16753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 350

19 avril 2005

S O M M A I R E

LUXIMMO FÜNFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 89.171. 

—

Die Bilanz per 30. September 2004 einregistriert in Luxemburg den 17. Januar 2005, réf. LSO-BA04171 wurde abge-

geben beim Handelsregister am 18. Januar 2005.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung der Gesellschaften und Vereinigungen. 

(005448.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Adexa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16765

Luxexpo S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . 

16771

Alizées, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16791

Luxexpo S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . 

16772

Banque Générale du Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .

16773

Luximmo Fünfte Beteiligungsgesellschaft AG, Was- 

Banque  Générale du  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

serbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16753

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16771

Monterey Capital I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

16788

CoCo International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

16754

Monterey Capital I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

16791

Commercial  Union  International  Life  S.A.,  Lu- 

Monterey Capital I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

16792

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16760

Monterey Capital I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

16795

Commercial  Union  International  Life  S.A.,  Lu- 

Moynesque Vignoble S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16777

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16762

Moynesque Vignoble S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . 

16775

Dalyan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16768

Moynesque Vignoble S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . 

16780

Egbrid S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16780

Mucora Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

16769

Elit Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

16800

Oryx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16754

F. Mec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16768

Parteurosa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

16788

Financial Belt S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . .

16773

Parwa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16795

Financial Belt S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . .

16774

S.A. des Eaux Minérales de Beckerich, Beckerich . 

16766

Fragest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16787

Satlynx S.A., Betzdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16792

Glazelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16784

Sea-Land Financing & Contracting S.A., Luxem- 

Glazelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16787

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16775

HEDF Co-Investment, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . .

16778

Seminar, Education and Formation S.A., Luxem- 

HEDF Co-Investment, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . .

16780

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16763

HEDF Co-Investment, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . .

16791

Silcolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16778

Jendra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16800

Sogedic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

16787

King’s Club, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16767

T.P.E. Luxembourg S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . 

16769

Lapunti  Arnis  De  Abanico  Luxembourg,  A.s.b.l., 

Tailor Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

16766

Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16774

Ulric, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16795

Luxexpo S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . .

16770

J. Schuster
<i>Vorsitzender des Verwaltungsrats 

16754

ORYX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 86.794. 

—

Monsieur Daniel Moreau remet sa démission avec effet immédiat de son poste d’administrateur de la société.

D. Moreau.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08968. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(001376.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

CoCo INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 105.220. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the third of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There Appeared:

CoCo HOLDINGS S.C.S., a Luxembourg limited partnership (société en commandite simple) with registered office

at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, not yet registered with the Luxembourg trade and companies register,

here represented by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

proxy given on September 27, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated: 

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

CoCo INTERNATIONAL, S.à r.l., (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in par-
ticular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles. 

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company. 

Art. 3. Object 
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. 

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

16755

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object. 

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time. 
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 

II. Capital - Shares 

Art. 5. Capital 
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, all subscribed and
fully paid-up. 

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles. 

Art. 6. Shares 
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence. 

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. 
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company. 

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code. 

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers 
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s). 

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any two managers of the Company.

Art. 9. Procedure 
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. For the purpose of the approval of the Company’s annual accounts, an annual meeting of the board of managers

of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law and the provisions of these Articles, in Luxembourg
at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office
as may be specified in the convening notice of meeting.

9.3. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.4. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.5. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.6. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

16756

9.8. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature

of any two managers of the Company or by the joint or single signature of any persons to whom such signatory power
has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

IV. General Meetings of Partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital. 

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital. 

V. Annual Accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits 
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company. 

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005. 

<i>Subscription - Payment

Thereupon, CoCo INVESTMENTS S.C.S., prenamed and represented as stated here-above, declares to have sub-

scribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution
in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

16757

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 1,900.- EUR. 

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions: 

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period: 
- Mr Mark Lowell Tucker, company manager, born on November 2, 1968 in Klamath Falls, Oregon (USA), residing

at 3635, 59th Avenue SW, Seattle, WA 98116 (USA),

- Mr Jeremy Joseph Bruestle, company manager, born on June 14, 1977 in St. Cloud, Minnesota (USA), residing at 114

Alaskan Way S, Apt 301, Seattle WA 98104 (USA),

- Mr Scott Anthony Stupay, company manager, born on October 7, 1952 in Bethesda, MD (USA), residing at P.O.

Box 7770, Mc Lean, VA 22106-7770 (USA), 

- HALSEY, S.à r.l., having its registered office at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy. 
2. The registered office of the Company is set at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy. 
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le trois décembre. 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu: 

CoCo HOLDINGS S.C.S., une société en commandite simple avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de

Longwy,

ici représenté par Maître Dirk Leermakers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée le 27 septembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination CoCo INTERNA-

TIONAL, S.à r.l., (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts). 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social 
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des

16758

sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte. 

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales 
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes. 

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. 
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil. 

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi. 
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum. 

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social. 

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par deux gérants.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation. 

9.2. Dans le cadre de l’approbation des comptes annuels de la Société, une réunion du conseil de gérance de la Société

se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise et aux présents Statuts, à Luxembourg au siège social de la Société,
ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations. 

9.3. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.5. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire. 

9.6. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

16759

9.7. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.8. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés. 
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui. 
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire. 

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax. 

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social. 

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes Annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social 
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. 
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société. 

Art. 15. Affectation des bénéfices 
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. 
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

CoCo INVESTMENTS, S.C.S., représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social

de la Société et d’avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la

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somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.900,- EUR.

<i>Décisions de l’Associé Unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Mark Lowell Tucker, gérant de société, né le 2 novembre 1968 à Klamath Falls, Oregon (USA), résidant

à 3635, 59th Avenue SW, Seattle, WA 98116 (USA),

- Monsieur Jeremy Joseph Bruestle, gérant de société, né le 14 juin 1977 à St. Cloud, Minnesota (USA), résidant à 114

Alaskan Way S, Apt 301, Seattle WA 98104 (USA),

- Monsieur Scott Anthony Stupay, gérant de société, né le 7 octobre 1952 à Bethesda, MD (USA), résidant à P.O.

Box 7770, Mc Lean, VA 22106-7770 (USA),

- HALSEY, S.à r.l., avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy. 
2. Le siège social de la Société est établi à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Leermakers, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 1, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002415.3/212/391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-first of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination

of COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R.C. Luxembourg B 55.381, having its registered office in Lux-
embourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on June 10, 1996, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N° 476 of September 24, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the un-

dersigned notary, dated September 15, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1202
of November 24, 2004.

The meeting begins at 10 a.m., Mr. Hans Knol, General Manager, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Raymond Thill, «maître en droit», residing at Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Miss Dominique Sweetnam, Development Executive, residing in Luxembourg.
The Chairman then states:
I.- That this general meeting has been duly convened by registered mail to the shareholders on December 13, 2004.
The receipts are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
II.- That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase the Company’s share capital by an amount of EUR 2,000,000.- so as to increase it from the present amount

of EUR 28,000,000.- to an amount of EUR 30,000,000.- by the creation and issuance of 6,500 new shares with a par
value of EUR 307.6923 each, having the same rights and obligations as the existing shares

2. UNDERSHAFT LTD waive their right to their pre-emptive subscription rights, and maintain a single share.
3. Approve the subscription and payment of the 6,500 additional shares in their entirety by DELTA LLOYD BELGIUM

N.V., by means of a cash payment of EUR 2,000,000.-

4. Consequently amend paragraph 1 of Article 3 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the

increase in capital to read as follows:

«The corporate capital is fixed at thirty million Euro (EUR 30,000,000.-) represented by ninety-seven thousand five

hundred (97,500) shares with a par value of three hundred and seven, point sixty-nine twenty three (EUR 307.6923)
Euro each.»

5. Miscellaneous.
III.- That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

P. Frieders

16761

proxyholders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present deed
together with the proxies to be filed at the same time.

IV.- That it results from that list that all the 91,000 shares of a par value of EUR 307.6923 are duly represented at this

meeting which consequently is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the items on the agenda
of the meeting.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting,

after deliberation, passes the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The General Meeting resolves to increase the share capital by an amount of EUR 2,000,000.- so as to increase its

from its present amount of EUR 28,000,000.- to an amount of EUR 30,000,000.- by the creation and issue of 6,500 new
shares with a par value of EUR 307.6923 each having the same rights and obligations as the existing shares.

The other shareholder having waived his preferential subscription right, all the 6,500 new shares have been sub-

scribed by DELTA LLOYD BELGIUM N.V., a company with registered office at Pleinlaan 15, B-1050 Brussels, Belgium,

here represented by Mr Hans Knol, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on December 16, 2004.
Such proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time. 

These new shares have entirely been paid up in cash, as has been proved to the undersigned notary who expressly

acknowledges it, so that the amount of EUR 2,000,000.- is as of now at the free disposal of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, paragraph 1 of Article 3 of the Articles of Association is amended and

shall henceforth read as follows: 

«Art. 3. Paragraph 1. The corporate capital is fixed at thirty million Euro (EUR 30,000,000.-) represented by nine-

ty-seven thousand five hundred (97,500) shares with a par value of three hundred and seven point sixty-nine twenty-
three Euro (EUR 307.6923) each.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de COM-

MERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R.C. Luxembourg B 55.381, ayant son siège social à Luxembourg, cons-
tituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 476 du 24 septembre 1996.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 15 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1202 du 24 novembre 2004.

L’assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Hans Knol, «General Manager», demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Dominique Sweetnam, «Development Executive», demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres recommandées envoyées

aux actionnaires le 13 décembre 2004.

Les récépissés ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 2.000.000,- pour le porter de

son montant actuel de EUR 28.000.000,- à un montant de EUR 30.000.000,- par la création et l’émission de 6.500 actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 307,6923 chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions exis-
tantes.

2. UNDERSCHAFT LTD renonce à son droit de souscription préférentiel et conservera une action.
3. Approbation de la souscription et de la libération des 6.500 actions supplémentaires par DELTA LLOYD BELGIUM

N.V. moyennant paiement en espèces de EUR 2.000.000,-.

4. Modification subséquente de l’alinéa 1 de l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital

et pour lui donner la teneur suivante:

16762

«Le capital social est fixé à trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-) représenté par quatre-vingt-dix-sept mille cinq

cents (97.500) actions d’une valeur nominale de trois cent sept virgule soixante-neuf vingt-trois euros (EUR 307,6923)
chacune.»

5. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les 91.000 actions d’une valeur nominale de EUR 307,6923

chacune sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre du
jour.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de EUR 2.000.000,- pour le

porter de son montant actuel de EUR 28.000.000,- à EUR 30.000.000,- par la création et l’émission de 6.500 actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 307,6923 chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions exis-
tantes.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, toutes les 6.500 actions nouvelles ont été

souscrites par DELTA LLOYD BELGIUM N.V., une société avec siège social à Pleinlaan 15, B-1050 Bruxelles, Belgique, 

ici représentée par Monsieur Hans Knol, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2004.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Ces actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui

le constate expressément, de sorte que le montant de EUR 2.000.000,- est dès à présent à la libre disposition de la So-
ciété.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’alinéa 1 de l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-) représenté par quatre-

vingt-dix-sept mille cinq cents (97.500) actions d’une valeur nominale de trois cent sept virgule soixante-neuf vingt-trois
euros (EUR 307,6923) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: H. Knol, R. Thill, D. Sweetnam, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 64, case 2. – Reçu 20.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003226.3/230/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1766 du 21 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003227.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire 

16763

SEMINAR, EDUCATION AND FORMATION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 105.229. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société ECOPROMPT S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

ici représentée par:
Madame Christel Detrembleur, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 décembre 2004;
2.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161;

ici représentée par:
Madame Christel Detrembleur, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 décembre 2004.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être formalisés avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont
elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée: SEMINAR, EDUCATION AND

FORMATION S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’organisation et la tenue de séminaires, l’entremise et la sous-traitance d’études dans

le domaine médical et paramédical.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières et financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions. 

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et pourra également désigner un vice-prési-

dent. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le rem-
place.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou à son défaut du vice-président ou sur la de-

mande de deux administrateurs.

16764

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

 Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou
conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir. Toutefois, pour toutes les opérations rentrant dans le cadre des activités sou-
mises à l’autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la société devra toujours être engagée par la signa-
ture conjointe d’un administrateur et de la personne au nom de laquelle ladite autorisation est délivrée.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

 Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le

31 décembre 2005.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

16765

<i>Souscription et libération 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, né à Wiltz (Luxembourg), le 30 octobre

1952, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

2.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 7 septembre 1951, avec adres-

se professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

3.- Monsieur Philippe Richelle, licencié en sciences économiques et sociales, né à Verviers (Belgique), le 17 octobre

1962, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.238.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Detrembleur, J-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2005, vol. 891, fol. 7, case 12. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002450.3/239/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

ADEXA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.694. 

—

La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL S.A. dénonce le contrat de location conclu

avec la société ADEXA S.A., 24, rue Gaffelt, B.P. 205 L-3403 Dudelange (R.C. B 84.694).

Cette société n’est donc plus habilitée à établir son siège à cette adresse.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07924. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001941.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

1.- La société ECOPROMPT S.A., prédésignée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Belvaux, le 5 janvier 2005.

J-J. Wagner.

FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL SA
Signature
<i>Administrateur-délégué

16766

S.A. DES EAUX MINERALES DE BECKERICH, Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.

R. C. Luxembourg B 93.693. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 décembre 2004 que:
- les comptes annuels 2003 sont approuvés et la proposition d’affectation du résultat est adoptée,
- décharge est donnée aux administrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2003,
- décharge est donnée au réviseur d’entreprises pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2003,
- sont nommés administrateurs pour une période se terminant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comp-

tes annuels 2004:

- Monsieur Pierre Papillaud, Saint-Germain du Corbeis (France),
- Monsieur Dominique Sauvalle, Rots (France),
- Monsieur Armin Philipp, Appenzell (Suisse),
- Monsieur Camille Gira, Beckerich,
- Monsieur Lucien Bertemes, Bertrange,
- Monsieur Luc Baeyens, Marcq en Baroeul, (France),
- est nommée réviseur d’entreprises la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES S.à.r.l., sise à L-1361 Luxembourg,

9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les
comptes annuels 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06608. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900088.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2005.

TAILOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.107. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAILOR LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bet-
tembourg, le 6 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 585 du 12 novembre
1996, modifiée par acte sous seing privé du 30 novembre 2001 suite à la conversion en euros, publiée au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 787 du 24 mai 2002.

La liquidation de la société a été décidée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire

instrumentant en date du 17 mai 2004, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 775 du 28
juillet 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur R. Didier Mc Gaw, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Koulouris, employée privée, demeurant à Heisdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jeanne Feltgen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2) Approbation des comptes de liquidation.
3) Décharge aux liquidateurs et au commissaire vérificateur. 
4) Clôture de liquidation.
5) Décision de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

ans.

Passant à l’ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et l’assemblée

prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Pour extrait sincère et conforme
Signature

16767

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire vérificateur sur la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation, qui resteront annexés au présent acte pour être soumis avec
lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société et constate que ladite société TAILOR LUXEMBOURG

S.A. a cessé d’exister, avec effet à partir de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq (5)

années à l’ancien siège social de la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la société.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

tous ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: D. Mc Gaw, I. Koulouris, J. Feltgen, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 décembre 2004, vol. 468, fol. 63, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002441.3/221/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

KING’S CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.743. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 6 janvier 2005

L’an deux mille cinq, le six janvier.
La société à responsabilité limitée ANCORA DE ORO, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Berdorf, représentée

par son gérant Monsieur Jean Speller, employé privé demeurant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf,

associée unique suivant cession de parts du 28 avril 2000 de la société à responsabilité limitée KING’S CLUB, S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg,

inscrite au registre de commerce de la Ville de Luxembourg sous le numéro B 58.743,
a pris la décision suivante:
Est nommé comme second gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Michaël Fernando Da Silva, cui-

sinier, demeurant à F-54190 Villerupt, 25, rue des Chênes.

Est confirmé comme premier gérant technique Monsieur Carmelo Speciale, serveur, demeurant à L-1541

Luxembourg, 27, boulevard de la Fraternité.

Est confirmé comme gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Jean Speller, employé privé, demeu-

rant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf.

La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants techniques et du gérant

administratif.

Les frais de la présente et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société.

Fait et passé à Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00926. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001864.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Remich, le 5 janvier 2005.

A. Lentz.

<i>Pour l’associée unique ANCORA DE ORO, S.à r.l.
J. Speller
<i>Gérant

16768

F. MEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.272. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue extraordinairement le 28 décembre 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A. Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00355. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002088.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

DALYAN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 43.623. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DALYAN S.A., ayant son siège

social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés à Luxembourg sous le numéro B 43.623, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 16 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
n

°

 316 du 2 juillet 1993.

La séance est ouverte à quatorze heures cinquante (14.50), sous la présidence de Monsieur John Weber, conseil fiscal,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Mailfert, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rudi Van Ende, commerçant, demeurant à Brasschaat (B).

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination de Monsieur Rudi Van Ende, commerçant, né le 25 novembre 1956 à B-Zolder, de-

meurant à B-2930 Brasschaat, Voshollei, 55, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

II. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement. 

III. Il résulte de cette liste de présence que les vingt-quatre mille sept cent trente (24.730) actions de catégorie A

représentant le capital social, ainsi que les vingt-quatre mille sept cent trente (24.730) actions de catégorie B représen-
tant des parts de fondateur sont toutes présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par consé-
quent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu, tous les actionnaires étant
présents ou représentés. 

Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président, l’assemblée a ensuite adopté par vote unanime

les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide la mise en liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer Monsieur Rudi Van Ende, commerçant, né le 25 novembre

1956 à B-Zolder, demeurant à B-2930 Brasschaat, Voshollei, 55, comme liquidateur de la société.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

16769

L’assemblée générale extraordinaire décide que le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles

144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145
sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de son pouvoir qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures (15.00).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeu-

re, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Weber, E. Mailfert, R. Van Ende, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2004, vol. 528, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002579.3/213/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

T.P.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, Bohey 25.

R. C. Luxembourg B 105.206. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2004

Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis,
à savoir
1) la Société Anonyme I.M.A.C. ayant son siège social à B-6600 Bastogne, rue de Neufchâteau, n

°

 9,

représentée par:
Madame Marcelle Noiret de Bastogne (B) et Monsieur Adrien Chevigné de Bastogne (B);
2) la société anonyme P &amp; L ASSOCIATES ayant son siège social à L-9530 Wiltz, Grand’rue, 41,
représentée par:
a) Monsieur Joseph Digneffe de Aubel (B), et
b) la société SORABOIS S.A. pour laquelle agit Monsieur Jean-Luc Chevigné de Bastogne;
3) la société à responsabilité limitée EAST &amp; WEST TRADE LINK ayant son siège social à L-8365 Hagen, rue Princi-

pale, 28A, représentée par Monsieur Marc Beheydt de Hagen,

4) Monsieur Edouard Barchon demeurant à B-4480 Aubel, 52, rue de Messitert.

Ils ont décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Edouard Célestin Barchon, demeurant à B-4880 Aubel, rue de Mes-

sitert, n

°

 52, comme administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule si-

gnature.

M. Noiret, A. Chevigné, J. Digneffe, J.-L. Chevigné, M. Beheydt, E. Barchon.

Enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2004, réf. DSO-AX00446. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900082.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2005.

MUCORA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.329. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 16 juillet 2004

4 et 5. L’Assemblée prend acte de la démission, en date de ce jour, de Monsieur Rodney Haigh de son poste d’admi-

nistrateur de la société.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Rodney Haigh pour l’exercice de son

mandat jusqu’à ce jour.

Monsieur Rodney Haigh ne sera pas remplacé et désormais le nombre des administrateurs est fixé à 4 (quatre).

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08857. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002067.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Grevenmacher, le 5 janvier 2005.

J. Gloden.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

16770

LUXEXPO, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg-Kirchberg, 10, circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 10.254. 

—

L’an deux mille quatre, le treize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu: 

Monsieur Alain Georges, président du conseil d’administration de la Société, avec adresse professionnelle à L-1347

Luxembourg-Kirchberg, 10, circuit de la Foire Internationale.

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme LUXEXPO, ayant son

siège social à Luxembourg, 

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision prise par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion

du 29 avril 2004.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’enregistrement.

Ledit comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes: 
I. La société LUXEXPO, R.C.S. Luxembourg B Numéro 10.254, fut constituée originairement sous la forme de société

à responsabilité limitée et sous la dénomination de SOCIETE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG
suivant acte reçu par Maître Tony Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 1953,
publié au Mémorial, Recueil Spécial N° 2 du 12 janvier 1954.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 14 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 955 du 25 septembre 2004. 

II. Le capital souscrit et libéré de la susdite société LUXEXPO, est fixé à deux cent trente-quatre mille euros (EUR

234.000,-) divisé en cent quatre-vingt-quinze (195) actions d’une valeur nominale de mille deux cents euros (EUR 1.200)
chacune, entièrement libérées.

Le capital social autorisé (en ce compris le capital social souscrit) est fixé à un montant maximal de quatre millions

cinq cent mille euros (EUR 4.500.000,-).

L’article 5 alinéas 3 à 5 des statuts disposent que:
«Le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 décembre 2008, autorisé à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit à l’intérieur des limites du capital social autorisé. Ces augmen-
tations du capital peuvent être émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces ou en
nature.

En cas d’émission d’actions à libérer en espèces, un droit de souscription préférentiel est réservé aux actionnaires;

en cas de non exercice de ce droit par un actionnaire, il accroîtra gratuitement et proportionnellement aux autres ac-
tionnaires; les actions pour lesquelles aucun actionnaire n’aura voulu exercer son droit pourront être placées librement
par le Conseil d’Administration, même auprès de personnes non actionnaires.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital, et faire constater authentiquement les modifications statutaires découlant des aug-
mentations intervenues.» 

III. En exécution de la résolution du conseil d’administration précitée prise en date du 29 avril 2004, les administra-

teurs de la Société ont obtenu la souscription et la libération de huit cent trente-trois (833) actions de la Société d’une
valeur nominale de mille deux cents euros (EUR 1.200,-) chacune.

Ces huit cent trente-trois (833) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées en espèces comme suit

par: 

La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des bulletins de souscription.
Dans ce contexte, il est relevé que la Ville de Luxembourg a souscrit une action de moins que prévu dans la résolution

précitée du Conseil d’Administration.

Il a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que la somme totale de neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf mille six cents (999.600,-) euros est désormais à la libre disposition de la Société. 

1) par la Chambre de Commerce, avec siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, deux cent cin-

quante-sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

2) par la Chambre des Métiers, avec siège à L-1347 Luxembourg-Kirchberg, 2, circuit de la Foire Internationale,

cent vingt-huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

3) par la Ville de Luxembourg, cent quatre-vingt-douze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

4) par la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., avec siège à L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 50, ave-

nue J.-F. Kennedy, soixante-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

5) par la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., avec siège à L-1470 Luxembourg, 69,

route d’Esch, soixante-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

6) par la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, avec siège à L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal,

soixante-quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

7) par la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT Luxembourg, avec siège à L-1930 Luxembourg, 1, place

de Metz, soixante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Total: huit cent trente-trois actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

833

16771

IV. En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifiée et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à un million deux cent trente-trois mille six cents euros (EUR

1.233.600,-) divisé en mille vingt-huit (1.028) actions d’une valeur nominale de mille deux cents euros (EUR 1.200,-) cha-
cune, entièrement libérées.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: A. Georges, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 96, case 11. – Reçu 9.996 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003215.3/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 15 mai 2003

Cooptation d’un nouveau membre
Monsieur le Président informe les administrateurs de la démission de Monsieur Luc Willemyns de son mandat d’ad-

ministrateur de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG. Au nom de tous les administrateurs, Monsieur le Prési-
dent remercie Monsieur Willemyns de sa bonne coopération au sein du Conseil.

Conformément à l’article 15 alinéa 1 des statuts de la banque, le Conseil procède au remplacement du mandat d’ad-

ministrateur ainsi laissé vacant par la dénomination de Monsieur Michel Van Pée, secrétaire général de FORTIS.

Conformément aux statuts de la banque il appartient à l’Assemblée Générale prochaine de rendre cette nomination

définitive. Monsieur Van Pée terminera alors le mandat de Monsieur Luc Willemyns qui viendra à échéance en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001811.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

LUXEXPO, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg-Kirchberg, 10, circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 10.254. 

—

L’an deux mille quatre, le trente décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu: 

Monsieur Alain Georges, président du conseil d’administration de la Société, avec adresse professionnelle à L-1347

Luxembourg-Kirchberg, 10, circuit de la Foire Internationale.

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme LUXEXPO, ayant son

siège social à Luxembourg, 

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision prise par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion

du 15 décembre 2004.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’enregistrement.

Ledit comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes: 
I. La société LUXEXPO, R.C.S. Luxembourg B Numéro 10.254, fut constituée originairement sous la forme de société

à responsabilité limitée et sous la dénomination de SOCIETE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG
suivant acte reçu par Maître Tony Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 1953,
publié au Mémorial, Recueil Spécial N° 2 du 12 janvier 1954.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 13 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

II. Le capital souscrit et libéré de la susdite société LUXEXPO, est fixé à un million deux cent trente-trois mille six

cents euros (EUR 1.233.600,-) divisé en mille vingt-huit (1.028) actions d’une valeur nominale de mille deux cents euros
(EUR 1.200,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital social autorisé (en ce compris le capital social souscrit) est fixé à un montant maximal de quatre millions

cinq cent mille euros (EUR 4.500.000,-).

L’article 5 alinéas 3 à 5 des statuts disposent que:

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
K. Schneider
<i>Secrétaire

16772

«Le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 décembre 2008, autorisé à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit à l’intérieur des limites du capital social autorisé. Ces augmen-
tations du capital peuvent être émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces ou en
nature.

En cas d’émission d’actions à libérer en espèces, un droit de souscription préférentiel est réservé aux actionnaires;

en cas de non exercice de ce droit par un actionnaire, il accroîtra gratuitement et proportionnellement aux autres ac-
tionnaires; les actions pour lesquelles aucun actionnaire n’aura voulu exercer son droit pourront être placées librement
par le Conseil d’Administration, même auprès de personnes non actionnaires.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital, et faire constater authentiquement les modifications statutaires découlant des aug-
mentations intervenues.» 

III. En exécution de la résolution du conseil d’administration précitée prise en date du 15 décembre 2004, les admi-

nistrateurs de la Société ont obtenu la souscription et la libération de deux mille quatre cent cinquante-trois (2.453)
actions de la Société d’une valeur nominale de mille deux cents euros (EUR 1.200,-) chacune.

Certains actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, ces deux mille quatre cent cinquante-

trois (2.453) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées en espèces comme suit: 

La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des bulletins de souscription.
Il a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que la somme totale de deux millions neuf

cent quarante-trois mille six cents euros (EUR 2.943.600,-) est désormais à la libre disposition de la Société. 

IV. En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à quatre millions cent soixante-dix-sept mille deux cents euros (EUR

4.177.200,-) divisé en trois mille quatre cent quatre-vingt et une (3.481) actions d’une valeur nominale de mille deux
cents euros (EUR 1.200,-) chacune, entièrement libérées.» 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: A. Georges, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 36, case 3. – Reçu 29.436 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003217.3/230/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

LUXEXPO, Société Anonyme,

(anc. SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1347 Luxembourg-Kirchberg, 10, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 10.254. 

—

Statuts coordonnes suivant les actes n°1678 du 13 décembre 2004 et n°1873 du 30 décembre 2004, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003219.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

1) par la Ville de Luxembourg, quatre cent treize actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413

2) par la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., avec siège à L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 50, ave-

nue J.-F. Kennedy, trois cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

3) par la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., avec siège à L-1470 Luxembourg, 69,

route d’Esch, trois cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

4) par la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, avec siège à L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal,

trois cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

5) par la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT Luxembourg, avec siège à L-1930 Luxembourg, 1, place

de Metz, trois cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

6) par la BANQUE ING LUXEMBOURG, avec siège social à L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch, trois cent

soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

7) par ARBED S.A., avec siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, deux cent quarante actions

240

Total: deux mille quatre cent cinquante-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.453

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

16773

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 6.481. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> avril 2004

5) Nominations statutaires
L’Assemblée générale conformément à l’article 14 des statuts procède aux nominations d’administrateurs suivantes:
- Monsieur Michel van Pée pour un mandat qui viendra à échéance en 2007.
- Monsieur Michel Wurth pour un mandat qui viendra à échéance en 2007.
- Monsieur Joop Feilzer pour un mandat qui viendra à échéance en 2007.
- Monsieur Marc-Yves Blanpain pour un mandat qui viendra à échéance en 2007.
6) Divers
Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité des voix, à l’exception de la résolution visant le rachat d’actions

propres qui a enregistré 1 vote négatif représentant 4 actions.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le procès-verbal de l’assemblée, après

lecture, est signé par les membres du bureau, et Monsieur le Président lève la séance à 12.05 heures.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05135. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001814.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

FINANCIAL BELT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.639. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de FINANCIAL BELT S.A., R.C.S. Luxembourg B 83.639, constituée suivant acte reçu par Maître Mar-
tine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 4 sep-
tembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 182 du 1

er

 février 2002.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Geneviève Blauen, administrateur

de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent cin-

quante (350) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 230.000,- pour le porter de EUR 35.000,- à EUR 265.000,-

par la création et l’émission de 2.300 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Souscription et libération des nouvelles actions par MANSFIELD INVEST S.A.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers. 

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 230.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 35.000,-

à EUR 265.000,- par la création et l’émission de 2.300 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces actions nouvelles ont été entièrement

souscrites par MANSFIELD INVEST S.A., une société établie et ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques, 

ici représentée par Madame Geneviève Blauen, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 décembre 2004.

Signature / Signatures / Signature
<i>Secrétaire / Scrutateurs / Président

16774

Laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ces nouvelles actions ont été entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que le montant de EUR 230.000,-

est dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent soixante-cinq mille (265.000,-) euros (EUR), divisé en deux mille six

cent cinquante (2.650) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire la présente

minute.

Signé: G. Blauen, S. Lambert, V. Guebels, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, vol. 146S, fol. 43, case 4. – Reçu 2.300 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003222.3/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

FINANCIAL BELT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.639. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n° 1797 du 22 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003223.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

LAPUNTI ARNIS DE ABANICO LUXEMBOURG, A.S.B.L., Association sans but lucratif.

(anc. LAPUNTI ARNIS DE ABANICO INTERNATIONAL LUXEMBOURG)

Siège social: L-3895 Foetz, 3A, rue du Commerce.

—

<i>Modification des Statuts

Par assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de modifier les statuts

L’an deux mille quatre, le dix mai se sont réunis:
Monsieur Raoul Giannuzzi
Madame Margot Giannuzzi
Madame Marguerite Becker
Madame Doris Puddu
Monsieur Josy Cesarini

Il a été décidé par cette assemblée générale de modifier les statuts suivants:

Art. 1

er

. Changement de la dénomination en: LAPUNTI ARNIS DE ABANICO LUXEMBOURG, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège social est établi à L-3895 Foetz, 3A, rue du Commerce.

Art. 6. La cotisation annuelle ne peut dépasser le montant de 500 EUR.

Art 25. La fonction de membre du conseil d’administration a été attribuée à:
Monsieur Raoul Giannuzzi, Madame Doris Puddu, Monsieur Josy Cesarini
Les fonctions sont distribuées comme suit:
Président: Monsieur Raoul Giannuzzi
Secrétaire: Monsieur Josy Cesarini
Trésorier: Madame Doris Puddu

R. Giannuzzi / M. Giannuzzi / M. Becker / D. Puddu / J. Cesarini.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02505. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(001879.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

 A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

16775

SEA-LAND FINANCING &amp; CONTRACTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.386. 

—

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Romain Lutgen, avocat, demeurant 2A, Place de

Paris à L-2314 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg et de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch
à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001825.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

MOYNESQUE VIGNOBLE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 69.811. 

—

Im Jahr zweitausend und vier, am einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Wurde die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft MOYNESQUE VIGNOBLE

S.A., mit Sitz in L-1450 Luxemburg, 73 Côte d’Eich, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
Sektion B Nummer 69.811, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse Lentz, mit dem Amtssitz
in Remich, am 19. Mai 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 560 vom 21. Juli 1999, abgehalten. Die Satzung der
Aktiengesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Alphonse Lentz, am 24.
Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 208 vom 19. Februar 2004, und gemäss Urkunde aufgenommen
durch den instrumentierenden Notar, am 7. Dezember 2004, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Die Generalversammlung tagte unter dem Vorsitz von Herrn Thierry Becker, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellte zum Schriftführer Frau Chantal Keereman, Juristin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmte zum Stimmzähler Fräulein Candice Wiser, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärte und ersuchte den Notar, zu beurkunden:
I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer

Anwesenheitsliste aufgeführt sind, die vom Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler und dem Notar unter-
zeichnet ist. Diese Liste, sowie die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Versammlung und dem Notar ne varietur un-
terzeichneten Vollmachten, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass alle vierzehntausend fünfhundertsiebzehn (14.517) Aktien, die

das gesamte Gesellschaftskapital von vierhundertfünfzigtausend und siebenundzwanzig Euro (450.027,- EUR) darstellen,
auf der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und dass somit diese
Versammlung befugt ist, über die Tagesordnung, über welche die Aktionäre im Voraus informiert worden sind, zu be-
schliessen.

III.- Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von einunddreissig Euro (31,- EUR), um dasselbe von seinem

jetzigen Betrag von vierhundertfünfzigtausend und siebenundzwanzig Euro (450.027,- EUR) auf vierhundertfünfzigtau-
send und achtundfünfzig Euro (450.058,- EUR) zu erhöhen, durch Ausgabe von einer (1) neuen Aktie mit einem Nenn-
wert von einunddreißig Euro (31,- EUR).

2) Verzicht durch Herrn Hans Rohrer auf sein Vorzugsrecht, die neue Aktie zu zeichnen. 
3) Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktie durch CARUM FOUNDATION durch Einbringen einer Bareinlage in

Höhe von drei Euro (3,- EUR) und durch Einbringen in das Gesellschaftskapital eines Betrages von achtundzwanzig Euro
(28,- EUR), zu entnehmen aus einer Spezialreserve.

4) Abänderung von Absatz 1 des Artikels 3 der Satzung, um die Kapitalerhöhung entsprechend zu berücksichtigen.
Nach Diskussion der Punkte der Tagesordnung nahm die Generalversammlung einstimmig und für jeden Punkt ein-

zeln die folgenden Beschlüsse an: 

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Aktiengesellschaft um einen Betrag von einunddreissig Euro

(31,- EUR) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von vierhundertfünfzigtausend und siebenundzwanzig
Euro (450.027,- EUR) auf vierhundertfünfzigtausend und achtundfünfzig Euro (450.058,- EUR) zu erhöhen, durch Aus-
gabe von einer (1) neuen Aktie mit einem Nennwert von einunddreißig Euro (31,- EUR).

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

16776

<i>Zweiter Beschluss

Nachdem Herr Hans Rohrer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Zürich (Schweiz), auf sein Vorzugsrecht, die neue Aktie zu

zeichnen, verzichtet hat, wurden die Zeichnung und die Einzahlung der Kapitalerhöhung von einunddreißig Euro (31,-
EUR) wie folgt vorgenommen:

die neue Aktie mit einem Nennwert von einunddreißig Euro (31,- EUR) wurde gezeichnet durch die CARUM FOUN-

DATION, eine Gesellschaft mit Sitz in 21, Herrengasse, Fl-9490 Vaduz, vertreten durch Fräulein Candice Wiser, vor-
genannt, aufgrund einer Vollmacht mit Datum vom 20. Dezember 2004 und vollständig eingezahlt durch Einbringen einer
Bar-einlage in Höhe von drei Euro (3,- EUR) und durch Einbringen in das Gesellschaftskapital eines Betrages von acht-
undzwanzig Euro (28,- EUR), zu entnehmen aus einer Spezialreserve.

Der Betrag von drei Euro (3,- EUR) steht der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde,

welcher dies ausdrücklich bestätigt, und die Existenz der Spezialreserve wurde gegenüber dem Notar, der sich dessen
vergewissert hat, durch Vorlage einer Bilanz zum 8. Dezember 2004, nachgewiesen. 

Eine beglaubigte Kopie der Bilanz, welche durch die Mitglieder des Vorsitzes dieser Versammlung und den Notar ne

varietur gezeichnet wurde, bleibt der vorliegenden Urkunde beigebogen.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den ersten Absatz von Artikel 3 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 3. Absatz 1:
«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierhundertfünfzigtausend und achtundfünfzig Euro (450.058,- EUR), eingeteilt

in vierzehntausend fünfhundertachtzehn (14.518) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR), die
alle voll eingezahlt wurden.»

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen oder ähnliche Ansprüche gegen die Aktiengesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde werden auf 675,- EUR abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnende Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Personen

die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Vorsitzes der Versamm-
lung gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Follows the English version:

In the year two thousand and four, on the twenty-first of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MOYNESQUE VIGNOBLE S.A., having its regis-

tered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, R.C.S. Luxembourg B 69.811 incorporated by a deed of Maître Al-
phonse Lentz, notary residing in Remich, on May 19, 1999, published in the Mémorial C number 560 of July 21, 1999.
The articles of incorporation of said company have been amended by a deed of Maître Alphonse Lentz, prenamed, on
December 24, 2003, published in the Mémorial C number 208 of February 19, 2004 and by a deed of the undersigned
notary on December 7, 2004, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was presided by Mr. Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs. Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies, signed ne varietur by the members of the bureau and the notary, will be annexed to this document to be filed
with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list that all the fourteen thousand five hundred and seventeen (14,517) shares rep-

resenting the whole corporate capital of four hundred and fifty thousand and twenty-seven euro (450,027.- EUR) are
represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of
the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-one euro (31.- EUR) so as to raise it from its

present amount of four hundred and fifty thousand and twenty-seven euro (450,027.- EUR) to four hundred and fifty
thousand and fifty-eight euro (450,058.- EUR), by the issue of one (1) share with a par value of thirty-one euro (31.-
EUR).

2) Waiver by Mr. Hans Rohrer of his preferential right to subscribe the new share.
3) Subscription and paying up of the new share by CARUM FOUNDATION by a contribution in cash of the amount

of three euro (3.- EUR) and by the incorporation into the share capital of an amount of twenty-eight euro (28.- EUR)
to be drawn from a special reserve.

16777

4) Amendment of paragraph 1 of Article 3 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed capital in-

crease.

After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of thirty-one euro (31.- EUR)

so as to raise it from its present amount of four hundred fifty thousand and twenty-seven euro (450,027.- EUR) to four
hundred fifty thousand and fifty-eight euro (450,058.- EUR), by the issue of one (1) share with a par value of thirty-one
euro (31.- EUR).

<i>Second resolution

Mr. Hans Rohrer, attorney-at-law, residing in Zurich (Switzerland), having given up his preferential right to subscribe

to the new share, the subscription and the payment of the capital increase of thirty-one euro (31.- EUR) have been made
as follows: 

the new share, with a nominal value of thirty-one euro (31.- EUR), has been subscribed by CARUM FOUNDATION,

a company having its registered office at 21, Herrengasse, Fl-9490 Vaduz, represented by Ms. Candice Wiser, prenamed,
by virtue of a proxy given on December 20, 2004 and entirely paid up by a contribution in cash of the amount of three
euro (3.- EUR) and by the incorporation into the share capital of an amount of twenty-eight euro (28.- EUR) to be drawn
from a special reserve.

The amount of three euro (3.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the notary who ex-

pressly acknowledges it, and the existence of the special reserve has been proved to the notary who acknowledges it
expressly on the basis of a balance sheet as of December 8, 2004. A certified copy of the balance sheet, after having
been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed.

<i>Third resolution

The meeting decides to amend the first paragraph 1 of Article 3 of the articles of incorporation, which now reads as

follows:

Art. 3, paragraph 1:
«The subscribed capital is set at four hundred fifty thousand and fifty-eight euro (450,058.- EUR) consisting of four-

teen thousand five hundred eighteen (14,518) shares of a par value of thirty-one euro (31.- EUR) per share, each one
having been fully paid in.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at 675.- EUR.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in German followed by an English version and that in case of any divergence between the
German and the English text, the German text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Gezeichnet: Th. Becker, Ch. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, vol. 146S, fol. 32, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(003301.2/212/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

MOYNESQUE VIGNOBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 69.811. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

(003303.3/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxemburg, den 7. Januar 2005.

P. Frieders.

P. Frieders 
<i>Notaire

16778

SILCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 64.470. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 22 novembre 2004

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d’administration

- Maître Fabio Gaggini, avocat, né à CH-Gentilino, le 6 mars 1956, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lu-

gano, Via Somaini 10, président du conseil d’administration et administrateur-délégué.

- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie. 

- La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., R.C.S.

Luxembourg B 58.322, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Pouvoir de signature statutaire:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-

teurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul ad-
ministrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.»

Commissaire aux comptes

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07843. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001874.3/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

HEDF Co-Investment, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 104.784. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty third of December.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

HEDF Co-Investment, L.P., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of Amer-

ica, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United
States of America, Delaware, United States of America, 

here represented by Mr. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given on 23 December 2004, which proxy.
After having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this

deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of HEDF Co-Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office at L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary on 10 December 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (hereafter the «Company»).

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda

of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) up to two

hundred fifty five thousand euros (EUR 255,000.-), through the issue of two thousand four hundred twenty five (2,425)
new shares, having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

2. Subsequent amendment of article 7 of the articles of association of the Company.

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital from its current value of twelve thousand five hundred

euros (EUR 12,500), represented by one hundred twenty five (125) shares, having a par value of one hundred euros
(EUR 100) each, up to two hundred fifty five thousand euros (EUR 255,000.-), through the issue of two thousand four
hundred twenty five (2,425) new shares, having a par value of one hundred euros (EUR 100) each.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SILCOLUX S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

16779

All of the two thousand four hundred twenty five (2,425) new shares have been subscribed by the sole shareholder

at a total price of two hundred forty two thousand five hundred euros (EUR 242,500.-), all of which have been allocated
to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up in cash by HEDF Co-Investment, L.P., pre-qualified, so that the total

amount of two hundred forty two thousand five hundred euros (EUR 242,500.-) is at the disposal of the Company, as
it has been shown to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolutions, article 7 of the articles of association of the Company is amended and

shall read as follows:

«Art. 7. Share Capital. The share capital is set at two hundred fifty five thousand euros (EUR 255,000.-), repre-

sented by two thousand five hundred and fifty (2,550) shares, having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.»

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary, such person signed together with the

notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire, de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HEDF Co-Investment, L.P., une société constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant

son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Monsieur Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée en date du 23 décembre 2004.
Ladite procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de HEDF Co-Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social à L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
soussigné en date du 10 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-
après la «Société»).

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l’ordre du

jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Augmentation du capital social de la Société jusqu’à un montant de deux cent cinquante cinq mille euros (EUR

255.000,-), par l’émission de deux mille quatre cent vingt-cinq (2.425) parts sociales nouvelles, d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Modification subséquente de l’article 7 des statuts de la Société.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune, jusqu’à un montant de deux cent cinquante cinq mille euros (EUR 255.000,-), par l’émission de deux mille quatre
cent vingt-cinq (2.425) parts sociales nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

L’intégralité des deux mille quatre cent vingt-cinq (2.425) parts sociales nouvelles a été souscrite par l’associé unique

pour un montant global de deux cent quarante deux mille cinq cents euros (EUR 242.500,-), dont l’intégralité a été af-
fecté au capital social.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire par HEDF Co-Investment, L.P., préqua-

lifiée, et le montant total de deux cent quarante deux mille cinq cents euros (EUR 242.500,-) est à la disposition de la
Société, tel qu’il a été démontré au notaire soussigné.

<i>Seconde résolution

A la suite de la résolution précédente, l’article 7 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 7. Capital Social. Le capital social est fixé à deux cent cinquante cinq mille euros (EUR 255.000,-), représenté

par deux mille cinq cent cinquante (2.550) parts sociales, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

16780

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 26, case 9. – Reçu 2.425 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003240.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

HEDF Co-Investment, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 104.784. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

o

 1827 du 23 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003242.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

EGBRID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.641. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa

fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’Assemblée Gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00573. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001884.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

MOYNESQUE VIGNOBLE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 69.811. 

—

Im Jahr zweitausend und vier, am siebten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Wurde die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft MOYNESQUE VIGNOBLE

S.A., mit Sitz in L-1450 Luxemburg, 73 Côte d’Eich, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
Sektion B Nummer 69.811, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse Lentz, mit dem Amtssitz
in Remich, am 19. Mai 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 560 vom 21. Juli 1999, abgehalten. Die Satzung der
Aktiengesellschaft wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Alphonse Lentz, am 24. Dezember
2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 208 vom 19. Februar 2004, abgeändert.

Die Generalversammlung tagte unter dem Vorsitz von Frau Chantal Keereman, Juristin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellte zum Schriftführer Fräulein Candice Wiser, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmte zum Stimmzähler Herrn Marcus Peter, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärte und ersuchte den Notar, zu beurkunden:

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateurs

16781

I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer

Anwesenheitsliste aufgeführt sind, die vom Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler und dem Notar unter-
zeichnet ist. Diese Liste, sowie die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Versammlung und dem Notar ne varietur un-
terzeichneten Vollmachten, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass alle zweitausendsechshundertfünfundzwanzig (2.625) Aktien, die

das gesamte Gesellschaftskapital von einundachtzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (81.375) Euro darstellen, auf der
gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und dass somit diese Versamm-
lung befugt ist, über die Tagesordnung, über welche die Aktionäre im Voraus informiert worden sind, zu beschliessen.

III.- Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von neunundvierzigtausendneunhundertzweiundsiebzig (49.972)

Euro, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von einundachtzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (81.375) Euro auf ein-
hunderteinunddreißigtausenddreihundertsiebenundvierzig (131.347) Euro zu erhöhen, durch Einbringen eines Betrages
von neunundvierzigtausendneunhundertzweiundsiebzig (49.972) Euro in das gezeichnete Kapital, zu entnehmen aus ei-
ner Spezialreserve und Ausgabe von eintausendsechshundertundzwölf (1.612) neuen Aktien mit einem Nennwert von
einunddreißig (31) Euro per Aktie, welche dieselben Rechte und Privilegien wie die bestehenden Aktien haben. Die neu-
en Aktien sind ab dem 7. Dezember 2004 zum Bezug einer Dividende berechtigt und werden den Aktionären entspre-
chend ihrer bisherigen Aktienanteile an der Aktiengesellschaft zugeteilt.

2) Weitere Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Aktiengesellschaft um den Betrag von dreihundertachtzehntau-

sendsechshundertachtzig (318.680) Euro, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von einhunderteinunddreißigtausend-
dreihundertsiebenundvierzig (131.347) Euro auf einen Betrag von vierhundertfünfzigtausendsiebenundzwanzig (450.027)
Euro zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von zehntausendzweihundertachtzig (10.280) neuen Aktien mit ei-
nem Nennwert von einunddreißig (31) Euro je Aktie.

3) Zeichnung und Einzahlung der zehntausendzweihundertachtzig (10.280) neuen Aktien durch CARUM FOUNDA-

TION durch Einbringen eines Teils einer Forderung, welche die CARUM FOUNDATION gegen die Aktiengesellschaft
hat, bis zu einer Höhe von dreihundertachtzehntausendsechshundertachtzig (318.680) Euro.

4) Abänderung von Absatz 1 des Artikels 3 der Satzung, um die Kapitalerhöhungen entsprechend zu berücksichtigen.
Nach Diskussion der Punkte der Tagesordnung nahm die Generalversammlung einstimmig und für jeden Punkt ein-

zeln die folgenden Beschlüsse an: 

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Aktiengesellschaft um einen Betrag von neunundvierzigtau-

sendneunhundertzweiundsiebzig Euro (49.972,- EUR) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von ein-
undachtzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (81.375,- EUR) auf einhundert einunddreißigtausenddreihundert-
siebenundvierzig Euro (131.347,- EUR) zu erhöhen, durch Einbringen eines Betrages von neunundvierzigtausendneun-
hundertzweiundsiebzig Euro (49.972,- EUR) in das gezeichnete Kapital, zu entnehmen aus einer Spezialreserve und Aus-
gabe von eintausendsechshundertundzwölf neuen (1.612) Aktien mit einem Nennwert von einunddreißig Euro (31,-
EUR) je Aktie, welche dieselben Rechte und Privilegien wie die bestehenden Aktien haben und ab dem 7. Dezember
2004 zum Bezug einer Dividende berechtigt sind und den Aktionären entsprechend ihrer bisherigen Aktienanteile an
der Aktiengesellschaft zugeteilt werden.

Die Existenz der Spezialreserve wurde gegenüber dem Notar, der sich dessen vergewissert hat, sowohl durch Vor-

lage der Bilanz zum 30. November 2004 als auch durch eine Erklärung der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft vom 7.
Dezember 2004, nach welcher die besondere Reserve bis zum Datum dieser Versammlung nicht verteilt oder ander-
weitig verwendet wurde, nachgewiesen. Die Bilanz und die Erklärung bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch
die Mitglieder des Versammlungsvorsitzes und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um
mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Aktiengesellschaft weiter um einen Betrag von dreihunder-

tachtzehntausend sechshundertachtzig Euro (318.680,- EUR) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von
einhunderteinunddreißigtausenddreihundertsiebenundvierzig  Euro (131.347,- EUR) auf vierhundertfünfzigtausendsie-
benundzwanzig Euro (450.027,- EUR) zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von zehntausendzweihundertachtzig
(10.280) neuen Aktien mit einem Nennwert von einunddreißig Euro (31,- EUR) je Aktie.

<i>Dritter Beschluss

Diese zehntausendzweihundertachtzig (10.280) Aktien mit einem Nennwert von einunddreißig Euro (31,- EUR) je

Aktie wurden gezeichnet durch die CARUM FOUNDATION, eine Gesellschaft mit Sitz in 21, Herrengasse, Fl-9490 Va-
duz, vertreten durch Frau Chantal Keereman, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht mit Datum vom 7. Dezember 2004
und vollständig eingezahlt durch Einbringen eines Teils einer Forderung, welche die CARUM FOUNDATION gegen die
Aktiengesellschaft hat, bis zu einer Höhe von dreihundertachtzehntausendsechshundertachtzig Euro (318.680,- EUR). 

In Einklang mit den Artikeln 26-1 und 32-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-

ten wurde von Herrn Lex Benoy, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg, 13, rue Jean Bertholet, ein Bericht mit
dem Datum des 6. Dezember 2004 erstellt, der den eingebrachten Anspruch beschreibt und einschätzt.

Die Schlussfolgerung dieses Berichts lautet wie folgt:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 10.280 actions d’une valeur nominale de EUR 31,-
c’est à dire EUR 318.680,- à émettre en contrepartie.»

16782

Der Bericht wird, nachdem er als unveränderlich (ne varietur) durch die Mitglieder des Vorsitzes der Versammlung

und den Notar gezeichnet wurde, an die vorliegende Urkunde angeheftet und mit dieser registriert. 

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den ersten Absatz von Artikel 3 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 3. Absatz 1:
«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierhundertfünfzigtausendsiebenundzwanzig Euro (450.027,- EUR), eingeteilt

in vierzehntausendfünfhundertsiebzehn (14.517) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR), die
alle voll eingezahlt wurden.»

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen oder ähnliche Ansprüche gegen die Aktiengesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde werden auf 5.250,- EUR abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnende Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Personen

die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Vorsitzes der Versamm-
lung gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Follows the English version:

In the year two thousand and four, on the seventh of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme MOYNESQUE VIGNOBLE

S.A., having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, R.C.S. Luxembourg B 69.811 incorporated by
a deed of Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, on May 19, 1999, published in the Mémorial C number 560
of July 21, 1999. The articles of incorporation of said company have been amended by a deed of Maître Alphonse Lentz,
prenamed, on December 24, 2003, published in the Mémorial C number 208 of February 19, 2004. 

The meeting was presided by Mrs. Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Ms. Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Marcus Peter, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies signed ne varietur by the members of the bureau and the notary, will be annexed to this document to be filed
with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list that all the two thousand six hundred and twenty-five (2,625) shares repre-

senting the whole corporate capital of eighty-one thousand three hundred and seventy-five euro (81,375.- EUR) are rep-
resented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the
agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of forty-nine thousand nine hundred and seventy-two

euro (49,972.- EUR) so as to raise it from its present amount of eighty-one thousand three hundred and seventy-five
euro (81,375.- EUR) to one hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-seven euro (131,347.- EUR), by
incorporating into the corporate capital an amount of forty-nine thousand nine hundred and seventy-two euro (49,972.-
EUR) to be drawn from a special reserve and issue of one thousand six hundred and twelve (1,612) new shares with a
par value of thirty-one euro (31.- EUR) per share, these one thousand six hundred and twelve (1,612) new shares will
have the same rights and privileges as the existing shares, will entitle to dividend from December 7, 2004 and will be
allotted as fully paid shares to the shareholders in proportion to the shares held by them in the Company.

2) Further increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred and eighteen thousand six

hundred and eighty euro (318,680.- EUR) so as to raise it from its present amount of one hundred and thirty-one thou-
sand three hundred and forty-seven euro (131,347.- EUR) to four hundred and fifty thousand and twenty-seven euro
(450,027.- EUR), by the creation and the issue of ten thousand two hundred and eighty (10,280) new shares with a par
value of thirty-one euro (31.- EUR) per share.

3) Subscription and paying up of the ten thousand two hundred and eighty (10,280) new shares by CARUM FOUN-

DATION by a contribution in kind of part of a claim it holds against the Company up to the amount of three hundred
and eighteen thousand six hundred and eighty euro (318,680.- EUR).

4) Amendment of paragraph 1 of Article 3 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed capital in-

creases.

After the following was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

16783

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of forty-nine thousand nine

hundred and seventy-two euro (49,972.- EUR) so as to raise it from its present amount of eighty-one thousand three
hundred and seventy-five euro (81,375.- EUR) to one hundred and thirty-one thousand three hundred and forty-seven
euro (131,347.- EUR), by incorporating into the corporate capital an amount of forty-nine thousand nine hundred and
seventy-two euro (49,972.- EUR) to be drawn from a special reserve and issue of one thousand six hundred and twelve
(1,612) new shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) per share, these one thousand six hundred and twelve
(1,612) new shares will have the same rights and privileges as the existing shares, will entitle to dividend from December
7, 2004 and will be allotted as fully paid shares to the shareholders in proportion to the shares held by them in the
Company.

The existence of this special reserve has been proven to the notary who acknowledges it expressly on the basis of a

balance sheet as of November 30, 2004, and of a declaration of the directors dated December 7, 2004 certifying that
the special reserve has not been distributed or otherwise been affected up to the date of this meeting. The balance sheet
and the declaration of the directors after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the under-
signed notary will remain attached to the present deed.

<i>Second resolution

The meeting decides to further increase the share capital of the Company by an amount of three hundred and eight-

een thousand six hundred and eighty euro (318,680.- EUR) so as to raise it from its present amount of one hundred and
thirty-one thousand three hundred and forty-seven euro (131,347.- EUR) to four hundred and fifty thousand and twen-
ty-seven euro (450,027.- EUR), by the creation and the issue of ten thousand two hundred and eighty (10,280) new
shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) per share.

<i>Third resolution

These ten thousand two hundred and eighty (10,280) new shares, with a nominal value of thirty-one euro (31.- EUR)

each, have been subscribed by CARUM FOUNDATION, a company having its registered office at 21, Herrengasse, Fl-
9490 Vaduz, 

represented by Mrs. Chantal Keereman, prenamed, by virtue of a proxy given on December 7, 2004, and entirely

paid up by a contribution in kind of part of a claim held by CARUM FOUNDATION against the Company up to the
amount of three hundred and eighteen thousand six hundred and eighty euro (318,680.- EUR).

In satisfaction of articles 26-1 and 32-1 of the law of August 10, 1915 as amended on commercial companies, a report

has been drawn up by Mr Lex Benoy, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, dated De-
cember 6, 2004, wherein the claim so contributed is described and valued. 

The conclusion of said report is the following:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 10.280 actions d’une valeur nominale de EUR 31.-
c’est à dire EUR 318.680.- à émettre en contrepartie.»

Such report, after having been signed ne varietur by the members of the bureau of the meeting and the undersigned

notary, shall stay affixed to the present deed, with which it will be registered.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend paragraph 1 of Article 3 of the articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 3. paragraph 1:
«The subscribed capital is set at four hundred and fifty thousand and twenty-seven euro (450,027.- EUR) consisting

of fourteen thousand five hundred and seventeen (14,517) shares of a par value of thirty-one euro (31.- EUR) per share,
each one having been fully paid in.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at 5,250.- EUR.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in German followed by an English translation and that in case of any divergence between the
German and the English text, the German text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Gezeichnet: Ch. Keereman, C. Wiser, M. Peter, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 10, case 9. – Reçu 3.186,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(003299.3/212/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxemburg, den 3. Januar 2005.

P. Frieders.

16784

GLAZELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 104.944. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-first day of December.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) PERMIRA EUROPE II L.P.1 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey)

Law, 1995, registered with the Royal Court House of Guernsey under the number 160, whose registered office is at
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, 

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange, 
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 21, 2004; 
2) PERMIRA EUROPE II L.P.2 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey)

Law, 1995, registered with the Royal Court House of Guernsey under the number 161, whose registered office is at
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, 

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange, 
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 21, 2004; 
3) PERMIRA EUROPE II C.V.3, a Dutch limited partnership registered, registered with the Chamber of Commerce

of Amsterdam under the number 34165906, whose registered office is at Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ
Amsterdam, 

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange, 
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 21, 2004; 
4) PERMIRA EUROPE II C.V.4, a Dutch limited partnership, registered with the Chamber of Commerce of Amster-

dam under the number 34165907, whose registered office is at Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amster-
dam, 

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange, 
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 21, 2004; 
5) PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, acting by its manager PERMIRA (EUROPE) LIMITED, regis-

tered with the Royal Court House of Guernsey under the number 32620, whose registered office is at Trafalgar Court,
Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, 

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange, 
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 21, 2004; 
6) SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, registered with the Royal Court House of Guernsey under

the number 32621, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, 

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange, 
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 21, 2004. 
Said proxies after having been initialed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain at-

tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxy-holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
I.- The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of GLAZELUX S.à r.l., R.C.S. B Number not yet allocated, with registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 16, 2004, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»).

II- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of a par value of twenty-five (25) euros each, all entirely subscribed and fully paid in.

III.- That all the shareholders are duly represented at the meeting, which is consequently regularly constituted and

may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders repre-
sented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

IV.- The agenda is worded as follows:
1) Increase of the corporate capital by EUR 164,600 and issue of 6,584 new shares.
- Subscription and payment in cash
2) Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation.
3) Miscellaneous.

The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The corporate capital of the company is increased by one hundred sixty-four thousand six hundred euros (EUR

164,600.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to one
hundred seventy-seven thousand one hundred euros (EUR 177,100.-) by the creation and issue of six thousand five hun-
dred eighty four (6,584) new shares of a par value of twenty-five (25) euros each and subscribed and paid in as follows: 

<i>Subscription - Payment

The new shares have been entirely subscribed and paid in the following manner:
- PERMIRA EUROPE II L.P.1, above mentioned,
here represented as stated above,

16785

declares (i) to subscribe two thousand two hundred ninety nine (2,299) shares having a par value of twenty-five euros

(EUR 25) each, in the Company and (ii) to fully pay them up in cash; 

- PERMIRA EUROPE II L.P.2., above mentioned, 
here represented as said above,
declares (i) to subscribe three thousand five hundred ninety seven (3.597) shares having a par value of twenty-five

euros (EUR 25), in the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE II C.V.3, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe one hundred fifty two (152) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25), in the

Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE II C.V.4, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe two hundred twenty eight (228) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25), in

the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe sixty-one (61) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25), in the Company and

(ii) to fully pay them up in cash,

- SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe two hundred forty seven (247) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25), in

the Company and (ii) to fully pay them up in cash.

All the new shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash so that the amount of one hundred sixty

four thousand six hundred euros (EUR 164,600.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the
undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5, first paragraph of the Articles of Incorporation of the Com-

pany is amended and shall henceforth have the following wording:

«Art. 5. First paragraph. The Company’s capital is set at one hundred seventy seven thousand one hundred euros

(EUR 177,100.-), represented by seven thousand eighty four (7,084) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25)
each, all fully subscribed and entirely paid up.»

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed

with us the notary, the present original deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt et unième jour de décembre, 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PERMIRA EUROPE II L.P.1, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, enregistré auprès de la Royal Court House de Guernesey sous le numéro 160, et ayant son siège social à
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, 

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Frisange, 
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 21 décembre 2004;
2) PERMIRA EUROPE II L.P.2, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, enregistré auprès de la Royal Court House de Guernesey sous le numéro 161, et ayant son siège social à
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, 

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Frisange, 
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 21 décembre 2004,
3) PERMIRA EUROPE II C.V.3, un limited partnership hollandais enregistré à la Chambre de Commerce d’Amsterdam

sous le numéro 34165906, et ayant son siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam, 

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Frisange, 
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 21 décembre 2004;
4) PERMIRA EUROPE II C.V.4, un limited partnership hollandais enregistré à la Chambre de Commerce d’Amsterdam

sous le numéro 34165907, et ayant son siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam, 

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Frisange, 
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 21 décembre 2004;
5) PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, agissant par son manager PERMIRA (EUROPE) LIMITED, en-

registré à la Royal House Court de Guernesey sous le numéro 32620, et ayant son siège social à Trafalgar Court, Les
Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, 

16786

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Frisange, 
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 21 décembre 2004;
6) SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, enregistré à la Royal House Court de Guernesey sous le nu-

méro 32621, et ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, 

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Frisange, en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 21

décembre 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les associés représentés comme décrit ci-dessus ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous le nom de GLAZELUX

S.à r.l., non encore enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant son siège social
à Luxembourg, constituée suite à un acte du notaire instrumentant daté du 16 décembre 2004 non encore publié au
Mémorial C (la «Société»).

II. Le capital de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune, toutes entièrement souscrites et libérées

III. Tous les associés de la Société sont dûment représentés à la présente assemblée, que par conséquent l’assemblée

est régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l’ordre du jour reproduit ci-dessous, sans convocations
préalables, les comparantes ayant décidé de se réunir suite à l’examen de l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social par EUR 164.600 et émission de 6.584 nouvelles parts sociales
- Souscription et paiement en espèces
2) Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts. 
3) Divers.

Les comparants ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté de cent soixante quatre mille six cents euros (EUR 164.600) et porté de

son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) au montant de cent soixante dix-sept mille cent euros
(EUR 177.100) par la création et l’émission de six mille cinq cent quatre-vingt-quatre (6.584) parts sociales d’une valeur
nominale de vingt cinq euros (EUR 25) chacune souscrites et libérées comme suit:

<i>Souscription - Paiement

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées de la manière suivante:
- PERMIRA EUROPE II L.P.1, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (2.299) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèces,

- PERMIRA EUROPE II L.P.2., susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (3.597) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèces,

- PERMIRA EUROPE II C.V.3, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire cent cinquante deux (152) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèces,

- PERMIRA EUROPE II C.V.4, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire deux cent vingt-huit (228) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèces;

- PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire soixante et une (61) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

(ii) et de les libérer entièrement en espèces;

- SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire deux cent quarante-sept (247) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèces.

Toutes les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte

qu’un montant de cent soixante quatre mille six cents euros (EUR 164.600,-) est à la disposition de la Société, ce qui a
été prouvé au notaire instrumentant qui le confirme expressément.

<i>Seconde résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société est modifié et doit se

lire comme suit:

16787

«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social de la Société est fixé à cent soixante dix sept mille cent euros (EUR

177.100,-) représenté par sept mille quatre-vingt-quatre (7.084) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des associés, ladite mandataire a signé avec Nous no-

taire, la présente minute.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, vol. 146S, fol. 41, case 12. – Reçu 1.646 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003269.3/230/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

GLAZELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 104.944. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1779 du 21 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003270.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

FRAGEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.897. 

—

La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL S.A. dénonce le contrat de domiciliation con-

clu avec la société FRAGEST S.A., 24, rue Gaffelt, B.P. 205 L-3403 Dudelange (R.C. B 61.897).

Cette société n’est donc plus habilitée à établir son siège à cette adresse.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001942.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

SOGEDIC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.281. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 décembre

2004, que:

Sont réélus Administrateurs, pour une durée d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Hans-Ulrich Hügli, Directeur, domicilié professionnellement à Luxembourg.
- Madame Viviane Leurin, Directeur, domicilié à Dommeldange, (L).
- Monsieur Franz Fischer, administrateur-délégué, résident à Baar, (CH).

Est élu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- FIDUCIAIRE EVERARD &amp; KLEIN, S.à r.l., avec siège social au 83, rue de la Libération, L-5929 Itzig, (L).

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002036.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

 A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
Signature

16788

PARTEUROSA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.362. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 octobre 2004

- Les mandats d’Administrateurs de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement

au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant profession-
nellement au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant
professionnellement au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé,
demeurant professionnellement au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle pé-
riode statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’an 2010.

Luxembourg, le 27 octobre 2004

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001892.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.246. 

—

In the year two thousand and four, on the tenth day of December,
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg,

There appeared: 

TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP, a limited partnership having its registered office at Nomura House, 1, St

Martin’s-Le-Grand, London, EC1A 4NP, England, registered under the company register of England and Wales under
number LP 008049, acting through its general partner, TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) Ltd, with registered office
at Fort Complex, Les Tracheries, St. Sampson, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given on 10

December 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party declares to be the current sole shareholder of MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, with registered office in 31-33 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by
deed of the undersigned notary, on 10 December 2002 published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
number 68 of 23 January 2003.

The shareholder requests the notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital by twenty-five Euros (EUR 25.-) to raise it from

its present amount of seventy-five thousand Euros (EUR 75,000.-) to seventy-five thousand and twenty-five Euros (EUR
75,025.-) by the issue of one (1) new share with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-), such share to be fully paid-
up at par value together with a share premium of eight hundred twenty-seven thousand seven hundred eighty-six Euros
(EUR 827,786.-) and having the same rights and obligations as the existing shares, and to accept its subscription and its
payment by the Company’s present sole shareholder.

<i>Subscription - Payment

Thereupon TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP, prenamed, acting through its general partner, TERRA FIRMA

INVESTMENTS (GP) Ltd, prenamed, represented by Mr Gérard Maîtrejean, prenamed, acting by virtue of a proxy re-
ferred to above, declares to subscribe for the new share and to have it fully paid up at a par value together with a share
premium amounting to eight hundred twenty-seven thousand seven hundred eighty-six Euros (EUR 827,786.-), in total
eight hundred twenty-seven thousand eight hundred eleven Euros (EUR 827,811.-), by contribution in kind of nine hun-
dred and ninety-nine (999) warrants (the «Contribution Warrants») issued by DEUTSCHE ANNINGTON HOLDINGS
LIMITED, a company registered under the Company Registry of England and Wales, under number 03389990, having
its registered office at 50, Victoria Embankment, London EC4Y 0OX, England (DEUTSCHE ANNINGTON HOLDINGS
LIMITED).

It further results from a certificate dated 10 December 2004 and issued by the management of DEUTSCHE

ANNINGTON HOLDINGS LIMITED, that:

Certifié sincère et conforme
PARTEUROSA HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

16789

«- TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP («TERRA FIRMA») is the sole owner of ninety-nine thousand nine hun-

dred and ninety (99,990) warrants in relation to ordinary shares issued by DEUTSCHE ANNINGTON HOLDINGS
LIMITED in relation to ordinary shares issued by the Company (the «Warrants»); 

- TERRA FIRMA is the entity solely entitled to exercise the Warrants;
- none of the Warrants is encumbered in any way whether by way of pledge, lien, security interest or otherwise how-

soever;

- there are no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

one or more of the Warrants be transferred to him;

- according to the laws of England such Warrants are freely transferable and there are no restrictions in the articles

of association or memorandum of association of DEUTSCHE ANNINGTON HOLDINGS LIMITED on the transfer of
the Warrants;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Warrants, required in England, will be effected upon

receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.»

Furthermore, the Contribution Warrants have been subject to an independent audit report dated 10 December 2004

and established by ERNST &amp; YOUNG S.A., réviseurs d’entreprises, with offices at Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, concluding as follows:

«Conclusion:
Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind as described above which corresponds at least in number and in value to the par value of the shares to-
gether with the share premium.»

The said certificate and report, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend Article 6, First Paragraph, of

the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6, first paragraph. The subscribed capital is fixed at seventy-five thousand and twenty-five Euros (EUR

75,025.-) represented by three thousand and one (3,001) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) all fully
subscribed and entirely paid up.»

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to authorise the board of directors to issue a maximum of seven hundred and twenty-

eight million nine hundred and fifty-five thousand one hundred and seventy-nine (728,955,179) convertible preferred
equity certificates having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to determine their terms and conditions, all this
withim the legal limits of the law on sociétés à responsabilité limitée. 

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 10,500.-.

<i>Estimation pro fisco

For the purpose of registration, the value of the assets contributed in kind pursuant to the present deed is estimated

at eight hundred twenty-seven thousand eight hundred eleven Euros (EUR 827,811.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu: 

TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP, un limited partnership ayant son siège social à Nomura House, 1, St

Martin’s Le Grand, Londres, EC1A 4NP, Angleterre, enregistré auprès du registre du commerce d’Angleterre et de Pays
de Galles sous le numéro LP 008049, agissant par son general partner, TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) Ltd, avec
siège social à Fort Complex, Les Tracheries, St Sampson, Guernsey, les Iles de la Manche, 

ici représentée par Gérard Maîtrejean, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 10

décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

16790

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 10 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 68
du 23 janvier 2003.

L’associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) pour porter son montant

actuel de soixante-quinze mille Euros (EUR 75.000,-) à soixante-quinze mille vingt-cinq Euros (EUR 75.025,-) par l’émis-
sion d’une (1) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), cette action devant être libérée
à la valeur nominale plus une prime d’émission de huit cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-six Euros (EUR
827.786,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d’accepter la souscription et la
libération des dites parts sociales par l’associé actuel de la Société. 

<i>Souscription - Libération

Ensuite, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP, prénommée, agissant par son general partner, TERRA FIRMA IN-

VESTMENTS (GP) Ltd, prénommée, représentée par Mr Gérard Maîtrejean, agissant en vertu de la procuration sous
seing privé dont question ci-avant, déclare souscrire la part sociale nouvelle et la libérer entièrement à sa valeur nomi-
nale plus une prime d’émission d’un montant de huit cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-six Euros (EUR
827.786,-) par apport en nature de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) warrants (les «Warrants Apportés») émis par
DEUTSCHE ANNINGTON HOLDINGS LIMITED, une société enregistrée auprès du registre de commerce de l’An-
gleterre et du Pays de Galles sous le numéro 03389990, ayant son siège social au 50, Victoria Embankment, Londres,
EC4Y 0OX, Angleterre.

Il résulte d’un certificat émis en date du 10 décembre 2004 par la gérance de DEUTSCHE ANNINGTON HOL-

DINGS LIMITED que:

«- TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP («TERRA FIRMA») est le seul propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf mille

neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) warrants relativement aux actions ordinaires émises par la Société (les «Warrants»);

- TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP est la seule entité qui ait le droit d’exercer les Warrants; 
- aucun des Warrants émis par DEUTSCHE ANNINGTON HOLDINGS LIMITED et détenu par TERRA FIRMA CA-

PITAL PARTNERS I LP n’est grevé de gage, de privilège, ou de toute autre sûreté;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

se voir attribuer un ou plusieurs Warrants;

- selon la loi de l’Angleterre, les warrants sont librement transmissibles et il n’existe aucune restriction dans les statuts

ou le memorandum of association de DEUTSCHE ANNINGTON HOLDINGS LIMITED concernant le transfert des
Warrants;

- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des Warrants de la société, requises en Angleterre, seront

effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.»

En outre, les Warrants Apportés ont fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises daté du 10 décembre 2004,

établi par ERNST &amp; YOUNG S.A., réviseurs d’entreprises, dont le siège social est établi au Parc d’Activité Syrdall, 7, L-
5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, avec la conclusion suivante: 

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind as described above which corresponds at least in number and in value to the par value of the shares to-
gether with the share premium.»

Ces certificat et rapport, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés déclarent modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts

comme suit:

«Art. 6, alinéa 1

er

. Le capital est fixé à soixante-quinze mille vingt-cinq euros (EUR 75.025,-), représenté par trois

mille une (3.001) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’autoriser le conseil de gérance à émettre un maximum de sept cent vingt-huit millions neuf

cent cinquante-cinq mille cent soixante-dix-neuf (728.955.179) convertible preferred equity certificates ayant une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacun et d’en déterminer les termes et conditions, le tout dans les limites légales de la
loi sur la sociétés à responsabilité limitée.

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ EUR 10.500,-.

16791

<i>Estimation pro fisco

Dans le but d’enregistrement, la valeur des actifs apportés en nature suivant l’acte présent est évaluée à huit cent

vingt-sept mille huit cent onze Euros (EUR 827.811,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Maîtrejean, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, vol. 146S, fol. 12, case 10. – Reçu 8.278,11 euros.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(003228.3/208/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.025,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.246. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 décembre 2004, actée sous le n°

786 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003230.3/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

ALIZEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 80.461. 

—

La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL S.A. dénonce le contrat de domiciliation con-

clu avec la société ALIZEES S.A., 1, rue du Commerce, B.P. 205 L-3403 Dudelange (R.C. B 80.461).

Cette société n’est donc plus habilitée à établir son siège à cette adresse.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07919. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001943.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

HEDF CO-INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 104.784. 

—

La société HEDF LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son principal siège d’activité à 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Muns-

bach, Luxembourg, a cédé en date du 23 décembre 2004 les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales qu’elle détenait dans la
Société à la société HEDF CO-INVESTMENT L.P., un limited partnership constituée selon les lois de Delaware, ayant
son siège principal à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis.

Depuis, les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la Société sont entièrement détenues par la société HEDF CO-

INVESTMENT L.P., un limited partnership constituée selon les lois de Delaware, ayant son siège principal à The Cor-
poration Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002064.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

J. Delvaux.

J. Delvaux
<i>Notaire

FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL SA
Signature
<i>Administrateur-délégué

HEDF CO-INVESTMENT, S.à r.l.
Signature

16792

SATLYNX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 86.167. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> de SATLYNX S.A. (la Société) prises en date du 9 novembre 2004

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de la Société a pris acte des démissions de Monsieur

Joshua Levinberg de son mandat d’administrateur B de la Société et de Président du conseil avec effet au 15 septembre
2003 et de Monsieur Oren Most de son mandat d’administrateur B avec effet au 15 juillet 2004 et leur a donné quitus
pour l’exercice de leurs mandats respectifs depuis la date de leur nomination et respectivement jusqu’au 15 septembre
2003 et 15 juillet 2004.

L’Assemblée a décidé de nommer Monsieur William Gerety demeurant 1750 Old Meadow Road, McLean, VA 22102-

Etats-Unis d’Amérique comme administrateur B de la Société avec effet au 9 novembre 2004 et pour une période dé-
terminée se clôturant lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 15 avril 2007.

L’Assemblée a également décidé de nommer Messieurs Romain Bausch et Robert Bednarek comme administrateurs

A, Messieurs Ferdinand Kayser et Shlomo Rodav comme administrateurs B et Monsieur Gérard Dosogne et Madame
Pascale Sourisse comme administrateurs C de la Société pour une durée déterminée se clôturant lors de l’assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 15 avril 2007.

L’Assemblée a enfin décidé de nommer Monsieur Robert Bednarek président du conseil d’administration pour une

durée se clôturant lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 15 avril 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001917.3/253/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.246. 

—

In the year two thousand and four, on the tenth day of December,
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP, a limited partnership having its registered office at Nomura House, 1

St

Martin’s-Le-Grand, London, EC1A 4NP, England, registered under the company register of England and Wales under
number LP 008049, acting through its general partner, TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) Ltd, with registered office
at Fort Complex, Les Tracheries, St. Sampson, Guernsey, Channel Islands,

Here represented by Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given on 10

December 2004. 

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party declares to be the current sole shareholder of MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, with registered office in 31-33 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by
deed of the undersigned notary, on 10 December 2002 published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
number 68 of 23 January 2003.

The shareholder requests the notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital by an amount of twenty-five Euros (EUR 25)

to raise it from its present amount of seventy-five thousand and twenty-five Euros (EUR 75,025) to seventy-five thou-
sand and fifty Euros (EUR 75,050) by the issue of one (1) new share with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) such
share to be fully paid-up at par value together with a share premium of six million five hundred thirty-five thousand three
hundred forty-eight Euros (EUR 6,535,348) and having the same rights and obligations as the existing shares, and to ac-
cept its subscription and its payment by the Company’s present sole shareholder.

<i>Subscription - Payment

Thereupon TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP, acting through its general partner, TERRA FIRMA INVEST-

MENTS (GP) Ltd, prenamed, represented by Gérard Maîtrejean, prenamed, acting by virtue of a proxy referred to
above, which declares to subscribe for the new share and to have fully paid up at a par value together with a share pre-
mium of six million five hundred thirty-five thousand three hundred forty-eight Euros (EUR 6,535,348), in total six mil-
lion five hundred thirty-five thousand three hundred seventy-three Euros (EUR 6,535,373), by contribution in kind of a
claim on DEUTSCHE ANNINGTON ACQUISITIONS LIMITED, a company registered with the Companies House of

Pour extrait
SATLYNX S.A.
Signature
<i>Un mandataire

16793

England and Wales under number 04121878 having its registered office at 50, Victoria Embankment, London EC4Y
ODX (United Kingdom) («DAAL») for an amount of six million five hundred thirty-five thousand three hundred seven-
ty-three Euros (EUR 6,535,373).

It further results from:
1) a certificate dated 10 December 2004 and issued by the management of DAAL, that:

«- DAAL owes a debt to TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP («TERRA FIRMA») amounting to at least six mil-

lion five hundred thirty-five thousand three hundred seventy-three Euros (EUR 6,535,373) and that TERRA FIRMA is
the sole owner of such debt (the «Sub Debt»);

- the Sub Debt is not encumbered in any way whether by way of pledge, lien, security interest or otherwise howso-

ever;

- there are no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

all or part of the Sub Debt be transferred or paid to him;

- according to the laws of England the Sub Debt is freely transferable in total or in part and there are no restrictions

on the transfer of the Sub Debt in total or in part;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Sub Debt to be contributed, amounting to six million

five hundred thirty-five thousand three hundred seventy-three Euros (EUR 6,535,373), required in England, will be ef-
fected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.»

2) The contribution in kind has not been subject to the report of a réviseur aux apports but has been subject to a

certificate issued by the board of directors of MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., that:

«On 10 October 2004, the claim to be contributed by TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP is worth at least six

million five hundred thirty-five thousand three hundred seventy-three Euros (EUR 6,535,373), this estimation being
based on generally accepted accountancy principles, and that the claim to be contributed is at least worth the nominal
value of the one (1) share to be issued and the six million five hundred thirty-five thousand three hundred forty-eight
Euros (EUR 6,535,348) share premium to be paid upon subscription of such share.»

The said certificates, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend Article 6, First Paragraph, of

the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6, first paragraph. The subscribed capital is fixed at seventy-five thousand and fifty Euros (EUR 75,050) rep-

resented by three hundred two (3,002) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each, all fully subscribed
and entirely paid up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 69,000.-.

<i>Estimation pro fisco

For the purpose of registration, the value of the assets contributed in kind pursuant to the present deed is estimated

at six million five hundred thirty-five thousand three hundred seventy-three Euros (EUR 6,535,373).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP, un limited partnership ayant son siège social à Nomura House, 1 St

Martin’s Le Grand, Londres, EC1A 4NP, Angleterre, enregistré auprès du registre du commerce d’Angleterre et de Pays
de Galles sous le numéro LP 008049, agissant par son general partner, TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) Ltd, avec
siège social à Fort Complex, Les Tracheries, St Sampson, Guernsey, les Iles de la Manche, 

ici représentée par Gérard Maîtrejean, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 10

décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu

16794

par le notaire soussigné en date du 10 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 68
du 23 janvier 2003.

L’associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) pour porter son

montant actuel de soixante-quinze mille vingt-cinq Euros (EUR 75.025,-) à soixante-quinze mille cinquante Euros (EUR
75.050,-) par l’émission d’une (1) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), cette action
devant être libérée à la valeur nominale plus une prime d’émission de six millions cinq cent trente-cinq mille trois cent
quarante-huit Euros (EUR 6.535.348,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d’ac-
cepter la souscription et la libération de cette part sociale par l’associé actuel de la Société. 

<i>Souscription - Libération

Ensuite, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP, prénommée, agissant par son general partner, TERRA FIRMA IN-

VESTMENTS (GP) Ltd, prénommée, représentée par Mr Gérard Maîtrejean, agissant en vertu de la procuration sous
seing privé dont question ci-avant, déclare souscrire la part sociale nouvelle et la libérer entièrement à sa valeur nomi-
nale plus une prime d’émission d’un montant de six millions cinq cent trente-cinq mille trois cent quarante-huit Euros
(EUR 6.535.348), soit au total six millions cinq cent trente-cinq mille trois cent soixante-treize Euros (EUR 6.535.373)
par apport en nature d’une créance détenue à l’encontre de DEUTSCHE ANNINGTON ACQUISITIONS LIMITED,
une société enregistrée auprès du registre de commerce de l’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 04121878,
ayant son siège social au 50 Victoria Embankment, Londres, EC4Y 0OX (Royaume-Uni) («DAAL»).

Il résulte: 
1) d’un certificat émis en date du 10 décembre 2004 par la gérance de DAAL, que:

«- DAAL a une dette envers TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP («TERRA FIRMA») s’élevant au moins à six

millions cinq cent trente-cinq mille trois cent soixante-treize Euros (EUR 6.535.373) et que TERRA FIRMA est le seul
propriétaire de cette créance (la «Créance»);

- la Créance n’est grevée en aucune façon de gage, de privilège, d’usufruit ou de toute autre sûreté que ce soit;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

se voir attribuer tout ou partie de la Créance;

- selon la loi anglaise, la Créance est librement transmissible en totalité ou en partie et il n’existe aucune restriction

au transfert de la Créance, en totalité ou en partie;

- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature de la Créance à apportée, d’un montant de six millions cinq

cent trente-cinq mille trois cent soixante-treize Euros (EUR 6.535.373) requises en Angleterre, seront effectuées dès
réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature.»

2) L’apport en nature n’a pas fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises mais a fait l’objet d’un certificat émis

par le conseil de gérance de MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., que:

«En date du 10 octobre 2004, la créance à apporter par TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS I LP a une valeur d’au

moins six millions cinq cent trente-cinq mille trois cent soixante-treize Euros (EUR 6.535.373), cette estimation étant
basée sur des principes comptables généralement acceptés et que la créance apportée a une valeur au moins égale à la
valeur nominale de la part sociale à émettre et à la prime d’émission d’un montant de six millions cinq cent trente-cinq
mille trois cent quarante-huit Euros (EUR 6.535.348) à payer lors de la souscription de cette part sociale.»

Ces certificats, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des

statuts comme suit:

«Art. 6, 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à soixante-quinze mille cinquante Euros (EUR 75.050), représenté par trois

mille deux (3.002) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.»

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ 69.000,- euros.

<i>Estimation pro fisco

Dans le but d’enregistrement, la valeur des actifs apportés en nature suivant l’acte présent est évaluée à six millions

cinq cent trente-cinq mille trois cent soixante-treize Euros (EUR 6.535.373).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

16795

Signé: G. Maîtrejean, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, vol. 146S, fol. 13, case 1. – Reçu 65.353,73 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003236.3/208/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.050,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.246. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 décembre 2004, actée sous le n°

789 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(003239.3/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

PARWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 79.614. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 décembre

2004 que:

- Le nombre des Administrateurs a été réduit de 5 à 4.
Ont été réélus Administrateurs pour la durée d’une année, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004:

- Monsieur Aloyse Wagner, Maître-électricien, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur Tom Wagner, Administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur Jacques Wolter, Licencié en Sciences Economiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux comptes pour la même période:
- Madame Josée Badde-Woltz, Conseiller comptable et fiscal, demeurant à Fentange (L).

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00921. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002042.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

ULRIC, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.338. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth day of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 72.575, represented by its board of directors, here represented by its daily managers Mrs.
Cathryn Crites and Mr. Giovanni Spasiano, both with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, following a decision of the board of directors dated 21 December 2004,

here represented by M

e

 Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Luxembourg on 21 December 2004.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

J. Delvaux.

J. Delvaux
<i>Notaire

Pour extrait conforme
Signature

16796

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated. 

Art. 1. There exists among the subscriber and all persons and entities who may become partners in the future a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of ULRIC (the Company). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant se-
curity in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any
other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), rep-

resented by 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred euros) per share
each. 

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association. 

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 9. In case of a sole partner, the Company’s shares held by the sole partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Compa-
nies Act). 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end. 

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a gen-
eral manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the
board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, tele-

16797

gram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writ-
ing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or
represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of man-
agers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions
and signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 14. The Company’s year starts on the 1st January and ends on 31st December of each year. 

Art. 15. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends. 

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

All shares have been subscribed by SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG)S.A., prenamed, and they have been fully

paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) is at the free dis-
posal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800 (one thousand eight hundred euros).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the single shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Mrs. Cathryn Crites, daily manager of SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., whose professional address is

at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg; 

- Mr. Giovanni Spasiano, daily manager of SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., whose professional address

is at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Mr. Oskar Kaelin, daily manager of SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., whose professional address is at

Mythenquai 50/60, CH-8022 Zurich.

2. The registered office is established at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

16798

A comparu:

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., une société de droit Luxembourg, avec siège social au 8-10, rue Ma-

thias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le
numéro B 72.575, représentée par son conseil d’administration, ici représenté par ses délégués à la gestion journalière
Madame Cathryn Crites et Monsieur Giovanni Spasiano, ayant tout deux leur adresse professionnelle au 8-10, rue Ma-
thias Hardt, L-1717 Luxembourg, conformément à une résolution du conseil d’administration du 21 décembre 2004,

ici représentés par Maître Francine Ewers, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit: 

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la

suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de Ulric (ci-après, la Société). 

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté

par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune. 

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915). 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres quelconques du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses
membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

16799

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre à cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
Conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel
téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au
moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui pré-
cèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de
plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.
La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915. 

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, et elles

ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents
euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement EUR 1.800 (mille huit cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à trois. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Cathryn Crites, déléguée à la gestion journalière de SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., dont

l’adresse professionnelle est au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Monsieur Giovanni Spasiano, délégué à la gestion journalière de SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., dont

l’adresse professionnelle est au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg; 

- Monsieur Oskar Kaelin, délégué à la gestion journalière de SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., dont

l’adresse professionnelle est au 50/60, Mythenquai, CH-8022 Zurich.

2. Le siège social de la société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

16800

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire

le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, vol. 146S, fol. 56, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004101.3/230/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2005.

ELIT PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.625. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 21 mai 2004

4. Les mandats d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente Assem-

blée, l’Assemblée décide de renouveler les mandats d’Administrateur de Messieurs Christophe Blondeau et Nour-Eddin
Nijar pour une nouvelle période de six ans. De même l’Assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux
Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l. pour une nouvelle période de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2010.
5. L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Rodney Haigh et lui donne dé-

charge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour et décide de nommer Administrateur avec effet immédiat, Mon-
sieur Romain Thillens, Licencié en Sciences Economiques et Sociales Appliquées, demeurant professionnellement au 23,
val fleuri, L-1526 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en
l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08568. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002082.3/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

JENDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.209. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 22 décembre 2004, que:
- le changement d’adresse de Monsieur Lennart Stenke, (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède) à 6, rue Hei-

ne, L-1720 Luxembourg fut notée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002370.3/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Luximmo Fünfte Beteiligungsgesellschaft AG

Oryx S.A.

CoCo International, S.à r.l.

Commercial Union International Life S.A.

Commercial Union International Life S.A.

Seminar, Education and Formation S.A.

Adexa S.A.

S.A. des Eaux Minérales de Beckerich

Tailor Luxembourg S.A.

King’s Club, S.à r.l.

F. Mec S.A.

Dalyan S.A.

T.P.E. Luxembourg S.A.

Mucora Holding S.A.

Luxexpo

Banque Générale du Luxembourg

Luxexpo

Luxexpo

Banque Générale du Luxembourg

Financial Belt S.A.

Financial Belt S.A.

Lapunti Arnis De Abanico Luxembourg, A.s.b.l.

Sea-Land Financing &amp; Contracting S.A.

Moynesque Vignoble S.A.

Moynesque Vignoble S.A.

Silcolux S.A.

HEDF Co-Investment, S.à r.l.

HEDF Co-Investment, S.à r.l.

Egbrid S.A.

Moynesque Vignoble S.A.

Glazelux, S.à r.l.

Glazelux, S.à r.l.

Fragest S.A.

Sogedic Holding S.A.

Parteurosa Holding

Monterey Capital I, S.à r.l.

Monterey Capital I, S.à r.l.

Alizées, S.à r.l.

HEDF Co-Investment, S.à r.l.

Satlynx S.A.

Monterey Capital I, S.à r.l.

Monterey Capital I, S.à r.l.

Parwa S.A.

Ulric

Elit Properties S.A.

Jendra S.A.