865

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 19

8 janvier 2005

S O M M A I R E

Altenrhein S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

896

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

887

Amberes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894

International Opportunities Funds, Sicav, Sennin-

Anthée, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

892

Banque Hapoalim Luxembourg S.A., Luxembourg

872

L.G.R. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

909

Barthélémy S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . .

899

Lovex International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

866

Barthélémy S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . .

900

Mac Faren S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

895

Cable Tray International, S.à r.l., Luxembourg  . . .

895

Merloni  Finanziaria  International  S.A.,  Luxem-

Calico Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

885

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

872

(The)  Carousel  Picture  Company  S.A.,  Ueber-

Millinery Assets, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

895

syren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894

NexFin, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

903

Citadel Canterbury, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . .

907

NexFin, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

905

Construction Markets Holding S.A., Luxembourg .

872

OvB Media, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

900

Danver International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

871

Paleo 2001 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

895

Demostene S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

867

PEF Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . 

897

Ecophon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

894

Perignon Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

872

Emde Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

901

Pizzeria Il Faro S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . 

896

Epitaph S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

884

Proxxon S.A., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

906

Etrusa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

911

Proxxon S.A., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

907

Eurasie, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

905

Reno Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . 

896

Eurasie, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

906

Reno Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . 

896

European Investments Associates (E.I.A.) S.A.H., 

Scherkamp & Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

901

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894

Sinopia Multi Index Fund, Sicav, Luxembourg  . . . 

872

European Packaging, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

883

SOGEDIM,  Société  de  Gestion  et  d’Investisse-

European Packaging, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

883

ments Immobiliers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

901

F.G.P. (Luxembourg) S.A., Hesperange  . . . . . . . . .

886

Socopol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

885

Fermafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

912

Socopol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

885

FG Paper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

883

Sunland Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

910

FG Paper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

883

T. Rare S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . 

898

FG Paper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

883

Talcat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

912

FG Paper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

883

Tambora 2002 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

895

FG Paper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

884

Unirack Western Group S.A., Luxembourg  . . . . . 

902

Fiesta Latina S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .

868

Unirack Western Group S.A., Luxembourg  . . . . . 

902

Financière Ulisse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

871

Unirack Western Group S.A., Luxembourg  . . . . . 

902

Finathem Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

873

Unirack Western Group S.A., Luxembourg  . . . . . 

902

Finathem Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

882

Unirack Western Group S.A., Luxembourg  . . . . . 

902

FSL Investment Corporation Holding S.A., Luxem-

Unirack Western Group S.A., Luxembourg  . . . . . 

903

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

885

Unirack Western Group S.A., Luxembourg  . . . . . 

903

Hodgson Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

892

Web  Investment  Corporation  S.A.H.,  Luxem-

Immobridge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

866

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

911

Immobridge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

867

Wrei S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

885

International Opportunities Funds, Sicav, Sennin-

Yellow Nova Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

871

866

LOVEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 22.744. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 août 2004 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur B Madame Séverine Cordonnier, 59, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, en remplacement de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. Son mandat prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Puis cette Assemblée a pris acte de la démission de ses fonctions d’administrateur A avec effet au 1

er

 juin 2004 de

Madame Elisa Amedeo.

Enfin cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur A, en remplacement de Madame Elisa Amedeo, avec

effet au 1

er

 juin 2004, Monsieur François Pfister, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 16 octobre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00156. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088676.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2004.

IMMOBRIDGE S.A., Société Anonyme,

(anc. G.G.G.O.H. S.A., GUINEA GULF GAS AND OIL HOLDING).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 84.297. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de GUINEA GULF GAS AND OIL HOLDING S.A., en abrégé G.G.G.O.H. S.A., avec siège social à Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 338 du 1

er

 mars 2002.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Alain S. Garros, juriste, domicilié pro-

fessionnellement au 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment présentes à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination sociale en IMMOBRIDGE S.A. et modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article

1

er

 des statuts. 
2. Ajout d’un deuxième alinéa à l’article 2 des statuts de la teneur suivante:
«La Société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération séparée aux Sociétés dans

lesquelles elle participe.»

3. Suppression du dernier alinéa de l’article 2 des statuts.
4. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en IMMOBRIDGE S.A.
En conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de IMMOBRIDGE S.A.»

<i>Pour LOVEX INTERNATIONAL S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur «B»

867

<i>Deuxième résolution

Il est ajouté un nouvel alinéa 2 à l’article 2 des statuts de la teneur suivante:

«Art. 2. Nouvel alinéa 2. La Société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération

séparée aux Sociétés dans lesquelles elle participe.»

<i>Troisième résolution

Le dernier alinéa de l’article 2 des statuts est supprimé.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures qua-

rante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: A. S. Garros, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088794.3/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

IMMOBRIDGE S.A., Société Anonyme,

(anc. G.G.G.O.H. S.A., GUINEA GULF GAS AND OIL HOLDING).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 84.297. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1357 du 26 octobre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088795.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

DEMOSTENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.133. 

—

L’an deux mille quatre, le huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEMOSTENE S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 69.133, constituée suivant acte reçu en date du 16 mars 1999, publié au Mémorial C
numéro 444 du 12 juin 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Thomas Walster, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions représentant l’intégralité du capital

social d’un montant de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), sont représentés à la présente assemblée générale ex-
traordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de dissoudre et de mettre en liquidation la société anonyme.
2. Nomination de Maître Pierre-Olivier Wurth, précité, comme liquidateur de la société.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

868

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Il sera dispensé de dresser inventaire et pourra déléguer sous sa responsabilité pour des opérations spéciales et dé-

terminées une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. Walster, H. Janssen, P.-O. Wurth, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, vol. 21CS, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088945.3/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FIESTA LATINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 118-120, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 103.732. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix huit octobre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Luis Roy Contardo, chef cuisinier, demeurant à L-8210 Mamer, 66, route d’Arlon.
2. Monsieur Daniel Desheulles, responsable de chantier, demeurant à B-6791 Aubange, rue de Rodange, Athus 36/21;
Tous deux représentés aux présentes par Madame Flora Chateau, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, 

Lesdites procurations sous-seing privé paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formali-

sées avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme que ses mandants déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination FIESTA LATINA S.A.

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Esch-sur-Alzette. Le conseil d’administration est autorisé à changer

l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet. 
La société a pour objet principal l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

J. Elvinger.

869

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, mobilières, immobilières ou financières en re-

lation directe ou indirecte avec l’objet principal ou de nature à en favoriser l’accomplissement ou le développement. 

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par

1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements. 
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. 
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions. 
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III. - Administration - Direction - Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. 
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. 
La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’adminis-

trateur-délégué.

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

870

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale.
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. 
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le dernier vendredi du mois de septembre à 10.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales. 
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. 
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. 
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de ses

mandants les mille (1.000) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au L-4050 Esch-sur-Alzette, 118-120, rue du Canal.

1. Monsieur Roy Contardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

2. Monsieur Desheulles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

871

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans:
a. Monsieur Luis Roy Contardo, chef cuisinier, né à Santiago de Chili (Chili), le 15 juin 1964 demeurant à L-8210 Ma-

mer, 66, route d’Arlon.

b. Monsieur Daniel Desheulles, responsable de chantier, né à Messancy (Belgique), le 23 mai 1969, demeurant à B-

6791 Aubange, rue de Rodange, Athus 36/21.

c) Mademoiselle Douchka Korczynski, serveuse, née à Nancy, le 14 décembre 1975, demeurant à L-1617 Luxem-

bourg, 100, rue de Gasperich.

Monsieur Luis Roy Contardo, prénommé, est nommé administrateur-délégué, lequel peut engager la société par sa

signature conjointe et obligatoire.

Monsieur Luis Roy Contardo est titulaire de l’autorisation d’établissement n

o

 100032 pour l’activité de débit de bois-

sons alcooliques et non-alcooliques avec établissement de restauration

3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: 
Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant à L-2146 Luxembourg,

63-65, rue de Merl.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Chateau, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 30, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088948.3/211/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FINANCIERE ULISSE S.A., Société Anonyme,

(anc. SACCI FINANCIERE S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00224, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088882.3/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

DANVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00022, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088888.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

YELLOW NOVA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.462. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 21 octobre 2004 que:
TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-

bourg, sous numéro B 94.029, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée
administrateur en remplacement de Monsieur Armin Kirchner, administrateur démissionnaire. TMF SECRETARIAL
SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine
assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07360. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089140.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

J. Elvinger.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

872

PERIGNON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 72.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07307, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088891.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

MERLONI FINANZIARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00222, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(088896.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

CONSTRUCTION MARKETS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07504, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088915.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

SINOPIA MULTI INDEX FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.832. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088960.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

BANQUE HAPOALIM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.622. 

—

RECTIFICATIF

La traduction de l’assemblée générale des actionnaires de la BANQUE HAPOALIM LUXEMBOURG S.A. du 19 avril

2004, enregistrée en date du 20 juillet 2004 sous la référence LSO-AS05499, et publiée en date du 28 juillet 2004 sous
le n

°

 L040061576.3 comporte une erreur, au point 5 de l’ordre du jour.

Où il est indiqué «Renommer KPMG comme commissaire pour l’année financière 2004», il convient de lire «Renom-

mer KPMG comme réviseur d’entreprise».

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089514.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

<i>Pour SINOPIA MULTI INDEX FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Son mandataire

873

FINATHEM EUROPE, Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.126. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-eighth day of September. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FINATHEM EUROPE, a société anonyme governed

by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Lux-
embourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed, on July 22, 2004, not yet published in the
Mémorial C, and entered into the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number B
102.126. The articles of incorporation have not been amended since this date. 

The meeting was declared open at 10.05 a.m. with Mr Vincent Goy, company manager, residing in Luxembourg, in

the chair,

who appointed as secretary Mr Guy Van Der Mensbrugghe, company director, residing in Paris.
The meeting elected as scrutineer Mr Olivier Guyot, executive manager, residing in Paris.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1 To authorise the acquisition by the Company of shares of the company FINATHEM S.A. from one of its sharehold-

ers, pursuant to article 26-2 of the law of 10th August 1915, as amended.

2 To increase the corporate capital by an amount of sixty-seven thousand forty-two euro and fifty cent (EUR

67,042.50.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to ninety-eight thou-
sand forty-two euro and fifty cent (EUR 98,042.50).

3 To issue fifty-three thousand six hundred thirty-four (53,634) new shares with a nominal value of one euro and

twenty-five cent (EUR 1.25) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to divi-
dends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

4 To acknowledge the waiver by the existing shareholders of their preferential subscription rights and accept the

subscription for these new shares and payment in full, with payment of a share premium, for such new shares by a con-
tribution in cash.

5 To increase the corporate capital by an amount of one million six hundred two thousand eight hundred fifty-five

euro (EUR 1,602,855.-) so as to raise it from its present amount of ninety-eight thousand forty-two euro and fifty cent
(EUR 98,042.50) to one million seven hundred thousand eight hundred ninety-seven euro and fifty cent (EUR
1,700,897.50).

6 To issue one million two hundred eighty-two thousand two hundred eighty-four (1,282,284) new shares with a

nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, having the same rights and privileges as the existing
shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital in-
crease.

7 To accept subscription for these new shares and to accept payment in full for such new shares by a contribution in

kind consisting of shares, with payment of a share premium, in the company FINATHEM S.A.

8 To authorise the issuance by the board of directors of share subscription warrants allowing the subscription of a

maximum of two hundred three thousand eight hundred seventy-five (203,875) new shares with removal of the existing
shareholders’ preferential right of subscription of the new shares.

9 To authorise the issuance by the board of directors of bonds with share subscription warrants allowing the sub-

scription of one hundred twenty-eight thousand (128,000) new shares at maximum with removal of the existing share-
holders’ preferential right of subscription of the new shares.

10 To create an authorised capital in an amount of two million two hundred thousand euro (EUR 2,200,000.-) divided

into one million seven hundred sixty thousand (1,760,000.-) shares with a nominal value of one euro and twenty-five
cent (EUR 1.25) per share and to authorise the board of directors, during a period ending five (5) years after the date
of publication of the minutes of the general meeting of shareholders creating the authorized capital in the Mémorial C,
to (i) realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive
tranches, by the issuing of new shares with or without share premium, against payment in cash or in kind, following the
exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors under the terms of share sub-
scription warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or
similar instruments issued from time to time by the Company, by conversion of claims or in any other manner; (ii) issue
any rights in whatever form under the terms of share subscription warrants (which may be separate or attached to
shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments entitling to the subscription of such
shares; (iii) determine the place and date of the issue of the successive issues, the issue price, the terms and conditions
of the subscription of and paying up on the new shares; and (iv) remove or limit the preferential subscription right of
the shareholders in case of issue of shares or other instruments against payment in cash, including upon the exercice of
any share subscription warrants.

11 To amend article 5 and article 7 of the articles of incorporation in order to reflect the resolutions adopted under

item 1 to 10 of this agenda.

12 To insert a new article 17 into the Company’s articles of incorporation in order to create the function of censor

in the board of directors.

13 Miscellaneous.

874

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appear-
ing parties will also remain annexed to the present deed.

(iii) That it results from said attendance list that the shareholders representing the whole corporate capital are

present or represented at the present meeting. All the shareholders present or represented declaring that they waived
the convening formalities and have got knowledge of the agenda prior to this meeting, the meeting is then regularly con-
stituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to authorise, pursuant to article 26-2 of the law of 10th August 1915, as amended, the

acquisition by the Company of eight hundred fifty thousand six hundred seven (850,607) shares and fourteen thousand
three hundred twenty-six (14,326) share subscription warrants issued by the company FINATHEM S.A., a company ex-
isting under the French Law with registered office in F-75116 Paris, 53, rue Boissière, from EMINIUM, shareholder of
the Company (the «Securities»). 

A report has been drawn up by PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, Luxembourg, represented

by Mr Philippe Pierard, Réviseur d’Entreprises, on September 28, 2004, wherein the securities are described and valued,
has been provided to the notary and will remain attached to the present deed. That report contains the following con-
clusions: 

«Based on the verifications performed as described in section III of the report, we have no objections to raise on the

value of the quasi-contributions which correspond at least to the maximum acquisition price to be paid by the compa-
ny.»

After approval of the acquisition of the Securities, the general meeting acknowledged the effectiveness of said acqui-

sition.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital by an amount of sixty-seven thousand forty-two euro

and fifty cent (EUR 67,042.50) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to
ninety-eight thousand forty-two euro and fifty cent (EUR 98,042.50).

<i>Third resolution

The general meeting resolved to issue fifty-three thousand six hundred thirty-four (53,634) new shares with a nominal

value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, having the same rights and privileges as the existing shares
and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

<i>Fourth resolution

The general meeting has decided to acknowledge the waiver by the existing shareholders of their preferential sub-

scription rights.

<i>Subscription - Payment

There now appeared Mr Jean-Paul Spang, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of EUROMEZZA-

NINE 4 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques à procédure allégée, created on 20 September 2002, duly rep-
resented by its management company EUROMEZZANINE CONSEIL, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, with a capital of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-), with registered office at 11, rue Scribe, 75009
Paris, registered in the Paris Trade Register under number B 423 762 814 («EUROMEZZANINE»),

by virtue of the proxy signed on 27 September 2004 at Paris, which proxy will remain attached to the present deed.
EUROMEZZANINE declared to subscribe, with payment of a share premium in an aggregate amount of one million

nine hundred thirty-two thousand nine hundred sixty-nine euro and fifty cents (EUR 1,932,969.50), for fifty-three thou-
sand six hundred thirty-four (53,634) shares, with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per
share, and to make payment in full for each such new share thus subscribed by a contribution in cash of two million and
twelve euro (EUR 2,000,012.-).

This amount of two million and twelve euro (EUR 2,000,012.-) is now at the disposal of the Company, proof having

been given to the undersigned notary.

The general meeting resolved to accept the subscription by EUROMEZZANINE for these fifty-three thousand six

hundred thirty-four (53,634) new shares as well as the payment in cash of two million and twelve euro (EUR 2,000,012)
as counterpart of these shares and to allot these fifty-three thousand six hundred thirty-four (53,634) new shares to
EUROMEZZANINE.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital by an amount of one million six hundred two thousand

eight hundred fifty-five euro (EUR 1,602,855.-) so as to raise it from its present amount of ninety-eight thousand forty-
two euro and fifty cent (EUR 98,042.50) to one million seven hundred thousand eight hundred ninety-seven euro and
fifty cent (EUR 1,700,897.50). 

875

<i>Sixth resolution

The general meeting resolved to issue one million two hundred eighty-two thousand two hundred eighty-four

(1,282,284) new shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, having the same
rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders
resolving on the proposed capital increase. 

<i>Seventh resolution

<i>Subscription - Payment

There now appeared the following persons, certain of them being represented by their duly appointed attorney in

fact:

EMINIUM, a company governed by the laws of Luxembourg, having a corporate capital of six hundred thousand euro

(EUR 600,000.-), with registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, represented by Mr Vincent Goy,
duly authorized director;

Mr Marc Lefebvre, born on 28 August 1944, residing at 51, rue Molitor, F-75016 Paris (France);
Mr Raymond Mahé, born on 18 July 1953, residing at 785, Chemin du Mas de Vedelin, F-30900 Nîmes (France);
Mr Joseph Serres, born on 13 April 1954, residing at 88, impasse Ifs, F-30900 Nîmes (France);
Mr Olivier Guyot, born on 28 July 1943, residing at 15, rue de la Pompe, F-75016 Paris (France);
CTR PARTNERS, a company of the Isle of Man, having a corporate capital of ten thousand euro (EUR 10,000.-), having

its registered office at 19-21 Circular Road - Douglas IM1 1AF (Isle of Man) and represented by Mr Vincent Goy; 

Mr Guy Van Der Mensbrugghe, born 30 July 1966, residing at 11, rue des Saints Pères, F-75006 Paris (France);
Mr Jean-Rémi Camus, born on 22 August 1947, residing at 11, rue du Conseiller Collignon, F-75116 Paris (France)

and represented by Mr Jean-Daniel Camus, by virtue of a proxy given on 24 September 2004, in Paris;

Mrs Marie de Pourtalès, née Asselin, born on 13 December 1965, residing at 55, Rowan Road, Londres W6 7DT

(United Kingdom), represented by Mr Guy Van Der Mensbrugghe, by virtue of a proxy given on 22 September 2004, in
London; 

These persons are hereinafter referred to as the «Subscribers». 
Each of the Subscribers has declared to subscribe for the number of shares shown in the below table in front of his

name and to pay the subscription price of the shares thus subscribed by a contribution in kind consisting of a number
of shares issued by the company FINATHEM S.A., prementionned, specified below (the «Contributions»).  

The Contributions represent an aggregate amount of forty-seven million eight hundred sixteen thousand three hun-

dred seventy euro (EUR 47,816,370.-), including a share premium in an aggregate amount of forty-six million two hun-
dred thirteen thousand five hundred fifteen euro (EUR 46,213,515.-). 

The Subscribers, certain of them acting trough their duly appointed attorney in fact, declared that the Contributions

are free of any lien or charge and that there subsist no impediments to the free transferability of these Contributions
to the Company.

The Subscribers, certain of them acting trough their duly appointed attorney in fact, declared that a report has been

drawn up in accordance with article 26 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and signed by
PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, Luxembourg, represented by M. Philippe Pierard, Réviseur
d’Entreprises, on 28 September 2004, wherein the Contributions are described and valued.

That report was produced and its conclusions read as follows:
«Based on the verifications performed as described, we have no objections to raise on the value of the contribution

which corresponds at least to the number and the nominal value of the shares to be issued as counterpart, increased
by the share premium.»

The report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
The general meeting resolved to accept the subscription of one million two hundred eighty-two thousand two hun-

dred eighty-four (1,282,284) new shares by the Subscribers as well as their payment by contributions in kind as de-
scribed above, and to allot these one million two hundred eighty-two thousand two hundred eighty-four (1,282,284)
newly issued shares to the Subscribers in accordance with the above table.

<i>Subscribers

<i>Number of

<i>Nominal

<i>Share

<i>Number of

<i>Aggregate

<i>subscribed

<i>value of the

<i>premium

<i>contributed

<i>value of the

<i>shares

<i>subscribed

<i>shares

<i>Contributions

<i>shares

EMINIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,018,284

1,272,855.00

36,698,956.00

1,018,284

37,971,811

Marc Lefebvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63,636

79,545.00

2,293,441.00

63,636

2,372,986

Raymond Mahé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,546

18,182.50

524,237.50

14,546

542,420

Joseph Serres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,909

13,636.25

393,160.75

10,909

406,797

Olivier Guyot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,794

27,242.50

785,455.50

21,794

812,698

CTR PARTNERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,897

13,621.25

392,727.75

10,897

406,349

Guy Van Der Mensbrugghe . . . . . . . . . . .

72,483

90,603.75

2,612,287.25

72,483

2,702,891

Jean-Rémi Camus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,873

13,591.25

391,862.75

10,873

405,454

Marie Asselin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58,862

73,577.50

2,121,386.50

58,862

2,194,964

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,282,284

1,602,855.00

46,213,515.00

1,282,284

47,816,370

876

<i>Eighth resolution

The general meeting considered the report prepared by the board of directors in accordance with article 32-3 of the

law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, which report shall remain annexed to the
present deed.

The general meeting resolved to accept the issuance by the board of directors of share subscription warrants in ac-

cordance with the terms and conditions the board of directors may freely adopt and which entitle to the subscription
of a maximum of two hundred and three thousand eight hundred seventy-five (203,875) new shares within the limits of
the authorized capital, the preferential subscription rights of the existing shareholders being removed for the purpose
of the issuance and exercise of these share subscription warrants. 

<i>Ninth resolution

Based on the report prepared by the board of directors in accordance with article 32-3 of the law of 10 August 1915

concerning commercial companies, as amended, the general meeting resolved to accept the issuance by the board of
directors of bonds with share subscription warrants in accordance with the terms and conditions the board of directors
may freely adopt, for a maximum amount of sixteen million euro (EUR 16,000,000.-) entitling to the subscription of a
maximum of one hundred twenty-eight thousand (128,000) new shares within the limits of the authorized capital, the
preferential subscription rights of the existing shareholders being removed for the purpose of the issuance and exercise
of these bonds with share subscription warrants.

<i>Tenth resolution

Based on the report prepared by the board of directors in accordance with article 32-3 of the law of 10 August 1915

concerning commercial companies, as amended, the general meeting resolved to create an authorised capital in an
amount of two million two hundred thousand euro (EUR 2,200,000.-) divided into one million seven hundred sixty thou-
sand (1,760,000) shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share, and to authorise
the board of directors, during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the general
meeting of shareholders creating the authorized capital in the Mémorial C, to (i) realise any increase of the corporate
capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new shares with
or without share premium, against payment in cash or in kind, following the exercise of the subscription and/or conver-
sion rights granted by the Board of Directors under the terms of shares subscription warrants (which may be separate
or attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments issued from time to time
by the Company, by conversion of claims or in any other manner; (ii) issue any rights in whatever form under the terms
of share subscription warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible
notes or similar instruments entitling to the subscription of such shares; (iii) determine the place and date of the issue
of the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares;
and (iv) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares or other instru-
ments against payment in cash, including upon the exercise of any share subscription warrants.

<i>Eleventh resolution

The general meeting resolved to amend article 5 and article 7 of the articles of incorporation in order to reflect the

resolutions adopted hereabove.

Art. 5 of the articles of association of the Company shall forthwith read as follows: 

«Art. 5. Corporate Capital
The subscribed capital of the Company is set at one million seven hundred thousand eight hundred ninety-seven euro

and fifty cent (EUR 1,700,897.50) divided into one million three hundred sixty thousand seven hundred eighteen
(1,360,718) shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) per share.

All the shares are fully paid up.
The authorized capital of the Company is set at two million two hundred thousand euro (EUR 2,200,000.-), divided

into one million seven hundred sixty thousand (1,760,000) shares with a nominal value of one euro and twenty-five cent
(EUR 1.25) per share.

The Board of Directors is authorised and empowered, to (i) realise any increase of the corporate capital within the

limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new shares with or without share
premium, against payment in cash or in kind, following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted
by the Board of Directors under the terms of share subscription warrants (which may be separate or attached to shares,
notes or similar instruments), convertible notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by
conversion of claims or in any other manner; (ii) issue any rights in whatever form under the terms of share subscription
warrants (which may be separate or attached to shares, notes or similar instruments), convertible notes or similar in-
struments entitling to the subscription of such shares; (iii) determine the place and date of the issue of the successive
issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iv) remove
or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares other instruments against pay-
ment in cash, including upon the exercise of any share subscription warrants.

This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the

general meeting of shareholders of the Company held on 28 September 2004 in the Mémorial C and it may be renewed
by a general meeting of shareholders.

The Board of Director may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized

person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the Board of Di-

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rector within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amend-
ment.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

Article 7 of the articles of association of the Company shall forthwith read as follows: 

«Art. 7. Increase and reduction of capital
The authorized capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced in one or several

times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorpo-
ration or by the law for any amendment of these Articles of Association.

The subscribed capital of the Company may also be increased in one or several times by a resolution of the Board of

Directors within the limits of the authorized capital.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or remove the preferential subscription right or authorize the Board
of Directors to do so.»

<i>Twelveth resolution

The general meeting resolved to insert a new article 17 into the Company’s articles of incorporation in order to

create the function of censor to the board of directors, which article 17 shall read as follows: 

«Art. 17. Censor
The board of directors may appoint one or several censor(s) authorized to assist to each of the board of directors’

meetings as simple observer without voting right. The Company shall transmit the convening notices for each meeting
to the censor(s) in the same manner as to the board of directors (together with the documentation transmitted to the
other members of the board of directors).

The term of office of the censor shall be determined by the board of directors.
The censor may be a natural person or a corporate entity, represented by such standing representative which it shall

appoint.»

The general meeting resolved that the Company’s articles of incorporation shall be renumbered in order to reflect

the insertion of this new article 17. 

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11.00 a.m.

<i>Expenses

Insofar as the contributions in kind resolved under the seventh resolution of the present deed result in the Company

holding more than 65% of the share capital of FINATHEM S.A., a capital company with registered office in the European
Union, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital duty exemption
regarding such issue of one million two hundred eighty-two thousand two hundred eighty-four (1,282,284) shares rep-
resenting a capital increase in an amount of one million six hundred two thousand eight hundred fifty-five euro (EUR
1,602,855.-), with payment of a share premium in the aggregate amount of forty-six million two hundred thirteen thou-
sand five hundred fifteen euro (EUR 46,213,515.-), the total value of the increase amounting to forty-seven million eight
hundred sixteen thousand three hundred seventy euro (EUR 47,816,370.-).

Regarding the increase of capital and the subscription under the fourth resolution of fifty-three thousand six hundred

thirty-four (53,634) shares representing a capital increase in the amount of sixty-seven thousand forty-two euro and
fifty cent (EUR 67,042.50), with payment of a share premium in an aggregate amount of one million nine hundred thirty-
two thousand nine hundred sixty-nine euro and fifty cent (EUR 1,932,969.50), the total value of the increase amounting
to two million and twelve euro (EUR 2,000,012.-), a capital duty amounting to twenty thousand euro and twelve cent
(EUR 20,000.12) is due. 

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-

crease are estimated at twenty-eight thousand six hundred and fifty euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société FINATHEM EUROPE, une société anonyme

régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-

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bourg, ayant agi en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, préqualifié, en date du 22 juillet 2004, non encore
publié au Mémorial C et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le nu-
méro 102.126. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis cette date.

L’Assemblée est ouverte à 10.05 heures sous la présidence de Monsieur Vincent Goy, administrateur de sociétés,

demeurant à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Guy Van Der Mensbrugghe, administrateur de sociétés, demeurant à Paris.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Guyot, cadre dirigeant, demeurant à Paris.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1 Autorisation de l’acquisition par la Société de titres de la société FINATHEM S.A., auprès de l’un de ses actionnaires,

conformément à l’article 26-2 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée. 

2 Augmentation du capital social d’un montant de soixante-sept mille quarante-deux euros et cinquante cents (EUR

67.042,50) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un
montant de quatre-vingt-dix-huit mille quarante-deux euros et cinquante cents (EUR 98.042,50).

3 Emission de cinquante-trois mille six cent trente-quatre (53.634) nouvelles actions, ayant une valeur nominale d’un

euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et donnant droit au dividende à partir du jour de l’assemblée générale dé-
cidant de l’augmentation de capital proposée.

4 Constat de la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription et acceptation de

la souscription de ces nouvelles actions et de leur libération intégrale, avec paiement d’une prime d’émission, par un
apport en espèces.

5 Augmentation du capital social d’un montant de un million six cent deux mille huit cent cinquante-cinq euros (EUR

1.602.855,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de quatre-vingt-dix-huit mille quarante-deux
euros et cinquante cents (EUR 98.042,50) à un montant d’un million sept cent mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros
et cinquante cents (1.700.897,50).

6 Emission d’un million deux cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre (1.282.284) nouvelles ac-

tions, ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et donnant droit au dividende à partir
du jour de l’assemblée générale décidant de l’augmentation de capital proposée.

7 Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions et de leur libération intégrale, avec paiement d’une prime

d’émission, par un apport en nature, consistant en actions de la société FINATHEM S.A.

8 Autorisation d’émission par le conseil d’administration de bons de souscription d’actions permettant la souscription

de deux cent trois mille huit cent soixante-quinze (203.875) actions nouvelles au maximum avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants. 

9 Autorisation d’émission par le conseil d’administration d’obligations avec bons de souscription d’actions permettant

la souscription de cent vingt-huit mille (128.000) actions nouvelles au maximum avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires existants.

10 Création d’un capital autorisé d’un montant de deux millions deux cent mille euros (EUR 2.200.000,-) divisé en un

million sept cent soixante mille (1.760.000) actions, ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25)
par action et autorisation du Conseil d’Administration, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de
publication du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires créant le capital autorisé dans le Mémorial C, de
(i) réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches succes-
sives, par l’émission de nouvelles actions, avec ou sans prime d’émission, contre tout paiement en espèces ou en nature,
suite à l’exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le Conseil d’Administration selon les con-
ditions de bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés d’actions, d’obligations ou d’autres instruments simi-
laires), obligations convertibles, ou d’autres instruments similaires émis de temps en temps par la Société, par
conversion de créances ou de toute autre manière; (ii) émettre tous droits sous toute forme selon les conditions de
bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés d’actions, d’obligations ou d’autres instruments similaires), obli-
gations convertibles, ou d’autres instruments similaires donnant droit à la souscription de telles actions; (iii) déterminer
le lieu et la date d’émission des émissions successives, le prix d’émission, les conditions générales de souscription et de
libération des nouvelles actions et (iv) supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors
d’émissions d’actions ou d’autres instruments donnant droit à la souscription de telles actions contre paiement en es-
pèces, y compris lors de l’exercice de bons de souscription d’actions de quelque nature que ce soit.

11 Modification de l’article 5 et de l’article 7 des statuts afin de refléter les décisions à adopter sous les points 1 à 10

de l’ordre du jour.

12 Insertion d’un nouvel article 17 dans les statuts de la Société afin de créer la fonction de censeur auprès du conseil

d’administration. 

13 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

(iii) Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social sont

présents ou représentés à cette assemblée. Les actionnaires déclarant qu’ils renoncent aux formalités de convocations

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et qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, l’assemblée est dès lors régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée Générale a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé d’approuver, conformément à l’article 26-2 de la loi du 10 août 1915, telle que modi-

fiée, l’acquisition par la Société auprès de EMINIUM, actionnaire de la Société, de huit cent cinquante mille six cent sept
(850.607) actions et de quatorze mille trois cent vingt-six (14.326) bons de souscription d’actions de la société FINA-
THEM S.A, société de droit français, avec siège social à F-75116 Paris, 53, rue Boissière (les «Titres»).

Un rapport, établi et signé par PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, Luxembourg, représentée

par M. Philippe Pierard, Réviseur d’Entreprises, en date du 27 septembre 2004, dans lequel les Titres ainsi acquis sont
décrits et évalués, a été soumis au notaire et restera annexé au présent acte. Ce rapport contient les conclusions sui-
vantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites dans la section III du rapport, nous n’avons pas d’observation

à formuler sur la valeur des quasi-apports qui correspondent au moins au prix maximal d’acquisition à payer par la so-
ciété.» 

L’assemblée générale a constaté que, suite à son approbation, l’acquisition des Titres est désormais effective.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de soixante-sept mille quarante-deux euros

et cinquante cents (EUR 67.042,50) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-) à un montant de quatre-vingt-dix-huit mille quarante-deux euros et cinquante cents (EUR
98.042,50).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé d’émettre cinquante-trois mille six cent trente-quatre (53.634) nouvelles actions, ayant

une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et donnant droit au dividende à partir du jour de
l’assemblée générale décidant de l’augmentation de capital proposée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale a constaté la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription.

<i>Souscription - Paiement

A comparu Monsieur Jean-Paul Spang, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de EUROMEZZANINE

4 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques à procédure allégée créé le 20 septembre 2002, dûment représenté
par sa société de gestion EUROMEZZANINE CONSEIL, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au ca-
pital de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) dont le siège social est 11, rue Scribe, 75009 Paris, immatriculée au RCS
de Paris sous le numéro B 423 762 814 («EUROMEZZANINE»), en vertu d’une procuration signée le 27 septembre
2004 à Paris, laquelle procuration restera annexée aux présentes. 

EUROMEZZANINE a déclaré souscrire cinquante-trois mille six cent trente-quatre (53.634) actions nouvelles d’une

valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant
total d’un million neuf cent trente-deux mille neuf cent soixante-neuf euros et cinquante cents (EUR 1.932.969,50) et
libérer intégralement ces actions nouvelles par un apport en numéraire d’un montant de deux millions et douze euros
(EUR 2.000.012,-).

Ce montant de deux millions et douze euros (EUR 2.000.012,-) est à partir de maintenant à la disposition de la So-

ciété, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné. 

L’assemblée générale a décidé d’accepter la souscription par EUROMEZZANINE des cinquante-trois mille six cent

trente-quatre (53.634) actions nouvelles ainsi que le paiement en espèces de deux millions et douze euros (EUR
2.000.012,-) en contrepartie de ces actions et d’attribuer ces cinquante-trois mille six cent trente-quatre (53.634) ac-
tions nouvellement émises à EUROMEZZANINE. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social d’un montant d’un million six cent deux mille huit cent

cinquante-cinq euros (EUR 1.602.855,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de quatre-vingt-dix-
huit mille quarante-deux euros et cinquante cents (EUR 98.042,50) à un montant d’un million sept cent mille huit cent
quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante cents (1.700.897,50).

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale a décidé d’émettre un million deux cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre

(1.282.284) nouvelles actions, ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et donnant
droit au dividende à partir du jour de l’assemblée générale décidant de l’augmentation de capital proposée.

<i>Septième résolution

<i>Souscription - Paiement

Ont ensuite comparu les personnes suivantes, dont certaines sont représentées par leur mandataire dûment nommé: 
EMINIUM, société de droit luxembourgeois au capital de six cent mille euros (EUR 600.000,-), dont le siège social

est situé 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et représentée aux fins des présentes par M. Vincent Goy, admi-
nistrateur dûment autorisé;

M. Marc Lefebvre, né le 28 août 1944, demeurant 51, rue Molitor, F-75016 Paris;

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M. Raymond Mahé, né le 18 juillet 1953, demeurant 785, Chemin du Mas de Vedelin, F-30900 Nîmes;
M. Joseph Serres, né le 13 avril 1954, demeurant 88, impasse Ifs, F-30900 Nîmes;
M. Olivier Guyot, né le 28 juillet 1943, demeurant 15, rue de la Pompe, F-75016 Paris;
CTR PARTNERS, société de l’Ile de Man au capital de dix mille euros (EUR 10.000,-), dont le siège social est situé

19-21 Circular Road - Douglas IM1 1AF (Ile de Man) et représentée aux fins des présentes par M. Vincent Goy; 

M. Guy Van Der Mensbrugghe, né le 30 juin 1966, demeurant 11, rue des Saints Pères, F-75006 Paris;
M. Jean-Rémi Camus, né le 22 août 1947, demeurant 11, rue du Conseiller Collignon, F-75116 Paris et représentée

aux fins des présentes par M. Jean-Daniel Camus, en vertu d’une procuration donnée le 24 septembre 2004 à Paris;

Mme Marie de Pourtalès, née Asselin, née le 13 décembre 1965, demeurant 55, Rowan Road, Londres W6 7DT, An-

gleterre, représenté aux fins des présentes par M. Guy Van Der Mensbrugghe, en vertu d’une procuration donnée le 22
septembre 2004 à Londres; 

Ces personnes sont ci-après désignées collectivement les «Souscripteurs». 
Les Souscripteurs ont déclaré chacun souscrire le nombre d’actions repris dans le tableau ci-dessous en face de leur

nom et payer le prix de souscription des actions ainsi souscrites par un apport en nature consistant en un nombre d’ac-
tions de la société FINATHEM S.A., prémentionnée, tel que détaillés ci-après (les «Apports»).  

Les Apports représentent un montant total de quarante-sept millions huit cent seize mille trois cent soixante-dix

euros (EUR 47.816.370,-) incluant une prime d’émission totale de quarante-six millions deux cent treize mille cinq cent
quinze euros (EUR 46.213.515,-).

Les Souscripteurs, certains agissant par le biais de leur mandataire dûment nommé ont déclaré encore que les Ap-

ports sont libres de tout privilège ou gage et qu’il ne subsiste aucun obstacle au libre transfert de ces Apports à la So-
ciété.

Les Souscripteurs, certains agissant par le biais de leur mandataire dûment nommé, conformément à l’article 26 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ont déclaré encore qu’un rapport a été établi et signé par Pricewa-
terhouseCoopers, société à responsabilité limitée, Luxembourg, représentée par Philippe Pierard, Réviseur d’Entrepri-
ses, en date du 28 septembre 2004, dans lequel les Apports sont décrits et évalués.

Le comparant a produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmentée
de la prime d’émission.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement. 
L’assemblée générale a décidé d’accepter la souscription de un million deux cent quatre-vingt-deux mille deux cent

quatre-vingt-quatre (1.282.284) nouvelles actions par les Souscripteurs et leur paiement par des apports en nature tels
que précédemment décrits et d’attribuer aux Souscripteurs les un million deux cent quatre-vingt-deux mille deux cent
quatre-vingt-quatre (1.282.284) actions nouvellement émises conformément au tableau qui précède.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale a pris acte du rapport préparé par le conseil d’administration de la Société en conformité avec

l’article 32-3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifié, lequel rapport restera
annexé aux présentes.

L’assemblée générale a décidé d’accepter l’émission par le conseil d’administration de bons de souscription d’actions

selon les termes et conditions que le conseil d’administration peut déterminer librement et permettant la souscription
de deux cent trois mille huit cent soixante-quinze (203.875) actions nouvelles au maximum dans le cadre du capital auto-
risé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants lors de l’émission et de l’exercice
de ces bons de souscription d’actions. 

<i>Neuvième résolution

Sur base du rapport préparé par le conseil d’administration de la Société en conformité avec l’article 32-3 de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifié, l’assemblée générale a décidé d’accepter
l’émission par le conseil d’administration d’obligations avec bons de souscription d’actions selon les termes et conditions
que le conseil d’administration peut déterminer librement, pour un montant maximal de seize millions d’euros (EUR

<i>Subscribers

<i>Nombre

<i>Valeur

<i>Prime

<i>Nombre

<i>Valeur totale

<i>d’actions

<i>nominale

<i>d’émission

<i>d’actions

<i>de l’apport

<i>souscrites

<i>des actions

<i>apportées

<i>souscrites

EMINIUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.018.284

1.272.855,00

36.698.956,00

1.018.284

37.971.811

Marc Lefebvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.636

79.545,00

2.293.441,00

63.636

2.372.986

Raymond Mahé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.546

18.182,50

524.237,50

14.546

542.420

Joseph Serres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.909

13.636,25

393.160,75

10.909

406.797

Olivier Guyot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.794

27.242,50

785.455,50

21.794

812.698

CTR PARTNERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.897

13.621,25

392.727,75

10.897

406.349

Guy Van Der Mensbrugghe  . . . . . . . . . . . . .

72.483

90.603,75

2.612.287,25

72.483

2.702.891

Jean-Rémi Camus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.873

13.591,25

391.862,75

10.873

405.454

Marie Asselin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.862

73.577,50

2.121.386,50

58.862

2.194.964

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.282.284

1.602.855,00

46.213.515,00

1.282.284

47.816.370

881

16.000.000) et permettant la souscription de cent vingt-huit mille (128.000) actions nouvelles au maximum dans le cadre
du capital autorisé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants lors de l’émission
et de l’exercice des bons de souscription d’actions attaché aux obligations. 

<i>Dixième résolution

Sur base du rapport préparé par le conseil d’administration de la Société en conformité avec l’article 32-3 de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifié, l’assemblée générale a décidé de créer un
capital autorisé d’un montant de deux millions deux cent mille euros (EUR 2.200.000,-) divisé en un million sept cent
soixante mille (1.760.000) actions, ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action et auto-
risation du Conseil d’Administration, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de publication du pro-
cès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires créant le capital autorisé dans le Mémorial C, de (i) réaliser toute
augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l’émission
de nouvelles actions, avec ou sans prime d’émission, contre tout paiement en espèces ou en nature, suite à l’exercice
des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le Conseil d’Administration selon les termes et conditions
de bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés d’actions, d’obligations ou d’autres instruments similaires),
obligations convertibles, ou d’autres instruments similaires émis de temps en temps par la Société, par conversion de
créances ou de toute autre manière; (ii) émettre tous droits sous toute forme selon les conditions de bons de souscrip-
tion (pouvant être attachés ou séparés d’actions, d’obligations ou d’autres instruments similaires), obligations converti-
bles, ou d’autres instruments similaires donnant droit à la souscription de telles actions; (iii) déterminer le lieu et la date
d’émission des émissions successives, le prix d’émission, les conditions générales de souscription et de libération des
nouvelles actions; et (iv) supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors d’émissions d’ac-
tions ou d’autres instruments donnant droit à la souscription de telles actions contre paiement en espèces, y compris
lors de l’exercice de bons de souscription d’actions de quelque nature que ce soit.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5 et l’article 7 des statuts afin de refléter les résolutions adoptées

ci-dessus,

L’article 5 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Capital Social
Le capital social de la société est fixé à un million sept cent mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante

cents (1.700.897,50) divisé en un million trois cent soixante mille sept cent dix-huit (1.360.718) actions d’une valeur
nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action.

Les actions sont entièrement libérées.
Le capital autorisé de la Société est fixé à deux millions deux cent mille euros (EUR 2.200.000,-) divisé en un million

sept cent soixante mille (1.760.000) actions, d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et a pouvoir pour (i) réaliser toute augmentation du capital social dans les

limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l’émission de nouvelles actions, avec ou sans
prime d’émission, contre tout paiement en espèces ou en nature, suite à l’exercice des droits de souscription et/ou de
conversion accordés par le Conseil d’Administration selon les termes et conditions de bons de souscription (pouvant
être attachés ou séparés d’actions, d’obligations ou d’autres instruments similaires), obligations convertibles, ou d’autres
instruments similaires émis de temps en temps par la Société, par conversion de créances ou de toute autre manière;
(ii) émettre tous droits sous toute forme selon les conditions de bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés
d’actions, d’obligations ou d’autres instruments similaires), obligations convertibles, ou d’autres instruments similaires
donnant droit à la souscription de telles actions; (iii) déterminer le lieu et la date d’émission des émissions successives,
le prix d’émission, les conditions générales de souscription et de libération des nouvelles actions et (iv) supprimer ou
limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors d’émissions d’actions ou d’autres instruments donnant
droit à la souscription de telles actions contre paiement en espèces, y compris lors de l’exercice de bons de souscription
d’actions de quelque nature que ce soit.

Cette autorisation est valable pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du procès-verbal

de l’assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 28 septembre 2004 dans le Mémorial C et elle peut être
renouvelée par une assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout agent de la Société dûment autorisé ou à toute autre personne dû-

ment autorisée, les charges d’accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des actions représentant tout ou
partie des montants de l’augmentation du capital. Après chaque augmentation du capital émis effectuée dans les formes
légales requises par le Conseil d’Administration dans les limites du capital autorisé, le présent article sera, en consé-
quence, ajusté à cette modification.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toute prime payée sur une action en

plus de la valeur nominale sera transférée. Le montant de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le rem-
boursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.»

L’article 7 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits, en une ou en plusieurs fois,

par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts et par la
loi pour toute modification des Statuts.

882

Le capital souscrit de la Société peut également être augmenté, en une ou en plusieurs fois, par une résolution du

Conseil d’Administration dans les limites du capital autorisé.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours. 

Nonobstant ce qui précède, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que

celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou
autoriser le Conseil d’Administration à le faire.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale a décidé d’insérer un nouvel article 17 dans les statuts de la Société afin de créer la fonction de

censeur auprès du conseil d’administration, lequel article 17 aura la teneur suivante: 

«Art. 17. Censeur
Le conseil d’administration pourra nommer un ou plusieurs censeurs pouvant assister à toutes les réunions du conseil

d’administration en qualité de simple observateur, sans droit de vote. La Société transmettra aux censeurs, de la même
manière qu’aux membres du conseil d’administration, les convocations à chacune des réunions (accompagnées des do-
cuments transmis aux autres membres du conseil d’administration).

La durée des fonctions de censeur sera fixée par le conseil d’administration.
Le censeur pourra être une personne physique ou une personne morale représentée par tout représentant perma-

nent qu’elle désignera.»

L’assemblée générale a décidé que les articles des statuts de la Société seront renumérotés afin de tenir compte de

l’insertion de ce nouvel article 17.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Evaluation des frais

Dans la mesure où les apports en nature réalisés sous la septième résolution du présent acte résultent en une déten-

tion par la Société de plus de 65% des actions émises par FINATHEM S.A., une société de capitaux ayant son siège sta-
tutaire dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport sur cette émission de un million deux cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-
vingt-quatre (1.282.284) actions représentant une augmentation de capital d’un montant de un million six cent deux mille
huit cent cinquante-cinq euros (EUR 1.602.855) avec paiement d’une prime d’émission totale de quarante-six millions
deux cent treize mille cinq cent quatorze euros (EUR 46.213.515), représentant en tout une valeur de quarante-sept
millions huit cent seize mille trois cent soixante-neuf euros (EUR 47.816.370,-).

Concernant l’augmentation de capital et la souscription visée sous la quatrième résolution de cinquante-trois mille

six cent trente-quatre (53.634) actions représentant une augmentation de capital de soixante-sept mille quarante-deux
euros et cinquante cents (EUR 67.042,50) avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de un million neuf
cent trente-deux mille neuf cent soixante-neuf euros et cinquante cents (1.932.969,50) représentant en tout une valeur
totale de deux millions et douze euros (EUR 2.000.012,-), le droit d’apport représentant une somme de vingt mille euros
et douze cents (EUR 20.000,12) est dû.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à vingt-huit mille six cent cinquante euros.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, et
qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Goy, G. Van Der Mensbrugghe, O. Guyot, J.-P. Spang, M. Lefebvre, R. Mahé, J. Serres, J.-D. Camus, J.-J. Wa-

gner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2004, vol. 887, fol. 94, case 9. – Reçu 20.000,12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088985.3/239/615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FINATHEM EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.126. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088988.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Belvaux, le 3 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 3 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

883

EUROPEAN PACKAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00624, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088971.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

EUROPEAN PACKAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00639, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088974.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FG PAPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 90.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00577, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088995.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FG PAPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 90.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00574, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088992.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FG PAPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 90.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00570, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088989.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FG PAPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 90.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00568, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088986.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature.

884

FG PAPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 90.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW00565, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088981.3/1457/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

EPITAPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.388. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société dénommée LA PLACE FINANCIAL MANAGEMENT INC., ayant son siège social à Panama, République

de Panama,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
En vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Panama, le 27 septembre 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme EPITAPH S.A., R. C. S. B numéro 79.388, fut constituée par acte reçu par Maître André-Jean-

Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 503 du 4 juillet 2001.

- La société a actuellement un capital de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société EPITAPH S.A.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société EPITAPH S.A. avec

effet immédiat.

- La comparante, en sa qualité de liquidateur de la société EPITAPH S.A., déclare que l’activité de la société a cessé,

que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné. 

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuver les comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31

décembre 2003 sur base des rapports de gestion et rapports de commissaire s’y rapportant et des annexes, ainsi qu’ap-
prouver une situation comptable au 30 septembre 2004; lesquels, après avoir été signés ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

- Le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des dé-

clarations fiscales y afférentes.

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour.

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux (2) certificats d’actions au porteur qui ont été

immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société EPITAPH S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 145S, fol. 48, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089007.3/211/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

J. Elvinger.

885

SOCOPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.952. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07025, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089069.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

SOCOPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.952. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 septembre 2004

Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089065.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

CALICO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 32.251. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03232, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089066.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

FSL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 40.751. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03229, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089068.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

WREI S.A., Société Anonyme,

(anc. WREI HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 35.310. 

—

L’an deux mille quatre, le quinze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de WREI HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg N

°

 B 35.310 ayant son siège social à Luxembourg

au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du
17 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 149 du 26 mars 1991.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 2002, publiée au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 1262 du 30 août 2002.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Rosati, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Sébastien Gravière, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de

l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature.

886

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent vingt-cinq (125)

actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) chacune, représentant l’intégralité du ca-
pital social de trente et un mille euros (EUR 31.000) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Abandon de la version anglaise des statuts.
2. Changement de la dénomination sociale de la société en WREI S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

alinéa 1

er

 des statuts.

3. Modification de l’objet social de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable et modi-

fication afférente de l’article 2 et de l’article 13 des statuts.

4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de l’abandon de la version anglaise des statuts.

<i>Deuxième résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en WREI S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts a été modifié comme suit:

«Art. 1

er

, alinéa 1

er

: Il existe une société anonyme sous la dénomination de WREI S.A.» 

<i>Troisième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés, ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

L’article 13 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 15.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: M. Koeune, Zianveni, V. Rosati, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2004, vol. 529, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088949.3/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

F.G.P. (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 19B, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 23.728. 

—

Le soussigné Gustaaf Saeys, démissionne de ses fonctions de Commissaire aux Comptes au sein de la société avec

effet rétroactif au 1

er

 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089122.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Junglinster, le 3 novembre 2004.

J. Seckler.

Howald, le 15 mars 2004.

Signature.

887

INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS).

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 81.110. 

—

In the year two thousand four, on the twentieth of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS, a «so-

ciété d’investissement à capital variable» having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, R. C. S.
Luxembourg section B number 81.110, incorporated by a notarial deed on 20th March 2001, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés and Associations, number 314 of 27 April 2001.

The meeting is presided by Maître Rodrigo Delcourt, lawyer, residing at Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Maître Caroline Migeot, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Maître Olivier Lambertyn, lawyer, residing at Luxembourg.

The chairman requested the notary to act:
I. That it appears from the attendance list that all the shares in circulation are present or represented at the present

extraordinary general meeting. The attendance list, signed by the members of the board and the undersigned notary as
well as the proxies will be registered with the deed to be filed with the registration authorities.

II. That all shareholders consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, and as a conse-

quence the present general meeting may take place without notice of meeting.

III. That the meeting can validly decide on all the items of the agenda and the resolutions will be passed by a 2/3 ma-

jority of the shares present or represented at the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 1 of the articles of incorporation in order to change the name of the Company from PRU-

DENTIAL INTERNATIONAL FUNDS to INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS effective as of 22 October
2004.

2. Amendment of first sentence of Article 4 of the articles of incorporation in order to indicate that the registered

office of the Corporation is established in Niederanven, in the Grand Duchy of Luxembourg, effective as of 22 October
2004.

3. Amendment of the paragraph 6 of the Article 5 of the articles of incorporation to read as follows:
«The minimum capital of the Corporation shall be the equivalent in USD (Dollar of the United States of America) of

one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) and must be reached within six months following the
date of the registration of the Corporation in Luxembourg on the official list of collective investment undertakings.»

4. Amendment of Article 23 of the articles of incorporation by insertion of new items E and F, which shall read as

follows, and subsequent redenomination of existing item E into item G:

«E. In case where dividend shares and capitalisation shares are issued in a Sub-Fund as provided in Article Five hereof,

the Net Asset Value per share of each Class of shares of the relevant Sub-Fund is computed by dividing the net assets
of the relevant Sub-Fund attributable to each Class by the number of shares of each Class then outstanding.

The percentage of net assets of the relevant Sub-Fund to be attributed to each Class of shares, which has been initially

the same as the percentage of the total number of shares represented by such Class, changes pursuant to dividends or
other distributions with respect to dividend shares shall be accounted for in the following manner:

a) at the time of any dividend or other distribution with respect to dividend shares, the net assets attributable to such

Class shall be reduced by the amount of such dividend or other distribution (thus decreasing the percentage of net assets
of the relevant Sub-Fund attributable to the dividend shares) and the net assets attributable to the capitalisation shares
shall remain the same (thus increasing the percentage of net assets of the relevant Sub-Fund attributable to the capital-
isation shares);

b) at the time of any increase of the capital of the Corporation pursuant to the issue of new shares of either Class,

the net assets attributable to the corresponding Class shall be increased by the amount received with respect to such
issue;

c) at the time of redemption by the Corporation of shares of either Class, the net assets attributable to the corre-

sponding Class shall be decreased by the amount paid for with respect to such redemption;

d) at the time of conversion of shares of one Class into shares of the other Class, the net assets attributable to such

Class shall be decreased by the net asset value of the shares converted and the net asset value attributable to the cor-
responding Class shall be increased by such amount;

e) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Class or particular Classes of

shares within a Sub-Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Class or particular Classes
of shares within a Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Class or Classes of shares;

f) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular

Class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of shares prorata to their respective net asset
values or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith, provided that (i) where
assets, on behalf of several Sub-Funds, are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by
an agent of the Board of Directors, the respective right of each Class of shares shall correspond to the prorated portion
resulting from the contribution of the relevant Class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall
vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class of shares, as described in

888

the sales documents for the shares of the Corporation, and finally (iii) all liabilities, whatever Class of shares they are
attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the creditors, be binding upon the Corporation as a whole.

F. In the interest of efficient management of its assets, the Corporation may manage all or part of the assets of one

or more Sub-Funds on the basis of pooling, in compliance with their respective investment policies.»

5. Transfer of the registered office of the Corporation to Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, L-1736, Senningerberg,

Grand Duchy of Luxembourg, effective as of 22 October 2004.

6. Amendment of paragraph 2 of Article 13 of the articles of incorporation to read as follows:
«The directors shall be elected by the shareholders at their general meeting for a period ending at the next annual

general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed
with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.»

7. Increase of the number of Directors of the Company from 4 to 5.
8. Appointment of Mr Suraj Mishra to the Board of Directors of the Company, subject to CSSF approval, effective as

of 20 October 2004.

After due deliberation, the Extraordinary General Meeting takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company from PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS

to INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS effective as of 22 October 2004.

As a consequence, article 1 and the paragraph 15 of Article 5 of the articles of incorporation have been modified and

now read as follows: 

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a

corporation in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the
name of INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS (the «Corporation»).»

«Art. 5, paragraph 15. In case of merger with another Sub-Fund of the Corporation or with a sub-fund of another

Luxembourg SICAV, shareholders of the Sub-Fund to be merged may continue to ask for the redemption of their shares,
this redemption being made without cost to the shareholders during a minimum period of one month beginning on the
date of publication of the decision of merger. At the end of that period, all the remaining shareholders will be bound by
the decision of merger.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to transfer the registered office from L-1471 Luxembourg, 69, route d’Esch to L-1736

Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff effective as of 22 October 2004.

As a consequence, the first sentence of Article 4 and the first paragraph of Article 10 of the articles of incorporation

have been modified and now read as follows: 

«Art. 4, first sentence. The registered office of the Corporation is established in Niederanven, in the Grand Duchy

of Luxembourg.»

«Art. 10, paragraph 1. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg

law, at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice
of meeting, on the second Friday of the month of April in each year at 11.00 a.m. If such day is not a bank business day
in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The
annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional
circumstances so require.»

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend paragraph 6 of the Article 5 of the articles of incorporation to read as follows: 

«Art. 5, paragraph 6. The minimum capital of the Corporation shall be the equivalent in USD (Dollar of the United

States of America) of one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) and must be reached within six
months following the date of the registration of the Corporation in Luxembourg on the official list of collective invest-
ment undertakings.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to amend Article 23 of the articles of incorporation by insertion of new items E and F,

which shall read as follows, and subsequent redenomination of existing item E into item G:

«E. In case where dividend shares and capitalisation shares are issued in a Sub-Fund as provided in Article Five hereof,

the Net Asset Value per share of each Class of shares of the relevant Sub-Fund is computed by dividing the net assets
of the relevant Sub-Fund attributable to each Class by the number of shares of each Class then outstanding.

The percentage of net assets of the relevant Sub-Fund to be attributed to each Class of shares, which has been initially

the same as the percentage of the total number of shares represented by such Class, changes pursuant to dividends or
other distributions with respect to dividend shares shall be accounted for in the following manner:

a) at the time of any dividend or other distribution with respect to dividend shares, the net assets attributable to such

Class shall be reduced by the amount of such dividend or other distribution (thus decreasing the percentage of net assets
of the relevant Sub-Fund attributable to the dividend shares) and the net assets attributable to the capitalisation shares
shall remain the same (thus increasing the percentage of net assets of the relevant Sub-Fund attributable to the capital-
isation shares);

889

b) at the time of any increase of the capital of the Corporation pursuant to the issue of new shares of either Class,

the net assets attributable to the corresponding Class shall be increased by the amount received with respect to such
issue;

c) at the time of redemption by the Corporation of shares of either Class, the net assets attributable to the corre-

sponding Class shall be decreased by the amount paid for with respect to such redemption;

d) at the time of conversion of shares of one Class into shares of the other Class, the net assets attributable to such

Class shall be decreased by the net asset value of the shares converted and the net asset value attributable to the cor-
responding Class shall be increased by such amount;

e) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Class or particular Classes of

shares within a Sub-Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Class or particular Classes
of shares within a Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Class or Classes of shares;

f) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular

Class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of shares prorata to their respective net asset
values or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith, provided that (i) where
assets, on behalf of several Sub-Funds, are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by
an agent of the Board of Directors, the respective right of each Class of shares shall correspond to the prorated portion
resulting from the contribution of the relevant Class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall
vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class of shares, as described in
the sales documents for the shares of the Corporation, and finally (iii) all liabilities, whatever Class of shares they are
attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the creditors, be binding upon the Corporation as a whole.

F. In the interest of efficient management of its assets, the Corporation may manage all or part of the assets of one

or more Sub-Funds on the basis of pooling, in compliance with their respective investment policies.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to amend paragraph 2 of Article 13 of the articles of incorporation to read as follows: 

«Art. 13, paragraph 2. The directors shall be elected by the shareholders at their general meeting for a period

ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a
director may be removed with or without cause and / or replaced at any time by resolution adopted by the
shareholders.»

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to increase of the number of Directors of the Company from 4 to 5 and to appoint Mr

Suraj Mishra, Regional Director, Internationals Funds, PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED,
Singapore, residing at 30, Cecil Street, 20-01 Prudential Tower, Singapore 049712, Singapore, to the Board of Directors
of the Company, subject to CSSF approval, effective as of 20 October 2004 and for a period ending at the next annual
general meeting.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known by the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS,

société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (la «Société»),
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 81.110, constituée suivant acte
notarié en date du 20 mars 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro
314, du 27 avril 2001.

L’assemblée est présidée par Maître Rodrigo Delcourt, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Maître Caroline Migeot, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Olivier Lambertyn, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Il appert de cette liste de présence que sur toutes les actions actuellement en circulation actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée extraordinaire. La liste de présence dûment paraphée par les membres du bureau
et le soussigné notaire ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

II. Tous les actionnaires déclarent se considérer comme dûment convoqués et avoir eu connaissance préalable de

l’ordre du jour soumis à leur délibération, et que par conséquent l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

III. L’assemblée peut valablement décider sur tous les points de l’ordre du jour et que les résolutions inscrites à l’or-

dre du jour seront adoptées à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

890

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 1

er

 des statuts afin de changer le nom de la Société de PRUDENTIAL INTERNATIONAL

FUNDS en INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS avec effet le 22 octobre 2004. 

2. Modification de la première phrase de l’article 4 afin d’indiquer que le siège social de la Société est établi à Niede-

ranven, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet le 22 octobre 2004.

3. Modification du sixième alinéa de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital minimum de la Société est l’équivalent en USD (dollars des Etats-Unis d’Amérique) de un million deux

cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) et doit être atteint dans les six mois suivant la date de l’inscription de la
Société à Luxembourg sur la liste officielle des organismes de placement collectif.»

4. Modification de l’article 23 des statuts par l’insertion des nouveaux points E et F, comme suit, et subséquente re-

dénomination en point G du point E existant.

«E. Dans le cas où des actions de distribution et des actions de capitalisation seraient émises dans un compartiment

tel que prévu à l’article 5 des présents statuts, la Valeur Nette d’Inventaire par action dans chaque classe d’actions du
compartiment concerné sera calculée en divisant les avoirs nets du compartiment concerné attribués à chaque classe
d’actions par le nombre d’actions de chaque classe d’actions alors en circulation.

Le pourcentage des avoirs nets du compartiment concerné à attribuer à chaque classe d’actions, qui a été initialement

le même étant donné que le pourcentage du nombre total d’actions représentées par telle classe varie en fonction des
dividendes ou des autres distributions relatives aux actions de distribution, doit être constitué de la manière suivante: 

a) Au moment des paiements de dividendes ou autres distributions concernant les actions de distribution, les avoirs

nets attribuables à telle classe devront être réduits du montant de ces dividendes ou autres distributions (ainsi diminuant
le pourcentage des avoirs nets des compartiments concernés attribuables aux actions de distribution) et les avoirs nets
attribuables aux actions de capitalisation resteront les mêmes (ainsi augmentant le pourcentage des avoirs nets des com-
partiments concernés attribuables aux actions de capitalisation);

b) Au moment de l’augmentation de capital de la Société suivant l’émission de nouvelles actions dans l’une quelconque

classe, les avoirs nets attribuables à la classe correspondante seront augmentés du montant reçu en relation à telle émis-
sion;

c) Au moment du rachat par la Société d’actions d’une quelconque classe, les avoirs nets attribuables à la classe cor-

respondante seront réduits du montant payé en relation à tel rachat;

d) Au moment de la conversion d’actions d’une classe vers actions de l’autre classe, les avoirs nets attribuables à telle

classe seront réduits de la Valeur Nette d’Inventaire des actions converties et les avoirs nets attribuables à la classe
correspondante seront augmentés de tel montant;

e) Tous les engagements de la Société qui pourront être attribués à une classe particulière ou une classe particulière

au sein d’un compartiment ou à tout acte qui se rapporte à l’actif d’une classe particulière ou une classe particulière au
sein d’un compartiment seront imputés à la masse d’avoirs relative à cette classe ou aux classes d’action concernées;

f) Les actifs, engagements qui ne pourront pas être attribués à une classe d’action particulière seront imputés aux

différentes classes d’action au pro rata de leurs actifs nets ou selon la manière établie par le conseil d’administration
agissant de bonne foi, étant donné que (i) dans le cas où les actifs sont, pour le compte de plusieurs compartiments,
déposés dans un compte et/ou co-gérés par un agent du conseil d’administration comme une masse d’avoirs ségrégés,
les droits respectifs de chaque classe d’actions correspondra à la portion proratisée résultant de la contribution de la
classe d’actions concernée au compte ou masse concerné, et (ii) les droits varieront conformément aux contributions
et retraits effectués pour le compte de la classe d’actions, tel que décrit dans les documents de vente des actions de la
Société, et (iii) tous les engagements, sans distinction en relation à la classe d’actions à laquelle ils sont attribuables, obli-
geront, sauf s’il en est prévu autrement avec les créanciers, la Société dans son ensemble.

F. Dans l’intérêt d’une gestion efficace de ses avoirs, la Société peut gérer tout ou partie des avoirs d’un ou plusieurs

compartiments avec une méthode de co-gestion (pooling), en conformité avec les politiques d’investissement des com-
partiments concernés.»

5. Transfert du siège social de la Société vers Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand-Duché

de Luxembourg, avec effet le 22 octobre 2004.

6. Modification du deuxième alinéa de l’article 13 des statuts comme suit:
«Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période se terminant lors de la

prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être révo-
qué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.»

7. Augmentation du nombre d’administrateurs de la Société de 4 à 5.
8. Nomination de Monsieur Suraj Mishra au conseil d’administration de la Société, sous condition de l’accord de la

CSSF, avec effet le 20 octobre 2004.

Après approbation de l’ordre du jour et après délibération, les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société de PRUDENTIAL INTERNATIONAL

FUNDS en INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS avec effet au 22 octobre 2004.

En conséquence, l’article 1

er

 et le quinzième alinéa de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront désormais la te-

neur suivante: 

«Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une «société d’investissement à capital variable» sous la dénomination de INTERNA-
TIONAL OPPORTUNITIES FUNDS (la «Société»).»

891

«Art. 5, quinzième alinéa. Dans le cas d’une fusion de compartiments de la Société entre eux ou d’un ou de plu-

sieurs de ces compartiments avec un ou plusieurs compartiments d’une autre SICAV luxembourgeoise, les actionnaires
de (des) compartiment(s) devant être fusionné(s) ont la possibilité de sortir de ce(s) compartiment(s) par voie de rachat,
sans frais, pendant une période minimale d’un mois à compter de la date de publication de la décision relative à la fusion.
Les actionnaires restants au terme de cette période seront liés par la décision de fusion.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-1471 Luxembourg, 69, route d’Esch à L-

1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff avec effet au 22 octobre 2004.

En conséquence, la première phrase de l’article 4 et le premier alinéa de l’article 10 des statuts sont modifiés et auront

désormais la teneur suivante: 

«Art. 4, première phrase. Le siège social de la Société est établi à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

«Art. 10, premier alinéa. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxem-

bourgeoise, au siège social de la Société ou tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le
deuxième vendredi du mois d’avril de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est un jour bancaire ouvrable à Luxem-
bourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle
pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles
le requièrent.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le sixième alinéa de l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5, sixième alinéa. Le capital minimum de la Société est l’équivalent en USD (dollars des Etats-Unis d’Améri-

que) de un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) et doit être atteint dans les six mois suivant la date
de l’inscription de la Société à Luxembourg sur la liste officielle des organismes de placement collectif.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 23 des statuts par l’insertion des nouveaux points E et F, comme

suit, et subséquente redénomination en point G du point E existant.

«E. Dans le cas où des actions de distribution et des actions de capitalisation seraient émises dans un compartiment

tel que prévu à l’article 5 des présents statuts, la Valeur Nette d’Inventaire par action dans chaque classe d’actions du
compartiment concerné est calculée en divisant les avoirs nets du compartiment concerné attribués à chaque classe
d’actions par le nombre d’actions de chaque classe d’actions alors en circulation.

Le pourcentage des avoirs nets du compartiment concerné à attribuer à chaque classe d’actions, qui a été initialement

le même étant donné que le pourcentage du nombre total d’actions représentées par telle classe varie en fonction des
dividendes ou des autres distributions relatives aux actions de distribution, doit être constitué de la manière suivante: 

a) Au moment des paiements de dividendes ou autres distributions concernant les actions de distribution, les avoirs

nets attribuables à telle classe devront être réduits du montant de ces dividendes ou autres distributions (ainsi diminuant
le pourcentage des avoirs nets des compartiments concernés attribuables aux actions de distribution) et les avoirs nets
attribuables aux actions de capitalisation resteront les mêmes (ainsi augmentant le pourcentage des avoirs nets des com-
partiments concernés attribuables aux actions de capitalisation);

b) Au moment de l’augmentation de capital de la Société suivant l’émission de nouvelles actions dans l’une quelconque

classe, les avoirs nets attribuables à la classe correspondante seront augmentés du montant reçu en relation à telle émis-
sion;

c) Au moment du rachat par la Société d’actions d’une quelconque classe, les avoirs nets attribuables à la classe cor-

respondante seront réduits du montant payé en relation à tel rachat;

d) Au moment de la conversion d’actions d’une classe vers actions de l’autre classe, les avoirs nets attribuables à telle

classe seront réduits de la Valeur Nette d’Inventaire des actions converties et les avoirs nets attribuables à la classe
correspondante seront augmentés de tel montant;

e) Tous les engagements de la Société qui pourront être attribués à une classe particulière ou une classe particulière

au sein d’un compartiment ou à tout acte qui se rapporte à l’actif d’une classe particulière ou une classe particulière au
sein d’un compartiment seront imputés à la masse d’avoirs relative à cette classe ou aux classes d’action concernées;

f) Les actifs, engagements qui ne pourront pas être attribués à une classe d’action particulière seront imputés aux

différentes classes d’action au pro rata de leurs actifs nets ou selon la manière établie par le conseil d’administration
agissant de bonne foi, étant donné que (i) dans le cas où les actifs sont, pour le compte de plusieurs compartiments,
déposés dans un compte et/ou co-gérés par un agent du conseil d’administration comme une masse d’avoirs ségrégés,
les droits respectifs de chaque classe d’actions correspondra à la portion proratisée résultant de la contribution de la
classe d’actions concernée au compte ou masse concerné, et (ii) les droits varieront conformément aux contributions
et retraits effectués pour le compte de la classe d’actions, tel que décrit dans les documents de vente des actions de la
Société, et (iii) tous les engagements, sans distinction en relation à la classe d’actions à laquelle ils sont attribuables, obli-
geront, sauf s’il en est prévu autrement avec les créanciers, la Société dans son ensemble.

F. Dans l’intérêt d’une gestion efficace de ses avoirs, la Société peut gérer tout ou partie des avoirs d’un ou plusieurs

compartiments avec une méthode de co-gestion (pooling), en conformité avec les politiques d’investissement des com-
partiments concernés.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 13 des statuts comme suit: 

892

«Art. 13, deuxième alinéa. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une

période se terminant lors de la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des action-
naires.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le nombre d’administrateurs de la Société de 4 à 5 et de nommer Monsieur

Suraj Mishra, Regional Director, International Funds, PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT (SINGAPOUR) LIMITED,
demeurant au 30, Cecil Street, 20-01 Prudential Tower, Singapour 049712, Singapour, au conseil d’administration de la
Société, sous condition de l’accord de la CSSF, avec effet le 20 octobre 2004 et jusqu’à la prochaine assemblée générale
annuelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Delcourt, C. Migeot, O. Lambertyn, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2004, vol. 889, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089019.3/239/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 81.110. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089020.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.213. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the eighteenth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Miss Patricia Ceccotti, private employee, residing in Dudelange.
«the proxy»
acting as a special proxy of SERCO INTERNATIONAL B.V., with registered office at Ambachtsweg 20A, NL-2222 AL

Katwijk;

«the principal»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the «société à responsabilité limitée», HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited company having its reg-

istered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg, section B number 84.213, has been incorporated by deed enacted on the 3rd of October 2001, published
in the Mémorial C number 326 of the 27th of February 2002.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l.

amounts currently to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares hav-
ing a par value of EUR 25, (twenty-five Euro) each, fully paid up.

III.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standing of

HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l.

Belvaux, le 28 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 3 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

893

IV.- That the principal acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares ex-

plicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the principal declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and

commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it
assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder’s register of the dissolved company has been cancelled.

VII.- That the principal fully discharges the managers for their mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in french of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text

will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence le 

texte anglais fait foi:

L’an deux mille quatre, le dix-huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de SERCO INTERNATIONAL B.V., avec siège social aux Pays-Bas, Am-

bachtsweg 20A, NL-2222 AL Katwijk;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxem-

bourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
84.213, a été constituée suivant acte reçu le 3 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 326 du 27 février 2002.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée prédésignée, s’élève actuellement à EUR 12.500,- (douze

mille cinq cents Euros), représentés par 500 (cinq cent) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune, chacune
intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

HODGSON LUXEMBOURG, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’en tant qu’as-

socié unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Ceccotti, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, vol. 144S, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089112.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

J. Elvinger.

894

ECOPHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 64.909. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00639, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089132.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES (E.I.A.) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.165. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 , enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf.

LSO-AV07295, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089133.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

AMBERES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.417. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf.

LSO-AW00170, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089134.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

ANTHEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 82.708. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00637, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089136.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

THE CAROUSEL PICTURE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5380 Uebersyren, 45, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 50.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00205, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(089158.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES (E.I.A.), S.A., Société Anonyme Holding
M. Juncker
<i>Administrateur

<i>Pour AMBERES, Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

Signature
<i>Un mandataire

895

MAC FAREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 73.898. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00634, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089138.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

TAMBORA 2002 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 88.090. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00657, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089142.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

MILLINERY ASSETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 81.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00654, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089144.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

CABLE TRAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 63.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00656, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089146.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

PALEO 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 84.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00658, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089147.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Signature
<i>Un mandataire

TAMBORA 2002 S.A.
Signatures

MILLINERY ASSETS, S.à r.l.
Signatures

CABLE TRAY INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signatures

PALEO 2001 S.A.
Signatures

896

PIZZERIA IL FARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 23, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 68.686. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07236, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089155.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

ALTENRHEIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.337. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf.

LSO-AW00160, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089157.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

RENO HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00532, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089159.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

RENO HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.857. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 octobre 2004 que:
la démission de la société ARDEN INVESTMENTS LIMITED, ayant le siège social à Picquerel House, Route de Pic-

querel, L’Islet, St. Sampson’s, Guernsey et le numéro d’enregistrement 2505, en tant qu’administrateur de la société a
été acceptée.

La nomination de la société AVONDALE NOMINEES LIMITED, ayant le siège social à Pasea Estate, Road Town, Tor-

tola, Iles Vierges Britanniques et le numéro d’enregistrement 445030, en tant que nouvel administrateur de la société
en remplacement de l’administrateur démissionnaire a été acceptée. Celle-ci reprendra le mandat de son prédécesseur
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089165.3/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour ALTENRHEIN S.A., Société Anonyme
C. Speecke
<i>Administrateur

HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

897

PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.280. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., R. C. S. Luxembourg B n° 53.280, avec siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 dé-
cembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 98 du 26 février 1996.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par des résolutions prises par son

Conseil d’Administration lors de la réunion qui s’est tenue en date du 1

er

 mars 2001, et dont un extrait du procès-verbal

a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1521 du 22 octobre 2002.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Noel, employé privé, 10, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, 10, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrizio Ausilio, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg. 

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations n° 985 du 5 octobre 2004 et n° 1031 du 15 octobre 2004, ainsi qu’au Lëtzebuerger Journal
des 5 et 15 octobre 2004.

Les numéros justificatifs de ces publications et les copies des lettres recommandées ont été déposés sur le bureau

de l’assemblée.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Clôture de la liquidation.
5. Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de

cinq ans.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que quatre (4) actions sans désignation de valeur nominale sont présentes

ou dûment représentées à la présente assemblée qui peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion
du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-dessus reproduit.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation, la FIDUCIAIRE GLACIS.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, et au Commissaire à la liquidation la FIDUCIAIRE GLA-
CIS, établie au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour l’accomplissement de leurs fonctions concernant
la liquidation de la Société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société pour l’accomplissement de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale prononce la clôture de la liquidation et décide que les livres et documents de la Société seront

conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227
Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: J.-M. Noel, F. Rollin, P. Ausilio, A. Schwachtgen.

898

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088782.3/230/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

T. RARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 53.175. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de T. RARE S.A., R. C. S. Luxembourg B n° 53.175, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 23 novembre 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 75 du 13 février 1996.

La séance est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Madame Geneviève Blauen, administrateur de socié-

tés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Ingrid Heintz, secrétaire, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Sandra Kaiser, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, repré-
sentant l’intégralité du capital social antérieur de un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembour-
geois (LUF), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les ac-
tionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la Société et décision subséquente de la mettre en liquidation.
2. Nomination de Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, comme Liquidateur.

3. Autorisation à donner au Liquidateur d’exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la So-

ciété en conformité avec l’article 2 des statuts et l’article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales
(c’est-à-dire continuer les investissements, gérer, contrôler et développer les participations de la Société, le tout dans
le but de la présente liquidation et comme support des investissements existants). 

4. Sous réserve de l’approbation des points 1 et 2, décision que le Liquidateur sera rémunéré aux dépens de la Société

sur base des honoraires usuels pour ses services professionnels et le remboursement des dépenses encourues.

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au jour de

la mise en liquidation de la Société.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La Société est dissoute et subséquemment mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg, est nommé aux fonctions de Liquidateur.

<i>Troisième résolution

Le Liquidateur est autorisé à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la Société en con-

formité avec l’article 2 des statuts et l’article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales (c’est-à-dire
continuer les investissements, gérer, contrôler et développer les participations de la Société, le tout dans le but de la
présente liquidation et comme support des investissements existants). 

<i>Quatrième résolution

La rémunération du Liquidateur est fixée sur base des honoraires usuels pour ses services professionnels et le rem-

boursement des dépenses encourues.

<i>Cinquième résolution

Par vote spécial, décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’au jour de la mise en liquidation de la Société. 

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

A. Schwachtgen.

899

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: G. Blauen, I. Heintz, S. Kaiser, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088793.3/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

BARTHELEMY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 71.040. 

—

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BARTHELEMY S.A., ayant son siège

social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 71.040, constituée suivant acte notarié du 27 juillet 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 792 du 25 octobre 1999, (ci-après: «la Société»). Les statuts ont été mo-
difiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 1094 du 17 juillet 2002. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle

à Senningerberg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de deux cent soixante mille euros (260.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de quarante mille euros (40.000,- EUR) à trois cent mille euros (300.000,- EUR) par incorporation
de créances, et souscription de deux mille six cents (2.600) actions nouvelles par les actionnaires existants.

2.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante mille euros (260.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (40.000,- EUR) à trois cent mille euros (300.000,-
EUR) par la création et l’émission de deux mille six cents (2.600) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par l’apport et la transformation en capital d’une créance certaine, liquide

et exigible d’un montant de deux cent soixante mille euros (260.000,- EUR) existant à charge de la société au profit de
la société LEDSON LIMITED, ayant son siège social à Douglas, Athol Street, Isle of Man.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société LEDSON

LIMITED prénommée, ici représentée par Monsieur Thierry Schmit, prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 5 décembre 2003, ci-annexée.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

900

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport et la transformation en capital d’une

créance certaine, liquide et exigible d’un montant de deux cent soixante mille euros (260.000,- EUR) existant à charge
de la société et au profit de la société LEDSON LIMITED, prénommée.

La créance prémentionnée est décrite et évaluée dans un rapport de réviseur d’entreprises établi par Monsieur Jean-

Marie Boden, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, en date du 27 septembre 2004, lequel restera annexé
aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa
Le capital souscrit est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR) représenté par trois mille (3.000) actions de cent

euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à environ quatre mille deux cents euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2004, vol. 889, fol. 9, case 11. – Reçu 2.600 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088991.3/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

BARTHELEMY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 71.040. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088993.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

OvB MEDIA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. OvB PUBLISHING, G.m.b.H.).

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 1C, rue du Vin.

H. R. Luxemburg B 66.056. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, den sechsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Oliver Von Boch, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-66399 Britten, Britterhof, (Bundesrepublik

Deutschland).

2.- Herr Andreas Hoyer, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-66399 Mandelbachtal, Nikolasstrasse 16, (Bundesre-

publik Deutschland).

Beide sind hier vertreten durch Herrn Christian Dostert, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster, auf Grund

von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der

gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung OvB PUBLISHING, G.m.b.H., mit Sitz in L-5445 Schengen, 1C, rue

du Vin, (R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 66.056), gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître
Gérard Lecuit, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Hesperingen, am 12. August 1998, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 814 vom 7. November 1998,

und dass deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18.

Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1400 vom 27. September 2002.

Belvaux, le 3 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 3 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

901

- Dass das Gesellschaftskapital einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,- EUR) beträgt, eingeteilt in zweitau-

sendfünfhundert (2.500) Anteile von jeweils fünfzig Euro (50,- EUR).

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung OvB PUBLI-

SHING, G.m.b.H., zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersuchen, den von ihnen in ausserordentlicher General-
versammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung in OvB MEDIA, S.à r.l., umzuändern und dement-

sprechend Artikel zwei (2) der Satzungen abzuändern wie folgt:

«Art. 2. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung OvB MEDIA, S.à r.l.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

siebenhundert Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor er-

wähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der-
selbe zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2004, vol. 529, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(089089.3/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

SCHERKAMP &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00545, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

(089161.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

EMDE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 53.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2004, réf. LSO-AW00208, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(089162.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS «SOGEDIM», Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00268, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(089224.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Junglinster, den 25. Oktober 2004.

J. Seckler.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

902

UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.634. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00250, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089206.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.634. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00249, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089205.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.634. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00244, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089212.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.634. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00242, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089211.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.634. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00241, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089210.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

903

UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.634. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00238, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089209.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

UNIRACK WESTERN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.634. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00237, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089207.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

NexFin, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 76.427. 

—

In the year two thousand and four, on the fourteenth of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

NORBORD INC., a company incorporated and existing under the laws of the Province of Ontario, Canada, having

its registered office at 1, Toronto Street, Suite 500, Toronto, Ontario M5C 2W4, Canada, 

here represented by Ms Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in To-

ronto, on October 6th, 2004.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of NexFin, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a société à responsabilité

limitée having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under Section B, number 76.427, incorporated pursuant to a notarial deed on the 30th
of May 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on the 19th of October 2000, number
767. The articles of incorporation were modified pursuant to a notarial deed on the 11th of August 2000, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on the 12th of February 2001, number 106.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the share capital by an amount of three million euro (3,000,000.- EUR) so as to

raise it from twenty-five thousand euro (25,000.- EUR) up to three million twenty-five thousand euro (3,025,000.- EUR)
by the issue of one hundred and twenty thousand (120,000) shares, having a par value of twenty-five euro (25.- EUR)
each.

The new shares have been subscribed by NORBORD INC., prequalified, at the price of three million euro

(3,000,000.- EUR).

The shares subscribed by NORBORD INC., prequalified, have been paid up by a contribution in kind consisting of a

claim of NORBORD INC. against the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary. 

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended

and now reads as follows: 

«Art. 6. The Company’s share capital is set at three million twenty-five thousand euro (3,025,000.- EUR), represent-

ed by one hundred and twenty-one thousand (121,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

904

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to thirty-three thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

NORBORD INC., une société constituée et existant sous les lois de la province d’Ontario, ayant son siège social au

1, Toronto Street, Suite 500, Toronto, Ontario M5C 2W4, Canada, 

ici représentée par Mademoiselle Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé donnée à Toronto, le 6 octobre 2004, 

laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la personne comparante et le notaire, annexée aux présen-

tes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Cette société est l’associée unique de NexFin, S.à r.l. (la «Société»), société à responsabilité limitée ayant son siège

social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 76.427, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 767 du 19 octobre 2000. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du
11 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 106 du 12 février 2001.

Laquelle personne comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) pour

le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) à trois millions vingt-cinq mille euros
(3.025.000,- EUR) par l’émission de cent vingt mille (120.000) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par NORBORD INC., prénommée, au prix de trois millions d’euros

(3.000.000,- EUR). 

Les parts sociales ainsi souscrites par NORBORD INC. ont été payées par un apport en nature consistant en une

créance de NORBORD INC. sur la Société.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois millions vingt-cinq mille euros (3.025.000,- EUR), représentée

par cent vingt et un mille (121.000) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à trente-trois mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même personne comparante et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2004, vol. 889, fol. 13, case 4. – Reçu 30.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089029.3/239/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Belvaux, le 28 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

905

NexFin, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 76.427. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089030.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

EURASIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 16-18, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 96.855. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Saule Shanabatyrowa, gérante de société, demeurant au 108, rue Aessen, L-4411 Soleuvre.

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et

constatations:

<i>Exposé préliminaire

1.- Qu’elle est la seule et unique associée de la société EURASIE, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité

limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 16-18, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxem-
bourg, 

constituée suivant acte notarié du 11 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1284 du 3 décembre 2003,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 96.855; 
2.- Que le capital social de la Société s’élève à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) et se trouve représenté

par cent (100) parts sociales, d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libé-
rées.

Ceci exposé, la comparante, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions

de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’élargir l’objet social de la Société, de sorte que cette dernière puisse

faire le commerce de produits de toute nature, à l’exclusion de vente en gros et en détail de produits dont le commerce
est restreint par un texte spécial, et qu’elle puisse effectuer toutes activités d’intermédiaire, de concessionnaire ou de
représentation dans la conclusion de marchés tant nationaux qu’internationaux tant pour elle-même que pour le compte
de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger et principalement
dans le domaine des ressources minières et minéralogiques, dans son sens le plus large.

<i>Deuxième résolution

Afin de tenir compte de cette modification de l’objet social, l’assemblée générale extraordinaire décide de reformuler

le texte de l’article deux (2) en son intégralité comme suit: 

«Art. 2. La société a pour objet le commerce de produits de toute nature et notamment mais non exclusivement

de produits alimentaires, d’articles électroménagers, informatiques, de confection, d’horlogerie et de bijouterie, d’équi-
pements du bâtiment et du foyer, d’articles d’ameublement et d’articles de librairie et de papeterie, l’exploitation d’une
agence commerciale, ainsi que l’expédition de colis, le tout à l’exclusion de vente en gros et en détail de produits dont
le commerce est restreint par un texte spécial.

Elle pourra encore fournir toutes activités d’intermédiaire, de concessionnaire ou de représentation dans la conclu-

sion de marchés tant nationaux qu’internationaux tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en parti-
cipation avec qui que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger et principalement dans le domaine des
ressources minières et minéralogiques, dans son sens le plus large.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention de la comparante sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites dans l’objet so-
cial de la Société présentement modifié. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Shanabatyrowa, J.-J. Wagner.

Belvaux, le 29 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

906

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2004, vol. 889, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089021.3/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

EURASIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 16-18, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 96.855. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089022.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

PROXXON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 6, Härebierg.

H. R. Luxemburg B 36.054. 

—

Im Jahre zweitausendvier, den achtzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Gesellschaft PROXXON S.A., mit Sitz in L-6868 Wecker, 6, Härebierg, 

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 36.054,
mit einem Gesellschaftskapital von dreihundertsiebenundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 387.500,-), eingeteilt

in dreitausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Die Gesellschaft wurde ursprünglich gegründet unter der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss

Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, mit dem Amtssitze in Bettembourg, am 14. Januar 1991, ver-
öffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 276 vom 18. Juli 1991, und deren Sta-
tuten abgeändert wurden wie folgt:

- gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Christine Doerner am 1. Juli 1993, veröffentlicht im Mé-

morial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 472 vom 12. Oktober 1993;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitze in Grevenmacher, am 18. Ja-

nuar 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 161 vom 25. April 1994;

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitze in Luxemburg, am 8. Februar

1995, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 260 vom 14. Juni 1995. 

Das Kapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Beschluss der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. Juli 2001,

veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 556 vom 10. April 2002.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Jürgen Zapf, Industrieller, wohnhaft in Luxemburg.
Er beruft zum Schriftführer Frau Erna Klein, Rentnerin, wohnhaft in Landscheid (Deutschland).
Die Generalversammlung beruft zum Stimmzähler Herr Dan Epps, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Abänderung von Artikel 14 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben.

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
2.- Mandat an den Verwaltungsrat den vorhergehenden Beschluss auszuführen.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen dass das laufende Geschäftsjahr nicht wie zur Zeit in der Satzung vorgesehen am 31.

Januar 2005 sondern am 31. Dezember 2004 endet. Sie beschliessen dass das Geschäftsjahr ab dem Jahre 2005 am 1.
Januar eines jeden Jahres beginnt und am 31. Dezember desselben Jahres endet. Demzufolge wird Artikel 14 der Statu-
ten abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten.

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

<i>Zweiter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehenden Beschlusse auszuführen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

Belvaux, le 28 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 28 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

907

<i>Kosten

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde werden abgeschätzt auf sechshundertfünfzig Euro (EUR 650,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten No-

tar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Zapf, E. Klein, D. Epps, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 19 octobre 2004, vol. 358, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(089032.3/201/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

PROXXON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 6, Härebierg.

R. C. Luxembourg B 36.054. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089033.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

CITADEL CANTERBURY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 20,000,000.-.

Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.988. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and four on the fifth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg. 

There appears:

Miss Rachel Uhl, jurist, with professional address at Luxembourg, acting in the name and on behalf of CITADEL TON-

BRIDGE, S.à r.l., a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, by virtue of a proxy given on August 4

th

, 2004. 

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- CITADEL CANTERBURY, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 5, Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Münsbach («the Company»), inscribed at the register of commerce of Luxembourg under number B n

°

87.988, has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on June 19, 2002, published in the Mémo-
rial, Recueil C n

°

 1312 of September 9, 2002.

- The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant: 
- to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on July 2, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n

°

 1328 of

September 13, 2002. 

- to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître

Joseph Elvinger, prenamed, on July 15, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n

°

 1437 of October 4, 2002.

- to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on September 11, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n

°

1590 of November 6, 2002.

- to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître

Joseph Elvinger, prenamed, on February 20, 2003, published in the Mémorial, Recueil C n

°

 411 of April 15, 2003. 

- The share capital of the Company presently amounts to twenty million US Dollars (USD 20,000,000.-) divided into

eight hundred thousand (800,000) shares with a nominal value of twenty five US Dollars (USD 25.-) each, all fully paid-
up and subscribed;

- CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l. is the sole owner of all the shares of the Company, which are free of any pledge,

lien or other guarantee; 

- CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., as sole associate of the Company, expressly declares to proceed with the antici-

pated dissolution of the Company;

- CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l. acting as sole associate and as liquidator of the Company, declares that all liabilities

have been settled and that the assets of the Company consist solely of cash;

Echternach, den 25. Oktober 2004.

H. Beck.

Echternach, le 26 octobre 2004.

H. Beck.

908

- CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l. declares that the activity of the Company has ceased; the whole assets of the Com-

pany are transferred to the sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company,
even those actually unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed;

- CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l. wholly and fully discharges the Managers of the Company of their mandate as of

today;

- The accounting books and documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the

registered office of the dissolved company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately 1,500.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to proxy holder of the person appearing, the said proxy holder signed together with

the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil quatre, le cinq août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, agissant au nom et pour le compte

de CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 5,
Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en vertu d’une procuration donnée le 4 août 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- La société CITADEL CANTERBURY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B n

°

87.988 (la «Société») a été constituée suivant les lois du Grand-Duché du Luxembourg par un acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire civil demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 juin 2002, publié au Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations C n

°

 1312 du 9 septembre 2002;

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte: 
- de Maître Joseph Elvinger, précité, en date du 2 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

C n

°

 1328 du 13 septembre 2002;

- de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en lieu et place de Maître

Joseph Elvinger, précité, en date du 15 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 1437

du 4 octobre 2002;

- de Maître Joseph Elvinger, précité, en date du 11 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations C n

°

 1590 du 6 novembre 2002;

- de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en lieu et place de Maître

Joseph Elvinger, précité, en date du 20 février 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 411

du 15 avril 2003;

- La Société a actuellement un capital social de vingt millions de Dollars US (USD 20.000.000,-) représenté par huit

cent mille (800.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Dollars US (USD 25,-) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées;

- CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l. est le seul propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société et déclare avoir

la pleine jouissance de ces titres, lesquels sont exempts de tout gage, garantie ou sûreté d’aucune sorte;

- Par la présente CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., en sa qualité de seul associé de la Société, prononce la dissolution

anticipée de la Société;

- CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., agissant en sa qualité de seul associé et de liquidateur de la Société, déclare que

tout le passif de la Société a été réglé et que l’actif de la société est composé uniquement de liquidités; 

- CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l. déclare que l’activité de la Société a cessé, que l’associé unique est investi de tout

l’actif et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle; partant
la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- L’associé unique donne décharge pleine et entière aux Gérants pour leur mandat jusqu’à ce jour;
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège de la Société;

N’ayant plus rien à l’ordre du jour, l’assemblée générale est clôturée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ EUR 1.500,-.

909

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date du dessus
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, vol. 144S, fol. 81, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089093.3/211/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

L.G.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.103. 

—

L’an deux mille quatre, le sept octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée L.G.R. INTERNATIONAL S.A. avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au
R. C. Luxembourg B n° 70.103,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 613 du 13

août 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 10 janvier 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 35458.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corine Watteyne, employée privée, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Cendrine Cecala, employée privée, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social EUR 2.331.000,- (deux

millions trois cent trente et un mille euros), divisé en 233.100 (deux cent trente-trois mille cents) actions d’une valeur
nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées, sont présents ou dûment représentés à
la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du
jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 août 2004.

J. Elvinger.

910

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. Checchinato, C. Watteyne, C. Cecala, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089104.3/208/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

SUNLAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.035. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le huit octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

- La société WATERLAND HOLDING S.A. avec siège, 19-21, boulevard du Prince Henri à Luxembourg,
ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri L-1724 Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Luca Checchinato et Monsieur Luca Lazzati, em-
ployés privés, demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 7 octobre 2004,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée. 

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
* que la société dénommée SUNLAND INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg, sous la Section B et le numéro 80.035,

ci-après dénommée «la Société»,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C

de 2001, page 30681,

* que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent

dix) actions, d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) par action. 

* que la société WATERLAND HOLDING S.A. s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions

de la Société;

* que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-

naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat;

* que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert au notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la
clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société
actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif
éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé;

* que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
* que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par

AACO REVISEUR D’ENTREPRISES, établie au 5, rue Henri Schnadt à Luxembourg, désignée «commissaire à la liquida-
tion» par l’actionnaire unique de la Société;

* que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
* que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
* que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété.

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française aux comparants, ès qualité qu’ils agissent, lesquels

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Checchinato, L. Lazzati, J. Delvaux.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

J. Delvaux.

911

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 11, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089105.3/208/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

ETRUSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 18.469. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de CINKIMCO S.A., ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5,

place Winston Churchill, R. C. Luxembourg B 21.033;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme holding ETRUSA S.A., ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston

Churchill, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 18.469, a été
constituée suivant acte reçu le 26 juin 1981, publié au Mémorial C numéro 210 du 10 octobre 1981.

II.- Que le capital social de la société anonyme ETRUSA S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 125.000,- (cent

vingt-cinq mille euros), représentés par 17.000 (dix-sept mille) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

ETRUSA S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de FHG &amp;

ASSOCIES, société à responsabilité limitée, à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089097.3/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

WEB INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 79.053. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04774, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089167.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

912

FERMAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 71.951. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de PHILL ASSETS S.A. établie à Tortola (B.V.I.), Akara Building, 24, De

Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 1

er

 octobre 2004, laquelle, après avoir été signée ne varietur

par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

1. La Société FERMAFIN S.A., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 71.951 a été constituée suivant acte reçu par
Maître Joseph Elvinger, Notaire de résidence à Luxembourg, le 6 octobre 1999, acte publié le 10 décembre 1999 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 945;

2. Le capital de la Société s’élève à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) entièrement libéré, représenté par 310

(trois cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune;

3. Le mandant s’est rendu propriétaire de la totalité des actions de la Société FERMAFIN S.A.;
4. Le mandant approuve le bilan de clôture de la Société, pour la période du 1

er

 janvier 2004 à ce jour;

5. Le mandant accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire;
6. Le mandant a l’intention de dissoudre la Société avec effet immédiat;
7. En sa qualité de liquidateur de la Société FERMAFIN S.A., le mandant déclare que l’activité de la Société a cessé et

que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif éventuel de la Société dissoute, clôturant
ainsi la dissolution;

8. Les livres et documents de la Société FERMAFIN S.A. seront conservés pendant une période de 5 ans à Luxem-

bourg, à l’ancien siège de la Société.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Vittore, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 14, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089102.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

TALCAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04772, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089170.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Lovex International S.A.

Immobridge S.A.

Immobridge S.A.

Demostene S.A.

Fiesta Latina S.A.

Financière Ulisse S.A.

Danver International S.A.

Yellow Nova Services S.A.

Perignon Immobilière S.A.

Merloni Finanziaria International S.A.

Construction Markets Holding S.A.

Sinopia Multi Index Fund

Banque Hapoalim Luxembourg S.A.

Finathem Europe

Finathem Europe

European Packaging, S.à r.l.

European Packaging, S.à r.l.

FG Paper S.A.

FG Paper S.A.

FG Paper S.A.

FG Paper S.A.

FG Paper S.A.

Epitaph S.A.

Socopol S.A.

Socopol S.A.

Calico Immobilière S.A.

FSL Investment Corporation Holding S.A.

Wrei S.A.

F.G.P. (Luxembourg)

International Opportunities Funds

International Opportunities Funds

Hodgson Luxembourg, S.à r.l.

Ecophon Holding S.A.

European Investments Associates (E.I.A.) S.A.

Amberes

Anthée, S.à r.l.

The Carousel Picture Company S.A.

Mac Faren S.A.

Tambora 2002 S.A.

Millinery Assets, S.à r.l.

Cable Tray International, S.à r.l.

Paleo 2001 S.A.

Pizzeria Il Faro S.A.

Altenrhein S.A.

Reno Holding (Luxembourg) S.A.

Reno Holding (Luxembourg) S.A.

PEF Holding (Luxembourg) S.A.

T. Rare S.A.

Barthelemy S.A.

Barthelemy S.A.

OvB Media, S.à r.l.

Scherkamp &amp; Partners, S.à r.l.

Emde Finances S.A.

Société de Gestion et d’Investissements Immobiliers «SOGEDIM»

Unirack Western Group S.A.

Unirack Western Group S.A.

Unirack Western Group S.A.

Unirack Western Group S.A.

Unirack Western Group S.A.

Unirack Western Group S.A.

Unirack Western Group S.A.

NexFin, S.à r.l.

NexFin, S.à r.l.

Eurasie, S.à r.l.

Eurasie, S.à r.l.

Proxxon S.A.

Proxxon S.A.

Citadel Canterbury, S.à r.l.

L.G.R. International S.A.

Sunland Investments S.A.

Etrusa S.A.

Web Investment Corporation S.A.

Fermafin S.A.

Talcat S.A.