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62209

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1297

17 décembre 2004

S O M M A I R E

Acropol Luxembourg S.A., Dudelange . . . . . . . . . .

62237

H & R, S.à r.l., Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . . . . .

62234

Adonis Real Estate Fund S.A., Luxembourg . . . . . .

62231

Haymarket Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62213

AGI Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62236

(The) Hill, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62229

Alkopharma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62247

Hoctofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

62217

American Express International Inc., Luxembourg

62237

Hoctofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

62217

Angie Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62236

Hoctofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

62217

Angie Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62236

Hoctofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

62217

Antony Couleurs, GmbH, Mertert . . . . . . . . . . . . . .

62253

Holland Park Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62240

B.O.N.D. International Group S.A., Luxembourg .

62238

Hôtel Français S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

62215

Bes Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

62240

Jakobsberg Centrum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

62222

Bes Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

62240

Jopsa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62242

Blue Cat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62221

Katrineberg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62216

Britax International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62215

Ketchikan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

62216

Britax Luxembourg International Services, S.à r.l.,

Koningslaan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62216

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62212

L.R.I., S.à r.l., Müllendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62251

Buzon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62211

Lampos Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . .

62226

CAMFIN Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Lavor Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62234

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62243

LSF Wohnpark Investments, S.à r.l., Luxem-

CCA, Centrale de Conseils et d’Achats, S.à r.l. . . .

62214

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62241

Charles Street Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . .

62240

Lux-Diffusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62215

Coiffure Eliane, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62241

Lux-Weekend S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62238

Compagnie des Marbres S.A., Luxembourg . . . . . .

62213

M&G Associates S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62227

Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .

62230

Maaskade, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62211

Crete Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62220

Maciachini, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62221

Crete Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62220

Mallard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62221

De Com Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62241

Merbes Sprimont Luxembourg S.A., Luxembourg

62211

DISA-Distribution Investments S.A., Luxembourg

62211

Milla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62210

Erik Penser Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . .

62254

Modica Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62228

Espace Tresses, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

62223

Modica Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62228

Espaclux S.A., Windhof-Koerich. . . . . . . . . . . . . . . .

62214

New Market Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62220

Fidessa (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

62240

Nexfin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62238

Fin.Bra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62242

O.G.F.I. S.A., Luxembourg-Cessange . . . . . . . . . . .

62234

Fitrugest Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62253

Office City S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

62212

Foncière Générale d’Investissements Immobiliers

Office S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62241

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62222

Ondicium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

62235

Foncière Générale d’Investissements Immobiliers

Ondicium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

62235

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62222

Optima Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . .

62237

Gelände Fahrt A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62249

Optima Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . .

62237

Global Logistics Consulting S.A., Luxembourg . . . .

62250

Optinvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

62229

GSM Gold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62236

Origan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62227

62210

SPOLETIUM DEVELOPPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 64.966.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

tenue au siège social de la société en date du 16 juillet 2004

1. Nomination de Monsieur Paul Favara au poste de gérant administratif de la société SPOLETIUM DEVELOPPE-

MENTS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085642.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

MILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 78.013.

—

Avec effet au 1

octobre 2004, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à 14,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplace-
ment de Madame Sabine Plattner, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV04966. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085906.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Paeferbusch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62228

Tarragone Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62219

Paeferbusch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62228

Tarragone Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62219

Paeferbusch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62229

Tarragone Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62219

Participations Techniques S.A.H., Luxembourg . .

62212

TKDZ Handel, Abbruch, Sanierung und Entsor-

Participations Techniques S.A.H., Luxembourg . .

62212

gung, G.m.b.H, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

62218

Premuda International S.A.H., Luxembourg . . . . .

62232

TKDZ Handel, Abbruch, Sanierung und Entsor-

Premuda International S.A.H., Luxembourg . . . . .

62234

gung, G.m.b.H, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

62219

Rahana Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62220

Torres Vedras Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

62253

Retriver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62247

US International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62239

Rinol International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62242

US International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62239

S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Im-

US International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62239

mobilières S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62241

Vittfari Charter Services S.A., Luxembourg. . . . . .

62216

Salp Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62221

W.I.C.I., Waterways Islands Consulting Invest-

Salp Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62221

ments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62215

Semka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62213

Waterfront, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62215

Semka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62213

World Fuel Services Finance Company, S.à r.l.,

Sitrof Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62256

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62254

Spoletium Développements, S.à r.l., Luxembourg

62210

World Fuel Services Finance Company, S.à r.l.,

Stella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62250

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62256

Stubinen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

62222

Zambia Copper Investments (Luxembourg) Limi-

Surgeon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62214

ted S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62235

Surgeon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62214

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
SCHMITT & LOCHARD
Signature
Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG), S.A.
Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

62211

DISA-DISTRIBUTION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.158.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04705, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085485.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

BUZON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.187.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04704, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085486.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

MERBES SPRIMONT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 21.172.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04770, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085492.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

MAASKADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.495.

—

Avec effet au 30 septembre 2004, Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, a été nommé aux fonctions de gérant en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart, gérant démissionnai-
re.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
Monsieur de Graaf Hans, Gérant
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant
Monsieur van Nugteren Pieter, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV04962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085799.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

DISA - DISTRIBUTION INVESTMENTS S.A.
Signatures
Administrateurs

BUZON S.A.
Signatures
Administrateurs

Pour MERBES SPIRMONT LUXEMBOURG S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

62212

OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 67.279.

—

Extrait des résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

tenue au siège de la Société le 13 octobre 2004

La démission de Monsieur Marc Giorgetti de sa fonction d’Administrateur de la société, avec effet immédiat, est ac-

ceptée. Décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

Suite à la démission de Monsieur Giorgetti, le Conseil d’Administration se compose de trois Administrateurs. Mon-

sieur Giorgetti n’est donc pas remplacé.

Pouvoir est donné à Messieurs Karl Richteritsch et Urs Wunderlich d’engager la société, sous tous les aspects, par

leur seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03846. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085107.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

PARTICIPATIONS TECHNIQUES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.849.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04590, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085538.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

PARTICIPATIONS TECHNIQUES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.849.

—

Conseil d’Administration depuis le 12 mai 2004:
- Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire, admi-

nistrateur-délégué;

- Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire;
- Maître Denis Lenfant, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire;
- Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy, 13, rue Beau Site.

Commissaire:

- Monsieur Sébastien Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue de la Corne au Bois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04588. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085544.3/255/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

BRITAX LUXEMBOURG INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 82.023.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085593.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
OFFICE CITY S.A.
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Signature.

PARTICIPATIONS TECHNIQUES S.A.
Signature

Signature.

62213

HAYMARKET FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 85.920.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04761, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085493.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

COMPAGNIE DES MARBRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 44.899.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04767, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085494.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

SEMKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 87.613.

—

Les bilans et les annexes aux 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations

qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04927, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085610.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

SEMKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 87.613.

—

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle tenue extraordinairement

en date du 30 septembre 2004

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg
Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085608.3/050/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour HAYMARKET FINANCE S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour COMPAGNIE DES MARBRES S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour la société
Signature
Un administrateur

Pour la société
Signature
Un Administrateur

62214

SURGEON, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 89.692.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04941, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085612.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

SURGEON, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 89.692.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle tenue extraordinairement le 23 septembre 2004

L’assemblée a procédé à la réélection des administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg
Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg
Madame Martine Kapp, Luxembourg
L’assemblée a procédé à la réélection du commissaire aux comptes, Madame Diane Wunsch, Luxembourg, pour la

même période.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085613.3/050/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

CCA, CENTRALE DE CONSEILS ET D’ACHATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000.

R. C. Luxembourg B 64.972.

—

HRT REVISION, S.à r.l., auprès de laquelle la Société à Responsabilité Limitée CENTRALE DE CONSEILS ET

D’ACHATS, S.à r.l., a établi son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat tout
office de domiciliation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05028. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085583.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

ESPACLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof-Koerich, 4-6, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.607.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04779, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085591.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour la société
Signature
Un administrateur

HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

Pour la société
Signature
Un mandataire

62215

BRITAX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.466.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085595.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

HÔTEL FRANÇAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 14, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 59.226.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 octobre 2004.

(085596.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

LUX-DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 41.848.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04903, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085677.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

W.I.C.I., WATERWAYS ISLANDS CONSULTING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.361.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05167, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

(085978.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

WATERFRONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 1.104.400,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.757.

—

Par résolution en date du 21 septembre 2004, les associés ont décidé d’accepter la nomination de Valérie Scholtes

avec adresse professionnelle au, 11 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de gérant, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Géry de Meeüs, démissionnaire, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085953.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Pour la société
Signature

Signature.

WATERWAYS ISLANDS CONSULTING INVESTMENTS S.A.
Le Conseil d’administration
Signature

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

62216

KETCHIKAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.686.

—

Extrait modificatif des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2004

- Maître René Faltz, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a été nommé administrateur de la société en rem-

placement de Madame Carine Bittler, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée géné-
rale annuelle qui se tiendra en 2005.

- LOMAC S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 41 avenue de la Gare a été nommée commissaire aux comptes

de la société en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. Son mandat prendra fin lors de l’as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

- Les autres résolutions prises le 17 mai 2004 restent inchangées.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05415. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085775.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

KONINGSLAAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.493.

—

Avec effet au 30 septembre 2004, Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, a été nommé aux fonctions de gérant en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart, gérant démissionnai-
re.

Luxembourg, le 1

octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV04963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085802.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

VITTFARI CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.767.

—

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05164, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085979.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

KATRINEBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 618.600,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.936.

—

Par résolution en date du 21 septembre 2004, les associés ont décidé d’accepter la nomination de Valérie Scholtes

avec adresse professionnelle au 11 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de gérant, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Géry de Meeüs, démissionnaire, avec effet immédiat.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

VITTFARI CHARTER SERVICES S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

62217

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05005. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085987.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.554.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05575, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085896.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.554.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05582, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085900.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.554.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05572, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085897.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.554.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05571, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085893.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

HOCTOFIN S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

62218

TKDZ HANDEL, ABBRUCH, SANIERUNG UND ENTSORGUNG,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 37AB, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 9.417.

—

Im Jahre zwei tausend vier, den dreizehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Ist erschienen:

Herr Winfried Meseke, Kaufmann, wohnhaft in D-54308 Langsur, An der Dörrenbach,
welcher Komparent dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzte:
- Daß er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TKDZ HANDEL, ABBRUCH, SANIE-

RUNG UND ENTSORGUNG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 37ab, route de
Luxembourg, ist und somit das gesamte Kapital vertritt.

- Daß die vorbenannte Gesellschaft gegründet wurde unter der Bezeichnung DOLOMITHARTSTEINWERK WAS-

SERBILLIG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Pierre Metzler mit dem
damaligen Amtssitz in Grevenmacher am 12. Januar 1970, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 77 vom 8. Mai 1970, und abgeändert wurde wie folgt:

- gemäss Urkunden aufgenommen durch denselben Notar Pierre Metzler am 28. September 1970, veröffentlicht im

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 209 vom 18. Dezember 1970, und am 11. Juli 1974, nicht
veröffentlicht, sowie am 2. Juli 1976, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 199
vom 23. September 1976,

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden im Amtssitz in Grevenmacher am 25. Oktober 1985,

veröffentlich im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 367 vom 12. Dezember 1985,

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Frieders im Amtssitz in Luxemburg am 26. April 1995, veröffent-

licht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 392 vom 17. August 1995,

- gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler im Amtssitz in Junglinster am 2. März 2001, veröffentlicht

im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 916 vom 24. Oktober 2001,

- gemäss Gesellschafterbeschluss unter Privatschrift vom 13. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations Nummer 526 vom 4. April 2002,

- sowie gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 11. Juli 2003, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 852 vom 20. August 2003.

Daß die Gesellschaft eingetragen ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer

9.417.

Alsdann bat der alleinige Anteilhaber den amtierenden Notar, auf Grund der privatschriftlichen Vereinbarung vom 2.

August 2003, welche nach gehöriger ne varietur Paraphierung gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit dersel-
ben einregistriert zu werden, nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss - Anteilabtretung

Der alleinige Anteilhaber Herr Winfried Meseke, vorbenannt, hat dem Herrn Thomas Meseke, Bauleiter, wohnhaft

in D-42349 Wuppertal, Paulussenstrasse 40, unter der Gewähr Rechtens, die ihm gehörenden fünf (5) Anteile übertra-
gen und überlassen, welcher dadurch alleiniger Anteilhaber der TKDZ HANDEL, ABBRUCH, SANIERUNG UND ENT-
SORGUNG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde.

Der Zessionar ist Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.
Ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:
Herr Thomas Meseke, vorbenannt, welcher, nachdem er Kenntnis von Vorstehendem genommen hat, erklärt die An-

teilabtretung anzunehmen.

Er erklärt ausserdem eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu

haben.

Die Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von zwanzig tausend Euro (20.000,- EUR)

welcher der Zedent erklärt von dem Zessionar vor Errichtung gegenwärtiger Urkunde und nicht im Beisein des amtie-
renden Notars erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

Herr Winfried Meseke, vorbenannt, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer erklärt namens der Gesellschaft diese

Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen und von der Zustellung gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches zu
entbinden.

Zweiter Beschluss - Statutenänderung

Alsdann beschliesst Herr Thomas Meseke in seiner Eigenschaft als alleiniger Anteilhaber, Artikel 6 der Statuten wie

folgt abzuändern:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in fünf (5) Anteile

von je zwei tausend fünfhundert Euro (EUR 2.500,-) alle dem alleinigen Gesellschafter Herrn Thomas Meseke, Bauleiter,
wohnhaft in D-42349 Wuppertal, Paulusssenstrasse 40, zugeteilt.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft durch gegenwärtige Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr 600,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

62219

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Meseke, T. Meseke, Henri Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 octobre 2004, vol. 358, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(085704.3/201/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

TKDZ HANDEL, ABBRUCH, SANIERUNG UND ENTSORGUNG,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37AB, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.417.

—

(085706.3/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

TARRAGONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 76.244.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00711, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2004.

(086142.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

TARRAGONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 76.244.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00709, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2004

(086144.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

TARRAGONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 76.244.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00706, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

(086147.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Echternach, den 20. Oktober 2004.

H. Beck.

Echternach, le 20 octobre 2004.

H. Beck.

Pour TARRAGONE HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

62220

CRETE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.054.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01624, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

(086134.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

CRETE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.054.

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 mars 2004 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01636. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086158.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

NEW MARKET GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.021.

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tous que dans l’extrait de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2004, déposé au

Registre de Commerce le 24 septembre 2004, il fallait lire en lieu et place de l’acceptation de la démission de ING
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de son mandat de commissaire aux comptes, la démission de PANEV S.A. de son mandat
de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00464. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085810.3/655/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

RAHANA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 93.888.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05152, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085982.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour CRETE HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour la société
Signature
un mandataire

RAHANA SHIPPING S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

62221

SALP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.694.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05154, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085983.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

SALP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.694.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05156, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085985.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

BLUE CAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 84.788.

—

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05168, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085977.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

MALLARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 72.320.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01628, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

(086136.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

MACIACHINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 16.350,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.700.

—

Par résolution en date du 21 septembre 2004, les associés ont décidé d’accepter la nomination de Valérie Scholtes

avec adresse professionnelle au 11 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de gérant, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Géry de Meeüs, démissionnaire, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SALP EUROPE S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

BLUE CAT S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

Pour MALLARD HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

62222

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085989.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

STUBINEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 507.800,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.947.

—

Par résolution en date du 21 septembre 2004, les associés ont décidé d’accepter la nomination de Valérie Scholtes

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085992.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

JAKOBSBERG CENTRUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Souscrit: EUR 31.875,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.805.

—

Par résolution en date du 21 septembre 2004, les associés ont décidé d’accepter la nomination de Valérie Scholtes

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05010. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085994.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

FONCIERE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.878.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03841, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086093.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

FONCIERE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.878.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue

le 15 juillet 2004 à 10.30 heures à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, leur

mandat prenant fin à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03840. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086090.4/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

62223

ESPACE TRESSES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 103.558.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaissent:

1) Mademoiselle Martine Mballa, née à Ngoumou, Cameroun, le 30 mars 1974, demeurant à L-5374 Munsbach, 24,

rue du Château.

2) Monsieur Yekama Basaboli, né à Kinshasa, République Démocratique du Congo, le 12 octobre 1965, demeurant à

L-7772 Bissen, 3, rue du Fossé, ici représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé elle délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés uni-
personnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la Société peut adopter une autre forme et le fait qu’elle ne comporte le cas échéant qu’un seul as-

socié n’occasionnera en aucun cas sa dissolution.

Art. 2. La dénomination de la société sera ESPACE TRESSES, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce pour vente de produits cosmétiques, bijouterie-fantai-

sie, articles et accessoire de mode, confection de tresses et tissages (faux cheveux), articles de parfumerie et de maro-
quinerie.

Elle pourra accomplir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,

industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
et permettant d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qua-

lifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Pendant un délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un

tiers agréé par eux (dont l’héritier), soit par la société elle-même.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule par les soins de la gérance sur la base du bilan moyen des trois dernières

années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières
années.

S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé.

62224

Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’el-

les ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil
luxembourgeois.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont obligatoirement au moins un gérant technique dûment

autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à exercer les activités décrites dans l’objet
social.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement

associés.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Chaque gérant technique aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société

pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou par la loi.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. En cas de gérance unique, les décisions du gérant seront consignées par écrit, déposées et publiées s’il échet,

et conservées au siège.

S’ils sont plusieurs, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou courrier électronique un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
Les associés se réuniront en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de la gérance,

aux fins notamment de délibérer et statuer sur l’affectation des résultats de l’exercice.

Art. 15. Pour toutes assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, les résolutions ne sont valablement

adoptées que pour autant qu’elles soient prises comme suit:

- quorum de présence: devront être présents ou représentés les associés représentant au moins les trois quarts du

capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées (pour se tenir endéans le mois).

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées quelle que soit la portion du capital représenté.
- quorum de vote: les décisions seront prises à la majorité des trois-quarts des voix admises au vote.
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société.
En outre, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

62225

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription - Libération

Les 125 parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit:

- A) Les soixante-cinq (65) parts sociales souscrites par Mademoiselle Martine Mballa ont été entièrement libérées

par un versement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 6.500,- (six mille cinq cents euros) se trouve dès main-
tenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

- B) Les soixante (60) parts sociales souscrites par Monsieur Yekama Basaboli ont été libérées par l’apport en nature

Description de l’apport en nature

Un véhicule appartenant à Monsieur Yekama Basaboli, de la marque Ford, type Fiesta, immatriculé RG5319, expertisé

le 1

septembre 2004 par le Bureau d’Expertises Alain Calmus, ayant son siège social à L-2133 Luxembourg, 52, rue

Nic Martha et évalué à la somme de six mille Euros (Eur 6.000,-).

Ledit rapport d’évaluation, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé à l’acte

avec lequel il sera enregistré.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 2.000,-.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les fondateurs précités ont pris les résolutions suivantes:

Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

Nominations

Est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la société par sa seule signa-

ture:

Madame Gisèle Bella, épouse Basaboli, employée privée, demeurant à L-7772 Bissen, 3, rue du Fossé, née le 5 février

1963 à Pointe-à-Pitre.

Adresse du siège social

Le siège social de la Société est établi à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 15, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086120.3/211/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

- Mademoiselle Martine Mballa, soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Monsieur Yekama Basaboli soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

J. Elvinger.

62226

LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 75.670.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the twelfth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Ms. Stéphanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of LINK FINANCING LTD, a company with registered office at Tortola, Road Town

P.O. Box 3152, registered in the Company Register of the British Virgin Islands under the number 429370,

by virtue of a proxy given on October 1st, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à r.l., having its principal office in L-2636 Luxembourg, rue

Léon Thyes, 12, has been incorporated under the name of DOUGLAS FINANCE, S.à r.l. pursuant to a deed of the un-
dersigned notary, on April 5, 2000, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 626 of Sep-
tember 2, 2000, the articles of incorporation of which have been amended by a deed of the undersigned notary on April
14, 2000, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 691 of September 26, 2000,

- that the capital of the corporation LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à r.l. is fixed at three hundred thousand euro

(300,000.- EUR), represented by three thousand (3,000) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each,
fully paid;

- that LINK FINANCING LTD has become owner of the shares and has decided to dissolve the company LAMPOS

INVESTISSEMENTS S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that LINK FINANCING LTD, being sole owner of the shares and liquidator of LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à

r.l., declares:

* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à r.l., is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the manager’s of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-

bourg, rue Léon Thyes, 12.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven hundred and fifty Euro
(750.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de LINK FINANCING LTD, une société ayant son siège social à Tortola,

Road Town P.O. Box 3152, inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 429370,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, rue Léon Thyes,

12, a été constituée sous la dénomination de DOUGLAS FINANCE, S.à r.l. suivant acte du notaire instrumentant en
date du 5 avril 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 626 du 2 septembre 2000, et dont
les statuts furent modifiés suivant du notaire instrumentant en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 691 du 26 septembre 2000;

- que le capital social de la société LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à r.l. s’élève actuellement à trois cent mille Euros

(300.000,- EUR), représenté par trois mille (3.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) cha-
cune, entièrement souscrites et libérées;

62227

- que LINK FINANCING LTD, étant devenue seule propriétaire des parts sociales dont s’agit, a décidé de dissoudre

et de liquider la société à responsabilité limitée LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que LINK FINANCING LTD, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société LAMPOS INVESTISSEMENTS,

S.à r.l., qu’en tant qu’associé unique, déclare:

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer,

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée,
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l’exercice de leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

rue Léon Thyes, 12.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante Euros (750,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: S. Colson, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086042.3/220/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

M&G ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 15, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 96.436.

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05552, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

(085838.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

ORIGAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 44.920.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 25 juin 2003

Première résolution

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Jean-Michel Hamelle, Administrateur-

Délégué, chargé de la gestion journalière de la société.

Son mandat qui prend cours immédiatement prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir

en l’an 2007.

En application des statuts, ils décident que la signature individuelle de l’Administrateur-Délégué engagera la société

dans toutes affaires de gestion ordinaire et courante et encore celles qui sont relatives à l’exécution des décisions de
l’assemblée générale et du conseil d’administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05014. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085393.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

G. Lecuit.

Pour M&G ASSOCIATES S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Signature
Administrateur

62228

MODICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.852.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-

AV04563, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085095.3/1035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

MODICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.852.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 octobre 2004

que:

1. Madame Christiane Hennebert a démissionné de son mandat d’administrateur;
2. Madame Delphine Tempé, Avocat à la Cour, née le 15 février 1971 à Strasbourg, France, demeurant au 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, est nommée administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire pour
une durée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04562. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085092.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

PAEFERBUSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 64.766.

Constituée par-devant M

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mai 1998, acte publié au

Mémorial n

610 du 24 août 1998

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03885, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

(085177.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

PAEFERBUSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 64.766.

Constituée par-devant M

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mai 1998, acte publié au

Mémorial n

610 du 24 août 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03844, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

(085175.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Signature.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour PAEFERBUSCH S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

62229

PAEFERBUSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 64.766.

—

Suite à l’assemblée générale du 30 septembre 2004, les personnes suivantes sont reconduites dans leurs mandats de

la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009.

Conseil d’administration:

M. André Wilwert, domicile professionnel 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, administrateur-délégué

avec pouvoir de signature individuelle.

M. Paul Marx, domicile professionnel 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, administrateur avec pouvoir

de signature conjointe avec un deuxième administrateur.

M. Eric Magrini, domicile professionnel 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, administrateur avec pouvoir

de signature conjointe avec un deuxième administrateur.

Commissaire aux comptes:

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, RCS B 29.501, demeurant 119, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03851. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085179.3/1261/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

THE HILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 84.829.

—

Suite à des cessions de parts du 7 février 2002, le capital de la société, soit 29.808 parts sociales, est intégralement

tenu par l’associé unique, ROIC, S.r.l., avec siège social au 3, rue Prince Amadeo, 20129 Milan, Italie.

Suite à la fusion du 11 juillet 2002 par incorporation de ROIC, S.r.l., la société FINSHOLDING, S.r.l., avec siège social

au 3, rue Prince Amadeo, 20129 Milan, Italie, détient intégralement les parts sociales soit 29.808 parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085170.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

OPTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.473.

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 6 septembre 2004, les mandats des

administrateurs:

Monsieur Benoît Nasr, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Björn Hansson, c/o N & T ARGONAUT AB, P.O. Box 1215, SE-111 82 Stockholm,
MONTEREY SERVICES S.A., 14 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le mandat du Commissaire aux comptes KPMG AUDIT, 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été renouvelé jus-

qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03995. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085416.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
Pour PAEFERBUSCH S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature.

Pour OPTINVEST S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
Administrateur
Signatures

62230

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.756.

—

Composition du Conseil d’Administration (liste actualisée):

Réviseur externe et indépendant

Signatures autorisées (liste actualisée):

Les personnes suivantes peuvent légalement engager la banque par deux signatures conjointes, dont une au moins

doit être de la catégorie A ou de la catégorie B. Les signatures de la catégorie C, dont les mandataires sont dotés, ne
sont valables qu’accompagnées d’une signature des catégories A ou B.

Arthur Vayloyan

Président du Conseil d’Administration

Hanspeter Ackermann Membre du Conseil d’Administration
Hans-Ulrich Hügli

Membre du Conseil d’administration et administrateur-délégué

Roger Meier

Membre du Conseil d’Administration

KPMG AUDIT, Luxembourg

Senior Management
Nom

Prénom

Catégorie de la signature

Hügli

Hans-Ulrich

Leurin

Viviane

Extended Management
Bernard

Philippe

Krämer

Markus

Nicola

Danielle

Roeltgen

Claude

Directors
Kjelgaard

Jakob

Mueller

François

Roch

Jean-Daniel

Vice Presidents
Bussmann

Wolfgang

Hansen

Georges

Isekin

Jean-Paul

Loutsch

Patrick

Lundberg

Kenneth

Mauersberger

Roland

Nebel

Jürgen

Pira-Klussmann

Oscar

Piticco

Serge

Sulkers

Robert

Weissenbacher

Catherine

Assistant Vice President
Andrin

Jaques

Bier

Axel

Braun

Aline

Cerf

Philippe

Clori

Mauro

Colgon

Roland

Da Silva

José

Dawir

Françoise

Dries

Michael

Elebaut

Jurgen

Ferregutti

Patrik

Franck

Michael

Gajan

Karl-Ludwig

Girargi

Marco

Girtgen

Tom

Haas

Gisèle

Heijnsbroek

Raymond

Hoffman

Alfred

62231

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2004, réf. LSO-AO05613. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085006.3/850/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

ADONIS REAL ESTATE FUND, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.948.

—

DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation ADONIS REAL ESTATE

FUND, qui a eu lieu en date du 29 septembre 2004 a donné décharge au Liquidateur et a prononcé la clôture de la
liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEM-

BOURG), S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pendant cinq ans.

Toute dette de la société qui pourrait ne pas avoir été réclamée à ce jour sera gardée pendant le délai légal à Luxem-

bourg, auprès de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG), S.A., 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV04973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085764.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Kirsch

Serge

Nicolaus

Arndt

Nielsen

Jesper Ringvad

Obertin

Martine

Perrone

Antonio

Polli Norbert

Ringdal

Dag

Rinke

Marion Dr.

Roelly

Isabelle

Schill

Astrid

Schuller

Christiane

Skalkowski

Christophe

Theisen

Oliver

Weicker

André

Mandatories
Bach

Iris

Burk

Melanie

Dasbourg

Karin

Dostert Fabienne

Herrig

Karin

Hummer

Roland

Klein

Anna

Konsbrueck

Sonja

Koenner

Sylvie

Lejczak

Danial

Lejeune

Thomas

Lemmermeyer

Birgit

Marochini

Laurent

Marques

Pompeu

Munsch

Christophe

Nguyen

Duc

Palm

Eugène

Serena

Silvana

Trottier

Ludovic

Vieira Mario

Pour ADONIS REAL ESTATE FUND, liquidée
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG), S.A., Société Anonyme
A. Galassi / S. Hansen.

62232

PREMUDA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.030.

—

L’an deux mil quatre, le premier octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée PREMUDA IN-

TERNATIONAL S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 36.030,

constituée par acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 23 janvier 1991, publié au Mé-

morial C de 1991, page 13088,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en

date du 5 novembre 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 85672.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 6.000.000 (six millions) d’actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées

à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Modification de l’article 3 des statuts de la société relatif à l’objet social de la société en vue de lui donner la teneur

Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct

ou indirect ainsi qu’aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait
elle-même partie y compris, dans les limites légales, la maison mère, soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds
provenant d’emprunts contractés par elle-même.

Se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés

dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie y compris, dans
les limites légales, la maison mère.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

2. Modification de l’article 9 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ces membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, part télégramme ou télex. La délibération
peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un
autre administrateur.

3. Modification de l’article 11 des statuts et plus particulièrement son alinéa 4 en vue de lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. alinéa 4. Toutefois les décisions suivantes sont exclusivement prises en assemblée générale par les action-

naires:

- chaque acquisition ou cession de bateaux ou de participation pour un montant supérieur à EUR 2.500.000,- (deux

millions cinq cent mille euros) ou un montant équivalent dans une autre devise;

62233

- chaque demande ou concession de/à des participations de financements à moyens/long terme et émission de garan-

ties pour un montant supérieur à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros) ou un montant équivalent dans
une autre devise;

- chaque investissement qui ne se réfère pas à des bateaux ou des participations dans des sociétés de navigation pour

des montants supérieurs à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) ou des montants équivalents dans une
autre devise.»

4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 3 des statuts de la société relatif à l’objet social de la société

en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct

Se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés

dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie y compris, dans
les limites légales, la maison mère.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 9 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier le 4

ème

alinéa de l’article 11 des statuts en vue de lui donner la teneur

«Toutefois les décisions suivantes sont exclusivement prises en assemblée générale par les actionnaires:
- chaque acquisition ou cession de bateaux ou de participation pour un montant supérieur à EUR 2.500.000,- (deux

millions cinq cent mille euros) ou un montant équivalent dans une autre devise;

- chaque demande ou concession de/à des participations de financements à moyens/long terme et émission de garan-

ties pour un montant supérieur à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros) ou un montant équivalent dans
une autre devise;

- chaque investissement qui ne se réfère pas à des bateaux ou des participations dans des sociétés de navigation pour

des montants supérieurs à EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros) ou des montants équivalents dans une
autre devise.»

Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, S. Jacquet, Ch. Velle, J. Delvaux.

62234

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, vol. 145S, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086103.3/208/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

PREMUDA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.030.

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 1

octobre 2004, actée sous le numéro

584 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086104.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

O.G.F.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1321 Luxembourg-Cessange, 209, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 55.758.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2004, réf. DSO-AV00089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085436.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

H & R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 5, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 78.246.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04531, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

(085433.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

LAVOR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 97.462.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 4 octobre 2004

Première résolution

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, il désignent Monsieur Christophe Blondeau, Administrateur-

Délégué, chargé de la gestion journalière de la société.

Deuxième résolution

En application des statuts, ils décident que la signature individuelle de l’Administrateur-Délégué engagera la société

dans toutes affaires de gestion ordinaire et courante, et encore celles qui sont relatives à l’exécution des décisions de
l’assemblée générale et du conseil d’administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085415.3/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

J. Delvaux.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Signatures.

62235

ONDICIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 103.378.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrateurs tenue en date du 18 octobre 2004, que confor-

mément à l’article 7 de l’acte de constitution M

Hans Traugott, Strandvägen 7B, SE-114 56 Stockholm, Suède, né le 4

mars 1943 à Stockholm, Suède, a été nommé administrateur de la société (co-opté) en remplaçant M

Tom Felgen, 41,

avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxembourg, administrateur démis-
sionnaire. Le mandat se terminera à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04253. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(085219.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

ONDICIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 103.378.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 18 octobre 2004, que confor-

mément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, 6, rue Heine,
L-1720 Luxembourg, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède, pour la gestion journalière des affaires de la société
et la représentation de la société dans la conduite des affaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04254. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(085220.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

ZAMBIA COPPER INVESTMENTS (LUXEMBOURG) LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.057.

—

Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la sociéte tenue en date du 8 octobre 2004

- la délibération sur les comptes annuels aux 30 juin 1998, 30 juin 1999, 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31

décembre 2001, 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 est reportée à une date ultérieure;

- la démission de Malcolm K. Becker avec effet au 17 mars 2003 a été acceptée;
- décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire M. Malcolm K. Becker jusqu’au 17 mars

2003;

- la nomination de SOLON DIRECTOR LIMITED comme administrateur en remplacement de l’administrateur dé-

missionnaire avec effet au 17 mars 2003 a été acceptée;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03894. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085865.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

62236

AGI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 28.173.

—

Résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 13 octobre 2003

- Les Administrateurs et Commissaire sortants sont réélus pour une période de 6 ans. Leur mandat prendra fin lors

de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV04974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085599.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

GSM GOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 40.654.

—

Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 30 septembre 2004

- la délibération sur les comptes annuels au 30 juin 2003 et au 30 juin 2004 est reportée à une date ultérieure.
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085567.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

ANGIE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.474.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05625, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085852.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

ANGIE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.474.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 6 juillet 2004 que:
Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilles Desplas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085851.3/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour extrait conforme
D. Fontaine
Administrateur

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

62237

ACROPOL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.612.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie à Luxembourg, le 22 octobre 2004 a approuvé à l’una-

nimité les résolutions prises par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 13 septembre 2004.

Il a été accordé décharge pleine et entière à Monsieur Charles Raxhon sous réserve qu’il rende les biens appartenant

à la société (e.a. la voiture Mercedes).

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05701. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085578.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

OPTIMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.769.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05648, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085882.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

OPTIMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.769.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 24 juin 2004 que:
Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Salvo Taragano, administrateur de sociétés, demeurant à Etiler Istanbul;
- Monsieur Erdogan Sevinc, administrateur de sociétés, demeurant à Etiler Istanbul;
A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05645. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085881.3/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC.

Siège social: N.Y. 10285 New York, World Financial Center.

Succursale: Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve

R. C. Luxembourg B 31.999.

—

Il résulte d’un certificat daté du 5 octobre 2004 par Monsieur Stephen P. Norman, secrétaire de la société AMERI-

CAN EXPRESS INTERNATIONAL INC., que le conseil d’administration a décidé la fermeture de la succursale luxem-
bourgeoise.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085750.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour ACROPOL LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

62238

NEXFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 76.427.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 28 septembre 2004

L’associé unique a décidé:
1. d’accepter la démission de Madame Nancy Whipp avec effet au 4 juin 2004, en sa qualité de gérante de la société;
2. de nommer aux fonctions du nouveau gérant de la société avec effet au 16 août 2004, pour une durée indéterminée,

Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967 à Phnom Penh (K), demeurant au 154, rue Albert Unden à L-2652 Luxem-
bourg, Grand Duché du Luxembourg en complément des gérants actuellement en fonction à savoir Madame Robin Lam-
pard, Mademoiselle Sylvia Infanger, Monsieur Michael Macky et Monsieur Bradley Unsworth.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085679.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

LUX-WEEKEND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.367.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04905, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085665.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

B.O.N.D. INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 45, Siggy vu Lëtzebuerg.

R. C. Luxembourg B 61.171.

—

Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2004

... l’Assemblée Générale a constaté que, malgré les demandes réitérées des actionnaires, les organes sociaux se sont

montrés défaillants, et qu’en particulier:

- la comptabilité n’est pas à jour
- que les états et documents obligatoires ne sont pas à ce jour déposés au greffe pour les exercices 2002 et 2003
- et que la seule réaction des organes sociaux est une réaction de fuite devant leurs responsabilités
- que, pire encore, par suite de leur incurie, un jugement de faillite est intervenu contre la Société le 12 mars 2004,

la Société n’étant même pas représentée pour prouver que la créance invoquée était déjà réglée... causant un préjudice
irréparable.

En conséquence, et pour sortir de cette situation intolérable et illégale, elle décide:

Résolution I - Révocation des Administrateurs

L’Assemblée Générale révoque les mandats des Administrateurs:
- Marcel Hilbert
- Anne Huberland
- Fabienne Del Degan
Pour faute lourde

Résolution II - Révocation du Commissaire aux comptes

L’Assemblée Générale révoque le mandat du Commissaire aux comptes de:
EURO ASSOCIATES S.A. (anciennement EUROTRUST S.A., précédemment 33, allée Scheffer L-2520 Luxembourg)

pour faute lourde.

Résolution III - Transfert de siège

L’Assemblée Générale transfère à compter du 1

octobre 2004 le siège social 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg L-1933

Luxembourg

Résolution IV - Nomination des Administrateurs

L’Assemblée Générale nomme en qualité d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de

l’exercice clos au 31 décembre 2010, à compter du 1

octobre 2004

- Alain S. Garros
45, rue Siggy vu Lëtzebuerg
L-1933 Luxembourg

Signature
Un mandataire

Signature.

62239

- ILLUSORIE LTD
38, Wigmore Street, W1U2HA Londres, Royaume Uni
R. C. Cardiff n

4.344.161

- LEA TECH LTD
38, Wigmore Street, W1U2HA Londres, Royaume Uni
R. C. Cardiff n

4.277.554

qui, de la décision du nouveau Conseil d’Administration, est nommée Administrateur Délégué.

Résolution V - Nomination du Commissaire aux comptes

L’Assemblée Générale nomme en qualité de Commissaire aux comptes, à compter du 1

octobre 2004:

GRAHAM TURNER (BVI)
Akara Building Road Town
Tortola (BVI), IBC N

319 166

mandat qui expirera lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01944. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085640.3/2741/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

US INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 46.527.

—

Le bilan corrigé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05432, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085652.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

US INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 46.527.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05429, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085651.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

US INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 46.527.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire

du 4 octobre 2004 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2003

Conseil d’Administration

Monsieur Jean Vandeworde ayant remis sa démission de ses fonctions d’administrateur, l’Assemblée Générale a dé-

cidé de nommer en remplacement Monsieur Angel Caschera, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05440. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085643.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour la Société
Signature
Administrateur Délégué

Signature.

Signatures.

62240

FIDESSA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 33, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 57.196.

Acte constitutif publié à la page 4795 du Mémorial C n

100 du 3 mars 1997 modifié à la page 34440 du Mémorial C n

718 du 4 septembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05451, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085683.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

BES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.169.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00699, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

(086132.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

BES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.169.

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 13 avril 2004 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01632. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086156.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

HOLLAND PARK ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 95.382.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05631, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085856.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

CHARLES STREET CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.450.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05629, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085855.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

J. Dercksen
Administrateur

Pour BES HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

62241

DE COM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 78.175.

—

M. Bernard Pranzetti démissionne avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.

B. Pranzetti.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085841.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.322.

—

M. Bernard Pranzetti démissionne avec effet immédiat de son mandat d’administrateur.

B. Pranzetti.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04438. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

COIFFURE ELIANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 25, rue de Blochausen.

R. C. Luxembourg B 83.210.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06027, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

S.E.T.I. SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.918.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05653, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085887.3/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

LSF WOHNPARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.565.000

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.749.

—

Il résulte d’une résolution des associés de la Société du 29 septembre 2004, que M. John Donald Dell, M. Olivier

Brahin et M. Joackim Stehnkul ont démissionné de leurs fonctions de gérants de la Société avec effet au 24 septembre
2004 et que M. Philippe Detournay, ayant son adresse professionnelle au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
a été nommé comme nouveau gérant.

Sont désormais gérants de la Société:
- M. Benjamin D. Velvin III; et
- M. Philippe Detournay.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05774. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085869.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

LSF WOHNPARK INVESTMENTS, S.à r.l.
Pour la société
Signature
Un mandataire

62242

JOPSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.587.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05642, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085877.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

RINOL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.707.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 29 septembre

2004 que:

1. L’assemblée a accepté la démission des 3 administrateurs, à savoir:
- Monsieur Kurt-Jörg Gaiser;
- Monsieur Jean-Pierre Maier;
- Monsieur Claude Torrente.
Et la démission du commissaire aux comptes, à savoir:
- Monsieur Marc Bruneau.
2. Ont été élus aux postes d’administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Dr Gerd Weiler, administrateur de sociétés, demeurant à Stuttgart;
- M. Hubertus von Paucker, administrateur de sociétés, demeurant à Munich;
- M. Hermann Hahn, administrateur de sociétés, demeurant à Leonberg (Allemagne).
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 29 septembre 2004 que le Dr

Gerd Weiler a été nommé au poste d’administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05650. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085888.3/677/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

FIN.BRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.204.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 8 octobre 2004

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004/2005 comme suit:

Conseil d’Administration:

Mme Mila Peretti, entrepreneur, demeurant à Rome (Italie), administrateur;
M. Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085921.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme

FIN.BRA S.A., Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

62243

CAMFIN FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CAMFIN FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.640.

—

L’an deux mille quatre, le quinze octobre
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en remplacement de son confrère

empêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, lequel der-
nier restera dépositaire du présent acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CAMFIN FI-

NANCE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince Henri,

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 25 juin 1999 par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Nie-

deranven, publié au Mémorial C de 1999, page 34553, et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un constat d’aug-
mentation de capital reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 31 décembre 2003, publié au Mémorial C de 2004,
page 11349.

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.244.000 (deux millions deux cent quarante-quatre mille Euros), re-

présenté par 33.000 (trente-trois mille) actions d’une valeur nominale de EUR 68 (soixante-huit Euros) chacune

L’assemblée est présidée par Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, 19/21 Bld du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Pascale Mariotti, employée privée, 19/21 Bld du Prince

Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Sébastien Felici, employé privé, 19/21 Bld du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 33.000 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transformation de la forme de la société en une société à responsabilité limitée et adaptation des statuts de la

société à la nouvelle forme de la société pour avoir le libellé tel que figurant en annexe à la convocation;

2. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire en fonction et nomination d’un ou de plusieurs gé-

rants;

3. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l’Italie, et adoption de la nationalité italienne;

4. Modification de la dénomination de CAMFIN FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l. en CAM PARTECIPAZIONI S.r.l

en abrégé CAMPART S.r.l., et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particuliè-
rement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu’au 31 décembre 2100, et modification de son objet pour lui
donner la teneur en langue italienne suivante

Articolo 2) La Società ha per oggetto le seguenti attività:
A) l’assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all’estero;
B) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa;
C) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati;
Il tutto non nei confronti del pubblico.
Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute

dall’Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, escluse le attività riservate per legge.

5. Décharge à donner aux gérants démissionnaires;
6. Nomination du ou des Gérants;
7. Nomination du collège des commissaires;
8. Délégation de pouvoirs.
L’assemblée générale ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant dûment constituée et convo-

quée constate que la société n’a pas émis d’obligations et décide de délibérer et voter les résolutions suivantes, à l’una-
nimité:

Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer la forme de la société d’une société anonyme en une société à respon-

sabilité limitée, en gardant le même objet social ainsi que le même capital social, et en conséquence décide d’adapter les
statuts de la société à la nouvelle forme de société,

pour avoir le libellé tel que figurant en annexe à la convocation relative à la présente assemblée, et lesquels statuts

se lisent comme suit:

62244

Art. 1

. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CAMFIN FINANCE (LUXEMBOURG), S.à.r.l.

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d’un commun accord entre les associés.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut effectuer des prêts, sous quelque forme que ce soit, à des entreprises qui font partie du groupe d’en-

treprises auquel elle appartient ou dans lesquelles elle aura pris des intérêts, ainsi que garantir les engagements pris par
celles-ci.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification

des statuts.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 2.244.000 (deux millions deux cent quarante-quatre mille Euros), représenté

par 33.000 (trente-trois mille) actions d’une valeur nominale de EUR 68 (soixante-huit Euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les

révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à
l’assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, en-
caisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, trans-
ferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.
En cas d’un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. L’assemblée générale peut élire parmi les membres du
Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule signature respective,
pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des associés se réunit dans les six premiers mois de l’exercice.
Des assemblées générales extraordinaires pourront se tenir à Luxembourg ou à l’étranger.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé, pour le représenter

aux assemblées des associés.

Art. 11. Les résolutions aux assemblées des associés sont prises en conformité avec les prescriptions légales.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance,

prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du
mois d’octobre de chaque année.

Art. 14. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte pertes et profits au siège social de la So-

ciété.

Art. 15. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la

réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détient(nent) dans la Société.

62245

Art. 16. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 17. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des associés, la loi sur la société uniper-

sonnelle s’appliquerait.

Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

Deuxième résolution

1. L’assemblée constate que, suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, les mandats

des administrateurs et du commissaire actuellement en fonction, sont venus à échéance.

Décharge leur est donnée pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
2. L’assemblée nomme trois (3) gérants pour une durée prenant fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2005,

savoir:

° M. Giorgio Bruno Luca, né à Milano le 23 février 1960, dirigeant d’entreprise, demeurant professionellement à Pero

(MI), Via Sempione 230, Cod.Fisc. BRN GGL 60B23 F205M;

° M. Raffaele Bruno Tronchetti Provera, né à Milano le 10 février 1941, entrepreneur, demeurant professionellement

à Pero (MI), Via Sempione 230, Cod.Fisc. TRN RFL 41B10 F205X;

° M. Roberto Rivellino, né à Napoli le 23 novembre 1970, dirigeant d’entreprise, demeurant professionellement à

Pero (MI), Via Sempione 230, Cod.Fisc. RVL RRT 70S23F839H.

Troisième résolution

L’assemblée générale des associés décide à l’unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l’ad-

ministration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, sans modification de la personnalité
juridique de la société, du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à I-20016 Pero (MI), Via Sem-
pione 230, de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera doré-
navant soumise à la législation italienne.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne, et plus particulièrement décide:

° de changer la dénomination sociale de la société de CAMFIN FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l. en CAM PAR-

TECIPAZIONI S.r.l en abrégé CAMPART S.r.l.,

° de procéder à une refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne,
et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu’au 31 décembre 2100, et modification de

son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

«Articolo 2)
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
A) l’assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all’estero;
B) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa;
C) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati;
Il tutto non nei confronti del pubblico.
Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute

dall’Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, escluse le attività riservate per legge.»

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, est

jointe en annexe.

Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de l’inscription au Registre de Commerce en Italie

de la Société et de ses nouveaux statuts devront être accomplies.

L’assemblée générale décide également d’approuver une situation comptable arrêtée au 31 août 2004, dont une copie

reste annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

Cinquième résolution

L’assemblée générale des associés consent aux gérants en fonction bonne et valable décharge pour l’exécution de

leur mandat.

Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne, 3 nouveaux gérants pour une durée de

3 (trois) exercices, leur mandant venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
clos au 31.12.2006 à tenir en 2007, à savoir,

° M. Giorgio Bruno Luca, né à Milano le 23 févrièr 1960, dirigeant d’entreprise, demeurant professionellement à Pero

(MI), Via Sempione 230, Cod.Fisc. BRN GGL 60B23 F205M;

° M. Raffaele Bruno Tronchetti Provera, né à Milano le 10 février 1941, entrepreneur, demeurant professionellement

à Pero (MI), Via Sempione 230, Cod.Fisc. TRN RFL 41B10 F205X;

° M. Roberto Rivellino, né à Napoli le 23 novembre 1970, dirigeant d’entreprise, demeurant professionellement à

Pero (MI), Via Sempione 230, Cod.Fisc. RVL RRT 70S23F839H.

L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution, aux 3 susdits gérants, chacun pouvant agir

seul, pour apporter aux statuts en langue italienne et à l’acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient
lui être demandées par les autorités italiennes compétentes en vue de l’inscription au Registre de Commerce en Italie.

62246

Les gérants ont également tous pouvoirs individuels, dont ceux de substitution, pour représenter la société lors du

dépôt du présent acte auprès d’un notaire italien.

Septième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne, de nommer pour un terme de 3 (trois) exer-

cices sociaux, un Collège des Commissaires, son mandant venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes clos au 31.12.2006 à tenir en 2007, (Collegio sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires
et de 2 (deux) membres suppléants, auquel collège sera également confié le contrôle comptable de la société.

- Sont nommés membres titulaires du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):

Président du «Collegio Sindacale»
M. Flavio Torrini, né à Milano, le 23 févrièr 1940, domicilié à I-Milano, Via Camperio 9, Cod. Fisc. TRR FLV 40B23

F205G,

Membre titulaire
M. Filippo Tamborini, né à Milano, le 13 septembre 1927, domicilié à I- Milano, Piazza Paolo Ferrari, 8, Cod. Fisc. TMB

FPP 27P13 F205R,

Membre titulaire
M. Paolo Francesco Lazzati, né à Milano, le 16 mai 1958, domicilié à I- Milano, Via Visconti di Modrone 2, Cod. Fisc.

LZZ PFR 58E16 F205K,

- Sont nommés membres suppléant du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):
Membre suppléant
M. Franco Ghiringhelli, né à Varese, le 12 mars 1949, domicilié à I-Milano, Viale Bianca Maria 17, Cod. Fisc. GHR FNC

49C12 L682V,

Membre suppléant
M. Marco Lovati, né à Milano le 4 novembre 1964, domicilié à I-Milano, Via Camperio 9, Cod. Fisc. LVT MRC 64S04

F205U

L’assemblée générale décide d’attribuer au Président du «Collegio Sindacale» un émolument annuel de Euro 7.500 et

à chacun des membres titulaires un émolument annuel de Euro 5.000.

Déclaration Pro Fisco

L’assemblée constate que le droit d’apport redû par la société conformément à la loi luxembourgeoise,
s’élevant à la somme de EUR 375 lors de sa constitution en date du 25 juin 1999, a été dûment payé à l’Administration

de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg,

s’élevant à la somme de EUR 7.240 lors du constat d’augmentation de capital du 12 avril 2000, a été dûment payé à

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg,

s’élevant à la somme de EUR 12 lors de l’assemblée générale modificative des statuts en date du 21 mars 2001, a été

dûment payé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg,

s’élevant à la somme de EUR 4.579 lors du constat d’augmentation de capital du 19 avril 2001, a été dûment payé à

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg,

s’élevant à la somme de EUR 9.297 lors du constat d’augmentation du 8 août 2001, a été dûment payé à l’Adminis-

tration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg,

s’élevant à la somme de EUR 12 lors de l’assemblée générale modificative des statuts en date du 14 février 2003, a

été dûment payé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg,

s’élevant à la somme de EUR 12 lors de l’assemblée générale modificative des statuts en date du 31 décembre 2003,

a été dûment payé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.

Elle décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même du point

de vue fiscal.

Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
EUR 3.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures,

lesdits comparants ont signés avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Cavalli, P. Mariotti, S. Felici, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085833.3/208/248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

J. Delvaux.

62247

RETRIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 49.666.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire du 20 mai 2004

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085649.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

ALKOPHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.500.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société anonyme de droit suisse ALKAPHARMA S.A., avec siège social à CH-1920 Martigny, 55, rue des Finettes,

(Suisse), inscrite au Registre de Commerce du Bas-Valais, (Suisse), sous le numéro fédéral CH-660.2.118.998-6,

dûment représentée par sa gérante, Madame Cathy Kopec, Supply -Chain Manager, demeurant à CH-1971 Grimisuat,

(Suisse).

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée à constituer par la présente;

Titre I

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de ALKOPHARMA, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, notamment la détention d’autorisations de mises sur le marchés de médicaments (AMM) à usage humain ou
vétérinaire, tant pour les pays appartenant à l’Union Européenne, qu’à l’espace européen, la gestion de ces droits, la
mise à jours des autorisations auprès des autorités sanitaires pour les pays concernés ainsi que toutes les opérations
financières se rapportant à l’exploitation, à la gestion et à la détention de ces AMM, l’acquisition par voie d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par
voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, susceptibles de favoriser l’accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, la société anonyme de droit suisse ALKAPHARMA S.A.,

avec siège social à CH-1920 Martigny, 55, rue des Finettes, (Suisse).

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

62248

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2004.

Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ huit cents euros.

62249

Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris les ré-

solutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
2.- Est nommée gérante de la société:
Madame Cathy Kopec, Supply -Chain Manager, née à Loudun, (France), le 18 avril 1967, demeurant à CH-1971 Gri-

misuat, (Suisse).

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès-qualité, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Kopec, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 octobre 2004, vol. 529, fol. 36, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084876.3/231/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

GELÄNDE FAHRT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.500.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le sept octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société WARMONT TRADING LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, (Iles Vier-

ges Britanniques), ici représentée par Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, demeurant professionnellement L-
2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 oc-
tobre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme GELÄNDE FAHRT A.G., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a

été constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 29 mai 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1164 du 2 août 2002. La société est inscrite au
Registre de Commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 87.500.

Que le capital social de la société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois

cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Que la société WARMONT TRADING LIMITED prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes

les actions libérées du capital de ladite société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu’elle déclare prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’elle entreprendra

sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés à l’ancien siège de la société, où ils seront

conservés pendant cinq (5) années.

Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Brettnacher, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 12 octobre 2004, vol. 468, fol. 33, case 21. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086051.3/221/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Junglinster, le 15 octobre 2004.

J. Seckler.

Remich, le 20 octobre 2004.

A. Lentz.

62250

GLOBAL LOGISTICS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 35, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 96.125.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le huit octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société RONEY LTD, ayant son siège social à l’Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

Tortola, (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Franck Provost, administrateur de sociétés, demeu-
rant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme GLOBAL LOGISTICS CONSULTING S.A., ayant son social à L-1463 Luxembourg, 35, Place

de Paris, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 12
septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1130 du 30 octobre 2003. La so-
ciété est inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 96.125.

Que le capital social de la société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois

cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Que la société RONEY LTD prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du

capital de ladite société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu’elle déclare prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’elle entreprendra

sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

conservés pendant cinq (5) années.

Qu’il a été procédé à l’annulation des certificats au porteur.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: F. Provost et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 12 octobre 2004, vol. 468, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086037.3/221/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

STELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.234.

—

Avec effet au 1

octobre 2004, Monsieur Eric Magrini, conseiller, 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Sabine Plattner, ad-
ministrateur démissionnaire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV04969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085898.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Remich, le 21 octobre 2004.

A. Lentz.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

62251

L.R.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7317 Müllendorf, 54, rue Paul Eyschen.

R. C. Luxembourg B 103.550.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Luc Risch, agent immobilier, né à Luxembourg, le 1

novembre 1975, demeurant à L-7330 Heisdorf, 75,

rue de Luxembourg.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La dénomination de la société sera L.R.I., S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la mise en valeur d’objets immobiliers, l’exploitation d’une agence immobilière, c’est-

à-dire achat, vente, location, gestion, en tous genres, la promotion immobilière. Elle pourra faire toutes opérations com-
merciales, financières et civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
pouvant faciliter sa réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Müllendorf.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et

à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euro), représenté par 100 (cent) parts sociales

de EUR 125,- (cent vingt cinq Euro) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés com-

merciales.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par la signature individuelle du gérant technique.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

62252

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulée et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Müllendorf ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du

scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des

statuts.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre

de l’année deux mille quatre.

Souscription - Libération

Les cent parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Monsieur Risch pré-

nommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de 12.500,- Euro
se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

62253

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents Euros.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée avec pouvoir individuel et obligatoire de signature:

Monsieur Luc Risch prénommé.

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle du gérant tech-

nique.

2) Le siège social de la Société est établi à L-7317 Müllendorf, 54, rue Paul Eyschen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: L. Risch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 15, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086019.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

ANTONY COULEURS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 50.060.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05425, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085646.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

FITRUGEST INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 66.528.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05421, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085645.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

TORRES VEDRAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 44.368.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue exceptionnellement le 18 octobre 2004

3. L’Assemblée constate que le capital de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003 ainsi que
pour la non-tenue de l’Assemblée à la date Statutaire;

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085625.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

J. Elvinger.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

62254

ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. SKANDIA & PARTNERS S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.203.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre datée du 8 septembre 2004, que M. Göran Lenkel, M. Rolf Andersson et M. Peter Friberg ont

démissionné de leur fonction d’administrateur de la société.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01167. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085828.3/1025/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

WORLD FUEL SERVICES FINANCE COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 95.561.

—

In the year two thousand four, on the thirteenth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of WORLD FUEL SERVICES FINANCE COMPANY, a lim-

ited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at 50, Val Fleuri, L-1526, incorpo-
rated by deed drawn up and enacted on August 21, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
of 2003, page 49531.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Mes-

sancy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholder present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list

and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 10,000 (ten thousand) shares of USD 100 (one hundred US dollars) each,

representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of USD 1,000,000 (one million US dollars) so as to raise it from

its present amount of USD 1,000,000 (one million US dollars) to USD 2,000,000 (two million US dollars) by the issue
of 10,000 (ten thousand) new shares having a par value of USD 100 (one hundred US dollars) each, by contribution in
cash.

2.- Amendment of article 6 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder unanimously decided what follows:

First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of USD 1,000,000 (one million US dollars) so as to raise

it from its present amount of USD 1,000,000 (one million US dollars) to USD 2,000,000 (two million US dollars) by the
issue of 10,000 (ten thousand) new shares having a par value of USD 100 (one hundred US dollars) each.

Second resolution

It is decided to admit to the subscription of the 10,000 (ten thousand) new shares by WORLD FUEL CAYMAN

HOLDING COMPANY III.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscriber, represented by Miss Rachel Uhl, prenamed, by virtue of the aforementioned

proxy;

declared to subscribe to the 10,000 (ten thousand) new shares, each of them the number to which he has been ad-

mitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire
disposal the amount of USD 1,000,000 (one million US dollars) as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 6 of the Articles of Incorporation to

read as follows:

ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A.
Représenté par
J. Kuylenstierna / E. Skog

62255

«Art. 6. The Company’s capital is set at USD 2,000,000 (two million US dollars), represented by 20,000 (twenty

thousand) shares of USD 100 (one hundred US dollars) each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately thirteen Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le treize juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée WORLD FUEL

SERVICES FINANCE COMPANY, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526, constituée suivant acte reçu le 21
août 2003, publié au Mémorial C de 2003 page 49531.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’actionnaire présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) parts sociales de USD 100,- (cent dollars US) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’actionnaire a été préalable-
ment informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de USD 1.000.000.- (un million de dollars US) pour

le porter de son montant actuel de USD 1.000.000,- (un million de dollars US) à USD 2.000.000,- (deux millions de
dollars US) par l’émission de 10.000 (dix mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars
US) chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l’article 6 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’actionnaire décide ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de USD 1.000.000,- (un million de dollars US) pour le porter

de son montant actuel de USD 1.000.000,- (un million de dollars US) à USD 2.000.000,- (deux millions de dollars US)
par l’émission de 10.000 (dix mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars US) cha-
cune.

Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre à la souscription des 10.000 (dix mille) parts sociales nouvelles WORLD FUEL CAYMAN

HOLDING COMPANY III.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu de la procuration

dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 10.000 (dix mille) parts sociales nouvelles,
et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la

somme de USD 1.000.000,- (un million dollars US), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 6 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à USD 2.000.000,- (deux millions de dollars US) divisé en 20.000 (vingt mille) parts

sociales de USD 100,- (cent dollars US) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de treize mille Euros.

62256

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 144S, fol. 51, case 12. – Reçu 8.082,77 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086064.3/211/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

WORLD FUEL SERVICES FINANCE COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 95.561.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086065.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

SITROF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 92.573.

—

Avec effet au 1

octobre 2004, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité

limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux
fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Sabine Plattner, administrateur démissionnaire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
- Monsieur Giampiero Aversa, Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV04968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085901.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Spoletium Développements, S.à r.l.

Milla Holding S.A.

DISA-Distribution Investments S.A.

Buzon S.A.

Merbes Sprimont Luxembourg S.A.

Maaskade, S.à r.l.

Office City S.A.

Participations Techniques S.A.

Britax Luxembourg International Services, S.à r.l.

Haymarket Finance S.A.

Compagnie des Marbres S.A.

Semka S.A.

Surgeon

CCA, Centrale de Conseils et d’Achats, S.à r.l.

Espaclux S.A.

Britax International S.A.

Hôtel Français S.A.

Lux-Diffusion S.A.

W.I.C.I., Waterways Islands Consulting Investments S.A.

Waterfront, S.à r.l.

Ketchikan S.A.

Koningslaan, S.à r.l.

Vittfari Charter Services S.A.

Katrineberg, S.à r.l.

Hoctofin S.A.

TKDZ Handel, Abbruch, Sanierung und Entsorgung

Tarragone Holding S.A.

Crete Holding S.A.

New Market Group S.A.

Rahana Shipping S.A.

Salp Europe S.A.

Blue Cat S.A.

Mallard Holding S.A.

Maciachini, S.à r.l.

Stubinen, S.à r.l.

Jakobsberg Centrum, S.à r.l.

Foncière Générale d’Investissements Immobiliers

Espace Tresses, S.à r.l.

Lampos Investissements, S.à r.l.

M&G Associates S.A.

Origan S.A.

Modica Investments S.A.

Paeferbusch S.A.

The Hill, S.à r.l.

Optinvest S.A.

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Adonis Real Estate Fund

Premuda International S.A.H.

O.G.F.I. S.A.

H & R, S.à r.l.

Lavor Finance S.A.

Ondicium S.A.

Zambia Copper Investments (Luxembourg) Limited

AGI Holding S.A.H.

GSM Gold S.A.

Angie Finance S.A.

Acropol Luxembourg S.A.

Optima Luxembourg S.A.

American Express International Inc.

Nexfin, S.à r.l.

Lux-Weekend S.A.

B.O.N.D. International Group S.A.

US International S.A.

Fidessa (Luxembourg) S.A.

Bes Holding S.A.

Holland Park Estate S.A.

Charles Street Capital S.A.

De Com Lux S.A.

Office S.A.

Coiffure Eliane, S.à r.l.

S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A.

LSF Wohnpark Investments, S.à r.l.

Jopsa S.A.

Rinol International S.A.

Fin.Bra S.A.

CAMFIN Finance (Luxembourg), S.à r.l.

Retriver S.A.

Alkopharma, S.à r.l.

Gelände Fahrt A.G.

Global Logistics Consulting S.A.

Stella Holding S.A.

L.R.I., S.à r.l.

Antony Couleurs, GmbH

Fitrugest Investment S.A.

Torres Vedras Holdings S.A.

Erik Penser Luxembourg S.A.

World Fuel Services Finance Company

Sitrof Holding S.A.