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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1317

24 décembre 2004


GEMTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 76.675. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04634, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

(086620.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Alov, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


One-Two-Three Holding S.A., Luxembourg . . . . . 


Bedevco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


P.T. Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 


Cupidon S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


PAR 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Datheda Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .


Pacific Mezz (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach . . . 


E.T.I.C.,  European  Trading  and  Invest  Company 

RedBirds Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . 


S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


RedBirds Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . 


E.T.I.C.,  European  Trading  and  Invest  Company 

Rhododendron S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 


S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Rhododendron S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 


Electro-Team, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


S.I.I.C. S.A., Société d’Investissements Immobiliers

EOP Europrogetti S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


et Commerciaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 


Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


Schenk Luxembourg S.A., Weiswampach . . . . . . . 


Gemtel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Socamil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Goodness S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Stornoway Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . 


Hoctofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Thesus Media & Creation S.A., Luxembourg-Kirch- 

Ilys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


International  Pension  Administration,  S.à r.l.,  Lu-

Today’s Ink, S.à r.l., Beckerich  . . . . . . . . . . . . . . . . 


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Unibeton Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 


Kellogg Lux III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .


United Technologies Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Marinelli Immobilière, S.à r.l., Helmsange  . . . . . . .


United Technologies Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Mawashi Geri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Mawashi Geri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


Virago Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 


Media Update, S.à r.l., Fentange. . . . . . . . . . . . . . . .


Westvaco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . 


Medinvest  International  (Invecom  Management 

S.A.) S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


<i>Un mandataire



Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 74.705. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05569, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

(086419.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

ALOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 103.414. 


In the year two thousand and four, on the first day of the month of October.
Before Me Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

APAX WW NOMINEES Ltd, a limited liability company organised under the laws of England and Wales, having its

registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the Companies House under the number

being represented by Maître Antoine Schaus, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated October 1


, 2004

(such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company ALOV, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is hereby established
as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name ALOV, S.à r.l. (the «Company»)

is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will
be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, preferred equity

certificates debentures or other instruments. 

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR), divided

into twenty-five (25) shares with a par value of five hundred euros (500.- EUR) each. The capital of the Company may
be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these
articles of association.



Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, share transfers to

non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company’s

Art. 7. The Company is managed by one or several managers (gérants) who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. managers may be represented at meetings of
the board of manager by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company.

The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole manager of any

person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the managers.

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg

Company law in writing (to the extent permitted by law) or by way of general meetings. Any regularly constituted meet-
ing of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body
of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collec-
tive decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous writ-
ten resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on

30th June at 11.00 a.m. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business

Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year. The

operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 members be subject to the supervision of a stat-
utory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders. Such statutory
auditor in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without cause.

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-

ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year


increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-

ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single

shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case,
articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant leg-


<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties and the notary, the

appearing parties have subscribed and entirely paid-up the following shares: 

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand and five hundred euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
2. The following person is named manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles

of association of the Company:

Werner Stocker, businessman, residing at Sagiweg 1, CH-6402, Küssnacht am Rigi, Switzerland, born on 22



tember 1946 at Zürich, Switzerland.

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31


 December 2004.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this


The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le premier jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, 

A comparu:

APAX WW NOMINEES Ltd, une limited liability company, constituée sous les lois d’Angleterre, ayant son siège social

au 15, Portland Place, Londres W1B 1PT, Royaume-Uni, enregistrée au Companies House sous le numéro 04693597,

représentée par Me Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du



 octobre 2004 (cette procuration étant enregistrée avec le présent acte).
Lequel comparant agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée, ALOV, S.à r.l., qui est constituée par les présentes: 

Art. 1


Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée sous la dénomination de ALOV, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts
et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de
créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.


Number of subscribed Shares

Subscription Price

APAX WW NOMINEES Ltd   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


12,500.- EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


12,500.- EUR


La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance ou autres instruments. 

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en vingt-cinq

(25) parts sociales d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune. Le capital de la Société peut être
augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les unes
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées générales. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une telle assem-
blée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préa-


Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolu-
tions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés, la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 30 juin à 11.00 heures. Si ce jour n’est
pas un jour ouvrable, l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. L’année sociale commence le 1


 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 membres, les opérations de la Société feront l’objet d’une sur-

veillance par un commissaire aux comptes. Dans un tel cas le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale
des membres. Un commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale des
membres avec ou sans motifs.

Art. 12. Chaque année à la fin de l’année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes


Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale. Le compte de prime d’émission

peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L’assemblée générale des associés
peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application. 

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en


<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les

parts sociales suivantes: 

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.


Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évalués à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de

la Société:

Werner Stocker, homme d’affaires, résidant Sagiweg 1, CH-6402 Küssnacht am Rigi, Suisse, né le 22 septembre 1946

à Zurich, Suisse.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
En foi de quoi Nous, notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.


Nombre de parts sociales souscrites

Prix de souscription

APAX WW NOMINEES Ltd   . . . . . . . . . . . . . . . . .


12.500,- EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12.500,- EUR


Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Signé: A. Schaus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 145S, fol. 47, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083458.3/211/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

KELLOGG LUX III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.520. 


In the year two thousand and four, on the sixth day of October. 
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared

KELLOGG INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, a company incorporated and existing under the laws of Del-

aware and having its registered office 1209 Orange Street, Wilmington, USA and being registered under number 20-
1657054 with the Internal Revenue Service,

represented by Mrs Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy given under private


which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with

this deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company KELLOGG LUX III, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is hereby
established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name KELLOGG LUX III, S.à r.l. (the

«Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Com-
pany will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has or will have an interest or which form part of the group of com-
panies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which
it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided

into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros ( EUR 25.-) each. The capital of the Company may

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

J. Elvinger.


be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these ar-
ticles of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to

non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company’s capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an un-
determined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular resolution duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including circular
resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any man-

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the manag-

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference
call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one an-
other and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participa-
tion in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written
resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in

the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses in-

scribed in the register of members held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the res-
olutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice. 

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

members representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the members (y) representing at
least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken
by members representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on first

Monday of the month of May at 11:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day. 

Art. 11. The accounting year begins on 1


 January of each year and ends on 31


 December of the same year.

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year in-


creased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The

general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-

ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10


 August, 1915 on commercial companies; in this case, articles

200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-


<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and entirely paid-up the following shares:

five hundred (500) shares at a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each for a total subscription price of

twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-).

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred euros. 

<i>Extraordinary general meeting 

The sole member has forthwith taken immediately the following resolutions: 

1. The registered office of the Company is fixed at 
560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

2. The following persons are named managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company:

Mr James Markey, Vice President, Chief counsel-Securities and International, residing in One Kellogg Square, Battle

Creek, MI 49016 USA, born in Springfield, Illinois, USA on July 15, 1956.

Mr Gary H. Pilnick, Senior Vice President, General Counsel and Secretary, residing in One Kellogg Square, Battle

Creek MI 49016, USA, born in Forest Hills, New York, USA on September 17, 1964.

Mr Joel Wittenberg, Vice President - Treasurer, residing in One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016, USA, born

in Washington DC, USA, on December 19, 1960.

Mrs. Catherine N. Palin, Counsel, residing in One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016, USA, born in McHenry,

Illinois, USA, on February 8, 1968.

Mr Richard W. Schell, Vice President - Assistant Treasurer, residing in One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016,

USA, born in Midland, MI, USA, on December 9, 1963.

Mr Alan Lam, Chartered Accountant, residing in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, born in Rose Hill, Mari-

tius, on February 28, 1969.

The Company will be bound by the individual signature of anyone of the managers.

<i>Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31


 December 2005.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le six octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Kellogg International Holding Company, une société créée et existante sous les lois du Delaware et ayant son siège

social à 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis d’Amérique et étant enregistrée sous le numéro 20-1657054 avec
le Internal Revenue Service,

représentée par Madame Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née sous seing privé 


qui, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, sera soumise à la formalité de

l’enregistrement avec le présent acte.

Laquelle comparante agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée KELLOGG LUX III, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1


. II est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée sous la dénomination de Kellogg Lux III, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents
statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout
autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes
et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a ou aura un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés
auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle
juge utile dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Etranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Le capital de la Société peut être
augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents

 Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pour cent du capital social de la Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les résolutions circulaires dûment exécutées faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par


la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication
permettant à tous les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à

l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une telle assem-
blée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préa-

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolu-
tions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées si

elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au 1


 lundi du mois de mai à 11 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. L’année sociale commence le 1


 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en


<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune pour un prix de sous-

cription total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.


Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille huit cents euros.


<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes: 

1. Le siège social de la Société est fixé au 560A, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts

de la Société: 

Monsieur James Markey, Vice President, Chief counsel-Securities and International, demeurant au One Kellogg Squa-

re, Battle Creek, MI 49016 Etats-Unis d’Amérique, né à Springfield, Illinois, Etats-Unis d’Amérique, le 15 juillet 1956.

Monsieur Gary H. Pilnick, Senior Vice President, General Counsel and Secretary, demeurant au One Kellogg Square,

Battle Creek MI 49016, Etats-Unis d’Amérique, né à Forest Hills, New York, Etats-Unis d’Amérique, le 17 septembre

Monsieur Joel Wittenberg, Vice President-Treasurer, demeurant au One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016,

Etats-Unis d’Amérique, né à Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, le 19 décembre 1960.

Madame Catherine N. Palin, Counsel, demeurant au One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016, Etats-Unis, née à

McHenry, Illinois, Etats-Unis d’Amérique, le 8 février 1968.

Monsieur Richard W. Schell, Vice President-Assistant Treasurer, demeurant au One Kellogg Square, Battle Creek,

MI 49016, Etats-Unis d’Amérique, né à Midland, MI, Etats-Unis d’Amérique, le 9 décembre 1963.

Monsieur Alan Lam, Chartered Accountant, demeurant au 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, né à Rose Hill,

Maritius, le 28 février 1969.

La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes mentionnées ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête de la
même personne et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, ladite personne com-

parante a signé ensemble avec le notaire instrumentant la présente minute. 

Signé: T. Hoss, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2004, vol. 428, fol. 94, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085503.3/242/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.


Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.357. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004

- Approbation des comptes au 31 décembre 2003.
- L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Angelo Facchinetti en sa qualité de membre du Conseil de Surveillan-

ce intervenue en date du 15 octobre 2003.

- L’assemble décide de nommer Monsieur Ruggeromassimo Jannuzzelli en tant que nouveau membre du Conseil de


- L’assemblée donne décharge aux membres du Conseil de Surveillance, au gérant ainsi qu’au réviseur d’entreprises

pour l’exercice de leurs mandats au 31 décembre 2003.

- L’assemblée décide de renommer PricewaterhouseCoopers en sa qualité de réviseur d’entreprises pour une année,

son mandat prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant
le 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03296. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085826.3/817/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Mersch, le 20 octobre 2004.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
<i>Un mandataire


MEDIA UPDATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5823 Fentange, 19, Op der Sterz.

R. C. Luxembourg B 103.574. 


L’an deux mille quatre, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Georges Noesen, technicien en informatique, né à Luxembourg, le 22 juillet 1970, demeurant à L-5823

Fentange, 19, Op der Sterz.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare

constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1


. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MEDIA UPDATE,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Fentange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce, en priorité par Internet, d’équipements de bureau, de matériel infor-

matique (hardware et software), de matériel audiovisuel (photo, vidéo, hifi), ainsi que la prestation d’impressions et de
numérisations de photos et de films de toutes sortes.

Elle pourra d’une façon générale faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par l’associé unique Monsieur Georges Noe-

sen, technicien en informatique, demeurant à L-5823 Fentange, 19, Op der Sterz, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du

consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles
ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts
sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession les associés non cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui fixe(nt) leurs pouvoirs.

Art. 8. Simple(s) mandataire(s) de la société, le ou les gérant(s) ne contracte(nt) en raison de ses/leurs fonctions

aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société; il(s)
ne sera/seront responsable(s) que de l’exécution de son/leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions

de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,

proportionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital

Art. 11. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon


- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant est à la libre disposition des associés.


En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 13. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un associé n’entraînera pas la

dissolution de la société.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils sont propriétaires.

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 950,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Georges Noesen, technicien en informatique,

né à Luxembourg, le 22 juillet 1970, demeurant à L-5823 Fentange, 19, Op der Sterz.

2. Le gérant aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

3. Le siège de la société est établi à L-5823 Fentange, 19, Op der Sterz.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Noesen, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 26, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(086366.3/241/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

THESUS MEDIA &amp; CREATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 103.561. 


L’an deux mille quatre, le vingt-huit septembre. 
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. La société de droit anglais FORTEM SECURITIES LIMITED, ayant son siège à Ashford, Kent, TN23 1BB, Epps Buil-

ding Bridge Road (UK), inscrite au «Companies House», Register of Companies for England and Wales sous le numéro

ici représentée par son directeur unique, Monsieur Franck Coustet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2514

Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage,

2. La société de droit anglais PERENNIUS INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège à Ashford, Kent, TN23 1BB, Epps

Building Bridge Road (UK), inscrite au «Companies House», Register of Companies for England and Wales sous le nu-
méro 4669770,

ici représentée par son directeur unique, Monsieur Franck Coustet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2514

Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à


Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1


. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans

la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de THESUS MEDIA &amp;

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Hesperange, le 25 octobre 2004.

M. Decker.


Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée des action-


Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pour-
ra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
- la conception et la création artistique, la production d’édition limitée;
- la communication d’entreprise, la promotion d’image sous toutes ses formes;
- la réalisation de prestations graphiques et visuelles à titre principal, annexes, connexes et accessoires à toute créa-


- la direction artistique;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la

forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; et ils resteront en fonction jusqu’à

ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président; en cas d’empêchement du président,

la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur
vote par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par les membres présents. Les pro-

curations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


Art. 10. La société est valablement engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de

l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué à la gestion journalière dans le ca-
dre de cette gestion.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.


Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent
être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 15.00 heures, au

siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales; de tel-

les assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le de-

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télécopie

ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-


Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux ad-


Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce pré-
lèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit
de la société.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes en se conformant aux condi-

tions prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques

ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes préqualifiées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate.


Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.530,- EUR.

1. la société FORTEM SECURITIES LIMITED, préqualifiée, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. la société PERENNIUS INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, telles que représentées, représentant l’intégralité du capital social, se sont

constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir
constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société à responsabilité limitée EUROGTC-CONSULTING avec siège social à L-2514 Luxembourg-Kirchberg,

5, rue Jean-Pierre Sauvage, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 73.140,

b) La société anonyme MATTHEWS SERENITY AND MANAGEMENT S.A. avec siège social à L-2514 Luxembourg-

Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 98.964,

c) Monsieur Franck Coustet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-

Pierre Sauvage.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire la société COSELUX, S.à r.l. avec siège social à L-8055 Bertrange, 166,

rue de Dippach, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 65.949.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an


5) Le siège social est fixé à L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.

6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du Notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connues du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous, notaire le présent acte.

Signé: F. Coustet, Peiffer, M. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 43, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(086263.3/241/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

EOP EUROPROGETTI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.363. 

<i>Dénonciation d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 13 décembre 2000 pour une durée indé-
terminée entre les deux sociétés:

EOP EUROPROGETTI S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et 
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission de l’administrateur-délégué, des administrateurs

et du commissaire aux comptes suivants, leur démission prenant effet ce jour:

- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, P.O. Box 662,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en tant qu’Administrateur-délégué et Administrateur;

- INTERMAN SERVICES LIMITED ayant son siège social à Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands, en tant qu’Administrateur; 

- TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED ayant son siège social à Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands, en tant qu’Administrateur;

- LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ayant son siège social à Wickhams Cay, P.O. Box 662,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en tant que Commissaire aux Comptes;

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085729.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Hesperange, le 25 octobre 2004.

M. Decker.

<i>L’Agent Domiciliataire


LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

In the year two thousand and four, on the eleventh day of October.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company established in 8, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 91.796
(the Sole Shareholder), represented by Mr Philippe Detournay, with professional address in 8, boulevard de la Foire, L-
1528 Luxembourg, 

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Luxembourg, on 7 October 2004. 

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the

limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (the Company),
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.713, established under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a
deed of notary Maître Gérard Lecuit, dated 24 July 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations n


 1489 of 15 October 2002, amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary,

dated 26 April 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 663 of 29 June 2004.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole
Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 73,125.- and to

pay a share premium of EUR 72.12 in order to increase the share capital from its current amount of EUR 597,000.- to
a total amount of EUR 670,125.- by the issuance of 585 new shares with a par value of EUR 125.- each. 

All the 585 new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium of EUR

72.12 has been paid by the Sole Shareholder so that the total amount of EUR 73,197.12 is at the free disposal of the
Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares cor-

responding to 5,361 shares.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend Article 6 of the

articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 670,125.-, represented by 5,361 shares with a nom-

inal value of EUR 125.- each.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le onze octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg.

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, établie au 8,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 91.796 (l’Associé Unique), représentée par M. Philippe Detournay, ayant son adresse profes-
sionnelle au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, 

ici représentée par Maître Francine Ewers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (la Société), enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.713, existant sous le droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée selon un acte du notaire Maître
Gérard Lecuit daté du 24 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 1489 du 15 octobre


2002, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, daté du 26 avril 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 663 du 29 juin 2004.

L’Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l’Associé Unique,
représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 73.125,- et

de payer une prime d’émission de EUR 72,12 en vue d’augmenter le capital de son montant actuel de EUR 597.000,- à
un montant total de EUR 670.125,- par l’émission de 585 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125,-

Toutes les 585 nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d’émis-

sion de EUR 72,12 a été payée par l’Associé Unique, de sorte que le montant total de EUR 73.197,12 est à la libre dis-
position de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l’Associé Unique détient la totalité des 5.361 parts sociales de la Société.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la première résolution, l’Associé Unique décide de modifier l’Article 6 des statuts de la Société afin de

lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française: 

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 670.125,-, représenté par 5.361 parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 125,- chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 17, case 7. – Reçu 731,97 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086770.3/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

ELECTRO-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 103.573. 


L’an deux mille quatre, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Mathias Joseph Schmit, maître-électricien, né le 29 novembre 1929 à Sandweiler, demeurant à L-1232

Howald, 39, rue Ernest Beres;

2) Monsieur Janvier Schmit, employé privé, né le 8 mars 1958 à Luxembourg, demeurant à L-5880 Hesperange, 24,

Ceinture um Schlass;

3) Monsieur Marc Jentges, électro-technicien, né le 24 décembre 1963 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à B-6750

Musson, 29, rue Palgé;

4) Monsieur José Cravo Manaia, électricien, né le 10 octobre 1969 à Luxembourg, demeurant à L-4976 Bettange-sur-

Mess, 27, rue du Kiem. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1


. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’électricité avec vente des articles de la branche, ainsi

que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de ELECTRO-TEAM, S.à r.l.

Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

A. Schwachtgen.


 Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par cent (100) parts

sociales de six cents euros (EUR 600,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit, par: 

Toutes ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de soixante

mille euros (EUR 60.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 13.  Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

1. Monsieur Mathias Joseph Schmit, maître-électricien, né le 29 novembre 1929 à Sandweiler, demeurant à L-

1232 Howald, 39, rue Ernest Beres, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Monsieur Janvier Schmit, employé privé, né le 8 mars 1958 à Luxembourg, demeurant à L-5880 Hesperange,

24, Ceinture um Schlass, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Monsieur Marc Jentges, électro-technicien, né le 24 décembre 1963 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à

B-6750 Musson, 29, rue Palgé, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Monsieur José Cravo Manaia, électricien, né le 10 octobre 1969 à Luxembourg, demeurant à L-4976 Bet-

tange-sur-Mess, 27, rue du Kiem, vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2004.


Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges. 
- Est nommé gérant technique de la société pour disposer de l’autorisation de faire le commerce, pour une durée

indéterminée, Monsieur Mathias Joseph Schmit, préqualifié.

- Est nommé gérant administratif de la société Monsieur Janvier Schmit, préqualifié.
- Pour tout engagement ne dépassant pas un montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) la société sera

valablement engagée par les signatures conjointes du gérant administratif ou du gérant technique et d’un des autres as-

Pour tout engagement supérieur à ce montant, la société est valablement engagée par les signatures conjointes du

gérant technique et d’un des autres associés.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.J. Schmit, J. Schmit, M. Jentges, J. Cravo Manaia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le  20 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 26, case 6. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(086369.3/222/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

ONE-TWO-THREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 84.169. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu le 18 octobre 2004 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions


- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes clos au 31 décembre 2003 et de reporter

la perte de l’exercice 2003 sur les exercices suivants.

- de continuer conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales les activités de

la société malgré les pertes cumulées au 31 décembre 2003 dépassant plus des trois quarts du capital social;

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs: 
Paul Mousel 
Guy Harles 
Ute Bräuer 
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décem-

bre 2003;

- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clô-

turant les comptes au 31 décembre 2004;

- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, jusqu’à la prochaine assemblée statutaire

clôturant les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085959.3/1005/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 octobre 2004.

T. Metzler.

<i>Un mandataire


CUPIDON S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.927. 

<i>Dénonciation d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 19 septembre 2000 pour une durée indé-
terminée entre les deux sociétés:

CUPIDON S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission des administrateurs et du commissaire aux comp-

tes suivants, leur démission prenant effet ce jour:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

en tant qu’Administrateur et Administrateur-Délégué;

- TCG GESTION S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant qu’Administrateur;
- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED ayant son siège social au Wickhams Cay, PO Box 662,

Road Town Tortola, British Virgin Islands en tant qu’Administrateur;

- LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social au Wickhams Cay, PO Box 662,

Road Town Tortola, British Virgin Islands, en tant que Commissaire aux Comptes;

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085727.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

GOODNESS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.298. 

<i>Dénonciation d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 8 décembre 2000 pour une durée indéter-
minée entre les deux sociétés:

GOODNESS S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission de l’administrateur-délégué, des administrateurs

et du commissaire aux comptes suivants, leur démission prenant effet ce jour:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en tant qu’Administrateur-Délégué et Administrateur;

- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social au Wickhams Cay, P.O. Box 662,

Road Town Tortola, British Virgin Islands, en tant qu’Administrateur;

- T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu’Administrateur;
- C.A.S. SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Commissaire aux


Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085728.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

MARINELLI IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7246 Helmsange, 15, rue Paul Elvinger.

R. C. Luxembourg B 91.536. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02538, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086225.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

<i>L’Agent Domiciliataire

<i>L’Agent Domiciliataire

Luxembourg, le 20 octobre 2004.



RedBirds PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.352. 

In the year two thousand and four, on the fifth of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) EURAZEO S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organized under the laws

of France, with registered office at 3, rue Jacques Bingen, F-75017 Paris, registered with the Paris Trade and Companies
Register under number 692 030 992, 

2) FCPR PRAGMA, a «Fonds Commun de Placement à Risques» incorporated and organized under the laws of

France, with registered office at 13, avenue Hoche, F-75008 Paris, registered with the Paris Trade and Companies Reg-
ister under number 437 666 373,

both here represented by Mrs Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of two proxies

given on October 4 and 5, 2004.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-


- EURAZEO S.A. and FCPR PRAGMA are the shareholders (the Shareholders) of RedBirds PARTICIPATIONS, a pri-

vate limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated pursuant to a deed of the undersigned no-
tary on July 20, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company). 

The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on

August 4, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- the Company’s share capital is presently set at three million one hundred fifty thousand euro (3,150,000.- EUR),

divided into one hundred twenty-six thousand (126,000) shares of twenty-five euro (25.- EUR) each. 

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to

record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders decide to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of fifty-one million

four hundred fifty thousand two hundred euro (51,450,200.- EUR), in order to bring the Company’s share capital from
its present amount of three million one hundred fifty thousand euro (3,150,000.- EUR), divided into one hundred twen-
ty-six thousand (126,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, to fifty-four million six hundred
thousand two hundred euro (54,600,200.- EUR) by the creation and issuance of two million fifty-eight thousand eight
(2,058,008) new shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, having the same rights as the already ex-
isting shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, VILLIERS HOLDING 2, a «société par actions simplifiée» incorporated and organized under the laws of

France, with registered office at 3, rue Jacques Bingen, F-75017 Paris, represented by Mrs Elisabeth Reinard, prenamed,
by virtue of a proxy given on October 5, 2004, declares to subscribe the new shares and to have them fully paid-up by
a contribution in kind consisting of all of its assets and liabilities for an aggregate amount of fifty-four million five hundred
nine thousand six hundred seventy-four euro seventy-six cents (54,509,674.76 EUR) out of which fifty-one million four
hundred fifty thousand two hundred euro (51,450,200.- EUR) are affected to the share capital of the Company. 

The surplus between the nominal value of the new shares and the value of the contribution in kind, i.e. an amount of

three million fifty-nine thousand four hundred seventy-four euro seventy-six cents (3,059,474.76 EUR) will be trans-
ferred to a share premium account of the Company.

It results from a certificate issued on the date hereof by the management of VILLIERS HOLDING 2 that:
- all assets and liabilities of VILLIERS HOLDING 2 are shown on the attached certified balance sheet as of the date


- based on generally accepted accountancy principles the net worth of VILLIERS HOLDING 2 per attached balance

sheet is estimated to be fifty-four million five hundred nine thousand six hundred seventy-four euro seventy-six cents
(54,509,674.76 EUR);

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to RedBirds


- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by


Such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders of the Company decide to amend article 6 of the

articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:


«Art. 6. The Company’s share capital is set at fifty-four million six hundred thousand two hundred euro (54,600,200.-

EUR), represented by two million one hundred eighty-four thousand eight (2,184,008) shares with a par value of twenty-
five euro (25.- EUR) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.


The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately 7,000.- EUR.

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from VILLIERS HOLD-

ING 2, a company incorporated under the laws of France, a Member State of the European Union, the Company refers
to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by surname, given name,

civil status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille quatre, le cinq octobre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) EURAZEO S.A., une société anonyme de droit français, ayant son siège social au 3, rue Jacques Bingen, à F-75017

Paris, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 692 030 992, 

2) FCPR PRAGMA, un Fonds Commun de Placement à Risques de droit français, ayant son siège social au 13, avenue

Hoche, à F-75008 Paris, immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 666

toutes deux ici représentées par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu de deux

procurations données en date des 4 et 5 octobre 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui


- EURAZEO S.A et FCPR PRAGMA sont les associés de RedBirds PARTICIPATIONS (les Associés), une société à

responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 juillet 2004, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 août 2004 non

encore publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- le capital social de la Société est fixé à trois millions cent cinquante mille euros (3.150.000,- EUR), représenté par

cent vingt-six mille (126.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parties comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société par un montant de cinquante et un millions quatre

cent cinquante mille deux cents euros (51.450.200,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trois millions cent
cinquante mille euros (3.150.000,- EUR) divisé en cent vingt-six mille (126.000) parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à un montant de cinquante-quatre millions six cent mille deux cents euros
(54.600.200,- EUR) par la création et l’émission de deux millions cinquante-huit mille huit (2.058.008) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales
déjà existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, VILLIERS HOLDING 2, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social

au 3, rue Jacques Bingen, F-75017 Paris, représentée par Maître Elisabeth Reinard, prénommée, en vertu d’une procu-
ration donnée le 5 octobre 2004, déclare souscrire les nouvelles parts sociales de la Société et les libérer intégralement
par un apport en nature consistant en l’ensemble de ses actifs et passifs, pour une valeur totale de cinquante-quatre
millions cinq cent neuf mille six cent soixante-quatorze euros soixante-seize cents (54.509.674,76 EUR), dont cinquante
et un millions quatre cent cinquante mille deux cents euros (51.450.200,- EUR) sont crédités au compte capital de la

La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature, soit un

montant de trois millions cinquante-neuf mille quatre cent soixante-quatorze euros soixante-seize cents (3.059.474,76
EUR), sera transférée à un compte de prime d’émission de la Société.

Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de VILLIERS HOLDING 2 en date de ce jour que:
- tous les actifs et passifs de VILLIERS HOLDING 2 sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté de ce jour;


- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de VILLIERS HOLDING 2 selon le bilan

intérimaire est évaluée à cinquante-quatre millions cinq cent neuf mille six cent soixante-quatorze euros soixante-seize
cents (54.509.674,76 EUR);

- il n’existe aucun empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à RedBirds


- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à la Société ont été accomplies par VIL-


Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le no-

taire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés de la Société décident de modifier l’article 6 des statuts de

la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante-quatre millions six cent mille deux cents euros (54.600.200,- EUR), divisé

en deux millions cent quatre-vingt-quatre mille huit (2.184.008) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.


Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ 7.000,- EUR.

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans la Société détenant tout l’actif et tout le passif de VILLIERS HOL-

DING 2, une société de droit français, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par nom, prénom, état

et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, vol. 145S, fol. 46, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(086862.3/212/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

RedBirds PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.352. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086863.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

PAR 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

R. C. Luxembourg B 103.596. 


L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant au 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg,
2) FAIRWAY S.A., une société avec siège social au 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Doris Leesch, préqualifiée.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre


Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PAR 4 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

P. Frieders.


Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Gé-

nérale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la vente, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de terrains et d’im-

meubles pour son propre compte.

En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et

immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet similaire ou susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale

de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Gé-


La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.


Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cent mille euros (EUR

100.000,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille cinq cents
euros (EUR 2.500,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en Assemblée

Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant au 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg,
2) Monsieur Russell Edwards, courtier, demeurant au 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg,
3) Mademoiselle Polly Edwards, étudiante, demeurant au 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg. 
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIDUPLAN S.A., R.C.S. Luxembourg B 44.563, établie au 87, rue Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de


5.- Le siège de la Société est fixé au 6, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
6.- Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé à élire Madame Doris Leesch, préqualifiée, au poste d’administrateur-délégué lequel aura tout
pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente


Signé: D. Leesch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, vol. 145S, fol. 48, case 8. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086687.3/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.


 Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.959. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05739, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086288.3/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

1) Madame Doris Leesch, préqualifiée, dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2) FAIRWAY S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Luxembourg, le 26 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.



ILYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.079. 

1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 12 octobre 2004 que le siège

social de la société est transféré de son ancienne adresse au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. 

2. Il résulte de cette même assemblée que les administrateurs suivants ont démissionné de leurs fonctions:
- Monsieur Patrice Declerieux;
3. Les administrateurs suivants sont nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires pour une durée

de 6 ans:

- Monsieur François Pfister, né le 25 octobre 1961, à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le conseil d’administration se compose dorénavant de la manière suivante:
- Monsieur François Pfister, né le 25 octobre 1961 à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Monsieur Stéphane Hadet, né le 25 mai 1968 à Nancy, résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-

2163 Luxembourg.

4. Le commissaire aux comptes FIDUS GESTION S.A., a démissionné de ses fonctions.
5. Le commissaire aux comptes CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., ayant son siège social au 20, avenue Mon-

terey, L-2163 est nommé en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire pour une durée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085812.3/1035/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.554. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 octobre 2004


L’assemblée ratifie la cooptation comme nouvel administrateur de Monsieur Luca Checchinato et de Monsieur Do-

minique Audia décidée par le conseil d’administration lors de sa réunion du 10 juillet 2003 et du 14 juillet 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire

le nombre des administrateurs de 4 à 3 et d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice
2004 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05585. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085926.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président; 

Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur. 

Pour extrait conforme
HOCTOFIN S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur


VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 25.077. 

Se sont démis de leurs fonctions au sein de la société VIRAGO GROUP S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

R. C. B 25.077 avec effet immédiat:

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur;

- Mme Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en

tant qu’administrateur;

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur;

- La société EURO ASSOCIATES (anc. EUROTRUST S.A.), R. C. section B 23.020, avec siège social au 1, rue de Nas-

sau, L-2213 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05568. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085894.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

BEDEVCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 72.918. 

Se sont démis de leurs fonctions au sein de la société BEDEVCO S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R. C.

B 72.918 avec effet immédiat:

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur;

- M


 Claude Brasseur, avocat, avec adresse professionnelle au 206, avenue du Roi, B-1190 Bruxelles, en tant qu’ad-


- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur;

- La société EUROCOMPTES S.A., R. C., section B 37.263, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

en tant que Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 15 octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085905.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

WESTVACO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 116.850,-.

Siège social: L-5365 Luxembourg, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.110. 


Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 30 septembre 2004 que:

1) L’associé unique de la Société a accepté la démission des personnes suivantes de leur poste de gérant de catégorie

A de la Société avec effet en date du 30 septembre 2004:

- M. Wendel L. Willkie II, cadre, né le 29 octobre 1951 à Indiana (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 155, Christie

Hill Road, Darien, CT 06820, Etats-Unis d’Amérique;

- Mme Rita V. Foley, cadre, né le 20 mars 1953 à Boston, Massachusetts (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 299,

Park Avenue, New York, New York 10171, Etats-Unis d’Amérique;

- Mme Virginia McLain, directeur, né le 17 mars 1951 à Schenectady, New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant

au 1, High Ridge Park, Stamford, Connecticut, CT 0690, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Andrew Dreszer, directeur, né le 9 mars 1951 à Washington, DC (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 94,

Edelsgrub, A-8302 Nestelbach, Autriche.

2) L’associé unique de la Société a donné décharge à chacune des personnes précédemment citées pour l’exercice

de leur fonction de gérant de la Société jusqu’au jour de leur démission.




3) L’associé unique de la Société a nommé la personne suivante au poste de gérant de la Société, avec effet en date

du 30 septembre 2004 et pour une durée indéterminée:

- Mme Linda M. Sheffield, Vice-président de la société MEADWESTVACO CORPORATION, née le 29 décembre

1956 à Yonkers, New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 2511, Muirfield Way, Beavercreek, OH-45431,
Etats-Unis d’Amérique.

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 30 septembre 2004 que le conseil de

gérance de la Société est dorénavant constitué comme suit:

<i>Gérants de catégorie A:

- M. William Frank Plon, directeur financier, né le 13 juillet 1968 à Vienne, (Autriche), demeurant au 202, East 21st

Street Apt. 2B, New York, New York 10010, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Robert Evan Birkenholz, cadre financier, né le 25 mai 1960 dans le Queens, New York (Etats-Unis d’Amérique),

demeurant au 5, North Ridge, Armonk, New York 10504, Etats-Unis d’Amérique;

- Mme Linda M. Sheffield, Vice-président de la société MEADWESTVACO CORPORATION, née le 29 décembre

1956 à Yonkers, New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 2511, Muirfield Way, Beavercreek, OH-45431,
Etats-Unis d’Amérique.

<i>Gérants de catégorie B:

- M. Dominique Ransquin, économiste, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), demeurant au 25, route de Re-

mich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Romain Thillens, économiste, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 10,

avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 22 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05833. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085916.3/556/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

RHODODENDRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 13.173. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 octobre 2004,


Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur Olivier Henz, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086072.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

RHODODENDRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 13.173. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05646, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086270.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour extrait conforme
Société à responsabilité limitée

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 15 octobre 2004.



EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.961. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 septembre 2004


L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Luca Lazzati décidée par le conseil d’administration en sa réunion du

31 mars 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire

de 4 à 3 le nombre d’administrateurs et de les élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exer-
cice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085928.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

P.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.338. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 septembre 2004


Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085929.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

SOCAMIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.322. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05733, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086281.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur. 

Pour extrait conforme
EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

MM. Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Michele Amari, employé privé, demeurant Luxembourg, administrateur.

<i>Banque domiciliataire

Luxembourg, le 20 octobre 2004.



PACIFIC MEZZ (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.618. 


In the year two thousand four, on the eighth day of October.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PACIFIC MEZZ PTE LIMITED, a private company limited by shares organized and existing under the laws of the Re-

public of Singapore, having its registered office at 168, Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912, reg-
istered with the Registry of Companies and Businesses of the Republic of Singapore under number 200313143N,

here represented by Ms Cécile Henlé, attorney, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Singapore on October 6, 2004.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-

I. Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name PACIFIC MEZZ

(LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles). 

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Munsbach, municipality of Schuttrange, Grand Duchy of

Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or
as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any
other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting
of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated compa-
nies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners. 


II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his


9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast.

9.6. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or rep-

resented at the meeting.

9.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such

9.8. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers of the

Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers


The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law. 

IV. General meetings of Partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual Accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first

March of the following year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these


<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 March 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, PACIFIC MEZZ PTE LIMITED, prenamed and represented as stated here-above, declares to have sub-

scribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 500 shares by way of a contribution in
cash, so that the amount of EUR 12,500 is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred and fifty euro (EUR 1,850.-).

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:


- Mr Michael Kidd, Chartered Accountant, born on March 30, 1960 in Basingstoke (United Kingdom), residing at 21,

rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, born on September 4, 1951 in Na-

mur (Belgium), residing at 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Silviu Savin, Investment Officer, born on February 4, 1971 in Romania, with professional address at 33 Old Broad

Street, London EC2N 1HZ, United Kingdom.

2. The registered office of the Company is set at L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le huitième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-


A comparu:

PACIFIC MEZZ PTE LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée et organisée sous le droit de la Répu-

blique de Singapour, ayant son siège social au 168, Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912, immatri-
culée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de la République de Singapour sous le numéro 200313143N,

ici représentée par Melle Cécile Henlé, avocat, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Singapour le 6 octobre 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentaire, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1


. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination PACIFIC MEZZ (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la

Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Munsbach dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de
gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique
ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/
ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.


3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée 
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Répresentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitue-
ront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance 
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou

9.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représen-

tés à la réunion.

9.7. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.8. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-


Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la So-

ciété, ou, le cas échéant, par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui de tels pou-
voirs de signature a ou ont été valablement délégué(s) conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des Associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la

V. Comptes Annuels - Affectation des Bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l’année sui-


14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2005.

<i>Souscription - Libération

PACIFIC MEZZ PTE LIMITED, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social

de la Société et d’avoir entièrement libéré les 500 parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.


La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cent cinquante
euros (EUR 1.850,-).


<i>Décisions de l’Associé Unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michael Kidd, Chartered Accountant, né le 30 mars 1960 à Basingstoke (Royaume-Uni), demeurant 21,

rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à

Namur (Belgique), demeurant 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Silviu Savin, Investment Officer, né le 4 février 1971 en Roumanie, ayant son adresse professionnelle au

33 Old Broad Street, London EC2N 1HZ, Royaume-Uni.

2. Le siège social de la Société est établi au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire

le présent acte.

Signé: C. Henlé, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 11, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087061.3/230/394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.


Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 93.954. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 13 octobre 2004, que:
- le changement d’adresse du Commissaire aux Comptes, THE SERVER GROUP EUROPE S.A. (B 68.574) a été noté

i.e. nouvelle adresse: 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

- que le changement d’adresse de M. Lennart Stenke, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède a été noté i.e.

nouvelle adresse: 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

- la co-optation (en date du 30 janvier 2004) de M. Lars Ingvarsson, Ljunitsgatan 37, SE-266 33 Munka-Ljungby, né le



 octobre 1952 à Hjärnarp, Suède a été acceptée, et que M. Lars Ingvarsson a été élu comme nouvel administrateur

de la société en remplaçant M. Francis Welscher, 3, rue de Schouweiler, L-4945 Bascharage, né le 25 juin 1963 à Luxem-
bourg, administrateur démissionaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2009.

- M. Lennart Stenke, 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède a été réélu

comme administrateur-délégué de la société, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Or-
dinaire que se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03896. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(085940.2/263/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

INTERNATIONAL PENSION ADMINISTRATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 68.230. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05126, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087270.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire



UNITED TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.592. 

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of September, at 3.00 p.m.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of UNITED TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à

r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 560, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of the undersigned notary on
September 30, 2004, not yet published.

The extraordinary general meeting is opened at 3.00 p.m. and is presided by Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Lux-


The President appointed as secretary Mrs Lynn Elvinger, student, residing in Walferdange.
The meeting elected as scrutineer Mr Lionel Berthelet, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:


1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of one million forty-two thousand five hundred euro

(EUR 1,042,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided
into two hundred and fifty (250) Class A Shares and two hundred and fifty (250) Class B Shares all fully paid up and with
a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to one million fifty-five thousand euro (EUR 1,055,000.-) divided
into three thousand nine hundred forty-four (3,944) Class A Shares and thirty-eight thousand two hundred fifty-six
(38,256) Class B Shares all fully paid up and with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).

2. To issue thirty-eight thousand and six (38,006) Class B Shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR

25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing Class B Shares and entitling to dividends as
from the day of the general meeting resolving on the proposed capital increase and three thousand six hundred ninety-
four (3,694) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same rights and priv-
ileges as those attached to the existing Class A Shares and entitling to dividends as from the day of the general meeting
resolving on the proposed capital increase and to accept the payment of a total share premium of nine billion eight hun-
dred seventy-five million nine hundred sixty-one thousand six hundred eighty-five euro (EUR 9,875,961,685.-) consisting
of a share premium of eight billion nine hundred fifty-two million nine hundred sixty-one thousand seven hundred twen-
ty euro (EUR 8,952,961,720.-) to be paid on the Class B Shares and a share premium of nine hundred twenty-two million
nine hundred ninety-nine thousand nine hundred sixty-five euro (EUR 922,999,965.-) to be paid on the Class A Shares.

3. To accept the subscription of (i) thirty-eight thousand and six (38,006) Class B Shares each with a nominal value

of twenty-five euro (EUR 25.-) by LATIN AMERICAN HOLDINGS, INC., a corporation existing under the laws of Del-
aware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 and to accept payment in full
for each such Class B Shares by a contribution in specie consisting of three billion three hundred eleven million two
hundred eighty-six thousand six hundred forty-eight (3,311,286,648) shares in UNITED TECHNOLOGIES FRANCE
S.A.S., a company governed by the laws of France, having its registered office located at 4, place Victor Hugo, 92400
Courbevoie, France, registered with the Commercial Registry of Commerce and Corporations of Nanterre, under reg-
istration number 439 947 334 RCS Nanterre, representing one hundred per cent (100%) of the issued and outstanding
share capital of UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S. and two (2) quotas of ALBATRE - SERVIÇOS DE CON-
SULTADORIA E MARKETING Lda, a company registered in the Madeira Free Zone Registry under the number six
thousand four hundred and ninety-eight (6,498), taxpayer number 511 117 302, with its head office in Rua dos Murças,
number eighty-eight, third floor, parish of Sé, municipality of Funchal representing one hundred per cent (100%) of the
quotas of ALBATRE - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E MARKETING Lda and (ii) three thousand six hundred nine-
ty-four (3,694) Class A Shares each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) by UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION, a corporation existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, and to accept payment in full for each such Class A Shares by a contribution in specie
consisting of one hundred and fifty-four million six hundred and thirty thousand seventy (154,613,070) shares in Beesail
Limited a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Chubb House,
Staines Road West, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7AR, England, registered with the Companies House under
Company Number 4771514, representing one hundred per cent (100%) of the issued and outstanding share capital of
Beesail Limited and two (2) quotas of ANÓXINA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA Lda, a company registered in
the Madeira Free Zone Registry under the number six thousand four hundred and ten (6,410), taxpayer number 511
155 700, with its head office in Rua dos Murças, number eighty-eight, third floor, parish of Sé, municipality of Funchal
representing one hundred per cent (100%) of the quotas of ANÓXINA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA Lda.

4. To amend the first paragraph of article 5 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the capital

increase to be resolved by the resolutions to be adopted on items 1 and 2 of the agenda.

5. Miscellaneous.

II. That the shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the


board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration author-

III. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain an-

nexed to the present deed.

IV. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

V. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the capital of the Company by an amount of one million forty-two thousand

five hundred euro (EUR 1,042,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.) divided into two hundred and fifty (250) Class A Shares and two hundred and fifty (250) Class B Shares
all fully paid up and with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.) each, to one million fifty-five thousand euro (EUR
1,055,000.-) divided into three thousand nine hundred forty-four (3,944) Class A Shares and thirty-eight thousand two
hundred fifty-six (38,256) Class B Shares all fully paid up and with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The general meeting resolves to issue thirty-eight thousand and six (38,006) Class B Shares, each with a nominal value

of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing Class B Shares
and entitling to dividends as from the day of the general meeting resolving on the proposed capital increase and three
thousand six hundred ninety-four (3,694) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), hav-
ing the same rights and privileges as those attached to the existing Class A Shares and entitling to dividends as from the
day of the general meeting resolving on the proposed capital increase and to accept the payment of a total share pre-
mium of nine billion eight hundred seventy-five million nine hundred sixty-one thousand six hundred eighty-five euro
(EUR 9,875,961,685.-) consisting of a share premium of eight billion nine hundred fifty-two million nine hundred sixty-
one thousand seven hundred twenty euro (EUR 8,952,961,720.-) to be paid on the Class B Shares and a share premium
of nine hundred twenty-two million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred sixty-five euro (EUR 922,999,965)
to be paid on the Class A Shares.

There now appeared Mr Tom Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of LATIN

AMERICAN HOLDINGS, INC., a corporation existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 by virtue of a proxy given at Hartford, Connecticut, U.S.A. on September
29, 2004, which proxy will remain attached to the present deed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said LATIN AMERICAN HOLDINGS,

Inc., prenamed, for thirty-eight thousand and six (38,006) Class B Shares each with a nominal value of twenty-five euro
(EUR 25.-) and to make payment in full for each such additional Class B Shares by a contribution in specie consisting of
three billion three hundred eleven million two hundred eighty-six thousand six hundred forty-eight (3,311,286,648)
shares in UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S., a company governed by the laws of France, having its registered
office located 4, place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France, registered with the Commercial Registry of Commerce
and Corporations of Nanterre, under registration number 439 947 334 RCS Nanterre, representing one hundred per
cent (100%) of the issued and outstanding share capital of UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S. and two (2) quo-
tas of ALBATRE - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E MARKETING Lda, a company registered in the Madeira Free
Zone Registry under the number six thousand four hundred and ninety-eight (6,498), taxpayer number 511 117 302,
with its head office in Rua dos Murças, number eighty-eight, third floor, parish of Sé, municipality of Funchal representing
one hundred per cent (100%) of the quotas of ALBATRE - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E MARKETING Lda.

The person appearing acting through its attorney in fact stated that the shares and quotas contributed in specie are

free of any pledge and that there exist no impediments to their free transferability to the Company.

Proof of the ownership by the person appearing of the shares in UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S. and of

the quotas in ALBATRE - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E MARKETING Lda has been given to the undersigned

The transfer to the Company of the shares in UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S. and of the quotas in AL-

BATRE - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E MARKETING Lda will be entered into the shareholders’ register of
those companies immediately after the execution of this deed.

Thereupon the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the thirty-eight

thousand and six (38,006) Class B Shares corresponding to the contribution in specie to LATIN AMERICAN HOLD-

There now appeared Mr Tom Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of UNITED

TECHNOLOGIES CORPORATION, a corporation existing under the laws of Delaware, having its registered office at
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 by virtue of a proxy given at Hartford, Connecticut, U.S.A. on Sep-
tember 29, 2004, which proxy will remain attached to the present deed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said UNITED TECHNOLOGIES COR-

PORATION, prenamed, for three thousand six hundred ninety-four (3,694) Class A Shares each with a nominal value
of twenty-five euro (EUR 25.-) and to make payment in full for each such additional Class A Shares by a contribution in
specie consisting of one hundred and fifty-four million six hundred and thirteen thousand seventy 154,613,070 shares in


BEESAIL Limited a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Chubb
House, Staines Road West, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW 16 7AR, England, registered with the Companies
House under registration number 4771514, representing one hundred per cent (100%) of the issued and outstanding
share capital of BEESAIL Limited and two (2) quotas of ANÓXINA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA Lda, a company
registered in the Madeira Free Zone Registry under the number six thousand four hundred and ten (6,410), taxpayer
number 511 155 700, with its head office in Rua dos Murças, number eighty-eight, third floor, parish of Sé, municipality
of Funchal representing one hundred per cent (100%) of the quotas of ANÓXINA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA

The person appearing acting through its attorney in fact stated that the shares and quotas contributed in specie are

free of any pledge and that there exist no impediments to their free transferability to the Company.

Proof of the ownership by the person appearing of the shares in Beesail Limited and of the quotas in ANÓXINA -

SERVIÇOS DE CONSULTADORIA Lda has been given to the undersigned Notary.

The transfer to the Company of the shares in BEESAIL Limited and of the quotas in ANÓXINA - SERVIÇOS DE

CONSULTADORIA Lda will be entered into the shareholders’ register of those companies immediately after the exe-
cution of this deed.

Thereupon the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the three thousand

six hundred ninety-four (3,694) Class A Shares corresponding to the contribution in specie to UNITED TECHNOLO-

<i> Third resolution

The general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Company’s articles of incorporation,

which shall now read as follows.

«The issued capital of the Company is set at one million fifty-five thousand euro (EUR 1,055,000.-) divided into three

thousand nine hundred forty-four (3,944) Class A Shares and thirty-eight thousand two hundred fifty-six (38,256) Class
B Shares all with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and all of which are fully paid up.»

<i>Declaration for Tax Purposes

Insofar as the contributions in kind results in the Company holding more than 65% of the shares issued by companies

incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which pro-
vides for capital duty exemption on such contributions.

<i>Estimation of Costs

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne

by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at 7,000.- EUR.

There being no further business, the meeting is terminated at 4.00 p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trente septembre, à 15.00 heures.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société UNITED TECHNOLOGIES LUXEM-

BOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, (la «Société»), constituée suivant acte du soussigné notaire en date du 30 septembre 2004, non
encore publié.

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de M. Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Lynn Elvinger, étudiante, demeurant à Walferdange,
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Lionel Berthelet, avocat, demeurant à Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital émis de la Société d’un million quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 1.042.500,-)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales de catégorie A et deux cent cinquante (250) parts sociales de catégorie B, entièrement libérées,
ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à un million cinquante-cinq mille euros (EUR
1.055.000,-), représenté par trois mille neuf cent quarante-quatre (3.944) parts sociales de catégorie A et trente-huit
mille deux cent cinquante-six (38.256) parts sociales de catégorie B toutes entièrement libérées et ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

2. Emission de trente-huit mille six (38.006) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant une valeur nominale

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales de
catégorie B existantes et donnant droit aux bénéfices à compter du jour de l’assemblée générale extraordinaire des as-
sociés statuant sur la présente augmentation de capital et de trois mille six cent quatre-vingt-quatorze (3.694) parts so-


ciales supplémentaires de catégorie A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les
mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales de catégorie A existantes et donnant droit aux bénéfices
à compter du jour de l’assemblée générale extraordinaire des associés statuant sur la présente augmentation de capital
et acceptation du paiement d’une prime d’émission d’un montant total de neuf milliards huit cent soixante-quinze mil-
lions neuf cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 9.875.961.685,-) consistant en une prime
d’émission de huit milliards neuf cent cinquante-deux millions neuf cent soixante et un mille sept cent vingt euros (EUR
8.952.961.720,-) à être payée sur les parts social de catégorie B et une prime d’émission de neuf cent vingt-deux millions
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-cinq euros (EUR 922.999.965,-) à être payée sur les parts so-
ciales de catégorie A. 

3. Acceptation de la souscription de (i) trente-huit mille six (38.006) parts sociales de catégorie B ayant chacune une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par LATIN AMERICAN HOLDINGS, INC., une société régie par le droit
du Delaware, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, et acceptation de la libération
intégrale de ces trente-huit mille six (38.006) parts sociales supplémentaires de catégorie B par un apport en nature,
consistant en trois milliards trois cent onze millions deux cent quatre-vingt-six mille six cent quarante-huit
(3.311.286.648) actions de UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S., une société de droit français, ayant son siège
social au 4, place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Nan-
terre sous le numéro 439 947 334 RCS Nanterre, représentant cent pour cent (100%) du capital social émis de UNITED
KETING Lda, une société inscrite au Registre de la Zone Franche de Madère sous le numéro six mille quatre cent qua-
tre-vingt-dix-huit (6.498), numéro fiscal 511 117 302, ayant son siège social à Rua dos Murças, numéro quatre-vingt,
troisième étage, parish of Sé, municipalité de Funchal, représentant cent pour cent (100%) des parts sociales de ALBA-
TRE - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E MARKETING Lda et (ii) trois mille six cent quatre-vingt-quatorze (3.694)
parts sociales de catégorie A ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) par UNITED TECHNO-
LOGIES CORPORATION, une société régie par le droit du Delaware, ayant son siège social à 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, et acceptation de la libération intégrale de ces trois mille six cent quatre-vingt-quatorze
(3.694) parts sociales supplémentaires de catégorie A par un apport en nature, consistant en cent cinquante-quatre mil-
lions six cent treize mille soixante-dix (154,613,070) actions de BEESAIL, Ltd une société de droit anglais et gallois, ayant
son siège social à Chubb House, Staines Road West, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7AR, Royaume Uni, inscrite
au registre des Sociétés sous le numéro 4771514, représentant cent pour cent (100%) du capital social émis de Beesail,
Ltd et deux (2) parts sociales de ANÓXINA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA Lda, une société inscrite au Registre
de la Zone Franche de Madère sous le numéro six mille quatre cent dix (6.410), numéro fiscal 511 155 700 ayant son
siège social à Rua dos Murças, numéro quatre-vingt, troisième étage, parish of Sé, municipalité de Funchal, représentant
cent pour cent (100%) des parts sociales de ANÓXINA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA Lda.

4. Modification du premier alinéa de l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation du capital par

les résolutions devant être adoptées aux points 1 et 2 de l’ordre du jour.

5. Divers.

II. Que les associés représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils

détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés pré-
sents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent pro-
cès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

IV. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et les associés représentés se recon-

naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

V. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un million quarante-deux mille cinq cents

euros (EUR 1.042.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté
par deux cent cinquante (250) parts sociales de catégorie A et deux cent cinquante (250) parts sociales de catégorie B,
entièrement libérées, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à un million cinquante-cinq mille
euros (EUR 1.055.000,-), représenté par trois mille neuf cent quarante-quatre (3.944) parts sociales de catégorie A ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et trente-huit mille deux cent cinquante-six (38.256) parts sociales
de catégorie B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide trente-huit mille six (38.006) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts
sociales de catégorie B existantes et donnant droit aux bénéfices à compter du jour de l’assemblée générale extraordi-
naire des associés statuant sur la présente augmentation de capital et de trois mille six cent quatre-vingt-quatorze
(3.694) parts sociales supplémentaires de catégorie A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales de catégorie A existantes et donnant droit aux


bénéfices à compter du jour de l’assemblée générale extraordinaire des associés statuant sur la présente augmentation
de capital et accepte le paiement d’une prime d’émission d’un montant total de neuf milliards huit cent soixante-quinze
millions neuf cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 9.875.961.685,-) consistant en une prime
d’émission de huit milliards neuf cent cinquante-deux millions neuf cent soixante et un mille sept cent vingt euros (EUR
8.952.961.720,-) à être payée sur les parts sociales de catégorie B et une prime d’émission de neuf cent vingt-deux mil-
lions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-cinq euros (EUR 922.999.965,-) à être payée sur les parts
sociales de catégorie A. 

Ensuite, M. Tom Loesch, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de LATIN AMERICAN HOL-

DINGS, Inc. une société régie par le droit du Delaware, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, De-
laware 19801, en vertu d’une procuration donnée à Hartford, Connecticut, U.S.A. le 29 septembre 2004, laquelle
procuration restera annexée au présent acte.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de LATIN AMERICAN HOLDINGS, Inc., précitée, trente-

huit mille six (38.006) parts sociales supplémentaires de catégorie B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR
25,-) et accepter la libération intégrale de ces parts sociales supplémentaires de catégorie B par un apport en nature,
consistant en trois milliards trois cent onze millions deux cent quatre-vingt-six mille six cent quarante-huit
(3.311.286.648) actions de UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S., une société de droit français, ayant son siège
social au 4, Place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nan-
terre sous le numéro 439 947 334 RCS Nanterre, représentant cent pour cent (100%) du capital social émis de UNITED
KETING Lda, une société inscrite au Registre de la Zone Franche de Madère sous le numéro six mille quatre cent qua-
tre-vingt-dix-huit (6.498), numéro fiscal 511 117 302, ayant son siège social à Rua dos Murças, numéro quatre-vingt,
troisième étage, parish of Sé, municipalité de Funchal, représentant cent pour cent (100%) des parts sociales de ALBA-

Le comparant agissant au nom et pour le compte de LATIN AMERICAN HOLDINGS, Inc. déclare que les parts so-

ciales et les actions apportées en nature sont libres de tout engagement et qu’il n’existe pas d’obstacle à leur libre trans-
fert à la Société.

La preuve de propriété par le comparant des actions dans UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S. et des parts

sociales dans ALBATRE - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E MARKETING Lda a été donnée au soussigné notaire.

Le transfert des actions de UNITED TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S. et des parts sociales de ALBATRE - SERVI-

ÇOS DE CONSULTADORIA E MARKETING Lda à la Société sera inscrit au registre des actionnaires de ces sociétés
immédiatement après la signature du présent acte.

Ensuite, l’assemblée générale des associés décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement par le souscripteur

et d’émettre les trente-huit mille six (38.006) parts sociales supplémentaires de catégorie B à LATIN AMERICAN HOL-

Ensuite, M. Tom Loesch, précité, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de UNITED TECHNOLOGIES

CORPORATION, une société régie par le droit du Delaware, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, en vertu d’une procuration donnée Hartford, Connecticut, U.S.A. le 29 septembre 2004, laquelle pro-
curation restera annexée au présent acte.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, préci-

tée, trois mille six cent quatre-vingt-quatorze (3.694) parts sociales supplémentaires de catégorie A ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) et accepter la libération intégrale de ces parts sociales supplémentaires de ca-
tégorie A par un apport en nature, consistant en cent cinquante-quatre millions six cent treize mille soixante-dix
(154,613,070) actions de BEESAIL, Ltd une société de droit anglais et gallois, ayant son siège social à Chubb House, Stai-
nes Road West, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7AR, Royaume Uni, inscrite au registre des Sociétés sous le
numéro 4771514, représentant cent pour cent (100%) du capital social émis de BEESAIL, Ltd et deux (2) parts sociales
de ANÓXINA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA Lda, une société inscrite au Registre de la Zone Franche de Madère
sous le numéro six mille quatre cent dix (6.410), numéro fiscal 511 155 700 ayant son siège social Rua dos Murças, nu-
méro quatre-vingt, troisième étage, parish of Sé, municipalité de Funchal, représentant cent pour cent (100%) des parts

Le comparant agissant au nom et pour le compte de UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION déclare que les

parts sociales et les actions apportées en nature sont libres de tout engagement et qu’il n’existe pas d’obstacle à leur
libre transfert à la Société.

La preuve de propriété par le comparant des actions de BEESAIL, Ltd et des parts sociales de ANÓXINA - SERVIÇOS

DE CONSULTADORIA Lda a été donnée au soussigné notaire.

Le transfert des actions de BEESAIL, Ltd et des parts sociales de ANÓXINA - SERVIÇOS DE CONSULTADORIA

Lda à la Société sera inscrit au registre des actionnaires de ces sociétés immédiatement après la signature du présent

Ensuite, l’assemblée générale des associés décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement par le souscripteur

et d’émettre les trois mille six cent quatre-vingt-quatorze (3.694) parts sociales supplémentaires de catégorie A à UNI-

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur sui-


«Le capital souscrit de la Société est fixé à un million cinquante-cinq mille euros (EUR 1.055.000,-), représenté par

trois mille neuf cent quarante-quatre (3.944) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros


(EUR 25,-) et trente-huit mille deux cent cinquante-six (38.256) parts sociales de catégorie B, ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.»

<i>Déclaration à des fins fiscales

Dans la mesure où l’apport en nature aura comme résultat que la Société détient plus de 65% des actions de sociétés

constituées à l’intérieur de l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 pré-
voyant une exemption du droit d’apport.

<i>Estimation des Coûts

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépenses résultant de la présente augmen-

tation de capital seront supportés par la Société et qu’ils sont estimés à 7.000,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée fut levée à 16.00 heures.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Elvinger, L. Berthelet, T. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 44, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(086700.3/206/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

UNITED TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.592. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 19 octobre 2004.

(086702.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.



Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 84.298. 

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de EUROPEAN TRADING GAS AND OIL COMPANY S.A., en abrégé E.T.G.O.C. S.A. avec siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 25 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations N


 338 du 1


 mars 2002. 

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Alain S. Garros, conseil juridique et fiscal, domicilié

au 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

actions d’une valeur nominale de cent euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille
euros sont dûment présentes à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibé-
rer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant
accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Luxembourg-Eich, le 19 octobre 2004.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker


II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination sociale en EUROPEAN TRADING AND INVEST COMPANY, en abrégé E.T.I.C.

et modification subséquente du 1


 alinéa de l’article 1


 des statuts. 

2. Ajout d’un deuxième alinéa à l’article 2 des statuts de la teneur suivante:
«La Société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération séparée aux Sociétés dans

lesquelles elle participe.»

3. Changement de l’heure de l’assemblée générale annuelle et modification subséquente de l’article 9 des statuts.
4. Démission des administrateurs actuels et décharge à leur donner.
5. Nomination de quatre nouveaux administrateurs.
6. Réunion du Conseil d’Administration et élection d’un nouvel administrateur-délégué.
7. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en EUROPEAN TRADING AND INVEST COMPANY, en abrégé


En conséquence le 1


 alinéa de l’article 1


 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1


, alinéa 1


. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN TRADING AND INVEST

COMPANY, en abrégé E.T.I.C.». 

<i>Deuxième résolution

Il est ajouté un nouvel alinéa 2 à l’article 2 des statuts de la teneur suivante:

«Art. 2, nouvel alinéa 2. La Société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération

séparée aux Sociétés dans lesquelles elle participe.»

<i>Troisième résolution

L’heure de l’assemblée générale annuelle est changée à 15.00 heures et en conséquence l’article 9 des statuts est mo-

difié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-trois du mois de juin de chaque année à

quinze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Quatrième resolution

La démission des administrateurs actuels Monsieur Alain S. Garros, la société GUINEA GULF GAS AND OIL HOL-

DING S.A., en abrégé G.G.G.O.H. S.A., et la société EUROFORTUNE S.A. est acceptée et, par vote spécial, décharge
leur est donnée pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour. 

Sont nommés en leur remplacement à partir de ce jour pour un terme expirant à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de 2009:



 4.344.161, une société avec siège social au 38, Wigmore Street, W1U 2HA

Londres, Royaume Uni;

- LEA-TECH LIMITED, R. C. Cardiff n


 4.277.554, une société avec siège social au 38, Wigmore Street, W1U 2HA

Londres, Royaume Uni; 

- BROKER CONSULTING S.A., R. C. Luxembourg 99.577, une société avec siège social au 4, rue Jean Engling, L-1466


- GRAHAM TURNER S.A., R. C. Luxembourg 51.094, une société avec siège social au 2, rue Jean Engling, L-1466


<i>Réunion du Conseil d’Administration

Suite à la résolution qui précède, le Conseil d’Administration de la Société s’est réuni et, après avoir constaté que la

totalité de ses membres était présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire GRAHAM TURNER S.A.,
préqualifiée, aux fonctions d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signa-

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-


Signé: A. S. Garros, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086748.3/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

A. Schwachtgen.




Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 84.298. 

Statuts coordonnés suivant l’acte N


 1303 du 12 octobre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086749.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

MAWASHI GERI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 32.114.

L’an deux mille quatre, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MAWASHI GERI

S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 32.114, constituée suivant acte reçu le 13 novembre 1989, publié au Mémorial
C numéro 117 du 10 avril 1990.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles

émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 296.000,- pour le ramener de son montant actuel de EUR

496.000,- à EUR 200.000,-, par remboursement aux actionnaires.

2. Modification afférente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 296.000,- (deux cent quatre-vingt-seize mille

euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 496.000,- (quatre cent quatre-vingt-seize mille euros) à EUR
200.000,- (deux cent mille euros), par remboursement aux actionnaires et par réduction de la valeur comptable de cha-
que action.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à

la réduction de la valeur comptable des actions et au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le rembour-
sement ne peut avoir lieu que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à EUR 200.000,- (deux cent mille euros), représenté par

20.000 (vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. Patteet, H. Janssen, J. Elvinger.

A. Schwachtgen.


Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086868.3/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

MAWASHI GERI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 32.114.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre



(086869.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

SCHENK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 50.

R. C. Luxembourg B 93.253. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2004 

Le jeudi 30 septembre 2004 à 11.00 heures, les actionnaires de SCHENK LUXEMBOURG S.A. ont tenu une

Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sis à L-9990 Weiswampach.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Adriaan Herman Schenk, administrateur et Président du conseil d’administration, demeurant à NL-3351

AK Papendrecht, est élu Président de l’assemblée.

Monsieur Arie Pieter Schenk, administrateur, demeurant à NL-3356 CE Papendrecht, et Monsieur Patrick Bernaerdt,

administrateur, demeurant à B-9940 Evergem, sont appelés comme scrutateurs.

D’accord entre le président et les scrutateurs, Monsieur Michel Ledent, employé, demeurant à B-4877 Olne, est

appelé à remplir le rôle de secrétaire.

Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui

jouissent du même nombre de voix, sont présents ou représentés.

Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute


La feuille de présence est alors arrêtée ne varietur, signée des membres du bureau et annexée au présent procès-


Le président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts;
2) la feuille de présence.
Chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l’absence de


L’assemblée peut donc décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, le président rappelle que les questions suivantes sont portées à l’ordre du jour:
1. Démission d’un administrateur;
2. Nomination d’un administrateur.

Le président met aux voix les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour:
1. L’assemblée générale extraordinaire prend connaissance de la démission de Monsieur Pierre Conigliaro de son

poste d’administrateur et d’administrateur-délégué au 2 août 2004, décide d’accepter la démission ainsi que de lui
accorder pleine et entière décharge pour ses mandats passés.

2. L’assemblée décide de nommer Monsieur Michel Ledent, employé, né le 15 août 1957 à Rocourt (B), comme

administrateur et comme administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2008.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.30 heures

et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des membres du bureau.

Enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2004, réf. DSO-AV00009. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903433.3/667/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2004.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

J. Elvinger.

A.H. Schenk / A.P. Schenk / P. Bernaerdt / M. Ledent
<i>Le Président / Scrutateur / Scrutateur / Le secrétaire


TODAY’S INK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8523 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.

R. C. Luxembourg B 100.632. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2004 

L’an deux mille quatre, le 17 septembre à 16.00 heures, les associés de la société TODAY’S INK, S.à r.l. se sont réunis

en Assemblée Générale Extraordinaire à Beckerich.

Ont comparu:

La société ENERGIPARK REIDEN S.A., avec siège social à Beckerich, au 13, Dikrecherstrooss;
La société TEBIME HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, au 24, avenue Marie-Thérèse;
lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TODAY’S INK, S.à r.l., avec siège

social à L-8523 Beckerich, au 13, Dikrecherstrooss.

Les associés de la société déclarent prendre les résolutions suivantes:
Les associés acceptent la démission de Madame Bernard Brigitte comme gérante technique. Décharge est donnée à

Madame Bernard Brigitte pour l’exécution de son mandat en tant que gérant technique.

Est nommée gérante technique Madame Vincianne Notarnicola, employée, demeurant au 14A, Lutrebois, B-6600 Bas-


Est nommée gérante administrative Madame Bernard Brigitte, comptable, demeurant au 5, an der Brem’chen, L-8720


La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 16.30 heures.

Enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2004, réf. DSO-AV00011. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903435.3/823/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 2004.


Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 50.582. 

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. Madame Birgit Mines-Honneff s’est démise de ses
fonctions d’administrateur avec effet au 30 septembre 2002. Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme
suit: M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est Isabelle
Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04474. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085721.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature / Signatures

<i>Pour STORNOWAY INVESTMENT S.A., Société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Gemtel S.A.

Unibeton Luxembourg S.A.

Alov, S.à r.l.

Kellogg Lux III, S.à r.l.

Medinvest International (Invecom Management S.A.) S.C.A.

Media Update, S.à r.l.

Thesus Media &amp; Creation S.A.

EOP Europrogetti S.A.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

Electro-Team, S.à r.l.

One-Two-Three Holding S.A.

Cupidon S.A.

Goodness S.A.

Marinelli Immobilière, S.à r.l.

RedBirds Participations

RedBirds Participations

PAR 4 S.A.

S.I.I.C. S.A., Société d’Investissements Immobiliers et Commerciaux S.A.

Ilys S.A.

Hoctofin S.A.

Virago Group S.A.

Bedevco S.A.

Westvaco Luxembourg, S.à r.l.

Rhododendron S.A.

Rhododendron S.A.

Eworks Europe S.A.

P.T. Investments S.A.

Socamil S.A.

Pacific Mezz (Luxembourg), S.à r.l.

Datheda Investment S.A.

International Pension Administration, S.à r.l.

United Technologies Luxembourg, S.à r.l.

United Technologies Luxembourg, S.à r.l.

E.T.I.C., European Trading and Invest Company

E.T.I.C., European Trading and Invest Company

Mawashi Geri S.A.

Mawashi Geri S.A.

Schenk Luxembourg S.A.

Today’s Ink, S.à r.l.

Stornoway Investment S.A.