17905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 374

25 avril 2005

S O M M A I R E

AZLA FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.959. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03173, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005235.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Argyle Luxembourg Ltd, S.à r.l., Schuttrange  . . . .

17947

Prebon Yamane (Luxembourg) S.A., Luxembourg

17942

Argyle Luxembourg Ltd, S.à r.l., Schuttrange  . . . .

17948

Promotion Race, A.s.b.l., Rollingen  . . . . . . . . . . . . 

17915

Azla Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

17905

Property   Bamberg/München,   S.à r.l.,   Luxem-

Cofra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

17912

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17925

Coiffure Robin, S.à r.l., Lamadeleine . . . . . . . . . . . .

17909

Property   Bamberg/München,   S.à r.l.,   Luxem-

Finprint Merchant S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

17927

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17927

Franklin Templeton European Real Estate Fund of

Property Gelsenkirchen, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

17933

Funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17906

Property Gelsenkirchen, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

17935

Gift World S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17906

Running Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

17952

Gift World S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17907

Safra S.C.I., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17916

Harbor Phase II G.P., S.à r.l., Senningerberg  . . . . .

17948

Safra S.C.I., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17917

Harbor Phase IV G.P., S.à r.l., Senningerberg. . . . .

17942

Smurfit   Luxembourg   Partner,   S.à r.l.,   Luxem-

Hôtel Régine, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . .

17911

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17935

Immobilcapital   Lux   Corporation   S.A.,   Luxem-

SN Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

17919

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17906

SN Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

17921

Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange  . . . . .

17908

SR Portfolio Holding (B), S.à r.l., Luxembourg . . . 

17921

IPEF II Holdings N° 5 Bis S.A., Luxembourg . . . . . .

17923

SR Portfolio Holding (B), S.à r.l., Luxembourg . . . 

17923

IPEF IV Holdings N° 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . .

17924

Taurus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

17913

Marques, S.à r.l., Vianden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17910

Taurus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

17914

MCS Technology S.A., Luxembour-Kirchberg  . . . .

17937

Tedes-Invest Holding S.A.H., Diekirch. . . . . . . . . . 

17907

Niwa S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17946

ViniSol S.C., Beckerich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17917

Prebon Yamane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

17941

AZLA FINANCES S.A., Société Anonyme
T. Fleming / G. Hornick
<i>Administrateur / <i>Administrateur

17906

IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.891. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 mai 2004

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Claude Defendi décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 22 décembre 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’administration:

<i>Commissaire aux comptes:
H.R.T. RÉVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00923. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001830.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

FRANKLIN TEMPLETON EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS,

Fonds Commun de Placement.

—

Le règlement de gestion de FRANKLIN TEMPLETON EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS, un fonds com-

mun de placement soumis à la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne
sont pas destinés au placement dans le public et géré par FRANKLIN TEMPLETON MANAGEMENT LUXEMBOURG
S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
enregistré à Luxembourg le 18 avril 2005, sous la référence LSO-BD03507, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031288.4//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2005.

GIFT WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 98.484. 

—

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GIFT WORLD S.A., ayant son siège social à

L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,

Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 22 octobre

1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1019 du 31 décembre 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler qui désigne comme se-

crétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification de l’objet social avec modification afférente de l’article 4 des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

MM. Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 22 avril 2005.

L. Winandy.

17907

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social.
En conséquence l’article 4 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administration, la ges-
tion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s’attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s’attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favo-
risent.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cents (800,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: P. Müller, C. Noël, N. Simon, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 3 janvier 2005, vol. 430, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900129.3/232/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

GIFT WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 98.484. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 30 décembre 2004, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900130.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

TEDES-INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 93.501. 

—

L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme holding TEDES-INVEST HOLDING S.A.H.,

ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, 

Inscrite au registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 93.501.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 9 juillet

1997, publié au Mémorial C page 29009 de 1997 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire du 27 juin 2002 dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C page 60466 de 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé, demeurant à Siebenaler qui désigne comme secrétaire

Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Mersch, le 7 janvier 2005.

U. Tholl.

U.Tholl.

17908

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les cent vingt-cinq (125) actions représentant l’intégralité du capital

social sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Augmentation du capital pour le porter de son montant actuel soit trente et un mille (31.000,-) euros à cent cinquante

mille (150.000,-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de mille deux cents (1.200)
euros chacune, avec modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide d’augmenter le capital pour le porter de son montant actuel soit trente et un mille (31.000,-)

euros à cent cinquante mille (150.000,-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de
mille deux cents (1.200,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par incorporation des réserves libres de la société, ainsi que cela résulte

du bilan au 30 septembre 2004.

En conséquence le premier paragraphe de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent cinquante mille (150.000,-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une

valeur nominale de mille deux cents (1.200,-) euros chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille cent vingt (1.120,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, elles ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: P. Müller, Ch. Noël, C. Counhaye, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2004, vol. 429, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900131.3/232/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.

H. R. Luxemburg B 92.066. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 8. November 2004

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 8. November 2004 geht folgendes hervor:
Der Vorsitzende stellt folgende, aus der Tagesordnung hervorgehende Beschlüsse zur Wahl:

<i>1. Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft S.R.E. REVISION Société de Révision

CHARLES ENTSCH S.A. mit Sitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, mit sofortiger Wirkung von ihrem Mandat
als Kommisar der Gesellschaft abzuberufen.

Die Versammlung erteilt der Gesellschaft S.R.E. REVISION Société de Révision CHARLES ENTSCH S.A. Entlastung

für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

<i>2. Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft FN SERVICES, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weis-

wampach, 144, route de Stavelot, mit sofortiger Wirkung zum Kommissar der Gesellschaft zu ernennen.

Der neue Kommissar beendet das Mandat des bisherigen Kommissars, das mit der ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2009 endet.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

<i>3. Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktrittsschreiben des bisherigen Mitgliedes des

Verwaltungsrates, Herrn Olivier Peters, eine Kopie dieses Schreibens bleibt diesem Protokoll beigefügt, und beschließt,
den Rücktritt von Herrn Olivier Peters von seinem Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung
anzunehmen.

Die Versammlung dankt Herrn Olivier Peters für seine Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrates und erteilt ihm

Entlastung für die Ausübung seines bisherigen Mandates.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Mersch, le 3 janvier 2005.

U. Tholl.

17909

<i>4. Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, Herrn Rudy Peters, pensioniert, wohnhaft in L-9147 Erpeldan-

ge, 7, rue Laduno, mit sofortiger Wirkung zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen.

Herr Rudy Peters beendet das Mandat des ausscheidenden Mitgliedes des Verwaltungsrates, Herrn Olivier Peters,

das mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 endet.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 10. Dezember 2004.

Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900137.3/667/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

COIFFURE ROBIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4874 Lamadeleine, 8, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.228. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Rosman Robin, coiffeur, né le 23 avril 1964 à Messancy, demeurant 25, Grand-rue à B-6791 Athus.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de COIFFURE ROBIN, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Lamadelaine. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure ainsi que la vente d’articles de la branche.
Elle a également pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangè-

res, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’ob-
jet social ou susceptible de le favoriser.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L’année sociale coïncide avec

l’année civile, sauf pour le premier exercice qui débute aujourd’hui pour se terminer le 31 décembre 2004.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents (12.500,00) EUR, divisé en cents (100)

parts sociales de cents vingt-cinq (125,00) EUR chacune.

Le capital social a été souscrit par les comparants.
La somme de douze mille cinq cents (12.500,00) EUR se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par

le comparant. 

<i>Souscription du capital

Le capital a été souscrit comme suit: 

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime

ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administrateurs ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à deux mille euros (2.000,00) EUR.

<i>Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:

<i>Für IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

1) Monsieur Rosman Robin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

17910

1. est nommé gérant, Monsieur Rosman Robin, coiffeur, né le 23 avril 1964 à Messancy, demeurant 52, Grand-rue à

B-6791 Athus.

2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4874 Lamadelaine, 8, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: R. Rosman, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2004, vol. 904, fol. 12, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002452.3/207/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

MARQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9410 Vianden, 85, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.247. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trente décembre. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Joao Paulo Campos Marques, indépendant, demeurant à L-9463 Stolzembourg, 2, rue Principale,
2. Madame Carla Marisa Alves Marinho, indépendante, demeurant à L-9463 Stolzembourg, 2, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils vont constituer entre eux, comme suit:

Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de MARQUES, S.à r.l., faisant le commerce sous

la dénomination de EPICERIE SPAR. 

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Vianden.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre commune du pays par décision de l’assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de produits alimentaires et d’articles de ménage.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales,

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.

Pétange, le 5 janvier 2005.

G. d’Huart.

1. Joao Paulo Campos Marques, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Carla Marisa Alves Marinho, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

17911

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou

sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Dans tous les cas, les décisions à prendre par les associés ne seront valablement prises qu’à la majorité des trois

quarts.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
cinq.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert le cas

échéant l’autorisation préalable des autorités compétentes.

<i> Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cent (1.100,-) euros.

<i>Déclaration

Pour la perception des droits d’enregistrement, les parties déclarent qu’il s’agit d’une société familiale (mari et fem-

me).

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.

Les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité des voix:
- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée, Madame Carla Marisa Alves Marinho, préqualifiée.
- Est nommé gérant administratif, Monsieur Joao Paulo Campos Marques, préqualifié. 
- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et

du gérant administratif.

- L’adresse du siège de la société est fixée à L-9410 Vianden, 85, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. P. Campos Marques, C. M. Alves Marinho, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 3 janvier 2005, vol. 430, fol. 9, case 11. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

( 900134.3/232/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

HOTEL REGINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-6440 Echternach, 53, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 104.824. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2004

En date du 14 décembre 2004 à 14.00 heures, les associés de la société à responsabilité limitée en liquidation HOTEL

REGINE, S.à r.l. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Echternach, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

1. Rapport du liquidateur
2. Nomination d’un commissaire à la liquidation
3. Fixation de la date, de l’heure et du lieu de l’Assemblée Générale Extraordinaire clôturant la liquidation ainsi que

de l’ordre du jour

Mersch, le 7 janvier 2005.

U. Tholl.

17912

Monsieur François Reuter est élu Président de l’Assemblée et procède à la constitution du bureau. Il désigne comme

Scrutateur Madame Liliane Schmit, son épouse et comme Secrétaire Monsieur Franco Polidori.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater

que le capital social est entièrement représenté. Les associés se considèrent en outre comme dûment convoqués.
L’Assemblée peut donc valablement délibérer les points prévus à l’ordre du jour.

1. Rapport du liquidateur
Le liquidateur, Monsieur François Reuter, demeurant à Echternach donne lecture du rapport sur la clôture des

comptes de la société suite à sa mise en liquidation en date du 23 décembre 2002.

2. Nomination d’un commissaire à la liquidation
Conformément à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale, à l’una-

nimité, décide de nommer comme commissaire à la liquidation LUX AUDIT S.A. ayant son siège social à L-1510 Luxem-
bourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 25.797.

L’Assemblée lui confie la mission d’établir un rapport sur la gestion du liquidateur.
3. Fixation de la date, de l’heure et du lieu ainsi que de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire

clôturant la liquidation

L’Assemblée Générale, à l’unanimité, décide de fixer la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire clôturant la

liquidation au 21 décembre 2004 à 11.00 heures au siège social de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.,
4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du commissaire-vérificateur
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur
3. Clôture de la liquidation

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal; lequel a été signé par

les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07093. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900167.2//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2005.

COFRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.864. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société COFRA INVESTMENTS S.A. qui s’est tenue en date du 15

septembre 2004 au siège social que:

1. Par votes spéciaux, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à DELOITTE S.A., commissaire aux comptes,

pour l’exercice de son mandat.

2. L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Armand Haas au poste d’administrateur.
3. L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur John Drury au poste d’administrateur.
4. L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Robert Smeele, nommé en remplacement de Monsieur Markus

Neuenschwander, administrateur démissionnaire. Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à
Monsieur Markus Neuenschwander pour l’exercice de son mandat. 

5. L’Assemblée décide de nommer Monsieur Geert J. Pieters, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-

lement à Zug (Suisse), aux fonctions d’administrateur de la société nommé en remplacement de Monsieur José Faber,
administrateur démissionnaire.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur José Faber pour l’exercice de son man-

dat. 

6. Le Conseil d’administration se compose donc de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Président du Conseil

- Geert J. Pieters, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Zug (Suisse)
- Robert Smeele, économiste, demeurant professionnellement à Zug (Suisse)
- John Drury, juriste, demeurant professionnellement à Londres (Angleterre)
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg
7. Est élu également à l’unanimité comme Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an, ERNST &amp; YOUNG,

ayant son siège social à Munsbach (Grand-Duché de Luxembourg), leur mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale
qui se prononcera sur les comptes de l’exercice 2005.

8. L’Assemblée décide également de modifier les signataires autorisés sur le compte ouvert auprès de

KREDIETBANK LUXEMBOURG, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

17913

Désormais, les signataires autorisés sont:
- Michel de Groote, administrateur
- Robert Smeele, administrateur
- John Drury, administrateur
- Armand Haas, administrateur
- Olivier Vander Heyden, mandataire
- Matthias Van der Looven, mandataire
Les pouvoirs de signature sont conjoints à deux, soit deux administrateurs, soit un administrateur et un mandataire.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002058.3/984/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

TAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 53.603. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-third of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of

Luxembourg under the denomination of TAURUS INTERNATIONAL, R.C.S. Luxembourg B 53.603, and having its reg-
istered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg,
dated December 20, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 156 of March 29, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-

tary, dated December 18, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 138 of February

3, 2004.

The meeting begins at three thirty p.m., Mr Ralf Jansen, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg. 

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the two hundred

million (200,000,000) shares of a par value of two US dollars (USD 2.00) each, representing the total capital of four
hundred million US dollars (USD 400,000,000.00) are duly represented at this meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed
to meet without prior notice.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change the date of the end of the financial year of the Company from 31 December to 30 December with the

current financial year ending on 30 December 2004.

2. Amend Article 25 of the Articles of Incorporation of the Company to record the effect of the above resolution.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>Unique resolution

The end of the Company’s financial year is changed from 31 December to 30 December, so that the current financial

year which began on 1 January 2004 will end on 30 December 2004.

As a consequence Article 25 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«25. The Corporation’s financial year begins on 31 December of each year and ends on 30 December of the following

year.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

17914

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de TAURUS INTERNATIONAL, R.C.S. Luxembourg B 53.603, constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n

°

 156 du 29 mars 1996.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 138 du 3 février 2004.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Ralf Jansen, employé privé, avec adresse

professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent mil-

lions (200.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,00) chacune représentant l’intégralité
du capital social de quatre cent millions de dollars US (USD 400.000.000,00), sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la fin de l’exercice social de la Société du 31 décembre au 30 décembre, l’exercice social en cours

se terminant le 30 décembre 2004.

2. Modification de l’article 25 des statuts de la Société afin de refléter l’effet de la résolution ci-dessus.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, la résolution suivante à l’unanimité des
voix:

<i>Résolution unique

La fin de l’exercice social de la Société est changée du 31 décembre au 30 décembre, de sorte que l’exercice social

en cours qui a commencé le 1

er

 janvier 2004 se terminera le 30 décembre 2004.

En conséquence l’article 25 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«25. L’exercice social de la Société commence le 31 décembre de chaque année et se termine le 30 décembre de

l’année suivante.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: R. Jansen, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 56, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002740.3/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

TAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 53.603. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 1823 du 23 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen

(002741.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

17915

PROMOTION RACE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-7540 Rollingen, 113, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg F 862. 

—

STATUTEN

Die Unterzeichneten:
1) Der Präsident: Herr Daniel Heusbourg, wohnhaft in Rollingen (Mersch), Staatsarbeiter
2) Der Vizepräsident: Herr Possing Michel, wohnhaft in Luxemburg, Staatsbeamter
3) Die Sekretärin: Frau Mackel Laurence, wohnhaft in Strassen, Privatbeamter
4) Der Schatzmeister: Herr Fisch Pierre, wohnhaft in Stadtbredimus, Staatsarbeiter

Art. 1. Der offizielle Name des Vereins: PROMOTION RACE, A.s.b.l.

Art. 2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-7540 Rollingen (Mersch), 113, route de Luxembourg.

Art. 3. Die Tätigkeit des Vereins besteht in der aktiven und organisatorischen Unterstützung des Rennsports, die

Ausbildung und Beratung von Piloten, technischer Beistand der Piloten bei Veranstaltungen.

Art. 4. Die Bestehungsdauer des Vereins ist unbegrenzt.

Art. 5 Politische oder religiöse Betätigungen des Vereins sind untersagt.

Art. 6. Die Anzahl der aktiven Mitglieder ist begrenzt auf Minimum 3 (drei) und maximal 10 (zehn) Mitglieder.

Art. 7. Die Aufnahme neuer aktiver Mitglieder wird vom Vorstand entschieden. Der Verein zählt aktive Mitglieder,

Ehrenmitglieder, einfache Mitglieder sowie sympatisierende Drittpersonen . Die Verwaltung des Vereins ist jedoch allein
den aktiven vorbehalten. Alle Mitglieder sind zur Generalversammlung zugelassen, haben jedoch kein Mitspracherecht.

Art. 8. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Vereinsmitglieder können keine materiellen Güter des Vereins verlan-

gen. Auch können sie kein Inventar und keine Auszüge aus dem Kassenbuch verlangen.

Art. 9. Der Vorstand hat das Recht aus folgenden Gründen ein Mitglied aus dem Verein aus zuschliessen
1) Wenn besagtes Mitglied dem Verein bewusst und freiwillig Schaden zufügt
2) Bei skandalösem und unehrenhaftem Benehmen in der Öffentlichkeit.
3) Wenn besagtes Mitglied den jährlichen Mitgliedsbeitrag nicht entrichtet bevor der Vorstand den endgültigen Aus-

schluss beschliesst, wird besagtes Mitglied vorgeladen um sich zu rechtfertigen.

Art. 10. Die Höhe des jährlichen Beitrags für aktive Mitglieder wird in der Generalversammlung festgesetzt.
Die Höhe des jährlichen Beitrags für Ehrenmitglieder wird in der Generalversammlung festgesetzt.
Die Höhe des jährlichen Beitrags für einfache Mitglieder wird in der Generalversammlung festgesetzt.

Art. 11. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, Vizepräsidenten, Sekretär und dem Schatzmeister welche in

der Generalversammlung gewählt werden, und jederzeit von derselben abgelöst werden können.

Art. 12. In der Generalversammlung wird unter den aktiven Mitgliedern ein Präsident, ein Vizepräsident, ein Sekretär

und ein Schatzmeister gewählt. Bei gleichzeitiger Abwesenheit des Präsidenten und des Vizepräsidenten wird deren
Funktion auf das älteste Vorstandmitglied übertragen.

Art. 13. Der Vorstand kann nur dann Entscheidungen treffen, wenn die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder anwesend

ist. Vorstandssitzungen werden vom Präsidenten oder von Minimum 2 Vorstandsmitgliedem einberufen. Die Entschei-
dungen des Vorstandes beruhen auf der absoluten Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsi-
denten oder des Stellvertreters massgebend. Die Berichte der Vorstandsversammlung werden schriftlich festgehalten
vom Präsidenten, oder vom Sekretär. Der Präsident und der Sekretär unterschreiben die Berichte und bewahren diese
auf.

Art. 14. Was die Verwaltung des Vereins anbelangt so hat der Vorstand alle Vollmachten soweit sie nicht laut Gesetz

oder laut Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 15. Der Jahresabschluss der Vereinstätigkeit sowie die Überprüfung des Kassenbestandes wird auf den 31. De-

zember jedes Jahres festgesetzt.

Art. 16. Für folgende Punkte ist allein die Generalversammlung kompetent.
1) Änderungen der Statuten.
2) Ernennungen und Ablösungen der Vorstandsmitglieder. Bei der ersten Vorstandsmitgliederneuwahl in der Gene-

ralversammlung im Januar 2006 ist die Hälfte der aktiven Mitglieder so wie zwei Vorstandsmitglieder austretend. Jedes
austretende Mitglied hat das Recht seine Kandidatur erneut zu stellen.

3) Jedes Vorstandsmitglied wird für die Dauer von 4 Jahren gewählt.
4) Prüfung des Kassenbestandes.
5) Auflösung des Vereins auf freiwilliger Basis.
6) Ausschluss von Mitgliedern.
7) Bei Auflösung des Vereins die Ernennung von 3 Liquidatoren.

Art. 17. Jedes Jahr muss wenigstens eine Generalversammlung stattfinden, und zwar im Monat Januar. Eine ausser-

gewöhnliche Generalversammlung kann jedoch sooft einberufen werden als es die Umstände verlangen, und sooft ein
Fünftel der Mitglieder darauf besteht. Alle Mitglieder werden schriftlich zu den Versammlungen eingeladen. Die Einla-
dung zur Generalversammlung kann in den lokalen Zeitungen, 8 Tage vor dem Termine veröffentlicht werden. Vorsit-

17916

zender der Generalversammlung ist der Präsident des Vereins oder bei dessen Abwesenheit der Vizepräsident oder bei
Abwesenheit beider, das älteste Vorstandsmitglied.

Art. 18. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht der Generalversammlung beizustehen oder sich von einem anderen

Vereinsmitglied vertreten zu lassen. Jedes Aktive Vereinsmitglied darf jeweils eine Stimme abgeben. Was die Entschei-
dungen der Generalversammlung anbelangt gelten dieselben Bestimmungen wie, die in Artikel 12 beschrieben sind.

Art. 19. Das Vereinsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 20. Ein aktiv beitretendes Mitglied muss im persönlichen Interesse diese Statuten durchlesen und unterschrei-

ben.

Art. 21. Der Verein ist nicht haftbar für eventuelle Unfälle.

Art. 22. Jedes Vorstandsmitglied welches 3 mal ohne Entschuldigung der Vorstandsversammlung fernbleibt, kann

vom Vorstand ausgeschlossen werden.

Art. 23. Jedes aktive Mitglied sollte wenigstens von 3 Veranstaltungen des Vereins während des verlaufenden Ver-

einsjahres teilnehmen.

Art. 24. Die Einnahmen können sich aus folgenden Quellen zusammensetzen
1) Verkauf von Mitgliedskarten
2) Beiträgen der aktiven Mitgliedern
3) Spenden.
4) Subsiden von öffentlichen und nichtöffentlichen Institutionen.
5) Veranstaltungen von Festen, Fahrlehrgängen, Rennen, usw. ...
6) Verkauf von Rennartikel, Videokassetten, usw. ...
7) Werbung.

Art. 25. Die Piloten, sowie jeder andere Helfer können eine finanzielle Entschädigung ausbezahlt bekommen deren

Höhe dem Aufwand bemessen vom Vorstand bestimmt wird.

Art. 26. Der Verein vertritt und verteidigt die Interessen der Piloten und setzt sich nach besten Möglichkeiten für

diese gegenüber Dritten ein.

Art. 27. Alle Fragen die nicht durch diese Statuten geklärt sind, werden durch das Gesetz vom 21. April 1928 gere-

gelt.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01332. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002116.3/000/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

SAFRA S.C.I., Société Civile Immobilière,

(anc. MAFRA S.C.I.).

Siège social: L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach.

R. C. Luxembourg E 32. 

—

L’an deux mille quatre, le huit décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Elisio De Oliveira Ferreira, entrepreneur de constructions, né à Monte Redondo/Leiria (Portugal), le 1

er

juillet 1956, demeurant à L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach,

2.- son épouse Madame Madalena Pedrosa Da Silva De Oliveira, sans état particulier, née à Monte Redondo/Leiria

(Portugal), le 14 octobre 1955, demeurant à L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach.

3.- Monsieur Marco Da Silva Oliveira, étudiant, né à Luxembourg, le 27 juillet 1982, demeurant à L-2168 Luxembourg,

52, rue de Muhlenbach.

4.- Monsieur Hugo Da Silva Oliveira, étudiant, né à Luxembourg, le 11 juillet 1984, demeurant à L-2168 Luxembourg,

52, rue de Muhlenbach.

Les comparants sub. 3.- et 4.- étant ici représentés par Monsieur Elisio De Oliveira Ferreira, prénommé, 
En vertu de deux pouvoirs sous seing privé eux délivrés à Luxembourg, le 24 novembre 2004,
Lesquels pouvoirs, après avoir été signés ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, restera annexé

aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls associés de la société civile immobilière MAFRA SCI avec siège

social à L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du
13 octobre 2004, acte non encore publié au Mémorial C. 

Ceci exposé, les associés représentant l’intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris, les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

D. Heusbourg / M. Possing / L. Mackel / P. Fisch
<i>Präsident / Vizepräsident / Sekretär / Schatzmeister

17917

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en SAFRA S.C.I.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier par conséquent l’article premier des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de SAFRA S.C.I.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à cinq cent euros (500,- euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. De Oliveira Ferreira, M. Pedrosa Da Silva De Oliveira, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2004, vol. 904, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrées aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107686.3/203/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

SAFRA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach.

R. C. Luxembourg E 32. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107687.3/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

ViniSol S.C., Société Civile.

Siège social: L-8523 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.

R. C. Luxembourg E 550. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le 27 septembre.
Entre les soussigné(e)s:
Madame, Elz Chantal, 29, Simengseck, L-5441 Remerschen,
Monsieur, Kox Henri, 37, rue neuve, L-5560 Remich,
Mademoiselle, Kox Marie, 37, rue neuve, L-5560 Remich, représentée par ses administrateurs légaux, Madame

Sunnen-Sunnen Corinne et Monsieur, Kox Henri, 37, rue neuve, L-5560 Remich,

Mademoiselle, Kox Sophie, 37, rue neuve, L-5560 Remich, représentée par ses administrateurs légaux, Madame

Sunnen-Sunnen Corinne et Monsieur, Kox Henri, 37, rue neuve, L-5560 Remich,

Mademoiselle, Sunnen-Sunnen Elisabeth, 29, Simengseck, L-5441 Remerschen, représentée par ses administrateurs

légaux, Madame Elz Chantal et Monsieur Sunnen-Sunnen Yves, 29, Simengseck, L-5441 Remerschen,

Mademoiselle, Sunnen-Sunnen Kathrin, 29, Simengseck, L-5441 Remerschen, représentée par ses administrateurs lé-

gaux, Madame Elz Chantal et Monsieur Sunnen-Sunnen Yves, 29, Simengseck, L-5441 Remerschen,

Monsieur, Sunnen-Sunnen Yves, 29, Simengseck, L-5441 Remerschen, Monsieur, Zacharias Edouard, 21, rue N.S.

Pierret, L-2335 Luxembourg

ci-après dénommé(e)s «associé(e)s», 
il a été constitué une société civile particulière dans le sens des articles 1832-1837 du Code civil.

Titre 1

er

. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

. Dénomination. La société est dénommée société civile «ViniSol S.C.». 

Art. 2. Siège sociale. Le siège de la société est établi dans la commune de Remerschen. II peut être transféré dans

toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La durée. La société civile est constituée pour une durée de 30 ans à partir de la signature de ce contrat.

Titre 2. Objet

Art. 4. Objet. La société a pour objet l’exploitation d’une installation photovoltaïque de 25,41 kWp qui sera installée

sur le toit du bâtiment principal du Domaine Sunnen s.c. à L-5441 Remerschen, 6, rue des prés. L’énergie produite sera
cédée au réseau électrique public.

Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2004.

A. Biel.

17918

Titre 3. Engagements des associé(e)s

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société civile est constitué par une installation photovoltaïque de 25,41

kWp, représenté par 154 parts sociales. Le montant du capital social est de 1.000,- EUR.

L’apport des associés lors de la constitution de.la présente société civile s’est effectué comme suit:
Madame, Elz Chantal, a apporté 19 modules photovoltaïques Conergy A165P avec système de montage, 19/154 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur, Kox Henri, a apporté 20 modules photovoltaïques Conergy A165P avec système de montage, 20/154 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Mademoiselle, Kox Marie, a apporté 19 modules photovoltaïques Conergy A165P avec système de montage, 19/154

du câblage et de l’infrastructure commune;

Mademoiselle, Kox Sophie, a apporté 19 modules photovoltaïques Conergy A165P avec système de montage, 19/154

du câblage et de l’infrastructure commune;

Mademoiselle, Sunnen-Sunnen Elisabeth, à apporté 19 modules photovoltaïques Conergy A165P avec système de

montage, 19 /154 du câblage et de l’infrastructure commune;

Mademoiselle, Sunnen-Sunnen Kathrin, a apporté 19 modules photovoltaïques Conergy A165P avec système de mon-

tage, 19 /154 du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur, Sunnen-Sunnen Yves, a apporté 20 modules photovoltaïques Conergy A165P avec système de montage,

20/154 du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur, Zacharias Edouard, a apporté 19 modules photovoltaïques Conergy A165P avec système de montage, 19/

154 du câblage et de l’infrastructure commune;

La description de la partie commune est annexée au présent contrat.
Les décisions ayant pour objet une augmentation ou une diminution du capital social, doivent réunir une majorité

qualifiée des trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 6. Participation aux bénéfices et pertes. La part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société

est, proportionnelle à sa mise dans le fonds de la société.

Ainsi la répartition des parts sociales se fera comme suit:
Madame, Elz Chantal, 19 parts sociales
Monsieur, Kox Henri, 20 parts sociales
Mademoiselle, Kox Marie, 19 parts sociales
Mademoiselle, Kox Sophie, 19 parts sociales
Mademoiselle, Sunnen-Sunnen Elisabeth, 19 parts sociales
Mademoiselle, Sunnen-Sunnen Kathrin, 19 parts sociales
Monsieur, Sunnen-Sunnen Yves, 20 parts sociales
Monsieur, Zacharias Edouard, 19 parts sociales

Titre 4. Assemblée Générale

Art. 7. Assemblée Générale. L’assemblée générale est le seul organe décisionnel de la société.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblés par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises, que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social représenté à l’assemblée générale.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts, que si les associés représentant

3/4 du capital social sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion, il peut être
convoqué une seconde réunion qui délibère quel que soit la part du capital social représentée.

L’assemblée générale ordinaire se tient une fois par an. La convocation est adressée par le gérant par lettre recom-

mandée aux associés au moins quinze jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale. Elle devra contenir un
ordre du jour. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont expressément inscrits, à
l’ordre du jour.

La première assemblée générale se tiendra le jour de la signature de ce contrat.

Art. 8. Assemblée Générale extraordinaire. Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale ex-

traordinaire, lorsque un ou plusieurs associés représentant au moins 25% du capital social en font la demande écrite, en
indiquant l’ordre du jour proposé, et.ce dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Le gérant peut à tout moment convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque les besoins de

la société l’exigent.

Titre 5. Administration et Gérance

Art. 9. Nomination du gérant. Le gérant est nommé sur décision réunissant les voix des associés représentant

la moitié du capital social pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être reconduit. Le gérant peut ne pas être un
associé de la société civile.

Art. 10. Mission et rémunération du gérant. Le gérant assure d’une manière générale la gestion courante et le

bon fonctionnement de l’installation de production.

La mission, ainsi que la rémunération du gérant sont fixées par contrat à approuver par l’assemblée générale.

17919

Art. 11. Responsabilité du gérant. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable
que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. Droit de signature individuelle du gérant. Lé gérant peut engager la société civile par sa signature in-

dividuelle jusqu’à hauteur du montant de 1.000,- EUR. Au-delà du prédit mandat une autorisation préalable de l’assem-
blée générale est indispensable.

Titre 6. Fin de la société

Art. 13. Fin de la société et affectation des fonds. La société finit par l’expiration du temps pour lequel elle a

été contractée. Les fonds restants de la société recevront une affectation déterminée par l’assemblée générale.

Art. 14. Vente, cession ou transfert de parts sociales. Tout associé(e) s’interdit de vendre, céder ou transférer

de quelque manière que soit, toutes ou partie de ses parts sociales dans la société à une partie tierce sans avoir préala-
blement fait une offre aux autres associé(e)s qui disposent d’un droit de préemption. Cette offre se fera selon la pro-
cédure suivante:

1. L’associé(e) qui a l’intention de vendre toutes ou partie de ses parts sociales à une partie tierce doit notifier cette

intention au gérant de la société avec l’indication du prix qu’il désire obtenir.

2. Le gérant transmettra cette information aux autres associé(e)s qui ont un délai de 30 (trente) jours pour notifier

leur intention d’acheter au prix demandé la quote-part mise en vente. A la fin de cette procédure en rapport avec l’exer-
cice du droit de préemption, le gérant informe le vendeur du résultat de ces opérations.

3. Les cessions doivent se faire dans les 30 (trente) jours à partir de la fin des opérations ci-dessus mentionnées.
4. Les parts sociales mises en vente n’ayant pas trouvé preneur au terme des procédures ci-dessus sont cessibles à

des tiers à un, prix qui ne peut être inférieur au prix proposé aux autres associés.

Le vendeur informe le gérant dans les 15 (quinze) jours à partir de la date de la vente, du nom et do l’adresse du

nouvel(le) associé(e) en lui envoyant une copie du contrat de cession.

5. Toutes les notifications prévues par le présent article doivent être effectuées par voie recommandée.

Art. 15. Décès d’un associé avant le terme du contrat. En cas de mort d’un des associés avant le terme du

présent contrat, la société continuera avec son héritier.

Titre 7. Dispositions générales

Art. 16. Les dispositions de la loi du 28 décembre 1992 (Code civil, livre III, Titre IX, Art. 1832-1873) précitée sont

applicables pour tous les cas non prévus par le présent contrat. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social de la société se considérant comme

dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant:
- la société anonyme ENERGIPARK RÉIDEN S.A. avec siège social à L-8523 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.
2. Contrat de gérance:
- le contrat de gérance est approuvé.
3. Le siège social est établi à L-8523 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss (modification de l’article 2).
4. L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 2005. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07642. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002169.3/000/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

SN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.544. 

—

In the year two thousand and four, on the seventeenth day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company ANDOVER INVESTCO 2, S.à r.l. (previously JASVIL INVESTMENTS, S.à r.l.), with registered office in

L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under sec-
tion B and number 104.534, (the «Member»),

represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard

Royal,

by virtue of a proxy under private seal given on December 16th, 2004.
The said proxy after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The attorney, acting as here above stated, declared and requested the undersigned notary to act the following:

Fait à Remerschen, le 27 septembre 2004.

Signatures.

17920

I.- It results from a stock purchase agreement under private seal, dated on December 15th, 2004, recorded in

Luxembourg-Sociétés on December 17th, 2004, references: LSO AX/05047 and put to the Trade and Companies Reg-
ister of Luxembourg on December 17th, 2004, that the Member is the sole member of the société à responsabilité lim-
itée SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg, with registered office
at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, R. C. S. Luxembourg n

o

 B 104.544, incorporated by a deed received by the

undersigned notary on December 2nd, 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
(the «Company»).

II.- The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hun-

dred and twenty-five) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully subscribed and
entirely paid up, which are all held by the Member.

Then, the attorney, acting as here above stated, requested the notary to act the following resolutions of the Member: 

<i>First resolution

The Member resolves to amend the name of the Company from SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l. into SN

PROPERTIES, S.à r.l.

<i>Second resolution

The Member resolves to amend the article 3 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to reflect the

first resolution.

Consequently, the article 3 of the Articles of Incorporation of the Company is replaced by the following text in the

English version: 

«Art. 3. The Company’s name is SN PROPERTIES, S.à r.l.» 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,300.- (one thousand three hundred Euros).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Member, duly

represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the Member and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day mentioned at

the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, acting as here above stated, the attorney signed together with the

notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société ANDOVER INVESTCO 2, S.à r.l. (anciennement JASVIL INVESTMENTS, S.à r.l.), avec siège social à

L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la sec-
tion B et le numéro 104.534, (l’«Associée»),

représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg,

59, boulevard Royal, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2004. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne mandataire et le notaire instrumentant, res-

tera annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

La personne mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, a exposé et a requis le notaire soussigné, d’acter ce qui suit:
I.- Il résulte d’un acte de cession de parts sociales sous seing privé daté du 15 décembre 2004, enregistré à Luxem-

bourg-Sociétés le 17 décembre 2004, référence: LSO AX/05047 et déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg le 17 décembre 2004, que l’Associée est l’associée unique de la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois dénommée SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
59, boulevard Royal, R. C. S Luxembourg numéro B 104.544, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
le 2 décembre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (la «Société»).

II.- Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libé-
rées, lesquelles appartiennent toutes à l’Associée.

Puis, la personne mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes de l’As-

sociée:

<i>Première résolution

L’Associée décide de modifier la dénomination de la Société de SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l. en SN

PROPERTIES, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’Associée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la première résolution.
Par conséquent, l’article 3 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant dans la version française: 
«Art. 3. La dénomination de la Société est SN PROPERTIES, S.à r.l.»

17921

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300,- (mille trois cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de l’Associée, dûment re-

présentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de l’Associée, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne mandataire, ès qualité qu’elle agit, la personne mandataire

a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 14, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(003074.3/222/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.544. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003075.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SR PORTFOLIO HOLDING (B), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 88.925. 

—

In the year two thousand and four, on the fourteenth day of the month of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Reg-
ister in Luxembourg under number B 88.924,

Here represented by M

e

 Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy dated 14 December 2004 which shall remain annexed to the present deed after having been

signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole member of SR PORTFOLIO

HOLDING (B), S.à r.l. (the «Company») having its registered office 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, reg-
istered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under number 88.925, incorporated by deed of the un-
dersigned notary, on 30th August 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (the
«Mémorial») on 29th November 2002, number 1707. The articles of incorporation have been amended on 23rd Sep-
tember 2002, by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial on 18th November 2002, number 1650.

The appearing party has requested the undersigned notary to record that the agenda of this meeting is as follows:
1. To reduce the current issued share capital of the Company of two hundred fifty-two million seven hundred thirty-

two thousand and five hundred Euro (

€ 252,732,500) by an amount of one hundred fifty-two million seven hundred thir-

ty-two thousand five hundred Euro (

€ 152,732,500) (the «Reduction Amount»), to one hundred million Euro

(

€ 100,000,000), by the cancellation of six million one hundred and nine thousand three hundred (6,109,300) shares of

a nominal value of twenty-five Euro (

€ 25) per share.

2. Allocation out of the Reduction Amount of an amount of ten million Euro (

€ 10,000,000) (representing 10% of the

new share capital) to the legal reserve, absorption of any negative retained earnings of the Company outstanding as at
30th September 2004 and allocation of the balance to a freely distributable share premium account.

3. Amendment of Article 5 of the Articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions.
The appearing party requested the undersigned notary to record the following resolutions which have been taken by

the sole member:

<i>First resolution

The sole member resolved to reduce the corporate capital by an amount of one hundred fifty-two million seven hun-

dred thirty-two thousand five hundred Euro (

€ 152,732,500), in order to reduce it from two hundred fifty-two million

seven hundred thirty-two thousand and five hundred Euro (

€ 252,732,500) to one hundred million Euro

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

17922

(

€ 100,000,000), by cancellation of six million one hundred and nine thousand three hundred (6,109,300) shares of a

nominal value of twenty-five Euro (

€ 25) per share.

<i>Second resolution

The sole member resolved to allocate out of the Reduction Amount an amount of ten million Euro (

€ 10,000,000)

(representing 10% of the new share capital) to the legal reserve, to absorb the negative retained earnings of the Com-
pany outstanding as at 30th September 2004 (pursuant to the Company’s audited balance sheet as at such date as ap-
proved by the Company’s annual shareholders’ meeting) amounting to twenty-six thousand five hundred forty-four Euro
(

€ 26.544) and to allocate the balance amounting to one hundred forty-two million seven hundred five thousand nine

hundred fifty-six Euro (

€ 142,705,956) to a freely distributable share premium account.

<i>Third resolution

The sole member resolved to amend the Article 5 of the Articles of Incorporation which now reads as follows:
«The capital of the Company is fixed at one hundred million Euro (

€ 100,000,000), represented by four million

(4,000,000) shares with a par value of twenty-five Euro (

€ 25) each.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this amendment of articles are estimated at two thousand euro (2,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of discrepancies between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, under the day named as the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, who is signed together with Us, the notary, the present

original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorzième jour du mois de décembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., une société constituée et existante selon les lois de Luxembourg, ayant son

siège social à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 88.924,

Ici représentée par M

e

 Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 

en vertu d’une procuration datée du 14 décembre 2004 qui restera annexée au présent acte après avoir été signée

ne varietur par le représentant et le notaire soussigné.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, déclare être le seul associé de SR PORTFOLIO

HOLDING (B), S.à r.l. («la Société») ayant son siège social à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée
avec le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 88 925, constituée par acte du notaire
soussigné, le 30 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (Le «Mémorial») le 29 novembre
2002, numéro 1707. Les statuts ont été modifiés le 23 septembre 2002, par acte du notaire soussigné publié au Mémorial
le 18 novembre 2002, numéro 1650.

La partie comparante déclara et a requis le notaire d’acter que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Réduire le capital social émis actuel de la Société de deux cent cinquante-deux millions sept cent trente-deux mille

cinq cents euros (

€ 252.732.500) d’un montant de cent cinquante-deux millions sept cent trente-deux mille cinq cents

euros (

€ 152.732.500) (le «Montant de Réduction»), à cent millions d’euros (€ 100.000.000), par l’annulation de six mil-

lions cent neuf mille trois cents (6.109.300) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25) par action.

2. Affectation d’une partie du Montant de Réduction d’un montant de dix millions d’euros (

€ 10.000.000) (représen-

tant 10% du nouveau capital social) à la réserve légale, absorption de toute perte reportée de la Société existante au 30
septembre 2004 et affectation du solde à un compte de prime d’émission librement distribuable.

3. Modification de l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus.
La partie comparante a requis le notaire soussigné d’enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises par l’as-

socié unique:

<i>Première résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de réduire le capital social à concurrence d’un montant de cent cinquante-deux mil-

lions sept cent trente-deux mille cinq cent euros (

€ 152.732.500) afin de le réduire de deux cent cinquante-deux millions

sept cent trente-deux mille cinq cents euros (

€ 252.732.500) à cent millions d’euros (100.000.000), par l’annulation de

six millions cent neuf mille trois cents (6.109.300) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25) par action.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’affecter à partir du Montant de Réduction un montant de dix millions d’euros

(

€ 10.000.000) (représentant 10% du nouveau capital social) à la réserve légale, d’absorber les pertes reportées exis-

tantes au 30 septembre 2004 (conformément aux comptes audités de la Société tels qu’approuvés à cette date par l’as-
semblée générale annuelle des actionnaires de la Société s’élevant à vingt-six mille cinq cent quarante-quatre euros

17923

(

€ 26.544) et d’attribuer le solde s’élevant à cent quarante-deux millions sept cent cinq mille neuf cent cinquante-six

euros (

€ 142.705.956) à un compte de prime d’émission librement distribuable.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 5 des Statuts de la Société qui se lit dorénavant comme suit:
«Le Capital social de la Société est fixé à cent millions d’euros (

€ 100.000.000), représenté par quatre millions

(4.000.000) d’actions (les «Actions») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25) chacune.»

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci fut ajournée.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de la modification des statuts sont estimés à deux mille euros (2.000,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présentes minutes sont rédigées en anglais suivies d’une traduction française; à la requête des mêmes per-
sonnes comparantes en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2004, vol. 429, fol. 87, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002935.3/242/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SR PORTFOLIO HOLDING (B), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 88.925. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002936.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

IPEF II HOLDINGS N° 5 BIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.746. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de IPEF II HOLDINGS N° 5 BIS S.A., R.C.S. Numéro B 65.746 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31
juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 763 du 21 octobre 1998.

La séance est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, do-

micilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante (1.250) actions sans valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trente mille neuf cent quatre-
vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

17924

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-

te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 146S, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003206.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

IPEF IV HOLDINGS N

O

 3 S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.170. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de IPEF IV HOLDINGS N

o

 3 S.A. (en liquidation), R.C.S. Luxembourg N

o

 B 88.170 ayant son siège

social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée initialement sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N

o

 19 S.A.

par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 juillet 2002, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1358 du 19 septembre 2002.

Les statuts de la société ont été modifié par acte du notaire instrumentaire en date du 2 avril 2004, publié au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 566 du 2 juin 2004.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq (35) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-cinq
mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Sébastian Coyette, comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire
à la liquidation la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social
au 83, rue de la libération, L-5969 Itzig pour l’accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société. 

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

 A. Schwachtgen.

17925

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-

ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société

pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 146S, fol. 70, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003237.3/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

PROPERTY BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PIMOSS INVESTEMENTS, S.à r.l.)

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.543. 

—

In the year two thousand and four, on the seventeenth day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company SN PROPERTIES, S.à r.l. (previously SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l.), with registered office in L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B
and number 104.544, (the «Member»),

represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard

Royal,

by virtue of a proxy under private seal given on December 16th, 2004.
The said proxy after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The attorney, acting as here above stated, declared and requested the undersigned notary to act the following:
I.- It results from a stock purchase agreement under private seal, dated on December 15th, 2004, recorded in Lux-

embourg-Sociétés on December 17th, 2004, references: LSO-AX05036 and put to the Trade and Companies Register
of Luxembourg on December 17th, 2004, that the Member is the sole member of the société à responsabilité limitée
PIMOSS INVESTMENTS, S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg, with registered office in L-2449
Luxembourg, 59, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg n° B 104.543, incorporated by a deed received by the under-
signed notary on December 2nd, 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (the
«Company»).

II.- The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hun-

dred and twenty-five) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully subscribed and
entirely paid up, which are all held by the Member.

Then, the attorney, acting as here above stated, requested the notary to act the following resolutions of the Member:

<i>First resolution

The Member resolves to amend the name of the Company from PIMOSS INVESTMENTS, S.à r.l. into PROPERTY

BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l.

<i>Second resolution

The Member resolves to amend the article 3 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to reflect the

first resolution.

Consequently, the article 3 of the Articles of Incorporation of the Company is replaced by the following text in the

English version: 

«Art. 3. The Company’s name is PROPERTY BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l.». 

<i>Third resolution

The Member resolves to amend the article 2 of the Articles of Incorporation of the Company, which is replaced by

the following text in the English version:

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

 A. Schwachtgen.

17926

«Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any indus-

trial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the cre-
ation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the
performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or tempo-
rarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Finan-
cières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Moreover, the Company may acquire real estates as well in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.». 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,300.- (one thousand three hundred Euros).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Member, duly

represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the Member and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day mentioned at

the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, acting as here above stated, the attorney signed together with the

notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société SN PROPERTIES, S.à r.l. (anciennement SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l.), avec siège social à L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 104.544, (l’«Associée»), 

représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg,

59, boulevard Royal, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2004. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne mandataire et le notaire instrumentant, res-

tera annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

La personne mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, a exposé et a requis le notaire soussigné, d’acter ce qui suit:
I.- Il résulte d’un acte de cession de parts sociales sous seing privé daté du 15 décembre 2004, enregistré à Luxem-

bourg-Sociétés le 17 décembre 2004, référence: LSO-AX05036 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg le 17 décembre 2004, que l’Associée est l’associée unique de la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois dénommée PIMOSS INVESTMENTS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 59,
boulevard Royal, R.C.S Luxembourg numéro B 104.543, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 2
décembre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (la «Société»).

II.- Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libé-
rées, lesquelles appartiennent toutes à l’Associée.

Puis, la personne mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes de l’As-

sociée:

<i>Première résolution

L’Associée décide de modifier la dénomination de la Société de PIMOSS INVESTMENTS, S.à r.l. en PROPERTY BAM-

BERG/MÜNCHEN, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’Associée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la première résolution.
Par conséquent, l’article 3 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant dans la version française: 
«Art. 3. La dénomination de la Société est PROPERTY BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l.». 

<i>Troisième résolution

L’Associée décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société, lequel est remplacé par le texte suivant dans la

version française: 

«Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,

toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la
gestion et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes
activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de
Participations Financières».

La Société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

De plus, la Société pourra acquérir des immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

17927

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300,- (mille trois cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de l’Associée, dûment re-

présentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de l’Associée, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne mandataire, ès qualités qu’elle agit, la personne manda-

taire a signé avec Nous, notaire le présent acte. 

Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, vol. 146S, fol. 23, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(003245.3/222/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

PROPERTY BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PIMOSS INVESTMENTS, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.543. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

(003249.3/222/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

FINPRINT MERCHANT S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.802. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FINPRINT MERCHANT S.A., (la «Société») une

société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 38.802, 
constituée suivant acte notarié du 5 décembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 208 du 19 mai 1992.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire des action-

naires, tenue sous seing privé à la date du 28 mars 2001, par laquelle il a été décidé de convertir le capital social de la
Société en euro (EUR) avec modification conséquente de l’article cinq des statuts; un extrait de ladite assemblée a été
publié au Mémorial C, numéro 1010 du 15 novembre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg. 

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à

Belvaux. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate: 
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Réduction du capital social de la Société d’un montant d’un million treize mille sept cent soixante euros

(1.013.760,- EUR) pour le ramener de son montant actuel d’un million vingt-quatre mille euros (1.024.000,- EUR) à un
montant de dix mille deux cent quarante euros (10.240,- EUR) par annulation de mille neuf cent quatre-vingts (1.980)

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

 T. Metzler.

T. Metzler
<i>Notaire

17928

actions d’une valeur nominale de cinq cent douze euros (512,- EUR) chacune et par remboursement aux actionnaires
existants de la Société de la somme à due concurrence au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de
la Société.

2) Modification de la dénomination de la Société en FINPRINT MERCHANT, S.r.l.;
3) Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante: 
«La société a pour objet la prise de participations dans d’autres sociétés et entreprises ainsi que concession de finan-

cement sous quelques formes que ce soit, de prestation de services de paiement et d’intermédiation au change, en plus
des autres activités financières qui ont la possibilité d’exercer en respectant les conditions et les limites prévues par la
loi et des activités instrumentales et connexes (à exclusion de la concession de garanties en faveur de tiers, si ce n’est
en voie résiduelle et strictement instrumentale à l’objet social). 

La société pourra effectuer toutes les opérations commerciales, immobilières et financières qui selon les administra-

teurs seront retenues nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social, à l’exclusion des activités financières en-
vers le public»

4) Fixation de la durée de la Société jusqu’au 31 décembre 2050;
5) Démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société;
6) Transfert du siège social statutaire et administratif de Luxembourg en Italie et adoption par la Société de la natio-

nalité italienne; décision à prendre à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article 67-1 (1) de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales.

7) Fixation du nouveau siège social de la Société à Piazzale Cadorna, 6, I-20123 Milano.
8) Changement de la forme juridique de la Société d’une société anonyme en société à responsabilité limitée de droit

italien.

9) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.
10) Nomination d’un administrateur unique.
11) Délégation de pouvoirs. 
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur tous les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social actuellement fixé à un million vingt-quatre mille euros (1.024.000,- EUR), étant

représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence

d’un montant d’un million treize mille sept cent soixante euros (1.013.760,- EUR) pour le ramener de son montant ac-
tuel d’un million vingt-quatre mille euros (1.024.000,- EUR) à un montant de dix mille deux cent quarante euros
(10.240,- EUR) par annulation de mille neuf cent quatre-vingts (1.980) actions d’une valeur nominale de cinq cent douze
euros (512,- EUR) chacune et par remboursement aux actionnaires existants de la Société de la somme à due concur-
rence, au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la Société.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui

s’imposent et à l’annulation des mille neuf cent quatre-vingts (1.980) actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidé de changer la dénomination de la Société en FINPRINT

MERCHANT, S.r.l.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’objet social de la Société pour lui donner

la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations dans d’autres sociétés et entreprises ainsi que concession de finan-

cement sous quelques formes que ce soit, de prestation de services de paiement et d’intermédiation au change, en plus
des autres activités financières possibles en respectant les conditions et les limites prévues par la loi et des activités
instrumentales et connexes (à exclusion de la concession de garanties en faveur de tiers, si ce n’est en voie résiduelle
et strictement instrumentale à l’objet social).

La société pourra effectuer toutes les opérations commerciales, immobilières et financières qui selon les administra-

teurs seront retenues nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social, à l’exclusion des activités financières en-
vers le public.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidé de fixer la durée de la Société jusqu’au 31 décembre

2050.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidé d’accepter la démission de tous les administrateurs et

du commissaire aux comptes de la Société et décidé de leur accorder pleine et entière décharge pour l’accomplissement
de leur mandat respectif jusqu’au jour de la présente assemblée générale.

17929

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidé de transférer le siège social, administratif et le siège de

direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Milan (Italie) et de faire adopter par la Société la
nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni
fiscalement à la constitution d’une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969,
et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que cette résolution a été prise en conformité avec

l’article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d’apport ont été régulière-
ment payés au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer le nouveau siège social à Piazzale Cadorna, 6,

I-20123 Milano (Italie).

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la forme juridique de la Société d’une société

anonyme (S.A.) en celle d’une société à responsabilité limitée (S.r.l) régie par le droit italien.

<i>Neuvième résolution

Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires déci-

de de procéder à une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée FINPRINT MERCHANT,
S.r.l. pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

Nouvelle version des statuts en langue italienne:

«STATUTO

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Art. 1. Denominazione
E’ costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
FINPRINT MERCHANT, S.r.l.

Art. 2. Sede
La società ha sede in Milano.

Art. 3. Oggetto
La società ha per oggetto:
 - l’esercizio, non nei confronti del publico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese,

nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi, oltre alle altre attività finanziarie esercitabili ai sensi di legge ed alle attività strumentali e connesse (con esclusione
del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all’oggetto sociale).

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli

amministratori per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 4. Durata
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5. Domicilio dei soci
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa

elezione di domicilio comunicata per iscritto all’organo amministrativo.

Capitale e Partecipazioni

Art. 6. Capitale
Il capitale sociale ammonta a euro 10.000 (diecimila).
Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti

i soci.

Art. 7. Conferimenti e finanziamenti
I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.
I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con

obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall’art.
2467 c.c..

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla

legge.

Art. 8. Partecipazioni
Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.
Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.
Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasferibili.

Art. 9. Recesso dei soci
I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società. 

17930

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della

raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall’iscrizione nel registro delle
imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro
quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

Assemblea e decisioni dei Soci

Art. 10. Convocazione
L’assemblea è convocata da ciascun amministratore.
La convocazione dell’assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima

dell’adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell’adunanza, purché
siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica.

L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell’Unione Europea o

in Svizzera.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle

condizioni richieste dalla legge.

Art. 11. Intervento e voto 
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio avente diritto

ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto. 

L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a
condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di
accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare
i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all’ordine del giorno; (d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui
partecipa l’intero capitale sociale ai sensi dell’art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della
società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti
il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Art. 12. Presidente e verbalizzazione 
L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso

di loro mancanza o rinunzia, da una persona designata dall’assemblea stessa. 

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall’assemblea stessa, e

sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il presidente dell’assemblea lo ritengano opportuno, il verbale

viene redatto da un notaio. In tal caso, l’assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 13. Consultazione scritta e consenso per iscritto
Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o

sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza
l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni
e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata
l’acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con
l’indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante
agli amministratori ed ai soci in virtù dell’art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione
assembleare. 

Art. 14. Maggioranze
Le deliberazione assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale

sociale.

Amministrazione e Controllo

Art. 15. Amministratori 
La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da

un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più
amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l’amministratore unico, il consiglio di amministrazione,

oppure l’insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

Art. 16. Disposizioni comuni agli amministratori  
Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui

all’articolo 2390 c.c..

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.
Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

17931

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d’accordo circa la eventuale

revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la
decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un’indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso

proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un’indennità per la cessazione dalla carica e deliberare
l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di

amministrazione al momento della nomina.

Art. 17. Amministratore unico
All’amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto

inderogabilmente disposto dalla legge.

Art. 18. Consiglio di amministrazione 
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi

membri un presidente. 

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,

con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e,
in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell’Unione Europea o in Svizzera.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono

tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a

condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia
consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la

presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta
dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà

essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante

consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun
amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b)
dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso
alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel
libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società le relativa documentazione; (d) sia
concesso ad almeno due amministratori di richiedere l’assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite

alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme

dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 19. Amministratori disgiunti o congiunti
In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla
legge. 

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti,

in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli

amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli
amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi

in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un

amministratore all’operazione che un altro intende compiere, sull’opposizione decidono tutti gli amministratori, a
maggioranza.

17932

Art. 20. Rappresentanza
La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all’amministratore unico; (b) al presidente del consiglio

di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c)
agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri
di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell’atto di nomina.

Art. 21. Collegio sindacale.
In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque

qualora lo decidano i soci, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e
due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro

eventuale funzione di controllo contabile.

Art. 22. Controllo contabile.
In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque

qualora lo decidano i soci, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di
revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppure, a scelta dei soci, sempre che non ostino
impedimenti di legge, dal collegio sindacale.

L’alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell’atto costitutivo, ma non può in ogni

caso comportare la revoca dell’incarico di controllo contabile in corso.

Bilancio - Utili - Scioglimento

Art. 23. Esercizi sociali e bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l’organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.
Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei

limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 2364, comma 2, c.c.. 

Art. 24. Utili e dividendi
Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono

essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Art. 25. Scioglimento
In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer Monsieur Paolo Bandecchi, entrepreneur,

né à Vicopisano (PI) [Italie], le 14 septembre 1945, demeurant à Segrate (MI) [Italie], de nationalité italienne (C.F.: BND
PLA 45P14 L850Y) en qualité d’administrateur unique de la société italienne FINPRINT MERCHANT, S.r.l.

L’assemblée générale extraordinaire décide en outre de conférer à Monsieur Paolo Bandecchi, prénommé, tous

pouvoirs nécessaires en vue de l’exécution matérielle de qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat
de procéder au dépôt auprès d’un notaire italien, de l’ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et
munis de l’apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d’y apporter toute modification requise par les
autorités compétentes en vue de l’inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à
ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2004, vol. 889, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003318.3/239/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Belvaux, le 29 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

17933

PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PUNDA, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.895. 

—

In the year two thousand and four, on the seventeenth day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company SN PROPERTIES, S.à r.l. (previously SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l.), with registered office in L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B
and number 104.544, (the «Member»),

represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard

Royal,

by virtue of a proxy under private seal given on December 16th, 2004.
The said proxy after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The attorney, acting as here above stated, declared and requested the undersigned notary to act the following:
I.- The company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. - in abbreviated form MPI LUX S.A., with regis-

tered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade Register of Luxembourg under sec-
tion B and number 5.524, was the sole member of the société à responsabilité limitée PUNDA, S.à r.l., a corporation
organised under the laws of Luxembourg, with registered office in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, in the proc-
ess of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorporated by a deed received by the
undersigned notary on December 10th, 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, (the «Company»).

II.- It results from a stock purchase agreement under private seal, dated on December 15th, 2004, that the company

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. - in abbreviated form MPI LUX S.A., prenamed, sold all its corporate
units of the Company to the Member. 

This deed, after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hun-

dred and twenty-five) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully subscribed and
entirely paid up, which are all held by the Member.

Then, the attorney, acting as here above stated, requested the notary to act the following resolutions of the Member: 

<i>First resolution

The Member resolves to amend the name of the Company from PUNDA, S.à r.l. into PROPERTY GELSENKIRCHEN,

S.à r.l.

<i>Second resolution

The Member resolves to amend the article 3 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to reflect the

first resolution.

Consequently, the article 3 of the Articles of Incorporation of the Company is replaced by the following text in the

English version: 

«Art. 3. The Company’s name is PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l.». 

<i>Third resolution

The Member resolves to amend the article 2 of the Articles of Incorporation of the Company, which is replaced by

the following text in the English version:

«Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any indus-

trial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the cre-
ation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the
performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or tempo-
rarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Finan-
cières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Moreover, the Company may acquire real estates as well in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.» 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,300.- (one thousand three hundred Euros).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Member, duly

represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the Member and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

17934

Whereof, present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day mentioned at the

beginning of this document.

The document having been read to the attorney, acting as here above stated, the attorney signed together with the

notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société SN PROPERTIES, S.à r.l. (anciennement SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l.), avec siège social à L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 104.544, (l’«Associée»), 

représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg,

59, boulevard Royal, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2004. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne mandataire et le notaire instrumentant, res-

tera annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

La personne mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, a exposé et a requis le notaire soussigné, d’acter ce qui suit:
I.- La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. - en abrégé MPI LUX S.A., avec siège social à L-2163

Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B et le numéro 5.524, était la seule associée de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée
PUNDA, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, en voie d’immatriculation
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant le 10 décembre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (la «Société»).

II.- Il résulte d’un acte de cession de parts sociales sous seing privé daté du 15 décembre 2004, que la société Mees-

Pierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. - en abrégé MPI LUX S.A., prénommée, a cédé la totalité de ses parts
sociales de la Société à l’Associée.

Cet acte, après avoir été signé «ne varietur» par la personne mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte pour être enregistré avec lui.

III.- Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libé-
rées, lesquelles appartiennent toutes à l’Associée.

Puis, la personne mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes de l’As-

sociée:

<i>Première résolution

L’Associée décide de modifier la dénomination de la Société de PUNDA, S.à r.l. en PROPERTY GELSENKIRCHEN,

S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’Associée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la première résolution.
Par conséquent, l’article 3 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant dans la version française: 

«Art. 3. La dénomination de la Société est PROPERTY GELSENKIRCHEN S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L’Associée décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société, lequel est remplacé par le texte suivant dans la

version française: 

«Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,

toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la
gestion et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes
activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de
Participations Financières».

La Société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

De plus, la Société pourra acquérir des immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300,- (mille trois cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de l’Associée, dûment re-

présentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de l’Associée, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne mandataire, ès qualités qu’elle agit, la personne manda-

taire a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: R. Rozanski, T. Metzler.

17935

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, vol. 146S, fol. 23, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003271.3/222/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PUNDA S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.895. 

—

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005. 

(003273.3/222/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

SMURFIT LUXEMBOURG PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SSCC LUX VI, S.à r.l.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.210. 

—

In the year two thousand and four, on the seventh day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SSCC LUX VI, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée» (limited liability company), having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorpo-
rated by deed enacted on May 7, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1122,
pages 53831 to 53838 of December 7, 2001, inscribed at trade register Luxembourg section B number 82.210, and
whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Rachel Uhl, jurist, with professional ad-

dress at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 156,400 (one hundred fifty-six thousand four hundred) shares, represent-

ing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda: 

1.- Change of the name of the Company into SMURFIT LUXEMBOURG PARTNER, S.à r.l.
2.- Amendment of article 2 of the articles of association in order to reflect such action.
3.- Amendment of article 13 of the articles of association.
4.- Appointment of Mr Alain Gaudré and Mr David Brophy as managers of the Company.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution 

The meeting decides to change the name of the Company into SMURFIT LUXEMBOURG PARTNER, S.à r.l. and to

amend consequently article 2 of the articles of association in order to reflect such action.

<i>Second resolution 

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 2 of the Articles of Association

to read as follows: 

Art. 2. The Company’s name is SMURFIT LUXEMBOURG PARTNER, S.à r.l.

<i>Third resolution

The meeting decides to amend article 13 of the Articles of Association to read as follows:

«Art. 13. Board of Managers
13.1 Managers decisions are taken by the board of managers.
13.2 The Board of Managers will be composed of at least two members.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

T. Metzler 
<i>Notaire

17936

13.3 The meetings of the Board of Managers are convened by any member of the Board of Managers. In case that all

the members of the Board of Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and
formalities. All meetings shall be either in Luxembourg or initiated from within the Luxembourg territory.

13.4 Any member of the Board of Managers may act at any meeting of such Board by appointing in writing or by

telegram or telefax or e-mail another member of the Board of Managers as his proxy; in that case, such member will be
considered as present for the purposes of article 13.5.

13.5 The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of votes of the managers present or

represented.

13.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed to any member of the Board of

Managers during such meeting, provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and
to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of
the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by telephone. 

13.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by the ma-

jority of the members. 

13.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote

is confirmed in writing.

13.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all members present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any manager.»

<i>Fourth resolution 

The meeting decides to appoint as managers of the Company for an undetermined duration:
- Mr Alain Gaudré, with professional address at 2, rue Goethe, F-75116 Paris, born on 22 September 1963 in

Cherbourg, France.

- Mr David Brophy, with professional address at Beach Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland, born on 31 March 1960 in

Dublin, Ireland.

In replacement of Mr Emmanuel Cool, with professional address at 19, rue de Douvrain, B-7011 Ghlin, resigning.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SSCC LUX VI,

S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu le 7 mai 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1122, pages 53831 à 53838, du 7 décembre 2001,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82.210, et dont les statuts
n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 156.400 (cent cinquante-six mille quatre cent) parts sociales, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en SMURFIT LUXEMBOURG PARTNER, S.à r.l.
2.- Modification de l’article 2 des statuts de sorte à refléter une telle résolution.
3.- Modification de l’article 13 des statuts.
4.- Nomination de Monsieur Alain Gaudré et Monsieur David Brophy en tant que gérants de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en SMURFIT LUXEMBOURG PARTNER, S.à r.l.

17937

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La dénomination de la Société sera SMURFIT LUXEMBOURG PARTNER, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. Conseil de Gérance
13.1 Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
13.2 Le Conseil de Gérance sera composé d’au moins deux membres.
13.3 Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d’un membre du Conseil de Gérance. Lorsque tous les mem-

bres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation. Toute
réunion du Conseil de Gérance devra être tenue au Grand-Duché de Luxembourg ou initiée à partir du territoire
luxembourgeois.

13.4 Tout membre du Conseil de Gérance est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gé-

rance par un autre membre, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme,
d’un fax ou d’un courrier électronique; dans ce cas, ledit membre sera considéré comme présent en vue de l’application
de l’article 10.5.

13.5 Toute décision du Conseil de Gérance est prise à la majorité des membres présents ou représentés, votant.
13.6 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée à tout membre du Conseil de

Gérance et chaque participant en mesure d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance
participants, utilisant ou non ce type de technologie, sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au
vote via la vidéo ou le téléphone.

13.7 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées

et approuvées par écrit par la majorité de ses membres.

13.8 Les votes pourront également s’exprimer par télécopie, courrier électronique, télégramme, fax ou par télépho-

ne, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

13.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les membres présents ou repré-

sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un membre du Conseil de Gérance.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alain Gaudré, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 2, rue Goethe, 75116 Paris, né

le 22 septembre 1963 à Cherbourg, France.

- Monsieur David Brophy, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Beach hill, Clonskeagh, Dublin

4, Ireland, né le 31 mars 1960 à Dublin, Irlande.

En remplacement de Monsieur Emmanuel Cool, avec adresse professionnelle au 19, rue de Douvrain, B-7011 Ghlin,

démissionnaire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003288.3/211/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

MCS TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembour-Kirchberg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 79.310. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MCS TECHNOLOGY S.A.,

ayant son siège social au 202, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg Kirchberg, R.C.S. Luxembourg section B nu-
méro 79.310, constituée suivant acte reçu le 20 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 480 du 21 juin 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

J. Elvinger.

17938

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cents dix (310) actions d’une valeur nominale de cents Euros (EUR

100) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement
informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social de la société
2. Création de classes d’actions
3. Refonte des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour permettre une extension des activités de la société.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de créer trois classes d’actions: 
La classe A: Actions de fondateurs
La classe B: Actions ordinaires
La classe C: Actions rachetables
L’assemblée constate que les statuts prévoient que les actions sont nominatives ou au porteur. L’assemblée décide

que les actions de classe B et de classe C seront constituées exclusivement d’actions nominatives sans possibilité de les
convertir au porteur.

L’assemblée décide que le nombre d’actions de classe A est au moins égal aux trois quarts du nombre total des actions

de classe A, de classe B et de classe C.

L’assemblée décide que, considérant l’objectif sous-jacent à la création des classes B et C, il convient d’en limiter la

circulation en accordant un droit de préemption aux actionnaires existants pour la classe B et en attribuant à la société
un droit de rachat pour la classe C. 

Elle décide en outre d’autoriser le Conseil d’administration à augmenter le capital par voie d’émission d’actions de

classe B ou C ou à consentir des options de souscription de telles actions aux salariés de la société.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec les deux premières résolutions, l’assemblée décide de refondre les sta-

tuts de la manière suivante:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MCS TECHNOLOGY S.A.

Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoi-
se.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par les statuts. 

Art. 2. La société a pour objet principal l’assistance dans l’analyse, l’aide à la conception d’architectures, la mise en

place, le déploiement, le suivi et l’exploitation de systèmes d’informations, tant à Luxembourg qu’à l’étranger. 

La société peut en outre réaliser toutes activités commerciales, notamment de négoce, d’achat, de vente, d’importa-

tion ou exportation, en gros ou au détail, de produits de toutes natures, manufacturés ou dédiés, neufs ou usagés, pour
son compte ou compte de tiers ou encore toutes opérations de courtage ou de commission. Les activités mentionnées
ci avant ne peuvent être considérées comme exhaustives mais uniquement déclaratives.

La Société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, notamment acquérir et mettre en valeur tous bre-
vets ou licences et autres droits de marques ou qui sont de nature à favoriser sa croissance ou son développement. La
Société peut ainsi agir en tant que société de participation financière. Elle peut donc s’intéresser au travers de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, d’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, de l’octroi, aux entreprises auxquel-
les elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, de l’emprunt et de la garantie par tous moyens du
remboursement de la somme empruntée.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Il est divisé en trois cents dix (310) actions de fondateur de Classe A (les «Actions de Classe A», en zéro (0) actions

ordinaires de classe B (les «Actions de Classe B») et zéro (0) actions rachetables de classe C (les «Actions de Classe

17939

C»). Les actions des trois classes sont désignées ensemble par le terme «Actions» ou prises individuellement par celui
de «Action».

Le nombre d’Actions de Classe A est toujours au moins égal aux trois quarts du nombre total des Actions.
Les Actions confèrent un droit de vote identique lors de la prise de décisions. 
Les Actions de Classe A sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire. Les Actions de Classe B et les

Actions de Classe C sont exclusivement nominatives sans possibilité de les convertir au porteur. Les Actions peuvent
être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société ne reconnaît qu’un titulaire par action. Si l’action appartient à plusieurs personnes ou si elle est grevée d’un

usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 4. Le Conseil d’Administration est, dès à présent et pendant une période prenant fin cinq après la date de pu-

blication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 19 novembre 2004, autorisé à augmenter le
capital souscrit de sept mille sept cents euros (EUR 7.700,-), par l’émission de soixante-dix-sept (77) actions de cent
euros (EUR 100,-) chacune. 

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’Actions de Classe B ou d’Actions de

Classe C, avec, le cas échéant, prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation
avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital sous-

crit, l’article 3 des statuts sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. Le Conseil d’Administration est autorisé, dès à présent et pendant une période prenant fin cinq après la date

de publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 19 novembre 2004, à consentir des op-
tions de souscriptions d’Actions de Classe B ou d’actions de Classe C, dans les limites du capital autorisé en une ou
plusieurs fois, aux salariés, dirigeants ou non de la Société, jusqu’à concurrence du capital autorisé.

Les options de souscriptions d’actions donnent droit à la souscription d’actions nouvelles de la société, chaque option

donnant la possibilité de souscrire à une action, et peuvent être exercées dans un délai maximal de 5 ans à compter de
leur distribution par le Conseil d’Administration.

Le prix de souscription par action sera égal au prix par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de

la société, sauf décision contraire du Conseil d’Administration dûment motivée et dans les limites autorisées par la lé-
gislation en vigueur à cette date.

Art. 6. La mutation d’Actions de classe A est totalement libre.
En revanche, aucune mutation d’Actions de Classe B dont le(s) bénéficiaire(s) est (sont) une (des) personne(s) non

actionnaire(s), quelle qu’en soit la cause, entre vifs ou pour cause de mort, ne sera considérée comme valable et oppo-
sable si elle n’a pas été réalisée dans le strict respect des conditions fixées au présent article.

L’actionnaire (ou ses ayants-droit) désirant céder une ou plusieurs de ses Actions de Classe B (ci-après «l’Actionnaire

cédant») doit notifier son intention au Conseil d’Administration et à tous les autres actionnaires par une lettre recom-
mandée (ci-après la «Notification«) précisant le nombre d’actions à céder et l’identité du ou des cessionnaires proposés.

Les actionnaires de la société ont un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit de préemption peut être exercé par chaque actionnaire sur l’ensemble des actions que l’Actionnaire cédant
présente à la cession.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la Notification, l’actionnaire qui entend exercer son droit de

préemption doit en informer l’Actionnaire cédant et le Conseil d’Administration par lettre recommandée en indiquant
le nombre d’actions qu’il souhaite acquérir. A défaut, il est déchu de son droit de préemption.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaiteraient exercer leur droit de préemption, le nombre d’actions qu’ils peu-

vent acquérir chacun est réduit proportionnellement à la part du capital qu’ils représentent les uns par rapport aux
autres. En aucun cas, les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions n’est pas exactement proportionnel au
nombre des actions pour lequel s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attri-
buées par tirage au sort sous la responsabilité du Conseil d’Administration.

En cas d’exercice du droit de préemption par un ou plusieurs actionnaires, le prix de la cession est fixé, par action, à

la valeur nette comptable de l’action au moment de la cession, et ce quel que soit le prix offert par des tiers. A défaut
d’accord des parties sur le prix de la cession ainsi défini, celui-ci sera déterminé par un expert indépendant désigné par
les actionnaires et aux frais de la société. Le prix déterminé par l’expert liera toutes les parties.

Au plus tôt à l’expiration du délai d’un mois visé au paragraphe précédent, mais au plus tard dans un délai de 3 mois

à compter de la réception de la Notification, et dans le cas où les actions dont la cession est proposée ne sont pas ac-
quises en tout ou en partie par les autres actionnaires, le Conseil d’Administration peut, pour la cession des actions qu’il
reste à céder:

• soit, agréer le ou les cessionnaires qui lui ont été présentés dans la Notification par l’actionnaire cédant, 
• soit, désigner un ou plusieurs autres candidats cessionnaires pour autant que ceux-ci offrent un prix par action qui

n’est pas inférieur à la valeur nette comptable de l’action, et ce quel que soit le prix offert par des tiers. Dans ce dernier
cas, l’Actionnaire cédant peut céder ses actions aux candidats cessionnaires désignés par le Conseil d’Administration.

17940

Le défaut du Conseil d’Administration de présenter un ou plusieurs candidats dans le délai qui lui est imparti aura

pour conséquence d’autoriser l’Actionnaire cédant à céder librement ses actions au(x) cessionnaire(s) indiqué(s) dans
la Notification. 

Nonobstant les dispositions des paragraphes qui précèdent, un actionnaire (ou ayant-droit) peut, à tout moment, cé-

der ses actions à toute personne pour autant qu’il ait recueilli préalablement l’accord écrit de tous les autres actionnaires
de la Société.

Art. 7. La société peut conformément à la loi procéder au rachat de ses propres Actions de Classe A ou de Classe B. 
Elle peut en outre racheter ses Actions de Classe C, par simple décision du Conseil d’administration qui désigne les

actionnaires cédants. La société notifie cette décision aux actionnaires désignés par une lettre recommandée précisant
le nombre d’actions à racheter ainsi que le prix fixé.

Le prix du rachat est fixé, par Action, à la valeur nette comptable de l’Action au moment de la cession, majoré ou

non d’une prime, déterminée par le Conseil d’administration mais qui ne peut excéder la fraction des réserves distri-
buables à laquelle l’Action aurait donné droit en cas de distribution. A défaut d’accord des parties sur le prix de la cession
ainsi défini, celui-ci sera déterminé par un expert indépendant désigné par les actionnaires et aux frais de la société. Le
prix déterminé par l’expert liera toutes les parties.

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les

administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses
membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, té-
lex ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou
fax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale. 

Le Conseil d’Administration décide des pouvoirs de signature en son sein et des délégués. Ces pouvoirs font l’objet

d’une publication au Mémorial. Par défaut, la société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaires ou non, nommé(s)

pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit le 1

er

 lundi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier
jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire a le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à
une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. Sous réserve des dispositions de la loi, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement

d’acomptes sur dividendes.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: P. van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, vol. 145S, fol. 83, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003416.3/211/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

J. Elvinger.

17941

PREBON YAMANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 10.873. 

—

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PREBON YAMANE S.A.,

ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt, Zone d’Activités Cloche d’Or, constituée par acte
notarié en date du 4 avril 1973 publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en 1973, page 8674. Les statuts
de la sociétés ont été modifiés pour la dernière fois par une décision du Conseil d’Administration sous seing privé con-
tenant conversion du capital social en euro en date du 9 octobre 2001, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 409 du 14 mars 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en science économiques appliquées, de-

meurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’exercice social de la société, du 31 mars au 31 décembre et pour la première fois en 2004.
2. Modification afférente de l’article 31 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre».
3. Changement de la date d’assemblée générale annuelle du premier octobre à onze heures au dernier mercredi de

juin à onze heures et pour la première fois en 2005.

4. Modification subséquente de l’article 25 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le

dernier mercredi du mois de juin à onze heures».

5. Divers. 
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer l’année sociale de la société pour la modifier en une année sociale débutant

le 1

er

 janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

L’année sociale en cours ayant commencé le 1

er

 avril 2004 se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 31 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 31. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle au dernier mercredi du mois de juin

à onze heures et pour la première fois en 2005.

<i>Quatrième résolution

Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 25 alinéa 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 25, alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans la convocation, le dernier mercredi du mois de juin à onze heures.» 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800 EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, A. Uhl, P. Lentz, G. Lecuit. 

17942

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 96, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003337.3/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

PREBON YAMANE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 10.873. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003339.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

HARBOR PHASE IV G.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, Aerogolf Center - Building Block B.

R. C. Luxembourg B 105.299. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the seventeenth of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared: 

HARBOR HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Lux-

embourg, which registration with the Trade Register of Luxembourg is pending and having its registered office at
Aerogolf Center Building Block B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr. Olivier Ferres, employee, with professional address at Aerogolf Center Building Block B, 1B

Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 17, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests. It may further act as general partner to any partnership.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name HARBOR PHASE IV G.P. S.à r.l. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg, Commune de Niederanven.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

G. Lecuit.

17943

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum. 

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. 

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation. 

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company. 

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of April of each year and ends on the thirty-first of March

of the subsequent year. 

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company. 

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

17944

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-

first of March 2005.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, HARBOR HOLDINGS S.à r.l., prenamed, declared to sub-

scribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve
thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand five hundred Euro (EUR 2.500,-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at Aerogolf Center Building Block B, 1, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg,

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HARBOR HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont l’immatriculation

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg est en cours et ayant son siège social à l’Aérogolf Center Buil-
ding Block B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, 

ici représentée par M. Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle à l’Aérogolf Center Building Block B, 1,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 17 décembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle peut encore agir comme associé commandité de toute société en comman-
dite.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination HARBOR PHASE IV G.P. S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg, Commune de Niederanven.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

17945

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. 

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance. 

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire. 

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 17. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l’année

suivante. 

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

17946

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un mars 2005.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, HARBOR HOLDINGS S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux

cinq cent (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de douze mille cinq
cent euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille cinq cent Euros
(EUR 2.500,-)

<i>Décision de l’associé unique

- L’associé unique est nommé comme gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
- L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social à l’Aérogolf Center Building Block B, 1, Heienhaff, L-1736

Senningerberg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 34, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003532.3/211/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

NIWA, Société Anoynme.

Siège social: L-3403 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 78.403. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Nathalie Dubois, employée privée, avec adresse professionnelle au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange;
agissant au nom et pour compte de:
Monsieur Didier Lecomte, administrateur de société, demeurant au 28, rue Bernardin de Saint Pierre, (66) Saint-Cy-

prien (France),

ci-après nommé: «le mandant»,
en vertu d’une procuration donnée à Dudelange (Luxembourg), le 13 octobre 2004.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.

Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

1.- Que la société NIWA, une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social

au 24, rue Gaffelt, B.P. 205, L-3403 Dudelange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 78.403, a été constituée suivant acte notarié du 3 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro
284 du 20 avril 2001, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner,

prédit, en date du 11 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 917 du 15 juin 2002;

2.- Que le capital social souscrit de la Société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en

mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) par action, intégralement libérées en nu-
méraire;

3.- Que son mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des mille (1.000) actions de la Société.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

J. Elvinger.

17947

4.- Qu’en tant qu’actionnaire unique son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite So-

ciété.

5.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
6.- Que son mandant, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu’en qualité d’actionnaire unique de

cette même Société, déclare en outre que l’activité de la Société a cessé, qu’il est investi de tout l’actif, que le passif
connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pou-
vant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa per-
sonne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

7.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société

dissoute.

8.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal de cinq (5) ans à l’ancien

siège de la Société dissoute.

9.- Que le mandataire pourra procéder à l’annulation du registre des actionnaires nominatifs.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: D. Lecomte, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2004, vol. 889, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003309.3/239/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

ARGYLE LUXEMBOURG Ltd, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. ADDAX MINING &amp; METALS Ltd).

Siège social: Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 66.611. 

—

L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

ARGYLE INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège so-

cial à Tortola, P.O. Box 173, Arawak Chambers, Sea Meadow House, Road Town, inscrite sous le numéro BVI 612.346, 

ici représentée par Madame Louisa Belfoul, employée privée, demeurant professionnellement à Schuttrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 novembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- suite à une cession de parts sous seing privé intervenue le 15 novembre 2004, dûment acceptée par la société en

conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, elle est devenue la seule
associée de la société à responsabilité limitée ADDAX MINING &amp; METALS Ltd, ayant son siège social à Schuttrange,
constituée sous la dénomination de ADRYX MINING &amp; METALS Ltd suivant acte notarié, en date du 24 septembre
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 908 du 16 décembre 1998, modifiée pour la
dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 31 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1000 du 29 septembre 2003; une copie de ladite cession restera ci-annexée aux présentes pour
être enregistrée avec elles.

Ensuite, l’associée unique, a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’associée unique décide de changer la dénomination sociale en ARGYLE LUXEMBOURG Ltd, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ARGYLE LUXEMBOURG Ltd, S.à r.l.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ six cent cinquante euros (650,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Belfoul, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003394.3/220/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Belvaux, le 2 décembre 2004.

 J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

G. Lecuit.

17948

ARGYLE LUXEMBOURG Ltd, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 66.611. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, le 12 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003397.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

HARBOR PHASE II G.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, Aerogolf Center - Building Block B.

R. C. Luxembourg B 105.298. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the seventeenth of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared: 

HARBOR HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Lux-

embourg, which registration with the Trade Register of Luxembourg is pending and having its registered office at
Aerogolf Center Building Block B, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by M. Olivier Ferres, employee, with professional address at Aerogolf Center Building Block B, 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on December 17, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests. It may further act as general partner to any partnership.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name HARBOR PHASE II G.P. S.à r.l. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg, Commune de Niederanven.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

G. Lecuit.

17949

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum. 

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. 

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation. 

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company. 

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of April of each year and ends on the thirty-first of March

of the subsequent year. 

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company. 

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-

first of March 2005.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, HARBOR HOLDINGS S.à r.l., prenamed, declared to sub-

scribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve
thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-).

17950

The amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at Aerogolf Center Building Block B, 1, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg,

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HARBOR HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont l’immatriculation

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg est en cours et ayant son siège social à l’Aérogolf Center Buil-
ding Block B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, 

ici représentée par M. Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle à l’Aérogolf Center Building Block B, 1B

Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 17 décembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle peut encore agir comme associé commandité de toute société en comman-
dite.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination HARBOR PHASE II G.P. S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg, Commune de Niederanven.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts. 

17951

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. 

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance. 

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire. 

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 17. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l’année

suivante. 

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société. 

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un mars 2005.

17952

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, HARBOR HOLDINGS S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux

cinq cent (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de douze mille cinq
cent euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille cinq cent Euros
(EUR 2,500.-)

<i>Décision de l’associé unique

- L’associé unique est nommé comme gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
- L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social à l’Aérogolf Center Building Block B, 1, Heienhaff, L-1736

Senningerberg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 35, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003534.3/211/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

RUNNING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.680. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2004

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2003.

- L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entre-

prises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire
aux comptes démissionnaire, CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ce
mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003162.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Azla Finances S.A.

Immobilcapital Lux Corporation S.A.

Franklin Templeton European Real Estate Fund of Funds

Gift World S.A.

Gift World S.A.

Tedes-Invest Holding S.A.H.

Immobilière Beim Dreieck S.A.

Coiffure Robin, S.à r.l.

Marques, S.à r.l.

Hôtel Régine, S.à r.l.

Cofra Investments S.A.

Taurus International

Taurus International

Promotion Race, A.s.b.l.

Safra S.C.I.

Safra S.C.I.

ViniSol S.C.

SN Properties, S.à r.l.

SN Properties, S.à r.l.

SR Portfolio Holding (B), S.à r.l.

SR Portfolio Holding (B), S.à r.l.

IPEF II Holdings N˚ 5 Bis S.A.

IPEF IV Holdings N˚ 3 S.A.

Property Bamberg/München, S.à r.l.

Property Bamberg/München, S.à r.l.

Finprint Merchant S.A.

Property Gelsenkirchen, S.à r.l.

Property Gelsenkirchen, S.à r.l.

Smurfit Luxembourg Partner, S.à r.l.

MCS Technology S.A.

Prebon Yamane S.A.

Prebon Yamane (Luxembourg) S.A.

Harbor Phase IV G.P., S.à r.l.

Niwa

Argyle Luxembourg Ltd, S.à r.l.

Argyle Luxembourg Ltd, S.à r.l.

Harbor Phase II G.P., S.à r.l.

Running Holding S.A.