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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1286

15 décembre 2004


LE CHIRINGUITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 51, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 87.271. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02697, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085027.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Arcipelagos Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lemanik Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ardizzone International S.A., Luxembourg  . . . . . .


Loth I Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Ardizzone International S.A., Luxembourg  . . . . . .


Loth Immo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ardor Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


Lybra Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 


Ardor Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


McKesson International Holdings VII, S.à r.l., Muns-

Arrow Ball, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Brasserie op der Gare, S.à r.l., Clemency . . . . . . . .


Melody S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Central Asian Flour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .


New Espace, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . 


(Le) Chiringuito, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .


Nouveau   Comptoir   de   l’Optique   S.A.,   Luxem-

Deco Company S.A., Mondercange . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Edilred S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Partner Investment Fund Sicav, Luxembourg. . . . 


Fergus Chadwith, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .


Pregio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fergus Chadwith, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .


Sedna Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Fergus Chadwith, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .


Sedna Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Fergus Chadwith, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .


Sedna Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


FS Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .


Sedna Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Kalvin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


White Knight S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 


Kalvin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Yorkdale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


L.M.C. Group S.A., Luxembourg Management Com-

Zamasport Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . 


pany Group, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


L.M.C. Group S.A., Luxembourg Management Com-

pany Group, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.937. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04066, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

(084606.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

WHITE KNIGHT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 103.497. 


In the year two thousand four, on the eighth day of October. 
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared the following:

1) QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-

tered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola
under the number 400547;

2) SYDNEY NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with regis-

tered office at Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the Registre de Commerce of Tortola
under the number 400546;

both here represented by Mr Angelo Schenkers, lawyer, residing in Luxembourg,
acting by virtue of two proxies given on October 6, 2004, which after having been signed ne varietur by the under-

signed notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of WHITE KNIGHT S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred fifty thousand euro (250,000.- EUR) to be divided

into two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur


The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders. 

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years. 

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the second Thursday of May at 2 p.m. and the first time in the year 2005. If such
day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.


Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2004.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.


The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand eight hundred
euro (1,800.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010:
a) Mr Roeland Paul Pels, lawyer, born in Hilversum on the 28th August 1949, residing at 24, rue des Maraîchers, L-

2124 Luxembourg 

b) Mr Bart Zech, lawyer, born in Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, residing in B-6780 Hondelange

(Belgium), 42 rue de la Biff 

c) Mr Patrice Renald Gallasin, Lawyer, born in Villers/Meuse (France) on the 9th of December 1970, residing at L-

2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2010: 

ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, à L-2174 Luxembourg, registered

into the registre du commerce of Luxembourg, under the number B 74.348.

4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a director prenamed.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original


Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le huit octobre. 
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed, one hundred fifty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, prenamed, one hundred fifty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310


Ont comparu:

1) QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Box

3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 400547;

2) SYDNEY NOMINEES LIMITED, une société des Iles Vierges Britanniques, dont le siège est établi à P.O. Box 3483,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400546;

toutes deux ici représentées par Monsieur Angelo Schenkers, juriste, demeurant à Luxembourg, 
agissant en vertu de deux procurations datées du 6 octobre 2004, lesquelles, après signature ne varietur, par le no-

taire instrumentant et le mandataire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I


: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WHITE KNIGHT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.


Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix. 
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée


Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le deuxième jeudi du mois de mai à 14 heures et pour la première fois en 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2004.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.


<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente-

et-un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.


Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation - Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros (1.800,-

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
a) Monsieur Roeland Paul Pels, juriste, né à Hilversum le 28 août 1949, demeurant 24, rue des Maraîchers, à L-2124


b) Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 Septembre 1969, demeurant à B-6780 Hondelange (Bel-

gium), 42, rue de la Biff 

c) Monsieur Patrice Renald Gallasin, juriste, né à Villers/Meuse (France) le 9 décembre 1970, demeurant à L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, à L-2174 Luxembourg, inscrite au

registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 74.348.

4. Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un administrateur prénommé.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Schenkers, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 10, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084794.3/220/334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

SEDNA EUROPE, Société Anonyme,

(anc. MAXOP S.A.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.779. 

In the year two thousand four, on the second of April.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MAXOP S.A., a société anonyme having its registered

office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, constituted by a deed of the undersigned notary, on the
27th of February 2004, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mrs Gaby Weber, private employee, residing in Mersch, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Benoit Tassigny, private employee, residing in B-Nothomb.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Yves Stasser, employee, residing professionally 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. SYDNEY NOMINEES LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

G. Lecuit.


I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Company into SEDNA EUROPE.
2. Decision to change article 1 of the articles of association with respect to the change of the name.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company into SEDNA EUROPE.

<i>Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 1 of the articles of association, which will hence-

forth have the following wording:

«Art. 1. There exists a «société anonyme» under the name of SEDNA EUROPE.»


The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred euros (800.-

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le deux avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAXOP S.A., avec siège social à L-1724

Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 27 février 2004,
en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber, employée privée, demeurant à Mersch,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, employé privé, demeurant à B-Nothomb.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Yves Stasser, employé privé, demeurant professionnellement

au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de nom de la société en SEDNA EUROPE.
2. Changement subséquent de l’article 1


 des statuts suite au changement du nom de la société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer le nom de la société en SEDNA EUROPE.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1


 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1


. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SEDNA EUROPE.»



Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants, ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Weber, B. Tassigny, J.-Y. Stasser, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2004, vol. 143S, fol. 18, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030661.3/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

SEDNA EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.779. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030662.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2004.

SEDNA EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.779. 

In the year two thousand and four, on the seventh of June.
Before us the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company (société anonyme) SEDNA EUROPE,

with registered office at 1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B number
99.779, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing at Luxembourg, on the 27th of February 2004,
published in the Mémorial C number 502 of the 13th of May 2004, and whose articles of incorporation have been mod-
ified by deed of the same notary Gérard Lecuit on the 2nd of April 2004, not yet published in the Mémorial C. 

The meeting is presided by Mr Jean-Yves Stasser, private employee, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Audrey Ritter, private employee, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Alain Heinz, company director, residing at Luxembourg.

The board having thus been formed, the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:


a) Decision to modify the number of shares and the nominal value of each share; the capital will be represented by

3,100 shares of 10.- euros each in stead of the actual 1,000 shares of 31.- euros each.

b) Decision to increase the capital of the company from its actual amount of 31,000.- EUR to 201,000.- EUR by con-

tribution of 170,000.- EUR in cash.

c) Amendment of the articles of incorporation.
d) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote: 

<i>First resolution

The meeting decides to modify the number of the shares of the company and the nominal value of each share, so that

the share capital will be represented by three thousand one hundred (3,100) shares of ten euros (10.- EUR) each in
stead of the actual one thousand (1,000) shares of thirty-one euros (31.- EUR) each.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

G. Lecuit.


<i>Second resolution

The meeting decides to increase the share capital by one hundred and seventy thousand euros (170,000.- EUR), so

as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) up to two hundred and one thousand
euros (201,000.- EUR), by the creation and the issue of seventeen thousand (17,000) new shares with a par value of ten
euros (10.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be entirely paid up by pay-
ment in cash.

<i>Subscription and payment

The minority shareholder having waived to his preferential subscription right, the seventeen thousand (17,000) new

shares have been subscribed and entirely paid up by payment in cash as follows:

- by the company (société anonyme) REALEST FINANCE S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri, to the extent of three thousand seven hundred and thirty-four (3,734) shares;

- by the company (société anonyme) EGERIE S.A., having its registered office at L-1930 Luxembourg, 22, avenue de

la Liberté, to the extent of three thousand and fifteen (3,015) shares;

- by the company (société anonyme) ONCOVIEW S.A., having its registered office at L-1371 Luxembourg, 31, Val

Sainte Croix, to the extent of ten thousand two hundred and fifty-one (10,251) shares.

The sum of one hundred and seventy thousand euros (170,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the company

SEDNA EUROPE as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Third resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article five of the articles of incorporation in order to reflect

this capital increase, and to give it the following text:

«Art. 5 (paragraph 1). The subscribed share capital is fixed at two hundred and one thousand euros (201,000.-

EUR), divided into twenty thousand one hundred (20,100) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.»


The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about three thousand and fifty euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEDNA EUROPE, avec siège

social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 99.779, constituée
suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 février 2004, publié au
Mémorial C numéro 502 du 13 mai 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire
Gérard Lecuit en date du 2 avril 2004, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Yves Stasser, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Audrey Ritter, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour, qui
est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

a) Décision de modifier le nombre des actions et la valeur nominale de chaque action; le capital sera représenté par

3.100 actions de 10,- euros chacune au lieu des 1.000 actions actuelles de 31,- euros chacune. 

b) Décision d’augmenter le capital de la société de son montant actuel de 31.000,- EUR à 201.000,- EUR par verse-

ment en numéraire de 170.000,- EUR.

c) Modification des statuts.
d) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises par vote unanime:


<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le nombre des actions de la société et la valeur nominale de chaque action; le capital

social sera représenté par trois mille cent (3.100) actions de dix euros (10,- EUR) chacune au lieu des mille (1.000) ac-
tions actuelles de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-dix mille euros (170.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent un mille euros (201.000,-
EUR), par la création et l’émission de dix-sept mille (17.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des ver-
sements en numéraire.

<i>Souscription et libération

L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les dix-sept mille (17.000) actions

nouvelles ont été souscrites et libérées entièrement par versements en numéraire comme suit:

- par la société anonyme REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, à concurrence de trois mille sept cent trente-quatre (3.734) actions; 

- par la société anonyme EGERIE S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, à con-

currence de trois mille quinze (3.015) actions;

- par la société anonyme ONCOVIEW S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, à con-

currence de dix mille deux cent cinquante et une (10.251) actions.

La somme de cent soixante-dix mille euros (170.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société

SEDNA EUROPE, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts en tenant compte de cette augmentation

de capital, et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5 (alinéa 1


). Le capital social est fixé à deux cent un mille euros (201.000,- EUR), divisé en vingt mille cent

(20.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»


Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à trois mille cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais et suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-Y. Stasser, A. Ritter, A. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2004, vol. 527, fol. 23, case 6. – Reçu 1.700 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049420.3/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

SEDNA EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 99.779. 


Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 16 septembre 2004 que:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri à

Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

2. L’assemblée accepte les démissions de Monsieur Christophe Davezac et de Madame Géraldine Schmit de leurs

fonctions d’administrateurs de la société avec effet immédiat. L’assemblée accepte également la démission de WOOD
APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec
effet immédiat.

Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat à ce jour.
3. L’assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Maître René Faltz
- Maître Tom Felgen.
L’assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:

Junglinster, le 21 juin 2004.

J. Seckler.


- LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., en abrégé LOMAC S.A., Société anonyme, avec

siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, RCB 22.206.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2009.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087091.3/263/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.


Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.881. 

L’an deux mille quatre, le dix-sept août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZAMASPORT DISTRIBU-

TION S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.881, constituée sous la dénomination de
ZAMASPORT INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à
Mersch, le 24 juillet 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 524 du 13 octobre 1995, et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, prénommé, en date
du 11 octobre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 109 du 1


 février 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Emanuele Chiorto, employé privé, demeurant à Strassen.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les treize mille (13.000) actions représentant l’intégralité du ca-

pital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.
2. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
3. Nomination de Monsieur Jean-Hugues Antoine comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-


<i>Première résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuellement en fonction pour

l’exécution de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième resolution 

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Jean-Hugues Antoine, comptable, demeurant à B-6810 Jamoigne, 19, rue du Faing.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire


Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: S. Theisen, C. Scotti, E. Chiorto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 août 2004, vol. 428, fol. 53, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082810.3/242/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

YORKDALE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 94.914. 

In the year two thousand four, on the third of September.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary public residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of YORKDALE S.A, a société anonyme, having its reg-

istered office in Luxembourg, constituted under the name of YORKDALE S.A., by a deed of the undersigned notary, on
the 25th June 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 931 of 10th September

The meeting was opened by Mr Jean-Michel Merienne, private employee, residing in Heinsch (Belgium), being in the


who appointed as secretary Mrs Chantal Fondeur, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Bertrand Moupfouma, attorney at law, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To anticipate dissolution of the company and put the company into liquidation;
2. To appoint a liquidator.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

<i>Second resolution

The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator, ALPHA

DIRECTORSHIP Ltd, having its registered office P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered
at the Register of Commerce in Tortola under the number 597047.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on 10 August 1915 on commercial

companies (the «Law»). He may execute all acts foreseen by article 145 of the Law without the authorization of the
general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for

such period he may determine.

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le trois septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme YORKDALE S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée sous la dénomination de YORKDALE S.A., suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 25 juin 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 931 du 10 septembre 2003.

Mersch, le 20 septembre 2004.

H. Hellinckx.


L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé privé, demeurant à Heinsch


qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Fondeur, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bertrand Moupfouma, avocat, demeurant professionnellement à


Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur ALPHA DIRECTORSHIP Ltd, dont le siège social est établi P.O.

Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 15 Août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 de la Loi sans devoir
recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J.-M. Merienne, C. Fondeur, B. Moupfouma, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, vol. 145S, fol. 14, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083207.3/202/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.


Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 57.452. 

L’an deux mille quatre, le vingt-et-un septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARDIZZONE INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 145
du 25 mars 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-

2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Demand, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530

Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Senningerberg, le 28 septembre 2004.

P. Bettingen.


L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant professionnellement à

L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Constatation de la conversion de la devise du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

2. Suppression de la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes. 
3. Augmentation du capital social à concurrence de un million six cent soixante-neuf mille treize virgule trente-et-un

euros (EUR 1.669.013,31) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR
30.986,69) à un million sept cent mille euros (EUR 1.700.000,00), sans émission d’actions nouvelles.

4. Nouvelle fixation de la valeur nominale des actions à mille sept cents euros (EUR 1.700,00) par action.
5. Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1


janvier 2002, le capital social, jusque-là de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000),
est actuellement de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million six cent soixante-neuf mille

treize virgule trente-et-un euros (EUR 1.669.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) à un million sept cent mille euros (EUR 1.700.000,00), sans
création d’actions nouvelles.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de un million

six cent soixante-neuf mille treize virgule trente-et-un euros (EUR 1.669.013,31) les actionnaires existants au prorata
de leur participation actuelle dans le capital social.

Sont ensuite intervenus les actionnaires existants, lesquels ont déclaré souscrire l’augmentation de capital ci-avant


L’augmentation de capital a été libérée par la conversion en capital de créances certaines, liquides et exigibles jusqu’à

concurrence d’un montant de un million six cent soixante-neuf mille treize virgule trente-et-un euros (EUR

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 le prédit apport a fait l’objet d’un rapport d’un

réviseur d’entreprises, en l’occurrence LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social
à Luxembourg.

Ce rapport restera annexé aux présentes et conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins à l’augmentation du capital due à la nouvelle fixation de la valeur nominale
des actions.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentatives du capital social à

mille sept cents euros (EUR 1.700,00) par action.

<i>Cinquième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à un million sept cent mille euros (EUR 1.700.000,00), divisé en

mille (1.000) actions de mille sept cents euros (EUR 1.700,00) chacune, entièrement libérées.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ dix-neuf mille cinq cents euros
(EUR 19.500,00).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.


Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des com-

parants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d’une version en langue anglaise; sur demande desdits com-
parants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du

bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and four, on the twenty-first day of September.
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ARDIZZONE INTERNATIONAL S.A., a company

under Luxembourg Law, established in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, incorporated by deed of the under-
signed notary, on 19 December 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 145
on 25 March 1997, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number

The meeting was opened with Mr Max Galowich, «juriste», residing professionally in L-2530 Luxembourg, 4, rue Hen-

ri Schnadt, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Natacha Demand, private employee, residing professionally in L-2530 Luxembourg,

4, rue Henri Schnadt.

The meeting elected as scrutineer Mr Georges Gredt, private enployee, residing professionally in L-2530 Luxem-

bourg, 4, rue Henri Schnadt.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Establishment of the conversion of the existing share capital of one million two hundred and fifty thousand Luxem-

bourg Francs (LUF 1,250,000.-) into thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine Euros (EUR 30,986.69).

2. Suppression of the par value of the one thousand (1,000) shares.
3. Increase of the share capital by one million six hundred sixty-nine thousand thirteen point thirty-one Euros (EUR

1,669,013.31) to bring it from thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine Euros (EUR 30,986.69) to one
million seven hundred thousand Euros (EUR 1,700,000.00).

4. Fixing of the par value to one thousand seven hundred Euros (EUR 1,700.00).
5. Related amendment of the first paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed

ne varietur by the appearing persons.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting notes the conversion of the share capital of one million two hundred and fifty thousand Luxem-

bourg Francs (LUF 1,250,000.-) into thirty thousand nine hundred and eighty-six point sixty-nine Euros (EUR 30,986.69)
with effect on the first day of January 2002.

<i>Second resolution

The general meeting decides to suppress the par value of the one thousand (1,000) existing shares.

<i>Third resolution

The general meeting decides to increase the share capital by one million six hundred sixty-nine thousand thirteen

point thirty-one Euros (EUR 1,669,013.31) in order to bring it from its current amount of thirty thousand nine hundred
eighty-six point sixty-nine Euros (EUR 30,986.69) to one million seven hundred thousand Euros (EUR 1,700,000.00).

The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase of one million six hundred sixty-nine

thousand thirteen point thirty-one Euros (EUR 1,669,013.31) the existing shareholders, proportionally to their current
participation in the share capital.

The existing shareholders declare to subscribe to the increase of capital by incorporation into capital of certain, liquid

and fully enforceable claims against the company up to the amount of one million six hundred sixty-nine thousand thir-
teen point thirty-one Euros (EUR 1,669,013.31).

In accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Law of August 15, 2003, the aforesaid contributions have been re-

ported on by an independent auditor LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with regis-
tered office in Luxembourg.

This report, which remains annexed to this deed, concludes as follows:


«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites cidessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins à l’augmentation du capital due à la nouvelle fixation de la valeur nominale
des actions.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to fix the par value of the one thousand (1,000) shares composing the share capital at

one thousand seven hundred Euros (EUR 1,700.00) per share.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article three of the

Articles of Incorporation, which will have the following wording:

«Art. 3. (first paragraph). The share capital is fixed at one million seven hundred thousand Euros (EUR

1,700,000.00), divided into one thousand (1,000) shares of one thousand seven hundred Euros (EUR 1,700.00) each.»

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about nineteen thousand five hundred Euros
(EUR 19,500.00).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will prevail.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this


The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and res-

idence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us the notary the present original deed.

Signé: M. Galowich, N. Demand, G. Gredt, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, vol. 145S, fol. 21, case 12. – Reçu 16.690,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(082826.3/227/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.


Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 57.452. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082829.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.509. 


In the year two thousand four, on the thirteenth day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the

laws of Bermuda, with its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on October 13, 2004,

2) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited partnership organised under the laws of

the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, DE 19801,
United States of America,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on 13 October 2004,

3) LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, incorporated by a deed
of the undersigned notary of this day,

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

E. Schlesser.


hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given

on 13 October 2004.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties

and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by incorporated. 

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office 

Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name

of LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the

The Company is formed for an unlimited duration. 

Art. 2. Corporate object
The Company may:
* carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm

or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those share-

* establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire

securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option and realise them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant financial assistance in the form of loans, advances, guarantees or oth-
erwise to or for the benefit of any companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group
companies and to any other enterprise with whom the Company has any business relationship;

* take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

* borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary General Meeting of Shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and


Chapter II.- Corporate Capital

Art. 4.  Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 15,000 (fifteen thousand Euro), represented by 600 (six hun-

dred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Art. 5.  Profit sharing
Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

Art. 6.  Transfer of shares  
If the Company has only one shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders. 
If the Company has a plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized

by a resolution of the shareholders in a general meeting who hold at least three-quarters of the paid-in capital of the
Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be approved by the shareholders who hold three-quarters

of the rights belonging to the survivors. 

Art. 7.  Redemption of shares 
The Company shall have power to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a resolution of

the shareholders in a general meeting and on the terms and conditions to be decided upon by such resolution. The
quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.

Chapter III.- Management

Art. 8.  Management - Board of Managers  
8.1 The Company is administered by one or more managers, appointed by the General Meeting of Shareholders. The

Shareholders shall approve the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.
Where there is more than one manager, they shall constitute a Board of Managers appointed by the General Meeting
of Shareholders. The manager(s) need not be (a) shareholder(s). The General Meeting of Shareholders may at any time
and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

8.2 The first Chairman may, if so determined, be appointed by a General Meeting of Shareholders.
The Board of Managers may appoint from among its members a successor Chairman. 


The Chairman, if one is appointed, will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Managers. In his

absence, the General Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person
as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers shall be convened by the Chairman or by any other two members of the Board.
The managers will be given prior notice of each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which

will be described in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two days’
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given to all those entitled to attend.

The meetings of the Board of Managers may be duly held without prior notice if all the managers are present or duly

represented or have given their consent to the holding of the meeting.

The meetings of the Board of Managers shall normally be held in the city of Luxembourg.
The notice of the meeting shall specify the place (if other than city of Luxembourg), the day and the hour of the meet-

ing of the Board of Managers. The requirement to give notice may be waived by the consent in writing or by telefax or
telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another, provided that no manager
may participate telephonically from the United Kingdom at such meetings. Any participation to a conference call initiated
and chaired by a manager located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and
the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented, provided that UK resident individuals may not constitute a majority of the managers present at the meet-

8.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

8.8 In dealing with third parties, the manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers, shall

have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve acts and opera-
tions consistent with the Company’s objects provided the terms of this Article 8 are complied with.

8.9 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall

within the scope of the competence of the manager, or where there is more than one manager, of the Board of Man-
agers. Where there is one manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, where there
is more than one manager, by the sole signature of any member of the Board of Managers. The shareholders may appoint
from among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the powers
to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of

8.10 The manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers may delegate his/their powers

for specific tasks to one or more agents.

The manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers will determine the agent(s)’ respon-

sibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant condi-
tions of his/their agency.

The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies

for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.11 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary or any manager. Any proxies document appointing will remain attached to the
minutes of the relevant meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary. 

8.12 The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried

out in or from Luxembourg.

Art. 9.  Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) shall not assume, by reason of his/their position, personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as any such commitment
is made in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV.- Secretary

Art. 10.  Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).
The Secretary, who need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board

of Managers and of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the Board of Man-
agers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions, and he shall perform like duties for all committees
of the Board of Managers (if any) when required. He may delegate his powers to one or several persons, however, he
shall remain responsible for the tasks so delegated.


The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General Meetings of shareholders

Art. 11.  Annual General Meetings of Shareholders
The annual General Meeting of Shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 12.  Shareholders’ voting rights
Each shareholder may participate in General Meeting of Shareholders irrespective of the number of shares, which he


Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him and to

cast votes on his behalf at shareholders’ meetings.

Art. 13.  Quorum - Majority 
Resolutions at shareholders’ meetings may be validly passed by a majority of shareholders owning more than half of

the Company’s share capital.

Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority of

shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital. 

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a General Meeting of Shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may
vote in writing by letter, telefax or telex.

Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 14.  Financial year
The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of the same year.

Art. 15.  Financial statements
Each year the accounting records of the Company shall be closed and the manager, or in case of plurality of managers,

the Board of Managers shall arrange for the preparation of a balance sheet and profit and loss accounts. 

Art. 16.  Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-


Art. 17.  Appropriation of profits - Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be set aside each year for the estab-

lishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

General Meeting of Shareholders shall, subject to applicable law, have power to authorise the payment of interim divi-

Chapter VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18.  Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of anyone of the shareholder(s) will not cause the dis-

solution of the Company. The shareholders must approve, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Arti-
cles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19.  Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators ap-

pointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII.- Audit

Art. 20.  Statutory Auditor - External Auditor
In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing law

Art. 21.  Reference to Legal Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that

they subscribe to the 600 (six hundred) shares representing the total share capital of the company as follows: 






2,975 EUR

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., prenamed: . . . . . . . . . . . .


25 EUR

3. LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12,000 EUR

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15,000 EUR


All these shares have been fully paid up by the appearing parties by payments in cash, so that the sum of EUR 15,000

(fifteen thousand Euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned

<i>Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the

date of the present deed to 31 December 2004.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500 (one thousand five hundred Euro).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholders have adopted the following resolutions: 
1. Determination of the number of managers at four constituting therefore a Board of Managers;
2. Appointment of the following four managers for an unlimited period:
a) Mr John Clark, partner in private equity company, with business address at 4, Grosvenor Place, London SW1X

7HJ, England;

b) Mr Gérard Becquer, chartered accountant, with business address at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg;
c) Mr Jan Prising, director of companies, with business address at Muhlegasse 12A, CH-6340 Baar, Switzerland; and
d) Mr Marc Feider, attorney-at-law, with business address at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg.
3. The registered office of the Company is established at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing person

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le treize octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un partnership avec responsabilité limitée

organisé sous le droit des Bermudes, ayant son siège social au 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermudes,

ici représenté par Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration et d’un pouvoir

de substitution donnée le 13 octobre 2004,

2) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., un partnership avec responsabilité limitée orga-

nisé sous le droit de l’Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Conté de New Cast-
le, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique;

ici représenté par Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration et d’un pouvoir

de substitution donnée le 13 octobre 2004,

3) LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné, en date de ce jour,

ici représenté par Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration et d’un pouvoir

de substitution donnée le 13 octobre 2004,

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumen-

taire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, ès qualités en vertu de laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter les statuts (les Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer comme suit:

Chapitre I.- Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1


.  Nom et Durée 

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination LYBRA LUXEMBOURG

I, S.à r.l. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et notamment par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2.  Objet
La Société peut:
* accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quel-

que forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations;

* créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine,

acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange ou autrement et accorder des aides financières sous la forme de prêts, avances, garanties


ou autres, aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et au
groupe de sociétés et à toute autre entreprise avec laquelle la Société a des relations d’affaires;

* prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales,

financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de
son objet social;

* emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature. 

Art. 3. Siège social 
Le siège de la Société est établi à Luxembourg. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du pays par résolution prise en assemblée générale extraordinaire par

l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) dans tous

autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Chapitre II.- Capital social 

Art. 4.  Capital
Le capital social de la Société est fixé à 15.000 EUR (quinze mille euros) représenté par 600 (six cents) parts sociales

d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune. 

Art. 5. Partage des bénéfices
Chaque part sociale donne droit à son titulaire à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes, de

l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Art. 6.  Cession des parts sociales
Si la Société a un seul associé, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
Si la Société a une pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans

le respect de l’approbation préalable des associés en Assemblée Générale des Associés représentant au moins trois
quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7.  Rachat des parts sociales
La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale des Associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III.- Gérance - Représentation 

Art. 8.  Gestion - Conseil de Gérance
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs Gérant(s) nommés par l’Assemblée Générale des Associés. Les

Associés décident de la rémunération et des modalités de désignation de chacun des Gérants. En cas de pluralité de
gérants, ceux-ci doivent constituer un Conseil de Gérance nommé par L’Assemblée Générale des Associés. Les gérants
n’ont pas besoin d’être associés. L’Assemblée Générale des Associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier
d’une raison) révoquer et remplacer n’importe lequel des gérants. 

8.2 Le premier Président pourra, s’il en est décidé ainsi, être désigné par l’Assemblée Générale des Associés.
Le Conseil de Gérance peut nommer le successeur du Président parmi ses membres.
Le Président, s’il est nommé, présidera toutes assemblées d’associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En

son absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne
en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres mem-

bres du Conseil.

Les gérants recevront une convocation préalable pour chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’ur-

gence qui seront décrits dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra
attribuer, à ceux autorisés à participer, un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants

sont présents ou valablement représentés ou ont donné leur consentent à la tenue de la réunion.

Les réunions du Conseil de Gérance seront normalement tenues dans la ville de Luxembourg.
La convocation indique le lieu (si autre que la ville de Luxembourg), le jour et l’heure de la réunion du Conseil de

Gérance. Il peut être renoncé à l’obligation d’envoyer une convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre,
téléfax, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps
spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4 Chaque Gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou

télex un autre gérant comme son mandataire.

Un Gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’entendre
mutuellement, étant entendu qu’aucun gérant ne puisse participer à ces réunions par téléphone depuis le Royaume-Uni.
Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant localisé au
Luxembourg sera réputée équivalant à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été
tenue à Luxembourg.


8.6 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés, étant entendu que des individus résidant au Royaume-Uni ne puissent constituer une majorité des gé-
rants présents à la réunion.

8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites
par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue
à Luxembourg.

8.8 Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, a les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en
relation avec l’objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8. 

8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’Assemblée Générale des Associés sont

de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance. S’il n’y a qu’un seul gérant, la
Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature unique du Gérant et, en cas de pluralité
de gérants, par la signature unique de tout autre membre du Conseil de Gérance. Les Associés peuvent élire parmi les
membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur
seule signature, pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

8.10 Le Gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc. 

Le Gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, déterminera les responsabilité du/des mandatai-

res(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs

désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout moment.

8.11 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire on par n’importe quel gérant. Toutes procurations y resteront an-
nexées au procès-verbal respectif.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le


8.12 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9.  Responsabilité des gérants
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement

valablement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux
dispositions applicables de la Loi. 

Chapitre IV.- Secrétaire

Art. 10.  Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en cas de

pluralité d’associés) de la Société (le Secrétaire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de Gérance et de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des associés) et de garder les procès-
verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés) et de toutes leurs
transactions. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil de Gérance (s’il y en
a). Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches
qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.

Chapitre V.- Assemblée générale des associés

Art. 11.  Assemblées générales annuelles des associés
L’Assemblée Générale annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre en-

droit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée.

Art. 12.  Droit de vote des associés 
Chaque associé peut prendre part aux Assemblées Générales des Associés indépendamment du nombre de parts

qu’il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être un associé pour le représen-

ter et pour voter en son nom aux assemblées des associés.

Art. 13.  Quorum - Majorité
Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement prises par une majorité d’associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne seront valablement prises que

par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.


Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une Assemblée Générale des Associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, la/les résolutions à prendre devra/devront être envoyée(s) à cha-
que associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, téléfax ou télex. 

Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 14.  Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15.  Comptes sociaux
Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le Conseil de Gérance fera en sorte que le bilan et le

compte de pertes et profits soient établis.

Art. 16.  Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17.  Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté chaque année à l’établissement de

la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué à l’associé unique (ou aux associés) en proportion des parts qu’il(s) détient (détiennent)

dans la Société. L’Assemblée Générale des Associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir d’autoriser le paye-
ment d’un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18.  Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associés n’entraînera pas la dis-

solution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13 paragra-
phe 2 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19.  Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par le(s)

associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII.- Vérification des comptes

Art. 20.  Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises 
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable. 

Chapitre IX.- Loi applicable

Art. 21.  Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispo-

sitions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi établis, les parties comparantes déclarent par la présente souscrire les 600

(six cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société de la manière suivante: 

Toutes ces parts sociales ont été libérées entièrement par les parties comparantes par paiement en numéraire, de

sorte que le montant de EUR 15.000 (quinze mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 des présents Statuts, le premier exercice social commence à la date du présent acte et

se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 1.500 (mille cinq cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Fixation du nombre de gérants à quatre, constituant dès lors un Conseil de Gérance;
2. Nomination des quatre gérants suivants pour une période indéterminée:
(a) M. John Clark, associé dans une société de capital risque, demeurant au 4, Grosvenor Place à GB - Londres SW1X

7HJ, Royaume-Uni;

(b) M. Gérard Becquer, expert comptable, demeurant au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg;
(c) M. Jan Prising, dirigeant d’entreprises, demeurant au Muhlegasse 12A à CH-6340 Baar, Suisse; et


<i>Parts Sociales




2.975 EUR



25 EUR

3. LYBRA LUXEMBOURG II S.à r.l., prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

480 12.000 EUR

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600 15.000 EUR


(d) M. Marc Feider, avocat à la Cour, demeurant au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg.
3. Fixation de l’adresse du siège social de la Société au 398, route d’Esch à L-1471 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le

présent acte.

Signé: B. Beerens et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 octobre 2004, vol. 429, fol. 1, case 8. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085119.3/242/466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.-.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 103.505. 


In the year two thousand and four on the sixth day of October. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, with registered office at 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland,

registered with the companies registration office in Dublin under number 355761.

here represented by Ms Stéphanie Alexandrino, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 1, 2004 in San Francisco, California, United States of America.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereafter the

Company) which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the

Art. 2. Object.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, or exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
group company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other group company. The Company may further pledge, trans-
fer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets. 

2.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks. 

2.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS VII, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office.
5.1. The registered office is established in Luxembourg.

 Mersch, le 15 octobre 2004.

H. Hellinckx.


5.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

single partner or, in case of plurality of partners, of an extraordinary general meeting of the partners deliberating in the
manner provided for the amendments of the Articles.

5.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

5.4. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share Capital.
6.1. The Company’s corporate capital is fixed at twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) represent-

ed by two hundred and fifty (250) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each, all
subscribed and fully paid-up.

6.2. The Company may redeem its own shares. However, if the redemption price is in excess of the nominal value

of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves
are available as regards the excess purchase price. The partners’ decision to redeem its own shares shall be taken by an
unanimous vote of the partners representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary gen-
eral meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

6.3. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’ meeting,

in accordance with article 12 of these Articles.

Art. 7. Shares.
7.1. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

7.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

7.3. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 and article 190 of the Law.

Art. 8. Dissolution - Liquidation.
8.1. The Company shall not be dissolved by reason of the insolvency or bankruptcy or any similar event affecting one

or more of the partners.

8.2. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners

or not, appointed by the partners, who shall determine their powers and remuneration.

Art. 9. Management.
9.1. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute

a board of managers. The manager(s) do not need to be partners. The manager(s) may be revoked at any time (ad nu-

9.2. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

9.3. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

9.4. The manager or, as the case may be the managers assume, by reason of their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Art. 10. Meeting of the Board of Managers.
10.1. In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the board of managers by con-

ference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one

10.2. Any participation in a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to

participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

10.3. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

duly convened and held meeting of the board of managers. Such signatures may appear on a single document or on mul-
tiple copies of an identical resolution and shall be evidenced by letter or facsimile. A meeting of the board of managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

10.4. The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or


10.5 In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 11. Representation.
11.1. The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

11.2. The single manager, or in case of plurality of managers, any two managers acting jointly, may sub-delegate their

powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the relevant two managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 12. Partners - Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.


12.2. In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number

of shares owned by it. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

12.3. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

12.4. Subject to the provisions of the Law, resolutions of partners can, instead of being passed at a general meeting

of partners, be passed in writing by all the partners. In this case, each partner shall be sent by letter, facsimile, telex, e-
mail or any similar means of communication, a draft of the resolution(s) to be passed and shall express his vote in writing
by one of the means of communication previously mentioned. 

12.5. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, fac-

simile, telex or e-mail, to represent him at the general meeting of partners. 

Art. 13. Accounting Year.
13.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of

March of the following year.

13.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts shall be es-

tablished, and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company’s assets and liabilities and
the profit and loss account.

13.3. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of

partners who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the stat-
utory auditors.

Art. 14. Allocation of Profits.
14.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share

14.2. The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to their share holding in the


14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(a) Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
(b) These accounts show a profit, including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
(c) The decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the partners.

(d) The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 15. General Provision.
15.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these


<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and end on 31 March 2005.

<i>Subscription - Payment

All the shares have been fully paid in cash by McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, so that the amount

of twenty-five thousand US Dollars (USD 25,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the under-
signed notary, who expressly acknowledges it.


For the purpose of the registration, the capital is valuated at twenty thousand three hundred and ten euro thirty-four

cent (20,310.34 EUR).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (1,800.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The Company will be administered by the following managers:
- Ms Nancy Honhon, manager, with professional address at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach;
- Mr William Howard Brennan, accountant, with professional address at One Post Street, San Francisco, CA 94104,


- Mr Leonard Patterson, attorney, with professional address at One Post Street, San Francisco, CA 94104, USA;
- Mr Kevin Ridley, tax accountant, with professional address at One Post Street, San Francisco, CA 94104, USA;
- Mr Paul Nielsen, attorney, with professional address at Warwick Technology Park, Warwick CV34 6NZ, Great Brit-

ain; and

- Mr Hugo Neuman, company manager, with professional address at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince


The managers are appointed for an unlimited period of time.
2) The address of the Company is set at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.



The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing person, the proxyholder signed

together with Us, the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le six octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlande,

inscrite auprès du registre de commerce de Dublin sous le numéro 355761,

ici représentée par M


 Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 1


 octobre 2004, donnée à San Francisco, Californie, Etats-Unis d’Amérique.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée (ci-après la Société) régie par les lois du Luxem-

bourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi),
ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Objet social.
2.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société du groupe. Elle peut également consentir des garan-
ties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société du groupe. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie
de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

2.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

2.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS VII, S.à r.l.

Art. 5. Siège social.
5.1. Le siège social est établi à Luxembourg.
5.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé unique,

ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de
modification des statuts. 

5.3. Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, du conseil de gérance.

5.4. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social.
6.1. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 25.000) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.

6.2. La société pourra racheter ses propres parts. Toutefois, si le prix de rachat dépasse pourtant la valeur nominale

des actions à racheter, le rachat pourra seulement être décidé sous condition que la société dispose de réserves distri-
buables suffisantes pour couvrir l’excédent du prix de rachat. La décision des actionnaires de racheter les parts propres
à la société nécessite un vote unanime (100%) des associés réunis en assemblée générale extraordinaire, représentant
la totalité du capital et entraînera une réduction du capital par l’annulation des actions rachetées.


6.3. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 12 des présents Statuts.

Art. 7. Parts sociales.
7.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

7.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7.3. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-


Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, le transfert des parts sociales détenues par chacun d’entre est soumis

aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Art. 8. Dissolution - Liquidation.
8.1. La Société ne sera pas dissoute par suite de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
8.2. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui déterminent leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 9. Gestion.
9.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables ad nutum.

9.2. Dans les rapports avec les tiers, les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

9.3. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts sont de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.4. Le ou les gérants (suivant le cas) ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 10. Conseil de gérance.
10.1. En cas de pluralité de gérants, tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toute personne prenant part à la réu-
nion d’entendre les autres participants.

10.2. Toute participation à une conférence téléphonique organisé et présidée par un gérant résidant au Luxembourg

équivaut à une participation en personne à une telle réunion et la réunion ainsi tenue est considérée comme ayant eu
lieu au Luxembourg.

10.3. Les résolutions signées par voie circulaire par tous les gérants seront valablement prises et engageront la société

de la même manière que si la réunion avait dûment été convoquée et tenue par le conseil de gérance. Les signatures
peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d’une résolution identique et doivent être apposées
sur une lettre ou un fax. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme tenue à

10.4. Le conseil de gérance peut valablement débattre et prendre des décisions seulement si la majorité de ses mem-

bres est présente ou représentée.

10.5. En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants

présents ou représentés.

Art. 11. Représentation.
11.1. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

11.2. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, deux des membres du conseil de gérance agissant conjoin-

tement, peuvent subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.3. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, les deux gérants en question, détermineront les responsabilités et

la rémunération (s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 12. Associés - Pouvoirs et droit de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
12.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

12.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité des

associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

12.4. Conformément aux prescriptions de la Loi, les décisions des associés peuvent, au lieu d’être adoptées lors d’une

assemblée générale des associés, être prises par voie écrite par tous les associés. Dans ce cas, chaque associé devra
recevoir par lettre, fax, télex, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, un projet des
décisions à prendre et devra émettre son vote par un des moyens de communication mentionnés ci-dessus. 

12.5. Chaque associé peut désigner toute personne ou entité comme son mandataire dans une procuration donnée

par lettre, fax, télex ou courrier électronique, pour le représenter à l’assemblée générale des associés.

Art. 13. Année sociale.
13.1. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l’année sui-



13.2. Chaque année à la clôture de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un bilan comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société et le compte de profits et pertes.

13.3. Le bilan et le compte de profit et pertes seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés qui

se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et, le cas échéant, des commissaires. 

Art. 14. Allocation des résultats.
14.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d’un fonds de réserve statutaire jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

14.2. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, sous les conditions suivantes:
(a) Les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou le conseil de gérance.
(b) Ces comptes montrent un bénéfice incluant les bénéfices reportés ou affectés à une réserve spéciale.
(c) La décision de payer des dividendes intérimaires est prise par le seul associé ou par assemblée générale extraor-

dinaire des associés.

(d) Le paiement est fait une fois que la société a obtenu la garantie que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 15. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les présents

Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 mars 2005.

<i>Souscription - Paiement

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces par McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS

LIMITED, de telle sorte que la somme de vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 25.000) est à la disposition de la
société, preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.


Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à vingt mille trois cent dix euros trente-quatre cents

(20.310,34 EUR).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont approximativement estimés à mille huit cents euros (1.800,-

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par un conseil de gérance se composant des gérants suivants:
- Madame Nancy Honhon, gérante, avec adresse professionnelle à 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach;
- Monsieur William Howard Brennan, comptable, avec adresse professionnelle à One Post Street, San Francisco, CA

94104, Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur Leonard Patterson, juriste, avec adresse professionnelle à One Post Street, San Francisco, CA 94104,

Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur Kevin Ridley, comptable fiscal, avec adresse professionnelle à One Post Street, San Francisco, CA 94104,

Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur Paul Nielsen, juriste, avec adresse professionnelle à Warwick Technology Park, Warwick CV34 6NZ,


- Monsieur Hugo Neuman, gérant de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du

Prince Henri.

Les gérants sont nommés pour une période illimitée.
2) L’adresse de la Société est fixée à 5, Parc d’Activité, L-5365 Munsbach.


Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec Nous, le notaire, le pré-

sent acte.

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2004, vol. 428, fol. 94, case 5. – Reçu 203,10 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085129.3/242/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Mersch, le 15 octobre 2004.

H. Hellinckx.



Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.897. 

L’an deux mille quatre, le treize septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXEMBOURG MANAGE-

MENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, bou-
levard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 73.897,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 5 janvier 2000, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 284 du 14 avril 2000, et dont les statuts n’ont pas été modifiés
depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, de-

meurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-


L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent quatre-vingt (380) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. - La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises.»
2. Confirmation du mandat de la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que réviseur d’entreprises.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-


<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. - La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de confirmer le mandat de la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri

en tant que réviseur d’entreprises jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an 2005.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter Schieres, R. Biltgen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 septembre 2004, vol. 428, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082377.3/242/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.


Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.897. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082379.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Mersch, le 17 septembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 17 septembre 2004.

H. Hellinckx.


KALVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.165. 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux septembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, (ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité

de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme KALVIN S.A., ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 100.165, constituée suivant acte reçu le 6 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 572 du 3 juin 2004,

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 16 septembre 2004;

un extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que le capital social de la société anonyme KALVIN S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente

et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

II. Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 2.500.000,- (deux mil-

lions cinq cent mille euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider, ce depuis le 6 avril 2004 et pendant
une période prenant fin cinq ans après la date de publication au Mémorial de l’acte constitutif, de procéder à la réalisation
de cette augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’aug-
mentation de capital intervenue.

III. Que le conseil d’administration, en sa réunion du 16 septembre 2004 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de EUR 170.000,- (cent soixante-dix mille euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 201.000,- (deux cent un mille euros), par la création et l’émission
de 1.700 (mille sept cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à souscrire et à
libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV. Que le conseil d’administration, après avoir constaté la renonciation à son droit préférentiel de souscription de

l’actionnaire minoritaire, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

V. Que les 1.700 (mille sept cents) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées

intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société KALVIN S.A., prédésignée, de
sorte que la somme de EUR 170.000,- (cent soixante-dix mille euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. - 1


 Alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 201.000,- (deux cent un mille euros), représenté par 2.010

(deux mille dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.»


Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S fol. 31, case 11. – Reçu 1.700 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083204.3/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

KALVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.165. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083205.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.


FS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 103.511. 


In the year two thousand four, on the eighth day of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Fredrik Gustaf Adolf Swartling, company director, born in Hedvig Eleonora/Stockholm (Sweden), on 8 August

1952, residing at Valhallavägen 99, SE-115 31 Stockholm (Sweden),

duly represented by:
Mr Marc Lacombe, jurist, with professional address at 28 Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Stockholm (Sweden), on 5 October 2004,
which proxy, after being signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing proxyholder, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party herewith declares to establish
as follows:

Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») gov-

erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares. 

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of FS INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. Object. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly

to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the manage-
ment, the control and the development of such participations.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières». 

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be. 

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-


The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad. 

Art. 6. Capital. The capital is set at twenty-five thousand euro (25,000.- EUR) divided into thousand (1,000) shares

with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each. 

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or

pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be. 

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be. 

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 


Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. 
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital. 

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code. 

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of

the law. 

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-

er similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation. 

Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners

or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the


While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager. 

Art. 15. Powers. The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or

disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object
of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or

Art. 16. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the


Art. 17. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties. 

Art. 18. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual

signature of each manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power. 

Art. 19. General meeting of partners.
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company. 

Art. 20. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes. 

Art. 21. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-

first day of December the same year. 

Art. 22. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management

draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval. 

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners. 

Art. 23. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-

tion and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.


The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be. 

Art. 24. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the
general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liq-

Art. 25. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance

with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared Mr Marc Lacombe, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

Mr Fredrik Gustaf Adolf Swartling, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe the
thousand (1,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each and further declared to pay entirely up in
cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

<i>Transitory Provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2004. 

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has

taken immediately the following resolutions:

1.- The number of the managers is set at one, and the following manager is elected for an unlimited duration, with

the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company:

Mr Peter Vansant, jurist, born in Turnhout (Belgium), on 20 January 1965, with professional address at 28, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg.

2.- The address of the registered office of the Company is set at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the date indicated at the beginning thereof.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le huit octobre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Fredrik Gustaf Adolf Swartling, directeur de société, né à Hedvig Eleonora/Stockholm (Suède), le 8 août

1952, demeurant à Valhallavägen 99, SE-115 31 Stockholm (Suède),

dûment représenté par: 
Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Stockholm (Suède), le 5 octobre 2004, laquelle procuration, signée ne varietur

par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de for-

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes: 

Art. 1


. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles. 

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale FS INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en


valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile. 

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) divisé en mille (1.000) parts

sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas. 

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas. 

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux. 

Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont


10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du Code civil. 

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions


Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société. 

Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des


Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant. 

Art. 15. Pouvoirs. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion

et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles
rentrent dans l’objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en de-
mandant soit en défendant. 

Art. 16. Evénements atteignant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société. 


Art. 17. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat. 

Art. 18. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de

chaque gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signa-
ture a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés.
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée. 

Art. 20. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par

écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations leur seront annexées. 

Art. 21. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un dé-

cembre de la même année. 

Art. 22. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale. 

Art. 23. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 24. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 25. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les

associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu Monsieur Marc Lacombe, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Mon-

sieur Fredrik Gustaf Adolf Swartling, prénommé, en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au
nom et pour compte de ladite partie comparante mille (1.000) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune et déclare libérer entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.


Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de ses constitution est évalué à environ mille sept cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2004.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

des associés, a pris les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1), et le gérant suivant est nommé pour une durée illimitée, avec les pouvoirs

prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société:

Monsieur Peter Vansant, juriste, né à Turnhout (Belgique), le 20 janvier 1965, avec adresse professionnelle au 28,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

2.- L’adresse du siège social est fixée au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Lacombe, J.-J. Wagner.


Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2004, vol. 889, fol. 7, case 2. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085206.3/239/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

MELODY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.376. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03519, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084904.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

NEW ESPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4930 Bascharage, 13A, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.861. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04917, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084949.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

FERGUS CHADWITH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.086. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04240, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085013.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

FERGUS CHADWITH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.086. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04239, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085012.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

FERGUS CHADWITH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.086.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04238, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.


Luxembourg, le 20 octobre 2004.


C. Massa

C. Massa


Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085011.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

FERGUS CHADWITH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.086. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04242, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085009.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

PARTNER INVESTMENT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.904. 

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2004

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises:


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084954.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

DECO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3912 Mondercange, 19, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 61.603. 

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02649, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084961.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

LOTH IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.469. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02642, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084964.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

C. Massa

C. Massa


Antoine Calvisi, Président
Jean-Pierre Merlo
Charles Monti
Nico Thill.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.


Luxembourg, le 20 octobre 2004.


Luxembourg, le 20 octobre 2004.



CENTRAL ASIAN FLOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 103.519. 


L’an deux mille quatre, le vingt octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- FINANCIERE DE DOURTHE S.A., société anonyme de droit suisse, ayant son siège social au 11, rue du Général-

Dufour, Genève (Suisse), numéro fédéral CH-660-0532994-3, 

ici représentée par Monsieur Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement au 3, rue de la Chapelle, L-2017

Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 19 octobre 2004. 

2.- Monsieur Charles Duro, prénommé, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1


. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CENTRAL ASIAN FLOUR S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu

au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de 3 millions d’euros (3.000.000,- EUR) qui sera

représenté par trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 20 octobre 2009, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion


d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-


Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième jeudi du mois d’avril à 10 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.


La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004. 
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.


Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.


Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier


1) Madame Maggy Kohl, administrateur de société, demeurant au 3, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg.
2) Monsieur Rui Fernandes Da Costa, comptable, demeurant au 4, rue des Fraises, L-7321 Steinsel.
3) Madame Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement au 3, rue de la Chapelle, L-2017 Luxembourg.



<i>Montant souscrit


<i>et libéré

1. FINANCIERE DE DOURTHE S.A., prénommée . . . . . 

trois mille



trente mille neuf cent

quatre-vingt-dix euros

(30.990,- EUR)

2. Monsieur Charles Duro, prénommé . . . . . . . . . . . . . . 

une action


dix euros

(10,- EUR)

Totaux:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

trois mille cent actions


trente et un mille euros

(31.000,- EUR)


<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: 

- FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419


<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Duro, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 2004, vol. 889, fol. 14, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085505.3/239/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

EDILRED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 103.512. 


L’an deux mille quatre, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle à Senningerberg (Luxembourg).
2.- Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle à Senningerberg (Luxembourg).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme de par-

ticipations financières qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1


. Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée: EDILRED S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg (Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent

(3.100) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) qui sera

représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la

date de la publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital sous-
crit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des

Belvaux, le 21 octobre 2004.

J.-J. Wagner.


créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-


Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Les premières personnes à qui seront déléguées la gestion journalière peuvent être nommées par la première assem-

blée générale des actionnaires. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier jour du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, un samedi ou un dimanche, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année. 


Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

<i>Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.


Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.


Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center,

1A, Heienhaff. 

2.- Monsieur Giancarlo Codoni, économiste, avec adresse professionnelle à 1, Riva Albertolli, CH-6901 Lugano.
3.- Monsieur Matteo Talleri, économiste, avec adresse professionnelle à 1, Riva Albertolli, CH-6901 Lugano.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Cen-

ter, 1A, Heienhaff.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social


<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée générale nomme en qualité de pre-

miers administrateurs-délégués de la société, Messieurs Giancarlo Codoni et Matteo Talleri, prénommés, lesquels pour-

1.- Monsieur Thierry Schmit, prénommé, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- Mademoiselle Geneviève Baué, prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100


ront engager la société sous leur signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large,
y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Senningerberg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: T. Schmit, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2004, vol. 889, fol. 9, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085204.3/239/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

LOTH I HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.374. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02645, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084965.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

ARROW BALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 68.063. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084967.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

PREGIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 54, rue Maréchal Foch.

R. C. Luxembourg B 22.793. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02705, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085025.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

LEMANIK SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

ARCIPELAGOS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Monsieur Gianluigi Sagramoso démissionne de ses mandats de directeur de la société LEMANIK SICAV, de conseiller

de l’administration de la société ZENIN S.A., ainsi que d’administrateur au sein du Conseil d’Administration des sociétés

Monsieur Gianluigi Sagramoso se suspend automatiquement de toutes activités opérationnelles au sein desdites so-

ciétés et reste dans l’attente des décisions futures des conseils d’administration sur la situation dangereuse créée à l’in-
térieur des sociétés du groupe.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05322. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085542.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

Belvaux, le 20 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.


Alzingen, le 20 octobre 2004.



Lugano, le 23 avril 2004.

G. Sagramoso.


ARDOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 80.570. 

L’an deux mille quatre, le trente septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARDOR INVESTMENT S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 80.570,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 29 dé-

cembre 2000, publié au Mémorial C numéro 772 du 18 septembre 2001,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant: 
- en date du 31 octobre 2001, publié au Mémorial C 361 du 06 mars 2002,
- en date du 1


 août 2002, publié au Mémorial C 1436 du 04 octobre 2002 et

- en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial C 76 du 20 janvier 2004.
La séance est ouverte à 09.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeu-

rant à Herserange (France).

Mademoiselle le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeu-

rant à Differdange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à Ro-


Mademoiselle le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatorze mil-

lions cent cinquante et un mille trois cents (14.151.300) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,
représentant l’intégralité du capital social de cent quarante et un millions cinq cent treize mille euros (EUR 141.513.000),
sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocation préalable,
tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autre formalité, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de l’exercice social du 31 décembre au 30 septembre. 
(Décider que l’exercice ayant commencé le 01.01.2004 se terminera le 30.09.2004).
Modification de l’article 9 des statuts y afférent.
2. Changement de la date de l’assemblée statutaire des actionnaires au dernier lundi du mois de mars de chaque année

à 14 heures et pour la première fois en mars 2005. Modification subséquente de l’article 10 des statuts.

3. Décision de réduire le capital social de la société d’un montant de EUR 127.361.700,- (euros cent vingt-sept millions

trois cent soixante et un mille sept cents) afin de le ramener de EUR 141.513.000,- (euros cent quarante et un millions
cinq cent treize mille) à EUR 14.151.300,- (euros quatorze millions cent cinquante et un mille trois cents) par l’affectation
d’un montant de EUR 127.361.700,- (euros cent vingt-sept millions trois cent soixante et un mille sept cents) à une ré-
serve spéciale qui sera à la libre disposition de l’assemblée générale des actionnaires ou du conseil d’administration pour
distribution. Cette réduction est matérialisée par le remplacement des actions actuellement émises par 1.415.130 ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de 10 EUR chacune, ce qui implique l’échange d’une action nouvelle contre dix
actions anciennes.

4. Suppression de la mention du capital autorisé.
5. Modifications subséquentes de l’article 5 des statuts.
6. Divers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’exercice social de la société du 31 décembre au 30 septembre et décide que l’exer-

cice ayant commencé le 1


 janvier 2004 se termine le 30 septembre 2004.

L’article neuf (9) des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 9. L’année sociale commence le 1


 octobre et finit le 30 septembre de chaque année.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira de plein droit,

le dernier lundi du mois de mars de chaque année à 14 heures et pour la première fois en mars 2005. 

Suite à cette décision la première phrase de l’article dix (10) des statuts aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 10. 1


 phrase. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier lundi du mois de mars de

chaque année à 14 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»


<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de la société d’un montant de cent vingt-sept millions trois cent soixan-

te et un mille sept cents euros (EUR 127.361.700,-) afin de le ramener de cent quarante et un millions cinq cent treize
mille euros (EUR 141.513.000,-) à quatorze millions cent cinquante et un mille trois cents euros (EUR 14.151.300,-) par
l’affectation d’un montant de cent vingt-sept millions trois cent soixante et un mille sept cents euros (EUR 127.361.700)
à une réserve spéciale qui sera à la libre disposition de l’assemblée générale des actionnaires ou du conseil d’adminis-
tration pour distribution.

Cette réduction est matérialisée par le remplacement des actions actuellement émises par 1.415.130 actions nouvel-

les d’une valeur nominale de 10,- EUR chacune, ce qui implique l’échange d’une action nouvelle contre dix actions an-

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé de sorte que les alinéas cinq et suivants de l’article cinq (5) des

statuts sont à supprimer.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts aura dorénavant la teneur sui-


«Art. 5. 1


 alinéa. Le capital social est fixé à quatorze millions cent cinquante et un mille trois cents euros (EUR

14.151.300,-), représenté par un million quatre cent quinze mille cent trente (1.415.130) actions d’une valeur nominale
de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte. 
Signé: S. Henryon, S. Conde, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2004, vol. 902, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(085656.3/219/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

ARDOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 80.570. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085657.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

BRASSERIE OP DER GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4966 Clemency, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.549. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02706, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

(085026.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2004. 

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2004.

F. Kesseler.



Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Le Chiringuito, S.à r.l.

Nouveau Comptoir de l’Optique S.A.

White Knight S.A.

Sedna Europe

Sedna Europe

Sedna Europe

Sedna Europe

Zamasport Distribution S.A.

Yorkdale S.A.

Ardizzone International S.A.

Ardizzone International S.A.

Lybra Luxembourg I, S.à r.l.

McKesson International Holdings VII, S.à r.l.

L.M.C. Group S.A., Luxembourg Management Company Group

L.M.C. Group S.A., Luxembourg Management Company Group

Kalvin S.A.

Kalvin S.A.

FS Investment, S.à r.l.

Melody S.A.

New Espace, S.à r.l.

Fergus Chadwith, S.à r.l.

Fergus Chadwith, S.à r.l.

Fergus Chadwith, S.à r.l.

Fergus Chadwith, S.à r.l.

Partner Investment Fund Sicav

Deco Company S.A.

Loth Immo S.A.

Central Asian Flour S.A.

Edilred S.A.

Loth I Holding S.A.

Arrow Ball, S.à r.l.

Pregio, S.à r.l.

Lemanik Sicav

Ardor Investment S.A.

Ardor Investment S.A.

Brasserie op der Gare, S.à r.l.