6721

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 141

15 février 2005

S O M M A I R E

13 Rue Alphonse De Neuville «Paris 75017», S.à r.l.,

Lemon International Holdings S.A., Hesperange  . 

6735

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6722

Lemon International Holdings S.A., Hesperange  . 

6735

A & M Industries, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

6756

Lobo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6726

Alene International Holding S.A., Mamer . . . . . . . .

6729

Lobo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6726

AMT Servilux S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6765

Lozolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

6757

Argolin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6727

Milagro Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

6733

Argolin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6727

Mimmo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6763

Bolu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6736

Musis Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

6766

Brainum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6731

NCI Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

6723

Brainum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6731

Nudor (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

6724

Brainum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6731

Nudor (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

6724

C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A.,

Opera International Lux S.A., Luxembourg  . . . . . 

6722

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6726

Petreco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6766

CARE Canadian Real Estate S.A., Luxembourg . . .

6725

Petreco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6768

Cable  &  Wireless  Luxembourg  Funding,  S.à r.l., 

Pinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6768

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6737

Pinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6768

Charme Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

6728

Projectswiss, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

6736

Charme Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

6728

Reed S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6727

Chiloe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6732

Restaurant Braustub’l, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

6734

Clio S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6757

Robin One S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6728

Credim Benelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

6729

S.P.I.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6734

Euro Holiday Properties S.A., Luxembourg  . . . . . .

6756

Sabi Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6760

Farki Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

6760

(The) Second Degree, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . 

6761

G Construct Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

6740

Siltal Fin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6723

Gefpart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6724

SM Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6730

Groupe Orion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6765

SM Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6730

Immotec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6736

SO.GE.AS.  S.A.,  Société  Générale  des  Assai-

International Landed Property, S.à r.l., Luxem-

sonnements, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6723

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6735

Sogespa Insurance Broker S.A., Luxembourg . . . . 

6764

International Vendors S.A., Luxembourg . . . . . . . .

6760

Sogespa Insurance Broker S.A., Luxembourg . . . . 

6765

International Vendors S.A., Luxembourg . . . . . . . .

6760

Subaru Luxembourg S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . 

6729

ITW Beta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6737

Tectum Immobilier S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . 

6733

Jackson Hole International Holding S.A., Luxem-

Ténérife Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

6756

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6725

Thuman Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

6733

Juba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6757

Thuman Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

6733

Kinvope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6732

Tramax S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6757

Kinvope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6732

UCF Holding, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . 

6741

Landpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6768

Verdier Petroleum, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

6741

Leisure Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

6762

Villa Said, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6732

Lemon International Holdings S.A., Hesperange . .

6735

6722

13 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE «PARIS 75017», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.574. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique en date du 10 novembre 2004

L’Associé Unique a décidé:
1. d’accorder pleine et entière décharge au gérant démissionnaire, à savoir Madame Catherine Koch, née le 12 février

1965 à Sarreguemines (Moselle - France), ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, pour l’exercice de son mandat depuis le jour de sa nomination jusqu’au 31 octobre 2004 inclus;

2. de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée deux nouveaux gérants en remplacement du

gérant démissionnaire, à savoir:

- Madame Géraldine Schmit, administrateur de sociétés, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), ayant son

adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), ayant son adresse profes-

sionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

3. de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au

9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW04899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094601.3/1005/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.

OPERA INTERNATIONAL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.175. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2004, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d’Administrateur de la socié-

té, en remplacement de Madame Rachel Szymanski, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration
en date du 12 mai 2003. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d’Administra-
teur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres'Administrateurs, expire à l’Assemblée
Générale de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Commissaire sont venus à échéance

en date du 3 juillet 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer les
Administrateurs suivants:

- Monsieur Egidio Monguzzi, expert-comptable, demeurant à Vimercate (Italie); Administrateur et Président du

Conseil d’Administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté; Admi-

nistrateur;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté; Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant au 12, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096461.3/043/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateur / Administrateur

6723

SO.GE.AS. S.A., SOCIETE GENERALE DES ASSAISONNEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 38.798. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa

fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096456.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

SILTAL FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 38.539. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le vendredi 16 juillet

2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Eric Giacometti, en qualité d’Administrateur de la société, en

remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date
du 25 juin 2004. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Eric Giacometti en qualité d’Administrateur de la société.
Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale à tenir en
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06332. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096459.3/043/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

NCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.945. 

Constituée par-devant M

e

 Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 21 décembre 2000, acte 

publié au Mémorial C n

°

 622 du 10 août 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07167, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(097985.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi
<i>Administrateur

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / E. Giacometti
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour NCI LUXEMBOURG S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

6724

GEFPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.324. 

—

L’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg le jeudi 29 juillet 2004, a pris, entre autres, la résolu-

tion suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mercredi 16 juin 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer les
Administrateurs suivants:

- Monsieur Pietro Zavattaro, demeurant à Via Varvara, 9, Valmadonna - Alessandria (AL), Italie; Administrateur et

Président du Conseil d’Administration;

- Madame Eleonora Zavattaro, demeurant à Via Varvara, 9, Valmadonna - Alessandria (AL), Italie; Administrateur;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg); Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096474.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

NUDOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.455. 

—

Les actionnaires de NUDOR (LUXEMBOURG) S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 5 novembre

2004 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unamité ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Ont accepté la démission de Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

<i>Troisième résolution

Ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administratrice de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096724.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

NUDOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 55.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06804, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096725.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

<i>Le Conseil d’Administration
P. Zavattaro / E. Zavattaro / S. Vandi
<i>Président / Administrateur / Administrateur

NUDOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signatures.

6725

CARE CANADIAN REAL ESTATE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

H. R. Luxemburg B 66.051. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. November 2004

1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Frau Kerstin Kleudgen, mit Berufs-

anschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Herrn Norbert Wrobel, wohnhaft in 4, Cité Flammant,
L-6115 Junglinster und Herrn Marion Thill, wohnhaft in 354, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, und erteilt ihnen
vollen Entlast für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.

2. Die Hauptversammlung beschließt Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift 28, am Bann, L-3372 Leudelange,

Frau Ulrike Holbach mit Berufsanschrift 28, am Bann, L-3372 Leudelange, und Herrn Josef Ting mit Berufsanschrift
Jakobstrasse 9-10, D-54290 Trier, zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen. Sie werden gewählt für die
Dauer von sechs Jahren.

3. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt des Kommissars UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL

S.A., mit Sitz in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, und erteilt ihm vollen Entlast für die Ausübung seines
Mandates bis zum heutigen Tag.

4. Die Hauptversammlung beschließt die Gesellschaft LUX FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., 12, rue Ste Zithe,

L-2763 Luxembourg zum neuen Kommissar zu ernennen.

Luxemburg, den 18. November 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096496.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

JACKSON HOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.258. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 19 octobre

2004, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance le 7 septembre

2004. L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liber-

té; Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté; Administrateur;

- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté; Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 22 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05202. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096562.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / O. Piccinelli
<i>Administrateurs

6726

C.M.W. CANADIAN MINERAL WATER DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 82.654. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. November 2004

1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt des Kommissars UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL

HOLDING S.A., mit Sitz in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, und erteilt ihm vollen Entlast für die Ausübung
seines Mandates bis zum heutigen Tag.

2. Die Hauptversammlung beschließt die Gesellschaft LUX FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., 12, rue Ste Zithe,

L-2763 Luxembourg zum neuen Kommissar zu wählen.

3. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herr Andreas Fellmann, 36, rue

Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, Frau Kerstin Kleudgen, 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, und Frau
Ellen Philippi, mit Berufsanschrift 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, und erteilt ihnen vollen Entlastung für
die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tag.

4. Die Hauptversammlung beschliesst Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift 28, am Bann, L-3372 Leudelange,

Frau Uli Holbach, mit Berufsanschrift 28, am Bann, L-3372 Leudelange, und Herrn Josef Ting mit Berufsanschrift, Jakob-
strasse 9-10, 54290 Trier, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu wählen. Sie werden gewählt für die Dauer von 6 Jah-
ren.

Luxemburg, den 18. November 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096498.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

LOBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.242. 

—

<i> Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Les mandats de Messieurs Claude Schmitz et Edmond Ries, administrateurs démissionnaires, n’ont pas été renouve-

lés.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Le mandat de Monsieur Marc Lamesch, commissaire aux comptes démissionnaire, n’a pas été renouvelé.

Luxembourg, le 15 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06467. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096624.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

LOBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06468, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096627.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signature.

6727

REED S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 82.668. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. November 2004

1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt des Kommissars UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL

HOLDING S.A., mit Sitz in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, und erteilt ihm vollen Entlast für die Ausübung
seines Mandates bis zum heutigen Tag.

2. Die Hauptversammlung beschließt die Gesellschaft LUX FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., 12, rue Ste Zithe,

L-2763 Luxembourg zum neuen Kommissar zu wählen.

3. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herr Norbert Wrobel, wohnhaft

in 4, cité Flammant, L-6115 Junglinster, Herrn Andre Meder, wohnhaft in 5A, Um Charly, L-1670 Senningerberg, und
Frau Rita Harnack, wohnhaft in 68, rue de Bourgone, L-1272 Luxembourg, und erteilt ihnen vollen Entlastung für die
Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tag.

4. Die Hauptversammlung beschliesst Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift 28, am Bann, L-3372 Leudelange,

Frau Uli Holbach, mit Berufsanschrift 28, am Bann, L-3372 Leudelange, und Herrn Josef Ting mit Berufsanschrift, Jakob-
strasse 9-10, D-54290 Trier, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu wählen. Sie werden gewählt für die Dauer von 6
Jahren.

Luxemburg, den 18. November 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096503.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

ARGOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.451. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 2004.

Le mandat d’administrateur de Monsieur Joeri Steeman est renouvelé pour une durée de 6 ans.
Monsieur Karl Louarn, demeurant 6, rue Pierre Weydert à Fentange et Monsieur Frédéric Monceau demeurant 3,

rue de Bettembourg à Frisange, sont appelés aux fonctions d’administrateur, pour une période de 6 ans, en remplace-
ment de Messieurs Rudi Lemeer et Marc Boland.

Monsieur Pascoal da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé aux fonctions de commissaire aux

comptes, pour une période de 6 ans, en remplacement de Monsieur Karl Louarn.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire de 2010.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
- Monsieur Frédéric Monceau
- Monsieur Joeri Steeman
- Monsieur Karl Louarn
Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal da Silva. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096694.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

ARGOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05977, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096688.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateur

 

Signatures.

6728

ROBIN ONE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 22, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 87.315. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. November 2004

1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Jean-Paul Kill, wohnhaft in

L-8250 Mamer, Herrn Frank Rollinger, mit Berufsanschrift in L-1631 Luxembourg, und Herrn Norbert Wrobel, wohn-
haft in L-6115 Junglinster, und erteilt ihnen vollen Entlast für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.

2. Die Hauptversammlung beschliesst Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift 28, am Bann, L-3372 Leudelange,

Frau Uli Holbach, mit Berufsanschrift 28, am Bann, L-3372 Leudelange, und Herr Josef Ting, mit Berufsanschrift Jakob-
strasse 9-10, D-54290 Trier, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen. Sie werden gewählt für die Dauer von
sechs Jahren.

3. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt des Kommissar UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL

S.A., mit Sitz in L-2430 Luxembourg und erteilt ihm vollen Entlast für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen
Tag.

4. Die Hauptversammlung beschliesst die Gesellschaft LUX FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in

L-2763 Luxembourg, zum neuen Kommisar zu ernennen.

Luxemburg, den 18. November 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096509.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

CHARME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.166. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 septembre 2004

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Giovanni Battista Gori, artisan, demeurant à Arezzo (Italie), président;
Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Madame Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096568.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

CHARME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06869, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096569.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

<i>Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

6729

CREDIM BENELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 17.983. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 19 novembre 2004 à 11 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, et

des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été re-
nouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL

LTD, avec siège social au 41, Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration

<i> tenu à Luxembourg en date du 19 novembre 2004 à 12 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur délégué de la So-

ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 19 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096578.3/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

SUBARU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 1, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.310. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 août 2002 que:
- Monsieur Satoru Yasuhara, demeurant à B-Sint-Pieters-Woluwe a démissionné de son poste d’Administrateur,

Administrateur-Délégué et Président du Conseil d’Administration, avec effet au 3 janvier 2002;

- Monsieur Takaaki Kitabayashi, demeurant à Bruxelles a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 19

janvier 2002;

- Monsieur Makoto Nakamura, demeurant à Bruxelles a été nommé aux fonctions d’Administrateur et Administra-

teur-Délégué avec effet au 3 janvier 2002;

- Monsieur S. Hanagata, demeurant à Tokyo a été nommé aux fonctions d’Administrateur et Administrateur-Délégué

avec effet au 3 janvier 2002;

- Monsieur J. Coert, demeurant à KV VOORBURG a été nommé aux fonctions de Président du Conseil d’Adminis-

tration et Administrateur-Délégué avec effet au 3 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 18 novembre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096614.3/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

ALENE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8245 Mamer, 51, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 86.879. 

—

L’an deux mille quatre, le dix novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ICEBERG CONSULTING &amp;

SERVICES, S.à r.l., avec siège à Mamer, (R. C. n

°

 B 86.879), constituée suivant acte notarié du 29 mars 2003, publié au

Mémorial C page 48554/2002.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 3 juin 2003, publiés au Mémorial C n

°

 729 du 10 juillet 2003.

<i>Pour CREDIM BENELUX S.A.H.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

6730

Ladite assemblée a été convoquée suite à 2 publications au Mémorial C n

°

 996 du 7 octobre 2004 et numéro 1.055

du 21 octobre 2004 et au Luxemburger Wort, éditions des 7 octobre 2004 et 21 octobre 2004.

L’ordre du jour est le suivant:
1. Mise en liquidation de la société,
2. Nomination d’un liquidateur.
Sur les 25 parts sociales représentant l’intégralité du capital social 24 parts ont été représentées.
Lesdites parts sont détenues par ALENE INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège à L-8245 Mamer, 51, rue de

la Libération, ici représentée par ses 3 administrateurs:

- Monsieur Paul Diederich, demeurant à Hagen.
- Madame Fabienne Bomal, demeurant à Clémency.
- Monsieur Marcel Hagendoorn, demeurant à L-8071 Bertrange, 2, cité Riedgen.
La comparante a mis au vote les délibérations sur l’ordre du jour.
La société est mise en liquidation par les présentes par 24 votes sur 25 votes.
Le liquidateur sera Monsieur Marcel Hagendoorn, préqualifié.
Il disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire à 11.15 heures.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: P. Diederich, F. Bomal, M. Hagendoorn, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2004, vol. 902, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097954.3/207/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.058. 

—

<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2004

Se sont réunis les actionnaires de la société SM INVEST S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 19

novembre 2004 et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Romain Kettel, administrateur-délégué, demeurant à Luxem-

bourg, de Monsieur Camille Chamoun, administrateur, demeurant au Gabon et de Monsieur Hernan Estrada, adminis-
trateur, demeurant en Guinée, décharge pleine leurs est accordée pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Deuxième résolution

Le nouveau conseil d’administration se compose dorénavant de Monsieur Philippe Michel, administrateur-délégué, né

le 8 octobre 1955 à Bouzonville (Moselle), demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napo-
léon 1

er

, la société AM PARTICIPATIONS S.A., administrateur, enregistré au registre de commerce de Luxembourg

sous le numéro B 73.586, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

 et la société ASF

PARTICIPATIONS S.A., administrateur, enregistré au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 92.430,
ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

Luxembourg, le 24 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D: Hartmann.

(096669.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

SM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.058. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 19 novembre 2004

Présents:
- M. Philippe Michel
- AM PARTICIPATIONS S.A.
- ASF PARTICIPATIONS S.A.

Pétange, le 29 novembre 2004.

G. d’Huart.

Pour extrait conforme
Signature

6731

<i>Ordre du jour:

Nomination d’un administrateur-délégué 

<i>Délibérations et résolutions:

Après avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité des voix:
- que M. Philippe Michel, commerçant, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1

er

,

soit nommé comme administrateur-délégué et ce, avec effet immédiat.

Le nouveau conseil d’administration se compose donc dorénavant de trois membres qui sont Monsieur Philippe

Michel, administrateur-délégué, la société AM PARTICIPATIONS S.A., administrateur et la société ASF
PARTICIPATIONS S.A., administrateur.

La séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096670.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

BRAINUM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 48.419.

Constituée par-devant M

e

 Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 1994, acte publié 

au Mémorial C n

°

 483 du 25 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07174, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(097951.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

BRAINUM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 48.419.

Constituée par-devant M

e

 Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 1994, acte publié 

au Mémorial C n

°

 483 du 25 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07175, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(097963.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

BRAINUM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 48.419.

Constituée par-devant M

e

 Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 1994, acte publié 

au Mémorial C n

°

 483 du 25 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(097965.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour BRAINUM S.A.H.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour BRAINUM S.A.H.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour BRAINUM S.A.H.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

6732

CHILOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.388. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 novembre

2004 que:

Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Luxembourg, le 25 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06949. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096680.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

VILLA SAID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.763.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06778, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097945.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

KINVOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 27.385. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 15 novembre 2004

1) Sont nommés administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire:
Monsieur Nabil Kettaneh, demeurant à Beyrouth, Liban. 
Maître Joseph Takla, demeurant à Beyrouth, Liban 
Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg
2) Est renouvelé dans son mandat de commissaire aux comptes, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch,
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03918. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096701.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

KINVOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 27.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03924, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096574.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

H. Van Schingen
<i>Le mandataire

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Signature.

6733

THUMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 70.531. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 4 octobre 2004

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

2. En application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle à été

modifiée, l’assemblée a décidé qu’il n’y pas lieu à une dissolution anticipée de la société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(096691.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

THUMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 70.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03926, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096573.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

TECTUM IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 9, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 100.657. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2004

L’an deux mille quatre, le quinze novembre, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme

TECTUM IMMOBILIER S.A. avec siège social à Esch-sur-Alzette, 9, rue de l’Alzette, constituée suivant acte reçu par le
Notaire Maître Robert Schuman à Differdange, en date du 4 mai 2004.

<i>Ont comparu:

1. Duarte Oliveira Ferreira, Ana Maria, demeurant à L-4341 Esch-sur-Alzette
2. Ferreira Cardoso, Marco Manuel, demeurant à L-4341 Esch-sur-Alzette
Le contenu de l’ordre du jour est comme suit:
L’assemblée désigne au poste d’Administrateur Mme Stoyanova Svetlana, demeurant à Esch-sur-Alzette (L-4031), et

ceci à partir du 15 novembre 2004.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en date du 15 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07236. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096718.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

MILAGRO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.679. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00464, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(097989.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Signature.

A.M. Duarte Oliveira Ferreira / M.M. Ferreira Cardoso

MILAGRO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

6734

RESTAURANT BRAUSTUB’L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 273, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 100.166. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2004

Le soussigné Claude Rameau cuisinier-sommelier demeurant à L-2221 Luxembourg 273, rue de Neudorf, gérant tech-

nique et actionnaire de 50 parts sur 100 de la société à responsabilité limitée RESTAURANT BRAUSTUB’L, ayant son
siège social à L-2221 Luxembourg, 273, rue de Neudorf, et le soussigné Sacha Meyer cuisinier demeurant à L-8061 Ber-
trange, 11, Cité JFL Alexandre de Colnet, gérant administratif et actionnaire de 50 parts sur 100 de ladite société ont
convoqué en date du 24 novembre 2004 une Assemblée Générale Extraordinaire.

Il a été décidé de la cession des 50 parts de Sacha Meyer à la Société Anonyme de participation financière MEYPART

ayant son siège social à L-5965 Munsbach, 2, Parc d’activités Syrdall, ou il procède également des parts, pour la somme
symbolique de 1,00 (un) Euro.

Cette cession prendra effet à la signature du présent acte.

<i>Cession de parts

Il a été convenu ce qui suit:
Sacha Meyer cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit MEYPART S.A. qui accepte, la totalité des

50 parts sociales lui appartenant dans la société RESTAURANT BRAUSTUB’L, S.à r.l., constituée suivant acte, reçu par
le notaire Paul Bettingen de résidence à Niederanven en date du 26 mars 2004, enregistrée à Luxembourg en date du
28 mars 2004, vol. 20CS fol. 81 case 4, ainsi que tous les droits et signatures lui appartenant dans ladite société. En
conséquence MEYPART S.A. devient, par la présente, propriétaire des droits cédés, et se trouve subrogée dans tous
les droits et actions de Sacha Meyer y compris le prêt de 50.000 EUR (cinquante mille Euros) que Sacha Meyer avait
consenti à titre personnel à RESTAURANT BRAUSTUB’L, S.à r.l. pour permettre à RESTAURANT BRAUSTUB’L,
S.à r.l. d’acquérir le fond de commerce vendu par la Brasserie de Luxembourg. Ce prêt sera à rembourser par
RESTAURANT BRAUSTUB’L, S.à r.l. à MEYPART S.A.

Cette cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 1,00 (un) Euro, que Sacha Meyer reconnaît avoir reçu

de MEYPART S.A. et dont il lui donne quittance.

Aux présentes est intervenu Claude Rameau, en sa qualité de gérant technique de ladite société, pour donner son

consentement à la présente cession au nom de RESTAURANT BRAUSTUB’L, S.à r.l.

Aux présentes est également intervenu Sacha Meyer en sa qualité de gérant administratif de ladite société, pour céder

ses parts sociales et donner son consentement à la présente cession au nom de RESTAURANT BRAUSTUB’L, S.à r.l.

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2004 en 3 exemplaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06629. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096730.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

S.P.I.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.920. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 28 octobre 2004

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur De Bernardi Angelo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Scheifer-Gillen Romaine est renommé commissaire aux
comptes pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00945. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(098116.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Bon pour cession de parts et bon pour quittance de 1 Euro
S. Meyer
<i>Gérant administratif et actionnaire
Lu et approuvé
Bon pour acceptation de cession de parts
C. Rameau
<i> Gérant technique actionnaire
Lu et approuvé

Pour extrait sincère et conforme
S.P.I.C. S.A.
A. Schaus / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateur

6735

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 83.302. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2004 a nommé administrateurs
Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, Luxembourg 
Monsieur Antonio Raffa, avocat, Luxembourg
en remplacement de Messieurs Fernand Hack et Rolf Grübler, administrateurs démissionnaires à qui décharge leur a

été accordée.

Ils finiront les mandats de leurs prédécesseurs venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096736.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 83.302. 

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06746, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096738.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 83.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06747, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096739.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

INTERNATIONAL LANDED PROPERTY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 30.112. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 23 février 1989, acte publié

au Mémorial C n

°

 167 du 15 juin 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 mai 1991, acte publié

au Mémorial C n

°

 402 du 22 octobre 1991, modifiée par-devant le même notaire, de résidence à Hesperange, en

date du 28 août 1998, acte publié auMémorial C n

°

 872 du 3 décembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00377, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

(098200.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. 
Société Anonyme Holding
Signature

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL LANDED PROPERTY, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

6736

IMMOTEC S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.130. 

—

<i>Dénonciation d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 15 avril 2002 pour une durée indéterminée
entre les deux sociétés:

IMMOTEC S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant

son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission des administrateurs et du commissaire aux

comptes suivants, leur démission prenant effet ce jour:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

en tant qu’Administrateur et Administrateur-Délégué;

- TCG GESTION S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant qu’Administrateur;
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant

qu’Administrateur;

- C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant que Commissaire aux

Comptes;

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03544. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096742.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

PROJECTSWISS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.932. 

—

<i>Extrait du contrat de cessions de parts sociales du 5 novembre 2004

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales daté du 5 novembre 2004 ce qui suit:
REALEST FINANCE S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au 9B, boulevard du Prince-Henri,

L-1724 Luxembourg, numéro de Registre de Commerce B 45.601 a transféré la totalité des parts détenues dans la
Société, soit 500 parts sociales d’une valeur nominale de 25 Euros, à BELGON LIMITED, société constituée sous les lois
de Chypre, dont le siège social est au Kastoros 2, P.C., 1087, Nicosia, Chypre, numéro d’immatriculation auprès de la
Chambre de Commerce chypriotte HE 152049.

L’associé unique est donc désormais BELGON LIMITED détenant 500 parts sociales d’une valeur nominale de

25 Euros chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096743.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

BOLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00463, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(097990.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

Pour extrait
<i>Pour la société
A. Heinz

BOLU HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

6737

CABLE &amp; WIRELESS LUXEMBOURG FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 80.984. 

—

Le bilan au 27 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03697, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097946.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

ITW BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 104.451. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the ninth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, registered at the registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg (Luxembourg trade registry) under number B 85.382, having its registered office
at 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, 

hereby represented by Mr Maurits De Smedt, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy estab-

lished on 28 October 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may be-

come partners in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as
well as by present articles.

Art. 2. The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights

deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a par-

ticipation or in which it has a direct or indirect interest.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

Art. 4. The company will assume the name of ITW BETA, S.à r.l. a company with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

Art. 6. The corporate capital is set at 13,000.- EUR (thirteen thousand Euro) consisting of 13 (thirteen) shares with

a par value of 1,000.- EUR (one thousand Euro) each, totally paid up.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law of 10 August

1915, as amended, on commercial companies (the «Law»).

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

G. Rolando
<i>Comptable

6738

Art. 12. The company is administrated by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners.

In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in

all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

If the company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

company.

Art. 16. The company’s fiscal year commences on the first of December and ends on ends on the thirtieth of No-

vember, with the exception of the first year, which shall begin on the dated of the formation of the company and shall
terminate on the thirtieth of November 2005.

Art. 17. Each year on the thirtieth of November, the books are closed and the managers prepare an inventory in-

cluding an indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortization, represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles. 

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing, represented as stated here above, de-

clares to subscribe the entire share capital as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirteen thousand Euros (13,000.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Law are satisfied.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-

<i>Resolutions of shareholder

1. The company will be administrated by the following managers for an undetermined period:
- Mr Maurits J. De Smedt, company manager, residing at 10, rue Albert I

er

, L-1117 Luxembourg; and

- Mr Allan C. Sutherland, company manager, residing at 10835 White Deer Circle, Orland Park, Illinois 60467 USA.
The company will be bound in all circumstances by the individual signature of each manager.
2. The registered office of the company shall be established at 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together will the notary the present deed.

<i>Subscriber

<i>Number of shares

<i>Subscribed amount

<i>% of share

<i> capital

ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l.  . . . . . . . . . 

13 

13,000.-

100%

(thirteen)

(thirteen thousand)

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13 

13,000.- 

100%

(thirteen)

(thirteen thousand)

6739

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du registre du commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.382, ayant son siège social au 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Maurits De Smedt, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée le 28 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de ITW BETA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

Art. 6 Le capital social est fixé à 13.000,- EUR (treize mille Euros), représenté en 13 (treize) parts sociales d’une

valeur nominale de 1.000,- EUR (mille Euros) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues pas l’article 199 de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11 Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire opposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 12 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son sujet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de l’année suivante, à l’excep-

tion de la première année qui débute aujourd’hui et se terminera le trente novembre 2005.

6740

Art. 17. Chaque année, le trente novembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, la partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire le capital comme

suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que le montant de treize

mille Euros (13.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la Loi sont remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.500,-.

<i>Résolutions de l’associé

1. La société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Maurits J. De Smedt, administrateur de sociétés, demeurant au 10, rue Albert I

er

, L-1117 Luxembourg; et

- Monsieur Allan C. Sutherland, administrateur de sociétés, demeurant à 10835 White Deer Circle, Orland Park, Illi-

nois 60467 USA. 

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
2. Le siège social de la société est établi à 25, route d’Esch, L-1740 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. De Smedt, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2004, vol. 429, fol. 30, case 1. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098750.3/242/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

G CONSTRUCT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 37, val Saint-André.

R. C. Luxembourg B 56.490.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06776, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(097948.3/279/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre de parts sociales

<i>Montant souscrit

<i>% de capital social

ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l.  . . . . . . . . . .

13 

13.000,-

100%

(treize)

(treize mille)

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 

13.000,- 

100%

(treize)

(treize mille)

Mersch, le 24 novembre 2004.

H. Hellinckx

6741

VERDIER PETROLEUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 82.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06775, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097950.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

UCF HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 104.378. 

—

STATUTEN

Im Jahr zweitausendvier am fünfzehnten November.
Vor dem unterzeichnenden Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster, Luxemburg.

Sind erschienen:

UNITED PASCAL HOLDINGS BV, eine nach niederländischem Recht gegründete Gesellschaft mit Hauptgeschäftssitz

in Amsteldijk 166, Suite 3.20, 1079LH Amsterdam, eingetragen bei der Industrie- und Handelskammer in Amsterdam
unter der Nummer 34208049,

hier vertreten durch Danielle Kolbach, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, durch eine in Luxemburg am 12. No-

vember 2004 erteilte Vollmacht, und

CompuGROUP BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, eine nach deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung mit Hauptgeschäftssitz in Maria Trost 25, D-56070 Koblenz, Bundesrepublik Deutschland, eingetra-
gen im Handelsregister von Koblenz unter der Nummer HRB 3020,

hier vertreten durch Ralf Glass, kaufmännischer Angestellter, wohnhaft in Burgbrohl (Deutschland), durch eine in Ko-

blenz, Bundesrepublik Deutschland am 12. November 2004 erteilte Vollmacht.

Diese Vollmachten werden nach Zeichnung ne varietur durch die Vollmachtsinhaber der erschienenen Parteien und

des unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt und mit dieser bei den Registerbehörden
eingereicht.

Die genannten erschienenen Parteien haben in der Eigenschaft, in der sie handeln, den unterzeichneten Notar ersucht

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu gründen, welche der folgenden Satzung
unterliegt.

Abschnitt I.- Name - Dauer - Gegenstand - Hauptgeschäftssitz

Art. 1. Name und Dauer. Hiermit wird eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabi-

lité limitée) unter dem Namen UCF HOLDING, S.à r.l. (die Gesellschaft) gegründet, welche dem Gesetz vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, (das Gesetz) sowie dieser Satzung unterliegt.

Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme und Besitz von bis zu 100% der Aktien der

AXILOG S.A. sowie anderer Kapital- oder Personengesellschaften oder sonstiger Unternehmen, sowie andere Kapital-
beteiligungen und die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Entwicklung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft
kann darüber hinaus Warenzeichen und Lizenzen besitzen sowie in der Verarbeitung medizinischer und pharmazeuzi-
scher Daten tätig sein. 

Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften in Luxemburg und im Ausland gründen.
Die Gesellschaft kann des Weiteren Kooperationsverträge mit ihren Tochtergesellschaften schließen und beenden.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel für den Aufbau, die Führung, die Entwicklung und die Veräußerung ihrer Vermö-

genswerte in deren jeweiliger Zusammensetzung, insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf, ihr Portfolio von Wertpa-
pieren gleich welcher Herkunft, zur Beteiligung an der Errichtung, der Entwicklung und der Kontrolle eines
Unternehmens, den Erwerb durch Anlegung, Unterzeichnung, Emissionsübernahme oder Bezugsrechte von Wertpapie-
ren und Schutzrechten des geistigen Eigentums, zur Verwirklichung derselben durch Verkauf, Übertragung, Austausch
oder auf sonstigem Wege, zur Annahme oder Erteilung von Lizenzen für Schutzrechte des geistigen Eigentums und um
Gesellschaften, in denen die Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält, sowie von Gruppengesell-
schaften zu unterstützen, einschließlich finanzieller Unterstützung, Darlehen, Kredite oder Sicherheitsgarantien, ver-
wenden.

Die Gesellschaft kann alle industriellen oder gewerblichen Tätigkeiten ausüben, die unmittelbar oder mittelbar der

Verwirklichung ihrer Ziele förderlich sind.

Art. 3. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter welche sich nach für

Satzungsänderungen vorgesehenen Weise versammeln, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.

H. Van Schingen
<i>Le mandataire

6742

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Stadtgrenzen durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung

(conseil de gérance) verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigunternehmen in Luxemburg und im Ausland haben.

Abschnitt II.- Grundkapital

Art. 4. Kapital. Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft wird auf neun Millionen achthunderttausend Euro

(EUR 9.800.000) festgelegt und ist in achtundneunzigtausend (98.000) Geschäftanteile mit jeweiligem Nennwert von ein-
hundert Euro (EUR 100) je Geschäftsanteil, eingeteilt.

Das gezeichnete Grundkapital kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter welche sich

nach für die Satzungsänderung vorgesehen Weise versammelt, geändert werden.

Art. 5. Geschäftsanteile. Jeder Geschäftsanteil verleiht Anspruch auf einen Bruchteil des Unternehmensvermö-

gens und der Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zu der Anzahl der vorhandenen Geschäftsanteile.

Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar und für jeden Geschäftsanteil ist nur

ein Inhaber gestattet. Mitinhaber müssen eine einzige Person zu ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestellen.

Durch Tod, Aufhebung der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder ei-

nes der Gesellschafter wird die Gesellschaft nicht beendet.

Weder die Geschäftsanteile noch das Eigentumsrecht oder das Nutzniessungrecht an den Geschäftsanteilen dürfen

verpfändet, hypothekarisch beliehen (durch variablen oder unvariablen Belastung) oder in sonstiger Weise belastet wer-
den, außer mit einstimmiger schriftlicher Zustimmung aller Gesellschafter.

Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen. 
6.1. Allgemeines
Gibt es einen Alleingesellschafter, sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft ohne Weiteres an Nichtgesellschafter

übertragbar.

Gibt es mehrere Gesellschafter, ist die zwischen Lebenden erfolgende Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte

durch die Hauptversammlung der Gesellschafter zu genehmigen, die mindestens drei Viertel des gezeichneten Grund-
kapitals der Gesellschaft repräsentieren. Zur Übertragung von Geschäftsanteilen der Gesellschafter untereinander ist
keine solche Genehmigung erforderlich.

Die im Todesfall erfolgende Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte muss von den Gesellschaftern angenommen

werden, die drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Rechte repräsentieren.

Die Geschäftsanteile dürfen nicht vor dem 31.Dezember 2006 an Dritte übertragen werden.
Wenn ein verkaufsbereiter Gesellschafter nach dem 31. Dezember 2006 keinen kaufbereiten Käufer für seine Gesell-

schaftsanteile findet, wird die Gesellschaft innerhalb einer Frist von 6 Monaten zum Kalenderjahresende liquidiert.

6.2. Verkaufsoption
Können die Gesellschafter in den einstimmig zu entscheidenden Angelegenheiten (gemäß der Definition in Artikel 10)

am 31. Dezember jeden Jahres keine Einigung erzielen, haben die Gesellschafter, die mehr als zwanzig Prozent (20%)
und weniger als siebzig Prozent (70%) der Geschäftsanteile halten (der/die Minderheitsgesellschafter), bis zum 31. De-
zember 2015, das Recht, dem Gesellschafter, der mehr als siebzig Prozent (70%) der Geschäftsanteile hält (der Mehr-
heitsgesellschafter), eine Mitteilung (eine Verkaufsanzeige) zuzustellen, in welcher der Mehrheitsgesellschafter zum Kauf
aller von dem (den) Minderheitsgesellschafter(n) gehaltenen Geschäftsanteile zu folgenden Konditionen aufgefordert
wird:

(a) in den ersten fünf Jahren der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2009 einschließlich zum Nennwert der von den

Minderheitsgesellschaftern gezeichneten Geschäftsanteile zuzüglich 5% für jedes Jahr, in dem der Minderheitsgesellschaf-
ter seit der Gründung Gesellschafter der Gesellschaft war, und

(b) nach dem 31. Dezember 2009 zum aktuellen Marktwert der Geschäftsanteile, gemäß Ermittlung des Ab-

schlussprüfers und nach Grundsätzen, die jeweils zwischen den Gesellschaftern vereinbart werden können.

6.3. Vorkaufsrechte
(a) Ein Gesellschafter kann alle, jedoch nicht einige seiner Geschäftsanteile nur an einen gutgläubigen Dritten als Bieter

verkaufen, jeweils zu den nachstehenden Bedingungen.

(b) Wenn der Gesellschafter (der verkaufsbereite Gesellschafter) alle seine Geschäftsanteile (die angebotenen Ge-

schäftsanteile) an einen gutgläubigen Dritten als Übertragungsempfänger (der Übertragungsempfänger) verkauft, muss
der verkaufsbereite Gesellschafter diese Tatsache dem anderen Gesellschafter (dem nicht verkaufsbereiten Gesellschaf-
ter) in einer Mitteilung (die Übertragungsanzeige) anzeigen. Die Übertragungsanzeige muss den Namen des Übertra-
gungsempfängers und den Barzahlungspreis, zu dem der Übertragungsempfänger die angebotenen Geschäftsanteile zu
kaufen bereit ist (der Angebotspreis) enthalten. Die Übertragungsanzeige enthält keine anderen Bedingungen und ist
unwiderruflich. Die Übertragungsanzeige ist vom Übertragungsempfänger gegenzuzeichnen.

(c) Wenn jeder der Gesellschafter eine ordnungsgemäß übergebene Übertragungsanzeige erhält (übergeben gemäß

dem vorstehenden Artikel 6.3. (b)), ist die erste ordnungsgemäß übergebene Anzeige maßgeblich. Gelten die Übertra-
gungsanzeigen als gleichzeitig zugestellt, ist die Übertragungsanzeige mit dem höheren Angebotspreis maßgeblich. 

(d) Nach der Übertragungsanzeige hat der nicht verkaufsbereite Gesellschafter einen Zeitraum von 15 Geschäftsta-

gen, innerhalb dessen er dem verkaufsbereiten Gesellschafter eine Mitteilung über seine Entscheidung zur Übernahme
aller angebotenen Geschäftsanteile zu einem Preis in Höhe des Angebotspreis zustellen muss (diese Mitteilung ist die
Kaufanzeige).

Wenn eine Kaufanzeige von dem nicht verkaufsbereiten Gesellschafter innerhalb des Zeitraums von 15 Geschäftsta-

gen übergeben wird und wenn die Kaufanzeige ausdrücklich vorsieht, dass der nicht verkaufsbereite Gesellschafter den
Angebotspreis annimmt, gilt diese Kaufanzeige als unwiderrufliche Zusage durch den nicht verkaufsbereiten Gesellschaf-
ter zum Erwerb der angebotenen Geschäftsanteile.

6743

(e) Wenn eine Kaufanzeige von dem nicht verkaufsbereiten Gesellschafter innerhalb des Zeitraums von 15 Geschäfts-

tagen übergeben wird und wenn die Kaufanzeige ausdrücklich vorsieht, dass der nicht verkaufsbereite Gesellschafter
den Angebotspreis nicht annimmt, oder wenn die Kaufanzeige die Annahme des Angebotspreises nicht erwähnt, hat der
nicht verkaufsbereite Gesellschafter den Abschlussprüfer der Gesellschaft um Ermittlung des Marktwertes der Ge-
schäftsanteile gemäß den Bestimmungen im nachstehenden Artikel 6.5. zu ersuchen.

(f) Wurde innerhalb von 15 Geschäftstagen nach der Übertragungsanzeige keine Kaufanzeige zugestellt, steht dem

verkaufsbereiten Gesellschafter der Verkauf der angebotenen Geschäftsanteile an den Übertragungsempfänger frei, je-
doch mindestens zum Angebotspreis.

(g) Nach Eintreten eines der folgenden Ereignisse wird angenommen, dass ein Gesellschafter eine Übertragungsan-

zeige zugestellt hat:

- nach Eintreten eines Insolvenzereignisses bei diesem Gesellschafter (und in diesem Falle gilt die Übertragungsanzeige

als zugestellt an dem Tag, an dem das Insolvenzereignis eintritt);

- wenn dieser Gesellschafter eine wesentliche Verletzung dieser Satzung oder eines bedeutenden Vertrages begeht,

der jeweils zwischen den Gesellschaftern bestehen kann, wenn für diese Verletzung, sofern sie abhilfefähig ist, nicht in-
nerhalb von 30 Tagen nach entsprechender Aufforderung Abhilfe geschaffen wurde (und in diesem Falle gilt die Über-
tragungsanzeige als zugestellt an dem Tag, an dem die Verletzung eintrat bzw. die Anzeigefrist von 30 Tagen ablief);

- wenn sich bei diesem Gesellschafter die Kontrolle betreffend der Beteiligungsverhältnisse ändert, außer gruppenin-

ternen Übertragungen (und in diesem Falle gilt die Übertragungsanzeige als zugestellt an dem Tag, an dem sich die Kon-
trolle der Beteiligungsverhältnisse änderte) (der Begriff Kontrolle hat dabei die gleiche Bedeutung wie im nachstehenden
Artikel 10 angegeben).

Kontrolle im Sinne des vorgenannten Abschnitts bedeutet (a) der direkte Besitz von mehr als fünfzig Prozent (50%)

des stimmberechtigten Kapitals am gegebenen Anteilsinhaber der Gesellschaft, oder (b) die Möglichkeit der Stimm-
rechtsausübung für mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimmen in der Hauptversammlung des gegebenen Anteilsinha-
bers der Gesellschaft.

6.4. Übertragung der Geschäftsanteile zwischen den Gesellschaftern untereinander
6.4.1. Jeder der Gesellschafter kann dem anderen Gesellschafter den Verkauf seiner Geschäftsanteile zu einem Preis

anbieten, der gutgläubig zwischen den Gesellschaftern auszuhandeln ist.

6.4.2. Wenn die Gesellschafter sich nicht auf einen ausgehandelten Preis einigen, kann jeder der Gesellschafter ver-

langen, dass der Abschlussprüfer den Marktwert der Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen im nachstehenden Ar-
tikel 6.5. ermittelt.

6.4.3. Wenn zwischen den Parteien kein Preis ausgehandelt wurde, (i) verpflichtet sich der verkaufsbereite Gesell-

schafter unwiderruflich zum Verkauf seiner Geschäftsanteile an den anderen Gesellschafter zum Marktwert innerhalb
von 15 Geschäftstagen, nachdem der Marktwert dem verkaufsbereiten Gesellschafter von dem anderen Gesellschafter
mitgeteilt wurde, und (ii) verpflichtet sich der kaufbereite Gesellschafter unwiderruflich zum Kauf der Geschäftsanteile
zum Marktwert.

6.4.4. Abschluss der Übertragung
(a) Der Abschluss der Geschäftsanteilsübertragung muss 5 Geschäftstage nach Ablauf der Angebotsfrist oder an ei-

nem anderen Datum, das die Parteien vereinbaren können (der Übertragungsstichtag) und zu der angemessenen Uhrzeit
und an dem angemessenen Ort erfolgen, den die Parteien vereinbaren, oder andernfalls am Hauptgeschäftssitz der Ge-
sellschaft;

(b) die verkaufsbereite Partei übergibt dem Käufer im Zusammenhang mit den von ihr zu verkaufenden Geschäftsan-

teilen am oder vor dem Übertragungsstichtag:

(i) eine rechtsgültig ausgefertigte Übertragungsurkunde; und
(ii) ggf. die entsprechenden Geschäftsanteilszertifikate; und
(iii) eine Vollmacht in der Form und zu Gunsten der Person, die der Käufer nominieren kann, um dem Käufer die

Ausübung aller Eigentumsrechte für die zu verkaufenden Geschäftsanteile, einschließlich der Stimmrechte, zu ermögli-
chen; und

(c) der Käufer zahlt der verkaufsbereiten Partei den Preis (entweder den Angebotspreis, den Marktwert oder den

zwischen den Parteien vereinbarten Preis) durch Bankscheck am Übertragungsstichtag.

6.4.5. Allgemeines
Die Gesellschafter unterrichten die Gesellschaft jederzeit und laufend über Anlass und Inhalt aller gemäß diesem Ar-

tikel zugestellten Anzeigen sowie über Entscheidung oder Annahme im Zusammenhang mit einer dieser Anzeigen.

6.5. Ermittlung des Marktwertes
6.5.1. Bestellung eines Wertgutachters
Der Marktwert der Geschäftsanteile im Sinne dieses Vertrages wird von den Abschlussprüfern der Gesellschaft in-

nerhalb von 20 Geschäftstagen nach dem Datum einer entsprechenden Aufforderung eines Gesellschafters, die per Ein-
schreibebrief zugestellt wurde, ermittelt.

6.5.2. Methode und Berichtigung
(a) Die Abschlussprüfer ermitteln den Marktwert der zu verkaufenden Geschäftsanteile an dem Stichtag, der unmit-

telbar vor dem Datum der jeweiligen Übertragungsanzeige liegt, unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen:

(i) Bewertung der Gesellschaft als Verkauf auf rein geschäftlicher Grundlage zwischen einem abschlussbereiten Ver-

käufer und einem abschlussbereiten Käufer;

(ii) wenn die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt die Geschäftstätigkeit als arbeitendes Unternehmen betreibt, der Fort-

setzung der Geschäftstätigkeit als arbeitendes Unternehmen der Gesellschaft und unter der Voraussetzung. dass die Ge-
sellschaft weiterhin alle Rechte und Nutzen genießen könnte, zu denen sie an dem Datum unmittelbar vor dem Datum
der Übertragungsanzeige berechtigt war, wobei ihr Vermögen entsprechend bewertet wird;

6744

(iii) einschließlich Rückstellungen und Berichtigungen für uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen und sonstigen

von den Abschlussprüfern als angemessen betrachteten Posten (auf der gleichen Grundlage, die üblicherweise in den
bisherigen geprüften Abschlüssen angewandt wird), jedoch ausschließlich Rückstellungen oder Abgrenzungen für latente
Steuern;

(iv) in allen anderen Punkten die Anwendung von Grundsätzen und Verfahrensweisen, die mit den üblicherweise in

den bisherigen geprüften Abschlüssen angewandten übereinstimmen wird, es sei denn, sie sind mit den für eine luxem-
burgische Gesellschaft geltenden Bilanzierungsgrundsätzen oder -gesetzen nicht vereinbar, in welchem Falle letztere
maßgeblich sind;

(v) jedoch ohne Berücksichtigung des mit einer Mehrheitsbeteiligung verbundenen Aufschlags.
(b) Die Abschlussprüfer ermitteln den Marktwert unter Berücksichtigung aller sonstigen Faktoren, die nach angemes-

sener Auffassung der Abschlussprüfer in Betracht gezogen werden sollten.

(c) Ergeben sich Schwierigkeiten bei der Anwendung einer der vorstehenden Annahmen und Voraussetzungen, klären

die Abschlussprüfer diese Schwierigkeiten in einer Weise, die ihnen nach ihrem alleinigen Ermessen sinnvoll erscheint.

6.5.3. Ermittlung
(a) Die Abschlussprüfer müssen den Marktwert innerhalb von 20 Geschäftstagen nach der Übertragungsanzeige er-

mitteln und die Parteien über ihre Ermittlung unterrichten.

(b) Die Abschlussprüfer handeln als Sachverständige und nicht als Schiedsrichter und ihre Ermittlung ist, abgesehen

von der Regelung des Artikels 6.5.4., für die Parteien endgültig und bindend (sofern kein Betrug oder offensichtlicher
Irrtum vorliegt).

(c) Bei der Ermittlung des Marktwertes gemäß diesem Absatz können die Abschlussprüfer vorbehaltlich eventueller

Geheimhaltungsbestimmungen Zugang zu allen Bilanzierungsunterlagen oder sonstigen einschlägigen Dokumenten der
Gesellschaft erhalten.

(d) Bei der Ermittlung des Marktwertes gemäß diesem Absatz können die Parteien Erklärungen gegenüber den Ab-

schlussprüfern abgeben, die die Abschlussprüfer nach ihrem alleinigen Ermessen berücksichtigen können oder nicht, so-
fern die Berücksichtigung aller solcher Erklärungen den Zeitrahmen für die in Artikel 6.5.2. genannte Ermittlung des
Marktwertes nicht verzögert.

(e) Die Kosten der Ermittlung durch die Abschlussprüfer werden zu gleichen Teilen zwischen den Parteien aufgeteilt,

es sei denn, die Abschlussprüfer beschließen, die Angemessenheit für die Parteien zu berücksichtigen.

6.5.4. Schiedsverfahren
Sofern eine der Parteien dem, nach Artikel 6.5.3. (b) ermittelten Marktwert widerspricht, muss der Gesellschafter

den anderen Gesellschafter innerhalb von zwei Wochen, über seine Ablehnung durch Übermittlung einer Ablehnungs-
anzeige (die Ablehnungsanzeige) informieren. Jeder der Gesellschafter kann dann den Präsidenten des «luxemburgischen
Institut der Réviseurs d’Entreprises» ersuchen, unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen zur Ermittlung des
Marktwertes zu ernennen. Der Sachverständige soll, nach Möglichkeit innerhalb von 20 Geschäftstagen, nach seiner Be-
stellung sein Ergebnis vorlegen. Der vom unabhängigen Sachverständigen ermittelte Marktwert soll für beide Gesell-
schafter endgültig und bindend sein. Der Gesellschafter, welche die Ablehnungsanzeige übermittelt hat, trägt die Kosten
des unabhängigen Sachverständigen.

6.6. Recht auf Mitverkauf
Wenn der Mehrheitsgesellschafter seine Geschäftsanteile an einen gutgläubigen Dritten übertragen oder verkaufen

will, hat der (haben die) Minderheitsgesellschafter unter der Voraussetzung, dass der (die) Minderheitsgesellschafter sei-
ne (ihre) im vorstehenden Artikel 6.2. angegebenen Vorkaufsrechte nicht ausgeübt hat (haben), das Recht, sich an einem
solchen Verkauf oder einer solchen Übertragung zu den gleichen Bedingungen und Konditionen zu beteiligen, die auch
für den Mehrheitsgesellschafter gelten.

Der Mehrheitsgesellschafter wird Geschäftsanteile nur dann übertragen oder verkaufen, wenn der gutgläubige Dritte,

der die vom Mehrheitsgesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile kaufen will, sich schriftlich auch zum Erwerb der von
dem (den) Minderheitsgesellschafter(n) gehaltenen Geschäftsanteile zu den gleichen Bedingungen verpflichtet.

Der Mehrheitsgesellschafter informiert den (die) Minderheitsgesellschafter durch eine per Einschreibebrief zugestell-

te Mitteilung (die Anzeige der geplanten Übertragung) über seine Absicht zum Verkauf seiner Geschäftsanteile und gibt
in dieser Anzeige die Bedingungen und Konditionen der geplanten Transaktion an. Die Anzeige muss folgende Informa-
tionen enthalten:

- die Anzahl der Geschäftsanteile, die vom betreffenden Käufer gehalten werden oder durch die geplante Übertragung

erworben werden,

- den Preis, der vom Käufer oder einer gemeinsam mit dem Käufer handelnden Person für die Geschäftsanteile be-

zahlt werden oder zu zahlen sind (der Mitverkaufspreis), und

- sonstige wesentliche Bestimmungen dieser Übernahme (die Bedingungen).
Der (die) Minderheitsgesellschafter informiert (informieren) den Mehrheitsgesellschafter innerhalb von 15 Geschäfts-

tagen nach Eingang der Anzeige der geplanten Übertragung durch eine per Einschreibebrief zugestellte Mitteilung (die
Mitverkaufsanzeige) über seine (ihre) Absicht, sich an dem geplanten Verkauf zu beteiligen.

Wurde von dem (den) Minderheitsgesellschafter(n) nach Ablauf von 15 Geschäftstagen keine Mitverkaufsanzeige zu-

gestellt, wird angenommen, dass der (die) Minderheitsgesellschafter die Mitverkaufsrechte nicht wahrgenommen hat
(haben).

Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft hat die Befugnis, vorbehaltlich der gebührenden Ein-

haltung der Bestimmungen des Gesetzes, Geschäftsanteile ihres eigenen Kapitals zu erwerben.

Der Erwerb und die Veräußerung von Geschäftsanteilen, welche die Gesellschaft an ihrem eigenen Grundkapital hält,

erfolgt auf Grund eines einstimmig gefassten Beschlusses der Hauptversammlung und zu den von dieser beschlossenen
Bedingungen und Konditionen.

6745

Abschnitt III.- Management - Sitzungen der Geschäftsführung - Vertretung - Zeichnungsberechtigte

Art. 8. Management.
8.1. Geschäftsführung (conseil de gérance)
Die Gesellschaft wird von einer aus drei (3) Geschäftsführern bestehenden Geschäftsführung geleitet. Die Geschäfts-

führer müssen keine Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung bestellt. Die Haupt-
versammlung kann jederzeit und ad nutum (ohne Angabe von Gründen) die Geschäftsführer abberufen und ersetzen.

Der Gesellschafter, der mehr als 70% des Grundkapitals der Gesellschaft hält, hat das Recht, eine Liste von vier (4)

Kandidaten vorzuschlagen, aus denen die Hauptversammlung zwei (2) Geschäftsführer (die Mehrheitsgeschäftsführer)
bestellt.

Der Gesellschafter, der mehr als 25%, aber weniger als oder genau 70% des Grundkapitals der Gesellschaft hält, hat

das Recht, eine Liste von zwei (2) Kandidaten zu bestellen, aus denen die Hauptversammlung einen (1) Geschäftsführer
(den Minderheitsgeschäftsführer) bestellt. 

Jeder Gesellschafter hat während seiner Amtszeit als Gesellschafter das exklusive Recht, Kandidaten für die Haupt-

versammlung oder zur Besetzung einer Vakanz im Verwaltungsrat vorzuschlagen, aus denen der (die) Geschäftsführer,
die er gemäß dem vorigen Absatz bestellen darf, gewählt werden. Der (die) Geschäftsführer sind von der Hauptver-
sammlung gemäß den Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsregeln zu bestellen, die nach Luxemburgischem Recht dafür
festgelegt sind, und die Hauptversammlung muss die betreffende Anzahl von Geschäftsführern aus der jeweiligen Liste
wählen.

Ein Gesellschafter, der einen Geschäftsführer bestellt hat, ist während seiner Amtszeit als Gesellschafter berechtigt,

diesen Geschäftsführer durch eine andere von ihm benannte Person nach seinem alleinigen Ermessen am Ende der
Amtszeit, für die dieses gewählt wurde, oder jederzeit vor diesem Datum durch eine andere Person zu ersetzen. Zu
den vorgenannten Zwecken können bei einer Vakanz Wahlen nur aus den Vorschlägen der Gesellschafter stattfinden,
die den betreffenden Geschäftsführer, dessen Position vakant ist, vorgeschlagen hatte.

Die Geschäftsführer haben keinen Anspruch auf Vergütung für die Ausübung ihres Mandats. Die Amtszeit der Direk-

toren darf vier (4) Jahre nicht überschreiten, sie können jedoch wiedergewählt werden.

8.2. Vorsitzender der Geschäftsführung
Der Vorsitzende der Geschäftsführung ist von der Geschäftsführung aus den Mehrheitsgeschäftsführern zu bestellen.
Der Vorsitzende der Geschäftsführung hat keine Ausschlag gebende Stimme bei den Sitzungen der Geschäftsführung.

Art. 9. Sitzungen der Geschäftsführung. 
9.1. Einberufung der Sitzungen der Geschäftsführung
Die Sitzungen der Geschäftsführung werden von einem Geschäftsführer einberufen.
Wenn nicht von mindestens einem (1) Mehrheitsgeschäftsführer und einem (1) Minderheitsgeschäftsführer anders

vereinbart, finden die Sitzungen der Geschäftsführung mindestens zweimal im Jahr und ansonsten nach Bedarf statt.

Die Geschäftsführer werden zu jeder Sitzung der Geschäftsführung gesondert eingeladen. Zu einer Sitzung der Ge-

schäftsführung ist jeder Geschäftsführer mindestens zehn (10) Geschäftstage im Voraus schriftlich einzuladen, unter der
Bedingung, dass eine Sitzung mit einer Frist von weniger als achtundvierzig (48) Stunden einberufen werden kann, falls
die Interessen der Gesellschaft in erheblichem Maße nachteilig beeinflusst würden, wenn die bei dieser Geschäftsfüh-
rungssitzung verhandelte Tagesordnung nicht mit aller Dringlichkeit verhandelt würde, oder falls alle Geschäftsführer
damit einverstanden sind. In diesem Falle werden in der Einladung nähere Angaben zur Dringlichkeit gemacht.

Die Sitzung wird rechtmäßig ohne Fristwahrung abgehalten, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsge-

mäß vertreten sind.

Die Sitzungen finden wenn nicht einstimmig anders vereinbart am Sitz der Gesellschaft statt. Der vereinbarte Ort,

Datum und Uhrzeit der Sitzung sind in der Einladung anzugeben.

Auf die Einladung kann von jedem Geschäftsführer durch schriftliche oder per Telefax oder ein anderes geeignetes

Telekommunikationsmittel übersandte Zustimmung verzichtet werden. Für Sitzungen, die zu den Zeiten und an den Or-
ten stattfinden, die in einem zuvor durch Beschluss der Geschäftsführung verabschiedeten Terminplan angegeben sind,
ist keine gesonderte Einladung erforderlich.

9.2. Vertretung bei den Sitzungen der Geschäftsführung
Ein Geschäftsführer kann bei einer Sitzung der Geschäftsführung handeln, indem er schriftlich oder per Telefax oder

ein anderes geeignetes Telekommunikationsmittel einen anderen Geschäftsführer zu seinem Stimmrechtsbevollmäch-
tigten bestellt. 

Ein Geschäftsführer kann mehr als einen seiner Kollegen vertreten, jedoch unter der Bedingung, dass mindestens zwei

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend sind.

Jeder Geschäftsführer kann und alle Geschäftsführer können an einer Sitzung der Geschäftsführung telefonisch oder

durch Videokonferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, durch die alle an der
Sitzung teilnehmende Personen einander hören und miteinander sprechen können. Die Teilnahme an einer Sitzung in
dieser Form gilt als der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleichwertig.

9.3. Beschlussfähigkeit bei den Sitzungen der Geschäftsführung
Die Geschäftsführung kann nur dann rechtsgültig beraten und Entscheidungen treffen, wenn die Mehrzahl seiner Mit-

glieder anwesend oder vertreten ist, und davon muss ein (1) Geschäftsführer ein Mehrheitsgeschäftsführer und ein (1)
Geschäftsführer ein Minderheitsgeschäftsführer sein.

Falls die erste Sitzung nicht beschlussfähig ist, wird eine zweite Sitzung einberufen, welche über die gleiche Tagesord-

nung abstimmen wird. Die zweite Sitzung findet frühestens sieben Geschäftstage nach der ersten Sitzung statt. Die Be-
schlussfähigkeit bei der zweiten Sitzung ist erreicht wenn zwei Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

9.4. Mehrheitsanforderungen in der Geschäftsführung
Die Entscheidungen der Geschäftsführung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.

6746

9.5. Rundbeschlüsse
Ein von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss ist ebenso gültig und bindend, als wenn er bei einer ord-

nungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst worden wäre. Die genannten Unterschriften können auf ei-
nem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines einzigen Beschlusses geleistet und durch Schreiben,
Telefax oder Telex nachgewiesen werden.

Art. 10. Einstimmig zu entscheidende Angelegenheiten. Für die nachstehenden Angelegenheiten ist die vor-

herige einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich:

(i) Gründung von Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Büros in Luxemburg und im Ausland;
(ii) Übernahme, Beteiligung und Veräußerung von Unternehmen oder anderen juristischen Personen (einschließlich

Personengesellschaften);

(iii) Änderung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften;
(iv) Einstellung des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften;
(v) wesentliche Änderung der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder des Betriebs eines anderen Geschäfts

als des Geschäfts der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften;

(vi) Übernahme von Vermögens- oder Sachwerten (außer im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit) im Gesamt-

wert (pro Transaktion) von mehr als fünfhunderttausend Euro (Euro 500.000);

(vii) Aufnahme von Anleihen, die zusammen mit allen anderen Mittelaufnahmen (oder Verbindlichkeiten in Form von

Mittelaufnahmen) der Gesellschaft mehr als zehn Prozent (10%) des Reinvermögens der Gesellschaft ausmachen würden
(das Reinvermögen ist definiert in Artikel 22);

(viii) Einleitung oder Beilegung eines Rechtsstreits, Schiedsverfahrens oder sonstigen Verfahrens, das insgesamt er-

hebliche nachteilige und schädigende Auswirkungen im Kontext der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder einer ihrer
Tochtergesellschaften hätte;

(ix) Gewährung einer Bürgschaft oder Freistellung, außer im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit der Gesell-

schaft, oder Gewährung eines Darlehens oder Kredits an eine Person, Firma, ein Unternehmen oder ein anderes Ge-
schäft, außer im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und auf rein geschäftlicher Grundlage;

(x) Verwendung der Namen der Gesellschafter und/oder der Namen der verbundenen Personen der Gesellschafter

in Marketingkampagnen sowie Abschluss und Änderung einer Warenzeichenvereinbarung zwischen der Gesellschaft
und einem der Gesellschafter;

(xi) Abschluss einer Vereinbarung oder eines Vertrages oder einer Reihe zusammenhängender Vereinbarungen oder

Verträge gleich welcher Bezeichnung mit einem der Gesellschafter oder einer verbundenen Person eines Gesellschaf-
ters, außer auf rein geschäftlicher Grundlage;

(xii) Ausgabe zusätzlicher Geschäftsanteile oder Optionen zur Zeichnung von Geschäftsanteilen der Gesellschaft; und
(xiii) Abschluss eines entscheidenden Abkommens zwischen Gesellschaft (oder einer ihrer unmittelbaren oder mit-

telbaren Tochtergesellschaften) unmittelbar oder mittelbar mit dem Kerngeschäft einer Person oder einem Geschäfts-
betrieb, welche(r) unmittelbar mit der Gesellschaft (oder einer ihrer unmittelbareren oder mittelbaren
Tochtergesellschaften) konkurriert (der Wettbewerber). Um jeden Zweifel zu vermeiden, diese einstimmig zu entschei-
dende Angelegenheiten bezieht sich nicht auf Abkommen zwischen der Gesellschaft ((oder einer ihrer unmittelbareren
oder mittelbaren Tochtergesellschaften) und dritten Personen welche keine Wettbewerber sind.

Die Gesellschafter üben ihre Befugnisse in der Gesellschaft aus, um dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft ohne vor-

herige einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter keinen Geschäftsabschluss tätigt, der eine einstimmig zu entschei-
dende Angelegenheit darstellt. Sollte im Zusammenhang mit einem der im nachstehenden Absatz enthaltenen
Geschäftsabschlüsse die vorherige Zustimmung eines der Gesellschafter in einem Fall, in dem die anderen Gesellschafter
den betreffenden Geschäftsabschluss durch die Gesellschaft wünschen, nicht in Kürze eingehen, ist die Angelegenheit
den jeweiligen Vorsitzenden/Chief Executives der Gesellschafter zur Beratung vorzulegen. Kommen die jeweiligen Vor-
sitzenden/Chief Executives der Gesellschafter nicht innerhalb von 20 Geschäftstagen nach dem Datum, an dem die An-
gelegenheit ihnen vorgelegt wird, zu einer Einigung, sorgen die Gesellschafter dafür, dass der betreffende
Geschäftsabschluss nicht getätigt wird, und es gilt Artikel 6.2. (Verkaufsoption).

Soweit einer der Gesellschafter oder eine verbundene Person (der Vermittler) die Möglichkeit zur unmittelbaren

oder mittelbaren Übernahme oder zur unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einem Unternehmen oder einer
Gesellschaft hat, die in Frankreich eine Geschäftstätigkeit ausübt, welche die gleiche oder eine im wesentlichen ähnliche
Tätigkeit ist wie die der Gesellschaft und/oder ihrer Tochtergesellschaften, verpflichtet sich der Vermittler, der Gesell-
schaft diese Übernahme oder Beteiligung anzubieten und er übt seine Befugnisse aus damit die verbundene Person diese
Übernahme oder Beteiligung anzubieten. Entscheidet der Gesellschafter, der nicht der Vermittler ist, der Übernahme
oder Beteiligung durch die Gesellschaft nicht zuzustimmen (wenn diese eine einstimmig zu entscheidende Angelegenheit
ist), ist der Vermittler oder die verbundene Person berechtigt, die Übernahme oder Beteiligung selbst vorzunehmen.

Im Sinne dieses Artikels bedeutet verbundene Person in Bezug auf eine bestimmte natürliche oder juristische Person

jede bestimmte natürliche oder juristische Person, die unmittelbar oder mittelbar die bestimmte natürliche oder juristi-
sche Person kontrolliert oder von ihr kontrolliert wird oder zusammen mit ihr unter gemeinsamer Kontrolle steht.

Kontrolle im Sinne des vorgenannten Abschnitts bedeutet (a) der Besitz (direkt oder indirekt) von mehr als fünfzig

Prozent (50%) des stimmberechtigten Kapitals am relevanten Unternehmen, oder (b) die Möglichkeit der Stimmrechts-
ausübung für mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimmen in der Hauptversammlung des relevanten Unternehmens. 

Art. 11. Vertretung - Zeichnungsberechtigte. Im Außenverhältnis hat die Geschäftsführung die Befugnisse, in

allen Fällen im Namen der Gesellschaft zu handeln und sämtliche Handlungen und Geschäftsvorgänge auszuführen und
zu genehmigen, die mit den Zielen der Gesellschaft übereinstimmen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind,

fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.

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Die Gesellschaft ist durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Mitgliedern der Geschäftsführung gebunden.
Die Geschäftsführer kann Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere ad-hoc Beauftragte delegieren.
Die Geschäftsführung bestimmt die Aufgaben des Beauftragten und (ggf.) seine Vergütung, die Dauer des Vertretungs-

zeitraums und alle anderen einschlägigen Bedingungen seiner Beauftragung.

Art. 12. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen auf Grund ihrer Position keine persön-

liche Haftung im Zusammenhang mit Verpflichtungserklärungen, die sie rechtsgültig im Namen der Gesellschaft abgege-
ben haben, solange diese Verpflichtungserklärungen mit der Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des
Gesetzes übereinstimmen.

Abschnitt IV.- Hauptversammlungen

Art. 13. Hauptversammlungen. 
13.1. Allgemeines
Im Falle eines Alleingesellschafters übernimmt der Alleingesellschafter alle der Hauptversammlung übertragenen Be-

fugnisse.

Im Falle mehrerer Gesellschafter kann sich jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen

Geschäftsanteile an gemeinsamen Entscheidungen beteiligen. Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte entsprechend der
Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile.

Beschlüsse der Gesellschafter können statt der Verabschiedung in einer Hauptversammlung auch in schriftlicher Form

durch alle Gesellschafter gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder der Gesellschafter einen eigenen Entwurf des (der)
zu verabschiedenden Beschlusses (Beschlüsse) zugesandt und unterzeichnet den Beschluss. Beschlüsse, die schriftlich in
einem oder mehreren Exemplaren statt in der Hauptversammlung verabschiedet werden, haben die gleiche Rechtskraft
wie Beschlüsse, die in einer Hauptversammlung verabschiedet werden.

13.2. Mehrheitsanforderungen
Gemeinsame Entscheidungen werden rechtsgültig getroffen, soweit sie von Gesellschaftern verabschiedet werden,

die mehr als die Hälfte des Grundkapitals repräsentieren.

Beschlüsse zur Änderung der Satzung können vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung je-

doch nur mit der Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter getroffen werden, die mindestens drei Viertel des Grundka-
pitals der Gesellschaft besitzen.

Entscheidungen zur Liquidation der Gesellschaft und Entscheidungen in Bezug auf einstimmig zu entscheidende An-

gelegenheiten, die im vorstehenden Artikel 10 angegeben sind, müssen einstimmig getroffen werden.

Abschnitt V.- Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung

Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des

gleichen Jahres. 

Art. 15. Jahresabschlüsse. In jedem Jahr werden die Bücher geschlossen und die Geschäftsführung erstellt eine

Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 16. Kontrolle von Dokumenten. Jeder der Gesellschafter kann die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrech-

nung am Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft kontrollieren.

Zusätzlich zu den vorstehenden Kontrollrechten hat die Gesellschaft jedem Gesellschafter folgendes zuzuleiten:
(i) spätestens 10 (zehn) Geschäftstage nach dem Ende des Monats, auf den sie sich beziehen, die Monatsabschlüsse

für die Gesellschaft mit allen sonstigen Informationen, die die Gesellschafter jeweils vereinbaren können;

(ii) den Entwurf der Jahresabschlüsse für die Gesellschaft in einer Form, die im Wesentlichen von den Abschlussprü-

fern (falls ein Abschlussprüfer bestellt ist) genehmigt wurde, innerhalb von acht (8) Wochen nach dem Ende des Zeit-
raums, auf den sie sich beziehen; und

(iii) die Jahresabschlüsse für die Gesellschaft, innerhalb von zwölf (12) Wochen nach dem Ende des Zeitraums, auf

den sie sich beziehen, zur Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung, und falls ein Abschlussprüfer bestellt ist,
müssen dies geprüfte Jahresabschlüsse sein.

Art. 17. Gewinnverwendung - Rücklagen. Ein Betrag von fünf Prozent (5%) des Reinergebnisses der Gesellschaft

wird zur Bildung der Pflichtreserve rückgestellt, bis diese Reserve sich auf zehn Prozent (10%) des nominellen Grund-
kapitals der Gesellschaft beläuft.

Der Saldo kann an den (die) Gesellschafter entsprechend seiner/ihrer Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschüttet

werden. Die Hauptversammlung hat vorbehaltlich geltenden Rechts die Befugnis, eine oder mehrere Zwischendividen-
den zu beschließen.

Abschnitt VI.- Auflösung - Liquidation

Art. 18. Auflösung. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einstimmig gefassten Beschluss der Hauptversammlung

aufgelöst werden.

Wenn ein verkaufsbereiter Gesellschafter nach dem 31. Dezember 2006 keinen kaufbereiten Käufer für seine Gesell-

schaftsanteile findet, wird die Gesellschaft innerhalb einer Frist von 6 Monaten zum Kalenderjahresende liquidiert.

Art. 19. Liquidation. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren

durchgeführt, gleich ob Gesellschafter oder nicht, die von dem (den) Gesellschafter(n) bestellt werden, und der (die)
Gesellschafter bestimmen ihre Befugnisse und Vergütungen.

Abschnitt VII.- Abschlussprüfung

Art. 20. Gesetzlicher Abschlussprüfer - Externer Abschlussprüfer. In Übereinstimmung mit Artikel 200 des

Gesetzes muss die Gesellschaft nur von einem gesetzlichen Abschlussprüfer geprüft werden, wenn sie mehr als 25 Ge-

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sellschafter hat. Ein externer Abschlussprüfer ist immer dann zu bestellen, wenn die in Artikel 256(2) des Gesetzes vor-
gesehene Befreiung keine Gültigkeit hat.

Abschnitt VIII.- Maßgebliches Recht und Gerichtsbarkeit

Art. 21. Bezugnahme auf gesetzliche Bestimmungen. In allen Angelegenheiten, die in der Satzung nicht aus-

drücklich geregelt sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgischen Rechts Bezug genommen.

Die Satzung wird geregelt und ausgelegt und interpretiert in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht. Für die

Satzung sind ausschließlich die Gerichte des Bezirks Luxemburg zuständig.

Art. 22. Definition Reinvermögen. Das Reinvermögen stellt das Eigenkapital der Gesellschaft dar und berechnet

sich wie folgt:

(i) Die Summe der folgenden Positionen, soweit vorhanden:
- Netto Immaterielle Vermögensgegenstände
- Netto Sachanlagen
- Netto Finanzanlagen
- Netto Vorräte
- Netto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Vorauszahlungen auf Bestellungen
- Sonstige Forderungen einschließlich:

* Vorauszahlungen an Personal und im Rahmen der sozial Sicherheit
* Einkommensteuervorauszahlungen
* Vorauszahlungen für sonstige Steuern

- Rechnungsabgrenzungsposten
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
(ii) abzüglich:
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- Langfristige und kurzfristige Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern
- Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
- Verbindlichkeiten aus Einkommensteuer und sonstigen Steuern
- Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen
- Rechnungsabgrenzungsposten.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die erschienenen Parteien erklären hiermit, dass sie alle achtundneunzigtausend (98.000) Geschäftsanteile, die das

gesamte gezeichnete Grundkapital repräsentieren, wie folgt zeichnen:

- UNITED PASCAL HOLDINGS BV zeichnet 24.598 Geschäftsanteile und hat sie durch Barzahlung in Höhe von

EUR 2.459.800 voll eingezahlt und

- CompuGROUP BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH zeichnet 73.402 Geschäftsanteile und hat sie durch Barzah-

lung in Höhe von EUR 7.340.200 voll eingezahlt,

so dass der Betrag von neun Millionen achthunderttausend Euro (EUR 9.800.000) der Gesellschaft zur freien Verfü-

gung steht; ein Nachweis darüber wurde dem unterzeichneten Notar übergeben.

<i>Übergangsbestimmungen

In Abänderung von Artikel 14 der vorliegenden Satzung gilt das laufende Geschäftsjahr der Gesellschaft vom Datum

dieser Urkunde bis zum 31. Dezember 2004.

<i>Kostenschätzung

Die Aufwendungen, Kosten, Vergütungen und Gebühren gleich in welcher Form, die von der Gesellschaft auf Grund

der vorliegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf zirka hundertviertausend und sechs hundert Euro geschätzt.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Unmittelbar nach ihrer Gründung hat die Hauptversammlung, die das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft

repräsentiert, hiermit folgende Beschlüsse gefasst:

1) In der Sitzung werden folgende Mitglieder der Geschäftsführung bestellt:
a) Mitglieder des Mehrheitsgesellschafters:
- Frank Gotthardt, Geschäftsführer, geb. 28. August 1950 in Siegen, geschäftsansässig D-56070 Koblenz, Maria Trost

25, für die Dauer von vier Jahren welche an der jährlichen Hauptversammlung welche die Bilanzen zum 31. Dezember
2007 genehmigt endet;

- Ralf Glass, Geschäftsführer, geb. 26. März 1961 in Egelsbach, geschäftsansässig D-56070 Koblenz, Maria Trost 25,

für die Dauer von vier Jahren welche an der jährlichen Hauptversammlung welche die Bilanzen zum 31. Dezember 2007
genehmigt endet;

b) Mitglied des Minderheitsgesellschafters:
- UBM OVERSEAS HOLDINGS, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),

mit Sitz in 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, und eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von
Luxemburg unter der Nummer B 87.716 für die Dauer von vier Jahren welche an der jährlichen Hauptversammlung
welche die Bilanzen zum 31. Dezember 2007 genehmigt endet;

2) Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxemburg.

6749

Der unterzeichnete Notar, der des Deutschen mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der vorstehenden er-

schienenen Parteien die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache und danach in einer englischer Fassung aufgesetzt
wurde; auf Wunsch der gleichen erschienenen Parteien wird bei Widersprüchen zwischen dem englischen und dem
deutschen Wortlaut die deutsche Fassung maßgeblich sein.

Daraufhin wurde diese notarielle Urkunde in Junglinster an dem eingangs genannten Datum errichtet.
Das Dokument wurde den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und den Bevollmächtigten der erschienenen

Personen vorgelesen und von ihnen sowie von mir, dem Notar, unterschrieben und bildet die vorliegende Originalur-
kunde.

Es folgt die englische Übersetzung:

In the year two thousand and four, on the fifteenth day of November.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Luxembourg.

There appeared:

UNITED PASCAL HOLDINGS BV, a corporation incorporated under the laws of the Netherlands, having its regis-

tered office at Amsteldijk 166 suite 3.20, 1079LH Amsterdam and being registered with the Chamber of Commerce and
Industries in Amsterdam under number 34208049,

hereby represented by Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in

Luxembourg on 12. November 2004; and 

CompuGROUP BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, an limited liability company incorporated under the laws of

Germany, having its registered office at Maria Trost 25, D-56070 Koblenz, Germany, and being registered with the
Trade and Companies Register of Koblenz, Germany under number HRB 3020,

hereby represented by Ralf Glass, commercial employee, residing at Burgbrohl (Germany), by virtue of a proxy, given

in Koblenz on 12th November 2004.

These proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is
hereby formed.

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité li-

mitée) under the name of UCF HOLDING, S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the law dated 10th August,
1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company shall be the acquisition and holding of up to 100% of the

shares in AXILOG S.A. as well as any other company or partnership or other entity, together with any other invest-
ments, as well as the administration, management, control and development of such participations. The Company may
also hold trademarks and licenses as well as the processing of medical and pharmaceutical data.

The Company may establish subsidiaries in Luxembourg and abroad.
The Company may further enter into and terminate, as the case may be, co-operation agreements with its subsidiar-

ies.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed

from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the cre-
ation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or op-
tion, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to
receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the
Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance,
loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the board of

managers.

The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

Chapter II.- Share capital

Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at nine million eight hundred thousand euros

(EUR 9,800,000), represented by ninety eight thousand (98,000) shares having a nominal value of one hundred euros
(EUR 100) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence.

6750

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Neither the shares nor any legal or beneficial interest therein may not be pledged, mortgaged (whether by way of

fixed or floating charge), or otherwise encumbered, except with the written unanimous consent of all the shareholders. 

Art. 6. Transfer of shares. 
6.1. General
If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

The shares may not be transferred to any third party until 31 December, 2006.
If one of the shareholders wants to sell his shares after 31 December 2006 and if no buyer is willing to buy shares,

the Company will be liquidated within a notice period of 6 month to the end of the calendar year.

6.2. Put Option
If the Shareholders cannot reach a consent in respect of the reserved matters (as defined in article 10) on 31 Decem-

ber each year, the shareholders holding more than twenty per-cent (20%) and less than seventy per-cent (70%) of the
shares (the Minority Shareholder(s), have, until 31 December 2015, the right to serve a notice (a Put Notice) on the
shareholder holding more than seventy per cent (70%) of the shares (the Majority Shareholder), requesting the Majority
Shareholder to buy all of the shares that the Minority Shareholder(s) hold(s) on the basis of:

(c) during the first five years of the Company up to and including 31 December 2009, the par value of the shares

subscribed by the Minority Shareholder plus 5% for each year that the Minority Shareholder has been a shareholder of
the Company since incorporation, and

(d) after 31 December 2009, the current fair value of the Shares as determined by the auditor and based on principles

as may be agreed among the shareholders from time to time.

6.3. Pre-emption rights
(a) A Shareholder may only sell all but not part of its Shares to a bona fide third party offeror, on the conditions set

forth below.

(b) If a shareholder (the Selling Shareholder) wishes to sell all its Shares (the Offered Shares) to a bona fide third party

transferee (the Transferee), the Selling Shareholder must give notice of such a fact to the other Shareholder (the Non-
Selling Shareholder) (the Transfer Notice). The Transfer Notice shall set out the name of the Transferee and the price
payable in cash at which the Transferee is willing to purchase the Offered Shares (the Offered Price). The Transfer No-
tice will not contain any other conditions and shall be irrevocable. The Transfer Notice is to be countersigned by the
Transferee.

(c) If each Shareholder receives a properly delivered Transfer Notice (being delivered pursuant to article 6.3. (b)

above), the first notice to be properly delivered shall prevail. If Transfer Notices are deemed to have been served si-
multaneously, the Transfer Notice which states the higher Offered Price shall prevail.

(d) As from the Transfer Notice, the Non-Selling Shareholder shall have a period of 15 business days within which to

send to the Selling Shareholder a notice of its decision to acquire all the Offered Shares at a price corresponding to the
Offered Price (such notice being the Purchase Notice).

If a Purchase Notice is delivered by the Non-Selling Shareholder within the period of 15 business days and if the Pur-

chase Notice specifically provides that Non-Selling Shareholder accepts the Offered Price, such Purchase Notice will be
deemed to be an irrevocable acceptance by the Non-Selling Shareholder to acquire the Offered Shares.

(e) If a Purchase Notice is delivered by the Non-Selling Shareholder within the period of 15 business days and if the

Purchase Notice specifically provides that Non-Selling Shareholder does not accept the Offered Price or if the Purchase
Notice is silent in respect of the acceptance of Offered Price, the Non-Selling Shareholder shall request the auditor of
the Company to determine the fair value of the Shares, as set forth below in article 6.5. below.

(f) If no Purchase Notice has been sent within 15 business days of the Transfer Notice, the sale of the Offered Shares

by the Selling Shareholder to the Transferee shall be free, but it shall not be lower than the Offered Price.

(g) A shareholder is deemed to have served a Transfer Notice upon the occurrence of any of the following events:
- such shareholder is subject to an insolvency event (in which case the Transfer Notice is deemed to have been given

on the day the insolvency event occurred);

- such shareholder commits a material breach of these Articles or any major agreement as may exist among the share-

holders from time to time, which breach if remediable has not been remedied within 30 days of notice to remedy (in
which case the Transfer Notice is deemed to have been given on the day the breach occurred/the expiry of the 30 day
notice period, as appropriate);

- such Shareholder suffers a change of control save in respect of intra-group transfers (in which case the Transfer

Notice is deemed to have been given on the day the change of control occurred).

For purposes of this provision control means (a) the direct ownership of more than fifty per-cent (50%) of the voting

share capital of the relevant shareholder of the Company, or (b) the ability to direct the casting of more than fifty per-
cent (50%) of the votes exercisable at general meetings of the relevant shareholder of the Company.

6.4. Transfer of shares among Shareholders

6751

6.4.1. Either Shareholder may offer to sell its Shares to the other Shareholder at a price to be negotiated in good faith

between the Shareholders.

6.4.2. If the Shareholders do not agree on a negotiated price, any of the Shareholders may request the auditor to

determine the Fair Value of the Shares, as set forth below in article 6.5.

6.4.3. Unless a price has been negotiated among the Parties, (i) the selling Shareholder irrevocably undertakes to sell

to the other Shareholder, at the Fair Value its Shares within 15 Business Days following notification of the Fair Value to
the selling Shareholder by other Shareholder and (ii) the purchasing Shareholder irrevocably undertakes to purchase
the Shares at the Fair Value.

6.4.4. Completion of transfer
(a) Completion of the transfer of the Shares shall be completed 5 Business Days after the end of the offer period or

such other date as the Parties may agree (the Transfer Date) and at such reasonable time and place as the Parties agree
or, failing which, at the registered office of Company;

(b) the selling Party shall deliver to the buyer in respect of the Shares it is selling on or before the Transfer Date:
(i) a duly executed instrument of transfer; and
(ii) the relevant share certificates if any; and
(iii) a power of attorney in such form and in favour of such person as the buyer may nominate to enable the buyer

to exercise all rights of ownership in respect of the Shares to be sold including voting rights; and

(c) the buyer shall pay the price (either the Offer Price, the Fair Value or the price agreed between the parties) to

the selling Party by banker’s draft on the Transfer Date.

6.4.5. General
The Shareholders shall keep the Company informed, at all times, of the issue and contents of any notice served pur-

suant to this article and any election or acceptance relating to any of those notices.

6.5. Determination of fair value
6.5.1. Appointment of expert
The Fair Value of Shares for the purposes of this Agreement shall be determined by the auditors of Company within

20 Business Days of the date of a request by a Shareholder has been sent by registered mail.

6.5.2. Method and adjustments
(a) The auditors shall determine the Fair Value of the Shares to be sold as at the date immediately prior to the date

of the relevant Transfer Notice on the following assumptions and bases:

(i) valuing the Company as on an arm’s length sale between a willing seller and a willing buyer;
(ii) if Company is then carrying on business as a going concern, the continuing in business as a going concern of Com-

pany and assuming that Company would be able to continue to enjoy all rights and benefits to which it was entitled as
at the date immediately prior to the date of the Transfer Notice, with its assets being valued accordingly;

(iii) including provisions and adjustments for bad and doubtful debts and otherwise as the auditors may (on the same

bases as those customarily applied in the previous audited accounts) consider appropriate but excluding any allowance
or provision for deferred taxation;

(iv) the application in all other respects of principles and practices consistent with those customarily applied in the

previous audited accounts unless inconsistent with the accounting standards or legislation applicable to a Luxembourg
company, in which case the latter shall prevail;

(v) but without taking into account any premium associated with a majority participation.
(b) The auditors shall determine the Fair Value to reflect any other factors which the auditors reasonably believe

should be taken into account.

(c) If any difficulty arises in applying any of the above assumptions or bases then the auditors shall resolve that difficulty

in such manner as they shall in their absolute discretion think fit.

6.5.3. Determination
(a) The auditors must determine the Fair Value within 20 Business Days of the Transfer Notice and shall notify the

Parties of their determination.

(b) The auditors shall act as experts and not as arbitrators and, subject to article 6.5.4., their determination shall be

final and binding on the parties (in the absence of fraud or manifest error).

(c) In determining Fair Value pursuant to this article, the auditors may have access to all accounting records or other

relevant documents of Company, subject to any confidentiality provisions.

(d) In determining Fair Value pursuant to this article, the Parties may make representations to the auditors which the

auditors may, in their sole discretion, choose to take account of, provided that the taking into account of any such rep-
resentations shall not delay the time frame for determining Fair Value set out in article 6.5.2.

(e) The costs of the auditors determination shall be borne equally by the Parties, unless the auditors shall otherwise

determine taking account of the reasonableness of the Parties.

6.5.4. Dispute Resolution
If one of the shareholders disagrees with the determination of Fair Value, as provided for under article 6.5.3. (b), such

Shareholder must notify the other Shareholder within two weeks of the determination of the Fair Value of its disagree-
ment by sending a refusal notice (the Refusal Notice) to the other Shareholder. Either of the Shareholders may then
request the president of the Luxembourg Institut des Réviseurs d’Entreprises to promptly appoint an independent ex-
pert who shall use best efforts to determine the Fair Value of the Shares, within 20 Business Days of their appointment,
and such determination will be final and binding upon the parties. The party that served the Refusal Notice shall bear
the cost of the independent expert.

6752

6.6. Tag-Along Rights
If the Majority Shareholder intends to transfer or sell its shares to a bona fide third party, and provided that the Mi-

nority Shareholder(s) has/have not exercised its/their pre-emption rights provided for in article 6.2. above, the Minority
Shareholder(s) shall have the right to participate in any such sale or transfer, under the same terms and conditions as
those applying to the Majority Shareholder.

The Majority Shareholder will only transfer or sell its shares in the case the bona fide third party intending to acquire

the Shares held by the Majority Shareholder, has agreed in writing to also acquire the Shares held by the Minority Share-
holder(s) on the same terms.

The Majority Shareholder shall inform the Minority Shareholder(s) by a notice (the Proposed Transfer Notice) sent

by registered letter of its intention to sell its shares, specifying in such a notice the terms and conditions of the proposed
transaction. The notice shall contain the following information:

- the number of shares held or to be purchased by the relevant purchaser as a result of the proposed transfer;
- the price paid or to be paid by the purchaser or any person acting in concert with the purchaser for shares (the

Tag-Along Price); and

- any other material terms of such acquisition (the Terms).
The Minority Shareholder(s) shall inform the Majority Shareholder by notice (the Tag-Along Notice) sent by regis-

tered letter of its intention to participate to the proposed sale within 15 business days from the receipt of the Proposed
Transfer Notice.

If at the end of the 15 business days no Tag-Along Notice has been served by the Minority Shareholder(s), the relevant

Minority Shareholder(s) is/are deemed to have declined the tag-along rights.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of

the Law, to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
unanimously.

Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories

Art. 8. Management. 
8.1. Board of managers
The Company is managed by a board of managers composed of three (3) managers. The managers need not be share-

holders. The managers are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may
at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the managers.

The shareholder holding more than 70% of the share capital of the Company has the right to propose a list of four

(4) candidates out of which the general meeting of shareholders will appoint two (2) managers (the Majority Manager). 

The shareholder holding more than 25% but less than or exactly 70% of the share capital of the Company has the

right to propose a list of two (2) candidates out of which the general meeting of shareholders will appoint one (1) man-
ager (the Minority Manager).

Each Shareholder shall have the exclusive right for so long as it remains a shareholder to propose candidates to the

general meeting of shareholder or, to fill a vacancy, to the board of managers, out of which the manager(s) which it is
allowed to appoint pursuant to the preceding paragraph shall be elected. The manager(s) shall be appointed by the gen-
eral meeting of shareholders at the quorum and majority rules set out by Luxembourg law and the general meeting of
shareholders must elect the relevant number of managers out of the relevant list.

A shareholder which has appointed a board member shall be entitled for so long as it remains a shareholder to have

that manager replaced by another person named by it in its sole discretion at the end of the term for which he has been
elected or at any time before that date by another person. For the aforementioned purposes elections can be made in
case of any vacancy only from proposals made by the shareholder who had proposed such manager for appointment,
whose position is vacant.

The managers are not entitled to any remuneration for the exercise of their mandate. The term of appointment for

each manager shall not exceed four (4) years, but they are eligible for reappointment.

8.2. Chairman of the board
The chairman of the board of managers shall be appointed by the board of managers out the Majority Managers.
The chairman of the board of managers shall not have a casting vote at meetings of the board of managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers. 
9.1. Convening of the meetings of the board of managers
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board. 
Unless otherwise agreed by at least one (1) Majority Manager and one (1) Minority Manager, meetings of the board

of managers shall be held at least twice a year and otherwise as circumstances require.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. At least ten (10) business days’

written notice of a meeting of the board of managers shall be given to each manager, provided that a meeting may be
convened by giving not less than forty-eight (48) hours’ notice if the interests of the Company would be likely to be
adversely affected to a material extent if the business to be transacted at such board meeting were not dealt with as a
matter of urgency or if all the managers agree. In such event the convening notice will set out the details of the urgency.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the registered office of the Company, unless otherwise unanimously agreed upon by the

managers, in which case the place, the day and the hour are specified in the convening notice.

6753

The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

9.2. Representation at the meetings of the board of managers
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.3. Quorum at the meetings of the board of managers
The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented, out of

which one (1) manager must be a Majority Manager and one (1) manager must be a Minority Manager.

If no quorum is reached at a first meeting, a second meeting will be convened, resolving on the same agenda as the

first meeting. The second meeting will be held at least seven Business Days after the first meeting. At the reconvened
meeting, the board can validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented.

9.4. Majority requirements at the board of managers
Decisions of the board are taken by a simple majority of the votes cast.
9.5. Circular resolutions
Resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Reserved Matters. The following matters shall be subject to the prior unanimous approval of all the share-

holders:

(i) establishment of subsidiaries, branches and offices in Luxembourg and abroad;
(ii) acquisition of, investment in and disposal of companies or other entities (including partnerships);
(iii) change to the accounting policies of the Company or any of its subsidiaries;
(iv) cessation of any business operation of the Company or any of its subsidiaries;
(v) material change to the nature of the business of the Company or carrying on any business other than the business

of the Company or any of its subsidiaries;

(vi) acquisition of any assets or property (other than in the ordinary course of business) at a total cost (per transac-

tion) of more than five hundred thousand euro (Euro 500,000);

(vii) borrowings of amounts which when aggregated with all other borrowings (or indebtedness in the nature of bor-

rowings) of the Company would exceed ten per-cent (10%) of the net assets of the Company (net assets being defined
as set out in Article 22);

(viii) commencement or settlement of any litigation, arbitration or other proceedings which are materially adverse in

the context of the business of, and detrimental to, the Company or any of its subsidiaries taken as a whole;

(ix) granting of any guarantee or indemnity other than in the normal course of the business of the Company or the

making of any loan or advance to any person, firm, body corporate or other business other than in the normal course
of business and on an arms’ length basis;

(x) use of the shareholders’ names and/or the shareholders’ affiliates’ names in marketing campaigns as well as any

entry into and change to a trade-mark agreement entered into between the Company and any of the shareholders;

(xi) entry into of any agreement or contract or a series of connected agreements or contracts, howsoever described,

with either of the shareholders or a shareholder’s affiliate other than on an arm’s-length basis;

(xii) issue of additional shares or options to subscribe to shares in the Company; and
(xiii) the entry into a material agreement by the Company (or any of its direct or indirect subsidiaries) directly or

indirectly with a person or business, or an Affiliate of a person or business, that competes directly with the core business
of the Company (or its direct or indirect subsidiaries) (Competitor). For the avoidance of doubt this Reserved Matter
does not apply to agreements between the Company (or any of its direct or indirect subsidiaries) and any third party,
that is not a Competitor.

The Shareholders shall exercise their powers in the Company to procure that the Company shall not transact any

business which constitutes a Reserved Matter without the prior unanimous approval of each of the Shareholders. If, in
respect of any of the business set out in the article below, the prior approval of one of the Shareholders is not forth-
coming in circumstances where the other Shareholder wishes the Company to transact the relevant business, then the
matter shall be referred to the respective Chairmen/Chief Executives of the Shareholders for their consideration. If the
respective Chairmen/Chief Executives of the Shareholders fail to reach agreement within 20 Business Days of the date
on which the matter is referred to them, the Shareholders shall procure that the relevant business is not transacted and
article 6.2. (Put-Option) shall apply.

To the extent that one Shareholder or its affiliate (the Introducer) has the possibility to acquire directly or indirectly

or be interested directly or indirectly in any entity or company exercising an activity in France which is the same as or
substantially similar to that of Company and/or its subsidiaries, the Introducer undertakes to offer and will procure that
the relevant affiliate offers, such acquisition or investment to the Company. If the non-Introducer Shareholder elects
not to approve the acquisition or investment (being a Reserved Matter) through Company, then the Introducer or its
affiliate shall be entitled to make the acquisition or investment itself. 

6754

For purposes of this article, affiliate means, with respect to a specified person or entity, any person or entity that,

directly or indirectly, Controls, or is Controlled by, or is under common Control with, the specified person or entity.

For purposes of the preceding paragraph, control means (a) the ownership (directly or indirectly) of more than fifty

per-cent (50%) of the voting share capital of the relevant undertaking, or (b) the ability to direct the casting of more
than fifty per-cent (50%) of the votes exercisable at general meetings of the relevant undertaking.

Art. 11. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the board of managers shall have

the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signatures of any two members of the board of managers.
The board of managers may subdelegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine the agent’s responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 12. Liability of managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance
with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV.- General meetings of shareholders

Art. 13. General meetings of shareholders. 
13.1. General
On the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

13.2. Majority requirements
Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the

share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning

at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law and these Articles.

Decisions to liquidate the Company and decisions in respect of reserved matters set forth in article 10 above, shall

be taken unanimously.

Chapter V.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 14. Financial year. The Company’s accounting year begins on 1 January and ends on 31 December of the same

year.

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the board of managers prepares a balance sheet

and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-

counts at the Company’s registered office.

In addition to the above inspection rights, the Company shall provide to each of the Shareholders:
(xiv) by not later than 10 (ten) business days following the end of the month to which they relate, monthly manage-

ment accounts for the Company and containing such other information as the shareholders may agree from time to
time;

(xv) draft annual accounts for the Company in a form substantially approved by the auditors (if an auditor is appoint-

ed), within 8 weeks from the end of the period to which they relate; and

(xvi) annual accounts for the Company, within 12 weeks from the end of the period to which they relate for their

approval by shareholders’ meeting, and such annual accounts shall be audited accounts if an auditor is appointed.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-

holders deliberating unanimously.

Art. 19. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.

6755

If one of the shareholders wants to sell his shares after 31 December 2006 and if no buyer is willing to buy shares,

the Company will be liquidated within a notice period of 6 month to the end of the calendar year.

Chapter VII.- Audit

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need

only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 256(2) of the Law does not apply.

Chapter VIII.- Governing law and Jurisdiction

Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law of Luxembourg for all

matters for which no specific provision is made in the Articles.

The Articles are governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Luxembourg.

The Courts of the District of Luxembourg shall have exclusive jurisdiction in respect of the Articles.

Art. 22. Net Assets Definition. Net assets represent the Company’s equity and should be calculated as:
(i) The sum of the following items, where applicable:
- Net intangible fixed assets
- Net tangible fixed assets
- Net financial fixed assets
- Net inventory
- Net trade receivable
- Prepayments on trade orders

* Other receivable including:
* Prepayments to personnel and social security
* Prepaid Income tax

- Prepayments on other taxes
- Deferred expenses
- Cash and cash equivalents
(ii) Less:
- Provisions for contingent liabilities
- Long term and short term Debt
- Trade payable
- Accounts payable to personnel
- Social security and income tax and other taxes accounts payable
- Other payables and accruals
- Deferred income.

<i>Subscription and payment

The appearing parties hereby declare that they subscribes to all ninety eight thousand (98,000) shares representing

the total subscribed share capital as follows:

- UNITED PASCAL HOLDINGS BV subscribes to 24,598 shares and fully paid them by a payment in cash in an

amount of EUR 2,459,800 and

- CompuGROUP BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH subscribes to 73,402 shares and fully paid them by a pay-

ment in cash in an amount of EUR 7,340,200, 

so that the sum of nine million eight hundred thousand Euros (EUR 9,800,000) is at the free disposal of the Company,

evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

By way of derogation to article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the

date of this deed to 31 December 2004.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one hundred and four thousand and six hundred Euros
(EUR 104,600.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the general meeting, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The meeting appoints the following members to the board of managers:
a) Majority Managers
- Frank Gotthardt, Geschäftsführer, manager, born in D-Siegen on 28 August, 1950, residing professionally at

D-56070 Koblenz, Maria Trost 25 for a period of four year ending on the annual general meeting of the Shareholders
approving the accounts for the financial year ended on 31 December 2007;

- Ralf Glass, manager, born in D-Egelsbach on March 26, 1961, residing professionally at D-56070 Koblenz, Maria

Trost 25 for a period of four year ending on the annual general meeting of the Shareholders approving the accounts for
the financial year ended on 31 December 2007; and

b) Minority Manager
- UBM OVERSEAS HOLDINGS, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its regis-

tered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and

6756

Companies Register under number B 87.716 for a period of four year ending on the annual general meeting of the Share-
holders approving the accounts for the financial year ended on 31 December 2007.

2) The registered office is established at 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks German, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in German, followed by an English version, at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Junglinster, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holders of the appearing parties, the proxy holders of the appearing

persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: D. Kolbach, R. Glass, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 2004, vol. 529, fol. 87, case 5. – Reçu 98.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(097739.3/231/967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00462, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(097991.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

TENERIFE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00461, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(097993.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

A &amp; M INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 90.617. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 23 novembre 2004

que Monsieur Matthias Hartz, Corporate Controller &amp; Head of Legal Affairs, a été nommé gérant avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098228.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Junglinster, den 2. Dezember 2004.

J. Seckler.

EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A.
M. Iacopini / A. Jelmoni
<i>Administrateur/ <i>Administrateur

TENERIFE IMMOBILIERE S.A.
M. Iacopini / A. Jelmoni
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

6757

CLIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00460, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(097994.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

LOZOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.629. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00459, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(097996.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00454, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(098000.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

TRAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.361. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 31J (Royaume Uni), Queens House, 55156

Lincoln’s Inn Fields,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-

bourg,

en sa qualité de «director» de ladite société.
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box

3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
en sa qualité de «director» de ladite société.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TRAMAX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

CLIO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

LOZOLUX HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour JUBA HOLDING S.A.
SERVICES GENEREAUX DE GESTION S.A.
Signatures

6758

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-six mille Euros (EUR 126.000,-) divisé en soixante-trois mille (63.000)

actions de deux Euros (EUR 2,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de deux Euros (EUR 2,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

6759

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le quatrième lundi du mois de juin à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent vingt-six mille

Euros (EUR 126.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille neuf cents
Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
b) Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c) Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 54-56 Marylebone Lane, London W1U 2NU, Royaume Uni.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, H. Hellinckx.

1.- AQUALEGION LTD, prédésignée, soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize actions . . . . . . . . . . . 62.996
2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée, quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: soixante-trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.000

6760

Enregistré à Mersch, le 26 novembre 2004, vol. 429, fol. 47, case 7. – Reçu 1.260 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097676.3/242/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.296. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00457, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(097998.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.296. 

—

Le bilan au 30 juin 2003 enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00455, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(097999.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SABI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00453, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(098003.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

FARKI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.260. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00450, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2004.

(098004.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Mersch, le 30 novembre 2004.

H. Hellinckx.

<i>Pour INTERNATIONAL VENDORS S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour INTERNATIONAL VENDORS S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

SABI INVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

FARKI INVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

6761

THE SECOND DEGREE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 49, rue Verger.

R. C. Luxembourg F 801. 

—

STATUTS

Entre les personnes désignées par après ci-après, il est fondé l’association sans but lucratif THE SECOND DEGREE.
1. Madame Debbie Donckel;
2. Madame Elisa Labiano Jensen;
3. Monsieur Michel Donckel.

Chapitre 1

er

. - Dénomination, Durée, Siège social

Art. 1

er

. L’association est dénommée THE SECOND DEGREE, A.s.b.l. Elle est régie par les présents statuts et les

dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifié par les lois
des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 2. La durée de l’association est illimitée.

Art. 3. Son siège social est établi à 49, rue du Verger, L-2665 Luxembourg.

Chapitre II. - Objet

Art. 4. L’association a pour objet l’organisation de cours pour adultes visant une formation continue dans des do-

maines tant privés que professionnels tels que par exemple: d’art, de cuisine, de communication, des activités physiques,
de danse, d’artisanat, etc.

L’association peut entreprendre toutes activités, dans les limites établies par la loi, en vue de se procurer les fonds

et revenus nécessaires à la réalisation de son objet.

Chapitre III. - Membres et conditions d’entrée et de sortie

Art. 5. L’association se compose de membres associés dont le nombre ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. La qualité de membre associé s’acquiert:
- Par l’admission par trois quarts des membres associés présents ou représentés à l’assemblée générale suite à une

demande écrite remise au plus tard 10 jours avant le début de l’assemblée générale au conseil d’administration, et

- Par le paiement de la cotisation annuelle.

Art. 7. La qualité de membre associé se perd:
- Par la démission volontaire adressée par lettre recommandée au conseil d’administration;
- Par l’exclusion, à prononcer par l’assemblée générale, statuant à majorité des deux tiers des voix, pour toute raison

grave à apprécier par elle;

- Par le non-paiement, à son échéance, de la cotisation annuelle.
Le membre exclu ou démissionnaire n’aura aucun droit de réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées.

Art. 8. Les membres associés payent une cotisation annuelle dont le montant et l’échéance sont fixés par l’assemblée

générale. Elle ne peut être supérieure à 100 euros.

Chapitre IV. - Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres associés de l’association. Elle se tient le pre-

mier samedi du mois de Février de chaque année au siège social. Elle peut être réunie extraordinairement autant de fois
que l’intérêt de l’association l’exige.

Art. 10. Les attributions de l’assemblée générale comportent le droit:
- De modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association en se conformant aux dispositions légales en

la matière;

- De nommer et de révoquer les administrateurs;
- D’approuver annuellement les budgets et les comptes;
- De désigner un réviseur de caisse;
- D’exercer tous les autres pouvoirs dérivant de la loi et des statuts.

Art. 11. Les membres associés sont convoqués aux assemblées générales par le conseil d’administration ou lorsqu’un

cinquième des associés en fait la demande.

Les convocations se font par courriers adressés à chacun des membres.
La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Art. 12. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par le plus âgé

des administrateurs présents.

Art. 13. Tous les membres associés ont un droit de vote égal à l’assemblée générale. En cas d’empêchement, un

membre pourra se faire représenter par un autre membre moyennant une procuration.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Art. 14. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans les procès-verbaux qui sont signés par le prési-

dent et un administrateur.

Les résolutions de l’assemblée générale sont archivées au siège social aux fins de publication et peuvent être consul-

tées par les associés et les tiers.

6762

Chapitre V. - Conseil d’administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration, composé de trois membres au moins, nommés

et révocables par l’assemblée générale et choisis parmi les membres associés de l’association.

Art. 16. La durée du mandat des administrateurs est fixée à cinq ans.
En cas de vacance d’un siège il pourra être pourvu à son remplacement par cooptation par les membres restants du

conseil. La prochaine assemblée générale procédera à l’élection statutaire.

Si la vacance porte cependant sur deux ou plusieurs sièges, le conseil d’administration convoquera dans le mois une

assemblée générale extraordinaire, appelée à procéder aux nominations qui s’imposent.

Les candidats pour le conseil d’administration doivent remettre leur candidature au plus tard 5 jours avant le début

de l’assemblée générale au président.

Art. 17. Le conseil d’administration désignera parmi ses membres un président, un trésorier et un secrétaire. En cas

d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige. Il ne peut valablement délimiter si la majorité de ses membres est présente.

Art. 19. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs

présents.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Il a le droit de décider sur tous les actes favorisant la gestion journalière de l’association.

Art. 21. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de la gestion journalière doivent être décidés la convo-

cation d’une assemblée générale extraordinaire. 

Chapitre VI. - Mode de règlement des comptes

Art. 22. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et prend fin le 31 décembre de l’année civile.

Art. 23. Le trésorier désigné par le conseil d’administration est chargé de la gestion financière de l’association.

Art. 24. L’assemblée générale annuelle désigne un réviseur de caisse qui n’est pas membre du conseil d’administra-

tion. Ce dernier effectue la vérification annuelle des comptes de l’association et soumet son rapport à la prochaine as-
semblée générale ordinaire, avant le vote relatif à l’approbation du compte de l’exercice écoulé.

Art. 25. Pour le 30 avril de chaque année le conseil d’administration dresse le bilan des recettes et des dépenses et

le soumet annuellement pour approbation et décharge à l’assemblée générale.

Chapitre VII. - Modification des statuts

Art. 26. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928 sur

les associations et les fondations sans brut lucratif, telle que modifiée par les lois des février 1984 et 4 mars 1994.

Chapitre VIII. - Dissolution

Art. 27. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’actif net de l’association sera affecté à une oeuvre

de bienfaisance dans le domaine éducatif.

Chapitre IX. - Dispositions générales

Art. 28. Sont applicables pour le surplus et pour tous les cas non prévus dans les présents statuts, les dispositions

de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée par les lois des 22
février 1984 et 4 mars 1994.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01337. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097972.3/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

LEISURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00927, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(098008.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2004

Signatures.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

6763

MIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 29B, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 73.899. 

—

L’an deux mille quatre, le dix novembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg;

Ont comparu:

 1.- Monsieur Domenico Iacovazzi, coiffeur, né à Luxembourg, le 12 février 1969 (no matricule 19690212237), de-

meurant à L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter;

2.- Madame Maria Loiotile, sans état particulier, née à Cellamare Bari (Italie), le 4 février 1947 (no matricule

19470204160), demeurant à L-1730 Luxembourg, 19, rue de l’Hippodrome; 

ici représentée par son fils Monsieur Domenico Iacovazzi, prédit;
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 9 novembre 2004;
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur restera annexée au présent acte pour être soumise avec

lui aux formalités de l’enregistrement.

3.- Monsieur Redouane Zerrouk Doumi, employé privé, né à St. Maurice (France) le 30 septembre 1967 (no matricule

19670930710), demeurant à L-3253 Bettembourg, 6, route de Luxembourg;

Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sons les seuls et uniques associés de la société à respon-

sabilité limitée MIMMO, S.à r.l., (no matricule 20002400481), avec siège social à L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter;

inscrite au registre aux firmes sous la section B numéro 73.899;
constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 21 janvier

2000, publié au Mémorial C de 2000, page 13604;

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix, les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euro et de supprimer la valeur no-

minale des parts sociales, et de donner au premier alinéa de l’article 6.- des statuts la teneur suivante:

 Art. 6.- premier alinéa.- Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze vir-

gule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Domenico Iacovazzi, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Redouane Zerrouk

Doumi, ici présent et ce acceptant, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales (99) lui appartenant dans la société à responsa-
bilité limitée MIMMO, S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de deux mille sept cents euros (2.700,- EUR) que Monsieur Do-

menico Iacovazzi, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu ce dont quittance et titre pour solde.

<i>Troisième résolution

Madame Maria Loiotile, prédite, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Redouane Zerrouk

Doumi, ici présent et ce acceptant, une part sociale (1), lui appartenant dans la société à responsabilité limitée MIMMO,
S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de trois cents euros (300,- EUR) que Madame Maria Loiotile, pré-

dite, reconnaît par les présentes avoir reçu ce dont quittance et titre pour solde.

<i>Quatrième résolution

Suite aux prédites cessions de parts, l’article 6.- des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6.- Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit

euros (EUR 12.394,68) représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.»

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de garder la dénomination de la société MIMMO, S.à r.l., et que la société ferra son commerce

sous l’enseigne HABITAT DECOR PEINTURE en abrégé HDP, S.à r.l.

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de Howald, à L-2611 Luxembourg, 29B, route de

Thionville;

<i>Septième résolution

Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l’article 4.- des statuts est à lire comme suit:
«Art. 4.- 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

- Monsieur Redouane Zerrouk Doumi, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Total: cent parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

6764

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de changer l’objet social de la société et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 2.- 1

er

 alinéa. La société a pour objet l’exercice de métier de peintre décorateur et de tapissier décorateur.»

<i>Neuvième et dernière résolution

L’assemblée générale accepte la démission du gérant technique Madame Danielle Thiex, maître-coiffeuse, née à

Luxembourg, le 28 août 1967 (no matricule 19670828169), demeurant à L-9353 Bettendorf, 16, Fraeschegaas, à comp-
ter d’aujourd’hui et lui donne décharge, ainsi que du gérant administratif Monsieur Domenico Iacovazzi, prédit, à comp-
ter d’aujourd’hui et lui donne décharge.

- Est nommé nouveau gérant:
Monsieur Redouane Zerrouk Doumi, prédit, qui peut par sa seule signature valablement engager la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’assemblée générale, est

évalué à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: D. Iacovazzi, R. Doumi, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2004, vol. 889, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098856.3/209/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

SOGESPA INSURANCE BROKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGENCE SOGESPA S.A.,

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 15b, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 48.689, constituée suivant acte reçu par Maître
Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 1994, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations numéro 442 du 8 novembre 1994, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu sui-
vant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 30 juillet 2004, non encore
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Joë Lemmer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Bach, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Erika Pierret, directeur de société, demeurant à Bettembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille cent (3.100) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination sociale de la société de AGENCE SOGESPA S.A. en SOGESPA INSURANCE

BROKER S.A. 

2.- Modification des dispositions de l’article 1

er

 des statuts de la société lequel aura désormais la teneur suivante: «En-

tre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après
créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOGESPA INSURANCE BROKER S.A.»

3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

Bettembourg, le 17 novembre 2004.

C. Doerner.

6765

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de AGENCE SOGESPA S.A., en SOGESPA

INSURANCE BROKER S.A. 

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article pre-

mier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOGESPA INSURANCE BROKER S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: J. Lemmer, J. Bach, E. Pierret, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 novembre 2004, vol. 429, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097910.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SOGESPA INSURANCE BROKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097914.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

GROUPE ORION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 67.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00929, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(098009.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

AMT SERVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4833 Rodange, 9, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.440. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 septembre 1998, acte publié

au Mémorial C n

°

 888 du 9 décembre 1998, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler notaire de résidence à Junglinster,

en date du 24 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 254 du 14 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004, réf. LSO-AX00282, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

(098191.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Mersch, le 25 novembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 25 novembre 2004.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour AMT SERVILUX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

6766

MUSIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.475. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00931, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(098011.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

PETRECO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 39.351. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du

Luxembourg.

A comparu:

La société MELROSE RESOURCES plc, une société constituée selon les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son

siège social à n

°

 1, Portland Place, Londres, W1B 1PN, Royaume-Uni et immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles

sous le numéro 03210072,

dûment représentée par:
Maître Barbara Imbs, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 18 novembre 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire, agissant au nom de la partie comparante,

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire soussigné de documenter ce qui suit:
I.- La comparante est la seule et unique associée de la société PETRECO, une société à responsabilité limitée consti-

tuée selon les lois luxembourgeoises, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrus-
se, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.351, constituée
suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 janvier 1992,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 291 du 2 juillet 1992, dont les statuts ont été mo-
difiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 8 octobre 1998,
publié au Mémorial C, numéro 9 du 7 janvier 1999, et modifiés suivant acte reçu par le prédit Maître Gérard Lecuit, en
date du 4 avril 2000, publié au Mémorial C, numéro 628 du 4 septembre 2000 (ci-après la «Société»).

II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

La société MELROSE RESOURCES plc, préqualifiée, est devenue l’associée unique de la Société aux termes d’une

cession de parts sous seing privé intervenue en date du 18 novembre 2004, par laquelle la société MELROSE PETROL
GmbH, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de la république d’Autriche, établie et ayant son
siège social à Ledererhof 2, A-1010 Vienne, immatriculée auprès du registre des sociétés autrichien sous le numéro FN
179243, a cédé à la société MELROSE RESOURCES plc, préqualifiée, les cinq cents (500) parts sociales qu’elle détenait
dans la Société, représentant l’intégralité du capital social de la Société.

Cette cession de parts, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il en résulte que la partie comparante est l’associée unique de la Société.
La cession de parts a été notifiée à la Société en date du 18 novembre 2004 tel que cela résulte d’un document intitulé

«Notification» contresigné par MELROSE PETROL GmbH et MELROSE RESOURCES plc, préqualifiées, ainsi que par la
Société.

Une copie de la Notification après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante est devenue propriétaire des parts cédées et est subrogée dans tous les droits et obligations

de l’ancienne associée, attachés aux parts cédées à partir du 18 novembre 2004.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire soussigné d’acter les résolutions sui-

vantes qu’elle a prises en sa qualité d’associée unique de la Société:

<i>Première résolution

L’associée unique décide, pour autant que de besoin, d’accepter la cession de parts intervenue en date du 18 novem-

bre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

6767

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide d’adopter, avec effet au 1

er

 janvier 2002, l’euro à la place du franc luxembourgeois en tant

que devise d’expression du capital social, conformément à l’article 1

er

 de la loi du 1

er

 août 2001, de sorte que le capital

social de la Société est fixé au montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents
(EUR 12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-
dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de cent cinq euros et trente-deux

cents (EUR 105,32), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et
soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre
euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Cette augmentation de capital s’est faite au moyen d’un apport en numéraire sans émission de nouvelles parts socia-

les, mais par augmentation de la valeur nominale des parts sociales de la Société à vingt-cinq euros (Eur 25,-).

La preuve de cet apport en numéraire a été donnée au notaire sous la forme d’un certificat de blocage émis par l’ETU-

DE WILDGEN &amp; PARTNERS, établie à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, de sorte que la somme de
cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32) est dès à présent à la libre disposition de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 5, paragraphe 1, des statuts de la Société afin de refléter la cession de

parts ci-avant documentée, le changement de devise et l’augmentation de capital. 

En conséquence, l’article 5, paragraphe 1, des statuts est remplacé par le texte suivant:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui sont toutes détenues par la so-
ciété MELROSE RESOURCES plc, établie et ayant son siège social à n

°

 1, Portland Place, Londres, W1B 1PN, Royaume-

Uni, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 03210072.».

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide d’approuver le transfert du siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

avec effet au 11 octobre 2004, conformément à la résolution circulaire prise par les gérants de la Société en date du 11
octobre 2004. 

Une copie de cette résolution circulaire après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

<i>Sixième résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 11 des statuts de la Société afin d’y ajouter un alinéa 3 dont la teneur

est la suivante:

«Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre

gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail. Les votes peuvent également être effectués par écrit
ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au
moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Les gérants peuvent participer aux conseils
de gérance par téléphone ou vidéo conférence téléphonique ou par tous autres moyens similaires ayant pour effet que
toutes les personnes participant à la réunion puissent communiquer les unes avec les autres. La participation à une réu-
nion par ces moyens est considérée comme équivalente à une participation en personne à la réunion. Des décisions
prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que des décisions votées lors d’une réunion
du conseil de gérance.».

<i>Septième résolution

L’associée unique décide de ratifier toutes les décisions prises par le conseil de gérance de la Société par téléphone,

vidéo conférence téléphonique, par voie circulaire ou par tous autres moyens similaires, jusqu’à la date des présentes.

<i> Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’elle connue à la mandataire de la personne compa-

rante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec
le Notaire.

Signé: B. Imbs, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098830.3/222/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 décembre 2004.

T. Metzler.

6768

PETRECO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 39.351. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098831.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2004.

PINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00936, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(098014.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

PINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00934, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(098012.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

LANDPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 86.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00939, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(098015.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 décembre 2004.

T. Metzler.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signatures

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

13 Rue Alphonse De Neuville «Paris 75017», S.à r.l.

Opera International Lux S.A.

SO.GE.AS. S.A., Société Générale des Assaisonnements

Siltal Fin S.A.

NCI Luxembourg S.A.

Gefpart S.A.

Nudor (Luxembourg) S.A.

Nudor (Luxembourg) S.A.

CARE Canadian Real Estate S.A.

Jackson Hole International Holding S.A.

C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A.

Lobo S.A.

Lobo S.A.

Reed S.A.

Argolin S.A.

Argolin S.A.

Robin One S.A.

Charme Holding S.A.

Charme Holding S.A.

Credim Benelux S.A.

Subaru Luxembourg S.A.

Alene International Holding S.A.

SM Invest S.A.

SM Invest S.A.

Brainum S.A.H.

Brainum S.A.H.

Brainum S.A.H.

Chiloe S.A.

Villa Said, S.à r.l.

Kinvope S.A.

Kinvope S.A.

Thuman Holding S.A.

Thuman Holding S.A.

Tectum Immobilier S.A.

Milagro Holding S.A.

Restaurant Braustub’l, S.à r.l.

S.P.I.C. S.A.

Lemon International Holdings S.A.

Lemon International Holdings S.A.

Lemon International Holdings S.A.

International Landed Property

Immotec S.A.

Projectswiss, S.à r.l.

Bolu Holding S.A.

Cable &amp; Wireless Luxembourg Funding, S.à r.l.

ITW Beta, S.à r.l.

G Construct Lux, S.à r.l.

Verdier Petroleum, S.à r.l.

UCF Holding, S.à r.l.

Euro Holiday Properties S.A.

Ténérife Immobilière S.A.

A &amp; M Industries, S.à r.l.

Clio S.A.

Lozolux Holding S.A.

Juba Holding S.A.

Tramax S.A.

International Vendors S.A.

International Vendors S.A.

Sabi Invest S.A.

Farki Invest S.A.

The Second Degree, A.s.b.l.

Leisure Management S.A.

Mimmo, S.à r.l.

Sogespa Insurance Broker S.A.

Sogespa Insurance Broker S.A.

Groupe Orion S.A.

AMT Servilux S.A.

Musis Participations S.A.

Petreco

Petreco

Pinvest S.A.

Pinvest S.A.

Landpart S.A.