13441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 281

30 mars 2005

S O M M A I R E

Abbes S.A., Holzthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13460

Achelia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

13484

Dépôt Mangen et Krack, S.à r.l., Schouweiler . . . . 

13485

AEM Luxembourg S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . .

13443

DFMN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

13442

Aere Gipser, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . .

13486

Electro-Nelca, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . 

13478

AgroFytoLux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13479

Euromontages S.A., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . 

13469

Algi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13458

Evanio Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

13488

Ancien   Etablissement   Even   François,   S.à r.l., 

Evanio Investments Holding S.A., Luxembourg  . . 

13488

Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13476

Eyes Screen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13483

Antab, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13459

Eyes Screen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13484

Approach Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

13471

Eyes Screen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13484

Aqualan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13465

Finint Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

13472

Arcademe S.A., Windhof (Koerich) . . . . . . . . . . . . .

13468

First Shurgard Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

13470

Atos Origin Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . .

13467

Flin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13485

Austfinanzverwaltung S.A., Luxemburg  . . . . . . . . .

13473

Flying Start Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13487

Aventura Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13473

Framlington International Portfolios, Sicav, Luxem-

all-IMMO S.A., Gonderange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13460

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13481

Bercam International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

13467

Geotech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13477

Besthold S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13483

Germinlux Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13465

Blaque S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13482

GI.VA. Travel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

13443

Brainz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13482

Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxemburg S.A.,

Building Imperial S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

13478

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13481

By Cocomine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

13477

Heiderscheid & Cie, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . 

13479

C.Mex & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

13466

Imeco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

13480

Capellae Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

13466

Inter Republic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . 

13466

Capellae Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

13477

International Trustees S.A., Luxembourg . . . . . . . 

13475

Capital Investment Management Company S.A., 

International Trustees S.A., Luxembourg . . . . . . . 

13475

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13480

International Trustees S.A., Luxembourg . . . . . . . 

13476

Capital Investment Management Company S.A., 

International Trustees S.A., Luxembourg . . . . . . . 

13476

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13481

InVino S.A., Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13475

Cebtimo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13473

Keywest International S.A., Luxemburg  . . . . . . . . 

13472

City-Immo S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13450

L&P Europe S.C.S., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

13461

Clafin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13487

Le Premier III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

13444

Clean Team S.A., Bergem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13465

Mantaray Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

13481

Clear Vision Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

13483

Mantia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13476

Compagnie Financière et Commerciale du Parc 

Massilia Holdings S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . 

13480

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13474

Maurizius Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

13464

Covad Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

13457

Maurizius Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

13467

Dani, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13485

Maurizius Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

13468

De Beers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13487

Maurizius Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

13468

(The) Denby Pottery Company Ltd, S.à r.l., Luxem-

Maurizius Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

13468

13442

SHING SHUAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 56, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 56.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00729, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003203.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

DFMN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02477, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003441.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

O.K.W. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01470, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003436.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Maurizius Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

13469

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13475

Meccarillos France S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13486

Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M»

Meccarillos Suisse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

13486

Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13482

Muller Pneus, S.à r.l., Dickweiler . . . . . . . . . . . . . . . 

13479

Société de Participations Valorisées S.A., Luxem-

Neutral Advisory Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

13478

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13474

Neutral Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

13474

Société de Participations Valorisées S.A., Luxem-

Nieuwen Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

13476

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13474

Nord Est Asset Management S.A.H., Luxembourg

13471

Société Financière Edith S.A., Echternach . . . . . . .

13469

O Coin des Soins, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . 

13468

Société Financière Edith S.A., Echternach . . . . . . .

13469

O.K.W. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13442

Société Luxembourgeoide de Téléphonie S.A., 

Oriol Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

13484

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13467

Orion Développement S.A., Luxembourg . . . . . . . 

13484

Société pour la Recherche Scientifique S.A.H., 

Parquet Bembe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13479

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13478

Peter-Pin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13478

Strobel Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . .

13473

Portfolio Selection Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

13472

Supra Ventures A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

13482

Promosud, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . . . 

13473

Synergie Patrimoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

13475

Quebecor World Inc., Succursale de Luxembourg

Tartua, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13472

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13481

TD Waterhouse Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . .

13481

Reluri   Finance   (Luxembourg)   S.A.H.,   Luxem-

TH KazMunaiGaz Holding S.A., Luxembourg . . . .

13480

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13483

Tinola Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

13488

Rondo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

13487

Trade-Match.Com, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

13486

Rondo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

13488

Valensole S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

13479

Shing Shuan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13485

Valfonds S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

13470

Shing Shuan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13485

Veco & Partners Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

13474

Shing Shuan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13486

Vontobel Europe S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

13471

Shing Shuan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13442

Yakashi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13451

Sina International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

13470

Zeefeld S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13471

Société d’Investissement de la Moselle S.A.H., Lu-

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

Signature.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

13443

AEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, allée J.W. Leonard, Z.I. Mierscherbierg.

R. C. Luxembourg B 52.678. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06599, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(104884.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

GI.VA. TRAVEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 96.656. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-deux octobre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné,

A comparu:

Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
«le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ORPHEO CONSULTING S.A., établie à Tortola (B.V.I.), Akara Buil-

ding, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 20 octobre 2004, laquelle, après avoir été signée ne varietur

par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

1) La société GI.VA. TRAVEL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.656, constituée le 15 juin 1990 à Rome
(Italie) et dont le siège social a été transféré à Luxembourg suivant résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés tenue à Rimini (Italie) par-devant Maître Umberto Zio, notaire de résidence à Rimini (Italie), en date du 13
décembre 2002, résolution confirmée et ratifiée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue à
Luxembourg par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 2003, acte
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1234 du 21 novembre 2003;

2) Le capital social de la société s’élève à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille Euros), représenté par 520 (cinq cent

vingt) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, intégralement libérées;

3) Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société GI.VA. TRA-

VEL, S.à r.l.;

4) Le Mandant s’est rendu propriétaire de la totalité des parts sociales de la société GI.VA. TRAVEL, S.à r.l. en date

du 8 décembre 2003 et qu’en tant qu’associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite so-
ciété;

5) Le Mandant approuve le Bilan et le compte de Profits et Pertes ainsi que l’annexe, pour la période du 1

er

 janvier

2004 à ce jour;

6) Le Mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs, passifs

et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’il
répond personnellement de tous les engagements sociaux; 

7) Le Mandant accorde décharge pleine et entière au gérant de la société dissoute pour l’exécution de son mandat

jusqu’à ce jour;

8) Les livres et documents de la société GI.VA. TRAVEL, S.à r.l. seront conservés pendant une période de 5 (cinq)

ans à Luxembourg, à l’ancien siège social de la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Meneguz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106566.3/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

<i>Pour la société
J.-P. Fuchs
<i>Fondé de Pouvoir

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

J. Elvinger.

13444

LE PREMIER III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.025. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the seventh day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

LE PREMIER INVESTMENT S.C.A., a Luxembourg company in the form of a société en commandite par actions, hav-

ing its registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 98.715, 

Here represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, with professional address in Luxembourg, under a proxy given in

Dublin, on November 26, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated: 

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

LE PREMIER III, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present ar-
ticles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition, management, development and sell, for its own account, of real

properties wherever they may be located.

3.2. The Company may carry out all transactions (i) in direct or indirect connection with the object of the Company

or which may be useful to carry out its object and (ii) pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations
in any enterprise or company in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations. 

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.4. The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any transaction and make any investment which it

considers necessary or useful to fulfil or develop its object, permitted to Luxembourg companies under the Law.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders. 

13445

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up. 

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature

of its sole manager or, as the case may be, by the single signature of any manager of the Company or by the joint or
single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article
8.2.of these Articles. 

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

13446

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of the same year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, LE PREMIER INVESTMENTS S.C.A., prenamed and represented as stated here-above, declares to sub-

scribe to five hundred (500) shares of the Company representing the whole share capital of the Company and to fully
pay them up by way of a contribution in cash.

The amount of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euros (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

13447

(i) LE PREMIER MANAGEMENT, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée), having its registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 97.877, having a share capital of EUR 12,500;

(ii) Mr Roeland P. Pels, manager, born in 28 August 1949 at Hilversum, The Netherlands, with professional address

at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; and

(iii) Mr Bart Zech, manager, in 5 September 1969 at Putten, The Netherlands, with professional address at 12, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

LE PREMIER INVESTMENT S.C.A., une société en commandite par actions de droit Luxembourgeois, ayant son siège

social à 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 98.715, 

Ici représentée par M

e

 Céline Pignon, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, vertu d’une

procuration donnée à Dublin, le 26 novembre 2004, 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination LE PREMIER III, S.à

r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts). 

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de pro-

priétés immobilières quelque soit le lieu où elles se situent.

3.2. La Société peut accomplir toutes transactions (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent

être utiles à l’accomplissement de son objet et (ii) relatives, directement ou indirectement, à l’acquisition de participa-
tions dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations. 

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.4. La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l’étranger, toutes opérations et faire tous investissements qu’elle

considère nécessaire ou utile pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements sont permis par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

13448

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales

sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée

générale des associés lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance. 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le conseil de gérance. 

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature

de son gérant unique ou, le cas échéant, par la signature individuelle de tout gérant ou, par les signatures conjointes ou

13449

la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année. 

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

LE PREMIER INVESTMENT S.C.A., représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à cinq cents (500) parts

sociales de la Société représentant l’entièreté du capital social de la Société et les libérer intégralement par versement
en espèces. 

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

13450

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(i) LE PREMIER MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 97.877, ayant un capital social de EUR 12.500;

(ii) Monsieur Roeland P. Pels, gérant, né le 28 août 1949 à Hilversum, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au

12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg; et 

(iii) Monsieur Bart Zech, gérant, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Pignon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 décembre 2004, vol. 429, fol. 62, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106297.3/242/391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

CITY-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 110, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 88.882. 

—

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITY-IMMO S.A., ayant son

siège social à L-3511 Dudelange, 110, rue de la Libération, inscrite au registre de Commerce de Luxembourg sous la
section B et le numéro 88.882, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bet-
tembourg, en date du 7 août 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de 2002, page 73429.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à

Bettembourg, en date du 4 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 27 novembre
2003, numéro 1260.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Rossa, agent immobilier, demeurant à Dudelange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur René Schott, employé privé, demeurant à Dudelange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission de Madame Joëlle Espen en tant qu’administrateur de la société avec pleine et entière décharge pour

l’exercice de son mandat.

2.- Nomination de Monsieur Claude Rossa comme administrateur et administrateur-délégué.
3.- Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Mersch, le 23 décembre 2004.

H. Hellinckx.

13451

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de Madame Joëlle Espen de son poste d’administrateur et lui accorde pleine et en-

tière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Claude Rossa, agent immobilier, né le 11

septembre 1959 à Dudelange, demeurant à L-3480 Dudelange, 39, rue Gasselt.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme administrateur-délégué Monsieur Claude Rossa, prénommé.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2010.
La société est engagée en toute circonstance par la signature obligatoire conjointe de l’administrateur-délégué et d’un

administrateur.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: S. Hennericy, C. Rossa, R. Schott, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106359.3/202/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

YAKASHI S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 105.038. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the tenth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having

its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with a professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 8 December 2004;
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name;
3.- Mr Eric Leclerc, employee, with a professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
Prenamed proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up

the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves:

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of

YAKASHI S.A. 

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Senningerberg, le 12 novembre 2004.

P. Bettingen.

13452

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929,
on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into thou-

sand (1,000) shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, and

only if, at least, one director of category A and one director of category B are present or represented in this majority.
Proxies between directors are permitted; with the restriction that one director can only represent one of the member
of the board of directors. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. 

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one

director of category A and one director of category B, or by the sole signature of the delegate of the board acting within
the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by
one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Monday in the month of June at 10.00 a.m.

13453

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The thousand (1,000) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of

thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand eight hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2010:

<i>Director of category A:

- Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

<i>Directors of category B:

- Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

1.- GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, nine hundred ninety-eight shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998

2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Mr Eric Leclerc, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

13454

- Mrs Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general

meeting.

<i>Second resolution

The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held

in 2010:

Mr Pascal Fabeck, employee, born in Arlon (Belgium), on 16 November 1968, with professional address at 6A, Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- GALVEN INVESTORS S.A., une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par: 
Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 8 décembre 2004;
2.- Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel;
3.- Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination YAKASHI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

13455

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. 

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée et uniquement si, au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B sont
présents ou représentés dans cette majorité. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne
puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera déléguée la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la pre-

mière assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature d’un administrateur de catégorie A et une signature d’un administra-
teur de catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

13456

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005. 
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société. 

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et libération 

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir

en 2010: 

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

- Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A,

Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale ex-

traordinaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire

à tenir en 2010: 

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . .

998

2.- Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

13457

Monsieur Pascal Fabeck, employé, né à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6A,

Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les mêmes personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2004, vol. 889, fol. 87, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106376.3/239/354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

COVAD EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 74.345. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, the twenty second of October, 
Before M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

COVAD COMMUNICATIONS GROUP, INC., a limited company organised under the laws of the State of Delaware,

having its registered office and principal office at 110 Rio Robles, San Jose, CA 95134-1813, California (U.S.A.) (the
Shareholder),

hereby represented by Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in

San Jose, California on 20 October 2004,

for an extraordinary general meeting of the shareholder of COVAD EUROPE S.à r.l., a Luxembourg private limited

liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 58, rue Charles Martel in
L-2134 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 74.345,
incorporated pursuant to a deed of M

e

 Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange at that time, on 28 January 2000,

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 382 of 26 May 2000 (the Company).

Said proxy, having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed in order to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the subscribed share capital of the Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into

500 (five hundred) shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro);

II. the Shareholder holds 100% of the shares of the Company; 
III. the Shareholder has decided to dissolve the Company with immediate effect;
IV. the Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
V. the Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that all the Company’s liabilities have been

settled, it being understood that all outstanding payments have been transferred to the Shareholder;

VI. the Shareholder declares that it has received all assets of the Company and that it shall assume all outstanding

liabilities (if any) of the Company in particular those hidden and unknown at the present time;

VII. full discharge is granted to the manager of the Company for the performance of her mandate;
VIII. the Company be and hereby is liquidated and that the liquidation is closed; and
IX. the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years from the date the

date of the present meeting at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux octobre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Belvaux, le 21 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

13458

COVAD COMMUNICATIONS GROUP, INC., une société organisée sous les lois de l’Etat du Delaware, ayant son

siège social au 110 Rio Robles, San Jose, CA 95134-1813, California (U.S.A.) (l’Associé),

ici dûment représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

émise à San Jose, Californie le 20 octobre 2004,

pour une assemblée générale extraordinaire de l’associé de COVAD EUROPE S.à r.l., une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg et enregistrée
auprès du registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 74.345, constituée suivant un acte de
Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, le 28 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, C - N° 382 du 26 mai 2000 (la Société).

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé unique, représenté tel qu’indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros), représenté par 500 (cinq

cent) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros);

II. l’Associé unique détient 100% des parts sociales de la Société;
III. l’Associé décide de liquider la Société avec effet immédiat;
IV. l’Associé assume le rôle de liquidateur de la Société;
V. l’Associé, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’ensemble du passif de la Société a été réglé, étant

entendu que tout paiement restant dû a été transféré à l’Associé;

VI. l’Associé déclare avoir reçu tout l’actif de la Société et qu’elle s’engage à prendre à sa charge tout passif pouvant

le cas échéant encore exister à charge de la Société et en particulier tout passif impayé ou inconnu à ce jour;

VII. décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société pour son mandat; 
VIII. partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée; et
IX. les documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant cinq ans à compter de la date de la pré-

sente assemblée au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte a été établi en an-

glais, suivi d’une version française et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise
fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé ensemble avec notaire le présent acte.
Signé: B. Beerens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106557.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

ALGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.953. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
FIDCORP LIMITED (le «Mandant»), une société établie et ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite

24,

en vertu d’une procuration donnée le 8 décembre 2004, 
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel mandataire, ès-dites qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de déclarer au nom et pour compte

de la partie comparante ce qui suit:

1.- Que la société ALGI S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
52.953, a été constituée suivant acte notarié du 22 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 40 du 22 janvier 1996,
(ci-après «la Société»);

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié du 17 mai 2001, publié au Mémo-

rial C numéro 1141 du 11 décembre 2001.

2.- Que le capital social de la Société s’élève à la date d’aujourd’hui à quatre cent treize mille cent soixante-cinq euros

et cinquante-deux cents (413.165,52 EUR) représenté par huit cents (800) actions, sans désignation de valeur nominale,
intégralement libérées.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

J. Elvinger.

13459

3.- Que le Mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital sous-

crit de la Société ALGI S.A.

4.- Qu’il prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
5.- Que le Mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société ALGI S.A., déclare que tout le passif de ladite Société

est réglé.

6.- Que le même Mandant requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs ac-

tuellement inconnus de la Société et non payés à l’heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement avec
la Société l’obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu, les comptes annuels au 31 décembre 2003
n’ayant pas encore été approuvés.

7.- Que l’activité de la Société a cessé; que le mandant, en tant qu’actionnaire unique, est investi de tout l’actif et qu’il

réglera tout passif éventuel de la Société dissoute; que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

8.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société.
9.- Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l’annulation des actions de la Société.
10.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société BDO

COMPAGNIE FIDUCIAIRE, au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Tonelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2004, vol. 889, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106525.3/239/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

ANTAB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 103.268. 

—

RECTIFICATIF

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’associé unique de la société: ANTAB, S.à r.l. (la «Société»), une so-

ciété à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui donnée le 30 juin 2004, laquelle procuration, après signature, est res-

tée annexée à l’acte de constitution de la Société, reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 septembre 2004, non
encore publié au Mémorial C.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu’il suit ses déclarations et constatations:

- qu’en date du 22 septembre 2004, le comparant, Monsieur Eric Leclerc, en tant que mandataire spécial de Monsieur

Staffan Antonsson, directeur de société, né à Burlöv (Suède), le 7 juin 1960, demeurant à Odengatan 16, SE-114 24 Stoc-
kholm (Suède), 

aux termes d’une procuration lui donnée le 30 juin 2004,
a requis le notaire instrumentant de dresser au nom et pour compte de Monsieur Staffan Antonsson, en tant que seul

et unique associé, l’acte de constitution de la société ANTAB, S.à r.l., avec siège social au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 103.268, au capital social
de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) dont sa publication au Mémorial C est en cours;

- que par suite d’une erreur matérielle, contenue dans les deux versions anglaise et française, le nom de famille de

l’associé unique et gérant (gérant A) a été indiqué erronément comme étant celui de «Andersson», alors que le nom de
famille exacte est «Antonsson»;

- Que ledit acte constitution du 22 septembre 2004 est par conséquent à rectifier par l’indication dans les deux lan-

gues anglaise et française du nom de famille correct de l’associé unique et du gérant A, comme suit:

Staffan Antonsson, directeur de société, né à Burlöv (Suède), le 7 juin 1960, demeurant à Odengatan 16, SE-114 24

Stockholm (Suède);

- Que toutes les autres dispositions figurant au dit acte du 22 septembre 2004 demeureront inchangées.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Leclerc, J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

13460

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2004, vol. 889, fol. 80, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106371.3/239/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

THE DENBY POTTERY COMPANY Ltd (LUXEMBOURG BRANCH), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 30, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 105.052. 

—

OUVERTURE DE SUCCURSALE

Il est créé, à compter du 1

er

 janvier 2005, à Luxembourg, une succursale de la société de droit anglais THE DENBY

POTTERY COMPANY Ltd, dont les locaux seront situés au 30, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg.

THE DENBY POTTERY COMPANY Ltd (LUXEMBOURG BRANCH) aura pour activité le démarchage de nouveaux

clients européens ainsi que le management de la clientèle européenne existante pour le compte de la société mère.

THE DENBY POTTERY COMPANY Ltd, avec siège social sis à Denby, Derbyshire DE5 8NX (Royaume-Uni), est

une société de type «Limited Company», avec un capital social de GBP 1.154.000,- et immatriculée au registre des so-
ciétés d’Angleterre et du Pays de Galles («Registrar of Companies for England &amp; Wales») sous le numéro 2487218.

Les personnes habilitées à représenter tant la société que la succursale vis-à-vis des tiers et de l’administration sont:
- Andrew Beighton, né le 17 mars 1968 à Sutton in Ashfield (GB), demeurant 44, Chesterfield Road à NG17 2PW

Huthwaite, Nottinghamshire (GB): Management Accountant

- Jacqueline Storer, née le 2 septembre 1968 à Mansfield (GB), demeurant 38, Hamm Road à NG15 9GT Ravenhead,

Nottinghamshire (GB): Group Financial Controller

- Peter Hazenberg, né le 6 décembre 1951 à Wolverhampton (GB), demeurant 21, Landsdowne Avenue, WV8 2EN

Wolverhampton (GB): Managing and Finance Director

- Richard Eaton, né le 12 septembre 1963 à Carshaltom (GB), demeurant 261A, Maple Bank, Heage Road DE5 3GH

Ripley, Derbyshire (GB): Design Director

- Anne Obernei, née le 1

er

 octobre 1959 à Roscommon (GB), demeurant 4 Hartley Place, Vicarage Road, BI5 3HS

Edebaston, Birmingham (GB): Operations Director

- Nigel Worne, né le 4 mars 1948 à Harpenden (GB), demeurant Old Rectory, Church Lane à DE6 2AW Ashbourne

(GB): Chief Executive.

La société ainsi que sa succursale luxembourgeoise seront valablement engagées par la signature conjointe et solidaire

de deux représentants légaux.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106517.3/607/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

all-IMMO, Société Anonyme.

Siège social: L-6180 Gonderange, 62, rue de Wormeldange.

R. C. Luxembourg B 96.043. 

—

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 26 novembre 2004

 Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social du: 
- 1, rue de Wormeldange à L-6180 Gonderange 
à l’adresse suivante: 
- 62, rue de Wormeldange à L-6180 Gonderange. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gonderange, le 26 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX09009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003079.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Belvaux, le 24 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la succursale
Signature

Pour extrait sincère et conforme
G. Tsapanos
<i>Administrateur-délégué

13461

L&amp;P EUROPE S.C.S., Société en commandite simple.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.787. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of October at 5.30 p.m.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held:

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of L&amp;P EUROPE S.C.S., a company (société en commandite

simple) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and company register in Luxem-
bourg under number: B 102.787, incorporated pursuant to a notarial deed dated 8th July 2004, not yet published in Mé-
morial C (hereafter: the «Company»),

The meeting was opened at 5.30 p.m. with Mr Robert W. Adriaansen, Maître en droit at Amsterdam, The Nether-

lands, in the chair,

who appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 111,934,500 (one hundred eleven million nine

hundred thirty-four thousand five hundred), so as to raise it from the current amount of USD 308,768,600 (three hun-
dred eight million seven hundred sixty-eight thousand six hundred United States dollars) to USD 420,703,100 (four hun-
dred twenty million seven hundred and three thousand one hundred United States dollars) by the issue of 1,119,345
(one million one hundred nineteen thousand three hundred forty-five) new limited shares, having a par value of USD
100 (one hundred United States dollars) each.

2) Subscription, intervention by the contributor and full payment of the new shares through a contribution in kind

consisting of 1,119,425 (one million one hundred nineteen thousand four hundred twenty-five) shares with a par value
of USD 100 (one hundred United States dollars) in LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a company
organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
under number: B 102.128 (the «Contribution»). The Contribution represents a total value of USD 223,869,000 (two
hundred twenty-three million eight hundred sixty-nine thousand United States dollars).

3) Amendment of article six (6) of the articles of incorporation in order to reflect such action.
II. That the proxy holders representing the shareholders and the number of their shares are shown on an attendance

list; this attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders and by the board of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the share-
holders will also remain annexed to the present deed after being initialed ne varietur by the parties appearing.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the shareholders represented de-

claring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were neces-
sary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 111,934,500 (one hundred

eleven million nine hundred thirty-four thousand five hundred United States dollars), so as to raise it from the current
amount of USD 308,768,600 (three hundred eight million seven hundred sixty-eight thousand six hundred United States
dollars) to the amount of USD 420,703,100 (four hundred twenty million seven hundred and three thousand one hun-
dred United States dollars) by the issue of 1,119,345 (one million one hundred nineteen thousand three hundred forty-
five) new limited shares having a par value of USD 100 (one hundred United States dollars) each, through a contribution
in kind consisting of 1,119,425 (one million one hundred nineteen thousand four hundred twenty-five) shares with a par
value of USD 100 (one hundred United States dollars) of LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., a
company organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription of:
(i) the 1,119,345 (one million one hundred nineteen thousand three hundred forty-five) new limited shares referred

to above by L&amp;P INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, a corporation organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, having its principal place of business at 1, Leggett Road, Carthage, Missouri 64836,
United States of America (the «Contributor»)

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment 

Thereupon intervenes the aforementioned Contributor, here represented as stated above;
Which declares to subscribe the new shares and to pay them up together with the share premium by a contribution

in kind hereafter described:

13462

<i>Description of the contribution

The Contributor contributes 1,119,425 (one million one hundred nineteen thousand four hundred twenty-five)

shares with a par value of USD 100 (one hundred United States dollars) each in the capital of LEGGETT &amp; PLATT
LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

<i>Evaluation

The value of the contribution by the Contributor is evaluated at USD 223,869,000 (two hundred twenty-three million

eight hundred sixty-nine thousand United States dollars), i.e. EUR 175,116,552 at the current European Central Bank
currency rate fixed at USD 1.2784 against 1.- EUR.

This amount equals the nominal value of the shares issued (i.e. USD 111,934,500 (one hundred eleven million nine

hundred thirty-four thousand five hundred United States dollars)), increased by a share premium equivalent to the dif-
ference between this nominal value and the contribution’s fair value (i.e. USD 111,934,500 (one hundred eleven million
nine hundred thirty-four thousand five hundred United States dollars)).

<i>Evidence of the contribution’s value

Proof of the value of the contribution has been provided to the undersigned notary through the Articles of Associa-

tion of LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. and its balance sheet dated 26 October 2004, un-
changed until today.

<i>Effective implementation of the contribution

The Contributor here represented as stated above, declares that the transfer of its shares in LEGGETT &amp; PLATT

LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. is effective today without qualification.

<i>Capital contribution duty exemption request

L&amp;P EUROPE S.C.S. is already and still currently owner of 1,787,515 (one million seven hundred eighty-seven thou-

sand five hundred and fifteen) shares (i.e. 61.49%) of the shares of LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS,
S.à r.l. pursuant to a share transfer agreement dated October 26, 2004, document which will remain here annexed.

Insofar as the contribution in kind consists of 1,119,425 (one million one hundred nineteen thousand four hundred

twenty-five) shares in LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. (i.e. 38.51% of the whole share capital),
a company having its registered address within the European Union and the Company holds 100% of the shares in LEG-
GETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. after this contribution, the Company refers to Article 4-2 of the
law of December 29, 1971, as amended, in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved

to amend the first sentence of article six (6) of the articles of association to read as follows: 

«Art. 6. The Company’s capital is set at four hundred twenty million seven hundred and three thousand one hundred

United States dollars (USD 420,703,100) divided into two classes of shares comprising two hundred seventeen thousand
five hundred and one (217,501) unlimited share(s) (parts commanditées) and three million nine hundred eighty-nine
thousand five hundred and thirty (3,989,530) limited shares (parts commanditaires), with a par value of one hundred
United States dollars (USD 100) each, each one of them fully paid up. 

Each class of shares entitles to the same rights and privileges, save where otherwise provided by the Law or the Stat-

utes.»

<i>Shareholder of the Company

Following this increase of capital the shares of the Company are held as follows:
1. L&amp;P INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, a corporation organized under the laws of the State of Dela-

ware, United States of America, having its principal place of business at 1, Leggett Road, Carthage, Missouri 64836, Unit-
ed States of America, 3,989,530 (three million nine hundred eighty-nine thousand five hundred and thirty) limited shares.

2. L&amp;P HOLDINGS LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, United States

of America, having its principal place of business at 1, Leggett Road, Carthage, Missouri 64836, United States of America,
217,501 (two hundred seventeen thousand five hundred and one) unlimited shares.

There being no further business before the meeting, it was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in French preceded by an English translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the French version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-sept octobre, à 17.30 heures
Par-devant Nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue:

Une assemblée générale extraordinaire des associés de L&amp;P EUROPE S.C.S., (ci-après: la «Société»), une société en

commandite simple ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

13463

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.787, fondée par acte notarié du
8 juillet 2004, pas encore publié dans le Mémorial C.

L’assemblée s’est ouverte à 17 heures 30 sous la présidence de Monsieur Robert W. Adriaansen, Maître en droit à

Amsterdam, Pays-Bas,

Qui a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg comme secrétaire.
L’assemblée a élu Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a requis le notaire instrumentant de dresser

acte: 

I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
1) Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 111.934.500 (cent onze millions neuf cent tren-

te-quatre mille cinq cents dollars des Etats-Unis), de manière à ce qu’il passe du montant actuel de USD 308.768.600
(trois cent huit millions sept cent soixante-huit mille six cents dollars des Etats-Unis) à USD 420.703.100 (quatre cent
vingt millions sept cent trois mille cent dollars des Etats-Unis) par l’émission de 1.119.345 (un million cent dix-neuf mille
trois cent quarante-cinq) nouvelles parts sociales de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis) chacune. 

2) Souscription, intervention du contributeur et libération de l’intégralité des parts sociales par une contribution en

nature consistant en 1.119.425 (un million cent dix-neuf mille quatre cents vingt-cinq) actions ayant une valeur nominale
de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis) chacune de LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.128 (la «Contri-
bution» ou l’«Apport»). La Contribution représente une valeur totale de USD 223.869.000 (deux cents vingt-trois mil-
lions huit cent soixante-neuf mille dollars des Etats-Unis).

3) Amendement de l’article six (6) des statuts de manière à refléter ce qui précède.
II. Que les associés représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts sociales sont indiqués

sur la liste de présence, laquelle liste de présence, signée par les mandataires des associés représentés et le bureau de
l’assemblée, restera annexée au présent acte pour être enregistrée simultanément auprès des autorités d’enregistre-
ment. Les pouvoirs des associés représentés resteront également annexés au présent acte après avoir été paraphés ne
varietur par les comparants. 

III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et les associés représentés déclarant

qu’ils ont été dûment convoqués et été informés de l’ordre du jour préalablement à l’assemblée, des convocations ne
sont pas nécessaires.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les objets inscrits à l’ordre du jour.

Puis l’assemblée générale, après délibération, a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté d’un montant de USD 111.934.500,- (cent onze millions neuf cent trente-

quatre mille cinq cents dollars des Etats-Unis), de manière à ce qu’il passe du montant actuel de USD 308.768.600 (trois
cent huit millions sept cent soixante-huit mille six cents dollars des Etats-Unis) à USD 420.703.100 (quatre cent vingt
millions sept cent trois mille cent dollars des Etats-Unis) par l’émission de 1.119.345 (un million cent dix-neuf mille trois
cent quarante-cinq) nouvelles parts sociales commanditaires ayant une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars des
Etats-Unis) chacune, libérées au moyen d’un apport en nature consistant en 1.119.425 (un million cent dix-neuf mille
quatre cent vingt-cinq) actions ayant une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune représen-
tatives du capital social de LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.128.

<i>Seconde résolution

Il est résolu d’accepter 
i) la souscription des 1.119.345 (un million cent dix-neuf mille trois cent quarante-cinq) nouvelles parts commandi-

taires indiquées ci-dessus par L&amp;P INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, une société anonyme formée sous les
lois de l’état du Delaware et ayant son bureau principal à 1 Leggett Road, Carthage, Missouri 64836. Etats-Unis d’Amé-
rique (le «Contributeur» ou «Apporteur»)

<i>Intervention du Contributeur - Souscription - Libération

Alors intervient le Contributeur, ici représenté comme indiqué ci-dessus;
Qui déclare souscrire les nouvelles parts sociales et les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par l’apport

en nature ci-après décrit:

<i>Description de la contribution

1.119.425 (un million cent dix-neuf mille quatre cents vingt-cinq) actions ayant une valeur nominale de USD 100 (cent

dollars des Etats-Unis) chacune de LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. 

<i>Evaluation

La valeur de l’apport est estimée à USD 223.869.000 (deux cent vingt-trois millions huit cent soixante-neuf mille dol-

lars des Etats-Unis), c’est-à-dire EUR 175.116.552,- au taux de change pratiqué par la Banque Centrale Européenne, ac-
tuellement fixé à USD 1,2784 pour 1,- EUR

Ce montant équivaut à la valeur nominale des parts émises (soit USD 111.934.500,- (cent onze millions neuf cent

trente-quatre mille cinq cents dollars des Etats-Unis)), majorée d’une prime d’émission (ou agio) équivalente à la diffé-

13464

rence entre cette valeur nominale et la valeur réelle de l’apport (soit USD 111.934.500,- (cent onze millions neuf cent
trente-quatre mille cinq cents dollars des Etats-Unis)).

<i>Preuve de la valeur de la contribution

La preuve de la valeur de la Contribution a été fournie au notaire susmentionné par la production des statuts de

LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. et son bilan daté du 26 octobre 2004, inchangé à ce jour. 

<i>Transfert effectif de la contribution

Le Contributeur, ici représenté comme indiqué ci-dessus, déclare que le transfert des parts sociales de LEGGETT &amp;

PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. est effectif à ce jour sans réserve.

<i>Requête en exemption de la perception du droit d’apport

L&amp;P EUROPE S.C.S. est déjà et est toujours propriétaire de 1.787.515 (un million sept cent quatre-vingt-sept mille

cinq cent quinze) (soit 61,49%) des parts sociales de LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. en vertu
d’une cession de parts sociales en date du 26 octobre 2004, document qui restera ci-annexé. 

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en 1.119.425 (un million cent dix-neuf mille quatre cents vingt-cinq)

(soit 38,51%) des parts sociales émises par LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., société ayant son
siège social dans l’Union Européenne et que la Société détient suit au présent apport 100% de la totalité des parts re-
présentant le capital de LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., la société se réfère à l’Article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971, comme modifiée, pour solliciter l’exemption de la perception du droit d’apport sur la con-
tribution ci-dessus.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’apport ayant été complètement réalisé, il est résolu

de modifier l’article six (6) des statuts comme suit: 

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à quatre cent vingt millions sept cent trois mille cent dollars des Etats-Unis

(USD 420.703.100), divisé en deux classes de parts sociales comprenant deux cents dix-sept mille cinq cent et une
(217.501) parts sociales commanditées et trois millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente (3.989.530)
parts sociales commanditaires, d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100) chacune, chacune d’elles
entièrement libérée.

Chaque classe de parts sociales donne droit aux mêmes droits et privilèges, sauf où stipulé autrement par la Loi ou

les Statuts. 

<i>Associés de la Société

Suivant cette augmentation de capital les parts sociales de la société sont détenues comme suit:
1. L&amp;P INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, une société anonyme formée sous les lois de l’état du Delaware

et ayant son bureau principal à 1, Leggett Road, Carthage, Missouri 64836. Etats-Unis d’Amérique, 3.989.530 parts com-
manditaires.

2. L&amp;P HOLDINGS LLC, une société à responsabilité limitée, formée sous les lois de l’état du Delaware et ayant son

bureau principal à 1, Leggett Road, Carthage, Missouri 64836. Etats-Unis d’Amérique, 217.501 parts commanditées.

Dans la mesure où il n’y a plus d’autre objet à l’ordre du jour, l’assemblée est alors close.

Dont le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, le jour indiqué en tête du présent acte.
Cet acte ayant été lu aux comparants, ils ont signé conjointement avec nous, notaire, le présent acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des comparants ci-dessus, le présent acte

est rédigé en français précède d’une traduction anglaise. A la requête des même comparants et en case de divergences
entre les textes anglais et français, la version française fera foi.

Signé: R. Adriaansen, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 47, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106462.3/211/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

MAURIZIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01203, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

(003052.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

13465

AQUALAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.398. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 décembre 2004

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Dominique Billion, décidée par le conseil d’administration

lors de sa réunion du 2 décembre 2004.

Le mandat des administrateurs venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l’as-

semblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

Monsieur Paolo Dermitzel, économiste, demeurant à Cureglia (Suisse), administrateur délégué;
Monsieur Tonino Beccegato, administrateur de sociétés, demeurant à Venise (Italie) administrateur,
Dominique Billion, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assembléé décide de nommer pour la période expirant

à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004:

D.M.S. &amp; ASSOCIES, S.à r.l., 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08379. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106406.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

GERMINLUX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.888. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 mai 2004

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Claude Defendi décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 22 décembre 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

Conseil d’administration:

Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106409.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

CLEAN TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.768. 

—

EXTRAIT

Par lettre recommandée adressée à la société CLEAN TEAM S.A. en date du 28 octobre 2004, Madame Sandra Cle-

men a remis sa démission en tant qu’administrateur technique de ladite société CLEAN TEAM S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02459. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003049.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour copie conforme
M

e

 G. Clees

<i>Avocat à la Cour

13466

CAPELLAE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

(Anc. APPROACH S.A.)

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.043. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 décembre

2004 qu’ont été réélus aux fonctions d’Administrateurs de la société:

- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Jonkers, administrateur de sociétés, demeurant à Rhisnes (Belgique).
- Madame Winnie Plets, employée, demeurant à Harelbeke (Belgique).
Et qu’à été élue aux fonctions d’Administrateur de la société en remplacement de Maître Charles Duro:
- Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale des actionnaires qui sera tenue en 2010.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106192.3/317/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 39.821. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 21 décembre

2004 que:

- Maître Philippe Morales n’a pas été reconduit dans ses fonctions d’administrateur de la société, son mandat étant

venu à expiration,

- Monsieur Alan Clingman et Maître Marianne Goebel ont été reconduits dans leurs fonctions d’administrateur de la

société, leurs mandats étant venus à expiration.

- Maître Charles Duro a été élu aux fonctions d’administrateur de la société,
- La société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, a été réélue

aux fonctions de commissaire de comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07464. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106194.3/317/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

C.MEX &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01205, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

(003054.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Schaeffer / G. Schneider
<i>Administrateur / Administrateur

13467

ATOS ORIGIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, Z.A. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 37.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00664, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002941.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

BERCAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.945. 

—

Avec effet au 1

er

 décembre 2004, Monsieur Eric Magrini, conseiller, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Sabine Plattner, ad-
ministrateur démissionnaire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Bruno Bertoli, Administrateur A,
- Monsieur Kurt Pescia, Administrateur A,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., Administrateur B,
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003014.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TELEPHONIE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 4.229. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 juin 2000

Conformément à la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2000:
- Monsieur Frank Maitry occupe le poste de Directeur Général et
- Monsieur Daniel Magitteri le poste de Directeur Général adjoint. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003046.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MAURIZIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01208, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

(003056.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour l’Assemblée Générale
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

13468

O COIN DES SOINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 2, rue de Hagen.

R. C. Luxembourg B 93.217. 

—

EXTRAIT 

Les associés ont pris la décision suivante: 
Le siège social de la société est transféré, avec effet à ce jour, de L-8421 Steinfort, 6, rue de Hagen à L-8421 Steinfort,

2, rue de Hagen. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01372. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003057.3/514/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MAURIZIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01211, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

(003058.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MAURIZIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01213, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

(003059.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

ARCADEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 77.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX09010, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003060.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MAURIZIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01214, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

(003063.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

13469

SOCIETE FINANCIERE EDITH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6488 Echternach, 8, rue des Vergers.

R. C. Luxembourg B 94.665. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 juin 2004 

<i>Première résolution 

Les actionnaires de la société financière EDITH S.A. décide d’appeler Monsieur Walter Giler aux fonctions de com-

missaire aux comptes pour l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003061.3/514/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SOCIETE FINANCIERE EDITH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6488 Echternach, 8, rue des Vergers.

R. C. Luxembourg B 94.665. 

—

<i>Extrait au 31 juillet 2004 

Les actionnaires de la société financière EDITH S.A. ont appris avec tristesse le décès de Monsieur Walter Giler le

31 juillet 2004. Monsieur Walter Giler occupait la fonction de commissaire aux comptes de la société financière EDITH
S.A., l’assemblée générale des actionnaires décide de le remplacer par Monsieur Daniel Magitteri pour l’exercice 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01369. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003062.3/514/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MAURIZIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01215, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

(003064.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

EUROMONTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4518 Differdange, 23, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 77.854. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue au Siège Social en date du 18 décembre 2003

5. L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes, Madame Irène Deladrière, expert comptable à Soi-

gnies. 

6. L’assemblée décide de nommer la société FISCOGES S.à r.l., 128, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, comme

commissaire aux comptes à partir de l’exercice 2003. Son mandat sera valable pour 6 années et viendra au terme de
l’exercice 2008. 

Differdange, le 18 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00716. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003066.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

<i>Pour l’Assemblée Générale
Signatures

<i>Pour l’Assemblée Générale
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

S. Gantois
<i>Administrateur

13470

SINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-BA01216, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(003065.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

ABBES, Société Anonyme.

Siège social: L-9834 Holzthum, 25, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 102.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01955, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 200.

(003070.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

VALFONDS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siége social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 240, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 21.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04592, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2004

L’assemblée donne décharge au liquidateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003071.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

FIRST SHURGARD FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 93.014. 

—

EXTRAIT

 Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue au siège social le 14 décembre

2004 que: 

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, est nommé comme commissaire-réviseur

jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2007. 

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

(003108.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société 
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour la société
S. Mousel-Hummer
<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

13471

APPROACH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.151. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’administration en date du 3 janvier 2005 que: 
- le siège social de la société est transféré du 3, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté

L-1930 Luxembourg; 

- est coopté aux fonctions d’Administrateur de la société en remplacement de Maître Charles Duro, démissionnaire: 
* Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg. 
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003099.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

ZEEFELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09256, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003109.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

NORD EST ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.705. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 novembre 2004

 En date du 16 novembre 2004, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
 - d’élire PricewaterhouseCoopers S.à r.l. aux fonctions de Réviseur d’entreprises en remplacement de ERNST &amp;

YOUNG, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle en 2005.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003112.3/1024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

VONTOBEL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftskapital: CHF 2.300.000,-.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 1, côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 78.142. 

—

AUSZUG

Die Gesellschafterversammlung der VONTOBEL EUROPE S.A. vom 9. Dezember 2004 hat das Verwaltungsratsmit-

glied Herr Christoph Ledergerber als Vorsitzender des Verwaltungsrats der VONTOBEL EUROPE S.A. ernannt. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01809. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003114.3/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

<i>Pour la société 
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

VONTOBEL EUROPE S.A.
Unterschrift

13472

PORTFOLIO SELECTION SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.144. 

—

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire <i>par le Conseil d’Administration du 16 novembre 2004

Le Conseil d’Administration de PORTFOLIO SELECTION SICAV a décidé d’accepter: 
- la démission de Monsieur Hubert Montcoudiol en qualité d’administrateur de la Société, avec effet au 14 octobre

2004, 

- la cooptation de Monsieur José-Benjamin Longrée en qualité d’administrateur avec effet au 14 octobre 2004 en rem-

placement de Monsieur Hubert Montcoudiol, démissionnaire. 

Ces résolutions seront ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07312. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003113.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

FININT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.928. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01405, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003116.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

KEYWEST INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2124 Luxemburg, 55, rue des Maraîchers.

H. R. Luxemburg B 82.693. 

—

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 6. Mai 2004 

- Nach Rücktritt von Herrn Byford, dem für die Dauer seiner Tätigkeit von den Gesellschaftern volle Entlastung er-

teilt wurde, wird die Gesellschaft mit beschränkter Haftung spanischen Rechts «CAPITIS PARTNERS SL» mit Sitz in Car-
retera de las Aguas 87, 08017 Barcelona, Spanien als neues Verwaltungsratmitglied ernannt. 

Luxemburg, den 27. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003118.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

TARTUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,60.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.705. 

—

Par résolution circulaire en date du 15 décembre 2004, les associés de la société TARTUA, S.à r.l. ont décidé de

transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02143. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003172.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
Signature

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

13473

PROMOSUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3719 Rumelange, 10A, Wiendelen.

R. C. Luxembourg B 34.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02559, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003111.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

AVENTURA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 82.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01409, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003117.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

CEBTIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01399, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003119.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

STROBEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 223, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 12.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01402, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003120.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

AUSTFINANZVERWALTUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 3, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 91.648. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Verwaltungsratssitzung welche per Rundschreiben gehalten wurde

<i>(14. Dezember 2004)

- Herr Alain Vasseur wurde als Vorsitzender des Verwaltungsrats ernannt. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01774. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003125.3/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für AUSTFINANZVERWALTUNG S.A. 
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A. 
Signature

13474

SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALORISEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.432. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01395, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003121.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE ET COMMERCIALE DU PARC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01390, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003123.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALORISEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.432. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01392, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003126.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

VECO &amp; PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 65.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01386, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003127.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

NEUTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.151. 

—

EXTRAIT

 Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration pris par voie circulaire entre le 15 septembre

2004 et le 18 septembre 2004 que: 

- Monsieur Giovanni Raimondi, Administrateur, a démissionné, en date du 10 septembre 2004 et qu’il n’a pas été

remplacé. 

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003128.3/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Pour extrait conforme
Signature

13475

SYNERGIE PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01379, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003129.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06590, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003137.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06592, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003139.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

InVino S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-6251 Scheidgen, 14, rue Michelshof.

H. R. Luxemburg B 71.393. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 16. Dezember 2004 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben einstimmig folgenden Beschluss gefaßt: 
1. Die Mitglieder des Verwaltungsrates wählen einstimmig Herrn Andreas Fellmann zum Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates. 

Luxemburg, den 16. Dezember 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003344.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE LA MOSELLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 12.627. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf.

LSO-BA00489, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003183.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

<i>Pour <i>SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE LA MOSELLE S.A., Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

13476

INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06593, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003140.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06588, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003141.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

ANCIEN ETABLISSEMENT EVEN FRANÇOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 95.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06601, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003132.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MANTIA S.A., Société Anonyme,

(anc. CS PEINTURES S.A.).

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06597, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003135.3/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

NIEUWEN IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.680. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 novembre 2004

Conformément à l’article 9 des statuts, le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Albert Karaziwan,

demeurant au 19, avenue Alfred Solvay à B-1170 Watermael-Boitsfort, administrateur-délégué de la société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement par sa seule
signature.

Luxembourg, le 17 novembre 2004

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003158.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13477

BY COCOMINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 96.220. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 3 janvier

2005 que:

- Est nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND-

DUCALE S.A., démissionnaire:

* KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon L-1140 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera tenue en 2009.
- le siège social de la société est transféré du 3, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté

L-1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003101.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

CAPELLAE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. APPROACH S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.043. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’administration en date du 3 janvier 2005 que le siège social de la

société est transféré du 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01591. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003104.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

GEOTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.764. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 31 décembre 2004

que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg; 
- Monsieur Jean-Louis Marras, Directeur de sociétés, demeurant à St Witz (France); 
- Monsieur Thierry Glas, Directeur de sociétés, demeurant à St Witz (France). 
Sont réélus Administrateurs pour une durée d’une année, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004;

Et que: 
- Monsieur Régis Cazin d’Honincthun, demeurant professionnellement au 124, Bovenberg, B-1150 Bruxelles.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période. 

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003130.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

13478

NEUTRAL ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 94.450. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration pris par voie circulaire entre le 15 septembre

2004 et le 18 septembre 2004 que: 

- Monsieur Giovanni Raimondi, Administrateur, a démissionné, en date du 10 septembre 2004 et qu’ il n’a pas été

remplacé. 

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003131.3/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

BUILDING IMPERIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06596, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003136.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

PETER-PIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 25, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 35.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06587, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003142.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

ELECTRO-NELCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 39, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 17.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06586, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003143.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SOCIETE POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.854. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf.

LSO-BA00493, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003184.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour <i>SOCIETE POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

13479

PARQUET BEMBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 179, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06584, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003144.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

HEIDERSCHEID &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8156 Bridel, 19, rue Lucien Wercollier.

R. C. Luxembourg B 24.145. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06581, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003145.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

MULLER PNEUS, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.

Siège social: L-6557 Dickweiler, 3, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 98.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06575, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003146.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

AGROFYTOLUX, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 75.162. 

—

Le soussigné, Monsieur Gérard E. Top, demeurant au 11, Rietpluim, Marknesse, NL-8316 MX, en sa qualité de gérant

unique de la société AGROFYTOLUX, S.à r.l., décide de transférer le siège de ladite société de 33, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2005..

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003153.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.373. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf.

LSO-BA00497, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003185.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

G.E. Top
<i>Gérant

<i>Pour <i>VALENSOLE S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

13480

MASSILIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.366. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d’administration du 22 novembre 2004 que le siège social de la société

a été transféré du 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach avec effet
au 1

er

 janvier 2004.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00909. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003155.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.662. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> octobre 2004

* L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant

13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. 

Décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’au jour de la présente assemblée. 

* L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, CO-VENTURES S.A., ayant

son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. 

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003160.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 36.777. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07335, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003164.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

TH KazMunaiGaz Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.679. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 10 novembre 2004

L’assemblée a décidé d’accepter la démission de Monsieur Friedrich Czaufal de sa fonction d’administrateur de la so-

ciété et a nommé Mademoiselle Gadriah Athraby Von Sperling, née le 12 octobre 1951 à Londres, demeurant à 36
Southlands Drive, Wimbledon Parkside, London, SW19 5QG, en remplacement avec effet au 10 novembre 2004, jusqu’à
la tenue de la nouvelle assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003182.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signatures.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

13481

CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 36.777. 

—

Le bilan au 10 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07334, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003166.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.866. 

—

Le bilan au 31 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07333, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003168.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

TD WATERHOUSE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 77.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07331, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003171.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

MANTARAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07337, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003176.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

QUEBECOR WORLD INC., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.570. 

—

Le bilan de la succursale au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00802, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003179.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

GOETTINGER VERTRIEBSGESELLSCHAFT LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.865. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01259, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003147.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Signatures.

London, le 10 novembre 2004.

Signature.

Signatures.

Signatures.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

13482

SUPRA VENTURES A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxemburg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 86.393. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00472, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003181.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

BLAQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.571. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf.

LSO-BA00745, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003187.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

BRAINZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.575. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf.

LSO-BA00747, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003189.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «M» HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.525. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 15 juin 2004 à 15.30 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Madame

Marleen Dhont et Monsieur Koen Lozie, Administrateur. 

L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Noël Didier en tant que

commissaire aux comptes. 

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003675.2/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour <i>BLAQUE S.A., Société Anonyme
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>Pour <i>BRAINZ S.A., Société Anonyme
H. de Graaf
<i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

13483

RELURI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.369. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 26 mai 2004 à 15.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de la

société COSAFIN S.A.

- Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire statuant sur les comptes annuels

arrêtés au 31 décembre 2004. 

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, la société EURAUDIT, S.à r.l. 
- Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés

au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003679.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

BESTHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.509. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 19 octobre 2004 à 16.00 heures à Luxembourg 

<i>Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie

et COSAFIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Noël Didier, Commissaire aux Comptes.

 Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003689.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

EYES SCREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00722, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003195.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

CLEAR VISION EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.623. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier

2005, réf. LSO-BA00743, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003191.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour <i>CLEAR VISION EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
C. Speecke
<i>Gérant

13484

ACHELIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.057. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 16 juin 2004 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jozef Vreys, Koen Lozie et Jean Quin-

tus, Administrateurs et de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l’As-
semblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02137. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003702.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

EYES SCREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00723, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003196.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

ORIOL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 39.949. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01261, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003148.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

EYES SCREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00725, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003198.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

ORION DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.681. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf.

LSO-BA00748, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

(003190.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour <i>ORION DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme
C. Smith
<i>Administrateur

13485

SHING SHUAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 56, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 56.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00726, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003199.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

SHING SHUAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 56, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 56.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00731, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003204.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

DANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 260, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00733, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003207.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

DEPÔT MANGEN ET KRACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4997 Schouweiler, 14, rue de Dahlem.

R. C. Luxembourg B 25.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00734, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003208.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

FLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 29.761. 

—

EXTRAIT 

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 15 décembre 2004 que: 
1. Le conseil d’administration a coopté en remplacement de Mr Patrick Weinacht, administrateur démissionnaire,

jusqu’à l’assemblée délibérant sur les comptes au 31 décembre 2003: Mr Christian Gaillot, juriste, demeurant à L-2550
Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

2. Le siège de la société a été transféré du 222C, av. Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 32, avenue du X

Septembre, L-2550 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02787. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003414.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13486

MECCARILLOS FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 38.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA1125, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003300.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

MECCARILLOS SUISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 38.999. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01129, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003305.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

AERE GIPSER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 99.792. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 2. Dezember 2004

Am 2. Dezember 2004 hat Herr Alois Krotten, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg, Zum Lim-

berg 7, alleiniger Gesellschafter der AERE GIPSER S.à r.l., folgenden Entschluss genommen: 

Der Gesellschaftssitz wird am 1. Januar 2005 von L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall, nach L-5365

Munsbach, 9A, Parc d’Activités Syrdall verlegt.

Munsbach, den 2. Dezember 2004

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003317.3/820/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

TRADE-MATCH.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 70.639. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du gérant de la société prise en date du 27 octobre 2004 que la société a transféré son siège

du 222C, av. Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 32, av. du X Septembre, L-2550 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003405.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

SHING SHUAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 56, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 56.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00728, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003200.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Signature.

A. Krotten
Unterschrift

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Signature.

13487

DE BEERS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.985. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 24 novembre 2004

«Il en résulte que les démissions de Messieurs Louis Nchindo et Gavin Beevers, administrateurs, sont acceptées avec

regret.»

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003366.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

CLAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 72.964. 

—

Le bilan au 15 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04872, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003410.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

RONDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 29.086. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2004 a nommé M. Ernst Wickihalder, directeur de sociétés, Zürich, nouvel

administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2009 approuvant les comptes de 2008. 

Le nombre d’administrateurs de la société est ainsi fixé à cinq. 
L’assemblée générale a décidé de continuer les activités de la société et ce, malgré une perte dépassant le capital so-

cial.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003419.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

FLYING START INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 94.365. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 

<i>à 9h00

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à Mme Ruth Donkersloot, employée privée

à Luxembourg de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de sa fonction d’administrateur pendant la durée
de son mandat. 

La société PROGRESS INVEST S.A., avec siège social au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg a été nommée nouvel

administrateur pour une période de 6 ans. 

Le siège social de la société est désormais situé au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard

Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00527. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003484.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme.
Signature
<i>Mandataire

Signature.

<i>Pour RONDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Signature.

13488

RONDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 29.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BA01688, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003427.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

TINOLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 44.634. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BA01713, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003428.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

EVANIO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 66.289. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01475, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003430.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.949. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01472, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003433.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2005.

<i>Pour <i>RONDO HOLDING S.A. Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour <i>TINOLA HOLDING S.A. Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Shing Shuan S.A.

DFMN Holding S.A.

O.K.W. S.A.

AEM Luxembourg S.A.

GI.VA. Travel, S.à r.l.

Le Premier III, S.à r.l.

City-Immo S.A.

Yakashi S.A.

Covad Europe, S.à r.l.

Algi S.A.

Antab, S.à r.l.

The Denby Pottery Company Ltd (Luxembourg Branch)

all-IMMO

L&amp;P Europe S.C.S.

Maurizius Holding S.A.

Aqualan S.A.

Germinlux Capital S.A.

Clean Team S.A.

Capellae Luxembourg S.A.

Inter Republic Holdings S.A.

C.Mex &amp; Co S.A.

Atos Origin Luxembourg S.A.

Bercam International S.A.

Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A.

Maurizius Holding S.A.

O Coin des Soins, S.à r.l.

Maurizius Holding S.A.

Maurizius Holding S.A.

Arcademe S.A.

Maurizius Holding S.A.

Société Financière Edith S.A.

Société Financière Edith S.A.

Maurizius Holding S.A.

Euromontages S.A.

Sina International S.A.

Abbes

Valfonds S.A.

First Shurgard Finance

Approach Holding S.A.

Zeefeld S.A.

Nord Est Asset Management S.A.

Vontobel Europe S.A.

Portfolio Selection Sicav

Finint Finance S.A.

Keywest International S.A.

Tartua, S.à r.l.

Promosud, S.à r.l.

Aventura Finance S.A.

Cebtimo S.A.

Strobel Luxembourg, S.à r.l.

Austfinanzverwaltung S.A.

Société de Participations Valorisées S.A.

Compagnie Financière et Commerciale du Parc S.A.

Société de Participations Valorisées S.A.

Veco &amp; Partners Holding S.A.

Neutral Holding S.A.

Synergie Patrimoine S.A.

International Trustees S.A.

International Trustees S.A.

InVino S.A.

Société d’Investissement de la Moselle S.A.

International Trustees S.A.

International Trustees S.A.

Ancien Etablissement Even François, S.à r.l.

Mantia S.A.

Nieuwen Immo S.A.

By Cocomine S.A.

Capellae Luxembourg S.A.

Geotech S.A.

Neutral Advisory Holding S.A.

Building Imperial S.A.

Peter-Pin, S.à r.l.

Electro-Nelca, S.à r.l.

Société pour la Recherche Scientifique S.A.

Parquet Bembe, S.à r.l.

Heiderscheid &amp; Cie, S.à r.l.

Muller Pneus, S.à r.l.

AgroFytoLux

Valensole S.A.

Massilia Holdings S.A.

Imeco Holding S.A.

Capital Investment Management Company S.A.

TH KazMunaiGaz Holding S.A.

Capital Investment Management Company S.A.

Framlington International Portfolios

TD Waterhouse Fund

Mantaray Investments S.A.

Quebecor World Inc., Succursale de Luxembourg

Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxemburg S.A.

Supra Ventures A.G.

Blaque S.A.

Brainz S.A.

Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M» Holding S.A.

Reluri Finance (Luxembourg) S.A.

Besthold S.A.

Eyes Screen S.A.

Clear Vision Europe, S.à r.l.

Achelia Luxembourg S.A.

Eyes Screen S.A.

Oriol Immobilière S.A.

Eyes Screen S.A.

Orion Developpement S.A.

Shing Shuan S.A.

Shing Shuan S.A.

Dani, S.à r.l.

Dépôt Mangen et Krack, S.à r.l.

Flin S.A.

Meccarillos France S.A.

Meccarillos Suisse S.A.

Aere Gipser, S.à r.l.

Trade-Match.Com, S.à r.l.

Shing Shuan S.A.

De Beers

Clafin Holding S.A.

Rondo Holding S.A.

Flying Start Invest S.A.

Rondo Holding S.A.

Tinola Holding S.A.

Evanio Holdings S.A.

Evanio Investments Holding S.A.