14113

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 295

2 avril 2005

S O M M A I R E

ABA,   Aktiv   Bauden   Aktiengesellschaft   S.A., 

Elmar Klein, S.à r.l., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . 

14148

Merkholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14160

Eurobrick  Participations  Holding  S.A.,  Luxem-

ABN Fiduciaire Internationale S.A., Merkholtz  . . .

14160

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14129

Aerologic, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14148

Eurobrick  Participations  Holding  S.A.,  Luxem-

Aktiv  Gartenbau  Aktiengesellschaft  S.A.,  Merk-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14131

holtz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14114

Financière Themisto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

14158

Albra S.A., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14157

Five Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

14120

Alpha-II S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14156

Fortyfifty Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

14147

Alu-Fer, S.à r.l., Noerdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14114

Foxtron, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14158

ANU S.A.,   Internationale   Unternehmen   Aktien-

FPC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

14150

gesellschaft, Merkholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14160

Gas Technik Luxemburg (G.T.L.), S.à r.l., Bourg-

Atelier  de  Serrurerie  Henri  Winandy,  S.à r.l., 

linster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14132

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14136

GTE    Goossens    Transport    Express,    S.à r.l., 

Atelier  de  Serrurerie  Henri  Winandy,  S.à r.l., 

Putscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14138

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14136

GTI  Goossens  Transport  International,  S.à r.l., 

Atelier  de  Serrurerie  Henri  Winandy,  S.à r.l., 

Putscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14137

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14136

Henrik Andersen Sportpromotion S.A., Diekirch. 

14160

Atelier  de  Serrurerie  Henri  Winandy,  S.à r.l., 

Hexagone Lux, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . . . . . . 

14128

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14136

Hoptimis, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14138

Atemos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14117

Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l., Echternach . . . . . 

14156

Auberge Kohnenhof, S.à r.l., Obereisenbach  . . . . .

14159

Hôtel de la Sûre S.A., Esch-sur-Sûre  . . . . . . . . . . . 

14137

B.C. Invest Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . .

14114

Human Invest Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

14115

Berwick Holding S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . .

14157

Immobilière Henri Weiss, S.à r.l., Hosingen . . . . . 

14159

Birep, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14138

Immobilière Henri Weiss, S.à r.l., Weiswampach  

14158

Bitmap, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14150

ING OPFEC Soparfi C, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

14151

Bitmap, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14151

Innovat, S.à r.l., Berdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14149

Blummebuttek Manou, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . .

14137

Intervallum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

14158

Café Kentucky, S.à r.l., Lentzweiler . . . . . . . . . . . . .

14137

Invesco Maximum Income Management S.A., Lu-

Compagnie de Services Portuaires et de Négoce 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14134

International S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14119

Karma S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14149

Compass Investment Company V, S.à r.l., Luxem-

Karvis International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

14149

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14144

KVA S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14126

Compass Investment Company V, S.à r.l., Luxem-

Mum Management S.A., Troisvierges  . . . . . . . . . . 

14138

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14147

Nikita II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14124

Delta Logic S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . .

14148

Nogalith S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14127

E.B.L., S.à r.l., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14137

O.C.I. - Interim Luxembourg, S.à r.l., Schifflange . 

14116

ELKOM-Lux   Elektro-   und   Kommunikations-

P&G Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14115

technik, S.à r.l., Remerschen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14131

Paschero Fin. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

14123

Electricité Wolf & Dellere, S.à r.l., Rambrouch  . . .

14134

Ph. Dean Divertissements S.A., Wiltz . . . . . . . . . . 

14136

Electricité Zahnen, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . .

14150

Phoenix Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14115

14114

AKTIV GARTENBAU AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.

R. C. Diekirch B 4.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2004, réf. DSO-AX00012, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904021.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

B.C. INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 95.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2004, réf. DSO-AX00097, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16 décembre 2004.

(904027.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

SUDRING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken.

R. C. Diekirch B 5.159. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03597, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904030.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

ALU-FER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8551 Noerdange, 5, Nidderpallenerstrooss.

R. C. Luxembourg B 99.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2004, réf. DSO-AX00116, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16 décembre 2004.

(904040.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2004.

Poly-Product, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

14115

Sea Developments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

14148

Quinet, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . . . . . . . . . 

14135

Shannon Technology, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

14115

Quinet, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . . . . . . . . . 

14135

Sogetra, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14139

Quinet, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . . . . . . . . . 

14135

Sogetra, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14140

Quinet, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . . . . . . . . . 

14135

Solor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14135

Quinet, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . . . . . . . . . 

14135

Sudring Holding S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . .

14114

R.E.P.  Real  Estate  Participation  S.A.,  Luxem-

Toiture du Nord S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . .

14150

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14136

Top 60, S.à r.l., Erpeldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14156

Relais du Château de Betzdorf, S.à r.l., Betzdorf. . 

14115

Visibly Lux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14157

S Shipping, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

14140

Visibly Lux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14157

S.M.C.,  Sales  Management  Consulting,  S.à r.l., 

Yellow Trading S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

14159

Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14156

Yellow Trading S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

14159

Schumann, S.à r.l., Nothum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14138

Yellow Trading S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

14159

 Merkholtz, le 16 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

F. Mangen.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

14115

RELAIS DU CHATEAU DE BETZDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 4, rue de Wecker.

R. C. Luxembourg B 48.952. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09109, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

(000986.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

SHANNON TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 31.736. 

POLY-PRODUCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2164 Luxembourg, 51, rue de Montmédy.

R. C. Luxembourg B 22.568. 

PHOENIX CONSULT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.206. 

P&amp;G MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.482. 

—

<i>Liquidations judiciaires

Il résulte de jugements rendus en date du 6 janvier 2005 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

Sixième Chambre, siégeant en matière commerciale, que

1) la société SHANNON TECHNOLOGY, S.à r.l., avec siège social à L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre

Brasseur,

2) la société POLY-PRODUCT, S.à r.l., avec siège social à L-2164 Luxembourg, 51, rue de Montmédy,
3) la société PHOENIX CONSULT S.A., dont le siège social L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, a été dénoncé

en date du 9 septembre 2002,

4) la société P&amp;G MANAGEMENT S.A., dont le siège social L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, a été

dénoncé en date du 23 avril 2003,

ont été déclarées en état de liquidation.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06706. – Reçu 89 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06711. – Reçu 12 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06717. – Reçu 12 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06721. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026948.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

HUMAN INVEST GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 95.318. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9

décembre 2004:

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg

à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004519.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

<i>Pour RELAIS DU CHATEAU DE BETZDORF, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
M

e

 G. Deflandre

<i>Le liquidateur

<i>HUMAN INVEST GROUP, S.à r.l.
R.H. Branderhorst
<i>Gérant unique

14116

O.C.I. - INTERIM LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3843 Schifflange, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 89.631. 

—

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée O.C.I. - INTERIM

LUXEMBOURG (ci-après la «Société»), avec siège social à L-3843 Schifflange, 3, rue de l’Industrie, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 89.631, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 7 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1715 du 30 novembre 2002, et dont les statuts ont été mo-
difiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 555 du 22
mai 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren (Luxembourg), qui

désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allema-
gne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social d’un montant de 50.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 100.000,-

EUR à 150.000,- EUR, par la création et l’émission de 50 parts sociales nouvelles de 1.000,- EUR chacune, jouissant des
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

2.- Souscription et libération des parts sociales nouvellement créées.
3.- Modification afférente de l’article six des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du bu-
reau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées ne varietur par les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors, l’as-

semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les as-
sociés ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 50.000,- EUR (cinquante mille euros), pour le porter de son montant

actuel de 100.000,- EUR (cent mille euros) à 150.000,- EUR (cent cinquante mille euros), par la création et l’émission
de 50 (cinquante) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune, jouissant des
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Les 50 (cinquante) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par l’associé O.C.I.

(ORGANISATION CONSEIL INGENIERIE), ayant son siège social à F-57100 Thionville, 4, rue Abel Gance (France),
R.C.S. Thionville B 421 191 883, par renonciation en faveur de la société à responsabilité limitée O.C.I. - INTERIM
LUXEMBOURG, prédésignée, à une créance certaine, liquide et exigible au montant de 50.000,- EUR (cinquante mille
euros) par incorporation d’une partie d’un compte courant d’associé.

La preuve de l’existence de cette créance a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur sui-

vante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à 150.000,- EUR (cent cinquante mille euros), représenté par 150 (cent cinquante)

parts sociales d’une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune.»

<i>Estimation - Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-M. Steffen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2004, vol. 530, fol. 10, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentener.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105616.3/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Junglinster, le 21 décembre 2004.

J. Seckler.

14117

ATEMOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 104.979. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13,

avenue du Bois, 

dûment représentée par deux de ses administrateurs:
- Madame Laurence Thonon, assistante juridique, demeurant professionnellement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue

du Bois,

ici représentée par Monsieur Dominique Delaby, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé lui dé-

livrée à Luxembourg, le 26 novembre 2004, et

- Monsieur Dominique Delaby, comptable, demeurant professionnellement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du

Bois.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

2.- La société anonyme VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du

Bois, 

ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Yvon Hell, expert-comptable, demeurant profes-

sionnellement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ATEMOS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et la vente d’immeubles et de tous droits immobiliers, la prise respecti-

vement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d’immeubles ou de patrimoines
immobiliers exclusivement pour son propre compte.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle
possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales

et physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

14118

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

ème

 lundi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze

mille cinq cents euros (15.500,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

1.- La société anonyme C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg,

13, avenue du Bois, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- La société anonyme VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, ave-

nue du Bois, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

14119

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Dominique Delaby, comptable, né à Marcq en Baroeul, (France), le 8 avril 1955, demeurant profession-

nellement à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois;

b) La société anonyme C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, ave-

nue du Bois, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 66.684);

c) Monsieur Pascal Robinet, directeur de sociétés, né à Charleville, (France), le 21 mai 1950, demeurant à L-7412

Bour, 5, route d’Arlon.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme VERICOM S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, (R.C.S. Luxembourg

section B numéro 51.203).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5.- Le siège social est établi à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès qualités, connus du notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Delaby, Y. Hell, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2004, vol. 530, fol. 9, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105581.3/231/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

COMPAGNIE DE SERVICES PORTUAIRES ET DE NEGOCE INTERNATIONAL S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-8217 Mamer, 9, Op Bierg.

R. C. Luxembourg B 102.280. 

—

L’an deux mille quatre, le deux décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE DE SERVICES

PORTUAIRES ET DE NEGOCE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de
Nancy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 102.280, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 26 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1053 du 20 octobre 2004. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, à L-8217 Mamer, 9, Op Bierg.
2.- Modification afférente de l’article 3, alinéa 1

er

, des statuts.

3.- Démission du conseil d’administration.
4.- Nomination d’un nouveau conseil d’administration.

Junglinster, le 21 décembre 2004.

J. Seckler.

14120

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, à

L-8217 Mamer, 9, Op Bierg, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

Version française

«Art. 3. (Alinéa premier). Le siège de la société est établi à Mamer.»

Version anglaise

«Art. 3. (Paragraphe one). The Registered Office of the Company is at Mamer.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Messieurs Romain Bontemps, Ronald Weber et Marc Hilger comme

administrateurs de la société avec effet immédiat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
a) Monsieur Claude Kremer, employé privé, né à Luxembourg, le 19 mars 1977, demeurant professionnellement à L-

2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant professionnel-

lement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

c) La société UNIVERSAL STARS LLC., ayant son siège social à 1605, Pebrical Avenue, Cheyenne, WY-82001

(U.S.A.), inscrite au registre des sociétés de Wyoming sous le numéro CID 2003-00454411.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Bühlmann, S. Maiezza, A. Taskiran, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2004, vol. 530, fol. 8, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105617.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

FIVE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 105.007. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le neuf décembre
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. TURNBERRY INVESTMENTS S.A., une société de droit panaméen, avec siège social à Panama City (République du

Panama), East 53rd Street, Swiss Bank Building, Second Floor,

 ici représentée par Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’un pouvoir lui conféré

par une résolution du conseil d’administration prise en date du 18 août 1999.

2. BENISE CORPORATION, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques), Pasea Estate, P.O. Box 3149,

 ici représentée par Maître Marianne Goebel, prénommée, en vertu d’une procuration lui délivrée en date du 7 mars

2002.

 Des copies certifiées conformes de la prédite résolution du conseil d’administration et de la procuration, après avoir

été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Junglinster, le 21 décembre 2004.

J. Seckler.

14121

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de FIVE MANAGEMENT S.A. 

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (

€ 31.000,-), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (

€ 31,-) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (

€ 310.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (

€ 31,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé par la loi.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 11:00 heures. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée générale annuelle pourra
se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le
requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

14122

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

 1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2004.

 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par un versement en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (

€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été

justifié au notaire instrumentant. 

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>Libéré

<i>d’actions

1) TURNBERRY INVESTMENTS S.A., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.969

30.969

999

2) BENISE CORPORATION, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31

31

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000

31.000

1.000

14123

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents
euros (

€ 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
b) Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
c) Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement L-2419 Luxembourg, 3,

rue du Fort Rheinsheim.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, inscrite

au R.C.S.L. sous le numéro B 56.682.

4. L’adresse de la société est fixée à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2010.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Goebel, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 décembre 2004, vol. 431, fol. 37, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(105871.3/236/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

PASCHERO FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.755. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le vendredi 17 septembre 2004,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

vendredi 9 avril 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106201.3/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Bascharage, le 24 décembre 2004.

A. Weber.

PASCHERO FIN. S.A.
S. Vandi / D. Murari
<i>Président / Administrateur

14124

NIKITA II S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.350. 

—

In the year two thousand and four, on the second day of December.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.
Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of NIKITA II S.A., a société anonyme under Luxembourg

law, (the «Company»), having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
(pending), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, on the 11th of
November 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened with Mrs Valérie Strappa, private employee, residing professionally in Luxembourg, in the

chair,

who appoints as secretary Mrs Doris Marliani, private employee, residing professionnally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Adam, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its current amount of forty thousand US dollars

(40,000.- USD) up to one million nine hundred and fifty thousand US dollars (1,950,000.- USD) through the issuance of
23,875 additional shares of the company having a par value of eighty US dollars (80.- EUR) each;

2. Payment and subscription of the new shares
3. Modification of the article 5 of the articles of incorporation of the Company
4. Miscellaneous
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital from forty thousand US Dollars (USD 40,000.-) up to one million

nine hundred and fifty thousand US dollars (1,950,000.- USD) by the issue of twenty-three thousand eight hundred sev-
enty-five (23,875) shares having a par value of eighty US Dollars (USD 80.-) per share.

The 23,875 new shares have been subscribed by NIKITA S.A., having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-

10, rue Mathias Hardt, duly represented for the purposes hereof by Mrs Valérie Strappa, prenamed, by virtue of a proxy
given under private seal.

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the amount of one million nine hundred

and ten thousand (USD 1,910,000.-) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second Resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, article 5 of the articles of incorporation is amended and now

read as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is set at one million nine hundred and fifty thousand US dollars (1,950,000.- USD)

consisting of twenty-four thousand three hundred seventy-five (24,375) shares having a par value of eighty US Dollars
(USD 80.-) each.»

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The company may, to the extent and under
terms permitted by law, redeem its own shares.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at seventeen thousand two hundred euros (17,200.- EUR).

<i>Estimation of the Share Capital

For the purpose of registration, the increase of the share capital is evaluated at one million four hundred thirty-three

thousand eight hundred and twenty-six euros (1,433,826.- EUR). The undersigned notary, who understands and speaks
English, herewith states that on request of the appearing persons, this deed is worded in English followed by a French
translation. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French
text, the English version will be prevailing.

14125

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille quatre, le deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois NIKITA II S.A.

(la «Société»), ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, R.C.S. Luxembourg B (en cours),
constituée suivant acte notarié par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11
novembre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Valérie Strappa, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Doris Marliani, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel Adam, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du Jour:

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de quarante mille US Dollars (USD 40.000,-) à un million

neuf cent cinquante mille US Dollars (USD 1.950.000,-) par l’émission de 23.875 actions d’une valeur nominale de qua-
tre-vingt US Dollars (USD 80,-) par action;

2. Paiement et souscription des nouvelles actions.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société;
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quarante mille US Dollars (USD 40.000,-) à un million neuf cent

cinquante mille US Dollars (USD 1.950.000,-), par l’émission de vingt-trois mille huit cent soixante quinze (23.875) ac-
tions d’une valeur nominale de quatre-vingt US Dollars (USD 80) par action.

Les 23.875 actions nouvelles ont été souscrites par NIKITA S.A., ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10,

rue Mathias Hardt, dûment représentée à ces fins par Madame Valérie Strappa, prénommée, en vertu d’une procuration
sous seing privé

Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de un million neuf cent dix mille US

Dollars (USD 1.910.000,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million neuf cent cinquante mille US Dollars (USD 1.950.000,-) représenté

vingt-quatre mille trois cent soixante-quinze (24.375) actions d’une valeur nominale de quatre-vingt US Dollars (USD
80,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i> Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à dix-sept mille deux cents euros (17.200,- EUR).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à un million quatre cent trente-trois

mille huit cent vingt-six euros (1.433.826,- EUR).

14126

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: V. Strappa, D. Marliani, D. Adam, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 96, case 1. – Reçu 14.345,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106287.3/202/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

KVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.796. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KVA S.A., avec siège social

à L-5366 Munsbach, Parc d’activité Syrdall, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30
janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 744 du 15 mai 2002, modifiée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 477 du 6 mai 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section
B et le numéro 85.796. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Osbelt, responsable achat, demeurant à F-57250

Moyeuvre-Grande, 20A, rue du Moulin,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Phong, jurisconsulte, demeurant à L-1420 Luxembourg, 117, avenue

Gaston Diderich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur José Ruppert, responsable administratif financier, demeurant à F-

57120 Rombas, 38A, rue Joffre. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt-deux mille euros (EUR 22.000,00), pour le porter de son

montant actuel de trente-trois mille euros (EUR 33.000,00) à cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,00), par la création
et l’émission de deux cent vingt (220) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, par apport en espèces.

2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Autoriser la souscription des 220 nouvelles actions par la société VALFINANCES S.A.
4. Modification subséquente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-deux mille euros (EUR 22.000,00), pour le

porter de son montant actuel de trente-trois mille euros (EUR 33.000,00) à cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,00),
par la création et l’émission de deux cent vingt (220) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée la société ano-

nyme de droit français, VALFINANCES S.A., avec siège social à F-57250 Moyeuvre-Grande, 5, rue du Maréchal Joffre,
les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.

Senningerberg, le 10 décembre 2004.

P. Bettingen.

14127

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue la prédite société VALFINANCES S.A., 
ici représentée par Monsieur José Ruppert, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 6 octobre 2004,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les deux cent vingt (220) actions nouvel-

lement émises d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de vingt-deux mille euros (EUR 22.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

«Article 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,00), représenté

par cinq cent cinquante (550) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,00). 

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: R. Osbelt, D. Phong, J. Ruppert, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, vol. 145S, fol. 92, case 6. – Reçu 220 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(106381.3/227/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

NOGALITH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.372. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 15

avril 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelés à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
- Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 15 avril 2004

que: 

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenu au siège social le 15

avril 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas quinze mille euros (EUR 15.000,-) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation
suivante: tous les actes relevant de l’achat, de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront
requérir la signature de deux administrateurs, et avoir obtenu l’accord préalable de l’assemblée générale des
actionnaires.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106225.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

E. Schlesser.

14128

HEXAGONE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4965 Clemency, 14, rue de Selange.

R. C. Luxembourg B 105.061. 

—

STATUTS

 L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

 Monsieur Roger Cornet, décorateur-paysagiste, né à Auderghem (Belgique) le 18 juillet 1950, demeurant à B-6860

Assenois Léglise, 16, rue de la Gaume.

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de HEXAGONE LUX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Clemency.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet la vente, l’achat, la location et la création de décor floral.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier 

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales 

de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Roger Cornet, décorateur-paysagiste, né à Auderghem (Belgi-

que) le 18 juillet 1950, demeurant à B-6860 Assenois Léglise, 16, rue de la Gaume, et ont été intégralement libérées par
des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, 

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

14129

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

 - L’adresse de la société est à L-4965 Clemency, 14, rue de Selange.
 - Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Roger Cornet, prénommé.
 - La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: R. Cornet, T. Metzler.
 Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 14, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

 Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(106947.3/222/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

EUROBRICK PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.413. 

—

L’an deux mille quatre, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROBRICK PARTICI-

PATIONS HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre

1995, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 120 du 9 mars 1996,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 53.413,
au capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement
libérées.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:

L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2004, de

sorte que le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR
30.986,69).

3.- Augmentation du capital social d’un montant de quatre cent soixante-neuf mille treize euros trente-et-un cents

(EUR 469.013,31) par incorporation des résultats reportés pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) au montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action, de sorte que le

capital social de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) est divisé en vingt mille (20.000) actions de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.

5.- Augmentation du capital à concurrence du montant de un million euros (EUR 1.000.000,-) pour le porter de son

montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) au montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000,-),
avec création de quarante mille (40.000) actions nouvelles de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes.

Renonciation des actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.
Souscription des actions nouvellement émises par l’actionnaire ZULPIC ASSOCIATED CORP., Calle 53 Urbanizacion

Obarrio, Torre Swiss Bank, Piso 16, République de Panama, et libération desdites actions moyennant renonciation à sa
créance certaine, liquide et exigible envers la société à concurrence d’un montant de un million euros (1.000.000,-) par
la conversion en capital de ladite créance jusqu’à due concurrence.

6. Modification de l’article 5, premier alinéa, des statuts 
7. Mandat au conseil d’administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

 Luxembourg-Bonnevoie, le 28 décembre 2004.

T. Metzler.

14130

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2004, de

sorte que le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR
30.986,69).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social du montant de quatre cent soixante-neuf mille treize euros

trente-et-un cents (EUR 469.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) au montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par incorporation au
capital social à concurrence du montant de quatre cent soixante-neuf mille treize euros trente-et-un cents (EUR
469.013,31) de résultats reportés au 30 octobre 2004, ainsi qu’il résulte d’un bilan daté au 31 décembre 2003, dûment
approuvé par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 septembre 2004 ainsi que d’un bilan inter-
médiaire au 30 octobre 2004.

La disponibilité desdits résultats résulte d’une déclaration faite par les administrateurs de la société confirmant que

lesdites réserves n’ont pas été affectées respectivement distribuées et qu’elles existent encore à la date de ce jour, dé-
claration datée du 15 décembre 2004.

Ces documents, après avoir été signés ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants resteront an-

nexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par

action, de sorte que le capital social de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) est divisé en vingt mille (20.000) actions
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de un million euros (1.000.000.-)

pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) au montant de un million cinq cent mille
euros (EUR 1.500.000,-), par l’émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et avec renonciation par les
actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les quarante mille (40.000) actions nouvellement émises ont été souscrites par l’actionnaire ZULPIC ASSOCIATED

CORP., Calle 53 Urbanizacion Obarrio, Torre Swiss Bank, Piso 16, République de Panama, et libérées moyennant re-
nonciation dudit actionnaire à sa créance certaine, liquide et exigible, qu’il détient envers la société à concurrence d’un
montant de un million euros (EUR 1.000.000,-) par la conversion en capital de ladite créance jusqu’à due concurrence.

Ladite société ZULPIC ASSOCIATED CORP. est ici représentée par Monsieur Jean Lambert, prénommé, en vertu

d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Panama, le 10 décembre 2004,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

La réalité de l’existence de la prédite créance résulte d’un rapport du réviseur d’entreprises Monsieur Stéphane

Weyders, de la société AACO, S.à r.l., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, établi en date du
24 novembre 2004, dont les conclusions ont la teneur suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce document, après avoir été signé ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants, restera annexé

au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

L’actionnaire ZULPIC ASSOCIATED CORP., préqualifiée, reconnaît et déclare que par la conversion en capital sa

créance à l’égard de la société se trouve éteinte pour autant.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante: 

Art. 5. 1

er 

alinéa. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par soixan-

te mille (60.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Septième résolution

Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à

cet effet.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 32-1 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

14131

Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Lambert, S. Spadafora, E. Mantilaro, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 16 décembre 2004, vol. 358, fol. 43, case 1. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Speller.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(106990.3/201/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

EUROBRICK PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.413. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106993.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

ELKOM-LUX ELEKTRO- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5506 Remerschen, 124, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 105.078. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvier, am vierzehnten Dezember.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

Herr Alfred Langenfeld, Kaufmann, geboren in Schmelz am 14. September 1944, wohnhaft in D-66839 Schmelz, 85,

Goldbacherstrasse.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Ge-
setz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Werksvertretung, Distribution, Gross- und Einzelhandel mit Audio-, Video-

und Medientechnik, Topware, Kommunikationstechnik, Präsentationstechnik, Elektrotechnischen Geräten, Lichtsteue-
rungen, Steuerungstechnik, Software und artverwandter Techniken.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmern gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und

ihre Geschäfte führen.

Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt. 
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungs-

verträge abzuschliessen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ELKOM-LUX ELEKTRO- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK, S.à

r. l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in zwei

(2) Geschäftsanteile zu je sechstausendzweihundertfünfzig Euro (6.250,- EUR), welche durch Herrn Alfred Langenfeld,
vorgenannt, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro

(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9.  Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter

berufen werden.

Echternach, le 28 décembre 2004.

H. Beck.

Echternach, le 28 décembre 2004.

H. Beck.

14132

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005. 

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf 1.150,- EUR geschätzt.

<i>Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf eins (1).
2. Frau Nadine Breuer, Büro-Kauffrau, geboren in Saarlouis am 25. September 1975, wohnhaft in D-66839 Schmelz,

38, Saarbrückerstrasse, wird, auf eine unbestimmte Dauer, zur alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft ernannt. 

3. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin, hier anwe-

send und dies annehmend.

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-5506 Remerschen, 124, route du Vin.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: N. Breuer, A. Langenfeld, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 16 décembre 2004, vol. 468, fol. 55, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(107002.3/221/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

GAS TECHNIK LUXEMBURG (G.T.L.), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6162 Bourglinster, 18, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 105.060. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

 1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts LNT GASTECHNIK, GmbH, mit Gesellschaftssitz

in D-32457 Porta Westfalica, Osterkamp 15, eingetragen beim Handels- und Genossenschaftsregister des Amtsgerichts
Bad Oeynhausen unter Nummer B 4273, 

 hier vertreten durch ihren alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer Herrn Ralf Kampeter, Diplom Ingenieur,

geboren in Herford (Deutschland) am 20. Januar 1960, wohnhaft in D-32457 Porta Westfalica, Albersburg 3; 

 2) Herr Pascal Bourkel, Privatangestellter, geboren in Steinfort am 2. Januar 1966, wohnhaft in L-6162 Bourglinster,

18, rue de l’Ecole.

 Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Statuten einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Remich, le 27 décembre 2005.

A. Lentz.

14133

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung GAS TECHNIK LUXEMBURG (G.T.L.), S.à r.l., an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bourglinster.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland befugt.

Art. 5. Gegenstand des Unternehmens ist der Anlagenbau (Erdgas, Flüssiggas, Technische Gase), der Rohrleitungsbau

und der Heizungsbau, sowie der Vertrieb von Zubehören und Wartung und Service.

Das Unternehmen kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

im Zusammenhang stehen und auch kann es sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können. 

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), eingeteilt in zweihundertfünfzig 

(250) Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von: 

 Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000)

der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem aus-
drücklich bestätigt worden ist.

Art. 7. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer 

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

 Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

 Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, haben die
verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

 Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

 Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschla-

ges nach sich.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
 Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2005. 

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten. 

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf das betreffende Ge-

setz vom 10. August 1915 sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde.

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-

sen, werden auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

1) der Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts LNT GASTECHNIK GmbH, mit Gesellschafts-

sitz in D-32457 Porta Westfalica, Osterkamp 15, eingetragen beim Handels- und Genossenschaftsregister des
Amtsgerichts Bad Oeynhausen unter Nummer B 4273, einhundertdreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

 2) Herrn Pascal Bourkel, Privatangestellter, geboren in Steinfort am 2. Januar 1966, wohnhaft in L-6162 Bourg-

linster, 18, rue de l’Ecole, einhundertzwanzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

 Total: zweihundertfünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

14134

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann vereinigten sich die Gesellschafter, hier vertreten wie vorerwähnt, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung, zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Ralf Kampeter, vorbenannt.
2) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Pascal Bourkel, vorbenannt.
3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des technischen und des admi-

nistrativen Geschäftsführers.

4) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-6162 Bourglinster, 18, rue de l’Ecole. 
Worüber Urkunde geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Kampeter, P. Bourkel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, vol. 146S, fol. 28, case 12. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(106950.3/222/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

INVESCO MAXIMUM INCOME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.885. 

—

A la suite de décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 15 octobre 2004

le conseil d’administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Tony Green, INVESCO UK LIMITED, 11 Devonshire Square, London EC2M 4YR,
- Monsieur Paul Kilcullen, INVESCO ASSET MANAGEMENT Ltd, 11 Devonshire Square, London EC2M 4 YR,

England,

- Monsieur Marc Heaney, INVESCO ASSET MANAGEMENT Ltd, 11 Devonshire Square, London EC2M 4 YR,

England,

- Monsieur Carsten Majer, INVESCO FONDSSERVICE GmbH (Germany), Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt

am Main.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106241.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

ELECTRICITE WOLF &amp; DELLERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 27, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 101.805. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2004, réf. DSO-AX00017, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 14 décembre 2004.

(903983.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Luxemburg-Bonneweg, den 28. Dezember 2004.

T. Metzler.

<i>Pour INVESCO MAXIMUM INCOME MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

14135

QUINET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 6, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06793, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903951.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

QUINET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 6, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06791, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903952.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

QUINET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 6, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06789, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903953.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

QUINET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 6, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06787, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903954.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

QUINET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 6, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06785, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903955.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

SOLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.917. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01351,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004539.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

14136

ATELIER DE SERRURERIE HENRI WINANDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 32, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 103.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX00066, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(903958.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

ATELIER DE SERRURERIE HENRI WINANDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 32, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 103.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX00067, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(903959.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

ATELIER DE SERRURERIE HENRI WINANDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 32, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 103.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX00068, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(903960.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

ATELIER DE SERRURERIE HENRI WINANDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 32, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 103.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX00069, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(903961.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2004.

PH. DEAN DIVERTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 57, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.059. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03026, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903966.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2004.

R.E.P. REAL ESTATE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.868. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01340,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004540.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Diekirch, le 9 décembre 2004.

Signature.

Diekirch, le 9 décembre 2004.

Signature.

Diekirch, le 9 décembre 2004.

Signature.

Diekirch, le 9 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

14137

HÔTEL DE LA SÛRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 103.612. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2004, réf. DSO-AX00119, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 14 décembre 2004.

(903985.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

E.B.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 60, rue Laduno.

R. C. Luxembourg B 98.003. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00155, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903987.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

BLUMMEBUTTEK MANOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9046 Ettelbruck, 13, rue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 102.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00154, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903988.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

GTI GOOSSENS TRANSPORT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9462 Putscheid, 6, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 96.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00152, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903989.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

CAFE KENTUCKY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9761 Lentzweiler, Maison 6.

R. C. Luxembourg B 92.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00150, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903990.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour la société 
E.B.L., S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société 
BLUMMEBUTTEK MANOU, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
GTI GOOSSENS TRANSPORT INTERNATIONAL
Signature

<i>Pour la société 
<i>CAFE KENTUCKY, S.à r.l.
Signature

14138

GTE GOOSSENS TRANSPORT EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9462 Putscheid, 6, Haaptstrooss.

R. C. Diekirch B 5.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00142, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903991.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

MUM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9901 Troisvierges, 36, rue Joseph Conrad.

R. C. Luxembourg B 97.932. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 10 décembre 2004, réf. DSO-AX00074, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903992.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

SCHUMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9678 Nothum, Maison 7.

R. C. Luxembourg B 102.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00160, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903993.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

HOPTIMIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9378 Diekirch, Fridhaff. 

R. C. Luxembourg B 95.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00159, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903994.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

BIREP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 102, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 97.081. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00157, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903995.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

<i>Pour la société 
<i>GTE GOOSENS TRANSPORT EXPRESS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société 
<i>MUM MANAGEMENT S.A.
Signature

<i>Pour la société 
<i>SCHUMANN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société 
<i>HOPTIMIS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société 
<i>BIREP, S.à r.l.
Signature

14139

SOGETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.

R. C. Luxembourg B 41.669. 

—

L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Vito Laera, machiniste, né à Noci (I) le 1

er

 mai 1954, demeurant à L-4411 Soleuvre, 191, rue Aessen,

2) Monsieur Carmine D’Alimonte, indépendant, né à Caramanico (Italie) le 5 juillet 1947, époux de Madame Esme-

ralda Reyes Peña, demeurant à L-1710 Luxembourg-Dommeldange, 30, rue Paul Henckes,

3) Madame Esmeralda Reyes Peña, sans état particulier, née à Caracol-Bonao (République Dominicaine), le 21 dé-

cembre 1962, épouse de Monsieur Carmine D’Alimonte, demeurant à L-1710 Luxembourg-Dommeldange, 30, rue Paul
Henckes,

ici représenté par Monsieur Carmine D’Alimonte, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à

Bonao (DOM) le 7 décembre 2004,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire

annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Les comparants Vito Laera, Carmine D’Alimonte et Esmeralda Reyes Peña sont les seuls associés de la société à

responsabilité limitée SOGETRA, S.à r.l., ayant son siège social à L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.669, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 19 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
8 du 7 janvier 1993, et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 16 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 291 du 21 février 2002;

Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Les comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les résolutions prises à l’unanimité

en assemblée générale extraordinaire:

<i>Première résolution

Monsieur Vito Laera, préqualifié, déclare céder et transporter en pleine propriété, ses deux cent cinquante (250)

parts sociales de la société à responsabilité limitée SOGETRA, S.à r.l., prénommé, à Monsieur Carmine D’Alimonte, pré-
qualifié, ici présent et ce acceptant.

La présente cession est faite moyennant le prix global de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-), que le

cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la passation des présentes, ce dont il consent bonne et valable quit-
tance au cessionnaire.

Le cessionnaire Monsieur Carmine D’Alimonte, préqualifiée, sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes

et il aura droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce jour.

L’associée Madame Esmeralda Reyes Peña, prénommée, déclare donner son agrément à la prédite cession.
Cet agrément est donné conformément à l’article 10 alinéa 1

er

 des statuts.

<i>Deuxième résolution

En conformité de la cession de parts ci-avant faite, les associés Madame Esmeralda Reyes Peña et Monsieur Carmine

D’Alimonte décident de modifier l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée SOGETRA, S.à r.l., pour
lui donner dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une
voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées.»

1) Madame Esmeralda Reyes Peña, prénommée, cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2) Monsieur Carmine D’Alimonte, prénommé, deux cent quarante-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

3) Monsieur Vito Laera, prénommé, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

1) Madame Esmeralda Reyes Peña, sans état particulier, née à Caracol-Bonao (République Dominicaine), le 21

décembre 1962, demeurant à L-1710 Luxembourg-Dommeldange, 30, rue Paul Henckes, cinq parts sociales  . . .

5

2) Monsieur Carmine D’Alimonte, indépendant, né à Caramanico (Italie) le 5 juillet 1947, demeurant à L-1710

Luxembourg-Dommeldange, 30, rue Paul Henckes, quatre cent quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . .

495

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

14140

<i>Troisième résolution

Monsieur Carmine D’Alimonte, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare accepter la prédite ces-

sion de parts pour compte de la société conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les
sociétés à responsabilité limitée respectivement à l’article 1690 du code civil, et déclare dispenser le cessionnaire de la
faire signifier à la société par voie d’huissier et n’avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui
puisse en arrêter l’effet.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: V. Laera, C. D’Alimonte, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 décembre 2004, vol. 528, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(107190.3/213/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

SOGETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.

R. C. Luxembourg B 41.669. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(107197.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

S SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 105.077. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twentieth of December. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-

er, R.C. Luxembourg B 37.974,

here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally in Luxembourg and Mr Herman Boersen,

lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name S SHIPPING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Grevenmacher, le 28 décembre 2004.

J. Gloden.

14141

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) share

quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2005.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is

the sole partner of the company.

14142

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:
T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, RCS Luxembourg B 67.822.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.

Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-

sieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de
fondé de pouvoirs A.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination S SHIPPING, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

14143

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-

socié unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

 Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

 1) La société est administrée par un gérant:
 T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, RCS Luxembourg B 67.822.
 La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature. 
 2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

14144

 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
 Signé: S. Canova, H. Boersen, H. Hellinckx.
 Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2004, vol. 429, fol. 90, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107009.3/242/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

COMPASS INVESTMENT COMPANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.027. 

—

In the year two thousand four, the twenty-seventh day of October at 3.00 p.m.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg. 

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of COMPASS INVESTMENT

COMPANY V, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the

Company). The Company has been incorporated on 25 October 2004 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

There appeared COMPASS PARTNERS 1999 FUND L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Del-

aware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States of America (the Sole Shareholder), 

hereby represented by Mr Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Bermuda, on 27 October, 2004,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing:

I. that the Sole Shareholder owns all the shares in the share capital of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 47,300.- (forty-seven thousand three hundred

euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro),
represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) each to EUR 59,800.-
(fifty-nine thousand eight hundred euro), by way of the issue of 1,892 (one thousand eight hundred ninety-two) new
shares of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

2. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital adopted under item 1.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY Luxembourg to proceed on
behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of EUR 47,300.- (forty-seven thou-

sand three hundred euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand
five hundred euro), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) each
to EUR 59,800.- (fifty-nine thousand eight hundred euro), by way of the issue of 1,892 (one thousand eight hundred
ninety-two) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the appearing party, represented as stated above, declares to (i) subscribe to 1,892 (one thousand eight

hundred ninety-two) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, and to
(ii) pay them up entirely by a contribution in kind consisting of 1,313 (one thousand three hundred thirteen) shares of
COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., (the Shares), a company organised and existing under the laws of Lux-
embourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 70.971 (CIC II), such Shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-
five euro) and an aggregate accounting value of EUR 236,604.- (two hundred thirty-six thousand six hundred four euro).

Mersch, le 28 décembre 2004.

H. Hellinckx.

14145

The contribution in kind of the Shares in an aggregate amount of EUR 236,604.- (two hundred thirty-six thousand six

hundred four euro) is to be allocated as follows: 

(i) an amount of EUR 47,300.- (forty-seven thousand three hundred euro) is to be allocated to the nominal share

capital account of the Company, and 

(ii) an aggregate amount of EUR 189,304.- (one hundred eighty-nine thousand three hundred four euro) is to be al-

located to the premium reserve of the Company.

The value of the said contribution has been certified to the undersigned notary by a certificate dated 27 October

2004 and signed for approval by a manager of CIC II which shows that the value of the Shares is at least equal to EUR
236,604.- (two hundred thirty-six thousand six hundred four euro).

It results in essence from the certificate that:
1. COMPASS PARTNERS 1999 FUND L.P. is the owner of the Shares having each a nominal value of EUR 25.- (twen-

ty-five euro), representing 0.12% (zero point twelve per cent.) of the shares in the share capital of COMPASS
INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., (CIC II).

2. The Shares are fully paid-up.
3. COMPASS PARTNERS 1999 FUND L.P. is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the

Shares.

4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him.

6. According to Luxembourg law and the Articles of Association of CIC II, the Shares are freely transferable, subject

to the provisions of the Investment and Shareholders’ Agreement relating to the Company of 19 October 2004 and
article 189 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies. 

7. All formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon

receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. On 27 October 2004, the Shares to be contributed are worth at least EUR 236,604.- (two hundred thirty-six thou-

sand six hundred four euro). 

The said certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the under-

signed notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

As a result of the above subscriptions and payments, the Shares having an aggregate accounting value in an amount

of EUR 236,604.- (two hundred thirty-six thousand six hundred four euro) are at the disposal of the Company.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital,

as follows:

COMPASS PARTNERS 1999 FUND L.P.: 2,392 shares 

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it

reads henceforth as follows:

«Art. 4. - Capital. The Company’s subscribed share capital is fixed EUR 59,800.- (fifty-nine thousand eight hundred

euro), represented by 2,392 (two thousand three hundred ninety-two) shares having a nominal value of EUR 25.- (twen-
ty-five euro) each.»

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes

and empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register
of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 4,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-sept octobre à 15.00 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de COMPASS INVESTMENT

COMPANY V, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et en cours d’enregistrement au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg (la Société). La Société a été constituée le 25 octobre 2004 en vertu d’un acte de Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

14146

A comparu COMPASS PARTNERS 1999 FUND L.P., un partnership avec responsabilité limitée organisé sous le droit

du Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle Coun-
ty, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique (l’Associé Unique),

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour de résidence à Luxembourg en vertu d’une

procuration donnée aux Bermudes, le27 octobre 2004. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci. 

L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 47.300,- (quarante-sept mille trois cents euros)

afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros), représenté par 500
(cinq cents) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 59.800,-
(cinquante-neuf mille huit cents euros) par voie d’émission de 1.892 (mille huit cent quatre-vingt-douze) nouvelles parts
sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2. Souscription et paiement de l’augmentation du capital social mentionnée sous 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation de ca-

pital décrite sous 1.

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG afin
de procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des asso-
ciés de la Société.

5. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé unique décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de EUR

47.300,- (quarante-sept mille trois cents euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cent euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 59.800,- (cinquante-neuf mille huit cents euros) par voie d’émission de 1.892 (mil-
le huit cent quatre-vingt-douze) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et le paiement entier du capital social de

la manière suivante:

<i>Souscription - Paiement

La partie comparante, représentée comme ci-dessus, déclare par la présente (i) souscrire 1.892 (mille huit cent qua-

tre-vingt-douze) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et (ii) payer
entièrement ces parts sociales par un apport en nature par un apport en nature consistant en 1.313 (mille trois cent
treize) parts sociales de COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., (les Parts Sociales), une société organisée selon
les lois du Luxembourg, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.971 (CIC II), ces parts sociales ayant une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) et une valeur comptable totale de EUR 236.604,- (deux cent trente-six mille
six cent quatre euros).

L’apport en nature des parts sociales d’un montant total de EUR 236.604,- (deux cent trente-six mille six cent quatre

euros) sera affecté de la manière suivante:

(i) un montant de EUR 47.300,- (quarante-sept mille trois cents euros) devant être affecté au compte capital social

nominal de la Société; et 

(ii) un montant total de EUR 189.304,- (cent quatre vingt-neuf mille trois cent quatre euros) devant être affecté à la

prime de réserve de la Société.

La valeur de cet apport a été certifiée au notaire soussigné par un certificat du 27 octobre 2004 signé pour approba-

tion par un gérant de CIC II qui montre que la valeur des parts sociales est d’au moins EUR 236.604,- (deux cent trente-
six mille six cent quatre euros).

Il résulte aussi en substance du certificat que:
1. COMPASS PARTNERS 1999 FUND L.P. est le propriétaire des Parts Sociales ayant une valeur nominale de EUR

25,- (vingt-cinq euros), représentant 0,12% du capital social de COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., (CIC II).

2. Les parts sociales sont entièrement libérées.
3. COMPASS PARTNERS 1999 FUND L.P. est le seul ayant-droit des Parts Sociales avec le pouvoir d’en disposer.
4. Aucune Part Sociale ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit d’acquisition de gage

ou de droit de jouissance sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne font l’objet d’aucune saisie.

5. Il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales.

6. Conformément au droit luxembourgeois et aux statuts de CIC II, les parts sociales sont librement transmissibles,

sous réserve des dispositions de la Convention d’Investissement et des Associés relatif à la Société du 19 octobre 2004
et de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

14147

7. Toutes les formalités afférentes à cet apport en nature des parts sociales seront effectuées au Luxembourg dès

réception d’une copie conforme de l’acte notarié attestant dudit apport en nature.

8. En date du 27 octobre 2004, les parts sociales qui seront contribuées valent au moins EUR 236.604,- (deux cent

trente-six mille six cent quatre-deux euros).

Le certificat mentionné ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le

notaire soussigné, restera annexé au présent acte aux fins de l’enregistrement.

Les souscriptions et paiements susmentionnés ont pour effet que les Parts Sociales d’une valeur de EUR 236.604,-

(deux cent trente-six mille six cent quatre euros) se trouvent à la disposition de la Société.

L’Assemblée décide d’enregistrer que suite à l’augmentation de capital, l’actionnariat de la Société est composé com-

me suit:

COMPASS PARTNERS 1999 FUND L.P.: 2.392 parts sociales.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 4 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu’il aura

la teneur suivante:

«Art. 4.- Capital. Le capital social de la Société est fixé à EUR 59.800,- (cinquante-neuf mille huit cents euros) re-

présenté par 2.392 (deux mille trois cent quatre-vingt-douze) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements men-

tionnés ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp;
OVERY LUXEMBOURG à procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 4.300,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte a été

établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: J.F. Bouchoms, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 novembre 2004, vol. 429, fol. 18, case 7. – Reçu 2.366,04 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106594.3/242/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

COMPASS INVESTMENT COMPANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.027. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106598.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

FORTYFIFTY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.807. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8

décembre 2004:

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg

à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03461. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004521.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

 Mersch, le 1

er

 décembre 2004

J. Hellinckx.

Mersch, le 2 décembre 2004.

H. Hellinckx.

<i>FORTYFIFTY HOLDING, S.à r.l. 
J.H. van Leuvenheim 
<i>Gérant unique

14148

SEA DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 95.333. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 décembre

2004, que:

Décharge spéciale est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur pour l’exercice de son mandat jusqu’au

jour de sa démission.

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2009:

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Isaac Truzman, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant à Carabella, 26, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106223.3/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

AEROLOGIC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 50, route de Luxembourg.

H. R. Diekirch B 3293. 

—

<i>Erster und einziger Beschluß 

Der alleinige Gesellschafter Herr Jack Severyns beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6460 Echternach, 38, place

du Marché, nach L-6450 Echternach, 50, route de Luxembourg, zu verlegen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01229. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903978.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

ELMAR KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Wincrange, 76, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 103.754. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 décembre 2004, réf. DSO-AX00119, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(904007.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

DELTA LOGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6740 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

R. C. Luxembourg B 54.357. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01062, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004545.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature

J. Severyns 
<i>Gesellschafter

Wincrange, le 16 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

14149

KARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.101. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 3 dé-

cembre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelés à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg,

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, élisant domicle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
- Monsieur Serge Krancenblum, élisant domicile au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante:

- DELOITTE ET TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 3 décembre 2004 que: 

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2004, le Conseil

nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (EUR 15.000,-)
(ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et
l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle
de l’administrateur délégué.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04807. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106229.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

KARVIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.536. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i>en date du 31 décembre 2004

Le siège social de la société est transféré de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, à L-1140 Luxembourg, 79, route

d’Arlon. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 5 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01997. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004512.3/815/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

INNOVAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6550 Berdorf, 35, rue de Grundhof.

R. C. Luxembourg B 98.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2004, réf. DSO-AX00118, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 14 décembre 2004.

(903984.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

14150

ELECTRICITE ZAHNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9711 Clervaux, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 94.658. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00153, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903996.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

TOITURE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, 56, route de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 94.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00151, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903997.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

BITMAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 94.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00149, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903998.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

FPC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.765. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 décembre

2004 que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg. 
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Ont été réélus Administrateurs pour une période de 6 ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009.

A été élu Administrateur pour la même période:
- Monsieur Olivier Henz, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg, en remplacement de

Monsieur René Schmitter, Administrateur démissionnaire.

Est élue Commissaire aux Comptes pour la même période: 
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en remplacement de Monsieur

Rodolphe Gerbes, Commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02842. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004544.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

<i>Pour la société 
<i>ELECTRICITE ZAHNEN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société 
<i>TOITURE DU NORD S.A.
Signature

<i>Pour la société 
<i>BITMAP, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

14151

BITMAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9513 Wiltz, 8, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 94.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00148, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903999.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

ING OPFEC SOPARFI C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.071. 

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STATUTES

In the year two thousand four, on the eighth of December.
Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ING OFFICE PROPERTY FUND EUROCORE COUNTRIES C.V., a company having its registered office in NL-2595

AS Den Haag, 65, Schenkkade, here represented by Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, private employee, with
professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy delivered in La Haye on De-
cember 3rd, 2004.

The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of an unipersonal limited liability company.

Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») gov-

erned by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of ING OPFEC SOPARFI, S.à r.l. 

Art. 3. Object. The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign

companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

However, the Company shall neither directly or indirectly interfere in the management of these companies, except

that the Company shall exercise its rights as a shareholder in such companies.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand four hundred euros (12,400.- EUR) represented one hundred

twenty-four (124) parts of a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or

pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

<i>Pour la société <i>BITMAP, S.à r.l.
Signature

14152

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. 
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. 
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three-quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of

the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-

er similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners

or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition

of subsidiaries without the affirmative vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more
than fifty per cent (50%) of the shares present or represented at the general meeting of partners. 

Art. 16. Powers. Each manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or

disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object
of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or
defendant.

Art. 17. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 18. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual

signature of any manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the managers, but only within the limits of such power.

Art. 20. General meeting of partners. 
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 21. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the power of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of De-

cember.

14153

Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management

draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-

tion and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 25. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the
general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liq-
uidator(s).

Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance

with applicable laws.

<i>Subscription and payment

The appearing party ING OFFICE PROPERTY FUND EUROCORE COUNTRIES C.V.declares to subscribe the

whole capital.

All the one hundred twenty-four (124) parts have been fully paid up to the amount of one hundred euros (100.- EUR)

per part by a contribution in cash of twelve thousand four hundred euros (12,400.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand four hundred euros (12,400.- EUR) is as of now at the disposal of the

company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation is estimated at approximately 1,600.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of the partners, has taken immediately the following resolu-

tions:

1. Resolved to set at two (2) the number of managers of the Company and to appoint ING TRUST (Luxembourg),

with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the Register de Commerce et des
Sociétés Luxembourg, under the number B 28.967 and Mr Steve Van den Broek, employee, born in B-Anvers, on July
26th 1970, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, as managers of the Company for
an unlimited duration and to entrust them with the powers set forth in article 16 of the articles of incorporation of the
Company.

2. Resolved to set the registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original
deed.

Suit la version française

L’an deux mille quatre, le huit décembre.
Par-devant Nous Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

A comparu:

La société ING OFFICE PROPERTY FUND EUROCORE COUNTRIES C.V., avec siège social à NL-2595 AS La Haye,

65, Schenkkade, ici représentée par Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration délivrée conféré à La Haye
le 3 décembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

14154

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de ING OPFEC SOPARFI C, S.à r.l.

Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou

étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

Toutefois, la Société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, à l’exception des

droits que la société peut exercer en sa qualité d’actionnaire dans ces sociétés.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts. 
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions

légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, I’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, I’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

14155

Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou

l’acquisition de filiales sans le vote favorable de l’associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante
pour cent (50%) des parts présentes ou représentées à l’assemblée générale des associés.

Art. 16. Pouvoirs. Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de ges-

tion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles
rentrent dans l’objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en de-
mandant soit en défendant.

Art. 17. Événements atteignant la gérance. Le décès, I’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 18. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de

tout gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature
a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Décisions de l’associé ou des associés. 
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 21. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par

écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations leur seront annexées.

Art. 22. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas. de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

Art. 24. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 25. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les

associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

La société comparante ING OFFICE PROPERTY FUND EUROCORE COUNTRIES C.V., prénommée déclare vou-

loir souscrire la totalité du capital social.

Les cent vingt-quatre (124) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,- EUR) par

part par un apport en liquide de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR).

Le montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) est par conséquent à la disposition à partir de ce mo-

ment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.600,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions

suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée ING TRUST

(LUXEMBOURG), avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce

14156

et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 28.967 et Monsieur Steve Van den Broek, employé privé, né à B-Anvers,
le 26 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. Ils ont les pouvoirs
prévus à l’article 16 des statuts de la Société. 

2. Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitu-

tion est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C.-E. Cottier Johansson, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 décembre 2004, vol. 468, fol. 53, case 3. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107023.3/221/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

TOP 60, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9648 Erpeldange, 8B, rue Nic. Schildermans.

R. C. Luxembourg B 94.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00147, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904000.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 3-5, rue des Merciers.

R. C. Luxembourg B 96.100. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00146, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904001.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

S.M.C., SALES MANAGEMENT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 101.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00144, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904002.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

ALPHA-II S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 95.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2004, réf. DSO-AX00099, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 décembre 2004.

(904025.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Remich, le 21 décembre 2004.

A. Lentz.

<i>Pour la société <i>TOP 60, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société <i>HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société S.M.C., S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

14157

VISIBLY LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 3.389. 

—

<i>Résolution du Conseil d’Administration

A l’unanimité, les soussignés administrateurs de la société de droit luxembourgeois VISIBLY LUX S.A. dont le siège

social est au 16-18, rue des Tondeurs L-9570 Wiltz décident par la présente d’accepter la démission de Madame
François Fabienne domiciliée 24, rue du Meunier à BE-6900 Marche en Famenne du poste d’administrateur en date du
30 septembre 2003. 

Madame Krantz Nelly domiciliée 2, rue du 1

er

 d’Artillerie à BE-6600 Bastogne est nommée administrateur en rem-

placement de Madame François Fabienne, démissionnaire. 

Fait à Wiltz, le 19 octobre 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2004, réf. DSO-AX00118. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(904022.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

VISIBLY LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 3.389. 

—

<i>Résolution du Conseil d’Administration

L’assemblée générale du 19 octobre 2004 décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une durée de 6

ans. A savoir: 

Ney Philippe, Administrateur-délégué, 
Lebrun René, Administrateur,
Krantz Nelly, Administrateur. 

Fait à Wiltz, le 19 octobre 2004. 

Enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2004, réf. DSO-AX00117. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(904023.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

ALBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marbuergerstrooss.

R. C. Luxembourg B 103.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00143, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904003.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

BERWICK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 95.656. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2004, réf. DSO-AX00098, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16 décembre 2004.

(904026.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

P. Ney / F. François / N. Krantz 
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur 

P. Ney / R. Lebrun / N. Krantz 
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur 

<i>Pour la société <i>ALBRA S.A.
Signature

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

14158

FINANCIERE THEMISTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.438. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i>en date du 31 décembre 2004

Le siège social de la société est transféré de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, à L-1140 Luxembourg, 79, route

d’Arlon. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 5 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01999. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004515.3/815/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

FOXTRON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.847. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8

décembre 2004:

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg

à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004523.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

IMMOBILIERE HENRI WEISS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 39.

R. C. Luxembourg B 96.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00140, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904004.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

INTERVALLUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.451. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9

décembre 2004:

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg

à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004529.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le domiciliataire

<i>FOXTRON, S.à r.l. 
J.H. van Leuvenheim 
<i>Gérant unique

<i>Pour la Société IMMOBILIERE HENRI WEISS, S.à r.l.

Signature

INTERVALLUM, S.à r.l.
J.H. van Leuvenheim 
<i>Gérant unique

14159

IMMOBILIERE HENRI WEISS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 34, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 96.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00139, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904005.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

AUBERGE KOHNENHOF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9838 Obereisenbach, Maison 1.

R. C. Luxembourg B 96.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. DSO-AW00138, a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 15 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904006.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2004.

YELLOW TRADING S.A., Société Anonyme.

(anc. CAMO S.A.)

Siège social: L-9964 Huldange, 67, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 103.173. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03550, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904014.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

YELLOW TRADING S.A., Société Anonyme.

(anc. CAMO S.A.)

Siège social: L-9964 Huldange, 67, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 103.173. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03551, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904013.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

YELLOW TRADING S.A., Société Anonyme.

(anc. CAMO S.A.)

Siège social: L-9964 Huldange, 67, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 103.173. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03552, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904012.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

<i>Pour la Société IMMOBILIERE HENRI WEISS, S.à r.l. 

Signature

<i>Pour la société <i>AUBERGE KOHNENHOF, S.à r.l.
Signature

CAMO S.A.
Signature

CAMO S.A.
Signature

CAMO S.A.
Signature

14160

ABN FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.

R. C. Diekirch B 4.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2004, réf. DSO-AX00015, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(904018.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

HENRIK ANDERSEN SPORTPROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 97.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2004, réf. DSO-AX00096, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16 décembre 2004.

(904028.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

ABA, AKTIV BAUDEN AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.

R. C. Diekirch B 4.818. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2004, réf. DSO-AX00014, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904019.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

ANU S.A., INTERNATIONALE UNTERNEHMEN AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.

R. C. Diekirch B 4.956. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2004, réf. DSO-AX00013, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904020.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2004.

Merkholtz, le 16 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

 Merkholtz, le 16 décembre 2004.

Signature.

Merkholtz, le 16 décembre 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Aktiv Gartenbau Aktiengesellschaft S.A.

B.C. Invest Holding S.A.

Sudring Holding S.A.

Alu-Fer, S.à r.l.

Relais du Château de Betzdorf, S.à r.l.

Shannon Technology, S.à r.l.

Human Invest Group, S.à r.l.

O.C.I. - Interim Luxembourg

Atemos S.A.

Compagnie de Services Portuaires et de Négoce International S.A.

Five Management S.A.

Paschero Fin. S.A.

Nikita II S.A.

KVA S.A.

Nogalith S.A.

Hexagone Lux, S.à r.l.

Eurobrick Participations Holding S.A.

Eurobrick Participations Holding S.A.

ELKOM-Lux Elektro- und Kommunikationstechnik, S.à r.l.

Gas Technik Luxemburg (G.T.L.), S.à r.l.

Invesco Maximum Income Management S.A.

Electricité Wolf &amp; Dellere, S.à r.l.

Quinet, S.à r.l.

Quinet, S.à r.l.

Quinet, S.à r.l.

Quinet, S.à r.l.

Quinet, S.à r.l.

Solor S.A.

Atelier de Serrurerie Henri Winandy, S.à r.l.

Atelier de Serrurerie Henri Winandy, S.à r.l.

Atelier de Serrurerie Henri Winandy, S.à r.l.

Atelier de Serrurerie Henri Winandy, S.à r.l.

PH. Dean Divertissements S.A.

R.E.P., Real Estate Participation S.A.

Hôtel de la Sûre S.A.

E.B.L., S.à r.l.

Blummebuttek Manou, S.à r.l.

GTI, Goossens Transport International, S.à r.l.

Café Kentucky, S.à r.l.

GTE Goossens Transport Express, S.à r.l.

Mum Management S.A.

Schumann, S.à r.l.

Hoptimis, S.à r.l.

Birep, S.à r.l.

Sogetra, S.à r.l.

Sogetra, S.à r.l.

S Shipping, S.à r.l.

Compass Investment Company V, S.à r.l.

Compass Investment Company V, S.à r.l.

Fortyfifty Holding, S.à r.l.

Sea Developments S.A.

Aérologic, S.à r.l.

Elmar Klein, S.à r.l.

Delta Logic S.A.

Karma S.A.

Karvis International S.A.

Innovat, S.à r.l.

Electricité Zahnen, S.à r.l.

Toiture du Nord S.A.

Bitmap, S.à r.l.

FPC Holding S.A.

Bitmap, S.à r.l.

ING OPFEC Soparfi C, S.à r.l.

Top 60, S.à r.l.

Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l.

S.M.C., Sales Management Consulting, S.à r.l.

Alpha-II S.A.H.

Visibly Lux S.A.

Visibly Lux S.A.

Albra S.A.

Berwick Holding S.A.

Financière Themisto S.A.

Foxtron, S.à r.l.

Immobilière Henri Weiss, S.à r.l.

Intervallum, S.à r.l.

Immobilière Henri Weiss, S.à r.l.

Auberge Kohnenhof, S.à r.l.

Yellow Trading S.A.

Yellow Trading S.A.

Yellow Trading S.A.

ABN Fiduciaire Internationale S.A.

Henrik Andersen Sportpromotion S.A.

ABA, Aktiv Bauden Aktiengesellschaft S.A.

ANU, Internationale Unternehmen Aktiengesellschaft S.A.