22081

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 461

18 mai 2005

S O M M A I R E

24 Sport Village - Sociétà Immobiliare S.A., Lu- 

Continental Trade Company S.A., Luxembourg. . 

22121

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22102

Couthars S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22124

A.R.H. Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22090

Cyrama S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22103

A.R.H. Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22094

Datacenter Luxembourg S.A., Leudelange . . . . . . 

22107

Actias Réassurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22085

Deep Blue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

22117

Anglemont S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22125

Defa S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22126

APF International Finanz Holding A.G. . . . . . . . . . .

22083

Deltalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22119

APR Patent Holder S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22114

Diffusion Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

22124

APR Patent Holder S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22115

Digital Assets Group S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . 

22125

APR Patent Holder S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22115

Ebiz Finance et Participations S.A., Luxembourg . 

22116

ARGRE,  Argenta  Réassurances  S.A.,  Luxem- 

Edi Concept International S.A., Luxembourg . . . . 

22082

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22089

Editaf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22126

Axor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

22096

EEIF Cable S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

22124

AzurFive Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

22116

Espacio S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22127

Bencom S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22083

Evelfin Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22116

Benelux Car, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22083

Fairwind Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

22116

Berchat International Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . .

22083

Falcon Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

22113

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22108

Fashion One Participations, S.à r.l., Luxembourg . 

22097

Brinda Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22083

Fashion One Participations, S.à r.l., Luxembourg . 

22101

Bronco Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22083

Fashion One Participations, S.à r.l., Luxembourg . 

22102

Bunge Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22122

Felijo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

22113

CAE Euroco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22123

Financière de Cusco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22118

CAE Euroco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22123

Financière Lafayette S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22121

Callipige S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22118

Findel Invest S.A. Holding, Strassen . . . . . . . . . . . . 

22126

Campofrío International Finance, S.à r.l., Luxem- 

Fine Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22088

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22123

Fire  and  Ice  Investments  Group  S.A.,  Luxem- 

Cardoso Antonio S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . .

22124

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22111

Carel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22109

Fiscopar S.A. Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22112

Casinvest S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22128

Fiseco, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22128

Cassyopee Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

22119

Flanders Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

22090

Celin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

22083

Flanders Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

22094

Châtelet Investissements S.A., Luxembourg  . . . . .

22108

Flanders Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

22094

Church-Hill S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22128

Game Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22125

Classis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22122

H.M.F. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22120

Compagnie  des  Bois  Tropicaux  (C.B.T.)  S.A.H., 

Hermitage Participations S.A., Luxembourg  . . . . 

22117

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22107

Holdipart International, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

22119

Consortium International de Gestion et de Déve- 

Holdipart International, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

22120

loppement S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

22118

Holdipart International, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

22120

Constructions Claridge, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . .

22127

Horsmans, S.à r.l., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22090

Continental Trade Company S.A., Luxembourg  . .

22121

HP Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

22123

22082

EDI CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.458. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 2 novembre 2004 à 11.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Guy Debeaupuis du poste d’Administrateur et Administrateur-

Délégué et la nomination de FIDUGROUP HOLDING S.A.H. à ce même poste.

L’assemblée accepte la nomination de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD au poste d’Administrateur.
Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010222.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

PAVILLON MONCEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 59.320. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03827, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, septembre 2004.

(009774.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

I.E.C.I.L., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

22120

Novelis Luxembourg S.A., Dudelange. . . . . . . . . . .

22084

IBI Fund Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

22107

Omnium Africain d’Investissements (O.A.I.) S.A.H., 

Ilix International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

22115

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22127

Iminvest Participation S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

22117

Participations A&amp;F S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . .

22128

Immobilière Les Alouettes, S.à r.l., Mersch . . . . . . 

22127

Pavillon Monceau, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .

22082

Immobilière N. Arend, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . 

22125

Prosolut S.A., Moutfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22118

Immobilière Riverside S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . 

22125

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22109

InOne Central Europe S.A., Wasserbillig . . . . . . . . 

22086

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22110

InOne Central Europe S.A., Wasserbillig . . . . . . . . 

22087

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22110

Interfinance for Development S.A., Luxembourg . 

22112

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22110

Interloge S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22126

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22111

Ivory Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

22096

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22111

Lodam Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

22117

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22111

Luxparc AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22109

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22112

M Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22087

Rent Inter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22113

Magadan S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22121

(Les) Résidences du Lac S.C.I., Senningerberg. . . .

22122

Maggiolino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22089

Rockwall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

22110

Mauron S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22096

S.F.C.  Révision.  Société  Fiduciaire,  Comptable 

MCB (Beteiligungs- und Grundbesitz), S.à r.l., Lu- 

et de Révision, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22097

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22126

Sandhurst Financial Trust S.A., Luxembourg. . . . .

22095

Metaph, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22083

SCG STE Maurice 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

22094

Minusio S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22115

SCG STE Maurice 4, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

22108

Models Unlimited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

22114

Scully S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22108

Mortirolo Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

22114

Sidarta Finance Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . .

22119

Nordpol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22095

Strike Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

22121

Nordpol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22095

Taro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22109

Nordpol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22095

Wako S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22122

Novelis  Luxembourg  Participations  S.A.,  Dude- 

lange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22103

<i>Pour la société
FIDUGROUP HOLDING S.A.H.
Signatures

<i>Pour <i>PAVILLON MONCEAU, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

22083

METAPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Senningerberg, 10, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 62.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00069, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 24 janvier 2005.

(008015.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

APF INTERNATIONAL FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme,

(anc. BTF INTERNATIONAL FINANCE S.A.H.).

BRONCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

BRINDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

BERCHAT INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

BENELUX CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BENCOM S.A., Société Anonyme Holding.

—

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugements du 22 décembre 1994, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en

matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés:

- APF INTERNATIONAL FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme, (anc. BTF INTERNATIONAL FINANCE

S.A.H., Société Anonyme Holding),

- BRONCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme
- BRINDA HOLDING S.A., Société Anonyme,
- BERCHAT INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding,
- BENELUX CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
- BENCOM S.A., Société Anonyme Holding.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05783. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05785. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05786. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05787. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05789. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05790. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(020369.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2005.

CELIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 68.289. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d’apporter le changement suivant au

registre de commerce:

1) Est nommé au Conseil d’Administration, suite à la démission de Monsieur Michael Patrick Dwen:
- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat

N

o

 5117, Golden Sands N

o

 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06848. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009502.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

<i>Pour EURO-ASSOCIATES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Y. Wagener
<i>Avocat à la Cour

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

22084

NOVELIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme). 

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R. C. Luxembourg B 19.358. 

—

In the year two thousand four, on the thirty-first of December. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., a «so-

ciété anonyme», having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscribed at the trade reg-
ister Luxembourg section B number 19.358.

The meeting is presided by Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-

tendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the twenty-nine thousand five hundred ten (29.510) shares, representing the

whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholders have been beforehand informed.

III. - The agenda of the meeting is as follows: 

<i>Agenda

1. - Change of the name PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. into NOVELIS LUXEMBOURG S.A. with effect

as of the 1st January 2005.

2. - Amendment of article 1 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The shareholders, here represented by Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d’Eich, L-1461 Lux-

embourg by virtue of a proxies dated 31 December 2004 and being annexed to the present deed, decide to change the
name of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. into NOVELIS LUXEMBOURG S.A. with effect as of the 1st Jan-
uary 2005.

<i>Second resolution

The shareholders, here represented by virtue of the aforementioned proxies being annexed to the present deed,

decide to amend article 1 of the Articles of Incorporation of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. to read, as
of 1st January 2005, as follows:

«Art. 1. A company under Luxembourg law is hereby incorporated as a société anonyme with the following name

NOVELIS LUXEMBOURG S.A.» 

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about thousand five hundred Euro.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as indicated above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française: 

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PECHINEY EUROFOIL

LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, section B 19.358.

L’assemblée est présidée par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant professionnellement au 31, rue d’Eich, L-1461

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

22085

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que vingt-neuf mille cinq cent dix mille (29.510) actions représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. - Changement de la dénomination sociale de PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. en NOVELIS LUXEM-

BOURG S.A. avec effet au 1

er

 janvier 2005.

2. - Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les actionnaires, ici représentés par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant professionnellement au 31, rue d’Eich,

L-1461 Luxembourg, en vertu de procurations en date du 31 décembre 2004 et annexées au présent acte, décident de
changer la dénomination sociale de PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. en NOVELIS LUXEMBOURG S.A.,
avec effet au 1

er

 janvier 2005

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède les actionnaires, représentés en vertu des

procurations dont mention ci-avant et annexée à la présente, décident de modifier l’article 1

er

 des statuts de PECHINEY

EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. pour lui donner, avec effet au 1

er

 janvier 2005, la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Par la présente, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOVELIS LUXEMBOURG

S.A.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
mille cinq cents euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d’ores et

déjà à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Signé: P. Thielen, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 49, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007609.3/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

ACTIAS REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.734. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 janvier 2005

L’assemblée des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Thierry Feis de son mandat d’administrateur

de la Société avec effet à la clôture de la présente assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée des actionnaires décide de nommer Monsieur Claude Weber, administrateur de sociétés, né le 24 avril

1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, comme nouvel
administrateur de la Société pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société
devant se tenir en 2005 en relation avec les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu’au Registre de

Commerce et des Sociétés.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009459.3/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

22086

InOne CENTRAL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. PROCONSULT EUROPE S.A.).

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 57.916. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft InOne CENTRAL EUROPE S.A., mit Sitz in Wasserbillig, R. C. S. B 57.916,

ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung PROCONSULT EUROPE S.A. durch eine Urkunde aufgenommen durch
Notar Christine Doerner, mit dem Amtsitz in Bettembourg, am 20. Januar 1997, welche im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 232 vom 12. Mai 1997 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt gemäss einer Urkunde aufgenommen durch

den unterzeichneten Notar vom 22. November 2002, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Num-
mer 1805 vom 20. Dezember 2002 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfzig unter dem Vorsitz von Herrn Michael Steging, Gesellschaftsverwalter,

mit Berufsanschrift in 37CD, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Nathalie Habay, Sekretärin, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Mala-

des, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.

Zur Stimmzählerin wird ernannt Frau Geneviève Blauen, Gesellschaftsverwalterin, mit Berufsanschrift in 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die neunundfünfzigtausendfünfhundertvierundsechzig (59.564) Aktien ohne Nennwert, eingeteilt in
sechstausendneunhundert (6.900) Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, genannt Aktien A, und zweiundfünfzigtausendsechs-
hundertvierundsechzig (52.664) ordinäre Aktien mit Stimmrecht, genannt Aktien B, welche das gesamte Kapital von drei
Millionen fünfundvierzigtausendvierhundertachtundfünfzig Euro und sechsundneunzig Cent (EUR 3.045.458,96) darstel-
len, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über
alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme
der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von dem Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Büros und dem instrumen-

tierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit wel-
chem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um EUR 2.895.458,96, und dies mit Wirkung vom 1. Januar 2004, um es

von seinem derzeitigen Betrag von EUR 3.045.458,96 auf EUR 150.000,- zu bringen durch Absorbierung von Verlu-
stüberträgen in Höhe von EUR 693.561,98 und durch Rückzahlung an die Aktionäre in Höhe von EUR 2.201.896,98 ohne
Annulierung von Aktien.

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.
3. Streichung des letzten Satzes von Artikel 8 der Satzung und Einfügung eines neuen Absatzes 2 mit folgendem Wort-

laut:

«Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Han-

delsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende auszuzahlen.»

4. Streichung der Worte «und zum ersten Male im Jahre 1998» in Artikel 13, Absatz 1 der Satzung.
5. Streichung des zweiten Absatzes von Artikel 14 der Satzung.
6. Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird mit Wirkung vom 1. Januar 2004 um einen Betrag von EUR 2.895.458,96 herabgesetzt

um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 3.045.458,96 auf EUR 150.000,- zu bringen durch Absorbierung von Ver-
lustüberträgen in Höhe von EUR 693.561,98 und durch Rückzahlung eines Betrages von EUR 2.201.896,98 an die Ak-
tionäre, ohne Annulierung von Aktien.

Die Realität dieser Verlustüberträge wurde dem unterzeichneten Notar durch die Übergabe der Geschäftsbilanz zum

31. Dezember 2003 bewiesen.

Diese Geschäftsbilanz, nach ne varietur Paraphierung durch die Erschienenen und den unterfertigten Notar, werden

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden. 

Die gegenwärtige Kapitalreduzierung unterliegt den Bedingungen von Artikel 69 (2) des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5, Absatz 1 der Satzung abgeändert um in Zukunft folgenden

Wortlaut zu haben:

22087

«Art. 5.  Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR), eingeteilt in

neunundfünfzigtausendfünfhundertvierundsechzig (59.564) Aktien ohne Nennwert, wovon sechstausendneunhundert
(6.900) Vorzugsaktien, genannt Aktien A, und zweiundfünfzigtausendsechshundertvierundsechzig (52.664) ordinäre Ak-
tien, genannt Aktien B, alle voll eingezahlt.»

<i>Dritter Beschluss

Der letzte Satz von Artikel 8 der Satzung wird gestrichen und es wird ein neuer Absatz 2 mit folgendem Wortlaut

eingefügt:

«Art. 8. Absatz 2. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende
auszuzahlen.»

<i>Vierter Beschluss

In Artikel 13, Absatz 1 der Satzung werden die Worte «und zum ersten Mal im Jahre 1998» gestrichen.

<i>Fünfter Beschluss

Der zweite Absatz von Artikel 14 der Satzung wird gestrichen.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, ge-

genwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Steging, N. Habay, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010310.3/230/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

InOne CENTRAL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. PROCONSULT EUROPE S.A.).

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 57.916. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1858 du 29 décembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010311.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

M TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.668. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décem-

bre 2004 et après réception des résignations respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N

o

 03227310, avec siège

social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX

CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010444.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

M TRUST S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22088

FINE INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 96.140. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FINE INVEST S.A. en liquidation, ayant son

siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 96.140), constituée
suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 7 janvier 1997, publié
au Mémorial C numéro 180 du 11 avril 1997,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Edmond Schroeder en date du 29 novembre 2001,

publié au Mémorial C numéro 553 du 10 avril 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 mars 2004, publié

au Mémorial C numéro 526 du 19 mai 2004,

et mise en liquidation suivant acte reçu par notaire instrumentant en date du 28 octobre 2004, non encore publié au

Mémorial C,

ayant un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Chiaradia, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement

à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans au moins.

4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux action-

22089

naires qui ne se seraient pas présents à la clôture de la liquidation seront déposées pendant cinq ans au moins à l’ancien
siège social de la société dissoute à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, au profit de qui il appartiendra.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l’exécution de leurs mandats.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent vingt-cinq euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Maiezza, N. Chiaradia, J. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2005, vol. 530, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010404.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ARGRE, ARGENTA REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.856. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 janvier 2005

L’assemblée des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Thierry Feis de son mandat d’administrateur

de la Société avec effet a la clôture de la présente assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée des actionnaires décide de nommer Monsieur Claude Weber, administrateur de sociétés, né le 24 avril

1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement a L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, comme nouvel ad-
ministrateur de la Société pour une période prenant fin a la prochaine assemblée générale annuelle de la Société devant
se tenir en 2005 en relation avec les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06291. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009477.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

MAGGIOLINO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.489. 

—

EXTRAIT

Avec effet au 20 janvier 2005, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue

de Neudorf, a dénoncé le domicile établi en ses anciens locaux, sis alors au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la
Société MAGGIOLINO S.A.

Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur David De Marco et Monsieur Alain Lam ont donné leur démission en tant

qu’administrateurs de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a donné sa

démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07521. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010070.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

FIDEI S.A.
<i>Le domiciliataire
B. Beernaerts / E. Dôme

22090

HORSMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7448 Lintgen, 10-12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.978. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07606, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(009481.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07339, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009490.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 16.080. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders the Company established in Luxembourg under the

denomination of A.R.H. LIMITED S.A., R.C.S. Luxembourg B 16.080, with its principal office in Luxembourg, organized
as a société anonyme under the denomination of AUSTRALUX S.A., pursuant to a deed of Maître Lucien Schuman, then
residing in Luxembourg, dated July 28, 1978, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 235
of October 30, 1978.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally pursuant to a deed of the undersigned

notary, dated September 16, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 929 of De-
cember 7, 1999.

The meeting begins at 11.30 a.m., Mrs Sarah Boyes, private employee, with professional address at 48, rue de Bra-

gance, L-1255 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg. 

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twenty-one

million three hundred sixty-four thousand one hundred and ninety (21,364,190) shares having a par value of two (2.-)
US dollars each, divided into ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) ordinary shares of class «A»,
ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) ordinary shares of class «B» and one hundred fourteen
thousand one hundred and ninety (114,190) preference shares, representing the total capital of forty-two million seven
hundred twenty-eight thousand three hundred and eighty (42,728,380) US dollars are duly represented at this meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced,
without prior notices, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of a new class «C» ordinary shares.
2. Conversion of 190 existing preference shares held by ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRI-

CA LIMITED («AACSA») into class «C» ordinary shares.

3. Increase of the share capital by an amount of USD 27,220.- so as to raise it from its present amount of USD

42,728,380.- to USD 42,755,600.- by the creation and issue of 13,610 new class «C» ordinary shares having a par value
of USD 2.- each.

HORSMANS, S.à r.l.
Signatures

SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

22091

4. Subscription of the 13,610 new class «C» ordinary shares by AACSA and payment by incorporation of part of the

share premium.

5. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
6. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to create a new class «C» ordinary shares having a par value of USD 2.- each.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to convert 190 existing preference shares held by ANGLO AMERICAN CORPORA-

TION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA») into class «C» ordinary shares.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of USD 27,220.- so

as to raise it from its present amount of USD 42,728,380.- to USD 42,755,600.- by the creation and issue of 13,610 new
class «C» ordinary shares having a par value of USD 2.- each.

The other shareholders having waived their preferential subscription rights, these new shares have been entirely sub-

scribed by ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA»), a company with regis-
tered office at 44, Main Street, Johannesburg, Republic of South Africa,

here represented by Mrs Sarah Boyes, prenamed,
by virtue of a proxy given on December 22, 2004.
Such proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

The subscription of the 13,610 new class «C» ordinary shares has been proved to the undersigned notary by relevant

papers and all these new shares have been entirely paid-up by contribution in kind consisting of part of the share pre-
mium in the same amount of USD 27,220.-.

The reality of such share premium has been proved to the undersigned notary by the remittance of an interim balance

sheet as at December 29, 2004, which, after signature ne varietur by the members of the bureau and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceeding resolutions, Article 5 of the Company’s Articles of Incorporation is amended

and will henceforth read as follows:

«Art. 5. The corporate capital is set forty-two million seven hundred fifty-five thousand and six hundred

(42,755,600.-) US dollars, represented by twenty-one million three hundred seventy-seven thousand and eight hundred
(21,377,800) shares having a par value of two (2.-) US dollars each, divided into ten million six hundred and twenty-five
thousand (10,625,000) ordinary shares of class «A», ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) or-
dinary shares of class «B», thirteen thousand and eight hundred (13,800) ordinary shares of class «C» and one hundred
and fourteen thousand (114,000) preference shares.

The company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

All the shares are in registered form.
Class «A» shares, class «B» and class «C» shares have the same voting rights.
However, a dividend may be declared to one class of shares excluding the other class. Futhermore, different dividends

may be declared to the three classes of ordinary shares.

The preference shares shall have the following rights:
In respect of Dividends - In relation to any distribution reserves of the Company, the entitlement of the holders of

the class «A», «B» and «C» shares to participate in those profits shall be limited to a dividend of such amount, if any, as
is required to be paid to them in order to comply with applicable legal requirements and the balance shall be distributed
as a dividend to the holders of the preference shares.

In respect of a return of Capital - On the liquidation or other return of capital to the shareholders (other than a

redemption or purchase by the Company of its own shares), the holders of the preference shares shall be entitled, in
priority to any holder of any other class of shares, to receive an amount equal to the aggregate of the capital paid up or
credited as paid up on each preference share together with any premium and a sum equal to any arrears and accruals
of dividends declared but not paid in respect of such shares.

In respect of Voting - The holders of preference shares shall be entitled to receive notice of and to attend any general

meeting of the Company but shall not have the right to speak or vote in respect of their holdings of preference shares,
subject to the following exceptions:

(i) if it is proposed at the meeting to consider any resolution approving the winding up of the Company, the holders

of the preference shares shall be entitled to attend such a meeting and to speak and vote only on such resolution or any
motion for adjournment of the meeting before such resolution is voted on; or

(ii) if it is proposed at the meeting to consider any resolution which abrogates or varies or otherwise directly affects

the special rights and privileges attaching to the preference shares, the holders of the preference shares shall have the
right to attend such a meeting and to speak and vote only on such resolution or any motion for adjournment of the
meeting before such resolution is voted on.

22092

If entitled to vote at a general meeting of the Company, every holder of preference shares present in person or by

proxy (or, being a corporation, by a duly authorised representative) shall have one vote for every preference share held
by him.

In respect of Repurchase - Subject to compliance with applicable laws, the preference shares may be repurchased by

the Company at any time by paying the amount paid up on each such share together with any arrears and accruals of
dividends declared but not paid in respect of such shares.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 12.00.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, they signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de A.R.H. LIMITED S.A., R.C.S. Luxembourg B 16.080, avec siège social à Luxembourg, constituée sous
la dénomination AUSTRALUX S.A. suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en
date du 28 juillet 1978, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 235 du 30 octobre 1978.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 16 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 929 du 7

décembre 1999.

La séance est ouverte à 11 heures 30 sous la présidence de Madame Sarah Boyes, employée privée, avec adresse

professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt et un millions

trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-dix (21.364.190) actions d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars
US chacune, divisées en dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions ordinaires de classe «A», dix millions
six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions ordinaires de classe «B» et cent quatorze mille cent quatre-vingt-dix
(114.190) actions préférentielles, représentant l’intégralité du capital social de quarante-deux millions sept cent vingt-
huit mille trois cent quatre-vingts (42.728.380,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Création d’une nouvelle classe d’actions ordinaires «C».
2. Conversion de 190 actions préférentielles existantes détenues par ANGLO AMERICAN CORPORATION OF

SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA») en actions ordinaires de classe «C».

3. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de USD 27.220,- pour le porter de son montant actuel

de USD 42.728.380,- à USD 42.755.600,- par la création et l’émission de 13.610 nouvelles actions ordinaires de classe
«C» d’une valeur nominale de USD 2,- chacune.

4. Souscription des 13.610 nouvelles actions ordinaires de classe «C» par AACSA et libération par incorporation

d’une partie de la prime d’émission.

5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
6. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de créer une nouvelle classe d’actions ordinaires de classe «C» d’une valeur nominale

de USD 2,- chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir 190 actions préférentielles existantes détenues par ANGLO AMERICAN

CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA») en actions ordinaires de classe «C».

22093

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de USD 27.220,- pour le por-

ter de son montant actuel de USD 42.728.380,- à USD 42.755.600,- par la création et l’émission de 13.610 nouvelles
actions ordinaires de classe «C» d’une valeur nominale de USD 2,- chacune.

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, ces nouvelles actions ont été entiè-

rement souscrites par ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA»), une société
avec siège social au 44, Main Street, Johannesbourg, République d’Afrique du Sud,

ici représentée par Madame Sarah Boyes, préqualifiée, en vertu d’une procuration donnée le 22 décembre 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La souscription des 13.610 nouvelles actions ordinaires de classe «C» a été prouvée au notaire instrumentaire par

des justificatifs et toutes ces nouvelles actions ont été libérées moyennant un apport en nature consistant en une part
de la prime d’émission du même montant de USD 27.220,-.

La réalité de cette prime d’émission a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’un bilan intérimaire établi

au 29 décembre 2004, lequel, après signature ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, de-
meurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps. 

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-deux millions sept cent cinquante-cinq mille six cents (42.755.600,-) dol-

lars US, représenté par vingt et un millions trois cent soixante-dix-sept mille huit cents (21.377.800) actions d’une valeur
nominale de deux (2.-) dollars US chacune, divisé en dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions ordinaires
de classe «A», dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions ordinaires de classe «B», treize mille huit cents
(13.800) actions ordinaires de classe «C» et cent quatorze mille (114.000) actions préférentielles.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Toutes les actions sont nominatives.
Les actions de classe «A», de classe «B» et de classe «C» ont toutes les mêmes droits de vote. 
Pourtant un dividende peut être déclaré à une des catégories d’actions à l’exclusion de l’autre catégorie. De plus des

dividendes différents peuvent être déclarés aux trois catégories d’actions.

Les actions préférentielles auront les droits suivants:
En ce qui concerne les dividendes - En relation avec une distribution de réserves de la Société, le droit des détenteurs

d’actions de classe «A», «B» et «C» pour participer dans ces profits sera limité à un dividende d’un tel montant, s’il
existe, comme requis pour leur être payé pour se conformer aux dispositions légales et le solde sera distribué comme
dividende aux détenteurs d’actions préférentielles. 

En ce qui concerne un remboursement de capital - lors de la liquidation ou un autre remboursement de capital aux

actionnaires (autre qu’un rachat ou achat par la Société de ses propres actions), les détenteurs d’actions préférentielles
auront droit, en priorité par rapport à tout détenteur d’actions d’une autre classe, de recevoir un montant égal au mon-
tant total du capital libéré ou crédité comme libéré sur chaque action préférentielle ensemble avec une prime d’émission
et une somme égale d’arriérés et accroissements de dividendes déclarés mais non payés pour ces actions.

En ce qui concerne le droit de vote - les détenteurs d’actions préférentielles auront le droit de recevoir une convo-

cation et d’assister à toute assemblée de la Société mais n’auront pas le droit de parler ou voter pour leurs actions
préférentielles, sous réserve des exceptions suivantes: 

(i) s’il est proposé à une assemblée de prendre en considération une résolution approuvant la dissolution de la So-

ciété, les détenteurs d’actions préférentielles auront le droit de participer à une telle réunion et de parler et voter uni-
quement sur cette résolution ou motion d’ajournement de l’assemblée avant que cette résolution ne soit votée; ou

(ii) s’il est proposé à une assemblée de prendre en considération une résolution qui abroge ou modifie ou autrement

affecte directement les droits et privilèges spéciaux relatifs aux actions préférentielles, les détenteurs d’actions préfé-
rentielles auront le droit d’assister à une telle assemblée et de parler et voter uniquement sur cette résolution ou mo-
tion d’ajournement de l’assemblée avant que cette résolution ne soit votée.

S’il a le droit de voter à une assemblée générale de la Société, chaque détenteur d’actions préférentielles présent en

personne ou par procuration (ou, s’il s’agit d’une société, un représentant dûment autorisé) aura une voix pour chaque
action préférentielle détenue par lui.

En ce qui concerne le Rachat - sous réserve des dispositions des lois applicables, les actions préférentielles pourront

être rachetées par la Société à tout moment en payant le montant versé pour ces actions ensemble avec des arriérés
et accroissements de dividendes déclarés mais non payés pour ces actions.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

22094

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: S. Boyes, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 27, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010303.3/230/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme,

(anc. AUSTRALUX S.A.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 16.080. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(010304.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07340, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009493.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07341, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009494.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

SCG STE MAURICE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 90.851. 

—

Par résolution circulaire en date du 2 décembre 2004, les associés de la société ont décidé d’accepter la nomination

de Monsieur Roger Dwight Barris, demeurant 1A, Belvedere Road, London SE1 7GB, Grande-Bretagne, au poste de
gérant A, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Gregory Camia, démission-
naire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04597. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009567.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Signature.

22095

NORDPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.179. 

—

Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07353, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009498.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

NORDPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.179. 

—

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07351, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009500.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

NORDPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.179. 

—

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07348, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009501.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

SANDHURST FINANCIAL TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.361. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décem-

bre 2004 et après réception des résignations respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE MANAGEMENT Ltd, Companies House Cardiff N

o

 3240996, avec

siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO

GENERAL N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07837. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010447.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SANDHURST FINANCIAL TRUST S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22096

AXOR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 71.506. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2004 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Messieurs Luciano Dal Zotto, Nico Becker et Guy Schosseler, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2005.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame

Nathalie Thunus, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07280. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009581.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

MAURON, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 29.797. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2004 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Messieurs Luciano Dal Zotto, Nico Becker et Guy Schosseler, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2005.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame

Nathalie Thunus, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009582.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IVORY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.661. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décem-

bre 2004 et après réception des résignations respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur SELINE MANAGEMENT Ltd, Companies House Cardiff N

o

 3240996, avec siège social

27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO

GENERAL N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07835. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010450.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour extrait conforme
AXOR HOLDING, Société anonyme
Signature

Pour extrait conforme
MAURON, Société Anonyme Holding
Signature

IVORY INVEST S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22097

S.F.C. REVISION. Société fiduciaire, comptable et de révision,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 85.446. 

—

EXTRAIT

Suivant décisions collectives des associés prises en Assemblée générale en date du 29 décembre 2004, a été nommé

en qualité de gérant de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Guy Schosseler, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à L-3409 Dudelange.
Désormais au nombre de trois, les gérants, Messieurs Luciano Dal Zotto, Robert Roderich, Guy Schosseler, ont les

pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes
et opérations relatifs à son objet.

Vis-à-vis des tiers, sauf délégation spéciale de pouvoirs, la société continuera d’être engagée en toutes circonstances

par la signature individuelle d’un gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009587.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.912. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-second day of the month of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l. (the

«Company»), a société à responsabilité limitée incorporated by deed of the undersigned notary as a société à respon-
sabilité limitée on 5th November 2004 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The
articles of the Company have been amended on 11 November 2004 by deed of the undersigned notary, not yet pub-
lished in the Mémorial. 

The meeting was presided by Maître Toinon Hoss, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as secretary and scrutineer Maître Maryline Esteves, Maître en droit, residing in Luxembourg. 
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholder represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list which is signed

by the proxy holders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list will
be attached to the present deed to be filed with the registration authorities. 

As it appears from said attendance list, all 2,613 shares currently in issue in the Company are represented at the

present general meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items
of the agenda. 

2. That the agenda of the meeting is as follows: 
(A) Amendment of Articles 12, 13, 14 and 18 of the Articles of Incorporation regarding the board of managers, to

read as follows:

«Art. 12. Board Composition; Board Proceedings.
12.1 The Company is managed by a board of directors (the «Board of Directors») appointed as a collegial body by

the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The members of the Board
of Directors (each a «Director» or a «Board Member») need not be Shareholders. The Board of Directors shall be
composed of the number of members determined by decision of the General Meeting of Shareholders at a majority of
at least 75% (three quarters) of the total number of Shares then in issue and duly recorded in the minutes of such Meet-
ing and elected pursuant to the provisions of this Article 12. 

12.2 The Board Members are appointed and removed from office by decision of the General Meeting of Shareholders

at a majority of at least 75% (three quarters) of the total number of Shares then in issue, which determines their powers
and the term of their mandates. If no term is indicated, the Directors are appointed for an undetermined period. The
Directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time
by the General Meeting at the majority set out in the preceding sentence.

12.3 The General Meeting of Shareholders shall always designate at least one Board Member as an «A Director».
12.4 The Board of Directors may elect a chairman among its members. 
12.5 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or

represented at a meeting (such majority to include all A Directors (it being understood that A Directors may be rep-
resented). 

Pour extrait conforme
S.F.C. REVISION. Société fiduciaire, comptable et de révision, S.à r.l.
L. Dal Zotto
<i>Gérant

22098

12.6 Meetings of the Board of Directors shall be called by the chairman of the Board of Directors or any A Director

with at least five (5) Business Days prior notice, unless corporate affairs require a shorter notice period or for urgency
(down to 24 hours), unless all Board Members are present or represented or such convening period has been waived
by those Board members not present or represented at the relevant meeting. The convening notice may be waived by
the unanimous consent given in writing or by fax, cable, telegram, or email of all Directors. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of
the Board of Directors. 

12.7 Meetings of the Board of Directors may be held physically or, in all circumstances, by way of conference call (or

similar means of communication which permit the participants to communicate with each other). The Board of Direc-
tors may further in all circumstances take decisions by way of unanimous written resolutions. Resolutions in writing
approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions passed at a Board of Directors’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by mail, courier, electronic mail or telefax.

12.8 Any Board Member may participate in any meeting of the Board of Directors by conference-call or by other

similar means of communication allowing all Board Members taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any Director may act
at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, or telegram another Board Member as his proxy.
A Board member may represent more than one of his colleagues. 

12.9 Decisions of the Board of Directors shall be taken by the votes of the majority of the Board Members present

or represented at the relevant meeting provided that such majority must always include all A Directors.» 

Art. 13. Board Powers, Binding Signatures.
13.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to

authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers
not expressly reserved by the law or by the Articles of Incorporation to the General Meeting shall be within the com-
petence of the Board of Directors. Vis-à-vis third parties the Board of Director has the most extensive powers to act
on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company not reserved by law or the Articles of Incorporation to the General Meeting or as may be otherwise provided
herein. 

13.2 The Company will be bound by the joint signature of any two Board Members, to the extent such joint signature

includes all A Directors of the Company (in the case of more than two A Directors the binding signature shall be the
joint signature of all A Directors), or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory
power shall have been delegated by the Board of Directors.

13.3 The Board may implement committees, designate the committee members, who may, but need not be Board

Members, determine the purpose of the committee, the rules applicable thereto, and delegate any of its powers to such
committees. 

Art. 14. Minutes of the Board. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chair-

man of the Board or an A Director. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman of the Board or an A Director. 

Art. 18. Except as otherwise provided herein, decisions of the General Meeting shall be validly adopted if approved

by Shareholders representing the majority of the total number of Shares then in issue. However, decisions concerning
the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing at least
three quarters (i.e. 75%) of the total number of Shares then in issue. Decisions to change the nationality of the Company
are to be taken by Shareholders representing 100% of the Shares in issue.» 

(B) Re-composition of the board of managers by (i) the acceptance of the resignation of Mr Christian Dosch and

Mr Guy Davison, (ii) the confirmation of the mandate of Mr Peter Gangsted and Mr Frank-Matthias Przygodda (each for
an undetermined period), (iii) the appointment of Dr Mirko Meyer-Schoenherr, Mrs Pascale Nutz and Mr Stefan Oost-
vogels (each for an undetermined period) and (iv) the classification of Mr Peter Gangsted as A Director and Dr Mirko
Meyer-Schoenherr as A Director. 

After deliberation the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting resolved amend Articles 12, 13, 14 and 18 of the Articles of Incorporation as set out in the agenda to

the meeting. 

<i>Second resolution

The meeting resolved to recompose the board of managers by the acceptance of the resignation of Mr Christian

Dosch and Mr Guy Davison and the confirmation of the mandate of Mr Peter Gangsted and Mr Frank-Matthias Przy-
godda (each for an undetermined period). The meeting further resolved to appoint Dr Mirko Meyer-Schoenherr,
Mrs Pascale Nutz and Mr Stefan Oostvogels (each for an undetermined period) to the board of managers and to classify
Mr Peter Gangsted as A Director and Dr Mirko Meyer-Schoenherr as A Director, so that the board of managers is
composed as follows: 

- Mr Peter Gangsted, A Director 
- Mr Mirko Meyer-Schoenherr, A Director, 
- Mr Frank-Matthias Przygodda, born on February 28, 1968 in Bochum (Germany), residing in L-1328 Luxembourg,

31, rue Charlemagne,

22099

- Mrs Pascale Nutz, born on July 7, 1969 in Douarnenez (France), residing in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume

Kroll,

- Mr Stefan Oostvogels, born on April 21, 1962, in Brussels (Belgium), residing in Luxembourg, 20, avenue Monterey. 
There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at two thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvier, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l.

(die «Gesellschaft») eine société à responsabilité limitée gegründet als société à responsabilité limitée gemäß Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 5. November 2004, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde durch eine Urkunde des unter-
zeichnenden Notars am 11. November 2004 geändert, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Maître Toinon Hoss, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Schriftführer und Stimmzähler Maître Maryline Esteves, Maître en droit, wohnhaft in

Luxemburg. 

Die Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der vertretenen Gesellschafter sowie die Zahl der Gesellschaftsanteile ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste die

von den Bevollmächtigten, dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmenzähler und den unterzeichneten No-
tar unterzeichnet wurde. Die erwähnte Liste wird mit der gegenwärtigen Urkunde bei den Behörden registriert werden.

Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich dass alle 2.613 Geschäftsanteile in der Gesellschaft vertreten sind in dieser

Generalversammlung so dass die Versammlung rechtsgültig eröffnet wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tages-
ordnung beraten kann.

2. Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt: 
(A) Änderung von Artikel 12, 13, 14 und 18 der Satzung der Gesellschaft betreffend der Geschäftsführung, wie folgt:

«Art. 12. Zusammensetzung der Geschäftsführung, Verfahrensweise der Geschäftsführung.
12.1 Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführungsausschuss (die «Geschäftsführung») verwaltet, welcher als

kollegiales Gremium von der Generalversammlung der Anteilinhaber im Einklang mit den nachfolgenden Bestimmungen
gewählt wird. Die Mitglieder der Geschäftsführung (jeweils für sich ein «Geschäftsführer» oder ein «Mitglied der Ge-
schäftsführung») müssen nicht Anteilinhaber sein. Die Geschäftsführung setzt sich aus der Anzahl der Mitglieder zusam-
men, welche durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber durch eine Mehrheit von mindestens 75%
(drei Viertel) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Gesamtzahl der Anteile gefasst und im Protokoll der Generalver-
sammlung niedergeschrieben wird. Die Mitglieder werden gemäß den Bestimmungen des Artikels 12 gewählt. 

12.2 Die Mitglieder der Geschäftsführung werden durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber, wel-

cher von einer Mehrheit von mindestens 75% (Dreiviertel-Mehrheit) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Gesamtzahl
der Anteile gefasst werden muss, bestellt und abberufen. Die Generalversammlung bestimmt auch die Befugnisse und
die Dauer der Mandate der Mitglieder. Wenn keine Dauer angegeben ist, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte
Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Wiederwahl mit oder ohne Grund
(ad nutum) jederzeit von der Generalversammlung durch die im vorangegangenen Satz angegebene Mehrheit widerrufen
werden.

12.3 Die Generalversammlung der Anteilinhaber wird jederzeit mindestens ein Mitglied der Geschäftsführung zum

«A-Geschäftsführer» ernennen.

12.4 Die Geschäftsführung kann aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählen. 
12.5 Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beschließen oder handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Ge-

schäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten sind (eine solche Mehrheit schließt alle A-Geschäftsführer ein,
im klaren kann ein A-Geschäftsführer vertretet werden). 

12.6 Sitzungen der Geschäftsführung werden per Einberufung durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsaus-

schusses oder jeden der A-Geschäftsführer mindestens fünf (5) Geschäftstage im Voraus einberufen, es sei denn, Un-
ternehmensgeschäfte verlangen eine kürzere Einberufungsfrist oder es handelt sich um einen Notfall (dann kann jeweils
die Frist auf 24 Stunden verkürzt werden), es sei denn, alle Mitglieder der Geschäftsführung sind anwesend oder ver-
treten oder auf eine solche Einberufungsfrist wurde durch die bei der betreffenden Sitzung nicht anwesenden oder ver-
tretenen Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet. Auf das Einberufungsschreiben kann mittels Zustimmung aller
Geschäftsführer schriftlich oder per Fax, Fernschreiben, Telegramm oder E-Mail verzichtet werden. Individuelle Sitzun-
gen, welche an Ort und Zeitpunkt abgehalten werden, wie in einem von der Geschäftsführung per Beschluss gefassten
Terminplan vorgeschrieben, bedürfen keines gesonderten Einberufungsschreibens. 

12.7 Sitzungen der Geschäftsführung können in Anwesenheit oder in allen Fällen per Telefonkonferenz (oder ähnliche

Kommunikationsmittel, welche den Teilnehmern erlaubt, miteinander zu kommunizieren) gehalten werden. Die Ge-

22100

schäftsführung kann ferner in allen Fällen einstimmige schriftliche Beschlüsse treffen. Schriftliche Beschlüsse, die von allen
Geschäftsführern genehmigt und unterschrieben sind, haben die gleiche Wirkung wie die in einer Sitzung der Geschäfts-
führung gefassten Beschlüsse. In solchen Fällen werden die Beschlüsse ausdrücklich gefasst und in einem Rundschreiben
niedergeschrieben, welches per Post, Kurier, E-Mail oder Telefax weitergeleitet wird.

12.8 Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an allen Sitzungen der Geschäftsführung per Telefonkonferenz oder

durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, um den Mitgliedern der Geschäftsführung zu erlauben, in der Sitzung
einander zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel steht der Teilnahme in Person an einer solchen
Sitzung gleich. Jeder Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung der Geschäftsführung durch schriftliche Ernennung oder Er-
nennung per Telefax, Fernschreiben oder Telegramm eines anderen Mitglieds der Geschäftsführung als sein Bevollmäch-
tigter handeln. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehr als einen seiner Kollegen vertreten. 

12.9 Beschlüsse der Geschäftsführung werden durch Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden oder

vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung gefasst, sofern eine solche Mehrheit stets alle A-Geschäftsführer ein-
schließt.» 

Art. 13. Befugnisse der Geschäftsführung, Zeichnungsberechtigungen.
13.1 Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft zu ver-

walten und alle innerhalb des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft fallenden Verfügungs- und Verwaltungshand-
lungen zu erlauben und/oder selbst vorzunehmen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich von Gesetzes wegen oder
durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.
Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung die weitestgehenden Befugnisse, in allen Fällen im Namen der Gesellschaft
zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte hinsichtlich der Gesellschaft, die nicht von Gesetzes wegen oder durch
diese Satzung der Generalversammlung oder sonstwie hierin bestimmt, vorbehalten sind, vorzunehmen, zu erlauben und
zu genehmigen. 

13.2 Die Gesellschaft wird durch die Unterschriften zweier Mitglieder der Geschäftsführung, sofern diese Unter-

schriften alle A-Geschäftsführer der Gesellschaft einschließen (im Falle von mehr als zwei A-Geschäftsführern gilt die
verpflichtende Unterschrift als gemeinsame Unterschrift aller A-Geschäftsführer), oder durch die alleinige oder gemein-
same Unterschrift einer oder mehrerer Personen, denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch die Geschäftsführung
übertragen wurde, wirksam verpflichtet.

13.3 Die Geschäftsführung kann Komitees einführen, Mitglieder des Komitees ernennen, welche nicht Mitglieder der

Geschäftsführung sein müssen, den Zweck des Komitees und die darauf anwendbaren Regeln bestimmen und jede ihrer
Befugnisse an ein solches Komitee übertragen. 

Art. 14. Protokoll des Verwaltungsrates. Das Protokoll einer Sitzung der Geschäftsführung wird vom Vorsit-

zenden der Geschäftsführung oder einem A-Geschäftsführer unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle,
die für juristische Verfahren oder anderweitig erstellt werden, werden vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder
einem A-Geschäftsführer unterzeichnet. 

Art. 18. Sofern nicht hierin anderswie vereinbart, werden Beschlüsse der Generalversammlung ordnungsgemäß an-

genommen, wenn sie von Anteilinhabern, welche die Mehrheit der Anzahl der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile
vertreten, genehmigt werden. Jedoch Beschlüsse, welche die Änderung der Satzung betreffen, werden von (x) einer
Mehrheit der Anteilinhaber, (y) welche mindestens drei Viertel (d.h. 75%) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile
repräsentieren, gefasst. Beschlüsse, die die Änderung der Nationalität der Gesellschaft betreffen, werden von den An-
teilinhabern, welche 100% der ausgegebenen Anteile repräsentieren, gefasst. 

(B) Neubildung der Geschäftsführung durch (i) die Annahme der Rücktritte von Herrn Christian Dosch und Herrn

Guy Davison, (ii) Bestätigung der Mandate von Herrn Peter Gangsted und Herrn Frank-Matthias Przygodda (jeder auf
unbestimmte Zeit), (iii) Ernennung von Dr Mirko Meyer-Schoenherr, Frau Pascale Nutz und Herrn Stefan Oostvogels
(jeder auf unbestimmte Zeit) und (iv) die Klassifizierung von Herrn Peter Gangsted als A-Geschäftsführer und Herrn
Mirko Meyer-Schoenherr als A-Geschäftsführer.

Nach Beratung, fasst die Versammlung sodann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschloss Artikel 12, 13, 14 und 18 der Satzung der Gesellschaft wie in der Tagesordnung dieser

Versammlung angegeben wurde zu ändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschloss die Geschäftsführung neu zu ernennen durch die Annahme der Rücktritte von Herrn

Christian Dosch und Herrn Guy Davison und die Bestätigung der Mandate von Herrn Peter Gangsted und Herrn Frank-
Matthias Przygodda (jeder auf unbestimmte Zeit). Die Versammlung beschloss auch Dr Mirko Meyer-Schoenherr, Frau
Pascale Nutz und Herrn Stefan Oostvogels (jeder auf unbestimmte Zeit) als Mitglied der Geschäftsführung der Gesell-
schaft zu ernennen und Herrn Peter Gangsted als A-Geschäftsführer und Dr Mirko Meyer-Schoenherr als A-Geschäfts-
führer zu klassifizieren, so dass die Geschäftsführung aus den folgenden Leuten besteht:

- Herr Peter Gangsted, A-Geschäftsführer 
- Herr Mirko Meyer-Schoenherr, A-Geschäftsführer
- Herr Frank-Matthias Przygodda, geboren am 28. Februar 1968 in Bochum (Deutschland), wohnhaft in L-1328 Lu-

xemburg, 31, rue Charlemagne,

- Frau Pascale Nutz, geboren am 7. Juli 1969 in Douarnenez (Frankreich), wohnhaft in L-1882 Luxemburg, 5, rue Guil-

laume Kroll,

- Herr Stefan Oostvogels, geboren am 21. April 1962 in Brüssel (Belgien), wohnhaft in Luxemburg, 20, avenue Mon-

terey.

22101

Da kein anderer Punkt auf Tagesordnung war sodass die Sitzung geschlossen wurde.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten und Gebühren aus jeweiligen Auslagen, welche der Gesellschaft erwachsen sind, auf ungefähr

zweitausend Euro zu schätzen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maß-
gebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie anfangs erwähnt.
Und nach Vorlesung dieser Urkunde an die Komparenten, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unter-

schrieben. 

Gezeichnet: T. Hoss, M. Esteves, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2004, vol. 430, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(010381.3/242/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.912. 

—

RECTIFICATIF

In the year two thousand and five, on the eleventh day of the month of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l., the sole shareholder of FASHION ONE PARTICIPA-

TIONS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée incorporated by deed of the undersigned notary as
a société à responsabilité limitée on 5th November 2004 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. The articles of the Company have been amended on 11 November 2004 by deed of the undersigned no-
tary, not yet published in the Mémorial and on 22 December 2004, not yet published in the Mémorial. The sole share-
holder of the Company, represented by Maître Toinon Hoss, Maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a
proxy filed together with the deed of the undersigned notary of 22 December 2004 aforementioned requests the notary
to act what follows:

Material errors (erreurs matérielles) occurred in the deed dated 22 December 2004 and are hereby rectified as set

out hereafter: 

(i) The reference in the agenda item (A) of the meeting to the amendment of articles 12,13, 14 and 18 is to be rectified

by replacing such reference by a reference to articles 7 and 10 paragraph 4. 

(ii) In agenda item (A) in the wording between quotation marks the numbering is to be rectified as follows: 
(a) the figure «12» is to be replaced everywhere by the figure «7», 
(b) the figure «13» is to be replaced everywhere by «7.10»
(c) the figure «14» is to be replaced everywhere by «7.11», and 
(d) the figure «18» is to be replaced everywhere by «10 paragraph 4». 
(iii) Under the first resolution the reference to articles 12, 13, 14 and 18 is to be rectified and replaced by a reference

to articles 7 and 10 paragraph 4. 

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at seven hundred and fifty euro. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned
After reading the present deed the appearing person signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung: 

Im Jahre zweitausendundfünf, den elften Januar.
Vor dem Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, (Luxemburg).

Erschien FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l., der einzige Gesellschafter der Gesellschaft FASHION ONE PAR-

TICIPATIONS, S.à r.l. (die «Gesellschaft») eine société à responsabilité limitée gegründet als société à responsabilité
limitée gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars am 5. November 2004, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde durch eine Urkunde des unter-
zeichnenden Notars am 11. November 2004 geändert, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde und am 22
Dezember 2004, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde. Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft, ver-

Mersch, den 5. Januar 2005.

H. Hellinckx.

22102

treten durch Maître Toinon Hoss, avocat, wohnhaft in Luxemburg gemäß einer Vollmacht, die mit der vorerwähnten
Urkunde des unterzeichnenden Notars die am 22. Dezember 2004 aufgenommen wurde bei den Behörden registriert
worden ist, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die Urkunde vom 22. Dezember 2004 beinhaltet materielle Fehler (erreurs matérielles) welche hiermit wie nachste-

hend richtig gestellt werden:

(i) Die Referenzen im Punkt (A) der Tagesordnung der Versammlung bezüglich der Änderung der Artikel 12, 13, 14

und 18 sollen mit einer Referenz auf die Artikel 7 und 10 Paragraph 4 korrigierend ersetzt werden.

(ii) Im Punkt (A) der Tagesordnung soll im Text zwischen Anführungszeichen, die Numerierung wie folgt korrigiert

werden:

(a) die Ziffer «12» soll überall durch die Ziffer «7» ersetzt werden,
(b) die Ziffer «13» soll überall durch die Ziffer «7.10» ersetzt werden
(c) die Ziffer «14» soll überall durch die Ziffer «7.11» ersetzt werden, und
(d) die Ziffer «18» soll überall durch die Ziffer «10 Paragraph 4» ersetzt werden.
(iii) Im ersten Beschluss soll die Referenz auf die Artikel 12, 13, 14 und 18 korrigiert und durch eine Referenz auf

Artikel 7 und 10 Paragraph 4 ersetzt werden.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten und Gebühren aus jeweiligen Auslagen, welche der Gesellschaft erwachsen sind, sind auf un-

gefähr siebenhundertfünfzig Euro zu schätzen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maß-
gebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie anfangs erwähnt.
Und nach Vorlesung dieser Urkunde an die erschienene Person, hat dieselbe diese Urkunde mit dem Notar unter-

schrieben. 

Gezeichnet: T. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(010383.3/242/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.912. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010385.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

24 SPORT VILLAGE - SOCIÉTÀ IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme, 

(anc. F.D.Q. 2001 S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.439. 

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 16 décembre 2004, les actionnaires ont décidé de:
1. renouveler le mandat de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, au poste d’Administrateur de classe B, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale
qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005,

2. renouveler le mandat du commissaire, EUROFID S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes au 31
décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009552.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Mersch, den 14. Januar 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 14 janvier 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

22103

CYRAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 100.331. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 décembre 2004

1) Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, a démissionné de son mandat d’administrateur de la

société CYRAMA S.A. avec effet au 17 décembre 2004 à la fin de la réunion du conseil d’administration et a reçu dé-
charge pour l’exercice de son mandat.

2) Monsieur François Preney, demeurant au 5, avenue de l’Opéra, F-75001 Paris, né le 10 février 1942 à St Germain

en Laye, a été coopté en qualité de nouvel administrateur, avec effet au 17 décembre 2004, à la fin de la réunion du
conseil d’administration et jusqu’à sa nomination définitive par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06288. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009479.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, 

(anc. NOVELIS LUXEMBOURG S.A., Société anonyme.).

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R. C. Luxembourg B 104.853. 

—

In the year two thousand four, on the thirty-first of December. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NOVELIS LUXEMBOURG S.A., a «société

anonyme», having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, incorporated by deed enacted
on the 30th November 2004, currently in the process of being inscribed at the trade register Luxembourg section B.

The meeting is presided by Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgique.

The chairman requests the notary to act that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-

tendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the three hundred and ten (310) shares, representing the whole capital of

the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the share-
holders have been beforehand informed.

III. - As of the 30 December 2004, NOVELIS LUXEMBOURG S.A. holds four thousand five hundred forty (4,540)

shares with no nominal value in PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., having its registered office at Zone Indus-
trielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscribed at the trade register Luxembourg section B number 19.358, that is 15.38%
of its entire issued share capital represented by twenty-nine thousand five hundred ten (29,510) shares with no nominal
value.

IV. - The agenda of the meeting is as follows: 

<i>Agenda

1. - Increase of the share capital by an amount of eighty-two million five hundred thousand Euro (82,500,000.- 

€) so

as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- 

€) to eighty-two million five hundred thirty-

one thousand Euro (82,531,000.- 

€) by the issue of eight hundred twenty-five thousand (825,000) new shares without

a nominal value.

2. - Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3. - Amendment of article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
4. - Change of the name NOVELIS LUXEMBOURG S.A. into NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A.
5. - Amendment of article 1 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the issued share capital by eighty-two million five hundred thousand Euro

(82,500,000.- 

€), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- €) to eighty-two million

five hundred thirty-one thousand Euro (82,531,000.- 

€), by issue of eight hundred twenty-five thousand (825,000) new

shares without a nominal value, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in twenty-four
thousand nine hundred sixty-nine (24,969) shares without nominal value of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG
S.A., a société anonyme, having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscribed at the
trade register Luxembourg, section B number 19.358, of which NOVELIS LUXEMBOURG S.A. already holds four thou-
sand five hundred forty (4,540) shares with no nominal value as of 30 December 2004, that is 15,38% of its entire issued
share capital represented by twenty-nine thousand five hundred ten (29,510) shares with no nominal value.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature.

22104

<i>Second resolution

ARCUSTARGET INC., incorporated under the laws of Canada, with its registered office at 3800 Royal Bank Plaza,

South Tower, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, here represented by Pol Thielen, avocat, with professional
address at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg by virtue of a proxy dated 22 December 2004 and being annexed to the
present deed, indicates its intention to subscribe eight hundred twenty-five thousand (825,000) new shares without a
nominal value in NOVELIS LUXEMBOURG S.A.

ALCAN PACKAGING BRIDGNORTH LIMITED, incorporated under the laws of the United Kingdom, with its reg-

istered office at AL House, 83 Tower Road North, Warmley, Bristol, BS30 8XP, United Kingdom, here represented by
Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg by virtue of a proxy dated 22 De-
cember 2004 and being annexed to the present deed, declares to surrender its preferential subscription rights. 

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforenamed company ARCUSTARGET INC., incorporated under the laws of Canada, with

its registered office at 3800 Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, here represent-
ed by Pol Thielen by virtue of the aforementioned proxy being here annexed;

which declared to subscribe eight hundred twenty-five thousand (825,000) new shares without a nominal value and

to pay them up by contribution in kind hereafter described:

<i>Description of the contribution

ARCUSTARGET INC. contributes in kind twenty-four thousand nine hundred sixty-nine (24,969) shares without a

nominal value of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., a «société anonyme» incorporated under the laws of
Luxembourg, having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, and a registered capital of for-
ty-one million Euro (41,000,000.- 

€), of which NOVELIS LUXEMBOURG S.A already holds four thousand five hundred

forty (4,540) shares with no nominal value as of 30 December 2004, that is 15.38% of its entire issued share capital
represented by twenty-nine thousand five hundred ten (29,510) shares with no nominal value.

This contribution is being evaluated at eighty-two million five hundred thousand Euro (82,500,000.- 

€).

<i>Report of the independent auditor

The contribution in kind has been subject to a written report dated 31 December 2004 by the independent auditor

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG S.A., réviseurs d’entreprises, with its registered address at 7, Parc d’Activités Syr-
dall, L-5365 Munsbach.

Said report provides the following conclusion:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 825,000 shares of book value EUR 100.-
each to be issued. The total value of the contribution is EUR 82,500,000.-.»

The report will remain annexed to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxies of the ap-

pearing parties and the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the share-

holders decide to amend article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. The Company’s capital is set at eighty-two million five hundred thirty-one thousand Euro (82,531,000.- 

€),

represented by eight hundred twenty-five thousand three hundred ten (825,310) shares without a nominal value.»

<i>Fourth resolution

The shareholders, here represented by Pol Thielen by virtue of the aforementioned proxies being here annexed, de-

cide to change the name of NOVELIS LUXEMBOURG S.A. into NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the shareholders decide to amend article 1 of the Articles of Incorpor-

ation to read as follows:

«Art. 1. There is hereby formed a société anonyme under the name of NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPA-

TIONS S.A.».

<i>Tax payment exemption request

Considering that NOVELIS LUXEMBOURG S.A. holds four thousand five hundred forty (4,540) shares with no nom-

inal value in PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. as of 30 December 2004, that is 15.38% of its entire issued
share capital represented by twenty-nine thousand five hundred ten (29,510) shares with no nominal value, the present
increase in share capital results in NOVELIS LUXEMBOURG S.A. becoming the holder of twenty-nine thousand five
hundred nine (29,509) shares in PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., that is 99.99% its entire issued share cap-
ital.

NOVELIS LUXEMBOURG S.A. expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the

Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate
registration tax perception in such a case.

<i> Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about six thousand Euro.

22105

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as indicated above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVELIS LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, constituée par acte notarié en date du 30
novembre 2004, actuellement en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B.

L’assemblée est présidée par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant professionnellement au 31, rue d’Eich, L-1461

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - Depuis le 30 décembre 2004, NOVELIS LUXEMBOURG S.A. détient quatre mille cinq cent quarante (4.540)

actions sans valeur nominale de la société anonyme PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social
à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 19.358, ce qui correspond à 15,38% du capital social représenté par vingt-neuf mille cinq cent dix
(29.510) actions sans valeur nominale.

IV. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour

1. - Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille euros

(82.500.000,- 

€) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- €) à quatre-vingt-deux mil-

lions cinq cent trente et un mille euros (82.531.000,- 

€) par l’émission de huit cent vingt-cinq mille (825.000) actions

nouvelles sans valeur nominale.

2. - Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les actions nouvelles par apport en nature d’ac-

tions.

3. - Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. - Changement de la dénomination sociale de NOVELIS LUXEMBOURG S.A. en NOVELIS LUXEMBOURG PAR-

TICIPATIONS S.A.».

5. - Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de quatre-vingt-deux millions cinq cent

mille euros (82.500.000,- 

€) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- €) à quatre-

vingt-deux millions cinq cent trente et un mille euros (82.531.000,- 

€) par l’émission de huit cent vingt-cinq mille

(825.000) actions nouvelles sans valeur nominale, le tout intégralement libéré par l’apport réalisé en nature de vingt-
quatre mille neuf cent soixante-neuf (24.969) actions sans valeur nominale de la société anonyme PECHINEY EURO-
FOIL LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 19.358, dont la société NOVELIS LUXEMBOURG
S.A. détient depuis le 30 décembre 2004 quatre mille cinq cent quarante (4.540) actions sans valeur nominale, ce qui
correspond à 15,38% du capital social représenté par vingt-neuf mille cinq cent dix (29.510) actions sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

ARCUSTARGET INC., une société de droit canadien, établie et ayant son siège social à 3800 Royal Bank Plaza, South

Tower, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, ici représentée par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant profes-
sionnellement au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg en vertu d’une procuration en date du 22 décembre 2004 et an-
nexée au présent acte, indique son intention de souscrire huit cent vingt-cinq mille (825.000) actions nouvelles sans
valeur nominale dans NOVELIS LUXEMBOURG S.A.. 

22106

ALCAN PACKAGING BRIDGNORTH LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à AL

House, 83 Tower Road North, Warmley, Bristol, BS30 8XP, Royaume-Uni, ici représentée par Maître Pol Thielen, avo-
cat, demeurant professionnellement au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg en vertu d’une procuration en date du 22
décembre 2004 et annexée au présent acte, déclare renoncer à son droit de souscription préférentielle.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération 

Interviennent ensuite la société ARCUSTARGET INC. une société de droit canadien, établie et ayant son siège social

à 3800 Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, ici représentée par Maître Pol Thie-
len, en vertu d’une procuration dont mention ci-avant et annexée à la présente;

laquelle a déclaré souscrire les huit cent vingt-cinq mille (825.000) actions nouvelles sans valeur nominale et les libérer

intégralement par un apport en nature ci-après décrit:

<i>Description de l’apport

ARCUSTARGET INC. apporte en nature vingt-quatre mille neuf cent soixante-neuf (24.969) actions sans valeur no-

minale de la société anonyme PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Zone Industrielle
Riedgen, L-3401 Dudelange, inscrite au registre de commercé et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
19.358 avec un capital social de quarante et un millions euros (41.000.000,- 

€), dont la société NOVELIS LUXEM-

BOURG S.A. détient depuis le 30 décembre 2004 quatre mille cinq cent quarante (4.540) actions sans valeur nominale,
ce qui correspond à 15,38% du capital social représenté par vingt-neuf mille cinq cent dix (29.510) actions sans valeur
nominale.

L’apport est évalué à quatre-vingt-deux millions cinq cent mille euros (82.500.000,- 

€).

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

L’apport en nature a fait l’objet d’un rapport écrit en date du 31 décembre 2004 établi par ERNST &amp; YOUNG

LUXEMBOURG S.A., réviseurs d’entreprises, établie et ayant son siège social au 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365
Munsbach.

Ledit rapport a conclu ce qui suit
«Sur base du travail accompli et décrit ci-dessus, nous n’avons pas d’observations quant à l’apport en nature, qui cor-

respond au moins en nombre et en valeur comptable aux 825.000 actions de valeur comptable EUR 100,- chacune à
émettre. La valeur totale de l’apport est de EUR 82.500.000,-.»

La rapport reste annexé au présent acte, une fois signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l’apport étant totalement réalisé, les

actionnaires décident de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-deux millions cinq cent trente et un mille euros (82.531.000,- 

€),

représenté par huit cent vingt-cinq mille trois cent dix (825.310) actions sans valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires, représentés en vertu des procurations dont mention ci-avant et annexée à la présente, décident de

changer la dénomination sociale de NOVELIS LUXEMBOURG S.A. en NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS
S.A.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les actionnaires décident de modifier l’ar-

ticle 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Par la présente, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOVELIS LUXEMBOURG

PARTICIPATIONS S.A.» 

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu que la société NOVELIS LUXEMBOURG S.A. détient depuis le 30 décembre 2004 quatre mille cinq

cent quarante (4.540) actions sans valeur nominale, ce qui correspond à 15,38% du capital social représenté par vingt
neuf mille cinq cent dix (29.510) actions sans valeur nominale, la présente augmentation de capital a pour effet que NO-
VELIS LUXEMBOURG S.A. détient vingt-neuf mille cinq cent neuf (29.509) actions sans valeur nominale de PECHINEY
EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., ce qui correspond à 99,99% du capital social.

NOVELIS LUXEMBOURG S.A. requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport

sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en
pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
six mille euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

22107

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Signé: P. Thielen, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 146S, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007608.3/211/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 31.141. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 8 juin 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 374 du 15 décembre

1989. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 10 décembre 1993, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 91 du 11 mars 1994, en date du 30 mai 1997, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 497 du 12 septembre 1997 et en date du 16 juillet 1997,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 590 du 28 octobre 1997. Le capital social a été

converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20
décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 705 du 8 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07274, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(009579.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IBI FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.741. 

—

<i>Extract of the circular resolution taken by the Board of Directors of January 20, 2005

It is resolved to transfer the registered office of the above-mentioned company with immediate effect from 11, rue

Beaumont, L-1219 Luxembourg to 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Suit la traduction française de l’extrait de la résolution circulaire prise par le Conseil d’Administration 

le 20 janvier 2005:

Il a été décidé de transférer le siège social de la société sous rubrique avec effet immédiat du 11, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg vers le 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009989.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DATACENTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Leudelange.

R. C. Luxembourg B 77.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07086, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010137.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

J. Elvinger.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société Anonyme Holding
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour IBI FUND ADVISORY S.A.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

22108

SCG STE MAURICE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 91.006. 

—

Par résolution circulaire en date du 20 décembre 2004, l’associé unique de la société a décidé d’accepter la nomina-

tion de Monsieur Roger Dwight Barris, demeurant 1A, Belvedere Road, London SE1 7GB, Grande-Bretagne, au poste
de gérant A, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Gregory Camia, démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009569.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

—

<i>Extraits des décisions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire

Le siège de la société est transféré du 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, et ce avec effet au 6 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07151. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009917.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SCULLY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.488. 

—

EXTRAIT

Avec effet au 20 janvier 2005, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue

de Neudorf, a dénoncé le domicile établi en ses anciens locaux, sis alors au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la
Société SCULLY S.A.

Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur Alain Lam et Monsieur David De Marco ont donné leur démission en tant

qu’administrateurs de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, a donné sa

démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010101.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CHATELET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 81.099. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf.

LSO-BA04599, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008387.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Signature.

Certifié sincère et conforme
BERYTE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

FIDEI S.A.
<i>Le domiciliataire
B. Beernaerts / E. Dôme

Signature.

22109

TARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 41.933. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 novembre 2004, les actionnaires ont décidé de

nommer EUROFID S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au RCS
Luxembourg, sous le numéro B 92.176, au poste de commissaire, pour une période venant à échéance lors de l’Assem-
blée Générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004, et qui se tiendra en 2005, en remplacement de
François Lentz.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009564.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

LUXPARC AG, Société Anonyme,

(anc. LUXSERVICES EUROPE S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06084, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008454.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04332, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008583.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

CAREL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.487. 

—

EXTRAIT

Avec effet au 20 janvier 2005, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue

de Neudorf, a dénoncé le domicile établi en ses anciens locaux, sis alors au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la
Société CAREL S.A.

Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur David De Marco et Monsieur Alain Lam ont donné leur démission en tant

qu’administrateurs de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a donné sa

démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07526. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010144.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

FIDEI S.A.
<i>Le domiciliataire
B. Beernaerts / E. Dôme

22110

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04331, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008586.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04328, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008589.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04327, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008591.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ROCKWALL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.233. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décem-

bre 2004 et après réception des démission respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Com-
missaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE MANAGEMENT Ltd, Companies House Cardiff N

o

 3240996, avec

siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX

CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07849. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010486.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

ROCKWALL HOLDING S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22111

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04324, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008593.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04322, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008603.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04318, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008606.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIRE AND ICE INVESTMENTS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.235. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décem-

bre 2004 et après réception des résignations respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N

o

 03227310, avec siège

social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO

GENERAL N.V. et SELINE FINANCE Ltd pour son mandat de Commissaire aux Comptes;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010489.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

FIRE AND ICE INVESTMENTS GROUP S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22112

INTERFINANCE FOR DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.111. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décem-

bre 2004 et après réception des résignations respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N

o

 03227310, avec siège

social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX

CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010491.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04315, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008608.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FISCOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.885. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décem-

bre 2004 et après réception des démission respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Com-
missaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N

o

 03227310, avec siège

social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO

GENERAL N.V. et SELINE FINANCE LTD pour leur mandat de Commissaire aux Comptes;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010493.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

INTERFINANCE FOR DEVELOPMENT S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

FISCOPAR S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22113

FALCON FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.544. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décem-

bre 2004 et après réception de la résignation du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- la nomination susmentionnée remplace avec décharge entière et définitive EUROLUX MANAGEMENT S.A.;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010494.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04313, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008610.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FELIJO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.358. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décem-

bre 2004 et après réception des résignations respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N

o

 03227310, avec siège

social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX

CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07843. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010496.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

<i>FALCON FINANCE S.A.
TVL MANAGEMENT S.A. (anc. J.H. VAN LEUVENHEIM S.A.)
<i>Administrateur-délégué
R.G.F. Turner
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour RENT INTER S.A.
Signature

FELIJO HOLDING S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22114

MORTIROLO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.296. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décem-

bre 2004 et après réception des résignations respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE MANAGEMENT Ltd, Companies House Cardiff N

o

 3240996, avec

siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX

CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07851. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010498.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

APR PATENT HOLDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04393, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008640.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MODELS UNLIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.888. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décem-

bre 2004 et après réception des résignations respectives de l’administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du
Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N

o

 03227310, avec siège

social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1

er

 avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO

GENERAL N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07841. – Reçu 14 euros.

(010500.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MORTIROLO PARTICIPATIONS S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour APR PATENT HOLDER S.A.
Signature

MODELS UNLIMITED S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22115

APR PATENT HOLDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04391, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008652.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MINUSIO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.525. 

Société constituée le 22 décembre 1997 par-devant Maître J. Seckler notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché 

de Luxembourg) publié au Mémorial C N

o

 240 du 14 avril 1998

—

Messieurs Angelo De Bernardi, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani et Madame Romaine Scheifer-Gillen, administra-

teurs, ainsi que Monsieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société MINUSIO S.A. établi au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 31 janvier

2005.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010402.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

APR PATENT HOLDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04389, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

(008655.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ILIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 68.398. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d’apporter le changement suivant au

registre de commerce:

1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d’administrateur et est remplacé au conseil d’adminis-

tration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat

N

o

 5117, Golden Sands N

o

 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administra-

teur). 

2) Monsieur Matthew Charles Stokes est nommé administrateur-délégué, en remplacement de Monsieur Jesse

Hester. Monsieur Jesse Hester reste administrateur au conseil d’administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009523.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

<i>Pour APR PATENT HOLDER S.A.
Signature

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

<i>Pour APR PATENT HOLDER S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

22116

AzurFive LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 89.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04191, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(008656.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FAIRWIND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.806. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d’apporter le changement suivant au

registre de commerce:

1) Est nommé au Conseil d’Administration, suite à la démission de Monsieur Michael Patrick Dwen:
- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat

N

o

 5117, Golden Sands N

o

 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06841. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009503.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

EVELFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.398. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d’apporter le changement suivant au

registre de commerce:

1) Est nommé au Conseil d’Administration, suite à la démission de Monsieur Michael Patrick Dwen:
- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat

N

o

 5117, Golden Sands N

o

 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06838. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009505.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

EBIZ FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.608. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d’apporter le changement suivant au

registre de commerce:

1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d’administrateur et est remplacé au conseil d’adminis-

tration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat

N

o

 5117, Golden Sands N

o

 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administra-

teur).

- Monsieur Matthew Charles Stokes est également nommé administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06854. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009515.3/637/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

22117

DEEP BLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.623. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d’apporter le changement suivant au

registre de commerce:

1) Est nommé au Conseil d’Administration, suite à la démission de Monsieur Michael Patrick Dwen:
- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat

N

o

 5117, Golden Sands N

o

 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009508.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IMINVEST PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 87.758. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d’apporter le changement suivant au

registre de commerce:

1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué et est

remplacé au conseil d’administration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat

N

o

 5117, Golden Sands N

o

 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administra-

teur et administrateur-délégué).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(009510.3/637/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

HERMITAGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.598. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d’apporter le changement suivant au

registre de commerce:

 1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d’administrateur et est remplacé au conseil d’adminis-

tration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat

N

o

 5117, Golden Sands N

o

 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administra-

teur). 

 - Monsieur Matthew Charles Stokes est également nommé administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06853. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009520.3/637/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

LODAM REAL ESTATE S.A., Société Anonyme,

(anc. OUTPUT S.A.).

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 73.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06782, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009649.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Signature.

22118

PROSOLUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5331 Moutfort, 6, Wellemslach.

R. C. Luxembourg B 62.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06724, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06723, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06722, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06721, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009735.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CONSORTIUM INTERNATIONAL DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07044, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010193.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CALLIPIGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07092, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010185.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE DE CUSCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.082. 

—

EXTRAIT

Avec effet au 20 janvier 2005, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue

de Neudorf, a dénoncé le domicile établi en ses anciens locaux, sis alors au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la
Société FINANCIERE DE CUSCO S.A.

Monsieur Eddy Dôme, Monsieur David De Marco et Monsieur Alain Lam ont donné leur démission en tant qu’admi-

nistrateurs de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

La société M.A.S., S.à r.l., a donné sa démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 20 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010147.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Signature.

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

FIDEI S.A.
<i>Le domiciliataire
B. Beernaerts / E. Dôme

22119

CASSYOPEE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme .

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.751. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07090, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010171.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DELTALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07097, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010177.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07085, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010140.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Mamer.

H. R. Luxemburg B 29.149. 

—

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Dezember 2004 hervor, dass:
- Die FIDU-CØNCEPT, S.à r.l., mit Sitz in L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, wird mit

Wirkung ab dem 1. Januar 2003 zum Rechnungskommissar an Stelle von EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.,
bestimmt. Das Mandat endet mit der statutarischen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2006 be-
stimmt.

- Herr Aniel Gallo, wohnhaft in L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon, wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2003 zum Ver-

waltungsrat an Stelle von Herrn Fred Alessio, bestimmt. Das Mandat endet mit der statutarischen Generalversammlung
welche über das Geschäftsjahr 2006 bestimmt.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07257. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010373.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Für gleichlautenden Auszug
Signature

22120

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07084, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010191.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07082, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010197.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

I.E.C.I.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée .

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07094, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010180.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

H.M.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.017. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décem-

bre 2004 et après réception de la résignation du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc.

METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N

o

 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxem-

bourg, à effet du 1

er

 janvier 2005;

- la nomination susmentionnée remplace avec décharge entière et définitive EUROLUX MANAGEMENT S.A.;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxem-

bourg à effet du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07828. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010457.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

H.M.F. HOLDING S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

22121

MAGADAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.526. 

Société constituée le 22 décembre 1997 par-devant Maître J. Seckler notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché 

de Luxembourg) publié au Mémorial C N

o

 243 du 15 avril 1998

—

Messieurs Jean-Marc Heitz, Federico Innocenti et Madame Romaine Scheifer-Gillen, administrateurs, ainsi que Mon-

sieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société MAGADAN S.A. établi au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 31 jan-

vier 2005.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08004. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010408.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE LAFAYETTE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 90.887. 

—

La Compagnie FINANCIERE DE GESTION S.A. avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, dé-

cide de dénoncer avec effet au 14 décembre 2004 le siège de la société FINANCIERE LAFAYETTE S.A., RC Luxembourg
B 90.887, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010454.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CONTINENTAL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 87.007. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07785, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010229.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CONTINENTAL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 87.007. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07722, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010266.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

STRIKE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 89.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07523, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010206.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour <i>STRIKE PARTICIPATIONS S.A.
V. Villem
<i>Administrateur

22122

LES RESIDENCES DU LAC S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Senningerberg en date du 11 janvier 2005 que

le siège social de la Société fixé jusqu’alors au 6, rue Jean-Monnet, L-2180 Luxembourg a été transféré avec effet immé-
diat au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Les associés ont également décidé de convertir le capital social de la Société du franc luxembourgeois en Euro. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010422.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CLASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.852. 

—

II résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg le 27 avril 2004 que:

en vertu de l’article 2 des statuts, le Conseil décide de transférer le siège social à partir du 3 janvier 2005 du 26,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au Forum Royal, boulevard Royal 25C, 4° étage, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010446.3/2329/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BUNGE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07557, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(010213.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

WAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, 144, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.578. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue au siège de la société le 5 mai 2004

<i>Sixième résolution

Le transfert du siège social de la société au 144, avenue de la Liberté à L-4501 Differdange est approuvé à l’unanimité. 

Differdange, le 24 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07975. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010215.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ATOZ
Signature

Signature.

<i>Pour BUNGE EUROPE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Fonde dé pouvoir
Signature 

Pour extrait sincère et conforme
P. Thaels
<i>Directeur

22123

CAE EUROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.621. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07555, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(010211.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CAMPOFRIO INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.909. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07552, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

(010210.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CAE EUROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.621. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07550, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

(010207.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HP INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 90.183. 

—

EXTRAIT

En date du 13 janvier 2005, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
* la démission de Mme Stéphanie Colson en tant que gérant est acceptée avec effet au 5 janvier 2005 et décharge lui

est accordée pour l’exécution de son mandat; 

* M. Roeland Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau

gérant avec effet au 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010389.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

<i>Pour CAE EUROCO, S.à r.l
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant A
Signatures 

<i>Pour CAMPOFRIO INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant B
Signatures

<i>Pour CAE EUROCO, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant A
Signatures

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

B. Zech.

22124

EEIF CABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 91.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07519, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010204.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

COUTHARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.937. 

—

Il résulte d’une lettre adressée aux administrateurs de la société COUTHARS S.A. en date du 20 janvier 2005 que:
La société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07260. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010368.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CARDOSO ANTONIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2434 Senningerberg, 5, rue des Résidences.

R. C. Luxembourg B 58.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06729, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06728, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06727, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06726, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06725, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009759.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

DIFFUSION FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 38.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06750, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06749, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06748, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009808.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

<i>Pour EEIF CABLE S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur-délegué
M. Bogers
<i>Administrateur-délegué

Pour avis sincère et conforme
Signature

Signature.

Signature.

22125

IMMOBILIERE RIVERSIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch. 

R. C. Luxembourg B 85.356. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04414, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, septembre 2004.

(009685.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IMMOBILIERE N. AREND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 29.581. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02952, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, décembre 2004.

(009693.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

DIGITAL ASSETS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 89.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06266, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009851.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

GAME INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.752. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06273, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009853.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

ANGLEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 95.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07093, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(010182.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

<i>Pour IMMOBILIERE RIVERSIDE S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE N. AREND, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Signatures.

Signatures.

Pour ordre 
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

22126

INTERLOGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 40.331. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf, LSO-BA02958, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, septembre 2004.

(009695.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

MCB (BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EASY LUX, S.à r.l.).

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 80.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06747, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06746, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009769.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

DEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 69.594. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02912, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, septembre 2004.

(009688.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FINDEL INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.706. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06272, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009854.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

EDITAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.881. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07711, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010278.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

<i>Pour INTERLOGE S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Signature.

<i>Pour DEFA S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Signature.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Signature.

22127

OMNIUM AFRICAIN D’INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 20.721. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 15 juillet 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 271 du 13 octobre

1983. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 28 juillet 1989, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 23 du 20 janvier 1990, et en date du 18 juin 1993,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 468 du 11 octobre 1993. Le capital social a

été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du
21 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

o

 851 du 5 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07271, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

(009576.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IMMOBILIERE LES ALOUETTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 42.067. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04411, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, septembre 2004.

(009682.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CONSTRUCTIONS CLARIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch. 

R. C. Luxembourg B 43.413. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04410, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, septembre 2004.

(009679.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

ESPACIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch. 

R. C. Luxembourg B 85.312. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04409, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, septembre 2004.

(009674.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

OMNIUM AFRICAIN D’INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE LES ALOUETTES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour CONSTRUCTIONS CLARIDGE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ESPACIO S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

22128

CHURCH-HILL S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 68.493. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04405, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Mersch, janvier 2005.

(009670.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FISECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 29.647. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02948, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, décembre 2004

(009691.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CASINVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Mersch. 

R. C. Luxembourg B 70.046. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04402, ont été

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2005.

(009666.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

PARTICIPATIONS A&amp;F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 70.807. 

—

Les documents de clôture de l’année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03823, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, septembre 2004.

(009772.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

<i>Pour CHURCH-HILL S.A. (en liquidation)
R. Reding

<i>Pour FISECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>CASINVEST S.A.
N. Arend / R. Reding
<i>Liquidateur / Liquidateur

<i>Pour <i>PARTICIPATIONS A&amp;F S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Edi Concept International S.A.

Pavillon Monceau, S.à r.l.

Metaph, S.à r.l.

APF International Finanz Holding A.G.

Celin Holding S.A.

Novelis Luxembourg S.A.

Actias Réassurance S.A.

InOne Central Europe S.A.

InOne Central Europe S.A.

M. Trust S.A.

Fine Invest S.A.

ARGRE, Argenta Réassurances S.A.

Maggiolino S.A.

Horsmans, S.à r.l.

Flanders Holding S.A.

A.R.H. Limited S.A.

A.R.H. Limited S.A.

Flanders Holding S.A.

Flanders Holding S.A.

SCG STE Maurice 3, S.à r.l.

Nordpol S.A.

Nordpol S.A.

Nordpol S.A.

Sandhurst Financial Trust S.A.

Axor Holding

Mauron

Ivory Invest S.A.

S.F.C. Révision. Société Fiduciaire, Comptable et de Révision

Fashion One Participations, S.à r.l.

Fashion One Participations, S.à r.l.

Fashion One Participations, S.à r.l.

24 Sport Village - Sociétà Immobiliare S.A.

Cyrama S.A.

Novelis Luxembourg Participations S.A.

Compagnie des Bois Tropicaux (C.B.T.)

IBI Fund Advisory S.A.

Datacenter Luxembourg S.A.

SCG STE Maurice 4, S.à r.l.

Beryte Holding S.A.

Scully S.A.

Châtelet Investissements S.A.

Taro S.A.

Luxparc AG

Rent Inter S.A.

Carel S.A.

Rent Inter S.A.

Rent Inter S.A.

Rent Inter S.A.

Rockwall Holding S.A.

Rent Inter S.A.

Rent Inter S.A.

Rent Inter S.A.

Fire and Ice Investments Group S.A.

Interfinance for Development S.A.

Rent Inter S.A.

Fiscopar S.A.

Falcon Finance Holding S.A.

Rent Inter S.A.

Felijo Holding S.A.

Mortirolo Participations S.A.

APR Patent Holder S.A.

Models Unlimited S.A.

APR Patent Holder S.A.

Minusio S.A.

APR Patent Holder S.A.

Ilix International S.A.

AzurFive Luxembourg, S.à r.l.

Fairwind Participations S.A.

Evelfin Participations S.A.

Ebiz Finance et Participations S.A.

Deep Blue Holding S.A.

Iminvest Participation S.A.

Hermitage Participations S.A.

Lodam Real Estate S.A.

Prosolut S.A.

C.I.G.D. S.A., Consortium International de Gestion et de Développement S.A.

Callipige S.A.

Financière de Cusco S.A.

Cassyopee Investments S.A.

Deltalux Immobilière S.A.

Holdipart International, S.à r.l.

Sidarta Finance Holding S.A.

Holdipart International, S.à r.l.

Holdipart International, S.à r.l.

I.E.C.I.L., S.à r.l.

H.M.F. Holding S.A.

Magadan S.A.

Financière Lafayette S.A.

Continental Trade Company S.A.

Continental Trade Company S.A.

Strike Participations S.A.

Les Résidences du Lac S.C.I.

Classis S.A.

Bunge Europe S.A.

Wako S.A.

CAE Euroco, S.à r.l.

Campofrio International Finance, S.à r.l.

CAE Euroco, S.à r.l.

HP Invest, S.à r.l.

EEIF Cable S.A.

Couthars S.A.

Cardoso Antonio S.A.

Diffusion Finance, S.à r.l.

Immobilière Riverside S.A.

Immobilière N. Arend, S.à r.l.

Digital Assets Group S.A.

Game Invest S.A.

Anglemont S.A.

Interloge S.A.

MCB (Beteiligungs- und Grundbesitz), S.à r.l.

Defa S.A.

Findel Invest S.A. Holding

Editaf S.A.

Omnium Africain d’Investissements (O.A.I.)

Immobilière Les Alouettes, S.à r.l.

Constructions Claridge, S.à r.l.

Espacio S.A.

Church-Hill S.A.

Fiseco, S.à r.l.

Casinvest S.A.

Participations A &amp; F S.A.