2881

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 61

21 janvier 2005

S O M M A I R E

AAD Fiduciaire, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

2914

Dinder’s S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2914

AIBC Investcorp Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

2926

Dinolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2888

Aphrodite, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

2920

Dinolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2888

Aragon S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2910

Dinolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2888

Aragon S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2910

Ermesinde Management, S.à r.l., Luxembourg . . . 

2928

B.H. Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2913

European Consultant Union S.A.H., Luxembourg  

2888

Betolux S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2918

Executive Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

2928

Blu International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2896

Financel-Global-Assetmanagement Holding S.A. . 

2914

Blumensonne Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

2887

Finavest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2906

Blumensonne Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

2887

Finavest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2906

Blumensonne Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

2887

Finprint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2903

Blumensonne Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

2887

First Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2904

Brait S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2897

First Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2905

C.E.O., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2927

Forsythia  Management  &  Engineering  S.A.,  Lu- 

C.H.F. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2889

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2907

CeDerLux-Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

2921

Furiosa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2910

CeDerLux-Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

2922

Furiosa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2910

Cinnamon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

2911

Global Business Investments S.A., Luxembourg . . 

2925

Comincom Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

2911

Global Business Investments S.A., Luxembourg . . 

2925

Comincom Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

2911

Goldlux, GmbH, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2885

Comincom Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

2912

GTG Constructions S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

2895

Comincom Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

2912

GTG Constructions S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

2896

Comincom Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

2912

H.C.I.  Holding  S.A.,  Health  Care  Investments 

Comincom Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

2912

Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2928

Compagnie de Gneis et Gabro S.A. . . . . . . . . . . . . .

2906

Heddon International Holding S.A., Luxembourg  

2922

Compagnie de Gneis et Gabro S.A., Luxembourg .

2906

Hewlett-Packard  Luxembourg  Enterprises,  S.à 

Compagnie  Immobilière  des  Ardennes  S.A.,  Lu- 

r.l., Luxembourg-Gasperich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2886

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2926

High Technology Service S.A., Luxembourg . . . . . 

2908

Cordoba Investment Holding S.A., Luxembourg . .

2927

High Technology Service S.A., Luxembourg . . . . . 

2908

CSFB Lux (UNW) IEP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

2894

Imatec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2925

CSFB Lux (UNW) IEP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

2894

Ingeborg Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

2907

CSFB Lux (UNW) IEP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

2894

Ingeborg Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

2907

Dale Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

2898

Intercharter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

2884

Dale Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

2898

Intercharter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

2884

Dale Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

2898

Inversiones Viso S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

2909

Dale Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

2898

Investar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2886

De l’Isle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2897

Investcorp Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

2927

De l’Isle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2897

Invifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2927

De l’Isle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2897

Juniper Investment S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . 

2921

De l’Isle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2898

Juniper Investment S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . 

2921

2882

MERMAN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 35.059. 

—

Gemäß Anteilsteilübertragung vom 13. Oktober 2004 wurden die Anteile der MERMAN, G.m.b.H. wie folgt übertra-

gen: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 8. November 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093126.3/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

MERMAN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 35.059. 

—

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 13. Oktober 2004

Anwesend:
XEN-INVESTMENTS Corp., Panama: 500 Anteile
somit anwesend: 500 Anteile.
Anwesende Gesellschafter beschließen einstimmig:
1. Der Rücktritt des Geschäftsführers Herrn Dr. E. Salpius zum 13. Oktober 2004 wird angenommen.
2. Zum 13. Oktober wird zum neuen Geschäftsführer bestellt:
Herr Erwin Schnöll, Pensionär, wohnhaft in A-5621 St. Veit/Pongau.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Luxemburg, den 13. Oktober 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093128.2/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Larkspur Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

2905

Promo Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

2909

Maitland Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

2883

Promo Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

2909

Makodi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2914

R.C.F. Constructions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2913

Marathon Luxembourg Financing, S.à r.l., Luxem- 

Real Property Investments S.A., Luxembourg . . . .

2909

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2920

Redwall International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2895

Mecon Luxembourg, S.à r.l., Bad-Mondorf. . . . . . . 

2883

Relations et Réalisations Internationales S.A.  . . . .

2913

Mercado Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

2905

Repeg Holdings Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

2920

Merman, G.m.b.H., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

2882

Roadster One, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

2910

Merman, G.m.b.H., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

2882

Sakara Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

2923

Neander Motors, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

2915

Sakara Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

2924

Neurato Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

2913

SGI Saco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2914

NGI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2908

Siparla S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2913

NGI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2908

SOTRAL - Société des Travaux du Luxembourg,

Occimed, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

2908

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2887

Oceania S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2907

Société  de  Gestion  Immobilière  S.A.,  Luxem- 

Oceania S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2907

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2911

Optimax Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . . 

2926

Sual S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2924

Ostiense Developments S.C.A., Luxembourg . . . . 

2904

Sword Security S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

2905

Oya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2913

Sydney Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2889

Pasilach Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

2896

Umicore Fininco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

2903

Pemco International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

2899

Valdevez S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2914

Pétrusse  &amp; Pages, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2884

Zeus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2921

Produwatt Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2914

XEN INVESTMENTS CORP., Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Anteile
WOODHENGE, Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Anteil

Gesamtanteile der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Anteile

<i>F¨ur die Gesellschaft
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Unterschriften

XEN-INVESTMENTS CORP. / E. Schnöll
Signature / <i>Geschäftsführer

2883

MAITLAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A.).

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 6 août 2004:
- La délibération sur les comptes annuels au 30 avril 2004 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 6 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01913. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091623.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

MECON LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-5612 Bad-Mondorf, 56, avenue François Clement.

H. R. Luxemburg B 40.251.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendvier, den sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- Die Aktiengesellschaft INTERMEDICAL HOLDING S.A., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, (R. C.

Luxemburg Sektion B Nummer 40.625),

hier rechtsmässig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitlgieder:
- Herrn Robert Becker, Steuerberater, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, und
- Herrn Claude Cahen, Steuerberater, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MECON LUXEMBOURG, S.à r.l., in Liquidation, mit Sitz in L-5612

Bad-Mondorf, 56, avenue François Clement, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B
unter der Nummer 40.251, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den Maître André Schwachtgen,
Notar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 22. April 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 433 vom 29.
September 1992,

dass deren Satzungen abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar André Schwacht-

gen, am 11. August 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 577 vom 8. Dezember 1992,

dass die Gesellschaft vorzeitig aufgelöst und in Liquidation gesetzt wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Maî-

tre Blanche Moutrier, Notarin mit dem Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, am 19. Dezember 2000, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 646 vom 17. August 2001.

- Dass die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, alleinige Eigentümerin aller Anteile der vorgenannten Ge-

sellschaft MECON LUXEMBOURG, S.à r.l., in Liquidation ist und den amtierenden Notar ersucht, folgende gefassten
Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst nach Vorlegung den Bericht des Rechnungsprüfers zu genehmigen.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Bericht des Liquidators zu genehmigen.

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst dem Geschäftsführer der Gesellschaft Entlast für die Ausübung seines Man-

dates zu erteilen.

<i>Vierter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst dem Liquidator und dem Rechnungsprüfer Entlast für die Ausübung ihrer

jeweiligen Mandate zu erteilen.

<i>Fünfter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst die Liquidation der Gesellschaft abzuschliessen.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société 
Signature
<i>Un mandataire

2884

<i>Sechster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, dass die Bücher und Gesellschaftspapiere der aufgelösten Gesellschaft wäh-

rend mindestens fünf Jahren am Gesellschaftssitz der Aktiengesellschaft INTERMEDICAL HOLDING S.A., in L-1537 Lu-
xemburg, 3, rue des Foyers, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr sechshundertfünfzig Euro.

Worüber Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns,
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Becker, C. Cahen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 novembre 2004, vol. 529, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091410.3/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

INTERCHARTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.101. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009;

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg, Président;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg, en remplacement de Mademoiselle Margret Astor, demeurant au 40, rue de l’Avenir, Luxembourg,
administrateur démissionnaire.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01881. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092215.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

INTERCHARTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01877, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092216.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

PETRUSSE &amp; PAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.563. 

—

En date du 15 octobre 2004, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, S.`à r.l., est dans l’obligation de

mettre fin à ses relations avec PETRUSSE &amp; PAGES, S.à r.l., qui est tenue de transférer son siège social en un autre lieu.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03422. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(092556.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Junglinster, den 10. November 2004.

J. Seckler.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Signature.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, S.à r.l.
Signature

2885

GOLDLUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. MDW BACK OFFICE SERVICES, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 42, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 96.339.

—

Im Jahre zweitausendundvier, den sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft SVENSKA FINANS GROUP HOLDING S.A., mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 42, boulevard

Napoléon I

er

, H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 53.153,

hier rechtlich vertreten durch ihr delegiertes Verwaltungsratmitglied Herrn Vincent Gerardus Maria Moes, business

consultant, wohnhaft in L-2210 Luxemburg, 42, boulevard Napoléon I

er

;

2.- Herr Horst Fritz Backes, Privatbeamter, geboren in Trier (Deutschland), am 20. Mai 1943, wohnhaft in D-56626

Andernach, Nickenicherstrasse 19 (Deutschland).

Welche Komparenten ersuchten dem amtierenden Notar folgendes zu beurkunden: 
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MDW BACK OFFICE SERVICES, S.à r.l., mit Sitz in L-2210 Luxemburg,

42, boulevard Napoléon I

er

, H. R. Luxemburg Sektion B 96.339, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch

den in Niederanven residierenden Notar Paul Bettingen am 19. September 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
1182 vom 11. November 2003.

Die Komparenten erklärten die alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MDW BACK OF-

FICE SERVICES, S.à r.l. zu sein und ersuchten den amtierenden Notar die von ihnen in ausserordentlicher Generalver-
sammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter stellen folgende Abtretung von Gesellschaftsanteilen vom 26. Oktober 2004 fest:
Die Aktiengesellschaft SVENSKA FINANS GROUP HOLDING S.A., vorbezeichnet, trat fünfundzwanzig (25) Anteile

der vorbezeichneten Gesellschaft MDW BACK OFFICE SERVICES, S.à r.l. an Herrn Horst Backes, vorgenannt, ab.

Die Gesellschafter erklären diese Übertragung von Anteilen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Arti-

kel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handels-
gesellschaften.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft in GOLDLUX, GmbH abzuändern und demzufolge

Artikel zwei der Satzung dementsprechend folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Die Gesellschaft nimmt den Namen GOLDLUX, GmbH an.»

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Artikel vier der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Dentallegierungen wie zahntechnischen und zahnmedizini-

schen Produkten und Geräten, der Handel mit Zahnersatz sowie der generelle Edelmetallhandel.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern. 

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Zweck und Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder
unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesell-
schaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst
Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängt oder denselben fördern kann, ausüben.»

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen einen siebten Abschnitt in Artikel zehn der Satzung hinzuzufügen welcher folgenden

Wortlaut hat:

«Art. 10. Abschnitt 7. Die Geschäftsführung braucht vorabgehend das schriftliche Einverständnis sämtlicher Ge-

sellschafter zum Abschliessen von Verträgen wobei die Gesellschaft Schulden oder sonstige Verbindlichkeiten eingeht,
Bürgschaften stellt, sich solidarisch zum Gesamtschuldner stellt, sich Garant stellt, alles entweder für eigene Rechnung
oder für Dritte, auf sonstige Weise für Dritte Verpflichtungen eingeht und zum erwerben, veräussern oder belasten von
Immobilien oder sonstigen eingetragenen Gütern.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Demission von Herrn Vincent Gerardus Maria Moes als Geschäftsführer der Ge-

sellschaft anzunehmen und erteilen ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Herrn Horst Fritz Backes, Privatbeamter, geboren in Trier (Deutschland), am 20. Mai

1943, wohnhaft in D-56626 Andernach, Nickenicherstrasse 19 (Deutschland), zum neuen Geschäftsführer der Gesell-
schaft für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.

Der Geschäftsführer verpflichtet die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift.

2886

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechshundertfünfzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkun-
de unterschrieben.

Gezeichnet: V. Moes, H. Backes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 novembre 2004, vol. 529, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091354.3/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg-Gasperich, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 88.847. 

—

<i>Excerpt of the resolutions taken by the sole shareholder on 28 October 2004

Mr Johan Deschuyffeleer, Country General Manager, born on 17 April 1958 in Halle, Belgium and residing in

Zeypestraat 36, B-1602 Sint-Pieters-Leeuw, Belgium, has been replaced by Mr Benoit Scheen, Country General Manag-
er, born on 23 August 1966 in Moresnet, Belgium and residing in Allée Bois de Bercuit 105, 1390 Grez-Doiceau, Belgium,
as manager (gérant) of the Company with effect as of 28 October 2004 for an unlimited duration.

8 November 2004.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 28 octobre 2004

M. Johan Deschuyffeleer, Country General Manager, né le 17 avril 1958 à Halle, Belgique et demeurant à Zeypestraat

36, B-1602 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique a été remplacé par M. Benoit Scheen, Country General Manager, né le 23 août
1966 à Moresnet, Belgique et demeurant à Allée Bois de Bercuit 105, 1390 Grez-Doiceau, Belgique, en tant que gérant
de la Société avec effet au 28 octobre 2004 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03563. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092772.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

INVESTAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 28.383. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des associés

<i>statuant sur l’exercice 2003 tenue exceptionnellement le 20 octobre 2007

ad4) L’Assemblée prend acte de la démission, avec effet au 1

er

 juin 2004, de Monsieur Georges Bollig, administrateur.

Après avoir remercié l’administrateur démissionnaire pour les éminents services rendus à la société, elle décide de

nommer comme nouvel administrateur Madame Eva Kremer, Secrétaire Général de SNCI, avec adresse professionnelle
au 7, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg.

Madame Eva Kremer continuera le mandat de Monsieur Georges Bollig qui prendra fin lors de l’Assemblée générale

à tenir en l’an 2006 statuant sur les comptes de l’exercice 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00950. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092286.3/571/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Junglinster, den 10. November 2004.

J. Seckler.

<i>On behalf of the Company
J. Baden

<i>Pour la société
J. Baden

Pour extrait conforme
R. Henrion / M. Wurth
<i>Administrateur / <i>Président

2887

SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 50.000,- EUR.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 18.494. 

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors

de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 1981, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations C N

o

 203 du 1

er

 octobre 1981. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges

d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C N

o

 181 du 1

er

 février 2002. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de

la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001, extrait publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 1284 du 5 septembre 2002.
—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02501, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092387.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

BLUMENSONNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01689, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092602.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

BLUMENSONNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01690, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092603.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

BLUMENSONNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01691, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092604.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

BLUMENSONNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01692, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092607.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

SOTRAL - SOCIETE DE TRAVAUX DU LUXEMBOURG
Société à responsabilité limitée
Signature

2888

EUROPEAN CONSULTANT UNION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.885. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2002, les mandats des Administrateurs, ainsi que celui du

Commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de l’an 2008.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: Messieurs Guy Baumann, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubé-
pines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est: Madame Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092498.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

DINOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.497. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 novembre 2004

L’Assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur

Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093104.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

DINOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW0356, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

(093100.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

DINOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03055, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

(093099.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

<i>Pour EUROPEAN CONSULTANT UNION S.A., Societé Anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Gargia Hengel / S. Wallers

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

2889

C.H.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.526. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 11 novembre

2004, que:

Décharge est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l’exercice de son mandat jusqu’au jour de

sa démission.

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2008.

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Isaac Truzman, Administrateur des sociétés. domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant au 26, Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092491.3/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

SYDNEY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 104.019.

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the ninth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

 There appeared the following:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself

represented by its director, Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60,
Grand-rue.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself

represented by its director, Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60,
Grand-rue.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SYDNEY PROPERTIES S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial,

industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation
may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

Pour extrait conforme
Signature

2890

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented

by three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 10.00 a.m. and the first time in the year 2006. 

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2005.

 Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%). 

2891

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2009:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor,

R.C. Luxembourg B 99.746,

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, R.C.

Luxembourg B 99.747,

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, R.C.

Luxembourg B 99.739.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2009:

FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, IBC number 303554.

4.- The registered office of the company is established in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.,
prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue.

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares  . . . . . . . . . . . . . . 160

Total: three hundred and twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

2892

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SYDNEY PROPERTIES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes

opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune. 

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

2893

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi jour du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille Euros (2.000,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2009:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, R.C.

Luxembourg B 99.746,

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

2894

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, R.C.

Luxembourg B 99.747,

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, R.C.

Luxembourg B 99.739.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2009:
FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands, IBC numéro 303554. 

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage.

5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Mamdy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 novembre 2004, vol. 429, fol. 23, case 4. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092968.3/242/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

CSFB LUX (UNW) IEP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.437.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 73.507. 

—

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03262, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092599.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

CSFB LUX (UNW) IEP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.437.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 73.507. 

—

Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW3266, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092605.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

CSFB LUX (UNW) IEP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.437.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 73.507. 

—

Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03269, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092606.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Mersch, le 12 novembre 2004.

H. Hellinckx.

K. Lohsen.

K. Lohsen.

K. Lohsen.

2895

REDWALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.778. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 15 décembre 2003 entre:
Société domiciliée:
REDWALL INTERNATIONAL S.A. Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R. C., Luxembourg: B 51.778
et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R. C., Luxembourg B 28.967
 a pris fin avec effet au 7 octobre 2004.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092434.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

GTG CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.996. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GTG CONSTRUCTIONS

S.A., ayant son siège social à L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz, 

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 mars 2000,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 505 du 15 juillet 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 74.996, 
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Roland Bingen, comptable, demeurant à L-

3927 Mondercange, 90, Grand-rue, 

qui désigne comme secrétaire Madame Odette Hoffmann, employée privée, demeurant professionnellement à L-3852

Schifflange, 21, rue Aloyse Kayser,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Giampaolo, technicien en bâtiment, demeurant à L-7381

Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz, 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du Jour:

1.- Transfert du siège social vers L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch, et modification afférente de l’article 1

er

,

deuxième alinéa des statuts comme suit:

«Art.1

er

. 2

ème

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.» 

2.- Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Unique résolution 

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch,

et modification afférente de l’article 1

er

, deuxième alinéa des statuts comme suit:

En conséquence l’article 1

er

, deuxième alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art.1

er

. 2

ème

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

<i>Evaluation des frais.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 800,- EUR.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

2896

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Bingen, O. Hoffmann, A. Giampaolo, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(092418.3/206/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

GTG CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 234, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.996. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092422.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

BLU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.025. 

—

Le siège de la société, fixé jusqu’alors au 180, rue des Aubépines, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 8 novem-

bre 2004.

Les administrateurs M. Guy Baumann, M. Guy Kettmann, Mme Romaine Lazzarin-Fautsch ainsi que le commissaire

aux comptes Mme Manuella Alecci-Macalli se sont démis de leurs fonctions, le même jour.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092505.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

PASILACH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 30.542. 

—

L’assemblée extraordinaire de la société anonyme holding PASILACH HOLDING S.A., réunie le 5 mai 2000 a nommé

Messieurs Hans de Graaf, Maarten van de Vaart et Carl Speecke aux fonctions d’administrateurs en remplacement de
Messieurs Jacques Tordoor, Guy Glesener et Paul Frans Van Hool, démissionnaires.

L’assemblée extraordinaire a également nommé ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. à la fonction de

Commissaire aux Comptes en remplacement de UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., démissionnaire.

Le mandat des nouveaux administrateurs ainsi que le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes viendront à

échéance à l’assemblée générale annuelle en 2001.

Le siège social a été transféré au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
A l’issue de l’assemblée extraordinaire du 5 mai 2000
- les administrateurs sont:
M. Maarten van de Vaart;
M. Carl Speecke;
M. Hans de Graaf;
- le Commissaire aux Comptes est ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l.
- le siège social est situé au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03679. – Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092580.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Luxembourg-Eich, le 3 novembre 2004.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel/S. Wallers

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

2897

BRAIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 13.861. 

—

M. Raymond Thierry Dalais s’est démis de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 31 novembre 2003.
De ce fait le nombre des Administrateurs a été réduit de dix à neuf.
Contrairement de ce qui a été publié au Mémorial C-N

o

 1039 du 16 octobre 2004 (page 49872), le mandat de

M. Raymond Thierry Dalais n’a pas été renouvelé lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2004.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092519.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

DE L’ISLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.104. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire 

<i>tenue extraordinairement le 23 septembre 2004 

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Philippe Houman, avocat, demeurant professionnellement 6, cours de Rive, CH-1204 Genève, Président

et Administrateur-Délégué.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg.

- STRONG MANAGEMENT S.A. sise Suite 21/22 Maluaga PO. Box 71 Alofi Niue.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092219.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

DE L’ISLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01844, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092223.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

DE L’ISLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01853, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092222.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

<i>Pour BRAIT S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

2898

DE L’ISLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01855, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092221.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

DALE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01953, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092924.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

DALE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01955, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092925.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

DALE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01958, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092926.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

DALE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01959, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092927.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

2899

PEMCO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.011.

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the second day of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

PEMCO INTERNATIONAL B.V., a limited liability company («besloten vennooschap»), incorporated and existing un-

der the law of the Netherlands, having its registered office at Drentestraat 24, 1083 HK Amsterdam, the Netherlands,
registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 33294485, here represented by Ms Flora Cha-
teau, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by
virtue of a power of attorney given in Brugge, Belgium on October 28, 2004.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and

raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt in-
struments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control,

manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner

participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any
company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or enterprise).

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name PEMCO INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred

twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s)

of category B.

The managers need not to be shareholders. The managers may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

2900

The Company shall be bound by the joint signatures of at least one manager of category A and at least one manager

of category B.

The board of managers may sub-delegate all or part of his powers to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented

in each category.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-
tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by these articles of incorporation.

Art. 13. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by it in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular res-

olutions, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolutions.

Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion of its/their shareholding(s) in the

company upon the adoption of a resolution of the board of managers proposing the dividend distribution and upon the
adoption of a shareholders’ resolution deciding the dividend distribution.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2005.

<i>Subscription - Payment

All the one hundred twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each have been subscribed by PEMCO

INTERNATIONAL B.V., prenamed, and have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:
1. Appoint the followings as managers:

Category A Manager
- Mr Andrew Robertson, chartered accountant, born in London, England, on October 2, 1957, residing at

Pathoekeweg 116, B-8000 Brugge, Belgium.

2901

Category B Managers
- Mr Godfrey Abel, accountant, born in Brixworth, England, on July 2, 1960, with professional address at 46A, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 

- Mr Jaap Meijer, accountant, born in Laren, the Netherlands, on September 24, 1965, with professional address at

46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Fix the address of the Company at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. 

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le deux novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PEMCO INTERNATIONAL B.V., une «besloten vennootschap» constituée et existante selon le droit des Pays-Bas,

ayant son siège social au Drentestraat 24, 1083 HK Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée à la Chambre de Commerce
d’Amsterdam sous le numéro 33294485, ici représentée par Mlle Flora Chateau, employée, avec adresse professionnelle
au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Bruges,
Belgique, le 28 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet de prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émet-

tre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur
fournir toute assistance (que la Société ait ou n’ait pas de participation dans telle société ou entreprise).

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination PEMCO INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

2902

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de

catégorie B.

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par les signatures conjointes d’au moins un gérant de catégorie A et d’au moins

un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés dans chaque

catégorie.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par

les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bé-
néfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être adoptées par

voie de résolutions circulaires, le texte desquelles devra être envoyé à tous les associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par télégramme, télex, téléfax ou e-mail. Les associés émettront leur vote par la signature du
procès-verbal des résolutions circulaires. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué à l’associé unique/aux associés en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société dès
adoption par le conseil de gérance d’une résolution proposant le versement de dividende et adoption d’une résolution
des actionnaire décidant le versement de dividende. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2005.

<i>Souscription - Libération

Toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune ont été souscrites par PEMCO

INTERNATIONAL B.V., précitée, et ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.

2903

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille Euros (EUR 2.000,-).

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants:

Gérant de catégorie A
- M. Andrew Robertson, expert-comptable, né à Londres, Angleterre, le 2 octobre 1957, demeurant à Pathoekeweg

116, B-8000 Brugge, Belgique.

Gérants de catégorie B
- M. Godfrey Abel, comptable, né à Brixworth, Royaume-Uni, le 2 juillet 1960, ayant son adresse professionnelle au

46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- M. Jaap Meijer, comptable, né à Laren, Pays-Bas, le 24 septembre 1965, ayant son adresse professionnelle au 46A,

avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: F. Chateau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, vol. 145S, fol. 57, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092872.3/211/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

FINPRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 74.353. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2004, AUDIT TRUST S.A., soci´été anonyme, 283, route d’Ar-

lon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend, démis-
sionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092510.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

UMICORE FININCO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.543. 

—

Avec effet au 11 mars 2004, Monsieur Bastiaan Schreuders, licencié en droit, 59, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg,

a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth,
administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092615.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour FINPRINT S.A., Société Anonyme 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour UMICORE FININCO
M. Alloo
<i>Administrateur

2904

OSTIENSE DEVELOPMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.220. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 août 2004, que:
Sont réélus Administrateurs, au sein du Conseil de surveillance, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Daniele D. Bodini, Administrateur de sociétés, demeurant au 400, Park Avenue, New York, NY-10022

USA,

- Monsieur Franco Dante, Administrateur de sociétés, demeurant au Corso Vinzaglio, 16, I-10121 Torino (I),
- Monsieur Fernando Bodini, Administrateur de sociétés, demeurant in Via Mantova, 24, I-200198 Roma (I).
Est réélu Commissaire aux Comptes, pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Expert-Comptable, demeurant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01790. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092506.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

FIRST TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 80.068.

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FIRST TRUST S.A., société anonyme

avec siège social à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, R. C. Luxembourg numéro B 80.068, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire en date du 28 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 650 du 18 août 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Wagner, employée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Modification de l’article 13 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. Les écritures comptables annuelles seront vérifiées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises indépen-

dants nommés par le Conseil d’Administration.

Les réviseurs d’entreprises indépendants feront leurs rapports au Conseil d’Administration.»
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. Les écritures comptables annuelles seront vérifiées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises indépen-

dants nommés par le Conseil d’Administration.

Les réviseurs d’entreprises indépendants feront leurs rapports au Conseil d’Administration.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par

leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Keereman, J. Wagner, J. Steffen, P. Frieders.

Pour extrait conforme
Signature

2905

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(092738.2/212/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

FIRST TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 80.068.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092740.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

MERCADO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01639, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092586.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

LARKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.532. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01637, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092591.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

SWORD SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 91.925. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée génerale ordinaire relative aux comptes annuels 2003,

<i>Assemblée tenue de façon extraordinaire en date du 19 octobre 2004

<i>Première résolution

L’Assemblée ratifie la nomination PME XPERTISE (société à responsabilité limitée ayant sont siège social à 7, rue Es-

pen L-5958 Itzig) en tant que commissaire aux comptes, en remplacement de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET
ASSOCIES, S.à r.l. Le mandat de commissaire aux comptes attribué à PME XPERTISE arrivera à échéance los de l’assem-
blée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

L’assemblée donne décharge à la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. dans le cadre de son mandat

de commissaire aux comptes, et cela jusqu’à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats de Monsieur Jacques Mottard et de Madame Françoise Fillot

en tant qu’administrateur de SWORD SECURITY S.A. Ces nouveaux mandats arriveront à échéance lors de l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092908.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

P. Frieders.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

2906

COMPAGNIE DE GNEIS ET GABRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 40.954. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier recommandé adressé par le domiciliataire en date du 30 septembre 2004 que:
- Maître Victor Elvinger et Maître Catherine Dessoy ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs avec effet

immédiat;

- Madame Michèle Lutgen a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05383. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092592.3/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

COMPAGNIE DE GNEIS ET GABRO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.954. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier recommandé adressé par le domiciliataire en date du 30 septembre 2004 que ce dernier a

dénoncé avec effet immédiat le contrat de domiciliation.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05385. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092593.2/304/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

FINAVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 14.037. 

—

L’assemblée générale décide d’augmenter le nombre des administrateurs de trois (3) à quatre (4) et d’élire comme

administrateur Monsieur Pietro Moggi pour un terme prenant fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2004.

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Andrea Riffeser Monti, Georges

Arendt et Jacques Loesch pour un terme prenant fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire, la société AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-

1510 Luxembourg pour un terme prenant fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092907.3/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

FINAVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 14.037. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02505,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092906.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FINAVEST S.A.
Signature

<i>Pour FINAVEST
Signature

2907

INGEBORG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01686, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092594.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

INGEBORG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01687, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092596.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

FORSYTHIA MANAGEMENT &amp; ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.644. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01635, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092598.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

OCEANIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.372. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 9 juillet 2004 à 11.00 heures

L’Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003.
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre

2003.

Reconduction des mandats de Messieurs Frédéric Otto, March Ambroisien et Reinald Loutsch en tant qu’Adminis-

trateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de six ans, leur mandat
prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03229. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092886.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

OCEANIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03231, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092888.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Signature.

2908

HIGH TECHNOLOGY SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 57.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02861, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092692.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

HIGH TECHNOLOGY SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 57.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02860, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092691.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

OCCIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

EUR 4.255.605,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.901. 

—

Avec effet au 10 novembre 2004, le siège social de la société a été transféré du 12-16 Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, au 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092616.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

NGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.060. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03532, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092800.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

NGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.060. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03533, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17n novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092804.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour OCCIMED, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant A
Signatures

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

2909

INVERSIONES VISO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.558. 

—

Avec effet au 9 novembre 2004, le siège social de la société a été transféré du 12-16 Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg au 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03061. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092619.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

REAL PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.646. 

—

Avec effet au 9 novembre 2004, le siège social de la société a été transféré du 12-16 Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg au 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092621.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

PROMO SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.716. 

—

Conseil d’administration depuis le 19 avril 2004:
- Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire,

président;

- Maître Denis Lenfant, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire;
- Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire;
- Madame Corinne Carroro, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy, 13, rue Beau Site.

Commissaire:

- Monsieur Sébastien Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue de la Corne au Bois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06908. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(092982.3/255/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

PROMO SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.716. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, ainsi que les informations

et documents annexes enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06907; AV06918; AV06915, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092963.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

<i>Pour INVERSIONES VISO S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>Pour REAL PROPERTY INVESTMENTS S.A.
C. Speecke
<i>Administrateur

PROMO SOPARFI S.A.
Signature

Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Signature.

2910

FURIOSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.701. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01942, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092827.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

FURIOSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.701. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01943, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092829.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

ROADSTER ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.702. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02820, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092622.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

ARAGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 23.812. 

—

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02509, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

(092898.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

ARAGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 23.812. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02510, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

(092897.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Le 15 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour ARAGON S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour ARAGON S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

2911

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 40.868. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2003, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni et Guy Kettmann ont été renouvelés pour la durée de six ans. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam
Spiroux-Jacoby, également pour la durée de six ans. Tous les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire de l’an 2009.

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092694.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

CINNAMON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 80.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02885, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(092855.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

COMINCOM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 36.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.386. 

—

Suite aux décisions des Associés prises en date du 17 mai 2004, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé, pour une période indéterminée, aux fonctions de gérant en rem-
placement de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

A cette même date, le siège social de la société a été transféré du 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg au 59,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092584.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

COMINCOM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 36.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.386. 

—

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2004,

réf. LSO-AW03071, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092629.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour COMINCOM HOLDING, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Van Halteren / B. Nasr

<i>Pour COMINCOM, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Van Halteren / B. Nasr

2912

COMINCOM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 36.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.386. 

—

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2004,

réf. LSO-AW03073, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092628.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

COMINCOM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 36.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.386. 

—

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2004,

réf. LSO-AW03075, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092627.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

COMINCOM HOLDING, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 36.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.386. 

—

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2004,

réf. LSO-AW03076, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092626.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

COMINCOM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 36.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.386. 

—

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2004,

réf. LSO-AW03078, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

(092625.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

<i>Pour COMINCOM, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Van Halteren / B. Nasr

<i>Pour COMINCOM, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Van Halteren / B. Nasr

<i>Pour COMINCOM, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Van Halteren / B. Nasr

<i>Pour COMINCOM, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Van Halteren / B. Nasr

2913

SIPARLA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.435. 

OYA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.421. 

RELATIONS ET REALISATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 12.941. 

R.C.F. CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 13.138. 

B.H. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 24.788. 

—

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

Par 5 jugements du 11 novembre 2004, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 6

e

 section, siégeant en ma-

tière commerciale, a, sur base des articles 203 et 203-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:

1. SIPARLA S.A., dont le siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, a été dénoncé en date du 15 mars

2004,

2. OYA S.A., dont le siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, a été dénoncé en date du 15 mars

2004,

3. RELATIONS ET REALISATIONS INTERNATIONALES S.A., dont le siège social au 40, rue de Bragance, Luxem-

bourg, a été dénoncé en date du 31 août 1982,

4. R.C.F. CONSTRUCTIONS S.A., dont le siège social au 16, allée Marconi, Luxembourg, a été dénoncé en date du

15 février 1993,

5. B.H. HOLDINGS S.A., dont le siège social au 27, avenue Monterey, Luxembourg, a été dénoncé en date du 30

octobre 1997.

Ces mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d’Arrondissement

de et à Luxembourg et liquidateur Maître Michel Jimenez-Lunz, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer avant le 30 novembre 2004 auprès du greffe de la 6

e

 section du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05799. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05801. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05803. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05805. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05806. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095025.3//44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2004.

NEURATO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.975. 

—

<i>Extrait d’un contrat de transfert de participation entre MILL GROVE LIMITED et ORKANY, S.à r.l.

<i> en date du 21 octobre 2004

Il résulte de ce contrat que la participation détenue par MILL GROVE LIMITED à raison de 100 parts sociales a été

cédée à ORKANY, S.à r.l.

Les parts sociales sont détenues avec effet au 21 octobre 2004 par:

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02823. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092630.3/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Pour extrait conforme
M

e

 M. Jimenez-Lunz

<i>Le liquidateur

ORKANY, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

2914

FINANCEL-GLOBAL-ASSETMANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

MAKODI S.A., Société Anonyme.

PRODUWATT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

SGI SACO S.A., Société Anonyme.

VALDEVEZ S.A., Société Anonyme.

—

<i>Liquidations judiciaires

Par jugement du 28 octobre 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6

ème

 section, siégeant en matière

commerciale a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes dont le siège social est inconnu:

- La société anonyme FINANCEL-GLOBAL-ASSETMANAGEMENT HOLDING S.A., dont le siège social à L-5887

Hesperange, 381, route de Thionville, a été dénoncé en date du 5 juin 2003,

- La société anonyme MAKODI S.A., dont le siège social à L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville, a été dénoncé

en date du 3 décembre 1996,

- La société anonyme PRODUWATT HOLDING S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen, de

fait inconnue à cette adresse,

- La société anonyme SGI SACO S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen, de fait inconnue à

cette adresse,

- La société anonyme VALDEVEZ S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen, de fait inconnue à

cette adresse.

Ces mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et ont désigné comme liquidateur

M

e

 Sekroun Agathe, avocat, demeurant à L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l’Aveugle.

Les déclarations de créances sont à déposer avant le 17 novembre 2004 auprès du greffe de la 6

ème

 section du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02010. – Reçu 91 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02011. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02014. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02016. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02020. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002638.3//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

DINDER’S S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.480. 

—

Avec effet au 9 novembre 2004, le siège social de la société a été transféré du 12-16 Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg au 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW03058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092623.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 89.237. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02725,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092980.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour extrait conforme
M

e

 A. Sekroun

<i>Le liquidateur

<i>Pour DINDER’S S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Signature.

2915

NEANDER MOTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1725 Luxembourg, 33, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 104.002.

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared the following:

Mr Roland Pieper, companies director, residing at Vogelenzangseweg, 5, NL-2111 HP Aerdenhout, The Netherlands;
Here represented by Mrs Florence Georges-Keller, employee in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal.

The prementioned proxy, being signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a private limited

liability company (société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole shareholder or with any person
who may become associate of this company in the future.

Art. 1. A private limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant

legislation.

Art. 2. The object of the Company is to, directly or through a branch, develop intellectual property and enter into

contractual agreements regarding the licensing of such intellectual property to related and unrelated entities; perform
financing activities for group members; receive royalties and interest payments from the licensing and financing activities;
and hold participations in various related entities.

It may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage, as

well as develop these participations. 

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

Finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advan-

tage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of NEANDER MOTORS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Art. 6. The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into one

hundred twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 7. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company’s assets and profits.

Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non-associates is subject to

the consent of at least seventy five percent of the Company’s capital. In the case of death of an associate, the share
transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the votes of the surviving associ-
ates. In any event, the remaining associates have a pre-emption right, which has to be exercised within thirty days from
the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associates are allowed to pursue the sealing of

property or documents of the Company.

Art. 12. The Company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of the associates.

Towards third parties, the managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circum-

stances.

The manager may validly bind the company by his individual signature.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signature.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

2916

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing seventy five percent of the capital.

Art. 16. The business year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 17. Every year on last day of December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.

Art. 19. Out of the net profit, five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on the 31st December 2004.

<i>Subscription - Payment

The one hundred twenty-five (125) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mr Roland Pieper,

prenamed and fully paid in by contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), evidence whereof
has been given to the notary.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand and five hundred euros.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the formation of the Company, the sole associate has passed the following resolutions:
1.- The following is appointed manager of the company for an undetermined with the powers indicated in article 12

of the articles of incorporation:

Mr Roland Pieper, companies director, residing at Vogelenzangseweg, 5, NL-2111 HP Aerdenhout, The Netherlands.
The manager may validly bind the company by his individual signature.
The manager may appoint agents, fix their powers, competencies and dismiss them.
2.- The Company’s address is fixed at 33, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg. 
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the

notary, the resent original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the

English version will prevail.

Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausendundvier, den neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Herrn Roland Pieper, Gesellschaft Geschäftsführer, wohnhaft in Vogelenzangseweg, 5, NL-2111 HP Aerdenhout, Nie-

derlande;

hier vertreten durch Frau Florence Georges-Keller, Privatbeamtin in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht unter

Privatschrift.

Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur Paraphieren durch den Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt

gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-

che er als alleiniger Anteilseigner oder mit zukünftigen Anteilseignern zu gründen beabsichtigt, wie folgt festlegt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft kann, unmittelbar oder über eine Filiale, intellektuelles Eigentum entwickeln und vertragliche

Beziehungen bezüglich Lizenzen für intellektuelles Eigentum mit verwandten oder nicht verwandten Gesellschaften ein-

2917

gehen; Finanzierungsaktivitäten für Mitglieder der Gruppe ausüben; Gebühren und Zinsen von dem intellektuellen Ei-
gentum und von den Finanzierungsaktivitäten erhalten, sowie Beteiligungen in verschiedenen Gesellschaften besitzen.

Sie kann Beteiligungen in jedmöglicher Form an Luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften erwerben, diese

Gesellschaften kontrollieren, verwalten sowie entwickeln.

Die Gesellschaft kann Wertpapiere und Rechte durch Einlagen, Zeichnung, Austausch erwerben, oder sich an der

Gründung, Entwicklung und Kontrolle von jeder Art von Unternehmen beteiligen und ihnen jede Art von Unterstützung
gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche industrielle und kaufmännische Tätigkeiten ausüben, sowie alle Geschäfte

tätigen, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können und dessen Ausbau fördern.

Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanzielle,

kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz
vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist NEANDER MOTORS, S.à r.l.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt

werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundertfünf-

undzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Anteil.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. Die Abtretung an Nichtgesellschafter unterliegt der Zu-

stimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals. Im Falle des Todes eines Gesellschafters unterliegt
die Abtretung an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals der
überlebenden Gesellschaftern. In jedem Fall haben die verbleibenden Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, welches sie bin-
nen dreissig Tagen nach Ablehnung des Verkaufs an einen Nichtgesellschafter ausüben müssen. 

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet welche keine Gesellschafter

sein müssen und welche von der Generalversammlung bestimmt werden.

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft

zu handeln.

Die Geschäftsführer können die Gesellschaft durch ihre Einzelunterschrift rechtlich verpflichten.
Sollte ein Geschäftsführer zeitweise verhindert sein, kann die Gesellschaft durch den alleinigen Anteilseigner geführt

werden. Falls es mehrere Anteilseigner gibt, können diese die Gesellschaft gemeinsam vertreten.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Ver-

treter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner

Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden. Be-

schlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche minde-
stens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januari und endet am letzten Tag des Monats Dezem-

ber eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 21. Solange ein Gesellschafter alle Anteile hält, besteht die Gesellschaft als Einpersonengesellschaft, gemäß Ar-

tikel 179 (2) des Gesellschaftsgesetzes. In diesem Falle sind unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 des Gesetzes
anwendbar.

2918

Art. 22. Alles was nicht durch gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2004.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Die einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden vom einzigen Gesellschafter Herrn Roland Pieper, vorgenannt,

gezeichnet und eingezahlt zu ihrem vollen Wert in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) durch Bar-
einlage, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten in welcher Art auch immer die aus der Gründung der Gesellschaft ent-

standen sind, werden abgeschätzt auf ungefähr eintausendundfünfhundert Euro

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bestimmungen von Artikel 18 des Gesellschaftsgesetzes erfüllt wurden.

<i>Beschlüsse des einzigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft, hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum Geschäftsführer mit den in Artikel 12 der Gesellschaftssatzung erwähnten Befugnissen wird ernannt:
Herrn Roland Pieper, Gesellschaft Geschäftsführer, wohnhaft in Vogelenzangseweg, 5, NL-2111 HP Aerdenhout, Nie-

derlande;

Die Geschäftsführer können die Gesellschaft durch ihre Einzelunterschrift rechtlich verpflichten.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, ihre Vollmachten und Befugnisse festlegen und sie abberufen.
Die Dauer der Mandat der Geschäftsführer ist unbegrenzt.
2.- Der Sitz der Gesellschaft ist 33, rue Henri VII, L-1725 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar, die gegenwärtige

Urkunde.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text vorrangig.

Gezeichnet: F. Georges-Keller, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, vol. 145S, fol. 56, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092846.3/211/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

BETOLUX S.A., Aktiengesellschaft (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 2A, Kalchesbréck.

H. R. Luxemburg B 62.898. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendvier, den achten November.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft BETOLUX S.A. (in Liqui-

dation), mit Sitz in L-1852 Luxemburg, 2A, rue Kalchesbréck, eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Reginald Neuman, damals mit

Amtssitz in Luxemburg, am 14. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer
314 vom 6. Mai 1998.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 62.898.
Die Gesellschaft wurde in Liquidation gesetzt gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am

11. April 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 522 vom 14. Mai 2003. 

<i>Vorstand

Die Tagung wird um 17.30 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Christian Albert Weiler, Mitglied des Ausschusses der

GROUPE CIMENTS LUXEMBOURGEOIS, wohnhaft in Wasserbillig, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Zoltan Csuthy, Kaufmann im Ruhestand, wohnhaft in D-67659 Kai-

serslautern, Kieferberg 50.

Die Generalversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Georg Knoll, Geschäftsführer, wohnhaft in D-67468

Frankeneck, Kirchstrasse 16.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

J. Elvinger.

2919

<i>Zusammensetzung der Versammlung

Die bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen

gehörenden Aktien wurden auf einer vom Vorstand angefertigten und von den anwesenden Aktionären und den Voll-
machtnehmern der vertretenen Aktionäre, unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt.

Diese Anwesenheitsliste bleibt, zusammen mit den darin aufgeführten Vollmachten, nachdem sie von dem Vorstand

und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet wurden, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit der-
selben einregistriert zu werden.

<i>Erklärung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden und

zwar:

I.- Die gegenwärtige Generalversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

<i> «Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Prüfungskommissars.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder, des Aufsichtskommissars, des Liquidators und

des Prüfungskommissars.

3. Feststellung der Liquidation.
4. Beschlussfassung über den Aufbewahrungsort der Bücher und Dokumente der Gesellschaft.»
II.- Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert, voll eingezahlt.
Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche eintausend (1.000) Aktien anwesend oder vertreten sind. Die

Generalversammlung kann somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen, ohne dass es erfordert
ist, Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.

III.- Nach Kenntnisnahme des Berichtes des Liquidatoren, hat die ausserordentliche Generalversammlung, welche sich

am 16. September 2004 zusammen fand, Herrn Robert Dennewald, Mitglied des Ausschusses der GROUPE CIMENTS
LUXEMBOURGEOIS, wohnhaft in Strassen, als Prüfungskommissar ernannt.

Eine Kopie des Protokolles der vorerwähnten Versammlung, und des Berichtes des Liquidatoren vom 15. September

2004, bleiben, nachdem sie von den Komparenten und dem amtierenden Notar «ne varietur» gezeichnet wurden, ge-
genwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden. 

<i>Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlung

Nachdem die Aktionärsversammlung den Erklärungen des Vorsitzenden zugestimmt und ihre ordnungsgemässe Bil-

dung und Einberufung festgestellt hat, hat sie nach erfolgter Beratung folgende Beschlüsse durch getrennte und einstim-
mige Wahl gefasst:

<i>Erster Beschluss

Vorlage des Berichtes des Prüfungskommissars.
Die Versammlung hört den Bericht des Prüfungskommissars Herrn Robert Dennewald, vorbenannt, über die Kon-

trolle der Liquidationsdokumente sowie über die Tätigkeit des Liquidators.

Der genannte Bericht, von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet, bleibt gegenwär-

tiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Bericht des Prüfungskommissars vom 20. September 2004, anzunehmen,

die Konten der Liquidation gutzuheissen, und dem Liquidatoren, Herrn Christian Albert Weiler, Mitglied des Ausschus-
ses der GROUPE CIMENTS LUXEMBOURGEOIS, wohnhaft in Wasserbillig, volle Entlastung für die Ausübung seines
Mandates zu gewähren.

Die Generalversammlung beschliesst ausserdem den Verwaltungsratsmitgliedern, dem Aufsichtskommissar der Ge-

sellschaft sowie dem Prüfungskommissar volle Entlastung für die Ausübung ihrer respektiven Mandate zu gewähren.

<i>Dritter Beschluss

Feststellung der Liquidation.
Die Generalversammlung beschliesst den Abschluss der Liquidation der Gesellschaft BETOLUX S.A. (in Liquidation),

und stellt fest, dass die Gesellschaft aufgehört hat zu bestehen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während mindestens fünf Jah-

ren am früheren Gesellschaftssitz aufbewahrt werden.

<i>Abschluss 

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schliesst der Vorsitzende die Ver-

sammlung.

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen und Gebühren die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf

den Betrag von eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

 Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

2920

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der Ge-

neralversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Weiler, Z. Csuthy, G. Knoll, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 58, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(092563.3/222/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.569.750,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.396. 

—

<i>Extrait des décisions prises par l’associé unqiue de REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l. le 23 août 2004

<i>Unique résolution

L’associé unique a accepté la démission de M. Werner Burg et M. Manfred Zisselsberger de leur mandat de Gérants

de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2004 et leur a donné décharge pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à cette

date.

En conséquence, le nombre de gérants est à présent fixé à quatre membres.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092638.3/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2004.

MARATHON LUXEMBOURG FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 101.139. 

—

Suite à la cession de parts intervenue en date du 22 septembre 2004 entre MARATHON PETROLEUM JUPITER

LIMITED et MARATHON SATURN LIMITED, les 5 parts sociales de la société sont réparties comme suit:

- MARATHON SATURN LIMITED, Mahon Industrial Estate, Blackrock, Cork, Ireland 5 parts sociales d’une valeur

nominale de USD 10.000,-.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092739.2/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

APHRODITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.600,00. EUR.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 94.019. 

—

Décisions des associés prises en date du 28 octobre 2004:
1. la démission de M. Donald M. Harrison de sa qualité de gérant de la société est acceptée et décharge lui est donnée

pour l’exécution de son mandat;

2. est nommé nouveau gérant, en remplacement du gérant démissionnaire, pour une durée indéterminée:
Monsieur Raymond Highman, adjoint de direction, né le 27 février 1950 à Bicester (England), demeurant «Le Roque-

ville», 20, boulevard Princesse Charlotte, MC 98000 Monaco.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01929. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092749.3/504/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Luxemburg-Bonneweg, den 12. November 2004.

T. Metzler.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

MARATHON LUXEMBOURG FINANCING, S.à r.l.
P. van Baarle
<i>Gérant B

Pour extrait conforme
Signature

2921

JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 52.852. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2004:

- Monsieur Alain Steichen, docteur en droit, L-2015 Luxembourg
- Monsieur André Elvinger, avocat, L-1511 Luxembourg
- Monsieur Larry Pillard, directeur de sociétés, CH-1009 Pully.
Est nommé réviseur indépendant, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2004:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, L-5365 Munsbach
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2004, réf. LSO-AW02846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092705.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 52.852. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003 et le bilan et l’annexe non-consolidés au 31 décembre 2003 enregistrés

à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02216, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092715.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

ZEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,00 EUR.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 94.018. 

—

Décisions de l’associé prises en date du 28 octobre 2004:
1. la démission de M. Donald M. Harrison de sa qualité de gérant de la société est acceptée et décharge lui est donnée

pour l’exécution de son mandat;

2. est nommée nouveau gérant, en remplacement du gérant démissionnaire, pour une durée indéterminée:
Monsieur Raymond Highman, adjoint de direction, né le 27 février 1950 à Bicester (England), demeurant «Le Roque-

ville», 20, boulevard Princesse Charlotte, MC 98000 Monaco.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01927. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092751.3/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.327.

—

L’an deux mille quatre, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Réunion des Associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., R. C. numéro B 79.327 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte de Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 dé-
cembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 486 du 28 juin 2001.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

2922

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-cinq (25) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sont dûment représentées à la présente réunion qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les associés représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des associés tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date de clôture de l’année sociale.
2. Modification afférente de l’article 6 des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

Les associés décident de modifier la date de clôture de l’année sociale du 31 décembre au 31 octobre, de sorte que

l’année sociale en cours commencée le 1

er

 janvier 2004 se terminera le 31 octobre 2004 et les prochaines années so-

ciales commenceront le 1

er

 novembre de chaque année et se termineront le 31 octobre de l’année suivante.

En conséquence, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. L’année sociale commence le premier novembre de chaque année et finit le trente et un octobre de l’année

suivante.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le réunion des associés s’est terminée à

11.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, vol. 145S, fol. 51, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092790.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.327.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17

novembre 2004.

J. Elvinger.

(092792.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

HEDDON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. ZANOLINI INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 50.366. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la délibération du Conseil d’Administration de la société

<i>HEDDON INTERNATIONAL HOLDING S.A. (la «société») prise le 4 octobre 2004 au

10,<i> rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à 8.45 heures

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer - avec effet au 4 octobre 2004 - le siège social de la Société de 54,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092961.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

2923

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920.

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq octobre. 
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAKARA HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 70.920,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C

numéro 767 du 15 octobre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant,
- en date du 29 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 108 du 1

er

 février 2000,

- en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 17 du 11 janvier 2001,
- en date du 10 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 250 du 07 avril 2001,
- en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 616 du 09 août 2001,
- en date du 15 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1092 du 30 novembre 2001,
- en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 141 du 25 janvier 2002,
- en date du 5 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 386 du 9 mars 2002,
- en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1145 du 30 juillet 2002, 
- en date du 17 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1707 du 29 novembre 2002,
- en date du 13 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 623 du 07 juin 2003,
- en date du 21 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1370 du 27 décembre 2003 et
- en date du 27 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 693 du 06 juillet 2004.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeu-

rant à Differdange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Ro-

dange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille

quatre cent cinquante-deux (5.452) actions d’une valeur nominale de cinq cents Euros (EUR 500,-) chacune, représen-
tant l’intégralité du capital social de deux millions sept cent vingt-six mille Euros (EUR 2.726.000,-) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de EUR 52.000,- (Euros cinquante-deux mille) pour le porter de son montant actuel

de EUR 2.726.000,- (Euros deux millions sept cent vingt-six mille) à EUR 2.778.000,- (Euros deux millions sept cent
soixante-dix-huit mille), par la création de 104 (cent quatre) actions nouvelles de EUR 500,- (Euros cinq cents) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables à libérer par des versements en espè-
ces, le prix d’émission étant de EUR 2.287,- (Euros deux mille deux cent quatre-vingt-sept) par action, ce qui implique
une prime d’émission de EUR 1.787,- (Euros mille sept cent quatre-vingt-sept), par action;

b) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;
c) Souscription et libération des 104 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.; 
d) Modification afférente de l’article 3 des statuts; 
e) Divers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinquante-deux mille Euros (EUR 52.000,-) pour le porter de son

montant actuel de deux millions sept cent vingt-six mille Euros (EUR 2.726.000,-) à deux millions sept cent soixante-
dix-huit mille Euros (EUR 2.778.000,-), par la création de cent quatre (104) actions nouvelles de cinq cents Euros (EUR
500,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables à libérer par des ver-
sements en espèces, le prix d’émission étant de deux mille deux cent quatre-vingt-sept Euros (EUR 2.287,-) par action,
ce qui implique une prime d’émission de mille sept cent quatre-vingt-sept Euros (EUR 1.787,-) par action. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de

souscription préférentiel de l’actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

2924

<i>Troisième résolution

<i>Souscription et libération

 Intervient aux présentes:
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
lequel représentant déclare souscrire au nom de sa mandante les cent quatre (104) actions nouvellement émises.
L’assemblée accepte la souscription des 104 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG

S.A., préqualifiée.

Les cent quatre (104) actions nouvelles au prix d’émission de deux mille deux cent quatre-vingt-sept Euros (EUR

2.287,-) chacune, ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent
trente-sept mille huit cent quarante-huit Euros (EUR 237.848,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la so-
ciété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution 

Suite à la résolution qui précède l’article trois (3) - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux millions sept cent soixante-dix-huit mille Euros (EUR 2.778.000),

représenté par cinq mille cinq cent cinquante-six (5.556) actions d’une valeur nominale de cinq cents Euros (EUR 500)
chacune.» 

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à environ trois mille neuf cents Euros (EUR 3.900,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, S. Conde, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 novembre 2004, vol. 902, fol. 40, case 6. – Reçu 2.378,48 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(093032.3/219/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 octobre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093034.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

SUAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 23.559. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 12 novembre

2004 que:

- La FIDUCIAIRE EVERARD &amp; KLEIN, Expert Comptable domicilié à Luxembourg, a été nommée Commissaire aux

Comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG (anciennement DELOITTE &amp; TOUCHE
FIDUCIAIRE S.A.), Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03528. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092815.3/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2004.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2004.

F. Kesseler.

Pour extrait conforme
Signature

2925

GLOBAL BUSINESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 96.381. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 2 novembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires

Hermanus R.W. Troskie, SOLON DIRECTOR LTD et SOLON (MANAGEMENT) LTD, de leur responsabilité résultat
de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Madame Tracey Casari, Managing Director, demeurant au 10 Rütihaldenstr., CH-8956 Killwangen, Monsieur Gabriel

Jean, juriste, demeurant à Luxembourg et la société PPROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédéces-
seurs.

Il résulte dudit procès-verbal le siège social de la société a été transféré du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxem-

bourg au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092950.3/768/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

GLOBAL BUSINESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 96.381. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 12 novembre 2004 à 16 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire la société FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., de toute responsabilité résultat de l’accomplissement de ses fonc-
tions pendant la durée de son mandat.

La société MARBLEDEAL LTD, avec siège social au 41, Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Madame Tracey Casari, Managing Director, demeurant au 10 Rütihaldenstr,
CH-8956 Killwangen, et à Monsieur Gabriel Jean, juriste demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg

<i>en date du 12 novembre 2004 à 17 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Madame Tracey Casari, Managing Director, demeurant au 10 Rütihaldenstr.,

CH-8956 Killwangen, et Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg ont été élus aux fonctions d’Adminis-
trateurs délégués de la société; ils auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur signature indivi-
duelle.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092952.3/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

IMATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 56.368. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004 que l’Assemblée Générale décide de

donner la procuration bancaire à MM. Frédéric Nicolay, Pierre Mousson et Daniel Naramski. En signant conjointement
avec un fondé de pouvoir les personnes reprises ci-dessus seront habilitées à effectuer des paiements à hauteur de
15.000 EUR.

La procuration bancaire a été retirée à Monsieur Fernand Munhoven.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GLOBAL BUSINESS INVESTMENTS S.A.
Signature

<i>Pour GLOBAL BUSINESS INVESTMENTS S.A.
Signature

2926

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093134.2/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 54.938. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 28 octobre 2004

- la résignation de Rory C. Kerr, administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
- Alanna Woods est nommé administrateur en remplacement avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092836.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

COMPAGNIE IMMOBILIERE DES ARDENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 85.292. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la délibération du Conseil d’Administration de la société

<i>COMPAGNIE IMMOBILIERE DES ARDENNES S.A. (la «société») prise le 4 octobre 2004 à 11.00 heures

<i>au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer - avec effet au 4 octobre 2004 - le siège social de la Société de 54,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00402. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092996.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

OPTIMAX GROUP HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 28.445. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la délibération du Conseil d’Administration de la société OPTIMAX GROUP HOLDINGS (la «société») 

<i>prise le 4 octobre 2004 à 10.15 heures au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer - avec effet au 4 octobre 2004 - le siège social de la Société de 54,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00397. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092956.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

IMATEC, S.à r.l.
C. Krombach
<i>Président du Conseil de Gérance

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

2927

INVESTCORP CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 70.221. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 28 octobre 2004

- la résignation de Rory C. Kerr, administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
- Alanna Woods est nommé administrateur en remplacement avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01918. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092838.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

INVIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 43.890. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 28 octobre 2004

- la résignation de Rory C. Kerr, administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
- Alanna Woods est nommé administrateur en remplacement avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092843.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

CORDOBA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 33.509. 

—

<i>Extrait de la délibération du Conseil d’Administration de la société CORDOBA INVESTMENT HOLDING S.A.

<i>(la «société» prise le 4 octobre 2004 au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à 12.00 heures

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer - avec effet au 4 octobre 2004 - le siège social de la société de 54,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092993.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

C.E.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.334. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la société C.E.O. S.à r.l. (la «société») prise le 4 octobre 2004

<i>au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

<i>Résolution unique

L’Associé Unique décide de transférer - avec effet au 4 octobre 2004 - le siège social de la Société de 54, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Signature
<i>L’Agent domiciliataire

2928

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00384. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092999.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

H.C.I. HOLDING S.A., HEALTH CARE INVESTMENTS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.845. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la délibération du Conseil d’Administration de la société 

<i>HEALTH CARE INVESTMENTS HOLDING S.A. (la «société») prise le 4 octobre 2004 

<i>au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à 12.20 heures

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer - avec effet au 4 octobre 2004 - le siège social de la Société de 54,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092962.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.339. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la société EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., 

<i>(la «société») prise le 4 octobre 2004 au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

<i>Résolution unique

L’Associé Unique décide de transférer - avec effet au 4 octobre 2004 - le siège social de la société de 54, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092965.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabiilté limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.338. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’Associé unique de la société ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l. 

<i>(la «société») prise le 4 octobre 2004 au 10, rue Sainte Zithe, L.2763 Luxembourg

<i>Résolution Unique

L’Associé Unique décide de transférer - avec effet au 4 octobre 2004 - le siège social de la société de 54, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00388. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(092967.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Merman, G.m.b.H.

Merman, G.m.b.H.

Maitland Luxembourg S.A.

Mecon Luxembourg, S.à r.l.

Intercharter S.A.

Intercharter S.A.

Pétrusse &amp; Pages, S.à r.l.

Goldlux, GmbH

Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises, S.à r.l.

Investar

SOTRAL - Société des Travaux du Luxembourg

Blumensonne Holding S.A.

Blumensonne Holding S.A.

Blumensonne Holding S.A.

Blumensonne Holding S.A.

European Consultant Union S.A.

Dinolux S.A.

Dinolux S.A.

Dinolux S.A.

C.H.F. S.A.

Sydney Properties S.A.

CSFB Lux (UNW) IEP, S.à r.l.

CSFB Lux (UNW) IEP, S.à r.l.

CSFB Lux (UNW) IEP, S.à r.l.

Redwall International S.A.

GTG Constructions S.A.

GTG Constructions S.A.

Blu International S.A.

Pasilach Holding S.A.

Brait S.A.

De l’Isle S.A.

De l’Isle S.A.

De l’Isle S.A.

De l’Isle S.A.

Dale Investments, S.à r.l.

Dale Investments, S.à r.l.

Dale Investments, S.à r.l.

Dale Investments, S.à r.l.

Pemco International, S.à r.l.

Finprint S.A.

Umicore Fininco

Ostiense Developments S.C.A.

First Trust S.A.

First Trust S.A.

Mercado Holding S.A.

Larkspur Holding S.A.

Sword Security S.A.

Compagnie de Gneis et Gabro S.A.

Compagnie de Gneis et Gabro S.A.

Finavest

Finavest

Ingeborg Investment S.A.

Ingeborg Investment S.A.

Forsythia Management &amp; Engineering S.A.

Oceania S.A.

Oceania S.A.

High Technology Service S.A.

High Technology Service S.A.

Occimed, S.à r.l.

NGI S.A.

NGI S.A.

Inversiones Viso S.A.

Real Property Investments S.A.

Promo Soparfi S.A.

Promo Soparfi S.A.

Furiosa S.A.

Furiosa S.A.

Roadster One, S.à r.l.

Aragon S.A.

Aragon S.A.

Société de Gestion Immobilière S.A.

Cinnamon Investments S.A.

Comincom Holding, S.à r.l.

Comincom Holding, S.à r.l.

Comincom Holding, S.à r.l.

Comincom Holding, S.à r.l.

Comincom Holding, S.à r.l.

Comincom Holding, S.à r.l.

Siparla S.A.

Neurato Investments, S.à r.l.

Financel-Global-Assetmanagement Holding S.A.

Dinder’s S.A.

AAD Fiduciaire, S.à r.l.

Neander Motors, S.à r.l.

Betolux S.A.

Repeg Holdings Lux, S.à r.l.

Marathon Luxembourg Financing, S.à r.l.

Aphrodite, S.à r.l.

Juniper Investment S.A.

Juniper Investment S.A.

Zeus, S.à r.l.

CeDerLux-Services, S.à r.l.

CeDerLux-Services, S.à r.l.

Heddon International Holding S.A.

Sakara Holding S.A.

Sakara Holding S.A.

Sual S.A.

Global Business Investments S.A.

Global Business Investments S.A.

Imatec, S.à r.l.

AIBC Investcorp Holdings S.A.

Compagnie Immobilière des Ardennes S.A.

Optimax Group Holdings

Investcorp Capital S.A.

Invifin S.A.

Cordoba Investment Holding S.A.

C.E.O., S.à r.l.

H.C.I. Holding S.A., Health Care Investments Holding

Executive Management, S.à r.l.

Ermesinde Management, S.à r.l.