12769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 267

24 mars 2005

S O M M A I R E

Actias Réassurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

12778

Financière de Lorraine S.A.H., Luxembourg . . . . . 

12778

Aerlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12775

First European Transfer Agent S.A., Strassen. . . . 

12804

Aggreko Luxembourg Management, S.à r.l., Müns- 

Grassetto International S.A., Luxembourg . . . . . . 

12771

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12791

Gustav 1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

12777

Aggreko Luxembourg, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . .

12791

Haga 2000, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12783

Aladino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12779

Hartung Internationale Transporte A.G., Luxem- 

Alcmena, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

12791

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12773

Alternative Leaders S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

12808

Hedera Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12777

Aquatrans Shipping A.G., Mertert . . . . . . . . . . . . . .

12783

I.S.E. Editions et Publicité, S.à r.l., Luxembourg . . 

12779

Assekuranz AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12797

Interbeteiligungen AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

12772

Bifrost Asset Management, S.à r.l., Luxembourg . .

12776

International  High  Tech  Investments  S.A.,  Ber- 

CanWest  International  Holdings  (Luxembourg), 

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12815

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12810

International  High  Tech  Investments  S.A.,  Ber- 

Caroline Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

12772

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12816

Cashjewellery International S.A., Luxembourg  . . .

12772

IS Lux S.A., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12773

Charles Square Investors, S.à r.l., Münsbach. . . . . .

12790

Itevelesa Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

12786

(La) Chouette (Immobilière) S.A., Luxembourg  . .

12771

Jourdain, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

12778

Clemenceau Participations S.A., Luxembourg . . . .

12789

Kinder House S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

12770

Clemenceau Participations S.A., Luxembourg . . . .

12789

Kredietcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

12807

Cleveland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12809

Kredietcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

12807

Cleveland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12809

Locent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12775

Codinter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

12774

Luxury Productions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12775

Coiffure Prestige, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

12785

Magnifin Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . 

12788

Corend S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12816

Maincap Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

12807

Corporate Counselling Services, S.à r.l., Strassen  .

12779

Mano, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12771

DaimlerChrysler Luxembourg Finanzholding S.A., 

Manzana, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12776

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12792

Mayora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12771

Deep Blue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

12787

Mayora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12774

Diosis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12774

Midbal Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

12789

DSAH  Acquisition  Corporation,  S.à r.l.,  Luxem- 

Midbal Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

12789

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12770

Midbal Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

12789

DSAH  Acquisition  Corporation,  S.à r.l.,  Luxem- 

Midbal Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

12789

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12770

NCM, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12788

Durama Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

12810

NCM, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12788

Ecogec Immobilière S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . .

12781

Neverfail, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

12781

Ecogec S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12779

Northstar  International  Company  S.A.,  Luxem- 

Enola et Cie, S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

12776

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12780

Enola Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

12775

Nuovostyle, GmbH, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . 

12785

Euro 5 Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

12799

Platin & Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

12785

Europublishing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

12771

Prifot S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12814

12770

KINDER HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.845. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00247, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

(001421.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

DSAH ACQUISITION CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 14.000,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00244, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

(001422.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

DSAH ACQUISITION CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 14.000,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00243, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

(001426.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Princess Acquisition S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

12808

Société Immobilière du Kiem S.A., Luxembourg  .

12773

Princess Acquisition S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

12808

Sofralux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12809

Pumastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12776

Sonoco Luxembourg (No. 2), S.à r.l., Wiltz . . . . . .

12783

Rafco, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12802

Stemaco Participations S.A., Luxembourg. . . . . . .

12790

Rafco, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12802

Sweden DIA (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .

12793

Redeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12785

TC  80  Canach,  Tennis  Club  80  Canach,  A.s.b.l., 

Relofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12806

Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12803

Relofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12806

Trans-Lev, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12779

Resimmob Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

12790

TST George V Holdings I, S.à r.l., Senningerberg .

12774

Resimmob Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

12790

TST George V Holdings II, S.à r.l., Senningerberg

12773

Roses et Fleures Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

12791

Unsworth & Associates, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

12772

S.M.R.L. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

12814

Unsworth & Associates, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

12772

Sablière Hein, S.à r.l., Bech-Kleinmacher. . . . . . . . 

12798

Westvaco Luxembourg Packaging, S.à r.l., Luxem- 

Selene Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

12790

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12797

Shiba S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12802

Westvaco Luxembourg, S.à r.l., Munsbach. . . . . . .

12792

Shiba S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12802

Wickla Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

12798

Slovport Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

12777

Wisdom Entertainment, S.à r.l., Luxembourg . . . .

12778

Socare S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12777

WK LuxHolding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12773

KINDER HOUSE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

DSAH ACQUISITION CORPORATION, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

DSAH ACQUISITION CORPORATION, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant

12771

LA CHOUETTE (IMMOBILIERE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.517. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09161, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001444.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

EUROPUBLISHING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.177. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08602, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001448.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

GRASSETTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001452.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

MANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 12, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 43.963. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09180, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001453.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

MAYORA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.262. 

—

EXTRAIT

 L’Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2004 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Messieurs Jean-Jacques Frey, Benoît Legout, Olivier Trochon et Luciano dal Zotto, leur mandat venant à échéance à
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

 Enfin, l’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour un terme d’une année, la société ABAX

AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, son mandat expirant à
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00298. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001501.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
MAYORA, Société Anonyme
Signature

12772

CASHJEWELLERY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.068. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2004 a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée donne décharge définitive et sans réserves au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation.
Ensuite l’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme CASHJEWELLERY IN-

TERNATIONAL S.A., en liquidation, ayant son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a définitivement cessé
d’exister, même pour les besoins de la liquidation. Les livres et les documents sociaux seront conservés au dernier siège
de la société pendant cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001456.3/777/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

UNSWORTH &amp; ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 73.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09017, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001458.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

UNSWORTH &amp; ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 73.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09016, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001459.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

INTERBETEILIGUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.924. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09188, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001463.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

CAROLINE SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 69.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00302, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001466.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

K. Ly Ang.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

K. Ly Ang.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

CAROLINE SHIPPING S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration

12773

IS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 71.719. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001481.3/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE DU KIEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Letzebuerg.

R. C. Luxembourg B 32.364. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00623, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 janvier 2005.

(001492.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

TST GEORGE V HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TST GEORGE V, S.à r.l.).

Capital social: EUR 512.500.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 95.305. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00629, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 janvier 2005.

(001494.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORTE A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00827, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001515.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

WK LuxHolding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.717. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09791, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001565.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

A. Biel
<i>Notaire

ATOZ
Signature

ATOZ
Signature

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Signature.

12774

TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TST GEORGE V HOLDINGS, S.à r.l.).

Capital social: EUR 562.500.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 95.310. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00634, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 janvier 2005.

(001496.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

CODINTER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 15.317. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 4 août 1977, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 253 du 3 novembre
1977, acte modificatif reçu par le même notaire, en date du 29 octobre 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations C N° 6 du 9 janvier 1980.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00300, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

(001497.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

MAYORA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.262. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

25 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 92 du 17 janvier 2002. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 7 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C N° 416 du 16 avril 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00296, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(001498.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

DIOSIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 86.401. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 

20 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 896 du 12 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00289, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(001500.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

ATOZ
Signature

CODINTER, Société Anonyme Holding
Signature

MAYORA, Société Anonyme
Signature

DIOSIS, Société Anonyme
Signature 

12775

LOCENT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.640. 

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 20 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 1217 du 22
décembre 2001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00293, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(001499.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

AERLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.091. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire annuelle du 16 décembre 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat

d’administrateur de Messieurs Luciano dal Zotto, Nico Becker et Guy Schosseler, leur mandat venant à échéance à l’is-
sue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Ma-

demoiselle Fabienne Boudot, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001502.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

ENOLA MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 86.402. 

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart notaire de résidence à Pétange, 

en date du 20 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 895 du 12 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00291, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(001503.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

LUXURY PRODUCTIONS, Association sans but lucratif.

—

<i>Assemblée Générale du 13 septembre 2004

Présences: Mary Carey: Secrétaire et Sandra Bintz: Trésorière.
Lors de l’Assemblée Générale du 13 septembre 2004, qui a pour but la liquidation volontaire de l’ASBL «LUXURY

PRODUCTIONS», N

o

 Fiscal: 1998 6101 163, l’association a désigné Mary Carey comme seul liquidateur, qui s’engage

à faire parvenir les documents nécessaires à la liquidation au Registre de Commerce et des Sociétés.

La décision a été prise de clôturer la liquidation de cette même ASBL, toute activité ayant cessé le 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00902. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001553.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

LOCENT, Société à responsabilité limitée
Signature

Pour extrait conforme
AERLUX, Société Anonyme
Signature

ENOLA MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée
Signature

Signatures.

12776

ENOLA ET CIE, Société en commandite simple.

Capital social: EUR 250.000,-.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 86.551. 

Société en commandite simple constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, 

en date du 28 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 936 du 19 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00292, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

(001504.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

MANZANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 67, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 92.123. 

—

Par courrier lui adressé en date du 22 mars 2004 par l’associée majoritaire, Madame Renata Daniela Esteves Goncal-

ves a été révoquée avec effet immédiat de son mandat de gérante de la société.

Par décision de l’assemblée générale de la société du 1

er

 avril 2004, Madame Aurélie Dethier, née le 18 mai 1982 à

Metz, demeurant à F-57130 Ancy-sur-Metz, 23, rue Jean Le Coullon, a été nommée gérante. Elle peut engager la société
par sa signature unique.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00460. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001513.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

PUMASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.086. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 21 décembre 2004

Le siège social de la société est transféré du 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, aux 11-13, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09624. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001569.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

BIFROST ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.129. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés du 21 décembre 2004

Le siège social de la société est transféré du 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, aux 11-13, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001572.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

ENOLA ET CIE, Société en commandite simple
Signature

<i>Pour la société
M

e

 R. Lutgen

<i>Avocat à la Cour 

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

12777

SLOVPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 103.863. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés du 21 décembre 2004

Le siège social de la société est transféré du 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, aux 11-13, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09621. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001573.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

GUSTAV 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.085. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés du 21 décembre 2004

Le siège social de la société est transféré du 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, aux 11-13, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09620. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001575.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

HEDERA RE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.337. 

—

Le siège social de la société HEDERA RE S.A. est dénoncé par la société SOGECORE S.A. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001598.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

SOCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.854. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2004

<i>Quatrième Résolution: Nominations statutaires

a) Les mandats de Messieurs Paul Leesch, Maximilien Leesch, Joseph Leesch et Eloi Krier prennent fin à l’issue de

cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité; leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises COMPAGNIE FIDUCIAIRE arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée,

il est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00851. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001607.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

12778

ACTIAS REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.734. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2004

<i>Première Résolution: Nomination d’un nouveau Réviseur d’Entreprises

Dans le cadre de la politique du Groupe, l’Assemblée décide à l’unanimité de révoquer la société ABAX en tant que

Réviseur d’Entreprises.

L’Assemblée nomme à l’unanimité le Réviseur d’Entreprises KPMG AUDIT à Luxembourg, jusqu’à l’issue de l’Assem-

blée Générale Ordinaire qui doit statuer sur les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001602.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 51.088.350,00.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 100.092. 

—

Suite au Conseil de Gérance tenu le 9 décembre 2004, le siège social de la société a été transféré au 123, avenue du

X Septembre, L-2551 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA01006. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001613.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

JOURDAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 4, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 73.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00773, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001622.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

FINANCIERE DE LORRAINE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 42.467. 

—

Les soussignés,
La société FIDUCIAIRE DU CENTRE S.A., représentée par M. René Arama.
La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, représentée par M. René Arama
seules actionnaires de la société FINANCIERE DE LORRAINE S.A.H.

<i>Résolution unique

Les actionnaires décident de transférer le siège de la société avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2004 du 61, avenue

de la Gare à L-1611 Luxembourg au 8, rue de la Grève à L-1643 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00575. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001656.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour WISDOM ENTERTAINMENT, S.à r.l.
R. Hovenier
<i>Administrateur

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Signature.

12779

ALADINO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.102. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08956, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107334.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

I.S.E. EDITIONS ET PUBLICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BA00262, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

(001674.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

TRANS-LEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4732 Pétange, 14, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 94.247. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BA00261, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 1

er 

décembre 2004.

(001676.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

CORPORATE COUNSELLING SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06699, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105073.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

ECOGEC S.A., Société Anonyme,

(anc. ECOGEC, S.à r.l.).

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 86.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2004, réf. DSO-AX00247, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 5 janvier 2005.

(001472.3/832/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

T. Ellezam
<i>Gérant

F. Naillon
<i>Gérant

Strassen, le 23 décembre 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

12780

NORTHSTAR INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 100.346. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-second of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NORTHSTAR INTERNATIONAL COMPANY S.A.,

a «société anonyme», having its registered office in L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, incorporated by
deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated March 26th, 2004, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 611 dated June 15th, 2004, deed amended by Us, Maître Joseph Elvinger,
on April 20th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 932 dated September
18th, 2004.

The meeting was opened by Mr Philippe Morales, lawyer, residing in Luxembourg, being the chairman, who appoints

as Secretary Mrs Cécile Hestin, lawyer, residing in Luxembourg. The Meeting elects as scrutineer Ms Cathy Blondel,
jurist, residing in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that: 
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the office and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with the
minute.

II. As appears from the attendance list, the 15,500 (fifteen thousand five hundred) shares, representing the whole cap-

ital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the all the items of the agenda.

III. The agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1. Dissolution and liquidation of the company
2. Nomination of a liquidator of the company
3. Determination of the powers conferred upon the liquidator
After deliberation, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

The Meeting decides to proceed to the dissolution of the company and pronounce its liquidation as of today.

<i>Second resolution

The Meeting decides to appoint as liquidator Maître Philippe Morales, residing in L-1325 Luxembourg, 3, rue de la

Chapelle.

<i>Third resolution

The liquidator has the broadest powers for the exercise of his mission, especially those indicated in articles 144 to

148 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux novembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Se réunit l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NORTHSTAR INTERNATIO-

NAL COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte
reçu en date du 26 mars 2004 par devant Maître Jacques Delvaux, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations numéro 611 du 15 juin 2004, acte modifié par le notaire instrumentant le 20 avril 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 932 du 18 septembre 2004.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Cathy Blondel, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le bureau et le notaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il résulte de cette liste de présence que les 15.500 (quinze mille cinq cent) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont représentées à la présente Assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’Assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution et liquidation de la société
2. Nomination d’un liquidateur de la société
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur

12781

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer liquidateur de la société Maître Philippe Morales, demeurant à L-1325 Luxembourg,

3, rue de la Chapelle.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-

ticles 144 à 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Morales, C. Hestin, C. Blondel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, vol. 145S, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105321.3/211/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

ECOGEC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 86.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2004, réf. DSO-AX00248, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 5 janvier 2005.

(001475.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

NEVERFAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.226. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four on the eighteenth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg,

here represented by Mr Nicolas Cuisset, consultant, with professional address at Aerogolf Center Building Bloc B, 1,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy established in San Francisco, United States of America on July 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of NEVERFAIL, S.à r.l. (the «Company»), incorporated pursuant to a notarized deed of Maître Gérard Lecuit,
notary residing in Hesperange, dated August 25, 1995, published in the Mémorial, Recueil C of 1995 page 27970. 

The articles of incorporation have been amended since:
- by deed of the same notary dated June 17, 1999 published in the Mémorial, Recueil C no. 720 of September 28,

1999 and,

- by deed of the same notary dated of the same day and published in the Mémorial, Recueil C of the same date.
- By deed of the undersigned notary dated December 31, 2003 published in the Mémorial, Recueil C no. 412 of April

17th, 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

12782

- The share capital of the Company presently amounts to two million four hundred eighty-six thousand four hundred

thirty-four United States Dollars and eighty-seven Cent (USD 2,486,434.87) represented by ten thousand (10,000)
shares with no indication of nominal value.

- The appearing person is the sole owner of all the shares of the Company, which are free of any pledge, lien or other

guarantee.

- The appearing person, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated

dissolution of the Company;

- The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all liabilities of the Company have been set-

tled;

- The activity of the Company has ceased; the whole assets of the Company are transferred to the sole shareholder,

who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown; accordingly,
the liquidation of the Company is considered to be closed.

- The sole shareholder wholly and fully discharges the manager of the dissolved Company of its mandate as of today.
- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

registered office of the sole shareholder of the Company;

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to proxy holder of the person appearing, the said proxy holder signed together with

Us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix-huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg,

ici représentée par M. Nicolas Cuisset, consultant, ayant son adresse professionnelle à Aerogolf Center Building Bloc

B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, 

en vertu d’une procuration donnée à San Francisco, Etats-Unis d’Amérique, en juillet 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera an-

nexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

NEVERFAIL, S.à r.l. (la «Société»), constituée suivant acte notarié reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Hesperange, en date du 15 août 1995, publié au Mémorial, Recueil C de 1995 page 27970. 

Les statuts ont fait depuis l’objet des modifications suivantes:
- par un acte du même notaire en date du 17 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil C n° 720 du 28 septembre 1999, 
- par un acte du même notaire et daté du même jour, publié au Mémorial, Recueil C du même jour. 
- par un acte du notaire soussigné en date du 31 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 412 du 17 avril

2004. 

- La Société a actuellement un capital social de deux millions quatre cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-

quatre dollars des Etats-Unis d’Amérique et quatre-vingt-sept cents (USD 2.486.434,87), représenté par dix mille
(10.000) parts sociales, sans indication de valeur nominale.

- La comparante a la propriété de la totalité des parts sociales de la Société et déclare avoir la plein jouissance de ces

titres, lesquels sont exempts de tout gage, garantie ou sûreté d’aucune sorte.

- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- La comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société est réglé.
- L’activité de la Société a cessé; l’associé unique est investi de tout l’actif et il répondra personnellement de tous les

engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée.

- L’associé unique donne décharge pleine et entière au gérant pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège de la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date du dessus.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Cuisset, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, vol. 144S, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105365.3/211/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

J. Elvinger.

12783

AQUATRANS SHIPPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 83.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2004, réf. DSO-AX00242, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 5 janvier 2005.

(001476.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

HAGA 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.971. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00774, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001623.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

SONOCO LUXEMBOURG (NO. 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 80.611. 

—

In the year two thousand four, on the twelfth day of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held:

an Extraordinary General Meeting of shareholders of SONOCO LUXEMBOURG (NO. 2), S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée (hereafter: the «Company») having its registered office at 2, route d’Ettelbruck, L-9519 Wiltz, registered
with the trade register in Luxembourg under number B 80.611, incorporated pursuant to a notarial deed of demerger
of the undersigned notary of 27 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 779, dated 19 September 2001, the articles of association of which were last amended pursuant to a notarial
deed of the undersigned notary of 8 December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 140 of 4th February, 2004. 

The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mr Patrick Van Hees, jurist in L-1450 Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist in L-1450 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to be taken regarding the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers;
3. Miscellaneous.
II. That the shareholder represented, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are

shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain annexed to the present deed after being initialed ne varietur
by the parties appearing.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the shareholder represented de-

claring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-

solve the company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator SONOCO LUXEM-

BOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 2, route d’Ettelbruck, L-9519 Wiltz, reg-
istered with the trade register in Luxembourg under number B 80.610 (here-after «The liquidator»).

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

12784

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the

general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefer-
ential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue:

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SONOCO LUXEMBOURG (NO. 2), S.à r.l., une société

à responsabilité limitée (ci-après: la «Société») ayant son siège social 2, route d’Ettelbruck, L-9519 Wiltz, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.611, issue d’un acte de scission
de société, reçu sous forme d’un acte notarié, en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 779 du 19
septembre 2001, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 8 décembre
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 140 du 4 février 2004.

L’assemblée s’est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxem-

bourg

Qui a désigné Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg, comme secrétaire.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a requis le notaire instrumentant de dresser

acte:

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend alors à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide

de dissoudre la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur SONOCO LUXEMBOURG, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social 2, route d’Ettelbruck, L-9519 Wiltz, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.610 (ci-après «Le liquidateur»).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-

nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droit

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

12785

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105324.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

COIFFURE PRESTIGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 43, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 85.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00776, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001624.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

NUOVOSTYLE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 96.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00783, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001626.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

PLATIN &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 6, plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 68.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06702, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105074.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

REDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.868. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00622, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 27 décembre 2004.

(001490.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

J. Elvinger.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Strassen, le 23 décembre 2004.

Signature.

ATOZ
Signature

12786

ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.251. 

—

In the year two thousand four on the thirtieth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A., a «société

anonyme», established in Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 71.251, incorporated by deed of the 5th
August 1999 published in the Luxembourg Mémorial C number 823 of the 5th November 1999.

The meeting is presided by Miss Céline Bonvalet, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mister Harald Charbon, private employee, residing in Alzingen.
The meeting elected as scrutineer Mrs Chantal Mathu, private employee, residing in Arlon.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 69,443 shares representing the whole capital of the corporation are rep-

resented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
2. Decision to put the company into liquidation; 
3. Appointment of the Liquidator and definition of its powers;
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

 The meeting decides to give full discharge to the members of the Board of Directors and the Statutory Auditor of

the Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of
their duty.

<i>Second resolution

The meeting decides to put the company into liquidation.

<i>Third resolution

The meeting appoints as liquidator:
DELOITTE S.A. with registered office in L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies

law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all ju-
risdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITEVELESA PARTICIPATIONS

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 71.251, constituée suivant acte reçu en date du 5 août 1999, publié au Mémorial C numéro 823 du 5
novembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Céline Bonvalet, employée privée demeurant à Luxem-

bourg.

12787

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Harald Charbon, employé privée demeurant à Alzingen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant à Arlon.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 69.443 actions représentant l’intégralité du capital social, sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
2. Décision de la mise en liquidation de la société. 
3. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes

de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution de tâches qui leur incombaient.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation volontaire de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
DELOITTE S.A. avec siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: C. Bonvalet, H. Charbon, C. Mathu, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105349.3/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

DEEP BLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00591, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001523.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

12788

NCM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.728. 

—

L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. GP FINANCE S.A., société anonyme, ayant son siège social à Mamer, ici représentée par son administrateur-délé-

gué Monsieur Patrick Gengler, commerçant, demeurant à Mamer.

2. Monsieur Patrick Gengler, préqualifié en son nom personnel.
Lesquels comparants agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée N.C.M. S.à r.l.,

ayant son siège social à L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 82.728, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1232 du 27 décembre 2001, ont déclaré se réunir en une
assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la Société et par conséquent l’article 2 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la location, l’importation et l’exportation, l’achat et la vente de véhicules automoteurs neufs

et d’occasion, d’accessoires et de pièces de rechange pour véhicules automoteurs ainsi que l’exploitation d’une station
service.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.»

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau gérant de la Société Monsieur Messina Calogero, commer-

çant, né le 17 janvier 1974 à Saint Josse Ten Noode (Bruxelles), demeurant à F-54260 Fresnois-la-Montagne, 2, rue de
la Huilière, en remplacement de Monsieur Patrick Gengler, qui termine son mandat en date de ce jour.

Le gérant n’est autorisé à engager la société par sa signature qu’avec la signature conjointe de Monsieur Patrick Gen-

gler. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, vol. 146S, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(105952.3/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

NCM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.728. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105954.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

MAGNIFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00593, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001534.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

F. Baden.

F. Baden.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

12789

CLEMENCEAU PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00587, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001524.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

CLEMENCEAU PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00589, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001525.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

MIDBAL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00599, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001529.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

MIDBAL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00597, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001531.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

MIDBAL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00596, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001532.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

MIDBAL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00594, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001533.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

12790

RESIMMOB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00576, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001526.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

RESIMMOB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00600, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001527.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

SELENE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00590, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001535.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

STEMACO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00586, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001536.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

CHARLES SQUARE INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 262.500.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.822. 

—

EXTRAIT

 Il résulte des résolutions des associés du 14 mai 2001 que Monsieur Kendall Young, general manager, né le 9 novem-

bre 1960 en Californie (Etats-Unis), demeurant au 10, Martin-Behaim Strasse, Neu-Isenburg, Frankfort, Allemagne, a été
nommé gérant de la société avec effet au 10 mai 2001.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001540.3/556/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur 

12791

ROSES ET FLEURES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00592, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001537.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

AGGREKO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.624. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 21 décembre 2004 que:
- l’associé unique de la Société a révoqué PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, comme réviseur d’entreprises, avec effet en date de la constitution de la société, le 11 octobre
2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001542.3/556/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

AGGREKO LUXEMBOURG MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.346.700,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.623. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 21 décembre 2004 que:
- l’associé unique de la Société a révoqué PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, comme réviseur d’entreprises, avec effet en date de la constitution de la société, le 11 octobre
2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00420. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001543.3/556/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

ALCMENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.638. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-BA00555, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001661.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Tax Advisory Services, S.à r.l
Signature

Luxembourg, le 6 janvier 2005.

C. Dogat.

12792

DAIMLERCHRYSLER LUXEMBOURG FINANZHOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1841 Luxemburg, 2-4, rue du Palais de Justice.

H. R. Luxemburg B 9.221. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, am fünfundzwanzigsten November, um elf Uhr.
Vor dem Notar Jacques Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DAIMLERCHRYSLER LUXEMBOURG FINANZHOLDING S.A., mit Ge-

sellschaftssitz in L-1841 Luxemburg, 2-4, rue du Palais de Justice, eingetragen in H.R. Luxemburg B n° 9.221, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Prosper Robert Elter, damals Notar,

mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt, am 20. Oktober 1970, veröffentlicht im Mémorial C des Jahres 1970, Seite 7.250. 

Die Statuten der Gesellschaft wurden mehrmals geändert und zum letzten mal durch eine Urkunde, aufgenommen

durch den amtierenden Notar am 23. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C des Jahres 2002, Seite 81.915,

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Ulrich. Tüchter, Diplomkaufmann, wohnhaft in Brüssel.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau R. Brand, Privat Beamtin, wohnhaft in Arlon.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn E. Bruin, Privat Beamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens sowie der Stück-

zahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, und die Aktionäre beziehungsweise deren Vertre-
ter haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist, und dass somit die Ver-

sammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

III. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Abänderung von Artikel 22 der Satzung, um ihn folgenden Wortlaut zu geben;

Art. 22. Fünf Prozent des Reingewinnes dienen der Schaffung und Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Diese

Vorwegnahme ist nur bindend bis der Reservefonds zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals erreicht.

Über den darüber hinausgehenden Betrag verfügt die Generalversammlung nach Gutdünken.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Zwischendividende auszuzahlen, unter der Beachtung der, durch Artikel 72-2 des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen desselben, vorgeschriebenen Bestimmungen.

 Alsdann werden nach erfolgter Beratschlagung durch die Versammlung, welche sich als beschlussfähig erkennt, fol-

gender Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Die Versammlung beschliesst einstimmig Artikel 22 wie folgt abzuändern:

Art. 22. Fünf Prozent des Reingewinnes dienen der Schaffung und Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Diese

Vorwegnahme ist nur bindend bis der Reservefonds zehn Prozent des nominellen Aktienkapitals erreicht.

Über den darüber hinausgehenden Betrag verfügt die Generalversammlung nach Gutdünken.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Zwischendividende auszuzahlen, unter der Beachtung der, durch Artikel 72-2 des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen desselben, vorgeschriebenen Bestimmungen.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben. 

Gezeichnet: U. Tüchter, R. Brand, E. Bruin, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 73, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de récipissé à retourner à l’Etude de M

e

 Delvaux Jacques.

(105223.3/208/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

WESTVACO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.110. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00256, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001549.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

J. Delvaux.

Signature.

12793

SWEDEN DIA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.621. 

—

In the year two thousand and four, on the fifth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of SWEDEN DIA (LUXEMBOURG) S.A., having its reg-

istered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies,
Luxembourg under number B 100.621. 

The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 April 2004, published in Mémo-

rial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

667 dated 30 June 2004, page 31997, amended by a deed of the same

notary dated 29 September 2004, not yet published.

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing profes-

sionally in Luxembourg

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed
to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 96,314 (ninety-six thousand three hundred and fourteen) ordinary shares

class B, representing the whole capital of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare
having been informed on the agenda of the meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities.
The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. First Share Capital Increase
a. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 701.25 so as to bring the Company’s

share capital from its amount of EUR 120,392.50 to EUR 121,093.75 by the creation and issue of 561 new B Ordinary
Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each (the «New B Ordinary Shares»), by contribution
in cash.

b. Declaration by the shareholders that they have received and accepted a report of the Board of Directors to waive

their preferential rights to subscription in relation to the issue of the New B Ordinary Shares.

c. Acknowledgement of the renunciation by the existing shareholders of their preferential subscription rights.
d. Subscription of the New B Ordinary Shares by Mats Fischier and Iain Ross (the «Non-Executive Directors») and

payment for such New B Ordinary Shares by contribution in cash of EUR 44,880 in aggregate, including a total share
premium of EUR 44,178.75.

2. Second Share Capital Increase
a. Decision to subsequently increase the share capital of the Company by an amount of EUR 13,827.50 so as to bring

the Company’s share capital from its amount (as increased further to the First Share Capital Increase) of EUR 121,093.75
to EUR 134,921.25 by the creation and issue of 11,062 new A Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro
twenty-five cents) each (the «New A Ordinary Shares»), by a contribution in cash.

b. Declaration by the shareholders that they have received and accepted a report of the Board of Directors to waive

their preferential rights to subscription in relation to the issue of the New A Ordinary Shares. 

c. Acknowledgement of the renunciation by the existing shareholders of their preferential subscription rights.
d. Subscription of the New A Ordinary Shares by the Managers (as defined below) and payment for such New A

Ordinary Shares by the contribution in cash of EUR 884,960 in aggregate, including a total share premium of EUR
871,132.50.

3. Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company.
4. Miscellaneous.
IV.- After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

 (First Share Capital Increase)
The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 701.25, so as to

bring the Company’s share capital from its amount of EUR 120,392.50 to EUR 121,093.75 by the creation and issue of
561 New B Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, by contribution in cash,
including a total share premium of EUR 78.75 per share, i.e. a total share premium of EUR 44,178.75.

The general meeting resolves that share premium accounts will be created to receive the payments mentioned here-

above.

<i>Declaration

The shareholders declare that they have received and accepted a report issued by the Board of Directors, to waive

their preferential rights to subscribe to the New B Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five
cents) each by way of the subscribed share capital as increased and subscribed under the sixth resolution.

The general meeting acknowledges that the existing shareholders have waived their preferential subscription rights

in relation to the issue of the New B Ordinary Shares.

12794

<i>Subscription and payment

The general meeting decides to accept subscriptions for such New B Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25

each, which are fully paid up by contributions in cash by the Non-Executive Directors as set forth against their respective
names, as follows:

- 436 new B Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 each by Mats Fischer, residing at Karup J160, SE-26994

Bastad, Sweden, including a share premium of EUR 78.75 per share, i.e. a total share premium of EUR 34,335; and

- 125 new B Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 each by Iain Ross, residing at Herons Ghyll, Tilford Road,

Tilford, Nr Farnham, Surrey, GH 10 2DD, including a share premium of EUR 78.75 per share, i.e. a total share premium
of EUR 9,843.75;

Here represented by Mr Hubert Janssen, prenamed;
By virtue of proxies established under private seal, here attached.
Who, after having stated that its principals have full knowledge of the articles of incorporation of the Company, de-

clares to subscribe in the name of its principals to the ownership of the New B Ordinary Shares as indicated above
against their respective name.

<i>Second resolution

(Second Share Capital Increase)
The general meeting resolves to subsequently increase the share capital of the Company by an amount of EUR

13,827.50 so as to bring the Company’s share capital from its amount (as increased further to the First Share Capital
Increase) of EUR 121,093.75 to EUR 134,921.25 by the creation and issue of 11,062 New A Ordinary Shares with a par
value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, by a contribution in cash of EUR 884,960, including a total share
premium of EUR 871,132.50.

<i>Declaration

The shareholders declare that they have received and accepted a report issued by the Board of Directors, to waive

their preferential rights to subscribe to the New A Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five
cents) each by way of the subscribed share capital as increased and subscribed under the seventh resolution.

The general meeting acknowledges that the existing shareholders have waived their preferential subscription rights

in relation to the issue of the New A Ordinary Shares.

<i>Subscription and payment

The general meeting decides to accept subscriptions for such New A Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25

each, including a share premium of EUR 78.75 per share, which are fully paid up by a contribution in cash as follows: 

Here represented by Mr Hubert Janssen, prenamed;
By virtue of a proxy established under private seal, here attached.
Who, after having stated that their principals have full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company,

declare to subscribe in the name of the principals to the ownership of the 11,062 New A Ordinary Shares, as indicated
against their respective name above, by contribution in cash, including a total share premium of EUR 871,132.50 so that
the sum of EUR 884,960 is forthwith at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the notary.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company, which shall now

read as follows:

«Art. 5. Corporate capital
The subscribed capital of the Company is fixed at Euro 134,921.25 (one hundred thirty-four thousand nine hundred

twenty-one Euro and twenty-five cents) divided into 11,062 (eleven thousand sixty-two) ordinary shares class A with a
par value of Euro 1.25 (one Euro twenty-five cents) each («A Ordinary Shares») and 96,875 (ninety-six thousand eight

Managers

Number of

Total

Total of the share

Total subscription

ordinary A

 par value in

primium amount in

Funds in

shares subscribed

EUR

EUR

EUR

Magnus Lundberg . . 

3,125

3,906.25

246,093.75

250,000

Anders Nordström. 

1,250

1,562.50

98,437.50

100,000

Sture Segetorp  . . . . 

1,562

1,952.50

123,007.50

124,960

Karl-Erik Bäcklund  . 

625

781.25

49,218.75

50,000

Sölve Nilsson. . . . . . 

625

781.25

49,218.75

50,000

Michael Land . . . . . . 

625

781.25

49,218.75

50,000

Håkan Englund  . . . . 

625

781.25

49,218.75

50,000

Seiichi Kimura . . . . . 

625

781.25

49,218.75

50,000

Sue Andrews . . . . . . 

625

781.25

49,218.75

50,000

Santiago Pulido . . . . 

625

781.25

49,218.75

50,000

Paolo Dini . . . . . . . . 

250

312.50

19,687.50

20,000

Patrick de Lobel  . . . 

250

312.50

19,687.50

20,000

Stefan Eschbach. . . . 

250

312.50

19,687.50

20,000

Total: . . . . . . . . . . . . 

11,062

13,827.50

871,132.50

884,960

12795

hundred seventy-five) ordinary shares class B with a par value of Euro 1.25 (one Euro twenty-five cents) each («B Or-
dinary Shares»).»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately fourteen thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SWEDEN DIA (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 100.621 (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte par-devant le notaire soussigné en date du 21 avril 2004, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 667 du 30 juin 2004, page 31997, modifié par acte du même notaire le 29

septembre 2004, non encore publié.

L’assemblée est présidée par monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constituée, président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, res-
teront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 96.314 (quatre-vingt-seize mille trois cent quatorze) actions ordinaires

de la classe B représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires
déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée. L’assemblée est donc régulièrement cons-
tituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Première Augmentation de Capital 
(a) Décision d’augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 701,25 de manière à porter le capital

social de la Société de son montant actuel de EUR 120.392,5 à EUR 121.093,75, par la création et l’émission de 561
nouvelles Actions Ordinaires B ayant une valeur de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune (les «Nouvelles Ac-
tions Ordinaires B»), par un apport en numéraire.

(b) Déclaration par les actionnaires existants qu’ils ont reçu et approuvé un rapport du Conseil d’Administration aux

fins de la renonciation à leurs droits préférentiels de souscription en rapport avec l’émission des Nouvelles Actions Or-
dinaires B.

(c) Reconnaissance et renonciation par les actionnaires existants de leurs droits de souscription préférentielle en fa-

veur des nouveaux associés. 

(d) Souscription des Nouvelles Actions Ordinaires B par Mats Fischer et Iain Ross (les «Administrateurs Non-Exe-

cutifs») et libération de ces Nouvelles Actions B par apport en numéraire d’un total de EUR 44.880, incluant une prime
d’émission d’un montant total de EUR 44.178,75.

2. Deuxième Augmentation de Capital
(a) Décision d’augmenter ensuite le capital social de la Société par un montant de EUR 13.827,50 de manière à porter

le capital social de la Société de son montant actuel (tel que modifié à la suite de la Première Augmentation de Capital)
de EUR 121.093,75 à EUR 134.921,25 par la création et l’émission de 11.062 nouvelles Actions Ordinaires A ayant une
valeur de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune (les «Nouvelles Actions Ordinaires A»), par un apport en
numéraire.

(b) Déclaration par les actionnaires existants qu’ils ont reçu et approuvé un rapport du Conseil d’Administration aux

fins de la renonciation à leurs droits préférentiels de souscription en rapport avec l’émission des Nouvelles Actions Or-
dinaires A.

(c) Reconnaissance et renonciation par les actionnaires existants de leurs droits de souscription préférentielle en fa-

veur des nouveaux associés. 

(d) Souscription des Nouvelles Actions Ordinaires A par les Administrateurs (tels que définis ci-dessous et libération

de ces Nouvelles Actions A par apport en numéraire d’un total de EUR 884.960, incluant une prime d’émission d’un
montant total de EUR 871.132,50.

3. Modification de l’Article 5 des Statuts de la Société.
4. Divers.

12796

<i>Première résolution

 (Première Augmentation de Capital)
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 701,25 de manière à

porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 120.392,50 à EUR 121.093,75, par la création et
l’émission par un apport en numéraire de 561 Nouvelles Actions Ordinaires B ayant une valeur de EUR 1,25 (un Euro
et vingt-cinq cents) chacune, incluant une prime d’émission de EUR 78,85 par action, i.e. un total de prime d’émission
de EUR 44.178,75.

L’assemblée générale décide que des comptes de prime d’émission seront créés aux fins de recevoir les payements

mentionnés ci-dessus.

<i>Déclaration

Les actionnaires existants déclarent qu’ils ont reçu et approuvé un rapport du Conseil d’Administration aux fins de

la renonciation à leurs droits préférentiels de souscription en rapport avec l’émission des Nouvelles Actions Ordinaires
B ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune relatifs à la souscription du capital social
tel qu’augmenté et souscrit conformément à la sixième résolution.

L’assemblée générale reconnaît que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription

en rapport avec l’émission des Nouvelles Actions Ordinaires B.

<i>Souscription et paiement

L’assemblée générale décide d’accepter la souscription de ces Nouvelles Actions Ordinaires B ayant une valeur de

EUR 1,25 chacune, lesquelles ont été complètement libérées comme suit par un apport en numéraire par les Adminis-
trateurs Non-Exécutifs, en leurs noms respectifs:

- 436 Nouvelles Actions Ordinaires B ayant une valeur nominale de EUR 1,25 chacune par Mats Fischer, demeurant

à Karup J160, SE-26994 Bastad, Suède, incluant une prime d’émission de EUR 78,85 par action, i.e. un total de prime
d’émission de EUR 34.335; et

- 125 Nouvelles Actions Ordinaires B ayant une valeur nominale de EUR 1,25 chacune par Iain Ross, demeurant à

Herons Ghyll, Tilford Road, Tilford, Nr Farnham, Surrey, GH 10 2DD, incluant une prime d’émission de EUR 78,85 par
action, i.e. un total de prime d’émission de EUR 9.843,75;

Ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, prénommé;
En vertu des procurations sous seing privé ici annexées;
Lequel, après avoir indiqué que ses mandants ont pleinement connaissance des statuts de la Société, déclare souscrire

au nom de ses mandants la propriété des Nouvelles Actions B en leurs noms respectifs tel qu’indiqué ci-dessus.

<i>Deuxième résolution

(Deuxième Augmentation de Capital) 
L’assemblée générale décide d’augmenter ensuite le capital social de la Société par un montant de EUR 13.827,50 de

manière à porter le capital social de la Société de son montant actuel (tel que modifié à la suite de la Première Augmen-
tation de Capital) de EUR 121.093,75 à EUR 134.921,25 par la création et l’émission de 11.062 Nouvelles Actions Or-
dinaires A ayant une valeur de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune, par un apport en numéraire, incluant
une prime d’émission totale de EUR 871.132,5.

<i>Déclaration

Les actionnaires existants déclarent qu’ils ont reçu et approuvé un rapport du Conseil d’Administration aux fins de

la renonciation à leurs droits préférentiels de souscription en rapport avec l’émission des Nouvelles Actions Ordinaires
A ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune relatifs à la souscription du capital social
tel qu’augmenté et souscrit conformément à la septième résolution.

L’assemblée générale reconnaît que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription

en rapport avec l’émission des Nouvelles Actions Ordinaires A.

<i>Souscription et paiement

L’assemblée générale décide d’accepter la souscription de ces Nouvelles Actions Ordinaires A ayant une valeur de

EUR 1,25 chacune, incluant une prime d’émission de EUR 78,75 par action, lesquelles ont été complètement libérées
par un apport en numéraire comme suit: 

Gérants

Nombre d’actions

Valeur nominale

Montant total de la

Total des fonds

ordinaires

totale en

prime d’émission

souscrits en

souscrites

EUR

EUR

EUR

Magnus Lundberg . . 

3.125

3.906,25

246.093,75

250.000

Anders Nordström. 

1.250

1.562,50

98.437,50

100.000

Sture Segetorp  . . . . 

1.562

1.952,50

123.007,50

124.960

Karl-Erik Bäcklund  . 

625

781,25

49.218,75

50.000

Sölve Nilsson. . . . . . 

625

781,25

49.218,75

50.000

Michael Land . . . . . . 

625

781,25

49.218,75

50.000

Håkan Englund  . . . . 

625

781,25

49.218,75

50.000

Seiichi Kimura . . . . . 

625

781,25

49.218,75

50.000

Sue Andrews . . . . . . 

625

781,25

49.218,75

50.000

Santiago Pulido . . . . 

625

781,25

49.218,75

50.000

Paolo Dini . . . . . . . . 

250

312,50

19.687,50

20.000

12797

Ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, prénommé;
En vertu des procurations sous seing privé, ici annexées.
Lequel, après avoir indiqué que ses mandants ont pleinement connaissance des statuts de la Société, déclare souscrire

au nom de ses mandants la propriété des 11.062 Nouvelles Actions Ordinaires A en leurs noms respectifs tel qu’indiqué
ci-dessus, par un apport en numéraire, incluant une prime d’émission d’un montant total de EUR 871.132,50 de manière
à ce que la somme de EUR 884.960 est dès lors à la libre disposition de la Société, tel qu’il a été prouvé au notaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 134.921,25 (cent trente-quatre mille neuf cent vingt et un Euro

et vingt-cinq cents) représenté par 11.062 (onze mille soixante-deux) actions ordinaires de la classe A ayant une valeur
nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) chacune («Action Ordinaire A») et 96.875 (quatre-vingt-seize mille
huit cent soixante-quinze) actions ordinaires de la classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-
cinq cents) chacune («Action Ordinaire B»).»

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société

en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à quatorze mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, vol. 145S, fol. 62, case 7. – Reçu 9.298,40 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105322.3/211/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

WESTVACO LUXEMBOURG PACKAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Luxembourg, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 86.692. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00257, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001551.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

ASSEKURANZ AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 54.631. 

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 9 avril 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 352 du 23 juillet 1996, modifiée par devant le même notaire

en date du 26 avril 1996, acte publié au mémorial C n

°

 385 du 10 août 1996, modifiée par acte sous seing privé en

date du 1

er

 juillet 1996, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 698 du 12 décembre 1997, modifiée par acte

sous seing privé en date du 13 juin 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 1426 du 2 octobre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07974, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

(001431.3/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Patrick de Lobel . . . .

250

312,50

19.687,50

20.000

Stefan Eschbach  . . . .

250

312,50

19.687,50

20.000

Total:  . . . . . . . . . . . .

11.062

13.827,50

871.132,50

884.960

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

J. Elvinger.

Signature.

<i>Pour ASSEKURANZ AG
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

12798

SABLIERE HEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 19.166. 

Constituée pardevant M

e

 Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1982, acte publié

au Mémorial C n

°

 114 du 1

er

 juin 1982, modifiée pardevant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en

date du 15 octobre 1987, acte publié au Mémorial C n

°

 20 du 22 janvier 1988, modifiée pardevant le même notaire

en date du 6 janvier 1992, acte publié au Mémorial C n

°

 297 du 6 juillet 1992, modifiée pardevant le même notaire

en date du 13 novembre 1995, acte publié au Mémorial C n

°

 35 du 19 janvier 1996, modifiée par acte sous seing

privé en date du 23 janvier 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 769 du 21 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07976, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

(001433.3/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.942. 

—

L’an deux mille quatre, le neuf décembre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WICKLA MANAGEMENT

S.A. ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Léo-
nie Grethen de résidence à Rambrouch en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 794 du 30 octobre 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 21 juillet

1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 771 du 16 octobre 1999,

modifiée en dernier lieu suivant acte sous seing privé du conseil d’administration le 11 décembre 2000, en application

de l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en
Euro, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 480 du 26 juin 2001,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 65.942.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Raphaël Rosanski,

employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil Spécial du Mé-

morial C N

°

 1190 du 23 novembre 2004 et N

°

 1228 du 1

er

 décembre 2004, au Lëtzebuerger Journal du 23 novembre

2004 et du 1

er

 décembre 2004.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions et augmentation du nombre d’actions sans apport supplémentaire

de capital.

2.- Suppression du capital autorisé.
3.- Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,- EUR) représenté par deux

mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

4.- Modification de l’article 7, troisième alinéa:

«Art. 7, troisième alinéa. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’or-

dre du jour par écrit, par câble, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommuni-
cation électronique.»

5.- Divers.
I) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

 Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées à la liste de pré-
sence.

<i>Pour SABLIERE HEIN, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

12799

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant la totalité

du capital social, deux (2) actions, soit moins de la moitié des actions émises, sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence n’est pas régulièrement constituée et ne peut ni délibérer ni valablement décider sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduit.

Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle n’était pas régulièrement

constituée, l’assemblée s’est ajournée séance tenante à la date du 27 janvier 2005.

Elle a chargé le Conseil d’Administration de convoquer les actionnaires pour cette nouvelle réunion qui pourra alors

délibérer et valablement décider quel que soit le nombre d’actions présents ou représentées.

Plus rien se trouvant sur l’ordre du jour, la séance a été clôturée à heures.

<i> Frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à

1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Rosanski, M. Mayer, A. Lyon, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 97, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(105173.3/206/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

EURO 5 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 250,000.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.871. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg. 

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of EURO 5 FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg société à

responsabilité limitée having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number R.C.S.L. B. 72.871.

The Company was incorporated pursuant to a deed of notary Alphonse Lentz, residing in Remich (Grand Duchy of

Luxembourg), on 6 December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 83 of
25 January 2000.

The Company’s Articles of Association were amended pursuant a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public re-

siding in Luxembourg, on 27 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
613 of 5 June 2003.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium).
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Flora Château, jurist, residing in Thion-

ville (France).

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed
to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 125 (one hundred twenty-five) shares, representing the whole capital of

the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the
meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted
and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 125,000.- (one hundred twenty-five thousand

Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 125,000.- (one hundred twenty-five thousand Euros) to EUR
250,000.- (two hundred fifty thousand Euros) by creating and issuing 125 (one hundred twenty-five) new shares having
the same rights and obligations as the existing ones and having a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each,
by way of contribution in cash plus payment of a share premium of EUR 3,000.- (three thousand Euros) per new share.

2. Recording of the subscription of and payment by way of contribution in cash of the new shares by the existing

shareholders.

3. Allocation of the aggregate amount paid as share premium (i.e. EUR 375,000.-) to an available freely distributable

share premium reserve.

4. Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company to reflect the share capital increase.
5. Miscellaneous.
IV.- After deliberation, the following resolutions were taken unanimously: 

Luxembourg-Eich, le 17 décembre 2004.

P. Decker.

12800

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an

amount of EUR 125,000.- (one hundred twenty-five thousand Euros) in order to raise it from its current amount of EUR
125,000.- (one hundred twenty-five thousand Euros) to EUR 250,000.- (two hundred fifty thousand Euros) by creating
and issuing 125 (one hundred twenty-five) new shares having the same rights and obligations as the existing ones and
having a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each, by way of contribution in cash and the payment of a share
premium of EUR 3,000.- (three thousand Euros) per new share (for a total amount of EUR 375,000.-).

<i>Subscription and payment

The existing shareholders declare to subscribe to the ownership of the 125 (one hundred twenty-five) new shares

of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each, for a total amount of EUR 125,000.- (one hundred twenty-five thousand Eu-
ros), as follows:

- EURO 5 PROPERTY FUND BV: 124 (one hundred twenty-four) new shares of EUR 1,000.- (one thousand Euros)

each, and

- LaSalle FUND MANAGEMENT BV: 1 (one) new share of EUR 1,000.- (one thousand Euros).
All the 125 (one hundred twenty-five) new shares have been fully paid up by contribution in cash and the share pre-

mium of EUR 3,000.- (three thousand Euros) per new share has been entirely paid in cash so that the total amount for
the subscription price and the share premium for an aggregate of EUR 500,000.- (five hundred thousand Euros) is as
now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to allocate the EUR 375,000.- (three hundred seventy-

five thousand Euros) which is the aggregate amount paid as share premium to an available freely distributable share pre-
mium reserve.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend Article 5 of the Articles of Incorporation of

the Company in order to reflect the decision taken under the preceding resolution. Article 5 shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital 
The Company has a subscribed share capital of two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-) divided into two

hundred twenty-five (250) shares, each share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-).

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately eight thousand Euros.

Nothing else being on the agenda, and no one asking to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de EURO 5 FINANCE, S.à r.l., une société à responsa-

bilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatricu-
lée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.871 (la «Société»).

La Société a été constituée par acte du notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxem-

bourg) du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 83 du 25 janvier
2000.

Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg du 27 février

2003, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 613 du 5 juin 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président nomme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Madame Flora Château, juriste, demeurant à

Thionville (France).

Le président prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire resteront annexées
pour être formalisés avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales, représentant la totalité du capital de

la Société, sont représentées à la présente assemblée. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de
l’ordre du jour de l’assemblée et renoncer aux formalités de convocation. L’assemblée est dès lors régulièrement cons-
tituée et peut délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

12801

<i>Ordre du jour:

(1) Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 125.000,- EUR (cent vingt-cinq mille Euros) afin de

le porter de son montant actuel de 125.000,- EUR (cent vingt-cinq mille Euros) à 250.000,- EUR (deux cent cinquante
mille Euros) par la création et l’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales nouvelles ayant les mêmes droits que
les parts sociales existantes et ayant une valeur de 1.000,- EUR (mille Euros) chacune, par apport en numéraire plus
paiement d’une prime d’émission de 3.000,- EUR (trois mille Euros) par part sociale nouvelle (pour un montant total de
375.000,- EUR).

(2) Souscription et la libération par apport en numéraire des nouvelles parts sociales par les associés existants.
(3) Affectation du montant total payé en prime d’émission (à savoir 375.000,- EUR) à une réserve disponible de prime

d’émission librement distribuable.

(4) Modification de l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital.
(5) Divers.
IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant

de 125.000,- EUR (cent vingt-cinq mille Euros) afin de le porter de son montant actuel de 125.000,- EUR (cent vingt-
cinq mille Euros) à 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille Euros) par la création et l’émission de 125 (cent vingt-cinq)
parts sociales nouvelles ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes et ayant une valeur de 1.000,- EUR (mille
Euros) chacune, par apport en numéraire plus une prime d’émission de 3.000,- EUR (trois mille Euros) par part sociale
nouvelle (pour un montant total de 375.000,- EUR).

<i>Souscription et libération

Les associés existants déclarent souscrire les 125 (cent vingt-cinq) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale

de 1.000,- EUR (mille Euros) chacune pour un montant total de 125.000 EUR (cent vingt-cinq mille Euros), comme suit:

- EURO 5 PROPERTY FUND BV: 124 (cent vingt-quatre) nouvelles parts sociales de 1.000,- EUR (mille Euros) cha-

cune, et

- LaSalle FUND MANAGEMENT BV: 1 (une) nouvelle part sociale de 1.000,- EUR (mille Euros).
Toutes les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées par apport en numéraire et la

prime d’émission de 3.000,- EUR (trois mille Euros) par part sociale nouvelle a été entièrement payée en numéraire de
sorte que le montant global du prix de souscription et de la prime d’émission pour un total de 500.000,- EUR (cinq cent
mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’affecter les trois cent soixante-quinze mille Euros

(375.000,- EUR) correspondant au montant total payé en prime d’émission à une réserve disponible de prime d’émission
librement distribuable.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter

la décision prise dans la résolution précédente. L’article 5 des statuts de la Société sera rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital Social 
La Société a un capital social de deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR), représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ huit mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Van Hees, F. Château, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 46, case 12. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104854.3/211/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

J. Elvinger.

12802

RAFCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8089 Bertrange, 7, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 101.456. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Sohrab Neshvad, architecte diplômé, demeurant à L-8085 Bertrange, 10, rue Michel Rodange,
qui a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle RAFCO, S.à r.l., avec siège social

à Bertrange, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 mai 2004, numéro 5976 de son réper-
toire, en cours de publication au Mémorial C.

Lequel comparant s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante: 
«L’article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, et notamment la promotion immobilière.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.»

Telles sont les résolutions de l’associé unique.
Mention en sera faite partout où besoin sera nécessaire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Neshvad, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2004, vol. 902, fol. 76, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M Ries.

Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104809.3/203/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

RAFCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8089 Bertrange, 7, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 101.456. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104811.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

SHIBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 41.604. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05343, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001671.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

SHIBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 41.604. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05346, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001673.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2004.

A. Biel.

A. Biel.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

12803

TC 80 CANACH, TENNIS CLUB 80 CANACH, Association sans but lucratif.

Siège social: Canach, rue de Lenningen.

R. C. Luxembourg F838. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Kollwelter Jeanny, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 59, rue Hardt, L-5415 Canach
Lommel Maggy, employée privée, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 32, rue des Jardins, L-5415 Canach
Neiers Josephine, ménagère, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 9, rue Winkel, L-5414 Canach
Scharry Romaine, employée privée, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 23, rue de l’Ecole, L-5431 Lennin-

gen

Vandeloo Patrick, employé privé, de nationalité belge, demeurant au 23, rue de l’Ecole, L-5431 Lenningen
Wies René, fonctionnaire communal, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à 23, rue des Vignes, L-5431 Len-

ningen

Wilgé Nicolas, fonctionnaire d’Etat, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 6, rue Bellevue, L-5412 Canach
et tous ceux qui adhéreront par la suite aux présents statuts, il est formé une association sans but lucratif régie par

la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Chapitre I

er

.- Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1

er

. L’association a pour dénomination: TENNIS CLUB 80 CANACH (abréviation utilisée: TC 80 Canach).

Art. 2. L’Association a pour but de pratiquer, d’enseigner et de propager le tennis tel qu’il est défini par la FEDERA-

TION LUXEMBOURGEOISE DE TENNIS (F.L.T.) à laquelle elle est affiliée et d’organiser des compétitions nationales
et internationales.

Art. 3. L’Association a son siège au Club House, rue de Lenningen à Canach.
La durée de l’Association est illimitée.

Chapitre II.- Membres

Art. 4. L’Association se compose de membres actifs, adhérents, donateurs et d’honneur. Leur nombre est illimité,

sans toutefois pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 5. La qualité de membre actif peut être acquise par toute personne qui pratique le jeu de tennis sur les terrains

du club et qui présente une demande à cette fin. Pour pouvoir être admis comme membre actif par le comité, il faut:

1. adhérer aux statuts et règlements du club;
2. payer la cotisation.
Le comité décide des demandes d’admission de membres actifs et non actifs qui lui sont adressées. Le refus d’admis-

sion ne doit pas être motivé.

La qualité de membre donateur peut être conférée par le comité aux personnes ayant fait des dons au club.

Art. 6. La qualité de membre actif se perd:
1. par démission écrite;
2. par radiation prononcée par le comité pour motif grave;
3. par le non-paiement de la cotisation annuelle.

Chapitre III.- Assemblée Générale

Art. 7. L’Assemblée Générale de l’Association représente l’ensemble des membres. Tous les membres peuvent y

prendre part et ont droit de vote. Peut encore y assister mais sans droit de vote, toute personne spécialement invitée
par le comité.

Art. 8. L’Assemblée Générale annuelle se réunit chaque année au premier trimestre de l’année en cours, à l’endroit,

au jour et à l’heure désignés par le comité.

Art. 9. L’ordre du jour devra être porté à la connaissance des membres soit par écrit, soit par publication dans un

journal de Luxembourg au moins huit jours avant cette assemblée.

Sont de la compétence de cette Assemblée:
a) l’approbation du Rapport de l’Assemblée Générale précédente;
b) l’approbation du Rapport d’activité;
c) l’approbation du Bilan après présentation du Rapport des réviseurs de compte;
d) la modification des statuts et règlements de l’Association;
e) l’élection des membres du Comité et de 2 réviseurs de caisse;
f) la fixation du montant des cotisations pour le nouvel exercice;
g) divers.

Art. 10. L’Assemblée Générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les dé-

cisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 11. Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Comité. Ce dernier devra le faire à la requête d’au

moins un tiers des membres actifs.

Chapitre IV.- Administration

Art. 12. Le comité est l’organe administratif et exécutif de l’Association.

12804

Art. 13. Le comité se compose d’au moins cinq personnes nommées par l’Assemblée Générale sans pouvoir dépas-

ser le nombre de neuf. La durée du mandat est de deux ans. Un sortant est rééligible.

Art. 14. Les membres du comité choisissent entre eux un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 15. Le comité peut se faire assister dans l’exercice de ses fonctions par une ou plusieurs personnes dont il dé-

termine les attributions et les pouvoirs. Elles n’auront pas droit de vote.

Art. 16. En cas de vacance d’un poste avant l’expiration du terme de son mandat, le comité a le droit d’y pourvoir

provisoirement.

Art. 17. Le comité a les pouvoirs les plus étendus quant à la gestion de l’Association. Tout ce qui n’est pas stipulé

expressément par la Loi ou les statuts est du domaine du comité. Il se réunit sur convocation de son président ou sur
le désir exprimé par la majorité des membres. En cas d’égalité de voix lors d’un vote au sein du comité, la voix du pré-
sident ou, en cas d’absence, celle du membre le plus âgé, sera déterminante.

Art. 18. L’Association est engagée par la signature conjointe de deux membres du comité.

Chapitre V.- Finances

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 20. Les ressources financières de l’Association proviennent des cotisations, dons, subsides, libéralités autorisées

et des recettes de manifestations organisées par lui, complétés le cas échéant par des fonds d’emprunts.

Chapitre VI.- Dissolution

Art. 21. En cas de dissolution, le patrimoine, après acquittement du passif, recevra une affectation qui se rapproche

le plus possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.

Le comité du T.C. 80 Canach est composé comme suit:
Président: Neiers Joséphine
Vice-président: Vandeloo Patrick
Secrétaire: Wilgé Nicolas
Trésorier: Wies René
Membres: Kollwelter Jeanny
Lommel Maggy
Scharry Romaine

J. Neiers / P. Vandeloo / N. Wilgé / R. Wies / J. Kollwelter / M. Lommel / R. Scharry

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04782. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104678.3/000/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 47.192. 

—

<i>Pouvoirs de signature

Dispositions générales

Actes engageant la Société:
Tous les actes engageant valablement la société portent deux signatures de catégorie A, à l’exception des contrats

de travail (embauche de nouveaux employés), des contrats de service (tels que contrats d’Agent de Transfert et Teneur
de Registre), des actes de gestion courante, et de la correspondance avec les Administrations, qui doivent porter deux
signatures sans distinction de catégories A et B.

Les signatures isolées des catégories A et B sont valablement apposées sur:
- les accusés de réception de chèques, de titres ou de coupons,
- les quittances d’espèces et les reçus de titres ou d’autres objets,
- les endos et les acquits de chèques,
- les avis d’acceptation et de non acceptation,
- les décharges envers l’Administration des Chemins de Fer et des Postes.
Mouvements sur les comptes ouverts au nom de la Société:
Pour les comptes ouverts au nom de la Société, les ordres de virement d’espèces et les chèques dont le montant

dépasse EUR 500.000,- (cinq cent mille) ou contre-valeur doivent porter deux signatures de catégorie A.

Pour les montants inférieurs à EUR 500.000,- (cinq cent mille) et supérieurs à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille) ou leur

contre-valeur, les ordres de virement d’espèces, les ordres de virement collectif des salaires et les chèques doivent por-
ter deux signatures, dont l’une au moins doit être de catégorie A, l’autre de catégorie B.

Pour les montants inférieurs à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille) ou contre-valeur, les ordres de virement d’espèces et

les chèques doivent porter deux signatures de catégorie B.

Correspondance relative à l’opérationnel:
La correspondance opérationnelle courante, telle que les confirmations d’opérations, les informations aux distribu-

teurs et de manière générale aux divers intervenants professionnels liés aux OPC doivent porter, en sus de celle de
l’agent en charge de l’opérationnel, au moins une signature de catégorie C.

12805

Ne portent pas de signature:
- les avis d’opéré (confirmations) à destination des actionnaires,
- les relevés de positions d’actionnaires.

<i>Signatures A:

Les Membres du Conseil d’Administration:
M. Michel Malpas (Président)
Mme Sandra Reiser (Administrateur-Délégué)
M. Jean-Michel Loehr (Administrateur)
M. Jose Luis Velasco Arangüena (Administrateur) et
M. Jos Clees

<i>Signatures B:

M. Jim Adriaensens
M. Yves Conrotte
 Mme Danièla Di Dodo
M. Frédéric Erbetti
 M. François Honore
M. Guy Kerschen
 M. Frank Muller
M. Jean-Paul Mura
 M. Martial Urbanc
 M. Claude Villance

<i>Signatures C:

M. Matthias Abel
M. Hasan Aydin
 Mme Gillian Bauer
M. Pier-Luis Basso
Mme Karine Barrois
Mme Mathilde Benabbou
 Mme Valérie Ben Lamine
 Mme Carine Bereslow
 Mme Christiane Beyer
 Mme Catherine Blomme
 Mme Véronique Bono
Mme Stéphanie Bordonne
 Mme Nadia Boudabza
 Mme Monica Brambilla
M. Robert Brasseur
M. Alain Briatte
 M. Thomas Brieke
 Mme Aurélie Brion
M. Abdel-Ilah Boudabza
M. Michael Burgun
Mme Maryline Castellucci
Mme Adeline Casters
M. Eric Channen
Mme Delphine Chary
M. Sébastien Cire
Mme Manuela Da Cunha
Mme Joanne De Oliveira
Mme Béatrice Debarnot
M. Frédéric Deharre
Mme Caroline Diss
Mme. Anne Drapier
M. Frédéric Durante
M. Eric Engler
M. Bernard Fontaine
M. Laurent Gacher
M. Renaud Gelhay
M. Michaël Geneve
M. Eric Gerard
Mme Nadine Gillen
M. Thierry Clay
M. Xavier Goebel
Mme Carole Gomes
M. Richard Hansen

12806

M. Nicolas Hussenet
Mme Greta Jacquet
M. Jean-Michel Jonette
M. Philippe Kaminski
M. Eric Kieffer
Mme Rachel Koun
M. Christophe Kreutzer
M. Thierry Lach
M. Didier Lagrue
 M. Patrick Leblanc
M. Marc Lingenheim
Mme Rachel Martinez
M. Cédric Mazzucchi
M. Johny Mergen
Mme Patricia Mobilia
Mme Isabelle Novali
Mme Nathalie Olmi
M. Pierre-Olivier Paradeis
Mme Clarisse Porzier
Mme Maud Rawski
M. Eric Rongvaux
Mme. Valérie Sabbatini
M. David Schintgen
M. Sébastien Sestito
Mme Sophie Siquet
M. Laurent Smolarski
M. Marc Thuillier
M. Robert Utcai
Mme Christelle Vernel
Mme Frédérique Voigt

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07219. – Reçu 170 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104749.3//132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

RELOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06165, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001692.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

RELOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06164, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001693.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT 
Société Anonyme
J. Clees / S. Reiser
<i>Directeur Administratif / Managing Director

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

12807

MAINCAP REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 67.496. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 décembre 2004

Les démissions de Monsieur Gérard Muller en qualité d’administrateur et de Madame Geneviève Blauen en qualité

d’administrateur ont été acceptées et entière décharge leur a été octroyée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce
jour.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivé à leur terme, l’Assemblée décide de

nommer jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009:

- M. Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

en qualité d’Administrateur,

- M

e

 Franco N. Croce, avocat, domicilié professionnellement au 7, rues des Alpes, CH-1201 Genève, en qualité d’Ad-

ministrateur,

- DIRECTOR, S.à r.l., une société ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en qualité d’Ad-

ministrateur.

-WHITEHORSE CONSULTING LTD, une société ayant son siège social au 53 Calle, Ubanizacion Obarrio, PA, Pa-

nama, en qualité de Commissaire aux Comptes.

L’Assemblée décide de nommer M

e

 Franco N. Croce, préqualifié, aux fonctions d’Administrateur-Délégué, ayant tous

pouvoirs aux fins d’engager la société.

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
L’Assemblée donne décharge au DOMICILIATAIRE SG AUDIT, S.à r.l., de toute responsabilité civile ou pénale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105059.3/1629/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

KREDIETCORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 14.223. 

—

<i>Extrait de décision prise par le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration acte la démission, pour des raisons de convenance personnelle, de M. Jacques Worré,

adressée au Conseil par lettre du 16 décembre 2004, avec effet à partir du 16 décembre. 

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001462.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

KREDIETCORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 14.223. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 2004

 La démission de Monsieur Ferdinand Verdonck est acceptée avec effet au 1

er

 juillet 2003 et la nomination de Mon-

sieur Luc Philips, coopté comme administrateur lors du conseil d’administration du 22 juillet 2003 est confirmée pour
un mandat venant à échéance à l’assemblée générale statutaire d’avril 2009. 

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2005, réf. LSO-BA00751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001464.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

KREDIETCORP S.A.
P. Verly / L. Philips / P. Munchen
<i>Administrateur / Président du Conseil / Administrateur

KREDIETCORP S.A.
P. Verly
<i>Administrateur 

12808

PRINCESS ACQUISITION S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 103.144. 

—

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2004 a pris les résolutions suivants
L’assemblée donne décharge définitive et sans réserves au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation.
Ensuite, l’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme PRINCESS

ACQUISITION S.A., en liquidation, ayant son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a définitivement cessé
d’exister, même pour les besoins de la liquidation. Les livres et les documents sociaux seront conservés au dernier siège
de la société pendant cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105157.3/777/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

PRINCESS ACQUISITION S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 103.144. 

—

Le bilan de clôture de la liquidation au 26 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-

AX06989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105165.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

ALTERNATIVE LEADERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 82.731. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juillet 2004

<i>Première résolution

Approuve le Rapport Annuel pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2003.

<i>Deuxième résolution

Approuve le rapport du Réviseur d’entreprise pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2003.

<i>Troisième résolution

Approuve le Bilan et les Comptes de Pertes et Profits pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2003.

<i>Quatrième résolution

Approuve la répartition du résultat de l’exercice après impôt d’un montant de EUR 1.214.001,32 comme suit:
- pour EUR 6.279,74 affectés au compte de réserve légale; ainsi le compte de réserve légale atteint les 10% du capital

souscrit,

- pour EUR 55.000,- affectés au compte de réserve libre,
- pour EUR 30.000,- affectés au compte de réserve spéciale constitué pour une réduction de l’impôt sur la fortune,
- pour EUR 22.721,58 au compte de bénéfice reporté,
- pour EUR 22.000,- affectés au précompte à payer sur dividendes et,
- pour EUR 1.078.000,- affectés au compte de dividendes à payer.

<i>Cinquième résolution

Approuve la décharge des Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au

31 décembre 2003.

<i>Sixième résolution

Approuve la décharge du Réviseur d’entreprise pour l’exercice de son mandat durant l’année financière se terminant

au 31 décembre 2003.

<i>Septième résolution

Approuve l’élection de Monsieur Pierre Rochon, en qualité d’Administrateur jusqu’à l’assemblée Générale Ordinaire

qui se tiendra en 2006.

<i>Huitième résolution

Approuve l’attribution d’un tantième EUR 8.000,- hors taxes à chaque administrateur.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Signature.

12809

Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal. Les membres du bureau signent le présent procès-

verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07202. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105172.3/984/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

SOFRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.460. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue extraordinairement le 16 décem-

bre 2004 que les actionnaires:

- ont ratifié la cooptation des administrateurs TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES

S.A. et de TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. avec effet immédiat respectivement le 31 juillet 2003, 9 octobre 2003 et
18 mars 2004 en remplacement des administrateurs démissionnaires M. Rui Fernandes da Costa, Mme Maggy Kohl et
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., et que décharge pleine et entière leur a été conférée jusqu’à la date de leur
démission;

- ont décidé de réélire les administrateurs suivants pour une période renouvelable de trois ans prenant fin à l’assem-

blée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007: TMF CORPORATE SERVICES S.A., RCSL n

°

 B 84.993,

33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., RCSL n

°

 B 94.030, 33,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., RCSL n

°

 B 94.029, 33, boule-

vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- ont décidé de réélire le commissaire suivant pour une période renouvelable de trois ans prenant fin à l’assemblée

générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007: L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., RCSL n

°

 B 46.498, 33, bou-

levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06882. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105132.3/805/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

CLEVELAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.965. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06159, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001705.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

CLEVELAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.965. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06156, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001706.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
P. Kotoula / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

12810

CANWEST INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 83.717. 

—

Le bilan au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07603, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001583.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

DURAMA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 105.002. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the third of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

STICHTING DURAMA, a Dutch foundation, residing at Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam, Niederlande
represented by Mr Bodo Demisch, Bankkaufmann, born in Hahnenklee/Harz (Federal Republic of Germany) October

2nd, 1944, with address 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,

acting in his capacity as founder and manager of the above foundation.
Such appearing party, acting through its mandatory, has decided to form a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all entities who may become partners

in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the respective laws
as well as by the present articles of association (hereafter the «Company»).

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name DURAMA LUX S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a simple decision of the partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred (12,500) euros, represented

by one hundred and twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred (100) euros per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or a decision of the partners’ meet-

ing, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers who need not be partners. In case of plurality of

managers, the managers will constitute a board of managers. The manager, or in case of plurality of managers, the mem-
bers of the board of managers are appointed, revoked and replaced by a resolution adopted by partners owning more
than half of the share capital.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

K. Ly Ang.

12811

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of partners fall

within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The daily management falls within the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board

of managers. In dealing with third parties, the manager(s) has/have all powers to act in the name and for the account of
the Company in order to carry out and approve all acts and operations pertaining to the daily management of the Com-
pany. provided the terms of this Article 12 have been complied with.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint one or several ad hoc agents

to complete specific tasks and must, subject to the provisions of the present article 12 governing the signing power,
determine such agents’ responsibilities, his /their powers, his/their remuneration (if any), the duration of the period of
representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August
10, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, with reference to December 31, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
The accounts and the inventory shall be approved by an auditor.
The shareholder’s meeting shall appoint an auditor.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of August 10, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

The shares have been entirely subscribed by STICHTING DURAMA, prenamed.
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred (12,500.-) euros is

forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears wit-
ness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on the 31st of December, 2005.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about one thousand two hundred and fifty
Euro (1,250 EUR).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital have proceeded to hold an

extraordinary general meeting and they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) Mr Bodo Demisch, Bankkaufmann, born in Hahnenklee/Harz (Federal Republic of Germany) on October 2nd,

1944, with address 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg is appointed as manager of the company for an unlimited
time.

The manager is granted the broadest powers to act in all circumstances in the name of the company subject to the

conditions provided for in the present articles of association.

2) The auditor of the company shall be DELOITTE S.A., 560 rue de Neudorf, Luxembourg.
3) The company shall have its registered office at 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, 

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

12812

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the Appearer’s representative, he signed together

with Us, the Notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den 3. Dezember
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Ist erschienen:

STICHTING DURAMA, eine Stiftung niederländischen Rechts, geschäftsansässig Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam,

Niederlande

hier vertreten durch Herrn Bodo Demisch, Bankkaufmann, geboren in Hahnenklee/Harz (Bundesrepublik Deutsch-

land) am 2. Oktober 1944, mit Adresse 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxemburg,

handelnd in seiner Eigenschaft als Gründer und Geschäftsführer der oben genannten Stiftung.
Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, erklärte eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu

wollen und den unterfertigten Notar bat, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der nachfolgend geschaffenen Anteile und denen, die es später werden können, wird

hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und die
vorliegende Satzung.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-

merziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften,
unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es perma-
nent oder vorübergehend, des somit zweckmässigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach
den Bestimmungen betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann namentlich sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften

mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden
oder nützlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft nimmt den Namen DURAMA LUX S.à r.l. an.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt wer-

den.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland unterhalten.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert (12.500.-) Euro, aufgeteilt in einhundert-

fünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundert (100.-) Euro.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels

Beschlussfassung des einzigen Gesellschafters oder der Generalversammlung der Anteilinhaber in Uebereinstimmung
mit den Bestimmungen von Artikel 14 der Satzung.

Art. 8. Jedes Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und des Gewinns der Gesellschaft im direkten Verhältnis

zur Zahl der existierenden Anteile.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft welche nur einen Inhaber pro Anteil aner-

kennt. Die gemeinschaftlichen Teilhaber müssen sich bei der Gesellschaft durch eine Person vertreten lassen.

Art. 10. Jedwede Anteilsübertragung seiner Anteile durch den einzigen Gesellschafter ist frei.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile eines jeden Gesellschafters übertragbar gemäss den Bestim-

mungen von Artikel 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmündi-

gung oder den Bankrott des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht Gesellschafter zu sein

brauchen.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden die Geschäftsführer einen Geschäftsführerrat.
Der Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Mitglieder des Geschäftsführerrates werden

ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss der Gesellschafter welche mehr als die Hälfte des Kapitals besit-
zen.

Gegenüber Dritten hat/haben der/die Geschäftsführer die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzuneh-

men, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind in Gemässheit mit Artikel 12 der
gegenwärtigen Satzung.

Der Geschäftsführer oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat ist zuständig für alle An-

gelegenheiten welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die tägliche Geschäftsführung ist Aufgabe des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern des

Geschäftsführerrates.

12813

Gegenüber Dritten hat/haben der/die Geschäftsführer alle Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln um alle Operationen auszuführen und zu genehmigen betreffend die tägliche Geschäftsführung, in Gemässheit
mit Artikel 12 der Satzung.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, kann der Geschäftsführerrat, einen oder meh-

rere ad hoc Repräsentanten ernennen um spezielle Aufgaben zu erfüllen und muss, in Gemässheit mit Artikel 12 der
Satzung betreffend die Unterschriftenbefugnis, die Verantwortung dieser Repräsentanten bestimmen, seine/ihre Befug-
nisse, seine/ihren Lohn (gegebenenfalls), die Dauer der Vertretung und alle anderen Bedingungen seiner/ihrer Tätigkeit.

Art. 13. Der oder die Geschäftsführer (gegebenenfalls) unterliegen keiner persönlichen Verantwortung bezüglich

der Verpflichtungen welche er/sie im Namen der Gesellschaft eingehen.

Art. 14. Der einzige Gesellschafter übt alle Vollmachten aus welche der Versammlung der Anteilsinhaber zuerteilt

sind.

Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, kann jeder Anteilsinhaber an den gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen egal

wieviel Anteile er besitzt. Jeder Anteilsinhaber hat Stimmrechte in Proportion seiner Anteile. Kollektive Beschlüsse kön-
nen nur gültig gefasst werden wenn sie durch Anteilsinhaber welche mehr als die Hälfte des Kapitals besitzen gefasst
werden.

Beschlüsse um die Satzung der Gesellschaft zu ändern bedürfen jedoch einer Mehrheit von Anteilsinhabern welche

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen, unter Berücksichtigung des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915. 

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten der Gesellschaft erstellt und der Geschäftsführer,

oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat erstellt ein Inventar begreiffend den Wert der
Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Anteilsinhaber kann dieses Inventar zusammen mit der Bilanz am Gesellschaftssitz einsehen.
Die Gesellschaft wird die Konten sowie das Inventar von einem Abschlußprüfer prüfen lassen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt den Abschlußprüfer.

Art. 17. Die Gewinne der Gesellschaft welche in den jährlichen Konten aufgeführt werden, nach Abzug der allge-

meinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen stellen den Nettogewinn dar. Von diesem Nettogewinn
werden jährlich fünf Prozent abgezogen zugunsten der gesetzlichen Reserve bis letzere sich auf zehn Prozent beläuft.

Der Restbetrag kann unter dem/den Gesellschaftern verteilt werden, im Verhältnis seines/ihrer Beteiligung in der Ge-

sellschaft.

Art. 18. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom einem oder mehreren Li-

quidatoren ausgeführt, Anteilinhaber oder nicht, welche durch Die Gesellschafter ernannt werden und welche Ihre Be-
fugnisse und Ihren Lohn festsetzen.

Art. 19. Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte verweisen die Parteien auf

die gesetzlichen Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet durch STICHTING DURAMA, vorgenannt.
Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von zwölf-

tausendfünfhundert (12.500.-) Euros der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterfertigten Notar nachge-
wiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesellschaft bei ihrer Gründung erwachsen

oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausendzweihundertfünfzig Euro (1.250 EUR).

<i>Beschlüsse

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat die Gesellschafterin welche das Gesamtkapital vertritt, folgende Beschlüs-

se gefasst:

1) Zum Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Bodo Demisch, Bankkaufmann, geboren in Hahnenklee/Harz (Bundesrepublik Deutschland) am 2. Oktober

1944, mit Adresse 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxemburg

Der Geschäftsführer hat die ausgedehntesten Befugnisse um in allen Bereichen im Namen der Gesellschaft zu handeln

unter den Bedingungen der Satzung.

2) Zum Abschlußprüfer der Gesellschaft wird DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf, Luxembourg bestellt.
3) Der Gesellschaftssitz ist in 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxemburg festgelegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

12814

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Vertreter der Erschienenen, hat deselbe mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Demisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 83, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105848.3/230/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

PRIFOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 46.008. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 21 avril 2004

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003;

4. et 5. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente

Assemblée, l’Assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans les mandats des Administrateurs de Mes-
sieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Romain Thillens, Pierre Hoffmann ainsi que celui de Commissaire aux
Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire à tenir en l’an 2010;

L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Rodney Haigh et lui donne dé-

charge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour et décide de réduire le nombre de postes d’Administrateurs de
cinq à quatre.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur
- Christophe Blondeau, Administrateur
- Romain Thillens, Administrateur
- Pierre Hoffmann, Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105293.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

S.M.R.L. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.302. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 décembre 2004

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de MM. David Maffeis et Dominique Billion décidée par le conseil d’administration

en ses réunions du 4 novembre et 22 novembre 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105188.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

A. Schwacthgen.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

MM.

Dominique Billion, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
David Maffeis, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme. Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

12815

INTERNATIONAL HIGH TECH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, route de Dippach.

R. C. Luxembourg B 104.609. 

—

 L’an deux mille quatre, le quatorze décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL HIGH TECH

INVESTMENTS S.A. (ci après la «Société»), avec siège social à Bertrange, constituée par acte du notaire instrumentant
en date du 30 novembre 2004, en cours de publication au Mémorial.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Zandona, Dirigeant de Sociétés, demeurant à Thionville, 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500,-) en vue

de l’augmenter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trente-cinq mille cinq cents Euros
(EUR 35.500,-), par l’émission de quarante-cinq (45) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune, soumises aux mêmes droits et obligations que les actions existantes, ces actions devant être émises avec une
prime totale d’émission s’élevant à quatre-vingt-quinze mille cinq cents euros (EUR 95.500,-);

2. Renonciation à leur droit de souscription préférentiel par les actionnaires majoritaires actuels au profit de l’action-

naire minoritaire de la Société;

3. Souscription des quarante-cinq (45) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,

émises avec une prime totale d’émission de quatre-vingt-quinze mille cinq cents euros (EUR 95.500,-) par Monsieur
Claude Zandona, et paiement intégral de ces nouvelles actions et de la prime d’émission y afférente par apport en nu-
méraire;

4. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur sui-

vante: 

«Art. 5 alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille cinq cents euros (EUR 35.500,-) représenté par

trois cent cinquante-cinq (355) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre mille cinq cents euros

(EUR 4.500,-) en vue de l’augmenter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trente-cinq
mille cinq cents euros (EUR 35.500,-), par l’émission de quarante-cinq (45) nouvelles actions d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, soumises aux mêmes droits et obligations que les actions existantes, ces actions devant
être émises avec une prime totale d’émission s’élevant à quatre-vingt-quinze mille cinq cents euros (EUR 95.500,-).

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires majoritaires ayant, dans la mesure nécessaire, renoncé à leur droit de souscription préférentiel au

profit de l’actionnaire minoritaire, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription des quarante-cinq (45) actions
nouvelles, par Monsieur Claude Zandona, prénommé.

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenu aux présentes, Monsieur Claude Zandona, prénommé, qui déclare souscrire aux quarante-cinq

(45) actions nouvelles et les libérer intégralement par contribution en espèces d’un montant total de cent mille euros
(EUR 100.000.-), lequel montant sera versé à concurrence de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500.-) dans le compte
capital de la société et le montant de quatre-vingt-quinze mille cinq cents euros (EUR 95.500.-) dans un compte prime
d’émission de la société.

Le montant de cent mille euros (EUR 100.000.-) se trouve à présent à la disposition de la société. Preuve du verse-

ment en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa 1 des statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

12816

«Art. 5 alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille cinq cents euros (EUR 35.500,-) représenté par

trois cent cinquante-cinq (355) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Estimation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ deux mille trois cent euros (EUR 2.300.-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, C. Zandona, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, vol. 146S, fol. 13, case 10. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105985.3/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

INTERNATIONAL HIGH TECH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, route de Dippach.

R. C. Luxembourg B 104.609. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105986.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

COREND S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.016. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 15 novembre 2004, a:
- pris note de la démission de Monsieur Christian Théodose, Monsieur Patrick Bataillard et Monsieur Jean-Claude

Michel de leur mandat d’administrateur de la société avec effet au 15 novembre 2004.

- donné décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur démission et approuvé

les affaires traitées avec des administrateurs ou des sociétés ou établissements dans lesquels certains administrateurs
sont intéressés

- décidé d’augmenter le nombre d’Administrateurs de trois à quatre et nommé les Administrateurs suivants:
- Monsieur Xavier Delom de Mezerac, 18, Chemin de la Vacquerie, F-59170 Croix, France, Président du Conseil

d’Administrateur

- Monsieur Alain Chanalet-Quercy, 2, rue Coquerez, F-59800 Lille, France, Administrateur
- Monsieur Michel Mulliez, 122, route de Jussy, CH-1226 Thoneix, Suisse, Administrateur
- PATINVEST S.A., représentée par Jean-Luc Fievet, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Administrateur
- pris acte de la démission du Réviseur d’entreprises indépendant PricewaterhouseCoopers avec effet immédiat et

décidé de nommer KPMG AUDIT, dont le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2005
délibérant sur les comptes de l’exercice social de 2004.

- pris acte de la démission du Dirigeant Agréé de la société, à savoir UML - Direction et gestion d’entreprises de

réassurance, représentée par Monsieur Christian Théodose, lui a donné quitus de sa gestion, et a décidé de le remplacer
par Monsieur Claude Weber.

- décidé de résilier avec effet au 15 novembre 2004, le contrat de gestion signé avec U.M.L., selon les modalités con-

venues audit contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105279.3/253/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

G. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Kinder House S.A.

DSAH Acquisition Corporation, S.à r.l.

DSAH Acquisition Corporation, S.à r.l.

La Chouette (Immobilière) S.A.

Europublishing, S.à r.l.

Grassetto International S.A.

Mano, S.à r.l.

Mayora

Cashjewellery International S.A.

Unsworth &amp; Associates, S.à r.l.

Unsworth &amp; Associates, S.à r.l.

Interbeteiligungen AG

Caroline Shipping S.A.

IS Lux S.A.

Société Immobilière du Kiem S.A.

TST George V Holdings II, S.à r.l.

Hartung Internationale Transporte A.G.

WK LuxHolding S.A.

TST George V Holdings I, S.à r.l.

Codinter

Mayora

Diosis

Locent

Aerlux

Enola Management

Luxury Productions

Enola et Cie

Manzana, S.à r.l.

Pumastar S.A.

Bifrost Asset Management, S.à r.l.

Slovport Luxembourg, S.à r.l.

Gustav 1, S.à r.l.

Hedera Re S.A.

Socare S.A.

Actias Réassurance

Wisdom Entertainment, S.à r.l.

Jourdain, S.à r.l.

Financière de Lorraine S.A.H.

Aladino Holding S.A.

I.S.E. Editions et Publicité, S.à r.l.

Trans-Lev, S.à r.l.

Corporate Counselling Services, S.à r.l.

Ecogec S.A.

Northstar International Company S.A.

Ecogec Immobilière S.A.

Neverfail, S.à r.l.

Aquatrans Shipping A.G.

Haga 2000, S.à r.l.

Sonoco Luxembourg (No. 2), S.à r.l.

Coiffure Prestige, S.à r.l.

Nuovostyle, GmbH

Platin &amp; Partners, S.à r.l.

Redeco S.A.

Itevelesa Participations S.A.

Deep Blue Holding S.A.

NCM, S.à r.l.

NCM, S.à r.l.

Magnifin Participations S.A.

Clemenceau Participations S.A.

Clemenceau Participations S.A.

Midbal Immo S.A.

Midbal Immo S.A.

Midbal Immo S.A.

Midbal Immo S.A.

Resimmob Holding S.A.

Resimmob Holding S.A.

Selene Participations S.A.

Stemaco Participations S.A.

Charles Square Investors, S.à r.l.

Roses et Fleures Holding S.A.

Aggreko Luxembourg, S.à r.l.

Aggreko Luxembourg Management, S.à r.l.

Alcmena, S.à r.l.

DaimlerChrysler Luxembourg Finanzholding S.A.

Westvaco Luxembourg, S.à r.l.

Sweden DIA (Luxembourg) S.A.

Westvaco Luxembourg Packaging, S.à r.l.

Assekuranz AG

Sablière Hein, S.à r.l.

Wickla Management S.A.

Euro 5 Finance, S.à r.l.

Rafco, S.à r.l.

Rafco, S.à r.l.

Shiba S.A.

Shiba S.A.

TC 80 Canach, Tennis Club 80 Canach

First European Transfer Agent

Relofin S.A.

Relofin S.A.

Maincap Real Estate S.A.

Kredietcorp S.A.

Kredietcorp S.A.

Princess Acquisition S.A.

Princess Acquisition S.A.

Alternative Leaders S.A.

Sofralux S.A.

Cleveland S.A.

Cleveland S.A.

CanWest International Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Durama Lux, S.à r.l.

Prifot S.A.

S.M.R.L. Holding S.A.

International High Tech Investments S.A.

International High Tech Investments S.A.

Corend S.A.