19681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 411

4 mai 2005

S O M M A I R E

Acab Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

19724

Hammer Transport A.G., Schengen  . . . . . . . . . . . 

19682

Ademar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

19721

Harrison Invest Company S.A.H., Luxembourg . . 

19710

Aigle Equity Investments S.A., Luxembourg. . . . . .

19705

Harrison Invest Company S.A.H., Luxembourg . . 

19710

Anbeca Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

19723

Hi Trade, S.à r.l., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19708

Artimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

19707

Holdina S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19723

ATLI, Advanced Technology Luxemburg Invest-

I.I. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

19706

ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19724

Igtc International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19709

Avis Location de Voitures, S.à r.l., Luxembourg. . .

19709

Inter Ikea Finance S.A. Holding, Luxembourg  . . . 

19705

AXA World Funds II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

19714

Inter Ikea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

19706

AXA World Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

19714

ITE Invest Group Holding S.A., Luxembourg . . . . 

19710

C.D.G. Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

19713

ITE,  Industrial  Technology  Equipment,  S.à r.l., 

C.S.N. S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19707

Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19710

Canopus International Tiles S.A., Luxembourg  . . .

19683

J.G. Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19727

Carrée-Spezialist, GmbH, Grevenmacher. . . . . . . .

19709

Jafer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19701

Cervinia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19722

Janette S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19683

Charisma Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19713

Kersting Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . 

19709

CompAM Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

19719

Krap Nus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19717

Comtech International, S.à r.l., Grevenmacher . . .

19711

Lear Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

19702

Consolidated International Investments S.A.H., 

Lend Lease Global Real Estate Advisors S.A., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19727

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19702

Dexia Emerging Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . .

19716

Magabir S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19713

Duberry Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

19725

Megafit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19712

E-Collaboration International S.A., Luxembourg . .

19726

Minerfer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19718

Elgetec S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19708

Morga S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19704

EPGF Finance (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach . .

19705

Multimet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19722

EPGF (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .

19707

Multrans S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

19722

Erdevel Europa, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

19706

Navlink S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19711

Etra Global Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

19717

New African Frontiers S.A., Luxembourg . . . . . . . 

19701

Farve Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

19702

Nord-Sud Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

19720

FB Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19703

Olidan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19725

FB Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19703

Omnis Gefibat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

19706

FB Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19703

Palais Angkor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

19708

Financière d’Etudes et de Constructions (FINECO)

Perfas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19721

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19682

Poudrerie de Luxembourg S.A., Kockelscheuer . . 

19716

Gabriel Magic Inc. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

19717

Praetor Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19715

Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.)

Propolis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19707

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19726

Rail and Steel Service S.A., Wecker . . . . . . . . . . . . 

19708

Global  Enterprise  Group  Holding  S.A.,  Luxem-

Raphael Magic Inc. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

19718

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19704

Rapides International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

19719

Globe Interfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

19711

Real Estate Engineering and Development S.A., 

19682

FINANCIERE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS (FINECO) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.504. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04706, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006868.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

HAMMER TRANSPORT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 11, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 65.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00133, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schengen, le 19 janvier 2005.

(007107.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

UNIFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 65.310. 

—

<i>Résolution circulaire du Conseil d’Administration de la société daté à Luxembourg le 8 novembre 2004

Administrateurs:
- M. Diego Colombo, 
- M. Gérard Muller, 
- M. Fernand Heim.
Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du

24 juin 1998 et conformément à l’article 13 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil
d’Administration décide d’élire parmi ses membres M. Diego Colombo aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel
pourra engager valablement la Société par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après signature du procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03770. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007007.3/521/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19714

Sogerel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19703

Rhune S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19711

Star Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

19726

RMF Umbrella Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

19718

Tibre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19707

Ruvo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19726

Trevise Fund, Sicav, Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19721

S.K. Trans, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19709

Unifinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19682

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19713

Valauchan Sopaneer International S.C.A., Luxem-

Sacma International Group S.A., Luxembourg . . . 

19710

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19728

SEO,  Société  Electrique  de  l’Our  S.A.,  Luxem-

Valsuper Sopaneer International S.C.A., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19715

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19728

Sella Global Strategy Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

19722

Villa d’Este, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

19711

Sella Sicav Lux, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19724

Vinum Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

19712

Shantar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

19727

Vitesse Sociedad S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

19719

Slice S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19720

Westvaco    Luxembourg    Packaging,    S.à r.l., 

Snowdon Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

19708

Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19704

Sodarex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19705

Westvaco Luxembourg, S.à r.l., Münsbach. . . . . . .

19706

Sofipugas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19720

Wivano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19712

Sogerel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19703

Xpress Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

19725

Signature.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

D. Colombo / G. Muller / F. Heim
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

19683

CANOPUS INTERNATIONAL TILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.109. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 17 

<i>décembre 2004

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur De Bernardi Angelo et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés administrateurs

pour une nouvelle période de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04626. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006144.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2005.

JANETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.460. 

—

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme JANETTE S.A., établie et

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 41.460, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 septem-
bre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 611 du 21 décembre 1992. Aucune
modification des statuts n’a eu lieu depuis.

L’assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Maître Danièle Martin, maître en droit.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit.
L’assemblée élit scrutateurs Madame Elena Santavicca et Madame Antonella Cerabino, toutes les deux employées pri-

vées.

Tous les membres du bureau ont leur adresse professionnelle à Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et les membres du bureau, laquelle
liste restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être enregistrée en même temps.

Les actionnaires présents, respectivement les mandataires des actionnaires représentés, déclarent renoncer à une

convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour délibérer de l’ordre du jour qui leur a été
au préalable communiqué.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du

jour qui est conçu comme suit:

1. Conversion du capital social de GBP en euro pour le porter de son montant actuel de 300.000,- GBP à 432.000,-

le capital social est représenté par 3.000 actions d’une valeur nominale de 144,- chacune;

2. Réduction du capital social pour le ramener de son montant actuel de EUR 432.000,- à EUR 315.000,- sans annu-

lation d’actions, mais par la seule réduction du pair comptable des actions existantes qui auront la valeur de 105,- cha-
cune; la différence de 117.000,- est utilisée pour absorber les pertes de la Société tels qu’elles résultent de la situation
intérimaire du 28 novembre 2004;

3. Décision de transférer le siège social de Luxembourg en Italie et de l’établir en Italie, Milan, via della Guastalla, 15;
4. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne;
5. Décision de transférer en Italie tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société, tout compris et rien n’excepté,

et ce sans dissolution ni liquidation préalables de la Société;

6. Approbation de la situation des comptes de départ qui sont à considérer en même temps comme comptes d’ouver-

ture en Italie;

7. Acceptation de la démission des membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
8. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire aux comptes démissionnaires;
9. Transformation de la Société en Société à responsabilité limitée de droit italien, sous la dénomination sociale JA-

NETTE S.r.l. et refonte des statuts sociaux pour être conformes au droit italien;

10. Nomination de l’administrateur Unique de la Société transférée en Italie en la personne de Monsieur Franco Ber-

tolini, né à Milan (Italie) en date du 25 novembre 1942, demeurant à Milan, Via Goldoni, 60, de nationalité italienne, code
fiscale BRT FNC 42S25 F2L5A; 

11. Nomination du Collège des commissaires aux comptes de la Société transférée en Italie, se composant de:
Commissaires aux comptes titulaires:
- Monsieur Massimo Dina, président, 
- Madame Sonia Brivio, commissaire effectif;

Pour extrait sincère et conforme
CANOPUS INTERNATIONAL TILES S.A.
A. Schaus / A. De Bernardi 
<i>Administrateur / <i>Administrateur

19684

- Monsieur Sergio Zago, commissaire effectif;
Commissaires aux comptes suppléants:
- Monsieur Giovanni Prina, commissaire suppléant;
- Monsieur Rudy Fontanive, commissaire suppléant.
12. Décision de conférer à la Société anonyme de droit luxembourgeois INTERCORP S.A., avec siège à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont, tous pouvoirs pour représenter seule la Société à Luxembourg dans toutes les instan-
ces et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et
actes à accomplir en relation avec le transfert du siège;

13. Décision de conférer à Monsieur Franco Bertolini, préqualifié, tous les pouvoirs pour représenter seule la Société

dans toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de natio-
nalité comme dit ci-avant; 

14. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée a pris, par un vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de GBP en euro au taux de 1,- GBP=1,44 EUR, de sorte que le capital

social de 300.000,- GBP est converti en 432.000,- EUR, représenté par 3.000 actions d’une valeur nominale de 144,-
EUR chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 117.000,- (cent dix-sept mille euros)

en vue de le ramener de son montant actuel de EUR 432.000,- (quatre cent trente-deux mille euros) à celui de EUR
315.000,- (trois cent quinze mille euros), sans annulation d’actions mais par la seule réduction du pair comptable des
3.000 (trois mille) actions existantes, mais par réduction de la valeur nominale de chaque action. Une action représente
désormais la valeur nominale de 105,- EUR. 

La différence de 117.000,- EUR est utilisée pour absorber les pertes de la Société telles qu’elles résultent de la situa-

tion intérimaire du 28 novembre 2004, ci-annexée. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de

la Société, tout compris et rien excepté, en Italie sans qu’il soit nécessaire de dissoudre ou liquider la Société qui con-
tinuera d’exister sous la nationalité italienne.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’établir le siège de la Société JANETTE S.A., jusqu’ici fixé à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont, en Italie à Milan, via della Guastalla, 15, qui par conséquent deviendra le siège social.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale arrête et approuve la situation des comptes sociaux au 28 novembre 2004 telle qu’elle est sou-

mise aux actionnaires qui sont à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et en même temps com-
me comptes d’ouverture en Italie.

Une copie dudit bilan, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant demeurera annexée

et le notaire instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes qui ont été en fonc-

tions jusqu’à présent et par vote spécial leur donne décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à
ce jour.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la Société en une Société à responsabilité limitée de droit italien et de

procéder en conséquence à la refonte complète des statuts de la Société selon la loi italienne pour leur donner doré-
navant la teneur suivante: 

«STATUTS

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1

er

.

1.1 Est constitué une Société à responsabilité limitée sous la dénomination de JANETTE s.r.l.

Art. 2.
2.1 La Société a son siège dans la Commune de Milan à l’adresse qui résulte de l’inscription dans le registre des So-

ciétés en accord avec l’article 111ter des dispositions applicables du code civil.

Le domicile des actionnaires est celui qui est inscrit dans le registre des actionnaires.

Art. 3.
3.1 La Société a pour objet: 
- l’acquisition, aussi moyennant le leasing financier, l’échange, la vente, même partielle, de terrains et de bâtiments de

tout type; la construction, la reconstruction et la restauration, aussi en économie et par soumission, de constructions
et de chantiers de construction en général; la location et la sous-location de bâtiments, terrains, unités immobilières. 

19685

- La Société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobiliè-

res retenues par l’Organe Administratif, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social. 

- L’exercice envers le public de toute activité qualifiée par la loi comme financière est expressément exclu. 

Art. 4.
4.1 La durée de la Société est fixe avec échéance au 31 (trente et un) décembre 2030 (deux mille trente) et pourra

être prolongée par une délibération de l’Assemblée extraordinaire.

Capital social - Financements des actionnaires

Art. 5.
5.1 Le capital est fixé en euros à trois cent quinze mille (315.000,00). 
5.2 Le capital pourra être augmenté, contre paiement ou à titre gratuit, suite à une décision à adopter à la majorité

prévue pour la modification des présents statuts ex article 2481 et suivants code civil.

La décision d’augmenter le capital social ne pourra intervenir que lorsque les investissements dus auparavant ont été

effectués intégralement.

Dans le cas d’une décision d’augmenter le capital social moyennant de nouveaux investissements, les actionnaires ont

un droit de souscription, en proportion de leur participation détenue. Les actionnaires ont la faculté de prévoir expres-
sément dans cette décision pour l’augmentation du capital, que celui-ci pourra être effectué aussi moyennant l’offre de
nouvelles actions à des tiers, sauf dans le cas repris par l’article 2482ter code civil; dans ce cas, les actionnaires qui n’ont
pas consenti à la décision ont un droit de retrait qui pourra s’exercer dans les modalités établies dans les présents sta-
tuts. 

Art. 6.
6.1 Le capital pourra être réduit dans les cas et les modalités prévus par la loi.
Dans le cas d’une réduction du capital pour cause de perte, le dépôt préalable auprès du siège social, des documents

prévus par l’article 2482 bis code civil, peut être omis dans le cas du consentement unanime de tous les actionnaires. La
renonciation à ce dépôt doit être confirmée par l’assemblée et doit résulter du procés-verbal y afférent. 

Les actionnaires peuvent décider de l’émission de titres de dette suivant l’article 2483 code civil. L’assemblée décide

avec la majorité prévue en réunion extraordinaire.

Art. 7.
7.1 Les actionnaires pourront effectuer des versements sur le compte capital ou effectuer des investissements avec

ou sans intérêts qui ne constituent pas une collecte d’épargne du public suivant les dispositions légales applicables en
matière bancaire et de crédit. 

Le remboursement des financements des actionnaires est régi par l’article 2467 du code civil.

Participation - Transfert des participations

Art. 8.
8.1 La participation de chaque actionnaire est représentée par des parts.
L’attribution de participations est aussi accordée de manière non proportionnelle aux investissements. Par ailleurs,

en absence de spécification dans ce sens, les participations des actionnaires sont présumées de valeur proportionnelle
aux investissements effectués.

Les actionnaires disposent des droits sociaux en mesure proportionnelle à la participation détenue par chacun.
Dans le cas d’une copropriété d’une participation, les droits des copropriétaires doivent être exercés par un repré-

sentant commun nommé suivant les modalités prévues par les articles 1105 et 1106 du code civil. 

Dans le cas d’un gage, usufruit ou d’une saisie des participations, l’article 2352 du code civil est d’application.

Art. 9. Droit préférentiel. 
Les parts sont librement transférables par acte entre vivants (i) entre actionnaires; (ii) entre actionnaires personnes

physiques et leurs enfants et descendants directs (enfants des enfants); (iii) entre actionnaires personnes morales et leur
Société-mère ou une Société sous leur contrôle.

Les termes «transfert par acte entre vivants» et pour les besoins du présent couvrent toute transaction (y compris

la vente, l’échange, la donation en paiement, l’investissement dans une Société, la vente forcée, la vente en bloc, la scis-
sion, la donation, etc) par laquelle se réalise de manière directe ou indirecte le résultat du transfert à des actionnaires
ou à des tiers de la propriété ou de la nue-propriété ou des droits réels (gage ou usufruit) sur les actions.

Sauf pour ce qui est prévu ci-dessus, les autres cas de transfert à quelque titre que ce soit, sont régis par le droit

préférentiel en faveur des actionnaires.

L’exercice du droit préférentiel est régi par les dispositions et modalités suivantes:
- l’actionnaire qui prévoit de transférer en tout ou en partie sa participation, devra communiquer son offre par lettre

recommandée à l’organe administratif: cette offre doit contenir les données du cessionnaire et les conditions de la ces-
sion, parmi lesquelles, en particulier, le prix et la modalité de paiement. L’organe administratif communiquera endéans
quinze jours de la réception de la lettre recommandée, l’offre aux autres actionnaires qui devront exercer leur droit
préférentiel avec les modalités suivantes:

a) chaque actionnaire intéressé par l’achat doit faire parvenir à l’organe administratif la déclaration d’exercice du droit

préférentiel par lettre recommandée à la poste au plus tard trente jours de la date de réception (le cachet de la poste
faisant foi) de la communication par l’organe administratif;

b) la participation devra être transférée endéans trente jours de la date à laquelle l’organe administratif aura commu-

niqué à l’actionnaire offrant - moyennant lettre recommandée à envoyer endéans quinze jours de l’échéance sub a) l’ac-
ceptation de l’offre avec indication des actionnaires acceptants, de la répartition entre ceux-ci de la participation offerte

19686

(et des modalités éventuelles à observer dans le cas où la participation offerte n’est pas divisible proportionnellement
entre tous les actionnaires acceptants), de la date fixée pour le transfert;

- dans l’hypothèse de l’exercice du droit préférentiel de la part de plus d’un actionnaire, la participation offerte échoira

aux actionnaires intéressés en proportion des participations détenues par chacun d’eux;

- si un des ayants droit au droit préférentiel ne peut ou ne veut pas l’exercer, ce droit échoit automatiquement et

proportionnellement en faveur de ces actionnaires qui entendent le faire valoir;

- le droit préférentiel doit être exercé pour toute la participation offerte en accord avec l’objet de la proposition

formulée par l’actionnaire offrant; 

- si aucun actionnaire entend acquérir la participation offerte en accord avec les termes et les modalités ci-dessus,

l’actionnaire offrant sera libre de transférer la participation offerte en vente à l’acquérant indiqué dans la communication
endéans soixante jours suivant le jour de l’échéance de l’exercice du droit préférentiel, à défaut de ceci, la procédure
du droit préférentiel devra être répétée; 

- le droit préférentiel doit être exercé pour le prix indiqué par l’offrant. Dans tous les cas, dans lesquelles la nature

de la transaction ne prévoit pas de contrepartie ou si celle-ci n’est pas monétaire, le prix de la cession sera déterminé
d’un commun accord par les parties. Si les parties ne trouvent pas d’accord, le prix sera déterminé moyennant un rap-
port certifié d’un expert nommé par le Président du Tribunal sur demande de la partie la plus diligente; pour son éva-
luation, l’expert devra tenir compte de la situation patrimoniale de la Société, de sa rentabilité, de la valeur des biens
matériels et immatériels qu’elle possède, de sa position dans le marché et de toute autre circonstance et condition dont
il est normalement tenue compte pour l’évaluation de la valeur des participations dans les sociétés, avec une attention
particulière pour une éventuelle «prime de majorité» pour le cas d’un transfert du contrôle de la Société;

- le droit préférentiel échoit aussi aux actionnaires lorsqu’il est prévu de transférer la nue-propriété de la participa-

tion. Le droit préférentiel n’existe pas dans le cas de la constitution d’un gage ou d’usufruit;

 - dans l’hypothèse du transfert des participations par acte entre vivants effectué sans observer ce qui précède, l’ac-

quérant n’aura pas le droit de figurer dans le registre des actionnaires, il n’aura pas droit à l’exercice du droit de vote
ni des autres droits administratifs et patrimoniaux et ne pourra pas disposer de la participation avec effet envers la So-
ciété;

- la cession des participations sera possible sans observer les formalités précédentes si l’actionnaire cédant a obtenu

la renonciation à l’exercice du droit préférentiel pour cette cession spécifique de la part de tous les autres actionnaires.

La cession à une Société fiduciaire ou la récession de celle-ci aux propriétaires effectifs est consentie uniquement avec

l’assentiment des autres actionnaires.

Art. 10.
10.1 Les participations sont librement transférables par succession en cas de décès. En cas de continuation de la So-

ciété avec plusieurs héritiers de l’actionnaire défunt, ceux-ci devront nommer un représentant commun.

Actionnaire unique
10.2 Lorsque la participation entière appartient à un actionnaire unique ou revient à un actionnaire unique, les admi-

nistrateurs doivent se conformer aux dispositions de l’article 2470 code civil.

En cas de constitution ou de reconstitution de la pluralité des actionnaires, les administrateurs doivent déposer la

déclaration afférente pour inscription auprès du registre des sociétés.

L’actionnaire unique ou celui qui cesse de l’être devra effectuer les publications prévues ci-dessus.
Les déclarations des administrateurs doivent être inscrites endéans trente jours de l’inscription dans le registre des

actionnaires et doivent indiquer la date de cette inscription.

Soumission à une activité de direction et de contrôle
10.3. La Société doit indiquer la soumission éventuelle à autrui de l’activité de direction et de coordination dans les

actes et la correspondance ainsi que moyennant inscription à charge des administrateurs auprès de la section du registre
des entreprises tel que stipulé dans l’article 2497bis, tiret deux code civil.

Décisions des Actionnaires

Art. 11.
11.1 Les actionnaires décident sur les sujets réservés à leur compétence par la loi et les présents statuts ainsi que sur

les points qu’un ou plusieurs administrateurs ou autant d’actionnaires qui représentent au moins un tiers du capital social
soumettent à leur approbation.

11.2 Dans tous les cas, les décisions suivantes sont réservées à la compétence des actionnaires:
a) l’approbation du bilan et la distribution du bénéfice;
b) la nomination de l’organe administratif;
c) la nomination des fonctions prévues par la loi sur les commissaires aux comptes et par ceux-ci et leur président

ou du réviseur;

d) les modifications des présents statuts;
e) la décision d’effectuer des opérations qui comportent une modification substantielle de l’objet social ou une mo-

dification significative des droits des actionnaires.

11.3 Ne peuvent pas participer aux décisions les actionnaires en retard de paiement et les actionnaires qui détiennent

des participations pour lesquelles des dispositions de loi expresses prévoient la suspension du droit de vote.

11.4 En dérogation des dispositions de l’article 2465 tiret deux code civil, les actionnaires ne doivent pas autoriser

l’achat par la Société pour une contre-valeur égale ou supérieure au dixième du capital social de biens ou de crédits de
la part d’actionnaires fondateurs, des actionnaires et des administrateurs dans les deux années de l’inscription de la So-
ciété dans le registre des entreprises. 

19687

Art. 12.
12.1 Les décisions des actionnaires, sauf pour ce qui est prévu à l’article 13.1 ci-après, sont adoptées moyennant con-

sultation écrite ou sur base de l’assentiment exprès par écrit. 

12.2 La procédure de consultation écrite ou d’acquisition de l’assentiment exprès par écrit n’est pas sujette à des

conditions particulières si chacun des actionnaires est assuré du droit de participer à la décision et d’être informé de
manière appropriée.

La décision est adoptée moyennant l’approbation par écrit d’un document unique ou de plusieurs documents qui con-

tiennent le même texte de décision de la part d’autant d’actionnaires qui représentent la majorité du capital social. La
procédure doit se conclure endéans 30 jours de son début ou dans un autre délai tel que stipulé dans le texte de la
décision.

12.3 Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions reprises sous le présent article et son vote vaut en pro-

portion à sa participation.

Les décisions adoptées par les actionnaires suivant le présent article doivent être transcrites sans tarder dans le re-

gistre des décisions des actionnaires. 

12.4 Les actionnaires ont le droit de consulter et de vérifier à tout moment le registre des décisions des actionnaires. 

Art. 13.
13.1 En référence aux matières indiquées dans le précédent article 11.2 sous les points d) et e), et dans tous les autres

cas expressément prévus par la loi ou par les présents statuts ou à la demande d’un ou de plusieurs administrateurs ou
un nombre d’actionnaires qui représentent au moins un tiers du capital social, les décisions des actionnaires doivent être
adoptées moyennant une délibération en assemblée dans le respect de la méthode collégiale.

A cette fin, l’assemblée doit être convoquée par l’Organe administratif aussi en-dehors du siège social que ce soit en

Italie ou sur le territoire d’un pays faisant partie de la Communauté Economique Européenne. 

L’Assemblée est convoquée par un avis envoyé au moins huit jours avant celui fixé pour l’assemblée par lettre re-

commandée ou par tout autre moyen approprié au domicile des actionnaires indiqué dans le registre des actionnaires
(dans le cas de convocation par télécopie, courrier électronique ou autres moyens similaires, l’avis doit être envoyé au
numéro de télécopie, à l’adresse du courrier électronique ou suivant les données expressément communiquées par l’ac-
tionnaire et qui résultent expressément du registre des actionnaires). Dans l’avis de convocation doivent figurer le jour,
le lieu, l’heure de la réunion et la liste des points à traiter.

En absence d’une convocation formelle, l’assemblée est considérée comme constituée de manière réglementaire

quand l’entièreté du capital social y participe et tous les administrateurs et Commissaires aux comptes, si nommés, y
sont présents ou informés et que personne ne s’oppose à traiter le point en question. Si les administrateurs ou les com-
missaires aux comptes, si nommés, ne participent pas personnellement à l’assemblée, ils doivent en faire une déclaration
écrite qui est à conserver dans les actes de la Société par laquelle ils déclarent être informés sur tous les points à l’ordre
du jour et ne pas s’opposer à ce que ceux-ci soient traités. 

Art. 14.
14.1 L’Assemblée est présidée suivant la structuration de l’organe administratif, par l’administrateur unique, le Prési-

dent du Conseil d’Administration ou par l’administrateur plus ancien. En cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci,
l’Assemblée sera présidée par la personne élue par la majorité des personnes présentes.

L’Assemblée nomme un secrétaire qui peut aussi ne pas être actionnaire et le cas échéant un ou plusieurs scrutateurs,

actionnaires ou non. 

Il échoit au président de l’Assemblée de constater la constitution réglementaire de celle-ci, de vérifier l’identité et la

légitimation des personnes présentes, de diriger et de régler le déroulement de l’assemblée et de contrôler les résultats
des votes. 

Il est possible de tenir des réunions de l’Assemblée, soit ordinaires soit extraordinaires, avec des intervenants qui se

trouvent à des endroits différents, contiguës ou distants, avec connexion audio/vidéo et ceci dans les conditions suivan-
tes qui sont à consigner dans les procès-verbaux y afférents:

- Que le Président et le Secrétaire de la réunion soient présents au même endroit et qu’ils procèdent à la rédaction

et à la signature du procès-verbal; 

- Que le Président soit en mesure de vérifier l’identité et la légitimation des intervenants, de régler le déroulement

de la réunion, de constater et de proclamer les résultats du vote;

- Que la personne en charge de dresser le procès-verbal puisse percevoir les affaires traitées et soumises au procès-

verbal de manière adéquate;

- Que les intervenants puissent participer à la discussion et au vote simultanément sur les points à l’ordre du jour

ainsi que voir, recevoir ou transmettre des documents;

- Que l’avis de convocation (sauf dans le cas d’une assemblée plénière) indique les lieux avec connexion audio/vidéo

à charge de la Société dans lesquels les intervenants peuvent se rendre. La réunion sera considérée comme tenue à
l’endroit où se trouve le Président et la personne qui dresse le procès-verbal. Il convient aussi de disposer d’autant de
feuilles de présence que de lieux avec connexion audio/vidéo où se tient la réunion. 

Art. 15.
15.1 Le vote de chacun des actionnaires vaut en proportion de sa participation.
Les actionnaires qui à la date de l’assemblée même sont inscrits dans le registre des actionnaires peuvent intervenir

lors de l’assemblée.

Chaque actionnaire qui a le droit d’intervenir lors de l’assemblée peut se faire représenter par procuration écrite à

conserver par la Société.

19688

Cette procuration ne peut pas être émise avec le nom du représentant laissé en blanc. Le représentant peut se faire

remplacer uniquement si expressément indiqué dans la procuration.

Si une procuration est donnée pour une seule assemblée ceci s’applique aussi pour les convocations successives.
Une procuration générale est admise également pour plusieurs assemblées indépendamment de l’ordre du jour.
La représentation ne peut pas être donnée aux administrateurs, aux commissaires aux comptes (ou au réviseur) si

nommés ou aux employés de la Société ni à des sociétés sous leur contrôle ou aux membres des organes administratifs
ou de surveillance ou aux employés de celles-ci.

Les délibérations de l’assemblée ordinaire, en première convocation, sont valables avec un vote favorable d’autant

d’actionnaires qui, soit personnellement ou en représentation, forment la majorité absolue du capital social. 

L’assemblée ordinaire en seconde convocation est régulièrement constitué avec la présence d’autant d’actionnaires

qui, soit personnellement ou en représentation, représentant la moitié du capital et délibère valablement avec le vote
favorable de la majorité des intervenants.

L’assemblée extraordinaire, en première convocation, délibère valablement avec le vote des actionnaires qui repré-

sentent soixante-quinze pour cent du capital social.

En deuxième convocation avec le vote favorable de la majorité absolue du capital social.
L’assemblée approuve, à la majorité des présents, les modalités de vote sur proposition du Président. Le vote doit

être secret ou exprimé avec des modalités qui permettent l’identification des actionnaires qui ne sont pas d’accord.

Ceci sans préjudice des autres dispositions des présents statuts qui pour des délibérations spécifiques requièrent des

majorités particulières.

Les participations pour lesquelles il n’est pas possible d’exercer le droit de vote sont comptées pour la constitution

régulière de l’assemblée. Ces participations et celles pour lesquelles le droit de vote n’a pas été exercé suivant la décla-
ration de l’actionnaire de s’abstenir en raison d’un conflit d’intérêt ne sont pas comptées pour le calcul de la majorité
et de la part du capital requis pour l’approbation de la délibération.

Art. 16.
16.1 Les délibérations de l’Assemblée doivent être consignées par un procès-verbal signé par le président et le se-

crétaire ou le notaire si requis par la loi. 

Administration

Art. 17.
17.1 La Société pourra être administrée soit et suivant ce qui est décidé par les actionnaires lors de la nomination par:
a) un administrateur Unique
b) un Conseil d’Administration composé par plusieurs membres mais au moins deux et au plus cinq membres suivant

le nombre exact à déterminer par les actionnaires lors de la nomination.

17.2 Les administrateurs peuvent ne pas être actionnaires. Ne peuvent pas être nommés administrateurs sous peine

de déchéance de leur mandant, les personnes reprises dans les conditions prévues par l’article 2382 code civil.

17.3 Jusqu’à délibération du contraire par l’assemblée, les administrateurs sont soumis à l’interdiction de concurrence

reprise par l’article 2390 code civil.

17.4 Dans le cas d’une nomination d’un ou de plusieurs administrateurs sans aucune indication concernant les moda-

lités d’exercice des pouvoirs d’administration, la constitution d’un conseil d’administration est supposée.

Art. 18.
18.1 Les administrateurs restent en fonction jusqu’à leur révocation ou démission ou pendant la période déterminée

par les actionnaires au moment de leur nomination.

18.2 Les administrateurs peuvent être réélus.
La cessation de la fonction des administrateurs pour fin de mandat prend effet au moment de la constitution d’un

nouvel organe administratif.

Sauf les dispositions du point suivant, si au cours de l’exercice un ou plusieurs administrateurs font défaut, les autres

administrateurs procéderont à leur remplacement: les administrateurs ainsi nommés restent en fonction jusqu’à la pro-
chaine assemblée.

Dans le cas d’une nomination du conseil d’administration, si pour une raison ou une autre, la moitié des membres

font défaut, dans le cas d’un nombre pair ou la majorité dans le cas d’un nombre impair, tout le conseil d’administration
est défaillant. 

Les autres membres doivent, endéans trente jours, soumettre à la décision des actionnaires la nomination d’un nouvel

organe administratif; entre-temps ils peuvent effectuer uniquement les actes de l’administration ordinaire.

Art. 19.
19.1 Dans le cas où la Société est administrée par un Conseil d’Administration nommé en accord avec les dispositions

de l’article 17.1 sub b), celui-ci élit un Président parmi ses membres si celui-ci n’est pas nommé par les actionnaires lors
de la nomination et éventuellement un vice-président qui remplace le président dans le cas d’absence ou d’empêche-
ment.

Art. 20. Les décisions du conseil d’administration, sauf pour ce qui prévu par l’article 21 ci-après, peuvent être adop-

tées moyennant consultation écrite ou sur base d’un assentiment exprès par écrit.

La procédure de consultation écrite ou d’acquisition de l’assentiment exprès par écrit n’est pas sujette à des condi-

tions particulières si chacun des administrateurs est assuré du droit de participer à la décision et d’être informé de ma-
nière appropriée.

19689

La procédure doit se conclure endéans 15 jours de son début ou dans un autre délai tel que stipulé dans le texte de

la décision. La décision est adoptée moyennant l’approbation par écrit d’un document unique ou de plusieurs documents
qui contiennent le même texte de décision de la part de la majorité des administrateurs.

Les décisions adoptées par les administrateurs suivant le présent article doivent être transcrites sans tarder dans le

registre des décisions des actionnaires. Ces documents sont conservés auprès de la Société.

Avec la majorité reprise sous le point 5) ci-dessus, les administrateurs peuvent décider de soumettre la décision sur

les points particuliers ou des transactions spécifiques au Conseil d’Administration pour y statuer suivant la méthode
collégiale.

Art. 21.
21.1 En référence aux matières indiquées par l’article 2475 tiret cinq code civil ou si la majorité des administrateurs

le demandent ou dans tous les autres cas prévus par la loi ou par les présents statuts, les décisions du Conseil d’Admi-
nistration nommé en accord avec le précédent article 17.1 sub b), doivent être adoptées par une délibération collégiale. 

21.2 A ces fins, le Conseil d’Administration: 
a) est convoqué par le Président moyennant avis envoyé par lettre recommandée ou moyennant tout autre moyen

approprié (par exemple télécopie, courrier électronique), au moins trois jours avant la réunion et en cas d’urgence par
télégramme à envoyer au moins un jour avant avec indication de la date, du lieu et de l’heure de la réunion ainsi que de
l’ordre du jour. Dans le cas d’un envoi par télécopie ou par courrier électronique ou un autre moyen approprié, les avis
doivent être envoyés au numéro, à l’adresse électronique et/ou suivant les données expressément communiquées par
les administrateurs mêmes et éventuellement par les commissaires aux comptes et/ou par le réviseur et qui résultent
des inscriptions dans les registres de la Société;

b) la réunion a lieu auprès du siège de la Société ou ailleurs en Italie ou sur le territoire d’un pays qui appartient à la

Communauté Economique Européenne;

21.3 Les réunions du Conseil et les délibérations de celui-ci sont valables aussi sans convocation formelle lorsque les

membres en fonction et les commissaires aux comptes si nommés interviennent.

21.4 Il est possible de tenir les réunions du Conseil d’Administration avec des intervenants qui se trouvent à des en-

droits différents, contiguës ou distants, avec connexion audio/vidéo et ceci dans les conditions suivantes qui sont à con-
signer dans les procès-verbaux y afférents:

- Que le Président et le Secrétaire de la réunion soient présents au même endroit et qu’ils procèdent à la rédaction

et à la signature du protocole;

- Que le Président soit en mesure de vérifier l’identité et la légitimation des intervenants, de régler le déroulement

de la réunion, de constater et de proclamer les résultats du vote;

- Que la personne en charge de dresser le procès-verbal puisse percevoir les affaires traitées et soumises au procès-

verbal de manière adéquate;

- Que les intervenants puissent participer à la discussion et au vote simultanément sur les points à l’ordre du jour

ainsi que voir, recevoir ou transmettre des documents;

21.5 Le Conseil d’Administration délibère valablement en forme collégiale avec la présence effective de la majorité

de ses membres en fonction et à la majorité absolue des votes des présents. En cas de parité des votes, la proposition
est considérée comme rejetée. Le vote ne peut pas intervenir par représentation.

21.6 Les délibérations du Conseil d’Administration au sens du présent article sont consignées dans un procès-verbal

signé par le Président et par le secrétaire; ce procès-verbal même si rédigé sous forme d’acte public, doit être transcrit
dans le registre des décisions des administrateurs.

21.7 Les décisions du Conseil d’Administration sur les sujets réservés à sa compétence doivent être adoptées avec

une délibération collégiale au sens du présent article et sont à consigner si requis par la loi par un procès-verbal rédigé
par un notaire sous forme d’acte public.

Art. 22.
22.1 L’organe administratif est en charge de la gestion ordinaire de la Société. A cette fin, l’organe administratif pourra

effectuer tous les actes et toutes les opérations de gestion ordinaire. 

Sont par contre soumis à l’autorisation préalable de l’Assemblée tous les actes d’administration extraordinaire ainsi

- et en particulier - tous les actes suivants:

a) l’aliénation à quelque titre que ce soit de biens immeubles;
b) la constitution et l’extinction à quelque titre que ce soit de droits réels - de garantie ou de jouissance - sur les biens

immeubles;

c) la prise ou la cession de participations dans d’autres sociétés ou entreprises;
d) la prise ou la concession en location de biens immeubles pour une durée supérieure à trente ans;
e) la prestation de garanties réelles ou personnelles en faveur de tiers;
f) la contraction d’emprunt et la prise d’obligations de change.
22.2 Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs en accord avec et dans les li-

mites de l’article 2381 code civil à un Collège exécutif composé de certains de ses membres ou à un ou plusieurs de ses
membres aussi de manière séparée.

22.3 Dans le cas d’un Conseil d’Administration formé par deux membres, lorsque les administrateurs ne sont pas

d’accord quant à la révocation éventuelle d’un des administrateurs délégués, les deux membres sont déchus de leur
fonction et doivent endéans trente jours soumettre la nomination d’un nouvel organe administratif à la décision des
actionnaires.

19690

Art. 23.
23.1 La représentation de la Société et la signature sociale envers les tiers et en justice revient à l’administrateur uni-

que et dans l’hypothèse d’un organe collégial au Président du Conseil d’Administration ou à l’administrateur ou aux ad-
ministrateurs désignés à ces fins par l’assemblée et à défaut par le Conseil d’Administration.

23.2 La nomination de mandataires ad negotia, directeurs et dirigeants échoit à l’Organe administratif.

Art. 24.
24.1 Les administrateurs, outre le remboursement des dépenses engagées pour l’exercice de leur fonction, pourront

recevoir une indemnité annuelle totale aussi sous forme de participation au bénéfice à déterminer par les actionnaires
lors de la nomination ou par une décision appropriée. 

L’organe administratif pourra aussi se voir attribuer le droit à percevoir une indemnité de fin de mandat. 

Organe de contrôle

Art. 25.
25.1 Les actionnaires peuvent nommer en tant qu’organe de contrôle:
- un Collège des commissaires aux comptes suivant les dispositions de l’article 26 ci-après
- un Réviseur suivant les dispositions de l’article 27 ci-après.
25.2 La nomination du collège des commissaires aux comptes est obligatoire dans le cas des conditions reprises par

l’article 2477 code civil. 

Art. 26.
26.1 Le Collège des commissaires aux comptes se compose de trois membres effectifs et de deux suppléants en ac-

cord avec les dispositions de l’article 2397 code civil et fonctionne en accord avec les dispositions de la loi. Le président
de ce Collège est nommé par les actionnaires par la décision de la nomination du Collège même.

Les commissaires restent en fonction pour trois exercices et ceci jusqu’à l’approbation du bilan relatif au troisième

exercice de leur mandat. Le terme de leur fonction pour fin de mandat prend effet à partir du moment de la reconsti-
tution d’un Collège. Les commissaires aux comptes peuvent être réélus. 

Ne peuvent pas être nommées pour une fonction de ce Collège sous peine de déchéance les personnes reprises dans

les conditions prévues dans l’article 2399 code civil.

Le Collège des commissaires a les devoirs et les pouvoirs repris sous les articles 2403 et 2403/bis code civil et il exer-

ce un contrôle comptable; pour ce faire le Collège doit être entièrement constitué des réviseurs comptables inscrits
dans le Registre auprès du Ministère de la Justice. Les dispositions de l’article 2406 et 2407 code civil s’appliquent éga-
lement. 

Le Collège des commissaires doit se réunir au moins tous les quatre-vingt-dix jours. Les modalités de convocation

et les dispositions pour l’organe administratif y compris la faculté de tenir des réunions avec des personnes dans des
endroits différents et moyennant connexion audio/vidéo s’appliquent aussi au Collège des commissaires.

Art. 27.
27.1 Lorsque la nomination d’un Collège de commissaires n’est pas obligatoire en accord avec l’article 2477 code

civil, la Société peut confier le contrôle comptable à un réviseur inscrit dans le registre des réviseurs auprès du Ministère
de la Justice. 

Ne peuvent pas être nommées pour une fonction de ce Collège sous peine de déchéance les personnes reprises dans

les conditions prévues dans l’article 2409 quinquies code civil. 

Le réviseur restera en fonction pour trois exercices et ceci jusqu’à l’approbation du bilan relatif au troisième exercice

de leur mandat.

Le réviseur a les fonctions reprises à l’article 2409ter code civil; par ailleurs, la disposition de l’article 2409sexies code

civil s’applique également.

Retrait et exclusion d’un actionnaire

Art. 28.
28.1 Le droit de retrait échoit aux actionnaires qui n’ont pas consenti:
- au changement de l’objet social ou du type de Société;
- à la fusion ou à la scission;
- au transfert du siège à l’étranger;
- à la révocation de l’état de liquidation;
- à l’élimination d’une ou de plusieurs causes de retrait prévues par les présents Statuts;
- à l’introduction de conditions, qui empêchent le transfert des participations;
- à la réalisation de transactions, qui comportent une modification substantielle de l’objet de la Société ou une modi-

fication significative des droits attribués aux actionnaires;

- à l’augmentation du capital social moyennant l’offre de parts nouvellement émises à des tiers en accord avec l’article

2481 bis code civil;

- dans tous les autres cas prévus par la loi ou les présents Statuts.
Le droit de retrait échoit par ailleurs dans l’hypothèse émise par l’article 2497 quater code civil lorsque la Société est

sujette à une activité de direction et de coordination.

28.2 L’intention de l’actionnaire d’exercer son droit de retrait doit être communiquée à l’Organe Administratif

moyennant lettre recommandée avec accusée de réception endéans quinze jours de l’inscription dans le registre des
sociétés de la délibération qui crée le droit de retrait; si le fait qui crée le retrait est différent d’une délibération à inscrire
dans le registre des sociétés, il est exercé endéans trente jours de sa connaissance par l’actionnaire. Les participations
pour lesquelles est exercé le droit de retrait ne peuvent pas être cédées. Le retrait ne peut être exercé et dans le cas

19691

où il est déjà exercé, il est privé d’efficacité, si la Société révoque endéans quatre-vingt-dix (90) jours de l’exercice du
retrait, la délibération et/ou la décision qui le rend légitime ou bien si l’assemblée des actionnaires décide la liquidation
de la Société.

28.3 Les actionnaires qui se retirent de la Société ont le droit d’obtenir le remboursement de leur participation à la

valeur à déterminer suivant l’article 29 ci-après.

Art. 29.
29.1 Les actionnaires qui se retirent de la Société ont le droit d’obtenir le remboursement de leur participation en

proportion au patrimoine social. A ces fins, celui-ci est déterminé par les administrateurs en tenant compte de sa valeur
de marché au moment de la déclaration de retrait et, en particulier, en tenant compte de la situation patrimoniale de la
Société, de sa rentabilité, de la valeur des biens matériels et immatériels qu’elle possède, de sa position sur le marché
et de toute autre circonstance et condition dont il convient normalement de tenir compte pour la détermination de la
valeur des participations. En cas de désaccord, l’évaluation est effectuée par un rapport d’expert nommé par le Président
du Tribunal qui en détermine aussi les frais, sur demande de la partie la plus diligente avec, dans un tel cas, l’application
du point un de l’article 1349 code civil.

29.2 Le remboursement des participations pour lesquelles le droit de retrait a été exercé, doit être effectué endéans

six mois de la communication de ce retrait à la Société. 

29.3 Ceci peut intervenir moyennant l’acquisition de la part des autres actionnaires en proportion à leur participation

ou bien par un tiers désigné par les actionnaires. Si ceci n’est pas le cas, le remboursement est effectué en utilisant les
réserves disponibles ou à défaut par la réduction correspondante du capital social; dans ce dernier cas il y a application
de l’article 2482 code civil 

Néanmoins, si suite au remboursement de la part de l’actionnaire qui s’est retiré par la Société le capital nominal

devait se situer sous le minimum légal, tous les actionnaires devront pourvoir, avant ou au plus tard au moment du rem-
boursement et en proportion de leurs parts respectives, aux investissements nécessaires afin de restituer le capital à un
montant non inférieur au minimum légal ou alors à la transformation ou à la liquidation de la Société.

Art. 30.
Des hypothèses spécifiques pour l’exclusion des actionnaires ne sont pas prévues. 

Bilan et destination des bénéfices

Art. 31.
31.1 Les exercices se terminent le 31 décembre de chaque année. 
31.2 A la clôture de chaque exercice, l’organe administratif procède à la rédaction du bilan de l’exercice et aux for-

malités y afférentes en accord avec les dispositions de la loi.

31.3 Le bilan doit être approuvé par les actionnaires par une décision à prendre endéans cent vingt jours de la clôture

de l’exercice ou endéans cent quatre-vingt jours dans les cas prévus par la loi.

Art. 32.
32.1 Il convient de déduire des bénéfices nets apparaissant dans le bilan une somme correspondant à 5% (cinq pour

cent) à affecter à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci équivaut à un cinquième du capital social.

32.2 La décision des actionnaires pour l’approbation du bilan stipule également la distribution des bénéfices aux ac-

tionnaires. 

32.3 Une distribution d’acompte sur dividendes n’est pas prévue.

Liquidation 

Art. 33.
33.1 La liquidation anticipée volontaire de la Société est décidée par l’Assemblée des actionnaires avec les majorités

prévues pour la modification des présents statuts.

33.2 Dans le cas repris sous le point 1), ou lors de la vérification d’une des autres cause de liquidation prévue par

l’article 2484 code civil ou par d’autres dispositions de la loi ou des présents statuts, l’Assemblée par une décision par-
ticulière à prendre avec la majorité prévue pour la modification des présents statuts, détermine:

- le numéro des liquidateurs et les règles de fonctionnement du Collège en cas de plusieurs liquidateurs;
- la nomination des liquidateurs avec indication de ceux, qui représentent la Société;
- les critères de base pour la liquidation;
- les pouvoirs des liquidateurs.
En absence de toute disposition concernant les pouvoirs des liquidateurs, il convient d’appliquer la disposition de l’ar-

ticle 2489 code civil.

33.3 La Société peut à tout moment révoquer l’état de liquidation par une élimination préalable de la raison de la

liquidation et par une délibération de l’assemblée prise avec les majorités requises pour la modification des présents
statuts. L’actionnaire dissident dispose du droit de retrait stipulé dans l’article 2487 ter code. civil.

Art. 34. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi en matière

de Société à responsabilité limitée.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité avec la loi italienne, de nommer administrateur Unique de la Société, avec

effet à partir de la date de cessation définitive de l’actuel organe administratif, jusqu’à révocation ou démission:

- M. Franco Bertolini, né à Milan, le 25 novembre 1942, demeurant à Milan, Via Goldoni, 60, matricule fiscale BRT

FNY 42S25 F2L5A.

19692

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité avec la loi italienne, de nommer un Collège des commissaires, composé

de 3 (trois) commissaires titulaires et de 2 (deux) commissaires suppléants, pour une durée de trois ans.

Sont nommés commissaires aux comptes titulaires:
- Monsieur Massimo Dina réviseur comptable, né à Milan, le 18 mars 1957, demeurant à Milan, Via della Guastalla, 15,

numéro fiscal DNI MSM 57C08 F205M, président; 

- Madame Sonia Brivio, réviseur comptable, née à Besana Brianza le 11 février 1969, demeurant à Missaglia (Italie),

via San Carlo Borromeo, numéro fiscal BRV SNO 69B51 A818R, membre effectif; 

- Monsieur Sergio Zago, réviseur comptable, né à Lonigo le 27 août 1946, demeurant à Milan, via Cogni Zugna, 4,

numéro fiscal ZGA SRG 46M27 Z682Q, membre effectif.

Sont nommés commissaires aux comptes suppléants:
- Monsieur Giovanni Prina, réviseur comptable, né à Milan le 30 avril 1942, demeurant à Agrà (Italie), via Colmegna,

numéro fiscal PRN GNN 42D30 F205U;

- Monsieur Rudy Fontanive, réviseur comptable, né à Milan le 22 octobre 1949, demeurant à Milan, Piazza Oberdan,

2, numéro fiscal FNT RDY 49R22 F205O;

tous inscrits au Tableau des Réviseurs Comptables. 

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale confère à la Société anonyme de droit luxembourgeois INTERCORP S.A., avec siège à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont, tous pouvoirs pour représenter seule la Société à Luxembourg dans toutes les instan-
ces administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation
avec le transfert du siège.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale donne procuration à Monsieur Franco Bertolini, préqualifié, pour représenter seul la Société

en Italie dans toutes les instances administratives et fiscales à la suite du transfert de siège et du changement de natio-
nalité comme dit ci-avant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été levée à quatorze heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Suit la version italienne de ce qui précède qui fait foi après le départ de la Société en Italie:

L’anno due mila quattro, il trentuno di dicembre.
Dinnanzi al dott. André Jean Joseph Schwachtgen, notaio residente a Lussemburgo. 

Si è riunita l’assemblea generale straordinaria degli azionisti della società anonima JANETTE S.A., stabilita ed avente

la sua sede sociale a L-1219 Lussemburgo, rue Beaumont n.23, iscritta al registro di commercio e delle Società di
Lussemburgo con il numero B 41.460, costituita per atto del notaio rogante, in data 24 settembre 1992, pubblicato al
Mémoriale C, Raccolta delle Società ed Associazioni n.611 del 21 dicembre 1992. Non vi sono state modifiche dello
statuto ulteriori.

L’assemblea si apre alle ore quattordici. Assume la presidenza dell’assemblea generale l’avv. Danièle Martin, laureata

in legge.

Il Presidente designa l’avv. Martine Schaeffer, laureata in legge, a fungere da segretario. 
L’assemblea elegge scrutatori la signora Elena Santavicca e signora Antonella Cerabino, entrambe impiegate.
Tutti i membri dell’ufficio hanno il domicilio professionale a L-2227 Lussemburgo, Avenue de la Porte-Neuve n.12.
L’ufficio cosi costituito constata che l’intero capitale sociale è rappresentato, come risulta da un elenco delle presenze

firmato dagli azionisti presenti, rispettivamente dai loro mandatari e dai membri dell’ufficio, il detto elenco rimarrà in
allegato al presente atto con le procure per essere registrati insieme.

Gli azionisti presenti, rispettivamente i mandatari degli azionisti rappresentati dichiarano rinunciare ad una

convocazione speciale e previa e si considerano debitamente convocati per deliberare sull’ordine del giorno
precedentemente comunicato loro.

L’ufficio costata che l’assemblea è regolarmente costituita e che potrà validamente deliberare sull’ordine del giorno

che è il seguente:

1. Conversione del capitale sociale di GBP in euro per cambiare l’importo attuale di 300.000,-GBP a 432.000,-; il

capitale sociale è rappresentato da 3.000 azioni con un valore nominale di 144.- ciascuna;

2. Riduzione del capitale sociale per ridurre l’importo attuale di EUR 432.000,- a EUR 315.000,- senza annullamento

d’azioni ma tramite la mera riduzione del valore alla parità paro contabile delle azioni esistenti che avranno un valore di
105,- ciascuna; la differenza di 117.000,- sarà utilizzata per assorbire le perdite della Società come risultano della
situazione interinale del 28 novembre 2004;

3. Decisione di trasferire la sede da Lussemburgo in Italia e di stabilirla in Italia, Milano, via della Guastalla, 15;
4. Decisione di cambiare la nazionalità della Società da lussemburghese in italiana;
5. Decisione di trasferire in Italia tutti i beni, attivi e passivi della Società tutto incluso senza eccezione alcuna e questo

senza precedentemente dissolvere nè liquidare la Società;

6. Approvazione della situazione di conti di chiusura che sono da considerare nello stesso tempo come conti

d’apertura in Italia;

7. Accettazione della dimissione dei membri del consiglio di amministrazione e del sindaco;
8. Manleva da dare agli amministratori e ai sindaci demisionari;

19693

9. Trasformazione della Società in società a responsabilità limitata di diritto italiano e con denominazione JANETTE

S.r.l. con rimaneggiamento dello statuto per essere conforme al diritto italiano;

10. Nomina dell’Amministratore unico della Società trasferita in Italia nella persona del Signor Franco Bertolini, nato

a Milano (Italia) in data 25 novembre 1942, residente a Milano, Via Goldoni, 60, di nazionalità italiana, codice fiscale BRT
FNC 42S25 F2L5A; 

11. Nomina di un Collegio sindacale della Società trasferita in Italia che si compone di:
Sindaci ai conti titolari:
a. Signor Massimo Dina, presidente, 
b. Signora Sonia Brivio, sindaco effettivo;
c. Signor Sergio Zago, sindaco effettivo;
Sindaci ai conti supplenti:
d. Signor Giovanni Prina, sindaco supplente;
e. Signor Rudy Fontanive, sindaco supplente .
12. Decisione di conferire alla società anonima di diritto lussemburghese INTERCORP S.A., con sede a L-1219

Lussemburgo, 23, rue Beaumont, ogni potere per rappresentare da sola la Società a Lussemburgo in tutte le istanze e
in tutte le procedure amministrative, fiscali e altre, necessarie o utili per le formalità e altri atti da fare in relazione al il
trasferimento della sede;

13. Dècisione di conferire al Signor Franco Bertolini, sopra qualificato, ogni potere per rappresentare da solo la

Società in tutte le istanze amministrative e fiscali in Italia in seguito al trasferimento della sede e del cambiamento di
nazionalità come sopra; 

14. Varie ed eventuali.
Dopo averne deliberato, l’assemblea ha preso con voto unanime e separatamente per ogni risoluzione le seguenti

decisioni:

<i>Prima risoluzione

L’assemblea decide di convertire il capitale sociale di GBP in Euro al tasso di 1.- GBP=1,44, in maniera che il capitale

sociale di 300.000.-GBP è convertito in 432.000.-, rappresentato da 3.000 azioni di un valore nominale di 144.- ciascuna.

<i>Seconda risoluzione

L’assemblea generale decide di ridurre il capitale sociale da EUR 117.000,- (centodiciassettemila euro) per portarlo

dell’importo attuale di EUR 432.000,- (quattrocentotrentaduemila) a EUR 315.000,- (trecentoquindicimila euro), senza
annullamento di azioni, ma tramite la mera riduzione del valore alla parità contabile delle 3.000 azioni esisteti ma tramite
riduzione del valore nominale d’ogni azione. Un’azione rappresenta ormai un valore nominale di 105,-.

La differenza di 117.000,- sarà utilizzata per assorbire le perdite della Società come risultano della situazione interinale

del 28 novembre 2004. 

<i>Terza risoluzione

L’assemblea generale decide di trasferire la sede della Società con tutti gli averi, attivi e passivi della Società, tutto

compreso senza eccezione alcuna, in Italia senza che sia necessario dissolvere o liquidare la Società la quale continuerà
ad esistere sotto la nazionalità italiana.

<i>Quarta Risoluzione

L’assemblea generale decide di stabilire la sede della società JANETTE S.A., fino ad adesso sita a L-1219 Lussemburgo,

23, rue Beaumont, in Italia a Milano, via della Guastalla, 15, che diventerà dunque la sede sociale. 

<i>Quinta risoluzione

L’assemblea generale chiude e approva la situazione dei conti della società al 28 novembre 2004 così come

sottomessa agli azionisti che sono da considerare come conti di chiusura a Lussemburgo e nello stesso tempo come
conti d’apertura in Italia.

Una copia del detto bilancio, dopo essere firmata ne varietur dai comparenti e dal notaio rimarrà allegata al presente

atto per essere registrato insieme. 

<i>Sesta risoluzione

L’assemblea generale accetta la dimissione degli amministratori e del sindaco in funzione fino ad ora e con voto

speciale cancede loro piena ed intera manleva per l’esecuzione del loro mandato fino ad oggi.

<i>Settima risoluzione

L’assemblea generale decide di trasformare la Società in una società a responsabilità limitata di diritto italiano e di

procedere dunque al rimaneggiamento dello statuto della Società in conformità alla legge italiana per dargli adesso il
contenuto seguente: 

«STATUTO

Denominazione scopo sede durata

Art. 1.
1.1 E’ costituita una Societa’ a responsabilita’ limitata con la denominazione di JANETTE s.r.l.

Art. 2.
2.1 La societa’ ha sede nel Comune di Milano all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro

delle Imprese a sensi dell’art. 111ter disposizioni di attuazione del codice civile. 

Il domicilio dei soci e’ quello che risulta dal libro soci.

19694

Art. 3.
3.1 La societa’ ha per oggetto: 
- l’acquisto anche mediante locazione finanziaria, la permuta, la vendita, anche frazionata, di terreni e fabbricati di

qualunque tipo; la contruzione, la ricosrtuzione ed il restauro, anche in economia e per appalto, di edifici e di opere
edilizie in genere; la locazione e la sublocazione di stabili, terreni unità immobiliari.

- La societa’ potra’ compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che

saranno ritenute dall’Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale. 

- E’ espressamente escluso l’esercizio, nei confronti del pubblico, di qualsiasi attivita’ qualificata come finanziaria dalla

legge. 

Art. 4.
4.1 La durata della societa’ e’ fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e puo’ essere prorogata per

deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

Capitale Sociale Finanziamenti Soci

Art. 5.
5.1 Il capitale e’ fissato in euro trecentoquindicimila (315.000,00).
5.2 Il capitale potra’ essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di decisione dei soci da adottarsi con

le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto ex artt. 2481 e segg. c.c.

La decisione di aumentare il capitale sociale non puo’ essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente

dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di

sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E’ attribuita ai soci la facolta’ di prevedere
espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova
emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all’articolo 2482ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno
consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi con le modalita’ stabilite nel presente statuto. 

Art. 6.
6.1 Il capitale potra’ essere ridotto nei casi e con le modalita’ di legge.
In caso di riduzione del capitale per perdite, puo’ essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della

documentazione prevista dall’art.2482 bis c.c., qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto
deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. 

E’ attribuita ai soci la decisione sull’emissione di titoli di debito di cui all’art. 2483 c.c. L’assemblea decidera’ con le

maggioranze previste in sede straordinaria.

Art. 7.
7.1 I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non

costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. 

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell’art. 2467 cod. civ.

Partecipazioni Trasferimento delle Partecipazioni

Art. 8.
8.1 La partecipazione di ciascun socio e’ rappresentata da quote.
E’ consentita l’attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza

di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti
effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nel caso di comproprieta’ di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un

rappresentante comune nominato secondo le modalita’ previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile 

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’articolo 2352 del codice civile. 

Art. 9. Diritto di prelazione 
Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi (i) tra soci; (ii) tra soci persone fisiche ed i loro figli e nipoti

diretti (figli dei figli); (iii) tra soci persone giuridiche e la loro società controllante ovvero società da essi controllate.

Per «trasferimento per atto tra vivi» ai fini dell’applicazione del presente articolo s’intende qualsiasi negozio (ivi

inclusi: vendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, scissione,
donazione etc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a soci o a terzi della
proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle quote.

Salvo quanto sopra, previsto, negli altri casi di trasferimento a qualsiasi titolo, opererà il diritto di prelazione in favore

dei soci.

Per l’esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalita’:
- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovra’ comunicare la propria offerta a

mezzo lettera raccomandata all’organo amministrativo: l’offerta deve contenere le generalita’ del cessionario e le
condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalita’ di pagamento. L’organo amministrativo, entro
quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunichera’ l’offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto
di prelazione con le seguenti modalita’:

a) ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire all’organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante
dal timbro postale) della comunicazione da parte dell’organo amministrativo;

19695

b) la partecipazione dovra’ essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l’organo amministrativo avra’

comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui
sub a) l’accettazione dell’offerta con l’indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione
offerta (e delle eventuali modalita’ da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente
divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

- nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu’ di un socio, la partecipazione offerta spettera’ ai soci

interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute. 

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene. 

- il diritto di prelazione dovra’ essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiche’ tale e’ l’oggetto della

proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalita’ sopra

indicati, il socio offerente sara’ libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all’acquirente indicato nella
comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui e’ scaduto il termine per l’esercizio del diritto di
prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio

non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sara’ determinato
dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sara’ determinato,
mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte piu’ diligente;
nell’effettuare la sua determinazione l’esperto dovra’ tener conto della situazione patrimoniale della societa’, della sua
redditivita’, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra
circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di
partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale «premio di maggioranza» per il caso di trasferimento
del pacchetto di controllo della societa’;

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprieta’ della partecipazione. Il

diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- nell’ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto,

l’acquirente non avra’ diritto di essere iscritto nel libro soci, non sara’ legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e patrimoniali e non potra’ alienare la partecipazione con effetto verso la societa’.

- la cessione delle partecipazioni sara’ possibile senza l’osservanza delle suddette formalita’ qualora il socio cedente

abbia ottenuto la rinunzia all’esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L’intestazione a societa’ fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari, è consentita solo

con il consenso degli altri soci.

Art. 10.
10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della

societa’ con piu’ eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Unico socio
10.2 Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori

devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell’articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita’ dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa

dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale puo’ provvedere alla pubblicita’ prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall’iscrizione, nel libro dei soci e

devono indicare la data di tale iscrizione.

Soggezione ad attivita’ di direzione e controllo
10.3. La societa’ deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attivita’ di direzione e coordinamento negli atti

e nella corrispondenza, nonche’ mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui all’articolo 2497bis, comma secondo c.c.

Decisioni dei Soci

Art. 11.
11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonche’ sugli

argomenti che uno o piu’ amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell’organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni del presente Statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse

disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

11.4 In deroga al disposto dell’art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l’acquisto

da parte della societa’, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci
fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa’ nel registro delle imprese. 

19696

Art. 12.
12.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13.1, sono adottate mediante consultazione scritta

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 

12.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e’ soggetta a

particolari vincoli, purche’ sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli
aventi diritto adeguata informazione. 

La decisione e’ adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu’ documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura

proporzionale alla sua partecipazione. 

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle

decisioni dei soci. 

12.4 I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

Art. 13.
13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente

previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o piu’ amministratori o un numero di soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l’assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purche’ in

Italia o nell’ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunita’ Economica Europea. 

L’Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con lettera

raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal
libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere
spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente
comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati
il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa

partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno
si oppone alla trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente
all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa’, nella quale
dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli
stessi. 

Art. 14.
14.1 L’Assemblea e’ presieduta a seconda della strutturazione dell’organo amministrativo, dall’Amministratore Unico,

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore piu’ anziano In caso di assenza o di impedimento
di questi, l’Assemblea sara’ presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o piu’ scrutatori anche non soci. 
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identita’ e la

legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in piu’ luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati, e cio’ alle seguenti condizioni, cui dovra’ essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identita’ e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all’ordine del giorno, nonche’ di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della societa’, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti
sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. 

Art. 15.
15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che alla data dell’assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea puo’ farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovra’

essere conservata dalla societa’.

La delega non puo’ essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante puo’ farsi sostituire

solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni
E’ ammessa anche la procura generale a valere per piu’ assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

19697

La rappresentanza non puo’ essere conferita ne’ ad amministratori ne’ ai sindaci (o al revisore) se nominati ne’ ai

dipendenti della societa’, ne’ alle societa’ da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, in prima convocazione, sono valide con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino in proprio o per delega la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che

rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.

L’assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei soci rappresentanti

il settantacinque per cento del capitale sociale.

In seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.
L’assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalita’ di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere

palese o comunque deve essere espresso con modalita’ tali da consentire l’individuazione dei soci dissenzienti.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse

specifiche maggioranze

Le partecipazioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare

costituzione dell’assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non e’ stato esercitato a
seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della
maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

Art. 16.
16.1 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

notaio, se richiesto dalla legge.

Amministrazione

Art. 17.
17.1 La societa’ potra’ essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della

nomina:

a) da un Amministratore Unico
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da piu’ membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque

membri, secondo il numero esatto che verra’ determinato dai soci in occasione della nomina.

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore

e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 cod. civ.

17.3 Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di

cui all’art. 2390 cod. civ.

17.4 Quando vengono nominati due o piu’ amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalita’ di esercizio

dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Art. 18.
18.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento

della nomina.

18.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

amministrativo e’ stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o piu’ amministratori

gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori cosi’ nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la meta’ dei consiglieri, in caso

di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero consiglio di amministrazione

Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo

amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 19.
19.1 Nel caso la societa’ sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.

17.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non e’ nominato dai soci in occasione della nomina,
ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 20. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 21, possono essere

adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e’ soggetta a particolari

vincoli purche’ sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli
aventi diritto adeguata informazione. 

La decisione e’ adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di piu’ documenti che

contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della

decisione. 

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori

in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione e’ conservata dalla societa’.

19698

Con la maggioranza di cui al precedente comma 5) gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su

particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo
collegiale.

Art. 21.
21.1 Con riferimento alle materie indicate dall’art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero nel caso di richiesta della

maggioranza degli amministratori ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del
Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 17.1 sub b), debbono essere adottate
mediante deliberazione collegiale 

21.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro

mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell’adunanza e in caso di urgenza
con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l’ora della riunione
nonche’ l’ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli
avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all’indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati
espressamente comunicati dagli amministratori medesimi ed eventualmente dai sindaci e/o dal revisore contabile e che
risultino da apposita annotazione riportata nei Libri sociali;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purche’ in Italia, o nell’ambito del territorio di Nazione appartenente alla

Comunita’ Economica Europea; 

21.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando

intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

21.4 E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in piu’ luoghi audio/video

collegati, e cio’ alle seguenti condizioni, cui dovra’ essere dato atto nei relativi verbali

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identita’ degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all’ordine del giorno, nonche’ di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.5 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della

maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita’ la proposta si
intende respinta. Il voto non puo’ essere dato per rappresentanza.

21.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da

verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovra’ essere
trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

21.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza debbono essere

adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare, se obbligatorio per legge, mediante
verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 22.
22.1 All’organo amministrativo e’ affidata la gestione ordinaria della societa’: a tal fine l’organo amministrativo potra’

compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di sola ordinaria amministrazione. 

Sono invece subordinati alla preventiva autorizzazione dell’Assemblea tutti gli atti di straordinaria amministrazione,

nonché - in particolare - gli atti sotto specificati:

a) la alienazione, a qualsiasi titolo, di beni immobili;
b) la costituzione, modificazione ed estinzione a qualsiasi titolo, di diritti reali - di garanzia o di godimento - su beni

immobili;

c) l’assunzione e la cessione di partecipazioni in altre società od imprese;
d) l’assunzione e la concessione in locazione di beni immobili per durata superiore al triennio;
e) la prestazione di garanzie reali o personali a favore di terzi;
f) la contrazione di mutui e l’assunzione di obbligazioni cambiarie. 
22.2 Il Consiglio di Amministrazione puo’ delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all’art.

2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o piu’ dei propri componenti,
anche disgiuntamente.

22.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due componenti, qualora gli amministratori non siano

d’accordo circa l’eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i componenti decadono dalla carica e
devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Art. 23.
23.1 La rappresentanza della società e la firma sociale nei confronti di terzi ed in giudizio spettano all’Amministratore

Unico e, nell’ipotesi di organo collegiale, al presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore o agli
amministratori all’uopo designati dall’assemblea ed in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

23.2 La nomina di procuratori ad negotia, direttori e di institori, spetta all’Organo amministrativo.

Art. 24.

19699

24.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, potra’ essere

assegnata una indennita’ annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verra’ determinata dai
Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. 

All’Organo Amministrativo potra’ altresi’ essere attribuito il diritto alla percezione di un’indennita’ di fine rapporto. 

Organo di Controllo 

Art. 25
25.1 Quale organo di controllo, i soci possono nominare:
- o il Collegio Sindacale, che dovra’ essere nominato e che operera’ a sensi del successivo art. 26
- o un Revisore, che dovra’ essere nominato e che operera’ a sensi del successivo art. 27.
25.2 La nomina del Collegio Sindacale e’ obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall’art. 2477 c.c. 

Art. 26
26.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell’art.

2397 cod. civ. ed opera a norma di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale e’ nominato dai soci, con la decisione di
nomina del Collegio stesso.

Essi restano in carica per tre esercizi e comunque sino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e’ stato ricostituito.
I sindaci sono rieleggibili. 

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall’art. 2399 cod. civ.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo

contabile; in relazione a cio’ il Collegio Sindacale dovra’ essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod.
civ.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalita’ di convocazione del Collegio si

applicano le disposizioni stabilite per l’organo amministrativo compresa la facolta’ di tenere riunioni con intervenuti
dislocati in piu’ luoghi audio/video collegati.

Art. 27
27.1 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria a sensi dell’ art. 2477 c.c., la società può affidare il

controllo contabile ad un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

Non puo’ essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall’incarico chi si trova nelle condizioni

previste dall’art. 2409 quinquies cod. civ.

Il revisore resta in carica per tre esercizi e comunque sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Il revisore svolge le funzioni di cui all’art. 2409ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all’art. 2409sexies

cod. civ. 

Recesso e esclusione del Socio

Art. 28.
28.1 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al:
- cambiamento dell’oggetto o del tipo di societa’;
- alla sua fusione o scissione;
- al trasferimento della sede all’estero;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all’eliminazione di una o piu’ cause di recesso previste dal presente Statuto;
- all’introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della societa’ o una

rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- all’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell’art. 2481 bis c.c.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
Il diritto di recesso compete altresi’ nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2497 quater c.c. qualora la societa’ sia soggetta

ad attivita’ di direzione e coordinamento.

28.2 L’intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovra’ essere comunicata all’Organo Amministrativo

mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle Imprese
della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso e’ diverso da una deliberazione da
iscrivere al Registro Imprese esso e’ esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le
partecipazioni per le quali e’ esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non puo’ essere
esercitato e, se gia’ esercitato, e’ privo di efficacia, se la societa’ revoca, entro 90 (novanta) giorni dall’esercizio del
recesso, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l’assemblea dei soci delibera lo scioglimento della societa’.

28.3 I soci che recedono dalla societa’ hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da

determinarsi a sensi del successivo art. 29.

Art. 29.
29.1 I soci che recedono dalla societa’ hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in

proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e’ determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di
mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della
societa’, della sua redditivita’, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel

19700

mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della
determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione e’ compiuta tramite
relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della
parte piu’ diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349 cod. civ.

29.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui e’ stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei

mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla societa’. 

29.3 Esso puo’ avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni

oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora cio’ non avvenga, il rimborso e’
effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in
quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto
da parte della societa’, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno
provvedere, prima o al massimo contestualmente all’esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale
ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della societa’.

Art. 30. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dei soci. 

Bilancio e destinazione degli utili 

Art. 31.
31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 
31.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

esercizio ed alle conseguenti formalita’ rispettando le vigenti norme di legge.

31.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura

dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge.

Art. 32.
32.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento)

da destinare alla riserva legale finche’ questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

32.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. 
32.3 Non e’ consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Scioglimento e liquidazione 

Art. 33.
33.1 Lo scioglimento anticipato volontario della societa’ e’ deliberato dall’Assemblea dei soci con le maggioranze

previste per la modifica del presente Statuto

33.2 Nel caso di cui al precedente comma 1),nonche’ verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste

dall’art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l’Assemblea con apposita deliberazione da
adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita’ di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa’;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell’art. 2489 c.c.
33.3 La societa’ puo’ in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa

di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente
Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l’art. 2487 ter cod. civ.

Art. 34. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di societa’ a responsabilita’

limitata.»

<i>Ottava risoluzione

L’assemblea generale decide, in conformità alla legge italiana, di nominare Amministratore Unico della Società con

effetto alla data di cessazione definitiva dell’attuale organo amministrativo fino a revoca o dimissione:

- Signor Franco Bertolini, nato a Milano, il 25 novembre 1942, residente a Milano, Via Goldoni, 60, codice fiscale BRT

FNY 42S25 F2L5A.

<i>Novesima risoluzione

L’assemblea generale decide, in conformità alla legge italiana, di nominare un Collegio sindacale composto di 3 (tre)

commissari titolari e di 2 (due) sindaci supplenti, per una durata di tre anni.

Sono nominati sindaci titolari:
- Signor Massimo Dina, revisore contabile, nato a Milano, il 18 marzo 1957, residente a Milano, Via della Guastalla,

15, codice fiscale DNI MSM 57C08 F205M, presidente; 

- Signora Sonia Brivio, revisore contabile, nata a Besana Brianza il 11 febbraio 1969, residente a Missaglia (Italia), in

via San Carlo Borromeo, codice fiscale BRV SNO 69B51 A818R, membro effettivo;

- Signor Sergio Zago, revisore contabile, nato a Lonigo il 27 agosto 1946, residente a Milano, via Cogni Zugna, 4,

codice fiscale ZGA SRG 46M27 Z682Q, membro effettivo.

Sono nominati sindaci supplenti:
- Signor Giovanni Prina, revisore contabile, nato a Milano il 30 aprile 1942, residente a Agrà (Italia), via Colmegna,

codice fiscale PRN GNN 42D30 F205U;

19701

- Signor Rudy Fontanive, revisore contabile, nato a Milan il 22 ottobre 1949, residente a Milano, Piazza Oberdan, 2,

codice fiscale FNT RDY 49R22 F205O;

tutti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. 

<i>Decesima risoluzione

L’assemblea generale conferisce alla società anonima di diritto lussemburghese INTERCORP S.A., con sede a L-1219

Lussemburgo, 23, rue Beaumont, ogni potere per rappresentare da sola la Società a Lussemburgo in tutte le istanze
amministrative, fiscali e altre, necessarie o utili per le formalità e altri atti da adempiere in relazione con il trasferimento
della sede.

<i>Undecesima risoluzione

L’assemblea generale dà procura al Signor Franco Bertolini, sopra qualificato, per rappresentare da solo la Società in

Italia in tutte le istanze e in tutte le procedure amministrative e fiscali in Italia in seguito al trasferimento della sede e del
cambiamento di nazionalità come sopra .

Nient’altro essendo all’ordine del giorno e nessuno richiedente la parola, l’assemblea è stata chiusa alle ore

quattordici e trenta.

Di cui il presente atto, fatto ed eseguito a Lussemburgo, data intestata.
E dopo lettura fatta ai comparenti, essi hanno firmato con Me notaio il presente atto.
Signé: D. Martin, M. Schaeffer, E. Santavicca, A. Cerabino, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 146S, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008379.3/230/1141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

JAFER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.932. 

—

Avec effet au 15 décembre 2004, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité

limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, 2163 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Monsieur Guy Fasbender, administrateur démissionnaire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jacques Claeys, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006531.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

NEW AFRICAN FRONTIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 93.583. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale ordinaire statutaire du 22 novembre 2004:
1. Le siège de la société est transféré du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg (B.P. 477, L-2014 Luxembourg), avec effef immédiat.

2. Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assem-

blée générale ordinaire qui se tiendra en 2005. 

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006748.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
C. Agata / A. Galassi

Pour extrait conforme
Signature

19702

LEAR LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 172.311.000. 

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 98.070. 

—

<i>Extrait des transactions intervenues le 13 juillet 2004

Il résulte de différentes transactions intervenues le 13 juillet 2004 avec effet au 20 juillet 2004 que l’actionnariat de la

société LEAR (LUXEMBOURG), GmbH se compose désormais comme suit:

- LEAR EUROPEAN HOLDING S.L.: 1.723.110 parts sociales (soit 100%). 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05385. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006618.3/1005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

FARVE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.181. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 décembre 2004

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’Administration: 

<i>Commissaire aux Comptes: 

INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03658. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006635.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LEND LEASE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.184. 

—

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration le 22 novembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. Monsieur David Shaffer a démissionné en tant qu’administrateur de catégorie A, avec effet au 22 novembre 2004;
2. Monsieur Eric Goodwin, demeurant aux 4-8, Hilltop Crescent Fairlight, New South Wales, 2094 Australie, a été

coopté en tant qu’administrateur de catégorie A, avec effet au 22 novembre 2004, en remplacement de Monsieur David
Shaffer. Son élection définitive interviendra à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04893. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006777.3/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

<i>Pour LEAR LUXEMBOURG
MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Mme  Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme 
<i>Banque domiciliataire
Signatures

A. Steichen
<i>Mandataire

19703

FB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05041, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006720.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

FB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05045, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006715.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

FB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05038, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006723.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

SOGEREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 23.696. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 16 juillet 2002

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate la démission avec effet immédiat de Monsieur Christian Oronoz, comme administra-

teur. L’assemblée accepte sa démission et donne pleine et entière décharge à Monsieur Christian Oronoz et le remercie
de ses services rendus à la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer administrateur, Madame Sophie Paritzky-Teisserenc qui accepte, pour une

période de 2 ans. L’exécution de son mandat prend cours avec effet immédiat et prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire 2003 statuant sur l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006791.3/514/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

SOGEREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 23.696. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionaires du 26 août 2003

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des trois administrateurs, Monsieur Jean-Louis Paritzky, Mon-

sieur Tullio Massa et Madame Sophie Paritzky-Teisserenc qui acceptent, pour une période de 6 ans. Avec effet immédiat
l’exécution de leurs mandats prenant cours et prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2009 statuant sur
l’exercice 2008.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour l’Assemblée Générale
Signatures

19704

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Madame Marylène Alix, qui

accepte, pour une période de 6 ans. Avec effet immédiat l’exécution de son mandat prenant cours et prenant fin à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire 2009 statuant sur l’exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006793.3/514/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.393. 

—

EXTRAIT

II résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, tenue l’an deux mille quatre

(2004), le 24 juillet, à 15.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

<i>Résolution

A l’unanimité, les actionnaires ont décidé:
1. Révocation du Commissaire aux Comptes, EUROLUX MANAGEMENT S.A.; 
2. Nomination en remplacement pour trois (3) ans: 
SPR SERVICES INC, registered no. 3802-336 in the State of Delaware, 25 Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-

9776 / USA;

3. Le Transfert du siège social à l’adresse suivante: 
6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006812.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

MORGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 21.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04439, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006819.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

WESTVACO LUXEMBOURG PACKAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 86.692. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d’administration du 17 décembre 2004 que le siège social de la société

a été transféré du 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach avec effet
au 17 décembre 2004.

Le 17 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006828.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

<i>Pour l’Assemblée Générale
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / <i>Le secrétaire / <i>Le scrutateur

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Pour extrait conforme
Signature

19705

INTER IKEA FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Coix.

R. C. Luxembourg B 11.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04442, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006821.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

AIGLE EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 82.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04435, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006824.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

SODAREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 79.108. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 octobre 2004

<i>Résolution

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
3. L’Assemblée décide de renouveler les mandats des sociétés UVENSIS S.A. et QUESTINA et de Monsieur Stéphane

Martin aux postes d’administrateurs et de Monsieur Stéphane Martin au poste d’Administrateur-délégué et ce jusqu’à
l’Assemblée à tenir en 2010.

4. L’Assemblée Générale décide de révoquer Monsieur Pranzetti Bernard de son poste de Commissaire aux Comptes

avec effet immédiat et décide de nommer la société SPR SERVICES au poste de Commissaire aux Comptes. Le mandat
ainsi attribué viendra à échéance lors de l’assemblée générale à tenir en l’année 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006825.3/4181/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

EPGF FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 83.465. 

—

EXTRAIT

Il ressort des résolutions de l’associé unique du 24 décembre 2004 que:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B n

o

 65.477, a été

renommé pour un terme d’un an aux fonctions de réviseur d’entreprises. Son mandat prendra fin lors de l’approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2004;

- le siège social de la société a été transféré du 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au 5, parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach avec effet au 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05187. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006838.3/556/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

REVILUX S.A.
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

19706

INTER IKEA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Coix.

R. C. Luxembourg B 38.952. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04437, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006826.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

I.I. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 11.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04430, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006830.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

WESTVACO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.110. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d’administration du 17 décembre 2004 que le siège social de la société

a été transféré du 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach avec effet
au 17 décembre 2004.

Le 17 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006832.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

ERDEVEL EUROPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04698, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006835.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

OMNIS GEFIBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 46.746. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 2005.

(006846.3/222/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

REVILUX S.A.
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

T. Metzler
<i>Notaire

19707

ARTIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 46.103. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04694, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006839.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PROPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.204. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04692, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006841.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

EPGF (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 83.466. 

—

EXTRAIT

Il ressort des résolutions des associés du 24 décembre 2004 que:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B n

o

 65.477, a été

renommé pour un terme d’un an aux fonctions de réviseur d’entreprises. Son mandat prendra fin lors de l’approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2004;

- le siège social de la société a été transféré du 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au 5, parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach avec effet au 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006845.3/556/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

TIBRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.768. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006712.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

C.S.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.795. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04819,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006847.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

 

Signature.

<i>Pour la société C.S.N. S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

19708

ELGETEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 428, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.574. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04812,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006850.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

RAIL AND STEEL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, Z.A. Am Scheerleck.

R. C. Luxembourg B 46.644. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04842,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006852.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

HI TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5886 Alzingen, 508, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 27.680. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04844,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006854.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PALAIS ANGKOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05014, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006855.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

SNOWDON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.877. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04704, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006859.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

<i>Pour la société ELGETEC S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société RAIL AND STEEL SERVICE S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société HI TRADE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

Signature.

19709

KERSTING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 49.651. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04850,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006860.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

IGTC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.813. 

—

 Il est déclaré par la présente que le contrat de domiciliation conclu avec la société IGTC INTERNATIONAL, S.à r.l.

est résilié avec effet à partir de ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

S.K. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 88.476. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04857,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006869.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

CARREE-SPEZIALIST, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 61.208. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04863,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006874.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

AVIS LOCATION DE VOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 17, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 7.549. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04519, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006877.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

<i>Pour la société KERSTING LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

A. Gross.

<i>Pour la société S.K. TRANS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société CARREE-SPEZIALIST, GmbH
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

19710

SACMA INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 72.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04678, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006878.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

ITE INVEST GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 93.458. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04868,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006881.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

ITE, INDUSTRIAL TECHNOLOGY EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, Z.A. Am Scheerleck.

R. C. Luxembourg B 93.536. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04870,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006883.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

HARRISON INVEST COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 97.971. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04316, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006888.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

HARRISON INVEST COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 97.971. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04319, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006889.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la société ITE INVEST GROUP HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société ITE INDUSTRIAL TECHNOLOGY EQUIPEMENT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour HARRISON INVEST COMPANY S.A.H.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour HARRISON INVEST COMPANY S.A.H.
Signature

19711

VILLA D’ESTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 5, rue de la Pulvermuehl.

R. C. Luxembourg B 83.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04321, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006893.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

COMTECH INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, rue de Thionville.

R. C. Luxembourg B 80.626. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04847,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006857.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

RHUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.742. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

(006713.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBE INTERFIN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.083. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02048, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

(006955.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

NAVLINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.772. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>mercredi 18 mai 2005 à 9.30 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Délibération concernant la continuité des activités de la société en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,

Pour extrait conforme
<i>Pour VILLA D’ESTE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société COMTECH INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

 

Signature.

GLOBE INTERFIN
Signatures
<i>Administrateurs

19712

– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01404/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VINUM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 67.333. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2005 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

II (00674/560/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WIVANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.328. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg le<i>18 mai 2005 à 10.30 heu-
res, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années

financières se terminant au 31 décembre 2004;

2. Approbation du bilan concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Ratification de la nomination d’un nouvel Administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an-

née 2007;

5. Divers.

II (01015/000/18) 

MEGAFIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.282. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg le <i>18 mai 2005 à 11.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années

financières se terminant au 31 décembre 2004;

2. Approbation du bilan concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Ratification de la nomination d’un nouvel Administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an-

née 2007;

5. Divers.

II (01016/000/18) 

19713

C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.954. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 mai 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 28 février 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (01103/1017/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

MAGABIR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 13.268. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 mai 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires
5. divers.

II (01104/1017/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 mai 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (01105/1017/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 72.483. 

—

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der CHARISMA SICAV ein, die sich am <i>13. Mai 2005 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2004
3. Ergebniszuweisung 
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. Ernennungen in den Verwaltungsrat

19714

Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre

Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE
LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxemburg hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-

heitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
II (01420/755/22) 

<i>Der Verwaltungsrat.

AXA WORLD FUNDS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.526. 

—

We are pleased to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of AXA WORLD FUNDS II, to be held at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg on <i>May 18th, 2005 at 12.00 (noon), with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Review and Approval of the report of the Board of Directors and of the Auditors (réviseur d’entreprises agréé).
2. Review and Approval of the Annual Accounts as of December 31st, 2004.
3. Review and Approval of the allocation of the results.
4. Discharge to the Directors for the financial year ended December 31st, 2004.
5. Statutory appointments.
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to participate at the Meeting should confirm their attendance no later than May 12th, 2005 by

registered mail to the company at the following address:

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
For the attention of Mrs Laurence Kreicher
No quorum is required and decisions will be taken by the majority votes of the shareholders present and represented.
The annual report dated December 31st, 2004 may be obtained at the registered office of the Company.

II (01560/755/25) 

<i>The Board of Directors.

REAL ESTATE ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 97.857. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>13 mai 2005 à 10.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (01658/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AXA WORLD FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.116. 

—

We are pleased to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of AXA WORLD FUNDS, to be held at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg on <i>May 18th, 2005 at 11.00 a.m., with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Review and Approval of the report of the Board of Directors and of the Auditors (réviseur d’entreprises agréé).
2. Review and Approval of the Annual Accounts as of December 31st, 2004.

19715

3. Review and Approval of the allocation of the results.
4. Discharge to the Directors for the financial year ended December 31st, 2004.
5. Statutory appointments.
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to participate at the Meeting should confirm their attendance no later than May 12th, 2005 by

registered mail to the company at the following address:

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
For the attention of Mrs Laurence Kreicher
No quorum is required and decisions will be taken by the majority votes of the shareholders present and represented.
The annual report dated December 31st, 2004 may be obtained at the registered office of the Company.

II (01561/755/25) 

<i>The Board of Directors.

SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 5.901. 

—

Les actionnaires de la Société Electrique de l’Our, Société Anonyme, sont invités à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>13 mai 2005 à 11.00 heures à la Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi à Luxem-
bourg.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports de gestion du conseil d’administration sur l’évolution des affaires en 2004 et la situation de la société ainsi

que comptes annuels consolidés au 31 décembre 2004

2. Rapports du réviseur d’entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l’exercice 2004
3. Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2004
4. Répartition du bénéfice de l’exercice 2004
5. Décharge à donner aux administrateurs
6. Nominations et délégations
7. Désignation d’un réviseur d’entreprises pour l’exercice 2006
8. Autorisation pour la société d’acquérir ses propres actions
9. Divers

Le conseil d’administration rappelle aux actionnaires qu’ils auront à se conformer à l’article 21 des statuts pour
pouvoir prendre part à l’assemblée générale. En vertu de cet article, les actions au porteur devront être déposées
au plus tard le 6 mai 2005 auprès de l’un des établissements désignés ci-dessous:

1. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Luxembourg
2. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Luxembourg
3. BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg

et leurs succursales et agences.
Les procurations devront également être parvenues au siège de la société au plus tard le 6 mai 2005. 

Luxembourg, le 6 avril 2005.

II (01588/2480/33) 

PRAETOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 101.117. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of PRAETOR SICAV will be held at the registered office of the Fund, as set above: <i>May
17, 2005 at 2.30 p.m., for the purpose of considering the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor for the accounting year ended December

31, 2004.

2. Approval of the Annual Accounts for the accounting year ended December 31, 2004.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended December

31, 2004.

<i>Pour le Conseil d’Administration
J.-P- Hoffmann
Président

19716

5. Composition of the Board of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous.

The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of

the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their shares certificates five days

before the Meeting at the window of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, where
forms of proxy are available.

Registered shareholders have to inform the Board of Directors by mail (letter or form of proxy) of their intention

to attend the Meeting five days before this latter.
II (01676/755/27) 

<i>By order of the Board of Directors.

POUDRERIE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 5.955. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>12 mai 2005 à 15.00 heures au siège social à Kockelscheuer, Luxembourg, à l’effet de délibérer
sur les points de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire sur l’exercice 2004.
2. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se

conformer à l’article 24 des statuts.

Kockelscheuer, le 12 avril 2005.

II (01591/1354/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEXIA EMERGING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.856. 

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held on <i>May 12, 2005 at 7, rue Thomas Edison, L-1440 Strassen, at 2 p.m. (Luxembourg time),
to deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. To hear and approve the reports of the liquidator and of the auditor on the liquidation.
2. To grant discharge to the liquidator for the performance of his duties.
3. To grant discharge to the directors in office for the performance of their duties until the date of the start of the

liquidation.

4. To decide on the close of the liquidation.
5. To decide to keep the records and books of the Fund for a time of 5 years at the former registered office.
6. To note that the deposit in escrow of the liquidation proceeds which could not be distributed to the persons en-

titled thereto at the close of the liquidation will be deposited with the Caisse des Consignations.

No quorum is required for this meeting and the passing of resolutions only requires the consent of a simple majority

of the shares present or represented at the meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy Cards are available upon request at the registered office of the

Fund and should be returned duly completed to the registered office of the Fund. To be valid, proxies should be received
by DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg attention:
Alexandra Beining, Engineering &amp; Legal Administration, or fax it to number (+352) 4590-3331 not later than 4.00 p.m.
(Luxembourg time) on May 9, 2005. 
II (01940/755/26) 

<i>The Liquidator.

19717

ETRA GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.702. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the offices of the Fund, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>17 May 2005 at 11.30 a.m. for the pur-
pose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31st, 2004; allocation of the net results;

3. Discharge of the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Lux-
embourg.
II (01634/755/22) 

<i>The Board of directors.

GABRIEL MAGIC INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 98.369. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui devra se tenir au siège social de la société, le <i>17 mai 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports de gestion du conseil d’Administration pour les comptes annuels au 31

décembre 2004;

2. Présentation et approbation des rapports du commissaire pour les comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
6. Divers.

II (01663/727/19). 

KRAP NUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 98.051. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui devra se tenir au siège social de la société, le <i>17 mai 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports de gestion du conseil d’Administration pour les comptes annuels au 31

décembre 2004;

2. Présentation et approbation des rapports du commissaire pour les comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
6. Divers.

II (01664/727/19).

<i>Le Conseil d’Administration
R. Moraldi / F. - D. Golay / J. - A. Wieser

<i>Le Conseil d’Administration
R. Moraldi / F. - D. Golay / J. - A. Wieser

19718

MINERFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.970. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui devra se tenir au siège social de la société, le <i>17 mai 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports de gestion du conseil d’Administration pour les comptes annuels au 31

décembre 2004;

2. Présentation et approbation des rapports du commissaire pour les comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
6. Divers.

II (01665/727/19).

RAPHAEL MAGIC INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.968. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui devra se tenir au siège social de la société, le <i>17 mai 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports de gestion du conseil d’Administration pour les comptes annuels au 31

décembre 2004;

2. Présentation et approbation des rapports du commissaire pour les comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
6. Divers.

II (01666/727/19).

RMF UMBRELLA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 53.150. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>13. Mai 2005 um 11.00 Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2004
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für die Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheits-

quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien der Gene-
ralversammlung gefasst werden.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, werden die Aktionäre gebeten, ihre Aktien fünf Arbeitstage

vor der Generalversammlung bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-
1470 Luxemburg zu hinterlegen.
II (01839/584/22) 

<i>Der Verwaltungsrat.

<i>Le Conseil d’Administration
R. Moraldi / F. - D. Golay / J. - A. Wieser

<i>Le Conseil d’Administration
R. Moraldi / F. - D. Golay / J. - A. Wieser

19719

RAPIDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.966. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui devra se tenir au siège social de la société, le <i>17 mai 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports de gestion du conseil d’Administration pour les comptes annuels au 31

décembre 2004;

2. Présentation et approbation des rapports du commissaire pour les comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
6. Divers.

II (01667/727/19).

VITESSE SOCIEDAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.969. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui devra se tenir au siège social de la société, le <i>17 mai 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports de gestion du conseil d’Administration pour les comptes annuels au 31

décembre 2004;

2. Présentation et approbation des rapports du commissaire pour les comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
6. Divers.

II (01668/727/19).

CompAM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.095. 

—

Shareholders are kindly convened to the

 ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the registered office of the Company, 4 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on
<i>May 11th, 2005 at 11.00 a.m. with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. To approve both report of the Board of Directors and of the Auditor for the fiscal year ended December 31st,

2004.

2. To approve the combined statement and the combined statement of operations for the fiscal year ended Decem-

ber 31st, 2004.

3. To decide of the allocation of the results for the fiscal year ended December 31st, 2004.
4. To grant discharge to the Directors and to the Auditor.
5. To decide on Statutory appointment and/or reappointment.
6. Miscellaneous.

According to the Luxembourg Law dated August 10th, 1915, decisions on the Agenda of the Annual General Meeting

duly constituted will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Share-
holders present or represented.

Conditions to attend the meeting:
The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have in-

formed the company, at its registered office (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration CompAM Fund),

<i>Le Conseil d’Administration
R. Moraldi / F. - D. Golay / J. - A. Wieser

<i>Le Conseil d’Administration
R. Moraldi / F. - D. Golay / J. - A. Wieser

19720

by May 9th, 2005 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders who could not at-
tend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; in this respect, proxies
will be available at the registered office of the company.

In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office

of the company by May 9th, 2005 at the latest.

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board

a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of:

For Luxembourg: SELLA BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg
For Italy: BANCA SELLA SpA, Via Italia 2, I-13900 Biella, Italia

II (01877/755/34) 

<i>The Board of Directors.

SOFIPUGAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.794. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2005 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (01675/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORD-SUD INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.453. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01682/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SLICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.919. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2005.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (01705/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

19721

ADEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.521. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nominations de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

II (01707/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PERFAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.560. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 mai 2005 à 11 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (01728/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TREVISE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 57.315. 

—

Notice is hereby given to the shareholders of TREVISE FUND, SICAV that the 

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the registered office of the Company to 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel, on <i>12 May
2005 at 11.00 local time, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2004.
3. Appropriation of net results.
4. Discharge to the Directors and the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year

ended 31 December 2004.

5. Election of the Directors and the Auditor.
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly ap-

pointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to the address of the Company to arrive not later than 9 May 2005. Proxy forms can be obtained from the
registered office of the Company. 

Luxembourg, 27 April 2005.

II (01837/755/26) 

<i>By order of the Board of Directors.

19722

MULTRANS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.548. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 mai 2005 à 10 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (01729/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CERVINIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.789. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 mai 2005 à 10 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (01730/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MULTIMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.678. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>12 mai 2005 à 11.00 heures au siège social `à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes. 
4. Divers.

II (01755/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.772. 

—

Further to the postponement of the Annual General Meeting held on April 15th, 2005, Shareholders are kindly con-

vened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on
<i>May 13th, 2005 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To approve both reports of the Board of Directors and of the Auditor for the fiscal year ended December 31st,

2004.

2. To approve the combined statement and the combined statement of operations for the fiscal year ended Decem-

ber 31st, 2004.

19723

3. To decide of the allocation of the results for the fiscal year ended December 31st, 2004.
4. To grant discharge to the Directors and to the Auditor.
5. To decide on Statutory appointment and/or reappointment.
6. Miscellaneous.

According to the Luxembourg Law dated August 10th, 1915, decisions on the Agenda of the Annual General Meeting

duly constituted will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Share-
holders present or represented.

<i>Conditions to attend the Meeting

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have in-

formed the company, at its registered office (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration SELLA GLOBAL
STRATEGY SICAV), by May 9th, 2005 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders
who could not attend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; in
this respect, proxies will be available at the registered office of the company.

In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office

of the company by May 9th, 2005 at the latest.

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board

a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of:

II (01841/755/38) 

<i>The Board of Directors.

HOLDINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 3.971. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2005 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (01792/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 33.365. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>18 mai 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01795/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

* For Luxembourg:

* For Italy:

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

BANCA SELLA SpA

4, boulevard Royal

Via Italia 2

L-2449 Luxembourg

I-13900 Biella

Luxembourg

Italia

19724

ATLI, ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A.,

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.844. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>18 mai 2005 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport du liquidateur sur les comptes présentés au 31 décembre 2004

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01793/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ACAB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.567. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01853/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SELLA SICAV LUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.796. 

—

Further to the postponement of the Annual General Meeting held on April 15th, 2005, Shareholders are kindly con-

vened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on
<i>May 13th, 2005 at 10.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To approve both reports of the Board of Directors and of the Auditor for the fiscal year ended December 31st,

2004.

2. To approve the combined statement and the combined statement of operations for the fiscal year ended Decem-

ber 31st, 2004.

3. To decide of the allocation of the results for the fiscal year ended December 31st, 2004.
4. To grant discharge to the Directors and to the Auditor.
5. To decide on Statutory appointment and/or reappointment.
6. Miscellaneous.

According to the Luxembourg Law dated August 10th, 1915, decisions on the Agenda of the Annual General Meeting

duly constituted will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Share-
holders present or represented.

<i>Conditions to attend the Meeting

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have in-

formed the company, at its registered office (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration SELLA SICAV
LUX), by May 9th, 2005 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders who could
not attend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; in this respect,
proxies will be available at the registered office of the company.

In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office

of the company by May 9th, 2005 at the latest.

19725

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board

a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of:

II (01840/755/38) 

<i>The Board of Directors.

OLIDAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.289. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2005 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nominations de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

II (01871/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DUBERRY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.410. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme DUBERRY HOLDING S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>12 mai 2005 à 9.30 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01942/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

XPRESS REAL ESTATE, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 102.068. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>13 mai 2005 à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (01659/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

* For Luxembourg:

* For Italy:

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

BANCA SELLA SpA

4, boulevard Royal

Via Italia 2

L-2449 Luxembourg

I-13900 Biella

Luxembourg

Italia

19726

E-COLLABORATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.204. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01855/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RUVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.274. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg le <i>18 mai 2005 à 11.30
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années

financières se terminant au 31 décembre 2004;

2. Approbation du bilan concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Ratification de la nomination d’un nouvel Administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an-

née 2007;

5. Divers.

II (01014/000/18) 

GESELLSCHAFT ZUR UNIVERSITÄREN FORSCHUNG (G.U.F.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 51.578. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2005 à 12.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (01791/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STAR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.732. 

—

The Shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

 which will be held at the registered office on <i>May17, 2005 at 10.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.

19727

2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2004 and allocation of the results.
3. Discharge to the Directors and to the Authorised Independent Auditor.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the

registered office of the SICAV.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on May 13, 2005 with

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01589/755/19) 

<i>The Board of Directors.

CONSOLIDATED INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.249. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>12 mai 2005 à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (01921/255/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

SHANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 33.624. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>jeudi 19 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01580/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

J.G. INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.997. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

 of the company, which will be held at the headoffice, on <i>12 May 2005 at 13.00

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2004 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2004.

19728

4. Decision in the continuation of the activity of the Company despite a loss of more than 50% of the Company in

conformity with the article 100 of the law of the commercial companies.

5. Statutory Elections.
6. Miscellaneous.

II (01870/1023/18) 

<i>The Board of Directors.

VALAUCHAN SOPANEER INTERNATIONAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 52.454. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social vendredi le <i>13 mai 2005 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion de la gérance
2. Rapport du conseil de surveillance
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
4. Affectation des résultats
5. Décharge à la gérance et au conseil de surveillance quant à l’exercice sous revue
6. Confirmation du mandat du réviseur externe
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (01867/321/18) 

<i>La Gérance.

VALSUPER SOPANEER INTERNATIONAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 63.940. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social vendredi le <i>13 mai 2005 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion de la gérance
2. Rapport du conseil de surveillance
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
4. Affectation des résultats
5. Décharge à la gérance et au conseil de surveillance quant à l’exercice sous revue
6. Confirmation du mandat du réviseur externe
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (01866/321/18) 

<i>Le Gérance.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Financière d’Etudes et de Constructions (FINECO) S.A.

Hammer Transport A.G.

Unifinance S.A.

Canopus International Tiles S.A.

Janette S.A.

Jafer S.A.

New African Frontiers S.A.

Lear Luxembourg

Farve Holding S.A.

Lend Lease Global Real Estate Advisors S.A.

FB Holding S.A.

FB Holding S.A.

FB Holding S.A.

Sogerel S.A.

Sogerel S.A.

Global Enterprise Group Holding S.A.

Morga S.A.

Westvaco Luxembourg Packaging, S.à r.l.

Inter Ikea Finance S.A. Holding

Aigle Equity Investments S.A.

Sodarex S.A.

EPGF Finance (Luxembourg), S.à r.l.

Inter Ikea Holding S.A.

I.I. Holding S.A.

Westvaco Luxembourg, S.à r.l.

Erdevel Europa, S.à r.l.

Omnis Gefibat S.A.

Artimmo S.A.

Propolis S.A.

EPGF Luxembourg, S.à r.l.

Tibre S.A.

C.S.N. S.A.

Elgetec S.A.

Rail and Steel Service S.A.

Hi Trade, S.à r.l.

Palais Angkor S.A.

Snowdon Luxembourg S.A.

Kersting Luxembourg, S.à r.l.

Igtc International, S.à r.l.

S.K. Trans, S.à r.l.

Carrée-Spezialist, GmbH

Avis Location de Voitures, S.à r.l.

Sacma International Group S.A.

ITE Invest Group Holding S.A.

ITE, Industrial Technology Equipment, S.à r.l.

Harrison Invest Company S.A.H.

Harrison Invest Company S.A.H.

Villa d’Este, S.à r.l.

Comtech International, S.à r.l.

Rhune S.A.

Globe Interfin

Navlink S.A.

Vinum Invest S.A.

Wivano S.A.

Megafit S.A.

C.D.G. Participations S.A.

Magabir S.A.

S.P.I. S.A.

Charisma Sicav

AXA World Funds II

Real Estate Engineering and Development S.A.

AXA World Funds

SEO, Société Electrique de l’Our

Praetor Sicav

Poudrerie de Luxembourg

Dexia Emerging Funds

Etra Global Sicav

Gabriel Magic Inc. S.A.

Krap Nus S.A.

Minerfer S.A.

Raphael Magic Inc. S.A.

RMF Umbrella Sicav

Rapides International S.A.

Vitesse Sociedad S.A.

CompAM Fund

Sofipugas S.A.

Nord-Sud Invest Holding S.A.

Slice S.A.

Ademar Holding S.A.

Perfas S.A.H.

Trevise Fund, Sicav

Multrans S.A.H.

Cervinia S.A.

Multimet S.A.

Sella Global Strategy Sicav

Holdina S.A.

Anbeca Holding

ATLI, Advanced Technology Luxemburg Investment S.A.

Acab Holding S.A.

Sella Sicav Lux

Olidan Holding S.A.

Duberry Holding S.A.

Xpress Real Estate

E-Collaboration International S.A.

Ruvo S.A.

Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.) S.A.

Star Fund

Consolidated International Investments S.A.

Shantar Holding S.A.

J.G. Invest S.A.

Valauchan Sopaneer International S.C.A.

Valsuper Sopaneer International S.C.A.