15025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 314

9 avril 2005

S O M M A I R E

A. D. L. S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15053

Montage International S.A.H., Luxembourg . . . . . 

15060

Absolute Return Strategy Sicav, Luxembourg . . . .

15055

Multiple Managers Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

15056

Alison Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

15061

Naked S.A. Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . 

15065

Alron 2000 S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

15069

NLD Activities S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15071

Antenne Technique et Commerciale S.A., Luxem-

Nord Européenne d’Investissement S.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15026

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15064

Aunid S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15068

Novamil Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15060

Cater Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

15070

Oldex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15026

CFD Capital Management Sicav, Luxembourg . . . .

15066

Pan Asia Special Opportunities Fund, Sicav, Luxem-

Ciments Luxembourgeois S.A., Esch-sur-Alzette. .

15058

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15058

CLT-UFA S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . .

15068

Parade Fonds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

15062

Enerfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15070

Partnair Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

15070

European Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

15033

Paser Participations Holding S.A., Luxembourg . . 

15069

Flexifund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15062

Paulonord Invest S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . 

15041

Gennaio Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

15071

Prometheus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

15055

Gestalco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15059

Punta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15069

GSW Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

15053

Roisol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

15072

GSW Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

15054

RS Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15061

Heleba Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

15071

RTL Group S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . 

15063

Hemocon S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15048

Santamaria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

15060

HSH S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15061

SEB Lux Capital Selection, Sicav, Luxembourg  . . 

15067

Immobilière Argile S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

15072

SEB Lux, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15065

Insinger  de  Beaufort  Manager  Selection  Sicav, 

Sibemol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

15070

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15057

Sifort S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15060

Interlex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15071

Sydney International Properties S.A.H., Luxem-

International Hotel Development Company S.A.H.,

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15043

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15064

Taxander Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

15056

Investdeutschland S.A.H., Strassen  . . . . . . . . . . . . .

15064

Thalasys Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

15071

IXOS Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

15059

Thermo  Luxembourg  Holding,  S.à r.l.,  Luxem-

Kanlipe Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

15063

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15036

Karvina Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

15067

Thermo  Luxembourg  Holding,  S.à r.l.,  Luxem-

Kneipp International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

15066

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15039

Laboratoire de Biotechnologie du Luxembourg 

Trema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

15066

S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15027

Uergelbauveräin Konsdref, A.s.b.l., Consdorf . . . . 

15039

Lessix Holding S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

15054

Uninco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15055

Malabar International Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15055

V.H.K. S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15063

Mastar Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

15068

Wycombe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15058

McKey Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . .

15050

Xerium 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15030

Mediolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

15065

Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

15067

Merchbanc Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

15057

Zippy S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15064

Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

15062

(The) «B» Partners S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

15069

15026

ANTENNE TECHNIQUE ET COMMERCIALE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 41.595. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02468, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004074.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2005.

OLDEX S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 12.276. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Se sont réunis en assemblée les actionnaires de la société anonyme constituée sous la dénomination de OLDEX S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 12.276, suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-
AIzette, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, alors de résidence à Pétange, en date du 30 août 1974,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 217 du 26 octobre 1974. 

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 août 2001,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 135 du 25 janvier 2002. 

Suite à l’expiration de son terme le 29 août 2004, ladite Société a été automatiquement dissoute et mise en liquida-

tion, les administrateurs en fonction devenant ses liquidateurs, à défaut de nomination spécifique.

La séance est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, avec adresse pro-

fessionnelle au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

Monsieur le Président expose ensuite: 
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale représentant la totalité du capital social de trente et un
mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir, sans convocation préalable, après avoir pris connaissance de l’ordre du jour. 

Ladite liste de présence, portant les signatures du mandataire des actionnaires tous représentés et des membres du

bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment. 

II. Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Nomination de la FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, représentée par son

gérant unique Monsieur Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, comme liquidateur.

2. Autorisation à donner au Liquidateur d’exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la So-

ciété en conformité avec l’article 145 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et dans
le respect de toutes les obligations découlant de la Convention de Garantie conclue par la Société en date du 30 juin
2000 ainsi que de la garantie financière y attachée et jusqu’à la date d’expiration prévue pour le 30 juin 2005. 

3. Sous réserve de l’approbation du point 1

er

, fixation de la rémunération du liquidateur sur base des frais profession-

nels usuels et des règles habituelles aux frais de la Société. 

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats pour la période jusqu’au 29 août

2004, date de la dissolution automatique de la Société ainsi qu’à leur fonctions de liquidateurs de facto de la Société
pour la période de la dissolution jusqu’à ce jour. 

5. Divers. 

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix: 

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale nomme la FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, repré-

sentée par son gérant unique Monsieur Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, comme liquidateur. 

<i>Deuxième résolution 

Le Liquidateur est autorisé à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la Société en con-

formité avec l’article 145 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et dans le respect
de toutes les obligations découlant de la Convention de Garantie conclue par la Société en date du 30 juin 2000 ainsi
que de la garantie financière y attachée et jusqu’à la date d’expiration prévue pour le 30 juin 2005. 

Signature.

15027

<i>Troisième résolution 

Suite à l’approbation du point 1

er

, il est décidé de fixer la rémunération et les indemnités du Liquidateur sur base des

frais professionnels usuels et des règles habituelles, aux frais de la Société. 

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats pour la période jusqu’au

29 août 2004, date de la dissolution automatique de la Société ainsi que pour leurs fonctions de liquidateurs de facto de
la Société pour la période de la dissolution jusqu’à ce jour. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi quinze. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Lagesse, F. Stolz-Frank, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, vol. 146S, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(004199.3/230/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Enseigne commerciale: LabbX.

Siège social: L-3505 Dudelange, 30B, rue Dominique Lang.

R. C. Luxembourg B 105.350. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatre janvier. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1.- PRIMER WALKER S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant

son siège social au 30B, rue Dominique Lang, L-3505 Dudelange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 81.876), 

ici représentée par:
Monsieur Bertrand Daniel, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 30B, rue Dominique Lang,

L-3505 Dudelange. 

agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature individuelle. 
2.- Monsieur Bertrand Daniel, préqualifié, agissant en son nom personnel. 

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles. 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée: LABORATOIRE DE BIOTECHNOLO-

GIE DU LUXEMBOURG. La société pourra utiliser l’enseigne commerciale LabbX. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg). 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toute activité liée de près ou de loin à la biotechnologie, notamment les services en

biologie moléculaire, le séquençage d’ADN, la synthèse d’ADN, la synthèse de peptide, la fabrication d’anticorps, le sé-
quençage de protéine, le consulting, l’achat et la vente d’instruments de laboratoires, de produits et de brevets dans le
domaine ainsi que toutes activités connexes telles qu’immobilières ou participations diverses dans des sociétés ayant en
tout ou en partie une activité liée à la biotechnologie. 

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient faciliter la réalisation ou le développement. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune. 

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

15028

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions. 

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi, racheter ses propres actions. 

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et pourra également désigner un vice-prési-

dent. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le rem-
place. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou à son défaut du vice-président ou sur la de-

mande de deux administrateurs. 

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou tele-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. 

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué. 

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures. 

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

15029

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale 

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires 

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le

31 décembre 2005. 

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006. 

<i>Souscription et libération 

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit par:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des

versements en numéraire de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Constatation 

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Art. 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cent cinquante

euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1). 
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs: 
1.- Monsieur Bertrand Daniel, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 30B, rue Dominique Lang,

L-3505 Dudelange; 

2.- Madame Albina Svetozarova, administrateur de société, épouse de Monsieur Bertrand Daniel, avec adresse pro-

fessionnelle au 30B, rue Dominique Lang, L-3505 Dudelange; 

3.- Monsieur Gérard Toth, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 30B, rue Dominique Lang, L-

3505 Dudelange. 

<i>Deuxième résolution 

Est nommée aux fonctions de commissaire la société FIDUCAIRE MARCEL BARTHELS S.A., une société anonyme,

établie et ayant son siège social au 3 et 7, rue Ernie Reitz, L-4151 Esch-sur-Alzette (R.C.S. Luxembourg, section B
numéro 34.239). 

<i>Troisième résolution 

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2010. 

<i>Quatrième résolution 

L’adresse de la société est fixée au 30B, rue Dominique Lang, L-3505 Dudelange. 
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution 

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Bertrand Daniel, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires. 

1. PRIMER WALKER S.A., prénommée, deux mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2.800
2. Monsieur Bertrand Daniel, prénommé, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Total: trois mille et cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

15030

<i>Remarque 

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur les dispositions de

l’article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé. 

Dont acte, passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: B. Daniel, J-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2005, vol. 891, fol. 12, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004340.3/239/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

XERIUM 3 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 72.086. 

—

In the year two thousand and four, on the seventh of December. 
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the «Meeting») of XERIUM 3 S.A., a company incorpo-

rated and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 72.086. 

The Meeting was opened with Sébastien Binard, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair, 
The Chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs Flora Chateau, jurist, residing in

Thionville (France). 

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 

I. That the agenda of the Meeting is the following: 

<i>Agenda: 

1. Insertion of a new article 14 in the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows: 

«14.1 The directors and any officers of the Company do not assume, by reason of their position, any personal liability

in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are there-
fore merely responsible for the execution of their mandate. 

14.2 The Company shall, to the largest extent permitted by Luxembourg law, indemnify, hold harmless and, upon

request advance expenses to, each person and his heirs, executors and administrators, against expenses (including at-
torney’s fees), judgments, fines, and amounts paid in settlement reasonably incurred by him in connection with any
threatened, pending or competed action, suit, investigation or proceeding to which he may be made a party or otherwise
be involved in by reason of his being or having been a director or officer or serving in a similar capacity of (a) the Com-
pany or (b) at the Company’s request, any other company or entity of which the Company is a direct or indirect share-
holder, affiliate or creditor, except to the extent such expenses, judgments, fines and amounts paid in settlement arise
out of his gross negligence or wilful misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.» 

2. Discharge to Messrs. Michael Collins and Nico Hansen for their mandates as directors of the Company. 
3. Approval of the resignation of Messrs. Michael Collins and Nico Hansen as members of the board of directors of

the Company. 

4. Appointment of Mr. Mike O’Donnell as new director of the Company. 
5. Miscellaneous. 
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. 

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed. 

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting,
no convening notices were necessary. 

IV. That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda. 

<i>First resolution 

The Meeting resolves that a new article 14 shall be inserted in the articles of incorporation of the Company and shall

read as follows: 

Belvaux, le 10 janvier 2005.

J-J. Wagner.

15031

«14.1 The directors and any officers of the Company do not assume, by reason of their position, any personal liability

in relation to commitments made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are there-
fore merely responsible for the execution of their mandate. 

14.2 The Company shall, to the largest extent permitted by Luxembourg law, indemnify, hold harmless and, upon

request advance expenses to, each person and his heirs, executors and administrators, against expenses (including at-
torney’s fees), judgments, fines, and amounts paid in settlement reasonably incurred by him in connection with any
threatened, pending or competed action, suit, investigation or proceeding to which he may be made a party or otherwise
be involved in by reason of his being or having been a director or officer or serving in a similar capacity of (a) the Com-
pany or (b) at the Company’s request, any other company or entity of which the Company is a direct or indirect share-
holder, affiliate or creditor, except to the extent such expenses, judgments, fines and amounts paid in settlement arise
out of his gross negligence or wilful misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.» 

As a result from this insertion, former articles 14 to 19 of the articles of incorporation of the Company shall be re-

numbered from article 15 to 20. 

<i>Second resolution 

The Meeting resolves to grant full discharge to Messrs. Michael Collins and Nico Hansen for their mandates as direc-

tors of the Company. 

<i>Third resolution 

The Meeting takes due knowledge of the resignation letters dated November 30, 2004 and November 25, 2004,

signed by Messrs. Michael Collins and Nico Hansen, respectively, and which will remain attached hereto. 

The Meeting further resolves to approve the resignation of Messrs. Michael Collins and Nico Hansen from their man-

dates as directors of the Company. 

<i>Fourth resolution 

The Meeting resolves to appoint Mr. Michael P. O’Donnell, born on May 20, 1955 in Columbus, Ohio, USA, residing

at 7, Northgate Ct., North Grafton, MA 01536, USA, as new director of the Company, for a term to expire at the annual
general meeting called to approve the accounts of the financial year ended December 31, 2005. 

<i>Expenses 

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand two hundred euros. 

There being no further business, the meeting is terminated. 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document. 
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

The document having been read to the appearing persons known to the notary by name, first name, civil status and

residence, said persons signed together with the notary the present deed. 

 Es folgt die deutsche Übersetzung: 

Im Jahre zweitausend und vier, den siebenten November. 
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, 

tritt die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die «Versammlung») von XERIUM 3 S.A., eine Gesell-

schaft gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, eingetragen
im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 72.086. 

Die Versammlung wurde unter Vorsitz von Sébastien Binard, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg eröffnet, wel-

cher zum Schriftführer Frau Flora Château, juriste, wohnhaft in Thionville (Frankreich) ernannt hat. 

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Château. 

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden. 

I. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgendermaßen: 
1. Einfügung eines neuen Artikel 14 in die Gesellschaftssatzung, der wie folgt lauten soll: 

«14.1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates übernehmen aufgrund ihres Mandates keine persönliche Haftung bezüglich

der durch sie im Namen der Gesellschaft regulär abgeschlossenen Rechtsgeschäfte. Als Bevollmächtigte haften sie ledig-
lich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates.» 

«14.2 Soweit es das luxemburgische Gesetz erlaubt, soll die Gesellschaft jede Person und deren Erben für Kosten

(inklusive Rechtsanwaltshonorare), Gerichtsentscheidungen, Geldstrafen oder sonstige Geldsummen schadlos halten,
die bezahlt wurden aufgrund einer Vereinbarung oder aufgrund eines anstehenden, aktuellen oder geschlossenen Ge-
richtsverfahrens, einer Ermittlung oder eines Verfahrens, an welchen sie als Partei oder anders beteiligt waren aufgrund
ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied (a) der Gesellschaft oder, (b) - auf Anfrage der Gesellschaft hin - jeder ande-
ren Gesellschaft oder anderen juristischen Person, in Bezug auf welche die Gesellschaft auf direkte oder indirekte Weise
Aktionär, angeschlossenes Unternehmen oder Kreditgeber ist; es sei denn, Kosten, Strafen und sonstige Beträge wur-
den durch ihre grobe Fahrlässigkeit oder ihr absichtliches Fehlverhalten verursacht. Vorgehendes Recht auf Entschädi-
gung schließt andere ihm zustehende Rechte nicht aus.» 

15032

2. Entlastung der Herren Michael Collins und Nico Hansen für die Ausübung ihres Mandates als Verwaltungsratsmit-

glieder der Gesellschaft. 

3. Bestätigung des Rücktritts von Herrn Michael Collins und Nico Hansen als Mitglieder des Verwaltungsrats. 
4. Ernennung von Herrn Mike O’Donnell als neues Verwaltunsratsmitglied der Gesellschaft. 
5. Vermischt. 
II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die An-

zahl der von ihnen gehaltenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind, welche von den anwesenden Aktionä-
ren, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet wurde und
gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird, um mit derselben eingetragen zu werden. 

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt. 

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital auf gegenwärtiger außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder

gültig vertreten ist und die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und
erklären, vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass die förmliche Einberufung unterlassen werden
konnte. 

IV. Dass gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Kapital der Gesellschaft vertritt, ist rechtmäßig einberufen und

wirksam über den Inhalt der Tagesordnung beraten kann. 

<i>Erster Beschluss 

Die Versammlung entscheidet, dass ein neuer Artikel 14 in die Gesellschaftssatzung eingeführt sein soll, der wie folgt

lauten soll: 

«14.1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates übernehmen aufgrund ihres Mandates keine persönliche Haftung bezüglich

der durch sie im Namen der Gesellschaft regulär abgeschlossenen Rechtsgeschäfte. Als Bevollmächtigte haften sie ledig-
lich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates.» 

«14.2 Soweit es das luxemburgische Gesetz erlaubt, soll die Gesellschaft jede Person und deren Erben für Kosten

(inklusive Rechtsanwaltshonorare), Gerichtsentscheidungen, Geldstrafen oder sonstige Geldsummen schadlos halten,
die bezahlt wurden aufgrund einer Vereinbarung oder aufgrund eines anstehenden, aktuellen oder geschlossenen Ge-
richtsverfahrens, einer Ermittlung oder eines Verfahrens, an welchen sie als Partei oder anders beteiligt waren aufgrund
ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied (a) der Gesellschaft oder, (b) - auf Anfrage der Gesellschaft hin - jeder ande-
ren Gesellschaft oder anderen juristischen Person, in Bezug auf welche die Gesellschaft auf direkte oder indirekte Weise
Aktionär, angeschlossenes Unternehmen oder Kreditgeber ist; es sei denn, Kosten, Strafen und sonstige Beträge wur-
den durch ihre grobe Fahrlässigkeit oder ihr absichtliches Fehlverhalten verursacht. Vorgehendes Recht auf Entschädi-
gung schließt andere ihm zustehende Rechte nicht aus.» 

<i>Zweiter Beschluss 

Die Versammlung entscheidet, den Herren Michael Collins und Nico Hansen Entlastung für die Ausübung ihrer Man-

date als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zu erteilen. 

<i>Dritter Beschluss 

Die Versammlung nimmt die Rücktrittsschreiben vom 30. November 2004 und vom 25. November 2004, gezeichnet

durch die Herren Michael Collins und Nico Hansen zur Kenntnis. Diese Rücktrittsschreiben werden gegenwärtiger Ur-
kunde als Anlage beigefügt. 

Die Versammlung entscheidet, den Rücktritt von Herrn Michael Collins und Nico Hansen als Verwaltungsratsmitglie-

der der Gesellschaft anzunehmen. 

<i>Vierter Beschluss 

Die Versammlung entscheidet die Ernennung von Herrn Michael P. O’Donnell, geboren am 20. Mai 1955 in Colom-

bus, Ohio, in den U.S.A., wohnhaft in 7, Northgate Ct., North Grafton, MA 01536, U.S.A., als neues Verwaltungsrats-
mitglied der Gesellschaft. Sein Mandat endet anlässlich der Jahreshauptversammlung, die einberufen wird, um die Konten
des Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2005 endet, anzunehmen. 

<i>Kosten 

Die Kosten, Gebühren Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhöhung

erwachsen, sind auf ungefähr 1.200,- EUR geschätzt. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend. 

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: S. Binard, F. Château, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-

einigungen. 

(004368.3/211/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Luxemburg, den 23. Dezember 2004.

J. Elvinger.

15033

EUROPEAN LOGISTICS, Société Anonyme,

(anc. LOG).

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 102.727. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of LOG, société anonyme, a public limited liability

company, having its registered office at 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), reg-
istered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 102.727 and incorporated under
the Luxembourg law pursuant to a deed of the Luxembourg notary Joseph Elvinger dated on 13 July 2004 and published
in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1125 dated 9 November 2004, page 53954.

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been amended since its incorporation.
The meeting is presided by Sylvie Reisen, employee, residing in Tontelange (Belgium), who appoints as secretary Hu-

bert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium).

The meetings elects as scrutineer Hubert Janssen, pre-named.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed. 

II. It appears from the attendance list, that the ten thousand three hundred fifty (10,350) registered shares of Class

C (the «Class C Shares») and the ten thousand three hundred fifty (10,350) registered shares of Class D (the «Class D
Shares», together with the Class C Shares being hereafter referred to as the «Shares»), with a par value of one Euro
fifty Cents (EUR 1.50), representing the entirety of the subscribed capital of the Company, are represented in this ex-
traordinary general assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all con-

vening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on
the agenda of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To change the name of the Company from LOG into EUROPEAN LOGISTICS and subsequent to amend the article

1.2 of the Articles so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

«The Company exists under the name of EUROPEAN LOGISTICS.» 
2) To acknowledge and accept the resignation by:
- Mr Rüdiger von Stengel, born on 4 March 1967, at Koblenz (Germany), residing at Blücher Strasse 12, D-40885

Rathingen (Germany); and

- Mr Berndt Tommy Vilhelm Karlsson, born on 1 May 1944, at Bjurholm (Sweden), residing at 5, rue Cardinet, F-

75017 Paris (France),

from their mandate as «D Director» of the Company;
3) To appoint:
- Dr. Georg Walter Reul, born on 17 April 1967, at Immerath (Germany), residing at Rheinallee 25, D-53173 Bonn

(Germany); and

- Mr Till Schmiedeknecht, born on 18 January 1970, at Worms (Germany), residing at Am Ossenbrink 24 A, Herdecke

(Germany),

as «D Director» of the Company in replacement of Mr Rüdiger von Stengel and Mr Berndt Tommy Vilhelm Karlsson,

pre-named;

4) To set the duration of the «D Director» mandate of Dr. Georg Walter Reul and Mr Till Schmiedeknecht, pre-

named, to a maximum period of 6 years, ending at the annual general meeting of the shareholders to be held in 2010;

5) To confirm the existing mandates as «C Director» of the Company given to Mr Christian Delaire, Mr Pierre Goffin

and Mr Santiago Sanchéz Elía, the existing mandate as «D Director» of the Company given to Mr Frédéric Heitz and the
existing mandate as Chairman of the Company of Mr Christian Delaire;

6) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions are taken unanimously in compliance with the Articles and in particular

article 17 of the Articles:

<i>First resolution

The shareholders resolve to change the name of the Company from LOG into EUROPEAN LOGISTICS and subse-

quent to amend the article 1.2 of the Articles so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

«The Company exists under the name of EUROPEAN LOGISTICS.»

<i>Second resolution

The shareholders resolve to acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation by Mr Rüdiger von Sten-

gel and Mr Berndt Tommy Vilhelm Karlsson, pre-named, from their mandate as «D Director» of the Company.

15034

<i>Third resolution

The shareholders resolve to appoint, with immediate effect, Dr. Georg Walter Reul and Mr Till Schmiedeknecht; pre-

named, both as «D Director» of the Company in replacement of Mr Rüdiger von Stengel and Mr Berndt Tommy Vilhelm
Karlsson, pre-named.

Dr. Georg Walter Reul and Mr Till Schmiedeknecht, pre-named, declare to accept their mandate, as evidenced in

their letter of acceptance dated 19 November 2004, which shall remain attached to the present minutes.

<i>Fourth resolution

The shareholders resolve to set the duration of the «D Director» mandate of Dr. Georg Walter Reul and Mr Till

Schmiedeknecht, pre-named, to a maximum period of 6 years, ending at the annual general meeting of the shareholders
to be held in 2010.

<i>Fifth resolution

The shareholders resolve to confirm the existing mandates as «C Director» of the Company given to Mr Christian

Delaire, Mr Pierre Goffin and Mr Santiago Sanchéz Elía, the existing mandate as «D Director» of the Company given to
Mr Frédéric Heitz and the existing mandate as Chairman of the Company of Mr Christian Delaire.

Following the present and previous resolutions, the Board of Directors of the Company is currently constituted by:
a) Mr Christian Delaire as «C Director» and Chairman;
b) Mr Pierre Goffin as «C Director»;
c) Mr Santiago Sanchéz Elía as «C Director»;
d) Mr Frédéric Heitz as «D Director»;
e) Dr. Georg Walter Reul as «D Director»; and
f) Mr Till Schmiedeknecht as «D Director».
In compliance with article 15 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of the Chairman or

by the joint signature of any two Directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall
be delegated by any two Directors of the Company.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LOG, société anonyme, ayant son siège social

7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des so-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 102.727, et constituée sous la loi luxembourgeoise en vertu d’un acte reçu par
le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 13 juillet 2004, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions sous le numéro 1125 du 9 novembre 2004, page 53954.

Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L’assemblée est présidée par Sylvie Reisen, employée, demeurant à Tontelange (Belgique), lequel désigne comme se-

crétaire, Hubert Janssen, demeurant à Torgny (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Hubert Janssen, précité.
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste présence que les dix mille trois cent cinquante (10.350) actions de classe C (les «Actions de

classe C») et les dix mille trois cent cinquante (10.350) actions de classe D (les «Actions de classe D», l’ensemble, avec
les actions de classe C, étant ci-après mentionné comme les «Actions»), dont la valeur nominale est de un Euro et cin-
quante Cents (EUR 1,50), représentant l’intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire.

III. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l’agenda et nous ayant dispensé des convo-

cations et formalités requises, l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changer le nom de la Société LOG en EUROPEAN LOGISTICS et modifier en conséquence l’article 1.2 des Statuts

afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«La Société adopte la dénomination de EUROPEAN LOGISTICS.»
2) Reconnaître et accepter la démission de:
- M. Rüdiger von Stengel, né le 4 mars 1967, à Coblence (Allemagne), demeurant à Blücher Strasse 12, D-40885

Rathingen (Allemagne); et

15035

- M. Berndt Tommy Vilhelm Karlsson, né le 1

er

 mai 1944, à Bjurholm (Suède), demeurant à 5, rue Cardinet, F-75017

Paris (France)

de leur mandat d’Administrateur D de la Société;
3) Nommer:
- Dr. Georg Walter Reul, né le 17 avril 1967, à Immerath (Allemagne), demeurant à Rheinallee 25, D-53173 Bonn

(Allemagne); et

- M. Till Schmiedeknecht, né le 18 janvier 1970, à Worms (Allemagne), demeurant à Am Ossenbrink 24 A, Herdecke

(Allemagne),

en qualité d’Administrateur D de la Société, en remplacement de M. Rüdiger von Stengel et M. Berndt Tommy Vilhelm

Karlsson, précités;

4) Fixer la durée du mandat d’Administrateur D de Dr. Georg Walter Reul et M. Till Schmiedeknecht, précités, à 6

années, prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2010;

5) Confirmer les mandats d’Administrateur C de la Société conférés à M. Christian Delaire, M. Pierre Goffin et M.

Santiago Sanchéz Elía, le mandat d’Administrateur D de la Société de M. Frédéric Heitz et le mandat d’Administrateur-
Délégué de la Société de M. Christian Delaire;

6) Divers.
Après délibération, les résolutions ont été prises à l’unanimité en application des Statuts de la Société et en particulier

avec l’article 17 des Statuts: 

<i>Première résolution

Les actionnaires décident de changer le nom de la Société LOG en EUROPEAN LOGISTICS et modifier en consé-

quence l’article 1.2 des Statuts afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«La Société adopte la dénomination de EUROPEAN LOGISTICS.»

<i>Seconde résolution

Les actionnaires décident de reconnaître et accepter, avec effet immédiat, la démission de M. Rüdiger von Stengel et

M. Berndt Tommy Vilhelm Karlsson, précités, de leur mandat d’Administrateur D de la Société.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident de nommer, avec effet immédiat, Dr. Georg Walter Reul et M. Till Schmiedeknecht, pré-

cités, tous deux en qualité d’Administrateur D de la Société, en remplacement de M. Rüdiger von Stengel et M. Berndt
Tommy Vilhelm Karlsson, précités.

Dr. Georg Walter Reul et M. Till Schmiedeknecht, précités, précités, déclarent accepter leur mandat, tel qu’établi

dans leur lettre d’acceptation du 19 novembre 2004, lesquelles resteront ci-annexées aux présentes.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident de fixer la durée du mandat d’Administrateur D de Dr. Georg Walter Reul et M. Till

Schmiedeknecht, précités, à 6 années, prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2010.

<i>Cinquième résolution

The shareholders confirment les mandats d’Administrateur C de la Société conférés à M. Christian Delaire, M. Pierre

Goffin et M. Santiago Sanchéz Elía, le mandat d’Administrateur D de la Société de M. Frédéric Heitz et le mandat d’Ad-
ministrateur-Délégué de la Société de M. Christian Delaire.

Suite à la présente résolution et aux résolutions précédentes, le Conseil d’Administration de la Société est actuelle-

ment composé par:

a) M. Christian Delaire en qualité d’Administrateur C et d’Administrateur-Délégué;
b) M. Pierre Goffin en qualité d’Administrateur C;
c) M. Santiago Sanchéz Elía en qualité d’Administrateur C;
d) M. Frédéric Heitz en qualité d’Administrateur D;
e) Dr. Georg Walter Reul en qualité d’Administrateur D; et
f) M. Till Schmiedeknecht en qualité d’Administrateur D.
Conformément à l’article 15 des Statuts, la Société sera engagée par la seule signature de l’Administrateur-Délégué

ou par la signature conjointe de deux Administrateurs ou de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature
aura été délégué par deux Administrateurs de la Société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: S. Reisen, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, vol. 145S, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000612.3/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

J. Elvinger.

15036

THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.261. 

—

In the year two thousand and four on the sixteenth day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg. 

There appeared:

The company THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP., with registered office at 81, Wyman Street,

Waltham, Massachusetts, United States of America, a company incorporated under the laws of Delaware, United States
of America,

duly represented by Mr. Luca Gallinelli, private employee, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy under private seal given on December 15, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder, acting as here above stated and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

The presaid THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP. is the sole member of THERMO LUXEM-

BOURG HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée, which has its registered office at L-1724 Luxembourg, 13,
boulevard du Prince Henri, incorporated by a deed of the undersigned notary public on December 27, 2001, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, No 591, dated April 16, 2002, which articles of incorporation
have been amended by a deed of the undersigned notary public on December 31, 2001, published in the Mémorial C,
No 624, dated April 22, 2002, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
85.261. 

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the company THERMO

LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., has requested the undersigned notary to state its following resolutions: 

<i>First resolution

The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 85,000.- (eighty-

five thousand euros) to bring it from its present amount of EUR 23,512,500.- (twenty-three million five hundred twelve
thousand five hundred euros) represented by 235,125 (two hundred thirty-five thousand one hundred twenty-five) units
with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, to an amount of EUR 23,597,500.- (twenty-three million five
hundred ninety-seven thousand five hundred euros) by the issuing of 850 (eight hundred and fifty) units with a par value
of EUR 100.- (one hundred euros) each, having the same rights and obligations as the existing units.

<i>Second resolution 

The sole member resolves to issue 850 (eight hundred and fifty) new units with a par value of EUR 100.- (one hundred

euros) each, having the same rights and obligations as the existing units.

The new units will be issued with the payment of a total corporate unit premium of EUR 764,432.45 (seven hundred

and sixty-four thousand four hundred thirty-two euros and forty-five cents).

<i>Subscription and payment 

The company THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP., pre-named, represented as here above

mentioned, declares to subscribe for 850 (eight hundred and fifty) additional units and to make payment in full for such
new units as well as the corporate unit premium by a contribution consisting in one corporate unit in the nominal
amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand euros) representing 1.32% in the corporate capital of THERMO ELECTRON
GmbH, a company existing under the laws of Germany having its registered office at Sedanstraße 18, 89077 Ulm, reg-
istered with the trade register at the local court Ulm, under file number HRB 4479. 

The appearing person, who may not be considered as founder under the meaning of Article 28 of the Luxembourg

Law of August 10, 1915 concerning Commercial Companies, as amended, refers to the Capital Contribution Letter dat-
ed November 3, 2004, duly signed by the company THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP. and the
Company, whereby one corporate unit with a nominal value of EUR 15,000.- (fifteen thousand euros) in THERMO
ELECTRON GmbH, held by the company THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP. is transferred to
the Company. 

That Capital Contribution Letter, after having been signed ne varietur by the proxyholder and by the notary will re-

main attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities. 

The proxyholder then produced a Valuation Report issued on December 15, 2004, by THERMO ELECTRON COR-

PORATION, a company incorporated in the United States of America, and having its registered office at 81, Wyman
Street, Waltham, MA 02454-9046, USA.

The conclusion of the Valuation Report are as follows:
«Given the market conditions and other circumstances prevailing at the date of this letter, a fair net valuation of the

one corporate unit in the nominal amount of EUR 15,000.00 representing 1.32% in the corporate capital of THERMO
ELECTRON GmbH to be contributed by THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP. to THERMO LUX-
EMBOURG HOLDING, S.à r.l. at Completion is USD 1,130,000.- (one million one hundred thirty thousand United
States Dollars) equivalent to EUR 849,432.45, based on the exchange rate between USD and EUR as of December 14,
2004, USD 1/EUR 1.3303.»

This Valuation Report, after having been signed ne varietur by the proxyholder and by the notary, will remain attached

to the present deed to be filed together with it with the registration authorities. 

15037

The sole member furthermore resolves that the managers of the Company be and are hereby authorised to do all

acts and things necessary in connection with the allotment of 850 (eight hundred and fifty) units to the company THER-
MO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP.

<i>Third resolution 

The sole member resolves to amend article 5 of the articles of association of the company THERMO LUXEMBOURG

HOLDING, S.à r.l. so as to reflect the capital increase pursuant to the above resolutions.

Consequently, article 5 of the articles of association of the company THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.

shall henceforth be read as follows: 

«The subscribed capital is set at EUR 23,597,500.- (twenty-three million five hundred ninety-seven thousand five hun-

dred euros) represented by 235,975 (two hundred and thirty-five thousand nine hundred and seventy-five) units with a
par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, which have been integrally subscribed and fully paid in.» 

<i>Fourth resolution 

The sole member resolves to incorporate the legal reserve of the Company in an amount of EUR 8,500.- (eight thou-

sand five hundred euros) by debiting the amount of EUR 8,500.- (eight thousand five hundred euros) from the corporate
unit premium account.

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, are estimated at EUR 11,500.- (eleven thousand and five hundred euros).

The fair net value of the contribution in kind, i.e. the fair net valuation of the one corporate unit in the nominal amount

of EUR 15,000.- representing 1.32% in the corporate capital of THERMO ELECTRON GmbH contributed to the Com-
pany has been determined on the basis of the balance sheet of THERMO ELECTRON GmbH dated as of December 31,
2003. Should the fair net value of the said contribution, i.e. the fair net valuation of the one corporate unit in the nominal
amount of EUR 15,000.- representing 1.32% in the corporate capital of THERMO ELECTRON GmbH, have increased
on the basis of the balance sheet of THERMO ELECTRON GmbH as at December 31, 2004, the Company commits
itself to provide an updated valuation report to the capital duty inspector and pay any additional amount owed to the
capital duty inspector on the ground of such new valuation report.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the person appearing, the

present deed is worded in English, followed by a German translation; at the request of the same person appearing and
in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail. 

Whereof, 
the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document. 
The document having been read to the proxyholder, acting as here above stated, he signed together with the notary

the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes: 

Im Jahre zweitausendundvier, am sechzehnten Dezember. 
Vor dem Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Großherzogtum Lu-

xemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP., mit eingetragenem Gesellschaftssitz in

81, Wyman Street, Waltham, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika, gegründet gemäss dem Recht von Dela-
ware, Vereinigte Staaten von Amerika,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Luca Gallinelli, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachtserteilung, ausgestellt am 15. Dezember 2004.
Die besagte Vollmacht, wird, nachdem sie, durch den Bevollmächtigten, handelnd wie vorerwähnt und den unter-

zeichneten Notar ne varietur unterzeichnet wurde, dieser Urkunde als Anlage beigefügt bleiben, um mit derselben bei
den Registrierungsbehörden einregistriert zu werden. 

Die vorbenannte Gesellschaft THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP. ist die alleinige Gesellschaf-

terin der THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée, mit eingetragenem Gesell-
schaftssitz in L-1724 Luxemburg, 13, boulevard du Prince Henri, gegründet infolge einer Urkunde aufgenommen durch
den unterzeichneten Notar am 27. Dezember 2001, veröffentlicht im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C» Nummer 591, vom 16. April 2002, welche Gesellschaftssatzungen abgeändert wurden durch Urkunde des unter-
zeichneten Notars am 31. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 624, vom 22. April 2002, eingetragen
im Handels- und Gesellschafsregister von Luxemburg unter der Nummer B 85.261.

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, hat in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft

THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l. den unterzeichneten Notar ersucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft durch einen Betrag von EUR

85.000,- (fünfundachtzigtausend Euro) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von EUR 23.512.500,- (dreiund-
zwanzig Millionen fünfhundert-zwölftausend fünfhundert Euro) eingeteilt in 235.125 (zweihundertfünfunddreißigtausend
einhundertfünfundzwanzig) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) auf einen Be-
trag von EUR 23.597.500,- (dreiundzwanzig Millionen fünfhundertsiebenundneunzigtausend fünfhundert Euro) zu erhö-

15038

hen mittels Ausgabe von 850 (achthundertfünfzig) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je EUR 100,-
(einhundert Euro), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Gesellschaftsanteile.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt 850 (achthundertfünfzig) neue Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert zu

je EUR 100,- (einhundert Euro), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Gesellschaftsan-
teile, auszugeben.

Die neuen Gesellschaftsanteile werden mit der Bezahlung eines Emissionsaufgeldes von insgesamt EUR 764.432,45

(siebenhundertvierundsechzigtausend vierhundert zweiunddreißig Euro und fünfundvierzig Cent) ausgegeben. 

<i>Zahlung und Zeichnung 

Die Gesellschaft THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP., vorbenannt, vertreten wie vorgenannt,

erklärt 850 (achthundertfünfzig) zusätzliche Gesellschaftsanteile zu zeichnen und diese neuen Gesellschaftsanteile, sowie
das Emissionsaufgeld vollständig einzuzahlen. Dies mittels Einbringung einer Einlage, bestehend aus einem Gesellschafts-
anteil im Nominalbetrag von EUR 15.000,- (fünfzehntausend Euro), der 1,32% des Gesellschaftskapitals der THERMO
ELECTRON GmbH darstellt, eine Gesellschaft, die gemäss dem Recht Deutschlands besteht, mit eingetragenem Gesell-
schaftssitz in der Sedanstraße 18, 89077 Ulm, eingetragen im Handelsregister des örtlichen Gerichts Ulm unter der Ak-
tennummer HRB 4479.

Die Komparentin, welche nicht als Gründerin gemäss der Bedeutung des Artikels 28 des Luxemburger Gesetzes vom

10. August 1915 die Handelsgesellschaften betreffend, wie abgeändert, betrachtet werden darf, verweist auf den Kapi-
taleinbringungs-brief («Capital Contribution Letter»), welcher am 3. November 2004 ordnungsgemäß durch die Gesell-
schaft THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP. und der Gesellschaft unterzeichnet wurde, und
wodurch der eine Gesellschaftsanteil an der THERMO ELECTRON GmbH im Nominalbetrag von EUR 15.000,- (fünf-
zehntausend Euro), der durch die Gesellschaft THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP. gehalten wur-
de, auf die Gesellschaft übertragen wurde.

Dieser Kapitaleinbringungsbrief wird, nachdem er von dem Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne va-

rietur unterzeichnet wurde, dieser Urkunde als Anlage beigefügt bleiben, um mit derselben bei den Registrierungsbe-
hörden einregistriert zu werden.

Dann legte der Bevollmächtigte einen Wertbericht, angefertigt am 15. Dezember 2004 von THERMO ELECTRON

CORPORATION, eine in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründete Gesellschaft, mit eingetragenem Gesell-
schaftssitz in 81, Wyman Street, Waltham, MA 02454-9046, USA.

Die Schlussfolgerung des Wertberichts ist folgende:
«Given the market conditions and other circumstances prevailing at the date of this letter, a fair net valuation of the

one corporate unit in the nominal amount of EUR 15,000.00 representing 1.32% in the corporate capital of THERMO
ELECTRON GmbH to be contributed by THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP. to THERMO LU-
XEMBOURG HOLDING, S.à r.l. at Completion is USD 1,130,000.- (one million one hundred thirty thousand United
States Dollars) equivalent to 849,432.45, based on the exchange rate between USD and EUR as of December 14, 2004,
USD 1/EUR 1.3303.»

Dieser Wertbericht, wird, nachdem er durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar ne varietur un-

terzeichnet wurde, dieser Urkunde als Anlage beigefügt bleiben, um mit derselben bei den Registrierungsbehörden ein-
registriert zu werden.

Darüber hinaus beschließt die alleinige Gesellschafterin, dass die Geschäftsführer der Gesellschaft hiermit die Erlaub-

nis erteilt bekommen sämtliche Handlungen vorzunehmen, welche im Zusammenhang mit der Zuteilung der 850 (acht-
hundertfünfzig) Gesellschaftsanteile an die Gesellschaft THERMO HOLDING EUROPEAN OPERATIONS CORP.,
benötigt werden. 

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel 5 der Gesellschaftssatzung der THERMO LUXEMBOURG HOL-

DING, S.à r.l. zu ändern, um die Erhöhung des Gesellschaftskapitals, wie sie aus den vorhergehenden Beschlüssen her-
vorgeht, widerzuspiegeln.

Demzufolge hat Artikel 5 der Gesellschaftssatzung künftig folgenden Inhalt:

«Das gezeichnete Kapital ist auf EUR 23.597.500,- (dreiundzwanzig Millionen fünfhundertsiebenundneunzigtausend-

fünfhundert Euro) eingeteilt in 235.975 (zweihundertfünfunddreißig-tausendneunhundertfünfundsiebzig) Gesellschafts-
anteile mit einem Nennwert zu je EUR 100,- (einhundert Euro), welche vollständig einbezahlt und gezeichnet wurden,
festgelegt.»

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft in Höhe von EUR 8.500,- (achttau-

sendfünfhundert Euro) zu begründen, in dem sie das Konto des Emissionsaufgelds mit dem Betrag von EUR 8.500,- (acht-
tausendfünfhundert Euro) belastet.

<i>Erklärungen, Kosten, Bewertung

Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben, welche zu Lasten der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Kapitalerhöhung anfallen, wird auf EUR 11.500,- (elftausendfünfhundert Euro) geschätzt. 

Der angemessene Nettowert der Sacheinlage, dass heisst die angemessene Nettobewertung des einen Gesellschafts-

anteils im Nominalbetrag von EUR 15.000,-, der 1,32% des Gesellschaftskapitals der THERMO ELECTRON GmbH dar-
stellt, ist auf Grundlage der Bilanz der THERMO ELECTRON GmbH, datiert auf den 31. Dezember 2003, erfolgt. Sollte
der angemessene Nettowert der besagten Einlage, dass heisst die angemessene Nettobewertung der besagten Einlage,

15039

dass heisst des einen Gesellschaftsanteils im Nominalbetrag von EUR 15.000,-, der 1,32% des Gesellschaftskapitals der
THERMO ELECTRON GmbH darstellt, auf der Grundlage der Bilanz der THERMO ELECTRON GmbH, datiert auf den
31. Dezember 2004, gestiegen sein, verpflichtet sich die Gesellschaft selbst gegenüber dem für das Kapital zuständigen
Aufsichtsbeamten einen aktualisierten Wertbericht vorzulegen und jeden zusätzlichen Betrag zu zahlen, der dem für das
Kapital zuständigen Aufsichtsbeamten auf Grundlage eines solchen neuen Wertberichts geschuldet wird.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Wunsch der Komparen-

tin, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; gemäss
dem Wunsch derselben Komparentin und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend. 

Worüber,
die vorliegende notarielle Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, an dem zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten

Datums.

Nach Vorlesung der Urkunde an den Bevollmächtigten, handelnd, wie vorerwähnt, hat dieser zusammen mit dem No-

tar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Gallinelli, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004. vol. 23CS fol. 9 case 10.- Reçu 8.494,32 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(004261.3/222/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.261. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2005.

(004262.3/222/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

UERGELBAUVERÄIN KONSDREF, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6210 Consdorf, 24, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg F848. 

—

Art. 1. Numm, Sëtz, Dauer
De Veräin, gegrënnt de 27. Februar 1987 zu Konsdref, dréit den Numm UERGELBAUVERÄIN KONSDREF, Asso-

ciatioun ouni Gewënnzweck an huet säi soziale Sëtz am Veräinsbau, 24, route de Luxembourg, L-6210 Konsdref.

D’Dauer vum Veräin ass onbegrenzt.

Art. 2. Zweck
De Veräin
- suergt fir den Ënnerhalt, d’Ausbesserung, d’Erweiderung an d’Finanzéierung vun der Päifenuergel aus der Konsdrefer

Parkierch; 

- propagéiert d’Uergelmusek duerch d’Organisatioun vu Concerten, bäi deenen der Uergel eng Haaptroll zoukënnt.

Art. 3. Memberen
Jidfer Awunner aus der Par Konsdref an all auswäertege Frend, dien e Jaresbäitrag un den Uergelbauveräi bezilt an

dee vun dëse Statuten definéierten Zweck ënnerstëtzt, kann aktive Member vum Veräi ginn.

D’Héicht vum Jaresbäitrag gëtt an der järlecher uerdentlecher Generalversammlung festgeluegt, kann awer 25,00

(fënnefanzwanzeg) Euro net iwwerschredden.

D’Zuel vun de Memberen ass onbegrenzt, kann awer net manner wéi dräi (3) sënn.
Déi aktiv Memberschaft am Veräi geet verluer
- duerch schrëftlech Demissioun bäim Komitee
- duerch net Bezuele vum Jaresbäitrag
- duerch net Festhalen un deem am Artikel 2 vun dëse Statute bestëmmten Zweck
- duerch Ausschloss op Decisioun vun der Generalversammlung mat enger Zwee-Drëttel-Majoritéit vun de Stëmm-

berechtegten wéinst grave Verfeelunge gint d’Statuten an d’Reglementer vum Komitee an der Generalversammlung.

Den Ausschloss aus dem Veräin ass eréischt méiglech, nodiem dee betreffende Member d’Méiglechkeet krut, dem

Komitee seng Erklärungen duerzeleeën.

De betraffene Member kritt d’Décisioun vum Ausschloss per ageschriwwene Bréif matgedeelt.
Den ausgeschlossene Member ka keng Usprech op sozial Fonge vum Veräi stellen an huet net d’Recht, d’Zréckbe-

zuele vu senge Bäitreg ze fuerderen.

Luxemburg-Bonneweg, den 11. Januar 2005.

T. Metzler.

T. Metzler
<i>Notaire

15040

Art. 4. Komitee
De Veräi gëtt gefouert vun engem Komitee vun dräi (3) bis eelef (11) aktive Memberen.
De jeeweilege Pastuer oder ee vun him bestëmmte Vertrieder ass automatesch am Komitee. All aner Komiteesmem-

bere ginn an der Generalversammlung vun alle presente stëmmberechtegte Membere mat einfacher Majoritéit fir eng
Dauer vun zwee Jar gewielt. De Komitee gëtt all Jar an der Generalversammlung erneiert. Austriedend Membere ken-
nen erëmgewielt ginn. 

Kandidature fir Komiteesmember könne schreftlech oder mëndlech virun an och während der Generalversammlung

un de President oder u säi Vertrieder geriicht ginn.

Déi an de Komitee gewielte Membere bestëmmen an der ischter Komiteessëtzung no der Generalversammlung e

President, e Vizepresident, e Sekretär an en Trésorier.

Komiteesversammlunge gi vum President oder ob Ufro vu mindestens der Halschent vun de Komiteesmemberen

aberuff.

De Komitee kann Decisiounen huelen, soubal d’Majoritéit vu senge Membere present ass. All Decisioune ginn op

Grond vun der einfacher Majoritéit vun de presente Komiteesmembere geholl. Am Fall vu Stëmmegläichheet gëtt dem
President seng Stëmm den Ausschlag. Bäim Ofstëmme ginn Enthalungen net a Betruecht gezunn, fir d’Majoritéit ze
bestëmmen.

De Komitee huet all Vollmachten, de Veräin ze féieren. Alles wat net per Statuten oder per Gesetz an den Hänn vun

der Generalversammlung läit, gehéiert zu sengem Kompetenzberäich.

De Komitee suergt virun allem derfir:
- datt all Decisioune vun der Generalversammlung ausgefouert ginn;
- datt d’Statuten an d’Reglementer respektéiert ginn;
- datt den Datum an den Ordre du Jour vun der Generalversammlung festgeluegt ginn;
- datt an der Generalversammlung en Aktivitéitsrapport vum vergaangene Jar virgeluegt gëtt;
- datt an der Generalversammlung d’Genehmegung vum Bilan vun de Recetten an den Ausgaben vum vergaangene

Jar, vum Stand vun de Konten, vum Rapport vun den zwee (2) Keesskontroller a vum Budget fir dat nächst Jar gefrot gëtt.

All Akten an Engagementer vum Veräin, déi vum Komitee decidéiert goufen, gi schreftlech notéiert, vum President a

vum Sekretär oder engem delegéierte Komiteesmember ennerschriwwen an am soziale Setz hannerluegt.

Art. 6. Generalversammlung
Eng uerdentlech Generalversammlung gëtt eemol am Jar bannent dem ischten Trimester vum lafende Kalennerjar

vum President oder sengem Vertrieder aberuff.

Eng ausseruerdentlech Generalversammlung ka jidderzäit vum Komitee oder per schreftlech Ufro vu mindestens en-

gem Fënneftel vun allen aktive Memberen aberuff ginn.

All aktiv Membere kréie spittstens eng Woch virum festgeluegten Datum eng schrëftlech Invitatioun mat dem Ordre

du Jour per Post, per Fax oder per Email zougeschéckt.

D’Generalversammlung gëtt vum President oder sengem Vertrieder geleet. Si ass ëmmer beschlossfäheg, egal wéi vill

Membere present sënn - ausser bäi Statutenännerungen. All Decisioune gi mat der Majoritéit vun de Stemme vun de
presente Membere geholl.

Iwwer Statutenännerunge kann d’Generalversammlung nëmme valabel verhandelen, wann des Ännerunge bäim Abe-

ruffungsschreiwe mat ugekënnegt goufen a wa mindestens zwee Drëttel vun alle Membere present sënn. Ännerunge
kënnen nëmme mat enger Zwee-Drëttel-Majoritéit virgeholl ginn. Wann an enger ischter Generalversammlung keng
zwee Drëttel vun de Membere present sënn, kann eng zweet aberuff ginn, déi verhandlungsfäheg ass, egal wéi vill Mem-
bere present sënn.

D’Generalversammlung hëlt all Decisiounen op Grond vun den Artikele 7 an 8 vum Gesetz vum 21. Abrëll 1928 iw-

wer d’Associatiounen ouni Gewënnzweck. D’Publicatioune ginn am Aklang mat dem Artikel 9 vun deemselwechte Ge-
setz gemaach.

Art. 7. Opléisung
D’Opléisung vum Veräin gëtt vun der Generalversammlung decidéiert. De Keessebestand verfällt der Konsdrefer

Kierchefabréck zwecks Ënnerhalt vun der Uergel aus der Konsdrefer Parkierch.

Art. 8. Chargen
All aktive Member huet déiselwecht Rechter a Flichten, wéi se an de Statute festgehale sënn. Alles wat net an dëse

Statute virgesinn ass, ënnersteet de Bestëmmunge vum Gesetz vum 21. Abrëll 1928.

Sou ëmgeännert an ugeholl an der Eestëmmegkeet zu Konsdref an der Generalversammlung vum 30. Juli 2004. 

<i>Numm a Virnumm 

<i>Beruff Adress 

<i>Nationalitéit

<i>Ënnerschrëft

<i>Fonctioun
Audry-Willems Cilly
(Member)

Hausfra 16, 

Duerfstrooss 

L-6238 Präitler 

Lëtzebuerger

Ënnerschrëft

Mirkes Jean-Paul
(Member)

Professer

66, op der Hicht
L-6212 Konsdref

Lëtzebuerger

Ënnerschrëft

Mirkes Marcel
(President)

Pensionéierte
Gemengebeamten

30, lechternacherstrooss
L-6212 Konsdref 

Lëtzebuerger

Ënnerschrëft

Morbach Carlo 
(Pastuer) 

Pastuer

1, lechternacherstrooss
L-6212 Konsdref

Lëtzebuerger

Ënnerschrëft

Origer Jemp
(Sekretär) 

Schullmeester 

56, op der Hicht
L-6212 Konsdref 

Lëtzebuerger

Ënnerschrëft

15041

Enregistré à Diekirch, le 30 août 2004, réf. DSO-AT00154. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(904327.3/000/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2004.

PAULONORD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.340. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-trois décembre. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

Ont comparu: 

1. Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprise, demeurant à L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon, 
ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211

Mamer, 53, route d’Arlon, 

en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 8 décembre 2004, 
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation. 

2. FGA (LUXEMBOURG) S.A., immatriculé au R. C. Luxembourg B 61.096, avec siège social à L-8211 Mamer, 53,

route d’Arlon, 

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211

Mamer, 53, route d’Arlon, 

en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 8 décembre 2004, 
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation. 

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art.1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente. 

Art.2. La société prend la dénomination de PAULONORD INVEST S.A. 
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer. 

Art.3. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. 

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours. 

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes. 

Art.4. Le capital social de la société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune. 

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales. 

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. 

Art.6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société. 

Art.7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie

de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnelle-
ment à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé
par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent
acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci
sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg. 

Origer Thierry 
(Member) 

Stagiaire fir Professer

56, op der Hicht
L-6212 Konsdref 

Lëtzebuerger

Ënnerschrëft

Schmit Fernand 
(Member) 

Professer

64, op der Hicht
L-6212 Konsdref 

Lëtzebuerger

Ënnerschrëft

Weis-Majerus Simone
(Trésorière) 

Hausfra

18, Bäertreferstrooss
L-6213 Konsdref 

Lëtzebuerger

Ënnerschrëft

15042

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence. 

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. 

Art.9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature
conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur. 

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes. 

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16 heures, et pour la première fois en deux mille cinq.
Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n’y est pas

dérogé par les préserts statuts. 

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant. 

<i>Disposition Transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille cinq. 
La première assemblée générale se tiendra en deux mille six. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-) euros 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes: 
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans: 
- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprise, demeurant à L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon, 
- Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, demeurant à L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon,
- Madame Madeleine Alie, administrateur de sociétés, demeurant à L-8211 Mamer, 53 route d’Arlon.
3. Est nommé administrateur-délégué: Aniel Gallo, prénommé. 
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion. 

- Monsieur Aniel Gallo, prénommé, une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

- FGA (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 action s

Total: mille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 action s

15043

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FGA LUXEMBOURG S.A., avec

siège social à Mamer. 

5. Le siège social est fixé à L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire. 

Signé: S. Delonnoy, A. Biel 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2004, vol. 904, fol. 25, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(004289.3/203/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

SYDNEY INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.356. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the fifteenth of December. 
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch. 

There appeared the following: 

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself

represented by its director, Mrs. Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60,
Grand-rue.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa, 

here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself

represented by its director, Mrs. Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60,
Grand-rue. 

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves: 

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration 

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SYDNEY INTERNATIONAL PROPERTIES

S.A.H. 

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors. 
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period. 

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations. 

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences. 

Title II.- Capital, Shares 

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-two thousand euro (32,000.- EUR) represented

by three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each. 

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares. 

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2005

A. Biel.

15044

Title III.- Management 

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders. 
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman. 
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors. 

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote. 

In case of a die, the chairman has a casting vote. 

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof. 

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors. 

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements. 

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof. 

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose. 

Title IV.- Supervision 

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time. 

Title V.- General meeting 

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 11.00 a.m. and the first time in the year 2006.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day. 
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote. 

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2005. 

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%). 

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration. 

Title VIII.- General provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto. 

15045

<i>Subscription and payment 

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed. 

<i>Statement 

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed. 

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand euro (2,000.-
EUR). 

<i>Extraordinary general meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. 

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote: 
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010: 
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor,

RCS Luxembourg B 99.746,

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, RCS

Luxembourg B 99.747, 

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor,

RCS Luxembourg B 99.739. 

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2010: 

FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, IBC number 303554. 

4.- The registered office of the company is established in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor. 
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed. 

<i>Meeting of the board of directors 

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.,
prenamed, as managing director. 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le quinze décembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch. 

Ont comparu: 

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa, 

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue. 

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue. 

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

1.- TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

2.- NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . . . . . . . . . .

160

Total: three hundred and twenty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

15046

 Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SYDNEY INTERNATIONAL PROPERTIES

S.A.H. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration. 
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. 

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations. 

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. 

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes. 

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. 

Titre III. Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société. 
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus. 

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. 

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. 

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins. 

15047

Titre IV. Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment. 

Titre V. Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi jour du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2006. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable. 

Chaque action donne droit à une voix. 

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er 

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. 
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII. Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription et libération 

Les actions ont été souscrites comme suit:  

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Constatation 

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010: 
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.746, 

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.747, 

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.739. 

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010: 
FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands, IBC numéro 303554. 

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage. 

1.- TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

2.- NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

15048

5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée. 

<i>Réunion du conseil d’administration 

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué. 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Mamdy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 décembre 2004, vol. 429, fol. 84, case 12. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004347.3/242/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

HEMOCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 105.367. 

—

STATUTS 

L’an deux mille quatre. Le treize décembre. 
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

Ont comparu: 

1. La société anonyme SuxesKey S.A., ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, 
ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Albert Seen, ci-après qualifié; 
2. Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach. 

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de HEMOCON S.A.. 

Le siège social est établi à Larochette. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, de même que l’achat et la mise en valeur d’un immeuble. 

Elle pourra notamment employer ces fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

La société a également pour toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’activité d’émission

de factures et décomptes ainsi que de recouvrement de créances pour son propre compte. 

Elle peut agir par elle-même ou par l’intermédiaire de tiers. 
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. 

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

15049

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex. Les décisions du Con-
seil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante. 

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non. 

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. 

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 19.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005. 
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006. 

<i>Souscription et liberation 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-

deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration 

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

1. La société anonyme SuxesKey S.A., prédésignée, trois cent dix-neuf actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. Monsieur Albert Seen, préqualifié, une action,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

15050

<i> Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, né à La Haye (Pays-Bas), le 3 mai 1948, demeurant à L-7618 Larochet-

te, 17, Leedebach;

b) La société anonyme SuxesKey S.A., ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 43.522;

c) Madame Raymonde J. Gokke, administrateur de sociétés, née à Schiedam (Pays-Bas), le 7 novembre 1950, demeu-

rant à L-7618 Larochette, 17, Leedebach. 

3. Est appelée aux fonctions de commissaire: 
La société civile AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen. 
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010. 
5. Le siège social est établi à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: A. Seen, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2004, vol. 530, fol. 20, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004453.3/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

McKey LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.-.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 101.381. 

—

In the year two thousand and four, on the tenth of June. 
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared: 

KEYSTONE FOODS LLC, a limited liability company duly existing under the laws of the State of Delaware, having its

registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware,
United States of America, 

here represented by Ms. Linda Korpel, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, by virtue of a proxy given in West Conshohocken, Pennsylvania, United States of America on June 10, 2004. 

The said proxy, signed «ne varietur» by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. 

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that: 
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») established in Luxembourg under the name of «McKey LUXEMBOURG S.à r.l.» (hereinafter referred to as the
«Company»), having its registered office at 22, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg,
whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is under process, incorporated by virtue of a
deed of the undersigned notary dated June 8, 2004, not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associa-
tions. The Company’s articles of incorporation of not been amended since. 

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital to the extent of seven hundred fifty thou-

sand Euro (EUR 750,000.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) to seven hundred sixty-two thousand five hundred Euro (EUR 762,500.-) by the issue of thirty thousand
(30.000) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
shares.

IV. The sole shareholder resolves to waive his preferential subscription right and to admit KEYDUTCH HOLDINGS

I LLC, a limited liability company duly existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of Amer-
ica, to the subscription of six thousand two hundred twenty-six (6.226) new shares of the Company. 

V. The sole shareholder resolves to waive his preferential subscription right and to admit KEYDUTCH HOLDINGS

II LLC, a limited liability company duly existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of Amer-
ica, to the subscription of two hundred sixty-six (266) new shares of the Company. 

 Junglinster, le 3 janvier 2005.

J. Seckler.

15051

<i>VI. First intervention - Subscription - Payment 

The sole shareholder of the Company, KEYSTONE FOODS LLC, prenamed, (hereinafter referred to as the

«Contributor I»), through its proxyholder, declares to subscribe to twenty-three thousand five hundred eight (23.508)
new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fully pays them up in the total amount of five hundred eighty-seven
thousand seven hundred Euro (EUR 587,700.-), by a contribution in kind consisting of 1.0690% of its interest in KEY-
DUTCH CV, a limited partnership (commanditaire vennootschap) organized under the laws of the Netherlands, with
registered seat at Rotterdam, the Netherlands and its principal place of business at Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, United States of America, which contribution is hereby
transferred to and accepted by the Company at the value of five hundred eighty-seven thousand seven hundred Euro
(EUR 587,700.-), being the fair market value of the contribution. 

<i>Second intervention - Subscription - Payment 

Thereupon intervened KEYDUTCH HOLDINGS I LLC, prenamed, (hereinafter referred to as the «Contributor II»),

here represented by Ms. Linda Korpel, prenamed, by virtue of a proxy established on June 10, 2004. The said proxy,
signed «ne varietur» by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities. The Contributor II, through its proxyholder, declares to
subscribe to six thousand two hundred twenty-six (6.226) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fully pays
them up in the total amount of one hundred fifty-five thousand six hundred fifty Euro (EUR 155,650.-), by a contribution
in kind consisting of 0.2831% of its interest in the KEYDUTCH CV, which contribution is hereby transferred to and
accepted by the Company at the value of one hundred fifty-five thousand six hundred fifty Euro (EUR 155,650.-), being
the fair market value of the contribution. 

<i>Third intervention - Subscription - Payment 

Thereupon intervened KEYDUTCH HOLDINGS II LLC, prenamed, (hereinafter referred to as the «Contributor

III»), here represented by Ms. Linda Korpel, prenamed, by virtue of a proxy established on June 10, 2004. The said proxy,
signed «ne varietur» by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities. 

The Contributor III, through its proxyholder, declares to subscribe to two hundred sixty-six (266) new shares of

twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fully pays them up in the total amount of six thousand six hundred fifty Euro (EUR
6,650.-), by a contribution in kind consisting of 0.0121% of its interest in KEYDUTCH CV, prenamed, which contribution
is hereby transferred to and accepted by the Company at the value of six thousand six hundred fifty Euro (6,650.-), being
the fair market value of the contribution. 

<i>Evidence of the contributions existence 

Proof of the existence and value of the contributions has been given to the undersigned notary by a declaration issued

by KEYDUTCH CV and a balance sheet of KEYDUTCH CV as of June 10, 2004 certified true and correct by its man-
agement. In this same declaration, the management of KEYDUTCH CV has declared that it will accomplish all formalities
to transfer the legal ownership of the contributions to McKey LUXEMBOURG S.à r.l. 

The said declaration and the said balance sheet after having been signed ne varietur by the proxyholder of the ap-

pearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered at the
same time.

VII. Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of

association of the Company, which shall henceforth read as follows: 

«Art. 6. The share capital is fixed at seven hundred sixty-two thousand five hundred Euro (EUR 762,500.-) repre-

sented by thirty thousand five hundred (30.500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.» 

<i>Costs 

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at three thousand five hundred Euro. 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. 
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. 

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail. 

Whereof the present notarised deed was drawn up in Münsbach on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian

name, civil status and residence, she signed together with us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix juin. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu: 

KEYSTONE FOODS LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon le droit de l’état du De-

laware, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle,
Delaware, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Mme Linda Korpel, employée, avec adresse professionnelle au 7, parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, 

15052

en vertu d’une procuration donnée à West Conshohocken, Pennsylvania, Etats-Unis d’Amérique, le 10 juin 2004. 
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps. 

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que: 
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de «McKey LUXEMBOURG S.à r.l.» (ci après la «Société»), ayant son siège social au 22, parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, Grand-duché de Luxembourg, non encore inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 juin 2004, non encore publié au Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n’ont pas fait l’objet de modification depuis. 

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune. 

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille euros (EUR

750.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à sept cent soixante-
deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-) par la création et l’émission de trente mille (30.000) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes. 

IV. L’associé unique décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription et d’admettre KEYDUTCH HOL-

DINGS I LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon le droit de l’état du Delaware, ayant son
siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, Etats-
Unis d’Amérique, à la souscription de six mille deux cent vingt-six (6.226) nouvelles parts sociales. 

V. L’associé unique décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription et d’admettre KEYDUTCH HOL-

DINGS II LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon le droit de l’état du Delaware, ayant
son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware,
Etats-Unis d’Amérique, à la souscription de deux cent soixante-six (266) nouvelles parts sociales. 

<i>VI. Première intervention - Souscription - Libération 

L’associé unique, KEYSTONE FOODS LLC, prédésigné, (ci-après «l’apporteur I»), par la voie de son mandataire, dé-

cide de souscrire à vingt-trois mille cinq cent huit (23.508) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25.-) chacune et de les libérer entièrement pour un montant total de cinq cent quatre-vingt-sept mille sept
cents euros (EUR 587.700,-), par un apport en nature consistant en 1,0690% de ses intérêts dans KEYDUTCH CV, un
«limited partnership» (commanditaire vennootschap) constitué et existant selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège
social à Rotterdam, Pays-Bas et son siège de direction effective à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-
mington, County of New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, lequel apport est par la présente transféré à et ac-
cepté par la Société à la valeur de cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cents euros (EUR 587.700,-), étant la valeur de
marché de l’apport. 

<i>Deuxième intervention - Souscription - Libération 

Est alors intervenue KEYDUTCH HOLDINGS I LLC, prédésigné, (ci-après «l’apporteur II») ici représentée par Mme

Linda Korpel, précitée, en vertu d’une procuration donnée le 10 juin 2004. Laquelle procuration, signée «ne varietur»
par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregis-
trée en même temps. 

L’apporteur, par son mandataire, décide de souscrire à six mille deux cent vingt-six (6.226) nouvelles parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, et de les libérer entièrement pour un montant total de
cent cinquante-cinq mille six cent cinquante euros (EUR 155.650,-), par un apport en nature consistant en 0,2831% de
ses intérêts dans KEYDUTCH CV, prénommée, lequel apport est par la présente transféré à et accepté par la Société
à la valeur de cent cinquante-cinq mille six cent cinquante euros (EUR 155.650,-), étant la valeur de marché de l’apport. 

<i>Troisième intervention - Souscription - Libération 

Est alors intervenue KEYDUTCH HOLDINGS II LLC, prédésigné, (ci-après «l’apporteur III») ici représentée par

Mme Linda Korpel, précité, en vertu d’une procuration donnée le 10 juin 2004. Laquelle procuration, signée «ne varie-
tur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être en-
registrée en même temps. 

L’apporteur, par son mandataire, décide de souscrire à deux cent soixante-six (266) nouvelles parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, et de les libérer entièrement pour un montant total de six mille
six cent cinquante euros (EUR 6.650,-), par un apport en nature consistant en 0,0121% de ses intérêts dans KEYDUTCH
CV, prénommée, lequel apport est par la présente transféré à et accepté par la Société à la valeur de six mille six cent
cinquante euros (EUR 6.650,-), étant la valeur de marché de l’apport. 

<i>Preuve de l’existence des apports 

Preuve de l’existence et de la valeur de ces contributions a été donnée au notaire instrumentant par une déclaration

émise par KEYDUTCH CV, et par un bilan de KEYDUTCH CV 10 juin 2004 certifié réel et exact par sa gérance. Dans
cette même déclaration, KEYDUTCH CV a déclaré que toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique
des contributions à McKey LUXEMBOURG S.à r.l. seront accomplies. 

Laquelle déclaration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instrumen-

taire, ainsi que le bilan, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps. 

VII. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts, pour lui con-

férer désormais la teneur suivante: 

15053

«Art. 6. Le capital social est fixé à sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-) représenté par

trente mille cinq cents (30.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.» 

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison de la présente augmentation de capital sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents
euros (EUR 3.500,-). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. 

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi. 

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a

signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: L. Korpel, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, vol. 143S, fol. 100, case 5. – Reçu 7.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004158.3/211/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

A. D. L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 123, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.282. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01224, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002163.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

GSW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. KS INVESTMENT, S.à r.l.).

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 103.547. 

—

In the year two thousand four, on the fourteenth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs Gunilla Kristina Swartling, company director, born in Engelbrekt/Stockholm (Sweden), on 1 September 1954,

residing at Valhallavägen 99, SE-115 31 Stockholm (Sweden),

duly represented by:
Mr Marc Lacombe, jurist, with professional address at 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 10th, 2004, 
which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in his said capacity, declares that the prenamed Mrs Gunilla Kristina Swartling, is the sole

partner of KS INVESTMENT, S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1450 Luxembourg,
28, côte d’Eich, (R. C. S. B 103.547) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 8, 2004,
not yet published in the Mémorial, Recueil C. 

The appearing party representing the whole corporate capital, the general meeting of partners is regularly constituted

and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting of partners after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the Company which from now on shall be GSW INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company which shall from now on

read as follows:

«Art. 2. The Company will exist under the name of GSW INVESTMENTS, S.à r.l.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

J. Elvinger.

Strassen, le 6 janvier 2005.

Signature.

15054

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Gunilla Kristina Swartling, directrice de société, née à Engelbrekt/Stockholm (Suède), le 1

er

 septembre 1954,

demeurant à Valhallavägen 99, SE-115 31 Stockholm (Suède),

 dûment représentée par: 
 Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 10 décembre 2004,
laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que Madame Gunilla Kristina Swartling prédésignée, est la

seule et unique associée de la société à responsabilité limitée KS INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1450
Luxembourg, 28, côte d’Eich (R. C. S. B 103.547), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8
octobre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil C.

Le comparant représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement consti-

tuée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société qui sera désormais GSW INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts de la société que désormais aura la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination sociale GSW INVESTMENTS, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, lequel comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Lacombe, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2004, vol. 889, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000868.3/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

GSW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. KS INVESTMENT, S.à r.l.).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 103.547. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000869.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

LESSIX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 77.643. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09459, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(000029.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Belvaux, le 28 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 28 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

15055

PROMETHEUS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 103.941. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 14 décembre 2004

que la démission de la société ELPERS &amp; CO, Réviseurs d’Entreprises, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes est
acceptée et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

La Société GALINA Inc., ayant son siège social à The Lake Building, P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, a été nommée nouveau commissaire aux comptes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra
fin lors de l’assemblée générale de l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104019.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

UNINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 10.881. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 24 novembre 2004

Est nommé Président du Conseil d’Administration:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire,

L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104022.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

MALABAR INTERNATIONAL FUND, Fonds Commun de Placement.

—

The liquidation of MALABAR INTERNATIONAL FUND (the «Fund») was closed on 18 March 2005 by decision of

the Board of Directors of MALABAR MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as liquidator of the Fund.

All of the liquidation proceeds have been paid to the unitholders of the Fund entitled thereto and accordingly, no

amount have been deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg.

The accounts and records of the Fund will remain deposited at the registered office of PICTET &amp; Cie (EUROPE) S.A.

for a period of five years.
(01449/755/10) 

<i>The Board of Directors of MALABAR MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.086. 

—

The Shareholders of ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV (hereinafter the «Company») are kindly invited to at-

tend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

and the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Shareholders of the Company which will take place at the office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen on <i>April 27, 2005 at 2.30 p.m. (Luxembourg time) for the
Extraordinary General Meeting, and at 2.00 p.m. for the Annual General Meeting, for the purpose of considering and
voting upon the following agenda:

<i>A. Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. Replacement of the reference to the law of 30 March 1988 by the law of 20 December 2002 throughout the Ar-

ticles of Incorporation

2. Deletion of the sixth paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation
3. Amendment of the sixth (formerly seventh) paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation
4. Deletion of last sentence in the first paragraph in article 14 of the Articles of Incorporation
5. Amendment of the eighth paragraph in article 14 of the Articles of Incorporation

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

B. Zech.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Signature.

15056

6. Insertion of an indent f) in article 22 of the Articles of Incorporation 
7. Deletion of the last part of the sole sentence in article 25 of the Articles of Incorporation

The resolutions of the agenda of this Extraordinary General Meeting require a quorum of 50% of the Shares issued

and outstanding. A resolution will be validly made at a majority of two thirds of the Shares present or represented and
voting at the Meeting.

<i>B. Agenda of the Annual General Meeting:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended De-

cember 31, 2004

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments 
6. Directors fees for the financial years 2003 and 2004
7. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by this Annual General Meeting

and that resolutions will be passed by a majority of the votes cast by those Shareholders present or represented at the
Meeting.

The new of the Articles of Incorporation and proxy forms are available at the registered office of the Company during

normal business hours. 

Duly signed proxy forms should be received not later than 2.00 p.m. (Luxembourg time) on April 25, 2005 at DEXIA

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
I (00559/584/43) 

<i>The Board of Directors.

MULTIPLE MANAGERS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.934. 

—

We invite the shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of MULTIPLE MANAGERS SICAV, which will be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, on <i>April 27, 2005 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December

31, 2004;

3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments; 
6. Directors fees 2004;
7. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that reso-

lutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.
I (00557/584/21) 

<i>The Board of Directors.

TAXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.120. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>29 avril 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (01158/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15057

MERCHBANC SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.646. 

—

The Shareholders of MERCHBANC SICAV (the «Company») are kindly invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company which will take place at the office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 7,
rue Thomas Edison, L-1445 Strassen on <i>April 27, 2005 at 3.00 p.m. (Luxembourg time)

The purpose of such Meeting is considering and voting upon the following agenda:

<i> Agenda:

1. Amendment of article 3 of the Articles of Incorporation
2. Replacement of the reference to the law of 30 March 1988 or to the Law by the law of 20 December 2002

throughout the Articles of Incorporation

3. Insertion of titles in article 5 of the Articles of Incorporation
4. Replacement of the third paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation by two new paragraphs
5. Amendment of the next paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation
6. Amendment of the first sentence of the eleventh paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation 
7. Insertion of a new paragraph before the last paragraph in article 5 of the Articles of Incorporation
8. Insertion of a new last paragraph in article 6 of the Articles of Incorporation
9. Amendment of the seventh paragraph in article 14 of the Articles of Incorporation

10. Amendment of article 16 of the Articles of Incorporation
11. Amendment of the sixth paragraph in article 16 of the Articles of Incorporation
12. Insertion of three paragraphs after the eighth paragraph in article 16 of the Articles of Incorporation
13. Insertion of a new paragraph after the second paragraph in article 21 of the Articles of Incorporation
14. Amendment of the second last paragraph in article 21 of the Articles of Incorporation
15. Insertion of an indent f) in article 22 of the Articles of Incorporation 
16. Insertion of an indent 5) in point A. of article 23 of the Articles of Incorporation before current and last indent 5) 
17. Deletion of second and the last sentence of the paragraph preceding point E. in article 23 of the Articles of In-

corporation

18. Insertion of a second paragraph in article 24 of the Articles of Incorporation
19. Insertion of a new article 27 after article 26 of the Articles of Incorporation

The resolutions of the agenda of this Extraordinary General Meeting require a quorum of 50% of the Shares issued

and outstanding. A resolution will be validly made at a majority of two thirds of the Shares present or represented and
voting at the Meeting.

The new of the Articles of Incorporation and proxy forms are available at the registered office of the Company during

normal business hours.

Duly signed proxy forms should be received not later than 10.00 p.m. (Luxembourg time) on April 25, 2005 at DEXIA

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
I (01445/584/40) 

<i>The Board of Directors.

INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.761. 

—

We have the honour to invite the shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV, which will be held at the registered office of the Com-
pany, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 27, 2005 at 11.30 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December

31, 2004;

3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments; 
6. Directors fees for the financial years 2003 and 2004;
7. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that reso-

lutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.
I (00558/584/22) 

<i>The Board of Directors.

15058

PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.821. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 28, 2005 at 11.00
a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2004;

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments 
6. Directors Fees
7. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
I (00721/584/22) 

<i>The Board Directors.

WYCOMBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.425. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le <i>2 mai 2005 à 16.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Délibérations et décisions sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août sur les sociétés commerciales,

– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de d´époser

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01097/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CIMENTS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

R. C. Luxembourg B 7.466. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister le jeudi <i>28 avril 2005 au siège social de la société,

Cimenterie, L-4222 Esch-sur-Alzette à

1) l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à 11.00 heures, à l’effet de délibérer sur les objets suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations et la situation de la société.
2. Rapport de révision.
3. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2004.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Désignation d’un réviseur d’entreprises.
6. Nominations statutaires.
7. Divers

 à une

15059

2) ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à 11.30 heures, à l’effet de délibérer sur les objets suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

contenant absorption de la société INTERMOSELLE S.A.

2. Augmentation du capital social à EUR 4.900.000,- (quatre millions neuf cent mille euros) pour porter le montant

du capital social de son montant actuel de vingt-cinq millions d’euros (EUR 25.000.000,-) à EUR 29.900.000,- (vingt-
neuf millions neuf cent mille euros) par l’émission de 27.204 (vingt-sept mille deux cent quatre) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale, aux fins de rémunérer les actionnaires de INTERMOSELLE S.A. de l’apport
de l’intégralité du patrimoine de l’entité absorbée par fusion, dissoute sans liquidation.

3. Décharge à accorder aux organes de la société absorbée.
4. Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.

Les propriétaires d’actions au porteur qui désirent assister ou se faire représenter à l’Assemblée auront à se confor-

mer à l’article 13 des statuts et devront déposer leurs actions cinq jours avant la date de l’Assemblée au siège social à
Esch-sur-Alzette ou auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG.

Les procurations devront être déposées au siège social trois jours avant la date de l’Assemblée.
Le quorum de présence requis par la loi pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire est

d’au moins de la moitié des actions émises et les résolutions sur les points à l’ordre du jour doivent être adoptées par
un vote affirmatif des deux tiers des actions présentes ou représentées. Chaque action donne droit à une voix.

Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2005.

I (01328/3412/42) 

IXOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.916. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2005 à 14.00 heures, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers.

I (01245/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.999. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>28 avril 2005 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (01163/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Le Conseil d’Administration
P. Everard
<i>Président

15060

SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.740. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>29 avril 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

I (01159/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOVAMIL INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 100.958. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 28, 2005 at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous. 

I (01160/795/15) 

<i>The Board of Directors.

SIFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 103.728. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>28 avril 2005 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.

I (01161/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.474. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>28 avril 2005 à 15.00 heures, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 août 2003
3. Affectation du résultat

15061

4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes 
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers.

I (01327/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALISON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.756. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra anticipativement le <i>29 avril 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (01162/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HSH S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.866. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 29, 2005 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous. 

I (01164/795/14) 

<i>The Board of Directors.

RS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.217. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>vendredi 29 avril 2005 à 14 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires. 

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires ont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01329/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15062

PARADE FONDS, Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 83.067. 

—

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der PARADE FONDS SICAV ein, die sich am Freitag den <i>29. April 2005 um 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2004
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. (Neu)Wahlen in den Verwaltungsrat

Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre

Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalverssammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE
DE LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxemburg hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-

heitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
I (01224/755/22) 

<i>Der Verwaltungsrat.

FLEXIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.523. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

se tiendra le jeudi <i>28 avril 2005 à 10.00 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du Conseil d’administration et du rapport du réviseur d’entreprises;
2. Approbation des comptes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2004 et de l’affectation des résultats de l’exer-

cice;

3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’accomplissement de leur mandat;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant assister ou être représentés à l’Assemblée sont priés de déposer leurs

actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que men-
tionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d’actions nominatives désirant assister ou être représentés à l’Assemblée sont admis sur justifica-

tion de leur identité, à condition d’avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de pren-
dre part à l’Assemblée.

L’Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées et les décisions se-

ront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire,
donne droit à une voix.
I (01330/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.335. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>29 avril 2005 à 11.00 heures, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat

15063

4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire de 2004

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes 
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (01388/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

V.H.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.163. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi <i>28 avril 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01223/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RTL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 10.807. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>20 avril 2005, à 15.00 heures, au siège social (45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxem-
bourg-Kirchberg), pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et rapports des commissaires (sur les comptes sociaux et consolidés de

l’exercice 2004)

2. Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Conformément à l’article 24 des statuts, le 13 avril 2005 au plus tard,
a) les propriétaires des titres nominatifs aviseront la société de leur intention de se prévaloir de leurs titres; les pro-

curations éventuelles devront parvenir au siège de la société au plus tard le 13 avril 2005 (à l’attention de Mme Carine
Back);

b) les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres soit au siège social de la société,

soit dans l’un des établissements bancaires suivants:

II (01078/1433/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KANLIPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.102. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires

- au Grand-Duché de Luxembourg:  DEXIA-B.I.L.
- en Belgique: 

ING

15064

5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

II (01003/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.219. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00877/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORD EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.020. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (00878/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESTDEUTSCHLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.810. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi <i>19 avril 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (01187/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 9.937. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.

15065

5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (01049/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAKED S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 102.293. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2005 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (01004/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEB LUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 35.166. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of SEB LUX, SICAV will be held on <i>April 20th, 2005 at 11.00 o’clock at the registered office for the
purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and Authorised Independent Auditor.
2. To approve the balance-sheet as of December 31st, 2004 and the accounts and the profit and loss statement for

the period ended on December 31st, 2004. 

3. Allotment of result
4. Release of the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended

on December 31st, 2004.

5. Election of the Directors and the Authorised Independent Auditor.
6. Miscellaneous.

<i>Voting

Resolutions will be passed without a quorum, which means that the resolutions are passed by the simple majority of

the votes cast thereon at the Meeting.

<i>Voting arrangements

Shareholders who are unable to attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy

form to the registered office of the company to arrive no later than April 19th, 2005.

Luxembourg, March 18th, 2005.

II (01007/1164/26) 

<i>The Board of Directors.

MEDIOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.506. 

—

L’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 14 mars 2005 n’ayant pas réuni le quorum exigé par la loi,

les actionnaires sont convoqués en une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le <i>26 avril 2005 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la durée limitée de la société et modification subséquente de l’article 1

er

 alinéa 4 des statuts, qui

aura dorénavant la teneur suivante: «la société est constituée pour une durée illimitée.»

2. Divers.
Les actionnaires sont avertis que cette deuxième assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du ca-

pital représentée conformément à l’article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
II (01037/029/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15066

KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 12.982. 

—

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

 die am <i>18. April 2005 um 15.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2004, sowie Zuteilung des

Resultats.

3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2004. 
4. Rücktritt der Verwalter und Entlastungserteilung.
5. Ernennung neuer Verwalter.
6. Verschiedenes.

II (01048/1023/17) 

<i>Der Verwaltungsrat.

TREMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.537. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00880/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.080. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>19 avril 2005 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels pour la période du 12 février 2004 au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01083/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15067

YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.580. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 avril 2005 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Décision sur la continuation des activités de la société en relation avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales

6. Divers

II (01125/806/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KARVINA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.096. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Divers.

II (01128/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEB LUX CAPITAL SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 31.136. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of SEB LUX CAPITAL SELECTION, SICAV will be held on <i>April 18th, 2005 at 15.00 o’clock at the reg-
istered office for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and Authorised Independent Auditor.
2. To approve the balance-sheet as of December 31st, 2004 and the accounts and the profits and loss statement for

the period ended on December 31st, 2004.

3. Allotment of result.
4. Release of the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended

on December 31st, 2004.

5. Election of the Directors and the Authorised Independent Auditor.
6. Miscellaneous.

<i>Voting

Resolutions will be passed without a quorum, which means that the resolutions are passed by the simple majority of

the votes cast thereon at the Meeting.

<i>Voting arrangements

Shareholders who are unable to attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy

form to the registered office of the company to arrive no later than April 15th, 2005.

Luxembourg, March 17th, 2005.

II (01006/1164/25) 

<i>The Board of Directors.

15068

AUNID S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.722. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

II (01176/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MASTAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.257. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01181/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg-Kirchberg, 45, Boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

 l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>20 avril 2005, à 10.30 heures, au siège social (45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxem-
bourg-Kirchberg), pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises sur l’exercice 2004
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises
5. Nominations légales et statutaires
6. Divers.

Conformément à l’article 21 des statuts, les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs

titres au moins cinq jours avant la réunion, soit au siège social de la société, soit dans l’un des établissements bancaires
suivants:

- DEXIA-B.I.L.
- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
- BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
- BNP PARIBAS.
De même, conformément à l’article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à

ladite Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l’attention de Mme Carine Back) cinq
jours avant la réunion.
II (01077/1433/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15069

THE «B» PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.727. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (01193/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PUNTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.241. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01002/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.287. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>18 avril 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2004.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01192/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALRON 2000 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 81.712. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le jeudi<i> 21 avril 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

15070

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00556/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ENERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 45.952. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>19 avril 2005 à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (01126/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.853. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 19, 2005 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (00879/795/14) 

<i>The Board of Directors.

SIBEMOL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.538. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00874/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.314. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 13.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

II (00876/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15071

NLD ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 96.819. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 8.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (00882/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HELEBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.643. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01001/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.057. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2005 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (00875/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERLEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.543. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00873/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THALASYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.829. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

15072

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>18 avril 2005 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2004.

4. Divers.

II (01196/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ROISOL HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 88.273. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>19 avril 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (01194/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMMOBILIERE ARGILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.262. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2005 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

II (00881/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Antenne Technique et Commerciale S.A.

Oldex S.A.

Laboratoire de Biotechnologie du Luxembourg

Xerium 3 S.A.

European Logistics

Thermo Luxembourg Holding, S.à r.l.

Thermo Luxembourg Holding, S.à r.l.

Uergelbauveräin Konsdref

Paulonord Invest S.A.

Sydney International Properties S.A.H.

Hemocon S.A.

McKey Luxembourg, S.à r.l.

A. D. L. S.A.

GSW Investments, S.à r.l.

GSW Investments, S.à r.l.

Lessix Holding S.A.

Prometheus S.A.

Uninco S.A.

Malabar International Fund

Absolute Return Strategy Sicav

Multiple Managers Sicav

Taxander Holding S.A.

Merchbanc Sicav

Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav

Pan Asia Special Opportunities Fund

Wycombe S.A.

Ciments Luxembourgeois S.A.

IXOS Holding S.A.

Gestalco S.A.

Santamaria S.A.

Novamil Invest S.A.

Sifort S.A.

Montage International S.A.

Alison Investments S.A.

HSH S.A.

RS Fund

Parade Fonds

Flexifund

Midland Pyxis Group S.A.

V.H.K. S.A.

RTL Group S.A.

Kanlipe Holding S.A.H.

Zippy S.A.

Nord Européenne d’Investissement S.A.

Investdeutschland S.A.

International Hotel Development Company S.A.

Naked S.A. Luxembourg

SEB Lux, Sicav

Mediolux Holding S.A.

Kneipp International S.A.

Trema Holding S.A.

CFD Capital Management Sicav

Yasmin Real Estates S.A.

Karvina Finance Holding S.A.

SEB Lux Capital Selection, Sicav

Aunid S.A.

Mastar Invest S.A.

CLT-UFA S.A.

The «B» Partners S.A.

Punta S.A.

Paser Participations Holding S.A.

Alron 2000 S.A.

Enerfin S.A.

Cater Investments S.A.

Sibemol Holding S.A.

Partnair Luxembourg S.A.

NLD Activities S.A.

Heleba Holding S.A.

Gennaio Investment S.A.

Interlex S.A.

Thalasys Holding S.A.

Roisol Holding

Immobilière Argile S.A.