61921

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1291

16 décembre 2004

S O M M A I R E

Absolute Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61932

Ladyfox S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61944

Absolute Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61932

Lazer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61968

Arma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61967

LSF IV Euro MT Properties, S.à r.l., Luxembourg  

61952

Bernheim Real Estate (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Merrill  Lynch  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61968

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61958

Beweco Import & Export et Distribution,  S.à r.l., 

Misys International Banking Systems S.A., Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61923

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61959

Beweco Import & Export et Distribution,  S.à r.l., 

Misys International Banking Systems S.A., Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61923

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61959

Biotek Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

61929

New VCST Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . 

61926

Brandstyles.com, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . .

61933

New VCST Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . 

61928

Carexel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61940

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A., Luxembourg

61967

CDRC Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

61930

Pembroke S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61937

CDRC Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

61932

Pembroke S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61937

Centennial Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61925

Pluspetrol Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

61926

Centennial Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61925

Pluspetrol Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

61926

Centennial Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61925

Pluspetrol Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

61926

CIH, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61952

Privalux Conseil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

61922

Elderberry Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

61938

Reginglard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61959

Europa West Station, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

61945

Reginglard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61959

Evolutis Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61938

S.E.P.L. S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . 

61925

Evolutis Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61938

Sanlois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61922

Finagra S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61934

Sanlois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61922

Fininsteel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

61935

Sanlois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61922

Fininsteel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

61960

Sanlois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61922

Fish S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61929

Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l., Luxem- 

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61944

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61935

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61944

Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l., Luxem- 

Gold Silver, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61960

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61937

Golden  Bay  Investment  Holding  S.A.,  Luxem- 

Vanilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61939

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61941

Vanilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61939

Hallow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61924

Wintersport  Investments  Holding  S.A.,  Luxem- 

Hallow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61924

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61940

Hallow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61924

Wintersport  Investments  Holding  S.A.,  Luxem- 

Hallow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61924

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61940

Hallow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61924

Wintersport  Investments  Holding  S.A.,  Luxem- 

Jacksberry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61941

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61940

KS Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

61953

Xaro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61939

Ladyfox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61944

Xaro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61939

61922

PRIVALUX CONSEIL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 91.946. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2004

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes

pour un nouveau terme d’un an.

Composition du Conseil d’Administration: 

Commissaire aux Comptes: DELOITTE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084936.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03337, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084658.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03338, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084659.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03339, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084660.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03340, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084661.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Messieurs Michel Horgnies, Président

Jean-Pierre Hubot

Madame

Martine Blum

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

61923

BEWECO IMPORT &amp; EXPORT ET DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.561. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-huit septembre. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Lucien Bertemes, directeur, demeurant à L-8080 Bertrange, 43 route de Longwy, ici représenté par 
ici représentée par Madame Sonia Livoir, employée privée, demeurant à Bertrange,
en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 31 août 2004,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lequel comparant déclare qu’il est le seul associé de la société à responsabilité limitée BEWECO IMPORT &amp; EXPORT

ET DISTRIBUTION, S.à r.l., avec siège social à L-3372 Leudelange, 63 Zone d’Activités Am Bann, constituée originaire-
ment sous la dénomination B.W.L-IMPORT/EXPORT ET DISTRIBUTION, S.à r.l, suivant acte reçu par le notaire Frank
Molitor, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 7 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 347, en date du 3 juillet 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal de l’assem-
blée générale reçu par le notaire prédit Frank Molitor, en date du 14 juillet 1997, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 583, en date du 24 octobre 1997, 

Modifiés (mise en Euros du Capital social) suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 dé-

cembre 2001, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 691, en date du 4 mai 2002, 

Modifiés suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé en date du 29 juin 2004, enregistré à Luxembourg,

le 15 juillet 2004, réf: LSO-AS04538, en cours de publication au Mémorial C,

Et modifiés (attribution des parts sociales par Madame Viviane Welter) en vertu d’un acte de liquidation et partage

de communauté en date du 22 mars 2004 et qui a été régulièrement formalisé.

Ceci exposé, l’associé représentant l’intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment con-

voqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris la résolution suivante sur l’ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social et modification de l’article deux des statuts.

<i> Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Leudelange à Luxembourg et de modifier par conséquent

l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 
L’adresse du siège est fixée à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués

approximativement à quatre cents euros (400,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Livoir, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2004, vol. 900, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084854.3/203/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

BEWECO IMPORT &amp; EXPORT ET DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.561. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084856.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 2004.

A. Biel.

A. Biel.

61924

HALLOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02226, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085235.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

HALLOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02223, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085236.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

HALLOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02223, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085239.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

HALLOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02222, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085243.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

HALLOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02219, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085248.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

<i>Pour HALLOW S.A.
Signature

<i>Pour HALLOW S.A.
Signature

<i>Pour HALLOW S.A.
Signature

<i>Pour HALLOW HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour HALLOW HOLDING S.A.
Signature

61925

CENTENNIAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 609.911.250,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.328. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf.

LSO-AV04644, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085269.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

CENTENNIAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 609.911.250,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.328. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf.

LSO-AV04645, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085266.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

CENTENNIAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 609.911.250,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.328. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf.

LSO-AV04647, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085265.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

S.E.P.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 144, boulevard J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 59.372. 

—

La soussignée Annie Lemarquis, administrateur, demeurant à L-4057 Esch-sur-Alzette, 4, Cité CECA, démissionne en

tant qu’administrateur délégué de la société anonyme S.E.P.L. S.A., établie et ayant son siège social à L-4171 Esch-sur-
Alzette, 144, boulevard Kennedy, avec effet au 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084865.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / C. Agata

Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2004.

A. Lemarquis.

Reçu en copie
<i>Pour S.E.P.L. S.A.
S. P. Venturi

61926

PLUSPETROL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 399.346.250,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.945. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf.

LSO-AV04003, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085273.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

PLUSPETROL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 399.346.250,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.945. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf.

LSO-AV04001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085275.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

PLUSPETROL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 399.346.250,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.945. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf.

LSO-AV03999, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085278.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

NEW VCST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 103.023.

—

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

FP VULCAN HOLDINGS, an exempted company limited by shares organized and existing under the laws of the Cay-

man Islands, having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, 87 Mary St., George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, registered with the trade and companies’ register in George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, under reg-
istration number WK 138799,

here represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 27

September 2004, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder of NEW VCST LUXEMBOURG, S.à r.l., (the «Company»), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies’ register under the number B 103.023, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / S. Hansen

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / S. Hansen

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
A. Galassi / S. Hansen

61927

on 13 September 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incor-
poration were not modified.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to change the wording of the corporate purpose clause of the Company and conse-

quently article 2 of the Company’s articles of association is amended as follows:

«Art. 2. The purpose of the Company is (i) to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the ac-

quisition and the holding, directly or indirectly, of participations in any Luxembourg or foreign enterprise of whatsoever
form or any other form of investment, (ii) the granting of loans, advances, warranties and any other kind of support, in
any form whatsoever, whether being of a financial nature or not, to affiliates, group companies and/or any other related
companies and (iii) the ownership, administration, control, development and management of its portfolio.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop, control or take any other supervisory

measure and dispose of a portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and con-
trol of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realize them
by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop such securities. The Company may also grant financing,
give guarantees and grant security to secure its obligations or the obligations of its direct or indirect affiliated companies
or any other group or related company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.

The Company may further carry out any commercial, industrial and/or financial operations, as well as any transactions

on immovable or movable property, which are directly or indirectly deemed useful or which may favour the accomplish-
ment and development of its portfolio and in general the realization of the Company’s corporate purpose.»

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to change the nominal value of the existing shares from one hundred euro (EUR 100.-

) to twenty-five euro (EUR 25.-) in a way that the share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is
henceforth represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty five euro (EUR 25.-) each. All of the five
hundred (500) shares are held by the sole shareholder.

<i>Third resolution

As a consequence of the change of the nominal value of the existing shares, article 6 of the articles of incorporation

is amended and now reads as follows:

«Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares

with a par value of twenty five euros (EUR 25.-) each.»

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides that contrary to what has been indicated (or decided) at the incorporation of the Com-

pany, as a transitional provision, the first financial year shall have begun on the date of the formation of the Company
and end on the last day of December 2005.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to restate the first sentence of article 16 in the French translation of the articles of

association of the Company from «L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale
des associés» to «L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés».

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

FP VULCAN HOLDINGS, une exempted company limited by shares constituée et régie par les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, 87 Mary St., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, enregis-
trée auprès du registre du commerce et des sociétés de George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, sous le numéro
WK 138799,

ici représentée par M

e

 Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 27 septembre 2004. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est l’associé unique de NEW VCST LUXEMBOURG (la «Société»), une société à responsabilité limitée

ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, non encore inscrite au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg, constituée suivant acte notarié du notaire soussigné, en date du 13 septembre 2004, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n’ont pas encore été modifiés.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

61928

<i>Première résolution

L’associé unique de la Société décide de modifier le texte de l’objet social, de sorte que l’article 2 des statuts de la

Société se lira désormais comme suit:

«Art. 2. La Société a pour objet (i) d’accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participation et à la détention, directement ou indirectement, de toutes participations dans toute entreprise
luxembourgeoise ou étrangère de quelque forme que ce soit ou à toute autre forme d’investissement, (ii) l’octroi de
prêts, d’avances, de garanties, et tout autre type d’assistance sous quelque forme que ce soit, ayant une nature financière
ou non, à des filiales, sociétés du groupe et/ou toutes autres sociétés liées et (iii) la propriété, l’administration, le con-
trôle, la mise en valeur et la gestion de son porte-feuille.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur, au contrôle et prendre

toute mesure de supervision et disposer d’un porte-feuille de titres de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir, par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat, tous titres, les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement et de mettre en valeur de tels titres.
La Société peut également octroyer des financements, donner des garanties et donner des sûretés pour garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales directes ou indirectes ou de toute autre société du groupe ou de toute so-
ciété liée. Elle peut donner en gage, transférer, grever de charges, ou créer des sûretés sur tout ou une partie de ses
actifs.»

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et/ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobilières ou mobilières, que la Société jugera utiles, directement ou indirectement, ou qui pourra fa-
voriser l’accomplissement et le développement de l’objet social de la Société. 

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de changer la valeur nominale des parts sociales existantes de cent euros (EUR 100,-) à vingt-

cinq euro (EUR 25,-) de sorte que le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est désormais repré-
senté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune. Toutes les cinq
cents (500) parts sociales sont détenues par l’associé unique.

<i>Troisième résolution

A la suite du changement de la valeur nominale des parts sociales existantes, l’article 6 des statuts de la Société est

modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide que contrairement à ce qui avait été stipulé (voire décidé) à l’occasion de la constitution de

la société, comme disposition transitoire, le premier exercice social de la société a commence au jour de sa constitution
et va se clôturer le dernier jour de décembre 2005.

<i>Cinquième résolution

L’associé décide de reformuler la première phrase de l’article 16 des statuts de la Société de «L’associé unique exerce

tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés» en «L’associé unique exerce les pouvoirs at-
tribués à l’assemblée générale des associés».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Elvinger, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 octobre 2004, vol. 428, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085159.3/242/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

NEW VCST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 103.023. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085160.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Mersch, le 11 octobre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 11 octobre 2004.

H. Hellinckx.

61929

FISH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.393. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt-huit septembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Christiane Le Gall, administrateur de société, demeurant à El Salze - Xalet Carracedo 20, Escas-La Massana

(Principauté d’Andorre),

ici représentée par Madame Sonia Livoir, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer, 53, rou-

te d’Arlon,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mamer, le 26 juillet 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme FISH S.A., avec siège social à Mamer, fut constituée par acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors

notaire de résidence à Capellen, en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 167 du 24 février 2000;

- La société a actuellement un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes

(30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros
soixante-dix-neuf centimes (24,79 EUR) chacune, entièrement libérées.

- La comparante déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir Madame

Christiane Le Gall, prénommée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société FISH S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société FISH S.A.
Les livres et documents comptables de la société FISH S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à L-8211 Mamer,

53, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénoms, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Livoir, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 octobre 2004, vol. 428, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085154.3/242/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

BIOTEK INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C. Luxembourg B 70.902. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2004

EDINBOURGH HOLDINGS S.A. a été nommée liquidateur de la société, en remplacement de DAMATO ENTER-

PRISES INC., liquidateur démissionnaire.

Le liquidateur, nouvellement élu, est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment de

ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084622.3/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Mersch, le 13 octobre 2004.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61930

CDRC INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15,000.-.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 101.989.

—

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

CDRC WORLDWIDE LTD., a company incorporated and organized under the laws of Bermuda, with registered of-

fice at Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda,

here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on Septem-

ber 30, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- CDRC WORLDWIDE LTD. is the sole shareholder of CDRC INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability com-

pany (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 19 July 2004, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on 27

September 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- the Company’s share capital is presently set at fifteen thousand euro (EUR 15,000) divided into six hundred (600)

shares of twenty-five euro (EUR 25) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

CDRC WORLDWIDE LTD., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed

capital by an amount of two thousand five hundred euro (EUR 2,500) to bring it from its present amount of fifteen thou-
sand euro (EUR 15,000) to seventeen thousand five hundred euro (EUR 17,500) by the issuance of one hundred (100)
new shares, numbered 601 up to 700, with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, having the same rights as the
already existing shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, CDRC WORLDWIDE LTD., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the

100 new shares and to have them fully paid up by a contribution in kind of a claim against the Company.

According to a certificate dated as per the date hereof from the management of the Company, the contributed claim

has a value of one million two hundred forty-five thousand seven hundred thirty-six euro and fifty-three cents (EUR
1,245,736.53) and is certain and due for payment without deduction (certaine, liquide et exigible).

The surplus between the nominal value of the new shares and the value of the contribution in kind will be transferred

to a share premium account which shall be exclusively attributed to the shares, numbered 601 up to 700, in the Com-
pany’s annual accounts, and shall be only repayable to the shares, numbered 601 up to 700.

The said certificate and a balance sheet of the Company as per the date hereof, after having been signed ne varietur

by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with
it.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1., 6.1., 15.3. and 16.2.

of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«Art. 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at seventeen thousand five hundred euro (EUR 17,500) repre-

sented by seven hundred (700) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all sub-
scribed and fully paid-up.

Art. 6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in accord-

ance with the Articles and each share entitles its holder to one vote.

Art. 15.3. In the event of a payment of a dividend, each share shall be entitled to a fraction of the total profit dis-

tributed, the numerator of which shall be the total equity (par value and share premium) represented by that share at
the time of the relevant payment of dividend, and the denominator shall be the aggregate of the Company’s statutory
capital account and share premium account at the time of the relevant payment of dividend.

Art. 16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company

shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, to the shareholders in such way that each
share shall be entitled to a fraction of the liquidation surplus, the numerator of which shall be the total equity (par value
and share premium) represented by that share at the time of the relevant payment of liquidation surplus, and the de-
nominator shall be the aggregate of the Company’s statutory capital account and share premium account at the time of
the relevant payment of liquidation surplus.»

There being no further business, the meeting is terminated.

61931

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately fifteen thousand
Euro (15,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French texts, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le trentième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

CDRC WORLDWIDE LTD., une société de droit des Bermudes ayant son siège social à Canon’s Court, 22 Victoria

Street, Hamilton HM 12, Bermudes,

Ici représentée par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 30

septembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- CDRC WORLDWIDE LTD. est l’associé unique de CDRC INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 juillet 2004, non encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

- Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 septembre

2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à quinze mille euros (EUR 15.000) représenté par six cents (600)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

CDRC WORLDWIDE LTD., en sa qualité d’associé unique de la Société, décide d’augmenter le capital social souscrit

à concurrence d’un montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500) pour le porter de son montant actuel de quinze
mille euros (EUR 15.000) à dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500) par l’émission de cent (100) nouvelles parts
sociales, numérotées de 601 à 700, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits
que les parts sociales déjà existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, CDRC WORLDWIDE LTD., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscri-

re les 100 nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en une créance sur la
Société.

Suivant un certificat de la gérance de la Société daté du 30 septembre 2004, la créance contribuée s’élève à un mon-

tant d’un million deux cent quarante-cinq mille sept cent trente-six euros et cinquante-trois cents (EUR 1.245.736,53)
et est certaine, liquide et exigible.

La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera trans-

férée à un compte de prime d’émission attribué exclusivement aux parts sociales, numérotées de 601 à 700, dans les
comptes annuels de la Société, et sera repayées uniquement aux parts sociales, numérotées de 601 à 700.

Le certificat mentionné ci-avant ainsi que le bilan de la Société au 30 septembre 2004, signés ne varietur par le repré-

sentant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour y être
soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1., 6.1., 15.3. et 16.2. des

statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5.1. Le capital social est fixé à la somme de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500) représenté par sept

cents (700) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscri-
tes et entièrement libérées.

Art. 6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société conformément aux Sta-

tuts et chaque part sociale donne droit à son détenteur à un vote.

Art. 15.3. En cas de paiement d’un dividende, chaque part sociale donne droit à une fraction du montant total des

bénéfices distribués, le numérateur étant le montant total des capitaux (valeur nominale et prime d’émission) représen-
tés par cette part sociale au moment du paiement concerné du dividende et le dénominateur étant la somme du compte
capital social de la Société et du compte de prime de d’émission de la Société, au moment du paiement concerné du
dividende.

61932

Art. 16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera

attribué à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés de telle façon à ce que chaque part sociale
donne droit à une fraction du boni distribué, le numérateur étant le montant total des capitaux (valeur nominale et prime
d’émission) représentés par cette part sociale au moment du paiement concerné du boni de liquidation et le dénomi-
nateur étant la somme du compte capital social de la Société et du compte de prime de d’émission de la Société au
moment du paiement concerné de ce boni de liquidation.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ quinze mille Euros
(15.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: V. Walry, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2004, vol. 428, fol. 90, case 11. – Reçu 12.457,37 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085161.3/242/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

CDRC INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 101.989. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085162.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

ABSOLUTE VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.021. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04406, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084691.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

ABSOLUTE VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.021. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084715.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Mersch, le 14 octobre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 14 octobre 2004.

H. Hellinckx.

Extrait sincère et conforme
ABSOLUTE VENTURES S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
ABSOLUTE VENTURES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

61933

BRANDSTYLES.COM, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 103.514.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, am vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar im Amtswohnsitz zu Mersch.

 Ist erschienen:

Herr Horst Gläser, Kaufmann, wohnhaft zu D-50677 Köln, 16, Bonner Strasse.
Der Komparent ersuchte den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt

zu beurkunden:

Art. 1. Der Unterzeichnete und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründet hiermit

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsver-
trag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Produktion und Vermittlung von Werbung und Onlinemedien, sowie alle son-

stigen, artverwandten Geschäfte.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur durchfüh-

ren, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art

und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck ver-
folgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu

Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage angerechnet. Sie kann durch

Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit
beschliessen, aufgelöst werden.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRANDSTYLES.COM, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in hundert

(100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig (125,-) Euro.

Diese Stammeinlagen werden von Herrn Horst Gläser, vorgenannt, gezeichnet.
Diese Anteile wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich be-
stätigt wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustim-

mung aller in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die An-
teile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftstätigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehensten Befugnisse um die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes zu vertreten.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen ab-

geben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendvier.

Art. 14. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

61934

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für die Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten erfüllt sind.

<i>Erklärung

Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, daß die Geschäftsfähigkeit gegebenenfalls der Zustim-

mung der zuständigen Behörden bedarf.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

tausendeinhundertfünfzig (1.150,-) Euro abgeschätzt.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung hat der einzige Gesellschafter handelnd an Stelle der Generalversammlung folgende

Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.

<i>Zweiter Beschluss

Es wird zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt Herr Horst Gläser, vorgenannt.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

<i>Vierter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft ist in L-2320 Luxemburg,45-47, boulevard de la Pétrusse.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Gläser, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 29 septembre 2004, vol. 428, fol. 81, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(085195.3/232/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

FINAGRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.500. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue

<i> le 15 septembre 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée
L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de reconduire le mandat de M. Jean Quintus, M. Koen Lozie et COSAFIN

S.A. en tant qu’administrateurs de la société pour un terme devant expirer à l’Assemblée Générale qui examinera les
comptes clôturés au 30 juin 2005.

L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de nommer V.O. CONSULTING LUX S.A., 8, rue Haute, L-4963 Clé-

mency en tant que Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale
qui examinera les comptes clôturés au 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04630. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084986.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Mersch, den 18. Oktober 2004.

U. Tholl.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

61935

FININSTEEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.253. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 15 juin 2004 à 10.00 heures 

<i>à Luxembourg 23, avenue de la Porte-Neuve

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de

COSAFIN S.A., Administrateurs.

- L’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste de Commissaire aux comptes
Pierre Schill, demeurant à Luxembourg 
18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
en remplacement de M. Noël Didier
- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084993.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

SUNNY DELIGHT BEVERAGES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 101.382.

—

In the year two thousand and four, on the first of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of SUNNY DELIGHT BEVERAGES EUROPE, S.à r.l., a lim-

ited liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at L-1521 Luxembourg, 122, rue
Adolphe Fischer, incorporated by deed drawn up and enacted on the 11th of June 2004, not yet inscribed at trade reg-
ister Luxembourg section B, and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Rachel Uhl, jurist, residing professionally

in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares of EUR 100.- (one hundred euros) each,

representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 2,463,000.- (two million four hundred sixty-three thousand

euros) so as to raise it from its present amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand euros) to EUR 2,563,000.-
(two million five hundred sixty-three thousand euros) by the issue of 24,630 (twenty-four thousand six hundred thirty)
new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, by contribution in cash.

2.- Amendment of article 6 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 2,463,000.- (two million four hundred sixty-three

thousand euros) so as to raise it from its present amount of EUR 100,000.- (one hundred thousand euros) to EUR
2,563,000.- (two million five hundred sixty-three thousand euros) by the issue of twenty-four thousand six hundred thir-
ty (24,630) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

<i>Second resolution

It is decided to admit to the subscription of the 24,630 (twenty-four thousand six hundred thirty) new shares:
BEVERAGES HOLDINGS, L.L.C., a Limited Liability Company formed under the laws of Delaware, having its regis-

tered office at 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 02199.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscriber, represented by Mr Hubert Janssen, prenamed, by virtue of a aforementioned

proxy;

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

61936

declares to subscribe to the 24,630 (twenty-four thousand six hundred thirty) new shares and to have them fully paid

up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR
2,463,000.- (two million four hundred sixty-three thousand euros) as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 6 of the Articles of Incorporation to

read as follows:

«The Company’s capital is set at EUR 2,563,000.- (two million five hundred sixty-three thousand euros), represented

by 25,630 (twenty-five thousand six hundred thirty) shares of EUR 100.- (one hundred euros) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately thirty thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le premier juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SUNNY DELIGHT

BEVERAGES EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, en cours d’ins-
cription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, constituée suivant acte reçu le 11 juin 2004,
qui sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune, représen-

tant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 2.463.000,- (deux millions quatre cent soixan-

te-trois mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille euros) à EUR 2.563.000,- (deux
millions cinq cent soixante-trois mille euros) par l’émission de 24.630 (vingt-quatre mille six cent trente) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l’article 6 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.463.000,- (deux millions quatre cent soixante-trois

mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille euros) à EUR 2.563.000,- (deux millions
cinq cent soixante-trois mille euros) par l’émission de 24.630 (vingt-quatre mille six cent trente) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre à la souscription des 24.630 (vingt-quatre mille six cent trente) parts sociales nouvelles:
BEVERAGES HOLDINGS, L.L.C., une «Limited Liability Company» constituée suivant les lois du Delaware, ayant son

siège social à 111 Huntington Avenue, Suite 2900, Boston, Massachusetts, 02199.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration

dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 24.630 (vingt-quatre mille six cent trente) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement

en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 2.463.000,-
(deux millions quatre cent soixante-trois mille euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

61937

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 6 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 2.563.000,- (deux million cinq cent soixante-trois mille euros) divisé en 25.630 (vingt-

cinq mille six cent trente) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, vol. 144S, fol. 31, case 7. – Reçu 24.630 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085245.3/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

SUNNY DELIGHT BEVERAGES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 101.382.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre

2004.

Signature.

(085246.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

PEMBROKE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.777. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 11 octobre 2004 à 10.00 heures à Luxembourg, 

<i>23, avenue de la Porte-Neuve

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de COSA-

FIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084990.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

PEMBROKE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.777. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04654, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085001.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

J. Elvinger.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUPAR
Signatures

61938

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.287. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue

<i> le 17 juin 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme Commissaire aux Comptes:
V.O. CONSULTING LUX S.A.,
Réviseur d’Entreprises,
8, rue Haute,
L-4963 Clémency
dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au

31 décembre 2004.

- L’assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateur de MM. Koen Lozie, Jean

Quintus et de COSAFIN S.A., pour une période qui viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00733. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084985.4/1172/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

EVOLUTIS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.783. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04618, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(085056.3/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

EVOLUTIS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.783. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 14 octobre 2004

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice social clôturé au 30 juin 2004.
2. de réélire Messieurs Vincent Planche, Donald Villeneuve, Patrick Wagenaar et Alain Léonard en qualité d’adminis-

trateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

3. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04624. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085057.3/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour EVOLUTIS SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / <i>Fondé de pouvoir Principal

<i>Pour EVOLUTIS SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / <i>Fondé de Pouvoir Principal

61939

XARO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.698. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04649, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(084996.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

XARO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.698. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le vendredi 3 septembre 2004 à 11.00 heures à 

<i>Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et COSAFIN

S.A.

L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill.
Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’Assemblée approuvant les

comptes au 31 mars 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084988.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

VANILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04652, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(084997.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

VANILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.890. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 28 mai 2004 à 10.30 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Madame Anne-Marie Loose, Monsieur Igna-

ce Vandenberghe, Monsieur Jean Quintus et VANIBEL N.V., Administrateurs et de Monsieur Vincent Vandenberghe,
Commissaire aux Comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084989.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

FIDUPAR
Signatures

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

61940

CAREXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 75.698. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 avril 2004 à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de reconduire le mandat d’Administrateur de MM. Guillaume Bermond, Jean Quin-

tus et Koen Lozie pour un terme devant expirer à l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat de M. Pierre Schill en tant que Commissaire aux Comptes

pour un terme devant expirer à l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes clôturés au 31 dé-
cembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02357. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084987.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

WINTERSPORT INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 51.942. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04689, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085232.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

WINTERSPORT INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 51.942. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 juin 2003

- La démission de la société HIFIN S.A., domiciliée au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro B 49.454 est acceptée.

- La société TRIPLE A CONSULTING, domiciliée au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro B 61.417 est nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes en son
remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04692. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085231.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

WINTERSPORT INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 51.942. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04690, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085247.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour WINTERSPORT INVESTMENTS HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

61941

GOLDEN BAY INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 83.818. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 15 septembre 2004 à 17.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Messieurs G. Fantoni, K. Lozie et J. Quintus

Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084991.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

JACKSBERRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 103.515.

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. QUEENSBERRY S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5,

rue Eugène Ruppert, ici représentée par Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg,
le 11 octobre 2004. 

2. PANEV S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène

Ruppert, ici représentée par Madame Françoise Fonck, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 octobre
2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, en leurs dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’elles déclarent constituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de JACKSBERRY S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

61942

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts

dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du ca-
pital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartien-
dra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois d’avril à 15.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille cinq.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

61943

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille quatre.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparantes ont souscrit les actions et les ont libérées intégralement de la manière suivante: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 1.500,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Herman J.J. Moors, employé privé, né B-Bilzen, le 3 novembre 1944, demeurant professionnellement à L-

2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- Monsieur Michele Canepa, employé privé, né à I-Gênes, le 23 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-

2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- Madame Nathalie Mager, employée privée, née à F-Longwy, le 2 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme CO-VENTURES S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, inscrite au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.838. 

4. L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin en l’an

2010.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A.-S. Baranski, F. Fonck, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 12 octobre 2004, vol. 468, fol. 33, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085305.3/221/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

1) QUEENSBERRY S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.900,-

30.900,-

309

2) PANEV S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

100,-

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,-

31.000,-

310

Remich, le 18 octobre 2004.

A. Lentz.

61944

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04660, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084999.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 24 juin 2003 à 15.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée de un an.
Leurs mandats viendront à échéance lors de la prochaine assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 dé-

cembre 2003.

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux comptes pour

une nouvelle durée d’un an.

Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre

2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084994.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

LADYFOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.528. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04658, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085003.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

LADYFOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.528. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 27 avril 2004 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateur de Messieurs Koen Lozie et Jean Quin-

tus et COSAFIN S.A., ainsi que du Commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04640. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084992.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

FIDUPAR
Signatures

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

61945

EUROPA WEST STATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 103.538. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on eighteenth of October.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established

and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, 

here represented by: 
Mr Eric Biren, company director, with professional address in 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
acting his capacity as member of the board of managers, with individual signing power.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, estab-

lished and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, 

here represented by: 
Mr Eric Biren, previously named,
acting his capacity as member of the board of managers, with individual signing power.
3. EUROPA CAPITAL, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established and

having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, constituted today pursuant a deed of
the undersigned notary,

here represented by: 
Mr Eric Biren, previously named,
acting his capacity as member of the board of managers, with individual signing power.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which is herewith established as follows:

Art. 1. Form
There is hereby established by the appearing parties a société à responsabilité limitée (limited liability company) (the

«Company») governed by the law of August 10th, 1915, on commercial companies, as amended, by article 1832 of the
Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company may at any time be composed of one or several shareholders, notably as a result of the transfer of

shares or the issue of new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Denomination
The Company will exist under the denomination of EUROPA WEST STATION, S.à r.l.

Art. 3. Object
The main purpose of the company is the holding of completed built real estate and or real estate in construction

process, in Luxembourg or abroad, by direct or indirect means (through branches or subsidiaries).

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to

the public.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital
The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hundred (500) shares of

a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

61946

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to
make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the share-

holders, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence, and to one vote at the general meetings of the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions

of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Joint co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-

pointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares  
1. Transfer in case of a single partner.
The transfers of shares are free.
2. Transfer in case of plurality of partners.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

No transfer of redeemable shares reporting to a specific class may take place without the unanimous consent of the

partners owners of the shares of the concerned class.

The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the shareholders

representing at least three quarters of the corporate capital.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted

by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder 
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the sole shareholder or any of the share-

holders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Management
The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its

members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of man-

agers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

61947

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A written decision signed by all the
managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was
duly convened and held and such a decision can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 14. Powers
The manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal con-

cerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Com-
pany. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the managers.

Art. 15. Events affecting the manager
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 16. Liability of the manager
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 17. Decisions of the shareholders
1. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meet-

ing or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be
adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company is composed of several shareholders, no decision is validly taken, unless it is approved by shareholders

representing together half of the corporate capital. All amendments to the present Articles of Incorporation have to be
approved by shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

Art. 18. Decisions
The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented in writing, record-

ed in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The power-of-attorneys are at-
tached to the minutes.

Art. 19. Financial year
The financial year begins on January 1st and ends on December 31st, the same year.

Art. 20. Balance-sheet
Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balance-sheet
and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the shareholders for
approval. 

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of August 10th, 1915.

Art. 21. Allocation of profits
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer mandatory

when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be, without prejudice to the power of the management to allocate payments on account of dividends,
within the limits permissible under the law.

Art. 22. Dissolution, liquidation
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be,
who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 23. Matters not provided 
All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

61948

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows: 

The amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is thus as from now at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory Provisions

The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2004.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

<i>Extraordinary General Meeting

And immediately upon incorporation, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and con-

sidering themselves as duly convened, have proceeded to the holding of an extraordinary general meeting and have
unanimously passed the following resolutions:

I.- Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers

for a period ending on the day the shareholder(s) approve the annual accounts of the year ending on December 31,
2004:

a) Mr Vincent Goy, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
b) Mr Eric Biren, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
c) Mr Peter Cluff, company director, residing at 136, Sloane Street, London SW1X 9AY.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 14 of the Articles of Incorporation of the Com-

pany.

II.- The registered office of the Company shall be set at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the registered office of the Company, on the

date named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, éta-

blie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

ici représentée par:
Monsieur Eric Biren, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant, avec pouvoir de signature individuelle.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

ici représentée par:
Monsieur Eric Biren, prénommé,
agissant en sa qualité de gérant, avec pouvoir de signature individuelle.
3. EUROPA CAPITAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, constituée en date de ce jour par le notaire
soussigné, 

ici représentée par:
Monsieur Eric Biren, prénommé,
agissant en sa qualité de gérant, avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Shareholders

<i>Subscribed

<i>Number

<i>capital

<i>of shares

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9,025.- EUR

361

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,450.- EUR

138

3. EUROPA CAPITAL, S.à r.l., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.- EUR

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,500.- EUR

500

61949

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme

Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, telle que modifiée, l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-

sion desdites parts ou de création de parts nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des statuts.

Art. 2. Dénomination 
La Société prend la dénomination sociale de EUROPA WEST STATION, S.à r.l.

Art. 3. Objet
L’objet principal de la Société est la détention d’immeubles construits ou à construire à Luxembourg ou à l’étranger,

de manière directe ou indirecte (à travers succursales ou filiales).

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

Art. 4. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social 
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.
Le gérant pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où le gérant le jugera utile.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés ou de l’associé unique selon le cas, par la Société,
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou à l’associé unique selon le
cas, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes, et à une voix aux assemblées générales des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les co-propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
1. Cession en cas d’associé unique.
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Aucune cession de parts sociales rachetables relevant d’une catégorie spécifique ne peut être effectuée qu’avec l’agré-

ment unanime des associés propriétaires des parts de la catégorie concernée.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires

de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.

61950

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées

par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle de l’un des gérants.

Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un pré-

sident et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas be-
soin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. 

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire. Une décision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si elle a été adoptée à
la réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être rédigée en un seul
document ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 14. Pouvoirs
Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société. 

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des gérants.

Art. 15. Evénements atteignant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité de la gérance
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de ses(leurs) fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par lui(eux) pour le compte de la Société. Il(Ils)n’est (ne sont) responsable(s) que de l’exé-
cution de son(leur) mandat.

61951

Art. 17. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le gérant aux associés
par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés représentant ensemble la moitié

du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par des associés représentant ensemble
au moins les trois quarts du capital social.

Art. 18. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés seront établies par écrit et consignées dans un re-

gistre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procura-
tions leur seront annexées.

Art. 19. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 20. Bilan 
Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs

et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société connaissance des documents comp-

tables, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915.

Art. 21. Répartition des bénéfices
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés, sans pré-

judice du pouvoir du gérant de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 22. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associes ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Disposition générale 
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit: 

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, la

preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le trente et un décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les parties prénommées, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée et se considérant dûment convoquées, ont décidé de tenir une assemblée générale
extraordinaire et de prendre à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Associés

<i>Capital

<i>Nombre de

<i>souscrit

<i>parts sociales

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.050,- EUR

361

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prédésignée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.450,- EUR

138

3. EUROPA CAPITAL, S.à r.l., prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,- EUR

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,- EUR

500

61952

I.- Le nombre de gérants est fixé à trois(3) et sont nommés gérants pour une période venant à expiration à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004: 

a) Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-

2320 Luxembourg;

b) Monsieur Eric Biren, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg;

c) Monsieur Peter Cluff, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 136, Sloane Street, Londres SW1X

9AY.

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 14 des statuts de la Société.
II.- Le siège social est fixé au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne compa-

rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande
de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2004, vol. 889, fol. 12, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085943.3/239/452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

LSF IV EURO MT PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 115.000 EUR.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.884. 

—

Il résulte d’une résolution des associés de la Société du 29 septembre 2004, que M. John Donald Dell et Mme Heike

Pineau ont démissionné de leurs fonctions de gérants de la Société avec effet au 24 septembre 2004 et que M. Philippe
Detournay, ayant son adresse professionnelle au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg a été nommé comme
nouveau gérant.

Sont désormais gérants de la Société:
M. Per-Magnus Anderson; et
M. Philippe Detournay.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04837. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085084.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

CIH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.990. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf.

LSO-AV04642, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

(085272.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Belvaux, le 20 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

LSF IV EURO MT PROPERTIES, S.à r.l
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CIH, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Van Halteren / B. Nasr

61953

KS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 103.547. 

—

STATUTES

In the year two thousand four, on the eighth day of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mrs Gunilla Kristina Swartling, company director, born in Engelbrekt/Stockholm (Sweden), on 01 September 1954,

residing at Valhallavägen 99, SE-115 31 Stockholm (Sweden),

duly represented by:
Mr Marc Lacombe, jurist, with professional address at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Stockholm (Sweden), on 05 October 2004,
which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing proxy holder, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party herewith declares to establish
as follows:

Art. 1. Form
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name
The Company will exist under the name of KS INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. Object
The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of

participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participations.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital
The capital is set at twenty-five thousand euro (25,000.- EUR) divided into thousand (1,000) shares with a par value

of twenty-five euro (25.- EUR) each. 

Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

61954

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares 
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. 
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares 
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner 
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

Art. 15. Powers
The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. He
has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

Art. 16. Events affecting the manager
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 17. Liability of the manager
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 18. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of each manager or by the joint signa-

tures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers,
but only within the limits of such power.

Art. 19. General meeting of partners
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

61955

Art. 20. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 21. Financial year
The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the

same year.

Art. 22. Balance-sheet
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval. 

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 23. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 24. Dissolution, liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 25. Matters not provided 
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared Mr Marc Lacombe, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

Mrs Gunilla Kristina Swartling, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe the thou-
sand (1,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each and further declared to pay entirely up in cash
each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

<i>Transitory Provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2004. 

<i>Extraordinary General Meeting

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has

taken immediately the following resolutions:

1.- The number of the managers is set at one, and the following manager is elected for an unlimited duration, with

the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company:

Mr Peter Vansant, jurist, born in Turnhout (Belgium), on 20 January 1965, with professional address at 28, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg.

2.- The address of the registered office of the Company is set at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the date indicated at the beginning thereof.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le huit octobre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Gunilla Kristina Swartling, directrice de société, née à Engelbrekt/Stockholm (Suède), le 01 septembre 1954,

demeurant à Valhallavägen 99, SE-115 31 Stockholm (Suède), 

dûment représentée par: 
Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

61956

en vertu d’une procuration donnée à Stockholm (Suède), le 05 octobre 2004, laquelle procuration, signée ne varietur

par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de for-
malisation.

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme

Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination 
La Société prend la dénomination sociale KS INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. Objet
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social  
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) divisé en mille (1.000) parts sociales, d’une valeur

nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

61957

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 15. Pouvoirs
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition inté-

ressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de
la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Art. 16. Evénements atteignant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 18. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de chaque gérant ou par la signature conjointe

ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seu-
lement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 20. Décisions 
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.

Art. 21. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des

dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

61958

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.

Art. 24. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 25. Disposition générale 
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu Monsieur Marc Lacombe, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Mada-

me Gunilla Kristina Swartling, prénommée, en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et
pour compte de ladite partie comparante mille (1’000) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-
EUR) chacune et déclare libérer entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de ses constitution est évalué à environ mille sept cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

des associés, a pris les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1), et le gérant suivant est nommé pour une durée illimitée, avec les pouvoirs

prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société:

Monsieur Peter Vansant, juriste, né à Turnhout (Belgique), le 20 janvier 1965, avec adresse professionnelle au 28,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

2.- L’adresse du siège social est fixée au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. K. Swartling, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2004, vol. 889, fol. 7, case 3. – Reçu 250 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085995.3/239/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

MERRILL LYNCH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 31.070. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée MERRILL LYNCH (LUXEM-

BOURG), S.à r.l. du 4 octobre 2004

I. prend acte de la démission de Monsieur Jean de Raemaecker de ses fonctions de gérant; et
II. nomme aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée Madame Tania Solfa, Vice-Président, 167, rue de la

Libération, L-3512 Dudelange, Luxembourg.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085334.3/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Belvaux, le 19 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la Société
Signature

61959

REGINGLARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 59.124. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04780, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085063.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

REGINGLARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 59.124. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue

le 15 octobre 2004 que:

- Le terme de leurs mandats étant arrivé à échéance, Madame Carine Bittler, Monsieur Yves Schmit et Monsieur Steve

Lang ont été réélus aux postes d’Administrateurs de la société, la SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., ayant
son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, au poste de Commissaire aux Comptes, et Madame Carine
Bittler au poste d’Administrateur-délégué, pour une durée de 5 ans.

L’ensemble de leurs mandats prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04781. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085075.3/1285/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.189. 

—

Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04567, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085062.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.189. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

<i> tenue le 15 octobre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que:
Le mandat de Messieurs Yves Attal, Armin Holst et Patrick Pleyers en tant qu’administrateurs de la société a été re-

nouvelé.

Le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg en tant que réviseur d’entreprises a

été renouvelé.

Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant

au 31 mai 2005.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085061.3/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

61960

FININSTEEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04659, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085002.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

GOLD SILVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 103.553. 

—

STATUTES

In the year two thousand four on the fourth day of October.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CVC SILVER NOMINEE LIMITED, a private limited company registered with the Companies House of England and

Wales under number 04765058, having its registered office at 10, Upper Bank Street, London E14 5JJ (United Kingdom); 

Hereby represented by Gérard Maîtrejean, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy established on October 1st, 2004.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated: 

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination
The Company will have the denomination GOLD SILVER, S.à r.l.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital - Shares
6.1. Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by five

hundred (500) shares («parts sociales») of twenty-five euros (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

FIDUPAR
Signatures

61961

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2. Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3. Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4. Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5. Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6. Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management
7.1. Appointment and removal
7.1.1. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will con-

stitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

7.1.2. The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders, according to the following rules:
7.1.2.1 In case of plurality of shareholders and as long as CVC SILVER NOMINEE LIMITED shall be a shareholder of

the Company, it shall have the right to present a list of at least two nominees; the general shareholders’ meeting shall
appoint one manager from this list;

7.1.2.2 In the absence of nominations pursuant to Article 7.1.2.1 above, the general shareholders’ meeting shall be

free to appoint the relevant manager(s) in accordance with the general principles as determined by the law and these
articles of association.

7.1.2.3 In case of plurality of managers, the general shareholders’ meeting shall appoint the remaining managers in

accordance with the general principles as determined by the law and these articles of association.

7.1.3. A manager may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted

by the shareholders.

7.1.4. In the event a manager is removed or replaced or in the event a manager resigns, dies, retires or in the event

of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting, in compliance with
the provisions of Articles 7.1.2.1 to 7.1.2.3 above, so that as long as CVC SILVER NOMINEE LIMITED shall be a share-
holder of the Company it shall be represented on the board of managers.

7.1.5. The members of the board of managers shall not be compensated for their services as managers, unless oth-

erwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the managers for reasonable
expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attend-
ing meetings on the board.

7.2. Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3. Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4. Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

61962

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5. Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting 
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 15th day of the month of June, at 03 pm. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional
circumstances so require. 

Art. 10. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1. Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2004.

11.2. Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments

61963

to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Art. 15. Modification of articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of share-

holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Furthermore, for as long
as CVC SILVER NOMINEE LIMITED shall be a shareholder of the Corporation, the provisions of Article 7.1.2 and 7.1.4
may be amended only with the consent of CVC SILVER NOMINEE LIMITED; and

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,770.-.

<i>Resolutions of the shareholder

1. The Company will be administered by the following manager(s):
a. Mr Stef Oostvogels, attorney at law, born in Bruxelles, Belgium, on 21 April 1962, residing at L-2163 Luxembourg,

20, avenue Monterey;

b. Mr Jeremy Conway, legal advisor, born in Adelaide (Australia), on 1 October 1976, residing at 9 Church Row,

Chislehurst, Kent BR7 5PG, England;

2. The registered office of the Company shall be established at L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

<i>Déclaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le quatre octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CVC SILVER NOMINEE LIMITED, une private limited company enregistrée au Companies House of England and Wa-

les sous le numéro 04765058, ayant son siège social au 10, Upper Bank Street, London E14 5JJ (Royaume-Uni); 

ici représentée par Maître Gérard Maîtrejean, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 1

er

 octobre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

<i>Subscribers

<i>Number

<i>Subscribed

<i>% of 

<i> of shares

<i> amount

<i>share capital

CVC SILVER NOMINEE LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500 EUR

100%

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500 EUR

100%

61964

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: GOLD SILVER, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1. Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2. Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3. Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4. Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5. Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6. Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1. Nomination et révocation
7.1.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés conformément aux règles suivantes:
7.1.2.1. En cas de pluralité d’associés et dans la mesure où CVC SILVER NOMINEE LIMITED est associé de la Société,

elle est habilitée à présenter une liste séparée d’au moins deux candidats; l’assemblée générale nommera un gérant parmi
cette liste.

7.1.2.2. En l’absence de nominations selon les dispositions de l’article 7.1.2.1. ci-dessus, l’assemblée générale des as-

sociés sera libre de nommer le/les gérant(s) correspondants conformément aux principes généraux énoncés par la loi
et les présents statuts.

7.1.2.3. En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale des associés nommera les gérants restants conformément

aux principes généraux énoncés par la loi et les présents statuts.

61965

7.1.3. Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

associés.

7.1.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un

gérant, l’assemblée générale des associés, pourvoiront à son remplacement, en conformité avec les dispositions des ar-
ticles 7.1.2.1 à 7.1.2.3 ci-dessus, de façon à ce que, dans la mesure où CVC SILVER NOMINEE LIMITED est associé dans
la Société, il soit représenté au conseil de gérance. 

7.1.5. Le(s) gérant(s) ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant(s), sauf s’il en est décidé autre-

ment par l’assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser au(x) gérants les dépenses raisonnables sur-
venues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors
de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

7.2. Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3. Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la seule signature d’un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4. Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5. Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 15 du mois de juin, à 15 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg,
l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de
l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent. 

Art. 10. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il

61966

y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1. L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

11.2. Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis

par la loi du Grand-Duché de Luxembourg. De plus, dans la mesure où CVC SILVER NOMINEE LIMITED est associée
de la Société, les dispositions des articles 7.1.2 et 7.1.4 ne pourront être amendées qu’avec le consentement de CVC
SILVER NOMINEE LIMITED.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.770,-.

<i>Résolution de l’associé 

1. La Société est administrée par les gérants suivants:
a. M. Stef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles, Belgium, le 21 avril 1962, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue

Monterey;

b. M. Jeremy Conway, conseiller juridique, né à Adelaïde (Australie), le 1

er

 October 1976, demeurant au 9 Church

Row, Chislehurst, Kent BR7 5PG, Angleterre;

2. Le siège social de la Société est établi à L-2613, Luxembourg, 5, place du Théâtre.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre de

<i>Montant

<i>% de 

<i> parts sociales

<i>souscrit

<i>capital social

CVC SILVER NOMINEE LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500 EUR

100%

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500 EUR

100%

61967

Signé: G. Maitrejean, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 43, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086082.3/208/434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

ARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.902. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire en date du 11 mai 2004 que:
- Monsieur Jan Korderijnk, directeur, né à Roermond (Pays-Bas) le 17 février 1942, demeurant au 79, Elzenstaat, NL-

5306 Brakel, Pays-Bas, a démissionné de ses fonctions d’administrateur, avec effet au 14 mai 2002.

- La révocation de Monsieur Francis Trappenier, directeur, né à Uccle (Pays-Bas) le 8 juillet 1959, demeurant au 4,

Nijverheidsstraat, NL-1930 Zaventem, Pays-Bas, a été ratifiée avec effet rétroactif au 28 février 2003.

Décharge leur a été accordée pour l’exécution de leur mandat.
- la nomination de Monsieur Jaap Hamstra, directeur, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 25 novembre 1937, demeurant

à Westphalingsgoed 7, NL-3863 XW Nijkerk, Pays-Bas, a été ratifiée avec effet au 14 mai 2002, et prolongée; ainsi, son
mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire ayant à approuver les comptes annuels de la société au 31
décembre 2004.

- Les mandats d’administrateurs et administrateurs délégués de ARMA BEHEER BV et de Monsieur Stéphane Verwil-

ghen sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale statutaire ayant à approuver les comptes annuels de la société au 31
décembre 2004.

- Le mandat de ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-

nouvelé jusqu’à l’assemblée générale statutaire ayant à approuver les comptes annuels de la société au 31 décembre
2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085076.3/556/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 83.181. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 15 octobre 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORVET PHARMACEUTICALS FINANCE S.A., il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d’allouer le résultat de l’exercice comme suit:
* report à nouveau de la perte de: EUR 10.200,-
- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée pour 2003 excédant 75% du capital souscrit.
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 15 octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04541. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(085346.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, TAX ADISORY SERVICES, société à responsabilité limitée
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

61968

BERNHEIM REAL ESTATE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 87.638. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au 

<i>23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg le jeudi 25 mars 2004, à 11.30 heures

L’Assemblée prend, chacune à l’unanimité, les résolutions suivantes:
5. L’assemblée constate et accepte la démission de Monsieur Jean Maas de son mandat d’administrateur au sein de la

société avec effet au 1

er

 octobre 2003.

6. L’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Jean Maas pour l’exercice de son mandat.
7. L’Assemblée nomme administrateur:
- Monsieur Marc Van Begin, administrateur de société, demeurant à B-1170 Bruxelles, 107, Avenue de l’Hospice

Communal.

Son mandat d’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085005.3/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

LAZER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.556.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue extraordinairement le 9 septembre 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, président;

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 9 septembre 2004

Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04125. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085165.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour extrait conforme
A. de Coster
<i>Administrateur

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Privalux Conseil S.A.H.

Sanlois, S.à r.l.

Sanlois, S.à r.l.

Sanlois, S.à r.l.

Sanlois, S.à r.l.

Beweco Import &amp; Export et Distribution, S.à r.l.

Beweco Import &amp; Export et Distribution, S.à r.l.

Hallow S.A.

Hallow S.A.

Hallow S.A.

Hallow Holding S.A.

Hallow Holding S.A.

Centennial Partners, S.à r.l.

Centennial Partners, S.à r.l.

Centennial Partners, S.à r.l.

S.E.P.L. S.A.

Pluspetrol Capital, S.à r.l.

Pluspetrol Capital, S.à r.l.

Pluspetrol Capital, S.à r.l.

New VCST Luxembourg, S.à r.l.

New VCST Luxembourg, S.à r.l.

Fish S.A.

Biotek Invest S.A.

CDRC Investments, S.à r.l.

CDRC Investments, S.à r.l.

Absolute Ventures S.A.

Absolute Ventures S.A.

Brandstyles.com, S.à r.l.

Finagra S.A.

Fininsteel S.A.

Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l.

Sunny Delight Beverages Europe, S.à r.l.

Pembroke S.A.

Pembroke S.A.

Elderberry Properties S.A.

Evolutis Sicav

Evolutis Sicav

Xaro S.A.

Xaro S.A.

Vanilux S.A.

Vanilux S.A.

Carexel S.A.

Wintersport Investments Holding S.A.

Wintersport Investments Holding S.A.

Wintersport Investments Holding S.A.

Golden Bay Investment Holding S.A.

Jacksberry S.A.

Galux S.A.H.

Galux S.A.H.

Ladyfox S.A.

Ladyfox S.A.

Europa West Station, S.à r.l.

LSF IV Euro MT Properties, S.à r.l.

CIH, S.à r.l.

KS Investment, S.à r.l.

Merrill Lynch (Luxembourg), S.à r.l.

Reginglard S.A.

Reginglard S.A.

Misys International Banking Systems S.A.

Misys International Banking Systems S.A.

Fininsteel S.A.

Gold Silver, S.à r.l.

Arma S.A.

Orvet Pharmaceuticals Finance S.A.

Bernheim Real Estate (Luxembourg)

Lazer S.A.