18721

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 391

28 avril 2005

S O M M A I R E

Active  Capital  Securities  Holdings  S.A.,  Luxem-

Hotel Equities Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 

18725

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18762

I.G. - Investissement et Gestion S.A. . . . . . . . . . . . 

18722

AGS International S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . .

18755

Interface Interior Fabrics (Luxembourg), S.à r.l., 

Banco Totta & Açores S.A., Luxembourg . . . . . . . .

18740

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18741

Beweco EMB Invest S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .

18755

International Industrial Shareholding (IIS) Holding

Cafco International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

18739

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18723

Cafco International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

18753

Investnet International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

18722

Cave Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18754

Korea Confectionery (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Certus, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18743

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18744

Certus, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18744

Larti Holding S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18758

CL Consulting Luxembourg AG . . . . . . . . . . . . . . . .

18723

Lux Meca S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18722

Colony CBC Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

18762

Manilux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

18738

Colony CBC Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

18762

Mapau Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18758

Colony CBC Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

18762

Menarini International Operations Luxembourg 

Colony CBC Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

18762

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18763

Compagnie Financière Céleste S.A., Luxembourg .

18740

Mutatis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18727

Curzon  Capital  Partners  SNFH,  S.à r.l.,  Luxem-

Nagera Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

18742

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18724

Natvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

18739

Dauphin One, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18740

New Venture Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

18754

Dealinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

18726

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Lu-

Deepinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18726

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18744

DMD - Digital Media Development S.A., Luxem-

Pact Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

18726

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18740

Paris-Luxembourg Trust Finance Holdings S.A. . . 

18723

Ecoteam-Lux, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18745

Polyprint S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

18768

ENERIS S.A., Energy Research and Investment S.A.,

Raffaello Luxembourg S.C.A., Luxembourg  . . . . . 

18765

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18740

Raffaello Luxembourg S.C.A., Luxembourg  . . . . . 

18768

Enteara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18758

Rosy Blue Enterprises S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

18745

Euro Finance Arts Graphiques S.A. . . . . . . . . . . . . .

18722

SES Astra Satellite Company 4, S.à r.l., Betzdorf . 

18728

Euro Participations Arts Graphiques S.A. . . . . . . . .

18723

Severland S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18745

European Distribution & Franchising S.A., Mamer.

18755

Severland S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18753

European Investment Construction Company S.A.,

SNDG S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18754

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18757

SOK S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18726

European Investment Construction Company S.A.,

Soni S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18758

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18755

Space Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

18734

Eurotransports, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . .

18763

Teli Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

18758

Fingrue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18734

Trade-Comm, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . 

18727

Fingrue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18738

(The) Unilever International Pension Plan, Assep, 

Focus Trading & Services, S.à r.l., Bascharage . . . .

18755

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18742

Fondation pour le Planning Familial et l’Education

Unilink   Contractors   Corporation   S.A.,   Luxem-

Sexuelle, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18764

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18738

Foufi Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

18738

Xenophon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

18742

Geosat Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

18739

Yama Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18754

Giochi Preziosi Lussemburgo S.A., Luxembourg . .

18754

Zitek S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18763

(La) Hetraie Investissement S.A., Luxembourg . . .

18753

Zitek S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18764

Holding Financière Céleste S.A., Luxembourg . . . .

18739

18722

INVESTNET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00552, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

(005311.3/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

EURO FINANCE ARTS GRAPHIQUES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.037. 

—

La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège de

la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006196.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

I.G. - INVESTISSEMENT ET GESTION S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 80.544. 

—

Hiermit kündigt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. mit sofortiger

Wirkung den Sitz der Gesellschaft.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 5. Januar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006200.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

LUX MECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 70.479. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d’administration:

Monsieur Christian Hoyez, domicilié à F-57440 Angevillers, 235, rue des Tulipes, administrateur-délégué
Monsieur Alberto Fuso, domicilié à F-57970 Yutz, 18, rue Saint Christophe, administrateur
Monsieur Olivier Hoyez, domicilié à F-57100 Thionville, 13, impasse Alluvions, administrateur

Commissaire aux comptes:

Madame Sandrine Fuso, domiciliée à F-57970 Yutz, 18, rue Saint Christophe, commissaire aux comptes

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006211.3/1261/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour INVESTNET INTERNATIONAL S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Unterschrift

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>LUX MECA S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

18723

CL CONSULTING LUXEMBOURG AG, Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 88.750. 

—

Hiermit kündigt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. mit sofortiger

Wirkung den Sitz der Gesellschaft.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 5. Januar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006202.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

EURO PARTICIPATIONS ARTS GRAPHIQUES S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 85.515. 

—

La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège de

la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006207.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PARIS-LUXEMBOURG TRUST FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 37.709. 

—

La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège de

la société. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006209.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

INTERNATIONAL INDUSTRIAL SHAREHOLDING (IIS) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 41.416. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 14 janvier 2005

L’assemblée:
- approuve le rapport du commissaire à la liquidation ainsi que les comptes à la liquidation au 14 janvier 2005;
- donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire à la liquidation pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’au 14 janvier 2005;

- prononce la clôture de la liquidation et constate que le Société a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du

14 janvier 2005 au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05004. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006339.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Unterschrift

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

INTERNATIONAL INDUSTRIAL SHAREHOLDING (IIS) HOLDING S.A. 
Signature
<i>Un mandataire

18724

CURZON CAPITAL PARTNERS SNFH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.881. 

—

In the year two thousand and four, on the eleventh of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of CURZON CAPITAL PARTNERS SNFH, S.à r.l., a

«société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorpo-
rated by deed enacted on May 14, 2004, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 100.881, published
in Mémorial C number 721, page 34602, on July 13, 2004.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., with registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, owner

of all the the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the Company, is here represented so that the
sole shareholder exercising the powers devolved to the meeting can validly decide on all items of the agenda of which
the shareholder has been beforehand informed. 

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by the amount of EUR 2,199,675.- (two million one hundred and ninety-

nine thousand six hundred and seventy-five euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thou-
sand five hundred euro) to EUR 2,212,175.- (two million two hundred and twelve thousand one hundred and seventy-
five euro) by the issue of 87,987 (eighty-seven thousand nine hundred and eighty-seven) new shares having a par value
of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

<i>Second resolution

It is decided to admit the sole shareholder CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., to the subscription of the 87,987

(eighty-seven thousand nine hundred and eighty-seven) new shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., prenamed, represented by Patrick Van Hees, prenamed, by vir-

tue of the aforementioned proxy;

declared to subscribe to the 87,987 (eighty-seven thousand nine hundred and eighty-seven) new shares and to have

them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount
of EUR 2,199,675.- (two million one hundred and ninety-nine thousand six hundred and seventy-five euro), as was cer-
tified to the undersigned notary. 

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article eight of the Articles of Incorporation

to read as follows:

 Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 2,212,175.- (two million two hundred and twelve thousand one hundred

and seventy-five euro) represented by 88,487 (eighty-eight thousand four hundred and eighty-seven) shares of EUR 25.-
(twenty-five euro) each.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately twenty-five thousand euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le onze novembre. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée CURZON

CAPITAL PARTNERS SNFH, S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 100.881, constituée suivant acte reçu le 14
mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 721, page 34602 du 13 juillet 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, propriétaire

de toutes les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social est représenté à la présente

18725

assemblée générale extraordinaire de sorte que l’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont il a préalablement été informé. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.199.675,- (deux millions cent quatre-vingt-dix-neuf

mille six cent soixante-quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
euros) à EUR 2.212.175,- (deux millions deux cent douze mille cent soixante-quinze euros) par l’émission de 87 987
(quatre-vingt-sept mille cent quarante-cinq) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune, par apport en numéraire.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre l’associé unique, CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., prénommée, à la souscription des

87.987 (quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-sept) parts sociales nouvelles:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., prénommée, représentée par Patrick Van Hees, prénommé, en ver-

tu d’une procuration dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 87.987 (quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-sept) parts sociales nouvelles, et les

libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme
de EUR 2.199.675,- (deux millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-quinze euros) ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 2.212.175 (deux millions deux cent douze mille cent soixante-quinze euros)

divisé en 88.487 (quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 78, case 1. – Reçu 21.996,75 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(007478.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

HOTEL EQUITIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.055. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts daté du 31 décembre 2004

En vertu du contrat de cession de parts daté du 31 décembre 2004, l’actionnaire unique a transféré ses parts détenues

dans la société HOTEL EQUITIES LUXEMBOURG, S.à r.l. de la manière suivante: 

- IHE, INC., avec siège social aux Bahamas, Goodman’s Bay Corporate Centre, West Bay Street, Nassau, a transféré

4.998 parts sociales à GLOBAL HYATT CORPORATION, avec siège social au Hyatt Center, 71, south Wacker Drive
- 14th floor, Chicago, Illinois 60660, USA. 

L’associé unique de la société est désormais:
GLOBAL HYATT CORPORATION, détenant 4.998 parts sociales.

Luxembourg, le 4 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006226.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

J. Elvinger.

H. Boersen
<i>Gérant

18726

SOK, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.046. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2004,

réf. LSO-BA03825, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006213.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

DEALINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.312. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes social au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre

2004, réf. LSO-BA03841, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006216.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

DEEPINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.505. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertesl au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf.

LSO-BA03835, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006218.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PACT FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.981.800,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.088. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique le 6 janvier 2005

- L’actionnaire unique a pris connaissance de la démission de M. Simon Waxley de son poste de gérant de la société

à compter du 6 janvier 2005. 

- Décharge a été donnée à M. Simon Waxley pour l’exercice de son mandat d’administrateur jusqu’au 6 janvier 2005. 
- M. Franck Tuil, fund manager, né le 26 juillet 1976 à Nice, France et ayant sa résidence professionnelle 33, King

Street, Londres, SW1Y 6RJ, Royaume-Uni, a été nommé gérant de la société pour une durée indéterminée en rempla-
cement de M. Simon Waxley. 

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006233.3/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

<i>Pour SOK, Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour DEALINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour DEEPINVEST S.A., Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

18727

TRADE-COMM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 6, rue Goell, Zone Industrielle Weiergewan.

R. C. Luxembourg B 54.542. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Schuler, directeur, demeurant 8, rue Dominique Lang, L-1910 Luxembourg,
2) Monsieur Christian Schmit, employé privé, demeurant 48, boulevard Charles Simonis, L-2539 Luxembourg,
3) Monsieur Christian Gatti, employé privé, demeurant 5, rue de Schifflange, L-3316 Bergem,
4) Monsieur Tom Kolbach, employé privé, demeurant 3, rue de l’Eglise, L-8833 Wolwelange,
représenté par Monsieur Claude Schuler, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé du 13 décembre

2004.

La procuration prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, res-

tera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
I) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée TRADE-COMM, S.à r.l., avec siège

social à L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm, dont ils détiennent l’intégralité des parts sociales.

II) Que la société TRADE-COMM, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la

section B numéro 54542, a été constituée sous la dénomination de VISUAL ONLINE, S.à r.l. suivant acte reçu par Maître
Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 mars 1996, publié au Mémorial C, numéro
330 du 10 juillet 1996. 

III) Que la dénomination de la société a été changée en TRADE-COMM, S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Emile

Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 764 du 15
septembre 2001.

IV) Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire et ont pris à l’unanimité la résolution suivante, conforme à l’ordre du jour:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm

à L-5326 Contern, 6, rue Goell, Zone Industrielle Weiergewan, et de modifier par conséquent le premier alinéa de l’ar-
ticle 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2. 1

er

 alinéa. «Le siège social est établi à Contern.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Schuler, C. Schmit, C. Gatti, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 32, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(007605.3/212/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

MUTATIS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.161. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 14 jan-

vier 2005 que le commissaire à la liquidation suivant a été nommé:

- CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED, ayant son siège social à The Lake Bldg, 1st floor, Wickhams Cay 1,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006307.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

P. Frieders.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

18728

SES ASTRA SATELLITE COMPANY 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 105.434. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-first of December.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SES ASTRA, a société anonyme, having its registered office at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R.C.S. Luxem-

bourg B 22.589) (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 1st March 1985, pub-
lished in the Mémorial, Recueil Spécial C, under number 93 of 2 April 1985,

here represented by Pierre Margue, Vice President Legal and Corporate Affairs, residing in Contern, by virtue of a

proxy given on 20 December 2004. 

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has required the undersigned notary to document the deed of incorporation of a société à re-

sponsabilité limitée which it declares to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows: 

Art. 1. Form
There is established a société à responsabilité limitée which shall be governed by the law of 10 August 1915, as amend-

ed, regarding commercial companies, as well as by the present articles of incorporation. 

Art. 2. Name
The company will exist under the name SES ASTRA SATELLITE COMPANY 4, S.à r.l. (hereinafter the «Company»). 

Art. 3. Object
The purpose of the Company is the operation of satellites or satellite systems. Within the scope of this purpose, the

Company may purchase and commercialise satellites and satellite capacity including launch services, engines, equipment
and services of whatever kind which are necessary or useful for its operations; it may establish, use or run fixed or mo-
bile ground stations which ensure the tracking, telemetry and remote control of satellites as well as the communication
links with such satellites.

The Company may further carry out, implement and promote, directly by itself or indirectly through enterprises in

which it holds participations, or by any other means, all activities of intermediary, commissioner, broker or agent in
matters of satellite operations. It may operate, physically or electronically, handling or other agencies and render all
kinds of services in relation with, or complementary to, the above mentioned activities or contributing to the accom-
plishment or extension thereof.

The Company may participate in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, ex-

change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and may as well effect the ad-
ministration, develop and manage its portfolio. The Company may lend or borrow with or without collateral, provided
that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies which are shareholders
or subsidiaries of, or which are associated with or affiliated to, the Company. In general, the Company may undertake
any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may deem useful in the accomplishment and de-
velopment of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees, issue all types of securities and financial
instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions. 

Art. 4. Duration
The Company is incorporated for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be. 

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in Betzdorf. Branches or other offices may be established either

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the

manager or the board of managers. 

Art. 6. Capital
The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one

hundred twenty five (125) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each. 

Art. 7. Amendment of the Capital
The share capital may be modified at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the

general meeting of partners, as the case may be, with approval of a majority of partners representing three quarters of
the share capital at least. The existing partner(s) shall have a preferential subscription right in proportion to the number
of shares held by him (them). 

Art. 8. Shares
Each share is entitled to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at ordinary and ex-

traordinary general meetings of partners.

18729

The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company. 

The issued shares shall be entered in the register of partners, which shall be kept by the Company or by one or more

persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each partner, his address or
registered office.

Any transfer of shares in accordance with article 9 hereafter shall be recorded in the register of partners. 

Art. 9. Transfer of Shares
The Company’s shares are freely transferable among partners. They may only be transferred to non-partners subject

to the approval of such transfer given by the other partners in general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital.

If the Company is composed of a single partner, the latter may freely transfer its shares.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company. 

Art. 10. Bankruptcy or insolvency of a partner 
The bankruptcy, insolvency or any similar event affecting the single partner or any of the partners will not cause the

dissolution of the Company. 

Art. 11. Management
The Company is managed by one or several managers, who do not need to be partners. 
The managers are appointed by the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be, which

will determine their number and their term and they will hold office while their successors are elected. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause by a resolution of the single partner or by the general meeting
of partners, as the case may be. 

Art. 12. Meetings of the board of managers
In case of several managers, they will form a board of managers. All board meetings shall take place in Luxembourg. 
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex, facsimile

or e-mail another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.

The board of managers can deliberate or act validly only if, in case of several managers, the majority of the managers

are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of several managers, decisions shall be taken by a majority of votes. 

Art. 13. Minutes of meetings of the board of managers
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by all the managers present or represented at

the meeting. 

Art. 14. Powers of the board of managers
The board of managers is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the single partner or the general meeting of partners, as the case may be) to perform all acts necessary or
useful for accomplishing the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by law to the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be, are in the competence of the board of managers. 

Art. 15. Delegation of powers 
The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary

functions, including the daily management of the Company, to persons or agents chosen by it. The delegation of the daily
management to a member of the board of managers is subject to previous authorisation by the single partner or the
general meeting of partners, as the case may be. 

Art. 16. Representation of the Company
In case of several managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of two managers

or by the person to whom the daily management has been delegated, within such daily management, or by the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of man-
agers, but only within the limits of such power. 

Art. 17. General meeting of partners
Each partner may participate in the collective decisions, irrespective of the numbers of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the share

capital.

If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners. 

If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-

ners or, in case there are less than twenty-five partners, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which will be sent by the board of managers to the partners by registered mail. In this latter case, the partners are under
the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their
written vote and mail it to the Company. 

18730

Art. 18. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing and recorded in

a register. The votes of the partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes. 

Art. 19. Financial year
The Company’s financial year begins on 1 January of each year and shall terminate on 31 December of the same year. 

Art. 20. Balance sheet
Each year on the last day of December, the accounts are closed and the board of managers establishes an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the single partner or by a

general meeting of partners, as the case may be. 

Art. 21. Allocation of profits
Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts

to ten per cent of the share capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be, without prejudice to the power of the board of managers to allocate interim dividends. 

Art. 22. Dissolution, Liquidation
In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do

not need to be partners, and which are appointed by the single partner or by the general meeting of partners, as the
case may be, who will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them. 

Art. 23. Amendments to the Articles of Incorporation
The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of partners under the

quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies. 

Art. 24. Matters not provided
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915, as amended, on commercial companies. 

Art. 25. Language
The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence be-

tween the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Subscription and payment

All the one hundred twenty five (125) shares are subscribed by SES ASTRA, above named.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31 December

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
2. The sole partner resolves to set the number of managers at six and to elect as managers of the Company for an

indefinite period:

- Ferdinand Kayser, President &amp; CEO, born on 4 July 1958 in Luxembourg, with professional address at Château de

Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Martin Halliwell, SVP &amp; Chief Technology Officer, born on 20 April 1959 in London, with professional address at

Château de Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Padraig McCarthy, SVP &amp; Chief Financial Officer, born on 27 September 1960 in Corcaich/Cork, with professional

address at Château de Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Miriam Murphy, SVP General Counsel, born on 12 July 1954 in Luimneach/Limerick, with professional address at

Château de Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Detlef Krauss, SVP Human Resources, born on 25 May 1957 in Streitau, with professional address at Château de

Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Alexander Oudendijk, SVP Sales &amp; Marketing, born on 22 May 1955 in Djakarta, with professional address at Châ-

teau de Betzdorf, L-6815, Betzdorf.

18731

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

stated at the beginning of this document.

 The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille et quatre, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SES ASTRA, une société anonyme, ayant son siège social au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R.C.S. Luxem-

bourg B 22.589) (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 mars 1985, publié

au Mémorial, Recueil Spécial C du 2 avril 1985, sous le numéro 93, 

ici représentée par Pierre Margue, Vice President Legal and Corporate Affairs, demeurant à Contern, en vertu d’une

procuration du 20 décembre 2004.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Forme  

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, concernant

les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. Dénomination 
La société prend la dénomination de SES ASTRA SATELLITE COMPANY 4, S.à r.l (la «Société»).

Art. 3. Objet
La Société a pour objet l’exploitation de satellites ou de systèmes de satellites. Dans le cadre de cet objet, la Société

peut acheter et commercialiser des satellites y compris des services de lancement, des engins, des équipements et des
services de quelque sorte que ce soit qui sont nécessaires ou utiles pour ses opérations; elle peut établir, utiliser ou
exploiter des stations terrestres mobiles ou fixes qui assurent la poursuite, la télémesure et la télécommande de ces
satellites ainsi que les liaisons de communication avec ceux-ci.

La Société pourra en outre exercer, exécuter et promouvoir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’en-

treprises dans lesquelles elle détient des participations, ou par tous autres moyens, toutes activités d’intermédiaire, de
commissionnaire, de courtier ou d’agent en matière de satellites. Elle peut opérer, physiquement ou électroniquement,
des agences de manipulation ou autres et rendre toutes sortes de services en relation ou en complément aux activités
mentionnées ci-avant.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, par l’achat, la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, certificats d’obligations, reconnais-
sances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières ainsi que l’administration, le développement et la gestion de
son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées
soient affectées à la réalisation de l’objet de la Société ou de ses actionnaires, filiales, sociétés associées ou affiliées. De
manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières
pouvant être utiles à l’accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir des
garanties, émettre tout type d’actions et d’instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commer-
ciales, de «hedging» et de dérivées. 

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés,

selon le cas. 

Art. 5. Siège social 
Le siège social est établi à Betzdorf. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du

pays ou dans tous autres pays.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision du gérant ou du

conseil de gérance. 

Art. 6. Capital Social
Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représentée par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou de l’assemblée gé-

nérale des associés, selon le cas, avec l’accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. L’ (les) associé(s) existant(s) ont un droit de souscription préférentiel, proportionnellement à la partie du
capital qui représente ses (leurs) parts sociales. 

18732

Art. 8. Parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l’actif social de la Société

et à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Toutes les parts émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs

personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, son adresse ou siège
social.

Tout transfert de parts conformément à l’article 9 ci-après sera inscrit au registre des associés. 

Art. 9. Transfert de parts
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-asso-

ciés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital so-
cial. 

Lorsque la Société est composée d’un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Les créanciers ou ayants-droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et do-

cuments de la Société. 

Art. 10. Faillite ou déconfiture d’un associé
La faillite ou déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l’associé unique ou l’un quelconque des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société. 

Art. 11. Gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Les gérants sont nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermine(nt)

leur nombre et la fin de leur mandat et seront en fonctions pendant que leurs successeurs sont élus. Ils sont librement
révocables à tout moment et sans cause par une décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés,
selon le cas. 

Art. 12. Réunions du conseil de gérance
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance. Toutes les réunions du conseil de gérance

auront lieu au Luxembourg. 

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télégramme,

télex, télécopie ou e-mail un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter plus d’un de ses
collègues.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si, en cas de pluralité de gérants, la majorité des

gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, mais à un minimum de deux, des gérants présents ou représentés à

cette réunion. 

Art. 13. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-

présentés à la réunion. 

Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance 
Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l’exception des pouvoirs qui sont expressément réservés par

la loi à l’associé unique ou à l’assemblée générale des associés, selon le cas) pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’associé unique ou
à l’assemblée générale des associés par la loi, sont de la compétence du conseil de gérance. 

Art. 15. Délégation de pouvoirs 
Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporai-

res, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes ou agents de son choix. La délégation de la gestion
journalière à un membre du conseil de gérance est soumise à l’approbation préalable de l’associé unique ou de l’assem-
blée générale des associés, selon le cas. 

Art. 16. Représentation de la Société
S’il y a plusieurs gérants, vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par

la signature individuelle de la personne à laquelle a été délégué la gestion journalière de la Société, dans les limites de la
gestion journalière, ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 17. Assemblée générale des associés
Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

18733

Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. 

En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou,

dans le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter,
lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont
l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du
texte de la résolution proposée. 

Art. 18. Décisions 
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux procès-verbaux. 

Art. 19. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année. 

Art. 20. Bilan
Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un

inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communica-
tion au siège social de l’inventaire et du bilan.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, selon le cas, de l’assemblée générale des asso-

ciés.

Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d’audit, nommée par l’associé unique ou

l’assemblée générale des associés selon le cas. 

Art. 21. Répartition des bénéfices
Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. 

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés,

sans préjudice du pouvoir du conseil de gérance de payer des acomptes sur dividendes. 

Art. 22. Dissolution, Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnelle-

ment aux nombre de parts qu’ils détiennent dans la Société. 

Art. 23. Modification des statuts 
Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par l’assemblée générale des associés décidant selon

les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés com-
merciales. 

Art. 24. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août

1915 telle qu’elle a été modifiée, sur les sociétés commerciales. 

Art. 25. Langue 
Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence entre les deux tex-

tes, la version anglaise prévaudra.

<i>Souscription et libération

L’intégralité des cent vingt-cinq (125) parts sociales sont souscrites par SES ASTRA, préqualifiée.
Les parts ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros

(EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par un cer-
tificat de banque.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-. 

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
2. L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à six et d’élire les personnes suivantes en tant que gérants

de la société pour une durée indéterminée:

- Ferdinand Kayser, President &amp; CEO, né le 4 juillet 1958 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au Château de

Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Martin Halliwell, SVP &amp; Chief Technology Officer, né le 20 avril 1959 à Londres, avec adresse professionnelle au

Château de Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

18734

- Padraig McCarthy, SVP &amp; Chief Financial Officer, né le 27 septembre 1960 à Corcaich/Cork, avec adresse profes-

sionnelle au Château de Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Miriam Murphy, SVP General Counsel, née le 12 juillet 1954 à Luimneach/Limerick, avec adresse professionnelle au

Château de Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Detlef Krauss, SVP Human Resources, né le 25 mai 1957 à Streitau, avec adresse professionnelle au Château de

Betzdorf, L-6815, Betzdorf;

- Alexander Oudendijk, SVP Sales &amp; Marketing, né le 22 mai 1955 à Djakarta, avec adresse professionnelle au Château

de Betzdorf, L-6815, Betzdorf.

Dont acte, passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, le dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Margue, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 53, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(005548.3/200/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

FINGRUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04249, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006221.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SPACE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.550. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. MARCHESE, GRASSI E ASSOCIATI S.r.l., société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social au

3/19, via Granello, I-16121 Genova (GE), Italie,

ici représentée par Monsieur Stefano Marchese, né à Genova, Italie, le 22 janvier 1964, citoyen italien, demeurant à

Genova, Italie, salita F. Vignola, 4, 

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 16 décembre 2004,
2. DIAGNOSTICA HOLDING S.r.l., société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social au 3/19,

via Granello, I-16121 Genova (GE), Italie,

ici représentée par son gérant unique, Monsieur Stefano Marchese, prénommé.
La prédite procuration, paraphé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SPACE FINANCE S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

F. Baden.

<i>Pour FINGURE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

18735

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois

mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 22.000.000,- (vingt deux millions d’euros)

qui sera représenté par 2.200.000 (deux millions deux cent mille) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix
euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, dès à présent et pendant une période de cinq ans prenant fin le 27

décembre 2009, à augmenter en une ou en plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé
avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission,
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

18736

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant com-

porter obligatoirement le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur
investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépon-
dérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mardi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

18737

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

Signataire de catégorie A:
1. Monsieur Sergio Benocci, licencié en sciences économiques, né le 16 octobre 1947 à Montalcino (SI), Italie, demeu-

rant au 25, via Puccinotti, 50129 Florence, Italie,

Signataires de catégorie B:
2. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en biochimie, né le 12 janvier 1955 à Cesena (FO), Italie, demeurant pro-

fessionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

3. Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-

rant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 

Monsieur Sergio Benocci est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R. C. Luxembourg B 65.469.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et de-

meure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: S. Marchese, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 21, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007539.3/211/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Souscripteurs

Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. MARCHESE, GRASSI E ASSOCIATI S.r.l., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.860

18.600

2. DIAGNOSTICA HOLDING S.r.l., préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.240

12.400

Totaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

31.000

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

J. Elvinger.

18738

FINGRUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04243, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006223.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04238, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006225.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

MANILUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04233, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006227.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

FOUFI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 97.809. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège de la societé le 13 janvier 2005 

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 10 janvier 2005 que Monsieur Christian Cade démissionne de

son poste d’administrateur.

Le Conseil d’administration coopte, en remplacement de Monsieur Christian Cade, Monsieur Laurent Guimard de-

meurant à Luxembourg. Monsieur Laurent Guimard terminera le mandat de Monsieur Christian Cade qui viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008. 

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006388.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

<i>Pour FINGURE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MANILUX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
FOUFI INVESTISSEMENTS S.A. 
Signature
<i>Un mandataire

18739

NATVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04227, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

(006230.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

GEOSAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 76.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01436, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2004.

(006256.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 85.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01463, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(006258.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

CAFCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. CAFCO EUROPE GROUP S.A.).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 20.903. 

Constituée par-devant M

e

 Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange, en date du 13 octobre 1983, acte publié au

Mémorial C n

o

 337 du 22 novembre 1983, modifiée par le même notaire en date du 27 février 1984, du 3 octobre

1986, du 21 septembre 1993, du 4 septembre 1998, actes publiés au Mémorial C n

o

 80 du 22 mars 1984, au Mé-

morial C n

o

 355 du 22 décembre 1986 et au Mémorial C n

o

 35 du 11 février 1987, au Mémorial C n

o

 560 du 25

novembre 1993, modifiée par-devant M

e

 Robert Schuman notaire alors de résidence à Differdange en date du 4

septembre 1998, acte publié au Mémorial C n

o

 820 du 10 novembre 1998, modifiée par-devant M

e

 Blanche

Moutrier notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 31 mars 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 449

du 15 juin 1999, modifiée par-devant M

e

 Robert Schuman notaire alors de résidence à Differdange en date du 13

novembre 2002, acte publié au Mémorial C n

o

 1755 du 10 décembre 2002.

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA05111, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006548.3/1261/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

NATVEST HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUCIAIRE DU LARGE
Signature

FIDUCIAIRE DU LARGE
Signature

<i>Pour <i>CAFCO INTERNATIONAL S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

18740

COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 72.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01407, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(006268.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

BANCO TOTTA &amp; AÇORES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.382. 

—

Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04761, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006269.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ENERIS S.A., ENERGY RESEARCH AND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 72.146. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01422, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(006270.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

DMD - DIGITAL MEDIA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 72.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01416, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(006272.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

DAUPHIN ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 54.802. 

—

Par la présente, ALTER DOMUS, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, décide

de dénoncer, avec effet au 30 décembre 2004, le siège social de la société DAUPHIN ONE, S.à r.l. enregistrée au Luxem-
bourg sous le numéro B 54.802, qui n’est donc plus située au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 

Luxembourg, le 4 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04529. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006277.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

FIDUCIAIRE DU LARGE
Signature

Signature.

FIDUCIAIRE DU LARGE
Signature

FIDUCIAIRE DU LARGE
Signature

ALTER DOMUS, S.à r.l. 
D. Robyns 

18741

INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 59.653. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth of December,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

INTERFACE FABRICS GROUP INC., with registered office at Shelf Mills, Halifax, West Yorkshire HX3 7PA (United

Kingdom), 

represented by Mr Luc Braun, diplômé en sciences économiques, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

on December 10, 2004, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned
notary, shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time;

who declared and requested the notary to state:
1) That the company INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

with registered office at L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, registered with the Luxembourg Trade Register under
section B number 59.653, was incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Dudelange, on
June 19, 1997, published in the Mémorial C, number 516 of September 22, 1997.

2) That the corporate capital of INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., is set at twenty thou-

sand Pound Sterling (20,000.-£) divided into two hundred (200) shares having a par value of one hundred Pound Sterling
(100.-£) each.

3) That INTERFACE FABRICS GROUP INC., prenamed, has become the single owner of all the shares of

INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l. 

4) That INTERFACE FABRICS GROUP INC., prenamed, acting as sole shareholder, declares the anticipated dissolu-

tion of INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., with immediate effect.

5) That the sole shareholder, prenamed, represented as aforesaid, declares that all the liabilities of INTERFACE

INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., have been cleared and that the liquidation of the company is completed,
without prejudice to the fact that he is personally responsible for all commitments of the company. 

6) That the books and documents of INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., will be kept for a

period of five years at the registered office of INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., in
L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

INTERFACE FABRICS GROUP INC., avec siège social à Shelf Mills, Halifax, West Yorkshire HX3 7PA (Royaume-

Uni), 

représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé du 10 décembre 2004, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le man-
dataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;

qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter: 
I) Que INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège

social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B numéro 59.653, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange,
en date du 19 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 516 du 22 septembre 1997.

II) Que le capital social est fixé à vingt mille livres sterling (20.000,-£) représenté par deux cents (200) parts sociales

de cent livres sterling (100,- £) chacune.

III) Qu’ INTERFACE FABRICS GROUP INC., préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de toutes les ac-

tions de la société INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l. 

IV) Que de ce fait et par la volonté expresse de l’actionnaire unique de procéder à la dissolution anticipée de ladite

société INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG) S.à r.l., avec effet immédiat.

V) Que l’actionnaire unique, préqualifié, représenté comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de INTERFACE

INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., est réglé et que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice
du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuels.

18742

VI) Que les documents sociaux de la société INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., seront

conservés pendant une période de cinq ans à l’ancien siège social de INTERFACE INTERIOR FABRICS
(LUXEMBOURG), S.à r.l., à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, vol. 146S, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(007619.3/212/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

XENOPHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 96.948. 

—

En date du 17 décembre 2004, le conseil de gérance de la société XENOPHON, S.à r.l., a décidé de transférer le

siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006290.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

NAGERA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.199. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 

3 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 120 du 23 janvier 2002

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04381, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(006300.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

THE UNILEVER INTERNATIONAL PENSION PLAN, Association d’épargne-pension.

Siège social: L1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg I 1. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration de l’Association du 11 janvier 2005

En date du 11 janvier 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de l’Association de 5,

rue Plaetis, L-2338 Luxembourg vers l’adresse suivante: 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006358.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

 Luxembourg, le 20 janvier 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

NAGERA HOLDING, Société Anonyme
Signature

THE UNILEVER INTERNATIONAL PENSION PLAN
Signature
<i>Un mandataire

18743

CERTUS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7740 Colmar-Berg, 35A, avenue Gordon Smith.

H. R. Luxemburg B 48.094. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den zwölften Januar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Andreas Onasch, Wirtschaftsberater, wohnhaft in D-15230 Frankfurt-Oder, Fischerstrasse 62.
Alleiniger Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CERTUS, S.à r.l., mit Sitz in L-6791 Grevenmacher,

22, rue de Thionville, 

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 48.094, 
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitze in Grevenmacher,

am 20. Juni 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 426 vom 29. Oktober
1994, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph Gloden am 13. Oktober 1995, veröffentlicht im Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 658 vom 28. Dezember 1995;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph Gloden am 17. Dezember 1998, veröffentlicht im

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 164 vom 12. März 1999.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in fünfhundert

(500) Anteile mit einem Nominalwert von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) welche integral durch
Herrn Andreas Onasch, vorgenannt, übernommen wurden. 

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte Nachstehendes zu beurkunden:

<i>Anteilübertragung

Herr Andreas Onasch, vorgenannt, überträgt und überlässt hier mit unter der Gewähr Rechtens, dreihundertfünfzig

(350) Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Denis Warstat, Kaufmann, wohnhaft in L-8838 Wahl, 37, rue Principale,
für den Betrag von achttausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 8.750,-).

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:
Herr Denis Wartstat, vorgenannt, welcher erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.
Herr Denis Warstat, vorgenannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbun-

denen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben
Herr Andreas Onasch, vorgenannt, erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herrn Denis Warstat,

vorgenannt, den Betrag von achttausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 8.750,-) erhalten zu haben worüber hiermit
Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Andreas Onasch, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft CERTUS,

S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von
der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchten die jetzigen Anteilhaber den unterzeichneten Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie

folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen das Kapital in Euro umzuwandeln.
Das Gesellschaftskapital beträgt demzufolge zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig cents

(EUR 12.394,68).

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um einhundertfünf Euro zweiunddreissig cents (EUR 105,32)

zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig
cents (12.394,68) auf den Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfhundert (500) An-
teile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und zwar durch Bareinzahlung des Betrages von ein-
hundertfünf Euro zweiunddreissig cents (EUR 105,32) wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird Artikel 6 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten:

Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), ein-

geteilt in fünf hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche wie folgt ver-
teilt sind: 

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Colmar-Berg zu verlegen.
Die genaue Anschrift lautet: L-7740 Colmar-Berg, 35a, avenue Gordon Smith. 

1.- Herr Andreas Onasch, Wirtschaftsberater, wohnhaft in D-15230 Frankfurt-Oder, Fischerstrasse 62, einhun-

dertfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

2.- Herr Denis Warstat, Kaufmann, wohnhaft in L-8838 Wahl, 37, rue Principale, dreihundertfünfzig Anteile  . . 350

Total: Fünfhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

18744

<i>Vierter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 5 der Statuten abgeändert um folgenden Wort-

laut zu erhalten:

Art. 5. Sitz. (Absatz 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Colmar-Berg.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Artikel 16 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember

eines jeden Jahres.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr siebenhundert Euro (EUR 700,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Onasch, D. Wartstat, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 janvier 2005, vol. 358, fol. 52, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(007743.3/201/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

CERTUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 35A, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 48.094. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007745.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

KOREA CONFECTIONERY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.715. 

—

Les comptes annuels de la Société, arrêtés au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-

BA04404, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006304.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 26, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 10.405. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Vewaltungsratssitzung der NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg,

<i>vom 2. November 2001

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig die Ernennung von Herrn Dirk Vormberge zum Geschäftsführer mit

Wirkung vom 1. Januar 2002.

Mit der laufenden Geschäftsführung sind beauftragt: 
Jochen Petermann, Administrateur-Délégué NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg, 
Dirk Vormberge, Administrateur-Directeur NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg. 

Luxemburg, den 17. Januar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006423.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Echternach, den 19. Januar 2005.

H. Beck.

Echternach, le 19 janvier 2005.

H. Beck.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

J. Petermann / Dr. U. Hohenadel

18745

SEVERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 73.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04827, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006315.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ECOTEAM-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.561. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02765, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006316.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ROSY BLUE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme,

(anc. ROSY BLUE ENTERPRISES, S.à r.l.).

Registered office: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard du Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 96.232. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

 There appeared:

1. ROSY BLUE INVESTMENTS, S.à r.l., a Company with registered office at 63, boulevard du Prince Félix, Apartment

C, First Floor, L-1513 Luxembourg, R. C. number B 72.280;

2. Mr Dilip Mehta, manager, born in Bombay, India on November 13, 1949 residing in Kasteellei 50, B-2930 Brass-

chaat, Belgium,

3. Mr Amit Bhansali, manager, born in Bombay, India, on December 9, 1962, residing in Berkenlaan 11, B-2610 Wilrijk,

Belgium,

4. Mr Rajesh Mehta, manager, born in Madras, India, on December 30, 1955, residing in Jozef Jesperstraat 2, B-2650

Edegem, Belgium,

5. Mr Rajiv Jhaveri, manager, born in Mumbai, India, on April 12, 1956, residing in 402 Citadel, 4th floor, 18/8 L.D,

Buparel Marg, Mumbai 6, India,

all here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxem-

bourg 46A, avenue J. F. Kennedy, by virtue of 5 proxies dated on December 22, 2004, itself represented by Mr Marco
Dijkerman and Mr Patrick van Denzen, both private employee, residing in Luxembourg, acting in their capacities as di-
rector and proxy holder A. 

The said proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present

deed in order to be registered with it.

The appearing parties, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- that, they are the actual sole shareholders of ROSY BLUE ENTERPRISES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

incorporated by deed of the notary Gérard Lecuit on October 8, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations number 1151 of November 4, 2003, the articles of which have been amended by deed of the same notary
dated on December 29, 2004, in process to be published;

- that, ROSY BLUE ENTERPRISES, S.à r.l. has a corporate capital of three hundred thousand United States dollars

(300,000.- USD) represented by three hundred (300) shares divided in two hundred and seventy (270) Class A shares
and thirty (30) Class B shares with a par value of one thousand United States dollars (1,000.- USD), all subscribed and
fully paid-up.

The shares have been subscribed as follows:
- ROSY BLUE INVESTMENTS, S.à r.l.: 270 Class A shares;
- Mr Dilip Mehta: 12 Class B shares
- Mr Amit Bhansali: 12 Class B shares
- Mr Rajesh Mehta: 3 Class B shares
- Mr Rajiv Jhaveri: 3 Class B shares;
- that the shareholders have taken unanimously the following resolutions:

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

S. Delonnoy.

18746

<i>First resolution

The shareholders decide to change the legal form of the company from a «société à responsabilité limitée» into a

«société anonyme», without discontinuity of its legal status and decide to change the actual denomination of the com-
pany into ROSY BLUE ENTERPRISES S.A.

The share capital and the reserves will remain intact, as well as each item of the assets and liabilities, the amortisations,

the appreciations, the depreciations.

The «société anonyme» shall continue the bookkeeping and the accountancy held by the «société à responsabilité

limitée».

The change of legal status is made on the basis of a report, in satisfaction of articles 26-1 and 32-1(5) of the law on

commercial companies, established by Fons Mangen, réviseur d’entreprises, having its registered office at L-9088 Ettel-
bruck, 147 rue de Warken, on December 20, 2004, concluding as follows:

«6. Conclusion
Sur base des verifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au capital social, après réduction et augmentation du capital à réal-
iser, soit USD 300.000, représenté par 300 actions d’une valeur nominale de USD 1.000 chacune.»

The report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to transform the current «Class A shares» into «Ordinary shares of Class A» and the cur-

rent «Class B shares» into «Preferential non voting shares of Class B», and decide to attribute differences rights of the
said shares, which differences rights will be more explained here after. 

<i>Third resolution

The shareholders resolve to accept the resignation of the actual managers:
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F.

Kennedy, registered in the registre de commerce of Luxembourg under the number B 71.471, 

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A, a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F.

Kennedy, registered in the registre de commerce of Luxembourg under the number B 9098 and 

- Mr Ravi Bhansali, director, born in Antwerpen (Belgium) on December 23, 1984, residing in B-2610 Wilrijk (Bel-

gium) 11 Berkenlaan, 

and to give them discharge for the exercise of their mandate till today.

<i>Fourth resolution

In consequence the shareholders resolve to adapt the articles of association to the new legal form of the company

and to set them as follows:

«Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of ROSY BLUE ENTERPRISES S.A. 

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any branch and enterprise, in any other Luxembourg or foreign town, the acquisition, by way of investment,
subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or
otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest,
any support, loans, advances or guarantees.

18747

Art. 5. The subscribed capital is fixed at three hundred thousand United States dollars (300,000.- USD) represented

by three hundred (300) shares divided in two hundred and seventy (270) Ordinary shares of Class A shares and thirty
(30) Preferential non voting shares of Class B, with a par value of one thousand United States dollars (1,000.- USD), all
subscribed and fully paid-up.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is apppointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings. 

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General Meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the

notice convening the meeting on the 29th day of the month of June at 11.00 o’clock and for the first time in the year
2005.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Business Year - Distribution of profits

Art. 17. The business year begins on the first of January and ends on the 31st of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

Art. 18. Appropriation of profits
18.1 Legal reserve 
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

18748

18.2 Preferential and recoverable dividends 
A preferential and recoverable dividend shall be distributed or accrued in respect of each financial year of the Cor-

poration with respect to the holders of class B preferential non voting shares corresponding to 6% (six per cent) of their
nominal value payable by fully closed accounting year on the thirtieth of June (or, if such day is not a bank business day
in Luxembourg, on the next following bank business day) (but only from the date of their issue), and for the first ac-
counting year pro rata temporis, and for the last time for the accounting year ended before the putting into liquidation
of the Corporation.

18.3 Ordinary dividends
Thereafter, the general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine

how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends,
provided always that the following restrictions are respected:

a) ordinary dividends shall be distributed, pari passu, with respect to the holders of class A ordinary shares and class

B preferential non voting shares proportionally to both ordinary shares and preferential non voting shares;

b) the ordinary dividends to be distributed to the holders of class B preferential non voting shares shall however be

reduced by the aggregate amount of preferential and recoverable dividends attributed until the date of the declaration
of the ordinary dividend referred to under Article 18.3.a of these articles of association with respect to such class B
preferential non voting shares pursuant to Article 18.2 (preferential and recoverable dividends) of these articles of in-
corporation. For the purpose of this Article 18.3.b, an amount of preferential and recoverable dividends may only be
reduced once.

18.4 Interim dividends
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

18.5 Currency
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

18.6 Forfeiture
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

18.7 Interest 
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders

of shares.

Art. 19. Dissolution and liquidation 
19.1 Appointment and powers of liquidators
In the event of a dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

19.2 Preferential non voting shares - recoverable dividend
After clearance of all debts, the holders of class B preferential non voting shares shall receive payment of their accu-

mulated preferential and recoverable dividend which has not yet been recovered up until the last accounting year prior
to the putting into liquidation of the Corporation (to be payable whether or not the preferential dividend has been de-
clared or earned).

19.3 Preferential non voting shares - reimbursement of investment
Thereafter the holders of class B preferential non voting shares shall receive reimbursement of their nominal value

eventually increased with issue premium.

19.4 Ordinary shares - reimbursement of investment
Thereafter the holders of ordinary shares shall receive reimbursement of their nominal value eventually increased

with issue premium. 

19.5 Liquidation boni
Finally, whatever remains shall be divided proportionally among all shareholders, with this restriction that the

amounts to be paid to the holders of class B preferential non voting shares shall be reduced by the aggregate amount
of preferential and recoverable dividends allocated with respect to such class B preferential non voting shares pursuant
to Articles 18.2 and 19.2. For the purpose of this Article 19.5, an amount of preferential and recoverable dividends may
only be reduced to the extend that it has not yet reduced the distribution of ordinary dividends in application of Article
18.3.b of these articles of incorporation.

General dispositions

Art. 20. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.»

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to appoint three directors:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A
- Mr Ravi Bhansali,
all prenamed.

18749

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to appoint one statutory auditor:
FIACCOM S.A, having its registered office at 7a, ZA Am Brill, L-3961 Ehlange sur Mess, R. C. Luxembourg B 86.307.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.

<i>Seventh resolution

The general meeting decide that the board of directors shall have the authority to delegate the daily management of

the business of the company and its representation to MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Their being no further business, the meeting is closed.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed, are estimated at approximately three thousand euro (3,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. ROSY BLUE INVESTMENTS, S.à r.l., une société ayant son siège social au 63, boulevard du Prince Félix, Apartment

C, First Floor, L-1513 Luxembourg;

2. Monsieur Dilip Mehta, gérant, né à Bombay (Inde) le 13 novembre 1949, demeurant à Kasteellei 50, B-2930 Brass-

chaat (Belgique),

3. Monsieur Amit Bhansali, gérant, né à Bomby (Inde) le 9 décembre 1962, demeurant à Berkenlaan 11, B-2610 Wilrijk

(Belgique),

4. Monsieur Rajesh Mehta, gérant, né à Madras (Inde) le 30 décembre 1955, demeurant à Jozef Jesperstraat 2, B-2650

Edegem (Belgique),

5. Monsieur Rajiv Jhaveri, gérant, né à Mumbai (Inde) le 12 avril 1956, demeurant à 402 Citadel, 4ème étage, 18/8

L.D., Buparel Marg, Mumbai 6 (Inde),

tous ici représentés par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, ave-

nue J. F. Kennedy, en vertu de cinq procurations datées du 22 décembre 2004, elle même ici représentée par Monsieur
Marco Dijkerman et Monsieur Patrick van Denzen, tous deux employés privés, agissant en leur qualités de directeur et
de fondé de pouvoir A. 

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire, resteront annexées aux

présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société ROSY BLUE ENTERPRISES, S.à r.l., société à responsabilité limitée uni-

personnelle, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 8 octobre 2003, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1151 du 4 novembre 2003, les statuts ayant été modifiés suivant acte du même
notaire du 29 décembre 2004, en cours de publication.

- Que la société ROSY BLUE ENTERPRISES, S.à r.l. a un capital social de trois cent mille dollars des Etats Unis

(300.000.- USD) représenté par trois cents (300) parts sociales, divisées en deux cent soixante-dix (270) parts sociales
de Catégorie A et trente (30) parts sociales de Catégorie B, ayant une valeur nominale de mille dollars des Etats Unis
(1.000.- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées; 

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 
- 1. ROSY BLUE INVESTMENTS, S.à r.l.: 270 parts sociales de Catégorie A,
- 2. Mr Dilip Mehta: 12 parts sociales de Catégorie B, 
- 3. Mr Amit Bhansali: 12 parts sociales de Catégorie B,
- 4. Mr Rajesh Mehta: 3 parts sociales de Catégorie B,
- 5. Mr Rajiv Jhaveri: 3 parts sociales de Catégorie B.
- Que les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transformer la forme juridique de la société de société à responsabilité limitée en société

anonyme sans changement de sa personnalité juridique et décident de changer la dénomination actuelle de la société en
ROSY BLUE ENTERPRISES S.A.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société
à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base d’un rapport, en conformité des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi sur les sociétés

commerciales, établi en date du 20 décembre 2004 par Fons Mangen, réviseurs d’entreprises, demeurant à L-9088 Et-
telbruck, 147 rue de Warken, on December 20, 2004, qui conclut comme suit:

18750

«6. Conclusion
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au capital social, après réduction et augmentation du capital à réali-
ser, soit USD 300.000, représenté par 300 actions d’une valeur nominale de USD 1.000 chacune.» 

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transformer les actuelles parts sociales de Catégorie A en «Actions ordinaires de

Catégorie A» et les actuelles parts sociales de Catégorie B en «Actions préférentielles sans droit de vote de Catégorie
B», et décide d’attribuer des droits différents à ces différentes actions, droits qui seront mieux détaillés ci-après.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission des gérants actuels, 
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., une société ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 71.471;

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Ken-

nedy, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 9.098;

- Monsieur Ravi Bhansali, né à Anvers (Belgique) le 23 décembre 1984, demeurant à B-2610 Wilrijk (Belgique), 11,

Berkenlaan,

et de leur donner décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution 

En conséquence, les associés décident d’adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les arrêter

comme suit:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROSY BLUE ENTERPRISES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille dollars des Etats Unis (300.000,- USD) représenté par trois cents

(300) actions, divisées en deux cent soixante-dix (270) Actions Ordinaires de Catégorie A et trente (30) Actions Pré-
férentielles sans droit de vote de Catégorie B, ayant une valeur nominale de mille dollars des Etats Unis (1.000.- USD)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

18751

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 29 du mois de juin à 11 heures et pour la première fois en 2005.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 18. Affectation des bénéfices.
18.1 Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
souscrit de la société.

18.2 Dividendes préférentiels et récupérables
Un dividende préférentiel et récupérable sera distribué ou accumulé pour chaque année sociale, en faveur des déten-

teurs d’actions préférentielles sans droit de vote de Catégorie B, correspondant à six pour cent (6%) de leur valeur
nominale, payable par année comptable dûment clôturée, le trente juin (ou si ce jour n’est pas un jour d’ouverture ban-
caire à Luxembourg, au jour d’ouverture bancaire le plus immédiat) (mais seulement à dater de leur émission), et pour
la première année comptable pro rata temporis, et pour la dernière fois pour l’année comptable échue avant la mise en
liquidation de la société.

18.3 dividendes ordinaires
Ensuite, l’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera la façon

dont il sera disposé du solde des bénéfices annuels et pourra déclarer de temps en temps des dividendes ordinaires,
pourvu que les restrictions suivantes soient toujours respectées:

18752

a) des dividendes ordinaires seront distribués, pari passu, en ce qui concerne les détenteurs d’actions ordinaires de

Catégorie A et d’actions préférentielles sans droit de vote de Catégorie B, de façon proportionnelle, tant aux actions
ordinaires qu’aux actions préférentielles sans droit de vote.

b) Les dividendes ordinaires à distribuer aux détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de Catégorie B

seront toutefois réduits du montant cumulé des dividendes préférentiels et récupérables attribués jusqu’à la date de
déclaration du dividende ordinaire dont question à l’article 18.3.a des présents statuts concernant ces actions préféren-
tielles sans droit de vote de Catégorie B conformément à l’article 18.2 (dividendes préférentiels et récupérables) des
présents statuts. Pour les besoins du présent article 18.3.b, un montant de dividendes préférentiels et récupérables ne
peut être réduit qu’une fois.

18.4 Dividendes intérimaires
Des dividendes intérimaires pourront être distribués, sous respect des conditions prévues par la loi, par décision du

conseil d’administration et approbation du commissaire aux comptes.

18.5 Monnaie
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute monnaie choisie par le conseil d’administration et peuvent être

payés en temps et lieu tel que déterminés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider définitivement du taux d’échange applicable pour convertir les fonds du di-

vidende en leur monnaie de paiement.

18.6 Déchéance
Un dividende déclaré mais non payé sur une action durant cinq ans ne peut être réclamé par la suite par le détenteur

de cette action, sera perdu pour le détenteur de cette action et sera retourné à la société.

18.7 Intérêts
Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes déclarés et non réclamés, qui sont détenus par la société pour le comp-

te des détenteurs d’actions. 

Art. 19. Dissolution et liquidation
19.1 Nomination et pouvoirs des liquidateurs
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des

personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolu-
tion et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

19.2 Actions préférentielles sans droit de vote - dividende récupérable.
Après règlement de toutes les dettes, les détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de Catégorie B re-

cevront paiement de leur dividende préférentiel et récupérable accumulé, qui n’a pas été récupéré jusqu’à la dernière
année comptable précédant la mise en liquidation (à payer, qu’un dividende préférentiel ait été ou non déclaré ou gagné).

19.3 Actions préférentielles sans droit de vote -remboursement de l’apport.
Ensuite, les détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de Catégorie B, recevront remboursement de la

valeur nominale, augmentée éventuellement de la prime d’émission.

19.4 Actions ordinaires - remboursement de l’apport.
Ensuite, les détenteurs d’actions ordinaires recevront remboursement de la valeur nominale, augmentée éventuelle-

ment de la prime d’émission.

19.5 Boni de liquidation
Finalement, tout ce qui reste sera partagé proportionnellement entre tous les actionnaires, avec la restriction que les

montants à payer aux détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de Catégorie B sera diminué du montant
cumulé des dividendes préférentiels et récupérables alloués en ce qui concerne ces actions préférentielles sans droit de
vote de Catégorie B conformément aux articles 18.2 et 19.2. Pour les besoins du présent article 19.5., un montant de
dividendes préférentiels et récupérables ne peut seulement être diminué que dans la mesure où il n’a pas déjà réduit la
distribution de dividendes ordinaires en application de l’article 18.3.b. des présents statuts. 

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer trois administrateurs:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., 
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
- Monsieur Ravi Bhansali, 
tous prénommés.
le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2010. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer un commissaire aux comptes:
FIACCOM S.A, ayant son siege social à 7a, ZA Am Brill, L-3961 Ehlange sur Mess, R. C. S. Luxembourg B 86.307, son

mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale anuelle de l’année 2010.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide que le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journa-

lière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée. 

18753

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ trois mille euros (3.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Dijkerman, P. van Denzen, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 29, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(007417.3/220/493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

SEVERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 73.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04822, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006318.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.959. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04520, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006319.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

CAFCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. CAFCO EUROPE GROUP S.A.).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 20.903. 

Constituée par-devant M

e

 Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange, en date du 13 octobre 1983, acte publié au

Mémorial C n

o

 337 du 22 novembre 1983, modifiée par le même notaire en date du 27 février 1984, du 3 octobre

1986, du 21 septembre 1993, du 4 septembre 1998, actes publiés au Mémorial C n

o

 80 du 22 mars 1984, au Mé-

morial C n

o

 355 du 22 décembre 1986 et au Mémorial C n

o

 35 du 11 février 1987, au Mémorial C n

o

 560 du 25

novembre 1993, modifiée par-devant M

e

 Robert Schuman notaire alors de résidence à Differdange en date du 4

septembre 1998, acte publié au Mémorial C n

o

 820 du 10 novembre 1998, modifiée par-devant M

e

 Blanche

Moutrier notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 31 mars 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 449

du 15 juin 1999, modifiée par-devant M

e

 Robert Schuman notaire alors de résidence à Differdange en date du 13

novembre 2002, acte publié au Mémorial C n

o

 1755 du 10 décembre 2002.

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA05106, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006551.3/1261/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

M. Lecuit.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A.
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour <i>CAFCO INTERNATIONAL S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

18754

GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 41.180. 

—

Le bilan au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04817, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006320.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

NEW VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04811, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006323.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

CAVE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07297, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006326.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

YAMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07916, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006327.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SNDG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.875. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 17 janvier 2005 que:
- a démissionné de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat: 
Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg; 
- a été coopté au poste d’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire dont il terminera le

mandat: 

Monsieur Marc Fleschen, né le 31 juillet 1978 à Longjumeau, Essonne (France), domicilié à Dubai (Emirats Arabes

Unis). 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006521.3/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

S. Delonnoy.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

18755

AGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4581 Differdange, 74, rue de l’Hôpital.

R. C. Luxembourg B 81.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05597, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006328.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

EUROPEAN DISTRIBUTION &amp; FRANCHISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06372, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006329.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

FOCUS TRADING &amp; SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 149, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06369, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006330.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

BEWECO EMB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 96.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02233, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006331.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 64.011. 

—

Im Jahre zweitausendvier, am dreiundzwanzigsten November.
Vor dem Unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg), 

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der EUROPEAN INVESTMENT

CONSTRUCTION COMPANY S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, die gegründet wurde ge-
mäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 19. März
1998, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 483 vom 1. Juli 1998.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Wolfram Voegele, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Silvia Gudenburg-Grün, Privatbeamtin, wohnhaft in Junglinster. 
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Lada Röll, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von

den Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem Notar unterzeichnet.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur pa-

raphiert, beigebogen und mitformalisiert.

III.- Da sämtliche achttausend (8.000) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte ver-

treten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

S. Benamor.

18756

IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1.- Bericht des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2.- Genehmigung der Bilanz und der Gewinn und Verlust-Rechnung zum 31. Dezember 2003.
3.- Entlastung der Verwaltungsräte und des Aufsichtskommissars.
4.- Verlängerung de Mandate der Verwaltungsräte und des Aufsichtskommissars.
5.- Genehmigung von Großgeschäften.
6.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
7.- Verminderung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von USD 1.350.000,- zwecks Teiltilgung der Verluste in

Höhe von USD 1.153.010,14 so dass sich das Kapital wieder auf seinem jetzigen Stand von USD 200.000,- beläuft.

8.- Wiederherstellung des Nominalwertes der Aktien.
9.- Erhöhung des Kapitals von USD 8.650.000,- um es von seinem jetzigen Stand von USD 200.000,- auf USD

8.850.000,- zu bringen durch die Schaffung von 346.000 Aktien mit einem Nominalwert von USD 25,-.

10.- Dementsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung hört die Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz, die Gewinn- und Verlust-Rechnung per 31. Dezember 2003.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung entlastet die Verwaltungsräte und den Aufsichtskommissar für das Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2003.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung verlängert die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder für weitere sechs (6) Jahre zum 1.

Januar 2004: 

1.- Frau Silvia Gudenburg-Grün, geboren in Neuerburg/Kreis Bitburg, am 16. April 1968, wohnhaft in L-6140 Junglin-

ster, 35, rue du Village, Verwaltungsratsvorsitzende, 

2.- Herr Wolfram O. Voegele, geboren in Freiburg (Breisgau), am 21. Juli 1946, wohnhaft in L-1840 Luxemburg, 11A,

boulevard Joseph II,

3.- Herr Hermann-Josef Dupré, geboren in Trier, am 11. Juli 1958, wohnhaft in D-54290 Trier, Gangolfstrasse 40.
Die Generalversammlung verlängert das Mandat des Aufsichtkommissars für weitere sechs (6) Jahre zum 1. Januar

2004:

Herr Rudolf Willems, wohnhaft in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt die Abschlüsse nachfolgender Darlehensverträge mit der AVALON HOLDING

S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, unter Einbeziehung der Beschlüsse in der außerordentlichen Generalversammlung
vom ersten Oktober 2003.

Darlehensvertrag vom 15. Mai 1999 über zehn Millionen Amerikanische Dollar (USD 10.000.000,-)
Darlehensvertrag vom 2. Januar 2001 über acht Millionen Amerikanische Dollar (USD 8.000.000,-),
Darlehensvertrag vom 2. Januar 2002 über zweiundzwanzig Millionen Amerikanische Dollar (USD 22.000.000,-) und
Darlehenvertrag vom 3. November 2003 über zehn Millionen Amerikanische Dollar (USD 10.000.000,-).

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Kauf von 95% des Satzungskapitals am 1. polygraphischen KOMBINAT

GmbH, Krasnogorsk, Tziolkowskij Straße 17, sowie die Einbringung der Sacheinlagen (Maschinen-Anlagen) in Höhe von
Euro sechsundzwanzig Millionen zweihunderttausend in das Betriebsvermögen der ersten polygraphischen KOMBINAT
GmbH.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Nominalwert der bestehenden achttausend (8.000) Aktien abzuschaffen.

<i>Achter Beschluss

Um die Verluste der Gesellschaft in Höhe von einer Million dreihundertdreiundfünfzigtausendzehn komma vierzehn

Amerikanische Dollar (USD 1.353.010,14) teilweise zu tilgen, beschließt die Generalversammlung das Gesellschaftska-
pital um eine Million dreihundertfünfzigtausend Amerikanische Dollar (USD 1.350.000,-) herabzusetzen, so dass sich das
Gesellschaftskapital nunmehr wieder auf zweihunderttausend Amerikanische Dollar (USD 200.000,-) beläuft, und die
Verluste in Höhe von dreitausendzehn komma vierzehn Amerikanische Dollar (USD 3.010,14) zu übertragen.

Die Existenz und der Bestand der Verluste ergeben sich aus der Bilanz auf dem 31. Dezember 2003, welche genehmigt

wurde.

Die vorbenannte Bilanz wird gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert, beigebogen und mitformalisiert.

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Nominalwert der Aktien wiederherzustellen so dass das Aktienkapital in

Höhe von zweihunderttausend Amerikanische Dollar (USD 200.000,-) nunmehr in achttausend (8.000) Aktien mit ei-
nem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) eingeteilt ist.

18757

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um acht Millionen sechshundertfünfzigtausend Amerika-

nische Dollar (USD 8.650.000,-) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrage von zweihunderttausend Amerikani-
sche Dollar (USD 200.000,-) auf acht Millionen achthundertfünfzigtausend Amerikanische Dollar (USD 8.850.000,-) zu
bringen durch die Schaffung und Ausgabe von dreihundertsechsundvierzigtausend (346.000) neuen Anteile mit einem
Nominalwert von fünfundzwanzig Amerikanische Dollar (USD 25,-).

<i>Elfter Beschluss

Die Generalversammlung, nachdem sie festgestellt hat, dass der Minderheitsaktionär auf sein bevorzugtes Zeich-

nungsrecht verzichtet hat, beschließt zur Zeichnung aller neuen Aktien den Mehrheitsaktionär, die Gesellschaft AVA-
LON HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II zuzulassen.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Sodann erklärt die Gesellschaft AVALON HOLDING S.A., vorbenannt,
hier vertreten durch Herrn Wolfram Voegele, und Frau Gudenburg, vorbenannt, in ihrer Eigenschaft als Verwaltungs-

räte,

sämtliche dreihundertsechsundvierzigtausend (346.000) neuen Aktien zu zeichnen und sie völlig einzuzahlen durch

Einbringen von Sachleinlagen bestehend aus einer Schuldforderung im Betrage von acht Millionen sechshundertfünfzig-
tausend Amerikanische Dollar (USD 8.650.000,-) welche die Gesellschaft AVALON HOLDING S.A., vorbenannt gegen-
über der Gesellschaft EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., vorbenannt im Gesamtbetrag
von zehn Millionen Amerikanische Dollar (USD 10.000.000,-) hat. 

Der Bestand dieser Sacheinlage geht hervor aus einem Bericht ausgestellt durch BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

S.A., L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, und datiert vom . . .

mit folgender Schlussfolgerung:
«Conclusion
On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation adopted by

the Board of Directors of EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., in relation to the contribu-
tion in kind results in a value which corresponds at least to the value of the 346.000 shares with a par value of USD 25
totalling at least USD 8.650.000,-)» 

Der Bericht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zwölfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel fünf der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt acht Millionen achthundertfünfzigtausend Amerikanische Dollar (USD

8.850.000,-), eingeteilt in dreihundertvierundfünfzigtausend (354.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfund-
zwanzig Amerikanische Dollar (USD 25,-) voll eingezahlt.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen als Namensaktien

oder Inhaberaktien.»

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass der getätigten Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweiundsiebzigtausend Euro.

Zwecks Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung geschätzt auf sechs Millionen sechshundertachtundfünfzigtausend

vierhundertfünfundfünfzig Euro und fünfzig Cent (EUR 6.658.455,50).

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Voegele, S. Gudenburg-Grün, L. Röll, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 3 décembre 2004, vol. 429, fol. 53, case 11. – Reçu 76.976,36 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(007758.3/242/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.011. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007760.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Mersch, den 11. Januar 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 11 janvier 2005.

H. Hellinckx.

18758

LARTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 96.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02237, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006332.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

MAPAU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.368. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02243, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006333.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02283, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006337.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ENTEARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 53.055. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04809, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006340.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

TELI FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 105.558. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, résidant professionnellement à Luxem-

bourg, agissant en nom personnel

2.- Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en nom per-

sonnel,

3.- La société du droit de Gibraltar, CAPINVEST LIMITED, ayant son siège social à Watergardens 6, Suite 24, Gibral-

tar,

ici représentée par Madame Michelle Delfosse, en vertu d’une procuration signée le 22 décembre 2004,
La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

18759

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TELI FINANCES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-) représenté par quatre mille (4.000)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
Un registre des actionnaires nominatifs, tenu au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque ac-

tionnaire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent millions d’euros (EUR 100.000.000,-) qui

sera représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 27 décembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

18760

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de mai à 9.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

18761

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre millions

d’euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quarante-quatre mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 3-5, pla-

ce Winston Churchill à Luxembourg, 

2) Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill à Luxem-

bourg,

3) Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill à

Luxembourg.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius aux fonctions de président du conseil d’admi-

nistration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: 

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, domicilié au 16, rue Dante à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Grisius, M. Delfosse, J-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2005, vol. 891, fol. 11, case 12. – Reçu 40.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007591.3/239/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Souscripteurs

Nombre Montant souscrit

d’actions

et libéré

1. CAPINVEST Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.998

3.998.000 euros

2. Monsieur Henri Grisius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.000 euros

3. Madame Michelle Delfosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.000 euros

Totaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

4.000.000 euros

Belvaux, le 20 janvier 2005.

J-J. Wagner.

18762

ACTIVE CAPITAL SECURITIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 60.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA03033, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006342.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COLONY CBC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.000.000,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue de Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 62.776. 

—

Le bilan social au 24 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03146, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006344.1/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COLONY CBC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 762.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue de Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 62.776. 

—

Le bilan social au 24 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03145, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006347.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COLONY CBC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 762.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue de Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 62.776. 

—

Le bilan social au 24 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03150, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006348.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COLONY CBC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 762.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue de Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 62.776. 

—

Le bilan social au 24 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03151, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006354.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la Gérance
V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique 

V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique 

V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique 

V. Réveilliez
<i>Responsable Juridique 

18763

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05313, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006363.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

EUROTRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. Am Bann.

R. C. Luxembourg B 49.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02226, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006370.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ZITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9513 Wiltz, 23, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 38.476. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ZITEK SA, avec siège social à L-6114

Junglinster, 17, rue d’Echternach, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Marc Elter, alors de résidence à
Luxembourg, en date du 7 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, de l’an-
née 1992 page 7.411, 

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 38.476.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Dan Leonte, ingénieur diplômé, demeurant

à Wiltz,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Maria Leonte-Gruppen, administrateur de sociétés, demeurant à

Wiltz.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour

1. Le transfert du siège de la société de Junglinster à L-9513 Wiltz, 23, rue de la Chapelle et la modification subsé-

quente de l’article 3 alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 3 (alinéa 1

er

): Le siège social de la société est établi à Wiltz.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III.Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée général, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Junglinster à L-9513 Wiltz, 23, rue de la Chapelle et de

modifier en conséquence l’article 3 alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 3. (alinéa 1

er

): Le siège social de la société est établi à Wiltz.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.30 heures.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

S. Benamor.

18764

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à 750,- EUR

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.

Signé: D. Leonte, M. Leonte-Gruppen, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 28 décembre 2004, vol. 319, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carmes.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(007426.3/2724/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

ZITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9513 Wiltz, 23, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 38.476. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 14 janvier 2005.

(007433.3/2724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

FONDATION POUR LE PLANNING FAMILIAL ET L’EDUCATION SEXUELLE,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-2181 Luxembourg, 4, rue G.C. Marshall.

R. C. Luxembourg G 33. 

—

Le Conseil d’administration de la FONDATION POUR LE PLANNING FAMILIAL ET L’ÉDUCATION SEXUELLE

s’est réuni les 11 février et 17 mars 2004 pour procéder à la nomination des administrateurs de la Fondation et à la
répartition des charges au sein du Conseil d’administration.

Ont été renouvelés les mandats de:

Madame Gaby Delvaux, membre fondateur, demeurant à L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
Monsieur Ben Fayot, membre fondateur, député, demeurant à L-2320 Luxembourg, 36, boulevard de la Pétrusse.
Monsieur René Gregorius, demeurant à L-1613 Luxembourg, 62, rue François Gangler.
Madame le docteur Danielle Hansen-Koenig, médecin, Directeur de la Santé, demeurant à L-2176 Luxembourg, 14,

rue Nic Margue.

Madame Mady Roulleaux, demeurant à L-1317 Luxembourg, 7, rue Ste Catherine.
Monsieur le docteur François Schneider, membre fondateur, médecin spécialiste, Directeur du Laboratoire National

de Santé, demeurant à L-2534 Luxembourg, 2, rue de Septfontaines.

Ont été nommés administrateurs:

Monsieur Nicolas Decker, avocat à la Cour, demeurant à L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
Madame le docteur Claudine Mardaga, médecin-directeur des Centres de Planning Familial de Luxembourg et d’Et-

telbrück, demeurant à L-4974 Dippach, 37, rue Centrale.

Madame Claire Molitor, demeurant à L-8181 Kopstal, 46, rue de Mersch.
Madame le docteur Pascale Pesch-Bouvenet, médecin-directeur du Centre de Planning Familial d’Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-2112 Howald, 41, rue du 9 mai 1944.

Madame Anne Schroeder-Molitor, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 7, rue de Roeser.
Les charges au sein du Conseil d’administration ont été réparties comme suit:
Présidente: Madame Anne Schroeder-Molitor
Vice-président: Monsieur René Gregorius
Secrétaire: Madame Gaby Delvaux
Trésorière: Madame Mady Roulleaux.

Luxembourg, le 17 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06226. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007664.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Wiltz, le 12 janvier 2005.

A. Holtz.

<i>Pour la société
A. Holtz 

G. Delvaux / A. Schroeder-Molitor
<i>Secrétaire / Présidente

18765

RAFFAELLO LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.004. 

—

In the year two thousand four, on the tenth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Michele Canepa, employee, with professional address in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxy holder of the general partner of RAFFAELLO LUXEMBOURG S.C.A., a «so-

ciété en commandite par actions», established and having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg,

incorporated by deed of the undersigned notary on June 1, 1999, published in the Mémorial C number 591 of July 31,

1999 and registered in the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 70.004, (the «Compa-
ny»);

The Articles of Incorporation of the Company have been amended by deeds of the undersigned notary:
- on March 28, 2000, published in the Mémorial C number 617 of August 30, 2000;
- on April 13, 2000, published in the Mémorial C number 617 of August 30, 2000;
- on September 12, 2000, published in the Mémorial C number 169 of March 6, 2001;
- on February 9, 2001, published in the Mémorial C number 837 of October 3, 2001; 
- on August 9, 2001, published in the Mémorial C number 167 of January 30, 2002;
- on January 8, 2002, published in the Mémorial C number 943 of June 20, 2002;
- on August 13, 2002, published in the Mémorial C number 1533 of October 24, 2002;
- on April 25, 2003, published in the Mémorial C number 617 of June 6, 2003;
- on November 5, 2003, published in the Mémorial C number 1332 of December 15, 2003;
- on February 11, 2004, published in the Mémorial C, number 437 of April 24, 2004,
- on March 15, 2004, published in the Mémorial C number 603 of June 06, 2004;
- on May 25, 2004, published in the Mémorial C number 825 of 11 August 2004, 
- on October 18, 2004, its publication in the Mémorial C pending,
by virtue of the authority conferred on him by a resolution adopted by the Manager of the company, on November

23, 2004;

a certified copy of which resolution, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his decla-

rations and statements as follows:

I.- That the issued share capital of the Company is presently set at three million seven hundred seventy-eight thousand

hundred sixty-six euro (3,778,166.- EUR) divided into thirty thousand two hundred twenty point three hundred twenty-
seven (30,220,327) Series A Redeemable Participating Preference Shares (the «A Shares») and five (5) Ordinary Shares
(the «Ordinary Share»), with a par value of hundred twenty-five euros (125.- EUR) per share, all of which are fully paid
up.

II.- That pursuant to Article five (5) of the Company’s Articles of Incorporation, the authorised capital has been set

at six million two hundred fifty thousand euro (6,250,000.- EUR) divided into forty-nine thousand nine hundred (49,900)
A Shares and hundred (100) Ordinary Shares, each with a par value of hundred twenty-five euro (125.- EUR).

III.- That still pursuant to the same Article five (5) of the Articles of Incorporation, the Manager has been authorised

to increase the share capital of the Company, to limit or even to waive the preferential subscription right reserved to
the existing shareholders and to amend Article five (5) of the Articles of Incorporation so as to reflect the increase of
capital.

IV.- That the Manager of the Company, in its resolution of November 23, 2004, and in accordance with the authorities

conferred on it pursuant to Article five (5) of the Articles of Incorporation, has realised an increase of the issued share
capital by an amount of hundred sixty-one thousand four hundred seventeen euro and twenty-five cent
(161,417.25 EUR) so as to raise the issued share capital from its present amount of three million seven hundred seventy-
eight thousand hundred sixty-six euro (3,778,166.- EUR) to an amount of three million nine hundred thirty-nine thou-
sand five hundred eighty-three euro and twenty-five cent (3,939,583.25 EUR) by the issue of thousand two hundred
ninety-one point thirty-four (1,291.34) new Series A Redeemable Participating Preference Shares (the «A Shares») with
a par value of hundred twenty-five euro (125.- EUR) each, issued with a share premium of eight hundred and seventy-
five euro (875.- EUR) per share, having the same rights and privileges as the already existing shares.

V.- That the Manager, in its resolution of November 23, 2004, has acknowledged that the existing shareholders have

to the extent necessary waived their preferential subscription rights and has accepted the subscription of the total thou-
sand two hundred ninety-one point thirty-four (1,291.34) new «A Shares», by the following:

- EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A., up to ninety-four point two hundred thirteen (49.213) new «A

Shares»;

- BANCA EUROMOBILIARE S.p.A, up to eighty point seven hundred nine (80.709) new «A Shares»;
- BANCA DELLA CIOCIARIA S.p.A, up to thirty-nine point three hundred seventy (39.370) new «A Shares»;
- PODINI INTERNATIONAL S.A., up to hundred ninety-six point eight hundred fifty (196.850) new «A Shares»;
- GRUPPO FENERA S.p.A, up to thirty-nine point three hundred seventy (39.370) new «A Shares»;
- UBM UNICREDIT BANCA MOBILIARE, up to hundred ninety-six point eight hundred fifty (196.850) new «A

Shares»; 

18766

- CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A, up to hundred ninety-six point eight hundred fifty (196.850) new «A

Shares»;

- AbaxBank S.p.A, up to ninety-eight point four hundred twenty-five (98.425) new «A Shares»;
- MONTE PASCHI DI SIENA, up to seventy-eight point seven hundred forty (78.740) new «A Shares»;
- Mr Giancarlo Chimento, up to thirty-nine point three hundred seventy (39.370) new «A Shares»;
- CREDITO EMILIANO S.p.A, up to hundred ninety-six point eight hundred fifty (196.850) new «A Shares»;
- LAFIN S.p.A, up to seventy-eight point seven hundred forty-one (78.741) new «A Shares».
VI.- That these thousand two hundred ninety-one point thirty-four (1,291.34) new «A Shares» have been entirely

subscribed by the aforesaid subscribers, each of them subscribing the number of shares prementioned and fully paid up
by contribution in cash to the Company, so that the amount of hundred sixty-one thousand four hundred seventeen
euro and twenty-five cent (161,417.25 EUR) representing the amount of the above mentioned capital increase and the
amount of one million hundred twenty-nine thousand nine hundred twenty euro and seventy-five cent
(1,129,920.75 EUR) being the issued share premium, totalising an amount of one million two hundred ninety-one thou-
sand three hundred thirty-eight (1,291,338.- EUR) is at the free disposal of the Company, as was certified to the under-
signed notary, by presentation of the supporting documents for the relevant subscriptions and payments.

VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of Article five

(5) of the Articles of Incorporation of the Company is therefore amended and shall now read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital, first paragraph. The issued share capital of the Company is set at three million nine

hundred thirty-nine thousand five hundred eighty-three euro and twenty-five cent (3,939,583.25 EUR) divided into thir-
ty-one thousand five hundred eleven point six hundred sixty-seven (31,511.667) Series A Redeemable Participating Pref-
erence Shares (the «A Shares») and five (5) Ordinary Shares (the «Ordinary Share»), with a par value of hundred
twenty-five euros (125,- EUR) per share, all of which are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately fifteen thousand two hundred euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

The document having been read to the appearing person, the said person signed together with the notary, the present

original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Gérant de la société RAFFAELLO LUXEMBOURG S.C.A., une société

en commandite par actions, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1

er

 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 591

du 31 juillet 1999 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
70.004, (la «Société»);

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 28 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 617 du 30 août 2000;
- en date du 13 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 617 du 30 août 2000;
- en date du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 169 du 6 mars 2001;
- en date du 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro 837 du 3 octobre 2001;
- en date du 9 août 2001, publié au Mémorial C numéro 167 du 30 janvier 2002;
- en date du 8 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 943 du 20 juin 2002; 
- en date du 13 août 2002, publié au Mémorial C numéro 1533 du 24 octobre 2002;
- en date du 25 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 617 du 6 juin 2003;
- en date du 5 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1332 du 15 décembre 2003;
- en date du 11 février 2004, publié au Mémorial C numéro 437 du 24 avril 2004; 
- en date du 15 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 603 du 06 juin 2004;
- en date du 25 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 825 du 11 août 2004;
- en date du 18 octobre 2004, sa publication au Mémorial C en cours;
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolution du Gérant de la Société, en date du 23 novembre 2004,
une copie certifiée conforme de la prédite résolution, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, pour être soumise en même temps aux formalités de l’en-
registrement.

Laquelle personne comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s’élève actuellement à trois millions sept cent soixante-

dix-huit mille cent soixante-six (3.778.166,- EUR) divisé en trente mille deux cent vingt virgule trois cent vingt-sept
(30.220,327) Actions de Classe A rachetables, préférentielles et participantes (Actions de «Classe A») et cinq (5) actions

18767

ordinaires («Action Ordinaire») d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par action, toutes entière-
ment libérées. 

II.- Qu’en vertu de l’article cinq (5) des statuts de la Société, le capital autorisé a été fixé à six millions deux cent

cinquante mille euros (6.250.000,- EUR) divisé en quarante-neuf mille neuf cents (49.900) Actions de «Classe A» et cent
(100) Actions Ordinaires, avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par action.

III.- Qu’en vertu du même article cinq (5) des statuts de la Société, le Gérant a été autorisé à décider de la réalisation

de cette augmentation de capital à limiter voire supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
et à modifier l’article cinq (5) de manière à refléter l’augmentation de capital.

IV.- Que le Gérant de la Société, par ladite résolution du 23 novembre 2004, et en conformité avec les pouvoirs lui

conférés en vertu de l’article cinq (5) des statuts, a réalisé une augmentation de capital social souscrit à concurrence de
cent soixante et un mille quatre cent dix-sept euros et vingt-cinq cents (161.417,25 EUR) afin de le porter le capital
social souscrit de son montant actuel de trois millions sept cent soixante-dix-huit mille cent soixante-six euros
(3.778.166,- EUR) à un montant de trois millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et vingt-
cinq cents (3.939.583,25 EUR) par l’émission de mille deux cent quatre-vingt-onze virgule trente-quatre (1.291,34) ac-
tions nouvelles de «Classe A» rachetables, préférentielles et participantes (Actions de «Classe A»), d’une valeur nomi-
nale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, émises avec une prime d’émission de huit cent soixante-quinze euros
(875,- EUR) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

V.- Que le Gérant, par sa résolution du 23 novembre 2004, a constaté que les actionnaires existants ont renoncé à

leur droit préférentiel de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et a accepté la
souscription de la totalité des mille deux cent quatre-vingt-onze virgule trente-quatre (1.291,34) nouvelles Actions de
«Classe A», par:

- EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A., à concurrence de quarante-neuf virgule deux cent treize (49,213)

nouvelles Actions de «Classe A»;

- BANCA EUROMOBILIARE S.p.A, à concurrence de quatre-vingt virgule sept cent neuf (80,709) nouvelles Actions

de «Classe A»;

- BANCA DELLA CIOCIARIA S.p.A, à concurrence de trente-neuf virgule trois cent soixante-dix (39,370) nouvelles

Actions de «Classe A»;

- PODINI INTERNATIONAL S.A., à concurrence de cent quatre-vingt-seize virgule huit cent cinquante (196,850)

nouvelles Actions de «Classe A»;

- GRUPPO FENERA S.p.A à concurrence de trente-neuf virgule trois cent soixante-dix (39,370) nouvelles Actions

de «Classe A»;

- UBM UNICREDIT BANCA MOBILIARE, à concurrence de cent quatre-vingt-seize virgule huit cent cinquante

(196,850) nouvelles Actions de «Classe A»;

- CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A, à concurrence de cent quatre-vingt-seize virgule huit cent cinquante

(196,850) nouvelles Actions de «Classe A»;

- AbaxBank S.p.A, à concurrence de quatre-vingt-dix-huit virgule quatre cent vingt-cinq (98,425) nouvelles Actions

de «Classe A»;

- MONTE PASCHI DI SIENA, à concurrence de soixante-dix-huit virgule sept cent quarante (78,740) nouvelles Ac-

tions de «Classe A»;

- M. Giancarlo Chimento, à concurrence de trente-neuf virgule trois cent soixante-dix (39,370) nouvelles Actions de

«Classe A»;

- CREDITO EMILIANO S.p.A, à concurrence de cent quatre-vingt-seize virgule huit cent cinquante (196,850) nou-

velles Actions de «Classe A»;

- LAFIN S.p.A, à concurrence de soixante-dix-huit virgule sept cent quarante et un (78,741) nouvelles Actions de

«Classe A».

VI.- Que les mille deux cent quatre-vingt-onze virgule trente-quatre (1.291,34) nouvelles Actions de «Classe A» ont

été souscrites par les souscripteurs susnommés, chacun à concurrence du nombre sus indiqué, et libérées intégralement
par des apports en numéraire à un compte bancaire au nom de la Société prédésignée, de sorte que la somme de cent
soixante et un mille quatre cent dix-sept euros et vingt-cinq cents (161.417,25 EUR) représentant le montant de la sus-
dite augmentation de capital et la somme d’un million cent vingt-neuf mille neuf cent vingt euros et soixante-quinze cents
(1.129.920,75 EUR) étant le montant total de la prime d’émission versée, totalisant un montant d’un million deux cent
quatre-vingt-onze mille trois cent trente-huit euros (1.291.338,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de souscription et de
libération.

VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l’article cinq (5)

des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital Social, premier alinéa. Le capital social de la Société est fixé à trois millions neuf cent trente-

neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et vingt-cinq cents (3.939.583,25 EUR) divisé en trente et un mille cinq cent
onze virgule six cent soixante-sept (31.511,667) Actions de Classe A rachetables, préférentielles et participantes (Ac-
tions de «Classe A») et cinq (5) actions ordinaires («Action Ordinaire») d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros
(125,- EUR) par action, toutes entièrement libérées.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge

en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de quinze mille deux cents euros.

18768

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande de la personne comparan-

te, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la
demande de la même personne comparante faire foi en cas de divergences avec la version française.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le

notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Canepa, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2004, vol. 889, fol. 87, case 7. – Reçu 12.913,40 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007684.3/239/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

RAFFAELLO LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.004. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007686.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

POLYPRINT, Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 39.750. 

—

<i>Procès-verbal du rapport de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 2 décembre 2004

<i>Présents:

Monsieur Alvin Sold, administrateur délégué
Madame Danièle Fonck, administrateur
Monsieur René Muller, administrateur
Monsieur Marc Spautz, directeur, observateur
Monsieur Emmanuel Fleig, directeur administratif et financier, observateur

<i>Ordre du jour:

1. Nomination
2. Divers.
A l’unanimité, le Conseil d’administration décide pour la gestion journalière:
1. de nommer aux fonctions de Directeur technique de la société POLYPRINT, Monsieur René Muller. Monsieur

René Muller est administrateur de POLYPRINT depuis l’année 1996 et est maître imprimeur typographe.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

A. Sold, D. Fonck, M. Spautz.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007384.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Belvaux, le 20 janvier 2005. 

J.-J. Wagner

Belvaux, le 20 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Investnet International S.A.

Euro Finance Arts Graphiques S.A.

I.G. - Investissement et Gestion S.A.

Lux Meca S.A.

CL Consulting Luxembourg AG

Euro Participations Arts Graphiques S.A.

Paris-Luxembourg Trust Finance Holdings S.A.

International Industrial Shareholding (IIS) Holding S.A.

Curzon Capital Partners SNFH, S.à r.l.

Hotel Equities Luxembourg, S.à r.l.

SOK

Dealinvest Holding S.A.

Deepinvest S.A.

Pact Finance, S.à r.l.

Trade-Comm, S.à r.l.

Mutatis S.A.

SES Astra Satellite Company 4, S.à r.l.

Fingrue S.A.

Space Finance S.A.

Fingrue S.A.

Unilink Contractors Corporation S.A.

Manilux Holding S.A.

Foufi Investissements S.A.

Natvest Holding S.A.

Geosat Holding S.A.

Holding Financière Céleste S.A.

Cafco International S.A.

Compagnie Financière Céleste S.A.

Banco Totta &amp; Açores S.A.

ENERIS S.A., Energy Research and Investment S.A.

DMD - Digital Media Development S.A.

Dauphin One, S.à r.l.

Interface Interior Fabrics (Luxembourg), S.à r.l.

Xenophon, S.à r.l.

Nagera Holding

The Unilever International Pension Plan

Certus, S.à r.l.

Certus, S.à r.l.

Korea Confectionery (Luxembourg), S.à r.l.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

Severland S.A.

Ecoteam-Lux, S.à r.l.

Rosy Blue Enterprises S.A.

Severland S.A.

La Hetraie Investissement S.A.

Cafco International S.A.

Giochi Preziosi Lussemburgo S.A.

New Venture Holding S.A.

Cave Holding S.A.

Yama Holding S.A.

SNDG S.A.

AGS International S.A.

European Distribution &amp; Franchising S.A.

Focus Trading &amp; Services, S.à r.l.

Beweco EMB Invest S.A.

European Investment Construction Company S.A.

European Investment Construction Company S.A.

Larti Holding S.A.

Mapau Holding S.A.

Soni S.A.

Enteara S.A.

Teli Finances S.A.

Active Capital Securities Holdings S.A.

Colony CBC Holding, S.à r.l.

Colony CBC Holding, S.à r.l.

Colony CBC Holding, S.à r.l.

Colony CBC Holding, S.à r.l.

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Eurotransports, S.à r.l.

Zitek S.A.

Zitek S.A.

Fondation pour le Planning Familial et l’Education Sexuelle

Raffaello Luxembourg S.C.A.

Raffaello Luxembourg S.C.A.

Polyprint