61201

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1276

11 décembre 2004

S O M M A I R E

Abatel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61219

Erik Penser Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . 

61210

Alluxbau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61229

Espace Couleurs, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . 

61230

Apollo Rida Zeran, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

61242

Euroclass Multimedia Holding S.A., Luxembourg. 

61243

Aprovia Management GFA, S.à r.l., Munsbach . . . .

61226

European  Chemical  Technologies  S.A.,  Luxem-

Arctico S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61212

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61216

B.S.F.E. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61212

Expar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61212

Basic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61214

Ferrac, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61202

Bayern LB International Fund Management S.A., 

Fin.Ge., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61230

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61215

Fluitronics S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61247

Benetton International Property N.V. S.A., Luxem-

Food Factory, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61218

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61203

Fraikin-Lux S.A., Walferdange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

61240

Benetton  Real  Estate  International  S.A.,  Luxem-

Glass Center S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61247

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61205

Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-Conseils

Bracha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61213

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61245

Britax International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

61236

Goodison Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

61218

Britax Luxembourg Financial Services, S.à r.l., Lu-

Haro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61224

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61236

Haro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61224

Britax Luxembourg International Services, S.à r.l.,

Hydinvest S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61237

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61237

I.E. LuxSubCo French No.1, S.à r.l., Luxembourg  

61248

C.G. Computers, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61241

I.E. LuxTopCo French No.1, S.à r.l., Luxembourg  

61202

Cable  &  Wireless  Western  Hemisphere  Luxem-

Information  Business  Integration  S.A.,  Luxem-

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61243

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61207

Causerman Investissements S.A., Luxembourg . . .

61245

Intercon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61223

Chauffage Eecherschmelz S.A., Luxembourg . . . . .

61220

Intercon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61223

Chauffage Eecherschmelz S.A., Luxembourg . . . . .

61239

Intercon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61223

Chronos International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

61211

Intercon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61224

CM 21 Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

61209

Intercon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61224

Consofi S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61216

International Access Trading A.G., Luxembourg . 

61246

Cryologistic Participations, S.à r.l., Luxembourg . .

61206

International Global Fund Management (Luxem-

Cyrus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61221

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61203

Cyrus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61221

International Global Fund Management (Luxem-

Cyrus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61222

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61204

Cyrus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61222

International Global Fund Management (Luxem-

Cyrus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61222

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61204

Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

61243

Inteuro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61217

Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

61243

Itaca International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

61211

E-village S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61234

Kelux, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61246

E.I.B., S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61229

Lodola International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

61213

E.I.B., S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61229

Loke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61220

Edutoy Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

61228

Loke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61220

61202

I.E. LuxTopCo FRENCH N

O

.1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.394. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 20 septembre 2004

L’associé unique accepte la démission de Monsieur François Bourgon de ses fonctions de gérant de la société et donne

quitus pour la durée de son mandat.

Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
Monsieur Giovanni Di Corato, Monsieur Godfrey Abel, Monsieur Jaap Meijer
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083474.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

FERRAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II, rue in «Lachemer».

R. C. Luxembourg B 17.098. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00147, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083471.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Marigest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

61209

Stab Development, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

61231

Merrill Lynch European Holdings, S.à r.l., Luxem-

Stab Development, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

61232

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61235

Stone &amp; Luyten S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

61220

Middle East Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

61219

Systèmes Technologiques Industriels S.A., Luxem-

Miu Miu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61210

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61219

Modulex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61238

TCL Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61207

Mont d’Or S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61240

TCL, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61244

New Spirit, S.à r.l., Altwies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61232

Teca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61225

New Spirit, S.à r.l., Altwies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61233

Teca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61225

Nostras S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61239

Tender TO CDP S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

61247

Nouvelle Zélande S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61221

Thot Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

61218

Nouvelle Zélande S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61221

Tolka Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

61217

Nouvelle Zélande S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61221

Tomatis Développement S.A., Luxembourg  . . . . .

61229

Oldalinvest S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61228

Topfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61222

Oldalinvest S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61228

Trifide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61225

OZ S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61246

Trifide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61225

Pajo Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

61217

Trifide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61225

Pangani Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61219

Trifide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61226

Parafin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

61230

Trifide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61226

Pictet Fixed Income Fund, Sicav, Luxembourg . . . 

61205

UMA, Unified Management Associates S.A., Luxem-

Pictet Fixed Income Fund, Sicav, Luxembourg . . . 

61205

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61214

(La) Pierre Luxembourgeoise S.A., Luxembourg . 

61213

UMA, Unified Management Associates S.A., Luxem-

PlanèteMedia  -  La  Régie  Publicitaire  S.A.,  Ber-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61242

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61248

(D’)Ursel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61226

Plantco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61223

Valdivia, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61208

Plantco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61223

Walferdange S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61244

Pomme Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61228

Walferdange S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61248

Preslin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

61215

Warrington Investment S.A., Luxembourg . . . . . .

61234

Progen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61219

Waterland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

61203

Reynard Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . 

61208

Werkfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61215

Riverbrow S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61247

Yashiro S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61208

Royal Media Group, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

61246

Yoshi S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61246

Sabrofin S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61238

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signature.

61203

WATERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004réf. LSO-AV02639, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083038.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Amsterdam (Pays-Bas).

Siège de direction effectif: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 89.123. 

—

EXTRAIT 

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2004 que:
- Les actionnaires ont accepté la démission de Monsieur Stefano Carmi, administrateur de sociétés, né le 19 novem-

bre 1957 à Genova (Italie), et demeurant à Santa Croce n

°

 841, Venise, Italie, en sa qualité de membre du Conseil d’ad-

ministration de la Société avec effet à la date de l’assemblée;

- Les actionnaires ont donné décharge à Monsieur Stefano Carmi pour l’exercice de ses fonctions jusqu’au jour de sa

démission;

A partir de cette date, le Conseil d’administration est composé par les personnes suivantes:
M. Mauro Fava
M. Giuseppe Mazzocato
M. Pier Francesco Facchini
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Senningerberg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082938.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.655. 

—

<i>Ancienne composition du Conseil d’Administration 

<i>Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 23 janvier 2004

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WATERLAND HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

Président:

M. Pierre Etienne

Administrateurs:  M. Frédéric Fasel

M. Pierre-Alain Eggly
M. Yves Martignier
M. Jean Pilloud
M. Jerry Hilger

Président:

M. Pierre Etienne

Administrateurs:  M. Frédéric Fasel

M. Pierre-Alain Eggly
M. Yves Martignier
M. Jean Pilloud
M. Jerry Hilger
M. Stelios Americanos

<i>Pour INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

61204

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082924.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.655. 

—

EXTRAIT 

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 7 juin 2004 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net.

2. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit le mandat des administrateurs suivants pour une

durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires: M. Frédéric Fasel, M. Yves Martignier, M. Pierre-
Alain Eggly et M. Stelios Americanos. L’assemblée a également élu Mme Michèle Berger en tant qu’Administrateur pour
une durée d’un an jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers pour une durée d’un an,

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082925.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.655. 

—

<i>Ancienne composition du Conseil d’Administration 

<i>Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02510. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082927.3/984/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

<i>Pour INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Président:

M. Pierre Etienne

Administrateurs:

M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly
M. Yves Martignier
M. Jerry Hilger
M. Jean Pilloud
M. Stelios Americanos

Président:

M. Pierre Etienne

Administrateurs:

M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly
M. Yves Martignier
M. Jerry Hilger
Mme Michèle Berger
M. Stelios Americanos

<i>Pour INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

61205

BENETTON REAL ESTATE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 79.876. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2004 que:
- Les actionnaires ont accepté la démission de Monsieur Stefano Carmi, administrateur de sociétés, né le 19 novem-

bre 1957 à Genova (Italie), et demeurant à Santa Croce n

°

 841, Venise, Italie, en sa qualité de membre du Conseil d’ad-

ministration de la Société avec effet à la date de l’assemblée;

- Les actionnaires ont donné décharge à Monsieur Stefano Carmi pour l’exercice de ses fonctions jusqu’au jour de sa

démission;

- Les actionnaires ont nommé administrateur Monsieur Pier Francesco Facchini, administrateur de sociétés, né le 4

août 1967 à Lugo di Romagna (RA), Italie et demeurant à Treviso, Viale Monfenera n. 16/c, Italie, en remplacement de
Monsieur Stefano Carmi, avec effet à la date de l’assemblée.

A partir de cette date, le Conseil d’administration est composé par les personnes suivantes:
M. Mauro Fava
M. Giuseppe Mazzocato
M. Silvano Cassano
M. Pier Francesco Facchini
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Senningerberg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(082942.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

PICTET FIXED INCOME FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.034. 

—

EXTRAIT 

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 30 avril 2004 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et des Auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé les états financiers pour la période du 1

er

 octobre 2003 au 31 décembre 2003.

3. L’Assemblée a décidé de reporter le résultat pour les classes d’actions pratiquant une politique de capitalisation et

a décidé de distribuer le dividende ordinaire pour les classes d’actions pratiquant la distribution.

4. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours

de la période du 1

er

 octobre 2003 au 31 décembre 2003.

5. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Frédéric Fasel, Pierre Etienne, Yves Martignier, Jean Pilloud,

Pierre-Alain Eggly et de Mme Michèle Berger pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2004.

6. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur DELOITTE S.A. pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082921.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

PICTET FIXED INCOME FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.034. 

—

<i>Ancienne composition du Conseil d’Administration 

Pour extrait conforme
ATOZ
Signature

<i>Pour PICTET FIXED INCOME FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Président:

M. Pierre Etienne 

Administrateurs:

M. Pierre-Alain Eggly
M. Frédéric Fasel
M. Yves Martignier
M. Jean Pilloud
Mme Michèle Berger

61206

<i>Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082922.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

CRYOLOGISTIC PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.450. 

—

1. Pursuant to a share transfer agreement dated 30 September, 2004, one share of the Company has been transferred

from TCL HOLDINGS AB to ProLogis SERVICES, S.à r.l.

2. At the extraordinary general shareholders’ meeting of the Company held on 30 September, 2004, the shareholders

of the Company (i) have taken note of the resignation of Mr K. Dane Brooksher as a manager of the Company and (ii)
have appointed Messrs Jamie Lyon, First Vice President, residing in Aalsmerderdijk 204, 1436 BA Aalsmeerderbrug The
Netherlands, Scott Pryce, Executive, residing in Apt 11, 145 Fulham road, London, SW3 6SH, UK, Peter Cassells, First
Vice President, residing in 21, rue de Kopstal, Kehlen L-8284, Luxembourg and ProLogis SERVICES, S.à r.l., a limited
liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, as additional managers of the Company until the annual general meeting approving the annual ac-
counts of the Company as at December 31, 2003. 

3. Pursuant to the extraordinary general shareholders’ meeting of the Company held on 30 September, 2004, the

registered office of the Company has been transferred from 18, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg to 25B,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

On September 30

th

, 2004.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement:

1. Conformément à un contrat de transfert de parts sociales en date du 30 septembre 2004, une part sociale de la

Société a été transférée de TCL HOLDINGS AB à ProLogis SERVICES, S.à r.l.

2. Lors de l’assemblée générale extraordinaire des porteurs de parts de la Société qui s’est tenue le 30 septembre

2004, les porteurs de parts de la Société (i) ont pris note de la démission de Mr K. Dane Brooksher en qualité de gérant
de la Société et (ii) ont nommé Messrs Jamie Lyon, First Vice President, residing in Aalsmerderdijk 204, 1436 BA Aals-
meerderbrug The Netherlands, Scott Pryce, Executive, residing in Apt 11, 145 Fulham road, London, SW3 6SH, UK,
Peter Cassells, First Vice President, residing in 21, rue de Kopstal, Kehlen L-8284, Luxembourg and ProLogis SERVICES
S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de gérants additionnels de la Société jusqu’à l’assemblée
générale annuelle approuvant les comptes de la Société au 31 décembre 2003.

3. Conformément à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 30 septembre

2004, le siège social de la Société a été transféré du 18, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 25B, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.

Le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01530. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083046.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Président:

M. Pierre Etienne 

Administrateurs:

M. Pierre-Alain Eggly
M. Frédéric Fasel
M. Yves Martignier
Mme Michèle Berger
M. Laurent Ramsey

<i>Pour PICTET FIXED INCOME FUND
Signatures
<i>Deux Administrateurs

<i>For ProLogis SERVICES, S.à r.l., by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Manager
D. Bannerman
<i>Manager

<i>Pour ProLogis SERVICES, S.à r.l.,<i> par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

61207

INFORMATION BUSINESS INTEGRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 38.854. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 octobre 2004 que:

- Leur mandats étant venus à échéance, Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant 18, rue de la Résistance L-8020

Strassen, Monsieur Steve Lang, gérant de société, demeurant 63, rue de Strassen L-8094 Bertrange et Madame Carine
Bittler, administrateur de sociétés, demeurant 63, rue de Strassen L-8094 Bertrange ont été réélus aux postes d’admi-
nistrateurs de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2009

- La société COMPTABILUX S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre a été réélue au

poste de Commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01901. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082946.3/1285/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

TCL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.125. 

—

1. At the extraordinary general shareholders’ meeting of the Company held on 30 September, 2004, the shareholders

of the Company (i) have taken note of the resignation of Mr K. Dane Brooksher as a director of the Company and (ii)
have appointed Messrs Jamie Lyon, First Vice President, residing in Aalsmerderdijk 204, 1436 BA Aalsmeerderbrug The
Netherlands, Scott Pryce, Executive, residing in Apt 11, 145 Fulham road, London, SW3 6SH, UK, Peter Cassells, First
Vice President, residing in 21, rue de Kopstal, Kehlen L-8284, Luxembourg and ProLogis SERVICES, S.à r.l., a limited
liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, as additional directors of the Company until the annual general meeting approving the annual ac-
counts of the Company as at December 31, 2003. 

2. Pursuant to the extraordinary general shareholders’ meeting of the Company held on 30 September, 2004, the

registered office of the Company has been transferred from 18, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg to 25B,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

On September 30th, 2004.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement:

1. Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 30 septembre 2004,

les actionnaires de la Société (i) ont pris note de la démission de Mr K. Dane Brooksher en qualité d’administrateur de
la Société et (ii) ont nommé Messrs Jamie Lyon, First Vice President, residing in Aalsmerderdijk 204, 1436 BA Aalsmeer-
derbrug The Netherlands, Scott Pryce, Executive, residing in Apt 11, 145 Fulham road, London, SW3 6SH, UK, Peter
Cassells, First Vice President, residing in 21, rue de Kopstal, Kehlen L-8284, Luxembourg and ProLogis SERVICES, S.à.r.l.,
une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité d’administrateurs additionnels de la Société jusqu’à l’assemblée
générale annuelle approuvant les comptes de la Société au 31 décembre 2003.

2. Conformément à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 30 septembre

2004, le siège social de la Société a été transféré du 18, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 25B, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.

Le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01528. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083040.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

<i>Pour la société 
Signature
<i>Un mandataire

<i>For ProLogis SERVICES, S.à r.l., by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Manager
D. Bannerman
<i>Manager

<i>Pour ProLogis SERVICES, S.à r.l., par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

61208

YASHIRO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.584. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2004

Les actionnaires décident de transférer le siège de la société à L-1637 Luxembourg, rue Goethe 1, avec effet au 22

septembre 2004.

Les actionnaires décident de remplacer les administrateurs Paul Lutgen et ARMOR S.A. ainsi que l’administrateur-

délégué Luc Braun par Monsieur Marc Schingten, Madame Ingrid Hoolants et les sociétés KITZ S.A. et ALPHA MANA-
GEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 22 septembre 2004 pour une durée de 6 ans jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2009.

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire au comptes EURAUDIT, S.à r.l. par la société ALPHA EXPERT

S.A. avec effet au 22 septembre 2004 pour une durée de 6 ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les
comptes de 2009.

Les actionnaires accordent décharge pleine et entière au commissaire et aux administrateurs démissionnaires pour

l’exécution de leurs mandats.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00985. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083016.3/777/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

VALDIVIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 12A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 102.498. 

—

<i>Cession de part sociale sous seing privé 

La soussignée,
Mademoiselle Jeanne Valdivia, employée privée, née à Barcelone (Espagne) le 24 juin 1959, demeurant à L-5240 Sand-

weiler, 12A, rue Principale, la cédante,

déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, une (1) part sociale

qu’elle détient dans la société à responsabilité limitée VALDIVIA, S.à r.l., avec siège social à L-5240 Sandweiler, 12A, rue
Principale, immatriculée au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg n

°

 B 102.498,

à Monsieur Antonio Bellanima, employé privé, né à Conversano (Italie) le 12 mai 1966, demeurant à L-1718 Luxem-

bourg, 18A, rue Haute, le cessionnaire, qui accepte, moyennant le prix global de cent vingt-quatre euros (EUR 124.-),
somme que la cédante reconnaît avoir reçue du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée à partir de ce jour et il

participera aux bénéfices à partir de ce jour. 

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute

garantie de la part de la cédante.

La cédante, associée et gérante administrative de la société, et le cessionnaire, gérant technique de la société décla-

rent se tenir au nom de la société la susdite cession de part comme dûment signifiée.

Sandweiler, le 12 octobre 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV03478. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083028.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

REYNARD INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.858. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf.

LSO-AV02149, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083530.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Signature.

Signature / Signature
<i>La cédante / Le cessionnaire

Signature.

61209

MARIGEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.990. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2003

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Philippe Slendzak en remplacement de Monsieur Henri

Grisius. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d’administrateur;

- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur Rudi Marien, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Sint-Martem-Latem, aux fonctions

d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2003.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(083035.3/657/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

CM 21 PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 67.382. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le mercredi 16 juin 2004 à 17.00 heures

S’est réunie au siège social, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, l’Assemblée Générale

Ordinaire de la société anonyme CM 21 PARTICIPATIONS.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Thierry Mouyard, lequel désigne Monsieur Georges Collart en qualité de se-

crétaire. L’Assemblée désigne ensuite la société ABECORE MANAGEMENT INC en qualité de scrutatrice. 

L’entièreté du capital étant représenté, les actionnaires dispensent Monsieur le Président de justifier de l’envoi de

convocations.

Le président indique les points mis à l’ordre du jour, à savoir:
1) Le renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes
2) L’approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2003
Les faits exposés ayant été reconnus exacts, l’Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

Après discussions, l’Assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1) Renouvellement des mandats
Le mandat des administrateurs désignés ci-dessous est renouvelé pour une durée de 6 ans et prendra fin à l’issue de

l’assemblée générale à tenir en 2010:

- Monsieur Georges Collart, indépendant, demeurant à B-7000 Mons, 29, quai Sud,
- Monsieur Thierry Mouyard, indépendant, demeurant à B-6220 Fleurus, 13, place Albert I

er

,

- La société ABECORE MANAGEMENT COMPANY INC, demeurant à Lewes DE-19958, USA, 25, Greystone Ma-

nor.

Le mandat du Commissaire aux comptes ci-dessous est renouvelé pour une durée de 6 ans et prendra fin à l’issue de

l’assemblée générale à tenir en 2010:

- FIDUCIAIRE FMV SPRL demeurant à B-4020 Liège, rue des Vennes 38/2. 

2) Approbation des comptes
L’Assemblée constate que les comptes ne sont pas encore établis vu que toutes les pièces comptables n’ont pas en-

core été rassemblées.

L’Assemblée fixe une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire dans le courant du mois d’octobre 2004 pour clôturer

ce sujet. 

<i>Frais

Le montant des frais s’élève approximativement à 250,- EUR.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A. 
Signature

61210

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant restée sans réponse, la séance est levée à 18.00 heures après

lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.

<i>Procès-verbal du conseil d’administration tenu le mercredi 16 juin 2004 à 18.00 heures

Immédiatement après l’assemblée générale ordinaire, s’est réuni au siège social, 25A, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte à L-1331 Luxembourg, le conseil d’administration de la société anonyme CM 21 PARTICIPATIONS.

L’ensemble des administrateurs sont présents:
- Monsieur Thierry Mouyard
- Monsieur Georges Collart
- La société ABECORE MANAGEMENT COMPANY INC.
L’ordre du jour est le suivant:
- désignation d’un administrateur-délégué
Après en avoir délibéré, les administrateurs appellent aux fonctions d’administrateur-délégué pour une durée de 6

ans:

Monsieur Georges Collart, indépendant, demeurant à B-7000 MONS, 29, quai Sud,
L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant restée sans réponse, la séance est levée à 18.30 heures après

lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.

ABECORE MANAGEMENT COMPANY INC. / T. Mouyard / G. Collart.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02855. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083055.3/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MIU MIU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.708. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 27 août 2004 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MIU MIU S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement, il a

été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de M. Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

de sa fonction d’Administrateur et ce avec effet au 1

er

 juillet 2004;

- de donner décharge à l’Administrateur pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer M. Hans van de Sanden, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

qualité d’Administrateur de la société et ce avec effet au 1

er

 juillet 2004, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale

Ordinaire de l’année 2005;

- de démettre de ses fonctions EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social au 16, allée Marconi, L- Luxembourg, de sa

fonction de Commissaire aux Comptes et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer CAS SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de Com-

missaire aux Comptes de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’année 2005.

Luxembourg, le 27 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004, réf. LSO-AU00076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(083128.3/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

(anc. SKANDIA &amp; PARTNERS S.A.)

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02866, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083577.3/1025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

ABECORE MANAGEMENT COMPANY INC. / T. Mouyard / G. Collart
<i>Scrutatrice / Président / secrétaire
Signature / - / -

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. 
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A.
J. Kuylenstierna

61211

CHRONOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 71.770. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme CHRONOS

INTERNATIONAL S.A. tenue extraordinairement en date du 24 septembre 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston
Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l’exercice au 31 octobre 2003 sont approuvés.
- La perte de l’exercice au 31 octobre 2003 est reportée aux comptes de l’année 2004.
- Après délibération conformément à l’article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée a dé-

cidé la poursuite de l’activité de la société malgré le fait que les pertes reportées excèdent la moitié du capital social.

- Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs

mandats au 31 octobre 2003.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2010.

<i>Administrateurs:

Simon W. Baker 
Dawn E. Shand 
Corinne Néré.

<i>Commissaire aux comptes:

TEMPLE AUDIT S.C.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083140.3/1349/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ITACA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 82.792. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 30 décembre 2003 

L’assemblée est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Solvay.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et

acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant les noms des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des

actions qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après
avoir été paraphée par les membres du bureau;

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée,

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social.

L’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
1. L’assemblée transfère le siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 8-10, avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

10.30 heures.

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083255.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Pour extrait conforme
S.W. Baker 
<i>Administrateur

Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

61212

B.S.F.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 68.359. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i> qui s’est tenue en date du 12 mai 2004 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2010.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur François Gontier, chef d’entreprise, demeurant à Boulogne (F).
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083156.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

EXPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.015. 

—

EXTRAIT 

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 1

er

 octobre 2004

que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg
sont réélus Administrateurs pour une durée de six années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009;

que:
- Monsieur Olivier Henz, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg
est élu Administrateur pour une durée de six années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Or-

dinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009;

et que:
- Monsieur Armand Berchem, 174, route de Trèves, L-6940 Niederanven
est élu Commissaire aux Comptes pour une durée de six années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083185.3/802/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ARCTICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.599. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03641, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083601.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61213

BRACHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 57.041. 

—

EXTRAIT 

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement ce 7 octobre 2004

que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg

sont réélus Administrateurs pour une durée de six années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009;

et que:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, demeurant professionnellement à Luxembourg
est élu Commissaire aux Comptes pour une durée de six années, son mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083187.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

LA PIERRE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 83.761. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2004 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en

date du 15 septembre 2004 que:

1. L’Assemblée a accepté les démissions de Monsieur Edgar Bisenius, de Monsieur Dieter Kundler et de Monsieur

Philippe Clesse de leurs fonctions d’administrateurs avec effet immédiat. Décharge de leur gestion leur est accordée.

2. L’Assemblée a décidé de nommer au poste d’administrateur, en remplacement de Monsieur Edgar Bisenius, Mon-

sieur Jean Naveaux, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

L’Assemblée a décidé de nommer au poste d’administrateur, en remplacement de Monsieur Dieter Kundler, Mon-

sieur Philippe Naveaux, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 11, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

L’Assemblée a décidé de nommer au poste d’administrateur, en remplacement de Monsieur Philippe Clesse, Madame

Adriana Kreissl, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 16 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02811. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083232.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

LODOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. PULL UP INVESTMENT S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 89.350. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf.

LSO-AV02166, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083605.3/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Signature.

61214

UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.927. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2004

1. Le transfert du siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 207, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg est accepté.

2. La démission de Monsieur Fabio Mazzoni est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat

d’administrateur de la société UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A.

3. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, né le 2 mai

1952 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, en qualité d’administra-
teur de la société UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A. jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2008.

4. La démission de Madame Géraldine Schmit est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat

d’administrateur de la société UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A.

5. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Madame Caroline Folmer, employée privée, née le 27 avril 1975 à Thion-

ville (France), domiciliée professionnellement au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur
de la société UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A. jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2008.

6. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme la société EDIFAC S.A., société anonyme, constituée le 19 octobre 1999,

enregistrée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 72.257 et ayant son siège au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg, en qualité d’administrateur de la société UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A. jusqu’à l’assemblée
générale annuelle de 2008.

7. La démission de la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., est acceptée et

décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat de Commissaire aux comptes de la société UMA, UNIFIED
MANAGEMENT ASSOCIATES S.A. 

8. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme la société TRUSTAUDIT S.A., société anonyme, constituée le 17 décem-

bre 1999, enregistrée auprès du R.C. de Luxembourg sous le numéro B 78.125, ayant son siège au 207, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg en qualité de Commissaire aux comptes de la société UMA, UNIFIED MANAGEMENT
ASSOCIATES S.A.jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083199.3/1022/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

BASIC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.465. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Les mandats d’administrateur de Monsieur Marc Lamesch et de Monsieur Claude Schmitz ne sont pas renouvelés.

Est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Maurice Haupert, son mandat prenant fin lors

de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Le siège social de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg au 5, boulevard de la Foire,

Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083298.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

<i>Pour la société
G. Schmit

Pour extrait conforme
Signature

61215

PRESLIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 87.291. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en

date du 15 septembre 2004 que:

1. L’Assemblée a accepté les démissions de Monsieur Edgar Bisenius et de Monsieur Didier Kundler de leurs fonctions

d’administrateur avec effet immédiat. Décharge de leur gestion leur est accordée.

2. L’Assemblée a décidé de nommer au poste d’administrateur, en remplacement de Monsieur Edgar Bisenius, Mon-

sieur Jean Naveaux, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

L’Assemblée a décidé de nommer au poste d’administrateur, en remplacement de Monsieur Didier Kundler, Mon-

sieur Philippe Naveaux, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 11, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 16 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083234.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung

<i>die am 17. September 2004 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2003/2004

Entlastung erteilt.

Die Vermögensteuer wird auf die Vermögensteuerschuld des Geschäftsjahres 2003/2004 angerechnet. Der 5-fache

Betrag der Vermögensteuer wird der Sonderrücklage gemäss Art. 8a VStG zugeführt. Das verbleibende Ergebnis in
Höhe von EUR 530.295,- wird in Form einer Dividende ausgeschüttet.

Die Versammlung beschließt die KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, Luxemburg, als unabhängiger Wirtschafts-

prüfer für das am 30. Juni 2005 endende Geschäftsjahr wiederzuwählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 7. Oktober 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083251.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

WERKFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.141. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2004 que Monsieur Guido Tresoldi, né à

Locarno (Suisse), le 6 mai 1938, licencié en sciences économiques, demeurant à CH-6900 Lugano, via Soldino, 28, a été
nommé nouveau commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Hamed-Reza Khoyi.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083664.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
A. Weber / G. Schmit

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

61216

EUROPEAN CHEMICAL TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 90.595. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 20 mai 2004

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence du représentant de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée nomme le représentant de la société PARGESTION S.A. comme scrutateur et le représentant de la so-

ciété EURODOM S.A. comme secrétaire, tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant ensemble la totalité des actions émises sont

présents aux délibérations;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge au commissaire aux comptes et aux administrateurs.
5. Prolongation du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux comptes, et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes annuels soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Le bilan et les comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’ils ont été établis

par le Conseil d’Administration.

3. La proposition quant à l’exécution du résultat de l’exercice 2003 est approuvée.
4. Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale

statutaire de mai 2010.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

18.30 heures.

Luxembourg, le 20 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03185. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083257.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

CONSOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8001 Strassen, 81-83, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.053. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 7 octobre 2004

- L’assemblée générale décide à l’unanimité de révoquer - sans décharge - le Commissaire aux Comptes actuellement

en fonction.

- L’assemblée décide de nommer en remplacement du Commissaire aux Comptes révoqué la société EUROPEAN

AUDIT, S.à r.l.

EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. est spécialement mandatée pour effectuer le contrôle des comptes clos respectivement

au 31 mars 2002 et au 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083600.3/607/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

<i>Pour la société
Signatures
<i>Administrateurs

61217

INTEURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.041. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 septembre 2004

Sont nommés administrateurs, pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée géné-

rale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg. 

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083268.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

PAJO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 64.466. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i> tenue au siège social de la société le 6 octobre 2004 à 9.30 heures 

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à

l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Sont renommés Administrateurs:
- M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg; 
- M. Federigo Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg; 
- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à L-1371 Luxem-

bourg, 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083276.3/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

TOLKA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.194. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04228, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083638.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour TOLKA INVEST S.A.
Signature
<i>l’Administrateur-Délégué

61218

THOT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 87.009. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i>le 30 septembre 2004 à 13.00 heures à Luxembourg 

L’assemblée décide à l’unanimité le remplacement de ANDREA HOLDING FINANCE S.A. ainsi que de INTERNA-

TIONAL CORPORATE SERVICES S.A. en tant qu’administrateurs de la société.

Sont nommés nouveaux administrateurs:
3. La société KINGFISHER SERVICES S.A., immatriculée au «The General Public Registry Directorate, Card n

°

368576, doc. 33774, Panama City», avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34;

4. La société AURIGA S.A., immatriculée au «The General Public Registry Directorate, Card n

°

 368606, doc. 33959,

Panama City», avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083611.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

GOODISON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 84.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03766, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083623.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

FOOD FACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 92.015. 

—

<i>Convention de résiliation du mandat social de gérant technique

Entre
Monsieur Emmanuel Acquistapace, demeurant à L-1617 Luxembourg, 39, rue de Gasperich
En tant que gérant technique
D’une part
Et
La société et les associés de la société à responsabilité limitée FOOD FACTORY, S.à r.l., établie et ayant son siège

social à Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame, exploitant à L-1855 Luxembourg, 45, avenue J. F. Kennedy, la société
étant représentée aux présentes par ses gérants soussignés, les associés soussignés comparaissant aux présentes par
eux-mêmes

D’autre part
La société prend acte de la démission avec effet immédiat en date de ce jour de Monsieur Emmanuel Acquistapace

comme gérant technique de la Société FOOD FACTORY. Cette démission est acceptée est décharge est accordée à
Monsieur Acquistapace. Les associés s’engagent à réitérer cette décharge à la prochaine assemblée générale.

Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, à la date d’enregistrement de la présente. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083650.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

FIRELUX S.A.
Signature

FOOD FACTORY, S.à r.l., et ses associés / E. Acquistapace
Signatures / -

<i>Pour SOGAFI S.A.
VALON S.A. / LANNAGE S.A.
P. Munch et C. Kossmann / P. Munch et C. Kossmann
Pour copie conforme
A. Gross

61219

PROGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 78.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03773, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083626.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

ABATEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.248. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03473, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083641.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

MIDDLE EAST FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 11.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV03694, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083649.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

PANGANI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV03696, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083654.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

SYSTEMES TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02608, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083948.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

FIRELUX S.A.
Signature

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour MIDDLE EAST FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour PANGANI HOLDING S.A., Société anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société anonyme
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61220

STONE &amp; LUYTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.801. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2004 que la société INTERNATIONAL

CORPORATE ACTIVITIES, en abrégé INTERCORP S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, a été nommé nouveau commissaire aux comptes pour terminer le mandat de la FIDUCIAIRE PROBITAS,
démissionnaire.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03390. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083665.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

CHAUFFAGE EECHERSCHMELZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1278 Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.

R. C. Luxembourg B 87.228. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03703, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083679.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

LOKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03441, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

(084068.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

LOKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.303. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 8 octobre 2004, que:
- le changement d’adresse pour M. Lennart Stenke, né le 22 septembre, 1951 à Sundbyberg, Suède fût noté i.e. nou-

velle adresse: 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

- M. Lennart Stenke, 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, né le 22 septembre, 1951 à Sundbyberg, Suède fût ré-élu

comme administrateur délégué de la société, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03440. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(084073.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61221

NOUVELLE ZELANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02602, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083935.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

NOUVELLE ZELANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02601, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083933.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

NOUVELLE ZELANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02600, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083929.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

CYRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02588, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083916.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

CYRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02586, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61222

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083914.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

CYRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02584, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083912.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

CYRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02583, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083908.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

CYRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02580, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083907.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

TOPFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2034 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.808. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 21 septembre 2004

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la Société au sein de la ville de Luxembourg, de

son présent emplacement au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg à son nouvel emplacement au Centre Etoile,
5, boulevard de la Foire, L-2034 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084078.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour TOPFIN HOLDING S.A.
Signature

61223

PLANTCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.816. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02607, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083947.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

PLANTCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.816. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02606, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083946.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

INTERCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02599, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083926.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

INTERCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02598, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083925.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

INTERCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02597, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61224

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083924.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

INTERCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02595, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083923.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

INTERCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02594, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083922.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

HARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03444, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

(084069.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

HARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.176. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 8 octobre 2004, que:
- en se référant à l’article 100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des

activités de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(084071.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61225

TECA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.818. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02611, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083959.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

TECA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.818. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02610, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083949.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

TRIFIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02617, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083965.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

TRIFIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02616, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083964.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

TRIFIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02614, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61226

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083962.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

TRIFIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02613, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083961.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

TRIFIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02612, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083960.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

D’URSEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.351. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02618, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083966.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

APROVIA MANAGEMENT GFA, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 167.200,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.017. 

—

En date du 25 avril 2003:
- Third Cinven Fund (N

°

1) Limited Partnership ayant son siège social au 105-108 Old Broad Street, London EC2N

1EH a cédé 4 parts sociales de catégorie B de APROVIA MANAGEMENT GFA comme suit:

- 1 part sociale de catégorie B de APROVIA MANAGEMENT GFA à The Third Cinven Fund (N

°

4) Limited Par-

tnership ayant son siège social au 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

- 1 part sociale de catégorie B de APROVIA MANAGEMENT GFA à The Third Cinven Fund US (N

°

2) Limited Par-

tnership ayant son siège social au 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

- 2 parts sociales de catégorie B de APROVIA MANAGEMENT GFA à CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS

3, S.à r.l., ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61227

En date du 15 janvier 2004:
- Dominique Claudius-Petit, demeurant au 11, avenue de la Fontaine, F-92410 Ville d’Avray a cédé 2.077 parts sociales

de catégorie A de APROVIA MANAGEMENT GFA comme suit: 

En date du 15 janvier 2004:
- Dominique Lerique, demeurant au 1, allée des Hêtres, F-92410 Ville d’Avray a cédé 1.000 parts sociales de catégorie

A de APROVIA MANAGEMENT GFA comme suit: 

En date du 23 avril 2004:
- Sylvie Eyben, demeurant au 13, rue Alexandre Charpentier, F-75017 Paris a cédé 200 parts sociales de catégorie A

de APROVIA MANAGEMENT GFA comme suit: 

En conséquence, l’actionnariat de APROVIA MANAGEMENT GFA se compose comme suit: 

<i>Acheteurs

<i>Siège social

<i>Nombre
de parts

´Third Cinven Fund (N

°

1) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

398

´Third Cinven Fund (N

°

2) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

421

´Third Cinven Fund (N

°

3) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

107

´Third Cinven Fund (N

°

4) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

480

´Third Cinven Fund Dutch (N

°

1) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

18

Third Cinven Fund Dutch (N

°

2) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

63

Third Cinven Fund Dutch (N

°

3) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

44

Third Cinven Fund US (N

°

1) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

206

Third Cinven Fund US (N

°

2) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

340

2.077

<i>Acheteurs

<i>Siège social

<i>Nombre
de parts

´Third Cinven Fund (N

°

5) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

356

Third Cinven Fund US (N

°

3) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

190

Third Cinven Fund US (N

°

4) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

225

Third Cinven Fund US (N

°

5) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

229

1.000

<i>Acheteurs

<i>Siège social

<i>Nombre
de parts

´Third Cinven Fund (N

°

1) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

26

´Third Cinven Fund (N

°

2) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

27

´Third Cinven Fund (N

°

3) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

7

´Third Cinven Fund (N

°

4) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

32

´Third Cinven Fund (N

°

5) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

23

´Third Cinven Fund Dutch (N

°

1) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

1

Third Cinven Fund Dutch (N

°

2) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

4

Third Cinven Fund Dutch (N

°

3) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

3

Third Cinven Fund US (N

°

1) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

13

Third Cinven Fund US (N

°

2) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

22

Third Cinven Fund US (N

°

3) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

12

Third Cinven Fund US (N

°

4) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

15

Third Cinven Fund US (N

°

5) Limited Partnership

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH

15

200

<i>Nom des Actionnaires

<i>Nombre et type 

<i>de parts

The ´Third Cinven Fund (N

°

1) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 B

424 A

The ´Third Cinven Fund (N

°

2) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

448 A

The ´Third Cinven Fund (N

°

3) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114 A

´The Third Cinven Fund (N

°

4) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 B

512 A

The ´Third Cinven Fund (N

°

5) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

379 A

´The Third Cinven Fund US (N

°

1) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

219 A

The Third Cinven Fund US (N

°

2) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 B

362 A

The Third Cinven Fund US (N

°

3) Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

202 A

61228

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03109. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084845.3/581/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

OLDALINVEST S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02040, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084130.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

OLDALINVEST S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02042, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084131.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

POMME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.226. 

—

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02052, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084135.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

EDUTOY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 60.007. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03887, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2004.

(084215.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

The Third Cinven Fund US (N

°

4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240 A

The Third Cinven Fund US (N

°

5) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244 A

The Third Cinven Fund Dutch (N

°

1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 A

The Third Cinven Fund Dutch (N

°

2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 A

The Third Cinven Fund Dutch (N

°

3) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 A

CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 B

Sylvain Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 A

Ulric Delcourt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

440 A

Michel Collonge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 A

Bernard Le Blond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 A

Catherine Devos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366 A

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

S.G.A. SERVICES S.A.
Signature

S.G.A. SERVICES S.A.
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

61229

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 76.636. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 28 juin 2004 lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société 

Le siège social de la société est transféré du 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 25, Grand-Rue, L-1661

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV03531. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084149.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

ALLUXBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 34A, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 10.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03889, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

(084216.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

E.I.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 56.871. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 7 octobre 2004, que Monsieur Joseph

Schmit, demeurant à L-1232 Howald, 39, rue Ernest Beres, a cédé 50 parts sociales sur les 50 qu’il détenait dans la
société E.I.B., S.à r.l., à Madame Rita Tedesco-Ceccacci, demeurant à L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler.

Par conséquent, à compter du 7 octobre 2004, la répartition du capital social de la E.I.B., S.à r.l., est comme suit:

Hesperange, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084503.3/820/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

E.I.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 56.871. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2004

En date du 7 octobre deux mille quatre,
- Monsieur Donato Tedesco, demeurant L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler, et
- Madame Rita Tedesco-Ceccacci, demeurant à L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler,
seuls et uniques associés de la société se sont réunis au siège et ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

La démission de Monsieur Mathias Joseph Schmit comme gérant technique au 30 septembre 2004 est acceptée. En-

tière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

<i>Pour publication et réquisition
SOCIETE TOMATIS DEVELOPPEMENT
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Monsieur Donato Tedesco, précité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

Madame Rita Tedesco-Ceccacci, précitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Pour extrait conforme
D. Tedesco / R. Tedesco-Ceccacci

61230

<i>Deuxième résolution

Est désormais gérante unique de la société, Madame Rita Tedesco-Ceccacci, sans état, née le 8 juillet 1947 à Gubbio

(I) et demeurant à L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler, qui accepte.

La société sera valablement engagée par la seule signature de la gérante unique.

Hesperange, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02558. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084507.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

ESPACE COULEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3583 Dudelange, 50, rue des Mouleurs.

R. C. Luxembourg B 85.927. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, décision de l’associé unique du 17 septembre 2004

<i>Première résolution

L’associé unique accepte la démission de Monsieur François Brandao en sa qualité de gérant administratif de la socié-

té.

<i>Deuxième résolution

Est confirmé comme gérant unique de la société Monsieur Christophe Barreiros Grou, maître-peintre, demeurant à

L-3583 Dudelange, 50, rue des Mouleurs.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant. Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

Dudelange, le 17 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084508.3/820/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

FIN.GE., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.148.398,73 EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.537. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03807, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

(084544.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

PARAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04057, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

(084599.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

D. Tedesco / R. Tedesco-Ceccacci.

Pour extrait conforme
C. Barreiros Grou
<i>Gérant

<i>Pour FIN.GE., S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

PARAFIN HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

61231

STAB DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.514. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-ninth day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of STAB DEVELOPMENT, S.à r.l., a «société à respon-

sabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Lux-
embourg Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on June 30, 2004,
published in the Mémorial C number 885 of 02 September 2004, registered in the Register of Commerce and Compa-
nies of Luxembourg under section B, number 101.514 (the «Company»). The articles of incorporation have been
amended for the last time on 27 August 2004 by a deed of Maître André Schwachtgen, in replacement of the undersigned
notary, not yet published.

The meeting is called to order at 10.40 a.m. by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, who acts as the

Chairman. 

The Chairman appoints as secretary to the meeting Mr Lionel Berthelet, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Joëlle Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To amend Article 21 of the Company’s Articles of Incorporation in order to provide that the Company’s financial

year begins on the first day of October in every year and ends on the last day of September.

2) Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares a e shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

III.- That it appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital are represented at

the meeting. All the shareholders represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior
to this meeting, so that no convening notices were necessary. 

IV.- That the present meeting representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda. 

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting resolves to replace the text of Article 21 of the Corporation’s Articles of Incorporation with

the following text:

«Art. 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of October in every year and ends on the last day of September

of the following year.»

As a consequence of the above resolution, the general meeting acknowledges and approves that the first financial

year of the Company began on the date of formation of the Company and will end on the last day of September 2004. 

Nothing else being on the Agenda, the meeting was closed at 11.00 a.m. 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded In English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first name, civil

status and residence, said persons signed together with the notary this original deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille quatre, Ie vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue I’assemblée générale extraordinaire des associés de la société STAB DEVELOPMENT, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Ie notaire soussigné, en date du 30 juin 2004, publié au
Mémorial C numéro 885 du 02 septembre 2004. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître
Schwachtgen, en remplacement du notaire soussigné, en date du 27 août 2004, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à 10.40 heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur Ie Président désigne comme secrétaire Monsieur Lionel Berthelet, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Joëlle Elvinger, juriste, demeurant à Luxembourg.

61232

Le bureau ainsi constitué, Monsieur Ie Président expose et prie Ie notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée à pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Modifier l’article 21 des statuts de la société afin de prévoir que l’année sociale de la société commence le premier

jour d’octobre et finit le dernier jour de septembre de chaque année.

2) Divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que Ie nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de I’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants. 

III.- Que I’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les associés représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur à été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à I’ordre du jour. 

L’assemblée générale après délibération, prend à I’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de remplacer le texte l’article 21 des statuts de la société par le texte suivant:

«Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour d’octobre et finit le dernier jour de septembre de l’année

suivante.»

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale constate et accepte que la première année sociale

ayant commencé le jour de la constitution de la Société se terminera le dernier jour de septembre 2004.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures. 

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

Ie présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et Ie texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure; ils ont signé avec Nous notaire Ie présent acte.

Signé: J.-P. Spang, L. Berthelet, J. Elvinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2004, vol. 887, fol. 95, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084912.3/239/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

STAB DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.514. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084913.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

NEW SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5670 Altwies, route de Luxembourg, le Moulin.

R. C. Luxembourg B 36.696.

—

L’an deux mille quatre, le premier septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Carlo Arendt, gérant de sociétés, né à Luxembourg, le 28 juillet 1963, demeurant à L-1880 Luxembourg, 38, rue

Pierre Krier;

2.- TREE TOP S.A., avec siège social à L-8070 Bertrange, Zone d’Activité, Bournicht, 5,
ici représentée par son administrateur-délégué Fernand Zanen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1818

Luxembourg, 4, rue des Joncs,

Belvaux, le 18 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 18 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

61233

seuls associés de NEW SPIRIT, S.à r.l., avec siège social à L-1880 Luxembourg, 38, rue Pierre Krier, constituée suivant

acte du notaire Marc Elter de Luxembourg du 22 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations, numéro 376 du 10 octobre 1991, modifiée suivant acte du notaire Marc Elter de Luxembourg du 1

er

 juillet

1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 503 du 4 novembre 1992, modifiée
suivant acte du notaire Georges d’Huart de Pétange des 20 et 24 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 316 du 24 juin 1997, modifiée suivant acte du notaire Georges d’Huart de Pétange du
24 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 396 du 2 juin 1998, modifiée suivant
acte du notaire Gérard Lecuit de Hesperange du 28 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 630 du 4 septembre 1998, modifiée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner de Sanem du 13 mars
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 467 du 3 juillet 2000.

Les comparants, agissant en leur qualité d’associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils

se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ils convertissent le capital souscrit de la Société de cinq cent mille (500.000,-) francs en douze mille trois cent quatre-

vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l’euro.

<i>Deuxième résolution

Ils augmentent le capital souscrit de la Société à concurrence de cinq virgule trente-deux (5,32) euros, pour le porter

de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros à douze
mille quatre cents (12.400,-) euros, par versement en numéraire des actionnaires existants. Ce que constate expressé-
ment le notaire.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, le premier alinéa de l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune, intégralement libérées.»

<i>Quatrième résolution

Ils décident de modifier l’objet social.

<i>Cinquième résolution

Suite à la première résolution, l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence culturelle avec organisation d’évènements culturels et

sportifs, la promotion et vente de produits du terroir, l’organisation de conférence ainsi que toutes opérations indus-
trielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.»

<i>Sixième résolution

Ils transfèrent le siège social de Luxembourg à Altwies.

<i>Septième résolution

Suite à la résolution précédente le premier alinéa de l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Altwies.»

<i>Huitième résolution

Ils fixent l’adresse du siège de la Société à L-5670 Altwies, route de Luxembourg, Le Moulin.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: C. Arendt, F. Zanen, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2004, vol. 887, fol. 63, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083082.3/223/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

NEW SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5670 Altwies, route de Luxembourg, Le Moulin.

R. C. Luxembourg B 36.696.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083083.3/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Dudelange, le 10 septembre 2004.

F. Molitor.

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

F. Molitor.

61234

WARRINGTON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 21.687. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 23 juillet 2004 a reformé le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
- Monsieur Abdulaziz Alfadl, administrateur, P.O. Box 82, Jeddah 21411, Arabie Saoudite;
- Monsieur Abdulkader Alfadl, administrateur, P.O. Box 82, Jeddah 21411, Arabie Saoudite;
- Monsieur Pavlos G. Doukanaris, administrateur, P.O. Box 82, Jeddah 21411, Arabie Saoudite;
- Monsieur Michael VC Moyles, administrateur, Woodleigh Cottage, Nash Road, Great Harwood, Bucks MK17ORA,

Royaume Uni.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.
L’assemblée générale du 23 juillet 2004 a nommé le Commissaire aux comptes
- MOORE STEPHENS, S.à r.l., réviseur d’entreprises, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.
L’Assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 40, Boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 2, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01936. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082866.3/833/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

E-VILLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1278 Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.

R. C. Luxembourg B 88.210. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée des Actionnaires

<i> tenue à Luxembourg, le 14 juillet 2004 à 18.30 heures 

La séance est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de Monsieur Daniel Miltgen, qui désigne Monsieur Michel

Marchand aux fonctions de secrétaire.

L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Paul Ensch présent et acceptant.
Le Président expose et l’Assemblée constate que:
- les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire des actionnaires représentés et les
membres du bureau;

- resteront également annexées au présent procès-verbal les procurations paraphées ne varietur par les mandataires

respectifs;

- il résulte de ladite liste de présence que 39 actionnaires détenant 2.389 actions et représentant 50,3% du capital

sont représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à délibération;

- dès lors, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

<i>Ordre du Jour:

1. Lecture et approbation du rapport du Commissaire pour la période clôturée le 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels de la société pour la période clôturée le 31 décembre 2003;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge donnée aux Administrateurs et au Commissaire - nominations statutaires;
5. Divers.
L’Assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu’exposés par le Président sont exacts et qu’elle est dès lors vala-

blement constituée et apte à délibérer.

Le Président soumet aux actionnaires le rapport du Commissaire HRT REVISION pour la période du 1

er

 janvier au

31 décembre 2003 et fournit des détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et pertes soumis à la pré-
sente Assemblée. Il propose à l’Assemblée de reporter la perte de l’exercice sur l’exercice suivant.

Le Président propose aux actionnaires d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire

pour l’exercice de leurs mandats respectifs durant la période.

Le Président informe les actionnaires qu’un poste d’administrateur est à pourvoir suite à la démission de Monsieur

Zhalen, ce poste d’administrateur sera confié à un représentant des actionnaires usufruitiers. Deux candidats se sont
présentés pour ce poste aussi, il sera procédé à un vote secret. 

Le Président propose également de renouveler le mandat du Commissaire pour une période venant à échéance lors

de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2004.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend, à l’unanimité, les décisions suivantes:

<i>Pour WARRINGTON INVESTMENT S.A. 
Signature

61235

1. Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’établis par le Conseil d’Ad-

ministration, la perte de l’exercice sera reporté sur l’exercice suivant.

2. L’Assemblée accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et, par vote séparé, au Commissaire, pour

l’exercice de leurs mandats respectifs durant la période clôturée le 31 décembre 2003.

3. Après désistement de Monsieur Tapia-Roi en tant que candidat au poste d’Administrateur, l’Assemblée appelle à

cette fonction, en remplacement de Monsieur Zhalen, Madame Jaerling Marie-Josée.

L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire de HRT REVISION pour une période venant à échéance lors de

l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2004.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée après signature du présent pro-

cès-verbal par les membres du bureau.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02827. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082910.3/4287/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MERRILL LYNCH EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 101.782. 

—

<i>Extract of the resolutions of the sole member of the Company dated 24

<i>th

<i> September 2004

The sole member resolves:
- to accept the resignation of Mr. Carl Maes as Class A manager of the Company, with effect as of 24

th

 September

2004 and to grant him full discharge for the exercise of his mandate;

- to appoint Mr. Tim Minns, with professional address at MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER, 2, King Edward

Street, London EC1A 1HQ, United Kingdom, as new class A manager of the Company with immediate effect for an
indefinite period of time.

The board of managers of the Company is now composed of the following persons: 
Class A Managers:
- Mr. David Floyd, with professional address at MERRILL LYNCH GLOBAL PRINCIPAL INVESTMENTS, 4, World

Financial Center, 9th Floor, New York, NY 10080, U.S.A.;

- Mr. Tim Minns, with professional address at MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER, 2, King Edward Street, Lon-

don EC1A 1HQ, United Kingdom.

Class B Manager:
- Mr. Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 24 septembre 2004

L’associé unique décide:
- d’accepter la démission de M. Carl Maes en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 24 septembre

2004 et de lui accorder pleine décharge pour l’exercice de son mandat;

- de nommer M. Tim Minns, avec adresse professionnelle à c/o MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER, 2 King Ed-

ward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société pour une
durée indéterminée.

Depuis, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes: 
Gérants de catégorie A:
- M. David Floyd, avec adresse professionnelle à c/o MERRILL LYNCH GLOBAL PRINCIPAL INVESTMENTS, 4

World Financial Center, 9

th

 Floor, New York, NY 10080, U.S.A.;

- M. Tim Minns, avec adresse professionnelle à c/o MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER, 2, King Edward Street,

London Ec1A 1HQ, United Kingdom.

Gérant de catégorie B:
- M. Guy Harles, avec adresse professionnelle à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03025. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082919.3/250/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

MERRILL LYNCH EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

61236

BRITAX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 66.466. 

—

<i>Auszug des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 29. September 2004

Es geht aus dem Protokoll hervor, dass:
- infolge des Rücktrittsbriefes von Herrn Steven P. Rasche vom 27. Mai 2004, die Generalversammlung den Rücktritt

von Herrn Steven P. Rasche von seinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni
2004 annimmt und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum 1. Juni 2004 erteilt;

- die Generalversammlung beschliesst Herrn Marvin C. Anderson, geboren am 7. August 1953 in Los Angeles, Kali-

fornien, Vereinigte Staaten von Amerika, wohnhaft in 5646 Whitehorn Way, Blaine, Washington 98230, Vereinigte Staa-
ten von Amerika, als neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu ernennen.

Seitdem setzt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus folgenden Personen zusammen:
- Herrn Guy Harles, wohnhaft in 14, rue Erasme, L-1468 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg;
- Herrn Marvin C. Anderson, wohnhaft in 5646 Whitehorn Way, Blaine, Washington 98230, Vereinigte Staaten von

Amerika

- Herrn Willy Grözinger, wohnhaft in c/o BRITAX SELL GMBH &amp; CO OHG, PO Box 1161, D-35721 Herborn,

Deutschland;

- Herrn Doug Robertson, wohnhaft in Blackmore End, GB-WR8 0EE Hanley Swan, Worcs, Vereinigtes Königreich;
- Herrn Heinz-Jürgen Lang, wohnhaft in Blaubeurerstrasse, D-89077 Ulm, Deutschland.
Zur Veröffentlichung und Vermerk im Luxemburger Amtsblatt, Band C.

Luxemburg, den 12. Oktober 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02904. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082923.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

BRITAX LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 82.022. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 29 septembre 2004

Il résulte du procès-verbal que:
- suite à la lettre de démission de Monsieur Steven P. Rasche du 27 mai 2004, l’assemblée accepte la démission de

Monsieur Steven P. Rasche de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet au 1

er

 juin 2004 et lui accorde

pleine décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’au 1

er

 juin 2004;

- l’assemblée décide de nommer Monsieur Marvin C. Anderson, né le 7 août 1953 à Los Angeles, Californie, Etats-

Unis d’Amérique, demeurant à 5646 Whitehorn Way, Blaine, Washington 98230 Etats-Unis d’Amérique, en tant que
nouveau gérant de la Société avec effet immédiat.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02907. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082926.3/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

BRITAX INTERNATIONAL S.A. 
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

- Monsieur Guy Harles, demeurant à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché 
de Luxembourg;
- Monsieur Marvin C. Anderson, demeurant à 5646 Whitehorn Way, Blaine, Washington 98230
 Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Willy Grözinger, demeurant à c/o BRITAX SELL GmbH &amp; CO OHG, PO Box 1161,
 D-35721 Herborn, Allemagne;
- Monsieur Doug Robertson, demeurant à Blackmore End, GB-WR8 0EE Hanley Swan, Worcs, 
Royaume-Uni;
- Monsieur Heinz-Jürgen Lang, demeurant à Blaubeurerstrasse, D-89077 Ulm, Allemagne.

BRITAX LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

61237

BRITAX LUXEMBOURG INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 82.023. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 29 septembre 2004

Il résulte du procès-verbal que:
- suite à la lettre de démission de Monsieur Steven P. Rasche du 27 mai 2004, l’assemblée accepte la démission de

Monsieur Steven P. Rasche de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet au 1

er

 juin 2004 et lui accorde

pleine décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’au 1

er

 juin 2004;

- l’assemblée décide de nommer Monsieur Marvin C. Anderson, né le 7 août 1953 à Los Angeles, Californie, Etats-

Unis d’Amérique, demeurant à 5646 Whitehorn Way, Blaine, Washington 98230 Etats-Unis d’Amérique, en tant que
nouveau gérant de la Société avec effet immédiat.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes: 

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02909. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082928.3/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

HYDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.295. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 24 septembre

2004 que:

l’assemblée renomme Monsieur Pierre Hoffmann, administrateur A de la société, et ceci jusqu’à la prochaine assem-

blée approuvant les comptes 2004;

l’assemblée renomme Monsieur Dominique Ransquin, administrateur A de la société, et ceci jusqu’à la prochaine as-

semblée approuvant les comptes 2004;

l’assemblée renomme Monsieur Romain Thillens, administrateur A de la société, et ceci jusqu’à la prochaine assem-

blée approuvant les comptes 2004;

l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., comme administrateur B de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

l’assemblée renomme ERNST &amp; YOUNG (LUXEMBOURG) S.A., Réviseurs d’entreprises, comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

l’assemblée approuve les comptes annuels 2003 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-

saire aux comptes pour leur mandat respectif.

Mamer, le 24 septembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082940.3/695/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

- Monsieur Guy Harles, demeurant à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de 
Luxembourg;
- Monsieur Marvin C. Anderson, demeurant à 5646 Whitehorn Way, Blaine, Washington 98230
 Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Willy Grözinger, demeurant à c/o BRITAX SELL GmbH &amp; CO OHG, PO Box 1161, 
D-35721 Herborn, Allemagne;
- Monsieur Doug Robertson, demeurant à Blackmore End, GB-WR8 0EE Hanley Swan, Worcs, 
Royaume-Uni;
- Monsieur Heinz-Jürgen Lang, demeurant à Blaubeurerstrasse, D-89077 Ulm, Allemagne.

BRITAX LUXEMBOURG INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

P. Hoffmann / D. Ransquin / R. Thillens
<i>Administrateurs A

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A
<i>Administrateur B
Signatures

61238

MODULEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.795. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire des actionnaires de la société 

<i>tenue en session extraordinaire à brève échéance à Luxembourg, le 21 septembre 2004 à 10.00 heures 

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-

vrant la période du 1

er

 janvier 2003 au 31 décembre 2003, décide d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits

et les annexes tels que présentés et dont la perte s’élève à EUR 9.775,98.

L’assemblée décide d’affecter le bénéfice comme suit:  

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge

de la société, ainsi qu’au commissaire aux comptes, pour l’exécution de leur mandat sur la période 2003.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Mme Sabine Perrier de son mandat d’administrateur de la société et lui

accorde décharge pleine et entière. L’assemblée nomme en remplacement Mademoiselle Garcia Béatriz, Maître en droit,
avec adresse au 5 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur. 
Cette résolution est votée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02981. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082915.3/312/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

SABROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.113. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 25 octobre 2004

que:

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci

jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée approuve les comptes annuels 2003 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-

saire aux comptes pour leur mandat respectif.

Mamer, le 25 octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02853. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082975.3/695/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

- Résultat reporté au 1er janvier 2003: . . . . . . . . . .

2.301.401,76 EUR

- Résultat au 31 décembre 2003:. . . . . . . . . . . . . . .

-9.775,98 EUR

- Report à nouveau au 31 décembre 2004:. . . . . . .

 2.291.625,78 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration
Signatures

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. 
Signatures / Signatures

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.
Signatures

61239

NOSTRAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.283. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 15 octobre 2004

que:

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci

jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée approuve les comptes annuels 2003 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-

saire aux comptes pour leur mandat respectif.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 15 octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082947.3/695/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

CHAUFFAGE EECHERSCHMELZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1278 Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.

R. C. Luxembourg B 87.228. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée des Actionnaires 

<i>tenue à Luxembourg, le 14 juillet 2004 à 18.00 heures 

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Paul Ensch, qui désigne Monsieur Michel Mar-

chand aux fonctions de secrétaire.

L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Daniel Milgen présent et acceptant. 
Le Président expose et l’Assemblée constate que:
- les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire des actionnaires représentés et les
membres du bureau;

- resteront également annexées au présent procès-verbal les procurations paraphées ne varietur par les mandataires

respectifs;

- il résulte de ladite liste de présence que 39 actionnaires détenant 503 actions et représentant 50,3% du capital sont

représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à délibération;

- dès lors, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

<i>Ordre du Jour:

1. Lecture et approbation du rapport du Commissaire pour la période clôturée le 31 décembre 2003;
2. Approbation des comptes annuels de la société pour la période clôturée le 31 décembre 2003;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge donnée aux Administrateurs et au Commissaire - nominations statutaires;
5. Divers.
L’Assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu’exposés par le Président sont exacts et qu’elle est dès lors vala-

blement constituée et apte à délibérer.

Le Président soumet aux actionnaires le rapport du Commissaire PricewaterhouseCoopers pour la période du 1

er

janvier au 31 décembre 2003 et fournit des détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et pertes soumis
à la présente Assemblée. Il propose à l’Assemblée d’affecter 5% du bénéfice à la réserve légale et de reporter le solde
sur l’exercice suivant.

Le Président propose aux actionnaires d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire

pour l’exercice de leurs mandats respectifs durant la période.

Le Président informe les actionnaires qu’un poste d’administrateur est à pourvoir suite à la démission de Monsieur

Baldauff, ce poste d’administrateur sera confié à un représentant des actionnaires usufruitiers. Quatre candidatures
ayant été présentées, il sera procédé à un vote secret. 

Le Président propose également de renouveler le mandat du Commissaire pour une période venant à échéance lors

de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.
Signatures

61240

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 sont approuvés tels qu’établis par le Conseil d’Ad-

ministration, le bénéfice de l’exercice, après affectation à la réserve légale, sera reporté.

2. L’Assemblée accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et, par vote séparé, au Commissaire, pour

l’exercice de leurs mandats respectifs durant la période clôturée le 31 décembre 2003.

3. L’Assemblée appelle au fonction d’Administrateur en remplacement de Monsieur Baldauff, Monsieur Tun Figueire-

do qui obtient 415 votes contre 32 pour Madame Jaerling, Messieurs Tapia-Roi et Hutmacher obtiennent respective-
ment 16 et 8 votes.

L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire de PricewaterhouseCoopers pour une période venant à échéance

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2004.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée après signature du présent pro-

cès-verbal par les membres du bureau.

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02831. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082911.3/4287/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

FRAIKIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Walferdange.

R. C. Luxembourg B 30.162. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 septembre 2004 que:
- le conseil d’administration décide de coopter dans le mandat d’administrateur-délégué, sous réserve de l’approba-

tion par la prochaine assemblée générale, Monsieur Alain Hermans, né le 29 août 1954 à Watermael-Boitsfort (B), et
demeurant à B-1180 Bruxelles, 105, chemin du Puits,

pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jean-Luc Snoeck, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.

Monsieur Alain Hermans exercera ainsi seul la fonction d’administrateur-délégué avec délégation des affaires de la

société ainsi que pour la représentation pour cette gestion avec co-signature obligatoire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082949.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MONT D’OR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.949. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 5 octobre 2004

que:

- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et M. C.W.J.M. van Erp, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant
les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée approuve les comptes annuels 2003 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-

saire aux comptes pour leur mandat respectif.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082971.3/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Pour extrait sincère et conforme
Signature

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

61241

C.G. COMPUTERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.452. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire du 10 octobre 2004 

Messieurs les actionnaires de la société C.G. COMPUTERS, société à responsabilité limitée au capital de 1.250.000,-

francs, dont le siège social est à Luxembourg 11, rue Beaumont, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège
social. Ils reconnaissent avoir été régulièrement convoqués.

Il a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée des actionnaires présents représentant l’intégralité du

capital.

Monsieur Wetzel Carlo en sa qualité de président du conseil d’Administration préside l’assemblée.
CG HOLDING S.A., administrateur, est désigné comme secrétaire. 
FIDUCIAIRE FORIG est appelée pour remplir les fonctions de scrutateur.
Monsieur le Président constate d’après la feuille de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L’assemblée générale réunissant la totalité des actions est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose au bureau de l’Assemblée: 
1. la feuille de présence
2. les statuts de la société
3. le bilan et le compte des Pertes et Profits au 31 décembre 2003 
4. le rapport du commissaire aux comptes.
Monsieur le Président déclare que le bilan, le compte des Pertes et Profits et le rapport du Commissaire aux comptes

ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Il rappelle
que l’assemblée générale a été convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. lecture du rapport du conseil d’Administration sur l’exercice clos au 31 décembre 2003
2. approbation des comptes
3. décharge à donner au Conseil d’Administration
4. affectation du résultat de l’exercice 2003
Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de diverses observations de la part des ac-

tionnaires, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et celle du Commissaire

aux comptes de l’exercice 2003, approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale donne quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes en ce qui concerne

l’exercice clos au 31 décembre 2003

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale affecte le résultat de l’année sur le compte résultats reportés

<i>Quatrième résolution

Le nombre d’administrateurs est réduit à trois
L’administrateur SILC S.A. est démissionnaire 
L’administrateur MILESTONE, S.à r.l. est démissionnaire 
L’assemblée leur donne pleine et entière décharge

<i>Cinquième résolution

La société est continuée conformément à l’article 100 malgré la perte de plus de la moitié du capital, aucun compte

de tiers significatif étant au passif du bilan.

La composition du conseil est la suivante: 
Wetzel Carlo, président du conseil 
C.G. HOLDING SA administrateur 
PREMIUM GROUP HOLDING SA, administrateur

<i>Commissaire aux comptes: 

FIDUCIAIRE FORIG SC
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau. 

Signature / signature / signature
<i>Le secrétaire / le scrutateur / le président

61242

<i>Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale du 10 octobre 2004

Messieurs les associés,
L’exercice social clôturé au 31 décembre 2003 a été une année sans activité. Nous vous proposons d’approuver le

bilan et le compte de profits et pertes tels qu’ils vous sont proposés.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.  

<i>Feuille de présence à l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 janvier 2001

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02954. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083010.3/1039/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

APOLLO RIDA ZERAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 102.474. 

—

EXTRAIT 

Il résulte de deux «deed of sale, purchase and transfer of shares» datés du 15 septembre 2004 que trente sept (37)

respectivement quarante trois (43) des cent (100) parts sociales détenues par la société A-R CORUM LLC, une société
à responsabilité limitée constituée et régie sous les lois de l’Etat du Delaware, avec siège social 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, 19808 Delaware, ont été vendues comme suit:

1. Trente-sept (37) parts sociales à la société APOLLO INTERNATIONAL (EU) ZERAN, LLC, une société à respon-

sabilité limitée constituée et régie sous les lois de l’Etat du Delaware, ayant son principal établissement à 1301 Avenue
of the Americas, New York, NY 10019, U.S.A.;

2. Quarante-trois (43) parts sociales à la société APOLLO INTERNATIONAL ZERAN, LLC, une société à respon-

sabilité limitée constituée et régie sous les lois de l’Etat du Delaware, ayant son principal établissement à 1301 Avenue
of the Americas, New York, NY 10019, U.S.A.;

qui deviennent ainsi les associés de APOLLO RIDA ZERAN, S.à r.l. à côté de A-R CORUM LLC. 
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083018.3/2460/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.927. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2004

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2000 de la Société que les pertes reportées de la société, y

compris les pertes de l’exercice 1999, atteignent 50% du capital social.

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2001 de la Société que les pertes reportées de la société, y

compris les pertes de l’exercice 2000, atteignent 75% du capital social.

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels 2002 de la Société que les pertes reportées de la société, y

compris les pertes de l’exercice 2001, atteignent 75% du capital social.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de conti-

nuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083206.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Le Conseil d’Administration
CG HOLDING S.A. / PREMIUM GROUP HOLDING S.A. / C. Wetzel 
Signature / Signature / -

Noms

 Nombre d’actions

CG HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Signature

Wetzel Carlo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Signature

<i>Pour APOLLO RIDA ZERAN, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

<i>Pour la Société
F. Mazzoni
<i>Administrateur

61243

DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 791.798.800,-

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.350. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02845, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

(083071.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 791.798.800,-

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.350. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02847, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

(083088.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

CABLE &amp; WIRELESS WESTERN HEMISPHERE LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.450. 

—

Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

(083172.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.071. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2004

- L’Assemblée révoque le mandat du commissaire aux comptes de la Société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEIL S.A., ayant son siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg. L’Assemblée
nomme en remplacement du commissaire aux comptes révoqué la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social
au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui se tiendra en 2008.

- L’Assemblée décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives.
- L’Assemblée décide de faire les modifications afférentes au registre des actionnaires.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083365.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

<i>Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.
Signature

G. Rolando
<i>Comptable

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61244

TCL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.053. 

—

1. At the extraordinary general shareholders’ meeting of the Company held on 30 September, 2004, the sole share-

holder of the Company (i) has taken note of the resignations of Messrs K. Dane Brooksher and Irving F. Lyons III as
managers of the Company and (ii) has appointed Messrs Jamie Lyon, First Vice President, residing in Aalsmerderdijk 204,
1436 BA Aalsmeerderbrug The Netherlands, Scott Pryce, Executive, residing in Apt 11, 145 Fulham road, London, SW3
6SH, UK, Peter Cassells, First Vice President, residing in 21, rue de Kopstal, Kehlen L-8284, Luxembourg and ProLogis
SERVICES, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at
25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as additional managers of the Company until the annual general meeting ap-
proving the annual accounts of the Company as at December 31, 2003. 

2. Pursuant to the extraordinary general shareholders’ meeting of the Company held on 30 September, 2004, the

registered office of the Company has been transferred from 18, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg to 25B,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

On September 30

th

, 2004.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement:

1. Lors de l’assemblée générale extraordinaire des porteurs de parts de la Société qui s’est tenue le 30 septembre

2004, l’unique porteur de parts de la Société (i) a pris note des démissions de Messrs K. Dane Brooksher et Irving F.
Lyons III en qualité de gérants de la Société et (ii) a nommé Messrs Jamie Lyon, First Vice President, residing in Aalsmer-
derdijk 204, 1436 BA Aalsmeerderbrug The Netherlands, Scott Pryce, Executive, residing in Apt 11, 145 Fulham road,
London, SW3 6SH, UK, Peter Cassells, First Vice President, residing in 21, rue de Kopstal, Kehlen L-8284, Luxembourg
and ProLogis SERVICES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de gérants additionnels de la So-
ciété jusqu’à l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes de la Société au 31 décembre 2003.

2. Conformément à l’assemblée générale extraordinaire des porteurs de parts de la Société qui s’est tenue le 30 sep-

tembre 2004, le siège social de la Société a été transféré du 18, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 25B, boule-
vard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01527. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083043.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

WALFERDANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 81.601. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2004

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2003.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège
social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083362.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

<i>For ProLogis SERVICES, S.à r.l., by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Manager
D. Bannerman
<i>Manager

<i>Pour ProLogis SERVICES, S.à r.l., par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61245

CAUSERMAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.637. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 9 juillet 200

<i> à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la décision de Messieurs Angelo De Bernardi, Jean-Marc Heitz et

de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Administrateurs de ne pas demander le renouvellement de leurs mandats, les re-
mercie de leur précieuse collaboration et nomme en remplacement: 

- L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la décision de Monsieur Adrien Schaus, Commissaire aux Comptes,

de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en rempla-
cement:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l. 
23, Val-Fleuri 
L-1526 Luxembourg
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083280.3/1172/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

GOBLET LAVANDIER &amp; ASSOCIES INGENIEURS-CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 17, rue Jean Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 84.467. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 2004 que:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée générale décide de

renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes. Leurs mandats prendront fin lors de l’as-
semblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur André Lavandier, demeurant à Gilsdorf
Monsieur Mike Goblet, demeurant à Dommeldange
Madame Irène Curreli, demeurant à Esch-sur-Alzette
Monsieur Roby Eischen, demeurant à Pétange
Madame Marianne Sybertz, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jacques Weyland, demeurant à Boevange-sur-Attert

<i>Commissaire aux comptes:

Monsieur Justin Dostert, demeurant à Itzig

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, réf. LSO-AV00201. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083262.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

- COSAFIN S.A.,

Société Anonyme
23, avenue de la Porte-Neuve 
L-2227 Luxembourg

- Monsieur Jean Quintus,

Administrateur de sociétés
11, rue de Fischbach
L-7391 Blaschette

- Monsieur Koen Lozie

Administrateur de sociétés
105, route d’Arlon 
L-8211 Mamer

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
GOBLET LAVANDIER &amp; ASSOCIES INGENIEURS-CONSEILS S.A.
Signature

61246

OZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.867. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02503, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083194.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ROYAL MEDIA GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02975, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

(083352.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

KELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 35.654. 

—

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat (anciennement 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxem-

bourg)

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(083358.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

YOSHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7216 Bereldange, 16, rue Bour.

R. C. Luxembourg B 62.158. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 2 septembre 2004

Le conseil d’administration coopte comme administrateur Monsieur René Faltz, avocat, avec adresse professionnelle

à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, pour terminer le mandat de Madame Jeannette Melkman-Hamelink, dé-
cédée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083359.3/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

INTERNATIONAL ACCESS TRADING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 43.763. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083469.3/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

 FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES Luxembourg
Signature

CABINET D’AVOCATS RENE FALTZ
Signature

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

G. d’Huart.

61247

RIVERBROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.575. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01800, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083364.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

TENDER TO CDP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 84.884. 

—

La soussignée Maria Laura Guardamagna, née le 31 octobre 1969 et résidant professionnellement à L-2227 Luxembourg,
18, avenue de la Porte Neuve, en qualité d’administrateur de la société en objet, a donné sa démission en date du 4
octobre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083393.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

GLASS CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8015 Strassen, 38, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 29.575. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 13 octobre 2004

Monsieur Romain Huberty porte le titre d’administrateur de la société et partant peut engager la société par sa seule

signature envers les instituts financiers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083436.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

FLUITRONICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3514 Dudelange, 37B, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 85.805. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement 

<i>le 10 septembre 2004 à 11.30 heures à Dudelange

L’assemblée constate que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2004 tenue devant Maître Paul Bet-

tingen, notaire de résidence à Niederanven, relative au transfert du siège social de la société, une erreur s’est glissée
dans l’inscription du nouveau code postal.

Ainsi dans la première résolution de cette assemblée générale extraordinaire, il ne faut pas lire L-3590 Dudelange,

mais L-3514 Dudelange. De sorte que l’adresse exacte du nouveau siège social de la société FLUITRONICS S.A. est la
suivante:

37B, route de Kayl, L-3514 Dudelange.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04061. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084556.3/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

M. L. Guardamagna.

Pour extrait sincère et conforme
GLASS CENTER S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

61248

PlanèteMedia - La Régie Publicitaire S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.662. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 24 septembre 2004, que Monsieur Marco Wagner, démissionne

de son poste d’administrateur, avec effet immédiat. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02248. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083437.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

WALFERDANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 81.601. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01804, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083444.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

I.E. LuxSubCo French No.1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 89.608. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 20 septembre 2004

L’associé unique accepte la démission de Monsieur François Bourgon de ses fonctions de gérant de la société et donne

quitus pour la durée de son mandat.

Le Conseil de Gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
Monsieur Godfrey Abel, Monsieur Jaap Meijer
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083473.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

I.E. LuxTopCo French No.1, S.à r.l.

Ferrac, S.à r.l.

Waterland Holding S.A.

Benetton International Property N.V. S.A.

International Global Fund Management (Luxembourg) S.A.

International Global Fund Management (Luxembourg) S.A.

International Global Fund Management (Luxembourg) S.A.

Benetton Real Estate International S.A.

Pictet Fixed Income Fund

Pictet Fixed Income Fund

Cryologistic Participations, S.à r.l.

Information Business Intégration S.A.

TCL Holdings S.A.

Yashiro S.A.Holding

Valdivia, S.à r.l.

Reynard Investissement S.A.

Marigest Holding S.A.

CM 21 Participations S.A.

Miu Miu S.A.

Erik Penser Luxembourg S.A.

Chronos International S.A.

Itaca International S.A.

B.S.F.E. S.A.

Expar S.A.

Arctico S.A.

Bracha S.A.

La Pierre Luxembourgeoise S.A.

Lodola International S.A.

UMA, Unified Management Associates S.A.

Basic Holding S.A.

Preslin Holding S.A.

Bayern LB International Fund Management S.A.

Werkfin S.A.

European Chemical Technologies S.A.

Consofi S.A.

Inteuro S.A.

Pajo Holdings S.A.

Tolka Invest Holding S.A.

Thot Corporation S.A.

Goodison Holding S.A.

Food Factory, S.à r.l.

Progen S.A.

Abatel S.A.

Middle East Finance S.A.H.

Pangani Holding S.A.

Systèmes Technologiques Industriels S.A.

Stone &amp; Luyten S.A.

Chauffage Eecherschmelz S.A.

Loke S.A.

Loke S.A.

Nouvelle Zélande S.A.

Nouvelle Zélande S.A.

Nouvelle Zélande S.A.

Cyrus International S.A.

Cyrus International S.A.

Cyrus International S.A.

Cyrus International S.A.

Cyrus International S.A.

Topfin Holding S.A.

Plantco Holding S.A.

Plantco Holding S.A.

Intercon S.A.

Intercon S.A.

Intercon S.A.

Intercon S.A.

Intercon S.A.

Haro S.A.

Haro S.A.

Teca Holding S.A.

Teca Holding S.A.

Trifide S.A.

Trifide S.A.

Trifide S.A.

Trifide S.A.

Trifide S.A.

D’Ursel S.A.

Aprovia Management GFA

Oldalinvest S.C.A.

Oldalinvest S.C.A.

Pomme Holding S.A.

Edutoy Luxembourg, S.à r.l.

Tomatis Développement S.A.

Alluxbau, S.à r.l.

E.I.B., S.à r.l.

E.I.B., S.à r.l.

Espace Couleurs, S.à r.l.

Fin.Ge., S.à r.l.

Parafin Holding S.A.

Stab Development, S.à r.l.

Stab Development, S.à r.l.

New Spirit, S.à r.l.

New Spirit, S.à r.l.

Warrington Investment S.A.

E-village S.A.

Merrill Lynch European Holdings, S.à r.l.

Britax International S.A.

Britax Luxembourg Financial Services, S.à r.l.

Britax Luxembourg International Services, S.à r.l.

Hydinvest S.A.

Modulex S.A.

Sabrofin S.A.

Nostras S.A.

Chauffage Eecherschmelz S.A.

Fraikin-Lux S.A.

Mont d’Or S.A.

C.G. Computers

Apollo Rida Zeran, S.à r.l.

UMA, Unified Management Associates S.A.

Dentsply EU Holding, S.à r.l.

Dentsply EU Holding, S.à r.l.

Cable &amp; Wireless Western Hemisphere Luxembourg, S.à r.l.

Euroclass Multimedia Holding S.A.

TCL, S.à r.l.

Walferdange S.A.

Causerman Investissements S.A.

Goblet Lavandier &amp; Associés Ingénieurs-Conseils S.A.

OZ S.A.

Royal Media Group, S.à r.l.

Kelux, S.à r.l.

Yoshi S.A.

International Access Trading A.G.

Riverbrow S.A.

Tender TO CDP S.A.

Glass Center S.A.

Fluitronics S.A.

PlanèteMedia - La Régie Publicitaire S.A.

Walferdange S.A.

I.E. LuxSubCo French No.1, S.à r.l.