7585

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 159

22 février 2005

S O M M A I R E

A & M Industries, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

7620

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7592

Alpine Investissement S.A., Senningerberg. . . . . . .

7621

Holding Européenne d’Inventions S.A., Luxem- 

Am Stall, S.à r.l., Rodenbourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7626

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7592

Am Stall, S.à r.l., Rodenbourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7626

Home, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7604

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A., Luxem- 

I.S.P.  Holding  S.A.  (International  Secured  Pool), 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7620

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7619

Batise Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

7618

Illenbour, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7604

Beaumont Industries S.A., Senningerberg  . . . . . . .

7630

Immo - Real, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . 

7627

(De) Botzert, S.à r.l., Tétange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7615

Immobiliare1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7631

Boucherie de Diekirch S.A., Ingeldorf . . . . . . . . . . .

7600

Immobiliare2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7631

Café Beim Jos, S.à r.l., Tétange  . . . . . . . . . . . . . . . .

7606

Immobiliare3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7631

Camoze Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7629

Immobilière Industrielle Luxembourg S.C.I., Lu- 

Casto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7616

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7616

Chausseur Robert S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . .

7622

(L’)Inouï, S.à r.l., Redange-sur-Attert . . . . . . . . . . . 

7604

China Airlines, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7630

Inovajean, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7615

DH Hansa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

7587

International Call Center S.A., Luxembourg. . . . . 

7632

Digital Consulting Company S.A., Luxembourg . . .

7631

International Fishing Company S.A., Luxembourg

7618

Dirminger Participations S.A., Luxembourg . . . . . .

7621

International Manag’Men, S.à r.l., Luxembourg  . . 

7632

E.I.A. - European Investment Association S.A., Lu- 

K & CA Investment Holding S.A., Mamer . . . . . . . 

7623

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7617

K.Y.O. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7621

Engineering Consultancy Services Hermes, S.à r.l., 

K.Y.O. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7622

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7630

Keiper Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

7601

EPI Orange Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

7620

Kertes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7617

Erelux Fin, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7620

LA Com Shipping S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . 

7600

Erelux Hold, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7622

Lamavare S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7604

European  Advisors  of  Transport  S.A.,  Luxem- 

Luxincom, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

7593

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7586

Luxincom, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

7593

Fermin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7623

Marathon Sport S.A., Succursale de Luxembourg, 

Firm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7617

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7621

Flener, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7623

Marconi Luxembourg Telecommunications,  S.à 

Fulham S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7618

r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7615

Gelchem S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7629

Marconi Luxembourg Telecommunications,  S.à 

Gesfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7604

r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7615

Holding  Européenne  d’Inventions  S.A.,  Luxem- 

Matina S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7616

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7592

Mavico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

7617

Holding  Européenne  d’Inventions  S.A.,  Luxem- 

Medeur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7607

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7592

Mercerie Le Fil Doré, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

7608

Holding  Européenne  d’Inventions  S.A.,  Luxem- 

Mercuria Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

7607

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7592

Metal Concept & Machine S.A., Esch-sur-Alzette . 

7623

Holding  Européenne  d’Inventions  S.A.,  Luxem- 

Monalisa, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

7628

7586

MUNHOWEN, Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, 14, Zare Est.

R. C. Luxembourg B 29.728. 

—

<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 30 novembre 2004

1. Nomination d’un administrateur et d’un président du conseil d’administration
Sont nommés jusqu’à la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l’an 2005 statuant sur l’exercice

2004:

- Monsieur Georges M. Lentz jr., président
- Monsieur Josef Simmet, administrateur-délégué
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX03054. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099884.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

EUROPEAN ADVISORS OF TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 45.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00784, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099660.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

SERVICES A-Z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4719 Pétange, 2, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02591, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099538.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Montsegur Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

7619

Société  Anonyme  pour  la  Recherche  d’Investis- 

Munhowen S.A., Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7586

sements - S.A.P.R.I.  S.A.H., Luxembourg . . . . . .

7606

Negelli S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7618

Société  Européenne  Polycommerce,  S.à r.l.,  Lu- 

New Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7620

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7632

New Times S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

7629

Socomex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

7591

NH Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

7587

Sofilog International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

7617

Nors, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7600

Software Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7621

Nostag S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7616

Tarde A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7593

Ogvest Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

7619

(Les) Tigres S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7624

Poseidon Investment B, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

7605

Trinacria, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

7608

Poseidon Investment B, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

7606

U.T.S. S.A., United Trading Systems S.A., Luxem- 

Promotions Les Ardennes, S.à r.l., Huldange. . . . . 

7604

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7618

Ropperse S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

7603

U.T.S. S.A., United Trading Systems S.A., Luxem- 

Ropperse S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

7603

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7622

SDI Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7619

Verosa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7622

SEP Ausbein- und Zerlegeservice, S.à r.l., Greven- 

Vestigia A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7608

macher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7626

Vetco Luxembourg Finco, S.à r.l., Luxembourg  . .

7620

SEP Ausbein- und Zerlegeservice, S.à r.l., Greven- 

Vicente et Fils, S.à r.l., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . .

7629

macher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7626

Viewpoint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7616

Sebalea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7619

Wefa, S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7632

Select Cash S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7628

World Investments Holding S.A., Senningerberg  .

7623

Services A-Z, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7586

World Investments Holding S.A., Senningerberg  .

7630

Pour extrait conforme
G.M. Lentz jr.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Signature.

7587

DH HANSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.752. 

—

Le bilan pour la période du 11 décembre 2003 au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004,

réf. LSO-AX00663, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099005.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

NH PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 104.517. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of November.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg. 

There appeared the following:

1) NOWELL HOLDINGS LTD, a corporation organized and existing under the laws of the British Virgin Islands, hav-

ing its registered office at P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (IBC number 615550),

here represented by Mrs. Joëlle Mamane, company director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23, rue

Aldringen,

by virtue of a proxy given on November 2nd, 2004.
2) Mrs. Joëlle Mamane, prenamed, acting in her own name.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of NH PROPERTIES S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by one thousand (1,000)

shares with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Signature.

7588

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object. 

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

However, the first managing director may be appointed by the general meeting.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the third Thursday of June at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

 Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory dispositions

1) The first business year shall begin on the date of Incorporation of the company and shall end on the 31st of De-

cember 2004.

2) The first annual general meeting shall be held in the year 2005.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary.

1) NOWELL HOLDINGS LIMITED, prenamed: nine hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) Mrs. Joëlle Mamane, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

7589

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand eight hundred
euro (1,800.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mrs. Joëlle Mamane, company director, born at Fès (Maroc), on January 14, 1951, with professional address in

L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

b) Mrs. Marie-Laure Aflalo, company director, born at Fès (Maroc), on October 22nd 1966, with professional address

in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

c) Mr Philippe Aflalo, company director, born at Fès (Maroc), on December 18th, 1970, with professional address in

L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

3.- Has been appointed statutory auditor:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., having its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.

Luxembourg B 67.501.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.
5.- The registered office of the company is established in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6.- The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

1) NOWELL HOLDINGS LIMITED, une société constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques,

ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques (IBC numéro 615.550)

ici représentée par Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à

L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 2 novembre 2004.
2) Madame Joëlle Mamane, prénommée, agissant en son nom personnel.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NH PROPERTIES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

7590

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les

convocations, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et puur quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

7591

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros
(1.800,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Joëlle Mamane, administrateur de société, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant profession-

nellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

b) Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant

professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

c) Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant profes-

sionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxem-

bourg B 67.501.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2010.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Mamane, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, vol. 145S, fol. 93, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099755.3/220/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

SOCOMEX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 11.010. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02397, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099587.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

1) NOWELL HOLDINGS LIMITED, précitée: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) Madame Joëlle Mamane, prénommée: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

G. Lecuit.

<i>Pour SOCOMEX S.A.H.
Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

7592

HOLDING EUROPEENNE D’INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01649, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099742.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

HOLDING EUROPEENNE D’INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01647, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099741.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

HOLDING EUROPEENNE D’INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01645, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099739.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

HOLDING EUROPEENNE D’INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01643, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099737.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

HOLDING EUROPEENNE D’INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01642, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099734.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

7593

LUXINCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02302, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099743.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

LUXINCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02303, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099744.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

TARDE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 104.506. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den achtzehnten November.
Vor Uns, Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1. ODESSA SECURITIES S.A., mit Sitz in Panama, Salduba Building, 53rd Street East,
hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxem-

burg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. November 2004,
2. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boule-

vard de la Foire,

3. Herr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5,

boulevard de la Foire,

hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, vorgenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. November 2004.
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die respektiven Vollmachtnehmer und den unter-

zeichneten Notar ne varietur gegengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung
vorgelegt. 

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen

zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung TARDE gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
le Domiciliataire
Signatures

7594

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind. 

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an

alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garan-
tien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 3.100

(dreitausendeinhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 10 (zehn Euro).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 310.000 (dreihundertundzehntausend

Euro) festgesetzt, eingeteilt in 31.000 (einunddreißigtausend) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 10 (zehn Euro).

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss

der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 18. November

2009, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch
Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durch-
geführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, be-
stimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht
verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vor-

zugsrecht einzuräumen. 

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß be-

vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, wel-
che die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Ar-

tikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-

anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ausgabe von
Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des obengenannten genehmigten Kapitals sowie in Überein-
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Arti-
kels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe. 

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

7595

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen

und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Sie können von der
Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. 

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Freitag des Monats Juni jeden Jahres um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört,

hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-

len.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmung

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmun-

gen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2005 statt.

7596

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt.

<i>Kapitalzeichnung

Die 3.100 (dreitausendeinhundert) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, sowie auf die späteren Änderungen erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise zweitausend euro (EUR 2.000,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, sich zu einer

außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen
gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet,

werden ernannt:

1. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit beruflicher

Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

2. Herr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», geboren am 28. September 1948 in Luxemburg, mit

beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

3. Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, mit beruflicher

Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

Zum Vorsitzenden wird ernannt: Herr Guy Hornick, vorgenannt.

<i>Zweiter Beschluss

Zum Kommissar bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, wird ernannt:

AUDIEX S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Vierter Beschluss

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung zu übertra-

gen.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag die oben erschie-

nenen Parteien die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag die-
selben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, geht
die deutsche Fassung vor.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, alle dem instrumentierenden

Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes:

In the year two thousand four, on the eighteenth day of November.
Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. ODESSA SECURITIES S.A., with registered office in Panama, Salduba Building, 53rd Street East,
duly represented by Mr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», with professional address in L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire,

Aktionär

Aktienzahl

gezeichnetes

Kapital in EUR

1. ODESSA SECURITIES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.098

30.980

2. Guy Hornick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

3. John Seil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100

31.000

7597

by virtue of a proxy dated November 17, 2004,
2. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire,

3. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire,

duly represented by Mr Guy Hornick, prenamed,
by virtue of a proxy dated November 17, 2004.
Said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock com-

pany to be organized among themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object- Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of TARDE.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 3,100

(three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders. 
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 310,000 (three hundred and ten thousand

Euro) to be divided into 3,100 (three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each. 

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on November 18, 2009, to

increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible

7598

bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of article 32-4 of the company
law. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Friday of the month of June, at 11.00 o’clock. 

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-

vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business Year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

7599

The remaining balance is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General Disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.
The first annual general meeting shall be held in 2005.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The 3,100 (three thousand one hundred) shares have been subscribed to as follows: 

All the shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000

(thirty one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

two thousand euros (EUR 2,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above-stated capacities, rep-

resenting the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general
meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the financial statements of the first business year:

1. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

2. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», born on September 28, 1948 in Luxembourg, with

professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

3. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Mr Guy Hornick, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the financial statements of the first business year: AUDIEX S.A., having its registered office in L-1510
Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Subscribers

Number

Amount

of shares

subscribed to

 and paid up in EUR

1. ODESSA SECURITIES S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,098

30,980

2. Guy Hornick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

3. John Seil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100

31,000

7600

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname,

Christian name, civil status and residence, said persons appearing signed together with Us, Notary, the present original
deed.

Gezeichnet: P. Ponsard, G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 68, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(099668.3/202/417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

NORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9275 Diekirch, 3, place des Récollets.

R. C. Diekirch B 5.744. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2004, réf. DSO-AW00210 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 7 décembre 2004.

(903891.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 décembre 2004.

LA COM SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 91.504. 

—

Paul Müller démissionne comme administrateur de la société LA COM SHIPPING S.A. ayant son siège social à L-9227

Diekirch, 50, Esplanade, avec effet immédiat. 

Enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2004, réf. DSO-AX00054. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(903933.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

BOUCHERIE DE DIEKIRCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 4, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 92.583. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 4 novembre 2004 à 10.30 heures

Le Conseil d’Administration de la S.A. BOUCHERIE DE DIEKIRCH prend à l’unanimité des voix la décision suivante:

<i>Radiation du Gérant:

Monsieur Marco Schane, demeurant 400, route de Longwy, L-4831 Rodange.

Ingeldorf, le 4 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02286. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903904.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

Senningerberg, den 26. November 2004.

 P. Bettingen..

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

P. Muller.

Pour extrait conforme 
E. Krier 
<i>Administrateur

7601

KEIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 104.522. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila,

Officina 3, Panama - République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n

°

 341483,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau,

L-1449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 24 novembre 2004,
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous n

°

 378 637,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 24 novembre 2004.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KEIPER INVESTMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du sièie, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois mille deux cents (3.200)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 26 novembre 2004 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

7602

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 mai à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, mille six cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600
2) La société ST AYMAR SA, préqualifiée, mille six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600

Total: trois mille deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

7603

Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de cinquante pour cent de leur valeur nominale, de

sorte que le montant de seize mille euros (EUR 16.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 février 1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et do-

micilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg; 

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à Trêves - Allemagne et domiciliée professionnelle-

ment au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous n

°

 B 79327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2009.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, vol. 145S, fol. 88, case 11. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099750.3/211/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

ROPPERSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 33.796. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06185, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099168.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

ROPPERSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 33.796. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06183, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099167.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

7604

ILLENBOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9236 Diekirch, 7, rue E. Goethals.

R. C. Diekirch B 5.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW00186, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903901.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

PROMOTIONS LES ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange,  57A, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 98.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW00184, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903902.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

HOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 47, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 93.395. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW00185, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903903.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

L’INOUI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 67, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.465. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07212, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903911.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 décembre 2004.

LAMAVARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 92.900. 

—

Paul Müller démissionne comme administrateur de la société LAMAVARE S.A. ayant son siège social à L-9227 Die-

kirch, 50, Esplanade, avec effet immédiat. 

Enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2004, réf. DSO-AX00050. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(903934.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2004.

GESFO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 31.975. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

(099340.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Diekirch, le 7 décembre 2004.

Signature.

Diekirch, le 7 décembre 2004.

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Signature.

P. Muller.

Signature.

7605

POSEIDON INVESTMENT B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CEREP INVESTMENT TWO, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.711. 

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole unitholder of CEREP INVESTMENT TWO, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée», having its registered office at L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, inscribed at the Trade
Register Office in Luxembourg at section B under number 100.711, incorporated by deed enacted on 29th April, 2004
and published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 696 dated July 7th, 2004.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole unitholder represented and the number of shares held by him, are shown on an attendance list. That list

as well as the proxy, signed by the appearing party and by the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 250 (two hundred and fifty) units of EUR 50.- (fifty euro) each, represent-

ing the whole unit capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the agenda of
which the sole unitholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1.- Change of the name of the Company into POSEIDON INVESTMENT B, S.à r.l., and related amendment of article

four of the Articles of Association in order to reflect such decision.

After the foregoing was approved by the sole unitholder, the following resolution has been taken:

<i>First resolution

It is resolved to change the name of the Company from CEREP INVESTMENT TWO, S.à r.l., to POSEIDON

INVESTMENT B, S.à r.l.

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 4 of the Articles of Association to read

as follows:

«Art. 4. The Company will have the name POSEIDON INVESTMENT B, S.à r.l.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing par-
ties and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le treize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la société à responsabilité limitée CEREP

INVESTMENT TWO, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 100.711, constituée suivant acte reçu le 29 avril
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 696 du 7 juillet 2004.

L’assemblée est présidée par M. Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique ici représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de présen-

ce. Cette liste ainsi que la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de EUR 50,- (cinquante euros)

chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé unique a été préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de dénomination de la Société en POSEIDON INVESTMENT B, S.à r.l, et modification afférente de

l’article 4 des statuts afin de transcrire cette décision.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé, la résolution suivante a été prise:

7606

<i>Première résolution

Il est décidé de changer la dénomination de la Société de CEREP INVESTMENT TWO, S.à r.l., en POSEIDON

INVESTMENT B, S.à r.l.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article quatre des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a comme dénomination POSEIDON INVESTMENT B, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096517.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

POSEIDON INVESTMENT B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CEREP INVESTMENT TWO, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.711. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096521.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

CAFE BEIM JOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3780 Tétange, 77-79, rue des Légionnaires.

R. C. Luxembourg B 80.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00880, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099136.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SOCIETE ANONYME POUR LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS - S.A.P.R.I.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 15.550. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2004 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Messieurs Luciano Dal Zotto, Nico Becker et Guy Schosseler, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2005.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de la société

ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle
de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099652.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
SOCIETE ANONYME POUR LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS - S.A.P.R.I.
Société Anonyme Holding
Signature

7607

MEDEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 83.286. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Johana Bodart, employée privée, demeurant à Arlon, Belgique,
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de MAYPARK ASSOCIATES LTD, société de droit des Iles Vierges Bri-

tanniques, ayant son siège à Tortola, BVI,

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme luxembourgeoise MEDEUR, ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Ams-

terdam, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le n

°

 83.286, a été constituée

le 26 juin 2001 suivant acte reçu le 26 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 98 du 18 janvier 2002.

II.- Que le capital social de la société anonyme MEDEUR S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 32.500,- (tren-

te-deux mille cinq cents euros), représenté par 325 (trois cent vingt-cinq) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales et chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

MEDEUR S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Bodart, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 21, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096593.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

MERCURIA SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 48.840. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui a lieu le 6 décembre 2004 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que l’assemblée a décidé:
- de nommer Monsieur Greg Cremen, asset manager, né à Sydney (Australie) le 9 décembre 1954, demeurant au 31,

boulevard Pierre Dupong, Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société. Son mandat prendra fin lors
de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 7 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099608.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour MERCURIA SERVICES, Société Anonyme
Signature
<i>Un mandataire

7608

TRINACRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 4, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 59.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00875, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099132.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MERCERIE LE FIL DORE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 78.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00881, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099138.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

VESTIGIA, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 104.507. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den achtzehnten November.
Vor Uns, Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1. ODESSA SECURITIES S.A., mit Sitz in Panama, Salduba Building, 53rd Street East,
hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxem-

burg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. November 2004,
2. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boule-

vard de la Foire,

3. Herr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5,

boulevard de la Foire,

hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, vorgenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. November 2004.
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die respektiven Vollmachtnehmer und den unter-

zeichneten Notar ne varietur gegengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung
vorgelegt. 

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen

zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung VESTIGIA gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind. 

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

7609

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an

alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garan-
tien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 3.100

(dreitausendeinhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 10 (zehn Euro).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 310.000 (dreihundertundzehntausend

Euro) festgesetzt, eingeteilt in 31.000 (einunddreißigtausend) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 10 (zehn Euro).

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss

der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 18. November

2009, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch
Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durch-
geführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, be-
stimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht
verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vor-

zugsrecht einzuräumen. 

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß be-

vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, wel-
che die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Ar-

tikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-

anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ausgabe von
Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Überein-
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Arti-
kels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe. 

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

7610

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen

und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Sie können von der
Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. 

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Freitag des Monats Juni jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört,

hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-

len.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmung

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmun-

gen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2005 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt.

7611

<i>Kapitalzeichnung

Die 3.100 (dreitausendeinhundert) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, sowie auf die späteren Änderungen erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise zweitausend Euro (2.000,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, sich zu einer

außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen
gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet,

werden ernannt:

1. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit beruflicher

Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

2. Herr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», geboren am 28. September 1948 in Luxemburg, mit

beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

3. Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, mit beruflicher

Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

Zum Vorsitzenden wird ernannt: Herr Guy Hornick, vorgenannt.

<i>Zweiter Beschluss

Zum Kommissar bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, wird ernannt:

AUDIEX S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Vierter Beschluss

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung zu übertra-

gen.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag die oben erschie-

nenen Parteien die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag die-
selben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, geht
die deutsche Fassung vor.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, alle dem instrumentierenden

Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes:

In the year two thousand four, on the eighteenth day of November.
Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. ODESSA SECURITIES S.A., with registered office in Panama, Salduba Building, 53rd Street East,
duly represented by Mr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», with professional address in L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy dated November 17, 2004,
2. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire,

3. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire,

Aktionär

Aktienzahl

gezeichnetes

Kapital in EUR

1. ODESSA SECURITIES S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.098

30.980

2. Guy Hornick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

3. John Seil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

31.000

7612

duly represented by Mr Guy Hornick, prenamed,
by virtue of a proxy dated November 17, 2004.
Said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock com-

pany to be organized among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of VESTIGIA.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 3,100

(three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders. 
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 310,000 (three hundred and ten thousand

Euro) to be divided into 3,100 (three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on November 18, 2009, to

increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of article 32-4 of the company
law. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

7613

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Friday of the month of June, at 10.00 o’clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-

vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital.

7614

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General Disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.
The first annual general meeting shall be held in 2005.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The 3,100 (three thousand one hundred) shares have been subscribed to as follows: 

All the shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000

(thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

two thousand euros (2,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above-stated capacities, rep-

resenting the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general
meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the financial statements of the first business year:

1. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

2. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», born on September 28, 1948 in Luxembourg, with

professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

3. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Mr Guy Hornick, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the financial statements of the first business year: AUDIEX S.A., having its registered office in L-1510
Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.

Subscribers

Number

Amount

of shares

subscribed

to and paid

 up in EUR

1. ODESSA SECURITIES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,098

30,980

2. Guy Hornick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

3. John Seil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,100

31,000

7615

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname,

Christian name, civil status and residence, said persons appearing signed together with Us, notary, the present original
deed.

Gezeichnet: P. Ponsard, G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 67, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für leichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(099665.3/202/418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

DE BOTZERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3761 Tétange, 34, rue Thomas Byrne.

R. C. Luxembourg B 56.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00899, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099153.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

INOVAJEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 547, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 23.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00902, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099156.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MARCONI LUXEMBOURG TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée 

(en liquidation).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 79.608. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02612, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099774.3/1053/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

MARCONI LUXEMBOURG TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée 

(liquidée).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 79.608. 

—

Le bilan arrêté au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02610, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099775.3/1053/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Senningerberg, den 26. November 2004.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Signature.

7616

VIEWPOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 65.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07273, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099173.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

CASTO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 72.867. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07277, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099174.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MATINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.712. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07280, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099179.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

NOSTAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 5.026. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07281, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099180.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

IMMOBILIERE INDUSTRIELLE LUXEMBOURG S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1159 Luxembourg, 1, rue d’Avalon.

—

Il résulte de deux actes de cessions sous seing privé du 9 septembre 2004, que Monsieur Jean-Marie Louis a cédé 10

parts à Madame Vinciane Louis et 20 parts à Monsieur Christophe Louis. 

Suite à ces cessions de parts, le capital de la société est réparti comme suit: 

Luxembourg, le 9 septembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099683.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

- Christophe Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

- Vinciane Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

C. Louis / V. Louis / J.-M. Louis

7617

E.I.A. - EUROPEAN INVESTMENT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00533, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

(099224.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SOFILOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.070. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00529, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

(099226.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MAVICO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00518, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

(099229.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

KERTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00517, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

(099230.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

FIRM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.127. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00514, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

(099231.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

<i>Pour E.I.A. - EUROPEAN INVESTMENT ASSOCIATION S.A.
Signature

<i>Pour SOFILOG INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour MAVICO HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour KERTES S.A.
Signature

<i>Pour FIRM S.A.
Signature

7618

BATISE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00156, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099235.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

FULHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 90.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00160, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099236.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

NEGELLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 89.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00170, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099238.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

INTERNATIONAL FISHING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Georgen.

R. C. Luxembourg B 82.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05962, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099239.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

U.T.S. S.A., UNITED TRADING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.362. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue

le 30 novembre 2004 que:

- La décision prise par le Conseil d’administration en date du 6 novembre 2003 relative à la nomination de Monsieur

Hohn Helmut, comptable, demeurant 12, Mühter Weg, D-54578 Walsdorf en remplacement de Madame Magali Mazuer,
démissionnaire, a été ratifiée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099637.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

7619

I.S.P. HOLDING S.A. (INTERNATIONAL SECURED POOL), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05964, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099241.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SEBALEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 87.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00168, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099242.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SDI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 90.712. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00161, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099252.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MONTSEGUR GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.186. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

(099343.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

OGVEST INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 34.419. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2004 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Messieurs Luciano Dal Zotto, Nico Becker et Guy Schosseler, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2005.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de la société

ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle
de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099656.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
OGVEST INVESTMENT
Société Anonyme Holding
Signature

7620

ASSA ABLOY INCENTIVE 2004 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.820. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

(099345.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

NEW INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 94.818. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

(099348.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

VETCO LUXEMBOURG FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 102.160. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

(099350.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 103.548. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

(099351.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

A &amp; M INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. T.T.I. TECHNOLOGIES HOLDINGS, S.à r.l.).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 90.617. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2004.

(099352.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

ERELUX FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 85.051. 

—

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. résilie la convention de services et de domiciliation conclue en date du

29 janvier 2002 la liant à la société sous rubrique ceci avec effet au 30 novembre 2004. 

Le 1

er

 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099633.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / C. Mathu
<i>Senior Manager Legal / Head of Department

7621

MARATHON SPORT S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 90.608. 

—

Monsieur Roger Maibach a démissionné de son mandat de directeur de succursale avec effet au 17 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099594.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

K.Y.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 41.031. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00780, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099626.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

DIRMINGER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 88.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00782, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099628.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

SOFTWARE TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 95.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00770, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099639.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

ALPINE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 91.977. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu

<i>d’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société du 24 novembre 2004

L’Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31

décembre 2003 et lui donne quitus pour l’exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg, avec effet au 31

décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01770. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099762.3/032/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

R. Maibach.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour ALPINE INVESTISSEMENT S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

7622

VEROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 85.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00791, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099640.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

CHAUSSEUR ROBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4599 Differdange, 42, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX02746, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099644.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

U.T.S. S.A., UNITED TRADING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00772, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099657.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

K.Y.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 41.031. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 novembre 2004 que:
1. Le terme de leurs mandats étant arrivé à échéance, Monsieur Yves Schmit et Madame Carine Bittler ont été réélus

au poste d’Administrateurs de la société pour une durée de 4 ans.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00778. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099631.3/1285/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

ERELUX HOLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 85.020. 

—

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. résilie la convention de services et de domiciliation conclue en date du

29 janvier 2002 la liant à la société sous rubrique ceci avec effet au 30 novembre 2004.

Le 1

er

 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099634.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Signature.

B. Robert.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / C. Mathu
<i>Senior Manager Legal / Head of Department

7623

FERMIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 66.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00808, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099658.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

METAL CONCEPT &amp; MACHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.431. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01198, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099688.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 71.318. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01787, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 6 décembre 2004.

(099745.3/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

FLENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 131, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.293. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02955, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099733.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

K &amp; CA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.894. 

—

En notre qualité d’ancien-domiciliataire de la société K &amp; CA INVESTMENT HOLDING S.A. 
FIDUCIAIRE GALLO &amp; ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A. dénonce formellement le siège à l’adresse:
53, route d’Arlon L-8211 Mamer
avec effet immédiat.

Mamer, le 22 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099790.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour METAL CONCEPT &amp; MACHINE S.A.
Signature

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Signature.

A. Gallo
<i>Réviseur d’entreprises

7624

LES TIGRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 120, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 104.520. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Alexandra Desmero, employée privée, demeurant à L-5445 Schengen, 120, route du Vin. 
2. Frédéric A¨laerts, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 120, route du Vin.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anoyme luxembourgeoise, dénommée: LES TIGRES S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Schengen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet le commerce de carburants, de lubrifiants, de pneus et d’accessoires pour autos ainsi

que de cartes touristiques et de cartes postales; le commerce de détail dans la branche alimentaire d’articles d’épicerie,
de confiserie, de boissons alcooliques et non alcooliques, de tabacs et d’articles pour fumeurs, de cadeaux-souvenirs,
de pellicules, de journaux et de revues ainsi que de toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’ex-
tension ou le développement. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), représenté par six cent soixante (660)

actions de cinquante euros (50,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou partie de ses actions, il doit en avertir le conseil d’admi-

nistration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée,
les nom, prénom, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les quinze jours à la réception de cette lettre,
le conseil d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, n’est pas tel que le nombre d’ac-
tions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excédent
sont, à défaut d’accord, attribués par la voie du sort par les soins du conseil d’administration. 

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. 

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit de commun accord entre

l’actionnaire cédant et le ou les actionnaires acquéreurs, soit par les réviseurs de la société. Les réviseurs rendront leur
rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs auront accès à tous les
livres et autres documents de la société qu’ils jugeront indispensables à la bonne exécution de leur tâche.

Si un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son

intention de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption
dans les formes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente
projetée. 

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est in-opposable à la société et aux actionnaires.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des af-

7625

faires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés. La société se trouve engagée, soit par la signature
conjointe de l’administrateur-délégué et d’un des administrateurs, soit par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les bé-
néfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription 

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au

montant de trente-trois mille euros (33.000,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration 

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR). 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3)et celui des commissaires à un (1). 

Sont nommés aux fonctions d’administrateur: 
1. Alexandra Desmero, employée privée, demeurant à L-5445 Schengen, 120, route du Vin. 
2. Henri Desmero, commerçant, demeurant à L-5445 Schengen, 120, route du Vin.
3. Frédéric Alaerts, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 120, route du Vin.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes: Yves Apelmaen, expert-comptable et fiscal, demeurant à B-1200 Bruxelles, 36,

rue Jacques Brel.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice 2009. 

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-5445 Schengen, 120, route du Vin. Le conseil d’administration est autorisé à chan-

ger l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

1.- Alexandra Desmero, susdite, six cent cinquante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
2.- Frédéric Alaerts, susdit, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six cent soixante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

7626

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois. 

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Desmero, F. Alaerts, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 22 novembre 2004, vol. 468, fol. 46, case 3. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099752.3/218/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

AM STALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6955 Rodenbourg, 1, rue de Wormeldange.

R. C. Luxembourg B 81.505. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05261, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099096.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

AM STALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6955 Rodenbourg, 1, rue de Wormeldange.

R. C. Luxembourg B 81.505. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05263, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099102.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SEP AUSBEIN- UND ZERLEGESERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

R. C. Luxembourg B 69.478. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05260, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099094.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SEP AUSBEIN- UND ZERLEGESERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

R. C. Luxembourg B 69.478. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05257, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099090.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Mondorf-les-Bains, le 23 novembre 2004.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

7627

IMMO - REAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André.

H. R. Luxemburg B 104.555. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den sechsundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxembourg-Eich. 

Sind erschienen:

- Herr Alain Hagelstein, Angestellter, geboren in Luxemburg, am 21. Mai 1963 (i.n.19630521 478), und seine Ehegattin
- Dame Chantal Friden, Hausfrau, geboren in Luxemburg, am 18. November 1963 (i.n.19631118 189), beisammen

wohnhaft in B-6700 Arlon (Belgien), 224, Chemin des Espagnoles.

Welche Komparenten erklären zwischen ihnen und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilhaber werden

könnten, eine Familiengesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den
Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet IMMO - REAL, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist Ankauf, Verkauf, Vermittlung, Verwertung und Vermietung von Immobilien jegli-

cher Art. 

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung des Hauptgesellsschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapi-
talmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung er-

forderlichen Mehrheit beschließen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert euro (12.400,- EUR) eingeteilt in hundert

(100) Anteile zu je hundertvierundzwanzig euro (124,- EUR), welche wie folgt gezeichnet sind:  

 Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendvierhundert euro

(12.400,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen

sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller Gesell-
schafter übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten
übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf. 

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9.  Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von den Gesellschaftern ernannt werden.

 Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Gesellschafter festgelegt.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. 

 1.- Herr Alain Hagelstein, vorbenannt, sechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

 2.- Dame Chantal Friden, vorbenannt, vierzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

 Total: hundert Anteile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

7628

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

 Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. 

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter legen deren
Befugnisse und Bezüge fest.

 Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

<i> Kosten

 Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf 1.000,- EUR abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber, in einer ausserordenlichen Generalver-

sammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig
folgende Beschlüße gefaßt:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
 Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Alain Hagelstein, vorbenannt.
 Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig

zu verpflichten. 

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1128 Luxemburg, 37, Val Saint André.

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Hagelstein, C. Friden, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, vol. 145S, fol. 85, case 7. – Reçu 62 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(100298.3/206/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2004.

SELECT CASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 7, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 60.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03157, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 29 juillet 2004.

(099434.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MONALISA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 4-6, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 61.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05255, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099087.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Luxemburg-Eich, den 29. November 2004.

P. Decker.

J.-M. Docquier
<i>Administrateur

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

7629

CAMOZE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.787. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004

Ratification de la cooptation de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur

Norbert Werner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005. Dé-
charge est accordée à l’Administrateur démissionnaire, Monsieur Norbert Werner. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00982. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099949.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

GELCHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 71.286. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société du 10 octobre 2003

L’Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immé-

diat et décide de lui donner quitus pour l’exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg, qui terminera

le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01778. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099956.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

NEW TIMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 71.300. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société du 10 octobre 2003

L’Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immé-

diat et décide de lui donner quitus pour l’exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg, qui terminera

le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01779. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099958.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

VICENTE ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8353 Garnich, 70, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 23.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05265, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099105.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

<i>Pour la société
CAMOZE HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour GELCHEM S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

<i>Pour NEW TIMES S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

7630

WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 71.318. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société du 20 novembre 2003

L’Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immé-

diat et décide de lui donner quitus pour l’exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg, qui terminera

le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099960.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

BEAUMONT INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 30.813. 

—

Suite à la réunion du Conseil d’Administration en date du 1

er

 décembre 2004, Mademoiselle Geneviève Baue, em-

ployée privée, Senningerberg (GDL), est cooptée en qualité d’administrateur, avec effet au 1

er

 janvier 2005, en rempla-

cement de Maître Baudouin Dunand, administrateur démissionnaire, dont elle terminera le mandat.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors d’une prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099764.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

CHINA AIRLINES, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 30.413. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de 2004

Heure et date de la réunion: 14.00 heures, le 16 avril 2004
Lieu de la réunion: CHINA AIRLINES, Salle de Conférence, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Administrateurs présents: le quorum est rempli
Président de la réunion: Philip H.H. Wei

<i>Résolution

Il est résolu que M. Danny Chien est nommé par la Société Directeur Général du CARGO SALES &amp; SERVICES EN

EUROPE avec effet le 15 septembre 2004. Il remplace M. James Pao-Yean Liu. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02905. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099886.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES HERMES, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 49.273. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05267, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099109.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

<i>Pour WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

<i>Pour BEAUMONT INDUSTRIES S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

7631

IMMOBILIARE2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 98.340. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts du 11 novembre 2004

En vertu du contrat de cession de parts daté du 11 novembre 2004, IMMOBILIAREUNO S.A., ayant son siège social

au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a transféré 100% des parts sociales détenues dans la société IMMOBILIARE2,
S.à r.l. à PRADA S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04157. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099890.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

IMMOBILIARE1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 98.341. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts du 11 novembre 2004

En vertu du contrat de cession de parts daté du 11 novembre 2004, IMMOBILIAREUNO S.A., ayant son siège social

au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a transféré 100% des parts sociales détenues dans la société IMMOBILIARE1,
S.à r.l. à PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099894.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

IMMOBILIARE3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 98.863. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts du 11 novembre 2004

En vertu du contrat de cession de parts daté du 11 novembre 2004, IMMOBILIAREUNO S.A., ayant son siège social

au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a transféré 100% des parts sociales détenues dans la société IMMOBILIARE3,
S.à r.l. à PRADA HOLDING N.V., société de droit néerlandais ayant son siège social au Dam 3-7, 1012 JS Amsterdam,
Pays-Bas. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04159. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099895.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

DIGITAL CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 81.398. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 décembre 2004

Révocation d’un administrateur:
Monsieur Gilbert Piront est révoqué de son poste d’administrateur de la société avec effet immédiat. Le Conseil d’ad-

ministration se composera dès lors de 3 membres.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099705.3/1185/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

Signature.

7632

WEFA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 14.953. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

<i>vom 28. Oktober 2004

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig einen administrativen Geschäftsführer zu ernennen und zwar in der

Person von Herrn Christian Kohleisen, Geschäftsführer, wohnhaft in D-71394 Kernen im Remstal, Fellbacherstrasse,
29/1.

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf 3 erhöht. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099914.3/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

INTERNATIONAL CALL CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 86.508. 

—

HLB FISOGEST S.A. démissionne avec effet immédiat, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société

anonyme INTERNATIONAL CALL CENTER S.A. prédésignée.

Luxembourg, le 22 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099727.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

SOCIETE EUROPEENNE POLYCOMMERCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 48.752. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00874, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099128.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

INTERNATIONAL MANAG’MEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 76.641. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00868, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099125.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Beglaubigte Kopie
K.-H. Wedig / A. Kap
<i>Geschäftsführer / Geschäftsführer

HLB FISOGEST S.A.
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Munhowen

European Advisors of Transport S.A.

Services A-Z, S.à r.l.

DH Hansa, S.à r.l.

NH Properties S.A.

Socomex S.A.H.

Holding Européenne d’Inventions S.A.

Holding Européenne d’Inventions S.A.

Holding Européenne d’Inventions S.A.

Holding Européenne d’Inventions S.A.

Holding Européenne d’Inventions S.A.

Luxincom, S.à r.l.

Luxincom, S.à r.l.

Tarde

Nors, S.à r.l.

LA Com Shipping S.A.

Boucherie de Diekirch S.A.

Keiper Investment S.A.

Ropperse S.A.

Ropperse S.A.

Illenbour, S.à r.l.

Promotions Les Ardennes, S.à r.l.

Home, S.à r.l.

L’Inouï, S.à r.l.

Lamavare S.A.

Gesfo S.A.

Poseidon Investment B, S.à r.l.

Poseidon Investment B, S.à r.l.

Café Beim Jos, S.à r.l.

Société Anonyme pour la Recherche d’Investissements - S.A.P.R.I.

Medeur S.A.

Mercuria Services

Trinacria, S.à r.l.

Mercerie Le Fil Doré

Vestigia

De Botzert, S.à r.l.

Inovajean, S.à r.l.

Marconi Luxembourg Télécommunications, S.à r.l.

Marconi Luxembourg Télécommunications, S.à r.l.

Viewpoint S.A.

Casto S.A.

Matina S.A.

Nostag S.A.

Immobilière Industrielle Luxembourg S.C.I.

E.I.A. - European Investment Association S.A.

Sofilog International S.A.

Mavico Holding S.A.

Kertes S.A.

Firm S.A.

Batise Luxembourg S.A.

Fulham S.A.

Negelli S.A.

International Fishing Company S.A.

U.T.S. S.A., United Trading Systems S.A.

I.S.P. Holding S.A. (International Secured Pool)

Sebalea S.A.

SDI Investments S.A.

Montsegur Gestion S.A.

Ogvest Investment

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

New Invest S.A.

Vetco Luxembourg Finco, S.à r.l.

EPI Orange Holdings, S.à r.l.

A &amp; M Industries, S.à r.l.

Erelux Fin, S.à r.l.

Marathon Sport S.A., Succursale de Luxembourg

K.Y.O. S.A.

Dirminger Participations S.A.

Software Trade S.A.

Alpine Investissement S.A.

Verosa S.A.

Chausseur Robert S.A.

U.T.S. S.A., United Trading Systems S.A.

K.Y.O. S.A.

Erelux Hold, S.à r.l.

Fermin S.A.

Metal Concept &amp; Machine S.A.

World Investments Holding S.A.

Flener, S.à r.l.

K &amp; CA Investment Holding S.A.

Les Tigres S.A.

Am Stall, S.à r.l.

Am Stall, S.à r.l.

SEP Ausbein- und Zerlegeservice, S.à r.l.

SEP Ausbein- und Zerlegeservice, S.à r.l.

Immo - Real, S.à r.l.

Select Cash S.A.

Monalisa, S.à r.l.

Camoze Holding S.A.

Gelchem S.A.

New Times S.A.

Vicente et Fils, S.à r.l.

World Investments Holding S.A.

Beaumont Industries S.A.

China Airlines

Engineering Consultancy Services Hermes, S.à r.l.

Immobiliare2, S.à r.l.

Immobiliare1, S.à r.l.

Immobiliare3, S.à r.l.

Digital Consulting Company S.A.

Wefa, S.à r.l.

International Call Center S.A.

Société Européenne Polycommerce, S.à r.l.

International Manag’Men, S.à r.l.