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61153

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1275

11 décembre 2004

S O M M A I R E

Ados S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61163

IEC, S.à r.l. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

61179

B.E.S.S.E.R., Bureau d’Etudes de Systèmes de Sécu-

Im Baum Garten S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61158

rité Electroniques - Recherche & développement

Immobilière Matheysberg S.A., Bertrange  . . . . . . 

61179

S.A., Wilwerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61155

L. Elenz GmbH & Co. KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61155

Biogas un der Atert, Redingen . . . . . . . . . . . . . . . . .

61158

Lensing (Luxemburg) Stuck + Putz, GmbH, Berel-

Butank S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61162

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61189

Caterman S.A., Windhof-Koerich  . . . . . . . . . . . . . .

61166

Lensing (Luxemburg) Stuck + Putz, GmbH, Berel-

Caves Wengler S.A., Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61161

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61191

Centre de l’Artisan S.A., Ehlange-sur-Mess. . . . . . .

61160

Letzebuerger Guiden an Scouten am Déngscht vun

Cerinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61160

de Jonken, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61167

CV.Online.Lu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61162

LSOF  Courbevoie  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

De Chambord S.C.I., Hellange . . . . . . . . . . . . . . . . .

61172

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61165

De Chambord S.C.I., Hellange . . . . . . . . . . . . . . . . .

61172

Luisiana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61171

Digest S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61165

Marigest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61154

Domaines.Lu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

61171

Novita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61180

Equilibre et Performance, S.à r.l., Luxembourg . . .

61169

Novita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61180

Equinox   Management   Company   S.A.,   Luxem-

Piaro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61200

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61193

Pictet Targeted Fund Management Company S.A.,

Equinox   Management   Company   S.A.,   Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61164

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61198

Pictet World Securities Fund, Sicav, Luxembourg

61199

European   Business   Consultant,   S.à r.l.,   Berel-

Pictet World Securities Fund, Sicav, Luxembourg

61199

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61178

Pictet World Securities Fund, Sicav, Luxembourg

61199

FCA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61156

Power Services S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . 

61154

FCA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61157

Procter & Gamble Luxembourg Investment Gene-

Fehring-Rothschild S.A., Weiswampach  . . . . . . . . .

61164

ral Management, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

61173

Financière Victor III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61181

Roseman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61178

Financière Victor III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61185

Roseman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61178

Financière Victor III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61185

Sofraco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61166

Financière Victor III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61187

Sport 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61164

Financière Victor III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61187

T.L.I.  S.A.,  Transport  Liquide  International,  Ul-

Financière Victor III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

61189

flingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61154

Firelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61166

Technichauffage, S.à r.l., Hagen  . . . . . . . . . . . . . . . 

61191

Frederic’s Lux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . .

61163

Top Star Promotion - Production, Publishing and 

I.B.M.S., International Business and Management 

Records S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61169

Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61170

Weypo, S.à r.l., Burden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61179

I.B.M.S., International Business and Management 

World Fine Chemicals, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

61161

Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61171

I.E.E. International Electronics & Engineering S.A.,

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61161

61154

MARIGEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.990. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06505, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083029.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

T.L.I. S.A., TRANSPORT LIQUIDE INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: Ulflingen. 

H. R. Luxemburg B 91.663. 

Heute, am 20. Juli 2004
traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft TRANSPORT LIQUIDE INTERNATIONAL S.A. (T.L.I. S.A.),

zu einer Versammlung, nämlich:

Herr Franz Fischer Senior, Unternehmer, wohnhaft zu D-31582 Nienburg, Nienburger Bruchweg, 13,
Herr Franz Fischer Junior, Unternehmer, wohnhaft zu D-31582 Nienburg, Nienburger Bruchweg, 13,
Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Haus 20,
einstimmig wurde Herr Edmund Kisters, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9992 Weiswampach, Cité Grait, 3, zum Di-

rektor mit den weitestgehenden Befugnissen ernannt, um die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige
Unterschrift zu verpflichten. 

Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2004, réf. DSO-AU00165. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (gez.): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(903227.2/232/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.

POWER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 37, rue Abbé Joseph Flies.

R. C. Luxembourg B 92.869. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2004 

Sont présents:

- Monsieur Gérard Herbigniaux, demeurant à B-6760 Virton, rue Sur le Terme, 24/1;
- Madame Marie-France Renders, demeurant à B-6760 Virton, rue Sur le Terme, 24/1;
- Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, rue du Bois Brûlé, 8.

<i>Ordre du jour:

1. Pouvoir de signature de M. Herbigniaux Gérard.
2. Divers
La séance s’ouvre à 19 heures sous la présidence de Monsieur Gérard Herbigniaux qui désigne Madame Marie-France

Renders comme secrétaire et Madame Isabelle Philipin comme scrutateur. 

Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour dé-

libérer.

<i>Le point n

°

<i> 1 est abordé:

La société POWER SERVICES S.A. sera valablement engagée par la signature unique et exclusive de Monsieur Her-

bigniaux Gérard.

<i>Le point n

°

<i> 2 est abordé:

Néant.

Le secrétaire fera le nécessaire en vue de publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19.15 heures.

Enregistré à Diekirch, le 8 octobre 2004, réf. DSO-AV00046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): B. Vandivinit.

(903277.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2004.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Also beschlossen, zu Troisvierges, am 20. Juli 2004.

Unterschriften.

Mersch, den 29. September 2004.

U. Tholl.

G. Herbigniaux / M.-F. Renders / I. Philipin
Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

61155

B.E.S.S.E.R., BUREAU D’ETUDES DE SYSTEMES DE SECURITE ELECTRONIQUES -

 RECHERCHE &amp; DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 3A, route de Troisvierges.

R. C. Luxembourg B 103.161. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2004

Le dix-septième jour du mois de mars deux mille quatre, les actionnaires de la Société anonyme BUREAU D’ETUDES

DE SYSTEMES DE SECURITE ELECTRONIQUES - RECHERCHE &amp; DEVELOPPEMENT en abrégé «B.E.S.S.E.R.», se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, 3A, route de Troisvierges à 9980 Wilwerdange. La séance
débute à 18.15 heures, soit immédiatement après la clôture de la séance de l’assemblée générale ordinaire principale-
ment relative à l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Monsieur Olivier Theate préside l’Assemblée et nomme Monsieur Didier Creme au poste de Secrétaire. Les action-

naires délèguent Messieurs Joseph Larock et Philippe Kreins aux fonctions de Scrutateurs. Visant le registre des présen-
ces, le Président fait remarquer que l’intégralité du capital est représentée et que de ce fait, le Conseil d’Administration
se trouve déchargé de l’obligation de justifier de l’envoi des convocations.

L’Assemblée étant valablement constituée, le Président donne lecture de l’ordre du jour qui ne comporte qu’un seul

point, préalablement communiqué à tous les Comparants: l’élection du Commissaire aux Comptes et l’allongement de
la durée de son mandat.

Le Président rappelle que Monsieur Cremer est désormais chargé de la gestion des aspects comptables et fiscaux de

l’administration de la Société et que de ce fait, il ne peut être candidat à sa réélection en qualité de Commissaire chargé
de la surveillance des comptes. Il rappelle également que le mandat de commissaire continuera à être exercé à titre
gratuit.

Il n’y a qu’un seul candidat à cette élection: Monsieur Gaston-Freddy ’Mpiutu, comptable.
L’administrateur-délégué certifie que le candidat, par son expérience professionnelle et sa formation, dispose de tou-

te la compétence nécessaire pour mener sa mission à bien.

Le Président rappelle que les statuts prévoient que la durée de son mandat peut aller jusqu’à six ans. Il demande aux

Comparants de se prononcer sur la question de l’allongement de la durée du mandat du Commissaire. A l’unanimité,
les Actionnaires décident:

- de porter la durée du mandat du Commissaire à cinq ans, de manière à la faire coïncider avec la durée des mandats

d’Administrateur; il prend donc cours ce jour pour se terminer, au plus tard, le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’année 2009;

- d’élire à ce poste le candidat susmentionné.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président dissout l’Assemblée à 18.35 heures, après lecture et approbation du présent

procès-verbal.

Fait à Wilwerdange, le 17 mars 2004.

Enregistré à Diekirch, le 17 septembre 2004, réf. DSO-AU00091. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(903228.3/832/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2004.

L. ELENZ, GmbH &amp; Co. KG, Kommanditgesellschaft.

H. R. Luxemburg B 100.136. 

<i>Niederschrift zur außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Firma am 24. August 2004

<i>Tagesordnung:

Erteilung Handlungsvollmacht an Herrn Engelbert Wagner

<i>Teilnehmer:

1. Herr Görtz als Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma L. ELENZ BETEILIGUNGS-GmbH;
2. Frau Görtz als Gesellschafterin der Firma L. ELENZ BETEILIGUNGS-GmbH und Kommanditistin der Firma L.

ELENZ GmbH &amp; Co. KG;

3. Herr Thelen als Geschäftsführer der Firma L. ELENZ BETEILIGUNGS-GmbH
4. Herr Prüm als Prokurist der Firma L. ELENZ BETEILIGUNGS-GmbH;
5. Herr Wagner als Kalkulator.
Herr Görtz hatte für Dienstag, den 24. August 2004 eine außerordentliche Gesellschafterversammlung gem. § 5 des

Gesellschaftsvertrages vom 1. Januar 1996 einberufen.

Im Einvernehmen aller Beteiligten wurde, entsprechend § 5 Abs. 4, von einer Einladung durch eingeschriebenen Brief

und von der Einhaltung einer Ladungsfrist von 14 Tagen nach § 5 Abs. 2 abgesehen.

Die Gesellschafterversammlung fand in den Büroräumen in Konz, Konzerbrück 29, statt. Auf der Tagesordnung stand

ein Punkt:

Erteilung der Handlungsvollmacht für Herrn Engelbert Wagner.

BESSER S.A.
O. Theate / D. Creme / J. Larock / P. Kreins
Le président / le secrétaire / Le scrutateur / Le scrutateur

61156

Herr Wagner ist befugt, im Rahmen des Zwecks des Untermehmensgegenstandes der Firma L. ELENZ GmbH &amp; Co.

KG, Grevenmacher, alle Rechtshandlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit der
Abgabe von Angeboten, der Erteilung sowie der Annahme von Aufträgen stehen.

Im Innenverhältnis ist die Vollmacht beschränkt auf die Abgabe von Angeboten und Erteilung von Aufträgen zur Lie-

ferung von Bau- und Betriebsstoffen bis zu einem Wert von 50.000,- EUR (fünfzigtausend Euro) je durchzuführender
Baumaßnahme. Diese Beschränkung stellt lediglich eine Anweisung für Herrn Wagner im Innenverhältnis dar; Dritten
gegenüber, also insbesondere gegenüber Lieferanten unterliegt die Vollmacht keiner Beschränkung.

Konz, den 24. August 2004.

Enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2004, réf. DSO-AV00017. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903247.2//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2004.

FCA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 80.742. 

L’an deux mille quatre, le premier octobre. 
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée FCA HOLDING ayant son siège

social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Reginald Neuman, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 2001 publié au Mémorial C numéro 812 du 26 septembre 2001,
inscrite au registre de commerce du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 80742.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Liégeois, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant profession-

nellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate: 
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du Jour:

1.- Réduction du capital à hauteur de EUR 1.000.000,- par annulation des actions existantes en vue de réduire les

pertes reportées à concurrence du même montant;

2.- Constitution d’une dette subordonnée d’assainissement d’un montant de EUR 1.368.000,- annulable unilatérale-

ment par la seule décision du conseil d’administration;

3.- Augmentation du capital à hauteur de EUR 100.000,- par l’émission de 100 actions nouvelles d’une valeur nominale

de EUR 1.000,- chacune à libérer à hauteur de 25% en numéraire, cette augmentation du capital étant réservée aux ac-
tionnaires ayant apporté leur quote-part à la constitution de la dette subordonnée d’assainissement.

B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de un million d’euros (EUR 1.000.000,-) pour le ramener

de son montant actuel de un million d’euros (EUR 1.000.000,-) à zéro euro (EUR 0,-) par annulation des actions exis-
tantes en vue de réduire les pertes reportées et d’affecter cette diminution de capital en diminution du poste «pertes
reportées».

L. ELENZ, BETEILIGUNGS-GmbH / L. ELENZ GmbH &amp; Co. KG
Unterschriften

61157

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la constitution d’une dette subordonnée d’assainissement d’un montant de un million trois cent

soixante-huit mille euros (EUR 1.368.000,-) annulable unilatéralement par la seule décision du conseil d’administration
et constate la participation des actionnaires suivants à la constitution de la dette subordonnée d’assainissement:

1) Monsieur Paolo Terruzzi, administrateur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles, Chaussée de Vleurgat 258,

représenté par Monsieur Maurice Houssa, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée en date
du 20 septembre 2004, à concurrence d’un montant de six cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 684.000,-) qui
seront libérés par l’apport d’une créance de Monsieur Paolo Terruzzi, prénommé, envers la société.

2) La société à responsabilité limitée GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1235 Luxembourg,

5, rue Emile Bian, représentée par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, en sa qualité d’un des gérants avec faculté de
pouvoir engager ladite société par sa signature individuelle, à concurrence de treize mille six cent quatre-vingts euros
(EUR 13.680,-) qui seront libérés par l’apport d’une créance de ladite société à responsabilité limitée GESTOR SOCIETE
FIDUCIAIRE, envers la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital social à cent mille euros (EUR 100.000.-) par l’émission de cent (100) actions

nouvelles, d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

Sur base des bulletins de souscription des cent (100) actions nouvelles, l’assemblée constate que l’actionnaire la so-

ciété anonyme I.A.I. INVESTMENTS AND ACTIONS IN INDUSTRY S.A. ayant son siège social à L-1537 Luxembourg,
3, rue des Foyers, a renoncé à souscrire à l’augmentation de capital et que les cent (100) actions nouvelles ont été sous-
crites comme suit par: 

Resteront annexés au présent acte les bulletins de souscription paraphés ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentaire avec lequel ils seront enregistrés.

Monsieur Paolo Terruzzi et la société à responsabilité limitée GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE dûment représentés

ont libéré les cent (100) actions nouvelles réparties tel qu’indiqué ci-dessus à concurrence d’un quart par versement en
numéraire ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire sur le vu d’un certificat bancaire, de sorte que la somme
de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Les autres alinéas de l’article 5 sont inchangés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes sont évalués approximativement à mille euros.

Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, S. Liégeois, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2004, vol. 900, fol. 99, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082840.3/272/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

FCA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 80.742. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 octobre 2004.

(082841.3/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

a) Monsieur Paolo Terruzzi, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

b) La société à responsabilité limitée GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . .

1

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 octobre 2004.

B. Moutrier.

B. Moutrier
<i>Notaire

61158

IM BAUM GARTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.329. 

<i>Réunion du conseil d’administration du 20 septembre 2004

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme IM BAUM GARTEN S.A.

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au registre

du commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591, 

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-

D. Charlotte;

b) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au registre du

commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510, 

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D.

Charlotte;

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au registre du com-

merce et des sociétés sous le numéro B 98.905, 

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée

comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie,

S.à r.l., prédésignée chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans tou-
te opération par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente réunion est clôturée.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 24 septembre 2004, réf. DSO-AU00141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(903298.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 octobre 2004.

BIOGAS UN DER ATERT, Kooperativgesellschaft.

Gesellschaftssitz: Redingen. 

H. R. Luxemburg B 94.288. 

<i>Protokoll von der Generalversammlung der Kooperative BIOGAS UN DER ATERT

<i>am Dienstag, den 20. April 2004 in Redange/Attert

Pkt. 1. Begrüssung und Aktivitätsbericht des vergangenen Jahres.

Durch den Präsidenten Schaus Claude
Theorie und Praxis
Bau und Inbetriebnahme

Pkt. 2. Kassenbericht durch Gerekens Johny.

Den Verlust der Copropriété von den Steuererklärungen der einzelnen Betriebe abrechnen. Die Zinsen können von

dem Beitrag der Soziallasten abgezogen werden, hierfür wird jedoch, für alle 29 Mitglieder, eine Bescheinigung benötigt.

Im Falle von Gewinn, sind alle flexibel um den Gewinn in der Kooperative zu belassen um eine Versteuerung der

Copropriétaires zu vermeiden.

Pkt. 3. Bilanz 2003 «coopérative + copropriété» (Hoven).
Da Herr Hoven aus terminlichen Gründen nicht dabei sein konnte, wurden die Bilanzen von Johny Gerekens vorge-

tragen.

Pkt. 4. Diskussion zur Bilanz.
Die Vorstellung der Finanzplanung wurde auf das Datum vom 1. Juni festgelegt.
Die Einnahmen waren gegenüber den enormen Ausgaben niedrig, da die Stromproduktion erst spät anlief, für 2004

sind 4.000.000 kWh Minimum eingeplant, bereits besser als 38.000 kWh für 2003.

Pkt. 5. Bericht des Aufsichtsrates.
Vorgestellt durch Jean-Marie Godelet:
Alles klar, gute Arbeit!

Kasse Anlage

Besichtigungen

Ausblick:

niedrige Einnahmen
enorme Ausgaben
2004 bereits 4.000.000 kWh gegenüber 38.000 kWh (2003)

61159

Entlastung des Kassierers durch die Generalversammlung.
Entlastung des Vorstandes durch die Generalversammlung.
Gute Arbeit auch von der Firma L.E.E, und Dank an die Mitglieder.

Pkt. 6. Statutenänderung.

Im Falle von Fusionen zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern, muss die Kooperative die Möglichkeit zur Hand-

lung haben, wenn sich etwas an der jeweiligen Situation ändern sollte. Bis jetzt waren keine Quantitäten in den Statuten
definiert worden. Diese Änderung wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen und wird demnächst bei einem
Notar niedergeschrieben.

Pkt. 7. Ausblick für das kommende Geschäftsjahr 2004.
Abdeckung der Endlager vorgesehen, zusätzliche Silos sowie Endlager werden gebaut, Abfallwirtschaft, Organisation

der Gülleausbringung, . . .

Pkt. 8. Verschiedenes.
Ratifizierung von neuen Mitgliedern:
Van Wissen René,
HAHN &amp; THILL,
Ries Robert,
wurde einstimmig angenommen.

An Herrn Hennicot Henri wurde der Mitgliedsbeitrag zurück gezahlt und somit ist er nicht mehr Mitglied der Ko-

operative.

Pkt. 9. Schlusswort mit anschliessendem Umtrunk.
Es wurden noch einmal alle ermahnt während des Gülletransports nicht durch die Dörfer zu rasen.

Abwesende Mitglieder waren:
Eyschen Ady
Hahn Jos et fils Roland.

Für den Vorstand:
Van Wissen René
Schaus Claude
Pletgen Henri
Schroeder Léon
Sangers Freddy
Gerekens Johny
Goedert Fernand.

Für den Aufsichtsrat:
Bodevin Romain
Godelet Jean-Marie
Kohl Jos.

Enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2004, réf. DSO-AS00173. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Änderung in der Satzung der société coopérative BIOGAS UN DER ATERT

<i>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2004

In der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2004 haben die Mitglieder, der Genossenschaft mit dem Na-

men: BIOGAS UN DER ATERT SOCIETE COOPERATIVE (Firmenregister B-5398) welche am 29. Juli 1999 gegründet
wurde (Veröffentlichung im Mémorial C Nr. 844 am 12 November 1999), die vorliegende Satzungsänderung unter dem
2. Kapitel: Mitgliedschaft, Artikel 7: Änderung der Menge an gelieferten Biomassen, zugestimmt.

Art. 7. Änderung der Menge an gelieferten Biomassen.

Ändert sich durch irgendwelche Umstände (Betriebserweiterung, Betriebsfusion, . . .) die Menge an Gülle und Fest-

mist, welche von den einzelnen Mitgliederbetrieben an die Biogasanlage geliefert werden, so hat der Vorstand die Mög-
lichkeit die Annahme der zusätzlichen Mengen an Gülle und Festmist zu verweigern oder Annahmebedingungen für die
zusätzliche Menge an landwirtschaftlichen Biomassen zu definieren. Im Anhang befindet sich eine Liste mit dem entspre-
chenden Viehbestand der einzelnen Betriebe mit der berechneten Menge an Gülle und Festmist.

Generell hat der Vorstand die Möglichkeit die Annahme von verschiedenen landwirtschaftlichen Biomassen zu ver-

weigern insofern eine wirtschaftliche Verarbeitung der entsprechenden Biomassen nicht gewährleistet werden kann.
Gründe welche die wirtschaftliche Verwertung in Frage stellen können sind zum Beispiel zu grosse Transportentfernung
oder ein zu niedriger Energiegehalt.

Bodevin Romain
Bourg Lucien

Redange/Attert, den 20. April 2004.

Unterschriften.

61160

Coljon Francis
Eyschen Ady
Faber André
SOGEB (Gerekens Johny)
Godelet-Schumacher Jean-Marie
Goedert Fernand
HAHN &amp; THILL S.C., Groupement Agricole
Hahn Jos et fils Roland
Hemmer-Laschette Camille
Hilbert-Kraus Jean-Paul
Kieffer Emile
Kohl Alphonse et Joseph
Lafleur-Straus Aloyse
Linden-Wirth Josiane
Paquet-Mores Liliane
Pletgen-Reding Liliane et fils Henri
Ries Robert
Ries-Steichen Astrid
Sangers Freddy
Schaus Marcel et fils Claude
Schleich Véronique
Scholtus-Meyer Fernand
Schroeder-Siebenaller Léon
Schuh-Weyland Josy
Simon-Blaise Emile et fils Mike
Van Wissen René
Zigrand-Schroeder Marie.

Déposé par: Micky Kirchen

Unterschriften.

Enregistré à Diekirch, le 16 septembre 2004, réf. DSO-AU00078. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(903311.2//134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 octobre 2004.

CENTRE DE L’ARTISAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, Zone Industrielle Am Brill.

R. C. Luxembourg B 42.701. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03684, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083901.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

CERINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.819. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02575, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083903.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

ATELIER COMPTABLE ET ADMINISTRATIF S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61161

CAVES WENGLER S.A., Société Anonyme.

faisant le commerce sous l’enseigne WENGLER CHATEAUX &amp; DOMAINES.

Siège social: L-6581 Rosport, 2, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 92.801. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 1

<i>er

<i> octobre 2004

L’an deux mille quatre, le premier octobre à onze heures.
Les actionnaires de la Société CAVES WENGLER S.A., faisant le commerce sous l’enseigne WENGLER CHATEAUX

&amp; DOMAINES, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le
Conseil d’Administration. A l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes étant arrivés à échéan-

ce, l’Assemblée décide à l’unanimité de les renouveler pour une période de 6 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée géné-
rale annuelle qui se tiendra en 2010.

Ainsi, le conseil d’administration de la société est composé des membres suivants:
- Monsieur Gérard Wengler, industriel, demeurant à Rosport (administrateur-délégué);
- Madame Tilly Wengler-Schneiders, industriel, demeurant à Rosport;
- Monsieur Karl-Heinz Weis, comptable, demeurant à Trèves.
Les nouveaux membres ainsi réélus, déclarent accepter leur nouveau mandat.
De même, le commissaire aux comptes ainsi réélu, à savoir:
LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, 
déclare accepter son nouveau mandat, valable pour une période de 6 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00803. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903333.3/503/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 octobre 2004.

WORLD FINE CHEMICALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4.957.870,50

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.057. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé unique en date du 4 octobre 2004

Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 4 octobre 2004 que:
- Les bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003 sont approuvés.
- Décharge est donnée au Gérant pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2003.
- L’Assemblée décide à l’unanimité de ne pas dissoudre la société.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083366.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

I.E.E. INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.

R. C. Luxembourg B 99.221. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2004

<i>Point 5. Nomination et démission statutaire:
Suite à la démission de Madame Fabienne Bozet de son poste d’administrateur, l’Assemblée Générale nomme Mon-

sieur Alex Nick nouvel administarteur en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Monsieur Alex Nick est
nommé pour une durée de 6 ans jusqu à l’Assemblée Générale 2010 statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2009.

Suite à cette réorganisation, le Conseil d’Administration de IEE INTERNATIONAL ELECTRONICS &amp; ENGINEE-

RING S.A. se présente comme suit:

Monsieur Michel Wurth, Président du Conseil d’Administration;
Monsieur Georges Bollig, Vice-Président du Conseil d’Administration;
Monsieur Claude Lanners, Membre du Conseil d’Administration;
Monsieur Jean Shroeder, Membre du Conseil d’Administration;
Monsieur Gérard Hoffmann, Membre du Conseil d’Administration;

Rosport, le 1

er

 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61162

Monsieur André Laux, Membre du Conseil d’Administration;
Monsieur Patrick Tanson, Membre du Conseil d’Administration;
Madame Alex Nick, Membre du Conseil d’Administration.
Les mandats des Administrateurs, mis à part celui de Monsieur Alex Nick, courent jusqu’à l’Assemblée générale or-

dinaire de l’an 2006 statuant sur l’exercice 2005.

Enregistré à Diekirch, le 3 juin 2004, réf. DSO-AR00020. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903362.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2004.

BUTANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.129. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Sont présents:

L’ensemble du capital est représenté par:
DELMA &amp; Cie, S.à r.l., 59, rue G.-D. Charlotte, L-9515 Wiltz;
SOLFICORP S.A., 59, rue G.-D. Charlotte - L-9515 Wiltz.
Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives

du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.

Est également présente, la société CHAFINCO S.A., 59, rue G.-D. Charlotte, L-9515 Wiltz.

<i>Le Point à l’ordre du jour est le suivant:

1) Démission du Conseil d’Administration actuel;
2) Nouvelle composition du Conseil d’Administration;
3) Nomination d’un nouvel Administrateur-Délégué;
4) Transfert d’actions.

<i>Les décisions prises sont les suivantes:

1) L’Assemblée prend acte de la démission du Conseil d’Administration à partir de ce jour.
2) L’Assemblée nomme 3 Administrateurs:
La société CHAFINCO S.A., L-9515 Wilz, rue Grande-Duchesse Charlotte, 59; constituée le 8 septembre 2004.
Monsieur Eric P. Charbit, I-18039 Vintimiglia, Via Vittorio Veneto, 4b; né à Toulouse (F), le 15 novembre 1963.
Monsieur François J. Berthet, F-06250 Mougin, Chemin du Défends, 178; né le 15 juin 1959.
3) Le Conseil d’Administration nomme en tant qu’Administrateur-Délégué Monsieur François J. Berthet.
4) L’Assemblée prend acte du transfert d’actions à savoir:
La société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., cède la totalité de ses actions (5) à la société CHAFINCO S.A.
La société SOLFICORP S.A. cède 4994 actions à la société CHAFINCO S.A. de sorte qu’elle ne détient plus qu’une

seule action.

Fait à Wiltz, le 13 septembre 2004.

Enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2004, réf. DSO-AV00020. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903349.3/825/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2004.

CV.ONLINE.LU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.531. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02579, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083906.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour extrait conforme
M. Wurth
<i>Président du Conseil d’Administration

SOLFICORP S.A. / DELMA &amp; Cie, S.à r.l. / CHAFINCO S.A. / F. J. Berthet
Signature / Signature / Signature / Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61163

FREDERIC’S LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.270. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2004

Le lundi 20 septembre 2004 à 11.00 heures, les actionnaires de FREDERIC’S LUX S.A. ont tenu une Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire au siège social sis à Weiswampach.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Freddy Solheid, administrateur-délégué, demeurant à B-4950 Waimes, est élu Président de l’assemblée.
Madame Francine Close, sans profession, demeurant à B-4950 Waimes, est appelée comme scrutateur.
D’accord entre le président et le scrutateur, Madame Georgette Kohnen, employée, demeurant à B-4790 Burg-Reu-

land, est appelée à remplir le rôle de secrétaire.

Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui

jouissent du même nombre de voix, sont présents ou représentés.

Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoins, à toute

publicité.

La feuille de présence est alors arrêtée ne varietur, signée des membres du bureau et annexée au présent procès-

verbal.

Le président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts;
2) la feuille de présence.
Chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l’absence de convo-

cation.

L’assemblée peut donc décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, le président rappelle que les questions suivantes sont portées à l’ordre du jour:
1. Démission d’un administrateur;
2. Nomination d’un administrateur.
Le président met aux voix les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour:
1. L’assemblée générale extraordinaire prend connaissance de la démission de Madame Francine Close de son poste

d’administrateur avec effet immédiat, décide d’accepter la démission ainsi que de lui accorder pleine et entière décharge
pour son mandat passé.

2. L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée de droit belge, la FREDEMIX SPRL, ayant son

siège social à B-4980 Waimes, rue Belair, 11, numéro d’entreprise 0476 457 961 - BCE (BANQUE CARREFOUR EN-
TREPRISES) comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2008.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.30 heures

et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. DSO-AV00015. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903356.3/667/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2004.

ADOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, rue Alphonse Weickert.

R. C. Luxembourg B 76.686. 

Il résulte d’une assemblée générale ordinaire en date du 19 juillet 2004 que:
* Mademoiselle Laura Poggi, étudiante, née le 3 février 1982 à Luxembourg, demeurant à L-4271 Esch-sur-Alzette, 6,

rue Jean Origer, est nommée nouvel administrateur en remplacement de Madame Liliane Danvoye.

* La Fiduciaire BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Jean-Claude Merjai.

* Les mandats de l’administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’assemblée générale

annuelle de l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02296. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083852.3/502/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

F. Solheid / F. Close / G. Kohnen
Le président / Le scrutateur / La secrétaire

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

61164

FEHRING-ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.

H. R. Luxembourg B 93.618. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Firma

<i>abgehalten in Weiswampach ausserordentlich am 14. Juli 2004 um 15.00 Uhr

<i>Neuwahlen 

Die ordentliche Generalversammlung erneuert einstimmig das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates:
Herr Herbert Rothschild, geboren am 2. Januar 1952 in Stadtkyll (D) wohnhaft in D-54589 Stadtkyll, Auelstrasse 26.
Das Mandat von Herr Wilfried Key, Delegierter des Verwaltungsrates und die Mandate von Herr Otto Perings und

Dieter Fehring, Verwaltungsratmitglieder wurden nicht mehr verlängert.

Als Nachfolger von Herr Perings und Herr Fehring wurden einstimmig die folgenden Personen ernannt:
Frau Bianca Schmitz, geboren am 22. Januar 1977 in St. Vith (B) wohnhaft in B-4770 Amel, Meyerode 108A.
Herr Patrick den Tandt, geboren am 10. Februar 1963 in Wahnes (B) wohnhaft in B-4750 Weywertz, Champagnier

Strasse 10B.

All diese Mandate enden mit der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2009 abstimmt.
Die ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig das Mandat des Rechnungskommissars die Firma FIDU-

PARTNER A.G., mit Sitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

Dieses Mandat endet mit der Generalversammlung welches über das Geschäftsjahr 2009 abstimmt.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Weiswampach, den 14. Juli 2004.

Enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2004, réf. DSO-AV00039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903371.3/832/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2004.

SPORT 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 75.875. 

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société SPORT 3000 S.A. 

<i>qui s’est tenue le 3 septembre 2004 à 18.00 heures à Luxembourg

(Omissis)

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer administrateurs Madame Maria Laura Guardamagna, née à Milan le 31

octobre 1969, avocat, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

Le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083384.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,

Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.617. 

EXTRAIT 

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 20 mai 2003 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2002 tels que soumis par le Conseil d’Ad-

ministration.

3. L’Assemblée a approuvé le paiement d’un dividende et le report du résultat net.
4. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours

de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.

5. L’Assemblée a ratifié les nominations de M. Pierre Etienne et de Mme Michèle Berger suite aux démissions de MM.

Christian Gellerstad et de Patrick Schott.

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

Pour copie conforme
<i>Le conseil d’Administration
M. Sterzi
<i>Administrateur

61165

L’Assemblée a reconduit les mandats de M. Frédéric Fasel, Yves Martignier, Jean Pilloud, Pierre Etienne, Pierre-Alain

Eggly et de Mme Michèle Berger pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2004.

6. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. pour une période d’un

an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06637. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082913.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

DIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 24.653. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 7 mai 2004

<i>Sont nommés administrateurs: 

<i>Est nommé Commissaire aux Comptes 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083451.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

LSOF COURBEVOIE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 247.894,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.410. 

Il résulte d’une résolution des associés de la Société du 29 septembre 2004, que M. John Donald Dell, Mme Caroline

Sibaud et M. Olivier Brahin ont démissionné de leurs fonctions de gérants de la Société avec effet au 24 septembre 2004
et que M. Philippe Detournay, ayant son adresse professionnelle au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg a été
nommé comme nouveau gérant.

Sont désormais gérants de la Société:
- M. Benjamin Drew Velvin III; et
- M. Philippe Detournay.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083875.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

<i>Pour PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Monsieur Paul 

Leesch, 

Commerçant, 

Degersheim/ Suisse

Président

Monsieur

Maximilien, dit «Max» Leesch

Employé privé,

Koerich

Administrateur

Monsieur 

Joseph, dit «Jeff» Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

Madame Doris 

Leesch

Employée 

privée

Luxembourg

Administratrice

Monsieur

Eloi Krier

Employé privé

Bertrange

Administrateur

La société

MAZARS S.A.
5, rue Emile Bian
L-1235 Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

<i>Pour Publication
LSOF COURBEVOIE LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

61166

CATERMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 31.912. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 7 mai 2004

<i>Sont nommés administrateurs:  

<i>Est nommée Réviseur d’entreprises 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03369. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083455.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

SOFRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.584. 

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d’administration, en

remplacement de Monsieur Albert Pennacchio, démissionnaire.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg, M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Christoph Kossmann, 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02523. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083771.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

FIRELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 84.589. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04033, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084549.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Monsieur Friedrich 

Hotschnig, 

Commerçant, 

Bertrange

Président, Administrateur-délégué

Monsieur

Antoine Spithoven,

Employé privé,

Luxembourg

Administrateur

Monsieur 

James Henry Pearson

Employé privé

Luxembourg

Administrateur

Monsieur

Eloi Krier

Employé privé

Bertrange

Administrateur

La société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

<i>Pour SOFRACO S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

FIRELUX S.A.
Signature

61167

LETZEBUERGER GUIDEN AN SCOUTEN AM DÉNGSCHT VUN DE JONKEN,

Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg G 23. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

L’association sans but lucratif LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN (asbl), avec siège social à Luxembourg, dont

les statuts ont fait l’objet d’une refonte complète suivant procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2000, pu-
blié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, de 2001, page 26679,

ici représentée par sa Présidente Madame Andrée Maquil, employée privée, demeurant à L-1622 Luxembourg, 5, rue

Saint Gengoul et par son trésorier Monsieur Jean-Nicolas Weber, comptable, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue
de Virton.

Laquelle comparante déclare créer par les présentes une Fondation conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif et y affecter les valeurs patrimoniales plus amplement désignées à l’article
5 ci-après suivant les modalités y prévues.

La création de la fondation dont il s’agit est toutefois soumise à la condition suspensive de son approbation par arrêté

grand-ducal.

Chapitre I

er

: Nature, Dénomination

Art. 1

er

La Fondation prend la dénomination de LETZEBUERGER GUIDEN AN SCOUTEN AM DÉNGSCHT VUN

DE JONKEN. La Fondation pourra également utiliser sa dénomination française GUIDES ET SCOUTS DU LUXEM-
BOURG AU SERVICE DES JEUNES.

Chapitre II: Objet 

Art. 2. La Fondation a pour objet d’uvrer en faveur de la jeunesse luxembourgeoise et plus particulièrement de dé-

velopper et de promouvoir le guidisme et le scoutisme selon les statuts de la Fédération des LETZEBUERGER GUIDEN
A SCOUTEN et conformément aux principes fondamentaux du guidisme/scoutisme international.

Afin de réaliser cet objet, la Fondation va notamment:
a) réaliser et soutenir des projets d’éducation des jeunes et de formation des responsables d’unités de jeunes, le tout

dans le respect de la nature, des principes établis par Baden-Powell, et dans un esprit de fraternité, sans distinction de
race, de religion, de langue, de nationalité, d’handicap physique et/ou mental et de leur milieu social. Elle va notamment
organiser des stages de formation, des activités d’initiation à la méthode pédagogique scoute et gérer un centre de do-
cumentation pédagogique qui est tenu à disposition de toute personne intéressée;

b) assurer, -en tout ou en partie-, la réalisation, la gestion et le financement de projets d’investissement, y compris le

coût d’études préparatoires, au profit des LGS et qui vise à fournir à ceux-ci les infrastructures et les moyens nécessaires
pour leur permettre d’organiser leurs activités dans un cadre approprié. La Fondation va notamment gérer un centre
de formation en vue d’organiser des réunions ainsi que les formations décrites sous a), et assurer la gestion d’un centre
d’hébergement adapté à l’usage de personnes physiquement handicapées;

c) encourager et aider, par la mise à disposition des moyens matériels et financiers, les activités de la Fédération des

LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN et de tout mouvement guide et scout qui viendrait à lui succéder.

Elle peut poser tous actes et faire toutes opérations licites généralement quelconques se rattachant directement ou

indirectement à la réalisation de son objet social.

Elle peut collaborer avec toute autre association ou groupement susceptible de lui prêter un concours utile pour

atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III: Durée, Siège

Art. 3. La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège de la Fondation est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération du Conseil

d’administration statuant conformément à l’article 13 des statuts.

Chapitre IV: Patrimoine, Recettes

Art. 5. Dans l’intérêt de la réalisation de son objet, le fondateur préqualifié apporte à la Fondation une dotation ini-

tiale de 150.000,- EUR (cent cinquante mille euros).

La Fondation pourra disposer de son capital dès que l’arrêté grand-ducal approuvant les présents statuts aura été

notifié.

La Fondation peut en outre accepter des dons et legs dans les conditions prévues par les articles 16 et 36 de la loi

modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Art. 6. Le patrimoine de la Fondation comprendra:
a) la dotation initiale apportée par le fondateur, 
b) les subsides et subventions de toutes sortes ainsi que les dons et legs qu’elle peut recevoir dans les conditions

prévues par les articles 16 et 36 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,

c) les revenus quelconques de son patrimoine,

61168

d) un droit de superficie portant sur l’immeuble connu sous la dénomination ANCIENNE FONDERIE DE EICH-

MÜHLENBACH, qui lui sera contractuellement concédé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

L’énumération qui précède n’est pas limitative.

Chapitre V: Administration, Surveillance

Art. 7. La Fondation est administrée et représentée dans toutes les relations civiles et administratives par un conseil

d’administration composé de 5 membres au minimum et de 11 membres au maximum.

Les administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée. Toutefois nul ne peut être administrateur s’il a dé-

passé l’âge de 75 ans.

Le premier Conseil d’administration est composé des membres suivants:
- Monsieur Gilbert Beissel, employé privé, demeurant à L-2313 Luxembourg, 21, rue du Parc, de nationalité luxem-

bourgeoise;

- Madame Marie-Anne Konsbruck, sans état, demeurant à L-2267 Luxembourg, 12, rue d’Orange, de nationalité

luxembourgeoise;

- Monsieur Jos Loos, professeur e.r., demeurant à L-1750 Luxembourg, 112, avenue Victor Hugo, de nationalité

luxembourgeoise;

- Madame Andrée Maquil, employée privée, demeurant à L-1622 Luxembourg, 5, rue Saint Gengoul, de nationalité

luxembourgeoise;

- Monsieur Georges Metz, fonctionnaire, demeurant à L-8134 Bridel, 2, rue Henri Hemes, de nationalité luxembour-

geoise;

- Monsieur Jean Mischo, fonctionnaire e.r., demeurant à L-7244 Bereldange, 21, rue de la Paix, de nationalité luxem-

bourgeoise;

- Monsieur Théo Peporte, employé, demeurant à L-1514 Luxembourg, 20A, rue Xavier de Feller, de nationalité

luxembourgeoise; 

- Madame Christiane Wolter, employée privée, demeurant à L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller, de nationalité luxem-

bourgeoise.

Les administrateurs sont désignés ultérieurement par les membres du conseil d’administration de la Fondation en

fonction. 

Le Commissaire général de la Fédération des LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN et le Président de l’association

LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN, A.s.b.l. font d’office partie du conseil d’administration de la Fondation.

Les administrateurs sont révocables par le conseil d’administration de la Fondation, pour les motifs énoncés à l’article

40, alinéa 2, de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Tout changement dans la composition du Conseil d’administration est publié au Mémorial. 

Art. 8. Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un

trésorier.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de la Fondation l’exigent, mais au moins deux

fois par an pour gérer les affaires de la Fondation et y prendre les décisions qui s’imposent, pour arrêter les comptes
annuels et établir le budget de la Fondation.

Art. 10. Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de la Fondation et sa

représentation dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Il peut notamment acquérir, vendre, placer les capitaux dans un but de gestion de la trésorerie de la Fondation, con-

tracter des emprunts et accepter tous dons et legs conformément aux articles 16 et 36 de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif.

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président ou de deux membres aussi souvent que l’intérêt

de la Fondation l’exige.

Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si dans une première

réunion le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée avec le même or-
dre du jour; à cette réunion le Conseil d’administration pourra valablement délibérer quel que soit le nombre d’admi-
nistrateurs présents. La deuxième réunion ne pourra se tenir moins de huit jours après la première.

Les réunions sont dirigées par le Président de la Fondation ou en son absence, par respectivement le Vice-président

ou l’administrateur le plus ancien en rang.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. S’il y a parité des voix, celle du Président ou de celui

qui préside, est prépondérante.

Le Conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière des affaires de la

Fondation à un seul ou conjointement à plusieurs administrateurs ou même à d’autres mandataires. 

Les décisions sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par deux membres au moins. Les procès-ver-

baux sont inscrits dans un registre spécial.

Les extraits ou copies de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes et signés par

le Président ou le Vice-président ou à leur défaut par deux autres membres.

La Fondation est valablement représentée dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires par les signatures con-

jointes du président et du secrétaire. Concernant les actes qui relèvent de la gestion journalière des affaires de la Fon-
dation, la Fondation est valablement représentée par l’administrateur ou le mandataire auquel les pouvoirs de la gestion
journalière ont été délégués.

Les membres du Conseil d’administration peuvent donner mandat à un de leurs collègues pour les représenter aux

réunions du Conseil. Un même membre ne peut toutefois représenter qu’un seul de ses collègues. Pareil mandat n’est
valable que pour une réunion et doit être écrit.

61169

Art. 11. Le Conseil d’administration désignera un réviseur d’entreprises et lui conférera tous droits de surveillance

et le contrôle des opérations de la Fondation.

Il fixera la durée du mandat du réviseur d’entreprises qui est renouvelable.
Le premier réviseur d’entreprises sera désigné par le fondateur.

Chapitre VI: Comptes annuels

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice s’étendra du jour de l’approbation par arrêté grand-ducal de la Fondation jusqu’au trente et un

décembre suivant.

La gestion financière fera l’objet d’une comptabilité régulière.
Dans les deux mois qui suivent la clôture d’un exercice, les comptes annuels de l’exercice clos et le budget de l’exer-

cice subséquent sont établis par le trésorier et soumis pour approbation au Conseil d’administration. Ces documents
sont ensuite communiqués pour information à la Fédération des LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN et à l’asso-
ciation LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN, A.s.b.l. 

Les administrateurs sont tenus de communiquer au Ministre de la Justice leurs comptes annuels et leur budget chaque

année dans les deux mois de la clôture de l’exercice.

Les comptes annuels et le budget sont publiés dans le même délai au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Chapitre VII: Modification des statuts

Art. 13. Les statuts peuvent être modifiés par une résolution du Conseil d’administration qui aura subi l’épreuve du

second vote. Il y aura entre les deux délibérations un intervalle d’au moins un mois, mais n’excédant pas trois mois.

Cette résolution sera prise à la majorité des trois quarts des membres du Conseil; les membres composant cette

majorité devront tous être présents ou représentés aux réunions appelées à statuer sur les modifications aux statuts. 

Les modifications aux statuts n’entreront en vigueur qu’après avoir été approuvées par arrêté grand-ducal. Il ne pour-

ra jamais être porté atteinte à l’objet de la Fondation.

Chapitre VIII: Dissolution

 Art. 14. Au cas où la Fondation viendrait à être dissoute pour n’importe quelle cause, les biens qu’elle possède se-

ront affectés à une autre Fondation de droit luxembourgeois ou à une association sans but lucratif reconnue d’utilité
publique par arrêté grand-ducal poursuivant une activité analogue à celle prévue par l’article 2 des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Maquil, J.-N. Weber, F. Baden.
La Fondation a été approuvée par arrêté Grand-Ducal en date du 6 août.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, vol. 144S, fol. 88, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Fondation sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(074861.4/200/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EQUILIBRE ET PERFORMANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.779. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02591, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083918.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

TOP STAR PROMOTION - PRODUCTION, PUBLISHING AND RECORDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.500. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04037, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084551.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

F. Baden.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

61170

I.B.M.S., INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.719. 

L’an deux mille quatre, le trente septembre. 
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.B.M.S. - INTERNATIONAL

BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston
Churchill, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 mai 2004, publié au Mémorial C nu-
méro 748 du 9 juillet 2004, inscrite au Registre de Commerce du Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg sous le
numéro B 100.719.

La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques

appliquées, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, demeurant professionnelle-

ment au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnel-

lement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Le Président expose ensuite:
- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille actions

(10.000) d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cent mille
euros (EUR 100.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement cons-
tituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi qu’une procuration représentant un actionnaire après avoir été signées ne varietur par

les comparants et le notaire instrumentant demeureront annexées aux présentes pour être soumises ensemble aux for-
malités de l’enregistrement.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social pour le porter de cent mille euros (EUR 100.000,-) à quatre cent mille euros (EUR

400.000.-) par l’émission de trente mille (30.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par
action.

2.- Renonciation par les actionnaires minoritaires pour autant que de besoin à leur droit de souscription préférentiel.
3.- Souscription par la société anonyme CAPINVEST LIMITED, ayant son siège social suite 24, Watergardens 6, P.O.

Box 629, Gibraltar à l’intégralité de trente mille (30.000) actions nouvelles.

4.- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
5.- Divers.

Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de porter le capital social de cent mille euros (EUR 100.000,-) à quatre cent mille euros

(EUR 400.000,-) par voie d’augmentation de capital à concurrence de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par l’émis-
sion de trente mille (30.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée après avoir constaté que les actionnaires minoritaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscrip-

tion, décide d’admettre à la souscription des trente mille (30.000,-) actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire la société
anonyme CAPINVEST LIMITED, ayant son siège social suite 24, Watergardens 6, P.O. Box 629, Gibraltar.

Est ensuite intervenue aux présentes:
La société anonyme CAPINVEST LIMITED, prénommée, ici représentée par son mandataire spécial Monsieur Jean-

Jacques Bernard, maître en droit, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 28 septembre 2004,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera an-

nexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle société représentée par son mandataire susnommé a déclaré souscrire les trente mille (30.000) actions nou-

velles et les libérer intégralement par versement en numéraire ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire sur
le vu d’un certificat bancaire, de sorte que la somme de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) représenté par quarante mille (40.000)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.»

Les autres alinéas de l’article 5 sont inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

61171

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: H. Grisius, J.-J. Bernard, M. Delfosse, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2004, vol. 900, fol. 99, case 1. – Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082836.3/272/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

I.B.M.S., INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.719. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2004.

(082838.3/272/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

LUISIANA S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 11.068. 

DISSOLUTION

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 28 septembre 2004 à 11.00 heures,

Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, a été nommé Commissaire-vérificateur. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 28 septembre 2004 à

14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 17 mars 2004, a été clôturée et que LUISIANA S.A. a
définitivement cessé d’exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-

vés pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083807.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

DOMAINES.LU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 83.027. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04046, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084553.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2004.

B. Moutrier.

B. Moutrier
<i>Notaire

<i>Pour LUISIANA S.A.
Société anonyme liquidée
Pour LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

61172

DE CHAMBORD, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare.

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre. 
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné. 

Ont comparu:

Sonia Ries, indépendante, demeurant à L-3643 Kayl, 12, rue de la Forêt,
propriétaire de cinquante (50) parts sociales de DE CHAMBORD Société Civile, avec siège social à L-3334 Hellange,

11, rue de la Gare, constituée suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 1.563 du 30 octobre 2002.

Elle déclare d’abord céder à:
1) Rhett Decker, étudiant, né à Luxembourg le 30 mai 1987, demeurant à L-5692 Elvange, 16, rue d’Ellange vingt-

quatre (24) parts sociales de la Société, pour le prix de six cents Euros (EUR 600,-), pour lequel accepte et se porte fort
sa mère Ginette Scheffen, indépendante, demeurant à L-5692 Elvange, 16, rue d’Ellange, et 

2) Isabelle Decker, employée privée, née à Differdange le 7 novembre 1975, épouse de Henrique De Sousa Craveiro,

demeurant à L-5675 Burmerange, 12, rue de Mondorf, vingt-quatre (24) parts sociales de la Société, pour le prix de six
cents Euros (EUR 600,-). 

3) Charles dit Jo Decker, indépendant, demeurant à L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare deux (2) parts sociales de la

société, pour le prix de cinquante Euros (EUR 50,-). 

Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales leur cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont

elles seront productives à compter de ce jour.

 Les cessionnaires seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
 Les prix de cession ont été payés par les cessionnaires au cédant avant la passation des présentes et hors la présence

du notaire. Ce dont quittance et titre. 

Ensuite: Charles dit Jo Decker, susdit et Sonia Ries, indépendante, demeurant à L-3643 Kayl, 12, rue de la Forêt, agis-

sant en leur qualité d’associés-gérants acceptent au nom de la Société les cessions qui précèdent, conformément à l’ar-
ticle 1690 du Code Civil et dispensent les cessionnaires à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n’avoir
aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter leur effet. 

Finalement, les associés Charles dit Jo Decker, Rhett Decker, représentés comme il est dit ci-avant et Isabelle Decker,

tous préqualifiés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués
et à l’unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant. 
2) Ils décident de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-). Il est représenté par cent (100) parts

sociales, sans désignation de valeur nominale. 

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:  

3) Ils acceptent la démission de Sonia Ries, susdite, de ses fonctions de gérant et lui donnent décharge.
4) Ils confirment gérant Charles dit Jo Decker, susdit.
5) La société est valablement engagée par la signature du gérant. 
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Ries, R. Decker, I. Decker, C. Decker, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 6 octobre 2004, vol. 468, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084040.3/218/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

DE CHAMBORD, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084041.3/218/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Isabelle Decker, préqualifiée, vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Rhett Decker, préqualifié, vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Charles dit Jo Decker, préqualifié, cinquante-deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

Mondorf-les-Bains, le 14 octobre 2004.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 14 octobre 2004.

R. Arrensdorff.

61173

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 103.468. 

STATUTES

In the year two thousand four, on the thirtieth of September at 00.15 p.m. 
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

1. PROCTER &amp; GAMBLE NORDIC INC, with registered office in at 1, Procter &amp; Gamble Plaza Cincinnati, Ohio

45202 USA, here represented by Mr Yannick Deschamps, lawyer residing professionally in Luxembourg,

2. PROCTER &amp; GAMBLE INTERAMERICAS LLC, with registered office at 1, Procter &amp; Gamble Plaza, Cincinnati,

Ohio, 45202, USA, here represented by Mr Yannick Deschamps, lawyer residing professionally in Luxembourg, 

3. PROCTER &amp; GAMBLE EASTERN EUROPE INC, a company with registered office at Procter &amp; Gamble Plaza,

Cincinnati, Ohio 45202, USA, here represented by Mr Yannick Deschamps, lawyer residing professionally in Luxem-
bourg,

4. PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office at 5, Harbourmaster Place, In-

ternational Financial Services Center, Dublin 1, Republic of Irland, here represented by Mr Yannick Deschamps, lawyer
residing professionally in Luxembourg,

5. PROCTER &amp; GAMBLE HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 5, Harbourmaster Place, Inter-

national Financial Services Center, Dublin 1, Republic of Irland, here represented by Mr Yannick Deschamps, lawyer
residing professionally in Luxembourg,

by virtue of five proxies given on September 27 and 28, 2004.
Such proxies, after having been signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities declare that they hereby constitute a limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the law and the following Articles:

 Title I.- Name, Office, Purpose, Duration

Art. 1. There is formed by those present by the party noted above and all persons and entities who may become

partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law per-
taining to such an entity as well as by present articles. 

The name of the Company is PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT,

S.à r.l. 

Art. 2. The Company shall have its head office at Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the managers.

Should any political, economic or social developments of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the head office or communications with abroad, the head office may be provi-
sionally transferred abroad by decision of the managers until such time as circumstances have completely returned to
normal. Such a decision will not affect the company’s nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that
of a Luxembourg company. 

Art. 3. The Company’s principal purpose is to act as general partner of PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG IN-

VESTMENT Scs. The Company may also act as general partner in others partnership agreements.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises or partnerships in whatever form and the administration, management, control and
development management of those participating interests. The Company may borrow in any form and proceed to the
issuance of bonds, debentures, notes.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise or partnership, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securi-
ties and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents,
grant to companies or partnerships in which the Company has a participating interest, any support, loans, advances or
guarantees.

Art. 4. The Company is established for an unlimited duration.

Title II.- Capital, Contribution, Shares

 Art. 5. The corporate capital is fixed at one million seven hundred thirty-three thousand four hundred and fifty US

dollars (1,733,450.- USD) represented by thirty-four thousand six hundred and sixty-nine (34,669) shares of fifty US
dollars (50.- USD) subscribed as follows:

- for (5,117) shares fully paid-up by PROCTER &amp; GAMBLE NORDIC INC by a contribution in kind consisting of 5,117

shares of PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT S.à r.l., a company with registered office at 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

61174

- for (26,185) shares fully paid-up by PROCTER &amp; GAMBLE INTERAMERICAS LLC by a contribution in kind consist-

ing of 26,185 shares of PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., prenamed.

- for (238) shares fully paid-up by PROCTER &amp; GAMBLE EASTERN EUROPE INC by a contribution in kind consisting

of 238 shares of PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., prenamed.

- for (1,411) shares fully paid-up by PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENTS LIMITED by a contribution in kind con-

sisting of 1,411 shares of PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., prenamed.

- for (1,718) shares fully paid-up by PROCTER &amp; GAMBLE HOLDINGS LIMITED by a contribution in kind consisting

of 1,718 shares of PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., prenamed.

It results from a certificate drawn up in Luxembourg, on September 29, 2004, and signed by the Manager of

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l. that the shares of PROCTER &amp; GAMBLE LUXEM-
BOURG INVESTMENT, S.à r.l. constituting the contribution in kind of sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, and sub 5 are valued
at fourteen million nine hundred thousand US Dollars (14,900,000.- USD), as defined in the documents having been at-
tached thereto.

It results likewise from the precited certificate that:
«- the Company has got the full ownership of the Beneficial Ownership Interest;
- none of the Beneficial Ownership Interest are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to

acquire any pledge on the Beneficial Ownership Interest and none of the Beneficial Ownership Interest are subject of
any attachment; and

- the Beneficial Ownership Interest are therefore freely transferable and the various legal and regulatory aspects re-

lating to the transfer of the Beneficial Ownership Interest are or will be complied with.»

Such interim accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The aggregate amount of fourteen million nine hundred thousand US Dollars (14,900,000.- USD) is allotted for one

million seven hundred and thirty-three thousand four hundred and fifty US Dollars (1,733,450.- USD) to the corporate
capital of the Company and for thirteen million one hundred and sixty-six thousand five hundred and fifty US Dollars
(13,166,550.- USD) to a share premium account.

Art. 6. The shares are transferable as provided by law.

Art. 7. The rights and obligations attached to a share follow such share to whomever it may be transferred. Holding

a share implies adhering to the corporate Articles and to the decisions of the shareholders. 

Art. 8. The shares are indivisable and the Company recognizes a sole holder per share for the exercise of the rights

attached thereto.

Title III.- Management and Supervision

Art. 9. The Company is managed by several managers who may but need not be shareholders. 
The shareholders determine the number of managers. The managers are appointed, suspended or revoked by the

shareholders.

The managers are entitled to perform all acts of management, administration or disposal, subject to the restrictions

provided by law and these Articles. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the sharehold-
ers fall within the competence of the managers. Without limiting the foregoing, the managers shall have the authority
to take any of the following actions on behalf of the Company; to execute purchase agreements and promissory notes,
to purchase or subscribe for interests of partnerships, to grant powers of attorney to agents, to take actions on behalf
of the Company, and to represent the Company in its capacity as a shareholder or partner of related companies or
partnerships. The managers may confer special powers for determined actions. The managers may appoint any officers,
executives or employees and determine their functions, powers and their right to represent the Company.

The managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents, in which case the

managers will determine the agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of represen-
tation and any other relevant conditions of his agency. A quorum for a meeting of the managers shall require the pres-
ence of at least two managers. Resolutions of the mangers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented at a duly convened meeting of the managers.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of two managers or the single signature of

any person to whom such signatory power shall be delegated by the managers. 

 If all managers are absent or prevented from acting, the shareholders are temporarily in charge of the management

and represent the Company in all legal or other acts.

 In the event of a conflict of interests between the Company and one of the managers, the Company shall be repre-

sented by the other manager or managers. It shall be represented by the shareholders if there is a conflict of interest
between the company and all managers.

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by

them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of
their mandate. 

Art. 10. The shareholders may appoint one or several statutory auditors in charge of supervision of the affairs of

the Company.

61175

Title IV.- Shareholders’ Decisions and Shareholders’ Meetings

Art. 11. The shareholders take their decisions in general meetings or, if all shareholders agree, by decision in writing.

Any decision must be approved by the shareholders representing the majority of the shares. General meetings are con-
vened by the managers.

All amendments to the Articles must be approved by the shareholders representing 3/4 of the shares.

Title V.- Inventory, Balance Sheets, Distribution of Dividends, Reserves 

Art. 12. The corporate year starts on July 1 and end on June 30 of the next year. The first corporate year shall begin

on the date of constitution of the Company and shall expire on the June 30, 2005. 

Each year, at the end of the corporate year, the accounts of the Company shall be closed and the managers shall

establish the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with law.

The balance sheet, the profit and loss statement and the report of the managers shall be submitted to approval of the

shareholders. The shareholders may inspect such accounts and reports at the principal office and obtain copy at their
expense. 

Art. 13. Against the net profit, as determined in accordance with generally accepted accounting principles, there will

be allocated annually five per cent for the constitution of a legal reserve fund. Such allocation shall cease to be compul-
sory when the reserve is equal to one tenth of the capital. The obligation of allocation shall start again if the reserve
shall be reduced.

The balance of the net profit shall remain to the disposal of the shareholders who shall in their discretion dispose

thereof by distribution of dividends or allocation to reserves or by carry forward to the next year.

Title VI.- Winding-up and Liquidation 

Art. 14. In the case of winding up of the Company for whatever cause and at whatever time, the shareholders shall

appoint one or several liquidators, determine their powers and their remuneration and shall fix the method of liquida-
tion. In the absence of appointment of liquidators, the managers in function shall be deemed to be appointed liquidators. 

Art. 15. The net proceeds of liquidation after payment of all debts, shall be distributed equally among all shares.

<i> Decision of the shareholders

The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following

resolution:

* To fix the number of managers at three (3) and to elect as managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Willy Delvaux, Manager, born on May 19, 1952 in Ninove, Belgium, residing in Belgium, Statnsstraat 79, 1730

Asse.

- Mr Freddy Maes, Director Taxes, born on June 6, 1945 in Kapelle-op-den-Bos, Belgium, residing in, Belgium, B-1880,

Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 69. 

- Mr Johan Dejans, Private Employee, born on November 17, 1966 in Aarschot, Belgium, residing professionally in 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

* To fix the registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i> Expenses

For the purpose of the registration, the amount of fourteen million nine hundred thousand US Dollars (14,900,000.-

USD) is evaluated at twelve million eighty-four thousand three hundred and forty-seven Euro (12,084,347.- EUR).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its

formation, amount approximately to one hundred and fifty thousand Euro (150,000.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux quatre, le trente septembre à 12.15 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. PROCTER &amp; GAMBLE NORDIC INC, une société domiciliée 1, Procter &amp; Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202,

USA, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg.

2. PROCTER &amp; GAMBLE INTERAMERICAS LLC, une société domiciliée 1, Procter &amp; Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio

45202, USA, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg.

3. PROCTER &amp; GAMBLE EASTERN EUROPE INC, une société domiciliée 2, Procter &amp; Gamble Plaza, Cincinnati,

Ohio 45202, USA, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxem-
bourg.

4. PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENTS LIMITED, une société domiciliée at 5, Harbourmaster Place, International

Financial Services Center, Dublin 1, République d’Irlande, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste, ré-
sidant professionnellement à Luxembourg.

61176

5. PROCTER &amp; GAMBLE HOLDINGS LIMITED, une société domiciliée at 5, Harbourmaster Place, International Fi-

nancial Services Center, Dublin 1, République d’Irlande, ici représentée par Monsieur Yannick Deschamps, juriste, rési-
dant professionnellement à Luxembourg.

En vertu de cinq procurations sous seing privée données les 27 et 28 septembre 2004.
Lesdites procurations resteront, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, annexées

aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent ont déclaré constituer entre eux une société à responsabilité limitée,

régie par la loi et les présents statuts.

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.

Le nom de la société est PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT GENERAL MANAGEMENT, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l’étranger se sont pro-
duits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. 

Art. 3. L’objet principal de la société est de servir comme associé commandité («general partner») de PROCTER &amp;

GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT Scs. 

La société pourra aussi servir comme associé commandité («general partner») dans d’autres contrats de partenariat.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou partenariat, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations. La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et
procéder à l’émission de bons, d’obligations et de titres de créances.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise ou partenariat, acquérir par voie d’apports, de souscription, de prises ferme ou d’options
d’achat et toute autre manière, tout titre et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés ou partenariats auxquels elle s’intéresse tout con-
cours, prêt, avance ou garantie.

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales 

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de un million sept cent trente-trois mille quatre cent cinquante US dollars

(1.733.450,- USD) représenté par trente-quatre mille six cent soixante-neuf (34.669) parts sociales de cinquante US dol-
lars (50,- USD) chacune.

Ces nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
1. pour (5.117) parts sociales entièrement libérées par PROCTER &amp; GAMBLE NORDIC INC par un apport en nature

de 5.117 parts sociales de PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

2. pour (26.185) parts sociales entièrement libérées par PROCTER &amp; GAMBLE INTERAMERICAS LLC par un apport

en nature de 26.185 parts sociales de PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., préqualifiée.

3. pour (238) parts sociales entièrement libérées par PROCTER &amp; GAMBLE EASTERN EUROPE INC par un apport

en nature de 238 parts sociales de PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., préqualifiée.

4. pour (1.411) parts sociales entièrement libérées par PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENTS LIMITED par un ap-

port en nature de 1.411 parts sociales de PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., préqualifiée.

pour (1.718) parts sociales entièrement libérées par PROCTER &amp; GAMBLE HOLDINGS LIMITED par un apport en

nature de 1.718 parts sociales de PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., préqualifiée.

Il résulte d’un certificat établi à Luxembourg, le 29 septembre 2004, et signé par le gérant de PROCTER &amp; GAMBLE

LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., que les Participations les actions de PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG IN-
VESTMENT, S.à r.l. constituant l’apport en nature mentionné sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, et sub 5, sont évalués à quatorze
millions neuf cent mille US Dollars (14.900.000,- USD) tel que défini dans les documents ci-attaché. 

Il résulte également du certificat précité que: 
«- la Société a la pleine propriété des Participations;
- les Participations ne sont grevés ni d’un nantissement ou d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un nan-

tissement ou d’un usufruit sur les Participations et les Participations ne sont pas soumis à un gage, et

- les Participations sont par conséquent librement transmissibles et il a été ou sera fait droit aux différentes exigences

légales et réglementaires en relation avec le transfert.» 

Ces comptes intérimaires et certificat, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, de-

meureront annexées aux présentes pour être enregistrée en même temps.

61177

Le montant total de quatorze millions neuf cent mille US Dollars (14.900.000,- USD) est affecté pour un million sept

cent trente-trois mille quatre cent cinquante US Dollars (1.733.450,- USD) au capital social de la Société et pour treize
millions cent soixante-six mille cinq cent cinquante US Dollars (13.166.550,- USD) à un compte de prime d’émission.

Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi. 

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession

d’une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice

des droits qui y sont attachés.

Titre III.- Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non.
 Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par

les associés.

 Les gérants ont pouvoir pour prendre tous actes de gestion, d’administration ou de disposition sous réserve des

restrictions prévues par la loi et les présents statuts. Tous les pouvoirs non expressément réservés aux associés par la
Loi ou les présents Statuts seront de la compétence des gérants. Sans préjudice à ce qui précède, les gérants auront le
pouvoir de poser les actes suivants pour le compte de la société: passer des contrats d’achat et des billets à ordre, ven-
dre ou souscrire des intérêts de partenariats, donner des pouvoirs à des agents pour poser des actes pour le compte
de la société, représenter la société en sa qualité d’actionnaire ou de partenaire de sociétés ou partenariats apparentés. 

Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.
Les gérants peuvent nommer tous fondés de pouvoirs, directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pou-

voirs, ainsi que leur autorisation à représenter la Société. 

Les gérants peuvent sub-déléguer leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le cas

échéant, les gérants détermineront les responsabilités et la rémunération (s’il en est) à ses agents, la durée de leur man-
dat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. Le quorum de présence pour une réunion des gérants requièrera
la présence de deux gérants. Les résolutions des gérants seront adoptées à la majorité des gérants présents ou repré-
sentés à une réunion dûment convoquée.

La société sera engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature de toute

personne à qui ce pouvoir de signature a été délégué par les gérants. 

 Au cas où tous les gérants sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporairement chargés de

la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres. 

 En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres

gérants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés ou s’il y a opposition d’intérêts entre la Société et tous
les gérants.

Les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataire, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur
mandat.

 Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV.- Décisions des Associés et Assemblées Générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d’accord, par simple

décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les as-
semblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V.- Inventaire, Bilans, Répartitions de Bénéfices, Réserves 

Art. 12. L’exercice social commence le 1

er

 juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante. Le premier exercice

social commence le jour de la constitution de la société et finira le 30 juin 2005.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan

ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l’approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais. 

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui con-
cerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation 

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment les associés

désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs. 

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre

toutes les parts sociales.

61178

<i>Décision des Associés

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

* De fixer le nombre des gérants à trois (3) et d’élire comme gérant de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Willy Delvaux, Gérant, né le 19 mai 1952 à Ninove, Belgique, résidant en Belgique à, Statnsstraat 79, 1730

Asse.

- Monsieur Freddy Maes, Directeur du département fiscal, né le 6 juin 1945 à Kapelle-op-den-Bos, Belgique, résidant

en Belgique à B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 69.

- Monsieur Johan Dejans, Employé privé, né le 17 novembre 1966 à Aarschot, Belgique, résidant professionellement

à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

* De fixer le siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

<i> Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de quatorze millions neuf cent mille US Dollars (14.900.000,- USD)

est évalué à douze millions quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante-sept Euros (12.084.347,- EUR).

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la constitu-

tion, s’élèvent à environ cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Deschamps, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2004, vol. 428, fol. 91, case 3. – Reçu 120.843,47 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084346.3/242/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

EUROPEAN BUSINESS CONSULTANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 32.173. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02592, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083920.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

ROSEMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard E. Servais.

R. C. Luxembourg B 85.001. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03332, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083970.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

ROSEMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard E. Servais.

R. C. Luxembourg B 85.001. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03335, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083971.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Mersch, le 13 octobre 2004.

H. Hellinckx.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signature.

61179

IMMOBILIERE MATHEYSBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 54.864. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 11 mai 2004

<i>Sont nommés administrateurs:  

<i>Est nommée Commissaire aux Comptes 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l’exercice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03374. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083463.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

IEC, S.à r.l. Holding, Société à responsabilité limitée Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.822. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02593, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083921.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

WEYPO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9142 Burden, 12, Kettenhouscht.

R. C. Luxembourg B 50.007. 

L’an deux mille quatre, le vingt-deux septembre. 
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Monsieur Pierre Weyland, conseil en propriété industrielle, demeurant à L-9142 Burden, 12, um Kettenhouscht;
2) Madame Judith Powell, conseil en propriété industrielle, épouse de Monsieur Pierre Weyland, demeurant à L-9142

Burden, 12, um Kettenhouscht;

actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée WEYPO, S.à r.l, avec siège social à L-1630 Luxem-

bourg, 6, rue Glesener,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, page 9700 de l’année 1995, inscrite au registre de commerce sous le numéro L B 50.007.

Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social de la susdite société, se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’étendre l’objet social, de façon à y englober les activités de conseil en propriété industrielle.
En conséquence, l’article 3 des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet:
1) l’activité de conseil en propriété industrielle, à savoir le conseil, l’orientation, l’assistance et la représentation dans

le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l’obtention de droits privatifs constitués par des brevets,

Monsieur

Maximilien, dit «Max» Leesch

Employé privé,

Koerich

Président, Administrateur-Délégué

Monsieur 

Joseph, dit «Jeff» Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

Madame Doris 

Leesch

Employée 

privée

Luxembourg

Administratrice

La société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61180

marques, dessins et modèles, ainsi que toutes activités et opérations accessoires ou utiles à cet objet, y compris la prise
de participations dans d’autres sociétés ayant un objet identique ou similaire;

2) l’exploitation et la mise en valeur, par location ou autrement, d’un ou de plusieurs immeubles à Luxembourg et à

l’étranger;

ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indi-

rectement à l’objet social tel que défini ci-dessus ou de nature à en favoriser la réalisation.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Burden.
En conséquence, l’article 2 des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Burden; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-9142 Burden, 12, um Kettenhouscht.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de régler comme suit la gérance de la société:
a) Sont confirmés dans leurs fonctions de gérants de la société Monsieur Pierre Weyland et Madame Judith Powell,

prénommés;

b) Chacun des deux gérants a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société et pour l’engager valablement par sa

seule signature;

c) Les mandats ainsi conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Weyland, J. Powell, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 22 septembre 2004, vol. 614, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082833.3/205/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

NOVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.988. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02603 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083939.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

NOVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.988. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02604, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083942.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Ettelbruck, le 28 septembre 2004.

M. Cravatte.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

61181

FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 55,200.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.596. 

In the year two thousand and four, on the first of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the unitholders of FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l. a «société à respon-

sabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, under the way of registration
with the Trade and Companies’ Register in Luxembourg (the «Company»).

The Company was incorporated pursuant to a deed of the Luxembourg notary Maître Joseph Elvinger dated 25 June

2004, not yet published in the Mémorial C.

The Meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg. 
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny,

Belgium

The Chairman requests the notary to act that:
I.- The sole unitholder represented and the number of units held are shown on an attendance list. That list and proxy,

signed by the appearing persons and the notary, shall remain here appended to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the two hundred fifty (250) units representing the whole unit capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the unitholder
has been informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to change the nominal value of the units in issue from EUR 50 (fifty Euro) to EUR 25 (twenty-five Euro)

per unit, without reducing the share capital, so as to increase the number of the units in issue from 250 to 500. 

2. Decision to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 42,700 (forty-two thousand seven

hundred Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euro) to
EUR 55,200 (fifty-five thousand two hundred Euro) by creating and issuing 1,708 (one thousand seven hundred and eight)
units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per unit and subsequent amendment of the first paragraph of
article 6 of the Articles of Incorporation;

3. Acceptance by the existing unitholder of the subscription of part of the new units by KKR PARTNERS (INTERNA-

TIONAL), Limited Partnership

4. Decision to record the subscription and liberation of the new units by way of contribution in cash;
5. Decision to introduce an authorised capital clause in article 6 of the articles of association, providing for the issu-

ance of the convertible preferred equity certificates (the «CPECs») by the board of managers:

6. Decision to subsequently amend article 6 of the Articles of Association of the Company.
7. Miscellaneous.

After approval of the foregoing, the unitholder took the following resolutions: 

<i>First resolution

The unitholder resolves to change the nominal value of the units in issue from EUR 50 (fifty Euro) to EUR 25 (twenty-

five Euro), without reducing the unit capital, so as to increase the number of units in issue from 250 (two hundred fifty)
to 500 (five hundred).

<i>Second resolution

The unitholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 42,700 (forty-two

thousand seven hundred Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five
hundred Euro) to EUR 55,200 (fifty-five thousand two hundred Euro) by creating and issuing 1,708 (one thousand seven
hundred and eight) units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per unit, and to amend the first paragraph
of article 6 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:

«Art. 6. Corporate Capital 
The unit capital is fixed at EUR 55,200 (fifty-five thousand two hundred Euro) represented by 2,208 (two thousand

two hundred and eight) units of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»

<i>Third resolution

The unitholder resolves to record the following subscription: 

The new units have been fully paid in cash, KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership having paid

in EUR 42,100 (forty-two thousand one hundred Euro) and KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), Limited Partnership

<i>Name of unitholder 

<i>Number of

<i>units subscribed

KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,684

KKR PARTNERS (INTERNATIONAL) FUND, Limited Partnership. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,708

61182

EUR 600 (six hundred Euro) so that the amount of EUR 42,700 (forty-two thousand seven hundred) is at the disposal
of the Company.

The documents attesting the payments in cash have been presented to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The unitholder resolves to introduce the following authorised unit clause, (providing for the issuance of the CPECs

by the board of managers), in article 6 of the Articles of Association:

«The Company has an un-issued but authorised unit capital of a maximum amount of EUR 400,000,000 (four hundred

million Euro) to be used in order to issue 16,000,000 (sixteen million) convertible preferred equity certificates (the
«CPECs») of the same nominal value as the units in issue.

The board of managers is authorised to issue CPECs in one or several times, within the limits of the authorised capital

as described here above, and in favour of the existing unitholders or to any other person as approved by the unitholders
pursuant to resolutions adopted in compliance with article 189 paragraph 1 of the Law. 

This authorisation will expire on the date five years after the date of publication of the extraordinary general meeting

of unitholders held on 1st July 2004.

At any time in the future, the board of managers is authorised to proceed to the increase of the unit capital of the

Company by result of the conversion of the CPECs into units.

In particular, the board of managers may issue the units subject to the constitution of a unit premium, the amount

and the allocation of which will be established by the board of managers in compliance with the terms and conditions
of the CPECs.

The board of managers may delegate to any duly authorised person the duties of accepting the conversion election.

The board of managers shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of capital
and the issue of units enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary documents evi-
dencing the decision of the board of directors, the above power of attorney and the subscription of the units.

Each time an increase of capital is enacted by virtue of a notarial deed pursuant to a decision of the board of managers,

article 6 shall be deemed to be amended accordingly.

The Company can proceed to the repurchase of its owns units within the limits set by the Law.»

<i>Fifth resolution

The unitholder resolves to amend article 6 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the taken

decisions, which shall now read as follows:

«Art. 6. Corporate Capital 
The unit capital is fixed at EUR 55,200 (fifty-five thousand two hundred Euro) represented by 2,208 (two thousand

two hundred and eight) units of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or

by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 13 of the Articles.

The Company has an un-issued but authorised unit capital of a maximum amount of EUR 400,000,000 (four hundred

million Euro) to be used in order to issue 16,000,000 (sixteen million) convertible preferred equity certificates (the
«CPECs») of the same nominal value as the units in issue.

The board of managers is authorised to issue CPECs in one or several times, within the limits of the authorised capital

as described here above, and in favour of the existing unitholders or to any other person as approved by the unitholders
pursuant to resolutions adopted in compliance with article 189 paragraph 1 of the Law. 

This authorisation will expire on the date five years after the date of publication of the extraordinary general meeting

of unitholders held on 1st July 2004.

At any time in the future, the board of managers is authorised to proceed to the increase of the unit capital of the

Company by result of the conversion of the CPECs into units.

In particular, the board of managers may issue the units subject to the constitution of a unit premium, the amount

and the allocation of which will be established by the board of managers in compliance with the terms and conditions
of the CPECs.

The board of managers may delegate to any duly authorised person the duties of accepting the conversion election.

The board of managers shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of capital
and the issue of units enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary documents evi-
dencing the decision of the board of directors, the above power of attorney and the subscription of the units.

Each time an increase of capital is enacted by virtue of a notarial deed pursuant to a decision of the board of managers,

article 6 shall be deemed to be amended accordingly.

The Company can proceed to the repurchase of its owns units within the limits set by the Law.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

61183

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le premier juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FINANCIERE VIC-

TOR III, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscription au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg en cours (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résident à Luxembourg, du 25 juin 2004

non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur **

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les

procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregis-
trées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux cent cinquante (250) parts sociales représentant l’intégralité du ca-

pital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la valeur nominale des parts sociales émises laquelle est actuellement de EUR 50 (cinquante Euro)

à EUR 25 (vingt-cinq Euro), sans réduire le capital social, cette modification résultant en l’augmentation du nombre de
parts sociales émises de 250 à 500.

2. Décision d’augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 42.700 (quarante-deux mille sept cents

Euro) afin de l’augmenter de son capital actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) à EUR 55.200 (cinquante-
cinq mille deux cents Euro) par la création et l’émission de 1.708 (mille sept cent huit) parts sociales d’une valeur no-
minale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune et modification subséquente du paragraphe premier de l’article 6 des sta-
tuts.

3. Acceptation par l’associé existant de la souscription d’une partie des parts sociales par KKR PARTNERS (INTER-

NATIONAL), Limited Partnership.

4. Souscription et libération de nouvelles parts sociales par apport en numéraire.
5. Introduction d’une clause de capital autorisé à l’article 6 des statuts permettant au conseil de gérance d’émettre

des titres convertibles en parts sociales («convertible preferred equity certificates» ou «CPECs»).

6. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société.
7. Divers.

Après délibération, l’associé a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide de modifier la valeur nominale des parts sociales émises de EUR 50 (cinquante Euro) à EUR 25 (vingt-

cinq Euro), sans réduire le capital social, cette modification résultant en l’augmentation du nombre de parts sociales de
250 (deux cent cinquante) à 500 (cinq cents).

<i>Deuxième résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 42.700 (quarante-deux mille sept

cents Euro) afin de l’augmenter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) à EUR 55.200 (cin-
quante-cinq mille deux cents Euro) par la création et l’émission de 1.708 (mille sept cent huit) parts sociales d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune et de modifier par conséquent le premier paragraphe de l’article 6 des
statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit:

«Art. 6. Capital Social
Le capital social est fixé à EUR 55,200 (cinquante-cinq mille deux cents Euro) représenté par 2,208 (deux mille deux

cent huit) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’associé décide d’accepter les souscriptions suivantes: 

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées en numéraire, KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Li-

mited Partnership ayant payé EUR 42.100 (quarante-deux mille cent Euro) et KKR PARTNERS (INTERNATIONAL),
Limited Partnership EUR 600 (six cents Euro), et dès lors la somme de EUR 42.700 (quarante-deux mille sept cents
Euro) se trouve à la disposition de la Société.

Les documents attestant du paiement ont été présentés devant le notaire instrumentant.

<i>Nom des associés

<i>Nombre des parts

<i> sociales souscrites

KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.684

KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 24

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.708

61184

<i>Quatrième résolution

L’associé décide d’introduire une clause de capital autorisé, permettant au conseil de gérance d’émettre des CPECs,

à l’article 6 des statuts de la Société, laquelle clause aura la teneur suivante:

«La Société dispose d’un capital autorisé non émis d’un montant maximum de EUR 400.000.000 (quatre cent millions

Euro) en vue de l’émission de 16.000.000 (seize millions) titres convertibles en parts sociales («convertible preferred
equity certificates») de la même valeur nominale que les parts sociales actuellement émises.

Le conseil de gérance est autorisé à émettre en une ou plusieurs fois, dans les limites du capital autorisé tel que décrit

ci-avant, des titres convertibles en parts sociales identifiables par série d’émission en faveur des associés actuels ou de
toutes autres personnes ayant été agréées par l’assemblée générale des associés en conformité avec l’article 189 para-
graphe 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Cette autorisation expirera à la date du cinquième anniversaire de la publication du procès-verbal de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés du 1

er

 juillet 2004. 

Le conseil de gérance est autorisé à procéder à l’augmentation du capital social résultant de la conversion des titres

convertibles en parts sociales à tout moment à l’avenir. 

En particulier, le conseil de gérance pourra émettre des parts sociales sujette à la constitution d’une prime d’émission,

dont le montant et l’attribution seront déterminés par le conseil de gérance conformément aux termes et conditions
des titres convertibles en parts sociales.

Le conseil de gérance pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter les demandes de

conversion. Le conseil de gérance désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire
aux fins de constater authentiquement l’émission des parts sociales et l’augmentation du capital, sur présentation des
pièces justificatives de la décision du conseil de gérance, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les souscrip-
tions des parts sociales. 

Chaque fois que le conseil de gérance aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article 6 sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société pourra racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la loi.»

<i>Cinquième résolution

L’associé décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de tenir compte des décisions prises, lequel article

6 aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Capital Social
Le capital social est fixé à EUR 55.200 (cinquante-cinq mille deux cents Euro) représenté par 2.208 (deux mille deux

cent huit) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 13 des présents Statuts.

La Société dispose d’un capital autorisé non émis d’un montant maximum de EUR 400.000.000 (quatre cent millions

Euro) en vue de l’émission de 16.000.000 (seize millions) titres convertibles en parts sociales («convertible preferred
equity certificates») de la même valeur nominale que les parts sociales actuellement émises.

Le conseil de gérance est autorisé à émettre en une ou plusieurs fois, dans les limites du capital autorisé tel que décrit

ci-avant, des titres convertibles en parts sociales identifiables par série d’émission en faveur des associés actuels ou de
toutes autres personnes ayant été agréées par l’assemblée générale des associés en conformité avec l’article 189 para-
graphe 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Cette autorisation expirera à la date du cinquième anniversaire de la publication du procès-verbal de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés du 1

er

 juillet 2004. 

Le conseil de gérance est autorisé à procéder à l’augmentation du capital social résultant de la conversion des titres

convertibles en parts sociales à tout moment à l’avenir. 

En particulier, le conseil de gérance pourra émettre des parts sociales sujette à la constitution d’une prime d’émission,

dont le montant et l’attribution seront déterminés par le conseil de gérance conformément aux termes et conditions
des titres convertibles en parts sociales.

Le conseil de gérance pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter les demandes de

conversion. Le conseil de gérance désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire
aux fins de constater authentiquement l’émission des parts sociales et l’augmentation du capital, sur présentation des
pièces justificatives de la décision du conseil de gérance, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les souscrip-
tions des parts sociales. 

Chaque fois que le conseil de gérance aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article 6 sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société pourra racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la loi.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

61185

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, vol. 144S, fol. 31, case 4. – Reçu 427 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084821.3/211/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.596. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084822.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 63,125.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.596. 

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the unitholders of FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l. a «société à respon-

sabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Trade
and Companies’ Register in Luxembourg under number B 101.596 (the «Company»).

The Company was incorporated pursuant to a deed of the Luxembourg notary Maître Joseph Elvinger dated 25 June

2004, amended by deed of the same notary on 1st July 2004, not yet published in the Mémorial C.

The Meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg. 
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Mes-

sancy, Belgium.

The Chairman requests the notary to act that:
I.- The unitholders represented and the number of units held are shown on an attendance list. That list and the prox-

ies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here appended to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the two thousand two hundred and eight (2,208) units representing the whole

unit capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the unitholders have been informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to increase the statutory capital of the Company by an amount of EUR 7,925 (seven thousand nine hun-

dred twenty-five Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 55,200 (fifty-five thousand two hundred Euro)
to EUR 63,125 (sixty-three thousand one hundred twenty-five Euro) by creating and issuing to KKR MILLENNIUM
FUND (OVERSEAS), Limited Partnership 317 (three hundred and seventeen) units with a nominal value of EUR 25
(twenty-five Euro) per unit and subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation;

2. Decision to record the subscription and liberation of the new units by way of contribution in cash;
3. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the unitholders took the following resolutions: 

<i>First resolution

The unitholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 7,925 (seven thou-

sand nine hundred twenty-five Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 55,200 (fifty-five thousand two
hundred Euro) to EUR 63,125 (sixty-three thousand one hundred twenty-five Euro) by creating and issuing to KKR MIL-
LENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership 317 (three hundred and seventeen) units with a nominal value of
EUR 25 (twenty-five Euro) per unit, and to amend the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation, which
shall read as follows:

«Art. 6. Corporate Capital
The unit capital is fixed at EUR 63,125 (sixty-three thousand one hundred twenty-five Euro) represented by 2,525

(two thousand five hundred twenty-five) units of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»

<i>Second resolution

The unitholders resolve to record the following subscription: 

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Name of unitholder

<i> Number of

<i>units subscribed

KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

317

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

317

61186

The new units have been fully paid in cash by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership, so that

the amount of EUR 7,925 (seven thousand nine hundred twenty-five Euro) is at the disposal of the Company.

The documents attesting the payments in cash have been presented to the undersigned notary.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FINANCIERE VIC-

TOR III, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.596 (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résident à Luxembourg, du 25 juin 2004,

modifié par acte du même notaire en date du 1

er

 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents et le nombre de parts qu’il détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste

et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux mille deux cent et huit (2.208) parts sociales représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision d’augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 7.925 (sept mille neuf cent vingt-cinq

Euro) afin de l’augmenter de son capital actuel de EUR 55.200 (cinquante-cinq mille deux cents Euro) à EUR 63.125
(soixante-trois mille cent vingt-cinq Euro) par la création et l’émission à KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limi-
ted Partnership de 317 (trois cent dix-sept) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune
et modification subséquente du paragraphe premier de l’article 6 des statuts.

2. Souscription et libération de nouvelles parts sociales par apport en numéraire.
3. Divers.

Après délibération, les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 7.925 (sept mille neuf cent

vingt-cinq Euro) afin de l’augmenter de son capital actuel de EUR 55.200 (cinquante-cinq mille deux cents Euro) à EUR
63.125 (soixante-trois mille cent vingt-cinq Euro) par la création et l’émission à KKR MILLENNIUM FUND (OVER-
SEAS), Limited Partnership de 317 (trois cent dix-sept) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro)
chacune et de modifier par conséquent le premier paragraphe de l’article 6 des statuts, lequel sera désormais rédigé
comme suit: 

«Art. 6. Capital Social
Le capital social est fixé à EUR 63.125 (soixante-trois mille cent vingt-cinq Euro) représenté par 2.525 (deux mille

cinq cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’accepter les souscriptions suivantes:  

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées en numéraire par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS),

Limited Partnership, et dès lors la somme de EUR 7.925 (sept mille neuf cent vingt-cinq Euro) se trouve à la disposition
de la Société.

Les documents attestant du paiement ont été présentés devant le notaire instrumentant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 

<i>Nom de l’associé

<i> Nombre des parts

<i> sociales souscrites

KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317

61187

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 70, case 2. – Reçu 79,25 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084825.3/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.596. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084828.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 32,225.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.596. 

In the year two thousand four, on the seventeenth day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the unitholders of FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l. a «société à respon-

sabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Register
of Trade and Companies in Luxembourg under number B 101.596 (the «Company»).

The Company was incorporated pursuant to a deed of the Luxembourg notary Maître Joseph Elvinger dated 25 June

2004, amended by deed of the same notary on 1st July 2004 and on 29 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 894 of September 4, 2004.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg. 

The Chairman requests the notary to act that:
I.- The unitholders represented and the number of units held are shown on an attendance list. That list and the prox-

ies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here appended to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the two thousand five hundred twenty-five (2,525) units representing the

whole unit capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the unitholders have been informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

(1) Decision to reduce the corporate capital of the Company by an amount of EUR 30,900 (thirty thousand nine hun-

dred Euro) in order to bring it from EUR 63,125 (sixty-three thousand one hundred and twenty-five Euro) to EUR
32,225 (thirty-two thousand two hundred and twenty-five Euro) by cancellation of 1,236 (one thousand two hundred
thirty-six) units in the capital of the Company. 

(2) Amendment of the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation.
(3) Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the unitholders took the following resolutions: 

<i> First resolution

The unitholders state that the Company is holding 1,236 (one thousand two hundred thirty-six) own units resulting

from redemption of units decided by resolutions of the board of managers of the Company on 17 September 2004,
pursuant to which the Company decided the redemption of 1,236 (one thousand two hundred thirty-six) of its units
held by KKR MILLENIUM FUND (OVERSEAS), LP. 

In this respect, the unitholders acknowledge that KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), LP hereby expressly waives

its right to have the shares it currently holds in the Company redeemed in the same manner as for the redeemed shares
which were held by KKR MILLENIUM FUND (OVERSEAS), LP.

The unitholders decide to reduce the corporate capital of the Company by an amount of EUR 30,900 (thirty thousand

nine hundred Euro) in order to bring it from EUR 63,125 (sixty-three thousand one hundred and twenty-five Euro) to

Luxembourg, le 17 août 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

61188

EUR 32,225 (thirty-two thousand two hundred and twenty-five Euro) by cancellation of 1,236 (one thousand two hun-
dred thirty-six) units in the capital of the Company. 

<i>Second resolution

The unitholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation, which shall read as

follows:

«Art. 6. Corporate Capital 
The unit capital is fixed at EUR 32,225 (thirty-two thousand two hundred and twenty-five Euro) represented by 1,289

(one thousand two hundred and eighty-nine) units of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en remplace-

ment de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la
présente minute. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FINANCIERE VIC-

TOR III, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.596 (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résident à Luxembourg, du 25 juin 2004,

modifié par acte du même notaire du 1

er

 juillet 2004 et du 29 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 894 du 4 septembre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15,

Côte d’Eich. 

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d’Eich. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) parts sociales représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

(1) Décision de réduire le capital social de la société par un montant de EUR 30.900 (trente mille neuf cents Euro)

afin de le porter de EUR 63.125 (soixante-trois mille cent vingt-cinq Euro) à EUR 32.225 (trente-deux mille deux cent
vingt-cinq Euro) par l’annulation de 1.236 (mille deux cent trente-six) parts sociales dans le capital de la société.

(2) Modification du premier paragraphe de l’article 6 des Statuts.
(3) Divers.

Après délibération, les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

Les associés déclarent que la Société détient 1.236 (mille deux cent trente-six) de ses propres parts sociales résultant

du rachat de parts sociales propres décidé par les résolutions du conseil de gérance de la Société le 17 septembre 2004,
suivant lesquelles la Société a décidé du rachat de 1.236 (mille deux cent trente-six) de ses parts sociales détenues par
KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership.

Dans ce contexte, les associés prennent acte que KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), LP renonce expressément

à son droit de voir les parts qu’il détient actuellement dans la Société rachetées de la même manière que les parts ra-
chetées qui étaient détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), Limited Partnership.

Les associés décident de réduire le capital social de la Société par un montant de EUR 30.900 (trente mille neuf cents

Euro) afin de le porter le capital de EUR 63.125 (soixante-trois mille cent vingt-cinq Euro) à EUR 32.225 (trente-deux
mille deux cent vingt-cinq Euro) par annulation de 1.236 (mille deux cent trente-six) parts sociales dans le capital de la
Société.

<i> Deuxième résolution

Les associés décident de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des Statuts, lequel sera désormais rédigé com-

me suit:

61189

«Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à EUR 32.225 (trente-deux mille deux cent vingt-cinq Euro) représenté par 1.289 (mille deux

cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, vol. 145S, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084830.3/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.596. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre

2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084832.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

LENSING (LUXEMBURG) STUCK + PUTZ, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

H. R. Luxemburg B 26.829. 

Im Jahre zweitausendundvier, am dreiundzwanzigsten September. 
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Mersch (Luxemburg). 

Sind erschienen:

1.- Herr Rainer Lensing, Stukkateurmeister, wohnhaft in D-59227 Ahlen, Up,n Koeppen 4, geboren in Ahlen, am 23.

November 1949,

2.- Herr Sven Lensing, Stukkateur, wohnhaft in D-35460 Staufenberg, Untergasse 1, geboren in Hamm am 1. Septem-

ber 1978,

alle beide hier vertreten durch Frau Solange Wolter-Schieres, Privatbeamtin, wohnhaft in Schouweiler,
aufgrund von zwei Vollmachten ausgestellt in Luxemburg, am 22. August 2004. 
Die vorgenannten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert, beigebogen und mitformali-

siert.

Die Erschienenen erklären durch ihre Vertreterin alleinige Gesellschafter der LENSING (LUXEMBURG) STUCK +

PUTZ, GmbH, zu sein. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond
Schroeder, mit dem damaligen Sitz in Mersch am 12. November 1987, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 26 vom 29. Januar 1988. Die Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen
durch den vorbenannten Notar Edmond Schroeder, am 28. September 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 94 vom 1. März 1991.

Die Erschienenen bitten den Notar das folgende festzulegen:

<i>Einleitende Bemerkungen

1.- Frau Hedwig Wösthenrich, ohne besondern Stand, Witwe von Herrn Bartholomeus Lensing, wohnhaft zuletzt in

D-4730 Ahlen, Sedanstrasse 42, geboren in Ahlen, am 5. März 1915, Eigentümerin von zweihundertfünfzig (250) Anteile
an der LENSING (LUXEMBURG) STUCK + PUTZ, GmbH, vorbenannt, verstarb in Ahlen, am 16. Dezember 1998.

Ihre zweihundertfünfzig (250) Anteile fielen zu gleichen Teilen an Ihre drei Kinder nämlich:
a) Frau Renate Gehres, ohne besondern Stand, geboren in Ahlen am 4. Oktober 1936, wohnhaft in D-48324 Senden-

horst, Alter Graben 7,

b) Herr Benno Lensing, Fliesenleger-Meister, geboren in Ahlen am 27. Mai 1945, wohnhaft in D-59227 Ahlen, Untere

Haul 13,

c) Herr Rainer Lensing, vorbenannt.
2.- Gemäss Anteilsübertragung unter Privatschrift vom 21. Juli 2004, haben die Gesellschafter Frau Renate Gehres

und Herr Benno Lensing, vorbenannt die ihnen gehörenden Anteile an der LENSING (LUXEMBURG) STUCK + PUTZ,
GmbH, an Herrn Rainer Lensing, vorbenannt zum Preise von einem Euro (EUR 1,-) abgetreten.

3.- Gemäss Anteilsübertragung unter Privatschrift vom 4. August 2004, hat der Gesellschafter Herr Heinrich

Opperbeck, Malermeister, wohnhaft in D-4730 Ahlen, im Kreuzkamp 34, geboren in Ahlen, am 24. Januar 1924, seine

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

61190

ihm gehörenden zweihundertfünfzig (250) Anteile an der LENSING (LUXEMBURG) STUCK + PUTZ, GmbH, an Herrn
Sven Lensing, vorbenannt zum Preise von dreitausend Euro (EUR 3.000,-) abgetreten.

Die Ablichtungen der Anteilsübertragungen unter Privatschrift, werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die

Bevollmächtigte und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregi-
striert zu werden.

Sodann fassen die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst gemäss Artikel 7 der Satzung die Anteilsübertragung unter Privatschrift von Frau Renate

Gehres und Herrn Benno Lensing, beide vorbenannt vom 21. Juli 2004 an Herrn Rainer Lensing, vorbenannt anzuneh-
men.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst gemäss Artikel 7 der Satzung die Anteilsübertragung unter Privatschrift von Herrn

Heinrich Opperbeck, vorbenannt vom 4. August 2004 an Herrn Sven Lensing, vorbenannt anzunehmen.

Sodann erklärt Herr Rainer Lensing, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft,

diese Anteilsübertragungen anzunehmen und in diesem Hinblick der Gesellschaft als zugestellt betrachten gemäss Arti-
kel 1690 des «Code Civil» und Artikel 190 vom Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Nennwert der Gesellschaftsanteile abzuschaffen.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung stellt fest dass sich das Stammkapital nunmehr auf zwölftausend dreihundertvierundneunzig Euro

und achtundsechzig cent (EUR 12.394,68) beläuft.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünf Euro und zweiunddreissig cent (EUR

5,32) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrage von zwölftausend dreihundertvierundneunzig Euro und achtund-
sechzig Cent (EUR 12.394,68) auf zwölftausend vierhundert Euro (EUR 12.400,-) zu bringen, durch Einzahlung der Sum-
me von fünf Euro und zweiunddreissig cent (EUR 5,32) durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung im
Gesellschaftskapital, ohne Schaffung neuer Anteile.

Der Beweis der Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die bestehenden fünfhundert (500) Anteile ohne Nennwert in einhundertvierundzwan-

zig (124) Anteile umzuwandeln und ihnen einen Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) zu verleihen.

Der Geschäftsführer ist ermächtigt zum Tausch der fünfhundert (500) Anteile gegen einhundertvierundzwanzig (124)

Anteile zu schreiten und die fünfhundert (500) Anteile aufzuheben.

<i>Siebter Beschluss

Der Versammlung beschliesst Artikel 5 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), und ist eingeteilt in einhun-

dertvierundzwanzig (124) Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Diese Anteile sind gezeichnet wie folgt: 

<i>Achter Beschluss

Die Versammlung bestätigt das Mandat des Geschäftsführers Herrn Rainer Lensing und ernennt ihn zum administra-

tiven Geschäftsführers für eine unbestimmte Dauer.

Die Versammlung ernennt zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer:
Herr Sven Lensing, vorbenannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des technischen Geschäftsführers bis zum Betrag von ein

tausend zweihundertdreissig Euro (EUR 1.230,-).

Für alle Geschäfte, die diesen Betrag von ein tausend zweihundertdreissig Euro (EUR 1.230,-) überschreiten bedarf

es der gemeinsamen Unterschrift des technischen Geschäftsführers und des administrativen Geschäftsführers.

<i>Neunter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz in L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch festzulegen.

<i>Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel zwei der Satzung umzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bereldange.»

<i>Elfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel acht der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

1.- Herr Rainer Lensing, vorbenannt, zweiundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
2.- Herr Sven Lensing, vorbenannt, zweiundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Total: Einhundertvierundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124»

61191

«Art. 8. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für die von ihnen zu bestimmende Dauer.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis im Namen und für Rechnung der Ge-

sellschaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer
zu jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann. 

Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und

unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.»

<i>Kosten

Die Kosten, die Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde ent-

stehen werden auf zirka ein tausend Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Mersch, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparentin, hat sie gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: S. Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 septembre 2004, vol. 428, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautenden Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(082811.3/242/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

LENSING (LUXEMBURG) STUCK + PUTZ, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 26.829. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 24 septembre 2004.

(082814.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 43, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 103.463. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Agostinho Lopes Carvalho, gérant de société, né à Infesta/Celorico de Basto (Portugal) le 17 octobre

1972, demeurant à L-8365 Hagen, 43, rue Principale.

2.- Monsieur Paulo Alexandre Fernandes Martins Furtado, monteur chauffage-sanitaire, né à Salvaterra de Magos

(Portugal) le 26 novembre 1972, demeurant à L-8365 Hagen, 26, rue Principale.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de TECHNICHAUFFAGE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Hagen; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés. 

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’installation de chauffage, de sanitaire, de ventilation

et de climatisation.

Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

Mersch, den 24. September 2004.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

61192

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social. 

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles. 

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Monsieur Paulo Alexandre Fernandes Martins Furtado, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour

une durée indéterminée.

2) Monsieur Agostinho Lopes Carvalho, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée in-

déterminée.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du

gérant administratif.

4) Le siège social est fixé à L-8365 Hagen, 43, rue Principale.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte. 
Signé: A. Lopes Carvalho, P. A. Fernandes Martins Furtado, A. Weber.

1) M. Agostinho Lopes Carvalho, préqualifié, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) M. Paulo Alexandre Fernandes Martins Furtado, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

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Enregistré à Capellen, le 7 octobre 2004, vol. 431, fol. 12, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(084299.3/236/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.581. 

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée EQUINOX MANAGE-

MENT COMPANY S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg, sous la section B et le numéro 77.581.

constituée sous la dénomination de LYRA MANAGEMENT S.A., suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen, en

remplacement du notaire instrumentaire, en date du 7 août 2000, publié au Mémorial C du 8 février 2001, page 4663,
la dénomination et les statuts ont été modifiés par le notaire soussigné en date du 20 novembre 2000, publié au Mémo-
rial C du 29 juin 2001, page 23.604 et en date des 21 et 22 juillet 2004, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Benelli Clemente, Administrateur-Délégué, 19/21, boule-

vard du Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée appelle à la fonction de scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19/21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, les actionnaires, représentant l’intégralité des actions assorties du droit de vote, sont

présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. 

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 7 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

suivante:

Version anglaise:

The corporation is managed by a Board of Directors composed of minimum three (3) and maximum eight (8) mem-

bers, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of
shareholders which may at any time remove them.

The term and the remuneration of the directors are fixed by the general meeting of the shareholders.

Traduction française:

La société est dirigée par un Conseil d’administration composé de minimum trois (3) et maximum huit (8) membres,

actionnaires ou non, nommés pour une durée n’excédant pas six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui pour-
ra à tout moment les révoquer. 

Le mandat et la rémunération des administrateurs sont fixés par l’assemblée générale des Actionnaires. 

2. Modification de l’article 8 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

suivante:

Version anglaise:

The Board of Directors will elect from among its members a chairman and a vice-chairman.
The Board of Directors convenes upon call by (i) the chairman or, should the chairman be prevented from calling, by

the vice-chairman or (ii) the managing director, as often as the interest of the corporation so requires. It must be con-
vened each time two directors so request.

Any director of the corporation may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, or by cable

or telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member of the board of directors as his proxy.

The Board of Directors may only deliberate or act validly if (i) at least a 50% of its members is present either in person

or by proxy and (ii) two members are physically present in Luxembourg. Any member of the board of directors who

Bascharage, le 14 octobre 2004.

A. Weber.

61194

participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of a communications device (including
a telephone or a video conference) which allows all the other members of the Board of Directors attending such meet-
ing (whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to hear and to be heard by the other
members at any time shall be deemed to be present at such meeting as calculated under (i) above, and shall be counted
when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by

means of such a communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. 

The proceedings of a meeting of the Board of Directors will be ascertained in Minutes.
Each meeting of the Board of Directors will be chaired by the chairman of the Board or, should he be prevented

from, by the vice-chairman or, should he be prevented from, by a member of the Board choosen amongst those present
at such meeting who will also elect another member of the Board as the secretary for such meeting.

Minutes of each meeting of the Board of Directors must be signed at least by the chairman of such meeting and the

secretary.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present either in person or by proxy

at such meeting except the resolutions to be taken by the corporation in its capacity as manager of EQUINOX INVEST-
MENT COMPANY S.c.p.A. pursuant to points a) and b) of the last paragraph of article 18 of the by-laws of EQUINOX
INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. if the resolution concerns Investments not exceeding EUR 7,500,000.-, which reso-
lutions shall be validly passed only with the affirmative vote of at least 75% of the board members present either in per-
son or by proxy, being understood that for resolutions concerning Investments exceeding EUR 7,500,000.- points a) and
b) of the last paragraph of article 18 of the by-laws of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. are applicable. 

Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

Traduction française:

Le Conseil d’administration élira un président et un vice-président parmi ses membres.
Le Conseil d’administration se réunira sur convocation (i) du président, ou en cas d’empêchement du président, du

vice-président ou (ii) de l’administrateur-délégué, aussi souvent que les intérêts de la société l’exigeront. Il devra se réu-
nir chaque fois que deux administrateurs le demanderont.

Tout administrateur de la société pourra intervenir à toute réunion du Conseil d’administration en donnant procu-

ration à un autre membre du Conseil d’administration par écrit, par câble ou par télégramme, télex, fax ou autre moyen
de transmission électronique.

Le Conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir validement que si (i) au moins 50% de ses membres sont

présents ou représentés et (ii) deux membres au moins sont physiquement présents au Luxembourg. Tout membre du
Conseil d’administration qui participe aux travaux d’une réunion du Conseil d’administration par un système de com-
munication (dont une conférence téléphonique ou vidéo) permettant à tous les autres membres du Conseil d’adminis-
tration participants à cette réunion (personnellement, par procuration ou par un tel moyen de communication)
d’entendre les autres membres et d’être entendus d’eux à tout moment sera réputé présent à cette réunion tel que
calculé au point (i) ci-dessus, sera compté dans le quorum et sera en droit de voter sur les points à l’ordre du jour.

Les membres du Conseil d’administration qui participent aux travaux d’une réunion du Conseil d’administration au

moyen d’un tel système de communication devront ratifier leurs votes exprimés ainsi en signant un exemplaire du pro-
cès-verbal de la réunion.

Les travaux d’une réunion du Conseil d’administration seront constatés par un procès-verbal.
Chaque réunion du Conseil d’administration sera présidée par le Président du Conseil d’administration, ou en cas de

son empêchement, par le vice-président, ou en cas de son empêchement, par un administrateur choisi parmi les présents
qui éliront également un autre administrateur en tant que secrétaire de la réunion.

Les procès-verbaux de chaque réunion du Conseil d’administration devront porter au moins la signature du président

de la réunion et celle du secrétaire.

Les résolutions seront approuvées si elles sont acceptées par la majorité des voix des membres présents ou repré-

sentés à une réunion, à l’exception des résolutions à prendre par la société en sa qualité de gérant de EQUINOX IN-
VESTMENT COMPANY S.c.p.A. conformément aux points a) et b) du dernier alinéa de l’article 18 des statuts de
EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. si la résolution concerne des Investissements d’une valeur inférieure à
EUR 7.500.000,-, lesquelles résolutions ne seront valablement adoptées que par le vote positif d’au moins 75% des mem-
bres du Conseil présents ou représentés, étant bien entendu que pour les résolutions qui concernent des Investisse-
ments dépassant EUR 7.500.000,- l’article 18 des statuts de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. est
applicable. 

Des résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d’administration seront aussi valides et effectives

que si elles étaient adoptées lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront apparaître sur un
seul document ou sur des exemplaires multiples d’une résolution identique. 

3. Modification de l’article 10 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

suivante:

Version anglaise:

The corporation will be bound by the sole signature of the managing director or by the signature of two directors in

any circumstances, as well as when special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of
delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to Article 11 of the present Articles of asso-
ciation.

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Traduction française:

La société sera liée par la seule signature de l’administrateur-délégué ou par la signature de deux administrateurs en

toutes circonstances, ainsi qu’en cas de décision particulière prise concernant la signature autorisée s’il y a délégation
de pouvoirs ou procuration donnée par le Conseil d’administration conformément à l’Article 11 des présents statuts.

4. Modification de l’article 11 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

suivante:

Version anglaise:

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the management of the corporation as well as those

listed here below to one director, who will be called managing director.

The Board of Directors will delegate to the managing director the power, including that of substitution for special

deeds or categories of deeds, to conduct all aspects of the management of the corporation, and the following powers,
including that of substitution:

(i) in its capacity as unlimited shareholder of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A.:
- to manage and control the business and affairs of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. in accordance with

the by-laws of the said company;

- to execute any decision taken by the corporate bodies of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A.;
- to represent EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. in any meeting of any company or partnership or going

concern in which an Investment has been made, except for such resolutions concerning an increase of capital or any
increase of the Investment or new engagement of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. in such a company or
partnership or going concern,

- to enter into non binding agreements and any related confidentiality and exclusivity agreement,
(ii) within the framework of the corporation’s own activity, in general, perform all and any management acts necessary

to the pursuit of the corporation’s business and to execute any decision taken by the Board of Directors of the corpo-
ration.

The Board of Directors may also give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected

from its own members or not, either shareholders or not.

Traduction française:

Le Conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs de direction de la société ainsi que les pouvoirs énoncés

ci-après à un administrateur qui sera appelé administrateur-délégué.

Le Conseil d’administration déléguera à l’administrateur-délégué les pouvoirs, y inclus ceux de substitution pour des

actes spéciaux ou catégories d’actes, de diriger tous les aspects de gestion de la société, ainsi que les pouvoirs suivants,
y inclus ceux de substitution:

(i) en sa qualité d’actionnaire commandité de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A.:
- la gestion et la conduite des affaires de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. conformément aux statuts

de cette entité; 

- exécuter toute décision prise par les organes de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A.;
- représenter EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. dans toutes les assemblées des sociétés ou associations

ou affaires dans lesquels un Investissement a été effectué, à l’exception des résolutions qui concernent des augmenta-
tions de capital, des augmentations de l’Investissement ou des nouveaux engagements pour EQUINOX INVESTMENT
COMPANY S.c.p.A. dans la société, l’association ou l’affaire concernée;

- la conclusion de non binding agreements et de tout accord de confidentialité et accord d’exclusivité y relatif.
(ii) dans le cadre de l’activité propre de la société, en général, exécuter tout acte quelconque de gestion nécessaire

à la conduite de l’activité de la société et exécuter toute décision prise par le Conseil d’administration de la société. 

Le Conseil d’administration pourra également donner des pouvoirs particuliers pour des affaires précises à un ou

plusieurs mandataires, choisis ou non en son sein, actionnaires ou non.

5. Modification de l’article 12 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

suivante:

Version anglaise:

Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corpo-

ration by the Board of Directors, represented by the managing director.

Traduction française:

Tout litige impliquant la société, soit comme demandeur, soit comme défendeur, sera traité au nom de la société par

le Conseil d’administration représenté par l’administrateur-délégué.

6. Modification de l’article 14 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la teneur nouvelle

suivante:

Version anglaise:

A Shareholders Meeting may convene upon call by the chairman or the managing director.
The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the last Wednesday

of the month of June, at 2 o’clock p.m., each year.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Traduction française:

L’assemblée des actionnaires peut se réunir sur convocation du président ou de l’administrateur-délégué. 

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L’assemblée générale se tiendra au Luxembourg, dans le lieu précisé dans les convocations, le dernier mercredi du

mois de juin, à 14.00 heures chaque année.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la te-

neur nouvelle suivante: 

Art. 7. (Version anglaise)
The corporation is managed by a Board of Directors composed of minimum three (3) and maximum eight (8) mem-

bers, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of
shareholders which may at any time remove them.

The term and the remuneration of the directors are fixed by the general meeting of the shareholders. 

Art. 7. (Traduction française)
La société est dirigée par un Conseil d’administration composé de minimum trois (3) et maximum huit (8) membres,

actionnaires ou non, nommés pour une durée n’excédant pas six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui pour-
ra à tout moment les révoquer. 

Le mandat et la rémunération des administrateurs sont fixés par l’assemblée générale des Actionnaires

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la te-

neur nouvelle suivante: 

Art. 8. (Version anglaise)
The Board of Directors will elect from among its members a chairman and a vice-chairman.
The Board of Directors convenes upon call by (i) the chairman or, should the chairman be prevented from calling, by

the vice-chairman or (ii) the managing director, as often as the interest of the corporation so requires. It must be con-
vened each time two directors so request.

Any director of the corporation may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, or by cable

or telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member of the board of directors as his proxy.

The Board of Directors may only deliberate or act validly if (i) at least a 50% of its members is present either in person

or by proxy and (ii) two members are physically present in Luxembourg. Any member of the board of directors who
participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of a communications device (including
a telephone or a video conference) which allows all the other members of the Board of Directors attending such meet-
ing (whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to hear and to be heard by the other
members at any time shall be deemed to be present at such meeting as calculated under (i) above, and shall be counted
when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by

means of such a communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. 

The proceedings of a meeting of the Board of Directors will be ascertained in Minutes.
Each meeting of the Board of Directors will be chaired by the chairman of the Board or, should he be prevented

from, by the vice-chairman or, should he be prevented from, by a member of the Board choosen amongst those present
at such meeting who will also elect another member of the Board as the secretary for such meeting.

Minutes of each meeting of the Board of Directors must be signed at least by the chairman of such meeting and the

secretary.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present either in person or by proxy

at such meeting except the resolutions to be taken by the corporation in its capacity as manager of EQUINOX INVEST-
MENT COMPANY S.c.p.A. pursuant to points a) and b) of the last paragraph of article 18 of the by-laws of EQUINOX
INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. if the resolution concerns Investments not exceeding EUR 7,500,000.-, which reso-
lutions shall be validly passed only with the affirmative vote of at least 75% of the board members present either in per-
son or by proxy, being understood that for resolutions concerning Investments exceeding EUR 7,500,000.- points a) and
b) of the last paragraph of article 18 of the by-laws of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. are applicable. 

Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

Art. 8. (Traduction française)
Le Conseil d’administration élira un président et un vice-président parmi ses membres.
Le Conseil d’administration se réunira sur convocation (i) du président, ou en cas d’empêchement du président, du

vice-président ou (ii) de l’administrateur-délégué, aussi souvent que les intérêts de la société l’exigeront. Il devra se réu-
nir chaque fois que deux administrateurs le demanderont.

Tout administrateur de la société pourra intervenir à toute réunion du Conseil d’administration en donnant procu-

ration à un autre membre du Conseil d’administration par écrit, par câble ou par télégramme, télex, fax ou autre moyen
de transmission électronique.

Le Conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir validement que si (i) au moins 50% de ses membres sont

présents ou représentés et (ii) deux membres au moins sont physiquement présents au Luxembourg. Tout membre du
Conseil d’administration qui participe aux travaux d’une réunion du Conseil d’administration par un système de com-

61197

munication (dont une conférence téléphonique ou vidéo) permettant à tous les autres membres du Conseil d’adminis-
tration participants à cette réunion (personnellement, par procuration ou par un tel moyen de communication)
d’entendre les autres membres et d’être entendus d’eux à tout moment sera réputé présent à cette réunion tel que
calculé au point (i) ci-dessus, sera compté dans le quorum et sera en droit de voter sur les points à l’ordre du jour.

Les membres du Conseil d’administration qui participent aux travaux d’une réunion du Conseil d’administration au

moyen d’un tel système de communication devront ratifier leurs votes exprimés ainsi en signant un exemplaire du pro-
cès-verbal de la réunion.

Les travaux d’une réunion du Conseil d’administration seront constatés par un procès-verbal.
Chaque réunion du Conseil d’administration sera présidée par le Président du Conseil d’administration, ou en cas de

son empêchement, par le vice-président, ou en cas de son empêchement, par un administrateur choisi parmi les présents
qui éliront également un autre administrateur en tant que secrétaire de la réunion.

Les procès-verbaux de chaque réunion du Conseil d’administration devront porter au moins la signature du président

de la réunion et celle du secrétaire.

Les résolutions seront approuvées si elles sont acceptées par la majorité des voix des membres présents ou repré-

sentés à une réunion, à l’exception des résolutions à prendre par la société en sa qualité de gérant de EQUINOX IN-
VESTMENT COMPANY S.c.p.A. conformément aux points a) et b) du dernier alinéa de l’article 18 des statuts de
EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. si la résolution concerne des Investissements d’une valeur inférieure à
EUR 7.500.000,-, lesquelles résolutions ne seront valablement adoptées que par le vote positif d’au moins 75% des mem-
bres du Conseil présents ou représentés, étant bien entendu que pour les résolutions qui concernent des Investisse-
ments dépassant EUR 7.500.000,- l’article 18 des statuts de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. est
applicable. 

Des résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d’administration seront aussi valides et effectives

que si elles étaient adoptées lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront apparaître sur un
seul document ou sur des exemplaires multiples d’une résolution identique. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la

teneur nouvelle suivante:

Art. 10. (Version anglaise)
The corporation will be bound by the sole signature of the managing director or by the signature of two directors in

any circumstances, as well as when special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of
delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to Article 11 of the present Articles of asso-
ciation. 

Art. 10. (Traduction française)
La société sera liée par la seule signature de l’administrateur-délégué ou par la signature de deux administrateurs en

toutes circonstances, ainsi qu’en cas de décision particulière prise concernant la signature autorisée s’il y a délégation
de pouvoirs ou procuration donnée par le Conseil d’administration conformément à l’Article 11 des présents statuts.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la

teneur nouvelle suivante: 

Art. 11. (Version anglaise)
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the management of the corporation as well as those

listed here below to one director, who will be called managing director.

The Board of Directors will delegate to the managing director the power, including that of substitution for special

deeds or categories of deeds, to conduct all aspects of the management of the corporation, and the following powers,
including that of substitution:

(i) in its capacity as unlimited shareholder of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A.:
* to manage and control the business and affairs of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. in accordance with

the by-laws of the said company;

* to execute any decision taken by the corporate bodies of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A.;
- to represent EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. in any meeting of any company or partnership or going

concern in which an Investment has been made, except for such resolutions concerning an increase of capital or any
increase of the Investment or new engagement of EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. in such a company or
partnership or going concern,

- to enter into non binding agreements and any related confidentiality and exclusivity agreement,
(ii) within the framework of the corporation’s own activity, in general, perform all and any management acts necessary

to the pursuit of the corporation’s business and to execute any decision taken by the Board of Directors of the corpo-
ration.

The Board of Directors may also give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected

from its own members or not, either shareholders or not.

Traduction française:

Le Conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs de direction de la société ainsi que les pouvoirs énoncés

ci-après à un administrateur qui sera appelé administrateur-délégué.

61198

Le Conseil d’administration déléguera à l’administrateur-délégué les pouvoirs, y inclus ceux de substitution pour des

actes spéciaux ou catégories d’actes, de diriger tous les aspects de gestion de la société, ainsi que les pouvoirs suivants,
y inclus ceux de substitution:

(i) en sa qualité d’actionnaire commandité de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A.:
- la gestion et la conduite des affaires de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. conformément aux statuts

de cette entité;

- exécuter toute décision prise par les organes de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A.;
- représenter EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.c.p.A. dans toutes les assemblées des sociétés ou associations

ou affaires dans lesquels un Investissement a été effectué, à l’exception des résolutions qui concernent des augmenta-
tions de capital, des augmentations de l’Investissement ou des nouveaux engagements pour EQUINOX INVESTMENT
COMPANY S.c.p.A. dans la société, l’association ou l’affaire concernée;

- la conclusion de non binding agreements et de tout accord de confidentialité et accord d’exclusivité y relatif.
(ii) dans le cadre de l’activité propre de la société, en général, exécuter tout acte quelconque de gestion nécessaire

à la conduite de l’activité de la société et exécuter toute décision prise par le Conseil d’administration de la société. 

Le Conseil d’administration pourra également donner des pouvoirs particuliers pour des affaires précises à un ou

plusieurs mandataires, choisis ou non en son sein, actionnaires ou non.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la

teneur nouvelle suivante: 

Art. 12. (Version anglaise)
Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corpo-

ration by the Board of Directors, represented by the managing director. 

Art. 12. (Traduction française)
Tout litige impliquant la société, soit comme demandeur, soit comme défendeur, sera traité au nom de la société par

le Conseil d’administration représenté par l’administrateur-délégué.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la

teneur nouvelle suivante: 

Art. 14. (Version anglaise)
A Shareholders Meeting may convene upon call by the chairman or the managing director.
The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the last Wednesday

of the month of June, at 2 o’clock p.m., each year.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day. 

Art. 14. (Traduction française)
L’assemblée des actionnaires peut se réunir sur convocation du président ou de l’administrateur-délégué. 
L’assemblée générale se tiendra au Luxembourg, dans le lieu précisé dans les convocations, le dernier mercredi du

mois de juin, à 14.00 heures chaque année.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Déclaration - Frais

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le modifications des articles 7, 8, 10, 11, 12 et 14 en langue anglaise, suivi d’une traduction fran-
çaise, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

au présent acte, est estimé à approximativement EUR 2.000,-. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, C. Benelli, C. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, vol. 145S, fol. 36, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084317.3/208/365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.581. 

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

J. Delvaux.

61199

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 septembre 2004, actée sous le n

°

576 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084320.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

PICTET WORLD SECURITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.627. 

EXTRAIT 

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 13 mai 2003 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a approuvé le rapport du Conseil d’Administration et le rapport des auditeurs pour l’exercice se ter-

minant le 31 décembre 2002.

2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2002 tels que soumis par le Conseil d’Ad-

ministration.

3. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours

de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2002.

4. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
5. L’Assemblée a approuvé la cooptation de M. Pierre Etienne et Mme Michèle Berger en remplacement de MM.

Christian Gellerstad et Patrick Schott. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Pierre Etienne, Pierre-Alain
Eggly, Frédéric Fasel, Yves Martignier, Jean Pilloud et Mme Michèle Berger pour une période d’une année se terminant
à l’assemblée générale annuelle de 2004.

6. L’Assemblée a reconduit le mandat des auditeurs DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. pour une période d’une année se

terminant à l’assemblée générale annuelle de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082918.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

PICTET WORLD SECURITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.627. 

EXTRAIT 

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 11 mai 2004 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a approuvé le rapport du Conseil d’Administration et le rapport des auditeurs pour l’exercice se ter-

minant le 31 décembre 2003.

2. L’Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2003 tels que soumis par le Conseil d’Ad-

ministration.

3. L’Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours

de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2003.

4. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
5. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Pierre Etienne, Pierre-Alain Eggly, Frédéric Fasel, Yves Marti-

gnier, Jean Pilloud et Mme Michèle Berger pour une période d’une année se terminant à l’assemblée générale annuelle
de 2005.

6. L’Assemblée a reconduit le mandat des auditeurs DELOITTE S.A. pour une période d’une année se terminant à

l’assemblée générale annuelle de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02499. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082917.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

PICTET WORLD SECURITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.627. 

J. Delvaux.

<i>Pour PICTET WORLD SECURITIES FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

<i>Pour PICTET WORLD SECURITIES FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

61200

<i>Ancienne composition du Conseil d’Administration 

<i>Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02502. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082920.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

PIARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.621. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02605, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2004.

(083945.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Président:

M. Pierre Etienne 

Administrateurs:

M. Yves Martignier
M. Jean Pilloud
Mme Michèle Berger
M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly

Président:

M. Pierre Etienne 

Administrateurs:

M. Yves Martignier
M. Laurent Ramsey
Mme Michèle Berger
M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly

<i>Pour PICTET WORLD SECURITIES FUND
Signatures
<i>Deux Administrateurs

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Marigest Holding S.A.

T.L.I. S.A., Transport Liquide International

Power Services S.A.

B.E.S.S.E.R., Bureau d’Etudes de Systèmes de Sécurité Electroniques - Recherche &amp; Développement S.A.

L. Elenz GmbH &amp; Co. KG

FCA Holding

FCA Holding

Im Baum Garten S.A.

Biogas un der Atert

Centre de l’Artisan S.A.

Cerinco S.A.

Caves Wengler S.A.

World Fine Chemicals, S.à r.l.

I.E.E. International Electronics &amp; Engineering S.A.

Butank S.A.

CV.Online.Lu S.A.

Frederic’s Lux S.A.

Ados S.A.

Fehring-Rothschild S.A.

Sport 3000 S.A.

Pictet Targeted Fund Management Company S.A.

Digest S.A.

LSOF Courbevoie Luxembourg, S.à r.l.

Caterman S.A.

Sofraco S.A.

Firelux S.A.

Letzebuerger Guiden an Scouten am Déngscht vun de Jonken

Equilibre et Performance, S.à r.l.

Top Star Promotion - Production, Publishing and Records S.A.

I.B.M.S., International Business and Management Services S.A.

I.B.M.S., International Business and Management Services S.A.

Luisiana S.A.

Domaines.Lu S.A.

De Chambord

De Chambord

Procter &amp; Gamble Luxembourg Investment General Management, S.à r.l.

European Business Consultant, S.à r.l.

Roseman S.A.

Roseman S.A.

Immobilière Matheysberg S.A.

IEC, S.à r.l. Holding

Weypo, S.à r.l.

Novita S.A.

Novita S.A.

Financière Victor III, S.à r.l.

Financière Victor III, S.à r.l.

Financière Victor III, S.à r.l.

Financière Victor III, S.à r.l.

Financière Victor III, S.à r.l.

Financière Victor III, S.à r.l.

Lensing (Luxemburg) Stuck + Putz, GmbH

Lensing (Luxemburg) Stuck + Putz, GmbH

Technichauffage, S.à r.l.

Equinox Management Company S.A.

Equinox Management Company S.A.

Pictet World Securities Fund

Pictet World Securities Fund

Pictet World Securities Fund

Piaro, S.à r.l.