10897

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 228

14 mars 2005

S O M M A I R E

Aerotrading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10934

GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Luxem-

Aerotrading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10935

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10931

Aerotrading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10935

GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Luxem-

Aerotrading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10935

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10931

Air Tools S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10942

GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Luxem-

Apal First S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10932

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10931

Athena Investments Limited S.A.H., Luxembourg

10938

GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Luxem-

Athena Paint Investments S.A.H., Luxembourg . . .

10938

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10931

Athina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10930

GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxem-

Auto   Moteur   Express   Service,   S.à r.l.,   Hespe-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10915

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10943

GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxem-

Avery Dennison Holding Luxembourg, S.à r.l., Ro-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10915

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10912

GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxem-

Axis Constructions S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

10921

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10915

Axis Constructions S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

10934

GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxem-

Axis Constructions S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

10939

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10915

Banket S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10941

GE Capital Luxembourg Financing IV, S.à r.l., Lu-

Centermed, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10930

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10917

Challenger Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

10924

GE Capital Luxembourg Financing IV, S.à r.l., Lu-

Chautagne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10919

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10929

Cialux, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10922

GE Capital Luxembourg Financing IV, S.à r.l., Lu-

Cloos S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10928

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10932

Condor Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

10934

GE Capital Luxembourg Financing IV, S.à r.l., Lu-

Corton Meyney S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

10940

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10932

Cycles Rasqui, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

10942

GE Fanuc Automation Europe S.A., Echternach  . 

10905

De Agostini Invest 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

10901

Geka, S.à r.l., Clemency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10941

Espazio S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10936

Gian Burrasca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

10899

ETC Electronics Trading Company S.A., Luxem-

Gifina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10929

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10944

Gioch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10923

Etudes et Formation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

10922

Global International Development S.A. . . . . . . . . . 

10941

Euro Trafico S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . .

10937

Greenland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10941

European City Properties, S.à r.l., Luxembourg . . .

10925

Group 4 Falck, Société de Surveillance et de Sécu-

European City Properties, S.à r.l., Luxembourg . . .

10926

rité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10923

European Property & Estate S.A., Luxembourg . . .

10936

Gruppo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

10916

Faita S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10917

Hidega S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10940

Fastnet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10927

HRD Luxembourg I A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

10933

Financière Immobilière de Développement Euro-

HRD Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

10933

péen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10926

HRD Luxembourg II A, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

10933

Finint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10921

HRD Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

10919

Garban Ireland Limited, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

10936

ICM Independent Consultancy and Marketing S.A.,

10898

WH LUXEMBOURG INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.008. 

—

<i>Déclaration

Suite à un transfert de parts intervenu en date du 17 décembre 2004, WH LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., ayant

son siège social à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, a cédé 23.496 parts sociales de WH LUXEMBOURG
INTERMEDIATE HOLDINGS S.à r.l. d’une valeur nominale de 248 USD chacune à WH CAPITAL CORPORATION
ayant son siège social à c/o Schreck Brignone, 300 S. Fourth Street, Suite 1200, Las Vegas, NV 89101 United States of
America. 

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08237. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106181.3/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10921

Personec, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10911

ICM Independent Consultancy and Marketing S.A.,

Plafa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10922

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10937

Pool Acquisition S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

10939

ICS Renting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

10940

Rafferty Corporation, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

10930

Idées Urbaines Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . 

10940

Real Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10918

IGEFI (Luxembourg) S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . 

10929

Répare-Toit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10909

Immobilière   Sans   Frontières,   S.à r.l.,   Luxem-

Répare-Toit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10910

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10943

Retouche Bitzmaschinn, S.à r.l., Luxembourg . . . .

10943

Industrial Polimers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

10924

Riomas S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10918

International   Securities   Repurchase   Company

Robin One S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10917

S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10938

Robin Two S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10918

Kabuki S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10920

Rolebased Solutions S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

10930

Kabuki S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10920

Romaka, Société à responsabilité limitée et Cie,

Kabuki S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10934

S.e.c.s., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10916

KM (Luxembourg) Holding, S.à r.l., Luxembourg . 

10919

Romaka, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

10910

Legend Car Club S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

10936

Romaka, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

10910

Locavia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10921

Saturnus A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10920

Locavia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10935

Sibad International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

10938

Loftfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10929

SM Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

10937

Loftimm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10929

Société Européenne Répartition Investissements

Lux-Lux-Lux Holding S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . 

10943

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10899

Lux-Rénovation, S.à r.l., Huettermuehle . . . . . . . . 

10936

Sopalux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

10932

Luxembourg Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

10922

Stopera Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

10925

M.J.A. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10935

Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

10939

Marcom House S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

10923

Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

10939

Marvel II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10931

Sun Hellas Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

10927

Maxtron, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

10925

Sun Hellas Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

10940

McKinsey &amp; Company, Inc. Luxembourg S.A., Lu-

Tapeten Vertrieb S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

10921

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10920

Tolhuin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10944

Medvic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10922

Toys Market - Schmëtt S.A., Huldange. . . . . . . . . .

10900

Mittlux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10943

Toys Market - Schmëtt S.A., Huldange. . . . . . . . . .

10901

Monet Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

10928

Trio International Holding S.A., Luxembourg . . . .

10942

Mustang Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

10944

Ulysse Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10942

Neuilly (Lux) I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

10928

United European Bank (Luxembourg) S.A., Luxem-

Neuilly (Lux) II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

10928

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10914

NGI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10941

United Stone Distribution S.A., Luxembourg  . . . .

10928

Nikita S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10907

Venusfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10937

Omus Enterprises, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

10926

Vins du Portugal, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . .

10937

Omus Enterprises, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

10927

WH Luxembourg Intermediate Holdings, S.à r.l.,

Omus Enterprises, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

10927

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10898

Opera Center Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . 

10933

Wiko, S.à r.l., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10938

Operspec S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

10919

World Artistic Agency, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

10934

Operspec S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

10933

Wullmaart-Pommerlach S.A., Pommerloch  . . . . .

10906

Pareturn, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10924

Wullmaart-Pommerlach S.A., Pommerloch  . . . . .

10907

C. Thomann / E. Vanderkerken 
<i>Gérant / Gérant 

10899

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.321. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 octobre 2004 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2004:

<i> Signataires catégorie A:

- Monsieur Dr. Dirk Hennhöfer, administrateur de sociétés, demeurant Schwarzwaldhochstr. 41, D-76316 Malsch

(Völkersbach), en remplacement de Monsieur Lorenz Näger, Président et administrateur de catégorie A, démissionnai-
re,

- Monsieur Giancarlo Sabbia, administrateur de sociétés, demeurant Via Pier Luigi da Palestrina, I-20121 Milan

<i>Signataire catégorie B:

- Maître Alain Rukavina, avocat, demeurant 9, rue Saint Laurent, L-1919 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2004: 

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102463.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GIAN BURRASCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.396. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 22 novem-

bre 2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes: 

<i>Quatrième résolution 

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la société, en

remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date
du 25 juin 2004. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la socié-
té. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce
jour. 

<i>Cinquième résolution 

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 1

er

septembre 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Li-

berté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté, Administrateur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-

1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que Commissaire. 

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101176.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

<i>Le conseil d’administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateurs

10900

TOYS MARKET - SCHMËTT S.A., Société Anonyme,

(anc. TOYS MARKET S.A.).

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.228. 

—

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TOYS MARKET S.A. avec siège social

à Huldange,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 26 avril

1999, acte publié au Mémorial C numéro 546 du 16 juillet 1999, 

suivant décision de l’assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1326 du 12

septembre 2002, le capital social a été converti en euros,

inscrite au Registre de Commerce de et à Diekirch sous le numéro B 5.228,
au capital social de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté par mille actions (1.000) d’une valeur

nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Ernest Schmitz, commerçant, demeurant à

Huldange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Winandy, employé privé, demeurant à Eschweiler/

Wiltz.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Conny Wantz, employé privé, demeurant Boevange/Clervaux,
tous ici présents et cet acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire soussigné d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués

sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou leurs mandataires
et les membres du bureau, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou

représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour, conçu comme suit:

1.- Changement de la dénomination sociale en TOYS MARKET SCHMËTT S.A.; modification subséquente de l’article

1

er

 des statuts. 
2.- Transfert du siège social à L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
3.- Fixation des pouvoirs de signature et modification subséquente de l’article 10 des statuts.
4.- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5.- Autorisation de la nomination d’un administrateur-délégué.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en TOYS MARKET- SCHMËTT S.A.
Suite à cette résolution l’article 1

er

 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de TOYS MARKET- SCHMËTT S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante:
L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot - Commune de Troisvierges.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer les pouvoirs de signature comme suit: La société se trouve engagée par la signature indi-

viduelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant,
conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’adminis-
trateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

L’article 10 des statuts est par conséquent modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 10. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité

pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.»

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels sont renouvelés.
Sont confirmés comme administrateur pour une durée de six ans:
a) Monsieur Ernest Schmitz, commerçant, demeurant à L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
b) Madame Annette Knauf, épouse Schmitz, sans état particulier, demeurant à L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
c) Madame Liliane Herbrandt, employée privée, demeurant à B-4790 Burg-Reuland, Durler, 1 (Belgique).
Est confirmé comme commissaire aux comptes pour une durée de six ans Monsieur Justin Dostert, membre du Co-

mité de Direction, demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération.

10901

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de l’année 2010.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise de conseil d’administration à nommer Monsieur Ernest Schmitz, préqualifié, au poste d’adminis-

trateur-délégué.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, en raison des présentes, sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Schmitz, M. Winandy, C. Wantz, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 2 décembre 2004, vol. 404, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904111.3/240/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.

TOYS MARKET - SCHMETT S.A., Société Anonyme,

(anc. TOYS MARKET S.A.)

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.228. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904113.3/240/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.

DE AGOSTINI INVEST 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 104.587. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le onze novembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- DE AGOSTINI SPA, une société de droit italien (Società Per Azioni), ayant son siège social à Novara 15, Via G.

da Verrazano, Italie; et

2:- Marco Drago, domicilié à Novara 15, Via G. da Verrazano, Italie, 
Ensemble, ci-après repris comme les «Actionnaires»; 
Ici représentés par Marcello Marzo, juriste, demeurant à Cameri (Italie) en vertu des procurations sous seing privé,

lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme (la «Société») qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Durée, Siège, Objet

1. Forme, Dénomination.
1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination DE AGOSTINI INVEST 1 S.A.

2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

3. Siège social.
3.1 Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Par simple décision du conseil d’administration la Société peut

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

3.2 Le siège social peut être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire, se réunissant et statuant

comme en cas de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

3.3 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’ac-

tivité normale de la Société à son siège ou seront imminents, le siège social peut être transféré par simple décision du
conseil d’administration à l’étranger, et ce jusqu’à la disparition desdits événements, sans que toutefois cette mesure

Rambrouch, le 17 décembre 2004.

L. Grethen.

L. Grethen.

10902

puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

3.4 Le transfert du siège à titre définitif à l’étranger et l’adoption d’une nationalité étrangère ne peuvent être décidés

que par une assemblée générale extraordinaire plénière où tous les actionnaires sont présents ou représentés et votent
à l’unanimité.

4. Objet.
4.1 La Société a pour objet de créer, contrôler, promouvoir et développer, administrer, en gestion directe ou autre-

ment, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières.

4.2 La Société a encore pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

entités ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport
et de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse et occasionnellement à des tiers de tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

4.3 La Société peut développer toutes autres opérations financières et employer ses fonds et ceux recueillis de ses

filiales et affiliées, qu’elle concentre sur elle, à la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres, droits de propriété intellectuelle, brevets, droits de savoir-faire, marques de fabrique ou
marques de services, droits de reproduction et droits d’auteurs, dessins industriels, logos, signes distinctifs de ralliement
de clientèle et licences de toute origine ou nature, que ces droits soient susceptibles de protection juridique et d’ap-
propriation exclusive ou non, l’acquisition par voie d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, de tous titres et droits, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange, de prise ferme, de
dation en concession ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et droits, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 et les lois modificatives sur les sociétés de participations financières, aussi dites
sociétés holding.

Titre II.- Capital

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 24.800 (vingt-quatre

mille huit cents) actions. Les actions n’ont pas de valeur nominale.

5.2 Les actions sont nominatives, leur conversion en actions au porteur étant exclue.
5.3 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnai-

res statuant comme en matière de modification des statuts. Dans ces mêmes conditions l’assemblée générale peut, par
modification des statuts, prévoir un capital autorisé et fixer les modalités de sa réalisation.

5.4 L’assemblée générale, se réunissant et statuant comme en matière de modification des statuts, peut créer et émet-

tre des actions de plusieurs classes, soit en redéfinissant le statut des actions existantes, soit en réalisant des augmen-
tations du capital social.

6. Rachat des actions.
6.1 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
6.2 Par décision d’une assemblée générale extraordinaire, se réunissant et statuant comme en matière de modification

des statuts, tout ou partie des bénéfices et réserves, autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer,
peuvent être affectés à l’amortissement du capital social par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou
d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit réduit, le tout conformément aux
dispositions de la loi et ces statuts. Dans le cas d’un amortissement partiel tout actionnaire peut, de l’accord des autres
actionnaires, renoncer à l’amortissement, soit au profit d’un ou de plusieurs de ces autres actionnaires nommément
désignés, soit en maintenant son statut premier d’actionnaire.

7. Droit de préemption.
7.1 Tout actionnaire peut librement céder ses actions ou les droits de souscription préférentiels aux augmentations

du capital aux actionnaires de sa même classe.

7.2 Tout actionnaire qui a l’intention d’aliéner tout ou partie de ses actions ou des droits préférentiels à la souscrip-

tion aux augmentations du capital social est tenu de les offrir d’abord en préemption aux autres actionnaires comme il
est disposé ci-après:

(i) L’actionnaire vendeur transmet par priorité absolue l’offre de préempter aux actionnaires de la même classe d’ac-

tions que la sienne. Le droit de préemption revient à chaque actionnaire dans la proportion de sa propre participation
dans le total des actions détenues par les actionnaires de cette même classe dans le capital société émis et en circulation
de la société. Dans le cas où un ou plusieurs actionnaires de cette classe renonceraient à exercer leur droit de préemp-
tion en tout ou partie ou ne l’exerceraient pas dans les délais impartis, leurs droits reviendront aux autres actionnaires
de cette classe qui entendent exercer leur droit de préemption et ce proportionnellement entre eux. 

(ii) Dans le cas où les actionnaires n’exerceraient pas, en tout ou en partie, les droits de préemption offerts dans leur

classe le vendeur, en tel cas, doit offrir les actions, respectivement les droits préférentiels mis en vente sur lesquels un
droit de préemption n’aura pas été exercé, aux actionnaires des autres classes et la préemption peut être exercée par
eux dans les mêmes conditions et modalités et dans les mêmes délais, et ce même en cas d’une succession d’offres à la
suite du non-exercice de la préemption par un ou plusieurs de ces actionnaires.

7.3 L’offre de vente contient l’indication du ou des tiers acquéreurs, et elle doit être communiquée au conseil d’ad-

ministration au moyen d’une lettre recommandée avec A.R. ou d’une missive par porteur avec récépissé suite à une
contestation de ce prix.

10903

7.4 Dans le cas où, à la suite d’une constatation du conseil d’administration soumise à l’actionnaire vendeur, aucun

des actionnaires n’aurait exercé le droit de préemption, l’actionnaire offrant est libre de vendre et de transférer les ac-
tions en question et le cas échéant les droits préférentiels au tiers indiqué et ce endéans un délai préemptoire de quinze
(15) jours, mais à un prix non inférieur à celui demandé aux co-actionnaires ou déterminé par l’expert désigné suite à
une contestation de ce prix.

7.5 En cas de désaccord sur le prix des actions ou des droits préférentiels à céder, le prix est déterminé par un expert

nommé par les parties, le conseil d’administration entendu dans sa proposition. A défaut d’un tel accord, le président
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, saisi par la partie la plus dilligente,
procédera à la nomination. Le président a la faculté d’avoir recours à un consultant. L’évaluation de l’expert qui statuera
dans les soixante jours, sera sans appel.

7.6 A l’exception des procédures contentieuses le conseil d’administration est en toutes circonstances l’agent cen-

tralisateur et transmetteur et le surveillant des opérations de préemption.

Toutes notifications entre les actionnaires et la Société ainsi qu’entre les actionnaires eux-mêmes sont à adresser au

conseil d’administration, soit par lettres recommandées avec A.R., soit par missives contre récépissé.

Pour tous mouvements et actes de procédure pour lesquels la loi ou ces statuts ne prévoient pas autrement, il existe

un délai uniforme de quinze (15) jours.

Une référence spéciale relative à l’existence du droit de préemption est faite sur le registre des actionnaires nomi-

natifs et sur les certificats attestant l’inscription des actions nominatives, s’il en existe.

Titre III.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Commissaires

8. Conseil d’administration.
8.1 La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Il élit un président en son sein.
8.2 Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
8.3 Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur nommé par l’assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l’élection définitive.

9. Réunion du conseil d’administration.
9.1 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par son

président, en son absence par deux administrateurs.

9.2 Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres est présente ou représen-

tée.

9.3 Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

9.4 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président

n’a pas de voix prépondérante.

9.5 Le recours à la vidéoconférence et à la conférence call est permis à condition que tous les directeurs participants

soient en mesure d’entendre et d’être entendus par tous les autres directeurs participants utilisant cette technologie.

9.6 En cas d’urgence les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par écrit simple ou par tout moyen écrit

par télécommunication.

9.7 Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par voie de circulaire. Les propositions de résolutions

sont dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d’administration qui font connaître leurs décisions par
écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable, étant entendu
que tous les administrateurs devront faire connaître leur décision par écrit.

9.8 Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits de ces décisions sont délivrés

conformes par le président, ou à son défaut par deux administrateurs.

10. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration.
10.1 Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

10.2 Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions

d’obligations avec ou sans garanties. Ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires, être converties en actions.

11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des

affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

12. Représentation de la société. La Société se trouve engagée soit par les signatures collectives de deux admi-

nistrateurs, soit par la signature collective ou individuelle des personnes à ce déléguée par le conseil.

13. Actions judiciaires. Les actions judiciaires, tant en demande qu’en défense, seront suivies au nom de la Société

par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

14. Commissaire aux comptes.
14.1 Aussi longtemps que la Société ne se trouvera pas dans l’obligation légale de consolider ses comptes ou de faire

contrôler ses rapports annuels et ses comptes financiers par un réviseur d’entreprises indépendant, la surveillance de
la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes.

10904

14.2 Les commissaires sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

14.3 Le réviseur sera le cas échéant nommé par l’assemblée générale. A la suite de la nomination d’un réviseur d’en-

treprises, l’institution du commissariat aux comptes sera abrogée.

Titre IV.- Année sociale

15. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 dé-
cembre 2004. Chaque année au trente et un décembre, le conseil d’administration établit le bilan, le compte de profits
et pertes, les annexes à ces comptes et le rapport de gestion destinés aux administrateurs et aux obligataires.

 Titre V.- Assemblée générale des actionnaires

16. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. L’assemblée générale annuelle se

réunit de plein droit le dernier lundi du mois d’avril à 15.00 heures au siège social ou en tout autre endroit situé dans
la commune du siège à désigner dans les, avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.

17. Votes. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale les propriétaires d’actions doivent avoir été inscrits au re-

gistre des actionnaires nominatifs au moins cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

18. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. 
18.1 L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
18.2 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque Actionnaire

nominatif conformément à la Loi de 1915. Lorsque tous les Actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

18.3 Sauf dans les cas déterminés par la Loi de 1915 ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée annuelle ou

ordinaire des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des Actions présentes ou représentées, quelle que soit la
portion du capital représentée.

18.4 Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle as-
semblée des Actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la Loi de 1915. Cette
convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assem-
blée des Actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées
des Actionnaires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires
présents ou représentés.

18.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des Actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition
légale.

19. Répartition des bénéfices.
19.1 L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
19.2 L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la

Société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la
disposition de l’assemblée générale.

19.3 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

20. Dissolution, Liquidation.
20.1 La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

la modification des statuts.

20.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, per-

sonnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Titre VII.- Loi applicable

21. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions

de la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription

La totalité du capital a été souscrit comme suit: 

100% de ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente

et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant.

1. DE AGOSTINI SPA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.799 actions 

2. Marco Drago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.800 actions

10905

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les Actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes

1. L’adresse de la Société est fixée au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur pour une durée maximale de six (6) ans, leur mandat expirant lors de

l’assemblée générale annuelle des Actionnaires de l’année 2010:

a) Pierre Thielen, ayant son adresse professionnelle au 21, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg;

b) Roberto Drago, ayant son adresse professionnelle au 15, Via G. da Verazzano, Novara, Italy;
c) Lorenzo Pellicioli, ayant son adresse professionnelle rue du Deagon, 75006 Paris, France;
d) Gustave Stoffel, ayant son adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

e) Julian Trijnkfield, ayant son adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg;

f) Marco Sterzi, ayant son adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Du-

ché de Luxembourg;

3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période
Oreste Severgnini, ayant son adresse professionnelle au 9, Via Camperio, 20123 Milan (Italie).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes,
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Marzo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 77, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100593.3/211/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 95.056. 

—

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration le 9 juillet 2004

Il est porté à la connaissance que sont nommés en tant que membres du Bureau de la Société:
- Monsieur Yoshiharu Inaba, Co-Chairman, avec adresse professionnelle à Oshino-Mura, Yamanashi Prefecture 401-

0597, Japon;

- Monsieur Jeff Garwood, Co-Chairman, avec adresse professionnelle Routes 29 et 606, Seminole Trail, Charlottes-

ville, VA 22911, Etats-Unis;

- Monsieur Pascal Boillat, avec adresse professionnelle Zone Industrielle, L-6468 Echternach, a été réélu en tant que

President for CNC Business;

- Monsieur John Pritchard, avec adresse professionnelle Zone Industrielle, L-6468 Echternach, a été réélu en tant que

President for PLC/Solutions Business;

- Monsieur Naoki Shimizu, avec adresse professionnelle à Oshino-Mura, Yamanashi Prefecture 401-0597, Japon, a été

réélu en tant que Secrétaire;

- Monsieur Matthew Hardt, avec adresse professionnelle Routes 29 et 606, Seminole Trail, Charlottesville, VA

222911, Etats-Unis, a été réélu en tant que Trésorier.

Les mandats du President for PLC/Solutions Business, du President for CNC Business, du Secrétaire et du Trésorier

expireront à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

La signature conjointe des deux Presidents ou de l’un des Presidents et celle du Trésorier ou du Secrétaire liera la

Société dans le cadre de la gestion journalière de la Société.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02048. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903977.3/275/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2004.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

10906

WULLMAART-POMMERLACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 26, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 96.591. 

—

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société WULLMAART-POMMERLACH S.A.

avec siège social à Pommerloch, 14, Bastnicherstrooss,

constituée sous la dénomination FOIR’FOUILLE POMMERLOCH S.A. suivant acte reçu par Maître Camille Mines,

alors notaire de résidence à Clervaux, en date du 19 décembre 1988, acte publié au Mémorial C numéro 127 du 10 mai
1989,

statuts modifiés suivant acte reçu par le notaire Camille Mines alors de résidence à Clervaux, le 17 juillet 1989, acte

publié au Mémorial C numéro 47 du 8 février 1990, 

inscrite au Registre de Commerce de et à Diekirch sous le numéro B 96.591,
au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (

€ 30.986,69), représenté par

cent actions (100).

L’assemblée est ouverte à 11.10 heures sous la présidence de Monsieur Erny Schmitz, commerçant, demeurant à Hul-

dange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Winandy, employé privé, demeurant à Eschweiler/

Wiltz.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Conny Wantz, employé privé, demeurant à Boevange/Clervaux,
tous ici présents et cet acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire soussigné d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués

sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou leurs mandataires
et les membres du bureau, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou

représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour, conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social à L-9638 Pommerloch, 26, route de Bastogne, et fixation de l’adresse postale à L-9964

Huldange, 2, rue de Stavelot - modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt-quatorze mille et treize virgule trente et un euros

(

€ 94.013,31).

<i>Souscription - Libération

3.- Fixation de la nouvelle valeur nominale des actions.
4.- Modification de premier alinéa de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide transférer le siège social à l’adresse suivante:
L-9638 Pommerloch, 26, route de Bastogne - Commune de Winseler.
L’adresse postale est fixée à:
L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts pour le mettre en conformité avec les résolutions prises.
«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à L-9638 Pommerloch, 26, route de Bastogne - Commune de Winseler.

L’adresse postale est fixée à L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
Le siège social et l’adresse postale peuvent être transférés dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-quatorze mille et treize virgule trente

et un euros (

€ 94.013,31), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixan-

te-neuf euros (

€ 30.986,69) à cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,-). L’augmentation de capital est souscrite par les

actionnaires au prorata de leurs participations actuelles dans la société.

La libération de cette augmentation de capital se fait par capitalisation de résultats reportés ainsi qu’il ressort d’une

attestation établie par Monsieur Justin Dostert, expert-comptable, de Luxembourg, en date du 30 novembre 2004, ainsi
que le notaire instrumentant constate expressément.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident de fixer la valeur nominale des cent (100) actions. A partir d’aujourd’hui le capital social de

cent vingt-cinq mille euros (

€ 125.000,-) est représenté par cent actions (100) d’une valeur nominale de mille deux cent

cinquante euros (

€ 1.250,-).

La répartition des actions entre les actionnaires reste inchangée.

10907

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour les mettre en conformité avec

les résolutions prises.

Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (

€ 125.000,-), divisé en mille deux cent cin-

quante actions (1.250,-) d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, en raison des présentes, sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Schmitz, M. Winandy, C. Wantz, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 2 décembre 2004, vol. 406, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904106.3/240/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.

WULLMAART-POMMERLACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 26, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 96.591. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904107.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2004.

NIKITA S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.257. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty fourth of November.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of NIKITA S.A., a société anonyme under Luxembourg law,

(the «Company»), having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, R. C. Luxembourg 98.257,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 23rd of december 2003, published in the Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations of the 12th of February 2004, number 175.

The articles of incorporation have been amended for the last time on 10th of September 2004 by a deed of Maître

Martine Decker, notary residing in Hesperange, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened with Mrs. Valérie Strappa, private employee, residing professionally in Luxembourg, in the

chair,

who appoints as secretary Mrs. Doris Marliani, private employee, residing professionnally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr. Daniel Adam, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i> Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its current amount of thirty-one thousand euros

(31,000.- EUR) up to one million euros (1,000,000.- EUR) through the issuance of 969 additional shares of the company
having a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each;

2. Payment and subscription of the new shares
3. Modification of the article 5 of the articles of incorporation of the Company
4. Miscellaneous
II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

Rambrouch, le 20 décembre 2004.

L. Grethen.

L. Grethen.

10908

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital from thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) up to one million

euros (EUR 1,000,000.-) by the issue of nine hundred sixty-nine (969) shares having a par value of one thousand euros
(EUR 1,000.-) per share.

The 969 new shares have been subscribed by Mr. Wolfgang Hahn, residing in St Moritz, Via Chavallera, duly repre-

sented for the purposes hereof by Mrs. Valérie Strappa, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the amount of nine hundred sixty-nine

thousand euros (EUR 969,000.-) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary.

<i> Second resolution

As a consequence of the above mentioned resolution, article 5 of the articles of incorporation is amended and now

read as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is set at one million euros (EUR 1,000,000.-) consisting of one thousand (1,000)

shares having a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each.»

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The company may, to the extent and under
terms permitted by law, redeem its own shares.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at thirteen thousand euros (13,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

NIKITA S.A. (la «Société»), ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, R.C.S. Luxembourg
B 98.257, constituée suivant acte notarié par-devant le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des sociétés et associations du 12 février 2004, numéro 175. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, en date du 10 septembre 2004,
non encore publié au Mémorial C.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Valérie Strappa, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Doris Marliani, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel Adam, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un million euros (EUR 1.000.000,-) par

l’émission de neuf cent soixante neuf (969) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action;

2. Paiement et souscription des actions;
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société;
4. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

10909

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un million d’euros

(EUR 1.000.000,-), par l’émission de neuf cent soixante-neuf (969) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,-) par action.

Les 969 actions nouvelles ont été souscrites par Monsieur Wolfgang Hahn, demeurant à Via Chavallera, St Moritz

(CH),

dûment représenté à ces fins par Madame Valérie Strappa, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé
Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de neuf cent soixante-neuf mille euros

(EUR 969.000,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté mille (1.000) actions d’une va-

leur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à treize mille euros (13.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: V. Strappa, D. Marliani, D. Adam, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 76, case 7. – Reçu 9.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100689.3/202/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

REPARE-TOIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 44.206. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Monsieur Gérard Hastert, maître charpentier, né à Luxembourg, le 25 février 1954 (No. Matricule 19540225179),

demeurant à L-7329 Heisdorf, Pont de Mullendorf.

Lequel comparant déclare qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle RE-

PARE-TOIT, S.à r.l. (No. Matricule 19932405434), avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe;

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 44.206;
constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 16 juin 1993,

publié au Mémorial C de 1993, page 19.600;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 22 février 1995,

publié au Mémorial C de 1995, page 13.298;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 23 septembre

1997, publié au Mémorial C de 1998, page 10.772;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 16 octobre

1998, publié au Mémorial C de 1999, page 10.734;

et modifiée suivant procès-verbal de la réunion des associés en date du 13 juillet 2001, publié au Mémorial C de 2002,

page 1.849.

Lequel comparant déclare vouloir modifier l’objet social de la société et de donner à l’article 2 des statuts la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente, la réparation et le montage d’éléments préfabriqués en bois, la

couverture, l’entretien et la réparation de toitures ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financiè-
res, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à
en faciliter l’extension ou le développement.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ça soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée est évalué, sans nu-préjudice, à la somme de EUR 620,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Senningerberg, le 6 décembre 2004.

P. Bettingen.

10910

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Hastert, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2004, vol. 889, fol. 64, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(101131.3/209/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

REPARE-TOIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 44.206. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Doerner.

(101133.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

ROMAKA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 25.426. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 janvier 2004 au siège de la société

Il résulte de l’assemblée que:
- Les associés autorisent Monsieur Jean Kahn, directeur de sociétés, demeurant à Strasbourg, à céder 25 parts socia-

les qu’il détient dans la société à responsabilité limitée ROMAKA, à Madame Marielle Arces, employée privée, non-
associé, demeurant à F-57330 Escherange.

Suite à cette cession, les associés déclarent que le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales

réparties de la manière suivante depuis le 2 janvier 2004: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101170.3/727/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

ROMAKA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 25.426. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2004

Les associés ont pris la décision suivante:
Madame Pierrette Demuth est nommée gérante de la société en remplacement de Madame Marie-Josée Ebel.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02664. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101166.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

Bettembourg, le 6 décembre 2004.

C. Doerner.

1. Monsieur Jean Kahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275 parts

2. Monsieur Pierre Kahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

3. Madame Marielle Arces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

Soit au total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts

Signature
<i>Le mandataire de la société

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

10911

PERSONEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CIDRON ONE, S.à r.l.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.754. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CIDRON ONE, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, established in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, in process of registration at the R.C.S. Luxembourg,
incorporated by deed enacted on the 16th day of July 2004, in process of publication in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Hubert Janssen, jurist at L-1450 Luxem-

bourg

The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 250 (two hundred and fifty) Ordinary Shares and the 400 (four hundred)

Redeemable Shares, each of them of EUR 50 (fifty euros), representing the whole capital of the corporation, are repre-
sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

I.- Amendment of the title of the corporation, to be changed into PERSONEC, S.à r.l.
2.- Amendment of Article 2 of the by-laws.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the title of the corporation, from CIDRON ONE, S.à r.l. into PERSONEC, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two of the Articles of Incorpo-

ration, to read as follows:

«Art. 2. The company’s name is PERSONEC, S.à r.l.».
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française:

L’an deux mille quatre, le trente septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné, à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIDRON ONE, S.à r.l., ayant

son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, en cours d’inscription au Registre du Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 16 juillet 2004, en cours de publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste à

L-1450 Luxembourg

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires et les 400 (quatre

cent) parts sociales rachetables, de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en PERSONEC, S.à r.l.
2.- Modification de l’article 2 des statuts.

10912

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de changer la dénomination de la société, de CIDRON ONE, S.à r.l. en PERSONEC, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La dénomination de la société est PERSONEC, S.à r.l. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101174.3/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

AVERY DENNISON HOLDING LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.

R. C. Luxembourg B 85.076. 

—

In the year two thousand and four, on the thirty-first of August, at 3.00 p.m.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V., a company governed by the laws of The Netherlands,

having its registered office at Lammenschansweg 140, 2321 JX Leiden, The Netherlands, registered with the Chamber
of Commerce and Industries for Rijnland, under number 28099309,

here represented by Ms. Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Leiden,

The Netherlands, on 31 August 2004, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder of AVERY DENNISON HOLDING LUXEMBOURG (the «Company»),

a société à responsabilité limitée, having its registered office at Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, registered with
the Luxembourg trade and companies register under section B number 85.076, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on the 28 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 9
April 2002, number 551. The articles of incorporation were last modified by a notarial deed of the undersigned notary
on 18 March 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital from its current amount of thirty-eight million three hun-

dred forty-four thousand eight hundred euros (EUR 38,344,800.-) up to thirty-eight million eight hundred nineteen thou-
sand seventy-five euros (EUR 38,819,075.-) through the issue of eighteen thousand nine hundred seventy-one (18,971)
shares of the Company with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, for a total value of four hundred
seventy-four thousand two hundred seventy-five euros (EUR 474,275.-).

The new shares have been subscribed by AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V., prenamed.
The shares subscribed have been paid up through the contribution in kind consisting of seventy-six thousand seventy-

four (76,074) shares, with a total fair market value of nine million five hundred thirty-nine thousand euros (EUR
9,539,000.-), of AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, a société à responsabilité limitée, having its reg-
istered office at Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, registered with the Luxembourg trade and companies register
under section B number 97.945.

AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V. hereby authorizes Ms. Patricia Horreaux, financial con-

troller, with professional address at Zone Industrielle P.E.D., B.P. 38, L-4801 Rodange, Luxembourg, to register the
above mentioned transfer of the AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. shares in the sharehold-
ers’ register of AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. held at the company’s registered office and
to take all necessary action to realize the transfer of ownership of the AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEM-
BOURG, S.à r.l. shares.

As a consequence of such contribution, 100% of the share capital of the latter company is owned by the Company.
The proof of the existence and the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of nine million five hundred thirty-nine thousand euros (EUR 9,539,000.-) consists of four hun-

dred seventy-four thousand two hundred seventy-five euros (EUR 474,275.-) allocated to the share capital and nine mil-
lion sixty-four thousand seven hundred twenty-five euros (EUR 9,064,725.-) allocated to a share premium account.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

J. Elvinger.

10913

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned actions, article 8 of the articles of incorporation is amended and now reads

as follows:

«Art. 8. The Company’s share capital is set at thirty-eight million eight hundred nineteen thousand seventy-five euros

(EUR 38,819,075.-) represented by one million five hundred fifty-two thousand seven hundred sixty-three (1,552,763)
shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.»

<i>Proportional capital duty exemption request

Considering that the first resolution concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company

through a contribution in kind consisting of shares of a company having its registered office in an EC Member State all
the conditions as set forth by article 42 of the Luxembourg law of 29 December 1971, as modified, by the law of 3
December 1986, are complied with in order to benefit from the exemption on the proportional capital duty for the
contribution of all the shares to the Company.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente et un août, à 15.00 heures. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V., une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son

siège social à Lammenschansweg 140, 2321 JX Leiden, Pays-Bas, inscrite à la Chambre du Commerce et des Industries
pour Rijnland, sous le numéro 28099309,

ici représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Leiden, Pays-Bas, le 31 août 2004. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le
notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est l’associé unique de AVERY DENNISON HOLDING LUXEMBOURG (la «Société»), une société à

responsabilité limitée ayant son siège social à Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, inscrite au registre du commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 85.076, constituée suivant acte notarié du notaire soussigné, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 551 du 9 avril 2002. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du
notaire soussigné du 18 mars 2004, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de son montant actuel de trente-huit millions trois cent quaran-

te-quatre mille huit cent euros (EUR 38.344.800,-) pour le porter à trente-huit millions huit cent dix-neuf mille soixante-
quinze euros (EUR 38.819.075,-) par l’émission de dix-huit mille neuf cent soixante et onze (18.971) parts sociales nou-
velles d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, pour une valeur totale de quatre cent soixante-quatorze
mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 474.275,-).

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V., ci-

avant nommé.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par un apport autre qu’en numéraire consistant en soixante-seize

mille soixante-quatorze (76.074) parts sociales, ayant une valeur de marché de neuf millions cinq cent trente-neuf mille
euros (EUR 9.539.000,-), de AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social à Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, inscrite au registre
du commerce et des sociétés du Luxembourg sous la section B numéro 97.645.

AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V. donne pouvoir à Mlle Patricia Horreaux, contrôleur fi-

nancier, ayant son adresse professionnelle à Zone Industrielle P.E.D., B.P. 38, L-4801 Rodange, Luxembourg, aux fins
d’enregistrer le transfert de parts sociales de AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. ci-avant
mentionné, dans le registre des actionnaires de AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. tenu au
siège social de la société, ainsi que d’accomplir tout acte nécessaire à la réalisation du transfert de parts sociales de
AVERY DENNISON INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

A la suite de cet apport, 100% du capital social de cette dernière société est détenu par la Société.
Les documents justificatifs de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.
L’apport total de neuf millions cinq cent trente-neuf mille euros (EUR 9.539.000,-) consiste en quatre cent soixante-

quatorze mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 474.275,-) alloués au capital social et en neuf millions soixante-
quatre mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 9.064.725,-) alloués à la prime d’émission.

10914

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 8 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante

«Art. 8. Le capital social est fixé à la somme de trente-huit millions huit cent dix-neuf mille soixante-quinze euros

(EUR 38.819.075,-) représentée par un million cinq cent cinquante-deux mille sept cent soixante-trois (1.552.763) parts
sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Compte tenu du fait que la première résolution concerne une augmentation de capital social d’une société luxem-

bourgeoise par apport en nature de parts sociales d’une société de capitaux ayant son siège dans un Etat Membre de la
Communauté Européenne, la Société requiert sur la base de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que mo-
difiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit proportionnel d’apport concernant l’apport de l’ensemble
des parts sociales à la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101193.3/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

UNITED EUROPEAN BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2018 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.007. 

—

<i>Conseil d’Administration:

1. Louis Bazire, Directeur de Territoire BNP PARIBAS SUISSE, Genève, Président
2. BNP PARIBAS LUXEMBOURG, représentée par Alain Bailly, Directeur Général, Administrateur
3. Jean Bego, Chief Operating Officer, BNP PARIBAS Paris, Administrateur
4. Marcel Gaillard, Directeur Général UEB (SWITZERLAND), Genève Administrateur
5. Francis Guerra, Directeur Général UEB (LUXEMBOURG), Luxembourg, Administrateur
6. Isabelle Jacob-Nebout, Directeur Général Adjoint UEB (SWITZERLAND), Genève, Administrateur
7. Raymond Liefooghe, Senior Advisor BNP PARIBAS SUISSE, Genève, Ancien Directeur Général UEB (SWITZER-

LAND), Administrateur

8. Alex Schmitt, Avocat au barreau de Luxembourg

<i>Réviseur d’Entreprises: 

ERNST &amp; YOUNG, avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

<i>Pouvoirs:

1. La Banque sera engagée par la signature individuelle de son administrateur-délégué, Francis Guerra ou par la signa-

ture collective de deux personnes autorisées, figurant sur la «liste des signatures autorisées de UNITED EUROPEAN
BANK (LUXEMBOURG) S.A., l’une d’entre elles devant appartenir à la catégorie «A».

2. Ces pouvoirs concernent toutes les opérations bancaires courantes, à l’exception de celles qui, en référence aux

dispositions légales et aux statuts, nécessitent une décision du Conseil d’Administration et/ou de l’Assemblée Générale. 

<i>Liste des signatures

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Nom - Prénom 

<i>Service

<i>Titre

<i>Pouvoir

1

Aussems Bettina 

Front Office

Fondé de Pouvoir

A

2

Bemtgen Romain 

Middle Office 

Mandataire Commercial

B

3

Blum Berthe

Front Office

Mandataire Commercial

B

4

Chechin-Laurans Ludovic 

Middle Office

Directeur Adjoint 

A

5

Cordonnier Philippe 

Front Office

Fondé de Pouvoir

A

6

Deneffe Christelle 

Front Office 

Mandataire Commercial

B

7

Elayan Youssef

Comptabilité

Mandataire Commercial 

B

8

Espen Huguette 

Direction 

Directeur Adjoint

A

9

Guerra Francis 

Direction

Directeur General

A

10

Henrotte Yannick 

Front Office 

Fondé de Pouvoir 

A

11

Hansen Danielle 

Front Office

Mandataire Commercial 

B

12

Hick Fabian 

Middle Office

Mandataire Commercial 

B

10915

Luxembourg, le 29 novembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01352. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101162.2//55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06452, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105835.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06457, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105833.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06461, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105831.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06465, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105830.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

13

Kipchen Paul

Comptabilité

Fondé de Pouvoir Principal  A

14

Konopek Stefan 

Front Office

Fondé de Pouvoir 

A

15

Laffineur Véronique 

Front Office 

Mandataire Commercial 

B

16

Lambaerts Hans 

Front Office

Mandataire Commercial 

B

17

Maboge Véronique

Middle Office

Mandataire Commercial 

B

18

Maire Jean François

Front Office 

Fondé de Pouvoir 

A

19

Meyer Camille 

Credits

Fondé de Pouvoir

A

20

Neu Claude 

Front Office 

Mandataire Commercial

B

21

Priore Lise 

Direction

Mandataire Commercial

B

22

Simeoni Laurent 

Front Office 

Mandataire Commercial 

B

23

Smolders Nic 

Front Office

Mandataire Commercial 

B

24

Verhulst Laurent 

Front Office

Mandataire Commercial 

B

25

Weicker Arsène 

Middle Office

Fondé de Pouvoir 

A

26

Wiscourt Chantal 

Middle Office

Mandataire Commercial 

B

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

10916

ROMAKA, Société à responsabilité limitée et Cie, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 27.595. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 2 janvier 2004 au siège social de la société

Il résulte de l’assemblée que:
Les associés représentant 950 parts sociales autorisent Monsieur Jean Kahn, directeur de sociétés, demeurant à Stras-

bourg, à céder 50 parts sociales qu’il détient dans la société ROMAKA S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., à Madame Marielle Arcès,
employée privée, non-associé demeurant à F-57330 Escherange.

Suite à cette cession, les associés déclarent que les parts de commanditaires sont réparties de la manière suivante

depuis le 2 janvier 2004:

<i>Associés commanditaires 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101164.3/727/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

GRUPPO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.345. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 novembre 2004 que l’Assemblée a pris, entre autres, les ré-

solutions suivantes: 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour. 

<i>Sixième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

5 juin 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liber-

té; Président du Conseil d’Administration et Administrateur

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté; Administrateur

- Monsieur Onelio Piccinelli, employée privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté; Administrateur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-

bourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101179.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

Monsieur Jean Kahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Monsieur Pierre Kahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Madame Marielle Arcès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Soit au total (de parts de commanditaires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

<i>Le conseil d’administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateurs

10917

FAITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.160. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 28 octobre 2004, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 8

juillet 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. 

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Renato Moretto, demeurant Massanzago (PD) - Italie, Via Padovane, N

o

 7; Administrateur et Président

du Conseil d’Administration;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire. 

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101183.3/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

ROBIN ONE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 22, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 87.315. 

—

BERICHTIGUNG

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. September 2004

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 24. September 2004 setzt sich

der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

- Herr Norbert Wrobel, wohnhaft in 4, Cité Flammant, L-6115 Junglinster
- Herr Jean-Paul Kill, mit Berufsanschrift in 22, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
- Herr Frank Rollinger, mit Berufsanschrift in 24, avenue Marie-Thérèse, L-1026 Luxembourg.
Kommissar der Gesellschaft ist U.C.I. UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in 36, rue Michel

Rodange, L-2430 Luxembourg.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 22, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.

Luxemburg, den 24. September 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101201.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06401, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105939.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

<i>Le conseil d’administration
R. Moretto / D. Murari

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Signature.

10918

ROBIN TWO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 22, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 88.350. 

—

BERICHTIGUNG

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. September 2004

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 24. September 2004 setzt sich

der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

- Herr Norbert Wrobel, wohnhaft in 4, Cité Flammant, L-6115 Junglinster
- Herr Jean-Paul Kill, mit Berufsanschrift in 22, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
- Herr Frank Rollinger, mit Berufsanschrift in 24, avenue Marie-Thérèse, L-1026 Luxembourg.
Kommissar der Gesellschaft ist U.C.I. UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in 36, rue Michel

Rodange, L-2430 Luxembourg.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 22, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxemburg, den 24. September 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03646. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101203.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

REAL IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 85.958. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 5 novembre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val fleuri, Luxembourg au 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg.

- Ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Bruno Beernaerts, Mario Fabrini et Monsieur Da-

vid De Marco, démissionnaires:

* Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (I) le 7 avril 1975 et demeurant au 560, rue de Neudorf, L-2220;
* Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né à Milan le 13 mai 1966 et demeurant au 560, rue de Neudorf, L-2220;
* Monsieur Antonio Monti, avocat, né le 6 mai 1956 à Sorengo (CH), demeurant à Lugano, Suisse.
Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en

l’an 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101236.4/727/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

RIOMAS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.317. 

—

Conseil d’administration depuis le 1

er

 septembre 2004:

- Monsieur Aad Enthoven, directeur, demeurant à EB Wateringen (NL); 
- Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire;
- Maître Denis Lenfant, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105740.3/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Pour extrait conforme
Signature

RIOMAS S.A.
Signature

10919

HRD LUXEMBOURG II,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 91.731. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02528 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105977.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

KM (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 89.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06166, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

(105979.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

OPERSPEC S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 16.316. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07940, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

(105981.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

CHAUTAGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.818. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 décembre

2004, que:

Décharge spéciale est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l’exercice de son mandat jusqu’au

jour de sa démission.

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31

décembre 2008:

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg (L).
- Monsieur Pier Giovanni Keller, Administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, Administrateur-délégué avec pou-

voir de signature individuelle.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant à Carabella, 26, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101238.3/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

M. Van Krimpen
<i>Gérant et mandataire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

10920

SATURNUS A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.117. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07942, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(105984.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

KABUKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 80.896. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03567, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105987.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

KABUKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 80.896. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03566, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105988.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

McKINSEY &amp; COMPANY, INC. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Wilmington, Delaware 19808.

Succursale: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.696. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du Comité Exécutif du Conseil d’Administration de la société McKINSEY &amp; COMPANY, INC.

LUXEMBOURG, tenue en date du 3 novembre 2004, que:

- Monsieur Frederic Vandenberghe et Monsieur Karel Eloot ont été nommés, avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2004,

administrateurs de la société McKINSEY &amp; COMPANY, Inc. Luxembourg, établie 2711 Centerville Road, Suite 400, Wil-
mington, Delaware 19808, Etats-Unis, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu’à ce
que leurs successeurs aient été dûment élus et qualifiés ou jusqu’à leur démission prématurée ou révocation conformé-
ment aux statuts de la société.

- Monsieur Frederic Vandenberghe et Monsieur Karel Eloot ont été nommés, avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2004,

gérants en charge de la gestion journalière de la succursale de la société précitée, dont la dénomination est également
McKINSEY &amp; COMPANY, Inc. Luxembourg, établie au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. Chacun d’entre eux
aura pouvoir individuel d’engager la succursale pour les besoins de sa gestion journalière et pour toutes activités ren-
trant dans l’objet social de la société, tel que précisé dans les statuts de celle-ci, aussi longtemps qu’ils resteront admi-
nistrateurs de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101255.3/727/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
Signature

10921

TAPETEN VERTRIEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 22, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 57.607. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07719, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105997.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

LOCAVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 95.020. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07725, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105998.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ICM INDEPENDENT CONSULTANCY AND MARKETING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 77.002. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07705, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106001.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

AXIS CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 64.415. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07711, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106003.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

FININT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.369. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu en date du 23 septembre 1998

<i>(Rectificatif suite à une omission)

* Le siège social de la société est transféré du 11, rue Aldringen, Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105772.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FININT S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures 

10922

ETUDES ET FORMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 335, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08214, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106016.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

LUXEMBOURG ONLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 52.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08213, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106017.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 16.652. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08223, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106018.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

CIALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 33.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08222, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106021.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

MEDVIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 80.085. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Genérale Annuelle tenue au siège social en date du 19 novembre 2004, du rapport des Gé-

rants de la société MEDVIC, S.à r.l. que l’associé unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 31
décembre 2002:

1. Décharge accordée aux Gérants pour l’année 2002: Wojciech Napiorkowski et MANACOR (LUXEMBOURG)

S.A.

2. Election des nouveaux Gérants pour une durée illimitée: Wojciech Napiorkowski et MANACOR (LUXEM-

BOURG) S.A.

3. Le profit qui s’élève à EUR 1.112.809,94 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104145.3/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour MEDVIC, S.à r.l
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

10923

GIOCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.506. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu par voie circulaire le 1

er

 décembre 2004 que:

Monsieur David Winandy, diplômé ISC Paris, demeurant à Luxembourg, a été coopté Administrateur, en remplace-

ment de Monsieur Paul Laplume, Administrateur démissionnaire de la société à partir du 1

er

 décembre 2004, son mandat

prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 mai 2006.

Il sera demandé lors de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale des actionnaires de ratifier cette cooptation.

Luxembourg le 10 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101240.3/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

GROUP 4 FALCK, SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 9.546. 

—

Le Conseil d’administration du 7 octobre 2004, par procès-verbal:
a constaté que la rubrique «Pouvoirs - signatures» de l’extrait du registre de commerce et des sociétés de la société

est à compléter comme suit à compter du 15 octobre 2004; cette décision annulant et remplaçant toutes les dispositions
antérieures.

«Pouvoirs - Signatures»
A) Monsieur Jean-Claude Juchem, domicilié à L-8356 Garnich, 1, rue Gaessel, administrateur-délégué;
Monsieur Arsène Lorentz, domicilié à L-8354 Garnich, 9, rue de la Forêt, directeur financier.
B) Madame Florence Gaspar, domiciliée à F-57570 Beyren-lès-Sierck, 28, route de Gandren, fondée de pouvoir;
Monsieur Patrick Hames, domicilié à L-8274 Kehlen, 16, Am Kepbrill, fondé de pouvoir.
En vue d’engager valablement la société, tous documents ayant trait à la gestion journalière devront être signés con-

jointement par deux des signataires énumérés sub A, soit par l’un des signataires énumérés sub A conjointement avec
l’un des signataires énumérés sub B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103564.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

MARCOM HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.443. 

—

<i>Résolutions du Conseil d’Administration de la société en date du 7 décembre 2004,

<i>en accord avec les articles 8 et 11 des Articles de Constitution de la société

Les soussignés, étant tous directeurs de la société, ont adopté les résolutions suivantes: 

<i>Antécédent 

1.1 Le Conseil d’Administration a été informé que les actionnaires de la société ont versé la somme de EUR 23.250

sur le compte de la société auprès de la BANQUE INVIK S.A. Il a été proposé d’augmenter le capital social de la société
avec EUR 23.250, de façon à ce que le capital social actuel de EUR 7.750 soit élevé à EUR 31.000. 

<i>Résolutions 

2.1 Les directeurs ont décidé d’accorder l’augmentation du capital social de la société à EUR 31.000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(105769.3/1369/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
L. Canu / J.-C. Juchem
<i>Président du C.A. / <i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

T. Hvid / M. Holmberg / N. Gloesener.

10924

PARETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 47.104. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la Société

<i>le vendredi 17 décembre 2004 à 11.00 heures

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée ratifie la nomination de M. Luc Leclère en remplacement de M. Freddy Durinck avec effet au 31 mars

2004.

L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs en fonction, soit M. Luc Leclère, M. Alan Dundon,

M. Georg Lasch, M. Alain Limauge et M. Craig Fedderson pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assem-
blée Générale Ordinaire en 2005.»

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée reconduit le mandat de DELOITTE S.A., en sa qualité de réviseur d’entreprises de la Société pour un

terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.»

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07460. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105425.3/3085/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

CHALLENGER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.598. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration le 3 novembre 2004 

Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105777.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

INDUSTRIAL POLIMERS, Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 43.322. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 2004

Les mandats d’Administrateurs de M. Guido Gennasio, Directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 1,

Via Torri Bianche, I-Vimercate, M. Enrico Gennasio, Directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 1, Via
Torri Bianche, I-Vimercate, M. Andrea Ghiringhelli, Avocat, demeurant professionnellement au 38, Via Nassa, CH-6900
Lugano, M. Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, M. Jean-Robert Bartolini, diplômé en D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, M. Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, et de la société FIN CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, en tant que
Commissaire aux Comptes sont renouvelés pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2010.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07402. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105779.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures 

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour INDUSTRIAL POLIMERS, Société Anonyme
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme
Signatures

10925

MAXTRON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.382. 

—

Avec effet au 30 juillet 2004, la société MONTEREY SERVICES S.A., société à responsabilité limitée ayant son siège

social à 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant en remplacement de Monsieur
Moyse Dargaa, gérant démissionnaire. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105783.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2004.

EUROPEAN CITY PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.025. 

—

<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 15 décembre 2004 

Entre la société
PENGAL PROPERTIES LIMITED, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
et
Madame Eliane Schimmel, résidant au 17 Highfield Gardens, NW11 9HD Londres, Royaume Uni,
La société PENGAL PROPERTIES LIMITED cède et vend à Madame Eliane Schimmel qui accepte et acquiert 50 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 125.- chacune représentant 50% du capital social de la société EUROPEAN CITY
PROPERTIES S.à r.l. selon les conditions de vente et autres stipulées dans le contrat.

Le prix total de vente s’élève à EUR 1.-. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105824.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

STOPERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 93.627. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 8 décembre 2004

En vertu du contrat de cession de parts daté du 29 juillet 2004, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,

ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière
suivante:

- 248 parts sociales transférées à HAWICK INTERNATIONAL S.A., avec siège social au 1876 Hutson Street, Belize

City, Belize. 

L’associé unique de la société est désormais: HAWICK INTERNATIONAL S.A., détenant 248 parts sociales. 

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02998. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106014.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>agent domiciliataire 
A. Galassi / G. Birchen

Pour EUROPEAN CITY PROPERTIES, S.à r.l.
C. Speecke
<i>Gérant 

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant 
Signature 

10926

EUROPEAN CITY PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.025. 

—

<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 15 décembre 2004

Entre la société 
PENGAL PROPERTIES LIMITED, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
et
Monsieur François Klein, résidant au 48 Brampton Grove, NW4 Londres, Royaume Uni,
La société PENGAL PROPERTIES LIMITED cède et vend à Monsieur François Klein qui accepte et acquiert 50 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 125.- chacune, représentant 50% du capital social de la société EUROPEAN CITY
PROPERTIES S.à r.l. selon les conditions de vente et autres stipulées dans le contrat.

Le prix total de vente s’élève à EUR 1.-. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105825.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

FINANCIERE IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 42.198. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue au siège social

<i>en date du 30 septembre 2004

Il a été décidé de transférer le siège social de L-1142 Luxembourg , 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1840 Luxembourg, 11B,

boulevard Joseph II.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07286. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105828.3/322/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

OMUS ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.688. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 22 décembre 2004 que, sur base des contrats de trans-

fert d’actions signé en date du 30 novembre 2004 et du 1

er

 décembre 2004, le Conseil de Gérance a accepté à l’unani-

mité que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit :  

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105934.3/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

<i>Pour EUROPEAN CITY PROPERTIES, S.à r.l.
C. Speecke 
<i>Gérant 

Extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Désignation de l’actionnaire

Nombre d’actions

GRYTS VARV &amp; MARINA AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

RS SANDELL ELEKTRONIK AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

B. Zech / R. P. Pels
<i>Gérant / Gérant 

10927

FASTNET EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 73.066. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2001

En date du 26 avril 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire:
- prend acte de la démission de Monsieur Pierre Yves Goemans et décide de lui donner décharge depuis la fondation

de la société au 31 mai 2000;

- prend acte de la démission de Monsieur Alain Méra et décide de lui donner décharge depuis la fondation de la so-

ciété jusqu’au 9 janvier 2001. 

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07891. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105858.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

OMUS ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07952, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105874.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

OMUS ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.688.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07951, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105878.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

SUN HELLAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 95.228. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 22 avril 2004

L’Assemblée acte et accepte la démission de GRANT THORNTON INTERNATIONAL PRACTICE PARTNERS de

ses fonctions de commissaire aux comptes de la société.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à GRANT THORNTON INTERNATIONAL PRAC-

TICE PARTNERS pour l’exercice de son mandat.

 L’Assemblée décide de nommer COSTOURIS, MICHAELIDES &amp; CO OVERSEAS, Grivas Digenis Avenue &amp; Tem.

Dervis Corner, «Cosmo» building, 2

nd

 Floor, Nicosia, Chypres nouveau commissaire aux comptes de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D Hartmann.

(106124.3/806/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
B. Bavay
<i>Secrétaire du Conseil

 

R. P. Pels.

 

R. P. Pels.

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur B / Administrateur C

10928

NEUILLY (LUX) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 89.231.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07948, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105880.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

NEUILLY (LUX) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 89.232. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07949, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105882.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

MONET GROUP S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 30.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.061.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07946, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105892.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

UNITED STONE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 34.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07296, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105912.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

CLOOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 6.593. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 juillet 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire de CLOOS S.A. a pris ce jour à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
Est élu administrateur pour une durée de 2 ans, son mandat prenant fin lors de l’Assemblé Générale Ordinaire sta-

tuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005:

- Monsieur François Winandy, demeurant à L-2231 Luxembourg, 14, rue Tony Neumann.

Itzig, le 20 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106081.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

 

S. Colson.

S. Colson.

R. P. Pels.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Signature.

Pour extrait sinc`ère et conforme
Signature

10929

IGEFI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.

R. C. Luxembourg B 52.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07301, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105914.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

LOFTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.235.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06888, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

(105915.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

LOFTIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.039.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06894, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

(105917.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06399, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105941.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GIFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.178.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06896, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

(105920.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Signature.

LOFTFIN S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

LOFTIMM S.A.
G. Diederich / A. De Bernardi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

GIFINA S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

10930

ATHINA S.A., Société Anonyme,

(anc. ERTIN S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.977.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06899, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

(105921.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ROLEBASED SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.144.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06903, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

(105922.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

CENTERMED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7542 Mersch, 14, rue Lankheck.

R. C. Luxembourg B 92.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08349, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105928.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

RAFFERTY CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 103.350. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 16 décembre 2004

 En vertu du contrat de cession de parts daté du 16 décembre 2004, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY

S.A., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la
manière suivante: 

- 125 parts sociales transférées à TICCINACOLI PRIVATE FOUNDATION, ayant son siège social au De Ruyterkade

62, Curaçao, Antilles Néerlandaises.

Les parts sociales sont désormais réparties comme suit: 
- 125 parts sociales détenues par TICCINACOLI PRIVATE FOUNDATION.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106022.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ATHINA S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ROLEBASED SOLUTIONS S.A.
V. Arno’ / F. Innocenti
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CENTERMED, S.à r.l.
G. Simoes
<i>Gérant

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

10931

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06435, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105932.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06437, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105931.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06440, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105930.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06442, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105919.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

MARVEL II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.270. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 16 décembre 2004

<i>Résolution

Nomination de KPMG AUDIT commissaire aux comptes de la société en remplacement de ERNST &amp; YOUNG.
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer KPMG AUDIT Société Civile ayant son siège sociale à L-2520 Luxem-

bourg, 31, allée Sceffer, comme commissaire aux comptes de la société, en remplacement de ERNST &amp; YOUNG, So-
ciété Anonyme ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, parc d’activité Syrdall, son mandat expirant à la date de
l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106025.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme 
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

10932

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06404, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105943.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06391, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105945.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

SOPALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 25.173. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg 

<i>le 3 décembre 2004 à 14:00 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Carole Caspari, Monsieur François Mesenburg, Monsieur

Carlo Schlesser et LOUV, S.à r.l., en tant qu’administrateurs de la société. EUROLEX MANAGEMENT S.A., Monsieur
Matthijs Bogers, et Monsieur Alain Noullet, sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs sor-
tants, dont ils termineront le mandat. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs sortants.

L’assemblée décide d’accepter la démission de FIN-CONTROLE S.A. en tant que Commissaire de la société. EURO-

PEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. est nommée Commissaire de la société, qui terminera le mandat de
FIN-CONTROLE S.A. Décharge pleine et entière est donnée au Commissaire sortant.

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey à L-1728 Luxembourg,

14, rue du Marché aux Herbes.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05658. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105958.3/4287/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

APAL FIRST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 101.689. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 20 décembre 2004 que:
Monsieur Patrick Weinacht, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222a, avenue Gaston Diderich, a été nommé

en remplacement de Monsieur Luka Bailo et ce jusqu’à l’assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre
2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106083.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Signature.

<i>Pour SOPALUX HOLDING S.A., <i>Société Anonyme
Représentée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.
Représentée par M. Bogers
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

10933

HRD LUXEMBOURG II A,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 91.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02521, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105962.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

HRD LUXEMBOURG I A,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 91.728. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02540, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105967.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

HRD LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 91.729. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02515, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105975.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

OPERSPEC S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 16.316. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

(105982.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

OPERA CENTER INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.340. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 6 décembre 2004, que le siège social (L-1331 Luxembourg, 45, boule-

vard Grande-Duchesse Charlotte) a été dénoncé avec effet au 6 décembre 2004.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106109.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

M. van Krimpen
<i>Gérant et mandataire

M. van Krimpen
<i>Gérant et mandataire

M. van Krimpen
<i>Gérant et mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour réquisition
L’Agent domiciliataire
B. Felten

10934

KABUKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 80.896. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03565, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105990.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

WORLD ARTISTIC AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 89.956. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07716, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105994.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

AXIS CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 64.415. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07709, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106005.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 28.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07695, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106008.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

CONDOR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 10-12, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 81.304. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 1

er

 décembre 2004 que:

- Le siège social de la société a été transféré de L-2680 Luxembourg, 47, rue de Vianden, à L-1520 Luxembourg,

10-12, rue Adolphe Fischer.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106085.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

<i>Pour Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour la Gérance
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

10935

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 28.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07692, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106009.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 28.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07688, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106010.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 28.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07685, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106011.3/1051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

M.J.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08224, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106023.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

LOCAVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 95.020. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 3 novembre 2004

La société EUROCOMPTES S.A., RCS Luxembourg B 37.263, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société EURO ASSOCIATES (anc. EUROTRUST
S.A.), RCS Luxembourg B 23.090, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg. Décharge pleine et entière
a été accordée au commissaire aux comptes remplacé. Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé terminera le mandat
de son prédécesseur.

Luxembourg, le 3 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07699. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106137.3/1051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration 
Signature

10936

LUX-RENOVATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5429 Huettermuehle, Maison 6.

R. C. Luxembourg B 49.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08218, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106024.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

EUROPEAN PROPERTY &amp; ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1513 Luxembourg, 29, boulevard Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 81.417. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106028.3/835/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

LEGEND CAR CLUB, Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 69.444.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05081, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106029.3/835/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ESPAZIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 83.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07957, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106032.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GARBAN IRELAND LIMITED, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: 375.000,- EUR.

Siège social: L-1532 Luxembourg, 28, rue Ignace de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 84.922. 

—

EXTRAIT 

Il résulte d’une décision de l’associé unique en date du 21 décembre 2004 que:
- le rapport du commissaire à la liquidation a été approuvé,
- décharge a été donnée aux gérants pour l’exercice de leur mandat allant de la période du 1

er

 janvier 2004 au 30

novembre 2004,

- décharge a été donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
- la liquidation de la Société est clôturée et la Société a cessé d’exister,
- les documents sociaux de la Société resteront pour une période de 5 ans au siège social de l’associé unique c’est-

à-dire à L-1532 Luxembourg, 28, rue Ignace de la Fontaine.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106034.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Signature.

10937

SM CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.332. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents an-

nexes, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08095, réf. LSO-AX08096, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106036.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

VINS DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4640 Differdange, 19, avenue d’Oberkorn.

R. C. Luxembourg B 21.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08417, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106039.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

VENUSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.406. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08013, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106041.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

EURO TRAFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 37, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 54.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02595, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106045.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ICM INDEPENDENT CONSULTANCY AND MARKETING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 77.002. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 17 décembre 2004 

- L’assemblée a pris note de et a accepté la démission de la société EURO ASSOCIATES de sa fonction de Commis-

saire aux Comptes, et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

- L’assemblée a nommé nouveau Commissaire aux Comptes la société EUROCOMPTES S.A., avec siège social établi

au n

o

 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg. Elle terminera le mandat de son prédécesseur. 

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07718. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106141.3/1051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

10938

WIKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8366 Hagen, 18, rue de Randlingen.

R. C. Luxembourg B 10.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02598, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106049.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.798. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08022, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106050.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 18.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04539, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106066.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ATHENA INVESTMENTS LIMITED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 17.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04537, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106068.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

INTERNATIONAL SECURITIES REPURCHASE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 30.557. 

—

<i>Extrait d’une résolution circulaire du 14 décembre 2004

Il résulte de ladite résolution que:
M. Tommaso Corcos, Administrateur Délégué de FIDEURAM INVESTIMENTI SGR, 43 via del Serafico, Rome, Italie,

a été coopté en tant qu’administrateur de la Société en remplacement de M. Sandro Panizza, démissionnaire, avec effet
au 4 novembre 2004.

Sa nomination définitive interviendra lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société. 

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106179.3/275/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
A. Schmitt 
<i>Mandataire

10939

AXIS CONSTRUCTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 64.415. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 11 novem-

bre 2004 que:

1. A été nommée nouveau Commissaire aux Comptes la société EUROCOMPTES S.A., RCS Luxembourg B 37.263,

avec siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, en remplacement de la société EURO ASSOCIATES, avec
siège social établi à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

Décharge a été accordée au Commissaire aux Comptes démissionnaire, la société EURO ASSOCIATES, avec siège

social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour. 

2. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé de

renouveler, pour un terme expirant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2010, les mandats des administrateurs et du
commissaire aux comptes actuellement en fonction. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07722. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106144.3/1051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

POOL ACQUISITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.054. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08016, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106056.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08020, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106053.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08018, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106055.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration 
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

10940

ICS RENTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02597, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106052.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

CORTON MEYNEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 67.894. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07954, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(106060.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

SUN HELLAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 95.228. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07956, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(106061.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

IDEES URBAINES EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 33.262. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07950, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(106063.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

HIDEGA S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Gérant en date du 21 décembre 2004 que le siège social de la société a été transféré de

L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106111.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature

Signatures
<i>Administrateurs

Signature / Signature / Signature
<i>Administrateur «A» / <i>Administrateur «B» / <i>Administrateur «C»

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

10941

BANKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.108. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04541, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106070.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GREENLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 83.839. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04540, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106074.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

NGI, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.060. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08267, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106076.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GEKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4965 Clemency, 4, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 42.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08467, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106100.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

GLOBAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 65.612. 

—

Il résulte d’un courrier recommandé adressé à notre société, que Maître Bernard Felten démissionne de son poste

d’administrateur, avec effet immédiat. 

Il résulte d’un courrier recommandé adressé à notre société, que la société CD-GEST, S.à r.l., démissionne de son

poste d’administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte d’un courrier recommandé adressé à notre société, que Monsieur Frédéric Collot démissionne de son poste

d’administrateur, avec effet immédiat. 

Il résulte d’un courrier recommandé adressé à notre société, que la société CD-SERVICES, S.à r.l., démissionne de

son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

Il résulte d’une lettre recommandée, que le siège social (L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur) a été dé-

noncé avec effet au 22 décembre 2004.

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106110.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Pour réquisition
B. Felten
<i>L’agent domiciliataire

10942

CYCLES RASQUI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 52, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 84.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08462, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106101.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

TRIO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 85.276. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue de façon Extraordinaire à Luxembourg au siège social 

<i>le 17 decembre 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue de façon Extraordinai-

re à Luxembourg en date du 17 décembre 2004 que:

L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat de la société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxem-

bourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, au poste d’administrateur.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle statutaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07475. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106112.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ULYSSE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 6.864.100,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 64.850. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07778, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106120.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

AIR TOOLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1527 Luxembourg, 52, rue du Maréchal Foch.

R. C. Luxembourg B 66.864. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 3 décembre 2004 

- L’assemblée générale à décidé d’accepter la démission du Commissaire aux Comptes, la société EURO ASSOCIA-

TES (Anc. EUROTRUST S.A.), 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, et lui a accordé décharge pleine et entière pour
l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour. 

La société EUROCOMPTES S.A., avec siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été nommée nouveau

Commissaire aux Comptes.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé de

renouveler, pour un terme expirant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2010, les mandats des administrateurs et du
commissaire aux comptes actuellement en fonctions. 

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07673. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106130.3/1051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration 
Signatures

10943

MITTLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 90.649. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX/07769 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106140.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

IMMOBILIERE SANS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 23, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 39.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07263, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(106155.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

RETOUCHE BITZMASCHINN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 7, rue Auguste Charles.

R. C. Luxembourg B 89.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07259, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(106157.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07253, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(106160.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

LUX-LUX-LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.896. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX/08400 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(106180.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Signature.

F. Kontz
<i>Gérant

M. Kontz-Schleck
<i>Gérante

H. D. Lange
<i>Gérant

<i>Pour LUX-LUX-LUX HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

10944

ETC ELECTRONICS TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04617, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

(106189.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

TOLHUIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 73.581. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société daté du 30 septembre 2004

Il a été décidé:
- de coopter Monsieur Dominique Léonard en qualité d’administrateur en remplacement de Madame Josiane Schmit,

administrateur démissionnaire. Le mandat de Monsieur Dominique Léonard viendra a échéance à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Monsieur Dominique Léonard sera soumise lors de la prochaine
assemblée générale annuelle des actionnaires;

- de transférer le siège social de la société de L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1840 Luxembourg, 11B,

boulevard Joseph II.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106150.3/322/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

MUSTANG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.151. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 22 novembre 2004 a révoqué les administrateurs existants, à

savoir BIREFIELD HOLDING LTD, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et WAVERTON GROUP LTD ainsi
que l’ancien commissaire aux comptes à savoir ROTHLEY COMPANY LIMITED et a élu comme nouveaux administra-
teurs M. Jan Rottiers, M. David De Marco, M. Alain Lam, et comme commissaire aux comptes CERTIFICA
LUXEMBOURG S.à r.l., L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

 En même temps, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires a donné entière décharge aux anciens administra-

teurs, à savoir BIREFIELD HOLDING LTD, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et WAVERTON GROUP LTD
ainsi qu’à l’ancien commissaire aux comptes à savoir ROTHLEY COMPANY LIMITED. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106159.3/1021/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.

ETC ELECTRONICS TRADING COMPANY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour MUSTANG HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

WH Luxembourg Intermediate Holdings, S.à r.l.

Société Européenne Répartition Investissements S.A.

Gian Burrasca S.A.

Toys Market - Schmëtt S.A.

Toys Market - Schmëtt S.A.

De Agostini Invest 1 S.A.

GE Fanuc Automation Europe S.A.

Wullmaart-Pommerlach S.A.

Wullmaart-Pommerlach S.A.

Nikita S.A.

Répare-Toit, S.à r.l.

Répare-Toit, S.à r.l.

Romaka

Romaka

Personec, S.à r.l.

Avery Dennison Holding Luxembourg

United European Bank (Luxembourg) S.A.

GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l.

Romaka Société à responsabilité limitée et Cie

Gruppo Holding S.A.

Faita S.A.

Robin One S.A.

GE Capital Luxembourg Financing IV, S.à r.l.

Robin Two S.A.

Real Immobilier S.A.

Riomas

HRD Luxembourg II, S.à r.l.

KM (Luxembourg) Holding, S.à r.l.

Operspec S.A. Holding

Chautagne S.A.

Saturnus A.G.

Kabuki S.A.

Kabuki S.A.

McKinsey &amp; Company, Inc. Luxembourg

Tapeten Vertrieb S.A.

Locavia S.A.

ICM, Independent Consultancy and Marketing S.A.

Axis Constructions

Finint S.A.

Etudes et Formation S.A.

Luxembourg Online S.A.

Plafa, S.à r.l.

Cialux, S.à r.l.

Medvic, S.à r.l.

Gioch S.A.

Group 4 Falck, Société de Surveillance et de Sécurité

Marcom House S.A.

Pareturn

Challenger Luxembourg S.A.

Industrial Polimers

Maxtron, S.à r.l.

European City Properties, S.à r.l.

Stopera Holding, S.à r.l.

European City Properties, S.à r.l.

Financière Immobilière de Développement Européen S.A.

Omus Enterprises, S.à r.l.

Fastnet Europe

Omus Enterprises, S.à r.l.

Omus Enterprises, S.à r.l.

Sun Hellas Holdings S.A.

Neuilly (Lux) I, S.à r.l.

Neuilly (Lux) II, S.à r.l.

Monet Group S.A.

United Stone Distribution S.A.

Cloos S.A.

IGEFI (Luxembourg) S.A.

Loftfin S.A.

Loftimm S.A.

GE Capital Luxembourg Financing IV, S.à r.l.

Gifina S.A.

Athina S.A.

Rolebased Solutions S.A.

Centermed

Rafferty Corporation, S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l.

Marvel II S.A.

GE Capital Luxembourg Financing IV, S.à r.l.

GE Capital Luxembourg Financing IV, S.à r.l.

Sopalux Holding S.A.

Apal First S.A.

HRD Luxembourg II A, S.à r.l.

HRD Luxembourg I A, S.à r.l.

HRD Luxembourg I, S.à r.l.

Operspec S.A. Holding

Opera Center Investissement S.A.

Kabuki S.A.

World Artistic Agency, S.à r.l.

Axis Constructions

Aerotrading S.A.

Condor Trading, S.à r.l.

Aerotrading S.A.

Aerotrading S.A.

Aerotrading S.A.

M.J.A. S.A.

Locavia S.A.

Lux-Rénovation, S.à r.l.

European Property &amp; Estate S.A.

Legend Car Club

Espazio S.A.

Garban Ireland Limited

SM Consult S.A.

Vins du Portugal, S.à r.l.

Venusfin S.A.

Euro Trafico S.A.

ICM, Independent Consultancy and Marketing S.A.

Wiko, S.à r.l.

Sibad International S.A.

Athena Paint Investments S.A.

Athena Investments Limited S.A.

International Securities Repurchase Company S.A.

Axis Constructions

Pool Acquisition S.A.

Süd-Ost Finanz S.A.

SÜD-Ost Finanz S.A.

ICS Renting, S.à r.l.

Corton Meyney S.A.

Sun Hellas Holdings S.A.

Idées Urbaines Europe S.A.

Hidega S.C.I.

Banket S.A.

Greenland S.A.

NGI

Geka, S.à r.l.

Global International Development S.A.

Cycles Rasqui, S.à r.l.

Trio International Holding S.A.

Ulysse Invest, S.à r.l.

Air Tools S.A.

Mittlux Holding S.A.

Immobilière Sans Frontières, S.à r.l.

Retouche Bitzmaschinn, S.à r.l.

Auto Moteur Express Service, S.à r.l.

Lux-Lux-Lux Holding S.A.

ETC Electronics Trading Company S.A.

Tolhuin S.A.

Mustang Holding S.A.