3265

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 69

25 janvier 2005

S O M M A I R E

A  Fashion  Projects  Group  Holding  S.A.,  Luxem- 

I.B.F.,  Informatique Bancaire et Financière S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3286

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3294

AB CPFM Europroperty Finance, S.à r.l., Luxem- 

I.C.C.I.  Inc.  S.A.,  Inter  Continental  and  Capital 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3302

Investments Incorporation, Luxembourg . . . . . . 

3267

AB Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3311

ICS Renting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3309

Acmar International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3285

Immodil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3303

Antartic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3268

Industrial Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

3294

Artubel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3311

Institut  New  Grain  de  Beauté,  S.à r.l.,  Differ- 

Au  Bonheur  des  Dames  chez  Christiane,  S.à r.l., 

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3277

Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3302

Interessenveräin  Lamadelaine,  A.s.b.l.,  Lamade- 

B & S Interpart S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

3278

laine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3281

Bamalite S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3311

International Portfolio Holding S.A., Luxembourg

3309

Bara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3311

International Portfolio Holding S.A., Luxembourg

3309

Betula S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3308

International Portfolio Holding S.A., Luxembourg

3309

Borgbu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3304

International Project Management S.A.,  Luxem- 

Borgbu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3304

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3308

Centiem Ouest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3291

IPAGL Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3312

Chenval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3302

Kaba Finance Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . 

3291

(La) Cuisine de Pékin S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . .

3310

Logic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3306

Customer: View S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3309

Lore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3303

Delaux Partner’s, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .

3307

Lorentzen & Stemoco & Sobelnord S.A.,  Luxem- 

Dorje Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3307

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3270

Emas Ambiente Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . .

3293

Lorentzen & Stemoco & Sobelnord S.A.,  Luxem- 

Emas Ambiente Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . .

3293

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3270

Emas Ambiente Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . .

3293

LSS, Lorentzen & Stemoco & Sobelnord S.A., Lu- 

Emas Ambiente Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . .

3293

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3269

Europa Taxis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3268

Lumabo S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3277

F.INT. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3269

Lux Mebasa International, S.à r.l., Luxembourg . . 

3284

FIN Trade Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

3269

Lux Mebasa International, S.à r.l., Luxembourg . . 

3285

Financière Ako S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3269

Market Holding International S.A., Luxembourg . 

3276

Financière Veromaxis S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3310

Martur Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3285

Fondation Jean Hamilius JR., Niederanven  . . . . . . .

3267

Martur Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3285

Geschwister  Balter  Bauunternehmung,  GmbH, 

Maspalomas S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

3312

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3268

MBH, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3304

Gilalbi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3310

Mexel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3306

Gull Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3306

MNCC International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

3303

Health Care Development S.A., Luxembourg  . . . .

3283

Monte-Carlo, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3283

Health Care Development S.A., Luxembourg  . . . .

3283

(The) New Office S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

3308

Helena Tech Invest Holding S.A., Luxembourg  . . .

3310

Nicotel Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

3292

Heralda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3310

Nobel  Constructing  Company  S.A.H.,  Luxem- 

3266

RENOIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.373. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 novembre 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-

table, demeurant à Mamer, qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093507.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 51.472. 

—

Der Untergezeichnete bescheinigt hiermit, dass infolge der Beschlüsse der Aussergewöhnliche Generalversammlung

vom 12. November 2004 als Verwaltungsratsmiglied ernannt wurde, Frau Esther-Maria Koppyn, Immobilienmakler,
wohnhaft in Brechtsebaan 260 in B-2900 Schoten, Belgien, als Verwaltungsratsmitglied und geschäftsführender Direktor
Herr Johan E. Vrolijk, wohnhaft 8, rue du Bois in L-6314 Beaufort, Großherzogtum Luxemburg und als Verwaltungsrats-
mitglied und geschäftsführender Direktor Herr Jan H. van Leuvenheim, wohnhaft, 28, rue Jean de Beck, L-7308 Heisdorf,
Großherzogtum Luxemburg vom 15. November 2004 an in Vertretung mit voller und endgültiger Entlastung von
sukzessive Madame Esther-Maria Koppyn, Monsieur Johna Vrolijk und Jan Herman van Leuvenheim.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03415. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093527.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3312

Sevigne-Saltel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

3305

Onemore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3312

Sigma Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3311

Optique-Mondorf, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . 

3304

Sociétés Hôtelières Réunies S.A., Luxembourg . . .

3268

Orea Beauté, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3308

Soparum, S.à r.l., Emerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3304

Pacolux S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3270

SPAC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3283

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., Lu- 

Steel &amp; Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3291

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3302

Steel &amp; Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3291

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., Lu- 

Stornoway Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3311

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3302

T.W.S.L.,  Truck  Washing  Service  Luxembourg, 

Peninsula S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3306

S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3305

Perioste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3286

Thomann  Hanry  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Prafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3306

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3305

Queristics Europroperty Holding, S.à r.l., Luxem- 

Ticon-Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3305

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3271

Time Spirit, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3269

Queristics Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

3296

Umicore Fininco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3280

Rainbow Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3301

Umicore Fininco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3280

Rainbow Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3301

Via Moda, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .

3307

Remo S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3308

World  Minerals  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Renoir Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3266

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3307

Romaver Company S.A.H. Luxembourg  . . . . . . . . 

3295

WWW.Salle  de  Vente.Lu,  S.à r.l.,  Esch-sur-Al-

Salon Viviane, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . 

3307

zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3268

Séline Participations S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . 

3266

RENOIR HOLDING S.A.
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

SELINE PARTICIPATIONS S.A.
J.-H. van Leuvenheim
<i>Geschäftsführender Direktor

3267

I.C.C.I. INC. S.A., INTER CONTINENTAL AND CAPITAL INVESTMENTS INCORPORATION, 

Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 89.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01218, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(093089.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

FONDATION JEAN HAMILIUS JR., Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

Fondation constituée en date du 26 mai 1999 par-devant Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Hesperange 

conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée. 

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 1999

<i>Conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée

Devise: LUF

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 1999

<i>Conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée

Devise: LUF

<i>Conseil d’Administration: 

Madame Monique Hamilius, Niederanven,
Madame Nathalie Hamilius Worré, Steinsel,
Madame Simone Retter, Luxembourg,
Monsieur Marc Hoffmann, Ell,
Monsieur Philippe Worré, Bridel,
Monsieur Patrick Losch, Schuttrange,
Monsieur Paul Giorgetti, Luxembourg,
Monsieur Jean-Paul Sunnen, Bridel,
Monsieur Carlo Rock, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03117. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093493.2//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Actif

<i>1999 1998

<i>Passif

<i>1999 1998

A. Capital souscrit non versé dont appelé 

A. Capitaux  propres

B. Actif immobilisé 

I. Capital souscrit   . . . . . . . . . . . . . .  1.500.000

0

I. Immobilisations financières . . . . . . .

12.000

0

II. Réserves

C.  Actif circulant 

III. Résultats reportés

I. Créances

B. Provisions pour risques et charges

II. Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . 3.674.367

0

C. Dettes

D.  Comptes de régularisation

I. Autres dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.321

0

D. Comptes de régularisation

E. Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

E. Bénéfice de l’exercice. . . . . . . . . . . .  2.166.046

0

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.686.367

0

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.686.367

0

<i>Charges

<i>1999 1998

<i>Produits

<i>1999 1998

1. Honoraires équitation . . . . . . . . . . .

6.000

0

1. Dons et legs . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.173.393

2. Intérêts et charges assimilées  . . . . .

214

2. Susides et subventions

3. Autres charges externes . . . . . . . . .

35.316

3. Revenus du patrimoine . . . . . . . . . 

34.183

4. Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . 2.166.046

0

4. Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . 

0

0

Total des Charges  . . . . . . . . . . . . . . . . 2.207.576

0

Total des Produits . . . . . . . . . . . . . . .  2.207.576

0

3268

SOCIETES HOTELIERES REUNIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02056, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(091183.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GESCHWISTER BALTER BAUUNTERNEHMUNG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2232 Luxemburg, 14, rue Jean Baptiste Nothomb.

H. R. Luxemburg B 103.860. 

—

<i>Außergewöhnliche Generalversammlung vom 4. Oktober 2004

Die Geschäftsführer der GmbH. GESCHWISTER BALTER BAUUNTERNEHMUNG mit Sitz in Hellenthal-Losheim

beschliessen folgendes:

1. Eröffnung einer Zweigniederlassung in L-2232 Luxembourg, 14, rue Jean-Baptiste Nothomb.
2. Die Aktivität der Filiale ist: Straßenbau, Pflasterer, Betonbau, Gleis-, Kabel- und Trassenbau.
3. Die Zweigniederlassung kann durch die Unterschriften von Frau Walburga Ehrhardt, Herr Gustav Balter, Frau

Margarethe Balter verpflichtet werden.

Enregistré à Diekirch, le 8 novembre 2004, réf. DSO-AW00058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(091219.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ANTARTIC, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 75.456. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01987, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091509.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

EUROPA TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2335 Luxembourg, 39, rue NS Pierret.

R. C. Luxembourg B 69.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00323, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091773.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

WWW.SALLE DE VENTE.LU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 70.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091781.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

P. Rochas
<i>Administrateur

Gezeichnet am 4. Oktober 2004.

W. Ehrhardt / G. Balter / E. Hardt.

J. Wagener
<i>Le mandataire

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

Strassen, le 9 novembre 2004.

Signature.

3269

TIME SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8020 Strassen, 21, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 76.689. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02779, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091811.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

F.INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 85.244. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse survenu le 1

er

 septembre 2004, l’administrateur Monsieur Riccardo Moraldi, est dé-

sormais domicilié:

560, rue de Neudorf, L-2220 Neudorf.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01741. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091827.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

FIN TRADE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 77.164. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse survenu le 1

er

 septembre 2004, l’administrateur Monsieur Riccardo Moraldi, est dé-

sormais domicilié:

 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01744. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091825.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

FINANCIERE AKO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.519. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02437, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091885.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

LSS, LORENTZEN &amp; STEMOCO &amp; SOBELNORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.271. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04392, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091886.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Strassen, le 9 novembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

F. Mangen.

F. Mangen.

3270

LORENTZEN &amp; STEMOCO &amp; SOBELNORD S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.271. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2003

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs pour un an. Leur mandat expirant

lors de l’assemblée générale annuelle de 2004.

Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2003 est composé comme suit:
- Sjuve Kjetil, administrateur, demeurant à N-1365 Blommenholm en Norvège,
- Stove Lorentzen Axel, administrateur, demeurant à N-0787 Oslo en Norvège,
- Van Mael Marc, administrateur, demeurant à B-2600 Anvers en Belgique,
- Van Mael Luc, administrateur, demeurant à B-9631 Sint-Martens-Latem en Belgique.

<i>Réviseur d’Entreprises

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de Réviseur d’Entreprises de M. Fons Mangen demeurant à

L-9088 Ettelbrück pour une durée d’un an, son mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091916.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

LORENTZEN &amp; STEMOCO &amp; SOBELNORD S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.271. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mars 2004

<i>Conseil d’Administration 

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs pour un an et d’ajouter deux man-

dats ceux de M. Manuel De Zarobe et de M. Olivier Guérin, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle
de 2005.

Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2004 est composé comme suit:
- Sjuve Kjetil, administrateur, demeurant à N-1365 Blommenholm en Norvège,
- Stove Lorentzen Axel, administrateur, demeurant à N-0787 Oslo en Norvège,
- Van Mael Marc, administrateur, demeurant à B-2600 Anvers en Belgique,
- Van Mael Luc, administrateur, demeurant à B-9631 Sint-Martens-Latem en Belgique,
- De Zarobe Manuel, administrateur, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine en France,
- Guérin Olivier, administrateur, demeurant à F-75017 Paris en France.

<i>Réviseur d’entreprises 

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du Réviseur d’entreprises de M. Fons Mangen demeurant à

L-9088 Ettelbrück pour une durée d’un an, son mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02429. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091913.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

PACOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 53.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01149, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

(092135.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen

LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature

3271

QUERISTICS EUROPROPERTY HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.060. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the tenth of November.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

QUERISTICS INVESTMENT, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under reference B 101.460 and having its registered office at 8-
10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by 
Ms Cynthia Kalathass, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, 
given in Amsterdam and Kuwait on October 20 and 24, 2004
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of QUERISTICS EUROPROPERTY HOLDING.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share

3272

capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the

Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
The managers shall be elected by the partners at the general meeting which shall determine their remuneration and

term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. 

Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of partners.
In dealing with third parties, the manager, or in the case of several managers, the board of managers has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company’s purpose.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 13. In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among the managers a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a sec-
retary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of man-

agers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

Art. 17. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

3273

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on January 1 and ends on December 31. 

Art. 22. Each year on December 31, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

G. Final clause - Applicable law

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been entirely subscribed by QUERISTICS INVESTMENT, S.à r.l., prenamed. 
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand four hundred euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has im-

mediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 23, Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg;
2. The following person is appointed manager of the Company for an indefinite period:
- LOUV, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at

23, Avenue Monterey, L-2086, Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the reference B 89.272.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

QUERISTICS INVESTMENT, S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège

social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la référence B 101.460, 

ici représentée par 
Mademoiselle Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam et à Kuwait, les 20 et 24 octobre 2004.

3274

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par les propriétaire actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directe ou indirecte dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans l’ac-
quisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de QUERISTICS EUROPROPERTY HOLDING.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants seront élus par les associés à l’assemblée générale qui fixera leur rémunération et le terme de leur man-

dat. Les gérants sont élus par un vote à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées.

Tout gérant peut être révoqué avec ou sans motif par l’assemblée générale des associées.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle de l’un des gérants.

3275

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les gérants

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

Art. 17. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable pré-

paré par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu
que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à por-
ter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

 Art. 19. A moins qu’un quorum plus important soit prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valable-

ment prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

3276

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

et qui seront nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision
contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société, à condition que cela soit fait conformément à ces mêmes dispositions.

G. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

QUERISTICS INVESTMENT, S.à r.l., prénommée, a souscrit intégralement les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 23, Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg.
2. La personne morale suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- LOUV S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 23, avenue

Monterey, L-2086, Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la
référence B 89.272.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 novembre 2004, vol. 889, fol. 42, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093667.3/239/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

MARKET HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 29.480. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2003

1. Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes:

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

- LUX-AUDIT, avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092193.3/3083/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Belvaux, le 17 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
Signature

3277

LUMABO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2150 Luxembourg, 1, rue de la Monnaie.

—

<i>Déclaration

Suite à un acte notarié reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 8 février 1996

enregistré à Grevenmacher, le 7 mars 2002, Volume 517, folio 25, case 3, les époux Jules Marcel Jean Pierre Gengler et
Andrée Marguerite Albertine Bernard de la quotité disponible la plus forte, tant en pleine propriété qu’en usufruit.

Monsieur Jules Marcel Jean Pierre Gengler, de son vivant commerçant, né à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1949, ayant

demeuré en dernier lieu à Luxembourg, 184, val Sainte-Croix, est décédé dans la Ville de Luxembourg, le 25 janvier
2002. 

Sa succession est échue:
pour un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit à son épouse survivante Madame Andrée Marguerite

Albertine Bernard, veuve de Monsieur Jules Marcel Jean Pierre Gengler, kinésithérapeute, née à Luxembourg, le 22 mars
1949 demeurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie,

pour un tiers en nue-propriété à son fils Monsieur Max Gengler, employé privé, né à Luxembourg, le 22 janvier 1975

demeurant à Luxembourg, 39, rue Charles Arendt,

pour un tiers en nue-propriété à son fils Monsieur Bob Gengler, fonctionnaire d’Etat, né à Luxembourg, le 12 mai

1976 demeurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie.

La répartition des parts d’intérêts indiquée à l’article 6, alinéa 2 des statuts de la société est modifiée comme suit:

Par ailleurs suite à l’introduction de l’euro comme monnaie nationale, le capital social est désormais exprimé dans

cette devise et l’article 6, alinéa 1

er

 aura dorénavant la teneur suivante

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68 EUR),

représenté par cinq cent (500) parts d’intérêts de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (24,79,EUR) chacune.

Enfin, par décision de l’assemblée extraordinaire des sociétaires du 22 juillet 2004:
- le défunt a été remplacé comme gérant par Madame Andrée Marguerite Albertine Gengler-Bernard, kinésithéra-

peute diplômée, demeurant à L-2150 Luxembourg, 1, rue de la Monnaie;

- le siège social est établi à L-2150 Luxembourg, 1, rue de la Monnaie.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02964. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091733.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

INSTITUT NEW GRAIN DE BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4633 Differdange, 15, rue de la Grève Nationale.

R. C. Luxembourg B 62.909. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04175, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093268.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

P.P.

US.

N.P.

1) Madame Andrée Marguerite Albertine Bernard, veuve de Monsieur Jules

Marcel Jean Pierre Gengler, kinésithérapeute, née à Luxembourg, le 22 mars 1949
demeurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie,

- trois cent trente-trois virgule trente-trois parts d’intérêts en pleine propriété 

333,33

- cent soixante-six virgule soixante-sept parts d’intérêts en usufruit. . . . . . . . .

166,67

2) Monsieur Max Gengler, employé privé, né à Luxembourg, le 22 janvier 1975

demeurant à Luxembourg, 39, rue Charles Arendt,

- Quatre-vingt-trois virgule trois cent trente-cinq parts d’intérêts en nue-

propriété. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83,335

3) Monsieur Bob Gengler, fonctionnaire d’Etat, né à Luxembourg, le 12 mai

1976 demeurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie,

- Quatre-vingt-trois virgule trois cent trente-cinq parts d’intérêts en nue-

propriété  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83,335

Total: cinq cent parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333,33

166,67

166,67

en pleine

en

 en nue

propriété

usufruit

propriété

Luxembourg, le 10 novembre 2004

M. Gengler

Differdange, le 25 octobre 2004.

Signature.

3281

INTERESSEVERÄIN LAMADELAINE, Association sans but lucratif.

Siège social: Lamadelaine.

R. C. Luxembourg F 776. 

—

STATUTS

approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2004

Chapitre I

er

. Constitution, dénomination, objet, siège

Art. 1

er

. La société au nom de INTERESSEVERÄIN LAMADELAINE, à caractère d’association sans but lucratif et

avec siège à Lamadelaine, a été officiellement constituée le 22 décembre 1982, ayant existé auparavant sous le nom de
Club AMIS DU TITELBERG, sans statuts particuliers. 

Art. 2. La société a comme but de percevoir, de défendre et de promouvoir les intérêts et attraits de la localité de

Lamadelaine et plus spécialement, en étroite collaboration et/ou sous la tutelle des différents Ministères et Administra-
tions Communales:

- l’entretien, l’expansion ou le réaménagement éventuels des sentiers dits «Auto-pédestre de Lamadelaine», et «Sen-

tier des mineurs» ainsi que du «Fitness-parcours» du Titelberg;

- l’élaboration et la réalisation de nouveaux projets touristiques ou autres;
- d’établir des relations et de renforcer la collaboration avec d’autres associations et organismes poursuivant les

mêmes objectifs.

La société participe aux cérémonies officielles et toute autre manifestation jugées opportunes par le Conseil d’Admi-

nistration.

Chapitre II. Membres 

Art. 3. La société se compose de membres actifs et honoraires.
Sont à considérer comme membres actifs:
a) les membres du Conseil d’Administration sans exception,
b) toute personne non-membre du Conseil d’Administration mais participant à l’exécution et à la réalisation des pro-

jets et/ou travaux élaborés par le Conseil d’Administration.

Les membres honoraires sont ceux qui, par leur appui financier et moral, contribuent au bien-être de la société. Les

membres actifs et honoraires paient une cotisation annuelle dont le montant minimum est fixé par l’assemblée générale
sur proposition du Conseil d’Administration. 

Art. 4. La qualité de membre se perd par la démission volontaire, l’exclusion prononcée par le Conseil d’Adminis-

tration ou le refus de payer la cotisation annuelle.

Chapitre III. Assemblée générale, année sociale

Art. 5. L’assemblée générale représente l’ensemble des membres de la société dont elle est l’organe souverain.
Les attributions de l’assemblée générale sont:
- l’élection des membres du Conseil d’Administration, 
- l’approbation des rapports de l’exercice écoulé,
- les modifications de statuts, 
- la dissolution de la société. 

Art. 6. Sauf pour des raisons de force majeure, l’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du

mois de janvier, à l’endroit, au jour et à l’heure fixés par le Conseil d’Administration. La convocation comportant l’ordre
du jour se fait par lettre circulaire.

Tous les membres actifs et honoraires peuvent prendre part à l’assemblée générale et disposent d’une voix

délibérative.

L’assemblée générale ordinaire peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Toutes les décisions

sont prises à la simple majorité des voix.

L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 7. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d’Administration quand l’ordre du jour

porte sur une modification des statuts ou chaque fois que le Conseil d’Administration le juge nécessaire dans l’intérêt
de la société.

L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée endéans le délai d’un mois lorsqu’une demande écrite et

signée par au moins trois quarts des membres actifs est adressée au Conseil d’Administration ou lorsque la majorité des
membres du Conseil d’Administration est démissionnaire.

Sauf pour la dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire peut délibérer valablement quel que soit le

nombre de membres présents. Toutes les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Chapitre IV. Conseil d’Administration, fonctions et charges, finances

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration qui
- gère les affaires courantes,
- organise toutes les manifestations,
- confère les titres honorifiques à des membres méritants,
- prononce l’exclusion d’un membre ayant gravement lésé les intérêts de la société,
- propose à l’assemblée générale le montant minimum de la cotisation annuelle.
Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

3282

Pour délibérer valablement, la moitié de ses membres au moins doit être présente.
Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.
En cas de parité des voix, le Président a voix prépondérante.
A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par la signature de deux membres du Conseil

d’Administration, dont l’une doit être celle du Président ou d’un vice-président.

Pour les quittances la seule signature d’un des membres du Conseil d’Administration est suffisante. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration, élu par l’assemblée générale des membres, est composé au minimum de cinq et

au maximum de quinze personnes. La durée des mandats est fixée à trois ans.

Un tiers des mandats est renouvelable chaque année.
Tous les membres sont rééligibles.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le Conseil d’Administration peut coopter un remplaçant qui doit être

confirmé par la prochaine assemblée générale.

Le membre coopté termine le mandat de son prédécesseur.
Le Conseil d’Administration peut en tout temps coopter des membres sans toutefois dépasser le nombre maximum

de quinze personnes. Ces nouveaux membres doivent être confirmés par la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président, un ou deux vice-présidents, un se-

crétaire ainsi qu’un trésorier. 

Art. 11. Le président préside de droit les réunions du Conseil d’Administration, les assemblées générales et les

autres manifestations organisées par la société.

En cas d’empêchement, il est remplacé par un vice-président et, en l’absence de celui-ci, par le membre du Conseil

d’Administration le plus ancien en rang. 

Art. 12. Le secrétaire est chargé de la correspondance et de la rédaction des procès-verbaux et rapports, ces do-

cuments devant être signés soit par le président, soit par un vice-président ou le secrétaire.

Le secrétaire s’occupe des convocations aux réunions du Conseil d’Administration, aux assemblées générales et à

toute autre manifestation.

Il tient à jour le fichier des membres actifs et honoraires. 

Art. 13. Le trésorier effectue les opérations financières de la société. La plus grande partie des fonds de la société

doit être déposée auprès d’un ou de plusieurs instituts bancaires établis au Grand-Duché de Luxembourg, sur un ou des
comptes à ouvrir au nom de la société.

Outre le trésorier, le Conseil d’Administration désignera ses mandataires habilités à faire fonctionner lesdits comptes

bancaires et fixera par la même occasion le mode de signature à y appliquer.

A ces fins, le Conseil d’Administration adressera les mandats, lettres ou autres formulaires requis aux différents

instituts. 

Art. 14. En dehors du droit de surveillance exercé par le Conseil d’Administration, deux ou trois réviseurs de comp-

tes ont pour mission de contrôler la gestion du trésorier.

Ils rendront compte de leurs vérifications à l’assemblée générale.
Les réviseurs de comptes sont élus par l’assemblée générale parmi les membres actifs et honoraires pour la durée

d’un an.

Chapitre V. Assurances, dissolution et liquidation 

Art. 15. Le Conseil d’Administration est autorisé à contracter toutes les assurances qu’il juge nécessaires dans le

cadre des activités de la société. 

Art. 16. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire des

membres actifs et honoraires. La dissolution ne sera valable que si elle est votée à la majorité des trois quarts des mem-
bres présents. 

Art. 17. En cas de liquidation de la société et après acquittement des dettes, les avoirs restants seront versés à l’Of-

fice Social de la Commune de Pétange. 

Art. 18. Tout ce qui n’a pas été prévu par les présentes sera régi par la loi du 21 avril 1928 sur tes associations et

fondations sans but lucratif (telle qu’elle a été modifiée).

Etablis à Lamadelaine, le 23 janvier 2004.

Le Conseil d’Administration pour l’année 2004 se compose comme suit:

Joseph Feller, Président 
Roméo Lupo, Vice-président 
Albert Thilmany, Vice-président 
Raymond dit Jeannot Feller, Secrétaire 
Georges Steffenmünsberg, Trésorier 
Camille Bosseler, Membre 
René Laroche, Membre 
Patrick Reinert, Membre.

Signatures.

3283

<i>Liste des membres du comité au 1

<i>er

<i> janvier 2004, à savoir:

Joseph Feller, 1, Op den Gehren, L-4888 Lamadelaine, Président 
Roméo Lupo, 9, rue Michel Rodange, L-4776 Pétange, Vice-président 
Albert Thilmany, 60, rue Titelberg, L-4887 Lamadelaine, Vice-président 
Jeannot Feller, 43, rue Titelberg, L-4887 Lamadelaine, Secrétaire 
Georges Steffenmünsberg, 37, rue Adolphe, L-4709 Pétange, Trésorier 
Camille Bosseler, 7/9, Grand-rue, L-4874 Lamadelaine, Membre 
René Laroche, 59, rue Providence, L-4885 Lamadelaine, Membre 
Patrick Reinert, 53, rue Prinzenberg, L-4650 Niedercorn, Membre.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2004, réf. LSO-AO01476. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(093230.3/207/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

MONTE-CARLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 50.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01151, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

(092140.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

SPAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 69.569. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01820, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092194.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

HEALTH CARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.932. 

—

Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxem-

bourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093412.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

HEALTH CARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.932. 

—

Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxem-

bourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093416.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

LUXCOMPTA, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SPAC, S.à r.l.
ECOGEST S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

3284

LUX MEBASA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 138, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 99.727. 

—

L’an deux mille quatre, le douze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de LUX MEBASA INTERNATIONAL, S.à r.l. (la «Socié-

té»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 229, rue de Soleuvre, L-4670 Differdange,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de à Luxembourg, section B sous le numéro 99.727. 

La Société a été constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 12 mars 2004, publié au Mémorial C numéro

455 du 30 avril 2004.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée se compose actuellement des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:
1.- Monsieur Rafael Angel Gonzalez Romero, professeur de danse, né à Nizao, Bani (République Dominicaine), le 03

janvier 1970, demeurant au 12, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg;

2.- Madame Anna D’Alimonte, employée privée, née à Roccamorice (Italie), le 27 août 1960, demeurant au 138, rue

des Pommiers, L-2343 Luxembourg. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises cha-

cune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution: Cession de parts sociales

Monsieur Rafael Angel Gonzalez Romero, prénommé,
déclare céder et transporter par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit cent (100) parts

sociales sur les deux cent quarante-huit (248) parts sociales qu’il détient actuellement dans la Société, d’une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,

ensemble pour le prix de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR),
à sa co-associée Madame Anna D’Alimonte, prénommée, (ici personnellement présente et ce acceptant).
Ledit prix de cession a été payé entre les mains du cédant dès avant la signature du présent acte et hors la présence

du notaire instrumentant, ce dont il confirme bonne et valable quittance.

Ensuite les deux mêmes comparants, Monsieur Rafael Angel Gonzalez Romero, agissant en tant que gérant technique

et Madame Anna D’Alimonte, agissant en sa qualité de gérante administrative de ladite Société LUX MEBASA INTER-
NATIONAL, S.à r.l., déclarent accepter au nom et pour compte de la Société, la cession de parts sociales ci-avant do-
cumentée et la considérer comme dûment signifiée à la Société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du
Code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ladite cession de parts sociales, les associés décident de modifier l’actuelle répartition des parts so-

ciales dans l’article six (6) des statuts de la Société, de sorte que la nouvelle répartition des quatre cent quatre-vingt-
seize (496) parts sociales est désormais la suivante: 

<i>Troisième résolution

Les associés décident de remplacer dans l’objet social de la Société les termes «l’exploitation d’une école de danse

dénommée Baila Mebasa» par les termes «l’exploitation d’une académie de danse dénommée Baila MeBaSa».

Afin de refléter cette modification, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article deux (2) des statuts

de la Société, de sorte qu’il se lise désormais de la façon suivante: 

«Art. 2. Premier alinéa. La société a pour objet l’exploitation d’une académie de danse dénommée Baila MeBaSa

ainsi que l’organisation événementielle et culturelle axées principalement sur les rythmes et les danses originaires des
pays d’Amérique latine.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 229, rue de Soleuvre,

L-4670 Differdange au 138, rue des Pommiers, à L-2343 Luxembourg.

De ce fait, l’article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura dorénavant

la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. A. Gonzalez Romero, A. D’Alimonte, J.-J. Wagner.

«1.- M. Rafael Angel Gonzalez Romero, professeur de danse, né à Nizao, Bani (République Dominicaine), le 3

janvier 1970, demeurant au 12 boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg, cent quarante-huit parts sociales. 148

2.- Mme Anna D’Alimonte, employée privée, née à Roccamorice (Italie), le 27 août 1960, demeurant au 138

rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg, trois cent quarante-huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Total: quatre cent quatre-vingt-seize parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496»

3285

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2004, vol. 889, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093762.3/239/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

LUX MEBASA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 138, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 99.727. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093763.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.516. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 3 juin 2004 à 14.30 heures au siège social

- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Madame Denise Vervaet, Mon-

sieur Bernard Ewen et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC, Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill,
Commissaire aux Comptes, pour une période qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire ap-
prouvant les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02743. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092170.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02781, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

(092154.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

ACMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.203. 

—

Le contrat de domiciliation signé le 5 juillet 2002 avec effet immédiat le 1

er

 juillet 2002 entre ACMAR INTERNATIO-

NAL S.A. et TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. a pris fin avec effet immédiat le 15 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093439.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Belvaux, le 16 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 16 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Le domiciliataire

P. Kotoula / H. Neuman
<i>Administrateur / Administrateur

3286

A FASHION PROJECTS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

(093163.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

PERIOSTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.308. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERIOSTE S.A., ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 51.308, constituée suivant
acte reçu le 16 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 427 du 2 septembre 1995,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 15 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 25 du 23 janvier
1997, suivant acte reçu le 16 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 712 du 24 septembre 1999 et suivant acte reçu
le 12 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 113 du 22 janvier 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 240.000 (deux cent quarante mille) actions sans désignation de valeur

nominale, représentant l’intégralité du capital social, détenu par l’associé unique M. Ferruccio Gilberti, né à Courmayeur
(AO) Italie le 4 septembre 1945, industriel, résidant à Milan, via Senato 14, code fiscal GLB FRC 45P04 D012Z, sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est valablement constituée et
peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalable-
ment informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Approbation des états financiers à la date du 30 avril 2004.
2) Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la Société de la na-

tionalité italienne. 

3) Modification de la dénomination de la Société de PERIOSTE S.A. en PERIOSTE S.r.l. et modification de la forme de

la Société en société à responsabilité limitée de droit italien. 

4) Acceptation de la démission du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes avec prise d’effet à la

date de la présente Assemblée et décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la présente Assemblée.

5) Nomination des nouveaux membres au Conseil d’Administration de la Société.
6) Nomination des membres du collège des Commissaires aux Comptes, en conformité avec l’article 2477 du Code

Civil italien. 

7) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir examiné le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 30 avril 2004, approuve les

chiffres du bilan et du compte de profits et pertes. 

Un exemplaire du bilan et du compte de profits et pertes au 30 avril 2004, après avoir été signé ne varietur par les

membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être soumis en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de changer la nationalité de la Société en adoptant la nationalité italienne et en

transférant son siège social et son principal établissement de son siège actuel à Via Machiavelli n. 38, Milan, Italie, et
constate: 

A FASHION PROJECTS GROUP HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

3287

- qu’aucun emprunt obligataire n’a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n’est requis

en rapport avec les changements envisagés;

- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n’aura en aucun cas pour effet,

ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d’une nouvelle société et l’Assemblée constate que la seconde
résolution est prise en conformité avec l’article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu’elle
a été modifiée, ainsi qu’avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 n

o

 335 et les dispositions des articles

4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en PERIOSTE S.r.l. et décide également de modifier la

forme de la Société, actuellement société anonyme, en société à responsabilité limitée de droit italien. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer le mandat de membre du Conseil d’Administration de la Société de: 
- Monsieur Gérard Becquer, et
- Monsieur Pascal Roumiguié,
avec prise d’effet à la date de la présente Assemblée et d’accorder décharge aux membres du Conseil d’Administra-

tion de la Société pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la présente Assemblée. 

L’Assemblée décide de révoquer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes de la So-

ciété avec prise d’effet à la date de la présente Assemblée et de lui accorder décharge pour l’exercice de son mandat
jusqu’à la date de la présente Assemblée. 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que membres du Conseil d’Administration de la So-

ciété en remplacement de Gérard Becquer et Pascal Roumiguié: 

- Ferruccio Gilberti, Président, né à Courmayeur (AO), le 4 septembre 1945, code fiscal GLB FRC 45P04 D012Z; 
- Alessandro Gilberti, né à Milan, le 9 juillet 1972, code fiscal GLB LSN 72L09 F205Z; 
domiciliés à Milan, Via Machiavelli n. 38, Italie,
et dont le mandat viendra à échéance à la date d’approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2004. 
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Davide Verga, né à Milan, le 4 août 1946, code fiscal VRG DVD

46M04 F205T, pour une période venant à échéance à la date d’approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2004. 

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que membres du collège des Commissaires aux

Comptes de la Société, en conformité avec l’article 2477 du Code Civil italien: 

- Andrea Savino, né à Milan le 4 octobre 1974, domicilié à Milan, Via Vittor Pisani n. 16, citoyen italien, Code fiscal

SVN NDR 74R04 F205V; 

- Massimo Di Terlizzi, né à Milan, le 30 octobre 1960, domicilié à Milan, Via Vittor Pisani n. 16, citoyen italien, code

fiscal DTR MSM 60R30 F205Q; 

- Rosita Francesca Natta, née à Milan, le 14 juin 1972, domiciliée à Milan, Via Vittor Pisani n. 16, citoyenne italienne,

code fiscal NTT RTF 72H54 F205G.

L’Assemblée constate que Andrea Savino est inscrit au Registre des Vérificateurs Comptables sur la base de DM 9

avril 2003, publié à la Gazette Officielle n. 31 IV Série Spéciale du 18 avril 2003, que:

- Massimo Di Terlizzi est inscrit au Registre des Vérificateurs Comptables sur la base de DM 12 avril 1995, publié à

la Gazette Officielle n. 31-bis du 21 avril 1995, et que Rosita Francesca Natta est inscrite au Registre des Vérificateurs
Comptables sur la base de DM 12 avril 1995, publié à la Gazette Officielle n. 31-bis du 21 avril 1995 selon l’intégration
publiée à la Gazette Officielle supplément 4^ série spéciale - n. 1 du 4 janvier 2002. 

- Mara Palacino, née à Desio (MI), le 8 novembre 1970, domiciliée à Milan, Via Vittor Pisani n. 16, citoyenne italienne,

code fiscal PLC MRA 70S48 D286S, est inscrite au Registre des Vérificateurs Comptables par décret de la direction
générale des affaires civiles et professions libérales du 15 octobre 1999, et publié à la Gazette Officielle du 2 novembre
1999 n. 87; 

- Luca Angeretti, né à Stresa (VB), le 11 mai 1973, domicilié à Milan, Via Vittor Pisani n. 16, citoyen italien, code fiscal

NGR LCU 73E11 I976V, est inscrit au Registre des Vérificateurs Comptables du 2 février 2001, publié à la Gazette Of-
ficielle n. 13 IV série spéciale du 13 février 2001. 

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Andrea Savino et Madame Rosita Francesca Natta en tant que Commis-

saires aux Comptes Titulaires. 

L’Assemblée décide de nommer Madame Mara Palacino et Monsieur Luca Angeretti, en tant que Commissaires aux

Comptes Suppléants. 

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Massimo Di Terlizzi en tant que Président du Collège des Commissaires

aux Comptes. 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour les mettre en concordance

avec la législation italienne et de les arrêter comme ci-après:

STATUTO

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1. E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata PERIOSTE S.r.l.

3288

Art. 2. La società ha per oggetto, sia in Italia che all’estero, l’esercizio delle seguenti attività:
- assunzione e cessione di partecipazioni in altre società; 
- la concessione di finanziamenti;
- l’esercizio dell’attività di holding;
il tutto non nei confronti del pubblico, ma di società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e

nel rispetto della vigente normativa in materia (artt. 106 e segg. del D.lgs 1

°

 settembre 1993 n. 385). 

La società potrà inoltre compiere non in via prevalente e in quanto ritenute dall’organo amministrativo necessarie al

fine del conseguimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed
immobiliari, nonché rilasciare fideiussioni e garanzie anche reali anche nell’interesse di terzi. La società potrà infine
assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi od infruttiferi, presso soci, con l’osservanza delle norme di
legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e pertanto nei limiti e con i criteri determinati dal Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 1

°

 settembre 1993 n. 385.

La società s’inibisce la raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio professionale nei confronti del pubblico delle

attività riservate per le quali siano richieste specifiche autorizzazioni di legge.

Art. 3. La società ha sede in Milano. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie, depositi ed uffici

in Italia ed all’Estero.

Art. 4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Capitale

Art. 6. Il capitale sociale è di Euro 1.240.000 (un milione due cento quaranta mila) diviso in quote da Euro 1,00

cadauna ai sensi di legge.

Salvo per il caso di cui all’ art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale potranno essere attuati anche mediante offerta di

quote di nuova emissione a terzi.

Nel caso di provvedimenti di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo dello stesso, potrà esser omesso il

deposito presso la sede sociale della documentazione prevísta dall’art. 2482 bis c.c., in previsione della relativa
assemblea.

Possono essere conferiti alla società tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare

beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi a favore della società stessa.

Art. 7. Le quote ed i diritti di opzione ad esse relativi sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e a causa di morte.

Art. 8. La società può emettere, per decisione dei soci, i titoli di debito di cui all’art. 2483 c.c.

Recesso

Art. 9. Il socio ha diritto di recesso in tutti i casi previsti dalla legge.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della
decisione che legittima l’esercizio del diritto recesso. Ove l’iscrizione dalla decisione nel Registro delle imprese non sia
prevista, la comunicazione deve essere inviata entro trenta giorni dalla annotazione della decisione nel libro delle
decisioni dei soci. 

Qualora il fatto che legittima l’esercizio del diritto di recesso sia diverso da una decisione dei soci, il diritto può essere

esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto stesso da parte del socio.

L’organo amministrativo é tenuto a comunicare i fatti che possono legittimare l’esercizio del diritto di recesso entro

trenta giorni dalla data di notifica in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Assemblea

Art. 10. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli

argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.

Non è necessaria la decisione dei soci, a norma dell’art 2479 c.c., per l’autorizzazione alle operazioni previste dal

secondo comma dell’art. 2465 c.c.

Le decisioni dei soci che per legge o per statuto non debbano assumersi con deliberazione assembleare possono

essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, attraverso la
sottoscrizione per approvazione da parte dei soci di un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il
medesimo testo di decisione, con le maggioranze di cui al successivo art. 12 del presente statuto.

La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare

alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. 

Il procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o entro il diverso termine indicato nel

testo della decisione.

Ove le decisioni dei soci debbano essere adottate mediante deliberazione dell’assemblea, questa è convocata con

avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno
cinque giorni prima dello stesso, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell’avvenuto ricevimento. 

L’avviso deve essere fatto pervenire agli aventi diritto rispettivamente al domicilio o ai recapiti convenzionali risultanti

dal libro dei soci o comunque comunicati alla società da ciascun singolo socio, cui incombe l’obbligo di provvedere
tempestivamente alle eventuali relative variazioni.

3289

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia presente l’intero capitale sociale

e vi assistano (o, se assenti, risultino informati) tutti gli Amministratori ed eventualmente i Sindaci effettivi in carica e
nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura e all’oggetto della società, l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio può essere convocata
entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. 

Art. 11. Le riunioni possono aver luogo anche fuori della sede sociale.
Le assemblee ordinarie e straordinarie della società potranno validamente svolgersi con l’intervento dei partecipanti

dislocati in più luoghi, contigui o distanti fra loro, audio/video collegati, a condizione, che siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di accertare l’identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanee sugli argomenti all’ordine

del giorno;

d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove
saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 12. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale

sociale e l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del
capitale sociale.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o dall’Amministratore Unico o da altra

persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea, può farsi rappresentare da altro soggetto a norma dell’art.

2479 bis c.c.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea, anche per delega. 

Amministrazione - Firma e rappresentanza sociale

Art. 13. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, oppure da

un Amministratore Unico, gli uni e l’altro anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica fino a un massimo di tre anni, salvo quanto disposto dall’Art. 14 e possono essere

rieletti.

L’assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri dell’organo amministrativo e alla loro nomina,

stabilendone la durata in carica.

Art. 14. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro

sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. 

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall’assemblea durano in

carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori si intende decaduto

l’intero Consiglio e deve subito convocarsi l’assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Art. 15. Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente. Può inoltre

eleggere anche uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente in caso di assenza od impedimento, nonché un
Segretario, anche scelto fra persone estranee al Consiglio.

Art. 16. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario,

oppure quando ne sia fatta domanda scritta almeno da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio e-mail da spedire

almeno cinque giorni prima dell’adunanza a ciascun Amministratore e a ciascuno dei Sindaci Effettivi se nominati, in caso
di urgenza può essere fatta con telegramma, telefax o messaggio e-mail da spedire almeno un giorno prima. 

Art. 17. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in

carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti.
Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o

teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri
intervenuti, che sia loro consentito dì seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra
venga dato atto nel relativo verbale. 

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove

pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla

base di consenso espresso per iscritto, attraverso la sottoscrizione per l’approvazione, con la maggioranza di cui al
presente art. 17, di un unico documento ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione. 

3290

La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di

partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il procedimento deve comunque
concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o entro il diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 18. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sociali è stabilita dal Consiglio di

Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato.

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari per
l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva
all’assemblea.

Art. 20. Il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci ovvero l’Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della

società con l’uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, se nominati, ha la rappresentanza legale della società

nell’ambito e per l’esercizio dei poteri ad esso attribuiti.

Art. 21. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo

composto di alcuni dei suoi membri o a singoli Consiglieri, nominando uno o più Amministratori Delegati. Può altresì
nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, Direttori, Procuratori e mandatari in genere per determinati atti o
categorie di atti.

La facoltà di effettuare tali nomine compete pure all’Amministratore Unico.

Collegio sindacale

Art. 22. Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato e

funziona ai sensi di legge.

Il collegio sindacale, ove nominato, esercita altresì il controllo contabile.
Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto

tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia con la medesima durata in carica, nonché con le
stesse funzioni e competenze del Collegio Sindacale. 

Bilancio ed utili

Art. 23. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 24. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale fino a che questa

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti ai soci salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

Scioglimento

Art. 25. Nel caso di scioglimento della società, l’assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina

ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Clausola compromissoria

Art. 26. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la società, che abbiano ad oggetto

diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio
del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente
della Camera di Commercio di Milano.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria dovrà essere deliberata dai soci con la

maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

Rinvio

Art. 27. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in

materia.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de conférer à Messieurs Ferruccio et Alessandro Gilberti, prénommé, l’autorisation d’entrepren-

dre avec pouvoirs concurrents toute procédure nécessaire et d’exécuter et de fournir tout document nécessaire au
Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Milan, ainsi qu’au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d’assurer d’une la con-
tinuation de la société en tant que société de droit italien et d’autre part la cessation de la société en tant que société
de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d’une expédition des présentes à l’effet de radier l’inscription de

la société au Luxembourg sur base de la preuve de l’inscription de la société en Italie.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans,

être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du

siège social de la société par le Ministère des Finances italien ou toutes autres instance qu’il appartiendra.

3291

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, vol. 143S, fol. 84, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093821.3/211/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.794. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03299, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

(093167.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

CENTIEM OUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.713. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03297, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

(093168.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

STEEL &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 41.801.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03959, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093528.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

STEEL &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 41.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03955, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093526.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

J. Elvinger.

KABA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signatures / Signature
<i>Administrateur de catégorie A / Administrateur de catégorie B

CENTIEM OUEST, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE S.A.)
Signature

3292

NICOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.333. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée agissant en sa qualité de

mandataire spécial de la société dénommée NICOTEL HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bou-
levard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg, section B numéro 41.333,

constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter en date du 8 septembre 1992, publié au Mémorial C de 1992, page

28217,

les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial

C de 2000, page 4023.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Corine Watteyne, employée privée, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Candice De Boni, employée privée, 19/21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III) Que la société n’a pas émis d’obligations.

IV) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de l’article 3 des statuts relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur nouvelle suivante: 

«Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a également pour objet le financement direct ou indirect des activités de sa société mère et des sociétés

filiales ou affiliées de la Société, de sa société mère (le groupe) ou des autres sociétés qui la contrôlent, le tout dans les
limites légales.»

2) Divers.

L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée des actionnaires décide de changer l’article 3 des statuts relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur

nouvelle suivante: 

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

3293

La société a également pour objet le financement direct ou indirect des activités de sa société mère et des sociétés

filiales ou affiliées de la Société, de sa société mère (le groupe) ou des autres sociétés qui la contrôlent, le tout dans les
limites légales.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. Checchinato, C. Watteyne, C. De Boni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 34, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093959.3/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

EMAS AMBIENTE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03464, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(093259.3/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

EMAS AMBIENTE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03466, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(093260.3/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

EMAS AMBIENTE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03468, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(093263.3/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

EMAS AMBIENTE FINANCE, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03470, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(093283.3/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

J. Delvaux.

3294

INDUSTRIAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03295, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

(093171.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

I.B.F., INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diederich.

R. C. Luxembourg B 30.538. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée I.B.F., INFOR-

MATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diederich,
inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 30.538,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 28 avril

1989, publié au Mémorial C de 1989, page 13099, 

et les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire, alors

de résidence à Hesperange en date du 1

er

 octobre 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 81824.

L’assemblée est présidée par Maître Marjorie Golinvaux, avocat, 222C, avenue Gaston Diederich, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, 29 avenue Monterey, Luxem-

bourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Maître Marjorie Golinvaux, avocat, 222C, avenue Gaston Diederich, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence

signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres
de l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le no-
taire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 5.798 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment présentes à la présente assem-

blée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points
portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. En vue de compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2003 d’un montant de EUR 142.494,07 (cent quarante-

deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze Euros sept centimes) sur le vu du bilan de la société relatif à l’exercice clos
au 31 décembre 2003, réduction et augmentation de capital d’un même montant de EUR 142.494,07 (cent quarante-
deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze Euros sept centimes), par la réduction et l’augmentation correspondante
à la valeur nominale des actions existantes, l’augmentation de capital étant souscrite par les actionnaires existants au
prorata des actions détenues, et libérées par la conversion d’une créance de ces actionnaires sur la société, sur le vu
d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.

2. Divers.

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale, en vue de compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2003 d’un montant de EUR

142.494,07 (cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze Euros sept centimes), sur le vu du bilan de la
société relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2003,

décide de réduire et d’augmenter le capital d’un même montant de EUR 142.494,07 (cent quarante-deux mille quatre

cent quatre-vingt-quatorze Euros sept centimes), au moyen de la réduction et de l’augmentation correspondante de la
valeur nominale des actions existantes,

la réduction de capital social à concurrence d’un montant EUR 142.494,07 (cent quarante-deux mille quatre cent qua-

tre-vingt-quatorze Euros sept centimes) étant faite pour compenser des pertes réalisées d’un même montant figurant
au bilan clos au 31 décembre 2003;

INDUSTRIAL PROPERTIES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

3295

et l’augmentation de capital d’un même montant de EUR 142.494,07 (cent quarante-deux mille quatre cent quatre-

vingt-quatorze Euros sept centimes), étant souscrite par les anciens actionnaires de la société au prorata des actions
détenues, plus amplement renseignés sur la prédite liste de présence, savoir les sociétés HERTFORDSHIRE SETTLE-
MENT, ayant son siège social à Gibraltar, et COMPASS ROSE TRUST COMPANY LIMITED, ayant son siège social à
Tel Aviv,

ici représentées par Maître Marjorie Golinvaux, préqualifiée, en vertu des procurations annexées à la susdite liste de

présence, 

et libérée entièrement par ces mêmes actionnaires au prorata des actions détenues dans la société, par conversion

en capital et l’incorporation au capital jusqu’à concurrence de 142.494,07 (cent quarante-deux mille quatre cent quatre-
vingt-quatorze Euros sept centimes), d’une créance que ces actionnaires ont sur la société,

lequel apport autre qu’en espèces a fait l’objet d’un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d’en-

treprises, la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, le 20 octobre 2004, lequel rapport
établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut que:

«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous confirmons que la créance de EUR 142.494,07

est certaine, liquide et exigible. Elle peut être utilisée pour augmenter le capital de I.B.F. INFORMATIQUE BANCAIRE
ET FINANCIERE S.A. de façon à ce que le capital, après l’opération de réduction-augmentation, reste inchangé à EUR
179.738, 5.798 actions d’une valeur nominale de EUR 31,- chacune.»

Le rapport demeurant annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistre-

ment.

La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La preuve de l’existence des pertes realisées au 31 décembre 2003 ayant été donnée au notaire instrumentaire par

la production des comptes annuels de la société au 31 décembre 2003, dûment approuvés par l’assemblée générale en
date du 30 juin 2004, dont une copie est jointe en annexe au présent acte, ainsi que par une déclaration du conseil d’ad-
ministration datée du 20 octobre 2004.

Suite à la présente opération d’assainissement l’article 5 relatif au capital social de la société reste inchangé.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à EUR
2.900,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Golinvaux, J.-P. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, vol. 145S, fol. 53, case 10. – Reçu 1.424,94 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093965.3/208/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.358. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société ROMAVER COMPANY S.A. qui s’est tenu en

date du 8 novembre 2004 que:

1) le conseil accepte la démission de Monsieur François Manti comme administrateur de la société avec effet au 1

er

septembre 2004.

2) Mademoiselle Louise Benjamin est nommée comme administrateur de la société avec effet au 1

er

 septembre 2004,

suivant Article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915,

Mademoiselle Louise Benjamin terminera le mandat de Monsieur François Manti jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04047. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093434.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

3296

QUERISTICS FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.051. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the tenth of November.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

QUERISTICS INVESTMENT, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under reference B 101.460 and having its registered office at 8-10
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by
Ms Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, 
given in Amsterdam and Kuwait on October 20 and 24, 2004. 
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of QUERISTICS FINANCE.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-

istered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share

3297

capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
The managers shall be elected by the partners at the general meeting which shall determine their remuneration and

term of office. The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. 

Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of partners.
In dealing with third parties, the manager, or in the case of several managers, the board of managers has extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company’s purpose.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 13. In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among the managers a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a sec-
retary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of man-

agers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

Art. 17. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

3298

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on January 1 and ends on December 31.

Art. 22. Each year on December 31, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

G. Final Clause - Applicable Law

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended. 

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been entirely subscribed by QUERISTICS INVESTMENT, S.à r.l., prenamed. 
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional Dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2004.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand four hundred euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has im-

mediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 23, Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg;
2. The following person is appointed manager of the Company for an indefinite period:
- LOUV, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at

23, Avenue Monterey, L-2086, Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the reference B 89.272.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

QUERISTICS INVESTMENT, S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège

social au 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la référence B 101460, 

ici représentée par
Mademoiselle Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam et à Kuwait, les 20 et 24 octobre 2004. 

3299

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1. Il est formé par les présentes par les propriétaire actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directe ou indirecte dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans l’ac-
quisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de QUERISTICS FINANCE.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Les gérants seront élus par les associés à l’assemblée générale qui fixera leur rémunération et le terme de leur man-

dat. Les gérants sont élus par un vote à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées.

Tout gérant peut être révoqué avec ou sans motif par l’assemblée générale des associées.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle de l’un des gérants.

3300

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les gérants

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire. L’ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

Art. 17. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable pré-

paré par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu
que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à por-
ter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

 Art. 19. A moins qu’un quorum plus important soit prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valable-

ment prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

3301

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

et qui seront nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision
contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société, à condition que cela soit fait conformément à ces mêmes dispositions.

G. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

QUERISTICS, S.à r.l., prénommée, a souscrit intégralement les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 23, Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg.
2. La personne morale suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- LOUV, S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 23, Avenue

Monterey, L-2086, Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la
référence B 89.272.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 novembre 2004, vol. 889, fol. 42, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093665.3/239/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

RAINBOW STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 82.416. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03646, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093410.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

RAINBOW STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 82.416. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03642, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093370.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Belvaux, le 17 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

3302

AU BONHEUR DES DAMES CHEZ CHRISTIANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 30, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.386. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04181, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093270.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03394, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093209.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2004

- L’assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers au poste de Commissaire aux Comptes de la socié-

té. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03395. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093272.3/263/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.029. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00499,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

(093338.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

AB CPFM EUROPROPERTY FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 94.023. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(093438.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Differdange, le 12 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

MERCURIA SERVICES, Société Anonyme
Signature

3303

MNCC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.777. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00506,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093342.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

LORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.804. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-sept octobre. 
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, soussigné.

A comparu:

La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, retraité, demeurant à L-1880 Luxem-

bourg, 111, rue Pierre Krier.

Laquelle comparante, par son représentant susmentionné, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit ses déclarations:

1. - Que la société anonyme LORE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la

Liberté, R.C. Luxembourg section B 79.804, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de rési-
dence à Pétange, en date du 27 décembre 2000, publié au Recueil du Mémorial C n

°

 590 du 31 juillet 2001.

2. - Que le capital social s’élève actuellement à EUR deux cent cinquante mille (EUR 250.000,00), représenté par deux

mille cinq cents (2.500) actions de cent euros (EUR 100) chacune, entièrement libérées en espèces.

3. - Qu’elle est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société LORE HOLDING S.A. et qu’en étant

actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société LORE HOLDING S.A., par
reprise par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

4. - Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
5. - Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l’exécution

de leurs mandats.

6. - Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société de la dissoute.
7. - Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à huit cents euros, sont à la charge de la société dis-

soute.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 novembre 2004, vol. 902, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093345.3/207/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

IMMODIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03306, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093424.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Pétange, le 15 novembre 2004.

G. d’Huart.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

3304

MBH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8005 Bertrange, 132, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 79.758. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03749,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093403.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

OPTIQUE-MONDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 32.907. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03750,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093404.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

SOPARUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d’Elvange.

R. C. Luxembourg B 76.115. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03751,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093405.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

BORGBU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.844. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 19 juillet 2004

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093419.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

BORGBU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.844. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03308, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093422.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

<i>Pour MBH, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour OPTIQUE-MONDORF, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour SOPARUM, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

3305

TICON-GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 25.923. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03752,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093406.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

THOMANN HANRY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 49.798. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03753,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093407.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

T.W.S.L., TRUCK WASHING SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8133 Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert.

R. C. Luxembourg B 47.291. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03755,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093408.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

SEVIGNE-SALTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.315. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social,

<i> le 16 juillet 2004 à 15.00 heures

L’Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2003.
L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs: Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch

et Monsieur Guy Rullier de leur mandat pour la période écoulée et décharge au Commissaire aux Comptes, HRT RE-
VISION, S.à r.l., pour l’exécution de sa mission au cours de cette même période. 

L’Assemblée Générale nomme les Administrateurs: Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Mada-

me Elise Lethuillier, en remplacement de Monsieur Guy Rullier, administrateur-démissionnaire, et le Commissaire aux
Comptes, HRT REVISION, S.à r.l., pour six années. Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03927. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093428.3/817/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

<i>Pour TICON-GROUP, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour THOMANN HANRY LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour T.W.S.L. TRUCK WASHING SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

3306

MEXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 47.598. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03311, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

(093415.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

GULL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03997, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093421.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

PENINSULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.658. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04000, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093423.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

LOGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 84.553. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04001, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093425.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

PRAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03298, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093426.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

MEXEL 
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

PENINSULA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

LOGIC S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

3307

DORJE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 71.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03879, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

(093435.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

WORLD MINERALS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.868. 

—

Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04135, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093437.3/805/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

DELAUX PARTNER’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00327, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093441.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

VIA MODA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 59.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00300, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093443.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

SALON VIVIANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4038 Esch-sur-Alzette, 6-8, rue Boltgen.

R. C. Luxembourg B 79.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00319, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093445.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

MERCURIA SERVICES, Société Anonyme
Signature

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour DELAUX PARTNER’S, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour VIA MODA, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour SALON VIVIANE, S.à r.l.
Signature

3308

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.644. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00321, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093448.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

REMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 36.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00316, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093449.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

OREA BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 17, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 72.809. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00308, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093451.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

THE NEW OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05408, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093453.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

BETULA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.480. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02983, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093457.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour REMO S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour OREA BEAUTE, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour THE NEW OFFICE S.A.
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

3309

ICS RENTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.864. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée du 10 novembre 2004

<i>Première résolution

L’associé unique, d’après l’article 10 des statuts de la société, décide de nommer comme gérant de ICS RENTING,

S.à r.l., Monsieur Jean-Claude Kalk, demeurant à F-57350 Saint-Avold, 9, chemin Saint-Sébastien.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2004, réf. LSO-AW04154. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093454.3/510/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

CUSTOMER: VIEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 82.239. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02984, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093458.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

INTERNATIONAL PORTFOLIO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02993, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093469.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

INTERNATIONAL PORTFOLIO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02994, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093473.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

INTERNATIONAL PORTFOLIO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02995, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093475.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

R. De Cillia / J. Diderrich
<i>Le Conseil d’Administration

N. Schmitz
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

3310

FINANCIERE VEROMAXIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.162. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02987, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093461.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

GILALBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.258. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02990, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093463.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

HELENA TECH INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.933. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02991, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093465.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

HERALDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.872. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02992, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093467.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

LA CUISINE DE PEKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 77, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 75.787. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 15 novembre 2004 que le siège social de LA CUISINE DE

PEKIN S.A. est transféré à:

L-4141 Esch-sur-Alzette, 77, rue Victor Hugo.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093534.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

N. Schmitz
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

S.G.A. SERVICES S.A.
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour LA CUISINE DE PEKIN S.A.
Signature

3311

BAMALITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 44.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03178, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093474.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

AB FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.445. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093476.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

SIGMA PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 77.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03115, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093478.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

ARTUBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 57.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03114, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093479.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

BARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 48.149. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03113, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093480.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

STORNOWAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 96.532. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03108, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093483.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Signature.

3312

IPAGL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.937. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02996, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093481.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

MASPALOMAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.916. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02997, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093484.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

ONEMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 68.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03109, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093485.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

NOBEL CONSTRUCTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.419. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02998, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093486.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2004.

N. Schmitz
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

Signature.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Renoir Holding S.A.

Séline Participations S.A.

I.C.C.I. Inc. S.A., Inter Continental and Capital Investments Incorporation

Fondation Jean Hamilius JR.

Société Hôtelières Réunies

Geschwister Balter Bauunternehmung, GmbH

Antartic

Europa Taxis, S.à r.l.

WWW.Salle de Vente.Lu, S.à r.l.

Time Spirit, S.à r.l.

F.INT. S.A.

FIN Trade Lux S.A.

Financière Ako S.A.

LSS, Lorentzen &amp; Stemoco &amp; Sobelnord S.A.

orentzen &amp; Stemoco &amp; Sobelnord S.A.

Lorentzen &amp; Stemoco &amp; Sobelnord S.A.

Pacolux S.A.

Queristics Europroperty Holding

Market Holding International S.A.

Lumabo

Institut New Grain de Beauté, S.à r.l.

B &amp; S Interpart S.A.

Umicore Fininco

Umicore Fininco

Interesseveräin Lamadelaine

Monte-Carlo, S.à r.l.

SPAC, S.à r.l.

Health Care Development S.A.

Health Care Development S.A.

Lux Mebasa International, S.à r.l.

Lux Mebasa International, S.à r.l.

Martur Finance S.A.

Martur Finance S.A.

Acmar International S.A.

A Fashion Projects Group Holding S.A.

Perioste S.A.

Kaba Finance Luxembourg S.A.

Centiem Ouest, S.à r.l.

Steel &amp; Co S.A.

Steel &amp; Co S.A.

Nicotel Holding S.A.

Emas Ambiente Finance, S.à r.l.

Emas Ambiente Finance, S.à r.l.

Emas Ambiente Finance, S.à r.l.

Emas Ambiente Finance, S.à r.l.

Industrial Properties S.A.

I.B.F., Informatique Bancaire et Financière S.A.

Romaver Company S.A.

Queristics Finance

Rainbow Strategies S.A.

Rainbow Strategies S.A.

Au Bonheur des Dames chez Christiane, S.à r.l.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Chenval Holding S.A.

AB CPFM Europroperty Finance, S.à r.l.

MNCC International, S.à r.l.

Lore Holding S.A.

Immodil S.A.

MBH, S.à r.l.

Optique-Mondorf, S.à r.l.

Soparum, S.à r.l.

Borgbu S.A.

Borgbu S.A.

Ticon-Group, S.à r.l.

Thomann Hanry Luxembourg, S.à r.l.

T.W.S.L., Truck Washing Service Luxembourg, S.à r.l.

Sevigne-Saltel S.A.

Mexel S.A.

Gull Lux S.A.

Peninsula S.A.

Logic S.A.

Prafin S.A.

Dorje Holding S.A.

World Minerals Luxembourg, S.à r.l.

Delaux Partner’s, S.à r.l.

Via Moda, S.à r.l.

Salon Viviane, S.à r.l.

International Project Management S.A.

Remo S.A.

Orea Beauté, S.à r.l.

The New Office S.A.

Betula S.A.

ICS Renting, S.à r.l.

Customer: View S.A.

International Portfolio Holding S.A.

International Portfolio Holding S.A.

International Portfolio Holding S.A.

Financière Veromaxis S.A.

Gilalbi S.A.

Helena Tech Invest Holding S.A.

Heralda S.A.

La Cuisine de Pékin S.A.

Bamalite S.A.

AB Finance Holding S.A.

Sigma Properties

Artubel S.A.

Bara S.A.

Stornoway Holding S.A.

IPAGL Participations S.A.

Maspalomas S.A.

Onemore S.A.

Nobel Constructing Company S.A.