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6193

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 130

11 février 2005

S O M M A I R E

Acmar International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

6224

Inter-Consulting-Company S.A., Luxembourg  . . . 

6210

Akoram Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6195

Invista, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6236

Anen-Schummer & Cie, S.à r.l., Differdange. . . . . .

6194

Maison-Er, S.à r.l. & Cie S.C.A., Luxembourg . . . . 

6239

Astrobal  Investment  Management  S.A.,  Luxem-

Moseltank AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . 

6238

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6223

Moseltank AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . 

6238

B.I.P. Consultancy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

6196

NCH World S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

6216

Bâloise  Assurances  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

NCH World S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

6216

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6237

Niveole II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6228

Bâloise Vie Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

6238

Niveole III S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6227

Bellerose Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

6233

Omnis Automation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

6209

Büko Immobilien S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . .

6230

Partsana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6235

C.M.W. Canadian Mineralwater Development S.A.,

Point of Sale Technologie S.A., Bertrange. . . . . . . 

6236

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6208

Quercis Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . 

6237

C.M.W. Canadian Mineralwater Development S.A.,

Ramacor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6240

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6208

Rosh Trust International Holding S.A., Strassen. . 

6208

C.M.W. Canadian Mineralwater Development S.A.,

S.L. Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6239

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6208

Schroeder & Associés S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

6224

C.P.G., S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6227

Schroeder & Associés S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

6224

Civen Buyout III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

6217

Sixteen Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

6225

Claudia Gelenia WohnavantgArt, S.à r.l., Mamer  .

6217

SLTI, S.à r.l., Société Luxembourgeoise de Tuyau-

CMID, Capital-Management-Investment Develope- 

terie Industrielle, Frisange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6227

ment S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6197

Société de Participation Financière Italmobiliare

Como Holding A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6197

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6207

Construction Markets Holding S.A., Luxembourg .

6223

Société Internationale d’Education Inedco S.A., 

Construction Markets Holding S.A., Luxembourg .

6225

Luxembourg-Dommeldange. . . . . . . . . . . . . . . . . 

6194

Credit Suisse Microfinance Fund Management Com-

Spring 96 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6228

pany S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6195

Spring 96 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6230

E.I. Eurinvestment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

6194

Taufin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

6225

Euro Continental Corporation Holding S.A., Luxem-

TLux One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6239

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6226

Tokyo Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

6210

Europsider, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6196

Union  Européenne  de  Recherches  S.A.,  Luxem-

FINPIC S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6197

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6196

Fiduciaire Marc Muller, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

6209

Vadim Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

6226

First  Estates  Regional  Organization  S.A.H.,  Stras-

Vankauher, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

6194

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6194

Vertech Emea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

6232

GDX Automotive, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

6240

Viatris Holding (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach  

6237

Grevlin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6209

Vollstoff, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

6194

Holding Financière Internationale S.A. . . . . . . . . . .

6195

Westpark Financial Group S.A.H., Luxembourg  . 

6208

Huxton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6226

6194

E.I. EURINVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 47.496. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novemtre 2004, réf. LSO-AW06138, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

(097157.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

ANEN-SCHUMMER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 2, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 12.848. 

VOLLSTOFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 24, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.393. 

VANKAUHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 20.257. 

SOCIETE INTERNATIONALE D’EDUCATION INEDCO S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 16.932. 

<i>Liquidations judiciaires

EXTRAIT

Par jugements du 9 décembre 2004, sur requête du Procureur d’Etat, le tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg sixième section, siégeant en matière commerciale, a dissous et déclaré en état de liquidation les sociétés suivantes:

- ANEN-SCHUMMER &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-4601 Differdange, 2, avenue de la Liberté, de fait inconnue

à cette adresse;

- VOLLSTOFF, S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 24, avenue Monterey, de fait inconnue à cette adresse;
- VANKAUHER, S.à r.l., avec siège social à L-1521 Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer, de fait inconnue à cette

adresse; 

- SOCIETE INTERNATIONALE D’EDUCATION INDECO S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg-Dommel-

dange, 8, rue Jean Engling, de fait inconnue à cette adresse.

Le tribunal a nommé juge-commissaire Madame Nadine Erpelding, juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxem-

bourg et a désigné comme liquidateur Maître Alessia Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les mêmes jugements ont ordonné aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg la dé-

claration du montant de leurs créances avant le 29 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04215. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04222. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04224. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04227. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101147.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.

FIRST ESTATES REGIONAL ORGANIZATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.641. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05821, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087734.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Pour extrait conforme
M

e

 A. Rossi

<i>Le liquidateur

Strassen, le 20 juillet 2004.

Signature.

6195

AKORAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 11.985. 

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 9 décembre 2004, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le
liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de
liquidation de la société suivante:

- S.A. AKORAM HOLDING, dont le siège social a été dénoncé le 29 mai 1987.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013174.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

HOLDING FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 19.504. 

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 9 décembre 2004, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le
liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de
liquidation de la société suivante:

- S.A. HOLDING FINANCIERE INTERNATIONALE, dont le siège social à Luxemburg, 30, boulevard de la Foire, a

été dénoncé le 17 mars 1987.

Le même juge a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013184.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.629. 

Suite à la démission de Madame Agnès F. Reicke avec effet au 15 septembre 2004 de sa fonction de Membre du Con-

seil d’Administration et à la nomination de Monsieur Luca Diener par le Conseil d’Administration avec effet au 14 oc-
tobre 2004 comme Membre du Conseil d’Administration, la composition du Conseil d’Administration se présente
comme suit :

 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090196.3/736/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Mario Seris 

Zurich

Président

Raymond Melchers  Luxembourg

Vice-président

Luca Diener 

Zurich

Stefan Mächler 

Zurich

Armin Villiger

Effretikon.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger

6196

EUROPSIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 23.440. 

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 16 décembre 2004, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le
liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de
la société suivante:

- S.à r.l. EUROPSIDER, ayant eu son siège social à L-4800 Rodange, Usine MMR-A-, mais de fait inconnue à cette

adresse.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013186.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

UNION EUROPEENNE DE RECHERCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 30.340. 

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 9 décembre 2004, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le
liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de
liquidation de la société suivante:

- S.A. UNION EUROPEENNE DE RECHERCHES, ayant eu son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d’Anvers,

de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013170.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

B.I.P. CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 49.862. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 26 octobre

2004 que:

1. La société EUROCOMPTES S.A., R. C. Luxembourg B 37.263, avec siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de

Nassau, a été nommée nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de la société EURO ASSOCIATES (anc.
EUROTRUST S.A.), avec siège social établi à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

Décharge a été accordée au Commissaire aux Comptes démissionnaire, la société EURO ASSOCIATES (anc. EURO-

TRUST S.A.), avec siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

2. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé de

renouveler, pour un terme expirant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2010, les mandats des administrateurs et du
commissaire aux comptes actuellement en fonction.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02564. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094875.3/1051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

6197

COMO HOLDING A.G., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.034. 

<i>Clôture de liquidation

Par jugement rendu en date du 9 décembre 2004, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le
liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de
liquidation de la société suivante:

- S.A. COMO HOLDING A.G., dont le siège social à Luxembourg, 9, boulevard Prince Henri a été dénoncé le 19 juin

1987.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04655. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013180.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

CMID, CAPITAL-MANAGEMENT-INVESTMENT DEVELOPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 48.349. 

LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 9 décembre 2004, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société:

- CMID, CAPITAL-MANAGEMENT-INVESTMENT DEVELOPEMENT S.A., avec siège social à L-5887 Hesperange,

381, route de Thionville, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Nadine Erpelding, juge au Tribunal d’Arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur Maître Marguerite Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 29 décembre 2004 au greffe du Tribunal

de Commerce de et à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04625. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013189.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

FINPIC S.A., Société Anonyme,

(anc. GIDS, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.392. 

In the year two thousand and four, on the nineteenth day of the month of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of GIDS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsa-

bilité limitée having its registered office at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated by deed
of Maître Jacques Delvaux, residing in Luxembourg on the 20th September 2004 not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by Mr Manuel Frias, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Pierre Stemper, private employee, residing in Reichlange.
The meeting appointed as Scrutineer Mrs Stella Le Cras, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state:
1. That the shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which

is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said attendance
list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities. 

As it appears from said attendance list, all five hundred (500) shares in issue in the Company are represented at the

present general meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items
of the agenda. 

2. That the agenda of the meeting is as follows, it being understood that all the items of the agenda are interrelated

and shall form one single resolution: 

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 M. Ries

<i>Le liquidateur

6198

A. To restructure the issued share capital of the Company by (i) the reduction of the issued share capital by absorp-

tion of incurred losses in an aggregate amount of three thousand five hundred and seventy-five (3,575.-) Euro from
twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro to eight thousand nine hundred and twenty-five (8,925.-) Euro and can-
cellation of one hundred and forty-three (143) shares (parts sociales) pro rata among the shareholders, (ii) the imme-
diate increase of the issued share capital of the Company from eight thousand nine hundred and twenty-five (8,925.-)
Euro to thirteen thousand nine hundred and twenty-five (13,925.-) Euro by the issue of two hundred (200) shares (parts
sociales) with a nominal value of twenty-five (25.-) Euro each, (iii) subscription and payment of all the new shares (parts
sociales) to be issued and (iv) consequential amendment of paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of
the Company.

B. To increase the issued corporate capital of the Company from presently thirteen thousand nine hundred and twen-

ty-five (13,925.-) Euro to twenty-five thousand nine hundred and twenty-five (32,925.-) Euro by the issue of seven hun-
dred and sixty (760) shares (parts sociales) with a nominal value of twenty-five (25.-) Euro each and subscription and
payment of all the new shares (parts sociales) to be issued and consequential amendment of paragraph 1 of article 5 of
the articles of incorporation of the Company.

C. To transform the Company by converting its form from a société à responsabilité limitée into a société anonyme. 
D. To change the name of the Company from GIDS, S.à r.l. to FINPIC S.A.
E. To change the object clause of the Company so as to read as follows: 
«The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or

other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, un-
derwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses, to manage and
develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of
companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the law of 31st July, 1929,
on Holding Companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures in any form including in

the form of convertible bonds. The Company may issue any form of certificates or other securities.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.»

F. To approve the net asset value of the Company of twenty-five thousand nine hundred and twenty-five (32,925.-)

Euro determined by the board of managers and to set the issued share capital of the Company at twenty-five thousand
nine hundred and twenty-five (32,925.-) Euro represented by one thousand three hundred and seventeen (1,317) shares
with a nominal value of twenty-five (25.-) Euro each.

G. To amend and restate the articles of incorporation of the Company, in order to adapt them to the new form of

the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items hereabove (form, name,
object and issued share capital of the Company)), substantially in the form attached to the proxy, the proxyholder being
expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.

After deliberation the meeting unanimously took the following single resolution: 

<i>Sole resolution

The meeting resolved that all the items of the agenda shall constitute one single resolution.
A. The meeting resolved to restructure the issued share capital of the Company by 
(i) a reduction of the issued share capital by absorption of incurred losses in an aggregate amount of three thousand

five hundred and seventy-five (3,575.-) Euro from twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro to eight thousand nine
hundred and twenty-five (8,925.-) Euro and cancellation of one hundred and forty-three (143) shares (parts sociales)
pro rata among the shareholders; as a consequence of this resolution the following number of shares of the Company
are held as follows: 

 (ii) the immediate increase of the issued share capital of the Company from eight thousand nine hundred and twenty-

five (8,925.-) Euro to thirteen thousand nine hundred and twenty-five (13,925.-) Euro by the issue of two hundred (200)
shares (parts sociales) with a nominal value of twenty-five (25.-) Euro each.

Such increase of share capital has been subscribed by the following subscribers in the proportion set out hereafter

pursuant to subscription forms, which having been signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall
remain annexed to this document to be filed with the registration authorities: 

1. and 2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 and BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1, being limited partnerships

having their registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands
GY1 3QL, represented by their general partner, CIE MANAGEMENT II LTD, with registered office at PO Box 255,
Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL. 

Evidence of such payments was given to the undersigned notary.

Name of shareholder

Number of shares

1. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298

2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357

Name of shareholder

Number of shares

1. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

6199

The two hundred (200) new shares are fully paid up by contribution in cash so that the amount of five thousand

(5,000.-) Euro is at the free disposal of the Company from now on, evidence having been given to the undersigned notary
who expressly records such notice. 

As a result of the preceding resolutions, it is resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation

of the Company so as to read as follows: 

«The issued capital of the Company is fixed at thirteen thousand nine hundred and twenty-five (13,925.-) Euro divided

into five hundred and fifty-seven (557) shares with a par value of twenty-five (25.-) Euro each.»

B. The meeting resolved to increase the issued corporate capital of the Company from presently thirteen thousand

nine hundred and twenty-five (13,925.-) Euro to thirty-two thousand nine hundred and twenty-five (32,925.-) Euro by
the issue of seven hundred and sixty (760) shares (parts sociales) with a nominal value of twenty-five (25.-) Euro each.

Such increase of share capital has been subscribed by the following subscribers in the proportions set out hereafter

pursuant to subscription forms, which having been signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall
remain annexed to this document to be filed with the registration authorities: 

1. and 2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 and BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1, prenamed. 
Evidence of such payments was given to the undersigned notary.
The seven hundred and sixty (760) new shares are fully paid up by contribution in cash so that the amount of nineteen

thousand (19,000.-) Euro is at the free disposal of the Company from now on, evidence having been given to the under-
signed notary who expressly records such notice.

As a result of the preceding increase, it is resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation

of the Company so as to read as follows: 

«The issued capital of the Company is fixed at thirty-two thousand nine hundred and twenty-five (32,925.-) Euro di-

vided into one thousand three hundred and seventeen (1,317.-) shares with a par value of twenty-five (25.-) Euro each.»

C. The meeting resolved to transform the Company by converting its form from a société à responsabilité limitée

into a société anonyme. 

D. The meeting then resolved to change the name of the Company from GIDS, S.à r.l. to FINPIC S.A.
E. The meeting then resolved to change the object clause of the Company so as to read as follows: 
«The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or

other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, un-
derwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses, to manage and
develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of
companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the law of 31st July, 1929,
on Holding Companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures in any form including in

the form of convertible bonds. The Company may issue any form of certificates or other securities.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.»

F. The meeting then resolved to approve the net asset value of twenty-five thousand nine hundred and twenty-five

(32,925.-) Euro of the Company as determined by the board of managers and to set the issued capital of the Company
at twenty-five thousand nine hundred and twenty-five (32,925.-) Euro represented by one thousand three hundred and
seventeen (1,317) shares with a nominal value of twenty-five (25.-) Euro each. Consequently, the one thousand three
hundred and seventeen (1,317) «S.à r.l. shares» are replaced by one thousand three hundred and seventeen (1,317) «S.A.
shares» and each shareholder receives an «S.A. share» against an «S.à r.l. share».

In accordance with articles 33-1, 32-1 and 26-1 (1) of law of 10th August 1915 on commercial companies (as amend-

ed) such change of form has been supervised by KPMG AUDIT, independent auditor (Réviseur d’Entreprises), Luxem-
bourg and its report concludes as follows:

<i>Conclusion

«Based on the auditing performed as described hereabove, we have no comments to make on the conversion of the

company GIDS, S.à r.l. into FINPIC S.A. and the net asset value of the converted company is at least equal to the number
and nominal value of the shares to be issued in return.»

This report will remain here annexed, signed ne varietur by the appearing parties.
G. The meeting decides that the actual managers and statutory auditor shall be named as directors and statutory au-

ditor of the Company for a one year period ending at the next annual general meeting.

H. The meeting then resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company as set out hereafter,

on order to adapt them to the new form of the Company (in particular without limitation to include the amendments
pursuant to the items hereabove (form, name, object and issued share capital of the Company), substantially in the form
attached to the proxy, the proxyholder being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes
and amendments as deemed appropriate.

Name of shareholder

Number of shares

1. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

633

2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

127

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

760

6200

<i>Amended and restated Consolidated Articles of Incorporation

«Art. 1. Form - Name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a

société anonyme, under the name of FINPIC S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any

time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration as prescribed in Article 18 hereof. 

Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, in-

dustrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses,
to manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the law
of 31st July, 1929, on Holding Companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures in any form including in

the form of convertible bonds. The Company may issue any form of certificates or other securities.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered

office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other
offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-two thousand

nine hundred and twenty-five (32,925.-) Euro divided into one thousand three hundred and seventeen (1,317) shares
with a par value of twenty-five (25.-) Euro per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18
hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by fax, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of meeting on the second Wednesday of the month of June in each year at 11.00 and for the
first time in 2005.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

6201

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members

at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be
a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are
present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, telegram, telex or,

provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. 

The board of directs may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when

expressing its approval in writing, by telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed

by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company

or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated
by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need

not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year

and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which
shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2004. 

6202

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus re-
serve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried

out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-

ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.»

There being no other item on the agenda, the meeting was closed. 
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its capital increases and transformation into a société anonyme are estimated at one thousand six hundred euro
(1,600.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-neuvième jour du mois de novembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de GIDS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsa-

bilité limitée ayant son siège social à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 2004 non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Manuel Frias, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Pierre Stemper, employé privé, demeurant à Reichlange.
L’assemblée a désigné comme scrutateur Madame Stella Le Cras, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de
présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) parts sociales émises de la Société sont représen-

tées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer
et décider sur tous les points portés à l’ordre du jour. 

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant, étant entendu que tous les points à l’ordre du jour sont interdépen-

dants et ne forment qu’une seule résolution:

A. De restructurer le capital social émis de la Société par (i) la réduction du capital social émis par l’absorption des

pertes encourues d’un montant total de trois mille cinq cent soixante-quinze (3.575,-) euros de douze mille cinq cents
(12.500,-) euros à huit mille neuf cent vingt-cinq (8.925,-) euros et l’annulation de cent quarante trois (143) parts sociales
proportionnellement entre les associés, (ii) l’augmentation immédiate du capital social émis de la Société de huit mille
neuf cent vingt-cinq (8.925,-) euros à treize mille neuf cent vingt-cinq (13.925,-) euros par l’émission de deux cents (200)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, (iii) la souscription et le paiement de toutes les
nouvelles parts sociales devant être émises et (iv) modification conséquente du paragraphe 1 de l’article 5 des statuts
de la Société.

B. D’augmenter le capital social émis de la Société actuellement de treize mille neuf cent vingt-cinq (13.925,-) euros

à trente deux mille neuf cent vingt-cinq (32.925,-) euros par l’émission de sept cent soixante (760) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune et la souscription et le paiement de toutes les nouvelles parts sociales
devant être émises et modification subséquente du paragraphe 1 de l’article 5 des statuts de la Société.

6203

C. De transformer la Société en modifiant sa forme d’une société à responsabilité limitée en une société anonyme.
D. De changer le nom de la Société de GIDS, S.à r.l. en FINPIC S.A.
E. De changer l’objet social de la Société comme suit:
«L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute entreprise, luxem-

bourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit par le biais de par-
ticipation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou encore par tout autre
moyen et d’; acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux entreprises dans
lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient la Société, toute
assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect avec l’objet de
la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut faire des emprunts sous toute forme et procéder à l’émission d’obligations et de titres d’emprunt

sous toute forme, y compris sous forme d’obligations convertibles. La Société peut émettre toute forme de certificats
ou d’autres titres.

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.»

F. D’approuver la valeur nette de la Société de trente deux mille neuf cent vingt-cinq (32.925,-) euros tel que déter-

minée par le conseil d’administration et fixer le capital social de la Société à trente-deux mille neuf cent vingt-cinq
(32.925,-) euros représenté par mille trois cent dix-sept (1.317) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq (25,-)
euros chacune.

G. De modifier et de reformuler les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme de la Société (en

particulier mais sans limitation en vue d’inclure les modifications reprises dans les points ci-dessus (forme, nom, objet
et capital social émis de la Société), substantiellement dans la forme du projet annexé à la procuration, le mandataire
étant expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sem-
bleront appropriées. 

Après délibération, l’assemblée a, à l’unanimité, adopté l’unique résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide que tous les points à l’ordre du jour constituent une résolution unique.
A. L’assemblée décide de restructurer le capital social émis par
a. la réduction du capital social émis par l’absorption des pertes encourues d’un montant total de trois mille cinq cent

soixante-quinze (3.575,-) euros de douze mille cinq cents (12.500,-) euros à huit mille neuf cent vingt-cinq (8.925,-) euros
et l’annulation de cent quarante-trois (143) parts sociales proportionnellement entre les associés, suite à cette résolu-
tion le nombre d’actions suivant est détenu comme suit: 

b. l’augmentation immédiate du capital social émis de la Société de huit mille neuf cent vingt-cinq (8.925,-) euros à

treize mille neuf cent vingt-cinq (13.925,-) euros par l’émission de deux cents (200) parts sociales d’une valeur nominale
de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Cette augmentation de capital a été souscrite par les souscripteurs suivants dans les proportions déterminées ci-

après en vertu de procurations et formulaires de souscription, qui ont été signés par tous les comparants et le notaire
instrumentant et qui resteront annexés au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.  

(1) et (2) BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 et BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1, étant chacune une «limited

partnership» ayant son siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Is-
lands GY1 3QL, représentées par leur «general partner», CIE Management II LTD («CIE»), ayant son siège social à PO
Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL;

Preuve desdits paiements a été donnée au notaire instrumentant.
Les deux cents (200) nouvelles parts sociales sont entièrement libérées par un apport en espèces de façon à ce que

le montant de cinq mille (5.000,-) euros est à la libre disposition de la Société à partir de maintenant; la preuve en a été
fournie au notaire instrumentant qui prend expressément acte de cet avis. 

Suite aux résolutions précédentes, il est décidé de modifier le paragraphe 1 de l’article 5 des statuts de la Société de

façon à lire:

«Le capital social de la Société est fixé à treize mille neuf cent vingt-cinq (13.925,-) euros, divisé en cinq cent cinquante

sept (557) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

B. L’assemblée décide d’augmenter le capital social émis de la Société actuellement de treize mille neuf cent vingt-

cinq (13.925) euros à trente-deux mille neuf cent vingt-cinq (32.925,-) euros par l’émission de sept cent soixante (760)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Nom de l’associé

Nombre de

parts sociales

1. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

298

2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

357

Nom de l’associé

Nombre de

parts sociales

1. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

167

2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200

6204

Cette augmentation de capital a été souscrite par les souscripteurs suivants dans les proportions déterminées ci-

après en vertu de procurations et formulaires de souscription qui ont été signés par toutes les personnes présentes et
le notaire instrumentant et qui resteront annexés au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement: 

(1) et (2) BC EUROPEAN CAPITAL VII-1 et BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1, prénommés.
Preuve desdits paiements a été donnée au notaire instrumentant.
Les sept cent soixante (760) nouvelles parts sociales sont entièrement libérées par un apport en espèces de sorte

que le montant de dix-neuf mille (19.000,-) euros est à la libre disposition de la Société à partir de maintenant, preuve
en ayant été donnée au notaire instrumentant qui constate expressément cet avis.

Suite à la résolution précédente, il est décidé de modifier le paragraphe 1 de l’article 5 des statuts de la Société de

façon à lire:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à trente deux mille neuf cent vingt-cinq (32.925,-) euros représenté par mille

trois cent dix-sept (1.317) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros part sociale.»

C. L’assemblée décide de transformer la Société en modifiant sa forme d’une société à responsabilité en une société

anonyme. 

D. L’assemblée décide de changer le nom de la Société de GIDS, S.à r.l. en FINPIC S.A.
E. L’assemblée décide de modifier l’objet social de la Société comme suit:
«L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute entreprise, luxem-

bourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit par le biais de par-
ticipation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou encore par tout autre
moyen et d’acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux entreprises dans les-
quelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient la Société, toute
assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect avec l’objet de
la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut faire des emprunts sous toute forme et procéder à l’émission d’obligations et de titres d’emprunt

sous toute forme, y compris sous forme d’obligations convertibles. La Société peut émettre toute forme de certificats
ou d’autres titres.

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.»

F. L’assemblée a ensuite décidé d’approuver la valeur nette de la Société de trente deux mille neuf cent vingt-cinq

(32.925,-) euros tel que déterminée par le conseil d’administration et de fixer le capital social de la Société à trente-
deux mille neuf cent vingt-cinq (32.925,-) euros représenté par mille trois cent dix-sept (1.317) parts sociales avec une
valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune. Par conséquent, les mille trois cent dix-sept (1.317) «parts sociales
S.à r.l.» sont remplacées par mille trois cent dix sept (1.317) «actions S.A.» et tout associé reçoit une «action S.A.»
contre une «part sociale S.à r.l.»

Conformément aux articles 33-1, 32-1 et 26-1 (1) de la loi du 10 août 1015 sur les sociétés commerciales (telle que

modifiée), ce changement de forme juridique a fait l’objet d’une vérification par KPMG, Réviseur d’Entreprises indépen-
dant, Luxembourg et son rapport conclut comme suit: 

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

transformation de la société GIDS, S.à r.l. en FINPIC S.A. et sur la valeur nette de la société transformée qui correspond
au moins au nombre et à la valeur nominale des actions émises en contrepartie.»

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants. 
G. L’assemblée décide que les gérants et le commissaire actuels seront désignés comme administrateurs et commis-

saire aux comptes de la société pour une période de une année expirant lors de la prochaine assemblée générale an-
nuelle.

H. L’assemblée décide alors de modifier et de reformuler les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle

forme de la Société (en particulier mais sans limitation en vue d’inclure les modifications reprises dans les points ci-des-
sus (forme, nom, objet et capital social émis de la Société), substantiellement dans la forme du projet annexé à la pro-
curation, le mandataire étant expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux
modifications qui lui sembleront appropriées.

<i>Statuts consolidés, modifiés et reformulés 

«Art. 1

er

. Forme - Dénomination. Il existe, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de

FINPIC S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute

entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit
par le biais de participation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou en-

Nom du souscripteur

Nombre de

parts sociales

1. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

633

2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-Top-Up-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

760

6205

core par tout autre moyen et d’; acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux
entreprises dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient
la Société, toute assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect
avec l’objet de la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut faire des emprunts sous toute forme et procéder à l’émission d’obligations et de titres d’emprunt

sous toute forme, y compris sous forme d’obligations convertibles. La Société peut émettre toute forme de certificats
ou d’autres titres.

La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-

rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet. 

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social peut être transféré à l’intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut
être créé, par décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente deux mille neuf cent vingt-

cinq (32.925,-) euros représenté par mille trois cent dix-sept (1.317) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-)
euros par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions pourront être remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives

se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par dé-
livrance du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire. 

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification des
statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires

de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en uvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut
en être établie, transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-

dra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera
fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin de chaque année à 11:00 heures et pour la pre-
mière fois en 2005. 

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins; les membres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonc-

tion jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision

des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

6206

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un

président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration ainsi que les assemblées des actionnaires. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont dé-
claré avoir eu connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut en être établie, transmission électronique, un autre ad-
ministrateur comme son représentant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. 

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société

(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble consti-
tuera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration

seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou
deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ad-

ministration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée gé-
nérale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs
émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par

la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par
le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas

besoin d’être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour
une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se ter-

minera le 31 décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la date de la cons-
titution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2004.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui se-

ront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

6207

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra

par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se ré-

fèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’assemblée est clôturée. 

<i> Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à mille six cents (1.600,-) euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Frias, P. Stemper, S. Le Cras, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 novembre 2004, vol. 429, fol. 38, case 7. – Reçu 240 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096214.3/242/626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.494. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue par voie circulaire le 22 novembre 2004

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Patrick Ehrhardt de sa fonction d’administrateur,

décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Cette résolution, adoptée à l’unanimité, sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte, conformément à la loi du 8 mars 1989, comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce

jour, Monsieur Ferdinando Cavalli, demeurant 19-21, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, son mandat ayant la
même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette résolution, adoptée à l’unanimité, sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094902.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Mersch, le 23 novembre 2004.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A.
Société Anonyme
Signatures

6208

C.M.W. CANADIAN MINERALWATER DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.654. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07234, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088287.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.

C.M.W. CANADIAN MINERALWATER DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.654. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07235, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088288.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.

C.M.W. CANADIAN MINERALWATER DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 82.654. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung vom 22. Oktober 2004

Es wurden einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Nach Kenntnisnahme des Berichtes des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers über das Geschäftsjahr 2002

und 2003 erklärt die Hauptversammlung ihr Einverständnis.

2. Nach Kenntnisnahme des Jahresabschlusses zum 21 Dezember 2002 und zum 31. Dezember 2003 genehmigt die

Hauptversammlung die Rechnungslegung in der vorgelegten Fassung.

3. Durch Spezialvotum erteilt die Hauptversammlung den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Abschlussprüfer

vollen Entlast.

Luxemburg, den 22. Oktober 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088286.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2004.

ROSH TRUST INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 21.731. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05824, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087742.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

WESTPARK FINANCIAL GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 25.137. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05822, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087738.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

Signature.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Strassen, le 20 juillet 2004.

Signature.

Strassen, le 19 octobre 2004.

Signature.

6209

OMNIS AUTOMATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.027. 

Le conseil d’administration du 7 juillet 2004 de la société susmentionnée a nommé Monsieur Harald Habscheid

comme directeur technique, ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02738. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054674.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

FIDUCIAIRE MARC MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.311. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 8 avril 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2002.

Les mandats de Marc Muller, administrateur-délégué, Alain Gouverneur et Frédéric Muller, administrateurs, et le

mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assem-
blée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, adminis-

trateur-délégué 

- Alain Gouverneur, employé privé, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Frédéric Muller, employé privé, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est: 
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04344. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084966.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

GREVLIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.426. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire

 <i>qui s’est tenue le 9 avril 2003 à 11.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus et Koen

Lozie et la société COSAFIN SA pour une nouvelle durée de un an.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels

arrêtés au 31 décembre 2003.

- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux

comptes pour une nouvelle durée de un an.

Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés

au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05522. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095141.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

N. Menné
<i>Président du Conseil d’Administration

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE MARC MULLER, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

6210

INTER-CONSULTING-COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 86.699. 

EXTRAIT

L’an deux mille quatre (2004), le 2 août, à 16.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la

société anonyme INTER-CONSULTING-COMPANY S.A. s’est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l’unanimité ont décidé de:
1. transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05202. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089657.3/4181/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

TOKYO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.368. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eleventh of November.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

1.- The company GP HOLDING COMPANY, S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard

Prince Henri, inscribed in the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number 69.920,

here represented by Mrs. Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

November 8, 2004.

2.- The company JAPAN PROPERTIES, LLC, having its registered office at Delaware 19808, 2711 Centerville Road,

Suite 400, Wilmington, New Castle County, (United States of America),

here represented by Mrs. Sabine Hinz, prenamed, by virtue of a proxy given on November 8, 2004.
The said proxies signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing parties, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive

Deed of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1.- The above named parties and all persons and entities who may become partners in future (collectively, the

«Partners»), hereby form a company with limited liability which will be governed by the laws pertaining to such an entity
as well as by these articles (the «Company»). 

Art. 2.- The sole and exclusive purpose of the Company, and the nature of the business to be conducted or pro-

moted by the Company, is (i) to acquire, own, hold, otherwise deal with and dispose of shares (the «TMK Shares») of
MEIJI PROPERTIES TMK, a Japan tokutei mokuteki kaisha («MEIJI TMK») and vote the TMK Shares and otherwise ex-
ercise its rights as a holder of the TMK Shares, (such activities collectively, the «Activities»), (ii) to deliver and perform
the documents executed in connection with the issuance by MEIJI TMK of specified bonds to Shinsei Bank, Limited, and
its successors and assigns (collectively, the «Bondholder»), (iii) to deliver and perform the documents executed in con-
nection with any and all loans received by the Company in connection with the Activities (such documents, the «Loan
Documents») and (iv) to perform any acts incidental to the foregoing. The Company will not engage in any business
unrelated to the foregoing nor shall the Company have any assets unrelated to the foregoing. 

Art. 3.- The Company shall (i) not commingle its assets with those of any affiliate, (ii) not guarantee or become ob-

ligated for the debts of any other entity or hold out its credit or assets as being available to satisfy the obligations of
others, (iii) not acquire obligations or securities of any equity owner or holder of beneficial interests in such person, (iv)
not pledge or collaterally assign its assets for the benefit of any person other than Bondholder or make any loans or
advances to any person other than as permitted under the Loan Documents and the Bond Terms and Conditions (as
defined hereinafter), (v) maintain adequate capital in light of its contemplated business operations, (vi) not incur any in-
debtedness other than as permitted under the Bond Terms and Conditions, (vii) keep books, records, accounts, financial
statements, stationery, invoices and checks and prepare tax returns which are separate and apart from those of any
other person, (viii) comply with all of the limitations on powers and separateness requirements set forth in these Arti-
cles of Incorporation, (ix) hold itself out as a person separate and distinct from each other person, conduct its business
in its own name and correct any known misunderstanding regarding its separate identity, (x) pay its own liabilities out
of its own funds and make reasonable payments in respect of shared office space, (xi) maintain a sufficient number of
employees, if any, and/or agents in light of its contemplated business operations and (xii) observe all applicable corporate
or company formalities in all material respects.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / <i>Le scrutateur / <i>Le secrétaire

6211

Art. 4.- The Company has been formed for an unlimited period. The formation is to be effective as from today’s date. 

Art. 5.- The Company’s denomination shall be TOKYO PROPERTIES, S.à.r.l.

Art. 6.- The registered office is situated in Luxembourg-City. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg following approval by the Partners in

extraordinary general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 7.- The Company’s corporate capital is set at twenty thousand US Dollars (20,000.- USD), represented by two

hundred (200) shares of one hundred US Dollars (100.- USD) each. 

Art. 8.- The Company’s shares are freely transferable between the Partners.
They may only be disposed of to new Partners following the passing of a resolution of the Partners in a general meet-

ing, approved by a majority amounting to three-quarters of the share capital.

Notwithstanding the foregoing, at any time prior to the payment in full of all obligations of MEIJI TMK to Bondholder

in connection with (i) that certain Specified Bond Purchase Agreement, dated on or about November 17, 2004, by and
between MEIJI TMK and Bondholder (the «Specified Bond Purchase Agreement»), pursuant to which Bondholder has
agreed to purchase and MEIJI TMK has agreed to issue certain specified bonds (which specified bonds, for the avoidance
of doubt, shall include any additional specified bonds issued pursuant to the terms thereof), (ii) the Terms and Condi-
tions to the Specified Bond attached to the Specified Bond Purchase Agreement (the «Bond Terms and Conditions»)
and (iii) the other Transaction Documents (as defined in the Bond Terms and Conditions, the «Bond Transaction Doc-
uments»), any Company shares held by the Partner known as JAPAN PROPERTIES, LLC as of the date of incorporation
of the Company may not be transferred to any other person (including any other Partner) without the unanimous ap-
proval of all Partners. 

Art. 9.- The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the Partners will not bring the

Company to an end.

Art. 10.- Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the

Company.

Art. 11.- The Company is administered by one or several managers, not necessarily Partners, appointed by the

Partners.

In dealing with third parties, the manager or managers have most extensive powers to act in the name of the

Company in all circumstances and to perform or authorize any acts or operations connected with the Company’s object
other than the items specified in Article 13 herein.

Written resolutions signed by the manager or managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced
by letter, telefax or similar communication.

If more than one manager is appointed, each manager can bind the Company by his sole signature.

Art. 12.- The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 13.- Each Partner may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. 
Each Partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each Partner may appoint a proxy to represent

him at meetings.

Notwithstanding any other term or provision of these articles or any other document governing the formation,

management or operation of the Company, at any time prior to the payment in full of all obligations of MEIJI TMK to
Bondholder in connection with (i) the Specified Bond Purchase Agreement, (ii) the Bond Terms and Conditions and (iii)
the Bond Transaction Documents, the unanimous affirmative vote of all the Partners of the Company in all instances
shall be required with respect to the following matters (collectively referred to as the «Unanimous Vote Approval
Items»):

(a) causing or filing or consenting to the filing of any bankruptcy or insolvency petition or otherwise causing, instituting

or consenting to any Insolvency Event (as such term is defined in the Bond Terms and Conditions, an Insolvency Event»);

(b) making a settlement agreement with respect to or an assignment of all or substantially all of the assets of the

Company;

(c) applying for, consenting to, approving of or acquiescing in any petition, application, proceeding or order for relief

or the appointment of a 

conservator, trustee, supervisor, inspector, custodian or receiver for the Company or for all or any substantial part

of its assets;

(d) stipulating or consenting to an attachment, execution or other judicial seizure of (or a proceeding to attach,

execute or seize) all or substantially all of the assets of the Company;

(e) becoming unable to pay debts generally as such debts become due or admitting to a creditor the inability to pay

debts generally;

(f) consolidating or merging the Company with or into any other person;

6212

(g) dissolving, reorganizing or liquidating the Company;
(h) selling any of the Company’s assets except as permitted in the Bond Transaction Documents, or the Company’s

acquiring all or substantially all of the assets of the business of any other person;

(i) engaging the Company in any business except for those business activities set forth herein;
(j) borrowing or issuing debt which is prohibited under the terms of any of the Bond Transaction Documents; 
(k) (i) guaranteeing or incurring any obligation for the debts of any other entity or holding out its credit or assets as

being available to satisfy the obligations of others; (ii) acquiring obligations or securities of any equity owner or holder
or beneficial interests in such person; and (iii) pledging or collaterally assigning its assets for the benefit of any person
other than Bondholder or making any loans or advances to any person other than as expressly permitted under the
Bond Transaction Documents;

(l) approving a restructuring or reorganization plan for the Company;
(m) making or approving of any distributions of dividends prohibited under the Bond Terms and Conditions;
(n) causing or permitting MEIJI TMK to hire any employees;
(o) amending, restating, revising or otherwise modifying Article 2, Article 3, Article 8, Article 9 or this Article 13 of

these Articles of Incorporation; or

(p) exercising voting rights or any other rights under applicable laws in respect to the shares in MEIJI TMK which (i)

would have the effect that MEIJI TMK no longer remains a Single Purpose Entity (as defined in the Bond Terms and
Conditions), (ii) approve or ratify any Significant Action (as defined in the Bond Terms and Conditions) with respect to
MEIJI TMK or (iii) would have the effect that further directors are appointed in MEIJI TMK apart from the independent
director or have the effect of changing or modifying the rights or qualifications of the independent director of MEIJI TMK.

Art. 14.- The Company’s financial year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 15.- Each year on the 31st of December, the books are closed and the managers shall prepare an inventory

including an estimate of the value of the Company’s assets and liabilities as well as the financial statements. 

Art. 16.- Each Partner may inspect the above inventory and the financial statements at the Company’s registered

office.

Art. 17.- The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other

expenses represents the net profit.

Five per cent (5%) of the net profit is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to ten

per cent (10%) of the share capital.

The balance may be used freely by the Partners.
Interim dividends may be distributed by the managers by observing the terms and conditions under the law and these

articles.

Art. 18.- At the time of the winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquida-

tors, who may be Partners, and who are appointed by the Partners. The powers and remuneration of such liquidators
will also be determined by the Partners.

Art. 19.- The Partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the

articles.

<i>Declaration

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Companies Act of 18 September 1933

are satisfied.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-mentioned parties have subscribed for the

shares as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of twenty thousand United States Dollars

(20,000.- USD) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating
notary, who bears witness expressly to this fact.

<i>Special dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31st of December 2005.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand Euros.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 15,411.88 EUR.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named partners took the following resolutions:
1. The company is to have two managers.

1.- The company GP HOLDING CPMPANY, S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boul-

evard Prince Henri, one hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

2.- The company JAPAN PROPERTIES, LLC, having its registered office at Delaware 19808, 2711 Centerville

Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, (United States of America), one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

6213

2. The following persons are appointed as managers:
- Mr James Quille, general manager LEND LEASE GLOBAL PROPERTIESSICAF, born in London, (United Kingdom),

on the 24th of February 1951, residing in London SW31LA, 203-205 Brompton Road, Knightsbridge, (United Kingdom);

- Mrs. Julie Mossong, company secretary, born in Wirksworth, (United Kingdom), on the 30th of April 1965, residing

in L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

3.- The company PricewaterhouseCoopers, with registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, (R. C.

Luxembourg section B number 65,477), is appointed as auditors.

4.- The mandates of the managers and the auditor shall be valid until the date of the annual general meeting approving

the financial statements of 2005. 

5. The registered office is to be situated in Luxembourg at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing mandatory known to the notary, by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société GP HOLDING COMPANY, S.à.r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince

Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 69.920, 

ici représentée par Madame Sabine Hinz, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée

le 8 novembre 2004.

2.- La société JAPAN PROPERTIES, LLC, ayant son siège social à Delaware 19808, 2711 Centerville Road, Suite 400,

Wilmington, New Castle County, (Etats-Unis d’Amérique),

ici représentée par Madame Sabine Hinz, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée

le 8 novembre 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter com-

me suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles constituent par la présente: 

Art. 1

er

.- Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite (ensemble, les «Associés»), une société à responsabilité limitée qui sera régie par les
lois y relatives, ainsi que par les présents statuts (la «Société»). 

Art. 2.- Le seul et unique objet de la Société, et la nature des affaires à mener ou promouvoir par la Société, est (i)

d’acquérir, être propriétaire de, détenir, ou acheter, vendre ou disposer des actions (the «Actions TMK») de MEIJI
PROPERTIES TMK, une tokutei mokuteki kaisha (MEIJI TMK), exercer les droits de vote liés au Actions TMK ainsi
qu’exercer tous les droits appartenant à un détenteur d’Action TMK, (prises collectivement, les «Activités»), (ii) déli-
vrer, exécuter des documents signés liés à l’émission par MEIJI TMK d’obligations spécifiques à SHINSEI BANK,
LIMITED, et ses successeurs et cessionnaires (collectivement, les «Obligataires»), (iii) délivrer et exécuter des docu-
ments signés liés à tout emprunt reçu par la Société en relation avec ses Activités (ces documents, les «Documents
d’Emprunt») et (iv) exécuter tout acte annexe à ce qui précède. La Société n’entreprendra aucune affaire non liée à ce
qui précède et n’aura aucun actif non lié à ce qui précède. 

Art. 3.- La Société (i) ne mélangera pas ses actifs avec ceux de ses affiliées, (ii) ne garantira, ni ne deviendra tenue

des dettes d’aucune autre entité, ni n’octroiera de crédits ou actifs disponibles pour satisfaire les obligations d’autrui,
(iii) n’acquérra aucune obligation, titre d’aucun propriétaire d’actions ou détenteur de droits bénéficiaires en cette per-
sonne, (iv) ne mettra en gage ou ne nantira pas ses actifs au profit de toute autre personne que l’Obligataire ou
n’accordera aucun prêt ou avance à toute autre personne que celles permises en vertu des Documents d’Emprunt et
les Termes et Conditions des Obligations (telles que définies ci-après), (v) maintiendra un capital adéquat à la lumière
des transactions envisagées, (vi) ne supportera aucune dette autre que celles permises en vertu des Termes et Condi-
tions des Obligation, (vii) gardera les livres, archives, comptes, états financiers, matériel de bureau, factures et chèques
et préparera les déclarations fiscales qui sont distinctes de toute autre personne, (viiii) se conformera aux prescriptions
des présents Statuts, (ix) se considérera comme une personne séparée et distincte de chaque autre personne, gérera
ses affaires en son propre nom et corrigera tout malentendu connu concernant cette identité distincte, (x) paiera ses
dettes à partir de ses fonds propres et effectuera tout paiement raisonnable en relation avec l’espace de bureau partagé,
(xi) maintiendra un nombre suffisant d’employés, s’il y a lieu, et/ou agents à la lumière des transactions envisagées et (xii)
observera toutes les formalités sociétaires applicables à tous les aspects matériels.

Art. 4.- La Société est constituée pour une durée indéterminée. La constitution est effective à compter de ce jour.

Art. 5.- La société prend la dénomination de TOKYO PROPERTIES, S.à r.l.

6214

Art. 6.- Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des Associés. 

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent im-
minents., le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la'société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 7.- Le capital social est fixé à vingt mille Dollars US (20.000,-USD), représenté par deux cents (200) parts so-

ciales de cent Dollars US (100,-USD) chacune.

Art. 8.- Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés. 
Elles ne peuvent être cédées à des nouveaux Associés que moyennant l’adoption d’une décision prise en assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Nonobstant ce qui précède, à tout moment avant le paiement intégral des obligations de MEIJI TMK aux Obligataires

en relation avec (i) un certain Contrat d’Acquisition d’Obligations Spécifiées, daté du ou aux environs du 17 novembre
2004, conclu entre MEIJI TMK et l’Obligataire (le «Contrat d’Acquisition d’Obligations Spécifiées»), en vertu duquel
l’Obligataire a accepté d’acquérir et MEIJI TMK a accepté d’émettre certaines obligations spécifiés (lesquelles obligations
spécifiées, afin d’éviter tout doute, incluront toutes obligations spécifiées additionnelles émises en vertu de ce dernier),
(ii) les Termes et Conditions des Obligations Spécifiées annexés au Contrat d’Acquisition d’Obligations Spécifiées (les
«Termes et Obligations des Obligations») et (iii) les autres Documents de l’opération (tels que définis par les Termes
et Conditions des Obligations, les «Documents de l’Opération des Obligations»), toutes les actions de la Société déte-
nues par l’Associé Japan Properties, LLC à la date de la constitution de la Société ne peuvent être cédées à une autre
personne (y compris un autre Associé) sans l’accord unanime des tous les Associés. 

Art. 9.- Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des Associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 10.- Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Art. 11.- La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, Associés ou non, nommés par les Associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet autres que ceux spécifiés à l’Article
13 ci-dessous.

Les résolutions signées par le ou les gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises lors

d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs
copies d’une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communica-
tion.

Au cas où il y a plus d’un gérant nommé, chaque gérant peut engager par sa seule signature la Société.

Art. 12.- Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables
que l’exécution de leur mandat.

Art. 13.- Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. 

Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque Associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Nonobstant tout terme ou disposition des présents statuts ou tout autre document régissant la constitution, la ges-

tion, ou le fonctionnement de la Société, à tout moment avant le paiement intégral de toutes les obligations de MEIJI
TMK à l’Obligataire en relation avec (i) le Contrat d’Acquisition d’Obligations Spécifiées, (ii) les Termes et Conditions
des Obligations et (iii) les Documents de l’Opération des Obligations, le vote unanime et favorable de tous les Associés
de la Société sera requis pour toutes les matières suivantes (collectivement, les «Matières Requérant le Vote Unanime»):

(a) le fait de causer, le dépôt ou le consentement à déposer une demande de déclaration de faillite ou d’insolvabilité

ou autrement causer, instituer ou consentir à un Evènement d’Insolvabilité (tel que défini dans les Termes et Conditions
des Obligations, un «Evènement d’Insolvabilité»);

(b) la conclusion d’une transaction en relation avec ou la cession de tout ou d’une partie substantielle des actifs de la

Société;

(c) solliciter, consentir approuver ou acquiescer à une requête, demande, procédure ou un redressement ou la no-

mination d’un tuteur, un administrateur de biens, un superviseur, inspecteur, dépositaire ou receveur de la Société pour
tout ou une partie substantielle de ses actifs;

(d) stipuler ou consentir à une saisie conservatoire, une exécution ou toute autre saisie judiciaire de (ou une procé-

dure de saisie, exécution ou confiscation) tout ou une partie substantielle des actifs de la Société;

(e) le fait de ne plus être en mesure de payer ses dettes de manière générale lorsque ces dettes sont dues ou le fait

d’admettre à un créancier son incapacité à payer ses dettes de manière générale;

(f) consolider ou fusionner la Société avec une autre personne;
(g) dissoudre, réorganiser ou liquider la Société;
(h) vendre tout actif de la Société, excepté ce qui est permis en vertu des Documents de l’Opération des Obligations,

ou acquérir tout ou une partie substantielle des actifs d’une autre personne;

(i) engager la Société dans toute affaire, excepté les activités visées ici;

6215

(j) emprunter ou émettre des obligations est interdit en vertu des termes des Documents de l’Opération des Obli-

gations;

(k) (i) garantir ou supporter les obligations résultant des dettes de toute autre entité ou octroyer des crédits ou des

actifs disponibles pour satisfaire les obligations d’autrui; (ii) acquérir des obligations ou des titres de tout propriétaire
d’actions ou des droits bénéficiaires en cette personne; et (iii) ne mettra en gage ou ne nantira pas ses actifs au profit
de toute autre personne que l’Obligataire ou n’accordera aucun prêt ou avance à toute autre personne que celles per-
mises en vertu des Documents de l’Opération des Obligations;

(l) approuver un plan de restructuration ou de réorganisation pour la Société;
(m) faire ou approuver des distributions de dividendes interdits en vertu des Termes et Conditions des Obligations;
(n) causer ou permettre à MEIJI TMK d’engager des employés; 
(o) modifier, reformuler, réviser ou autrement modifier les Article 2, Article 3, Article 8, Article 9 ou cet Article 13

des présents Statuts; ou

(p) exercer les droits de vote ou tout autre droit en vertu des lois applicables en ce qui concerne les actions dans

MEIJI TMK qui (i) auraient pour effet que MEIJI TMK ne soit plus une Entité à But Unique (tel que défini dans les Termes
et Conditions des Obligations), (ii) approuvent ou ratifient une Action Significative (telle que définie dans les Termes et
Conditions des Obligations) en relation avec MEIJI TMK ou (iii) auraient pour effet que les administrateurs additionnels
soient nommés dans MEIJI TMK séparément de l’administrateur indépendant ou auraient pour effet de changer ou mo-
difier les droits ou qualifications de l’administrateur indépendant de MEIJI TMK.

Art. 14.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 15.- Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.

Art. 16.- Tout Associé peut prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17.- Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des Associés.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués par les gérants selon les termes et conditions prescrits par la loi

et les présents statuts.

Art. 18.- Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou

nom, nommés par les Associés. 

Les pouvoirs et émoluments de ces liquidateurs seront fixés par les Associés.

Art. 19.- Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les Associés se référent aux dispositions légales.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont rem-

plies.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant été établis, les comparantes mentionnées ci-devant ont souscrits les parts sociales comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt mille dollars

US (20.000,- USD) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille euros.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 15.411,88 EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à deux.
2. Sont nommés gérants:
- Monsieur James Quille, general manager LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES SICAF, né à Londres, (Royaume-Uni),

le 24 février 1951, demeurant à Londres SW31LA, 203-205 Brompton Road, Knightsbridge, (Royaume-Uni);

- Madame Julie Mossong, secrétaire de société, née à Wirksworth, (Royaume-Uni), le 30 avril 1965, demeurant à

L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

1.- La société GP HOLDING COMPANY, S.à.r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard

Prince Henri, cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

2.- La société JAPAN PROPERTIES, LLC, ayant son siège social à Delaware 19808, 2711 Centerville Road, Suite

400, Wilmington, New Castle County, (Etats-Unis d’Amérique), une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

6216

3. Est nommé commissaire aux comptes:
La société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, (R. C. Luxem-

bourg section B numéro 65.477).

4. Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes resteront valides jusqu’à l’assemblée générale annuelle

agréant les comptes financiers de 2005.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même mandataire et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont l’acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualités qu’elle agit, connue du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: S. Hinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2004, vol. 529, fol. 82, case 11. – Reçu 154,12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097717.3/231/373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

NCH WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.241. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 août 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 avril 2010:

<i>Signatures de catégorie A:

- Monsieur Paolo Ottani, administrateur de sociétés, demeurant 59 Strada Maggiore, 40 125 Bologna (Italie)
- Madame Meris Pareschi, administrateur de sociétés, demeurant 59 Strada Maggiore, 40 125 Bologna (Italie)

<i>Signatures de catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président 

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg 

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 avril 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094838.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

NCH WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.241. 

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04487 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094836.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Junglinster, le 29 novembre 2004

J. Seckler.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Signature.

6217

CLAUDIA GELENIA WOHNavantgART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.449. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01284, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090083.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

CIVEN BUYOUT III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.324. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twelfth day of November.
 Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

(1) Third Cinven Fund (No 1) Limited Partnership,

(2) Third Cinven Fund (No 2) Limited Partnership,

(3) Third Cinven Fund (No 3) Limited Partnership,

(4) Third Cinven Fund (No 4) Limited Partnership,

(5) Third Cinven Fund (No 5) Limited Partnership,
each acting by its General Partner, Cinven Capital Management (TF No1) Limited Partnership, in turn acting by its

General Partner, Cinven Capital Management (TF No 1) Limited.

(6) Third Cinven Fund Dutch (No 1) Limited Partnership,
(7) Third Cinven Fund Dutch (No 2) Limited Partnership,
(8) Third Cinven Fund Dutch (No 3) Limited Partnership,
each acting by its General Partner, Cinven Capital Management (TF No 2) Limited Partnership, in turn acting by its

General Partner, Cinven Capital Management (TF No 2) Limited,

(9) Third Cinven Fund US (No 1) Limited Partnership,
 (10) Third Cinven Fund US (No 2) Limited Partnership,
(11) Third Cinven Fund US (No 3) Limited Partnership,
(12) Third Cinven Fund US (No 4) Limited Partnership,
(13) Third Cinven Fund US (No 5) Limited Partnership,
each acting by its General Partner, Cinven Capital Management (TF No 3) Limited Partnership, in turn acting by its

General Partner, Cinven Capital Management (TF No 3) Limited.

Each of the above with place of business at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, EC 2N 1 EH London, United

Kingdom,

and each represented by Maître François Felten, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated

11th November, 2004 which shall be registered together with the present deed.

The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the

articles of association of a limited liability company CINVEN BUYOUT III, S.à r.l. («société à responsabilité limitée»)
which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name CINVEN BUYOUT III, S.à r.l. (the

«Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

<i>Pour compte de CLAUDIA GELENIA, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

6218

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided

into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these ar-
ticles of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer

to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Compa-
ny’s capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings
of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the joint signature of any two of the manager(s) or by the sole signature
of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any two of the managers.

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg

Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of share-
holders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of share-
holders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice.

6219

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y)
representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company
are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on

5th June at 11:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following
business day.

Art. 11. The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers (except for the first accounting year which starts on the date of incorporation and ends
on 31st December 2005).

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the

manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting
year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums
to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single

shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case,
articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant

legislation.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties

have subscribed and entirely paid-up the following shares:

- sixty-five (65) shares by Third Cinven Fund (No 1) L.P., aforementioned; 
- sixty-eight (68) shares by Third Cinven Fund (No 2) L.P., aforementioned; 
- seventeen (17) shares by Third Cinven Fund (No 3) L.P., aforementioned; 
- seventy-eight (78) shares by Third Cinven Fund (No 4) L.P., aforementioned;
- fifty-eight (58) shares by Third Cinven Fund (No 5) L.P., aforementioned; 
- three (3) shares by Third Cinven Fund Dutch (No 1) L.P., aforementioned; 
- ten (10) shares by Third Cinven Fund Dutch (No 2) L.P., aforementioned; 
- seven (7) shares by Third Cinven Fund Dutch (No 3) L.P., aforementioned; 
- thirty-four (34) shares by Third Cinven Fund US (No 1) L.P., aforementioned;
- fifty-five (55) shares by Third Cinven Fund US (No 2) L.P., aforementioned;
- thirty-one (31) shares by Third Cinven Fund US (No 3) L.P., aforementioned;
- thirty-seven (37) shares by Third Cinven Fund US (No 4) L.P., aforementioned and
- thirty-seven (37) shares by Third Cinven Fund US (No 5) L.P., aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been given
to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euros (EUR 1,800.-).

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
2. The following persons are named managers (with joint signature power) of the Company for an undetermined pe-

riod of time subject to the articles of association of the Company:

6220

Mr Simon Nicholas Rowlands, manager, born in Bebington, England, on 6 June 1957, residing at 13, Cupar Road,

London SW11 4JW, United Kingdom

Mr David Robert Barker, manager, born in Carshalton, England, on 15 January 1968, residing at 60 Woodwarde Road,

Dulwich, London SE22 8UL, United Kingdom. 

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2005.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg),

Ont comparu:

(1) Third Cinven Fund (No 1) Limited Partnership

(2) Third Cinven Fund (No 2) Limited Partnership

(3) Third Cinven Fund (No 3) Limited Partnership

(4) Third Cinven Fund (No 4) Limited Partnership

(5) Third Cinven Fund (No 5) Limited Partnership,
agissant chacun par son General Partner, Cinven Capital Management (TF No 1) Limited Partnership, agissant à son

tour par son General Partner, Cinven Capital Management (TF No 1) Limited,

(6) Third Cinven Fund Dutch (No 1) Limited Partnership
(7) Third Cinven Fund Dutch (No 2) Limited Partnership
(8) Third Cinven Fund Dutch (No 3) Limited Partnership,
agissant chacun par son General Partner, Cinven Capital Management (TF No 2) Limited Partnership, agissant à son

tour par son General Partner, Cinven Capital Management (TF No 2) Limited,

(9) Third Cinven Fund US (No 1) Limited Partnership
(10) Third Cinven Fund US (No 2) Limited Partnership
(11) Third Cinven Fund US (No 3) Limited Partnership
(12) Third Cinven Fund US (No 4) Limited Partnership
(13) Third Cinven Fund US (No 5) Limited Partnership,
agissant chacun par son General Partner, Cinven Capital Management (TF No 3) Limited Partnership, agissant à son

tour par son General Partner, Cinven Capital Management (TF No 3) Limited).

Chacun des précités a son siège social à Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, EC 2N 1 EH London, Royaume-Uni,
et chacun représenté par Maître François Felten, avocat à la Cour, en vertu d’une procuration datée du 11 novembre

qui sera enregistrée ensemble avec le présent acte.

Lesquels comparants agissant ès-qualités ont demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée CINVEN BUYOUT III S.à r.l. qui est constituée par les présentes: 

Art. 1

er

. II est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de CINVEN BUYOUT III, S.àr.l. (la «Société»). La Société sera régie par les
présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que la cession par la vente, l’échange ou par un autre moyen d’actions, d’obligations, de certificats
de créance, de notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement
et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exer-
cer son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

6221

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Le capital de la Société peut être
augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents
statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts so-

ciales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pour cent du capital social de la Société. 

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné aux gérants au moins vingt-quatre heures avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, e-mail ou télégramme ou tout autre moyen de communication similaire. Une con-
vocation spéciale ne sera requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux des gérants ou par la signature
individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par deux des gérants.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées. Toute assemblée
des associés de la Société régulièrement tenue ou toute résolution circulaire valable (dans la mesure où c’est permis
par la loi le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une telle assem-
blée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préa-
lable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les ré-
solutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions col-
lectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à
tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une

6222

deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 5 juin à 11:00 heures de chaque année.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier chaque année et se termine le dernier jour

du mois de décembre de la même année.

Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre

(sauf pour la première année fiscale qui commence à la date de constitution et se termine le 31 décembre 2005).

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement

libéré les parts sociales suivantes

- soixante-cinq (65) parts sociales par Third Cinven Fund (No 1) L.P., prémentionné;
- soixante-huit (68) parts sociales par Third Cinven Fund (No 2) L.P., prémentionné;
- dix-sept (17) parts sociales par Third Cinven Fund (No 3) L.P., prémentionné;
- soixante-dix-huit (78) parts sociales par Third Cinven Fund (No 4) L.P., prémentionné;
- cinquante-huit (58) parts sociales par Third Cinven Fund (No 5) L.P., prémentionné;
- trois (3) parts sociales par Third Cinven Fund Dutch (No 1) L.P., prémentionné;
- dix (10) parts sociales par Third Cinven Fund Dutch (No 2) L.P., prémentionné;
- sept (7) parts sociales par Third Cinven Fund Dutch (No 3) L.P., prémentionné;
- trente-quatre (34) parts sociales par Third Cinven Fund US (No 1) L.P., prémentionné;
- cinquante-cinq (55) parts sociales par Third Cinven Fund US (No 2) L.P., prémentionné;
- trente et une (31) parts sociales par Third Cinven Fund US (No 3) L.P., prémentionné;
- trente-sept (37) parts sociales par Third Cinven Fund US (No 4) L.P., prémentionné et
- trente-sept (37) parts sociales par Third Cinven Fund US (No 5) L.P., prémentionné.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement payées en espèces à ce que le montant de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société.

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (avec pouvoir de signature conjointe) de la Société pour une durée

indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

Monsieur Simon Nicholas Rowlands, gérant, né à Bebington, Angleterre le 6 juin 1957, demeurant à 13, Cupar Road,

London SW11 4JW, Royaume-Uni

Monsieur David Robert Barker, gérant, né à Carshalton, England le 15 janvier 1968, demeurant à 60 Woodwarde

Road, Dulwich, London SE22 8UL, Royaume-Uni.

6223

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes mentionnées ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête de la
même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, ladite personne

comparante a signé ensemble avec le notaire instrumentant la présente minute. 

Signé: F. Felten, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 novembre 2004, vol. 429, fol. 35, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097022.3/242/375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

CONSTRUCTION MARKETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.640. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le mardi 26 octobre 2004

à 15.00 heures:

- que Madame Johanna Mozer, avocat à la Cour, demeurant à L-4133 Esch-sur-Alzette, a été nommée administrateur

en remplacement de Monsieur Henri Hellinckx, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale statu-
taire en 2006.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090174.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

ASTROBAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. ASTROBAL CONSEIL S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.965. 

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> avril 2004

Monsieur Geoffroy Vermeire a été coopté Administrateur et nommé Président dudit Conseil, en remplacement de

Monsieur Peter De Proft, démissionnaire.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004

L’Assemblée a nommé, pour un an, Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers, en remplacement de la société

MAZARS.

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité le mandat des Administrateurs pour un nouveau terme d’un an.

Composition du Conseil d’Administration
Monsieur Geoffroy Vermeire
Monsieur Aymon Detroch
Monsieur Philippe Druart
Monsieur Marc Moles Le Bailly
Monsieur Claude Roelandt

Commissaire aux Comptes
PricewaterhouseCoopers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hatmann.

(094792.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Mersch, le 23 novembre 2004.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature.

BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.
N. Uhl
<i>Fondé de pouvoir-principal

6224

SCHROEDER &amp; ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 69.336. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 21 juillet 2004

Le Conseil d’Administration procède à la nomination de deux fondés de pouvoir:
1. Les fonctions de fondé de pouvoir pour le service «Topographie» sont conférées à Monsieur Christian Boulle. Les

offres de service, les contrats d’ingénieur ainsi que tous les documents administratifs et techniques doivent être contre-
signés par un administrateur.

2. Les fonctions de fondé de pouvoir pour le service «Topographie» sont conférées à Monsieur Claude Rauchs. Les

offres de service, les contrats d’ingénieur ainsi que tous les documents administratifs et techniques doivent être contre-
signés par un administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(094984.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

SCHROEDER &amp; ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 69.336. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05183, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094994.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

ACMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 88.203. 

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 novembre 2004:
* Que l’administrateur TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., RCS Luxembourg n

°

 B 94.029, ayant son siège social au

33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat le 15 novembre 2004;

* Que l’administrateur Madame Polyxéni Kotoula, administrateur de société, née le 30 novembre 1973 à Athènes,

Grèce, ayant son adresse professionnelle au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, démissionne avec effet
immédiat le 15 novembre 2004;

* Que INTERAUDIT, S.à r.l., RCS n

°

 B 29.501, ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-

bourg, démissionne avec effet immédiat le 15 novembre 2004;

* Que les administrateurs suivants ont été élus pour la première fois avec effet immédiat le 15 novembre 2004 pour

une période renouvelable d’un an prenant immédiatement fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2005 et qui
délibérera sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2004:

- Monsieur Jean Quintus, né à Peppange, Grand-Duché du Luxembourg, le 2 novembre 1939, administrateur de

société, domicilié 11, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette, Grand-Duché du Luxembourg, et

- Monsieur Jos Winandy, né à Ettelbruck, Grand-Duché du Luxembourg, le 16 février 1946, administrateur de société,

domicilié 92, rue de l’Horizon, place St. Hubert, L-5960 Itzig, Grand-Duché du Luxembourg.

* Que VO CONSULTING LUXEMBOURG S.A., 8, rue Haute, L-4963 Clemency, Grand-Duché du Luxembourg, RCS

Luxembourg n

°

 B 61.459 a été nommé Commissaire pour la première fois avec effet immédiat le 15 novembre 2004

pour une période renouvelable d’un an prenant immédiatement fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2005
et qui délibérera sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2004.

* Que le siège social de la société est transféré avec effet immédiat le 15 novembre 2004 au 23, avenue de la Porte-

Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095854.3/805/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
S. Robert
<i>Un administrateur

6225

CONSTRUCTION MARKETS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.640. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07505, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090177.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

TAUFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.951. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16 novembre 2004

<i>Première résolution

«omissis»

<i>Deuxième résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Patrick Ehrhardt de sa fonction de président du

Conseil, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Luca Lazzati, demeurant à Luxem-

bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094906.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

SIXTEEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.163. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 octobre 2004

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Christophe Velle décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 7 mai 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

M. Giovanni Mazzarolo, entrepreneur, demeurant à Asolo (TV) Italie, président; 
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
M. Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094908.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
TAUFIN INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

6226

HUXTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.506. 

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 12 octobre 2004 que:
1) Les mandats des deux administrateurs:
- Alain Lorang, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
ont été reconduits pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010.
2) Suite à la démission de l’administrateur LEX FIDEI LTD de ses fonctions, a été nommé nouvel administrateur en

remplacement la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue
des Dahlias.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010.
3) Le mandat du commissaire EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg,

9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, a été reconduit pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’as-
semblée générale statutaire de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(094953.3/835/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

VADIM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 11A, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 101.012. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 7 octobre 2004

1. L’Assemblée décide, avec effet immédiat, de révoquer de ses fonctions d’Administrateur et d’Administrateur-Dé-

légué de la société, Monsieur Joseph Di Saïa et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat
jusqu’à ce jour. 

2. L’Assemblée nomme aux fonctions d’Administrateur Monsieur Alain Jacques Lecerf, né le 3 octobre 1973 à St.

Mard (Belgique) et résidant à Villerupt (France), 20, rue Jean Jacques Rousseau. Le nouvel administrateur terminera le
mandat de celui qu’il remplace.

3. L’Assemblée nomme aux fonctions d’Administrateur-Délégué pour l’activité hôtelière de la société, Madame Elena

Tatarintseva, née le 10 février 1961 à Moscou (Russie) et demeurant à L-8540 Ospern, 10, rue de la Croix, avec pouvoir
d’engager la société par sa signature individuelle.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095001.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

EURO CONTINENTAL CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 49.355. 

IAS CONSULTING LIMITED hereby resigns as Statutory auditor of the Company named above and confirm that it

has no claim against the Company for loss of office, or any other reason with effect from the date specified on this letter.

La société IAS CONSULTING LIMITED démissionne de son poste de Commissaire aux comptes de la société ci-

dessus dénommée et confirme qu’elle n’a aucune revendication contre la société concernant la perte du bureau, ou de
n’importe quelle autre raison avec effet la date indiquée sur cette lettre.

Le 27 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04798. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097206.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

VADIM LUXEMBOURG S.A.
Signature

IAS CONSULTING LIMITED
Signature

6227

SLTI, S.à r.l., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 61.024. 

<i>Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société le 17 octobre 2003

Les soussignés:
1.- Monsieur Joseph Puleo, technicien-tuyauteur, demeurant à Thionville (F),
2.- Monsieur Calogero Broccia, technicien-soudeur, demeurant à Fameck (F),
agissant en leurs qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée SOCIETE

LUXEMBOURGEOISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, S.à r.l. avec siège social à Frisange, constituée suivant acte
reçu par le notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains en date du 24 septembre 1997.

Se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur

ordre du jour conforme et à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ils acceptent la démission du gérant technique Monsieur Joseph Puleo, susdit, et lui donnent décharge de ses fonc-

tions.

<i>Deuxième résolution

Ils nomment Monsieur Joseph Puleo, susdit, aux fonctions de gérant administratif de la Société. La fonction de gérant

administratif ne sera pas rémunérée.

<i>Troisième résolution

La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant administratif.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2003, réf. LSO-AJ06652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095000.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

C.P.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 79.971. 

La FIDUCIAIRE SASSEL &amp; ZIMMER S.C. dénonce avec effet immédiat le siège social de la Société à Responsabilité

Limitée C.P.G., S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097593.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

NIVEOLE III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.057. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 22 novembre 2004 que:
TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-

bourg sous n

°

 B 94.029, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée ad-

ministrateur en remplacement de M. Armin Kirchner, administrateur démissionnaire.

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-

bourg sous n

°

 B 94.030, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée ad-

ministrateur en remplacement de M. Hugo Neuman, administrateur démissionnaire.

TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. achèveront les mandats de ses pré-

décesseurs et ses cooptations seront soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095012.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Frisange, le 11 octobre 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

R. Zimmer.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

6228

NIVEOLE II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.056. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’admnistration tenue en date du 22 novembre 2004 que:
TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-

bourg sous n

°

 94.029, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée admi-

nistrateur en remplacement de M. Armin Kirchner, administrateur démissionnaire.

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-

bourg sous n

°

 B 94.030, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommé admi-

nistrateur en remplacement de M. Hugo Neuman, administrateur démissionnaire.

TMF SECRETARIAL SERVICES S.A. et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. achèveront les mandats de ses

prédécesseurs et ses cooptations seront soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095009.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

SPRING 96 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.524. 

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SPRING 96 S.A., avec

siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 56.524,
constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre

1996, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 650 du 14 décembre 1996,

ayant un capital social de deux cent vingt-cinq millions de lires italiennes (ITL 225.000.000,-), représenté par deux

cent vingt-cinq (225) actions d’une valeur nominale de un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-), entièrement sous-
crites et libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement à L-1150

Luxembourg, 207, route d’Arlon.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2004, de sorte que

le capital social s’élève actuellement à cent seize mille deux cent deux euros quatre-vingt cents (EUR 116.202,80).

3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de deux cent deux euros quatre-vingt cents (EUR 202,80)

pour le porter de son montant actuel de cent seize mille deux cent deux euros quatre-vingt cents (EUR 116.202,80) au
montant de cent seize mille euros (EUR 116.000,-) par affectation du montant de deux cent deux euros quatre-vingt
cents (EUR 202,80) au compte des réserves.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital

social au montant de cent seize mille euros (EUR 116.000,-) est divisé en mille cent soixante (1.160) actions de cent
euros (EUR 100,-) chacune.

5.- Autorisation au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé

pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d’usage.

6.- Fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux millions euros (EUR 2.000.000,-), représenté par vingt mille

(20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
8.- Modification du premier alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. (Alinéa 1). Il existe une société anonyme sous la dénomination de SPRING 96 S.A.

9.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

6229

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2004, de

sorte que le capital social s’élève actuellement à cent seize mille deux cent deux euros quatre-vingt cents (EUR
116.202,80).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de deux cent deux euros qua-

tre-vingt cents (EUR 202,80) pour le porter de son montant actuel de cent seize mille deux cent deux euros quatre-
vingt cents (EUR 116.202,80) au montant de cent seize mille euros (EUR 116.000,-) par affectation du montant de deux
cent deux euros quatre-vingt cents (EUR 202,80) au compte des réserves.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent euros (EUR 100,-) par ac-

tion, de sorte que le capital social au montant de cent seize mille euros (EUR 116.000,-) est divisé en mille cent soixante
(1.160) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du capital dans le cadre du ca-

pital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités
d’usage.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide la fixation d’un capital autorisé d’un montant de deux millions euros (EUR 2.000.000,-),

représenté par vingt mille (20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts,

qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cent seize mille euros (EUR 116.000,-), divisé en mille cent soixante (1.160) actions

de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé pourra être porté de son montant actuel à deux millions euros (EUR 2.000.000,-), par la création

et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital,

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur

suivante:

Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SPRING 96 S.A. 

6230

<i>Neuvième résolution

Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à

cet effet.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal. 

Signé: J. Lambert, S. Spadafora, E. Mantilaro, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 9 novembre 2004, vol. 358, fol. 29, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(096090.3/201/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

SPRING 96 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.524. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096091.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

BÜKO IMMOBILIEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2714 Luxemburg, 2, rue du Fort Wallis.

H. R. Luxemburg B 104.346. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart, mit Amtswohnsitz zu Pétange.

Sind erschienen:

1) Herr Karl Günther König, Kaufmann, geboren am 19. Dezember 1945 in Selters (D), wohnhaft in L-1611 Luxem-

burg, 9, avenue de la Gare

2) Die Gesellschaft EUROCONSEIL S.A., mit Sitz auf den Seychellen, Oliaji Trade-Centre Francis Rachel Street,

Victoria-Mahe, hier vertreten durch Herrn Romain Zimmer, wohnhaft in L-1260 Luxemburg, 20-22, rue de Bonnevoie,

auf Grund einer Vollmacht, welche gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparenten, handelnd wie folgt, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft festgelegt

haben.

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BÜKO IMMOBILIEN S.A.
Der Sitz dieser Gesellschaft wird Luxemburg sein. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden

anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. Ihre Dauer ist auf unbeschränkte Dauer festgelegt.

Art 2.  Der Zweck der Gesellschaft ist:
An- und Verkauf, Vermittlung und Entwicklung von Immobilien im In- und Ausland, Verwaltung von Gebäuden jegli-

cher Art, sowie alle dazugehörigen finanziellen, wirtschaftlichen und industriellen Aktivitäten.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), und ist eingeteilt in hundert (100)

Aktien von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).

Diese Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von ein-

unddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Sämtliche Aktien sind auf den Namen.
Spezialvollmacht wird andurch den Verwaltungsrat gegeben um bei Neuausgabe von Aktien auf das Vorzugsrecht der

vorherigen Gesellschafter zu verzichten. 

Der Verwaltungsrat kann einen Bevollmächtigten bestellen um die Aktienzeichnungen einzutragen, den Preis der Ak-

tien, entsprechend der Kapitalerhöhung in Empfang zu nehmen und die Satzung entsprechend abändern zu lassen.

Die Gesellschaft ist befugt mit Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre und unter den gesetzlichen Be-

stimmungen seine eigenen Aktien zurückzukaufen.

Echternach, le 22 novembre 2004. 

H. Beck.

Echternach, le 23 novembre 2004.

H. Beck.

1) Herr Karl Günther König, vorbenannt 50 Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 Aktien

2) Die Gesellschaft EUROCONSEIL S.A., vorbenannt 50 Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 Aktien

Total: 100 Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aktien

6231

Art. 4. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rate von mindetens drei Mitgliedern, Teilhabern oder

Nichtteilhabern, die für die Dauer von sechs Jahren ernannt sind.

Art. 5. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle zur Verwirklichung des Gesellschaftsgegenstandes notwendigen oder

nützlichen Handlungen vorzunehmen, mit Ausnahme jener, die durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversamm-
lung vorbehalten sind. 

Für wichtige Entscheidungen ist die Zustimmung der Kommissare benötigt.
Der Verwaltungsrat kann nur dann in rechtsgültiger Weise beraten und entscheiden, wenn die Mehrheit seiner Mit-

glieder anwesend ist. Seine Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

Art. 6. Die Generalversammlung und/oder der Verwaltungsrat kann einem Verwalter, Direktor, Geschäftsführer

oder einem anderen Vertreter seine Vollmachten übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift einer der beiden delegierten Verwaltungsratsmitglieder (administra-

teurs-délégués) verpflichtet oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder, womit einer
der beiden delegierten Verwaltungsratsmitglieder obligatorisch mit unterzeichnen muss.

Art. 7. Die Überwachung der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren, welche für die Dauer

von sechs Jahren ernannt werden.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Anzahlungen auf Dividenden mit Genehmigung des oder der Kommissare

auszuzahlen.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Ge-

schäftsjahr a m heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2004.

Art. 10. Die Generalversammlung der Aktionäre der rechtmässig gegründeten Gesellschaft vertritt alle Aktionäre

des Gesellschaft. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen und zu genehmigen, die die Ge-
sellschaft betreffen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns. Jeder Aktionär hat
das Recht persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an den Beschlüssen der Versammlung teilzunehmen.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre tritt von Rechts wegen am Gesellschaftsitz, oder an jedem

anderen, in den Einberufungen angegebenem Ort am zweiten Dienstag des Monats Mai um 14.00 Uhr zusammen. Somit
findet die erste Generalversammlung im Jahre 2005 statt.

Art. 12. Das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen erhalten ihre

Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Der instrumentierende Notar erklärt den Bestand der in Art. 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufge-

führten Bedingungen geprüft zu haben und bescheinigt ausdrücklich deren Erfüllung, 

Der Betrag der Spesen, Ausgaben, Vergütungen oder Unkosten, irgendwelcher Art, welche die Gesellschaft zu tragen

hat, oder mit welchen sie ob ihrer Gründung belastet wird, beläuft sich ungefähr auf die Summe von eintausendvierhun-
dertundzwanzig Euro (1.420,- EUR).

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Alsdann treten die erschienenen Gründer zu einer aussergewöhnlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ge-

hörig einberufen erkennen, zusammen, und, nachdem sie festgestellt haben, dass letztere rechtmässig zusammengesetzt
ist, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratmitglieder ist auf drei festgesetzt, und die der Kommissare auf eins.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Karl Günther König, vorbenannt.
b) Herr Marc König, Immobilienkaufmann, geboren am 8. August 1979 in Dernbach (D), wohnhaft in D-56410 Mon-

tabaur, Siegstraße 15

c) Herr Fritz Bücheler, Kaufmann, geboren am 18. Januar 1925 in Hamburg (D), wohnhaft in München, Südliche Auf-

fartsallee.

Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft LUXREVISION, S.àr.l., (R. C. B 40.124), mit Sitz in L-2714 Luxemburg, 6-12, rue du Fort Wallis.
3. Zu delegierten Verwaltungsratsmitgliedern (administrateurs-délégués) werden ernannt:
a) Herr Karl Günter König, vorbenannt
b) Herr Fritz Bücheler, vorbenannt.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2714 Luxemburg, 2, rue du Fort Wallis.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Petingen, in dem Amtsstube des instrumentierenden Notars.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. König, R. Zimmer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2004, vol. 902, fol. 46, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097307.3/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

 Pétange, le 22 novembre 2004.

G. d’Huart.

6232

VERTECH EMEA S.A., Société Anonyme.

(anc. SUCCESS COMMUNICATION &amp; LEADERSHIP S.A.)

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 97.450. 

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUCCESS COMMUNICA-

TION &amp; LEADERSHIP S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R. C. Luxembourg
section B numéro 97.450, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 décembre 2003, publié
au Mémorial C numéro 64 du 16 janvier 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Abdul Mohsen Zeneldin, directeur, demeurant à Mezze-

Damascus (Syrie).

Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Gaëlle Di Cesare, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Nouvelle répartition des actions de la société.
2.- Changement de la dénomination de la société en VERTECH EMEA S.A.
3.- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

4.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, le sous-traitement et la prestation de services dans le domaine du

B.T.P., génie civil.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social.»

5.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’à la suite d’une cession d’actions sous seing privé la répartition des mille (1.000) actions de

la société est la suivante: 

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en VERTECH EMEA S.A. et de modifier en conséquence

l’article premier des statuts comme suit:

 «Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de VERTECH EMEA S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, le sous-traitement et la prestation de services dans le domaine du

B.T.P., génie civil.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social.»

1.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livan-

ge, Z.I. Centre d’Affaires «LE 2000», cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société de droit de Gibraltar SAT COLMADO LTD, ayant son siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria

House, Main Street, 26, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

6233

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer tous les administrateurs de la société, à savoir Monsieur Yves Back, Monsieur Yves

Richez, Madame Séverine Maurice et Madame Sandrine Ballard.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
1.- Monsieur Abdul Mohsen Zenelding, directeur, né à Homs (Syrie), le 9 juin 1945, demeurant à Mezze-Damascus,

Zeid Ben Khatab Street, 9 (Syrie);

2.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000», R. C. Luxembourg, section B numéro 88.188;

3.- La société de droit de Gibraltar SAT COLMADO LTD, ayant son siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House,

Main Street, 26, inscrite au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 91.412;

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009. 
L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Abdul Mohsen Zeneldin, préqualifié.

<i> Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du conseil d’administration, tous ici présents ou représentés, nomment Monsieur Abdul Mohsen

Zeneldin, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature indivi-
duelle.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Zeneldin, B. Siret, G. Di Cesare, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2004, vol. 529, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096991.3/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

BELLEROSE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 104.320. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Akara

Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques);

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre eux:

Art. 1

er

.- Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BELLEROSE INVESTMENT S.A..

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2.- La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

Junglinster, le 29 novembre 2004.

J. Seckler.

6234

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3.- Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5.- Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, la man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8.- L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.- Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10.- L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11.- La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cent cinquante-
cinq actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cent cinquante-cinq actions,

155

Total: trois cent dix actions,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

6235

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant à B-

6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgique);

b) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant à L-1150 Luxembourg,

291, route d’Arlon;

c) Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant à L-2220 Luxembourg, 560A,

rue de Neudorf.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme de droit suisse CONSOLIDA S.A., ayant son siège social à CH-6890 Chiasso, Via Louis Pasteur,

1 (Suisse), inscrite au R. C. de Mendrisio (Suisse) sous le numéro CH.524.3.001.853-2.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
5.- Le siège social est fixé à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
6.- Le conseil est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Thill - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2004, vol. 529, fol. 79, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097014.3/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

décembre 2004.

PARTSANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 91.901. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 novembre

2004 que:

Décharge spéciale est donnée à Messieurs René Schmitter et Rodolphe Gerbes, respectivement Administrateur et

Commissaire aux comptes, pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au jour de leur démission.

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31

décembre 2009:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut de Nancy, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est élu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- H.R.T. REVISION S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095161.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

6236

INVISTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.097. 

EXTRAIT

Il résulte du transfert du siège social de la société KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l. effectué conformément à la déci-

sion du Conseil de gérance de KoSa US INVESTMENTS, S.à r.l., précitée, prise en date du 20 août 2004, que les cinq
millions cent quatre-vingt et un mille cinquante-huit (5.181.058) parts sociales de catégorie A d’une valeur nominale uni-
taire de cinquante dollars américains (USD 50,-) de la Société sont désormais détenues par la société KoSa US
INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

En outre
Il résulte du transfert du siège social de la société KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l. effectué conformément à la décision

du Conseil de gérance de KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée, prise en date du 20 août 2004, que les neuf cent vingt-
quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (924.399) parts sociales de catégorie B d’une valeur nominale unitaire de
cinquante dollars (USD 50,-) de la Société sont désormais détenues par la société KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant
son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Münsbach, le 8 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01938. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095142.3/556/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

POINT OF SALE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 100.338. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2004

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POINT OF SALE TECHNO-

LOGIE S.A., avec siège social à L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 20 avril 2004, inscrite au Registre de commerce, section B, 100.338.

L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Risch, administrateur de société,

demeurant à Cap, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Krippler, employé privé, demeurant à Oberkorn.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Johny Logelin, employé privé, demeurant à Belvaux.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Révocation d’un administrateur,
2) Nomination d’un nouvel administrateur.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Révocation de l’administrateur Mademoiselle Sonia Diabinho Dos Santos, demeurant à L-4671 Obercorn, 37, avenue

du Parc des sports.

<i>Deuxième résolution

Est nommé nouvel administrateur de la société à compter de ce jour Monsieur Christophe Risch, demeurant à L-

8387 Koerich, 15, um Boescher; son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02013. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095451.3/203/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES
Signature

 

Signatures.

6237

QUERCIS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 90.024. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue en date du 30 septembre 2004

L’Assemblée générale décide:
- d’acter la démission de Messieurs Patrick Haller et Alain Tircher de leur fonction d’administrateurs de la société et

décide de leur accorder décharge pour l’exercice de leur mandat.

- de nommer deux nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour un terme

expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008 à savoir Madame Véronique Wauthier et Mademoiselle
Delphine Goergen.

Le conseil d’administration est donc composé comme suit:
- Monsieur Roger Zannier;
- Mademoiselle Delphine Goergen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11B, boulevard Joseph

II à L-1840 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05957. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095163.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 68.065. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 9 septembre 2004

1. Démission de M. Wolfgang Drunk et décès de M

e

 Paul Beghin

Le Président donne lecture d’une lettre de démission de M. Wolfgang Drunk, datée du 31 août 2004. Le Conseil

prend acte de la démission de M. Drunk comme administrateur de la société avec effet immédiat et le remercie pour le
dévouement dont il a toujours fait preuve tout au long de son mandat.

Le Conseil prend également acte du décès de M

e

 Paul Beghin intervenu le 1

er

 juillet 2004 et rend hommage à ce der-

nier qui, depuis la création de la société, a rempli le mandat d’administrateur au sein de la société. Il l’a fait avec fierté
et avec un engagement remarquable. Le Conseil d’administration s’incline devant lui avec respect et reconnaissance pour
les nombreux services et conseils qu’il a toujours su prodiguer.

Le Conseil décide de ne pas pourvoir, dans l’immédiat, au remplacement des administrateurs ayant quitté le Conseil,

le nombre minimum d’administrateurs prévus par les statuts de la société étant actuellement toujours suffisant.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW04893. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hermann.

(095172.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

VIATRIS HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.533.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 16 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n

°

1175 du 5 août 2002. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2004, sous la référence

LSO-AX00512, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097905.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

A. Bredimus
<i>Administrateur-Directeur Général

VITARIS HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

6238

BÂLOISE VIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.686. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 9 septembre 2004

1. Démission de M. Wolfgang Drunk et décès de M

e

 Paul Beghin.

Le Président donne lecture d’une lettre de démission de M. Wolfgang Drunk, datée du 31 août 2004. Le Conseil

prend acte de la démission de M. Drunk comme administrateur de la société avec effet immédiat et le remercie pour le
dévouement dont il a toujours fait preuve tout au long de son mandat.

Le Conseil prend également acte du décès de M

e

 Paul Beghin intervenu le 1

er

 juillet 2004 et rend hommage à ce der-

nier qui, depuis la création de la société, a rempli le mandat d’administrateur au sein de la société. Il l’a fait avec fierté
et avec un engagement remarquable. Le Conseil d’administration s’incline devant lui avec respect et reconnaissance pour
les nombreux services et conseils qu’il a toujours su prodiguer.

Le Conseil décide de ne pas pourvoir, dans l’immédiat, au remplacement des administrateurs ayant quitté le Conseil,

le nombre minimum d’administrateurs prévus par les statuts de la société étant actuellement toujours suffisant.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW04894. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(095174.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

MOSELTANK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

H. R. Luxemburg B 73.435. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma MOSELTANK A.G.

<i>abgehalten in Grevenmacher am 31. August 2004 um 11.00 Uhr

Mandatserneuerungen

Die ordentliche Generalversammlung erneuert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Govert W. Macleanen, wohnhaft in Waaldijk 2a, NL-5327 AC Hurwenen
- Herr Peter Maes, wohnhaft in 9, rue des Champs, L-5515 Remich
- Frau Miranda Maes, wohnhaft in 9, rue des Champs, L-5515 Remich
- Herr Pierre Somers, wohnhaft in 23, rue de Muenschecker, L-6760 Grevenmacher
- LITRA B.V., mit Sitz in Hoefsmitstraat 40, NL-3194 AA Hoogvliet Rotterdam
- A. EN K. KOOREN BV, mit Sitz in De Noordbank 36, NL-3181 MH Rozenburg

Die ordentliche Generalversammlung erneuert einstimmig das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates:
Herr Govert W. Macleanen, wohnhaft in Waaldijk 2a, NL-5327 AC Hurwenen.
Alle Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2004 abstimmt.
Das Mandat von Frau Anneke Van Loenen-Van der Veen wurde nicht mehr verlängert.
Das Mandat des Rechnungskommissars, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. mit Sitz zu L-8080 Bertran-

ge, 36, route de Longwy, wird ebenfalls bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2004 verlän-
gert.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 31. August 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. DSO-AW00082. – Reçu14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Unterschriften.

(095398.3/832/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

MOSELTANK AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

R. C. Luxembourg B 73.435. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2004, réf. DSO-AW00078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 24 novembre 2004.

(095387.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

A. Bredimus
<i>Administrateur-Directeur Général

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES, S.A.
Signature

6239

MAISON-ER, S.à r.l. &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.202. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 9 novembre 2004

que:

- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
A été réélue membre du Conseil de surveillance pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin à l’issue de l’As-

semblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

- Monsieur Olivier Henz, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Ont été élus membres du Conseil de surveillance pour la même période, en remplacement de Messieurs Paul Laplume

et René Schmitter, membres démissionnaires du Conseil de surveillance.

Luxembourg, le 9 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02454. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095183.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

TLUX ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 83.017. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue à Luxembourg le 18 novembre 2004 a adopté les résolu-

tions suivantes:

1) Transfert du siège social de la société au 73, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
2) Révocation avec effet immédiat de tous les administrateurs de la société en fonction.
3) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Patrick Lorenzato, administrateur de société, né le 13 juillet 1967 à Saint-Dié, France et ayant son domicile profes-

sionnel au 73, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;

- Eric Vanderkerken, administrateur de société, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et ayant son

domicile professionnel au 73, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;

- Camille Paulus, administrateur de société, né le 6 décembre 1940 à Schifflange, Luxembourg et ayant son domicile

professionnel au 73, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

4) Révocation avec effet immédiat du commissaire aux comptes de la société en fonction.
A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Marcel Stephany, expert comptable, né à Luxembourg le 4 septembre 1951, résident au 23, cité Aline Mayrisch, L-

7268 Bereldange.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront après l’assemblée générale annuelle

appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2005.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095176.3/275/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

S.L. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 69.254. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06288, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096138.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

BONN SCHMITT STEICHEN
Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

6240

RAMACOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 52.792. 

<i>Extrait de contrat de cession de parts sociales

Faisant référence au contrat de cession de parts sociales établi et signé à Luxembourg le 21 novembre 2002, il a été

décidé ce qui suit:

La Société CHAMALI S.A. de droit luxembourgeois, 7, rue d’Amsterdam, L-1026 Luxembourg, enregistrée sous le

n

°

 R. C. B 52.546 (GDL), cède la totalité des 3.000 parts (trois mille) détenues dans la Société RAMACOR, S.à r.l.,

constituée par acte notarié le 7 novembre 1995, au capital de 75.000 EUR (soixante-quinze mille) divisé en 3.000 parts
de 25 EUR chacune, entièrement libérées, dont le siège social est fixé au 7, rue d’Amsterdam, L-1026 Luxembourg, en-
registrée sous le n

°

 R. C. B 52.792 (GDL).

La Société LARAIMO S.A. de droit luxembourgeois, 23, rue d’Amsterdam, L-1126 Luxembourg, enregistrée sous le

n

°

 R. C. B 88.941 (GDL), devient donc le cessionnaire de la totalité des 3.000 parts (trois mille) détenues précédemment

par CHAMALI S.A. dans la Société RAMACOR, S.à r.l.

Luxembourg, le 25 novembre 2004,

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095301.3/3258/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

GDX AUTOMOTIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(Capital social: 12.500,- EUR).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 102.230. 

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société prise en date du 12 octobre 2004

En date du 12 octobre 2004 l’associé unique de la Société décide:
 de révoquer et d’accorder pleine décharge aux personnes suivantes:
- Monsieur Lenard B. Tessler, demeurant à 299 Park Avenue, floors 21-23, New York NY 10171 U.S.A.;
- Mademoiselle Abigail L. May, demeurant à 299 Park Avenue, floors 21-23, New York NY 10171 U.S.A,
pour l’exécution de leurs mandats en tant que gérants de la Société avec effet au 12 octobre 2004;
 de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Morris C. Rowlett, associé chez RESK CONSULTING, LLC, né le 26 octobre 1950 à Tennessee, U.S.A.,

demeurant à 6501 White Pine Way, Libertyville, Illinois 60048, U.S.A.;

- Monsieur Robert E. Eckert, associé chez RESK CONSULTING, LLC, né le 28 novembre 1949 en Pennsylvanie,

U.S.A., demeurant à 195 Margate Court, Lake Bluff, Illinois, 60044, U.S.A.,

en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet au 12 octobre 2004 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095304.3/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

<i>Mandaté par RAMACOR, S.à r.l.
TRUST ACCOUNTING &amp; SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

GDX AUTOMOTIVE, S.à r.l.
<i>Un mandataire
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

E.I. Eurinvestment S.A.

Anen-Schummer &amp; Cie, S.à r.l.

First Estates Regional Organization S.A.H.

Akoram Holding S.A.

Holding Financière Internationale S.A.

Credit Suisse Microfinance Fund Management Company S.A.

Europsider, S.à r.l.

Union Européenne de Recherches S.A.

B.I.P. Consultancy S.A.

Como Holding S.A.

CMID, Capital-Management-Investment Developement S.A.

FINPIC S.A.

Société de Participation Financière Italmobiliare S.A.

C.M.W. Canadian Mineralwater Development S.A.

C.M.W. Canadian Mineralwater Development S.A.

C.M.W. Canadian Mineralwater Development S.A.

Rosh Trust International Holding S.A.

Westpark Financial Group S.A.H.

Omnis Automation S.A.

Fiduciaire Marc Muller, S.à r.l.

Grevlin S.A.H.

Inter-Consulting-Company S.A.

Tokyo Properties, S.à r.l.

NCH World S.A.

NCH World S.A.

Claudia Gelenia Wohnavantgart, S.à r.l.

Civen Buyout III, S.à r.l.

Construction Markets Holding S.A.

Astrobal Investment Management S.A.

Schroeder &amp; Associés

Schroeder &amp; Associés

Acmar International S.A.

Construction Markets Holding

Taufin International S.A.

Sixteen Holding S.A.

Huxton S.A.

Vadim Luxembourg S.A.

Euro Continental Corporation Holding S.A.

SLTI, S.à r.l., Société Luxembourgeoise de Tuyauterie Industrielle

C.P.G., S.à r.l.

Niveole III S.A.

Niveole II S.A.

Spring 96 S.A.

Spring 96 S.A.

Büko Immobilien S.A.

Vertech Emea S.A.

Bellerose Investment S.A.

Partsana S.A.

Invista, S.à r.l.

Point of Sale Technologie S.A.

Quercis Investissement S.A.

Bâloise Assurances Luxembourg S.A.

Viatris Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Moseltank AG

Moseltank AG

Maison-Er, S.à r.l. &amp; Cie S.C.A.

TLux One S.A.

S.L. Invest S.A.

Ramacor, S.à r.l.

GDX Automotive, S.à r.l.