7297

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 153

19 février 2005

S O M M A I R E

ABN AMRO Funds Investment Advisory (Luxem- 

Hambleton Hall S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7299

bourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7327

Hambleton Hall S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

7300

Angloterre Investissements S.A.H., Luxembourg  .

7325

ING  (L)  Alternative  Strategies,  Sicav,  Luxem- 

Arc Mining & Investment S.A., Luxembourg  . . . . .

7334

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7304

Artim International Holding S.A., Luxembourg . . .

7338

Interbis S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7334

Asset Life, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7308

Interbis S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7336

Bairlinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7340

Kadant Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

7308

Basic Consulting, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . .

7325

Locaboat   Management   Services   S.A.,   Luxem- 

Bay-Rum Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .

7343

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7339

Blatteus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7344

Lubelmet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7339

Bresson Incorporated S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

7337

M.S.L., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7312

Cashmere S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7334

Métis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7328

Chemical Transport S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .

7304

Mondi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7330

Chemical Transport S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .

7305

Mondi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7332

Compagnie Industrielle et Financière des Produits 

NetCom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7334

Amylacés S.A.H. ’C.I.P.’, Luxembourg  . . . . . . . . .

7342

New Creation Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7333

Copralim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

7344

New Creation Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7333

Crown Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

7338

New Creation Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7333

Dailkan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7340

New Creation Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7333

DH  Palos  Immobilien  und  Projectentwicklungs 

Pack Business International (PBI) S.A., Mersch  . . 

7333

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7337

Pandea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7334

DISA-Distribution Investments S.A., Luxembourg

7337

Petrus International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

7341

DJE Investment S.A., Luxembourg-Strassen. . . . . .

7299

Pipe Investments Company S.A., Luxembourg. . . 

7338

DJE Investment S.A., Luxemburg-Strassen . . . . . . .

7298

R.E.A.L.  Resume  Experience  Associates  Luxem- 

Drayton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7338

bourg Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

7330

Erofili S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7337

Remida Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . 

7322

Esplanade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7340

Serrano S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7342

European Education Experts S.A., Luxembourg. . .

7326

Sintra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

7344

Européenne de Conseils S.A., Luxembourg  . . . . . .

7306

Société  de  Participation  Chamby  S.A.,  Luxem- 

Figura International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

7341

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7320

Fincimec Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7339

Sogelife Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . 

7314

Fraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7343

Sogelife Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . 

7319

Frintoil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7342

Stakotra International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7326

Global Hotel Development S.A.H., Luxembourg . .

7343

Taxalo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7339

Global Part S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

7341

TD  Asset  Management  (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

Godico S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7305

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7302

Godico S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7306

Tempura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

7341

Gusto Caffè, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

7301

Vlamo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7342

Halter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7321

7298

DJE INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 90.412.

—

Im Jahre zweitausendvier, den zweiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch, sind die Aktionäre der Aktien-

gesellschaft DJE INVESTMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg-Strassen, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg un-
ter der Nummer B 90.412, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft DJE INVESTMENT S.A. wurde gegründet gemäß Urkunde des Notars Frank Baden vom 19.

Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil, Nummer 76 vom 24. Januar 2003.

Die Versammlung wird um 14.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Bärbel Schneider, Bankangestellte, Luxemburg-

Strassen, 4, rue Thomas Edison, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Karin Clement, Bankangestellte, Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas

Edison.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Michael Marx, Bankangestellter, Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas

Edison.

Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Änderung der Satzung der DJE INVESTMENT S.A.
2. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkun-
de als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche
durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III. Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen

Aktionäre erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versamm-
lung notwendig.

IV. Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-

gesetzt und ist befugt, über vorstehende Tagesordnung zu beschließen.

Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung wie folgt abzuändern:

Artikel drei wird wie folgt abgeändert:
«Die Verwaltungsgesellschaft darf keine andere Tätigkeit als die der Verwaltung von gemäß der Richtlinie 85/611/

EWG und deren Abänderungen (nachfolgend: Richtlinie 85/611/EWG) zugelassenen Organismen für gemeinsame Anla-
gen in Wertpapieren (nachfolgend: OGAW) ausüben; ausgenommen hiervon ist die zusätzliche Verwaltung anderer Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen (nachfolgend: OGA), die nicht unter diese Richtlinie fallen und für die die
Verwaltungsgesellschaft einer Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union gemäß der Richtlinie 85/611/EWG vertrieben werden können. Die Gesellschaft kann alle Handlungen täti-
gen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung dieser OGAW bzw. OGA notwendig oder
nützlich sind. Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder
sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen (nachfolgend: Gesetz von 2002) entsprechen.»

Artikel elf wird wie folgt abgeändert:
«Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer, der

über eine angemessene berufliche Erfahrung verfügt, zu übertragen, welcher von der Generalversammlung der Aktio-
näre bestellt wird.»

Artikel zwölf, erster Absatz wird wie folgt abgeändert:
«Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet am 3. Dienstag des Monats April eines jeden Jahres um

10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet,
und der in der Einladung angegeben ist, statt. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Gene-
ralversammlung am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.»

Artikel vierzehn wird wie folgt abgeändert:
«Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. 
Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten: 
a) Die Satzung zu ändern;
b) Mitglieder des Verwaltungsrates und den Wirtschaftsprüfer zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen fest-

zusetzen;

c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zu

erteilen;

d) die Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers entgegenzunehmen;
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
f) den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen;

7299

g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
h) die Gesellschaft aufzulösen.»

Artikel sechzehn wird wie folgt abgeändert:
«Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.»

Artikel siebzehn wird wie folgt abgeändert:
«Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes von 2002.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Schneider, K. Clement, M. Marx, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 novembre 2004, vol. 429, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(101142.3/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

DJE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 90.412.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101144.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

HAMBLETON HALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 59.019. 

—

L’an deux mille quatre, le quinze novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HAMBLETON HALL S.A.,

avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, constituée sous la dénomination de MANDATARIA
FINANCE S.A., suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 29 avril 1997,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 410 du 29 juillet 1997, modifiée suivant acte reçu
par le prédit notaire Schuman, en date du 17 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 112 du 20 février 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 novembre
2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1276 du 2 décembre 2003, inscrite au registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 59.019.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à

L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt. 

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadia Printz, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt. 

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 3.250.000,00 (trois millions deux cent cinquante mille euros)

par apports en nature, pour le porter de son montant actuel de EUR 750.000,00 (sept cent cinquante mille euros) à
EUR 4.000.000,00 (quatre millions d’euros) par la création et l’émission de 32.500 (trente-deux mille cinq cents) actions

Mersch, den 29. November 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 29 novembre 2004.

H. Hellinckx.

7300

nouvelles de valeur nominale EUR 100,00 (cent euros) chacune, jouissant#des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles.
2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première resolution:

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions deux cent cinquante mille

euros (EUR 3.250.000,00), pour le porter de son montant actuel de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,00)
à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,00), par la création et l’émission de trente-deux mille cinq cents (32.500)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes, par conversion en capital d’une créance d’actionnaire.

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire Monsieur

Yves Marguerat.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu l’actionnaire Monsieur Yves Marguerat, expert-comptable, demeurant professionnellement à

CH-1001 Lausanne, Chemin de Mornex 2,

ici représenté par Monsieur Jean Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 8 novembre 2004, 
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,
Ledit intervenant, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les trente-deux mille cinq cents (32.500) actions

nouvellement émises d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, et les libérer par conversion en capital
d’une créance certaine, liquide et exigible au montant de trois millions deux cent cinquante mille euros
(EUR 3.250,000.00).

La réalité de cet apport a été prouvé au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Marcel Stephany, demeurant à Béreldange, en date du 10 novembre
2004, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

<i>Deuxième resolution:

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article quatre des sta-

tuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4.- (premier alinéa). Le capital social est fixé à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,00), divisé en qua-

rante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.»

<i>Frais:

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de trente-sept mille huit cents euros (EUR 37.800,00).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, N. Printz, J. Piek, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 145S, fol. 65, case 7. – Reçu 32.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(098429.3/227/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

HAMBLETON HALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 59.019. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6

décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098430.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Luxembourg, le 29 novembre 2004. 

E. Schlesser.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

E. Schlesser.

7301

GUSTO CAFFÈ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 104.248. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le quinze novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Dominique Colaianni, restaurateur, né à Nancy (France), le 11 avril 1964, demeurant à L-1319 Luxem-

bourg, 20, rue Cents.

2.- Madame Alexandra Dilschneider, documentaliste, épouse de Monsieur Dominique Colaianni, née à Algrange

(France), le 14 septembre 1973, demeurant à L-1319 Luxembourg, 20, rue Cents.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite res-

tauration.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 3. La société prend la dénomination de GUSTO CAFFÈ, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés. 

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux

mille quatre. 

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

1.- Monsieur Dominique Colaianni, restaurateur, demeurant à L-1319 Luxembourg, 20, rue Cents, quarante-

neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2.- Madame Alexandra Colaianni-Dilschneider, documentaliste, demeurant à L-1319 Luxembourg, 20, rue

Cents, cinquante et une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

7302

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Madame Alexandra Colaianni-Dilschneider, prénommée, gérante technique, 
b) Monsieur Dominique Colaianni, prénommé, gérant administratif.
La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de la gérante tech-

nique, soit par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.

3.- L’adresse de la société sera la suivante: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Colaianni, A. Dilschneider, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 145S, fol. 65, case 9. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(096075.3/227/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

TD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered officel: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.509. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

TORONTO-DOMINION BANK, having its registered office at City of Toronto, Ontario, Canada,
represented by Mrs Josiane Schroeder, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, which proxy, after having been initialled ne varietur by the appearing person

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The appearing person, acting in such capacity as mentioned above, requested the undersigned notary to record that:
- The société anonyme TD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., (the «Company»), having its registered

office in Luxembourg, has been incorporated by a notarial deed on November 6, 2000 and its articles of incorporation
have been modified by notarial deed of the same notary on October 31, 2001, as published in the Mémorial C number
873 on December 5, 2000 and C number 394 on March 12, 2002;

- The share capital of the Company amounts as of this date to four million US Dollars (4,000,000.- USD), represented

by four thousand (4,000) fully paid-up shares of a par value of one thousand US Dollars (1,000.- USD) each;

- The person represented has become the owner of the above-mentioned shares and has full knowledge of the arti-

cles of incorporation and the financial standing of the Company pursuant to interim accounts which shall be annexed to
the notarial deed for the purposes of registration;

- The person represented has become the owner of the above-mentioned shares on 28 October 2004;
After these statements, the person represented, acting in its capacity of liquidator of the Company as well as in its

capacity as sole shareholder of the Company declares:

- to have full know ledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company pursuant to interim

accounts which shall be annexed to the notarial deed for purposes of registration;

- to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company; 
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

E. Schlesser.

7303

with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;
- Full discharge is given to the directors and the auditor for the execution of their mandates up to the date of this

deed;

- The books and documents of the Company shall remain for a period of five years at the address of CREDIT AGRI-

COLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Thereupon the appearing person presents the share register to the undersigned notary, in which the shares are can-

celled in the presence of the notary.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, first name, civil status

and residence, the said person, who requested that the deed should be documented in the English language, has signed
the present deed together with Us, the notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed worded in English is followed by a translation in French. In case of divergency between the English

and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

TORONTO-DOMINION BANK, établie et ayant son siège social à City of Toronto, Ontario, Canada,
représentée par Maître Josiane Schroeder, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le

comparant et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- Que la société anonyme TD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), ayant son siège social à

Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié du 6 novembre 2000 et que les statuts ont été modifiés par acte
notarié du même notaire en date du 31 octobre 2001, publiés au Mémorial C n

o

 873 du 5 décembre 2000 et n

o

 394 du

12 mars 2002;

- Que le capital social de la Société à la présente date s’élève à quatre millions de dollars américains (4.000.000,- USD),

représenté par quatre mille (4.000) actions entièrement libérées ayant une valeur nominale de mille dollars américains
(1.000,- USD) chacune;

- Que la personne représentée est devenue propriétaire des actions dont il s’agit et a pleine connaissance des statuts

et de la situation financière de la Société en vertu d’un état comptable qui sera annexé au présent acte pour les besoins
d’enregistrement;

- Que la personne représentée est devenue propriétaire unique des actions susmentionnées en date du 28 octobre

2004;

Suite à ces déclarations, la personne représentée agissant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu’en qualité d’ac-

tionnaire unique de cette Société, déclare:

- avoir pleine connaissance des statuts et de la situation financière de la Société en vertu d’un état comptable qui sera

annexé au présent acte pour les besoins d’enregistrement;

- de procéder avec la liquidation immédiate et la dissolution de la Société;
- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers, ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la Société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer;

de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;
- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l’exécution

de leur mandat jusqu’à la date du présent acte;

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’adresse de CREDIT AGRI-

COLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

Et à l’instant où la comparante a présenté au notaire instrumentant le livre des actionnaires dans lequel les actions

sont annulées en sa présence.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

celui-ci, qui a requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, a signé avec le notaire le présent acte,
documenté en langue anglaise, étant suivi d’une traduction française, le texte anglais devant prévaloir en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français.

Signé: J. Schroeder, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2004, vol. 889, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099467.3/239/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Belvaux, le 1

er

 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

7304

ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW00787, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

(099178.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

CHEMICAL TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

H. R. Luxemburg B 59.030. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den elften November, 
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft CHEMICAL TRANSPORT S.A. mit Sitz

in L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder,
mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 5. Mai 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, Nummer 413 vom 30. Juli 1997, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar
Schroeder, am 11. Februar 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 365 vom
21. Mai 1999, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 59.030. 

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Lucien Voet, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Bertrange, 
welcher Frau Muriel Cady, Angestellte, wohnhaft in B-Battincourt, zur Schriftführerin bestellt. 
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler, Herrn Luc Lesire, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg. 
Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,

welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung

ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung be-
schliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten. 

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes.
2. Abberufung des Kommissars.
3. Ernennung eines neuen Kommissars.
4. Abberufung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.
5. Neuernennung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.
Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie, zu verlegen

und infolgedessen wird Artikel zwei, Absatz eins, der Satzung umgeändert wie folgt:

«Art. 2. Erster Absatz. Sitz der Gesellschaft ist Bertrange.» 

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Gesellschaft FIDUCOM S.A., mit Sitz in Luxemburg, von ihrem Amt als

Kommissar abzuberufen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., mit

Sitz in L-1471 Luxemburg, 257, route d’Esch, zum Kommissar zu ernennen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst:
a) Herrn Noël Delaby, Schiffskapitän, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herrn Raymond Van Herck, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxemburg, 
von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglieder abzuberufen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen:

Par délégation
ING LUXEMBOURG
Signatures

7305

a) SCOTMARSH FOUNDATION LLC, mit Sitz in 21201 Baltimore, Maryland (Vereinigte Staaten von Amerika), 254

West Chase Street,

b) AUDICO INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-8064 Bertrange, 1, cité Millewee.
Ihre Mandate enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausendzehn.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versamm-

lung für aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Voet, M. Cady, L. Lesire, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(096105.3/227/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

CHEMICAL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 59.030. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096106.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

GODICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 79.266. 

—

L’an deux mille quatre, le onze novembre. 
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GODICO S.A., avec siège

social (dénoncé) à L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse
Lentz, de résidence à Remich, en date du 6 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 467 du 21 juin 2001, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Lentz, en date du 5 mars 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 428 du 18 avril 2003, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 79.266.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange, 
qui désigne comme secrétaire Madame Muriel Cady, employée privée, demeurant à B-Battincourt. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Lesire, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social au 19, rue de l’Industrie, à L-8069 Bertrange, et modification subséquente de la première

phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.

2. Acceptation de la démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, resteront annexées au présent procès-verbal
pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie, et

de modifier, par conséquent, la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa, première phrase). Le siège social est établi à Bertrange.»

Luxemburg, den 25. November 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

E. Schlesser.

7306

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Herman Swannet, conseiller fiscal, demeurant à

L-5570 Remich, 39, route de Stadtbredimus, de ses fonctions d’administrateur de la société, et de lui donner décharge
pleine et entière.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement la société SWAN HOLDINGS LIMITED, avec siège social à

Gibraltar, 30-38 Main Street, Suite 31, Don House, laquelle terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Voet, M. Cady, L. Lesire, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(096107.3/227/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

GODICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 79.266. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096109.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

EUROPEENNE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.774. 

—

L’an deux mille quatre, le quinze octobre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEENNE DE CONSEILS

S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, immatriculée au registre des sociétés à
Luxembourg section B numéro 48.774, constituée suivant acte reçu le 27 septembre 1994, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Cindy Szabo, employée privée à L-1724 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Pascale Sicurani, employée privée à L-1724 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la désignation d’une valeur nominale pour les actions.
2) Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 2.531.000,- (deux millions
cinq cent trente et un mille euros) par l’émission de 100.806 (cent mille huit cent six) actions nouvelles, par apport en
numéraire.

3) Exercice du droit préférentiel de souscription, souscription et libération des actions nouvelles.
4) Augmentation du capital autorisé à hauteur de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) et renouvellement de l’auto-

risation conférée au conseil d’administration.

5) Modification afférente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation d’une valeur nominale pour les actions.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

E. Schlesser

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

E. Schlesser

7307

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 2.531.000,- (deux millions
cinq cent trente et un mille euros) par l’émission de 100.806 (cent mille huit cent six) actions nouvelles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée, après avoir constaté la renonciation par les actionnaires existants à l’exercice de leur droit préférentiel

de souscription, décide d’admettre à la souscription des 100.806 (cent mille huit cent six) actions nouvelles un nouvel
actionnaire.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite ce nouvel actionnaire, représenté par Mademoiselle Cindy Szabo, prénommée, en vertu d’une procuration

sous seing privé ci-annexée;

est intervenu à la présente assemblée et a déclaré souscrire aux 100.806 (cent mille huit cent six) actions nouvelles

et les libérer en numéraire à hauteur de 61,20%, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition
la somme de EUR 1.530.000,- (un million cinq cent trente mille euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
tant par la présentation d’une attestation bancaire de blocage des fonds.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le montant du capital autorisé à hauteur de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros)

et de renouveler l’autorisation conférée au conseil d’administration de procéder aux augmentations de capital autori-
sées, avec effet immédiat et pour une durée prenant fin, sauf nouveau renouvellement, à la date du 15 octobre 2009.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3.- Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.531.000,- (deux millions cinq cent trente et un mille euros),

représenté par 102.056 (cent deux mille cinquante- six) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) qui sera

représenté le cas échéant par 201.612 (deux cent un mille six cent douze) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 octobre 2009, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations
comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-sept mille huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, C. Szabo, P. Sicurani, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 30, case 8. – Reçu 25.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098375.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

J. Elvinger.

7308

ASSET LIFE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.352. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03209, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

(099185.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

KADANT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered office: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.943. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-second day of June at p.m. 
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of KADANT LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»),

a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxem-
bourg, Luxembourg Trade Register B 97.943, incorporated on 19 December 2003 by deed published in Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 113 of 28 January 2004.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg. 

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, repre-

senting the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda, of which the shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 515,650.- (five hundred fifteen thousand six

hundred fifty Euros) by the issue of 20,626 (twenty thousand six hundred twenty-six) new shares with a par value of
EUR 25.- (twenty-five Euros) in favour of KADANT (GIBRALTAR) LIMITED together with a global share premium of
EUR 2,062,625.- (two million sixty two thousand six hundred twenty-five Euros); 

2.- Subscription by KADANT (GIBRALTAR) LIMITED and payment of all the 20,626 (twenty thousand six hundred

twenty-six) new shares by said Contributor by way of a contribution in kind of part of all its assets and liabilities, in the
framework of a contribution of all its assets and liabilities simultaneously to the Company and to KADANT
INTERNATIONAL LLC LUXEMBOURG SCS;

3.- Statement of valuation of the managers of the Company;
4.- Subsequent amendment of article IV of the articles of incorporation of the Company. 
After the foregoing was approved by the shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital by an amount of EUR 515,650.- (five hundred fifteen thousand six hundred

fifty Euros) by the issue of 20,626 (twenty thousand six hundred twenty-six) new shares with a par value of EUR 25.-
(twenty-five Euros) each together with a global share premium of EUR 2,062,625.- (two million sixty two thousand six
hundred twenty-five Euros (the «New Shares») such that the new share capital of the Company shall amount to EUR
528,150 (five hundred twenty-eight thousand one hundred fifty Euros).

The whole is fully paid up by way of a contribution in kind of part of all the assets and liabilities of KADANT

(GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, with the company number 82461 (the
«Contributor»), in the framework of an all assets and liabilities contribution simultaneously to the Company and to
KADANT INTERNATIONAL LLC LUXEMBOURG S.C.S., a company incorporated under the laws of Luxembourg hav-
ing its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-2449, Luxembourg («KADANT SCS»), the part of these assets and
liabilities contributed to the Company amounting to a total value of EUR 2,578,275.- (two million five hundred seventy-
eight thousand two hundred seventy-five Euros), in accordance with a contribution of all assets and liabilities agreement
dated 22 June 2004 entered into between the Company, the Contributor and KADANT SCS (hereinafter the «Contri-
bution Agreement»).

Par délégation
ING LUXEMBOURG
S. Thilges / Ch. Langue
<i>Sous-Directeur / Sous-Directeur

7309

<i>Second resolution

It is resolved to unanimously accept the subscription and the payment by the Contributor of the 20,626 (twenty thou-

sand six hundred twenty-six) new shares referred to above by its contribution in kind of part of assets and liabilities as
described hereinafter.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr van Hees, prenamed;
The Contributor declares to subscribe the 20,626 (twenty thousand six hundred twenty-six) new shares in the Com-

pany and to pay them up by the contribution of assets and liabilities hereafter described.

<i>Description of the contribution

The assets and liabilities contributed are owned by the Contributor, a pre-named company having its registered office

in the European Union. The assets and liabilities contributed to the Company are composed of:

<i>Assets

- A receivable against the Company for an amount of EUR 2,585,000.- (two million five hundred and eighty-five thou-

sand Euros), stemming from a note entered into between the Company and the Contributor dated 24 February 2004,
amended and restated by the Company and the Contributor on 22 June 2004 and prior holding of this general meeting.

<i>Liabilities

- accrued professional fees amounting to EUR 6,725.- (six thousand seven hundred and twenty-five Euros). 

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is EUR 2,578,275.- (two million five hundred seventy-eight thousand two

hundred seventy-five Euros). Such evaluation has been approved by the board of managers of the Company pursuant to
a statement of contribution value dated 22 June 2004. 

<i>Evidence of the contribution’s existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary by producing (i) the Articles of Incorporation

of the Contributor, (ii) the Contribution Agreement, and (iii) a copy of the most recent interim balance sheet of the
Contributor (which as at today’s date remains unchanged) duly signed by its manager(s).

<i>Effective implementation of the contributions

The Contributor here represented as stated above, expressly declares that: 
a) About the Assets:
- The Note is owned by the Contributor as the sole legal and beneficial owner thereof, is not subject to any pledge,

lien, claim or other encumbrance of any kind, and is not subject to any restriction on transfer imposed by its issuer or
any other party or by any law, order or regulation or any other condition that will or may prevent or impede the transfer
to the Company or has not been fully disclosed to the Company in writing by the Contributor;

- The transfer of the Note is effective today without qualification;
- In this respect, letters of assignment and notices of assignment shall be executed and sent to the debtors as soon

as practicable thereafter.

b) About the liabilities:
- The amounts under which the liabilities have been registered in the balance sheet of the Contributor are correct;
- There are not facts, grounds or circumstances known to the Contributor at this date which could lead to an increase

of such amounts.

Any and all further formalities, as the case may be, shall be duly carried out in order to duly formalise the transfer of

assets and liabilities and to render it effective anywhere and towards any third party.

<i>Third resolution

Thereupon intervene Sandra Lambert and Mr Thomas O’Brien, here represented by Mr Van Hees, prenamed by vir-

tue of a proxy that will remain here annexed and acting in his capacity of manager of the Company.

Acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the

Company by reason of the contribution in kind above, expressly agree with the description of the contribution, with its
valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

All these declarations and confirmations have been registered and signed in a deed of statement of contribution value

dated 22 June 2004.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article IV of the Company’s Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. IV. Share Capital. The share capital of the Company is set at EUR 528,150.- (five hundred twenty-eight thou-

sand one hundred fifty Euros), represented by 21,126 (twenty one thousand one hundred twenty-six) issued shares, of
EUR 25.- (twenty-five Euros) each.»

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns the contribution to a Luxembourg company and that it is a contribution in kind consist-

ing of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted to the Company and KADANT SCS,
of a company having its registered office in a member State of the European Union (Gibraltar), carried out simultane-
ously to the Company and to KADANT SCS, the Company expressly requests, for the contribution described above

7310

made by the Contributor, the application of article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971, as
modified by the Luxembourg law of 3 December 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 8,000.-.

Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as defined above for notarial fees are already at disposal of the

undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg,. on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux juin
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné, agissant

en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la
garde de la présente minute. 

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de KADANT LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»),

une société à responsabilité limitée, domiciliée à L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll. Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg B 97.943, constituée par acte du 19 décembre 2003 publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 113 du 28 janvier 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg. 

Le président du Conseil de séance demande au notaire d’établir que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’il détiennent figurent sur une liste de pré-

sence. Cette liste et procuration, signées par les personnes présentes et par le notaire, doivent être annexées à la pré-
sente en vue d’être enregistrées. 

II.- Selon la liste de présence, les 500 (cinq cent) parts de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, représentant l’ensem-

ble du capital social de la Société, sont représentées si bien que l’assemblée peut valablement décider de l’ensemble des
questions figurant à l’ordre du jour; questions sur lesquelles l’associé déclare expressément avoir été préalablement in-
formé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour.

1.- Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 515.650,- par l’émission de 20.626 parts sociales

nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) en faveur de KADANT (GIBRALTAR) LIMITED outre
une prime d’émission globale d’un montant de EUR 2.062.625;

2.- Souscription par KADANT (GIBRALTAR) LIMITED et paiement des 20.626 nouvelles parts sociales par l’appor-

teur au moyen d’un apport en nature d’une partie des actifs et passifs, au moyen d’un apport simultané de tous ses actifs
et passifs à la Société et à KADANT INTERNATIONAL LLC LUXEMBOURG SCS;

3.- Déclaration de la valeur d’apport par les gérants de la Société;
4.- Modification subséquente de l’article IV des statuts de la Société.
Après approbation des points ci-dessus par l’associé, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il a été décidé d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 515.650,- par l’émission de 20.626 nouvelles parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, outre une prime d’émission d’un montant de EUR
2.062.625,- (les «Nouvelles Parts») de telle sorte que le nouveau capital social de la Société d’élève à 528.150 Euros.

L’intégralité étant souscrite par un apport en nature d’une part de tous ses actifs et passifs de KADANT

(GIBRALTAR) LIMITED régie par le droit de Gibraltar et ayant comme numéro d’immatriculation 82461 (l’«Appor-
teur»), dans le cadre d’un apport de tous ses actifs et passifs fait simultanément à la Société et à KADANT
INTERNATIONAL LLC LUXEMBOURG SCS une société luxembourgeoise ayant son siège social à L-2449 Luxem-
bourg, 5, rue Guillaume Kroll («Kadant SCS»), la partie de ces actifs et passifs apportés à la Société s’élevant à la somme
de EUR 2.578.275,-. aux termes d’un acte d’apport de l’ensemble des actifs et passifs datant du 22 juin 2004 conclu entre
la Société, l’Apporteur et KADANT SCS (le «Contrat d’Apport»).

<i>Deuxième résolution

Il est unanimement décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Apporteur des 20.626 Nouvelles Parts ci-

dessus décrites by l’apport en nature de parties de tous ses actifs et passifs ci-après décrits.

7311

<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiement

Sur ce intervient l’Apporteur, représenté par Mr Patrick van Hees prédésigné;
L’Apporteur déclare souscrire aux 20.626 nouvelles parts sociales de la Société et de les payer par apport d’une partie

de ses actifs et passifs décris ci-après.

<i>Description de l’apport

Les actifs et passifs apporté par l’Apporteur, société définie ci-dessus dont le siège social est dans l’Union Européenne,

étant composée de:

<i>Actifs

- Une créance sur la Société d’un montant EUR 2.585.000,- (deux million cinq cent quatre-vingt-cinq mille Euro) pro-

venant d’un contrat de remboursement partiel et de cession conclu entre la Société et l’Apporteur le 24 février 2004
(la «Note»);

<i>Passifs

- Des frais professionnels divers d’un montant de EUR 6.752.

<i>Evaluation

La valeur nette du présent apport s’élève à EUR 2.578.275,-. Cette évaluation a été approuvée par le conseil de gé-

rance de la Société conformément à une déclaration de la valeur d’apport en date du 22 juin 2004. 

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Une preuve de l’existence de l’apport a été transmise au notaire soussigné par la production (i) des statuts de l’Ap-

porteur, (ii) du Contrat d’Apport, et (iii) d’une copie du plus récent bilan intermédiaire de l’Apporteur (qui est resté
inchangé à la date des présentes) dûment signé par ses gérant(s).

<i>Mise en oeuvre effective de l’apport

L’Apporteur représenté tel que mentionné ci-dessus, déclare expressément que:
a) En ce qui concerne les Actifs:
- La Note est détenue exclusivement par l’Apporteur qui en est le seul propriétaire, la Note n’est sujette à aucun

gage, ou autre garantie de quelque sorte et n’est soumise à aucune restriction quant à son transfert imposé par l’émet-
teur ou tout autre partie ou par la loi ou un règlement ou tout autre condition qui pourrait empêcher le transfert à la
Société ou qui n’était pas entièrement soumis à la Société par écrit;

- La cession de la Note est effective à compter de ce jour sans autre condition;
- A cet effet, tout notification ou signification au débiteur doit être effectuée dès que possible.
b) En ce qui concerne le passif:
- Les montants pour lesquels le passif a été comptabilisé dans le bilan de l’Apporteur sont exacts;
- Il n’existe aucun fait ou circonstance connu de l’Apporteur à cette date qui pourraient conduire à une augmentation

de ces montants.

Toute autre formalité éventuelle doit être effectuée afin de formaliser l’apport des actifs et passifs et de le rendre

effectif partout et à l’égard des tiers.

<i>Troisième résolution

 L’associé entend ensuite les gérants de la Société, dûment représentés par Patrick van Hees, conformément aux sti-

pulations de la déclaration de la valeur d’apport établie par les gérants le 22 juin 2004.

Les gérants reconnaissent avoir été préalablement informés de l’existence de leur responsabilité, légalement engagés

comme gérants de la Société pour cause de l’apport ci-dessus, expressément d’accord avec la description de l’apport,
avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Toutes ces déclarations et confirmations ont été enregistrées et signées dans un acte de déclaration de valeur d’ap-

port en date du 22 juin 2004.

<i>Quatrième résolution

 En conséquence des déclarations et résolutions ci-dessus, et l’apport ayant été pleinement réalisé, il a été décidé

d’amender le paragraphe premier de l’article IV des statuts de la Société comme suit:

«Art. IV. Capital social. Le capital social est fixé à EUR 528.150,-, représenté par 21.126 parts sociales d’une valeur

nominale de EUR 25,- chacune.»

<i>Demande d’exonération du droit d’apport

Considérant qu’il s’agit d’un apport en nature simultané à deux sociétés luxembourgeoises constitué par tous les actifs

et passifs (entière propriété), rien n’étant retenu ni excepté en faveur de la Société et de KADANT SCS, sociétés ayant
leur siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne, la Société demande expressément, pour l’apport effectué
par l’Apporteur tel que décrit ci-dessus, l’application de l’article 4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décem-
bre 1971 modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l’exonération du droit d’apport. 

<i>Estimation des coûts

Les coûts, dépenses, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportées par la Société ou de-

vant être payés par elle en rapport avec l’augmentation de son capital, ont été estimés à EUR 8.000,-.

Avance: Des fonds suffisants, au moins égaux au montant défini ci-dessus pour les frais notariés sont désormais à dis-

position du notaire soussigné, l’apport ayant été opéré en nature.

Aucune autre affaire n’ayant à être traitée, l’assemblée a été ajournée.

7312

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, aux jour et heure indiqués au début du pré-

sent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le soussigné notaire qui comprend et parle l’anglais déclare que sur demande des personnes présentes à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des personnes présentes et en cas
de divergence entre le texte anglais et la traduction française, la version anglaise prévaudra

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 144S, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097373.3/211/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

M.S.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2331 Luxembourg, 18, rue Albert Philippe.

R. C. Luxembourg B 104.401. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Monsieur Michel Namy, ingénieur, né à Nancy (France), le 15 mars 1949, demeurant à L-2331 Luxembourg, 18, rue

Albert Philippe, 

Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va cons-

tituer.

Titre I

er

. Raison sociale - Objet - Siège - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société aura pour objet le commerce et la prestation de services informatiques à l’exclusion de toute ac-

tivité artisanale. Ces activités pourront être exercées au Luxembourg ou à l’étranger.

La société pourra fournir des conseils en administration et organisation d’entreprises, et en informatique.
Elle pourra réaliser son objet social soit par l’exploitation directe, soit en prenant des intérêts dans des entreprises

en tout ou partie similaires ou connexes, soit par voie de fusion avec de semblables entreprises.

Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales ou industrielles pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l’objet social ou qui seraient de nature à en faciliter le développement.

En outre, elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une société de participations financières.

Art. 3. La société prend la dénomination de M.S.L., S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social - Apports - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société

sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle, conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

J. Elvinger.

7313

Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle, conformé-

ment à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre

les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. 

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité

du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.

L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-

gitimes ou encore, pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent, en aucun cas, faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et Assemblées générales 

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra, dans ce dernier cas, être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-

lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social - Inventaires - Répartition des bénéfices

Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par

les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2004.

7314

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Michel Namy, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à mille euros (EUR 1.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Michel Namy, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la seule signature du gérant.
3.- Le siège social est établi à L-2331 Luxembourg, 18, rue Albert Philippe.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celui-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Namy, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 65, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(098164.3/227/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

SOGELIFE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. SOGELUX INVESTISSEMENT FUND).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.390. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, avec siège

social à Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, dûment enregistrée au registre de commer-
ce sous le numéro B 61.390 et constituée suivant acte de Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 5 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 662 du 26 novembre
1997.

L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures et Monsieur Grégoire Gilfriche, employé privé, résidant professionnellement

à Luxembourg est élu président de l’Assemblée.

Monsieur Loïc Calvez, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg est nommé scrutateur.
Le Président et le scrutateur s’entendent pour que Monsieur Claude Bouillon, employé privé, résidant professionnel-

lement à Luxembourg soit nommé comme secrétaire.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux sont indi-

qués sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite
liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les un million quatre mille sept cent cinquante virgule neuf cent

cinquante-six (1.004.750,956) actions en circulation, neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent dix-huit (998.918)
actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notice comprenant l’or-

dre du jour envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en date du 11 octobre 2004.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la cooptation de M. Philippe Serre à la fonction d’Administrateur en remplacement de M. Edwin

Renneboog.

2. Changement de dénomination de la Société 
Remplacement de l’actuel nom de la Sicav SOGELUX INVESTISSEMENT FUND par SOGELIFE INVESTMENT FUND

et modification en conséquence de l’article 1

er

 des statuts

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

E. Schlesser.

7315

3. Mise à jour du capital minimum de la Société 
Remplacement dans l’article 5 des statuts de la formule «équivalent, en Euro, de cinquante millions de francs luxem-

bourgeois» par «d’un million deux cent cinquante mille euros». 

4. Remplacement dans l’ensemble des statuts de la référence «catégorie d’actions» par la référence «compartiment» 
5. Mise en place de la possibilité pour le Conseil d’Administration d’émettre des classes d’actions
Insertion de la notion de «classe d’actions» dans l’ensemble des statuts. 
Ajout du paragraphe suivant dans l’article 5 des statuts:
«Le Conseil d’Administration pourra, à tout moment, au niveau de chaque compartiment, émettre des classes d’ac-

tions différentes qui peuvent se différencier, entre autres, par leur structure spécifique de frais, leur politique de distri-
bution spécifique, les minima d’investissement, les frais de gestion ou le type d’investisseurs visés.»

Ajout du paragraphe suivant dans l’article 10 des statuts:
«De plus, les actionnaires de n’importe quel compartiment ou classe d’actions pourront tenir, à tout moment aux

heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation, des assemblées générales afin de se prononcer sur des matières qui
intéressent exclusivement le compartiment donné ou la classe d’actions donnée.»

6. Remplacement dans l’ensemble des statuts de la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la loi du 20

décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

7. Modification de l’article 22 paragraphe c) des statuts. 
Suppression de la possibilité pour la Société de suspendre la détermination de la valeur nette des actions lorsque les

moyens de calcul employés normalement pour déterminer le prix des avoirs de la Société ou les cours sur les marchés
ou bourses sont hors service.

8. Refonte de l’article 23 des statuts relatif au calcul de la valeur nette d’inventaire.
Le nouvel article 23 a la teneur suivante:
«La valeur nette des actions de chacune des classes d’actions de chaque compartiment de la Société s’exprimera dans

la devise de référence du compartiment concerné. Elle sera déterminée, chaque Jour d’Evaluation, en divisant la valeur
des actifs totaux de chaque compartiment alloués à cette classe d’actions moins la valeur des engagements attribuables
à ce compartiment alloués à cette classe d’actions par le nombre total d’actions de cette classe, en circulation à chaque
Jour d’Evaluation. Le prix ainsi obtenu étant arrondi vers le haut ou le bas à l’unité la plus proche de la devise concernée,
tel que le Conseil d’Administration le déterminera.

L’évaluation de la valeur nette des différents compartiments peut se faire en différentes devises étant entendu qu’une

évaluation en Euro sera faite pour constater la valeur du capital social. L’évaluation se fera de la manière suivante:

A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles, (y compris les résultats de la vente de titres dont

le prix n’a pas encore été touché);

c) toutes les obligations, notes, certificats de dépôts, actions, titres, droits de souscription, warrants, options et autres

titres, instruments financiers et actifs similaires détenus ou conclus par la Société (sous réserve que la Société fasse des
ajustements d’une façon compatible avec le paragraphe (1) ci-dessous au regard des fluctuations de la valeur de marché
des titres causées par des transactions ex-dividendes, ex-droits ou autres pratiques similaires);

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société

pouvait raisonnablement en avoir connaissance;

e) tous les intérêts échus produits par les actifs productifs d’intérêts qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois

si ces intérêts sont compris dans le principal de ces actifs 

f) les dépenses préliminaires de la Société, incluant les frais d’émission et de distribution des actions de la Société,

dans la mesure où ils n’ont pas été amortis; 

g) tous les autres avoirs, de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1. la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses

payées d’avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la
valeur nominale de ces avoirs, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier cas, la
valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat aux administrateurs en vue de refléter
la valeur réelle de ces avoirs;

2. les titres et les instruments du marché monétaire cotés sur une bourse de valeurs reconnue ou négociés sur un

autre Marché Réglementé (ci-après dénommé «Marché Réglementé») en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert
au public, seront évalués à leurs derniers prix de clôture disponibles, ou, dans l’hypothèse où il existerait plusieurs mar-
chés, sur base des derniers prix de clôture disponibles sur le principal marché du titre concerné;

3. dans la mesure où le dernier prix de clôture disponible ne reflète pas correctement, dans l’opinion des Adminis-

trateurs, la valeur de marché réelle des titres ou instruments du marché monétaire concernés, la valeur de ces titres
ou instruments du marché monétaire sera évaluée par les Administrateurs sur base de la valeur raisonnable de réalisa-
tion, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi;

4. les titres ou instruments du marché monétaire non cotés sur une bourse de valeurs officielle ou non négociés sur

un autre Marché Réglementé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec
prudence et bonne foi par les administrateurs;

5. la valeur liquidative des «futures», contrats de change à terme et contrats d’options qui ne sont pas négociés sur

des bourses de valeurs ou autres Marchés Réglementés s’entendra comme étant leur valeur liquidative nette détermi-
née, suivant les lignes de conduite établies par les Administrateurs, sur une base s’appliquant de manière uniforme à
chaque variété de contrats. La valeur liquidative des «futures», contrats de change à terme et contrats d’options négo-

7316

ciés sur des bourses officielles ou sur d’autres Marchés Réglementés se fera sur base des derniers prix de règlement
disponibles de ces contrats sur les bourses officielles ou les Marchés Réglementés sur lesquels les «futures», contrats
de change à terme ou contrats d’option sont négociés par la Société, pour autant que si les «futures», contrats de change
à terme et contrats d’options ne peuvent être liquidés le jour pour lequel les actifs sont déterminés, la base de déter-
mination de la valeur liquidative de tels contrats pourra être la valeur que les Administrateurs estiment être juste et
raisonnable;

6. Les liquidités sont évaluées à leur valeur nominale augmentée des intérêts provisionnés, Pour les instruments du

marché ayant une maturité inférieure à 90 jours, la valeur de l’instrument basée sur le coût net d’acquisition, est gra-
duellement ajustée au prix de rachat de celui ci. En cas de changement matériel des conditions de marché, la base d’éva-
luation de l’investissement est ajustée au nouveau rendement du marché. 

7. Les swaps sur taux d’intérêt seront évalués à leur valeur de marché établie par référence à la courbe des taux

d’intérêt applicables. Les swaps sur indices ou instruments financiers seront évalués à leur valeur de marché établie par
référence à l’indice ou instrument financier concerné. L’évaluation des contrats de swaps relatifs à ces indices ou instru-
ments financiers sera basée sur la valeur de marché de ces opérations de swap selon des procédures établies par le
Conseil d’Administration;

8. Les swaps de dérivés de crédit seront évalués sur une base quotidienne fondée sur une valeur de marché obtenue

par un fournisseur de prix extérieur. Le calcul de la valeur de marché est basé sur le risque de crédit de la partie de
référence respectivement l’émetteur, la maturité du swap de dérivé de crédit et sa liquidité sur le second marché. La
méthode d’évaluation est reconnue par le Conseil d’Administration et contrôlée par les auditeurs. 

9. les investissements dans d’autres OPC de type ouvert seront évalués sur la base du dernier prix disponible des

parts ou actions de tels OPC;

10. toutes les autres valeurs mobilières et autres actifs permis seront évalués sur la base de leur valeur probable de

réalisation, laquelle doit être déterminée avec prudence et bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d’Ad-
ministration.

Tous les actifs non exprimés dans la devise de référence de la Société devront être convertis dans cette devise à un

taux d’échange prévalant sur un marché organisé au jour de négociation précédant le Jour d’Evaluation.

Le Conseil d’Administration, à sa discrétion, peut permettre d’utiliser une autre méthode d’évaluation, basée sur le

prix de vente probable tel que déterminé avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration s’il considère que
cette évaluation reflète mieux la vraie valeur de l’actif de la Société.

Dans l’hypothèse où les cotations de certain actifs détenus par la Société ne sont pas disponibles pour le calcul de la

valeur nette d’inventaire par action d’un compartiment, chacune de ces cotations peut être remplacée par la dernière
cotation connue (pour autant que la dernière cotation connue soit également représentative) précédant la dernière co-
tation du mois ou la dernière approbation de la dernière cotation de ce mois au Jour d’Evaluation concerné, tel que
déterminé par le Conseil d’Administration.

B. Les engagements de la Société sont censés comprendre:
a) tous les emprunts, traites et comptes exigibles;
b) toutes les obligations, connues, échues ou non, y compris toutes obligations contractuelles venues à échéance qui

ont pour objet des paiements soit en espèces soit en nature;

c) une réserve appropriée pour futurs impôts sur le capital et sur le revenu, courus jusqu’à la date de traitement

précédant le Jour d’Evaluation et fixée périodiquement par la Société et d’autres réserves autorisées ou approuvées par
le Conseil d’Administration, en particulier celles qui ont été mises en place pour faire face à une possible dépréciation
des investissements de la Société; et

d) tous les autres engagements de la Société de n’importe quelles nature et sorte que ce soient à l’exception des

engagements représentés par les actions de la Société. Dans la détermination du montant de ces engagements, la Société
peut prendre en considération toutes les dépenses payées par la Société qui peuvent comprendre les frais de constitu-
tion, les frais payables aux Administrateurs (incluant toutes les dépenses de poche raisonnables), payables aux conseillers
et gestionnaires en investissement, comptables, banques dépositaires et agents payeurs, agents administratifs et de do-
miciliation, agents de transfert et de registre et les représentants permanents aux lieux d’enregistrement, «nominees»
et tout autre agent employé par la Société, les frais de services juridiques et de révision, les coûts d’admission à une
cote de même que les coûts de maintenance de cette admission, les coûts de promotion, les dépenses de promotion,
d’impression et celles liées aux rapports (incluant les dépenses raisonnables de marketing et de publicité et les coûts de
préparation, traduction et impression en différentes langues) des Prospectus, Mémoires explicatifs ou déclarations d’en-
registrement, rapports annuels et semi-annuels, taxes ou impôts gouvernementaux ou imposés par les autorités de sur-
veillance, coûts d’assurance et toutes autres dépenses opérationnelles, incluant les coûts d’achat et de vente des avoirs,
intérêts, frais bancaires et de courtage, postaux, de téléphone et de télex. La Société pourra calculer les dépenses ad-
ministratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique, par une estimation pour l’année ou toute autre pé-
riode et en répartir le montant au prorata des fractions de cette période.

Toutes les actions dans le processus d’être rachetées par la Société seront censées être émises jusqu’à la clôture de

la journée au Jour d’Evaluation applicable au rachat. Le prix de rachat est un engagement de la Société depuis la clôture
de la journée de ce jour jusqu’au paiement.

Toutes les actions émises par la Société en accord avec les demandes de souscription reçues seront censées être

émises depuis la clôture de la journée au Jour d’Evaluation applicable à la souscription. Le prix de souscription est un
montant dû à la Société depuis la clôture de la journée de ce jour jusqu’au paiement.

7317

Dans la mesure du possible, tous les investissements et les désinvestissements choisis et en relation avec une action

prise par la Société jusqu’au Jour d’Evaluation seront pris en considération dans cette évaluation.»

9. Mise en place du principe de désolidarisation des compartiments. 
Insertion du paragraphe suivant dans l’article 23 modifié des statuts:
«Comme pour les actionnaires entre eux, chaque compartiment est considéré comme une entité légale séparée.
Vis-à-vis des tiers, la Société constituera une seule entité légale mais par dérogation à l’article 2093 du Code civil

luxembourgeois, les actifs d’un compartiment particulier seront uniquement applicables aux dettes, engagements et obli-
gations de ce compartiment. Les actifs, engagements, charges et dépenses qui ne peuvent pas être alloués à un compar-
timent spécifique seront imputés aux différents compartiments proportionnellement à leurs actifs nets respectifs, ou au
prorata de leurs actifs nets respectifs, si cela est approprié au regard des montants considérés.»

10. Modifications textuelles mineures
11. Divers.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Philippe Serre à la fonction d’Administrateur en remplace-

ment de M. Edwin Renneboog.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la Société en SOGELIFE INVESTMENT FUND de sorte que l’ar-

ticle 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une Société en la forme d’une société

anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination SOGELIFE INVESTMENT
FUND.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de mettre à jour le capital minimum de la Société de sorte que dans l’article 5 des statuts la for-

mule «équivalent, en Euro, de cinquante millions de francs luxembourgeois» sera remplacée par «d’un million deux cent
cinquante mille euros». 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer dans l’ensemble des statuts la référence «catégorie d’actions» par la référence

«compartiment».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de mettre en place la possibilité pour le Conseil d’Administration d’émettre des classes d’actions

de sorte que la notion de «classe d’actions» sera insérée dans l’ensemble des statuts. 

Il sera donc ajouté le paragraphe suivant dans l’article 5 des statuts:
«Le Conseil d’Administration pourra, à tout moment, au niveau de chaque compartiment, émettre des classes d’ac-

tions différentes qui peuvent se différencier, entre autres, par leur structure spécifique de frais, leur politique de distri-
bution spécifique, les minima d’investissement, les frais de gestion ou le type d’investisseurs visés.»

Il sera ajouté également le paragraphe suivant dans l’article 10 des statuts:
«De plus, les actionnaires de n’importe quel compartiment ou classe d’actions pourront tenir, à tout moment aux

heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation, des assemblées générales afin de se prononcer sur des matières qui
intéressent exclusivement le compartiment donné ou la classe d’actions donnée.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer dans l’ensemble des statuts la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à

la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 22 paragraphe c) des statuts par la suppression de la possibilité pour la Société

de suspendre la détermination de la valeur nette des actions lorsque les moyens de calcul employés normalement pour
déterminer le prix des avoirs de la Société ou les cours sur les marchés ou bourses sont hors service.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide la refonte de l’article 23 des statuts relatif au calcul de la valeur nette d’inventaire comme suit:
«La valeur nette des actions de chacune des classes d’actions de chaque compartiment de la Société s’exprimera dans

la devise de référence du compartiment concerné. Elle sera déterminée, chaque Jour d’Evaluation, en divisant la valeur
des actifs totaux de chaque compartiment alloués à cette classe d’actions moins la valeur des engagements attribuables
à ce compartiment alloués à cette classe d’actions par le nombre total d’actions de cette classe, en circulation à chaque
Jour d’Evaluation. Le prix ainsi obtenu étant arrondi vers le haut ou le bas à l’unité la plus proche de la devise concernée,
tel que le Conseil d’Administration le déterminera.

L’évaluation de la valeur nette des différents compartiments peut se faire en différentes devises étant entendu qu’une

évaluation en Euro sera faite pour constater la valeur du capital social. L’évaluation se fera de la manière suivante:

A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus;

7318

b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles, (y compris les résultats de la vente de titres dont

le prix n’a pas encore été touché);

c) toutes les obligations, notes, certificats de dépôts, actions, titres, droits de souscription, warrants, options et autres

titres, instruments financiers et actifs similaires détenus ou conclus par la Société (sous réserve que la Société fasse des
ajustements d’une façon compatible avec le paragraphe (1) ci-dessous au regard des fluctuations de la valeur de marché
des titres causées par des transactions ex-dividendes, ex-droits ou autres pratiques similaires);

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société

pouvait raisonnablement en avoir connaissance;

e) tous les intérêts échus produits par les actifs productifs d’intérêts qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois

si ces intérêts sont compris dans le principal de ces actifs 

f) les dépenses préliminaires de la Société, incluant les frais d’émission et de distribution des actions de la Société,

dans la mesure où ils n’ont pas été amortis; 

g) tous les autres avoirs, de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1. la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses

payées d’avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la
valeur nominale de ces avoirs, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier cas, la
valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat aux administrateurs en vue de refléter
la valeur réelle de ces avoirs;

2. les titres et les instruments du marché monétaire cotés sur une bourse de valeurs reconnue ou négociés sur un

autre Marché Réglementé (ci-après dénommé «Marché Réglementé») en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert
au public, seront évalués à leurs derniers prix de clôture disponibles, ou, dans l’hypothèse où il existerait plusieurs mar-
chés, sur base des derniers prix de clôture disponibles sur le principal marché du titre concerné;

3. dans la mesure où le dernier prix de clôture disponible ne reflète pas correctement, dans l’opinion des Adminis-

trateurs, la valeur de marché réelle des titres ou instruments du marché monétaire concernés, la valeur de ces titres
ou instruments du marché monétaire sera évaluée par les Administrateurs sur base de la valeur raisonnable de réalisa-
tion, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi;

4. les titres ou instruments du marché monétaire non cotés sur une bourse de valeurs officielle ou non négociés sur

un autre Marché Réglementé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec
prudence et bonne foi par les administrateurs;

5. la valeur liquidative des «futures», contrats de change à terme et contrats d’options qui ne sont pas négociés sur

des bourses de valeurs ou autres Marchés Réglementés s’entendra comme étant leur valeur liquidative nette détermi-
née, suivant les lignes de conduite établies par les Administrateurs, sur une base s’appliquant de manière uniforme à
chaque variété de contrats. La valeur liquidative des «futures», contrats de change à terme et contrats d’options négo-
ciés sur des bourses officielles ou sur d’autres Marchés Réglementés se fera sur base des derniers prix de règlement
disponibles de ces contrats sur les bourses officielles ou les Marchés Réglementés sur lesquels les «futures», contrats
de change à terme ou contrats d’option sont négociés par la Société, pour autant que si les «futures», contrats de change
à terme et contrats d’options ne peuvent être liquidés le jour pour lequel les actifs sont déterminés, la base de déter-
mination de la valeur liquidative de tels contrats pourra être la valeur que les Administrateurs estiment être juste et
raisonnable;

6. Les liquidités sont évaluées à leur valeur nominale augmentée des intérêts provisionnés, Pour les instruments du

marché ayant une maturité inférieure à 90 jours, la valeur de l’instrument basée sur le coût net d’acquisition, est gra-
duellement ajustée au prix de rachat de celui ci. En cas de changement matériel des conditions de marché, la base d’éva-
luation de l’investissement est ajustée au nouveau rendement du marché.

7. Les swaps sur taux d’intérêt seront évalués à leur valeur de marché établie par référence à la courbe des taux

d’intérêt applicables. Les swaps sur indices ou instruments financiers seront évalués à leur valeur de marché établie par
référence à l’indice ou instrument financier concerné. L’évaluation des contrats de swaps relatifs à ces indices ou instru-
ments financiers sera basée sur la valeur de marché de ces opérations de swap selon des procédures établies par le
Conseil d’Administration;

8. Les swaps de dérivés de crédit seront évalués sur une base quotidienne fondée sur une valeur de marché obtenue

par un fournisseur de prix extérieur. Le calcul de la valeur de marché est basé sur le risque de crédit de la partie de
référence respectivement l’émetteur, la maturité du swap de dérivé de crédit et sa liquidité sur le second marché. La
méthode d’évaluation est reconnue par le Conseil d’Administration et contrôlée par les auditeurs. 

9. les investissements dans d’autres OPC de type ouvert seront évalués sur la base du dernier prix disponible des

parts ou actions de tels OPC;

10. toutes les autres valeurs mobilières et autres actifs permis seront évalués sur la base de leur valeur probable de

réalisation, laquelle doit être déterminée avec prudence et bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d’Ad-
ministration.

Tous les actifs non exprimés dans la devise de référence de la Société devront être convertis dans cette devise à un

taux d’échange prévalant sur un marché organisé au jour de négociation précédant le Jour d’Evaluation.

Le Conseil d’Administration, à sa discrétion, peut permettre d’utiliser une autre méthode d’évaluation, basée sur le

prix de vente probable tel que déterminé avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration s’il considère que
cette évaluation reflète mieux la vraie valeur de l’actif de la Société.

7319

Dans l’hypothèse où les cotations de certain actifs détenus par la Société ne sont pas disponibles pour le calcul de la

valeur nette d’inventaire par action d’un compartiment, chacune de ces cotations peut être remplacée par la dernière
cotation connue (pour autant que la dernière cotation connue soit également représentative) précédant la dernière co-
tation du mois ou la dernière approbation de la dernière cotation de ce mois au Jour d’Evaluation concerné, tel que
déterminé par le Conseil d’Administration.

B. Les engagements de la Société sont censés comprendre:
a) tous les emprunts, traites et comptes exigibles;
b) toutes les obligations, connues, échues ou non, y compris toutes obligations contractuelles venues à échéance qui

ont pour objet des paiements soit en espèces soit en nature;

c) une réserve appropriée pour futurs impôts sur le capital et sur le revenu, courus jusqu’à la date de traitement

précédant le Jour d’Evaluation et fixée périodiquement par la Société et d’autres réserves autorisées ou approuvées par
le Conseil d’Administration, en particulier celles qui ont été mises en place pour faire face à une possible dépréciation
des investissements de la Société; et

d) tous les autres engagements de la Société de n’importe quelles nature et sorte que ce soient à l’exception des

engagements représentés par les actions de la Société. Dans la détermination du montant de ces engagements, la Société
peut prendre en considération toutes les dépenses payées par la Société qui peuvent comprendre les frais de constitu-
tion, les frais payables aux Administrateurs (incluant toutes les dépenses de poche raisonnables), payables aux conseillers
et gestionnaires en investissement, comptables, banques dépositaires et agents payeurs, agents administratifs et de do-
miciliation, agents de transfert et de registre et les représentants permanents aux lieux d’enregistrement, «nominees»
et tout autre agent employé par la Société, les frais de services juridiques et de révision, les coûts d’admission à une
cote de même que les coûts de maintenance de cette admission, les coûts de promotion, les dépenses de promotion,
d’impression et celles liées aux rapports (incluant les dépenses raisonnables de marketing et de publicité et les coûts de
préparation, traduction et impression en différentes langues) des Prospectus, Mémoires explicatifs ou déclarations d’en-
registrement, rapports annuels et semi-annuels, taxes ou impôts gouvernementaux ou imposés par les autorités de sur-
veillance, coûts d’assurance et toutes autres dépenses opérationnelles, incluant les coûts d’achat et de vente des avoirs,
intérêts, frais bancaires et de courtage, postaux, de téléphone et de télex. La Société pourra calculer les dépenses ad-
ministratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique, par une estimation pour l’année ou toute autre pé-
riode et en répartir le montant au prorata des fractions de cette période.

Toutes les actions dans le processus d’être rachetées par la Société seront censées être émises jusqu’à la clôture de

la journée au Jour d’Evaluation applicable au rachat. Le prix de rachat est un engagement de la Société depuis la clôture
de la journée de ce jour jusqu’au paiement.

Toutes les actions émises par la Société en accord avec les demandes de souscription reçues seront censées être

émises depuis la clôture de la journée au Jour d’Evaluation applicable à la souscription. Le prix de souscription est un
montant dû à la Société depuis la clôture de la journée de ce jour jusqu’au paiement.

Dans la mesure du possible, tous les investissements et les désinvestissements choisis et en relation avec une action

prise par la Société jusqu’au Jour d’Evaluation seront pris en considération dans cette évaluation.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de mettre en place le principe de désolidarisation des compartiments en insérant le paragraphe

suivant dans l’article 23 modifié des statuts:

«Comme pour les actionnaires entre eux, chaque compartiment est considéré comme une entité légale séparée.
Vis-à-vis des tiers, la Société constituera une seule entité légale mais par dérogation à l’article 2093 du Code civil

luxembourgeois, les actifs d’un compartiment particulier seront uniquement applicables aux dettes, engagements et obli-
gations de ce compartiment. Les actifs, engagements, charges et dépenses qui ne peuvent pas être alloués à un compar-
timent spécifique seront imputés aux différents compartiments proportionnellement à leurs actifs nets respectifs, ou au
prorata de leurs actifs nets respectifs, si cela est approprié au regard des montants considérés.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Gilfriche, L. Calvez, C. Bouillon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 octobre 2004, vol. 429, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099496.3/242/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

SOGELIFE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.390. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099497.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Mersch, le 2 décembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 2 décembre 2004.

H. Hellinckx.

7320

SOCIETE DE PARTICIPATION CHAMBY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 35.841. 

—

L’an deux mille quatre, le quinze novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE

PARTICIPATION CHAMBY S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant
acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 27 décembre 1990, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 230 du 3 juin 1991, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire
Hencks, en date du 16 avril 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 376 du 10 octobre
1991, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Hencks, en date du 21 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 411 du 24 août 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à
Luxembourg, sous la section B et le numéro 35.841, au capital social de sept cent quarante-trois mille six cent quatre-
vingt virgule cinquante-sept euros (EUR 743.680,57).

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Carvas, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Fabienne Stephany, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt. 

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte

que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société. 
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Désignation d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité des voix

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme SOCIETE DE PARTICIPATION CHAMBY S.A.

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme SOCIETE DE PARTICIPATION CHAMBY

S.A.

<i>Troisième résolution:

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-

tes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution:

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur:
REVILUX S.A., société anonyme, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Faber, C. Carvas, F. Stephany, E. Schlesser.

7321

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 145S, fol. 65, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(098428.3/227/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

HALTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 67.249. 

—

L’an deux mille quatre, le treize octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HALTER S.A., avec siège

social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 67.249, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 77 du 8 février 1999, modifié par acte du 28 juin 2001
reçu par Maître Joseph Elvinger, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 68 du 14 janvier
2002; 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne com-

me secrétaire M

e

 Karine Mastinu, avocat, demeurant à Luxembourg. L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoi-

selle Bérénice Robert, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres
du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Qu’il appert de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut

dès lors décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires ont été informés avant
l’assemblée.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital souscrit à concurrence d’un montant de huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et

quatorze cents (EUR 8.995,14-) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
soixante-neuf cents (EUR 30.986,69-) au montant de trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-trois
cents (EUR 39.981,83-) par la création et l’émission de 363 nouvelles actions sans valeur nominale dotées des mêmes
droits que les actions existantes. 

2. Souscription et libération des nouvelles actions par apport en nature d’une créance 
3. Modification subséquente de l’alinéa premier de l’article 3 des statuts afin de refléter les décisions prises.
4. Divers.
IV. Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit à concurrence de huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze

euros et quatorze cents (EUR 8.995,14-) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-
six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69-) au montant de trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un euros quatre-
vingt-trois cents (EUR 39.981,83-) par l’émission de trois cent soixante-trois (363) nouvelles actions sans valeur nomi-
nale dotées des mêmes droits que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les trois cent soixante-trois (363) nouvelles actions sans valeur nominale sont intégralement souscrites et libérées

par apport en nature consistant en la conversion en capital d’une créance de l’actionnaire HOLDING CONSULTANTS
S.A. à la société d’un montant de huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatorze cents (EUR 8.995,14-), les
autres actionnaires ayant renoncés à leur droit de souscription préférentiel en faveur du souscripteur. 

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modi-

fiée, la valeur de cet apport en nature est établie par un rapport de la société AACO, S.à r.l., réviseur d’entreprises,
ayant son siège social à Luxembourg, en date du 4 octobre 2004, dont les conclusions ont la teneur suivante: 

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexé aux pré-

sentes.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’alinéa premier de l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura doré-

navant la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-trois

cents (EUR 39.981,83-) représenté par mille six cent treize (1.613) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 29 novembre 2004. 

E. Schlesser.

7322

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est approximativement estimé à la somme de mille huit cents.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous avec Nous, notaire signé le présent acte.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, B. Robert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 22, case 12. – Reçu 89,95 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098389.3/211/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

REMIDA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 104.490. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, 

Ont comparu:

1) INTER PORTFOLIO S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 11 novembre 2004.
2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Madame Patricia Evrard, prénommée,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 11 novembre 2004.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de REMIDA INVESTISSEMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

J. Elvinger.

7323

<i>Capital autorisé

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), le

cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de EUR 100,- (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions existantes. 

Le Conseil d’Administration est autorisé:
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs

fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,

- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital, 

- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915. Cette autorisation est valable pour une période de
cinq ans prenant fin le 12 novembre 2009 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant
aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de

deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mai à dix heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui

7324

bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

cinq. 

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille six.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:  

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la som-
me de EUR 1.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, né à Esch-sur-

Alzette, le 30 octobre 1955,

b) Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, né à Echter-

nach, le 18 mai 1956,

c) Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, né à Dudelange, le 24 avril

1958.

4) Est nommé commissaire aux comptes:
TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel, R.C. Luxem-

bourg B 61.417.

5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’an deux mille dix.

6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’assemblée autorise le conseil

d’administration à confier la gestion journalière de la Société à un délégué qu’il choisira parmi ses membres.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Evrard, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 novembre 2004, vol. 429, fol. 32, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099463.3/242/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

1) INTER PORTFOLIO S.A., prénommée: trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée: une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Mersch, le 30 novembre 2004.

H. Hellinckx.

7325

ANGLOTERRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 33.944. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le trente novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

SLANEY LIMITED, une société avec siège social au 80, Broad Street, Monrovia, Libéria,
ici représentée par Madame Cristina Fileno, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 septembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme ANGLOTERRE INVESTISSEMENTS S.A., R. C. Luxembourg B 33.944, dénommée ci-après «la

Société», fut constituée suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en date du 17
mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 435 du 26 novembre 1990. 

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 27 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 334 du 30 juin 1997.

- La Société a actuellement un capital social de quarante mille dollars US (USD 40.000,-), divisé en huit mille (8.000)

actions d’une valeur nominale de cinq dollars US (USD 5,-) chacune, entièrement libérées.»

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet

immédiat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la

situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents ainsi

que deux certificats d’actions numéros 5 et 6 lesquels ont été immédiatement été lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ANGLOTERRE INVESTISSEMENTS S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. Fileno, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, vol. 145S, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099477.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

BASIC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 268, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 73.986. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00775, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099225.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour compte de BASIC CONSULTING, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

7326

EUROPEAN EDUCATION EXPERTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.117. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Bernard Catry, professeur d’université, demeurant au 44bis, rue de Centre, CH-1025 St Sulpice, Suisse,
ici représenté par Madame Catherine Calvi, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Emile Bian,

L-1235 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé avec pouvoir de substitution donnée à Luxembourg, le 2 novembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que: 
- La société anonyme EUROPEAN EDUCATION EXPERTS S.A., R. C. Luxembourg B numéro 75.117, dénommée

ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 24 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 520 du 20 juillet
2000.

- La Société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement
libérées. 

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce

la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressé-
ment à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou in-
connu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et
clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 5, rue Emile Bian,

L-1235 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents

lequel a été immédiatement annulé. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société EUROPEAN EDUCATION EXPERTS S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: C. Calvi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099473.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

STAKOTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00798, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099227.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Luxembourg, le 7 décembre 2004

A. Schwachtgen.

<i>Pour compte de STAKOTRA INTERNATIONAL S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

7327

ABN AMRO FUNDS INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.163. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-neuf novembre. 
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding ABN AMRO

FUNDS INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46,
avenue J.F. Kennedy, 

inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 51.163,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15

mai 1995, publié au Mémorial C numéro 293 du 26 juin 1995,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 février 1996,

publié au Mémorial C numéro 194 du 17 avril 1996. 

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Emmanuel Vergeynst, Compliance Officer, de-

meurant à Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Kheira Monaco, financial accountant, demeurant à Rombas

(France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Stephanie Engler, Deputy Customer Services Manager, de-

meurant à Luxembourg.

Le président expose ensuite: 
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent soixante-

quatre (164) actions, représentant l’intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir
sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le président signale que le capital était de cent soixante-quatre mille Florins Néerlandais (NLG 164.000,-),

représenté par cent soixante-quatre (164) actions sans valeur nominale,

que ce capital a été converti en euros et arrondi à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par cent

soixante-quatre (164) actions sans valeur nominale, ainsi qu’il appert d’un procès-verbal d’une assemblée générale ex-
traordinaire tenue sous seing privé en date du 1

er

 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 212 du 27 mars 1999.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Approbation de la liquidation de la société et mise en liquidation de la société; 
b) Approbation de la nomination de ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A. en tant que liquidateur de la société et

détermination des pouvoirs du liquidateur;

c) Approbation de la nomination de l’Auditeur statutaire de la société, ERNST &amp; YOUNG afin qu’il revoie le rapport

de liquidation émis par le liquidateur.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).

Est nommée liquidateur:
ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Ken-

nedy, inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.239.

L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et

suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu’il ait à recourir à une autorisation particulière de l’as-
semblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs

à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l’actif immobilier de la société, d’encaisser le prix de vente et

de renoncer au privilège du vendeur et à l’action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire vérificateur, le commissaire aux comptes de la société, ERNST &amp; YOUNG

S.A., inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 47.771, avec la mission de vérifier
le rapport à établir par le liquidateur, ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A, susmentionné, ayant son siège social à
L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

7328

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: E. Vergeynst, K. Monaco, S. Engler, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2004, vol. 902, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(099499.3/219/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

METIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 104.491. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le premier décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) PENTA, R.C.S. Fort de France n

°

 414 787 960, une société à responsabilité limitée de droit français, avec siège

social à Voie n

°

 1, Z.I. La Lézarde, F-97232 Lamentin,

2) Monsieur Patrick Fabre, dirigeant de sociétés, demeurant à Les Hauts de Cap Est, F-97240 Le François,
tous les deux ici représentés par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle

au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 3 novembre 2004,
lui-même ici représenté par Madame Catherine Calvi, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Emile

Bian, L-1235 Luxembourg,

en vertu de deux pouvoirs de substitution donnés le 25 novembre 2004.
Lesquelles procurations avec pouvoirs de substitution, après avoir été signées ne varietur par le mandataire compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de METIS.

Le siège social est établi a Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

 Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2004.

F. Kesseler.

7329

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Vis-à-vis des tiers la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs

ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 9.30 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) PENTA, préqualifiée, deux cent quatre-vingt-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
2) Monsieur Patrick Fabre, préqualifié, quinze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

7330

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante euros (EUR 1.650,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Patrick Fabre, dirigeant de sociétés, né le 23 novembre 1958 à Fort-de-France, demeurant à Les Hauts

de Cap Est, F-97240 Le François,

b) PENTA, R.C.S. Fort de France n

°

 414 787 960, une société à responsabilité limitée de droit français, avec siège

social à Voie n

°

 1, Z.I. La Lézarde, F-97232 Lamentin, et 

c) Madame Anne-France Fabre, responsable comptable, née le 4 avril 1954 à Fort-de-France, demeurant à Les Hauts

de Cap Est, F-97240 Le François.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme MAZARS, R.C. Luxembourg B 56.248, avec siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2010.

5) Le siège de la Société est fixé au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à élire parmi ses membres Monsieur Patrick Fabre,
préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel peut engager valablement la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Calvi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 80, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099460.3/230/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

R.E.A.L. RESUME EXPERIENCE ASSOCIATES LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 86.380. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00544, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(099259.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MONDI, Société Anonyme, 

(anc. MONDI EUROPE).

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.463. 

—

In the year two thousand and four, on the sixteenth of November. 
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company established in the Grand Duchy of

Luxembourg under the denomination of MONDI EUROPE, R. C. Luxembourg No. 58.463, having its registered office
in Luxembourg, originally incorporated under the denomination of MMP INTERNATIONAL pursuant to a deed of Maî-
tre Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated March 4, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, No. 328 of June 27, 1997.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated

April 24, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 1069 of July 12, 2002.

The Meeting begins at five p.m., Mrs Jacqueline Thompson, company secretary, with professional address at 48, rue

de Bragance, L-1255 Luxembourg, being in the chair.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

7331

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the one hundred and

sixty million (160,000,000) shares of a par value of two US Dollars (USD 2.-) each, representing the total capital of three
hundred and twenty million US dollars (USD 320,000,000.-) are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all
the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. That name of the Company be changed to MONDI.
2. That the minimum number of Directors be fixed at three and the maximum number of Directors be suppressed.
3. That the words «Statutory Auditor» be replaced throughout the Articles of Incorporation by the word «Commis-

saire».

4. That the Articles of Incorporation of the Company be amended accordingly.
5. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to change the name of the Company from MONDI EUROPE to MONDI.
As a consequence, Article 2.1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:
«2.1 The Corporation is a Luxembourg company in the form of a joint stock corporation («Société anonyme») called

MONDI.»

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to fix the minimum number of Directors at three and to suppress the maximum

number of Directors.

As a consequence, Articles 10.1 and 16.4 of the Articles of Incorporation are amended and shall henceforth read as

follows:

«10.1 The Corporation shall be managed by a Board comprising at least three Directors who need not also be Share-

holders.»

«16.4 The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings

as they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two Directors present in person or by proxy and
that a majority of the Directors so present or represented is comprised of Directors who are not present in the United
Kingdom.»

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to replace throughout the Articles of Incorporation the words «Statutory Auditor»

by the word «Commissaire».

As a consequence, the relevant Articles of the Articles of Incorporation are amended accordingly.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five fifteen

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le seize novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société établie au Grand-Duché de Luxem-

bourg sous la dénomination de MONDI EUROPE, R. C. Luxembourg B N

o

 58.463, ayant son siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 328 du 27 juin 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 1069 du 12

juillet 2002.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Madame Jacqueline Thompson, «company secretary»,

avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

7332

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent soixante

millions (160.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de trois cent vingt millions de dollars US (USD 320.000.000,-) sont dûment représentées à la présente
Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de changer le nom de la Société en MONDI. 
2. Décision de fixer le nombre minimum des administrateurs à trois et de supprimer le nombre maximum des admi-

nistrateurs.

3. Décision de remplacer dans les statuts les mots «Statutory Auditor» par le mot «Commissaire».
4. Décision de modifier en conséquence les statuts de la Société.
5. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de changer le nom de la Société de MONDI EUROPE en MONDI.
En conséquence, l’article 2.1 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«2.1 La Société est une Société luxembourgeoise sous la forme d’une Société anonyme et la dénomination MONDI.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le nombre minimum des administrateurs à trois et de supprimer le nombre

maximum des administrateurs.

En conséquence, les articles 10.1 et 16.4 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:
«10.1. La Société sera administrée par un Conseil comprenant au moins trois Administrateurs, qui n’ont pas besoin

d’être également des Actionnaires.»

«16.4. Les Administrateurs peuvent se réunir pour expédier les affaires, ajourner leurs réunions et autrement les ré-

glementer comme ils l’entendent, à condition qu’il y ait toujours un minimum d’au moins deux Administrateurs présents
en personne ou par mandataire et que la majorité des Administrateurs ainsi présents ou représentés soit composée
d’Administrateurs qui ne sont pas présents dans le Royaume-Uni.» 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de remplacer dans les statuts les mots «Statutory Auditor» par le mot «Commissaire».
Les articles relevants des statuts sont donc modifiés en conséquence. 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: J. Thompson, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 71, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099485.3/230/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MONDI, Société Anonyme,

 (anc. MMP ITERNATIONAL).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.463. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o 

1495 du 16 novembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(099488.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

7333

NEW CREATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.001. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00509, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(099250.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

NEW CREATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.001. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00511, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(099253.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

NEW CREATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.001. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00526, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(099255.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

NEW CREATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.001. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00528, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(099258.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PACK BUSINESS INTERNATIONAL (PBI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7545 Mersch, 41A, rue Lohr.

R. C. Luxembourg B 54.960. 

Date de dissolution: 8 décembre 2003.

—

Les comptes annuels au 8 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00547, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

(099261.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

7334

ARC MINING &amp; INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 94.268. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02170, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099274.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

PANDEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.845. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00505, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

(099278.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

NetCom LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.796. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03453, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099301.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

CASHMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.640. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01465, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099313.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

INTERBIS S.A., Société Anonyme,

(anc. SELECT CHARTER S.A.).

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.329. 

—

L’an deux mille quatre, le quinze novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SELECT CHARTER S.A., avec

siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, inscrite au R. C. L. sous le numéro B 70.329, constituée suivant
acte reçu par le notaire Francis Kesseler, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 juin 1999, publié au Mémorial
C, numéro 654 du 28 août 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Reubens, administrateur de société, demeurant à

Monte-Carlo (Monaco),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Beckerich, comptable, demeurant à Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Bénédicte Pieters, administrateur de société, demeurant à Monte-

Carlo (Monaco).

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Signatures.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

7335

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société de SELECT CHARTER S.A. en INTERBIS S.A.
2) Modification subséquente du dernier alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

3) Modification de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Objet. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement et le frètement de navires ainsi que tous tra-

vaux immobiliers.

La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières

ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.»

4) Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
5) Modification subséquente de l’article 2, première phrase, et de l’article 19 des statuts.
6) Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
7) Conversion du capital social d’un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 1.260.000,-) en tren-

te et un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit cents (EUR 31.234,58) au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

8) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
9) Modification du premier alinéa de l’article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année.»

10) Acceptation de la démission de Messieurs Pascal Wiscour, Michel Reubens et Mamadou Dione comme adminis-

trateurs de la société et de Monsieur Pascal Wiscour comme administrateur-délégué de la société.

11) Nomination de Monsieur Michel Reubens, de Madame Bénédicte Pieters et de la société anonyme INFINITY

STYLE S.A. comme nouveaux administrateurs et nomination de Monsieur Michel Reubens comme nouvel administra-
teur-délégué de la société et détermination de la durée de leur mandat.

12) Acceptation de la démission de Monsieur Michel Heydens comme commissaire aux comptes et décharge lui est

donnée de sa fonction.

13) Nomination de la société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l. comme

nouveau commissaire aux comptes de la société et détermination de la durée de son mandat.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de SELECT CHARTER S.A. en INTERBIS S.A.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Dernier alinéa. La société adopte la dénomination de INTERBIS S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Objet. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement et le frètement de navires ainsi que tous tra-

vaux immobiliers.

La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières

ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal à L-4751 Pétange,

165A, route de Longwy.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts et l’article 19 des statuts

pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 2. Première phrase. Le siège social est établi à Pétange.»

«Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit au siège social de la Société

ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de septembre à 14:00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois

(LUF 1.260.000,-) en trente et un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit cents (EUR 31.234,58) au taux de

7336

conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour
un euro (EUR 1,-).

<i>Sixième résolution

En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit

cents (EUR 31.234,58), divisé en mille deux cent soixante (1.260) actions sans valeur nominale.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 22. Premier alinéa. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Messieurs Pascal Wiscour, Michel Reubens et Mamadou Dione comme

administrateurs de la société et de Monsieur Pascal Wiscour comme administrateur-délégué de la société.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
a) Monsieur Michel Reubens, administrateur de société, né à Knokke (Belgique) le 5 août 1966, demeurant à

MC-98000 Monte-Carlo, 44, boulevard d’Italie, Château d’Azur.

b) Madame Bénédicte Pieters, administrateur de société, née à Gand (Belgique) le 14 juillet 1967, demeurant à

MC-98000 Monte-Carlo, 44, boulevard d’Italie, Château d’Azur.

c) La société anonyme INFINITY STYLE S.A., avec siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au

R. C. L. sous le numéro B 84.095.

Monsieur Michel Reubens, préqualifié, est nommé nouvel administrateur-délégué de la société.
Leurs mandats viendront à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Michel Heydens comme commissaire aux comptes et lui

donne décharge de sa fonction.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à

L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R. C. L. sous le numéro B 50.577.

Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Reubens, T. Beckerich, B. Pieters, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 novembre 2004, vol. 431, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(099511.3/236/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

INTERBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.329. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099515.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Bascharage, le 23 novembre 2004.

A. Weber.

A. Weber.

7337

BRESSON INCORPORATED, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.268. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 novembre 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2004:

- Monsieur Jean Karoubi, Administrateur de Sociétés, demeurant au 32, Drayton Gardens, Londres SW 109,

Président du Conseil d’Administration

- Monsieur Bruce Hern, Administrateur de Sociétés, demeurant à Southampton SB02 (Bermudes), Fleetway, 26, Jen-

nings Bay Road.

- Madame Margaret Hern, demeurant au 26, Jennings Bay Road, Southampton SN 04, Bermudes
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095889.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

DH PALOS IMMOBILIEN UND PROJECTENTWICKLUNGS S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.634. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00674, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099012.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

EROFILI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 82.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02394, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099296.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

DISA-DISTRIBUTION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.158.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>March 11, 2005 at 14.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor,
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004,
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor,
4. Miscellaneous.

I (00116/795/14) 

<i>The Board of Directors.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Signature.

EROFILI S.A.
Société Anonyme
Signature

7338

DRAYTON S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 41.520.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>March 11, 2005 at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor,
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004,
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor,
4. Miscellaneous.

I (00117/795/14) 

<i>The Board of Directors.

ARTIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.974.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 mars 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Divers

I (00118/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CROWN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 40.323.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 mars 2005 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

I (00250/520/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PIPE INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.036.

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>9 March 2005 at 15.00.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2004 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2004.

4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.

I (00383/1023/16) 

<i>The Board of Directors.

7339

LUBELMET, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.762.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 mars 2005 à 15.00 heures au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 7 février 2005 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 24 mars délibérera valablement quelle que soit la portion du capital repré-

senté.
I (00447/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 42.500.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 mars 2005 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 octobre 2004.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

(00494/322/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINCIMEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.223.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

(00495/322/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TAXALO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.974.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>18 mars 2005 à 15.15 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.

7340

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (00304/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DAILKAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.759.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>18 mars 2005 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (00511/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BAIRLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.272.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>17 mars 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00512/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ESPLANADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.773. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>28 février 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales;

5. Divers.

II (00016/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

7341

PETRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.363. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers:

II (00033/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GLOBAL PART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 95.675. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00034/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TEMPURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.083. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mars 2005 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00035/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIGURA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 10.600. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Réélections statutaires
6. Divers.

II (00248/520/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

7342

FRINTOIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.391. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 février 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux comptes et nomination de leurs

remplaçants

5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour la période du 1

er

 janvier 2005 à la

date de la présente assemblée

6. Transfert du siège social
7. Divers.

II (00311/795/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SERRANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 43.094. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 février 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2004;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. Vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (00352/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VLAMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.422. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00038/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES PRODUITS AMYLACES S.A. «C.I.P.»,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 4.367. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 14.00 heures, pour délibérer

sur l’ordre du jour conçu comme suit:

7343

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (00368/550/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.564.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 février 2005 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (00286/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GLOBAL HOTEL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 10.603.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 février 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (00287/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BAY-RUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.691. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 février 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs

remplaçants

2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1

er

 juillet 2004 à la

date de la présente assemblée

3. Transfert du siège social
4. Divers.

II (00315/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

7344

BLATTEUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.120.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (00294/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SINTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 99.658.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2004.

4. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (00295/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COPRALIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.151. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 14.00 heures, pour délibérer

sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2004,

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (00367/550/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

DJE Investment S.A.

DJE Investment S.A.

Hambleton Hall S.A.

Hambleton Hall S.A.

Gusto Caffè, S.à r.l.

TD Asset Management (Luxembourg) S.A.

ING (L) Alternative Strategies

Chemical Transport S.A.

Chemical Transport S.A.

Godico S.A.

Godico S.A.

Européenne de Conseils S.A.

Asset Life

Kadant Luxembourg, S.à r.l.

M.S.L., S.à r.l.

Sogelife Investment Fund

Sogelife Investment Fund

Société de Participation Chamby S.A.

Halter S.A.

Remida Investissements S.A.

Angloterre Investissements S.A.

Basic Consulting, S.à r.l.

European Education Experts S.A.

Stakotra International S.A.

ABN AMRO Funds Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

Métis

R.E.A.L. Resume Experience Associates Luxembourg Holding S.A.

Mondi

Mondi

New Creation Holding S.A.

New Creation Holding S.A.

New Creation Holding S.A.

New Creation Holding S.A.

Pack Business International (PBI) S.A.

Arc Mining &amp; Investment S.A.

Pandea S.A.

Netcom Luxembourg S.A.

Cashmere S.A.

Interbis S.A.

Interbis S.A.

Bresson Incorporated

DH Palos Immobilien und Projectentwicklungs, S.à r.l.

Erofili S.A.

DISA-Distribution Investments S.A.

Drayton S.A.

Artim International Holding S.A.

Crown Properties S.A.

Pipe Investments Company S.A.

Lubelmet

Locaboat Management Services S.A.

Fincimec Group S.A.

Taxalo S.A.

Dailkan S.A.

Bairlinvest S.A.

Esplanade S.A.

Petrus International S.A.

Global Part S.A.

Tempura S.A.

Figura International S.A.

Frintoil S.A.

Serrano S.A.

Vlamo S.A.

Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés S.A. ’C.I.P.’

Fraco S.A.

Global Hotel Development S.A.

Bay-Rum Immobilière S.A.

Blatteus S.A.

Sintra Holding S.A.

Copralim S.A.