4705

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 99

3 février 2005

S O M M A I R E

1Optima S.A., Ellange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4706

FI New Opportunities II, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

4740

A.N.D. International Holding S.A., Luxembourg . .

4749

Garage Puraye & Pommerell, S.à r.l., Howald  . . . 

4727

Afrivest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4714

Garage Tega Franco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

4745

Alltec Solution Provider S.A., Luxembourg  . . . . . .

4728

Gerael, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4735

Alsatel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4728

Hirondelles International S.A., Esch-sur-Alzette  . 

4734

Architech S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4727

Ikodomos Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

4727

Atelier Régence, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . .

4721

Immoprojest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

4715

Auto Confiance, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4740

J.V.M., S.à r.l., Wickrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4735

Auto Confiance, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4741

(Le) Martinet S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4721

B.J.B. SCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4715

Mazaltov, S.à r.l., Lasauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4707

Batiroyal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4735

Mereso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4735

(The) Black Glass S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4730

Morgana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4752

Blacksmith Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

4709

Newcoop, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

4714

Brass International Holding S.A., Luxembourg  . . .

4708

Nordstrooss II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

4745

(The)   Bridge   International   Consultants   S.A., 

Nordstrooss, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

4750

Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4721

Ordilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4708

C.C.I.M., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4745

Papeterie Tattenbierg, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . 

4707

Cable Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

4746

PC-Tank, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4750

Cable Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

4749

PEF V Zelmer Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

4730

Captolia Gérance, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . .

4736

Petro-Center S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . 

4750

Captolia Gérance, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . .

4736

PFK S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4726

Captolia S.C., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4737

Ploutos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4714

Captolia S.C., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4737

Polo Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . 

4742

Captor S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4751

Quartier Kirchberg Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Captor S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4752

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4706

Cela, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4750

Quartier Kirchberg Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Cycnus, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4728

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4706

D. Brown & Sons S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4714

Real  Estate  Investment  Company  S.A.,  Luxem-

D.M.I. Direct Marketing Investments S.A.H., Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4741

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4708

Reckitt Benckiser Investments (No 1), S.à r.l., Lu-

D.M.I. Direct Marketing Investments S.A.H., Lu-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4715

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4742

Reckitt Benckiser Investments (No 3), S.à r.l., Lu-

Di-Ka-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4735

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4722

Ecom S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4728

Rodaco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4708

Equifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4750

S.O.O. Invest SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4727

Euro-Thermic S.A., Mondercange  . . . . . . . . . . . . . .

4707

Socoge, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4707

Eventus Management Partners S.A., Luxemburg . .

4707

Sotrilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4721

FI New Opportunities II, S.à r.l., Luxembourg . . . .

4738

SPMP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4727

4706

1OPTIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ellange.

R. C. Luxembourg B 102.930. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

L’an deux mille quatre, le huit novembre.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 1OPTIMA S.A., ayant son

siège social à Ellange.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Kieffer.
Le président désigne comme secrétaire Madame Suzy Kieffer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Henry Kieffer.

Le président déclare:
- que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le Président, le secrétaire et le scrutateur;

- qu’il résulte de cette liste de présence que l’intégralité des actions, représentant la totalité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour;

- que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- Attribution à Monsieur Jean-Paul Kieffer de la signature individuelle en sa qualité d’administrateur-délégué, avec la

cosignature obligatoire de Monsieur Jean-Paul Kieffer pour les autres administrateurs;

- Divers.

<i>Résolution

L’assemblée attribue à l’unanimité à Monsieur Jean-Paul Kieffer la signature individuelle en sa qualité d’administrateur-

délégué, avec la cosignature obligatoire de Monsieur Jean-Paul Kieffer pour les autres administrateurs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président déclare la séance comme close.

Ellange, le 8 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03292. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092063.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

QUARTIER KIRCHBERG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04565, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095286.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

QUARTIER KIRCHBERG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04562 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095289.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

4707

MAZALTOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 88.575. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05074, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2004.

(095261.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

PAPETERIE TATTENBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 85.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05075, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2004.

(095263.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

EURO-THERMIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 48.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05076, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2004.

(095265.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

SOCOGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.836. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2004.

(095267.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

EVENTUS MANAGEMENT PARTNERS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse.

H. R. Luxemburg B 76.815. 

—

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 27. Oktober 2004 in Luxemburg abgehalten

wurde, geht folgendes hervor:

Die ordentliche Generalversammlung hat die Kündigung von Herrn Robert Witte, Dipl. Kaufmann, als Mitglied des

Verwaltungsrates zur Kenntnis genommen, welcher Entlastung für seine Amtsausführung bis zu diesem Datum erhielt.

Als neues Verwaltungsratsmitglied wird bestellt:
Frau Sylvie Portenseigne, Angestellte, mit Geschäftsadresse in 57, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxemburg.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l. 
Signature

4708

Luxemburg, den 16. November 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05901. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095282.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

D.M.I. DIRECT MARKETING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 25.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05326, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095283.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

RODACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04566, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095284.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

ORDILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04560, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095293.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

BRASS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 39.733. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05310, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095294.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigte

<i>Pour D.M.I. DIRECT MARKETING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour BRASS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

4709

BLACKSMITH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 104.230. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eleventh day of the month of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BLADE LUX HOLDING TWO, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg and hav-

ing its registered office 61, rue de Rollingergrund and being registered under number B 96.833 with register of com-
merce of Luxembourg represented by M

e

 Philippe Prussen, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy

received on the second (2nd) of November 2004. (such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company BLACKSMITH HOLDING, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which
is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name BLACKSMITH HOLDING, S.à r.l.

(the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation. 

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. 

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose (without qualifying under the law of 31st
July 1929 on holding companies).

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) divided

into 500 shares with a par value of 25 euros each. The capital of the Company may be increased or reduced by a reso-
lution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to

non-members is subject to the consent of members representing at least seventy-five per cent of the Company’s capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an un-
determined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

4710

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the manag-
ers.

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference
call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one an-
other and to communicate with one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a partici-
pation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written
resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in

the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses in-

scribed in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of
the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice. 

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital. 

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on the

second Monday of the month May at 14.00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on
the immediately following business day. 

Art. 11. The accounting year begins on first (1st) of January of each year and ends on thirty-first (31st) of December

of the same year, and as to the first year which begins on the date of incorporation of the company and ends on thirty-
first of December 2005.

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year in-
creased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The

general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-

ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

4711

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-

tion.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and entirely paid-up the following shares:  

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred euros.

<i>Extraordinary general meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
2. The following persons are named managers each with sole signature power of the Company for an undetermined

period of time subject to the articles of association of the Company:

1) Reinhard Gorenflos, Stirling Square, 7 Carlton Gardens, SW 1Y 5AD London, U.K. (Born June 30, 1961 in Bankok,

Thailand).

2) Johannes Huth, Stirling Square, 7 Carlton Gardens, SW 1Y 5AD London, U.K. (Born May 27, 1960 in Heidelberg,

Germany).

<i>Special disposition

 The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on thirty-first of December

2005.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le onzième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,.

A comparu:

BLADE LUX HOLDING TWO, S.à r.l., une société créée et existante sous les lois du Luxembourg et ayant son siège

social au 61, rue de Rollingergrund et étant enregistrée sous le numéro B 96.833 auprès du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, représenté par M

e 

Philippe Prussen, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration reçue le 2 novembre 2004 (cette procuration étant enregistrée avec le présent acte).

Lequel comparant agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée BLACKSMITH HOLDING, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée sous la dénomination de BLACKSMITH HOLDING , S.à r.l., (la «Société»). La Société sera régie par
les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet (sans être soumise à la loi du 31
juillet 1929 relative aux sociétés holding).

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Subscriber

Number Payments

of shares

BLADE LUX HOLDING TWO, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

 12,500

4712

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Etranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé en 500 parts

sociales d’une valeur nominale de 25 euros chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une ré-
solution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-
rants.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication
permettant à touts les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convo-
cation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les ré-
solutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions col-
lectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à
tout moment sans convocation préalable.

Sauf dispositions contraires de la loi, les (i) décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées si elles

sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n’est pas atteinte
à la première assemblée ou lors à la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxiè-

4713

me fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer
la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises
par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions con-
cernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au deuxième lundi du mois de mai. Si ce
jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. L’année sociale commence le premier (1

er

) janvier de chaque année et se termine le trente et un (31) dé-

cembre de la même année et pour la première année, qui commence le jour de la constitution de la Société, elle se
terminera le trente et un (31) décembre 2005.

Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi. 

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise par l’assemblée générale des associés.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les

parts suivantes: 

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant. 

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille huit cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 
61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants avec pouvoir de signature individuel de la Société pour une durée

indéterminée sous réserve des statuts de la Société:

1) Reinhard Gorenflos, Stirling Square, 7, Carlton Gardens, SW 1Y 5A Londres, Grande-Bretagne (Né le 30 juin 1960

à Bangkok, Thailande).

2) Johannes Huth, Stirling Square, 7, Carlton Gardens, SW 1Y 5A Londres, Grande-Bretagne (Né le 27 mai 1960 à

Heidelberg, Allemagne).

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
En foi de quoi, Nous, notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, et que le comparant a signé avec Nous, notaire,

lecture faite

Signé: P. Prussen, J. Elvinger.

Souscription

Nombre Paiements

de parts

BLADE LUX HOLDING TWO, S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500

500

12.500

4714

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 76, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(095701.3/211/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

AFRIVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 25.227. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05289, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095296.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

NEWCOOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04557, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095297.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

PLOUTOS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 30.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05683, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095299.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

D. BROWN &amp; SONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.486. 

—

Il résulte d’une notification faite à la société en date du 2 septembre 2004 que le domiciliataire a dénoncé le siège de

la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03990. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095298.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour AFRIVEST S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

ADD FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

4715

IMMOPROJEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04554, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095300.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

B.J.B. SCI, Société Civile Immobilière.

—

Il résulte d’une notification faite à la société en date du 3 septembre 2004 que le domiciliataire a dénoncé le siège de

la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03992. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095302.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 104.231. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-second of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RECKITT BENCKISER HOLDINGS (OVERSEAS) LTD, a company incorporated under the laws of England and

Wales, with corporate seat at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SLI 3UH, United Kingdom, company number
461705,

here represented by Mrs Catherine Dessoy, avocat à la Cour, with professional address in L-1461 Luxembourg, 31,

rue d’Eich

by virtue of a proxy given under private seal on 18 November 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

 Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

 Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as all transactions pertaining directly and indirectly to the admin-
istration, management, control and development of these participating interests.

In particular the Company may use its funds for the establishment management development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition by way of investment underwriting or option of securities and patents, to realize them
by way of sale transfer exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the
Company has a participating interest or to third parties any support, loans, advances or guarantees.

The Company may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in re-

spect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purpose.

 Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

 Art. 4. The Company will have the name RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 1), S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

4716

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

 Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred

(100) Ordinary shares of one hundred euros (EUR 100.-) each and twenty-five (25) Preference shares of one hundred
euros (EUR 100.-) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders’

meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

 Art. 7. The Company’s existing shares may be divided, by decision of the General Meeting of shareholders, into

several classes of shares. Under the applicable restrictions of the law, the General Meeting of shareholders may deter-
mine the rights attached to these several classes of shares as regards their rights to participating in the allocation of the
profits and the liquidation proceeds. 

The Company may issue, by way of a capital increase to be decided by the General Meeting of shareholders, new

shares forming part either of the existing classes of shares or of an additional class and determine the rights of the share-
holders of the additional class of shares as regards their participation to the allocation of the profits and the liquidation
proceeds.

For each class of shares and within each class of shares for each shareholder, a share premium reserve account shall

be maintained to the extent that a share premium has been paid in relation with the issue of the shares held by such
shareholder at any time and has not been distributed in accordance with the provisions hereunder. Any transfer of
shares in any form and for any reason whatsoever for which a share premium has been paid and not distributed will be
deemed to include a transfer of the relevant share premium reserve account from the transferor to the transferee in
proportion to the aggregate nominal value of the shares held by the transferor prior to the transfer.

The general meeting of shareholders shall be able to decide to discontinue and distribute, in whole or in part, one or

more share premium reserve accounts for the benefit of the relevant shareholders, provided that this is accepted by
the shareholders of the relevant class of shares owning more than half of the share capital represented by such class.

 Art. 8. Without prejudice to any special rights conferred on the holders of the Preference Shares, the Ordinary

Shares shall entitle the holders thereof to the following rights:

(a) as regards dividends, the Company shall pay to the holders of Ordinary Shares all of the net profits available for

distribution by way of dividends, after payment of the preferential dividend to the holders of the Preference Shares;

(b) as regards capital, on a return of assets on liquidation or otherwise, the holders of the Ordinary Shares shall be

entitled to be paid the surplus assets of the Company remaining after payment of its liabilities and after payment to the
holders of the Preference Shares, the capital paid up on such shares, including premium;

(c) as regards voting in shareholders’ meeting, every Ordinary Share shall confer one vote.
The Preference Shares shall entitle the holders thereof to the following rights:
(a) as regards dividends, the Company shall pay to the holders of Preference Shares, in priority to any payment of

any dividend to all other shareholders, a floating cumulative preferential dividend at the rate of 12 month EURIBOR plus
0,50% (as fixed on the first day of the period concerned), accruing on a daily basis on the amount (including premium)
paid up on such shares and payable in arrears on 31st October in each year, provided that the first payment of such
dividend shall be made on the 31st October 2005, in respect of the period from the date of issue of any such shares to
that date;

(b) as regards capital, on a return of assets on liquidation or otherwise, the holders of the Preference Shares shall be

entitled, in priority to the holders of Ordinary Shares, to be paid out of the surplus assets of the Company remaining
after payment of its liabilities, the capital paid up on such Preference Shares, including premium;

(c) as regards voting in shareholders’ meeting, every Preference Share shall confer one vote.

 Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

 Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

The Company shall have the power, subject to due compliance with the conditions imposed by law, to acquire shares

of its own share capital. In relation with the shares in its own share capital held by the Company itself, the rights, includ-
ing but not limited to dividend and voting rights attached to those shares shall not be capable of being exercised by the
Company.

 Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

 Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

Meeting of managers shall be held mandatorily in the Grand Duchy of Luxembourg.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

4717

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

 Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

 Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

In case the company has issued several classes of shares and in case the resolution is to alter the respective rights of

these shareholders, the resolution may only be adopted by the majority of the shareholders of each class owning at least
three quarter of the share capital represented by such class.

 Art. 15. The Company’s financial year ends on the 30th November of each year.

 Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company and in accordance with clause 8 of these Articles.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to pay interim dividends subject

to the following conditions:

(a) interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient, it being under-

stood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year, plus any
profits carried forward and distributable reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
pursuant to the requirements of the law or of these articles of incorporation;

(b) where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided

upon by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of
the next dividend.

 Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

 Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 3oth of

November 2004.

<i>Subscription - Payment

The one hundred and twenty-five (125) shares have all been subscribed by RECKITT BENCKISER HOLDINGS

(OVERSEAS) Ltd, prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is

at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate - Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.

<i>Resolutions of the shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mrs Paula Fleming, chartered accountant, with professional address in L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II;
- Mr Victor Elvinger, «avocat à la Cour», with professional address at 31, rue d’Eich, Luxembourg;
- Mrs Catherine Dessoy, prenamed;
- Mr Colin Day, accountant, with professional address at residing at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH;
The duration of their mandate is unlimited. 

4718

The Company will be bound by the joint signature of any two of them.
2) The address of the Company is fixed at 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

RECKITT BENCKISER HOLDINGS (OVERSEAS) LTD, une société constituée selon le droit de l’Angleterre et du

Pays de Galles, ayant son siège à 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, enregistrée sous le numéro 461705,

ici représentée par Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg,

31 rue d’Eich,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 novembre 2004,
laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

 Art. 2. La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ainsi que toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse et aux tiers tous concours, prêts avances ou
garanties.

 Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (N

°

 1), S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) Parts Sociales

Ordinaires d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et vingt-cinq (25) Parts Sociales Préférentielles
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

 Art. 7. Les parts sociales existantes de la société peuvent être divisées, par décision de l’assemblée générale des

associés en des classes différentes de parts sociales. Sous réserve des restrictions apportées par la loi, l’assemblée gé-
nérale des associés peut déterminer les droits attachés à ces classes différentes de parts sociales en ce qui concerne
leurs droits à la participation dans l’allocation des profits et du produit de liquidation. 

La société peut créer, dans le cadre d’une augmentation de capital décidée par l’assemblée générale des associés, de

nouvelles parts sociales faisant partie des classes existantes de parts sociales ou d’une classe additionnelle de parts so-
ciales et déterminer les droits des détenteurs de parts sociales de cette nouvelle classe dans la participation à l’allocation
des profits et du produit de liquidation.

Pour chaque classe de parts sociales, et à l’intérieur de chaque classe, pour chaque associé un compte de réserve de

prime d’émission sera maintenu dans la mesure où une prime d’émission a été payée en relation avec l’émission des
parts sociales détenues par cet associé à un moment donné et n’a pas été distribuée conformément aux dispositions ci-
dessous. Tout transfert de parts sociales sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, pour lesquelles une
prime d’émission a été payée et non distribuée sera censé comporter le transfert du compte de prime d’émission du

4719

cédant au cessionnaire proportionnellement à la valeur nominale totale des parts sociales détenues par le cédant avant
le transfert.

L’assemblée générale des actionnaires sera en mesure de décider la distribution, en tout ou en partie d’un ou de plu-

sieurs comptes de réserve de prime d’émission au profit des actionnaires concernés, à condition que cette distribution
soit acceptée par les associés de la classe de parts sociales concernée qui détiennent plus de la moitié du capital social
représenté par la classe en question.

 Art. 8. Sous réserve des droits spéciaux attribués aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles repris ci-après,

les Parts Sociales Ordinaires conféreront à leurs détenteurs les droits suivants:

(a) En matière de dividendes, la Société paiera aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires tout le bénéfice net dis-

tribuable par voie de dividendes, après paiement du dividende préférentiel aux détenteurs des Parts Sociales Préféren-
tielles;

(b) En matière de capital, à la suite d’un remboursement des avoirs par suite d’une liquidation ou autrement, les dé-

tenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit à recevoir le solde du produit net de liquidation de la Société, après
paiement des dettes de la Société et après paiement aux détenteurs des Parts Sociales Préférentielles, du montant de
leurs contributions en capital, y compris la prime d’émission;

(c) En matière de vote aux assemblées générales, chaque Part Sociale Ordinaire confère une voix.
Les Parts Sociales Préférentielles conféreront à leurs détenteurs les droits suivants:
(a) En matière de dividendes, la Société paiera aux détenteurs des Parts Sociales Préférentielles, prioritairement à

tout paiement de dividendes à tous les autres associés, un dividende cumulatif variable au taux EURIBOR 12 mois plus
0,50% (fixé au début de la période concernée), accru journalièrement sur le montant payé (y inclus la prime d’émission)
pour ces Parts Sociales Préférentielles; ce dividende préférentiel est payable annuellement au 31 octobre de chaque an-
née, étant entendu que le premier paiement sera effectué le 31 octobre 2005 pour la période courant à compter de la
date d’émission jusqu’à cette date.

(b) En matière de capital, à la suite d’un remboursement des avoirs par suite d’une liquidation ou autrement, les dé-

tenteurs des Parts Sociales Préférentielles auront droit à recevoir, sur le produit net de liquidation, par priorité par rap-
port aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires mais après paiement des dettes de la Société, le montant de leurs
contributions en capital, y compris la prime d’émission;

(c) En matière de vote aux assemblées générales, chaque Part Sociale Préférentielle confère une voix.

 Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

 Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

La Société aura le pouvoir, sous réserve de respecter les conditions imposées par la loi, d’acquérir des parts sociales

de son propre capital social. En relation avec les parts sociales de son propre capital social détenues par la Société elle-
même, les droits, y inclus mais sans limitation, les droits aux dividendes et le droit de vote attachés à ces parts ne pour-
ront être exercés par la Société.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

 Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront obligatoirement dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la

signature collective de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

 Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

 Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

4720

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Au cas où la société a émis plusieurs classes d’actions et au cas où la résolution est de nature à modifier les droits

respectifs des détenteurs de ces classes d’actions, la résolution, pour être valable, doit être adoptée par les détenteurs
de parts sociales de chaque classe détenant au minimum trois quarts du capital social représenté par cette classe.

 Art. 15. L’année sociale se termine le trente novembre de chaque année.

 Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

 Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société et conformément à l’article
8 des présents statuts.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé à verser des acomptes sur dividendes,

sous réserve des conditions suivantes:

(a) il sera établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, étant

entendu que les montants à distribuer ne peuvent excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exer-
cice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves distribuables et diminué des pertes reportées ainsi que des
sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire;

(b) lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée générale, ils sont,

dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

 Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

 Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 novembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Les cent (100) Parts Sociales Ordinaires et les vingt-cinq (25) Parts Sociales Préférentielles ont toutes été souscrites

par la société RECKITT BENCKISER HOLDINGS (OVERSEAS) LTD, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le
reconnaît expressément.

<i>Estimation - Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.500,- EUR.

<i>Décision des Associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Madame Paula Fleming, expert-comptable, demeurant à 13, rue Marie-Adelaïde, Luxembourg;
- Maître Victor Elvinger, «avocat à la Cour», avec adresse professionnelle L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
- Maître Catherine Dessoy, préqualifiée;
- Monsieur Colin Day, comptable, avec adresse professionnelle à 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH
La durée de leur mandat est illimitée. 
La Société est valablement engagée par la signature jointe de deux d’entre eux.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Dessoy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, vol.146S, fol. 40, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095703.3/211/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

J. Elvinger.

4721

LE MARTINET S.C.I., Société Civile Immobilière. 

—

Il résulte d’une notification faite à la société en date du 2 septembre 2004 que le domiciliataire a dénoncé le siège de

la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03995.

(095303.3/723/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5362 Schrassig, 9, rue Saint Donat.

R. C. Luxembourg B 66.344. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 septembre 1998, acte publié 

au Mémorial C n

°

 872 du 3 décembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05038, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

(095307.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

SOTRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 118, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 91.590. 

Constituée par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, en date du 24 janvier 2003, acte publié 

au Mémorial C n

°

 292 du 19 mars 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05047, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

(095308.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

ATELIER REGENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 71.397. 

—

En date du 26 octobre 2004, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Suite à la démission de Madame Rivière Annick de ses fonctions de gérante, le seul gérant de la société pour une

durée indéterminée est:

- Monsieur Robert Boulanger, demeurant à F-57000 Metz.
Le gérant est chargé de la gestion journalière de la société avec pouvoir de l’engager en toutes circonstances par sa

seule signature.

2. Décharge est donnée à Madame Annick Rivière, pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095455.3/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour SOTRILUX, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ATELIER REGENCE, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

4722

RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 104.233. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-second of November.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RECKITT &amp; COLMAN (UK) Ltd, a company incorporated under the laws of England and Wales, with corporate seat

at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SLI 3UH, United Kingdom, company number 341605;

here represented by Mrs Catherine Dessoy, Avocat à la Cour, with professional address at 31, rue d’Eich, L-1461

Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on 18 November 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company »), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as all transactions pertaining directly and indirectly to the admin-
istration, management, control and development of these participating interests.

In particular the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition by way of investment, underwriting or option of securities and patents, to realize them
by way of sale transfer exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the
Company has a participating interest or to third parties any support, loans, advances or guarantees.

The Company may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in re-

spect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 3), S.à r.l. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by one hundred

and twenty-five (125) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

The Company’s existing shares may be divided, by decision of the General Meeting of shareholders, into several class-

es of shares. Under the applicable restrictions of the law, the General Meeting of shareholders may determine the rights
attached to these several classes of shares as regards their rights to participating in the allocation of the profits and the
liquidation proceeds. 

The Company may issue, by way of a capital increase to be decided by the General Meeting of shareholders, new

shares forming part either of the existing classes of shares or of an additional class and determine the rights of the share-
holders of the additional class of shares as regards their participation to the allocation of the profits and the liquidation
proceeds.

For each class of shares and within each class of shares for each shareholder, a share premium reserve account shall

be maintained to the extent that a share premium has been paid in relation with the issue of the shares held by such
shareholder at any time and has not been distributed in accordance with the provisions hereunder. Any transfer of
shares in any form and for any reason whatsoever for which a share premium has been paid and not distributed will be
deemed to include a transfer of the relevant share premium reserve account from the transferor to the transferee in
proportion to the aggregate nominal value of the shares held by the transferor prior to the transfer.

The general meeting of shareholders shall be able to decide to discontinue and distribute, in whole or in part, one or

more share premium reserve accounts for the benefit of the relevant shareholders, provided that this is accepted by
the shareholders of the relevant class of shares owning more than half of the share capital represented by such class.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in accordance with the

provisions set out in articles 17 and 18 hereunder. 

4723

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

The Company shall have the power, subject to due compliance with the conditions imposed by law, to acquire shares

of its own share capital. In relation with the shares in its own share capital held by the Company itself, the rights, includ-
ing but not limited to dividend and voting rights attached to those shares shall not be capable of being exercised by the
Company. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

Meeting of the board of managers shall be held mandatorily in the Grand Duchy of Luxembourg.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

In case the company has issued several classes of shares and in case the resolution is to alter the respective rights of

these shareholders, the resolution may only be adopted by the majority of the shareholders of each class owning at least
three quarter of the share capital represented by such class. 

Art. 15. The Company’s financial year ends on the 30th day of November.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 30th

of November 2004.

<i>Subscription - Payment

The one hundred and twenty-five (125) shares have all been subscribed by RECKITT &amp; COLMAN (UK) Ltd, pre-

named.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is

at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

4724

<i>Estimate - Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.

<i>Resolutions of the Shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mrs. Paula Fleming, chartered accountant, with professional address at L-1840 Luxembourg, 39 Boulevard Joseph II;
- Mr Victor Elvinger, «Avocat à la Cour», with professional address at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
- Mrs. Catherine Dessoy, prenamed;
- Mr Colin Day, accountant, with professional address at 103-105 Bath Road, Slough, Bershire, SLI 3UH, United King-

dom;

The duration of their mandate is unlimited.
The Company will be bound by the joint signature of any two of them.
2) The address of the Company is fixed at 39, boulevard Joseph II, L-1840 Lxemboutg

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

RECKITT &amp; COLMAN (UK) Ltd, une société constituée selon le droit de l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son

siège à 103-105 Bath Road, Slough, Bershire, SLI 3UH, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro 341605;

ici représentée par Maître Catherine Dessoy, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg,

31 rue d’Eich,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 novembre 2004,
Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ainsi que toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse et aux tiers tous concours, prêts avances ou
garanties. 

La Société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination RECKITT BENCKISER INVESTMENTS (No 3), S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Les parts sociales existantes de la société peuvent être divisées, par décision de l’assemblée générale des associés en

des classes différentes de parts sociales. Sous réserve des restrictions apportées par la loi, l’assemblée générale des as-

4725

sociés peut déterminer les droits attachés à ces classes différentes de parts sociales en ce qui concerne leurs droits à la
participation de l’allocation des profits et du produit de liquidation. 

La société peut créer, dans le cadre d’une augmentation de capital décidée par l’assemblée générale des associés, de

nouvelles parts sociales faisant partie des classes existantes de parts sociales ou d’une classe additionnelle de parts so-
ciales et déterminer les droits des détenteurs de parts sociales de cette nouvelle classe dans la participation à l’allocation
des profits et du produit de liquidation.

Pour chaque classe de parts sociales, et à l’intérieur de chaque classe, pour chaque associé un compte de réserve de

prime d’émission sera maintenu dans la mesure où une prime d’émission a été payée en relation avec l’émission des
parts sociales détenues par cet associé à un moment donné et n’a pas été distribuée conformément aux dispositions ci-
dessous. Tout transfert de parts sociales sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, pour lesquelles une
prime d’émission a été payée et non distribuée sera censé comporter le transfert du compte de prime d’émission du
cédant au cessionnaire proportionnellement à la valeur nominale totale des parts sociales détenues par le cédant avant
le transfert.

L’assemblée générale des actionnaires sera en mesure de décider la distribution, en tout ou en partie d’un ou de plu-

sieurs comptes de réserve de prime d’émission au profit des actionnaires concernés, à condition que cette distribution
soit acceptée par les associés de la classe de parts sociales concernée qui détiennent plus de la moitié du capital social
représenté par la classe en question. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en concordance avec les

dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

La Société aura la pouvoir, sous réserve de respecter les conditions imposées par la loi, d’acquérir des parts sociales

de son propre capital social. En relation avec les parts sociales de son propre capital social détenues par la Société elle-
même, les droits, y inclus mais sans limitation, les droits aux dividendes et le droit de vote attachés à ces parts ne pour-
ront être exercés par la Société. 

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront obligatoirement dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la

signature collective de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Au cas où la société a émis plusieurs classes d’actions et au cas où la résolution est de nature à modifier les droits

respectifs des détenteurs de ces classes d’actions, la résolution, pour être valable, doit être adoptée par les détenteurs
de parts sociales de chaque classe détenant au minimum trois quarts du capital social représenté par cette classe. 

Art. 15. L’année sociale se termine le trente novembre de chaque année. 
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

4726

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 novembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont toutes été souscrites par la société RECKITT &amp; COLMAN (UK) Ltd, pré-

qualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le
reconnaît expressément.

<i>Estimation - Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

<i>Décision des Associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Madame Paula Fleming, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 39 Boulevard Joseph

II;

- Maître Victor Elvinger, «Avocat à la Cour», avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
- Maître Catherine Dessoy, préqualifiée;
- Monsieur Colin Day, comptable, avec adresse professionnelle à 103-105 Bath Road, Slough, Bershire, SLI 3UH,

Royaume-Uni.

La durée de leur mandat est illimitée. 
La Société est valablement engagée par la signature jointe de deux d’entre eux.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Dessoy, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, vol. 146S, fol. 40, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>L e Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(095707.3/211/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

PFK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 86.661. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05280. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095317.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour PFK S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

4727

IKODOMOS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 31.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05680, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

(095309.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

S.O.O. INVEST S.C.I., Société Civile Immobilière.

—

Il résulte d’une notification faite à la société en date du 1

er

 septembre 2004 que le domiciliataire a dénoncé le siège

de la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03988. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095310.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

ARCHITECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05679, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 22 novembre 2004.

(095311.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

SPMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.625. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095316.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

GARAGE PURAYE &amp; POMMERELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald, 185, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 17.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05079, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095319.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

ADD FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

4728

ALLTEC SOLUTION PROVIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557  Luxembourg, 4, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 88.211. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW5675, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

(095312.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

ALSATEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1139 Luxembourg, 67, rue des 7 Arpents.

R. C. Luxembourg B 61.554.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05673, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

(095313.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

ECOM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 61.067. 

—

Le bilan au 31décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

(095314.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

CYCNUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 104.234. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Boris Bonnin, employé privé, demeurant à F-57140 Woippy, 125 rue de Briey, né à Metz (France), le 1

er

février 1973.

 Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabi-

lité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente d’articles cadeaux, d’articles de lustrerie, de décoration et d’arts

de la table.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: CYCNUS, S.à r.l.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

4729

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

4730

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, l’associé unique déclare souscrire les cent (100) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-

cinq mille euros (25.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (1.400,-
EUR).

<i>Décisions de l’Associé unique

1) La Société est administrée pour une durée indéterminée par:
 Monsieur Boris Bonnin, employé privé, demeurant à F-57140 Woippy, 125, rue de Briey, né à Metz (France) le 1

er

février 1973.

La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Bonnin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 62, case 7. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095753.3/220/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

THE BLACK GLASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 86.694. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095318.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

PEF V ZELMER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 104.235. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, with registered office at 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ

07302, acting as general partner of POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P.,

duly represented by Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional address in Luxembourg, 
by virtue of a proxy dated 25 October 2004.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

The name of the company is PEF V ZELMER HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-

bers.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

 Luxembourg, le 23 novembre 2004 

G. Lecuit.

<i>Pour THE BLACK GLASS, Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

4731

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided

into five hundred (500) corporate units with a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) each, entirely subscribed
by the sole member POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P. acting through its general partner POLISH ENTERPRISE IN-
VESTORS III, LLC, prenamed. 

All the corporate units have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of

twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-

mercial Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate units transfer inter vivos to non-

members is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the members’ general meeting or of at least sev-
enty-five per cent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate units transfer to non-
members is subject to the consent of no less than seventy-five per cent of the votes of the surviving members. In any
event the remaining members have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of
transfer to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by two managers or more who need not to be members and who are ap-

pointed by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board of managers acting within the limits of
his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager,
whose signature legally commits the company.

They cannot acquire immovables, hypothecate, pledge or take an interest in other companies without the prior con-

sent of seventy-five per cent of the votes of the members.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there

are several members, by two members acting under their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.

4732

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on Commercial Companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

thousand three hundred fifty euro.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions:

<i>First resolution

The following have been elected as managers:

A signatory manager:
1.- Mr Tadeusz Galkowski, chief financial officer, born on May 23, 1960 in Northampton, United Kingdom, residing

in ul. Dluga 63, Konstancin-Jeziorna, Warsaw, Poland;

B signatory managers:
2.- Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, born on March 29, 1951 in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

3.- Mr Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, born on July 24, 1948 in Luxembourg, with

professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
They may be re-elected.

<i>Second resolution

The company’s registered office is located at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, known to the notary by

his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us, notary,
the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person

appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

 POLISH ENTERPRISE INVESTORS III, LLC, avec siège social au 1 Exchange Place, Suite 1000, Jersey City, NJ 07302,

agissant en tant que general partner de POLISH ENTERPRISE FUND V, L.P., 

ici représentée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 

spécialement mandaté/e à cet effet par procuration en date du 25 octobre 2004.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera an-

nexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle personne comparante, ès-qualités qu’elle agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les sta-

tuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de PEF V ZELMER HOLDINGS, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

4733

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement souscrites par l’associée unique PO-
LISH ENTERPRISE FUND V, L.P. agissant par l’intermédiaire de son general partner POLISH ENTERPRISE INVESTORS
III, LLC, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par deux gérants ou plus, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil des gérants dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul gérant sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d’autres sociétés sans

l’accord préalable des trois quarts des voix des associés.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique ou, lors-

que la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

4734

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cents euros.

<i>Résolutions de l’Associé unique

L’associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants:

Gérant de catégorie A:
1.- Monsieur Tadeusz Galkowksi, chief financial officer, né le 23 mai 1960 à Northampton, Royaume-Uni, demeurant

à ul. Dluga 63, Konstancin-Jeziorna, Varsovie, Pologne;

Gérants de catégorie B:
2.- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

3.- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts.
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
Les gérants sont rééligibles.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom,

état et demeures, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la personne comparante ci-dessus, le

présent acte a été établi en anglais, suivi d’une version française, à la requête de la même personne comparante, et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: G. Hornick, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2004, vol. 889, fol. 35, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé) : Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095757.3/239/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

HIRONDELLES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 78.678. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05486,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095332.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Belvaux, le 11 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour HIRONDELLES INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

4735

J.V.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 2, rue du Bois.

R. C. Luxembourg B 30.368. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05080, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095321.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

DI-KA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 30.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05283, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095324.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

MERESO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 43.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05286, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095326.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

GERAEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 52.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05663, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095328.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

BATIROYAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 35.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05288, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095330.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

4736

CAPTOLIA GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 101.654. 

—

L’an deux mille quatre, le huit novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

La société anonyme CAPTOR S.A., avec siège social à L-6468 Echternach, zone Industrielle, inscrite au R.C.S.L. sous

le numéro B 101.668,

ici représentée par Monsieur Philippe Vandrepol, directeur financier, demeurant à Hondelange (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 septembre 2004, laquelle, après avoir été paraphée ne va-

rietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être sou-
mise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle

CAPTOLIA GERANCE, S.à r.l., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 101.654, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 2
juillet 2004, publié au Mémorial C, numéro 915 du 14 septembre 2004,

a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:

<i>Résolution unique

L’associée unique décide de transférer le siège social de L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, à L-6468 Ech-

ternach, zone Industrielle.

En conséquence, les versions anglaise et française de l’article 4 des statuts, premier et deuxième alinéas, sont modi-

fiées et auront la teneur suivante:

a) version anglaise:

Art. 4. (First and second paragraph)
«The Corporation has its registered office in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any

other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its
members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office by be transferred within the municipality of Echternach by decision of the man-

ager or as the case may be the board of managers.»

b) version française:

Art. 4. (Premier et deuxième alinéas)
«Le siège social est établi à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité

du Grand-Duché de Luxembourg sur décision adoptée par l’assemblée générale extraordinaire des associés, selon le
mode de délibération prescrit pour les modifications statutaires.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune d’Echternach sur décision du gérant ou, le

cas échéant, du conseil de gérance.»

<i>Frais

 Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: P. Vandrepol, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 11 novembre 2004, vol. 431, fol. 22, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santoni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(095831.3/236/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

CAPTOLIA GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 101.654. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber.

(095832.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Bascharage, le 23 novembre 2004.

A. Weber.

4737

CAPTOLIA, Société Civile.

Siège social: L-6468 Echternach, zone Industrielle.

R. C. Luxembourg E 396. 

—

L’an deux mille quatre, le huit novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Monsieur Hubert Jacobs Van Merlen, gérant de société, demeurant à L-5318 Contern, 3, rue Belair,
détenteur de quatre cents (400) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Philippe Vanderpol, directeur financier, demeurant à Hondelange (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 septembre 2004.
2) Monsieur Michel Witte, directeur de société, demeurant à L-1420 Luxembourg, 129, avenue Gaston Diderich,
détenteur de deux cents (200) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Philippe Vanderpol, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 septembre 2004.
3) Monsieur Rodney Holmes, directeur de société, demeurant à 2655 Kentmoor Road, Bloomfield Hills, MI48304,

Etats-Unis d’Amérique,

détenteur de cent (100) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Philippe Vanderpol, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 septembre 2004.
4) Monsieur Jürgen Beilfuss, directeur de société, demeurant à L-2410 Strassen, 164, rue de Reckenthal,
détenteur de cent (100) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Philippe Vanderpol, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 septembre 2004.
5) La société anonyme CAPTOR S.A., avec siège social à L-6468 Echternach, zone Industrielle,
détentrice de deux cents (200) parts sociales,
ici représentée par Monsieur Philippe Vanderpol, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 septembre 2004.
Les cinq procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile CAPTOLIA, avec social à L-1840

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au R.C. sous le numéro E 396, constituée suivant acte sous seing privé, en
date du 13 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, 

ont prié le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de transférér le siège social de L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, à L-6468 Echter-

nach, zone Industrielle.

En conséquence, les associés décident de modifier la première phrase de l’article 4 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 4. (Première phrase). «Le siège social est établi à Echternach.»

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Vanderpol, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 11 novembre 2004, vol. 431, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(095791.3/236/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

CAPTOLIA, Société Civile.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg E 396. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095792.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Bascharage, le 23 novembre 2004.

A. Weber.

 

A. Weber.

4738

FI NEW OPPORTUNITIES II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.866. 

—

 In the year two thousand and four on the fifteenth of November.
 Before us Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

 There appeared:

CAYMAN CABLE HOLDING L.P., with registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Me Laura Rossi lawyer, by virtue of a proxy given
under private seal, which shall be annexed hereto.

The prenamed limited partnership CAYMAN CABLE HOLDING is the sole shareholder of FI NEW OPPORTUNI-

TIES II, S.à r.l., having its registered office at 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered at the Register
of commerce of Luxembourg section B number 99.866, incorporated on March 24th, 2004, published in the Mémorial
C n

o

 519 of May 18, 2004.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

 That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

Replacement of the current provisions of Article 10 of the articles of association of the Company by the following

provisions:

 Art. 10. The company is managed by one or more managers, whether shareholder(s) or not, who are appointed by

the general meeting of shareholders for a fixed and irrevocable term.

Such fixed and irrevocable term shall expire each year on the date on which the shareholder(s) approve the financial

statements relating to the preceding financial year.

During such fixed and irrevocable term, the shareholder(s) may not remove any managers except that such managers

may be removed at any time with or without reason after December 13th, 2004, if at such time the founding shareholder
is not holding all of the shares in the company and is subject to dissolution, liquidation, insolvency or winding up pro-
ceedings in any jurisdiction or a receiver or trustee has been appointed in its respect.

Following the end of a fixed and irrevocable term, any manager’s appointment shall be renewable for a successive

term having the same duration as the previous term.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

The office of a manager shall be vacated if:
1. he resigns his office by notice to the company, or
2. he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a man-

ager,

3. he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
4. he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of

the shareholders.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Then, the sole shareholder takes the following resolution:

<i>Sole resolution

The shareholder decides to replace the current provisions of Article 10 of the articles of association of the Company

by the following provisions: 

Art. 10. The company is managed by one or more managers, whether shareholder(s) or not, who are appointed by

the general meeting of shareholders for a fixed and irrevocable term.

Such fixed and irrevocable term shall expire each year on the date on which the shareholder(s) approve the financial

statements relating to the preceding financial year.

During such fixed and irrevocable term, the shareholder(s) may not remove any managers except that such managers

may be removed at any time with or without reason after December 13th, 2004, if at such time the founding shareholder
is not holding all of the shares in the company and is subject to dissolution, liquidation, insolvency or winding up pro-
ceedings in any jurisdiction or a receiver or trustee has been appointed in its respect.

Following the end of a fixed and irrevocable term, any manager’s appointment shall be renewable for a successive

term having the same duration as the previous term.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

The office of a manager shall be vacated if:
1. he resigns his office by notice to the company, or
2. he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a man-

ager,

3. he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
4. he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of

the shareholders.

4739

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at 1,200.- EUR (one thousand two hundred Euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mil quatre, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 A comparu:

La société CAYMAN CABLE HOLDING L.P., avec siège social 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ici

représentée par Me Laura Rossi, avocat, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, laquelle demeurera an-
nexée au présent acte.

La prédite société CAYMAN CABLE HOLDING L.P. est l’associé unique de la société à responsabilité limitée FI

NEW OPPORTUNITIES II, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg, section B, sous le numéro 99.866, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 24 mars 2004,
publié au Mémorial C n

o

 519 du 18 mai 2004.

 Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Remplacement des dispositions contenues à l’article 10 des statuts de la société par les dispositions suivantes:

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’associé

unique ou l’assemblée générale des associés, pour une période fixe et irrévocable.

Cette période fixe et irrévocable expire chaque année à la date à laquelle l(es) associé(s) approuvent les comptes se

rapportant à l’année sociale précédente.

Pendant cette période fixe et irrévocable, le(s) associé(s) ne peuvent pas révoquer le(s) gérant(s), mais ces derniers

pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motivation, après le treize (13) décembre 2004, si à ce moment
l’associé fondateur ne détient pas toutes les parts de la société et fait l’objet d’une dissolution, liquidation, faillite, ces-
sation de commerce dans une juridiction quelconque ou qu’un administrateur de faillite ou liquidateur judiciaire ou cu-
rateur aura été désigné à cet effet.

Après la fin d’une période fixe et irrévocable, le mandat de chaque gérant peut être renouvelé pour une nouvelle

période ayant la même durée que la période précédente.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Le poste d’un gérant sera vacant si:
1. Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
2. Il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

3. Il tombe en faillite ou conclut un arrangement avec ses créanciers, ou
4. Il est révoqué par une résolution du/des associé(s).
Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Ensuite, l’associé unique a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Remplacement des dispositions contenues à l’article 10 des statuts de la société par les dispositions suivantes:

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’associé

unique ou l’assemblée générale des associés, pour une période fixe et irrévocable.

Cette période fixe et irrévocable expire chaque année à la date à laquelle l(es) associé(s) approuvent les comptes se

rapportant à l’année sociale précédente.

Pendant cette période fixe et irrévocable, le(s) associé(s) ne peuvent pas révoquer le(s) gérant(s), mais ces derniers

pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motivation, après le treize (13) décembre 2004, si à ce moment
l’associé fondateur ne détient pas toutes les parts de la société et fait l’objet d’une dissolution, liquidation, faillite, ces-
sation de commerce dans une juridiction quelconque ou qu’un administrateur de faillite ou liquidateur judiciaire ou cu-
rateur aura été désigné à cet effet.

Après la fin d’une période fixe et irrévocable, le mandat de chaque gérant peut être renouvelé pour une nouvelle

période ayant la même durée que la période précédente.

4740

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Le poste d’un gérant sera vacant si:
1. Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
2. Il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

3. Il tombe en faillite ou conclut un arrangement avec ses créanciers, ou
4. Il est révoqué par une résolution du/des associé(s).
Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à 1.200,- EUR (mille deux cents Euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. Rossi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095835.3/202/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

FI NEW OPPORTUNITIES II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.866. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095836.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

AUTO CONFIANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 95.640. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Alcino Manuel Lopes Fernandes, employé privé, demeurant à L-3378 Livange, 13A, rue de Peppange, né

à Bustelo-Chaves (Portugal), le 15 janvier 1962,

ici représenté par Madame Sofia Alexandra Videira Fernandes, demeurant à L-3378 Livange, 13A, rue de Peppange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Livange, en date du 14 octobre 2004, ci-annexée;
2) Monsieur João Inácio Pereira Rosa, employé privé, demeurant à L-3284 Bettembourg, 20A, rue Vieille, né à Póvoa

De Santa Iria (Portugal), le 13 août 1959;

3) Monsieur Carlos Manuel Dias Barros, employé privé, demeurant à L-4996 Schouweiler, 2, rue de la Résistance, né

à Alenquer (Portugal), le 18 juillet 1960,

4) Monsieur Raul Abrantes Tavares, mécanicien, demeurant à L-3284 Bettembourg, 20A, rue Vieille, né à Fatela Fun-

dão (Portugal), le 14 février 1939.

Les comparants sub 1) et 2) déclarent être seuls associés de la société à responsabilité limitée AUTO CONFIANCE,

S.à r.l., avec siège social à L-3895 Foetz, 1, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la
section B et le numéro 95.640,

constituée par acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 11 septembre

2003, publié au Mémorial C numéro 1049 du 9 octobre 2003.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Alcino Manuel Lopes Fernandes, préqualifié, de son poste

de gérant technique de la société.

Les associés nomment en son remplacement Monsieur Raul Abrantes Tavares, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

Senningerberg, le 22 novembre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 22 novembre 2004.

Signature.

4741

<i>Deuxième résolution

Suivant cessions de parts sociales sous seing privé,
- Monsieur Alcino Manuel Lopes Fernandes, préqualifié, a cédé avec effet à partir de ce jour à Monsieur Carlos Manuel

Dias Barros, qui accepte dix-sept (17) parts sociales de la société.

- Monsieur João Inácio Pereira Rosa, préqualifié, a cédé avec effet à partir de ce jour à Monsieur Carlos Manuel Dias

Barros, qui accepte seize (16) parts sociales de la société.

- Monsieur João Inácio Pereira Rosa, préqualifié, a cédé avec effet à partir de ce jour à Monsieur Raul Abrantes Ta-

vares, préqualifié, qui accepte une (1) part sociale de la société,

aux prix convenus entre parties.
Les associés décident d’agréer à ces cessions de parts sociales.
Monsieur Raul Abrantes Tavares, préqualifié, en sa qualité de gérant de la société, déclare expressément accepter ces

cessions au nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Troisième résolution

Suite aux cessions de parts sociales les associés actuels décident de modifier l’article six des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales

avec une valeur nominale de cent vingt-quatre (124,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros

(12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le
confirme.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Munsbach, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont signés avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: S. A. Videira Fernandes, J. I. Pereira Rosa, C. M. Dias Barros, R. Abrantes Tavares, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095746.3/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

AUTO CONFIANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 95.640. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095747.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 81.829. 

—

Jean Bernard Zeimet démissionne de son mandat d’administrateur de la société anonyme REAL ESTATE INVEST-

MENT COMPANY S.A., prédésignée, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095454.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

1.- Monsieur Alcino Manuel Lopes Fernandes, demeurant à Livange, trente-trois parts sociales. . . . . . . . . . . . . .

33

2.- Monsieur João Inácio Pereira Rosa, demeurant à Bettembourg, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

33

3.- Monsieur Carlos Manuel Dias Barros, demeurant à Schouweiler, trente-trois parts sociales. . . . . . . . . . . . . .

33

4.- Monsieur Raul Abrantes Tavares, demeurant à Bettembourg, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Senningerberg, le 22 octobre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 23 novembre 2004.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

J.-B. Zeimet.

4742

D.M.I. DIRECT MARKETING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 25.650. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2004, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont
été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale oridnaire de l’an 2010.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05266. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095329.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

POLO HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.268. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twelfth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

 There appeared:

PROFILO HOLDING SpA, having its registered office at 49, Corso Italia, Milan, 
hereby represented by Mr Jean-Robert Bartolini, chartered accountant, having its professional address at 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, 

by virtue of a proxy established in Milan, on October 29th, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the person appearing, acting as here above stated and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a so-

ciété à responsabilité limitée:

Art. 1. There is hereby established a société à responsabilité limitée under the name of POLO HOLDING LUXEM-

BOURG, S.à r.l.

The company will be governed by the law of August 10th, 1915 on Trading Companies and amendments hereto, as

well as by the law of September 18th, 1933 and by these Articles of Association.

Art. 2. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, including, but not limited to, companies involved in Media, Publishing or Entertain-
ment business or activities, as well as the acquisition by purchase, subscription, or in any manner as well as the transfer
by sale exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises, including, but not limited to, enterprises relating or dedicated, in whole or in part, to Media, Publishing or
Entertainment business or activities, and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsid-
iaries, affiliated or group companies. The corporation may also establish branches in Luxembourg an aboard. The cor-
poration may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 3. The registered office of the Company is in Luxembourg and may be transferred by a resolution of the share-

holders to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and, if extraordinary events occur, even outside the
Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary transfer will not affect the nationality of the company which will remain
a Luxembourg one. 

Art. 4. The company is established for an unlimited period.

Art. 5. The capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) divided into 1 (one) share of EUR

12,500.- (twelve thousand five hundred euro).

The share has been subscribed as follows: 

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Pour D.M.I. DIRECT MARKETING INVESTMENTS S.A.,
<i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

1. PROFILO HOLDING SpA, prenamed, 1 share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total: 1 share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

4743

Art. 6. Each share confers to its holder an equal right in accordance with the number of existing shares in the benefits

and in the assets of the company.

Art. 7. Transfer of shares must be instrumented by notarial deed or by writing under private seal.

Art. 8. The company is administered by at least one manager, who is designated by the shareholders. The powers

of each manager and the duration of his mandate are determined by the shareholders.

Art. 9. The company’s financial year runs from 1st January to the last of 31st December of each year, with the ex-

ception of the first financial year which shall begin on the day of the formation of the company and shall terminate on
the last of December 2005.

Art. 10. Bookkeeping and accounting must be done in accordance with law and commercial customs. Each year, at

the end of the accounting year, the manager will draw up a record of the property of the company together with its
debts and liabilities and a balance sheet containing a summary of this record of property.

Art. 11. The credit balance, registered by the annual record of property, after deduction of the general expenses,

social charges, remunerations of the managers, amortisations and provisions for commercial risks, represents the net
profit.

On the net profits five per cent shall be appropriated for the legal reserve fund; this deduction ceases to be compul-

sory when the reserve amounts to ten per cent of the issued capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the shareholders.

Art. 12. The company will not be dissolved by death, interdiction or bankruptcy of one of the shareholders or of a

manager. 

Art. 13. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the person(s) designed by

the shareholders. 

The liquidator(s) will have the broadest powers to realise the assets and to pay the debts of the company.
After payment of all the debts and the liabilities of the company, the balance will be at the disposal of the shareholders.

Art. 14. The heirs, the representatives, the assigned or the creditors of the shareholders may under no pretext re-

quest the affixing of seals on the property and the documents of the company and in no manner interfere in the admin-
istration of the company. They have to refer to the property reports of the company.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the shareholder

(1) The company will be administered by:
- Dr. Maurizio Dattilo, chartered accountant, born in Milan on March 19th, 1963, residing at I-20122 Milan, Italy, via

Corridoni Filippo, n

°

 22;

- Mr Jean-Robert Bartolini, chartered accountant, born in Differdange (Luxembourg) on November 10th, 1962, having

its professional address at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey

- Mr Pierre Mestdagh, employee, born in Etterbeek (Belgique) on November 21st, 1961, having its professional ad-

dress at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey;

The duration of their mandate is unlimited and the Company shall be bound by the joint signature of two managers.
2) The address of the company is fixed at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

PROFILO HOLDING SPA, ayant son siège social à 49, Corso Italia, Milan, 
ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, expert comptable, demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2096 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 29 octobre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité

limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination POLO HOLDING

LUXEMBOURG, S.à r.l.

Cette société sera régie par la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives, notamment la loi du 18 septembre 1933

ainsi que par les présents statuts.

4744

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, y inclus, mais pas exclusivement, dans des sociétés actives dans les médias, les éditions
ou les divertissements ainsi que l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert
par vente, échange ou toute autre forme, d’actions, d’obligations, de créances, de billets et autres titres de toute espè-
ces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra participer à l’établissement et au développement de toutes sociétés financières, industrielles ou

commerciales, y inclus, mais pas exclusivement, à des sociétés dédiées, en totalité ou en partie, aux médias, à l’édition
ou au divertissement, et pourra fournir toute assistance par l’octroi de prêt, de garanties ou tout autre, aux filiales des
sociétés du groupe.

La société pourra également établir des succursales au Luxembourg et à l’étranger. La société pourra également em-

prunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré par décision des associés en tout autre endroit du pays et, en cas d’événements extraordi-

naires, même à l’étranger. Ce transfert momentané ne modifiera pas la nationalité de la société, qui restera luxembour-
geoise. 

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 1 (une)

part sociale de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros).

La part sociale a été souscrite comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 6. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts exis-

tantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par au moins un gérant, nommé par les associés. Les pouvoirs de chaque gérant

et la durée de son mandat sont déterminés par les associés.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le

premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

Art. 10. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la

fin de chaque exercice social par les soins de la gérance, un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un
bilan résumant cet inventaire.

Art. 11. Les produits de la société constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, des rémunérations des gérants, de tous amortissements de l’actif et de toutes provisions pour risques com-
merciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.

Art. 12. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite d’un associé ou d’un gérant.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le (les) personne(s) désignée(s) par les asso-

ciés.

Le(s) liquidateur(s) aura/auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Après l’acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition des associés.

Art. 14. Les héritiers, représentant, ayant droit ou créanciers des associés ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Décisions de l’associé

1) La société est administrée par 
1) Dr. Maurizio Dattilo, expert comptable, né à Milan le 19 mars 1963, demeurant à L-20122 Milan (Italy), via Corri-

doni Filippo, n

°

 45.

PROFILO HOLDING SPA, préqualifié, 1 part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 part sociale

Total: 1 part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 part sociale

4745

2) Monsieur Jean-Robert Bartolini, expert comptable, né le 10 novembre 1962 à Differdange, demeurant profession-

nellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

3) Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek (Belgique) demeurant profession-

nellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

La durée de leur mandat est illimitée et la société sera engagée par la signature collective de deux gérants.
2) L’adresse du siège social est fixée au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-R. Bartolini, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 18 novembre 2004, vol. 429, fol. 34, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096337.3/242/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

C.C.I.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.485. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05489,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095334.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

GARAGE TEGA FRANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 257A, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 89.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05290, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095335.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

NORDSTROOSS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 7, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 55.862. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05490,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095338.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Mersch, le 23 novembre 2004.

H. Hellinckx.

<i>Pour C.C.I.M., S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour NORDSTROOSS II, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

4746

CABLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.941. 

—

In the year two thousand and four on the fifteenth of November.
Before us Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

CAYMAN CABLE HOLDING L.P., with registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Me Laura Rossi, lawyer, by virtue of a proxy given
under private seal, which shall be annexed hereto.

The prenamed limited partnership CAYMAN CABLE HOLDING L.P., is the sole shareholder of CABLE HOLDING,

S.à r.l., having its registered office in 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered at the Register of com-
merce of Luxembourg section B number 91.941, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the
21st of January 2003, published in the Mémorial C. The articles of association were amended a last time pursuant to a
deed of the undersigned notary, on May 25th, 2004, published in the Mémorial C number 795 of August 3rd, 2004.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

Creation of two classes of shares (Class A Shares and redeemable Class B Shares) and replacement of Article 6 of

the articles of association of the Company by the following provisions: 

Art. 6. The subscribed capital of the Company is set at 946,800.- EUR (nine hundred forty-six thousand eight hun-

dred Euros) divided into 7,112 (seven thousand one hundred and twelve) Class A Shares and 2,356 (two thousand three
hundred fifty-six) Class B Shares, with a par value of 100.- EUR (one hundred Euros) per Share.

Class A Shares and redeemable Class B Shares shall have identical rights and obligations save in respect of their re-

demption by the Company and in respect of distributions, as set forth below.

Class A Shares shall not be entitled to receive any dividend or any other distribution from the Company until the

complete redemption of all Class B Shares for a redemption price, which shall correspond to the par value of the Class
B Shares plus the pro rata entitlement of the class B shares in the paid-in surplus (share premium) plus an amount nec-
essary to reach a total redemption amount of EUR 475,000,000.- (four hundred seventy five million euros) on the date
on which the redemption is decided.

Only Class B Shares shall be redeemable, under the following terms and conditions:
i. The manager(s) may effect a mandatory redemption of Class B Shares in their sole discretion at any time for a cash

consideration payable by the Company to holders of Class B Shares.

ii. The consideration payable by the Company shall be fixed by the manager(s), with the prior approval of the Advisory

Board. The redemption price shall correspond to the market value of the Class B Shares taking into account the fact
that Class A Shares have no dividend or other entitlements to distributions prior to the redemption of all Class B Shares.
The redemption price for the Class B Shares may include up to all distributable reserves as of the date on which the
redemption is decided, and Class A Shareholders accept any determination of the redemption price by the manager(s)
with the prior approval of the Advisory Board. The consideration payable in respect of any Class B Shares redemption
shall rank senior to any rights of Class A Shares to receive any distributions of any kind whatsoever.

iii. Any redemption of Class B Shares by the Company may only be made subject to sufficiency of distributable re-

serves in the Company. The term «distributable reserves» shall mean all retained profits and free reserves (for the
avoidance of doubt, the legal reserve shall be excluded), including any paid-in surplus, plus any current year profits made
by the company as of the beginning of the accounting year until the date on which the unaudited interim financial state-
ments with a view to the redemption of Class B Shares are drawn up, minus any carry forward losses and all amounts
to be allocated to the legal reserve. The managers shall draw up, or procure that there be drawn up unaudited interim
financial statements evidencing the availability of distributable reserves in the Company as of the date on which a man-
datory Class B Share redemption is decided.

iv. An amount equal to the par value of the redeemed Class B Shares shall be recorded in a special reserve, which

may not be used for purposes of making distributions to the shareholders.

v. Redeemed Class B Shares shall have no voting rights nor any entitlements with respect to dividends or any other

distributions. They shall be cancelled as soon as practicable following their redemption and the capital shall be reduced
in accordance with the legal procedural requirements.

vi. Holders of Class A or of Class B Shares may not object to any mandatory Class B Share redemption effected by

the manager(s) in accordance with the above terms and conditions.

Save where the context otherwise requires the term «Share» and/or «Shares» shall refer to «Class A and Class B

Shares».

Then, the sole shareholder takes the following resolution:

<i>Sole resolution

The shareholder decides to create two classes of shares (Class A Shares and redeemable Class B Shares) and replace-

ment of Article 6 of the articles of association of the Company by the following provisions: 

4747

Art. 6. The subscribed capital of the Company is set at 946,800.- EUR (nine hundred forty six thousand eight hundred

Euros) divided into 7,112 (seven thousand one hundred and twelve) Class A Shares and 2,356 (two thousand three hun-
dred fifty six) Class B Shares, with a par value of 100.-  (one hundred Euros) per Share.

Class A Shares and redeemable Class B Shares shall have identical rights and obligations save in respect of their re-

demption by the Company and in respect of distributions, as set forth below.

Class A Shares shall not be entitled to receive any dividend or any other distribution from the Company until the

complete redemption of all Class B Shares for a redemption price, which shall correspond to the par value of the Class
B Shares plus the pro rata entitlement of the class B shares in the paid-in surplus (share premium) plus an amount nec-
essary to reach a total redemption amount of EUR 475,000,000.- (four hundred seventy five million euros) on the date
on which the redemption is decided.

Only Class B Shares shall be redeemable, under the following terms and conditions:
i. The manager(s) may effect a mandatory redemption of Class B Shares in their sole discretion at any time for a cash

consideration payable by the Company to holders of Class B Shares.

ii. The consideration payable by the Company shall be fixed by the manager(s), with the prior approval of the Advisory

Board. The redemption price shall correspond to the market value of the Class B Shares taking into account the fact
that Class A Shares have no dividend or other entitlements to distributions prior to the redemption of all Class B Shares.
The redemption price for the Class B Shares may include up to all distributable reserves as of the date on which the
redemption is decided, and Class A Shareholders accept any determination of the redemption price by the manager(s)
with the prior approval of the Advisory Board. The consideration payable in respect of any Class B Shares redemption
shall rank senior to any rights of Class A Shares to receive any distributions of any kind whatsoever.

iii. Any redemption of Class B Shares by the Company may only be made subject to sufficiency of distributable re-

serves in the Company. The term «distributable reserves» shall mean all retained profits and free reserves (for the
avoidance of doubt, the legal reserve shall be excluded), including any paid-in surplus, plus any current year profits made
by the company as of the beginning of the accounting year until the date on which the unaudited interim financial state-
ments with a view to the redemption of Class B Shares are drawn up, minus any carry forward losses and all amounts
to be allocated to the legal reserve. The managers shall draw up, or procure that there be drawn up unaudited interim
financial statements evidencing the availability of distributable reserves in the Company as of the date on which a man-
datory Class B Share redemption is decided.

iv. An amount equal to the par value of the redeemed Class B Shares shall be recorded in a special reserve, which

may not be used for purposes of making distributions to the shareholders. 

v. Redeemed Class B Shares shall have no voting rights nor any entitlements with respect to dividends or any other

distributions. They shall be cancelled as soon as practicable following their redemption and the capital shall be reduced
in accordance with the legal procedural requirements.

vi. Holders of Class A or of Class B Shares may not object to any mandatory Class B Share redemption effected by

the manager(s) in accordance with the above terms and conditions. 

Save where the context otherwise requires the term «Share» and/or «Shares» shall refer to «Class A and Class B

Shares».

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at 1,200.- EUR (one thousand two hundred Euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille quatre, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société CAYMAN CABLE HOLDING L.P., avec siège social 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, 
ici représentée par M

e

 Laura Rossi, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privée, laquelle demeurera annexée

au présent acte.

La prédite société CAYMAN CABLE HOLDING L.P. est l’associé unique de la société à responsabilité limitée CABLE

HOLDING, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
section B, sous le numéro 91.941, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 21 janvier 2003, publié au
Mémorial C. Les statuts ont été modifiés une dernière fois par un acte du notaire soussigné date du 25 mai 2004, publié
au Mémorial C numéro 795 du 3 août 2004.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Création de deux classes de parts sociales (parts sociales de classe A et parts sociales de classe B rachetables) et

remplacement des dispositions contenues à l’article 6 des statuts de la société par les dispositions suivantes: 

4748

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 946.800,- EUR (neuf cent quarante six mille huit cents euros) divisé

en 7.112 (sept mille cent douze) parts sociales de classe A et 2.356 (deux mille trois cent cinquante six) parts sociales
de classe B, ayant une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les parts sociales de classe A et les parts sociales rachetables de classe B seront assortis des mêmes droits et obli-

gations, sauf en ce qui concerne leur rachat par la société et les distributions, telles que décrites ci-après.

Les titulaires de parts sociales de classe B ne pourront pas bénéficier d’une distribution de dividende ou de toute

autre distribution opérée par la société jusqu’au rachat complet des parts sociales de classe B pour un prix de rachat
qui correspondra à la valeur nominale des parts sociales de classe B augmentée du droit proportionnel des actions de
classe B à l’excédent qui a été payé (prime d’émission) et augmentée de la somme nécessaire pour atteindre le montant
total du rachat s’élevant à EUR 475.000.000,- à la date à laquelle le rachat sera décidé.

Seules les parts sociales de classe B sont rachetables aux conditions suivantes:
i. Dès lors qu’ils l’estiment approprié et à tout moment, les gérant(s) sont autorisés à opérer un rachat obligatoire

des parts sociales de classe B en contrepartie de numéraire payable par la société aux titulaires de parts sociales de
classe B.

ii. Le prix payable par la société sera fixé par les gérant(s), avec l’accord préalable de l’Advisory Board. Le prix de

rachat correspondra à la valeur de marché des parts sociales de classe B en tenant compte du fait que les titulaires de
parts sociales de classe B n’ont pas droit à une distribution de dividende à aucune autre distribution opérée avant le
rachat des parts sociales de classe B. Le prix de rachat des parts sociales de classe B pourra inclure toutes les réserves
distribuables disponibles à la date à laquelle le rachat est décidé, et les actionnaires de classe A acceptent toute déter-
mination du prix de rachat par le(s) gérant(s) avec l’accord préalable de l’Advisory Board. La contrepartie à payer lors
d’un rachat de parts sociales de classe B occupera un rang privilégié par rapport à tous droits rattachés aux parts sociales
de classe A en relation avec toutes distributions de quelque nature que ce soit.

iii. Tout rachat de parts sociales de classe B par la société pourra être opéré seulement s’il existe des réserves dis-

tribuables suffisantes à disposition de la société. Le terme «réserves distribuables» signifie tout profit non distribué et
toutes réserves libres (afin d’éviter toute confusion, la réserve légale sera exclue), y compris tout prime d’émission, et
augmenté de tout profit réalisé lors de l’année en cours par la société depuis le début de l’année sociale jusqu’au jour
où les comptes intérimaires non révisés, en relation avec le rachat des parts sociales de classe B sont dressés, diminué
des montants des pertes reportées et de tout montant qui sera affecté à la réserve légale. Les gérants établiront, ou
bien feront en sorte que seront établis des comptes intérimaires non révisés prouvant la disponibilité de réserves dis-
tribuables suffisantes dans la société à la date à laquelle le rachat obligatoire des parts sociales de classe B est décidé.

iv. Un montant équivalent à la valeur nominale des parts sociales de classe B sera enregistré dans une réserve spéciale,

qui ne pourra pas être utilisée dans le but de faire des distributions aux actionnaires.

v. Les parts sociales de classe B rachetées n’ont aucun droit de vote ni aucune autre prérogative en matière de dis-

tributions de dividendes ou autres. Ces parts sociales seront annulées aussi rapidement que possible après leur rachat
et le capital social sera diminué conformément aux prescriptions légales.

vi. Les titulaires de parts sociales de classe A ou de classe B ne pourront s’opposer au rachat obligatoire des parts

sociales de classe B opéré par le(s) gérant(s) conformément aux conditions énoncées ci-avant.

Le mot «part» et/ou «parts» se rapporte aux parts sociales de classe A et B, sauf pour les cas où le contexte requiert

une interprétation différente.

Ensuite, l’associé unique a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Création de deux classes de parts sociales (parts sociales de classe A et parts sociales de classe B rachetables) et

remplacement des dispositions contenues à l’article 6 des statuts de la société par les dispositions suivantes:

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 946.800,- EUR (neuf cent quarante six mille huit cents euros) divisé

en 7.112 (sept mille cent douze) parts sociales de classe A et 2.356 (deux mille trois cent cinquante six) parts sociales
de classe B, ayant une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, entièrement souscrites et libérées. 

Les parts sociales de classe A et les parts sociales rachetables de classe B seront assortis des mêmes droits et obli-

gations, sauf en ce qui concerne leur rachat par la société et les distributions, telles que décrites ci-après.

Les titulaires de parts sociales de classe B ne pourront pas bénéficier d’une distribution de dividende ou de toute

autre distribution opérée par la société jusqu’au rachat complet des parts sociales de classe B pour un prix de rachat
qui correspondra à la valeur nominale des parts sociales de classe B augmentée du droit proportionnel des actions de
classe B à l’excédent qui a été payé (prime d’émission) et augmentée de la somme nécessaire pour atteindre le montant
total du rachat s’élevant à EUR 475.000.000,- à la date à laquelle le rachat sera décidé.

Seules les parts sociales de classe B sont rachetables aux conditions suivantes:
i. Dès lors qu’ils l’estiment approprié et à tout moment, les gérant(s) sont autorisés à opérer un rachat obligatoire

des parts sociales de classe B en contrepartie de numéraire payable par la société aux titulaires de parts sociales de
classe B.

ii. Le prix payable par la société sera fixé par les gérant(s), avec l’accord préalable de l’Advisory Board. Le prix de

rachat correspondra à la valeur de marché des parts sociales de classe B en tenant compte du fait que les titulaires de
parts sociales de classe B n’ont pas droit à une distribution de dividende à aucune autre distribution opérée avant le
rachat des parts sociales de classe B. Le prix de rachat des parts sociales de classe B pourra inclure toutes les réserves
distribuables disponibles à la date à laquelle le rachat est décidé, et les actionnaires de classe A acceptent toute déter-
mination du prix de rachat par le(s) gérant(s) avec l’accord préalable de l’Advisory Board. La contrepartie à payer lors
d’un rachat de parts sociales de classe B occupera un rang privilégié par rapport à tous droits rattachés aux parts sociales
de classe A en relation avec toutes distributions de quelque nature que ce soit.

4749

iii. Tout rachat de parts sociales de classe B par la société pourra être opéré seulement s’il existe des réserves dis-

tribuables suffisantes à disposition de la société. Le terme «réserves distribuables» signifie tout profit non distribué et
toutes réserves libres (afin d’éviter toute confusion, la réserve légale sera exclue), y compris tout prime d’émission, et
augmenté de tout profit réalisé lors de l’année en cours par la société depuis le début de l’année sociale jusqu’au jour
où les comptes intérimaires non révisés, en relation avec le rachat des parts sociales de classe B sont dressés, diminué
des montants des pertes reportées et de tout montant qui sera affecté à la réserve légale. Les gérants établiront, ou
bien feront en sorte que seront établis des comptes intérimaires non révisés prouvant la disponibilité de réserves dis-
tribuables suffisantes dans la société à la date à laquelle le rachat obligatoire des parts sociales de classe B est décidé.

iv. Un montant équivalent à la valeur nominale des parts sociales de classe B sera enregistré dans une réserve spéciale,

qui ne pourra pas être utilisée dans le but de faire des distributions aux actionnaires.

v. Les parts sociales de classe B rachetées n’ont aucun droit de vote ni aucune autre prérogative en matière de dis-

tributions de dividendes ou autres. Ces parts sociales seront annulées aussi rapidement que possible après leur rachat
et le capital social sera diminué conformément aux prescriptions légales.

vi. Les titulaires de parts sociales de classe A ou de classe B ne pourront s’opposer au rachat obligatoire des parts

sociales de classe B opéré par le(s) gérant(s) conformément aux conditions énoncées ci-avant.

Le mot «part» et/ou «parts» se rapporte aux parts sociales de classe A et B, sauf pour les cas où le contexte requiert

une interprétation différente.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à 1.200,- EUR (mille deux cents Euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. Rossi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 63, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095840.3/202/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

CABLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.941. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095844.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

A.N.D. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 4.064. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2004, les mandats des Administrateurs Mme Luisella Mo-

reschi, M. Guy Baumann et M. Jean Bodoni ont été renouvelés pour la durée de six ans. AUDIT TRUST S.A., société
anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes en rem-
placement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, également pour la durée de six ans. Les mandats des Administrateurs et du
Commissaire aux comptes expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095339.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Senningerberg, le 22 novembre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 22 novembre 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour A.N.D. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

4750

PETRO-CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie, Z.I..

R. C. Luxembourg B 75.045. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05291, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095337.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

PC-TANK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 80.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05293, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095340.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

NORDSTROOSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 7, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 33.521. 

—

Les comptes annuels au 31 janvier 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05491, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095341.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

CELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 29, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.042. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05493,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095342.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

EQUIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 89.245. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05807, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095469.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour NORDSTROOSS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CELA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

4751

CAPTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 101.668. 

—

L’an deux mille quatre, le huit novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CAPTOR S.A., avec siège social à L-1840

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 101.668, constituée suivant acte reçu par le
notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 28 juin 2004, publié au Mémorial C, numéro 910 du 11 sep-
tembre 2004 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 16 juillet 2004, publié au Mémorial C, numéro 1005 du 8 octobre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Philippe Vandrepol, directeur financier, demeurant à Hondelange (Belgique).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II à L-6468 Echternach, Zone Industrielle

et modification subséquente du premier alinéa de l’article 4 des statuts.

2) Changement de la fin de l’exercice social du 31 juillet au 30 septembre et pour la première fois en 2004 et modi-

fication subséquente de l’article 15 des statuts.

3) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du premier jeudi du mois de novembre à 14:00 heures

vers le troisième mardi du mois de janvier à 14.00 heures et modification subséquente de l’article 8, premier paragraphe,
des statuts de la société.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que les trente-neuf mille cinq cents (39.500) actions, représentant l’inté-

gralité du capital de la société, sont présentes ou représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régu-
lièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, à L-6468 Echternach,

Zone Industrielle.

En conséquence, les versions anglaise et française du premier alinéa de l’article 4 des statuts sont modifiées et auront

la teneur suivante:

a) version anglaise:

Art. 4. (First paragraph)
«The registered office of the Company is established in Echternach. The registered office my be transferred within

the municipality of Echternach by decision of the board of Directors. Branches or other offices may be established either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.»

b) version française:

Art. 4. (Premier alinéa)
«Le siège social de la Société est établi à Echternach. Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la commune

d’Echternach sur décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la fin de l’exercice social du 31 juillet au 30 septembre et pour la première fois en 2004.
Exceptionnellement, l’année sociale en cours comprendra tout le temps à courir du 28 juin 2004 au 30 septembre

2004.

 En conséquence, les versions anglaise et française de l’article 15 des statuts sont modifiées et auront la teneur sui-

vante:

a) version anglaise:

«Art. 15. Accounting year
 The accounting year of the Company shall begin on the first of October and shall terminate on the thirtieth of Sep-

tember of the following year.»

b) version française:

«Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commencera le premier octobre et se terminera le trente septembre de l’année sui-

vante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du premier jeudi du mois de novembre à

14.00 heures vers le troisième mardi du mois de janvier à 14.00 heures.

4752

En conséquence, les versions anglaise et française du premier alinéa de l’article 8 des statuts sont modifiées et auront

la teneur suivante:

a) version anglaise:

Art. 8. (First paragraph)
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered of-

fice of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting on the third Tuesday of the
month of January at 2.00 p.m.»

b) version française:

Art. 8. (Premier alinéa)
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de janvier à 14.00 heures»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire le présent

acte.

Signé: P. Vandrepol, P. Pierrard, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 11 novembre 2004, vol. 431, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(095819.3/236/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

CAPTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 101.668. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber.

(095826.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

MORGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2327 Luxembourg, 32, Montée de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 71.373. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05495,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095345.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Bascharage, le 23 novembre 2004.

A. Weber.

<i>Pour MORGANA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

1Optima S.A.

Quartier Kirchberg Luxembourg, S.à r.l.

Quartier Kirchberg Luxembourg, S.à r.l.

Mazaltov, S.à r.l.

Papeterie Tattenbierg, S.à r.l.

Euro-Thermic S.A.

Socoge, S.à r.l.

Eventus Management Partners S.A.

D.M.I. Direct Marketing Investments S.A.

Rodaco, S.à r.l.

Ordilux, S.à r.l.

Brass International Holding S.A.

Blacksmith Holding, S.à r.l.

Afrivest S.A.

Newcoop, S.à r.l.

Ploutos S.A.H.

D. Brown &amp; Sons S.A.

Immoprojest, S.à r.l.

B.J.B. SCI

Reckitt Benckiser Investments (No 1), S.à r.l.

Le Martinet S.C.I.

The Bridge International Consultants S.A.

Sotrilux, S.à r.l.

Atelier Régence, S.à r.l.

Reckitt Benckiser Investments (No 3), S.à r.l.

PFK S.A.

Ikodomos Holding

S.O.O. Invest SCI

Architech S. A.

SPMP S.A.

Garage Puraye &amp; Pommerell, S.à r.l.

Alltec Solution Provider S.A.

Alsatel S.A.

Ecom S.A.H.

Cycnus, S.à r.l.

The Black Glass S.A.

PEF V Zelmer Holdings, S.à r.l.

Hirondelles International S.A.

J.V.M., S.à r.l.

Di-Ka-Lux, S.à r.l.

Mereso, S.à r.l.

Gerael, S.à r.l.

Batiroyal, S.à r.l.

Captolia Gérance, S.à r.l.

Captolia Gérance, S.à r.l.

Captolia

Captolia

FI New Opportunities II, S.à r.l.

FI New Opportunities II, S.à r.l.

Auto Confiance, S.à r.l.

Auto Confiance, S.à r.l.

Real Estate Investment Company S.A.

D.M.I. Direct Marketing Investments S.A.

Polo Holding Luxembourg, S.à r.l.

C.C.I.M., S.à r.l.

Garage Tega Franco, S.à r.l.

Nordstrooss II, S.à r.l.

Cable Holding, S.à r.l.

Cable Holding, S.à r.l.

A.N.D. International Holding S.A.

Petro-Center S.A.

PC-Tank, S.à r.l.

Nordstrooss, S.à r.l.

Cela, S.à r.l.

Equifin S.A.

Captor S.A.

Captor S.A.

Morgana S.A.