4945

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 104

4 février 2005

S O M M A I R E

3H International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4985

European Media Holdings S.A.H., Luxembourg  . . 

4991

Action Marketing, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

4982

Felten Stein Immobilière, S.à r.l., Howald . . . . . . . 

4968

Action Marketing, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

4982

Ferro, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4958

African Investment Company S.A., Strassen  . . . . .

4946

Fiderlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4990

Agence Immobilière Claude Michels, S.à r.l., Re- 

Filby Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

4991

mich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4969

Finarta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4988

Alexsys Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4949

Forex Capital Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

4991

Alexsys Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4949

Freeland S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4984

Ambicor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4985

Freeland S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4984

Asal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4960

Futuro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4987

Assieme S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4968

Futuro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4987

Auditeurs  &  Administrateurs  Associés  S.A.,  Lu- 

Gaglioti, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4961

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4980

Gladys S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4977

BB Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4983

Gladys S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4977

BB Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4986

Greenwood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4960

Bolderberg Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .

4992

Hatfield S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4983

Breat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4990

Hatfield S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4983

Burnthor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4987

IBC, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4958

Campimol,  Société  Financière  de  la  Campine 

ING Lion S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4989

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4980

IRL S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4983

Cel Data Services Luxembourg S.A., Luxembourg

4990

King George Holdings Luxembourg II, S.à r.l., Lu- 

Circo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4988

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4969

Clos Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4980

King  George  Holdings  Luxembourg  IIA,  S.à r.l., 

Coaching International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

4990

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4961

Compagnie de l’Ours, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

4983

Kulm Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

4985

Connect You, S.à r.l., Walferdange  . . . . . . . . . . . . .

4968

Kulm Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

4985

Connexion Group S.A., Bech-Kleinmacher . . . . . . .

4960

LR Capital Limited, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . 

4986

CR Firenze Gestion Internationale S.A.,  Luxem- 

Lyrsa Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

4960

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4981

M.E.C. Lux, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4947

D.G.O.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4991

Mazmann, A.s.b.l., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . 

4948

E-xcell Communications, S.à r.l., Luxembourg . . . .

4981

Melfin B.V., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

4978

E-xcell Communications, S.à r.l., Luxembourg . . . .

4981

Musical Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

4991

E. A. Schaack, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . .

4992

Naturprodukt  Holdings  Limited  S.A.,  Luxem- 

Eco Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

4976

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4946

Elettra Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4984

Naturprodukt  Holdings  Limited  S.A.,  Luxem- 

Errol Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

4982

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4946

Europa  Industrie  Beteiligungsholding  S.A.,  Lu- 

Necken Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4988

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4950

NPEI Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4992

European Charter Services S.A., Luxembourg . . . .

4984

Oyster, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4989

European Charter Services S.A., Luxembourg . . . .

4984

Portofino Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

4948

4946

NATURPRODUKT HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05912, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(096381.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

NATURPRODUKT HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.355. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05913, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(096383.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

AFRICAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.425. 

—

Monsieur Jacques Rossi, Administrateur de la société AFRICAN INVESTMENT COMPANY S.A., ayant son siège

social au 43, route d’Arlon, L-8009 Strassen, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
B 52.425, a démissionné de son poste d’Administrateur, décharge lui a été octroyée. Il a été remplacé par Monsieur
Jean-Louis Bouquet, nouvel Administrateur, afin de terminer le mandat de Monsieur Jacques Rossi.

Strassen, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096301.2/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Portugalia, S.à r.l., Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4982

T.H.  Co Jeux Automatiques, S.à r.l., Capellen  . . .

4979

Procon Assets Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

4978

T.H.  Co Jeux Automatiques, S.à r.l., Capellen  . . .

4979

Procon Assets Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

4978

T.H.  Co Jeux Automatiques, S.à r.l., Capellen  . . .

4979

Procon Assets Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

4978

Techniparts, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4987

Procon Assets Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

4978

Terra Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4987

RB Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. 

4968

TR Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4976

Realstar  Healthcare  Financial,  S.à r.l.,  Luxem- 

Travel Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

4977

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4988

UBM  International  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

Siltal Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4976

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4957

Snack Ankara II, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . 

4986

UBS  Brinson  Fund  Management  Company  S.A., 

Société de Développement Agora,  S.à r.l.,  Esch-

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4979

sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4977

V.L.G. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

4961

Société  Immobilière  ING  Luxembourg,  S.à r.l., 

Vermietungsgesellschaft  Objekt  Strassen  S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4990

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4989

Socolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4969

Vinotran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4989

Sportfashion, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4979

Winky Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4982

Stopera Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

4980

Worldwide Investors S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

4986

Symaco, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4989

NATURPRODUKT HOLDINGS LIMITED S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

NATURPRODUKT HOLDINGS LIMITED S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait analytique
Signatures

4947

M.E.C. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 124, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 104.171. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Didier Jacob, gérant, né à Athus, le 7 février 1963, demeurant à B-6791 Athus, 74, rue de la Montagne.
2) Madame Ana Felix Silvestre, aide-cuisinier, née à Sao Joao Das Lampas, le 10 juillet 1962, demeurant à B-6791

Athus, 74, rue de la Montagne.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de M.E.C. LUX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet la menuiserie, l’ébénisterie, l’achat et la vente d’articles de la branche, ainsi que toutes

opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son
objet social ou susceptible de le favoriser.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en 100

parts sociales de 124,- EUR chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), se trouve à la disposition de la société, ce que les

associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille vingt euros.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Didier Jacob, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4751 Pétange, 124, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: D. Jacob, A. Felix Silvestre, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2004, vol. 902, fol. 34, case 9. – Reçu 124 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094912.3/207/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

1) Monsieur Didier Jacob, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95 parts

2) Madame Ana Felix Silvestre, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Pétange, le 15 novembre 2004.

G. d’Huart.

4948

PORTOFINO PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW04872, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094622.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.

MAZMANN, A.s.b.l., Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-6618 Wasserbillig, 22, Val Fleuri.

H. R. Luxemburg F782. 

—

STATUTEN

Verabschiedet durch die ausserordentliche Generalversammlung vom 8. November 2004 durch die Unterzeichneten,

Gründungsmitglieder, 

und allen späteren Aufgenommenen, wurde eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet, gemäss vorliegender

Satzung und dem modifiziertem Gesetz vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck.

Kapitel I. - Name, Sitz, Dauer, Geschäftsjahr, Logo

Art. 1. Der Verein trägt den Namen MAZMANN - LET’S TALK ABOUT, A.s.b.l., kurz MAZMANN, A.s.b.l. mit Sitz

in Wasserbillig, 22, Val Fleuri, L-6618. Eine Verlegung des Sitzes erfolgt durch einfache Abstimmung des Vorstandes.

Art. 2. Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 3. Das Vereinslogo darf ohne Genehmigung des Vorstandes weder von Dritten noch anderwertig genutzt wer-

den.

Kapitel II. - Zweck und Ziel des Vereins

Art. 4. Zweck des Vereins ist Kommunikation, Diskussion sowie Ideenaustausch und das Teilen von gemeinsamen

Interessen aus verschiedenen Spachten. Dies erfolgt über eine Internetseite, welche durch den Verein verwaltet wird.
Seine Ziele sind diese nicht nur über die Internetseite zu fördern, sondern diese auch durch gemeinsam organisierte
Treffen und Veranstaltungen zu erweitern.

Kapitel III. - Mitgliedschaft, Aufnahme, Ausschluss, Beiträge

Art. 5. Der Verein besteht aus Mitgliedern und ehrenamtlichen Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt,

beträgt jedoch mindestens drei (3). Ehrenamtliches Mitglied ist, wer den Verein moralisch und finanziell unterstützt.

Art. 6. Jeder kann mit Hilfe unseres Beitrittsformulars Mitglied des Vereins werden. Über Aufnahme oder Ablehung

entscheidet alleine der Vorstand.

Art. 7. Auschluss durch den Vorstand kann bei Verstössen gegen die Vereinsstatuten, vereinsschädigendem Verhal-

ten oder bei nichtzahlen des Jahresbeitrages erfolgen. Austritt wie Ausschluss verleihen keinerlei Anrecht auf Rücker-
stattung geleisteter Einzahlungen. Der freiwillige Austritt erfolgt gemäss Art. 12. vom modifizierten Gesetz vom 21. April
1928.

Art. 8. Die Jahresbeiträge werden durch den Vorstand erhoben. Der Jahresbeitrag wird in der Generalversammlung

festgelegt (durch die Generalversammlung vom 8. November 2004 einstimmig auf 12 EUR festgesetzt). Eine Beitragsän-
derung unterliegt einer Beschlussfassung der Generalversammlung, kann jedoch die Summe von hundert (100) Euro
nicht überschreiten.

Kapitel IV. - Verwaltung, Generalversammlung, Statutänderung, Auflösung

Art. 9. Der Vorstand besteht aus mindestens drei (3), maximal neun (9) Mitgliedern. Er umfasst den Präsidenten,

Vizepräsidenten, Schatzmeister, Schriftführer und die Beisitzende, für die Dauer von jeweils fünf (5) Jahren. Scheidet
während der Amtszeit ein Vorstandsmitglied aus, kann er für die Restdauer des übernommenen Amtes durch ein neu-
bestimmtes Mitglied ersetzt werden. Wählbar ist ein jedes aktives Mitglied welches seine Kandidatur bis vierzehn (14)
Tage vor Beginn der Generalversammlung schriftlich an den Präsidenten gestellt hat.

Art. 10. Dem Vorstand können nur Mitglieder beitreten, die schon seit mindestens sechs (6) Monaten aktiv im

Verein tätig sind. Ebenfalls müssen die Mitglieder, die sich zur Wahl stellen, volljährig sein.

Art. 11. Der Präsident leitet die Generalversammlung und die Vorstandssitzungen. Er vertritt öffentlich den Verein

und ist verantwortlich für die gute Funktion aller Organe. Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten. Der Schatzmeister

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Signature.

<i>Name Vorname

<i>Beruf

<i>Nationalität

<i>Strasse

<i>PLZ

<i>Ortschaft

Czerwinski Claude

Staatsbeamter

Luxemburgisch

46, rue du Bocksberg

L-6614

Wasserbillig

Davelli Tania

Angestellte

Luxemburgisch

22, Val Fleuri

L-6618

Wasserbillig

Folscheid Marc

Staatsbeamter

Luxemburgisch

3, rue de Bettembourg

L-5750  Frisange

Neuens Marc

Staatsbeamter

Luxemburgisch

36, route de Luxembourg

L-6196

Eisenborn

Ortolani Sandro

Staatsbeamter

Luxemburgisch

22, Val Fleuri

L-6618

Wasserbillig

4949

befasst sich mit den Beiträgen und verwaltet den Kassenbestand. Er haftet für die gerechte Verwaltung des Vermögens.
Dem Schriftführer obliegt der gesamte Schriftwechsel. Alle andere Verpflichtungen werden unter den Beisitzenden auf-
geteilt.

Art. 12. Die ordentliche Generalversammlung findet Ende des ersten Semesters des Kalenderjahres statt. Jedes Mit-

glied wird schriftlich, darüber in Kenntniss gesetzt. Die Generalversammlung entscheidet gemäss Art. 4. und Art. 12. des
Gesetzes über Statutenänderungen, Vereinsleitung, Aufstellung und Abnahme des Budgets, Auflösung des Vereins. Sie
bestimmt jährlich zwei (2) Kassenrevisoren zur Prüfung des Kassenberichtes am Ende des Geschäftsjahres. Ausseror-
dentliche Generalversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, so oft dies im Interesse des Vereins erfor-
derlich scheint. Eine solche muss jedoch innerhalb eines Monates einberufen werden, wenn gemäss Art. 5. des Gesetzes,
ein Fünftel (1/5) der Mitglieder dies schriftlich verlangen.

Art. 13. Statutenänderungen können nur gemäss den Ausführungen des modifizierten Gesetzes vom 21. April 1928

erfolgen.

Art. 14. Die Auflösung des Vereins kann nur gemäss den Ausführungen des modifizierten Gesetzes vom 21. April

1928 erfolgen. Bei der Auflösung des Vereins verfällt das eventuelle Nettorestvermögen an eine karitative Organisation.

Art. 15. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen oder anders geregelten Fällen, gelten die Bestimmungen des

modifizierten Gesetzes vom 21. April 1928.

Kapitel V. - Mittel des Vereins, Internet Präsenz

Art. 16. Folgende Mittel stehen dem Verein hauptsächlich zur Verfügung:
Mitgliedsbeiträge, Geld- und Sachspenden sowie vom Verein organisierte Veranstaltungen.
Die Haftung des Vereins ist auf das Vereinsvermögen beschränkt. Ausgaben können nur auf Beschluß des Vorstands

getätigt werden.

Art. 17. Der Verein administriert und moderiert lediglich ihre Internetseite, ist aber nicht haftbar für dessen Inhalt,

der durch die Mitglieder erstellt wird. Ebenfalls hat jedes Mitgied das interne Reglement zu befolgen. Dieses kann jeder
Zeit durch den Vorstand geändert werden. Jedes Mitglied wird über eventuelle Änderungen in Kenntniss gesetzt.

Durch die ausserordentliche Generalversammlung vom 8. November 2004, einstimmig als Vorstand gewählt: 

S. Ortolani / C. Czerwinski / M. Neuens / M. Folscheid / T. Davelli.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05951. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095170.3/000/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

ALEXSYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.879. 

—

Il est porté à la connaissance de tiers que le domicile de la société ALEXSYS LUXEMBOURG, S.A., ayant son siège

social, 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, a été dénoncé avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096134.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

ALEXSYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.879. 

—

Il résulte de la lettre recommandée adressée au Consil d’Administration de la société en date du 29 novembre 2004

que la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a démissionné de ses Fonctions de
commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096131.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Präsident:

Ortolani Sandro

Vize-Präsident:

Czerwinski Claude

Schatzmeister:

Neuens Marc

Schriftführer:

Folscheid Marc

Beisitzende:

Davelli Tania

GLACIS FIDUCIAIRE
Signature

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signature.

4950

EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDING S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.257. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the fifth day of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) MACQUARIE BANK LIMITED, ABN 46 008 583 542, having its address at Level 15, 1 Martin Place, Sydney, NSW

2000, Australia.

2) Benjamin Alexander Brazil, residing at 708/12 Macleay Street, Potts Point NSW 2011 Australia,
The here above appearings are represented by Ms. Flora Chateau, jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), by virtue of a proxies given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I- Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, Name.
1.1 A Luxembourg company (stock company, «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg (and, in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies (the «1915 Law»))
and by the present articles of association (the «Articles»).

1.2 The Company exists under the name of EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDING S.A.

2. Registered office.
2.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Board of Directors (as defined in article

10) is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s registered office.

2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors (as defined
in article 10).

3. Object.
3.1 The Company’s object is to:
3.1.1 acquire and hold directly or indirectly interests in any form whatsoever («Securities»), in companies that are

listed on a stock exchange and considered by the Board of Directors (as defined in article 10) to be commercially of
interest (each a «Target»);

3.1.2 exercise its voting power as a shareholder in each Target in favour of the payment of any dividend proposed by

a Target;

3.1.3 use its reasonable endeavours to realise investments held by the Company as soon as reasonably practicable,

consistent with the purpose of maximising returns to shareholders; and

3.1.4 enter into any transactions necessary to facilitate the acquisition of such Securities,
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.2 The Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transac-

tions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly or indirectly connected
with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described
above through subsidiaries of the Company however without taking advantage of specific tax regime organised by the
law of July 31, 1929 on holding companies. 

3.3 The Company may in order to fulfil its corporate object take participations, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign enterprises, acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting
firm purchase or option, negotiation or in any other way, manage and develop them; grant to enterprises in which the
Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, lend funds to its subsidiaries, or to any other
company including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities, including but not limited to loan
notes which may or nor be convertible into shares of the Company. It may also give guarantees and grant security in
favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or any other company. The Company
may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets, and perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose.

3.4 Within the limits imposed by the laws of Luxembourg, the Company shall use its voting power and board repre-

sentation in its subsidiaries to procure that those subsidiaries take or refrain from taking such actions as may be neces-
sary or desirable to enable the Company to comply with these Articles.

3.5 Following incorporation, the Company will seek to appoint a manager (the «Fund Manager») under a fund man-

agement agreement (the «Fund Management Agreement»).

4951

3.6 Within the limits imposed by the laws of Luxembourg, and in accordance with good corporate governance, the

Company will consider implementing recommendations of the Fund Manager in relation to the management of the Com-
pany’s investment or proposed investment in Securities.

3.7 The Company must ensure, and each shareholder must use its reasonable endeavours to ensure, that the Com-

pany:

3.7.1 complies with agreements to which it is a party;
3.7.2 complies with the requirements of any applicable laws;
3.7.3 maintains its corporate existence;
3.7.4 conducts the business of the Company in accordance with the Company’s current business objects; 
3.7.5 maintains books and records in accordance with all applicable laws; and
3.7.6 acquires all Securities (other than subsidiaries established by it) through a subsidiary. 

4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital

5. Capital.
The subscribed capital is set at sixty-five thousand Euros (EUR 65,000), divided into fifty-two thousand (52,000) reg-

istered shares (the «Shares») with a par value of one Euro twenty-five eurocents (EUR 1.25) each, fully paid up (by
100%).

6. Form of the Shares.
The Shares are in registered form.

7. Payment of Shares.
Payments on Shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions, which

the Board of Directors (as defined in article 10) shall from time to time determine. Any amount called up on Shares will
be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.

8. Modification of capital.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own Shares within the limits set by law. 

9. Bonds, Notes and Other debt instruments.
The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes or

other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

10. Board of Directors.
10.1 The Company is managed by a board of directors (the «Board of Directors»), consisting of at least three mem-

bers, who need not be shareholders (the «Directors», each a «Director»). A legal entity may be a member of the Board
of Directors.

10.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding three

years and are re-eligible. 

10.3 They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in

function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his
mandate, he is deemed to be elected for three years from the date of his election.

10.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders

because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority
vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such
election.

11. Meetings of the Board of Directors.
11.1 The Board of Directors may elect a chairman (the «Chairman») from among its members. The first Chairman

may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be re-
placed by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman, if any, or by any Director. In case that

all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-

sented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Di-
rector as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing
at a later stage. A Director may represent more than one of his colleagues.

11.4 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. 

11.5 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all of

them in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolu-
tions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors’ meetings, duly convened.

11.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in

writing.

4952

11.7 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-

tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any Director.

12. General powers of the Board of Directors.
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Directors.

13. Delegation of powers.
Any Director may confer all powers and special mandates to any person who need not be Directors, appoint and

dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

14. Representation of the Company.
In all circumstances, the Company shall be bound by the joint signatures of any two Directors or by the single signa-

ture of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors of the Company.

15. Statutory auditor.
15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, which may be shareholders or not.
15.2 The general meeting of shareholders appoints the statutory auditor(s) and determines their number, their re-

muneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of three years. In case
the statutory auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for
three years from the date of their election. 

15.3 The statutory auditors are re-eligible.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

16. Powers of the general meeting of shareholders.
16.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall

have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

16.2 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder in

compliance with the 1915 Law. In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publi-
cation.

16.3 Each of the matters listed below requires approval of shareholders in a general meeting with a simple majority

of votes cast:

16.3.1 Any financial commitment, including but not limited to acquisitions or disposals, to be made by the Company

in excess of EUR 5 million. 

16.4 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of

shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

16.5 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Ar-
ticles or by the 1915 Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders
present or represented.

16.6 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

17. Place and date of the annual general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company

on the last day of October each year and for the first time in 2005.

18. Other general meetings.
Any Director or the statutory auditor may convene other general meetings. A general meeting has to be convened

at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

19. Votes.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of

shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter V.- Business year, Distribution of profits

20. Business year.
20.1 The business year of the Company begins on the first day of July of each year and ends on the last day of June

of each year, except for the first business year, which shall commence on the date of incorporation of the Company and
end on 30 June 2005.

20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

21. Distribution of profits.
21.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

4953

21.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-

tribution of net profits.

21.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation.
22.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quo-

rum as for the amendment of the Articles. 

22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of shareholders.

Chapter VII.- Applicable law

23. Applicable law.
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the fifty two thousand

(52,000) Shares as follows: 

All these shares have been fully paid up, so that the sum of sixty-five thousand Euro (EUR 65,000) is forthwith at the

free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have

been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about three thousand five hundred Euro.

<i>First extraordinary general meeting of shareholders

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed
the following resolutions:

1. The Company’s address is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors for a maximum period of three (3) years, their mandate expiring on

occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2007:

(i) James Stuart Craig, c/o MACQUARIE BANK LIMITED, Level 30, CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y

9HD, United Kingdom;

(ii) Peter William Gerrard, 34 Domaine de Brameschhof, L-8290 Kehlen, Luxembourg; and
(iii) Remy Cohen, Via Mario Donati,16, 20146 Milan, Italy.
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: PricewaterhouseCoopers, having its

registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le cinq novembre
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MACQUARIE BANK LIMITED, ABN 46 008 585 542, ayant son adresse à Level 15, 1 Martin Place, Sydney, NSW

2000, Australie;

2) Benjamin Alexander Brazil, résidant à 708/12 Macleay Street, Potts Point NSW 2011 Australie;
Les comparantes ci-dessus sont ici représentées par Madame Flora Chateau, juriste, demeurant à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de procurations données sous seing privé. 

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société anonyme qu’ils déclarent organiser entre eux et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

1. MACQUARIE BANK LIMITED   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51,999 shares
2. Benjamin Alexander Brazil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,000 shares

4954

Chapitre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme - Dénomination.
1.1 Une société luxembourgeoise (société anonyme) est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et, en

particulier, la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915») et par les présents statuts
(les «Statuts»).

1.2 La Société existe sous le nom de EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGSHOLDING S.A.

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Toutefois, le Conseil d’Administration (tel que

défini à l’article 10) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la municipalité du siège social.

2.2 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pour-
ra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le Conseil d’Admi-
nistration (tel que défini à l’article 10).

3. Objet.
3.1 L’objet de la Société est de:
3.1.1 Acquérir et détenir directement ou indirectement des participations, sous quelque forme que ce soit (les «Ti-

tres»), dans des sociétés cotées à la bourse et que le Conseil d’Administration (tel que défini à l’article 10) considère
être intéressantes commercialement (chacune une «Cible»);

3.1.2 Exercer ses droits de vote en tant qu’actionnaire dans chacune des Cibles en faveur du paiement de tous divi-

dendes proposé par la Cible; 

3.1.3 Faire son possible pour réaliser les investissements détenus par la Société dans les meilleurs délais, en confor-

mité avec le but de maximiser les profits des actionnaires; et 

3.1.4 Entrer dans toutes les opérations nécessaires pour faciliter l’acquisition de ces Titres, 
étant entendu que la Société ne va pas entrer dans des opérations dont il pourrait résulter que la Société soit engagée

dans des activités qui seraient considérées comme des activités réglementées du secteur financier.

3.2 La Société peut faire toutes opérations juridiques, commerciales, techniques et financières, et en général, toutes

opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social ainsi que toutes les opérations qui sont directement
ou indirectement liées aux domaines décrits ci-dessus afin de faciliter la réalisation de son objet social dans tous les
domaines décrits ci-dessus à travers des filiales de la Société sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

3.3 La Société peut, afin de réaliser son objet, prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, acquérir tous titres et droits par voie de participation, d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et leur gestion et mise en
valeur; l’octroi aux entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, de tous concours, prêts, avances ou garanties,
prêter des fonds à ses filiales, ou à toute autre société, comprenant les revenus de tout emprunt et/ou émission de titres
de dette, comprenant, sans être limité à, des titres de prêts qui peuvent ou non être convertibles en actions de la So-
ciété. Elle peut aussi donner des garanties et accorder des garanties en faveur de parties tierces pour garantir ses obli-
gations ou les garanties de ses filiales ou de toute autre société. La Société peut aussi gager, transférer, grever ou créer
autrement des garanties sur tout ou partie de ses biens, et réaliser toute opération qui est directement ou indirectement
liées à son objet.

3.4 Dans les limites imposées par les lois du Luxembourg, la Société utilisera ses droits de vote et sa représentation

aux conseils de ses filiales pour s’assurer que ces filiales prennent ou évitent de prendre des actions nécessaires ou dé-
sirables pour permettre à la Société de se conformer aux présents Statuts.

3.5 Après sa constitution, la Société va tâcher de nommer un gérant (le «Gérant du Fonds») en vertu d’une conven-

tion de gestion de fonds (la «Convention de Gestion de Fonds»).

3.6 Dans les limites imposées par les lois du Luxembourg, et conformément aux principes de bonne gestion sociale,

la Société va considérer la transposition des recommandations du Gérant du Fonds en relation avec la gestion des in-
vestissements ou des investissements proposés de la Société en Titres.

3.7 La Société doit s’assurer, et tout actionnaire doit mettre en oeuvre des efforts raisonnables pour s’assurer que

la Société:

3.7.1 Respecte les conventions auxquelles elle est partie;
3.7.2 Respecte les provisions de toutes les lois applicables;
3.7.3 Maintient son existence sociale;
3.7.4 Mène ses affaires conformément avec les objets actuels de la Société;
3.7.5 Maintienne ses livres et ses registres conformément à toutes les lois applicables; et
3.7.6 acquière tous les Titres (autres que les filiales établies par elle) à travers une filiale.

4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital

5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à soixante-cinq mille Euro (65.000 EUR) divisé en cinquante-deux mille (52.000) ac-

tions nominales (les «Actions»), ayant une valeur nominale de un Euro vingt-cinq centimes (1,25 EUR) chacune, entiè-
rement libérées (100%). 

4955

6. Forme des actions.
Les Actions sont nominatives.

7. Libération des actions.
7.1 La libération des Actions non entièrement libérées lors de la souscription peut se faire aux temps et aux condi-

tions déterminés par le Conseil d’Administration (tel que défini à l’article 10) de temps à autre. Tout montant appelé
sur les Actions sera distribué régulièrement sur toutes les Actions non entièrement libérées.

8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires de la manière léga-

lement prévue pour modifier les Statuts.

8.2 La Société peut racheter ses Actions dans les limites fixées par la loi.

9. Obligations, Titres et autres instruments de dette.
La Société peut émettre des obligations, titres ou d’autres instruments de dette sous forme nominative ou au porteur.

Les obligations, titres ou autres instruments de dette sous forme nominative ne peuvent pas être échangés ou convertis
en forme au porteur.

Chapitre III.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Commissaires aux comptes

10. Conseil d’Administration.
10.1 La Société est administrée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration») d’au moins trois mem-

bres, actionnaires ou non (les «Administrateurs» et chacun un «Administrateur»). Une personne morale peut être mem-
bre du Conseil de d’Administration.

10.2 Les Administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une période n’excédant pas

trois ans et ils sont rééligibles.

10.3 Ils peuvent être révoqués à tout moment par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires. Ils de-

meurent en fonction jusqu’à nomination de leurs successeurs. Lorsque la nomination d’un Administrateur ne mentionne
pas de terme de son mandat, il sera considéré élu pour trois ans à partir de la date de sa nomination.

10.4 En cas de vacance d’un membre du Conseil d’Administration nommé par l’assemblée générale des actionnaires

pour cause de décès, retraite ou autre, les Administrateurs restants peuvent élire, à la majorité des voix, un Adminis-
trateur pour remplir cette vacance jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à ratifier
cette élection.

11. Réunions du Conseil d’Administration.
11.1 Le Conseil d’Administration peut élire un président (le Président») parmi ses membres. Le premier Président

peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. Lorsque le Président ne peut pas être présent,
il est remplacé par un Administrateur élu à ces fins parmi les Administrateurs présents à la réunion.

11.2 Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Président, s’il existe, ou par tout autre Admi-

nistrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer à toutes les conditions
et formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement se réunir et prendre des décisions que lorsqu’une majorité de

ses membres est présente ou représentée par procurations. Tout Administrateur peut agir à toute réunion du Conseil
d’Administration en désignant par écrit un autre Administrateur en tant que mandataire. Un Administrateur peut aussi
désigner un autre Administrateur pour le représenter par téléphone, avec confirmation écrite ultérieure. Un Adminis-
trateur peut représenter plus d’un de ces collègues.

11.4 L’utilisation d’équipements de vidéo-conférence et la conférence téléphonique est autorisée et chaque Adminis-

trateur y participant qui peut entendre et être entendu par tous les autres Administrateurs y participant sera considéré
présent et autorisé à voter par vidéo ou par téléphone. 

11.5 Des résolutions circulaires du Conseil d’Administration peuvent être valablement prises si elles sont adoptées

par écrit et signées par tous les Administrateurs personnellement. Une telle approbation peut être consignée dans un
seul ou dans plusieurs documents séparés envoyés par fax ou par e-mail. Ces résolutions auront le même effet que les
résolutions adoptées lors d’une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée.

11.6 Les votes peuvent aussi être émis par fax, e-mail ou téléphone, à condition dans ce dernier cas que ce vote est

confirmé par écrit.

11.7 Les procès-verbaux des Conseils d’Administration devront être signés par tous les Administrateurs présents à

la réunion. Les extraits sont certifiés par le Président du Conseil d’Administration ou par tout Administrateur.

12. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration ou

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi à l’Assem-
blée Générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

13. Délégation de pouvoirs.
Tout Administrateur peut conférer tous les pouvoirs ou mandats spéciaux à une personne quelconque, Administra-

teur ou non, désigner ou renvoyer des agents et employés et fixer leurs rémunérations.

14. Représentation de la Société.
En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signa-

ture unique de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par deux Administrateurs de la Société.

15. Commissaire aux comptes.
15.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non. 

4956

15.2 L’assemblée générale des actionnaires nomme le(s) commissaire(s) aux comptes et détermine leur nombre, leur

rémunération et la durée de leur mandat. La durée de leur mandat ne peut cependant excéder trois. Lorsque la nomi-
nation de commissaires aux comptes ne mentionne pas de terme de leur mandat, ils seront considérés élus pour trois
ans à partir de la date de leur nomination.

15.3 Le mandat des commissaires aux comptes est renouvelable.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

16. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires.
16.1 L’assemblée générale des actionnaires représente la totalité des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs

les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société.

16.2 Toute assemblée générale sera convoquée au moyen de notices de convocation envoyées à chacun des action-

naires nominatifs conformément à la Loi de 1915. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils
affirment avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, ils peuvent renoncer aux conditions de convocation et
formalités de publication.

16.3 Chacun des points repris ci-après requiert l’approbation des actionnaires en assemblée générale par majorité

simple des votes émis:

16.3.1 Tout engagement financier, comprenant, mais sans être limité à, l’acquisition ou la disposition à faire par la

Société excédant EUR 5 millions.

16.4 Sauf dispositions contraires de la loi ou des Statuts, toutes les décisions de l’assemblée générale annuelle ou or-

dinaire des actionnaires seront adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la proportion du capital repré-
senté.

16.5 Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour modifier les dispositions des Statuts ne peut valable-

ment délibérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l’ordre du jour énonce les modifications aux
Statuts proposées. Lorsque la première des ces conditions n’est pas remplie, une deuxième assemblée peut être con-
voquée, de la manière prescrite pas les Statuts ou par la Loi de 1915. Une telle notice de convocation doit reproduire
l’ordre du jour et indiquer la date et les résultats des assemblées précédentes. La deuxième assemblée peut valablement
délibérer quelle que soit la proportion du capital représentée. Lors des deux assemblées, les résolutions, pour être
adoptées, doivent être adoptées par une majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

16.6 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition
légale.

17. Lieu et place de l’assemblée générale des actionnaires.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège de la Société le dernier jour d’oc-

tobre de chaque année et pour la première fois en 2005.

18. Autres assemblées.
Tout Administrateur ou tout commissaire aux comptes peut convoquer d’autres assemblées générales. Une assem-

blée générale doit être convoquée à la demande des actionnaires représentant ensemble un cinquième du capital de la
Société.

19. Votes.
Toute Action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale, même à

l’assemblée générale annuelle des actionnaires, en désignant par écrit un mandataire.

Chapitre V.- Exercice social, Distribution de bénéfices

20. Exercice social.
20.1 L’année sociale de la Société commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année, sauf le

premier exercice social qui commence à la date de constitution de la Société et se termine le 30 juin 2005.

20.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et les comptes de profits et de pertes. Il soumet ces documents en-

semble avec le rapport des opérations de la Société au moins un mois avant l’assemblée générale annuelle des action-
naires aux commissaires aux comptes qui établissent un rapport comprenant des commentaires sur ces documents. 

21. Distribution de bénéfices.
21.1 Chaque année au moins cinq pour cent des profits nets de la Société doivent être alloués à un compte de réserve

légale. Cette allocation cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que le montant de la réserve légale constitue
au moins un dixième du capital de la Société. 

21.2 Après constitution de la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires détermine l’appropriation et la dis-

tribution des bénéfices nets.

21.3 Le Conseil d’Administration peut décider de verser des acomptes sur dividendes conformément aux dispositions

de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation.
22.1 La Société ne peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires votant selon le même

quorum qu’en matière de modification des Statuts.

22.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par

l’assemblée générale des actionnaires.

4957

Chapitre VII.- Loi applicable

23. Loi applicable.
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi de 1915.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ayant été établis de cette manière, les parties mentionnées ci-dessus ont souscrit pour les cinquante deux

mille (52.000) actions de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées de sorte que la somme de soixante-cinq mille Euro (65.000 EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare que les conditions énumérées à l’Article 26 de la Loi de 1915 ont été remplies ce

dont il témoigne expressément. 

<i>Frais

Les parties ont estimé les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent

à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trois mille cinq cents Euro.

<i>Première assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Les parties sub-mentionnées, représentant la totalité du capital souscrit et se déclarant valablement convoquées, ont

immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ont adopté les résolutions suivantes à
l’unanimité: 

1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. 

2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateurs pour une période maximum de trois (3) ans, leur mandat expirant à

l’occasion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en 2007: 

(i) James Stuart, c/- MACQUARIE BANK LIMITED, Level 30, CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9HD,

Royaume Uni;

(ii) Peter William Gerrard, 34 Domaine du Brameschhof, L-8290 Kehlen, Luxembourg; et
(iii) Remy Cohen, Via Mario Donati, 16, 20146 Milan, Italie.;
3) Est appelée aux fonctions de commissaire pour une période indéterminée: PricewaterhouseCoopers, ayant son

siège social à 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, dont les nom, prénom, état civil et

résidence sont tous connus au notaire, ceux-ci ont signé le présent acte avec nous, Notaire.

Signé: F. Chateau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, vol. 145S, fol. 62, case 10. – Reçu 650 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096099.3/211/481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

UBM INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 2.051.182.300,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.996.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04459, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095609.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

1. MACQUARIE BANK LIMITED   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51.999 actions
2. Benjamin Alexander Brazil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.000 actions

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Gérant

4958

IBC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 85.079. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 26 octobre 2004, envoyée par le domiciliataire, la société VAN GEET

DERICK &amp; CO, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, au 30, rue Marie Adelaïde, L-2128 Luxembourg
que le siège social a été dénoncé avec effet au 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095636.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

FERRO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 19, rue Enz.

H. R. Luxemburg B 94.943. 

—

Im Jahre zwei tausend vier, den fünfzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Frau Heidi Noa, geborene Mansmann, Kauffrau, wohnhaft in D-66557 Illingen, Hermannstrasse 58.
2.- Frau Ursula Görgen, geborene Tholey, Kauffrau, wohnhaft in D-66333 Völklingen, Püttlinger Strasse 55.
Alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung FERRO, S.à r.l., mit Sitz in L-5532 Remich, 19, rue

Enz, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 94.943,

mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in ein hundert (100) An-

teile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt verteilt sind: 

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 29. Juli

2003, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 899 vom 2. September 2003.

<i>Anteilübertragung

Frau Heidi Noa, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, die ihr gehörende fünfzig

Anteile an besagter Gesellschaft an Frau Ursula Görgen, vorgenannt, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag
von sechstausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-).

Frau Ursula Görgen ist von heute an Eigentümerin der ihr übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten

und Pflichten. 

Sie erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben
Frau Heidi Noa erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Frau Ursula Görgen den Betrag von sechs-

tausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:
Herr Uwe Zimmer, Bautechniker, wohnhaft in D-66557 Illingen, Saarbrücker Strasse 79, handelnd in seiner Eigen-

schaft als Geschäftsführer der Gesellschaft FERRO, S.à r.l., welcher erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung
von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zu-
stellung.

Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretung ebenfalls gutzuheissen.
Alsdann ersucht die jetzige alleinige Gesellschafterin, Frau Ursula Görgen, vorgenannt, die Satzung der Gesellschaft

den neuen Gegebenheiten anzupassen und nimmt folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst die Statuten wie folgt neu festzulegen:

Titel I. Name - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die

zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung FERRO, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

VAN GEET DERICK &amp; CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l.
Signature

1.- Frau Heidi Noa, geborene Mansmann, Kauffrau, wohnhaft in D-66557 Illingen, Hermannstrasse 58, fünfzig An-

teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Frau Ursula Görgen, geborene Tholey, Kauffrau, wohnhaft in D-66333 Völklingen, Püttlinger Strasse 55, fünf-

zig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: Einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4959

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung von Baustahlarmierungsarbeiten.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt

oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5.  Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Frau Ursula Görgen, geborene Tholey,
Kauffrau, wohnhaft in D-66333 Völklingen, Püttlinger Strasse 55, übernommen wurden. 

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8.  Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Zweiter Beschluss

Herr Uwe Zimmer, vorgenannt, wird in seiner Funktion als Geschäftsführer abberufen. Ihm wird volle Entlastung für

die Ausübung seines Mandates erteilt.

<i>Dritter Beschluss

Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Werner Höh, Kaufmann, wohnhaft in D-66287 Quierschied, Pastor-Theis-Strasse 7.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.

4960

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anzuerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf

ungefähr siebenhundertfünfzig Euro (EUR 750,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Da-

tum wie eingangs erwähnt. 

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. Mansmann, U. Görgen, U. Zimmer, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 16 novembre 2004, vol. 358, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(096084.3/201/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

GREENWOOD S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 49.838. 

—

Le siège de la société a été dénoncé avec effet au 15 novembre 2004.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095694.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

CONNEXION GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 69.593.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06365, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095657.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

LYRSA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.936.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05100, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095839.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

ASAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.722.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04390, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095841.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Echternach, den 24. November 2004.

H. Beck.

J. Hansen
<i>Domiciliataire

Bech-Kleinmacher, le 25 novembre 2004.

Signature.

LYRSA PARTICIPATIONS S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

4961

V.L.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.974.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06089, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095858.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

GAGLIOTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 64, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 61.898.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05576, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095867.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG IIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 104.271. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-third of November.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg,

There appeared:

PAUL ROYALTY FUND HOLDINGS II, a California general partnership (hereinafter «PRFH II»),
having its registered office in 50 California Street, Suite 3000, San Francisco, CA 94111, USA,
here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy, given on 23 November 2004.
Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorpo-
ration of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, the Commercial Code, as well as by these articles of in-
corporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of shares of common stock of KING GEORGE HOLDINGS II,

Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware (USA), acquired by the initial subscription.

The Company may further acquire (i) 5,156.25 shares of common stock and (ii) 24,450.77 shares of the Series A Pre-

ferred Stock of KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., prenamed, in exchange for a loan issued by the Company to PRFH
II (hereinafter the «Loan»).

The Company may take all actions useful or necessary to cause the dissolution of the corporations in which it is a

member and further hold, transfer by sale, exchange or otherwise, or otherwise deal in respect of any other form of
investment or assets received by the Company upon said dissolution by transfer, exchange, operation of law or other-
wise.

The Company may further grant security interests and liens over the assets of the Company as security for its obli-

gations under the Loan, the loan agreement and other related agreements.

The Company may further borrow money from one or more of its members from time to time, in such amounts and

on such terms as the Company and such member or members may agree, for the purpose of paying expenses of the
Company (hereinafter «Member Loans»), provided that in all cases, all Member Loans shall be unsecured, fully subordi-
nated to the Loan and, by their terms, payable solely from funds of the Company in excess of the amount necessary to
pay all amounts then due and owing under the Loan to the holder of the Loan. 

V.L.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Signature.

4962

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG IIA, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at seventy-five thousand US Dollars (USD 75,000) represented by one

thousand five hundred (1,500) shares with a par value of fifty US Dollars (USD 50) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of the members representing at least

three quarters of the share capital. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them with the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to

new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to the deceased member’s
parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members.
The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause, subject to the limitations of the next paragraph.

At least one of the managers of the Company shall be at all times an independent manager (hereinafter the «Inde-

pendent Manager»). The Independent Manager shall not be a member of the Company and shall have no interest in the
profits, losses and capital of the Company and no right to receive any distributions of Company assets. The Independent
Manager shall consider only the interests of the Company in acting or otherwise voting on the matters referred to in
Article 17. Any Independent Manager shall serve as Independent Manager until the earlier of (i) the termination of the
Company and (ii) the resignation of the Independent Manager by delivering notice thereof, together with a suggestion
for a successor Independent Manager, to each member; provided, that such resignation shall not be effective until the
appointment of a successor Independent Manager by the members. The nominated successor, elected by the members,
shall be reasonably qualified to perform the functions of an Independent Manager.

Subject to Article 17, in case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signa-

ture of any two managers or by the sole signature of any person to whom such signatory powers shall have been dele-
gated by the board of managers.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman and

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

4963

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Subject to Article 17, decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such

meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers. 

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

Art. 17. The Company shall not, without the written consent or ratification of the specific act by the Independent

Manager by written instrument executed by the Independent Manager, take any of the following actions:

(i) except as contemplated by Article 2, incur or assume any indebtedness; 
(ii) take any act which would make it impossible to carry on the ordinary business of the Company;
(iii) possess assets of the Company, or assign assets of the Company, for purposes other than the Company’s pur-

pose;

(iv) except as contemplated by Article 2, make any loans or extend any credit to, or acquire any indebtedness of any

of the members;

(v) perform any act that would subject the members to liability as a member in any jurisdiction; 
(vi) acquire any equity securities of any of the members;
(vii) merge or consolidate with or into any other person, or sell, lease, assign, transfer or otherwise dispose of all or

substantially all of its assets;

(viii) amend this document;
(ix) except as contemplated by Article 2, create, grant or suffer to exist any liens on the assets of the Company;
(x) confess any judgment against the Company;
(xi) acquire any asset other than as contemplated by Article 2; or
(xii) engage in any business other than that set forth in Article 2.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 18. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it owns.

Each member is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of members representing at least

three quarters of the share capital. 

Art. 20. The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s financial year commences on the first day of January of each year and ends on the last day

of December of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheets at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers
is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the members proportionally to the shares of the Company held by them.

4964

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, the Commercial Code and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

Contribution
PRFH II, prenamed, represented as mentioned hereabove, declared to make a contribution in kind to the new com-

pany consisting of 549.23 shares of Series A Preferred Stock having a value of 75,000 US Dollars of the company KING
GEORGE HOLDINGS II, Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware (USA), having its
registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808. 

It results from a declaration drawn up on 23 November 2004, and signed by Mr Lionel Leventhal, acting as manager

representative of the general partner of PAUL ROYALTY FUND II, L.P. itself managing partner of PRFH II that the con-
tribution is valued at seventy-five thousand US Dollars.

It results likewise from a certificate issued by KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., prenamed, on 23 November 2004,

that:

«- PAUL ROYALTY FUND HOLDINGS II owns 549.23 shares of Series A Preferred Stock (hereinafter referred to

as «Shares») issued by KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., prenamed. 

- the Shares are in registered form,
- it is the legal owner solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares,
- there exists no pre-emption right nor any other right by virtue of which any person or entity may be entitled to

demand that one or more of the Shares be transferred to him,

- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usu-

fruct of the Shares.

- The Shares are freely transferable.»
Such declaration and certificate, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2004.

<i>Valuation

For registration purposes, the corporate share capital is valued at fifty-seven thousand five hundred forty-six euros

(EUR 57,546).

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately three thousand four hundred (3,400.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. The sole member resolved to elect HALSEY, S.à r.l., with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Lux-

embourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register Section B number 50.984, as a manager and
as the Independent Manager (as defined under Article 12) of the Company for an indefinite period.

3. The sole member further resolved to elect:
- Mr Clarke B. Futch, with professional address at Paul Capital, Two Grand Central Tower, 140 East 45th Street, 44th

Floor, New York, NY 10017, USA; and, 

- Mrs Carroll Archibald, with professional address at Paul Capital, 50 California Street, Suite 3000, San Francisco, CA

94111, USA,

as managers of the Company for an indefinite period.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing such person, signed together with Us, the notary, the

present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A comparu:

 PAUL ROYALTY FUND HOLDINGS II, une société en nom collectif de l’Etat de Californie (ci-après PRFH II), ayant

son siège social au 50 California Street, Suite 3000, San Francisco, CA 94111, USA, USA, 

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 23 novembre 2004.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

4965

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciale, le Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la détention d’actions ordinaires de KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., une société

constituée selon les lois de l’état du Delaware (USA), acquises lors de la souscription initiale.

La Société peut également souscrire (i) 5.156,25 actions ordinaires et (ii) 24.450,77 actions préférentielles de classe

A de KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., susmentionnée, en échange d’un prêt émis par la Société en faveur de PRFH
II (ci-après le «Prêt»).

La Société peut également réaliser toutes opérations utiles ou nécessaires pour entraîner la dissolution des sociétés

dont elle est actionnaire et ensuite détenir, céder par vente, échange ou autre, ou effectuer tous autres types de tran-
sactions relatives aux investissements ou actifs reçus par la Société lors des dites dissolutions à la suite de cession, échan-
ge, effet de la loi ou autre.

La Société peut également garantir et émettre des sûretés sur les actifs de la Société pour garantir ses engagements

en vertu du Prêt, de l’accord de prêt et de tous autres accords y relatifs.

La Société peut également emprunter des liquidités auprès d’un ou plusieurs de ses membres de temps à autre, dont

les montants et dont les conditions sont fixés par la Société et ledit ou lesdits membres, afin de régler les dépenses de
la Société (ci-après les «Prêts Membre»), sous réserve que dans tous les cas, tous les Prêts Membre soient non garantis,
entièrement subordonnés au Prêt et, selon leurs termes, uniquement payables par les fonds de la Société disponibles
au-delà des montants nécessaires au paiement des sommes dues et échues conformément au Prêt à l’égard du bénéfi-
ciaire du Prêt. 

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG IIA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le siège social pourra être
transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de soixante-quinze mille US Dollars (USD 75.000) représentée par mille

cinq cents (1.500) parts sociales, d’une valeur de cinquante US Dollars (USD 50) chacune. 

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de (i) la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts

sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants de l’associé décédé, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants seront nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils seront

librement révocables à tout moment et sans cause, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe suivant.

Au moins un des gérants de la Société devra à tout moment être un gérant indépendant (ci-après le «Gérant Indé-

pendant»). Le Gérant Indépendant ne devra pas être membre de la Société et ne devra pas être intéressé aux profits,
pertes et au capital de la Société, ni disposer d’aucun droit de percevoir des distributions d’avoirs de la Société. Le Gé-
rant Indépendant devra prendre en considération uniquement les intérêts de la Société pour toute action ou vote sur
des affaires visées à l’Article 17. Un Gérant Indépendant occupera le mandat de Gérant Indépendant jusqu’au premier

4966

des évènement suivants (i) la fin de la Société et (ii) la démission du Gérant Indépendant, par la délivrance d’une notifi-
cation, accompagnée d’une proposition de successeur, à chaque membre; étant entendu que cette démission ne devien-
dra effective qu’à l’élection du successeur au mandat de Gérant Indépendant par les membres. Le successeur désigné,
élu par les membres, devra disposer des qualifications suffisantes pour effectuer le mandat de Gérant Indépendant.

Sous réserve des dispositions de l’Article 17, en cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circons-

tances par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels
pouvoirs auront été délégués par le conseil de gérance.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions de l’assemblée des associés et du conseil de gérance; en son absence les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. La Société ne pourra, sans l’accord écrit ou la ratification de l’acte précis par le Gérant Indépendant au

moyen d’un écrit signé du Gérant Indépendant, prendre les mesures suivantes:

(i) sauf tel que prévu à l’Article 2, contracter ou assumer tout type d’endettement;
(ii) faire des actes rendant impossible la poursuite de l’activité normale de la Société;
(iii) posséder des actifs de la Société, ou céder des actifs de la Société, à des fins distinctes de l’objet de la Société;
(iv) sauf tel que prévu à l’Article 2, accorder des prêts ou étendre des crédits à, ou acquérir toute dette d’un de ses

membres;

(v) effectuer tout acte pouvant engager la responsabilité des membres en tant que membre devant toute juridiction; 
(vi) acquérir toutes parts sociales détenue par tout membre; 
(vii) fusionner avec ou dans toute autre entité, ou vendre, louer, céder, transférer ou aliéner de toute autre manière

tous ou presque tous ses actifs; 

(viii) modifier le présent document; 
(ix) sauf tel que prévu à l’Article 2, constituer, accorder ou laisser subsister toutes sûretés sur les actifs de la Société;
(x) faire un aveu concédant jugement à l’encontre de la Société;
(xi) faire l’acquisition d’actifs non prévus à l’Article 2; ou
(xii) exercer une activité autre que celle prévue à l’Article 2.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

4967

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 20. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine

le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 22. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire,
le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915, du Code de Commerce, et de leurs amendements.

<i>Souscription et libération

 Apport
 PRFH II, susmentionnée, représentée tel que décrit ci-dessus, déclare effectuer un apport en nature à la nouvelle

société de 549.23 actions préférentielles de Série A ayant une valeur de 75.000 US Dollars de la société KING GEORGE
HOLDINGS II Inc., une société du Delaware (USA), ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808.

Il résulte d’une déclaration faite le 23 novembre 2004, et signé par M. Lionel Leventhal, agissant en qualité de repré-

sentant de l’administrateur de l’associé commandité de PAUL ROYALTY FUND II, L.P., société commanditaire de PRFH
II, que l’apport est valorisé à un montant de soixante-quinze mille US Dollars.

Il résulte de la même façon d’un certificat émis par KING GEORGE HOLDINGS II Inc., susmentionnée, en date du

23 novembre 2004, que:

- «PAUL ROYALTY FUND HOLDINGS II détient 549,23 actions préférentielles de Série A (ci-après désignées par

«les Actions») émises par KING GEORGE HOLDINGS II Inc., susmentionnée.

- Les Actions sont nominatives.
- Il est le détenteur légal unique à avoir des droits sur ces Actions et ayant le droit de disposer des Actions.
- Il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel toute personne ou entité pourrait être

en droit d’exiger qu’une ou plusieurs de ces Actions lui soit cédée.

- Aucune des Actions n’est grevée d’aucun gage ou usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un gage ou usufruit sur

les Actions.

- Les Actions sont librement transmissibles.»
Ces déclaration et certificat, après signature ne varietur du mandataire et du notaire soussigné, resteront annexés au

présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités d’enregistrement. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Estimation

Pour les besoins d’enregistrement, le capital social est estimé à un montant de cinquante-sept mille cinq cent quaran-

te-six euros (EUR 57.546).

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ trois mille quatre cents (3.400,-
) euros.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. L’associé unique a décidé d’élire HALSEY,S.à r.l., ayant son siége social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 50.984, comme
gérant et en tant que Gérant Indépendant (tel que défini à l’Article 12) de la Société pour une durée indéterminée.

3. L’associé unique a décidé également d’élire:

4968

- M. Clarke B. Futch, avec adresse professionnelle à Paul Capital, Two Grand Central Tower, 140 East 45th Street,

44th Floor, New York, NY 10017, USA; and,

- Mme Carroll Archibald, avec adresse professionnelle à Paul Capital, 50 California Street, Suite 3000, San Francisco,

CA 94111, USA,

comme gérants de la Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, vol. 145S, fol. 81, case 3. – Reçu 573 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en vertu d’un mandat verbal, en

remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
momentanément absent.
(096475.3/230/425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

FELTEN STEIN IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 14, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 20.098.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05577, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095868.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

CONNECT YOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 125, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 90.010.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05579, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095871.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

ASSIEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.065.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05461, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095893.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

RB HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05170, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095921.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

4969

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 11, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 47.490. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01595, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095898.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

SOCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 6.413. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01591, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095896.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

 KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 104.272. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-third of November.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

There appeared:

PAUL ROYALTY FUND HOLDINGS II, a California general partnership (hereinafter «PRFH II»),
having its registered office in 50 California Street, Suite 3000, San Francisco, CA 94111, USA,
here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy, given on 23 November 2004.
Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorpo-
ration of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, the Commercial Code, as well as by these articles of in-
corporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of shares of common stock of  KING GEORGE HOLDINGS II,

Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware (USA), acquired by the initial subscription.

The Company may further acquire (i) 7,081.25 shares of common stock and (ii) 40,400.59 shares of the Series B Pre-

ferred Stock of KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., prenamed, in exchange for a loan issued by the Company to PRFH
II (hereinafter the «Loan»).

The Company may take all actions useful or necessary to cause the dissolution of the corporations in which it is a

member and further hold, transfer by sale, exchange or otherwise, or otherwise deal in respect of any other form of
investment or assets received by the Company upon said dissolution by transfer, exchange, operation of law or other-
wise.

The Company may further grant security interests and liens over the assets of the Company as security for its obli-

gations under the Loan, the loan agreement and other related agreements.

The Company may further borrow money from one or more of its members from time to time, in such amounts and

on such terms as the Company and such member or members may agree, for the purpose of paying expenses of the
Company (hereinafter 'Member Loans'), provided that in all cases, all Member Loans shall be unsecured, fully subordi-
nated to the Loan and, by their terms, payable solely from funds of the Company in excess of the amount necessary to
pay all amounts then due and owing under the Loan to the holder of the Loan.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, S.à r.l.
Signature

SOCOLUX S.A.
Signature

4970

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG II, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at three hundred thousand US Dollars (USD 300,000) represented by six

thousand (6,000) shares with a par value of fifty US Dollars (USD 50) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of the members representing at least

three quarters of the share capital. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them with the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to

new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to the deceased member’s
parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members.
The managers are appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause, subject to the limitations of the next paragraph.

At least one of the managers of the Company shall be at all times an independent manager (hereinafter the «Inde-

pendent Manager»). The Independent Manager shall not be a member of the Company and shall have no interest in the
profits, losses and capital of the Company and no right to receive any distributions of Company assets. The Independent
Manager shall consider only the interests of the Company in acting or otherwise voting on the matters referred to in
Article 17. Any Independent Manager shall serve as Independent Manager until the earlier of (i) the termination of the
Company and (ii) the resignation of the Independent Manager by delivering notice thereof, together with a suggestion
for a successor Independent Manager, to each member; provided, that such resignation shall not be effective until the
appointment of a successor Independent Manager by the members. The nominated successor, elected by the members,
shall be reasonably qualified to perform the functions of an Independent Manager.

Subject to Article 17, in case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signa-

ture of any two managers or by the sole signature of any person to whom such signatory powers shall have been dele-
gated by the board of managers.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman and

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

4971

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Subject to Article 17, decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such

meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

Art. 17. The Company shall not, without the written consent or ratification of the specific act by the Independent

Manager by written instrument executed by the Independent Manager, take any of the following actions:

(i) except as contemplated by Art. 2, incur or assume any indebtedness;
(ii) take any act which would make it impossible to carry on the ordinary business of the Company;
(iii) possess assets of the Company, or assign assets of the Company, for purposes other than the Company’s pur-

pose;

(iv) except as contemplated by Article 2, make any loans or extend any credit to, or acquire any indebtedness of any

of the members;

(v) perform any act that would subject the members to liability as a member in any jurisdiction; 
(vi) acquire any equity securities of any of the members;
(vii) merge or consolidate with or into any other person, or sell, lease, assign, transfer or otherwise dispose of all or

substantially all of its assets;

(viii) amend this document;
(ix) except as contemplated by Article 2, create, grant or suffer to exist any liens on the assets of the Company;
(x) confess any judgment against the Company;
(xi) acquire any asset other than as contemplated by Article 2; or
(xii) engage in any business other than that set forth in Article 2.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 18. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which it owns.

Each member is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of members representing at least

three quarters of the share capital.

Art. 20. The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s financial year commences on the first day of January of each year and ends on the last day

of December of the same year.

Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheets at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board of managers
is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the members proportionally to the shares of the Company held by them.

4972

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, the Commercial Code and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

Contribution
PRFH II, prenamed, represented as mentioned hereabove, declared to make a contribution in kind to the new com-

pany consisting of 799.41 shares of Series B Preferred Stock having a value of 300,000 US Dollars of the company KING
GEORGE HOLDINGS II, Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware (USA), having its
registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808.

It results from a declaration drawn up on 23 November 2004, and signed by Mr Lionel Leventhal, acting as manager

representative of the general partner of PAUL ROYALTY FUND II, L.P. itself managing partner of PRFH II that the con-
tribution is valued at three hundred thousand US Dollars.

It results likewise from a certificate issued by KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., prenamed, on 23 November 2004,

that:

- PAUL ROYALTY FUND HOLDINGS II owns 799.41 shares of Series B Preferred Stock (hereinafter referred to as

«Shares») issued by KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., prenamed, 

- the Shares are in registered form,
- it is the legal owner solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares,
- there exists no pre-emption right nor any other right by virtue of which any person or entity may be entitled to

demand that one or more of the Shares be transferred to him,

- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usu-

fruct of the Shares.

- The Shares are freely transferable.»
Such declaration and certificate, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2004.

<i>Valuation

For registration purposes, the corporate share capital is valued at two hundred thirty thousand one hundred eighty-

five euros (EUR 230,185).

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately five thousand four hundred (5,400.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. The sole member resolved to elect HALSEY, S.à r.l., with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Lux-

embourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register Section B number 50.984, as a manager and
as the Independent Manager (as defined under Article 12) of the Company for an indefinite period.

3. The sole member further resolved to elect:
- Mr Clarke B. Futch, with professional address at Paul Capital, Two Grand Central Tower, 140 East 45th Street, 44th

Floor, New York, NY 10017, USA; and,

- Mrs Carroll Archibald, with professional address at Paul Capital, 50 California Street, Suite 3000, San Francisco, CA

94111, USA,

as managers of the Company for an indefinite period.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing such person, signed together with Us the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A comparu:

 PAUL ROYALTY FUND HOLDINGS II, une société en nom collectif de l’Etat de Californie (ci-après PRFH II), ayant

son siège social au 50 California Street, Suite 3000, San Francisco, CA 94111, USA, USA,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 23 novembre 2004.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

4973

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciale, le Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la détention d’actions ordinaires de KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., une société

constituée selon les lois de l’état du Delaware (USA), acquises lors de la souscription initiale.

La Société peut également souscrire (i) 7.081,25 actions ordinaires et (ii) 40.400,59 actions préférentielles de classe

B de KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., susmentionnée, en échange d’un prêt émis par la Société en faveur de PRFH
II (ci-après le «Prêt»).

La Société peut également réaliser toutes opérations utiles ou nécessaires pour entraîner la dissolution des sociétés

dont elle est actionnaire et ensuite détenir, céder par vente, échange ou autre, ou effectuer tous autres types de tran-
sactions relatives aux investissements ou actifs reçus par la Société lors des dites dissolutions à la suite de cession, échan-
ge, effet de la loi ou autre.

La Société peut également garantir et émettre des sûretés sur les actifs de la Société pour garantir ses engagements

en vertu du Prêt, de l’accord de prêt et de tous autres accords y relatifs.

La Société peut également emprunter des liquidités auprès d’un ou plusieurs de ses membres de temps à autre, dont

les montants et dont les conditions sont fixés par la Société et ledit ou lesdits membres, afin de régler les dépenses de
la Société (ci-après les «Prêts Membre»), sous réserve que dans tous les cas, tous les Prêts Membre soient non garantis,
entièrement subordonnés au Prêt et, selon leurs termes, uniquement payables par les fonds de la Société disponibles
au-delà des montants nécessaires au paiement des sommes dues et échues conformément au Prêt à l’égard du bénéfi-
ciaire du Prêt. 

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG II, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le siège social pourra être
transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois cents mille US Dollars (USD 300.000) représentée par six mille

(6.000) parts sociales, d’une valeur de cinquante US Dollars (USD 50) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de (i) la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts

sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants de l’associé décédé, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants seront nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils seront

librement révocables à tout moment et sans cause, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe suivant.

Au moins un des gérants de la Société devra à tout moment être un gérant indépendant (ci-après le «Gérant Indé-

pendant»). Le Gérant Indépendant ne devra pas être membre de la Société et ne devra pas être intéressé aux profits,
pertes et au capital de la Société, ni disposer d’aucun droit de percevoir des distributions d’avoirs de la Société. Le Gé-
rant Indépendant devra prendre en considération uniquement les intérêts de la Société pour toute action ou vote sur
des affaires visées à l’Article 17. Un Gérant Indépendant occupera le mandat de Gérant Indépendant jusqu’au premier

4974

des évènement suivants (i) la fin de la Société et (ii) la démission du Gérant Indépendant, par la délivrance d’une notifi-
cation, accompagnée d’une proposition de successeur, à chaque membre; étant entendu que cette démission ne devien-
dra effective qu’à l’élection du successeur au mandat de Gérant Indépendant par les membres. Le successeur désigné,
élu par les membres, devra disposer des qualifications suffisantes pour effectuer le mandat de Gérant Indépendant.

Sous réserve des dispositions de l’Article 17, en cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circons-

tances par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels
pouvoirs auront été délégués par le conseil de gérance.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions de l’assemblée des associés et du conseil de gérance; en son absence les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. La Société ne pourra, sans l’accord écrit ou la ratification de l’acte précis par le Gérant Indépendant au

moyen d’un écrit signé du Gérant Indépendant, prendre les mesures suivantes:

(i) sauf tel que prévu à l’Article 2, contracter ou assumer tout type d’endettement;
(ii) faire des actes rendant impossible la poursuite de l’activité normale de la Société;
(iii) posséder des actifs de la Société, ou céder des actifs de la Société, à des fins distinctes de l’objet de la Société;
(iv) sauf tel que prévu à l’Article 2, accorder des prêts ou étendre des crédits à, ou acquérir toute dette d’un de ses

membres;

(v) effectuer tout acte pouvant engager la responsabilité des membres en tant que membre devant toute juridiction; 
(vi) acquérir toutes parts sociales détenue par tout membre; 
(vii) fusionner avec ou dans toute autre entité, ou vendre, louer, céder, transférer ou aliéner de toute autre manière

tous ou presque tous ses actifs; 

(viii) modifier le présent document; 
(ix) sauf tel que prévu à l’Article 2, constituer, accorder ou laisser subsister toutes sûretés sur les actifs de la Société;
(x) faire un aveu concédant jugement à l’encontre de la Société;
(xi) faire l’acquisition d’actifs non prévus à l’Article 2; ou
(xii) exercer une activité autre que celle prévue à l’Article 2.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

4975

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 20. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine

le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 22. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire,
le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915, du Code de Commerce, et de leurs amendements.

<i>Souscription et libération

 Apport
 PRFH II, susmentionnée, représentée tel que décrit ci-dessus, déclare effectuer un apport en nature à la nouvelle

société de 799.41 actions préférentielles de Série B ayant une valeur de 300.000 US Dollars de la société KING GEOR-
GE HOLDINGS II Inc., une société du Delaware (USA), ayant son siège social au c/o Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808.

Il résulte d’une déclaration faite le 23 novembre 2004, et signé par M. Lionel Leventhal, agissant en qualité de repré-

sentant de l’administrateur de l’associé commandité de PAUL ROYALTY FUND II, L.P., société commanditaire de PRFH
II, que l’apport est valorisé à un montant de trois cents mille US Dollars.

Il résulte de la même façon d’un certificat émis par KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., susmentionnée, en date du

23 novembre 2004, que:

- «PAUL ROYALTY FUND HOLDINGS II détient 799,41 actions préférentielles de Série B (ci-après désignées par

«les Actions») émises par KING GEORGE HOLDINGS II, Inc., susmentionnée.

- Les Actions sont nominatives.
- Il est le détenteur légal unique à avoir des droits sur ces Actions et ayant le droit de disposer des Actions.
- Il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel toute personne ou entité pourrait être

en droit d’exiger qu’une ou plusieurs de ces Actions lui soit cédée.

- Aucune des Actions n’est grevée d’aucun gage ou usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un gage ou usufruit sur

les Actions.

- Les Actions sont librement transmissibles.»
Ces déclaration et certificat, après signature ne varietur du mandataire et du notaire soussigné, resteront annexés au

présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités d’enregistrement. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Estimation

Pour les besoins d’enregistrement, le capital social est estimé à un montant de deux cent trente mille cent quatre-

vingt-cinq euros (EUR 230.185).

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ cinq mille quatre cents (5.400)
euros.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. L’associé unique a décidé d’élire HALSEY, S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 50.984, comme
gérant et en tant que Gérant Indépendant (tel que défini à l’Article 12) de la Société pour une durée indéterminée.

3. L’associé unique a décidé également d’élire:

4976

- M. Clarke B. Futch, avec adresse professionnelle à Paul Capital, Two Grand Central Tower, 140 East 45th Street,

44th Floor, New York, NY 10017, USA; and,

- Mme Carroll Archibald, avec adresse professionnelle à Paul Capital, 50 California Street, Suite 3000, San Francisco,

CA 94111, USA,

comme gérants de la Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec nous, Notaire.
Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, vol. 145S, fol. 81, case 2. – Reçu 2.292 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en vertu d’un mandat verbal, en

remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
momentanément absent.
(096476.3/230/425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

TR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 100.954. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2004 que:
- Maître Serge Marx a démissionné de ses fonctions d’administrateur,
- Monsieur Jacques Remy, administrateur de sociétés, demeurant à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince

Henri, né le 2 juillet 1957 à Luxembourg a été nommé en remplacement pour un terme de six ans.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095843.3/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

ECO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 87.376. 

—

Suite aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2002, Monsieur Fabio Gaggini, avocat, né le 6

mars 1956 à CH-Gentilino (Suisse), ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, via Somaini 10, a été nommé
administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095923.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

SILTAL FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 38.539.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06330, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095928.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ECO FINANCIERE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

4977

TRAVEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 97.406. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire

<i>du 1

<i>er

<i> novembre 2004, tenue au siège de la société 

Lors de l’assemblée du 1

er

 novembre 2004, il a été décidé ce qui suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger en tant qu’administrateur de la société. Décharge pleine et en-

tière lui est donnée;

- de nommer Madame Karine Sgaravizzi, née le 4 mars 1971 à Nice (France), avec adresse au 6, route de Bastogne,

B-6700 Arlon, en remplacement de Madame Ariane Slinger, administrateur sortant, dont elle terminera le mandat;

- de transférer le siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, au 83, rue de Hollerich,

L-1740 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06056. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095911.3/4287/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4008 Esch-sur-Alzette, Site de Belval.

R. C. Luxembourg B 78.126.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04861, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095943.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

GLADYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 60.054. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2004

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur

Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(096108.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

GLADYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 60.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03053, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096119.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

R. Kocian / U. Hellweg
<i>Conseiller de direction / <i>Directeur

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

4978

PROCON ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 56.323.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00120, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095969.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

PROCON ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 56.323.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00122, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095971.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

PROCON ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 56.323.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00123, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095973.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

PROCON ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 56.323.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00126, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095968.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

MELFIN B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

R. C. Luxembourg B 88.944. 

—

EXTRAIT

L’associé unique de la Société, MELCHEMIE GROUP B.V., S.à r.l., constituée et régie sous les lois des Pays-Bas, ayant

son siège social, à Arnhem, a décidé en date du 25 août 2004:

- d’accepter la démission de Monsieur Oscar Nettl comme gérant A de la Société, avec effet immédiat; et
- de nommer pour une durée illimitée Monsieur Joost Louis Spoel., comme gérant A de la Société, avec effet immé-

diat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06569. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095939.3/2460/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

<i>Pour MELFIN B.V., S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

4979

T.H. CO JEUX AUTOMATIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 86, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04676, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(096029.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

T.H. CO JEUX AUTOMATIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 86, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04679, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(096028.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

T.H. CO JEUX AUTOMATIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 86, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04674, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096026.3/4185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.517.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AW05943, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

(095952.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

SPORTFASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 29.916.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 novembre 2004, réf. DSO-AW00195, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 novembre 2004.

(095948.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

<i>Pour UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / <i>Director

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

4980

CLOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.016.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2004,

réf. LSO-AW05592, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

(095980.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.571.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-

AW05608, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

(095981.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

AUDITEURS &amp; ADMINISTRATEURS ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1240 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 93.937.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05870, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095979.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

STOPERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 93.627. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Unique Associé prises le 23 novembre 2004

L’unique Associé de STOPERA HOLDING, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- de nommer Monsieur Michael Bartoncik, né le 19 mai 1970, avec adresse professionnelle, Koliste 55, 602 00 Brno,

Czech Republic, en qualité de gérant de la société et ce avec effet rétroactif au 29 juillet 2004.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:
Monsieur Michael Bartoncik: Gérant
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.: Gérant

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05769. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096049.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

<i>Pour CLOS FINANCE S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE
Société Anonyme Holding
M. Juncker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signature

4981

E-XCELL COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.355. 

—

En date du 16 novembre 2004, le nom de l’Associé Unique de la société, BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)

S.A. a été changé lors d’une A.G.E. en MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05602. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096032.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

E-XCELL COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.355. 

—

<i>Extrait du contrat d’achat d’actions daté du 17 novembre 2004

Entre la société
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)

S.A.), ayant son siège social au 27 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, ci-après dénommée «le vendeur».

et la société
ISPAT INTERNATIONAL N.V., ayant son siège social au 20, Hofplein, 15

e

 étage, NL-3032 AC Rotterdam, Pays-Bas,

ci-après dénommée «l’acheteur».

Le vendeur vend et transfère irrévocablement à l’acheteur, qui accepte, 500 parts sociales, représentant l’entièreté

du capital social de la société E-XCELL COMMUNICATIONS, S.à r.l., ayant son siège social au 59 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096034.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

CR FIRENZE GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 78.417. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 novembre 2004, que l’Assemblée a pris, entres

autres, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de fixer le nombre des Administrateurs à (7) sept et de nommer Monsieur Alessio Fontani en

qualité de nouvel administrateur.

Le mandat de Monsieur Alessio Fontani prendra fin, à l’instar des autres administrateurs, à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095924.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

<i>Pour E-XCELL COMMUNICATIONS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour E-XCELL COMMUNICATIONS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

CR FIRENZE GESTION INTERNATIONALE S.A.
C. Beffi

4982

PORTUGALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3780 Tétange, 55-57, rue des Légionaires.

R. C. Luxembourg B 82.412.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 21 octobre 2004, réf. DSO-AV00169, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 novembre 2004.

(095953.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

WINKY FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.777.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06170, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095982.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.755.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06176, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095985.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

ACTION MARKETING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06599, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096170.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

ACTION MARKETING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06595, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096172.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

WINKY FINANCES S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Signature.

4983

IRL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6463 Echternach, 44A, rue Maximilen.

R. C. Luxembourg B 90.045.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2004, réf. DSO-AV00135, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 novembre 2004.

(095954.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

COMPAGNIE DE L’OURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.844.975,-.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.539.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06174, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095984.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

BB INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.965.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06172, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095983.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

HATFIELD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.258. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06600, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096293.4/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

HATFIELD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.258. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06601, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096296.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

COMPAGNIE DE L’OURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Gérant / <i>Gérant

BB INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signatures.

4984

FREELAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.408. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02151, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(096299.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

FREELAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.408. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02150, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(096298.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

ELETTRA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.125.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 novembre 2004, actée sous le n

°

709 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(095936.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

EUROPEAN CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.006. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 novembre 2004

Le siège social de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096312.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

EUROPEAN CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05474, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096311.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

<i>Pour FREELAND S.A.
W. Bonte
<i>Administrateur

<i>Pour FREELAND S.A.
W. Bonte
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signature.

4985

KULM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.438. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 août 2004

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Luxembourg, le 27 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096008.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

KULM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096007.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

AMBICOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 85.906. 

—

Il résulte des délibérations de l’assemblée générale du 27 octobre 2004 que:
A la suite de la démission de M. Christian Vasiliu de sa fonction d’administrateur, le nombre des administrateurs a été

réduit de 4 à 3.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05055. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095909.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

3H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 90.250. 

—

Il résulte des délibérations de l’assemblée générale du 27 octobre 2004 que:
A la suite de la démission de M. Christian Vasiliu de sa fonction d’administrateur, le nombre des administrateurs a été

réduit de 4 à 3.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05054. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095914.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>pour AMBICOR S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>pour 3H INTERNATIONAL S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

4986

LR CAPITAL LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.972. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05787, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

(095940.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

SNACK ANKARA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 22, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 86.944.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06611, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095972.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

WORLDWIDE INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.171. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 octobre 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2006:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Claude Schmitz.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095998.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

BB INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.965. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 novembre 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à

Bertrange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert comp-

table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096039.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

LR CAPITAL LIMITED, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

BB INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

4987

FUTURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.611. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 août 2004

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2006.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Luxembourg, le 24 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW04903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096017.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

FUTURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW04902, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096015.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

TECHNIPARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 57.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04672, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096024.3/4185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

BURNTHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 30.217. 

—

Le bilan au 31 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05772, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(096051.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

TERRA PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05871, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096018.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signature.

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Director
Signatures

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Signature.

4988

CIRCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 100.328. 

—

Le Conseil de Gérance de CIRCO, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de IXIS CORPORATE &amp; INVESTMENT BANK S.A. (anciennement CDC IXIS CAPITAL

MARKETS S.A.), domiciliée au 47, rue d’Austerlitz, F-75648 Paris en tant que Gérant A, et ce avec effet au 18 novembre
2004,

- de donner décharge au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer Dominique Bernier, en qualité de gérant A de la société et ce avec effet au 18 novembre 2004.
Le Conseil de gérance se compose comme suit:
John van Oost: Gérant A
Dominique Bernier: Gérant A
Michel van Krimpen: Gérant B
Herman Boersen: Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05215. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096063.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

NECKEN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 102.270. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 15 novembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05767. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096033.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

REALSTAR HEALTHCARE FINANCIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 89.261. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue en date du 22 novembre 2004, que le siège social

de la société a été transféré du 50, val fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096037.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

FINARTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.371. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07523, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096048.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

H. Boersen.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signature.

4989

VINOTRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 80.734. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05774, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(096056.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

OYSTER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.740. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05658, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(096066.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

SYMACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 56.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05325, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096065.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03232, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(096087.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

ING LION, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03225, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(096082.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur-Délégué / -

<i>Pour OYSTER, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signature.

ING LUXEMBOURG
Signature

ING LUXEMBOURG
Signature

4990

CEL DATA SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 42.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05981, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(096076.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

SOCIETE IMMOBILIERE ING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.139. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05973, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(096074.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

FIDERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07519, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096050.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

COACHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.225. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05672, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

(096021.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

BREAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.050. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03521, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

(096132.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

ING LUXEMBOURG
Signature

ING LUXEMBOURG
Signature

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour BREAT S.A.
Signature

4991

D.G.O.H. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05320, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096064.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

FOREX CAPITAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 63.862. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la décision du gérant de la société en date du 8 novembre 2004

«Le siège social de la société FOREX CAPITAL GROUP, S.à r.l., est transféré au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxem-

bourg, et ceci avec effet au 1

er

 novembre 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096149.3/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

FILBY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 96.892. 

—

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration tenue en date du 22 novembre 2004, que le siège social de la

société est transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 22, Grand-rue à L-1160 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096193.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

EUROPEAN MEDIA HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 29.138. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06398, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 29 novembre 2004.

(096185.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

MUSICAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06315, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096118.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

4992

BOLDERBERG INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 38.350. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame  Joëlle  Lietz,  Madame  Denise  Vervaet  et  Monsieur

Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096116.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

NPEI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.855. 

—

<i>Extraits des résolutions prises par le Conseil d’Administration tenu au siège social le 28 octobre 2004

Monsieur Jean-François Helfer, administrateur, avec adresse professionnelle à 5-7, rue de Monttessuy, F-75007 Paris,

a été élu Président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096137.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

E. A. SCHAACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 85, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06406, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

(096179.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
NPEI LUX S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Naturprodukt Holdings Limited S.A.

Naturprodukt Holdings Limited S.A.

African Investment Company S.A.

M.E.C. Lux, S.à r.l.

Portofino Properties

Mazmann, A.s.b.l.

Alexsys Luxembourg S.A.

Alexsys Luxembourg S.A.

Europa Industrie Beteiligungsholding S.A.

UBM International Holdings, S.à r.l.

IBC, S.à r.l.

Ferro, S.à r.l.

Greenwood S.A.

Connexion Group S.A.

Lyrsa Participations S.A.

Asal S.A.

V.L.G. International S.A.

Gaglioti, S.à r.l.

King George Holdings Luxembourg IIA, S.à r.l.

Felten Stein Immobilière, S.à r.l.

Connect You, S.à r.l.

Assieme S.A.

RB Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Agence Immobilière Claude Michels, S.à r.l.

Socolux S.A.

King George Holdings Luxembourg II, S.à r.l.

TR Immobilière S.A.

Eco Financière S.A.

Siltal Fin S.A.

Travel Invest S.A.

Société de Développement Agora, S.à r.l.

Gladys S.A.

Gladys S.A.

Procon Assets Holding S.A.

Procon Assets Holding S.A.

Procon Assets Holding S.A.

Procon Assets Holding S.A.

Melfin B.V.

T.H. Co Jeux Automatiques, S.à r.l.

T.H. Co Jeux Automatiques, S.à r.l.

T.H. Co Jeux Automatiques, S.à r.l.

UBS Brinson Fund Management Company S.A.

Sportfashion, S.à r.l.

Clos Finance S.A.

Campimol, Société Financière de la Campine

Auditeurs &amp; Administrateurs Associés S.A.

Stopera Holding, S.à r.l.

E-xcell Communications, S.à r.l.

E-xcell Communications, S.à r.l.

CR Firenze Gestion Internationale S.A.

Portugalia, S.à r.l.

Winky Finances S.A.

Errol Finances S.A.

Action Marketing

Action Marketing

IRL S.A.

Compagnie de l’Ours, S.à r.l.

BB Investissement S.A.

Hatfield S.A.

Hatfield S.A.

Freeland S.A.

Freeland S.A.

Elettra Finance S.A.

European Charter Services S.A.

European Charter Services S.A.

Kulm Investment S.A.

Kulm Investment S.A.

Ambicor S.A.

3H International S.A.

LR Capital Limited

Snack Ankara II, S.à r.l.

Worldwide Investors S.A.

BB Investissement S.A.

Futuro S.A.

Futuro S.A.

Techniparts, S.à r.l.

Burnthor S.A.

Terra Project S.A.

Circo, S.à r.l.

Necken Finance S.A.

Realstar Healthcare Financial, S.à r.l.

Finarta S.A.

Vinotran S.A.

Oyster

Symaco, S.à r.l.

Vermietungsgesellschaft Objekt Strassen

ING Lion

Cel Data Services Luxembourg

Société Immobilière ING Luxembourg, S.à r.l.

Fiderlux S.A.

Coaching International S.A.

Breat S.A.

D.G.O.H. S.A.

Forex Capital Group, S.à r.l.

Filby Holding S.A.

European Media Holdings S.A.H.

Musical Invest S.A.

Bolderberg Invest S.A.

NPEI Lux S.A.

E. A. Schaack, S.à r.l.