3409

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 72

26 janvier 2005

S O M M A I R E

EUROFINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 54.520. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02530, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

(093718.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Advent-BCS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3452

JPMP YPS Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

3432

AOL Europe Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

3414

Kershipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

3444

AOL Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3451

LGTL S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3422

AOL Participations II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

3425

M.A.S. Import-Export, GmbH, Ettelbruck. . . . . . . 

3450

Armstrong S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3452

Mart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3454

Autoservice 2000, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . .

3454

Minus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3456

Cable Connect S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3448

Minus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3456

Cidron Two Beta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

3415

MLB  (S)  (Lux)  International  Portfolios,  Sicav,  Lu-

Cyber Fin UK, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3432

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3454

Cyber Fin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3440

Net Fin, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3425

Electricité   Schmit-Prumbaum,   S.à r.l.,   Walfer-

Otanod Informatik S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3453

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3456

Pfaffenthal Automobile Club, A.s.b.l., Luxembourg-

Epstein Corporate Resources S.A. . . . . . . . . . . . . . .

3455

Pfaffenthal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3411

Eurofinance S.A.H. Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

3409

RGH Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3453

Européenne de Comptabilité et de Communication

Rosen Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . 

3455

E.C.C. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3453

Sanichaufer Entretien T., S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . 

3455

Financière Chinon Holding S.A., Luxembourg . . . .

3451

Sanichaufer Toitures, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . 

3456

Fondation Jean Hamilius JR., Niederanven  . . . . . . .

3410

Sitcom International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

3451

HFB Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

3452

Sitma International Holding S.A., Luxembourg  . . 

3440

Immobilière  de  Gestion  Financière  S.A.,  Luxem-

Sitma International Holding S.A., Luxembourg  . . 

3444

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3455

Sportopolis Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

3450

International Media & Marketing, S.à r.l., Luxem-

Stapleco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

3425

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3453

Strapar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3410

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A.H.,

Technoblock International S.A., Luxembourg  . . . 

3452

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3451

Texcoco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3414

Internet Activities S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3414

Transalu S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3447

Investoil Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3447

Wilton Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3455

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

3410

STRAPAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2433 Luxembourg, 2, rue Nicolas Rollinger.

R. C. Luxembourg B 25.189. 

—

Il est confirmé que seul Monsieur Joseph Jean Aghina est gérant de la société STRAPAR, S.à r.l., Monsieur Jean Ha-

milius ayant démissionné en date du 9 novembre 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03106. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093468.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

FONDATION JEAN HAMILIUS JR., Etablissement d’Utilité Publique. 

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

Fondation constituée en date du 26 mai 1999 par-devant Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Hesperange, con-

formément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée,
acte publié au Mémorial C n

°

 366 en date du 22 mai 2000

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2003

<i>(Exprimé en EUR)

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
STRAPAR, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Actif

<i>2003

<i>2002

A.

 Capital souscrit non versé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

B.

 Frais d’établissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

C.

 Actif immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.204,94

297,47

I. Immobilisations incorporelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.907,47

0,00

III. Immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297,47

297.47

 Total (C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.204,94

297,47

D.

Actif circulant 

I. Stocks

II. Créances

Dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Dont la durée résiduelle est inférieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

677,58

0,00

III. Valeurs mobilières

IV. Avoirs en banque, CCP, chèques et encaisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

229.797,73

229.925,58

Total (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

230.475,31

229.925,58

E.

Comptes de régularisation

F.

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

Total Actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

234.680,25

230.223,05

<i>Passif

<i>2003

<i>2002

A.

Capitaux propres

I. Fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37.184,03

37.184,03

II. Primes d’émission

III. Réserves de réévaluation

IV. Réserves

V. Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

192.441,87

112.463,51

Total (A)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

229.625,90

149.647,54

B.

Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

C.

Dettes

Dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Dont la durée résiduelle est inférieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601,72

597,15

Total (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601,72

597,15

D.

Comptes de régularisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

E.

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.452,63

79.978,36

Total Passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

234.680,25

230.223,05

3411

<i>COMPTE DE PROFITS ET PERTES DU 1

<i>er

<i> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2003

<i>(Exprimé en EUR)

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03121. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093502.2//67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

PFAFFENTHAL AUTOMOBILE CLUB, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2143 Luxembourg-Pfaffenthal, 97A, rue Laurent Ménager. 

R. C. Luxembourg F 777. 

—

STATUTS

Entre les soussignés: Monsieur Gregory Noyen domicilié 97A, rue Laurent Ménager à L-2143 Luxembourg, Monsieur

Pablo De Doncker résidant professionnellement 14, rue Erasme à L-1463 Luxembourg domicilié 1 rue van Orley à B-
1000 Bruxelles, Monsieur Geoffroy t’Serstevens domicilié 156, route de Jausse à B-5100 Wierde et ceux qui adhéreront
aux présents statuts, il est formé une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 (ci-après la «Loi») et
les présents statuts.

Titre I

er

 - Dénomination, Durée, Siège social

Art. 1

er

. L’association est dénommée PFAFFENTHAL AUTOMOBILE CLUB, A.S.B.L.

Le siège social est sis 97A, rue Laurent Ménager, L-2143 Luxembourg; il peut être transféré en tout autre endroit du

pays ou à l’étranger conformément à la Loi par décision de l’assemblée générale, statuant dans les conditions prévues
par l’article 23.

La durée de l’association est illimitée.

Titre II - Objet

Art. 2.  L’association a pour objet et buts:
1. tout ce qui contribue à l’amélioration ou la facilitation des condition de transport de ses membres, et ce plus

particulièrement par le biais de véhicules automoteurs;

2. la création et l’entretien entre ses membres de relations amicales et l’obligation d’étroite solidarité dans leurs

rapports mutuels;

Les véhicules de l’association (c’est-à-dire ceux dont elle est propriétaire, locataire, possesseur ou détenteur) de-

vront circuler majoritairement (c’est-à-dire au moins 183 jours par an) sur le territoire du Grand-duché du Luxembourg.

Titre III - Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations

Art. 3. L’association se compose de membres effectifs, de membres honoraires et de membres donateurs. Leur nom-

bre n’est pas limité, mais sera de trois au minimum.

Art. 4. Pour devenir membre effectif, il faut: 
1. être titulaire à tout le moins d’un diplôme universitaire (candidature, licence, baccalauréat, maîtrise ou tout diplôme

équivalent) d’un pays membre de l’OCDE; 

2. être âgé de 21 ans accomplis;
3. être titulaire d’un permis de conduire pour véhicule automoteur. La suspension ou la déchéance temporaire de ce

dernier pour une durée égale ou inférieure à cinq années n’entraîne pas la perte du statut de membre effectif.

4. payer sa cotisation et tout appel de fonds décidé par l’administrateur délégué ou le conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réserve le droit, à son entière discrétion, de refuser une candidature.

<i>2003

<i>2002

1. à 5. Résultat Brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543,33 74.917,79

6. Frais de personnel
7. Corrections de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles  . . . . . . . . . . . . . . . 

-654,82

8. Autres charges d’exploitation
9. Produits provenant de participations
10. Produits provenant d’autres valeurs mobilières
11. Intérêts et produits assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.597,78

4.993,53

12. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières
13. Intérêts et charges assimilées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-33,66

-128,37

14. Impôts sur le résultat ordinaire

15. Résultat provenant des activités ordinaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.452,63 79.782,95

16. Produits exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

195,41

17. Charges exceptionnelles

18. Résultat exceptionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

195,41

19. Impôts sur le résultat exceptionnel
20. Autres impôts

21. Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.452,63 79.978,36

3412

Art. 5. Tout membre de l’association a l’obligation:
a) d’observer toutes les dispositions des statuts et des règlements de l’association;
b) de payer sa cotisation annuelle et tout appel de fonds décidé par l’administrateur délégué ou le conseil d’adminis-

tration.;

c) d’observer les décisions de l’administrateur délégué, du conseil d’administration et des assemblées générales.

Art. 6. La qualité de membre se perd; 
a) par la démission écrite parvenue au conseil d’administration;
b) si le membre qui, dans un délai d’un mois après réception d’une lettre recommandée, l’invitant à régler sa cotisa-

tion, aura négligé de le faire; 

c) par l’exclusion prononcées par l’assemblée générale statuant à la majorité simple. En cas d’urgence, lorsqu’un mem-

bre se sera rendu coupable d’un acte préjudiciable à l’honneur des membres ou de l’association, le conseil d’administra-
tion pourra décréter par vote secret l’exclusion.

Art. 7. Les montants des cotisations sont fixés chaque année de façon discrétionnaire par le conseil d’administration

et ne doivent en aucun cas être identiques entre les membres.

Art. 8. En cas de décès d’un membre, ses héritiers n’auront aucun droit sur le fonds social. En cas de démission et

d’exclusion, le membre n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement de ses cotisations
ou appels de fonds mêmes ceux payés par anticipation.

Titre IV - Administration

Art. 9. Le conseil d’administration se compose de 3 membres au moins. Ils sont élus par l’assemblée générale, à la

majorité simple, pour une durée de quatre ans.

Art. 10. Le président du conseil d’administration est élu par l’assemblée générale parmi les membres du conseil d’ad-

ministration, à la majorité simple, pour une durée de quatre ans.

Art. 11. Les fonctions des administrateurs expirent avec leur remplacement. En cas de vacance d’un ou de plusieurs

administrateurs, les membres restants gardent les mêmes pouvoirs, comme si le conseil était au complet. En cas de rem-
placement d’un administrateur, le nouvel administrateur achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 12. Le conseil désignera parmi ses membres un administrateur délégué qui exercera seul la gestion « au jour le

jour » de l’association. Il exercera en outre tous les pouvoirs du conseil d’administration conjointement avec ce dernier.
Tous les actes posés par l’administrateur délégué et relevant du pouvoir du conseil d’administration devront être
confirmés à chaque réunion du conseil et le seront en tout cas tacitement à défaut de confirmation expresse.

Art. 13. Le conseil se réunira sur convocation du président ou de l’administrateur délégué chaque fois que le réclame

l’intérêt de l’association. Ils se réunira au moins un fois par an. Sauf urgence, les convocations contenant l’ordre du jour
seront adressées au moins trois jours à l’avance.

Art. 14. Les décisions du conseil sont valables, lorsque la moitié de ses membres est présente. Le président pourra

autoriser l’usage de mandats entre administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage,
la voix du président est prépondérante.

Art. 15. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège

social et signé par le président et le secrétaire.

Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la gestion

des affaires de l’association tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la
loi est de sa compétence.

Art. 17. L’association est engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe du président et d’un admi-

nistrateur, soit par la signature de l’administrateur délégué. L’administrateur délégué engage l’association dans la limite
des pouvoirs qui lui ont été conférés. Les dépenses sont ordonnancées par l’administrateur délégué. En cas de risque
de conflit d’intérêt de quelque nature qu’il soit, l’association sera engagée exclusivement par la signature conjointe du
président et de l’administrateur délégué même lorsque le conflit d’intérêt porte sur l’un d’eux et l’association.

Art. 18. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom du conseil à la diligence de

l’administrateur délégué.

Titre V - Assemblée générale

Art. 19. L’assemblée générale se réunit au moins une fois l’an au cours du premier semestre de l’année. Le conseil

peut la convoquer à tout moment et doit la convoquer dans un délai d’un mois à la suite d’une demande écrite lui par-
venue et contresignée par trois membres au moins. Il devra la convoquer chaque fois que les ïntérêts sociaux l’exigent.

Art. 20. Les membres sont convoqués par avis postal ou par voie électronique au moins un jour franc à l’avance. Les

convocations contiendront l’ordre du jour. Sans préjudice des dispositions découlant de l’article 6, alinéa 1

er

 de la loi du

21 avril 1928, les résolutions non contenues dans l’ordre du jour ne pourront être prises que sur le propositions signées
par deux membres au moins sous réserve d’acceptation par le conseil d’administration.

Art. 21. Le président du conseil d’administration assume la direction de l’assemblée générale.

Art. 22. L’assemblée est régulièrement constituée et délibère valablement quel que soit le nombre des membres

présents ou représentés en vertu de mandats spéciaux. Elle prend ses décisions à la majorité simple des votants, sauf
les restrictions imposées à ce sujet par la loi et les présents statuts. Les bulletins blancs sont assimilés aux bulletins nuls.

3413

Seuls les membres effectifs ont un droit de vote qui est égal pour tous. Il est loisible aux membres de se faire repré-

senter aux assemblées par un autre membre. Les procurations seront revêtues, sous peine de nullité, de la signature
légalisée du donneur d’ordre.

Art. 23. Le vote a lieu par scrutin secret. Le président du conseil d’administration procédera au dépouillement des

bulletins de vote et proclamera le résultat. 

Ses décisions seront sans appel.

Art. 24. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour poser ou ratifier tous les actes intéressant l’asso-

ciation; elle a notamment le droit:

- de nommer et de révoquer des administrateurs;
- de nommer et de révoquer l’administrateur-délégué;
- de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association, en se conformant à ce sujet aux règles établies

par la loi;

- d’approuver annuellement le budget et les comptes établis par le conseil d’administration;
- de prendre d’une façon générale toutes les décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement ou statutaire-

ment dévolus au conseil d’administration;

- de fixer les cotisations au cas où ni l’administrateur délégué ni le conseil d’administration n’y ont procédé;
- de nommer des réviseurs de caisse.

Art. 25. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de

l’association où seuls les membres pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre. Les tiers, même
justifiant d’un intérêt, ne pourront avoir connaissance des résolutions. 

Titre VI - Année Sociale, Règlement des comptes

Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, la première

année sociale commence par la date des présents statuts et finit le trente et décembre deux mille cinq.

Art. 27. Chaque année, le conseil d’administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale le compte des

recettes et des dépenses de l’année écoulée et le budget de l’année suivante.

L’éventuel excédent favorable des comptes sera utilisé dans le respect de l’objet de l’association.

Titre VII - Modification des Statuts, Dissolution

Art. 28. Les modifications aux statuts ou la dissolution de l’association se font d’après les règles établies par la loi du

21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif

L’assemblée pourra désigner par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation.

Art. 29. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, le ou les liquidateurs donneront aux biens de

l’association, après acquittement du passif, une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue
duquel l’association a été créée.

Titre VIII - Publications

Art. 30. Le conseil d’administration fera les diligences nécessaires pour que les prescriptions des articles 3, 9, 10, 11,

23, et 25 de la loi du 21 avril 1928 soient observées.

Titre IX - Dispositions Générales

Art. 31. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts.
Luxembourg, le 16 novembre 2004 à 12h30, en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt opposé.
Signé: G. Noyen, P. De Doncker, G. t’Serstevens.

<i>Annexe 1

L’assemblée générale du PFAFFENTHAL AUTOMOBILE CLUB, A.s.b.l. du 16 novembre 2004 tenue à 13.00 heures,

14 rue Erasme à L-1463 Luxembourg a élu à l’unanimité Messieurs les membres du conseil d’administration:

Noyen Grégory, Juriste, 97A, rue Laurent Ménager, L-2143 Luxembourg, belge,
De Doncker Pablo, Juriste, 1, rue van Orley, B-1000 Bruxelles, belge,
t’Sertsevens Geoffroy, Juriste, 156, route de Jausse, B-5100 Wierde, belge,

Monsieur Gregory Noyen est nommé Administrateur-Délégué,
Monsieur Pablo De Doncker est nommé Président du Conseil d’Administration.
La présente dûment signée par les trois membres fondateurs fait office de première résolution de l’assemblée géné-

rale conformément au titre V des statuts de l’Association.

Signatures.

<i>Annexe 2

Le Conseil d’administration du PFAFFENTHAL AUTOMOBILE CLUB, A.s.b.l. du 16 novembre 2004 convoqué par

Monsieur De Doncker, Président du Conseil d’Administration, et tenu à 13.30 heures, 14, rue Erasme à L-1463 Luxem-
bourg a pris à l’unanimité la décision de faire procéder à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’Association
auprès  de  la  BANQUE  GENERALE  DU  LUXEMBOURG, Agence Kirchberg. Monsieur l’Administrateur-Délégué est
chargé de remplir les formalités à cet effet dans les plus brefs délais.

Le Conseil d’administration du PFAFFENTHAL AUTOMOBILE CLUB, A.s.b.l. du 16 novembre 2004 convoqué par

Monsieur De Doncker, Président du Conseil d’Administration, a également décidé à l’unanimité de fixer le montant de
la première cotisation des membres actuels à la somme de cinq cents euros nonobstant tout appel de fonds ultérieur

3414

décidé conformément aux statuts. Les membres devront effectuer ce payement dans les 3 jours de la communication
par Monsieur l’Administrateur Délégué du numéro de compte de l’Association.

La présente dûment signée par les trois Administrateurs fait office de première PV du Conseil d’Administration

conformément au titre IV des statuts de l’Association.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03866. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093725.3/250/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

INTERNET ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 100.726. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 1

<i>er

<i> septembre 2004

Le conseil constate que le capital social a été intégralement libéré par des versements en numéraires effectués en

date du 7 juin 2004 et du 22 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093572.3/1185/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.550,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.728. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 22 octobre 2004

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de celle-ci du 67, rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. Cette nouvelle adresse sera effective
à compter du 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(093573.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

TEXCOCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.417. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,

<i>le 20 octobre 2004

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de quatre ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an
2008.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04112. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093593.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour extrait conforme 
Signature

Pour extrait
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
TEXCOCO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

3415

CIDRON TWO BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registred office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.066. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the third of November
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned. 

Appears:

CIDRON TWO LIMITED, a private company incorporated on 7th October, 2004 under the Companies (Jersey) Law

1991, with registered office at 22, Grenville Street, St Helier JE4 8PX, Jersey Channel Islands, England. 

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à
responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation. 

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is CIDRON TWO BETA, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies. 

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

3416

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 32,500.- (thirty two thousand five hundred euro), represented by 650

(six hundred fifty) shares of EUR 50.- (fifty euro) each, distributed amongst the types and classes of shares as set out
below:

- 250 (two hundred fifty) ordinary shares, each of EUR 50.- (fifty euro), hereafter altogether referred to as the «Or-

dinary Shares»;

- 400 (four hundred) redeemable shares, each of EUR 50.- (fifty euro), hereafter altogether referred to as the «Pre-

ferred Shares», which are divided into 4 (four) classes of 100 (one hundred) shares each.

Art. 9. Each share, either Ordinary Share or Preferred Share, confers an identical voting right and each shareholder

has voting rights commensurate to his shareholding. Each share shall rank pari passu with every other share and shall
entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.

Art. 10. The rights and preferences of the shares issued by the Company shall be the following:
The Ordinary Shares are non-redeemable shares.
The Preferred Shares are redeemable shares, at the option of the Company only under the terms and conditions

stipulated in the present clause, such as follows.

a) In the event the Company decides to exercise its option of redemption, it may not redeem part only of a specific

class of shares, but may only redeem all of the shares comprised into a class of shares, in their entirety. 

b) The Company may only exercise the option to redeem a class of shares under the condition that at the time of

the redemption such as described below, the Company has made profits or holds reserves available for distribution ac-
cording to the approved annual accounts of the last closed financial year of the Company, or as the case may be accord-
ing to an interim balance-sheet of the Company drawn up on the date of the redemption.

c) Any class of redeemable shares may only be redeemed at the time and during the period, such as described below:
- The Class A Shares relates to the financial year ending on 31 December 2004 (hereafter referred to as «FY 1») and

may only be redeemed during a period starting today and ending on 31 December 2005;

- The Class B Shares relates to the financial year ending on 31 December 2005 (hereafter referred to as «FY 2»), and

may only be redeemed during a period starting on 1 July 2005 and ending on 31 December 2006;

- The Class C Shares relates to the financial year ending on 31 December 2006 (hereafter referred to as «FY 3»), and

may only be redeemed during a period starting on 1 July 2006 and ending on 31 December 2007;

- The Class D Shares relates to the financial year ending on 31 December 2007 (hereafter referred to as «FY 4»),

and may only be redeemed during a period starting on 1 July 2007 and ending on 31 December 2008;

d) In the case where a class of shares has not been redeemed for any reason, then the Company may opt for the

redemption of the same class of shares during the financial years subsequent to FY 4, and, in case of numerous classes
of shares not redeemed after FY 4, pursuant to the increasing order of the number of the classes of shares. Any class
of shares that has not been redeemed may, pursuant to this increasing order, be indefinitely redeemed, without any
limitation of time, until the option to redeem is finally exercised by the Company. Such second round redemption shall
occur pursuant to the same terms and conditions as the first round redemption, such as described in the present article
10, to the exception of sub-paragraph c) above.

e) The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders adopted at an

extraordinary general meeting at the unanimity of the shareholders as the case may be, upon proposal by the manager,
or in case of plurality of managers, by the board of managers. 

f) The redemption price per share (the «Share Redemption Price») shall be calculated as follows:  

Where:
- The Share Nominal Value is the nominal value of each share of the Class of Shares redeemed at the time where the

option of redemtpion is exercised by the Company;

- The Distributable Sums are all distributable sums pursuant to the approved annual accounts of the financial year to

which the Class of Shares concerned relates, in the meaning of article 72-1 of the Law.

g) The interim redemption price per share (the «Interim Share Redemption Price») shall be calculated as follows: 

Where:
- The Interim Share Nominal Value is the nominal value of each share of the Class of Shares redeemed at the time

where the option of redemption is exercised by the Company;

- The Interim Distributable Sums are the realised profits since the end of the last financial year preceding the one to

which the Class of Shares concerned is related to, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
the Articles, as resulting from the Interim Accounts.

h) Any redeemed shares shall be cancelled immediately as soon as they are received and owned by the Company,

and therefore the Company’s share capital shall be decreased accordingly.

i) Any amendment of any stipulations of the present article 10 as well as any amendment relating to articles 17 and

18 shall be carried out by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, adopted at the extraordinary
general meeting of the shareholders at the unanimity of all the shareholders.

Share Redemption Price =

Share Nominal Value + Distributable sums

Number of the shares in the Class of shares redeemed

Interim Share

Redemption Price 

=

Interim Share Nominal Value + Interim Distributable sums

Number of the shares in the Class of shares redeemed

3417

Art. 11. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 to the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 14. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Shareholders decisions

Art. 15. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital. 
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital. 

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 18. Each year, within 4 (four) months as from the 31st of December, the management will draw up the balance

sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accom-
panied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

3418

Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders. 
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation 

Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law 

Art. 22. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary. 

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2004.

<i>Subscription - Payment

All the 650 (six hundred fifty) shares representing the capital have been entirely subscribed by CIDRON TWO

LIMITED, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 32,500.- (thirty two thousand five hundred
euro) is as now at the disposal of the Company CIDRON TWO BETA, S.à r.l., proof of which has been duly given to
the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration 
Mrs Pascale Nutz, private employee, born in Douarnenez on July 7, 1969, residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg;

and
Mrs Noëlla Antoine, private employee, born in Saint-Pierre on January 11, 1969, residing at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg;

In accordance with article twelve of the by-laws, the company shall be bound by the individual signature of any mem-

bers of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trois novembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

CIDRON TWO LIMITED, une société privée constituée le 7 octobre 2004 selon la loi 1991 des sociétés (Jersey),

ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier JE4 8PX, Jersey Channel Islands, England.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

3419

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera CIDRON TWO BETA, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 32,500.- (trente deux mille cinq cent euro), représenté par 650 (six cent

cinquante) parts sociales entièrement souscrites, d’une valeur de EUR 50.- (cinquante euro) chacune, réparties en types
et classes de parts comme suit:

- 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires chacune de EUR 50.- (cinquante euros) ci-après mentionné

comme les «Parts Sociales Ordinaires»;

- 400 (quatre cents) parts sociales rachetables, chacune de EUR 50.- (cinquante euros) ci-après mentionné comme

les «Parts Sociales Préférentielles», qui sont divisées en 4 (quatre) catégories de 100 (cent) parts sociales chacune. 

Art. 9. Chaque part sociale, qu’elle soit Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale Préférentielle, confère un droit de

vote identique lors des prise de décisions et chaque associé dispose d’un droit de vote proportionnel à sa participation
dans le capital. Chaque part sociale est de même rang que toute autre et conférera à son propriétaire des droits égaux
dans toute distribution de dividendes.

Art. 10. Les droits et les préférences des parts sociales souscrites par la Société seront établit comme suit:
Les Parts Sociales Ordinaires sont des parts non rachetables.
Les Parts Sociales Préférentielles sont des parts sociales rachetables à l’option de la Société, et seulement sous les

conditions générales stipulées dans la présente clause, à savoir.

a) Dans le cas où la Société décide d’exercer son option de rachat, elle ne peut pas racheter seulement une partie

spécifique d’une classe de parts sociales, mais peut seulement racheter toutes les parts sociales comprises dans une clas-
se de parts sociales, dans leur intégralité. 

b) La Société ne peut exercer l’option de rachat d’une classe de parts sociales que si et seulement si, au moment du

rachat comme décrit ci-dessous, les comptes annuels approuvés du dernier exercice financier de la Société, ou, le cas

3420

échéant, un bilan intérimaire de la Société établi à la date du rachat, établissent que la Société a fait des profits ou dispose
de réserves disponibles pour la distribution, d’un montant suffisant.

c) Quelle que soit la classe de Parts Sociales Préférentielles, elle ne peut être rachetée qu’au moment et durant les

périodes ci-après définies:

- Les Parts Sociales de classe A se rapportent à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2004 (ci-après men-

tionné comme «FY 1») et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1

er

 juillet 2004 et se

terminant le 31 décembre 2005;

- Les Parts Sociales de classe B se rapportent à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2005 (ci-après men-

tionné comme «FY 2») et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1

er

 juillet 2005 et se

terminant le 31 décembre 2006;

- Les Parts Sociales de classe C se rapportent à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2006 (ci-après men-

tionné comme «FY 3») et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1

er

 juillet 2006 et se

terminant le 31 décembre 2007;

- Les Parts Sociales de classe D se rapportent à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2007 (ci-après men-

tionné comme «FY 4») et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1

er

 juillet 2007 et se

terminant le 31 décembre 2008;

d) Au cas où, pour quelque raison que ce soit, une classe de parts sociales n’a pas été rachetée, la Société peut opter

pour le rachat de cette même classe de parts sociales pendant les exercices financiers ultérieurs à FY 4 et, en cas de
nombreuses classes de parts sociales non rachetées après FY 4, par ordre croissant des numéros des classes de parts
sociales. N’importe quelle classe de parts sociales qui n’a pas été rachetée peut, en respectant cet ordre croissant, être
indéfiniment rachetable, sans aucune limitation de temps, jusqu’à ce que l’option d’achat soit finalement exercée par la
Société. Un tel deuxième tour de rachat se déroulera conformément aux mêmes conditions générales que le premier
tour de rachat, comme décrit dans l’article présent 10, à l’exception de sous-paragraphe c) ci-dessus.

e) Le rachat sera effectué par une décision de l’associé unique ou ou à l’unanimité des associés adoptée lors d’une

assemblée générale extraordinaire des associés suivant le cas, sur proposition du gérant, ou, en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

f) Le prix de rachat des parts sociales (le «Prix de rachat des Parts») sera calculé de la manière suivante:  

Où:
- La Valeur nominale de la part correspond à la valeur nominale de chaque part de classe rachetable au moment de

l’exercice de l’option de rachat par la Société;

- Les sommes distribuables correspondent aux sommes distribuables sur base des comptes annuels approuvés de

l’exercice financier auquel se rapporte la classe d’action dans le sens de l’article 72-1 de la Loi.

g) Le prix intérimaire de rachat des parts sociales (le «Prix intérimaire de rachat des Parts») sera calculé de la manière

suivante:  

Où:
- La valeur nominale intérimaire de rachat de part correspond à la valeur nominale de chaque part de classe rachetable

au moment de l’exercice de l’option de rachat par la Société;

- Les sommes intérimaires distribuables correspondent aux profits réalisés à compter de la clôture du dernier exer-

cice financier précédent celui auquel la classe d’action rachetable se rapporte, augmenté des profits à terme et réserves
distribuables, mais diminué des pertes à terme et sommes devant être allouées à une réserve devant être établi en con-
formité avec la Loi et les Articles comme résultant de comptes intérimaires.

h) Toute part rachetée sera immédiatement annulée aussitôt qu’elle aura été reçue et acquise par la Société, et dès

lors le capital social de la Société sera réduit d’autant.

i) Toute modification d’une quelconque stipulation du présent article 10 ainsi que toute modification relative aux ar-

ticles 17 et 18 sera décidée par résolution de l’associé unique ou adoptée lors d’une assemblée générale des associés à
l’unanimité de tous les associés. 

Art. 11. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Prix de rachat des Parts =  

Valeur nominale de la part + Sommes distribuables

Nombre de parts dans la classe de parts rachetée

Prix intérimaire de

rachat des Parts 

=

Valeur nominale intérimaire de la part + Sommes intérimaires distribuables

Nombre de parts dans la classe de parts rachetée

3421

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

 Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

 Art. 14. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés 

Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

 Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. 

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 18. Chaque année, endéans les 4 (quatre) mois suivant le 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra

l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé
tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société. 

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes. 

Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé. 

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation 

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

3422

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 22.  Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004. 

<i>Souscription - Libération

Les 650 (six cent cinquante) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

CIDRON TWO LIMITED, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte
que la somme de 32.500.- EUR (trente deux mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
Madame Pascale Nutz, employée privée, née le 7 juillet 1969 à Douarnenez, résidant au 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg;

Et
Madame Noëlla Antoine, employée privée, née le 11 janvier 1969 à Saint-Pierre, résidant au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg;

Conformément à l’article 12 des statuts, la société sera engagée par la signature individuelle de chacun des membres

du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute. 
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, vol. 145S, fol. 58, case 12. – Reçu 325 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093732.3/211/471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

LGTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 104.072. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Nicolas Van Beek, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-3730 Rumelange, 39,

Grand-rue, agissant en son nom personnel.

2. Monsieur Xavier Lesueur, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-3730 Rumelange, 39,

Grand-rue, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, ès-qualité qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux: 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de LGTL S.A.

Le siège social est établi à Rumelange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

J. Elvinger.

3423

Art. 2. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers, seule ou en association, la prestation de

services informatiques, sous quelque forme que ce soit, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a également pour objet l’achat, la vente, le louage, ou toute autre forme d’exploitation de matériels infor-

matiques, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle peut acquérir, mettre en valeur, et céder tout droit de propriété intellectuelle, tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligation, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, ainsi que l’administration, le contrôle et la mise en valeur de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et leur

prêter tout concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. La société peut prêter ou
emprunter avec ou sans intérêt et émettre des obligations. 

La société pourra réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale. 

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de

l’administrateur délégué qui possède dans tous les cas un droit de cosignature obligatoire.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 4

e

 jeudi du mois de juin de chaque année à 9.00

heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

3424

 Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice sociale commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

Toutes les actions ont été libérées à concurrence d’un quart par des versements en espèces, de sorte que la somme

de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont

constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir
constatés que celle-ci était régulièrement constituée, il ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaires à un. La durée des mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes est de six ans renouvelable d’année en année lors de l’assemblée générale ordi-
naire.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Nicolas Van Beek, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-3730 Rumelange, 39,

Grand-rue.

b) Monsieur Xavier Lesueur, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-3730 Rumelange, 39,

Grand-rue.

c) Monsieur Mathias Bleuse, employé privé, demeurant à D-60599 Frankfurt, 475, Offenbacher Landstrasse.
Est nommé à la fonction d’administrateur-délégué: Monsieur Nicolas Van Beek, préqualifié. 

<i>Troisième resolution

Est appelé aux fonctions de commissaire: MAZARS, société anonyme, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile Bian.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010. 

<i>Cinquième resolution

Le siège social est fixé à L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute. 

Signé: N. Van Beek, X. Lesueur, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2004, vol. 902, fol. 52, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093832.3/272/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

1. Monsieur Nicolas Van Beek, prédésigné, cinq cents actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. Monsieur Xavier Lesueur, prédésigné, cinq cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

 Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2004.

B. Moutrier.

3425

NET FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 341.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.349. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 22 octobre 2004

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de celle-ci du 67, rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. Cette nouvelle adresse sera effective
à compter du 1

er

 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03451. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(093574.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.789.450.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.729. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance en date du 22 octobre 2004

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de celle-ci du 67, rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. Cette nouvelle adresse sera effective
à compter du 1

er

 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(093575.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

STAPLECO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.080. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the 20 day of October.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

* STAPLECO CAYMAN HOLDINGS, L.P., having its registered office in c/o Walkers SPV Limited, Walker House,

PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by its General Partner STAPLECO
MANAGEMENT COMPANY LLC, having its registered office on the Cayman Islands, itself represented by Stephen
King, director of the General Partner,

Hereby represented by Philip Basler-Gretic, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established

on October 20, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

3426

otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination STAPLECO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or

in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred Euros) represented by 496

(four hundred ninety-six) shares («parts sociales») of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal
7.1.1. The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, they will consti-

tute a board of directors. The director(s) need not to be shareholder(s). 

7.1.2. The director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3. A director may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by

the shareholders.

7.1.4. In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event

of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting.

7.1.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as directors, unless other-

wise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable ex-
penses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending
meetings on the board.

3427

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

7.3 - Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the

joint signature of any two members of the board of directors.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any director.

The board of directors can discuss or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at the meeting of the board of directors.

In case of plurality of directors, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of directors
The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 31st of the month of May, at 16.00 pm. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional
circumstances so require.

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2005.

11.2 - Annual accounts
Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

3428

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Art. 15. Modification of articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality 
of shareholders, by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws

of Luxembourg.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of EUR 12,400.- (twelve thousand four hundred Euros) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.-.

<i>Resolutions of the shareholder

1. The Company will be administered by the following directors («gérants»):
a. Stephen King, banker, born in New York (USA), on May 15, 1966, having his professional address at Flat 8D, Drag-

on View Mansion, 39 MacDonnell Road, Mid-levels, Hong Kong;

b. Ming Lu, banker, born in China, on April 6, 1958, residing at Flat D, 19/F Branksome 3, Tregunter Path, Mid-levels,

Hong Kong;

c. Stef Oostvogels, attorney at law, residing at 20, avenue de Monterey, L-2016 Luxembourg, born in Brussels (B) on

April 21, 1962;

d. Delphine Tempé, attorney at law, residing at 20, avenue de Monterey, L-2016 Luxembourg, born in Strasbourg (F)

on February 15, 1971.

2. The registered office of the Company shall be established at 20, avenue de Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

* STAPLECO CAYMAN HOLDINGS, L.P., ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box

908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, représentée par son General Partner STAPLECO MANAGE-

<i>Subscriber

<i>Number of

<i>Subscribed

<i>% of share

<i>shares

<i> amount

<i> capital

STAPLECO CAYMAN HOLDINGS, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496

12,400

100%

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496

12,400

100%

3429

MENT COMPANY LLC, ayant son siège social aux Cayman Islands, elle-même représentée par Stephen King, director
du General Partner;

ici représentée par Philip Basler-Gretic, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée

donnée le 20 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: STAPLECO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par 496 (quatre cents quatre-

vingt-seize) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros), toutes entièrement souscrites et libé-
rées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

3430

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation
7.1.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés.
7.1.3. Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

associés.

7.1.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un

gérant, l’assemblée générale des associés, pourvoiront à son remplacement.

7.1.5. Les gérants ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérants, sauf s’il en est décidé autrement

par l’assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser aux gérants les dépenses raisonnables survenues
lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la
participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la seule signature d’un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

3431

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 31 du mois de mai, à 16h00. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg,
l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de
l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent 

Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis

par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze

mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 2.000,-.

<i>Résolutions de l’associé 

1. La Société est administrée par les gérants suivants:
a. Stephen King, banquier, né à New York (USA), le 15 mai 1966, ayant son adresse professionnelle au Flat 8D, Dra-

gon View Mansion, 39 MacDonnell Road, Mid-levels, Hong Kong;

b. Ming Lu, banquier, né en Chine, le 6 avril 1958, demeurant à Flat D, 19/F Branksome 3, Tregunter Path, Mid-levels,

Hong Kong

<i>Souscripteur

<i>Nombre de

<i>Montant

<i>% de capital

<i>parts sociales

<i>souscrit

<i> social

STAPLECO CAYMAN HOLDINGS, L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

496

12.400

100%

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

496

12.400

100%

3432

c. Stef Oostvogels, avocat, ayant son adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, né à

Bruxelles (B) le 21 avril 1962;

d. Delphine Tempé, avocat, ayant son adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, né à

Strasbourg (F) le 15 février 1971.

2. Le siège social de la Société est établi à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le(s) comparant(s) a/ont requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s), en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Basler-Gretic, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 28, case 11. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094048.3/208/426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

CYBER FIN UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.602,48.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.526. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance en date du 22 octobre 2004

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de celle-ci du 67, rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. Cette nouvelle adresse sera effective
à compter du 1

er

 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(093576.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

JPMP YPS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsablité limitée.

Registered office: Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.081. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the 22nd day of October.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. ASIA OPPORTUNITY FUND, L.P., having its registered office in c/o W.S. Walker &amp; Company, Walker House,

P.O. Box 265, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Registrar of
Limited Partnerships under number CR-11576;

2. CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (l) C.V., having its registered office in Herengracht 548, 1017

CG Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register of Amsterdam under Dossier 34136689;

3. CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (ll) C.V., having its registered office in Herengracht 548, 1017

CG Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register of Amsterdam under Dossier 34136692;

4. J.P. MORGAN ASIA INVESTMENT PARTNERS, L.P., having its registered office in 9 East Loockerman Street, City

of Dover, County of Kent, Delaware, 19901, U.S.A., registered in the State of Delaware under authentication number
3034889;

5. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS, L.P., having its registered office in c/o Corporation Service

Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., registered in the State of Delaware
under authentication number 3453177;

6. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., having its registered office in c/o Corporation Service

Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., registered in the State of Delaware
under authentication number 3472642;

7. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P., having its registered office in c/o Walkers,

Walker House, P.O. Box 265 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands registered with the Cayman Registrar
of Limited Partnerships under number CR-13048;

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

J. Delvaux.

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

3433

8. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) ll, L.P., having its registered office in c/o Walkers

SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cay-
man Registrar of Limited Partnerships under number CR-13063;

9. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) lll, L.P., having its registered office in c/o Walkers

SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cay-
man Registrar of Limited Partnerships under number CR-13170.

Hereby represented by Patrice Hoffmann, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of nine proxies estab-

lished on 11th October 2004.

The said proxies, signed ne varietur by the person(s) appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated: 

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination JPMP YPS HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or

in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at EUR 60,000.- (sixty thousand Euros) represented by 2,400 (two thousand

four hundred) shares («parts sociales») of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 

3434

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal
7.1.1. The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, they will consti-

tute a board of directors. The director(s) need not to be shareholder(s). 

7.1.2. The director(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3. A director may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by

the shareholders.

7.1.4. In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event

of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting.

7.1.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as directors, unless other-

wise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable ex-
penses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending
meetings on the board.

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

7.3 - Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the

joint signature of any two members of the board of directors.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any director.

The board of directors can discuss or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at the meeting of the board of directors.

In case of plurality of directors, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of directors
The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

3435

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 31 May, at 4.00 pm. If such day is not a bank business day in Lux-
embourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting
may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2005.

11.2 - Annual accounts
Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Art. 15. Modification of articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of share-

holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

<i>Subscribers

<i>Number of

<i>Subscribed

<i>% of share

<i> shares

<i> amount

<i>capital

ASIA OPPORTUNITY FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,536 38,400.- EUR

64.00%

CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (l) C.V. . . . . . . . . . 

150

3,750.- EUR

6.25%

CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (ll) C.V.  . . . . . . . . 

100

2,500.- EUR

4.17%

J.P. MORGAN ASIA INVESTMENT PARTNERS, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . 

484 12,100.- EUR

20.17%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS, L.P.  . . . . . . . . . . . . 

35

875.- EUR

1.46%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P.. . . . . . . . . . . 

8

200.- EUR

0.33%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P. . . 

39

975.- EUR

1.62%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) ll, L.P. . 

4

100.- EUR

0.17%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) lll, L.P.  

44

1,100.- EUR

1.83%

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,400 60,000.- EUR

100%

3436

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of sixty thousand Euros (EUR 60,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 2,610.-.

<i>Resolutions of the shareholder(s)

1. The Company will be administered by the following director(s):
a. Stephen King, investment advisor, born in New York (USA), on May 15, 1966, having his professional address Suite

3003, 30/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View St., Central, Hong Kong;

b. Ming Lu, investment advisor, born in China, on April 6, 1958, residing at Flat D, 19/F Branksome 3, Tregunter Path,

Mid-levels, Hong Kong;

c. Stef Oostvogels, attorney at law, residing at 20, avenue de Monterey, L-2016 Luxembourg, born in Brussels (B) on

April 21, 1962;

2. The registered office of the Company shall be established at 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. ASIA OPPORTUNITY FUND, L.P., ayant son siège social à c/o W.S. Walker &amp; Company, Walker House, P.O. Box

265, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands enregistrée auprès du Cayman Registrar of Limited
Partnerships sous le numéro CR-11576;

2. CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (l) C.V., ayant son siège social à Herengracht 548, 1017 CG

Amsterdam, the Netherlands, enregistrée auprès du registre de commerce d’Amsterdam sous le Dossier 34136689;

3. CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (ll) C.V., ayant son siège social à Herengracht 548, 1017 CG

Amsterdam, the Netherlands, enregistrée auprès du registre de commerce d’Amsterdam sous le Dossier 34136692;

4. J.P. MORGAN ASIA INVESTMENT PARTNERS, L.P., ayant son siège social au 9 East Loockerman Street, City of

Dover, County of Kent, Delaware, 19901, U.S.A., enregistrée auprès de l’Etat du Delaware sous le numéro d’ authen-
tification 3034889;

5. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS, L.P., ayant son siège social à c/o Corporation Service Company,

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., enregistrée auprès de l’Etat du Delaware sous
le numéro d’ authentification 3453177;

6. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., ayant son siège social à c/o Corporation Service Com-

pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., enregistrée auprès de l’Etat du Delaware
sous le numéro d’ authentification 3472642;

7. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P., ayant son siège social à c/o Walkers SPV Li-

mited, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman
Registrar of Limited Partnerships sous le numéro CR-13048;

8. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) ll, L.P., ayant son siège social à c/o Walkers SPV

Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman
Registrar of Limited Partnerships sous le numéro CR-13063;

9. J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) lll, L.P., ayant son siège social à c/o Walkers SPV

Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman
Registrar of Limited Partnerships sous le numéro CR-131170;

ici représenté(e/s) par M. Patrice Hoffmann, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu de 9 procuration(s) sous seing

privé donnée(s) le 11 octobre 2004.

Laquelle/Lesquelles procuration(s) restera/resteront, après avoir été signée(s) ne varietur par le(s) comparant(s) et

le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée(s) avec elles.

Lequel/Lesquels comparant(s), représenté(s) comme dit ci-avant, a/ont requis le notaire instrumentant de dresser

acte d’une société à responsabilité limitée dont il(s) a(ont) arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,

3437

échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: JPMP YPS HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à EUR 60.000,- (soixante mille Euros) représenté par 2.400 (deux mille quatre cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation
7.1.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés.
7.1.3. Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

associés.

7.1.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un

gérant, l’assemblée générale des associés, pourvoiront à son remplacement.

7.1.5. Les gérants ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérants, sauf s’il en est décidé autrement

par l’assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser aux gérants les dépenses raisonnables survenues

3438

lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la
participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la seule signature d’un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 31 du mois de mai, à 16h00. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg,
l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de
l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent 

Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

3439

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis

par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de soixante

mille Euros (EUR 60.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 2.610,-.

<i>Résolution des/de (l’)associé(s) 

1. La Société est administrée par le(s) gérant(s) suivant(s):
a. Stephen King, conseil en investissement, né à New York (USA), le 15 mai 1966, ayant son adresse professionnelle

au Suite 3003, 30/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View St., Central, Hong Kong;

b. Ming Lu, conseil en investissement, né en Chine, le 6 avril 1958, résidant à Flat D, 19/F Branksome 3, Tregunter

Path, Mid-levels, Hong Kong

c. Stef Oostvogels, avocat, ayant son adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, né à

Bruxelles (B) le 21 avril 1962.

2. Le siège social de la Société est établi au 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le(s) comparant(s) a/ont requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s), en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre de

Montant

<i>% de capital

<i> parts sociales

souscrit

social

ASIA OPPORTUNITY FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.536 38.400,- EUR

64,00%

CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (l) C.V. . . . . . . . . . 

150

3.750,- EUR

6,25%

CAIP CO-INVESTMENT FUND PARALLEL FUND (ll) C.V.  . . . . . . . . 

100

2.500,- EUR

4,17%

J.P. MORGAN ASIA INVESTMENT PARTNERS, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . 

484 12.100,- EUR

20,17%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS, L.P.  . . . . . . . . . . . . 

35

875,- EUR

1,46%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P.. . . . . . . . . . . 

8

200,- EUR

0,33%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P. . . 

39

975,- EUR

1,62%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) ll, L.P. . 

4

100,- EUR

0,17%

J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) lll, L.P.  

44

1.100,- EUR

1,83%

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.400 60.000,- EUR

100%

3440

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au(x) comparant(es), celui-ci/celles-ci a/ont signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Hoffmann, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, vol. 145S, fol. 51, case 3. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094047.3/208/476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2004.

CYBER FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 341.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.380. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance en date du 22 octobre 2004

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de celle-ci du 67, rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. Cette nouvelle adresse sera effective
à compter du 1

er

 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(093577.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.419. 

—

 L’an deux mille quatre, le quatre novembre.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SITMA INTERNA-

TIONAL HOLDING S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu
par Maître Lucien-Jean-Mathias Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 novembre 1976, pu-
blié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 292 du 29 décembre 1976, dont les statuts ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 5 août 2003, publié au Mémorial C, numéro 934 du 11 septembre 2003, 

 immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 14.419.

<i> Bureau

 La séance est ouverte à 12.15 heures sous la présidence de Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeu-

rant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

 Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Annabelle Giovanardi, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

 L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Isabelle Bressan, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

<i> Composition de l’assemblée

 Il existe actuellement 1.000 (mille) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et représentant

l’intégralité du capital social de EUR 248.000,- (deux cent quarante-huit mille euros).

 Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

 Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant.

<i> Exposé du Président

 Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

J. Delvaux.

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

3441

<i> Ordre du jour:

 1) Ajout à l’article 1

er

 des statuts des 2 paragraphes suivants:

«Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

 2) Modification du 2

ème

 paragraphe de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.» 
 3) Introduction d’un capital autorisé à concurrence de EUR 252.000,- pour porter le capital social de son montant

actuel de EUR 248.000,- à EUR 500.000,- et modification subséquente de l’article 3 des statuts.

 4) Autorisation au Conseil d’administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-

primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

 5) Suite aux points 3 et 4, modification de l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent quarante-huit mille Euros (EUR 248.000,-), représenté par mille (1.000) actions,

sans valeur nominale, entièrement libérées.

 Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
 La société peut acquérir ses propres actions dans le cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants

de la loi modifiée du 10 août 1915.

 Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante-deux

mille Euros (EUR 252.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-huit mille Euros (EUR
248.000,-) à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), le cas échéant par l’émission de mille seize (1.016) actions sans dé-
signation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à
réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois
et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer
les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter
toutes les autres modalités d’exécutions se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la pré-
sente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les aug-
mentations effectives de capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de
l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notam-
ment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

 De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

 Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. 

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 11 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation de réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

 6) Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne
peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une dé-

cision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des
voix.»

 7) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

 La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs, soit pour le cas où l’assemblée générale décide de créer différentes catégories d’administra-
teurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs de catégorie A avec un Administrateur de catégorie B.»

 8) Introduction d’un nouvel article 7 dans les statuts ayant la teneur suivante:
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-

ministration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

3442

 9) Introduction d’un nouvel article 8 dans les statuts ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des

articles suivants des statuts:

«Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément

aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

 10) Ajout au nouvel article 11 (ancien article 9) d’un paragraphe ayant la teneur suivante:
 «Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits

que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution
d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

 11) Modification du nouvel article 12 (ancien article 10) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mardi du mois de février à 17.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le 1

er

 jour ouvrable suivant.»

 12) Divers.
 II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère

comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

 Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i> Résolutions

 L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide d’ajouter à l’article 1

er

 des statuts les 2 paragraphes suivants:

 «Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier le 2

ème

 paragraphe de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante: 

«Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.» 

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale prend acte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 5 oc-

tobre 2004, proposant la création d’un capital autorisé à concurrence de EUR 252.000,- (deux cent cinquante-deux mille
Euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 248.000,- (deux cent quarante-huit mille Euros) à
EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) le cas échéant par l’émission de mille seize (1.016) actions sans désignation de
valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et d’autoriser le conseil d’administra-
tion à émettre des emprunts obligataires convertibles et à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires existants dans le cadre dudit capital autorisé. 

Le procès-verbal de cette réunion du conseil d’administration après avoir été signé ne varietur par les membres du

bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale approuve la création d’un capital autorisé à concurrence d’un montant de EUR 252.000,- (deux

cent cinquante-deux mille Euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 248.000,- (deux cent qua-
rante-huit mille Euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) le cas échéant par l’émission de mille seize (1.016) actions
sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et décide de dé-
léguer au conseil d’administration de la Société le pouvoir d’augmenter le capital social de la Société dans les limites
dudit capital autorisé. 

<i>Cinquième résolution 

 L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires convertibles et à li-

miter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du
capital autorisé.

<i>Sixième résolution

 Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts, pour lui donner

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux cent quarante-huit mille Euros (EUR 248.000,-), représenté par mille (1.000) actions,

sans valeur nominale, entièrement libérées.

 Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

3443

 La société peut acquérir ses propres actions dans le cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants

de la loi modifiée du 10 août 1915.

 Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante-deux

mille Euros (EUR 252.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-huit mille Euros (EUR
248.000,-) à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), le cas échéant par l’émission de mille seize (1.016) actions sans dé-
signation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à
réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois
et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer
les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter
toutes les autres modalités d’exécutions se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la pré-
sente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les aug-
mentations effectives de capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de
l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notam-
ment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

 De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

 Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. 

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 11 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation de réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne
peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une dé-

cision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des
voix.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

 La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs, soit pour le cas où l’assemblée générale décide de créer différentes catégories d’administra-
teurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs de catégorie A avec un Administrateur de catégorie B.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide d’introduire un nouvel article 7 dans les statuts ayant la teneur suivante:
 «Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-

ministration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide d’introduire un nouvel article 8 dans les statuts ayant la teneur suivante et de renumé-

roter les articles suivants des statuts:

«Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément

aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter au nouvel article 11 (ancien article 9) un paragraphe ayant la teneur suivante:
 «Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits

que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution
d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le nouvel article 12 (ancien article 10) des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

3444

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mardi du mois de février à 17 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le 1

er

 jour ouvrable suivant.»

 L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira pour la première fois le quatrième mardi du mois de février

à 17 heures, en 2005.

<i> Clôture

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i> Frais

 Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-). 

 Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
 Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: P. Collarin, A. Giovanardi, I. Bressan, T. Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(093798.3/222/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.419. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093802.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

KERSHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 104.071. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le onze novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

1. - La société anonyme INTERSHIPPING S.A., ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre
1998, publié au Mémorial C numéro 935 du 28 décembre 1998, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66.764,

ici représentée par Monsieur Patrick Weber, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-1211

Genève, 1, place de Saint-Gervais,

en vertu d’une procuration datée du 5 novembre 2004.
2. - La société anonyme de droit britannique TEMPLEDENS SHIPPING LIMITED, ayant son siège social à UK-SS12

9PF Wickford, 37, Cunningham Drive, inscrite auprès du Companies House sous le numéro 02323028,

ici représentée par Monsieur Patrick Weber, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-1211

Genève, 1, place de Saint-Gervais,

en vertu d’une procuration datée du 5 novembre 2004. 
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur, par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire

instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’il va constituer 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de KERSHIPPING S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

 Luxembourg-Bonnevoie, le 17 novembre 2004.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 novembre 2004.

T. Metzler.

3445

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que

les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissent de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000,-), représenté par

cent vingt-cinq mille (125.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

a libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir du 11 novembre 2004 et peut être renouvelée

par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises
par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée d’une année; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale. 

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de

l’administrateur délégué étant désigné comme dirigeant maritime qui possède dans tous les cas un droit de cosignature
obligatoire. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois de février de chaque année

à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

3446

Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Sur le solde du bénéfice net de la société est distribué un dividende d’au moins dix pour cent.
Le montant restant sera mis à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice sociale commence le jour de la constitution et se terminera le 30 septembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

Toutes les actions ont été libérées entièrement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire «rédacteur» de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant le comparant préqualifié, ès-qualités qu’il agit, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué

en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, il a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaires à un. La durée des mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes expira lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2006.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Derek S. Ruxton, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue

des Bains.

b) Monsieur Patrick Weber, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à CH-1211 Genève, 1, place de

Saint-Gervais. 

c) La société anonyme INTERSHIPPING S.A., ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre
1998, publié au Mémorial C numéro 935 du 28 décembre 1998, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66.764. 

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire: MAZARS, société anonyme, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile Bian.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Est appelé à la fonction d’administrateur-délégué et de dirigeant maritime: Monsieur Derek S. Ruxton, préqualifié. 

<i>Septième resolution

Le siège social est fixé à L -1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1. La société anonyme INTERSHIPPING S.A. prédésignée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. La société anonyme de droit britannique TEMPLEDENS SHIPPING LIMITED prédésignée, une action  . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

3447

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: P. Weber, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2004, vol. 902, fol. 52, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093835.3/272/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

TRANSALU S.A., Société Anonyme,

(anc. TRANSA S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.295. 

—

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de TRANSA S.A. constituée suivant acte du notai-

re Alphonse Lentz de Remich en date du 6 juin 2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 784 du 25 juillet 2003, modifiée suivant acte du susdit notaire Alphonse Lentz de Remich en date du 28 août 2003,
publiée au dit Mémorial C, numéro 1046 du 9 octobre 2003. 

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Hermann Swannet, conseiller fiscal, demeurant à Remich qui désigne

comme secrétaire Christelle Demichelet, secrétaire, demeurant à Algrange (France).

L’Assemblée choisit comme scrutateur Arnaud Laurent, transporteur, demeurant à Ay-sur-Moselle.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour: 
Changement de la dénomination de la société 
Modification subséquente du premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée. 

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société TRANSA S.A. en TRANSALU S.A., l’enseigne restant

TRANSA.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 1

er 

des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de TRANSALU S.A.» 

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Enregistré à Remich, le 17 novembre 2004, vol. 468, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093773.3/218/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

INVESTOIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 57.050. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03836, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093607.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2004.

B. Moutrier.

Mondorf-les-Bains, le 18 novembre 2004.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Signature.

3448

CABLE CONNECT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.872. 

—

In the year two thousand four, on twenty-second of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, undersigned. 
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CABLE CONNECT S.A., a société anonyme having

its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch; registered with the Trade and Companies Register of
Luxembourg, section B number 92.872. The aforesaid company was incorporated pursuant to a notarial deed of Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 25 March 2003, which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 491 of 7 May, 2003. 

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, Jurist, residing professionally in Luxembourg.
The president appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, Jurist, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Rachel Uhl, Jurist, residing professionally in Luxembourg.
I.- The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented sharehold-

ers and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur
by the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.

II.- It appears from the attendance list, that the 26,400 shares representing the whole capital of the Company, are

represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed of the agenda of the meeting beforehand
and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly delib-
erate on all items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Dissolution and liquidation of the Company.
2.- Appointment of the liquidator(s), as required by Article 24 of the Articles of Association.
3.- Determination of the powers and compensations of the liquidator(s).
4.- Miscellaneous
IV.- After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The general meeting decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of twenty-first of September

2004.

<i>Second resolution

The general meeting decides pursuant to Article 24 of the Articles of Association to appoint as liquidator of the Com-

pany ALTER DOMUS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 5, rue Guil-
laume Kroll, L-1025 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies in Luxembourg under the
number B 65.509 represented at the meeting and which declares to accept that mandate.

<i>Third resolution

The general meeting decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.
The meeting decides that the liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory and shall fully

rely on the books and financial documents of the Company. 

The liquidator has the authority to perform and execute all operations provided for in Articles 144 and 145 of the

Luxembourg company law Act of 10 August 1915, as amended, without specific prior authorisation of a shareholders
general meeting. 

The liquidator may under his own responsibility delegate, regarding special or specific operations, such part of its

powers as it may deem fit, to one or several representatives. 

The liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to it.
The liquidator’s signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation. 
The liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with

supporting accounts and documents. 

The meeting decides that the liquidator shall be granted EUR 6,720 (VAT included) in compensation for the perform-

ance of its duties as liquidator of the Company. 

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by name, first name, civil status and

residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

3449

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CABLE CONNECT S.A., une société anonyme

ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B, numéro 92.872. La société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire ré-
sidant à Luxembourg, du 25 mars 2003, publié au mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 491 du 7
mai 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

I.- Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale, les procurations des actionnaires représentés et

le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après
avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour
être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 26.400 actions représentant l’intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assem-
blée et renoncent à toutes les exigences de convocation et à toutes les formalités. L’assemblée est donc régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1.- Dissolution et liquidation de la société.
2.- Nomination de liquidateur(s), comme prévu par l’article 24 des Statuts.
3.- Détermination des pouvoirs et de la rémunération du(des) liquidateur(s).
4.- Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la société en liquidation à partir du 21 septembre 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide conformément à l’article 24 des Statuts de nommer comme liquidateur la société à res-

ponsabilitée limitée de droit luxembourgeois ALTER DOMUS, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1025 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 65.509 repré-
sentée à l’assemblée et qui déclare accepter ce mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.
L’assemblée décide que le liquidateur est dispensé de l’obligation de dresser un inventaire et se réfèrera entièrement

sur les livres et documents financiers de la Société. 

Le liquidateur a le pouvoir d’accomplir et d’exécuter toutes les opérations prévues par les articles 144 et 145 de la

Loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, sans autorisation spécifique préalable de l’assem-
blée générale des actionnaires.

Le liquidateur peut déléguer sous sa propre responsabilité, concernant des opérations spéciales ou spécifiques, telle

partie de ses pouvoirs qu’il détermine à un ou plusieurs représentants.

Le liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu’envers la société, pour l’exécution du mandat qui lui est donné.
La signature du liquidateur lie valablement et sans limitation la société dans le processus de liquidation.
Le liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l’emploi des actifs sociaux, comptes et do-

cuments à l’appui.

L’assemblée décide d’accorder au liquidateur 6.720 EUR TTC pour l’exécution de son mandat de liquidateur de la

société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne prenant la parole, l’assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu’à la demande des comparants le présent acte est dressé

en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu aux comparants, connu du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, les com-

parants ont tous signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093828.3/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

J. Elvinger.

3450

SPORTOPOLIS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 83.752. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt octobre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Yves de Bellefroid, employé privé, demeurant à B-3520 Zonhoven, 11, Schavert, 
ici représenté par Monsieur Erwin Schröder, expert-comptable, demeurant à B-4783 St. Vith, Schlierbach 9B,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Zonhoven le 6 octobre 2004
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexé

au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

Lequel comparant, tel que représenté, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée SPORTOPOLIS LUX, S.à r.l., avec siège

social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 15 octobre
2004, enregistrée à Diekirch, le 18 octobre 2004, Référence: DIE DSO/AV00129 et en vertu d’une cession de parts sous
seing privé du 15 octobre 2004, enregistrée à Diekirch, le 18 octobre 2004, Référence: DIE DSO/AV00128, non encore
publié au Mémorial C,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 10 août 2001, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 207 du 6 février 2002, 

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.752
Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeuble.
Que l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, décide de prononcer la dissolution anticipée de la

société à responsabilité limitée SPORTOPOLIS LUX, S.à r.l. avec effet immédiat.

Qu’il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société

SPORTOPOLIS LUX, S.à r.l.

Qu’il déclare encore que l’activité de la société a cessé, qu’il est investi de tout l’actif de la société, et s’engage ex-

pressément à prendre en charge tout passif échu et éventuellement encore à échoir.

Que partant, la liquidation de la société est considérée comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour leur mandat jusqu’à ce jour.
Que les livres et documents de la société sont conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société.

<i>Frais

Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimés à 770,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Schröder, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 20 octobre 2004, vol. 319, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée à la société pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(093796.3/2724/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

M.A.S. IMPORT-EXPORT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 6, rue Jean-PierreThill.

R. C. Luxembourg B 92.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03775, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

(093619.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Wiltz, le 8 novembre 2004.

A. Holtz.

Signature
<i>Mandataire

3451

AOL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 253.735.525,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.270. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance en date du 22 octobre 2004

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de celle-ci du 67, rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. Cette nouvelle adresse sera effective
à compter du 1

er

 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(093578.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.858. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, 

<i>le 11 octobre 2004

Monsieur La Tona Valter, Madame Scorpio Palmirina et Monsieur Gianani Carlo sont renommés administrateurs pour

une période d’un an. Monsieur Innocenti Federico est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04109. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093587.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

FINANCIERE CHINON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03457, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093623.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

INTERNATIONAL TOBACCO ADVISORY SERVICES LTD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 7.586. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 24 mai 2004

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093636.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
SITCOM INTERNATIONAL S.A.
V. La Tona / C. Gianani
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Pour extrait conforme
Signature

3452

HFB INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.740. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, 

<i>le 27 septembre 2004

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Diederich Georges et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Scheifer-Gillen Romaine est renommée commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an
2007.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093597.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.752. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, 

<i>le 27 août 2004

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Sottili Lucio et Monsieur De Bernardi Alexis sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093601.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

ADVENT-BCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 56.095. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04085, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

(093641.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

ARMSTRONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02851, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093629.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
HFB INVESTISSEMENTS S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A.
Alexis De Bernardi / Angelo De Bernardi
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.C.
Signature

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

3453

RGH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.195. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 24 mai 2004

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093633.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

INTERNATIONAL MEDIA &amp; MARKETING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 12, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 67.443. 

—

<i>Gesellschafterbeschluss

Hiermit beschließt die Gesellschafterversammlung vom 15. Oktober 2004 die Verlegung des Hauptsitzes der Gesell-

schaft zum 1. November 2004. Die neue Geschäftsadresse der Firma lautet: 

12, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxemburg, den 15. Oktober 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02872. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(093708.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

EUROPEENNE DE COMPTABILITE ET DE COMMUNICATION E.C.C. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.729. 

—

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 1

er

 novembre 2004, le siège social de la société

EUROPEENNE DE COMPTABILITE ET DE COMMUNICATION E.C.C. S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
R.C.S. Section B n

°

 52.729.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093805.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

OTANOD INFORMATIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 67.374. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le premier octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg,
«la mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de Monsieur Alessandro Forni, entrepreneur, demeurant à Via Leonardo

da Vinci 14, Saronno, Milan, Italie.

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

Pour extrait conforme

INTERNATIONAL MEDIA &amp; MARKETING, S.à r.l.
Unterschrift

EURO REVISION S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

3454

I.- Que la société anonyme OTANOD INFORMATIK S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue

Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 67.374, a été
constituée suivant acte reçu le 1

er

 décembre 1998, publié au Mémorial C no 97 du 17 février 1999.

II.- Que le capital social de la société anonyme OTANOD INFORMATIK S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

EUR 204.512,16 (deux cent quatre mille cinq cent douze euros et seize cents) représenté par 4.125 (quatre mille cent
vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

OTANOD INFORMATIK S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation des certificats d’actions au porteur ainsi que du registre des actionnaires de la

société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 8, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093847.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

AUTOSERVICE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5531 Remich, 10, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 46.650. 

—

Monsieur Schmit Charles présente sa démission avec effet au 30 octobre 2004 et arrête toutes ses activités concer-

nant la société AUTOSERVICE 2000, S.à r.l. de Remich.

C. Schmit.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, réf. LSO-AW04800. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(093951.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 48.440. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04326, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093649.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

MART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04422, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093646.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

J. Elvinger.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

3455

WILTON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.518. 

—

Il ressort d’un courrier daté du 5 novembre 2004 adressé aux administrateurs de la société WILTON HOLDINGS

S.A., que la société FIDUCIAIRE PREMIER, société anonyme, a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comp-
tes avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04033. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094034.3/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.025. 

—

Il ressort d’un courrier daté du 5 novembre 2004 adressé aux administrateurs de la société ROSEN ASSET MANA-

GEMENT S.A., que la société FIDUCIAIRE PREMIER, Société Anonyme, a démissionné de son mandat de Commissaire
aux Comptes avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094033.3/607/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

EPSTEIN CORPORATE RESOURCES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.289. 

—

Il ressort d’un courrier daté du 5 novembre 2004 adressé aux administrateurs de la société EPSTEIN CORPORATE

RESOURCES S.A., que la société FIDUCIAIRE PREMIER, Société Anonyme, a démissionné de son mandat de Commis-
saire aux Comptes avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094030.3/607/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

SANICHAUFER ENTRETIEN T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 13, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 84.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01764, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

(093692.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

IMMOBILIERE DE GESTION FINANCIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01770, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093704.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

<i>Pour FIDUCIAIRE PREMIER
Signature

<i>Pour FIDUCIAIRE PREMIER
Signature

Pour FIDUCIAIRE PREMIER
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Signature.

3456

MINUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.450. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03140, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093759.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

MINUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.450. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03141, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093755.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

SANICHAUFER TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 158, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 49.153. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01764, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

(093694.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

ELECTRICITE SCHMIT-PRUMBAUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 11, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 94.880. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04174, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093717.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Eurofinance S.A.

Strapar, S.à r.l.

Fondation Jean Hamilius JR.

Pfaffenthal Automobile Club, A.s.b.l.

Internet Activities S.A.

AOL Europe Services, S.à r.l.

Texcoco S.A.

Cidron Two Beta, S.à r.l.

LGTL S.A.

Net Fin, S.à r.l.

AOL Participations II, S.à r.l.

Stapleco Luxembourg, S.à r.l.

Cyber Fin UK, S.à r.l.

JPMP YPS Holdings, S.à r.l.

Cyber Fin, S.à r.l.

Sitma International Holding S.A.

Sitma International Holding S.A.

Kershipping S.A.

Transalu S.A.

Investoil Holding S.A.

Cable Connect S.A.

Sportopolis Lux, S.à r.l.

M.A.S. Import-Export, GmbH

AOL Europe, S.à r.l.

Sitcom International S.A.

Financière Chinon Holding S.A.

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A.

HFB Investissements S.A.

Technoblock International S.A.

Advent-BCS S.A.

Armstrong S.A.

RGH Holdings S.A.

International Media &amp; Marketing, S.à r.l.

Européenne de Comptabilité et de Communication E.C.C. S.A.

Otanod Informatik S.A.

Autoservice 2000, S.à r.l.

MLB (S) (Lux) International Portfolios

Mart S.A.

Wilton Holdings S.A.

Rosen Asset Management S.A.

Epstein Corporate Resources S.A.

Sanichaufer Entretien T., S.à r.l.

Immobilière de Gestion Financière

Minus, S.à r.l.

Minus, S.à r.l.

Sanichaufer Toitures, S.à r.l.

Electricité Schmit-Prumbaum, S.à r.l.