63457

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1323

28 décembre 2004

S O M M A I R E

Aralia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63488

Luso Toitures, S.à r.l., Mondercange  . . . . . . . . . . . 

63493

Astana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63458

Luxcorp Church Hill Holding S.A., Luxembourg  . 

63487

BCA S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63471

Luxcorp Church Hill Holding S.A., Luxembourg  . 

63488

BCA S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63471

Luxgest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63461

BEB S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63486

Maega Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

63495

Benelux Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63501

Magic Moving Pixel S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . 

63494

Beverly Company S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63501

Medical Founders Holding S.A., Luxembourg . . . . 

63474

Camping High Chapparal S.A., Godbrange . . . . . . .

63490

Molinvest S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63465

Camping High Chapparal S.A., Godbrange . . . . . . .

63490

Mon Trésor Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . 

63504

Cem Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63476

MSM Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

63471

Compagnie Générale de Commerce S.A., Luxem- 

New Team, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63501

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63459

Opkins & C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

63499

DEP IV PH Holding 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

63464

Orion Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

63467

Eillot Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63501

PB & T Automation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

63476

Elyot, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63494

PREF Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  

63469

Energus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63503

Presta-Gaz S.A., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . 

63484

Energus Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63502

Principe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63480

Erelge III S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63468

Sacha S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63502

FKI Luspartwo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63464

Schneider Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

63461

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63468

SHT Finance, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

63472

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63468

SHT Finance, GmbH, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

63473

Globaltrad S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63476

Sichel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63482

Grosvenor Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . .

63504

Simatrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63490

H.M. International Aktiengesellschaft S.A. . . . . . . .

63501

Société du Parking Martyrs S.A., Luxembourg . . . 

63493

Hazel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

63465

Sofco Groupe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

63474

Hazel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

63465

Soparint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63489

I-BC S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63485

Soparint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63490

Immobilière de la Ville Haute S.A., Luxembourg . .

63486

Suco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63480

Interfrut  Marketing  Corporation  S.A.,  Luxem- 

Supe-Dienes Beteiligungsgesellschaft  mbH,  Bet- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63504

tembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63496

International  Carbon  and  Minerals  S.A.,  Luxem- 

Systems Advisers Group Holding, S.à r.l., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63477

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63466

Iron World S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

63496

Tête d’Or Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

63458

Itaca International S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . .

63483

Tourmara S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63460

Jahfa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63485

Tradition  S.A.  Lausanne,  Succursale  de  Luxem- 

Julius Baer Multiclient Management S.A., Luxem- 

bourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63461

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63494

Ultra Consult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

63491

LCA Consults S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

63482

V8 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63481

Librairie du Parc, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . .

63478

Wasserbillig S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

63473

Lombard Odier Japan Development S.A., Luxem- 

Wilbold S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63500

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63494

Wilpet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63465

63458

ASTANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 98.268. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 2 février 2004, la démission honorable de

leur fonction respective d’administrateur a été accordée à Madame Géraldine Laera-Schmit, Monsieur Joseph Mayor et
Monsieur Alain Heinz. Sont nommés en qualité de nouveaux administrateurs pour un terme expirant à la date de l’as-
semblée statutaire de 2010 les sociétés BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED
et WAVERTON GROUP LIMITED, toutes trois avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.

Suite à la même assemblée, la démission honorable de sa fonction de commissaire aux comptes a été accordée à

WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES S.à r.l. Est nommé en qualité de nouveau commissaire aux
comptes pour un terme expirant à la date de l’assemblée statutaire de 2010 la société ROTHLEY COMPANY LIMITED
avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.

Suite à la même assemblée, l’adresse du siège social a été transférée au 12, rue Guillaume Schneider à L-2522 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 2 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086154.3/1021/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

TETE D’OR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.858. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 octobre 2004

L’assemblée se réunit à 15.00 heures sous la présidence de M

e

 Antoine Meynial, avocat, demeurant professionnelle-

ment au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, qui nomme secrétaire Jessy Bouché, employée privée, demeurant
professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et l’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Mi-

chaël Dandois, avocat, demeurant professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le président constate que toutes les actions étant représentées, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage,

tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués et ayant eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée étant dûment constituée, elle peut valablement délibérer sur son ordre du jour, conçu comme suit:
1. Révocation des administrateurs;
2. Nomination de nouveaux administrateurs;
3. Révocation du commissaire aux comptes;
4. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
5. Transfert du siège social.
6. Convocation d’une Assemblée Générale Ordinaire à tenir extraordinairement. 
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Sont révoqués avec effet immédiat les administrateurs suivants:
- Maître Olivier Martin, avocat, demeurant 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg;
- Mme Fabienne Rolland, administrateur de sociétés, demeurant 14C, rue Bourg, L-7216 Bereldange;
- VAL INVEST S.A., Jasmine Court, 35A, Regent Street, PO Box 1777, Belize City, Belize.
L’assemblée ne donne pas décharge aux administrateurs révoqués.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2005:
- RICARD LAKE PROPERTY INC, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama, Republic of Panama;
- Michaël Dandois, demeurant professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Antoine Meynial, demeurant professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est révoqué avec effet immédiat le commissaire aux comptes, FIBETRUST, 38, boulevard Napoléon 1

er

, L-2210

Luxembourg.

L’assemblée ne donne pas décharge au commissaire aux comptes révoqué.

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2005, MA-

NAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES (MAS), ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société, à compter de la présente assemblée, du 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

63459

<i>Sixième résolution

L’assemblée approuve la convocation par le Conseil d’Administration, dans les plus brefs délais, d’une Assemblée Gé-

nérale Ordinaire à tenir extraordinairement afin d’approuver les comptes sociaux de la société clos au 31 octobre 2002,
31 octobre 2003 et 31 octobre 2004 dès ceux-ci établis.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05930. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086085.3/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

COMPAGNIE GENERALE DE COMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2918 Luxembourg, 25, rue Baudoin.

R. C. Luxembourg B 89.795. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2004 

... l’Assemblée Générale a constaté que, malgré les demandes réitérées des actionnaires, les organes sociaux se sont

montrés défaillants, et qu’en particulier:

- la comptabilité n’est pas à jour
- que les états et documents obligatoires ne sont pas à ce jour déposés au greffe pour les exercices 2002 et 2003
- et que la seule réaction des organes sociaux est une réaction de fuite devant leurs responsabilités.
En conséquence, et pour sortir de cette situation intolérable et illégale, elle décide: 

<i>Première résolution

Révocation des Administrateurs
L’Assemblée Générale révoque les mandats des Administrateurs:
- Claude Schmit
- Anne Huberland
- Sylvain Kirsch 
Pour faute lourde

<i>Deuxième résolution

Révocation du Commissaire aux comptes
L’Assemblée Générale révoque le mandat du Commissaire aux comptes de:
EURO ASSOCIATES S.A. (anciennement EUROTRUST S.A., précédemment 33, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg)

pour faute lourde.

<i>Troisième résolution

Transfert de siège
L’Assemblée Générale transfère à compter du 1

er

 octobre 2004 le siège social 25, rue Baudoin L-2918 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Nomination des Administrateurs
L’Assemblée Générale nomme en qualité d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de

l’exercice clos au 31 décembre 2010, à compter du 1

er

 octobre 2004

- Monsieur Claude Karp, Employé privé, 25, rue Baudoin, L-2918 Luxembourg
- COFIPA LTD, 2 Commercial Center Square, Alofi Nine - New Zealand, IBC 007864 le 30 juillet 2001
- STARLINE SERVICES LTD, Akara Building, 24 de Castro Street, Tortola BVI, IBC N

°

 533201 le 12 février 2003

qui, de la décision du nouveau Conseil d’Administration, est nommé Administrateur-Délégué.

<i>Cinquième résolution

Nomination du Commissaire aux comptes
L’Assemblée Générale nomme en qualité de Commissaire aux comptes, à compter du 1

er

 octobre 2004:

GRAHAM TURNER (BVI), Akara Building Road Town, Tortola (BVI), IBC N

°

 319 166

mandat qui expirera lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06823. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086844.3/2741/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

M

e

 Meynial / Mme Bouché / M

e

 Dandois

<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour la Société 
Signature
<i>L’Administrateur-Délégué

63460

TOURMARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 96.765. 

—

L’an deux mille quatre, le six octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOURMARA S.A., avec siège

social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R. C. Luxembourg section B numéro 96.765), constituée originai-
rement sous la forme d’une société anonyme de droit suisse suivant acte reçu par Maître Paul Tournier, notaire de ré-
sidence à Genève (Suisse), en date du 29 janvier 1979, 

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 septembre 2003,

publié au Mémorial C numéro 1316 du 10 décembre 2003, contenant notamment la ratification de la décision du trans-
fert du siège social de la Suisse au Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte d’assemblée générale extraordinaire reçu
par Maître Liesel Glaser Keller, notaire de résidence à Genève (Suisse), en date du 10 juillet 2003, l’adoption par la so-
ciété de la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois et une refonte complète des statuts,

ayant un capital souscrit fixé à cinquante mille francs suisses (50.000,- CHF), représenté par cinquante (50) actions

avec une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christel Henon, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Marie-Noëlle Regard, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du Jour:

1.- Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société.
2.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, à CH-1211

Genève, 1, place de St.-Gervais, (Suisse), et adoption par la société de la nationalité suisse.

3.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et leur accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-2730 Luxembourg, 67,

rue Michel Welter, à CH-1211 Genève, 1, place de St.-Gervais, (Suisse), et de faire adopter par la société la nationalité
suisse, selon la loi suisse.

L’assemblée constate que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, mais

qu’il s’agit de la continuation de la société, telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec la même personnalité juridique et
sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Ch. Henon, M.-N. Regard, J.-B. Zeimet, J. Seckler.

63461

Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2004, vol. 529 fol. 43, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086830.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

TRADITION S.A. LAUSANNE, Succursale de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 47.124. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05173, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086213.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

LUXGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2351 Luxembourg, 18, rue des Primevères.

R. C. Luxembourg B 51.812. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le lundi 5 avril 2004

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de reconduire le mandat de commissaire

de Monsieur Axel Dumont pour un terme de trois années, venant à échéance à l’Assemblée Générale de l’an 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kockelscheuer, le 5 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06239. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086307.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SCHNEIDER CONSULTING S.A., Société Anonyme,

(anc. S.à r.l.).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 70.302. 

—

L’an deux mille quatre, le sept octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Daniel Schneider, employé privé, demeurant à L-2533 Luxembourg, 40, rue de la Semois.
2.- Monsieur Nicolas Hurlin, employé privé, demeurant à F-57700 Metz, 38, rue Dupont des Loges, (France).

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SCHNEIDER CONSULTING, S.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg,

119, avenue Gaston Diderich, (R. C. Luxembourg section B numéro 70.302), a été constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 20 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 645 du 25 août 1999.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par

deux cent cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) cha-
cune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate qu’en vertu d’une cession de parts sociales en date de ce jour, Monsieur Daniel Schneider, pré-

qualifié, a cédé vingt-cinq (25) parts sociales à Monsieur Nicolas Hurlin, préqualifié.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et les associés la consi-

dèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur
les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

Junglinster, le 25 octobre 2004.

J. Seckler.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Signature.

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres 
Ch.-L. Ackermann / A. Heiderscheid
<i>Président / Administrateur

63462

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des deux cent cinquante (250) parts sociales représentant le ca-

pital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze

mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF = 1,- EUR.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR),

pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte

que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les deux cent cinquante (250) parts sociales sans désignation de valeur nominale

par deux cent cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée SCHNEIDER CONSULTING, S.à r.l. en une

société anonyme, qui sera dorénavant dénommée SCHNEIDER CONSULTING S.A.

Les associés accordent décharge au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.
Les associés décident de fixer le capital social à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), de trans-

former les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions, de sorte que le capital social sera représenté
dorénavant par deux cent cinquante (250) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR),
libérées à concurrence de 40%.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée.

La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec

la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette
société.

Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur d’entreprises indépendant GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE de

L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, dont les conclusions sont établies comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société anonyme
à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Huitième résolution

Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SCHNEIDER CONSULTING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet le recrutement et l’entremise de cadres, ayant une formation universitaire ou équi-

valente, qui sont à la recherche d’un emploi dans le secteur des services tel que le secteur financier, banquier et/ou de
l’informatique, ou celui de l’industrie.

Elle joue un rôle d’intermédiaire entre les sociétés et banques à la recherche de cadres et ceux-ci. Le champ d’appli-

cation de la société s’étend plus particulièrement à Londres, New York, les Îles anglo-normandes et le Luxembourg,
cependant cette énonciation n’est pas limitative.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par deux

cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

63463

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 10 mai à 11.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur ap-

plication partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale

de 2010:

a) Monsieur Daniel Schneider, employé privé, né à Luxembourg, le 15 septembre 1964, demeurant à L-2533 Luxem-

bourg, 40, rue de la Semois;

b) Monsieur Nicolas Hurlin, employé privé, né à St-Mihiel, (France), le 12 décembre 1974, demeurant à F-57700 Metz,

38, rue Dupont des Loges, (France);

c) Monsieur Pierre Schneider, employé privé, né à Luxembourg, le 14 juin 1937, demeurant à L-1421 Luxembourg,

21, avenue Gaston Diderich.

63464

<i>Dixième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
La société anonyme MAZARS S.A., avec siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, (R. C. Luxembourg sec-

tion B numéro 56.248).

<i>Onzième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Daniel Schneider, préqualifié, à la fonc-

tion d’administrateur-délégué.

<i>Reunion du Conseil D’administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Daniel

Schneider, préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de mille euros, sont à charge de la société.

Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, vol. 529, fol. 45, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086851.3/231/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

FKI LUSPARTWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 316.365.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.137. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 octobre 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 octobre 2004 que la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l.,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 73.136, ayant son siège social au 99, Grand-rue,
L-1661 Luxembourg, en sa qualité d’associé unique de la société FKI LUSPARTWO, S.à r.l., a accepté la démission com-
me gérant de M. John Anthony Biles, né le 29 juin 1947 et demeurant à Woodbury, Grande-Bretagne avec effet au 17
juin 2004 et nommé comme nouveau gérant M. Antonio Ventrella, né le 27 décembre 1953 et demeurant à Brooklands,
21, Lady Byron Lane, Knowle, West Midlands, B93 AT, England avec effet au 15 octobre 2004 pour une durée illimitée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05660. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086325.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

DEP IV PH HOLDING 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 96.493. 

—

<i>Résolution de l’Associé unique

L’associé unique de la société a décidé, en date du 18 octobre 2004, de nommer KPMG LUXEMBOURG, siège social

au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme auditeur de la société avec effet immédiat jusqu’à la prochaine assem-
blée générale qui se tiendra au courant de l’année 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086530.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Junglister, le 26 octobre 2004.

J. Seckler.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

E. Isaac.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

63465

MOLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7-9, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 7.895. 

Constituée par-devant Maître Paul Manternach, notaire alors de résidence à Capellen, en date du 15 mars 1961, acte

publié au Mémorial C n

o

 28 du 15 avril 1961, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 octobre 1965,

acte publié au Mémorial C n

o

 127 du 3 novembre 1965, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 janvier

1968, acte publié au Mémorial C n

o

 18 du 10 février 1968, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 mars

1968, acte publié au Mémorial C n

o

 57 du 24 avril 1968, modifiée par-devant Maître Jacqueline-Catherine Hansen-

Peffer, notaire de résidence à Capellen, en date du 6 novembre 1974, acte publié au Mémorial C n

o

 5 du 13 janvier

1975, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 mai 1988, acte publié au Mémorial C n

o

 210 du 4 août

1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 octobre 1990, acte publié au Mémorial C n

o

 160 du 3 avril

1991, modifiée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 18 août 1997, acte
publié au Mémorial C n

o

 672 du 1

er

 décembre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre

1997, acte publié au Mémorial C n

o

 302 du 2 mai 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 avril

1999, acte publié au Mémorial C n

o

 536 du 14 juillet 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 17

décembre 1999, acte publié au Mémorial C n

o

 228 du 24 mars 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05412, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(086333.3/1261/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

HAZEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 79.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06116, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086424.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

HAZEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 79.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06115, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086426.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

WILPET HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 27.025. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05720, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(086642.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

<i>pour MOLINVEST S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

63466

SYSTEMS ADVISERS GROUP HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.587. 

—

In the year two thousand and four on the eleventh of October.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr. Stephen James, company manager, residing in B-1410 Waterloo, 371, Chaussée Bara (Belgium),
here represented by Ms Annie Lyon, private employee, professionally residing at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard

Royal,

by virtue of a proxy given under private seal.
This proxy initialled ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, through his mandatory, declared and requested the notary to act:
That the appearing person is the sole actual partner of SYSTEMS ADVISERS GROUP HOLDING, S.à r.l., a limited

liability company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B
number 68.587, incorporated by deed of the undersigned notary on the 25

th 

of January 1999, published in the Mémorial

C number 344 of the 14

th

 of May 1999, and whose articles of incorporation have been modified by deeds of the under-

signed notary:

- on the 2

nd

 of March 1999, published in the Mémorial C number 399 of the 2

nd

 June 1999;

- on the 15

th

 of March 2004, published in the Mémorial C number 532 of the 21

st

 of May 2004;

and that he has taken the following resolution:

<i>Resolution

The sole partner decides to modify the object of the company and consequently article two of the articles of incor-

poration to give it the following wording:

«Art. 2. The company’s purpose is, on its own behalf as well as on behalf of a third party, or in participation with

third parties, directly or via any other person or entity, in Luxembourg or abroad, the acquisition, the sale, the devel-
opment, the consultancy, the representation, the importation, the exportation, the commissioning, the concession, the
brokerage, the lease, the maintenance, the exchange, the exploitation and the promotion of all the data-processing ob-
jects, computers, peripheral and consumer goods, software and similar items and mainly: the acquisition, the sale and
marketing in Luxembourg and abroad of an innovative, international multi-currency accountancy software package for
which the company will have exclusivity.

The company may also provide services in the area of assistance, advice, auditing, instruction, training in the related

business. Furthermore, the company may carry out in Luxembourg or abroad all commercial, industrial and financial
operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned
purposes. In addition, the company may also garant all kinds of support by contribution, transfer, merger, subscription,
financial assistance in whichever form to domestic and foreign companies with the similar purpose or likely to promote
the extension of the company’s purpose.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately six hundred and fifty euros.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue francaise du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Stephen James, administrateur de société, demeurant à B-1410 Waterloo, 371, Chaussée Bara (Belgique),
ici représenté par Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59,

boulevard Royal,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

63467

Que le comparant est le seul et unique associé actuel de SYSTEMS ADVISERS GROUP HOLDING, S.à r.l., une so-

ciété à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, R. C. Luxembourg sec-
tion B numéro 68.587, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier 1999, publié au
Mémorial C numéro 344 du 14 mai 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instru-
mentant:

- en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 399 du 2 juin 1999,
- en date du 15 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 532 du 21 mai 2004;

et qu’il a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article deux des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, ou en participation avec

des tiers, par elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, au Luxembourg ou à
l’étranger, l’achat, la vente, de développement, la consultance, la représentation, l’importation, l’exportation, le commis-
sionnement, la concession, le courtage, la location, l’entretien, l’échange, l’exploitation et la promotion de tous les objets
informatiques, ordinateurs, produits périphériques, consommables, software et choses similaires et principalement:
l’achat, la vente et la commercialisation, au Luxembourg et à l’étranger d’un progiciel de comptabilité novateur interna-
tional multi-devises dont la société aura l’exclusivité.

En outre, la société a pour objet, la prestation de services d’assistance, de conseil, d’auditing, d’instruction, d’ensei-

gnement dans le même domaine. Elle peut, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle
peut aussi par apport, cession, fusion, souscription, aide financière de quelque forme que ce soit, s’intéresser à toutes
les entreprises dont l’objet est similaire ou de nature à promouvoir l’extension de son objet.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: A. Lyon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2004, vol. 529, fol. 49, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086852.3/231/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

ORION SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.667. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Dirk A. Martens, administrateur, demeurant professionnellement au 11, bd Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, Président,

- Monsieur Renaud Florent, directeur, demeurant professionnellement au 11, bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- NAVILUX S.A. société anonyme, siège social 11, bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur-délégué. 

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en remplacement de Pricewaterhouse-

Coopers LLP, Londres.

Le siège social de la société est transféré au 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04759. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086472.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Junglinster, le 26 octobre 2004.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

63468

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06144, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086403.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 29 avril 2004 à 15.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée d’un an. 
- Leurs mandats viendront à échéance lors de la prochaine assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 dé-

cembre 2004.

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux comptes pour

une nouvelle durée d’un an.

Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre

2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086395.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

ERELGE III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.126. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en session extraordinaire le 12 octobre

2004 à 10.00 heures au siège social que:

1. L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Dans le cadre des élections statutaires, l’assemblée générale accepte:
- la démission de Madame Sabine Perrier de son mandat d’administrateur de la société et lui accorde décharge pleine

et entière.

- la nomination jusqu’en 2009 de Mademoiselle Beatriz Garcia, Maître en droit, avec adresse au 5, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

- le renouvellement jusqu’en 2009 des mandats de Monsieur Jean-Paul Goerens et de Madame Colette Wohl.
- le renouvellement jusqu’en 2009 du mandat du commissaire aux comptes, à savoir, FIDUCIAIRE REUTER-WA-

GNER ET ASSOCIES, sise au 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen.

Nouvelle constitution du conseil d’administration:
- Monsieur Jean-Paul Goerens, Maître en droit, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mademoiselle Beatriz Garcia, Maître en droit, avec adresse au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Madame Colette Wohl, employée privée, avec adresse au 5, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
Ces résolutions ont été votées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086518.3/312/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

FIDUPAR
Signatures

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administration

63469

PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Corporate capital: EUR 16,000.-.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 102.746.

—

In the year two thousand and four, on the twenty-third of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, incorporated on 19 December

2002, having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 90.603 (the «Sole Shareholder»); in its
capacity as Sole Shareholder of PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company, having its
registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg incorporated under the Lux-
embourg law pursuant to a deed of the Luxembourg notary Joseph Elvinger dated 21 July 2004, not yet registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies and whose articles have not been yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»);

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 15.4 of the articles of as-

sociation of the Company (the «Articles») and of articles 193-195 of the law of 10 August 1915 on commercial compa-
nies, as amended from time to time (the «Law»).

The Articles have not been amended since the incorporation of the Company. 
The Sole Shareholder is represented by Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium), by virtue of proxy given

under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The meeting has been called for with the following agenda:

<i>Agenda:

1) Decision to increase the corporate capital of the Company with an amount of fifteen thousand one hundred Euro

(EUR 15,100.-) in order to raise it from its current amount of sixteen thousand Euro (EUR 16,000.-) to thirty-one thou-
sand one hundred Euro (EUR 31,100.-) by creating and issuing one hundred fifty-one (151) new Class A Shares having
the same rights and obligations as the existing ones, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each;

2) Recording of the subscription and liberation of the new Class A Shares by way of contribution in cash;
3) Amendment of article 5.1 of the Articles regarding the corporate capital of the Company so as to reflect the taken

decisions and which shall read as follows:

«The corporate capital is fixed at thirty one thousand one hundred Euro (EUR 31,100.-) represented by three hun-

dred and six (306) registered shares of Class A (herein referred to as «Class A Shares») and five (5) registered shares
of Class B (herein referred to as «Class B Shares»; the Class A Shares with the Class B Shares being hereafter referred
to as the «Shares»), with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-).»

4) Miscellaneous.

<i>Resolutions

The following resolution were taken by the Sole Shareholder in compliance with article 15.4 of the Articles:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company with an amount of fifteen thousand

one hundred Euro (EUR 15,100.-) in order to raise it from its current amount of sixteen thousand Euro (EUR 16,000)
to thirty-one thousand one hundred Euro (EUR 31,100.-) by creating and issuing one hundred fifty-one (151) new Class
A Shares having the same rights and obligations as the existing ones, with a nominal value of one hundred Euro (EUR
100.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder declares to subscribe to one hundred fifty-one (151) new Class A Shares and to fully pay in

such subscription by contribution in cash, such that the amount of fifteen thousand one hundred Euro (EUR 15,100.-)
is at the disposal of the Company.

A blocking certificate attesting the payment in cash for a global amount of fifteen thousand one hundred Euro (EUR

15,100.-) has been presented to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles regarding the corporate capital of the Company

so as to reflect the taken decisions and which shall read as follows:

«The corporate capital is fixed at thirty-one thousand one hundred Euro (EUR 31,100.-) represented by three hun-

dred and six (306) registered shares of Class A (herein referred to as «Class A Shares») and five (5) registered shares
of Class B (herein referred to as «Class B Shares»; the Class A Shares with the Class B Shares being hereafter referred
to as the «Shares»), with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-).»

<i> Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately thousand six hundred euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

63470

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-trois août,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée le 19 décembre 2002 sous la loi luxem-

bourgeoise, ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatri-
culée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.603 (l’«Associé Unique»),

en qualité d’Associé Unique de PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée sous la loi luxem-
bourgeoise en vertu d’un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 21 juillet 2004, en cours d’imma-
triculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et dont les statuts sont en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»);

adopte ci-après les résolutions écrites suivantes conformément à l’article 15.4 des statuts de la Société (les «Statuts»)

et aux articles 193 à 195 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

Les Statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
L’Associé Unique est représenté par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procu-

ration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quinze mille cent Euro (15.100 EUR) afin de

le porter de son montant actuel de seize mille Euro (16.000 EUR) à trente et un mille cent (31.100 EUR) par la création
de cent cinquante et une (151) nouvelles Parts Sociales de Classe A, ayant les même droits et obligations que les Parts
Sociales existantes, d’une valeur nominale de cent Euro (100 EUR), chacune;

2) Souscription et libération des nouvelles Parts Sociales de Classe A par apport en numéraire;
3) Modification de l’article 5.1 des Statuts relatif à l’objet social de la Société, lequel, afin de refléter la décision prise

dans les résolutions précédentes, sera dorénavant libellé comme suit:

«Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille cent Euro (31.100 EUR) représenté par trois cent six (306)

parts sociales nominatives de Classe A (ci-après repris comme les «Parts Sociales de Classe A» et par cinq (5) parts
sociales nominatives de Classe B (ci-après repris comme les «Parts Sociales de Classe B»; les Parts Sociales de Classe
A ensemble avec les Parts Sociales de Classe B étant ci-après repris comme les «Parts Sociales»), avec une valeur no-
minale de cent Euro (100 EUR) chacune, entièrement libérée (à raison de 100 %).»

4) Divers.

<i>Résolutions

Les résolutions suivantes ont été prises par l’Associé Unique conformément à l’article 15.4 des Statuts:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quinze mille cent Euro (15.100

EUR) afin de le porter de son montant actuel de seize mille Euro (16.000 EUR) à trente et un mille cent (31.100 EUR)
par la création de cent cinquante et une (151) nouvelles Parts Sociales de Classe A, ayant les même droits et obligations
que les Parts Sociales existantes, d’une valeur nominale de cent Euro (100 EUR), chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique déclare de souscrire et de libérer entièrement par apport en numéraire les cent cinquante et une

(151) nouvelles Parts Sociales de Classe A, de telle sorte que le montant de quinze mille cent Euro (15.100 EUR) soit à
la libre disposition de la Société.

Un certificat de déblocage attestant du paiement en numéraire de la somme de quinze mille cent Euro (15.100 EUR)

a été présenté au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts relatif à l’objet social de la Société afin de réfléter la dé-

cision prise dans les résolutions précédentes, sera dorénavant libellé comme suit: 

«Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille cent Euro (31.100 EUR) représenté par trois cent six (306)

parts sociales nominatives de Classe A (ci-après repris comme les «Parts Sociales de Classe A» et par cinq (5) parts
sociales nominatives de Classe B (ci-après repris comme les «Parts Sociales de Classe B»; les Parts Sociales de Classe
A ensemble avec les Parts Sociales de Classe B étant ci-après repris comme les «Parts Sociales»), avec une valeur no-
minale de cent Euro (100 EUR) chacune, entièrement libérée (à raison de 100 %).»

63471

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ mille six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est établi

en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, vol. 21CS, fol. 88, case 5. – Reçu 151 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087204.3/211/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

BCA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.965. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06118, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086422.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

BCA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.965. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 2004

- La cooptation de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858

Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démis-
sionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- Monsieur Alain Vasseur, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, est nom-

mé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086420.3/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

MSM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 66.595. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société  qui s’est tenue en date du 21 mai 2004 

<i>au siège social

L’Assemblée décide de ne pas reconduire le mandat d’administrateur de Monsieur Martin A. Rutledge. Par vote spé-

cial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Martin A. Rutledge pour l’exercice de ses fonctions.

L’Assemblée décide de nommer Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg aux fonctions d’administrateur de la société.

L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs, Messieurs Michel Saint-Martin et Alain Tircher ainsi

que celui du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans. 

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2010.

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

J. Elvinger.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère conforme
<i>Pour BCA S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

63472

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Michel Saint-Martin, dirigeant de sociétés, demeurant à Reyrieux (F)
Le Commissaire aux Comptes est:
GEF, GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 38.696, établie à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06127. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086440.3/806/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SHT FINANCE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. PINGUIN FINANCE, GmbH).

Siège social: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.751. 

—

Im Jahre zwei tausend und vier, den achtzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.
Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PINGUIN FINANCE, GmbH, mit Sitz zu Luxem-

burg, 5, boulevard de la Foire, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;

genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer

100.751, wurde gegründet durch Urkunde vom 26 April 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 698 vom 7. Juli
2004.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in

Luxemburg.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Alexia Uhl, Juristin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Marc Albertus, Privatangestellter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Gesellschaf-

ter in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Gesellschaf-
tern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und von dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch
die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Gesellschafter,

regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung

1. Änderung der Firmenbezeichnung von PINGUIN FINANCE, GmbH in SHT FINANCE, GmbH
2. Anpassung von Artikel 1 der Satzungen wie folgt:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung SHT FINANCE, GmbH. 
3.- Ernennung von Herrn Mag. Hans-Peter Moser als Verwaltungsratsmitglied anstelle von Herrn Dr. Adalbert Stamp-

fer.

Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Firmenbezeichnung von PINGUIN FINANCE, GmbH in SHT FINANCE,

GmbH abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel

1, abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung SHT FINANCE, GmbH.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Mag. Hans-Peter Moser, geboren am 9. September 1966 in Schladming

(Österreich), wohnhaft in Schickgasse 10-33, A-1220 Wien, als Geschäftsführer anstelle von Herrn Dr. Adalbert Stamp-
fer zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Seil, A. Uhl, M. Albertus, J. Elvinger

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

63473

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, vol. 144S, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087485.3/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

SHT FINANCE, GmbH, Société à responsabilité limitée,

(anc. PINGUIN FINANCE, GmbH).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.751. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087486.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

WASSERBILLIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 81.237. 

—

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 2 avril 2004 

A l’unanimité des voix, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, le bilan et le compte de pertes et profits

arrêtés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Le total du bilan s’élève à 226.007,- EUR. 

L’Assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit:
- à la réserve légale: 1.600,- EUR,
- distribution d’un dividende brut de 35.700,- EUR au 170 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 210,- EUR

par action, le coupon N

°

 2 afférent étant payable après déduction éventuelle de l’impôt sur le revenu des capitaux de

20 % (montant net après retenue: 168,- EUR par action), à la caisse de la société ou aux guichets de DEXIA, BANQUE
INTERNATIONALE à Luxembourg. Le coupon est payable à partir du 7 avril 2004.

- au report à nouveau: 627,86 EUR.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire; ont été élus administrateurs:
Mme Nathalie Maier, sans état, Schrassig;
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig;
M. Jacques Schreder, comptable, Arlon (Belgique).
Est nommé commissaire la société FIDUPLAN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, L-1635 Luxembourg, 87,

allée Léopold Goebel.

<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le conseil d’administration élit présidente Mme Nathalie Maier, nomme administrateur-délégué M. Jacquot Schwert-

zer, nomme fondé de pouvoirs, M. Jean-Yves Colson, et fixe les pouvoirs comme suit:

a) La société est engagée, sans limitation, par la seule signature de l’administrateur-délégué.
b) Pour la gestion journalière des affaires:
La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 10.000,- EUR par la seule signature du fondé de pouvoirs.
c) Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-

ministration, poursuites et diligences de son président ou de l’administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02888. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086582.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Luxemburg, den 6. September 2004.

J. Elvinger.

Signature.

Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 accusent un bénéfice de

l’exercice de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 31.212,99 EUR

Les résultats reportés sont de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 6.714,87 EUR

Ce qui donne un total à la disposition de l’Assemblée de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 37.927,86 EUR

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

63474

SOFCO GROUPE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 198.400,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.172. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 16 septembre 2004

que:

- Le siège social de la société est transféré du «69, boulevard de la Petrusse, L-2014 Luxembourg» au «12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg». 

- Les démissions de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., M. Nicholas Braham et LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A. en tant qu’administrateurs sont acceptées avec effet au 18 août 2004 et décharge leur est accordée
pour l’exécution de leur mandat.

- La démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. en tant qu’administrateur-délégué est acceptée

avec effet au 18 août 2004 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

- M. Bart Zech, M. Roeland P. Pels et Mme Anne Compère, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg, ont été nommés nouveaux administrateurs avec effet au 18 août 2004. Ils termineront le mandat des
administrateurs précédents, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2006.

- La démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que commissaire aux comptes

est acceptée avec effet au 18 août 2004 et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

- ELPERS &amp; CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg a été nommée nouveau commissaire aux comptes avec effet au 18 août 2004. Il terminera le mandat
du commissaire aux comptes précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086488.3/724/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

MEDICAL FOUNDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.792. 

—

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDICAL FOUNDERS

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, (R. C. Luxembourg section B
numéro 63.792), constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
20 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 451 du 20 juin 1998,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Georges d’Huart en date du 20 octobre 1999,

publié au Mémorial C numéro 988 du 22 décembre 1999, 

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mai 2001, publié au

Mémorial C numéro 1140 du 11 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Triboulot, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Alexandra Auge, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de EUR 78.983,82, pour le porter de son montant actuel de EUR 224.100,- à EUR

303.083,82, par la création et l’émission de 5.181 actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions. 
3.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

B. Zech.

63475

4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-trois

virgule quatre-vingt deux euros (EUR 78.983,82), pour le porter de son montant actuel de deux cent vingt-quatre mille
cent euros (EUR 224.100,-) à trois cent trois mille quatre-vingt-trois virgule quatre-vingt-deux euros (EUR 303.083,82),
par la création et l’émission de cinq mille cent quatre-vingt-une (5.181) actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes. 

<i>Deuxième résolution

Les cinq mille cent quatre-vingt-une (5.181) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord

de tous les actionnaires comme suit:

a) par Monsieur Gilles Celimene, avocat, demeurant à F-75008 Paris, 13, rue de Castellane (France), à concurrence

de mille cent cinquante-quatre (1.154) actions;

b) Monsieur Christophe Chapon, médecin, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 90, avenue Charles de Gaulle,

(France), à concurrence de deux cent quinze (215) actions;

c) Monsieur Marc Gonon, médecin, demeurant à F-94100 Saint-Maur des Fossés, 22, boulevard de Bellechasse, (Fran-

ce), à concurrence de quatre cent soixante-deux (462) actions;

d) Monsieur Jean Marc Guillon, médecin, demeurant à Ho Chi Minh Ville, 358/2 Dien Bien Phu - Q.10, (Vietnam), à

concurrence de mille cinq cent soixante-dix (1.570) actions;

e) Monsieur Bernard Komly, médecin, demeurant à F-91230 Montgeron, 41, avenue du Clos de Sénart, (France), à

concurrence de quatre-vingt-douze (92) actions;

f) Monsieur Michel Lacour, médecin, demeurant à F-56000 Vannes, 7bis, avenue Franklin Roosevelt, (France), à con-

currence de cent cinquante-sept (157) actions;

g) Monsieur Stéphane Romano, médecin, demeurant à F-92000 Meudon, 28, rue des Gardes (France), à concurrence

de trois cent cinquante-sept (357) actions;

h) Monsieur Luc Mercadal, médecin, demeurant à F-77950 Bois le Roi, 64, avenue Gallieni, (France), à concurrence

de quatre cent quatre-vingt-neuf (489) actions;

i) Monsieur Marc Pericoi, médecin, demeurant à F-75016 Paris, 7, avenue Bugeaud, (France), à concurrence de six

cent six (606) actions;

j) Monsieur Jacques Petit, médecin, demeurant à F-92000 Le Plessis Robinson, 2, rue Amélie, (France), à concurrence

de soixante-dix-neuf (79) actions;

et libérées intégralement par renonciations définitives et irrévocables à des créances certaines, liquides et exigibles

au montant total de soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-trois virgule quatre-vingt-deux euros (EUR
78.983,82), existant à leur profit et à charge de la société anonyme MEDICAL FOUNDERS HOLDING S.A., prédési-
gnée, et en annulation de ces mêmes créances à due concurrence.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Marc Muller de Luxem-

bourg, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la ma-
nière suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

de l’apport considéré aux termes du présent rapport d’une valeur nominale de EUR 78.983,82. Le mode d’évaluation
retenu est justifié dans les circonstances données.

Cet apport correspond au moins à la valeur nominale du capital de EUR 78.983,82 (soixante-dix-huit mille neuf cent

quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-deux cents) de la société MEDICAL FOUNDERS HOLDING S.A. a émettre en
contrepartie.

Etabli à Luxembourg, le 11 octobre 2004.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui. 

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5.- premier alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à trois cent trois mille quatre-vingt-trois virgule

quatre-vingt-deux euros (EUR 303.083,82), représenté par dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-une (19.881) actions
sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

63476

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à deux mille cent euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Heinz, T. Triboulot, A. Auge, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2004, vol. 529, fol. 52, case 7. – Reçu 789,84 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087888.3/231/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

CEM LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. BRUNELLO S.A.).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 54.035. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse survenu le 1

er

 septembre 2004, l’administrateur Monsieur Riccardo Moraldi, est dé-

sormais domicilié:

560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086571.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

PB &amp; T AUTOMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 76.267. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse survenu le 1

er

 septembre 2004, l’administrateur Monsieur Riccardo Moraldi, est dé-

sormais domicilié:

560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086573.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

GLOBALTRAD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 28.981. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05721, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(086643.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Junglinster, le 27 octobre 2004.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

63477

INTERNATIONAL CARBON AND MINERALS, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 9.772. 

—

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL  CAR-

BON AND MINERALS, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich, (R. C. Luxembourg
section B numéro 9.772),

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Louis Huberty, alors notaire de résidence à Hosingen, en date du 25

juillet 1971, publié au Mémorial C numéro 11 du 26 janvier 1972, 

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en

date du 24 mai 1972, publié au Mémorial C numéro 137 du 6 septembre 1972,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 5 mars 1986, publié au Mémorial C numéro 153 du 10 juin 1986;
- en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 226 du 24 mars 2000,
- en date du 24 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 569 du 12 avril 2002,
ayant capital social souscrit fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Schneider, industriel, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Differdange, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Adoption d’une clause permettant au conseil d’administration de la société de verser des acomptes sur dividendes

sous l’observation des règles légales y relatives.

2.- Modification afférente de l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 20. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-

gatoire, lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait être repris jusqu’à entière reconstitution,
si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles légales y relati-

ves.»

3.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet le commerce, sous toutes ses formes, y compris la représentation commerciale, de

tous produits à base de carbone, produits pétroliers, produits chimiques et minerais.

La société a également pour objet le négoce d’achat ou de vente de marchandises, la conclusion de toutes affaires en

relation avec la vente en gros ou au détail de tous produits et articles.

La société a en outre pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier.

Elle a plus particulièrement pour objet l’acquisition, la vente, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la
prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance respectivement la gestion d’immeu-
bles ou de patrimoines mobiliers ou immobiliers tant pour son compte que pour compte de tiers.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

63478

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de permettre au conseil d’administration de la société de verser des acomptes sur dividendes

sous l’observation des règles légales y relatives et de modifier en conséquence l’article vingt (20) des statuts afin de lui
donner la teneur suivante:

«Art. 20. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-

gatoire, lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait être repris jusqu’à entière reconstitution,
si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles légales y relati-

ves.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et d’adopter pour l’article quatre (4) des statuts la teneur comme ci-

avant reproduite dans l’ordre du jour sous le point 3.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent trente euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : P. Schneider, O. Differdange, M. Anjos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2004, vol. 529, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087889.3/231/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

LIBRAIRIE DU PARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 103.656. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le huit octobre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Madame Annick Schaack, employée privée, née le 2 juillet 1980 à Luxembourg, demeurant à L-3249 Bettembourg, 6,

rue de la Libération.

Laquelle comparante, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont

elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une librairie-papeterie, la vente en détail de journaux, de livres, d’ar-

ticles de papeterie et de bureau, de tabacs, de timbres, de confiserie, de souvenirs et divers autres articles de la branche. 

Junglinster, le 27 octobre 2004.

J. Seckler.

63479

La société a en outre pour objet toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-

bilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation
et le développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4 La Société aura la dénomination LIBRAIRIE DU PARC, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Bettembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par l’as-
sociée unique, Madame Annick Schaack, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées par versement en espèces à un compte bancaire,

de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) est/sont révocables ad nutum. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

63480

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Décision de l’associée unique

1) L’associée unique nomme aux fonctions de gérante: 
Madame Sonja Kops, née à Luxembourg le 26 septembre 1960, demeurant à L-1159 Luxembourg, 1, rue Avalon.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf.

<i>Remarque

L’attention de la comparante a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités com-

pétentes les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article deux des présentes.

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Schaack, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 13 octobre 2004, vol. 404, fol. 89, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087966.3/243/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

PRINCIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 88.946. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse survenu le 1

er

 septembre 2004, l’administrateur Monsieur Riccardo Moraldi, est dé-

sormais domicilié:

560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06081. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086587.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SUCO S.A., Société Anonyme,

(anc. FERNAND SUNEN ET CIE).

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 19.755. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 5 mars 2004 

L’Assemblée approuve le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire ainsi que le

bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003.

Le total du bilan s’élève à 1.781.901,56 EUR, le montant à la disposition de l’Assemblée de 410.946,19 EUR a été

affecté comme suit:

- distribution d’un dividende brut de 405.000,- EUR aux 300 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 1.350,-

EUR par action, le coupon N

°

 6 afférent étant payable après déduction éventuelle de l’impôt sur les revenus de capitaux

de 20 % (montant net après retenue: 1.080,- EUR par action), à la caisse de la société ou aux guichets de la DEXIA
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG. Le coupon est payable à partir du 8 mars 2004.

- au report à nouveau: 5.946,19 EUR.
donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire, 
Réélit Administrateurs pour un an:
M. Ernest Schemel, agent en douane en retraite, demeurant à Schengen,
M. Jacquot Schwertzer, commerçant, demeurant à Schrassig,
M. Yves Sunnen, viticulteur, demeurant à Remerschen.

Redange/Attert, le 21 octobre 2004.

M. Lecuit.

Pour extrait conforme
A. Mattiello

63481

Nomme Commissaire pour un an:
La société DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
autorise le Conseil d’Administration à nommer Administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le Conseil d’Administration réélit M. Ernest Schemel Président, nomme M. Jacquot Schwerter Administrateur-délé-

gué, nomme M. Jean-Yves Colson Fondé de Pouvoir, et fixe les pouvoirs comme suit:

a) La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’Administrateur-délégué, pour des obli-

gations ne dépassant pas 125.000,- EUR, ou par les signatures conjointes de trois administrateurs, qui n’auront pas à
justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 12.500,- EUR par la seule signature du Fondé de Pou-

voir.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02886. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086578.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

V8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.222. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 20 Mai 2004.

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan
L’assemblée nomme le représentant de la société PARGESTION S.A. comme scrutateur et le représentant de la so-

ciété EURODOM comme secrétaire tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au procès-verbal après avoir été signé par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu’il résulte de la dite liste de présence des actionnaires détenant ensemble la totalité des actions émises, sont pré-

sents aux délibérations;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation du bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003.
3. affectation du résultat.
4. décharge au commissaire aux comptes et aux administrateurs.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes annuels soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Le bilan et les comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’ils ont été établis

par le Conseil d’Administration.

3. la proposition quant à l’exécution du résultat de l’exercice 2003 est approuvée.
4. Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutaire de mai 2008.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole Monsieur le Président lève la séance à

15.30 heures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03206. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086594.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

Signature / Signature / Signature
<i>Secrétaire / <i>Scrutateur / <i>Président

63482

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 5.322. 

—

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 20 mai 2004

L’Assemblée approuve le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire, le bilan et le

compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2003;

Le total du bilan s’élève à 6.000.694,48 EUR; les résultats à la disposition de l’Assemblée, d’un montant total de

1.196.800,11 EUR ont été affectés:

- distribution d’un dividende brut de: 270.000,- EUR, aux 9.000 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 30,-

EUR par action, le coupon N

°

 1 afférent aux nouvelles actions (voir l’avis aux actionnaires publié aux Mémoriaux Re-

cueils Spéciaux C N

°

 134 du 3 février 2004 et C N

°

 210 du 20 février 2004) étant payable après déduction éventuelle

de l’impôt sur le revenu des capitaux de 20 % (montant net après retenue: 24,- EUR par action), à la caisse de la société
ou aux guichets de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, le coupon est payable à partir du 8 juin
2004. Report à nouveau: 926.800,11 EUR.

Donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire. 
Réélit Administrateurs pour un an:
M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen,
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig,
M. Marc Schwertzer, commerçant, Reckange/Mess,
M. Jean-Yves Colson, comptable, Messancy (Belgique).
Nomme Commissaire pour un an: la société DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg,

62, avenue Victor Hugo.

Autorise le Conseil d’Administration à nommer administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le Conseil d’Administration réélit M. Gaston Schwertzer Président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-

délégué, nomme M. Jean-Yves Colson Fondé de pouvoirs, et fixe les pouvoirs comme suit:

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président ou par la seule signature de l’Ad-

ministrateur-délégué ou par les signatures conjointes de trois Administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des
tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) pour la gestion journalière des affaires, la société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 10.000,- EUR

par la seule signature du fondé de pouvoirs.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02892. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086595.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

LCA CONSULTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 92.889. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 20 Mai 2004.

L’assemblée est ouverte à 17.30 heures sous la présidence du représentant de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée nomme le représentant de la société PARGESTON S.A. comme scrutateur et le représentant de la so-

ciété EURODOM S.A. comme secrétaire tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au procès-verbal après avoir été signé par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu’il résulte de la dite liste de présence des actionnaires détenant ensemble la totalité des actions émises, sont pré-

sents aux délibérations;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation du bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003.
3. affectation du résultat.
4. décharge au commissaire aux comptes et aux administrateurs.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes annuels soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sont approuvés.

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

63483

2. Le bilan et les comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’ils ont été établis

par le Conseil d’Administration.

3. la proposition quant à l’exécution du résultat de l’exercice 2003 est approuvée.
4. Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutaire de mai 2008.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole Monsieur le Président lève la séance à

18.30 heures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03215. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086597.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

ITACA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 5, rue Pletzer.

R. C. Luxembourg B 82.792. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004 tenue au siège de la société

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Alexander de Wit.

<i>Sont présents ou représentés

Monsieur le Président rappelle que les actionnaires ont été d’accord pour se réunir et délibérer sur l’ordre du jour

sans faire preuve de l’envoi de convocation.

Tous les actionnaires présents à l’assemblée générale acceptent l’ordre du jour et se déclarent aptes à délibérer.

<i>Communication du président

I. La présente assemblée a été convoquée pour aborder l’ordre du jour suivant:
- Lecture du rapport de gestion concernant l’exercice 2003 et du rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003;
- Affectation du résultat;
- Décharge aux administrateurs.

II. Chaque action donne droit à une voix et chaque point inscrit à l’ordre du jour requiert la majorité simple des voix. 

<i>Constatation que l’assemblée est valablement constituée

Les déclarations préalables du Président sont approuvées par l’assemblée. Celle-ci constate qu’elle a été régulière-

ment constituée et qu’elle peut valablement délibérer et se prononcer sur l’ordre du jour mentionné ci-dessus.

<i>Discussion des points de l’ordre du jour 

<i>Rapport de Gestion

L’exercice 2003 d’ITACA a débuté le 1

er

 janvier 2003 pour se terminer le 31 décembre 2003. Lors de ce second

exercice, l’investissement réalisé à permis de poursuivre la mise en place des activités de l’entreprise qui contribueront
à son développement futur.

Ainsi que prévu, les chiffres réalisés lors de ce premier exercice ne permettent pas d’absorber les charges dans leur

entièreté et nous accusons une perte de EUR 315.923,46. Ceci représente un meilleur résultat que budgété lors du
lancement de l’activité.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous proposons de reporter le résultat et de nous donner décharge.

<i>Résolutions

Après échange des différents points de vues, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée procède à l’examen du projet des comptes annuels pour l’exercice 2003. Les comptes annuels sont ap-

prouvés à l’unanimité.

Signature / Signature / Signature
<i>Secrétaire / <i>Scrutateur / <i>Président

Monsieur Patrick Solvay actionnaire propriétaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.050 actions de catégorie A
MATHILODOS SPRL, représentée par son gérant, propriétaire de . . . . . . .

100 actions de catégorie B

Alexander de Wit, propriétaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250 parts bénéficiaires

Nombre total d’actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.150 actions représentant un capital 

total de EUR 3.015.000

- Perte engendrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 315.923,46

- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 509.916,89

63484

<i>Deuxième résolution

L’assemblée se prononce sur l’affectation du résultat, tel que présenté par le gérant et dans les comptes annuels, à

savoir:

Cette affectation est approuvée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’assemblée se prononce sur la décharge à donner aux administrateurs et sur l’exercice de leur mandat pendant

l’exercice écoulé.

Mise au vote de la décharge des administrateurs. La décharge est accordée aux administrateurs à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 11.00 heures après lecture, approbation et

signature du présent procès-verbal.

Bertrange, le 25 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03125. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086601.2//62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

PRESTA-GAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue des Chemins de Fer.

R. C. Luxembourg B 9.648. 

—

L’an deux mille quatre, le vendredi 21 mai, à 11 heures, au siège social de la société, 1, rue des Chemins de Fer à

Kleinbettingen, s’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire et Statutaire des Actionnaires de la société anonyme
PRESTA-GAZ, 

constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, le 2 juillet 1971, publié

au Mémorial C N

°

 170 du 19 novembre 1971, et dont les statuts ont été modifiés, en dernier lieu, suivant acte reçu par

Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 novembre 1994 publié au Mémorial C N

°

 115 du 17 mars

1995 ainsi que selon l’AGO du 18 mai 2000, publié au Mémorial C N

°

 320 du 2 mai 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la S.A. PRESTA-GAZ du 21 mai 2004

L’Assemblée Générale des Actionnaires, à l’unanimité:
- approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire,
- approuve le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003.
- ratifie la décision du Conseil d’Administration du 4 juin 2003 de prélever le montant de 71.674,70 EUR sur les ré-

sultats reportés et d’affecter ce montant à la réserve spéciale «impôt sur la fortune imputé», indisponible pendant 5 ans
à compter de l’année suivant celle de l’imputation de l’impôt sur la fortune.

Le total du bilan s’élève à EUR 4.006.911,43.
L’Assemblée, à l’unanimité des voix, affecte le montant de EUR 1.447.958,21 (résultats reportés EUR 1.339.470,73 -

bénéfice exercice 2003 EUR 108.487,48) à sa disposition comme suit:

Au report à nouveau: EUR 1.447.958,21.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, donne décharge aux mandataires et élit:
Administrateurs
1. M. Gaston Schwertzer, administrateur de société, demeurant à Marxe Knupp L-5328 Medingen
2. M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, demeurant au 51, rue d’Oetrange L-5360 Schrassig
3. M. Philippe Cartry, directeur, demeurant 154, rue des Espagnols B-6700 Arlon.
L’Assemblée, à l’unanimité, donne décharge au réviseur et réélit
Réviseur
La société ABACAB, S.à r.l., réviseur d’entreprise, ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons

Malades.

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration:
1. à élire président M. Gaston Schwertzer, pré-désigné,
2. à nommer administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer, pré-désigné,
3. à nommer directeur M. Philippe Cartry, pré-désigné.
Le Conseil d’Administration règlera les pouvoirs des mandataires ci-dessous.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 21 mai 2004, immédiatement après 

<i>l’assemblée générale ordinaire statutaire annuelle

Est élu Président, M. Gaston Schwertzer, administrateur de société, Medingen.
Est nommé Administrateur-délégué, M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, Schrassig.
Est nommé Directeur, M. Philippe Cartry, Arlon.
Sont nommés fondés de pouvoirs:
- M. Erwin Lamberty, technicien, demeurant 6, rue de Lorraine, F-54 135 Mexy

- Perte de l’exercice à affecter  . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 315.923,46

- Perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 509.916,89

P. Solvay / SPRL MATHILODOS / A. De Wit
- / A. De Wit / -
<i>- / Gérant / -

63485

- M. Philippe Beranger, technicien, demeurant 5, rue de la Platinerie, B-6700 Arlon
Pouvoirs
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois Administrateurs. 
Pour la gestion journalière, la société est engagée, sans limitation, par la seule signature du Président du conseil d’ad-

ministration ou de l’Administrateur-délégué.

La direction de la société est confiée au Directeur, M. Philippe Cartry, qui, par sa seule signature, engage la société

pour la gestion journalière jusqu’à concurrence de cent vingt cinq mille Euros (125.000,-).

Les fondés de pouvoirs engagent la société, chacun individuellement par sa signature, jusqu’à concurrence de 10.000,-

EUR (dix mille) pour la gestion journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02898. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086613.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

I-BC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 136, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 64.155. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 octobre 2004 et envoyée à la société le

même jour que la société ACCOFIN, Société Fiduciaire a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec
effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05722. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086641.3/833/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

JAHFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 89.620. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 20 mai 2004.

L’assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan
L’assemblée nomme le représentant de la société PARGESTION S.A. comme scrutateur et le représentant de la so-

ciété EURODOM S.A. comme secrétaire tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au procès-verbal après avoir été signé par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu’il résulte de la dite liste de présence des actionnaires détenant ensemble la totalité des actions émises, sont pré-

sents aux délibérations.

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation du bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003.
3. affectation du résultat.
4. décharge au commissaire aux comptes et aux administrateurs.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes annuels soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Le bilan et les comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’ils ont été établis

par le Conseil d’Administration.

3. la proposition quant à l’exécution du résultat de l’exercice 2003 est approuvée.
4. Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutaire de mai 2008.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole Monsieur le Président lève la séance à 16

heures 30.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour I-BC S.A.
Signature

63486

Luxembourg, le 20 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03139. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086600.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

IMMOBILIERE DE LA VILLE HAUTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 84.314. 

—

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 7 avril 2004 

L’Assemblée approuve les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire, le bilan et le compte

de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2003; 

Le total du bilan s’élève à 6.198.529,41 EUR. 

L’Assemblée, à l’unanimité, affecte le montant à sa disposition comme suit:
- à la réserve légale: 8.200,- EUR.
- distribution d’un dividende total brut de: 153.750,- EUR aux 4100 actions, ce qui fait résulter un montant brut de

37,50 EUR par action, le coupon afférent étant payable après déduction éventuelle de l’impôt sur le revenu des capitaux
de 20 % (montant net après retenue: 30,- EUR par action) à la caisse de la société ou aux guichets de la DEXIA/B.I.L.
LUXEMBOURG. Le coupon est payable à partir du 8 avril 2004.

- au report à nouveau: 1.299,55 EUR.
L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire, réélit Administrateurs:
M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen,
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig,
M. Marc Schwertzer, commerçant, Reckange/Mess.
Elit commissaire: la société DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor

Hugo.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le Conseil d’Administration réélit M. Gaston Schwertzer Président, nomme M. Jean-Yves Colson Fondé de pouvoirs,

et fixe les pouvoirs comme suit:

- Pour les actes de disposition (vente, achat, location) ainsi que tous les actes de gestion journalière portant engage-

ment supérieur à 100.000,- EUR, la société se trouve engagée par la signature collective de trois administrateurs.

- Pour la gestion journalière des affaires:
3) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cent mille euros par la seule signature individuelle

d’un administrateur.

4) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas dix mille euros par la seule signature du fondé de

pouvoirs.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02894. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086603.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

BEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 97.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04787, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086674.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Secrétaire / <i>Scrutateur / <i>Président

Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 accusent un bénéfice de

l’exercice de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.302,00 EUR

Le résultat reporté est de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 947,55 EUR

Ce qui donne un total à la disposition de l’Assemblée de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.249,55 EUR

Pour extraits conformes
Signatures
<i>Le conseil d’administration

Echternach, le 25 octobre 2004.

Signature.

63487

LUXCORP CHURCH HILL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.086. 

—

L’an deux mille quatre, le huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Thierry Fleming, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société LUXCORP CHURCH HILL

HOLDING S.A., («la Société»), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 96.086, constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1130 du
30 octobre 2003.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés jusqu’à la date d’aujourd’hui,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration de la Société, prises en sa réunion du

27 septembre 2004,

une copie certifiée conforme du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signée ne varietur par la personne

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit ses déclarations et constatations:

I. Que le capital social souscrit de la Société LUXCORP CHURCH HILL HOLDING S.A., s’élève actuellement à cent

quatre-vingt mille dollars US (180.000,- USD) représenté par dix-huit mille (18.000) actions d’une valeur nominale de
dix dollars US (10,- USD) par action, intégralement libérées;

II. Qu’aux termes de l’article cinq (5), alinéa quatre (4) des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cinq

millions de dollars US (5.000.000,- USD) qui sera représenté par cinq cent mille (500.000) actions, d’une valeur nominale
de dix dollars US (10,- USD) par action;

III. Qu’en vertu des alinéas six (6) à neuf (9) du même article cinq (5) des statuts de la Société, le conseil d’adminis-

tration a été autorisé et spécialement mandaté comme suit:

«En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 septembre 2008,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. 

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.»

IV. Que le conseil d’administration, lors de sa réunion du 27 septembre 2004 et en conformité des pouvoirs lui con-

férés en vertu des prédits alinéas de l’article cinq (5) des statuts de la Société, a décidé une augmentation du capital
souscrit de la Société à concurrence de cent mille dollars US (100.000,- USD) en vue de porter le capital souscrit de la
Société de son montant actuel de cent quatre-vingt mille dollars US (180.000,- USD) à un montant de deux cent quatre-
vingt mille dollars US (280.000,- USD) par l’émission de dix mille (10.000) actions nouvelles ordinaires, d’une valeur no-
minale de dix dollars US (10,- USD) chacune.

V. Que la personne comparante, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les résolutions du conseil

d’administration du 27 septembre 2004, a constaté que les actionnaires existants ont totalement ou partiellement re-
noncé à leur droit préférentiel de souscription à la souscription des actions nouvelles et a constaté de même la sous-
cription par l’actionnaire majoritaire de la totalité des dix mille (10.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale de dix
dollars US (10,- USD) chacune, sans prime d’émission, ces nouvelles actions ayant les mêmes droits et privilèges que les
actions existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de cette augmentation de capital.

VI. Que ces dix mille (10.000) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement à concurrence de leur

valeur nominale, soit dix dollars US (10,- USD) chacune, par un apport en numéraire et que la preuve de ce paiement
de cent mille dollars US (100.000,- USD) a été rapportée au notaire instrumentant, qui la constate expressément.

VII. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit de la Société, le premier alinéa de l’ar-

ticle cinq (5) des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais, dans les deux versions anglaise et
française la teneur suivante:

Version française: 

Art. 5. «Le capital social souscrit de la société est fixé à deux cent quatre-vingt mille dollars US (280.000,- USD)

divisé en vingt-huit mille (28.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.»

63488

English version:

Art. 5. «The subscribed capital of the company is set at two hundred eighty thousand US dollars (280,000.- USD)

divided into twenty-eight thousand (28,000) shares with a par value of ten US dollars (10.- USD) each.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge

en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de mille neuf cents euros.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital à hauteur de cent mille dollars US (100.000,- USD)

est évaluée à quatre-vingt-un mille soixante-quatre euros (81.064,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le

notaire instrumentant le présent acte.

Signé: T. Fleming, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2004, vol. 889, fol. 7, case 7. – Reçu 810,64 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087903.3/239/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

LUXCORP CHURCH HILL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.086. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087905.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

ARALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.484. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 20 mai 2004

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence du représentant de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée nomme le représentant de la société PARGESTON S.A. comme scrutateur et le représentant de la

société EURODOM S.A. comme secrétaire tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au procès-verbal après avoir été signé par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu’il résulte de la dite liste de présence des actionnaires détenant ensemble la totalité des actions émises, sont

présents aux délibérations;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation du bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003.
3. affectation du résultat.
4. décharge au commissaire aux comptes et aux administrateurs.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes annuels soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Le bilan et les comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’ils ont été établis

par le Conseil d’Administration.

3. la proposition quant à l’exécution du résultat de l’exercice 2003 est approuvée.
4. Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale statutaire de mai 2008.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole Monsieur le Président lève la séance à

18.30. heures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 28 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

63489

Luxembourg, le 20 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03233. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086609.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

SOPARINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.621. 

—

L’an deux mille quatre, le onze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOPARINT S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 41.621, constituée suivant acte
reçu le 14 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1 du 2 janvier 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 26.000 (vingt-six mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des 26.000 actions existantes de la société.
2.- Augmentation du capital à concurrence de EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille euros) en vue de le por-

ter de son montant actuel de EUR 13.442.000,- (treize millions quatre cent quarante-deux mille euros) à EUR
16.942.000,- (seize millions neuf cent quarante-deux mille euros) par la création de 4.000 (quatre mille) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3.- Souscription des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire et libération des actions nouvelles.
4.- Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 16.942.000,- (seize millions neuf cent quarante-deux mille euros), représenté

par 30.000 (trente mille) actions sans désignation de la valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux Assemblées
Générales.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 26.000 (vingt-six mille) actions existantes de la société.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 13.442.000,- (treize millions quatre cent quarante-deux mille
euros) à EUR 16.942.000,- (seize millions neuf cent quarante-deux mille euros), par l’émission de 4.000 (quatre mille)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 4.000 (quatre mille) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire:

la société de droit italien, ITALINVEST S.p.A., ayant son siège social à Gênes (Italie).

<i>Souscription - Libération

Ensuite l’actionnaire majoritaire prénommé a souscrit aux 4.000 (quatre mille) actions nouvelles, et les a libérées in-

tégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR
3.500.000,- (trois millions cinq cent mille euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le 1

er

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Signature / Signature / Signature
<i>Secrétaire / <i>Scrutateur / <i>Président

63490

«Le capital social est fixé à EUR 16.942.000,- (seize millions neuf cent quarante-deux mille euros), représenté par

30.000 (trente mille) actions sans désignation de la valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux Assemblées Gé-
nérales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-neuf mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 21, case 6. – Reçu 35.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087916.3/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

SOPARINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.621. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre

2004.

(087918.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

CAMPING HIGH CHAPPARAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6170 Godbrange, 1A, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 55.312. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV04789, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086676.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

CAMPING HIGH CHAPPARAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6170 Godbrange, 1A, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 55.312. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04791, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086677.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

SIMATRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 56.441. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, l’administrateur Monsieur Mattia Malacalza, est désormais domicilié à:
3, Via San Lorenzo, CH-Lugano.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086691.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Echternach, le 25 octobre 2004.

Signature.

Echternach, le 25 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

63491

ULTRA CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 103.661. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ole K. Roed, conseiller économique, demeurant à L-2317 Howald, 32, rue Général Patton,
2.- Monsieur Thierry Mooij, administrateur de sociétés, demeurant à L-8016 Strassen, 25, rue des Carrières,

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de ULTRA CONSULT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de

tiers, comme intermédiaire ou représentant, l’organisation et le conseil en matière administrative et la prestation de
services généralement quelconques.

La société peut entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement

ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l’exploitation de tous droits intellectuels
et de propriété industrielle et commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre d’investissement tous biens meubles ou
immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société.

La société peut pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes les sociétés liées ou avec les-

quelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous forme et pour quelque
durée que ce soit.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toutes entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

L’objet peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par les lois sur

les sociétés commerciales.

La présente liste est énonciative et non limitative. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

63492

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille

quatre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai de chaque année

à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la ré union; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art.11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Thierry Mooij, administrateur de sociétés, né à Neuilly-sur-Seine (France), le 4 avril 1954, demeurant à

L-8016 Strassen, 25, rue des Carrières,

b) Monsieur Peter Gerrard, administrateur de sociétés, né à New York (Etats-Unis d’Amérique), le 21 octobre 1947,

demeurant à L-8290 Kehlen, 34, Domaine du Brameschhof,

c) Monsieur Ole K. Roed, conseiller économique, né à Oslo (Norvège), le 23 juin 1943, demeurant à L-2317 Howald,

32, rue Général Patton.

Monsieur Ole K. Roed, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Monsieur Thierry Mooij, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

63493

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille dix.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
ELIOLUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille dix.
3.- Est nommé administrateur-délégué: 
Monsieur Ole K. Roed, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-1450 Luxembourg, 28, côte d’Eich.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: O. K. Roed, T. Mooij, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 14, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(087971.3/227/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

SOCIETE DU PARKING MARTYRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4A, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 18.076. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 mai 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

L’Assemblée Générale Ordinaire, en confirmation de la cooptation effectuée par le conseil d’administration en date

du 20 février 2004, approuve à l’unanimité la nomination de Madame Sandrine Muller comme nouvel administrateur en
remplacement de son père Monsieur Gérard Muller jusqu’aux élections du conseil d’administration en 2006.

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme à l’unanimité Monsieur Jean-Claude Finck comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de Monsieur Guy Rosseljong jusqu’aux élections du conseil d’administration en 2006.

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Pierre Schmit, commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée qui

aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086692.3/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

LUSO TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3927 Mondercange, 90, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 95.641. 

—

<i>Cession de parts sociales

Entre les soussignés:
Monsieur José Alves da Costa Melo, demeurant à L-3660 Kayl, 5, rue du Moulin,
ci-après qualifié le cédant, d’une part, et
Monsieur Santos Moreira de Sousa Joao Paulo, demeurant à L-3780 Tetange, 21 rue des Légionnaires,
ci-après qualifié le cessionnaire, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit: 

Art. 1. Le cédant cède au cessionnaire qui accepte trente (30) parts sociales libérées à concurrence de 100 % de la

société à responsabilité limitée LUSO TOITURES, S.à r.l., siégeant à L-3927 Mondercange, 90, Grand-Rue, société cons-
tituée le 9 septembre 2003 suivant acte reçu de M

e

 Robert Schumann, notaire à Differdange et enregistrée le 19 sep-

tembre 2003 au Registre de commerce de et à Luxembourg Section B numéro 95.641.

Art. 2. Le cessionnaire reconnaît avoir reçu les titres qui lui ont été cédés et le cédant déclare avoir touché le prix

de 1,00 EUR (un Euro).

Art. 3. La présente cession est régie par la loi luxembourgeoise et toutes les contestations seront de la compétence

du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>L’administrateur-délégué

63494

Schifflange, le 1

er

 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087000.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

JULIUS BAER MULTICLIENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.117. 

—

Le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Veit Schuhen en date du 1

er

 décembre 2002 à la fonction d’adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Peter Spinnler, démissionnaire en date du 30 novembre 2002. Cette cooptation
sera ratifiée lors de l’Assemblée Générale Annuelle en date du 14 octobre 2003. 

De ce fait, le Conseil d’Administration se compose à partir du 1

er

 décembre 2002 comme suit:

- Andreas Bär, JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich;
- Freddy Brausch, ETUDE LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1011 Luxembourg;
- Mathias Brüschweiler, JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich;
- Walter Knabenhans, JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich;
- John Pauly, FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen;
- Veit Schuhen, JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV05895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086729.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

ELYOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 55.593. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04792, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086680.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

MAGIC MOVING PIXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04794, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086683.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

LOMBARD ODIER JAPAN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01674, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087819.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnaire

<i>Pour JULIUS BAER MULTICLIENT MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Echternach, le 25 octobre 2004.

Signature.

Echternach, le 25 octobre 2004.

Signature.

 

Signature.

63495

MAEGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.180. 

—

L’an deux mille quatre, le dix sept août.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAEGA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5 boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 40.180, cons-
tituée suivant acte reçu le 24 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 423 du 24
septembre 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Lambert, em-

ployée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 300 (trois cents) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement du statut de société anonyme Holding en Soparfi.
2. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, in-

dustrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de par-
ticipation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties enfin, toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et

droits immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour compte d’autrui, à Luxembourg et
dans tous autres pays; notamment toutes transactions, prestations de services et autres activités en matière économi-
que, commerciale et financière.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le statut de la société de Holding en Soparfi.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, in-

dustrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de par-
ticipation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties enfin, toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et

droits immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour compte d’autrui, à Luxembourg et
dans tous autres pays; notamment toutes transactions, prestations de services et autres activités en matière économi-
que, commerciale et financière.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. Ries, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, vol. 144S, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086075.3/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Luxembourg, le 27 août 2004.

J. Elvinger.

63496

IRON WORLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 67.488. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 5 octobre 2004

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échu, l’Assemblée nomme les Administrateurs et Com-

missaire sortants, à savoir:

Administrateurs:
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Con-

seil d’Administration;

- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.
Commissaire:
- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
Pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06608. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086945.3/815/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie.

R. C. Luxembourg B 96.662. 

—

 In the year two thousand and four, on the sixth day of the month of October.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) SUPE-DIENES GmbH, with registered office at

D-51491 Overath, 7, Kölner Strasse, HR Köln B 45.683, Germany,

represented by Mr David Sana, maître en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The pre-named power of attorney, after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state that:
I. The private limited company SUPE-DIENES GmbH, represented by Mr David Sana, pre-named, is the sole member

of the private limited company SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, having its registered office at L-
3279 Bettembourg, rue de la Scierie, hereinafter referred to as «the Company», constituted by a deed of the under-
signed notary on 29 October 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1275 of
2 December 2003, a company registered with R.C.S. Luxembourg section B number 96.662.

II. The subscribed capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) sharequotas of twenty five euro (EUR 25.-) each, which have been entirely subscribed and paid-up by the sole
member, the private limited company SUPE-DIENES GmbH, pre-named. 

III. The private limited company SUPE-DIENES Gmb, pre-named, in its capacity of sole member of the company SUPE-

DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, represented as here above stated, then took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolved to increase the corporate capital by an amount of two million six hundred fifty seven thou-

sand three hundred fifty euro (EUR 2,657,350.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hun-
dred euro (EUR 12,500.-) to two million six hundred sixty nine thousand eight hundred fifty euro (EUR 2,669,850.-), by
the issue of one hundred six thousand two hundred ninety four (106,294) new sharequotas with a nominal value of
twenty five euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing sharequotas and to waive
its preferential subscription right.

<i>Subscription - Payment

The sole member resolved to accept as new shareholder the private limited company (Gesellschaft mit beschränkter

Haftung) DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VERMÖGENSVERWALTUNGS-Gm-
bH), hereinafter referred to as «the Subscriber», with its registered office at D-51491 Overath, Kölner Strasse 7, HR
Köln B 51996, Germany, represented by Mr David Sana, pre-named, by virtue of a power of attorney given under private
seal with the right to subscribe all the one hundred six thousand two hundred ninety four (106,294) new sharequotas.

IRON WORLD S.A.
Signatures

63497

The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed in order to be recorded with it.

Thereupon, the company DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VERMÖGENSVER-

WALTUNGS-GmbH), pre-named, represented by its attorney as mentioned above, declares to subscribe the one hun-
dred six thousand two hundred ninety four (106,294) new sharequotas with a nominal value of twenty five euro (EUR
25.-) each, and to entirely pay up each such new sharequota by a contribution in kind of all the assets and liabilities of
the company DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VERMÖGENSVERWALTUNGS-
GmbH), pre-named, estimated at two million six hundred fifty seven thousand three hundred fifty euro (EUR 2,657,350)
(the «Contribution»).

A valuation report has been drawn-up by the manager of SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH on

October 6, 2004, wherein the contribution in kind of all the assets and liabilities of DIENES BETEILIGUNGSGESELL-
SCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH) have been described and valued. 

The conclusion of this report is as follows:
«Given the market conditions and other circumstances prevailing at the date of this letter, a fair net valuation of all

the assets and liabilities of DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VERMÖGENSVER-
WALTUNGS-GmbH) to be contributed by DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VER-
MÖGENSVERWALTUNGS-GmbH) to SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH at Completion is EUR
2,657,350.- (two million six hundred fifty seven thousand three hundred fifty Euro).».

The report, after having been signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary, will be annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Subscriber, acting through its duly appointed attorney declares that its contribution is free of any pledge or

charge and that it subsists no impediments to the free transferability of all its contribution to the Company without any
restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other
formalities necessary to perform a valid transfer of its contribution to the Company.

Proof of the legal and beneficial ownership of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, paragraph one and paragraph two of article six of the articles of asso-

ciation are amended as follows:

«Art. 6. (paragraphs 1 and 2). The corporate capital is set at EUR 2,669,850.- (two million six hundred sixty nine

thousand eight hundred fifty Euro), represented by 106,794 (one hundred six thousand seven hundred ninety four)
sharequotas of EUR 25.- (twenty five Euro) each, which have been subscribed as follows: 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-

crease are estimated at two thousand seven hundred euro in accordance with article 4-1 of the modified law of Decem-
ber 29, 1971.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des Textes:

Im Jahre zweitausendundvier, am sechsten Tag des Monats Oktober.
Vor Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SUPE-DIENES GmbH, mit Sitz in D-51491 Overath, 7, Kölner Strasse, HR

Köln B 45.683, Deutschland,

vertreten durch Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la

Faïencerie, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Die vorgenannte Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeich-

neten Notar dieser Urkunde beiliegen, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorher erwähnt, hat den unterzeichneten Notar beauftragt, Folgendes zu be-

urkunden:

1. The private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) SUPE-DIENES GmbH, with regis-

tered office at D-51491 Overath, 7, Kölner Strasse, HR Köln B 45.683, Germany, five hundred sharequotas,

 500

2. The private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) DIENES BETEILIGUNGSGESELL-

SCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH), with its registered office at D-
51491 Overath, Kölner Str. 7, HR Köln B 51996, Germany, one hundred six thousand two hundred ninety-
four sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,294

Total: one hundred six thousand seven hundred ninety four sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,794

63498

I. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SUPE-DIENES GmbH, vorbenannt, vertreten durch Herrn David Sana,

vorbenannt, ist die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH mit
Sitz in L-3279 Bettemburg, rue de la Scierie, nachstehend «die Gesellschaft» genannt, gegründet gemäss einer Urkunde
des unterzeichneten Notars am 29. Oktober 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
Nummer 1275 vom 2. Dezember 2003, eine Gesellschaft eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
Sektion B Nummer 96.662.

II. Das gezeichnete Kapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, dargestellt durch fünfhun-

dert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche vollständig von der einzigen Gesellschafterin, der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung SUPE-DIENES GmbH, vorbenannt, gezeichnet und eingezahlt worden sind.

III. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SUPE-DIENES GmbH, vorbenannt, in ihrer Eigenschaft als einzige Ge-

sellschafterin der Gesellschaft SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, vertreten wie oben erwähnt, hat
folgende Beschlüsse getroffen:

<i> Erster Beschluss

Die einzige Gesellschafterin hat beschlossen, das Gesellschaftskapital um den Betrag von zwei Millionen sechshun-

dertsiebenundfünfzigtausenddreihundertfünfzig Euro (EUR 2.657.350,-) vom jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhun-
dert Euro (EUR 12.500,-) auf zwei Millionen sechshundertneunundsechzigtausendachthundertfünfzig Euro (EUR
2.669.850,-), zu erhöhen, durch die Ausgabe von einhundertsechstausendzweihundertvierundneunzig (106.294) neuen
Anteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche dieselben Rechte und Pflichten wie die
bestehenden Anteile gewähren und auf ihr Vorzugszeichnungsrecht zu verzichten.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Die einzige Gesellschafterin hat beschlossen, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung DIENES BETEILIGUNGSGE-

SELLSCHAFT mbH (ehemals GAMMA 86 VERMÖGENSVERWALUNGS-GmbH), nachstehend «die Zeichnerin» ge-
nannt, mit Sitz in D-51491 Overath, Kölner Strasse 7, HR Köln B 51996, Deutschland, vertreten durch Herrn David
Sana, vorbenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, als neue Gesellschafterin anzunehmen mit dem Recht
alle einhundertsechstausendzweihundertvierundneunzig (106.294) neuen Anteile zu zeichnen. Die vorgenannte Voll-
macht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar dieser Ur-
kunde beiliegen, um mit ihr einregistriert zu werden.

Daraufhin erklärt die Gesellschaft DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (ehemals GAMMA 86 VERMÖ-

GENSVERWALTUNGS-GmbH), vorbenannt, vertreten durch ihren Bevollmächtigten wie oben erwähnt, die einhun-
dertsechstausendzweihundertvierundneunzig (106.294) neuen Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro
(EUR 25,-) zu zeichnen und jeden dieser neuen Anteile vollständig einzuzahlen durch eine Sacheinlage aller Aktiva und
Passiva der Gesellschaft DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (ehemals GAMMA 86 VERMÖGENSVERWAL-
TUNGS-GmbH), vorbenannt, bewertet auf zwei Millionen sechshundertsiebenundfünfzigtausenddreihundertfünfzig
Euro (EUR 2.657.350,-) (die «Einlage»).

Ein Bewertungsbericht ist vom Geschäftsführer der SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH am 6. Ok-

tober 2004 erstellt worden, in welchem die Sacheinlage aller Aktiva und Passiva der DIENES BETEILIGUNGSGESELL-
SCHAFT mbH (ehemals GAMMA 86 VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH) beschrieben und bewertet ist.

Die Schlussfolgerung dieses Berichtes ist folgende:
«Given the market conditions and other circumstances prevailing at the date of this letter, a fair net valuation of all

the assets and liabilities of DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VERMÖGENSVER-
WALTUNGS-GmbH) to be contributed by DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (formerly GAMMA 86 VER-
MÖGENSVERWALTUNGS-GmbH) to SUPE-DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH at Completion is EUR
2.657.350,- (two million six hundred fifty seven thousand three hundred fifty Euro).».

Der Bericht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar die-

ser Urkunde beiliegen, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Zeichnerin, handelnd durch ihren ordnungsgemäss ernannten Bevollmächtigten, erklärt, dass ihre Einlage frei von

irgendeinem Pfand oder Belastung ist, dass kein Hindernis zur freien Übertragung ihrer gesamten Einlage zu Gunsten
der Gesellschaft ohne Einschränkung und Limitation besteht und dass gültige Anweisungen gegeben worden sind, um
alle Zustellungen, Eintragungen und andere nötigen Formalitäten für eine gültige Übertragung ihrer Einlage zu Gunsten
der Gesellschaft zu gewährleisten.

Der Nachweis für das gesetzliche und ökonomische Eigentum der Einlage ist dem unterzeichneten Notar gegeben

worden.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge des vorangehenden Beschlusses werden die Abschnitte eins und zwei des Artikels sechs der Satzung wie

folgt abgeändert:

«Art. 6. (Abschnitte 1 und 2). Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 2.669.850,- (zwei Millionen sechshundertneun-

undsechzigtausendachthundertfünfzig Euro), festgesetzt, dargestellt durch 106.794 (einhundertsechstausendsiebenhun-
dertvierundneunzig) Anteile von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche wie folgt gezeichnet worden sind: 

1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SUPE-DIENES GmbH, mit Sitz in D-51491 Overath, 7, Kölner

Strasse, HR Köln B 45.683, Deutschland, fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung DIENES BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH (ehemals

GAMMA 86 VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH), mit Sitz in D-51491 Overath, Kölner Str. 7, HR Köln B
51996, Deutschland, einhundertsechstausendzweihundertvierundneunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.294

Total: einhundertsechstausendsiebenhundertvierundneunzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.794

63499

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Lasten, welche die Gesellschaft als Folge der oben angegebenen Kapitalerhö-

hung zu tragen hat, sind auf zweitausendsiebenhundert Euro geschätzt worden gemäss Artikel 4-1 des abgeänderten Ge-
setzes vom 29. Dezember 1971.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Per-

son diese Urkunde in englischer Sprache verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Version; auf Antrag derselben
Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text mass-
gebend.

Worüber Urkunde, erstellt worden ist in Luxemburg am Tag, welcher am Anfang dieses Dokumentes erwähnt wor-

den ist.

Das Dokument, nachdem es der erschienenen Person, welche dem Notar durch ihren Nachnamen, Vornamen, Zi-

vilstand und Wohnsitz bekannt ist, vorgelesen worden ist, ist von der genannten Person zusammen mit dem Notar im
Original unterzeichnet worden.

Gezeichnet: D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2004, vol. 529, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086847.3/231/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

OPKINS &amp; C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.820. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société dénommée MINIJEN LTD, société anonyme ayant son siège social au 10-12, Russell Square House, London

WC 1B 5 LF (UK),

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
En vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Londres, le 24 avril 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme OPKINS &amp; C. S.A., R.C. B. numéro 59.820, fut constituée suivant acte reçu par Maître Georges

d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C numéro 544 du 3 octobre 1997;

- La société a actuellement un capital de trente trois mille huit cents euros (EUR 33.800,-), divisé en soixante cinq

(65) actions d’une valeur nominale de cinq cent vingt euros (EUR 520,-) chacune, entièrement libérées,

- La comparante s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société OPKINS &amp; C. SA,
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société OPKINS &amp; C. SA

avec effet immédiat,

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société OPKINS &amp; C. SA déclare que l’activité de la société a cessé,

que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné,

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuver une situation comptable au 9 septembre 2004; les-

quels après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte
pour être enregistrés en même temps,

Le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A., pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des dé-

clarations fiscales y afférentes,

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée,

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour,

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux (2) certificats d’actions au porteur qui ont été

immédiatement lacérés,

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société OPKINS &amp; C. SA.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger

Junglinster, den 25. Oktober 2004.

J. Seckler.

63500

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, vol. 22CS, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087130.3/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

WILBOLD S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.209. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt trois septembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WILBOLD S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 26
octobre 1999, publié au Mémorial Recueil C, numéro 994 du 24 décembre 1999.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire instrumentaire en date du 15 mars 2004, publié au Mémorial

Recueil C, numéro 526 du 19 mai 2004.

La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.209.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Yves Stasser, directeur de société, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Triole, assistante juridique, avec adresse profes-

sionnelle à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Gerty Marter, assistante juridique, avec adresse professionnelle à L-

1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour.
1. Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation
2. Approbation des comptes de liquidation
3. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire vérificateur
4. Clôture de la liquidation
5. Décision de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

ans.

Passant à l’ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et l’assemblée

prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport oral et écrit du commissaire-vérificateur sur la liquidation, ap-

prouve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur sur la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve les comptes de liquidation au 22 septembre 2004.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes qui étaient en fonc-

tion jusqu’à la mise en liquidation en date du 15 mars 2004. L’assemblée donne encore décharge pleine et entière au
liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société et constate que ladite société WILBOLD S.A. a cessé

d’exister.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période

de cinq années (5) à l’ancien siège social de la société à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare. 

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

J. Elvinger.

63501

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, tous

ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J-Y. Strasser, N. Triole, G. Marter, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 33, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087694.3/211/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

BEVERLY COMPANY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 23.778.

BENELUX INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 24.373.

EILLOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 24.376.

H.M. INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 24.433.

NEW TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 46.784.

—

<i>Liquidations judiciaires

Par jugements du 28 octobre 2004, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commer-

ciale, a, à la requête de Monsieur le procureur d’Etat, déclaré en vertu de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915
la dissolution et ordonné la liquidation de:

- BEVERLY COMPANY S.A., dont le siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, a été dénoncé

en date du 30 octobre 1996;

- BENELUX INVEST S.A., dont le siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, a été dénoncé

en date du 30 septembre 1992;

- EILLOT HOLDING S.A., dont le siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, a été dénoncé

en date du 4 août 1993;

- H.M. INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT S.A., dont le siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard

du Prince Henri, a été dénoncé en date du 18 novembre 1991;

- NEW TEAM, S.à r.l., dont le siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains, a été dénoncé en date du 31 dé-

cembre 2000.

Les mêmes jugements déclarent applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, nomment

juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, et désignent com-
me liquidateur Maître Benoît Rose, avocat, demeurant à Luxembourg. Ils ordonnent aux créanciers de faire au greffe du
tribunal de commerce du siège la déclaration du montant de leurs créances avant le 17 novembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01474. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01475. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01476. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01477. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01478. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090647.2//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
M

e

 B. Rose

<i>Le liquidateur

63502

SACHA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 6-8, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

R. C. Luxembourg B 24.737. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2004 que:
- Monsieur Enzo Guastaferri, Madame Marie-Paule Mockel et GRIMSON SERVICES LTD ont démissionné de leur

fonction d’administrateur de la société. Pleine et entière décharge leur a été accordée pour l’exercice de leur mandat
jusqu’à ce jour.

- Monsieur Maurice Sasson, employé privé, demeurant à Luxembourg; Madame Patricia Sasson, sans emploi, demeu-

rant à Luxembourg; Mademoiselle Sharon Sasson, étudiante, demeurant à Luxembourg, ont été nommés administra-
teurs. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2005.

- La société DELOITTE S.A. a démissionné de sa fonction de commissaire de la société. Pleine et entière décharge

lui a été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

- Madame Monique Novais, comptable demeurant à Aumetz (France) a été nommée commissaire. Son mandat pren-

dra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2005.

- Le siège social de la société est transféré du 18, Boulevard Royal L-2249 au 6-8, rue Siggy vu Lëtzebuerg L-1933

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086721.3/727/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

ENERGUS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 78.642. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 2 avril 2004

A l’unanimité des voix, l’assemblée approuve le rapport de gestion de l’Administrateur-délégué, le rapport du Com-

missaire, ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003.

Le total du bilan s’élève à 1.986.726,21 EUR.
Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 accusent un bénéfice de 235.987,11 EUR.

Compte-tenu des résultats reportés de 11.078,69 EUR, le montant à la disposition de l’Assemblée s’élève à 247.065,80
EUR.

L’Assemblée Générale affecte le montant à sa disposition comme suit: 

A l’unanimité des voix, l’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire, réélit administrateurs

pour un an:

M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, Schrassig 
Mme Nathalie Maier, sans état, Schrassig
M. Eric Vanmansart, directeur de société, Arlon-Stockem (Belgique)
nomme commissaire pour un an:
la société anonyme FIDUPLAN, ayant son siège à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel
autorise le conseil à nommer M. Jacquot Schwertzer, administrateur-délégué.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée générale 

1. Est réélue Présidente Mme Nathalie Maier, sans état, Schrassig.
2. Est nommé Administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, Schrassig
3. Est confirmé Directeur M. Eric Vanmansart, Arlon-Stockem (Belgique)
4. Sont nommés fondés de pouvoir M. Jean-Yves Colson, Messancy (Belgique) et Mme Yvette Soursac, Fontoy (Fran-

ce).

Pour extrait conforme
Signature

- à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 11.800,00 EUR

- distribution d’un dividende brut de. . . . . . . . . . . .

200.000,00 EUR

aux 500 actions, ce qui fait résulter un montant

brut de 400,- euros par action, le coupon N

°

 3 affé-

rent étant payable après déduction éventuelle de l’im-
pôt sur le revenu des capitaux de 20% (montant net
après retenue: 320,- EUR par action), à la caisse de la
société ou aux guichets de DEXIA BANQUE INTER-
NATIONALE à Luxembourg. Le coupon est payable à
partir du 3 mai 2004.

- au report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.265,80 EUR

63503

<i>Pouvoirs

a) La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’Administrateur-délégué, sans limitation,

ou par les signatures conjointes de deux administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en
vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 100.000,- EUR (cent mille euros) par la seule signature

du Directeur.

c) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 20.000,- EUR (vingt mille euros) par la seule signature

d’un fondé de pouvoirs.

d) Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par l’Administrateur-

délégué et/ou le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02880. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086547.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

ENERGUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 21.791. 

—

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 7 mai 2004

L’Assemblée approuve le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire ainsi que le

bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003.

Le total du bilan s’élève à 1.709.580,09 EUR; 

L’Assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit:
- distribution d’un dividende total brut de 342.000,00 EUR aux 300 actions, ce qui fait résulter un montant brut de

1.140,00 EUR par action. Le coupon n

°

7 afférent étant payable après déduction éventuelle de l’impôt sur le revenu des

capitaux de 20% (montant net après retenue: 912,00 EUR par action), à la caisse de la société ou aux guichets de DEXIA,
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG. Le coupon est payable à partir du 18 mai 2004. 

L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire, réélit Administrateurs:
M. Gaston Schwertzer, M. Jacquot Schwertzer, M. Jean-Yves Colson,
élit commissaire:
FIDUPLAN, 87, allée Léopold Goebel L-1635 Luxembourg, 
et autorise le Conseil d’Administration à nommer Administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée générale 

Le Conseil d’Administration réélit M. Gaston Schwertzer Président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-

délégué, nomme M. Jean-Yves Colson et M. Dominique Salvi Fondé de pouvoir et fixe les pouvoirs comme suit:

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’Administrateur-délégué, sans limitation,

ou par les signatures conjointes de deux Administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en
vertu desquels ils agissent.

b) la société est engagée pour des obligations ne dépassant pas EUR 15.000 (quinze mille euros) par la seule signature

d’un Fondé de pouvoir.

c) les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par l’Administrateur-

délégué et/ou le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02882. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086552.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 accusent un 
bénéfice de l’exercice de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  340.256,61 EUR
le bénéfice reporté est de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.277,62 EUR

Ce qui donne un total à la disposition de l’Assemblée de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343.534,23 EUR

- au report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.534,23 EUR

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

63504

MON TRESOR FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05252, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

(087989.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

INTERFRUT MARKETING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 103.633. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés et Associations de Luxembourg, le

29 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(087627.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

GROSVENOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.162. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 6 octobre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 2004, volume 529, folio 43, case 11;

I- Que la société anonyme GROSVENOR LUXEMBOURG S.A., ci-après dénommée la «Société» avec siège social à

L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B numéro 57.162, a été constituée suivant acte
reçu par maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 29 novembre 1996, publié au Mé-
morial C numéro 93 du 27 février 1997, et que les statut de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 24 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 101 du 17
février 1998, et sous son seing privé le 29 juin 2001; l’avis afférent ayant été publié au Mémorial C numéro 64 du 12
janvier 2002;

II- qu’il est constaté que la comparante, représentée comme dit ci-avant, se trouve investie de tous les éléments actifs

de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société même in-
connus à l’heure actuelle;

que la liquidation de la Société est achevée et que la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liqui-

dée.

III- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à L-1855 Luxembourg,

46A, avenue John F. Kennedy.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087822.3/231/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

<i>Pour MON TRESOR FINANCIERE S.A.
Signature

Junglinster, le 27 octobre 2004.

J. Seckler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Astana Holding S.A.

Tête d’Or Holding S.A.

Compagnie Générale de Commerce S.A.

Tourmara S.A.

Tradition S.A.

Luxgest S.A.

Schneider Consulting S.A.

FKI Luspartwo, S.à r.l.

DEP IV PH Holding 2, S.à r.l.

Molinvest S.A.

Hazel Holding S.A.

Hazel Holding S.A.

Wilpet Holding

Systems Advisers Group Holding, S.à r.l.

Orion Shipping S.A.

Galux S.A.H.

Galux S.A.H.

Erelge III S.A.

PREF Finance Luxembourg, S.à r.l.

BCA S.A.

BCA S.A.

MSM Finance S.A.

SHT Finance, GmbH

SHT Finance, GmbH

Wasserbillig S.A.

Sofco Groupe S.A.

Medical Founders Holding S.A.

Cem Lux S.A.

PB &amp; T Automation S.A.

Globaltrad S.A.

International Carbon and Minerals

Librairie du Parc, S.à r.l.

Principe S.A.

Suco S.A.

V8 S.A.

Sichel S.A.

LCA Consults S.A.

Itaca International S.A.

Presta-Gaz S.A.

I-BC S.A.

Jahfa S.A.

Immobilière de la Ville Haute S.A.

BEB S.A.

Luxcorp Church Hill Holding S.A.

Luxcorp Church Hill Holding S.A.

Aralia S.A.

Soparint S.A.

Soparint S.A.

Camping High Chapparal S.A.

Camping High Chapparal S.A.

Simatrade S.A.

Ultra Consult S.A.

Société du Parking Martyrs S.A.

Luso Toitures, S.à r.l.

Julius Baer Multiclient Management S.A.

Elyot, S.à r.l.

Magic Moving Pixel S.A.

Lombard Odier Japan Development S.A.

Maega Holding S.A.

Iron World S.A.

Supe-Dienes Beteiligungsgesellschaft mbH

Opkins &amp; C. S.A.

Wilbold S.A.

Beverly Company S.A.

Sacha S.A.

Energus Trading S.A.

Energus S.A.

Mon Trésor Financière S.A.

Interfrut Marketing Corporation S.A.

Grosvenor Luxembourg S.A.