14065

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 294

2 avril 2005

S O M M A I R E

Aelle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

14105

Immobilière N. Arend & Cie S.A., Mersch. . . . . . . 

14094

Aisa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14089

ING OPFEC Soparfi B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

14067

Al Badr B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

14097

ING (L) Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

14109

Aliseum Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

14075

Inapa Luxembourg S.A., Ehlerange  . . . . . . . . . . . . 

14102

Aliseum Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

14081

Independent  Investment  Fund,  Sicav,  Luxem-  

All Car Services S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

14096

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14101

Assa Abloy Incentive 2001 Holding S.A.,  Luxem- 

Interlock Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

14080

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14101

International Commercial Advice, S.à r.l., Luxem- 

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14095

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14101

IXIS SP S.A., Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

14078

Atlanta Group Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

14099

IXIS SP S.A., Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

14079

Belgofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

14108

K.A.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

14110

Belte S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14080

Kalgan Compagnie Holding S.A., Luxembourg . . . 

14110

Beta International, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

14100

Kalmo Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

14108

Beta Lux Selection, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

14099

Keybridge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14088

Bremex S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

14104

Klystron Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

14111

Chelsfield (Global Switch), S.à r.l., Luxembourg  . .

14066

Kortstrukt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

14109

(Les) Colonnes S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14097

Launer International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

14095

Comont Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

14109

Lickinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

14112

Compagnie   d’Investissements   de   Distribution 

Longchamp, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14072

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14096

Mermaid Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

14079

Compagnie de Pythagore S.A.H., Luxembourg . . .

14106

Metal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

14096

DekaBank  Deutsche  Girozentrale  Luxembourg 

Mex Technologies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

14083

S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14072

Mex Technologies S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . 

14081

Dexia Protected, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

14066

Multinational Investment Corporation S.A.H., Lu- 

Dictame Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

14102

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14097

Distribution Européenne S.A., Luxembourg . . . . . .

14096

Niagara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

14077

Donau Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

14105

Nogalith S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14089

E.C. Pharma (Holding) S.A., Luxembourg  . . . . . . .

14072

Patrimonium Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

14107

Fruit Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

14104

Plastichem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

14106

Games Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

14083

Proinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14094

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

14075

Project Companions, S.à r.l., Livange. . . . . . . . . . . 

14073

Goredipa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

14111

R.B. Invest, Royale Belge Investissements S.A., Lu- 

Grevlin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14107

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14076

Habri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14106

R.B. Invest, Royale Belge Investissements S.A., Lu- 

Hamel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14099

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14077

Heliopolis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

14111

Resin Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg

14112

Hirha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14112

Robertson International S.A., Luxembourg. . . . . . 

14102

Hôtel Nobilis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

14072

Romplex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14103

Hotin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14098

Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

14103

14066

CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.021.850,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.216. 

—

EXTRAIT 

Il résulte d’une lettre adressée au conseil d’administration de la société CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH) S.à r.l. que

Monsieur Tom Haines, demeurant professionnellement au 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg, a démissionné de sa fonc-
tion de gérant de la société en date du 31 décembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004364.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

DEXIA PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.728. 

—

Suite aux décisions prises lors de l’Assemblée du 24 novembre 2004 le Conseil d’Administration se compose comme

suit:

- Monsieur Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,

283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

- Monsieur Luc Hernoux, Senior Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69

route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

- Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG S.A., 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

- Monsieur Daniel Kuffer, Senior Vice Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69

route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

- Monsieur Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283 route d’Arlon,

L-1550 Luxembourg,

- Monsieur Alain Peters, HEAD OF GLOBAL STRATEGY &amp; FUND MANAGEMENT, DEXIA ASSET MANAGEMENT

LUXEMBOURG S.A., 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106237.3/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

S.P.D.A.S., Société de Promotion pour le Déve- 

TM.A S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14105

loppement  des  Activités  de  Services  S.A.H., 

Tolima S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14077

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14102

Tonic Sector Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

14103

Sabi Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14097

Transsoder Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

14108

Securitas  Employee  Convertible  2002  Holding  

Uniholding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14110

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14095

Universal (US), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

14084

Setas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14111

Valtrade Investissements S.A., Luxembourg . . . . .

14100

Smarten   Software  International   S.A.,   Luxem- 

Vassily S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14073

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14098

Venitus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14100

Sobepart S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

14108

Villport Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

14104

Solporten Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

14104

Waldofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

14109

Southern  European  Company  S.A.H.,  Luxem- 

Zenal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

14080

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14107

<i>Pour CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour DEXIA PROTECTED
Société d’investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

14067

ING OPFEC SOPARFI B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.072. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the eight of December.
Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ING OPFEC SOPARFI C, S.à r.l., a company having its registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

here represented by Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, private employee, with professional address in L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy delivered in Luxembourg on December 8th, 2004. 

The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of an unipersonal limited liability company.

Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») gov-

erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of ING OPFEC SOPARFI B, S.à r.l.

Art. 3. Object. The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign

companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

However, the Company shall neither directly or indirectly interfere in the management of these companies, except

that the Company shall exercise its rights as a shareholder in such companies.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the

management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand four hundred euro (12,400.- EUR) represented by one hundred

twenty-four (124) parts of a par value of one hundred euro (100.- EUR) each. 

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or

pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners. 

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. 
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three-quarters of the capital.

14068

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of

the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner.  The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners

or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition

of subsidiaries without the affirmative vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more
than fifty per cent (50%) of the shares present or represented at the general meeting of partners. 

Art. 16. Powers. Each manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or

disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object
of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or
defendant.

Art. 17. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 18. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual

signature of any manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the managers, but only within the limits of such power.

Art. 20. General meeting of partners.
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 21. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the power of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of De-

cember.

Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management

draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-

tion and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 25. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the

14069

general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liq-
uidator(s).

Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance

with applicable laws.

<i>Subscription and payment

The appearing party ING OPFEC SOPARFI C, S.à r.l. declares to subscribe the whole capital.
All the one hundred twenty-four (124) parts have been fully paid up to the amount of one hundred euro (100.- EUR)

per part by a contribution in cash of twelve thousand four hundred euro (12,400.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand four hundred euro (12,400.- EUR) is as of now at the disposal of the

company as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation is estimated at approximately 1,600.-EUR.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of the partners, has taken immediately the following resolu-

tions:

1. Resolved to set at two (2) the number of managers of the Company, to appoint ING TRUST (LUXEMBOURG),

with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the register de commerce et des
sociétés Luxembourg, under the number B 28 967 and Mr Steve Van de Broek, private employee, born in B-Anvers, on
July 26th, 1970, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, as managers of the Company
for an unlimited duration and to entrust them with the powers set forth in article 16 of the articles of incorporation of
the Company.

2. Resolved to set the registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original
deed.

Suit la version française:

L’an deux mille quatre, le huit décembre. 
Par-devant Nous Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich. 

A comparu:

ING OPFEC SOPARFI C, S.à r.l, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ici représentée par

Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxem-
bourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration lui conféré à Luxembourg le 8 décembre 2004. 

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Art. 1. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles. 

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de ING OPFEC SOPARFI B, S.à r.l.

Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou

étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

Toutefois, la Société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, à l’exception des

droits que la société peut exercer en sa qualité d’actionnaire dans ces sociétés.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

14070

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile. 

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (12.400,- EUR) représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions

légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, I’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, I’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou

l’acquisition de filiales sans le vote favorable de l’associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante
pour cent (50%) des parts présentes ou représentées à l’assemblée générale des associés. 

Art. 16. Pouvoirs. Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de ges-

tion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles
rentrent dans l’objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en
demandant soit en défendant.

Art. 17. Événements atteignant la gérance. Le décès, I’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 18. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de

tout gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature
a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Décisions de l’associé ou des associés.

14071

20.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 21. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par

écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations leur seront annexées. 

Art. 22. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas. de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale. 

Art. 24. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 25. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les

associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur. 

<i>Souscription et paiement

La société comparante ING OPFEC SOPARFI C, S.à r.l., prénommée déclare vouloir souscrire la totalité du capital

social.

Les cent vingt-quatre (124) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,- EUR) par

part par un apport en liquide de douze mille quatre cent euros (12.400,- EUR).

Le montant de douze mille quatre cent euros (12.400,- EUR) est par conséquent à la disposition à partir de ce mo-

ment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société,

ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.600.- EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions sui-

vantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée ING TRUST

(LUXEMBOURG), avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 28 967 et Monsieur Steve Van den Broek, employé privé, né à B-Anvers,
le 26 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. Ils ont les pouvoirs
prévus à l’article 16 des statuts de la Société. 

2. Le siège social de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert. 
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitu-

tion est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: C-E. C. Johansson, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 10 décembre 2004, vol. 468, fol. 53, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107022.3/221/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Remich, le 27 décembre 2004.

A. Lentz.

14072

HÔTEL NOBILIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.666. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09110, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

(000985.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 38, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 9.462. 

—

Herr Axel Weber hat mit Wirkung zum 17. März 2005 sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrates der

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A. niedergelegt.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024908.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

E.C. PHARMA (HOLDING) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.229. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 16 décembre 2004 que:
- Monsieur François Winandy,
- Madame Mireille Gehlen,
- Monsieur Michele Clerici,
- Monsieur Marco Theodoli,
ont démissionné en bloc, constatant l’impossibilité pour eux d’exercer leur mission et notamment d’arrêter les

comptes annuels de la société.

Pour des motifs identiques, Monsieur Michele Romerio a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes

de la société.

De même, la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A. a dénoncé le siège social de la société avec effet immédiat

en date du 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106216.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

LONGCHAMP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 46.725. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02759, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004411.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

<i>Pour HÔTEL NOBILIS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Für die Richtigkeit
DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
Stuckenbroeker / Arens

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour <i>LONGCHAMP, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

14073

VASSILY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.157. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 16 décembre 2004 que:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg,
sont réélus Administrateurs pour une année, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Et que
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, est réélu

Commissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX08049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106234.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

PROJECT COMPANIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 106.745. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Michel Loos, ingénieur industriel, demeurant à L-8340 Olm, 91, boulevard Robert Schuman.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il entend constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu’elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L’associé unique peut s’adjoindre à tout moment un ou

plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société. 

Art. 2. La société a pour objet tous travaux informatiques, toutes activités de conseil informatique, la vente de ma-

tériel informatique et accessoires et articles de la branche, ainsi que la formation professionnelle continue dans ce do-
maine.

D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société pourra participer, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

Elle pourra faire la gestion, exercer le contrôle et assurer la mise en valeur de ces participations. Elle pourra mettre à
disposition des ressources humaines ou matérielles.

La société peut acquérir par voie d’achat, d’apport, de souscription, d’échange, d’option d’achat et de toute autre

manière des valeurs mobilières de toutes espèces et aliéner ces dernières par voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement.

La société peut utiliser ses fonds pour la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un portefeuille de

titres et de brevets de toute origine ainsi que d’autres droits se rattachant à ces derniers ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de PROJECT COMPANIONS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Livange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’une décision

de l’associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d’eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (

€ 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (

€ 25,-) chacune.

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Michel Loos, ingénieur industriel, demeurant à L-8340

Olm, 91, boulevard Robert Schuman.

Pour extrait conforme
Signature

14074

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (

€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié

au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé. 

Art. 10. Le décès de l’associé unique ou de l’un des associés, en cas de pluralité d’eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou d’un des associés, en cas de pluralité d’eux,

ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé

unique ou par l’assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l’étendue de sa (leur) fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout con-
formément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou par les associés en cas de pluralité d’eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ huit cent cinquante Euros (

€ 850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel Loos, ingénieur industriel, demeurant à L-8340 Olm, 91, boulevard Robert Schuman.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-3378 Livange, Zone Industrielle.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d’après ses nom, pré-

nom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

14075

Signé: M. Loos, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 22 mars 2005, vol. 358, fol. 74, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(025341.3/201/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

ALISEUM CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.761. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 17

septembre 2003 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelés à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-

rue, L-1660 Luxembourg,

- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg,

- Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante:

- Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 17 septembre

2003 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenu au siège social le 17

septembre 2003, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières,
élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille
euros (EUR 15.000,-) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de
l’achat, de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux ad-
ministrateurs, dont celle de l’administrateur-délégué. 

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106207.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.357.825,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

—

EXTRAIT 

Il résulte d’une lettre adressée au conseil d’administration de la société GLOBAL SWITCH S.à r.l. que Monsieur Tom

Haines, demeurant professionnellement au 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérant
de la société en date du 31 décembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004359.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Echternach, le 22 mars 2005.

H. Beck.

<i>Pour GLOBAL SWITCH, S.à r.l. 
Signature
<i>Un mandataire

14076

R.B. INVEST, ROYALE BELGE INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 8.779. 

—

L’an deux mille cinq, le huit mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROYALE BELGE INVESTISSEMENTS

en abrégé R.B. INVEST, ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 8.779, constituée sous la dénomination de OMNIUM EURO-
PEEN DE GESTION suivant acte notarié en date du 9 décembre 1969, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
28 du 18 février 1970 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 juillet 2003,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 982 du 24 septembre 2003.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Claudine Frutsaert, employée privée, demeu-

rant à Bruxelles,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Emilie Waty, employée privée, demeurant à Etalle. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

1.- Réduction du capital en vue d’adapter les fonds propres de la société à ses besoins de fonctionnement, proposition

de réduire le capital social à concurrence de EUR 67.023.192,92 pour le ramener de EUR 117.023.192,92 à EUR
50.000.000,- par remboursement de EUR 67.023.192,92 aux actionnaires de la manière suivante:

- à la société anonyme AXA BELGIUM, détenant 5.487.161 actions 
- à la société anonyme AXA HOLDINGS BELGIUM, détenant une action.
Ce remboursement deviendra exigible dès l’expiration du délai prévu à l’article 69 (2) de la loi fondamentale sur les

sociétés commerciales. 

Le montant de la réduction du capital social est prélevé sur le capital social libéré en espèces par les actionnaires.
2.- Modification afférente de l’article 5 des statuts. Cette modification prendra effet à la date à laquelle les sommes à

rembourser aux actionnaires deviendront exigibles.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que depuis quelques années, l’activité de la société se résume essentiellement à la détention de

participations au sein du groupe AXA (notamment aux Pays-Bas, ainsi que dans quelques sociétés immobilières belges
du groupe).

Compte tenu de ce ralentissement soutenu dans l’activité économique de ROYALE BELGE INVESTISSEMENTS, les

besoins en fonds propres sont devenus moins importants.

A cela s’ajoute le fait que la société dispose d’importantes liquidités à la suite du remboursement par AXA NEDER-

LAND BV d’un prêt de EUR 68.000.000,-.

Le conseil a dès lors proposé de réduire le capital de la société par remboursement aux actionnaires. Cette opération

constitue en outre une opportunité pour l’actionnaire majoritaire, AXA BELGIUM, qui pourra utiliser ces fonds dans le
cadre du financement de plusieurs projets.

L’assemblée générale décide en conséquence de réduire le capital social de la Société à concurrence de soixante-sept

millions vingt-trois mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-douze cents (EUR 67.023.192,92) en vue d’adap-
ter les fonds propres de la société à ses besoins de fonctionnement et de le ramener ainsi de son montant actuel de
cent dix-sept millions vingt-trois mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-douze cents (EUR 117.023.192,92)
à cinquante million d’euros (EUR 50.000.000,-) par remboursement de soixante-sept millions vingt-trois mille cent qua-
tre-vingt-douze euros quatre-vingt-douze cents (EUR 67.023.192,92) proportionnellement à la participation de chaque
actionnaire dans la Société de la manière suivante:

- à la société anonyme AXA BELGIUM, détenant cinq millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cent soixante-et-

une (5.487.161) actions: soixante-sept millions vingt-trois mille cent quatre-vingt euros soixante et onze cents (EUR
67.023.180,71).

14077

- à la société anonyme AXA HOLDINGS BELGIUM, détenant une (1) action: douze euros vingt et un cents (EUR

12,21).

Ce remboursement deviendra exigible dès l’expiration du délai prévu à l’article 69 (2) de la loi fondamentale sur les

sociétés commerciales. 

Le montant de la réduction du capital social est prélevé sur le capital social libéré en espèces par les actionnaires. Le

nombre d’actions en circulation reste inchangé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante millions d’euros (EUR 50.000.000,-) entièrement libéré. Il est représenté par

cinq millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cent soixante-deux (5.487.162) actions sans désignation de valeur no-
minale. 

Les actions seront nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.»
Cette modification prendra effet à la date à laquelle les sommes à rembourser aux actionnaires deviendront exigibles.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Frutsaert, E. Waty, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, vol. 147S, fol. 40, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur(signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(024120.3/200/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

R.B. INVEST, ROYALE BELGE INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 8.779. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024122.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

NIAGARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.955. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 8 novembre 2004 

- Mademoiselle Patricia Collarin, employée privée, avec adresse professionnelle 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, démissionnaire. Mademoi-
selle Patricia Collarin terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02540. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004383.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

TOLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.252. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01455,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004533.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

F. Baden.

Signatures.

Certifié sincère et conforme
NIAGARA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

14078

IXIS SP S.A., Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. CDC SP S.A.).

Registered office: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 58.931. 

—

In the year two thousand five, on the eleventh of March.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg, 

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CDC SP S.A., a société d’investissement à capital

variable, with registered office at 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Compa-
nies’ and Trade Register under section B number 58.931, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then
notary residing in Mersch, on April 22, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated
June 3, 1997, number 273.

The Articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary of March 5th, 2004,

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated March 30, 2004, number 350.

The meeting is opened at 2.00 pm, and Mr Yannick Deschamps, lawyer, residing professionally in Luxembourg is elect-

ed chairman of the meeting.

Mrs Frédérique Lefevre, lawyer, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Hélène Jastrzebski, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 9,475.0529 shares in circulation, 7,713.1471 shares are present or

represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of
the agenda.

III.- That all the shares being registered shares, the present extraordinary general meeting has been convened by no-

tices containing the agenda sent by registered mail to all the shareholders on February 28, 2005.

IV.- That the agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

- Change the denomination of the Company from CDC SP S.A. into IXIS SP S.A. and to amend Article 1 of the Articles

of Incorporation accordingly. 

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The meeting resolves to change of the denomination of the Company from CDC SP S.A. into IXIS SP S.A. and to

amend article 1 of the Articles, as follows «There exists among the subscribers and all those who may become holders
of shares, a company in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable»
under the name IXIS SP S.A.»;

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onze mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la CDC SP S.A., société d’investissement à capital variable,

avec siège social à Luxembourg, 1, place de Metz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
58.931 et constituée suivant acte notarié de Maître Edmond Schroeder le 22 avril 1997, alors notaire de résidence à
Mersch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C daté du 3 juin 1997, numéro 273.

Les statuts ont été amendés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 mars 2004,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C daté du 30 mars 2004, numéro 350.

L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures et Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à

Luxembourg, est élu président de l’Assemblée.

Madame Frédérique Lefèvre, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg est nommée scrutateur.
Le Président et le scrutateur s’entendent pour que Madame Hélène Jastrzebski, juriste, résidant professionnellement

à Luxembourg, soit nommée comme secrétaire.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux est indiqué

sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

14079

II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les 9.475,0529 actions en circulation, 7.713,1471 actions sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été dûment convoquée par des avis envoyés

par lettre recommandée à tous les actionnaires en date du 28 février 2005.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

- Changement de la dénomination de la société de CDC SP S.A. en IXIS SP S.A. et amendement de l’Article 1 des

statuts conformément à ce changement. 

Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société de CDC SP S.A. en IXIS SP S.A. et décide de modifier

l’Article 1 des Statuts, comme suit:

«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d’une société

anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable avec la dénomination IXIS SP S.A.»

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et
en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: Y. Deschamps, F. Lefevre, H. Jastrzebski, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 mars 2004, vol. 430, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025461.3/242/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

IXIS SP S.A., Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. CDC SP S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 58.931. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025464.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2005.

MERMAID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.749. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 décembre,

que:

Décharge spéciale est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l’exercice de son mandat jusqu’au

jour de sa démission.

Sont élus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:
- Monsieur Tierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Isaac Truzman, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant à Carabella, 26, CH-6582, Pianezzo.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX08047. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106232.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

 Mersch, le 22 mars 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 22 mars 2005.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature

14080

BELTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.176. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 4 mai

2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelés à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25c, boule-

vard Royal L-2449 Luxembourg, 

- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. société de droit luxembourgeois, sis au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Giovanni dit Gianni Luzzi, élisant domicile à ORGANIZZAZIONE LEASING, s.r.l. P.za Silvabella 7, 27036

Motara (PV) Italia.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante:

- Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 4 mai 2004

que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenu au siège social à

Luxembourg, le 4 mai 2003, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassent pas quinze mille
euros (EUR 15.000,-) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de
l’achat, de la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront re-
quérir la signature de deux administrateurs.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106215.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

INTERLOCK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.708. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9

décembre 2004:

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg

à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004528.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

ZENAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.463. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02545, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

(004559.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

<i>INTERLOCK HOLDING, S.à r.l. 
J.H. van Leuvenheim 
<i>Gérant unique

ZENAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

14081

ALISEUM CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.761. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 15

septembre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelés à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg, 

- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg,

- Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante:

- Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 15 septembre

2004 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenu au siège social le 15

septembre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège au 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassent pas quinze mille
euros (EUR 15.000,-) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de
l’achat, de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux ad-
ministrateurs, dont celle de l’administrateur-délégué. 

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106217.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

MEX TECHNOLOGIES S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. PJB INVESTMENT S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume.

H. R. Luxemburg B 84.600. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den neunten Dezember,
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft PJB INVESTMENT S.A. mit Sitz in

L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder,
mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 14. November 2001, veröffentlicht im Mémorial, «Recueil des Sociétés
et Associations» C, Nummer 421 vom 15. März 2002, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg
unter Sektion B und Nummer 84.600. 

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Emile Wirtz, «Consultant», wohnhaft in Junglinster,
welcher Frau Mireille Perrard, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, zur Schriftführerin bestellt.
Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin, Frau Carole Giovannacci, Angestellte, wohnhaft in F-Saint Nicolas en

Forêt.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,

welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung

ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung be-
schliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten. 

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Umänderung der Gesellschaftsbezeichnung in MEX TECHNOLOGIES S.A., und Abänderung von Artikel eins, Ab-

satz eins, der Gesellschaftssatzung. 

2. Umänderung des Gesellschaftszweckes und, infolgedessen, Abänderung von Artikel zwei der Satzung wie folgt:
 «Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter irgendeiner Form, in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung dieser Beteiligungen sowie das Halten und Verwalten von Patenten und Lizenzen. Sie kann an der Gründung

14082

und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Ge-
währung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobili-

entransaktionen, im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland, zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen, verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.»

3. Feststellung von vier Aktienabtretungen.
4. Abberufung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.
5. Neuernennung von drei Verwaltungsratsmitgliedern.
6. Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates.
Nach Beratung, fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Gesellschaftsbezeichnung in MEX TECHNOLOGIES S.A. umzuändern und

infolgedessen Artikel eins, Absatz eins, der Satzung abzuändern wie folgt:

«Art. 1. (erster Absatz) Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MEX TECHNOLOGIES S.A. ge-

gründet.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck abzuändern und infolgedessen Artikel zwei der Satzung

folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter irgendeiner Form, in andern luxemburgischen oder

ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch
Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und
die Verwertung dieser Beteiligungen sowie das Halten und Verwalten von Patenten und Lizenzen. Sie kann an der Grün-
dung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die
Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobili-

entransaktionen, im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland, zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen, verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, folgende Aktienabtretungen festzustellen:
- die Abtretung, am 6. August 2002, von fünfundachtzig (85) Aktien der Gesellschaft PJB INVESTMENT S.A. durch

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts MEXPOL G.m.b.H., mit Sitz in D-40721 Hilden, Kleinhülsen
31, an Herrn Piotr J. Büchner, Kaufmann, wohnhaft in CH-4102 Binningen, Bleicherweg 11, zum Preis von achttausend-
fünfhundert Euro (EUR 8.500,00);

- die Abtretung, am 9. April 2004, von fünfundachtzig (85) Aktien der besagten Gesellschaft PJB INVESTMENT S.A.

durch Herrn Wieslaw E. Debski, Kaufmann, wohnhaft in PL-Warschau, 2K, Libijska, an Herrn Piotr J. Büchner, vorge-
nannt, zum Preis von achttausendfünfhundert Euro (EUR 8.500,00);

- die Abtretung, am 18. November 2004, von einer (1) Aktie der besagten Gesellschaft PJB INVESTMENT S.A. durch

Herrn Piotr J. Büchner, vorgenannt, an Herrn Emile Wirtz, vorgenannt, zum Preis von einhundert Euro (EUR 100,00);

- die Abtretung, am 18. November 2004, von dreihundertneununddreissig (339) Aktien der besagten Gesellschaft PJB

INVESTMENT S.A. durch Herrn Piotr J. Büchner, vorgenannt, an die Gesellschaft TRIMLINE HOLDING S.A., mit Sitz
in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume, zum Preis von dreiunddreissigtausendneunhundert Euro (EUR 33.900,00). 

Demnach sind die Aktien der Gesellschaft PJB INVESTMENT S.A. wie folgt gezeichnet: 

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst:
- Herrn Piotr J. Büchner, Kaufmann, wohnhaft in CH-4102 Binningen, 11, Bleicherweg, und
- Herrn Wieslaw E. Debski, Kaufmann, wohnhaft in PL-Warschau, 2K, Libijska, 
von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglieder abzuberufen und denselben volle Entlastung zu erteilen.

- TRIMLINE HOLDING S.A., vorgenannt, dreihundertneununddreissig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

339

- Herr Emile WIRTZ, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: dreihundertvierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340

14083

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen:
a) Herrn Emile Wirtz, «Consultant», beruflich wohnhaft in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume, 
b) Frau Carole Giovannacci, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume, 
c) Herrn Michael Ernzerhof, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume. 
Ihre Mandate enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausendzehn.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, Herrn Emile Wirtz, vorgenannt, zum Delegierten des Ver-

waltungsrates zu ernennen, welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten kann.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Mandat des Kommissars, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

INVEST CONTROL S.à r.l., mit Sitz in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume, für sechs Jahre zu verlängern.

Demnach endet sein Mandat sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausendzehn.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die Sitzung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. Wirtz, M. Perrard, C. Giovannacci, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 89, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(106388.3/227/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

MEX TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme,

(anc. PJB INVESTMENT S.A.).

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C. Luxembourg B 84.600. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29

décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106389.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

GAMES VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 84.550. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 10 janvier 2005

que: 

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg, 
Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois ans, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006;

Que: 
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., sise, 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg
Est élu pour une durée de trois années, en tant que Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur

Rodolphe Gerbes, Commissaire aux Comptes démissionnaire; son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02841. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004543.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Luxemburg, den 22. Dezember 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
Signature

14084

UNIVERSAL (US), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 105.075. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the thirteenth of December. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II, L.P., having its registered office at c/o Corporation Service Company,

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally in Luxem-
bourg and Mrs Audrey Raphael, accountant, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective
capacities as attorneys-in-fact A and B,

by virtue of a proxy established on November 30, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. 

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name UNIVERSAL (US), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) divided into one hundred and twenty-

four (124) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 

14085

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed

and removed from office by decision of the general meeting of members, which determines their powers and the term
of their mandates. If no term is indicated, the managers are appointed for an undetermined period. The managers may
be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote. 

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents which duly executed give evidence and constitute the resolution of the managers. Man-
agers’ resolutions, including circular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under
the individual signature of any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the managers or by the sole sig-
nature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the managers.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2005.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II, L.P., prenamed, which is

the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand four hundred Euro (12,400.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

14086

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by four managers:
- Mr William Benjamin, company director, residing at 44 Campden Hill Square, London, W8 7JR,
- Mr Michael Pashley, company director, residing at 31 St. Michael’s Road, Bedford, Bedfordshire, MK40 2LZ,
- Mr André Fernon, company director, residing at Flat 5, 48, Evelyn Gardens, South Kensington, London, SW7 3BH,
- Mr Richard James, company director, residing at Liscartan House, 127 Sloane Street, London, SW1X 9BA.
The duration of their mandate is unlimited and they have the power to bind the company by their individual signature.
2) The address of the corporation is in L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II, L.P., ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA,

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant professionnellement
à Luxembourg et Madame Audrey Raphael, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs
qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée. 

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination UNIVERSAL (US), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

14087

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

décision de l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucune
durée n’est indiquée, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais aussi
révocables avec ou sans motif (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les unes
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant
au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, incluant les résolutions circulaires, devront être certifiées ou un extrait de ces résolutions sera
émis sous la signature individuelle de tout gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun des gérants ou par la si-
gnature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

 1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

14088

 2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II, L.P., préqualifiée, qui est

l’associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille quatre cents EUROS (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

 Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

Décisions de l’associé unique
 1) La société est administrée par quatre gérants:
- Monsieur William Benjamin, administrateur de société, demeurant au 44 Campden Hill Square, Londres, W8 7JR,
- Monsieur Michael Pashley, administrateur de société, demeurant au 31 St. Michael’s Road, Bedford, Bedfordshire,

MK40 2LZ,

- Monsieur André Fernon, administrateur de société, demeurant à Flat 5, 48, Evelyn Gardens, South Kensington, Lon-

dres, SW7 3BH,

- Monsieur Richard James, administrateur de société, demeurant à Liscartan House, 127 Sloane Street, Londres,

SW1X 9BA.

La durée de leur mandat est illimitée et ils ont le pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle.
 2) L’adresse du siège social est fixée à L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Martin-Saudax, A. Raphael, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 décembre 2004, vol. 429, fol. 70, case 10. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107014.3/242/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

KEYBRIDGE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 37.050,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.105. 

—

EXTRAIT 

Il résulte d’une lettre adressée au conseil d’administration de la société KEYBRIDGE S.A. que Monsieur Tom Haines,

demeurant professionnellement au 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg, a démissionné de sa fonction d’administrateur
de la société en date du 31 décembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004367.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Mersch, le 28 décembre 2004. 

H. Hellinckx.

<i>Pour KEYBRIDGE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

14089

NOGALITH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.372. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 17

avril 2003 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelés à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-

rue, L-1660 Luxembourg,

- Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand Rue L-1660 Luxembourg,
- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42, Grand-

rue, L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
- Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 17 avril 2003

que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenu au siège social le 17

avril 2003, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant
domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas quinze mille euros (EUR 15.000,-) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation
suivante: tous les actes relevant de l’achat, de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront
requérir la signature de deux administrateurs, et avoir obtenu l’accord préalable de l’assemblée générale des
actionnaires.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106222.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

AISA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 105.076. 

—

STATUTES

 In the year two thousand four, on the fifteenth of December.
 Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared the following:

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself

represented by its director, Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60,
Grand-rue. 

 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself

represented by its director, Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60,
Grand-rue.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration,

 Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of AISA S.A.

 Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
 The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

 Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

14090

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, 

industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation
may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

 Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented

by three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each. 

 Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

 Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
 The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

 The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
 In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

 Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
 A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

 The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

 In case of a tie, the chairman has a casting vote.

 Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

 All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

 The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

 Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

 Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpora-

tion, to one or more directors, who will be called managing directors.

 The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

 Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the 

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

 Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

 They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General Meeting

 Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the

place specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 10.00 a.m. and the first time in the year 2006. 

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
 If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

 Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2005.

14091

 Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

 The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 

Title VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

 Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

 The shares have been subscribed to as follows: 

 The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

 The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

 The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

 The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor,

RCS Luxembourg B 99.746,

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, RCS

Luxembourg B 99.747,

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., having its registered office in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, RCS

Luxembourg B 99.739.

 3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2010:

FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, IBC number 303554. 

 4.- The registered office of the company is established in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor.
 5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

 According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.,
prenamed, as managing director.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

 Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares   . . . . . . . . . . . . . . . .

160

 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares   . . . . . . . . . . . .

160

 Total: three hundred and twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

14092

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue. 

 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AISA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes

opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

14093

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi jour du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille Euros (2.000,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160
 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160

 Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320

14094

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.746,

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.747,

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, RCS

Luxembourg B 99.739.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands, IBC numéro 303554. 

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage.

5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Mamdy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 décembre 2004, vol. 429, fol. 84, case 10. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107013.3/242/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

IMMOBILIERE N. AREND &amp; CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.217. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

Lors de l’assemblée ordinaire du 27 juin 2003 les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 
- L’Assemblée Générale Ordinaire donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2001 et 2002. 

- L’assemblée décide de renouveler l’autorisation au conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion jour-

nalière individuellement à Monsieur Nico Arend de sorte qu’il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature. 

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004407.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

PROINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.370. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01460,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004535.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Mersch, le 28 décembre 2004.

H. Hellinckx.

N. Arend 
<i>Administrateur-délégué 

Signature.

14095

INTERNATIONAL COMMERCIAL ADVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.035. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9

décembre 2004:

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg

à effet du 1

er

 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03466. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004518.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.356. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>22 avril 2005 à 16.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (00689/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SECURITAS EMPLOYEE CONVERTIBLE 2002 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.676. 

—

Notice is hereby given that the 

 ANNUAL GENERAL MEETING

(«AGM») of the shareholders of the Company will be held at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lux-
embourg, on Wednesday <i>20th April 2005 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda: 

Shareholders who would like to vote by proxy are advised that a proxy form is available at the Company’s new reg-

istered office 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. The duly signed proxy shall be sent to
the registered office of the Company and must be received by the Company by no later than Monday 18 April 2005.

Shareholders who wish to attend the AGM must notary the Company of their intent to participate, by letter to the

registered address of the Company, by telephone (+352 26.44.95.07), by e-mail (gilles-duroy@meespiersoninter-
trust.com), or by telefax (+352 26.38.35.09) by no later than Monday 18 April 2005.
I (01240/029/28) 

<i>The Board of Directors.

<i>INTERNATIONAL COMMERCIAL ADVICE, S.à r.l.
J.H. van Leuvenheim 
<i>Gérant unique

I. Approval of the annual accounts for the year ending 31st December 2004, the management report and the stat-

utory auditor’s report thereon.

II. Allocation of the results.

III. Discharge to the directors and the auditor for the performance of their duties during the year under review. 

IV. Re-election of the current directors, except Mr Coutand (A.director) and Mr Nasr (C-director).

V. Election of one new A-director from the following proposals made by the Class A shareholders: Mr Per Anders

Lowe or Mr Rasmus Pedersen.

VI. Election of one new C-director from the following proposals made by the Board of Directors: Mr Gilles Du

Roy or Mr Carl Speecke.

VII. Re-election of the current auditor.

VIII. Miscellaneous.

14096

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.720. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 avril 2005 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01009/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

METAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.573. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 avril 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01010/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.719. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 avril 2005 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01011/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALL CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.943. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi le <i>20 avril 2005 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01200/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14097

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.315. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 avril 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01012/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SABI INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.279. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 22, 2005 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.

I (01013/795/15) 

<i>The Board of Directors.

AL BADR B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 40.505. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 avril 2005 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte des Profits et Pertes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (01130/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LES COLONNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 102.449. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi le <i>20 avril 2005 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01199/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14098

SMARTEN SOFTWARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.016. 

—

The shareholders are requested to attend the

SECOND ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 22, 2005 at 11.00 a.m. in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda: 

The shareholders are requested to attend the

THIRD ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 22, 2005 at 15.00 p.m. in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda: 

Any debts that may be not claimed yet will be kept for the legal delay at Luxembourg, by BGL-MeesPierson TRUST

(LUXEMBOURG) S.A., société anonyme 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
I (01129/000/38) 

<i>For the Board of Directors.

HOTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.998. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>27 avril 2005 à 16.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Délibération concernant la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01251/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1) The Meeting declares to have taken notice and approved the Report of the Liquidator COWLEY ENTERPRISES

LIMITED.

2) To ensure the rightfulness of the Liquidator’s Report, the Meeting appoints as Auditor for the liquidation, the com-

pany COMCOLUX, société anoynme with registered office at 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.

3) The meeting decides to hold a next Meeting on the April 22, 2005 at 15.00 p.m. in L-1331 Luxembourg, 65, boul-

evard Grande-Duchesse Charlotte and settles the agenda as follows:
1. Presentation and approval of the Auditor’s Report
2. Discharge to the Liquidator 
3. Discharge to the Auditor for the liquidation
4. Closing of the liquidation 
5. Decision about the Company’s books and documents keeping
6. Miscellaneous

4) Miscellaneous

1) The Meeting approves the report of the Auditor COMCOLUX S.A. for the liquidation.
2) Full discharge is given to the Liquidator COWLEY ENTERPRISES LIMITED for the execution of its mandate.
3) Full discharge is given to Auditor COMCOLUX S.A. for the execution of its mandate.
4) The Meeting then closes the liquidation of the société anonyme SMARTEN SOFTWARE INTERNATIONAL S.A.

(anc. GULL S.A.).

5) The social accounts books and files will be kept for five years by BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,

société anonyme 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

14099

BETA LUX SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.324. 

—

Avis de convocation à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>20 avril 2005 à 8.30 heures par-devant notaire à Luxembourg, 17, rue des Bains, L-1212
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte totale des statuts afin de refléter les modifications suivantes:
– adaptation à la loi du 20 décembre 2002, en particulier modifications des articles 1, 3, 6, 17, 21, 31 et 33
– possibilité d’émettre des fractions d’actions
– possibilité de procéder à des rachats d’actions en nature
– conversion en euro du capital minimum de la Société

Les actionnaires pourront prendre connaissance du texte des modifications et des nouveaux statuts proposés sur

simple demande au siège de la Société.

L’Assemblée ne pourra valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour que si cinquante pour cent au

moins des actions émises de la Société sont présentes ou représentées à l’Assemblée; en outre, les résolutions, pour
être valables, devront réunir au moins deux tiers des vois des actions présentes ou représentés.

Par ailleurs, l’actionnaires est convoqués par le présent avis à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>20 avril 2005 à 11.00 heures, dans les locaux de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,
sis 16, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004 et de l’affectation des résultats de l’exercice
2. Décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat
3. Nominations statutaires
4. Divers

Les actionnaires désireux d’assister aux Assemblées sont informés que l’admission se fera sur justification de leur

identité et à condition d’avoir fait connaître leur intention d’y prendre part, et ce, au moins cinq jours francs avant le 20
avril 2005.
I (01237/584/33) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.653. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 avril 2005 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte des Profits et Pertes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (01131/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HAMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.838. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.

14100

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (01177/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VENITUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 82.379. 

—

Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (01182/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALTRADE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 76.449. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (01183/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BETA INTERNATIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.902. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

se tiendra le mercredi <i>20 avril 2005 à 10.00 heures, à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 16, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004 et de l’affectation des résultats de l’exercice
2. Décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat
3. Nominations statutaires
4. Divers

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant
l’Assemblée, aux guichets de l’agent chargé du service financier, tel que mentionné dans le prospectus.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant l’Assemblée, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.

L’Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées. Toute action,

quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.
I (01238/584/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14101

INDEPENDENT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 74.585. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of INDEPENDENT INVESTMENT FUND will be held at the registered office on <i>April 19, 2005 at 11.00
o’clock for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31, 2004.
3. Allotment of results.
4. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended December

31, 2004.

5. Renewal of the mandates of the Directors and of the Independent Auditor.
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken at the majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to take part or to be represented at the annual general meeting, the owners of bearer shares will have to

deposit their shares five clear days before the meeting with the following bank: BANQUE GENERALE DU
LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg.
I (01252/755/22) 

<i>The Board of Directors.

ASSA ABLOY INCENTIVE 2004 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 101.820. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg on
<i>20th April 2005 at 14.00 a.m. or any adjourned meeting with the following agenda:

<i>Agenda:

I (01239/029/18) 

<i>The Board of Directors.

ASSA ABLOY INCENTIVE 2001 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 84.520. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg on
<i>20th April 2005 at 11.00 a.m. or any adjourned meeting with the following agenda:

<i>Agenda:

I (01236/029/18) 

<i>The Board of Directors.

I. Approval of the annual accounts for the year ended December 31, 2004, the management report and the statu-

tory auditor’s report thereon.

II. Allocation of the results.

III. Discharge to the directors and the auditor for the performance of their duties for the accounts for the year end-

ed December 31, 2004.

IV. Re-election of the current directors.

V. Re-election of the current auditor

VI. Miscellaneous.

I. Approval of the annual accounts for the year ended December 31, 2004, the management report and the statu-

tory auditor’s report thereon.

II. Allocation of the results.

III. Discharge to the directors and the auditor for the performance of their duties for the accounts for the year end-

ed December 31, 2004.

IV. Re-election of the current directors.

V. Re-election of the current auditor

VI. Miscellaneous.

14102

S.P.D.A.S., SOCIETE DE PROMOTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE SERVICES, 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.683. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi <i>21 avril 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01198/1267/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.184. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>6 mai 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L’assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2005 n’a pas pu délibérer sur le point 3 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 6 mai 2005 délibérera quelle que soit la portion

du capital représentée.
I (01253/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INAPA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.

R. C. Luxembourg B 4.759. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 avril 2005 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (01115/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ROBERTSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 102.380. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00974/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14103

TONIC SECTOR FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 84.561. 

—

Dear Shareholders,
You are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of TONIC SECTOR FUND SICAV (the «Company») on <i>11 April 2005 at 10.00 a.m. to be held at 20, boulevard Em-
manuel Servais, L-2535 Luxembourg, and to deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the Activities’ Report for the fiscal year ended on 31 December 2004.
2. Approval of the Auditor’s Report for the fiscal year ended on 31 December 2004.
3. Approval of the financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2004.
4. Allocation of the net result for the fiscal year ended on 31 December 2004.
5. Discharge of the outgoing Directors from their duties for the fiscal year ended on 31 December 2004.
6. Appointment of the Directors.
7. Appointment of the Auditors.
8. Any other business.

Shareholders are advised that there is no quorum requirement and that resolutions on each item are passed by a

simple majority of the votes cast at the meeting.

Each share has a voting right.
The owners of Common Shares shall contact their bank or broker holding the shares in order to take part or to be

represented at the Annual General Meeting.

Shareholders wishing to obtain the Prospectus, the Semi-Annual Report as at 30 June 2004 and the Audited Annual

Report as at 31 December 2004 may download them on the website of the fund www.biopharmafund.nl or apply to the
registered office with BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-
2535 Luxembourg (telephone: +352 47 93 46 238), or in Belgium with VAN MOER SANTERRE &amp; CIE, 100, boulevard
du Souverain, 1170 Bruxelles (telephone: +32 2 549 03 52), or in the Netherland with F. VAN LANSCHOT BANKIERS
N.V., Hooge Steenweg, 29, P.O. Box 1021, 5200 HC, ’s-Hertogenbosch (telephone: in the Netherland 0900 1737), e-
mail: vanlanschot@vanlanschot.com, both institutions acting as Financial Agent in the concerned country.
II (01062/755/32) 

<i>The Board of Directors.

RUB-THANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.642. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00972/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ROMPLEX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.271. 

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 12, 2005 at 9.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval for the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous

II (00821/795/14) 

<i>The Board of Directors.

14104

VILLPORT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 87.118. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (00966/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOLPORTEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.872. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>12 April 2005 at 11.00 o’clock.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2004 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2004.

4. Resignation of the Directors and discharge to be given.
5. Nomination of new Directors.
6. Miscellaneous.

II (00965/1023/17) 

<i>The Board of Directors.

BREMEX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.375. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

II (00957/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FRUIT INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.474. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004

14105

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (00658/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.553. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>11 avril 2005 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (00956/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.460. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le jeudi <i>14 avril 2005 à 16.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00947/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TM.A S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.616. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>11 avril 2005 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (00923/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14106

COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.215. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 avril 2005 à 15.00 heures, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire 2004

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

II (00857/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLASTICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.457. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>11 avril 2005 à 9.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Transfert du siège social
9. Divers

II (00856/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HABRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.644. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le mercredi <i>13 avril 2005 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00848/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14107

PATRIMONIUM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.237. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de PATRIMONIUM SICAV à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>12 avril 2005 à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (00853/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOUTHERN EUROPEAN COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 90.489. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le jeudi <i>14 avril 2005 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Délibérations et décisions sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00852/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GREVLIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.426. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE 

qui se tiendra le mercredi <i>13 avril 2005 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00814/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14108

BELGOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.221. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00819/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOBEPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.944. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00818/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KALMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.935. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00817/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.491. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (00659/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14109

COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.552. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2005 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00816/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING (L) PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.730. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le mardi <i>12 avril 2005
à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux siège et

agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (00718/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WALDOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.972. 

—

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00660/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KORTSTRUKT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.229. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 avril 2005 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004

14110

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
4. Divers

II (00657/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

K.A.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.382. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>13 avril 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant le 31 décembre 2004,
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Rémunération du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00449/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNIHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.745. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le mercredi <i>13 avril 2005 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01036/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KALGAN COMPAGNIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.094. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 avril 2005 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2003.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (00964/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14111

GOREDIPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.814. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 avril 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00662/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HELIOPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.063. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nominations de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (00961/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KLYSTRON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 45.455. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 avril 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00664/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SETAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.499. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2005 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00663/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

14112

RESIN FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.874. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister `à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>15 avril 2005 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00800/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LICKINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.398. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 avril 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00661/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HIRHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 71.414. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2005 à 13.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002, 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers.

II (00973/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Chelsfield (Global Switch), S.à r.l.

Dexia Protected

ING OPFEC Soparfi B, S.à r.l.

Hôtel Nobilis S.A.

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

E.C. Pharma (Holding) S.A.

Longchamp, S.à r.l.

Vassily S.A.

Project Companions, S.à r.l.

Aliseum Charter S.A.

Global Switch, S.à r.l.

R.B. Invest, Royale Belge Investissements

R.B. Invest, Royale Belge Investissements

Niagara Holding S.A.

Tolima S.A.

IXIS SP S.A.

IXIS SP S.A.

Mermaid Investments S.A.

Belte S.A.

Interlock Holding, S.à r.l.

Zenal Holding S.A.

Aliseum Charter S.A.

Mex Technologies S.A.

Mex Technologies S.A.

Games Ventures S.A.

Universal (US), S.à r.l.

Keybridge S.A.

Nogalith S.A.

Aisa S.A.

Immobilière N. Arend &amp; Cie S.A.

Proinvest S.A.

International Commercial Advice, S.à r.l.

Launer International S.A.

Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.

Distribution Européenne S.A.

Metal Finance S.A.

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.

All Car Services S.A.

Multinational Investment Corporation

Sabi Invest S.A.

Al Badr B. Holding S.A.

Les Colonnes S.A.

Smarten Software International S.A.

Hotin S.A.

Beta Lux Selection

Atlanta Group Holding S.A.

Hamel S.A.

Venitus S.A.

Valtrade Investissements S.A.

Beta International

Independent Investment Fund

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

Assa Abloy Incentive 2001 Holding S.A.

S.P.D.A.S., Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services

Dictame Holding S.A.

Inapa Luxembourg S.A.

Robertson International S.A.

Tonic Sector Fund Sicav

Rub-Thane Holding S.A.

Romplex S.A.

Villport Investissements S.A.

Solporten Invest S.A.

Bremex S.A. Holding

Fruit Invest S.A.

Aelle Holding S.A.

Donau Invest S.A.

TM.A S.A.

Compagnie de Pythagore S.A.

Plastichem S.A.

Habri S.A.

Patrimonium Sicav

Southern European Company S.A.

Grevlin S.A.H.

Belgofin Holding S.A.

Sobepart S.A.

Kalmo Finance Holding S.A.

Transsoder Holding S.A.

Comont Holding S.A.

ING (L) Portfolio

Waldofin S.A.

Kortstrukt Holding S.A.

K.A.M. Holding S.A.

Uniholding S.A.

Kalgan Compagnie Holding S.A.

Goredipa S.A.

Heliopolis S.A.

Klystron Holding S.A.

Setas S.A.

Resin Finance (Luxembourg) S.A.

Lickinvest Holding S.A.

Hirha S.A.