10321

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 216

10 mars 2005

S O M M A I R E

Actions Trans-Européennes Holdings S.A., Luxem-

Edizioni Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10355

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10361

European Business Activities S.A., Luxembourg. . 

10366

ADV Arch. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10355

Express Meals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

10340

Alene International Holding S.A., Mamer . . . . . . . .

10361

Fassa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

10359

Angelious S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10323

Fromageries Réunies Holding S.A., Luxembourg . 

10340

Arcelor Salesco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

10362

(La) Fustière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

10361

Arcelor Salesco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

10363

GBL Verwaltung, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

10366

Argon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10359

George Town Technologies S.A., Luxembourg. . . 

10358

Argon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10359

Goal Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

10324

Atimate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10357

Gost S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10364

Audace S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10364

Grande Chartreuse S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

10356

ad Strategy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

10322

Grande Chartreuse S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

10356

B.F.P. International S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . .

10356

Grande Chartreuse S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

10356

Ban Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10358

Grande Chartreuse S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

10356

Blizzard S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10364

Grande Chartreuse S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

10356

Brixia International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

10362

Green Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . 

10360

C & M  -  Capital  and  Management  S.A.,  Luxem-

Gridway Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

10360

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10359

Hewlett-Packard   Luxembourg   S.C.A.,   Luxem-

CA Press, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

10331

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10341

Cambium Distribution S.A., Luxembourg. . . . . . . .

10359

Industra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10333

Camille Albane, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . .

10357

Industra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10333

Casa Nova Contemporain, S.à r.l., Luxembourg  . .

10328

Industra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10333

CGL Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

10366

Jona Universal Corporation S.A., Esch-sur-Alzette

10334

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

10358

Lancelot Consulting, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

10365

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

10358

LSF IV Euro Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

10322

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

10358

LSF IV Euro LT Properties, S.à r.l., Luxembourg . 

10322

Congrégation    des    Soeurs    du    Tiers    Ordre 

LSF IV Euro Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

10368

Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel S.A., 

MEIF Energie, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

10342

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10348

Medfinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

10361

Congrégation    des    Soeurs    du    Tiers    Ordre 

Mierscher Lieshaus, A.s.b.l., Mersch . . . . . . . . . . . . 

10328

Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel S.A., 

Mondi Packaging Europe S.A., Luxembourg . . . . . 

10322

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10348

(The) Montefiori Group S.A.H., Luxembourg . . . . 

10363

Contact Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

10357

Multimedcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

10323

Detec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

10341

Multimedcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

10323

Diversified Growth Equities Holdings S.A., Luxem- 

Netsys, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10360

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10361

Nitrogen Investment Holding S.A., Luxembourg . 

10360

Diversified Growth Equities Holdings S.A., Luxem-

Ocamut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10333

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10361

Ocamut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10333

Double One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

10363

Pacific Mezz (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach . . . 

10367

Edizioni Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10355

Pacific Mezz (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach . . . 

10368

10322

AD STRATEGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 81.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03957, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103362.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

LSF IV EURO LT PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04819, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102517.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

LSF IV EURO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04823, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102522.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

MONDI PACKAGING EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08428, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

(102607.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pecunia Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

10325

Schallehn & von Hardenberg Family Office S.A., 

Petit Ours Volant S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

10324

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10328

Petit Ours Volant S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

10324

Scientor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10360

Petroleum Marine Services, S.à r.l., Luxembourg . 

10349

Société Européenne Répartition Investissements

Petrotrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10324

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10362

PF Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

10341

Solar Chemical S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

10348

Pierre Lang Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . 

10331

Solusa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10360

Pierre Lang Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . 

10331

Tabua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10357

Plendul S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10323

Tabua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

10357

Pool Position S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10332

Tendril Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

10363

Pool Position S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10332

Teurolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10357

Resort Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

10332

Tradegro Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

10364

Rio International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

10368

Tradehold Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

10366

Saturno S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10332

Tremplin S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . .

10327

Saturno S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10332

Valolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10362

Scarabee International Holding S.A., Luxembourg

10341

Veturia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10364

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Signature
<i>Administrateur

10323

MULTIMEDCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 73.436.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06066, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104439.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

MULTIMEDCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 73.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06068, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104438.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

PLENDUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.260. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 18 novembre 2004 à 15 heures précises au

<i> 152, avenue du X septembre L-2550 Luxembourg

Les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
L’assemblée a confirmé la fin des mandats d’administrateurs de M. Roland Destree Grimaldi, Mme Esther Blasi Palacin,

Melle Karina Junyer Ricart et du commissaire aux comptes Mme Carme Arnaldich, à la date du 30 septembre 2002.

L’assemblée a confirmé la continuation jusqu’en avril 2008 des mandats des trois administrateurs:
- INTERSERVICES, Ltd, société avec siège social à Tortola, aux Iles Vierges Britanniques;
- WEST UNION CORP., société avec siège social à Tortola aux Iles Vierges Britanniques;
- OCCIDENT OFF-SHORE, INC., société avec siège social à Panama, République de Panama; 

et du commissaire aux comptes:
- IVALO INTERNACIONAL, S.A., société avec siège social à San José, Costa Rica.
L’assemblée a accordé décharge pleine et entière à tous les administrateurs et aux commissaire aux comptes pour

leurs mandats au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100116.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

ANGELIOUS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 73.656. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04851, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102081.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Signature.

10324

GOAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.932. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue

<i>au siège social à Luxembourg, le 29 novembre 2004

- Monsieur De Bernardi Alexis, employé privé, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé administrateur de la société, en remplacement de Monsieur
Lanners René, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

- Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Weidig Paul sont renommés administrateurs pour une nouvelle pé-

riode de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs man-
dats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01457. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100382.3/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

PETROTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 99.871. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 27 octobre 2004 que la société

PETROTRANS S.A. sera valablement engagée en toutes circonstances par la cosignature obligatoire de son administra-
teur délégué Monsieur Noël Delaby.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04412. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102121.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

PETIT OURS VOLANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 87.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04732, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102212.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

PETIT OURS VOLANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 87.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04735, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102216.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme 
GOAL FINANCIERE S.A.
M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur

PETROTRANS S.A
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

10325

PECUNIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.565. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1. GOLDMUND INVESTMENTS S.A., société anonyme avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, 

ici représentée par Mademoiselle Lieve Breugelmans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
2. REALEST FINANCE S.A., société anonyme avec siège social à L-1724 Luxembourg 9B, boulevard du Prince Henri, 
ici représentée par Mademoiselle Lieve Breugelmans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

agissant en vertu de deux procurations sous seing privée données à Luxembourg le 22 novembre 2004,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-

les déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PECUNIA INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. 
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de

toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute

autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

La société ne sera pas soumise aux dispositions spécifiques de la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés Holding.

Titre II: Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par mille deux cent quarante

(1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

10326

Titre III: Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le six avril à 10 heures et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

10327

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de cent (100) pour cent, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (EUR
1.400,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
a) Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France) le 17 mai 1968, avec adresse profession-

nelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

b) Madame Géraldine Schmit, administrateur de sociétés, née à Messancy (Belgique) le 12 novembre 1969, avec

adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

c) Monsieur Christophe Davezac, administrateur de sociétés, né à Cahors (France) le 14 février 1964, avec adresse

professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés, section B numéro 74.623.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

<i>Remarque

L’attention des comparantes a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités com-

pétentes les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article quatre des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom, pré-

nom, qualité et adresse, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Breugelmans, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 décembre 2004, vol. 404, fol. 99, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100457.3/243/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

TREMPLIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 49.458. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04635, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

(102172.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

1. GOLDMUND INVESTMENTS S.A., préqualifiée, mille deux cent trente-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239
2. REALEST FINANCE S.A., préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

Redange-sur-Attert, le 10 décembre 2004.

M. Lecuit.

<i>Pour la société 
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprise
Signature

10328

CASA NOVA CONTEMPORAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04639, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

(102174.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SCHALLEHN &amp; VON HARDENBERG FAMILY OFFICE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1149 Luxembourg, 305, rue des Sept Arpents.

R. C. Luxembourg B 93.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04615, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102177.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

MIERSCHER LIESHAUS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-7542 Mersch, 27, rue Lankheck.

R. C. Luxembourg F 824. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Entre les soussignés:
1) Adam Claude, instituteur, demeurant à L-7542 Mersch, 27, rue Lankheck, Luxembourgeois
2) Arendt-Gaspard Eliane, mère au foyer, demeurant à L-7525 Mersch, 29, rue de Colmar-Berg, Luxembourgeoise
3) Bach Paul, instituteur, demeurant à L-7381 Bofferdange, 169, Cité Roger Schmitz, Luxembourgeois
4) Bamberg Marcel, professeur, demeurant à L-7409 Mersch, 2 Beringerberg, Luxembourgeois
5) Bemtgen-Hausemer Christiane, employée de l’Etat, demeurant à L-7569 Mersch, 21, rue des Franciscaines, Luxem-

bourgeoise

6) Bettendorff Marc, instituteur, L-7563 Mersch, IA, rue des Romains, Luxembourgeois
7) Bräutigam Angelika, pédagogue, demeurant à L-7521 Mersch, 5 rue des Franciscaines, Allemande
8) Brosius-Kolber Marianne, infirmière - coordinatrice, demeurant à L-7475 Schoos, 5, rue de Rollingen
9) Feller-Wilmes Joëlle, demeurant à L-7562 Mersch, 16, rue des Acacias, Luxembourgeoise
10) Kreins Jerry, professeur, demeurant à L- 7540 Rollingen, 87, route de Luxembourg, Luxembourgeois
11) Mertens Chantal, institutrice, demeurant à L-7353 Lorentzweiler, 12, rue de Blaschette, Luxembourgeoise
12) Peters-Wies Marie-France, employée de l’Etat, demeurant à L-7562 Mersch, 10 rue Quatre-Vents, Luxembour-

geoise

13) Recht-Schmit Eliane, employée demeurant à L-7521 Mersch, 28 rue des Champs, Luxembourgeoise
14) Sauer Fernand, éducateur gradué, L-7565 Mersch, 32, rue E. Servais, Luxembourgeois
15) Thillmann-Kohll Simone, psychologue, demeurant à L-7593 Reckange/Mersch, 5, rue Camille Kleber, Luxembour-

geoise

ainsi que toutes les personnes qui seront admises comme membres ultérieurement, il est constitué une association

sans but lucratif, régie par la loi luxembourgeoise modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but
lucratif et par les statuts ci-dessous:

Titre I

er

.- Dénomination, siège social, durée

Art. 1

er

. L’association sans but lucratif porte la dénomination «Mierscher Lieshaus, A.s.b.l. ».

Le siège de l’association est établi, à L- 7542 Mersch, 27, rue Lankheck.
L’association est constituée pour une durée illimitée.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux réviseurs d’entreprise
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux réviseurs d’entreprise
Signature

10329

Titre II.- Objet

Art. 2. L’association a pour objet:
- D’éveiller et de cultiver l’intérêt pour la lecture parmi les enfants et les adultes de la commune de Mersch et des

régions avoisinantes.

- D’intervenir auprès des administrations communales et de l’Etat pour organiser et gérer une bibliothèque ouverte

au grand public.

- D’assurer la gestion et l’animation d’une bibliothèque publique régionale dans le cadre d’une convention établie avec

une ou plusieurs communes

- De collaborer avec des associations ayant le même but ainsi qu’avec des bibliothèques existantes, notamment aussi

avec la bibliothèque nationale du G.-D. de Luxembourg.

L’association pourra faire toutes actions, opérations et/ou interventions se rapportant directement ou indirectement

à la réalisation de son objet.

L’association est indépendante et neutre du point de vue politique et confessionnel.

Titre III.- Associés et cotisations

Art. 3. L’association se compose de personnes physiques qui par leurs activités concourent directement ou indirec-

tement au succès de l’association. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Les premiers membres sont les fondateurs soussignés.
Toute admission d’un nouveau membre doit être proposée au conseil d’administration, qui décidera par vote majo-

ritaire simple des membres présents, de l’admission du candidat.

Art. 4. La qualité des membres de l’association résulte du paiement des cotisations annuelles.
Toutes les activités des membres sont à titre honorifique.

Art. 5. La qualité de membre se perd: 
a) par démission volontaire;
b) en cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après sommation de paiement;
c) par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements des membres en question portent préjudice aux intérêts

de l’association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et au règlement pris en exécution des statuts, ni aux
résolutions adoptées par l’assemblée générale. L’assemblée générale décide de l’exclusion à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations.

Titre IV.- Assemblée Générale

Art. 6. Les membres de l’association forment l’assemblée générale.
Le président préside l’assemblée générale. En son absence, le plus âgé des vice-présidents présents la préside, ou, en

absence de ces derniers, le plus âgé des administrateurs présents.

Lors d’un vote, secret ou à main levée, chaque membre dispose d’une seule voix.

Art. 7. L’assemblée générale a pour mission d’apporter des modifications aux statuts de nommer et de révoquer les

membres du conseil d’administration et les vérificateurs des comptes, d’approuver les rapports annuels, de fixer le mon-
tant de la cotisation annuelle à charge des membres qui ne peut être supérieure à ... .-euros, d’arrêter le budget des
recettes et des dépenses, de discuter des propositions présentées par les membres, de décider de l’exclusion des mem-
bres et de décider le cas échéant de la dissolution de l’association.

Art. 8. L’assemblée générale se réunit chaque année au moins une fois. Elle doit être convoquée dans les trois mois

de la clôture de l’exercice. Le conseil d’administration en fixe le lieu et la date. Une assemblée générale doit être con-
voquée si un cinquième des membres figurant sur la dernière liste annuelle ont fait la demande écrite au conseil d’admi-
nistration.

Art. 9. Les convocations contiennent l’ordre du jour tel qu’il est fixé par le conseil d’administration et se font par

simple lettre au moins huit jours à l’avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la der-
nière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 10. L’assemblée est valablement constituée quelque soit le nombre des membres présents, à l’exception des cas

prévus par la loi ou les présents statuts pour lesquels un quorum renforcé de présence est requis.

L’assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les

décisions sont prises à la majorité des voix à l’exception des cas prévus par la loi ou par les présents statuts pour lesquels
une autre majorité est fixée.

Art. 11. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès verbal, conservé par le secrétaire général au

siège social où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Titre V.- Modifications des statuts

Art. 12. La modification des statuts se fait conformément aux dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du

21 avril 1928.

Titre VI.- Administration

Art. 13. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et de quinze

membres au plus, nommés par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres présents pour une durée de

10330

quatre ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance au cours de mandat, l’assemblée générale
peut nommer un nouvel administrateur qui finit le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 14. Le conseil d’administration choisit en son sein, un président, un ou deux viceprésidents, un secrétaire gé-

néral et un trésorier.

Art. 15. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de la majorité des administrateurs

aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre.

Le président dirige les réunions du conseil d’administration. En son absence, le plus âgé des vice-présidents présents

les préside, ou, en absence de ces derniers, le plus âgé des administrateurs présents.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Aucun admi-

nistrateur ne peut se faire représenter.

Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n’est pas

réservé expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil. Il prend
sa décision à la majorité des voix. En cas de parité de voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondé-
rante. Le conseil peut déléguer sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs man-
dataires de son choix.

Art. 17. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toute circonstance par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Pour les quittances la seule signature du trésorier est suffisante.

Titre VII.- Comptes

 Art. 18. Les ressources de l’association se composent notamment:
- Des cotisations de ses membres
- De subsides
- De dons ou legs en sa faveur
- De la recette de manifestations et de publications
- Des intérêts de fonds placés.
Cette liste n’est pas limitative.

Art. 19. L’Assemblée Générale désigne annuellement deux vérificateurs aux comptes qui ne peuvent être membre

du conseil d’administration. Les vérificateurs aux comptes sont chargés de vérifier toutes les pièces financières concer-
nant l’association, de contrôler les comptes dressés par le conseil d’administration et de vérifier que les documents
comptables reflètent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. Il présente un rapport afférent à l’Assemblée Générale appelée à
voter sur les comptes sociaux.

Le conseil d’administration présente annuellement à l’Assemblée Générale le bilan de l’exercice écoulé ainsi qu’un

budget prévisionnel sur l’exercice à venir. L’Assemblée Générale se prononce sur l’approbation des comptes, sur le bud-
get de l’année à venir ainsi que sur la décharge à donner aux administrateurs après avoir entendu les rapports respectifs
des membres du conseil d’administration. 

Titre VIII.- Exercice social

Art. 20. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social commence le 12 novembre 2004 et se termine le 31 décembre 2005.

Titre IX.- Divers

Art. 21. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et à des institutions, qui par des dons tiennent à

soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «Membres donateurs». De même peut il conférer le titre
de «Membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l’association. Les
qualités de «membre donateur» et «membre honoraire» ne donnent pas droit aux prérogatives appartenant aux seuls
membres de l’association tels que définis par la loi et les présents statuts.

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en

leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.

Art. 23. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi modifiée du 21 avril 1928.

<i>Assemblée Générale

Sur ce les membres fondateurs, se reconnaissant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont

pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

A. Sont nommés membres du conseil d’administration:
1) Adam Claude, instituteur, demeurant à L-7542 Mersch, 27, rue Lankheck, Luxembourgeois
2) Arendt-Gaspard Eliane, mère au foyer, demeurant à L-7525 Mersch, 29, rue de Colmar-Berg, Luxembourgeoise
3) Bach Paul, instituteur, demeurant à L-7381 Bofferdange, 169, Cité Roger Schmitz, Luxembourgeois
4) Bamberg Marcel, professeur, demeurant à L-7409 Mersch, 2 Beringerberg, Luxembourgeois
5) Bemtgen-Hausemer Christiane, employée de l’Etat, demeurant à L-7569 Mersch, 21, rue des Franciscaines, Luxem-

bourgeoise

6) Bettendorff Marc, instituteur, L-7563 Mersch, 1A, rue des Romains, Luxembourgeois
7) Bräutigam Angelika, pédagogue, demeurant à L- 7521 Mersch, 5 rue des Franciscaines, Allemande
8) Brosius-Kolber Marianne, infirmière - coordinatrice, demeurant à L-7475 Schoos, 5, rue de Rollingen
9) Feller-Wilmes Joëlle, demeurant à L-7562 Mersch, 16, rue des Acacias, Luxembourgeoise

10331

10) Kreins Jerry, professeur, demeurant à L- 7540 Rollingen, 87, route de Luxembourg, Luxembourgeois
11) Mertens Chantal, institutrice, demeurant à L-7353 Lorentzweiler, 12, rue de Blaschette, Luxembourgeoise
12) Peters-Wies Marie-France, employée de l’Etat, demeurant à L-7562 Mersch, 10 rue Quatre-Vents, Luxembour-

geoise

13) Recht-Schmit Eliane, employée demeurant à L-7521 Mersch, 28 rue des Champs, Luxembourgeoise
14) Sauer Fernand, éducateur gradué, L-7565 Mersch, 32, rue E. Servais, Luxembourgeois
15) Thillmann-Kohll Simone, psychologue, demeurant à L-7593 Reckange/Mersch, 5, rue Camille Kleber, Luxembour-

geoise

B. Sont nommés vérificateurs aux comptes Messieurs Pierre Kraus et Daniel Briscolini. Leur mandat prend fin à l’issue

de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 2005.

C. La cotisation annuelle par associé est fixée à 10 euros.

<i>Réunion du conseil d’administration

et à l’instant tous les membres du conseil d’administration se considérant dûment convoqués, se sont réunis et ont

pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Monsieur Adam Claude est désigné comme Président du conseil d’administration.
2. Madame Diederich-Bräutigam est désignée comme Vice-présidente.
3. Madame Thillmann-Kohll est désignée comme Vice-présidente.
4. Madame Bemtgen-Hausemer est désignée comme trésorière.
5. Madame Mertens Chantal est désignée comme secrétaire.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05840. – Reçu 401 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102361.3/000/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

PIERRE LANG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 46.022. 

—

Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04612, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102175.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

PIERRE LANG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 46.022. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04613, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102176.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CA PRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 82.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04857, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102229.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Mersch, le 12 novembre 2004.

Signatures.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux, réviseurs d’entreprise
Siganture

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux, réviseurs d’entreprise
Siganture

Alzingen, le 17 décembre 2004.

Signature.

10332

POOL POSITION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04557, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

(102185.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

POOL POSITION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04561, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

(102187.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

RESORT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03410, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102242.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SATURNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.951. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04235, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102192.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SATURNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.951. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04233, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

(102191.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

WOOD, APPELTON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Signature.

SATURNO S.A.
J.-M. Heitz / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateur

SATURNO S.A.
J.M. Heitz / V. Arno’
<i>Administrateur / <i>Administrateur

10333

OCAMUT S.A., Société Anonyme,

(anc. TUMACO S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04186, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

(102189.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

OCAMUT S.A., Société Anonyme,

(anc. TUMACO S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04307, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102193.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

INDUSTRA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 33.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AX04738, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102206.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

INDUSTRA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 33.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04740, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102208.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

INDUSTRA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 33.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04731, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102211.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

OCAMUT S.A. (anc. TUMACO S.A.)
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

OCAMUT S.A. (anc. TUMACO S.A.)
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

10334

JONA UNIVERSAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 34, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 104.802. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le sept décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit Panaméen dénommée JONA UNI-

VERSAL CORPORATION avec siège social à Panama, c/o Quijano &amp; Associates, Post Office Box 7284, Panama 5, Re-
public of Panama, third floor of Vallarino Building, located at Justo Arsemena Avenue and 32nd East Street, Panama
inscrite au Registre de Commerce de Panama sous le numéro Data card 074859 Reel: 6498 Image: 0167, que le capital
social de la société s’élève actuellement à dix mille dollars des Etat-Unis (USD 10.000,-), représenté par cent (100) ac-
tions entièrement libérées, d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune, constituée suivant
acte reçu par Maître Gustovo Escobar Pereira, notaire de résidence à Panama, en date du 9 juillet 1981.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Pascal Espen, expert-comptable, demeurant

professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Baur, auditeur, demeurant professionnellement

à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabio Crisi, auditeur, demeurant professionnellement à L-2212

Luxembourg, 6, place de Nancy. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège de JONA UNIVERSAL CORPORATION DE PANAMA vers Luxembourg.
2. Modification de l’objet social de JONA UNIVERSAL CORPORATION. 
3. Modification de la monnaie d’expression du capital ainsi que de la valeur nominale des actions.
4. Augmentation du capital par incorporation de réserves. 5. Modification de la dénomination de la société.
6. Mise en conformité des statuts aux résolutions précédentes et adaptation à la législation luxembourgeoise.
7. Nomination de nouveaux administrateurs.
8. Nomination du commissaire.

B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objet portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de ladite société de Panama à L-4031 Esch-

Alzette, 34, rue Zénon Bernard, et d’adopter par là, la nationalité luxembourgeoise et l’assemblée constate que doré-
navant et à partir de la date du présent acte que la société sera soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que la société adopte la forme d’une société anonyme et de compléter la dénomination de la so-

ciété qui sera désormais la suivante JONA UNIVERSAL CORPORATION S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en accordant

des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient refinancés
en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d’action-
naires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute

10335

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la monnaie d’expression du capital de dollars des Etats-Unis en Euros, au taux de

conversion officiel de l’UEM qui est de 1,3435 pour 1 Euro (un euros), de sorte que le capital social sera provisoirement
de sept mille quatre cent quarante-trois euros vingt-cinq cents (EUR 7.443,25) et de supprimer la désignation de la va-
leur nominale.

Ce capital est représenté par les actifs et les passifs appartenant à la société et qui ont fait l’objet d’un rapport établi

par ABAX AUDIT, S.à r.l. qui conclut de la manière suivante:

«<i>Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, pour le transfert du siège de la société JONA UNI-

VERSAL CORPORATION, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur globale des actifs et des passifs de
la société qui correspondent au moins aux 100 actions, sans désignation de valeur nominale, à émettre en contrepartie
et représentant un capital social de sept mille quatre cent quarante-trois euros vingt-cinq cents (EUR 7.443,25).»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de vingt-trois mille cinq cent

cinquante-six euros soixante-quinze cents (EUR 23.556,75) pour le porter de son montant actuel de sept mille quatre
cent quarante-trois euros vingt-cinq cents (EUR 7.443,25) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans création d’ac-
tions nouvelles par incorporation au capital d’une partie des résultats reportés à concurrence de vingt-trois mille cinq
cent cinquante-six euros soixante-quinze cents (EUR 23.556,75).

L’existence de la réserve a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, sur le vu d’un bilan

établi au 30 septembre 2004, ainsi qu’il apparaît de ce bilan que l’actif net de la société s’élève à deux millions sept cent
quarante-vingt-sept mille trois cent quarante-neuf euros vingt-six cents (EUR 2.787.349,26).

Un exemplaire dudit bilan après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera

annexé aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’instaurer une nouvelle valeur nominale aux actions d’un montant de dix euros (EUR 10,-) par

action. Les actions sociales existantes sont remplacées par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix
euros (EUR 10,-) par action, moyennant l’échange de une (1) action ancienne contre trente et une (31) actions nouvelles.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la

législation luxembourgeoise, et décident de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur
suivante

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de JONA UNIVERSAL CORPORATION
S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

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La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000) représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) qui sera

représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 décembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec oui sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

10337

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société
dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives. L’as-

semblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.» 

Suit la traduction en anglais des présents statuts:

«Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of JONA UNIVERSAL CORPORA-
TION S.A.

Art. 2. The registered office is in Esch-Alzette.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

10338

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans. 

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests. 

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into three

thousand and hundred (3,100) shares with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen

by law. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-)

to be divided into fifty thousand (50,000) shares with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on December 6th 2009, to

increase in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased
amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-
up in cash, by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against
the company, or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by
conversion of bonds in shares as mentioned below. The board of directors is especially authorized to proceed to such
issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

10339

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates. Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders. 

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors. In its dealings with the public administrative bodies, the company is validly represented by one director, whose
signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are ap-

pointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting 

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Thursday of the month of may, at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the right of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary. 

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendments of the articles of incorporation. 

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.»

<i>Dispositions transitoires

Suite au transfert de siège de la société de Panama vers le Luxembourg.
Le premier exercice social de la société commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

10340

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide sur l’examen des lettres de démission des membres du Conseil d’Administration suite au transfert

de siège, que ces démissions sont acceptées avec effet immédiat et que décharge entière et définitive leur est accordée
pour les opérations effectuées jusqu’à ce jour.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société pour une durée de six ans Monsieur

Clive Tucker, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-1027 Lonay, 28 G route de Denges, né
à Marlow, le 18 mars 1961.

Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place

de Nancy, né à Dudelange, le 27 décembre 1960.

Monsieur Marc Hilger, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

né à Esch-sur-Alzette le 23 avril 1949.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société dénommée ABAX AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décident que le siège social de la société sera fixé 34, rue Zénon Bernard à L-4031 Esch-Alzette. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société et sont

estimés approximativement à vingt-neuf mille huit cents euros.

Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: P. Espen, L. Baur, F. Crisi, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2004, vol. 902, fol. 95, case 3. – Reçu 27.873,49 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102937.3/272/401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2004.

FROMAGERIES REUNIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04327, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102194.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

EXPRESS MEALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 8-10, rue Géniste.

R. C. Luxembourg B 73.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04848, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102236.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2004.

B. Moutrier.

FROMAGERIES REUNIES HOLDING S.A.
A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Alzingen, le 17 décembre 2004.

Signature.

10341

DETEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04328, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102195.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

PF SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04329, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102196.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SCARABEE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 20, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.684. 

Constituée par-devant M

e

 Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 2000, acte publié au

Mémorial C n

°

 630 du 5 septembre 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 mai 2002, acte publié

au Mémorial C n

°

 1146 du 30 juillet 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX04398, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

(102199.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 79.540. 

—

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 538
du 17 juillet 2001.

Les comptes annuels au 31 octobre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04550, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

(102259.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

DETEC HOLDING S.A.
V. Arno’ / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la PF SERVICES S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SCARABEE INTERNATIONAL HOLDING S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

10342

MEIF ENERGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.835. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-second of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., a public limited liability company (société anonyme) established and existing

under the laws of Luxembourg, with registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 97,123,

here represented by Ms. Elizabeth Reinard, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

proxy given on November 22, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

MEIF ENERGIE, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office.  
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object. 
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 

10343

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.  
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500 

€), represented by five

hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (25 

€) each, all subscribed and fully paid-

up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers. 
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s). 

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers. 
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by two managers of the Company.

Art. 9. Procedure. 
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, fac-simile
or e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5.The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or fac-simile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature

of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

10344

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.  
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or fac-simile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting Year. 
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first

March.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits. 
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: 
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers; 
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve; 

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners; 
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. 
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2005. 

<i>Subscription - Payment

Thereupon, MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., prenamed and represented as stated here-above, declares to

have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 (five hundred) shares by
contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500 

€) is at the disposal of the Com-

pany, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 1,650 

€.

10345

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Martin Stephen William Stanley, corporate director, born on June 13, 1963 in Portsmouth (United Kingdom),

residing at Innfield House, Pytches Road, Woodbridge, Suffolk, IP12 1EX (United Kingdom);

- Mr. Klaus Thalheimer, corporate director, born on February 3, 1952 in Krefeld (Germany), residing at Planeten-

strasse 19, D-40223 Düsseldorf (Germany); 

- Mr. Bruno Bagnouls, corporate director, born on May 9, 1971 in Nancy (France), with professional address at 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. 

2. The registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 97.123,

ici représentée par Maître Elizabeth Reinard, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée le 22 novembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MEIF ENERGIE,

S.à r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social.  
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social.  
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

10346

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée. 
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital. 
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 

€), représenté par cinq cents (500) parts sociales

sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 

€) chacune, toutes souscrites et entièrement li-

bérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance. 
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants agissant de façon conjointe.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent

10347

être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe de deux gérants ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité. 
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2005.

10348

<i>Souscription - Libération

 MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A. représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du ca-

pital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement en espèces, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 

€) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.650 

€.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Martin Stephen William Stanley, directeur de sociétés, né le 13 juin 1963 a Portsmouth (Angleterre), de-

meurant à Innfield House, Pytches Road, Woodbridge, Suffolk IP12 IEX (Angleterre),

- Monsieur Klaus Thalheimer, directeur de sociétés, né le 3 février 1952 à Krefeld (Allemagne), demeurant à Plane-

tenstrasse 19, D-40223 Düsseldorf (Allemagne);

- Monsieur Bruno Bagnouls, directeur de sociétés, né le 9 mai 1971 à Nancy (France), demeurant au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

de constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, vol. 145S, fol. 82, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(103331.3/212/401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

SOLAR CHEMICAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.411. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03925, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102247.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CONGREGATION DES SOEURS DU TIERS ORDRE REGULIER DE NOTRE-DAME DU MONT 

CARMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 5.573. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04261, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102340.3/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CONGREGATION DES SOEURS DU TIERS ORDRE REGULIER DE NOTRE-DAME DU MONT 

CARMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 5.573. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04262, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102343.3/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

10349

PETROLEUM MARINE SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 104.843. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-third November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Edward C. Gartland, manager in Oil Industry, residing in Providenciales, Turtle Cove, Turks &amp; Caicos Islands

(British West Indies), 

here represented by Ms. Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

November 22, 2004. 

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

PETROLEUM MARINE SERVICES (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in par-
ticular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office. 
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object. 
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

3.3. The Company may enter into bare-boat charter agreements with shipowners in order to on-charter crew vessels

and other speciality vessels together with equipment and services (crews, insurance, supplies, fuel, etc) to other char-
terers on a fully equipped and ready to use basis. It may enter in the relevant time charter equipment and service agree-
ments in relation thereto.

3.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 

10350

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.  
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500 

€), represented by five

hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (25 

€) each, all subscribed and fully paid-

up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares. 
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
Inter vivos, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners

representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of the shares
of the deceased partner to new partners is subject to the approval given by the other partners in a general meeting, at
a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the
shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers. 
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s). 

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.  
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by two managers of the Company acting jointly.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. 

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or fac-simile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature

of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

10351

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.  
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or fac-simile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual Accounts - Allocation of Profits

Art. 14. Accounting Year. 
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits. 
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. 
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company. 

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr. Edward C. Gartland, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed

to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in cash,
so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500 

€) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 1,900 

€.

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:

10352

- Mr. Otto Andrea Meier, lawyer, born November 26, 1943 in Thalwil (Switzerland), with professional address in CH-

8802 Kilchberg-Zürich, Seestrasse 34;

- Mr. Edward C. Gartland, manager in Oil Industry, born on March 22, 1936 in Lewiston, Idaho (USA), residing in

Providenciales, Turtle Cove, Turks &amp; Caicos Islands (BWI), and

- Mr. Roland Pels, Managing Director, born on August 28, 1949 in Hilversum (The Netherlands), with professional

address in L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

2. The registered office of the Company is set at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Monsieur Edward C. Gartland, gérant de Oil Industry, demeurant à Providenciales, Turtle Cove, Turks &amp; Caicos Is-

lands (British West Indies),

ici représenté par M

e

 Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée le 22 novembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination PETROLEUM

MARINE SERVICES (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»). 

Art. 2. Siège social. 
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social.  
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société pourra conclure des contrats d’affrètement de navire nu avec des armateurs dans le but d’affréter des

bateaux d’équipage et d’autres bateaux spécialisés avec équipement et services (équipage, assurance, approvisionne-
ment, fioul, etc) à d’autres armateurs sur une base d’équipement complet et prêt à l’emploi. Elle pourra conclure dans
le même temps des contrats d’affrètement d’équipement et de services en relation avec cela.

10353

3.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.5. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée. 
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital. 
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 

€), représenté par cinq cents (500) parts sociales

sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 

€) chacune, toutes souscrites et entièrement li-

bérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. 
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
Entre vifs, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts so-
ciales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas
cependant, cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit
au conjoint survivant.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance. 
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée

générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance. 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants agissant de façon conjointe.

Art. 9. Procédure. 
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent

10354

s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe de deux gérants ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote. 
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité. 
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social. 
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société. 

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation. 
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Monsieur Edward C. Gartland, représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social

de la Société et d’avoir entièrement libéré les cinq cent (500) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500 

€) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire

instrumentant, qui le reconnaît expressément.

10355

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.900 

€.

<i>Décisions de l’Associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Otto Andrea Meier, juriste, né le 26 novembre 1943 à Thalwil (Suisse), dont l’adresse est à CH-8802

Kilchberg-Zürich, Seestrasse 34;

- Monsieur Edward C. Gartland, gérant de Oil Industry, né le 22 mars 1936 à Lewiston, Idaho (USA), dont l’adresse

est à Providenciales, Turtle Cove, Turks &amp; Caicos Islands (British West Indies); et

- Monsieur Roland Pels, directeur de sociétés, né le 28 août 1949 à Hilversum (Pays-Bas), demeurant au 12-14, rue

Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à 12, rue Léon Thyes, L-2636, Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

de constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, vol. 145S, fol. 82, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(103354.3/212/398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

ADV ARCH. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.144. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04192, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

(102237.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

EDIZIONI DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.900. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04271, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102357.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

EDIZIONI DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.900. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04272, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102359.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

P. Frieders.

<i>Pour ADV ARCH. S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

10356

B.F.P. INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-4714 Pétange.
R. C. Luxembourg B 33.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX04999, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102261.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GRANDE CHARTREUSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 39.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04555, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102293.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GRANDE CHARTREUSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 39.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04556, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102295.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GRANDE CHARTREUSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 39.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04558, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102297.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GRANDE CHARTREUSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 39.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04559, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102298.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GRANDE CHARTREUSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 39.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04560, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102299.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

10357

CONTACT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 65.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04562, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102300.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

ATIMATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 48.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04563, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102302.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

TEUROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 43.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04564, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102303.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CAMILLE ALBANE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 18, rue du Dr Herr.

R. C. Luxembourg B 94.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04552, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102306.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

TABUA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.588. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04277, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102364.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

TABUA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.588. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04275, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102362.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

10358

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04900, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102325.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04898, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102326.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CHAMLY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04895, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102324.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

BAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 56.147. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04387, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102336.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GEORGE TOWN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.845. 

—

Le bilan de clôture au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04718, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

(102377.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Signature.

Signature
<i>Le liquidateur

10359

FASSA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 86.030. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04259, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102339.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CAMBIUM DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 76.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02299, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102342.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

C &amp; M – CAPITAL AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04264, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102345.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

ARGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.104. 

—

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 23 septembre 2004 et conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND Ltd aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la so-

ciété QUEEN’S HOLDINGS LLC.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Luxembourg, le 23 septembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102459.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

ARGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.104. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Extraordinaire tenu au siège social le 18 novembre 2004.

1. L’assemblée générale accepte la démission de Fabrizio Pessina de son poste de Président du Conseil d’Administra-

tion et nomme en son remplacement Mme Luisella Moreschi. 

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03468. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102454.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour ARGON S.A.
Signature

<i>Pour ARGON S.A.
Signature

10360

GRIDWAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 73.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04267, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102346.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

NITROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03922, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102347.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GREEN LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04268, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102348.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

NETSYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 210, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04767, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102365.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SOLUSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

R. C. Luxembourg B 19.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04799, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102369.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SCIENTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 10.424. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03635, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102385.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Signature.

Signature.

10361

ALENE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8245 Mamer, 51, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 86.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04679, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102387.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

LA FUSTIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03864, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102406.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

ACTIONS TRANS-EUROPEENNES HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 77.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04344, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102412.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

DIVERSIFIED GROWTH EQUITIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX004341, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102413.1/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

DIVERSIFIED GROWTH EQUITIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04341, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102413.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

MEDFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04395, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102436.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Signature.

10362

VALOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.117.800,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 78.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04720, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102446.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

BRIXIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03647, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102453.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03951, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102456.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

ARCELOR SALESCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 103.018. 

—

 L’an deux mille quatre, le trois décembre 2004.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée ARCELOR HOLDING, avec siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la

Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.898, ici représentée
par Monsieur Henri Goeder, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration contenue dans
les résolutions écrites du conseil de gérance prises avec effet au 2 décembre 2004, lesquelles resteront annexées aux
présentes,

agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée ARCELOR SALESCO, ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 septembre 2004,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.018, non encore publié au Mé-
morial.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée, prend la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associée unique de la société ARCELOR SALESCO décide de réduire le capital social à concurrence de deux mil-

liards deux cent dix-sept millions quatre cent soixante-douze mille euros (EUR 2.217.472.000) pour le ramener de son
montant actuel de deux milliards deux cent dix-sept millions cinq cent vingt-deux mille euros (EUR 2.217.522.000) à
cinquante mille euros (EUR 50.000), par attribution de deux cent trente-cinq millions deux cent quatre-vingt-un mille
sept cent quarante-quatre (235.281.744) actions de la société anonyme de droit belge ARCELOR FINANCE AND SER-
VICES BELGIUM (en abrégé AFSB) évaluées à deux milliards deux cent dix-sept millions quatre cent soixante-quatre
mille quatre cent cinquante-deux euros (EUR 2.217.464.452) à l’associée unique ARCELOR HOLDING et par affecta-
tion de sept mille cinq cent quarante-huit euros (EUR 7.548) à une réserve libre.

En conséquence de la résolution qui précède, ARCELOR HOLDING décide de modifier le premier alinéa de l’article

6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) et est divisé en mille (1.000) parts sociales d’une

valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.»

B. Zech.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Signature.

10363

<i>Estimation des frais

 Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approximativement à
la somme de mille huit cent euros (EUR 1.800,-).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: H. Goedert, F. Baden
 Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, vol. 146S, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(103438.3/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

ARCELOR SALESCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 103.018. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(103439.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

THE MONTEFIORI GROUP, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 77.150. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04360, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102479.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

TENDRIL LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 92.198. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03238, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102488.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

DOUBLE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.216. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04359, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(102709.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

F. Baden.

LUDOVISSY &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

DOUBLE ONE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

10364

BLIZZARD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.243. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02956, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102482.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

AUDACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.241. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02959, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102490.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

TRADEGRO LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 89.392. 

—

Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03232, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102483.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04357, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(102712.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

VETURIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 95.580. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04356, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(102713.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

N. Schmitz
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

GOST S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour VETURIA S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

10365

LANCELOT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 63.743. 

—

<i>Convention de cession de parts sociales

Entre:
Monsieur Eric Busch, conseiller économique, demeurant à L-6978 Hostert, 4, Op der Bunn,
ci-après dénommé le «Cédant»,

Et:
Monsieur Georges Agnes, employé, demeurant à L-2628 Luxembourg, 92, rue des Trévires,
ci-après dénommé le «Cessionnaire»,

Après avoir exposé que:
1. Le Cédant est propriétaire de 20%, soit 100 parts sociales (ci-après «les Parts») de la société à responsabilité limi-

tée de droit luxembourgeois LANCELOT CONSULTING, S.à r.l. (Ex. MULTIMEDIA CONCEPTS, S.à r.l.) (ci-après la
«Société»), établie et ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.743.

Avec cette cession, le cédant aura cédé la totalité de ses Parts de la Société au Cessionnaire et n’aura plus de parti-

cipation au capital.

2. Le Cessionnaire n’est pas encore détenteur de Parts de la Société et souhaite acquérir 20% des Parts de la Société,

soit 100 Parts, et le Cédant est disposé à céder ces Parts;

Avec cette cession le Cessionnaire aura un total de 20% du capital, soit 100 parts sociales de la société.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Art. 1

er

. Cession

1.1. Le Cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au Cessionnaire, qui accepte, les

Parts de la Société aux conditions et suivant les modalités de la présente convention de cession de parts sociales.

Art. 2. Propriété et jouissance
2.1. Le transfert de propriété des Parts a lieu à la date de signature de la présente convention, sous réserve des sti-

pulations de l’article 2.2.

Ce faisant, le Cessionnaire sera propriétaire des Parts cédées et en aura la jouissance, sous réserve des stipulations

de l’article 2.2.

2.2. Le transfert de propriété des Parts visées à l’article 2.1. de la présente convention est soumis à la condition sus-

pensive du paiement intégral du prix par le Cessionnaire au Cédant conformément à l’article 3 de la présente conven-
tion.

2.3. Le Cédant conserve, jusqu’à paiement complet du prix, l’ensemble des droits sociaux attachés à la qualité d’as-

socié unique.

Art. 3. Prix
3.1. Le prix forfaitaire global convenu par les parties, qui s’entendent tous frais et taxes comprises et pour solde de

tout compte, est fixé à 2.500,- (deux mille cinq cents euros).

Art. 4. Garanties
4.1. Le Cédant garantit
4.1.1. que la Société est valablement constituée, qu’elle existe et fonctionne conformément aux lois et règlements

actuellement en vigueur;

4.1.3. que les Parts ne sont grevées d’aucun droit réel ou personnel et ne se trouvent pas en indivision;
4.1.4. qu’elles sont librement cessibles sans autorisation préalable et ne sont sujettes à aucun droit de préemption;
4.1.5. que le Cédant a le droit et la pleine capacité de céder les Parts;
4.1.6. qu’il n’existe à charge de la Société, conformément au bilan profit et pertes annexé à la présente, pas de passif

caché dont le Cédant aurait pu ou dû avoir connaissance en procédant à des vérifications propres à un homme d’affaires
avisé;

4.1.7. que la Société n’a jamais exercé d’activités en dehors des activités autorisées par les statuts dont le Cédant

aurait pu ou dû avoir connaissance en procédant à des vérifications propres à un homme d’affaires avisé;

4.1.8. que la Société ne s’est en aucune manière portée caution ou aval de tiers.

Art. 5. Frais
5.1. Chacune des parties à la présente convention supportera ses propres frais relatifs à la négociation et à la rédac-

tion de la présente convention.

Art. 6. Loi applicable - Litiges
6.1. La présente convention est régie et interprétée conformément au droit luxembourgeois.
6.2. Les difficultés d’interprétation et d’exécution ainsi que tous les litiges découlant de la présente convention sont

de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.

Art. 7. Clauses diverses
7.1. Le Cédant et le Cessionnaire confirment que la présente convention de cession de parts sociales leur tient lieu

de loi et ils s’engagent, conformément à l’article 1134 du Code Civil, à l’exécuter de bonne foi.

10366

7.2. Si une stipulation de la présente convention devait être contraire à une disposition impérative ou d’ordre public

ou encore si une stipulation devait demeurer sans effet pour une quelconque autre raison, une telle stipulation nulle et
sans effet ne pourra en aucun cas affecter la validité des autres dispositions du présent contrat. 

La stipulation nulle et dépourvue d’effet sera remplacée, pour autant que possible, par une disposition opérante pré-

servant l’économie contractuelle en reflétant l’esprit initial qui se trouve à la base de la présente convention.

7.3. La présente convention comprend quatre pages et sept points. L’ensemble forme une convention globale entre

les parties concernant les sujets qui y sont traités.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05652. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104532.3/000/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

TRADEHOLD LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 89.549. 

—

Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03239, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102494.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

CGL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.933.800,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 78.173. 

—

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04713, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102504.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GBL VERWALTUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 93.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03013, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(102507.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04355, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

(102716.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signée en deux originaux à Luxembourg, le 13 décembre 2004.

G. Agnes, E. Busch.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

B. Zech.

GBL VERWALTUNG S.à r.l.
Signature

<i>Pour EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

10367

PACIFIC MEZZ (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.618. 

—

In the year two thousand on the fourteenth day of December.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There Appeared:

for an extraordinary general meeting of the sole member of PACIFIC MEZZ (LUXEMBOURG), S.à.r.l., (the Compa-

ny), a société à responsabilité limitée having its registered office in L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall, regis-
tered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 103.618, 

PACIFIC MEZZ PTE LIMITED, a private company limited by shares organized under the laws of the Republic of Sin-

gapore, having its registered office at 168, Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912, 

here represented by Gilles Dusemon, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Singapore on December 13, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of representation and signatory powers.
2. Consequent amendment of article 10 of the articles of association.
II. These facts having been exposed and recognized as true by the meeting, the sole member, duly represented, unan-

imously resolved on the following:

<i>First resolution

The sole member resolves to amend the representation and signatory powers of the Company so that henceforth

the Company shall be validly bound only by the joint signatures of all the managers. 

<i>Second resolution

As a result of the first resolution, the sole partner resolve to amend article 10 of the articles of association of the

Company which shall henceforth in its English version read as follows:

«Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures

of all the managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom
such signatory power has been validly delegated in accordance with 8.2. of these Articles.»

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorze décembre.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

pour une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée PACIFIC MEZZ

(LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall, Grand-Duché de Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 103.618, (la Société),

PACIFIC MEZZ PTE LIMITED., une société à responsabilité limitée constituée et organisée sous le droit de la Répu-

blique de Singapour, ayant son siège social au 168, Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912, 

ici représenté par M

e

 Gilles Dusemon, avocat à la cour, résidant à Luxembourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Singapour le 13 décembre 2004.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui â la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 

I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des pouvoirs de représentation et de signature des gérants.
2. Modification de l’article 10 des Statuts en conséquence.
II. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés, dûment représentés, décident ce qui suit à l’una-

nimité:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier les pouvoirs de représentation et de signature des gérants de sorte que désor-

mais la Société sera engagée que par les signatures conjointes de tous les gérants de la Société. 

10368

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’associée unique décide de modifier l’article 10 des Statuts, qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature con-

jointe de tous les gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s)
personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature a ou ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Sta-
tuts. »

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Dusemon, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103710.3/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

PACIFIC MEZZ (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.618. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1702 du 14 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(103713.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Lux embourg, le 21 décembre 2004.

RIO INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.283. 

—

Le bilan de clôture de liquidation au 15 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf.

LSO-AX05127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102514.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

LSF IV EURO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.883. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04816, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102516.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

ad Strategy S.A.

LSF IV Euro LT Properties, S.à r.l.

LSF IV Euro Holdings, S.à r.l.

Mondi Packaging Europe S.A.

Multimedcom S.A.

Multimedcom S.A.

Plendul S.A.

Angelious S.A.H.

Goal Financière S.A.

Petrotrans S.A.

Petit Ours Volant S.A.

Petit Ours Volant S.A.

Pecunia Investments S.A.

Tremplin

Casa Nova Contemporain, S.à r.l.

Schallehn &amp; von Hardenberg Family Office S.A.

Mierscher Lieshaus, A.s.b.l.

Pierre Lang Luxembourg, S.à r.l.

Pierre Lang Luxembourg, S.à r.l.

CA Press, S.à r.l.

Pool Position S.A.

Pool Position S.A.

Resort Finance S.A.

Saturno S.A.

Saturno S.A.

Ocamut S.A.

Ocamut S.A.

Industra S.A.H.

Industra S.A.H.

Industra S.A.H.

Jona Universal Corporation S.A.

Fromageries Réunies Holding S.A.

Express Meals S.A.

Detec Holding S.A.

PF Services S.A.

Scarabee International Holding S.A.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.

MEIF Energie, S.à r.l.

Solar Chemical S.A.

Congrégation des Soeurs du Tiers Ordre Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel S.A.

Congrégation des Soeurs du Tiers Ordre Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel S.A.

Petroleum Marine Services

ADV Arch. S.A.

Edizioni Design S.A.

Edizioni Design S.A.

B.F.P. International

Grande Chartreuse S.A.

Grande Chartreuse S.A.

Grande Chartreuse S.A.

Grande Chartreuse S.A.

Grande Chartreuse S.A.

Contact Management S.A.

Atimate S.A.

Teurolux S.A.

Camille Albane

Tabua Holding S.A.

Tabua Holding S.A.

Chamly International S.A.

Chamly International S.A.

Chamly International S.A.

Ban Trade S.A.

George Town Technologies S.A.

Fassa International S.A.

Cambium Distribution S.A.

C &amp; M - Capital and Management S.A.

Argon S.A.

Argon S.A.

Gridway Holding S.A.

Nitrogen Investment Holding S.A.

Green Luxembourg Holding S.A.

Netsys, S.à r.l.

Solusa, S.à r.l.

Scientor S.A.

Alene International Holding S.A.

La Fustière S.A.

Actions Trans-Européennes Holdings S.A.

Diversified Growth Equities Holdings S.A.

Diversified Growth Equities Holdings S.A.

Medfinance S.A.

Valolux, S.à r.l.

Brixia International S.A.

Société Européenne Répartition Investissements S.A.

Arcelor Salesco

Arcelor Salesco

The Montefiori Group

Tendril Limited

Double One S.A.

Blizzard S.A.

Audace S.A.

Tradegro Limited

Gost S.A.

Veturia S.A.

Lancelot Consulting, S.à r.l.

Tradehold Limited

CGL Luxembourg, S.à r.l.

GBL Verwaltung, S.à r.l.

European Business Activities S.A.

Pacific Mezz (Luxembourg), S.à r.l.

Pacific Mezz (Luxembourg), S.à r.l.

Rio International S.A.H.

LSF IV Euro Properties, S.à r.l.