17377

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 363

22 avril 2005

S O M M A I R E

"K" Line Holding Luxembourg S.A., Luxembourg .

17378

Fongesco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

17405

Actis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

17383

GDP, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17379

Actis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

17384

Generali Hedge Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

17394

Ajax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17393

Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.)

Albin West S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17400

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17408

Alena Invest, Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . . . . . .

17399

Gestifactus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

17424

Altona Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

17418

Haston S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17401

Anegada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17422

Hatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17423

Aymrod S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17403

Hatfield S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17411

Bayside International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

17411

Hofipa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17413

BB Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

17401

Holdina S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17397

BGA Wood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

17378

Holding   Papermill   International   S.A.,   Luxem- 

Biopart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17420

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17417

Bipielle Investment Fund, Sicav, Luxembourg  . . . .

17420

Immobra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17421

Bluestar International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

17409

Immoguardian S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

17393

C.D.G. Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

17394

Invertrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17399

Cablinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17410

Irina Investments Holding S.A., Luxembourg . . . . 

17405

Capstar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

17404

Julius Baer Multibond, Sicav, Luxemburg. . . . . . . . 

17419

Carlo Hess-Agrar Service S.C., Oberglabach . . . . .

17380

Julius Baer Multicash, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . 

17421

Carry European Markets S.A., Luxembourg . . . . . .

17421

Julius Baer Multistock, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . 

17415

Cegedel S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17404

Kalvin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17417

Charon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

17406

(The) Keops Multi-Manager Fund, Sicav, Luxem- 

Ciel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

17398

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17399

Coiffure André & Alain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . .

17378

Korea Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

17419

Compagnie   Maritime   Luxembourgeoise   S.A. 

Lhjrwing Dench Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

17396

(CML) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17410

Lumière Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 

17423

Credit Suisse MultiFund (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17379

Magabir S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17395

CS Advantage (Lux), Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

17396

Marazzi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

17423

CS Private Universe (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17379

Merrill Lynch Offshore Sterling Trust, Sicav, Sen- 

Dagon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

17413

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17407

Destiny Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

17410

Metals Finance Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

17403

Dilos S.A.H., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17402

Mid Hellas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17422

Dod’Eau Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

17401

Mineral Futures S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

17416

European  Finance  &  Management  S.A., Luxem- 

Mobility International Holding S.A., Luxembourg  

17418

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17416

Navlink S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17397

Evolutis Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17414

Newgate  Alternative  Investment  Funds,  Sicav, 

FDR Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

17413

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17398

Fifood S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17385

Nikkei Invest Corporation S.A.H., Luxembourg . . 

17401

Fifood S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17393

Nisoca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17403

Finbelux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17424

Olcese Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17411

17378

«K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 11.439. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2004, le mandat du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST

S.A., société anonyme, a été renouvelé pour la durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02766. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005287.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

BGA WOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 56.755. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce er des sociétés de la Luxembourg, le 18 janvier

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 janvier 2005.

(005380.3/231/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

COIFFURE ANDRE &amp; ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 33.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02341, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2005.

(005138.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Orbis Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17417

Shantar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

17400

Palenque Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

17402

Shivling Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

17412

Partner Investment Fund, Sicav, Luxembourg  . . . 

17420

Sifold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17414

Parts Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

17396

Smet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17424

Parts Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

17405

SN GP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17381

PEH Quintessenz Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . 

17397

SN GP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17382

Photon International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

17415

Soludec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17414

Polifontaine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

17413

Standard S.A.H., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17411

Premium Select Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17379

StarPlus Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . .

17395

Pricourt International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

17422

T.P.E. Luxembourg S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . .

17383

Promotion Immobilière Internationale S.A.H., Lu- 

Tontel Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

17398

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17416

Trois Luxe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

17412

Quairos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17418

Van Lanschot Umbrella Fund, Sicav, Mamer . . . . .

17400

Real  Estate  Engineering  and  Development  S.A., 

Variocap+ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17405

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17406

Vatem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17403

S.A.D.E.M.,  Société  Anonyme  des  Entreprises 

Vezar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

17418

Minières S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

17415

Vinum Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

17394

S.G.P.M. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

17409

Winning Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

17402

S.P.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17395

Woodlander Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

17408

Sabarel Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

17412

Xpress Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

17406

Sella Global Strategy Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

17409

Ydavin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

17423

<i>Pour «K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme 
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

17379

PREMIUM SELECT FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Das Verwaltungsreglement des PREMIUM SELECT FUND, registriert in Luxemburg am 6. April 2005,

réf. LSO-BD00769 wurde am 11. April 2005 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in
Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, 22. April 2005.

(029225.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2005.

GDP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.342. 

—

Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 14 janvier 2005 que les personnes suivantes:
- Monsieur Philippe Fleurier, administrateur de sociétés, demeurant à 38, avenue de la sapinière, B-118 Bruxelles,

Belgique;

- Monsieur Denis Drummond, cadre dirigeant, demeurant à 96, rue du 22 septembre, Courbevoie, France,
ont transféré chacun une (1) des quarante mille (40.000) parts sociales qu’elles détenaient dans la Société à Monsieur

Gérard Dumonteil, directeur de sociétés, demeurant à 86, rue Souveraine, B-1050 Bruxelles.

Depuis cette date, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.
Luxembourg, le 7 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031062.3/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2005.

CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX), Fonds Commun de Placement.

—

Le règlement de gestion consolidé, signé avec effet au 22 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf.

LSO-BD03594, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2005.

(031705.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), Fonds commun de Placement.

—

Le règlement de gestion consolidé, signé avec effet au 22 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, avec

réf. LSO-BD03595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 22 avril 2005.

(031708.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2005.

<i>Für PREMIUM INVEST LUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société anonyme
Unterschriften

- Monsieur Philippe Fleurier, administrateur de sociétés, demeurant à 38, avenue de la sapinière, B-118

Bruxelles, Belgique, trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 39.999

- Monsieur Denis Drummond, cadre dirigeant, demeurant à 96, rue du 22 septembre Courbevoie, France

trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.999

- Monsieur Gérard Dumonteil, directeur de sociétés, demeurant à 86, rue Souveraine, B-1050 Bruxelles,

quatre-vingt mille et deux parts sociales.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.002

Total: Cent soixante mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000

GDP, S.à r.l. 
Signature
<i>Un mandataire

CREDIT SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT COMPANY
Signatures

CS PRIVATE UNIVERSE MANAGEMENT COMPANY
Signatures

17380

CARLO HESS-AGRAR SERVICE, Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7431 Oberglabach, 12, rue Principale.

H. R. Luxemburg E 549. 

—

STATUTEN

1) Carlo Hess, geboren zu Luxemburg, am 1. April 1962.
2) Monique Fisch, geboren zu Luxemburg, am 1. Juni 1967.

Die genannten Personen gründen eine Gesellschaft zivilrechtlicher Natur, wie folgt:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft zivilrechtlicher Natur, welche dem Gesetz von 1915 über die Zivil- und Handels-

gesellschaften und den Bestimmungen der Artikel 1832 bis 1873 des Zivilgesetzbuches unterworfen ist.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von landwirtschaftlichen Arbeiten für Dritte, im weitestem Sinne.

Art. 3. Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet CARLO HESS-AGRAR SERVICE.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 12, rue Principale, L-7431, Oberglabach.
Er kann durch Beschluss der Generalversammlung in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt

werden. 

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann durch Entscheidung der Mehrheit der Gesellschafter, welche des Kapitals vertreten, aufgelöst werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertundfünfzig Euro (

€ 250,00), eingeteilt in zehn (10) Anteile von

je fünfundzwanzig Euro (

€ 25,00).

Das Einbringen der Gesellschafter kann nur durch deren einheitlichen Beschluss erhöht werden. Die Gesamtheit des

Einbringens muss auf Anfrage der Gesellschafter gezeichnet werden. Die Zinsen laufen ab dem Tag der Aufforderung
zur Einzahlung.

Art. 7. Die Gesellschaftsanteile sind frei unter Gesellschafter übertragbar.
Sie können nur mit dem Einverständnis aller übrigen Gesellschafter, sei es unter Lebenden oder beim Tode eines

Gesellschafters, an Dritte übertragen werden.

Wünscht ein Gesellschafter seine Anteile zu übertragen, so verfügen die übrigen Gesellschafter über ein Vorkaufs-

recht zu einem Preis der jährlich einstimmig durch die Generalversammlung festgelegt wird. Jeder Gesellschafter verfügt
über dieses Vorkaufsrecht im Verhältnis zu seinem Kapitalanteil. Beim Verzicht eines Gesellschafters auf dieses Vor-
kaufsrecht wird dessen Anteil den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis zu ihrem Anteil vom restlichen Kapital zukom-
men.

Art. 8. Der Tod oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters zieht nicht die Auflösung der Gesellschaft nach

sich. Sollten die übrigen Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht voll ausüben, so besteht die Gesellschaft weiter zwischen
den übrigen Gesellschaftern und den Erben des vertorbenen Gesellschafters. Jedoch müssen Letztere innerhalb von drei
Monaten vom Tode an, eine Person benennen, welche sie gegenüber der Gesellschaft vertritt. 

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten, deren Befugnisse durch die Ge-

neralversammlung festgelegt werden.

Art. 10. Die jährliche Bilanz muss von den Gesellschaftern gutgeheissen werden, welche auch über die Verwendung

des Gewinns beschliessen. Die Verteilung des Gewinns geschieht entsprechend den Anteilen der Gesellschafter am Ka-
pital.

Art. 11. Eine ordentliche Generalversammlung findet rechtens im ersten Semester eines jeden Jahres statt, um über

die Bilanz und das Resultat des verflossenen Jahres und den Übertragungswert der Anteile gemäss Artikel 7 der Satzung
zu befinden.

Eine Generalversammlung der Gesellschafter kommt auf Einberufung eines Gesellschafters so oft zusammen wie das

Interesse der Gesellschafter es verlangt.

Die Einberufungsschreiben müssen die Tagesordnung angeben.
Die Generalversammlung beschliesst mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesell-

schafter.

Jedoch bedürfen Satzungsänderungen der dreiviertel Mehrheit aller Stimmen aller Gesellschafter.

Art. 12. Bei Gesellschaftsauflösung wird die Liquidation durch die Gesellschafter vorgenommen, es sei denn, dass

die Generalversammlung anders beschliesst.

Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftsanteile Die Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt so dass der Betrag von 250,00 Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgesetzt. 

1) Carlo Hess, vorbenannt, fünf Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2) Monique Fisch, vorbenannt, fünf Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: zehn Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

17381

2. Zu Geschäftsführern werden ernannt:
a) Carlo Hess;
b) Monique Fisch.
3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in 12, rue Principale, L-7431 Oberglabach.
4. Die Gesellschaft verpflichtet sich durch die alleinige Unterschrift eines der Gesellschaftsführer.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Oberglabach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Gezeichnet: C. Hess, M. Fisch.
Enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2005, réf. DSO-BA00021. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900095.3/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2005.

SN GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SAMOLOT INVESTMENTS, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.539. 

—

In the year two thousand and four, on the seventeenth day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company SN PROPERTIES, S.à r.l. (previously SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l.), with registered office in L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B
and number 104.544, (the «Member»),

represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard

Royal,

by virtue of a proxy under private seal given on December 16th, 2004.
The said proxy after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The attorney, acting as here above stated, declared and requested the undersigned notary to act the following:
I.- It results from a stock purchase agreement under private seal, dated on December 15th, 2004, recorded in Lux-

embourg on December 17th, 2004, references: LSO-AX05022 and put to the Trade and Companies Register of Lux-
embourg on December 17th, 2004, that the Member is the sole member of the société à responsabilité limitée
SAMOLOT INVESTMENTS, S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg, with registered office at L-
2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, R. C. S. Luxembourg n° B 104.539, incorporated by a deed received by the
undersigned notary on December 2nd, 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
(the «Company»).

II.- The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 125 (one hun-

dred and twenty-five) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully subscribed and
entirely paid up, which are all held by the Member.

Then, the attorney, acting as here above stated, requested the notary to act the following resolutions of the Member: 

<i>First resolution

The Member resolves to amend the name of the Company from SAMOLOT INVESTMENTS, S.à r.l. into SN GP, S.à

r.l.

<i>Second resolution

The Member resolves to amend the article 3 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to reflect the

first resolution.

Consequently, the article 3 of the Articles of Incorporation of the Company is replaced by the following text in the

English version: 

«Art. 3. The Company’s name is SN GP, S.à r.l.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,300.- (one thousand three hundred Euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the Member, duly

represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the Member and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day mentioned at

the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, acting as here above stated, the attorney signed together with the

notary the present deed.

17382

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société SN PROPERTIES, S.à r.l. (anciennement SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l.), avec siège social à L-2449

Luxembourg, 59, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 104.544 (l’«Associée»),

représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg,

59, boulevard Royal, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2004. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne mandataire et le notaire instrumentant, res-

tera annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

La personne mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, a exposé et a requis le notaire soussigné, d’acter ce qui suit:
I.- Il résulte d’un acte de cession de parts sociales sous seing privé daté du 15 décembre 2004, enregistré à Luxem-

bourg-Sociétés le 17 décembre 2004, référence: LSO-AX05022 et déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg le 17 décembre 2004, que l’Associée est l’associée unique de la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois dénommée SAMOLOT INVESTMENTS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
59, boulevard Royal, R. C. S Luxembourg numéro B 104.539, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
le 2 décembre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (la «Société»).

II.- Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libé-
rées, lesquelles appartiennent toutes à l’Associée.

Puis, la personne mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes de l’As-

sociée:

<i>Première résolution

L’Associée décide de modifier la dénomination de la Société de SAMOLOT INVESTMENTS, S.à r.l. en SN GP, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’Associée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la première résolution.
Par conséquent, l’article 3 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant dans la version française: 

«Art. 3. La dénomination de la Société est SN GP, S.à r.l.»

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300,- (mille trois cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de l’Associée, dûment

représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de l’Associée, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne mandataire, ès qualités qu’elle agit, la personne manda-

taire a signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(003077.3/222/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SN GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SAMOLOT INVESTMENTS, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.539. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003080.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2005.

T. Metzler.

17383

T.P.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, Bohey 25.

R. C. Luxembourg B 105.206. 

—

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.P.E. LUXEMBOURG S.A.

avec siège social à L-9647 Doncols, Bohey 25,

au capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent actions (100) de trois cent dix euros

(EUR 310.-) chacune.

L’assemblée est tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Chevigne, employé, demeurant à B-6600 Bastogne

(Belgique), 83, Chaussée d’Arlon.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Adrien Chevigne, employé, demeurant à B-6600 Bastogne

(Belgique), 83, Chaussée d’Arlon.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edouard Barchon, demeurant à B-4480 Aubel, 52, rue de Messitert,
tous ici présents et cet acceptant.
Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués sur une

liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou leurs mandataires et les
membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou

représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement.

L’assemblée, après délibération sur l’ordre du jour de la présente assemblée, prend à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre. 
Est nommé comme quatrième administrateur pour une durée de six ans
Monsieur Edouard Barchon, demeurant à B-4480 Aubel, 52, rue de Messitert,

<i>Deuxième résolution

La démission du commissaire au comptes P &amp; L ASSOCIATES, société anonyme avec siège social à L-9530 Wiltz,

Grand-rue 41, est accordée et décharge lui est accordée.

Est nommé comme nouveau commissaire aux comptes: Monsieur Jean-Luc Chevigne, employé, demeurant à B-6600

Bastogne (Belgique), 83, Chaussée d’Arlon.

<i>Troisième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration de nommer Monsieur Edouard Barchon demeurant à B-4480 Aubel,

52, rue de Messitert, en tant qu’administrateur-délégué.

La société est valablement engagée en toute circonstances par la seule signature de l’administrateur-délégué.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Signé: L. Chevigne, A. Chevigne, E. Barchon.
Enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2004, réf. DSO-AX00445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900083.2//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2005.

ACTIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ACTIS S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.026. 

—

L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACTIS S.A., ayant son siège

social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 47.026, constituée sous la forme de société anonyme holding et sous la dénomination de ACTIS
HOLDING S.A. suivant acte reçu en date du 23 mars 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 252 du 27 juin 1994 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois
suivant acte reçu en date du 19 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1276 du
3 septembre 2002. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange. 
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-

Cloie/Aubange (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Günter Ladirsch, employé privé, demeurant à Trèves (Allemagne).
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que

17384

les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l’intégralité du

capital social, actuellement fixé à soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-) sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’or-
dre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Adoption par la société du statut de société anonyme holding, à compter du 1

er

 janvier 2005 et modification de

l’article deux des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeurs de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

2. Modification de la dénomination sociale de ACTIS S.A. en ACTIS HOLDING S.A., à compter du 1

er

 janvier 2005

et modification subséquente du premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de faire adopter par la société le statut de société anonyme holding, à compter du 1

er

 janvier

2005, et en conséquence de modifier l’article 2 des statuts de la société, relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeurs de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de ACTIS S.A. en ACTIS HOLDING S.A. à

compter du 1

er

 janvier 2005.

Afin de tenir compte de la présente résolution et de celle qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er,

 alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise, sous la dénomination de ACTIS

HOLDING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Langmantel, G. Ladirsch, J.-M. Weber, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 146S, fol. 22, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002828.3/233/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

ACTIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ACTIS S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.026. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002831.3/233/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

M. Thyes-Walch.

17385

FIFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 98.072. 

—

L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIFOOD S.A., avec siège

social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 98.072 Les statuts n’ont pas été modifiés depuis un acte du notaire instrumentant du 23 décembre 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°135 du 3 février 2004 par lequel la Société avait adapté
ses statuts.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Claude Geiben, avocat à la Cour, avec adresse

professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manu Lentz, avocat, avec adresse professionnelle à L-2227

Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

L’assemblée élit comme scrutateurs Monsieur Pol Steinhäuser, maître en droit, et Mademoiselle Corinne Petit, em-

ployée privée, les deux avec même adresse professionnelle.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quinze mille

cinq cents (15.500) actions d’une valeur nominale de 2,- EUR (deux euros) chacune, représentant le capital total émis
de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, en l’absence de
convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ayant accepté de se réunir après
examen de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature des mandataires des actionnaires représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux for-
malités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de transférer le siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie
2. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne
3. Approbation de la situation des comptes de clôture au Luxembourg, qui seront à considérer en même temps com-

me comptes d’ouverture en Italie

4. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les

instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux forma-
lités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social

5. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société en celle de GLENROCK ITALIA s.r.l.
6. Décider d’accepter les démissions des administrateurs et commissaire actuellement en fonctions, et de leur accor-

der décharge pour leur mission 

7. Décision de transformer la société en société à responsabilité limitée, avec adoption de nouveaux statuts en con-

formité avec la législation sur les sociétés à responsabilité limitée 

8. Décider de nommer de nouveaux gérants de la Société 
9. Divers.

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société, jusqu’ici fixé à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont, en Italie à l’adresse suivante: Novara (Italie), Corso Cavallotti, 26/30.

L’assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société,

tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d’exister sous la
nationalité italienne.

<i>Deuxième résolution

En conséquence du transfert de siège qui vient d’être décidé, l’assemblée générale décide de changer la nationalité de

la Société et d’adopter dorénavant pour la Société la nationalité italienne. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale se réfère à la situation des comptes sociaux au 31 octobre 2004, telle qu’elle est soumise aux

associés, et décide que cette même situation des comptes sociaux est à considérer comme comptes sociaux de clôture
à Luxembourg et en même temps comme comptes d’ouverture en Italie.

Une copie dudit bilan, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée avec elles en même temps.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de conférer à Monsieur Claude Geiben, préqualifié, tous pouvoirs pour représenter seul

la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou
utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

17386

L’assemblée générale décide de conférer à Monsieur Ronn Benatoff, directeur de sociétés, né à Milan le 16 février

1950, résident à Milan, Via Guastalla, 9, tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes
formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités
et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier à procéder au dépôt et à la publication du
présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

<i>Cinquième résolution

En vue de la résolution qui va suivre, l’assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de

FIFOOD S.A. en celle de GLENROCK ITALIA s.r.l. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accepter les démissions des actuels administrateurs et du commissaire, intervenues en date de

ce jour et, par vote spécial, leur accorde tous pleine et entière décharge.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide d’adopter pour la Société la forme d’une société à responsabilité limitée et que sa dé-

nomination sera dorénavant GLENROCK ITALIA s.r.l., en conformité avec les lois et usances italiennes sur les sociétés
commerciales à responsabilité limitée.

Afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois italiennes, et notamment les nouvelles lois sur les

sociétés à responsabilité limitée, l’assemblée générale décide d’adopter les statuts suivants, qui régiront dorénavant la
Société, étant précisé par l’assemblée que la version italienne fera dorénavant seule foi, sa traduction française y étant
ajoutée pour satisfaire aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, et à
titre indicatif: 

«STATUTO

Denominazione, oggetto, sede e durata

1) E’ costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: 
GLENROCK ITALIA S.r.l.
2) L’oggetto sociale é costituito dalle seguenti attività:
L’oggetto della Società è di negoziare, ivi compresa la vendita all’ingrosso, vendita per intermediazione, e vendita fu-

tura, nonchè l’importazione e l’esportazione di materie prime, minerali, metalli, materie organiche, prodotti semilavo-
rati, prodotti finiti di ogni natura e sotto ogni nome.

La Società ha inoltre per oggetto l’assunzione di partecipazioni in genere sotto qualunque forma o natura, a Lussem-

burgo o all’estero, in altre imprese commerciali, industriali, finanziarie o altre, l’acquisto di titoli e diritti per via di par-
tecipazione, apporto, sottoscrizione, presa ferma, opzione, acquisto, permuta, negoziazione o in ogni altro modo e
ancora l’acquisto di brevetti e marchi e la concessione di licenze, la loro gestione e valorizzazione. Essa potrà chiedere
in prestito anche tramite emissioni di prestiti obbligatari o indebitarsi in altra maniera per i bisogni di finanziamento della
sua attività sociale.

Essa può inoltre accordare alle imprese nelle quali partecipa, ogni concorso o assistenza finanziaria tramite prestiti,

anticipi o garanzie. 

La Società può svolgere ogni tipo di transazione commerciale, industriale, o attività nel settore immobiliare che po-

trebbe essere necessaria, o semplicemente utile e che serve al raggiungimento del suo oggetto sociale. 

3) La società ha sede in Novara.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia ed all’estero, uffici, depositi e rappresentanze

purché non aventi caratteristiche di sedi secondarie.

4) La società é duratura sino a tutto il 31 dicembre 2030.
5) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Conferimenti e capitale

6) Il capitale sociale é di euro 31.000,- (trenteunomilleoeuro).
I conferimenti possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.
Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.
Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta

di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di
recesso a norma dell’articolo 2473 C.C.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito

presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell’as-
semblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche

con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la rac-
colta di risparmio tra il pubblico; il tutto fatto salvo il disposto dell’art. 2467 C.C.

L’assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale (nel rispetto degli importi minimi previsti e delle disposi-

zioni stabilite a favore dei terzi) anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali
o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

7) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale.
Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.
Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.

17387

8) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte; in caso di trasferimento di partecipazioni per atto

tra vivi, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l’acquisto nel modo seguente:

a) il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie partecipazioni e/o diritti d’op-

zione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione
deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto (o il valore in ogni caso convertito in denaro, in caso di
alienazione gratuita o diversa dalla compravendita) e le altre condizioni della cessione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato con le seguenti modalità, condizioni e termini:
- ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione d’esercizio della prelazione

con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro
postale) dell’offerta di prelazione;

- ove il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le partecipazioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai

soci interessati in proporzione al capitale da ciascuno di essi posseduto.

b) la prelazione dev’essere esercitata per il prezzo (o il valore) indicato dall’offerente; ove il medesimo fosse ritenuto

eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare
la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti dovranno ricorrere, a richiesta della parte più diligente, al collegio

arbitrale di cui in calce al presente statuto, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi sulla base del
valore patrimoniale effettivo della società, tenuto conto anche dell’avviamento; il collegio dovrà tenere conto della si-
tuazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti,
della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di
buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della deter-
minazione del valore di partecipazioni societarie; qualora il prezzo determinato dal collegio arbitrale risulti, rispettiva-
mente, inferiore o superiore del 20% (venti per cento) al prezzo indicato dall’offerente nella comunicazione di cui alla
lettera «a», il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l’acquisto delle partecipazioni
o dei diritti cui si riferisce la medesima comunicazione; in tale caso, saranno interamente a carico del soggetto rinun-
ziante tutti i costi relativi all’arbitrato.

c) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle partecipazioni e/o dei diritti offerti; in caso d’eser-

cizio parziale del diritto stesso, così come nell’ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le partecipazioni e/o i diritti
offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le partecipazioni e/o i diritti offerti all’acquirente indicato nell’offerta
entro tre mesi dall’ultimo giorno di ricevimento dell’offerta stessa da parte dei soci.

d) Anche per evitare dubbi interpretativi, si precisa che:
- nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» sono compresi tutti i negozi d’alienazione nella più ampia accezione

del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e
donazione;

- in caso di rinuncia da parte di un socio all’esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accrescerà propor-

zionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto
dell’esercizio della prelazione loro spettante;

- nell’ipotesi di trasferimento eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non avrà diritto di

essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto ed agli altri diritti amministrativi e non potrà
alienare le partecipazioni con effetto verso la società; in deroga a quanto sopra, il trasferimento sarà in ogni caso valido
ed efficace quando tutti gli altri soci abbiano manifestato preventivamente e per iscritto il loro consenso allo stesso.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta (in qualunque

grado) di un socio o a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo
di società socia.

Inoltre, si precisa che le quote e/o i diritti sociali e patrimoniali possono essere oggetto d’intestazione fiduciaria al

nome di società regolarmente abilitata; in tal caso, dato che la titolarità effettiva e le conseguenti responsabilità sono
ritenute in capo al socio fiduciante, l’eventuale reintestazione in capo ai rispettivi fiducianti non avrà rilievo ai sensi della
prelazione prevista in statuto. Per converso, l’eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo d’applica-
zione della clausola che precede.

Recesso dei soci

9) I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni.
Il recesso é esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all’organo amministrativo entro

trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, negli altri casi, dal mo-
mento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L’esercizio del diritto di recesso dev’essere annotato
nel libro soci a cura dell’organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non pos-
sono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo d’efficacia, quando la società revoca
la decisione che lo legittima.

Per la liquidazione della partecipazione, relativi termini e modalità, vale il disposto dell’art. 2473 C.C.
Non vi sono cause di esclusione dei soci.

Decisioni dei soci - assemblea

10) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti disposizioni, nonché sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopon-
gano alla loro approvazione.

17388

11) In tutti i casi in cui siano richieste decisioni dei soci, queste debbono comunque essere adottate mediante delibe-

razione assembleare ai sensi dell’art. 2479-bis C.C.

12) L’assemblea é convocata dall’organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, in Italia o in altro Paese fa-

cente parte dell’Unione Europea o in Svizzera, con avviso da inviare per mezzo di lettera raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, ovvero con telefax o messaggio di posta
elettronica trasmessi nel medesimo termine, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta degli stessi ed a tale
scopo, il numero di telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica.

Pur in mancanza di formale convocazione, la deliberazione s’intende adottata in presenza delle condizioni richieste

dalla legge.

L’assemblea per la presentazione e l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro centoventi giorni dalla

chiusura dell’esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2364 del Codice Civile,
entro centoottanta giorni da tale data.

13) Hanno diritto di intervenire all’assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci; ogni socio avente diritto

d’intervento può farsi rappresentare con delega scritta da terzi, anche non soci, nell’osservanza delle vigenti disposizioni
di legge.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.
14) L’assemblea é presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in di-

fetto, da altra persona designata dall’assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall’assemblea e sottoscritto dal

presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il presidente dell’assemblea
lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio: in tal caso non é richiesta l’assistenza del segretario.

15) L’assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salve

in ogni caso le inderogabili disposizioni di legge che richiedono, per specifiche delibere, maggioranze diverse ovvero
l’unanimità dei consensi.

Amministrazione

16) La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di

undici membri o da un Amministratore Unico, anche non soci, eletti dai soci in sede assembleare per il periodo fissato
all’atto della nomina ovvero, in difetto di determinazione, fino a revoca o a dimissioni, salve le cause di cessazione e di
decadenza previste dalla legge e dalle presenti disposizioni.

Gli amministratori non sono vincolati al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 del Codice Civile.
Gli amministratori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
In caso di nomina di organo collegiale, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei

consiglieri (ovvero anche un solo amministratore, in caso di Consiglio di due membri) l’intero Consiglio di Amministra-
zione s’intenderà decaduto e si dovrà convocare d’urgenza l’assemblea per le nuove nomine.

Tale decadenza si verificherà anche nel caso in cui il Consiglio risulti composto di due membri e sorga comunque

disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato.

17) Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, ove

non designato dai soci all’atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede perché

tutti gli aventi diritto d’intervento siano informati sulle materie da trattare.

Le riunioni sono convocate anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell’Unione Europea o in Svizzera, con

avviso da inviarsi a tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati) con qualsiasi mezzo idoneo (sulla base di quanto
scelto e comunicato direttamente dagli aventi diritto) ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque
giorni prima dell’adunanza o, in caso d’urgenza, almeno tre giorni prima. L’avviso deve contenere la data, il luogo e l’ora
della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di

tutti gli aventi diritto d’intervento.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed

il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, ove il Consiglio sia composto da più di due membri,
prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario e da trascriversi nel libro delle decisioni

degli amministratori.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo
scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verifi-
candosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve
pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18) Il Consiglio può nominare, se lo reputa opportuno, uno o più Consiglieri Delegati o un comitato esecutivo, de-

terminandone i poteri nell’ambito consentito dalla legge.

19) Per quanto qui non previsto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di

società per azioni, in quanto compatibili.

20) L’organo amministrativo, sia unipersonale sia collegiale, é investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni
per il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’assemblea.

17389

21) La firma e la rappresentanza della società spettano all’Amministratore Unico con i poteri di cui sopra o al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione ed al o ai Consiglieri Delegati, se nominati, con i poteri conferiti loro all’atto
della nomina; restano salve le inderogabili norme di legge, tempo per tempo vigenti, in merito alla spettanza del potere
di rappresentanza ed all’inopponibilità delle sue limitazioni.

Nell’ambito dei poteri a ciascuno conferiti, coloro che hanno la rappresentanza della società hanno altresì facoltà di

nominare avvocati e procuratori alle liti e ad negotia, questi ultimi per atti singoli o determinate categorie di atti.

22) A chi amministra spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio; i soci possono inoltre riconoscere

ad amministratori un’indennità annuale ovvero un compenso proporzionale agli utili d’esercizio, nonché un’indennità di
fine mandato e deliberare l’accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le modalità.

Collegio Sindacale

23) Quando imposto dalla legge o in ogni caso deciso dai soci, é nominato un Collegio Sindacale composto di tre

membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

Bilancio ed utili

24) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre d’ogni anno.
Alla fine d’ogni esercizio, l’organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
25) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa assegnazione della prescritta quota alla riserva

legale, saranno distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’assemblea stessa.

Scioglimento

26) In caso di scioglimento della società l’assemblea dei soci delibera sulle determinazioni di cui all’art. 2487 C.C.; in

ogni caso si applicano le norme di legge.

Clausola compromissoria

27) Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società o i suoi organi, come pure per

l’interpretazione ed applicazione del presente statuto, sarà deferita, nei casi suscettibili di compromesso, ad un collegio
di tre arbitri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, che dovrà provvedere alla no-
mina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda
nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale competente in relazione
alla sede della società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale ed il lodo dovrà essere pro-

nunciato entro novanta giorni dalla nomina.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo la legge italiana e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, giudi-

cando anche in merito all’entità delle spese di giudizio.

Suit le texte français des statuts qui précèdent:

STATUTS

Dénomination, objet, raison sociale, siège et durée

1) Il est constitué une société à responsabilité limitée. La Société prend la dénomination de GLENROCK ITALIA S.r.l.
2) L’objet de la Société est de négocier, y compris la vente en gros, vente par intermédiaire, et vente future, de même

que l’importation et l’exportation de matières premières, minéraux, métaux, matières organiques, produits semi finis,
produits finis de toute nature et sous tous noms.

L’objet de la Société est en outre d’acquérir des participations, quelles qu’en soient la forme ou la nature, à Luxem-

bourg ou à l’étranger, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et autres, et d’acquérir toutes va-
leurs ou droits par voie de participation, de contribution, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange,
de négociation ou de toute autre manière, et par ailleurs d’acquérir des brevets et marques ainsi que de conférer des
droits de licence, de gérer ou de mettre en valeur ces dernières. Elle pourra emprunter, même par voie d’émissions
d’emprunts obligataires, ou s’endetter autrement pour les besoins du financement de son activité sociale. Elle pourra
aussi soutenir et supporter par toute forme d’assistance financière, par des prêts, des avances ou des garanties, les en-
treprises dans lesquelles elle détient un intérêt. 

La Société pourra effectuer toutes autres sortes de transactions commerciales, industrielles, ou activité dans le sec-

teur de l’immobilier qui pourra être nécessaire, ou simplement utile, et qui servent à accomplissement de son objet
social.

3) Le siège social est fixé à Novara. 
L’organe administratif a le droit d’ouvrir ou de supprimer, aussi bien en Italie qu’à l’étranger, des bureaux, des dépôts

et des représentations, pourvu que ceux-ci n’aient les caractéristiques de sièges secondaires. 

4) La durée de la Société est fixée jusqu’au 31 décembre 2030.
5) Le domicile des associés, en ce qui concerne leurs rapports avec la Société, est celui qui résulte du Registre des

Parts Sociales.

Apports et Capital Social

6) Le capital social est fixé à la somme de 

€ 31.000 (trente et un mille euros).

Les apports peuvent avoir comme objet tout élément patrimonial autorisé par la loi.
Les décisions d’augmenter ou de réduire le capital social doivent être prises conformément aux articles 2481 et sui-

vants du Code civil.

17390

Sauf le cas prévu par l’article 2482-ter du Code civil, les augmentations de capital peuvent être effectuées aussi au

moyen de l’offre de participation de nouvelles émissions à des tiers; dans ce cas, les associés qui n’ont pas participé à la
décision ont le droit de retrait prévu à l’article 2473 du Code civil.

En cas de réduction de capital à la suite de pertes ayant une incidence de plus d’un tiers sur le capital social, il est

possible d’omettre le dépôt auprès du siège de la Société de la documentation prévue par l’article 2482-bis, deuxième
alinéa du Code civil, en prévision de l’assemblée qui y est indiquée.

La Société pourra acquérir des versements effectués par les associés, à titre onéreux ou gratuit, en compte de capital

ou à un autre titre, même avec obligation de remboursement, dans l’observation des réglementations en vigueur, en
particulier en ce qui concerne la récolte d’épargne chez le public; le tout en respectant la disposition de l’article 2467
du Code civil.

L’Assemblée peut délibérer la réduction du capital social (sous l’observation des montants minimums prévus et des

dispositions fixées en faveur des tiers) même au moyen de l’attribution à des associés individuels, ou à des groupes d’as-
sociés, d’activités sociales déterminées ou d’actions ou parts sociales dans d’autres entreprises où la Société possède
une coparticipation.

7) Les droits sociaux reviennent aux associés proportionnellement à la part sociale de chacun d’eux.
Les apports sociaux représentent une part du capital social.
La valeur nominale des apports correspond au capital social divisé par la quote-part représentée par chacune d’elles.
8) Les parts sociales sont librement transférables en cas de mort; en cas de transfert au moyen d’un acte entre vifs,

les autres associés ont le droit de préemption pour l’achat de la façon suivante:

a) l’associé qui a l’intention de vendre ou de toute manière de transférer totalement ou en partie ses parts sociales

et/ou ses droits d’option devra le communiquer à tous les associés ainsi qu’à l’organe administratif par lettre recom-
mandée avec avis de réception envoyée au siège de la Société et au domicile de chacun des associés indiqué dans le
registre des parts sociales; la communication devra contenir nom, prénom et qualité du cessionnaire, le prix demandé
(ou la valeur, en tout cas convertie en argent, en cas d’aliénation gratuite ou autre qu’achat et vente) ainsi que les autres
conditions du transfert.

Le droit de préemption devra être exercé suivant les modalités, les conditions et les termes ci-dessous:
- chaque associé intéressé à l’achat doit faire parvenir à l’associé offrant sa déclaration d’exercice de préemption, par

lettre recommandée remise à la poste endéans un délai de trente jours de la date d’expédition (résultant du cachet de
la poste) de l’offre de préemption. 

- au cas où le droit de préemption serait exercé par plusieurs associés, les associés intéressés auront droit aux parts

sociales et/ou aux droits d’option offerts proportionnellement au capital que chacun d’eux possède.

b) le droit de préemption doit être exercé pour le prix (ou la valeur) indiquée par l’offrant; au cas où ce prix serait

considéré excessif par n’importe lequel des associés ayant manifesté, dans les termes et selon les formes susdites, sa
propre volonté d’exercer le droit de préemption, le prix du transfert sera déterminé par les parties, d’un commun ac-
cord.

Au cas où l’on n’arriverait pas à un accord, les parties devront recourir, sur demande de la partie la plus diligente, au

conseil des prud’hommes mentionné au bas de ces Statuts, qui fixera le prix de transfert selon des critères équitables
et objectifs sur la base de la valeur patrimoniale réelle de la Société, compte tenu aussi du démarrage de l’entreprise; le
conseil devra tenir compte de l’état des biens de la Société, de sa rentabilité, de la valeur des éléments corporels et
incorporels qu’elle possède, de sa situation sur le marché ainsi que du prix et des conditions offertes par l’acheteur po-
tentiel, au cas où il semblerait de bonne foi, et de toute autre circonstance et condition dont l’on tient normalement
compte pour déterminer la valeur des parts sociales; dans le cas où le prix fixé par le conseil des prud’hommes serait,
respectivement, inférieur ou supérieur de 20% (vingt pour cent) au prix indiqué par l’offrant dans sa communication
dont question à la lettre «a», le cédant ou, respectivement, le cessionnaire ont le droit de ne pas perfectionner l’achat
des part sociales ou des droits auxquels cette communication se réfère; dans ce cas, tous les frais se rapportant à l’ar-
bitrage seront à la charge du sujet renonçant.

c) Le droit de préemption devra être exercé pour la totalité des parts sociales et/ou des droits offerts; en cas d’exer-

cice partiel du droit, ainsi qu’au cas où aucun associé ne voudrait acheter les parts sociales et/ou les droits offerts, l’as-
socié offrant sera libre de transférer les parts sociales et/ou les droits offerts à l’acheteur indiqué dans l’offre dans les
trois mois qui suivent le dernier jour de réception de l’offre par les associés.

d) Afin d’éviter tout doute d’interprétation, l’on précise aussi que:
- l’expression «transfert au moyen d’un acte entre vifs» comprend tous les actes d’aliénation dans la plus vaste accep-

tion du terme et donc, à titre d’exemple, les contrats d’échange, dation en paiement, apport en société et donation;

- dans le cas où l’un des associés renoncerait à l’exercice de son droit de préemption, le droit qui lui reviendrait aug-

menterait proportionnellement et automatiquement celui des autres associés qui n’ont pas expressément et préalable-
ment renoncé à l’acte de l’exercice de la préemption qui leur revient;

- en cas de transfert effectué sans observer les dispositions mentionnées ci-dessus, l’acheteur n’aura pas le droit d’être

inscrit sur le registre des parts sociales, il ne pourra exercer le droit de vote ni les autres droits administratifs et il ne
pourra aliéner les parts sociales avec effet à l’égard de la Société; par dérogation è ce qui a été dit plus haut, le transfert
sera de toute façon valable et efficace lorsque tous les autres associés auront manifesté, au préalable et par écrit, leur
consentement à cet égard.

La procédure susdite ne s’applique pas aux transferts en faveur du conjoint ou des parents en ligne directe (à n’im-

porte quel degré) d’un associé ou en faveur de sociétés mères, contrôlées, associées ou de toute manière appartenant
au même groupe de la société associée.

Il est en outre précisé que les parts sociales et/ou les droits sociaux et patrimoniaux peuvent faire l’objet d’enregis-

trements fiduciaires au nom d’une société régulièrement habilitée; dans ce cas, puisque le titre de possession effective

17391

et les responsabilités qui en dérivent sont considérées du ressort de l’associé souscripteur, le nouvel enregistrement
fait éventuellement au nom des souscripteurs respectifs n’aura aucune importance vis-à-vis de la préemption prévue
dans les Statuts. Au contraire, le changement éventuel de l’associé souscripteur rentre dans le domaine d’application de
la clause précédente. 

Retrait des Associés

9) Les associés ont le droit de se retirer uniquement dans les cas prévus par la loi ainsi que par ces dispositions sta-

tutaires.

Le droit de retrait est exercé au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’organe admi-

nistratif dans les trente jours qui suivent l’inscription au registre du commerce de la décision qui légitime le retrait ou,
dans les autres cas, du moment où l’associé prend connaissance du fait qui le légitime. L’exercice du droit de retrait doit
être inscrit sur le registre des parts sociales par l’organe administratif. Les parts sociales pour lesquelles le droit de re-
trait est exercé ne peuvent être cédées. Le droit de retrait ne peut être exercé, et au cas où il aurait été déjà exercé il
sera inefficace, lorsque la Société révoque la décision qui l’avait légitimé.

En ce qui concerne la liquidation de la part sociale ainsi que les délais et les modalités qui se réfèrent à celle-ci, on

applique la disposition de l’article 2473 du Code civil.

Il n’existe aucun cas d’exclusion des associés.

Délibérations des associés - Assemblée

10) Les associés délibèrent sur les matières qui sont de leur ressort aux termes de la loi et d’après ces dispositions

statutaires, ainsi que sur les sujets que l’un ou plusieurs administrateurs ou un nombre d’associés représentant au moins
un tiers du capital social auront soumis à leur approbation.

11) Dans tous les cas où des décisions des associés sont demandées, celles-ci doivent être de toute façon prises au

moyen de délibérations de l’assemblée conformément à l’article 2479-bis du Code civil.

12) L’assemblée est convoquée par l’organe administratif au siège social ou dans un autre lieu, en Italie ou dans tout

autre pays faisant partie de l’Union Européenne ou en Suisse, avec avis envoyé aux associés par lettre recommandée au
moins huit jours avant la date de l’assemblée, au domicile indiqué dans le registre des parts sociales, ou par télécopie ou
messagerie électronique envoyée dans les mêmes délais, pourvu que, sur demande des associés mêmes, le numéro du
télécopieur recevant ou l’adresse de messagerie électronique aient été inscrits dans le registre des parts sociales à ce
but.

Même à défaut de convocation formelle, la délibération est considérée approuvée lorsque les conditions prévues par

la loi sont remplies.

Pour la présentation et l’approbation du bilan, l’assemblée doit être convoquée dans les cent vingt jours qui suivent

la clôture de l’exercice social ou, si les conditions dont au dernier alinéa de l’article 2364 du Code civil se vérifient, dans
les cent quatre-vingt jours qui suivent la date susdite.

13) Tous ceux qui sont inscrits sur le registre des parts sociales ont le droit de participer à l’assemblée; chaque associé

ayant le droit d’intervenir peut se faire représenter, au moyen d’une procuration écrite, par des tiers, même en dehors
des associés, conformément aux dispositions en vigueur.

Les associés ont le droit de vote dans la mesure prévue par la loi.
14) L’assemblée est présidée par l’Administrateur Unique ou par le Président du Conseil d’Administration ou, en cas

d’absence de celui-ci, par une autre personne désignée par l’Assemblée même. Les réunions de l’assemblée seront cons-
tatées par un procès-verbal dressé par le secrétaire désigné par l’assemblée et signé par le président de séance et par
le secrétaire même; dans les cas prévus par la loi et lorsque l’organe administratif ou le président de l’assemblée le jugent
opportun, le procès-verbal est dressé par un notaire: dans ce cas, la présence du secrétaire n’est pas nécessaire.

15) L’assemblée statue avec les voix favorables des associés représentant au moins la moitié du capital social, en res-

pectant, en tout cas, les dispositions impératives de la loi, lorsque, s’agissant de délibérations particulières, des majorités
différentes ou l’unanimité des voix est demandée. 

L’Administration

16) La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux membres au moins et de onze mem-

bres au plus, ou encore par un Administrateur Unique, même en dehors des associés, nommés par les associés au cours
de l’assemblée pour la période fixée au moment de leur nomination ou, en défaut de détermination, jusqu’à la révocation
ou démission, en maintenant, en tous cas, les causes de cessation et de déchéance prévues par la loi et par ces disposi-
tions statutaires.

Les administrateurs ne sont pas engagés par l’interdiction de concurrence dont question à l’article 2390 du Code civil.
Les administrateurs sont déchus de leurs fonctions dans les cas prévus par la loi. 
Au cas où un organe collégial aurait été nommé, et à la suite de démission ou pour une autre cause, la majorité des

administrateurs n’existerait plus (et donc même un seul membre au cas où le Conseil serait composé de deux membres),
le Conseil d’Administration entier sera considéré déchu et il faudra convoquer d’urgence l’assemblée pour les nouvelles
nominations.

La déchéance susdite aura lieu aussi au cas où le Conseil est composé de deux membres et un désaccord surgit au

sujet de la révocation de l’Administrateur-Délégué.

17) Au cas où la Société serait administrée par un Conseil, celui-ci élit parmi ses membres un Président, s’il n’a pas

été désigné déjà par les associés lors de la nomination du Conseil même.

Le Président convoque les réunions du Conseil, en fixe l’ordre du jour, en coordonne les travaux et fait en sorte que

tous ceux ayant droit d’intervention soient informés des matières qui doivent être traitées.

Les réunions sont convoquées même hors du siège social pourvu qu’il s’agisse d’un pays de l’Union Européenne ou

de la Suisse, avec un avis qui doit être envoyé à tous les administrateurs et aux membres effectifs du Conseil de Vérifi-

17392

cation (s’ils ont été nommés), par tous moyens appropriés (sur la base de ce qui a été choisi et communiqué directement
par les ayants droit) pour garantir la preuve de réception sûre au moins cinq jours avant la date de la réunion ou, en cas
d’urgence, au moins trois jours auparavant. L’avis doit contenir la date, le lieu et l’heure de la réunion, ainsi que la liste
des sujets qui seront traités.

Même à défaut de convocation formelle, les réunions du Conseil sont constituées valablement lorsque tous ceux

ayants droit d’intervention sont présents.

Pour que les délibérations du Conseil soient valables, la présence de la majorité des administrateurs est requise, ainsi

que les voix favorables de la majorité des présents; en cas de partage des voix, au cas où le Conseil serait composé de
plus de deux membres, la voix du président de séance est prépondérante.

Les délibérations sont constatées dans un procès-verbal signé par le Président et par le secrétaire, qui doit être trans-

crit dans le livre des décisions du Conseil. 

Les séances du Conseil peuvent se tenir par visioconférence ou téléconférence à condition que tous les participants

puissent être identifiés par le Président et par tous les autres présents, qu’il leur soit permis de suivre le débat et d’in-
tervenir en temps réel à la discussion des sujets traités, qu’ils puissent échanger les documents se rapportant à ces sujets
et que tout cela soit rapporté dans le procès-verbal. Si toutes ces prémisses se vérifient, la séance du conseil est consi-
dérée comme tenue dans le lieu où se trouve le Président et où doit également se trouver le secrétaire de la réunion
pour que le procès-verbal puisse être dressé et signé dans le livre. 

18) Le Conseil peut nommer, s’il le juge opportun, un ou plusieurs Administrateurs Délégués ou un comité exécutif,

et en déterminer les pouvoirs dans le cadre autorisé par la loi.

19) Pour tout ce qui n’est pas prévu au sujet du Conseil d’Administration, les normes établies pour les sociétés par

actions seront appliquées, pour autant que compatibles.

20) L’organe administratif, aussi bien unipersonnel que collégial, est investi des pleins pouvoirs pour la gestion ordi-

naire et extraordinaire de la Société, sans aucune limitation, avec le droit d’effectuer tout acte jugé opportun pour l’ac-
complissement de l’objet social, à l’exception uniquement des actes qui, par disposition impérative de la loi, sont
réservés à l’assemblée.

21) La signature et la représentation de la société sont du ressort de l’Administrateur Unique avec les pouvoirs sus-

dits ou du Président du Conseil d’Administration et de l’Administrateur-Délégué (ou des Administrateurs-Délégués), au
cas où ils auraient été nommés, avec les pouvoirs qui leur ont été attribués lors de leur nomination, en respectant les
dispositions impératives de la loi telles qu’en vigueur en ce qui concerne le ressort du pouvoir de représentation et
l’inopposabilité de ses limitations.

Dans le cadre des pouvoirs attribués à chacun, ceux qui ont la représentation de la société ont aussi le droit de dé-

signer des avocats et des porteurs de procurations ad litem et ad negotia, ces derniers pour des actes individuels ou
pour des catégories particulières d’actes.

22) Les administrateurs ont droit au remboursement des frais encourus dans l’exercice de leurs fonctions; les asso-

ciés peuvent en outre allouer aux administrateurs une indemnité annuelle ou une rémunération proportionnelle au bé-
néfice de l’exercice, ainsi qu’une indemnité de fin de mandat et délibérer le placement des fonds de retraite dans le fonds
de réserve, en déterminant les modalités y afférent.

Le Conseil de Vérification

23) Lorsque la loi l’impose ou lorsque les associés le décident, on nomme un Conseil de Vérification composé de

trois membres effectifs et deux suppléants nommés par l’Assemblée, auxquels sont appliquées les normes établies pour
les sociétés par actions.

Au Conseil de Vérification revient aussi le contrôle de la comptabilité, dans la limite autorisée par la loi.

Bilan et Bénéfices

24) L’exercice social finit le 31 décembre de chaque année. A la clôture de chaque exercice, l’organe administratif

dressera le bilan de la société conformément aux termes de la loi.

25) Les bénéfices nets qui résultent du bilan approuvé régulièrement, diminués de la part prévue et affectée au fonds

de la réserve légale, seront distribués aux associés ou portés en réserve, suivant la décision de l’assemblée.

Dissolution

26) En cas de dissolution de la Société, l’assemblée des associés décide au sujet des mesures dont à l’article 2487 du

Code civil. Dans tous les cas, les règlements prévus par la loi sont applicables.

Clause compromissoire

27) Tout différend qui pourrait surgir entre associés ou entre les associés et la Société ou ses organes, ainsi qu’au

sujet de l’interprétation et l’application de ces Statuts, sera déféré, dans les cas où un compromis serait possible, à un
conseil des prud’hommes, composé de trois membres, nommés par le Président de l’Ordre des Conseillers Commer-
ciaux de Milan, qui devra procéder aux nominations dans les trente jours qui suivent la date de la demande présentée
par la partie la plus diligente; dans le cas où le sujet désigné n’y procéderait pas dans le délai prévu, la nomination susdite
sera demandée par la partie la plus diligente au Président du Tribunal compétent par rapport au siège de la Société.

Les prud’hommes ainsi nommés désigneront le président du conseil.
Le siège du conseil des prud’hommes sera fixé au domicile du président du conseil des prud’hommes et la sentence

arbitrale devra être prononcée dans le délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date de la nomination.

Les prud’hommes décideront, comme il est d’usage, conformément à la loi italienne et dans l’observance des dispo-

sitions impératives fixées par la loi, et il détermineront aussi la valeur des frais de justice.»

17393

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide que la Société sera dorénavant gérée par un conseil d’administration, conformément aux nou-

veaux statuts, et elle décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre et de nommer aux fonctions d’administra-
teurs:

1. Monsieur Jacob Benatoff, directeur de sociétés, de nationalité française, né à Tel Aviv le 15 avril 1944, résident à

Milan, Via Borgonuovo, 14,

2. Monsieur Ronn Benatoff, directeur de sociétés, de nationalité israélite, né à Milan le 16 février 1950, résident à

Milan, Via Guastalla, 9

3. Monsieur Andréa Benatoff, directeur de sociétés, de nationalité française, né le 26 septembre 1973 à Milan, résident

à Milan, Via Solferino, 3,

4. Monsieur Alessandro Benatoff, directeur de sociétés, de nationalité française, né le 19 décembre 1976 à Genève,

demeurant à Milan, Via B. Cavalieri, 6. 

L’assemblée décide d’élire au rang du président du conseil d’administration Monsieur Ronn Benatoff, préqualifié.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg par Nous le notaire, soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Geiben, M. Lentz, P. Steinhäuser, C. Petit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 17, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002747.3/230/532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

FIFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 98.072. 

—

Les comptes de clôture au 31 octobre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09469,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002749.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

IMMOGUARDIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 92.210. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02877, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005336.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

AJAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.408. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2005 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

I (00166/660/14) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

IMMOGUARDIAN S.A.
Signature

17394

VINUM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 67.333. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2005 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

I (00674/560/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.954. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 mai 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 28 février 2005;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (01103/1017/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

GENERALI HEDGE FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 100.470. 

—

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>May 9, 2005 at 3.00 p.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and the Auditors.
2. Approval of the financial statements as of December 31, 2004.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year

ended December 31, 2004.

5. Election and remuneration of the Members of the Board of Directors.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous

<i>Notes:

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)

S.A. or the Italian Correspondent Bank INTESA BCI S.p.a. in Milan, which will be issued to them against deposit of their
share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on May 4, 2005.

- by proxy by completing the form of proxy which will be made available to them against deposit of share certificates

aforesaid. The proxies must be sent to UBS (LUXEMBOURG) S.A. and have to be in the possession of BSI MONEY
MARKET FUND SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on May 4, 2005.

Share certificates so deposited will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been

concluded.
I (01578/755/30) 

<i>The Board of Directors.

17395

MAGABIR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 13.268. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 mai 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires
5. divers.

I (01104/1017/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 24.169. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 mai 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (01105/1017/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

StarPlus SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.359. 

—

Die Aktionäre der StarPlus Sicav werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>10. Mai 2005 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung stattfinden wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2004 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2004 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen. Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ordentlichen General-
versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 4. Mai 2005 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der StarPlus Sicav (DZ BANK

INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4021 oder unter der Fax-Nummer 00352 / 44 903
- 4009 angefordert werden. 

Luxemburg im April 2005

I (01800/755/29) 

<i>Der Verwaltungsrat.

17396

LHJRWING DENCH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 65.124. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>11 mai 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.

I (01368/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 99.238. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 mai 2005 à 18.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner. 
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.

I (01369/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CS ADVANTAGE (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 80.866. 

—

Shareholders are kindly convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the registered office of the company, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, L-2180,
Grand Duchy of Luxembourg, at 11.00 a.m. on Wednesday, <i>11 May 2005 with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the Report of the Board of Directors to the shareholders
2. Approval of the Report of the authorized independent auditor
3. Approval of the annual accounts as at 31 December 2004
4. Allocation of the net results
5. Discharge to the Board of Directors 
6. Appointment of the Board of Directors
7. Appointment of the authorized independent auditor
8. Miscellaneous

Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the

meeting.

In order to attend the meeting, shareholders of bearer shares are required to deposit their share certificates five

business days prior the date of the meeting at the registered office of the fund. Non materialized shares shall be blocked
at the Depositary 5 clear days prior to the meeting.

Shareholders who are not able to attend the meeting personally can be represented by a mandatory of their choice.

Proxy forms are available upon request at the registered office. In order to be valid, proxy forms duly completed must
have been filed at the registered office, 5 clear days prior to the ordinary general meeting of shareholders.
I (01798/736/27) 

<i>The Board of Directors.

17397

NAVLINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.772. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>mercredi 18 mai 2005 à 9.30 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Délibération concernant la continuité des activités de la société en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01404/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PEH QUINTESSENZ SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 38.269. 

—

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der PEH QUINTESSENZ SICAV ein, die sich am <i>12. Mai 2005 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.

<i>Tagesordnung:

Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2004
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. Ernennungen in den Verwaltungsrat

Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre

Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE
LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxembourg hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-

heitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
I (01419/755/22) 

<i>Der Verwaltungsrat.

HOLDINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 3.971. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2005 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

I (01792/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17398

TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.153. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 mai 2005 à 10.45 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (01492/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CIEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.450. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 mai 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 31 mars 2005;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 mars 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (01493/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 101.455. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, SICAV for the short financial year ending 2004 will be held at
the Registered Office of the company in Luxembourg, 1C, Parc d’activité Syrdall, on <i>May 9th, 2005 at 11.00 a.m. Lux-
embourg time for the purpose of resolving the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and the auditor.
2. Approval of the by the Board of Directors presented balance sheet and the profit and loss accounts for the short

business year as of December 31st, 2004.

3. Appropriation of the annual result.
4. Discharge of the Board of Directors.
5. Appointment of the Members of the Board of Directors until the termination of the annual general meeting of the

year 2006.

6. Appointment of the auditor until the termination of the annual general meeting of the year 2006. 
7. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the

registered office of the Sicav. In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at
the latest on May 2nd, 2005 with LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., 10-12, boulevard
Roosevelt, L-2955 Luxembourg.

Luxembourg, April 22nd, 2005

(01577/755/26) 

<i>The Board of Directors.

17399

THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.749. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV THE KEOPS MULTI-MANAGER

FUND à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>12 mai 2005 à 10.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.  Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01576/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVERTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 52.851. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>12 mai 2005 à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

I (01572/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALENA INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 75.860. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>6 mai 2005 à 11 heures au siège social de la Société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises. 
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2004 et du compte de pertes et profits pour l’année financière close le 31

décembre 2004.

3. Décharge aux Administrateurs.
4. Election ou réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale

ordinaire.

5. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours

francs avant l’Assemblée au siège social de la Société.

Les points de l’ordre de jour ne requièrent aucun quorum de présence et pourront être votés par la simple majorité

des actionnaires présents ou représentés. 
I (01622/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17400

SHANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 33.624. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>jeudi 19 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01580/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.199. 

—

Notice is hereby given that the

ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, SICAV will be held in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon, on
Thursday <i>12 May 2005 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations as per December 31, 2004.
3. Approbation of net results.
4. Discharge of the Directors and to the Auditors in respect of the performance of their duties for the financial year

ended December 31, 2004.

5. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares 5 clear days before the

Meeting at any office or branch of F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V., or at F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUX-
EMBOURG) S.A.

The official language of the Meeting will be English.

I (01575/695/21) 

<i>The Board of Directors.

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.277. 

—

Messieurs et Mesdames les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>13 mai 2005 à 17.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01726/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17401

DOD’EAU DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,

(anc. BODYTONE S.A.).

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.599. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>11 mai 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01585/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HASTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.418. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>31 mai 2005 à 9.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée du 11 avril 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum prévu par

la loi n’ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01573/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.354. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>31 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 avril 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01574/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BB INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.965. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;

17402

d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (01581/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DILOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 25.680. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 mai 2005 au siège social à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2004 et affectation des résultats
3. Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes
4. Divers.

I (01579/1616/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PALENQUE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 87.105. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2005 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (01582/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WINNING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.249. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG aux 46-48, route d’Esch à L-2965, le jeudi <i>12 mai 2005 à 10.00
heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (01662/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17403

VATEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.487. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>10 mai 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (01625/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

METALS FINANCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 87.592. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>10 mai 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01626/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NISOCA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.291. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 mai 2005 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (01627/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AYMROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.216. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2005 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;

17404

d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (01583/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAPSTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.102. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 mai 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (01623/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CEGEDEL, Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 2, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 4.513. 

—

Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de la CEGEDEL, Société Anonyme, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>10 mai 2005 à 10.30 heures, au siège social, 2, rue Thomas Edison à Strassen, à l’effet de délibérer
sur les objets suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion et rapport consolidé de gestion du conseil d’administration sur l’évolution des affaires en 2004
2. Rapports du réviseur d’entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004

3. Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2004
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux administrateurs
6. Nominations statutaires
7. Désignation d’un réviseur d’entreprises
8. Autorisation pour la société d’acquérir ses propres actions
9. Divers

Conformément à l’article 35 des statuts, les propriétaires d’actions au porteur qui désirent assister à l’assemblée gé-

nérale ou s’y faire représenter doivent faire le dépôt de leurs titres au plus tard le 4 mai 2005 au siège social ou à l’un
des établissements ci-après:

Dans le Grand-Duché de Luxembourg:
1) à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, à Luxembourg;
2) à la DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, à Luxembourg;
3) à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, à Luxembourg;
4) à la BANQUE DE LUXEMBOURG, à Luxembourg
5) à la SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, à Luxembourg;
ou à leurs succursales et agences.
En Belgique:
1) à la FORTIS BANK, à Bruxelles;
2) à ING BELGIQUE, à Bruxelles;
ou à leurs succursales et agences.
Les procurations devront être déposées au siège social de la société au plus tard le 6 mai 2005.

I (01727/2846/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17405

FONGESCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 29.741. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>12 mai 2005 à 11.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

I (01584/833/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

VARIOCAP+ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 97.065. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>12 mai 2005 à 10.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (01624/833/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

PARTS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 99.238. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 mai 2005 à 18.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (01628/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IRINA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.915. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du <i>6 mai 2005 à 9.00 heures au siège de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
b. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003

17406

c. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
d. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
e. Ratification des cooptations de deux administrateurs
f. Nominations statutaires

Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont

priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des
actions, ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale
ordinaire au siège de la société.
I (01629/717/20) 

<i>Le conseil d’administration.

REAL ESTATE ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 97.857. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>13 mai 2005 à 10.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

I (01658/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

XPRESS REAL ESTATE, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 102.068. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>13 mai 2005 à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

I (01659/833/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHARON HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 51.034. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01808/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17407

MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 24.990. 

—

The shareholders are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on <i>11 May 2005 at 3.00 p.m. at the offices of THE BANK OF NEW YORK EUROPE LIMITED, Luxembourg
Branch with registered office at 1A, rue Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations in Luxembourg on 22 March 2005 and deposited with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register.

2. to approve the merger of MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST (MLOST) with MERRILL LYNCH

INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS (MLIIF), a Luxembourg société d’investissement à capital variable with
its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg upon hearing:
- the report of the board of directors of MLOST in relation to the Merger Proposal; and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amend-
ed,
on the effective day as shall be decided by the Extraordinary General Meeting, and as defined in the Merger Pro-
posal (the «Effective Date»).

3. to approve that MLIIF shall issue without charge and including fractional shares, UK Distributor Status Sterling

Denominated Class A Shares of the MLIIF - Sterling Reserve Fund to shareholders of the MLOST - Reserve Fund;
UK Distributor Status Sterling Denominated Class A Shares of the MLIIF - US Flexible Equity Fund to sharehold-
ers of the MLOST - North American Fund; UK Distributor Status Sterling Denominated Class A Shares of the
MLIIF - United Kingdom Fund to shareholders of the MLOST - United Kingdom Fund; UK Distributor Status Ster-
ling Denominated Class A Shares of the MLIIF - Continental European Growth Fund to shareholders of the
MLOST - European Fund and UK Distributor Status Sterling Denominated Class A Shares of the MLIIF - Global
Equity Core Fund to shareholders of the MLOST - Global Fund (together the «New Shares»). The issuance of
the New Shares will be carried out in accordance with the Merger Proposal, in exchange for the contribution of
all assets and liabilities of MLOST to, respectively, the MLIIF - Sterling Reserve Fund, the MLIIF - US Flexible Equity
Fund, the MLIIF - United Kingdom Fund, the MLIIF - Continental European Growth Fund and the MLIIF - Global
Equity Core Fund, on the basis of the shareholders’ register of MLOST on the Effective Date.

4. to approve that the New Shares of the MLIIF - Sterling Reserve Fund, the MLIIF - US Flexible Equity Fund and

the MLIIF - United Kingdom Fund will be issued on the Effective Date at the net asset value per share of the
corresponding Funds of MLIIF applicable at the Effective Date.
The number of New Shares to be so issued shall be calculated on the basis of the ratio of exchange which shall
correspond to the net asset value per share of the New Shares of MLIIF - Sterling Reserve Fund, MLIIF - US Flex-
ible Equity Fund and the MLIIF - United Kingdom Fund respectively on the Effective Date in comparison with the
net asset value per share of the corresponding shares of the relevant Sub-Funds of MLOST on the Effective Date.
to approve that the New Shares of the MLIIF - Continental European Growth Fund and of the MLIIF - Global
Equity Core Fund will, in all cases be conducted at a one-to-one ratio: investors will receive one share of the
MLIIF - Continental European Growth Fund and of the MLIIF - Global Equity Core Fund, respectively for each
share they own of the MLOST - European Fund and of the MLOST - Global Fund being merged.
The New Shares of the MLIIF - Continental European Growth Fund and of the MLIIF - Global Equity Core Fund
will, on the Effective Day, be issued at a price corresponding to the net asset value per share of the corresponding
Funds of MLOST applicable on the Effective Date.

5. to take note that as from the Effective Date, all assets and liabilities of MLOST shall be transferred to MLIIF, re-

spectively into the MLIIF - Sterling Reserve Fund, the MLIIF - US Flexible Equity Fund, the MLIIF - United Kingdom
Fund, the MLIIF - Continental European Growth Fund and the MLIIF - Global Equity Core Fund. For accounting
purposes the operations of MLOST will be considered as accomplished for the account of, the MLIIF - Sterling
Reserve Fund, the MLIIF - US Flexible Equity Fund, the MLIIF - United Kingdom Fund, the MLIIF - Continental
European Growth Fund and the MLIIF - Global Equity Core Fund respectively.

6. to take note that as a result of the Merger, MLOST shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled
7. to take note that the shareholders of MLOST shall automatically be registered in the share register of MLIIF and

share confirmations relating to the New Shares shall be sent out to all former shareholders of MLOST.

8. to accept that as from the Effective Date, shares of the MLIIF - Sterling Reserve Fund, the MLIIF - US Flexible

Equity Fund, the MLIIF - United Kingdom Fund, the MLIIF - Continental European Growth Fund and the MLIIF -
Global Equity Core Fund respectively attributed to shareholders of the MLOST - Reserve Fund, the MLOST -
North American Fund, the MLOST - United Kingdom Fund, the MLOST - European Fund and the MLOST - Glo-
bal Fund shall in all respects have the same rights as those in the relevant above-mentioned MLIIF Funds issued
thereafter, in particular as to their voting rights and as to their entitlement to benefits.

9. to decide that the Effective Date shall be 22 July 2005.

10. Miscellaneous

The extraordinary general meeting is validly constituted and shall validly decide on its agenda if at least one half of the

issued shares are present or represented. The items on the agenda of the extraordinary general meeting shall be passed
at the majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting. 

17408

Voting Arrangements
In order to vote at the Meeting:
- the holders of Bearer Shares must deposit their Shares with any of the Company’s Paying Agents listed below no

later than Monday 2 May 2005 or with any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relevant
Deposit  Receipts  (which  may  be  obtained  from  the  Transfer  Agent,  JP  Morgan  Bank  Luxembourg    S.A.,  6  route  de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg or the Investor Service Centre at 6D, route de Trèves, L-2633 Senninger-
berg) must be forwarded to the Transfer Agent or the Investor Service Centre of the Company to arrive no later than
Monday 9 May 2005. The Shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting or any adjournment
thereof;

- the holders of Registered Shares may be present in person or represented by a duly appointed proxy;
- Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the Transfer Agent or the Investor Service Centre of the Company at the above address to arrive no later than Mon-
day 9 May 2005. Proxy forms will be sent to registered Shareholders with this Notice and can also be obtained from
any of the addresses below.
Morgan Bank Luxembourg

Registered Office of the Company: 
6D, route de Trèves 
L-2633 Senningerberg 
Luxembourg 

Paying Agents 
(Central Paying Agent) 
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

United Kingdom 
UBS WARBURG (a financial group of UBS A.G.) 
1 Finsbury Avenue 
London 
EC2M 2PP
Attention: Corporate Action - Paying Agency

I (01768/755/98) 

<i>The Board of Directors.

WOODLANDER PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.226. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 mai 2005 à 15.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

I (01670/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GESELLSCHAFT ZUR UNIVERSITÄREN FORSCHUNG (G.U.F.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 51.578. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2005 à 12.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;

17409

4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

I (01791/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.G.P.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 93.859. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 mai 2005 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01669/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BLUESTAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 103.013. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 mai 2005 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (01671/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.772. 

—

Shareholders are informed that the Class Meetings of the SGSS-Internet E-Business, SGSS - Internet Europe Fund,

SGSS - Internet Wireless Fund, SGSS - Emerging Markets IT, SGSS - Euro New Markets Fund (the «Absorbed Sub-
Funds») and of the SGSS - Internet Fund and SGSS - Quant Equity Euro Fund (the «Absorbing Sub-Funds») held on 15
April 2005 voted in favour of the mergers of the SGSS-Internet E-Business, SGSS - Internet Europe Fund, SGSS - Internet
Wireless Fund and SGSS - Emerging Markets IT with the SGSS - Internet Fund and of the merger of the SGSS - Euro
New Markets Fund with the SGSS - Quant Equity Euro Fund with effect from 23 May 2005 (the «Effective Date»). Share-
holders of the relevant Absorbed Sub-Funds are offered the opportunity to redeem their shares free of charge during
a one month period starting as from the date of this notice until the Effective Date of the mergers.

Moreover Shareholders are informed that the Board of Directors of the SICAV has decided to make certain changes

to the SICAV which are the following:

1. Liquidation of the SGSS - World Bond, the SGSS - Old to New Economy Fund, the SGSS - High Duration Fund and

the SGSS - Quant Equity Fund

As current net assets in these Sub-Funds have, for a period of more than 6 months, been less than the equivalent in

Euro of USD 1 million and pursuant to Article 30 of the SICAV’s Articles of Incorporation dated 23 October 1998 (and
as set forth in the SICAV’s Prospectus), the Board of Directors has decided to liquidate these Sub-Funds with effect
from 23 May 2005 (the «Effective Date»). From the date of this notice, the Board of Directors has suspended the cal-
culation of the net asset value of each of these Sub-Funds and the issue, redemption and conversion of their shares pend-
ing their closure and the redemption of their shares. 

Shareholders concerned by these liquidations can refer to the letter to registered shareholders dated 22 April 2005

mentioned below in order to obtain further details for actions to be taken.

2. Implementation of an unified fee structure replacing the current dual structure and including both the investment

management fee and the placing agent fee with effect from 23 May 2005.

17410

3. Change of Investment Manager: GestNord FONDI S.G.R. S.p.A. will replace SELLA ASSET MANAGEMENT S.G.R.

S.p.A. as principal Investment Manager for all the Sub-Funds with effect from 23 May 2005.

4. Change of Centralization Agent in Italy: BANCA SELLA S.p.A. will replace SELLA ASSET MANAGEMENT S.G.R.

S.p.A. as Centralization Agent in Italy for all the Sub-Funds with effect from 23 May 2005.

5. Suppression of the minimum subscription amount for all the Sub-Funds with the exception of the SGSS - Global

Portfolio - Institutional where initial applications must be for an amount of not less than euro 500,000.-.

Copies of the letter to registered shareholders dated 22 April 2005 detailing all the liquidations and changes together

with copies of the revised prospectus are available from the registered office of the SICAV.
(01699/755/36) 

<i>The Board of Directors

DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.236. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 mai 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01673/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CABLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.134. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 mai 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (01672/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A. (CML), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.179. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>9 mai 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (01712/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17411

HATFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.258. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le mardi <i>17 mai 2005 à 9.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi sur les

sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01713/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OLCESE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.856. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu exceptionnellement le <i>9 mai 2005 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (01674/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STANDARD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.235. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>13 mai 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01691/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BAYSIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.780. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>10 May 2005 at 3.30 p.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2004 and allotment of results.

17412

3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2004. 

4. Resignation of the Directors and discharge to be given.
5. Nomination of new Directors.
6. Miscellaneous.

I (01702/1023/17) 

<i>The Board of Directors.

SHIVLING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.938. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>9 mai 2005 à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01704/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TROIS LUXE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.034. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>11 mai 2005 à 17.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (01708/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SABAREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.408. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

 ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>10 May 2005 at 3.00 p.m.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2004 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2004. 

4. Despite a loss of more than 50% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of

the company.

5. Miscellaneous.

I (01709/1023/17) 

<i>The Board of Directors.

17413

FDR GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.988. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>10 mai 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (01710/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.974. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>9 mai 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (01711/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DAGON HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 48.932. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

II (01611/000/14)

HOFIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.343. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat

17414

– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

II (00669/560/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIFOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.867. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

II (00785/560/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOLUDEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 4.473. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra au siège social, 3B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, le <i>13 mai 2005 à
11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations et la situation de la Société pour l’exercice 2004
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice 2004
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Nomination statutaire
5. Divers

Messieurs les Actionnaires voudront bien, trois jours francs au moins avant l’assemblée, déposer leurs titres auprès

de la DEXIA-BIL.
II (00931/000/18) 

EVOLUTIS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.783. 

—

Messieurs les actionnaires de EVOLUTIS SICAV (ci-après la «Société») sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 11.30 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Liquidateur
2. Nomination du Réviseur à la liquidation
3. Divers.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Extraordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer

valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents
ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès

de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.

II (01465/584/20) 

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Le Liquidateur

17415

PHOTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.984.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>6 mai 2005 à 15.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Délibération concernant la continuation des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01052/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.A.D.E.M., SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES MINIERES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 6.016. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le mardi <i>3 mai 2005 à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01098/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JULIUS BAER MULTISTOCK, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 32.188. 

—

Da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum bei der ersten ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. April

2005 nicht erreicht worden ist, werden die Anteilseigner der JULIUS BAER MULTISTOCK hiermit eingeladen, an einer 

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am <i>10. Mai 2005 um 10.15 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg abge-
halten wird.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat folgenden einzigen Tagesordnungspunkt, der wie folgt unterteilt ist:

<i>Tagesordnung:

Einziger Tagesordnungspunkt
• Unterstellung der Gesellschaft unter Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002»), sowie insbesondere dementsprechende Abänderung von Arti-
kel 3 der Satzung wie folgt:
«Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage in übertragbare Wertpapiere jeder Art und/oder
in andere liquide Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (das «Ge-
setz von 2002») über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere, zum Zwecke der Risikostreuung und
um den Anteilseignern das Ergebnis der Verwaltung des Anlagevermögens zukommen zu lassen. Die Gesellschaft
kann jede Maßnahme treffen und alle Geschäfte durchführen, die sie als zur Erfüllung und Entwicklung ihres Ge-
sellschaftszwecks nützlich erachtet, in dem Umfange, wie es das Gesetz von 2002 erlaubt»,

• weitere Abänderung der Satzung der Gesellschaft, um diese an das Gesetz von 2002 anzupassen,
• Umbenennung der «Anteilsklassen» in «Subfonds»,

17416

• Spezifizierung der zwei letzten Absätze von Artikel 15,
• Abänderung von Absatz 1 sowie Punkt a) in Artikel 24 und
• Annahme der neuen Satzung der Gesellschaft.

Die Tagesordnung wird durch Beschluß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anteile der Anteilseigner, welche

anwesend oder vertreten sind und ihre Stimme abgeben, angenommen.

Vollmachten für die Versammlung sind an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adresse, zu Händen von

Frau Nadine Schaack (Fax Nr. +352 4590 3331) zu schicken, spätestens bis zum 5. Mai 2005.

Der Entwurf der abgeänderten und überarbeiteten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden, und

eine Kopie davon ist auf Anfrage erhältlich.
II (01376/755/34) 

<i>Der Verwaltungsrat.

PROMOTION IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 47.689. 

—

L’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 29 mars 2005 n’ayant pas été régulièrement constituée et

n’ayant donc pas pu délibérer sur l’ordre du jour lui soumis pour défaut de quorum nécessaire requis, les actionnaires
sont priés d’assister à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 mai 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
– approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
– dissolution anticipée de la société;
– nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

II (01195/1017/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

EUROPEAN FINANCE &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.110. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 mai 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

II (01248/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MINERAL FUTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.435. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MINERAL FUTURES S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>3 mai 2005 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (01442/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17417

KALVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.165. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 mai 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (01249/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOLDING PAPERMILL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 49.146. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, le <i>6 mai 2005 à 9.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années

financières se terminant au 31 décembre 2004;

2. Approbation du bilan concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Ratification de la nomination d’un nouvel Administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an-

née 2006;

5. Divers.

II (01266/000/18) 

ORBIS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 90.049. 

—

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ORBIS SICAV will be held at its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg at
3.00 p.m. on Monday <i>2 May 2005 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2004.
3. Dividend Distribution.
4. Discharge to the Directors for the performance of their duties during the financial year ended 31 December 2004.
5. Re-election of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Approval of Directors’ fees.
8. Miscellaneous.

<i>Voting:

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken as at the majority

of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

<i>Voting Arrangements:

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the registered office of the Company to arrive not later than 3.00 p.m. on 29 April 2005. Proxy forms will be sent to
registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the registered office.
II (01482/041/26) 

<i>The Board of Directors.

17418

ALTONA GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.462. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes 
– continuation ou non de l’activité de la société en conformité avec l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915
– nominations statutaires
– divers.

II (01509/2046/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MOBILITY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.861. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (01470/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

QUAIROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.981. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme QUAIROS S.A. sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra le mardi <i>3 mai 2005 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (01441/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VEZAR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.806. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>4 mai 2005 à 10.00 heures au siège avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2004;

17419

– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.
II (01451/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.039. 

—

The Shareholders are convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on Tuesday <i>3th May 2005 at 11.00 a.m. at the registered office with the following agenda:

<i>Agenda:

– To receive and adopt the Management Report of the Directors,
– To receive and adopt the Report of the Statutory Auditor for the year ended 31st December 2004,
– To receive and adopt the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended 31st December 2004,
– To grant discharge to the Directors and to the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to

31st December 2004,

– Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor,
– Decision to pursue the activity of the company,
– To fix the remuneration of the Statutory Auditor.

In order to be admitted to the General Meeting the shareholders are required to deposit their certificates at the

registered office five clear days prior to the date set for the Meeting.
II (01453/755/20) 

<i>The Board of Directors.

JULIUS BAER MULTIBOND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 32.187. 

—

Da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum bei der ersten ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. April

2005 nicht erreicht worden ist, werden die Anteilseigner der JULIUS BAER MULTIBOND hiermit eingeladen, an einer 

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am <i>10. Mai 2005 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg abge-
halten wird.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat folgenden einzigen Tagesordnungspunkt, der wie folgt unterteilt ist:

<i>Tagesordnung:

Einziger Tagesordnungspunkt
• Unterstellung der Gesellschaft unter Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002»), sowie insbesondere dementsprechende Abänderung von Arti-
kel 3 der Satzung wie folgt:
«Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage in übertragbare Wertpapiere jeder Art und/oder
in andere liquide Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (das «Ge-
setz von 2002») über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere, zum Zwecke der Risikostreuung und
um den Anteilseignern das Ergebnis der Verwaltung des Anlagevermögens zukommen zu lassen. Die Gesellschaft
kann jede Maßnahme treffen und alle Geschäfte durchführen, die sie als zur Erfüllung und Entwicklung ihres Ge-
sellschaftszwecks nützlich erachtet, in dem Umfange, wie es das Gesetz von 2002 erlaubt»,

• weitere Abänderung der Satzung der Gesellschaft, um diese an das Gesetz von 2002 anzupassen,
• Umbenennung der «Anteilsklassen» in «Subfonds»,
• Spezifizierung der zwei letzten Absätze von Artikel 15,
• Abänderung von Absatz 1 sowie Punkt a) in Artikel 24 und
• Annahme der neuen Satzung der Gesellschaft.

Die Tagesordnung wird durch Beschluß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anteile der Anteilseigner, welche

anwesend oder vertreten sind und ihre Stimme abgeben, angenommen.

Vollmachten für die Versammlung sind an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adresse, zu Händen von

Frau Nadine Schaack (Fax Nr. +352 4590 3331) zu schicken, spätestens bis zum 5. Mai 2005.

Der Entwurf der abgeänderten und überarbeiteten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden, und

eine Kopie davon ist auf Anfrage erhältlich.
II (01378/755/34) 

<i>Der Verwaltungsrat.

17420

PARTNER INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.904. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>2 mai 2005 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01415/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIPIELLE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.575. 

—

Les Actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>6 mai 2005 à 11 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-

bles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 2 mai 2005

au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01421/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIOPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.504. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>6 mai 2005 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Décisions à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01390/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

17421

JULIUS BAER MULTICASH, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 36.405. 

—

Da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum bei der ersten ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. April

2005 nicht erreicht worden ist, werden die Anteilseigner der JULIUS BAER MULTICASH hiermit eingeladen, an einer 

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am <i>10. Mai 2005 um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg abge-
halten wird.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat folgenden einzigen Tagesordnungspunkt, der wie folgt unterteilt ist:

<i>Tagesordnung:

Einziger Tagesordnungspunkt
• Unterstellung der Gesellschaft unter Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002»), sowie insbesondere dementsprechende Abänderung von Arti-
kel 3 der Satzung wie folgt:
«Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage in übertragbare Wertpapiere jeder Art und/oder
in andere liquide Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (das «Ge-
setz von 2002») über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere, zum Zwecke der Risikostreuung und
um den Anteilseignern das Ergebnis der Verwaltung des Anlagevermögens zukommen zu lassen. Die Gesellschaft
kann jede Maßnahme treffen und alle Geschäfte durchführen, die sie als zur Erfüllung und Entwicklung ihres Ge-
sellschaftszwecks nützlich erachtet, in dem Umfange, wie es das Gesetz von 2002 erlaubt»,

• weitere Abänderung der Satzung der Gesellschaft, um diese an das Gesetz von 2002 anzupassen,
• Umbenennung der «Anteilsklassen» in «Subfonds»,
• Spezifizierung der zwei letzten Absätze von Artikel 15,
• Abänderung von Absatz 1 sowie Punkt a) in Artikel 24 und
• Annahme der neuen Satzung der Gesellschaft.

Die Tagesordnung wird durch Beschluß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anteile der Anteilseigner, welche

anwesend oder vertreten sind und ihre Stimme abgeben, angenommen.

Vollmachten für die Versammlung sind an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adresse, zu Händen von

Frau Nadine Schaack (Fax Nr. +352 4590 3331) zu schicken, spätestens bis zum 5. Mai 2005.

Der Entwurf der abgeänderten und überarbeiteten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden, und

eine Kopie davon ist auf Anfrage erhältlich.
II (01377/755/34) 

<i>Der Verwaltungsrat.

IMMOBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.544. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 mai 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004 et affectation des résultats
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01335/657/15) 

CARRY EUROPEAN MARKETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.793. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2003;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;

17422

4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.

II (01471/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PRICOURT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.458. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (01469/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MID HELLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 99.330. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 mai 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2004;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (01499/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANEGADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 89.821. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, le <i>6 mai 2005 à 11.00 heu-
res, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années

financières se terminant au 31 décembre 2004;

2. Approbation du bilan concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Ratification de la nomination d’un nouvel Administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an-

née 2007;

5. Divers.

II (01273/000/18) 

17423

YDAVIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 97.583. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>3 mai 2005 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-

solution éventuelle de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

II (01605/802/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

HATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.102. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 16.45 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers.

II (01507/2046/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.352. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 11.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 30 novembre 2004
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes 
– nominations statutaires
– divers.

II (01508/2046/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARAZZI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.869. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004

17424

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.

II (01343/788/17) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

GESTIFACTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.235. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (01472/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.442. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>30 avril 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats aux 31 décembre 2003 et 31 dé-

cembre 2004

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01344/788/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03293, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(005130.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signatures.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

'K' Line Holding Luxembourg S.A.

BGA Wood S.A.

Coiffure André &amp; Alain, S.à r.l.

Premium Select Fund

GDP, S.à r.l.

Credit Suisse MultiFund (Lux)

CS Private Universe (Lux)

Carlo Hess-Agrar Service

SN GP, S.à r.l.

SN GP, S.à r.l.

T.P.E. Luxembourg S.A.

Actis Holding S.A.

Actis Holding S.A.

Fifood S.A.

Fifood S.A.

Immoguardian S.A.

Ajax S.A.

Vinum Invest S.A.

C.D.G. Participations S.A.

Generali Hedge Fund Sicav

Magabir S.A.

S.P.I. S.A.

Starplus Sicav

Lhjrwing Dench Holding S.A.

Parts Immobilière S.A.

CS Advantage (Lux)

Navlink S.A.

PEH Quintessenz Sicav

Holdina S.A.

Tontel Investissements S.A.

Ciel Holding S.A.

Newgate Alternative Investment Funds

The Keops Multi-Manager Fund

Invertrade S.A.

Alena Invest

Shantar Holding S.A.

Van Lanschot Umbrella Fund

Albin West S.A.

Dod’Eau Distribution S.A.

Haston S.A.

Nikkei Invest Corporation S.A.

BB Investissement S.A.

Dilos S.A.

Palenque Finances S.A.

Winning Funds

Vatem S.A.

Metals Finance Invest S.A.

Nisoca Holding S.A.

Aymrod S.A.

Capstar Holding S.A.

Cegedel

Fongesco S.A.

Variocap+ S.A.

Parts Immobilière S.A.

Irina Investments Holding S.A.

Real Estate Engineering and Development S.A.

Xpress Real Estate

Charon Holding

Merrill Lynch Offshore Sterling Trust

Woodlander Project S.A.

Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.) S.A.

S.G.P.M. International S.A.

Bluestar International S.A.

Sella Global Strategy Sicav

Destiny Invest S.A.

Cablinvest S.A.

Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A. (CML)

Hatfield S.A.

Olcese Finance S.A.

Standard S.A.

Bayside International S.A.

Shivling Holding S.A.

Trois Luxe Holding S.A.

Sabarel Holding S.A.

FDR Gestion S.A.

Polifontaine S.A.

Dagon Holding

Hofipa S.A.

Sifold S.A.

Soludec S.A.

Evolutis Sicav

Photon International S.A.

S.A.D.E.M., Société Anonyme des Entreprises Minières

Julius Baer Multistock

Promotion Immobilière Internationale S.A.

European Finance &amp; Management S.A.

Mineral Futures S.A.

Kalvin S.A.

Holding Papermill International S.A.

Orbis Sicav

Altona Gestion S.A.

Mobility International Holding S.A.

Quairos S.A.

Vezar Holding

Korea Invest S.A.

Julius Baer Multibond

Partner Investment Fund

Bipielle Investment Fund

Biopart S.A.

Julius Baer Multicash

Immobra S.A.

Carry European Markets S.A.

Pricourt International S.A.

Mid Hellas S.A.

Anegada S.A.

Ydavin Holding S.A.

Hatex S.A.

Lumière Holding S.A.

Marazzi Holding S.A.

Gestifactus S.A.

Smet S.A.

Finbelux S.A.