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20929

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 437

11 mai 2005

S O M M A I R E

Altmark Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

20966

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20960

Ampacet Investment II, S.à r.l., Windhof . . . . . . . .

20968

McKesson Information Solutions Finance, S.à r.l.,

Assumption S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

20971

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20971

Astromega Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

20969

McKesson Information Solutions Holdings, S.à r.l.,

Avancio Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

20969

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20946

Avantix, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20969

McKesson International Finance, S.à r.l., Ber-

Axibest Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20966

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20953

Body Ligne-Physiomins, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. .

20973

McKesson International Finance, S.à r.l., Ber-

Carron Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

20976

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20955

Ciuwegas S.C.I., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . .

20974

McKesson International Holdings, S.à r.l., Ber-

Ciuwegas S.C.I., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . .

20975

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20952

Fleurs du Monde, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

20975

McKesson International Holdings, S.à r.l., Ber-

Geoholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

20966

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20953

Global Refund Holdings Three, S.à r.l., Luxem-

McKesson International, S.à r.l., Bertrange . . . . . .

20955

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20940

McKesson International, S.à r.l., Bertrange . . . . . .

20956

Global Refund Holdings Three, S.à r.l., Luxem-

Metrofina Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg. . .

20970

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20942

Music at Work, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20970

Global Refund Holdings Two, S.à r.l., Luxem-

New Café Inn, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

20973

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20938

Pettinaroli Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

20976

Global Refund Holdings Two, S.à r.l., Luxem-

Polimeni Heitman Galleria Property, S.à r.l., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20940

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20930

Grissin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20971

Prada Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

20957

Hôtel Français S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

20968

Prada Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

20958

Iridium Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20971

Pre.Co.Tec, S.à r.l., Niederkorn . . . . . . . . . . . . . . .

20967

Isodon Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

20970

Quercis Investissement S.A., Luxembourg . . . . . .

20976

Isolina Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

20970

Redblack Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20974

Judo-Club Echternach, A.s.b.l., Echternach . . . . . . .

20958

RGI Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

20968

Kem-Fin International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

20967

RS Immo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

20969

Killya, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20967

Saintville S.C.I., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20930

Letinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20968

Sands Crédit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

20966

Lybra Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

20947

Seagull Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

20968

Lybra Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

20951

Silhouette Création, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

20973

Lybra Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

20942

Silverscreen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

20951

Lybra Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

20946

TP 2 Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

20967

M.E.C. Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

20965

TP Capital, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

20967

Management Technologie Development Holding

Zurcher & Jung, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .

20973

20930

SAINTVILLE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6133 Junglinster, 11, Cité Kremerich.

R. C. Luxembourg E 490.

—

RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:

«Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.»
Au lieu de:

«Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le 1

janvier 2002 et finira le 31 décembre 2004.»

Junglinster, le 14 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04027. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(007741.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

POLIMENI HEITMAN GALLERIA PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 105.501.

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-second day of December.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. POLIMENI HEITMAN GALLERIA LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the

State of Delaware, having its registered office at c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilm-
ington, Delaware 19801, United States of America,

here represented by Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal.

2. POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal.

The said proxies, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either

in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of POLIMENI HEITMAN GALLERIA PROPERTY S.à r.l.

Pour la société
Signature

20931

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new share-

holder is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital.

Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the sur-

viving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by a board of managers, comprised of three (3) managers who need not be share-

holders. The sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, shall designate two managers as «POLIMENI
Managers» and one manager as a «HCEPP II Manager».

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are ap-
pointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They may
be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of a POLIMENI Manager, or by the joint

signature of a POLIMENI Manager and a HCEPP II Manager, or by the signature(s) of any other person(s) to whom au-
thority has been delegated by a POLIMENI Manager or jointly by a POLIMENI Manager and a HCEPP II Manager.

Art. 13. The Company is managed by the board of managers. One POLIMENI Manager shall be appointed as the

chairman, and the HCEPP II Manager shall be the vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or vice-chairman, or two managers, at the place indicated

in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board
of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, vidéeoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.

Notwithstanding the other provisions of these articles, neither the managers, nor any officer, employee or agent

thereof shall have the authority on behalf of the Company or any subsidiary to take any action, make any decision, ex-
pend any sum or suffer any obligation if to do so would constitute a Major Decision without first obtaining the approval
of both a POLIMENI Manager and a HCEPP II Manager.

20932

As used herein, «Major Decision» means any decision proposed by the managers that the Company do or take any

of the following actions:

(a) The acquisition of any real property;
(b) Approval of the annual business plan and operating budget for each property for each fiscal year;
(c) Approval of any leases in excess of one thousand (1,000) square meters and any leases less than one thousand

(1,000) square, which do not conform to the leasing plan approved as part of the annual business plan and operating
budget. Any leases not disapproved by the HCEPP II Manager within ten (10) days after submission of a written proposal
to the HCEPP II Manager regarding such lease shall be deemed approved by the HCEPP II Manager;

(d) Engaging in any capital event with respect to a property, the ownership interests in any subsidiary or any loans

made by the Company to a subsidiary or by a subsidiary to another subsidiary;

(e) (i) The creation, assumption, incurring or refinancing of any indebtedness owed to any person by the Company

or any subsidiary; (ii) the entering into of any interest rate «swap» agreement or similar interest rate hedge or interest
rate protection agreement by the Company or any subsidiary; (iii) the making of any loan, guaranty, accommodation,
endorsement or any other extension or pledge of credit to others, including, without limitation, any loans made by the
Company to a subsidiary or by a subsidiary to another subsidiary; (iv) the creation, assumption, incurring or consent to
or release of any charge, mortgage, deed of trust, pledge, encumbrance, lien or security interest of any kind upon any
property or assets of the Company, any subsidiary or the properties;

(f) Entering into, terminating, amending, modifying, renewing, extending or canceling any development agreement,

property management and leasing agreement, the non-competition and right of first opportunity agreement, any con-
struction contract or any other material contracts, agreements or transactions (other than items approved by the share-
holders as part of the annual business plan and operating budget and any tenant improvements required to be made in
a lease previously approved by the shareholders) involving the Company or any of the subsidiaries where the amount
involved is in excess of EUR 30,000.-; and any decision requiring the approval or consent of the Company or any sub-
sidiary under such agreements.

(g) Appointing or removing attorneys, accountants, management consultants, bankers, engaging agents, architects, en-

gineers, environmental consultants or other independent contractors by or on behalf of the Company or any subsidiary;

(h) To the extent permitted by applicable law, changing accounting policies, or publishing or distributing, other than

to an existing prospective lender or purchaser, audited or unaudited accounts of the Company or any subsidiary;

(i) Any decisions and actions with respect to any tax matters effecting the Company and/or any subsidiary, to the

extent permitted by applicable law;

(j) The filing of tax returns of the Company and its subsidiaries, except for monthly filings required by applicable local

laws;

(k) Indemnifying and advancing expenses and fees, or causing any subsidiary to indemnify and advance expenses and

fees, to any agent, advisor, contractor, co-venturer, co-partner, co-shareholder or investee company, partnership or
other entity of the Company or any subsidiary;

(l) The settlement, compromise, submission to arbitration or any other form of dispute resolution, or abandonment

of any claim, cause of action, liability, debt or damages, due or owing to or from the Company or any subsidiary, the
enforcement or defense of suits, legal proceedings, administrative proceedings, arbitration or other forms of dispute
resolutions, and the representation of the Company or any subsidiary in all suits or legal proceedings, administrative
proceedings, arbitration or other forms of dispute resolution, and the incurring of legal expenses, where the amount
involved is reasonably expected to exceed EUR 10,000.-;

(m) Confessing judgment against the Company, or any subsidiary;
(n) To the extent permitted by applicable law, (i) the filing by the Company or any subsidiary, or the consent by an-

swer or otherwise to the filing against it of, a petition for relief or reorganization or arrangement or any other petition
in bankruptcy, for liquidation or to take advantage of any bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other
similar law of any jurisdiction, (ii) the convening by the Company or any subsidiary of a meeting of its creditors or the
making or proposing of any arrangement or composition with, or any assignment for the benefit of, its creditors, or the
pursuing of any similar procedure under any applicable law, or (iii) the admission in writing by the Company or any Sub-
sidiary of its inability to pay, or the refusal generally to pay, its debts as they become due.

(o) The issuance of ownership interests, voting rights, rights to distributions, warrants, options, securities convertible

into ownership interests or other rights to acquire ownership interests in any subsidiary;

(p) Entering into mergers, reorganizations, recapitalizations or similar transactions involving any subsidiary;
(q) Registering or listing any securities of any subsidiary on an exchange or market or redeeming any securities of any

subsidiary;

(r) The adoption of any articles of incorporation, by-laws or other organizational documents of any subsidiary and

the appointment, removal or arrangement for any compensation of any executive officer, director, employee or con-
sultant of the Company or any subsidiary;

(s) Amending the articles of incorporation or other constitutive or governing documents of any subsidiary;
(t) Changing the name of any subsidiary, other than as required by law or changing the registered office, registered

agent or principal office of any subsidiary;

(u) Admitting any person as a shareholder in a subsidiary;
(v) The disclosure of confidential information relating to financial matters or the capital structure of the Company,

any subsidiary or property, other than to prospective lenders or purchasers; the disclosure of information relating to
the shareholders; and the approval of any publicity, media communications or other public announcements with respect
to the Company, any subsidiary or properties, or the involvement of any person with the Company, any subsidiary or
the properties;

20933

(w) The payment of any dividend pursuant to Article 17 below or the repayment of any principal or interest on any

indebtedness owed to a shareholder or its affiliates.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared

by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by car-
ried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a
reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders

Art. 18. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quar-
ters of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as
amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and Payment

Four hundred and ninety-nine (499) shares have been subscribed by POLIMENI HEITMAN GALLERIA LLC, pre-

named.

One (1) share has been subscribed by POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31st December 2004.

20934

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros (EUR 1,250.-).

General meeting of shareholders

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg;
2. Vincent Polimeni, born on September 5, 1943, in New York, USA, residing professionally in c/o CORPORATION

TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., is appointed POLIMENI Manager and
Chairman of the board of managers of the Company for an indefinite period.

3. Philip Okun, born on May 15, 1954, in Brooklyn, NY, USA, residing professionally in c/o CORPORATION TRUST

COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., is appointed POLIMENI Manager of the Com-
pany for an indefinite period.

4. Christopher Nelson Merrill, born in Okinawa, Japan, on May 28, 1971, residing professionally at 2658 N. Southport,

Unit C, Chicago, IL 60614, U.S.A. is appointed as HCEPP II Manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. POLIMENI HEITMAN GALLERIA LLC, une société à responsabilité (limited liability company), constituée et régie

selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, USA,

ici représentée par Mademoiselle Catherine Martougin, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé lui délivrée.

2. POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE S.à r.l., une société à responsabilité limitée (limited liability company),

constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Catherine Martougin, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé lui délivrée.

Les procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’organisation de participations, sous quelque forme que ce soit, à Luxembourg et

dans des sociétés étrangères et sous d’autres formes d’investissement, l’acquisition par achat, souscription ou sous toute
autre forme et le transfert par vente, échange ou autre de sécurités de toute sorte et l’administration, le contrôle et le
développement de son portefeuille.

De plus, la Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, au Grand-

Duché du Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toutes les opérations relatives aux biens immobiliers, y compris l’orga-
nisation de participation directe ou indirecte à Luxembourg ou dans des sociétés étrangères dont l’objet principal est
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou le bail de biens immobiliers.

De plus, la Société peut garantir, accorder des prêts ou à part cela assister les sociétés dans laquelle elle organise des

participations directes ou indirectes ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut effectuer toute activité commerciale, industrielle ou financière qu’elle juge utile pour l’accomplisse-

ment de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de POLIMENI HEITMAN GALLERIA PROPERTY S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

en vertu d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

20935

B. Capital Social - Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre actionnaires. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à un nouvel actionnaire qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des autres actionnaires représentant au
moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d’un actionnaire, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à de nouveaux action-

naires que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des autres actionnaires représentant les trois quarts
des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque
les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance comprenant trois (3) gérants, qui ne sont pas nécessairement

actionnaires. L’actionnaire unique, ou le cas échéant les actionnaires, désigneront deux gérants en tant que «Gérant
POLIMENI» et un gérant en tant que «Gérant HCEPP II».

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l’ac-
tionnaire unique ou, le cas échéant, par les actionnaires, fixant la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout mo-
ment révocables par l’actionnaire unique ou, selon le cas, les actionnaires.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un Gérant POLIMENI ou par la signature

conjointe d’un Gérant POLIMENI et d’un Gérant HCEPP II ou par la(les) signature(s) de toute(s) personne(s) à qui ce
pouvoir aura été délégué par un Gérant POLIMENI ou conjointement par un Gérant POLIMENI et un Gérant HCEPP II.

Art. 13. La Société est gérée par un conseil de gérance. Un Gérant POLIMENI sera nommé président et le Gérant

HCEPP II sera nommé vice-président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin
d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou du vice-président ou de deux gérants au lieu indiqué

dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance mais, en son absence, le
conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pro tempore
pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Nonobstant les dispositions de ces statuts, ni les gérants, ni un fondé de pouvoir, employé ou mandataire ne pourra

au nom de la Société ou de l’une de ses filiales, agir, prendre des décisions, dépenser toute somme ou prendre tout
engagement qui constituerait une Décision Majeure sans avoir obtenu au préalable l’accord d’un Gérant POLIMENI et
d’un Gérant HCEPP II.

20936

Le terme «Décision Majeure» signifie dans ce contexte toute décision proposée par les gérants afin que la Société

exécute ou décide:

(a) l’acquisition de toute propriété immobilière;
(b) l’approbation du plan d’activité annuel (business plan) et du budget d’exploitation de chaque propriété pour cha-

que exercice social;

mètres carrés non compris dans le plan de bail approuvé au sein du plan d’activité annuel et du budget d’exploitation.
A défaut de contestation dans les dix (10) jours suivant la proposition écrite portant sur de tels baux, ces baux seront
considérés comme approuvés par le Gérant HCEPP II;

(d) l’engagement dans toute opération de capitaux en relation avec une propriété, la détention d’intérêts dans toute

filiale ou tout prêt octroyé par la Société à une filiale ou octroyé par une filiale à une autre filiale;

(e) (i) la création, la supposition, le fait de contracter ou de refinancer l’endettement due à toute personne par la

Société ou par toute filiale; (ii) la conclusion de tout accord d’échange sur taux d’intérêts ou de toute couverture ou
protection similaire sur taux d’intérêts par la Société ou par toute filiale; (iii) l’octroi de tout prêt, garantie, augmentation
d’un engagement de crédit à d’autres, y compris et ce sans limitation, les prêts accordés par la Société à une filiale ou
accordés par une filiale à une autre filiale; (iv) la création, la supposition, le fait de contracter, d’accepter ou de donner
mainlevée sur tout gage, hypothèque, acte de fidéicommis, nantissement, charge hypothécaire, privilège ou sûreté, de
quelle forme que ce soit, sur toute propriété ou bien de la Société, de toute filiale ou sur toute propriété;

(f) la conclusion, la résiliation, l’amendement, la modification, le renouvellement, le prolongement ou l’annulation d’un

accord de développement, d’un accord de gestion de propriété, d’un contrat de bail, d’un droit de non-concurrence,
d’un droit de première offre, d’un contrat de construction ou de tout autre contrat significatif, accords ou transactions
(autres que des actes approuvés par les actionnaires au sein du plan d’activité annuel et du budget d’exploitation ainsi
que toutes les modifications locatives requises selon un bail précédemment approuvé par les actionnaires) concernant
la Société ou toute filiale pour un montant supérieur à EUR 30.000,-; et toute décision qui nécessite l’accord ou le con-
sentement de la Société ou toute autre filiale selon ces accords.

(g) désigner ou révoquer tout représentant, comptable, conseiller en gestion d’entreprise, banquier, agent, architecte,

ingénieur, consultant en environnement ou autre cocontractant indépendant par ou au nom de la Société ou de toute
filiale;

(h) Dans les limites de la loi applicable, changer les règles comptables ou publier ou distribuer, autrement qu’à un

éventuel prêteur ou acheteur existant, des comptes audités ou non de la Société ou de toute filiale;

(i) toute décision ou action concernant tout aspect fiscal affectant la Société et/ou une filiale, dans les limites de la loi

applicable;

(j) le dépôt des déclarations d’impôts par la Société et les filiales, sauf en ce qui concerne les déclarations mensuelles

requises par les lois locales applicables;

(k) indemniser et avancer les dépenses et les frais ou agir de telle sorte qu’une filiale indemnise et avance les dépenses

et les frais, concernant un agent, un conseiller, un co-contractant, un co-entrepreneur, un partenaire, un co-actionnaire
ou une société d’investissement, un partenariat ou autre entité de la Société ou de toute filiale;

(I) l’accord, le compromis, la soumission à l’arbitrage ou à toute autre forme de résolution des litiges, ou l’abandon

de toute demande, la renonciation à tout intérêt à agir, toute responsabilité, dettes ou dommages, dus par ou à la Société
ou à une filiale, l’exécution forcée ou la défense lors d’actions judiciaires, de procédures légales, administratives, arbi-
trales ou toute autre forme de résolution des litiges et la représentation de la Société ou d’une filiale dans tout procès
ou procédure judiciaire, administrative, arbitrale ou autres formes de résolution des litiges, ainsi que le fait d’encourir
des dépenses judiciaires pour un montant supérieur à EUR 10.000,-;

(m) reconnaître un jugement contre la Société ou contre toute filiale;
(n) dans les limites de la loi applicable, (i) le dépôt par la Société ou par une filiale, ou le consentement, par une ré-

ponse ou d’une autre manière, au dépôt d’une demande en exonération ou en réorganisation ou arrangement ou toute
autre déclaration en matière de faillite, pour liquidation ou pour bénéficier d’une faillite, déconfiture, réorganisation, mo-
ratoire ou d’autres lois similaires dans toute juridiction, (ii) la convocation, par la Société ou par ses filiales, à une réunion
de ses créanciers ou la création ou proposition d’un arrangement ou accord, ou cession au profit de ses créanciers ou
le fait de poursuivre une procédure similaire selon une autre loi applicable, ou (iii) la déclaration écrite, délivrée par la
Société ou par une filiale, de son incapacité à payer ou de son refus de payer ses dettes lorsqu’elles sont dues.

(o) l’émission de parts d’intérêts, de droits de vote, de droits à dividende, de warrants, d’options, de titres converti-

bles en parts d’intérêts ou tout autre droit permettant l’acquisition de parts d’intérêts dans une filiale;

(p) conclure des fusions, réorganisations, recapitalisations ou des transactions similaires impliquant des filiales;
(q) enregistrer ou coter les titres de filiales sur une bourse ou un marché ou procéder au rachat de titres de filiales;
(r) l’adoption de tout acte constitutif de société, de statuts ou de tout autre document organisationnel d’une filiale

ainsi que la désignation, la révocation ou la fixation de la rémunération de tout directeur, cadre administratif, adminis-
trateur, employé ou conseiller de la Société ou d’une filiale;

(s) la modification des statuts ou de tous autres actes constitutifs ou organisationnels d’une filiale;
(t) modifier le nom d’une filiale, autrement que conformément à ce qui est requis par la loi, changer le siège social, le

domiciliataire ou l’établissement principal d’une filiale;

(u) admettre une personne en tant qu’actionnaire dans une filiale;
(v) la communication d’informations confidentielles concernant les finances ou la répartition du capital de la Société,

d’une filiale ou d’une propriété, à des personnes autres que les éventuels prêteurs ou acquéreurs existants; la commu-
nication d’informations concernant les actionnaires; ainsi que l’approbation d’une publication, de toute communication

20937

par médias ou toute autre annonce publique concernant la Société, une filiale ou une propriété ou impliquant une per-
sonne de la Société, une filiale ou les propriétés;

(w) Le paiement d’un dividende conformément à l’article 17 ci-dessous ou le remboursement du principal ou le paie-

ment des intérêts de dettes dues à un actionnaire ou à un affilié.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le (les) gérant(s) ne contract(ent), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société. Simple(s) mandataire(s), ils n’est (ne sont) res-
ponsable(s) que de l’exécution de son (leur) mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable pré-

paré par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des
sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’Actionnaire unique - Décisions collectives des Actionnaires

Art. 18. Chaque actionnaire peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tient. Chaque actionnaire a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des actionnaires représentant plus de la moitié du capital social.

Les actionnaires ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications

des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un actionnaire unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des actionnaires

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année Sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout actionnaire peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des actionnaires qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire
le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Souscription et libération

POLIMENI HEITMAN GALLERIA LLC, prénommée, a souscrit quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales.
POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE S.à r.l., prénommée, a souscrit une (1) part sociale.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12,500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

20938

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la So-

ciété ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille deux cent cinquante euros (EUR
1.250,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont

tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
2. Vincent Polimeni, né le 5 septembre 1943 à New York, USA, demeurant professionnellement à c/o CORPORA-

TION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., est nommé Gérant POLIMENI
de la Société et président du conseil de gérance de la société pour une période indéterminée.

3. Philip Okun, né le 15 mai 1954 à New York, USA, demeurant à c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209,

Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., est nommé Gérant POLIMENI de la Société pour une période in-
déterminée.

4. Christopher Nelson Merrill, directeur dans la gestion d’investissement immobilier, né à Okinawa, Japon, le 28 mai

1971, demeurant professionnellement à 2658 N. Southport, Unit C, Chicago, IL 60614, U.S.A., est nommé Gérant
HCEPP II pour une période indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2004, vol. 429, fol. 96, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006758.3/242/501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.247.

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

was held an extraordinary general meeting of partners of GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l. (the «Com-

pany»), a limited liability company («société à responsabilité limitée»), with its registered office at Luxembourg, incor-
porated by a notarial deed on October 8, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the
«Mémorial») of November 13, 2002, number 1624.

The meeting was opened with Mrs. Ana Dias, employee, residing in Bissen, in the chair.
The chairman appointed as secretary Mrs. Elena Latorre, employee, residing in Esch-sur-Alzette.
The meeting elected as scrutineer Mr. Filippo Comparetto, employee, residing in Hunsdorf.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the extraordinary meeting is the following:
1. Amendment of Article 17. «Financial year» of the articles of association of the Company in order to give it the

following wording:

«The financial year begins on the first day of April and ends on the thirty first day of March of each year.»
Exceptionally the financial year which has begun on December 1st, 2003, will end on March 31st, 2005.
2. Amendment of the Article 18. «Balance-sheet» of the articles of association of the Company in order to give it the

following wording:

«Each year, on the thirty-first day of March, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a

balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy
may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.»

3. Miscellaneous.
II. The partners present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance

list signed by the proxies of the partners represented and by the members of the bureau. The said list and proxies ini-
tialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III. It appears from the attendance list that all the shares representing the entire share capital are duly represented at

this meeting.

IV. The present meeting is regularly constituted and may deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting took unanimously the following resolutions:

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

20939

First resolution

The meeting resolves to amend Article 17. «Financial year» of the articles of association of the Company in order to

give it the following wording:

«Art. 17. Financial year. The financial year begins on the first day of April and ends on the thirty first day of March

of each year.»

Exceptionally the financial year which has begun on December 1st, 2003, will end on March 31st, 2005.

Second resolution

The meeting resolves to amend Article 18. «Balance-sheet» of the articles of association of the Company in order to

give it the following wording:

«Art. 18. Balance sheet. Each year, on the thirty-first day of March, a general inventory of the assets and liabilities

of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact
carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first name and

residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l. (la

«Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié le 8
octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 13 novembre 2002, numéro
1624.

L’assemblée est présidée par Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen,
qui a désigné comme secrétaire de l’assemblée Madame Elena Latorre, employée privée, demeurant à Esch-sur-AIzet-

te.

L’assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à Hunsdorf.

Le bureau de l’assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Modification de l’article 17. «Année sociale» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.»
Exceptionnellement l’année sociale ayant commencé le 1

décembre 2003, se terminera le 31 mars 2005.

2. Modification de l’article 18. «Bilan» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«Chaque année, le trente et un mars, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourra prendre au siège social communication des-

dits inventaire et bilan».

3. Divers.
II. Les associés présents et représentés et le nombre de parts détenues par chacun d’eux ont été renseignés sur une

liste de présence signée par les associés présents, par les mandataires des associés représentés et par le bureau de l’as-
semblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres
du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts représentant l’intégralité du capital social, sont dûment

représentées à l’assemblée.

IV. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés

à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 17. «Année sociale» des statuts de la Société pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 17. Année Sociale. L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année

suivante.»

Exceptionnellement l’année sociale ayant commencé le 1

décembre 2003, se terminera le 31 mars 2005.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 18. «Bilan» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 18. Bilan. Chaque année, le trente et un mars, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de la

société et un bilan résumant cet inventaire.

20940

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourra prendre au siège social communication des-

dits inventaire et bilan».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire instrumentaire, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction en langue française; à la requête des
même personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénom, nom et lieu de

résidence, lesdites personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Dias, E. Latorre, F. Comparetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch le 8 décembre 2004, vol. 429, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006778.3/242/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.247.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 12 janvier 2005.

(006779.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.248.

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

was held an extraordinary general meeting of partners of GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE S.à r.l. (the «Com-

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I.- The agenda of the extraordinary meeting is the following:
1.- Amendment of Article 17. «Financial year» of the articles of association of the Company in order to give it the

following wording:

«The financial year begins on the first day of April and ends on the thirty first day of March of each year.»
Exceptionally the financial year which has begun on December 1st, 2003, will end on March 31st, 2005.
2.- Amendment of the Article 18. «Balance-sheet» of the articles of association of the Company in order to give it

the following wording:

«Each year, on the thirty-first day of March, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a

3.- Miscellaneous.
II.- The partners present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-

ance list signed by the proxies of the partners represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III.- It appears from the attendance list that all the shares representing the entire share capital are duly represented

at this meeting.

IV.- The present meeting is regularly constituted and may deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting took unanimously the following resolutions:

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
Notaire

20941

First resolution

The meeting resolves to amend Article 17. «Financial year» of the articles of association of the Company in order to

give it the following wording:

«Art. 17. Financial year. The financial year begins on the first day of April and ends on the thirty first day of March

of each year.»

Exceptionally the financial year which has begun on December 1st, 2003, will end on March 31st, 2005.

Second resolution

The meeting resolves to amend Article 18. «Balance-sheet» of the articles of association of the Company in order to

give it the following wording:

«Art. 18. Balance sheet. Each year, on the thirty-first day of March, a general inventory of the assets and liabilities

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first name and

residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,

s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE S.à r.l. (la

«Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié le 8
octobre 2002 , publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 12 novembre 2002, numéro
1622.

L’Assemblée est présidée par Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen,
qui a désigné comme secrétaire de l’Assemblée Madame Elena Latorre, employé privé, demeurant Esch-sur-AIzette.
L’Assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à Hunsdorf.

Le bureau de l’Assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1.- Modification de l’article 17. «Année sociale» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.»
Exceptionnellement l’année sociale ayant commencé le 1

décembre 2003, se terminera le 31 mars 2005.

2.- Modification de l’article 18. «Bilan» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Chaque année, le trente et un mars, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourra prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.»

3.- Divers.
II.- Les associés présents et représentés et le nombre de parts détenues par chacun d’eux ont été renseignés sur une

liste de présence signée par les associés présents, par les mandataires des associés représentés et par le bureau de l’As-
semblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres
du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts représentant l’intégralité du capital social, sont dûment

représentées à l’Assemblée.

IV.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés

à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée Générale a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 17. «Année sociale» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suiv-

ante:

«Art. 17. Année Sociale. L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année

suivante.»

Exceptionnellement l’année sociale ayant commencé le 1

décembre 2003, se terminera le 31 mars 2005.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 18. «Bilan» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 18. Bilan. Chaque année, le trente et un mars, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de la

société et un bilan résumant cet inventaire.

20942

Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourra prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire instrumentaire, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénom, nom et lieu de

résidence, lesdites personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Dias, E. Latorre, F. Comparetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 2004, vol. 429, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006782.3/242/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.248.

—

Mersch, le 12 janvier 2005.

(006784.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.508.

—

In the year two thousand four, on the fourteenth day of December.
Before Mr. Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103.508 (the Company), incorporated
on 13 October 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, which articles of association have been amended on 9 November 2004 pursuant to a deed of the
undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the

laws of Bermuda, with its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on December 9, 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited partnership organised under the laws of

the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, DE 19801,
United States of America,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on December 9, 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG III, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on December 13, 2004,

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The appearing parties designated in items (1) through (3) above appear in their capacity as shareholders of the Com-

pany and are hereafter designated as the Shareholders.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
Notaire

20943

I. That the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR

133,025.- (one hundred thirty-three thousand twenty-five Euros), divided into 5,321 (five thousand three hundred twen-
ty-one) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Insertion of a new article 8.13 in the articles of association of the Company (the Articles);
3. Amendment to article 13 of the Articles; and
4. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to insert a new article 8.13 in the Articles, which shall read as follows:

«8.13. For so long as COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) L.P. (the COMPASS Fund)

holds directly or indirectly any shares in the Company, the COMPASS Fund shall have the right to designate for appoint-
ment at least one manager.»

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 13 of the Articles, which shall read as follows:

«Art. 13. Quorum, Majority. Resolutions at shareholders’ meetings may be validly passed by a majority of share-

holders owning more than half of the Company’s share capital.

Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority of

shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a General Meeting of Shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may
vote in writing by letter, telefax or telex.

For so long as the COMPASS Fund holds directly or indirectly any shares in the Company, the Company shall:
(a) provide the COMPASS Fund or its designated representative with:
(i) the right to visit and inspect any of the offices and properties of the Company and its subsidiaries and inspect and

copy the books and records of the Company and its subsidiaries, at such times as the COMPASS Fund shall reasonably
request;

(ii) as soon as available and in any event within 45 days after the end of each of the first three quarters of each fiscal

year of the Company, consolidated balance sheets of the Company and its subsidiaries as of the end of such period, and
consolidated statements of income and cash flows of the Company and its subsidiaries for the period then ended pre-
pared in conformity with generally accepted accounting principles applied on a consistent basis, except as otherwise
noted therein, and subject to the absence of footnotes and to year-end adjustments;

(iii) as soon as available and in any event within 120 days after the end of each fiscal year of the Company, a consol-

idated balance sheet of the Company and its subsidiaries as of the end of such year, and consolidated statements of
income and cash flows of the Company and its subsidiaries for the year then ended prepared in conformity with gener-
ally accepted accounting principles applied on a consistent basis, except as otherwise noted therein, together with an
auditor’s report thereon of a firm of established national reputation;

(iv) to the extent the Company is required by law or pursuant to the terms of any outstanding indebtedness of the

Company to prepare such reports, any annual reports, quarterly reports and other periodic reports pursuant to Section
13 or 15 (d) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, or otherwise, actually prepared by the Company
as soon as available; and

(v) copies of all materials provided to the Company’s Board of Mangers;
(b) make appropriate officers and/or members of the Board of Managers of the Company available periodically and

at such times as reasonably requested by the COMPASS Fund for consultation with the COMPASS Fund or its desig-
nated representative with respect to matters relating to the business and affairs of the Company and its subsidiaries,
including, without limitation, significant changes in management personnel and compensation of employees, introduction
of new products or new lines of business, important acquisitions or dispositions of plants and equipment, significant re-
search and development programs, the purchasing or selling of important trademarks, licenses or concessions or the
proposed commencement or compromise of significant litigation;

lowing the Company’s public disclosure thereof through applicable securities law filings or otherwise), inform the COM-
PASS Fund or its designated representative in advance with respect to any significant corporate actions, including,
without limitation, extraordinary dividends, mergers, acquisitions or dispositions of assets, issuances of significant
amounts of debt or equity and material amendments to the articles of association of the Company, and to provide the
COMPASS Fund or its designated representative with the right to consult with the Company with respect to such ac-
tions; and

(d) provide the COMPASS Fund or its designated representative with such other rights of consultation which the

20944

United States Department of Labor Regulation published at 29 C.F.R. Section 2510.3-101 (d) (3) (i) (the Plan Asset Reg-
ulation).

The Company will consider, in good faith, the recommendations of the COMPASS Fund or its designated represent-

ative in connection with the matters on which it is consulted as described above, recognizing that the ultimate discretion
with respect to all such matters shall be retained by the Company.

In the event the COMPASS Fund transfers all or any portion of its investment in the Company to an affiliated entity

(or to a direct or indirect wholly-owned conduit subsidiary of any such affiliated entity) that is intended to qualify as a
venture capital operating company under the Plan Asset Regulation, such affiliated entity shall be afforded the same rights
with respect to the Company afforded to the COMPASS Fund hereunder and shall be treated, for such purposes, as a
third party beneficiary hereunder.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.508 (la Société),
constituée le 13 octobre 2004 en vertu d’un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, dont les statuts ont été modifiés le 9 novembre 2004 en vertu d’un acte du notaire soussigné,
non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Ont comparu:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un partnership organisé sous le droit des

Bermudes, ayant son siège social au 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

le 9 décembre 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., un partnership organisé sous le droit du Delawa-

re, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

le 9 décembre 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

le 13 décembre 2004.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes désignées sub (1) à (3) comparaissent en leur qualité d’associés de la Société et sont dési-

gnées ci-après comme les Associés.

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que les Associés représentent l’intégralité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à EUR

133.025,- (cent trente-trois mille vingt-cinq euros), divisé en 5.321 (cinq mille trois cent vingt et une) parts sociales,
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Insertion d’un nouvel article 8.13 dans le statuts de la Société (les Statuts);
3. Modification de l’article 13 des Statuts; et
4. Divers.
III. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée à la présente l’Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Seconde résolution

L’Assemblée décide d’insérer un nouvel article 8.13 dans le Statuts, qui aura la teneur suivante:
«8.13. Aussi longtemps que COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS L.P. (le Fonds COMPASS)

détient des parts sociales dans la Société, le Fonds COMPASS a le droit de désigner pour nomination au moins un gé-
rant.»

Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 13 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

20945

«Art. 13. Quorum, Majorité. Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement prises par une majo-

rité d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne seront valablement prises que

par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une Assemblée Générale des Associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, la/les résolutions à prendre devra/devront être envoyée(s) à cha-
que associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, téléfax ou télex.

Aussi longtemps que le Fonds COMPASS détient, directement ou indirectement, des parts sociales dans la Société,

la Société devra:

(a) fournir au Fonds COMPASS ou un des ses représentants désignés:
(i) le droit de visiter et d’inspecter tous bureaux et propriétés de la Société et des ses filiales et d’inspecter et copier

les livres et dossiers de la Société et de ses filiales, lorsque le Fonds COMPASS en fait raisonnablement la demande;

(ii) dès leur disponibilité et en toutes circonstances endéans 45 jours suivant la fin de chaque trois premiers quadri-

mestres de l’année fiscale de la Société, les comptes consolidés de la Société et de ses filiales arrêtés à la fin de cette
période, et les comptes de profits et des états financiers consolidés de la Société et de ses filiales pour la période ainsi
écoulée établis en conformité avec les principes comptables appliqués de manière consistante, sauf disposition contraire
et sous réserves des notes de bas de page et des ajustements de fin d’année;

(iii) dès leur disponibilité et en toutes circonstances endéans 120 jours suivant la fin de chaque année fiscale de la

Société, les comptes consolidés de la Société et de ses filiales arrêtés à la fin de cette année, et les comptes de profits
et des états financiers consolidés de la Société et de ses filiales pour l’année ainsi écoulée établis en conformité avec les
principes comptables appliqués de manière consistante, sauf disposition contraire, ensemble avec un rapport d’audit y
relatif d’une entreprise réputée au niveau national;

(iv) dans la mesure où la loi l’exige ou conformément aux termes de tout endettement restant dû de la Société, pré-

parer des rapports, rapports annuels, rapports trimestriels et tout autre rapport périodique conformément au Chapitre
13 ou 15 (d) de US Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, ou autrement, établis par la Société dès que pos-
sible; et

(v) des copies de tous les documents fournis au Conseil de Gérance de la Société;
(b) rendre disponible les officiers et/ou membres du Conseil de Gérance de la Société de manière périodique et lors-

que le Fonds COMPASS en fait raisonnablement la demande pour consultation avec le Fonds COMPASS ou son repré-
sentant désigné concernant les matières relatives aux affaires de la Société et de ses filiales, y compris, sans limitation,
les changement significatifs au sein du personnel de gestion et de la rémunération des employés, l’introduction de nou-
veaux produits ou des nouvelles lignes directives des affaires, les acquisitions ou dispositions importantes d’usines et
équipements, les recherches significatives et les programmes de développement, les achats et ventes de marques de
commerce importantes, licences ou concessions ou la mise en oeuvre ou transaction envisagées de procédure conten-
tieuses;

divulgation publique, seulement après leur divulgation publique par la Société par le biais de l’enregistrement adéquat de
sûretés ou autrement) informer le Fonds COMPASS ou son représentant désigné au préalable concernant toute opé-
ration commerciale significative, y compris, sans limitations, les dividendes extraordinaires, les fusions, les acquisitions
et dispositions d’actifs, l’émission de montants significatifs de dette ou d’actions et les modifications matérielles aux sta-
tuts de la Société, et fournir au Fonds COMPASS ou à son représentant désigné le droit de consulter avec la Société
ces opérations;

(d) fournir au Fonds COMPASS ou à son représentant désigné d’autres droit de consultations que le conseil du Fond

Compass considérera raisonnablement nécessaire d’après les autorités légales applicables promulguées après la date du
présent acte afin de qualifier son investissement dans la Société en tant que «venture capital investment» pour les be-
soins du «United States Department of Labor Regulation published at 29 C.F.R.» Chapitre 2510.3-101 (d) (3) (i) (la Plan
Asset Regulation);

La Société prendra en considération, de bonne foi, les recommandations du Fonds COMPASS ou de son représentant

désigné en relation avec les matières pour lesquelles il est consulté tel que décrit ci-dessus, étant entendu que la décision
discrétionnaire ultime en relation avec ces matières appartiendra à la Société.

Dans l’hypothèse où le Fonds COMPASS transférerait tout ou partie de son investissement dans la Société à une

entité affiliée (ou à une filiale directe ou indirecte d’une pareille entité affiliée) qui est censée être qualifiée de venture
capital operating company selon la Plan Asset Regulation, cette entité affiliée se verra accorder les mêmes droits en ce
qui concerne la Société que ceux accordés au Fonds COMPASS et sera traitée à cet égard comme un tiers bénéficiaire.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l’ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2004, vol. 429, fol. 88, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006688.2/242/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Mersch, le 12 janvier 2005.

H. Hellinckx.

20946

LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.508.

—

(006692.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.

Registered office: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.541.

—

In the year two thousand and four, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société

à responsabilité limitée) with registered office at L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, registered with Luxembourg
trade and companies register under number B 81.540,

here represented by Ms. Stéphanie Alexandrino, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on De-

cember 9, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l. is the sole shareholder of McKesson INFORMATION

SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pur-
suant to a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on March 22nd, 2001, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 974 of November 7, 2001 (the Company). The articles of
association of the Company were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 24th, 2004,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

First resolution

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, de-

cides to transfer the registered office of the Company from L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall to L-8080 Ber-
trange, 57, route de Longwy, which shall become the Company’s registered address.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph of the

articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«Art. 5. first paragraph. The registered office is established in Bertrange.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros (1,000.-
EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le treizième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à

L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B
81.540,

Mersch, le 12 janvier 2005.

Signature.

20947

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 9 décembre 2004,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l. est l’associée unique de McKesson INFORMATION

SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 974 du 7 novembre 2001 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 septembre 2004, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-

tes:

Première résolution

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., en sa qualité d’associée unique de la Société, décide de

transférer le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall à L-8080 Bertrange, 57, route de
Longwy, qui sera dorénavant le siège social statutaire de la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associée unique décide de modifier l’article 5, alinéa 1

des statuts qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1

. Le siège social est établi à Bertrange.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2004, vol. 429, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006802.3/242/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 163,275.-.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.509.

—

In the year two thousand and four, on the fourteenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103.509 (the Company), incorporated
on 13 October 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, which articles of association have been amended on 9 November 2004 pursuant to a deed of the
undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the

laws of Bermuda, with its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on December 9, 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited partnership organised under the laws of

the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, DE 19801,
United States of America,

Mersch, le 13 janvier 2005

H. Hellinckx.

20948

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on December 9, 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on December 13, 2004.

Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The appearing parties designated in items (1) through (3) above appear in their capacity as shareholders of the Com-

pany and are hereafter designated as the Shareholders.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR

163,275.- (one hundred sixty-three thousand two hundred seventy-five Euros), divided into 6,531 (six thousand five hun-
dred thirty-one) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each;

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to insert a new article 8.13 in the Articles, which shall read as follows:

«8.13. For so long as COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. (the COMPASS Fund)