11809

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 247

18 mars 2005

S O M M A I R E

31 Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11826

Domus Aurea Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11843

31 Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11827

Emaxame-European  Management  Agency  S.A., 

Agritourinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11833

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11851

Ährelux, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11850

Estation S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11819

Airport International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

11852

Estation S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11819

Akila Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

11856

ETC Electronics Trading Company S.A., Luxem- 

Amarcante S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11852

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11818

Amerly’s International S.A.H., Luxembourg. . . . . .

11830

Euro-Getränke A.G., Grevenmacher . . . . . . . . . . . 

11815

Andalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11853

Farfinance I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11829

Andalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11853

Farfinance I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11829

Aruba Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

11854

Farfinance I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11833

BNP Paribas Asset Management Services Luxem- 

FBN International Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . 

11837

bourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11834

Ferin, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11823

BNP Paribas Asset Management Services Luxem- 

Ficoparts S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11854

bourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11835

Freund Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

11855

Bundy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11832

G3 Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

11855

Bundy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11832

Gemplus International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

11838

Casa Dolce S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11835

Geofond Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11825

Chez Domingos, S.à r.l., Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . .

11815

Geofond Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11825

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11824

Geofond Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11827

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11824

Geotech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11853

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11827

Geotech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11853

Cipafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11850

Gibeko S.A., Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11851

Coliseo Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . .

11823

Globexport Rako S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11856

Coliseo Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . .

11823

Globexport Rako S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11856

Coliseo Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . .

11824

Guisan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11837

Consult Life Europe S.A., Weiswampach  . . . . . . . .

11811

Herbalife International Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

Cordwel  Engineering  Consultancy  S.A.,  Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11833

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11854

Holcim Finance Luxembourg S.A., Luxembourg  . 

11854

Corporate Jet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11822

Hôtel Royal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11850

Creative & Logic Investment S.A., Luxembourg  . .

11854

HWGW Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

11826

Cubana Humidor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

11811

HWS Luxembourg LLC, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

11825

D.L. Partnership Elysée S.A., Senningerberg  . . . . .

11830

HWS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

11825

D.L. Partnership Interconstruction S.A., Sennin- 

Immobilière Rivoli S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

11854

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11831

Imprimerie de l’Europe S.A., Luxembourg . . . . . . 

11843

D.L. Partnership Nimes S.A., Senningerberg  . . . . .

11832

Interleasing S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11828

D.L. Partnership Rivesaltes S.A., Senningerberg  . .

11853

International Forwarding Supervisors S.A., Luxem- 

Dexia Protected, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

11832

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11829

Domaine Viticole A. Gloden et Fils, S.e.n.c., Wel- 

Invest Signs S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11837

lenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11823

J.P. Morgan Partners Global Investors (Paul) II Lu- 

11810

SMC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 92.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07810, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000228.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

LAREXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 45.788. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société du 21 mai 2004 

L’Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immé-

diat et décide de lui donner quitus pour l’exercice de son mandat. 

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg, qui terminera

le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000297.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

xembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11844

Printronix Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

11831

Kessing Holding Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . 

11851

Private Gallery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11851

Larexa S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11810

Relais du Postillon, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . .

11828

Lexicon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11829

Relais du Postillon, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . .

11849

Luxembourg Real Estate Company S.A., Luxem- 

Rockwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11836

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11849

Sara Lee Coffee Luxembourg, S.à r.l., Pétange . . .

11856

MEREM S.A., Mediterranean Real Estate Manage- 

SGI International Holdings S.A., Luxembourg . . . .

11848

ment, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11852

SGI International Holdings S.A., Luxembourg . . . .

11849

Medafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11852

SGI International Holdings S.A., Luxembourg . . . .

11849

Mediterranean Holding (Luxembourg) S.A., Luxem- 

SMC Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

11810

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11850

Société Domaine de Bois le Roi S.A., Echternach .

11855

Meissen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11830

Squad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11833

Meissen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11830

Squad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11833

Morley International Fund, Sicav, Luxembourg. . . 

11855

St. Jude Medical Enterprise A.B., S.à r.l., Luxem- 

NGI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11836

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11837

Nord-Cars S.A., Pommerloch . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11817

St. Jude Medical Investments B.V., S.à r.l., Luxem- 

Nord-Cars S.A., Pommerloch . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11818

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11837

Nouveau  Comptoir  de  l’Optique  2  S.A.,  Luxem- 

St. Jude Medical Investments B.V., S.à r.l., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11826

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11852

Oliver Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

11828

Sun Flower S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11826

Oliver Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

11828

Sun Flower S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11826

Pan  African  Investment  Holdings  S.A.,  Luxem- 

Sun Flower S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11827

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11849

Techno Textil, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

11851

Paribas FCP Fund Management Company S.A., Lu- 

Turbolux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . .

11824

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11834

Turbolux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . .

11825

Parmenide S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11835

Valleroy S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11850

Plusfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11835

Viasystems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . .

11829

Plusfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11836

Viasystems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . .

11831

Plusfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11836

Viasystems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . .

11831

Plusfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11836

WF Cycling World, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . .

11817

Polyssena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11834

Work  and  Finance  International  S.A.,  Luxem- 

Polyssena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11834

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11834

Polyssena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11835

Signature.

<i>Pour LAREXA S.A. 
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>L’Agent domiciliataire  
Signatures

11811

CUBANA HUMIDOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02232, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103540.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

CONSULT LIFE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 104.907. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- la société EVEST GROUP S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, maison 150, inscrite au Registre du com-

merce et des sociétés B 53.639, 

représentée par ses administrateurs-délégués: 
a) Monsieur Eugène Moutschen, administrateur de société, demeurant à L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Sep-

tembre

b) Monsieur Dominique Dejean, administrateur de société, demeurant à B-1301 Bierges-Wavre, 5, avenue du Champ

de course

ici représentés par Monsieur Marc Pirlet, administrateur de sociétés, demeurant à B-4920 Harzé, 2, rue du Tige,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Weiswampach le 16 décembre 2004;
2.- la société D.E.M. SOLUTIONS HOLDING S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, maison 150, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.122, 

représentée par son administrateur-délégué Monsieur Dominique Dejean, administrateur de société, demeurant à B-

1301 Bierges-Wavre, 5, avenue du Champ de course, 

ici représentés par Monsieur Marc Pirlet, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à

Weiswampach le 16 décembre 2004

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant resteront

annexé au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de CONSULT LIFE EUROPE S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Weiswampach.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société a pour objet, tant au Grand-Duché du Luxembourg qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour

compte d’autrui ou en participation avec des tiers, le courtage en assurances (conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 6 décembre 1991), prêts et financements.

La société a également pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, mais uniquement dans les

domaines touchant à l’assurance, la consultance au sens large dans toutes les matières commerciales ou de marketing,
fiscale, sociale, stratégique, actuarielle, statistique, informatique, patrimoniale et juridique.

Elle peut faire toutes opérations de courtage ou de commission et, d’une façon générale, elle peut réaliser toutes

opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment, en tout ou en partie, à son objet social ou pouvant contribuer à son développement.

La société peut prendre des intérêts directement ou indirectement par voie de souscription, d’apport, d’association,

de fusion, de cession, d’achat de titres, d’intervention financière ou par tout autre mode dans toutes sociétés, maisons,
affaires, associations ou entreprises, en ce compris les groupements d’intérêts économiques de même nature ou ayant
en tout ou en partie un objet identique, analogue, similaire, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet,
au Grand-Duché du Luxembourg et à l’étranger.

L’objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts, dans les conditions requises par la loi. 

 

Signature.

11812

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,-) représenté par deux mille

cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Capital autorisé

Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions euros (5.000.000,- EUR), par la créa-

tion et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

 A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme

ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas ré-
servés expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administra-
tion. 

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée valablement soit par les signatures conjointes de deux adminis-

trateurs dont celle de l’administrateur-délégué à la gestion journalière, soit par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion. 

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

11813

Il sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires 

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent. 

Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévus par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan 

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents. 

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 21. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieu-

res trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de l’an

2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25 % par des versements en espèces de sorte que la somme de

soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

1.- la société EVEST GROUP SA, préqualifiée deux mille quatre cent quatre-vingt-dix neuf actions. . . . . . . . . . 2.499
2.- la société D.E.M. SOLUTIONS HOLDING S.A., préqualifiée une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux mille cinq cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500

11814

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 4.260,- EUR 

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Eugène Moutschen, administrateur de société, né à Beho (B), le 18 avril 1943, demeurant à L-2551

Luxembourg, 103, avenue du X Septembre,

b) Monsieur Dominique Dejean, administrateur de sociétés, né à Wavre (B), le 8 juin 1962, demeurant à B-1301 Bier-

ges-Wavre, 5, avenue du Champ de course,

c) la société EVEST GROUP S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, maison 150, inscrite au Registre du com-

merce et des sociétés B 53.639,

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Stéphane Komodzinski, comptable, né à Hayange

(F), le 21 juin 1971, demeurant à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale de l’an 2010.
5) Le mandat des administrateurs et du commissaire est exercé à titre gratuit.
6) Le siège social est fixé à L-9991 Weiswampach, maison 150.
7) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CONSULT LIFE EUROPE

S.A. 

a) Monsieur Eugène Moutschen, administrateur de société, né à Beho (B), le 18 avril 1943, demeurant à L-2551

Luxembourg, 103, avenue du X Septembre,

ici représenté par Monsieur Marc Pirlet, administrateur de sociétés, demeurant à B-4920 Harzé, 2, rue du Tige,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 16 décembre 2004;
b) Monsieur Dominique Dejean, administrateur de société, né à Wavre (B), le 8 juin 1962, demeurant à B-1301 Bier-

ges-Wavre, 5, avenue du Champ de course

ici représenté par Monsieur Marc Pirlet, administrateur de sociétés, demeurant à B-4920 Harzé, 2, rue du Tige,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Weiswampach le 16 décembre 2004;
c) la société EVEST GROUP SA, avec siège social à L-9991 Weiswampach, maison 150, inscrite au registre du com-

merce et des sociétés B 53.639, représentée par ses administrateurs-délégués: 

a) Monsieur Eugène Moutschen, prénommé
b) Monsieur Dominique Dejean, prénommé
ici représentés par Monsieur Marc Pirlet, prénommé,
en vertu de la prédite procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg le 16 décembre 2004,
lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront

annexé au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société EVEST GROUP

S.A., préqualifiée, chargés de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule
signature. 

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Pirlet, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 17 décembre 2004, vol. 319, fol. 14, case 5. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(904135.3/2724/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.

Wiltz, le 21 décembre 2004.

A. Holtz.

11815

EURO-GETRÄNKE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.

H. R. Luxemburg B 91.919. 

—

<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 20. Dezember 2004

Im Jahre zweitausendvier, den zwanzigsten Dezember, am Gesellschaftssitz in L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tan-

neurs, sind zur außerordentlichen Generalversammlung erschienen die Aktionäre der Gesellschaft EURO-GETRÄNKE
AG gegründet gemäss Akt vor dem instrumentierenden Notar Martine Weinandy in Clervaux am 31. Mai 1995,

eingetragen im Handelsregister in Diekirch unter der Nummer B 91.919.
Die Sitzung wird eröffnet unter der Präsidentschaft von Frau Vera Mikulasova, Kauffrau, geboren am 22.01.81 in CZ-

Most, wohnhaft in CZ-43542 Litvinov-Janov, Kopistska 225.

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär Herrn Thomas-Karl Corde, Kraftfahrer, wohnhaft in D-54456 Tawern,

Mannebacher Str. 5.

Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Hermann-Josef Lenz, Privatbeamter, wohnhaft in B-St.Vith, Hinderhau-

sen 82.

Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Die Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats Glieden,
- Ernennung eines neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats,
II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollzählig erschienen sind. Die erschienenen oder vertretenen Gesellschafter

beschließen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Herr Roland Glieden, Kaufmann, wohnhaft in Moselstr. 36, D-54441 Wellen,

wird mit Datum am 31. Dezember 2004 von seinem Amt als Verwaltungsrat entlassen.

2. Als neues Verwaltungsratsmitglied für die Dauer von sechs Jahren wird ernannt Frau Vera Mikulasova, vorbenannt.

Sie übernimmt gleichzeitig die Funktion des alleinunterzeichnungsberechtigten Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Grevenmacher, den 20. Dezember 2004.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2004, réf. DSO-AX00251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(904102.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.

CHEZ DOMINGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9221 Gilsdorf, 15, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 104.916. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq novembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Monsieur Domingos Araujo Fernandes, cabaretier, né à Parada De Bouro (Portugal) le 24 septembre 1958 et son

épouse, 

2. Madame Rosa De Ascensao Fernandes Araujo, cuisinière, née à Vieira De Minho (Portugal) le 1

er

 octobre 1963,

demeurant à L-9221 Gilsdorf, 15, rue Clairefontaine.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet: 
1. l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques;
2. l’exploitation d’un restaurant.
La société peut faire toutes opérations commerciales et financières qui se rattachent directement ou indirectement

en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension sans pouvoir entraîner
cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de CHEZ DOMINGOS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Gilsdorf.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Präsidentin / Sekretär / Stimmzähler

11816

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre

cents (12.400,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associées, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
- Sont nommés gérants:
1. Monsieur Domingos Araujo Fernandes, prénommé;
2. Madame Rosa De Ascensao Fernandes Araujo, prénommée.
La société se trouve engagée pour l’exploitation de la branche «exploitation d’un café avec débit de boissons alcoo-

liques et non-alcooliques», par la signature individuelle de Monsieur Domingos Araujo Fernandes, prénommé.

Pour l’exploitation de la branche «restauration», la société est engagée par la signature individuelle de Madame Rosa

Araujo Fernandes, prénommée.

- Le siège social de la société est établi à L-9221 Gilsdorf, 15, rue Clairefontaine.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de sa constitution, s’élève à environ huit cents (800,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

1. Monsieur Domingos Araujo Fernandes, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Rosa De Ascensao Fernandes Araujo, prénommée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

11817

Signé: D. Araujo Fernandes, R. Fernandes Araujo, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 1

er

 décembre 2004, vol. 614, fol. 71, case 7. – Reçu 62 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904154.3/234/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.

WF CYCLING WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Luxembourg B 94.498. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en

date du 19 novembre 2004, enregistré à Diekirch, le 22 novembre 2004, volume 614, folio 69, case 1,

- que le capital social de la société à responsabilité limitée WF CYCLING WORLD, S.à r.l., constituée par acte du

notaire instrumentaire en date du 7 juillet 2003, publié au Mémorial C, Numéro 827 du 11 août 2003, après cession de
parts sociales, se compose comme suit: 

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif.

(904144.4/234/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.

NORD-CARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 99.507. 

—

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société NORD-CARS S.A. avec siège social à

Huldange.

La société NORD-CARS, S.à r.l., a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence

à Echternach, le 6 décembre 1990, acte publié au Mémorial C numéro 181 du 15 avril 1991, page 8658 et 8659,

statuts modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1142

du 29 juillet 2002.

La société a été transformée en société anonyme portant la dénomination NORD-CARS S.A. suivant acte reçu par

le notaire soussigné en date du 31 juillet 2001, acte publié au Mémorial C numéro 1753 du 10 décembre 2002,

inscrite au Registre de Commerce de et à Diekirch sous le numéro B 99.507,
au capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) divisé en cent actions (100) d’une valeur nominale de

mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) chacune.

L’assemblée est ouverte à 10.40 heures sous la présidence de Monsieur Ernest Schmitz, commerçant, demeurant à

Huldange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Winandy, employé privé, demeurant à Eschweiler/

Wiltz.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Conny Wantz, employé privé, demeurant Boevange/Clervaux,
tous ici présents et cet acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire soussigné d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués

sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou leurs mandataires
et les membres du bureau, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou

représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour, conçu comme suit:

1. Transfert du siège social à L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne, et fixation de l’adresse postale à L-9964

Huldange, 2, rue de Stavelot - modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2. Fixation des pouvoirs de signature et modification subséquente de l’article 6 des statuts.

Diekirch, le 15 décembre 2004.

F. Unsen.

1. Monsieur Christian Weyland, commerçant, demeurant à L-9220 Diekirch, 56, rue Clairefontaine trente-trois

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2. Monsieur Tom Flammang, commerçant, demeurant à L-3940 Bertrange, 145, rue de Dippach, trente-trois

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

3. Monsieur Romain Hilger, commerçant, demeurant à L-6830 Berbourg, 20, rue Kelterbierg, trente-quatre parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Diekirch, le 17 décembre 2004.

F. Unsen.

11818

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide transférer le siège social à l’adresse suivante:
L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne - Commune de Winseler.
L’adresse postale est fixée à:
L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
L’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution prise.

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NORD-CARS S.A.

Le siège social est fixé à:
L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne - Commune de Winseler.
L’adresse postale est fixée à:
L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
La société est constituée pour une durée indéterminée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer les pouvoirs de signature comme suit: La société se trouve engagée par la signature indi-

viduelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant,
conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’adminis-
trateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

L’article 6 des statuts est par conséquent modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes
Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, en raison des présentes, sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Schmitz, M. Winandy, C. Wantz, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 2 décembre 2004, vol. 404, fol. 100, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904145.3/240/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.

NORD-CARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 99.507. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904146.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.

ETC ELECTRONICS TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08936, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000009.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Rambrouch, le 16 décembre 2004.

L. Grethen.

L. Grethen.

ETC ELECTRONICS TRADING COMPANY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

11819

ESTATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 104.917. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 25 novembre 2004

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société ESTATION S.A.
a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 99.591,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue

Grande-Duchesse Charlotte,

b) La société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 98.510,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-

de-Duchesse Charlotte,

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte inscrite au Re-

gistre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée

comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie,

S.à r.l., préqualifiée, chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager le société dans
toute opération par sa seule signature.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 30 novembre 2004, réf. DSO-AW00215. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(904166.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.

ESTATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 104.917. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. La société anonyme holding TFAL INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse

Charlotte, inscrite au registre du commerce et des sociétés Diekirch sous le numéro B 103.915,

ici représentée par son administrateur-délégué, la société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59,

rue Grande-Duchesse Charlotte, elle-même représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant,
demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte;

2. la société SOLFICORP SA, avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au regis-

tre du commerce et des sociétés Diekirch sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Benoît de Bien, prénommé.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de ESTATION S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz. 
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données. 

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la mise en valeur de tous les biens meubles et immeubles. 
En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-

11820

ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise de moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) représenté par cent (100) actions

sans valeur nominale.

<i>Capital autorisé

Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (100.000,- EUR), par la création

et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital.

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixées par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme

ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Il est autorisé à verser des acomptes
sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administration. 

11821

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque admi-

nistrateur. 

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires 

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures et pour la première fois en
2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent. 

Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévus par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan 

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents. 

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 21. Disposition générale La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

11822

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,-.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a) la société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591,

b) La société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes La société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515

Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an 2009.

5) Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. De Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 26 novembre 2004, vol. 319, fol. 9, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carmes.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(904165.3/2724/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.

CORPORATE JET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 82.313. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08397,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000006.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

1. la société TFAL INVESTMENTS S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. la société SOLFICORP S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Wiltz, le 17 décembre 2004.

A. Holtz.

<i>Pour le Gérant
Signature

11823

FERIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 101.151. 

—

Dans l’assemblée générale du 23 décembre 2004, il a été décidé par Monsieur Nezir Imsirovic, Directeur général, et

Monsieur Nusret Cajic, gérant, de ne plus nous faire part des activités suivantes:

- entremise et représentation lors du transport routier des marchandises et des voyageurs
- expédition internationale, services internationaux du transport routier des marchandises et des particuliers
- services hôteliers, agence de tourisme
- travaux administratifs: commissions, consignations, compensations et leasing
et que les activités suivantes restent inchangables:
- Commerce extérieur des produits alimentaires, import-export activité enregistrée
- Commerce extérieur des non-aliments, import-export activité enregistrée
- Réalisation des travaux d’investissement à l’étranger et remise des travaux à un entrepreneur dans la Fédération de

la Bosnie-Herzégovine

- Chargement et déchargement des poids et garde dans les dépôts
- Autres services dans le cadre des activités du commerce extérieur

Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2004, réf. DSO-AX00307. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(904169.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2004.

DOMAINE VITICOLE A. GLODEN ET FILS, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 2, Albaach.

R. C. Luxembourg B 7.785. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3

janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 20 décembre 2004.

(000011.3/221/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

COLISEO INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08934, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000013.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

COLISEO INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08932, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000016.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

C. Nusret / I. Nezir
<i>Gérant / Directeur général

A. Lentz
<i>Notaire 

COLISEO INVESTISSEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

COLISEO INVESTISSEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

11824

COLISEO INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08928, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000019.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08925, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000020.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08922, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000021.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

TURBOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 123.946,76.

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.

R. C. Luxembourg B 40.553. 

—

Extrait des principales résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

tenue au siège social le 14 décembre 2004

Monsieur Gilles Schaufelberger est confirmé comme gérant technique de la société et ce pour une durée indétermi-

née et avec un pouvoir de signature conjoint.

Monsieur Patrick Sganzerla est nommé gérant administratif de la société et ce pour une durée indéterminée et avec

un pouvoir de signature conjoint.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06841. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000024.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

COLISEO INVESTISSEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour TURBOLUX, S.à r.l.
P. Sganzerla
<i>Expert-comptable

11825

GEOFOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.472. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08917, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000025.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

HWS LUXEMBOURG LLC, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.089. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005. 

(000022.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GEOFOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.472. 

—

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08914, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000028.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

HWS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.258. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005. 

(000026.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

TURBOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 123.946,76.

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.

R. C. Luxembourg B 40.553. 

—

Le 14 décembre 2004, Monsieur Gilles Schaufelberger, gérant de société, demeurant à F-57185 Clouange, 22 rue du

Ruisseau, a vendu cinq mille parts sociales entièrement libérées de la société TURBOLUX S.à r.l. à la société LUX
INVESTMENTS COMPANY S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11B, boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000036.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GEOFOND HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

GEOFOND HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour TURBOLUX, S.à r.l.
P. Sganzerla
<i>Expert-comptable

11826

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.939. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08945, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000032.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

SUN FLOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08943, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000033.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

SUN FLOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08941, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000035.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

HWGW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.264. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005. 

(000030.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

31 INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09162, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000051.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SUN FLOWER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SUN FLOWER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

M

e

 J. Elvinger

<i>Notaire 

31 INVEST S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

11827

SUN FLOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08938, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000038.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08920, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000040.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GEOFOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.472. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08916, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000043.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

31 INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.187. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 décembre 2004

<i>Résolutions

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de le nommer pour la période expi-

rant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes: 

ERNST &amp; YOUNG, Parc d’Activité Syrdall, 7 L-5365 Munsbach

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09159. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000076.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

SUN FLOWER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

GEOFOND HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
31 INVEST S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

11828

INTERLEASING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08913, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000045.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

OLIVER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.053. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08911, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000049.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

OLIVER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.053. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08908, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000050.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

RELAIS DU POSTILLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 113, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 33.929. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 24 novembre 2004 

<i>Première résolution 

Pour l’activité de débit de boissons, Mr. Guy Bougel est nommé gérant technique en remplacement du gérant actuel

Mr. Schumacher Henri. 

Pour l’activité d’hébergement de moins de dix chambres, Mr. Schumacher garde ses fonctions de gérant technique.

<i> Deuxième résolution

Pour l’activité de débit de boissons, la société sera engagée par la signature conjointe du gérant technique et de Mr.

Schumacher Henri.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000253.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

<i>Pour INTERLEASING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

OLIVER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

OLIVER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sinc`ère et conforme
Signature

11829

VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.989. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08902, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000053.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

FARFINANCE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09214, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000054.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

FARFINANCE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09211, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000056.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

LEXICON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 64.359. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08907, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000060.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

INTERNATIONAL FORWARDING SUPERVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09312, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000108.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

<i>Pour VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

LEXICON S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

11830

AMERLY’S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.418. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08905, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000063.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

MEISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08904, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000064.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

MEISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08903, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000070.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

D.L. PARTNERSHIP ELYSEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 71.874. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1

<i>er 

<i> décembre 2004

- L’Assemblée accepte la démission de M. Herbert William Langford et de Mme Ondine Anna Langford de leurs

fonctions d’administrateurs avec effet immédiat. 

Elle décide de leur donner quitus pour l’exercice de leur mandat.
- L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement M. Jean-Claude Lacombe, Paris, et M. Thierry Schmit,

Senningerberg.

MM. Jean-Claude Lacombe et Thierry Schmit termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09261. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000274.3/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

AMERLY’S INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MEISSEN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MEISSEN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour D.L. PARTNERSHIP ELYSEE S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>L’Agent Domiciliataire 
Signatures 

11831

VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.989. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08901, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000073.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.989. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08900, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000077.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PRINTRONIX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.464. 

—

Le bilan au 29 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08898, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000079.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

D.L. PARTNERSHIP INTERCONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 82.655. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1

<i>er

<i> décembre 2004

- L’Assemblée accepte la démission de M. Herbert William Langford et de Mme Ondine Anna Langford de leurs

fonctions d’administrateurs avec effet immédiat. 

Elle décide de leur donner quitus pour l’exercice de leur mandat. 
- L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement M. Jean-Claude Lacombe, Paris, et M. Thierry Schmit

Senningerberg. 

MM. Jean-Claude Lacombe et Thierry Schmit termineront le mandat des administrateurs démissionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000278.3/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

<i>Pour VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour PRINTRONIX LUXEMBOURG, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour D.L. PARTNERSHIP INTERCONSTRUCTION S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>L’Agent Domiciliataire 
Signatures 

11832

BUNDY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08896, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000080.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

BUNDY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08893, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

(000081.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

DEXIA PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.728. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07983, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

(000083.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

D.L. PARTNERSHIP NIMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 97.165. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1

<i>er

<i> décembre 2004

- L’Assemblée accepte la démission de M. Herbert William Langford et de Mme Ondine Anna Langford de leurs

fonctions d’administrateurs avec effet immédiat. 

Elle décide de leur donner quitus pour l’exercice de leur mandat. 
- L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement M. Jean-Claude Lacombe, Paris, et M. Thierry Schmit

Senningerberg. 

MM. Jean-Claude Lacombe et Thierry Schmit termineront le mandat des administrateurs démissionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000280.3/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

BUNDY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BUNDY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>DEXIA PROTECTED, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour D.L. PARTNERSHIP NIMES S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>L’Agent Domiciliataire 
Signatures

11833

SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09195, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000087.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

SQUAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09166, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000089.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

FARFINANCE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09216, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000090.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

AGRITOURINVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding)

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09311, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000105.3/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.006. 

—

Le bilan de la société au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09506, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000110.3/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliaire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Signature.

11834

POLYSSENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.045. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09318, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000113.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

POLYSSENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.045. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09321, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000115.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PARIBAS FCP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.165. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07299, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000117.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 31.208. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07291, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000120.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

WORK AND FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.731. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre 2004

<i>Résolutions

L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, DELOITTE S.A., et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer LUXAUDIT REVISIONS S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, pour les

exercices clôturés au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 à la fonction de Commissaire
aux Comptes. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000061.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Signatures.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
F. Cavalli / L. Lazzati 

11835

POLYSSENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.045. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09323, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000122.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. PARVEST SERVICES S.A.)

Siège social: L-2952 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 31.208. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07295, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(000124.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

CASA DOLCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.891. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09122, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

(000127.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PLUSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09331, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000128.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PARMENIDE S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 51.742. 

—

La Convention de Domiciliation conclue en date du 31 décembre 2001 entre la Société Anonyme Holding

PARMENIDE S.A., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 13.859, a été dénoncée avec effet immédiat en date du 23 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09219. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000069.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Signatures.

Signature
<i>Le Conseil d’administration

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

11836

ROCKWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09126, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

(000129.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PLUSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09332, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000131.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PLUSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09334, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000133.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PLUSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09345, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000134.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

NGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.060. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 6 décembre 2004

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée annuelle clôturant

les comptes consolidés au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000084.3/1005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature
<i>Le Conseil d’administration

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour NGI S.A.
Signature
<i>Un mandataire

11837

GUISAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09124, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

(000135.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ST. JUDE MEDICAL INVESTMENTS B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 93.666. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09456,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000138.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

INVEST SIGNS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08565, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

(000141.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ST. JUDE MEDICAL ENTERPRISE A.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 93.667. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09438,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000142.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

FBN INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 96.328. 

—

Il est porté à la connaissance du public que:
- suite à la non application des termes du contrat de domiciliation, le siège social de la société, 22, Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Münsbach est dénoncé avec effet au 31 décembre 2004,

- Monsieur Marcel Stephany a démissionné de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 décembre 2004.

Münsbach, le 30 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(000067.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature
<i>Le Conseil d’administration

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour <i>le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

11838

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of September. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Stephanie Ouadjed, Office Manager Luxembourg, residing in France, of GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (the

«Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 46A, John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luxembourg, incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, as a société à responsabilité limitée on 6th December, 1999
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n

°

 120 on 4th February, 2000 and has

been transformed into a société anonyme by deed of notary Gérard Lecuit prenamed on 1st February 2000 published
in the Mémorial n

°

 363 on 20th May 2000. The articles of incorporation were amended several times and for the last

time by deed of the notary Joseph Elvinger, prenamed, on 27th April 2004, published in the Mémorial C n

°

 606 on 12th

June 2004.

The appearing party, acting in its capacity as attorney in fact of the chief executive officer of the Company acting pur-

suant to resolutions of the board of directors of the Company taken in meetings held in Luxembourg on 2nd February
2000, 1st March, 2000 (extracts of which were registered with the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th
May 2000) and on 13th November 2000, (an extract of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger,
prenamed, on 28th November, 2000) as well as a delegation of power and proxy by the chief executive officer dated
12th September 2002 (a copy of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, of 15th No-
vember 2002)and a delegation of power and proxy by the Company’s secretary dated 28th October 2002 (a copy of
which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, of 15th November 2002), requested the no-
tary to record its declarations as follows:

(I) Article 5 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:
«(...)
5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (Euro 400,000,000) consisting of one billion eight

hundred and eighty-nine million four hundred and sixty-six thousand two hundred and twenty-six (1,889,466,226)
shares, of no nominal value.

Out of the authorised share capital the board of directors is authorised to issue further shares up to the total au-

thorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares
reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes
of the extraordinary general meeting held on 10th November 2000 (y) for issues of shares reserved pursuant to item
(v) in 5.2.1. below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third
anniversary after the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting held on 27th April 2004
(each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription (provided that part of the
authorised capital is reserved as described below). 

5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (v) shall be reserved with no pre-emption rights

for:

(...)
(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares in the

Corporation for one (1) share of classes A, B or C of GEMPLUS S.A., a company incorporated under the laws of the
Republic of France, registered in Marseilles, under the number 349711200;

(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700)

shares either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Corporation for one share of GEMPLUS S.A. to be
issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or before or with respect
to options to be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon terms identical to those existing
for options issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February, 2000 or before,
against surrender or exchange of, or renunciation to, such latter stock options in the same amounts on an adjusted basis
(subject to the applicable ratio);

(iii) the issue of a maximum of fifty million (50,000,000) shares with respect to the options granted to the employees

or officers of the Gemplus group (including any subsidiaries or affiliates of the Corporation) in accordance with the stock
option plan as from time to time determined by the board of directors subject to such further conditions as may be
imposed by the general meeting of shareholders;

(iv) the issue of a total number of a maximum of up to sixty million (60,000,000) shares without nominal value to

senior management, board members and/or executives throughout the Gemplus Group either (a) by way of stock op-
tions, the terms and conditions thereof and/or relating thereto to be determined by the board of directors in its sole
discretion, and/or (b) except in the case of board members, by way of free shares, the Corporation transferring, upon
the issue of such free shares, an amount equivalent to the accounting par of such shares from its realised profits or
distributable reserves to its share capital;

(...)»
(II) On the basis of the powers granted to the board of directors of the Company as set out under I. above, the board

of directors of the Company has by the board resolutions referred to above decided:

(i) to accept contributions of up to the total number of shares in issue in GEMPLUS S.A., a société anonyme incor-

porated under the laws of France and having its registered office at Avenue du Pic de Bertagne, Parc d’Activités de Gé-

11839

menos, 13420 Gémenos registered in the commercial register of Marseilles under the number RC Marseilles B
349711200 (GEMPLUS S.A.),

(ii) to accept contributions of such number of shares in GEMPLUS S.A. as are issued or may be issued under any of

the Gemplus S.A. stock option plans in existence on or before 1st February 2000,

(iii) to issue shares upon the exercise of stock options in the Company,
all within the limits of the authorised share capital.
The board of directors has further delegated power to the chief executive officer to accept subscriptions for shares

in the Company against such contributions in kind at a ratio of one (1) to fifty (50), to issue shares in the Company upon
exercise of stock options issued in the Company, to record before a notary the issue of shares in the Company and to
consequentially amend the articles of incorporation of the Company.

(III) Contribution in kind: By virtue of the authority granted by the board of directors, the following contributions in

kind to the Company have been accepted and shares of the Company have been issued to the in kind contributors in
accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company  

Thus a total of one thousand three hundred seventy (1,370) shares (being all class C shares) in GEMPLUS S.A. with

a par value of one point six Euro (Euro 1.6) each, have been contributed to the Company on the dates set out hereabove
and on the same dates a total of sixty-eight thousand five hundred (68,500) shares of the Company have been issued.

(IV) The contributions in kind referred to under (III) above are valued consistently with the provisions recorded by

the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th February 2000 and further deeds of the notary Joseph Elvinger,
prenamed, 18th May 2000 and 28th November 2000 respectively. The board of directors in its resolutions of 13th No-
vember 2000 referred to above confirmed the applicable exchange ratio of one (1) GEMPLUS S.A. share for fifty (50)
shares in the Company.

In exchange for one thousand three hundred seventy (1,370) class C shares of GEMPLUS S.A. with a par value of one

point six Euro (Euro 1.6) each, valued in aggregate at one hundred eighty-seven thousand nine hundred sixty-four Euro
(Euro 187,964), the Company has issued sixty-eight thousand five hundred (68,500) shares without nominal value and
thus an amount of fourteen thousand five hundred and one point forty-five Euro (Euro 14,501.45) has been allocated to
the share capital account and an amount of one hundred seventy-three thousand four hundred sixty-two point fifty-five
Euro (Euro 173,462.55) has been allocated to the share premium account.

A list of the contributors in kind, their respective contribution and the number of shares subscribed by each of them

was submitted to the notary.

Evidence of transfer to the Company of such contributions in kind was given to the undersigned notary.
(V) Pursuant to article 26-1 of the law on commercial companies, the above contributions in kind have been examined

by KPMG Audit, réviseurs d’entreprises, pursuant to a report which shall remain annexed to this deed to be submitted
with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:

«((Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the

value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares i.e. shares at a total value
of 187,964.- EUR allocated for Euro 14.501,45 to the share capital and for Euro 173.462,55 EUR to the share premium,
to be issued as consideration.

Luxembourg, September 27, 2004. 

(VI) Contribution in cash: By virtue of the authority granted by the board of directors, the following contributions in

cash upon exercise of stock options to the Company has been accepted and shares of the Company have been issued
to the in cash contributors in accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company 

<i>Date of

<i>Number of shares

<i>Class of GEMPLUS

<i>Number of

<i>contribution and

<i>of GEMPLUS S.A.

<i>S.A. shares

<i>GEMPLUS

<i>issue of shares

<i>contributed

<i>contributed

<i>INTERNATIONAL S.A.

<i>shares issued

25.03.2004

400

C

20,000

28.04.2004

170

C

8,500

10.05.2004

200

C

10,000

28.06.2004

300

C

15,000

1.07.2004

300

C

15,000

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,370

68,500

KPMG AUDIT
<i>Réviseurs d’Entreprises
C Nicolet.))»

<i>Date of contribution

<i>Payments received by the

<i>Number of Gemplus

<i>and issue 

<i>Company in Euro

<i> INTERNATIONAL S.A.

<i>of shares

<i>shares issued

26.02.2004 438.44

388

22.04.2004 785.35

695

26.04.2004 22,191.00

13,000

27.04.2004 568.39

503

28.04.2004 2,152.65

1,905

3.06.2004 436.18

386

11840

Thus a total of forty-eight thousand one hundred fifty-seven point twenty-seven Euro (Euro 48,157.27) has been con-

tributed to the Company on the date set out hereabove and on the same date a total of thirty-five thousand nine hun-
dred seventy-nine (35,979) shares with no nominal value in the Company have been issued.

(VII) The contributions in cash referred to under (VI) above by way of exercise of stock options in the Company

amount to forty-eight thousand one hundred fifty-seven point twenty-seven Euro (Euro 48,157.27) and the Company
has issued thirty-five thousand nine hundred seventy-nine (35,979) new shares without nominal value, thus an amount
of seven thousand six hundred sixteen point seventy-five Euro (Euro 7,616.75) has been allocated to the share capital
account and an amount of forty thousand five hundred forty point fifty-two Euro (Euro 40,540.52) is allocated to the
premium account.

The details of the contributors in cash, their respective contributions and the number of shares subscribed by each

of them have been submitted to the notary.

Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary.
(VIII) Pursuant to the above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of twenty-

two thousand one hundred eighteen point twenty Euro (Euro 22,118.20) and the share premium by an amount of two
hundred fourteen thousand and three point zero seven Euro (Euro 214,003.07) by the issue of a total of one hundred
and four thousand four hundred seventy-nine (104,479) shares in the Company. As a result of the preceding increase
of capital, the sub paragraph 5.1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended so as to read
as follows:

«5.1. The subscribed capital is set at one hundred and twenty eight million five hundred sixty-seven thousand seven

hundred thirteen point thirty-four Euro (Euro 128,567,713.34) consisting of six hundred and seven million two hundred
twenty-five thousand shares (607,225,000) in registered form without nominal value.»

(IX) The total contributions (in kind and in cash) are valued at two hundred thirty-six thousand one hundred twenty-

one point twenty-seven Euro (Euro 236,121.27).

Contributions in kind: The contributors in kind having contributed shares in GEMPLUS S.A. referred to above have

in aggregate contributed shares in GEMPLUS S.A. which together with all the shares in GEMPLUS S.A. already owned
by the Company, exceed 65% of the total share capital of GEMPLUS S.A.

As a consequence thereof, the Company declares that these contributions in kind qualify for the capital duty exemp-

tion pursuant to article 4-2 of the law of 29th December, 1971, as amended.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at five thousand Euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-sept septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Stéphanie Ouadjed, Office Manager Luxembourg, résidant en France, de GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.

(la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, à 46A, John F. Kennedy, L-1855 à Luxem-
bourg, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, sous forme d’une société à responsabilité
limitée en date du 6 décembre 1999 publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 120 le 4 février

2000 et a été transformée en une société anonyme suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, prénommé, le 1

er

 février

2000, publié au Mémorial n

°

 363 le 20 mai 2000. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu par acte

du notaire Joseph Elvinger, prénommé, le 27 avril 2004 publié au Mémorial C n

°

 606 le 12 juin 2004.

La partie comparante, agissant en tant que mandataire de l’administrateur-délégué de la Société lui-même agissant en

vertu de résolutions du conseil d’administration de la Société prises lors de réunions qui se sont tenues à Luxembourg
le 2 février 2000, le 1

er

 mars 2000 (dont des extraits ont été enregistrés avec l’acte du notaire Gérard Lecuit, prénommé,

du 18 mai 2000) et le 13 novembre 2000 (dont un extrait a été enregistré avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, pré-
nommé, du 28 novembre 2000), ainsi qu’une délégation de pouvoir et procuration par l’administrateur délégué daté au
12 septembre 2002 (une copie de laquelle a été enregistrée avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, le 15
novembre 2002) et une délégation de pouvoir et procuration par le Secrétaire de la Société au 28 octobre 2002 (une

4.06.2004 3,531.25

3,125

21.06.2004 1,140.17

1,009

28.06.2004 14,125.00

12,500

27.07.2004 1,036.21

917

15.08.2004 1,752.63

1,551

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . .

48,157.27

35,979

11841

copie de laquelle a été enregistrée avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, le 15 novembre 2002) a requis le
notaire d’acter ses déclarations de la manière suivante:

(1) L’article 5 des statuts prévoit ce qui suit:
«(...)
5.2 Le capital autorisé s’élève à quatre cent millions d’Euro (Euro 400,000.000) représenté par un milliard huit cent

quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-six mille deux cent vingt-six (1.889.466.226) actions sans valeur nomina-
le.

A l’intérieur du capital autorisé, le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite

du capital autorisé en une ou plusieurs fois de temps en temps en réservant ou non un droit préférentiel de souscription
aux actionnaires existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant
(x) pour les émissions d’actions réservées conformément aux points (i) à (iv) du 5.2.1 ci-dessous, le 5

e

 anniversaire sui-

vant la date de publication du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2000 (y)
pour les émissions d’actions réservées conformément au point (v) du 5.2.1 tel que déterminé ci-après et (z) pour toute
autre émission d’actions conformément au 5.2.2 ci-dessous le 3e anniversaire après la date de publication du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 27 avril 2004 (chaque fois sous réserve d’extensions), et de
déterminer les conditions d’une telle souscription (étant entendu qu’une partie du capital autorisé est réservé tel que
décrit ci-dessous).

5.2.1 Dans le cadre du capital autorisé, les points suivants (i) à (v) seront réservés sans droit préférentiel de souscrip-

tion à:

(...)
(i) l’émission d’un maximum de vingt millions (20.000.000) d’actions suivant un rapport d’échange de cinquante (50)

nouvelles actions de la Société pour une (1) action des classes A, B ou C de GEMPLUS S.A., une société constituée sous
les lois françaises et enregistrée à Marseille sous le no 349711200;

(ii) l’émission d’un maximum de cinquante-six millions huit cent quarante-cinq mille sept cents (56.845.700) actions

soit suivant un rapport d’échange de cinquante (50) nouvelles actions de la Société pour une (1) action de GEMPLUS
S.A. devant être émises conformément à un quelconque plan d’option d’actions de GEMPLUS S.A. existant au 1

er

 février

2000, ou antérieurement soit sur base d’options devant être émises par la Société pour souscrire des actions de la So-
ciété en termes identiques à ceux existant pour des options émises conformément à tout plan d’option d’actions de
GEMPLUS S.A. existant au 1

er

 février 2000 ou antérieurement, contre remise ou échange de, ou renonciation à, ces

options d’actions existantes pour les mêmes montants sur une base ajustée (en tenant compte du ratio applicable);

(iii) l’émission d’un nombre total maximum de cinquante millions (50.000.000) d’actions sur base des options offertes

aux employés et agents du groupe Gemplus (englobant toute filiale ou société affiliée à la Société) conformément au
plan d’option d’actions déterminé par le conseil d’administration sous réserve d’autres conditions supplémentaires qui
pourront être imposées par l’assemblée générale des actionnaires;

(iv) l’émission d’un maximum de soixante millions (60.000.000) d’actions sans valeur nominale aux cadres supérieurs

(senior management), administrateurs et/ou aux cadres exécutifs (exécutives) du groupe Gemplus, soit (i) au moyen
d’options d’actions, les termes et conditions applicables ou connexes, devant être déterminés par le conseil d’adminis-
tration de manière discrétionnaire, et/ou (ii) sauf le cas des administrateurs, au moyen d’actions gratuites, la Société
transférant à la suite de l’émission de telles actions gratuites un montant équivalent au pair comptable de ces actions
calculé à partir des profits réalisés ou des réserves disponibles de son capital social. &amp;lsqb;...&amp;rsqb;»,

(II) Sur base des pouvoirs donnés au conseil d’administration de la Société tels que décrit sous I. ci-dessus, le conseil

d’administration de la Société a, par les résolutions mentionnées ci-dessus, décidé:

(i) d’accepter les apports dont le nombre peut atteindre la totalité des actions émises par GEMPLUS S.A., une société

anonyme constituée sous les lois de France et ayant son siège social à Avenue du Pic de Bertagne, Parc d’Activités de
Gémenos, 13420 Gémenos, enregistrée auprès du registre de commerce de Marseille sous le numéro RC Marseille B
349711200 (GEMPLUS S.A.),

(ii) d’accepter les apports d’un tel nombre d’actions dans GEMPLUS S.A. tel qu’émises ou pouvant être émises con-

formément à tout plan d’option d’actions de Gemplus S.A. antérieur ou existant au 1

er

 février 2000,

(iii) d’émettre des actions à la suite de l’exercice des options d’actions de la Société,
le tout dans les limites du capital autorisé.
Le conseil d’administration a, de plus, délégué à l’administrateur délégué le pouvoir d’accepter les souscriptions à des

actions de la Société contre un tel apport en nature à raison d’un ratio d’échange d’un (1) à cinquante (50), d’émettre
des actions dans la Société à la suite de l’exercice d’options d’actions émises dans la Société, de constater devant notaire
l’émission d’actions par la Société et de modifier corrélativement les statuts de la Société.

(III) Souscription en nature: Conformément aux pouvoirs donnés par le conseil d’administration, les apports en na-

ture suivants ont été acceptés et des actions de la Société ont été émises aux souscripteurs en nature en conformité
avec l’article 5 des statuts de la Société: 

<i>Date de

<i>Nombre d’actions de

<i>Classe des 

<i>Nombre d’actions de

<i>l’apport et de

<i>GEMPLUS S.A.

<i>actions de

<i>GEMPLUS

<i>l’émission apportées

<i>GEMPLUS 

<i>S.A. 

<i>INTERNATIONAL 

<i>S.A.

<i>des actions

<i>apportées

<i>émises

25.03.2004

400

C

20.000

28.04.2004

170

C

8.500

10.05.2004

200

C

10.000

11842

En conséquence un total de mille trois cent soixante-dix (1.370) actions (étant toutes des actions de classe C) dans

GEMPLUS S.A. avec une valeur nominale d’un virgule six Euro (Euro 1,6) chacune, ont été apportées à la Société aux
dates ci dessus, et aux mêmes dates un total de soixante-huit mille cinq cents (68.500) actions de la Société ont été
émises.

(IV) Les apports en nature sous (III) ci-dessus ont été évalués en conformité avec les actes du notaire Gérard Lecuit,

prénommé, du 18 février 2000 et les actes du notaire Joseph Elvinger, prénommé, des 18 mai 2000 et 28 novembre
2000 respectivement. Le conseil d’administration a dans ses résolutions du 13 novembre 2000, mentionnées ci-dessus,
confirmé le taux d’échange applicable d’une (1) action de GEMPLUS S.A. pour cinquante (50) actions de la Société.

En échange de mille trois cent soixante-dix (1.370) actions de classe C de GEMPLUS S.A. d’une valeur nominale d’un

virgule six Euro (Euro 1,6) chacune, évaluées au total à cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante-quatre Euro (Euro
187.964), la Société a émis soixante-huit mille cinq cents (68.500) actions sans valeur nominale, et par conséquence un
montant de quatorze mille cinq cent un virgule quarante-cinq Euro (Euro 14.501,45) a été alloué au compte capital et
un montant de cent soixante-treize mille quatre cent soixante-deux virgule cinquante-cinq Euro (Euro 173.462,55) a été
alloué au compte prime d’émission.

La liste des apporteurs en nature, leur apport respectif et le nombre d’actions souscrites par chacun d’eux a été sou-

mise au notaire. 

La preuve des transferts à la Société de ces apports en nature a été donnée au notaire instrumentant.
(V) Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les apports en nature décrits ci-dessus ont

été examinés par KPMG Audit, réviseurs d’entreprises, conformément à un rapport qui restera annexé au présent acte,
afin d’être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement, et qui, traduit librement, conclut comme suit:

«((Conformément aux vérifications effectuées, rien ne semble nous indiquer que la valeur de l’augmentation de capital

ne correspond pas au moins à la valeur et au nombre des actions devant être émises pour un montant de 187.964,- Euro
dont quatorze mille cinq cent un virgule quarante-cinq Euro (Euro 14.501,45) de capital et cent soixante-treize mille
quatre cent soixante-deux virgule cinquante-cinq Euro (Euro 173.462,55) de prime d’émission.

Luxembourg, le 27 septembre 2004. 

(VI) Apports en numéraire: En vertu des pouvoirs donnés par le conseil d’administration, les apports en numéraire

suivants à la Société ont été acceptés et des actions de la Société ont été émises aux apporteurs en numéraire en con-
formité avec l’article 5 des statuts de la Société. 

En conséquence, un total de quarante-huit mille cent cinquante-sept virgule vingt-sept Euro (Euro 48.157,27) a été

contribué à la Société aux dates ci-dessus et aux mêmes dates un total de trente-cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf
(35.979) actions dans la Société ont été émises.

(VII) Les apports en numéraire mentionnés sous (VI) par exercice d’options d’actions dans la Société sont pour un

montant de quarante-huit mille cent cinquante-sept virgule vingt-sept Euro (Euro 48.157,27) et la Société a émis trente-
cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf (35.979) actions nouvelles sans valeur nominale, et par conséquent un montant
de sept mille six cent seize virgule soixante-quinze Euro (Euro 7.616,75) a été alloué au compte capital social et un mon-
tant de quarante mille cinq cent quarante virgule cinquante-deux Euro (Euro 40.540,52) est alloué au compte prime
d’émission.

Une liste des apporteurs en numéraire, leurs apports respectifs et le nombre d’actions souscrites ont été soumis au

notaire instrumentant. Preuve du paiement des apports en numéraire a été donnée au notaire instrumentant.

(VIII) Au vu de ce qui précède, le capital social de la Société a été augmenté d’un montant total de vingt-deux mille

cent dix-huit virgule vingt Euro (Euro 22.118,20) et la prime d’émission d’un montant total de deux cent quatorze mille

28.06.2004

300

C

15.000

1.07.2004

300

C

15.000

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.370

68.500

KPMG AUDIT
<i>Réviseurs d’Entreprises
C Nicolet.))»

<i>Date de l’apport et de

<i>Paiements reçus par la

<i>Nombre d’actions GEMPLUS

<i>l’émission des

<i>Société en Euro

<i> INTERNATIONAL S.A.

<i>actions

<i>émises

26.02.2004 438,44

388

22.04.2004 785,35

695

26.04.2004 22.191,00

13.000

27.04.2004 568,39

503

28.04.2004 2.152,65

1.905

03.06.2004 436,18

386

04.06.2004 3.531,25

3.125

21.06.2004 1.140,17

1.009

28.06.2004 14.125,00

12.500

27.07.2004 1.036,21

917

15.08.2004 1.752,63

1.551

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . .

48.157,27

35.979

11843

et trois virgule zéro sept Euro (Euro 214.003,07) par l’émission d’un total de cent quatre mille quatre cent soixante-dix-
neuf (104.479) actions de la Société. Il résulte de l’augmentation de capital qui précède que le paragraphe 5.1 de l’article
5 des statuts a été modifié comme suit

«5.1. Le capital souscrit s’élève à cent vingt huit millions cinq cent soixante-sept mille sept cent treize virgule trente-

quatre Euro (Euro 128.567.713,34) divisé en six cent sept millions deux cent vingt-cinq mille (607.225.000) actions no-
minatives sans valeur nominale.»

(IX) Les apports (en nature et en numéraire) ont été évalués au total à deux cent trente-six mille cent vingt et un

virgule vingt-sept Euro (Euro 236.121,27).

Apport en nature: Les apporteurs en nature, ayant apporté des actions de GEMPLUS S.A. auxquels est fait référence

ci-dessus, ont contribué, ensemble avec les actions dans GEMPLUS S.A. déjà détenues par la Société, plus de 65% de la
totalité du capital social de GEMPLUS S.A.

En conséquence de ce qui précède, la Société déclare que les apports en nature bénéficient de l’exemption du droit

d’apport conformément à l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société émis à sa char-

ge en raison de l’augmentation de capital sont évalués à cinq mille Euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présents aux personnes comparaissant.
Lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes parties en cas de divergence
entre le texte anglais et français, la version anglaise sera foi.

Signé: S. Ouadjed, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, vol. 22CS, fol. 5, case 1. – Reçu 481,57 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103228.3/211/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

DOMUS AUREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 71.518. 

—

Le Contrat de Domiciliation conclu en date du 11 août 1999 entre la Société Anonyme Holding DOMUS AUREA

HOLDING S.A., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec Siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 13.859, a été dénoncé avec effet immédiat en date du 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000072.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

IMPRIMERIE DE L’EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 6.968. 

Constituée en date du 28 juin 1960 par-devant Maître Charles Joseph Michel - notaire de résidence à Luxembourg, acte 

publié au Recueil Spécial n° 49 du 25 juillet 1960.

—

<i>Réélections statutaires:

Par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mars 2004, il est procédé au renouvellement du mandat de

membre du conseil et d’administrateur pour une durée de cinq ans de Madame Marina Gazzo - Avenue Emile Max, 42
à 1030 Bruxelles (Belgique), ainsi qu’au renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de cinq
ans de Monsieur Lorenzo Riccardi - Avenue des Archiducs, 73 à 1170 Bruxelles (Belgique).

Tous les mandats sont exercés à titre gratuit. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000107.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

J. Elvinger.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

A. Riccardi
<i>Administrateur 

11844

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (PAUL) II LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 104.861. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the fifteenth day of November. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P., a limited partnership formed under the laws

of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers, Walker House, P.O. Box 265 GT, Mary Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr Pierre Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26 October, 2004.
2) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II, L.P., a limited partnership formed under the laws

of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr Pierre Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26 October, 2004.
3) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) III, L.P., a limited partnership formed under the laws

of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr Pierre Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26 October, 2004.
4) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., a limited partnership formed under the laws of the state

of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

here represented by Mr Pierre Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26 October, 2004.
The proxies given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to record as follows the Articles of

Incorporation of a corporation which it hereby forms: 

Art. 1. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares here-

after issued a corporation in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of J.P. MORGAN PARTNERS
GLOBAL INVESTORS (PAUL) II LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by

a resolution of the associates adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 11 hereof. 

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices

may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the managers.

In the event that the managers determine that extraordinary, political, economic, or social developments have oc-

curred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation. 

Art. 5. The corporate capital is set at Euro twelve thousand five hundred (12,500.- Euro) divided into five hundred

(500) shares of a par value of Euro twenty-five (25.- Euro) per share.

The corporate capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Law of 10th August

1915 on commercial companies. 

Art. 6. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent expressed in an associates’ meeting of at least seventyfive percent of the Company’s corporate capital. In
the case of the death of a associate, the share transfer to non-associates is, except as provided for by law, subject to
the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving associates from the refusal of transfer to
a non associate. In any event the remaining associates have a preemption right which may only be exercised within 30
days. 

Art. 7. For no reason and in no event may the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates carry out

the sealing of the property or documents of the Company. 

11845

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not be associates. They are appointed and

dismissed by general meeting of associates acting on the votes of a majority of share capital, which determines their
powers and the duration of their mandates.

The managers are directed to take all appropriate action to cause the Company to be treated as a pass-through entity

for U.S. federal income tax purposes as of the date of its incorporation.

Towards third parties, the manager or managers have the most extensive powers for the ordinary administration of

the Company. They may execute any act without exception (other than those acts for which a general meeting is re-
quired by law) which are deemed appropriate with regard to the object of the Company. The Company will be bound
by the single signature of each manager.

Art. 9. In carrying out their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

 Article 10. Collective decisions are taken by general or extraordinary general meetings. The convening of general

meetings is not necessary where the Company has less than 25 associates. In this case, collective decisions may be taken
by circular resolutions.

Every associate may take part in the collective decisions. His number of votes is equal to the number of shares which

he owns and he may validly act at the meeting either in person or through a special proxy. If the Company has more
than 25 associates, a general meeting must be held at least once a year during a time period determined by the articles.
Extraordinary general meetings may be held under circumstances required by law. 

Art. 11. Collective decisions are only valid if the votes cast in their favour represent more than half of the share

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are only valid if votes Cast in
their favour represent at least three quarters of the share capital, and must be recorded by a notarial deed. 

Art. 12. The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of each year. 

Art. 13. Every year on 31st December, the annual accounts are drawn up by the managers. 

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company. 

Art. 15. Five per cent (5%) out of the net profit shall be placed into a legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when this reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the

Company.

The balance is at the disposal of the associates. 

Art. 16. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of any of the associates.

The liquidation of the Company, if any, may occur accordingly to provisions of the law. 

Art. 17. In the case that the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who need not be associates and who are appointed by the associates who will specify the powers and remuneration of
the liquidators. 

Art. 18. If, and as long as one associate holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single

associate Company, pursuant to article 179(2) of the law on commercial companies dated 10th August, 1915; in this
case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable. 

Art. 19. For anything not dealt within the present articles of incorporation, the associates refer to Luxembourg law

on commercial companies dated I Oth August, 1915. 

<i>Subscription and payment

The subscriber has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who certifies that the conditions provided for

in Article 183 of the law of 10th August 1915 have been observed.

<i>Transitional provision

The first accounting year starts on the day of incorporation and terminates on thirty-first of December of the year

two thousand four.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at one thousand and five hundred Euros.

<i>Associate 

<i>subscribed number of

<i>capital in

<i>paid-in

<i>Euro

<i>shares

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,100

204

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II. L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

575

23

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) III L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,800

232

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,025

41

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,500

500

11846

<i>Extraordinary general meeting

The above named corporations, represented as indicated above, representing the entire subscribed capital and con-

sidering themselves as having received due notice, have immediately held an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed managers for a period ending with the next annual general meeting:
- Mr Puneet Gulati, manager, residing at 9 Sousa Court, East Windsor, NJ 08520, born on 8th April 1963, India
- Mr Scott Kraemer, manager, residing at 101 Dickson Drive, Westfield, NJ 07090. born on 4th February 1969, New

York

- Mr Jean-Marc Faber, manager, residing at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, born on 7th April, 1966, Lux-

embourg.

<i>Second resolution

The registered office is fixed in Luxembourg, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known by the notary, by his surname, first names, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction de l’acte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quinze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) L.P., un limited partnership, organisé sous le droit

des Iles Cayman, ayant son siège social a Walkers, Walker House, P.O. Box 265 GT, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Iles Cayman,

ici représentée par Maître Pierre Elvinger, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 26

octobre 2004.

2) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II L.P., un limited partnership, organisé sous le droit

des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Ees
Cayman,

ici représentée par Maître Pierre Elvinger, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 26

octobre 2004.

3) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) III L.P., un limited partnership, organisé sous le

droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Walkers, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cay-
man, Iles Cayman,

ici représentée par Maître Pierre Elvinger, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 26

octobre 2004.

4) J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., un limited partnership organisé sous le droit de l’Etat

de Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 

ici représentée par Maître Pierre Elvinger, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 26

octobre 2004.

Les procurations prémentionnées, signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées

à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Le comparant, ès qualités qu’il agit, a demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société qu’il formera: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (PAUL) II
LUXEMBOURG, S.à r.l. 

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute par une décision des

associés, statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 11 ci-après. 

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et d’autres valeurs, ainsi
que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts
dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre par placement privé des obligations et des

titres d’emprunt.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet. 

11847

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Des suc-

cursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger peuvent être créés par simple décision
des gérants. 

Au cas où les gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de

nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. 

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euro (12.500,- Euro) représenté par cinq cent

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25 Euro) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment conformément à l’article 199 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Un transfert de parts sociales entre vifs à un ou

plusieurs non-associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Dans le cas de la mort d’un associé, le transfert des parts sociales à un ou plusieurs non-
associés est, sauf disposition légale contraire, soumis à l’agrément des associés survivants représentant au moins les trois
quarts des droits de vote. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption qui ne pourra être exer-
cé qu’endéans les 30 jours. 

Art. 7. Les héritiers, créanciers ou autres ayants-droit des associés ne pourront, pour quelque motif et quelque cir-

constance que ce soit, faire apposer des scellés sur des biens et documents de la Société. 

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par une

assemblée générale des associés statuant à la majorité du capital social qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
mandats.

Les gérants sont requis de prendre toutes les mesures nécessaires, afin que la Société soit traitée comme société

transparente au titre de l’impôt sur le revenu fédéral américain.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’administration ordinaire de la

Société. Ils peuvent exécuter tous actes, sans exception (autres que les actes pour lesquels la loi requiert une assemblée
générale), qui semblent appropriés au regard de l’objet de la Société. La Société sera engagée par la seule signature des
gérants pris individuellement.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle. Simples man-

dataires de la Société, ils ne sont responsables que de l’exécution correcte de leur mandat. 

Art. 10. Les décisions collectives sont prises par assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. La convocation

des assemblées générales n’est pas nécessaire, si la Société a moins de 25 associés. Dans ce cas, des décisions collectives
peuvent être prises par résolutions circulaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il

possède et peut valablement agir en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire spécial. Si la Société a plus que 25
associés, au moins une assemblée générale devra être tenue par an à la date déterminée par les statuts. Des assemblées
générales extraordinaires pourront être tenues dans des circonstances requises par la loi. 

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les votes exprimés en leur faveur

représentent plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts,
ne pourront être prises que si les votes exprimés en leur faveur représentent au moins les trois quarts du capital social
et devront être certifiées par notaire. 

Art. 12. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 13. Chaque année au trente et un décembre, les gérants établissent les comptes annuels. 

Art. 14. Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société. 

Art. 15. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net pour la constitution d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire à partir du moment où la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital

social de la Société.

Le solde est à la disposition des associés. 

Art. 16. La Société ne sera pas dissoute par la mort, l’interdiction, la banqueroute ou l’insolvabilité d’un des associés.

La liquidation de la Société, le cas échéant, sera faite conformément aux dispositions légales. 

Art. 17. Dans l’hypothèse de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui fixeront les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs. 

Art. 18. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi sur les sociétés

commerciales du 10 août 1915.

11848

<i>Souscriptions et paiements

Les souscripteurs ont souscrit le nombre de parts et ont libéré par paiement en espèces le montant suivant: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues

par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence à la date de la constitution et prend fin le trente et un décembre de l’an deux mille

quatre.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés à mille cinq cents Euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les sociétés prémentionnées, représentées comme indiqué ci-avant, représentant l’entièreté du capital souscrit et se

considérant comme ayant reçu une convocation régulière a immédiatement procédé à une assemblée générale extra-
ordinaire.

Après avoir vérifié que l’assemblée a été régulièrement constituée, les associés ont adopté à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées gérants pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale

annuelle:

- M. Puneet Gulati, gérant, demeurant à 9 Sousa Court, East Windsor, NJ 08520, né le 8 avril 1963, Inde
- M. Scott Kraemer, gérant, demeurant à 101 Dickson Drive, Westfield, NJ 07090, né le 4 février 1969, New York
- M. Jean-Marc Faber, gérant, demeurant à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, né le 7 avril 1966, Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé au Luxembourg, 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant les pré-

sents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de
divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 79, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103458.3/211/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

SGI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 7.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08553, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(000151.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

<i>Associé 

<i>capital

<i>nombre

<i>souscrit

<i>de parts

<i>en Euro

<i>libérées

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.100

204

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II. L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

575

23

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) III L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.800

232

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.025

41

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

500

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

11849

SGI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 7.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08551, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(000152.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

LUXEMBOURG REAL ESTATE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08231, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000154.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

SGI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 7.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08549, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(000156.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

RELAIS DU POSTILLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 113, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 33.929. 

—

Suite à la séparation de biens entre Monsieur Henri Schumacher et Madame Isabelle Bergem en date du 5 février

1998 par-devant Maître Tom Metzler, les parts sociales du RELAIS DU POSTILLON S.à r.l. se répartissent de la façon
suivante: 

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000157.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PAN AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08230, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000158.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

- Monsieur Henri Schumacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

11850

CIPAFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08229, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000159.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

HOTEL ROYAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.228. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08227, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000160.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

MEDITERRANEAN HOLDING (LUXEMBOURG), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08234, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000161.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ÄHRELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 24.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09140, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 31 décembre 2004.

(000164.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

VALLEROY S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.118. 

—

<i>Minutes of the resolution of the board directors of VALLEROY S.A. dated 30

<i>th

<i> September 2004

It was resolved
- to transfer the registered office of the company from 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg to 11b, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Suit la traduction française

Il a été décidé:
- de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph

II à L-1840 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000126.3/322/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

P. Lennertz 
<i>Gérant

Signatures
<i>Administrateurs

11851

EMAXAME-EUROPEAN MANAGEMENT AGENCY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 64.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09143, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000165.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GIBEKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Niedercorn, 65A, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09141, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000166.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

PRIVATE GALLERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.269. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07805, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

(000168.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

KESSING HOLDING SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 94.218. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07801, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

(000170.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

TECHNO TEXTIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.391. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07803, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

(000172.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pétange, le 30 décembre 2004.

Signature.

Niedercorn, le 30 décembre 2004.

Signatures.

<i>Pour PRIVATE GALLERY S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour KESSING HOLDING SOPARFI S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour TECHNO TEXTIL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

11852

MEREM S.A., MEDITERRANEAN REAL ESTATE MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 20.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09343, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000173.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

AIRPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09346, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000177.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

MEDAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09349, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000179.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

AMARCANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07764, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000181.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ST. JUDE MEDICAL INVESTMENTS B.V., Société à responsabilité limitée,

(anc. ST. JUDE MEDICAL PUERTO RICO HOLDING B.V.).

Capital social: EUR 18.000.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 93.666. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique prises le 29 novembre 2004 

L’associé unique a décidé de renouveler le mandat d’ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG S.A. en tant que réviseur

indépendant de la Société pour un terme qui expirera à l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes an-
nuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000132.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Signature.

ST. JUDE MEDICAL INVESTMENTS B.V. 
Signature
<i>Un mandataire 

11853

GEOTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09352, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000182.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ANDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07762, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000184.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ANDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07787, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000185.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GEOTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09358, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000187.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

D.L. PARTNERSHIP RIVESALTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 92.218. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1

<i>er

<i> décembre 2004 

- L’Assemblée accepte la démission de M. Herbert William Langford et de Mme Ondine Anna Langford de leurs

fonctions d’administrateurs avec effet immédiat. 

Elle décide de leur donner quitus pour l’exercice de leur mandat. 
- L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement M. Jean-Claude Lacombe, Paris, et M. Thierry Schmit,

Senningerberg. 

MM. Jean-Claude Lacombe et Thierry Schmit termineront le mandat des administrateurs démissionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09265. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000283.3/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour D.L. PARTNERSHIP RIVESALTES S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures 

11854

ARUBA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.479. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07765, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000189.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

IMMOBILIERE RIVOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la liberté.

R. C. Luxembourg B 59.473. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09361, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000190.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

CORDWEL ENGINEERING CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07768, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000191.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

CREATIVE &amp; LOGIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 97.662. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07770, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000193.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 92.528. 

—

The balance sheet as at December 31

st

, 2003, registered in Luxembourg, on December 30, 2004, ref. LSO-AX09365,

has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on January 3, 2005. 

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(000194.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

FICOPARTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07772, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000196.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Luxembourg, December 22

th

, 2004.

Signature.

Signature.

11855

FREUND INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07774, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000198.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

SOCIETE DOMAINE DE BOIS LE ROI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6496 Echternach, 48, Montée Trooskneppchen.

R. C. Luxembourg B 99.424. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 23 décembre 2004

 - Le conseil d’administration coopte comme administrateur, Madame Nadia Meyer, directrice de société, avec adres-

se professionnelle à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, pour terminer le mandat de Monsieur Jean-Luc Jourdan,
administrateur de société, demeurant à Neuhaeusgen (Luxembourg), administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000199.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

G3 IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07776, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000201.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

MORLEY INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.614. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu 

<i>à Luxembourg le mardi 30 novembre 2004 à 16 heures 

L’Assemblée Générale procède à l’élection de M. José Caturla, en remplacement de M. Robert Falcon, pour un man-

dat qui expirera à la prochaine Assemblée Générale Annuelle. 

Le conseil d’administration se compose comme suit: 

Administrateurs:

M. José Caturla, administrateur, Madrid, Espagne,
M. Ian Ainscow, administrateur, Londres, Angleterre,
M. William Gilson, directeur général, Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000075.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Pour extrait conforme
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legal Department 

11856

AKILA FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 64.632. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08169, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000203.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GLOBEXPORT RAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07785, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000205.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GLOBEXPORT RAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07783, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000207.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

SARA LEE COFFEE LUXEMBOURG,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 14.000,-.

Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 92.826. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de SARA LEE COFFEE LUXEMBOURG S.à r.l. (la Société)

<i> prises en date du 29 novembre 2004

L’associé unique de la Société a mis fin au mandat de Messieurs Anthony Petersen et Stewart Schoder en tant que

gérants de la Société avec effet au 30 juin 2004 et leur a donné quitus pour la performance de leur mandat depuis la
date de leur nomination jusqu’au 30 juin 2004.

L’associé unique de la Société a décidé de nommer Madame Carrie Teffner demeurant Three First National Plaza, 70

West Madison St., Chicago, IL 60603 (USA) et Monsieur Aaron E. Alt demeurant Three First National Plaza, 70 West
Madison St., Chicago, IL 60603 (USA), en tant que gérants de la Société avec effet au 30 juin 2004 pour une période
indéterminée. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000123.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

SARA LEE COFFEE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

SMC Investments S.A.

Larexa S.A.

Cubana Humidor, S.à r.l.

Consult Life Europe S.A.

Euro-Getränke A.G.

Chez Domingos, S.à r.l.

WF Cycling World, S.à r.l.

Nord-Cars S.A.

Nord-Cars S.A.

ETC Electronics Trading Company S.A.

Estation S.A.

Estation S.A.

Corporate Jet, S.à r.l.

Ferin, S.à r.l.

Domaine Viticole A. Gloden et Fils, S.e.n.c.

Coliseo Investissement S.A.

Coliseo Investissement S.A.

Coliseo Investissement S.A.

Chramer Holdings S.A.

Chramer Holdings S.A.

Turbolux, S.à r.l.

Geofond Holdings S.A.

HWS Luxembourg LLC

Geofond Holdings S.A.

HWS Luxembourg, S.à r.l.

Turbolux, S.à r.l.

Nouveau Comptoir de l’Optique 2 S.A.

Sun Flower S.A.

Sun Flower S.A.

HWGW Luxembourg, S.à r.l.

31 Invest S.A.

Sun Flower S.A.

Chramer Holdings S.A.

Geofond Holdings S.A.

31 Invest S.A.

Interleasing S.A.

Oliver Holdings S.A.

Oliver Holdings S.A.

Relais du Postillon, S.à r.l.

Viasystems Luxembourg, S.à r.l.

Farfinance I S.A.

Farfinance I S.A.

Lexicon S.A.

International Forwarding Supervisors S.A.

Amerly’s International S.A.

Meissen S.A.

Meissen S.A.

D.L. Partnership Elysée S.A.

Viasystems Luxembourg, S.à r.l.

Viasystems Luxembourg, S.à r.l.

Printronix Luxembourg, S.à r.l.

D.L. Partnership Interconstruction S.A.

Bundy Holding S.A.

Bundy Holding S.A.

Dexia Protected

D.L. Partnership Nimes S.A.

Squad Holding S.A.

Squad Holding S.A.

Farfinance I S.A.

Agritourinvest S.A.

Herbalife International Luxembourg, S.à r.l.

Polyssena S.A.

Polyssena S.A.

Paribas FCP Fund Management Company S.A.

BNP Paribas Asset Management Services Luxembourg

Work and Finance International S.A.

Polyssena S.A.

BNP Paribas Asset Management Services Luxembourg

Casa Dolce S.A.

Plusfin S.A.

Parmenide S.A.

Rockwell S.A.

Plusfin S.A.

Plusfin S.A.

Plusfin S.A.

NGI S.A.

Guisan S.A.H.

St. Jude Medical Investments B.V.

Invest Signs S.A.

St. Jude Medical Enterprise A.B., S.à r.l.

FBN International Luxembourg, S.à r.l.

Gemplus International S.A.

Domus Aurea Holding S.A.

Imprimerie de l’Europe S.A.

J.P. Morgan Partners Global Investors (Paul) II Luxembourg, S.à r.l.

SGI International Holdings S.A.

SGI International Holdings S.A.

Luxembourg Real Estate Company

SGI International Holdings S.A.

Relais du Postillon, S.à r.l.

Pan African Investment Holdings

Cipafin

Hôtel Royal S.A.

Mediterranean Holding (Luxembourg)

Ährelux, S.à r.l.

Valleroy S.A.

Emaxame-European Management Agency S.A.

Gibeko S.A.

Private Gallery S.A.

Kessing Holding Soparfi S.A.

Techno Textil, S.à r.l.

MEREM S.A., Mediterranean Real Estate Management

Airport International S.A.

Medafin S.A.

Amarcante S.A.

St. Jude Medical Investments B.V.

Geotech S.A.

Andalux S.A.

Andalux S.A.

Geotech S.A.

D.L. Partnership Rivesaltes S.A.

Aruba Properties S.A.

Immobilière Rivoli S.A.

Cordwel Engineering Consultancy S.A.

Creative &amp; Logic Investment S.A.

Holcim Finance Luxembourg S.A.

Ficoparts S.A.

Freund Invest S.A.

Société Domaine de Bois le Roi S.A.

G3 Immobilière S.A.

Morley International Fund

Akila Finance

Globexport Rako S.A.

Globexport Rako S.A.

Sara Lee Coffee Luxembourg, S.à r.l.