17233

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 360

21 avril 2005

S O M M A I R E

PALOMA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02474, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

(005304.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Albacore Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

17271

Mak & Scher, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17276

Bradbury Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . .

17277

Michus Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

17240

Bres Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17279

Millenium  Capital  Participations  S.A.,  Luxem-

Bres Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17279

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17278

C.L.N. International Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

17248

Millenium Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

17236

(The)  Company  of  Design  and  Project,  S.à r.l., 

Noy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

17249

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17272

Paloma Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

17233

Decision Data Luxembourg S.A., Luxembourg  . . .

17237

Pinasco Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

17234

Demag Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

17265

Promotic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17234

Demag Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

17267

Promotic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17235

Des Mottes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

17280

Roussel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17278

Euromedia Luxembourg Two S.A., Luxembourg . .

17244

Rutland Investment Holdings S.A., Luxembourg  . 

17252

Euromedia Luxembourg Two S.A., Luxembourg . .

17247

Seacharter Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

17280

Exa Holding S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

17247

Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A., 

Exa Holding S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

17248

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17236

Foncière Béatrice Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . .

17272

Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A., 

Gescar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17279

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17277

Grundflor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17258

Starcut S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17278

Key Plastics Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

17238

Tambol Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

17279

Leyla S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17278

Tambol Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

17279

Lybra Luxembourg III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

17261

Tambol Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

17280

Lybra Luxembourg III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

17265

Techno Gama S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

17237

Lybra Luxembourg IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

17267

Texfina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17280

Lybra Luxembourg IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

17271

Wood, Appleton, Oliver & Co. S.A., Luxembourg 

17235

<i>Pour PALOMA IMMOBILIERE S.A.
Signature

17234

PINASCO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 58.946. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Don-

kersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse
professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la du-
rée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes révoqué Franck Mc Carroll demeurant à Du-

blin, Irlande. La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., dont le siège est situé au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été
nommée nouveau commissaire aux comptes pour une période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum-Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d’Administrateur-Dé-

légué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000724.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

PROMOTIC, Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 26.375. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 22 octobre 2004 au siège social à Luxembourg

Monsieur le Président fournit des détails explicatifs quant à l’ordre du jour unique soumis à la présente assemblée.

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale prend acte de la démission de:
- La S.A. DASOLUX de sa fonction d’administrateur de la société,
- Monsieur Bernard Davreux de sa fonction d’administrateur de la société,
- Monsieur Michel Soetens de sa fonction d’administrateur-délégué de la société.

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de:
- Monsieur Michel Soetens.

L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- La S.A. de droit français AUBAY, dont le siège social est établi 233-235, avenue le Jour se lève à F-92651 Boulogne

Billancourt, et représentée par son Directeur Général, Monsieur Philippe Rabasse,

- Monsieur Luc Toorens, domicilié rue du trois juin, 203, à B-4040 Herstal.

L’assemblée nomme comme réviseur d’entreprise la société:
- MAZARS (LUXEMBOURG) dont le siège est établi 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg et représentée par Mon-

sieur Philippe Slendzak.

Les mandats d’administrateurs et du réviseur d’entreprise ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes de 2004.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

13.30 heures.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX09007. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003073.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

M. Soetens / L. Toorens / F. Vernier
<i>Scrutateur / Président / Secrétaire

17235

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.938. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 juin 2004

<i>Résolutions diverses

Les actionnaires constatent que le conseil d’administration de la Société est actuellement composé des trois adminis-

trateurs suivants:

Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
Monsieur Joseph Mayor, administrateur, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
Monsieur Benoît Georis, administrateur, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Leur mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 août 1999 et viendra à échéance lors de

l’assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 2005.

Il est rappelé par les actionnaires que:
- Le 13 juin 2000, Monsieur Benoît Georis avait démissionné de ses fonctions d’administrateur-délégué, mais avait

conservé ses fonctions d’administrateur de la société,

- Monsieur José David avait été nommé aux fonctions d’administrateur lors de l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires tenue le 22 février 1994, et ce pour une durée expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 1999.
Son mandat n’ayant pas été renouvelé en 1999, Monsieur José David n’est plus administrateur de la société.

Les actionnaires constatent que le commissaire aux comptes de la Société est ARRIGONI INVEST S.A., avec siège

social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 août 1999 et viendra à échéance lors de

l’assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 2005.

Les actionnaires constatent que le capital social s’élève à 31.000 EUR suite à la conversion du capital social en Euro

et à l’augmentation de capital décidées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 27 décembre
2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09605. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003069.3/587/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

PROMOTIC, Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 26.375. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 25 novembre 2004 

<i>au siège social à Luxembourg

<i>Bureau

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Luc Toorens.
L’Assemblée Générale nomme comme scrutateur Monsieur Michel Soetens et désigne comme secrétaire Monsieur

Frank Vernier, tous présents et acceptants.

<i>Exposé du Président

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents, les manda-
taires des actionnaires représentés et les membres du bureau;

- resteront également annexées au présent procès-verbal les procurations paraphées ne varietur par les mandataires

respectifs;

- qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant les 140 actions, soit la totalité des actions émi-

ses, sont présents ou représentés;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Changement du siège social et nomination statutaire.

Monsieur le Président fournit des détails explicatifs quant à l’ordre du jour unique soumis à la présente assemblée.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Pour extrait
<i>Pour WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signatures

17236

<i>Résolutions

<i>Première résolution

Le siège social de la société est transféré du 16, rue Glesener, L-1630 Luxembourg au 51, rue de Strasbourg, L-2561

Luxembourg à partir du 26 novembre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme comme nouvel administrateur:
- Monsieur Joël Sanzot, domicilié rue des Roches, 3 à B-5363 Emptinne.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

12.30 heures.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX09004. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003076.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MILLENIUM CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.321. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 3 janvier

2005 que:

- A été nommé aux fonctions d’Administrateur de la société en remplacement de Maître Charles Duro, démission-

naire:

* Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera tenue en 2005.

- A été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société en remplacement de la FIDUCIAIRE

GRAND-DUCALE S.A., démissionnaire:

* KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003093.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TELEPHONIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 4.229. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 9 août 2004

La réunion se tient à 10.00 heures au siège de la société, sous la présidence de Monsieur Norbert Maitry, président

du Conseil d’Administration.

Autres membres présents:
- Madame Renée Giler
- Monsieur Pierre Schneider
- Monsieur Daniel Giler
- Monsieur Patrick Giler
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2004 portant sur le mandat de réviseur

d’entreprise pour l’exercice 2004, le Conseil d’Administration de TELEPHONIE S.A. décide après avoir étudié différen-
tes propositions que LUX-AUDIT RÉVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg sera le réviseur d’entre-
prise pour l’exercice 2004 de notre société.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003055.3/514/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

M. Soetens / L. Toorens / F. Vernier
<i>Scrutateur / Président / Secrétaire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 août 2005.

Signatures.

17237

TECHNO GAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

R. C. Luxembourg B 89.315. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TECHNO GAMA S.A. R.C. B n

o 

89.315

avec siège social à L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Domenico Giannessi, employé, demeurant à L-

3660 Kayl, 37, rue du Moulin.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Diouf Aita, étudiante, demeurant à L-3660 Kayl, 37,

rue du Moulin.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jürgen Schmidt, Administrateur de Sociétés, demeurant à D-54526

Lanscheid, 47, rue de Gosslittgerstrasse.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ordre du jour:

1. Acceptation et décharge en qualité d’administrateur de Madame Melmer Francine, employée, demeurant à 37, rue

du Moulin, L-3660 Kayl.

2. Nomination du nouvel administrateur.
3. Pouvoir de signature de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes.

<i>Première résolution

Acceptation et décharge à Madame Melmer Francine demeurant 37, rue du Moulin, L-3660 Kayl de ses fonctions d’ad-

ministrateur.

<i>Deuxième résolution

Nomination du nouvel administrateur: Monsieur Giannessi Domenico, demeurant 37, rue du Moulin, L-3660 Kayl.

<i>Troisième résolution

La société est valablement engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne en demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.

Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02485. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003082.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

DECISION DATA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.390. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 12 novembre 2004

3 + 4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Admi-

nistrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble de leurs mandats relatifs à la clôture des comptes au 30
septembre 2004 ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée à la date statutaire.

Les mandats des administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes arrivant à échéance, l’Assemblée Générale

décide de renouveler le mandat de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Jacques Mersch et Jacques Cha-
hine ainsi que celui de HRT REVISION, S.à r.l. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire annuelle à tenir en l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002071.3/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

D. Giannessi / A. Diouf / J. Schmidt
<i>Président / secrétaire / scrutateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

17238

KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR: 86,241,500.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.568. 

—

In the year two thousand and four, on the sixteenth day of the month of December. 
Before us, Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

Was held an extraordinary general meeting of members (the «Meeting») of KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l., a société

à responsabilité limitée (the «Company»), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
incorporated pursuant to a notarial deed on 16th February 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Mémorial») of 12th May 1999. 

The articles of association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary, on 25th June 2002,

published in the Mémorial of 2nd October 2002. 

The Meeting was presided over by Mr. Patrick Van Hees, jurist, with professional address in Luxembourg. 
The chairman appointed as secretary and scrutineer M

e

 Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that: 

I. The only member of the Company represented at the Meeting with all the issued shares is shown on an attendance

list which is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Such
attendance list will, together with the proxy of the represented member, initialled ne varietur by the appearing parties
and the undersigned notary, remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.

II. As appears from the attendance list, all 862,415 shares in issue in the Company are represented at the present

Meeting so that the Meeting is validly constituted. Furthermore the represented member declares having had prior
knowledge of the agenda so that the Meeting may validly decide on all the items of the agenda, without any obligation
to justify the accomplishment of any formalities. 

III. The agenda of the Meeting is as follows: 
- Creation of two classes of managers in the Company being the A managers and B managers and reclassification of

the current managers in the Company in A managers and B managers, Mr. Thomas Craig Keene and Mr. Douglas George
Nyhoff being A managers and Mr. Rui Filinto Ramos Stoffel Fernandes being a B manager.

- Amendment of article thirteen of the articles of incorporation concerning the signature power of the Company in

order to implement the creation of two classes of managers in the Company, article thirteen is to be read as follows: 

«Art. 13. The Company shall only be bound in all cases by the individual signature of the manager. If there are several

managers, the Company will be bound by any A manager acting alone or by a B manager acting jointly with any A man-
ager. The Company may also be bound by the signature of the persons specifically designated by the manager or by the
board of managers.» 

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution 

The meeting expressly resolved to create two classes of managers in the Company being the A managers and B man-

agers and resolved to approve the reclassification of the current managers in the Company in A managers and B man-
agers, Mr. Thomas Craig Keene and Mr. Douglas George Nyhoff being A managers and Mr. Rui Filinto Ramos Stoffel
Fernandes being a B manager. 

The meeting noted and confirmed that the Company will be bound by the individual signature of any A manager and

by the signature of a B manager acting jointly with any A manager. 

<i>Second resolution 

The meeting expressly resolved to amend article thirteen of the articles of incorporation of the Company in order

to implement the creation of two classes managers in the Company, article thirteen to be read as follows: 

«Art. 13. The Company shall only be bound in all cases by the individual signature of the manager. If there are several

managers, the Company will be bound by any A manager acting alone or by a B manager acting jointly with any A man-
ager. The Company may also be bound by the signature of the persons specifically designated by the manager or by the
board of managers.» 

<i>Expenses 

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at one thousand euros. 

There being no further business for the meeting, the same was thereupon closed. 
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named in the beginning of this document. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in the case of divergence between the English and French text, the English version of it will prevail. 

Done in Luxembourg on the date before mentioned. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed, no other member expressing the request to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le seizième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg.

17239

A été tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés («l’Assemblée») de KEY PLASTICS EUROPE, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée (la «Société»), ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, constituée selon acte notarié du 16 février 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial»), du 12 mai 1999. 

Les statuts on été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant le 25 juin

2002, publié dans le Mémorial du 2 octobre 2002. 

La séance est présidée par Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle au Luxembourg. 
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur M

e

 Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 

Le bureau de l’Assemblée étant constitué, le président déclare et requiert le notaire de constater que: 
I. L’associé unique de la Société représenté à l’Assemblée avec toutes les parts sociales en émission sont renseignés

sur une liste de présence qui est signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instru-
mentant. Cette liste de présence restera, ensemble avec la procuration de l’associé représenté, paraphés ne varietur
par les parties comparantes et le notaire instrumentant, annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux for-
malités de l’enregistrement. 

II. Il apparaît de la liste de présence que toutes 862.415 parts sociales en émission dans la Société sont représentées

à la présente Assemblée de la manière à ce que l’Assemblée est valablement constituée. Par ailleurs, l’associé représenté
déclare avoir antérieurement eu connaissance de l’ordre du jour de la manière à ce que l’Assemblée pourra décider
valablement sur tous les points à l’ordre du jour, sans obligation de justifier de l’accomplissement des formalités. 

III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
- Création de deux classe de gérant dans la Société à savoir les gérants A et les gérants B et reclassification des gérants

actuels de la Société en gérants A et gérants B, M. Thomas Craig Keene and M. Douglas George Nyhoff étant des gérants
A et M. Rui Filinto Ramos Stoffel Fernandes étant un gérant B. 

- Modification de l’article treize des statuts relatif au pouvoir de signature de la Société afin de donner suite à la créa-

tion de deux classe de gérant dans la Société, l’article treize devant être lu de la manière suivante:

«Art. 13. La Société ne sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant. Dans l’hypothèse de plu-

sieurs gérants, la Société sera engagée par un gérant A agissant seul ou par un gérant B agissant conjointement avec un
gérant A. La Société sera encore engagée par la signature de personnes désignées spécialement par le gérant ou le con-
seil de gérance.»

Après avoir approuvé ce qui précède, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée a expressément décidé de créer deux classe de gérants dans la Société à savoir les gérants A et les gé-

rants B et a décidé d’approuver la reclassification des gérants actuels de la Société en gérant A et gérant B, M. Thomas
Craig Keene and M. Douglas George Nyhoff étant des gérants A et M. Rui Filinto Ramos Stoffel Fernandes étant un
gérant B. 

L’Assemblée a noté et confirmé que la Société sera engagée par la signature individuelle de tout gérant A et par la

signature d’un gérant B agissant conjointement avec tout gérant A. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée a expressément décidé de modifier l’article treize des statuts de la Société pour donner suite à la créa-

tion de deux classes de gérants dans la Société, article treize devant être lu comme suit: 

«Art. 13. La Société ne sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant. Dans l’hypothèse de plu-

sieurs gérants, la Société sera engagée par un gérant A agissant seul ou par un gérant B agissant conjointement avec un
gérant A. La Société sera encore engagée par la signature de personnes désignées spécialement par le gérant ou le con-
seil de gérance.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée. 

<i>Depenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront dus par la Société sont

estimées à mille euros. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes com-
parantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux personnes comparantes, elles ont ensemble avec le notaire signé le présent acte, aucun

autre associé n’ayant exprimé la volonté de signer. 

Signé: P. van Hees, A. Schaus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 13, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003482.3/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

J. Elvinger.

17240

MICHUS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 105.242. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirty-first of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Dr Klaus D. Thiele, Doctor in chemistry, born in Liegnitz, on September 17, 1941, residing at Trockenerkamp 19,

D-31139 Hildesheim,

2) Ir. Michiel A. Kousemaker, Architect, born in Rijssen, on April 22, 1956, residing at Eems 23, NL-9514 EE Gassel-

ternijveen,

both here represented by Mr Benoît Nasr, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg,

by virtue of two proxies given on December 29, 2004.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing persons intend to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which they have es-

tablished as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. Between the present and following members there is hereby formed a société à responsabilité limitée gov-

erned by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933
on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present Articles of Incorporation. 

Art. 2. The Company is incorporated under the name of MICHUS HOLDING, S.à r.l. 

Art. 3. The object of the Company is to:
- hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form or invest-

ment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or oth-
erwise of securities of any kind and the administration, control, and development of its portfolio;

- acquire and manage all patents and other rights deriving from the patents or complementary thereto;
- borrow and grant any assistance, loan advance or guarantee to companies in which it has a direct and substantial

interest.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the law of July
31, 1929 concerning holding companies and by article 209 of the amended law of August 10, 1915 on commercial com-
panies. 

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand- Duchy of Luxembourg by a common de-

cision of the partners. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of a par value of twenty-five euros (25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up. 

Art. 7. The shares shall be transferable among living persons to third parties which are not partners only with the

prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital.

Otherwise the shares shall be freely transferable among partners.
The shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of

shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

The prior approval of the above paragraph is not required when the shares are transmitted to forced-heirs or to the

surviving spouse.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years. 

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any member.

Titre III.- Management 

Art. 9. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed

at any time.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with

regard to third parties.

17241

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not. 

Art. 10. Resolutions are validly adopted when passed by members representing more than half of the capital. How-

ever, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation must be taken by a vote of the majority in
number of the members representing at least three quarters of the capital. If no quorum is reached at a first meeting of
the members, the members are convened by registered mail to a second meeting with at least fifteen calendar days no-
tice, which will be held within thirty calendar days from the first meeting. 

At this second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members whatever majority of capital

be represented.

Any ordinary or extraordinary meeting of members is convened on 5 calendar days notice. The calling of such meet-

ing shall be mandatory if requested by the majority members holding the majority of shares in the Company

Resolutions other than those amending the Articles of Incorporation of the Company may be taken at the occasion

of a physical meeting of, alternatively, by way of a circular resolution provided, in such latter case, that each member
shall receive the text of the resolution and shall cast his vote by signing the circular resolution.

Titre IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 11. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year. 

Art. 12. At the end of each corporate year, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the assets of the Company together with its liabilities and be accompanied by an annex containing a summary
of all the debts of Company as well as the security (if any) given by the Company in order to secure such debts and
debts of the Company vis-à-vis its members.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted for approval to the

general meeting of members together with the balance sheet. 

Art. 13. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs amortizations,

charges and provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This transfer ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
reduced.

The portion of the profit which is in excess of the amount allocated to the statutory reserve is distributed among the

members. However, the members may decide, by a majority vote, that the profit, after deduction of the amount allo-
cated to the statutory reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Titre V.- Dissolution 

Art. 14. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or

more liquidators upon agreement of the general meeting of partners, which are vested with the broadest powers for
the realization of the assets and the payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold in the Company’s share capital.

Titre VI.- General provisions

Art. 15. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing

laws. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed and paid in as follows:

The persons appearing declare and acknowledge that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from

now on the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the free and entire disposal of the Com-
pany, as has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and eight hundred euros
(EUR 1,800.-).

<i>Constitutive meeting of members

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the sub-

scribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) Is appointed manager of the Company for an undetermined period:

1) Dr. Klaus D. Thiele, prenamed, two hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2) Ir. Michiel A. Kousemaker, prenamed, two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

17242

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.àr.l., R.C.S. Luxembourg B N

°

 64.474, a company with registered office at

27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) The shareholders ratify the contracts that have been signed on December 29, 2004 by UNIVERSAL MANAGE-

MENT SERVICES, S.à r.l. on behalf of the Company in formation, namely the «koop en verkoopovereenkomst» and the
«exclusieve licentieovereenkomst».

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing persons, he signed

with Us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Dr. Klaus D. Thiele, docteur en chimie, né le 17 septembre 1941 à Liegnitz, demeurant à Trockenerkamp 19, D-

31139 Hildesheim,

2) Ir. Michiel A. Kousemaker, architecte, né le 22 avril 1956 à Rijssen, demeurant à Eems 23, NL-9514 EE Gasselter-

nijveen,

tous les deux ici représentés par Monsieur Benoît Nasr, employé privé, avec adresse professionnelle au 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 29 décembre 2004.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité

limitée, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination -Siège - Durée 

Art. 1

er

. Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui

sera régie par les lois actuellement en vigueur, et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de MICHUS HOLDING, S.à r.l. 

Art. 3. La Société a pour objet. 
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par voie d’achat, de souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par voie de vente, d’échan-
ge ou autrement de valeurs mobilières de toute sorte et l’administration, le contrôle et le développement de son por-
tefeuille;

- l’acquisition et la gestion de tous brevets et autres droits en dérivant ou complémentaires;
- emprunter et accorder toute assistance, prêts ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation

directe et substantielle.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding
et de l’article 209 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg d’un commun accord entre les associés. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées. 

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à un tiers non-associé qu’avec le consentement préalable des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dans les autres cas les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement sus-mentionné n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires,

soit au conjoint survivant.

17243

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Titre III.- Gérance 

Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non. 

Art. 10. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Si un quorum n’est
pas atteint lors de la première assemblée des associés, une seconde assemblée sera convoquée par lettre recommandée
avec un préavis de quinze jours au moins et tenue dans un délai de trente jours à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des votes des associés quelle que

soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés doit être convoquée dans un délai de 5 jours. La convoca-

tion de cette assemblée est obligatoire si elle est requise par la majorité des associés.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions 

Art. 11. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 12. A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la Société

et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la
Société ainsi que les garanties d’emprunt accordées s’il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes
de la Société à l’égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu’elle soumettra pour approbation avec le bilan

à l’assemblée générale des associés. 

Art. 13. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Titre V.- Dissolution 

Art. 14. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent dans la capital de la Société. 

Titre VI.- Dispositions générales 

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en

espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à l’entière et libre
disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-) euros.

1) Dr. Klaus D. Thiele, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2) Ir. Michiel A. Kousemaker, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

17244

<i>Assemblée constitutive des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. B Numéro 64.474, avec siège social au 27, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg.

La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) Les associés ratifient les contrats qui ont été signés le 29 décembre 2004 par UNIVERSAL MANAGEMENT

SERVICES, S.à r.l. pour compte de la Société en formation, notamment le «koop en verkoopovereenkomst» et le «ex-
clusieve licentieovereenkomst».

Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes per-
sonnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire, la

présente minute.

Signé: B. Nasr, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 28, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002811.3/230/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

EUROMEDIA LUXEMBOURG TWO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 74.800. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-first day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUROMEDIA LUXEMBOURG TWO S.A., a «so-

ciété anonyme», incorporated by deed of the undersigned notary, on 13 March 2000, published in the Mémorial C
number 472 of 4 July 2000, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 74.800 and having
its registered office at 33 rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg (the «Company»). 

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned no-

tary, on 7 November 2001, published in the Mémorial C number 600 of 17 April 2002.

The extraordinary general meeting is opened and is presided over by Mr Alessandro Di Roberto, employee, residing

in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Catherine Giordano, employee, residing in Strassen. 
The meeting elects as scrutineers Mrs Marthe Balihe, employee, residing in Luxembourg and Mr Luciano Dal Zotto,

employee, residing in Sanem.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. To reduce the corporate capital of the Company by an amount of six million hundred sixty-two thousand five hun-

dred United States dollars (6,162,500.- USD) so as to reduce it from its present amount of forty-two million five hun-
dred thousand United States dollars (42,500,000.- USD) to an amount of thirty-six million three hundred thirty-seven
thousand five hundred United States dollars (36,337,500.- USD) of which six million one hundred fifty-seven thousand
four hundred twenty-five United States dollars (6,157,425.- USD) by the waiver of the obligation of some shareholders
to fully pay up their shares presently paid up to the extent of 50% and five thousand seventy-five United States dollars
(5,075.- USD) by reimbursement to the other existing holders, whose shares have been fully paid up.

2. To reduce the par value of the shares of the Company by an amount of one point forty-five United States dollars

(1.45 USD) so as to reduce it from its present amount of ten United States dollars (10.- USD) to an amount of eight
point fifty-five United States dollars (8.55 USD) per share.

3. To replace the three first paragraphs of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect

the reduction of the corporate capital, by the following paragraph:

«5.1. The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-six million three hundred thirty-seven thousand five

hundred United States dollars (36,337,500.- USD) represented by four million two hundred fifty thousand (4,250,000)
shares with a par value of eight point fifty-five (8.55 USD) each, divided into seven hundred fifty thousand (750,000)
Class A shares and into three million five hundred thousand (3,500,000) Class B shares.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

17245

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all seven hundred fifty thousand (750,000) Class A shares and three

million five hundred thousand (3,500,000) Class B shares representing the total capital of forty-two million five hundred
thousand United States dollars (42,500,000.- USD) are present or represented at the meeting, which consequently is
regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda. The shareholders present or represented
declare that they consider themselves as having been duly convened to this extraordinary general meeting of sharehold-
ers and that they have been duly informed on the agenda before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to reduce the corporate capital of the Company by an amount of six

million hundred sixty-two thousand five hundred United States dollars (6,162,500.- USD) so as to reduce it from its
present amount of forty-two million five hundred thousand United States dollars (42,500,000.- USD) to an amount of
thirty-six million three hundred thirty-seven thousand five hundred United States dollars (36,337,500.- USD) of which
six million one hundred fifty-seven thousand four hundred twenty-five United States dollars (6,157,425.- USD) by waiver
of the obligation of the existing shareholders, holder of seven hundred forty-six thousand five hundred ten (746,510)
Class A shares and of three million four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (3,499,990) Class B shares,
to fully pay up these Class A and B shares presently paid up to the extent of 50% and five thousand seventy-five United
States dollars (5,075.- USD) by reimbursement to the other existing shareholders whose shares have been fully paid up.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to reduce the par value of the shares of the Company by an amount

of one point forty-five United States dollars (1.45 USD) so as to reduce it from its present amount of ten United States
dollars (10.- USD) to an amount of eight point fifty-five United States dollars (8.55 USD) per share.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to replace the three first paragraphs of article five (5.1) of the articles

of incorporation of the Company so as to reflect the reduction of the corporate capital and of the par value of the shares
of the Company, by the following new paragraph:

«5.1. The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-six million three hundred thirty-seven thousand five

hundred United States dollars (36,337,500.- USD) represented by four million two hundred fifty thousand (4,250,000)
shares with a par value of eight point fifty-five United States dollars (8.55 USD) each, divided into seven hundred fifty
thousand (750,000) Class A shares and into three million five hundred thousand (3,500,000) Class B shares.»

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to delegate to each director of the Company all and any

powers to implement the above-mentioned resolutions.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROMEDIA LUXEMBOURG TWO S.A., une

société anonyme, constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 13 mars 2000, publié au Mémorial C numéro
472 du 4 juillet 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
74.800 et ayant son siège social au 33, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte du notaire soussigné, en date du 7 no-

vembre 2001, publié au Mémorial C numéro 600 du 17 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alessandro Di Roberto, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Giordano, employée privée, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateurs Madame Marthe Balihe, employée privée, demeurant à Luxembourg et Mon-

sieur Luciano Dal Zotto, employé privé, demeurant à Sanem.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de six millions cent soixante-deux mille cinq cent dollars des

Etats-Unis (6.162.500,- USD) afin de le réduire de son montant actuel de quarante-deux millions cinq cent mille dollars
des Etats-Unis (42.500.000,- USD) à un montant de trente-six millions trois cent trente-sept mille cinq cents dollars des
Etats-Unis (36.337.500,- USD) dont six millions cent cinquante-sept mille quatre cent vingt-cinq dollars des Etats-Unis
(6.157.425,- USD) par la dispense de l’obligation de certains actionnaires de libérer en entier leurs actions, actuellement

17246

libérées à concurrence de 50% et cinq mille soixante-quinze dollars des Etats-Unis (5.075,- USD) par remboursement
aux autres actionnaires existants.

2. Réduction de la valeur nominale des actions de la Société d’un montant de un virgule quarante-cinq dollars des

Etats-Unis (1,45 USD) afin de la réduire de son montant actuel de dix dollars des Etats-Unis (10,- USD) à un montant
de huit virgule cinquante-cinq dollars des Etats-Unis (8,55 USD) par action.

3. Modification de l’article 5 des statuts de la Société par remplacement des trois premiers alinéas de l’article 5.1 des

statuts par l’alinéa suivant, afin de refléter la réduction du capital social:

«5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente-six millions trois cent trente-sept mille cinq cents dollars des

Etats-Unis (36.337.500,- USD), représenté par quatre millions deux cent cinquante mille (4.250.000) actions d’une valeur
nominale de huit virgule cinquante-cinq dollars des Etats-Unis (8,55 USD) chacune, divisé en sept cent cinquante mille
(750.000) actions de Classe A et en trois millions cinq cent mille (3.500.000) actions de Classe B.»

Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les sept cent cinquante mille (750.000) actions de Classe A et trois

millions cinq cent mille (3.500.000) actions de Classe B représentant l’intégralité du capital social de quarante-deux mil-
lions cinq cent mille dollars des Etats-Unis (42.500.000,- USD) sont présentes ou représentées à cette assemblée, la-
quelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Les actionnaires
déclarent qu’ils se reconnaissent dûment convoqués et qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de six millions

cent soixante-deux mille cinq cents dollars des Etats-Unis (6.162.500,- USD) afin de le réduire de son montant actuel
de quarante-deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis (42.500.000,- USD) à un montant de trente-six millions
trois cent trente-sept mille cinq cents dollars des Etats-Unis (36.337.500,- USD) dont six millions cent cinquante-sept
mille quatre cent vingt-cinq dollars des Etat-Unis (6.157.425,- USD) par la dispense de l’obligation des actionnaires exis-
tants, détenteurs de sept cent quarante-six mille cinq cent dix (746.510) actions de Class A et de trois millions quatre
cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.499.990) actions de Classe B de libérer en entier ces ac-
tions, actuellement libérées à concurrence de 50% et cinq mille soixante-quinze dollars des Etats-Unis (5.075,- USD) par
remboursement aux autres actionnaires existants ayant libéré intégralement leurs actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire la valeur nominale des actions de la Société d’un montant

de un virgule quarante-cinq dollar des Etats-Unis (1,45 USD) afin de la réduire de son montant actuel de dix dollars des
Etats-Unis (10,- USD) à un montant de huit virgule cinquante-cinq dollars des Etats-Unis (8,55 USD) par action.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de remplacer les trois premiers alinéas de l’article cinq (5.1) des statuts

de la Société afin de refléter la réduction du capital social et de la valeur nominale des actions de la Société, par le nouvel
alinéa suivant:

«5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente-six millions trois cent trente-sept mille cinq cents dollars des

Etats-Unis (36.337.500,- USD), représenté par quatre millions deux cent cinquante mille (4.250.000) actions d’une valeur
nominale de huit virgule cinquante-cinq dollars des Etats-Unis (8,55 USD) chacune, divisé en sept cent cinquante mille
(750.000) actions de Classe A et en trois millions cinq cent mille (3.500.000) actions de Classe B.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de déléguer à chaque administrateur de la Société tous les pouvoirs

nécessaires afin d’exécuter les résolutions mentionnées ci-dessus. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Di Roberto, C. Giordano, M. Balihe, L. Dal Zotto, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2004, vol. 891, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002986.3/239/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Belvaux, le 30 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

17247

EUROMEDIA LUXEMBOURG TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 74.800. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002987.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

EXA HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.955. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions EXA

HOLDING S.C.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 27 mai 1988, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 644 du 11 septembre 1988 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 7 février 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations C numéro 333 du 27 mars 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Amaury Eloy, entrepreneur, demeurant à F-Annecy-le-Vieux.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Julie Forget, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées adressées

aux actionnaires en date du 8 novembre 2004.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Fixation d’un nouveau capital autorisé à EUR 12.200.000,-, l’ancien capital autorisé étant venu à expiration.
2.- Pouvoirs à conférer au gérant pour procéder à des augmentations du capital dans le cadre du capital autorisé et

notamment pour supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires lors de l’émission
d’actions nouvelles.

3. Modification afférente de l’article 6 des statuts.
4. Acceptation de la démission des membres du conseil de surveillance et nomination de quatre nouveaux membres.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

IV.- Qu’il appert de cette liste de présence que sur les 18.358 (dix-huit mille trois cent cinquante-huit) actions repré-

sentant l’intégralité du capital souscrit, 10.811 (dix mille huit cent onze) actions sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un montant de EUR 12.200.000,- (douze millions deux

cent mille euros), y compris le capital actuellement souscrit, le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles d’une va-
leur nominale de EUR 152,50 (cent cinquante-deux euros cinquante cents).

<i>Deuxième résolution

Après avoir entendu le rapport de l’Associé-Commandité-Gérant prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés

commerciales, l’Assemblée confère tous pouvoirs au Gérant pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre
du capital autorisé, aux conditions et modalités qu’il fixera, et notamment pour supprimer ou limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée par décision de l’assemblée géné-

rale extraordinaire des actionnaires.

Belvaux, le 30 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

17248

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le quatrième alinéa et la première phrase du cinquième alinéa de l’ar-

ticle 6 des statuts sont modifiés comme suit:

Art. 6.
quatrième alinéa: «Le capital autorisé de la Société est fixé à douze millions deux cent mille euros (12.200.000,-

EUR), représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d’une valeur nominale de EUR 152,50 (cent cinquante-deux
euros cinquante cents) chacune.»

cinquième alinéa, première phrase: «Le Gérant est autorisé, pendant une période de cinq ans se terminant le

18 novembre 2009, à augmenter en une ou plusieurs tranches le capital souscrit, à l’intérieur des limites du capital auto-
risé.»

 Conformément à l’article 111 de la loi sur les sociétés commerciales la présente modification statutaire a eu lieu avec

l’accord de l’associé commandité, la société EXA, S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission des membres actuels du conseil de surveillance dont le mandat est arrivé à expi-

ration et décide de nommer quatre nouveaux membres jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an deux mille
dix:

1) Monsieur Pierre Cazaux, administrateur, né à Tarbes (France), le 1

er

 mars 1943, demeurant au 89, boulevard Exel-

mans, F-75016 Paris, 

2) Monsieur Jérôme Leconte, administrateur, né à Paris 16

e

 (France), le 14 janvier 1952, demeurant au 32, rue de

Bièvre, F-75005 Paris,

3) Madame Murielle Madrona, administrateur, née à Paris 14

e

 (France), le 30 octobre 1970, demeurant au 155, rue

du Conte des Permissions, F-01220 Divonne les Bains,

4) Monsieur Damien Verrier, administrateur, né à Paris 15

e

 (France), le 20 février 1968, demeurant au 36, rue de la

Pesse, F-74940 Annecy-le-Vieux.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Eloy, C. Blondeau, J. Forget, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 novembre 2004, vol. 429, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002989.3/242/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

EXA HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.955. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002991.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

C.L.N. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.656. 

—

La société C.L.N. INTERNATIONAL HOLDING S.A. ayant été dissoute en date du 14 décembre 2004, le contrat

de Services et de Domiciliation signé le 6 mars 2000 entre la société C.L.N. INTERNATIONAL HOLDING S.A. et
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002739.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

 Mersch, le 21 décembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 21 décembre 2004.

H. Hellinckx.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
F. Mesenburg / J.-P. Reiland
<i>Head of HR &amp; Administration / Partner

17249

NOY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 105.270. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- PARTNER INVEST Ltd., société de droit de Gibraltar ayant son siège social suite 24, Watergardens 6, P.O. Box

629, Gibraltar,

ici représentée par Mme Michelle Delfosse, ingénieur civil, en vertu d’une procuration datée du 22 décembre 2004 
2.- Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 3-5, Place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg

agissant en nom personnel.
3.- Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant à professionnellement au 3-5, Place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg, 

ici représentée par Madame Michelle Delfosse prénommée en vertu d’une procuration datée du 22 décembre 2004
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de NOY HOLDING S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
Un registre des actionnaires nominatifs, tenu au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque ac-

tionnaire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000 (cinq millions d’euros) qui sera

représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

17250

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième mardi du mois d’avril à 14 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

17251

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-5, Place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg

2) Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 3-5, Place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg,

Souscripteurs

Nombre

Montant

d’actions

 souscrit

et libéré

1. PARTNER INVEST Ltd.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

308

30.800

2. Madame Michelle Delfosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

3. Madame Nathalie Gautier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

31.000

17252

3) Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement au 3-5, Place Winston Churchill, L-

1340 Luxembourg,

Madame Michelle Delfossee est nommée présidente du conseil d’administration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: 

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, demeurant au 16, rue Dante à L-1412 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparant ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Delfosse, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2005, vol. 891, fol. 12, case 1. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003015.3/239/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

RUTLAND INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 105.269. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth day of December.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established

and having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British
Virgin Islands),

here represented by:
Ms Martine Kapp, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 22, 2004.
2.- Mr Jos Hemmer, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
here represented by:
Ms Martine Kapp, prenamed, 
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 22, 2004.
3.- Mr Eric Leclerc, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
here represented by:
Ms Diane Wunsch, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 22, 2004.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in her above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend to
organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company (société anonyme) under the name of RUT-

LAND INVESTMENT HOLDINGS S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such

Belvaux, le 10 janvier 2005.

J.-J. Wagner

17253

temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

In all the operations indicated here above, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law of July thirty-first, one thousand nine hundred and twenty-nine and by article 209 of the amended
law of August 10th, 1915.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at sixty-five thousand US dollars (65.000,- USD) divided into

six hundred and fifty (650) shares with a par value of hundred United Stated dollars (100,- USD) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

17254

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Tuesday in the month of May at 1.00 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation form article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The six hundred and fifty (650) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of

sixty-five thousand United States dollars (65,000.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at seven

thousand one hundred euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).

1.- GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, six hundred and forty-eight shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Mr Eric Leclerc, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six hundred and fifty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

17255

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2010:
1.- Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address in 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

2.- Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address in 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

3.- Mr Carl H. Amon III, company director, born in Massachusetts (USA), on 13 June 1943, residing at White &amp; Case

LLP, 124 East 79th Street, # 12D, New York, NY - 10021 (USA).

Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meet-

ing.

<i>Second resolution

The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held

in 2010:

Mr Pascal Fabeck, employee, born in Arlon (Belgium), on 16 November 1968, with professional address at 6A, Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated to the appearing person known to the undersigned notary by her

name, usual surname, civil status and residence, said appearing person has signed with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A. une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant

son siège social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), 

ici représentée par Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22 décembre 2004;
2.- Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
ici représenté par: 
Madame Martine Kapp, prénommée,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 22 décembre 2004;
3.- Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
ici représenté par: 
Madame Diane Wunsch, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 22 décembre 2004.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de RUTLAND

INVESTMENT HOLDINGS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

17256

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-cinq mille dollars US (65.000,- USD) divisé en six cent cinquante (650)

actions d’une valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. 

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à 13.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

17257

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005. 
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société. 

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et libération 

Les six cent cinquante (650) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de soixante-cinq mille dollars US (65.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ sept mille et cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir

en 2010: 

1) Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

2) Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg;

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, six cent quarante-huit actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
2.- Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

17258

3) Monsieur Carl H. Amon III, directeur de sociétés, né à Massachusetts (USA), le 13 juin 1943, demeurant à White

&amp; Case LLP, 124 East 79th Street, # 12D, New York, NY - 10021 (USA).

Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale ex-

traordinaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire

à tenir en 2010: 

Monsieur Pascal Fabeck, employé, né à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6A,

Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture et traduction faite à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: M. Kapp, D. Wunsch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2005, vol. 891, fol. 12, case 9. – Reçu 477,89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003017.3/239/365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

GRUNDFLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.274. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. RASKAR S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
ici représenté par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, bou-

levard de la Foire,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 8 décembre 2004.
2. Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GRUNDFLOR S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Belvaux, le 10 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

17259

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 34.000 (trente-quatre mille euros) représenté par 3.400 (trois

mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 3.000.000 (trois millions d’euros) qui sera

représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 8 décembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocable par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

17260

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les 3.400 (trois mille quatre cents) actions ont été souscrites comme suit par: 
Souscripteurs

Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. RASKAR S.A., prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.399

34.990

3. M. Reno Tonelli, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.400

34.000

17261

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

EUR 34.000,- (trente-quatre mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été
donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

1. Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 

2. Monsieur Reno Tonelli, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Italie), licencié en sciences politiques, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3. Monsieur Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, licencié en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur John Seil, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Baravini, R. Tonelli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, vol. 146S, fol. 10, case 2. – Reçu 340 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003102.3/208/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.507. 

—

In the year two thousand and four, on the ninth day of November.
Before Mr Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg. 

There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LYBRA LUXEMBOURG

III, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103.507 (the Company),
incorporated on 13 October 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations: 

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITYFUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the

laws of Bermuda, with its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on November 8, 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited partnership organised under the laws of

the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, DE 19801,
United States of America,

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

J. Delvaux.

17262

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on November 8, 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG IV S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on November 9, 2004.

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The appearing parties designated in items (1) through (3) above appear in their capacity as shareholders of the Com-

pany and are hereafter designated as the Shareholders.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at

EUR 15,000.- (fifteen thousand Euro), divided into 600 (six hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-
five Euro) each;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 93,825.- (ninety-three thousand eight hundred

twenty-five Euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 15,000.- (fifteen
thousand Euro) to EUR 108,825.- (one hundred eight thousand eight hundred twenty-five Euro) by way of issuance of
3,753 (three thousand seven hundred fifty-three) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twen-
ty-five Euro) each, together with a share premium in an amount of EUR 375,300.- (three hundred seventy-five thousand
three hundred Euro).

3. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under item 2. above.
4. Subsequent amendment to article 4 of the Company’s articles of association in order to reflect the share capital

increase under item 2 above. 

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to proceed on behalf
of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.
III. that the Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 93,825.- (ninety-three thou-

sand eight hundred twenty-five Euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of
EUR 15,000.- (fifteen thousand Euro) to EUR 108,825.- (one hundred eight thousand eight hundred twenty-five Euro)
by way of issuance of 3,753 (three thousand seven hundred fifty-three) new shares of the Company, having a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, together with a share premium in an amount of EUR 375,300.- (three hundred
seventy-five thousand three hundred Euro).

<i>Third resolution

The Meeting further resolves to accept the subscriptions of the increase of the share capital and its full payment as

follows:

<i>Subscription - Payment

The Shareholders declare to subscribe to the increase of the share capital of the Company represented by 3,753

(three thousand seven hundred fifty-three) shares, each having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) and fully
pay up such new shares in an aggregate nominal value of EUR 93,825.- (ninety-three thousand eight hundred twenty-five
Euro) by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 469,125.- (four hundred sixty-nine thousand one
hundred twenty-five Euro) to be allocated as follows:  

The amount of the increase of the share capital and of the issue premium is forthwith at the free disposal of the Com-

pany, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Shareholders

Shares to be subscribed

Payments

Share capital account

Premium account

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN

EQUITY FUND (BERMUDA, L.P., prenamed:

769 shares

EUR 19,225.-

EUR 76,940.-

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN

EQUITY INVESTORS, L.P., prenamed:  . . . . .

5 shares

EUR 125.-

EUR 522.-

3. LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l., pre-

named: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,979 shares

EUR 74,475.-

EUR 297,838.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,753 shares

EUR 93,825.-

EUR 375,300.-

17263

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company in order to reflect the above

resolution so that it reads henceforth as follows:

«Art. 4. Capital The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 108,825.- (one hundred eight thousand

eight hundred twenty-five Euro), represented by 4,353 (four thousand three hundred fifty-three) shares having a nominal
value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Com-
pany.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 7,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de LYBRA LUXEMBOURG III, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.507 (la Société),
constituée le 13 octobre 2004 en vertu d’un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C. 

Ont comparu: 

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un partnership organisé sous le droit des

Bermudes, ayant son siège social au 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

le 8 novembre 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., un partnership organisé sous le droit du Delawa-

re, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

le 8 novembre 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, 

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

le 9 novembre 2004.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci. 

Les parties comparantes désignées sub (1) à (3) comparaissent en leur qualité d’associés de la Société et sont dési-

gnées ci-après comme les Associés.

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que les Associés représentent l’intégralité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à EUR 15.000,-

(quinze mille euros), divisé en 600 (six cents) parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 93.825,- (quatre-vingt-treize mille huit cent vingt-

cinq euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze mille euros) à
EUR 108.825,- (cent huit mille huit cent vingt-cinq euros) par voie d’émission de 3.753 (trois mille sept cent cinquante-

Shareholders

Number of shares

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . 

888 shares

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 shares

LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,459 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,353 shares

17264

trois) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ensemble
avec une prime d’émission d’un montant de EUR 375.300,- (trois cent soixante-quinze mille trois cents euros).

3. Souscriptions et paiements de l’augmentation du capital social mentionnée sous 2. ci-dessus.
4. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation de ca-

pital décrite sous 2.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG afin
de procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des asso-
ciés de la Société.

6. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux forma-

lités de convocation, les Associés représentés se reconnaissant comme dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir
une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Seconde resolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 93.825,- (quatre-vingt-treize mil-

le huit cent vingt-cinq euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze
mille euros) à EUR 108.825,- (cent huit mille huit cent vingt-cinq euros) par voie d’émission de 3.753 (trois mille sept
cent cinquante-trois) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, ensemble avec une prime d’émission d’un montant de EUR 375.300,- (trois cent soixante-quinze mille trois
cents euros).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et le paiement entier du capital social de

la manière suivante:

<i>Souscription - Paiement

Les Associés déclarent par la présente de souscrire à l’augmentation du capital social de la Société, représenté par

3.753 (trois mille sept cent cinquante-trois) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune, et payer entièrement ces nouvelles parts sociales d’une valeur nominale totale de EUR 93.825,- (quatre-vingt-trei-
ze mille huit cent vingt-cinq euros) par un apport en espèces de EUR 469.125,- (quatre cent soixante-neuf mille cent
vingt-cinq euros), affectés de la manière suivante:   

Le montant de l’augmentation du capital social et de la prime d’émission est désormais à la libre disposition de la

Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

En conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus, la répartition des parts sociales est la suivante:  

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société afin de refléter la résolution ci-dessus, de sorte

qu’il aura la teneur suivante:

«Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé EUR 108.825,- (cent huit mille huit cent vingt-cinq euros)

représenté par 4.353 (quatre mille trois cent cinquante-trois) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq Euro) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements mention-

nés ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY

Associés

Parts sociales souscri-

tes

Paiements

Compte capital social

Prime d’émission

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN

EQUITY FUND (BERMUDA, L.P., prénom-
mée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

769 parts sociales

EUR 19.225,-

EUR 76.940,-

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN

EQUITY INVESTORS, L.P., prénommée:. . . .

5 parts sociales

EUR 125,-

EUR 522,-

3. LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l., pré-

nommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.979 parts sociales

EUR 74.475,-

EUR 297.838,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.753 parts sociales

EUR 93.825,-

EUR 375.300,-

Associés

Nombre de parts

sociales

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . 

888 parts sociales

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 parts sociales

LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,459 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,353 parts sociales

17265

LUXEMBOURG à procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le
registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la

Société ou pour lesquels elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à
EUR 7.500,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: B. Beerens et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2004, vol. 429, fol. 29, case 1. – Reçu 4.691,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003043.3/242/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.507. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003044.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

DEMAG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 88.830. 

—

In the year two thousand and four, on the fourteenth day of the month of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

DEMAG HOLDING, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its regis-

tered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in
Luxembourg under number 88.342,

Here represented by M

e

 Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy dated 14 December, 2004 which shall remain annexed to the present deed after having been

signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole member of DEMAG INVESTMENTS,

S.à r.l. (the «Company») having its registered office 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the
Trade and Companies Register in Luxembourg under number 88.830, incorporated by deed of the undersigned notary,
on 30th August 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (the «Mémorial») on 22nd Oc-
tober 2002, number 1517. The articles of incorporation have been amended several times and for the last time on 23rd
September 2002, by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial on 19th November 2002, number 1652.

The appearing party has requested the undersigned notary to record that the agenda of this meeting is as follows:
1. To reduce the current issued share capital of the Company of three hundred twelve million Euro (EUR

312,000,000.-) by an amount of two hundred twelve million Euro (EUR 212,000,000.-) (the «Reduction Amount»), to
one hundred million Euro (EUR 100,000,000.-), by the cancellation of eight million four hundred eighty thousand
(8,480,000) shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share. 

2. Allocation out of the Reduction Amount of an amount of ten million Euro (EUR 10,000,000.-) (representing 10%

of the new share capital) to the legal reserve, absorption of any negative retained earnings of the Company outstanding
as at 30 September 2004 and allocation of the balance to a freely distributable share premium account.

3. Amendment of Article 5 of the Articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions.

The appearing party requested the undersigned notary to record the following resolutions which have been taken by

the sole member:

<i>First resolution

The sole member resolved to reduce the corporate capital by an amount of two hundred twelve million Euro (EUR

212,000,000.-), in order to reduce it from three hundred twelve million Euro (EUR 312,000,000.-) to one hundred mil-

Mersch, le 21 septembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 21 décembre 2004.

H. Hellinckx.

17266

lion Euro (EUR 100,000,000.-), by cancellation of eight million four hundred eighty thousand (8,480,000) shares of a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

<i>Second resolution

The sole member resolved to allocate out of the Reduction Amount an amount of ten million Euro (EUR 10,000,000)

(representing 10% of the new share capital) to the legal reserve, to absorb the negative retained earnings of the Com-
pany outstanding as at 30th September 2004 (pursuant to the Company’s audited balance sheet as at such date as ap-
proved by the Company’s annual shareholders’ meeting) amounting to four hundred twenty-five thousand seven
hundred twenty-seven Euro (EUR 425,727.-) and to allocate the balance amounting to two hundred one million five hun-
dred seventy-four thousand two hundred seventy-three Euro (EUR 201,574,273.-) to a freely distributable share pre-
mium account. 

<i>Third resolution

The sole member resolved to amend Article 5 of the Articles of Incorporation which now reads as follows:

«The capital of the Company is fixed at one hundred million Euro (EUR 100,000,000.-), represented by four million

(4,000,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this amendment of articles are estimated at two thousand euro (2,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of discrepancies between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, under the day named as the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, who is signed together with us, the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

DEMAG HOLDING, S.à r.l., une société constituée et existante selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social

au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro 88.342,

Ici représentée par M

e

 Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 

en vertu d’une procuration datée du 14 décembre 2004 qui restera annexée au présent acte après avoir été signée

ne varietur par le représentant et le notaire soussigné.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, déclare être le seul associé de DEMAG INVESTMENTS,

S.à r.l. (la «Société») ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée au Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 88.830, constituée par acte du notaire soussigné le 30
août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (le «Mémorial») le 22 octobre 2002, numéro 1517.
Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 23 septembre 2002, par acte du notaire soussigné,
publié au Mémorial le 19 novembre 2002, numéro 1652.

La partie comparante déclara et a requis le notaire d’acter que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Réduire le capital social émis actuel de la Société de trois cent douze millions d’Euros (EUR 312.000.000,-) d’un

montant de deux cent douze millions d’Euros (EUR 212.000.000,-) (le «Montant de Réduction»), à cent millions d’Euros
(EUR 100.000.000,-), par l’annulation de huit millions quatre cent quatre-vingt mille (8.480.000) actions d’une valeur no-
minale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par action.

2. Affectation d’une partie du Montant de Réduction d’un montant de dix millions d’Euros (EUR 10.000.000,-) (repré-

sentant 10% du nouveau capital social) à la réserve légale, absorption de toute perte reportée de la Société existante à
la date du 30 septembre 2004 et attribution du solde à un compte de prime d’émission librement distribuable.

3. Modification de l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus.

La partie comparante a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes qui ont été prises par l’associé

unique:

<i>Première résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de réduire le capital social à concurrence d’un montant de deux cent douze millions

d’Euros (EUR 212.000.000,-), afin de le réduire de trois cent douze millions d’Euros (EUR 312.000.000,-) à cent millions
d’Euros (EUR 100.000.000,-), par l’annulation de huit millions quatre cent quatre-vingt mille (8.480.000) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par action.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’allouer une partie du Montant de Réduction d’un montant de dix millions d’Euros (EUR

10.000.000,-) (représentant 10% du nouveau capital social) à la réserve légale, d’absorber les pertes reportées de la So-

17267

ciété existantes à la date 30 septembre 2004 (conformément aux comptes audités de la Société tels qu’approuvés à cette
date par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société) s’élevant à quatre cent vingt-cinq mille sept cent
vingt-sept Euros (EUR 425.727,-) et d’attribuer le solde s’élevant à deux cent un millions cinq cent soixante-quatorze
mille deux cent soixante-treize Euros (EUR 201.574.273,-) à un compte de prime d’émission librement distribuable.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 5 des Statuts de la Société qui se lit dorénavant comme suit:

«Le Capital social de la Société est fixé à cent millions d’Euros (EUR 100.000.000,-), représenté par quatre millions

(4.000.000) d’actions (les «Actions») d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci fut ajournée.

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de la modification des statuts, sont estimés à deux mille Euros (2.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présentes minutes sont rédigées en anglais suivies d’une traduction française; à la requête des mêmes per-
sonnes comparantes en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2004, vol. 429, fol. 86, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003008.3/242/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

DEMAG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 88.830. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003010.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 15,000.-.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.506. 

—

In the year two thousand and four, on the ninth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LYBRA LUXEMBOURG

IV, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 398, route d’Esch in L-1471
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103.506 (the Com-
pany), incorporated on 13 October 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations: 

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the

laws of Bermuda, with its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on November 8, 2004,

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited partnership organised under the laws of

the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, DE 19801,
United States of America,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on November 8, 2004, 

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The appearing parties designated in items (1) and (2) above appear in their capacity as shareholders of the Company

and are hereafter designated as the Shareholders.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

Mersch, le 10 janvier 2005

H. Hellinckx.

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

17268

I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR

15,000.- (fifteen thousand euros), divided into 600 (six hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five
euros) each;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows: 
1. Waiver of the convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 74,450.- (seventy-four thousand four hundred

fifty euros) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand
euros) to EUR 89,450.- (eighty-nine thousand four hundred fifty euros) by way of issuance of 2,978 (two thousand nine
hundred seventy-eight) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, to-
gether with a share premium in an amount of EUR 297,862.- (two hundred ninety-seven thousand eight hundred sixty-
two euros);

3. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under item 2. above.
4. Subsequent amendment to article 4 of the Company’s articles of association in order to reflect the share capital

increase under item 2 above. 

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to proceed on behalf
of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.
III. that the Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 74,450.- (seventy-four thou-

sand four hundred fifty euros) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of EUR
15,000.- (fifteen thousand euros) to EUR 89,450.- (eighty-nine thousand four hundred fifty euros) by way of issuance of
2,978 (two thousand nine hundred seventy-eight) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twen-
ty-five euros) each, together with a share premium in an amount of EUR 297,862.- (two hundred ninety-seven thousand
eight hundred sixty-two euros).

<i>Third resolution

The Meeting further resolves to accept the subscriptions of the increase of the share capital and its full payment as

follows:

<i>Subscription - Payment

The Shareholders declare to subscribe to the increase of the share capital of the Company represented by 2,978 (two

thousand nine hundred seventy-eight) shares, each having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) and fully pay
up such new shares in an aggregate nominal value of EUR 74,450.- (seventy-four thousand four hundred fifty euros) by
way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 372,312.- (three hundred seventy-two thousand three hun-
dred twelve euros) to be allocated as follows:  

The amount of the increase of the share capital and of the issue premium is forthwith at the free disposal of the Com-

pany, evidence of which has been given to the undersigned notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the articles of association of the Company in order to reflect the above

resolution so that it reads henceforth as follows:

Shareholders

Shares to be 

Payments

subscribed

Share capital

Premium

account

account

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA),

L.P., prenamed: 

2,957 shares

EUR 73,925

EUR 295,773

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.,

prenamed:

21 shares

EUR 525

EUR 2,089

Total:

2,978 shares  EUR 74,450  EUR 297,862

Shareholders

Number

of shares

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,553 shares
COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,578 shares

17269

«Art. 4. Capital The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 89,450.- (eighty-nine thousand four hun-

dred fifty euros), represented by 3,578 (three thousand five hundred seventy-eight) shares having a nominal value of
EUR 25.- (twenty-five euros) each.»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Com-
pany.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately EUR 6,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg, et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.506 (la Société),
constituée le 13 octobre 2004 en vertu d’un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C.

Ont comparu:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un partnership organisé sous le droit des

Bermudes, ayant son siège social au 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

le 8 novembre 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., un partnership avec responsabilité limitée orga-

nisé sous le droit du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE
19801, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée

le 8 novembre 2004.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci. 

Les parties comparantes désignées sub (1) et (2) comparaissent en leur qualité d’associés de la Société et sont dési-

gnées ci-après comme les Associés.

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que les Associés représentent l’intégralité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à EUR 15.000,-

(quinze mille euros), divisé en 600 (six cents) parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 74.450,- (soixante-quatorze mille quatre cents

cinquante euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze mille euros)
à EUR 89.450,- (quatre-vingt-neuf mille quatre cents cinquante euros) par voie d’émission de 2.978 (deux mille neuf cent
soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune, ensemble avec une prime d’émission d’un montant de EUR 297.862,- (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille huit
cent soixante-deux euros).

3. Souscriptions et paiements de l’augmentation du capital social mentionnée sous 2. ci-dessus.
4. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital décrite

sous 2.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG afin
de procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des asso-
ciés de la Société.

6. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

17270

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux forma-

lités de convocation, les Associés représentés se reconnaissant comme dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir
une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 74.450,- (soixante-quatorze mille

quatre cents cinquante euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze
mille euros) à EUR 89.450,- (quatre-vingt-neuf mille quatre cents cinquante euros) par voie d’émission de 2.978 (deux
mille neuf cent soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune, ensemble avec une prime d’émission d’un montant de EUR 297.862,- (deux cent quatre-vingt-dix-
sept mille huit cent soixante-deux euros).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et le paiement entier du capital social de

la manière suivante:

<i>Souscription - Paiement

Les Associés déclarent par la présente de souscrire à l’augmentation du capital social de la Société, représenté par

2.978 (deux mille huit neuf cent soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune, et payer entièrement ces nouvelles parts sociales d’une valeur nominale totale de EUR 74.450,-
(soixante-quatorze mille quatre cents cinquante euros) par un apport en espèces de EUR 372.312,- (trois cent soixante-
douze mille trois cent douze euros), affectés de la manière suivante:   

Le montant de l’augmentation du capital social et de la prime d’émission est désormais à la libre disposition de la

Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné. 

En conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus, la répartition des parts sociales est la suivante:  

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société afin de refléter la résolution ci-dessus, de sorte

qu’il aura la teneur suivante: 

«Art. 4. Capital Le capital social de la Société est fixé EUR 89.450,- (quatre-vingt-neuf mille quatre cents cinquante

euros) représenté par 3.578 (trois mille cinq cent soixante-dix-huit) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Cinquième résolution 

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements mention-

nés ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG à procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le
registre des associés de la Société. 

<i>Estimation des frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la

Société ou pour lesquels elle est responsible en conséquence du présent acte sont estimés approximativement EUR
6.500,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg. 
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte. 

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.

Associés

Parts

Paiements

sociales souscrites

Compte

Prime

 capital social

d’émission

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMU-

DA), L.P., prénommée:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.957 parts sociales  EUR 73.925  EUR 295.773

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.,

prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 parts sociales

EUR 525

 EUR 2.089

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.978 parts sociales  EUR 74.450  EUR 297.862

Associés

Nombre de

parts sociales

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.553 parts

COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.578 parts

17271

Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2004, vol. 429, fol. 29, case 3. – Reçu 3.723,12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003045.3/242/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.506. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003047.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

ALBACORE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.171. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur principal, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, bou-

levard Emmanuel Servais,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société HANSEN LIMITED, ayant son siège social 2 Commercial

Centre Square, P.O. Box Alofi, Niu (numéro matricule 008200),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 décembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société ALBACORE LUX S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 814 du 3 novembre 1999;

- que le capital social de la société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente

et une (31) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que la société HANSEN LIMITED S.A., précitée, étant devenue seule propriétaire des actions dont il s’agit, a décidé

de dissoudre et de liquider la société anonyme ALBACORE LUX S.A., celle-ci ayant cessé toute activité; 

- que la société HANSEN LIMITED S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société ALBACORE LUX S.A.,

qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société ALBACORE LUX S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2535 Luxembourg,

16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 14, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003327.3/220/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

 Mersch, le 21 décembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 25 décembre 2005.

J. Hellinckx.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

 G. Lecuit.

17272

FONCIERE BEATRICE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 90.939. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 décembre 2004 que, le mandat des organes sociaux étant

venu à échéance, ont été:

<i>a) renommés administrateurs

- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve.

- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve.

- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-

te-Neuve.

<i>b) renommé commissaire aux comptes

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01200. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003005.3/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

THE COMPANY OF DESIGN AND PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 105.290. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LAMEC S.r.l., ci-

avant avec siège social à Piazza Barberini n

o

 12 - Rome (Italie), inscrite au Registre des Sociétés de Rome, numéro fiscal

02695850236, R.E.A. n

o

 1084240, constituée par acte du notaire Daniele Molinari de Mantova (Italie) en date du 26 avril

1996. 

L’assemblée générale est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Di Prima Agostino, commer-

çant, avec adresse professionnelle à I-46047 Strada Statale Cisa n. 129 Porto Mantovano, Italie. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Lentz, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Massimo Danieli, dottore commercialista, demeurant à Vérone (Italie). 

Monsieur le Président expose ensuite: 
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les parts

sociales, représentant l’intégralité du capital social de EUR 10.400,- (dix mille quatre cents euros), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les associés ayant accepté de se réunir sans
convocation préalable. 

Ladite liste de présence portant les signatures des associés, tous présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal, ensemble avec les procurations des associés représentés, qui ont été paraphées ne varietur par les com-
parants, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 
1. a) Entérinement des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Vérone (Italie), le 20

décembre 2004, et qui a décidé, entre autres, de transférer le siège social de la Société de l’Italie à Luxembourg, d’adop-
ter la nationalité luxembourgeoise; 

b) Approbation de ces décisions dans leur texte français qui fera foi au Grand-Duché de Luxembourg; 
c) conférer à Monsieur Di Prima Agostino, avec adresse professionnelle à I-46047 Strada Statale Cisa n. 129 Porto

Mantovano, Italie, tous les pouvoirs pour pourvoir et procéder à toutes les inscriptions et publications au Grand-Duché
de Luxembourg en vue du transfert du siège et de l’établissement de la Société au Grand-Duché de Luxembourg; 

2. Constatation et confirmation que la Société a transféré son siège à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, qu’elle

est devenue une société luxembourgeoise et qu’elle a transféré à Luxembourg tous les actifs et tous les passifs, tout
compris et rien excepté et ce, avec effet au 31 décembre 2004; 

3. Arrêté et approbation du bilan d’ouverture de la Société à Luxembourg; 

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

17273

4. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 21.600,- (vingt-et-un mille six cents euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 10.400,- à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) par incorporation de bénéfices repor-
tés et mis en réserve libre; 

5. Décision de diviser le capital social augmenté en 320 (trois cent vingt) parts sociales d’une valeur nominale de EUR

100,- (cent euros) chacune et attribution des parts sociales aux associés existants dans la même proportion que celle
par laquelle ils ont participé au capital jusqu’à ce jour; 

6. Refonte des statuts et adoption de nouveaux statuts conformes à la législation luxembourgeoise; 
7. Décharge à accorder au gérant unique, Monsieur Di Prima Agostino, pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce

jour; 

8. Nomination d’un gérant pour une durée indéterminée, ayant pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, à

savoir: 

- Monsieur Di Prima Agostino, né le 1

er

 septembre 1938 à Mantova (Italie), avec adresse professionnelle à I-46047

Strada Statale Cisa n. 129 Porto Mantovano, Italie; 

L’assemblée, après avoir délibéré des points à l’ordre du jour, a pris à l’unanimité, et par votes séparés, les résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’entériner les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire

qui s’est tenue à Vérone par-devant le notaire Cristiana Cascone, de résidence à Vérone en date du 20 décembre 2004
laquelle assemblée a pris entre autres les résolutions suivantes: 

«all’unanimità delibera 
- di trasferire la sede sociale da Roma, piazza Barberini 12, in L-1219 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo)

rue Beaumont, 23, con effetto dal giorno 31 dicembre 2004 e di conseguenza di perdere la nazionalità italiana per assu-
mere la nazionalità lussemburghese, senza che questo comporti né scioglimento, né messa in liquidazione della società
e mantenendo la stessa personalità giuridica una volta divenuta lussemburghese; 

- di dare atto che in conseguenza del deliberato trasferimento di sede, l’integralità dell’attivo e del passivo della So-

cietà, nulla escluso od eccettuato, si trasferisce a Lussemburgo; 

- di confermare nella carica di amministratore unico della Società il Signor di Prima Agostino.» 

Suit la traduction française de ces décisions: 

«décide à l’unanimité 
- de transférer le siège social de Rome, piazza Barberini 12, à L-1219 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

rue Beaumont, 23, avec effet au 31 décembre 2004 et par conséquent de perdre la nationalité italienne pour prendre la
nationalité luxembourgeoise, sans dissolution ni mise en liquidation de la Société qui garde la même forme juridique une
fois devenue luxembourgeoise; 

- de prendre acte qu’à la suite de la décision de transférer le siège, tout l’actif et tout le passif de la Société, tout

compris et rien excepté, seront transférés à Luxembourg; 

- de confirmer le mandat de Monsieur Di Prima Agostino comme gérant unique de la Société.» 
Une copie certifiée conforme dudit procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire est annexée aux présentes.
L’assemblée générale décide d’approuver le texte français de ces décisions qui fera foi au Grand-Duché de Luxem-

bourg. 

L’assemblée générale décide encore de conférer à Monsieur Di Prima Agostino, avec adresse professionnelle à I-

46047 Strada Statale Cisa n. 129 Porto Mantovano, Italie, tous les pouvoirs pour pourvoir et procéder à toutes les ins-
criptions et publications au Grand-Duché de Luxembourg en vue du transfert du siège et de l’établissement de la Société
au Grand-Duché de Luxembourg. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate et confirme que la société LAMEC S.r.l. a transféré son siège à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont, et qu’elle est ainsi devenue une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois. 

Il est encore constaté que la Société a été transférée à Luxembourg avec tous ses actifs et ses passifs, tout compris

et rien excepté, et ce avec effet au 31 décembre 2004. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale examine le bilan arrêté au 20 décembre 2004 comme bilan de clôture des activités de la Société

en Italie. Considérant que ces mêmes comptes peuvent être repris par la Société après son transfert de siège pour être
le bilan d’ouverture de ses activités luxembourgeoises, l’assemblée décide d’arrêter au 20 décembre 2004 et d’approu-
ver le bilan d’ouverture tel qu’annexé aux présentes. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 21.600,- (vingt-et-un mille six cents

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.400,- à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) par incorpora-
tion de bénéfices reportés et mis en réserve libre. 

La réalité de la réserve libre a été prouvée au notaire instrumentaire par le bilan au 20 décembre 2004, précité.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de diviser le capital social augmenté en 320 (trois cent vingt) parts sociales d’une valeur

nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune et attribution des parts sociales aux associés existants dans la même pro-
portion que celle par laquelle ils ont participé au capital jusqu’à ce jour. 

17274

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts et d’adopter de nouveaux statuts con-

formes à la législation luxembourgeoise: 

Titre 1

er

. Objet, Raison sociale, Durée 

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que celle-ci a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La Société a la dénomination de THE COMPANY OF DESIGN AND PROJECT S.à r.l., société à responsa-

bilité limitée. 

Art. 3. La Société a pour objet le commerce en détail et en gros de motocycles, motocyclettes, cyclomoteurs, cycles,

véhicules automobiles, matériels, équipements et articles techniques pour l’agriculture, l’industrie, le commerce et l’ar-
tisanat; accessoires, pièces de rechange et produits pour automobiles, motos, cycles, articles techniques et véhicules en
général; bateaux de plaisance, leur parties et articles techniques pour pilotes et personnels de bord; articles techniques
pour conducteurs de véhicules en général et habillements ainsi que la location véhicules automobiles, motocycles et cy-
clomoteurs. 

L’objet de la Société comprend également l’activité d’import-export de métaux ferreux et non ferreux pour la cons-

truction, l’industrie et l’artisanat ainsi que le commerce de petits, moyens et grands appareils électroménagers et autres
appareils électriques ou électroniques, y compris les appareils téléphoniques. 

La Société a encore pour objet l’enregistrement, l’achat-vente et l’échange de brevets et tous autres droits de pro-

priété intellectuelle susceptibles de protection en vertu de la loi et des traités et même des droits non susceptibles de
protection formelle pouvant conférer des préférences à l’usage en vertu de droits d’antériorités. 

Elle peut encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute
autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition de
biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur. 

La Société peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou

toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations
ou s’endetter autrement pour financer son activité sociale. 

Elle peut encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions à favoriser l’accomplissement de son objet social. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des associés, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg ou à l’étranger par décision des associés prise suivant les conditions requises pour la modification des sta-
tuts. 

Par décision des associés la Société pourra établir au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger des filiales, suc-

cursales, branches d’établissement ou agences. 

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), représenté par 320 (trois cent vingt) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune qui ont été souscrites comme suit:  

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord des associés représentant trois quarts du capital social. 

Les cessions pour cause de mort à des non-associés, parents en ligne directe à quelque degré que ce soit, sera tou-

jours possible sans l’accord des associés. Pour les autres cas, les cessions pour cause de mort se feront conformément
aux dispositions de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales. 

La proposition de cession contenant l’identité du cessionnaire et l’indication du nombre de parts à transférer, doit

être communiquée aux autres associés par lettre recommandée. Les associés doivent se prononcer en assemblée à la
majorité des trois quarts ci-avant sans obligation de motivation. Il ne sera pas tenu compte des parts de l’associé cédant
pour la détermination de la majorité requise. La décision des associés doit être communiquée à l’associé cédant par
lettre recommandée dans les trente jours de la communication de la proposition de cession. En cas de silence des as-
sociés dans le prédit délai, l’accord est considéré donné. 

L’associé qui entend céder tout ou partie de ses parts sociales à des non-associés devra communiquer son offre au

gérant, par tout moyen permettant de fournir la preuve de la réception de l’offre par ce dernier. L’offre devra contenir
l’identité du cessionnaire et les conditions de la cession et notamment le prix et les modalités de payement. Le gérant

Monsieur Di Prima Agostino, commerçant, avec adresse professionnelle à I-46047 Strada Statale Cisa n. 129

Porto Mantovano, Italie, soixante-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

 Madame Berettera Licia, employée privée, avec adresse professionnelle à I-46047 Strada Statale Cisa n. 129

Porto Mantovano, Italie, deux cent cinquante-six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256

Total: trois cent vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

17275

transmettra l’offre, sous quinzaine à partir de sa réception, aux autres associés qui devront exercer leur droit de
préemption selon les modalités suivantes: 

a) Chaque associé intéressé à l’acquisition devra faire parvenir la déclaration de l’exercice de son droit de préemption

par tout moyen propre à assurer la preuve de sa réception au gérant et ce, dans les trente jours suivant la communica-
tion de l’offre par le gérant; 

b) Les parts devront être cédées dans les trente jours à partir de la date à laquelle le gérant aura communiqué à l’as-

socié offrant - sous quinzaine de l’échéance du délai dont question sub a) - l’acceptation de l’offre avec indication des
associés acceptant, de la répartition entre eux des parts offertes et de la date fixée pour la cession. 

Dans l’hypothèse de l’exercice du droit de préemption par un ou plusieurs associés, la participation offerte reviendra

aux associés intéressés proportionnellement aux parts sociales possédées par chacun. 

Au cas où un des ayants droit à la préemption ne peut ou ne veut l’exercer, son droit revient automatiquement et

proportionnellement à ceux des associés qui entendent s’en prévaloir. 

La préemption devra être exercée au prix indiqué par l’offrant. Au cas où le prix demandé devait être considéré com-

me excessif par un des associés qui aura manifesté dans les délais et les formes ci-dessus la volonté de faire valoir son
droit de préemption, le prix de cession sera déterminé par les parties d’un commun accord. En cas de non-accord, le
prix sera déterminé moyennant rapport d’un expert judiciaire nommé par le Président du Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente. Dans la détermination du prix, l’expert devra tenir compte
de la situation patrimoniale de la Société, de sa rentabilité, de la valeur des biens matériels et immatériels détenus par
la Société, de sa position sur le marché et de toute autre circonstance normalement prise en considération aux fins de
déterminer la valeur de participations, et plus particulièrement l’éventuelle «prime de majorité» en cas de transfert du
paquet de contrôle de la société.

Dans l’hypothèse d’une cession de parts par acte entre vifs non exécutée conformément à ce qui est dit ci-dessus, le

cessionnaire ne sera pas en droit d’exercer un droit de vote ou d’autres droits administratifs, et toute aliénation de la
participation sera sans effet envers la société. 

La cession de la participation sera toutefois possible sans observation des susdites modalités lorsque l’associé cédant

aura obtenu la renonciation à l’exercice du droit de préemption, pour cette cession spécifiquement, de la part de tous
les autres associés. 

Au cas où aucun associé n’entend acquérir la participation offerte dans les délais et selon les modalités ci-avant indi-

quées, l’associé offrant sera libre de céder l’intégralité des parts au cessionnaire indiqué dans l’offre et ce, dans les
soixante jours suivant l’échéance du délai de l’exercice du droit de préemption, faute de quoi la procédure de préemp-
tion devra être répétée. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou l’insolvabilité de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Titre III. Administration

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Art. 10. Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. 

Toutefois, les décisions des associés ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne

pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne sont que simples mandataires et ne sont responsa-
bles que de l’exécution de leur mandat. 

Titre IV. Année sociale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et le gérant dresse les comptes

sociaux. 

Art. 14. L’excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société. 

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. 

Le solde est à la libre disposition des associés. 

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par le gérant ou par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Titre VI. Dispositions générales

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale, par vote spécial, donne décharge pleine et entière au gérant unique, Monsieur Di Prima Agos-

tino, pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour. 

17276

<i>Huitième résolution

L’assemblée fixe le nombre des gérants à 1 (un), pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager la Société par

sa seule signature, à savoir: 

- Monsieur Di Prima Agostino, né le 1

er

 septembre 1938 à Mantova (Italie), avec adresse professionnelle à I-46047

Strada Statale Cisa n. 129 Porto Mantovano, Italie. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à douze heures. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: A. Di Prima, M. Lentz, M. Danieli, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 29, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003509.3/230/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

MAK &amp; SCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.446. 

—

L’an deux mille trois, le trois février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MAK &amp; SCHER

S.à r.l., ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg, R.C. Luxembourg section B numéro 58.446,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster le 4 mars 1997, publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations, de 1997, page 15567.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique. 

Le président prie le notaire d’acter que: 
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II.- Il ressort de la liste de présence que les cent (100) parts, représentant l’intégralité du capital social sont représen-

tées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour: 

1. Modification de l’objet social de la société. 
2. Démission du gérant actuel. 
3. Nomination d’un Nouveau Conseil de gérance. 
4. Modification afférente des statuts. 
5. Divers. 

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l’article 3 des statuts relatif à l’objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons non-alcooliques, la vente de pommes frites, de

saucissons, de hamburgers, de sandwichs garnis et de crèmes glacées préfabriquées, de produits alimentaires et d’articles
de ménage, d’articles textiles, de chaussures, d’articles de maroquinerie, la vente de matériel électoménager et audiovi-
suel, de produits d’hygiène et de santé ainsi que d’articles de fausse bijouterie aux foires et marchés. 

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rappor-

tant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le déve-
loppement sur le marché national ou international. 

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’accepter la démission du gérant actuel, Monsieur Mohammad Athar Khan, directeur de sociétés, de-

meurant à L-8079 Bertrange, 5, rue de Leudelange et de nommer en son remplacement comme gérant technique
Monsieur Mohammad Azam Khan, demeurant à L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg, lequel pourra engager la
société par sa signature individuelle. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

17277

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: P. van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, vol. 15CS, fol. 97, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003478.3/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

BRADBURY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 80.655. 

—

L’assemblée générale a été tenue au siège social à la date du 13 décembre 2004 à 10.00 heures.

<i>Première résolution

A l’unanimité, l’assemblée nomme, suivant la proposition du conseil d’administration, Monsieur Jean-François Remy

comme administrateur-délégué.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité, donne pouvoir à Monsieur Jean-François Remy d’engager la société sous sa seule signature, faisant

usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts.

<i>Troisième résolution

Aucun point n’est soulevé.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures après lecture et approbation du

procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003078.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TELEPHONIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 4.229. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 juin 2004

<i>Première résolution

Suite au décès de Monsieur Charles Edouard Richard en décembre 2003, l’assemblée générale donne pleine et entière

décharge de sa fonction comme administrateur.

<i>Deuxième résolution

Le mandat de réviseur d’entreprise pour l’exercice 2004 ne sera pas attribué pour l’instant. En effet suite à la défection

soudaine de DELOITTE ET TOUCHE et par mesure conservatoire, l’Audit 2003 a été confié à ERNST &amp; YOUNG. La
nomination définitive du réviseur pour l’exercice 2004 fera l’objet d’une décision ultérieur.

<i>Troisième résolution

Le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Norbert Maitry, président,
Madame Renée Giler, administrateur,
Monsieur Daniel Giler, administrateur,
Monsieur Patrick Giler, administrateur,
Monsieur Pierre Schneider, administrateur.
Il est rappelé que les administrateurs actuellement en exercice ont été nommés le 30 juin 1999 pour un mandat de

6 ans. Conséquemment ce mandat devra prendre fin lors de l’AGO qui statuera sur les comptes clôturés le 31 décembre
2004, c’est-à-dire le 30 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003051.3/514/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 14 février 2003.

J. Elvinger.

R. Bingen / O. Hoffmann / S. Schorn
<i>Le président / Le scrutateur / La secrétaire

<i>Pour l’Assemblée Générale
Signatures

17278

ROUSSEL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 97.285. 

—

Le bilan de clôture de la liquidation au 24 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-

BA00738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002492.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

LEYLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 67.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01760, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003072.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

STARCUT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 37.778. 

—

Les statuts coordonnés, enregistrés le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02780, ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(005213.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

MILLENIUM CAPITAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 99.671. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 3 janvier

2005 que:

- A été nommé aux fonctions d’Administrateur de la société en remplacement de Maître Charles Duro, démission-

naire:

* Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera tenue en 2005.

- A été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société en remplacement de la FIDUCIAIRE

GRAND-DUCALE S.A., démissionnaire:

* KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg 
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003096.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour STARCUT S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

17279

BRES INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03699, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005144.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

BRES INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03708, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005147.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

GESCAR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 30.757. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02782, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(005214.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

TAMBOL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 84.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02814, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(005259.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

TAMBOL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 84.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02816, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(005264.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour GESCAR, <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour TAMBOL INVESTMENT S.A., <i>Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour TAMBOL INVESTMENT S.A., <i>Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

17280

TAMBOL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02812, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(005269.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

DES MOTTES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03140, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005293.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

SEACHARTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.829. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2004, réf. LSO-BA03313, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005294.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

TEXFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02466, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

(005295.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

<i>Pour TAMBOL INVESTMENT S.A., <i>Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour TEXFINA S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Paloma Immobilière S.A.

Pinasco Investments S.A.

Promotic

Wood, Appleton, Oliver &amp; Co. S.A.

Promotic

Millenium Capital S.A.

Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A.

Techno Gama S.A.

Decision Data Luxembourg S.A.

Key Plastics Europe, S.à r.l.

Michus Holding, S.à r.l.

Euromedia Luxembourg Two S.A.

Euromedia Luxembourg Two S.A.

Exa Holding S.C.A.

Exa Holding S.C.A.

C.L.N. International Holding S.A.

Noy Holding S.A.

Rutland Investment Holdings S.A.

Grundflor S.A.

Lybra Luxembourg III, S.à r.l.

Lybra Luxembourg III, S.à r.l.

Demag Investments, S.à r.l.

Demag Investments, S.à r.l.

Lybra Luxembourg IV, S.à r.l.

Lybra Luxembourg IV, S.à r.l.

Albacore Lux S.A.

Foncière Béatrice Lux S.A.

The Company of Design and Project, S.à r.l.

Mak &amp; Scher, S.à r.l.

Bradbury Luxembourg S.A.

Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A.

Roussel S.A.

Leyla S.A.

Starcut S.A.

Millenium Capital Participations S.A.

Bres Invest S.A.

Bres Invest S.A.

Gescar

Tambol Investment S.A.

Tambol Investment S.A.

Tambol Investment S.A.

Des Mottes Holding S.A.

Seacharter Invest S.A.

Texfina S.A.