14689

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 307

7 avril 2005

S O M M A I R E

KARSIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.535. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03641, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005005.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V.

Metinvest Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

14699

Luxembourg Branch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

14733

Moray Investments LLP, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

14729

Acampora Consulting & Trust S.A., Luxembourg .

14734

MP Business S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14721

Allo’Mat S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14731

Nabors Offshore Americas, S.à r.l., Luxembourg . 

14697

Alvamonte International S.A.H., Luxembourg . . . .

14730

Namaniso S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14734

Belvedere Communications S.A., Luxembourg . . .

14734

Orchimont S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

14716

BH Consulting S.A., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . .

14731

Oyster Asset Management S.A., Luxembourg  . . . 

14728

Bionatural S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

14733

PCI - Professional Consultants International S.A., 

Café New Day’s, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .

14720

Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14735

Callahan  InvestCo  Belgium  2,  S.à r.l.,  Luxem-

PDI Pharma (Europa) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14727

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14703

Profimolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

14730

Compagnia Atlantica Holding S.A., Luxembourg. .

14736

Putnam International Advisory Company S.A., Lu-

Cranbourne Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

14730

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14728

Duvinage Assurances, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . .

14730

Rakis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

14736

Envoy Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14714

Rehaf S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14690

Envoy Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14715

Rolub S.A.H. Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14690

Façade Construction Plafond Ferreira et Branco 

S.à r.l. Simca, Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14715

S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14732

S.à r.l. Simca, Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14716

Gilux S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14726

Schallehn Family Office, A.G., Luxembourg  . . . . . 

14703

Glacier Luxembourg Two, S.à r.l., Luxembourg. . .

14728

Schallehn Family Office, A.G., Luxemburg  . . . . . . 

14702

Greda S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14692

System-Plomb S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . 

14695

Greenval, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

14729

Vox Angelica, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

14722

Industrial  and  Plantation  Holding  S.A.,  Luxem-

Willi Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

14701

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14732

Willi Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

14702

Karsira Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

14689

World Accounting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

14733

Maleika S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14734

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

14690

ROLUB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01195, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004067.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2005.

REHAF S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange.

H. R. Luxemburg B 105.056. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend vier, den achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft EXCALIBUR Ltd., mit Gesellschaftssitz in Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 24, Castro

Street, Akara Building (Britische Jungferninseln).

2.- Die Gesellschaft LINNIGER CORP., mit Gesellschaftssitz in Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 24, Castro

Street, Akara Building (Britische Jungferninseln).

Beide sind hier rechtsmässig vertreten durch Herrn Hans Kappes, Gesellschaftsprüfer, wohnhaft in D-54296 Trier,

Kreuzflur 5 (Deutschland).

Welcher Komparent, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu

gründenden Aktiengesellschaft, mit Wirkung zum 1. Januar 2005, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung REHAF S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz von diesem

Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Aus-
land verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die
unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von anderen Unternehmen, die Annahme und Vermittlung von Auf-

trägen, sowie die Erbringung sonstiger Dienstleistungen für Gesellschaften.

Die Gesellschaft ist berechtigt sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen oder Unternehmen zu erwerben.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im

Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreissig tausend euro (31.000,- EUR), eingeteilt in drei hundert zehn

(310) Aktien von jeweils ein hundert euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Inhaber.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Signature.

14691

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung er-

nannt werden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten durch die obligatorische und unumgängliche Unter-

schrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschafts-
zweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen
Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines
anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Mittwoch des Monats Juni um 12.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet. 

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Die vorgenannten Aktien wurden in Höhe eines Betrages von vierzehn tausend euro (14.000,- EUR) eingezahlt, so

dass ab sofort der Gesellschaft dieser Betrag zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewie-
sen wurde.

1.- Die Gesellschaft EXCALIBUR Ltd., mit Gesellschaftssitz in Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 24, Castro

Street, Akara Building (Britische Jungferninseln), ein hundert fünf und fünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2.- Die Gesellschaft LINNIGER CORP., mit Gesellschaftssitz in Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 24, Castro

Street, Akara Building (Britische Jungferninseln), ein hundert fünf und fünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: drei hundert zehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

14692

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar 2005 und endet am 31. Dezember 2005.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2006 statt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend drei hundert fünfzig Euro zu
deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Elmar Steinhardt, Diplombetriebswirt, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 1. Februar 1957,

wohnhaft in E-08036-Barcelona, Craywinkel 2AT3 (Spanien);

b) Herr Dr. Jörg-D. Dreyer, Kaufmann, geboren in Stendal (Bundesrepublik Deutschland), am 18. September 1949,

wohnhaft in D-42781 Haan, Beethovenstrasse 18 (Bundesrepublik Deutschland);

c) Herr Guillaume Rauchs, Jurist, geboren in Luxemburg, am 5. April 1969, L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Ro-

dange.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
- Die Aktiengesellschaft TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A. (R. C. S.

Luxemburg Sektion B Nummer 54.459), mit Sitz in L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2010.

6.- Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu

ernennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Kappes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2004, vol. 530, fol. 13, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106762.3/231/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

GREDA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange.

H. R. Luxemburg B 105.054. 

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend vier, den achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft EXCALIBUR Ltd., mit Gesellschaftssitz in Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 24, Castro

Street, Akara Building (Britische Jungferninseln).

2.- Die Gesellschaft LINNIGER CORP., mit Gesellschaftssitz in Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 24, Castro

Street, Akara Building (Britische Jungferninseln).

Beide sind hier rechtsmässig vertreten durch Herrn Hans Kappes, Gesellschaftsprüfer, wohnhaft in D-54296 Trier,

Kreuzflur 5 (Deutschland).

Welcher Komparent, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung GREDA S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Junglinster, den 27. Dezember 2004.

J. Seckler.

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Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz von diesem

Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Aus-
land verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die
unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungsnahme in jeglicher Form in Luxemburger und ausländischen

Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstige Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch
oder sonstige Weise von Aktien, Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen, Schuldscheinen oder sonstigen Si-
cherheiten jeglicher Art, sowie der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und das Management ihres Portfolios.

Die Gesellschaft führt keine direkte industrielle Aktivität aus und unterhält keinen für die Öffentlichkeit zugänglichen

Geschäftsbetrieb.

Die Gesellschaft kann sich jedoch an der Gründung und der Entwicklung jeglichen finanziellen, industriellen oder kom-

merziellen Unternehmens in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und diese Unternehmen in jeglicher Weise unter-
stützen, sei es durch Darlehen, Garantien oder sonstiges. Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Darlehen aufnehmen
und Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen ausgeben. 

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- und Überwachungsmassnahmen ergreifen und sämtliche Tä-

tigkeiten ausführen, die sie für die Erfüllung und die Entwicklung ihres Zwecks für nötig erachtet, jedoch ausschliesslich
innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und des Artikels 209 des ange-
passten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in drei hundert zehn

(310) Aktien von jeweils ein hundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Inhaber.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschafts-zweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung er-

nannt werden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-

zelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

14694

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Mittwoch des Monats Juni um 12.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von ein und

dreissig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2006 statt. 

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend drei hundert fünfzig Euro zu
deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentlichen Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Dr. Jörg-D. Dreyer, Kaufmann, geboren in Stendal (Bundesrepublik Deutschland), am 18. September 1949,

wohnhaft in D-42781 Haan, Beethovenstrasse 18 (Bundesrepublik Deutschland);

b) Herr Elmar Steinhardt, Diplombetriebswirt, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 1. Februar 1957,

wohnhaft in E-08036-Barcelona, Craywinkel 2AT3 (Spanien);

c) Herr Guillaume Rauchs, Jurist, geboren in Luxemburg, am 5. April 1969, L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Ro-

dange.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
- Die Aktiengesellschaft TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A. (R. C. S.

Luxemburg Sektion B Nummer 54.459), mit Sitz in L-2430 Luxemburg, 26, rue Michel Rodange.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2010.

6.- Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu

ernennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

1.- Die Gesellschaft EXCALIBUR Ltd., mit Gesellschaftssitz in Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 24, Castro

Street, Akara Building (Britische Jungferninseln), ein hundert fünf und fünfzig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2.- Die Gesellschaft LINNIGER CORP., mit Gesellschaftssitz in Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 24, Castro

Street, Akara Building (Britische Jungferninseln), ein hundert fünf und fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: drei hundert zehn Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

14695

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Kappes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2004, vol. 530, fol. 13, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106767.3/231/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

SYSTEM-PLOMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 105.064. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Jean-Jacques Schmitt, artisan, né le 19 mars 1958 à Créhange (France), demeurant à F-57490 Carling, 12, rue de

la Forêt;

2.- Daniel Decker, électricien, né le 11 avril 1975 à Forbach (France), demeurant à F-57350 Spicheren/Moselle, 2, rue

de Forbach;

3.- Jérôme Jung, technicien de production, né à Forbach (France), le 13 mai 1976, demeurant à F-57515 Alsting, 1,

rue de Simbach;

4.- Jean-Marc Bastuck, professeur en productique, né à Hayange (France), le 24 octobre 1958, demeurant à F-57880

Ham/Varsberg, 32, avenue de l’Eglise;

5.- Michaël Gos, infirmier, né à Sarreguemines (France), le 18 novembre 1975, demeurant à F-57450 Theding, 15d,

rue des Champs; 

6.- Franck Banovic, maître-nageur, né à Forbach (France), le 12 mai 1982, demeurant à F-57600 Forbach, 6, rue de

Verdun.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer

entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SYSTEM-PLOMB S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de tout autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente

et un (31,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.

Junglinster, den 27. Dezember 2004.

J. Seckler.

14696

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administra-

teurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par la signa-
ture individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les bé-
néfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de trente et un mille (31.000,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents (1.400,-) euros.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

1.- Jean-Jacques Schmitt, artisan, né le 19 mars 1958 à Créhange (France), demeurant à F-57490 Carling, 12, rue

de la Forêt, sept cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

760

2.- Daniel Decker, électricien, né le 11 avril 1975 à Forbach (France), demeurant à F-57350 Spicheren/ Moselle,

2, rue de Forbach, cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

3.- Jérôme Jung, technicien de production, né à Forbach (France), le 13 mai 1976, demeurant à F-
57515 Alsting, 1, rue de Simbach, trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

4.- Jean-Marc Bastuck, professeur en productique, né à Hayange (France), le 24 octobre 1958, demeurant à F-

57880 Ham/Varsberg, 32, avenue de l’Église, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

5.- Michaël Gos, infirmier, né à Sarreguemines (France), le 18 novembre 1975, demeurant à F-57450 Theding,

15d, rue des Champs, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

6.- Franck Banovic, maître-nageur, né à Forbach (France), le 12 mai 1982, demeurant à F-57600 Forbach, 6, rue

de Verdun, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

14697

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Jean-Jacques Schmitt, artisan, né le 19 mars 1958 à Créhange (France), demeurant à F-57490 Carling, 12, rue de

la Forêt;

2.- Céline Schmitt, employée, né le 20 mars 1979 à Saint-Avold (France), demeurant à F-57800 Rosbrück, 10, rue de

Houchard;

3.- Jonathan Schmitt, monteur voltigeur, né le 2 mai 1981 à Saint-Avold (France), demeurant à F-57490 Carling, 12,

rue de la Forêt.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Jean Greff, expert-comptable agréé, né à Forbach/Moselle (France), le 19 août 1957, demeurant à F-57600 Forbach,

141, rue Nationale.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-J. Schmitt, D. Decker, J. Jung, M. Gos, J.-M. Bastuck, F. Banovic, F. Molitor.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

A l’instant,
Jean-Jacques Schmitt, artisan, né le 19 mars 1958 à Créhange (France), demeurant à F-57490 Carling, 12, rue de la

Forêt, Céline Schmitt, employée, né le 20 mars 1979 à Saint-Avold (France), demeurant à F-57800 Rosbrück, 10, rue de
Houchard et Jonathan Schmitt, monteur voltigeur, né le 2 mai 1981 à Saint-Avold (France), demeurant à F-57490 Carling,
12, rue de la Forêt, administrateurs de la société SYSTEM-PLOMB S.A. avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue
de la libération, se sont réunis en conseil d’administration et, sur ordre du jour conforme, nomment Jean-Jacques Sch-
mitt, préqualifié, administrateur-délégué.

Dudelange, le 21 décembre 2004.
Signé: J.-J. Schmitt, C. Schmitt, J. Schmitt.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2004, vol. 889, fol. 94, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Sand.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106942.3/223/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

NABORS OFFSHORE AMERICAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.191. 

—

RECTIFICATIF

In the year two thousand four, on the eleventh day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg,
Acting for and on behalf of the partners owning all the shares issued by NABORS OFFSHORE AMERICAS, S.à r.l.

(the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route
d’Esch, inscribed at Luxembourg trade register section B under number 78.191, incorporated by deed dated on Sep-
tember 26, 2000, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 234, page
11229, of March 30, 2001.

The appearing requests the notary to act what follows:

Dudelange, le 28 décembre 2004.

F. Molitor.

14698

By deed enacted on October 10, 2003, the shareholders’ meeting of the prenamed NABORS OFFSHORE AMERI-

CAS, S.à r.l., has decided to change the Company’s financial year closing date, from January 31 to December 31 with
retroactive effect on December 31, 2002, so that a closing took place on December 31, 2002, and to fix the closing date
for the year 2003, having started on January 1, 2003, to December 31, 2003.

The articles of association have been amended accordingly.
It results of later verifications that an error occurred in the establishment of the retroactive effect given to the res-

olution.

As a matter of fact, in order to be in line with the other companies belonging to the same group, the retroactive

effect must be given on December 31, 2003.

As a consequence of the foregoing rectification the Company’s financial year closing date, has been changed from

January 31 to December 31 with retroactive effect on December 31st, 2003, so that a closing took place on December
31, 2003.

The closing date for the year 2004, having started on January 1st, 2004, is fixed to December 31st, 2004.
The wording of the amendment to the articles of association remains unchanged.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le onze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Comparaît:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg;
Agissant pour et au nom des associés propriétaires de l’intégralité des parts sociales émises par la société NABORS

OFFSHORE AMERICAS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro
78.191, constituée suivant acte reçu le 26 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 234, page 11229, du 30 mars 2001.

Lequel a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Par acte en date du 10 octobre 2003, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société NABORS OFFS-

HORE AMERICAS, S.à r.l., a décidé de changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 janvier au 31
décembre avec effet rétroactif au 31 décembre 2002, de sorte qu’une clôture ait eu lieu le 31 décembre 2002, et de
fixer la date de clôture de l’année 2003 au 31 décembre 2003, de sorte que l’exercice social ayant débuté le 1

er

 janvier

2003 se termine le 31 décembre 2003.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu’une erreur a été commise dans la fixation de la date de prise

d’effet rétroactif donné aux résolutions.

Dans un souci de coordination avec les autres sociétés appartenant au groupe, l’effet rétroactif doit être fixé au 31

décembre 2003.

En conséquence de la rectification décidée ci-avant, il faut considérer que la date de clôture de l’exercice social de la

société a été changée du 31 janvier au 31 décembre avec effet rétroactif au 31 décembre 2003, de telle manière qu’une
clôture a eu lieu le 31 décembre 2003.

La date de clôture pour l’exercice social de l’année 2004, ayant débuté le 1

er

 janvier 2004, est fixée au 31 décembre

2004.

La formulation des modifications statutaires reste inchangée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, vol. 143S, fol. 60, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107632.3/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 21 mai 2004.

J. Elvinger.

14699

METINVEST EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.577.

—

L’an deux mille quatre, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme METINVEST EQUITY S.A.,

avec siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 102.577,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1112
du 4 décembre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 381.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,-

EUR à 412.000,- EUR, par l’émission de 38.100 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10,- EUR chacune, jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.
3. Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre vingt un mille euros (381.000,-

EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre cent douze mille euros
(412.000,- EUR) par l’émission de trente huit mille cent (38.100) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, à libérer intégralement par des
versements en numéraire.

<i>Souscription et libération

Les trente huit mille cent (38.100) actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées par des versements

en numéraire, avec l’accord de tous les actionnaires, par la société CLARENCE INVESTMENTS LLC, ayant son siège
social à WY-82001 Cheyenne, 1605, Pebrical Avenue (U.S.A.).

La somme de trois cent quatre vingt un mille euros (381.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de

la société anonyme METINVEST EQUITY S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la décision qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à quatre cent douze mille euros (412.000,- EUR), représenté par

quarante et un mille deux cents (41.200) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).» 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq mille dix cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède: 

In the year two thousand and four, on the tenth of December.
Before Us the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

14700

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme) METINVEST EQUITY

S.A., with registered office in L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B number
102.577, incorporated by deed of the undersigned notary on the 18th of August 2004, published in the Mémorial C
number 1112 of the 4th of December 2004.

The meeting is presided by Mr Alexandre Taskiran, private employee, professionally residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Sylvie Maiezza, private employee, professionally residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Christian Bühlmann, companies director, professionally residing at Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the capital to the extent of 381,000.- EUR, in order to raise it from its present amount of 31,000.- EUR

to 412,000.- EUR, by the issue of 38,100 new shares with a nominal value of 10.- EUR, each vested with the same rights
and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares.
3. Subsequent amendment of article 5, paragraph 1, of the articles of association.

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by three hundred and eighty one thousand euros (381,000.- EUR),

so as to raise it from its present amount of thirty one thousand euros (31,000.- EUR) up to four hundred and twelve
thousand euros (412,000.- EUR), by the issue and the subscription of thirty-eight thousand one hundred (38,100) new
shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares,
to be entirely paid up by payment in cash.

<i>Subscription and payment

The thirty-eight thousand one hundred (38,100) new shares have been subscribed and fully paid up by payment in

cash, with the agreement of all the shareholders, by the company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered
office in WY-82001 Cheyenne, 1605, Pebrical Avenue (U.S.A.).

The sum of three hundred and eighty-one thousand euros (381,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the

company METINVEST EQUITY S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article five of the articles of incorporation in order to reflect

such action, and to give it the following wording:

«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at four hundred and twelve thousand euros (412,000.- EUR)

represented by forty one thousand two hundred (41,200) shares of a par value of ten euros (10.- EUR) each.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at five thousand six hundred euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing par-
ties, in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us the notary, the present orig-
inal deed.

Signé: A. Taskiran, S. Maiezza, C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2004, vol. 530, fol. 19, case 5. – Reçu 3.810 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107609.3/231/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Junglinster, le 30 décembre 2004.

J. Seckler.

14701

WILLI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.856. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le treize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Franco Pianegonda, domicilié à Corso Pallalio 1, 36100, Vicenza, Italie,
ici représenté par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Lugano, le 10 décembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que: 
- La société anonyme WILLI INVESTISSEMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg n

°

 B 82.856, fut constituée par acte reçu

par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juillet 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 5 du 2 janvier 2002;

- La société a actuellement un capital de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trente-deux (32)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées;

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société WILLI INVESTISSE-

MENTS S.A.;

- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société WILLI INVESTIS-

SEMENTS S.A. avec effet immédiat;

- Le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société WILLI INVESTISSEMENTS S.A., déclare que l’activité de la

société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné; 

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- Le comparant reconnaît avoir pris connaissance et approuvé une situation comptable au 10 décembre 2004;
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour;

- Le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des dé-

clarations fiscales y afférentes;

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire deux certificats d’actions, toutes au porteur, qui ont été

immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société WILLI INVESTISSEMENTS S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la pré-

sente minute.

Traduction italienne du texte qui précède:

L’anno due mila quattro, il tredici dicembre.
Innanzi Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaio con residenza a Lussemburgo.

Si è presentato:

Il signore Franco Pianegonda, con domicilio al 1, corso Pallalio, 36100, Vicenza, Italia,
qui rappresentato dal Signor Marc Koeune, con domicilio professionale al 18, rue de l’Eau, L-1449 Lussemburgo,
in virtù di una procura sotto firma privata data a Lugano, il dieci dicembre 2004.
Quale procura dopo essere stata firmata dal mandatario e il notaio rimarrà in allegato a quest’atto per essere regis-

trati insieme.

Quale comparente ha, tramite il suo mandatario, richiesto il notaio di prendere atto che:
- La società anonima WILLI INVESTISSEMENTS S.A., R.C.S. Lussemburgo N

°

 B 82.856, fu creata con atto ricevuto

da Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaio con residenza a Lussemburgo, in data del 6 luglio 2001, pubblicato al
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numero 5 del 2 gennaio 2002;

- La società ha attualmente un capitale di trenta due mila euro (EUR 32.000,-), rappresentato da trenta due (32) azioni

con un valore nominale di mila euro (EUR 1.000,-) ciascuna, interamente liberate;

- La comparente si è resa successivamente proprietario della totalità delle azioni della società WILLI INVESTISSE-

MENTS S.A.; 

- Per la presente la comparente in quanto azionista unico pronuncia la dissoluzione della società WILLI INVESTISSE-

MENTS S.A. con effetto immediato;

- La comparente nella sua qualità di liquidatore della società WILLI INVESTISSEMENTS S.A. dichiara che l’attività della

società ha smesso che il passivo conosciuto della società è stato pagato o coperto con una provvigione;

14702

- L’azionista unico s’impegna espressamente a prendere in carico ogni passivo che potrebbe ancora esistere a carico

della società sempre non pagato e sconosciuto a questa data prima d’ogni pagamento alla propria persona; su questo la
liquidazione della società è da considerare come fatta e chiusa.

- La comparente riconosce aver preso conoscenza e approvato la situazione contabile al 10 dicembre 2004;
- L’azionista unico dà pieno e intero discarico agli amministratori e commissari per il loro mandato fino a questo

giorno;

- Il mandante dà ogni potere a FIDUCENTER S.A. per procedere al deposito di detti conti annuali e delle dichiarazioni

fiscali corrispondente; 

- I libri e documenti della società dissolta saranno conservati durante cinque anni presso la società FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Lussemburgo;

- Su questo il mandatario della comparente ha presentato al notaio due certificati d’azioni tutti al portatore che sono

stati distrutti immediatamente.

In merito di questi fatti il notaio ha costatato la dissoluzione della società WILLI INVESTISSEMENTS S.A.

Di cui atto, fatto e passato a Lussemburgo, data come sopra.
E dopo lettura e interpretazione ai comparenti, hanno firmato con il notaio questo verbale.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 97, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107638.3/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

WILLI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.856. 

—

Les comptes de clôture au 10 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08189,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107645.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

SCHALLEHN FAMILY OFFICE, Aktiengesellschaft,

(anc. SCHALLEHN &amp; VON HARDENBERG FAMILY OFFICE).

Gesellschaftssitz: L-1149 Luxemburg, 305, rue des Sept Arpents.

H. R. Luxemburg B 93.238. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre von SCHALLEHN &amp; VON

HARDENBERG FAMILY OFFICE eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1149 Luxemburg, 305, rue des Sept Arpents,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar 23. April 2003, veröffentlicht im Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 550 vom 21. Mai 2003,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 93.238.
Die Versammlung wurde eröffnet um 8:30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Ralf Rischner, Privatbeamter, beruflich

wohnhaft in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

Der Vorsitzende bestimmte zum Sekretär Herrn Max Mayer, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in

L-1413 Luxemburg. 

Die Versammlung wählte zur Stimmenzählerin Frau Silke Dahlem, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in

L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy. 

Nachdem das Büro der Versammlung wie obenerwähnt zusammengestellt worden ist, erklärte der Vorsitzende und

bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I) Die Tagesordnung der Versammlung lautet:
1.- Namenabänderung der Gesellschaft in SCHALLEHN FAMILY OFFICE.
2.- Abänderung des letzten Abschnitts vom Artikel 1 der Statuten wie folgt:

«Art. 1, (letzter Abschnitt). Die Gesellschaft trägt den Namen SCHALLEHN FAMILY OFFICE»
II) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die von ih-

nen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch die erschienenen
Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros und den amtierenden Notar, ge-
genwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die durch die vertretenen Aktionäre gegebenen Vollmachten, bleiben nach ne varietur Paraphierung durch die Ak-

tionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros der Versammlung und den amtieren-
den Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

14703

III) Aus der Präsenzliste ergibt sich, daß das gesamte Gesellschaftskapital bei gegenwärtiger aussergewöhnlicher Ge-

neralversammlung zugegen oder vertreten ist.

IV) Der Vorsitzende bestätigt, dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäss einberufen ist und rechtsgültig

über die Tagesordnung entscheiden kann. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre bekennen und bestätigen die
Feststellungen des Vorsitzenden.

Der Vorsitzende legte alsdann der Versammlung die folgenden Beschlüsse vor, welche alle einstimmig angenommen

wurden:

<i>Erster Beschluss

Der Name der Gesellschaft wird abgeändert von SCHALLEHN &amp; HARDENBERG FAMILY OFFICE in SCHALLEHN

FAMILY OFFICE.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Infolge der Namensabänderung wird der letzte Abschnitt von Artikel 1 der Statuten abgeändert wie folgt:

«Art. 1, (letzter Abschnitt). Die Gesellschaft trägt den Namen SCHALLEHN FAMILY OFFICE.»
Da die Tagesordnung somit erschöpft war, wurde die Versammlung daraufhin um 9.00 Uhr vertagt. 

<i>Kostenabschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung

entstehen, sind abgeschätzt auf 750,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben die Mitglieder des Büros, zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Rischner, M. Mayer, S. Dahlem, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 98, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(107371.3/206/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

SCHALLEHN FAMILY OFFICE, Société Anonyme.

(anc. SCHALLEHN &amp; VON HARDENBERG FAMILY OFFICE).

Siège social: L-1149 Luxembourg, 305, rue des Sept Arpents.

R. C. Luxembourg B 93.238. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 17 décembre 2004.

(107413.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

CALLAHAN, InvestCo BELGIUM 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 87.905. 

—

In the year two thousand and four, on the seventeenth day of December.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of CALLAHAN InvestCo BELGIUM 2, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, having its registered office at L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, recorded with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under Section B, number 87.905, incorporated on 7 June 2002 pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 4
September 2002, number 1282 (hereafter the «Company»).

The articles of association have been modified for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, on 9

August 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 12 October 2002, number 1479.

The meeting is opened with Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean-François Carpantier, lawyer, residing in Luxembourg.

The Chairman then states:

I.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

Luxemburg-Eich, den 17. Dezember 2004.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

14704

<i>Agenda:

1. Restatement of the Articles of Association of the Company
II.- That the shareholders present or represented, as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature ne varietur by the shareholders
present, the proxies of the shareholders represented if they wish so and the board of the meeting, shall remain attached
to this deed to be enrolled at the same time.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can therefore

validly deliberate on the aforementioned agenda.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

unanimously approved the following resolutions:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to restate the Articles of Association of the Company which shall now read as follows:

Chapter 1. Name - Duration - Object - Registered Office - Definitions

Art. 1. Name. The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxem-

bourg law. The name of the Company is InvestCo BELGIAN CABLE 2 S.à.r.l. 

Art. 2. Duration. The Company shall exist for an unlimited duration. 

Art. 3. Object. The object of the Company is directly to acquire, hold, monitor and manage participating interests

in SuperHoldCo (as defined in Article 5) and to coordinate the decisions of its Shareholders in this respect.

In general, the Company may carry out all transactions and activities pertaining directly or indirectly to participating

interests in SuperHoldCo, and the administration, management, operation, control and development of those interests
and the affairs of SuperholdCo and its subsidiaries.

The Company may use its funds: (a) to establish, manage, develop and dispose of its portfolio of SuperHoldCo secu-

rities, (b) to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, any securities of SuperHoldCo, and
(c) to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may make any investment which it considers necessary or useful to fulfill or develop the foregoing

business purpose, including, without limitation, the entry into and carrying out of any commercial transactions which
directly or indirectly favour the realization of such purpose and the holding and investment of cash, marketable securities
and other customary short-term investments. The Company may engage consultants and contract services as it may
determine are appropriate in carrying out its purposes. 

Art. 4. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg and to any other place

within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Shareholders.

The Company may, by resolution of the Shareholders, have offices and branches (whether or not permanent estab-

lishments) both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. Definitions. For the purpose of these Articles of Association:
1. «Admitted Shareholder» has the meaning set forth in Article 9. 
2. «Agreement» means the Second Amended and Restated Shareholders Agreement, dated October 15, 2004 and

relating to the Company, InvestCo BELGIAN CABLE 1, S.à.r.l., and certain other securities of SuperHoldCo.

3. «Company» means InvestCo BELGIAN CABLE 2, S.à.r.l. 
4. «Deemed Date» means March 30, 2001.
5. «Distributions» has the meaning set forth in Article 6, Part II. 
6. «EUR» means the euro, i.e., the single currency of the participating member states of the European Union as con-

stituted by the Treaty on the European Union and as referred to in legislation of the Economic and Monetary Union. 

7. «Law» means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August, 1915, as amended.
8. «Managers» has the meaning set forth in Article 11.1. 
9. «Ordinary Shares» has the meaning set forth in Article 6.
10. «Original Shareholder» means each Shareholder of the Company on the date of adoption of the original Articles

of Association of the Company (including, for the avoidance of doubt, those Shareholders admitted at the Shareholders
Meeting held on April, 2, 2001).

11. «Ordinary Price» means the amount paid by the Original Shareholders in respect of the Ordinary Shares (i.e. EUR

25.- per Share, plus an issue premium, if any, paid in excess of the nominal value of the Ordinary Shares).

12. «Preferred Price» means the amount paid by the Original Shareholders in respect of the Preferred Shares (i.e.

EUR 25.- per Share, plus an issue premium, if any, paid in excess of the nominal value of the Preferred Shares).

13. «Preferred Shares» has the meaning set forth in Article 6.
14. «Register of Shares» has the meaning set forth in Article 7.2.
15. «Shares» means the Ordinary Shares and the Preferred Shares. 
16. «Shareholder» means any Person registered as such in the Register of Shares kept pursuant to Article 7.2. 
17. SuperHoldCo means TELENET GROUP HOLDING N.V., a limited liability company formed under the laws of

Belgium. 

14705

Chapter 2. Capital and Shares 

Art. 6. Capital. The nominal value of the Company’s subscribed and paid share capital is fixed at EUR 2,616,275

(two million six hundred sixteen thousand two hundred seventy five euros), represented by shares, consisting of the
following:

(a) 104,269 (one hundred four thousand two hundred sixty nine) preferred shares (designated hereby as the «Pre-

ferred Shares»), having a nominal value of EUR 25.- per share; and

(b) 382 (three hundred eighty two) ordinary shares, having a nominal value of EUR 25.- per share (designated hereby

as the «Ordinary Shares»). 

Preferred Shares and Ordinary Shares hereafter authorized, may be issued by the Company from time to time pur-

suant to a resolution of the Shareholders of the Company for such consideration permitted by Law as may be fixed from
time to time by the Shareholders of the Company.

All Shares shall vote together, and except as may be required by Law, the holders of any separate class or series of

Shares shall not be entitled to vote separately on any matter.

No Shares of any class or series shall be entitled to any pre-emptive rights with respect to any Shares of the Company,

except as set forth in the Agreement.

No Distribution (as defined below) shall be made on any class of Shares unless the rights of all classes of Shares spec-

ified herein are observed.

The voting powers, preferences and relative, participating, optional or other special rights, and the qualifications, lim-

itations or restrictions of the Preferred Shares and of the Ordinary Shares are as follows:

Part. I. Preferred Shares
This Part I hereby designates the voting powers, preferences and relative, participating, optional or other special

rights, and the qualifications, limitations or restrictions applicable to the Preferred Shares.

All Preferred Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the effect that the issued

number of Preferred Shares is reduced and the share capital of the Company is reduced accordingly. 

The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the Shareholders. 

1. Distribution. Holders of the Preferred Shares will be entitled to receive distributions made in respect of the Pre-

ferred Shares, subject to the Agreement, when, as and if declared by the Shareholders’ Meeting, out of funds legally
available therefore, in accordance with applicable law. Any such amounts distributable to a holder of Preferred Shares
will be distributed according to the aggregate Preferred Price thereof. The holders of the Preferred Shares shall be en-
titled to receive, subject to the Agreement, cumulative preferred dividends or payments upon redemption as follows:
each year on each Preferred Share from the Deemed Date a preferred dividend equal to the sum of 165% of the Pre-
ferred Price plus 11% of the cumulative unpaid dividends on such Preferred Price as of the end of the prior year. If all
or any portion of the cumulative unpaid dividends on a Preferred Share are paid during any year or if a Preferred Share
is redeemed during any year, then the amount of dividends due on such paid dividends or on such redeemed Preferred
Share for such year shall be an amount calculated to provide for a return that is equivalent to an annual rate of 11%
(with respect to such paid dividends) or 165% (with respect to such redeemed Preferred Share) for the portion of such
year prior to the payment of such paid dividends or prior to the redemption of such Preferred Share.

2. Voting Rights. Each Preferred Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters on which Sharehold-

ers have the right to vote. 

3. Liquidation Rights. In the event of any voluntary or involuntary liquidation, dissolution or winding up of the Com-

pany (a «Liquidation»), each Shareholder shall be entitled to receive funds until such holders have received an amount
equal to the Preferred Price plus the unpaid cumulative preferred dividend such holders are entitled to receive pursuant
to Article 6 Part I.1. Neither the merger nor consolidation of any other entity or entities into or with the Company,
nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or any part of the assets of the
Company shall be deemed to be a liquidation, dissolution or winding up of the Company within the meaning of this par-
agraph 3, unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to
be a plan of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.

4. Redemption; Convertibility; Assessability. Subject to the Agreement, Preferred Shares shall be subject to redemp-

tion at any time in accordance with Article 49-8 of the Luxembourg Law Governing Commercial Companies for an
amount equal to the Preferred Price plus the unpaid cumulative preferred dividend due on such shares pursuant to Ar-
ticle 6 Part I.1. The Preferred Shares will not be convertible into any other Shares and will be non-assessable. 

Part II. Ordinary Shares
This Part II hereby designates the voting powers, preferences and relative, participating, optional or other special

rights, and the qualifications, limitations or restrictions applicable to the Ordinary Shares.

Holders of Ordinary Shares shall be entitled to distributions with respect to the Ordinary Shares, whether in the

form of dividends, return of capital payments, liquidation (full or partial) payments or otherwise, of assets or income of
the Company («Distributions»). 

1. Voting Rights. Each Ordinary Share will entitle the holder thereof, to one vote on all matters upon which Share-

holders have the right to vote.

2. Distribution Rights. A Shareholder holding Ordinary Shares will be entitled to receive all Distributions made by

the Company of assets or income when, as and if declared by the Shareholders’ Meeting, out of funds legally available
therefore, in accordance with applicable law. 

3. Redemption; Convertibility; Assessability. Subject to the Agreement, Ordinary Shares will not be subject to man-

datory redemption, will not be convertible into any other shares of capital stock and will be non-assessable. 

14706

4. Cancellation. All Ordinary Shares redeemed or otherwise acquired by the Company shall be cancelled and retired

with the effect that the issued number of Ordinary Shares is reduced. 

Art. 7. Shares and Register of Shares.
1. Shares
The Shares are in registered form. The Company may issue share certificates which merely evidence the registration

of the Shares, but the failure to issue share certificates shall not affect the rights of a holder of Shares.

The Shares are indivisible with regard to the Company. Joint ownership of shares shall be permitted. Joint owners of

Shares must be represented vis-à-vis the Company by a single Person. As long as this clause has not been fulfilled, the
rights relative to such Shares shall be suspended.

2. Register of Shares
A register of shares (the «Register of Shares») will be kept at the registered office of the Company, which shall be

accessible to all Shareholders. It may be kept in any appropriate form, including computerized form.

The Register of Shares will contain:
1) The name and domicile or registered office of each Shareholder;
2) The date of admission of each Shareholder;
3) The number of Shares held by each Shareholder of each class and series; 
4) A record of all Share transfers, including the date on which they took place; and
5) A record of all Distributions with respect to Shares, including the date on which they took place.
Each entry in the Register of Shares shall be made by the Manager(s) or the Manager(s)’ designee upon the (i) receipt

from the Shareholder or Shareholders concerned of such information that the Manager(s) deem sufficient to evidence
the entry at issue and (ii) in the case of a transfer, compliance with the provisions of Article 8 hereof. The Register of
Shares, together with the evidence referred to above, shall constitute conclusive evidence with respect to the ownership
of Shares of the Company, the number of Shares thereof a Shareholder from time to time owns. 

Art. 8. Transfer of Shares. No Shareholder shall, directly or indirectly, sell, assign, encumber, pledge, grant an

option to acquire or otherwise transfer, whether by operation of law or otherwise any Shares or any right, title or in-
terest therein, except as permitted by this Article 8 or as set forth in the Agreement.

Any transfer in violation of the preceding sentence shall be null and void, and the Company shall not register any such

transfer.

Any transfer of Shares shall be valid against the Company and third parties only upon recording of such transfer by

the Company in the Register of Shares in accordance with Article 7.2 hereof.

The transfer of a Share shall be effected, subject to the requirements of this Article 8 of these Articles of Association,

Article 189 of the Law and the above paragraph only by means of the procedures laid down in article 1690 of the Lux-
embourg Civil Code. 

Chapter 3. Shareholders

Art. 9. Admission of Shareholders. The conditions for admission as a Shareholder of the Company, as well as

the grounds on which existing Shareholders may object in writing, or, as the case may be, pursuant to a vote of the
Shareholders at a Shareholders Meeting, to the proposed admission of a new Shareholder, are set forth in the Agree-
ment. 

Art. 10. Shareholders’ Liability. Shareholders shall be liable only up to the amount of their subscription and such

liability shall not be joint or several.

Chapter 4. Administration and Supervision 

Art. 11. Managers. 
1. The Company is administered by a Manager or Managers (the Manager or the Managers being designated as the

«Managers»). The Shareholders may at any time or from time to time enter into one or more agreements in writing
concerning the Manager(s), including without limitation the nomination, appointment and replacement of the Manag-
er(s).

2. Decisions on the following matters shall be taken by the Manager(s), and the Manager(s) shall see to the perform-

ance thereof: (a) registered office facility; (b) issuance of accounting statements and tax accounting, (c) general corporate
administration; (d) maintaining the Register of Shares; (e) maintaining contribution and distribution information for all
Shareholders (including capital account data); (f) submission of annual and other periodic reports and filings with appli-
cable Luxembourg authorities for the maintenance of the Company’s existence and good standing (if applicable) and
remittance of fees required in connection therewith; (g) custodial services; (h) transfer agency services; and (i) those
matters expressly reserved to the Manager(s) by the Law. 

Art. 12. Delegation of Powers and Representation of the Company.
1. Manager(s) may represent the Company vis-à-vis third parties. 
2. The Manager(s) shall not create, or approve the creation of, any committees nor delegate all or any aspect of the

Manager(s)’ authority to any committee.

3. The Manager(s) may represent the Company vis-à-vis third parties, or appoint one or more agents acting on an

ad-hoc basis to so represent the Company, in relation to any specific matter (it being understood that a Shareholders’
resolution may appoint directly an agent other than the Manager(s)). 

Art. 13. Proceedings. The Manager(s) shall pursue or defend (as the case may be) legal proceedings on behalf and

in the name of the Company, whether the Company shall be plaintiff or defendant in such legal proceedings.

14707

Chapter 5. Shareholders meeting

Art. 14. Composition and Powers.
1. Any Special or General Meeting (a «Shareholders Meeting») may be attended by all Shareholders.
2. The Shareholders have the most extensive powers to take resolutions with respect to the Company. Decisions

on all matters may be taken by the Shareholders. Within the competence of the Shareholders are all acts that are not
explicitly reserved to the Manager(s) by the Law, by these Articles of Association and/or the Agreement.

Art. 15. Meetings - Notices of Meetings - Information.
1. At least a majority of all Shareholders Meetings each year (and in any event one such meeting annually) shall be

held in Luxembourg. Any Shareholders Meeting with Shareholders taking part in the meeting by telephone or video con-
ference will be deemed to be a meeting held in Luxembourg if at least one Shareholder is physically present or repre-
sented in Luxembourg and the conference is initiated from Luxembourg. Participation by telephone or by video
conference shall require the signing of the resolutions passed at the Shareholders Meeting by those Shareholders which
were not physically present or represented at the Shareholders Meeting and in such case the formalities indicated in
Article 15.5 must be complied with.

2. Resolutions to amend the Articles of Association of the Company and to dissolve and liquidate the Company may

only be passed at a general meeting of the Shareholders and may be carried out by a majority in number of Shareholders
owning at least three quarters of the Company’s outstanding Shares.

3. Shareholders Meetings shall occur as often as is required for the conduct of the Company’s affairs and the exercise

of the Company’s rights in SuperHoldCo and in any event (i) at least once each year and (ii) immediately prior to every
meeting of any board or shareholders of SuperHoldCo. A Shareholders Meeting may be called by Shareholder(s) owning
in the aggregate at least 10% of the outstanding Shares or such higher percentage as may be required by the non-waivable
provisions of the Law. Written notice of any Shareholders Meeting shall be sent by the Shareholder(s) calling the Share-
holders Meeting to the Company, which in turn shall send written notice of any such meeting within one day of its re-
ceipt thereof to all Shareholders. The Shareholders Meeting shall be held no sooner than 10 days after the sending of
the notice by the Company. The notice period shall begin to run on the day following the dispatch of the notice by the
Company. The day of the Shareholders Meeting shall not count in determining the notice period. Notice of a Sharehold-
ers Meeting shall indicate the place and time of said meeting as well as a description of any business to be transacted at
such meeting, and be accompanied by any relevant documentation.

4. Any Shareholder may propose matters for the agenda of a Shareholders Meeting, and the other Shareholders shall

be given written notice of such agenda items as soon before the Shareholders Meeting as practical (but, in any case, at
least five days prior to the Shareholders Meeting).

5. If the notice requirements set forth in this Article 15 are not satisfied, valid resolutions may nevertheless be adopt-

ed if each Shareholder either (i) signs a waiver of notice or (ii) is present or represented by proxy at the Shareholders
Meeting (other than to oppose the holding of the Shareholders Meeting).

6. The Company shall provide and cause to be provided to the Shareholders, upon reasonable written request, any

and all existing information or data, and a copy of any existing document pertaining to the Company or any entity in
which it holds an investment, or their respective assets or financial situation. 

Art. 16. Decision making process within the Shareholders Meeting. 
1. Attendance quorum
A quorum for the transaction of business at any Shareholders Meeting shall, subject to the requirements of the Law,

require the attendance of such Shareholders as set forth in the Agreement.

If a quorum is not present at the opening of any Shareholders Meeting, then the Shareholders represented may not

transact any business other than adjourning such meeting to a date at least 10 days following dispatch to each Share-
holder of a written notice of the reconvened meeting setting forth the fact of the adjournment, the date, time and place
of the reconvened meeting. If a quorum is still not present at such reconvened meeting, then the Shareholders present
shall, subject to the requirements of the Law, be deemed to constitute a quorum and, subject to any requirement for a
greater vote under the Law, may transact by the affirmative vote of more than 50% of the total Shares outstanding rep-
resented thereafter, all business with respect to the items set forth in the notice (or accompanying documentation) pro-
vided to all Shareholders in connection with the originally scheduled meeting, subject to any additional requirement in
the Agreement. Shareholders may attend the Shareholders Meeting in person or by duly authorized representatives.

2. Voting majority
Unless explicitly provided otherwise under the Law or these Articles of Association, decisions on all matters:
(a) shall be taken by the Shareholders holding Shares; and
(b) shall be taken upon a vote as required by the Agreement. 

Art. 17. Resolutions Taken other than at The Occasion of Physical Meeting. Resolutions of Shareholders

may instead of being passed at a Shareholders Meeting of Shareholders, alternatively be passed in writing, provided that
such resolutions are so passed with the unanimous vote of all the Shareholders who are entitled to vote and that such
resolutions bear the signature of each Shareholder of the Company holding Ordinary Shares or Preferred Shares. 

Art. 18. Minutes. Minutes shall be kept of every Shareholders Meeting stating the location and the date of the meet-

ing, the persons attending as well as the agenda, and summarizing the deliberations and setting forth the resolutions
adopted by the Shareholders. Minutes of the Shareholders Meeting shall be signed by one or more Shareholders. In ad-
dition to the English language version of the minutes of each Shareholders Meeting, the Company shall also cause, to
the extent required, to be prepared and maintained a French language translation of the minutes of each Shareholders

14708

Meeting. In the event of any inconsistencies between the French and English language versions of the minutes, the English
language version will control. 

Copies of extracts to be produced in legal proceedings or otherwise shall be signed by one or more Managers.
An attendance list indicating the names of Shareholders and the number of Shares held by them shall be signed by

each one of them or by their proxy or attorney before entering the Shareholders Meeting.

Chapter 6. Decision marking process in SuperHoldCo

 Art. 19. Scope. The Agreement contains specific procedures and rules concerning the exercise, by the Company

and its competent bodies, of the governance rights which the Company has in SuperHoldCo.

Chapter 7. Inventories and annual accounts - Auditor

Art. 20. Financial Year - Establishment of the Annual Accounts.
1. The financial year of the Company shall commence on 1 January and end on 31 December.
2. The Manager(s) shall annually close the books of the Company as of the last day of every financial year and as soon

as reasonably possible thereafter, but in no event later than 60 days, the Company shall draw up annual accounts con-
sisting of a balance sheet, a profit and loss account, and explanatory notes, and shall within that period submit these
documents to the Shareholders. It shall make the underlying documents available for inspection to the Shareholders at
the Company’s registered office.

The Manager(s) shall within that period also submit an annual report.
3. The Manager(s) shall ensure that the annual accounts, the annual report and the particulars to be added in accord-

ance with Section XIII of the Law, are available at its registered office as from the date that the Shareholders Meeting
dealing with such documents is called. The Shareholders shall be permitted to inspect at any time these documents to
obtain copies thereof without charge.

4. Notwithstanding the above, each Shareholder shall have the right, upon reasonable notice to the Manager(s), to

examine all books, documents and correspondence of the Company.

5. The Shareholders Meeting shall approve and adopt the annual accounts. This approval and adoption shall constitute

a discharge and release from liability for the Manager and for the auditor with respect to all acts that arise from these
documents or the result of which is embodied therein, unless a proviso or qualification has explicitly been made, and
without prejudice to what has been or will be provided thereon by the Law. 

Art. 21. Auditor. The books and accounts of the Company shall be audited by an audit firm appointed by the Share-

holders Meeting.

Chapter 8. Dissolution - Winding up

Art. 22. Winding up. In case of the winding up of the Company for any reason or at any time, the winding up shall

be carried out by one or several liquidators designated by the Shareholders Meeting and, if no such designation is made,
the Manager(s) will be considered as the liquidator(s).

The liquidator(s) shall be vested for this liquidation with the most extensive powers conferred by the Law.
The Shareholders Meeting shall determine the emoluments of the liquidator(s).

 Art. 23. Distribution. After reimbursement of the capital, distribution after liquidation shall take place pursuant

to Article 6 and the Agreement.

Chapter 9. Various provisions 

Art. 24. Notices. For the purposes of these Articles of Association, notices have to be sent in person, by telegram,

electronic mail, overnight courier, by registered mail or by telefax with confirmation receipt. 

Art. 25. U.S. Tax Treatment. The Company has elected to be classified as a fiscally transparent (i.e., pass-through)

entity for U.S. tax purposes. The Shareholders shall reasonably cooperate to maintain the effectiveness of such election.

There being no further business the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, said persons signed together with Us the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de CALLAHAN InvestCo BELGIUM 2, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée, ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 87 905, constituée en date du 7 juin 2002 suivant acte reçu
par Maître Joseph Elvinger, notaire résident à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
en date du 4 septembre 2002, numéro 1282 (ci après la «Société»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 9 août 2002,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 octobre 2002, numéro 1479.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg.

14709

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur M. Jean-François Carpantier, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Refonte des Statuts de la Société
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés qui le désirent et le bureau de l’assemblée, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présent assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut en con-

séquence valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduit.

Après approbation des déclarations du Président et avoir vérifié qu’elle était valablement constituée, l’assemblée a

approuvé à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

L’assemblée a décidé de procéder à une refonte des Statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

. Nom - Durée - Objet - Siège - Définitions

Art. 1

er

. Nom. La Société est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois. La dénomination sociale

de la Société est InvestCo BELGIAN, CABLE 2, S.à.r.l. 

Art. 2. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Objet. La société a pour objet l’acquisition, la détention directe, le contrôle et la gestion de ses participations

dans la société SuperHoldCo (telle que définie à l’article 5) et la coordination des décisions de ses Associés à cet égard.

De manière générale, la Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement

à la prise de participations dans SuperHoldCo, l’administration, la gestion, le fonctionnement, le contrôle et le dévelop-
pement de celles-ci ainsi que des affaires de SuperHoldCo et de ses filiales. 

La Société pourra employer ses fonds: (a) pour créer, gérer, développer et liquider son portefeuille de titres

SuperHoldCo, (b) pour acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, tous titres de
SuperHoldCo, et (c) les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement. 

La Société pourra effectuer tout investissement qu’elle juge nécessaire ou utile pour réaliser ou développer son objet,

y compris, mais non limité à, l’engagement dans et la réalisation de toutes transactions commerciales de nature à favo-
riser directement ou indirectement la réalisation de cet objet et la détention et l’apport de liquidités, de titres négocia-
bles et autres placements ordinaires à court terme. La Société peut avoir recours aux consultants et prestations de
services contractuelles qu’elle estime nécessaires à la réalisation de son objet social. 

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est situé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la ville de Luxembourg et tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg par résolution des Associés.

La Société peut, par résolution des Associés, ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements per-

manents ou non) dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 5. Définitions. Aux fins de ces Statuts:
1. «Associé Admis» a la signification établie à l’Article 9.
2. «Accord» signifie le Second Pacte d’Actionnaires Modifié et Refondu, en date du 15 octobre 2004 et concernant

la Société, InvestCo BELGIAN CABLE 2, S.à.r.l., et certains autres titres de SuperHoldCo.

3. «Société» signifie InvestCo BELGIAN CABLE 2, S.à.r.l.
4. «Date Estimée» signifie le 30 mars 2001.
5. «Distributions» a la signification établie à l’Article 6, Partie II.
6. «EUR» signifie l’euro, c’est à dire la monnaie unique des Etats membres participant de l’Union européenne telle

que constituée par le Traité sur l’Union européenne et qui figure dans la législation de l’Union économique et monétaire.

7. «Loi» signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales datée du 10 août 1915, telle que modifiée.
8. «Gérants» a la signification établie à l’Article 11.1.
9. «Parts Sociales Ordinaires» a la signification établie à Article 6.
10. «Associés Initiaux» signifie chaque Associé de la Société à la date d’adoption des Statuts originels de la Société (y

compris, pour éviter le moindre doute, les Associés admis à participer à l’Assemblée des Associés tenue le 2 avril 2001).

11. «Prix Ordinaire» signifie le montant payé par les Associés Initiaux pour les Parts Sociales Ordinaires (comprenant

EUR 25.- par Part Sociale Ordinaire ainsi que toutes prime d’émission payée le cas échéant pour tout montant excédant
la valeur nominale de la Part Sociale Ordinaire).

14710

12. «Prix Privilégié» signifie le montant payé par les Associés Initiaux pour les Parts Sociales Privilégiées (comprenant

EUR 25 par Part Sociale Privilégiée ainsi que toute prime d’émission payée le cas échéant pour tout montant excédant
la valeur nominale de la Part Sociale Privilégiée).

13. «Parts Sociales Privilégiées» a la signification établie à l’Article 6.
14. «Registre des Parts Sociales» a la signification établie à l’Article 7.2.
15. «Parts Sociales» signifie les Part Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Privilégiées.
16. «Associé» signifie toute personne inscrite au Registre des Parts Sociales tenu conformément à l’Article 7.2.
17. SuperHoldCo signifie TELENET GROUP HOLDING N.V., société à responsabilité limitée constituée selon le

droit belge.

Titre II. Capital social 

Art. 6. Capital. La valeur nominale du capital social souscrit de la Société est fixée à la somme de 2.616.275 euros

(deux millions six cent seize mille deux cent soixante-quinze euros) représentée par des Parts Sociales en:

a) 104.269 (cent quatre mille deux cent soixante-neuf) parts sociales privilégiées (désignées ici comme «Parts Sociales

Privilégiées») d’une valeur nominale de EUR 25 chacune; et

b) 382 (trois cent quatre-vingt deux) parts sociales ordinaires, d’une valeur nominale de EUR 25 chacune (désignées

ici comme «Parts Sociales Ordinaires»).

Les Parts Sociales Privilégiées et les Parts Sociales Ordinaires autorisées ci-après, pourront être émises par la Société

de temps à autre conformément à une résolution des Associés de la Société pour telle contrepartie autorisée par la Loi
telle qu’elle pourra être fixée de temps à autre par les Associés de la Société.

Toutes les Parts Sociales devront voter ensemble, et sauf lorsque la Loi l’exige, les détenteurs de toute classe ou série

de Parts Sociales séparées ne seront pas autorisés à voter séparément sur quelque sujet que ce soit.

Aucune Part Sociale de quelque classe ou série que ce soit, ne fera l’objet d’aucun droit de préemption vis-à-vis de

quelque Part Sociale de la Société que ce soit, sauf tel que précisé à l’Accord.

Aucune Distribution (telle que définie ci-dessous) ne pourra être effectuée sur une classe quelconque de Parts

Sociales à moins que les droits de toutes les classes des Parts Sociales spécifiées dans le présent document ne soient
observés.

Les pouvoirs de vote, les préférences et les droits relatifs, participatifs, optionnels et autres ainsi que les qualifications,

limitations et restrictions des Parts Sociales Privilégiées et des Parts Sociales Ordinaires sont les suivants:

Partie I. Parts Sociales Privilégiées
Cette première partie désigne les pouvoirs de vote, les préférences et les droits relatifs, participatifs, optionnels et

autres ainsi que les qualifications, limitations et restrictions applicables aux Parts Sociales Privilégiées.

Toutes les Parts Sociales Privilégiées achetées ou autrement acquises par la Société seront retirées ce qui aura pour

conséquence la diminution du nombre de Parts Sociales Privilégiées émises et la réduction subséquente du capital social
de la Société.

L’acquisition et la vente par la Société de Parts Sociales détenues par elle dans son propre capital se fera en vertu

d’une résolution et selon les termes et conditions qui seront à décider par l’assemblée générale des associés.

1. Distribution des bénéfices. Les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées auront le droit de percevoir toutes les

distributions effectuées relativement aux Parts Sociales Privilégiées, sous réserve des dispositions de l’Accord, lorsque,
et si cela est déclaré par assemblée des Associés, dans la limite des fonds juridiquement disponibles, conformément à la
Loi. Tous les montants distribuables aux détenteurs des Parts Sociales Privilégiées seront distribués conformément à
leur Prix Privilégié total. Les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées auront le droit, sous réserve des dispositions de
l’Accord, de recevoir des dividendes privilégiés cumulatifs ou des paiements au rachat de la manière suivante: chaque
année sur chaque Part Sociale Privilégiée de la Date Estimée, un dividende privilégié égal à la somme de 165% du Prix
Privilégié plus 11% des dividendes privilégiés cumulatifs impayés sur ce Prix Privilégié à partir de la fin de l’année précé-
dente. Si tout ou partie des dividendes cumulatifs impayés sur une Part Sociale Privilégiée est payée au cours de n’im-
porte quelle année ou si une Part Sociale Privilégiée est rachetée au cours d’une année, alors le montant des dividendes
dus sur de tels dividendes payés ou de telle Part Sociale Privilégiée remboursée pour une telle année sera un montant
calculé pour fournir une rémunération équivalente à un taux annuel de 11% (par rapport à de tels dividendes payés) ou
de 165% (par rapport à une telle Part Sociale Privilégiée remboursée) pour la portion d’une telle année antérieure au
paiement de tels dividendes payés ou antérieure au remboursement d’une telle Part Sociale Privilégiée.

2. Droit de vote. Chaque Part Sociale Privilégiée donnera droit à son détenteur à un votre sur toutes les questions

sur lesquelles les Associés ont le droit de vote.

3. Droits de liquidation. En cas de liquidation volontaire ou involontaire, de dissolution ou de clôture de la Société

(une «Liquidation»), chaque Associé aura le droit de percevoir des fonds jusqu’à ce que de tels détenteurs aient perçu
un montant égal à la valeur nominale de leurs Parts Sociales Privilégiées augmenté du dividende privilégié cumulatif im-
payé auquel de tels détenteurs ont le droit conformément à l’Article 6 Partie I. 1. Ni la fusion ni la consolidation de toute
autre entité ou entités dans ou avec la Société, ni une vente, une cession, un bail ou un échange (contre des espèces,
des titres ou autre contrepartie) de tout ou partie des biens de la Société ne pourra être considérée comme une liqui-
dation, dissolution ou clôture de la Société dans le cadre de la définition de ce paragraphe 3, à moins qu’une telle fusion,
consolidation, vente, qu’un tel transfert, bail ou échange ne soit lié ou vise à constituer un plan de liquidation, dissolution
ou clôture complète de la Société.

4. Remboursement; Convertibilité; Imposition. Sous réserve des dispositions de l’Accord, les Parts Sociales Privilé-

giées seront soumises à un remboursement à tout moment, en conformité avec l’Article 49-8 de la loi luxembourgeoise
concernant les sociétés commerciales, d’un montant égal au Prix Privilégié augmenté du dividende privilégié cumulatif

14711

impayé sur de telles parts sociales conformément à l’Article 6 Partie I.1. Les Parts Sociales Privilégiées ne seront pas
convertibles en aucune autre Part Sociale et ne seront pas imposables.

Partie II. Parts Sociales Ordinaires
Cette deuxième partie désigne les pouvoirs de vote, les préférences et les droits relatifs, participatifs, optionnels et

autres ainsi que les qualifications, limitations et restrictions applicables aux Part Sociales Ordinaires.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires auront droit à des distributions relatives aux Parts Sociales Ordinaires,

que ce soit sous la forme de dividendes, rémunération de paiement de capital, paiements de liquidation (entière ou par-
tielle) ou autrement, d’actifs ou revenus de la Société («Distributions»). 

1. Droit de vote. Chaque Part Sociale Ordinaire donnera droit à son détenteur à un vote sur toutes les questions sur

lesquelles les Associés ont le droit de vote.

2. Droits de distribution. Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires donneront droit à leur détenteur de percevoir

les Distributions d’actifs ou de revenus faites par la Société lorsque, telles que et si de telles distributions sont décidées
par l’Assemblée Générale des Associés, par prélèvement sur les fonds légalement disponibles, en conformité avec les
dispositions applicables de la Loi.

3. Remboursement; Convertibilité; Imposition. Sous réserve des dispositions de l’Accord, les Parts Sociales Ordinai-

res ne seront soumises à aucun remboursement obligatoire, ne seront convertible en aucune autre part représentant
le capital social et ne seront pas imposables.

4. Annulation. Toutes les Parts Sociales Ordinaires rachetées ou autrement acquises par la Société seront annulées

et retirées avec pour effet la réduction du nombre de Parts Sociales Ordinaires émises. 

Art. 7. Parts Sociales et Registre des Parts Sociales.
1. Parts Sociales
Les Parts Sociales sont nominatives. La Société pourra émettre des titres de Parts Sociales qui sont la preuve de l’ins-

cription des Parts Sociales, mais le défaut d’émettre de tels titres de Parts Sociales n’affectera pas les droits du détenteur
des Parts Sociales.

Les Parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la Société. L’indivision des Parts Sociales sera permise. Les propriétaires

indivis de Parts Sociales doivent être représentés vis-à-vis de la Société par une Personne unique. Tant que cette clause
ne sera pas satisfaite, les droits relatifs à de telles Parts Sociales seront suspendus.

2. Registre des Parts Sociales
Un registre des Parts Sociales (le «Registre des Parts Sociales») sera tenu au siège social de la Société, et sera acces-

sible à tous les Associés. Il pourra être tenu sous toute forme appropriée, y compris sous forme électronique.

Le Registre des Parts Sociales contiendra:
1) Le nom et l’adresse ou le siège social de chaque Associé; 
2) La date d’admission de chaque Associé;
3) Le nombre de Parts Sociales détenues par chaque Associé de chaque classe et série;
4) Une trace de toutes les cessions de Parts Sociales, y compris la date à laquelle celles-ci ont eu lieu; et,
5) Une trace de toutes les Distributions relatives aux Parts Sociales, y compris la date à laquelle celles-ci ont eu lieu.
Chaque inscription dans le Registre des Parts Sociales sera effectuée par le(s) Gérant(s) ou par la personne désignée

par lui(eux) à (i) réception de la part de l’Associé ou des Associés concernés de telles informations que le(s) Gérant(s)
jugera(ont) suffisantes comme preuve de l’inscription à l’émission et (ii) en cas de cession, la conformité aux dispositions
de l’Article 8 du présent document. Le Registre des Part Sociales, ainsi que les preuves nommées ci-dessus, constitue-
ront la preuve concluante concernant la propriété des Parts Sociales de la Société et le nombre de Parts Sociales de
celle-ci qu’un Associé détient de temps à autre. 

Art. 8. Cession des Parts Sociales. Aucun Associé ne pourra, directement ou indirectement, vendre, attribuer,

grever, engager, accorder d’option d’acquisition ou de cession, légalement ou autrement, des Parts Sociales ou de tout
droit, titre ou intérêt ci-inclus, sauf expressément stipulé dans cet article 8 ou tel que prévu dans l’Accord.

Toute cession contrevenant à la phrase précédente sera nulle et non avenue, et la société n’enregistrera pas une telle

cession.

Toute cession des Parts Sociales ne sera valable à l’égard de la Société et des Tiers qu’après l’inscription par la Société

d’une telle cession dans le Registre des Parts Sociales, conformément à l’article Article 7.2. du présent document.

La cession d’une Part Sociale sera affectée, sous réserve des exigences de l’article 8 de ces statuts, l’article 189 de la

Loi et le paragraphe cité plus haut, uniquement par les procédures établies dans l’article 1690 du Code civil du Luxem-
bourg.

Titre III. Associés

 Art. 9. Admission d’Associés. Les conditions d’admission d’un Associé de la Société, ainsi que les raisons de refus

écrit des Associés existants, ou, selon le cas, suite à un vote des Associés à une assemblée des Associés, à la proposition
d’admission d’un nouvel Associé, sont détaillées dans l’Accord. 

Art. 10. Responsabilité des Associés. Les Associés seront responsables uniquement à concurrence du montant

de leur souscription et une telle responsabilité ne sera ni commune ni distincte.

Titre IV. Administration et Direction

Art. 11. Gérants.
1. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants (le Gérant ou les Gérants seront appelés les «Gérants»). Les

Associés peuvent, à tout moment ou de temps à autre, conclure un ou plusieurs accords écrits concernant le(s) Gé-
rant(s), incluant, sans limitation, la nomination, la désignation et le remplacement du(des) Gérant(s). 

14712

2. Les décisions concernant les points suivants seront prises par le(s) Gérant(s), et le(s) Gérant(s) veillera(ont) à leur

exécution: (a) l’équipement du siège social; (b) l’émission des relevés des comptes et des comptes des taxes, (c) l’admi-
nistration générale de l’entreprise (d) la gestion du Registre des Parts Sociales; (e) la gestion des informations de con-
tribution et de distribution relatives à tous les Associés (incluant les données capitales des comptes); (f) la soumission
des rapports et dépôts annuels et périodiques aux autorités concernées du Luxembourg pour le maintien de l’existence
et de la bonne tenue de la société (si applicable) et le versement des commissions prescrites à ce sujet; (g) aux services
de surveillance; (h) aux services d’une agence de cession; et (i) tous les points relevant expressément de la compétence
du(des) Gérant(s) conformément à la Loi. 

Art. 12. Délégation des pouvoirs et représentation de la Société. 
1. Le(s) Gérant(s) peut(peuvent) représenter la Société vis-à-vis de tiers.
2. Le(s) Gérant(s) ne créera(ont), ni n’approuvera(ont) la création de tout comité ni ne déléguera(ont) tout ou partie

des aspects de son(leur) autorité à un comité. 

3. Le(s) Gérant(s) peut(peuvent) représenter la Société vis-à-vis de tiers, ou désigner un ou plusieurs mandataires

agissant sur une base ad hoc pour représenter ainsi la Société, pour toute question spécifique (une résolution adoptée
par les Associés peut nommer directement un mandataire autre que le(s) Gérant(s)). 

Art. 13. Procédures. Les Gérant(s) intentera(ont) ou défendra(ont) (selon le cas) toute procédure en justice dans

l’intérêt de, et au nom de la Société, que la Société soit demandeur ou le défendeur dans de telles procédures.

Titre V. Assemblée des Associés

Art. 14. Composition et pouvoirs.
1. Tous les Associés peuvent assister à une assemblée générale ou spéciale (une «Assemblée des Associés»).
2. Les Associés disposent des pouvoirs les plus étendus pour prendre des résolutions en ce qui concerne la Société.

Des décisions concernant tous les sujets peuvent être prises par les Associés. Leur compétence relève de tous les actes
qui ne sont pas explicitement réservés aux Gérant(s) par la Loi, par ces statuts et/ou par l’Accord.

Art. 15. Assemblées - Convocation des assemblées - Informations.
1. Au moins une majorité d’assemblées des Associés chaque année (et, dans tous les cas, une telle assemblée tous les

ans) seront tenues au Luxembourg. Toute assemblée des Associés où les Associés prendront part à l’assemblée par
téléphone ou par vidéoconférence sera considérée en tant qu’assemblée tenue au Luxembourg si au moins un Associé
est physiquement présent au Luxembourg et si la conférence est initiée depuis le Luxembourg. La participation par té-
léphone ou par vidéoconférence nécessitera la signature des résolutions prises à l’assemblée des Associés par les Asso-
ciés qui ne sont pas physiquement présents ou représentés à l’assemblée des Associés, et, dans un tel cas, les formalités
stipulées à l’article 15.5 doivent être observées.

2. Les résolutions modifiant les Statuts de la Société, dissolvant ou liquidant la Société peuvent seulement être votées

lors d’une assemblée générale des Associés et peuvent être prises par une majorité des Associés représentant au moins
3/4 des Parts Sociales émises par la Société.

3. Les assemblées des Associés doivent être tenues aussi souvent qu’il est nécessaire pour la conduite des affaires de

la Société et l’exercice des droits de la Société dans SuperHoldco et dans tous les cas, (i) au moins une fois par an et
(ii) immédiatement avant chaque assemblée d’un conseil ou des Associés de SuperHoldco. Le(s) Associé(s) détenant
globalement 10% des Parts Sociales émises ou un pourcentage supérieur comme requis par les dispositions impératives
de la Loi, peut convoquer une assemblée des Associés. Une convocation écrite à une assemblée des Associés sera en-
voyée à la Société par l’(les) Associé(s) qui convonque(nt) l’assemblée des Associés, laquelle société enverra à son tour
une convocation écrite à cette assemblée dans la journée qui suit la réception de cette convocation à tous les Associés.
L’assemblée des Associés ne sera tenue qu’au moins 10 jours après l’envoi de la convocation par la Société. La période
de préavis commencera à courir du jour suivant l’expédition de la convocation par la Société. Le jour de l’assemblée des
Associé ne sera pas pris en compte dans la détermination de la période de préavis. La convocation d’une assemblée des
Associés présentera le lieu et l’heure de la dite assemblée ainsi qu’une description des affaires à traiter à cette assemblée,
et sera accompagnée de toute la documentation appropriée.

4. Chaque Associé peut soumettre des questions à l’ordre du jour d’une assemblée des Associés et les autres Asso-

ciés seront avertis par écrit des éléments portés à l’ordre du jour autant que possible avant l’assemblée des Associés
(mais, dans tous les cas, au moins cinq jours avant l’assemblée des Associés).

5. Si les exigences de la convocation exposées dans cet article 15 ne sont pas remplies, des résolutions valables peu-

vent néanmoins être adoptées si chaque Associé (i) signe une dérogation à cette convocation ou s’il (ii) est présent ou
représenté par procuration à l’assemblée des Associés (plutôt que de s’opposer à la tenue de l’assemblée des Associés).

6. La Société fournira, et s’engage à fournir aux Associés, sur demande écrite raisonnable, chaque et toute information

ou donnée existante, ainsi qu’une copie de chaque document existant se rapportant à la Société ou à toute entité dans
laquelle elle détient des investissements, ou à ses actifs ou situation financière respectifs. 

Art. 16. Processus de décision dans l’assemblée des Associés.
1. Quorum de présence
Un quorum pour les opérations commerciales à chaque assemblée des Associés nécessitera, sous réserve des dispo-

sitions applicables de la Loi, la présence du nombre d’Associés tel que précisés dans l’Accord.

Si un quorum n’est pas présent à l’ouverture d’une assemblée des Associés, les Associés représentés ne pourront

pas alors traiter d’affaires autres que de l’ajournement d’une telle assemblée à une date fixée au minimum 10 jours après
l’expédition à chaque Associé d’une convocation écrite de l’assemblée reconvoquée exposant les raisons de l’ajourne-
ment, la date, l’heure et le lieu de l’assemblée reconvoquée. Si un quorum n’est toujours pas présent à cette assemblée
reconvoquée, les Associés présents seront alors jugés, sous réserve des dispositions de la Loi, comme représentant un

14713

quorum et, sous réserve de toute condition requise pour un vote supérieur par la Loi, peuvent traiter, par le vote af-
firmatif de plus de 50% du montant total des Parts Sociales émises représentées par la suite, des affaires conformément
aux éléments exposés dans la convocation (ou les documents joints) fournie à tous les Associés et se rapportant à l’as-
semblée initialement programmée, sous réserve de toute condition requise supplémentaire prévues à l’Accord. Les As-
sociés peuvent assister à l’assemblée des Associés en personne ou par le truchement de représentants dûment
mandatés.

2. Majorité
Sauf expressément stipulé autrement par la Loi ou ces Statuts, les décisions sur tous les sujets:
(a) Seront prises par les Associés; et
(b) Seront prises à la suite d’un vote comme stipulé à l’Accord. 

Art. 17. Résolutions adoptées autrement que pendant une assemblée physique. Les résolutions votées

par les Associés peuvent, au lieu d’être adoptées à une assemblée des Associés, être approuvées par écrit, à condition
qu’elles le soient par le vote unanime de tous les Associés qui on le droit de vote et que ces résolutions portent la
signature de chaque Associé de la société détenant des Parts Sociales Ordinaires ou des Parts Sociales Privilégiées.

Art. 18. Minutes. Des minutes de chaque assemblée des Associés seront gardées et indiqueront le lieu et la date

de assemblée, les personnes y assistant ainsi que l’ordre du jour, récapituleront les délibérations et exposeront les ré-
solutions adoptées par les Associés. Les minutes de l’assemblée des Associés seront signées par un ou plusieurs Asso-
ciés. Outre la version en langue anglaise des minutes de chaque assemblée des Associés, la Société s’engage également,
dans la mesure requise, à préparer et à conserver une traduction en langue française des minutes de chaque assemblée
des Associés. Dans le cas où des incohérences seraient constatées entre les versions anglaise et française des minutes,
la version anglaise prévaudra.

Les copies des extraits à produire au cours de procédures légales ou autrement seront signées par un ou plusieurs

Gérant(s).

Une liste de présence indiquant les noms des Associés et le nombre de Parts Sociales qu’ils détiennent sera signée

par chacun d’eux ou par leur mandataire ou représentant avant le début de l’assemblée des Associés.

Titre VI. Processus de décision chez SuperHoldCo

Art. 19. Etendue. L’Accord contient des procédures et règles spécifiques concernant l’exercice, par la Société et

ses organes qualifiés, de la totalité des droits de régime détenus par la Société dans SuperHoldco.

Titre VII. Inventaires et comptes annuels - Commissaire aux Comptes

Art. 20. Année sociale - Etablissement des comptes annuels.
1. L’année sociale de la Société commencera le 1

er

 janvier et se terminera au 31 décembre.

2. Le(s) Gérant(s) clôturera(ont) annuellement les comptes de la Société le dernier jour de chaque année sociale et

dès que raisonnablement possible par la suite, mais, en aucun cas, après 60 jours, la Société établira les comptes annuels
se composant d’un bilan, d’un compte de pertes et profits et de notes explicatives, et soumettra, pendant cette période,
ces documents aux Associés. Il mettra les documents sous-jacents à la disposition des Associés au siège social de la
Société.

Le(s) Gérant(s) soumettra(ont) également, pendant cette période, un rapport annuel.

3. Le(s) Gérant(s) assurera(ont) la disponibilité des comptes annuels, les rapports annuels et les détails à ajouter con-

formément à la section XIII de la Loi, au siège social à compter de la date de convocation de l’assemblée des Associés
qui requiert ces documents. Les Associés seront autorisés à contrôler ces documents à tout moment afin d’obtenir des
copies par la suite sans frais.

4. En dépit des éléments cités ci-dessus, chaque Associé aura le droit, sous notification raisonnable au(x) Gérant(s),

d’examiner tous les comptes, les documents et les courriers de la Société.

5. L’Assemblée des Associés approuvera et adoptera les comptes annuels. Cette approbation et cette adoption cons-

titueront la décharge et le congé de la responsabilité du(des) Gérant(s) et du commissaire aux compte en ce qui con-
cerne toutes les actions résultant de ces documents ou dont le résultat y est exprimé, à moins qu’une condition
expresse ou qu’une réserve aient été expressément déposées, et sans préjudice de ce qui a été ou sera prévu là-dessus
par la Loi. 

Art. 21. Commissaire aux comptes. Les livres et les comptes de la Société seront vérifiés par un cabinet d’audit

désigné par l’Assemblée des Associés.

Titre VIII. Dissolution - Liquidation 

Art. 22. Liquidation. En cas de liquidation de la Société pour n’importe quelle raison que ce soit ou à n’importe

quel moment, la liquidation sera exécutée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’assemblée des Associés et, si
aucune désignation de ce genre n’est effectuée, le(s) Gérant sera(ont) considéré(s) comme le(s) liquidateur(s).

Le(s) liquidateur(s) sera(ont) investi(s) à cette intention des pouvoirs les plus étendus conférés par la Loi.
L’Assemblée des Associés déterminera les émoluments du(des) liquidateur(s).

Art. 23. Distribution. Une fois le capital remboursé, la distribution interviendra après la liquidation, conformément

à l’Article 6 et à l’Accord.

14714

Titre IX. Provisions diverses

Art. 24. Convocations. Pour les besoins de ces Statuts, toutes convocations doivent être envoyées en personne,

par télégramme, courrier électronique, courrier de nuit, courrier recommandé ou par télécopie avec accusé de récep-
tion. 

Art. 25. Gestion des taxes aux Etats-Unis. La Société a décidé d’être classée comme une entité transparente

fiscalement (à savoir, limpide) afin que les modes de taxation en vigueur aux Etats-Unis lui soient effectifs. Les Associés
apporteront raisonnablement leur concours à la conservation de ce statut fiscal. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: J-M. Ueberecken, F. Stolz-Page, J-F. Carpantier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, vol. 146S, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107656.3/230/661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

ENVOY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.338. 

—

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENVOY HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-2015 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 35.338, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C numéro 117 du 11 mars 1991, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu, le capital
social a été converti en euros suivant réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2002, dont un extrait du
procès-verbal a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 470 du 20 avril 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Louarn, conseiller économique, demeurant profession-

nellement à Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Régis Piva, employé privé, demeurant professionnellement à

Strassen. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Manuel Nollet, employé privé, demeurant professionnellement à

Strassen. 

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont pré-

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de L-2015 Luxembourg (23, avenue de la Porte-Neuve) à L-8009 Strassen (117, route

d’Arlon) et modification de l’article concerné des statuts.

2.- La langue française sera désormais la seule langue utilisée dans les statuts.
3.- Fixation de la date d’assemblée générale statutaire au 2

e

 jeudi du mois de juin à 9.00 heures (ancienne date: 1

er

mercredi du mois d’avril à 15.00 heures) et modification de l’article concerné pour lui donner la teneur suivante: «L’as-
semblée générale statutaire se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à neuf heures au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le pre-
mier jour ouvrable suivant.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

14715

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2015 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve à L-8009 Stras-

sen, 117, route d’Arlon, de sorte que la première phrase de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3, 1

re

 phrase. Le siège de la société est établi à Strassen.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que la langue française sera désormais la seule langue utilisée dans les statuts.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la date d’assemblée générale statutaire au 2

e

 jeudi du mois de juin à 9.00 heures, de sorte

que l’article 12 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. L’assemblée générale statutaire se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à neuf heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: K. Louarn, R. Piva, M. Nollet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 décembre 2004, vol. 429, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107483.3/242/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

ENVOY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.338. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107486.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

S.à r.l. SIMCA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5310 Contern, 2, place de la Mairie.

R. C. Luxembourg B 99.844. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 A comparu:

Madame Simone Schroeder, indépendante, née le 18 janvier 1960 à Grevenmacher, demeurant à L-3837 Schifflange,

14, rue du Fossé.

Laquelle comparante déclare être seule et unique associée de la société à responsabilité limitée S.à r.l. SIMCA, avec

siège social à L-3980 Wickrange, 9, rue des Trois Cantons, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous la
section B et le numéro 99.844,

constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 mars 2004, publié au Mémorial C du 17 mai

2004, numéro 516.

La comparante déclare être devenue seule et unique associée suite à une cession de parts intervenue en date du 20

octobre 2004, ci-annexée, en vertu de laquelle la société anonyme holding de droit luxembourgeois TAEWAE S.A.H.,
avec siège social à L-1330 Luxembourgeois, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 57.716 lui
a cédé ses cent vingt-cinq (125) parts sociales.

Ensuite, Monsieur Carlo Gillen, commerçant, né le 5 février 1961 à Dudelange, demeurant à L-3980 Wickrange, 9,

rue des Trois Cantons, agissant en sa qualité de gérant de la société S.à r.l. SIMCA, prédésignée, et intervenant à l’instant,
déclare ratifier la susdite cession de parts sociales au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

L’associée a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la prédite cession de parts, les parts sociales sont désormais détenues comme suit: 

Mersch, le 28 décembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 décembre 2004.

H. Hellinckx.

Madame Simone Schroeder, prénommée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 parts sociales

Total: cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 125 parts sociales

14716

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à vingt-cinq mille euros (25.000,-
EUR) et création de cent vingt-cinq (125) parts sociales nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune. 

L’associée unique déclare souscrire les cent vingt-cinq (125) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en

espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve à la disposition de la société,
preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

L’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté deux cent cinquante (250) parts

sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.» 

Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont détenues par Madame Simone Schroeder, prénommée

<i>Troisième résolution

 L’associée unique décide de transférer le siège social de L-3980 Wickrange, 9, rue des Trois Cantons à L-5310 Con-

tern, 2, place de la Mairie.

L’article 3 (alinéa 1

er

) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi dans la commune de Contern.»

<i>Quatrième résolution 

L’associée unique décide d’étendre l’objet social et donne à l’article 4 (alinéa 1

er

) des statuts la teneur suivante: 

«Art. 4. (alinéa 1

er

). La société a pour objet l’exploitation d’un ou de plusieurs débits de boissons alcooliques et

non-alcooliques, avec hébergement et restauration.» 

<i>Cinquième résolution

Est nommée gérante administrative de la société et gérante technique pour la branche «débit de boisson alcooliques

et non alcooliques» et pour la branche «hébergement»:

Madame Simone Schroeder, prénommée.
Est nommé gérant technique pour la branche «restauration»:
Monsieur Jean-Luc Paris, né le 24 février 1962 à Lievain (F), demeurant à L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
Est confirmé gérant technique pour la branche «débit de boisson alcooliques et non alcooliques»:
Monsieur Carlo Gillen, prénommé.
La société sera valablement engagée par la signature de la gérante administrative avec co-signature obligatoire du gé-

rant technique pour la gestion des affaires afférentes.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

 Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Schroeder, C. Gillen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 32, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107600.3/202/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

S.à r.l. SIMCA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5310 Contern, 2, place de la Mairie.

R. C. Luxembourg B 99.844. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107601.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

ORCHIMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 105.101.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- MAGA S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.362,

Senningerberg, le 10 décembre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 20 décembre 2004.

P. Bettingen.

14717

ici représentée par Monsieur Gaston Schwertzer, docteur en droit, demeurant à L-5328 Medingen, Marxe Knupp,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 décembre 2004, laquelle restera annexée aux

présentes.

2.- MMS PARTICIPATIONS S.A, société anonyme, ayant son siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l’Al-

zette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.813,

ici représentée par Monsieur Marc Schwertzer, directeur de sociétés, demeurant à L-4980 Reckange/Mess, 171, rue

des 3 Cantons,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 décembre 2004, laquelle restera annexée aux

présentes.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ORCHIMONT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la gestion et le cas échéant la vente pour compte propre

d’immeubles ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions sept cent mille euros (EUR 2.700.000,-) représenté par deux mille

sept cents (2.700) actions d’une valeur nominale de mille (1.000) euros chacune.

Les actions de la société seront, au choix du propriétaire, nominatives ou au porteur, elles peuvent être créées au

choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Capital autorisé:
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à sept millions cent mille euros (EUR

7.100.000,-), le cas échéant par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration, statuant à l’unanimité, est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

 Cette autorisation est valable pour une période de trois ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Cession des actions:
Au cas où un actionnaire veut vendre tout ou partie de ses actions, les autres actionnaires bénéficient d’un droit de

préemption au prorata des actions détenues par eux.

A cette fin l’actionnaire cédant doit aviser le Président du Conseil d’Administration de son projet de cession, en in-

diquant l’identité complète du ou des cessionnaires proposés, le nombre d’actions dont la cession est projetée, ainsi que
le prix offert et les conditions proposées. Le ou les cessionnaires proposés doivent être solvables et de bonne foi lors
de la remise de leur offre qui doit être sincère. Le Conseil d’Administration avise les autres actionnaires du projet de
cession endéans sept jours ouvrables par courrier recommandé. Le ou les autres actionnaires disposent alors d’un délai
de quatre mois pour exercer leur droit de préemption au prix offert et aux conditions proposées par le cessionnaire
proposé. Les communications devront se faire par lettre recommandée via le Président du Conseil d’Administration. Si
l’un des actionnaires n’exerce pas son droit de préemption, en tout ou en partie, sur les actions offertes dans le délai
imparti, son droit de préemption s’éteint. Les autres actionnaires ayant exercé leur droit de préemption auront alors
le droit d’exercer pendant le délai d’un mois à partir de l’extinction du droit de préemption leur droit de préemption
sur les actions non préemptées au prorata des actions détenues par eux. Au cas où aucun des actionnaires ne préempte
endéans les délais et formes impartis, l’actionnaire cédant sera libre de céder ses actions par acte authentique pendant
une période de deux mois avec, à sa charge, l’obligation de communiquer au Conseil d’Administration copie certifiée
conforme de l’acte authentique constatant la cession des actions. A défaut de cession endéans le délai imparti, le droit
de préemption renaît.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

14718

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Chaque administrateur peut, par lettre recommandée avec un préavis d’un mois, demander une réunion du

Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président. En cas d’absence du président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant
admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 

A l’exception des articles 5 et 10 pour lesquels l’unanimité est requise, les décisions du Conseil d’Administration sont

prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. Tous les actes de disposition concernant notammant la vente, l’achat, les hypothèques et la location (vente,

achat, hypothèque et location) doivent être préalablement autorisés par l’assemblée générale des actionnaires statuant
à la majorité des voix.

Pour les actes de la gestion journalière portant engagement supérieur à cent mille euros (EUR 100.000,-), la société

se trouve engagée par la signature collective de trois administrateurs.

Pour les actes de la gestion journalière, pour autant que ces actes ne dépassent pas cent mille euros (EUR 100.000),

la société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois d’avril à 19.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, préqualifiés, déclarent souscrire les deux mille sept

cent (2.700) actions comme suit: 

<i>Libération du capital social

1.- Les cinquante (50) actions nouvelles ainsi souscrites par la société MMS PARTICIPATIONS S.A. sont entièrement

libérées par un versement en espèces de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), de sorte que cette somme se trouve à
la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné par une attestation bancaire, ce qui est
expressément constaté par les présentes.

1.- MAGA S.A., deux mille six cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650
2.- MMS PARTICIPATIONS S.A., cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: deux mille sept cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700

14719

2.- Les deux mille six cent cinquante (2.650) actions souscrites par la société MAGA S.A. sont entièrement libérées

par l’apport à la société des immeubles bâtis et non bâtis sis à Bonnevoie et inscrits au cadastre de la commune de
Luxembourg, section HoB de Bonnevoie:

- sous le numéro 105/9849, lieu-dit «Rangwe», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de quinze

ares 67 centiares;

- sous le numéro 106/9020, lieu-dit «In Rang», terre labourable, d’une contenance de seize ares 17 centiares;
- sous le numéro 106/9847, lieu-dit «In Rang», terre labourable, d’une contenance de onze ares 60 centiares;
- sous le numéro 106/9848, lieu-dit «In Rang», terre labourable, d’une contenance de cinq ares 56 centiares;
- numéro 107/8197, lieu-dit «Rangwe», place, d’une contenance de trois ares 40 centiares;
- numéro 107/8198, lieu-dit «Rangwe», place, d’une contenance de deux ares 2 centiares;
- numéro 107/8199, lieu-dit «Rangwe», place, d’une contenance de trois ares 3 centiares;
- numéro 108/7798, lieu-dit «Rue d’Orchimont», dépôt, d’une contenance de soixante ares 58 centiares;
- numéro 108/9571, lieu-dit «Rue d’Orchimont», place, d’une contenance de quatre ares 1 centiares.
Lesquels immeubles sont évalués à deux millions six cent cinquante mille euros (EUR 2.650.000,-).

<i>Titre de propriété

Les immeubles prédécrits ont été apportés à la société anonyme MAGA S.A., en vertu d’un procès-verbal d’assem-

blée générale reçu par devant le notaire soussigné en date de ce jour, qui sera enregistré avant ou avec les présentes.

La valorisation des immeubles apportés ci-avant a été vérifiée par ABA CAB, S.à r.l., L-2121 Luxembourg, 231, Val

des Bons Malades, réviseur d’entreprise, dont les conclusions sont reproduites ci-après:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en con-
terpartie.» 

Un exemplaire de ce rapport restera annexé aux présentes.

Clauses et conditions de l’apport immobilier
1.- La société ORCHIMONT S.A. prend les immeubles apportés dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement

avec toutes les appartenances et dépendances ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et appa-
rentes, continues et discontinues pouvant y être attachées. Elle fera valoir les unes et se défendra des autres, le tout à
ses propres risques et périls et sans aucun recours contre la société MAGA S.A. 

La société MAGA S.A. déclare qu’elle n’a personnellement créé aucune servitude et qu’il n’est pas à sa connaissance

qu’il en existe une à charge des immeubles prédésignés.

2.- Les comparants déclarent être parfaitement au courant de la situation locative des immeubles apportés.
3.- Il n’y aura de part et d’autre ni garantie ni répétition pour l’état des immeubles apportés ou pour erreur dans la

désignation cadastrale ou pour différence entre la mesure réelle et celle exprimée.

4.- Les immeubles sont apportés pour libres de tous droits de privilège, d’hypothèque et de résolution.
5.- L’entrée en jouissance a lieu immédiatement.
A partir de l’entrée en jouissance toutes les impositions et contributions foncières grevant les immeubles apportés

sont à charge de la société ORCHIMONT S.A.

6.- La société MAGA S.A. renonce pour autant que de besoin à toute inscription d’office.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

cinq.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille six.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trente mille euros (EUR
30.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, né à Uccle (Belgique), le 13 janvier 1956, demeurant à L-

5360 Schrassig, 51, rue d’Oetrange.

- Monsieur Gaston Schwertzer, docteur en droit, né à Ettelbrück, le 18 juillet 1932, demeurant à L-5328 Medingen,

Marxe Knupp.

- Monsieur Marc Schwertzer, directeur de sociétés, né à Luxembourg, le 13 avril 1960, demeurant à L-4980 Reckange/

Mess, 171, rue des 3 Cantons.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- la société DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

14720

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille dix.

5) Le siège social est fixé à L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, les administrateurs réunis en Conseil d’Administration, nomment Monsieur Jean Yves Colson, demeu-

rant à B-6780 Messancy, 1, rue des Cerisiers comme fondé de pouvoir.

Monsieur Colson aura le droit d’engager la société par sa seule signature pour les actes de gestion journalière, pour

autant que ces actes ne dépassent pas le montant de dix mille euros (EUR 10.000,-).

Pour tous les autres actes, les dispositions de l’article 10 s’appliquent. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Enregistré à Luxembourg.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(107588.3/200/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

CAFE NEW DAY’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 30, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 105.095. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le huit décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Madame Régina Maria De Freitas Miranda, serveuse, demeurant à L-4119 Esch-sur-Alzette, 3, Aline St. Hubert.
2. Monsieur José Maria Gomes De Oliveira Varela, ouvrier ferrailleur, demeurant à L-4610 Niedercorn, 97, route de

Longwy. 

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois; à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de CAFE NEW DAY’S, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège social est établi à Schifflange. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de restauration avec débit de boissons alcooliques et

non alcooliques avec l’achat et la vente des articles de la branche. 

La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son

objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification
essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-quatre (124 EUR) euros chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en nature de même montant ainsi que le cons-

tate l’état du matériel dont l’estimation a été faite par les futurs associés sous leur unique responsabilité, lequel état
après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte,
avec lequel il sera formalisé, de sorte que le montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales, ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés, est libre. 

F. Baden.

1.- Madame Régina Maria De Freitas Miranda, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts

2.- Monsieur José Maria Gomes De Oliveira Varela, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

14721

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code civil.

Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et

révocables à tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille cinq.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’ar-

ticle 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR
850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, les décisions suivantes:

Est nommée gérante technique de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Régina Maria De Freitas Miranda, prénommée.
Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur José Maria Gomes De Oliveira Varela, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L’adresse du siège social de la société est établie à L-3850 Schifflange, 30, avenue de la Libération. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. De Freitas Miranda, J. Gomes De Oliveira Varela, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2004, vol. 904, fol. 1, case 12. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(107526.3/203/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

MP BUSINESS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 87.137. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 octobre 2004

«L’Assemblée prend acte de la démission d’Eugène Moutschen de son poste d’Administrateur. A l’unanimité, l’As-

semblée nomme Marc Pirlet en qualité d’Administrateur en remplacement d’Eugène Moutschen dont il reprend le man-
dat qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007. En conséquence, le Conseil d’administration se
compose comme suit au terme de la présente Assemblée:

- Francis Hoogewerf, Président;
- Etienne Proesmans, Administrateur Délégué;
- Marc Pirlet, Administrateur».
Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05913. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107247.3/1549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2004.

A. Biel.

Pour extrait sincère et conforme
M. Pirlet / E. Proesmans
<i>Administrateur / Administrateur-Délégué

14722

VOX ANGELICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 105.107. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the sixteenth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr Jean Cavaliero, company director, residing at Cavaliero Fine Arts, 242 West 36th Street, 8th Floor, New York,

NY 10018,

Here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by here represented by Mr Herman Boersen, lawyer, residing professionally
at Luxembourg and Mr Michel van Krimpen, director, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their re-
spective capacities as attorney-in-fact A and director,

By virtue of a proxy established on November 10, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. 

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name VOX ANGELICA, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share

quotas of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

14723

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2005.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by Mr Jean Cavaliero, prenamed, which is the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR).

14724

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, R. C. S. Luxembourg B 37.974.

The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le seize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Jean Cavaliero, administrateur de société, demeurant à Cavaliero Fine Arts, 242 West 36th Street, 8th

Floor, New York, NY 10018,

Ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg et Monsieur Michel van Krimpen, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs
qualités respectives de fondé de pouvoir A et d’administrateur,

En vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 novembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. 

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination VOX ANGELICA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

14725

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (auront) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

14726

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jean Cavaliero, prénommé, qui est l’associé unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par un gérant: 
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.

C. S. Luxembourg B 37.974.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature. 
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. van Krimpen, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 novembre 2004, vol. 429, fol. 36, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107650.3/242/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

GILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 46, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 91.771. 

—

L’an deux mille quatre, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GILUX S.A., ayant son

siège social à L-9753 Heinerscheid, 46, route de Stavelot, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 91.771), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 250 du 7 mars
2003,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 septembre 2004, publié

au Mémorial C numéro 1201 du 24 novembre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à D-Echterna-

cherbrück.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilbert Lamby, entrepreneur, demeurant à Ligneuville (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 150.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 300.000,- EUR

à 450.000,- EUR, par la création et l’émission de 150 actions nouvelles de 1.000,- EUR chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Mersch, le 22 novembre 2004.

H. Hellinckx.

14727

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), pour

le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (300.000,- EUR) à quatre cent cinquante mille euros (450.000,-
EUR), par la création et l’émission de cent cinquante (150) actions nouvelles de mille euros (1.000,- EUR) chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel.

<i>Deuxième résolution

Les cent cinquante (150) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les action-

naires par la société anonyme INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A., avec siège social à L-9991 Weiswam-
pach, 144, route de Stavelot.

Le montant de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société GILUX S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR), représenté par quatre cent

cinquante (450) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, F. Hübsch, G. Lamby, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2004, vol. 530, fol. 19, case 3. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107606.3/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

PDI PHARMA (EUROPA) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.958. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 20 décembre 2004 que:
- Monsieur François Winandy.
- Madame Mireille Gehlen.
- Monsieur Marco Theodoli.
ont démissionné en bloc, constatant l’impossibilité pour eux d’exercer leur mission et notamment d’arrêter les comp-

tes annuels de la société.

Pour des motifs identiques, Monsieur Michele Romerio a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes

de la société.

De même, la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A. a dénoncé le siège social de la société avec effet immédiat

en date du 20 décembre 2004.

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106205.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Junglinster, le 30 décembre 2004.

J. Seckler.

Pour extrait conforme 
Signature

14728

GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 101.086. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 31 août 2004

En date du 31 août 2004, l’associé unique décide de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Charles Pieper, Senior Operating Partner, né le 10 juin 1946 à Boston, U.S.A, demeurant au 111, Madison

Avenue, 16th Floor New York 10010, U.S.A;

- Monsieur William Price, Founding Partner, né le 20 avril 1965 à Los Angeles, U.S.A., demeurant au 345, California

Avenue, Suite 3300, San Francisco CA 94104, U.S.A;

- Monsieur Colin Taylor, Managing Director, né le 11 septembre 1962 à Montréal, Canada, demeurant au One Cabot

Square, E14 4QJ Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Stephen Peel, Managing Director, né le 29 décembre 1965 à Blackburn, Royaume-Uni, demeurant au Stir-

ling Square, 5-7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD, Royaume-Uni;

- Monsieur Javed Khan, né le 3 mai 1968 à Bombay, Inde, demeurant au One Cabot Square, E14 4QJ Londres, Royau-

me-Uni;

- Dr. Matthias Calice, Investment Professional, né le 8 février 1969 à Vienne, Autriche, demeurant au Stirling Square,

5-7, Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD, Royaume-Uni;

- Monsieur David Haines, Chairman of the Board &amp; CEO, né le 10 mai 1960 à Pontypool, Royaume-Uni, demeurant

au 137, Haupstrasse, D-58675 Hemer, Allemagne.

en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société avec effet au 1

er

 septembre 2004 pour une durée

indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106753.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

PUTNAM INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 11.196. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2004

1. L’assemblée prend acte de la démission de M. Steven Spiegel en tant qu’administrateur avec effet au 20 avril 2004.
2. L’assemblée prend acte de la démission de M. Toshio Nagashima en tant qu’administrateur avec effet au 15 décem-

bre 2004 et décide de nommer M. Joseph P. Petitti en tant qu’administrateur de la société avec effet au 15 décembre
2004 et jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2005.

3. L’assemblée prend acte du transfert du siège social de la société du 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107506.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.117. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 17 avril 2002

Il résulte du procès-verbal que l’assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 17 avril 2002.
- donne décharge aux Administrateurs ainsi qu’au Réviseur d’Entreprises de la Société pour l’exécution de leurs man-

dats pendant l’exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2001;

- nomme les personnes suivantes:
- Monsieur Mark Lloyd-Price, né le 4 octobre 1944 à Freshford, Summerset, Royaume-Uni, avec adresse profession-

nelle à c/o SYZ &amp; CO ASSET MANAGEMENT LIMITED, 1, Hay Hill, Berkeley Square, Londres W1J 6DH, Royaume-Uni;

- Monsieur Johannes Berger-Sandhofer, né le 22 juillet 1961 à Salzbourg, Autriche, avec adresse professionnelle à c/

o SYZ &amp; BERGER-SANDHOFER VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH, Neutorstraße 19, Postfach 18, A-5016
Salzbourg, Autriche;

GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

14729

en tant que nouveaux Administrateurs de la Société pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes annuels pour l’exercice social de la Société clôturé
au 31 décembre 2002, en remplacement de Madame Michèle Eisenhuth et de Monsieur Claude Kremer, démissionnai-
res;

- décide de renouveler les mandats des personnes suivantes:
- Monsieur Alfredo Piacentini, né le 7 mars 1957 à Genève, Suisse, avec adresse professionnelle à c/o BANQUE SYZ

&amp; CO S.A., 30, rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse;

- Monsieur Riccardo Barilla, né le 11 juillet 1962 à Genève, Suisse, avec adresse professionnelle à c/o BANQUE SYZ

&amp; CO S.A., 30, rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse;

en tant qu’Administrateurs de la Société pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes annuels pour l’exercice social de la Société clôturé au 31
décembre 2002;

- décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social à 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, en tant que Réviseur d’Entreprises de la Société pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes annuels pour l’exercice social de la Société clôturé
au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106771.3/250/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

MORAY INVESTMENTS LLP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: £ 918.272.700,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.660. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale extraordinaire des associés, tenue en date du 20 décembre 2004, a décidé de nommer deux

gérants supplémentaires.

- Mr Fabrice Collin, né le 20 décembre 1975 à Namur, en Belgique est nommé Manager A et
- Mr Alfred Lang, né le 29 août 1953 à Worth am Main, en Allemagne, est nommé Manager B.
Le Conseil de gérance sera composé comme suit, à compter du 20 décembre 2004:

<i>Managers A:

- Mr Eric Biren
- Mr Vincent Goy
- Mr Fabrice Collin

<i>Managers B:

- Mr Robert Becker
- Mr Alfred Lang

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07865. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107169.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

GREENVAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03653, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004992.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour MORAY INVESTMENTS LLP
E. Biren

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

14730

CRANBOURNE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.502. 

—

<i>Extrait des résolutions prises au siège social par l’associé unique le 15 décembre 2004

L’associé unique a décidé de nommer, avec effet immédiat:
- Monsieur Fabrice Collin, né a Namur, Belgique, le 20 décembre 1975, demeurant professionnellement au 43,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en tant que gérant additionnel de catégorie A;

- Monsieur Alfred Lang, né a Worth am Main, Allemagne, le 29 août 1953, demeurant professionnellement au 38-40,

Bockenheimer Landstrasse, D-60323, Frankfurt am Main, Allemagne, en tant que gérant additionnel de catégorie B.

Leur mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107180.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

PROFIMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.317. 

—

Les statuts coordonnés au 26 octobre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03470, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(005119.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

ALVAMONTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.144. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03472, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(005118.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

DUVINAGE ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8253 Mamer, 11, rue des Merisiers.

R. C. Luxembourg B 101.543. 

—

Suite à une cession de parts en date du 21 décembre 2004 entre Monsieur Nicolas Duvinage et Madame Mandy

Duvinage, il résulte que le capital social est ainsi réparti:

 - Monsieur Duvinage Nicolas: 160 parts sociales
 - Madame Duvinage Mandy: 240 parts sociales.

 Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004898.3/1137/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour extrait conforme
<i>La Société
Signature

<i>Pour PROFIMOLUX S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

ALVAMONTE INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

M. Duvinage
<i>Gérante 

14731

BH CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Capital social: 37.000,- EUR.

Siège social: L-4963 Clemency, 5A, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 75.190. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2004

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre à 15.00 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale

Extraordinaire, au siège social, sur convocation du conseil d’administration.

La totalité des actions composant le capital social (100) est représentée et Monsieur B. Petat en sa qualité

d’administrateur délégué, préside la séance. Il désigne comme secrétaire d’Assemblée Madame Christine Montaldo.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Yves Bichler.

Conformément à l’article 67-1 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales, plus de la moitié du

capital social est représenté, l’Assemblée peut valablement délibérer à la majorité des deux tiers des voix des
actionnaires présents.

Le président rappel que l’ordre du jour de la présente Assemblée, fixé par le conseil d’administration est le suivant:
- Révocation des fonctions d’administratrice de Madame Julie Chasseriaux, demeurant à F-54000 Nancy, avenue Foch,

42, avec effet au 1

er

 novembre 2004.

Personne ne demandant la parole, le Président met au voix la résolution figurant sur l’ordre du jour:

<i>Première résolution

Sur proposition du conseil d’administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions

d’administrateur de Madame Julie Chasseriaux.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée donne pouvoir au scrutateur, de procéder à toutes les formalités légales d’enregistrement.,

immatriculation et insertion.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Le présent procès-verbal est composé de deux pages figurants dans le Registre d’Assemblées Générales. Après

lecture, il est signé par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05909. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107238.3/1549/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

ALLO’MAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 76.909. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 8 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 2004, volume 530, folio 12, case 7:

I.- Que la société anonyme ALLO’MAT S.A., avec siège social à L-6131 Junglinster, Zone Industrielle Langwies, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 76.909, a été constituée suivant acte
reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 2000, publié au Mémorial C
numéro 873 du 5 décembre 2000.

II.- Qu’il s’ensuit que ladite société anonyme ALLO’MAT S.A. est et restera dissoute avec effet au 31 décembre 2004.
III.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs

de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement
de tous les engagements sociaux.

IV.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

V.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
VI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social

de la société anonyme SECHER EXPLOITATION S.A. à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107612.4/231/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

B. Petat / C. Montaldo / J.-Y. Bichler
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Junglinster, le 28 décembre 2004.

J. Seckler.

14732

FAÇADE CONSTRUCTION PLAFOND FERREIRA ET BRANCO S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26/28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 101.625. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2004

L’an deux mille quatre, le deux août à 11.00 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Extraor-

dinaire, au siège social, sur convocation du conseil d’administration.

La totalité des actions composant le capital social (310) est représentée et Monsieur Derguiani Chérif préside la séan-

ce. Il désigne comme secrétaire d’Assemblée Monsieur Komodzinski Stéphane. L’assemblée choisit comme scrutateur
Monsieur Derguiani Youcef.

Conformément à l’article 67-1 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales, plus de la moitié du

capital social est représenté, l’Assemblée peut valablement délibérer à la majorité des deux tiers des voix des actionnai-
res présents.

Le président rappel que l’ordre du jour de la présente assemblée, fixé par le conseil d’administration est le suivant:
- Nomination aux fonctions d’administrateur-délégué de Monsieur Ferreira De Pinho Manuel né le 15 août 1962 et

demeurant à F-55240 Bouligny, Cité de la Mourière, 66.

- Révocation des fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur Derguiani Chérif né le 11 mai

1966 et demeurant à F-57290 Fameck, rue du Dauphiné, 8.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution figurant sur l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions d’administrateur-délégué de Monsieur

Ferreira de Pinho Manuel.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions d’administrateur et d’administrateur-délé-

gué de Monsieur Derguiani Chérif.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée donne pouvoir au scrutateur, de procéder à toutes les formalités légales d’enregistrement, immatricu-

lation et insertion.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Le présent procès-verbal est composé d’une page figurant dans le Registre d’Assemblées Générales. Après lecture,

il est signé par les membres du bureau. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107244.3/1549/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

INDUSTRIAL AND PLANTATION HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 18.601. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 11 janvier 2005 statuant sur les comptes 

<i>clos au 31 décembre 2003 

Conseil d’Administration

Monsieur Jean Vandeworde ayant remis sa démission de ses fonctions de d’administrateur, l’Assemblée Générale a

décidé de nommer en remplacement Monsieur Angel Caschera, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire an-
nuelle de 2011. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004905.3/1137/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

C. Derguiani / S. Komodzinski / Y. Derguiani
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

14733

BIONATURAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.962. 

—

RECTIFICATIF

Suite à un examen des publications officielles de notre mandante la société BIONATURAL S.A., il apparaît qu’une

omission s’est produite dans la publication du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 septembre
2004, enregistré à Luxembourg le 4 octobre 2004 dans la référence LSO-AV00536, et déposé au registre de commerce
et des sociétés le 8 octobre 2004. Je vous joint copie du formulaire de réquisition aux fins de rectification comme suit:

Première résolution: Sur proposition du conseil d’administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire démet

Monsieur Abdul Ghaffar Nour Ali Bkhary de ses fonctions d’administrateur, d’administrateur délégué et de président
du conseil.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107264.3/1549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

ABN AMRO MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES B.V. LUXEMBOURG BRANCH,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 105.087. 

—

OUVERTURE DE SUCCURSALE

<i>Extrait

La société ABN AMRO MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES B.V. (ci-après la «Société»), une société à res-

ponsabilité limitée constituée aux Pays-Bas, enregistrée au registre de commerce d’Amsterdam sous le numéro
34180152, ayant actuellement son siège social au WTC Building, Podium Office, B Tower, Strawinskylaan 337, 1077 XX,
Amsterdam, Pays-Bas, a décidé d’établir une succursale à Luxembourg:

ABN AMRO MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES B.V. LUXEMBOURG BRANCH
à l’adresse suivante:
46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, Grand-Duché de Luxembourg.
L’objet de la succursale est d’effectuer toutes les activités d’un établissement de crédit et plus particulièrement les

activités de banque dépositaire, d’agent de cotation, d’administration centrale et d’agent de registre et de transfert pour
les organismes de placement collectif.

Le conseil de gérance de la Société est l’organe ayant pouvoir d’engager la Société à l’égard des tiers et de la repré-

senter en justice. Le conseil de gérance est actuellement composé des sept personnes suivantes:

Johannes Van Verre
Paulo Manuel Pinho De Sousa
Nadine Chakar
Donald Edward Gould
John Oliver Sterk
Jamie Marie Ball.
La succursale luxembourgeoise de ABN AMRO MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES B.V. sera engagée par la

signature conjointe de Monsieur Brian Blanchard et de tout membre du conseil de gérance de la Société, conformément
au mandat octroyé par le conseil de gérance et prenant effet le 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107441.3/260/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

WORLD ACCOUNTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03651, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004994.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour ABN AMRO MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES B.V. LUXEMBOURG BRANCH
Signature

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

14734

NAMANISO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 77.180. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 11 janvier 2005 statuant sur les comptes 

<i>clos au 31 décembre 2003

Conseil d’Administration 

Monsieur Jean Vandeworde ayant remis sa démission de ses fonctions de d’administrateur, l’Assemblée Générale a

décidé de nommer en remplacement Monsieur Angel Caschera, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire an-
nuelle de 2011. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004902.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

BELVEDERE COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03186, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

(004966.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

ACAMPORA CONSULTING &amp; TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.515. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03648, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004997.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

MALEIKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 96.536. 

—

<i>Extrait de la résolution unique du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg en date du

10 janvier 2005 que les résolutions suivantes ont été adoptées: 

- Le Conseil d’Administration décide de nommer Madame Samira Diabi, née le 22 juillet 1973 à Oujda (Maroc),

demeurant au 86, avenue Gaston Diderich, au poste d’administrateur-délégué de la société et lui confie les pouvoirs de
gestion journalière et de représentation de la société et ce jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos
au 31 décembre 2008. 

- Le Conseil d’Administration décide de lui donner un pouvoir de co-signature obligatoire. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005030.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

14735

PCI - PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 77.785.

—

L’an deux mille quatre, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PCI - PROFESSIONAL

CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 77.785, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

 septem-

bre 2000, publié au Mémorial C numéro 136 du 22 février 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à Larochette.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des 350 actions.
2.- Conversion du capital social de USD en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 35.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

4.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
5.- Fixation de la valeur nominale des 350 actions à 100,- EUR chacune.
6.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

7.- Transfert du siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
8.- Modification afférente de l’article 2, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des trois cent cinquante (350) actions de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à trente-cinq

mille US dollars (35.000,- USD), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 1,33 USD = 1,- EUR, en vingt-six
mille trois cent quinze euros soixante-dix-neuf cents (26.315,79 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit mille six cent quatre-vingt-quatre euros vingt

et un cents (8.684,21 EUR), pour le porter de son montant actuel de vingt-six mille trois cent quinze euros soixante-
dix-neuf cents (26.315,79 EUR) à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), sans création d’actions nouvelles.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme PCI - PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., prédésignée,
de sorte que la somme de huit mille six cent quatre-vingt-quatre euros vingt et un cents (8.684,21 EUR) se trouve dès
à présent à la libre disposition de cette dernière, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui
le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des trois cent cinquante (350) actions de la société à cent euros (100,-

EUR) chacune.

14736

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), divisé en trois cent cinquan-

te (350) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur

Herchen, à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article
deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège de la société est à Larochette.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Thill, F. Hübsch, A. Seen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2004, vol. 530, fol. 20, case 7. – Reçu 86,84 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107614.3/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

RAKIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03645, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004999.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

COMPAGNIA ATLANTICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg  B 86.712. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03643, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005002.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Junglinster, le 30 décembre 2004.

J. Seckler.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Karsira Holding S.A.

Rolub S.A.

Rehaf S.A.

Greda S.A.

System-Plomb S.A.

Nabors Offshore Americas, S.à r.l.

Metinvest Equity S.A.

Willi Investissements S.A.

Willi Investissements S.A.

Schallehn Family Office

Schallehn Family Office

Callahan InvestCo Belgium 2, S.à r.l.

Envoy Holding S.A.

Envoy Holding S.A.

S.à r.l. Simca

S.à r.l. Simca

Orchimont S.A.

Café New Day’s, S.à r.l.

MP Business S.A.

Vox Angelica, S.à r.l.

Gilux S.A.

PDI Pharma (Europa) S.A.

Glacier Luxembourg Two, S.à r.l.

Putnam International Advisory Company S.A.

Oyster Asset Management S.A.

Moray Investments LLP

Greenval, S.à r.l.

Cranbourne Investments, S.à r.l.

Profimolux S.A.

Alvamonte International S.A.

Duvinage Assurances, S.à r.l.

BH Consulting S.A.

Allo’Mat S.A.

Façade Construction Plafond Ferreira et Branco S.A.

Industrial and Plantation Holding S.A.

Bionatural S.A.

ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. Luxembourg Branch

World Accounting, S.à r.l.

Namaniso S.A.

Belvedere Communications S.A.

Acampora Consulting &amp; Trust S.A.

Maleika S.A.

PCI - Professional Consultants International S.A.

Rakis Holding S.A.

Compagnia Atlantica Holding S.A.