1969

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 42

14 janvier 2005

S O M M A I R E

DATAGEST, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01298, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090811.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Acta Priv S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

Malaika, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1970

Airin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2015

Marcus International S.A. Holding, Luxembourg . 

2007

Airin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2015

Mosaïque Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

1982

Allcap Investment Management S.A.H., Luxem- 

Nouvelle Image, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . 

1991

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1990

Oceanbreeze Charter S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

1996

Blue Wings Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

2003

Pictet  Global  Selection  Fund  Management  (Lu- 

Brouta Décoration, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

1992

xembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

2003

CP Premium Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .

2015

Pictet  Global  Selection  Fund  Management  (Lu- 

Datagest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

1969

xembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

2014

Dintec Participation S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . .

1981

RH  &  Partner  Investment  Funds,  Sicav,  Luxem- 

E.A.D. Work Force S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

2009

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1986

Electrodyne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

2005

RH  &  Partner  Investment  Funds,  Sicav,  Luxem- 

(The) European Asset Value Fund, Sicav. . . . . . . . .

2016

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1986

Generali Luxembourg  S.A., Strassen  . . . . . . . . . . .

2004

Rocatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1996

GIB Group International S.A., Luxembourg . . . . . .

1994

Rocatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1997

Global Equity Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

2007

SEA Schooner International S.A., Luxembourg . . 

1981

Global Equity Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

2008

SES Astra S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1997

Grands  Magasins  Porte  Ouverte  S.A.,  Luxem- 

SES Global Africa S.A., Betzdorf  . . . . . . . . . . . . . . 

1987

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006

SES Global Asia S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . 

1994

Grands  Magasins  Porte  Ouverte  S.A.,  Luxem- 

SES Global Latin America S.A., Betzdorf  . . . . . . . 

1999

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006

Sicris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2003

Holding N.Arend & C.Fischbach S.A., Mersch  . . . .

2007

UBS  Real  Estate  Luxembourg  Holdings  S.A.H., 

Huyan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1970

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2011

Immobilière Schmoilchesknupp S.A., Mersch. . . . .

2005

UBS  Real  Estate  Luxembourg  Holdings  S.A.H., 

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg.

1972

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2014

Lucky Steel ’94 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

1980

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Signatures.

1970

HUYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 57.090. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2004

L’Assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur

Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2005.

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090978.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

MALAIKA, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 70A, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg F 763. 

—

STATUTS

Schmit Romaine, 10A, rue Baachhiel, L-5682 Dalheim, enseignante, luxembourgeoise,
Mugenga Thilmany Gorette, 70A, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg, employée privée, luxembourgeoise,
Kirsch-Braun Germaine, 2, rue Mathias Birthon, L-1236 Luxembourg, éducatrice, luxembourgeoise,
Gaberdiel-Byrne Simone, 12, Montée du Château, L-5816 Hesperange, femme au foyer, allemande,
Kirsch Bob, 2, rue Mathias Birthon, L-1236 Luxembourg, étudiant, luxembourgeois,
Mischo-Krombach, 21, rue de la Paix L-7244 Bereldange, femme au foyer, luxembourgeoise,
Flies Jean, 13, rue Fernand d’Huart L-1739 Luxembourg, curé, luxembourgeois,
Thilmany Mario, 70A, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg, employé privé, luxembourgeois,

créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination MALAIKA, Association sans but lucratif.

Elle a son siège à Luxembourg.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des activités humanitaires et de dévelop-

pement surtout dans la République Démocratique du Congo;

- développer des actions pour soutenir les enfants orphelins de BUKAVU;
- subvenir aux besoins matériels et assurer l’éducation des enfants de BUKAVU;
- promouvoir le parrainage des enfants orphelins;
- promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants en vue de récolter des

fonds pour le développement des activités;

- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays à ap-

puyer. 

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 5 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à EUR 100.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demande par écrit au conseil d’administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 7 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

<i>Pour la société
Signature

1971

 - modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
 - approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée

à la poste.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de deux années par l’Assemblée

Générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi que 3 autres
membres au maximum élus à la (...).

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 des membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, deux signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

Afin d’examen, l’assemblée désigne deux réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d’ad-

ministrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites,

et ce, au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
 - les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur,
 - les recettes des activités.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Luxembourg, le 15 septembre 2004 par les membres fondateurs.

Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 15 septembre 2004, la composition du conseil d’admi-

nistration suivante a été arrêtée:

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00893. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090370.3/000/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Romaine Schmit

Président

Signature

Marie-Gorette Mugenga-Thilmany

Secrétaire

Signature

Mario Thilmany

Trésorier

Signature

Germaine Kirsch-Braun

Membre

Signature

Bob Kirsch

Membre

Signature

Mischo-Krombach

Membre

Signature

1972

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.395. 

—

<i>Nom, Prénom

<i>Pouvoir de signature

Aakrann Eric

C

Adans-Dester Pierre

C

Agrezio Philippe

C

Alcalde Carmélo

B

Alloin Jean-Luc

C

Altenhoven Thibaud

C

Arens François

C

Arens Myriam

D

Arens-Rettel Christiane

C

Atterte-Olimar Carine

C

Aubert Valérie

C

Auquier Philippe

A

Balthasar André

D

Bardot Martial

C

Baric Michel

C

Bastin Michel

C

Batardy Frédéric

B

Battaglia Dominique

C

Baudhuin Eric

C

Baus Ronny

C

Bausch Jean-Paul

B

Becker Uwe

C

Beerens-Stanus Bénédicte

C

Beining Jean

B

Bernard Romain

C

Bix-Bartringer Lydie

D

Blaise Adelin

A

Bodevin Gabrielle

C

Bonte Eric

B

Boone Lawrence

C

Boonen Virginie

D

Bosi-Lichtfus Joëlle

D

Bour Marc

B

Bourin Philippe

A

Braas Marc

B

Bruch Alex

C

Buchheit Pierre

C

Burnotte Antoine

B

Burstin Avy

C

Cacciatore Salvatore

C

Cailloux Christophe

C

Cajot-Parizel Myriam

B

Catry Pierre

C

Cauwel Laurence

C

Caytan Luc

A

Chambre Didier

C

Chapotel-Jerbi Aïda

C

Charpentier Julien

C

Chavee Philippe

C

Chidiac Daniel

C

Chleide Ronald

C

Christal Philippe

C

Christiaens Frank

C

Clabout Pascal

C

Clinquart Jeannine

C

Cloos Pascale

C

1973

Cloostermans Peter

C

Closset Isabelle

C

Cochet Damien

C

Comunello Marc

C

Conin Sandrine

B

Conrad Emmanuel

C

Cornelis Pascal

B

Costa Oliveira Paula

D

Courtois Eric

C

Cozier Claude

B

Crelot André-Marie

A

Da Costa Paulo

C

Da Fonseca-Torres José

D

Dailleau Catherine

C

Daxhelet Guy

B

De Blay Katty

C

De Bournonville Pierre-François

C

De Groot-Herzog Guillaume

B

De Pover Marie-France

A

Debay Michel

C

Debode Katrien

C

Decarpentrie Olivier

C

Decoux Béatrice

C

Decuyper An

D

Deflandre-Gerryn Carine

C

Degreve Eric

B

Dejonckheere Luc

C

Dekerk Jean-Paul

A

Delaforge Eric

C

Delava Frédéric

B

Delmarko Nico

C

Delvaux Marc

C

Delvaux Paul

C

Demarthon Jean-Claude

C

Demazy Philippe

C

Demoulin Jean-Luc

C

Dennewald Claude

C

Deom Pascal

C

Dessy Frantz

B

Destree Jean-François

C

D’Hondt Antoine

A

D’Hondt Christian

B

Dhyon Pascal

C

Di Serafino Sabrina

C

Didier Jean Roland

A

Dognon Eric

C

D’Orazio Serge

A

Doumont Dominique

A

D’Ours Ingrid

C

Dragojlovic Miodrag

B

Dramais Alain

C

Dresch Jeannot

C

Dubuisson Pierre

B

Ducamp Thierry

B

Dufour Isabelle

C

Eck Camille

B

Elshout Marc

B

Engel Pierre

C

Erard Hubert

C

Ernsdorff Isabelle

C

Etienne Philippe

B

1974

Everard Pascal

B

Fapranzi Claude

C

Felten Carlo

A

Finck Christoph

B

Fischbach Liliane

C

Fischer Rafik

A

Flaba Denis

B

Fortemps Joseph

B

Foury Marc

C

Frantz Christian

C

Franzen Joël

C

Fraschetti Paolo

B

Fraschetti-Markovic Marie-France

D

Freteur Jean-Marie

B

Fries Sébastien

C

Frognet Pierre-Jean

C

Gaertner-Jopa Yasmine

D

Gauthier Guy

C

Geibel Harald

C

Geimer-Hirtz Danielle

C

Gengoux Marie-Chantal

B

George Patrice

C

Gerard Xavier

C

Gerard Xavier

C

Gerino Pascal

C

Geubelle Jean Pol

C

Geyens Tim

C

Giacomini-Michels Béatrice

B

Gigi-Harnois Françoise

D

Gillen-Snyers Marie-Paule

A

Gilson-Kaps Christine

C

Gnad Gaston

D

Godfraind Michel

A

Godfrin Patrick

C

Godfroid Francy

C

Goergen-Schmit Christiane

C

Goffin Guy

B

Gotti Hélène

C

Goubert Jean-Paul

C

Gouden Patrick

B

Goulleven Jacques

C

Goutiere Philippe

C

Govaerts Jean-Marie

C

Gratia Cédric

C

Greven Claude

C

Gueibe Jean

B

Guersing Jacky

C

Guichart Frédéric

C

Gundermann Gaston

C

Halewyck Thibaud

C

Hansen Daniel

B

Hardy Nicole

C

Harslem Yvette

C

Hartert Jean

A

Heck Raymond

C

Hecker Frank

C

Heinen-Hoffmann Diane

D

Heintz Raymond

B

Heirendt Charles

D

Hemmer Dominique

B

Henin Romain

C

1975

Hennericy Pierre

B

Heude Xavier

C

Heuertz Jean-Paul

D

Hick Benoît

C

Hock Aline

C

Hoet Pierre

C

Houchard Nadine

C

Houters Véronique

C

Hoylaerts Rudy

C

Hubert Olivier

B

Hustin Roland

C

Iovalone Jean-Claude

B

Jacob Benoît

C

Jacob Philip

C

Jacquemart Philippe

B

Jacquemin Bernard

C

Jacquet Pascale

C

Jamme Daniel

B

Jansen Xavier

B

Janssen Gérard

C

Javaux Guy

B

Jeanniot Lara

C

Jene Carol

B

Joucken Georg

B

Junck-Hoffmann Sonja

D

Kaison Henri

C

Kauffmann Aloyse

D

Kauffmann Raymond

C

Kaulmann Frank

C

Kayser Jean

B

Kern Alain

C

Kinnen Gaston

C

Klein Alain

C

Klein Ferdinand

C

Knepper Guy

B

Knips Arlette

C

Koren Nadia

C

Krecke-Lommel Monique

C

Krier Guy

C

Kriescher Philippe

C

Lanners François

B

Lathuy Laurence

B

Lauryssens Guy

C

Lauth Michel

C

Le Roux Thierry

B

Lemaire Thierry

D

Lenert François

B

Leonard Thierry

C

Lepretre Thierry

C

Leroy Jean-Marie

B

Lescroart Thierry

B

Lespagnard Thierry

B

Leyser-Meyer Susanne

C

Lilti Arnaud

C

Linden Corinne

C

Lockman-Laloy Martiale

B

Longo Pasquale

C

Loos Jean-Paul

A

Lopez Thierry

B

Lucas Joseph

B

Mairlot Philippe

B

1976

Manno Gaetano

C

Marcq Etienne

C

Marissens Siegfried

B

Marmin Dominique

B

Marot Patrick

B

Martelee Pascal

B

Martin Marie-Christine

C

Martino Jean-Luc

A

Marx Claude

C

Masset Bénédicte

C

Masseteau Karine

C

Mathias Marc

C

Meisch Yves

C

Meketyn Daniel

C

Melotte Dominique

A

Mengal Bernard

C

Mergen Martine

C

Meslard Frédéric

C

Meurant Luc

B

Michel Jeannot-Robert

B

Migeaux Véronique

C

Migeotte Raymond

C

Milet Stéphane

C

Minguet René

C

Moens Stefaan

C

Moia Robert

C

Mommaerts Marc

B

Montenero Daniele

D

Monti Steve

B

Montoisy Jean-Dominique

B

Mota Bruno

C

Moulard Michel

A

Mouton Philippe

C

Muller Annie

A

Munten Serge

C

Nilles-Hoffmann Marie-Paule

C

Noel Charly

C

Olinger Raymond

C

Ongenaed Daniel

B

Pajares-Garcia Maria-Isabel

C

Papanikolaou Nicolas

C

Paquay Philippe

A

Paquay Pierre

A

Paquet Jean-Marie

B

Parent Thierry

B

Paridans Alain

B

Paring Marc

B

Pedretti Marc

B

Pemmers Jean-François

C

Penders Vincent

B

Perez Maria-Dolorès

C

Petit François

C

Pettinger Guy

C

Pfeiffenschneider Tom

C

Pierard Christian

B

Pierre Eric

C

Pierret Johny

C

Piette Philippe

B

Pitsaer Yves

A

Plancq Laurence

C

Pletsch Ralf

B

1977

Poelmans Olivier

C

Poire Jean-Marie

B

Popescu-Tudor Cornélia

C

Portela Constantin

B

Prim Eugène

B

Radde-Galera Régis

C

Raso Marina

D

Rassel Karin

C

Rauchs Léon

C

Rauschen Gabriele

C

Regnier François

B

Regnier Guy

C

Renac Clément

C

Renaux-Peiffer Martine

C

Renson Daniel

C

Requile Stéfan

C

Reuter Johny

C

Ricci Francesca

C

Ries Stéphane

B

Riva-Del Vecchio Fabienne

C

Robert Franck

C

Roggeman Christian

B

Rongvaux Pascale

C

Roose Erik

B

Rossignon Chantal

C

Ruppert Jean-Claude

B

Salentiny René

D

Salmon Dominique

C

Salzburger Denise

C

Salzinger Vincent

B

Sart Eric

C

Sauder Sabine

B

Scheerlinck Johanna

C

Schifflers Christian

C

Schillings Hubert

B

Schmit André

B

Schmit Jean-Marie

D

Schmit Jean-Paul

C

Schmit Marcel

C

Schmit Marcelle

C

Schmitz Emile

B

Schmitz Stephan

C

Schneider René

C

Schneider-Zanon Diana

D

Scholten Théo

C

Schuller Dominique

C

Schumann Dominique

C

Sciamanna Alfiero

C

Sellam Jean-Marc

C

Serckx Yves-Henri

B

Serebriakoff Andre

B

Shiomura Brigitte

C

Sibille Thiérry

B

Simonet Bernard

B

Simonis Jean-Marc

C

Sindt Nathalie

C

Slierings Pauline

C

Soetens Bernard

A

Spanier Jean-Marie

B

Speck Edgard

B

Springuel Christian

C

1978

Spruytte Bernard

C

Stammet Jean-André

A

Steffen Jean-Claude

C

Steffen Nico

D

Stenger Michel

B

Stoffels Pierre

C

Talbot René

B

Thieltgen Frédéric

C

Thierry Christophe

C

Thouvenot Thierry

B

Thyes Michel

C

Tinant Gérand

C

Todeschini Fabrice

C

Toussaint Joël

C

Trela Eric

C

Trierweiler Ernest

B

Trinquet Bruno

C

Ulveling Marc

B

Van Acker Patrick

B

Van den Bergh Marc

D

Van den Bergh Roland

C

Van den Eeden Werner

B

Van der Putten Werner

B

Van Doorslaer Charles

C

Van Dyck Jean-Pierre

C

Van Kouwen Wouter

C

Van Mechelen Maarten

C

Van Mol Sabina

C

Van Mulders Bart

C

Van Mulders Carine

C

van Oldeneel Benoît

B

Vander Linden Mia

C

Vanderlooven Alfred

A

Vandevoir Michel

C

Vanthomme Bart

C

Venanzi John

B

Verdickt Bernard

C

Verdier Philippe

A

Verjans Valérie

D

Vermeulen Catherine

C

Verwilghen Etienne

A

Vesvre Catherine

C

Vock Jörg

B

Voltaire Joseph

C

Vouaux-Sarloutte Valérie

C

Wagner-Sennai Amal

C

Wahl Peggy

C

Waltzing Albert

D

Wauters Roland

C

Weber Guy

B

Weber Suzanne

C

Weidert Jean-Claude

B

Weis Carlo

C

Weisse Armand

C

Weynandt Jean

A

Wolles Claude

C

Yans Nicolas

C

Zanatta Sylvie

B

Zeien Nico

C

Zender Burkhard

C

Zielinski Marc

C

1979

DISPOSITIONS STATUTAIRES 

<i>(Extraits)

Art. 17. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 18. Le conseil peut, en se conformant à l’article soixante de la loi sur les sociétés commerciales, déléguer ses

pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers même non actionnaires.

Il pourra notamment charger de l’administration journalière de la société et de l’exécution des décisions du conseil,

un comité de direction ou un ou plusieurs administrateurs-délégués, nommer un ou plusieurs directeurs.

Le conseil d’administration et le comité de direction pourront, dans la limite de leurs pouvoirs et attributions res-

pectifs, donner à des mandataires de leur choix tous pouvoirs spéciaux ou consentir telles délégations qu’ils jugeront
convenir, en vue de la signature des actes et documents relatifs à des opérations courantes et de la correspondance qui
s’y rapporte.

Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs-délégués, des directeurs

et mandataires sont fixés par le conseil d’administration ou par un organe qu’il désignera.

Art. 19. Tous actes engageant la société, ainsi que toutes procurations ou délégations sont valablement signés au

nom de la société par deux administrateurs.

Une des signatures peut être remplacée par celle d’un membre de la direction ou par un cadre supérieur jusqu’au

rang de fondé de pouvoir inclus.

Toutes actions sont poursuivies, tant en demandant qu’en défendant, par un administrateur-délégué ou par deux ad-

ministrateurs.

Le tout sans préjudice des mandats particuliers ou des délégations que le conseil d’administration ou le comité de

direction accorderait en vertu de l’article dix-huit. 

Art. 20. Les administrateurs qui agissent en exécution de l’article dix-neuf ne doivent justifier vis-à-vis des tiers

d’aucune délégation, pouvoir ou décision spéciale du conseil d’administration.

POUVOIRS

<i>Délégation de pouvoirs conformément aux articles 18 et 19 des statuts

Conformément aux articles 18 et 19 des statuts de la banque, et en vertu d’une décision du conseil d’administration,

les mandataires mentionnés ci-après ont pouvoir de représenter la banque.

Ce pouvoir de représentation est limité aux opérations indiquées ci-dessous et est précisé par les lettres A, B, C ou

D figurant en regard du nom de chaque mandataire.

Un mandataire d’une catégorie supérieure est toujours habilité à représenter la banque dans une opération pour la-

quelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

POUVOIRS

<i>Opérations (4)

<i>Signature(s) minimum requise(s) 

D < C < B < A

Tous actes, documents et lettres accordant, modifiant, suspendant

ou dénonçant un crédit, sous quelque forme que ce soit, y compris les
crédits documentaires.

Toutes garanties, cautionnements, acceptations et avals d’effet de

commerce donnés par la banque.

Toutes demandes et confirmations d’emprunt et de placement de

toute nature. 

Tous ordres de souscription, d’achat ou de vente de valeurs mobi-

lières (1).

Jusqu’à EUR 400.000,-: B+C

Jusqu’à EUR 4.000.000,-: B+B

Au-delà de EUR 4.000.000,-: A+B

Chèques (2) et ordres de paiement (3).
Les chèques et ordres de paiement portant des griffes (signatures

A+A) ne peuvent pas dépasser EUR 2.000,- ou contre-valeur.

Jusqu’à EUR 200.000,-: C+C

Jusqu’à EUR 800.000,-: B+C

Au-delà de EUR 800.000,-: A+B

Contrats d’achat et de vente de devises, au comptant et à terme,

opérations d’échange de devises et/ou de taux d’intérêts, d’achats ou
ventes de contrats futurs ou d’options (1) 

Jusqu’à EUR 4.000.000,-: B+D

Au-delà de EUR 4.000.000,-: A+B

Reçus, quittances et accusés de réception, d’espèces, de titres, de

coupons, de chèques, d’effets, de billets à ordre ou de toutes autres
valeurs ou objets, à moins qu’ils ne soient établis au moyen de machi-
nes à impression spéciale automatique

Avis de débit et de crédit, décomptes et bordereaux (1)

D

ou suivant le règlement affiché

ou tenu à la disposition de la clientèle

Correspondance ordinaire n’impliquant aucun engagement

D

(1)

Pour toutes les opérations qui, suivant les usages bancaires, font l’objet d’une confirmation par télex ou impri-

mée de façon automatique, l’avis de confirmation ne portera aucune signature.

1980

Administrateurs:

Barthel Jean-Marie
Borghgraef Paul
D’Hondt Antoine
De Jong Jan Maarten
Donckels Rik
du Monceau Diego
Ertel Frank
Francken Marc
Glesener Marc
Godfroid Francis
Hoeltgen Christian
Huyghebaert Jan
Jakobs Franz
Janssens Christine
Knepper Nico
Loos Jean-Paul
Mossong Jean-Marie
Muller Edmond
Nilles Marie-Paule
Philips Luc
Vanthournout-Santens Marie-Christine
Verwilghen Etienne
Vlerick Philippe.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00743. – Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090273.2//516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

LUCKY STEEL ’94 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.406. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 octobre 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration

(2)

a) Nous tirons nos chèques sur nos correspondants uniquement sur les formules dont les modèles ont été en-

voyés par nos lettres circulaires datées de juillet 1988 et juillet 1994.

b) Tous les chèques sont signés manuellement, dans le cadre des autorisations figurant dans notre recueil des

signatures.

c) Nous établissons un avis de tirage envoyé par message SWIFT authentifié ou par télex avec repère lorsque

le montant du chèque dépasse 20.000 euros ou la contre-valeur en devises étrangères.

(3)

a) Nos ordres de paiement sont émis sous les formes suivantes:
- soit par courrier sur formules signées manuellement dans le cadre des autorisations figurant dans notre recueil

de signatures, lorsque le montant ne dépasse pas 20.000 euros ou la contre-valeur en devises étrangères

- soit par message SWIFT dûment authentifié ou par télex avec repère, sans limite de montant.
b) Pour tous les ordres de paiement supérieurs à 20.000 euros ou la contre-valeur en devises étrangères qui

parviendraient par courrier, nous vous demandons de bien vouloir nous interroger par télex chiffré ou par SWIFT
authentifié, les frais étant à notre charge.

(4)

Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement

données sous les signatures requises pour ces opérations.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
M.P. Gillen / J.P. Loos
<i>Secrétaire général / Administrateur-Directeur

MM.Francesco Lungarini, demeurant en Italie, président

Paolo Lungarini, demeurant en Italie, administrateur-délégué 
Marco Lagona, demeurant à Luxembourg, administrateur

1981

<i>Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090815.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.657. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 2 novembre 2004.

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004:

<i>Conseil d’Administration:

<i>Commissaire aux comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01809. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090823.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

DINTEC PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg, Zoning «Le 2000».

R. C. Luxembourg B 38.116. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 19 avril 2004 à 10 heures à Livange

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire devant se tenir en 2010:

- Monsieur Jacques Deltenre 
- Monsieur Klaus Fechter
- Mademoiselle Sophie Deltenre
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire devant se tenir en 2010:

- Monsieur Claude Weber 
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02347. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090931.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / un administrateur

1982

MOSAÏQUE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 103.939. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the fifteenth day of October.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company ALLEGONY, with registered office at Hirzel Court (C3), St Peter Port, Guernsey, UK-GY1 2 NL, 
represented by Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Roy-

al,

by virtue of a proxy given on October 14, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary will remain at-

tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, duly represented, intends to incorporate a «société à responsabilité limitée unipersonnelle», of

which it has established the Articles of Incorporation as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation. 

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company. 

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according
to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The Company is incorporated under the name of MOSAÏQUE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its registered Office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a

decision of its sole member or in case of plurality of members by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in Luxembourg and

abroad.

Art. 5. The Company is formed for an undetermined period.

Title II.- Capital - Corporate units 

Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 100 (one

hundred) corporate units with a par value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five Euro) each, all fully subscribed
and entirely paid up.

Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of corporate units in existence. 

Art. 7. Corporate units may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way

of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the corporate units are freely transferable among members. In the same way they

are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters
of the capital. In the same way the corporate units shall be transferable to non-members in the event of death only with
the prior approval of the owners of corporate units representing at least three quarters of the rights owned by the
survivors. In this case, however, the approval is not required if the corporate units are transferred either to heirs enti-
tled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

The Company may acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient freely distrib-

utable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate capital shall take place

by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members. 

Title III.- Management 

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

1983

Towards third parties the Company is validly bound by the individual signature of the sole manager and in case of

plurality of managers, by the joint signatures of two managers.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members 

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the section

XII of the law of August 10th, 1915 on «société à responsabilité limitée».

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the

meeting of members.

Resolutions at members’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members rep-

resenting more than half of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company’s share capital.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions 

Art. 10. The Company’s financial year runs from January 1st of each year to December 31st. 

Art. 11. Each year, as of December 31st, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,

as well as a profit and loss account. 

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one-tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI.- Dissolution 

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s)

appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with
the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the corporate units they hold.

Title VII.- General provision 

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2004.

<i>Subscription and payment

All the corporate units have been entirely subscribed by the company ALLEGONY, prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-

dred Euro) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.- (one thousand and five
hundred Euro).

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, duly represented, representing the entirety

of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) The manager of the Company, for an unlimited period, is:
- The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-2163 Luxembourg, 27,

avenue Monterey, registered with the Trade Register of Luxembourg under section B and number 64.474. 

The Company will be bound by the individual signature of its sole manager. 
2) The registered office of the Company is fixed at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, duly represented, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request

1984

of the same party, duly represented, and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day named at the

beginning of this document.

The deed having been read to the proxy holder, known to the notary by surname, Christian name, civil status and

residence, the proxy holder signed with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quinze octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société ALLEGONY, avec siège social à Hirzel Court (C3), St Peter Port, Guernsey, UK-GY1 2 NL,
représentée par Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59,

boulevard Royal,

en vertu d’une procuration donnée le 14 octobre 2004. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée, déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société. 

Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,

toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la
gestion et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes
activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de
Participations Financières».

La Société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de MOSAÏQUE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé

unique ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d’une assemblée générale extraordinaire des associés. 

La Société pourra avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la

fois au Luxembourg et à l’étranger. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes. 

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique de même que leur transmission par

voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. Dans ce cas, néanmoins, l’agrément n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transférées soit aux hé-
ritiers réservataires soit à l’époux survivant.

La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d’une résolution d’une

assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

1985

Titre III.- Gérance 

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés. 

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de

gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés 

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée

des associés.

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par

une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre. 

Art. 11. Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan

et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution 

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, a défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Disposition générale 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par la société ALLEGONY, préqualifiée. 
Elles ont été entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze

mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).

<i>Résolutions de l’associée unique

Et à l’instant l’associée unique, dûment représentée, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions

suivantes:

1) Est nommée gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:
- La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Mon-

terey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.474.

La Société sera engagée par la signature individuelle de sa gérante unique.
2) Le siège de la Société est fixé au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

1986

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête de la comparante, dûment représentée,

le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de cette même compa-
rante, dûment représentée, et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite à la personne mandataire, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure,

la personne mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lyon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, vol. 145CS, fol. 50, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(092095.3/222/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

RH &amp; PARTNER INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.191. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 28 avril 2003 a adopté les réso-

lutions suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
3. L’Assemblée a approuvé de déclarer un dividende final nul pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
4. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exercice de leur fonction à tous les administrateurs.
5. L’Assemblée a approuvé la cooptation de M. Jerry Hilger au Conseil d’Administration en remplacement de M.

Schott.

L’assemblée a approuvé la réélection de MM. A. Hrovat, P. Kissling, F. Fasel, P-A. Eggly et J. Hilger à la fonction d’ad-

ministrateur pour une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant
le jour où leurs successeurs seront nommés.

6. L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, DELOITTE &amp; TOUCHE, pour la période d’un an se terminant

lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02488. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090866.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

RH &amp; PARTNER INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.191. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 26 avril 2004 a adopté les

résolutions suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2003.
3. L’Assemblée a approuvé de déclarer un dividende final nul pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2003.
4. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exercice de leur fonction à tous les administrateurs.
5. L’assemblée a approuvé la réélection de MM. A. Hrovat, P. Kissling, F. Fasel, P-A. Eggly et J. Hilger à la fonction

d’administrateur pour une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se
terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

6. L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, DELOITTE S.A., pour la période d’un an se terminant lors de

la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090864.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 novembre 2004.

T. Metzler.

<i>Pour RH &amp; PARTNER INVESTMENT FUNDS
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

<i>Pour RH &amp; PARTNER INVESTMENT FUNDS
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

1987

SES GLOBAL AFRICA, Société Anonyme.

Registered office: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 101.505. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-eight of October.
Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette. 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SES GLOBAL AFRICA, a société anonyme, having its

registered office at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R. C. Luxembourg B 101.505) (the «Company»), incorpo-
rated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on 10 June 2004, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 880 of 31 August 2004.

The meeting was opened at 11.15 a.m. with Olivier Bertrand, european tax manager, residing in Habergy (B), in the

chair, who appointed as secretary Max Kremer, licencié en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Joëlle Baden, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Amendment of article 5, article 17, article 18 and article 19 of the articles of incorporation of the Company.
2) Abolishment of the nominal value of the shares of the Company.
3) Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred one million three hundred eleven thou-

sand nine hundred sixty (EUR 101,311,960.-) euros from its current amount of thirty-one thousand (EUR 31,000.-)
euros up to one hundred one million three hundred forty-two thousand nine hundred sixty (EUR 101,342,960.-) euros
through the issue of ten million one hundred thirty-one thousand one hundred ninety-six (10,131,196.-) new redeema-
ble shares without indication of a nominal value of the Company.

4) Subscription and payment of the new shares and amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of incorpora-

tion of the Company.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend article 5 by adding two paragraphs 4 and 5, article 17 by adding a paragraph

4, article 18 by adding a paragraph 2 and article 19 by adding a paragraph 2 of the articles of incorporation of the Com-
pany which shall now read as follows:

«Art. 5. Share Capital (paragraphs 4 and 5). 
The Company may issue redeemable shares subject to the terms and conditions of article 49-8 of the law of 10 August

1915, as amended, on commercial companies. Such shares shall be mandatorily redeemable, at the request of the Com-
pany at any time, but no later than 30 November 2004, for an amount equivalent to their issuance price.

If and when all redeemable shares issued by the Company are held by a shareholder who at the same time holds more

than two-thirds of all ordinary shares issued by the Company (the «Conversion Date»), all issued redeemable shares
shall be immediately converted into ordinary shares. The conversion shall be made by the Company in the register of
shares effective as of the Conversion Date.

Art. 17. Distribution of Profits (paragraph 4). 
The Company shall not declare nor pay any dividend of any kind prior to 1 December 2004. 

Art. 18. Dissolution of the Company (paragraph 2). 
Notwithstanding article 19 of the present articles of incorporation, any dissolution decided by the Company prior to

1 January 2005 shall require an unanimous resolution of all the shareholders.

Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation (paragraph 2). 
Article 5 paragraph 4 and 5, article 17 paragraph 4, article 18 paragraph 2 and the present provision may only be

amended by an unanimous resolution of all the shareholders.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to abolish the nominal value per share of the Company. Full powers are conferred to

any one member of the Board to proceed to an exchange of shares, if necessary, and to the relevant inscriptions in the
share register of the Company.

1988

<i>Third resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred one million

three hundred eleven thousand nine hundred sixty (EUR 101,311,960.-) euros from its current amount of thirty-one
thousand (EUR 31,000.-) euros up to one hundred one million three hundred forty-two thousand nine hundred sixty
(EUR 101,342,960.-) euros through the issue of ten million one hundred thirty-one thousand one hundred ninety-six
(10,131,196) new redeemable shares without indication of a nominal value of the Company.

<i>Subscription and Payment

All of the ten million one hundred thirty-one thousand one hundred ninety-six (10,131,196) new redeemable shares

have been subscribed by BETZDORF HOLDINGS LTD, a limited company incorporated under the laws of Ireland, hav-
ing its registered office at Grand Canal House 1, Upper Grand Canal Street, Dublin 4, Ireland, registered with the Reg-
ister of Companies under 390578, represented by Romain Bausch, director, residing in Mamer, and Lorcan Tiernan,
director, residing in Dublin, by virtue of a proxy hereto attached, at a total price of one hundred one million three hun-
dred eleven thousand nine hundred sixty-one (EUR 101,311,961.-) euros out of which one hundred one million three
hundred eleven thousand nine hundred sixty (EUR 101,311,960.-) euros have been allocated to the share capital and
one (EUR 1.-) euro to the share premium.

BETZDORF HOLDINGS LTD declares that said shares have been fully paid up through a contribution in kind con-

sisting of a portion of all assets and liabilities of BETZDORF HOLDINGS LTD, as stated in a report dated 28 October
2004, established by Jean-Bernard Zeimet, independent auditor («réviseur d’entreprises»), residing in 67, rue Michel
Welter, L-2730 Luxembourg, in accordance with articles 32-1 and 26-1 of the Luxembourg law governing commercial
companies dated 10 August 1915, as amended.

The conclusion of the report is the following:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and book value to the 10,131,196 shares of book value EUR 10.-
each, to be issued with a total share premium of EUR 1.-. The total value of the contribution amounts to EUR
101,311,961.-.»

The said report shall remain attached hereto.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company which

shall now read as follows:

«Art. 5. Share Capital (paragraph 1). 
The Company has a share capital of one hundred one million three hundred forty-two thousand nine hundred sixty

(EUR 101,342,960.-) euros divided into ten million one hundred thirty-four thousand two hundred ninety-six
(10,134,296) shares without indication of a nominal value.» 

<i>Capital duty request

Considering that the present contribution, together with five other contributions documented the same day by deeds

of the undersigned notary, forms the contribution of all (100%) the assets and liabilities of BETZDORF HOLDINGS LTD
to six Luxembourg companies, namely SES GLOBAL ASIA, SES GLOBAL EUROPE, SES GLOBAL LATIN AMERICA,
SES GLOBAL PARTICIPATIONS, SES ASTRA and the Company, the parties are referring to article 4-1 of the law of 29
December 1971, as amended, which provides for an exemption of the capital duty on the relevant contribution.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated 6,800.- EUR.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SES GLOBAL AFRICA, une société anonyme, ayant son siège

social au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R. C. Luxembourg B 101.505 (la «Société»), constituée par acte de
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, sous le numéro 880 du 31 août 2004.

L’assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Olivier Bertrand, european tax manager, de-

meurant à Habergy (B), qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant à Luxem-
bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Baden, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

1989

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 5, article 17, article 18 et article 19 des statuts de la Société.
2) Suppression de la valeur nominale des actions de la Société.
3) Augmentation du capital social de la Société par un montant de cent et un millions trois cent onze mille neuf cent

soixante euros (EUR 101.311.960,-) de sa valeur actuelle de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) jusqu’à cent et un
millions trois cent quarante-deux mille neuf cent soixante euros (EUR 101.342.960,-) par l’émission de dix millions cent
trente et un mille cent quatre-vingt seize (10.131.196) actions rachetables nouvelles sans désignation de valeur nominale
de la Société.

4) Souscription et libération des nouvelles actions et modification de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 en ajoutant deux alinéas 4 et 5, l’article 17 en ajoutant un alinéa

4, l’article 18 en ajoutant un alinéa 2 et l’article 19 en ajoutant un alinéa 2 des statuts de la Société qui auront la teneur
suivante:

«Art. 5. Capital Social (alinéa 4 et 5). 
La Société peut émettre des actions rachetables en respect des dispositions et conditions de l’article 49-8 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Ces actions seront obligatoirement rachetables, à tout moment sur demande de la Société, mais pas plus tard que le

30 novembre 2004, pour une somme équivalente à leur prix d’émission. 

Le jour où toutes les actions rachetables émises par la Société sont détenues par un actionnaire qui détient en même

temps plus de deux tiers de toutes les actions ordinaires émises par la Société (le «Jour de Conversion»), toutes les
actions rachetables qui ont été émises seront immédiatement converties en actions ordinaires. La conversion sera faite
par la Société par l’inscription dans le registre des actionnaires avec effet au Jour de Conversion.

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels (alinéa 4). 
La Société ne déclarera ni ne payera aucun dividende de quelque sorte que ce soit avant le 1

er

 décembre 2004.

Art. 18. Dissolution de la Société (alinéa 2). 
Sans préjudice de l’article 19 des présents statuts, toute dissolution décidée par la Société avant le 1

er

 janvier 2005

sera faite à l’unanimité des actionnaires.

Art. 19. Modifications des Statuts (alinéa 2) . 
L’article 5 alinéas 4 et 5, l’article 17 alinéa 4, l’article 18 alinéa 2 et la présente disposition ne peuvent être modifiés

qu’à l’unanimité des actionnaires.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de la Société. Tous pouvoirs sont donnés

à chacun des administrateurs de procéder à un échange d’actions, si nécessaire, et aux inscriptions nécessaires dans le
registre d’actions de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de cent et un millions trois

cent onze mille neuf cent soixante euros (EUR 101.311.960,-) de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) jusqu’à cent et un millions trois cent quarante-deux mille neuf cent soixante euros (EUR 101.342.960,-) par
l’émission de dix millions cent trente et un mille cent quatre-vingt seize (10.131.196) actions rachetables nouvelles sans
désignation de valeur nominale de la Société.

<i>Souscription et libération

L’entièreté des dix millions cent trente et un mille cent quatre-vingt seize (10.131.196) actions rachetables nouvelles

été souscrite par BETZDORF HOLDINGS LTD, une société constituée selon les lois d’Irlande, avec siège social à Grand
Canal House 1, Upper Grand Canal Street, Dublin 4, Irlande, inscrite au Register of Companies sous le numéro 390578,
représentée par Monsieur Romain Bausch, directeur, demeurant à Mamer, et Monsieur Lorcan Tiernan, directeur, de-
meurant à Dublin, en vertu d’une procuration ci-annexée, à un prix total de cent et un millions trois cent onze mille

1990

neuf cent soixante et un euros (EUR 101.311.961,-) dont cent et un millions trois cent onze mille neuf cent soixante
euros (EUR 101.311.960,-) ont été affectés au capital social et un euro (EUR 1,-) à la prime d’émission.

BETZDORF HOLDINGS LTD a déclaré que lesdites actions ont été intégralement libérés par un apport en nature

consistant en une partie de tous les actifs et passifs de BETZDORF HOLDINGS LTD, tel qu’il résulte d’un rapport du
28 octobre 2004 de Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, résidant à 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée.

La conclusion du rapport est la suivante:

«Sur base des vérifications telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur glo-

bale de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 10.131.196 actions d’un pair comptable
de EUR 10,- chacune, à émettre avec une prime d’émission totale de EUR 1,-. Le montant total de l’apport équivaut à
EUR 101.311.961,-.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Art. 5. Capital Social (alinéa 1

er

). 

La Société a un capital social de cent et un millions trois cent quarante-deux mille neuf cent soixante euros (EUR

101.342.960,-) représenté par dix millions cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt seize (10.134.296) actions
sans désignation de valeur nominale.»

<i>Demande en exonération du droit d’apport

Compte tenu du fait que le présent acte, ensemble avec cinq autres actes reçus le même jour par le même notaire,

forment un apport de tous (100%) les actifs et passifs de BETZDORF HOLDINGS LTD à six sociétés luxembourgeoises,
nommément SES GLOBAL ASIA, SES GLOBAL EUROPE, SES GLOBAL LATIN AMERICA, SES GLOBAL PARTICIPA-
TIONS, SES ASTRA et la Société, les parties requièrent conformément à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971,
telle que modifiée, l’exonération du droit d’apport sur l’apport en question.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 6.800,- euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Bertrand, M. Kremer, J. Baden, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, vol. 902, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(090365.3/272/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

ALLCAP INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.791. 

—

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 16 avril 2003 et a adopté les résolu-

tions suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2002, tels que

soumis par le Conseil d’Administration.

3. L’Assemblée a affecté un montant à la réserve légale et a approuvé le report à nouveau du solde bénéficiaire.
4. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours

de l’exercice social.

5. L’Assemblée a ratifié la co-optation de M. Jerry Hilger avec effet au 1

er 

février 2003 en remplacement de M. Patrick

Schott ayant démissionné le 31 janvier 2003

L’Assemblée a ratifié la co-optation de M. Pierre Etienne avec effet au 2 février 2003 en remplacement de M. Christian

Gellerstad ayant démissionné le 1

er

 février 2003.

L’Assemblée a reconduit le mandat de M. André Zeder pour une période d’un an se terminant lors de l’Assemblée

Générale Annuelle 2004.

Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2004.

B. Moutrier.

1991

6. L’Assemblée a approuvé la nomination de ERNST &amp; YOUNG comme réviseur d’entreprises de ALLCAP

INVESTMENT MANAGEMENT S.A. et de SWISS ALLCAP SELECTION en remplacement de SORE INTERNATIO-
NAL, S.à r.l. (anciennement ANDERSEN S.A.) et ce, pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle
2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02526. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090861.3/984/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

NOUVELLE IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 38, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 103.938. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le cinq novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Madame Franca Taruscia, coiffeuse, née à Villerupt (France) le 29 novembre 1968, épouse de Monsieur Francesco

Sommario, demeurant à F-54190 Villerupt, 2, rue Maximilien Robespierre.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de NOUVELLE IMAGE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet: 
- La vente de vêtements dames et hommes ainsi que d’accessoires de mode.
- L’activité de conseillère personnelle et professionnelle. 
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent

trente euros (EUR 130,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l’associée unique Madame Franca Taruscia, coiffeuse, née à Ville-

rupt (France) le 29 novembre 1968, épouse de Monsieur Francesco Sommario, demeurant à F-54190 Villerupt, 2, rue
Maximilien Robespierre, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
treize mille euros (EUR 13.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associée unique
reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

<i>Pour ALLCAP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

1992

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-4041 Esch-sur-Alzette, 38, rue du Brill.
- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Franca Sommario-Taruscia, prénommée. 
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’elle connue à la comparante, connue du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Taruscia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 56, case 1. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(092094.3/222/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

BROUTA DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 8A, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 103.937. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le quatre novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Thierry Brouta, administrateur de société, né à Chatelineau (Belgique) le 15 janvier 1961, demeurant à L-

1450 Luxembourg, 8A, Côte d’Eich. 

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de BROUTA DECORATION, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet les conseils et services en matière de décoration d’intérieur, ainsi que la vente d’ac-

cessoires et d’objets relatifs à l’aménagement d’intérieur. 

La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toutes
autres manières ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toutes autres manières de toutes valeurs mobilières et
de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part
à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance
à pareille entreprise au moyen de prêt, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 novembre 2004.

T. Metzler.

1993

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Thierry Brouta, administrateur de société, né à Chatelineau (Bel-

gique), le 15 janvier 1961, demeurant à L-1450 Luxembourg, 8A, Côte d’Eich, et ont été intégralement libérées par des
versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 9. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 10. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1450 Luxembourg, 8A, Côte d’Eich.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Thierry Brouta, prénommé.
3.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: T. Brouta, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 54, case 6. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(092093.3/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 novembre 2004.

T. Metzler.

1994

GIB GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 19.544. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 septembre 2004

L’Assemblée prend les résolutions suivantes:
Le nombre des Administrateurs est porté de quatre à cinq.
Monsieur Henri Francx, domicilié 43, avenue des Constellations à B-1200 Bruxelles, est nommé Administrateur, jus-

qu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2006.

La société INTERAUDIT, 119, avenue de la Faïencerie à L-1511 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes,

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2006, en remplacement de la société ERNST &amp;
YOUNG, avenue Marcel Thiry, 204 à B-1200 Bruxelles

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090873.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

SES GLOBAL ASIA, Société Anonyme,

(anc. SES FINANCE S.A.).

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 67.611. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SES GLOBAL ASIA (anc. SES FINANCE S.A.), une société

anonyme, ayant son siège social au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, constituée par acte reçu par Maître Frank
Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, du 4 mars 1999, sous le numéro 139, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 10 juin
2004, par acte du notaire Frank Baden, publié au Mémorial C, Recueil des Associations et Sociétés, du 20 août 2004,
numéro 856.

L’assemblée est ouverte à 12.15 heures sous la présidence de Monsieur Olivier Bertrand, european tax manager, de-

meurant à Habergy (B), qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant à Luxem-
bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Baden, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification des articles 5, 16, 19 et 20 des statuts de la Société.
2) Augmentation du capital social de la Société par un montant de huit cent soixante-quatre millions cent vingt-quatre

mille six cent quatre-vingt douze euros (EUR 864.124.692,-) de son montant actuel de cent millions d’euros (EUR
100.000.000,-) jusqu’à neuf cent soixante-quatre millions cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt douze euros (EUR
964.124.692,-) par l’émission de deux millions cinq cent quatre-vingt douze mille quatre cents (2.592.400) actions ra-
chetables nouvelles sans désignation de valeur nominale de la Société.

3) Souscription et libération des nouvelles actions et modification de l’article 5 des statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Pour avis sincère et conforme 
G. Piscaglia

1995

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 en ajoutant deux alinéas 10 et 11, l’article 16 en ajoutant un alinéa

2, l’article 19 en ajoutant un alinéa 5 et l’article 20 en ajoutant un alinéa 3 des statuts de la Société qui auront la teneur
suivante:

«Art. 5. (alinéas 10 et 11). 
La Société peut émettre des actions rachetables en respect des dispositions et conditions de l’article 49-8 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Ces actions seront obligatoirement rachetables, à
tout moment sur demande de la Société, mais pas plus tard que le 30 novembre 2004, pour une somme équivalente à
leur prix d’émission. 

Le jour où toutes les actions rachetables émises par la Société sont détenues par un actionnaire qui détient en même

temps plus de deux tiers de toutes les actions ordinaires émises par la Société (le «Jour de Conversion»), toutes les
actions rachetables qui ont été émises seront immédiatement converties en actions ordinaires. La conversion sera faite
par la Société par l’inscription dans le registre des actionnaires avec effet au Jour de Conversion.

Art. 16. (alinéa 2). 
Les articles 5 alinéas 10 et 11, 19 alinéas 5 et 20 alinéa 3 et la présente disposition ne peuvent être modifiés qu’à

l’unanimité des actionnaires.

Art. 19. (alinéa 5). 
La Société ne déclarera ni ne payera aucun dividende de quelque sorte que ce soit avant le 1

er

 décembre 2004.

Art. 20. (alinéa 3). 
Sans préjudice de l’article 16 des présents statuts, toute dissolution décidée par la Société avant le 1

er

 janvier 2005

sera faite à l’unanimité des actionnaires.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de huit cent soixante-quatre

millions cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt douze euros (EUR 864.124.692,-) de son montant actuel de cent
millions d’euros (EUR 100.000.000,-) jusqu’à neuf cent soixante-quatre millions cent vingt-quatre mille six cent quatre-
vingt douze euros (EUR 964.124.692,-) par l’émission de deux millions cinq cent quatre-vingt douze mille quatre cents
(2.592.400) actions rachetables nouvelles sans désignation de valeur nominale de la Société.

<i>Souscription et libération

L’entièreté des deux millions cinq cent quatre-vingt douze mille quatre cents (2.592.400) actions rachetables nouvel-

les ont été souscrites par BETZDORF HOLDINGS LTD, une société constituée selon les lois d’Irlande, avec siège social
à Grand Canal House 1, Upper Grand Canal Street, Dublin 4, Irlande, inscrite au Register of Companies sous le numéro
390578, représentée par Monsieur Romain Bausch, directeur, demeurant à Mamer, et Monsieur Lorcan Tiernan, direc-
teur, demeurant à Dublin, en vertu d’une procuration ci-annexée, à un prix total de huit cent soixante-quatre millions
cent vingt-six mille neuf cent quinze euros (EUR 864.126.915,-) dont huit cent soixante-quatre millions cent vingt-quatre
mille six cent quatre-vingt douze euros (EUR 864.124.692,-) ont été affectés au capital social et deux mille deux cent
vingt-trois euros (EUR 2.223,-) à la prime d’émission.

BETZDORF HOLDINGS LTD a déclaré que lesdites actions ont été intégralement libérées par un apport en nature

consistant en une partie de tous les actifs et passifs de BETZDORF HOLDINGS LTD, tel qu’il résulte d’un rapport du
28 octobre 2004 de Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, résidant à 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée.

La conclusion du rapport est la suivante:

«Sur base des vérifications telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur glo-

bale de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 2.592.400 actions d’un pair comptable de
EUR 333,33 chacune (au total EUR 864.124.692,-) à émettre avec une prime d’émission totale de EUR 2.223,-. Le mon-
tant total de l’apport équivaut à EUR 864.126.915-.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Art. 5. (alinéa 1

er

). 

Le capital social est fixé à neuf cent soixante-quatre millions cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt douze euros

(EUR 964.124.692,-) représenté par deux millions huit cent quatre-vingt douze mille quatre cents (2.892.400) actions
sans désignation de valeur nominale.»

<i>Demande en exonération du droit d’apport

Compte tenu du fait que le présent acte, ensemble avec cinq autres actes reçus le même jour par le même notaire,

forment un apport de tous (100%) les actifs et passifs de BETZDORF HOLDINGS LTD à six sociétés luxembourgeoises,
nommément SES GLOBAL PARTICIPATIONS, SES GLOBAL EUROPE, SES GLOBAL LATIN AMERICA, SES GLOBAL
AFRICA, SES ASTRA et la Société, les parties requièrent conformément à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971,
telle que modifiée, l’exonération du droit d’apport sur l’apport en question.

1996

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 6.500,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Bertrand, M. Kremer, J. Baden, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, vol. 902, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090416.3/272/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

OCEANBREEZE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.542. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg le 24 septembre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 24 septembre 2004 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social en date du 24 septembre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) SA, société de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille (15.000,- EUR) (ou la
contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypo-
thèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux
administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00691. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090985.3/2329/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

ROCATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 11.853. 

—

<i>Extrait sincère et conforme des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue à Luxembourg le 20 octobre 2004 à 9.00 heures

<i>First resolution

The General Meeting resolves to appoint Mr Daniel Cutler, born on June 9, 1965 in Salford, Lancs, United Kingdom

and residing at 10C, Chemin des Bois in CH-1255 Veyrier, as additional director to the existing board of directors. The
mandate of the newly appointed director will terminate at the issue of the Annual General Meeting of the year 2005.

This resolution is unanimously adopted.

Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 2004.

B. Moutrier.

Signature.

1997

<i>Second resolution

The general meeting resolves to mandate Mrs Sabine Perrier to proceed with the registration of an excerpt of these

resolutions as a true translation in French language.

This resolution is unanimously adopted.

Traduction sincère et conforme des résolutions prises en anglais:

<i>Première résolution

L’assemblée Générale décide de nommer M. Daniel Cutler, né le 9 juin 1965 à Salford, Lancs., Royaume-Uni et de-

meurant au 10C, Chemin des Bois à CH-1255 Veyrier, comme administrateur supplémentaire au conseil d’administra-
tion existant. Le mandat du nouvel administrateur s’achèvera à l’issue de l’Assemblée Générale de 2005.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée Générale décide de mandater Mme Sabine Perrier aux fins de procéder à l’enregistrement des présentes

par une traduction conforme en langue française.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090459.3/1053/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

ROCATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 11.853. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par la réunion du conseil d’administration de la société 

<i>tenue à brève échéance le 20 octobre 2004 à 10 heures

<i>Première résolution

En vertu de l’article 12 des Statuts de la Société et de l’article 60 de la Loi régissant les sociétés commerciales de

Luxembourg, il est résolu de nommer M. Daniel Cutler comme administrateur-délégué de la Société.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

Il est résolu que la Société sera valablement engagée par la signature conjointe obligatoire de l’administrateur-délégué

avec un autre administrateur.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090460.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

SES ASTRA, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 22.589. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SES ASTRA, une société anonyme, ayant son siège social au

Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, constituée par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 1

er

 mars 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, du 2 avril 1985, sous le numéro 93, et dont les statuts

ont été modifiés pour la dernière fois le 5 mai 2004, par acte du notaire Frank Baden, résidant à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Associations et Sociétés, du 7 juillet 2004, numéro 698.

L’assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Olivier Bertrand, european tax manager, de-

meurant à Habergy (B), qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant à Luxem-
bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Baden, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ROCATEX S.A.
S. Perrier
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ROCATEX S.A.
D. Cutler / S. Le Goueff / S. Perrier / P. Matthams
- / - / - / représenté par S. Le Goueff

1998

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 

I. Que la présente assemblée a pour 

<i>Ordre du jour:

1) Modification des articles 5, 23 et 30 des statuts de la Société.
2) Augmentation du capital social de la Société par un montant de six millions huit cent cinquante-trois mille quatre-

vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf cent (EUR 6.853.085,89) de son montant actuel de cent trente et un millions trois
cent cinquante-trois mille huit cent cinquante-cinq euros et trente-quatre cent (EUR 131.353.855,34) jusqu’à cent tren-
te-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 138.206.941,23) par l’émis-
sion de deux millions huit cent soixante-quatorze mille cent vingt-six (2.874.126) actions rachetables nouvelles sans
désignation de valeur nominale de la Société.

3) Souscription et libération des nouvelles actions et modification de l’article 4 des statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 en ajoutant deux alinéas 3 et 4, l’article 23 et l’article 30 en ajoutant

un alinéa 4 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Forme des Actions - Transfert des Actions - Rachat des Actions (alinéas 3 et 4). La Société peut

émettre des actions rachetables en respectant les dispositions et conditions de l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Ces actions seront obligatoirement rachetables, à tout moment sur
demande de la Société, mais pas plus tard que le 30 novembre 2004, pour une somme équivalente à leur prix d’émission. 

Le jour où toutes les actions rachetables émises par la Société sont détenues par un actionnaire qui détient en même

temps plus de deux tiers de toutes les actions ordinaires émises par la Société (le «Jour de Conversion»), toutes les
actions rachetables qui ont été émises seront immédiatement converties en actions ordinaires. La conversion sera faite
par la Société par l’inscription dans le registre des actionnaires avec effet au Jour de Conversion.

Art. 23. Délibérations de l’Assemblée Générale. L’Assemblée ne peut délibérer valablement que si la moitié

des Actions est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée sera reconvoquée dans les formes
prévues par les statuts et pourra délibérer quel que soit le nombre d’actions représentées.

Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité simple des voix.
Art. 30. Paiement de Dividendes (alinéa 4). Sur les actions rachetables, la Société ne déclarera ni ne payera

aucun dividende de quelque sorte que ce soit avant le 1

er

 décembre 2004.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de six millions huit cent cin-

quante-trois mille quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf cent (EUR 6.853.085,89) de son montant actuel de cent
trente et un millions trois cent cinquante-trois mille huit cent cinquante-cinq euros et trente-quatre cents
(EUR 131.353.855,34) jusqu’à cent trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois
cent (EUR 138.206.941,23) par l’émission de deux millions huit cent soixante-quatorze mille cent vingt-six (2.874.126)
actions rachetables nouvelles sans désignation de valeur nominale de la Société.

<i>Souscription et libération

L’entièreté des deux millions huit cent soixante-quatorze mille cent vingt-six (2.874.126) actions rachetables nouvel-

les ont été souscrites par BETZDORF HOLDINGS LTD, une société constituée selon les lois d’Irlande, avec siège social
à Grand Canal House 1, Upper Grand Canal Street, Dublin 4, Irlande, inscrite au Register of Companies sous le numéro
390.578, représenté par Monsieur Romain Bausch, directeur, demeurant à Mamer, et Monsieur Lorcan Tiernan, direc-
teur, demeurant à Dublin, en vertu d’une procuration ci-annexée, à un prix total de quatre-vingt-cinq millions neuf cent
trente-neuf mille six cent quarante-neuf euros et trente-cinq cents (EUR 85.939.649,35) dont six millions huit cent cin-
quante-trois mille quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf cents (EUR 6.853.085,89) ont été affectés au capital social
et soixante dix-neuf millions quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-trois euros et quarante-six cents
(EUR 79.086.563,46) à la prime d’émission.

BETZDORF HOLDINGS LTD a déclaré que lesdites actions ont été intégralement libérés par un apport en nature

consistant en une partie de tous les actifs et passifs, comprenant tous les actifs et passifs connus et inconnus, de
BETZDORF HOLDINGS LTD, tel qu’il résulte d’un rapport du 28 octobre 2004 de Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’en-
treprises, résidant à 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

1999

La conclusion du rapport est la suivante:
«Sur base des vérifications telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur glo-

bale de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 2.874.126 actions d’un pair comptable de
EUR 2.384.407 chacune (au total EUR 6.853.085,89) à émettre avec une prime d’émission totale de EUR 79.086.563,46.
Le montant total de l’apport équivaut à EUR 85.939.649,35.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Capital Social. La Société a un capital social souscrit de cent trente-huit millions deux cent six mille neuf

cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 138.206.941,23) représenté par cinquante-sept millions neuf cent
soixante-deux mille huit cent dix-sept (57.962.817) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Demande en exonération du droit d’apport

Compte tenu du fait que le présent acte, ensemble avec cinq autres actes reçus le même jour par le même notaire,

forment un apport de tous (100%) les actifs et passifs de BETZDORF HOLDINGS LTD à six sociétés luxembourgeoises,
nommément SES GLOBAL ASIA, SES GLOBAL EUROPE, SES GLOBAL AFRICA, SES GLOBAL PARTICIPATIONS,
SES LATIN AMERICA et la Société, les parties requièrent conformément à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971,
telle que modifiée, l’exonération du droit d’apport sur l’apport en question.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de 6.500 EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Bertrand, M. Kremer, J. Baden, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, vol. 902, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(090360.3/272/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

SES GLOBAL LATIN AMERICA, Société Anonyme.

Registered office: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 101.885. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-eight of October.
Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SES GLOBAL LATIN AMERICA, a société anonyme,

having its registered office at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (R.C. Luxembourg B 101.885) (the «Company»),
incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on 10 June 2004, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 959 of 27 September 2004.

The meeting was opened at 11.45 a.m. with Olivier Bertrand, european tax manager, residing in Habergy (B), in the

chair, who appointed as secretary Max Kremer, licencié en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Joëlle Baden, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Amendment of article 5, article 17, article 18 and article 19 of the articles of incorporation of the Company.
2) Abolishment of the nominal value of the shares of the Company.
3) Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred fifteen million thirty-nine thousand

five hundred ten (EUR 315,039,510) Euro from its current amount of thirty-one thousand (EUR 31,000) Euro up to
three hundred fifteen million seventy thousand five hundred ten (EUR 315,070,510) Euro through the issue of thirty-
one million five hundred three thousand nine hundred fifty-one (31,503,951) new redeemable shares without indication
of a nominal value of the Company.

4) Subscription and payment of the new shares and amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of incorpora-

tion of the Company.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2004.

B. Moutrier.

2000

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend article 5 by adding two paragraphs 4 and 5, article 17 by adding a paragraph

4, article 18 by adding a paragraph 2 and article 19 by adding a paragraph 2 of the articles of incorporation of the Com-
pany which shall now read as follows:

«Art. 5. Share Capital (paragraphs 4 and 5). The Company may issue redeemable shares subject to the terms

and conditions of article 49-8 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies. Such shares shall
be mandatorily redeemable, at the request of the Company at any time, but no later than 30 November 2004, for an
amount equivalent to their issuance price.

If and when all redeemable shares issued by the Company are held by a shareholder who at the same time holds more

than two-thirds of all ordinary shares issued by the Company (the «Conversion Date»), all issued redeemable shares
shall be immediately converted into ordinary shares. The conversion shall be made by the Company in the register of
shares effective as of the Conversion Date.

Art. 17. Distribution of Profits (paragraph 4). The Company shall not declare nor pay any dividend of any kind

prior to 1 December 2004. 

Art. 18. Dissolution of the Company (paragraph 2). Notwithstanding article 19 of the present articles of in-

corporation, any dissolution decided by the Company prior to 1 January 2005 shall require an unanimous resolution of
all the shareholders.

Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation (paragraph 2). Art. 5 paragraph 4 and 5, article 17

paragraph 4, article 18 paragraph 2 and the present provision may only be amended by an unanimous resolution of all
the shareholders.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to abolish the nominal value per share of the Company. Full powers are conferred to

any one member of the Board to proceed to an exchange of shares, if necessary, and to the relevant inscriptions in the
share register of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred fifteen

million thirty-nine thousand five hundred ten (EUR 315,039,510) Euro from its current amount of thirty-one thousand
(EUR 31,000) Euro up to three hundred fifteen million seventy thousand five hundred ten (EUR 315,070,510) Euro
through the issue of thirty-one million five hundred three thousand nine hundred fifty-one (31,503,951) new redeemable
shares without indication of a nominal value of the Company.

<i>Subscription and Payment

All of the thirty-one million five hundred three thousand nine hundred fifty-one (31,503,951) new redeemable shares

have been subscribed by BETZDORF HOLDINGS LTD, a limited company incorporated under the laws of Ireland, hav-
ing its registered office at Grand Canal House 1, Upper Grand Canal Street, Dublin 4, Ireland, registered with the Reg-
ister of Companies under 390578, represented by Romain Bausch, director, residing in Mamer, and Lorcan Tiernan,
director, residing in Dublin, by virtue of a proxy hereto attached, at a total price of three hundred fifteen million thirty-
nine thousand five hundred eleven point sixty-six (EUR 315,039,511.66) Euro out of which three hundred fifteen million
thirty-nine thousand five hundred ten (EUR 315,039,510) Euro have been allocated to the share capital and one point
sixty-six (EUR 1.66) Euro to the share premium.

BETZDORF HOLDINGS LTD declares that said shares have been fully paid up through a contribution in kind con-

sisting of a portion of all assets and liabilities of BETZDORF HOLDINGS LTD, as stated in a report dated 28 October
2004, established by Jean-Bernard Zeimet, independent auditor («réviseur d’entreprises»), residing in 67, rue Michel
Welter, L-2730 Luxembourg, in accordance with articles 32-1 and 26-1 of the Luxembourm law governing commercial
companies dated 10 August 1915, as amended.

The conclusion of the report is the following:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and book value to the 31,503,951 shares of book value EUR 10.00
each, to be issued with a total share premium of EUR 1.66. The total value of the contribution amounts to
EUR 315,039,511.66.»

The said report shall remain attached hereto.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company which

shall now read as follows:

«Art. 5. Share Capital (paragraph 1). The Company has a share capital of three hundred fifteen million seventy

thousand five hundred ten (EUR 315,070,510) Euro divided into thirty-one million five hundred seven thousand fifty-one
(31,507,051) shares without indication of a nominal value.»

2001

<i>Capital duty request

Considering that the present contribution, together with five other contributions documented the same day by deeds

of the undersigned notary, forms the contribution of all (100%) the assets and liabilities of BETZDORF HOLDINGS LTD
to six Luxembourg companies, namely SES GLOBAL ASIA, SES GLOBAL EUROPE, SES GLOBAL AFRICA, SES GLO-
BAL PARTICIPATIONS, SES ASTRA and the Company, the parties are referring to article 4-1 of the law of 29 Decem-
ber 1971, as amended, which provides for an exemption of the capital duty on the relevant contribution.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated 6.700 EUR.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SES GLOBAL LATIN AMERICA, une société anonyme, ayant

son siège social au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf (RC. Luxembourg B 101.885) (la «Société»), constituée par
acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, sous le numéro 959 du 27 septembre 2004.

L’assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Olivier Bertrand, european tax manager, de-

meurant à Habergy (B), qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant à Luxem-
bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Baden, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1) Modification de l’article 5, article 17, article 18 et article 19 des statuts de la Société.
2) Suppression de la valeur nominale des actions de la Société.
3) Augmentation du capital social de la Société par un montant de trois cent quinze millions trente neuf mille cinq

cent dix euros (EUR 315.039.510,-) de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) jusqu’à trois cent
quinze millions soixante-dix mille cinq cent dix euros (EUR 315.070.510,-) par l’émission de trente et un millions cinq
cent trois mille neuf cent cinquante et une (31.503.951) actions nouvelles rachetables sans désignation de valeur nomi-
nale de la Société.

4) Souscription et libération des nouvelles actions et modification de l’article 5 1

er

 alinéa des statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 en ajoutant deux alinéas 4 et 5, l’article 17 en ajoutant un alinéa

4, l’article 18 en ajoutant un alinéa 2 et l’article 19 en ajoutant un alinéa 2 des statuts de la Société qui auront la teneur
suivante:

«Art. 5. Capital Social (alinéas 4 et 5). La Société peut émettre des actions rachetables en respect des disposi-

tions et conditions de l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Ces
actions seront obligatoirement rachetables, à tout moment sur demande de la Société, mais pas plus tard que le 30 no-
vembre 2004, pour une somme équivalente à leur prix d’émission. 

Le jour où toutes les actions rachetables émises par la Société sont détenues par un actionnaire qui détient en même

temps plus de deux tiers de toutes les actions ordinaires émises par la Société (le «Jour de Conversion»), toutes les
actions rachetables qui ont été émises seront immédiatement converties en actions ordinaires. La conversion sera faite
par la Société par l’inscription dans le registre des actionnaires avec effet au Jour de Conversion.

2002

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels (alinéa 4). La Société ne déclarera ni ne payera aucun dividende

de quelque sorte que ce soit avant le 1

er

 décembre 2004.

Art. 18. Dissolution de la Société (alinéa 2). Sans préjudice de l’article 19 des présents statuts, toute dissolution

décidée par la Société avant le 1

er

 janvier 2005 sera faite à l’unanimité des actionnaires.

Art. 19. Modifications des Statuts (alinéa 2) . L’article 5 alinéas 4 et 5, l’article 17 alinéa 4, l’article 18 alinéa 2

et la présente disposition ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité des actionnaires.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de la Société. Tous pouvoirs sont donnés

à chacun des administrateurs de procéder à un échange d’actions, si nécessaire, et aux inscriptions nécessaires dans le
registre d’actions de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de trois cent quinze millions

trente neuf mille cinq cent dix euros (EUR 315.039.510,-) de son montant actuel de trente et un mille euros
(EUR 31.000,-) jusqu’à trois cent quinze millions soixante-dix mille cinq cent dix euros (EUR 315.070.510,-) par l’émis-
sion de trente et un millions cinq cent trois mille neuf cent cinquante et une (31.503.951) actions nouvelles rachetables
sans désignation de valeur nominale de la Société.

<i>Souscription et libération

L’entièreté des trente et un millions cinq cent trois mille neuf cent cinquante et une (31.503.951) actions nouvelles

rachetables a été souscrite par BETZDORF HOLDINGS LTD, une société constituée selon les lois d’Irlande, avec siège
social à Grand Canal House 1, Upper Grand Canal Street, Dublin 4, Irlande, inscrite au Register of Companies sous le
numéro 390578, représenté par Monsieur Romain Bausch, directeur, demeurant à Mamer, et Monsieur Lorcan Tiernan,
directeur, demeurant à Dublin, en vertu d’une procuration ci-annexée, à un prix total de trois cent quinze millions trente
neuf mille cinq cent onze euros et soixante-six cents (EUR 315.039.511,66,-) dont trois cent quinze millions trente neuf
mille cinq cent dix euros (EUR 315.039.510,-) ont été affectés au capital social et un euro et soixante-six cents
(EUR 1,66,-) à la prime d’émission.

BETZDORF HOLDINGS LTD a déclaré que lesdites actions ont été intégralement libérés par un apport en nature

consistant en une partie de tous les actifs et passifs de BETZDORF HOLDINGS LTD, tel qu’il résulte d’un rapport du
28 octobre 2004 de Jean-Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, résidant à 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée.

La conclusion du rapport est la suivante:
«Sur base des vérifications telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur glo-

bale de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 31.503.951 actions d’un pair comptable
de EUR 10,00 chacune, à émettre avec une prime d’émission totale de EUR 1,66. Le montant total de l’apport équivaut
à EUR 315.039.511,66.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 1

er

 alinéa des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social de trois cent quinze millions soixante-dix mille cinq cent dix

euros (EUR 315.070.510,-) représenté par trente et un millions cinq cent sept mille cinquante et une (31.507.051) ac-
tions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Demande en exonération du droit d’apport

Compte tenu du fait que le présent acte, ensemble avec cinq autres actes reçus le même jour par le même notaire,

forment un apport de tous (100%) les actifs et passifs de BETZDORF HOLDINGS LTD à six sociétés luxembourgeoises,
nommément SES GLOBAL ASIA, SES GLOBAL EUROPE, SES GLOBAL AFRICA, SES GLOBAL PARTICIPATIONS, SES
ASTRA et la Société, les parties requièrent conformément à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que mo-
difiée, l’exonération du droit d’apport sur l’apport en question.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 6.700 EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Bertrand, M. Kremer, J. Baden, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2004, vol. 902, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(090413.3/272/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2004.

B. Moutrier.

2003

SICRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.165. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 octobre 2004

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ratifier les résolutions suivantes:
1. L’assemblée générale accepte la démission de Madame Maria Pia De Fusco de son poste d’administrateur délégué

et lui donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat. Elle est toutefois maintenue dans sa fonction
d’administrateur.

2. L’assemblée générale nomme Monsieur François Differdange demeurant professionnellement à L-1258 Luxem-

bourg 6, rue Jean Pierre Brasseur au poste d’Administrateur-délégué de la société. Il pourra engager la société sous sa
seule signature. Tous les actes passés au nom et pour compte de la société devront obligatoirement être signés ou co-
signés par l’administrateur-délégué. Le mandat ainsi attribué viendra à échéance lors de l’assemblée générale à tenir en
l’année 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00962. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090455.3/4181/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.415. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 12 février 2003 et a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2002 tels que soumis par le Conseil d’Ad-

ministration.

3. L’Assemblée a affecté un montant à la réserve légale, a approuvé le paiement d’un dividende et a approuvé le report

à nouveau du solde bénéficiaire.

4. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours

de l’exercice social.

5. L’assemblée a ratifié les nominations de M. Pierre Etienne et de Mme Michèle Berger suite aux démissions de MM.

Christian Gellerstad et Patrick Schott.

L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Ivan Pictet, Pierre Etienne, Frédéric Fasel, Pierre-Alain Eggly, Yves

Martignier, Jean Pilloud, Michèle Berger, et Yoshiharu Okazaki pour une période d’une année se terminant lors de la
prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2004.

6. L’Assemblée a reconduit le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. comme réviseurs d’entreprises pour une pé-

riode d’une année se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090804.3/984/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

BLUE WINGS CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.583. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 1

er

octobre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-

2449 Luxembourg.

Monsieur Thomas M. Kann, avocat, demeurant au Seaside Plaza C, Bureau n

°

 2, 4, avenue des Ligures à MC-98000

Monaco;

Pour réquisition
SICRIS S.A.
Signature

<i>Pour PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

2004

Monsieur Armand Forcherio, consultant, demeurant Seaside Plaza C, Bureau n

°

 2, 4, Avenue des Ligures, MC-98000

Monaco;

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante:

Madame Ana de Sousa, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 1

er

 octobre

2004 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social en

date du 1

er

 octobre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: administrateur-délégué.

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille EURO (15.000,- EUR)
(ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente, et
l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signa-
ture de trois administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090988.3/2329/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

GENERALI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 47.774. 

—

<i>Evolution de la composition du Conseil d’Administration

Composition initiale, selon le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 22 septembre 1994:
- Roberto Grandi: Administrateur,
- Johan Bertrands: Administrateur et Directeur Général,
- Constant Miseur: Administrateur,
- Philippe Muys: Administrateur et Directeur.

Changements, selon le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 29 mai 1996: 
 Sorties:
- Johan Bertrands: Administrateur et Directeur Général, effet le 14 septembre 1995, selon le Conseil d’Administra-

tion du 14 septembre 1995; 

- Constant Miseur: Administrateur, effet le 31 mai 1995, selon le Conseil d’Administration du 22 février 1995.
Entrées:
- Luc Vaeremans: Administrateur, selon le Conseil d’Administration du 14 septembre 1995 en remplacement de Johan

Bertrands; 

- Thierry Delvaux: Administrateur.

Changements, selon le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 31 mai 2000: 
Sortie:
- Roberto Grandi: Administrateur, selon le Conseil d’Administration du 15 mai 2000. 
Entrée:
- Massimo Michaud: Administrateur, selon le Conseil d’Administration du 15 mai 2000 en remplacement de Roberto

Grandi. 

Prolongations des mandats jusqu’en mai 2003:
- Philippe Muys: Administrateur et Directeur,
- Luc Vaeremans: Administrateur,
- Thierry Delvaux: Administrateur, 
- Massimo Michaud: Administrateur,

Changements, selon le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 30 mai 2001: 
Sortie:
- Massimo Michaud: Administrateur, selon le Conseil d’Administration du 6 octobre 2000.

Changements, selon le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2001:
Sortie:
- Philippe Muys: Administrateur et Directeur Général. 
Entrée:
- Christian Minet: Administrateur en remplacement de Philippe Muys.

2005

Nomination au 15 octobre 2001: 
Entrée:
- Nathalie de Meyere: Directeur Général, Délégué à la gestion journalière, avec effet le 15 octobre 2001.

Changements, selon le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 mai 2003: 
Prolongations des mandats jusqu’en mai 2006:
- Luc Vaeremans: Administrateur, 
- Thierry Delvaux: Administrateur, 
- Christian Minet: Administrateur.

Changements, selon le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mai 2004: 
Sortie:
- Christian Minet: Administrateur, selon le Conseil d’Administration du 18 mai 2004 
Entrée:
- Eric Monsieur: Administrateur en remplacement de Christian Minet.
Le mandat du Commissaire-Réviseur a été renouvelé annuellement lors des Assemblées Générales de 1995 à 2004,

jusqu’à l’Assemblée de mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04646. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090651.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.709. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale statutaire du 11 juin 2004

La cooptation, en tant qu’administrateur, de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echter-

nach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démis-
sionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Monsieur Alain Vasseur, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, est nommé

nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01854. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090875.3/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 39.139. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2004

Lors de l’assemblée ordinaire du 18 juin 2004 les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée générale ordinaire donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2003.

Les mandats des administrateurs Messieurs Vic Elvinger, Nico Arend et Carlo Fischbach venant à expiration, l’assem-

blée décide de les renommer pour une durée de six ans. Le mandat du commissaire aux comptes venant également à
expiration. La FIDUCIAIRE N.AREND &amp; CIE, S.à r.l., est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur l’exercice 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01197. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090885.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Signatures.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ELECTRODYNE S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

N. Arend / V. Elvinger
<i>Administrateur / Administrateur

2006

GRANDS MAGASINS PORTE OUVERTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 10.539. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg le 15 avril 2003

A l’unanimité des voix, l’Assemblée approuve le rapport de Gestion du Conseil d’Administration et le rapport du

Commissaire ainsi que les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Le total du bilan s’élève à 832.404,77 EUR.
Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002 accusent:

L’Assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit:
- distribution d’un dividende total brut de 180.000,- EUR aux 2.400 actions, ce qui fait résulter un montant brut de

75,00 EUR par action, payable en une ou deux fois à la (aux) date (s) à fixer par un administrateur; 

- au report à nouveau: 146.602,24 EUR
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
Réélit administrateurs, chaque fois pour un terme venant à expiration lors de l’Assemblée Générale Annuelle Ordi-

naire qui se tiendra en 2004:

- M. Gaston Schwertzer,
- M. Guy Wolter,
- M. Jacquot Schwertzer,
- M. Jean Claude Wolter.
Elit commissaire, pour un terme venant à expirer lors de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire qui se tiendra en

2004:

- Mme Diane Diederich-Wolter

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02921. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090736.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

GRANDS MAGASINS PORTE OUVERTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 10.539. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg le 15 mars 2004

A l’unanimité des voix, l’Assemblée approuve le rapport de Gestion du Conseil d’Administration et le rapport du

Commissaire ainsi que les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Le total du bilan s’élève à 834.232,58 EUR.
Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 accusent:

L’Assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit: 
- distribution d’un dividende total brut de 108.000,- EUR aux 2.400 actions, ce qui fait résulter un montant brut de

45,- EUR par action, payable en une ou deux fois à la (aux) date(s) à fixer par un administrateur; 

- au report à nouveau: 161.057,94 EUR.
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
Réélit administrateurs, chaque fois pour un terme venant à expiration lors de l’Assemblée Générale Annuelle Ordi-

naire qui se tiendra en 2005:

- M. Gaston Schwertzer,
- M. Guy Wolter,
- M. Jacquot Schwertzer,
- M. Jean Claude Wolter.
Elit commissaire, pour un terme venant à expiration lors de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire qui se tiendra

en 2005:

- Mme Diane Diederich-Wolter.

Un bénéfice de l’exercice de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.192,99 EUR
Les résultats reportés sont de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.409,25 EUR

Ce qui donne un total à la disposition de l’Assemblée de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326.602,24 EUR

Pour extrait conforme
J. Schwertzer
<i>Administrateur

Un bénéfice de l’exercice de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122.455,66 EUR
Les résultats reportés sont de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146.602,24 EUR

Ce qui donne un total à la disposition de l’Assemblée de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269.057,90 EUR

Pour extrait conforme
J. Schwertzer
<i>Administrateur

2007

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02927. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090740.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.563. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2003

Lors de l’assemblée ordinaire du 21 mai 2003 les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée générale ordinaire donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2001 et 2002.

Les mandats des administrateurs Messieurs Nico Arend, Carlo Fischbach et Lex Fischbach venant à expiration, l’as-

semblée décide de les renommer pour une durée de six ans. Le mandat du commissaire aux comptes venant également
à expiration. La FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six
ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur l’exercice 2008.

L’assemblée décide de renouveler l’autorisation au conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion jour-

nalière individuellement à Monsieur Nico Arend et à Monsieur Carlo Fischbach, de sorte que chacun d’eux a le pouvoir
d’engager la société par sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090887.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

MARCUS INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.616. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 7 juin 2004 au siège de la société

1. Le bilan et les comptes de profits et pertes aux 31 décembre 2003 ont été approuvés.
2. Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
3. Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au 31

décembre 2003.

Il a été décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 6.994,90 EUR comme suit:

4. BEFAC FIDUCIAIRE EXPERTISE comptable et fiscale est réélue commissaire aux comptes pour une période de 5

ans jusqu’à l’AGO de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090925.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

GLOBAL EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.782. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 30 avril 2003 a adopté les réso-

lutions suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
3. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net.
4. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exercice de leur fonction à tous les administrateurs.
5. L’Assemblée a approuvé la cooptation de Messieurs Pierre Etienne et Jerry Hilger en remplacement de Messieurs

Christian Gellerstad et Patrick Schott.

N. Arend 
<i>Administrateur-délégué

Résultats reportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.645,15 EUR
Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

349,75 EUR

Signature.

2008

L’assemblée a approuvé la réélection de Messieurs Benedikt M. Schürch, Frédéric Fasel, Stefan Hepp, Pierre Etienne

et Jerry Hilger à la fonction d’administrateur pour une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée
générale annuelle.

L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, DELOITTE &amp; TOUCHE, pour la période d’un an se terminant

lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090868.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

GLOBAL EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.782. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 28 avril 2004 a adopté les

résolutions suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2003.
3. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net.
4. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exercice de leur fonction à tous les administrateurs.
5. L’assemblée a approuvé la réélection de MM. Benedikt M. Schürch, Frédéric Fasel, Stefan Hepp, Pierre Etienne et

Jerry Hilger à la fonction d’administrateur pour une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée géné-
rale annuelle.

L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, DELOITTE S.A., pour la période d’un an se terminant lors de la

prochaine assemblée générale annuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090867.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

ACTA PRIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.923. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2003

Lors de l’assemblée ordinaire du 15 mai 2003 les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée générale ordinaire donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2001 et 2002.

Les mandats des administrateurs Messieurs Nico Arend et Carlo Fischbach venant à expiration, l’assemblée décide

de les renommer pour une durée de six ans.

Le mandat de l’administrateur Monsieur John Turpel venant aussi à expiration. Madame Sylvie Winkin-Hansen est

nommé administrateur pour une durée de six ans.

Le mandat du commissaire aux comptes, Madame Mia Schaack, venant également à expiration. La FIDUCIAIRE N.

AREND &amp; CIE, S.à r.l., est nommée nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur l’exercice 2008.

L’assemblée décide de renouveler l’autorisation au conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion jour-

nalière individuellement à Monsieur Nico Arend, de sorte qu’il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090892.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

<i>Pour GLOBAL EQUITY FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signature

<i>Pour GLOBAL EQUITY FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signature

N. Arend
<i>Administrateur-délégué

2009

E.A.D. WORK FORCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 103.786. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Emmanuel Hivet, consultant en informatique, né à Avesnes-sur-Helpe, (France), le 11 avril 1972, demeu-

rant à F-59740 Liessies, 18, rue de la Motte, (France).

2.- Madame Dominique Hivet, consultant en informatique, né à Avesnes-sur-Helpe, (France), le 25 novembre 1967,

demeurant à F-59740 Liessies, 18, rue de la Motte, (France).

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel mandataire, ès-qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de E.A.D. WORK FORCE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce de matériel et de logiciel informatique ainsi que toutes prestations de

services informatiques.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

2010

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 vendredi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Emmanuel Hivet, consultant en informatique, né à Avesnes-sur-Helpe, (France), le 11 avril 1972, demeu-

rant à F-59740 Liessies, 18, rue de la Motte, (France);

b) Madame Dominique Hivet, consultant en informatique, né à Avesnes-sur-Helpe, (France), le 25 novembre 1967,

demeurant à F-59740 Liessies, 18, rue de la Motte, (France);

1.- Monsieur Emmanuel Hivet, consultant en informatique, demeurant à F-59740 Liessies, 18, rue de la Motte,

(France), trois cent six actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

2.- Madame Dominique Hivet, consultant en informatique, demeurant à F-59740 Liessies, 18, rue de la Motte,

(France), quatre actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: trois cent dix actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

2011

c) Monsieur Antoine Hivet, agriculteur, né à Avesnes-sur-Helpe, (France), le 26 novembre 1966, demeurant à

F-59740 Liessies, 18, rue de la Motte, (France).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg,

3, rue des Foyers, (R. C. Luxembourg section B numéro 63.836).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2010.

5.- Le siège social est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Emmanuel Hivet, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 novembre 2004, vol. 529, fol. 59, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090261.3/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

UBS REAL ESTATE LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding,

(anc. UBS EUROPE S.A.).

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.584. 

—

In the year two thousand and four, on the twentieth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UBS REAL ESTATE LUXEMBOURG HOLDINGS

S.A.H., a société anonyme holding, having its registered office at 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies’ Register in Luxembourg under number B 35.584 (the «Company»).

The Company was incorporated pursuant to a deed of the Luxembourg notary Maître Camille Hellinckx dated 20

December 1990, published in the Mémorial C no 60 dated 11 February 1991 on page 2870. The Company’s Articles of
Incorporation have been modified by deed of the undersigned notary, Joseph Elvinger, of 7 July 2004 before the, not yet
published.

The Meeting is presided by Mrs. Flora Château, jurist, residing at Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxem-

bourg.

The Chairman requests the notary to act that:
1. The shareholders present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list

and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here appended to be registered with the min-
utes.

2. As appears from the attendance list, the five hundred fifty (550) shares representing the whole share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sharehold-
ers have been informed beforehand.

3. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

(1) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of CHF 693,000 (six hundred ninety-three

thousand Swiss Francs) in order to raise it from its current amount of CHF 55,000 (fifty-five thousand Swiss Francs) to
CHF 748,000 (seven hundred forty-eight thousand Swiss Francs) by creating and issuing 6,930 (six thousand nine hun-
dred thirty) shares with a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss Francs) each, and subsequent amendment of
article 5 of the Articles of Association.

(2) Declaration by the shareholders that they have received and accepted the special report of the Board of Directors

foreseen by Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to waive their
preferential rights to subscription and acknowledgment of the renunciation by the existing shareholders of their pref-
erential subscription rights.

(3) Decision to record the subscription and payment of the new shares by way of contribution in cash.
(4) Decision to amend Article 14 of the Articles of Association.
(5) Miscellaneous.
After approval of the foregoing and after deliberation, the shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of CHF 693,000 (six hundred

ninety-three thousand Swiss Francs) in order to raise it from its current amount of CHF 55,000 (fifty-five thousand Swiss
Francs) to CHF 748,000 (seven hundred forty-eight thousand Swiss Francs) by creating and issuing 6,930 (six thousand

Junglinster, le 8 novembre 2004.

J. Seckler.

2012

nine hundred thirty) shares with a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss Francs) each and to amend article 5
of the Articles of Association, which shall read as follows:

«Art. 5. The corporate capital is set at CHF 748,000 (seven hundred forty-eight thousand Swiss Francs) consisting

of 7,480 (seven thousand four hundred eighty) shares with a par value of CHF 100 (one hundred Swiss Francs) per share.

The Corporation will issue registered certificates representing the shares of the Corporation.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation.
Such register shall set forth the name of each shareholder, the residence or elected domicile, the number of shares

held by such shareholder, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such trans-
fers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer registered on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set out by law.»

<i>Second resolution

The shareholders declare that they have received and accepted the special report of the Board of Directors foreseen

by Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to waive their preferential
rights to subscription and hereby acknowledge the renunciation by the existing shareholders of their preferential sub-
scription rights.

<i>Third resolution

The shareholders resolve to record the following subscriptions: 

All the 6,930 (six thousand nine hundred thirty) new shares have been fully paid in cash so that the amount of

CHF 693,000 (six hundred ninety-three thousand Swiss Francs) is at the disposal of the Company.

The documents attesting the payments in cash have been presented to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The shareholders resolve to amend Article 14 of the Articles of Association which shall now read as follows:
«The Board of Directors shall have the power to determine the corporate policy and the course and conduct of the

management and business affairs of the Corporation. All powers not expressly reserved by law or the present Articles
of Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Corporation is validly committed towards third parties by the joint signatures of two directors.
The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Corporation.

The Board of Directors may also delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Board

of Directors will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of repre-
sentation and any other relevant conditions of his agency.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding UBS REAL ESTATE

LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.H., ayant son siège social à 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.584 (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Camille Hellinckx, notaire, résident à Luxembourg, du 20 décembre

1990, publié au Mémorial C no 60 du 11 février 1991, page 2870. Les Statuts de la Société ont été modifiés par acte du
notaire instrumentant, Joseph Elvinger du 7 juillet 2004 non encore publié.

L’assemblée est présidée par Madame Flora Château, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Luxembourg.

Name of shareholder

Number

of shares

subscribed

UBS AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,930

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,930

2013

Le président prie le notaire d’acter que:
1. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

2. Il ressort de la liste de présence que les cinq cent cinquante (550) actions représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

3. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

(1) Décision d’augmenter le capital social de la Société par un montant de CHF 693.000 (six cent quatre-vingt-treize

mille Francs Suisses) afin de l’augmenter de son capital actuel de CHF 55.000 (cinquante-cinq mille Francs Suisses) à
CHF 748.000 (sept cent quarante-huit mille Francs Suisses) par la création et l’émission de 6.930 (six mille neuf cent
trente) actions d’une valeur nominale de CHF 100 (cent Francs Suisses) chacune et modification subséquente de l’article
5 des Statuts.

(2) Déclaration par les actionnaires qu’ils ont reçu et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administration prévu

par l’Article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sur la renonciation à
leurs droits préférentiels de souscription et la constatation de la renonciation des actionnaires existants à leurs droits
préférentiels de souscription.

(3) Décision de constater la souscription et la libération des nouvelles actions par apport en numéraire.
(4) Décision de modifier l’Article 14 des Statuts.
(5) Divers.
Après approbation de ce qui précède et après délibération, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident d’augmenter le capital social de la Société par un montant de CHF 693.000 (six cent quatre-

vingt-treize mille Francs Suisses) afin de l’augmenter de son capital actuel de CHF 55.000 (cinquante-cinq mille Francs
Suisses) à CHF 748.000 (sept cent quarante-huit mille Francs Suisses) par la création et l’émission de 6930 (six mille neuf
cent trente) actions d’une valeur nominale de CHF 100 (cent Francs Suisses) chacune et de modifier l’article 5 des Sta-
tuts, qui aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à CHF 748.000 (sept cent quarante-huit mille Francs Suisses) représenté par 7.480

(sept mille quatre cent quatre-vingt) actions avec une valeur nominale de CHF 100 (cent Francs Suisses) par action. 

La Société émettra des certificats nominatifs représentant des actions de la Société.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire,

la résidence ou le domicile élu, le nombre d’actions que détient cet actionnaire, les montants libérés par action, ainsi
que le transfert d’actions et les dates de tels transferts.

Le transfert d’actions se fera par une déclaration écrite du transfert écrite du transfert inscrite au registre des action-

naires, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et par le cessionnaire ou par toute per-
sonne mandatée valablement à cet effet. La Société pourra également accepter en tant que preuve du transfert d’autres
instruments de transfert qu’elle juge satisfaisant.

La Société peut acheter ses propres actions dans les limites légales.»

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires déclarent avoir reçu et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administration prévu par l’Article

32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sur la renonciation à leurs droits
préférentiels de souscription et constatent que tous les actionnaires existants ont renoncé à leurs droits de souscription
préférentielle.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident d’accepter les souscriptions suivantes: 

Toutes les 6.930 (six mille neuf cent trente) nouvelles actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte

que le montant de CHF 693.000 (six cent quatre-vingt-treize mille Francs Suisses) se trouve à la disposition de la Société.

Les documents attestant du paiement en numéraire ont été présentés devant le notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident de modifier l’Article 14 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la conduite

de l’administration et des opérations de la Société. Tous pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou
les présents Statuts à l’Assemblée Générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.

La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs. Le Conseil

d’Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société et ses pouvoirs relatifs à l’exé-

Nom de l’actionnaire

Nombre

d’actions

souscrites

UBS AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.930

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.930

2014

cution d’opérations en vue de l’accomplissement de l’orientation générale et l’objet de la Société à des fondés de pouvoir
de la Société.

Le Conseil d’Administration peut aussi déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad

hoc. Le Conseil d’Administration déterminera les responsabilités et rémunérations (si applicable) des agents, la durée
de la période de délégation et toutes les autres conditions relevantes de leur mandat.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

Sur quoi le présent acte a été passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte

en original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: R. Uhl, F. Château, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 29, case 8. – Reçu 4.480,22 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090053.3/211/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

UBS REAL ESTATE LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.584. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090056.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.415. 

—

<i>Modification dans la composition du Conseil d’Administration

<i>Ancienne composition du Conseil d’Administration 

<i>Nouvelle composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090814.3/984/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Président:

M. Ivan Pictet

Administrateurs: M. Yoshiharu Okazaki

M. Yves Martignier 
M. Jean Pilloud 
Mme Michèle Berger
M. Frédéric Fasel 
M. Pierre-Alain Eggly 
M. Pierre Etienne

Président: M. 

Ivan 

Pictet

Administrateurs: M. Yoshiharu Okazaki 

M. Yves Martignier 
M. Laurent Ramsey
Mme Michèle Berger
M. Frédéric Fasel 
M. Pierre-Alain Eggly 
M. Pierre Etienne

<i>Pour PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

2015

AIRIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.720. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le

15 juillet 2004 que:

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Géné-
rale clôturant l’exercice au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Jean-Claude Ramon, direc-

teur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce
jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090986.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

AIRIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.720. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 5

octobre 2004 que 

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, Elisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Monsieur Alfio Maria Puglisi Cosentino, Entrepreneur, demeurant à Via Emanuele Gianturco 1, Rome (Italy).
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux

Comptes la personne suivante:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises, 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Il résulte du procès verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 5 octobre

2004 que: 

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social en date du 5 octobre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: administrateur-délégué.

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille (15.000,- EUR) (ou la contre
valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de
navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux administra-
teurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D: Hartmann.

(090987.3/2329/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

CP PREMIUM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.825. 

—

<i>Extrait

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 4 octobre 2004 a adopté les

résolutions suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l’exercice se terminant au 31 mai 2004.
3. L’Assemblée a approuvé de déclarer un dividende final nul pour l’exercice se terminant au 31 mai 2004.
4. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exercice de leur fonction à tous les administrateurs.
5. L’Assemblée a noté la démission de Monsieur Christian Gellerstad de sa fonction d’Administrateur de la Sicav.

L’Assemblée a approuvé la cooptation de Monsieur Pierre Etienne en remplacement de Monsieur Christian Gellerstad

2016

en date du 16 octobre 2003. L’Assemblée a approuvé son élection au conseil d’administration pour la période d’un an
se terminant lors de la prochaine l’assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où son successeur sera nommé.

L’assemblée a approuvé la réélection de Messieurs A. Steimetz, J. Hilger et P. Etienne à la fonction d’administrateur

pour une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs
successeurs seront nommés.

6. L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, DELOITTE S.A., pour la période d’un an se terminant lors de

la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01793. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090854.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 48.528. 

—

<i>Modification dans la composition du Conseil d’Administration

<i>Ancienne composition du Conseil d’Administration

<i>Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 26 mai 2004 

Luxembourg, le 7 octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090856.3/984/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

<i>Pour CP PREMIUM FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Président: 

M. Michael Cannan

Administrateurs: 

M. William Fossick
Mme Maryse Aulagnon
M. Alec Emmott
M. Jerry Hilger
M. Pierre Etienne
M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly
Mme Michèle Berger

Président: 

M. William Fossick

Administrateurs: 

Mme Maryse Aulagnon
M. Alec Emmott
M. Jerry Hilger
M. Pierre Etienne
M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly
Mme Michèle Berger

Pour réquisition
<i>Pour THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND
Deux Administrateurs
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Datagest

Huyan S.A.

Malaika

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise

Lucky Steel ’94 S.A.

SEA Schooner International S.A.

Dintec Participation S.A.

Mosaïque Luxembourg, S.à r.l.

RH &amp; Partner Investment Funds

RH &amp; Partner Investment Funds

SES Global Africa

Allcap Investment Management S.A.

Nouvelle Image, S.à r.l.

Brouta Décoration, S.à r.l.

GIB Group International S.A.

SES Global Asia

Oceanbreeze Charter S.A.

Rocatex S.A.

Rocatex S.A.

SES Astra

SES Global Latin America

Sicris S.A.

Pictet Global Selection Fund Management (Luxembourg) S.A.

Blue Wings Charter S.A.

Generali Luxembourg S.A.

Electrodyne S.A.

Immobilière Schmoilchesknupp S.A.

Grands Magasins Porte Ouverte S.A.

Grands Magasins Porte Ouverte S.A.

Holding N.Arend &amp; C.Fischbach S.A.

Marcus International S.A. Holding

Global Equity Fund

Global Equity Fund

Acta Priv S.A.

E.A.D. Work Force S.A.

UBS Real Estate Luxembourg Holdings S.A.H.

UBS Real Estate Luxembourg Holdings S.A.H.

Pictet Global Selection Fund Management (Luxembourg) S.A.

Airin S.A.

Airin S.A.

CP Premium Fund

The European Asset Value Fund