23905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 499

27 mai 2005

S O M M A I R E

Abic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

23927

Fareale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23925

Aggior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23950

Finholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23951

Agua S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23937

Fininsteel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

23923

Almagev S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23938

Finsoap S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23941

Apicure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23942

Finwood S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23948

Azla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

23946

Fiusari S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23933

Binoculus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23932

Floralie S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23950

Blader Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

23935

Fortis L Alternative, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

23925

Booster Audiovisuel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

23906

Four Sixteen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

23944

C.C.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

23932

Frigate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23948

Camoze Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

23927

FTE Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

23910

Campria Capital Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . .

23928

Furiano S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23933

Canreal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23931

G.C.M. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

23941

(The) Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

Gallion International Holding S.A., Luxembourg . 

23945

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23919

Gofinco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23942

(The) Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

Greensleave S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

23923

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23921

Gwenael S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23931

(The)  Carlyle  Group  (Luxembourg)  JV,  S.C.A., 

Hans Schwabs Luxembourg S.A.H., Luxembourg  

23943

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23913

Hefesto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23943

(The)  Carlyle  Group  (Luxembourg)  JV,  S.C.A., 

IFA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23943

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23919

Immofor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23924

Centauro Participations S.C.A., Luxembourg. . . . .

23932

Ingrema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23945

Clichy Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

23931

Inter  States  Investments  Holding  S.A.,  Luxem-

Colim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23935

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23906

Compagnie   Financière   Pascal   S.A.H.,   Luxem-

Japan Pacific Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

23925

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23949

Keersma S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

23924

Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

23928

Kegworth S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23930

D.E.S. Development European Stores S.A., Luxem-

Key Job S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23935

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23907

Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

23929

Delta-Immo S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23937

Latky S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23943

Designer Holding S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

23950

Lipa International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

23928

Desis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23908

Liparis Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

23930

Dia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23908

Llyda-Lux S.A., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23929

Distributa S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23923

Longfield Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

23950

Engelhorn S.A. Holding, Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

23944

Luxempart S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . 

23952

Enki Food S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23922

Lysias Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

23934

Euro Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

23945

Magist S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23931

Eurobrevets S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

23936

Maraton International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

23951

Evolution, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

23939

Master-Finance S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . 

23948

F.M.O. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

23934

MCE, Moyens et Capitaux Européens S.A., Luxem-

23906

BOOSTER AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.683. 

—

Adresse de la société: 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013733.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

INTER STATES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.605. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 

<i>qui s’est tenue à Luxembourg en date du 3 janvier 2005 à 11.00 heures

L’assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd du poste

d’administrateur et la nomination de la société MYDDLETON ASSETS Ltd à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd du poste d’administrateur et la no-

mination de la société LANGCRAFT INVESTMENTS Ltd à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de la société WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED de son poste d’administrateur

et d’administrateur-délégué.

L’assemblée accepte la démission de la société VERPRO ELECTRICALS LIMITED de son poste d’administrateur.
L’assemblée accepte la démission de la société WALES TRANSPORT AND SHIPPING LIMITED de son poste d’ad-

ministrateur.

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUCIAIRE DU CENTRE du poste de Commissaire aux Comptes et

la nomination de FID’AUDIT à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00540. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012727.3/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23933

Société  du  Domaine  Agricole  du  Kissian  S.A., 

Medea Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

23932

Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23947

Meetshow   International   Holding   S.A.,  Luxem-

Société Européenne de Participation Commerciale

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23926

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23946

Metall Finanz Gesellschaft A.G., Luxembourg . . . . 

23946

Sofigepar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

23941

Micaze S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23942

Soleil Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

23924

Möller Beheer S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23949

South Coast Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . .

23947

Noral Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

23934

Stevan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23946

Palmer Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

23944

Suprimo Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

23952

Partibel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23944

Sweet Port S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

23948

Parvest, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23938

Tevorina Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

23937

Phoenician Participations S.A., Luxembourg. . . . . 

23922

Tolmina S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23940

Propriano Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

23929

Tramacor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

23951

Pylissier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23935

Ufilux S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

23923

Quacis, Cap. Inv. Gesto S.A., Luxembourg  . . . . . . 

23949

Unicapital Investments III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23921

Radix Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

23930

Varolux Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

23947

Realpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23936

Vibora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23933

Rentainer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23938

Vionnelle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

23936

Salamine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23940

Visiocom Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

23927

Sapajou Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23927

Waxwing Securities Holding S.A., Luxembourg  . .

23929

Silverlake Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23907

World Promotion Company S.A., Luxembourg  . .

23937

Société  de  Participations  Filunor  S.A.,  Luxem-

Zondor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23926

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23941

Pour réquisition
<i>Pour BOOSTER AUDIOVISUEL S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

23907

D.E.S. DEVELOPMENT EUROPEAN STORES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.769. 

—

Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04301, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(009327.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SILVERLAKE FONDS, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsvereinbarung

Zwischen:
1. IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxem-

burg-Strassen,

und
2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-

Strassen,

wird im Hinblick auf den Luxemburger Investmentfonds SILVERLAKE FONDS, folgende Änderung des Verwaltungs-

reglements beschlossen:

Das Verwaltungsreglement des Investmentfonds SILVERLAKE FONDS, in Kraft getreten am 19. Juli 2004 sowie einer

ersten Änderung, welche am 20. Juli 2004 in Kraft getreten ist, wird in folgenden Punkten neu gefaßt:

Im gesamten Verwaltungsreglement wird das Wort «Lit.» Durch die Bezeichnung «Buchstabe/n» ersetzt.

Einleitender Absatz:
Der Absatz vor «Artikel 1 - Der Fonds» hinsichtlich der Daten bezüglich des Inkrafttretens und der Veröffentlichung

des Verwaltungsreglements und der Änderungsvereinbarungen wird um einen Hinweis auf das Inkrafttreten und der
Veröffentlichung dieser Änderungsvereinbarung ergänzt:

<i>Änderungen der folgenden Artikel des Verwaltungsreglements

Artikel 2 (Die Verwaltungsgesellschaft)

Artikel 2, Ziffer 2, dritter Absatz wird ersatzlos gestrichen.

Artikel 4 - Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik

Artikel 4, Ziffer 2, Buchstabe e) wird ersatzlos gestrichen. Die nachfolgenden Buchstaben tragen dieser Streichung

hinsichtlich der laufenden Durchnumerierung Rechnung.

Artikel 4, Ziffer 3. Buchstabe d) wird abgeändert und lautet nun wie folgt:
«d) das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen nicht in Genussscheine angelegt werden kann, deren Emittent ein Kredit-

institut ist;»

Artikel 4, Ziffer 6, Buchstabe j), k), I) und m) werden ersatzlos gestrichen. Die nachfolgenden Buchstaben tragen die-

ser Streichung hinsichtlich der laufenden Durchnumerierung Rechnung.

In Artikel 4, Ziffer 6, ehemals Buchstabe n), nun Buchstabe j) wird der dritte Unterpunkt ersatzlos gestrichen.

Artikel 4, Ziffer 9, wird um einen Buchstaben d) ergänzt, welcher wie folgt lautet:
«d) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren

(«OGAW»), die entsprechend der Richtlinie 85/611/EWG zugelassen wurden, und/oder andere Organismen für ge-
meinsame Anlagen («OGA») im Sinne des ersten und zweiten Gedankenstrichs des Artikel 1 (2) der Richtlinie 85/611/
EWG, gleichgültig ob diese ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat oder einem Drittstaat unterhalten, angelegt werden.»

Artikel 6 - Anteilwertberechnung

Artikel 6 Ziffer 4, Buchstabe d) wird ersatzlos gestrichen. Die nachfolgenden Buchstaben tragen dieser Streichung

hinsichtlich der laufenden Durchnumerierung Rechnung.

Artikel 12 - Verwendung der Erträge

Artikel 12, Ziffer 1 wird abgeändert und lautet nun wie folgt:
«1. Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anteilinhaber dieses Teil-

fonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann im Fal-
le von Ausschüttungen mehrere Auszahlungen pro Geschäftsjahr vornehmen, wobei die während des Jahres erfolgten
Ausschüttungen auf die Ausschüttung, die der Verabschiedung des Jahresabschlusses und somit dem definitiven Bekannt-
werden des erwirtschafteten Ertrages folgt, anzurechnen ist. Die anwendbare Ausschüttungspolitik findet für den jewei-
ligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.»

<i>Pour D.E.S. DEVELOPMENT EUROPEAN STORES S.A.
Signature

23908

Sämtliche in dem Verwaltungsreglement vom 19. Juli 2004 sowie der ersten Änderung vom 20. Juli 2004 enthaltenen

Verweise auf einen Buchstaben werden dahingehend abgeändert, dass die jeweiligen Verweise nun auf die entsprechen-
den Buchstaben nach erfolgter Neunumerierung anläßlich dieser Änderungsvereinbarung lauten.

Die vorstehenden Änderungen treten mit Unterzeichnung in Kraft.
Diese Änderungsvereinbarung wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 10. Mai 2005.  

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02601. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038449.3//60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

DIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 52.149. 

DESIS, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 58.387. 

—

PROJET DE FUSION

L’an deux mille cinq, le douze mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

I. DIA, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.149, constituée suivant
acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 25 août 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 569 du 8 novembre 1995. Les statuts ont été modifiés suivant actes
reçus par le même notaire en date du 29 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 272 du 23 avril 1998, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 148 du 16 février 2000 (ci-après DIA),

représentée par Monsieur Luciano Dal Zotto, demeurant à L-4423 Soleuvre, en sa qualité d’administrateur de DIA,

spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 mai
2005.

II. DESIS, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M.

Spoo, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 58.387, constituée
suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 24 février 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 313 du 20 juin 1997. Les statuts ont été modifiés suivant actes
reçus par le même notaire en date du 19 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
367 du 9 juillet 1997, et en date du 12 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C nu-
méro 193 du 31 mars 1998 (ci-après DESIS),

représentée par Monsieur Luciano Dal Zotto, demeurant à L-4423 Soleuvre, en sa qualité d’administrateur de DESIS,

spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 mai
2005.

Les extraits des décisions desdits conseils d’administration après avoir été signés ne varietur par les comparants et

le notaire instrumentant resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront formalisés.

Lesquelles qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant d’acter
II a été convenu comme suit par les conseils d’administration de DIA et de DESIS des modalités et conditions de la

fusion par absorption simplifiée de DESIS par DIA à réaliser en conformité avec les articles 278 et suivants de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

1 Motifs et buts de la fusion
1.1 Présentation des sociétés
DIA, constituée sous la forme d’une société anonyme suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de ré-

sidence à Pétange, en date du 25 août 1995, est une société ayant une activité immobilière et une activité de société de
participations financières. Le capital social de DIA est composé de huit mille (8.000) actions ayant une valeur nominale
de cent quatre-vingt-dix euros (190,- EUR), chacune, intégralement libérées. Le capital social de DIA s’élève à ce jour à
un million cinq cent vingt mille euros (1.520.000,- EUR). DIA n’a pas émis d’actions, d’obligations ou de titres de nature
autre que les actions ordinaires composant son capital social.

DESIS, constituée sous la forme d’une société anonyme suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de

résidence à Pétange, en date du 24 février 1997 est une société ayant une activité de société de participations financières.
Le capital social de DESIS est composé de quatre mille cinq cent (4.500) actions d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune, intégralement libérées. Le capital social de DESIS s’élève à ce jour à quatre millions cinq cent

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

23909

mille euros (4.500.000,- EUR). II est entièrement détenu par DIA. DESIS n’a pas émis d’actions, d’obligations ou de titres
de cette nature autres que les actions composant son capital social.

1.2 Motifs et buts de la fusion
La restructuration, objet de cette fusion, aura un caractère purement interne au Groupe et aura pour but de simplifier

la structure actuelle.

2 Arrêté des comptes
Les derniers comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2004 ont été approuvés, respectivement, par l’assemblée gé-

nérale annuelle de DIA le 11 mai 2005 et par l’assemblée générale annuelle de DESIS le 11 mai 2005.

3 Désignation des éléments d’actif apportés
L’apport-fusion de DESIS à DIA comprend l’universalité des actifs de DESIS au jour de la réalisation de la fusion.

4 Prise en charge du passif de DESIS
La fusion est consentie et acceptée moyennant prise en charge par DIA, en l’acquit de DESIS, de l’ensemble du passif

de cette dernière, tel qu’il existera au jour de la réalisation de la fusion.

5 Propriété et jouissance
DIA sera propriétaire des actifs apportés à compter de la date de réalisation définitive de la fusion. La fusion sera

effective d’un point de vue comptable à une date proche du 27 juin 2005.

La fusion sera définitivement réalisée à une date proche du 27 juin 2005, date qui suit d’un mois la publication du

présent projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, sous réserve de ce qu’en conformité avec
l’article 279 de la Loi, la fusion n’ait pas été sujette à approbation par l’assemblée générale de DIA suite à la demande
par des actionnaires représentant au moins 5% des actions du capital de DIA.

6 Charges et conditions
Ainsi qu’il est dit ci-dessus, l’apport à titre de fusion de tous les actifs de DESIS à DIA est fait à charge pour DIA de

supporter en l’acquit de DESIS tout son passif.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 268 de la Loi, les créanciers de DESIS et de DIA, dont

la créance sera antérieure à la publication du présent projet de fusion au Mémorial, pourront demander la constitution
de sûretés dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce projet.

L’apport à titre de fusion de DESIS est en outre consenti et accepté aux charges et conditions suivantes:
- DIA prendra les biens et droits apportés, dans l’état où ils se trouveront à la date de réalisation définitive de la fusion.
- A compter de la réalisation définitive de la fusion, DIA supportera et acquittera tous impôts et taxes ainsi que toutes

charges quelconques afférents aux biens et droits apportés.

- Elle sera substituée purement et simplement dans le bénéfice et les obligations de tous contrats et conventions in-

tervenus avec des tiers.

- Elle sera subrogée purement et simplement dans les droits, actions, hypothèques, privilèges, garanties et sûretés

personnelles ou réelles qui peuvent être attachés aux créances apportées.

- DIA remplira, le cas échéant, toutes formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des

divers éléments d’actif apportés.

7 Capital social de DIA à l’issue des opérations
A l’issue de cette opération de fusion absorption, le capital social de DIA reste inchangé.

8 Dissolution de DESIS
DESIS se trouvera dissoute de plein droit suite à la date de réalisation définitive de la fusion et toutes ses actions

seront annulées.

Le passif de DESIS devant être entièrement pris en charge par DIA, la dissolution de DESIS, du fait de la fusion, ne

sera suivie d’aucune opération de liquidation.

9 Frais et droits
Tous les frais, droits et honoraires auxquels donneront ouverture les présentes et leur réalisation, incomberont à

DIA.

Aucun avantage particulier n’est attribué aux membres du conseil d’administration ou aux commissaires aux comptes

de DESIS et de DIA.

10 Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les soussignés, ès qualités, font respectivement élection de domicile

au siège de la société qu’ils représentent.

11 Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour remplir toutes

formalités et effectuer toutes déclarations, significations, dépôts et publications qui pourraient être nécessaires ou utiles.

12 Documents
Le projet de fusion, ainsi que les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices de DIA et

de DESIS, sont disponibles au siège social de chacune des sociétés qui fusionnent pour inspection par les actionnaires
au moins un mois avant la date de la prise d’effet de la fusion.

13 Déclarations fiscales
- Au regard de l’impôt sur le revenu des collectivités.

23910

Les parties déclarent placer la fusion dans son intégralité sous le bénéfice des articles 170 et suivants L.I.R. DIA s’en-

gage notamment, sous réserve de tout redressement opéré par l’administration fiscale, à respecter les engagements sui-
vants:

- inscrire à son bilan les éléments de l’avoir social de DESIS transmis pour la valeur comptable qu’ils avaient en dernier

lieu dans les livres de DESIS. Les éléments ainsi acquis auront pour DIA la même date d’acquisition que celle qu’ils avaient
dans le chef de DESIS;

- reprendre à son passif les provisions dont l’imposition aurait été différée par DESIS, ainsi que les engagements de

DESIS en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial communal, liés à des plus-values sur des
actifs dont l’imposition aurait été différée dans le chef de cette dernière;

- reprendre les engagements de DESIS en matière d’impôt sur la fortune en reconstituant une réserve indisponible

pour un montant correspondant aux réserves indisponibles constituées par DESIS en vue d’obtenir une réduction d’im-
pôt sur la fortune. Le cas échéant, maintenir les montants inscrits dans ce poste de réserve indisponible pendant la durée
nécessaire, afin que la durée de l’indisponibilité de ces réserves soit égale à 5 ans depuis la date de leur première ins-
cription dans le compte de réserves indisponibles de DESIS;

- calculer les plus-values réalisées, le cas échéant, à l’occasion d’une cession ultérieure des biens de l’avoir social de

DESIS qui lui sont apportées d’après la valeur comptable et la date d’acquisition qu’ils avaient en dernier lieu dans les
livres de DESIS.

- Au regard du droit d’apport
La fusion correspond aux critères de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les ras-

semblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

Le notaire soussigné déclare la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l’article 271(2)

de la Loi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société absorbante.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: L. Dal Zotto, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2005, vol. 906, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 13 mai 2005.

(038654.2/207/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2005.

FTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 89.957. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of the month of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of members (the «Meeting») of FTE HOLDING S.A., a société anonyme

(the «Company»), having its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated pursuant to a no-
tarial deed on 13th November 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»)
No 716 of 8th July 2003. The Articles of Association have been amended several times and for the last time on 2nd
November 2004 by deed of the undersigned notary not yet published in the Mémorial.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The members of the Company represented at the Meeting and their shareholdings are shown on an attendance list

which is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Such at-
tendance list will, together with the proxies of the represented members, initialled ne varietur by the appearing parties
and the undersigned notary, remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.

II. As appears from the attendance list, all 582,126 shares in issue in the Company are represented at the present

Meeting so that the Meeting is validly constituted. Furthermore the represented members declare having had prior
knowledge of the agenda so that the Meeting may validly decide on all the items of the agenda, without any obligation
to justify the accomplishment of any formalities.

III. The agenda of the Meeting is as follows:
1) Change the Company’s financial year closing date, from 30 September to 31 December.
2) To fix the next closing date year on 31 December 2004.
3) To change the date of the annual general meeting of shareholders and to fix it to the third Wednesday of April of

each year, at 11.00 a.m. Luxembourg Time.

4) To fix the next annual general meeting of shareholders approving the accounts ending September 30, 2004 on Jan-

uary 19th, 2005 and the annual general meeting approving the accounts ending December 31, 2004 on April 20, 2005.

5) Re-election of the current directors.
6) Appointment of the Statutory auditor.

G. d’Huart
<i>Notaire

23911

7) Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company in order to take into account the

amendment of the closing date and the amendment of the annual general meeting date.

After deliberation the Meeting took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting decides to change the Company’s financial year closing date, from 30th September to 31st December.

<i>Second resolution

The meeting decides to fix the closing date for this year, having started on 1st October 2004, to 31st December 2004.

<i>Third resolution

The meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders to the third Wednesday of

April of each year.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to fix the next annual general meeting of shareholders approving the annual accounts ending

September 30, 2004 on January 19th, 2005 and the annual general meeting approving the accounts ended December 31,
2004 on April 20th, 2005.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to re-elect with effect at December 23rd, 2004 the current Directors (Mr Bruns Wolfgang, Mr

Wilhelms Mark, Dr. Scherer Franz, Mr Bayley Trevor, Mr Gockler Klaus, Mr Block Martin, Dr. Hartmann Karsten) of
the Company for a period ending at the date of the Annual General Meeting of Shareholders which will approve the
financial statements ending as at December 31, 2004.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to appoint with effect at December 23rd, 2004 PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Statutory

Auditor of the Company for a period ending at the date of the Annual General Meeting of Shareholders which will ap-
prove the financial statements ending as at December 31, 2004

<i>Seventh resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 10, 20.1 and 20.2 of the Articles

of Association and to give them the following wording:

Art. 10. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be con-

vened to be held in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of meeting on the third Wednesday in April of each year, at 11.00 a.m. Luxembourg Time. If
such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Accounting year
20.1 The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st January and shall terminate on the 31st December

of the same year. The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxem-
bourg law and accounting practice.

20.2 Each year, as of the 31st December, the board of directors will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Corporation and the profit and loss account, and also an appendix according to the
prescriptions of the law in force.

There being no further business for the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English version of it will prevail.

Done in Luxembourg on the date before mentioned.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed, no other member expressing the request to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de FTE HOLDING S.A. (La «So-

ciété»), une société anonyme ayant son siège à Luxembourg, L-1471, 398, route d’Esch, constitué suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 13 novembre 2002, publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mé-
morial») en date du 8 juillet 2003, numéro 716. Les Statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par
un acte du notaire soussigné en date du 2 novembre 2004, non encore publié au Mémorial.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le bureau de l’Assemblée ayant été ainsi constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires de la Société représentés à l’Assemblée et leur actionnariat sont renseignées sur la liste de pré-

sence qui est signée par les mandataires, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que le notaire soussigné. Ladite

23912

liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, marquées ne varietur par les comparants et
le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

II.- Il résulte de ladite liste de présence que les 582.126 actions. émises par la Société sont représentées à la présente

assemblée générale, de telle sorte que l’Assemblée est valablement constituée.

III.- L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1) Changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 30 septembre au 31 décembre.
2) Fixer la date de la prochaine clôture de cette année au 31 décembre 2004.
3) Changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires et la fixer au troisième mercredi du mois d’avril.
4) Fixer la date de la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 30 septembre 2004 au 19

janvier 2005 et l’assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2004 au 20 avril 2005.

5) Réélection des administrateurs actuels.
6) Nomination de l’auditeur statutaire.
7) Modifier les articles 10, 20.1 et 20.2 des statuts.

Après discussion, les actionnaires décident ce qui suit:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 30 septembre au 31 décembre.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer la date de clôture de cette année au 31 décembre 2004, de sorte que l’exercice social

ayant débuté le 1

er

 octobre 2004 se termine le 31 décembre 2004.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier la date de l’assemblée annuelle pour la fixer au troisième mercredi du mois d’avril.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de fixer la date de la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 30 sep-

tembre 2004 au 19 janvier 2005 et l’assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2004 au 20 avril 2005.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide avec effet au 23 décembre 2004 de réélire les administrateurs actuels (M. Bruns Wolfgang, M.

Wilhlems Mark, Dr Scherer Franz, M. Bayley Trevor, M. Govkler Klaus, M. Block Martin, Dr Hartmann Karsten) de la
Société jusqu’à la date de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes se clôturant le
31 décembre 2004.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide avec effet au 23 décembre 2004 de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme auditeur

statutaire de la Société jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes se
clôturant le 31 décembre 2004.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier les ar-

ticles 10, 20.1 et 20.2 des statuts pour leur donner suivante:

«10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tient à Luxembourg, au siège de la Société, ou à tel endroit à

Luxembourg, qui sera précisé dans la convocation, le troisième mercredi du mois d’avril de chaque année, à 11.00 a.m.
heure luxembourgeoise. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant.»

«20.1 L’année sociale commencera le 1

er

 janvier et prendra fin le 31 décembre de chaque année. Le conseil d’admi-

nistration devra préparer les comptes annuels conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise et de la pratique
comptable.

20.2 Chaque année, le 31 décembre, le conseil d’administration établira le - bilan qui contiendra un résumé des pro-

priétés de la Société et le compte de pertes et profits, et aussi une annexe conformément aux prescriptions de la loi en
vigueur.»

Le notaire soussigné, comprenant et parlant la langue anglaise, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le

présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes personnes
comparantes, le texte anglais fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du procès-verbal, les membres du bureau ont signé, ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040782.3/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2005.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

23913

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.676. 

—

In the year two thousand and five, on the nineteenth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, a so-

ciété en commandite par actions, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Compa-
ny»), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on the 5 September 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations of 10 October 2003 under number 1054.

The meeting was opened at 3.15 p.m. with Saskia Konsbruck, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who ap-

pointed as secretary Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million two hundred twenty-five thousand two

hundred fifty-two euro (EUR 1,225,252) so as to bring it from its current amount of seven million six hundred seventy-
seven thousand five hundred thirty euro (EUR 7,677,530) up to eight million nine hundred two thousand seven hundred
eighty-two euro (EUR 8,902,782) through issuance of a global amount of one hundred twenty-two million five hundred
twenty-five thousand two hundred (122,525,200) new ordinary shares, consisting of twenty-three million four hundred
ten thousand four hundred (23,410,400) ordinary shares of Class B, twenty-six million five hundred twenty-seven thou-
sand five hundred (26,527,500) ordinary shares of Class C, two million three hundred sixty thousand seven hundred
(2,360,700) ordinary shares of Class D, fifty million five hundred two thousand one hundred (50,502,100) ordinary
shares of Class E and nineteen million seven hundred twenty-four thousand five hundred (19,724,500) new ordinary
shares of Class F of the Company without a par value;

2. Conversion of fifty-four million two hundred forty-two thousand seven hundred (54,242,700) ordinary shares of

Class B into fifty-four million two hundred forty-two thousand seven hundred (54,242,700) ordinary shares of Class F
without par value;

3. Reduction of the share capital of the Company by an amount of four million three hundred eight thousand eighty-

nine euro (EUR 4,308,089) so as to bring it from its current amount of eight million nine hundred two thousand seven
hundred eighty-two euro (EUR 8,902,782) down to four million five hundred ninety-four thousand six hundred ninety-
three euro (EUR 4,594,693) through cancellation of one hundred three million two hundred ten thousand five hundred
(103,210,500) ordinary shares of Class B, one hundred fifty-six million three hundred seventy-eight thousand one hun-
dred (156,378,100) ordinary shares of Class C, sixty-four million six hundred eighty-six thousand (64,686,000) ordinary
shares of Class D and one hundred six million five hundred thirty-four thousand three hundred (106,534,300) ordinary
shares of Class E of the Company without a par value, and allocation to the legal reserve;

4. Reimbursement of part of the legal reserve;
5. Restatement of article 6 of the articles of incorporation of the Company;
6. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting
and have been duly convened.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million two hundred

twenty-five thousand two hundred fifty-two euro (EUR 1,225,252) so as to bring it from its current amount of seven
million six hundred seventy-seven thousand five hundred thirty euro (EUR 7,677,530) up to eight million nine hundred
two thousand seven hundred eighty-two euro (EUR 8,902,782) through the issuance of a global amount of one hundred
twenty-two million five hundred twenty-five thousand two hundred (122,525,200) new ordinary shares, consisting of
twenty-three million four hundred ten thousand four hundred (23,410,400) ordinary shares of Class B, twenty-six mil-
lion five hundred twenty-seven thousand five hundred (26,527,500) ordinary shares of Class C, two million three hun-
dred sixty thousand seven hundred (2,360,700) ordinary shares of Class D, fifty million five hundred two thousand one
hundred (50,502,100) ordinary shares of Class E and nineteen million seven hundred twenty-four thousand five hundred
(19,724,500) new ordinary shares of Class F of the Company without a par value (such shares of Class B, Class C, Class
D, Class E and Class F together referred to as the «Shares»).

23914

<i>Subscription and Payment

1) The following Shares have been subscribed by ACM VIE («ACMV»), existing under the laws of France, with regis-

tered office at 34, rue de Wacken, F-67000 Strasbourg, represented by Saskia Konsbruck, by virtue of a proxy dated 11
May 2005, attached hereto:

* seventeen million five hundred fifty-seven thousand eight hundred (17,557,800) ordinary shares of Class B, fully paid

up by a contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of one hundred seventy-
five thousand five hundred seventy-eight euro (EUR 175,578), which shall be entirely allocated to the share capital;

* nineteen million eight hundred ninety-five thousand six hundred (19,895,600) ordinary shares of Class C, fully paid

up by a contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of one hundred ninety-
eight thousand nine hundred fifty-six euro (EUR 198,956), which shall be entirely allocated to the share capital;

* one million seven hundred seventy thousand five hundred (1,770,500) ordinary shares of Class D, fully paid up by

a contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of seventeen thousand seven
hundred and five euro (EUR 17,705), which shall be entirely allocated to the share capital;

* thirty-seven million eight hundred seventy-six thousand six hundred (37,876,600) ordinary shares of Class E, fully

paid up by a contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of three hundred
seventy-eight thousand seven hundred sixty-six euro (EUR 378,766), which shall be entirely allocated to the share cap-
ital; and

* fourteen million seven hundred ninety-three thousand four hundred (14,793,400) ordinary shares of Class F, fully

paid up by a contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of eight hundred
eighty-six thousand four hundred one euro (EUR 886,401), which shall be allocated as follows:

- one hundred forty-seven thousand nine hundred thirty-four euro (EUR 147,934) shall be allocated to the share cap-

ital;

- seven hundred thirty-eight thousand four hundred sixty-seven euro (EUR 738,467) shall be allocated to the legal

reserve.

2) The following Shares have been subscribed by ACM IARD («ACMI»), existing under the laws of France, with reg-

istered office at 34, rue de Wacken, F-67000 Strasbourg, represented by Saskia Konsbruck, by virtue of a proxy dated
11 May 2005, attached hereto:

* five million eight hundred fifty-two thousand six hundred (5,852,600) ordinary shares of Class B, fully paid up by a

contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of fifty-eight thousand five hun-
dred twenty-six euro (EUR 58,526), which shall be entirely allocated to the share capital;

* six million six hundred thirty-one thousand nine hundred (6,631,900) ordinary shares of Class C, fully paid up by a

contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of sixty-six thousand three hun-
dred nineteen euro (EUR 66,319), which shall be entirely allocated to the share capital;

* five hundred ninety thousand two hundred (590,200) ordinary shares of Class D, fully paid up by a contribution in

kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of five thousand nine hundred two euro (EUR
5,902), which shall be entirely allocated to the share capital;

* twelve million six hundred twenty-five thousand five hundred (12,625,500) ordinary shares of Class E, fully paid up

by a contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of one hundred twenty-six
thousand two hundred fifty-five euro (EUR 126,255), which shall be entirely allocated to the share capital; and 

* four million nine hundred thirty-one thousand one hundred (4,931,100) new ordinary shares of Class F, fully paid

up by a contribution in kind consisting of a part of its claim against the Company for an amount of two hundred ninety-
five thousand four hundred sixty-seven euro (EUR 295,467) which shall be allocated as follows:

- forty-nine thousand three hundred eleven euro (EUR 49,311) shall be allocated to the share capital;
- two hundred forty-six thousand one hundred fifty-six euro (EUR 246,156) shall be allocated to the legal reserve.

Auditor’s report on the contributions in kind:
Pursuant to article 32-1 of the law, the contributions have been audited by a Réviseur d’Entreprises, ERNST &amp;

YOUNG LUXEMBOURG, represented by Mr Olivier Lemaire, which concludes his report as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution, which corresponds to at least in number and in value to 23,410,400 new ordinary class B shares, 26,527,500 new
ordinary class C shares, 2,360,700 new ordinary class D shares, 50,502,100 new ordinary class E shares and 19,724,500
new ordinary class F shares with a par value of EUR 0.01 to be issued as described above. Luxembourg, May 18, 2005.»

<i>Second resolution

The general meeting resolves to convert fifty-four million two hundred forty-two thousand seven hundred

(54,242,700) ordinary shares of Class B, whereof (i) nineteen million seven hundred twenty-four thousand six hundred
(19,724,600) shares are held by CIC FINANCE («CIC»), existing under the laws of France, with registered office at 4-
6, rue Gaillon, 75008 Paris, France, (ii) nineteen million seven hundred twenty-four thousand six hundred (19,724,600)
shares are held by COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE («CFSH»), existing under the laws of France, with
registered office at 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, (iii) fourteen million five hundred forty-six
thousand four hundred (14,546,400) shares are held by PARANDE S.A.S. («Parande»), existing under the laws of France,
with registered office at 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, and (iv) two hundred forty-seven thou-
sand one hundred (247,100) shares are held by ENAC VENTURES LLC. («ENAC»), existing under the laws of the Unit-
ed States of America, with registered office at c/o EURISTATES, INC, 667 Madison Avenue, New York, NY 10021, into
fifty-four million two hundred forty-two thousand seven hundred (54,242,700) ordinary shares of Class F. The so con-
verted Class F shares will be allocated to the above mentioned shareholders in the same proportion as their converted
Class B shares.

23915

<i>Third resolution

The general meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of four million three hundred

eight thousand eighty-nine euro (EUR 4,308,089) so as to bring it from its current amount of eight million nine hundred
two thousand seven hundred eighty-two euro (EUR 8,902,782) down to four million five hundred ninety-four thousand
six hundred ninety-three euro (EUR 4,594,693) through redemption and subsequent cancellation of (i) one hundred
three million two hundred ten thousand five hundred (103,210,500) ordinary shares of Class B, (ii) one hundred fifty-
six million three hundred seventy-eight thousand one hundred (156,378,100) ordinary shares of Class C, sixty-four mil-
lion six hundred eighty-six thousand (64,686,000) ordinary shares of Class D and one hundred six million five hundred
thirty-four thousand three hundred (106,534,300) ordinary shares of Class E without par value each. The amount of
four million three hundred eight thousand eighty-nine euro (EUR 4,308,089) resulting from this cancellation shall be al-
located to the legal reserve.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to reimburse part of the legal reserve of the Company for an amount of one million

nine hundred forty-eight thousand five hundred fifty-four euro (EUR 1,948,554) so as to bring it from its current amount
of five million three hundred thirteen thousand two hundred ninety-seven euro (EUR 5,313,297) down to three million
three hundred sixty-four thousand seven hundred forty-three euro (EUR 3,364,743).

As a consequence of the final closing of CARLYLE EUROPE PARTNERS II L.P., a limited partnership existing under

the laws of the United Kingdom, resulting in a necessary reallocation of the investment of the Company’s initial share-
holders CIC and CFSH, through reimbursement of excess cash contributed by them, the amount of one million nine
hundred forty-eight thousand five hundred fifty-four euro (EUR 1,948,554) shall be reimbursed exclusively to CIC and
CFSH as follows:

* nine hundred seventy-four thousand two hundred seventy-seven euro (EUR 974,277) shall be reimbursed to CIC;
* nine hundred seventy-four thousand two hundred seventy-seven euro (EUR 974,277) shall be reimbursed to CFSH.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to reimburse part of the legal reserve of the Company for an amount of one million

five hundred thirty-one thousand fifty-four euro (EUR 1,531,054) so as to bring it from its current amount of three mil-
lion three hundred sixty-four thousand seven hundred forty-three euro (EUR 3,364,743) down to one million eight hun-
dred thirty-three thousand six hundred eighty-nine euro (EUR 1,833,689).

The amount of one million five hundred thirty-one thousand fifty-four euro (EUR 1,531,054) shall be reimbursed to

the shareholders as follows:

* four hundred eight thousand two hundred eighty-one euro (EUR 408,281) shall be reimbursed to CIC;
* four hundred eight thousand two hundred eighty-one euro (EUR 408,281) shall be reimbursed to CFSH;
* three hundred one thousand ninety-seven euro (EUR 301,097) shall be reimbursed to PARANDE;
* five thousand one hundred fourteen euro (EUR 5,114) shall be reimbursed to ENAC;
* three hundred six thousand two hundred eleven euro (EUR 306,211) shall be reimbursed to ACMV; and
* one hundred two thousand seventy euro (EUR 102,070) shall be reimbursed to ACMI.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend article 6 of the articles of incor-

poration of the Company which will read as follows:

«Art. 6. The Company has a subscribed share capital of four million five hundred ninety-four thousand six hundred

ninety-three euro (EUR 4,594,693) consisting of eighty-seven million seven hundred eighty-eight thousand seven hun-
dred (87,788,700) ordinary Class B Shares, ninety-nine million four hundred seventy-seven thousand eight hundred nine-
ty-nine (99,477,899) ordinary Class C Shares, eight million eight hundred fifty-two thousand seven hundred (8,852,700)
ordinary Class D Shares, one hundred eighty-nine million three hundred eighty-two thousand eight hundred
(189,382,800) ordinary Class E Shares and seventy-three million nine hundred sixty-seven thousand two hundred
(73,967,200) ordinary Class F Shares (the «Ordinary Shares») and one (1) management Share (the «Management
Share») in registered form without par value.

The ordinary Class B Shares, the ordinary Class C Shares, the ordinary Class D Shares, the ordinary Class E Shares

and the ordinary Class F Shares, together with the ordinary shares of other Catégories which may be issued from time
to time shall be referred to as the «Ordinary Shares».»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at twenty-five thousand and five hundred euros.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

23916

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV,

une société en commandite par actions, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «Socié-
té»), constituée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 5 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 10 octobre 2003 sous le numéro 1054.

L’assemblée est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Saskia Konsbruck, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d’un million deux cent vingt-cinq mille deux cent cinquante-deux euros

(EUR 1.225.252) afin de le porter de son montant actuel de sept millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente
euros (EUR 7.677.530) à huit millions neuf cent deux mille sept cent quatre-vingt-deux euros (EUR 8.902.782) par l’émis-
sion d’un nombre total de cent vingt-deux millions cinq cent vingt-cinq mille deux cents (122.525.200) actions ordinaires
nouvelles, dont vingt-trois millions quatre cent dix mille quatre cents (23.410.400) actions ordinaires de Catégorie B,
vingt-six millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (26.527.500) actions ordinaires de Catégorie C, deux millions trois
cent soixante mille sept cents (2.360.700) actions ordinaires de Catégorie D, cinquante millions cinq cent deux mille
cent (50.502.100) actions ordinaires de Catégorie E et dix-neuf millions sept cent vingt-quatre mille cinq cents
(19.724.500) actions ordinaires nouvelles de Catégorie F de la Société sans valeur nominale;

2. Conversion de cinquante-quatre millions deux cent quarante-deux mille sept cents (54.242.700) actions ordinaires

de Catégorie B en cinquante-quatre millions deux cent quarante-deux mille sept cents (54.242.700) actions ordinaires
de Catégorie F sans valeur nominale;

3. Réduction du capital social de la Société d’un montant de quatre millions trois cent huit mille quatre-vingt-neuf

euros (EUR 4.308.089) pour le porter de son montant actuel de huit millions neuf cent deux mille sept cent quatre-
vingt-deux euros (EUR 8.902.782) à quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-treize
euros (EUR 4.594.693) par l’annulation de cent trois millions deux cent dix mille cinq cents (103.210.500) actions ordi-
naires de Catégorie B, cent cinquante-six millions trois cent soixante-dix-huit mille cent (156.378.100) actions ordinaires
de Catégorie C, soixante-quatre millions six cent quatre-vingt-six mille (64.686.000) actions ordinaires de Catégorie D
et cent six millions cinq cent trente-quatre mille trois cents (106.534.300) actions ordinaires de Catégorie E de la Société
sans valeur nominale, et allocation à la réserve légale;

4. Remboursement d’une partie de la réserve légale;
5. Modification de l’article 6 des statuts de la Société;
6. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents

ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable et ont valablement été convoqués.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un million deux cent vingt-cinq mille deux

cent cinquante-deux euros (EUR 1.225.252) afin de le porter de son montant actuel de sept millions six cent soixante-
dix-sept mille cinq cent trente euros (EUR 7.677.530) à huit millions neuf cent deux mille sept cent quatre-vingt-deux
euros (EUR 8.902.782) par l’émission d’un nombre total de cent vingt-deux millions cinq cent vingt-cinq mille deux cents
(122.525.200) actions ordinaires nouvelles, dont vingt-trois millions quatre cent dix mille quatre cents (23.410.400) ac-
tions ordinaires de Catégorie B, vingt-six millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (26.527.500) actions ordinaires
de Catégorie C, deux millions trois cent soixante mille sept cents (2.360.700) actions ordinaires de Catégorie D, cin-
quante millions cinq cent deux mille cent (50.502.100) actions ordinaires de Catégorie E et dix-neuf millions sept cent
vingt-quatre mille cinq cents (19.724.500) actions ordinaires nouvelles de Catégorie F de la Société sans valeur nominale
(ces actions de Catégorie B, Catégorie C, Catégorie D, Catégorie E et Catégorie F étant ensemble dénommées les «Ac-
tions»).

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<i>Souscription et Paiement

1) Les actions suivantes ont été souscrites par ACM VIE («ACMV»), existant sous les lois de la France, ayant son siège

social à 34, rue de Wacken, F-67000 Strasbourg, représentée par Saskia Konsbruck, en vertu d’une procuration datée
du 11 mai 2005, ci-jointe:

* dix-sept millions cinq cent cinquante-sept mille huit cents (17.557.800) actions ordinaires de Catégorie B, entière-

ment libérées par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant de cent
soixante-quinze mille cinq cent soixante-dix-huit euros (EUR 175.578), qui seront entièrement affectés au capital social;

* dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-quinze mille six cents (19.895.600) actions ordinaires de Catégorie C, en-

tièrement libérées par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant
de cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante-six euros (EUR 198.956), qui seront entièrement affectés au ca-
pital social; 

* un million sept cent soixante-dix mille cinq cents (1.770.500) actions ordinaires de Catégorie D, entièrement libé-

rées par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant de dix-sept mille
sept cent cinq euros (EUR 17.705), qui seront entièrement affectés au capital social; 

* trente-sept millions huit cent soixante-seize mille six cents (37.876.600) actions ordinaires de Catégorie E, entière-

ment libérées par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant de
trois cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-six euros (EUR 378.766), qui seront entièrement affectés au capital
social; et

* quatorze millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cents (14.793.400) actions ordinaires de Catégorie F,

entièrement libérées par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant
de huit cent quatre-vingt-six mille quatre cent un euros (EUR 886.401), qui seront affectés comme suit:

- cent quarante-sept mille neuf cent trente-quatre euros (EUR 147.934) seront affectés au capital social;
- sept cent trente-huit mille quatre cent soixante-sept euros (EUR 738.467) seront affectés à la réserve légale.
2) Les actions suivantes ont été souscrites par ACM IARD («ACMI»), existant sous les lois de la France, ayant son

siège social à 34, rue de Wacken, F-67000 Strasbourg, représentée par Saskia Konsbruck, en vertu d’une procuration
datée du 11 mai 2005, ci-jointe:

* cinq millions huit cent cinquante-deux mille six cents (5.852.600) actions ordinaires de Catégorie B, entièrement

libérées par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant de cinquante-
huit mille cinq cent vingt-six euros (EUR 58.526), qui seront entièrement affectés au capital social; 

* six millions six cent trente et un mille neuf cents (6.631.900) actions ordinaires de Catégorie C, entièrement libérées

par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant de soixante-six mille
trois cent dix-neuf euros (EUR 66.319) qui seront entièrement affectés au capital social; 

* cinq cent quatre-vingt-dix mille deux cents (590.200) actions ordinaires de Catégorie D, entièrement libérées par

un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant de cinq mille neuf cent
deux euros (EUR 5.902), qui seront entièrement affectés au capital social; 

* douze millions six cent vingt-cinq mille cinq cents (12.625.500) actions ordinaires de Catégorie E, entièrement libé-

rées par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant de cent vingt-
six mille deux cent cinquante-cinq euros (EUR 126.255), qui seront entièrement affectés au capital social; et

* quatre millions neuf cent trente et un mille cent (4.931.100) actions ordinaires de Catégorie F, entièrement libérées

par un apport en nature consistant en une partie de sa créance contre la Société pour un montant de deux cent quatre-
vingt-quinze mille quatre cent soixante-sept euros (EUR 295.467), qui seront affectés comme suit:

- quarante-neuf mille trois cent onze euros (EUR 49.311) seront affectés au capital social;
- deux cent quarante-six mille cent cinquante-six euros (EUR 246.156) seront affectés à la réserve légale.

Rapport de Réviseur sur les apports en nature:
En application de l’article 32-1 de la loi, les apports ont été contrôlés et fait l’objet d’un rapport établi par un Réviseur

d’Entreprises, ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, représenté par M. Olivier Lemaire, qui parvient à la conclusion sui-
vante:

«Sur base du travail effectué et tel que décrit ci-avant nous n’avons aucune observation à formuler sur la valeur des

apports, laquelle correspond au moins au nombre et à la valeur des 23.410.400 nouvelles actions ordinaires de classe
B, 26.527.500 nouvelles actions ordinaires de classe C, 2.360.700 nouvelles actions ordinaires de classe D, 50.502.100
nouvelles actions ordinaires de classe E et 19.724.500 nouvelles actions ordinaires de classe F d’une valeur nominale de
EUR 0,01 à émettre comme dit ci-avant. Luxembourg, le 18 mai 2005.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de convertir cinquante-quatre millions deux cent quarante-deux mille sept cents

(54.242.700) actions ordinaires de Catégorie B, dont (i) dix-neuf millions sept cent vingt-quatre mille six cents
(19.724.600) actions sont détenues par CIC Finance («CIC»), existant sous les lois de la France, ayant son siège social
au 4-6, rue Gaillon, 75008 Paris, France, (ii) dix-neuf millions sept cent vingt-quatre mille six cents (19.724.600) actions
sont détenues par COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE («CFSH»), existant sous les lois de la France, ayant
son siège social au 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, (iii) quatorze millions cinq cent quarante-six
mille quatre cents (14.546.400) actions sont détenues par PARANDE S.A.S. («Parande») existant sous les lois de la Fran-
ce, ayant son siège social au 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, et (iv) deux cent quarante-sept
mille cent (247.100) actions sont détenues par ENAC VENTURES LLC. («ENAC»), soumise au droit des Etats-Unis,
ayant son siège social au c/o EURISTATES, INC, 667 Madison Avenue, New York, NY 10021, en cinquante-quatre mil-
lions deux cent quarante-deux mille sept cents (54.242.700) actions ordinaires de Catégorie F. Les actions de Catégorie

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F ainsi converties seront attribuées aux actionnaires mentionnés ci-dessus dans une proportion équivalente à celle des
actions de Catégorie B converties.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de quatre millions trois cent huit

mille quatre-vingt-neuf euros (EUR 4.308.089) pour le diminuer de son montant de actuel de huit millions neuf cent deux
mille sept cent quatre-vingt-deux euros (EUR 8.902.782) à quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille six cent
quatre-vingt-treize euros (EUR 4.594.693) par rachat et annulation subséquente de (i) cent trois millions deux cent dix
mille cinq cents (103.210.500) actions ordinaires de Catégorie B (ii) cent cinquante-six millions trois cent soixante-dix-
huit mille cent (156.378.100) actions ordinaires de Catégorie C (iii) soixante-quatre millions six cent quatre-vingt-six
mille (64.686.000) actions ordinaires de Catégorie D et (iv) cent-six millions cinq cent trente-quatre mille trois cents
(106.534.300) actions ordinaires de Catégorie E sans valeur nominale. Le montant de quatre millions trois cent huit mille
quatre-vingt-neuf euros (EUR 4.308.089) résultant de cette annulation sera affecté à la réserve légale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de rembourser une partie de la réserve légale de la Société pour un montant d’un million

neuf cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-quatre euros (EUR 1.948.554) pour la réduire de son montant actuel
de cinq millions trois cent treize mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 5.313.297) à trois millions trois cent
soixante-quatre mille sept cent quarante-trois euros (EUR 3.364.743).

Par suite du closing final de CARLYLE EUROPE PARTNERS II L.P., un limited partnership existant sous les lois du

Royaume-Uni, entraînant la réallocation nécessaire de l’investissement des actionnaires initiaux de la Société CIC et
CFSH, par remboursement du surplus d’espèces apporté par ces-derniers, le montant d’un million neuf cent quarante-
huit mille cinq cent cinquante-quatre euros (EUR 1.948.554) sera remboursé exclusivement à CIC et CFSH comme suit:

* neuf cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix-sept euros (EUR 974.277) seront remboursés à CIC;
* neuf cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix-sept euros (EUR 974.277) seront remboursés à CFSH.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de rembourser une partie de la réserve légale de la Société pour un montant d’un million

cinq cent trente et un mille cinquante-quatre euros (EUR 1.531.054) pour la porter de son montant actuel de trois mil-
lions trois cent soixante-quatre mille sept cent quarante-trois euros (EUR 3.364.743) à un million huit cent trente-trois
mille six cent quatre-vingt neuf euros (EUR 1.833.689).

Le montant d’un million cinq cent trente et un mille cinquante-quatre euros (EUR 1.531.054) sera remboursé aux

actionnaires comme suit:

* quatre cent huit mille deux cent quatre-vingt-un euros (EUR 408.281) seront remboursés à CIC;
* quatre cent huit mille euros deux cent quatre-vingt-un euros (EUR 408.281) seront remboursés à CFSH;
* trois cent un mille quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 301.097) seront remboursés à PARANDE;
* cinq mille cent quatorze euros (EUR 5.114) seront remboursés à ENAC;
* trois cent six mille deux cent onze euros (EUR 306.211) seront remboursés à ACMV; et
* cent deux mille soixante-dix euros (EUR 102.070) seront remboursés à ACMI.

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société,

qui aura la teneur suivante:

«Art. 6, premier paragraphe. La Société a un capital souscrit de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatorze

mille six cent quatre-vingt-treize euros (EUR 4.594.693), représenté par quatre-vingt-sept millions sept cent quatre-
vingt-huit mille sept cents (87.788.700) actions ordinaires de Catégorie B, quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent
soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (99.477.899) actions ordinaires de Catégorie C, huit millions huit
cent cinquante-deux mille sept cents (8.852.700) actions ordinaires de Catégorie D, cent quatre-vingt-neuf millions trois
cent quatre-vingt-deux mille huit cents (189,382,800) actions ordinaires de Catégorie E et soixante-treize millions neuf
cent soixante-sept mille deux cents (73.967.200) actions ordinaires de Catégorie F (les «Actions Ordinaires») et une
(1) action de commandité (l’«Action de Commandité») en forme nominative sans valeur nominale.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de vingt-cinq mille cinq
cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Konsbruck, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

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Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, vol. 148S, fol. 55, case 1. – Reçu 22.098,75 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(042160.3/211/379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) JV, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.676. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26

mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042165.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-INVESTMENT, 

Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.961. 

—

In the year two thousand and five, on the nineteenth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-

INVESTMENT, a société en commandite par actions, having its registered office in 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 18 September 2003, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 3 November 2003 under number 1146.

The meeting was opened at 3.00 p.m. with Saskia Konsbruck, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who ap-

pointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg. The board of the meeting having

thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of three million forty thousand four hundred twelve

euros (EUR 3,040,412) so as to bring it from its current amount of six million eight hundred ninety-eight thousand one
hundred ninety-four euros (EUR 6,898,194) down to three million eight hundred fifty-seven thousand seven hundred
eighty-two euros (EUR 3,857,782) through cancellation of three hundred four million forty-one thousand two hundred
(304,041,200) shares of the Company without a par value;

2. Restatement of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company;
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of three million forty thou-

sand four hundred twelve euros (EUR 3,040,412) so as to bring it from its current amount of six million eight hundred
ninety-eight thousand one hundred ninety-four euros (EUR 6,898,194) down to three million eight hundred fifty-seven
thousand seven hundred eighty-two euros (EUR 3,857,782) through cancellation of three hundred four million forty-
one thousand two hundred (304,041,200) shares of the Company without a par value and reimbursement to the share-
holders.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la Société
Signature

23920

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 6 of

the articles of incorporation of the Company which will read as follows:

«Art. 6. First paragraph. The Company has a subscribed share capital of three million eight hundred fifty seven

thousand seven hundred eighty-two euros (EUR 3,857,782) consisting of three hundred eighty-five million seven hun-
dred seventy-eight thousand one hundred ninety-nine (385,778,199) ordinary shares (the «Ordinary Shares») in regis-
tered form without nominal value and one (1) management share (the «Management Share») in registered form without
nominal value.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand euros.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Joseph, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-

INVESTMENT, une société en commandite par actions, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg (la «Société»), constituée par acte du notaire soussigné en date du 18 septembre 2003, publié in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 3 novembre 2003 sous le numéro 1146.

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Saskia Konsbruck, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société de trois millions quarante mille quatre cent douze euros (EUR 3.040.412)

afin de le réduire de son montant actuel de six millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-quatorze
euros (EUR 6.898.194) à trois millions huit cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-deux euros (EUR 3.857.782)
par rachat et annulation subséquente de trois cent quatre millions quarante et un mille deux cents actions (304.041.200)
sans valeur nominale.

2. Modification du premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société.
3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide capital social de la Société de trois millions quarante mille quatre cent douze euros (EUR

3.040.412) afin de le réduire de son montant actuel de six millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-
quatorze euros (EUR 6.898.194) à trois millions huit cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-deux euros (EUR
3.857.782) par rachat et annulation subséquente de trois cent quatre millions quarante et un mille deux cents actions
(304.041.200) sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article

6 dés statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

«Art. 6. Premier paragraphe. La Société a un capital souscrit de trois millions huit cent cinquante-sept mille sept

cent quatre-vingt-deux euros (EUR 3.857.782) représenté par trois cent quatre-vingt-cinq millions sept cent soixante-

23921

dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf (385.778.199) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») et une (1) action
de commandité (l’«Action de Commandité») en forme nominative et sans valeur nominale.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Konsbruck, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, vol. 148S, fol. 54, case 15. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(042173.3/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

THE CARLYLE GROUP (LUXEMBOURG) CO-INVESTMENT,

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.961. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26

mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042174.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

UNICAPITAL INVESTMENTS III, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment Agreement to the Management Regulations

Between:
1. UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) S.A., a Luxembourg société anonyme holdings, having its reg-

istered office at 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»);
and

2. PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A., a Luxembourg Bank having its registered office at 1, boulevard Royal, L-2449 Lux-

embourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»).

Whereas:
A. The Management Company is the management company of UNICAPITAL INVESTMENTS III (the «Fund»), a Lux-

embourg fonds commun de placement constituted under Part II of the law dated 30 March 1988 relating to undertakings
for collective investments (the «1988 Law»);

B. The Custodian is the custodian of the assets of the Trust;
C. The Management Company and the Custodian have agreed to amend the Management Regulations.

It is therefore agreed as follows:
1. The Management Company and the Custodian hereby agree to subject the Fund to part II of the law dated 20

December 2002 on collective investments undertakings (the «2002 Law») and to adapt the Management Regulations
where required.

2. As a consequence of the above mentioned point, the Management Company and the Custodian hereby agree to

replace throughout the Management Regulations all references to the 1988 Law by references to the 2002 Law and in
particular:

(a) to amend the sentence of Article 1 of the Management Regulations which reads «The Fund is organised under the

law of 30th March 1988 relating to undertakings for collective investment» o read as follows:

«The Fund is organised under the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the

«2002 Law»)».

(b) to amend the second and third paragraphs of Article 13 of the Management Regulations to read as follows:
«The Management Company shall appoint an independent auditor who shall, with respect to the assets of the Fund,

carry out the duties prescribed the law.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la Société
Signature

23922

The accounts of the Management Company will be audited by an independent auditor.»
(c) to amend the first sentence of the third paragraph of Article 17 of the Management Regulations to read as follows:
«The liquidation of the Fund shall be carried out by the Management Company in accordance with the provisions of

the 2002 Law.»

3. Following the change of the name of BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A. into PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.,

the Mangement Company and the Custodian hereby agree to amend the Management Regulations where required.

4. The Management Company and the Custodian hereby agree to amend the first five paragraphs of Article 7 of the

Management Regulations to read as follows:

«An initial closing for subscription commitments took place on 30 September 1999 («First Closing Date») upon con-

firmation of minimum aggregate subscription commitments of Euro 50 million.

Since 31 December 2000, UNICAPITAL III is definitively closed for further subscription commitments (the «Final

Closing Date»).

Confirmations of accepted subscription commitments have been mailed to investors at their address indicated in the

subscription agreement.

Subscription commitments received from investors may be drawn down from the date of the First Closing Date to

30 December 2006 (the «Drawdown Period»). Drawdowns will be made in ten equal instalments, or as needed, on a
half yearly basis in June and December of each year.»

5. The Management Company and the Custodian hereby agree to amend the second paragraph of Article 15 to read

as follows:

«Amendments will become effective upon their execution by the Custodian and the Management Company, subject

to any regulatory clearance and necessary registrations and deposits. A statement that amended Management Regula-
tions are deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register will be published in the Mémorial. They will be
opposable against third parties five (5) days after the publication of such notice in the Mémorial.»

Done in Luxembourg on 12 April 2005.  

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03342. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039690.2//61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2005.

PHOENICIAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.604. 

—

Adresse de la société: 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05347. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013758.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.163. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 13.30 heures au siège social de la société et qui aura pour

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes 
– nominations statutaires
– divers

I (02210/2046/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) S.A.
Signatures

PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Pour réquisition
<i>Pour PHOENICIAN PARTICIPATIONS S.A.
Signature

23923

GREENSLEAVE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 37.707. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juin 2005 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (01829/1017/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UFILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.813. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juin 2005 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (01836/1017/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FININSTEEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.253. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>21 juin 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01981/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DISTRIBUTA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

H. R. Luxemburg B 19.220. 

—

Die Aktionäre der Gesellschaft DISTRIBUTA S.A. sind gebeten an der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am Gesellschaftssitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, am Mittwoch, den <i>22. Juni 2005 um
10.00 Uhr stattfinden wird, um über die folgende Tagesordnung zu beraten:

<i>Tagesordnung:

1. Verwaltungsbericht und Prüfungsbericht des Aufsichtskommissars.
2. Verabschiedung der Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2004 und Beschlussfassung über die Verwen-

dung der Ergebnisse.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars für das vergangene Geschäftsjahr

2004.

23924

4. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Verschiedenes.

I (02026/503/19) 

<i>Der Verwaltungsrat.

SOLEIL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.732. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 juin 2005 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002, 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02418/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMMOFOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.130. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 juin 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (02420/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KEERSMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.936. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>21 juin 2005 à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02482/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23925

FAREALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.378. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 15.00 heures au siège social de la société et qui aura pour

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– continuation ou non de l’activité de la société en conformité avec l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915
– nominations statutaires
– divers

I (02209/2046/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JAPAN PACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.340. 

—

Les Actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 15.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-

bles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 10 juin 2005

au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (02275/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORTIS L ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.323. 

—

Shareholders of FORTIS L ALTERNATIVE (the «Company») are hereby convened to assist at an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders to be held in Luxembourg on <i>21 June 2005 at the registered office of the Company, at 11.00 a.m. (Lux-
embourg time), with the following agenda:

<i>Extraordinary resolution

To approve the merger of the Company into MeesPierson Privileged Investors - Market Neutral Fund USD (the «Sub-

Fund») of MeesPierson Privileged Investors, a «société d’investissement à capital variable» with multiple compartments,
organised under Part II of the Luxembourg law of 20 December 2002, having its registered office at 50, avenue J.-F.
Kennedy, L-2951 Luxembourg and more specifically, upon hearing:

(i) the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal (hereafter the

«Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 20 May 2005
and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;

(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amend-

ed), prepared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;

1) to approve more specifically the merger as detailed in the Merger Proposal;
2) to determine 31 July 2005 or such other date as the general meeting of shareholders of the Company shall decide,

upon the chairman’s proposal (this date not being later than six months after the date the extraordinary general meet-
ing) the effective date of the merger as defined in the Merger Proposal (hereinafter the «Effective Date»);

3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the classes of the Company shall be

merged into MeesPierson Privileged Investors and allocated to the relevant class of shares of the Sub-Fund;

23926

4) to decide that as of the Effective Date (and in any case no later than the last calendar day of the month following

the Effective Date), MeesPierson Privileged Investors will issue to the holders of shares of the classes of the Company,
shares in the classes of the Sub-Fund as further detailed in the Merger Proposal. The number of shares to be issued will
be determined on the basis of the relevant net asset values of the shares of the respective classes of the Company and
of the Sub-Fund. The new shares in the Sub-Fund will be issued in registered form;

5) to state that, as a result of the merger, the Company be wound up with effect as of the Effective Date and all its

shares in issue be cancelled.

The accounts of the Company will be indirectly approved by the next annual general meeting of shareholders of MPPI

which will be held in 2006.

In order to be able to deliberate on the agenda, the extraordinary general meeting will require a quorum of at least

50% of the outstanding shares and the resolution will be adopted if approved by two thirds of the votes of the share-
holders present or represented at the meeting.

Shareholders in the Company who do not agree with the proposed merger may request redemption of their shares,

free of charge, prior to 3 p.m. (Luxembourg time) on 31 July 2005 (or such other date determined by the shareholders
pursuant to item 2 above). A letter to shareholders detailing the conditions is available for the shareholders, free of
charge, at the registered office of the Company.

The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by

the shareholders free of charge at the registered office of the Company:

(i) the Merger Proposal;
(ii) the audited financial statements for the last three accounting years for the Company and MeesPierson Privileged

Investors as well as the semi-annual report of the Company as at 31 March 2005;

(iii) the reports of the board of directors for the Company and MeesPierson Privileged Investors; 
(iv) the reports on the merger issued by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., the auditors of the Company and

MeesPierson Privileged Investors prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended;

(v) the current prospectus of MeesPierson Privileged Investors.
Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form is available at the registered office of the Company.
The proxy form must be returned no later than 5 p.m. (Luxembourg time) on 17 June 2005 to FORTIS L ALTERNA-

TIVE, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, attention: Mrs Hélène Corbet, or fax it to number (+352) 42 42 80 14.

The duly completed proxy valid for the meeting of 21 June 2005 remains valid for the reconvening meeting.
A detailed letter to shareholders is available upon shareholders’ request, at the registered office of the Company.

I (02648/755/57) 

<i>The Board of Directors.

MEETSHOW INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.940. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 juin 2005 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (02417/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ZONDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.891. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de perte et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02491/788/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23927

SAPAJOU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 95.480. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 juin 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (02572/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ABIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.706. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>17 juin 2005 à 11.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2004;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.

I (02643/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VISIOCOM EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 88.392. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 juin 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (02620/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAMOZE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.787. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juin 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.

23928

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02618/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAMPRIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.447. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi le <i>16 juin 2005 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

I (02536/1267/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.245. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (02574/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.196. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>21 juin 2005 à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02483/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23929

LLYDA-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 5.225. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social sis à L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter, exceptionnellement en date du <i>14 juin 2005
à 18.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l’exercice social qui s’est terminé le 31 décembre 2004.

4. Décision de l’affectation du résultat réalisé au cours de l’exercice écoulé.
5. Divers.

I (02646/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PROPRIANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 29.210. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 juin 2005 à 15.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. nominations statutaires;
g. divers.

I (02492/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WAXWING SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.029.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 juin 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibérations et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

I (02419/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.225. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 juin 2005 à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire

23930

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

I (02421/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KEGWORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.781. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02480/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LIPARIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.310. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. nominations statutaires;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.

I (02477/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RADIX HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. KORTISA &amp; KRÜGER HOLDING S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.827. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02487/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23931

MAGIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.119. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02486/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GWENAEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 50.822. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (02481/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CANREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.384. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02494/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CLICHY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.487. 

—

Messieurs les actionnaire sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>24 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

23932

– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02573/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.996.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02495/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CENTAURO PARTICIPATIONS S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.505. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du gérant et du Conseil des Commissaires
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au gérant et aux commissaires
4. Divers

I (02496/788/15) 

<i>Le Gérant.

MEDEA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.158. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 juin 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (02686/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BINOCULUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.043. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

23933

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02493/788/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIBORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.797. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02489/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIUSARI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 47.702. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>14 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02575/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FURIANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.137. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi le <i>16 juin 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02537/1267/14)

MCE, MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.022. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

23934

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 31 mars 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 mars 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (02478/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.102. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juin 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (02479/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

F.M.O. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.771. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 juin 2005 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (02484/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.488. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 juin 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Divers.

I (02616/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23935

PYLISSIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.151. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 juin 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (02485/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BLADER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 35.263. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>14 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02579/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COLIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 16.607. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>14 juin 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (02578/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KEY JOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 6, rue de la Fonderie.

R. C. Luxembourg B 25.198. 

—

La prochaine

ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires se tiendra à Luxembourg, 6, rue de la Fonderie, le <i>14 juin 2005 à 11.00 heures.

L’ordre du jour en est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour l’exercice 2004

23936

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice 2004, et affectation du résultat de l’exercice

2004

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

La présente tient lieu de convocation.

I (02707/000/18) 

EUROBREVETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 94.749. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 juin 2005 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (02576/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REALPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.747. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915

5. Divers

I (02488/788/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIONNELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 96.813. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 juin 2005 à 00.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (02621/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23937

WORLD PROMOTION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.550. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915

5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02490/788/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DELTA-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 138, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.866. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le vendredi, <i>24 juin 2005 à 14.00 heures au siège social, 138, route d’Arlon à L-8008
Strassen, et de voter sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2004 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Elections
4. Divers.

I (02644/3560/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.417. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juin 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Divers.

I (02619/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AGUA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 101.500. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juin 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

23938

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (02617/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALMAGEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.095. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ALMAGEV S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>10 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (02682/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RENTAINER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 74.597. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra vendredi, le <i>17 juin 2005 à 14.00 heures au siège social, 9, rue de l’Ordre de la Couronne
de Chêne à L-1361 Luxembourg, et de voter sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2004 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Elections
4. Divers.

I (02645/3560/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 33.363. 

—

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet,
Luxembourg, le jeudi <i>16 juin 2005 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 28 février 2005.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 28 février 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leurs mandats.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.
La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au

31 mai 2005.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur

doivent avoir déposé leurs certificats pour le 10 juin 2005 soit au siège social de la Société soit aux guichets des établis-
sements suivants (où des formules de procuration sont disponibles):

à Luxembourg
(Agent Payeur Principal):

BNP Paribas Securities Services
Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg

(Agent Payeur):

BNP Paribas Luxembourg
10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg

23939

Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 10 juin 2005, informer le

Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée par écrit (lettre ou procuration).

I (02685/755/45) 

EVOLUTION, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 39.386. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 juin 2005 à 14.00 heures au siège social de EVOLUTION avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du liquidateur et du rapport du réviseur sur la liquidation et acceptation des comptes de

liquidation.

2. Décharge à donner au liquidateur et au réviseur de la liquidation.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Décision de clôturer la liquidation.
5. Décision de garder les livres et documents sociaux de EVOLUTION pour une durée de 5 ans au siège social de la

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

6. Décision de déposer les avoirs, qui à la clôture de liquidation n’ont pas été distribués aux personnes à qui ils

reviennent, à la Caisse des Consignations.

Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire, pour être valables, ne nécessitent pas de quorum et doivent

être prises par la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires ne pouvant assister à cette assemblée générale extraordinaire pourront se faire représenter par une

procuration qui est disponible au siège social de la société. La procuration devra être correctement datée, signée et
retournée par fax au numéro (+352) 25 42 57 ou par courrier au plus tard 5 jours avant la tenue de l’assemblée générale
extraordinaire au siège social de la société.

Le Conseil d’Administration.

en France:

BNP Paribas
16, boulevard des Italiens, F-75009 Paris

en Belgique:

ING Belgium
60, Cours Saint-Michel, B-1040 Bruxelles

en Suisse:

BNP Paribas Private Bank (Switzerland) S.A.
2, place de Hollande, CH-1204 Genève

en Autriche:

ERSTE Bank der österreichischen Sparkasse AG
Graben 21, A-1010 Wien

à Hong Kong:

BNP Paribas Asset Management Asia Limited
28th Floor, 2, Pacific Place, 88, Queensway Hong Kong, HK-Hong Kong

en Allemagne:

BNP Paribas,
Mainzer Landstrasse 16, D-60325 Frankfurt/Main.

en Grèce:

BNP Paribas
Vas. Sofias 94 &amp; Karassountos 1, GR-Athens 11528

en Espagne:

NP Paribas
3, Hermanos Becquer, E-28006 Madrid

au Portugal:

BNP Paribas
206, av. 5 de Outubro, P-1050-065 Lisbonne

en Norvège:

BNP Paribas Oslo Branch
Biskop Gunnerus’ Gate 2, N-0155 Oslo

au Liban:

BNPI
Tour El Ghazal, RL-1608 Beyrouth

au Bahrain:

BNP Paribas
P.O. Box 5253, Manama - Bahrein, BKIC Building - Diplomatic Area

au Liechtenstein:

Verwaltungs- und Privat Bank AG
Aeulestr. 6, FL-9490 Vaduz

aux Pays-Bas:

BNP Paribas
Herengracht 477, NL-1017 BS Amsterdam

au Royaume-Uni:

BNP Paribas Asset Management UK Limited
10 Harewood Avenue, UK-London NW1 6AA

<i>Pour le Conseil d’Administration
A. Guillaume
<i>Secrétaire Général

23940

Oproep tot deelname aan de buitengewone vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden op 10 juni

2005 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap.

<i>Agenda:

1. Goedkeuring van het rapport van de liquidators, het accountantsrapport met betrekking tot de liquidatie, alsmede

goedkeuring van de cijfers.

2. Verlenen van décharge aan de liquidators en aan de accountant.
3. Verlenen van décharge aan de administrateurs.
4. Besluit tot beeindiging van de liquidatie.
5. Besluit tot het aanhouden van alle stukken van het beleggingsfonds EVOLUTION gedurende een periode van 5 jaar

ten kantore van BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

6. Besluit tot het ter beschikking stellen aan de Caisse des Consignations van die liquidatie-opbrengsten, die niet aan

aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd.

Voor de Vergadering is geen quorum vereist, rechtsgeldige besluiten kunnen genomen worden op basis van gewone

meerderheid van aanwezige c.q. volmacht stemmen. 

Aaandeelhouders, die deze buitengewone vergadering niet kunnen bijwonen kunnen gebruik maken van een

volmacht, waarvan een exemplaar ten kantore van de vennootschap te verkrijgen is. Deze volmacht dient uiterlijk 5
dagen voor de buitengewone vergadering, correct getekend en gedateerd, geretourneerd zijn aan het kantoor van de
vennootschap, hetzij per post, hetzij per fax (00352-254257).
I (02647/755/44) 

<i>De Board of Directors.

TOLMINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.419. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juin 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (02622/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SALAMINE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.659. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>13 June 2005 at 10.00 o’clock.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2004 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2004.

4. Despite a loss of more than 75% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of

the company.

5. Resignation of the Directors and discharge to be given.
6. Nomination of new Directors.
7. Miscellaneous.

I (02623/1023/19) 

<i>The Board of Directors.

23941

SOFIGEPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.022. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SOFIGEPAR HOLDING S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>10 juin 2005 à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (02684/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINSOAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.820. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>15 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02497/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

G.C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 92.890. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 juin 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (02649/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 6.739. 

—

Les Actionnaires de la Société de Participations FILUNOR, Société Anonyme, sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

pour le mercredi, <i>15 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004
2. Rapport du Commissaire
3. Lecture et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004
4. Affectation du résultat

23942

5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02615/534/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOFINCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.850. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GOFINCO HOLDING S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi, <i>13 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (02683/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

APICURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.244. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 juin 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (02624/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration. 

MICAZE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.396. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>17 juin 2005 à 10.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations Statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jour francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02681/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23943

LATKY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.439. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02577/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HANS SCHWABS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 39.183. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 juin 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (01830/1017/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HEFESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 69.952. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 juin 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004:
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.

II (01832/1017/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 38.108. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 10.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (01833/1017/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23944

PALMER INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.646. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PALMER INVESTMENT FUND à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (02106/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTIBEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.679. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

II (02108/560/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.493. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>6 juin 2005 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers. 

II (02318/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FOUR SIXTEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 75.373. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

23945

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02183/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GALLION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 72.129. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02184/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EURO REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 85.009. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02185/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INGREMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.274. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juin 2005 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02190/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23946

AZLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.277. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juin 2005 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

II (02191/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

METALL FINANZ GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.876. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juin 2005 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

II (02192/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.776. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 juin 2005 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (02193/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STEVAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 85.755. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 10.30 heures, au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

23947

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02194/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOUTH COAST REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 90.337. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 8.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02195/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VAROLUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 85.006. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (02196/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN S.A., se tiendra le vendredi <i>10 juin 2005 à
10.00 heures, au siège de la société, 50, rue Basse à Steinsel, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes pour l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004

2. Présentation et approbation des comptes annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2004 et affectation des

résultats

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2004

Les actionnaires ayant l’intention d’assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en aviser la société par lettre,

télécopie ou téléphone au moins une heure avant son ouverture.
II (02232/1593/16) 

<i>Signature.

23948

MASTER-FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 115, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.508. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 115, route d’Arlon, L-8311 Capellen, le <i>8 juin 2005 à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Autorisation à donner au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué,
6. Divers.

II (02237/833/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

FRIGATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.997. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004,
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (02246/788/16) 

SWEET PORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.614. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

 des actionnaires qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises; 
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (02247/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.319. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>8 juin 2005 à 12.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,

23949

– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004, et affectation

des résultats,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02311/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MÖLLER BEHEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.718. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers. 

II (02319/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

QUACIS, CAP. INV. GESTO, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 94.259. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>6 juin 2005 à 9.00 heures, pour dé-
libérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (02320/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE PASCAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.856. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>9 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02371/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23950

LONGFIELD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.075. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (02368/655/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AGGIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.765. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>10 juin 2005 à 9.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes,
– Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02372/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DESIGNER HOLDING S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

H. R. Luxemburg B 42.224. 

—

Die Herren Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>6. Juni 2005 um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

1. Lagebericht des Verwaltungsrates und Bericht des Aufsichtskommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, sowie Ergebniszuweisungen per 31.

Dezember 2002

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Verschiedenes.

II (02446/698/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FLORALIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.470. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 16.00 heures, au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;

23951

– Affectation du résultat au 31 décembre 2004;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège social.
II (02373/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARATON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 104.318. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>8 juin 2005 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (02380/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.519. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>6 juin 2005 à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

II (02444/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRAMACOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.615. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>7 juin 2005 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

II (02445/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

23952

SUPRIMO INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 58.970. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juin 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (02593/000/16) 

LUXEMPART, Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 27.846. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu mardi, le <i>7 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, 6, rue Albert Borschette à Luxembourg-
Kirchberg, à l’effet de délibérer sur les objets suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture des «Rapport de gestion» et «Rapport consolidé de gestion» de l’exercice 2004;
2. Lecture des rapports du réviseur d’entreprises;
3. Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice 2004;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux administrateurs;
6. Nominations statutaires;
7. Désignation du réviseur d’entreprises;
8. Indemnités des administrateurs;
9. Prolongation de l’autorisation pour la société d’acquérir ses propres actions;

10. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l’article 9 des statuts, déposer leurs

titres pour jeudi, le 2 juin 2005 au plus tard, auprès de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire dans les conditions déterminées par l’article 9

des statuts; les procurations doivent être déposées samedi, le 4 juin 2005 au plus tard.

II (02379/000/28) 

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’administration
G. Schwertzer
<i>Président

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Booster Audiovisuel S.A.

Inter States Investments Holding S.A.H.

D.E.S. Development European Stores S.A.

Silverlake Fonds

Dia

FTE Holding S.A.

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

The Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

The Carlyle Group (Luxembourg) Co-Investment

Unicapital Investments III

Phoenician Participations S.A.

Enki Food S.A.

Greensleave

Ufilux S.A. Holding

Fininsteel S.A.

Distributa S.A.

Soleil Finance S.A.

Immofor S.A.

Keersma S.A.

Fareale S.A.

Japan Pacific Fund

Fortis L Alternative

Meetshow International Holding S.A.

Zondor S.A.

Sapajou Holding S.A.

Abic Holding S.A.

Visiocom Europe S.A.

Camoze Holding S.A.

Campria Capital Holding S.A.

Costa Dei Fiori S.A.

Lipa International S.A.

Llyda-Lux S.A.

Propriano Holding S.A.

Waxwing Securities Holding S.A.

Land Investments S.A.

Kegworth S.A.

Liparis Financière S.A.

Radix Holding S.A.

Magist S.A.

Gwenael S.A.

Canreal S.A.

Clichy Holding S.A.H.

C.C.M. (Luxembourg) S.A.

Centauro Participations S.C.A.

Medea Holding

Binoculus S.A.

Vibora S.A.

Fiusari S.A.

Furiano S.A.

MCE, Moyens et Capitaux Européens S.A.

Lysias Finance S.A.

F.M.O. Holding S.A.

Noral Holding S.A.

Pylissier S.A.

Blader Holding S.A.

Colim S.A.

Key Job S.A.

Eurobrevets S.A.

Realpart S.A.

Vionnelle Holding S.A.

World Promotion Company S.A.

Delta-Immo S.A.

Tevorina Finance S.A.

Agua S.A.

Almagev S.A.

Rentainer S.A.

Parvest

Evolution

Tolmina S.A.

Salamine S.A.

Sofigepar Holding S.A.

Finsoap S.A.

G.C.M. International S.A.

Société de Participations Filunor

Gofinco Holding S.A.

Apicure S.A.

Micaze S.A.

Latky S.A.

Hans Schwabs Luxembourg S.A.

Hefesto S.A.

IFA S.A.

Palmer Investment Fund

Partibel S.A.

Engelhorn S.A. Holding

Four Sixteen Holding S.A.

Gallion International Holding S.A.

Euro Real Estate S.A.

Ingrema S.A.

Azla Holding S.A.

Metall Finanz Gesellschaft A.G.

Société Européenne de Participation Commerciale S.A.

Stevan S.A.

South Coast Real Estate S.A.

Varolux Participations S.A.

Société du Domaine Agricole du Kissian S.A.

Master-Finance S.A.

Frigate S.A.

Sweet Port S.A.

Finwood S.A.

Möller Beheer S.A.

Quacis, Cap. Inv. Gesto

Compagnie Financière Pascal S.A.

Longfield Investments S.A.

Aggior S.A.

Designer Holding S.A.H.

Floralie S.A.

Maraton International S.A.

Finholding S.A.

Tramacor S.A.

Suprimo Invest

Luxempart