17617

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 368

22 avril 2005

S O M M A I R E

Anet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17631

Ganancia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

17651

Azla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

17655

GestComPro Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

17640

Biofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17652

Hartwell S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17624

Café  Restaurant  Bairrada,  S.à r.l.,  Esch-sur-Al-

Hedwige Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

17656

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17641

Hein Marechalerie, S.à r.l., Berdorf  . . . . . . . . . . . . 

17664

Campion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

17638

Hein Marechalerie, S.à r.l., Berdorf  . . . . . . . . . . . . 

17664

Candido, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17638

Hôpital  de  la  Ville  d’Esch-sur-Alzette,  Esch-sur-

CD Publicité Lux, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . .

17631

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17622

Chemifim International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17631

International Communication Investment S.A., Lu- 

Cromwell Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

17626

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17638

CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l., Lu- 

International Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

17655

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17630

J.M.W., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

17647

Cyria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17652

Klugher, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17661

D.F.M. Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17652

L.C.I., S.à r.l., Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17647

D.F.M. Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17653

Landeck S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

17651

D.F.M. Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17653

Lux Windows S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

17624

D.F.M. Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17653

Lux Windows S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

17624

D.F.M. Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17655

Mazzoni Shoes Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

17640

D.F.M. Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17655

Mosport Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

17652

Daedalus Airfinance Risk Evaluation, S.à r.l., Sen- 

N.S. Union S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17649

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17625

NCI Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

17649

Defoule Prod S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

17655

Nefta, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17649

Defoule Prod S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

17656

Nord Echo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

17628

Dixième S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17648

(L’)Olivier, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17651

EPP   Gamma  Holdings   (Lux),   S.à r.l.,   Luxem- 

Orka Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

17647

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17657

Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

17618

EPP Marathon  Delta  Holdings (Lux),  S.à r.l., Lu- 

Prime S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17656

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17633

Primesport, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

17648

Europe Aciers, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

17649

Remacum, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . 

17627

Federal Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

17663

Second  Euro  Industrial  Unna,  S.à r.l.,   Luxem- 

Federal Trade Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

17656

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17641

Fellini S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17628

Service Photo Luxembourg S.A., Luxembourg. . . 

17651

Fellini S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17630

SNT Multimedia Consulting S.A., Luxemburg  . . . 

17629

Fiduciaire Vic. Collé & Associés, S.à r.l., Esch-sur-

Strabach Investment und Management S.A.,  Lu- 

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17647

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17621

Focused Energy, A.s.b.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . .

17653

Tarn Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17663

Fruits et Légumes du Jardin S.A., Heiderscheid . . .

17663

Visuel, S.à r.l., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17631

G5 Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17618

Visuel, S.à r.l., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17633

17618

PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> avril 2004

<i>à 10.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée Générale statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs de Monsieur

Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A. et du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au

31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005343.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

G5 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.399. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1. MARKET OVERVIEW S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 117, route d’Arlon,

L-8009 Strassen,

ici représentée par Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 12 décembre 2004 à Bruxelles.
2. Monsieur Patrick Abadie, administrateur de sociétés, né à Castiglione (Algérie), le 23 août 1959, demeurant à

B-1180 Bruxelles-Uccle (Belgique), 32, avenue Léo Errera,

ici représenté par Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à L-3390 Peppange, 10, rue de Crauthem,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 12 décembre 2004 à Bruxelles.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de G5 HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

17619

Titre II: Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,-) représenté par six mille (6.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sont désignés de catégorie A ou de catégorie B.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de catégorie

A et d’un administrateur de catégorie B. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le troisième jeudi du mois d’avril à 9.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII: Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.

17620

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006. 

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire le

capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de six cent mille euros (EUR 600.000,-) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ huit mille euros (8.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés pour une durée de six années:
- Administrateurs de catégorie A
1. Monsieur Patrick Abadie, prénommé,
2. Madame Brigitte Abadie-Bastien, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles-Uccle, 32, avenue Léo

Errera (Belgique);

- Administrateurs de catégorie B
3. Monsieur Karl Louarn, conseiller économique, demeurant à L-5891 Fentange, 6, rue Pierre Weydert;
4. Monsieur Stéphane Morelle, prénommé
5. Monsieur Frédéric Monceau, prénommé

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années:
AACO, S.à r.l., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2010.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

Dont acte fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Monceau, S. Morelle, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, vol. 429, fol. 95, case 4. – Reçu 6.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004845.3/242/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

1. MARKET OVERVIEW S.A., prédésignée, cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf actions

5.999

2. Monsieur Patrick Abadie, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

17621

STRABACH INVESTMENT UND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 54.404. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre. 
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme STRABACH INVESTMENT UND MANAGE-

MENT S.A. en liquidation, ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 54.404, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 12 mars 1996, publié au Mémorial C, numéro 309 du 26 juin 1996, dissoute et mise en liquidation
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 avril 2004, publié au Mémorial C, numéro 625 du 17 juin
2004, 

ayant eu un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingts euros (30.980,- EUR). 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gerhard Nellinger, conseiller, demeurant professionnellement

à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Andrea Thielenhaus, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catarina Meyer, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer. 

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations. 

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

Le président expose et l’assemblée constate: 
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour: 

1.- Rapport du liquidateur. 
2.- Désignation d’un commissaire-vérificateur. 
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’assemblée constate qu’elle a pris connaissance du rapport du liquidateur et des pièces à l’appui. 
Elle décide d’approuver les comptes de liquidation présentés à l’assemblée. 
Le susdit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexé au présent acte

pour être formalisé avec lui. 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée nomme conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi sur la matière comme commissaire-vé-

rificateur de la liquidation: 

Madame Andrea Thielenhaus, employée privée, née à Cologne (Allemagne), le 25 mars 1963, demeurant profession-

nellement à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen; 

à laquelle elle confère la mission de soumettre tant le rapport du liquidateur que les pièces à l’appui à un contrôle et

de faire rapport à l’assemblée, convoquée entre autres à ces fins. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de quatre cents euro, sont à la charge de la société. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: G. Nellinger, A. Thielenhaus, C. Meyer, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2005, vol. 530, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004615.2/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Junglinster, le 13 janvier 2005.

J. Seckler.

17622

HOPITAL DE LA VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

—

<i>Bilans au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2000 

<i>Actif 31.12.2001

31.12.2000

<i>A. Frais d’Etablissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

<i>B. Actif Immobilisé
(Valeur brute: 99: 4.274.122.128,- // 98: 3.721.069.002,-)
I. Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

249.681,31

332.662,48

II. Immobilisations corporelles   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77.344.248,07

69.218.588,52

III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156.172,92

156.172,92

Sous-total B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77.750,102,30

69.707.423,92

<i>C. Actif circulant:
I. Stocks et prestations en cours
Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.968.371,29

2.734.734,44

Prestations en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

II. Créances:
Créances résultant de l’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.450.470,75

3.064.023,66

Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.908.524,13

17.552.584,30

III. Banques et Etablissements financiers 
Fonds placés à terme:
- Fonds reçus de l’Etat en vue du financement d’investissements. . . . . . . . . . . . . . 

-

-

- Fonds reçus d’autres tiers en vue du financement d’investissements. . . . . . . . . . 

-

-

- Autres dépôts à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.231.015,93

3.533.605,19

Sous-total: Dépôts à terme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.231.015,93

3.533.605,19

Comptes courants:
- Comptes recevant des fonds de l’Etat en vue du financement d’investissements 

-

-

- Comptes recevant des fonds d’autres tiers en vue du financement d’investisse-

ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

- Autres comptes courants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

672.192,84

226.540,44

Sous-total: Comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

672.192,84

226.540,44

Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68.656,48

88.823,37

Sous-total C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.299.231,42

27.200.311,40

D. Comptes de régularisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120.391,95

144,877,65

E. Perte de l’Exercice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

640.328,43

2.129.192,54

Total Actif:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118.810.054.10

99.181.805,51

<i>Passif

31.12.2001

31.12.2000

<i>A. Capitaux propres:
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.720.943,93

11.720.943,93

Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.920.026,32

4.049.218,86

Subventions et intérêts capitalisés sur subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47.233.216,40

38.926.428.52

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

482.005,22

255.729,81

Sous-total A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61.356.191,87

54.952.321,12

<i>B.’ Provisions pour risques et charges:
Provisions pour grosses réparations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

Provisions pour créance douteuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

560.126,20

560.126,20

Sous-total B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

560.126,20

560.126,20

<i>C.’ Dettes
I. Avances de la part d’organismes liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

Autres avances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

II. Emprunts et dettes assimilées à durée de plus d’un an:
Emprunts en vue du financements d’investissements:
- Emprunts dont le remboursement est pris en charge par l’Etat. . . . . . . . . . . . . . 

-

-

- Emprunts dont le remboursement est pris en charge par d’autres tiers . . . . . . . 

-

-

- Autres emprunts contractés en vue du financement d’investissements. . . . . . . . 

4.410.303,27

3.573.917,34

Autres emprunts et dettes à plus d’un an:
- Emprunts auprès d’organismes liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

-

17623

<i>Comptes de profits et pertes 2001 et 2000 

- Autres emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.693.972.32

2.693.972,32

Sous-total II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.104.275,59

6.267.889,66

III. Autres dettes:
Fournisseurs:
- Dettes sur achats et prestations de services généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.438.898,13

2.531.669,43

- Dettes sur achats et prestations de services fournis dans le cadre d’investisse-

ments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.178.311,77

4.152.882,41

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.764.453,82

3.884.563,68

Banques et établissements financiers:
- Emprunts à moins d’un an et découverts en compte courant:  . . . . . . . . . . . . . . .

14.624.230,10

12.509.408,65

- Comptes recevant des fonds de l’Etat en vue du financement d’investissements .

22.783.566,62

14.322.944,36

- Comptes recevant des fonds d’autres tiers en vue du financement d’investisse-

ments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

- Autres comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

-

Sous-total III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.789.460,44

37.401.468,53

Sous-total C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.893.736.03

43.669.358,19

<i>D.’ Comptes de régularisation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

<i>E.’ Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.810.054,10

99.181.805,51

2001

2000

<i>A. Produits d’exploitation
Hospitalisations et accouchements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.315.975,40

1.330.742,94

Activités médicales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

837.564,63

501.806,87

Honoraires médicaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Participation directe à des frais par UCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.936.538,06

53.710.823,68

Produits accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.844.645,81

3.138.867,92

Loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.824,85

9.771,07

Contributions courantes diverses à des charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

721.998,43

683.220,58

Sous-total Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.666.547,18

59.375.233,06

<i>A.’ Charges d’exploitation
Achats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -17.104.787,14

-15.157.070,74

Variation de stocks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.582,68

4.628,89

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -43.755.384,46

-39.297.373,00

Frais pour immeubles et équipements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.751.571,56

-2.900.519,39

Dont:
Loyers et charges payés à des organismes liés: 0,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Loyer et charges autres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-211.632,32

-198.523,08

Autres charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-962.983,65

-924.428,69

Impôts sur le revenu et sur le capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Corrections de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.144.630,62

-4.990.776,72

Dotations aux provisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Sous-total Charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -71.721.940,11

-63.265.539,65

<i>A.-A.’ Résultat d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.055.392,93

-3.890.306,59

<i>B. Amortissement des subventions d’investissements: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En provenance de l’Etat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.200.794,90

1.901.678,39

Autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

429,40

-

Produits et Charges financiers:
<i>C. Produits financiers, escomptes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

387.017,74

437.582,64

<i>C.’ Frais financiers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Dus à des organismes liés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

Autres frais financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-542.432,02

-491.044,20

<i>C.-C.’ Résultat financier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-158.414,28

-53.461,56

(Dont: Produits ./. charges des comptes courants et des emprunts à moins d’un an:

-

-

(A.+B.+C.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

<i>(A.’+C.’) Résultat courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.012.582,91

-2.042.089,79

<i>D. Produits exceptionnels
Subventions d’exploitation exceptionnelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

17624

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03936. – Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004656.2//127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

LUX WINDOWS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.331. 

—

CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LIMITED renonce à son mandat d’administrateur de la société

ci-dessus référencée avec effet au 1

er

 décembre 2004.

La société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LIMITED ne sera donc plus administrateur au 1

er

 dé-

cembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003545.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

LUX WINDOWS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.331. 

—

FIDUFRANCE GIBRALTAR LIMITED renonce à son mandat d’administrateur de la société ci-dessus référencée à

compter du 1

er

 décembre 2004.

La société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD ne sera donc plus administrateur à compter du 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003548.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

HARTWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.263. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 

<i>22 décembre 2004 à 19.00 heures 

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité: 
- le versement de EUR 23.240,02 (vingt trois mille deux cent quarante euros virgule deux centimes d’euros) suite à

l’appel du capital social souscrit et non encore appelé de telle manière que le capital social est libéré et versé jusqu’à
concurrence de EUR 31.000,- (trente et un mille euros). 

Ce versement étant effectué le capital social de la société est libéré dans sa totalité. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005183.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Autres produits exceptionnels   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.796.906,31

92.463,32

<i>D.’ Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-424.651,83

-179.566,06

<i>D.-D.’ Résultat exceptionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.372.254,48

-87.102,74

Total produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72.051.695,53

61.806.957,38

Total charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-72.692.023,96

-63.936.149,92

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-640.328,43

-2.129.192,54

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Pour réquisition 
Signature
<i>Un mandataire

17625

DAEDALUS AIRFINANCE RISK EVALUATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 76.417. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the twenty-three of December.
Before us Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) The CREDIT LYONNAIS INVESTMENTS FINANCIERS IMMOBILIERS S.A. (CLINFIM), with registered office at

F-75002 Paris, 19, boulevard des Italiens, 

duly represented by Mr. Nils Hallerström, President, residing professionally in Senningerberg by virtue of a proxy

under private seal given at Paris on October 8, 2004, remained attached to the deed of the undersigned notary dated
of December 13, 2004;

2) The société à responsabilité limitée PK AirFinance, with registered office at L-2633 Senningerberg, 6D route de

Trèves, registered at the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, number B 27.840, duly represented by
two managers:

a) Mr. Nils Hallerström, President, residing professionally at Senningerberg,
b) Mr. Serge Michels, Senior Vice President, residing professionally at Senningerberg.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to state: 
The company DAEDALUS AIRFINANCE RISK EVALUATION S.à r.l., (en liquidation) (the «Company»), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered at the Reg-
ister of Commerce and Companies in Luxembourg, number B 76.417, was incorporated by deed of Maître Reginald
Neuman, notary, residing in Luxembourg, on June 5th, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 766 of October 19, 2000.

The company DAEDALUS AIRFINANCE RISK EVALUATION S.à r.l., (en liquidation) has been dissolved and its liq-

uidation has been pronounced by a deed of the undersigned notary on December 13, 2004, this deed has not yet been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The companies CREDIT LYONNAIS INVESTMENTS FINANCIERS IMMOBILIERS S.A. and PK AirFinance S.à r.l.,

represented as indicated, are the sole shareholders of DAEDALUS AIRFINANCE RISK EVALUATION S.à r.l., (en liq-
uidation).

After these statements, the appearing parties, the companies CREDIT LYONNAIS INVESTMENTS FINANCIERS

IMMOBILIERS S.A. (CLINFIM) and the company PK AirFinance S.à r.l., represented as indicated, as sole shareholders,
acting instead of a general meeting, adopt the following resolutions:

1. Reports of the liquidator and of the commissaire-vérificateur à la liquidation.
The report on liquidation established by the liquidator Mr. Frank Withofs on December 16, 2004 is presented to the

meeting and will remain annexed to the present deed.

The report established on December 16, 2004 by Mr. Michael Flynn, acting as the commissaire-vérificateur à la liqui-

dation, is presented to the meeting and will also remain annexed to the present deed.

The shareholders approve the liquidation accounts. 
2. Discharge to the former managers, to the liquidator and to the commissaire-vérificateur à la liquidation for their

respective assignments.

The shareholders grant discharge to the managers, to the commissaire-vérificateur à la liquidation and to the liquida-

tor for their respective assignments.

3. Closing of the liquidation.
The shareholders declare the liquidation closed as of today, and they declare that the company DAEDALUS

AIRFINANCE RISK EVALUATION S.à r.l., (en liquidation) has ceased to exist from today onwards even for the needs
of liquidation.

4. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during

the legal period of five years.

The accounts and records of the company are deposited and retained during the legal period of five years at the

former registered office of the company. 

The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of the shareholders, the

present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and
French text, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, Christian names, civil

status and residences, the said persons appearing signed together with Us the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Nous Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

17626

Ont comparu:

1) La société CREDIT LYONNAIS INVESTMENTS FINANCIERS IMMOBILIERS S.A. (CLINFIM), ayant son siège

social à F-75002 Paris, 19, boulevard des Italiens, 

représentée aux fins des présentes par Monsieur Nils Hallerström, Président, demeurant professionnellement à Sen-

ningerberg, en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Paris on October 8, 2004, annexée à un acte reçu
par le notaire instrumentaire le 13 décembre 2004. 

2) La société à responsabilité limitée PK AirFinance, ayant son siège social à 6D, route de Trèves, L-2633 Senninger-

berg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 27.840, représentée aux fins
des présentes par deux gérants:

a) Mr. Nils Hallerström, President, avec adresse professionnelle à Senningerberg,
b) Mr. Serge Michels, Senior Vice President, avec adresse professionnelle à Senningerberg.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire qu’acter ce qui suit:
La société à responsabilité limitée DAEDALUS AIRFINANCE RISK EVALUATION S.à r.l., (en liquidation), ayant son

siège social à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, numéro B 76.417, a été constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 5 juin 2000, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 766 du 19 octo-
bre 2000. 

La société DAEDALUS AIRFINANCE RISK EVALUATION S.à r.l., (en liquidation) a été dissoute et mise (en liquida-

tion) suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

Les sociétés CREDIT LYONNAIS INVESTMENTS FINANCIERS IMMOBILIERS S.A. et PK AirFinance S.à r.l. sont les

seules associées de DAEDALUS AIRFINANCE RISK EVALUATION S.à r.l., (en liquidation).

A la suite de ces constations, les sociétés comparantes CREDIT LYONNAIS INVESTMENTS FINANCIERS IMMO-

BILIERS S.A. et PK AirFinance S.à r.l., représentées tels qu’indiqués ci-avant, comme associées uniques de la société agis-
sant au lieu d’une assemblée générale déclarent prendre les résolutions suivantes:

1. Rapports du liquidateur et du commissaire-vérificateur à la liquidation.
Le rapport du liquidateur, établi par le liquidateur Mr. Frank Withofs en date du 16 décembre 2004, est présenté à

l’assemblée et restera annexé au présent acte.

Le rapport daté du 16 décembre 2004 établi par Mr. Michael Flynn, agissant comme commissaire-vérificateur à la li-

quidation, est également présenté à l’assemblée et restera également annexé au présent acte.

Les associés approuvent les comptes de liquidation.
2. Décharge aux gérants, au liquidateur, et au commissaire-vérificateur à la liquidation.
Les associés donnent décharge aux gérants, au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation pour leur

gestion et fonctions.

3. Clôture de la liquidation.
Les associés prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la société DAEDALUS AIRFINANCE RISK

EVALUATION S.à r.l., (en liquidation) a définitivement cessé d’exister à partir de ce jour, même pour les besoins de
liquidation.

4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années auprès du siège social

de la société.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate qu’à la demande des associés, le présent acte de société

est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signés avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Hallerström, S. Michels, S. Douah, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2004, vol. 528, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier timbré, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(004115.3/213/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2005.

CROMWELL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 37.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03998, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005189.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Grevenmacher, le 12 janvier 2005.

J. Gloden.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Signature.

17627

REMACUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5620 Mondorf-les-Bains, 5, rue J.-P. Ledure.

R. C. Luxembourg B 105.343. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorf, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. SETIM S.A., établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 13, rue Large, inscrite au Registre du Commerce

et des Sociétés sous le numéro B 96.625, constituée par-devant Maître Henri Beck d’Echternach en date du 20 octobre
2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1242 du 24 novembre 2003, modifiée suivant
acte du susdit Maître Henri Beck en date du 11 février 2004, publiée au susdit Mémorial C, numéro 392 du 10 avril 2004,

ici représentée par Serge Creutz, docteur en chimie, demeurant professionnellement à L-1917 Luxembourg, 13, rue

Large,

et Hubert René Creutz, entrepreneur en bâtiments, demeurant professionnellement à L-1917 Luxembourg, 13, rue

Large,

lui-même représenté par Serge Creutz, susdit, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivré en date du 23

décembre 2004,

laquelle procuration après été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être formalisée avec lui,

tous deux administrateurs de la société, nommés à ces fonctions lors de l’assemblée générale consécutive à la cons-

titution de la société, habilités à engager la société par leurs signatures conjointes suivant l’article 11 des statuts.

2. Fernand Freimann, retraité, demeurant à L-5620 Mondorf-les-Bains, 5, rue J.-P. Ledure.
3. Eliane Gardumi, indépendante, demeurant à L-5620 Mondorf-les-Bains, 5, rue J.-P. Ledure. Les comparants ont re-

quis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer
entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de REMACUM, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de

plusieurs immeubles, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dé-
veloppement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l’article 189 du texte coordonné de la loi du
10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i> Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i> Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i> Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille deux cent cinquante (1.250,-) Euros.

<i> Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1) SETIM S.A., susdite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Fernand FREIMANN, susdit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3) Eliane GARDUMI, susdite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

17628

- L’adresse de la société est fixée à L-5620 Mondorf-les-Bains, 5, rue J.-P. Ledure.

- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).

- Sont nommé gérants, pour une durée illimitée:

1) Fernand Freimann, retraité, demeurant à L-5620 Mondorf-les-Bains 5, rue J.-P. Ledure, gérant technique,

2) Serge Creutz, docteur en chimie, demeurant professionnellement à L-1917 Luxembourg, 13, rue Large, gérant ad-

ministratif.

La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

Mandat spécial est donné à Monsieur Freimann, prénommé, d’engager la société par sa seule signature dans le cadre

des compromis de vente pour l’achat des terrains sis à Remich.

<i> Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms

usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Creutz, F. Freimann, E. Gardumi, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 2004, vol. 468, fol. 61, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004297.3/218/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

FELLINI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 90.950. 

—

ACL résilie le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencée avec effet au 1

er

 décembre 2004.

La société FELLINI S.A. ne sera donc plus domiciliée au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg rétroactivement

au 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02327. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003551.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

NORD ECHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.864. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sous seing privé du 6 janvier 2005
entre:
- FIDUCIAIRE BEFAC, sise 37A, rue Jacques Dalphin, CH-1227 Carouge, Genève, détenant 499 parts
- LIBOURNE COMPANY LIMITED, Abbot building, Main Street, Road Town, Tortola, B.V.I., enregistrée sous le n

°

IBC 68975, détenant 1 part

et
COMPTA SERVICES &amp; PARTNERS, S.à r.l., R.C.S. Diekirch: B 4.359, 27, de Huwerlerstrooss, L-8521 Beckerich:

Depuis le 6 janvier 2005, les parts de la société NORD ECHO, S.à r.l. sont détenues comme suit:

(500 parts sociales d’une valeur nominale de 25,- 

€ chacune, soit un capital de 12.500,- €)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004308.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Mondorf-les-Bains, le 10 janvier 2005.

R. Arrensdorff.

<i>Pour la société
Signature

- COMPTA SERVICES &amp; PARTNERS, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts sociales

17629

SNT MULTIMEDIA CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. SNT MULTIMEDIA CONSULTING HOLDINGS S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1469 Luxemburg, 81, rue Ermesinde.

H. R. Luxemburg B 94.333. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den einundzwanzigsten Dezember. 
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg). 

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft SNT MULTIMEDIA CONSULTING HOLDINGS S.A., mit Sitz in L-1469 Luxemburg, 81, rue Erme-
sinde, R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 94.333, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den in Nieder-
anven residierenden Notar Paul Bettingen am 22. April 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 825 vom 8. August
2003. 

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Gerhard Nellinger, Berater, beruflich wohnhaft in L-1727 Luxemburg, 39,

rue Arthur Herchen. 

Der Herr Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Andrea Thielenhaus, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in

L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen. 

Die Versammlung bestellt zur Stimmzählerin Frau Catarina Meyer, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in L-1727 Lu-

xemburg, 39, rue Arthur Herchen. 

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest: 
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist. 

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden. 

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten. 

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte: 

<i>Tagesordnung

 1.- Abänderung von Artikel 4 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben: 

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-
ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und ver-
werten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren
sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie. 

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern. 

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.» 

2.- Änderung der Gesellschaftsbezeichnug in SNT MULTIMEDIA CONSULTING S.A. 
3.- Entsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzung. 
4.- Abänderung von Artikel 13 der Satzung. 
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

<i>Erster Beschluss 

Die Generalversammlung beschliesst Artikel vier der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben: 

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-
ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und ver-
werten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren
sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie. 

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern. 

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausfuhren, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.» 

<i>Zweiter Beschluss 

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung in SNT MULTIMEDIA CONSULTING S.A. abzu-

ändern. 

17630

<i>Dritter Beschluss 

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel

eins der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben: 

«Art. 1. Unter der Bezeichnung SNT MULTIMEDIA CONSULTING S.A. besteht eine Aktiengesellschaft.» 

<i>Vierter Beschluss 

Die Generalversammlung beschliesst Artikel dreizehn der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben: 

«Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.» 

<i>Kosten 

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt siebenhundert Euro veranschlagt sind, sind zu La-

sten der Gesellschaft. 

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen. 
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: G. Nellinger, A. Thielenhaus, C. Meyer, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2005, vol. 530, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für Gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004628.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

FELLINI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 90.950. 

—

CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LIMITED renonce à son mandat d’administrateur de la société

ci-dessus référencée avec effet 1

er

 décembre 2004.

La société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LIMITED ne sera donc plus administrateur au 1

er

 dé-

cembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02332. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003560.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 90.106. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales daté du 27 décembre 2004 

Il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu en date du 27 décembre 2004 entre STEFLOT HOLDING

S.à r.l., ayant son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, en tant que cédant, et CAPITAL INVESTORS
2002 LIMITED, ayant son siège social au 6th Floor, 69 Park Lane, Croydon CR9 1TQ, UK, en tant que cessionnaire, que
STEFLOT HOLDING S.à r.l. a cédé l’entièreté de ses parts sociales, soit 731,4 parts sociales de CVC CAPITAL PAR-
TNERS (LUXEMBOURG) S.à r.l. qu’il possédait, à CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED. 

Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG)

S.à r.l. sont les suivants:  

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005263.3/1035/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Junglinster, den 13. Januar 2005. 

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature

Nom des associés 

Nombre de parts qu’ils possèdent

CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED (UK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.268,6

CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

731,4

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

Signature
<i>Un mandataire 

17631

VISUEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hesperange, 393, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 100.106. 

—

<i>Ouverture de succursale

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2004 que les associés ont décidé de créer une suc-

cursale à L-8058 Bertrange, Beim Shlass.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07922. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004312.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.657. 

—

La société CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A. ayant été liquidée en date du 29 octobre 2004, le contrat de Services

et de Domiciliation signé le 5 décembre 2000 entre la société CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A. et SERVICES GENE-
RAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02541. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004313.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

CD PUBLICITE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4739 Pétange, 25, rue de l’Indépendance.

R. C. Luxembourg B 89.342. 

—

<i>Cession de parts sociales

Entre les soussignées:
Torres Carmen et Dulce Maria Dos Santos Sylva.

Elles sont convenues de ce qui suit:
Dulce Maria Dos Santos Sylva cède gratuitement quinze pour cent (%) des parts sociales, qui ont été souscrites lors

de la constitution de la société CD PUBLICITE LUX, S.à r.l.

Pétange, le 14 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03650. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004385.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

ANET S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 57.500. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre. 
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ANET S.A. en liquidation, ayant son siège so-

cial à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, R.C.S. Luxembourg section B numéro 57.500, constituée suivant
acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1996, publié
au Mémorial C numéro 151 du 27 mars 1997, dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par le même notaire
Reginald Neuman en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 615 du 29 août 2000, 

ayant eu un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), équivalent

à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro soixante-neuf cents (30.986,69 EUR). 

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partner

Lu et approuvé / Lu et approuvé
Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnaire

17632

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gerhard Nellinger, conseiller, demeurant professionnellement

à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Andrea Thielenhaus, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catarina Meyer, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer. 

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations. 

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

Le président expose et l’assemblée constate: 
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour: 

1. Rapport du commissaire-vérificateur. 
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur. 
3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans. 

4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes. 
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation. 

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui. 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats. 

<i>Troisième résolution 

L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société. 
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite. 

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l’exécution de leurs mandats. 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euro, sont à la charge de la

société. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: G. Nellinger, A. Thielenhaus, C. Meyer, J. Seckler 
Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2005, vol. 530, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004631.3/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Junglinster, le 13 janvier 2005.

J. Seckler.

17633

VISUEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hesperange, 393, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 100.106. 

—

<i>Ouverture de succursale

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2004 que les associés ont décidé de créer une suc-

cursale à L-3710 Rumelange, 7, place Grande-Duchesse Charlotte.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004497.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

EPP MARATHON DELTA HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 105.385. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of December.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

MARATHON PARIS PARTNERS L.L.C., a company incorporated under the laws of the state of Delaware, USA, hav-

ing its registered office at the CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, USA,

here represented by Mr Luke Muchomore, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

the 21st of December, 2004.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as well as
by the present articles (hereafter the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,

development and exploitation of any immovable property located in France, as well as the acquisition of participations
in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those par-
ticipations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or
third parties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name EPP MARATHON DELTA HOLDINGS (LUX), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. 

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred euro (100) per share.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

17634

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. In the

case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of
article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholders meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting. 
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10 August
1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1 January and ends on the 31 December. 

Art. 16. Each year, with reference to 31 December, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profits. An amount equal to 5% of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to 10% of the Company’s nominal share capital. The balance of the
net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company may decide to pay interim

dividends to the shareholder(s).

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10 August 1915, as amended, for all matters for which no

specific provision is made in these articles of association. 

17635

<i> Subscription and payment

The Articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as men-

tioned hereabove, the appearing party declares to subscribe the one hundred and twenty-five (125) shares.

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2004.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred euro (1,300.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

* INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., with registered office at 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 40.312; and

* Mr Donald Wolf, attorney, born 25 March 1944, in New Mexico, USA, whose residence address is One East Kirke

Street, Chevy Chase, Maryland 20815 USA. 

2) The registered office is established in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
3) The subscription of the 125 shares of the Luxembourg private limited company EPP MARATHON DELTA (LUX),

S.à r.l., which will be set up shortly after the Company, by way of a contribution in cash of EUR 12,500. It is decided to
give a power of attorney, with power of substitution, in this respect to Mr. Jean Schaffner, attorney-at-law, Mr Jean Luc
Fisch, attorney-at-law and Mr. Patrick Mischo, attorney-at-law, in order to individually subscribe and pay-up these
shares, set the share capital of EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l. at EUR 12,500, determine the contents of its
articles of association, effect the statutory appointments, transfer EUR 12,500 from the bank account of the Company
to that of EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l. and in general to make all declarations, sign all documents and take
all steps required to incorporate EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l. in the name and on behalf of the Company. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente décembre. 
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de Maître Gérard Le-

cuit, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

MARATHON PARIS PARTNERS L.L.C., une société soumise aux lois du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son

siège social à CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Maître Luke Muchamore, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 21 décembre 2004.

Ladite procuration, après signature <i>ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la Société). 

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition,

la mise en valeur et l’exploitation de tous biens immeubles situés en France, ainsi qu’à la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de
ses avoirs. La Société peut également accorder des prêts et avances à des filiales, des sociétés affiliées ou des tiers.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

17636

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de EPP MARATHON DELTA HOLDINGS (LUX), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté

par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres. 
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

17637

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l’assemblée générale et peut être distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu’il détiennent.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance peut décider de payer des dividendes inté-

rimaires aux associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis par la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, celle-ci dé-

clare souscrire les cent vingt-cinq (125) parts sociales.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée: 
* INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège social au 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numé-
ro B 40.312; et

* M. Donald Wolf, avocat, né le 25 mars 1944, Nouveau Mexique, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse à One

East Kirke Street, Chevy Chase, Maryland 20815, Etats-Unis d’Amérique. 

2. Le siège social de la société est établi au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
3. La souscription de 125 parts sociales de la société à responsabilité limitée EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l.,

qui sera constituée brièvement après la Société par voie d’un apport en numéraire de EUR 12.500. Il est décidé de don-
ner pouvoir avec pouvoir de substitution à M

e

 Jean Schaffner, avocat à la cour, M

e

 Jean-Luc Fisch, avocat à la cour, M

e

Patrick Mischo, avocat à la cour, de individuellement souscrire ces parts sociales et de les libérer intégralement, d’arrê-
ter le capital social de la société EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l. à EUR 12.500, de déterminer le contenu de
ses statuts, de procéder aux nominations statutaires, d’opérer les transferts bancaires nécessaires afin de virer EUR
12.500 depuis le compte de la Société sur le compte bancaire de EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l. et en général
de faire toutes déclarations, de signer tous documents et de faire toutes les démarches nécessaires en vue de constituer
EPP MARATHON DELTA (LUX), S.à r.l., au nom et pour le compte de la Société. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: L. Muchamore, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 30, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004776.3/220/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

G. Lecuit.

17638

INTERNATIONAL COMMUNICATION INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 103.196. 

—

Eyal Grumberg démissionne de sa fonction d’administrateur et de directeur, ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

E. Grumberg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03125. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004541.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

CANDIDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 48.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02352, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2005.

(005152.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

CAMPION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 28.347. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre. 
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CAMPION S.A.,

ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro 28.347,
constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 1

er

 juillet

1988, publié au Mémorial C numéro 255 du 26 septembre 1988, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus
par le même notaire Edmond Schroeder: 

- en date du 19 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 78 du 29 mars 1989; 
- en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 239 du 4 juin 1992; 
- en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 496 du 12 juillet 2000; 
ayant un capital social de sept millions deux cent deux mille deux cents euros (EUR 7.202.200,-), représenté par deux

cent quatre-vingt-dix mille cinq cent trente-six (290.536) actions sans désignation de valeur nominale, suivant décision
de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du 11 juillet 2001, dont un extrait du procès-verbal a
été publié au Mémorial C numéro 233 du 12 février 2002. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer. 

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui. 

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

Le président expose et l’assemblée constate: 

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

1. Diminution du capital de la Société à concurrence de EUR 7.171.200,00 pour le réduire de son montant de EUR

7.202.200,00 à EUR 31.000,00, d’une part, par l’amortissement de pertes de la Société s’élevant à EUR 3.009.652,68, et,
d’autre part, par le remboursement égalitaire aux actionnaires de la somme totale de EUR 4.161.547,32, soit de EUR
2.080.773,66 à M. John C. Martin (ce remboursement se faisant partim par compensation avec sa dette en compte-cou-
rant envers la société et réduction de celui-ci à zéro et, partim, par inscription de la somme de EUR 23.919,66 en comp-
te-courant en faveur de M. John C. Martin) et de EUR 2.080.773,66 à M. Anthony R. Martin (ce remboursement se faisant

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

17639

par compensation avec sa dette en compte-courant envers la société et réduction de celui-ci à EUR 50.698,25) et par
la suppression corrélative de 289.286 actions détenues par ceux-ci, soit 144.643 actions détenues par M. John C. Martin
et 144.643 actions détenues par M. Anthony R. Martin. 

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts. 
3. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société. 
4. Nomination de Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile

professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus
prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence de sept millions cent soixante et onze mille deux

cents euros (EUR 7.171.200,-), pour le ramener de son montant actuel de sept millions deux cent deux mille deux cents
euros (EUR 7.202.200,-) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), d’une part, par l’amortissement de pertes de la so-
ciété s’élevant à trois millions neuf mille six cent cinquante-deux euros soixante-huit cents (EUR 3.009.652,68), et
d’autre part, par le remboursement égalitaire aux actionnaires de la somme totale de quatre millions cent soixante et
un mille cinq cent quarante-sept euros trente-deux cents (EUR 4.161.547,32), soit de deux millions quatre-vingt mille
sept cent soixante-treize euros soixante-six cents (EUR 2.080.773,66) à Monsieur John C. Martin (ce remboursement
se faisant partim par compensation avec sa dette en compte-courant envers la société et réduction de celui-ci à zéro,
partim, par inscription de la somme de vingt-trois mille neuf cent dix-neuf euros soixante-six cents (EUR 23.919,66) en
compte-courant en faveur de Monsieur John C. Martin) et de deux millions quatre-vingt mille sept cent soixante-treize
euros soixante-six cents (EUR 2.080.773,66) à Monsieur Anthony R. Martin (ce remboursement se faisant par compen-
sation avec sa dette en compte-courant envers la société et réduction de celui-ci à cinquante mille six cent quatre-vingt-
dix-huit euros vingt-cinq cents (EUR 50.698,25) et par la suppression corrélative de deux cent quatre-vingt-neuf mille
deux cent quatre-vingt-six (289.286) actions détenues par ceux-ci, soit cent quarante-quatre mille six cent quarante-
trois (144.643) actions détenues par Monsieur John C. Martin et cent quarante-quatre mille six cent quarante-trois
(144.643) actions détenues par Monsieur Anthony R. Martin. 

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

à l’annulation des deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-six (289.286) actions. 

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (alinéa 1

er

). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur de la société Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à

Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie. 

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille huit cent cinquante euros, sont à la charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte. 

Signé: A. Thill, P. Marx, D. Sana, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 29, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004774.3/231/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Junglinster, le 7 janvier 2005.

J. Seckler.

17640

MAZZONI SHOES SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.590. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02356, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2005.

(005155.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

GestComPro EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 105.357. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Vito Laterza, technicien, demeurant à L-5426 Greiveldange, 8, A Benzelt.
2. Gino Micucci, informaticien, demeurant à F-54730 Buré-la-Ville, 1, Impasse du Ponceau.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de GestComPro EUROPE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet:
1. L’exploitation d’un commerce d’articles informatiques, électroniques et de télécommunication de tout genre, ainsi

que le service, l’assistance et toutes autres prestations s’y rattachant de près ou de loin.

2. En outre, le commerce en général à l’exception des activités spécialement réglementées.
3. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux-dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i> Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cent cinquante Euros (750,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire.

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

1) Vito Laterza, susdit, quatre-vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

2) Gino Micucci, susdit, quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Total: cent part sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

17641

- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Vito Laterza, technicien, demeurant à L-5426 Greiveldange, 8, A Ben-

zelt.

La société est engagée par la signature du gérant.

<i> Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms

usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Laterza, G. Micucci, R. Arrensdorf.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 2004, vol. 468, fol. 61, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004348.3/218/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

CAFE RESTAURANT BAIRRADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 51.676. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02357, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2005.

(005157.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

SECOND EURO INDUSTRIAL UNNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.400. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-second of December. 
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg. 

There appeared: 

SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, S.à r.l., a private limited company incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, 

here represented by Ms Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under pri-

vate seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party, acting in his here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office 

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation. 

Art. 2. The purpose of the Company is (i) the holding of participations through, direct or indirect, shareholdings or,

direct or indirect, holdings of interests in any form whatsoever, in companies the principal object of which is the acqui-
sition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the acquisition and sale
of real estate properties, for its own account either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all oper-
ations relating to real estate properties. In addition, the Company may subscribe to convertible and other debt securities
or loan notes, grant loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities. For the purpose
of financing its activities, the Company may issue debt securities, loan notes or other debts instruments and enter into
credit arrangements or other loan facilities. 

Mondorf-les-Bains, le 3 janvier 2005.

R. Arrensdorf.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

17642

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period. 

Art. 4. The Company will assume the name of SECOND EURO INDUSTRIAL UNNA, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

B. Share Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company. 

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new share-

holder is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company. 

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany. 

C. Management 

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders. In case of several

managers, the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide that the managers shall be named
«A Manager» or «B Manager».

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders,
who fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the
case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the individual signature of an A Manager, or by the joint signature of any two managers. 

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its A Managers (or its members generally in the event the shareholder(s) do(es) not decide to name A Managers)
a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

17643

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, or

by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall
be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers. 

Art. 15. The death, removal or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution

of the Company. 

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation. 

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective decisions of the shareholders 

Art. 18. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares. 

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quar-
ters of the share capital at least. 

Art. 20. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as
amended. 

E. Fiscal Year - Annual Accounts - Distributions of Profits 

Art. 21. Except as otherwise set forth herein with respect to the initial fiscal year of the Company, the Company’s

fiscal year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December. 

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. 

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them. 

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended. 

<i>Subscription and payment 

The five hundred (500) shares have been subscribed by SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, prenamed. 
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Transitional dispositions 

The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-

cember 2004. 

<i>Expenses 

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR). 

<i>General meeting of shareholders 

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions: 

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg. 

17644

2. The following person is appointed A Manager of the Company for an indefinite period: 
 - Christopher Nelson Merrill, executive in real estate investment management, born in Okinawa, Japan, on May 28,

1971, residing at 2658 N. Southport, Unit C, Chicago, IL 60614, U.S.A. 

3. The following persons are appointed B Managers of the Company for an indefinite period: 
- Edward Joseph Kisala, chartered surveyor, born in Chelmsford, England, on September 16, 1959, residing at 218

High Street, Cottenham, Cambridgeshire, England. 

- Sansal Ozdemir, internal auditor, born in Cankaya, Turkey, on March 31, 1973, residing at 67, rue Michel Welter,

L-2731 Luxembourg. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu: 

SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, S.à r.l., une société créée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, 

ici représentée par Mademoiselle Catherine Martougin, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé. 

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit: 

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet (i) la prise de participations par le biais de la détention directe ou indirecte d’actions

ou la détention directe ou indirecte d’intérêts, de quelle forme que ce soit, dans des sociétés dont l’objet principal con-
siste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii)
l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à
l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers. De plus la Société peut souscrire à des obligations
convertibles et autres titres de créances ou emprunts obligataires, octroyer de prêts, garanties ou toute autre forme
de sûretés en relation avec les activités prémentionnées. Pour les besoins de financement de ses activités, la Société
peut émettre de titres de créances, des emprunts et autres instruments obligataires et conclure des contrats de prêts
ou autres emprunts.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de SECOND EURO INDUSTRIAL UNNA, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays. 

B. Capital social - parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des

17645

non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société. 

C. Gérance 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. En cas de pluralité de

gérants, l’associé unique, ou le cas échéant les associés, peuvent décider que les gérants seront appelés «Gérant A» ou
«Gérant B». 

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la signature individuelle d’un Gérant A, ou par la signature conjointe de deux gérants. 

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses Gérants

A (ou parmi ses membres si le/les associé(s) décide(nt) de ne pas nommer de Gérants A) un président et pourra choisir
parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. 

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés
par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant, sa révocation ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dis-

solution de la Société. 

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

17646

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. A l’exclusion des dispositions statutaires relatives à la première année sociale de la Société, l’année sociale

commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan. 

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Souscription et libération

SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Est nommé Gérant A de la Société pour une durée indéterminée:
- Christopher Nelson Merrill, directeur en fonds de placement immobilier, né le 28 mai 1971 à Okinawa, Japon, de-

meurant à 2658 N. Southport, Unit C, Chicago, IL 60614, U.S.A.;

3. Sont nommés Gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
- Edward Joseph Kisala, expert immobilier, né le 16 septembre 1959 à Chelmsford, Angleterre, demeurant à 218 High

Street, Cottenham, Cambridgeshire, Angleterre; et 

- Sansal Ozdemir, réviseur interne, né à Cankaya, Turquie, le 31 mars 1973, demeurant au 67, rue Michel Welter,

L-2731 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2004, vol. 429, fol. 95, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(004844.3/242/322) Dépose au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

17647

L.C.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Cruchten.

R. C. Luxembourg B 35.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02359, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2005.

(005159.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

J.M.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 76.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02360, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2005.

(005161.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 27.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02363, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2005.

(005163.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

ORKA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 71.926. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 décembre

2004, que: 

Décharge spéciale est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l’exercice de son mandat jusqu’au

jour de sa démission. 

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2009: 

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg, 
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L), 
- Monsieur Diego Lissi, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 41, avenue Hector-Otto, MC-

98000 Monaco. 

- Monsieur Pier Giovanni Keller, Administrateur de sociétés, demeurant à Monaco. 
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période: 
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant à Carabella, 26, CH-6582 Pianezzo. 

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04112. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005265.3/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

17648

DIXIEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03670, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005174.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

PRIMESPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. VANTALUX, S.à r.l.).

Siège social: L-2514 Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 27.465. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt décembre. 
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

Ont comparu:

1.- Monsieur François Adam, industriel, demeurant à Luxembourg; 
2.- Madame Marie-Louise Didier, gérante de société, demeurant à Luxembourg; 
3.- Monsieur José van Dam, artiste lyrique, demeurant à Luxembourg. 
Lesquels comparants sont ici représentés par Monsieur Georges Thinnes, conseiller fiscal, demeurant professionnel-

lement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, 

en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées. 
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui. 

Lesquels comparants, par leur représentant susnommé, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit: 
- que la société à responsabilité limitée VANTALUX S.à r.l., ayant son siège social à L-2514 Luxembourg, 9, rue Jean-

Pierre Sauvage, R.C.S. Luxembourg section B numéro 27.465, a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 janvier 1988, publié au Mémorial C numéro 116 du 3 mai 1988,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Georges d’Huart en date du 9 juin 2000, publié
au Mémorial C numéro 823 du 10 novembre 2000, 

et dont le capital social a été converti et augmenté à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq

cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, suivant décision du gérant de la société en date du
19 novembre 2001, dont un extrait du procès-verbal sous seing privé a été publié au Mémorial C numéro 446 du 20
mars 2002; 

- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la raison sociale de la société de VANTALUX S.à r.l. en PRIMESPORT S.à r.l..

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 4. La société prend la dénomination de PRIMESPORT S.à r.l.». 

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de six cents euros, sont à charge de la société, et les

associés s’y engagent personnellement. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte. 

Signé: G. Thinnes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2005, vol. 530, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005024.3/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire 
Signatures

Junglinster, le 14 janvier 2005.

 J. Seckler.

17649

NEFTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Bertrange, 100, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 62.479. 

Constituée par-devant M

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

22 décembre 1997, acte publié au Mémorial C n

o

 238 du 14 avril 1998, modifiée par-devant M

e

 Jean-Paul Hencks,

notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

o

 1395 du 26 septembre

2002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02429, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005. 

(005180.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

NCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.945. 

Constituée par-devant M

e

 Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 21 décembre 2000, acte 

publié au Mémorial C n° 622 du 10 août 2001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02431, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005. 

(005182.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

EUROPE ACIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.628. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 20 décembre 2000,

acte publié au Mémorial C n

o

 556 du 21 juillet 2001, modifié par-devant le même notaire en date du 25 janvier

2001, acte publié au Mémorial C n

o

 725 du 5 septembre 2001, modifiée par acte sous seing privé en date du 7

janvier 2003, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

o

 173 du 18 février 2003. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02449, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2005. 

(005194.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

N.S. UNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 68.785. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre. 
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme N.S. UNION S.A., ayant son

siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, R.C.S. Luxembourg section B numéro 68.785, constituée

suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 8 février 1999, publié
au Mémorial C numéro 378 du 26 mai 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire
Gérard Lecuit: 

- en date du 31 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1286 du 5 septembre 2002; 
- en date du 13 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 283 du 17 mars 2003; 

<i>Pour NEFTA, S.à r.l. 
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour NCI LUXEMBOURG S.A. 
INTERFIDUCIAIRE S.A. 
Signature

<i>Pour EUROPE ACIERS, S.à r.l. 
INTERFIDUCIAIRE S.A. 
Signature

17650

ayant un capital social de trente-huit mille cent dollars des Etats-Unis (38.100,- USD), représenté par deux mille cinq

cent quarante (2.540) actions avec une valeur nominale de quinze dollars des Etats-Unis (15,- USD) chacune. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer. 

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui. 

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

Le président expose et l’assemblée constate: 

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour: 

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société. 
2. Nomination de Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant

son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, comme liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats. 
4. Divers. 
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation. 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée désigne comme liquidateur de la société: 
Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie. 

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise. 

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la société, à savoir Monsieur Bernard Nouvel, la so-

ciété à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT S.à r.l. et la société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATI-
VE AND MANAGEMENT SERVICES SERVICES S.à r.l. ainsi qu’au commissaire aux comptes de la société, à savoir la
société à responsabilité limitée INTERAUDIT S.à r.l., pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au jour de la mise en liqui-
dation de la société. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent vingt-cinq euros, sont à la charge de la

société. 

Le capital social est évalué à 28.610,05,- EUR. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: A. Thill, P. Marx, D. Sana, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(004788.3/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Junflinster, le 7 janvier 2005. 

J. Seckler.

17651

L’OLIVIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 140, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.937. 

Constituée par-devant M

e

 J. Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 septembre 1990, acte publié au

Mémorial C n

o

 91 du 28 février 1991, capital converti en euro suivant avis publié au Mémorial C n

o

 418 du 15 mars

2002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2004, réf. LSO-BA02453, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2005. 

(005195.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 55.878. 

Constituée par-devant M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 19 juillet 1996, acte publié au

Mémorial C n

o

 553 du 29 octobre 1996, modifiée par-devant le même notaire, en date du 30 mai 2001, acte publié

au Mémorial C n

o

 1176 du 17 décembre 2001, modifiée par acte sous seing privé, en date du 4 octobre 2001, avis

afférent publié au Mémorial n

o

 321 du 27 février 2002.

—

Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03460, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

(005197.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

LANDECK S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.173. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02465, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005198.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

GANANCIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.626. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 25 juin 2000, acte publié au 

Mémorial C n° 718 du 28 septembre 1999. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02483, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005199.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

<i>Pour L’OLIVIER, S.à r.l. 
INTERFIDUCIAIRE S.A. 
Signature

<i>Pour SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A. 
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour <i>GANANCIA FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING S.à r.l.)
Signature

17652

MOSPORT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.714. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02399, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

(005200.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

BIOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.465. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

28 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 890 du 9 décembre 1998. Le

capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant
assemblée générale du 13 décembre 1999, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

79 du 24 janvier 2000. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03441, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

(005201.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

D.F.M. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 56.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02827, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

(005202.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

CYRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 35.528. 

—

EXTRAIT 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 3 janvier 2004 a accepté la démission de Mon-

sieur Philippe Le Blan et de Madame Béatrice Hélène Le Blan en tant qu’administrateurs de la Société avec effet au 15
décembre 2004. 

L’assemblée générale a décidé de donner décharge aux administrateurs démissionnaires. 
L’assemblée générale a décidé de fixer à quatre (4) le nombre d’administrateurs de la Société et de nommer Mesda-

mes Sylvie Pollet, Alexia Wattinne et Cyrielle Wattinne en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet
au 15 décembre 2004 pour une période prenant fin à l’assemblée générale approuvant les comptes annuels au 30 no-
vembre 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005282.3/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

<i>Pour MOSPORT INVESTMENTS, S.à r.l.
ECOGEST S.A.
Signature

BIOFIN S.A., Société anonyme
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 11 janvier 2005. 

Signature.

17653

D.F.M. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 56.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02829, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

(005203.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

D.F.M. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 56.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02832, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

(005204.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

D.F.M. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 56.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02835, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

(005206.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

FOCUSED ENERGY, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.

R. C. Diekirch F 871. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Braun Jeff, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 1, rue de Schoos, L-7410 Angelsberg
Kayser Cédric, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 3, Um Kettenhouscht, L-9142 Burden
Thommes Ben, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 5, rue de Rindschleiden, L-8818 Grevels
Thommes Max, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 5, rue de Rindschleiden, L-8818 Grevels
Meisch Claude, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 24, rue Pierre d’Aspelt, L-5710 Aspelt
Brosius Tom, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 9, rue de Meysembourg, L-7410 Angelsberg
Hoffmann Jacques-Jean Nicolas, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 10, rue de Luxembourg, L-7480 Tuntange
Hoffmann Mathias August Jean, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 10, rue de Luxembourg, L-7480 Tuntange
Heindrichs Luka, étudiant, de nationalité belge, 1A, place Guillaume, L-9237 Diekirch
Hommel Jean, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 19, rue des jardins, L-7782 Bissen
Lavandier Philippe, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, 78, rue Principale, L-9370 Gilsdorf
Kayser Guy, fonctionnaire, de nationalité luxembourgeoise 3, Um Kettenhouscht, L-9142 Burden
et toutes personnes qui par la suite adhéreront aux présents statuts, il est constitué une association sans but lucratif,

régie par la loi modifiée du 28 avril 1928, dont les statuts sont arrêtés comme suit:

1. L’association est dénommée FOCUSED ENERGY.
2. Le siège social est fixé à Diekirch, 1A, place Guillaume. L’association est constituée pour une durée illimitée.
3. L’association a pour objet:
a) de promouvoir et soutenir par tous les moyens, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, les activités

artistiques du groupe luxembourgeois INBORN en particulier et de tout artiste ou groupe d’artistes qui en formulera
la demande,

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

17654

b) de recourir à tous moyens qu’elle jugera utiles et de coopérer avec toute personne physique ou morale en vue de

la réalisation de son objet ci-dessus.

4. L’association peut avoir des membres actifs et des membres sympathisants.
Toute personne physique ou morale peut devenir membre de l’association à condition d’en accepter les statuts et de

payer la cotisation annuelle.

La qualité de membre se perd, soit par la démission écrite, soit par l’exclusion par l’assemblée générale décidée à la

majorité des deux tiers des suffrages exprimés par défaut de paiement de la cotisation ou pour activités ou comporte-
ments contraires aux intérêts de l’association.

Les membres démissionnaires ou exclus ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association. En outre, ils ne peu-

vent faire valoir aucun droit ni sur le patrimoine de l’association ni sur les cotisations payées.

L’acquisition de la qualité de membre ne donne pas automatiquement droit au soutien par l’association des activités

artistiques du membre.

5. Les membres actifs sont ceux qui ont le droit de vote à l’assemblée générale.
Sont réputés avoir la qualité de membres actifs les artistes musiciens du groupe ainsi que toute autre personne con-

tribuant de manière habituelle à l’exercice des activités artistiques du groupe INBORN.

La qualité de membre actif se perd automatiquement et sans autres formalités par la démission, l’exclusion du groupe

ou par la cessation de la collaboration.

Le nombre minimum de membres actifs est fixé à 3.
6. Les membres sympathisants n’ont pas le droit de vote aux assemblées et ne sont pas éligibles aux organes de l’as-

sociation. Ils ont le droit d’assister et de participer aux réunions et assemblées des membres actifs comme simples ob-
servateurs et sont informés au moins une fois par an sur les activités de l’association.

7. La qualité de membre donne droit à toutes les informations disponibles sur les artistes soutenus par l’association.

La diffusion de ces informations se fera notamment par e-mail ou par voie d’affichage sur le site internet de l’association.

8. L’assemblée générale élit un conseil d’administration composé de trois membres au moins et cinq membres au plus

à choisir parmi les associés-membres actifs. Ils sont rééligibles.

9. Le conseil d’administration gère et représente l’association. Il a tous pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée

générale par la loi ou par les présents statuts. L’association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature
conjointe du président et du trésorier respectivement du secrétaire.

10. L’assemblée générale élit tous les ans deux réviseurs de caisse qui ont pour mission de vérifier les comptes et qui

doivent faire rapport à l’assemblée générale sur la décharge à accorder au conseil et/ou au trésorier. Le mandat des
réviseurs de caisse est de un an et ils sont rééligibles.

11. L’assemblée générale ordinaire a lieu tous les ans au mois de décembre au siège social. Le conseil d’administration

convoquera les membres actifs par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen à déterminer par l’assem-
blée générale, contenant l’ordre du jour. Les membres sympathisants peuvent en être informés par e-mail (mailing list)
ou par information contenue sur le site internet de l’association.

La convocation par voie recommandée et l’information par internet doivent parvenir aux membres actifs respective-

ment aux membres sympathisants au moins huit jours avant la date de l’assemblée.

12. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire aussi souvent que l’intérêt de

l’association l’exige et doit convoquer à une telle assemblée extraordinaire si un quart au moins des membres actifs en
font la demande écrite. Les convocations seront faites comme pour l’assemblée générale ordinaire annuelle et rensei-
gneront l’ordre du jour.

13. L’assemblée générale a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. Elle fixe annuellement le montant des

cotisations. Le taux ne pourra être inférieur à 1 et ne pourra excéder 25 

€.

A part les cotisations, l’association pourra recueillir tout don en espèces ou en nature, tout legs, les montants résul-

tant de contrats de sponsoring et de publicité, les gages du groupe INBORN, ainsi que les droits d’auteur/compositeur
auxquels chacun de ses membres a droit à titre personnel. En cas d’exclusion ou de dissolution du groupe, les droits
d’auteur/compositeur reviendront à chacun individuellement. L’association pourra en outre recueillir les éventuels bé-
néfices résultant de l’organisation de concerts et festivals.

14. Une modification des statuts ne pourra être décidée par l’assemblée générale que si les deux tiers des membres

actifs sont présents ou représentés à l’assemblée et si la décision de modification est votée à une majorité des deux tiers
des membres présents ou représentés.

15. En cas de mise en liquidation de l’association, l’assemblée générale nomme la ou les liquidateurs. A défaut, le pré-

sident en fonction du conseil d’administration sera liquidateur avec les pouvoirs prévus par la loi. Il aura le pouvoir de
décider de l’emploi du patrimoine net de l’association en l’affectant de façon à respecter autant que possible l’esprit de
l’objet social.

16. Par ailleurs, les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations sans but lucratif sont applicables.
Diekirch, le 19 décembre 2004.
Suivent les signatures des membres présents à l’assemblée constituante:
J. Braun, C. Kayser, B. Thommes, M. Thommes, C. Meisch, T. Brosius, J.-J.-N. Hoffmann, M.-A.-J. Hoffmann, L. Hein-

drichs, J. Hommel, P. Lavandier, G. Kayser.

Enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00108. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900201.3/000/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

17655

D.F.M. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 56.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02836, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

(005209.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

D.F.M. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 56.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02837, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

(005211.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

INTERNATIONAL FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 85.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02838, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

(005221.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

AZLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03174, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005236.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03178, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005238.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

AZLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / G. Hornick
<i>Administrateur / <i>Administrateur

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

17656

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.129. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 janvier 2004 

<i>Quatrième résolution 

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat. 

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-

table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2008. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03176. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005233.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

HEDWIGE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.761. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03181, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005241.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

FEDERAL TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 44.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03184, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005244.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

PRIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 50.001. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2001 en vue de statuer sur l’exercice clos au 31 

<i>décembre 2000 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de procéder à l’augmentation du capital

de 537 LUF par incorporation des réserves et le passage à l’euro. Le capital sera ainsi de 31.000 EUR (1.250.537 LUF). 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02522. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005406.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme 
G. Hornick / C. Schmitz 
<i>Deux Administrateurs 

HEDWIGE FINANCES S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FEDERAL TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme
T. Fleming / J. Seil
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

17657

EPP GAMMA HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 105.393. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of December.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

EUROPEAN PROPERTY PARTNERS IX L.L.C., a company incorporated under the laws of the state of Delaware,

USA, having its registered office at the CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wil-
mington, Delaware 19808, USA, 

here represented by Mr. Luke Muchamore, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

21st of December, 2004. 

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as well as
by the present articles (hereafter the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition,

development and exploitation of any immovable property located in France, as well as the acquisition of participations
in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those par-
ticipations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or
third parties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name EPP GAMMA HOLDINGS (LUX) S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) repre-

sented by one hundred and twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred euros (EUR 100) per share.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholders meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circums-

tances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

17658

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10 August
1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1 January and ends on the 31 December. 

Art. 16. Each year, with reference to 31 December, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profits. An amount equal to 5% of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to 10% of the Company’s nominal share capital. The balance of the
net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company may decide to pay interim

dividends to the shareholder(s).

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10 August 1915, as amended, for all matters for which no

specific provision is made in these articles of association.

<i> Subscription and payment

The Articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as men-

tioned hereabove, the appearing party declares to subscribe the one hundred and twenty-five (125) shares.

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros

(EUR 12,500) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2004.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

17659

* INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., with registered office at 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 40.312; and

* Mr. Donald Wolf, attorney, born 25 March 1944, in New Mexico, USA, whose residence address is One East Kirke

Street, Chevy Chase, Maryland 20815 USA. 

2) The registered office is established in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
3) The subscription of the 125 shares of the Luxembourg private limited company EPP GAMMA (LUX) S.à r.l., which

will be set up shortly after the Company, by way of a contribution in cash of EUR 12,500. It is decided to give a power
of attorney, with power of substitution, in this respect to Mr. Jean Schaffner, attorney-at-law, Mr. Jean Luc Fisch, attor-
ney-at-law and Mr. Patrick Mischo, attorney-at-law, in order to individually subscribe and pay-up these shares, set the
share capital of EPP GAMMA (LUX) S.à r.l. at EUR 12,500.-, determine the contents of its articles of association, effect
the statutory appointments, transfer EUR 12,500 from the bank account of the Company to that of EPP GAMMA (LUX)
S.à r.l. and in general to make all declarations, sign all documents and take all steps required to incorporate EPP GAMMA
(LUX) S.à r.l. in the name and on behalf of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, en remplacement de Maître Gérard Le-

cuit, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

EUROPEAN PROPERTY PARTNERS IX L.L.C., une société soumise aux lois du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social à CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delawa-
re 19808, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Maître Luke Muchamore, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 21 décembre 2004.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la Société). 

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition,

la mise en valeur et l’exploitation de tous biens immeubles situés en France, ainsi qu’à la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de
ses avoirs. La Société peut également accorder des prêts et avances à des filiales, des sociétés affiliées ou des tiers.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de EPP GAMMA HOLDINGS (LUX) S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté

par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

17660

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l’assemblée générale et peut être distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu’il détiennent.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance peut décider de payer des dividendes inté-

rimaires aux associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

17661

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis par la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, celle-ci dé-

clare souscrire les cent vingt-cinq (125) parts sociales.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2004.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille trois cents euros (EUR 1.300).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée: 
* INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège social à 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numé-
ro B 40.312; et

* M. Donald Wolf, avocat, né le 25 mars 1944, Nouveau Mexique, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse à One

East Kirke Street, Chevy Chase, Maryland 20815 Etats-Unis d’Amérique. 

2. Le siège social de la société est établi à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
3. La souscription de 125 parts sociales de la société à responsabilité limitée EPP GAMMA (LUX) S.à r.l., qui sera

constituée brièvement après la Société par voie d’un apport en numéraire de EUR 12.500. Il est décidé de donner pou-
voir avec pouvoir de substitution à M

e

 Jean Schaffner, avocat à la cour, M

e

 Jean-Luc Fisch, avocat à la cour, M

e

 Patrick

Mischo, avocat à la cour, de individuellement souscrire ces parts sociales et de les libérer intégralement, d’arrêter le
capital social de la société EPP GAMMA (LUX) S.à r.l. à EUR 12.500, de déterminer le contenu de ses statuts, de pro-
céder aux nominations statutaires, d’opérer les transferts bancaires nécessaires afin de virer EUR 12.500 depuis le
compte de la Société sur le compte bancaire de EPP GAMMA (LUX) S.à r.l. et en général de faire toutes déclarations,
de signer tous documents et de faire toutes les démarches nécessaires en vue de constituer EPP GAMMA (LUX) S.à r.l.,
au nom et pour le compte de la Société. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: L. Muchamore, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 30, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004834.3/220/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

KLUGHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ION TRADING S.à r.l.).

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 55.033. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ION S.A., avec siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon, (R.C.S. Luxembourg

section B numéro 55.032), 

ici dûment représentée par deux de ses administrateurs: 
- Monsieur Jeannot Diderrich, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, et 
- Monsieur Roland de Cillia, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg. 
2.- Monsieur Robert Masse, administrateur de société, né à Ixelles, (Belgique), le 11 décembre 1970, demeurant à B-

1180 Bruxelles, 22, rue Cuylits, (Belgique), 

ici représenté par Monsieur Jeannot Diderrich, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui. 

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

 M. Lecuit.

17662

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit: 
- que la société à responsabilité limitée (ION TRADING S.à r.l.), avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre

d’Aspelt, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 55.033), a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber,
notaire de résidence à Bascharage, en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 420 du 28 août 1996, 

et que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par des

résolutions prises par les associés en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 1203 du 13 août 2002.

- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et qu’ils ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu d’une cession de parts sociale sous seing privé du 3 juin 2003, Monsieur Francis

Belalia, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, (Belgique), a cédé sa part sociale qu’il détenait dans la prédite
société ION TRADING S.à r.l., à Monsieur Robert Masse, préqualifié. 

Cette cession de part sociale est approuvée conformément à l’article huit (8) des statuts et les associés la considèrent

comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales. 

Le cessionnaire susdit est propriétaire de la part sociale lui cédée à partir de la date de la cession. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en KLUGHER S.à r.l. et de modifier en conséquence l’article

premier (1

er

) des statuts afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de KLUGHER S.à r.l.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, à L-1140 Luxembourg,

79, route d’Arlon. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article trois (3) des statuts la teneur suivante: 

«Art. 3. La société a pour objet:
- l’importation et l’exportation de matériel informatique et électronique; 
- l’exploitation de serveurs informatiques; 
- le conseil en gestion, administration et organisation; 
- les prestations de tous produits et services dans les domaines de marketing et de communication; 
- l’organisation de soirées et d’événements. 
La société a en outre pour objet l’achat, la vente, la location, la distribution de bases de données et de listes d’adres-

ses, la prestation de services informatiques et de télécommunication, la transmission et le stockage de données, de mes-
sages, de fichiers et de documents sur les réseaux informatiques et téléphoniques ainsi que la prestation de services et
la fourniture de conseils et d’informations. 

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques. 

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de changer l’exercice social qui s’étendra dorénavant du 1

er

 janvier au 31 décembre. 

L’exercice social en cours ayant commencé le 1

er

 octobre 2004 se terminera le 31 décembre 2004. 

<i>Sixième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq

(5) des statuts afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

<i>Septième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Francis Belalia comme gérant unique de la société et lui accorde dé-

charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Huitième résolution

L’assemblée nomme, pour une durée indéterminée, Monsieur Robert Masse, administrateur de société, né à Ixelles,

(Belgique), le 11 décembre 1970, demeurant à B-1180 Bruxelles, 22, rue Cuylits, (Belgique), à la fonction de gérant uni-
que, avec pouvoir d’engager valablement et en toutes circonstances la société par sa seule signature. 

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cents euros, sont à charge de la société, et les

associés s’y engagent personnellement. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte. 

Signé: J. Diderrich, J. Seckler.

17663

Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2005, vol. 530, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005020.3/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

TARN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 84.029. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03188, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005246.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

FEDERAL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03191, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005249.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

FRUITS ET LEGUMES DU JARDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9158 Heiderscheid, 3A, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 5.087. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 mai 2003

L’an deux mille trois, le 5 mai à 10.00 heures.
Les Actionnaires de la Société susdénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à son siège social à

Heiderscheid, et, à l’unanimité, ont pris les résolutions suivantes:

1. Les mandats des Administrateurs et de l’Administrateur-Délégué étant arrivés à échéance, il est décidé à l’unani-

mité de les renouveler pour une période de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2006.

Ainsi, le conseil d’administration de la société se compose de la manière suivante:
- Madame Elly Dujardin, commerçante, demeurant à Heiderscheid, Administrateur-Délégué
- Monsieur Dan Epps, employé privé, demeurant à Heiderscheid
- Madame Marylène Pirson, employée privée, demeurant à Heiderscheid
2. Les Administrateurs et l’Administrateur-Délégué ainsi nommés déclarent accepter leurs mandats qui prendront fin

à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

3. De même, le mandat du Commissaire aux Comptes de la société, à savoir, LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social

à L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie, étant également arrivé à échéance, il est décidé à l’unanimité de le re-
nouveler pour une période de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

4. Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé déclare accepter son mandat qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Heiderscheid, le 5 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900189.3/503/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

Junglinster, le 14 janvier 2005.

J. Seckler.

TARN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FEDERAL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding 
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signatures

17664

HEIN MARECHALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6550 Berdorf, 1, rue d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 97.012. 

—

L’an deux mille cinq, le dix janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,

A comparu:

Mademoiselle Isabelle Hein, maréchal ferrant, demeurant à L-6550 Berdorf, 1, rue d’Echternach,
agissant en sa qualité d’associée unique de la société à responsabilité limitée HEIN MARECHALERIE, S.à r.l., avec siège

social à L-6440 Echternach, 31, rue de la Gare,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.012,
constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Decker, de résidence à Hesperange, en date du 10 novembre

2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1347 du 18 décembre 2003 et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28
mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 801 du 5 août 2004. 

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 

<i>Première résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société de Echternach à Berdorf.
La nouvelle adresse est fixée à L-6550 Berdorf, 1, rue d’Echternach.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’associée unique décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante: 

«Art. 2. Le siège social est fixé à Berdorf.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.»

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant d’après ses nom,

prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Hein, Henri Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 janvier 2005, vol. 358, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900224.3/201/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2005.

HEIN MARECHALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6550 Berdorf, 1, rue d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 97.012. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900225.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2005.

Echternach, le 14 janvier 2005.

H. Beck.

Echternach, le 14 janvier 2005.

H. Beck.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Parsector S.A.

G5 Holding S.A.

Strabach Investment und Management S.A.

Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Lux Windows S.A.

Lux Windows S.A.

Hartwell S.A.

Daedalus Airfinance Risk Evaluation, S.à r.l.

Cromwell Holdings S.A.

Remacum, S.à r.l.

Fellini S.A.

Nord Echo, S.à r.l.

SNT Multimedia Consulting S.A.

Fellini S.A.

CVC Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l.

Visuel, S.à r.l.

Chemifim International S.A.

CD Publicité Lux, S.à r.l.

Anet S.A.

Visuel, S.à r.l.

EPP Marathon Delta Holdings (Lux), S.à r.l.

International Communication Investment S.A.

Candido, S.à r.l.

Campion S.A.

Mazzoni Shoes Services, S.à r.l.

GestComPro Europe, S.à r.l.

Café Restaurant Bairrada, S.à r.l.

Second Euro Industrial Unna, S.à r.l.

L.C.I., S.à r.l.

J.M.W., S.à r.l.

Fiduciaire Vic. Collé &amp; Associés, S.à r.l.

Orka Investment S.A.

Dixième S.A.

Primesport, S.à r.l.

Nefta, S.à r.l.

NCI Luxembourg S.A.

Europe Aciers, S.à r.l.

N.S. Union S.A.

L’Olivier, S.à r.l.

Service Photo Luxembourg S.A.

Landeck S.A. Holding

Ganancia Finance S.A.

Mosport Investments, S.à r.l.

Biofin S.A.

D.F.M. Investissements S.A.

Cyria S.A.

D.F.M. Investissements S.A.

D.F.M. Investissements S.A.

D.F.M. Investissements S.A.

Focused Energy, A.s.b.l.

D.F.M. Investissements S.A.

D.F.M. Investissements S.A.

International Fashion S.A.

Azla Holding S.A.

Defoule Prod S.A.

Defoule Prod S.A.

Hedwige Finances S.A.

Federal Trade Holding S.A.

Prime S.A.

EPP Gamma Holdings (Lux), S.à r.l.

Klugher, S.à r.l.

Tarn Holding S.A.

Federal Finance Holding S.A.

Fruits et Légumes du Jardin S.A.

Hein Marechalerie, S.à r.l.

Hein Marechalerie, S.à r.l.