8689

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 182

1

er

 mars 2005

S O M M A I R E

Anillo, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8721

International   Textile   Investment   S.A.,   Luxem-

Autoservice 2000, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . .

8702

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8701

Autoservice 2002, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . .

8702

L.P.I., S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8730

Axicom S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8729

LRC International Finance, S.à r.l., Münsbach. . . . 

8701

Beda Regiebau Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . . .

8715

Lux-Ham, S.à r.l., Waldbredimus . . . . . . . . . . . . . . 

8731

Betagroup Holding S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . .

8714

Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg . . . . 

8703

Blu Sat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

8731

Medical Consult Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

8729

Caisse   Raiffeisen   Hobscheid-Steinfort-Koerich, 

Medical Consult Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

8729

Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8703

Medima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8735

Cala Immo S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8714

Medima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8735

Campion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8721

Medima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8736

Campion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8721

Medima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8736

CDLK Consult S.A., Niedercorn. . . . . . . . . . . . . . . .

8715

Medima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8736

Ceres, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8715

MPEL-Metroplex Project Engineering Luxembourg, 

Circle Holding S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8716

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8733

CLTS S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8715

Nibeca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8699

Claims   Management   Group   Limited, Succursale

Nilestate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

8700

de Luxembourg, S.e.c.s., Howald . . . . . . . . . . . . . .

8697

ProLogis Italy XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

8692

Colibri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8703

ProLogis Italy XVIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

8716

Comptalux S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8716

ProLogis Poland XLII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

8723

Concord Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

8716

Quetzal Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

8714

DCE Consultants Luxembourg S.A., Steinsel . . . . .

8702

Real-Terrains S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8701

E.G.L.  (Elektro  Groussgandel  Letzebuerg)  S.A., 

Royal Investment Holding S.A., Foetz . . . . . . . . . . 

8723

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8715

Security  Capital  European  Realty,  Sicaf,  Luxem-

Eastern Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

8730

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8702

Endina S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8728

Side Group S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8714

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A., 

Side International S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . 

8729

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8698

Signes, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8728

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A., 

Springbock Investments S.A., Luxembourg. . . . . . 

8722

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8699

Springbock Investments S.A., Luxembourg. . . . . . 

8722

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A., 

Springbock Investments S.A., Luxembourg. . . . . . 

8722

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8699

Styves, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8728

Flydutch S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8723

Tatiana, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8735

G.G.L. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8697

Telwin International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

8728

Geogare 2, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8722

Thoms S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8732

Gustavia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8690

Thoms S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8733

House of Arts & Design, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . .

8690

Tirsa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8700

Immo-Marketing S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8714

Tirsa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8700

Immodir S.A., Meispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8690

Valex International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

8723

Interconsult, Luxembourg International Consulting 

Vinolux S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8729

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8701

8690

IMMODIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Meispelt, 38, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 76.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01375, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100424.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

GUSTAVIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.837. 

—

Il résulte du jugement n

°

 L-3727/04 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, en date du 28 octobre 2004, que, sur requête du Parquet, la société anonyme GUS-
TAVIA HOLDING S.A. a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée. Le jugement a déclaré applicables
les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite.

Le tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg, et a désigné comme liquidateur Maître Céline Tritschler, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg la déclara-

tion du montant de leurs créances avant le 17 novembre 2004.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003106.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

HOUSE OF ARTS &amp; DESIGN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 69, route de Differdange.

H. R. Luxemburg B 104.601. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, am siebten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Frau Rosanna Bazzucchi, Bankangestellte, wohnhaft in 69, route de Differdange, L- 4437 Soleuvre, 
2. Herr Alexander Wolff, Diplom Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in 69, route de Differdange, L- 4437 Soleuvre,
3. Frau Verena Lüthi-Stebler, Selbständige, wohnhaft in Hagmannstr. 3, CH- 4665 Oftringen.

Art. 1. Die Unterzeichnenden und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag
sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Einrichtungsgegenständen, Wohnaccessoires, Dekorations- und

Geschenkartikeln, die Handelsvertretung entsprechender Hersteller bzw. Kunsthandwerksbetriebe, sowie jegliche
Handelsgeschäfte sofern diese nicht besonderen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Desweiteren hat sie zum Zweck den Handel und die Ausstellung von Kunstgegenständen, sowie den Betrieb einer

Kunstgalerie.

Sie kann eine elektronische Handelsplattform zu den vorerwähnten Zwecken betreiben. 
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen HOUSE OF ARTS &amp; DESIGN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour la société en liquidation
M

e

 C. Tritschler

<i>Le liquidateur

Pour copie certifiée conforme à l’original
M

e

 C. Tritschler

<i>Avocat

8691

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Soleuvre.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des

Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann eine Agentur oder Niederlassung an jedem anderen
Ort im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland eröffnen.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) und ist eingeteilt in fünfhun-

dertvier (504) Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet: 

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-

sechshundert Euro (EUR 12.600,-) zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 7. Frau Verena Lüthi-Stebler erhält das persönliche, nicht übertragbare Recht, ihre Geschäftsanteile auf ein

Drittel (1/3) des gesamten Gesellschaftskapitals zu erhöhen. 

Dieses Optionsrecht unterliegt besonderen Bedingungen, die im einzelnen gesondert geregelt werden.

Art. 8. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit Zustimmung aller Gesellschafter, unter den gesetzlichen Bedin-

gungen, abgeändert werden.

Art. 9. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 10. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschafter besit-
zen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen dreissig Tagen vom Datum des Angebotes eines Gesellschafters
oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnachfolger des ver-
storbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile
gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Art. 12. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können keinen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsschriftstücken stellen oder sich in irgend einer Art in die Geschäftstätigkeiten einmischen. 

Um ihre Rechte zu sichern, müssen sie sich an die ausgewiesenen Werte der letzten Bilanz und Gewinn und Verlust-

rechnung halten.

Art. 13. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, die

unentgeltlich oder gegen Entschädigung tätig sind und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden. 

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer und kann ihnen diese jederzeit wieder

entziehen.

Wenn die Gesellschafter nichts anderes beschlossen haben, haben der oder die Geschäftsführer die vollen Befugnisse,

in allen Angelegenheiten im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres

Mandates verantwortlich. 

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich, wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile besitzt oder repräsentiert. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversamm-
lung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Entscheidungen der Gesellschafterversammlung sind nur gültig, wenn sie von mehr als der Hälfte des

gesamten Gesellschaftskapitals verabschiedet wurden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft sind nur gültig, wenn sie von einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche

über dreiviertel des gesamten Gesellschaftskapitals verfügen, verabschiedet wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 17. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 18. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 19. Der nach Abzug aller Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Der nach Aufstockung der gesetzlichen Rücklage verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Dabei geht die Rückführung von Gesellschafterdarlehen, sofern von den Gesellschaftern angefragt, vor.

1. Frau Rosanna Bazzucchi, vorgenannt, zweihunderteinundfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
2. Herr Alexander Wolff, vorgenannt, zweihunderteinundfünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
3. Frau Verena Lüthi-Stebler, vorgenannt, zwei Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: fünfhundertvier Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

8692

Art. 20. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendfünf.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf

ungefähr eintausend Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusam-

mengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-4437 Soleuvre, 69, route de Differdange.
2. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
3. Frau Verena Lüthi-Stebler, vorgenannt, wird auf unbestimmte Zeit zur Geschäftsführerin ernannt.
4. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift der Geschäfts- führerin rechtsgültig verpflichtet.
5. Die Geschäftsführerin kann Bevollmächtigte oder Prokuristen ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen fest-

legen und sie abberufen.

<i>Bemerkung

Der amtierende Notar hat die Komparenten auf die Notwendigkeit hingewiesen, vor Aufnahme jeglicher Tätigkeit,

die hierzu gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen und Ermächtigungen von den zuständigen Behörden
einzuholen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Beles, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselbe gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Signé: R. Bazzucchi, A. Wolff, V. Lüthi-Stebler, J.J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2004, vol. 889, fol. 78, case 3. – Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(100844.3/239/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

ProLogis ITALY XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.607. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the second day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., established in Luxembourg, itself represented by

Mrs Didem Berghmans, European Legal Coordinator, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in private seal and dated on November 29, 2004. 
The above mentioned proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis ITALY XIX, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,

Beles, den 13. Dezember 2004.

J.-J. Wagner.

8693

management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at thirty thousand euros (EUR 30,000.-) represented by one thousand

and two hundred (1,200) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by
drawings.

The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

8694

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2005.

<i>Subscription

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing

party ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed
for the one thousand two hundred shares (1,200).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of thirty thousand euros (EUR

30,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately one thou-
sand five hundred euros (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, registered

in the commercial register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version

L’an deux mille quatre, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

8695

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro B 69.082, 

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg,

elle-même représentée par Madame Didem Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2004. 

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire,

annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis ITALY XIX, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,-) représenté par mille deux cents (1.200) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non exer-

cice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés

pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

8696

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. 

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut se

faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ProLogis DEVELOPMENTS

HOLDING, S.à r.l. prénommée, ici représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux mille deux cents (1.200) parts
sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de trente mille euros (EUR 30.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

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<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au

registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 97, case 6. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100926.3/220/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

G.G.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.961. 

—

Il résulte du jugement n

°

 L-3726/04 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, en date du 28 octobre 2004, que, sur requête du Parquet, la société anonyme G.G.L.
HOLDING S.A. a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée. Le jugement a déclaré applicables les dis-
positions légales relatives à la liquidation de la faillite.

Le tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg, et a désigné comme liquidateur Maître Céline Tritschler, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg la déclara-

tion du montant de leurs créances avant le 17 novembre 2004.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003107.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

CMGL LUXEMBOURG, CLAIMS MANAGEMENT GROUP LIMITED,

SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société en commandite simple.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 104.535. 

—

OUVERTURE DE SUCCURSALE

CLAIMS MANAGEMENT GROUP LIMITED («CMGL») est une société en commandite simple par actions de droit

anglais, ayant son siège social Ibex House, 42-47 Minories, Londres EC3N 1HN, Royaume-Uni, enregistrée auprès du
registre des sociétés de l’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 2845397 (la «Société»).

Par décision du conseil d’administration de la Société en date du 6 décembre 2004, il a été décidé d’établir une suc-

cursale au Luxembourg:

1) La succursale luxembourgeoise aura pour dénomination CLAIMS MANAGEMENT GROUP LIMITED, SUCCUR-

SALE DE LUXEMBOURG («CMGL LUXEMBOURG»). 

2) L’adresse de la succursale sera fixée à L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.
3) La succursale aura pour objet la prestation de gestion de sinistres, d’assurance, d’administration des portefeuilles

d’assurances et de services associés pour des sociétés, des assureurs et des réassureurs.

4) Les personnes ayant le pouvoir d’engager la Société sont: 
M. Jeremy Hardman McArthur, administrateur, né à Manchester (Royaume-Uni), le 16 février 1955, demeurant au

34, Nassau Road, Londres SW13 9QE (Royaume-Uni);

Luxembourg, le 8 décembre 2004 

G. Lecuit.

<i>Pour la société en liquidation
M

e

 C. Tritschler

<i>Le liquidateur

Pour copie certifiée conforme à l’original
M

e

 C. Tritschler

<i>Avocat

8698

M. Timothy Michael Cox, administrateur, né à Torquay (Royaume-Uni), le 27 janvier 1947, demeurant Five Acres, St-

Johns Road, Oakley, Basingstoke, Hants (Royaume-Uni); et

M. Richard Trevor Antony Morgan, secrétaire, né à Leicester (Royaume-Uni), le 31 juillet 1951, demeurant au 23,

Ravenscourt Park, Londres W60TJ (Royaume-Uni).

5) Le représentant légal de la succursale sera:
M. Laurent Duval, représentant permanent, né à Paris (France), le 31 mai 1968, demeurant au 103, boulevard Haus-

smann, F-75008 Paris (France), à qui tous les pouvoirs sont confiés et qui aura la faculté de déléguer ces pouvoirs, pour:

a) signer tous actes et documents, accomplir toutes formalités, faire toutes déclarations, effectuer tous dépôts auprès

du Registre de Commerce, de la Chambre de Commerce, tout Ministère compétent, et plus généralement de toutes
administrations et de tous organismes sociaux ou autres, en vue de réaliser l’établissement de cette succursale au
Luxembourg;

b) représenter la succursale dans tous les domaines vis-à-vis des tiers et en particulier des administrations publiques

ou semi-publiques et des personnes privées;

c) négocier, signer et accepter au nom de CLAIMS MANAGEMENT GROUP LIMITED au Luxembourg tous contrats

et accords sous réserve de l’obtention de l’autorisation des personnes habilitées de la Société pour ce qui concerne
l’acquisition d’actifs immobiliers; 

d) ouvrir et fermer tous comptes courants dans toutes banques ou établissements de crédit, déposer et retirer toutes

sommes, titres et valeurs, souscrire ou endosser tous billets ou effets de commerce, les négocier, remettre tous billets
ou effets de commerce à l’escompte ou à l’encaissement, signer tous bordereaux, émettre et signer tous chèques, faire
tous emplois de fonds, arrêter tous comptes, les solder, en retirer quittance, en recevoir le solde, en donner décharge,
louer dans tous établissements bancaires, tous coffres forts, accepter et souscrire toutes conditions de location, rece-
voir la clé des coffres, y déposer et en retirer à tout moment tous documents, titres, obligations ou valeurs quelconques,
se faire délivrer tous reçus, donner bonne et valable quittance, signer toutes décharges et généralement faire le néces-
saire en ce qui concerne la location de tels coffres, toucher toutes sommes dues à la succursale et payer celles qu’elle
doit, donner valablement quittance à tous débiteurs, fixer leur mode de libération, endosser toutes lettres de change et
traites tirées par la clientèle et concernant l’escompte et le recouvrement, endosser tous chèques bancaires et circulai-
res concernant le recouvrement, effectuer tous paiements, accorder tous délais et remises, procéder aux apurements
et liquidations de comptes, sous réserve de l’application de la règle de la double signature en vigueur dans la Société
pour ce qui concerne les opérations bancaires et de l’accord des personnes autorisées de la Société pour l’ouverture
des comptes bancaires et l’émission de toutes garanties bancaires et autres;

e) consentir et accepter tous baux, les résilier, contracter toutes assurances contre tous risques;
f) engager et licencier toutes personnes, déterminer leurs attributions, fixer leurs traitements et leurs commissions;
g) recevoir tous courriers ordinaires ou recommandés, des mandats-poste; recevoir tous colis, objets, paquets re-

commandés ou non de toutes personnes; négocier avec les administrations responsables pour le téléphone, l’eau, le gaz
et l’électricité et à cette fin signer toutes décharges, contrats, documents, registres et rôles;

h) de nommer tous fondés de pouvoir pour chaque acte ou catégorie d’acte, utiliser tous services d’avocats et experts

nécessaires, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs;

i) d’établir tous documents, signer tous actes et accords;
j) généralement faire le nécessaire au fonctionnement de la succursale et à la représentation de CLAIMS MANAGE-

MENT GROUP LIMITED au Luxembourg au travers de cette succursale.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03062. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099946.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

H. R. Luxembourg B 30.469. 

—

<i>Veränderungen im Verwaltungsrat

Herr Dr. Thomas Veit hat mit Schreiben vom 28. August 2002 sein Verwaltungsratsmandat zum 31. August 2002

niedergelegt.

Ebenfalls hat Herr Henning von der Forst mit Schreiben vom 10. März 2003 seinen Austritt aus dem Verwaltungsrat

rückwirkend zum 31. Januar 2003 erklärt.

Mit Schreiben vom 12. August 2003 hat Herr Christian Ferchland sein Verwaltungsratsmandat zum 31. August 2003

niedergelegt. Eine Übertragung der täglichen Geschäftsführung an Herrn Christian Ferchland kam nicht zustande.

Ferner hat Herr Bernd Knobloch in der Verwaltungsratssitzung vom 14. November 2003 seinen Austritt aus dem

Verwaltungsrat zum 14. November 2003 erklärt.

In der Verwaltungsratssitzung vom 14. November 2003 wurde Herr Dirk Wilhelm Schuh als Mitglied des Verwal-

tungsrates einstimmig anstelle von Herrn Bernd Knobloch mit Wirkung vom 14. November 2003 kooptiert. Eine Be-
stätigung dieser Wahl erfolgte durch die ordentliche Generalversammlung am 15. April 2004. Herr Schuh wurde vom
Verwaltungsrat einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

<i>Pour CLAIMS MANAGEMENT GROUP LIMITED
M

e

 M. Meyers

<i>Mandataire

8699

Herr Henning Rasche, dessen Kooptation zum Mitglied des Verwaltungsrats in der außerordentlichen Generalver-

sammlung vom 28. März 2003 bestätigt wurde, wurde in der Verwaltungsratssitzung vom 16. Oktober 2002 einstimmig
zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt.

Dem Verwaltungsrat gehören mit dem heutigen Tage Herr Henning Rasche (Vorsitzender), Herr Dirk Wilhelm Schuh

(stellvertretender Vorsitzender), Herr Reinolf Dibus und Herr Wolfgang Groth an.

Senningerberg, 8. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03087. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099941.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A., Société Anonyme. 

Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

H. R. Luxembourg B 30.469. 

—

<i>Veränderungen in der täglichen Geschäftsführung

Am Tag der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2003 sind die Mandate der Herren Walter Siemann

und Jean-Luc Spetz als Mitglied des Verwaltungsrates abgelaufen. Die Herren Siemann und Spetz sind jedoch weiterhin
mit der täglichen Geschäftsführung gemäß Artikel 22 der Satzung beauftragt (Delegierte).

Herr Christian Ferchland hat sein Verwaltungsratsmandat zum 31. August 2003 niedergelegt. Eine Übertragung der

täglichen Geschäftsführung an Herrn Christian Ferchland kam nicht zustande.

Senningerberg, 8. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03090. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099942.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

H. R. Luxembourg B 30.469. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2004

Am 15. April 2004, 11:00 Uhr, sind die Aktionäre der EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A. am

Sitz der Gesellschaft zu der ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung fasste u.a. folgende Beschlüsse:

«<i>Siebter Beschluss: Nach dem Ausscheiden von Herrn Christian Ferchland wird die Anzahl der Mitglieder des Verwal-

tungsrats auf vier reduziert.»

«<i>Achter Beschluss: Die Bestellung von Herrn Dirk Wilhelm Schuh mit Wirkung vom 14. November 2003 zum Mitglied

des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2009 wird bestätigt.»

Senningerberg, den 30. April 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2004, réf. LSO-AQ00481. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099940.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

NIBECA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02895, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100061.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A
R. Dibus / J.-L. Spetz
<i>Administrateur-Délégué / Mitglied der Geschäftsführung

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.
R. Dibus / J.-L. Spetz
<i>Administrateur-délégué / Mitglied der Geschäftsführung

EUROHYPO EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A
J.-L. Luc Spetz / W. Siemann

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

8700

TIRSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue Bragance.

R. C. Luxembourg B 51.785. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Genève le 5 mai 2004 à 9.00 heures

Présents:
- Fondation IRU des Transports Routiers, actionnaire titulaire de 495 actions représentée par Monsieur Paul Laere-

mans et Monsieur Martin Marmy en vertu d’une procuration sous seing privé.

- PROTIR S.A., actionnaire titulaire à titre fiduciaire, de 5 actions, représentée par Monsieur Paul Laeremans et Mon-

sieur Martin Marmy en vertu d’une procuration sous seing privé.

- Maître Jan Theunis, Président du Conseil d’Administration.

<i>Septième résolution: Nomination des administrateurs

L’Assemblée constate la démission de Monsieur Rudolf Huber et les intentions exprimées par Dr. Aliz Kovacs et Dr.

Erwin Bauer d’également donner leur démission. Monsieur Dethmer Kielman, Maître Jan Theunis et Monsieur Martin
Marmy informent l’Assemblée Générale qu’ils mettent chacun à disposition leurs mandats d’administrateur, mais qu’ils
restent disponibles si l’Assemblée Générale décide de leur confier un nouveau mandat d’Administrateur. L’Assemblée
Générale prend acte de cette situation et décide d’attribuer le mandat de membre du Conseil d’Administration, d’une
durée de 3 ans aux personnes suivantes:

Monsieur Dethmer Kielman
Monsieur Paul Laeremans
Monsieur Martin Marmy
Maître Jan Theunis

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099921.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

TIRSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue Bragance.

R. C. Luxembourg B 51.785. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la vingt et unième réunion du Conseil d’Administration tenue à Genève le 5 mai 2004 à 9.45 heures

Présents:
Maître Jan Theunis, Président
Monsieur Martin Marmy
Monsieur Dethmer Kielman, Vice-Président
Monsieur Paul Laeremans

<i>Quatrième résolution (2004-13): Désignation du Président et du Vice-Président du Conseil d’Administration

Maître Jan Theunis demande au nom du Conseil à Monsieur Paul Laeremans s’il accepte la charge de Président du

Conseil d’Administration. Monsieur Paul Laeremans remercie le conseil de sa confiance et accepte le mandat de Prési-
dent du Conseil.

Le Conseil remercie Maître Jan Theunis pour l’excellent travail qu’il a fourni en tant que Président depuis la création

de TIRSA en 1995.

Le conseil renouvelle également le mandat de Vice-Président à M. Dethmer Kielman.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099919.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

NILESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.228. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02897, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100064.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

8701

LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 87.500.000,- GBP.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.751. 

—

EXTRAIT

<i>Conseil de gérance

<i>Gérant de Catégorie A:

* Monsieur Frank Jehle, administrateur de sociétés, né le 17 avril 1967 à Abensberg (Allemagne) et demeurant à D-

50765 Cologne, 74, Am Scheidweg (Allemagne).

<i>Gérant de Catégorie B:

* Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, né le 5 février 1927 à Luxembourg et demeurant à L-1462 Luxem-

bourg, 10, rue Eicherfeld (Grand-Duché de Luxembourg).

A l’issue des résolutions de l’associé unique du 17 novembre 2004, le mandat des gérants a été renouvelé pour un

terme d’un an, leurs mandats prenant fin lors de l’approbation des comptes annuels au 31 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02602. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099989.3/556/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

INTERNATIONAL TEXTILE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ISPI HOLDING S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01619, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100016.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 40.312. 

—

Le Conseil d’administration réuni en date du 4 octobre 2004 a pris note du fait que le nouveau nom de Monsieur

Federigo Cannizzaro est Federigo Cannizzaro di Belmontino.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100019.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

REAL-TERRAINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02089, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

(100024.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour extrait conforme
LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un délégué à la gestion journalière

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

8702

DCE CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. IT BUSINESS CONSULTING S.A.).

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 58.373. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00486, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100022.3/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

AUTOSERVICE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5531 Remich, 10, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 46.650. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02102, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

(100026.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

AUTOSERVICE 2002, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Mertert, 20-22, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 70.750. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02101, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

(100029.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 61.389. 

—

Following to the directors’ resolutions dated 5 October 2004, it has been resolved to appoint Mark Evans as vice-

president of the Company.

The Company is bound by the sole signature of ay director, a Managing Director or a Vice-President. 

Faisant suite aux résolutions prises par les administrateurs en date du 5 octobre 2004, il a été décidé de nommer

Mark Evans en tant que vice-président de la société. 

La Société est engagée par le signature individuelle d’un administrateur ou par la signature individuelle d’un adminis-

trateur-délégué ou d’un vice-président. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02310. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100314.3/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>On behalf of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY
Signature
<i>By director

<i>Pour SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY
Signature
<i>Administrateur

8703

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.821. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 6 septembre 2004

La démission de Monsieur Boudewijn Denys de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 19 août 2004, est actée.

L’acceptation de cette démission et la décharge y relative seront soumise à la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100031.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

COLIBRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.516. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des associés tenue en date du 8 décembre 2004:
1. Acceptation de la démission d’ANGLO NORDIC LIMITED en tant que administrateur de la société COLIBRI S.A.

du 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02561. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100035.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH, Société Coopérative.

Siège social: Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 20.273. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept novembre,
dans la petite salle du Centre Polyvalent à L-8372 Hobscheid,

S’est réunie la seconde assemblée générale extraordinaire de la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN HOBS-

CHEID-STEINFORT-KOERICH avec siège à Kleinbettingen.

La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH fut constituée sous la dénomination de CAISSE RU-

RALE HOBSCHEID sous forme d’association agricole basée sur l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant ré-
vision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, par acte sous seing privé du 28 octobre
1951, publiée au Mémorial n

o

 71, Recueil Spécial du 14 décembre 1951.

Et dont les statuts furent modifiés par la suite suivant décisions des assemblées générales extraordinaires en date des

28 février 1983, publiée au Mémorial C, Annexe no 4 du 9 août 1983, 16 juin 1987, publiée au Mémorial C Annexe n

°

282 du 13 octobre 1987 et 29 avril 2002 publiée au Mémorial C Annexe n

°

 1347 du 17 septembre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Gengler, retraité, demeurant à Hobscheid.
Sur proposition du président, l’assemblée nomme secrétaire, Monsieur Rocco (dit Tom) Matarrese, employé privé,

demeurant à Kleinbettingen

et scrutateurs, Messieurs François Frank, retraité, demeurant à Eischen et Paul Ries, employé privé, demeurant à

Hobscheid.

Le président et les scrutateurs constatent que la convocation de la présente assemblée a eu lieu moyennant soit une

publication au siège de la CAISSE RAIFFEISEN et au tableau d’affichage officiel de la/des Commune(s) concernée(s), soit
par des lettres missives adressées aux associés.

L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation de la fusion avec effet au 31 décembre 2004 entre les sociétés coopératives CAISSE RAIFFEISEN

HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, ayant leur siège social à
Kleinbettingen resp. à Bertrange, par voie d’absorption de cette dernière société par la CAISSE RAIFFEISEN HOBS-
CHEID-STEINFORT-KOERICH, étant entendu que cette fusion est faite de manière que toute la situation active et pas-
sive de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé,

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
INTRUMA ADMINISTRATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

8704

est transférée à la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH par voie d’apport, toutes les opérations
réalisées à partir de la date susdite par la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE étant censées faites pour
compte de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH à charge de cette dernière de supporter tout
le passif ainsi que les frais, impôts et charges quelconques à résulter de la fusion;

2. En vue de réaliser cette fusion, augmentation du fonds social de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-

KOERICH à concurrence de 1.900,- EUR pour le porter de 4.550,- EUR à 6.450,- EUR par la création de 76 parts so-
ciales nouvelles de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH, entièrement libérées et d’une valeur
nominale de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, pour être ré-
parties entre tous les associés de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, contre remise et annulation des
parts sociales de cette dernière société;

3. Reprise des biens mobiliers et immobiliers de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE à la valeur

comptable par la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH;

4. Modification du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Elle exerce princi-

palement son activité dans les localités de Bertrange, Dahlem, Eischen, Garnich, Goeblange, Goetzingen, Grass, Hagen,
Hivange, Hobscheid, Kahler, Kleinbettingen, Koerich, Leudelange, Steinfort, Strassen et Windhof»;

5. Modification du quatrième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le fonds social de

la Caisse s’élève actuellement à 6.450,- EUR représenté par 258 parts sociales entièrement libérées»;

6. Approbation de la fusion avec effet au 31 décembre 2004 entre les sociétés coopératives CAISSE RAIFFEISEN

HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, ayant leur siège social à Kleinbettingen resp. à
Kehlen, par voie d’absorption de cette dernière société par la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOE-
RICH, étant entendu que cette fusion est faite de manière que toute la situation active et passive de la CAISSE RAIFFEI-
SEN KEHLEN à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé, est transférée à la CAISSE RAIFFEISEN
HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH par voie d’apport, toutes les opérations réalisées à partir de la date susdite par
la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN étant censées faites pour compte de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEIN-
FORT-KOERICH à charge de cette dernière de supporter tout le passif ainsi que les frais, impôts et charges quelconques
à résulter de la fusion;

7. En vue de réaliser cette fusion, augmentation du fonds social de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-

KOERICH à concurrence de 3.275,- EUR pour le porter de 6.450,- EUR à 9.725,- EUR par la création de 131 parts
sociales nouvelles de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH, entièrement libérées et d’une va-
leur nominale de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, pour être
réparties entre tous les associés de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, contre remise et annulation des parts sociales de
cette dernière société;

8. Reprise des biens mobiliers et immobiliers de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN à la valeur comptable par la CAISSE

RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH;

9. Modification du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Elle exerce princi-

palement son activité dans les localités de Bertrange, Dahlem, Dondelange, Eischen, Garnich, Goeblange, Goetzingen,
Grass, Hagen, Hivange, Hobscheid, Kahler, Kehlen, Keispelt, Kleinbettingen, Koerich, Leudelange, Meispelt, Nospelt,
Olm, Steinfort, Strassen et Windhof»;

10. Modification du quatrième alinéa de l’article 5 des Statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le fonds social de

la Caisse s’élève actuellement à 9.725,- EUR représenté par 389 parts sociales entièrement libérées»;

11. Approbation de la fusion avec effet au 31 décembre 2004 entre les sociétés coopératives CAISSE RAIFFEISEN

Hobscheid-Steinfort-Koerich et CAISSE RAIFFEISEN MAMER, ayant leur siège social à Kleinbettingen resp. à Mamer,
par voie d’absorption de cette dernière société par la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH, étant
entendu que cette fusion est faite de manière que toute la situation active et passive de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER
à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé, est transférée à la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEIN-
FORT-KOERICH par voie d’apport, toutes les opérations réalisées à partir de la date susdite par la CAISSE RAIFFEISEN
MAMER étant censées faites pour compte de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH à charge de
cette dernière de supporter tout le passif ainsi que les frais, impôts et charges quelconques à résulter de la fusion;

12. En vue de réaliser cette fusion, augmentation du fonds social de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEIN-

FORT-KOERICH à concurrence de 2.675,- EUR pour le porter de 9.725,- EUR à 12.400,- EUR par la création de 107
parts sociales nouvelles de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH, entièrement libérées et d’une
valeur nominale de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, pour
être réparties entre tous les associés de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER, contre remise et annulation des parts sociales
de cette dernière société; 

13. Reprise des biens mobiliers et immobiliers de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER à la valeur comptable par la CAISSE

RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH;

14. Modification des premier et deuxième alinéas de l’article 1 des statuts pour leur donner la teneur suivante: «La

société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RAIFFEISEN MAMER, société coopérative,
ci-après dénommée «la Caisse».

Elle exerce principalement son activité dans les localités de «Bertrange, Cap-Capellen, Dahlem, Dondelange, Eischen,

Garnich, Goeblange, Goetzingen, Grass, Hagen, Hivange, Hobscheid, Holzem, Kahler, Kehlen, Keispelt, Kleinbettingen,
Koerich, Leudelange, Mamer, Meispelt, Nospelt, Olm, Steinfort, Strassen et Windhof»;

15. Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Son siège social est

établi à Mamer; il peut être transféré en tout autre endroit à l’intérieur de la limite territoriale fixé à l’article 1

er

 par

décision de son conseil d’administration»;

8705

16. Modification du quatrième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le fonds social de

la Caisse s’élève actuellement à 12.400,- EUR représenté par 496 parts sociales entièrement libérées»;

17. Modification de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les administrateurs et les commissaires sont élus parmi les associés par l’assemblée générale pour une durée de

quatre ans. Les associés choisiront, dans la mesure du possible, des administrateurs et commissaires habitant les diffé-
rentes parties du rayon d’activité de la Caisse. Cette répartition pour le Conseil d’Administration sera faite de la manière
suivante:

- 4 administrateurs habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN absorbante Mamer anciennement

HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH;

- 4 administrateurs de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN

MAMER absorbante anciennement HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et habitant l’ancien rayon d’activité de la
CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE;

- 4 administrateurs de la CAISSE RAIFFEISEN Kehlen fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MAMER absorbante an-

ciennement Hobscheid-Steinfort-Koerich et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN;

- 4 administrateurs de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MAMER absorbante

anciennement HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN MA-
MER;

Cette répartition pour le Collège des Commissaires se fera de la manière suivante:
- 2 commissaires habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN absorbante MAMER anciennement

HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH; 

- 2 commissaires de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MA-

MER absorbante anciennement HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE
RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE;

- 2 commissaires de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MAMER absorbante an-

ciennement Hobscheid-Steinfort-Koerich et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN;

- 2 commissaires de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MAMER absorbante an-

ciennement HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN MA-
MER;

Après l’expiration de leur mandat, les administrateurs et les commissaires sont réputés être d’office candidats et rée-

ligibles pour autant qu’ils n’aient déclaré par écrit leur renonciation.

Les administrateurs et les commissaires peuvent se démettre de leur fonction à tout moment»;
18. Modification du premier alinéa de l’article 30 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’administration ainsi que la représentation judiciaire et extrajudiciaire de la Caisse sont assurées par le Conseil

d’Administration qui comprend cinq membres au moins et seize membres au plus»;

19. Modification du premier alinéa de l’article 36 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La surveillance de la Caisse est confiée à un Collège des Commissaires composé de trois commissaires au moins et

de huit commissaires au plus»;

20. Nominations au Conseil d’Administration et au Collège des Commissaires.
21. Dispositions transitoires:
Par dérogation aux présents statuts, les dispositions du nouvel article 18 n’entrent en vigueur qu’à partir de l’assem-

blée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Par dérogation aux articles 18, 30 et 36 des statuts, les membres composant actuellement le Conseil d’Administration

et le Collège des Commissaires sont maintenus en fonction en qualité d’administrateurs et de commissaires respective-
ment jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Par dérogation aux articles 30, 31, 35 et 53 des présents statuts et jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2011, le Conseil d’Administration peut comprendre un ou plusieurs vice-présidents.

22. Divers.
Conformément aux articles 60 et 52 de ses statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modi-

fication des statuts que si l’assemblée réunit les deux tiers des associés.

Une première assemblée générale, qui s’est réunie le 26 octobre 2004, n’a pas été régulièrement constituée, étant

donné que la proportion des deux tiers n’était ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions statutaires, une seconde assemblée peut être convoquée et délibérer, quel que soit

le nombre des associés présents ou représentés.

Il résulte d’une liste de présence qui restera annexée à la présente que 24 associés sur 182 associés sont présents ou

représentés, et que dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’assemblée approuve ces déclarations et constatations. 

Après délibération l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide la fusion avec effet au 31 décembre 2004 entre les sociétés coopératives CAISSE RAIFFEISEN

HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, ayant leur siège social à
Kleinbettingen resp. à Bertrange, par voie d’absorption de cette dernière société par la CAISSE RAIFFEISEN HOBS-
CHEID-STEINFORT-KOERICH, étant entendu que cette fusion est faite de manière que toute la situation active et pas-
sive de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé,
est transférée à la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH par voie d’apport, toutes les opérations

8706

réalisées à partir de la date susdite par la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE étant censées faites pour
compte de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH à charge de cette dernière de supporter tout
le passif ainsi que les frais, impôts et charges quelconques à résulter de la fusion.

Et à l’instant sont intervenus aux présentes:
1. Monsieur Raymond Kauffmann, demeurant à Leudelange
2. Monsieur Norbert Friedrich, demeurant à Bertrange agissant en leur qualité de liquidateurs de la société coopéra-

tive CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, ayant son siège social à Bertrange, inscrite au Registre de Com-
merce de Luxembourg, sous le numéro B-20302, fonctions auxquelles ils ont été appelés aux termes d’un procès-verbal
d’assemblée générale extraordinaire dressé en date du 27 septembre 2004 et dont une copie restera annexée aux pré-
sentes.

Lesquels intervenants, après avoir pris connaissance des décisions de fusion qui viennent d’être adoptées, exposent

qu’aux termes dudit procès-verbal en date du 27 septembre 2004, l’assemblée générale extraordinaire des associés de
la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE a notamment décidé sous la condition sus-
pensive du vote de la fusion par la présente assemblée:

1) de fusionner avec effet au 31 décembre 2004 avec la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-

STEINFORT-KOERICH par voie d’absorption de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE par la CAISSE
RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH, le tout aux conditions ci-après prévues;

2) de dissoudre la société coopérative par anticipation et de la mettre en liquidation;
3) de donner pouvoir aux liquidateurs d’effectuer l’apport ci-après spécifié.
Après cet exposé, les intervenants constatent que par le vote de la première résolution relative à la fusion, la condi-

tion suspensive est réalisée et que les liquidateurs sont entrés en fonction. Ils déclarent, après avoir pris lecture de tout
ce qui précède, que leur mandante a parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la CAISSE RAIF-
FEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH.

Ensuite lesdits liquidateurs de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE ès qualités qu’ils agissent, décla-

rent en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2004, faire apport
à la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH de toute la situation active et pas-
sive de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé,
et dont la consistance, selon les bilan et compte de profits et pertes établis à la date sus-rappelée, se comporte et est
estimée comme suit:

<i>I. - Actif

1.  Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices des chèques postaux  . . . . . . . . . . . . .

125.227,66

2.  Créances sur les établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.661.669,36

a) à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.324.218,04

b) autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.337.451,32

3.  Créances sur la clientèle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.215.088,80

4. Participations   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,79

5. Parts dans des entreprises liées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,00

6. Actifs corporels   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

346.911,98

7. Comptes de régularisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.659,59

Total de l’actif:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.468.607,18

<i>II.- Passif

1. Dettes envers établ. de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.801.395,71

2. Dettes envers la clientèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.336.861,74

a)  dépôts d’épargne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.531.869,89

b)  autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.804.991,85

ba)

à vue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.191.442,83

bb)

à terme ou à préavis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.613.549,02

3.  Dettes représentées par un titre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.438.624,57

bons et obligations en circulation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.438.624,57

4. Autres passifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.872,47

5. Comptes de régularisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.096,48

6. Provisions pour risques et charges   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

717.867,90

a)  provisions pour pensions et obligations sim.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

214,05

b)  provisions pour impôts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.531,55

c)  autres   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

675.122,30

7. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.925,00

8. Réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.006.342,54

9. Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.620,77

 

Total du passif:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.468.607,18

8707

L’actif mentionné ci-dessus comprend:
- un terrain bâti, maison place, sis à Bertrange, lieu-dit «Bartringen, Feldstrasse 2», inscrit au cadastre de la Commune

de Bertrange, section A de Bertrange sous le numéro 477/2045, contenant 1 are 10 centiares. En ce qui concerne l’ori-
gine de la propriété la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, anciennement CAISSE RURALE BERTRAN-
GE, est devenue propriétaire de cet immeuble suivant acte de vente n

o

 233 du 10 juin 1972 reçu par maître Prosper-

Robert Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le
19 juin 1972, Vol 551, n

o

 162.

- un terrain à bâtir, sis à Bertrange, lieu-dit «rue de Mamer», inscrit au cadastre de la Commune de Bertrange, section

A de Bertrange, faisant partie des nos 470/1798 et 471/1799, plus amplement désigné et délimité comme lot 103, con-
tenant 5 ares 70 centiares. En ce qui concerne l’origine de la propriété la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDE-
LANGE est devenue propriétaire de cet immeuble suivant acte de vente 13.373 du 29 octobre 2003, reçu par maître
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 21
novembre 2003, Vol. 1826, n

o

 14.

L’apport de fusion est fait sous les conditions et modalités ci-après:
a) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH aura la propriété et la jouissance de tous les biens

apportés et elle supportera tout le passif ainsi que les frais, charges et impôts à résulter de la fusion.

b) Pour la consistance des biens les déclarants se réfèrent aux bilans de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEU-

DELANGE établi au trente et un décembre deux mille trois, tout en précisant que l’apport porte sur l’ensemble de la
situation active et passive de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, rien excepté ni réservé, qui est
transférée à la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH par voie d’apport, y compris tous droits pa-
trimoniaux réels ou personnels généralement quelconques existant au profit ou à la charge de la CAISSE RAIFFEISEN
BERTRANGE-LEUDELANGE.

c) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH prendra les biens apportés dans l’état où ils se trou-

vent lors de son entrée en jouissance, sans que de part et d’autre un recours puisse être exercé pour défaut ou excédent
de la contenance indiquée de l’immeuble, la différence excédât-elle un vingtième.

d) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH souffrira les servitudes passives, apparentes ou oc-

cultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’immeuble apporté, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives,
s’il en existe, le tout à ses risques et périls.

e) Elle acquittera tous impôts et charges grevant les biens apportés.
f) Les créances et droits dépendant du patrimoine de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE sont

transférés à la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH avec les garanties réelles et personnelles y
attachées.

La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH sera, en conséquence, subrogée sans qu’il puisse en

résulter novation, dans tous les droits et obligations résultant de tous traités, marchés, conventions, locations et sous-
locations valablement conclus par la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, notamment de tous contrats,
passés avec le personnel, la clientèle, les déposants, emprunteurs, garants, cautions, gagistes, mandants ainsi qu’avec les
assurances.

La présente subrogation s’applique particulièrement aux privilèges, hypothèques, actions résolutoires, saisies, gages

et nantissements attachés aux créances de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, la CAISSE RAIFFEISEN
HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH étant autorisée à faire requérir ou consentir toutes significations et mentions,
ainsi que toutes inscriptions, renouvellements ou mainlevées d’inscription de privilèges, d’hypothèques, de saisies, anté-
riorités, postpositions ou subrogations. 

Messieurs Raymond Kauffmann et Norbert Friedrich, préqualifiés déclarent, ès qualités qu’ils agissent, renoncer aux

droits de privilège, d’hypothèque et à l’action résolutoire pouvant appartenir à la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-
LEUDELANGE contre la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH en raison de l’exécution des char-
ges assumées par celle-ci comme condition de l’apport de fusion et dispensent expressément Monsieur le Conservateur
des Hypothèques de prendre inscription d’office de quelque chef que ce soit.

g) L’apport de fusion sera rémunéré selon les résolutions qui suivent:

<i>Deuxième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide d’accepter l’apport de fusion dans la consistance indiquée et sous les conditions et modalités pré-

cisées ci-dessus et d’augmenter le capital social à concurrence de 1.900,- EUR pour le porter de 4.550,- EUR à 6.450,-
EUR par la création de 76 parts sociales nouvelles de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH, en-
tièrement libérées et d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts
sociales existantes, pour être réparties entre tous les associés de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE,
contre remise et annulation des parts sociales de cette dernière société.

<i>Troisième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de reprendre les biens mobiliers et immobiliers de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDE-

LANGE à la valeur comptable par la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH.

<i>Quatrième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:

8708

L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Elle

exerce principalement son activité dans les localités de Bertrange, Dahlem, Eischen, Garnich, Goeblange, Goetzingen,
Grass, Hagen, Hivange, Hobscheid, Kahler, Kleinbettingen, Koerich, Leudelange, Steinfort, Strassen et Windhof».

<i>Cinquième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le

fonds social de la Caisse s’élève actuellement à 6.450,- EUR représenté par 258 parts sociales entièrement libérées».

<i>Sixième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide la fusion avec effet au 31 décembre 2004 entre les sociétés coopératives CAISSE RAIFFEISEN

HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, ayant leur siège social à Kleinbettingen resp. à
Kehlen, par voie d’absorption de cette dernière société par la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOE-
RICH, étant entendu que cette fusion est faite de manière que toute la situation active et passive de la CAISSE RAIFFEI-
SEN KEHLEN à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé, est transférée à la CAISSE RAIFFEISEN
HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH par voie d’apport, toutes les opérations réalisées à partir de la date susdite par
la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN étant censées faites pour compte de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEIN-
FORT-KOERICH à charge de cette dernière de supporter tout le passif ainsi que les frais, impôts et charges quelconques
à résulter de la fusion.

Et à l’instant sont intervenus aux présentes:
1. Monsieur René Muller, demeurant à Nospelt
2. Monsieur Roger Hilgert, demeurant à Kehlen
agissant en leur qualité de liquidateurs de la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, ayant son siège social

à Kehlen, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 20.274, fonctions auxquelles ils ont été
appelés aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé en date du 29 septembre 2004 et
dont une copie restera annexée aux présentes.

Lesquels intervenants, après avoir pris connaissance des décisions de fusion qui viennent d’être adoptées, exposent

qu’aux termes dudit procès-verbal en date du 29 septembre 2004, l’assemblée générale extraordinaire des associés de
la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN a notamment décidé sous la condition suspensive du vote de la
fusion par la présente assemblée:

1) de fusionner avec effet au 31 décembre 2004 avec la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-

STEINFORT-KOERICH par voie d’absorption de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN par la CAISSE RAIFFEISEN HOBS-
CHEID-STEINFORT-KOERICH, le tout aux conditions ci-après prévues;

2) de dissoudre la société coopérative par anticipation et de la mettre en liquidation;
3) de donner pouvoir aux liquidateurs d’effectuer l’apport ci-après spécifié.
Après cet exposé, les intervenants constatent que par le vote de la première résolution relative à la fusion, la condi-

tion suspensive est réalisée et que les liquidateurs sont entrés en fonction. Ils déclarent, après avoir pris lecture de tout
ce qui précède, que leur mandante a parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la CAISSE RAIF-
FEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH.

Ensuite lesdits liquidateurs de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN ès qualités qu’ils agissent, déclarent en vertu des pou-

voirs à eux conférés par l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2004, faire apport à la société coopérative
CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH de toute la situation active et passive de la CAISSE RAIF-
FEISEN KEHLEN à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé, et dont la consistance, selon les bilan et comp-
te de profits et pertes établis à la date sus-rappelée, se comporte et est estimée comme suit:

<i>I. - Actif

1.  Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices des chèques postaux  . . . . . . . . . . . . .

98.794,93

2.  Créances sur les établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.992.933,98

a) à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.545.339,63

b) autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.447.594,35

3.  Créances sur la clientèle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.360.914,96

4. Participations   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,79

5. Parts dans des entreprises liées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,00

6. Actifs corporels   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

735.257,29

7. Comptes de régularisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375.977,88

Total de l’actif:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.563.928,83

<i>II.- Passif

1. Dettes envers établ. de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.035.328,15

2. Dettes envers la clientèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.901.633,03

a)  dépôts d’épargne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.738.529,73

b)  autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.163.103,30

ba) à vue   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.449.113,53

bb) à terme ou à préavis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.713.989,77

3.  Dettes représentées par un titre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.179.015,77

8709

L’actif mentionné ci-dessus comprend:
- un terrain bâti, maison place jardin, sis à Kehlen, lieu-dit «Kehlen» inscrit au cadastre de la Commune de Kehlen,

section A de Kehlen sous le numéro 2066/5800 contenant 6 ares 10 centiares. En ce qui concerne l’origine de la pro-
priété, le prédit numéro cadastral 2066/5800 forme:

- partie de l’ancien no cadastral 2066/4883 contenant 2 ares 20 centiares. En ce qui concerne l’origine de propriété

la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, anciennement CAISSE RURALE KEHLEN, est devenue propriétaire de cet immeuble
suivant acte de vente no 132 du 19 mars 1951 reçu par maître Gustave-Paul Manternach, alors notaire de résidence à
Capellen, enregistré à Capellen, le 27 mars 1951, Vol 309, Fol. 74, Case 11.

- partie des anciens numéros cadastraux 2067/4885 contenant 85 centiares, 2068/4885 contenant 1 are 35 centiares

ainsi que 2070/4885 contenant 1 are 70 centiares. En ce qui concerne l’origine de la propriété la CAISSE RAIFFEISEN
KEHLEN, anciennement CAISSE RURALE KEHLEN, est devenue propriétaire de cet immeuble suivant acte d’adjudica-
tion immobilière no 299 du 21 juin 1968, reçu par maître Gustave-Paul Manternach, alors notaire de résidence à Capel-
len, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 18 juillet 1968, Vol. 249, n

o

 83.

- en fonction des termes retenus dans un compromis du 29 mai 1997 concernant un échange de terrain entre l’Ad-

ministration Communale de Kehlen et la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, anciennement CAISSE RURALE RAIFFEISEN
KEHLEN, un acte d’échange sera établi ultérieurement par-devant maître Camille Mines, notaire de résidence à Capel-
len.

L’apport de fusion est fait sous les conditions et modalités ci-après:
a) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH aura la propriété et la jouissance de tous les biens

apportés et elle supportera tout le passif ainsi que les frais, charges et impôts à résulter de la fusion.

b) Pour la consistance des biens les déclarants se réfèrent aux bilans de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN établi au

trente et un décembre deux mille trois, tout en précisant que l’apport porte sur l’ensemble de la situation active et
passive de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, rien excepté ni réservé, qui est transférée à la CAISSE RAIFFEISEN HOBS-
CHEID-STEINFORT-KOERICH par voie d’apport, y compris tous droits patrimoniaux réels ou personnels générale-
ment quelconques existant au profit ou à la charge de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN.

c) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH prendra les biens apportés dans l’état où ils se trou-

vent lors de son entrée en jouissance, sans que de part et d’autre un recours puisse être exercé pour défaut ou excédent
de la contenance indiquée de l’immeuble, la différence excédât-elle un vingtième.

d) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH souffrira les servitudes passives, apparentes ou oc-

cultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’immeuble apporté, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives,
s’il en existe, le tout à ses risques et périls.

e) Elle acquittera tous impôts et charges grevant les biens apportés.
f) Les créances et droits dépendant du patrimoine de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN sont transférés à la CAISSE

RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH avec les garanties réelles et personnelles y attachées.

La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH sera, en conséquence, subrogée sans qu’il puisse en

résulter novation, dans tous les droits et obligations résultant de tous traités, marchés, conventions, locations et sous-
locations valablement conclus par la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, notamment de tous contrats, passés avec le person-
nel, la clientèle, les déposants, emprunteurs, garants, cautions, gagistes, mandants ainsi qu’avec les assurances. 

La présente subrogation s’applique particulièrement aux privilèges, hypothèques, actions résolutoires, saisies, gages

et nantissements attachés aux créances de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-
STEINFORT-KOERICH étant autorisée à faire requérir ou consentir toutes significations et mentions, ainsi que toutes
inscriptions, renouvellements ou mainlevées d’inscription de privilèges, d’hypothèques, de saisies, antériorités, postpo-
sitions ou subrogations.

Messieurs René Muller et Roger Hilgert, préqualifiés déclarent, ès qualités qu’ils agissent, renoncer aux droits de pri-

vilège, d’hypothèque et à l’action résolutoire pouvant appartenir à la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN contre la CAISSE
RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH en raison de l’exécution des charges assumées par celle-ci comme
condition de l’apport de fusion et dispensent expressément Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre
inscription d’office de quelque chef que ce soit.

g) L’apport de fusion sera rémunéré selon les résolutions qui suivent:

bons et obligations en circulation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.179.015,77

4. Autres passifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.443,56

5. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103.413,35

6. Provisions pour risques et charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

725.031,47

a)  provisions pour pensions et obligations sim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

362,24

b)  provisions pour impôts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.271,59

c)  autres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709.397,64

7. Fonds pour risques bancaires généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.500,00

8. Capital souscrit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.300,00

9. Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.541.047,11

10. Résultat de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.216,39

 

Total du passif:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47.563.928,83

8710

<i>Septième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide d’accepter l’apport de fusion dans la consistance indiquée et sous les conditions et modalités pré-

cisées ci-dessus et d’augmenter le capital social à concurrence de 3.275,- EUR pour le porter de 6.450,- EUR à 9.725,-
EUR par la création de 131 parts sociales nouvelles de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH,
entièrement libérées et d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
parts sociales existantes, pour être réparties entre tous les associés de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN, contre remise
et annulation des parts sociales de cette dernière société. 

<i>Huitième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de reprendre les biens mobiliers et immobiliers de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN à la valeur

comptable par la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH.

<i>Neuvième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Elle

exerce principalement son activité dans les localités de Bertrange, Dahlem, Dondelange, Eischen, Garnich, Goeblange,
Goetzingen, Grass, Hagen, Hivange, Hobscheid, Kahler, Kehlen, Keispelt, Kleinbettingen, Koerich, Leudelange, Meispelt,
Nospelt, Olm, Steinfort, Strassen et Windhof»;

<i>Dixième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le

fonds social de la Caisse s’élève actuellement à 9.725,- EUR représenté par 389 parts sociales entièrement libérées».

<i>Onzième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide la fusion avec effet au 31 décembre 2004 entre les sociétés coopératives CAISSE RAIFFEISEN

Hobscheid-Steinfort-Koerich et CAISSE RAIFFEISEN MAMER, ayant leur siège social à Kleinbettingen resp. à Mamer,
par voie d’absorption de cette dernière société par la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH, étant
entendu que cette fusion est faite de manière que toute la situation active et passive de la CAISSE RAIFFEISEN Mamer
à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé, est transférée à la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEIN-
FORT-KOERICH par voie d’apport, toutes les opérations réalisées à partir de la date susdite par la CAISSE RAIFFEISEN
Mamer étant censées faites pour compte de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH à charge de
cette dernière de supporter tout le passif ainsi que les frais, impôts et charges quelconques à résulter de la fusion.

Et à l’instant sont intervenus aux présentes:
1. Monsieur Marco Knepper, demeurant à Mamer
2. Monsieur Robert Ruden, demeurant à Holzem
agissant en leur qualité de liquidateurs de la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN MAMER, ayant son siège social

à Mamer, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 20.374, fonctions auxquelles ils ont été
appelés aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé en date du 28 septembre 2004 et
dont une copie restera annexée aux présentes.

Lesquels intervenants, après avoir pris connaissance des décisions de fusion qui viennent d’être adoptées, exposent

qu’aux termes dudit procès-verbal en date du 28 septembre 2004, l’assemblée générale extraordinaire des associés de
la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN MAMER a notamment décidé sous la condition suspensive du vote de la fu-
sion par la présente assemblée:

1) de fusionner avec effet au 31 décembre 2004 avec la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-

STEINFORT-KOERICH par voie d’absorption de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER par la CAISSE RAIFFEISEN HOBS-
CHEID-STEINFORT-KOERICH, le tout aux conditions ci-après prévues;

2) de dissoudre la société coopérative par anticipation et de la mettre en liquidation;
3) de donner pouvoir aux liquidateurs d’effectuer l’apport ci-après spécifié.
Après cet exposé, les intervenants constatent que par le vote de la première résolution relative à la fusion, la condi-

tion suspensive est réalisée et que les liquidateurs sont entrés en fonction. Ils déclarent, après avoir pris lecture de tout
ce qui précède, que leur mandante a parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la CAISSE RAIF-
FEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH.

Ensuite lesdits liquidateurs de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER ès qualités qu’ils agissent, déclarent en vertu des pou-

voirs à eux conférés par l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2004, faire apport à la société coopérative
CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH de toute la situation active et passive de la CAISSE RAIF-
FEISEN MAMER à la date du 31 décembre 2003, rien excepté ni réservé, et dont la consistance, selon les bilan et compte
de profits et pertes établis à la date sus-rappelée, se comporte et est estimée comme suit:

<i>I. - Actif

1.  Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices des chèques postaux  . . . . . . . . . . . . .

128.392,21

2.  Créances sur les établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.193.492,05

a) à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.416.023,45

b) autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.777.468,60

3.  Créances sur la clientèle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.476.677,76

8711

L’actif mentionné ci-dessus comprend:
- un terrain bâti, maison place, sis à Mamer, lieu-dit «Mamer», inscrit au cadastre de la Commune de Mamer, section

B de Marner sous les numéros 120/4043 et 120/4042 contenant 4 ares 25 centiares resp. 4 ares 40 centiares. En ce qui
concerne l’origine de la propriété la CAISSE RAIFFEISEN MAMER, anciennement CAISSE RURALE MAMER, est deve-
nue propriétaire de cet immeuble suivant acte de vente no 135 du 20 mars 1971 reçu par maître Gustave-Paul Manter-
nach, alors notaire de résidence à Capellen, transcrit au 2

ème

 bureau des hypothèques à Luxembourg, le 8 avril 1971,

Vol 292, no 145.

- un terrain bâti, hangar place, sis à Mamer, lieu-dit «Auf der untersten Mies», inscrit au cadastre de la Commune de

Mamer, section B de Mamer sous le no 328/3124 contenant 3 ares 70 centiares. En ce qui concerne l’origine de la pro-
priété la CAISSE RAIFFEISEN MAMER, anciennement CAISSE RURALE MAMER, est devenue propriétaire de cet im-
meuble suivant acte de constatation n

o

 74 du 28 janvier 1975, reçu par maître Jacqueline-Catherine Hansen-Peffer, alors

notaire de résidence à Capellen, transcrit au 2ième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 7 février 1975, Vol 382,
no 17.

L’apport de fusion est fait sous les conditions et modalités ci-après:
a) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH aura la propriété et la jouissance de tous les biens

apportés et elle supportera tout le passif ainsi que les frais, charges et impôts à résulter de la fusion.

b) Pour la consistance des biens les déclarants se réfèrent au bilan de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER établi au trente

et un décembre deux mille trois, tout en précisant que l’apport porte sur l’ensemble de la situation active et passive de
la CAISSE RAIFFEISEN MAMER, rien excepté ni réservé, qui est transférée à la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-
STEINFORT-KOERICH par voie d’apport, y compris tous droits patrimoniaux réels ou personnels généralement quel-
conques existant au profit ou à la charge de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER.

c) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH prendra les biens apportés dans l’état où ils se trou-

vent lors de son entrée en jouissance, sans que de part et d’autre un recours puisse être exercé pour défaut ou excédent
de la contenance indiquée de l’immeuble, la différence excédât-elle un vingtième.

d) La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH souffrira les servitudes passives, apparentes ou oc-

cultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’immeuble apporté, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives,
s’il en existe, le tout à ses risques et périls.

e) Elle acquittera tous impôts et charges grevant les biens apportés.
f) Les créances et droits dépendant du patrimoine de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER sont transférés à la CAISSE

RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH avec les garanties réelles et personnelles y attachées.

La CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH sera, en conséquence, subrogée sans qu’il puisse en

résulter novation, dans tous les droits et obligations résultant de tous traités, marchés, conventions, locations et sous-
locations valablement conclus par la CAISSE RAIFFEISEN MAMER, notamment de tous contrats, passés avec le person-
nel, la clientèle, les déposants, emprunteurs, garants, cautions, gagistes, mandants ainsi qu’avec les assurances.

La présente subrogation s’applique particulièrement aux privilèges, hypothèques, actions résolutoires, saisies, gages

et nantissements attachés aux créances de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER, la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-
STEINFORT-KOERICH étant autorisée à faire requérir ou consentir toutes significations et mentions, ainsi que toutes
inscriptions, renouvellements ou mainlevées d’inscription de privilèges, d’hypothèques, de saisies, antériorités, postpo-
sitions ou subrogations.

4. Participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,79

5. Parts dans des entreprises liées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25,00

6. Actifs corporels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

292.103,35

7. Comptes de régularisation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

171.031,76

Total de l’actif:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56.261.746,92

<i>II.- Passif

1. Dettes envers établ. de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.759.767,36

2. Dettes envers la clientèle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44.977.407,28

a)  dépôts d’épargne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.942.839,59

b)  autres dettes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.034.567,69

ba) à vue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.429.522,22

bb) à terme ou à préavis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.605.045,47

3.  Dettes représentées par un titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.504.927,55

bons et obligations en circulation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.504.927,55

4. Autres passifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.645,69

5. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111.349,17

6. Provisions pour risques et charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

877.884,53

a)  provisions pour impôts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.539,96

b)  autres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

831.344,57

7. Capital souscrit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.850,00

8. Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.921.506,16

9. Résultat de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98.409,18

 

Total du passif:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56.261.746,92

8712

Messieurs Marco Knepper et Robert Ruden, préqualifiés déclarent, ès qualités qu’ils agissent, renoncer aux droits de

privilège, d’hypothèque et à l’action résolutoire pouvant appartenir à la CAISSE RAIFFEISEN MAMER contre la CAISSE
RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH en raison de l’exécution des charges assumées par celle-ci comme
condition de l’apport de fusion et dispensent expressément Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre
inscription d’office de quelque chef que ce soit.

g) L’apport de fusion sera rémunéré selon les résolutions qui suivent:

<i>Douzième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide d’accepter l’apport de fusion dans la consistance indiquée et sous les conditions et modalités pré-

cisées ci-dessus et d’augmenter le capital social à concurrence de 2.675,- EUR pour le porter de 9.725,- EUR à 12.400,-
EUR par la création de 107 parts sociales nouvelles de la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH,
entièrement libérées et d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
parts sociales existantes, pour être réparties entre tous les associés de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER, contre remise
et annulation des parts sociales de cette dernière société. 

<i>Treizième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de reprendre les biens mobiliers et immobiliers de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER à la valeur

comptable par la CAISSE RAIFFEISEN HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH.

<i>Quatorzième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de modifier les premier et deuxième alinéas de l’article 1 des statuts pour leur donner la teneur

suivante: «La société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RAIFFEISEN MAMER, société
coopérative, ci-après dénommée «la Caisse».

Elle exerce principalement son activité dans les localités de Bertrange, Cap-Capellen, Dahlem, Dondelange, Eischen,

Garnich, Goeblange, Goetzingen, Grass, Hagen, Hivange, Hobscheid, Holzern, Kahler, Kehlen, Keispelt, Kleinbettingen,
Koerich, Leudelange, Mamer, Meispelt, Nospelt, Olm, Steinfort, Strassen et Windhof»;

<i>Quinzième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Son

siège social est établi à Mamer; il peut être transféré en tout autre endroit à l’intérieur de la limite territoriale fixé à
l’article 1

er

 par décision de son conseil d’administration».

<i>Seizième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le

fonds social de la Caisse s’élève actuellement à 12.400,- EUR représenté par 496 parts sociales entièrement libérées».

<i>Dix-septième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: «Les administrateurs et les

commissaires sont élus parmi les associés par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans. Les associés choisi-
ront, dans la mesure du possible, des administrateurs et des commissaires habitant les différentes parties du rayon d’ac-
tivité de la Caisse. Cette répartition pour le Conseil d’Administration sera faite de la manière suivante:

- 4 administrateurs habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN absorbante MAMER anciennement

HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH;

- 4 administrateurs de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN

MAMER absorbante anciennement HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et habitant l’ancien rayon d’activité de la
CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE;

- 4 administrateurs de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MAMER absorbante

anciennement Hobscheid-Steinfort-Koerich et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN;

- 4 administrateurs de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MAMER absorbante

anciennement HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN MA-
MER;

Cette répartition pour le Collège des Commissaires se fera de la manière suivante:
- 2 commissaires habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN absorbante MAMER anciennement

HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH; 

- 2 commissaires de la CAISSE RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MA-

MER absorbante anciennement HOBSCHEID-STEINFORT-KOERICH et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE
RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE;

- 2 commissaires de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MAMER absorbante an-

ciennement Hobscheid-Steinfort-Koerich et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN KEHLEN;

- 2 commissaires de la CAISSE RAIFFEISEN MAMER fusionnée avec la CAISSE RAIFFEISEN MAMER absorbante an-

ciennement HOBSCHEID-STEINFOR-KOERICH et habitant l’ancien rayon d’activité de la CAISSE RAIFFEISEN MA-
MER;

8713

Après l’expiration de leur mandat, les administrateurs et les commissaires sont réputés être d’office candidats et réé-

ligibles pour autant qu’ils n’aient déclaré par écrit leur renonciation.

Les administrateurs et les commissaires peuvent se démettre de leur fonction à tout moment»;

<i>Dix-huitième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
Modification du premier alinéa de l’article 30 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «L’administration ainsi

que la représentation judiciaire et extrajudiciaire de la Caisse sont assurées par le Conseil d’Administration qui com-
prend cinq membres au moins et seize membres au plus»;

<i>Dix-neuvième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
Modification du premier alinéa de l’article 36 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La surveillance de la

Caisse est confiée à un Collège des Commissaires composé de trois commissaires au moins et de huit commissaires au
plus»;

<i>Vingtième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide de nommer administrateurs et commissaires de la CAISSE RAIFFEISEN:

<i>Conseil d’Administration:

<i>Collège des Commissaires:

Le mandat des administrateurs et des commissaires ainsi nommés expirera lors de l’assemblée générale ordinaire qui

aura lieu en 2007.

<i>Vingt et unième résolution

adoptée par 24 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention:
L’assemblée décide d’ajouter les dispositions transitoires suivantes:
«Par dérogation aux présents statuts, les dispositions du nouvel article 18 n’entrent en vigueur qu’à partir de l’assem-

blée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Par dérogation aux articles 18, 30 et 36 des statuts, les membres composant actuellement le Conseil d’Administration

et le Collège des Commissaires sont maintenus en fonction en qualité d’administrateurs et de commissaires respective-
ment jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Par dérogation aux articles 30, 31, 35 et 53 des présents statuts et jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2011, le Conseil d’Administration peut comprendre un ou plusieurs vice-présidents.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Fait en quadruple à Hobscheid, le 17 novembre 2004, après lecture et interprétation donnée, le président, le secré-

taire, les scrutateurs et les liquidateurs des CAISSES RAIFFEISEN BERTRANGE-LEUDELANGE, KEHLEN et MAMER
ont signé la présente, aucun autre associé n’ayant demandé à signer.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06244. – Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099659.3/000/655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

1. Monsieur Kauffmann Raymond, demeurant à Leudelange 
2. Monsieur Friedrich Norbert, demeurant à Bertrange
3. Monsieur Christophory Jean, demeurant à Bertrange
4. Monsieur Even Nico, demeurant à Bertrange
5. Monsieur Schneider Pierre, demeurant à Bertrange 
6. Monsieur Hilgert Roger, demeurant à Kehlen
7. Monsieur Muller René, demeurant à Nospelt 
8. Monsieur Ries Julien, demeurant à Olm
9. Monsieur Sinnes Aloyse, demeurant à Keispelt
10. Monsieur Zimmer Aloyse, demeurant à Dondelange 
11. Monsieur Knepper Marco, demeurant à Mamer
12. Monsieur Ruden Robert, demeurant à Holzem
13. Madame Freymann Camilla, demeurant à Mamer
14. Monsieur Giretz Josy, demeurant à Mamer
15. Monsieur Lehmann Bernd, demeurant à Holzem
16. Monsieur Watry Roger, demeurant à Cap

1. Monsieur Van Dyck Camille, demeurant à Leudelange
2. Monsieur Friedrich Jean-Luc, demeurant à Bertrange
3. Monsieur Hentzen François, demeurant à Bertrange
4. Monsieur Englebert Raoul, demeurant à Kehlen
5. Monsieur Gonderinger Aloyse, demeurant à Nospelt 
6. Monsieur Hilgert Marcel, demeurant à Olm
7. Monsieur Leytem Nico, demeurant à Mamer
8. Monsieur Hansel Paul, demeurant à Holzem
9. Monsieur Mousel Emile, demeurant à Mamer

8714

IMMO-MARKETING S.A., Société Anonyme,

(anc. RUISSEAU S.A.).

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R. C. Luxembourg B 90.514. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01963, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100040.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

SIDE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 96.369. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01961, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100041.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

BETAGROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 92.441. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01960, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100043.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CALA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 51.281. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01957, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100045.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

QUETZAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 97.308. 

Société constituée sous l’emprise du droit panaméen et dont le siège social a été transfert de la République du Panama

à Luxembourg par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 novembre 2003, acte

publié au Mémorial C n

°

 1381 du 31 décembre 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02129, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100075.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour QUETZAL INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

8715

CDLK CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4551 Niedercorn, 27-29, rue des Ecoles.

R. C. Luxembourg B 21.782. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01956, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100046.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

BEDA REGIEBAU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 75.833. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02100, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

(100047.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02099, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

(100048.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CLTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4750 Pétange, 2, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 92.030. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01954, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100049.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

E.G.L. (ELEKTRO GROUSSGANDEL LETZEBUERG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 82.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02098, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

(100054.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Signature.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

8716

COMPTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.126. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01952, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100051.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CONCORD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 21.954. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01951, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100052.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.546. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01949, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100056.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

ProLogis ITALY XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.606. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the second day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., established in Luxembourg itself represented by

Mrs Didem Berghmans, European Legal Coordinator, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in private seal and dated on November 29, 2004. 
The above mentioned proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis ITALY XVIII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

Signature.

Signature.

Signature.

8717

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at thirty thousand euros (EUR 30,000.-) represented by one thousand

and two hundred (1,200) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by
drawings.

The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

8718

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2005.

<i>Subscription

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said appearing

party ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed
for the one thousand two hundred shares (1,200).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of thirty thousand euros (EUR

30,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately one thou-
sand five hundred euros (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, registered

in the commercial register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed. 

Follows the French version

L’an deux mille quatre, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro B 69.082,

8719

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg,

elle-même représentée par Madame Didem Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2004.

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire,

annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis ITALY XVIII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,-) représenté par mille deux cents (1.200) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non exer-

cice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

8720

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. 

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut se

faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ProLogis DEVELOPMENTS

HOLDING, S.à r.l. prénommée, ici représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux mille deux cents (1.200) parts
sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de trente mille euros (EUR 30.000,) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:

8721

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au

Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 97, case 5. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100929.3/220/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

ANILLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3251 Bettembourg, 22, rue Michel Lentz.

R. C. Luxembourg B 89.205. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01899, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100057.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CAMPION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 28.347. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 1

er

 juillet 1988, acte publié au

Mémorial C n

°

 255 du 26 septembre 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1988,

acte publié au Mémorial C n

°

 78 du 29 mars 1989; modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre

1991, acte publié au Mémorial C n

°

 239 du 4 juin 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 juin

2000, acte publié au Mémorial C n

°

 496 du 12 juillet 2000, le capital a été converti en euros par acte sous seing

privé du 11 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 114 du 22 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02120, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100063.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

CAMPION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 28.347. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 1

er

 juillet 1988, acte publié au

Mémorial C n

°

 255 du 26 septembre 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1988,

acte publié au Mémorial C n

°

 78 du 29 mars 1989; modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre

1991, acte publié au Mémorial C n

°

 239 du 4 juin 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 juin

2000, acte publié au Mémorial C n

°

 496 du 12 juillet 2000, le capital a été converti en euros par acte sous seing

privé du 11 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 114 du 22 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02122, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100066.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Luxembourg, le 8 décembre 2004 

G. Lecuit.

Signature.

<i>Pour CAMPION S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour CAMPION S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

8722

SPRINGBOCK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 64.472. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 29 avril 1998, acte publié au 

Mémorial C n

°

 565 du 4 août 1998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02132, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100079.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

SPRINGBOCK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 64.472. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 29 avril 1998, acte publié au 

Mémorial C n

°

 565 du 4 août 1998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02137, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100082.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

SPRINGBOCK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 64.472. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 29 avril 1998, acte publié au 

Mémorial C n

°

 565 du 4 août 1998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02140, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100086.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

GEOGARE 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 77.556. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 2 août 2000, acte publié au

Mémorial C n

°

 89 du 6 février 2001, modifée par-devant le même notaire en date du 9 août 2002, acte publié au

Mémorial C n

°

 1531 du 24 octobre 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 juin 2004, acte publié

au Mémorial C n

°

 991 du 6 octobre 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02090, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

(100122.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

<i>Pour SPRINGBOCK INVESTMENTS S.A.
Mees Pierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour SPRINGBOCK INVESTMENTS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour SPRINGBOCK INVESTMENTS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour GEOGARE 2, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

8723

FLYDUTCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 89.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02117, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

(100059.3/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

ROYAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R. C. Luxembourg B 63.655. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01897, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100067.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

VALEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.311. 

—

Le bilan au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02862, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100071.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

ProLogis POLAND XLII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.620. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the second day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered under the number B 69.082,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., established in Luxembourg, itself represented by

Mrs. Didem Berghmans, European Legal Coordinator, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in private seal and dated on November 29, 2004. 
The above mentioned proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws per-
taining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XLII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,

<i>Pour FLEYDUTCH S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Signature.

G. Ludovissy.

8724

management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by six hundred

(600) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

8725

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on

December 31, 2005.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for
the six hundred shares (600).

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three
hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, registered

in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.

The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version 

L’an deux mille quatre, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, 

8726

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro B 69.082, 

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg,

elle-même représentée par Madame Didem Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2004. 

La procuration mentionnée ci-dessus restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire,

annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts: 

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à

responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XLII, S.à r.l. 

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5.  Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par six cents (600) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les dé-
libérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

8727

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration 

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis DEVELOPMENTS

HOLDING, S.à r.l., prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux six cents (600) parts sociales. 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

8728

2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au re-

gistre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 97, case 2. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101044.3/220/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

TELWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.309. 

—

Le bilan au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02868, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100081.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

SIGNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.475. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02851, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100084.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

STYVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R. C. Luxembourg B 56.106. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01892, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100095.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

ENDINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 84.713. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01888, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100097.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

G. Lecuit.

G. Ludovissy.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le gérant

Signature.

Signature.

8729

MEDICAL CONSULT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.560. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-

AX02362, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100119.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

MEDICAL CONSULT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.560. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02365, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100121.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

VINOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.365. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01884, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100101.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

SIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 75.294. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01882, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100114.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

AXICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 90.048. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01874, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100118.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

<i>Pour la société MEDICAL CONSULT HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société MEDICAL CONSULT HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

8730

EASTERN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.491. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le quatre novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Corina Faber, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10, avenue Monterey,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit néerlandais BRETERGEN B.V., avec siège social à

NL-1017 PP Amsterdam, Leidsekade, 98,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 3 novembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme EASTERN INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte

notarié en date du 26 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 306 du 26 avril
2001 et les statuts en ont été modifiés suivant acte notarié, en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 583 du 28 juillet 2001.

- La société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une

(31) actions sans désignation de valeur nominale.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir la société

BRETERGEN B.V., prénommée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société EASTERN INVESTMENTS S.A. Il assume la fonc-

tion de liquidateur.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société

EASTERN INVESTMENTS S.A.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leur mandat jusqu’à

ce jour.

- L’actionnaire unique est investi de tous les actifs de la Société et se chargera en sa qualité de liquidateur de l’apure-

ment du passif de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant
qu’actionnaire unique. Il répondra de tous les engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle.

- Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société EASTERN INVESTMENTS S.A.
Les livres et documents comptables de la Société demeureront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de

la société dissoute à Luxembourg, 10, avenue Monterey.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Faber, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 novembre 2004, vol. 429, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101023.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

L.P.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.

R. C. Luxembourg B 68.484. 

¨Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 février 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 318 du 6 mai 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 février 2000, acte publié au

Mémorial C n

°

 444 du 22 juin 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 novembre 2001, acte publié

au Mémorial C n

°

 446 du 20 mars 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02092, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

(100124.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Mersch, le 7 décembre 2004

H. Hellinckx.

<i>Pour L.P.I., S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

8731

BLU SAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.147. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

VILADRO HOLDINGS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3175,

Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Madame Christine Orban, employée privée, demeu-
rant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration délivrée à Luxem-
bourg le 25 novembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme BLU SAT INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugè-

ne Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.147 a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 21 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 985 du 22 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
instrumentant le 6 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1253 du 31 décembre
2001.

Que le capital social de la Société s’élève actuellement à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) représenté par

mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR). 

Que la société VILADRO HOLDINGS INC. prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les ac-

tions libérées du capital de ladite Société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite Société.

Que la société VILADRO HOLDINGS INC. déclare encore que tout le passif a été payé et que des provisions pour

pertes ont été faites et que la liquidation de la Société a été achevée.

La Société déclare en outre prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société BLU SAT

INTERNATIONAL S.A. et qu’elle entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises
en vue de l’engagement qu’elle a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.
Qu’il a été procédé à l’annulation des titres représentatifs au porteur en présence du notaire instrumentant.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq (5) années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Orban, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 décembre 2004, vol. 468, fol. 50, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101129.3/221/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

LUX-HAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5465 Waldbredimus, 8, rue de Trintange.

R. C. Luxembourg B 51.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100134.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Remich, le 10 décembre 2004.

A. Lentz.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

8732

THOMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 84.459. 

—

L’an deux mille quatre, le quatre novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding THOMS S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 31 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 387 du 9 mars 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg-Howald.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Karine Arroyo, employée privée, demeurant à Metz.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation en soparfi.
2.- Modification de l’objet social.
3.- Modification de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires.
4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

 L’Assemblée décide d’abandonner le statut de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et décide de trans-

former la société en une société pleinement imposable.

<i>Deuxième résolution

 En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de modifier l’article deux des statuts relatif à l’objet

social et l’article 15 des statuts comme suit:

«Art. 2.- La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet la détention, l’exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles,

de terrains et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations financières, mobilières et im-
mobilières s’y rattachant directement ou indirectement.

La société a aussi pour objet toutes prestations de services administratifs, à l’exception des travaux se rapportant

directement ou indirectement aux activités des experts comptables et fiscaux et de toute activité spécialement régle-
mentée par la loi.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de

placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger. 

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.

La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-

sance de dettes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation. 

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

«Art. 15.- La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra désormais le

premier vendredi du mois de mai à dix heures trente et pour la première fois en 2005.

L’article onze des statuts est modifié en conséquence comme suit:

8733

«Art. 11.- L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 1

er

 vendredi du mois de mai à 10.30 heures. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Greden, S. Colombain, K. Arroyo, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 novembre 2004, vol. 429, fol. 24, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101146.3/242/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

THOMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 84.459. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101151.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

MPEL-METROPLEX PROJECT ENGINEERING LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 104.645. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Antonin Willems, administrateur de société, né le 25 juillet 1980 à Versailles, France, demeurant 11, rue St

Laurent, B-1420 Braine L’alleud,

ici représenté par Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

 décembre 2004,

elle-même ici représentée par Mademoiselle Julia Gashkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue

Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir de substitution donné le 3 décembre 2004.
Lesquels pouvoir de substitution et procuration, après avoir été signés par la mandataire et le notaire instrumentaire

resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle

dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet le management de projet et le conseil en management de projet, y compris la com-

mercialisation de techniques et de supports (livres, cours......) relatifs au management de projet, auprès de sociétés
luxembourgeoises ou étrangères dans quelque domaine d’activité que ce soit.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou l’extension de ses opé-
rations.

Art. 3. La Société prend la dénomination de MPEL- METROPLEX PROJECT ENGINEERING LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du ou des associés ou en

cas de transfert au sein d’une même commune, par décision du ou des gérants.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Mersch, le 7 décembre 2004

H. Hellinckx.

Mersch, le 7 décembre 2004.

H. Hellinckx.

8734

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années de la Société et, si la Société
ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve valablement engagée par la signature individuelle du gérant. En cas de pluralité

de gérants, la Société sera engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de
toute personne dûment désignée à cet effet par le ou les gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

l’année suivante.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Antonin Willems, préqualifié.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

8735

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros EUR 1.300,-.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée de six ans:
- Monsieur Antonin Willems, administrateur de société, né le 25 juillet 1980 à Versailles, France, demeurant 11, rue

St Laurent, B-1420 Braine L’alleud.

2) Le siège social de la Société est établi au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute. 

Signé: J. Gashkova, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 83, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101366.3/230/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

TATIANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 73.234.

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M

e

 Léon Thomas, dit Tom Metzler,

notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C n

°

 138

du 11 février 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02093, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(100131.3/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

MEDIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 72.180. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-

AX02369, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100129.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

MEDIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 72.180. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-

AX02372, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100130.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour TATIANA, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société MEDIMA S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société MEDIMA S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

8736

MEDIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1624 Luxembourg, 7, rue Gibraltar.

R. C. Luxembourg B 72.180. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-

AX02381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100132.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

MEDIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1624 Luxembourg, 7, rue Gibraltar.

R. C. Luxembourg B 72.180. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-

AX02385, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100135.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

MEDIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1624 Luxembourg, 7, rue Gibraltar.

R. C. Luxembourg B 72.180. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-

AX02387, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

(100136.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

<i>Pour la société MEDIMA S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société MEDIMA S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société MEDIMA S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Immodir S.A.

Gustavia Holding S.A.

House of Arts &amp; Design, S.à r.l.

ProLogis Italy XIX, S.à r.l.

G.G.L. Holding S.A.

CMGL Luxembourg, Claims Management Group Limited, Succursale de Luxembourg

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.

EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.

Nibeca Holding S.A.

Tirsa S.A.

Tirsa S.A.

Nilestate Holding S.A.

LRC International Finance, S.à r.l.

International Textile Investment S.A.

Interconsult, Luxembourg International Consulting S.A.

Real-Terrains S.A.

DCE Consultants Luxembourg S.A.

Autoservice 2000, S.à r.l.

Autoservice 2002, S.à r.l.

Security Capital European Realty

Luxfer-Industriehallenbau S.A.

Colibri S.A.

Caisse Raiffeisen Hobscheid-Steinfort-Koerich

Immo-Marketing S.A.

Side Group S.A.

Betagroup Holding S.A.

Cala Immo S.A.

Quetzal Investments, S.à r.l.

CDLK Consult S.A.

Beda Regiebau Luxembourg

Ceres, S.à r.l.

CLTS S.A.

E.G.L. (Elektro Groussgandel Letzebuerg) S.A.

Comptalux S.A.

Concord Investment S.A.

Circle Holding S.A.

ProLogis Italy XVIII, S.à r.l.

Anillo, S.à r.l.

Campion S.A.

Campion S.A.

Springbock Investments S.A.

Springbock Investments S.A.

Springbock Investments S.A.

Geogare 2, S.à r.l.

Flydutch S.A.

Royal Investment Holding S.A.

Valex International S.A.

ProLogis Poland XLII, S.à r.l.

Telwin International S.A.

Signes, S.à r.l.

Styves, S.à r.l.

Endina S.A.

Medical Consult Holding S.A.

Medical Consult Holding S.A.

Vinolux S.A.

Side International S.A.

Axicom S.A.

Eastern Investments S.A.

L.P.I., S.à r.l.

Blu Sat International S.A.

Lux-Ham, S.à r.l.

Thoms S.A.

Thoms S.A.

MPEL-Metroplex Project Engineering Luxembourg, S.à r.l.

Tatiana, S.à r.l.

Medima S.A.

Medima S.A.

Medima S.A.

Medima S.A.

Medima S.A.