6001

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 126

10 février 2005

S O M M A I R E

All 4 You L.S.A., S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . .

6006

Il Cantuccio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

6024

Ariba Belgium N.V. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

6048

Joe & Joe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6047

Austria Corporation S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

6025

Joe & Joe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6047

Barnet Holding S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6046

Luxemburger Grundvermögen A.G., Luxembourg

6024

Barnet Holding S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6046

Luxemburger Grundvermögen A.G., Luxembourg

6024

Bridge Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .

6025

Mena Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

6019

Bruphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6026

Mena Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

6020

Cabri Luxembourg, S.à r.l., Blaschette  . . . . . . . . . .

6032

MLB (S) (Lux) International Portfolios, Sicav, Lu- 

Caves Vinel S.A., Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6037

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6025

Caves Vinel S.A., Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6037

Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG, Mamer . . . . . . 

6032

Central Asia Marketing, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

6047

Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG, Mamer . . . . . . 

6032

Chiorino Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

6037

New Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

6017

Condor Courtiers & Conseillers, S.à r.l., Strassen  .

6038

New Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

6017

(Le) Corail S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6023

Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6042

(Le) Corail S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6023

Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6043

Creaction 4 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6027

Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6043

Dekra  International  Management  S.A.,  Luxem- 

Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6043

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6048

Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6043

Dekra  International  Management  S.A.,  Luxem- 

Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6044

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6048

Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6044

Dorje Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6029

Noe Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6044

Elettra Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

6018

Oaktree Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

6045

Elettra Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

6018

Procter & Gamble Luxembourg Investment SCS, 

Fantuzzi Reggiane Corporation S.A., Luxembourg

6036

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6009

Fersach S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6038

Prosperinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

6029

Fersach S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6038

Recherche et Développement Européen Holdings 

Fipoluc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6035

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6004

Fipoluc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6035

Rockall Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

6030

Fipoluc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6035

Sarditouring S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

6033

G.C. Matériel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

6021

Sarditouring S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

6045

Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

6022

Sefran Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

6034

Geofor, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6002

SL.BAT S.A., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6003

Gilux S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6028

Soparsec S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

6020

Global Promotion S.A., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6005

Sport Discount, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . 

6027

Halder-GIMV Germany Program - Adams Street, 

Sycal Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . 

6017

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6039

Tyche Business Associates S.A., Sandweiler . . . . . 

6042

Happy Burger S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . .

6018

VL-Concept, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

6009

Happy Pizza S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . .

6019

World  Investment  Opportunities  Funds,  Sicav, 

Holborn S.A.H., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6026

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6004

Holborn S.A.H., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6026

World  Investment  Opportunities  Funds,  Sicav, 

Il Cantuccio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

6023

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6004

6002

GEOFOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 29.757. 

—

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée

GEOFOR, S.à r.l., ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, R. C. Luxembourg section B
numéro 29.757, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 décembre 1988, publié au Mé-
morial C numéro 114 du 27 avril 1989, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 août 2001, publié au Mémorial C numéro 174 du 31 janvier
2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Andrea Komninos, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Domenico Antonio Papillo, employé privé, demeurant à

Olm.

Tous ici présents et soussignés.

Le bureau ayant été constitué comme dit ci-dessus, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les associés présents, ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont repris sur une liste de pré-

sence, laquelle après avoir été signée par les associés présents, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les associés détenant ensemble les cent (100) parts sociales re-

présentatives de l’intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée.

III.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par

eux-mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

IV.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du Jour:

1) Agrément à donner à 1 cession de parts sociales.
2) Divers.

Sur ce, l’assemblée après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé du

Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de vingt-cinq (25) parts sociales faite par la société à responsabilité

limitée GIORGETTI CARLO, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, R. C. Luxembourg
section B numéro 22.500, à Monsieur Domenico Antonio Papillo, employé privé, né à Dasa (Italie) le 28 janvier 1964,
demeurant à L-8340 Olm, 18, boulevard Robert Schuman,

intervenue en date du 4 novembre 2004, aux termes d’un contrat de cession de parts sous seing privé.

<i>Deuxième résolution

Suite à la cession qui précède, les cent (100) parts sociales représentatives du capital social de la société à responsa-

bilité limitée GEOFOR, S.à r.l., sont détenues comme suit:

1.- La société à responsabilité limitée GIORGETTI CARLO, prédésignée, soixante-quinze (75) parts sociales;
2.- Monsieur Domenico Antonio Papillo, préqualifié, vingt-cinq (25) parts sociales.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant

par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Giorgetti, A. Komninos, A. Papillo, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 novembre 2004, vol. 529, fol. 75, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097037.3/231/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Junglinster, le 25 novembre 2004.

J. Seckler.

6003

SL.BAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 4B, rue Hau.

R. C. Luxembourg B 100.445.

—

L’an deux mille quatre, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SL.BAT S.A., ayant son

siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R. C. Luxembourg section B numéro 100.445, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 633 du 18 juin
2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lucien Sadaoui, gérant de société, demeurant à Frisange. 
Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Gaëlle Di Cesare, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, à L-5752 Frisange, 4B, rue Hau.
2.- Modification afférente de l’article 2, alinéa 1

er

, des statuts.

3.- Modification de l’article 4, alinéa 1

er

, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la fabrication de montants, rails et fixations pour cloisons sèches et amovibles.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe

Fischer, à L-5752 Frisange, 4B, rue Hau, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts
pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Frisange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Alinéa 1

er

. La société a pour objet la fabrication de montants, rails et fixations pour cloisons sèches et

amovibles.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Sadaoui, B. Siret, G. Di Cesare, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2004, vol. 529, fol. 81, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097929.3/231/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

6004

WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.606. 

—

Suite aux décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 août 2004 le conseil d’administration se com-

pose comme suit:

- Isabelle Borello, UNIGESTION, 8c, avenue de Champel, CH-1206 Genève
- Patrick Fenal, UNIGESTION, 8c, avenue de Champel, CH-1206 Genève 
- Régis Martin, UNIGESTION, 8c, avenue de Champel, CH-1206 Genève
- Jacques Engeli, AIG FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) LTD, Hochbordstrasse 3, CH-8600 Dübendorf

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094054.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.606. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03471, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

(094056.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.867. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> octobre 2004 

Présences:
- SELLA TRUST LUX S.A., Administrateur-délégué
- MILESTONE, S.à r.l., Administrateur
- Paul Agnes, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

1- Transfert du siège social.
2- Divers.

Après délibération, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité:

<i>Résolution

Transfert du siège social du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, la réunion du Conseil d’Administration est

clôturée.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02221. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094092.3/1039/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

<i>Pour WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS 
SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

SELLA TRUST LUX S.A. / MILESTONE, S.à r.l. / P. Agnes
Signature / P. Agnes / -
<i>- / Gérant / -

6005

GLOBAL PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5960 Itzig, 100, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 89.881. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL PROMOTION

S.A., ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, (R.C. Luxembourg section B numéro 89.881),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro
1776 du 13 décembre 2002,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et un

euros (31,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Delaby, comptable, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Laurence Thonon, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yvon Hell, expert comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation, la promotion, la commercialisation, la location et l’ins-

tallation de tous matériels, appareillages et produits à usage unique dans le domaine chirurgical et paramédical.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères.

Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou

indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

2. Changement du régime actuel de signature et modification afférente du dernier alinéa de l’article 7 des statuts.
3. Transfert du siège social de L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, à L-5960 Itzig, 100, rue de l’Horizon, et mo-

dification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts.

4. Nominations statutaires.
5. Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Gabriel Spellini à la fonction d’administrateur-délégué.
6. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article quatre (4) des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation, la promotion, la commercialisation, la location et l’ins-

tallation de tous matériels, appareillages et produits à usage unique dans le domaine chirurgical et paramédical. La société
a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière
que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères.

6006

Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou

indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société, afin de donner au

dernier alinéa de l’article sept (7) des statuts la teneur suivante:

«Art. 7. (dernier alinéa) La société se trouve engagée par la signature individuelle obligatoire de l’administrateur-

délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères
retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-
délégué et d’un autre administrateur de la société.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, à L-5960 Itzig,

100, rue de l’Horizon, et de modifier en conséquence le 1

er

 alinéa de l’article deux (2) des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa) Le siège social est établi à Itzig.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée révoque Monsieur Norbert Schmit comme administrateur et administrateur-délégué de la société et lui

accorde décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Gabriel Spellini, commerçant, né à Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1957, demeurant à L-

5960 Itzig, 100, rue de l’Horizon, comme nouvel administrateur de la société.

Le mandat de l’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Sixième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Gabriel Spellini, préqualifié, à la fonction

d’administrateur-délégué.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur

Gabriel Spellini, préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué de la société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: D. Delaby, L. Thonon, Y. Hell, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 novembre 2004, vol. 529, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097043.3/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

ALL 4 YOU L.S.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1646 Senningerberg, 22, rue du Grünewald.

R. C. Luxembourg B 104.321. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Madame Addolorata dite Ada Lacenere, indépendante, née à Monopoli, (Italie), le 24 décembre 1962, demeurant à

L-1646 Senningerberg, 22, rue du Grünewald.

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

6007

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’elle constitue par la présente.

Titre I

er

. - Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de ALL 4 YOU L.S.A., S.à r.l. 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce comprenant notamment la vente d’objets relatifs à

l’aménagement d’intérieur et à la décoration d’intérieur, de vêtements, d’habits de tout genre et de chaussures, d’articles
de souvenirs, de gadgets, de cadeaux et de bimbeloterie, des arrangements de fleurs ainsi que de fleurs coupées et
artificielles.

La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a en outre pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec établisse-

ment de restauration.

De plus, la société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option,
d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autre-
ment; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II. - Capital social - parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, Madame Addolorata dite Ada Lacenere, indépendante, de-

meurant à L-1646 Senningerberg, 22, rue du Grünewald.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés. 

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. 

6008

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés. 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation 

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions Générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associée unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-1646 Senningerberg, 22, rue du Grünewald.
2. Est nommée gérante de la société:
- Madame Addolorata dite Ada Lacenere, indépendante, née à Monopoli, (Italie), le 24 décembre 1962, demeurant à

L-1646 Senningerberg, 22, rue du Grünewald.

3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu la comparante attentive au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: A. Lacenere, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2004, vol. 529, fol. 85, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097016.3/231/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Junglinster, le 29 novembre 2004

J. Seckler.

6009

VL-CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 89.053. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07106, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097947.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT SCS,

Société en commandite simple,

(anc. Société à responsabilité limitée).

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.720. 

—

In the year two thousand and four on the thirtieth of September 12:30 a.m. 
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. PROCTER &amp; GAMBLE NORDIC INC, with registered office in at One Procter &amp; Gamble Plaza Cincinnati, Ohio

45202 USA, represented by Mr. Yannick Deschamps, lawyer residing professionally in Luxembourg

2. PROCTER &amp; GAMBLE INTERAMERICAS LLC, with registered office at 1, Procter &amp; Gamble Plaza, Cincinnati,

Ohio, 45202, USA, represented by Mr. Yannick Deschamps, lawyer residing professionally in Luxembourg 

3. PROCTER &amp; GAMBLE EASTERN EUROPE INC, a company with registered office at Procter &amp; Gamble Plaza,

Cincinnati, Ohio 45202, USA represented by Mr. Yannick Deschamps, lawyer residing professionally in Luxembourg

4. PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office at 5, Harbourmaster Place, In-

ternational Financial Services Center, Dublin 1, Republic of Irland represented by Mr. Yannick Deschamps, lawyer re-
siding professionally in Luxembourg

5. PROCTER &amp; GAMBLE HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 5, Harbourmaster Place, Inter-

national Financial Services Center, Dublin 1, Republic of Irland represented by Mr. Yannick Deschamps, lawyer residing
professionally in Luxembourg

6. PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., a company with reg-

istered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary of this
day, represented by Ms. Frédérique Lefèvre, lawyer residing professionally in Luxembourg

By virtue of six proxies given on September 27, September 28 and September 29, 2004
Such proxies, after having been signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through proxyholder, have requested the notary to state that:
- the appearing parties sub 1), 2) 3) 4) 5) and 6) are the sole shareholders of the private limited liability company

(«société à responsabilité limitée») existing under the name of PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT,
S.à. r.l., R. C. Luxembourg B 76.720, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître
Edmond Schroeder, notary then residing at Mersch, Luxembourg, dated June 27, 2000, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Number 820 of November 9, 2000.

The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary

residing in Mersch, Luxembourg, dated September 30, 2004.

- The Company’s share capital is set at one billion seven hundred thirty-three million four hundred fifty-nine thousand

and two-hundred and fifty US dollars (USD 1,733,459,250.-) represented by thirty four million six hundred sixty-nine
thousand one hundred and eighty-five (34,669,185) shares, all entirely subscribed and fully paid in. 

- The agenda is worded as follows:
1. Change the form of the Company into a limited partnership «société en commandite simple» («Scs») (the «Part-

nership»);

2. Accept PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., as the sole gen-

eral partner of the Partnership (the «General Partner»);

3. Accept that the other shareholders namely Procter &amp; Gamble Nordic Inc, Procter &amp; Gamble Interamericas LLC,

Procter &amp; Gamble Eastern Europe Inc, Procter &amp; Gamble Holdings Limited and Procter &amp; Gamble Investments Limited
being the limited partners of the Partnership under the Scs form (the «Limited Partners»);

4. Entirely amend and restate the Articles of Incorporation in the form attached hereto;
5. Miscellaneous. 

The shareholders then pass the following resolutions:

<i>First resolution

The form of the Company is changed into a limited partnership «société en commandite simple» («Scs») (the «Part-

nership»). 

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Signature.

6010

<i>Second resolution

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., do hereby accept to act

as the sole general partner of the Partnership (the «General Partner») and accept the responsibilities attached thereto
and the others do hereby accept such quality.

<i>Third resolution

Procter &amp; Gamble Nordic Inc, Procter &amp; Gamble Interamericas LLC, Procter &amp; Gamble Eastern Europe Inc, Procter

&amp; Gamble Holdings Limited and Procter &amp; Gamble Investments Limited do hereby agree to be limited partners of the
Partnership (the «Limited Partners»).

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Articles of Incorporation are amended and restated and shall

henceforth have the following wording:

Name - Purpose - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed by those present by the parties noted above and all persons and entities who may become

partners in future, a limited partnership (société en commandite simple) (the «Partnership»), which will be governed by
Luxembourg laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, (the «Law») as well
as by the present Articles of Incorporation.

Art. 2. The Partnership’s name is PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT SCS.

Art. 3. The Partnership may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the Partnership may deem useful to the accomplishment of its purposes. The
Partnership may act as general partner in partnership agreements.

The Partnership may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises or partnerships in whatever form and the administration, management, control
and development of those participating interests. The Partnership may borrow in any form and proceed to the issuance
of bonds, debentures, notes.

In particular, the Partnership may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise or partnership, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and pat-
ents, grant to companies or partnerships in which the Partnership has a participating interest, any support, loans, ad-
vances or guarantees.

Art. 4. The Partnership shall have its head office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a simple decision of
a general meeting of Partners.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the

General Partner.

In the event that in the view of the General Partner extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Partnership at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Partnership may temporarily
transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Partnership, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a Partnership governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies of persons entrusted with the daily
management of the Partnership.

Art. 5. The Partnership is formed for an unlimited period of time.
The Partnership shall not come to an end in the event of the occurrence of death, resignation, dissolution or bank-

ruptcy or insolvency of the General Partner.

Capital - Units

Art. 6. The Partnership’s share capital is set at one billion seven hundred thirty-three million four hundred fifty-nine

thousand and two-hundred and fifty US dollars (USD 1,733,459,250.-) divided into two classes of Partnership units (to-
gether the «Partnership Units») comprising thirty-four thousand six hundred and sixty nine (34,669) unlimited Partner-
ship units (parts commandité) (herein after the «Unlimited Partnership Units») held by the General Partner and thirty
four million six hundred thirty-four thousand five hundred and sixteen (34,634,516) limited Partnership units (parts com-
manditaire) (herein after the «Limited Partnership Units») held by the Limited Partners, with a par value of fifty US dol-
lars (USD 50.-) each, each one of them fully paid up.

The newly defined Partnership Units of the Partnership are attributed as follows:
1. PROCTER &amp; GAMBLE NORDIC INC, prenamed, 5,112,156 limited Partnership Units.
2. PROCTER &amp; GAMBLE INTERAMERICAS LLC, prenamed, 26,157,855 Limited Partnership Units.
3. PROCTER &amp; GAMBLE EASTERN EUROPE INC, prenamed, 237,962 Limited Partnership Units.
4. PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, prenamed, 1,409,877 Limited Partnership Units.
5. PROCTER &amp; GAMBLE HOLDINGS LIMITED, prenamed, 1,716,666 Limited Partnership Units.
6. PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., prenamed, 34,669 Un-

limited Partnership Units.

6011

Each class of Partnership Units entitles to the same rights and privileges, saves where otherwise provided by the Law

or the present Articles of Incorporation.

The capital and reserves of USD 8,979,053,850.- is allotted for USD 1,733,459,250.- to the Partnership capital of the

Company divided as described here-above and for USD 7,245,595 to an Unlimited Partnership Units premium account
allocated to the Unlimited Partnership Units and for USD 7,238,349,005.- to a Limited Partnership Units premium ac-
count allocated to the Limited Partnership Units.

Art. 7. The Limited Partnership Units are freely transferable among the Limited Partners. They may only be trans-

ferred to a non-partner or the General Partner with the consent of a majority of the Partners representing half (1/2) of
the Partnership capital.

The Unlimited Partnership Units may only be transferred to partners with the consent of the General Partner and a

majority of the Limited Partners (together the «Partners») representing three quarters (3/4) of the Partnership capital.

The transfer of Unlimited Partnership Units to a non-partner third person may only be made with the consent of the

General Partner and all the Limited Partners and after the Unlimited Partnership Units have been proposed to them. 

Any other transfer has to comply with article 21 of the Law.

Art. 8. There will be held at the registered office a register of Partnership Units, which may be inspected by each

Partner. No certificates representing Partnership Units may be issued.

The Partnership Units are indivisible with regard to the Partnership, which admits only one owner for each of them.

Management and supervision

Art. 9. The Partnership shall be managed exclusively by the General Partner who is vested with the broadest power’s

to perform all acts of administration and disposition necessary or useful for accomplishing the Partnership’s object.

The General Partner is entitled to perform all acts of management, administration or disposal, subject to the restric-

tions provided by Law and these Articles of Incorporation. All powers not expressly reserved by Law or the present
Articles of Incorporation to the Limited Partners fall within the competence of the General Partner. Without limiting
the foregoing, the General Partner shall have the authority to take any of the following actions on behalf of the Partner-
ship; to execute purchase agreements and promissory notes, to purchase or subscribe for interests of partnerships, to
grant powers of attorney to agents, to take actions on behalf of the Partnership, and to represent the Partnership in its
capacity as a shareholder or partner of related companies or partnerships. The General Partner may confer special pow-
ers for determined actions. The General Partner may appoint any officers, executives or employees and determine their
functions, powers and their right to represent the Partnership.

The General Partner shall form a board of managers (the «Board of Managers») composed of two or more managers

(the «Managers») as the General Partner may decide from time to time, chosen from among its own managers, with
power to perform the General Partner acts, authority whatsoever in the Partnership.

The Board of Managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents, in which case

the Board of Managers will determine the agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of his agency. A quorum for a meeting of the Board of Managers
shall require the presence of at least two Managers. Resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the ma-
jority of the Managers present or represented at a duly convened meeting of the Board of Managers.

Resolutions in writing approved and signed by all the Managers shall have the same effect as resolutions passed at a

meeting of the Board of Managers. A written resolution can be documented in a single document or in several separate
documents having the same content. In such case, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated
by writing by circular way, transmitted by any suitable communication means. 

Each of the Managers does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the General Partner or the Partnership; as a representative of the Partnership he is only
responsible for the execution of the mandate.

The appointment of agent(s) shall have no effect on the unlimited liability of the General Partner.

Art. 10. The Board of Managers shall appoint from among its members an executive manager (the «Executive Man-

ager») as manager in charge of the day-to-day management of the Partnership. 

Art. 11. The Partnership shall be bound towards third parties by the joint signature of two Managers or for the day-

to-day management by the single signature of the Executive Manager. 

Art. 12. The General Partner is liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Partnership.
However, the General Partner is not bound to reimburse the Limited Partners for the paid in amounts on the Limited

Partnership Units.

The Limited Partners have no liability other than for amounts not paid up on their Limited Partnership Units.

Art. 13. The Limited Partners shall take no part in the management or control or the business affairs of the Partner-

ship, and shall have no right or authority to act for the Partnership or to take any part in or in anyway to interfere in
the management of the Partnership or to vote on matters relating to the Partnership, other than those mentioned in
the present Articles of Incorporation.

Art. 14. The Partners may appoint one or several statutory auditors in charge of supervision of the affairs of the

Company.

Meeting of Partners

Art. 15. The annual general meeting of Partners shall be held, in Luxembourg, at the date and time as may be specified

in the notice of meeting to vote on the following agenda, without this agenda being exhaustive: approval of the reports

6012

of the General Partner and of the Board of Managers; approval of the reports of the statutory auditor; approval of the
balance sheet and loss account for the financial year; discharge of the General Partner, the Managers and the Executive
Manager in respect of the carrying out of their duties during the financial year; discharge of the auditor in respect of the
carrying out of their duties during the financial year; allotments of results; miscellaneous.

Other meetings of Partners may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meet-

ings in ordinary circumstances at least eight days prior to the meeting.

Art. 16. The general meetings of Partners may be convened by the Board of Managers by way of a registered letter

setting the agenda of the meeting sent by registered letter to the address of the Partners.

If all the Partners are present or represented at a meeting of Partners and if they state that they have been informed

of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any Partner can take part in any general meeting by appointing in writing, by mail or by fax another person as proxy.
Save where otherwise provided in these Articles of Incorporation, resolutions are validly adopted when taken by

Partners representing more than half of the capital.

However, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation may only be taken with the consent

of the General Partner and a majority of the Limited Partners representing three quarters (3/4) of the Partnership cap-
ital.

Financial year - Annual accounts

Art. 17. The Partnership’s financial year begins on July 1st of each year and shall terminate on June 30th of the next

year.

Each year, at the end of the corporate year, the accounts of the Partnership shall be closed and the Board of Managers

shall establish the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with law.

The balance sheet, the profit and loss statement and the report of the Board of Managers shall be submitted to ap-

proval of the Partners. The Partners may inspect such accounts and reports at the principal office and obtain copy at
their expense.

Art. 18. The net profit of the Partnership shall remain to the disposal of the Partners who shall in their discretion

dispose thereof by distribution of dividends or allocation to reserves or by carry forward to the next year. In addition,
the Partners may decide from time to time to distribute during the accounting year the net profits.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. In the event of a dissolution of the Partnership, resolved by a general meeting of the Partners at the same

majority requirements applying to an amendment of the Articles of Incorporation, the liquidation will be carried out by
the General Partner.

When the liquidation of the Partnership is closed, the assets of the Partnership will be attributed to the Partners, in

due proportion to their respective shareholdings.

Art. 20. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the Partners refer to the Law and

any other applicable laws.

<i>Extraordinary General Meeting of Partners

The appearing parties, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital and considering

themselves as duly convened, have immediately held an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the extraordinary general meeting of the Partners has passed

the following resolutions by unanimous vote:

1. The General Partner appoints three Managers to the Board of Managers for an unlimited period and the Limited

Partners approve such appointment.

2. The Board of Managers is composed as follows:
- Mr. Willy Delvaux, Manager, born on May 19, 1952 in Ninove, Belgium, residing in Belgium, Statnsstraat 79, 1730

Asse.

- Mr. Freddy Maes, Director Taxes, born on June 6, 1945 in Kapelle-op-den-Bos, Belgium, residing in, Belgium, B-

1880, Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 69. 

- Mr. Johan Dejans, Private Employee, born on November 17, 1966 in Aarschot, Belgium, residing professionally in 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

3. The Board of Managers appoints Mr. Willy Delvaux, prenamed, as executive manager of the Company (the «Exec-

utive Manager»).

4. The first financial period of the new Partnership starts on the 1st October 2004 and ends on June 30th, 2005.
5. DELOITTE &amp; TOUCHE, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, is appointed as auditor for an unlimited period.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, duly represented, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be pre-
vailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the person appearing, acting as here above stated, she signed together with the

notary the present deed.

6013

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its

general meeting, amount approximately to EUR 5,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment. The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente septembre à 12.30 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. PROCTER &amp; GAMBLE NORDIC INC, avec siège social à One Procter &amp; Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202

USA, ici représentée par M. Yannick Deschamps, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg.

2. PROCTER &amp; GAMBLE INTERAMERICAS LLC, avec siège social à 1, Procter &amp; Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,

45202, USA, ici représentée par M. Yannick Deschamps, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg.

3. PROCTER &amp; GAMBLE EASTERN EUROPE INC, avec siège social à Procter &amp; Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio

45202, USA, ici représentée par M. Yannick Deschamps, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg.

4. PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à 5, Harbourmaster Place, International Financial

Services Center, Dublin 1, Republic of Irland, ici représentée par Yannick Deschamps, juriste demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.

5. PROCTER &amp; GAMBLE HOLDINGS LIMITED, avec siège social à 5, Harbourmaster Place, International Financial

Services Center, Dublin 1, Republic of Irland, ici représentée par Yannick Deschamps, juriste demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.

6. PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date de ce jour, ici
représentée par Mlle Frédérique Lefèvre, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg

En vertu de six procurations données le 27 septembre 2004, le 28 septembre 2004 et le 29 septembre 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les parties comparantes sous 1), 2), 3), 4), 5) et 6) sont les associés uniques de la société à responsabilité limitée

existant sous la dénomination de PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à. r.l., R.C. Luxembourg B
76.720, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire
de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciété et Associations numéro 820 du 9 novembre 2000.

- Les Statuts ont été amendés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 septembre

2004.

- Le capital social de la Société est fixé à un milliard sept cent trente trois millions quatre cent cinquante neuf mille

deux cent cinquante dollars US (USD 1.733.459.250,-) représenté par trente quatre millions six cent soixante neuf mille
cent quatre vingt cinq (34.669.185) parts sociales, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. changement de la forme de la Société en société en commandite simple («Scs») (la «Société»),
2. acceptation de PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., comme

unique associé commandité de la société en commandite simple (l’«Associé Commandité»),

3. acceptation des autres associés, à savoir Procter &amp; Gamble Nordic Inc, Procter &amp; Gamble Interamericas LLC, Proc-

ter &amp; Gamble Eastern Europe Inc, Procter &amp; Gamble Holdings Limited et Procter &amp; Gamble Investments Limited et
comme associés commanditaires de la société en commandite simple (les «Associés Commanditaires»);

4. amendement et refonte complète des Statuts dans la forme ci-après;
5. divers. 

Les actionnaires prennent ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La forme de la Société est changée en «société en commandite simple» («Scs») (la «Société»).

<i>Deuxième résolution

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., accepte d’agir en tant

que seul associé commandité de la Société (l’«Associé Commandité») et en accepte les responsabilités et les autres
comparants donnent leur accord.

6014

<i>Troisième résolution

Procter &amp; Gamble Nordic Inc, Procter &amp; Gamble Interamericas LLC, Procter &amp; Gamble Eastern Europe Inc, Procter

&amp; Gamble Holdings Limited et Procter &amp; Gamble Investments Limited et acceptent d’agir en tant qu’associés comman-
ditaires de la société en commandite simple (la «Société»).

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Statuts seront amendés et entièrement modifiés pour avoir la teneur

suivante:

Dénomination - Objet social - Siège social - Durée 

Art. 1

er

. Il est établi entre les comparantes ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui deviendront

dans le futur des associés commandités ou commanditaires de la société, une société en commandite simple (la «Socié-
té») régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «loi»), ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. Le nom de la Société est PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT SCS.

Art. 3. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobilière ou mobilière. La Société pourra agir comme associé commandité dans des contrats
de partenariat.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou partenariat, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et
procéder à l’émission de bons, d’obligations et de titres de créances.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise ou partenariat, acquérir par voie d’apports, de souscription, de prises ferme ou d’options
d’achat et toute autre manière, tout titre et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés ou partenariats auxquels elle s’intéresse tout con-
cours, prêt, avance ou garantie.

Art. 4. Le siège social est établi à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée générale des as-
sociés.

La Société pourra ouvrir des succursales et d’autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision de l’Associé Commandité.

Au cas où l’Associé Commandité déciderait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes, ou
l’une des personnes confiée de la gestion journalière de la Société. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société ne prendra pas fin dans le cas où surviendrait le décès, la démission, la dissolution, la faillite ou la carence

de l’Associé Commandité.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à un milliard sept cent trente trois millions quatre cent cinquante neuf mille

deux cent cinquante USD (USD 1.733.459.250,-) représenté par deux catégories de parts sociales (dénommées «Parts
Sociales») comprenant trente quatre mille six cent soixante neuf (34.669) parts sociales commanditées (ci-après les
«Parts Sociales Commanditées») détenues par l’Associé Commandité et trente quatre millions six cent trente quatre
mille cinq cent seize (34.634.516) parts sociales commanditaires (ci-après les «Parts Sociales Commanditaires») déte-
nues par les Associés Commanditaires, d’une valeur nominale de cinquante USD (50,- USD) chacune, toutes intégrale-
ment souscrites et entièrement libérées. 

Les Parts Sociales de la Société telles que définies ci-dessus sont distribuées comme suit:
1. PROCTER &amp; GAMBLE NORDIC INC, prénommé, 5.112.156 Parts Sociales Commanditaires.
2. PROCTER &amp; GAMBLE INTERAMERICAS LLC, prénommé, 26.157.855 Parts Sociales Commanditaires.
3. PROCTER &amp; GAMBLE EASTERN EUROPE INC, prénommé, 237.962 Parts Sociales Commanditaires.
4. PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, prénommé, 1.409.877 Parts Sociales Commanditaires. 
5. PROCTER &amp; GAMBLE HOLDINGS LIMITED, prénommé, 1.716.666 Parts Sociales Commanditaires.
6. PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l., prénommé, 34.669

Parts Sociales Commanditées.

Chaque catégorie de Parts Sociales confère un droit de vote et des privilèges identiques, à moins qu’il n’en soit dis-

posé autrement dans la loi ou les présents Statuts.

Le montant de USD 8.979.053.850,- correspondant au capital social et réserves est distribué comme suit: USD

1.733.459.250,- au capital de la Société réparti selon les indications ci-dessus, USD 7.245.595,- à un compte-bénéfice des
Parts Sociales Commanditées attribué aux Parts Sociales Commanditées et USD 7.238.349.005,- à un compte-bénéfice
des Parts Sociales Commanditaires attribué aux Parts Sociales Commanditaires.

6015

Art. 7. Les Parts Sociales Commanditaires sont librement transmissibles entre les Associés Commanditaires. Elles

ne peuvent être transmises à un non-associé ou à l’Associé Commandité qu’avec le consentement de la majorité des
associés représentant la moitié (1/2) du capital social.

Les Parts Sociales Commanditées peuvent seulement être transférées à des associés avec le consentement de l’As-

socié Commandité et la majorité des Associés Commanditaires (ensemble, les «Associés») représentant les trois-quarts
(3/4) du capital social.

La cession des Parts Sociales Commanditées à un tiers non-associé ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’Associé

Commandité et de tous les Associés Commanditaires, et ce seulement après que ces Parts Sociales Commanditées leur
aient été proposées.

Toute autre cession de Parts Sociales est soumise à l’article 21 de la loi.

Art. 8. Il est tenu au siège social un registre des Parts Sociales dont tout associé pourra prendre connaissance. Aucun

certificat représentant des Parts Sociales ne pourra être émis.

Les Parts Sociales sont indivisibles pour la Société, de telle sorte qu’elle ne reconnaît qu’un seul porteur de part pour

chaque Part Sociale.

Gestion et surveillance

Art. 9. La Société est gérée exclusivement par l’Associé Commandité qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour

accomplir tous actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de l’objet de la Société.

L’Associé Commandité a pouvoir pour faire tous actes de gestion, d’administration ou de disposition sous réserve

des restrictions prévues par la loi et les présents Statuts. Tous les pouvoirs non expressément réservés aux Associés
Commanditaires par la loi et les présents Statuts sont de la compétence de l’associé Commandité. Sans préjudice de ce
qui précède, l’Associé Commandité aura le pouvoir de poser les actes suivants pour le compte de la Société: passer des
contrats d’achat et des billets à ordre, vendre ou souscrire des intérêts de partenariats, donner des pouvoirs à des
agents pour poser des actes pour le compte de la Société et représenter la Société en sa qualité d’actionnaire ou associé
de sociétés ou partenariats apparentés. L’Associé Commandité peut donner des mandats spéciaux pour des actes dé-
terminés. L’Associé Commandité peut nommer tous fondés de pouvoir, directeurs ou employés et déterminer leurs
fonctions et pouvoirs ainsi que leur autorisation à représenter la Société.

L’Associé Commandité nommera un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé d’un ou plusieurs gé-

rant(s) (les «Gérants») tel que l’Associé Commandité pourra décider de temps à autre, choisis parmi ses propres gé-
rants, avec autorisation d’exécuter les actes de l’Associé Commandité et toute autorité dans la Société.

Le Conseil de Gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc

auquel cas le Conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de l’agent, la durée
et toute autre condition de son mandat. Le quorum de présence pour une réunion du Conseil de Gérance requerra la
présence de deux Gérants au moins. Les résolutions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité des Gérants
présents ou représentés à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée. 

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les Gérants auront la même valeur que les résolutions adop-

tées lors d’une réunion du Conseil de Gérance. Une résolution circulaire pourra consister en un ou plusieurs exemplai-
res dont le contenu est identique. Dans ce cas, les résolutions ou décisions seront prises expressément, soit formulées
par écrit par voie circulaire, transmises par tous les moyens de communications adéquats.

Chaque Gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle concernant les engagements

pris par lui au nom de l’Associé Commandité ou de la Société; en tant que simple mandataire, il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

La nomination d’un ou plusieurs agent(s) n’incidera pas sur la responsabilité illimitée de l’Associé Commandité. 

Art. 10. Le Conseil de Gérance nommera parmi ses membres un gérant technique (le «Gérant Technique») qui sera

chargé de la gestion journalière de la Société.

Art. 11. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Gérants et en ce qui concerne

la gestion journalière par la seule signature du Gérant Technique.

Art. 12. L’Associé Commandité sera responsable de toutes les pertes qui ne pourront être couvertes par les actifs

de la Société.

Cependant, l’Associé Commandité n’est pas tenu de rembourser aux Associés Commanditaires les montants libérés

de leurs Parts Sociales Commanditaires.

Les Associés Commanditaires n’ont d’autre responsabilité que les montants non libérés des Parts Sociales qu’ils dé-

tiennent.

Art. 13. Les Associés Commanditaires ne prendront aucune part à la gestion ou au contrôle des affaires de la Société,

et n’auront aucun droit ou autorité pour agir au nom de la Société, prendre part ou intervenir dans la gestion de la
Société ou voter sur des sujets y afférant, autres que ceux mentionnés dans les présents Statuts.

Art. 14. Les Associés peuvent confier la surveillance de la Société à un ou plusieurs réviseur d’entreprises.

Assemblée des Associés

Art. 15. L’assemblée générale annuelle des Associés se tiendra à Luxembourg aux jour et heure tels qu’indiqués dans

la convocation afin de voter sur l’ordre du jour suivant qui n’est pas exhaustif: approbation des rapports de l’Associé
Commandité et du Conseil de Gérance; approbation des rapports du réviseur d’entreprises; approbation du bilan et du
compte de profits et pertes pour l’exercice social; décharge de l’Associé Commandité, des Gérants et du Gérant Tech-
nique de leur mandat pour l’exercice social écoulé; décharge du réviseur d’entreprises de son mandat pour l’exercice
social écoulé; distribution des dividendes; divers.

6016

D’autres réunions des Associés peuvent se tenir aux date et heure tels qu’indiqués dans les convocations respectives

des réunions dans des circonstances normales au moins huit jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.

Art. 16. Les assemblées générales des Associés peuvent être convoquées par le Conseil de Gérance par lettre re-

commandée établissant l’ordre du jour envoyée au domicile des Associés.

Si tous les Associés sont présents ou représentés à une assemblée des Associés et s’ils déclarent avoir été informés

de son ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

Tout Associé pourra prendre part à une assemblée générale annuelle en nommant par écrit, par courrier ou par fax,

toute personne comme son mandataire.

Les décisions sont valablement adoptées lorsqu’elles sont prises par les Associés représentant plus de la moitié du

capital, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.

Cependant, les résolutions relatives à un amendement des Statuts ne peuvent être prises qu’avec l’accord de l’Associé

Commandité et une majorité des Associés Commanditaires représentant les trois-quarts (3/4) du capital.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L’exercice social commence le 1

er

 juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante.

Chaque année à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société seront clôturés et le Conseil de Gérance établira

le bilan ainsi que le compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du Conseil de Gérance seront soumis à l’approbation des As-

sociés. Ceux-ci peuvent examiner ces comptes et rapports au siège social de la Société et obtenir une copie à leurs frais.

Art. 18. Le bénéfice net de la Société restera à disposition des Associés qui en disposeront à leur discrétion soit par

distribution des dividendes, soit par affectation aux réserves ou soit par report à l’année suivante. De plus, les Associés
pourront décider de temps à autre de distribuer le bénéfice net au cours de l’exercice fiscal concerné.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, décidée par l’assemblée générale des Associés délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, la liquidation sera réalisée par
l’Associé Commandité.

La liquidation de la Société terminée, l’actif de la Société sera attribué aux Associés proportionnellement aux Parts

Sociales qu’ils détiennent.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les Associés se réfèrent à la Loi et à toute autre

disposition légale en vigueur.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Associés 

Les comparantes, représentées comme ci-avant mentionné, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se

considérant comme dûment convoquées, se sont immédiatement constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement convoquée, celle-ci a pris à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

1. L’Associé Commandité nomme trois Gérants au Conseil de Gérance pour une durée indéterminée et les Associés

Commanditaires approuvent cette nomination.

2. Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Gérance:
- Monsieur Willy Delvaux, Gérant, né le 19 mai 1952 à Ninove, Belgique, résidant en Belgique à, Statnsstraat 79, 1730

Asse.

- Monsieur Freddy Maes, Directeur du département fiscal, né le 6 juin 1945 à Kapelle-op-den-Bos, Belgique, résidant

en Belgique à B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 69.

- Monsieur Johan Dejans, Employé Privé, né le 17 novembre 1966 à Aarschot, Belgique, résidant professionellement

à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

3. Le Conseil de Gérance nomme Willy Delvaux en tant que gérant technique de la Société (le «Gérant Technique»).
4. Le premier exercice social de la société en commandite simple commence le 1

er

 octobre 2004 et se termine le 30

juin 2005. 

5. DELOITTE &amp; TOUCHE, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est nommé comme réviseur d’entreprises

pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la Société à la suite de l’assemblée,

s’élèvent à environ EUR 5.000,-.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, repré-

sentées ainsi qu’il a été dit, le présent acte est rédigé en français suivi d’une version en anglais. A la requête de ces mêmes
comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi. 

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, es qualités qu’elles agissent, elles ont si-

gné avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Deschamps, F. Lefevre, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2004, vol. 428, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097931.3/242/485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Mersch, le 14 octobre 2004

H. Hellinckx.

6017

SYCAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.

H. R. Luxemburg B 34.802. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 16. November 2004

1. Die Versammlung hat beschlossen den Sitz der Gesellschaft von 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330

Luxembourg nach 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg zu verlegen.

2. Die Versammlung hat beschlossen die Mandate der Verwaltungsräte von Herrn Dr. Laszlo Banhegyi, Frau Laszlone

Banhegyi, Herrn Dr. Csaba Banhegyi, Frau Susan Banhegyi und Herrn Szabolcs Banhegyi bis zur ordentlichen Hauptver-
sammlung, die im Jahre 2010 stattfindet zu erneuern.

3. Die Versammlung hat festgestellt, dass das Mandat des bisherigen Kontenkommissars ausgelaufen ist und hat be-

schlossen die Gesellschaft EUROPEAN AUDIT S.A., mit Sitz in 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer R. C. B 50.956 als neuer Kontenkommissar zu ernennen. Sie
hat beschlossen ihn bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahre 2010 stattfindet zu ernennen.

4. Die Versammlung hat beschlossen den Verwaltungsrat zu ermächtigen die tägliche Geschäftsführung auf zwei Ver-

waltungsratsmitglieder zu übertragen.

5. Die Versammlung hat festgestellt, dass Herr Walter O. Knapp keine Funktion für die Gesellschaft mehr ausübt und,

widerruft jede ihm früher erteilte Vollmacht.

6. Die Gesellschaft bestätigt die Annahme einer Beteiligung von siebzig (70) Prozent vom 29. Oktober 2004 an der

Gesellschaft ungarischen Rechts SYCAL KFT, mit Sitz in HU-1021 Budapest, Zuhatag sor 13.

7. Die Gesellschaft bestätigt die Annahme einer Beteiligung von sechzig (60) Prozent vom 3. September 2004 an der

Gesellschaft slowakischen Rechts BOSSKO, SPOL S.R.O. mit Sitz in Rebarborová 1/A 821 07 Bratislava, Slowakei mit
Gesellschaftsregisternummer 35 887 711.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Als gleich lautender Auszug
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04608. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094057.3/984/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NEW INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 94.818. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 juin 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Paolo Zani, dirigeant d’entreprises, demeurant au 8, via Fantasina, I-25060 Cellatica (BS), Italie, Président;
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant au 13, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094061.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NEW INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 94.818. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03579, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094064.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Luxemburg, den 16. November 2004.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Signature.

6018

HAPPY BURGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Walferdange.

R. C. Luxembourg B 65.185. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 23 avril 2004

L’assemblée accepte la démission des administrateurs suivants avec effet au 24 avril 2004:
- Madame Patricia Scholer, demeurant à L-8368 Hagen, 20, an der Laach
- Madame Marie Anne Scholer-Reinhard, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 4, op der Haardt.
Décharge leur est accordée.

L’assemblée a nommé comme nouvel administrateur:
Monsieur Daniel Lebas, employé privé, demeurant à B-6700 Toernich, 3, Burewee.
Monsieur Daniel Lebas est nommé pour une durée déterminée d’un an, du 23 avril 2004 au 22 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094099.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

ELETTRA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.125. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 octobre 2004.

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004:

<i>Conseil d’administration:

<i>Commissaire aux comptes:

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04690. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094219.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

ELETTRA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04691, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094320.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Un mandataire

MM.  Stefano Dolcetta Capuzzo, entrepreneur, demeurant à I-Vicenza, président;

Giovanni Dolcetta Capuzzo, entrepreneur, demeurant à I-Montecchio Maggiore (Vicenza), administrateur;
Gianandrea Rizzieri, avocat, demeurant à I-Padova, administrateur; 
Giuseppe Zanetti, conseiller fiscal, demeurant à I-Vicenza, administrateur; 
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

ELETTRA FINANCE S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / UN Administrateur

ELETTRA FINANCE S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

6019

HAPPY PIZZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Walferdange.

R. C. Luxembourg B 65.187. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 23 avril 2004

L’assemblée accepte la démission des administrateurs suivants avec effet au 23 avril 2004:
- Madame Patricia Scholer, demeurant à L-8368 Hagen, 20, an der Laach
- Madame Marie Anne Scholer-Reinhard, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 4, op der Haardt.
Décharge leur est accordée.

L’assemblée a nommé comme nouvel administrateur:
Monsieur Carlos Bernardino Moura, demeurant à L-1426 Luxembourg-Beggen, 42, rue Dunant.
Monsieur Carlos Bernardino est nommé pour une durée déterminée d’un an, du 23 avril 2004 au 22 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094105.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered Office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.273. 

—

<i>Extract of the minutes of the annual general meeting of shareholders held at Luxembourg 

<i>at the registered office of the Company on 24th june 2004 at 11.00 a.m.

<i>Resolutions

The annual General Meeting of Shareholders of 26th June 2003 has resolved, according to the proposal of the Direc-

tors, to accept the payment of a dividend of USD 1,500,000.-. Nevertheless a certain number of shares have been re-
purchased by the Company and in accordance to the Luxembourg law, dividends have not been paid on those shares
repurchase by the Company for an amount of USD 75,000.-. This amount which has not been distributed is added to
the «profit brought forward» of USD 11,284,547.90.

So, that, and according to the proposal of the Directors, the Annual General Meeting of Shareholders resolves to

appropriate the results as follows: 

The Annual General Meeting of shareholders resolves to elect: 
- Mr Khaled Al Fulaij, Director of Companies, residing in Kuwait
- Mr Mohamed Ousseimi, Director of Companies, residing in New York
- Mr Ahmad Mohammad Al Meshari, Director of Companies, residing in Kuwait 
as Directors of the Company for one year. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of

Shareholders which will decide on the 2004 accounts of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders renews for one year the mandate of DELOITTE S.A., Luxembourg as

Statutory Auditor of the Company. The mandate will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders, which
will decide on the 2004 accounts of the Company.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 24 juin 2004 à 11.00 heures 

<i> au siège social de la société

<i>Résolutions

L’assemblée générale ordinaire des Actionnaires du 26 juin 2003 a décidé, selon la proposition des Administrateurs,

d’accepter le paiement d’un dividende final de 1.500.000,- USD. Toutefois un certain nombre d’actions ont été rachetées
par la Société, conformément à la loi luxembourgeoise, et les dividendes n’ont pas été payés sur les actions rachetées
par la Société et ce pour un montant de 75.000,- USD. Ce montant non distribué vient augmenter le «résultat à repor-
ter» de USD 11.284.547,90.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Un mandataire

- Loss of the year  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   - 4,843,479.12 USD
- Profit brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 11,359,547.90 USD

- Dividends  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 - 1,500,000.00 USD

Result to be carried forward  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 5,016,068.78 USD

Certified copy
MENA HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Directors

6020

Ainsi, et selon la proposition du Conseil d’Administration, l’assemblée générale des Actionnaires décide de la répar-

tition des résultats comme suit: 

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer:
- Mr Khaled Al Fulaij, Administrateur de sociétés, résidant au Koweit
- Mr Mohamed Ousseimi, Administrateur de sociétés, résidant à New York
- Mr Ahmad Mohammad Al Meshari, Administrateur de sociétés, résidant au Koweit
en tant qu’Administrateurs de la société pour une période d’un an. Leurs mandats viendront à échéance à l’Assemblée

Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de la Société pour l’année 2004.

L’Assemblée Générale Statutaire renouvelle pour un an le mandat de DELOITTE S.A., Luxembourg comme Commis-

saire aux Comptes de la société. Le mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les
comptes de la Société pour l’année 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04615. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094162.3/1172/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.273. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 25 juin 2004

Le Conseil décide de:
1. nommer Mr Khaled Al Fulaij Président de la Société,
2. d’attribuer au Président tous pouvoirs de représenter et de signer pour le compte de la Société et de prendre en

charge sa gestion journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04616. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094164.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

SOPARSEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.585. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 15 avril 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean

Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A. et décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux
Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04634. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094143.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - 4.843.479,12 USD

- Profit reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 11.359.547,90 USD

- Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - 1.500.000,00 USD

Résultat à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5.016.068,78 USD

Pour copie conforme
MENA HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
MENA HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

6021

G.C. MATERIEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 53.505. 

—

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée G.C.

MATERIEL, ayant son siège social à L-1898 Kockelscheuer, 26, rue Mathias Weistroffer, R. C. Luxembourg section B
numéro 53.505, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 19 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 143 du 22 mars 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Goertz, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Andrea Komninos, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Carlo Giorgetti, ingénieur, demeurant Luxembourg.
Tous ici présents et soussignés.

Le bureau ayant été constitué comme dit ci-dessus, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les associés présents, ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont repris sur une liste de pré-

sence, laquelle après avoir été signée par les associés présents, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les associés détenant ensemble les deux cents (200) parts sociales

représentatives de l’intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée.

III.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par

eux-mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

IV.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Agrément à donner à 2 cessions de parts sociales. 
2) Divers.
3) Transfert du siège social.

Sur ce, l’assemblée après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé du

Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de cent (100) parts sociales faite par Monsieur Carlo Giorgetti, ingé-

nieur, demeurant à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, à la société à responsabilité limitée dénommée
GIORGETTI CARLO, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, R. C. Luxembourg section
B numéro 22.500,

intervenue en date du 4 novembre 2004, aux termes d’un contrat de cession de parts sous seing privé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de cent (100) parts sociales faite par Madame Sylvie Goertz, employée

privée, demeurant à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, à la société à responsabilité limitée dénommée
GIORGETTI CARLO, prédésignée,

intervenue en date du 4 novembre 2004, aux termes d’un contrat de cession de parts sous seing privé.

<i>Troisième résolution

Suite aux cessions qui précèdent, les deux cents (200) parts sociales représentatives du capital social de la société à

responsabilité limitée G.C. MATERIEL sont détenues par la société à responsabilité limitée GIORGETTI CARLO, pré-
désignée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-1898 Kockelscheuer, 26, rue Mathias

Weistroffer à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper et de modifier en conséquence la première phrase de l’ar-
ticle trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant

par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Goertz, A. Komninos, C. Giorgetti, J. Seckler.

6022

Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2004, vol. 529, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097002.3/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

GEF REAL ESTATE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.066. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue

<i> le 25 juin 2004 à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

<i>Résolutions

L’Assemblée Générale décide de la répartition des résultats comme suit: 

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de réélire:
- Mr Saud Al Osaimi,
- Mr Yacoub Youssef Al Fulaij,
- Mr Mohamed Ousseimi,
- Mr Mustafa Fakhoury
en tant qu’Administrateurs de la Société. Leurs mandats expireront lors de l’Assemblée générale des Actionnaires de

2005 qui examinera les comptes de 2004 de la société.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes DELOITTE S.A.,

Luxembourg pour une période venant à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005 qui examinera les comptes
de 2004 de la société.

<i>Extract of the minutes of the annual general meeting of shareholders held at the registered office of the Company 

<i>on June 25, 2004 at 11.00 a.m.

<i>Resolutions

The General Meeting resolved to allocate the result as follows: 

The Annual General Meeting of the shareholders decide, unanimously, to re-elect:
- Mr Saud Al Osaimi,
- Mr Yacoub Youssef Al Fulaij,
- Mr Mohamed Ousseimi,
- Mr Mustafa Fakhoury
as Directors of the Company. Their mandate will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders of 2005

which will decide on the 2004 accounts of the Company.

The Annual General Meeting of the Shareholders renewed the mandate of the Statutory Auditor, DELOITTE S.A.,

Luxembourg for a period ending at the annual general meeting of 2005 which will decide on the 2004 accounts of the
Company. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04627. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094151.3/1172/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Junglinster, le 25 novembre 2004.

J. Seckler.

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - 17.316,49 USD

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 426.058,42 USD

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

- Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Résultat à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 408.741,93 USD

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

- Loss of the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 - 17,316.49 USD

- Result brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 426,058.42 USD

- Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

- Dividends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Result to be carried forward  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 408,741.93 USD

Certified copy
Signatures
<i>Directors

6023

LE CORAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.078. 

—

EXTRAIT

1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue le 26 octobre

2004 que:

Madame Nathalie Cortinhas, employée privée, demeurant à L-3510 Dudelange, 39, rue de la Libération, est révoquée

de ses fonctions d’administrateur et se trouve remplacée par Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration éco-
nomique et sociale, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, qui
achèvera le mandat de l’administrateur révoqué, auquel décharge est accordée pour l’exercice de son mandat et sa ges-
tion jusqu’à ce jour.

2. Conformément à l’article 100 de la Loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société, réunis en as-

semblée générale extraordinaire en date du 26 octobre 2004, ont pris unanimement la décision de maintenir l’activité
de la société.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094263.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

LE CORAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.078. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04684, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094260.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

IL CANTUCCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 14, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.344. 

—

<i>Contrat de vente de parts sociales

Les parts dans la société préqualifiée se répartissent comme suit:

En date d’aujourd’hui, Monsieur Slavtcho Rantchev a décidé de vendre 30 parts, égales à 6% des parts qu’il détient

dans la société IL CANTUCCIO, S.à r.l., à Monsieur Adriano Presti.

Cette cession de parts sera dûment enregistrée.
Le paiement et le transfert de propriété des parts sociales sont immédiats et se réalisent par la signature de la

présente cession.

Dont quittance
Le cessionnaire entre immédiatement en jouissance de tous les droits et obligations y attachés.
La nouvelle répartition des parts sociales de la société IL CANTUCCIO, S.à r.l., s’établit comme suit:

Signature
<i>Le mandataire

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Signature.

Monsieur Adriano Presti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 parts, soit

45%

Monsieur Slavtcho Rantchev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75 parts, soit

 15%

Monsieur Salvatore Bruccoleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 parts, soit

15%

Monsieur Domenico Intorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 parts, soit

 25%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   500 parts

100%

Monsieur Adriano Presti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255 parts, soit

51%

Monsieur Slavtcho Rantchev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45 parts, soit

 09%

Monsieur Salvatore Bruccoleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 parts, soit

15%

Monsieur Domenico Intorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 parts, soit

 25%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   500 parts

100%

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

A. Presti, S. Rantchev.

Pour copie conforme
M

e

 T. Reisch

6024

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01278. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094130.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

IL CANTUCCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 14, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.344. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 6 mai 2004:
que la nouvelle répartition des parts sociales de la société IL CANTUCCIO, S.à r.l., s’établit comme suit:

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094127.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

LUXEMBURGER GRUNDVERMÖGEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.862. 

—

EXTRAIT

- Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 novembre 2004 que:
1. Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, avec adresse professionnelle à L-1331

Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, remplace le commissaire aux compte révoqué Madame Valé-
rie Lahaye, employée privée, demeurant à F-57970 Yutz, 100, rue nationale, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en 2006.

2. Décharge est accordée aux administrateurs révoqués le 13 mars 2003 Monsieur Raymond Fritsch et Mesdames

Anne Schmitt et Nathalie Cortinhas, pour leur gestion et l’exercice de leur mandat, ainsi qu’au commissaire aux comptes
révoqué à la même date Madame Corinne Parmentier pour l’exercice de son mandat.

- Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 novembre 2004 que:
Conformément à l’article 100 de la Loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société ont pris unani-

mement la décision de maintenir l’activité sociale de la société.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094269.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

LUXEMBURGER GRUNDVERMÖGEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04713, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094266.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Monsieur Adriano Presti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   225 parts, soit  45%
Monsieur Slavko Rantchev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 75 parts, soit  15%

Monsieur Salvatore Bruccoleri   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

parts, soit

15%

Monsieur Domenico Intorre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

parts, soit

25%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

100%

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Le mandataire

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Signature.

6025

MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 48.440. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 29 octobre 2004

L’assemblée générale des actionnaires a décidé:
- La décharge des administrateurs à la date de la présente assemblée.
- Le renouvellement des mandats de M. Paul Sarozy et de M. Kristoffer Jonsson en tant qu’administrateurs.
- La nomination de M. Antonin Brocard en remplacement de M. Marc Van de Pol en tant qu’administrateur.
- Le renouvellement du mandat de DELOITTE S.A., réviseur d’entreprises.
Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises ainsi élus, viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094140.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

BRIDGE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.792. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue

<i>le jeudi 13 mai 2004 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs, Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus

et COSAFIN S.A. pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31
décembre 2004.

L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Bernard Ewen, et de

nommer en remplacement:

Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Luxembourg,
pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094150.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

AUSTRIA CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.835. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 26 avril 2004 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus et de la so-

ciété COSAFIN S.A., Administrateurs, et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Commissaire aux Comptes, pour une période
qui viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094160.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

<i>MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
S. O’Brien

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
Signatures 
Administrateurs

6026

BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.269. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 14 avril 2004 à 16.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs Monsieur Jean Quintus,

Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A.

L’Assemblée Générale prend acte de la décision de Monsieur Noël Didier, Commissaire aux Comptes, de ne pas

demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

Monsieur Pierre Schill
Réviseur d’Entreprises,
18A, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094170.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

HOLBORN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.237. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 9 novembre 2004

que:

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme Monsieur J.C. Breedveld, administrateur de la société, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée

approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée approuve les comptes annuels 2003 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-

saire aux comptes pour leurs mandats respectifs.

Mamer, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094323.3/695/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

HOLBORN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04595, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 22 novembre 2004.

(094327.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

6027

CREACTION 4, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.944. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 avril 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et de

COSAFIN S.A., Administrateurs.

L’Assemblée Générale prend acte de la décision de Monsieur Noël Didier, Commissaire aux Comptes, de ne pas

demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

V.O. CONSULTING LUX. S.A.
8, rue Haute
L-4963 Clemency.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07426. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094173.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

SPORT DISCOUNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 15, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 23.450. 

—

L’an deux mille quatre, le huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Marie-Paule Mersch, commerçante, épouse de Monsieur Jean Rock, demeurant à L-2149 Luxembourg,

150, rue Emile Metz.

2.- Monsieur Jean Rock, commerçant, demeurant à L-2149 Luxembourg, 150, rue Emile Metz.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SPORT DISCOUNT, S.à r.l., avec siège social à L-4131 Esch-sur-Alzette, 15,

avenue de la Gare, (R. C. Luxembourg section B numéro 23.450), a été constituée suivant acte reçu par Maître Léon
Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 1

er

 février 1985, publié au Mémo-

rial C numéro 67 du 6 mars 1985, 

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Metzler en date du 11 octobre 1985, publié au

Mémorial C numéro 353 du 4 décembre 1985, 

que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxem-

bourg:

- en date du 30 juillet 1986, publié au Mémorial C numéro 306 du 30 octobre 1986,
- en date du 22 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 322 du 12 septembre 1990,
que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros, suivant

une décision des associés prise lors d’une réunion en date du 23 mars 2002, dont l’extrait afférent a été publié au Mé-
morial C numéro 1098 du 18 juillet 2002, 

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 23 septembre 2004, non encore publié au Mémorial C,
- en date du 8 novembre 2004, non encore publié au Mémorial C.
- Que le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68

EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-trois virgule quatre-vingt-quatorze euros (123,94 EUR) cha-
cune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement et de mettre en liquidation la société SPORT DISCOUNT, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge à la gérante de la société pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée désigne Madame Suzanne Winandy, employée privée, née à Ettelbruck, le 7 août 1948, demeurant à L-

5751 Frisange, 1, rue de Hagen, comme liquidateur de la société.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

6028

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme

de six cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-P. Mersch, J. Rock, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2004, vol. 529, fol. 77, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé):G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(096984.3/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

GILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 46, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 91.771. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le 15 novembre 2004 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GI-

LUX S.A., avec siège social à L-9753 Heinerscheid, 46, route de Stavelot. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilbert Lamby, entrepreneur, demeurant à B-4960, Ligneuville,

rue de Montenau, 19 (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Josée Lamby-Hames,

attachée de direction, demeurant à B-4960 Ligneuville, rue de Montenau, 19 (Belgique). 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Le président expose et l’assemblée constate:
- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. - Nominations statutaires. 
2. - Divers.
- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de révoquer la société anonyme SOLALUX S.A., avec siège social à L-9753 Heinerscheid, 46,

route de Stavelot, comme administrateur de la société et de lui accorder décharge pleine et entière pour l’exécution
de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme Mademoiselle Céline Lamby, administratrice de société, demeurant à B-4960 Ligneuville, rue de

Montenau, 19 (Belgique), comme nouvelle administratrice en remplacement de l’administrateur révoqué.

Le mandat de l’administratrice ainsi nommée prendra fin avec les mandats des autres administrateurs en fonction à

l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008. 

Heinersheid, le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(094252.3/231/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Junglinster, le 29 novembre 2004.

J. Seckler.

Pour avis sincère et conforme
Signatures
<i>Les actionnaires

6029

DORJE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 71.802. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 9 novembre 2004 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires;

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Denis Berdoz,
Monsieur Guy Harles,
Madame Ute Bräuer,
ainsi qu’au Commissaire aux Comptes MAZARS, ayant son siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2003;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement

en fonction jusqu’à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes de la société au 31 décembre
2004.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094193.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

PROSPERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.205. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 octobre 2003

 Les mandats d’Administrateur de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., demeurant au 40, rue Tony Neu-

man, L-2241 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254
Sandweiler, de Monsieur Spyridon P. Mavrikis, Administrateur de sociétés, demeurant à Athènes, Grèce sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2009.

 Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Il viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2003.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of October 15th, 2003

 Mr. Serge Krancenblum, awarded in M.B.A., residing in 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, Mr. Pierre

Mestdagh, private employee, residing in 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Mr. Spyridon P. Mavrikis, Director of
Company, residing in Athens, Greece are reappointed as Directors for a new period of 6 years until the Annual General
Meeting of the year 2009.

 The company FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, having its registered office at 13, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg is reappointed as Statutory Auditor for a new period of 6 years until the Annual General Meeting of the
year 2009.

Luxembourg, October 15, 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04411. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094343.3/795/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

<i>Pour DORJE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
PROSPERINVEST HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Administrateur

For true copy
PROSPERINVEST HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

6030

ROCKALL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 104.329. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme CARACOL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
2.- La société anonyme RONELLE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, de-

meurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-

les déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée ROCKALL HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

 Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)

actions de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

6031

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 15.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale ex-

traordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et à l’unanimité elles ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, né à Moncalieri (Italie), le 16 janvier 1974, demeu-

rant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

b) Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1956, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

c) Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à L-

1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Innocenti, J. Seckler.

1.- La société anonyme CARACOL S.A., prédésignée, neuf cent trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

930

2.- La société anonyme RONELLE HOLDING S.A., prédésignée, deux mille cent soixante-dix actions . . . . . . . 2.170

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

6032

Enregistré à Grevenmacher, le 18 novembre 2004, vol. 529, fol. 75, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(097053.3/231/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

CABRI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7390 Blaschette, 1A, rue de Wormeldange.

R. C. Luxembourg B 16.991. 

—

EXTRAIT

Il résulte de 3 actes de cession de parts, signés le 2 novembre 2004, que:
- la société anonyme de droit français CABRI SA, établie et ayant siège social à F-57970 Illange, 5, Parc du Beau Vallon,

inscrite au registre de commerce de Thionville, sous le numéro B 787 080 472 a cédé à la société OPALINE 88, S.à r.l.,
établie et ayant siège social à F-88200 Saint-Nabord, Z.I du Ranfaing, 3, route de Reon, les 475 parts qu’elle détenait de
la société CABRI LUXEMBOURG, S.à r.l.,

- suivant convention de cession de parts signée le 2 novembre 2004, Madame Viviane Brighi, épouse Casenobas,

demeurant à Hettange-Grande (France), 25, rue de Luxembourg a cédé à la société OPALINE 88, S.à r.l., ci-avant qua-
lifiée, les 24 parts qu’elle détenait de la société CABRI LUXEMBOURG, S.à r.l.,

- suivant convention de cession de parts signée le 2 novembre 2004, Madame Colette Petre, épouse Koch, demeurant

à L-7370 Lorentzweiler, 44A, rue Saint-Laurent, a cédé à la société OPALINE 88, S.à r.l., ci-avant qualifiée, l’unique part
qu’elle détenait de la société CABRI LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094208.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

MULTIPLAN GROUP S.A./N.V./LTD/AG, Société Anonyme,

(anc. HORIZON BLEU S.A.).

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.191. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 octobre, 2004

que:

- l’assemblée approuve les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2004 et donne décharge aux administrateurs de la

société et au commissaire aux comptes pour leur mandat respectif.

- l’assemblée accepte la démission des administrateurs sortant, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.,

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.

- l’assemblée accepte les nominations comme administrateurs de la société de MM. C.W.J.M. van Erp, E.A. Wagelaar

et E.J. Bults et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004/2005.

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004/2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094331.3/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

MULTIPLAN GROUP S.A./N.V./LTD/AG, Société Anonyme,

(anc. HORIZON BLEU S.A.).

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.191. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04598, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094329.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

Pour extrait conforme 
Signature
<i>Le gérant

Mamer, le 19 octobre 2004.

C.W.J.M. van Erp / E.A. Wagelaar.

Mamer, le 22 novembre 2004.

C.W.J.M. Van Erp / E.A. Wagelaar.

6033

SARDITOURING S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.057.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SARDITOURING S.A. en

liquidation, avec siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, (R. C. Luxembourg section B numéro
50.057), constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 30 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 221 du 22 mai 1995,

et dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 novembre 2004, en voie

de formalisation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Anne Zinni, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décision sur le paiement éventuel d’un dividende de liquidation.
3.- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
5.- Décharge à donner aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
6.- Conservation des livres et documents de la société.
7.- Clôture de la liquidation.
8.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, à savoir la société

à responsabilité limitée FIDUCIAIRE EVERARD &amp; KLEIN, S.à r.l., avec siège social à L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.706, approuve le rapport
du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de ne pas payer de dividende de liquidation mais que les actifs nets sont disponibles aux action-

naires pour distribution. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en ce qui concerne

l’exécution de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieu-

re.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne décharge aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.

6034

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.

<i>Septième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

<i>Huitième résolution

L’assemblée procède à l’annulation et à la lacération des certificats d’actions au porteur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent trente euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Winandy, A. Zinni, T. Grosjean, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 novembre 2004, vol. 529, fol. 80, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097898.3/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SEFRAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 102.334. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 novembre 2004 au siège social 

<i>Première résolution

L’assemblée accepte les démissions de:
- Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, Président du conseil d’administration;

- Monsieur Pietro Feller, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Claude Defendi, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Luca Lazzati, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Christophe Velle, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, administrateur;

de leurs fonctions de Président et Administrateurs de la société.
L’assemblée accepte également la démission de AACO, S.à r.l., établie au 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,

de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exécution

de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-2013

Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-2013

Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-2013

Luxembourg, administrateur;

et aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDIEX S.A., ayant son siège social: avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31

décembre 2004.

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

6035

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer, avec effet au 10 novembre 2004, le siège social de la société de son adresse actuelle

au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg vers le 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02802. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094214.3/024/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

FIPOLUC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.098. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2004

 Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
 L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2002 et au 31 décembre 2003.

 L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

L’Assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social

au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg du poste de commissaire aux comptes de la société et nomme en
remplacement la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg jusqu’à
l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094328.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

FIPOLUC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.098. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03555, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094332.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

FIPOLUC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.098. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03556, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094344.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Agent administratif
M. Lagona / G. Vinciotti

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

6036

FANTUZZI REGGIANE CORPORATION S.A., Société Anonyme,

(anc. FANTUZZI REGGIANE CORPORATION HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.307.

—

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FANTUZZI REGGIANE

CORPORATION HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg
section B numéro 87.307, issue de la scission de la société anonyme FANTUZZI-REGGIANE CORPORATION S.A.,
ayant eu son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, suivant acte d’approbation de la scission reçu par le
notaire instrumentant en date du 22 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1108 du 19 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg. 

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification

de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de FANTUZZI REGGIANE CORPORATION S.A.
3.- Modification afférente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-

cières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

6037

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en FANTUZZI REGGIANE CORPORATION S.A. et en con-

séquence modifie l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FANTUZZI REGGIANE CORPORATION S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Da Silva Fernandes, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2004, vol. 529, fol. 82, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097924.3/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

CHIORINO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.973. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 novembre 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004, comme suit:

<i>Conseil d’administration:

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,

Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Stefano Graidi, demeurant à Lugano (Suisse), Administrateur,
Lucio Velo, demeurant à Lugano (Suisse), Administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER, 45, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04680. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094221.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

CAVES VINEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 12, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 102.312. 

—

M. Marco Jacoby donne avec effet immédiat sa démission de ses fonctions et du mandat d’administrateur de la société

CAVES VINEL S.A. avec siège social à 12, rue des Artisans à Rambrouch.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097723.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

CAVES VINEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 12, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 102.312. 

—

M. Patrick Wampach donne avec effet immédiat sa démission de ses fonctions et du mandat d’administrateur de la

société CAVES VINEL S.A. avec siège social à 12, rue des Artisans à Rambrouch.

Junglinster, le 1

er

 décembre 2004.

J. Seckler.

CHIORINO GROUP S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Clemency, le 16 septembre 2004.

M. Jacoby.

Beckerich, le 16 septembre 2004.

P. Wampach.

6038

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04779. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097725.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

FERSACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.105. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 15 novembre

2004 que:

- l’assemblée renomme les administrateurs sortant, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée approuve les comptes annuels 2003 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-

saire aux comptes pour leur mandat respectif.

Mamer, le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04600. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094334.3/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

FERSACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.105. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04602, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094333.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

CONDOR COURTIERS &amp; CONSEILLERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 98.387. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue à Strassen le 9 novembre 2004 à 10.30 heures

Présents: Bernard Bosquee, Johan Priem.
Les deux associés représentant chacun 50 % du capital social ici présents se considèrent comme régulièrement

convoqués et renoncent pour cette assemblée générale extraordinaire à une convocation écrite.

Les associés prennent acte et acceptent la démission de Bernard Bosquee de sa qualité de gérant de la société

CONDOR COURTIERS &amp; CONSEILLERS, S.à r.l. par lettre datée du 8 novembre 2004 et reçue en mains propres par
Johan Priem le 9 novembre 2004. (copie en annexe)

Johan Priem reste seul gérant chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de

cette gestion journalière.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.45 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094338.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

J. Priem / B. Bosquee.

6039

HALDER-GIMV GERMANY PROGRAM - ADAMS STREET, S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.818. 

—

In the year two thousand and four, on the fifth of November.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The company THE 2003 PRIMARY BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND OFFSHORE SERIES COMPANY

LTD., with its identification tax number 98-0392493 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-
2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

2.- The limited partnership THE BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND - 2003 PRIMARY FUND, L.P., with its

identification tax number 35-2190920 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago,
One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

3.- The private foundation BRINSON PARTNERSHIP FUND PROGRAM ENTITY A, with its identification tax

number 98-6038021 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North
Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

4.- The collective trust fund UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY as Trustee of THE BRIN-

SON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND TRUST - 2003 PRIMARY FUND, with its identification tax number 30-0135722
and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite
2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

5.- The limited partnership THE ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND - 2003 NON-U.S. FUND, L.P., with its iden-

tification tax number 30-0134064 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago,
One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

6.- The limited partnership THE ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND - 2002 NON-U.S. FUND, L.P., with its iden-

tification tax number 36-4486501 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago,
One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

All are here represented by Mr. Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, av-

enue de la Faïencerie, by virtue of six proxies given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, represented as said before, declared and requested the notary to act:
That the appearing parties are the sole actual shareholders of the private limited company HALDER-GIMV GERMA-

NY PROGRAM - ADAMS STREET, S.à r.l., with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
R. C. Luxembourg section B number 96.818, incorporated by deed of the undersigned notary on the 29th of October
2003, published in the Mémorial C number 1305 of the 8th of December 2003, and whose articles of association have
been modified by deeds of the undersigned notary on the 19th of December 2003, published in the Mémorial C number
231 of the 26th of February 2004, and on the 5th of November 2004, not yet published in the Mémorial C,

and that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The appearing parties decide to decrease the share capital to the extent of eighty thousand three hundred and eighty-

eight euros (80,388.- EUR), in order to reduce it from the amount of one hundred and twelve thousand two hundred
and eighty-eight euros (112,288.- EUR) to thirty-one thousand nine hundred euros (31,900.- EUR); the eighty thousand
three hundred and eighty-eight euros (80,388.- EUR) being allocated to a free reserve and no sharequota being can-
celled.

<i>Second resolution

The appearing parties decide to cancel the par value of the one thousand two hundred and seventy-six (1,276)

sharequotas of the company.

<i>Third resolution

The appearing parties decide to exchange the one thousand two hundred and seventy-six (1,276) sharequotas with

a par value of eighty-eight euros (88.- EUR) each against one thousand two hundred and seventy-six (1,276) sharequotas
without a par value.

<i>Fourth resolution

The appearing parties decide to adopt a par value of twenty-five euros (25.- EUR) per sharequota.

<i>Fifth resolution

The appearing parties decide to exchange the one thousand two hundred and seventy-six (1,276) existing sharequotas

without a par value against one thousand two hundred and seventy-six (1,276) sharequotas with a par value of twenty-
five euros (25.- EUR) each.

<i>Sixth resolution

The appearing parties decide to amend article six of the articles of association in order to reflect such action and to

give it the following wording:

6040

«Art. 6. The corporate capital is set at thirty-one thousand nine hundred euros (31,900.- EUR), represented by one

thousand two hundred and seventy-six (1,276) sharequotas with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, which
have been all subscribed as follows:  

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately nine hundred and fifty euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said appearing mandatory signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société THE 2003 PRIMARY BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND OFFSHORE SERIES COMPANY

LTD., avec le numéro d’identification fiscale 98-0392493 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-2807,
Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

2.- La société en commandite simple THE BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND - 2003 PRIMARY FUND, L.P.,

avec le numéro d’identification fiscale 35-2190920 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago,
One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

3.- La fondation privée BRINSON PARTNERSHIP FUND PROGRAM ENTITY A, avec le numéro d’identification fis-

cale 98-6038021 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite
2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

4.- Le fonds collectif UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY as TRUSTEE OF THE BRINSON

NON-U.S. PARTNERSHIP FUND TRUST - 2003 PRIMARY FUND, avec le numéro d’identification fiscale 30-0135722
et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams
Street Partners, LLC.

1.- The company THE 2003 PRIMARY BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND OFFSHORE SERIES COM-

PANY LTD., with its identification tax number 98-0392493 and its registered office at United States of America -
Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, two hun-
dred and thirty-two sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

2.- The limited partnership THE BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND - 2003 PRIMARY FUND, L.P.,

with its identification tax number 35-2190920 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-
2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, ninety-four sharequotas

94

3.- The private foundation BRINSON PARTNERSHIP FUND PROGRAM ENTITY A, with its identification tax

number 98-6038021 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One
North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, thirty-six sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

4.- The collective trust fund UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY as TRUSTEE OF THE

BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND TRUST - 2003 PRIMARY FUND, with its identification tax number
30-0135722 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wack-
er Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, four hundred and fifty-eight sharequotas

458

5.- The limited partnership THE ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND - 2003 NON-U.S. FUND, L.P., with

its identification tax number 30-0134064 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807,
Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, two hundred and seventy-six
sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276

6.- The limited partnership THE ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND - 2002 NON-U.S. FUND, L.P., with

its identification tax number 36-4486501 and its registered office at United States of America - Illinois 60606-2807,
Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, one hundred and eighty
sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Total: one thousand two hundred and seventy-six sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,276

6041

5.- La société en commandite simple THE ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND - 2003 NON-U.S. FUND, L.P.,

avec le numéro d’identification fiscale 30-0134064 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago,
One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

6.- La société en commandite simple THE ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND - 2002 NON-U.S. FUND, L.P.,

avec le numéro d’identification fiscale 36-4486501 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago,
One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC.

Toutes sont ici représentées par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de six procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de la société à responsabilité limitée HALDER-

GIMV GERMANY PROGRAM - ADAMS STREET, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prin-
ce Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 96.818, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 29 oc-
tobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1305 du 8 décembre 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes
reçus par le notaire instrumentant en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 231 du 26 février 2004,
et en date du 5 novembre 2004, non encore publié au Mémorial C,

et que les comparantes ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les comparantes décident de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-huit

euros (80.388,- EUR), pour le réduire de son montant de cent douze mille deux cent quatre-vingt-huit euros (112.288,-
EUR) à trente et un mille neuf cents euros (31.900,- EUR); les quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-huit euros
(80.388,- EUR) étant attribués à un compte de réserve libre et aucune part sociale n’étant annulée.

<i>Deuxième résolution

Les comparantes décident de supprimer la valeur nominale des mille deux cent soixante-seize (1.276) parts sociales

de la société. 

<i>Troisième résolution

Les comparantes décident d’échanger les mille deux cent soixante-seize (1.276) parts sociales avec une valeur nomi-

nale de quatre-vingt-huit euros (88,- EUR) chacune contre mille deux cent soixante-seize (1.276) parts sociales sans va-
leur nominale.

<i>Quatrième résolution

Les comparantes décident d’adopter une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale.

<i>Cinquième résolution

Les comparantes décident d’échanger les mille deux cent soixante-seize (1.276) parts sociales sans valeur nominale

contre mille deux cent soixante-seize (1.276) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.

<i>Sixième résolution

Suite aux décisions qui précèdent les comparantes décident de modifier l’article six des statuts et de lui donner la

teneur suivante:

«Art. 6.- Le capital social est fixé à trente et un mille neuf cents euros (31.900,- EUR), représenté par mille deux

cent soixante-seize (1.276) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui ont été tou-
tes souscrites comme suit: 

1.- La société THE 2003 PRIMARY BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND OFFSHORE SERIES COMPA-

NY LTD., avec le numéro d’identification fiscale 98-0392493 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois
60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, deux cent trente-
deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

2.- La société en commandite simple THE BRINSON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND - 2003 PRIMARY

FUND, L.P., avec le numéro d’identification fiscale 35-2190920 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois
60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, quatre-vingt-qua-
torze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

3.- La fondation privée BRINSON PARTNERSHIP FUND PROGRAM ENTITY A, avec le numéro d’identifica-

tion fiscale 98-6038021 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker
Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, trente-six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

4.- Le fonds collectif UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY as TRUSTEE OF THE BRIN-

SON NON-U.S. PARTNERSHIP FUND TRUST - 2003 PRIMARY FUND, avec le numéro d’identification fiscale
30-0135722 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-2807, Chicago, One North Wacker Drive,
Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, quatre cent cinquante-huit parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

458

5.- La société en commandite simple THE ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND - 2003 NON-U.S. FUND,

L.P., avec le numéro d’identification fiscale 30-0134064 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-
2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, deux cent soixante-seize
parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276

6042

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cent cin-

quante euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 novembre 2004, vol. 529, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097061.3/231/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

TYCHE BUSINESS ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 2, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 96.651. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Sandweiler le 3 juillet 2004

Présents:
Johan Priem
Katia Priem
Filip van de Velde
Bernard Bosquee
Les membres du Conseil d’Administration, tous ici présents, constatent que les deux mille (2.000) actions de la so-

ciété TYCHE BUSINESS ASSOCIATES S.A., libérées à concurrence d’un tiers (1/3) lors de la constitution de la Société,
sont à présent libérées à concurrence de quatre-vingts pour cent (80%) par un versement supplémentaire en espèces
des actionnaires de trente-cinq euros (EUR 35,-) par action, soit un total de septante mille euros (EUR 70.000,-).

Les deux mille (2.000) actions représentatives du capital social se trouvent ainsi libérées à concurrence de quatre-

vingts pour cent (80%).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 hres.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01574. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094336.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social

<i> à Luxembourg, le 27 juin 2001 à 9.00 heures

L’Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2000.
L’Assemblée ratifie la cooptation intervenue en date du 8 septembre 2000, de Mademoiselle Elise Lethuillier, en sa

qualité d’Administrateur en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, Administrateur démissionnaire, et donne
décharge à Monsieur Frédéric Seince pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de sa démission.

6.- La société en commandite simple THE ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND - 2002 NON-U.S. FUND,

L.P., avec le numéro d’identification fiscale 36-4486501 et son siège aux Etats-Unis d’Amérique - Illinois 60606-
2807, Chicago, One North Wacker Drive, Suite 2200, c/o Adams Street Partners, LLC, cent quatre-vingt part
sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Total: mille deux cent soixante-seize parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.276

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

Sandweiler, le 3 juillet 2004.

F. Van De Velde / J. Priem / K. Priem / B. Bosquee.

6043

L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leur mandat au 31 décembre

2000.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Mademoiselle Elise Lethuillier et Monsieur Reinald

Loutsch en tant qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une
durée d’un an, leur mandat prenant fin à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094359.3/817/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le19 novembre 2004, réf. LSO-AW04645, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094356.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social 

<i>à Luxembourg, le 26 juin 2002 à 9.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leur mandat au 31 décembre

2001.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Madame Elise Lethuillier et Monsieur Reinald Loutsch en

tant qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an,
leur mandat prenant fin à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’année 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094362.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04642, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094360.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social

<i> à Luxembourg, le 25 juin 2003 à 9.00 heures

L’Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de continuer les activités de la société

malgré une perte cumulée qui absorbe la moitié du capital social.

<i>Pour la société
Sinature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

6044

L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leur mandat au 31 décembre

2002.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Madame Elise Lethuillier et Monsieur Reinald Loutsch en

tant qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an,
leur mandat prenant fin à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’année 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094364.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04640, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094363.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social

<i> à Luxembourg, le 24 juin 2004 à 9.00 heures

L’Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2003 et décide de continuer les activités de la société

malgré une perte cumulée qui absorbe la moitié du capital social.

L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leur mandat au 31 décembre

2003.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Madame Elise Lethuillier et Monsieur Reinald Loutsch en

tant qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an,
leur mandat prenant fin à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’année 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094367.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04636, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094366.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

6045

OAKTREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.951. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 27 octobre 2004 a ratifié la décision du Con-

seil d’administration du 31 mars 2003 de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Peter Bun, 59, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg en remplacement de Madame Juliette Lorang. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2007.

Puis cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2004 de nommer aux

fonctions d’administrateur Monsieur Pieter van Nugteren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en remplacement
de Monsieur Maarten van de Vaart. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
Monsieur Hans de Graaf, Administrateur
Monsieur Peter Bun, Administrateur
Monsieur Pieter van Nugteren, Administrateur
Lors de cette même Assemblée, le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094322.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

SARDITOURING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.057. 

—

L’an deux mille quatre, le huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SARDITOURING S.A.,

avec siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, (R. C. Luxembourg section B numéro 50.057), consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 décem-
bre 1994, publié au Mémorial C numéro 221 du 22 mai 1995,

ayant un capital social de cinquante-cinq mille francs suisses (55.000,- CHF), représenté par cinquante-cinq (55) ac-

tions d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne Zinni, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société SARDITOURING S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Pour OAKTREE HOLDING S.A
H. de Graaf
<i>Administrateur

6046

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne la société anonyme FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à L-1931

Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 67.905, comme liquidateur de la société. 

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent trente euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Zinni, J.-H. Doubet, T. Grosjean, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2004, vol. 529, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097045.3/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

BARNET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. JOSSCHI HOLDING A.G.).

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 27.825. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 5 octobre 2004 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée approuve les comptes annuels 2003 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-

saire aux comptes pour leur mandat respectif.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04603. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094340.3/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

BARNET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 27.825. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04605, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 22 novembre 2004. 

(094339.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures 

6047

JOE &amp; JOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 39.021. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social

<i> à Luxembourg, le 18 juin 2004 à 11.00 heures

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels au 31 janvier 2004.
L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs: Messieurs François Horstmann et Frédéric Otto, Mes-

dames Isabelle Horstmann et Joanne Otto et au Commissaire aux Comptes, HRT REVISION, S.à r.l., de leur mandat au
31 janvier 2004.

Reconduction des mandats de Messieurs François Horstmann et Frédéric Otto, Mesdames Isabelle Horstmann et

Joanne Otto en tant qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une
durée de six ans, leur mandat prenant fin à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant le
31 janvier 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094371.3/817/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

JOE &amp; JOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 39.021. 

—

Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04620, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094370.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

CENTRAL ASIA MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.387. 

—

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BARAT HOLDING S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, 
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs: 
a) Monsieur Robert Becker, qualifié ci-après, et 
b) Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant professionnellement à Luxembourg
2.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CENTRAL ASIA MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4917 Bascharage,

rue de la Continentale, (R. C. Luxembourg section B numéro 47.387), a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 17 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 317 du 31 août 1994,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 11 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 150 du 27 février 2001,
- en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 63 du 12 janvier 2002,
- Que le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de

vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-4917 Bascharage, rue de la Continentale, à L-1150 Luxembourg,

241, route d’Arlon, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts afin de lui donner
la teneur suivante:

«Art. 5.- (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

6048

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Becker, C. Cahen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2004, vol. 529, fol. 79, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(097044.3/231/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

ARIBA BELGIUM N.V., Société Anonyme,

(anc. GOODEX LUXEMBOURG).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 82.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097949.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 44.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01026, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(097907.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 44.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01034, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

(097909.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Junglinster, le 26 novembre 2004.

J. Seckler.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Signature.

<i>Pour DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.
 F. Turk

<i>Pour DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.
F. Turk

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Geofor, S.à r.l.

SL.BAT S.A.

World Investment Opportunities Funds

World Investment Opportunities Funds

Recherche et Développement Européen Holdings S.A.

Global Promotion S.A.

All 4 You L.S.A., S.à r.l.

VL-Concept, S.à r.l.

Procter &amp; Gamble Luxembourg Investment SCS

Sycal Holding S.A.

New Invest S.A.

New Invest S.A.

Happy Burger S.A.

Elettra Finance S.A.

Elettra Finance S.A.

Happy Pizza S.A.

Mena Holdings S.A.

Mena Holdings S.A.

Soparsec S.A.

G.C. Matériel

Gef Real Estate Holding

Le Corail S.A.

Le Corail S.A.

Il Cantuccio, S.à r.l.

Il Cantuccio, S.à r.l.

Luxemburger Grundvermögen A.G.

Luxemburger Grundvermögen A.G.

MLB (S) (Lux) International Portfolios

Bridge Investment Holding S.A.

Austria Corporation

Bruphi S.A.

Holborn S.A.

Holborn S.A.

Creaction 4

Sport Discount, S.à r.l.

Gilux S.A.

Dorje Holding S.A.

Prosperinvest Holding S.A.

Rockall Holding S.A.

Cabri Luxembourg, S.à r.l.

Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG

Multiplan Group S.A./N.V./Ltd/AG

Sarditouring S.A.

Sefran Finance S.A.

Fipoluc S.A.

Fipoluc S.A.

Fipoluc S.A.

Fantuzzi Reggiane Corporation S.A.

Chiorino Group S.A.

Caves Vinel S.A.

Caves Vinel S.A.

Fersach S.A.

Fersach S.A.

Condor Courtiers &amp; Conseillers, S.à r.l.

Halder-GIMV Germany Program - Adams Street, S.à r.l.

Tyche Business Associates S.A.

Noe Participations S.A.

Noe Participations S.A.

Noe Participations S.A.

Noe Participations S.A.

Noe Participations S.A.

Noe Participations S.A.

Noe Participations S.A.

Noe Participations S.A.

Oaktree Holding S.A.

Sarditouring S.A.

Barnet Holding S.A.

Barnet Holding S.A.

Joe &amp; Joe S.A.

Joe &amp; Joe S.A.

Central Asia Marketing, S.à r.l.

Ariba Belgium N.V.

Dekra International Management S.A.

Dekra International Management S.A.