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3985

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 84

29 janvier 2005

S O M M A I R E

Achab Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4021

Inverplan Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

4025

Alliance Royale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4022

Ispat Inland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3986

Allied Wine Producers & Shippers S.A.. . . . . . . . . .

4022

Jap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4029

Alpha Investment S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4022

JT International Luxembourg S.A., Luxembourg .

3987

Anchor Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

4023

Kalle Development, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

4006

Atlantis Location Maritime S.A., Luxembourg . . . .

4006

Kimberly-Clark Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

BFL & Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4025

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4030

Big Blue Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4002

King Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4005

Big Blue Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4003

Lemanik Private Equity Fund, Sicav, Luxembourg

3994

Bouwegaass S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4032

Luxroyal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4024

C.F.G.V.T. S.A., Compagnie Financière des Grands

Mainland Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . .

4027

Vins de Tokaj S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4001

Mainland Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . .

4027

Cecofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4026

Manufacture de Tabacs Heintz Van Landewyck,

Consea S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4017

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4031

Contrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4016

Maxumlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4032

Coteba, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

4030

Mediaventures Holdings S.A., Luxembourg. . . . . .

4017

Domag S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4022

MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . .

3987

E-Mergency S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4028

MPM Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4029

East Med Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4026

New Mill 5, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

3990

East Med Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4026

Ophis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3986

Elect-Systems, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .

4004

Pasie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4024

Emerald Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4001

Pescatore S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4016

Enersys (Luxembourg) Finance, S.à r.l., Münsbach

4005

Pinunze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4008

Euristics GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4009

Pol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4009

G.M.I. Roto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4022

Pronuphar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4027

Gedena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4028

Schroder Management Services (Luxembourg)

GGI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4015

S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4031

Gico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4007

Select Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4004

Hairstudio 20, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . .

4003

Sella Global Strategy Sicav, Luxembourg . . . . . . .

3989

Hartwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4002

Sella Sicav Lux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

3988

Highsea Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3995

Siewit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4015

Horizon 5, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3996

Somapar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3994

Inesia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3995

Stab Development, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

4008

Intels International Network S.A., Luxembourg . .

3986

Sydney & Lyon Lux 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

4018

Intercoex Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4022

Teb Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4022

International Car Business Participations S.A., Lu-

Urmet Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

4028

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4000

Veco & Partners Holding S.A., Luxembourg . . . . .

4023

International Investment Services S.A., Luxem-

Wabi S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4022

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3989

Wisley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4024

3986

OPHIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.984.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04254, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094020.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

ISPAT INLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.171.

—

EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2004, les organes de la société sont

les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2004:

Conseil d’administration:

Administrateur de catégorie A:
- Monsieur Thekkemadon Ramaswamy, Vice-Président, né à Chennai (Inde), le 10 avril 1946, demeurant au 1, Andrew

Court, 2, Wedderburn Road, Londres NW3 5QE, Royaume-Uni;

Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Mike Rippey, vice president, né à Hammond, Indiana (Etats-Unis d’Amérique) le 9 septembre 1957, de-

meurant au 3210 Watling Street, East Chicago IN 46312, Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur Sanjay Shukla, directeur, né à Calcutta (Inde) le 27 février 1965, demeurant au 20, Hofplein, 3032 AC

Rotterdam, Pays-Bas.

Commissaire aux comptes:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, R. C. S. Luxembourg B n

47.771.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01928. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091845.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

INTELS INTERNATIONAL NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.951.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2004

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Valeri Guerman, demeurant 27, s 1AG u/Porovka

à RUS-103062 Moscou, de Monsieur Aleksandr Korchminskiy, demeurant au 12 Im Eichwald à D-69126 Heidelberg et
de Monsieur Andrej Sadovski, demeurant 27, s 1AG u/Porovka à RUS-103062 Moscou, ainsi que le mandat de commis-
saire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats
se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091850.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Extrait sincère et conforme
OPHIS HOLDING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

3987

JT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. JT INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 58.197.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires tenue le 4 novembre 2004

Il résulte du procès-verbal que:
1. Le siège social de la société a été transféré avec effet au 26 octobre 2004 au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717

Luxembourg;

2. l’Assemblée Générale a approuvé les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003;
3. l’Assemblée Générale a décidé de reporter à nouveau les bénéfices des années 2002 et 2003;
4. l’Assemblée Générale a accordé décharge pleine et entière aux administrateurs Monsieur Jean-François Leroux et

Monsieur Patrice Dumont-Dit-Voitel pour l’exercice de leur mandat pour la période allant du 5 mars 2004 au 4 novem-
bre 2004, et a accordé décharge pleine et entière au réviseur d’entreprises DELOITTE S.A. pour l’exercice de son man-
dat pour la période allant du 1

décembre 2003 au 4 novembre 2004;

5. l’Assemblée Générale a accepté la démission de Monsieur Denis Mylonas de son poste d’administrateur avec effet

au 15 septembre 2004 et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat pour la période allant
du 5 mars 2004 au 15 septembre 2004;

6. l’Assemblée Générale a reconduit les administrateurs Monsieur Jean-François Leroux et Monsieur Patrice

Dumont-Dit-Voitel dans leurs fonctions jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur l’exercice
social clos au 31 décembre 2004;

7. l’Assemblée Générale a résolu de nommer aux postes d’administrateurs de la société:
- Monsieur Stephan Schlaefereit, demeurant au 43, route de Soral, CH-1232 Cofignon (Switzerland);
- Madame Isabelle Campani, demeurant au 6, rue Jean Simonet, CH-1219 Châtelaine (Switzerland).
Les nouveaux administrateurs exerceront leurs fonctions jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à

statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004.

Suite aux résolutions susmentionnées, le Conseil d’Administration se compose donc dorénavant comme suit:
- Monsieur Jean-François Leroux, demeurant au 11, rue Ami-Lullin, CH-1207 Genève (Switzerland);
- Monsieur Patrice Dumont-Dit-Voitel, demeurant au 16, rue de Graman, CH-1214 Puplinge (Switzerland);
- Monsieur Stephan Schlaefereit, demeurant au 43, route de Soral, CH-1232 Cofignon (Switzerland);
- Madame Isabelle Campani, demeurant au 6, rue Jean Simonet, CH-1219 Châtelaine (Switzerland);
8. l’Assemblée Générale a reconduit la société DELOITTE S.A., établie et ayant son siège social au 560, rue de Neu-

dorf, L-2220 Luxembourg, dans ses fonctions de réviseur d’entreprises jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle
appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01745. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091973.3/1005/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

MeesPierson-STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.023.

—

L’an deux mille quatre, le vingt août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société d’Investissement à Capital Variable

MeesPierson-STRATEGY, R.C.S Luxembourg section B numéro 49.023, constituée suivant acte reçu le 3 novembre
1994 par Maître Frank Baden, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 520 du 12 décembre
1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 15 avril 2003, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 481 du 5 mai 2003.

L’assemblée est présidée par Madame Hélène Corbet, employée privée, demeurant à Thionville, France.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Kerger, employée privée, demeurant à

Saint-Léger, Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Faeth, employé privé, demeurant à Bereldange,

Grand-Duché de Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste et les procurations resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, contenant l’or-

dre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n

789 du 2 août 2004 et n

821 du 11 août 2004;

- au journal «Luxemburger Wort» du 2 août 2004 et du 11 août 2004;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.

3988

Les actionnaires nominatifs ont été convoqués par courrier du 13 août 2004.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1) Refonte complète des statuts de la Société afin de soumettre cette dernière aux dispositions de la loi du

20 décembre 2002 entrée en vigueur le 13 février 2004;

2) Possibilité de payer le prix de rachat d’actions par cession d’actifs (article 13 §5);
3) Délégation au conseil d’administration de la composition des actifs et passifs et renvoi au prospectus (article 14

dernier §);

4) Suspension de VNI en cas de fusion, liquidation, scission ou toute opération de restructuration de compartiment

(article 15 §1 (f));

5) Ouverture de la possibilité pour la Société d’exiger une conversion ou un rachat total des actions lorsque le nom-

bre d’actions subsistantes est jugé insuffisant (articles 12 §3 et 13 §4);

6) Ajout de la méthode d’évaluation des swaps (article 14 §7 (g));
7) Remplacement d’un seuil fixe par un seuil jugé suffisant pour assurer une gestion efficiente du compartiment pour

une liquidation ou fusion de compartiment sous forme simplifiée (article 32 §41);

8) Divers.
IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les 3.686.601,176 actions actuellement en circulation, représentatives

de l’intégralité du capital social, zéro actions sont représentées à la présente assemblée.

Que, conformément à ses fonctions de notaire dûment requises, le notaire soussigné a acté que la présente assemblée

n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour.

Passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Corbet, V. Kerger, P. Faeth, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, vol. 21CS, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090798.2/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

SELLA SICAV LUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.796.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires

tenue au siège social de la Société à Luxembourg le 16 avril 2004 à 10.00 heures

- Les actionnaires ont décidé que pour l’exercice fiscal se terminant au 31 décembre 2003, tous les revenus et profits

nets seraient réinvestis et toutes les pertes seraient reportées.

- Les actionnaires sont informés par le Président de l’Assemblée de la démission de Monsieur Yves Bayle qui a dé-

missionné le 18 décembre 2003.

- Les actionnaires ont décidé de nommer comme nouvel administrateur pour l’exercice fiscal se terminant le 31 dé-

cembre 2004 et jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005, Mr Gabriele Sprocati - Vice-
Président de SELLA CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A. (Via Pirelli, 19, I-20124 Milano/Italy).

- Les actionnaires ont décidé de réélire les administrateurs suivants pour l’exercice fiscal se terminant le 31 décembre

2004 et jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005:

* Mr Luca Parmeggiani - Administrateur-Délégué de GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A. (Via G.B. Pirelli, 19, I-20124

Milano/Italy)

* Mr Attilio Viola - Vice-Président de GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A. (Via G.B. Pirelli, 19, I-20124 Milano/Italy)
* Mr Bruno Travostino - Manager de GESTNORD INTERMEDIAZIONE SIM p.A. (Via Cavour, I-10123 Torino/Italy)
* Mr Pietro Sella - Administrateur de GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A. (Via G.B. Pirelli, 19, I-20124 Milano/Italy)
* Ms Concetta Iorio - Assistante du Département Légal de GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A. (Via G.B. Pirelli, 19, I-

20124 Milano/Italy)

* Mr Federico Sella - Directeur de la Division «Epargne» de BANCA SELLA S.p.A. (Via Italia 2, I-13900 Biella/Italy).
- Les actionnaires ont décidé, sur recommandation du Conseil d’Administration, de réélire PricewaterhouseCoopers,

S.à r.l. comme Réviseur d’Entreprises pour l’exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2004 et jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091992.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

J. Elvinger.

Pour SELLA SICAV LUX
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

3989

SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.772.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires

tenue au siège social de la Société à Luxembourg le 16 avril 2004 à 15.00 heures

- Les actionnaires ont décidé que pour l’exercice fiscal se terminant au 31 décembre 2003, tous les revenus et profits

nets seraient réinvestis et toutes les pertes seraient reportées.

- Les actionnaires sont informés par le Président de l’Assemblée de la démission des administrateurs suivants:
* Mr Yves Bayle qui a démissionné le 18 décembre 2003
* Mr Sylvain Imperiale qui a démissionné le 19 février 2004.
- Suite à ces démissions, les actionnaires ont décidé de nommer pour un premier mandat d’une année Monsieur Ga-

briele Sprocati - Vice-Président de SELLA CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A. (Via G.B. Pirelli, 19, I-20124 Milano/
Italy) - comme nouvel administrateur de la Sicav pour l’exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2004 et jusqu’à la
prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

- Les actionnaires ont décidé de réélire les administrateurs suivants pour l’exercice fiscal se terminant le 31 décembre

2004 et jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005:

* Mr Paolo Panico (Président du Conseil d’Administration) - Administrateur de GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A.

(Via G.B. Pirelli, 19, I-20124 Milano/Italie)

* Mr Pietro Sella (Administrateur) - Administrateur de GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A. (Via G.B. Pirelli, 19, I-20124

Milan/Italie)

* Mr Franco Sella (Administrateur) - Vice-Président de BANCA SELLA S.p.A. (Via Italia, 2, I-13051 Biella/Italie)
* Mr Franco Tallia (Administrateur) - Président de SELLA BANK AG (Talsstrasse, 70, CH-8039, Zurich/Suisse)
* Mr Riccardo Grande Stevens (Administrateur) - Administrateur de GESTNORD INTERMEDDIAZIONE SIM S.p.A.

(Via Cavour, 1, Turin/Italie)

* Mr Attilio Viola (Administrateur) - Vice-Président de GESTNORD FONDI S.G.R. S.p.A. (Via G.B. Pirelli, 19, I-20124

Milan/Italie)

* Mr Pier Giorgio Borri (Administrateur) - Administrateur d’IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. (4, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg).

- Les actionnaires ont décidé, sur recommandation du Conseil d’Administration, de réélire PricewaterhouseCoopers,

S.à r.l. comme Réviseur d’Entreprises pour l’exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2004 et jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091979.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

INTERNATIONAL INVESTMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 38.203.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 1

octobre 2004, que

- L’assemblée a réélu aux postes d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes 2004:
* Maître Jim Penning, avocat, né le 12 mai 1943 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 25B, boulevard

Royal, L-2012 Luxembourg;

* Maître Pierre Olivier Wurth, avocat, né le 3 décembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 25B,

boulevard Royal, L-2012 Luxembourg;

* Maître Philippe Penning, avocat, né le 11 septembre 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 25B,

boulevard Royal, L-2012 Luxembourg.

- Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes

2004:

* La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (R. C. Luxembourg B 67.501), ayant son siège social au 5, boulevard de

la Foire à L-2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092015.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Pour SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour la société
Signature
Un mandataire

3990

NEW MILL 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.159.

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the fifth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Hans Fredricson, residing at Bergsundsstrand 31, S-117 38 Stockholm, Sweden,
here represented by Mrs Nadine Gloesener, residing in 53A, rue Principale, L-9190 Vichten, by virtue of a proxy given

on October 22nd, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary, to state as follows the ar-

ticles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to a one member company.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other com-
panies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name NEW MILL 5, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at one hundred and fifteen thousand Swedish Kronors (SEK

115,000) represented by one hundred and fifteen (115) shares of one thousand Swedish Kronors (SEK 1,000) each, all
fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

3991

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Any shareholder may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a shareholder, to represent

him at a general meeting of shareholders and to vote in his name and stead.

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. In case of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

Transitory Measure

Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on De-

cember 31, 2005.

Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated above, declares to subscribe to the entire capital as follows:

The shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of one hundred and fifteen thousand

Swedish Kronors (SEK 115,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred euros.

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:

M. Hans Fredricson, prenamed, one hundred and twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Total: one hundred and fifteen shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

3992

- MODERN TREUHAND S.A., 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2) The address of the Company is fixed at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) Payments should be signed by the manager jointly with Mr Hans Fredricson.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

M. Hans Fredricson, demeurant à Bergsundsstrand 31, S-117 38 Stockholm, Suède,
ici représenté par Mme Nadine Gloesener, demeurant au 53A, rue Principale, L-9190 Vichten, en vertu d’une procu-

ration datée du 22 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: NEW MILL 5, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à cent quinze mille couronnes suédoises (SEK 115.000) représenté par cent quinze

(115) parts sociales d’une valeur nominale de mille couronnes suédoises (SEK 1.000) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

3993

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

Disposition transitoire

Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd’hui et finit au trente et un (31) décembre 2005.

Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, déclare souscrire au capital social comme suit:

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de SEK

115.000 est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

1. M. Hans Fredricson, prénommé, cent quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Total: cent quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

3994

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cents euros.

Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
- MODERN TREUHAND S.A., 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) Des paiements seront signés par le directeur conjointement avec M. Hans Fredricson.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Gloesener, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, vol. 145S, fol. 62, case 4. – Reçu 126,26 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094859.3/211/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.352.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social

de la Sicav à Luxembourg le 2 octobre 2003 à 11.00 heures

- Les actionnaires ont décidé, sur recommandation du Conseil d’Administration, que pour l’exercice fiscal se termi-

nant le 31 mars 2003, tous revenus et profits nets seraient réinvestis et toute perte serait reportée.

- Les actionnaires ont décidé, sur recommandation du Conseil d’Administration, de réélire les administrateurs sui-

vants pour l’année fiscale se terminant le 31 mai 2004:

* Mr Cesare Sagramoso (Président de LEMANIK S.A., Via Cantonale, 19, CH-6900 Lugano), comme Président du

Conseil d’Administration

* Mr Carlo Camperio Ciani (Directeur de LEMANIK S.A., Via Cantonale, 19, CH-6900 Lugano), comme administra-

teur

* Mr Gianluigi Sagramoso (Directeur de LEMANIK S.A., Via Cantonale, 19, CH-6900 Lugano), en remplacement de

Mr Germano Volpi

* Mr Yves Bayle (Administrateur-Délégué d’IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg), en remplacement de Mr Giorgio Ricchebuono

* Mr Philippe Meloni (Vice President d’IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg), en remplacement de Monsieur Maurizio Grilli.

- Les actionnaires ont décidé, sur recommandation du Conseil d’Administration, de réélire DELOITTE S.A., 3, route

d’Arlon, L-8009 Strassen, comme auditeur de la Sicav pour l’année fiscale se terminant le 31 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02623. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091986.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

SOMAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.517.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 11 novembre 2004

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Patrick Ehrhardt, de sa fonction de Président du con-

seil d’administration, prend acte de cette démission, et le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, né le 28 oc-

tobre 1974 à Thionville (France), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

J. Elvinger.

Pour LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, Sicav
IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

3995

Le conseil décide d’élire comme nouveau Président du conseil Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, né le 25

mars 1967 à Matera (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Le conseil décide de donner tous les pouvoirs, dont ceux de substitution, à chacun des administrateurs agissant sous

leur seule signature individuelle, afin qu’il passe et signe tous les actes et documents nécessaires ou utiles à l’enregistre-
ment et à la publication des modifications du conseil d’administration susdécrites, et en général fasse tout ce qui sera
nécessaire ou utile à la finalisation desdites opérations.

Toutes ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, con-

formément à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092006.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

INESIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.931.

—

EXTRAIT

Il a résulté du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires tenue en date du 29 octobre 2004 que:
L’assemblée a réélu aux postes d’administrateurs pour un terme de deux années renouvelables jusqu’à l’assemblée

générale annuelle devant se tenir en 2005:

- Maître Jim Penning, avocat, né le 12 mai 1943 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg;

- Maître Pierre Olivier Wurth, avocat, né le 3 décembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Maître Philippe Penning, avocat, né le 11 septembre 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée a également réélu en tant que commissaire aux comptes pour un terme de deux années renouvelables

jusqu’à l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2005:

- La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (R. C. Luxembourg B 67.501), ayant son siège social au 5, boulevard de

la Foire à L-2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02760. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092014.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

HIGHSEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.106.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 8 oc-

tobre 2004, que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal L-2449 Luxembourg.

Monsieur Uwe Freiherr Von Saalfeld, avocat, demeurant à D-81925 Munich, 92, Pienzenauerstrasse.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises, 257, route d’Esch, L-1771 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

8 octobre 2004, que:

Pour extrait conforme
SOMAPAR S.A.
C. Velle
Administrateur

Pour la société
Signature
Un mandataire

3996

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le 8

octobre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège so-
cial au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille
euros (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de
l’achat, de la vente et de l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de l’admi-
nistrateur-délégué conjointement avec le Président du Conseil d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02364. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092019.3/2329/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

HORIZON 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.160.

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the fifth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Thomas Skarbrandt, residing at Åsvägen 5, S-155 32 Nykvarn, Sweden,
here represented by Mrs Nadine Gloesener, residing in 53A, rue Principale, L-9190 Vichten, by virtue of a proxy given