3745

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 79

28 janvier 2005

S O M M A I R E

ACM U.S. Growth Strategies Fund, Sicav, Luxem- 

Henderson Horizon Fund, Sicav, Luxembourg . . . 

3787

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3784

Interbeteiligungen AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3786

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3785

Investment Pask S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3751

Allianz Strategie Europa Rendite Extra. . . . . . . . . .

3785

Jetix Europe Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

3753

Alto Regard S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

3757

Leesch Frères S.A., Windhof-Koerich  . . . . . . . . . . 

3764

Anydisc, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3761

Marifin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3784

Azimuth Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3756

Master Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3748

B2Tec, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3760

Mondial Securities Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

3792

B2Tec, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3760

NCRAM Loan Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3749

Bayamo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3783

Networkscreen Technology S.A., Luxembourg  . . 

3783

Beckham Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

3778

Nomura US Loan Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3749

Beckham Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

3779

P.R.A.,  Public  Relations  and  Advertising,  S.à r.l., 

Betsah S.à r.l. & Cie S.C.A., Bertrange  . . . . . . . . . .

3767

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3750

Bristol & Stone (GP) Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Parfipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3784

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3767

Paschero Fin. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

3751

Cactus S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3773

RM Properties 2 S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

3760

Caméléon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3757

Sambrasil International Show, S.à r.l., Steinfort . . 

3780

Charme Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

3789

Sambrasil International Show, S.à r.l., Steinfort . . 

3781

Confira Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3755

Simachev Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

3764

Credit Suisse Bond Fund Management Company 

Simachev Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

3766

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3751

SOPERDIS,  Société de Performance et Distribu- 

Creditanstalt  Derivatives  Trust,  Sicav,  Luxem- 

tion S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3786

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3790

Société de Bâtiments Industriels International 

Derval S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3785

S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3748

dit-Rendite Extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3749

Socopol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3748

European Credit Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . .

3746

Sofisa Holding S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

3777

European Credit Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . .

3748

SSFS S.A., Standard Software & Firmware Servi- 

Fiduciaire Caryatides & Partners S.A., Bous . . . . . .

3782

ces S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3761

Fiduciaire Caryatides & Partners S.A., Bous . . . . . .

3783

Symphony Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3779

Financière du Cazeau Holding S.A., Luxembourg  .

3785

Tourinter, Société pour la Promotion du Tourisme 

Findim Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3792

International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3790

Fintal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3759

Trascania Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

3753

Fintal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3759

TV-on-Sat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3777

Fitema Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3773

Vector S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3786

Fitema Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3776

Viburno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3786

Forchim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3789

Vita Promotions S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . 

3759

Fortis Luxembourg Finance S.A., Luxembourg  . . .

3791

Vontobel Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3790

GT International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3756

Voyages Espace Evasion S.A., Luxembourg. . . . . . 

3763

GT International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3756

Wedi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3781

GTG Constructions S.A., Bofferdange. . . . . . . . . . .

3778

3746

EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.757. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-third day of December, 
Before Us, Paul Decker, notary in Luxembourg-Eich, 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of EUROPEAN CREDIT FUND SICAV (the «Compa-

ny»), a société d’investissement à capital variable, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
incorporated in Luxembourg on 17 November 2003 by a deed of Me Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») No 1271 on 19 November 2003 and
amended by the same notary on 28 November 2003, published in the Mémorial No 1371 on 29 December 2003. 

The extraordinary general meeting was opened with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair

(the «Chairman») who appointed as secretary to the meeting Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mrs Christelle Vaudemont, private employee, residing pro-

fessionnally in Luxembourg-Eich.

The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested

the notary to state that: 

1. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the at-

tendance list signed by (i) the shareholders present, (ii) the proxies of the shareholders represented and (iii) the mem-
bers of the bureau. The said attendance list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be
annexed to this document in order to be registered with it.

2. It appears from the attendance list that out of 1,008,000 shares in issue, 1,008,000 are duly represented at this

extraordinary general meeting and that consequently the extraordinary general meeting is regularly constituted and may
validly decide on all items on the agenda.

3. All the shareholders expressly waive any convening notice and consider themselves duly convened to this extraor-

dinary general meeting.

4. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
4.1. Introduction of an new paragraph 3 into Article 3 of the articles of incorporation worded as follows:
«The Company is a self-managed investment company as provided for in Article 27 of the 2002 Law.»
4.2. Increase of the number of directors of the Company to six (6).
4.3. Appointment of Mr Yves Wagner as additional director of the Company. 

After having taken knowledge of the agenda, the extraordinary general meeting takes unanimously the following res-

olutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to insert a new paragraph 3 into Article 3 of the articles of incorporation

which is worded as follows: 

«The Company is a self-managed investment company as provided for in Article 27 of the 2002 Law.»

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the number of directors of the Company to six (6).

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to appoint Mr Yves Wagner, director of company, residing profession-

nally in L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur, born in Luxembourg, on November 16th, 1958, as additional director
of the Company until the following annual general meeting.

No further items being on the agenda, the extraordinary general meeting was then adjourned and these minutes

signed by the members of the bureau and the notary.

<i>Evaluation of costs

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to 1,000.- euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appear-

ing, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same persons and in case
of any difference between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des Vorgehenden:

Im Jahre zweitausendundvier, am 23. Dezember,
Vor dem Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich,

Fand die außerordentliche Hauptversammlung der Anteilseigner von EUROPEAN CREDIT FUND SICAV (die «Ge-

sellschaft») statt, eine Investment Gesellschaft mit variablem Kapital («société d’investissement à capital variable»), die

3747

ihren Gesellschaftssitz in L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer hat und gegründet wurde in Luxemburg am 17. Novem-
ber 1997 durch Urkunde des Notars Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, die im Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations («Mémorial») Nummer 1271 vom 19. November 2003 veröffentlicht wurde, wie abgeändert am 28.
November 2003 und am 29. Dezember 2003 im Mémorial Nummer 1371 veröffentlicht.

Die außerordentliche Hauptversammlung wurde von Hermann Beythan, avocat, wohnhaft in Luxemburg, in seiner

Funktion als Vorsitzender eröffnet, der Max Welbes, avocat, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär der Versammlung
erklärt.

Die außerordentliche Hauptversammlung wählt als Stimmenzähler Dame Christelle Vaudemont, Privatbeamtin, be-

ruflich wohnhaft in Luxemburg.

Da das Büro der außerordentlichen Hauptversammlung nun vollständig zusammengestellt ist, erklärt und bittet der

Vorsitzende den Notar folgendes zu beurkunden:

1. Die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Anteile sind

in der Teilnahmeliste aufgeführt, die (i) von den anwesenden Anteilseignern, (ii) von den Bevollmächtigten der vertre-
tenen Anteilseigner und (iii) den Mitgliedern des Büros unterzeichnet ist. Diese Teilnahmeliste sowie die Vollmachten,
die von den Mitgliedern des Büros als ne varietur gekennzeichnet wurden, werden diesem Dokument beigeheftet, um
mit ihm einregistriert zu werden.

2. Aus der Teilnahmeliste geht hervor, dass von 1.008.000 ausgegebenen Anteilen, 1.008.000 bei dieser außerordent-

lichen Hauptversammlung ordentlich vertreten sind und dass daher die Versammlung regelgemäß eröffnet wurde und
gültige Entscheidungen über alle Punkte der Tagesordnung treffen kann.

3. Alle Anteilseigner verzichten ausdrücklich auf Einberufungsschreiben und erklären sich zu dieser außerordentlichen

Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen.

4. Die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:
4.1. Einführung eines neuen dritten Absatzes in Artikel 3 der Satzung der wie folgt lautet:
«Die Gesellschaft ist eine selbstverwaltete Investmentgesellschaft wie in Artikel 27 des Gesetzes von 2002 vorgese-

hen.»

4.2. Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf sechs (6).
4.3. Ernennung von Herrn Yves Wagner als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrates.

Nach Kenntnisnahme der Tagesordnung hat die außerordentliche Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse

getroffen:

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst einen neuen dritten Absatz in Artikel 3 der Satzung, der wie

folgt lautet, einzuführen:

«Die Gesellschaft ist eine selbstverwaltete Investmentgesellschaft wie in Artikel 27 des Gesetzes von 2002 vorgese-

hen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf sechs (6) zu

erhöhen.

<i>Dritter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst Herrn Yves Wagner, Direktor, beruflich wohnhaft in L-2311 Lu-

xemburg, 7-11, avenue Pasteur, geboren in Luxemburg, am 16. November 1958, als zusätzliches Mitglied des Verwal-
tungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die außerordentliche Hauptversammlung geschlossen und dieses

Protokoll von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet.

<i> Aufwendungen

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben aller Art, die von der Gesellschaft in Verbindung mit dieser Ur-

kunde zu tragen sind, werden auf etwa 1.000,- Euro geschätzt.

Der Unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben erwähnten

Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst worden ist;
auf Begehren der erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
ist der englische Text maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, M. Welbes, C. Vaudemont, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(002766.3/206/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Luxemburg-Eich, den 5. Januar 2005.

P. Decker.

3748

EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.757. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002769.3/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

SOCOPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.952. 

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2003:
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094058.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 66.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04016, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094010.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

MASTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 16.599. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue 

<i>en date du 25 octobre 2004 à 10.30 heures au siège social

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d’Administration du 2 février 2004 concernant la nomination de

Monsieur Marco Fini, administrateur de société, né le 16 juin 1969 à Bologne, demeurant Angelelli 6, I-40137 Bologne,
comme nouvel administrateur de la Société, en remplacement de Madame Barbara Stadler-Fini, administrateur démis-
sionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se
tiendra en 2008.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend note de la démission au 25 octobre 2004 de la société GENERAL TRUST COMPANY (G.T.C.),

société civile, comme Commissaire aux Comptes et nomme en ses lieu et place la société civile LuxFiduAudit, avec siège
social à L-8319 Olm, 6, rue de l’Egalité. Son mandat prend effet au 25 octobre 2004 et viendra à échéance lors de l’as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092570.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2005.

P. Decker.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Signature.

Pétange, le 19 novembre 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

3749

NOMURA US LOAN INCOME, Fonds Commun de Placement.

—

Le règlement de gestion de NOMURA US LOAN INCOME, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf.

LSO-BA06124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

The management regulations of NOMURA US LOAN INCOME, registered in Luxembourg, on 24th January 2005,

réf. LSO-BA06124, were deposited with the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 25th January
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008089.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

NCRAM LOAN TRUST, Fonds Commun de Placement.

—

The management regulations of NCRAM LOAN TRUST, registered in Luxembourg, on 24th January 2005,

réf. LSO-BA06123, were deposited with the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 25th January
2005.

Le règlement de gestion de NCRAM LOAN TRUST, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06123,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008207.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

DIT-RENDITE EXTRA, Fonds Commun de Placement,

(anc. DIT-EUROLAND RENTEN >>T<<).

—

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 1. Dezember 2004

den Verkaufsprospekt und den Besonderen Teil des Verwaltungsreglements des o.g. Sondervermögen wie folgt zu än-
dern:

- Der Fondsname ändert sich in DIT-RENDITE EXTRA. § 30 «Name des Fonds» des Besonderen Teils des Verwal-

tungsreglements erhält den Wortlaut:

«Der Name des Fonds lautet DIT-RENDITE EXTRA.»

- Die im Verkaufsprospekt und im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements genannte Anlagepolitik erhält folgen-

den Wortlaut:

«Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite in Euro unter angemessener Berücksichtigung der steuer-

lichen Auswirkungen für den in Deutschland steuerpflichtigen Privatanleger zu erwirtschaften. Dazu erwirbt der Fonds
überwiegend fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf
Wertpapiere lauten sowie Zerobonds und Genuss-Scheine, die auf OECD-Währungen lauten, wobei Währungsrisiken
weitgehend vermieden werden sollen.

Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, Techniken und Instrumente gem. §§ 10 ff. des Verwaltungsre-

glements einzusetzen sowie flüssige Mittel gem. § 17 zu halten.

Die Durchschnittslaufzeit des Portefeuilles wird flexibel der jeweiligen Marktsituation angepasst, um von den Kurs-

bewegungen zu profitieren, die sich bei Zinsänderungen an den europäischen Rentenmärkten ergeben.»

- Anleger können ab dem 1. Dezember 2004 zwischen drei Anteilklassen wählen, die sich in der Kostenbelastung, der

Ertragsverwendung und dem Mindestanlagebetrag unterscheiden:

1)

 Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

Die bisherigen Anteile des DIT-EUROLAND RENTEN >>T<< gehen in der Anteilklasse «B» auf. Die maximale Ver-

waltungsvergütung der Anteilklasse B erhöht sich von 1% p.a. auf 1,5% p.a. Die tatsächliche Verwaltungsvergütung der
Anteilklasse B erhöht sich von 0,65% p.a. auf 0,85% p.a. Die Mindestanlagesumme für die Anteilklasse B beträgt 50.000
EUR.

§ 34 «Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis» Abs. 4 erhält folgenden Wortlaut:
«4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten (§ 21 Abs. 2) beträgt bei Anteilen der Klassen A und B

3% des Inventarwerts pro Anteil. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erhe-
ben. Für die Anteilklasse P wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.»

§ 35 «Kosten» Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:
«1. Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt für Anteile der Klassen A und B 1,5% p.a., für Anteile der

Klasse P 1% p.a., errechnet auf den täglich ermittelten Inventarwert. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine nied-
rigere Vergütung zu erheben.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

Anteilklasse

Verwaltungsvergütung 

1)

Ausgabeaufschlag

Mindestanlage

Ertragsverwendung

maximal

davon derzeit erhoben

A

1,5% p.a.

3%

3%

EUR 50.000

ausschüttend

B

1,5% p.a.

3%

3%

EUR 50.000

thesaurierend

P

1% p.a.

-

-

EUR 1 Mio.

ausschüttend

3750

2. Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine

Vergütung in Höhe von 0,25% p.a., errechnet auf den täglich ermittelten Inventarwert. Es steht der Depotbank frei, eine
niedrigere Vergütung zu erheben.»

§ 36 «Thesaurierung der Erträge» wird ersetzt durch § 36 «Anteilklassen» mit folgendem Wortlaut:
«1. Der Fonds ist mit drei Anteilklassen, die sich in der Ertragsverwendung, den Mindestanlagebeträgen und der Ko-

stenbelastung unterscheiden, ausgestattet. Der Erwerb der einzelnen Anteilklassen ist an die im Verkaufsprospekt ge-
nannten Mindestbeträge gebunden. Alle Anteile nehmen in gleicher Weise an den Erträgen und am Liquidationserlös
ihrer Anteilklasse teil.

2. Der Anteilinhaber kann die von ihm gehaltenen Anteile einer Anteilklasse («alte Anteilklasse») ganz oder teilweise

in Anteile einer anderen Anteilklasse («neue Anteilklasse») umtauschen, sofern hierbei der für die neue Anteilklasse gel-
tende Mindestanlagebetrag erreicht wird. Ist der für die neue Anteilklasse erhobene Ausgabeaufschlag höher als der der
alten Anteilklasse, so hat der Anteilinhaber die Differenz zu entrichten; andernfalls wird eine Umtauschgebühr in Höhe
von 0,5% des Wertes der zum Umtausch angebotenen Anteile erhoben. Der Tausch der Anteile erfolgt zu den Rück-
nahmepreisen des auf den Tauschauftrag folgenden Bewertungstags, abzüglich der vorgenannten Entgelte. Aus dem Um-
tausch resultierende Restbeträge unter EUR 10,00 werden den Anteilinhabern nicht ausgezahlt. 

3. Die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung (§ 22) wird unverzüglich auch den Anteil-

inhabern mitgeteilt, die ihre Anteile zum Umtausch angeboten haben.

4. Die Berechnung des Anteilwerts (§ 21 Abs. 1) erfolgt für jede Anteilklasse durch Teilung des Werts des Sonder-

vermögens, der einer Klasse zuzurechnen ist, durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile die-
ser Klasse.

- Bei Ausschüttungen wird der Wert des Nettovermögens, der den Anteilen der ausschüttenden Anteilklassen zuzu-

rechnen ist, um den Betrag dieser Ausschüttungen gekürzt (das bedeutet eine Verminderung des prozentualen Anteils
der Anteile der ausschüttenden Anteilklassen am gesamten Wert des Nettofondsvermögens), während der Wert des
Nettovermögens, der den Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen zuzurechnen ist, unverändert bleibt (dies bedeu-
tet eine Vergrößerung des prozentualen Anteils der Anteile der thesaurierenden Anteilklassen am gesamten Wert des
Nettofondsvermögens). 

- Wenn der Fonds Anteile ausgibt, so wird der Wert des Nettovermögens der jeweiligen Anteilklasse um den bei

der Ausgabe erzielten Erlös erhöht.

- Wenn der Fonds Anteile zurücknimmt, so vermindert sich der Wert des Nettovermögens er jeweiligen Anteilklasse

um den Inventarwert der zurückgenommenen Anteile.»

§ 37 «Geschäftsjahr» wird ersetzt durch § 37 «Thesaurierung und Ausschüttung der Erträge» mit folgendem Wort-

laut:

«1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung entsprechend den

in Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgt.

2. Eine Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile der Anteilklassen A und P. Die anfal-

lenden Erträge der Anteilklasse B werden nicht ausgeschüttet, sondern im Rahmen des Sondervermögens wieder ange-
legt.

3. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung gel-

tend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, Aus-
schüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, zu Lasten des Fondsvermögens an
die Anteilinhaber auszuzahlen.»

§ 37 «Geschäftsjahr» und § 38 «Inkrafttreten» werden zu § 38 «Geschäftsjahr» und § 39 «Inkrafttreten».

Erstellt in dreifacher Ausfertigung.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02615. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004170.3//90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

P.R.A., PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 46.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03826, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2004.
Signature
<i>Mandataire

(094086.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Senningerberg, 29. Oktober 2004

Luxemburg, 29. Oktober 2004

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Unterschriften

3751

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.866. 

—

Le règlement de gestion consolidé, signé en date du 7 janvier 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf.

LSO-BA05462, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

(007072.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PASCHERO FIN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.755. 

INVESTMENT PASK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.986. 

—

PROJET DE FUSION

 L’an deux mille quatre, le trente décembre.
 Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) M. Jean Philippe Fiorucci, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en sa qualité de mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée

PASCHERO FIN. S.A., avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section
B et le numéro 66.755,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 octobre 1998, publié au Mémorial C de 1998, page

44778, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 23 décembre 2004, en
voie de publication au Mémorial C,

avec un capital social actuel de EUR 46.016,27, représenté par 900 actions d’une valeur nominale de EUR 51,129188

par action, toutes entièrement souscrites et libérées,

M. Jean Philippe Fiorucci, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d’administration en

date du 30 novembre 2004,

 dénommée ci-après «la société absorbante», d’une part.
 et,
2) M. Davide Murari, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en sa qualité de mandataire du Conseil d’Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée

INVESTMENT PASK S.A., ayant son siège social à 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et
le numéro 83.986, 

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial C de 2002,

page 12443,

avec un capital social actuel de EUR 35.000, représenté par 3.500 actions d’une valeur nominale de EUR 10 par action,

toutes entièrement souscrites et libérées.

M. Davide Murari, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d’administration en date du

30 novembre 2004,

dénommée ci-après «la société absorbée», d’autre part,
ces deux sociétés, soumises à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Lesquels comparants, ès-qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter le projet de fusion qui suit:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée PASCHERO FIN. S.A., avec siège social à Luxembourg,

9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 66.755,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 octobre 1998, publié au Mémorial C de 1998, page

44778, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 23 décembre 2004, en
voie de publication au Mémorial C,

avec un capital social actuel de EUR 46.016,27, représenté par 900 actions d’une valeur nominale de EUR 51,129188

par action, toutes entièrement souscrites et libérées,

détient l’intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la société anonyme de droit luxem-

bourgeois INVESTMENT PASK S.A., et s’élevant à EUR 35.000 (trente-cinq mille Euros), représenté par 3.500 (trois
mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées
et donnant droit de vote de la société anonyme de droit luxembourgeois INVESTMENT PASK S.A., ayant son siège
social à 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 83.986, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné, en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 12443,

aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n’a été émis par les sociétés prémentionnées

(encore appelées sociétés fusionnantes).

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
Signatures

3752

1) La société anonyme PASCHERO FIN S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément

aux dispositions de l’article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquen-
tes, avec la société anonyme INVESTMENT PASK S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette
dernière.

2) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable com-

me accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 30 décembre 2004.

3) Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusion-

nent.

4) La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil des So-

ciétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

5) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial

C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l’article 267 (1) a) b) et c) de la loi
sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

6) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions du

capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée appelée à se prononcer
sur l’approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

7) A défaut de la réquisition d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,

comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).

8) Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les dé-

clarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des
apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

9) Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
10) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société ab-

sorbante.

<i>Formalités

La société absorbante:
* effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
* fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu’il con-

viendra pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés,

* effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

<i>Remise de titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous

ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actif, les justificatifs des opérations réalisées, les va-
leurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie....), archives, pièces et autres documents quelcon-
ques relatifs aux éléments et droits apportés.

<i>Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

<i>Election de domicile

Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que

pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités

et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l’article 271 (2) de la loi sur les sociétés com-

merciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l’art. 278 de la loi sur les sociétés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants et interprétation leur donnée en une langue d’eux connue, les comparants, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.P. Fiorucci, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 68, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007611.3/208/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Luxembourg, le 23 janvier 2005.

J. Delvaux.

3753

TRASCANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.986. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 octobre 2004, les actionnaires ont pris les résolutions

suivantes:

1. de renouveler le mandat des administrateurs:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice

se clôturant le 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009;

2. de nommer en tant que commissaire EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, R. C. Luxembourg n° 92.176, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009, en remplacement de
FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.;

3. de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092989.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

JETIX EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JETIX EUROPE PROPERTIES (LUXEMBOURG) S.à r.l.).

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.308. 

—

In the year two thousand and five, on the twelfth day of January.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

JETIX EUROPE N.V., a company organised and existing under the laws of The Netherlands, having its official seat in

Rotterdam and its principal place of business at Bergweg 50, 1217 SC Hilversum (The Netherlands), here represented
by Miss Rachel Uhl, jurist, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on
January 10, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg under the name of JETIX EUROPE PROPERTIES (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered
office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, (the «Company»), filed at the Trade Register Office in Luxembourg,
section B under number 72.308, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, prenamed, on November 5th,
1999, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1012 dated December 30th,
1999. The articles of associations have been amended by six deeds of the undersigned notary on November 25th, 1999,
published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 71 dated January 21st, 2000, on
June 1st, 2001, not yet published in the Luxembourg Mémorial C, on December 10th, 2001, published in the Luxem-
bourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 546 dated April 9th, 2002, on July 4th, 2002, published in
the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1423 dated October 2th, 2002 on May 20th,
2003, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 744 dated July 15th, 2003
and on July 30, 2004 published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1108 dated
November 3, 2004.

II. The Company’s share capital is currently fixed at sixty two million five hundred thousand Euros (EUR 62,500,000)

represented by two million five hundred thousand (2,500,000) shares of twenty five Euros (EUR 25.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to change the Company’s name from JETIX EUROPE PROPERTIES (LUXEMBOURG),

S.à.r.l., into JETIX EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., with immediate effect.

<i>Second resolution

Pursuant to the above change of the Company’s name, Article 4 of the by-laws is amended and shall henceforth be

read as follows:

«Art. 4. The name of the Company is JETIX EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Signature.

3754

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved to transfer the Company’s registered office address from 5, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, to 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
with immediate effect. The effective place of management will remain at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Fourth resolution

Pursuant to the above change of the Company’s registered office, the first paragraph of Article 5 of the Company’s

by- laws is amended and shall henceforth be read as follows:

«Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg. The place of the effective management of the com-

pany is in Münsbach. The registered office and the place of the effective management may be transferred to any other
place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present amendments of the by-laws are estimated at thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le douze janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

JETIX EUROPE N.V., une société constituée et régie suivant les lois des Pays-Bas, ayant son siège social officiel à

Rotterdam, et son siège de direction effective au Bergweg 50, 1217 SC Hilversum, Pays-Bas,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé le 10 janvier 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de JETIX EUROPE PROPERTIES (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, («la Société»), inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, à la section B sous le
numéro 72.308, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, précité, reçu le 5 novembre 1999, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 1012 du 30 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés par six actes du

notaire instrumentant en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 71

du 21 janvier 2000, en date du 1

er

 juin 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en

date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 546 du 9 avril 2002, en date

du 4 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 1423 du 2 octobre 2002, en date du 20

mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 744 du 15 juillet 2003, et en date du 30 juillet

2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 1108 du 3 novembre 2004.

II. Le capital social de la Société est fixé à soixante deux millions cinq cent mille Euros (EUR 62.500.000,-) divisé en

deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales d’une valeur nominale de vint cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Le comparant reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de JETIX EUROPE PROPERTIES

(LUXEMBOURG), S.à r.l., en JETIX EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Suite à la modification de la dénomination sociale de la Société ci-dessus, l’article 4 des statuts est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de JETIX EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

Grand-Duché de Luxembourg, au 23, Val Fleury, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immé-
diat. Le siège de direction effective de la société demeure au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché
de Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Suite à la modification du siège social de la Société ci-dessus, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts est mo-

difié pour avoir désormais la teneur suivante:

3755

«Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Le siège de direction effective est fixé au 5, Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Münsbach. Le siège social et le siège de direction effective pourront être transférés en toute autre place
du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, vol. 146S, fol. 79, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007623.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

CONFIRA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.940. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 mars 2004

<i>Quatrième résolution

En conformité avec les dispositions de l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et après

examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes des exercices 2001 et 2002 et des bilans au 31 décembre 2001
et au 31 décembre 2002, desquels il résulte que les pertes dépassent plus des trois quarts du capital, l’Assemblée décide
du maintien de l’activité sociale de la société et reporte sa décision à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2003.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch, de Monsieur Claude Schmitz et Monsieur Edmond

Ries, en leur qualité d’administrateurs.

Décharge pleine et entière leur est accordée.
L’assemblée décide de pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires en appelant aux fonctions

d’administrateurs:

- Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur principal, demeurant au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-

bourg;

- Madame Elise Lethuillier, fondé de pouvoir principal, demeurant au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-

bourg;

- Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., de son poste de commissaire de surveillance

et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement du commissaire démissionnaire la FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET, 3,

rue Belair, L-8012 Strassen.

<i>Septième résolution

Le siège social est transféré du 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 16, boulevard Emmanuel Servais,

L-2535 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092187.3/045/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

J. Elvinger.

CONFIRA FINANCIERE S.A.
Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

3756

AZIMUTH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.971. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 octobre 2004, les actionnaires ont pris les résolutions

suivantes:

1. de renouveler le mandat des administrateurs:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice

se clôturant le 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009;

2. de nommer en tant que commissaire EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, R. C. Luxembourg n° 92.176, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009, en remplacement de
FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.;

3. de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092991.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

GT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.323. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 septembre 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

<i>Signataires catégorie A

- Monsieur Giuseppe Biestro, fiscaliste, demeurant au 37, Corso Stati Uniti, I-10129 Turin 
- Madame Giovanna Delogu, employée, demeurant au 35, Via Torino, I-13881 Cavaglia

<i>Signataires catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président du Conseil d’Administration

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

A été rayé au poste d’administrateur de catégorie B: 
- Monsieur Luc Hansen.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 novembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02410. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092238.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

GT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.323. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02409, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092239.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

3757

ALTO REGARD S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212  Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 98.215. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires,

<i>tenue à Luxembourg le 5 novembre 2004 à 17.00 heures

<i>Résolutions

L’Assemblée Générale décide:
1) De fixer à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, le siège social de la société avec effet immédiat.
2) D’accepter les démissions des trois Administrateurs de la société comme suit: Monsieur Thierry Hellers, Monsieur

Gernot Kos et Monsieur Robert Becker.

3) De nommer, en remplacement d’un administrateur démissionnaire, au poste d’administrateur vacant avec effet

immédiat, Monsieur Patrick Meunier, dirigeant d’entreprises, de résidence professionnelle à 14A, rue des Bains, L-1212
Luxembourg.

De nommer, en remplacement d’un administrateur démissionnaire, au poste d’administrateur vacant avec effet

immédiat Monsieur Derek S. Ruxton, Barrister-at-Law, de résidence principale à 14A, rue des Bains, L-1212
Luxembourg.

De nommer, en remplacement d’un administrateur démissionnaire, au poste d’administrateur vacant avec effet

immédiat Madame Anna De Meis, administratrice de sociétés, de résidence professionnelle à 14A, rue des Bains L-1212
Luxembourg.

Ces mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.
4) De nommer en remplacement du commissaire démissionnaire la société de droit Luxembourgeois MRM

CONSULTING S.A. avec siège social à 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pontpierre, inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.911, au poste de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat. Son
mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091617.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

CAMELEON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 104.100. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Madame Ingrid Landres, administrateur de sociétés, demeurant à B-6600 Bastogne, 55, rue Tasiaux,
ici représentée par Madame Sonia Livoir, employée privé, demeurant professionnellement à Mamer,
en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 24 septembre 2004,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

2. Madame Marie-Hélène Girousse, administrateur de sociétés, demeurant à B-4130 Esneux, 22, rue des Ecureuils,
ici représentée par Madame Sonia Livoir, prénommée,
en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 24 septembre 2004,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros et en détail d’articles, vêtements,

accessoires et divers se rapportant à la confection, ainsi que toutes les opérations qui s’y rattachent directement ou
indirectement. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de CAMELEON, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

P. Meunier
<i>Le Président

3758

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. 

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:  

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cent

euros (12.500,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément. 

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2004.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq euros
(745,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Marie-Hélène Girousse, pré-

nommée.

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant.
2.- Le siège social est établi à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Livoir, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2004, vol. 902, fol. 24, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(094147.3/203/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

1.- Madame Ingrid Landres, prénommée 

80 parts

2.- Madame Marie-Hélène Girousse, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2004.

A. Biel.

3759

VITA PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8085 Bertrange, 46, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 62.930. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2004

L’assemblée Générale décide de reconduire le mandat des administrateurs et du commissaire. Les mandats expire-

ront à la fin de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice de l’an 2008.

<i>Composition du conseil d’administration: 

Madame Stefania Vaccher, demeurant à Bertrange, 
Mademoiselle Manuela Vaccher, demeurant à Strassen, 
Monsieur Italo Vaccher, demeurant à Bertrange.

<i>Commissaire: 

ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091688.3/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

FINTAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 74.746. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 12 novembre 2004 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires;

- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2003;
- l’assemblée a décidé de reporter les pertes de l’exercice 2003 sur les exercices suivants;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
SHAPBURG LIMITED
QUENON INVESTMENTS LIMITED
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED 
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2003;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clô-

turant les comptes au 31 décembre 2004;

- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, jusqu’à la prochaine assemblée statutaire

clôturant les comptes au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03337. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092347.3/1005/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

FINTAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 74.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03339, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092349.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour FINTAL HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Signature.

3760

RM PROPERTIES 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

(anc. NOVOLI RETAIL S.C.A. and VRM INVESTORS S.C.A.)

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.216. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 août 2004, que:
Sont réélus Administrateurs, au sein du Conseil de surveillance, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Daniele D. Bodini, Administrateur de sociétés, demeurant au 400, Park Avenue, New York, NY-10022

USA,

- Monsieur Franco Dante, Administrateur de sociétés, demeurant au Corso Vinzaglio, 16, I-10121 Torino (I),
- Monsieur Fernando Bodini, Administrateur de sociétés, demeurant in Via Mantova, 24, I-200198 Roma (I).

Est réélu Commissaire aux Comptes, pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Expert Comptable, résidant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091693.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

B2TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3446 Dudelange, 33, rue Mathias Cungs.

R. C. Luxembourg B 98.742. 

—

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Monsieur Pierre Masy, ingénieur, demeurant à B-6700 Arlon, rue du Potier Sampont 2, 

Lequel comparant a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Pierre Masy, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée B2TEC, S.à r.l., ayant

son siège social à L-8041 Bertrange, 161, rue des Romains, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 282 du 10 mars
2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 98.742, au
capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de
cent euros (EUR 100,00) chacune.

2. L’associé unique décide de transférer le siège social de la société à L-3446 Dudelange, 33, rue Mathias Cungs, et

de modifier, par conséquent, l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Dudelange.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Masy, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 60, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(094220.3/227/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

B2TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3446 Dudelange, 33, rue Mathias Cungs.

R. C. Luxembourg B 98.742. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094222.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 17 novembre 2004. 

E. Schlesser.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

E. Schlesser.

3761

SSFS S.A., STANDARD SOFTWARE &amp; FIRMWARE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 17.416. 

—

<i>Par extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mai 2004

A l’unanimité des voix l’assemblée générale a accepté la démission de Monsieur Rhett Sinner en tant qu’administra-

teur de la société anonyme STANDARD SOFTWARE &amp; FIRMWARE SERVICES.

A été nommé à l’unanimité des voix comme nouvel administrateur Monsieur Yves Wolmering expert comptable

demeurant à Esch-sur-Alzette jusqu’à l’assemblée générale de 2005.

Ont été réélu comme administrateurs Monsieur Robert Moulin demeurant à Roodt-Syre et Monsieur Gian Paolo

Caligiuri demeurant à Roodt-Syre jusqu’à l’assemblée générale de 2005.

Monsieur Gian Paolo Caligiuri a été confirmé dans son mandat d’administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale

de l’exercice 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02957. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091726.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

ANYDISC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4684 Differdange, 11, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 103.987. 

—

STATUTS

 L’an deux mille quatre, le vingt et un octobre.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Emmanuel Guercio employé privé, né à Cannes (France), le 27 février 1970, demeurant à Franconville

(France), 15, rue Lucien Berger.

2.- La société IBWARE Société Anonyme, avec siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, R.C.S.

Luxembourg B 57.240,

ici représentée par Monsieur Emmanuel Guercio, prénommé,
 en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
3.- La société JCP5B Société anonyme, avec siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, R.C.S. Luxem-

bourg B 57.227,

ici représentée par Monsieur Emmanuel Guercio, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparants, ès qualités qu’il agit, et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrée.

Lesquels comparants, dûment présents ou représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ANYDISC, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Differdange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune du siège social par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’activité de négoce en matériel informatique et multimédia.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en (100) parts sociales de cent 

vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

R. Moulin
<i>Administrateur

3762

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés 

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant la moitié du capital social plus une part sociale. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux 

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. 

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2004.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi 

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, 

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Souscriptions

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les associés, dûment présents ou représentés comme dit ci-avant, ont

souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

<i>Libérations

1. Monsieur Emmanuel Guercio: libération de la totalité de ses parts par l’apport en numéraire pour un montant de

six mille trois cent soixante-quinze Euros (6.375,- EUR), tel qu’en atteste le document de la banque remis au Notaire
instrumentaire. 

2. La société anonyme IBWARE Société Anonyme: libération de la totalité de ses parts par l’apport:
a) en nature des biens suivants évalués ex equo et bono entre parties préalablement à l’acte d’un stock de CD ROM

et DVD, pour un montant de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR). 

La liste dudit stock de CD ROM et DVD, après avoir été signée ne varietur par le comparants, ès qualités qu’il agit,

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée;

b) en numéraire pour le solde, soit cinq mille huit cent soixante-quinze Euros (5.875,- EUR) tel qu’en atteste le do-

cument de la banque remis au Notaire instrumentaire.

- Monsieur Emmanuel Guercio, prédésigné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 51 parts

 - IBWARE Société Anonyme, prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 parts

 - JCP5B Société Anonyme, prédésignée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

3763

3. La société anonyme JCP5B Société Anonyme: libération de sa part par l’apport de la marque et du nom de domaine

ANYDISC évalué ex equo et bono entre parties préalablement à l’acte pour un montant de cent vingt-cinq Euros (125,-
EUR).

<i> Estimation des frais

 Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,-
EUR).

<i> Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite, les associés, dûment présents ou représentés comme dit ci-avant, se sont réunis en assemblée générale ex-

traordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

 1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
 Monsieur Emmanuel Guercio, prénommé.
 La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. A ce titre il se voit attribuer un

droit de signature exclusif ou de cosignature obligatoire dans le cadre de l’exercice de son mandat.

 2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: 
 11, rue Batty Weber, L-4684 Differdange
 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Guercio, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 33, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092410.3/202/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

VOYAGES ESPACE EVASION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 100.765. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 25 octobre 2004

Sont présents:
1) Monsieur Stéfan Rodrigues, employé privé, né à Hayange, (France), le 1

er

 février 1960, demeurant professionnel-

lement à L-4026 Esch-sur-Alzette, 103, route de Belvaux. 

2) Madame Maria De Carvalho Da Fonseca, employé privée, née à Vilareal, (Portugal), le 23 décembre 1957, demeu-

rant à F-54000 Nancy, 94, boulevard Lobau, (France).

3) Mademoiselle Mélanie Lecuyer, étudiante, née à Bar le Duc, (France), le 25 mars 1982 demeurant à F-54000 Nancy,

94, boulevard Lobau, (France).

Les membres du Conseil présents élisent comme Président Monsieur Stéfan Rodrigues, qui accepte ce mandat.
Le Président expose que l’ordre du jour de la présente réunion a par conséquent été arrêté comme suit:

<i>Ordre du jour:

- Nomination de Madame Maria De Carvalho Da Fonseca à la fonction d’administrateur-délégué.
- Divers.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration, conformément aux pouvoirs lui conférés par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de la société VOYAGES ESPACE EVASION S.A. du 25 octobre 2004, délibérant valablement, décide de
nommer Madame Maria De Carvalho Da Fonseca, employé privée, née à Vilareal, (Portugal), le 23 décembre 1957, de-
meurant à F-54000 Nancy, 94, boulevard Lobau, (France), à la fonction d’administrateur-délégué, laquelle pourra engager
la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00279. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092103.3/231/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Senningerberg, le 9 novembre 2004.

P. Bettingen.

Pour avis sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

3764

LEESCH FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof-Koerich.

R. C. Luxembourg B 35.557. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 7 mai 2004

Sont nommés administrateurs:

Est nommé Réviseur d’entreprise:
- La société MAZARS S.A.
5, rue Emile Bian
L-1235 Luxembourg
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091749.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

SIMACHEV GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. COUTURE SIMACHEV INDUSTRIA, S.à r.l.).

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 86.708. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- NEW FASHION HOLDINGS LTD, société de droit britannique, ayant son siège social à GB-Londres ECIV 4NG,

235, St. John Street,

propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales,
représentée par un de ses administrateurs, la société de droit britannique FIDEX NOMINEES (UK) LTD, ayant son

siège social à GB-Londres ECIV 4NG, 235, St. John Street,

celle-ci représentée par Maître Ralitza Kantcheva, administrateur de société, demeurant à GB-Londres ECIV 4NG,

235, St. John Street, 

ici représentée par Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg,

2, rue des Dahlias,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 juin 2004,
2.- FIDEX REGISTRARS AND NOMINEES LTD société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social

à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 146, Road Town,

propriétaire d’une (1) part sociale,
représentée par un de ses administrateurs, Maître Ralitza Kantcheva, prénommée,
ici représentée par Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, prénommée, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 juin 2004.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, déclarent être les seules associées de la société à res-

ponsabilité limitée holding COUTURE SIMACHEV INDUSTRIA, S.à r.l., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue
des Dahlias, constituée sous la dénomination de CONDOR HOLDING, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 22 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 979 du 27 juin
2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 1026 du 14 octobre 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg, sous la section B et le numéro 86.708, au capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), repré-
senté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune. 

Les associées, représentées comme indiqué ci-dessus, prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées constatent qu’en date du 30 juin 2004,

- Monsieur Paul Leesch

Commerçant

Président,

Degersheim/Suisse

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch

Employé privé

Administrateur

Koerich

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch

Employé privé

Administrateur

Blaschette

- Madame

Doris Leesch

Employée privé

Administratrice

Luxembourg

- Monsieur Eloi Krier

Employé privé

Administrateur

Bertrange

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

3765

- Maître Stephen Goldberg, avocat à la Cour, demeurant à GB-Londres ECIV 4NG, 235, St. John Street, a cédé à la

société de droit britannique NEW FASHION HOLDINGS LTD, les cinquante (50) parts sociales qu’il détenait dans la
société COUTURE SIMACHEV INDUSTRIA, S.à r.l., pour le prix de cent euros (EUR 100,-);

- Maître Carl Linde, avocat à la Cour, demeurant à GB-Londres ECIV 4NG, 235, St. John Street, a cédé à la prédite

société NEW FASHION HOLDINGS LTD, quarante-neuf (49) parts sociales de la société COUTURE SIMACHEV IN-
DUSTRIA, S.à r.l., pour le prix de cent euros (EUR 100,-);

- Maître Carl Linde, prénommé, a cédé à la société de droit des Iles Vierges Britanniques FIDEX REGISTRARS AND

NOMINEES LTD, une (1) part sociale de la société COUTURE SIMACHEV INDUSTRIA, S.à r.l., pour le prix de cent
euros (EUR 100,-). 

Par conséquent, l’article six des statuts de la société est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de

deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Deuxième resolution

Les associées décident de changer la dénomination sociale de la société en SIMACHEV GROUP, S.à r.l., et de modi-

fier, par conséquent, l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de SIMACHEV GROUP, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

<i>Troisième résolution

Les associées décident d’accepter la démission de Maître Stephen Goldberg et de Maître Carl Linde, prénommés, de

leurs fonctions de gérants de la société, et de leur donner décharge pleine et entière.

Le nombre de gérants est fixé à deux.
Sont nommées gérantes de la société pour une durée indéterminée:
a) NEW FASHION HOLDINGS LTD, prénommée,
b) FIDEX REGISTRARS AND NOMINEES LTD, prénommée. 
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de l’un de ses deux gérantes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes, le

présent acte est rédigé en français, suivi d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante des comparants, connue du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth day of October,
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

1.- NEW FASHION HOLDINGS LTD, a company incorporated under British Laws, having its registered office in GB-

London ECIV 4NG, 235 St. John Street,

owner of ninety-nine (99) shares,
represented by one of its directors, FIDEX NOMINEES (UK) LTD, a company incorporated under British Laws,

having its registered office in GB-London ECIV 4NG, 235, St. John Street,

represented by Mrs. Ralitza Kantcheva, company director, residing in GB-London ECIV 4NG, 235, St. John Street, 
here represented by Mrs. Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, attorney at Law, residing in L-1411 Luxembourg, 2,

rue des Dahlias,

by virtue of a proxy under private seal given on 30 June 2004,
2.- FIDEX REGISTRARS AND NOMINEES LTD a company incorporated under the Laws of the British Virgin Islands,

having its registered office in Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 146, Road Town,

owner of one (1) share,
represented by one of its directors, Mrs. Ralitza Kantcheva, previously named,
here represented by Mrs. Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, previously named, 
by virtue of a proxy under private seal given on 30 June 2004.
Said proxies, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities. 

Such appearing parties, represented as stated hereabove, are the sole shareholders of COUTURE SIMACHEV IN-

DUSTRIA, S.à r.l., a «société a responsabilité limitée holding», having its registered offices in L-1411 Luxembourg, 2, rue
des Dahlias, incorporated under the name of CONDOR HOLDING S.à r.l., by deed of the undersigned notary on 22nd
March 2002, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 979 on 27 June 2002, mod-
ified by deed of the undersigned notary on 25 June 2004, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

1.- NEW FASHION HOLDINGS LTD, société de droit britannique, avec siège social à GB-Londres ECIV

4NG, 235, St. John Street, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- FIDEX REGISTRARS AND NOMINEES LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège so-

cial à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»

3766

tions C», number 1026 on 14 October 2004, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City
under section B and number 86,708, with a corporate share capital of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-), rep-
resented by one hundred shares with a par value of two hundred and fifty euros (EUR 250.-) each. 

The appearing parties, representing the whole share capital, then took the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders note the transfers on 30 June 2004 by:
- Mr. Stephen Goldberg, attorney at Law, residing in GB-London ECIV 4NG, 235, St. John Street, of his fifty (50)

shares of the company COUTURE SIMACHEV INDUSTRIA, S.à r.l. to the company NEW FASHION HOLDINGS LTD,
for the price of one hundred euros (EUR 100.-);

- Mr. Carl Linde, attorney at Law, residing in GB-London ECIV 4NG, 235, St. John Street, of forty-nine (49) shares

of the company COUTURE SIMACHEV INDUSTRIA S.à r.l. to the company FIDEX REGISTRARS AND NOMINEES
LTD, for the price of one hundred euros (EUR 100.-);

- Mr. Carl Linde of one (1) share of the company COUTURE SIMACHEV INDUSTRIA, S.à r.l. to the company FIDEX

REGISTRARS AND NOMINEES LTD, for the price of one hundred euros (EUR 100.-).

 As a consequence of the foregoing, article six of the Articles of Incorporation is modified and will from now on have

the following wording:

«Art. 6. The company capital is set at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-), represented by one hundred (100)

shares each with a value of two hundred and fifty euros (EUR 250.-), fully paid up.

The hundred (100) shares in the company have been subscribed as follows: 

<i>Second resolution

The shareholders decide to change the name of the corporation to SIMACHEV GROUP, S.à r.l. and, as a conse-

quence, to amend article three of the Articles of Incorporation of the company to give it the following wording:

«Art. 3. The name of the company shall be SIMACHEV GROUP, S.à r.l., limited liability company.»

<i>Third resolution

The shareholders decide to accept the resignations of Mr. Stephen Goldberg and Mr. Carl Linde, previously named,

as managers of the company, and to grant them full discharge.

The number of managers is set at two.
Are appointed as managers for an unlimited period:
a) NEW FASHION HOLDINGS LTD, previously named,
b) FIDEX REGISTRARS AND NOMINEES LTD, previously named.
The company is validly committed in all circumstances by the individual signature of either one of its two managers.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: M.-B. Wingerter de Santeul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 55, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(094224.3/227/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

SIMACHEV GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. COUTURE SIMACHEV INDUSTRIA, S.à r.l.).

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 86.708. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094225.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

1.- NEW FASHION HOLDINGS LTD, a company incorporated under British Laws, with registered office in

GB-London ECIV 4NG, 235, St. John Street, ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- FIDEX REGISTRARS AND NOMINEES LTD, a company incorporated under the Laws of the British Virgin

Islands, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Road Town, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

1

Total: one hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

E. Schlesser.

3767

BETSAH S.à r.l. &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 14.649. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 6 juillet 2004

Sont nommés comme membres du Conseil de Surveillance:

Est nommé Réviseur d’entreprise:
- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02712. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091751.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

BRISTOL &amp; STONE (GP) LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.180. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twelfth day of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg public company limited by shares (société

anonyme) having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register under number B 37.974,

here represented by Ms Gabriela de Pierpont, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg on November 11, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration au-
thorities. 

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association (the Articles of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
which is hereby incorporated.

Art. 1. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of BRISTOL &amp; STONE (GP)
LUXEMBOURG, S.à r.l. (the Company).

Art. 2. The Company is established for an indefinite duration. The Company may be dissolved at any time by a res-

olution of the partner(s) adopted in the manner required for amendment of these Articles as prescribed in Article 10
hereof.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any com-

panies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the

- Monsieur Paul Leesch

Commerçant

Degersheim/Suisse

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch

Employé privé

Koerich

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch

Employé privé

Blaschette

- Madame

Doris Leesch

Employée privé

Luxembourg

- Madame

Danièle Leesch

Employée privé

Tuntange

- Monsieur Robert Reckinger

Diplômé HEC Paris

Schoenfels

- Maître

Jean Hoss

Avocat

Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier

3768

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets. 

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks. 

The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop, di-

vide and manage any real estate and hotels. It may further execute all works of renovations and transformation as well
as the maintenance of these assets.

The Company may set up, organise, participate, manage and/or advise any partnership or business undertaking pur-

suing a real estate investment strategy in the Baltic region. The Company may carry out any commercial, financial or
industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly
further or relate to its purpose.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may

be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers of the Company.

Where the board of managers of the Company determines that extraordinary, political, economic, or social devel-

opments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

Art. 5. The Company’s corporate capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

The corporate capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Law of 10th August

1915 on commercial companies, as amended.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The Company’s decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the partners repre-
senting one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction
of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 6. Shares are freely transferable among partners. The share transfer inter vivos to non partners is subject to

the consent expressed in an partners’ meeting of at least seventy-five percent of the Company’s share capital. In the
case of the death of an partner, the share transfer shall be made pursuant to applicable legal provisions.

Art. 7. The Company is managed by a board of managers composed of one or several A manager(s) and one or

several B manager(s). The managers are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the
partners, which sets the term of their office. The manager(s) may be revoked ad nutum and need not to be partner(s).

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of at least two managers, one

of whom must be an A manager and one a B manager or by the joint or single signatures of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 7 of these Articles.

Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or not,

by the board of managers of the Company. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. Meetings may
further be held by way of conference call only.

Board meetings shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company on a regular basis and at least

quarterly. 

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,

including at least an A manager and a B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority
of the votes cast, provided that at least an A manager and a B manager agreed on those resolutions. The resolutions of
the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting. 

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any ether suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

 Art. 8. In carrying out their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 9. If the Company is composed of a single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of the partners.

3769

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th 1915 on commercial companies are not applicable to that

situation.

If the Company is composed of several partners, collective decisions are taken by ordinary general or extraordinary

general meetings. The convening of general meetings is not necessary for as long as the Company has less than 25 part-
ners. In this case, collective decisions may be taken by circular resolutions. 

Every partner may take part in the collective decisions. His number of votes is equal to the number of shares which

he owns and he may validly act at the meeting either in person or through a special proxy. If the Company has more
than 25 partners, a general meeting must be held at least once a year during a time period determined by the articles.
Extraordinary general meetings may be held under circumstances required by law.

Art. 10. Collective decisions are only valid if the votes east in their favour represent more than half of the share

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of part-
ners representing three quarters of the share capital, and must be recorded by a notarial deed.

Art. 11. The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 12. Every year the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the partner(s) at the registered office of the Company.

Art. 14. Five percent (5%) out of the net profit shall be placed into a legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when this reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the

Company.

The balance is at the disposal of the partner(s). 

 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i). Interim accounts are established and signed by all the managers;
(ii). These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii). The decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or, in case of plurality of partners, by an ex-

traordinary general meeting of the partners;

(iv). The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 15. The Company will net be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of any of the partners.

The liquidation of the Company, if any, may occur accordingly to provisions of the law.

Art. 16. In the case that the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who need not be partners and who are appointed by the partners who will specify the powers and remuneration of the
liquidators.

Art. 17. If, and as long as one partner holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single partner

company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies dated 10th August 1915, as amended. In this
case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt within the present articles of incorporation, the partners refer to Luxembourg law

on commercial companies dated 10th August 1915, as amended.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2004.

<i>Subscription - Payment

The Articles of Association having thus been established, the appearing party hereby declares to subscribe to all the

shares of the Company and to fully pay them up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately two thousand one hundred (2,100.-) euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The sole partner representing the whole of the Company’s share capital has forthwith resolved as follows: 
1) The registered office is established at 9, rue Schiller L- 2519 Luxembourg.
2) The number of members of the board of managers is fixed at four.
The meeting appoints, for an unlimited duration the following persons as managers of the Company:

<i>(i) As A managers of the Company: 

- Mr Sacha Alexander Zackariya, company director, born on June 4th, 1971 in London (United Kingdom), residing

professionally in London WIB 2HJ, 289-293 Regent Street;

- Mr Tobias Ellis Stone, company director, born on December 7th, 1972 in London (United Kingdom), residing in

London NW3 3JH, 130 Fellows Road; and

- Mr Frederick William Augustus Marquess Of Bristol, company director, born on October 19th, 1979 in London

(United Kingdom), residing in London SW1X 7BY, 15 Chapel Street; 

3770

<i>(ii) As B manager of the Company: 

- Mr Michel Van Krimpen, company director, born on February 19th, 1968 at Rotterdam (Netherlands), residing pro-

fessionally in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le douzième jour de novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège

social au 9, rue Schiller, L-2519 Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 37.974,

ici représentée par Mlle Gabriela de Pierpont, juriste, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée le 11 novembre 2004 à Luxembourg.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts (les Statuts) comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendraient associés des parts

sociales émises ci-après, une société à responsabilité limitée sous la raison sociale de BRISTOL &amp; STONE (GP) LUXEM-
BOURG, S.à r.l. (la Société).

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute à tout moment sur dé-

cision des associés, statuant comme en matière de modification des statuts dans les conditions édictées à l’Article 10 ci-
après.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier ac-
quérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participa-
tion, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute
société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,

seulement par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou
des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affi-
liées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de
ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société pourra, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra acheter, céder, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre compte,

développer, diviser et gérer tout bien immobilier et hôtels. Elle pourra également exécuter tous travaux de rénovation
et de transformation ainsi que la maintenance de ces biens. 

La Société pourra établir, organiser, participer, gérer et/ou conseiller toute activité d’affaire ou association poursui-

vant une stratégie d’investissement immobilier dans la région baltique. La Société pourra accomplir toutes opérations
commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directe-
ment ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Des succursales ou bureaux tant dans le

Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger peuvent être créés sur simple décision des gérants.

Dans les cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoi-
rement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise.

3771

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et intégralement
libérées. 

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment conformément à l’article 199 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables suffisantes sont disponibles au regard du surplus du prix d’achat.
La décision de la Société de racheter ses parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et entraînera une réduction du capital
social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Un transfert de parts sociales entre vifs à un ou

plusieurs non associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée des associés représentant au moins
soixante quinze pour cent du capital social. En cas de décès d’un associé, le transfert des parts sociales sera réalisé con-
formément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d’un

ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Les gérants sont désignés et nommés comme gérant A et gérant B par décision
des associés lesquels déterminent la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement un/des as-
socié(s) et est/sont révocable(s) ad nutum.

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants, dont

un au moins doit être un gérant de catégorie A et l’autre un gérant de catégorie B ou par la ou les signature(s) de toute(s)
personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 7 des Statuts.

Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par le conseil de gérance. 

Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, par télécopie ou câble, télé-

gramme ou télex, un autre gérant comme son fondé de pouvoir. Chaque gérant peut assister et sera considéré comme
étant présent à une réunion du conseil de gérance, par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommu-
nication qui permettra à tous les participants à la réunion de s’entendre et de se parler les uns les autres, et la partici-
pation à une réunion par de tels moyens sera assimilée à une présence physique à une telle réunion. Les réunions
peuvent aussi être tenues par simple conférence téléphonique.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront au Luxembourg, au siège social de la société, à intervalles réguliers

et au moins de manière trimestrielle.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-

sentée comprenant au moins un gérant A et un gérant B. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à
la majorité des voix des gérants présents ou représentés pourvu qu’au moins un gérant A et un gérant B soient d’accord
sur ces résolutions. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents
ou représentés à la réunion.

Les résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions adoptées

lors des réunions des gérants.

Dans ces cas, de telles résolutions ou décisions peuvent être prises expressément, soit en étant formulées dans une

résolution circulaire, ou transmise par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopieur, ou par téléphone, té-
léconférence eu par tout autre moyen de télécommunication approprié.

Pareille résolution écrite pourra être prise dans un seul ou plusieurs documents séparés ayant tous le même contenu.

Art. 8. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune responsabilité personnelle. Comme simples man-

dataires de la Société, ils ne sont responsables que de l’exécution correcte de leurs mandats.

Art. 9. Si la Société est composée d’un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs conférés par la loi à l’assemblée

générale des associés.

Les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ne sont pas

applicables dans une telle hypothèse.

Si la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises par assemblées générales ordi-

naires ou extraordinaires. La convocation des assemblées générales n’est pas nécessaire, si la Société a moins de 25
associés. Dans ce cas, les décisions collectives peuvent être prises par résolution circulaire.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il

possède et peut valablement agir en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire spécial. Si la Société a plus de 25
associés, une assemblée générale devra au minimum être tenue une fois par an à la date déterminée par les Statuts. Des
assemblées générales extraordinaires pourront être tenues dans les circonstances requises par la loi.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les votes exprimés en leur faveur

représentent plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts,
ne pourront être prises que si les votes exprimés en leur faveur représentent au moins les trois quarts du capital social
et devront être enregistrées par acte notarié.

Art. 11. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de cha-

que année.

Art. 12. Chaque année, les gérants établissent les comptes annuels.

3772

Art. 13. Les comptes annuels sont à la disposition de(s) l’associé(s) au siège social de la Société.

Art. 14. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net pour la constitution d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire à partir du moment où la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital

social de la Société.

Le solde est à la disposition des associés.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

(i). Des comptes intérimaires sont établis et signés par tous les gérants;
(ii). Ces comptes intérimaires font apparaître le bénéfice incluant les bénéfices reportés ou affectés à une réserve

extraordinaire;

(iii). L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale extraordinaire des associés, est seul(e)

compétent(e) pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes; et

(iv). Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 15. La Société ne sera pas dissoute par la mort, l’interdiction, la banqueroute ou l’insolvabilité d’un des associés.

La liquidation de la Société, le cas échéant, sera faite conformément aux dispositions de la loi.

Art. 16. Dans l’hypothèse d’une dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée. Dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, le(s) associés se réfèrent à la loi sur les sociétés

commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ayant été fixés, la société comparante déclare avoir souscrit toutes les parts sociales de la société et les

avoir entièrement libérées par un versement en espèces, de telle sorte que le montant total de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve désormais à la libre disposition de la Société, comme certifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élèvent à environ deux mille cent (2.100,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique représentant l’intégralité du capital social de la Société, a adopté les résolutions qui suivent:
1) Le siège social de la Société est fixé au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2) Le nombre de gérants est fixé à quatre. L’assemblée nomme, pour une durée illimitée, les personnes suivantes

comme gérants de la Société:

<i>(i) Comme gérants A de la société:

- Monsieur Alexander Zackariya, administrateur de sociétés, né le 4 juin 1971 à Londres (Royaume-Uni), dont l’adres-

se professionnelle est 289-293 Regent Street, Londres WIB 2HJ;

- Monsieur Tobias Ellis Stone, administrateur de sociétés, né le 7 décembre 1972 à Londres (Royaume-Uni), ayant sa

résidence 130 Fellows Road, Londres NW3 3JH; et 

- Monsieur Frederick William Augustus Marquess Of Bristol, administrateur de sociétés, né le 19 octobre 1979 à

Londres (Royaume-Uni), ayant sa résidence 15 Chapel Street, Londres SW1X 7BY; 

<i>(ii) Comme gérant B de la société:

- Monsieur Michel Van Krimpen, administrateur de sociétés, né le 19 février 1968 à Rotterdam (Pays-Bas), dont

l’adresse professionnelle est 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: G. de Pierpont, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 59, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095047.3/230/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

3773

CACTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 65.282. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 25 mai 2004

Sont nommés administrateurs:

Est nommé Réviseur d’entreprise:
- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091756.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

FITEMA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 107, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 49.026. 

—

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FITEMA PARTICIPATIONS S.A., avec

siège social à L-1511 Luxembourg, 107, avenue de la Faïencerie, constituée originairement sous la forme d’une société
en commandite par actions sous la dénomination de LISA ET FITEMA S.C.A. suivant acte du notaire Francis Kesseler de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 octobre 1994, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 29 du 19 janvier 1995 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte
du notaire Alphonse Lentz de résidence à Remich en date du 22 octobre 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1697 du 27 novembre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Franck Provost, directeur général, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Pouvoir à conférer au conseil d’administration pour changer les conditions des emprunts obligataires «partielle-

ment convertibles 1994-2004 6,5%», d’un montant global de FF 110.000.000 (55.000.000 + 55.000.000) étant les em-
prunts émis par les anciennes sociétés SAPI ET GATEMA SCA et LISA ET FITEMA SCA fusionnées et transformées en
FITEMA PARTICIPATIONS S.A., et à ce sujet, plus spécialement:

- proroger lesdits emprunts obligataires en un emprunt obligataire globalisé dans les conditions suivantes:
* Montant de l’emprunt: 26.598.000,- EUR arrondi (16.769.391,90 EUR pour le capital initial + 9.810.094,27 pour les

intérêts capitalisés jusqu’au 30/09/2004 + 18.513,83 EUR offerts par la société en dédommagement du non rembourse-
ment) 

* Nombre de titres: 2.200 titres de 12.090,- EUR de valeur nominale représentés par 122 certificats 
* Durée: 30/09/2004 au 30/09/2016 
* Taux: 4% par an 
* Paiement des intérêts: au choix de la société soit en numéraire soit en actions (étant entendu que 3 coupons échus

et non payés donneront droit à 1 action sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits que les ancien-
nes) 

* Remboursement des obligations: 30/09/2016 en numéraire au pair de la valeur nominale ou en actions au choix du

conseil d’administration soit 1 obligation contre 8 actions sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes
droits que les anciennes, à moins d’un remboursement anticipé 

* Remboursement anticipé: en tout ou partie par l’émetteur ou le souscripteur à compter du 31/12/2005 

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch

Employé privé

Président, Administrateur-Délégué

Koerich

- Monsieur Laurent Schonckert

Employé privé

Administrateur-Directeur

Luxembourg

- Madame Doris Leesch

Employée privé

Administratrice

Luxembourg

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch

Employé privé

Administrateur

Blaschette

- Monsieur Eloi Krier

Employé privé

Administrateur

Bertrange

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

3774

* Conversion: à tout moment à compter du 31/12/2005, 1 obligation contre 8 actions sans désignation de valeur no-

minale jouissant des mêmes droits que les anciennes 

* Modification de l’article 10 des conditions de l’emprunt obligataire concernant la dépossession involontaire de titres:

ajustement par rapport à la loi du 11 septembre 1996

* conférer à l’emprunt le caractère convertible en tout ou en partie ou par tranche, sans réserver de droit de sous-

cription préférentiel aux anciens actionnaires, sur le vu d’un rapport du conseil d’administration établi conformément à
l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915, le tout encore sous réserve de l’approbation de ces modifications par l’as-
semblée des obligataires en application de l’article 94.2 de la loi sur les sociétés. 

2. Modification du montant du capital autorisé afin de le fixer à un montant de EUR 40.000.000 qui sera représenté

par 26.238 actions sans désignation de valeur nominale, avec pouvoir au Conseil d’Administration, pour une période de
cinq ans prenant fin le 4 novembre 2009, en vue de réaliser l’augmentation du capital social souscrit dans les limites de
ce capital autorisé,

par la souscription et l’émission d’actions avec ou sans primes d’émission, en une fois ou par tranches successives ou

même «au robinet», à libérer totalement ou partiellement en espèces et encore totalement en nature ou par compen-
sation avec des créances certaines, liquides, immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, et plus spécialement à ce
sujet par la conversion d’obligations convertibles existantes et émises par la société, aux conditions de conversion pré-
vues pour ces emprunts convertibles,

avec pouvoir au conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des

anciens actionnaires dans les limites de ce capital autorisé. 

3. Pouvoir au Conseil d’Administration et à chacun de ses membres de faire constater par acte notarié dans les limites

déterminées et dans les formes légales, les réalisations du capital autorisé et faire adapter l’article 5 des statuts.

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts afin de l’adapter aux décisions prises, lequel article 5 se lira com-

me suit:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 4.575.034 (quatre millions cinq cent soixante-quinze mille trente-

quatre Euros), représenté par 3.001 (trois mille une) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 40.000.000 (quarante millions), et sera

représenté par 26.238 (vingt-six mille deux cent trente-huit) actions sans désignation de valeur nominale.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 novembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer totalement ou
partiellement en espèces, et encore totalement en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides,
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, et plus spécialement à ce sujet par la conversion des obligations conver-
tibles existantes et émises par la société en actions, aux conditions de conversion prévues pour ces emprunts conver-
tibles, ou même encore en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de réserves ou de
primes, par l’incorporation de ces bénéfices reportés, de ces réserves disponibles ou de ces primes d’émission, ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé e pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
5. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues par la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’articles trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.»

6. Suppression de l’article 6 bis des statuts.
7. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne

3775

varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne pouvoir au conseil d’administration de changer les conditions des em-

prunts obligataires «partiellement convertibles 1994-2004 6,5%», d’un montant global de FF 110.000.000 (55.000.000 +
55.000.000) étant les emprunts émis par les anciennes sociétés SAPI ET GATEMA SCA et LISA ET FITEMA SCA fusion-
nées et transformées en FITEMA PARTICIPATIONS S.A., et à ce sujet, plus spécialement:

- proroger les dits emprunts obligataires en un emprunt obligataire globalisé dans les conditions suivantes:
* Montant de l’emprunt: 26.598.000,- EUR arrondi (16.769.391,90,- EUR pour le capital initial + 9.810.094,27 pour

les intérêts capitalisés jusqu’au 30/09/2004 + 18.513,83 EUR offerts par la société en dédommagement du non rembour-
sement) 

* Nombre de titres: 2.200 titres de 12.090,- EUR de valeur nominale représentés par 122 certificats 
* Durée: 30/09/2004 au 30/09/2016 
* Taux: 4% par an 
* Paiement des intérêts: au choix de la société soit en numéraire soit en actions (étant entendu que 3 coupons échus

et non payés donneront droit à 1 action sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits que les ancien-
nes) 

* Remboursement des obligations: 30/09/2016 en numéraire au pair de la valeur nominale ou en actions au choix du

conseil d’administration soit 1 obligation contre 8 actions sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes
droits que les anciennes, à moins d’un remboursement anticipé 

* Remboursement anticipé: en tout ou partie par l’émetteur ou le souscripteur à compter du 31/12/2005 
* Conversion: à tout moment à compter du 31/12/2005, 1 obligation contre 8 actions sans désignation de valeur no-

minale jouissant des mêmes droits que les anciennes 

* Modification de l’article 10 des conditions de l’emprunt obligataire concernant la dépossession involontaire de titres:

ajustement par rapport à la loi du 11 septembre 1996

- conférer à l’emprunt le caractère convertible en tout ou en partie ou par tranche, sans réserver de droit de sous-

cription préférentiel aux anciens actionnaires, sur le vu d’un rapport du conseil d’administration établi conformément à
l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915, lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-
taire soussigné, restera annexé au présent acte,

le tout également sous réserve de l’approbation de ces modifications par l’assemblée des obligataires en application

de l’article 94.2 de la loi sur les sociétés.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant de EUR 40.000.000 (quarante millions

d’Euros) qui sera représenté par 26.238 (vingt-six mille deux cent trente-huit) actions sans désignation de valeur nomi-
nale,

avec pouvoir au Conseil d’Administration, pour une période de cinq ans prenant fin le 4 novembre 2009, en vue de

réaliser l’augmentation du capital social souscrit dans les limites de ce capital autorisé, par la souscription et l’émission
d’actions nouvelles avec ou sans primes d’émission, en une fois ou par tranches successives ou même «au robinet», à
libérer totalement ou partiellement en espèces et encore totalement en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides, immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, et plus spécialement à ce sujet par la conversion
d’obligations convertibles existantes et émises par la société, aux conditions de conversion prévues pour ces emprunts
convertibles,

avec le pouvoir au conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des

anciens actionnaires dans les limites de ce capital autorisé, sur le vu du susdit rapport du conseil d’administration établi
conformément à l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915.

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé

de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette ou de ces augmentations de capital, et faire adapter, en même temps,
l’article 5 des statuts aux changements intervenus.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution prise ci-avant, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 4.575.034 (quatre millions cinq cent soixante-quinze mille trente-

quatre Euros), représenté par 3.001 (trois mille une) actions sans désignation de valeur nominale.

3776

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 40.000.000 (quarante millions d’Euros), et

sera représenté par 26.238 (vingt-six mille deux cent trente-huit) actions sans désignation de valeur nominale.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 novembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer totalement ou
partiellement en espèces, et encore totalement en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides,
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, et plus spécialement à ce sujet par la conversion des obligations conver-
tibles existantes et émises par la société en actions, aux conditions e conversion prévues pour ces emprunts converti-
bles, ou même encore en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de réserves ou de
primes, par l’incorporation de ces bénéfices reportés, de ces réserves disponibles ou de ces primes d’émission, ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le capital autorisé et le capital souscrit e la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues par la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’articles trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de supprimer l’actuel l’article 6 bis des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ 1.500,- Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le no-

taire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Strauss, F. Provost, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094684.3/220/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.

FITEMA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 107, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 49.026. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094685.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

G. Lecuit.

3777

SOFISA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 54.762. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 25 mai 2004

Sont nommés administrateurs:

Est nommé Commissaire aux comptes:
- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02709. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091759.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

TV-on-SAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 98.242. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg 

<i>le 5 novembre 2004 à 14.00 heures

<i>Résolutions

L’Assemblée Générale décide:
1) De fixer à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, le siège social de la société avec effet immédiat.
2) De révoquer de son mandat d’administrateur avec effet immédiat la société ATLANTIC STAR LLC, avec siège

social Suite 200, 900, John Nolan Drive, Madison WI 53713-142 Wiscontin, inscrite au registre du commerce de Little
Rock (Arkansas - USA) sous le numéro 2976/LG.

De révoquer de son mandat d’administrateur avec effet immédiat la société RIVERCREST ENTERPRISES LLC, avec

siège social 3608 Maddox Road, Jacksonville, Arkansas 72076, USA, inscrite au registre du commerce de Madison (Wins-
contin - USA) sous le numéro A045559.

De nommer au poste d’administrateur vacant avec effet immédiat Madame Anna De Meis, directeur de sociétés, de

résidence au 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pontpierre.

De nommer au poste d’administrateur vacant avec effet immédiat Monsieur Derek S. Ruxton, Barrister-at-Law, de

résidence au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Ces mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.
3) D’accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Yves Guillaume de son poste d’Administrateur et d’Ad-

ministrateur-délégué.

4) De nommer au poste d’administrateur vacant avec effet immédiat Monsieur Patrick Meunier, dirigeant d’entrepri-

ses, de résidence au 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pontpierre.

De nommer, en se substituant au conseil d’administration, un Administrateur-délégué en la personne de Patrick Meu-

nier, précité. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

5) De nommer en remplacement du commissaire démissionnaire la société de droit luxembourgeois MRM CON-

SULTING S.A., avec siège social au 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pontpierre, inscrite au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 56.911, au poste de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat. Son mandat pren-
dra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092380.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

- Monsieur Paul Leesch

Commerçant Administrateur, Président

Degersheim/Suisse

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch Employé privé Administrateur, Administrateur-délégué Koerich
- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch

Employé privé Administrateur

Blaschette

- Monsieur Eloi Krier

Employé privé Administrateur

Bertrange

- Monsieur Alfred Leesch

Pensionné

Administrateur

Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

P. Meunier
<i>Le Président

3778

GTG CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz.

R. C. Luxembourg B 74.996. 

—

L’assemblée générale a été tenue au siège social à la date du 30 mars 2004 à 10.00 heures.

<i>Résolutions

<i>Première résolution

A l’unanimité, l’assemblée confirme la révocation de la société ACCOFIN, établie et ayant son siège à L-2130 Luxem-

bourg, de son poste de commissaire aux comptes et lui donne décharge pleine et entière pour le mandat qui lui a été
confié.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité, l’assemblée confirme la nomination et la cooptation de Monsieur Roland Bingen, demeurant à

L-3927 Mondercange, 90, Grand-rue comme commissaire aux comptes, en reprenant le mandat du précédent.

<i>Troisième résolution

Aucun point n’est soulevé.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures après lecture et approbation du

procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06150. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091793.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

BECKHAM INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée, 

(anc. ANAVIC, S.à r.l.).

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.271. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-first of october.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

DJL REAL ESTATE CAPITAL FUNDING III, INC, having its registered office at 2711Centerville Road, Suite 400,

Wilmington, Delaware, 19808, New Castle County, USA,

here represented by Mrs Caroline Heron, juriste, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal,
which proxy will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing party declare to be the sole associate of the company ANAVIC, S.à r.l. having its registered office in

L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, incorporated by deed of the undersigned notary on the 16th of January
2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 11th of February 2004 number 174. 

The associate requests the notary to document the following resolution:

<i>Resolution

The associate decides to change the name of the company from ANAVIC, S.à r.l. into BECKHAM INVESTMENTS.

As a consequence of the above resolution, the associate decides to amend Article 4 of the Articles of Incorporation

to give it the following content:

«Art. 4. The Company will assume the name of BECKHAM INVESTMENTS.»
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and

residence, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

- DJL REAL ESTATE CAPITAL FUNDING III, INC, avec siège social à 2711Centerville Road, Suite 400, Wilmington,

Delaware, 19808, New Castle County, USA,

ici représentée par Madame Caroline Heron, juriste, demeurant à Luxembourg,

R. Bingen / A. Giampaolo / S. Schorn
<i>Le président / Le scrutateur / La secrétaire

3779

en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante déclare être la seule associée de la société ANAVIC, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 8-

10, rue Mathias Hardt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 janvier 2004, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro du 11 février 2004 numéro 174.

L’associée a prié le notaire instrumentaire de documenter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associée décide de changer la dénomination de la société de ANAVIC, S.à r.l. en BECKHAM INVESTMENTS.

En conséquence de la résolution qui précède, l’associée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 4. La dénomination de la société est BECKHAM INVESTMENTS.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Heron, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 32, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092420.3/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

BECKHAM INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée,

(anc. ANAVIC, S.à r.l.).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.271. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092421.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

SYMPHONY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 86.043. 

—

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 octobre 2004

- L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Marc Van Hoek de son mandat d’Administrateur ainsi que la dé-

mission du Commissaire aux Comptes LUXFIDUCIA, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxem-
bourg.

- L’Assemblée a donné décharge à l’Administrateur et au Commissaire aux comptes démissionnaires pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à ce jour.

- L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement de l’Administrateur démissionnaire en appelant Monsieur Ste-

fano Giuffra, expert-comptable, demeurant professionnellement au 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg, aux fonc-
tions d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

- L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire en appelant

ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY, S.à r.l., ayant son siège social au 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg, aux
fonctions de Commissaire aux Comptes jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2008.

- L’Assemblée a décidé de transférer l’adresse du siège social de la société de son adresse du 16, rue de Nassau, L-

2213 Luxembourg vers le 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092793.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Senningerberg, le 9 novembre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 9 novembre 2004.

P. Bettingen.

Signatures.

3780

SAMBRASIL INTERNATIONAL SHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 91.545. 

—

L’an deux mille quatre, le neuf novembre. 
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1.- Madame Elenice Ovelar Lopes Freitas, gérante de société, née le 25 décembre 1964 à Aquidauana (Brésil), demeu-

rant à L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts.

2.- Monsieur Armand Pizzirulli, gérant de société, né le 12 septembre 1957 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant

à L-1617 Luxembourg, 100, rue de Gasperich.

ici représenté par Madame Elenice Ovelar Lopes Freitas, prénommée, en vertu d’une procuration authentique don-

née à Rio de Janeiro (Brésil), le 25 octobre 2004, dont une expédition ainsi que sa traduction en langue française reste-
ront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexées aux présentes pour
être formalisées avec elles,

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
1) Qu’ils sont les seuls associés de la société SAMBRASIL INTERNATIONAL SHOW, S.à r.l., avec siège social à L-

8447 Steinfort, 17, rue des Genêts, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 27 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 267 du 12 mars
2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 91.545 et dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire en date du 13 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 678 du 2 juillet 2004.

2) Cession de parts:
- Madame Elenice Ovelar Lopes Freitas, prénommée, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les

garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Madame Raquel Ovelar Rodrigues Felix, juriste, née le 26
septembre 1976 à Campo Grande/MS (Brésil), demeurant à L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts, ici présente et ce ac-
ceptant, cinquante (50) parts sociales.

La cession de parts a lieu au prix de cinq mille euros (EUR 5.000,-), montant que la cédante déclare avoir reçu avant

la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentaire, ce dont il est confirmé bonne et valable
quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. La cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de

ce jour et elle aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

En conséquence, la cédante met et subroge la cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts so-

ciales présentement cédées.

- Monsieur Armand Pizzirulli, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de

fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Ricardo Felix Silva, musicien, né le 20 octobre 1975 à Presi-
dente Prudente/SP (Brésil), demeurant à L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts ici présent et ce acceptant, cinquante (50)
parts sociales.

La cession de parts a lieu au prix de cinq mille euros (EUR 5.000,-), montant que le cédant déclare avoir reçu avant

la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentaire, ce dont il est confirmé bonne et valable
quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de

ce jour et elle aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

En conséquence, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts so-

ciales présentement cédées.

Ensuite, les associés, à savoir:
- Madame Raquel Ovelar Rodrigues Felix, prénommée,
- Monsieur Ricardo Felix Silva, prénommé,
après avoir constatés être les seuls associés de la société SAMBRASIL INTERNATIONAL SHOW, S.à r.l. préqualifiée,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convoqués, et ont
pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés actuels déclarent donner leur accord aux cessions de parts ci-avant constatées.

<i>Deuxième résolution

Suite aux cessions de parts ci-avant constatées, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts sont souscrites comme suit: 
1.- Madame Raquel Ovelar Rodrigues Felix, demeurant à L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts, cinquante parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Ricardo Felix Silva, demeurant à L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts, cinquante parts sociales 

50

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100».

3781

<i>Troisième résolution

Les associés décident de révoquer:
- Madame Elenice Ovelar Lopes Freitas, prénommée, de 
ses fonctions de gérante technique,
- Monsieur Armand Pizzirulli, prénommé, de ses fonctions
de gérant administratif,
et de leur accorder pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Les associés nomment comme nouveau gérant, Monsieur Ricardo Felix Silva, prénommé.
Le gérant, Monsieur Ricardo Felix Silva, prénommé, déclare accepter ladite cession de parts au nom et pour compte

de la société et dispenser les cédants de la faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Ovelar Lopes Freitas, R. Ovelar Rodrigues Felix, R. Felix Silva, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 10 novembre 2004, vol. 404, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094229.3/243/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

SAMBRASIL INTERNATIONAL SHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8447 Steinfort, 17, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 91.545. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22

novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094232.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

WEDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 82.149. 

—

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 novembre 2004

- L’Assemblée a accepté la démission de deux Administrateurs, Monsieur Marc Van Hoek et Madame Laurence Braun,

et du Commissaire aux Comptes, LUXFIDUCIA, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxem-
bourg.

- L’Assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes démissionnaires pour l’exer-

cice de leur mandat jusqu’à ce jour.

- L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant
* Monsieur Stefano Giuffra, expert-comptable, demeurant professionnellement au 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxem-

bourg et

* Mademoiselle Karine Le Goff, employée privée, demeurant professionnellement au 20, rue J.-P. Beicht, L-1226

Luxembourg

aux fonctions d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
- L’Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire en appelant

ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY, S.à r.l., ayant son siège social au 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg, aux
fonctions de Commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2008.

- L’Assemblée a décidé de transférer l’adresse du siège social de la société de son adresse du 16, rue de Nassau, L-

2213 Luxembourg vers le 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03342. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092784.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Redange-sur-Attert le 15 novembre 2004.

M. Lecuit.

Redange-sur-Attert, le 15 novembre 2004.

M. Lecuit.

Signatures.

3782

FIDUCIAIRE CARYATIDES &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

(anc. CARYATIDES CONSTRUCTIONS INVEST S.A.)

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.715. 

—

L’an deux mille quatre, le huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CARTYATIDES CONS-

TRUCTIONS INVEST S.A., ayant son siège social à L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.715, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas
dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8 décembre 2003, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations numéro 69 du 19 janvier 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Cristina Vidal, employée privée, demeurant à Leudelange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Daniel Ritz, agent immobilier, demeurant à F-57330 Roussy

le Bourg, 6, rue Centrale.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

 Le président expose et l’assemblée constate:
 A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour:

 1.- Changement de la dénomination sociale en FIDUCIAIRE CARYATIDES &amp; PARTNERS S.A. et modification sub-

séquente de l’article 1

er

 des statuts.

 2.- Changement de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
 3.- Démission de l’administrateur en place Madame Sylvie Roy.
 4.- Nomination d’un administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
 5.- Divers.
 B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en FIDUCIAIRE CARYATIDES &amp; PARTNERS

S.A. 

L’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-

après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIDUCIAIRE CARYATIDES &amp; PARTNERS S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société.
L’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet toutes activités dans le domaine comptable et fiscal et tous travaux connexes dans le sens

le plus large à l’exclusion des activités réservées aux réviseurs d’entreprises et aux experts comptables.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur en place, Madame Sylvie Roy, et lui accorde pleine et entière

décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en remplacement Monsieur Nicolas Ruffini, comptable, né à Esch-sur-Alzet-

te, le 4 avril 1952, demeurant à L-5427 Greiveldange, 4A, rue Bechelsbierg. Son mandat expirera à l’assemblée générale
ordinaire de 2009.

3783

 L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i> Frais

 Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (700,-).

 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: M. Molina, C. Vidal, D. Ritz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094238.3/202/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

FIDUCIAIRE CARYATIDES &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme,

(anc. CARYATIDES CONSTRUCTIONS INVEST S.A.).

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.715. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094239.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

BAYAMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J. P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 93.961. 

—

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 septembre 2004:

* L’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Marc Van Hoek de son mandat d’Administrateur et lui a donné

pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.

* L’Assemblée a accepté la démission de la société LUXFIDUCIA, S.à r.l., de son mandat de Commissaire aux Comp-

tes et lui a donné pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.

* L’Assemblée a nommé Stefano Giuffra, Expert-comptable, domicilié professionnellement 20, rue J. P. Beicht,

L-1226 Luxembourg aux fonctions d’Administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle
de 2009.

* L’Assemblée a nommé ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY, S.à r.l., ayant son siège social 20, rue J. P. Beicht,

L-1226 Luxembourg aux fonctions de Commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale annuelle de 2009.

* L’Assemblée a décidé de transférer l’adresse du siège social de la société de son adresse actuelle au 16, rue de Nas-

sau, L-2213 Luxembourg au 20, rue J. P. Beicht, L-1226 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02607. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092131.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

NETWORKSCREEN TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 79.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AW01861, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094093.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Senningerberg, le 22 octobre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 11 novembre 2004.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

3784

PARFIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.513. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion circulaire du Conseil d’Administration du 10 septembre 2004

Le Conseil prend connaissance de la lettre de démission de M. Marc Van Bellingen de ses fonctions d’administrateur

à compter du 1

er

 septembre 2004.

Le Conseil décide de coopter M. Stéphane Vermeire afin de pourvoir au remplacement provisoire de M. M. Van

Bellingen. La prochaine assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004 ratifiera
la nomination de M. S. Vermeire.

Le Conseil se compose à présent de Messieurs Frei, Pinte, Bruneel, Quintus, Lozie et Vermeire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02741. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094167.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND , Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).

Registered office: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.028. 

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Fund will be held on Monday <i>February 21, 2005 at 10.00 a.m. (Luxembourg time) at the offices of
ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To hear and approve the report of the Board of Liquidators and of the auditor on the liquidation.
2. To grant discharge to the liquidators for the performance of their duties.
3. To grant discharge to the directors in office for the performance of their duties until the date of the liquidation.
4. To decide to close the liquidation.
5. To decide to keep the records and books of the Fund for a time of five years at 18, rue Eugène Ruppert in the

offices of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A.

6. To note that the deposit in escrow of the liquidation proceeds which could not be distributed to the persons en-

titled thereto at the close of the liquidation will be deposited with the Caisse des Consignations.

There is no quorum required for this meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the shares

present or represented at the meeting.

If you are acting as a nominee for other investors in the Fund, we would be grateful if you would inform the ultimate

beneficial owners of the shares in the Fund of the information set forth in this letter as soon as possible.

If you have questions, please contact your financial adviser or an ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES OPERA-

TIONS CENTER Toll Free at (International Access Code +) 800 ACMFUNDS (800-22-63-8637).

We thank you for your investment in the Fund and hope that we can continue to meet your investment needs

through our diverse family of ACM FUNDS.
(00178/041/27) 

<i>The Board of Liquidators.

MARIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 62.916. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 février 2005 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

I (00108/560/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Président

3785

ALLIANZ STRATEGIE EUROPA RENDITE EXTRA, Fonds Commun de Placement.

ISIN Code LU0105313653.

Wertpapier-Kennnummer (WKN) 930 602.

—

Die ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat den Beschluss gefasst,

den Teilfonds ALLIANZ STRATEGIE EUROPA RENDITE EXTRA, ISIN Code LU0105313653, Wertpapier-Kennnum-
mer (WKN) 930 602, und somit den gesamten Umbrella-Fonds ALLIANZ STRATEGIE zum 28. Februar 2005 aufzulö-
sen.

In Übereinstimmung mit Artikel 15 des Verwaltungsreglements wurde die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die

Rücknahme von Anteilen bleibt bis zum 25. Februar 2005 möglich.

Senningerberg, 28. Januar 2005.

(00256/755/13) 

<i>Die Verwaltungsgesellschaft.

FINANCIERE DU CAZEAU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.483. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>15 février 2005 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2004.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00132/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DERVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.847. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra le <i>2 mars 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915

2. Divers

I (00137/000/13) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>23 février 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00230/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

3786

VIBURNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.278. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mars 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915

2. Divers

I (00138/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VECTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 89.019. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra le <i>2 mars 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915

2. Divers

I (00139/000/13) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.542. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 février 2005 à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg, avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport du liquidateur, Monsieur Pierre Schill
– Nomination du commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE GLACIS
– Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant les Assemblées au siège social.
I (00228/755/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERBETEILIGUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.924. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 mars 2005 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»
L’assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2005 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2005 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-

présentée.
I (00231/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

3787

HENDERSON HORIZON FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.847. 

—

An extraordinary general meeting of shareholders of the Company will be held at 23, avenue de la Porte-Neuve,

L-2085 Luxembourg at 11.00 a.m. on <i>17 February 2005, for the purpose of considering and voting upon the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation relating to the object of the Company in order to refer

to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the «2002 Law»), so as to
read as follows: 
«The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types
and all other permitted assets such as referred to in Article 41 (1) of the law of 20 December 2002 regarding
undertakings for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the «2002 Law»)
with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of
its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2002 Law.»

2.  Amendment of Article 5, second paragraph, of the Articles of Incorporation relating to the minimum capital of

the Company in order to refer to the minimum share capital mentioned in the 2002 Law, so as to read as follows:
«The minimum capital of the Company shall be not less than the equivalent in United States Dollars of one million
two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.).»

3. Replacement of Article 16 of the Articles of Incorporation relating to the determination of the investment poli-

cies, in order to refer to the 2002 Law, so as to read as follows:
«The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law, or by the present Articles, to the general
meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors shall have the power to do all things, and specifically to appoint a management company
in accordance with the 2002 Law, on behalf of the Company which are not expressly reserved to the sharehold-
ers in general meeting by these Articles and shall, without limiting the generality of the foregoing, have the power
to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the portfolio
relating thereto based on the principle of spreading of risks, subject to such investment restrictions as may be
imposed by the 2002 Law and by regulations and as may be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors has, in particular, power to determine corporate policy. The course of conduct of the
management and business affairs of the Company shall not affect such investments or activities as shall fall under
such investment restrictions as may be imposed by the 2002 Law or be laid down in the laws and regulations of
those countries where the Shares are offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by
resolution of the Board of Directors and as shall be described in any prospectus relating to the offer of Shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets
of the Company to be invested in transferable securities and money market instruments, units of undertakings
for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised according to Directive 85/611/EEC and/
or other undertakings for collective investment («UCIs») within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and
second indents of Directive 85/611/EEC, deposits with credit institutions, financial derivative instruments and all
other permitted assets such as referred to in Part I of the 2002 Law.
Such assets may comprise but are not limited to:
(a) Transferable securities and money market instruments admitted to official listings on stock exchanges in Mem-
ber States of the European Union (the «EU»),
(b) Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets in Member States
of the EU, that are operating regularly, are recognised and are open to the public,
(c) Transferable securities and money market instruments admitted to official listings on stock exchanges in any
other country in Eastern and Western Europe, the American continent, Asia, Oceania and Africa,
(d) Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets that are operating
regularly, are recognised and open to the public of any other country in Eastern and Western Europe, the Amer-
ican continent, Asia, Oceania and Africa,
(e) Recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of the issue
include an undertaking that application will be made for admission to the official listing on one of the stock ex-
changes as specified in a) and c) or regulated markets that are operating regularly, are recognised and open to
the public as specified in b) and d) and that such admission is secured within a year of issue,
(f) Units of UCITS and/or other UCIs within the meaning of Article 1(2), first and second indents of Directive
85/611/EEC, as amended, whether they are situated in a Member State or not, provided that:
- such other UCIs are authorized under laws which provide that they are subject to supervision considered by
the Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») to be equivalent to that laid down in Community
law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;
- the level of protection for unitholders in the other UCIs is equivalent to that provided for unitholders in a
UCITS, and in particular that the rules on assets segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of trans-

3788

ferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 85/611/EEC, as
amended;
- the business of other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of
the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;
- no more than 10 % of the UCITS’ or other UCIs’ assets whose acquisition is contemplated (or of the assets of
any sub-fund thereof, provided that the principle of segregation of liabilities of the different compartments is en-
sured in relation to third parties) can, according to their constitutional documents, be invested in aggregate in
units of other UCITS or other UCIs;
(g) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and ma-
turing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in an EU Member
State or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is
subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;
(h) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market;
and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter («OTC derivatives»), provided that:
- the underlying consists of instruments described in sub-paragraphs (a) to (g) above, financial indices, interest
rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objec-
tives;
- the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and be-
longing to the categories approved by the CSSF and;
- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated
or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Company’s initiative;
(i) money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which fall under Article 1 of the
2002 Law, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and
savings, and provided that they are:
- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of an EU Member State, the Eu-
ropean Central Bank, the EU or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal
State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more
Member States belong or;
- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in subparagraphs
(a), (b) or (c) above, or;
- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined
by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by
the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community law, or;
- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such
instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third
indent and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least EUR 10 million
and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Directive 78/660/EEC (I), is an entity
which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing
of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a
banking liquidity line.
The Company may invest up to a maximum of 20 per cent. of the net assets of any Sub-Fund in equity and/or
debt securities issued by the same body when the aim of the investment policy of the given Sub-Fund is to repli-
cate the composition of a certain equity or debt securities index which is recognised by the CSSF, on the following
basis:
- the composition of the index is sufficiently diversified,
- the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers,
- it is published in an appropriate manner.
This limit is increased to 35% where that proves to be justified by exceptional market conditions, in particular in
regulated markets where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant. In-
vestment up to this limit is permitted only in the securities of a single issuer.
The Company may invest up to a maximum of 35 per cent. of the assets of any Sub-Fund in transferable securities
or money market instruments issued or guaranteed by an EU Member State, its local authorities, by a non-Mem-
ber State or by public international bodies to which one or more Member States belong.
The Company may invest up to 100 per cent. of the assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of
risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by an EU
Member State, its local authorities, by another member State of the OECD or public international bodies of
which one or more Member States are members, provided that (i) such securities are part of at least six different
issues, and (ii) securities from any one issue do not account for more than 30 per cent of the total assets of such
Sub-Fund.
Any reference in these Articles of Incorporation to «investments» and «assets» shall mean as appropriate, either
investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly
through any subsidiary.»

4. Amendment of the first sentence of Article 20 of the Articles of Incorporation relating to the auditor of the Com-

pany in order to refer to Article 113 of the 2002 Law concerning the duties to be carried out by the independent
auditor, so as to read as follows:

3789

«The Company shall appoint an authorised auditor who shall carry out the duties prescribed by Article 113 of
the 2002 Law.»

5. Amendment of Article 21 of the Articles of Incorporation, first paragraph, in order to refer to the 2002 Law, so

as to read as follows:
«As is more specifically prescribed hereinbelow, the Company has the power to redeem its own Shares at any
time within the sole limitations set forth by the 2002 Law.»

6.  Amendment of Article 25 of the Articles of Incorporation, by deleting the third paragraph.
7. Amendment of Article 28 of the Articles of Incorporation, fourth paragraph, first sentence, in order to refer to

the 2002 Law, so as to read as follows:
«The Board of Directors may also, under the same circumstances as provided above, decide to close down one
class of shares by contribution into another collective investment undertaking governed by Part I of the 2002
Law.»

8. Amendment of Article 30 of the Articles of Incorporation relating to the general matters of the Company in or-

der to refer to the 2002 Law, so as to read as follows:
«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of
10th August, 1915 on commercial companies and amendments thereto and the 2002 Law.»

9. Any other business.

10.  That items 1 to 8 become effective on 31 March 2005.

The resolutions shall be passed by a majority of two thirds of the shares present or represented and the minimum

quorum of presence shall be no less than one half of the Shares in issue.

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, to arrive no later than
15 February 2005. Proxy forms will be sent to registered Shareholders and can also be obtained from BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES in Luxembourg.

Luxembourg, 28 January 2005.

I (00232/755/157) 

<i>The Board of Directors of the Company.

CHARME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.166. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>21 février 2005 à 11.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l’assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2003 et approbation des

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003;

3. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours avant l’assemblée gé-

nérale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (00233/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORCHIM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 6.398. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 février 2005 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Divers.

II (04787/1017/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

3790

CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 47.021. 

—

Die Aktionäre der Sicav werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>7. Februar 2005 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden
wird:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2004.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Verschiedene Ernennungen.
5. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-

fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei
der Versammlung vertreten lassen.

Jeder Aktionär, der der ordentlichen Generalversammlung beiwohnen oder sich vertreten lassen will, muss seine Ak-

tien für spätestens den 2. Februar 2005 beim Sitz der Gesellschaft oder an folgender Adresse hinterlegen: KREDIET-
BANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (00001/755/22) 

<i>Der Verwaltungsrat.

TOURINTER, SOCIETE POUR LA PROMOTION DU TOURISME INTERNATIONAL S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 10.894. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>10 février 2005 à 10.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2004.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-

solution éventuelle de la société.

5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

II (00040/802/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.170.

—

Invitation to the shareholders of VONTOBEL FUND (the «Corporation») to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders and the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, on Tuesday <i>8 February 2005
at 11.00 a.m. and 11.30 a.m. respectively.

<i>I. Agenda for the Annual General Meeting:

1. Hearing of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Statement of Net Assets and Statement of Income for the year ended 31 October 2004.
3. Resolution on the distribution of dividends.
4. Discharge of the Directors.
5. Election and re-election of the Directors.
6. Re-election of the Independent Auditor.
7. Any other business.

3791

The Annual General Meeting may validly deliberate without quorum. Resolutions on the agenda of the Annual Gen-

eral Meeting will be passed if approved by a simple majority of the shares represented.

<i>II. Agenda for the Extraordinary General Meeting:

1. Amendment of paragraph 2) of item A. of article 23 of the articles of incorporation of the Corporation, which shall

henceforth read as follows:
«The value of securities which are quoted or dealt in on any stock exchange is based on the closing price on the
day preceding the relevant valuation day, except for securities quoted or dealt in on any stock exchange situated
in a time zone preceding Central European Time, which the board may, by general regulation disclosed in the pro-
spectus, decide to value, subject to the provisions in item 4) below, on the basis of the last price known as at the
time the assets of the Corporation are valued on the relevant Valuation Day.»

2. Restatement of the entire articles of incorporation of the Corporation in German without substantive changes.

The articles of incorporation of the Corporation were initially adopted in English followed by a non binding German

translation and all subsequent changes were adopted by shareholders on that basis. It is now proposed, to restate the
articles in German. Although, there is no substantive change, the restated version will feature a number of linguistic and
stylistic corrections. A full version of the restated articles of incorporation of the Corporation in German to be adopted
at the Extraordinary General Meeting is available at the registered office of the Corporation upon request.

In order for the Extraordinary General Meeting to validly deliberate on the items of the agenda, a quorum of 50% of

the shares outstanding is required. If the quorum is not reached, a second extraordinary general meeting will be con-
vened which will validly deliberate irrespective of the number of shares represented. Resolutions at both extraordinary
general meetings will be passed if approved by two-thirds of the shares represented at the respective meeting. Each
entire share carries one vote irrespective of its net asset value.

Shareholders may at both meetings vote in person or by proxy. Proxy forms are available at BNP PARIBAS SECURI-

TIES SERVICES, Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg. Shareholders who will not be
able to attend any of the meetings are kindly asked to complete, sign and return the relevant proxy form(s) by fax fol-
lowed by post to the attention of Stéphanie Simon, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch, 23,
avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg (Fax no: (+352) 2696 9700) before Friday, 4 February 2005, 12.00 noon.

Luxembourg, 19 January 2005.

II (00099/1023/47) 

<i>For and on behalf of the Board of Directors.

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 24.784.

—

Les obligataires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 février 2005 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:  

Le 17 janvier 2005.

II (00109/029/30) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1. Modification de l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet de fournir tout financement direct ou indirect, par tous moyens, à ses filiales et
autres sociétés du groupe FORTIS et d’accorder à ces filiales et sociétés tous concours, prêts, avances ou garan-
ties et/ou tous services d’assistance financière ainsi que toute assistance administrative liée à ceux-ci.
Pour réaliser son objet, la société peut notamment:
a) faire toute opération de refinancement et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, emprunter sous

toute forme ou obtenir toutes formes de crédit, participer à des opérations de titrisation et lever les fonds,
notamment par l’émission, sous toute forme, d’obligations ou titres analogues, de titres de dettes, de titres de
créances, de certificats, de warrants et tous autres types d’instruments financiers;

b) accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engage-

ment personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs de la société;

c) conclure tous types de contrats et d’opérations sur produits dérivés et notamment, sans que cette liste ne soit

limitative, des swaps (y compris des opérations de dérivés de crédit), des options et des futures;

d) conclure tous types de transferts temporaires de titres et notamment, sans que cette liste ne soit limitative,

des prêts de titres et des pensions livrées.

La société peut faire toutes les opérations qu’elle jugera nécessaires à l’accomplissement et au développement de
son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

2. Divers.

3792

MONDIAL SECURITIES SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.832.

—

Due to the fifty per cent quorum of the shares not being reached at the Extraordinary General Meeting of MONDIAL

SECURITIES SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable (the «Company»), held on December 30, 2004, the
Board of Directors is reconvening a

NEW EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company, in front of a notary public, for <i>February 14, 2005 at 11.00 a.m. at the registered office of the Company,
39, allée Scheffer, L-2950 Luxembourg, to which the shareholders are invited to attend with the following agenda which
is:

<i>Agenda: 

The Board would also like to inform you that it has resolved to, for the purpose of covering the dissolution and liq-

uidation expenses, account EUR 30,000.- in the account of the sub-fund as a liquidation provision.

The Board is pleased to advise you that the here-above decisions will be approved by a two/thirds majority of the

shares present and represented at the Meeting without quorum. Each share is entitled to one vote.

Please note that you may also redeem your shares on each valuation date until February 11, 2004 at a price per share

based on the net asset value per share without redemption fee.

In case you could not be able to attend the meeting, please fill in a proxy form, which can be obtained free of charge

at the registered office of the Company, appointing the Chairman of the meeting or another person as your proxy and
return to CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, for the attention of Gaëlle Zuccaro by
fax (+352) 47 67 45 44 or by mail.
II (00039/755/29) 

<i>The Board of Directors.

FINDIM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.

R. C. Luxembourg B 76.659. 

—

Nous avons l’honneur de convoquer les Actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre société à tenir par devant Notaire, laquelle se tiendra au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, auprès de l’Etude
Arendt &amp; Medernach, en date du lundi <i>14 février 2005 à 11.00 heures.

Cette Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du projet de fusion par absorption de FINDIM FINANZIARIA INDUSTRIALE IMMOBILIARE MOBI-

LIARE S.A., Luxembourg;

2. Modifications des articles 6 et 12 des statuts de la société.

Le projet de fusion a été publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 janvier 2005.

II (00049/250/20) 

(i)

Decision to dissolve and liquidate the Company;

(ii) Discharge to be granted to the directors of the Company for their mandate;
(iii) Appointment of KPMG ADVISORY, Luxembourg, represented by Mr. Eric Collard as liquidator of the Company;
(iv) Determination of the powers of the liquidator (usual powers);
(v) Appointment of PricewaterhouseCoopers, as auditor to the liquidation.

FINDIM GROUP S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Fossati
<i>Le Président

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

European Credit Fund Sicav

European Credit Fund Sicav

Socopol S.A.

Société de Bâtiments Industriels International S.A.

Master Holding S.A.

Nomura US Loan Income

NCRAM Loan Trust

dit-Rendite Extra

P.R.A., Public Relations and Advertising, S.à r.l.

Credit Suisse Bond Fund Management Company

Paschero Fin. S.A.

Trascania Holding S.A.

Jetix Europe Properties, S.à r.l.

Confira Financière S.A.

Azimuth Finance S.A.

GT International S.A.

GT International S.A.

Alto Regard S.A.H.

Caméléon, S.à r.l.

Vita Promotions S.A.

Fintal Holding S.A.

Fintal Holding S.A.

RM Properties 2 S.C.A.

B2Tec, S.à r.l.

B2Tec, S.à r.l.

SSFS S.A., Standard Software &amp; Firmware Services S.A.

Anydisc, S.à r.l.

Voyages Espace Evasion S.A.

Leesch Frères S.A.

Simachev Group, S.à r.l.

Simachev Group, S.à r.l.

Betsah S.à r.l. &amp; Cie S.C.A.

Bristol &amp; Stone (GP) Luxembourg, S.à r.l.

Cactus S.A.

Fitema Participations S.A.

Fitema Participations S.A.

Sofisa Holding S.A.

TV-on-Sat S.A.

GTG Constructions S.A.

BECKham Investments, S.à r.l.

Beckham Investments

Symphony Finance S.A.

Sambrasil International Show, S.à r.l.

Sambrasil International Show, S.à r.l.

Wedi S.A.

Fiduciaire Caryatides &amp; Partners S.A.

Fiduciaire Caryatides &amp; Partners S.A.

Bayamo S.A.

Networkscreen Technology S.A.

Parfipar S.A.

ACM U.S. Growth Strategies Fund

Marifin S.A.

Allianz Strategie Europa Rendite Extra

Financière du Cazeau Holding S.A.

Derval S.A.

Aldebaran Holding S.A.

Viburno S.A.

Vector S.A.

SOPERDIS, Société de Performance et Distribution S.A.H.

Interbeteiligungen AG

Henderson Horizon Fund

Charme Holding S.A.

Forchim

Creditanstalt Derivatives Trust

Tourinter, Société pour la Promotion du Tourisme International S.A.

Vontobel Fund

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Mondial Securities Sicav

Findim Group S.A.