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10177
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 213
9 mars 2005
S O M M A I R E
AG für Investitionen und Beteiligungen, Luxem-
Compta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10195
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10193
Compta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10198
Agence Immobilière Sandro Borri, S.à r.l., Esch-
Edilworld Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10197
sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10194
Elista S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10188
Alfred Reckinger et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .
10194
Equipement Automobile Industrie, S.à r.l., Ber-
Am Park S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
10205
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10200
Answer Systems Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
10186
Eracolus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10197
Antiva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10191
Estèrel Technoinvestments S.A., Luxembourg . . .
10180
AON Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10188
Estèrel Technoinvestments S.A., Luxembourg . . .
10180
Arastro, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10201
Farmint Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
10198
Assurisk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10185
Fiduciaire Claudette Weidert, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Austfinanzverwaltung S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10183
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10205
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10202
Fiduciaire Portic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10180
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10202
Fixmer, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10199
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10202
Fontane Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
10191
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10203
Gecis International Holdings, S.à r.l., Luxem-
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10203
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10213
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10203
Hentur Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
10197
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10203
IAM Strategic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10205
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10203
Imatec, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10188
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10204
Immobilienbuero Lëtzebuerg S.A., Rumelange . .
10193
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10204
Immofin Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10187
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10204
Immoproperties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10190
Automarché "Op der Biff", S.à r.l., Bascharage . . .
10204
Initiative Internationale S.A., Luxembourg . . . . . .
10199
AXA Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
10202
Intergroupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10190
Axxiel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10196
Intergroupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10190
B.P.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10199
International Data Processing Luxembourg S.A.,
B.P.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10200
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10184
B.P.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10201
International Data-Processing Luxembourg S.A.,
Basselin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10192
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10184
Beatton Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
10188
Interpublic Group (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
BSI Art Collection S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10198
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10186
CAP + S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10179
Interpublic Group (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Capitalecho S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
10183
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10186
Catalis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10195
Interpublic Group (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Centre G.R., S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10196
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10186
Ceram Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10191
IPN S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10185
CMB Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10179
Joint Financing Company S.A., Senningerberg . . .
10205
Company of the Private Enterprise S.A., Luxem-
Kletta Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
10201
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10181
Krupy Jewelery on Line, S.à r.l., Windhof . . . . . . .
10196
10178
TWININVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 70.652.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02477, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100930.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
TWININVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 70.652.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02479, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100933.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Laguna Sales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10224
Parapluie Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
10224
Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10182
Pareco International Holding S.A., Luxembourg . .
10198
Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10182
Patri Participations Holding S.C.A., Luxembourg .
10187
Lapi Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10193
PatriPart S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10187
Lory S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10197
Pipo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
10205
Lory S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10200
Private Equity Pool 2003/2004, S.à r.l., Luxem-
Lotragest Bâtiments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10219
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10189
Lucare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10185
Rafico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10187
Lysias Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10185
Rafico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10187
Lysias Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10185
Rafico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10187
Mallard Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
10204
Regard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10189
Manufacture de Tabacs Heintz Van Landewyck,
Resco Luxembourg, S.à r.l., Windhof/Capellen . . .
10190
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10199
Rive Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10194
Marcan International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
10189
Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10183
MarG Resources, S.à r.l., Clémency . . . . . . . . . . . .
10222
Sauter Regulation S.A., Frisange . . . . . . . . . . . . . . .
10188
Marint S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10181
Sim City 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
10194
Maritza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10179
Slap Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10190
Mariz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10196
Société Pinzler Lux, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . .
10200
Marrow S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10197
Sodexho Senior Service S.A., Windhof-Capellen . .
10190
MDT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10202
Sofitec S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10183
Mercom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10224
Sovim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10191
Mercurio Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10192
Stahl Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10224
Mercurio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10192
Torus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10180
Minicri International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10202
Torus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10180
Mode Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10189
Toy Park Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10196
Mode Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10194
Tumen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10183
Monorosa Holdings Ltd S.A.H., Luxembourg . . . .
10181
Twin Chest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10200
Monorosa Holdings Ltd S.A.H., Luxembourg . . . .
10181
Twininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10178
Monorosa Holdings Ltd S.A.H., Luxembourg . . . .
10181
Twininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10178
Monorosa Holdings Ltd S.A.H., Luxembourg . . . .
10182
Utopia Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10192
Monorosa Holdings Ltd S.A.H., Luxembourg . . . .
10182
Utopia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10191
Monterey Audit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
10201
Vasby N°2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10224
MR/PR Finance S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
10195
Verdetta Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
10179
Naet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10180
Verdetta Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
10179
Nocor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10193
Vierfin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
10189
Nory European Equities S.A., Luxembourg . . . . . .
10186
Wallenborn Transports Internationaux, S.à r.l.,
Nory European Equities S.A., Luxembourg . . . . . .
10186
Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10198
Office Automation Center, S.à r.l., Luxembourg .
10224
Wallenborn Transports S.A., Munsbach . . . . . . . . .
10201
Omnis ECM Services S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10182
Wallpic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10195
Omnis Gefibat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10184
Will S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10193
Omnis Informatique S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10184
Zorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10195
Omnis Office Concept S.A., Luxembourg . . . . . . .
10184
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Signature.
10179
MARITZA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.433.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07385, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2004.
(104770.4/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.
CAP +, Société Anonyme.
Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 26.063.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01552, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101722.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
CMB SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 58.737.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02435, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101730.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
VERDETTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.283.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03327, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100847.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
VERDETTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.283.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03330, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100850.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
MARITZA S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 8 décembre 2004.
Signature.
VERDETTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
VERDETTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
10180
FIDUCIAIRE PORTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1019 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 8.068.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04661, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101743.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
NAET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.518.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03869, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101748.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
TORUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04192, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101750.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
TORUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04347, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101751.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ESTEREL TECHNOINVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04119, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101591.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ESTEREL TECHNOINVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04121, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101587.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signatures.
Signature.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
10181
MARINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03868, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101755.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
COMPANY OF THE PRIVATE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.648.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06331, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101759.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
MONOROSA HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.718.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03353, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
(101435.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
MONOROSA HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03356, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
(101436.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
MONOROSA HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03358, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
(101438.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature.
Signature.
MONOROSA HOLDINGS Ltd
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
MONOROSA HOLDINGS Ltd
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
MONOROSA HOLDINGS Ltd
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
10182
MONOROSA HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03361, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
(101441.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
MONOROSA HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03362, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
(101443.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03763, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101760.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03765, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101758.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
OMNIS ECM SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 56.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02925, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100729.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
MONOROSA HOLDINGS Ltd
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
MONOROSA HOLDINGS Ltd
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
10183
RUB-THANE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03758, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101778.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
AUSTFINANZVERWALTUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 91.648.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03759, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101779.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
TUMEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 60.652.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03761, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101780.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
SOFITEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 52.735.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02920, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100731.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
CAPITALECHO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, rue de Longwy.
R. C. Luxembourg B 36.470.
—
<i>Résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 16 juin 2003i>
1. Les Administrateurs et Commissaire sortants sont réélus jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en
2009.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03495. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100732.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateur i>
10184
OMNIS GEFIBAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 46.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02916, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100734.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
INTERNATIONAL DATA PROCESSING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 22.236.
—
<i>Résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 21 avril 2004i>
1. Les Administrateurs et Commissaire sortants sont réélus jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en
2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03504. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100735.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
OMNIS OFFICE CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.029.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02910, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100736.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
OMNIS INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.084.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02907, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100738.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
INTERNATIONAL DATA PROCESSING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 22.236.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 novembre 2004i>
1. La démission de M. Jean-Claude Emond à la gestion journalière est acceptée avec effet rétroactif au 23 octobre
2003 et décharge lui est donnée.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100739.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateuri>
10185
IPN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 31.518.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03442,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2004.
(100744.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
ASSURISK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 30.328.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf.
LSO-AX01772, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
(100757.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
LUCARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.422.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf.
LSO-AX01876, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
(100761.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 77.102.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03829, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101634.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 77.102.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03832, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101633.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
10186
INTERPUBLIC GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.221.
—
Le bilan pour la période du 9 octobre au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg le 10 décembre 2004, réf.
LSO-AX03192, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101428.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
INTERPUBLIC GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.221.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03198, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101426.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
INTERPUBLIC GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.221.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03204, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101423.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ANSWER SYSTEMS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 80.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03085, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100765.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
NORY EUROPEAN EQUITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.232.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04189, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101618.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
NORY EUROPEAN EQUITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.232.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04193, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101617.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Signature.
10187
RAFICO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04125, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101606.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
RAFICO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04127, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101604.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
RAFICO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04128, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101601.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
IMMOFIN LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 56.495.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02622, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100768.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
PATRI PARTICIPATIONS HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 92.821.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03215, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101415.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
PatriPart S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 94.097.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03210, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101421.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2004.
Signature.
10188
BEATTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 97.805.
—
Le bilan pour la période du 17 décembre au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg le 10 décembre 2004, réf.
LSO-AX03208, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101422.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
SAUTER REGULATION S.A., Société Anonyme de droit français,
Succursale de Luxembourg.
Siège social: L-5751 Frisange, 40B, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 90.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y raportent, enregistrés
à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03432, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101433.3/833/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
AON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 21.076.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04130, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101539.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ELISTA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 76.230.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03113, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101579.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
IMATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9012 Ettelbruck, 86, avenue des Alliés.
R. C. Luxembourg B 56.368.
—
Conformément aux dispositions de l’article 256-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la so-
ciété IMATEC S.à r.l. a décidé de ne pas publier ses comptes annuels pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2003.
En vertu de cet article, lors de l’assemblée générale tenue le 8 juin 2004:
- les associés de la société IMATEC se sont déclarés d’accord avec cette exemption;
- l’entreprise mère, la société LANDEWYCK GROUP, S.à r.l., s’est déclarée garante des engagements pris par IMA-
TEC, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04507. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(102061.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
Luxembourg, le 8 décembre 2004.
Signature.
Signature.
F. Brees
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
IMATEC, S.à r.l.
Signature
10189
PRIVATE EQUITY POOL 2003/2004, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.500.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 94.994.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03483, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101583.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
VIERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.118.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04113, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101584.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
REGARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 43.080.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04110, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101585.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
MARCAN INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.204.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04105, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101586.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
MODE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.699.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 16 novembre 2004, que:
- le changement d’adresse de Mr Lennart Stenke (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède) au 6, rue Heine, L-
1720 Luxembourg fut noté;
- le changement d’adresse de Mr Hans Christer Malmberg (né le 21 septembre 1947 à Matteus, Stockholm, Suède) à
Tulegatan 33, SE-133 53 Stockholm, Suède fut noté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03656. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(101663.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
10190
SODEXHO SENIOR SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, 11, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 26.039.
—
Le bilan au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02374, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101589.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
SLAP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.114.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04116, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101593.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
IMMOPROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.835.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04123, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101609.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
RESCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof/Capellen, 11, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 28.886.
—
Le bilan au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02379, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101619.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
INTERGROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.565.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04184, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101623.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
INTERGROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.565.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04180, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101625.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Signature.
10191
CERAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 60.662.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AX06967, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101620.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
FONTANE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 73.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03842, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101626.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
SOVIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 65.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03839, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101627.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ANTIVA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.118.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03838, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101628.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
UTOPIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.756.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 et le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre
2004, réf. LSO-AX03125 et LSO-AX03128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101635.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
CERAM HOLDING S.A., Société Anonyme
C. Schmitz / G. Hornick
<i>Administrateur / Administrateuri>
FONTANE FINANCIERE S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
SOVIM S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
ANTIVA FINANCE S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
N. Simon
<i>Administrateur-déléguéi>
10192
MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 51.543.
—
Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège social de la
société MERCURIO HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04220. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101840.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.543.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourgi>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04223. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101839.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
UTOPIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 43.883.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03008, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101638.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
BASSELIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.442.
—
DISSOLUTION
1. Il résulte des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 novembre 2004 à 11.00
heures que la société HANSEN LTD, Liquidateur, a fait rapport sur la gestion de la société en liquidation et que HRT
REVISION, S.à r.l. a été nommée Commissaire à la liquidation conformément à l’article 151 de la loi sur les sociétés
commerciales.
2. Il résulte des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 décembre 2004 à 11.30
heures que le rapport du Commissaire à la liquidation a été approuvé, que le liquidateur, les Administrateurs et le com-
missaire aux comptes ont reçu décharge pleine et entière et que la clôture de la liquidation a été prononcée.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04187. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101650.3/817/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour copie conforme
M
e
D. Martin
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
N. Simon
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pouri> <i>BASSELIN S.A.
i>HANSEN LTD
Le liquidateur
Signature
10193
NOCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 91.856.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03020, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101652.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
WILL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
R. C. Luxembourg B 46.176.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04089, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
(101656.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
IMMOBILIENBUERO LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3730 Rumelange, 13, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.965.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02064, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101666.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
LAPI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03658, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101668.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.465.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03855, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101675.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
<i>Pour WILL S.A.
i>COMPTIS S.A.
Signature
<i>Pour IMMOBILIENBUERO LETZEBUERG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Signature.
10194
MODE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03657, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101669.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
AGENCE IMMOBILIERE SANDRO BORRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 14, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 29.691.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02063, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101670.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ALFRED RECKINGER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 98, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 11.032.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02062, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101671.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
RIVE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 60.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03756, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101679.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
SIM CITY 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.544.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04313, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101707.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour AGENCE IMMOBILIERE SANDRO BORRI S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ALFRED RECKINGER ET FILS S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature.
10195
MR/PR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 72, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 79.808.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02061, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101672.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
CATALIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 85.295.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02057, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101682.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ZORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03737, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101702.3/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
WALLPIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 59.293.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03738, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101704.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
COMPTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04326, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101711.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
<i>Pour MR/PR FINANCE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour CATALIS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature.
10196
CENTRE G.R., S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 21.134.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02056, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101685.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
MARIZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.660.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03782, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101695.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
AXXIEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03779, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101696.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
KRUPY JEWELERY ON LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.915.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02055, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101687.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
TOY PARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.064.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04319, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101725.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
<i>Pour CENTRE G.R. S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
<i>Pour KRUPY JEWELERY ON LINE S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature.
10197
LORY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 56.010.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 août 2004 i>
Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer,
est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat
viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03772. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101686.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ERACOLUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 84.781.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03734, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101697.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
HENTUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 57.909.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03736, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101699.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
EDILWORLD LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.704.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04333, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101716.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
MARROW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, am Hueschterterboesch.
R. C. Luxembourg B 61.692.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05007, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102228.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LORY S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature.
Alzingen, le 17 décembre 2004.
Signature.
10198
PARECO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 92.286.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03740, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101706.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
BSI ART COLLECTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 79.264.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03753, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101710.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
WALLENBORN, TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 67.256.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02050, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101713.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
FARMINT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.622.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03755, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101715.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
COMPTA S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPTA S.à r.l.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.026.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04321, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101735.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
<i>Pour WALLENBORN, TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Signature.
10199
INITIATIVE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.418.
—
Benoît Parisse démissionne de son poste d’administrateur de la société INITIATIVE INTERNATIONALE S.A. ayant
son siège au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce de Luxembourg sous le
n° 77.418, en date du 23 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07122. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101918.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
FIXMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. COMPTOIR DES TABACS).
Siège social: Luxembourg, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 22.575.
—
Conformément aux dispositions de l’article 256-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la so-
ciété FIXMER, S.à r.l. a décidé de ne pas publier ses comptes annuels pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2003.
En vertu de cet article, lors de l’assemblée générale tenue le 3 juin 2004:
- les associés de la société FIXMER, S.à r.l. se sont déclarés d’accord avec cette exemption;
- l’entreprise mère, la société LANDEWYCK GROUP, S.à r.l., s’est déclarée garante des engagements pris par
FIXMER, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04509. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(102064.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 31, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 87.229.
—
Conformément aux dispositions de l’article 256-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la so-
ciété MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l. a décidé de ne pas publier ses comptes an-
nuels pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2003.
En vertu de cet article, lors de l’assemblée générale tenue le 17 juin 2004:
- les associés de la société MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l. se sont déclarés
d’accord avec cette exemption;
- l’entreprise mère, la société LANDEWYCK GROUP, S.à r.l., s’est déclarée garante des engagements pris par la MA-
NUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04512. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(102065.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
B.P.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.645.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03769, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101733.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Volmerange-les Mines, le 1
er
avril 2004.
B. Parisse
FIXMER, S.à r.l.
Signature
MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
10200
TWIN CHEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03777, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101717.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
SOCIETE PINZLER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 96.009.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02049, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101718.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
LORY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 56.010.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03774, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101720.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
B.P.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.645.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03770, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101724.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
EQUIPEMENT AUTOMOBILE INDUSTRIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 90.385.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04856, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102230.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
<i>Pour SOCIETE PINZLER LUX S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Alzingen, le 17 décembre 2004.
Signature.
10201
WALLENBORN TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 67.255.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02047, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101721.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
ARASTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8421 Steinfort, 23, rue de Hagen.
R. C. Luxembourg B 37.502.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04636, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101745.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
B.P.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.645.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03767, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(101746.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.
KLETTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.461.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03889, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(102158.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
MONTEREY AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.967.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03536, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102531.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
<i>Pour WALLENBORN TRANSPORTS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
ARASTRO S.à r.l.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
<i>Pour KLETTA HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
10202
MDT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.966.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03528, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102534.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
MINICRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.079.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03525, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102536.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AXA LUXEMBOURG FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 27.225.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05513, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103468.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04523, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102244.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04524, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102246.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04525, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Signature.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA LUXEMBOURG FUND
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
10203
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102248.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04526, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102250.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04527, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102252.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04528, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102254.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04529, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102255.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04530, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102257.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
10204
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04531, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102258.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04532, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102260.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04533, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102263.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AUTOMARCHE «OP DER BIFF», Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 35.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04534, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102266.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
MALLARD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 72.320.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03890, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
(102159.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
L. Jorge
<i>Géranti>
<i>Pour MALLARD HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
10205
JOINT FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 62.364.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04687, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 décembre 2004.
(102743.2/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
FIDUCIAIRE CLAUDETTE WEIDERT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4238 Esch-sur-Alzette, 8, rue Léon Metz.
R. C. Luxembourg B 60.737.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01730, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102560.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
AM PARK, Société Anonyme.
Siège social: L-4142 Esch-sur-Alzette, 50, Galgebierg.
R. C. Luxembourg B 63.628.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01711, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102564.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
PIPO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4064 Esch-sur-Alzette, boulevard Hubert Clement.
R. C. Luxembourg B 62.307.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01713, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102567.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.
IAM STRATEGIC S.A., Société Anonyme,
(anc. IAM HOLDING, S.à r.l).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.930.
—
In the year two thousand and four, on the tenth day of December.
Before the undersigned Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Dan Gunnar Hallström, residing at Skördevägen 7, SE-183 57 Täby (Sweden), holder of 2,937 shares;
2. Mr Erland Erik Sköldborg, residing at Surbrunnsgatan 59, SE-1113 27 Stockholm (Sweden), holder of 2,937 shares;
3. Mr Douglas Michael Bergh, residing at Lövsängarvägen, 8, SE-756 52 Uppsala (Sweden), holder of 859 shares;
4. Mr Pontus Dahlström, residing at Gärdsmygen 2, S-182 73 Stocksund (Sweden), holder of 2,937 shares;
5. Mr Magnus Wikner, residing at Norra Skogsrundan 81, S-184 63 Äkersberga (Sweden), holder of 2,937 shares;
6. LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., a société anonyme company, with registered office at 2, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, holder of 793 shares.
All of them here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of proxies given on 7 December 2004.
Said proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain attached to this deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature.
D. Schroeder.
N. Remackel.
10206
Such appearing parties are all the members of IAM HOLDING, S.à.r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 25B, Bâtiment B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under Section B, number 101930, the articles of which were lastly amended on 9 August 2004, by
deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on 29 October 2004, number 1098 (hereafter the «Company»).
The agenda of the meeting shall be as follows:
<i>Agendai>
1. Conversion the Company from a Société à responsabilité limitée into a Société Anonyme
2. Change of the name of the Company
3. Amendment of the par value of the shares of the Company
4. Restatement the articles of association of the Company
5. Increase of the share capital of the Company from EUR 335,000 to EUR 645,000
6. Approval of the subsequent modification of Article 5 of the articles of association of the Company
7. Confirmation the board of directors and registered office of the Company
After having reviewed the items of the agenda, the appearing parties, representing the whole corporate capital re-
quire the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The appearing parties, after deliberation, unanimously resolve to convert the Company from its original form of a
société à responsabilité limitée into the form of a société anonyme, in accordance with article 3 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended.
The general meeting acknowledges that in accordance with articles 26-1 and 26-2 of the Luxembourg law of 10 Au-
gust 1915 on commercial companies, as amended, a report of the independent auditor VAN CAUTER, S.à r.l., réviseur
d’entreprises, on the value of the Company, has been established on 9 December 2004, a copy of which is attached to
the present deed.
The conclusion of the report of VAN CAUTER, S.à r.l. is the following: «Nous n’avons pas d’observations à formuler
sur la valeur globale de l’apport, apport qui trouve son origine dans la transformation de la S.à r.l., en Société Anonyme
et qui correspond au moins au nombre et au pair comptable de 13.400 actions d’une valeur nominale de 25 à émettre
en contrepartie.»
<i>Second resolutioni>
The appearing parties, after deliberation, unanimously resolve to change the name of the Company from IAM HOLD-
ING S.à r.l. into IAM STRATEGIC S.A.
<i>Third resolutioni>
The appearing parties, after deliberation, unanimously resolve to modify the accountable par of the shares of the
Company and to change the number of shares representing the share capital. The share capital of EUR 335,000 shall as
of now be represented by 10,630 shares, without express par value.
The appearing parties unanimously accept to acknowledge that the ten thousand six hundred and thirty (10,630) new
shares are allocated and will be held as follows:
1. Mr Dan Gunnar Hallström, prenamed, 2330 shares;
2. Mr Erland Erik Sköldborg, prenamed, 2330 shares;
3. Mr Magnus Wikner, prenamed, 2330 shares;
4. Mr Pontus Dahlström, prenamed, 2330 shares;
5. Mr Douglas Michael Bergh, prenamed, 680 shares;
6. LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., prenamed, 630 shares.
<i>Fourth resolutioni>
The appearing parties, after deliberation, unanimously approve the new articles of association of the Company, which
shall read as follows:
«A. Name - Duration - Purpose - Registered Office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of IAM STRATEGIC S.A. (the «Company»).
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the Company is the carrying out of all operations related to the activities of an asset manager,
as defined in article 24 B of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, under any form and all operations
related thereto including, without being limited to, the activities of adviser in financial transactions («conseiller en opéra-
tions financières»), broker («courtier») and agency broker («commissionnaire»).
The Company may further carry out any commercial, civil and financial operations, related to movable or immovable
property, which are linked to its corporate object or may help its achievement. The Company may further be interested
by any way in any businesses, undertakings or companies which directly or indirectly fall within its corporate object or
may concur to its development.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg city. The registered office may transferred
within the same municipality by decision of the board of directors.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
10207
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.
B. Share Capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at three hundred and thirty-five thousand euros (EUR 335,000), represented by
ten thousand six hundred and thirty (10,630) shares, without par value.
The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at one million euros (EUR 1,000,000). During the
period of five years, from the date of the publication of the shareholders’ resolution to create the authorized capital in
the Luxembourg Official Gazette, Mémorial, Recueil C, the board of directors is hereby authorised to issue shares and
to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to pro-
ceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.
The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company may be in registered form only.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said
register. Certificates of such registration shall be issued and signed by two directors.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been des-
ignated as the sole owner in relation to the Company.
C. General Meetings of shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-
holders representing at least one fifth of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or repre-
sented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-
pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Tuesday in May
at 3.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of
shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a
meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
D. Board of directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not
be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting,
which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not ex-
ceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
10208
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of directors.
Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or fac-
simile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-
munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.
According to article 60 of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the Com-
pany as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more
directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation
and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of
directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.
The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to
whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
E. Supervision of the Company
Art. 14. In accordance with article 22 of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, the operations
of the Company shall be supervised by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut
des réviseurs d’entreprises, which may not be shareholders. The board of directors shall appoint the independent au-
ditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.
F. Financial year - Profits
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-
cember thirty-first of the same year.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms
and conditions provided for by law.
G. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
H. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the Law of 10 August 1915, as
amended, on commercial companies.
I. Final Clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.»
10209
<i>Fifth resolutioni>
The appearing parties unanimously resolve to increase the share capital of the Company from its current amount of
three hundred and thirty-five thousand euros (EUR 335,000) to six hundred and forty-five thousand euros (EUR
645,000), through an increase of the accountable par of the ten thousand six hundred and thirty (10,630) existing shares.
Said increase of the share capital shall be made through incorporation of the share premium of an amount of three
hundred ten thousand euros (EUR 310,000) into the share capital.
The proof of the existence and of the value of the total contribution have been produced to the undersigned notary.
<i>Sixth resolutioni>
As a result of the above resolution, the appearing parties unanimously resolve to amend article 5 of the articles of
association of the Company which shall read as follows:
«The corporate capital is set at six hundred and forty-five thousand euros (EUR 645,000), represented by ten thou-
sand six hundred and thirty (10,630) shares, without par value.»
<i>Seventh resolutioni>
The appearing parties, after deliberation, unanimously confirm that the registered office of the Company will be lo-
cated at 25B, boulevard Royal, Bâtiment B, L-2449 Luxembourg.
<i>Eighth resolutioni>
The appearing parties, after deliberation, unanimously resolve that the following persons are appointed as directors
of the Company until the general meeting resolving on the annual accounts for the financial year ending on 31 December
2004 (and for the avoidance of doubt, Mr Peter Vansant is revoked as manager):
- Mr Hans Karlsson, with professional address at Granevägen 14, S-182 55 Djursholm, Sweden;
- Mr Stefan Lindskog, with professional address at Rosenborgs Säteri, S-66191 Säffle, Sweden;
- Mr Jakob Kjelgaard, with professional address at 10, rue Mathias Perrang, L-8160 Bridel, Grand Duchy of Luxem-
bourg;
- Mr Per Bystedt, with professional address at Djurgärdsvägen 144, S-115 21 Stockholm, Sweden;
- Mr Magnus Wikner, residing at Norra Skogsrundan 81, S-184 63 Äkersberga, Sweden; and
- Mr Pontus Dahlström, residing at Gärdsmygen 2, S-182 73 Stocksund, Sweden.
There being no further business the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, said persons signed together with Us, the notary, this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix décembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1. M. Dan Gunnar Hallström, demeurant à Skördevägen 7, SE-183 57 Täby (Suède);
2. M. Erland Erik Sköldborg, demeurant à Surbrunnsgatan 59, SE-1113 27 Stockholm (Suède);
3. M. Douglas Michael Bergh, demeurant à Lövsängarvägen, 8, SE-756 52 Uppsala (Suède);
4. M. Pontus Dahlström, demeurant à Gärdsmygen 2, S-182 73 Stocksund (Suède);
5. M. Magnus Wikner, demeurant à Norra Skogsrundan 81, S-184 63 Äkersberga (Suède);
6. LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., une société anonyme ayant son siège social au 2, route de Trè-
ves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg;
ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 7 décembre 2004.
Lesdites procurations, signées ne varietur par les comparants et par le notaire resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants sont tous associés de IAM HOLDING, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au 25B, Bâtiment B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous la Section B, numéro 101930, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jean-Joseph
Wagner, de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 9 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 1098 du 29 octobre 2004 (ci-après, la «Société»).
L’ordre du jour de l’assemblée se compose comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion de la Société d’une Société à responsabilité limitée en une Société Anonyme
2. Changement de nom de la Société
3. Modification de la valeur nominale des actions de la Société
4. Refonte des statuts de la Société
5. Augmentation du capital social de la Société de EUR 335.000 à EUR 645.000
6. Approbation de la modification subséquente de l’Article 5 des statuts de la Société
7. Confirmation de la composition du conseil d’administration et du siège social de la Société
10210
Après avoir analysé les différents points à l’ordre du jour, les comparants, représentant l’intégralité du capital social,
ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés, après avoir délibéré, prennent à l’unanimité des voix la résolution de convertir la Société de sa forme
originale de société à responsabilité limitée en une société anonyme, conformément aux dispositions de l’article 3 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les associés reconnaissent qu’en conformité avec les articles 26-1 et 26-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, un rapport de VAN CAUTER, S.à r.l., réviseur d’entreprises, concernant la valeur de
la Société a été établi en date du 9 décembre 2004, une copie demeurant annexée au présent acte.
La conclusion de ce rapport de VAN CAUTER, S.à r.l. est la suivante: «Nous n’avons pas d’observations à formuler
sur la valeur globale de l’apport, apport qui trouve son origine dans la transformation de la S.à r.l. en Société Anonyme
et qui correspond au moins au nombre et au pair comptable de 13.400 actions d’une valeur nominale de 25 à émettre
en contrepartie.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés, après avoir délibéré, décident à l’unanimité des voix de changer le nom actuel de la Société de IAM HOL-
DING, S.à r.l. en IAM STRATEGIC S.A.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés, après avoir délibéré, décident à l’unanimité des voix de modifier le pair comptable des actions de la So-
ciété et de modifier le nombre d’actions représentant le capital social. Le capital social de EUR 335.000 sera à présent
représenté par 10.630 actions, sans valeur nominale exprimée.
Les associés acceptent à l’unanimité des voix que les dix mille six cent trente (10.630) nouvelles actions soient répar-
ties et détenues de la façon suivante:
1. M. Dan Gunnar Hallström, susnommé, 2.330 actions;
2. M. Erland Erik Sköldborg, susnommé, 2.330 actions;
3. M. Magnus Wikner, susnommé, 2.330 actions;
4. M. Pontus Dahlström, susnommé, 2.330 actions;
5. M. Douglas Michael Bergh, susnommé, 680 actions;
6. LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., susnommée, 630 actions.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés, après avoir délibéré, décident à l’unanimité des voix d’adopter les nouveaux statuts de la Société, qui
auront la teneur suivante:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de IAM STRATEGIC S.A. (la «Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la mise en oeuvre de toutes opérations en rapport avec les activités de gérant de
fortune, tel que définies à l’article 24 B de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée, sous toute
forme que ce soit et pour toutes opérations qui y sont liées, y incluses, sans être limitées à, les activités de conseiller
en opérations financières, courtier et commissionnaire.
La Société peut en outre peut effectuer toutes opérations commerciales, civiles ou financières qui sont en rapport à
son objet social ou qui peuvent faciliter son accomplissement. La Société peut en outre prendre part de toutes manières
dans tous commerces, participations ou sociétés qui rentrent directement ou indirectement dans son objet social ou
qui peuvent contribuer à son développement.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-
féré dans la même commune par décision du conseil d’administration.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois cent trente-cinq mille euros (EUR 335.000), représenté par dix mille six
cent trente (10.630) actions, sans valeur nominale.
Le capital autorisé, incluant le capital souscrit, est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000). Pendant une période de
cinq ans à partir de la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de la résolution des
actionnaires décidant du capital autorisé, le Conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions
et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le Conseil
d’administration détermine, et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires
un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.
10211
Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont exclusivement nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
C. Assemblée générale des actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra être convoquée sur demande
écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés
lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis
de convocation préalable.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à au siège social de la Société ou à tout autre en-
droit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de mai à 15.00
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans
les avis de convocation. Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des as-
semblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant
par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire. Dans la
mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des action-
naires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
D. Conseil d’Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui
n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-
cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre
télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un adminis-
trateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
10212
Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une
conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l’ensemble des écrits constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux admi-
nistrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-
ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
E. Surveillance de la société
Art. 14. Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que
modifiée, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs choisis parmi les membres de l’Ins-
titut des réviseurs d’entreprises, qui ne pourront pas être actionnaires. Le conseil d’administration désignera le ou les
réviseur(s) d’entreprise et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions,, qui ne pourra
excéder six années.
F. Exercice social - Bilan
Art. 15. L’exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même
année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 des présents statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 5.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les con-
ditions prévues par la loi.
G. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
H. Modifications des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
I. Dispositions finales - Loi apllicable
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés, après avoir délibéré, décident à l’unanimité des voix d’augmenter le capital social de la Société pour le
porter de son montant actuel de trois cent trente-cinq mille euros (EUR 335.000) à six cent quarante-cinq mille euros
(EUR 645.000), par une augmentation du pair comptable des dix mille six cent trente (10.630) actions.
Ladite augmentation de capital est réalisée par l’incorporation de la prime d’émission d’un montant de trois cent dix
mille euros (EUR 310.000) au capital social.
La preuve de l’existence et de la valeur de l’apport total ont été produits au notaire soussigné.
10213
<i>Sixième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les associés décident à l’unanimité des voix de modifier l’article 5 des statuts de la
Société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à six cent quarante-cinq mille euros (EUR 645.000), représenté par dix mille six cent trente
(10.630) actions, sans valeur nominale.»
<i>Septième résolutioni>
Les associés, après avoir délibéré, confirment à l’unanimité des voix que le siège social de la Société sera situé au 25B,
boulevard Royal, Bâtiment B, L-2449 Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
Les associés, après avoir délibéré, décident à l’unanimité des voix de nommer les personnes suivantes en tant qu’ad-
ministrateurs de la Société jusqu’à l’assemblée appelée à se prononcer sur les comptes annuels de l’année sociale se
terminant au 31 décembre 2004 (et afin d’éviter tout ambiguïté, M. Peter Vansant est révoqué en tant que gérant):
- M. Hans Karlsson, ayant pour adresse professionnelle Granevägen 14, S-182 55 Djursholm, Suède;
- M. Stefan Lindskog, ayant pour adresse professionnelle Rosenborgs Säteri, S-661 91 Säffle, Suède;
- M. Jakob Kjelgaard, ayant pour adresse professionnelle 10, rue Mathias Perrang, L-8160 Bridel, Grand Duchy of
Luxembourg;
- M. Per Bystedt, ayant pour adresse professionnelle Djurgärdsvägen 144, S-115 21 Stockholm, Suède;
- M. Magnus Wikner, demeurant à Norra Skogsrundan 81, S-184 63 Äkersberga, Suède; et,
- M. Pontus Dahlström, demeurant à Gärdsmygen 2, S-182 73 Stocksund, Suède.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, vol. 146S, fol. 11, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103650.3/230/479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.
GECIS INTERNATIONAL HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 104.549.
—
STATUTES
In the year two thousand four, on the sixth day of December.
Before M
e
Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-
rated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 58.565,
here represented by its sole manager, Mr Edmond Nicolay, residing professionally at 58, rue Charles Martel, L-2134
Luxembourg.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by formed:
Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité lim-
itée) under the name of GECIS INTERNATIONAL HOLDINGS (the Company), which shall be governed by the law
dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the Articles.
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object . The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-
rectly to the acquisition of shareholdings in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those shareholdings.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
Luxembourg, le 15 décembre 2004.
A. Schwachtgen.
10214
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect shareholding and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation
of its object.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary
general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Chapter II.- Share capital
Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro),
represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-
portion to the number of shares in existence.
Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-
ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders
will not bring the Company to an end.
Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-
shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three quar-
ters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of
the Law, to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.
Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories
Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to
state any reason) revoke and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member
of the board of managers.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency
which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board of managers’ meetings shall
be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-
sented.
Decisions of the board of managers are taken by a majority of the votes cast.
10215
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.
Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within
the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities
and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.
Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Chapter IV.- Secretary
Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a general meeting of the
shareholders of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may but need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of
the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholders, and to keep the records and
the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders and their transactions in a book to be
kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when re-
quired. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided that he shall remain
responsible for the tasks so delegated.
The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V.- General meetings of shareholders
Art. 13. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general
shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.
However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing
by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.
Chapter VI.- Financial year - Financial statements - Profits sharing
Art. 14. Financial year. The Company’s accounting year begins on 1st of January and ends on December 31st of
each year.
Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers,
the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-
counts at the Company’s registered office.
Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.
Chapter VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-
holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 19. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.
10216
Chapter VIII.- Audit
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply.
Chapter IX.- Governing law
Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which
no specific provision is made in the Articles.
<i>Subscription and paymenti>
ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., represented as stated above, hereby declares that it subscribes to the 500 (five
hundred) shares representing the total subscribed share capital of the Company.
All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred Euros) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
By way of derogation from article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from
the date of this deed to December 31st, 2004.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (1,500.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1) The sole shareholder appoints as its manager, effective as of the date of incorporation of the Company and for an
unlimited period, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., with its registered office 7, Val Sainte-Croix
in L-1371 Luxembourg.
2) The registered office is established at 7, Val Sainte-Croix in L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le six décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire e résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée d’après les lois du Grand-Du-
ché de Luxembourg, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.565,
ici représentée par son gérant, Monsieur Edmond Nicolay, demeurant professionnellement au 58, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg.
Lequel comparant, ès qualités en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (les
Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:
Titre I
er
. - Nom - Durée - Objet - Siège
Art. 1
er
. Nom et durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination GECIS
INTERNATIONAL HOLDINGS (la Société) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-
ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs
et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties.
La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement
l’accomplissement et le développement de son objet social.
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
10217
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.
L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-
rants.
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Titre II. - Capital social
Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros)
représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune.
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-
sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts exis-
tantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 6. Cession des parts sociales. S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont
librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, qu’avec l’appro-
bation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont libre-
ment cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts
sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modification des Statuts.
Titre III. - Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées
Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un
conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée
générale des associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une
raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.
L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.
Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque
des membres du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté en cas d’urgence qui se-
ront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen
de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-
pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.
Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent
à la réunion.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo
ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil
puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée.
Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises
à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.
Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social de la Société.
10218
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la
compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-
taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position,
aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi long-
temps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.
Titre IV. - Secrétaire
Art. 12. Nomination d’un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’assemblée gé-
nérale des associés de la Société (le Secrétaire).
Le Secrétaire, qui peut mais ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc
des réunions du conseil de gérance et, dans la mesure où cela paraît utile, de l’assemblée des associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l’assemblée des associés et de toutes leurs transactions dans
un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gé-
rance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, étant entendu qu’il con-
serve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui
pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.
Titre V. - Assemblée générale des associés
Art. 13. Assemblées générales des associés. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée géné-
rale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit
le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions portant sur la modification des Statuts ou la dissolution et liquidation de la Société ne
pourront être prises qu’avec l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés.
Titre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 14. Année sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le
conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.
Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes
et profits au siège social de la Société.
Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la
Société est affecté à l’établissement de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.
Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-
blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires.
Titre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemblée générale des
associés statuant comme en matière de changement des Statuts.
Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Titre VIII. - Vérification des comptes
Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la So-
ciété ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises
doit être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi n’est pas applicable.
10219
Titre IX.- Loi applicable
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts,
il en est fait référence aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., représentée comme décrit ci-avant, déclare souscrire les 500 (cinq cents)
parts sociales représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société.
Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de 12.500 EUR
(douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article 14 des présents Statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit
le 31 décembre 2004.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent à approximativement mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social de la So-
ciété, a pris les résolutions suivantes:
1. L’associé unique désigne, comme gérant de la Société, avec effet à la date de constitution de la Société et pour une
durée indéterminée, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., demeurant au 7, Val Sainte-Croix à
L-1371 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 7, Val Sainte-Croix à L-1371 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-
ginal du présent acte.
Signé: E. Nicolay, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 2004. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100218.3/242/369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.
LOTRAGEST BATIMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.
R. C. Luxembourg B 104.845.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société anonyme STEELSTONE INVEST S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.776,
représentée par deux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des
Foyers,
- Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2.- La société à responsabilité limitée ROCK BUILDINGS INVEST, S.à r.l., avec siège social à L-5465 Waldbredimus,
8, rue de Trintange,
représentée par Monsieur Francis Rock, gérant de sociétés, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 8, rue de Trintange,
3.- Monsieur Thierry Hellers, prénommé, agissant en son nom personnel.
4.- Monsieur Hervé Pasini, indépendant, demeurant à F- 57000 Hettange-Grande, 1, Impasse Frédéric Chopin.
Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de LOTRAGEST BATIMENTS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Mersch, le 8 décembre 2004.
H. Hellinckx.
10220
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
La société a également pour objet l’acquisition d’un ou de plusieurs immeubles au Luxembourg et à l’étranger pour
son propre compte ainsi que la mise en valeur de ces immeubles.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (
€ 80.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de quatre-vingt euros (
€ 80,-) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la
forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. En cas d’augmentation du ca-
pital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-
tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
10221
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège social de la société, ou à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le deuxième vendredi du mois de mai à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-
me de quatre-vingt mille euros (
€ 80.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
1.- La société anonyme STEELSTONE INVEST S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.776, deux cent cinquante
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2.- La société à responsabilité limitée ROCK BUILDINGS INVEST, S.à r.l., avec siège social à L-5465 Waldbre-
dimus, 8, rue de Trintange, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
3.- Monsieur Thierry Hellers, prénommé, agissant en son nom personnel, deux cent cinquante actions . . . . .
250
4.- Monsieur Hervé Pasini, indépendant, demeurant à F- 57000 Hettange-Grande, 1, Impasse Frédéric Chopin,
deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
10222
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ un mille huit cent
cinquante euros (EUR 1.850.-).
<i>Réunion en Assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) La société anonyme STEELSTONE INVEST S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.776.
b) Monsieur Francis Rock, gérant de sociétés, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 8, rue de Trintange.
c) Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des
Foyers.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
La société FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue
des Foyers.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2009.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg. date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hellers, G. Kos, F. Rock, H. Pasini, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 16 décembre 2004, vol. 358, fol. 41, case 9. – Reçu 800 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): D. Speller.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et des
Associations.
(103371.3/201/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.
MarG Resources, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4963 Clémency, 3, rue de la Fontaine.
R. C. Luxembourg B 104.842.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le trois décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Marc Gonry, agent d’assurances, demeurant à L-4963 Clémency, 3, rue de la Fontaine,
Ici représenté par Monsieur Gaël Laffalize, employé privé, demeurant à B-Arlon, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée le 22 novembre 2004,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par son porteur et le notaire, demeurera annexée aux pré-
sentes pour être formalisée en même temps.
Lequel comparant, es qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée que son mandant déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de MarG Resources.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Clémency.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège
social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’associé ou des associés réunis en assem-
blée générale.
Art. 3. La société a pour objet d’exercer par l’intermédiaire de personnes dûment agréées l’activité d’agence et de
représentation dans toutes les branches d’assurances.
Dans le cadre de cette activité, elle peut négocier tous contrats d’assurances pour compte de tous assureurs et faire
toutes prestations de services en rapport avec son objet.
La société a encore pour objet la gestion de patrimoine.
De plus, elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.
Echternach, le 16 décembre 2004.
H. Beck.
10223
La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.
Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales,
d’une valeur nominale de cent vingt-quatre (124,-) euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que
la somme de douze mille quatre cents (12.400,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Marc Gonry.
Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il
l’entend.
Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues
par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir
l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son
administration.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-
sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des
associés.
Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception
du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
cinq.
Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-
néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:
a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que
toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par
l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-
tent aux dispositions légales en vigueur.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-
risation préalable des autorités compétentes.
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cent cinquante (EUR
1.150,-) euros.
<i>Resolutionsi>
Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:
1) se désigne comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager la société par
sa seule signature en toutes circonstances;
2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-4963 Clémency, 3, rue de la Fontaine.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Laffalize, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 6 décembre 2004, vol. 429, fol. 57, case 10. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103353.3/232/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.
Mersch, le 9 décembre 2004
U. Tholl.
10224
LAGUNA SALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 69.231.
MERCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
OFFICE AUTOMATION CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
PARAPLUIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
STAHL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Par jugements du 6 janvier 2005, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:
1) la société anonyme LAGUNA SALES S.A., avec siège à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling,
2) la société MERCOM S.A., avec siège à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx,
3) la société à responsabilité limitée OFFICE AUTOMATION CENTER, S.à r.l., avec siège à L-1650 Luxembourg, 6,
avenue Guillaume,
4) la société anonyme PARAPLUIE INVESTMENTS S.A., avec siège à L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté,
5) la société anonyme STAHL CONSULTING S.A., avec siège à L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duches-
se Charlotte.
Juge-commissaire: M. Jean-Paul Meyers
Liquidateur: M
e
Yves Wagener (B.P. 477 L-2014 Luxembourg).
Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du tribunal pour le 26 janvier 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03753. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03754. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03757. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03762. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03764. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006781.3//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.
VASBY N
O
2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.004.
—
Par résolution en date du 11 novembre 2004, l’associé unique a accepté la nomination de John Howard, avec adresse
professionnelle au 20, Egerton Gardens, SW3 2DB London, United Kingdom, au poste de gérant, pour une durée indé-
terminée, en remplacement de Jonas Grander, démissionnaire, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03851. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101811.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2004.
Pour extrait conforme
M
e
Y. Wagener
Luxembourg, le 10 décembre 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Twininvest S.A.
Twininvest S.A.
Maritza S.A.
CAP +
CMB Services S.A.
Verdetta Holding S.A.
Verdetta Holding S.A.
Fiduciaire Portic S.A.
Naet S.A.
Torus S.A.
Torus S.A.
Estèrel Technoinvestments S.A.
Estèrel Technoinvestments S.A.
Marint S.A.
Company of the Private Enterprise S.A.
Monorosa Holdings Ltd
Monorosa Holdings Ltd
Monorosa Holdings Ltd
Monorosa Holdings Ltd
Monorosa Holdings Ltd
Land Investments S.A.
Land Investments S.A.
Omnis ECM Services S.A.
Rub-Thane Holding S.A.
Austfinanzverwaltung S.A.
Tumen Holding S.A.
Sofitec S.A.
Capitalecho S.A.H.
Omnis Gefibat S.A.
International Data-Processing Luxembourg S.A.
Omnis Office Concept S.A.
Omnis Informatique S.A.
International Data Processing Luxembourg S.A.
IPN S.A.
Assurisk S.A.
Lucare S.A.
Lysias Finance S.A.
Lysias Finance S.A.
Interpublic Group (Luxembourg), S.à r.l.
Interpublic Group (Luxembourg), S.à r.l.
Interpublic Group (Luxembourg), S.à r.l.
Answer Systems Group S.A.
Nory European Equities S.A.
Nory European Equities S.A.
Rafico Holding S.A.
Rafico Holding S.A.
Rafico Holding S.A.
Immofin Lux S.A.
Patri Participations Holding S.C.A.
PatriPart S.C.A.
Beatton Holdings, S.à r.l.
Sauter Regulation S.A.
AON Luxembourg S.A.
Elista
Imatec, S.à r.l.
Private Equity Pool 2003/2004, S.à r.l.
Vierfin Holding S.A.
Regard S.A.
Marcan International
Mode Development S.A.
Sodexho Senior Service S.A.
Slap Holding S.A.
Immoproperties S.A.
Resco Luxembourg, S.à r.l.
Intergroupe S.A.
Intergroupe S.A.
Ceram Holding S.A.
Fontane Financière S.A.
Sovim S.A.
Antiva Finance S.A.
Utopia S.A.
Mercurio Holding S.A.
Mercurio Holding S.A.
Utopia Management S.A.
Basselin S.A.
Nocor S.A.
Will S.A.
Immobilienbuero Lëtzebuerg S.A.
Lapi Investments S.A.
AG für Investitionen und Beteiligungen
Mode Development S.A.
Agence Immobilière Sandro Borri, S.à r.l.
Alfred Reckinger et Fils, S.à r.l.
Rive Invest S.A.
Sim City 2000 S.A.
MR/PR Finance S.A.
Catalis S.A.
Zorinvest S.A.
Wallpic Holding S.A.
Compta S.A.
Centre G.R., S.à r.l.
Mariz Holding S.A.
Axxiel S.A.
Krupy Jewelery on Line, S.à r.l.
Toy Park Holding S.A.
Lory S.A.
Eracolus Investments S.A.
Hentur Holding S.A.
Edilworld Lux S.A.
Marrow S.A.
Pareco International Holding S.A.
BSI Art Collection S.A.
Wallenborn S.à r.l., Transports Internationaux
Farmint Group Holding S.A.
Compta S.A.
Initiative Internationale S.A.
Fixmer, S.à r.l.
Manufacture de Tabacs Heintz Van Landewyck, S.à r.l.
B.P.D. S.A.
Twin Chest S.A.
Société Pinzler Lux, S.à r.l.
Lory S.A.
B.P.D. S.A.
Equipement Automobile Industrie, S.à r.l.
Wallenborn Transports S.A.
Arastro, S.à r.l.
B.P.D. S.A.
Kletta Holding S.A.
Monterey Audit, S.à r.l.
MDT International S.A.
Minicri International S.A.
AXA Luxembourg Fund
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Automarche 'Op der Biff'
Mallard Holding S.A.
Joint Financing Company S.A.
Fiduciaire Claudette Weidert
Am Park
Pipo
IAM Strategic S.A.
Gecis International Holdings
Lotragest Bâtiments S.A.
MarG Resources
Laguna Sales S.A.
Vasby N˚2, S.à r.l.