13057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 273

25 mars 2005

S O M M A I R E

Akrotec, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13072

IPEF III Holdings N° 17 S.A., Luxembourg  . . . . . . 

13076

ALEPH, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13081

IPEF IV Holdings N° 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

13072

Ameras S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13082

IPEF IV Holdings N° 3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

13076

BCP Murano III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

13095

Jafra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13081

Beagle  Holding  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

JPM Waterland, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

13075

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13079

Kaupthing  Management  Company  S.A.,  Luxem- 

Beckmann  &  Jörgensen  Holding  S.A.,  Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13103

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13079

Koinè Fund Advisory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

13075

Beverage & Brands S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

13086

Ladurée International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

13087

Brasserie «Am Brill», S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . .

13080

MMJ S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13104

Business Center Steinsel BCS S.A., Walferdange. .

13058

New Yellow Taxis, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . 

13101

Chanfana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13104

Ortho-Team S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

13078

Confectionary  Investment  Cie,  S.à r.l.,  Luxem- 

Outer Space S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

13086

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13071

OWR Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

13060

Confectionary  Investment  Cie,  S.à r.l.,  Luxem- 

Polyplast International S.A., Mondercange . . . . . . 

13092

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13072

PTC International Finance II S.A., Luxembourg . . 

13078

Delta-Immo S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13075

Quartier Kirchberg Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Donyx Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13077

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13059

Dr Koch Investment und Beteiligung Holding S.A.,

Quercus  Finance  S.A.,  Insurance  Broker,  Ber- 

Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13080

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13100

E&D Consultants (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Quercus  Finance  S.A.,  Insurance  Broker,  Ber- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13081

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13101

E.P. Véhicules S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13103

Sakkara  S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13104

Electricité Zeimet, S.à r.l., Mertert  . . . . . . . . . . . . .

13058

Saxo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13086

F.Mec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13072

Sibekalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13073

Feneris Financial Holding S.A., Luxembourg-Kirch-

Sibekalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13075

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13080

Skepsy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13104

Feneris Financial Holding S.A., Luxembourg-Kirch-

Stiphout Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

13102

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13080

Unicap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13065

Fibaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13071

Wagner Félix, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . 

13103

Flagstone Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

13077

Wasserheim Anlage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

13070

Franklin Templeton Investment Funds, Sicav, Lu- 

Woodbridge International Holdings S.A., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13066

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13080

Franklin Templeton Investment Funds, Sicav, Lu- 

WPA Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

13079

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13070

XL (Finance), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

13066

FS Bürosysteme, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . .

13091

XL (Services), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

13075

Genencor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

13079

XL (Western Europe), S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

13076

Holbart Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13103

XL (Specialty), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

13076

Ibil, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13070

XL (International), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

13077

Integral Multi Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

13102

XL (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

13077

IPEF II Holdings N° 8 S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

13065

13058

BUSINESS CENTER STEINSEL BCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 80.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03683, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107577.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

ELECTRICITE ZEIMET, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6685 Mertert, 3A, rue du Port.

H. R. Luxemburg B 105.023. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Marcus Zeimet, Elektromeister, wohnhaft in D-54293 Trier, Biewerer Strasse 172.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ELECTRICITE ZEIMET, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Ausführung von Elektroinstallationen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundertfünf-

undzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche integral durch Herrn Marcus Zeimet, Elektromei-
ster, wohnhaft in D-54293 Trier, Biewerer Strasse 172, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Signature.

13059

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2005.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann. 

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Marcus Zeimet, Elektromeister, wohnhaft in D-54293 Trier, Biewerer Strasse 172.
b) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6685 Mertert, 3A, rue du Port.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Zeimet, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 décembre 2004, vol. 358, fol. 40, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(105944.3/201/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

QUARTIER KIRCHBERG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06279, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

(002005.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Echternach, den 27. Dezember 2004.

H. Beck.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

13060

OWR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.042. 

—

STATUTES

 In the year two thousand four, on the sixteenth day of December. 
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

 1) QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-

tered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola
under the number 400547;

 2) Mr Eskandar Maleki, businessman, residing at 2, avenue des Citronniers, Monte Carlo (Monaco) born in Teheran

(Iran), on December 29th, 1950,

 both here represented by Mr Angelo Schenkers, Lawyer, residing in Luxembourg,
 acting by virtue of two proxies given on December 3, 2004 and December 7, 2004, which after having been signed

ne varietur by the undersigned notary and the proxy holder, will remain attached to the present deed in order to be
registered with it.

 Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of OWR HOLDINGS S.A.

 Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
 The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect 

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

 Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at one hundred thousand Euro (100,000.- EUR) represent-

ed by one hundred (100) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.

 The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred fifty thousand Euro (250,000.- EUR) to be divided

into two hundred fifty (250) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.

 The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

 The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

 Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

 The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

 A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
 The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

 After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

13061

 Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

 Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
 The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Title III.- Management

 Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

 The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
 In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

 Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
 A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

 The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

 In case of a tie, the chairman has a casting vote.

 Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition 

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

 All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

 The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

 Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

 Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpora-

tion, to one or more directors, who will be called managing directors.

 The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

 Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

 Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

 Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

 They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General meeting

 Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the

place specified in the convening notices on the second Friday of May at 12.00 a.m. and the first time in the year 2006. If
such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

 If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of 

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2005.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents 

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

 The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of 

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

13062

<i>Subscription and payment

 The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the said appearing

parties, here represented as stated here above, declare to subscribe to the shares as follows: 

 The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of one hundred thousand Euro (100,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

 The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Estimation - Costs

 The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately three thousand Euro (3,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

 The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010:
 - Mr Bart Zech, lawyer, born in Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, residing professionally in L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

 - Mr Patrice Renald Gallasin, lawyer, born in Villers/Meuse (France) on the 9th of December 1970, residing profes-

sionally in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes. 

 - Mr Eskandar Maleki, businessman, residing at 2, avenue des Citronniers, Monte Carlo (Monaco), born in Teheran

(Iran), on December 29, 1950. 

 3.- The following has been appointed as statutory auditor, the term of its office expiring at the General Meeting of

the year 2010: 

 ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, à L-2174 Luxembourg, registered

into the Registre du Commerce of Luxembourg, under the number B 74.348.

 4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
 5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to a member of the Board of Directors.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille quatre, le seize décembre. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola,

Box 3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 400547;

 2. Monsieur Eskandar Maleki, hommes d’affaires, demeurant au 2, avenue des Citronniers, Monte Carlo (Monaco),

né à Téhéran (Iran), le 29 décembre 1950.

 Tous deux ici représentés par Monsieur Angelo Schenkers, juriste, demeurant à Luxembourg, 
 agissant en vertu de deux procurations datées du 3 décembre 2004 et 7 décembre 2004, lesquelles, après signature

ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec
elles.

 Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OWR HOLDINGS S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. Mr Eskandar Maleki, prenamed, ninety-nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

 Total: one hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

13063

siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II: Capital, Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille Euro (100.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.

 Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille Euro (250.000,- EUR) qui sera représenté par deux cent cin-

quante (250) actions d’une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.

 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

 De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

 Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
 Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

 Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

 Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
 La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

 Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
 En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
 Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
 En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

 Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

13064

 Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil 

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

 Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le deuxième vendredi du mois de mai à 12.00 heures et pour la première fois en 2006.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

 Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

 Les parties comparantes, ici représentées comme dit ci-dessus, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, lesdites

comparantes déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de cent

mille Euro (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation - Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trois mille Euros (3.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 2. Monsieur Eskandar Maleki, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

 Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

13065

 Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 septembre 1969, demeurant professionnellement à L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

- Monsieur Patrice Renald Gallasin, juriste, né à Villers/Meuse (France) le 9 décembre 1970, demeurant profession-

nellement à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

- Monsieur Eskandar Maleki, homme d’affaires, demeurant au 2, avenue des Citronniers, Monte Carlo (Monaco), né

à Téhéran (Iran), le 29 décembre 1950.

 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an-

née 2010:

ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, à L-2174 Luxembourg, registered

into the Registre du Commerce of Luxembourg, under the number B 74.348.

 4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
 5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un membre du Conseil d’Administration.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
 Signé: A. Schenkers, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 12, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106457.3/220/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

UNICAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 50.225. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 février 2004 

* les démissions de Messieurs Pierre Grotz et Michel Delatour pour des raisons personnelles de leur mandat

d’Administrateur, le premier à la date de la présente Assemblée et le second à la date du 1

er

 juillet 2003, sont acceptées. 

Fait à Luxembourg, le 16 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001888.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

IPEF II HOLDINGS N° 8 S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.162. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale extraordinaire réunie le 28 décembre 2004 à 14.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité

la résolution suivante: 

- La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83,

rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes
du liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002017.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

 Luxembourg, le 22 décembre 2004 

G. Lecuit.

Certifié sincère et conforme
UNICAP S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
S. Coyette
<i>Liquidateur de la société

13066

XL (FINANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01075, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002012.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.177. 

—

In the year two thousand and four, on the second day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr William Lockwood, General Manager, residing in Rodemack (France), duly authorised by a circular resolution of

the board of directors of FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS («the Company») dated 26th November,
2004 which shall be annexed hereto to be filed with the registration authorities.

The appearing person requested the notary to state that:
I. The Company is a société anonyme (R.C.S. 35.177) having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard

Royal, incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on 6th No-
vember, 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 2 of 2nd
January, 1991. The Articles of Incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Edmond
Schroeder, then notary residing in Mersch, on 5th May, 2000, published in the Mémorial number 464 of 30th June, 2000. 

II. At an extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 5th April, 2004 (the «Meeting») held

before the undersigned notary, replaced by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, it was decided to
amend articles 3, 5, 10, 16, 20, 27 and 30 of the Articles of Incorporation of the Company, these changes taking effect
at such date during the year 2004 as the board of directors shall determine but not later than 31st December, 2004 and
to authorise the board of directors of the Company to appoint any one of its members or the General Manager of the
Company to appear before a notary fix the date on which such amendments will become effective and to record the
effectiveness of the aforesaid amendments to the Articles of Incorporation.

III. That as a consequence of the Meeting, the board of directors of the Company has the power and authority to

determine the date of effectiveness of the amendment to articles 3, 5, 10, 16, 20, 27 and 30 of the Articles of Incorpo-
ration of the Company.

IV. That the board of directors, by a circular resolution dated 26th November, 2004, resolved to authorise William

Lockwood in his capacity of General Manager of the Company to appear before a notary on or before December 31st,
2004 in order to fix the date on which such amendments will become effective, to record the effectiveness of the amend-
ments to the Articles of Incorporation of the Company and to take all the necessary steps required therefore. 

V. That articles 3, 30, the second paragraph of Article 5, the first paragraph of Article 10, Articles 16, 20 and 27 of

the Articles of Incorporation of the Company shall be amended as from the date of the present deed and shall be read
as follows:

«Art. 3. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities and

other assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management
of its portfolio.

The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-

ment and development of its purpose to the full extent permitted by the Luxembourg law of 20th December 2002 re-
garding collective investment undertakings.

Art. 30. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

Luxembourg law of 20th December 2002 regarding collective investment undertakings, and any amendments thereto.

Art. 5, second paragraph. The minimum capital of the Corporation is the equivalent in USD of one million two

hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).

Art. 10, first paragraph. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Corporation or at such other place as may be specified
in the notice of meeting, on the 30th day of the month of November at 2.30 p.m. If such day is not a bank business day,
the annual general meeting of shareholders shall be held on the bank business day immediately preceding the 30th day
of the month of November in each year. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final
judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

XL (FINANCE), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

13067

Art. 16. The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the

corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation.

The board of directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the invest-

ments of the Corporation, in accordance with part I of the law of 20th December, 2002 regarding collective investment
undertakings.

The board of directors may decide that investment of the Corporation be made in (i) transferable securities and mon-

ey market instruments admitted to or dealt in on a regulated market; (ii) transferable securities and money market in-
struments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated, operates regularly
and is recognised and open to the public; (iii) transferable securities and money market instruments admitted to official
listing on a stock exchange or dealt in on another market which is regulated, operates regularly and is recognised and
open to the public in any other country in Europe, Asia, Oceania, the American continents and Africa, as well as (iv) in
any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors
in compliance with applicable laws on regulations.

The board of directors of the Corporation may decide to invest under the principle of risk-spreading up to 100% of

the assets of each class of shares of the Corporation in different transferable securities and money market instruments
issued or guaranteed by a Member State of the European Union, its local authorities, a non-member State of the Euro-
pean Union or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members,
provided that in the case where the Corporation decides to make use of this provision, the relevant class of shares hold
securities from at least six different issues, and securities from any one issue may not account for more than 30% of
such classes total net assets.

The Board of Directors may further decide to create classes of shares the assets of which will be invested so as to

replicate the composition of a certain stock or bond index which meets the requirements of the applicable provisions
of the Luxembourg law of 20th December 2002 regarding collective investment undertakings.

The Board of Directors may decide that certain classes may not invest more than 10% of their net assets in units of

UCITS or other UCIs as defined in the Luxembourg law of 20th December 2002.

The Corporation may not invest in land and interests in land. The Corporation may not acquire investments carrying

unlimited liability. The Corporation may not invest in commodities, futures contracts, options on commodities and fu-
tures contracts and commodity based investments. This prohibition shall not prevent the Corporation from acquiring
financial futures or any other instruments for efficient portfolio management or for hedging purposes.

The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more

classes of shares on a pooled basis, as described in article 23 F. where it is appropriate with regard to their respective
investment sectors to do so.

The Corporation may hold all the shares in the capital of subsidiary companies which, exclusively on the Corpora-

tion’s behalf, carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is lo-
cated, with regard to the redemption of shares at the request of shareholders.

Art. 20. The Corporation shall appoint an external auditor who shall carry out the duties prescribed by the Luxem-

bourg law of 20th December 2002 regarding collective investment undertakings. The auditor shall be elected by the
shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until its succes-
sor is elected.

Art. 27. The Corporation may designate a management company in accordance with the Luxembourg law of 20th

December 2002.

The Corporation may also delegate to third parties for the purpose of a more efficient conduct of its business the

power to carry out on its behalf one or more of its own functions.

More specifically, the Corporation may enter into an investment management agreement with one or more compa-

nies of, or affiliated to, the FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (hereafter collectively the «Manager»). In the
event of termination of said agreement in any manner whatsoever, the Corporation will change its name forthwith upon
the request of the Manager to a name not resembling the one specified in Article 1 hereof. The Manager or any other
manager shall be entitled to receive for their own account from the Corporation in respect of their services an annual
fee of such amount as the board of directors may determine from time to time up to a maximum annual fee of 3% of
the average net asset value of the Corporation as herein above defined. The rate of such fee may be varied from time
to time as may be agreed between the board of directors and the Manager, but any increase over the maximum so
agreed would only be effective upon three months prior written notice having been served upon all shareholders of the
Corporation.

The board of directors shall procure that any agreement appointing or governing the terms of service of the Manager

or any other manager shall contain a restriction to the effect that such Manager or any other manager and their con-
nected persons cannot deal with the Corporation on the sale or purchase of the investments to or from the Corpora-
tion or otherwise deal with the Corporation as principal without the consent of the board of directors.

Except for such arrangements as may be made before or during the initial issue of shares to the public, where any

cash forming part of the Corporation’s assets is deposited with or otherwise entrusted to the Custodian, as more fully
described below, or any other person, such person shall allow interest thereon at the rate not below the rate which in
accordance with normal banking practice would be applicable to a deposit of the relevant form in the relevant currency.

The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the Grand

Duchy of Luxembourg law of 20th December 2002 regarding collective investment undertakings (the «Custodian»). All
securities and cash of the Corporation are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards
the Corporation and its shareholders the responsibilities provided by law.

13068

In the event of the Custodian desiring to retire the Board of Directors shall use their best endeavours to find a cor-

poration to act as custodian and upon doing so the directors shall appoint such corporation to be custodian in place of
the retiring Custodian. The directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the Cus-
todian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the
place thereof.»

VI. That the present deed will be published in the Memorial as soon as reasonably practicable.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergence between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur William Lockwood, General Manager, résidant à Rodemack (France), dûment autorisé par une résolution

circulaire du conseil d’administration de FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS («la Société») du 26 novem-
bre 2004 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

Le comparant a prié le notaire d’acter que:
I. La Société est une société anonyme (R.C.S. 35.177) ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard

Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 6 novem-
bre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2 du 2 janvier 1991. Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à
Mersch, en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial numéro 464 du 30 juin 2000. 

II. Lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 5 avril 2004 («l’As-

semblée») devant le notaire instrumentant remplacé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, il
a été décidé de modifier les articles 3, 5, 10, 16, 20, 27 et 30 des statuts de la Société, ces changements prenant effet
dans le courant de l’année 2004 à une date qui sera fixée par le Conseil d’Administration, laquelle ne pourra être pos-
térieure au 31 décembre 2004 et d’autoriser le Conseil d’Administration à désigner l’un quelconque de ses membres
ou le General Manager de la Société pour comparaître devant notaire afin de fixer la date d’entrée en vigueur de ces
changements statutaires et faire enregistrer la date d’entrée en vigueur de ceux-ci.

III. Que suite à cette Assemblée, le conseil d’administration de la Société a le pouvoir et l’autorité de déterminer la

date d’entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 3, 5, 10, 16, 20, 27 et 30 des statuts de la Société. 

IV. Que, par une résolution circulaire datée 26 novembre 2004, le conseil d’administration a donné pouvoir à Mon-

sieur William Lockwood en sa qualité de General Manager de la Société, de comparaître devant notaire au plus tard le
31 décembre 2004 afin de fixer la date d’entrée en vigueur de ces changements statutaires et de faire enregistrer l’entrée
en vigueur de ceux-ci ainsi que pour accomplir tout acte nécessaire à ce sujet.

V. Que les articles 3, 30, le deuxième paragraphe de l’article 5, le premier alinéa de l’article 10, les articles 16, 20 et

27 des statuts de la Société sont modifiés à compter de la date du présent acte et auront la teneur suivante:

Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres

avoirs, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la ges-
tion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux
organismes de placement collectif.

Art. 30. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif, ou toute autre modi-
fication y relative.

Art. 5, deuxième alinéa. Le capital minimum de la Société est l’équivalent en USD de un million deux cent cin-

quante mille euros (1.250.000 EUR).

Art. 10, premier alinéa. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxem-

bourgeoise au siège social de la Société ou tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 30ème jour du
mois de novembre à 14 h 30. Si ce jour est un jour férié bancaire, l’assemblée générale annuelle des actionnaires se
tiendra le jour bancaire précédant directement le 30 novembre chaque année. L’assemblée générale annuelle pourra se
tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le re-
quièrent.

Art. 16. Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer

l’orientation générale de la gestion et de la politique d’investissement ainsi que les lignes de conduite à suivre dans la
gestion et l’administration de la Société.

13069

Le conseil d’administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux inves-

tissements de la Société en accord avec la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de place-
ment collectif.

Le conseil d’administration peut décider que les investissements de la Société seront faits (i) dans des valeurs mobi-

lières et des instruments du marché monétaire admis ou négociés sur un marché réglementé; (ii) dans des valeurs mo-
bilières et des instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché dans un pays membres de l’Union
Européenne qui est réglementé, fonctionne régulièrement et est reconnu et ouvert au public; (iii) dans des valeurs mo-
bilières et des instruments du marché monétaire cotés à une bourse ou négociés sur un autre marché et ouverts au
public dans tout autre pays de l’Europe, de l’Asie, de l’Océanie, des Continents d’Amérique et de l’Afrique, ainsi que (iv)
dans toutes autres valeurs mobilières, instruments ou autres avoirs dans la limite des restrictions telles que prévues par
le conseil d’administration conformément aux lois en vigueur.

Le conseil d’administration de la Société peut décider d’investir, suivant le principe de la répartition des risques, jus-

qu’à 100% des avoirs nets de chaque catégorie d’actions de la Société dans différentes émissions de valeurs mobilières
et d’instruments du marché monétaire émises ou garanties par un Etat membre de l’Union Européenne, par ses collec-
tivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l’Union Européenne ou par des organismes internationaux à
caractère public dont un ou plusieurs états membres de la Union Européenne font partie étant entendu que si la Société
entend faire usage de cette disposition, la catégorie d’actions respective doit détenir des valeurs appartenant à six émis-
sions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% des avoirs de
cette catégorie d’actions.

Le conseil d’administration peut également décider de créer des catégories d’actions dont les avoirs seront investis

de telle sorte à reproduire la composition de l’indice d’une certaine action ou obligation qui satisfasse aux exigences des
dispositions en vigueur de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

Le conseil d’administration peut décider que certaines catégories ne peuvent pas investir plus de 10% de leurs actifs

nets en unités d’OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif tel que défini dans la loi luxembourgeoise du 20
décembre 2002.

La Société ne peut investir dans des terrains ou des intérêts dans des terrains. La Société ne peut acquérir des inves-

tissements engendrant une responsabilité illimitée. La Société ne peut investir dans des marchandises, des contrats à
terme, des options sur marchandises et contrats à terme ou acquérir tous autres investissements basés sur des mar-
chandises. Cette interdiction ne doit pas empêcher la Société d’acquérir des financial futures ou tous autres instruments
en vue d’une gérance efficace du portefeuille ou tous autres instruments pour des besoins de couverture. Le conseil
d’administration peut investir et gérer tout ou une partie quelconque des masses d’Avoirs établies pour deux ou plu-
sieurs catégories d’actions en commun, tel que décrit dans l’article 23 F. Dans les cas où une telle façon de procéder
est appropriée en tenant compte des secteurs d’investissement respectifs.

La Société peut détenir toutes les actions du capital de sociétés filiales qui, exclusivement pour le compte de la So-

ciété, n’ont pour activité que la gestion, le conseil ou la commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui
concerne le rachat d’actions à la demande d’actionnaires.

Art. 20. La Société désignera un réviseur d’entreprises qui assumera les fonctions prescrites par la loi luxembour-

geoise du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif. Le réviseur sera élu par les actionnaires
lors de l’assemblée générale pour une période prenant fin à l’assemblée générale suivante et jusqu’à ce que son succes-
seur est élu.

Art. 27. La Société peut nommer une société de gestion conformément à la loi luxembourgeoise du 20 décembre

2002.

La Société peut également déléguer à des tierces parties, aux fins d’une conduite plus efficace de son activité, le pou-

voir d’effectuer sur son ordre une ou plusieurs de ses propres fonctions.

De manière plus spécifique, la Société peut conclure une convention de gestion avec une ou plusieurs sociétés faisant

partie ou affiliées au FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ci-après nommée «le Gestionnaire»). Au cas où cette
convention prendrait fin pour quelle que raison que ce soit, la Société changera sans délai son nom sur demande du
Gestionnaire en un nom ne ressemblant pas à celui spécifié dans l’Article premier des présents statuts. Le Gestionnaire
ou tout autre conseiller de gestion aura droit pour son propre compte à une commission de gestion annuelle pour ses
services, payable annuellement par la Société, d’un montant tel que déterminé de temps à autre par le conseil d’admi-
nistration sans pouvoir dépasser 3% de la valeur nette moyenne, telle que définie ci-dessus, de la Société. Le taux de
cette commission peut être changé de temps à autre de l’accord du conseil d’administration et du Gestionnaire, mais
tout accroissement au-dessus du maximum convenu sera effectif seulement après que tous les actionnaires de la Société
n’auraient été censés par un préavis qui leur aura été adressé 3 mois avant l’accroissement.

Le conseil d’administration devra veiller à ce que toute convention désignant ou réglementant la nature des services

à fournir par le Gestionnaire ou par tout autre conseiller contienne une restriction ayant pour effet que le Gestionnaire
ou tout autre conseiller et les personnes connexes ne puissent pas négocier avec la Société sur les ventes et achats de
titres par la Société ou ne puissent pas autrement négocier avec la Société à titre principal sans le consentement du
conseil d’administration.

A l’exception des arrangements qui pourraient être faits avant ou pendant l’émission initiale des actions dans le public,

les espèces faisant partie des avoirs de la Société déposées auprès de la Banque Dépositaire ou autrement confiées à la
Banque Dépositaire, comme détaillé plus bas, ou à toute autre personne seront productives d’intérêts à un taux au
moins égal au taux qui, conformément aux pratiques bancaires normales, s’appliquerait à un dépôt de la même forme
dans la dénomination déterminée.

La Société conclura une convention de dépôt avec une banque qui satisfait aux exigences de la loi luxembourgeoise

du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif («la Banque Dépositaire»). Toutes les valeurs mo-

13070

bilières et liquidités de la Société seront détenues par ou à l’ordre de la Banque Dépositaire, qui sera responsable à
l’égard de la Société et de ses actionnaires conformément aux dispositions de la loi.

Au cas où la Banque Dépositaire désirerait se retirer de la convention, le conseil d’administration fera le nécessaire

pour désigner une société pour agir en tant que banque dépositaire et le conseil d’administration nommera cette société
aux fonctions de banque dépositaire à la place de la Banque Dépositaire démissionnaire. Le conseil d’administration ne
révoqueront pas la Banque Dépositaire jusqu’à ce qu’une autre Banque Dépositaire ait été nommée en accord avec les
présentes dispositions pour agir à sa place.»

VI. Que le présent acte sera publié au Mémorial dès que possible.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de le même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: W. Lockwood, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 décembre 2004, vol. 429, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106094.3/242/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.177. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106095.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

IBIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 98.222. 

—

EXTRAIT 

En date du 27 septembre 2004, il a été décidé de nommer ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à Munsbach

(Grand Duché de Luxembourg), comme commissaire aux Comptes de la société. 

Son mandat prendra fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002028.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

WASSERHEIM ANLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.668. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01068, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002006.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Mersch, le 17 décembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 15 décembre 2004.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Associé unique

<i>Pour WASSERHEIM ANLAGE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signature

13071

FIBACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.178. 

—

RECTIFICATIF

Il résulte des Assemblées Générales Ordinaires de la société FIBACO S.A. tenues au siège social les 14 décembre

2001, 31 octobre 2002 et 7 octobre 2003 que: 

A été élu comme Réviseur d’Entreprises chaque fois pour une durée d’un an, DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège

social à Strassen, son mandat prenant fin lors des Assemblées Générales sur les comptes de l’exercice 2001, de l’exer-
cice 2002 et de l’exercice 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002033.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

CONFECTIONARY INVESTMENT CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.824. 

—

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée

CONFECTIONARY INVESTMENT CIE S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juillet 1999, pu-
blié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 752 du 11 octobre 1999 et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 70.824.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christel Detrembleur, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, avec adresse

professionnelle à Luxembourg. 

Le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I) Les associés représentés ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par le Président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les sept cent soixante (760) parts sociales en circulation sont pré-

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire des associés de sorte que l’assemblée peut va-
lablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de l’exercice social de la Société et modification subséquente de l’article 13 des statuts. 
2) Modification de l’article 14 des statuts de la Société afin de refléter le changement de l’exercice social.
Après que l’ordre du jour ci-dessus fut approuvé par l’assemblée, l’assemblée prit à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’année sociale de la Société, de manière à ce qu’elle com-

mence dorénavant le premier jour du mois de juillet de chaque année et se termine le dernier jour du mois juin de
l’année suivante et décide par conséquent de modifier l’article treize (13) des statuts de la Société de la façon suivante: 

Art. 13. «L’année sociale commencera le premier jour du mois de juillet de chaque année et se terminera le dernier

jour du mois juin de l’année suivante.»

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide encore que l’exercice social ayant dé-

buté le 1

er

 janvier 2004 s’est terminé le 30 juin 2004.

<i>Deuxième résolution

Tenant compte de la résolution qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article quatorze

(14) des statuts de la Société de la façon suivante: 

Art. 14. «Chaque année, le trente juin, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l’in-

dication des valeur actives et passives de la société.»

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

13072

Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres

du bureau ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Blondeau, C. Detrembleur, R. Thillens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2004, vol. 889, fol. 79, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106092.3/239/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

CONFECTIONARY INVESTMENT CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.824. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106093.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

F.MEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00354, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002093.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

AKROTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01070, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002010.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

IPEF IV HOLDINGS N° 1 S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 94.187. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie le 29 décembre 2004 à 15.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité

la résolution suivante: 

- La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83,

rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes
du liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002019.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Belvaux, le 23 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour AKROTEC, S.à r.l. 
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
Signatures

Pour extrait conforme
S. Coyette
<i>Liquidateur de la société 

13073

SIBEKALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 103.453. 

—

L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg,

s’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIBEKALUX (la

«Société»), ayant son siège social au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentant, en date du 11 octobre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.453.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 13.15 heures sous la présidence de Mademoiselle Sylvie Beck, em-

ployée privée, demeurant professionnellement au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement

au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement au 59,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Etant ainsi formé, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par les

actionnaires présents, par les mandataires représentant les actionnaires représentés, par les membres du bureau et par
le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de

EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros) sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi
valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu une convocation
préalable.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Modification de l’article 15 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième lundi du mois d’avril à 14.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.»
- Modification du premier alinéa de l’article 18 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième lundi du mois d’avril à 14.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.»
L’assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois le deuxième lundi du mois d’avril à 14.30 heures, en

2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 18 des statuts de la Société pour lui donner la

teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
Exceptionnellement, l’exercice social jusqu’au 31 décembre 2004 n’inclura que les mois de novembre et décembre

2004.

<i>Frais, évaluation

Le montant des frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison

du présent acte, est estimé approximativement à EUR 1.000.- (mille euros).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à prendre la parole, le président a mis fin à la séan-

ce.

Le notaire soussigné qui comprend le français et l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande des personnes

comparantes, le présent document est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise; en cas de divergence entre les
deux textes, le texte français l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Follows the English translation of the foregoing:

In the year two thousand and four, on the sixteenth day of December.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg,

13074

was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company SIBEKALUX (the «Company»), hav-

ing its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated by a deed received by the undersigned
notary on October 11, 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. 

The Company is registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 103.453.
The extraordinary general meeting is opened at 1.15 p.m. by Mrs Sylvie Beck, private employee, residing profession-

ally at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting as Chairman.

The Chairman appoints as secretary Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at 59, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at 59, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the shareholders present, by the proxy holders representing the represented shareholders, by the mem-
bers of the board and by the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be
filed together with the present deed, with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of

EUR 50,000,000 (fifty million Euro) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly de-
liberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:
- Amendment of the article 15 of the articles of incorporation of the Company, which will have henceforth the fol-

lowing wording:

«The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the con-

vening notice, on the second Monday of the month of April at 2.30 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.»
- Amendment of the first paragraph of the article 18 of the articles of incorporation of the Company, which will have

henceforth the following wording:

«The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.»
The meeting having approved the statements of the chairman and considering itself as duly constituted and convened,

deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend the article 15 of the articles of incorporation of the Company, which will have

henceforth the following wording:

«The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the con-

vening notice on the second Monday of the month of April at 2.30 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.»
The annual general meeting will be held for the first time on the second Monday of the month of April at 2.30 p.m.,

in 2005.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend the first paragraph of the article 18 of the articles of incorporation of the

Company, which will have henceforth the following wording:

«The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.»
Exceptionally the business year until December 31st, 2004 will only include the months of November and December

2004.

<i>Costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed,

is estimated at EUR 1,000 (one thousand Euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close.

The undersigned notary who knows French and English, states herewith that on request of the above appearing per-

sons, the present incorporation deed is worded in French, followed by an English version; in case of divergences be-
tween the French and the English text, the French version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 9, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(106099.3/222/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 décembre 2004.

T. Metzler.

13075

SIBEKALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 103.453. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106103.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

JPM WATERLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 95.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01072, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002011.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

DELTA-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 61.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06277, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

(002008.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

XL (SERVICES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01079, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002016.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

KOINÈ FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00468, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002032.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 décembre 2004.

T. Metzler.

<i>Pour JPM WATERLAND, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

XL (SERVICES), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

KOINÈ FUND ADVISORY S.A.
Signatures

13076

XL (WESTERN EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01083, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002020.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

IPEF IV HOLDINGS N° 3 S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.170. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie le 29 décembre 2004 à 14.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité

la résolution suivante: 

- La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83,

rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes
du liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002021.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

XL (SPECIALTY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01086, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002022.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

IPEF III HOLDINGS N° 17 S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 86.017. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale extraordinaire réunie le 29 décembre 2004 à 11.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité

la résolution suivante: 

- La FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83,

rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes
du liquidateur.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002023.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

XL (WESTERN EUROPE), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

Pour extrait conforme
S. Coyette
<i>Liquidateur de la société

XL (SPECIALTY), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

Pour extrait conforme
S. Coyette
<i>Liquidateur de la société 

13077

FLAGSTONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.072. 

—

EXTRAIT

Par lettres adressées à la société en date du 23 décembre 2004, Monsieur François Winandy et Madame Mireille

Gehlen ont donné leur démission avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00918. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002024.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

XL (INTERNATIONAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01089, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002025.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

XL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01092, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002026.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

DONYX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.572.200,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.098. 

—

Le texte existant de la rubrique «Associé» concernant SECURFIN S.p.A. est à modifier comme suit, suite au change-

ment de dénomination sociale de SECURFIN S.p.A.:

«SECURFIN HOLDINGS S.p.A. 28, via Durini, I-20122 Milan».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09468. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002103.3/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature

XL (INTERNATIONAL), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

XL (LUXEMBOURG), S.à r.l. 
P. van Denzen
<i>Gérant 

Pour réquisition
HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
K. Segers / C. Gammal
<i>Gérante / Membre du Comité Exécutif
A. Schwachtgen
<i>Notaire

13078

PTC INTERNATIONAL FINANCE II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01097, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002029.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

ORTHO-TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 95.086. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2004

L’an 2004, le vendredi 26 novembre, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. ORTHO-TEAM, à

L-4220 Esch-sur-Alzette.

<i>1. Bureau

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Verfaille.
Monsieur le Président choisit comme secrétaire Monsieur Michel Decubber.
L’Assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Stéphane Vanneste.

<i>2. Exposé du Président

Le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la société et que l’or-

dre du jour s’établit comme suit:

1. Démission de trois Administrateurs.
2. Quitus à donner aux dits Administrateurs.
3. Nominations de trois nouveaux Administrateurs.

<i>3. Constatation de la validité de l’assemblée

Tous les faits exposés par le Président étant reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement cons-

tituée et apte à délibérer sur l’objet repris à l’ordre du jour.

<i>4. Délibérations

1. L’Assemblée accepte à l’unanimité les démissions remises par Monsieur Philippe Chantereau, Administrateur-Dé-

légué, Madame Corinne Marquilie, Administrateur et Mademoiselle Jennifer Gyss, Administrateur, mettant ainsi fin à leur
mandat respectif de la S.A. ORTHO-TEAM; les lettres de démission seront annexées à ce procès-verbal.

2. Par un vote séparé, acquis à l’unanimité, l’Assemblée donne décharge à Monsieur Philippe Chantereau, Adminis-

trateur-Délégué, Madame Corinne Marquilie, Administrateur et Mademoiselle Jennifer Gyss, Administrateur, pour la
gestion et l’exercice de leur mandat.

3. A l’unanimité des voix, il a été décidé ce qui suit:
Sont nommés par l’Assemblée, pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2008, trois

nouveaux Administrateurs, à savoir:

Monsieur Michel Decubber, Administrateur,
Monsieur Stéphane Vanneste, Administrateur,
Monsieur Alexandre Verfaille, Administrateur.
En outre, Monsieur Alexandre Verfaille est nommé aux fonctions d’Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs d’en-

gager la société par sa seule signature.

La séance est levée à 19.00 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2004, pour servir et valoir ce que de droit.

Corinne Marquilie démissionne avec effet immédiat, de sa fonction d’Administrateur de la société ORTHO-TEAM

S.A.

Jennifer Gyss démissionne avec effet immédiat, de sa fonction d’Administrateur de la société ORTHO-TEAM S.A.

<i>PTC INTERNATIONAL FINANCE II S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>Pour ORTHO-TEAM S.A.
A. Verfaille / M. Decubber / S. Vanneste
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2004.

C. Marquilie.

Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2004.

J. Gyss.

13079

Philippe Chantereau démissionne avec effet immédiat, de sa fonction d’Administrateur-Délégué de la société

ORTHO-TEAM S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05690. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104881.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

BECKMANN &amp; JÖRGENSEN HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 43.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01104, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002031.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01106, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002035.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

GENENCOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 71.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01107, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002038.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

WPA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.600. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09119, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002049.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2004.

P. Chantereau

<i>BECKMANN &amp; JÖRGENSEN HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>GENENCOR LUXEMBOURG, S.à r.l.  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Fondé de pouvoir
Signatures

Signature.

13080

FENERIS FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.053. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06640 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

(105115.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

FENERIS FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.053. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06642 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

(105117.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

BRASSERIE «AM BRILL», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 80.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07321 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

(105177.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

DR KOCH INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 48.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07327 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

(105179.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.196. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09125, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002053.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

SG AUDIT S.à r.l.
Signature

SG AUDIT S.à r.l.
Signature

<i>Pour BRASSERIE «AM BRILL» S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour DR KOCH INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Signature.

13081

E&amp;D CONSULTANTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 42.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06623 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

(105186.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

ALEPH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.857. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 août 2004

En date du 4 août 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
- d’accepter la démission de Monsieur Yves Bayle, Monsieur Sylvain Imperiale et Monsieur Ivan Farace Di Villaforesta

en tant qu’Administrateurs en date du 3 février 2004.

- de ratifier la cooptation de Monsieur Jean-Jacques Schraemli, Monsieur Nicola Bravetti et Monsieur Giulio Romani

en tant qu’Administrateurs en date du 3 février 2004 en remplacement de Monsieur Yves Bayle, Monsieur Sylvain
Imperiale et Monsieur Ivan Farace Di Villaforesta, démissionnaires.

- de nommer Monsieur Bernard Wagenmann en tant qu’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des

Actionnaires en 2005.

- de renouveler les mandats de Monsieur Luca Merli, Monsieur Lorenzo Cano, Monsieur Jean-Jacques Schraemli,

Monsieur Nicola Bravetti et Monsieur Giulio Romani en tant qu’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin
lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2005.

- de renouveler le mandat de MAZARS S.A. en tant que Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant fin

lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2005.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105231.3/1024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

JAFRA S.A., Société Anonyme,

(anc. CDRJ NORTH ATLANTIC (LUX), S.à r.l.).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.013. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société le 8 novembre 2004

Il résulte du procès-verbal des résolutions des actionnaires du 8 novembre 2004 que les actionnaires ont décidé de

nommer comme administrateur de la Société, jusqu’ à l’assemblée générale qui se tiendra en 2005, M. Ronald Weber,
réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, avec effet au 1

er

 novem-

bre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09466. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002104.3/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

EASIT S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signatures
A. Schwachtgen
<i>Notaire

13082

AMERAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 105.014. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- NATEXIS PRIVATE EQUITY, société anonyme de droit français, ayant son siège social au 5-7, rue Monttessuy,

F-75007 Paris,

ici représentée par Monsieur Eric Biren, expert-comptable, demeurant professionnellement au 43, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2004.
2.- Monsieur Jean Duhau de Berenx, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 5-7, rue Mont-

tessuy, F-75007 Paris;

ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2004. 
3.- Monsieur François Baubeau, administrateur de société, demeurant professionnellement au 5-7, rue Monttessuy,

F-75007 Paris;

ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2004.
Ces procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité, ont requis le notaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination AMERAS S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger par

une décision du conseil d’administration. 

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège sociale ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-

soire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la con-
naissance de tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion
courante et de journalière.

Art. 3. Objet social. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de
toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille, sans devoir être sujet
à la loi du 31 juillet 1929.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet. 

La société peut également prendre des participations en qualité d’associé commandité dans des sociétés en comman-

dite par actions, ainsi qu’administrer et gérer ces sociétés. 

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat, et de tout autrement ma-

nière des biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange
ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à des sociétés dans lesquelles elle participe directement ou indirectement

tous concours, prêts, avances ou garanties. 

La société peut également prendre toutes hypothèques, tous gages ou autres nantissements afin de garantir ces prêts.

13083

D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobiliè-

res ou immobilières, qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’accomplissement ou l’ex-
tension.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR) divisé en quinze

mille cinq cents (15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2 EUR) chacune, toutes entièrement libérées.

Art. 6. Augmentation ou réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou

réduit de temps en temps par une résolution des actionnaires adoptée selon la procédure prévue pour une modification
des statuts.

Les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel proportionnel au nombre d’actions qu’ils détiennent lors

de l’émission de nouvelles actions contre un apport en espèces.

L’assemblée générale peut cependant décider d’écarter ou de limiter ce droit de souscription préférentiel, sous ré-

serve des conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts de la Société. Dans ce cas les
dispositions correspondantes de la loi s’appliquent.

Art. 7. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.

Chapitre III.- Conseil d’Administration, Commissaires aux Comptes

Art. 8. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles un nombre illimité de fois et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans
motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs, il sera pourvu à cette vacance selon la procédure

prévue par la loi.

Art. 9. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un pré-

sident. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président, et en son absence n’importe quel autre administrateur, présidera toutes les assemblées générales et

toutes les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président et des autres administrateurs, l’assemblée gé-
nérale désignera à la majorité des présents un président faisant fonction.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

à tous les administrateurs au moins trois (3) jours avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel
cas la nature de ces circonstances sera indiquée dans la convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
son ordre du jour. 

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque administrateur par lettre, par

télégramme ou par lettre télécopiée. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par lettre, par

télégramme ou par lettre télécopiée un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par la majorité des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Toute décision prise par une majorité d’admi-
nistrateurs quant à l’existence d’une situation d’urgence est finale et contraignante.

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux des réunions du con-

seil d’administration seront signés par le président de la réunion et par tout autre administrateur ou par le secrétaire.
Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

ou par un administrateur et par le secrétaire.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du conseil d’administration.

13084

Le conseil d’administration peut décider de mettre en place un ou plusieurs comités dont les membres ne sont pas

nécessairement des administrateurs. Dans ce cas le conseil d’administration nomme les membres de ce(s) comité(s) et
en détermine les pouvoirs.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 13. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un administrateur ou fondé de
pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou em-
ployé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne
sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en

avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la
connaissance de la prochaine assemblée générale.

Art. 14. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe du

Président du Conseil d’Administration et de tout autre administrateur, ou par la signature individuelle de la personne à
laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature
conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui de tel pouvoir de signature aura été délégué par le
conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente l’ensemble des actionnaires.

Sous réserve de l’article 11, elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider, exécuter ou ratifier les actes relatifs

aux opérations de la Société.

Art. 17. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au

siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le 21 mai de chaque année à 14
heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peut convo-

quer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au
moins un cinquième du capital social le demandent.

Ces assemblées générales doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 19. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux dispositions légales.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et déclarent avoir eu con-

naissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

représentées à l’assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V.- Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 20. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier jour de mars et finit le dernier jour

de février de l’année suivante.

Le conseil d’administration prépare les comptes annuels. Il soumet ces documents avec un rapport sur les activités

de la Société un mois au moins avant la date de l’assemblée générale annuelle au commissaire aux comptes qui rédige
un rapport contenant ses commentaires sur ces documents.

13085

Art. 21. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du sol-

de des bénéfices annuels nets.

Cette affectation peut comprendre le paiement de dividendes, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées

ou de droits de souscription et la création ou le développement de fonds de réserve (y compris des provisions et des
fonds d’égalisation de dividendes).

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale délibérant aux même conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 23. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Dispositions Transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 28 février 2005.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2005.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

numéraire les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements, soit la somme de trente et un mille euros (31.000 EUR) a été rapportée au notaire

instrumentaire qui constate que les conditions prévues à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoquer.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

I.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3). 
Sont nommés administrateurs pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2005.

a) Monsieur Jean Duhau de Berenx, administrateur de société, demeurant professionnellement au 5-7, rue Monttes-

suy, F-75007 Paris;

b) Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant professionnellement au 43, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg;

c) Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant professionnellement au 43, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

II.- Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire qui se tiendra en 2005.

DELOITTE S.A., société anonyme ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (R.C.S. 67.895).
III.- Conformément aux dispositions de la loi et des statuts, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la ges-

tion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un
ou plusieurs membres du conseil d’administration.

Actionnaires

Capital souscrit

Nombre

Capital libéré

(EUR)

d’actions

(EUR)

1) NATEXIS PRIVATE EQUITY, prénommée  . . . . . . . . . . . . . 

30.996

15.498

30.996

2) M. Jean Duhau de Berenx, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

1

2

3) M. François Baubeau, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

1

2

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000

15.500

31.000

13086

IV.- Le siège social est fixé au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2004, vol. 889, fol. 92, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105905.3/239/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

BEVERAGE &amp; BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 88.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01109, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002040.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

OUTER SPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 92.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01111, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(002041.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

SAXO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.156. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 21 décembre 2004 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé et expirera à l’issue de l’assemblée des actionnaires approuvant

les comptes clos au 31 décembre 2004. Le commissaire aux comptes est Monsieur Christian Billon.

Les mandats des administrateurs en place sont renouvelés et prendront fin à l’issue de l’assemblée des actionnaires

statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2004. Ces administrateurs sont:

Monsieur Marc Giorgetti,
Monsieur Pascal Decoppet,
Monsieur Philippe Dupont.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002310.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Belvaux, le 23 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

BEVERAGE &amp; BRANDS S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateur A

OUTER SPACE S.A.
P. van Baarle
<i>Administrateur A

Pour extrait sincère et conforme
SAXO S.A.
P. Sganzerla
<i>Expert-Comptable

13087

LADUREE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 105.003. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PATISSERIE E. LADUREE S.A.S., une société ayant son siège social à La Madeleine (France),
en sa qualité d’actionnaire unique de LADUREE SUISSE S.A., une société anonyme existant sous le droit suisse, ayant

son siège social à Genève (la «Société»),

ici représentée par son président Monsieur David Holder, gérant de sociétés, résidant à Le Métropole, 19, avenue

des Spelugues, Monte Carlo, MC 98000 Monaco,

lui-même ici représenté par M

e

 Jean Schaffner, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

en date du 17 décembre 2004,

pour les besoins de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (l’ «AGE») de la Société.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, ainsi représentée, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que PATISSERIE E. LADUREE S.A.S. est l’actionnaire unique de la Société;
II. que le capital de la Société est actuellement fixé à CHF 180.000,-, avant la décision de transfert de siège; 
III. que lors de la réunion tenue en date du 17 décembre 2004, l’assemblée générale de la Société a décidé, entre

autres, (i) que la Société cesse d’exister en tant qu’une société en Suisse mais continue d’exister en tant qu’une société
de droit luxembourgeois, et (ii) de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société Suisse au
Luxembourg;

IV. (i) qu’il résulte du bilan de la Société au 17 décembre 2004 que les actifs de la Société s’élèvent à 

€ 34.656,-, (ii)

que PATISSERIE E. LADUREE S.A.S. a par ailleurs accordé plusieurs avances en compte courant à la Société, pour un
montant de 

€ 160.000,-, qui sont certaines, exigibles et librement transférables, suivant un certificat établi par PATISSE-

RIE E. LADUREE S.A.S., et que PATISSERIE E. LADUREE S.A.S. souhaite incorporer ces avances au capital de la Société
et (iii) qu’il résulte d’un certificat établi par la société fiduciaire UNIFID, expert-comptable et société fiduciaire, que la
valeur de la Société augmentée de la valeur des comptes courants à incorporer au capital est au moins égale à son capital
social suite au transfert du siège, qui est fixé à 

€ 125.000,-, avec constitution d’une prime de € 344,-.

Les copies du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale, du prédit bilan et des prédits certificats, après

signature ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie comparante, et le notaire instrumentaire, de-
meureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées;

V. que l’ordre du jour de l’AGE est comme suit:
1. transfert du siège social et du siège de direction effective de la Société de la Suisse au Luxembourg, avec effet au

17 décembre 2004 avec pour conséquence suite à ce transfert, le changement de la nationalité de la Société, actuelle-
ment de nationalité suisse pour celle d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois;

2. continuation de la Société sous la forme d’une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de LADU-

REE INTERNATIONAL et actualisation ainsi que refonte des statuts de la Société pour les besoins de son transfert et
de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg;

3. approbation du bilan et des comptes d’ouverture de la Société en tant que société à responsabilité de droit luxem-

bourgeois;

4. confirmation de l’établissement du siège social de la Société au 7, val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;
5. confirmation du gérant actuel de la Société en la personne de Monsieur David Holder, prénommé;
6. détermination de la durée du mandat du gérant de la Société;
7. pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus, l’AGE prend, après délibération, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique de la Société décide de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société,

de Suisse au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 17 décembre 2004.

Suite à ce transfert, l’actionnaire unique de la Société décide de changer la nationalité de la Société, actuellement de

nationalité suisse, pour celle d’une société de droit luxembourgeois.

L’actionnaire unique décide également d’incorporer au capital social les avances en compte courant consenties dans

le passé pour un montant de 

€ 160.000,-.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique de la Société décide de continuer la Société sous la forme d’une société à responsabilité limitée

et sous la dénomination LADUREE INTERNATIONAL et d’actualiser ainsi que de procéder à la refonte des statuts de
la Société pour les besoins de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg, comme suit:

13088

Titre I

er

.- Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1

er

. Nom et durée

Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination LADUREE INTERNATIONAL (la

«Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»)
ainsi que par les présents Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet 
La Société a pour objet le dépôt, la gestion, le développement et l’exploitation de droits de propriété intellectuelle

et industrielle, y compris mais non limité aux brevets, aux marques, aux dessins et modèles ainsi qu’aux noms commer-
ciaux. La Société peut s’engager dans tout accord ou partenariat, notamment des accords de joint-venture en vue de
développer l’exploitation des prédits droits.

La Société a également pour objet l’acquisition en pleine propriété ou en jouissance de tout savoir-faire en matière

de pâtisserie, chocolaterie, confiserie, salon de thé, restaurant, traiteur et notamment tout savoir-faire développé par
PATISSERIE E. LADUREE S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, dans le domaine de l’exploitation
de fonds de commerce de pâtisserie, chocolaterie, confiserie, salon de thé, restaurant, traiteur.

La Société peut également s’engager dans tout accord ou partenariat, notamment des accords de joint-venture en

vue de développer l’exploitation du savoir-faire.

La Société peut exploiter directement (en ouvrant elle-même des établissements sous l’enseigne LADUREE) ou indi-

rectement (en concédant des licences, des franchises ou tout autre contrat assimilé) lesdits droits de propriété intellec-
tuelle et industrielle et de savoir-faire.

La Société pourra en outre accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières, de brevets, de marques et de droits de propriété intellectuelle de n’importe quelle origine, pour par-
ticiper dans la constitution, le développement et le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’in-
vestissement, de souscription ou d’option des valeurs mobilières et des brevets, des marques et des droits de propriété
intellectuelle, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses valeurs
mobilières, brevets, marques et droits de propriété intellectuelle. La Société peut également consentir des garanties ou
des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affi-
liées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Siège social 
Le siège de la Société est établi à Luxembourg. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Titre II. - Capital social 

Art. 4. Capital 
Le capital social de la Société est fixé à la somme de 

€ 125.000,- représenté par 5.000 parts sociales ordinaires d’une

valeur nominale de 

€ 25,- chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts. 

Art. 5. Parts sociales 
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que

des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

Art. 6. Cession des parts sociales
S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l’ap-

probation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. 

13089

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modifications des Statuts. 

Titre III.- Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées 

Art. 8. Gérance 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et rem-
placer le ou les gérants.

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants. 

Art. 9. Réunions du conseil de gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque des membres du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call téléphonique ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex. 

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées 
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat. 

Art. 11. Responsabilité des gérants 
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi. 

Titre IV.- Assemblée générale des associés 

Art. 12. Assemblées générales des associés 
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront

être prises que par l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social, sous réserve des dispositions de la Loi.

13090

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés. 

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartition 

Art. 13. Année sociale 
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes sociaux 
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan

et le compte de pertes et profits. 

Art. 15. Inspection des documents 
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société. 

Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation 

Art. 17. Dissolution 
La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de changement des Statuts. 

Art. 18. Liquidation 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VII.- Loi Applicable 

Art. 19. Référence aux dispositions légales 
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique de la Société décide d’approuver le bilan intermédiaire au 17 décembre 2004 de la Société, établi

préalablement à son transfert de siège, afin de servir de base au bilan d’ouverture de la Société en tant qu’une société
luxembourgeoise à compter du 17 décembre 2004, et en tenant compte de la conversion des avances en compte cou-
rant de 

€ 160.000,- en capital de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique de la Société confirme l’établissement du siège social de la Société en tant qu’une société à respon-

sabilité limitée au Grand-Duché de Luxembourg et de le fixer au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg. 

<i>Cinquième résolution

L’associé unique de la Société décide de confirmer et, s’il est nécessaire, de nommer Monsieur David Holder, gérant

de sociétés, résidant à Le Métropole, 19, avenue des Spelugues, Monte Carlo, MC 98000 Monaco, comme gérant de la
Société.

<i>Sixième résolution

L’associé unique de la Société décide que le gérant est nommé pour une période indéterminée.

<i>Septième résolution

L’associé unique donne pouvoir à:
- Monsieur David Holder, prénommé,
- Maître Jean-Blaise Eckert, avocat, demeurant à Genève,
- Maître Andreas Roetheli, avocat, demeurant à Genève, 
pour accomplir toute formalité nécessaire au vu du transfert du siège de la Société, objet de la présente assemblée,

en Suisse, y compris la radiation de la Société au registre de commerce de Genève et les publications y afférentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, vol. 146S, fol. 27, case 10. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105846.3/230/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

13091

FS BÜROSYSTEME, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d’activité Syndall.

H. R. Luxemburg B 105.019. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den sechzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Frau Nicole Bento Da Fonseca, Verwaltungsangestellte, wohnhaft in D-54441 Temmels, Zum Raubertsborn 7.
2.- Herr Achim Stadtfeld, selbständig, wohnhaft in D-54340 Riol, Peter von Aspelt-Strasse 8A.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben: 

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-

teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung FS BÜROSYSTEME S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel von Bürosystemen sowie Serviceleistungen.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt

oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125), welche wie folgt übernommen wer-
den: 

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht

auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

1.- Frau Nicole Bento Da Fonseca, Verwaltungsangestellte, wohnhaft in D-54441 Temmels, Zum Rauberts-

born 7, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Herr Achim Stadtfeld, selbständig, wohnhaft in D-54340 Riol, Peter von Aspelt-Strasse 8A, fünfzig Anteile

50

Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

13092

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-

versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-

storbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. 

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2005.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Be-
schlüsse gefasst:

a) Zur alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Nicole Bento Da Fonseca, Verwaltungsangestellte, wohnhaft in D-54441 Temmels, Zum Raubertsborn 7.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig verpflichtet. 
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d’Activité Syrdall.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. Bento Da Fonseca, A. Stadtfeld, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 décembre 2004, vol. 358, fol. 44, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(105936.3/201/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

POLYPLAST INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellsschaft.

Gesellschaftssitz: L-3921 Mondercange, 54, rue d’Esch.

H. R. Luxemburg B 105.020. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Sind erschienen:

1) Herr Roger Miller, Gesellschafter, wohnhaft in L-8041 Bertrange, 137, rue des Romains.
2) Herr Olaf Hans-Walter Romeiss, Privatbeamter, wohnhaft in D-91315 Höchstadt a.d. Aisch, Erlangerstrasse 1.
Welche Komparenten den handelnden Notar ersuchten die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden:

I. Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft wird gegründet gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung POLYPLAST INTERNATIONAL S.A. 
Der Sitz der Gesellschaft ist in Mondercange.
Er kann durch einfachen Beschluss der Generalversammlung in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Lu-

xemburg verlegt werden.

Echternach, den 27. Dezember 2004.

H. Beck.

13093

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, die

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, jedoch nicht länger als
bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung
der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre unter den für Satzungsänderungen geltenden Bedingungen.

II. Gesellschaftszweck

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist:
- die Vermittlung von Veräusserungsgeschäften, hinsichtlich der Veräusserung von Wertstoffen im Sinne von wieder-

verwertbaren Abfallstoffen,

- die Umwandlung bzw. Aufbereitung von Kunststoffabfällen in Form von Granulaten oder Mahlgütern. 
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer Natur

tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förde-
rung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen

Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren
Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen.

III. Kapital - Aktien

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausendfünfhundert Euro (

€ 31.500,-) und ist eingeteilt in ein-

tausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nennwert von je einundzwanzig Euro (

€ 21,-).

Art. 4. Die Aktien sind ausschliesslich Namensaktien.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Das Gesellschaftskapital kann nur durch Entscheidung der Generalversammlung erhöht oder vermindert werden. 
Im Falle eines Verkaufes seiner Aktien an einen Dritten oder an einen anderen Aktionär, muss der Aktionär dem

Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief seine Verkaufsabsicht, den Namen des Käufers, den vereinbarten Preis sowie
die Bedingungen des Verkaufes mitteilen.

Der Verwaltungsrat gibt hiervon innerhalb von dreissig Tagen Mitteilung an die anderen Aktionäre.
Dieselben haben dann ein Vorkaufsrecht diese Aktien im Verhältnis zu ihrer Beteiligung im Gesellschaftskapital zu

erwerben und dies zu dem angegebenen Preis und zu den angegebenen Bedingungen.

Die entsprechende Mitteilung muss schriftlich innerhalb von dreissig Tagen an den Verwaltungsrat erfolgen. Wenn

einer oder mehrere Aktionäre keine Aktien erwerben wollen, so sind die restlichen Aktionäre berechtigt diese Aktien
wiederum im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Aktien zu erwerben.

Wenn ein kaufwilliger Aktionär mit dem verlangten Preis nicht einverstanden ist, ernennt jede der Parteien ihren Ex-

perten zwecks gemeinsamer Bestimmung des Wertes der Aktien auf Grund der drei letzten Bilanzen, sowie auf Grund
der Zukunftsaussichten der Gesellschaft.

Sollten die beiden Experten keine Einigung finden, wird von ihnen ein dritter Experte mit der definitiven Bestimmung

des Wertes der Aktien beauftragt.

Der von den Experten festgehaltene Wert der Aktien bindet die Parteien. Der Verkäufer kann sein Verkaufsangebot

nicht mehr zurückziehen, jedoch kann der Ankäufer innerhalb von fünfzehn Tagen auf seinen Kauf verzichten.

Die Aktionäre welche beabsichtigen Aktien zu erwerben, müssen ihre Kaufabsicht dem Verwaltungsrat mitteilen in-

nerhalb von dreissig Tagen, vom Erhalt des Berichtes der Experten angerechnet.

Aktien welche keine Abnehmer unter den bestehenden Aktionären finden, können innerhalb von dreissig Tagen an

Dritte verkauft werden, jedoch zu dem anfangs angegebenen Preis, beziehungsweise zum Wert der von den Experten
festgehalten worden ist.

IV. Verwaltung

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern. Auch Nicht-

Gesellschafter können dem Verwaltungsrat angehören.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt. Die Mitglieder können von

der Generalversammlung beliebig abberufen werden. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied
vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfol-
ger bestellen, dessen Bestellung durch die nächstfolgende Generalversammlung zu bestätigen ist.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Transaktionen durchzuführen und alle Handlun-

gen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle
Angelegenheiten, soweit sie nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehal-
ten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, der in den Generalversammlungen den Vorsitz führt und

der in allen externen Angelegenheiten als Sprecher des Verwaltungsrats auftritt.

In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung dem ältesten anwesenden Mitglied des Verwal-

tungsrats übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann sich durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.

13094

Die Vollmacht zur Vertretung kann schriftlich, telegrafisch, durch Telefax oder fernschriftlich erteilt werden. In Dring-

lichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telefax oder Fernschreiben erfolgen. 

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Die Gesellschaft wird generell durch die Kollektivunterschrift von wenigstens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats

rechtskräftig verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann, im Einverständnis der Generalversammlung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglie-

dern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der
Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung ganz oder teilweise übertragen.

Die Übertragung dieser Vollmachten ist einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung unterworfen.

V. Überwachung

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre sein müs-

sen.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höch-

stens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

VI. Geschäftsjahr

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

VII. Generalversammlung

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens am ersten Freitag des Monats Mai jeden Jahres um 16.00

Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. Sofern der Tag der Generalver-
sammlung auf einen gesetzlichen Feiertag fallen würde, findet diese am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden vom Verwaltungsrat einberufen, wenn entsprechende Gründe

vorliegen oder wenn einer oder mehrere Anteilseigner, die Einberufung einer solchen Versammlung fordern, die mit-
telbar oder gemeinsam mindestens 25% des Gesellschaftskapitals vertreten. 

Art. 10. Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann ab-

gesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und sofern sie
erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verlangen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu sein, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen. 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht und es sich nicht um eine stimm-
rechtslose Aktie handelt.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen oder gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verfahrensregeln.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Ge-

setzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen und mit Zustimmung des
Kommissars beziehungsweise der Kommissare der Gesellschaft auszuzahlen.

Art. 13. Soweit diese Satzung keine ausdrückliche Regelung enthält, finden ergänzend die Bestimmungen des Geset-

zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze Anwendung.

Art. 14. Die Gesellschaft wird alle Gewinne, welche nicht zur Bildung der gesetzlichen Reserve benötigt werden, an

alle Aktionäre ausschütten, es sei denn, die Generalversammlung nähme einen andersartigen Beschluss.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 2005.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2006 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch die Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, werden die Aktien

wie folgt gezeichnet: 

Die Aktien sind zu 25% eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von siebentausendachthundertfünf-

undsiebzig Euro (

€ 7.875,-) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies aus-

drücklich bestätigt. 

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

1) Herr Roger Miller, Gesellschafter, wohnhaft in L-8041 Bertrange, 137, rue des Romains, siebenhundertfünf-

undsechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765

2) Herr Olaf Hans-Walter Romeiss, Privatbeamter, wohnhaft in D-91315 Höchstadt a.d. Aisch, Erlangerstrasse

1, siebenhundertfünfunddreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

735

Total: eintausendfünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

13095

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-

schaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (

€ 1.300,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer ausseror-

dentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens berufen bekennen und fassten, nachdem sie die
ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a) Herr Roger Miller, Gesellschafter, wohnhaft in L-8041 Bertrange, 137, rue des Romains, 
b) Herr Olaf Romeiss, Privatbeamter, wohnhaft in D-91315 Höchstadt a.d. Aisch (D), Erlangerstr. 1
c) Frau Netty Thines-Miller, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8041 Bertrange, 137, rue des Romains.
Es wird zum Kommissar ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-8008

Strassen, 134, route d’Arlon, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
58.155.

3) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt gemäss Artikel 6 der Statuten Herrn Roger Miller, vorgenannt, mit der tägli-

chen Geschäftsführung sowie Vertretung der Gesellschaft zu beauftragen. 

4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der jährlichen Hauptversammlung im

Jahre 2008.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3921 Mondercange, 54, rue d’Esch.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube, des amtierenden Notars am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: R. Miller, O. Romeiss, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 décembre 2004, vol. 358, fol. 39, case 11. – Reçu 315 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(105927.3/201/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

BCP MURANO III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 55, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.041. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the thirteenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

BCP MURANO I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg with regis-

tered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and being registered at the commercial register under
number B104053, 

represented by Maître Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy (such proxy to be

registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above-stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company BCP MURANO III, S.à r.l. («société à responsabilité limitée«) which is hereby
established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name BCP MURANO III, S.à r.l. (the

«Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation. 

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Echternach, den 27. Dezember 2004.

H. Beck.

13096

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided

into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these ar-
ticles of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer

to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent of the Com-
pany’s capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders. 
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the manag-
ers.

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg

Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of confer-
ence call, video conference or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to hear
one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid
written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice. 

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice. 

13097

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital. 

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on

the second Monday of the month of January at 11.00 a.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting
shall be held on the immediately following business day. 

Art. 11. The accounting year begins on 1st December of each year and ends on 30th November of the next year

(except for the first accounting year of the Company which begins on the date of the incorporation and ends on 30th
November 2005).

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single

shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case,
articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant leg-

islation.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and entirely paid-up the following shares:  

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary. 

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are named managers (each with sole signature power) of the Company for an undetermined

period of time subject to the articles of association of the Company:

Lionel Yves Assant, Principal, 7 Portobello Mews, London W11 3DQ, 22 May 1972, Neuilly-sur-Seine, France
John Sutherland, Manager, 9, rue Principale, Hostert, L-6990 Luxembourg, 2nd December 1964, Lower Hutt, New

Zealand

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 30th November 2005.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

Subscriber

 Number of shares

Payment

BCP MURANO I, S.àr.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

 EUR 12,500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500

EUR 12,500

13098

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

BCP MURANO I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg avec siège social

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et enregistrée sous le numéro B 104053 au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, 

représentée par Maître Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration (cette

procuration étant enregistrée avec le présent acte).

Laquelle comparante agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée BCP MURANO III, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de BCP MURANO III, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de
créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500 EUR) divisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25 EUR) chacune. Le capital de la Société peut être aug-
menté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pour cent du capital social de la Société. 

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité simple, qui détermine leurs

pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indé-
terminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum) et
à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

13099

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-
rants.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication
permettant à touts les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convo-
cation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins 8 jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions
prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou
sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment
sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés une assemblée générale annuelle des associés sera tenue

le deuxième lundi du mois de janvier à 11.00 heures de chaque année. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée
sera tenue le jour ouvrable le plus proche. 

Art. 11. L’année sociale commence le 1

er

 décembre de chaque année et se termine le 30 novembre de la prochaine

année (excepté pour la première année sociale de la Société qui commence à la date de constitution et se termine le
30 novembre 2005).

Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels à la fin de l’année

sociale.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi. 

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

13100

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les

parts sociales suivantes: 

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant. 

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ deux mille euro (EUR 2.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au:
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (chacune avec pouvoir de signature individuel) de la Société pour

une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

Lionel Yves Assant, Principal, 7, Portobello Mews, Londres W11 3DQ, 22 mai 1972, Neuilly-sur-Seine, France
John Sutherland, Manager, 9, rue Principale, Hostert, L-6990 Luxembourg, 2 décembre 1964, Lower Hutt, Nouvelle

Zélande

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 30 novembre 2005.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante

a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 décembre 2004, vol. 429, fol. 73, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106459.3/242/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

QUERCUS FINANCE S.A., INSURANCE BROKER, Société Anonyme.

Siège social: L-3341 Huncherange, 38, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 84.061. 

—

 L’an deux mille quatre, le huit décembre.
 Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUERCUS FINANCE S.A., INSURAN-

CE BROKER, avec siège social à L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du
18 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 284 du 20 février 2002 et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 1

er

 octobre 2004, non

encore publié au Mémorial.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique),
 qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Hellinckx, économiste, demeurant à Huncherange.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la société de L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg à L-3341 Huncherange, 38,

rue de l’Ecole et modification du 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts.

2) Modification du premier alinéa de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 4. (premier alinéa). La société a pour objet le courtage en assurances par l’intermédiaire d’une ou de plu-

sieurs personnes physiques dûment agréées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur
le secteur des assurances, ainsi que tous les conseils et tous les travaux administratifs y relatifs.»

 3. Divers. 

Souscripteur

Nombre de

Paiement

parts sociales

BCP MURANO I, S.à r.l.

500

12.500 EUR

Total:

500

12.500 EUR

Mersch, le 16 décembre 2004.

H. Hellinckx.

13101

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8077 Bertrange, 265 rue de Luxembourg à L-3341

Huncherange, 38, rue de l’Ecole.

 En conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

 Art. 3. (premier alinéa). Le siège de la société est établi à Huncherange.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts comme suit:

 « Art. 4. (premier alinéa). La société a pour objet le courtage en assurances et en réassurances par l’intermédiaire

d’une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 dé-
cembre 1991 sur le secteur des assurances, ainsi que tous les conseils et tous les travaux administratifs y relatifs.»

<i> Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Strauss, P. Hellinckx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105991.3/220/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

QUERCUS FINANCE S.A., INSURANCE BROKER, Société Anonyme.

Siège social: L-3341 Huncherange, 265, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.061. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105992.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

NEW YELLOW TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 80, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 102.211. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le seize décembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

A comparu:

Monsieur Stéphane Eberhard, agent général d’assurances, demeurant à L-4601 Differdange, 80, avenue de la Liberté.
Lequel comparant a déclaré ce qui suit:
qu’il est le seul associé de la société à responsabilité limitée NEW YELLOW TAXIS, S.à r.l., avec siège social à Dif-

ferdange;

que la prédite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg,

le 1

er

 juillet 2004;

que les statuts de la société ont été publiés au Mémorial C n

°

 1036 en date du 15 octobre 2004;

que le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (

€ 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent Euros (

€ 100,-) chacune;

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

G. Lecuit.

13102

que ladite société n’a jamais eu d’activité commerciale;
qu’il a décidé de liquider la prédite société et il se déclare investi de tout l’actif;
qu’à sa connaissance il n’existe plus de passif à charge de la société et que tout passif éventuel sera réglé par ses soins;
que partant la société est à considérer comme définitivement dissoute;
que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins au do-

micile privé de Monsieur Stéphane Eberhard, préqualifié.

<i>Frais

Les frais en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, il a signé l’acte avec le notaire.

Signé: S. Eberhard, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2004, vol. 889, fol. 84, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(105978.3/237/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

INTEGRAL MULTI FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. ABF MULTI FUND).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.944. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2004

En date du 27 avril 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003,
- d’accepter la démission de M. Christophe Leclerc en date du 26 mai 2003,
- de ratifier la cooptation de M. Lionel Brafman en date du 26 mai 2003, en remplacement de M. Christophe Leclerc,

démissionnaire,

- d’élire M. Lionel Brafman, en qualité d’administrateur pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-

nérale des actionnaires en 2005,

- de reconduire les mandats de M. Xavier de Bayser et M. Claude-Henri Rouzé en qualité d’administrateurs pour une

durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires en 2005,

- de reconduire le mandat de ERNST&amp;YOUNG S.A.en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an jus-

qu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires en 2005.

Luxembourg, le 28 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105262.3/1024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

STIPHOUT FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.277. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09467, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Compte tenu du report des exercices précédents, les résultats disponibles au 31 décembre 2003 sont de EUR

13.331,20 duquel il convient d’affecter la somme de EUR 638,49 à la réserve légale et de reporter la balance à l’année
prochaine.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

(002106.3/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Differdange, le 23 décembre 2004.

R. Schuman.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

13103

KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. BI MANAGEMENT COMPANY S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.681. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 janvier 2004

En date du 9 janvier 2004, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2003.
- d’accepter la démission de M. Solon Sigurdsson le 19 novembre 2003.
- de ratifier la cooptation en date du 19 novembre 2003 de M. Thorarinn Sveinsson en remplacement de M. Solon

Sigurdsson.

- d’élire M. Thorarinn Sveinsson en qualité d’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en

2005 (sous réserve de l’agrément de la CSSF).

- de renouveler le mandat d’administrateur de M. Andri V. Sigurdsson et M. Gudbjörn Maronsson jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle en 2005.

- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A. en qualité de réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Annuelle en 2005.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105283.3/1024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

WAGNER FELIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8054 Bertrange, 3, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 56.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06158 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

(105307.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

E.P. VEHICULES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 5, ancienne route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05657 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

(105312.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

HOLBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 4.952. 

—

Le bilan au 31 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06874 a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(105332.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

13104

SKEPSY S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.231. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06513 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

(105335.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

CHANFANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06514 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

(105337.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

SAKKARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06515 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

(105343.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

MMJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06981 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105354.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

SKEPSY S.A.
A. Schaus
<i>Liquidateur

CHANFANA S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

SAKKARA S.A.
A. Schaus / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Business Center Steinsel BCS S.A.

Electricité Zeimet, S.à r.l.

Quartier Kirchberg Luxembourg, S.à r.l.

OWR Holdings S.A.

Unicap S.A.

IPEF II Holdings N˚ 8 S.A.

XL (Finance), S.à r.l.

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds

Ibil, S.à r.l.

Wasserheim Anlage S.A.

Fibaco S.A.

Confectionary Investment Cie, S.à r.l.

Confectionary Investment Cie, S.à r.l.

F.Mec S.A.

Akrotec, S.à r.l.

IPEF IV Holdings N˚ 1 S.A.

Sibekalux S.A.

Sibekalux S.A.

JPM Waterland, S.à r.l.

Delta-Immo S.A.

XL (Services), S.à r.l.

Koinè Fund Advisory S.A.

XL (Western Europe), S.à r.l.

IPEF IV Holdings N˚ 3 S.A.

XL (Specialty), S.à r.l.

IPEF III Holdings N˚ 17 S.A.

Flagstone Holding S.A.

XL (International), S.à r.l.

XL (Luxembourg), S.à r.l.

Donyx Holding, S.à r.l.

PTC International Finance II S.A.

Ortho-Team S.A.

Beckmann &amp; Jörgensen Holding S.A.

Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l.

Genencor Luxembourg, S.à r.l.

WPA Holdings, S.à r.l.

Feneris Financial Holding S.A.

Feneris Financial Holding S.A.

Brasserie «Am Brill», S.à r.l.

Dr Koch Investment und Beteiligung Holding S.A.

Woodbridge International Holdings S.A.

E&amp;D Consultants (Luxembourg), S.à r.l.

ALEPH

Jafra S.A.

Ameras S.A.

Beverage &amp; Brands S.A.

Outer Space S.A.

Saxo S.A.

Ladurée International

FS Bürosysteme, S.à r.l.

Polyplast International S.A.

BCP Murano III, S.à r.l.

Quercus Finance S.A., Insurance Broker

Quercus Finance S.A., Insurance Broker

New Yellow Taxis, S.à r.l.

Integral Multi Fund

Stiphout Finance, S.à r.l.

Kaupthing Management Company S.A.

Wagner Félix, S.à r.l.

E.P. Véhicules S.A.

Holbart Holding S.A.

Skepsy S.A.

Chanfana S.A.

Sakkara S.A.

MMJ S.A.