This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

9505

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 199

5 mars 2005

S O M M A I R E

Aderland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9539

Lycaon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9518

Aleph S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9534

Lycaon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9521

Astrea Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9540

Mangalor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9544

Atlantas Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9541

Massalia Investissements S.A., Luxembourg . . . . .

9552

Batiselect S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9524

Matival S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9547

Beartree Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .

9551

Moivre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9537

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9543

Monorosa Holdings Ltd, Luxemburg . . . . . . . . . . .

9536

Bieffe Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

9552

Monteagle Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9543

Boduhura Resort S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9546

Monticello Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . .

9541

Bonnac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9541

Morgan Stanley Asset Management S.A., Sennin-

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch S.A.,

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9546

Music World Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9548

Canotiers de Savoie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9511

Nany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9515

Cegetel Holdings I B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . .

9532

Navia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9546

Cegetel Holdings II B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . .

9533

Overseas Media Investments S.A., Luxembourg. .

9549

Chamly International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

9536

Palmeri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9544

Design Metal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9532

Pimoss Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

9534

Dudinka Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

9544

Reale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9545

de News S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9547

Rock International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9551

Endherma S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9540

Rohstoff A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9533

Escalette Investissements S.A.H., Luxembourg . . .

9550

Sarominvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9550

F.I.L. Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

Serghan Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

9532

Falcon Investment Holdings S.A., Luxembourg . . .

9542

Sharpey Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

9535

Feodara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9512

SM Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9549

Finmac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9534

Sometimes, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9506

FYD Aero-Services S.A., Peppange . . . . . . . . . . . . .

9521

Taxalo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9540

Global Invest Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg . .

9545

Tecnomatix Technologies S.A., Luxembourg . . . .

9535

GREI, General Real Estate Investments S.A., Lu-

Uni-Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9549

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9550

United Artists Growing Holding S.A., Luxem-

Gutland Mëllech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9552

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9547

Héliaste Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9548

Valauris Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9550

International Transinvest Holding S.A., Luxem-

Vista S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9551

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9548

Walk 1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9526

Investissements du Centaure S.A., Luxembourg . .

9545

Welfort International Holding S.A., Luxembourg

9533

J.V. Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9548

Wischbone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9544

Klopp & Bour Conseils S.A., Luxembourg. . . . . . . .

9535

9506

SOMETIMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 95.576.

—

Convention de cession de parts sociales

Entre:
Monsieur Carlos Rivas, employé privé, célibataire, né à Lisbonne (P) le 8 février 1977, demeurant à L-2450 Luxem-

bourg, 17A, boulevard Roosevelt,

ci-après dénommé le «cédant»
Et:
Monsieur Patrick Peters, étudiant, célibataire, né à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 1985, demeurant à L-4833 Ro-

dange, 9, route de Luxembourg,

ci-après dénommé le «cessionnaire»
Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1

. Le cédant cède indivisiblement au cessionnaire, qui accepte, les cinq cents (500) parts sociales qu’il détient

dans la société SOMETIMES, S.à r.l., avec siège social à Strassen.

Lesdites parts sont cédées quittes et libres de toute charge ou privilège quelconque et avec tous les droits y afférents

au moment de la signature de la présente cession.

Art. 2. La présente cession est consentie et acceptée pour et moyennant le prix global convenu entre parties, ce

dont quittance.

Art. 3. La présente convention est soumise au droit luxembourgeois.
Les tribunaux de Luxembourg sont seuls compétents pour connaître de tout litige afférent à la présente cession.
Etabli en double original, chaque partie déclarant avoir reçu le sien.

Strassen, le 24 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05634. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017364.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 29.193.

—

Monsieur Thomas Quantrille a démissionné du conseil d’administration de la Société avec effet au 26 janvier 2005.
Par décision du conseil d’administration, Monsieur Yasushi Hasegawa a été nommé administrateur de la Société en

remplacement de Monsieur Thomas Quantrille.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017517.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2005.

F.I.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8120 Bridel, 31, rue Biergerkraitz.

R. C. Luxembourg B 101.861.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques TOKUMA INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social

à ARIAS FABREGA & FABREGA TRUST Co. BVI LIMITED, 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building 2nd Floor,
Wickhams Cay, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des International Business Com-
panies des British Virgin Islands IBC n

584.748,

ici représentée par Monsieur Michel Dakessian, administrateur de sociétés, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de

la Libération.

2.- Monsieur Michel Dakessian, administrateur de sociétés, né le 1

août 1962 à Sétif, (Algérie), demeurant à L-8031

Strassen, 46, rue de la Libération.

Lequel comparant, ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer par les présentes:

Signature / Signature
Le cédant / Le cessionnaire

Pour la Société
Signature

9507

I.- Dénomination - Siège - Durée - Objet social - Capital social

Art. 1

. Dénomination, Siège et Durée

Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de F.I.L. HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Bridel, (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale statuant comme en matière de changement
des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Le Conseil d’Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux

appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être
transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille décla-
ration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le mieux placé
pour ce faire suivant les circonstances

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. Objet
La Société a pour objet, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises immobilières, commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces partici-
pations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres, licences et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de
toute autre manière, tous titres, licences et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces titres, licences et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations de toute nature.
La Société peut participer à toute opération de quelque nature que ce soit économique, financière, immobilière et

mobilière se rattachant à l’objet social sus indiqué ou toute autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser di-
rectement ou indirectement l’objet social de la Société et son extension et/ou développement.

La Société peut réaliser toutes opérations financières en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits, à

Luxembourg et à l’étranger, et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions de

mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La pro-

priété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le Président du Conseil

d’Administration ainsi que par un autre administrateur, sinon par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit
entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Il. Administration et surveillance

Art. 4. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, qui seront nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour un terme ne pouvant excéder (6) six ans. Les administrateurs pourront
être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, dé-

mission ou autrement, les administrateurs restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur
pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 5. Réunion du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut élire un Président parmi ses membres. Le Président, le cas échéant, peut désigner

un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Ad-
ministration.

Le premier Président sera désigné, le cas échéant, par l’Assemblée Générale des Actionnaires.

9508

Le Président, le cas échéant, présidera toutes assemblées d’actionnaires et toutes réunions du Conseil d’Administra-

tion. En son absence, l’Assemblée Générale des Actionnaires, respectivement le Conseil d’Administration choisira une
autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres mem-

bres du Conseil.

Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d’Administration. Excepté les cas d’ur-

gence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation
sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou re-

présentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme

ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une
planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d’Administration.

Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par let-

tre, téléfax, télégramme, télex ou courrier électronique.

Un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux administra-

teurs participent à la réunion. Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence télépho-
nique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent s’entendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax, télex ou
courrier électronique.

Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord du

Conseil d’Administration sera obligé d’en informer le Conseil d’Administration et il en sera fait état dans le procès-ver-
bal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du Conseil. A la prochaine Assemblée Générale des Ac-
tionnaires, avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un
intérêt personnel contraire à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint à cause d’un conflit d’intérêts, les décisions

prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés et votants à
cette réunion seront réputés valables.

Art. 6. Décisions du Conseil d’Administration
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés

par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres du Conseil d’Administration. Toutes procurations y reste-
ront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux

autres administrateurs.

Art. 7. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges d’accomplir tous les actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée, sur les sociétés commerciales ou par les présents statuts à l’Assemblée Générale des Actionnaires sont de la
compétence du Conseil d’Administration.

Art. 8. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de tels pouvoirs à tout moment.

Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui

prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Cette délégation nécessite l’autorisation préalable de l’Assem-
blée Générale des Actionnaires.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs,

ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d’Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Surveillance
La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commis-

saires aux comptes sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui fixe leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.

Les commissaires aux comptes sont rééligibles et révocables à tout moment.

9509

Art. 10. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires
L’Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les

pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Art. 11. Assemblée Générale annuelle - Autres Assemblées Générales
L’Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune du siège indiqué dans

les convocations, le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure. L’Assemblée

Générale annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil d’Administration, des cir-
constances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convoca-

tions respectives.

Art. 12. Procédure et vote
Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées par le Conseil d’Administration ou, si des circonstances

exceptionnelles l’exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

L’Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée lorsqu’un groupe d’actionnaires représentant au

moins un cinquième du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l’ordre du
jour.

Les convocations aux Assemblées Générales des Actionnaires sont faites par lettre recommandée avec un préavis

d’au moins 8 jours.

Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’assemblée.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Dans les limites permises par la loi, des résolutions d’actionnaires peuvent être prises valablement si elles sont ap-

prouvées par écrit par tous les actionnaires. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur
des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies, télex ou courrier électronique.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une voix.
Excepté dans les cas prévus par la loi, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront valable-

ment prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’un quorum ne soit requis.

Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée.

Le président de l’Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président,

le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée.

Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale seront signés par les membres du Bureau et par tout actionnaire qui

en fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces

procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d’Administration ou par deux
autres administrateurs.

Art. 13. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes annuels
Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration dressera les comptes annuels de la Société dans

la forme requise par la loi. Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard un mois avant l’Assemblée Générale an-
nuelle ordinaire le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que
prescrits par la loi, à l’examen d’un réviseur de comptes externe, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d’Administration, le rapport du commissaires aux

comptes ainsi que tous les autres documents requis par la loi, seront déposés au siège social de la Société au moins
quinze jours avant l’Assemblée Générale ordinaire annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui
pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 15. Répartition des bénéfices
Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes après déduction des dépenses

générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques passés et futurs, tels que déterminés par
le Conseil d’Administration.

Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la formation ou à l’alimentation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du
capital social.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions lé-

gales.

L’Assemblée Générale peut décider d’affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du ca-

pital sans réduire le capital social.

9510

Art. 16. Dissolution
La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l’Assemblée Générale prise conformément aux con-

ditions exigées pour une modification des Statuts.

Art. 17. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, en délibérant conformément aux conditions exigées pour

les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera
leurs pouvoirs.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

Toutes les actions ont été libérées à concurrence d’un montant total de trente et un mille euros (31.000,- EUR) par

des versements en numéraire, de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire, rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article

26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent
trente euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Michel Dakessian, administrateur de sociétés, né le 1

août 1962 à Sétif, (Algérie), demeurant à L-8031

Strassen, 46, rue de la Libération;

b) Monsieur David Hocquet, employé privé, né le 30 octobre 1969 à Commercy, (France), demeurant à F-57330 Vol-

merange-Lès-Mines, 32, avenue de la Liberté, (France);

c) Monsieur Francisco Verdeja, barman, né le 17 mai 1972 à Luxembourg, demeurant à L-2665 Luxembourg, 1, rue

des Vergers.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DENIS SOUMANN, E.U.R.L., établie et ayant son siège social à L-8017

Strassen, 18B, rue de la Chapelle, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 85.288).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5.- Le siège social est établi à L-8120 Bridel, 31, rue Biergerkraitz.

Dont acte, fait et passé à Bridel, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Dakessian, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 juillet 2004, vol. 527, fol. 56, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059890.3/231/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques TOKUMA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à ARIAS

FABREGA & FABREGA TRUST Co. BVI Limited, 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building 2M Floor, Wickhams
Cay, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques), trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.- Monsieur Michel Dakessian, administrateur de sociétés, demeurant à L-8031 Strassen, 46, rue de la Libération,

une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Junglinster, le 22 juillet 2004.

J. Seckler.

9511

CANOTIERS DE SAVOIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.831.

—

L’an deux mille quatre, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CANOTIERS DE SAVOIE

S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.831, cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 1998, publié
au Mémorial C numéro 779 du 27 octobre 1998,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 2003, publié

au Mémorial C numéro 234 du 27 février 2004,

et dont le projet de fusion avec la société anonyme MANA PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2163

Luxembourg, 27, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.847, a été publié au Mémorial C numéro
718 du 13 juillet 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Raquel Cuesta, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg. Le président désigne comme secrétaire Monsieur Giampiero Aversa, employé privé, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Constatation de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales.
2. Approbation du projet de fusion tel qu’il a été publié au Mémorial C numéro 718 du 13 juillet 2004.
3. Augmentation du capital social à concurrence de 695.000,- EUR, en vue de le porter de son montant actuel de

300.000,- EUR à 995.000,- EUR, par l’émission de 6.950 actions nouvelles de 100,- EUR chacune, en échange pour le
transfert de tous les actifs et passifs de la société absorbée.

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II.- Qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire instrumentaire en date du 4 octobre 2004 n’a pu délibérer valablement, étant donné qu’il n’était représenté
à cette assemblée qu’un nombre d’actions inférieur à la moitié du capital social.

III.- Que le résultat de cette première assemblée générale extraordinaire a été rappelé expressément dans les avis de

convocation à la présente assemblée insérés dans les journaux suivants:

- au Mémorial C numéro 1002 du 8 octobre 2004 et numéro 1067 du 23 octobre 2004;
- au quotidien «Luxemburger Wort» des 8 et 23 octobre 2004;
- au quotidien «La Voix du Luxembourg» des 8 et 23 octobre 2004.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire.

V.- Que conformément à l’article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente

assemblée peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée.

VI.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

point portés à l’ordre du jour. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération,
prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée constate que toutes les formalités prévues à l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales ont été

accomplies.

Deuxième résolution

L’assemblée approuve dans toutes ses dispositions le projet de fusion avec la société anonyme MANA PARTICIPA-

TIONS S.A. tel qu’il a été publié au Mémorial C numéro 718 du 13 juillet 2004.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent quatre-vingt-quinze mille euros (695.000,-

EUR), en vue de le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (300.000,- EUR) à neuf cent quatre-vingt-
quinze mille euros (995.000,- EUR), par l’émission de six mille neuf cent cinquante (6.950) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, en échange pour le transfert de tous les actifs et passifs de la société ab-
sorbée à la société absorbante, les six mille neuf cent cinquante (6.950) actions nouvelles étant attribuées aux action-
naires de la société absorbée.

9512

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-quinze mille euros (995.000,- EUR), représenté par neuf

mille neuf cent cinquante (9.950) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions. Les actions sont nominatives ou au porteur de l’actionnaire.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison du présent acte, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Cuesta, G. Aversa, B. Lejeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 novembre 2004, vol. 529, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097933.3/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

FEODARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.727.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2) Monsieur Thierry Fleming, Expert-Comptable, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5 boulevard de la Foi-

re.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de FEODARA S.A. (la «Société»).

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), par la création et l’émission

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

9513

de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacu-
ne, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d’administration est autorisé à:
- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d’ac-

tions pour la conversion d’obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du

capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d’action à la-

quelle le détenteur de l’obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l’action immédiatement in-
férieure.

De plus, le conseil d’administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations des présents statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les

formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue;
cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne
qu’il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas
d’apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration pourra choisir un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à la majorité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, ou par la signature individuelle du président, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée
en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des pré-
sents statuts.

9514

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, ou à l’endroit de la commune du siège social spécifié

dans la convocation, le troisième mercredi du mois d’avril à 14:00 heures, et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
M. Thierry Fleming, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

M. Claude Schmitz, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à Luxem-

bourg, 5, Boulevard de la Foire.

1. M. Claude Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 actions
2. M. Thierry Fleming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

9515

M. Guy Hornick, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2010.

5. Le siège social de la société est fixé au 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Schmitz, T. Fleming, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

décembre 2004, vol. 145S, fol. 89, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102272.3/202/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

NANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 104.721.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
ici représentée par Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant à Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, spécialement mandaté/e à cet effet par procuration en date du 24 novembre 2004.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

5, boulevard de la Foire.

3. Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NANY S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Senningerberg, le 6 décembre 2004.

P. Bettingen.

9516

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille euros) représenté par 3.200 (trois

mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d’euros) qui sera

représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 novembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un

9517

seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

Souscription et paiement

Les 3.200 (trois mille deux cents) actions ont été souscrites comme suit par:

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000 (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

Souscripteurs

Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. FIDCORP LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.198

31.980

2. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. M. Reno Maurizio Tonelli, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.200

32.000

9518

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

1. Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Monsieur Reno Tonelli, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Italie), licencié en sciences politiques, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

3. Monsieur Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, licencié en sciences économiques, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur John Seil, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social:

AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Tonelli, J. Seil, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 73, case 11. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(102188.3/208/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

LYCAON S.A., Société Anonyme,

(anc. LYCAON HOLDING S.A.).

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 54.602.

—

L’an deux mille quatre, le quatorze octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LYCAON

HOLDING S. A. avec siège social à L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 18 avril 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
344 du 18 juillet 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 juin 2000, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 735 du 6 octobre 2000, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 54.602.

L’assemblée est présidée par Madame Ariane Vigneron, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086

Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Madame Béatrice Ksaiss-Nousse, employée privée, demeurant professionnellement à

L2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, demeurant professionnellement

à L2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le

Luxembourg, le 1

décembre 2004.

J. Delvaux.

9519

notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de LYCAON HOLDING S.A. en LYCAON S.A. et modification subsé-

quente de l’article 1

des statuts.

2. Modification de l’article 2 des statuts relatif à l’objet social pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière,
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’ad-
ministration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au
développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»

3. Renouvellement du capital autorisé existant.
4. Autorisation au conseil d’administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-

primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

5. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le conseil d’administration peut déléguer

tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en relation avec
cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. La société
se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux admi-
nistrateurs.»

6. Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Les actions judiciaires, tant en demandant

qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’administration agissant par la signature conjointe
de deux administrateurs ou par la signature individuelle du délégué du conseil.»

7. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «L’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convoca-
tion, le premier mercredi du mois de mai à 9.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.»

8. Modification de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «L’année sociale commence le 1

janvier

et finit le 31 décembre de chaque année.»

9. Modification de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La loi du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.»

10. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en LYCAON S.A., et de modifier, par

conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

. (premier alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LYCAON S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de celui d’une société holding soumise à la loi du 31 juillet 1929

en celui d’une société de participation financière et de modifier, par conséquent, l’article deux des statuts, pour lui don-
ner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes

9520

espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.