4609

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 97

3 février 2005

S O M M A I R E

A. Di Cato, S.à r.l., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4641

FIMV Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

4648

Aberdeen Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

4652

Food Factory, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4650

Advanced  Logic  Technology  S.A.,  Redange-sur-

Fridge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

4611

Attert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4632

Frodilou S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4645

Alliance Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4645

Fugro Eco Consult, GmbH, Munsbach . . . . . . . . . . 

4628

Alliance Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4645

GE Fanuc Automation Europe S.A., Echternach  . 

4635

Aluxtour, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4616

Gesco S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4645

AOL Participations II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

4644

Healthy Fitness Reiden S.A., Redange-sur-Attert . 

4634

Art Divin, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4639

Heineking Transport Logistik (HTL), S.à r.l., Lentz- 

Auberge Benni, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . .

4620

weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4643

Auberge Benni, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . .

4621

Imprimerie-Edition Kremer-Muller & Cie,  S.à r.l.,

Audiovision International S.A.H., Luxembourg  . . .

4646

Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4647

Audiovision International S.A.H., Luxembourg  . . .

4646

Indoor Montage, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . 

4624

Balder S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4653

International  Transport  Holding  S.A.,  Luxem- 

Béjimac S.A., Weicherdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4648

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4642

Bisdorff Soeurs, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . .

4639

International  Transport  Holding  S.A.,  Luxem- 

Boulangerie-Pâtisserie  Beim  Bäcker  Jos,  S.à r.l., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4642

Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4647

Interneptune Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

4654

Carport, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4643

Invest IHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4615

Cevihold Holding S.A., Grauenstein. . . . . . . . . . . . .

4646

Investment Solutions S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . 

4651

Cevihold Holding S.A., Grauenstein. . . . . . . . . . . . .

4646

Kenora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4656

Cevihold Holding S.A., Grauenstein. . . . . . . . . . . . .

4646

Knaf-Buchler  Succ.  Hans  Adam  Oeltges,  S.à r.l., 

Condor Services, S.à r.l., Bettange-sur-Mess. . . . . .

4635

Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4636

Consofi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4641

Land’s End S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

4636

Consofi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4642

Land’s End S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

4636

Coplamb S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4637

Lokrine Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4628

CSEPEL  Luxembourg  (No. 1),  S.à r.l.,  Luxem- 

Lücker Transportgesellschaft, G.m.b.H., Weiswam- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4637

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4614

Eco Equity Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . .

4629

Lücker Transportgesellschaft, G.m.b.H., Weiswam- 

Eichenberg S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

4654

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4614

Electricité Jean Scheer et Ass., S.à r.l., Vianden . . .

4619

Lux-Made, S.à r.l., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4644

Electro Nord, S.à r.l., Allerborn . . . . . . . . . . . . . . . .

4644

Lux-Patri, Grauenstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4647

Ellepi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4618

Luxlift, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4636

Ellepi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4619

Made By Dan, S.à r.l., Oberfeulen. . . . . . . . . . . . . . 

4647

Entropie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4656

Maslet S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4652

Eté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4615

Meritalia Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

4621

Euro Bâtiments S.A., Rombach-Martelange . . . . . .

4634

Meritalia Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

4621

Euroforme S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . .

4641

Midor Finance Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

4623

Eurosys, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4634

Muller Charles, S.à r.l., Erpeldange. . . . . . . . . . . . . 

4648

FG Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4653

Muvi Re S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4627

4610

SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05628, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095587.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05629, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095584.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05630, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095582.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Navarino S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

4656

South Pole Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

4653

Nexusgrove Holdings Iceland Ehf., S.à r.l., Luxem- 

Stas Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4640

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4640

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxem- 

P.Corporate Markets S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

4650

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4632

Parquet Bembe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

4643

Sunova S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4655

Parquet Bembe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

4644

Tebime Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4619

Partinter Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

4650

Tebime Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4619

(De) Philo’Soff, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . 

4635

Tebime Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4619

Press Cargo International (Luxembourg) S.A., Lu- 

Technisud S.A., Perle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4632

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4622

Three Arrows S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

4652

RD-Immo, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4626

TMI  Telemedia  International  Luxembourg  S.A., 

Retrimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4617

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4651

Retrimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4617

TMI  Telemedia  International  Luxembourg  S.A., 

Retrimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4617

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4651

Retrimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4617

UNM Investments No. 2, S.à r.l., Luxembourg  . . .

4648

Sanlois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4610

UNM LLC Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

4648

Sanlois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4610

Unicap S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4652

Sanlois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4610

Union Investment Luxembourg S.A., Luxemburg .

4616

Schmit-Schoentgen,   S.à r.l.,   Rombach-Marte-

United  Luxembourg  Investments  &  Co.  S.N.C., 

lange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4621

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4649

Schroeder & Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

4650

UPRN 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4649

Sitatunga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

4655

Valfond Mersch S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4637

Slap Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

4654

Valfond Mersch S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4637

Sobolux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4650

Verdi S.A.H., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4651

Société  Internationale  de  Gestion  de  Participa- 

Vierfin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

4655

tions  Industrielles  "INTERFI"  S.A.H.,  Luxem- 

VR Virtual Researches S.A., Luxembourg  . . . . . . .

4631

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4649

Yushi S.A., Lieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4634

Société  Internationale  de  Gestion  de  Participa- 

tions  Industrielles  "INTERFI"  S.A.H.,  Luxem- 
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4649

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

4611

FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.630.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth day of October, at 10.00 a.m.
Before Mr. Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared:

1. COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Reg-
ister under the number B 70.971,

hereby represented by M

e

 Marc Feider, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-

embourg on 26 October 2004;

2. N&W GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll in L-1882 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
101.328,

hereby represented by M

e

 Marc Feider, previously named, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 26 October

2004; and

3. INCENTIVE A/S, a Danish limited liability company in bankruptcy having its registered office at 28, Kongens Nytorv

in D - 1013 Copenhagen;

hereby represented by M

e

 Guy Loesch, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Co-

penhagen on 27 October 2004;

for an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée in liquidation having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471
Luxembourg, incorporated on 17 August 1999 pursuant to a notarial deed, published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, Mémorial C - number 891 dated 25 November 1999, and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 71.630 (the Company). The Company has been dissolved and put into
liquidation by a notarial deed dated 27 October 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.

The Meeting is chaired by Mr. Marc Feider, avocat à la Cour, residing in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg as secretary of the Meeting (the Sec-

retary).

The Meeting elects Mr. Jean-François Bouchoms, avocat à la Cour, residing in Luxembourg as scrutineer of the Meet-

ing (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on

an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of
the shareholders and the members of the Bureau and the notary.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by the

proxyholder, the members of the Bureau and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to
be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. pursuant to article 13, first paragraph of the articles of association of the Company resolutions at this extraordinary

general meeting shall be validly adopted in so far as they are adopted by shareholders owning together more than half
of the Company’s share capital;

II. it appears from the attendance list that 3 (three) shareholders of the Company owning together 115,942 (one hun-

dred fifteen thousand nine hundred forty-two) shares of the Company representing the entirety of the subscribed share
capital of the Company amounting to EUR 2,898,550 (two millions eight hundred ninety-eight thousand five hundred
and fifty euros), represented by 99,500 (ninety-nine thousand five hundred) shares of the Company held by COMPASS
INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., 500 (five hundred) shares of the Company held by N&W GLOBAL VENDING
(LUXEMBOURG), S.à r.l. and 15,942 (fifteen thousand nine hundred forty-two) shares of the Company held by
INCENTIVE A/S having a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each, are present or duly represented at the Meeting.

The shareholders other than INCENTIVE A/S declare that they have had due notice of, and have been duly informed

of the agenda prior to, the Meeting. INCENTIVE A/S objects that the Meeting is held on this day on the grounds that
the Meeting is not duly convened and requests that the Company discloses all information pertaining to the proposed
resolutions to the shareholders including but not limited to information about the Company’s disposal of its assets and
all operations and the price obtained in connection therewith.

The Bureau takes the view that the convening notices have been sent in proper form and that the Meeting has been

validly convened. As a result, the Bureau suggests to the Meeting to go forward with the Meeting and COMPASS COM-
PANY II, S.à r.l. and N&W GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. vote in favour of holding the Meeting with
INCENTIVE A/S voting against the holding of the Meeting.

The Bureau expressly asks the notary to disregard INCENTIVE A/S’s objections and to record the present minutes. 
INCENTIVE A/S requests that the following reservation be recorded and the Meeting resolves to record the follow-

ing reservation:

4612

«The acceptance by INCENTIVE A/S of the redemption of the PECs and the liquidation proceeds in cash is made

without prejudice and subject to Court approval, and is not to be construed as a consent by INCENTIVE A/S to the
liquidation of the Company, nor to the Company’s disposal of assets. Likewise, the acceptance may not be construed
as prejudicing the bankruptcy estate’s rights pursuant to the Shareholders’ Agreement dated 30 June 2000.»

III. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Approval of the notice period and ratification of the convening notices; 
2. Approval of the report presented by the liquidation auditor;
3. Discharge to the liquidator and to the liquidation auditor for the performance of their respective mandate;
4. Approval of any advance payments made by the Liquidator to the shareholders (if any) and allocation of the liqui-

dation proceeds and close of the liquidation; and

5. Determination of the place where the Company’s documents and records are to be kept during the five years fol-

lowing the close of the liquidation.

After deliberation, the Meeting passed, with the votes of COMPASS INVESTMENT COMPANY, II S.à r.l. and N&W.

GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. and with the dissenting vote of INCENTIVE A/S the following resolu-
tions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to approve the notice period given for the Meeting and to ratify, to the extent necessary, the

convening notices sent by order of the board of managers of the Company and declares that it considers itself as duly
convened in respect of the present Meeting.

<i>Second resolution

The Meeting hears and resolves to approve the report of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office

in Luxembourg, (appointed liquidation auditor (commissaire à la liquidation) by the extraordinary general meeting of the
shareholders of the Company held on 28 October 2004) (the Liquidation Auditor), on the report presented by «ALTER
DOMUS», a Luxembourg limited liability company with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg
(appointed liquidator (liquidateur) of the Company by the extraordinary general meeting of the shareholders of the
Company held on 27 October 2004) (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of
the Company.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to give full discharge (quitus) to the Liquidator and the Liquidation Auditor for their respective

mandate during, and in connection with the liquidation of the Company.

<i>Fourth resolution

Based on the liquidator’s report setting out that the outstanding liabilities of the Company have all been discharged

and that no liquidation proceeds are outstanding after distribution of the Company’s assets to the shareholders of the
Company by the Liquidator, the Meeting resolves to close the liquidation on the date of this deed.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to set the place where the Company’s books and corporate documents are to be kept during

five years following the publication of the closing of the liquidation of the Company in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations at its registered office being 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg.

There being no further business on the agenda of the Meeting is closed at 10.30 a.m.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appear-

ing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appear-
ing persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

The document having been read to the appearing persons, the said persons signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre à dix heures.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant

son siège social au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.971,

ici représentée par Maître Marc Feider, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Luxembourg le 26 octobre 2004;

2. N&amp;W GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.328, 

ici représentée par Maître Marc Feider, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 26 octobre

2004; et

3. INCENTIVE A/S, une société à responsabilité limitée de droit du Danemark en faillite ayant son siège social au 28

Kongens Nytorv à D-1013 Copenhague;

4613

ici représentée par Maître Guy Loesch, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Copenhague le 27 octobre 2004;

pour les besoins d’une assemblée générale extraordinaire des associés (l’Assemblée) de FRIDGE LUXEMBOURG, S.à

r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxem-
bourg, constituée le 17 août 1999 conformément à un acte notarié, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciation, C - numéro 891 daté du 25 novembre 1999, et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 71.630 (la Société). La Société a été dissoute et mise en liquidation par un acte notarié
daté du 27 octobre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Marc Feider, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg (le Président). 
Le Président désigne Monsieur Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg comme secrétaire de l’Assemblée

(le Secrétaire).

L’Assemblée choisit Monsieur Jean-François Bouchoms, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg comme scruta-

teur de l’Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont désignés collectivement ci-après comme le Bureau.
Les associés de la Société représentés à l’Assemblée et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués

sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des as-
sociés et les membres du Bureau et le notaire.

Les procurations des associés représentés à la présente Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les man-

dataires, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire resteront également annexées au présent acte pour être
enregistrés ensemble avec celui-ci. 

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président prie le notaire d’acter que:
I. conformément à l’article 13, paragraphe 1 des statuts de la Société, les résolutions à cette assemblée générale ex-

traordinaire seront valablement adoptées si elles sont adoptées par des associés détenant ensemble plus de la moitié
du capital social de la Société;

II. il résulte de la liste de présence que 3 (trois) associés de la Société détenant ensemble 115.942 (cent quinze mille

neuf cent quarante-deux) parts sociales représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société d’un montant
de EUR 2.898.550 (deux millions huit cent quatre-vingt-dix huit mille cinq cent cinquante euros), représenté par 99.500
(quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents) parts sociales de la Société détenues par COMPASS INVESTMENT COMPANY
II, S.à r.l., 500 (cinq cents) parts sociales de la Société détenues par N&amp;W GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à
r.l., et 15.942 (quinze mille neuf cent quarante-deux) parts sociales de la Société détenues par INCENTIVE A/S, d’une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune, sont présents ou représentés à l’Assemblée.

Les associés autres qu’INCENTIVE A/S déclarent avoir été dûment convoqués à l’Assemblée et avoir été dûment

informés de l’ordre du jour au préalable. INCENTIVE A/S émet l’objection que l’Assemblée se tienne en ce jour sur
base du fait que l’Assemblée n’est pas dûment convoquée et requiert que la Société divulgue aux associés toute infor-
mation relative aux résolutions proposées, en ce compris, mais de manière non limitative, des informations concernant
la vente par la Société de ses actifs et toutes ses opérations et le prix obtenu en rapport avec celles-ci.

Le Bureau est d’avis que les convocations ont étés envoyées en bonne et due forme et que l’Assemblée a été vala-

blement convoquée. En conséquence, le Bureau suggère à l’Assemblée de poursuivre l’Assemblée et COMPASS IN-
VESTMENT COMPANY II, S.à r.l. et N&amp;W GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. votent en faveur de la tenue
de l’Assemblée, INCENTIVE A/S votant contre la tenue de l’Assemblée.

Le bureau demande expressément au notaire de passer outre les objections d’INCENTIVE A/S et de recevoir le pré-

sent procès-verbal comme suit.

INCENTIVE A/S requiert que la réserve suivante soit actée et l’Assemblée décide de faire acter la réserve suivante:
«L’acceptation par INCENTIVEA/S du rachat des PECs et du boni de liquidation en espèces est faite sans préjudice

et sujette à l’approbation de la Cour, et ne doit pas être interprétée comme un consentement par INCENTIVE A/S à la
liquidation de la Société, ni à la vente par la Société de ses actifs. De la même manière, l’acceptation ne peut pas être
interprétée comme préjudiciant les droits de la masse des créanciers de la faillite conformément à la Convention d’As-
sociés du 30 juin 2000.»

III. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Approbation du délai de convocation et ratification des convocations;
2. Approbation du rapport présenté par le commissaire à la liquidation;
3. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l’exécution de leur mandat respectif;
4. Approbation de tout payement anticipé fait par le liquidateur aux associés (le cas échéant) et distribution du boni

de liquidation et clôture de la liquidation; et

5. Détermination de l’endroit où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant cinq ans à

partir de la date de publication de la clôture de la liquidation.

Après délibération, l’Assemblée a pris, avec les votes de COMPASS INVESTMENT COMPANY, II S.à r.l., et N&amp;W

GLOBAL VENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., et le vote dissident de INCENTIVE A/S, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’approuver le délai de convocation donné pour l’Assemblée et de ratifier, dans la mesure né-

cessaire, les convocations envoyées par le conseil de gérance de la Société et déclare qu’elle se considère dûment con-
voquée à la présente Assemblée.

4614

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend connaissance et décide d’approuver le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son

siège social à Luxembourg, (nommé commissaire à la liquidation par l’assemblée générale extraordinaire des associés
de la Société tenue le 28 octobre 2004) (le Commissaire à la Liquidation) sur le rapport présenté par ALTER DOMUS,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882
(nommé liquidateur de la Société par l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du
27 octobre 2004) (le Liquidateur), en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accorder pleine décharge (quitus) au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation, pour l’exé-

cution de leur mandat respectif pendant, et en relation avec, la liquidation de la Société.

<i>Quatrième résolution

En considération du rapport du liquidateur indiquant que les dettes existantes de la Société ont toutes étés payées

et qu’il ne reste pas de boni de liquidation après distribution des actifs de la Société aux associés de la Société par le
Liquidateur, l’Assemblée décide de clôturer la liquidation à la date du présent acte.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de déterminer le lieu où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant

cinq ans à partir de la date de la publication de la clôture de la liquidation de la Société au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations à son siège social, étant le 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Sur la demande des mêmes compa-
rants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent

acte.

Signé: M. Feider, G. Loesch, B. Beerens, J.-F. Bouchoms, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2004, vol. 889, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095418.3/239/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

LÜCKER TRANSPORTGESELLSCHAFT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 102.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 2 novembre 2004, réf. DSO-AW00007, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 24 novembre 2004.

(903749.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

LÜCKER TRANSPORTGESELLSCHAFT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 102.057. 

—

Le bilan au 31 decembre 203, enregistré à Diekirch, le 2 novembre 2004, réf. DSO-AW00006, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 24 novembre 2004.

(903750.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

Belvaux, le 22 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

4615

ETE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 26.922. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 28 octobre 2004

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat de l’exercice

est affecté de la manière suivante:

Résultats reportés: EUR -2.611,24.
Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003;

Quant à la décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société sont

continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social au 31 décembre 2003;

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Madame Blandine Bataillon et Messieurs Christian Garaud et Pierre Ba-

taillon, ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean-Marc Faber, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur l’approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091821.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

INVEST IHS, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsvereinbarung betreffend das Sonderreglement des INVEST IHS

Zwischen
1. UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471 Luxem-

burg, und

2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-

Strassen,

wurde folgendes festgestellt und vereinbart. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das

Sonderreglement zu ändern und in Bezug auf die Depotbankvergütung neu zu fassen.

Die Änderung des Artikels 24 Ziffer 2 in Bezug auf die Depotbankvergütung lautet nun wie folgt:
«Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von

bis zu 0,05%, mindestens jedoch 25.000 Euro p.a., das auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds
während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist. Sofern
der Mindestbetrag von 25.000 Euro nicht erreicht wird, gleicht die Verwaltungsgesellschaft die Differenz aus.

Daneben erhält die Depotbank eine Depotgebühr in Höhe von bis zu 0,0225% p.a., die auf Basis des kalendertäglichen

Wertpapierbestands des Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar ist.

Die Depotbank erhält außerdem eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu Euro 150,- je Transaktion, die nicht

über sie gehandelt wird.

Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren sowie Transaktionskosten,

die ihr in Rechnung gestellt werden, erstattet.»

<i>Ver¨offentlichung, Hinterlegung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations vom 3. Februar 2005 veröffentlicht.

Die Änderungen treten am 1. Januar 2005 in Kraft.

Luxemburg, den 30. Dezember 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005309.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme
ETE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. / DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

4616

ALUXTOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9836 Hosingen, Aparthôtel La Sapinière.

R. C. Luxembourg B 94.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02702, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903693.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 28.679.

—

<i>Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements sowie der Sonderreglements

<i>des APO Short Term und des APO Aesculap

Zwischen:
1. UNION INVESTMENT LLUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471 Lu-

xembourg, und

2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen, und

3. WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
wurde folgendes festgestellt und vereinbart.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbanken beschließen hiermit, aus dem gemeinsamen Prospekt des APO

Short Term und APO Aesculap zwei Einzelprospekte zu erstellen. Zudem beschließen sie, das Verwaltungsreglement
des APO Short Term und des APO Aesculap zu ändern und neu zu fassen. Die vollständig aktualisierten Verwaltungs-
reglements sind dieser Änderungsvereinbarung beigefügt. Zudem wurden beide Einzelprospekte entsprechend der neu-
en Rechtschreibreform angepasst.

<i>Änderung des Verwaltungsreglements für die Fonds APO Short Term und APO Aesculap

In Artikel 6 (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen) werden im zweiten Satz von

Ziffer 3 die Worte «oder einer Vertriebstelle» gestrichen und der folgende neue Satz hinzugefügt: «Die Verwaltungsge-
sellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines unbekannten Anteilwertes
abgerechnet wird.»

In Artikel 6 wird der Absatz von Ziffer 6 ersatzlos gestrichen.
In Artikel 9 (Rücknahme von Anteilen) werden im zweiten Satz von Ziffer 2 die Worte «oder einer Vertriebstelle»

gestrichen und der folgende neue Satz hinzugefügt: «Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die
Rücknahme von Anteilen auf der Grundlage eines unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird.»

In Artikel 9 wird der Absatz von Ziffer 6 ersatzlos gestrichen.
Die Verwaltungsgesellschaft und die jeweilige Depotbank beschließen außerdem, das Sonderreglement des APO

Short Term zu ändern und neu zu fassen. Das vollständig aktualisierte Sonderreglement ist dieser Änderungsvereinba-
rung beigefügt.

<i>Änderung des Sonderreglements des APO Short Term

In Artikel 24 (Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens) wird die Regelung zur Depotbank-

vergütung neu geregelt. Ziffer 2 des Artikels 24 erhält daher folgenden neuen Wortlaut: 

«Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von

bis zu 0,05%, mindestens jedoch 25.000 EUR p.a., das auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds
während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist. Sofern
der Mindestbetrag von 25.000 EUR nicht erreicht wird, gleicht die Verwaltungsgesellschaft die Differenz aus.

Daneben erhält die Depotbank eine Depotgebühr in Höhe von bis zu 0,0225% p.a., die auf Basis des kalendertäglichen

Wertpapierbestands des Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar ist.

Die Depotbank erhält außerdem eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu EUR 150,- je Transaktion, die nicht über

sie gehandelt wird.

Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren, sowie Transaktionskosten,

die ihr in Rechnung gestellt werden, erstattet.»

<i>Veröffentlichung, Hinterlegung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie am 3.

Februar 2005 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht.

Die Änderungen treten am 1. Januar 2005 in Kraft.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

4617

Luxemburg, den 5. Januar 2005.  

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06159. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008039.3//60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

RETRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 41.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05825, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095518.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

RETRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 41.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05823, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095520.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

RETRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 41.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05822, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095521.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

RETRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 41.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05821, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

(095523.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DZ BANK INTERNATIONAL S.A. / WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbanken
Unterschriften / Unterschriften

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

4618

ELLEPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.272. 

—

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELLEPI S.A., avec siège social

à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, inscrite au R. C. sous le numéro B 64.272, constituée suivant acte reçu par le
notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en remplacement du notaire Paul Bettingen, de résidence à Niede-
ranven, en date du 16 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 530 du 21 juillet 1998 et dont les statuts ont été modifiés
suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 31 janvier 2002,
publiée au Mémorial C, numéro 846 du 4 juin 2002, suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Bettingen en date du 11
décembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 200 du 25 février 2003 et suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 2 juillet 2003, publié au Mémorial C, numéro 830 du 12 août 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant à Leudelange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à Howald.

Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) Réduction du capital social d’un montant de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) pour le ramener de son

montant actuel de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) à soixante mille euros (EUR 60.000,-) par la réduction de
la valeur nominale de chaque action de son montant actuel de cent vingt euros (EUR 120,-) à quarante-huit euros (EUR
48,-) et par le remboursement aux actionnaires d’un montant de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) et sans
réduire le nombre d’actions existantes.

b) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence de quatre-vingt-dix mille euros (EUR

90.000,-) pour le ramener de son montant actuel de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) à soixante mille euros
(EUR 60.000,-) par la réduction de la valeur nominale de chaque action de son montant actuel de cent vingt euros (EUR
120,-) à quarante-huit euros (EUR 48,-) et par le remboursement aux actionnaires d’un montant de quatre-vingt-dix-
mille euros (EUR 90.000,-), et sans réduire le nombre d’actions existantes.

L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes et notamment pour

effectuer le remboursement en respectant les dispositions de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 5. (Premier alinéa) 
«Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de quarante-huit euros (EUR 48,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ huit cents euros (EUR 800,-).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: G. Trierweiler, F. Biscarini, A. Bocci, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 novembre 2004, vol. 431, fol. 25, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(095476.3/236/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Bascharage, le 22 novembre 2004.

A. Weber.

4619

ELLEPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.272. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber.

(095477.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

ELECTRICITE JEAN SCHEER ET ASS., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9405 Vianden, 2C, rue Théodore Bassing.

R. C. Luxembourg B 96.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02721, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(903696.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

TEBIME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 83.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00108, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

(095152.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

TEBIME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 83.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00109, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

(095153.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

TEBIME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 83.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00110, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

(095154.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

4620

AUBERGE BENNI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 13, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 94.777. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

 Ont comparu:

1. Monsieur Antonio Abel Rodrigues, employé privé, demeurant à L-9227 Diekirch, 13, Esplanade,
2. Madame Maria Rosa de Melo Pereira, sans état particulier, demeurant L-9227 Diekirch, 13, Esplanade.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
a) La société à responsabilité limitée AUBERGE BENNI, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 13, Esplanade, a

été constituée originairement sous la dénomination de AUBERGE METROPOLE, S.à r.l., aux termes d’un acte reçu par
le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 31 décembre 1984, publié au Mémorial C page 1005 du
26 janvier 1985 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes d’une as-
semblée générale sous seing privé du 27 juin 2002, publiée au Mémorial C page 62783 du 10 septembre 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 94.777.
b) Le capital social s’élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et il est actuellement réparti pour moitié à chacun des comparants.

 Sur ce:
Madame Maria Rosa de Melo Pereira, préqualifiée a déclaré céder la totalité de ses parts sociales soit deux cent cin-

quante (250) parts sociales à Monsieur Jorge Ernesto Nogueira Alves, cuisinier, demeurant à L-9254 Diekirch, 21, rue
de Larochette, ici présent et ce acceptant, pour et moyennant le prix de six mille deux cent cinquante euros (EUR
6.250,-), qui sera payé sur première demande,

Monsieur Antonio Abel Rodrigues, préqualifié, a déclaré céder la totalité de ses parts sociales soit deux cent cinquan-

te (250) parts sociales à Madame Monika Kraszkiewicz, demeurant à L-9254 Diekirch, 21, rue de Larochette, ici présente
et ce acceptant, pour et moyennant le prix de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-), qui sera payé sur pre-
mière demande.

Les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées dès ce jour et ils en auront la jouissance et seront subrogés

dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

<i> Acceptation

Monsieur Abel Rodrigues, agissant en sa qualité de gérant administratif ainsi qu’en tant qu’associé et Madame Maria

Rosa de Melo Pereira, agissant en tant que gérante technique ainsi qu’en tant qu’associée, consentent aux cessions de
parts ci-avant mentionnées, conformément à l’article 1690 du Code Civil, tant en nom personnel qu’en nom et pour
compte de la société et les tiennent pour valablement signifiées à la société et à eux-mêmes.

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après ces cessions, les nouveaux associés ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordi-

naire et ont pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

En conséquence de tout ce qui précède l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
 «Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées comme suit: 

<i>Deuxième résolution:

 Les associés décident de révoquer Monsieur Antonio Abel Rodrigues de son poste de gérant administratif et de lui

donner décharge pour sa mission.

 Ils nomment comme nouveaux gérants administratifs pour une durée indéterminée, Monsieur Jorge Ernesto

Nogueira Alves et Madame Monika Kraszkiewicz 

 La société sera désormais valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante

technique et d’un des gérants administratifs.

<i> Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

mille cinquante euros (EUR 1.150,-).

 Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire. 

Signé: A. Rodrigues, M.-R. de Melo Pereira, J.-E. Nogueira Alves, M. Kraszkiewicz, U. Tholl.

1. Madame Monika Kraszkiewicz, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2. Monsieur Jorge Ernesto Nogueira Alves, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.»

4621

Enregistré à Mersch, le 2 novembre 2004, vol. 429, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903681.3/232/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2004.

AUBERGE BENNI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 13, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 94.777. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 29 octobre 2004, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

U. Tholl.

(903682.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 novembre 2004.

SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 31, rue de Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 96.990. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01446, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903698.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

MERITALIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.125. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 novembre 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

WOOD, APPLETON, OLIVER AUDIT, S.à r.l., 9B Bld du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05790. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095275.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

MERITALIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05792, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095277.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

 Mersch, le 15 novembre 2004.

U. Tholl.

MM. Stefano Meroni, entrepreneur, demeurant à I-Carimate, président;

Patrizio Di Fonzo, consultant, demeurant à I-Milan, administrateur:
Luca Soldati, économiste, demeurant à Davesco-Soragno (Suisse), administrateur.

MERITALIA EUROPE S.A., Société anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

MERITALIA EUROPE S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

4622

PRESS CARGO INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.665. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

enregistrée au registre des sociétés de British Virgin Islands sous le numéro 597047, ici représentée par Maître Denis
Cantele, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey, agissant en vertu d’une procuration qui restera
annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-

tions et constatations:

Que la société anonyme PRESS CARGO INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2163

Luxembourg, 20, avenue Monterey, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la sec-
tion B, numéro 61.665, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, en date du 14 novembre 1997,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 18 février 1998, numéro 105 (ci-après la «Société»).

Que ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, représenté comme dit ci-avant, s’est rendu propriétaire de la totalité des

actions de la Société, dont le capital social s’élève à EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit
euros six cents) représenté par 3.000 (trois mille) actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale de EUR 24,79
(vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents).

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite Société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne liquidateur de la société.

Que le comparant, déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l’article 151

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.

En sa qualité de liquidateur de la Société, le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation

financière de la Société, tout le passif de la Société étant réglé ou provisionné, pour ce qui est du passif en relation avec
la clôture de la liquidation, si le solde du compte bancaire était insuffisant pour régler les dettes en relation avec la clô-
ture de la liquidation, l’actionnaire unique paiera directement les créances de la Société encore ouvertes; l’actionnaire
unique en sa qualité de liquidateur donne pouvoir à tout avocat ou juriste faisant partie de l’étude OOSTVOGELS &amp;
PFISTER, Avocats à la Cour, dont les bureaux sont sis 20, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, pour mouvementer
le compte bancaire de la Société sous sa seule signature afin de payer les frais en relation avec la clôture de la liquidation
et pour toute opération qui ferait suite à la clôture de la liquidation telle que par exemple et non exhaustivement la
signature de la déclaration fiscale, qu’en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus et non payés à l’heure actuelle, qu’il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel.
Qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé ou le sera. Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire
unique. Le rapport sur la liquidation est annexé aux présentes.

 Le comparant nomme en qualité de commissaire à la liquidation RULANOR LTD ayant son siège social à Akara Bldg.,

24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands et lui confie la mission de faire rapport
sur la gestion de la société et de vérifier le rapport du liquidateur.

 Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, en sa qualité de commissaire-vérificateur,

le comparant en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans
réserve ni restriction à RULANOR LTD, prénommé, pour ses travaux de vérification effectués ce jour. Le rapport du
commissaire est annexé aux présentes.

Le comparant, constitué en troisième assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société ano-

nyme PRESS CARGO INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. a définitivement cessé d’exister.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société sur base des

comptes présentés ci-dessus;

Que les livres et documents de la société seront déposés à l’ancien siège social sis L-2163 Luxembourg, 20, avenue

Monterey.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Cantele, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, vol. 145S, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095715.3/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Senningerberg, le 22 novembre 2004.

P. Bettingen.

4623

MIDOR FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.375. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
 Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Frank

Baden, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MIDOR FINANCE LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.375, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
7 mars 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 331 du 5 septembre 1991. La société a été dissoute et mise
en liquidation suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire soussigné en date du 20
septembre 2004, non encore publié au Mémorial. 

L’Assemblée générale est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Laëtitia Weicker, employée privée,

L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal., 

qui désigne comme secrétaire Madame Evelyne Deswysen, employée privée, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard

Royal,

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard

Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’or-

dre du jour publiés 

a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations 
le 14 octobre 2004 numéro C 1025 
le 26 octobre 2004 numéro C 1073
b) dans le «Letzebuerger Journal» 
le 14 octobre 2004 
le 26 octobre 2004

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation,
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
3) Clôture de la liquidation,
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que sur les huit mille (8.000) actions en circulation, quatre (4) actions sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. 

V.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée générale ne requiert aucun quorum de présence et que partant la

présente assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour quel que soit le nombre des actions représentées.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend connaissance du rapport du commissaire à la liquidation sur les comptes de liquidation.
Ce rapport, dont un exemplaire restera annexé aux présentes, ne donne pas lieu à observation.

<i>Deuxième résolution

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée générale approuve les comptes de liquidation.
L’assemblée générale donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et constate que la société MIDOR FINANCE LUXEM-

BOURG SA a cessé d’exister définitivement.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant

la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la Société à Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société, 23, Avenue de la Porte Neuve, date qu’en tête.

4624

 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Weicker, E. Deswysen, J. Bonnier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, vol. 22 CS, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(095625.3/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

INDOOR MONTAGE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 13, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 104.021. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den achten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck im Amtssitz in Echternach.

Sind erschienen:

- Herr Manfred Jakobi, Schreiner- und Tischlermeister, wohnhaft in D-54675 Kruchten, Kapellenstrasse 3,
- Herr Frank Müller, Schreinergeselle, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Neustrasse 2
Welche Komparenten erklären zwischen ihnen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts

gründen zu wollen, die den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung un-
terliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet INDOOR MONTAGE S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Schreinerei und einer Tischlerei, der Innenausbau, die Mon-

tage von vorgefertigten Teilen und Elementen, der Handel mit diesbezüglichen Waren und Materialien sowie der Handel
mit Baumaterial.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapi-
talmäßig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, sowie diese Beteiligungen verwalten.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch

Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehr-
heit beschließen, aufgelöst zu werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer außerordentlichen Generalversammlung an jeden anderen Ort des Groß-

herzogtums verlegt werden.

Es ist der Gesellschaft gestattet Büros, Filialen, Zweigstellen oder Niederlassungen durch einfachen Beschluss der Ge-

sellschafterversammlung oder der (des) Geschäftsführer(s) zu errichten. 

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro eingeteilt in einhundert

(100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig (125) Euro. 

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen

sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der
Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die pflichtteilsberechtigten Erben übertragen wer-

den.

Die Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 so wie es in der Folgezeit abgeändert wurde,

sind anwendbar.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben eines Gesellschafters können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden. 

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt. Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandats verantwortlich.

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

F. Baden.

4625

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen. 

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar. 

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. Der Restbetrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der General-

versammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile.

Die Stammeinlagen wurden wie folgt gezeichnet: 

Diese Teile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,00)

Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wurde.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendvier.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf eintausendzweihundert (1.200) EURO abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber, in einer außerordentlichen Generalver-

sammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss.

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgesetzt.
Zum technischen Geschäftsführer für eine unbestimmte Zeit wird ernannt: Herr Manfred Jakobi vorbenannt, zum

kaufmännischen Geschäftsführer für eine unbestimmte Zeit wird ernannt: Herr Frank Müller vorbenannt.

Die Gesellschaft wird bis zum Betrage von 1.250.- EUR durch die alleinige Unterschrift eines der beiden Geschäfts-

führer rechtsgültig verpflichtet. Darüber hinaus sind die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer erfor-
derlich.

<i>Zweiter Beschluss.

Die Adresse der Gesellschaft ist in L-6450 Echternach, 13, rue de Luxembourg.

Worüberurkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Jakobi, F. Müller, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 9 novembre 2004, vol. 358, fol. 29, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(903689.3/201/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 novembre 2004.

- Herr Manfred Jakobi vorbenannt 

50 Anteile

- Herr Frank Müller vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 Anteile

Total der Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 Anteile

Echternach, den 12. November 2004.

H. Beck.

4626

RD-IMMO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellslchaftssitz: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 104.061. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den zwölften November.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Dieter Röder, Kaufmann, wohnhaft in D-54689 Daleiden, Hauptstrasse 30.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art.1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung RD-IMMO, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art.4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Verwaltung, die Verwertung und die Vermietung von eigenen Im-

mobilien.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Art 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500.-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig euro (EUR 125.-), welche integral durch Herrn Dieter Röder, Kaufmann,
wohnhaft in D-54689 Daleiden, Hauptstrasse 30, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500.-) der

Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

4627

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art.15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850.-).

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Dieter Röder, Kaufmann, wohnhaft in D-54689 Daleiden, Hauptstrasse 30.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Röder, Henri Beck. 
Enregistré à Echternach, le 12 novembre 2004, vol. 358, fol. 30, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations, erteilt.

(903692.3/201/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

MUVI RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 61.023. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Oktober 2004

<i>Erster Beschluß

Die Versammlung nimmt Notiz vom Tod von Herrn Paul Beghin am 1. Juli 2004.
Die Versammlung wird Herrn Paul Beghin für immer vermissen und erinnert sich sehr gerne an seine Freundlichkeit,

seinen Professionalismus und seinen Sachverstand.

Die Versammlung entscheidet Herrn Paul Mousel als Verwaltungsrat zu ernennen.
Das Mandat von Herrn Paul Mousel endet mit der Generalversammlung in 2005, welche über den Jahresabschluß

2004 bestimmt.

Nach diesen Veränderungen stellt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
- Herr Dkfm. Dr. Siegfried Sellitsch, Vorsitzender
- Herr Dr. Paul Mousel, Verwaltungsrat
- Herr Claude Weber, Verwaltungsrat

Für Requisition und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03536. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093066.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Echternach, den 18. November 2004.

H. Beck.

Unterschrift
<i>Der Beauftragte

4628

LOKRINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.433. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille quatre, le onze novembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Madame Elise Lethuiller, fondé de pouvoirs principal, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, bou-

levard Emmanuel Servais,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société HANSEN LIMITED, ayant son siège social 2, Commercial

Centre Square, P.O. Box Alofi, Niu (numéro matricule 00820) 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 novembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société LOKRINE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel

Servais, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 4 août 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 856 du 16 novembre 1999;

- que le capital social de la société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente

et une (31) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que la société HANSEN LIMITED S.A., précitée, étant devenue seule propriétaire des actions dont il s’agit, a décidé

de dissoudre et de liquider la société anonyme LOKRINE HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que la société HANSEN LIMITED S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société LOKRINE HOLDING

S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société LOKRINE HOLDING S.A. est à considérer comme clôturée.
 - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2535 Luxembourg,

16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 62, case. 6 – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095734.3/220/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

FUGRO ECO CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 49.402. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 novembre 1994, acte publié

au Mémorial C n

°

 94 du 7 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1998, acte

publié au Mémorial C n

°

 239 du 7 avril 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2001, l’avis

afférent a été publié au Mémorical C n

°

 184 du 1

er

 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05048, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

(095287.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Luxembourg, le 22 novembre 2004 

G. Lecuit.

<i>Pour FUGRO ECO CONSULT, GmbH
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

4629

ECO EQUITY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.390. 

—

In the year two thousand and four on the twelfth day of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the Luxembourg société anonyme

ECO EQUITY INVESTMENT S.A. (the Company) having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxem-
bourg, incorporated on 7 June 2001 pursuant to a notarial deed recorded by Maître André Schwachtgen, notary, residing
in Luxembourg, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés
et Associations, Mémorial C), n

o

 1160 dated 13 December 2001 on page 55634 and registered with the Luxembourg

trade and companies register under number B 82.390. The articles of associations have been amended pursuant to a
notarial deed dated on July 6, 2001, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg,
Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C), n

o

 6 on January 2, 2002.

The meeting is opened at 4.00 p.m. with Mr. Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb as chairman. 
The chairman appoints Mr. Mustafa Nezar, lawyer, residing professionally in Luxembourg as secretary of the Meeting. 
The Meeting elects Mr. Patrick Mischo, attorney at law, residing in Luxembourg as scrutineer of the Meeting. 
The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the Bureau

or as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded

in an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holders of powers of
attorney who represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as
the powers of attorney will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that all 35,000 shares in registered form representing the entire subscribed share

capital of the Company amounting to EUR 105,000, are present or duly represented at the Meeting. The shareholders
present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to,
the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices;

III. It follows from the above that the relevant majority and quorum requirements are met in accordance with article

99 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915), and
that the Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the points on the agenda; and

IV. the agenda of the Meeting is as follows:
1. the decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. the decision to appoint Mr. Patrice Gallasin as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company

(the Liquidator);

3. the determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and
4. the decision to instruct the Liquidator to execute at the best of his abilities and with regard to the circumstances

all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

After deliberation, the Meeting passed, by an unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation vo-

lontaire).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint Mr. Patrice Gallasin, lawyer, residing professionally in Luxembourg, as Liquidator in

relation to the liquidation of the Company.

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the

disposal of the assets of the Company under his sole signature.

<i>Third resolution

The meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Companies Act

1915.

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article

145 of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator
may, under his sole responsibility, delegate his powers for specific operations or tasks to one or several persons or
entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni

de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to instruct the Liquidator to execute at the best of his abilities and with regard to the circum-

stances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

There being no further business on the agenda of the meeting, the chairman adjourns the meeting at 4.30 p.m.

4630

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appear-

ing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appear-
ing persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons and the member of the bureau signed

together with Us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

a été tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de la société anonyme ECO

EQUITY INVESTMENT S.A. (la Société), ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2001, publié au
Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n

o

 1160 du 13 dé-

cembre 2001, à la page 55634, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
82.390. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte notarié daté du 6 juillet 2001, publié au Journal Officiel du
Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n

o

 6 du 2 janvier 2002.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-No-

thomb.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg. 
Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ressortent d’une liste de présence qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’en-
registrement et qui sera signée par les mandataires des actionnaires et des membres du Bureau. Ladite liste, ainsi que
les procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes;

II. il résulte de cette liste de présence que 35.000 actions nominatives, représentant l’intégralité du capital social sous-

crit de la Société qui est de EUR 105.000, sont présentes ou représentées à l’Assemblée, que l’Assemblée peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur l’objet porté à l’ordre du jour, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir
eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et renonçant expressément aux formalités
de convocation;

III. Il résulte de ce qui précède que les conditions de majorité et de quorum, prévues par l’article 99 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) sont réalisées, de sorte que l’Assemblée
est valablement réunie et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour; et

IV. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. dissolution et liquidation volontaire de la Société;
2. nomination de M. Patrice Gallasin comme liquidateur de la Société (le Liquidateur), en relation avec la liquidation

volontaire de la Société;

3. détermination des pouvoirs à conférer au Liquidateur et de la procédure de liquidation; et
4. décision de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société,

et de payer toutes les dettes de la Société.

Après délibération, l’Assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première resolution

L’Assemblée décide de dissoudre et liquider volontairement la Société.

<i>Deuxième resolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg (le Liquidateur), en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la

liquidation de la Société et la réalisation de son actif.

<i>Troisième resolution

L’Assemblée décide d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi de 1915.
Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux

articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées,
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformé-

ment à l’article 148 de la Loi de 1915.

<i>Quatrième resolution

L’Assemblée décide de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de

la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.

4631

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Sur la demande des mêmes compa-
rants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et membres du bureau, ceux-ci ont signé ensemble

avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, P. Mischo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095796.3/220/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.582. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le quinze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société MINIJEN LTD, société anonyme ayant son siège social au 10-12 Russell Square House, London WC 1B 5

LF (UK),

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Londres, le 28 mai 2004.
Ladite procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., R.C. Luxembourg N

o

 B 59 582, fut constituée par acte de

Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 9 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 505 du 17 septembre 1997;

- La société a actuellement un capital de quarante mille dollars US (USD 40.000,-) représenté par quarante (40)

actions d’une valeur nominale de mille dollars US (USD 1.000,-) entièrement libérées;

- La comparante s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société VR VIRTUAL

RESEARCHES S.A.

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société VR VIRTUAL

RESEARCHES S.A. avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société VR VIRTUAL RESEARCHES S.A. déclare que l’activité de

la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé les comptes annuels de la société en date du 31

décembre 2003 ainsi qu’une situation comptable de clôture au 21 mai 2004;

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour;

- Le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des dé-

clarations fiscales y afférentes;

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions toutes au porteur qui ont

été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société VR VIRTUAL RESEARCHES S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 30, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093875.3/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

J. Elvinger.

4632

TECHNISUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perle, 4, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 96.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01448, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903699.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.

R. C. Luxembourg B 102.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01451, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903700.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Share capital: USD 20,000.-.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 68.330. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the thirtieth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

C.A. FOREIGN SPAIN, S.L., a company incorporated under the laws of Spain with its registered office at Calle

Carabela La Nina 12, 08017 Barcelona, Spain,

here represented by Miss Rachel Uhl, jurist, having her professional address in Luxembourg,
by virtue of one proxy given on July 15, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., a Luxembourg «Société à responsabilité limitée», with reg-
istered office at 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under number B 68.330, incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange (Grand Duchy of Lux-
embourg) on January 6th, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 283 of April
23, 1999. The articles of association have been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on May
8, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1098 of December 3, 2001.

The Company has been put into liquidation on March 31, 2003 pursuant to a deed of the undersigned notary.
II. The Company’s share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), represented by two

hundred (200) shares (the «Shares») of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder hears the audit report prepared by ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.,

société à responsabilité limitée, having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, appointed as
auditor to the liquidation, on the verification of the liquidation’s documents and the work performed by the liquidator.

This report proposes to adopt the accounts of liquidation and to grant discharge to the liquidator.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to approve the report of the auditor to the liquidation («commissaire à la liquidation»).

<i>Third resolution

Adopting the conclusion of the audit report, the sole shareholder approves the accounts of the liquidation and grants

full and complete discharge without any reserve nor restriction for the performance of their mandate to:

- the liquidator, Mr Keating,
- the auditor to the liquidation, ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.,
- to the managers, Mr Keating, Mr Elroy, Mrs Zar, Mr Woghin and Mr Sheers. 

4633

<i>Fourth resolution

The sole shareholder declares the liquidation as accomplished and STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

to have ceased existing.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolved that the documents, accounting books, vouchers of the dissolved Company will be

kept during a period of five years following the closing of the liquidation, at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian

name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

C.A. FOREIGN SPAIN, S.L., a company incorporated under the laws of Spain with its registered office at Calle Cara-

bela La Nina 12, 08017 Barcelona, Spain,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 15 juillet 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 68.330, constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte de Maître Gé-
rard Lecuit, notaire à Hesperange (Grand-Duché du Luxembourg), le 6 janvier 1999, acte publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 283 du 23 avril 1999 et dont les statuts ont été modifiés en date du 8 mai 2001
par acte de Me Gérard Lecuit, prénommé, du 8 mai 2001, publié au Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1098
du 3 décembre 2001.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 mars 2003.
II. Le capital social de cette Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000,-) représenté par deux cent

(200) parts sociales d’une valeur nominale de cent Dollars Américains (USD 100,-) chacune.

III. L’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique écoute le rapport du commissaire à la liquidation préparé par ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY

SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
nommée commissaire à la liquidation, sur la vérification des documents de la liquidation et le travail effectué par le li-
quidateur.

Ce rapport propose de valider les comptes de liquidation et de donner décharge au liquidateur.

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide d’approuver le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Troisième résolution

En adoptant les conclusions du rapport du commissaire à la liquidation, l’associé unique approuve les comptes de la

liquidation et donne pleine et entière décharge, sans une quelconque réserve ni restriction, pour l’exercice de leurs man-
dats:

- au liquidateur, Monsieur Keating,
- au commissaire à la liquidation, ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.,
- aux gérants de la Société, Monsieur Keating, Monsieur Elroy, Madame Zar, Monsieur Woghin et Monsieur Sheers.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique déclare la liquidation ainsi accomplie et que STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG), S.à r.l. a ces-

sé d’exister.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide que les documents, livres comptables et pièces justificatives de la Société seront conservés,

durant une période de cinq ans après la liquidation de la Société, au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

4634

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a

signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093878.3/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

EURO BATIMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 20, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 95.706. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01453, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903701.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

HEALTHY FITNESS REIDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 3, rue de Nagem.

R. C. Luxembourg B 99.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01456, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903702.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

YUSHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9972 Lieler, Maison 8.

R. C. Luxembourg B 99.313. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01457, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903703.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

EUROSYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4989 Sanem, 7, rue A. Simon.

R. C. Luxembourg B 41.102. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Mersch, en date du 24 juillet 1992, acte publié au

Mémorial C n

°

 560 du 1

er

 décembre 1992, modifiée par le même notaire en date du 3 avril 1997, acte publié au

Mémorial C n

°

 381 du 16 juillet 1997, modifiée par le même notaire en date du 14 février 2002, acte publié au

Mémorial C n

°

 895 du 12 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05040, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

(095305.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Luxembourg, le 17 août 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour EUROSYS, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

4635

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 95.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04266, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903707.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

DE PHILO’SOFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 31, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 94.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03948, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903711.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

CONDOR SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4976 Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 55.119.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

à Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de CONDOR

SERVICES, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 3, rue du Kiem,
L-4976 Bettange-sur-Mess,

inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 55.119,
constituée suivant acte notarié du 6 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 435 du 5 septembre 1996.

L’assemblée se compose des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:
1.- La société BRIMSBERG SECURITIES LTD, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et

ayant son siège social à Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée, le 25 octobre 2004;
2.- Monsieur Jean Matthys, administrateur de société, né à Brugge (Belgique), le 15 avril 1939, demeurant à Heliotro-

penlaan 24, B-1030 Bruxelles (Belgique),

ici représenté par Madame Marie-Line Schul, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée, le 25 octobre 2004.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.

Laquelle mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les ré-

solutions des associés prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide la dissolution anticipée de la Société CONDOR SERVICES,

S.à r.l., et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer aux fonctions de seul et unique liquidateur de

la Société:

la société DEALISLE LTD, une société régie par les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social au 41, Chal-

ton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise;

- il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements;

- le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société;

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

4636

- il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire des parties comparantes prémentionnées a signé avec le notaire instrumentant le pré-

sent acte.

Signé: M.-L. Schul, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2004, vol. 889, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095462.3/239/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

KNAF-BUCHLER SUCC. HANS ADAM OELTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 3, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 99.932. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03746,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903708.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

LUXLIFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 93.354. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03747,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903709.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

LAND’S END S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.909. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00897, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095127.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

LAND’S END S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.909. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05538, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095133.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Belvaux, le 22 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour KNAF-BUCHLER SUCC. HANS ADAM OELTGES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour LUXLIFT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

4637

VALFOND MERSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 37, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.432. 

—

Par décision du 23 juillet 2004, l’Assemblée Générale a pris acte de la démission de Monsieur Franck Chieux en qualité

d’administrateur et a nommé aux fonctions de nouvel administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes annuels clôturant au 31 décembre 2004, Monsieur Bali Barume, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 166, rue de
Warken.

Par décision du 23 juillet 2004, l’Assemblée Générale a encore mis fin au mandat de la société anonyme DELOITTE

S.A. comme commissaire aux comptes, et a nommé comme réviseur d’entreprises jusqu’à l’Assemblée Générale sta-
tuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2004, la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH (SRE) S.A.,
avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, inscrite au R.C. de Luxembourg sous le numéro B 38.937.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05738. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094860.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

VALFOND MERSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 37, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.432. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05739, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094864.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

COPLAMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 41, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01445, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903697.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

CSEPEL LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.613. 

—

In the year two thousand four, on the fourteenth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CSEPEL LUXEMBOURG (NO. 1), S.à r.l., a company

organized under the laws of Luxembourg (the «Company»), having its registered office at 25C boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, registered in the Trade Register of Luxembourg under number 81.613, incorporated pursuant to a deed
of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on March 28, 2001, published in the Mémorial Recueil des So-
ciétés et Associations C of November 9, 2001, number 986. The Articles of Incorporation have been amended once
pursuant to a notarial deed of Maître Jean-Joseph Wagner, on December 20, 2001, published in the Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C number 807 of May 28, 2002.

The meeting was opened at 04.00 p.m. with Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxem-

bourg, 15, côte d’Eich, in the chair, who appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist with professional address at L-
1450 Luxembourg, 15, côte d’Eich. The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

Pour extrait conforme
<i>Pour VALFOND MERSCH S.A.
ETUDE BAULER
J. Lentgen

Pour extrait conforme
ETUDE JEAN-MARIE BAULER
J. Lentgen

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Signature.

4638

<i>Agenda

1. Decision to be taken about the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of powers; and
3. Miscellaneous.
II. - That the shareholders represented, the proxy of the shareholders represented and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the shareholders represented and by the
board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration author-
ities.

III. - That the whole corporate capital represented by one thousand five hundred (1500) shares with a par value of

twenty-five United States dollars (USD 25.-) each being present or represented at the present meeting and the share-
holders represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-

solve the company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator NRGenerating LUX-

EMBOURG (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée a company existing under the laws of Luxembourg, having
its registered address at 25C Bd Royal, L-2449 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 77.333.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the actions provided for by Article 145 without requesting the authorization of the

general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all preferential
or mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one to more proxies such

part of his powers he determines and for the period the liquidator fixes.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
S’est réunie par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée CSEPEL LUXEMBOURG

(No. 1), S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 81.613, constituée suivant acte reçu en date du 28
mars 2001 par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations C daté du 9 novembre 2001, numéro 986. Les statuts de la société ont été modifiés une fois par un acte
notarié passé par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 807, en date du 28 mai 2002.

L’assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse pro-

fessionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, côte d’Eich, qui nomme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste avec adresse
professionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, côte d’Eich. L’assemblée élit Rachel Uhl, précitée, comme scrutatrice.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et demande au notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision quant à la dissolution de la Société;
2. Désignation d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs;
3. Divers.
II. - Que les actionnaires représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire des
actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée aux présentes minutes.

III. - Que l’intégralité du capital social divisé en mille cinq cents (1500) parts sociales de vingt-cinq dollars des Etats-

Unis (USD 25,-) chacune étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usa-

4639

ge, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide

de dissoudre la société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur NRGenerating

LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Luxembourg, ayant son
siège social Boulevard Royal 25C, L-2449 Luxembourg, inscrite au R.C. Luxembourg B 77.333.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-

nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093877.3/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

ART DIVIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9284 Diekirch, 10, rue de la Sûre.

R. C. Luxembourg B 96.505. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02704, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(903694.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

BISDORFF SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6551 Berdorf, 39, An der Heeschbech.

R. C. Luxembourg B 102.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02707, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(903695.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 novembre 2004.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

4640

STAS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 98.685. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Elo Rozencwajg, conseiller économique, demeurant à L-8230 Mamer, 27, rue de Gaaschtbierg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ABONNEY SERVICES S.A., ayant son siège social Vanterpool Plaza,

2nd, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite sous le numéro 600357,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 novembre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- Que la société anonyme STAS CONSULTING S.A., R. C. Luxembourg B n

°

 98.685, ayant son siège social à L-1258

Luxembourg, 4, rue Jean Pierre Brasseur, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence
à Niederanven, en date du 15 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 279 du 9 mars

2004;

- Que le capital social de la société anonyme STAS CONSULTING S.A. s’élève actuellement à trente et un mille euros

(31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune,
entièrement libérées;

- que ABONNEY SERVICES S.A, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre et

de liquider la société anonyme STAS CONSULTING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que ABONNEY SERVICES S.A, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société STAS CONSULTING S.A.,

qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

- que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif;
 de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que le mandataire peut procéder à l’annulation du registre des actionnaires de la société,
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ six cent cinquante euros (650,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: E. Rozencwajg, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 69, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095880.3/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

NEXUSGROVE HOLDINGS ICELAND EHF., Luxembourg Branch, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04448, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(094775.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Luxembourg, le 25 novembre 2004 

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

4641

EUROFORME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Luxembourg B 95.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. DSO-AW03957, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903712.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

A. DI CATO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9126 Schieren, 4, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 96.590. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2003, réf. LSO-AW03757,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903710.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2004.

CONSOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 69.053. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONSOFI S.A., avec siège

social à L-8009 Strassen, 81-83, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à
Luxembourg, en date du 11 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 431 du 9
juin 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nadine Neybecker, employée privée, demeurant à Kanfen (Fran-

ce).

 Le président désigne comme secrétaire Madame Cristina Vidal, employée privée, demeurant à Leudelange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Régis Lux, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Le transfert du siège social de L-8009 Strassen, 81-83, route d’Arlon à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen et

modification de la première phrase de l’article 2 des statuts.

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social de L-8009 Strassen, 81-83, route d’Arlon à L-1220 Luxem-

bourg, 196, rue de Beggen et en conséquence modifie la première phrase de l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. (première phrase). Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg-Ville.».
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

<i>Pour A. DI CATO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

4642

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: N. Neybecker, C. Vidal, R. Lux, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 63, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095767.3/202/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

CONSOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 69.053. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095769.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

INTERNATIONAL TRANSPORT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.627. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg
Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et
Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095331.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

INTERNATIONAL TRANSPORT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.627. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2004, AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, rou-

te d’Arlon, L-1150 Luxembourg, été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend, dé-
missionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095333.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Senningerberg, le 23 novembre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 23 novembre 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour INTERNATIONAL TRANSPORT HOLDING, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour INTERNATIONAL TRANSPORT HOLDING, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

4643

CARPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 119, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. DSO-AW03904, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2004.

(903717.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

HEINEKING TRANSPORT LOGISTIK (HTL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R. C. Luxembourg B 92.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. DSO-AW03578, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903718.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

PARQUET BEMBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 179, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.814. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Peter Jucker, diplômé en sciences économiques, né le 13 mars 1939 à Bad Mergentheim (Allemagne), de-

meurant à D-97980 Bad Mergentheim (Allemagne),

agissant en sa qualité d’associé unique de la société PARQUET BEMBE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,

179, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 février 1977, RCS 14.814, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 68 du 26 mars 1977. Les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 239 du 17 juillet 1990.

Lequel comparant, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale des associés en sa qualité de seul associé de la so-

ciété, requiert le notaire d’acter ce qui suit: 

 1. Suivant acte de cession en date du 20 mai 2003 Monsieur Hannspeter Neubert a cédé à Monsieur Peter Jucker

l’unique part sociale qu’il détenait dans la société PARQUET BEMBE, S.à r.l., en suite de quoi Monsieur Peter Jucker est
devenu seul associé de la société dont s’agit.

La société représentée par son associé unique Monsieur Peter Jucker déclare accepter la présente cession de part

sociale.

2. L’associé unique décide d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article 13 des statuts ayant la teneur suivante:
«Tant que la société n’a qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs de l’assemblée générale.».
3. Suite à l’introduction de l’euro, le capital social et la valeur nominale des parts sont exprimés désormais en euros.
Le capital social étant ainsi converti en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR

12.394,68).

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68)

représenté par cinq cents (500) parts sociales égales sans désignation de valeur nominale.».

4. L’associé unique confirme le remplacement du gérant Hannspeter Neubert par Monsieur Ernest Barthel, employé

privé, né le 13 octobre 1955 à Differdange, demeurant à L-3327 Crauthem, 12, rue Nei Wiss, qui est nommé gérant
administratif de la société pour une durée indéterminée. Monsieur Barthel représente seul, ou conjointement avec le
gérant technique, la société en toutes circonstances pour tout ce qui concerne le domaine commercial.

L’associé unique remplace le gérant technique Raymond De Waha par Monsieur Olivier Gérard Conrardy, maître-

menuisier, né le 12 septembre 1960 à Schouweiler, demeurant à L-4391 Pontpierre, 54, rue de Luxembourg, qui est
nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée. Monsieur Conrardy représente conjointement
avec le gérant administratif la société en toutes circonstances pour tout ce qui concerne le domaine artisanal.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Jucker, F. Baden.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

4644

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(095458.3/200/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

PARQUET BEMBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 179, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.814. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(095459.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

LUX-MADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9712 Clervaux.

R. C. Luxembourg B 96.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR03679, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(903719.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

ELECTRO NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9631 Allerborn.

R. C. Luxembourg B 94.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. DSO-AR03674, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2004.

(903720.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 6.789.450,- EUR.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 72.729. 

—

<i> Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires d’AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l. (la «Société») en date du 23 août 2003

Les actionnaires de la Société ont accepté la démission de Monsieur Richard G. Minor de son poste de gérant le 7

mai 2004 et la démission de Monsieur Matthias Luettgen de son poste de gérant le 10 mai 2004, et ont donné quitus à
chacun d’entre eux pour l’accomplissement de ses devoirs en tant que gérant durant toute la durée de son mandat.

Les actionnaires ont élu Monsieur Michael Christodoulou, Director of Finance, AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l. et

Monsieur Roderick Day, Director, Strategic Processes, AOL (UK) Limited, en qualité de gérants à compter du 23 août
2004, jusqu’à la date de l’assemblée générale des actionnaires qui délibérera sur les comptes de la Société pour l’année
fiscale se terminant le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03446. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(095915.3/4287/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2004.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

F. Baden.

FUDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Pour extrait
Signature
<i>Un Mandataire

4645

GESCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9240 Diekirch, 38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 juillet 2004, réf. DSO-AS00014, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 23 novembre 2004.

(903729.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

FRODILOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 103.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 avril 2004, réf. DSO-AP00061, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 23 novembre 2004.

(903730.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

ALLIANCE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.450. 

—

EXTRAIT

Suivant l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 18 novembre 2004:
- Le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Yves Prussen, docteur en droit, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur James Posch, Senior, Vice Président et Assistant General COUNSEL INTERNATIONAL, ALLIANCE CA-

PITAL MANAGEMENT CORPORATION, 1345, Avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of Ame-
rica;

- Monsieur Mark Manley, ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION, 1345, Avenue of the Americas,

New York NY 10105, United States of America;

- KPMG AUDIT a été réélue comme réviseur d’entreprises de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094934.3/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

ALLIANCE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.450. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05239, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094931.3/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

SAIL S.A.
A. Kaiser
<i>Adminsitrateur-délégué

SAIL S.A.
A. Kaiser
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signature.

4646

CEVIHOLD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9461 Grauenstein, 1A, route de Vianden.

R. C. Luxembourg B 39.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00116, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903743.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

CEVIHOLD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9461 Grauenstein, 1A, route de Vianden.

R. C. Luxembourg B 39.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00117, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903742.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

CEVIHOLD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9461 Grauenstein, 1A, route de Vianden.

R. C. Luxembourg B 39.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00118, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903741.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.817. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2001 le capital social

de la société a été converti de LUF 48.000.000,- en EUR 1.189.888,92. Le capital social est dorénavant fixé à EUR
1.189.888,92 (un million cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-douze cents) di-
visé en 960.000 (neuf cent soixante mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095185.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 16.817. 

—

Les statuts coordonnés , enregistrés le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05282, ont été déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(095199.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Diekirch, le 24 novembre 2004.

Signature.

Diekirch, le 24 novembre 2004.

Signature.

Diekirch, le 24 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

4647

MADE BY DAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 42, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. DSO-AU02383, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

(903721.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2004.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE BEIM BÄCKER JOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 37, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 96.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00107, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 23 novembre 2004.

(903733.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

LUX-PATRI, Société Anonyme.

Siège social: L-9461 Grauenstein, 1A, route de Vianden.

R. C. Luxembourg B 95.154. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 novembre 2004 au siège social

L’Assemblée entérine la démission de Mme Nicoletta Zugravu de son mandat de Commissaire aux comptes, à la date

du 7 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. DSO-AW00112. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903748.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

IMPRIMERIE-EDITION KREMER-MULLER &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, Zone Industrielle, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 6.269. 

Constituée suivant acte sous seing privé, en date du 21 mars 1958, publié au Mémorial C n

°

 32 du 6 mai 1958, modifiée 

suivant décision de l’assemblée en date du 20 mars 1962, publié au Mémorial C n

°

 28 du 9 avril 1962, modifiée suivant 

acte sous seing privé, en date du 5 janvier 1968, publié au Mémorial C n

°

 16 du 6 février 1968, modifiée suivant acte 

sous seing privé, en date du 21 janvier 1977, publié au Mémorial C n

°

 49 du 1

er

 mars 1977, modifiée suivant acte sous 

seing privé, en date du 6 avril 1979, publié au Mémorial C n

°

 158 du 14 juillet 1979, modifiée suivant acte reçu par Maître 

Norbert Müller, en date du 9 février 1989, publié au Mémorial C n

°

 159 du 8 juin 1989, modifiée suivant acte reçu du 

même notaire, en date du 25 mai 1992, publié au Mémorial C n

°

 477 du 21 octobre 1992, modifiée suivant acte reçu 

du même notaire, en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial C n

°

 185 du 14 avril 1997, modifiée par acte sous 

seing privé en date du 19 septembre 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 17 du 8 janvier 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05027, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

(095409.3/1261/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Les Administrateurs

<i>Pour IMPRIMERIE-EDITION KREMER-MULLER &amp; CIE, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

4648

BEJIMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 30D.

R. C. Luxembourg B 96.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00759, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903739.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

MULLER CHARLES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Erpeldange, Z.I. «In Diefert».

R. C. Luxembourg B 96.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW00175, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903740.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2004.

UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: USD 19.759.740,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04465, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(094782.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

UNM INVESTMENTS NO. 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: USD 111.390.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04463, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(094783.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

FIMV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 95.735. 

—

Les comptes de clôture au 15 juillet 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03867, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094807.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

S. Delonnoy.

Diekirch, le 24 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

4649

UPRN 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: USD 586.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.377. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04461, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(094786.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS &amp; CO. S.N.C., Société en nom collectif.

Capital: USD 1.500.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04454, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

(094778.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES «INTERFI», 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 4.399. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2001, le capital social de la société a été converti, avec

effet au 1

er

 janvier 2002, de LUF 4.000.000,- en EUR 99.157,41. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 99.157,41

(quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents) divisé en 400 (quatre cents) actions sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05249. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095202.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ’INTERFI’ S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 4.399. 

—

Les statuts coordonnés, enregistrés le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05285, ont été déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095203.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Associé-gérant

<i>Pour SOCIETE INTERNATIONAL DE GESTION DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES «INTERFI»
Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour SOCIETE INTERNATIONAL DE GESTION DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES «INTERFI»
Société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

4650

SOBOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 79.591. 

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M

e

 Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire alors de 

résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C n

°

 550 du 19 juillet 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04185, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

(094806.3/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

PARTINTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 24.181. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2004

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 août 2004 que Monsieur Jean Molitor a été appelé

aux fonctions d’administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094847.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

SCHROEDER &amp; PARTNERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 47.780. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW5181, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094990.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

P.CORPORATE MARKETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.209. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05186, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094998.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

FOOD FACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 92.015. 

—

Madame Danielle May-Steffes, demeurant à 6, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf donne par la présente sa démission

en tant que gérant administratif dans la société FOOD FACTORY, S.à r.l. et ce avec effet immédiat.

D. May-Steffes.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05463. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095046.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

<i>Pour SOBOLUX S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Pour copie conforme
J. Molitor
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Signature.

4651

TMI TELEMEDIA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.362. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 2003

Les mandats d’administrateurs de Monsieur Guiseppe Sini, ingénieur, demeurant au 141 Crandon Boulevard, Key Bis-

cayne - FL-33149, USA, Monsieur Giulio Aymerito, ingénieur, demeurant à Gozzano, 5 (NO), Italie, Via Arona 32 et
Monsieur Guiseppe Brancati, ingénieur, résidant à Rome, Italie, Via C. De Fabritiis 55 et le mandat de Commissaire aux
Comptes de RECONTA ERNST &amp; YOUNG S.p.A., Via G.D. Romagnosi, 18/A, 00196 Rome, Italie sont reconduits jus-
qu’à la prochaine Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095071.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

TMI TELEMEDIA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.362. 

—

<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 2004

Les mandats d’administrations de Monsieur Massimo Mancini, administrateur de sociétés, demeurant au 6, Via Enrico

Pallini, 00149 Rome, Italie, Monsieur Vittorio Zinzi, administrateur de sociétés, demeurant au 16, Via Ignazio Giorgi,
00162 Rome, Italie, et Monsieur Giovanni Castellini, administrateur de sociétés, demeurant au 185, Via della Mendola,
00135 Rome, Italie, et le mandat de Commissaire aux comptes de ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach sont reconduits jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels
au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW05139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095072.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

INVESTMENT SOLUTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04438, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095073.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

VERDI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.262. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04431, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095074.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TMI TELEMEDIA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TMI TELEMEDIA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signatures.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Signatures.

4652

MASLET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.613. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 février 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (00013/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNICAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 50.225. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 février 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00014/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THREE ARROWS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.248. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 février 2005 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

I (00213/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ABERDEEN GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 27.471. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company (the «Meeting») will be held on <i>21 February 2005 at 11.00 a.m. at the registered office
of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the annual report incorporating the auditors’ report and the audited financial statements of the Com-

pany for the fiscal year ended 30 September 2004.

4653

2. Discharge to be granted to the directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year

ended 30 September 2004.

3. Re-election of Martin Gilbert, Peter Hames, Bev Hendry, Christopher Little, David van der Stoep, Hugh Young and

Gary Marshall as directors until the next Annual General Meeting.

4. Approval of the Directors’ fees of USD 20,000 per annum per director in relation to 2005.
5. Re-appointment of KPMG AUDIT, as independent auditor of the Company.
6. Allocation of results and ratification of the declaration of dividends in respect of each Class of Shares for each Fund.
7. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decision will be

taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at the Meeting by proxy. A form of proxy is available, on request from the registered office of the
company at the address above.
I (00129/755/25) 

<i>By order of the Board of Directors.

BALDER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.121. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>1

<i>er

<i> mars 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00282/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOUTH POLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.115. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>24 février 2005 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes. 
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2004.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-

solution éventuelle de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (00270/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.164. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 février 2005 à 14.30 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

4654

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (00214/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SLAP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.114. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>24 février 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2004.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-

solution éventuelle de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (00269/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.602. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 février 2005 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (00215/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EICHENBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.678. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 février 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002, 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux comptes et nomination de leurs

remplaçants

4655

5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour la période du 1

er

 janvier 2005 à la

date de la présente assemblée

6. Transfert du siège social
7. Divers.

I (00241/795/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SITATUNGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.113. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>24 février 2005 à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2004.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-

solution éventuelle de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (00242/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.118. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>24 février 2005 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2004.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-

solution éventuelle de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (00268/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SUNOVA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.363.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par la présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>11 février 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 2004.

4. Divers.

II (00090/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

4656

KENORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.657. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>17 février 2005 à 11.00 heures au siège social, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
II (00064/755/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

NAVARINO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.358.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par la présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 février 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 2004.

4. Divers.

II (00091/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ENTROPIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.389. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>15 février 2005 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, sur la

dissolution éventuelle de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Démissions des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
8. Décision quant au transfert de siège social.
9. Divers.

II (00198/802/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Sanlois, S.à r.l.

Sanlois, S.à r.l.

Sanlois, S.à r.l.

Fridge Luxembourg, S.à r.l.

Lücker Transportgesellschaft, G.m.b.H.

Lücker Transportgesellschaft, G.m.b.H.

Eté S.A.

Invest IHS

Aluxtour, S.à r.l.

Union Investment Luxembourg S.A.

Retrimmo S.A.

Retrimmo S.A.

Retrimmo S.A.

Retrimmo S.A.

Ellepi S.A.

Ellepi S.A.

Electricité Jean Scheer et Ass., S.à r.l.

Tebime Holding S.A.

Tebime Holding S.A.

Tebime Holding S.A.

Auberge Benni, S.à r.l.

Auberge Benni, S.à r.l.

Schmit-Schoentgen, S.à r.l.

Meritalia Europe S.A.

Meritalia Europe S.A.

Press Cargo International (Luxembourg) S.A.

Midor Finance Luxembourg S.A.

Indoor Montage, S.à r.l.

RD-Immo, S.à r.l.

Muvi Re S.A.

Lokrine Holding S.A.

Fugro Eco Consult, GmbH

Eco Equity Investment S.A.

VR Virtual Researches S.A.

Technisud S.A.

Advanced Logic Technology S.A.

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l.

Euro Bâtiments S.A.

Healthy Fitness Reiden S.A.

Yushi S.A.

Eurosys, S.à r.l.

GE Fanuc Automation Europe S.A.

De Philo’Soff, S.à r.l.

Condor Services, S.à r.l.

Knaf-Buchler Succ. Hans Adam Oeltges, S.à r.l.

Luxlift, S.à r.l.

Land’s End S.A.H.

Land’s End S.A.H.

Valfond Mersch S.A.

Valfond Mersch S.A.

Coplamb S.A.

CSEPEL Luxembourg (No. 1), S.à r.l.

Art Divin, S.à r.l.

Bisdorff Soeurs, S.à r.l.

Stas Consulting S.A.

Nexusgrove Holdings Iceland Ehf.

Euroforme S.A.

A. Di Cato, S.à r.l.

Consofi S.A.

Consofi S.A.

International Transport Holding

International Transport Holding

Carport, S.à r.l.

Heineking Transport Logistik (HTL), S.à r.l.

Parquet Bembe, S.à r.l.

Parquet Bembe, S.à r.l.

Lux-Made, S.à r.l.

Electro Nord, S.à r.l.

AOL Participations II, S.à r.l.

Gesco S.A.

Frodilou S.A.

Alliance Capital S.A.

Alliance Capital S.A.

Cevihold Holding S.A.

Cevihold Holding S.A.

Cevihold Holding S.A.

Audiovision International S.A.

Audiovision International S.A.

Made By Dan, S.à r.l.

Boulangerie-Pâtisserie Beim Bäcker Jos, S.à r.l.

Lux-Patri

Imprimerie-Edition Kremer-Muller &amp; Cie, S.à r.l.

Béjimac S.A.

Muller Charles

UNM LLC Holdings, S.à r.l.

UNM Investments No. 2, S.à r.l.

FIMV Holding S.A.

UPRN 1, S.à r.l.

United Luxembourg Investments &amp; Co. Senc

Société Internationale de Gestion de Participations Industrielles 'INTERFI'

Société Internationale de Gestion de Participations Industrielles 'INTERFI' S.A.

Sobolux S.A.

Partinter Holding S.A.H.

Schroeder &amp; Partners

P.Corporate Markets S.A.

Food Factory, S.à r.l.

TMI Telemedia International Luxembourg S.A.

TMI Telemedia International Luxembourg S.A.

Investment Solutions

Verdi

Maslet S.A.

Unicap S.A.

Three Arrows

Aberdeen Global

Balder S.A.

South Pole Holding S.A.

FG Investments S.A.

Slap Holding S.A.

Interneptune Holding

Eichenberg S.A.

Sitatunga Holding S.A.

Vierfin Holding S.A.

Sunova S.A.

Kenora S.A.

Navarino S.A.

Entropie S.A.