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60577
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1263
9 décembre 2004
S O M M A I R E
A + B Montage S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
60620
FL Trust Switzerland Management Company S.A.H.,
Abac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60580
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60615
Agro-Diffusion S.A., Hivange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60582
Frihold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60579
Agro-Diffusion S.A., Hivange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60582
Gaviota Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
60582
Almasa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
60607
GCE Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
60608
Amara, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60622
GCE Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
60608
Andres, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60607
Gepe Invest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60610
Anglertreff, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60622
Gestion Financière International S.A. - G.F.I. S.A.,
Ankercoal Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
60581
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60619
Argos, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60622
Global Gateway S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
60590
Argos, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60622
GM Promotions, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . .
60620
Asa Trading International S.A., Luxembourg . . . . .
60591
GREI General Real Estate Investments S.A., Luxem-
Asa Trading International S.A., Luxembourg . . . . .
60592
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60590
Baja Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
60605
GREI General Real Estate Investments S.A., Luxem-
C.I.C.L. Société de Conseil S.A., Luxembourg . . . .
60580
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60590
Cabo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
60606
Grands Magasins Bredimus, S.à r.l., Wasserbillig .
60624
Carbisdale Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
60585
Granite Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
60597
Carexel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60589
Granite Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
60597
Cinven Buyout I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
60616
Granite Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
60597
Compagnie Belge d’Irrigation et d’Assainissement
Group Arte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
60594
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60618
Group Arte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
60594
Createam S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60610
Hôtel Gauguin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
60585
DDV Ingenieurgesellschaft mbH, Luxembourg . . .
60586
Hydinvest S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60616
Denim Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
60608
I.F.G. 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60581
Denim Holdco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
60608
I.S.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60623
Design Lardo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
60623
Immobilière Kayl S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . .
60578
Dexia Quant, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
60600
Immovest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
60594
Dolpa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60619
Incoterm Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
60586
Duediquattro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
60600
Information Business Integration S.A., Luxem-
Efficiency Growth Fund, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .
60617
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60617
Electricité Générale COP Luxembourg, S.à r.l.,
International Global Fund Management (Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60580
bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60618
Electrolux Reinsurance (Luxembourg) S.A., Luxem-
Investdeutschland S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . .
60609
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60619
ION Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
60599
ESI Equine Shipping International, S.à r.l., Muns-
Isoltra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
60623
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60620
Isoltra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
60623
Euroceanica Shipping Holding B.V./S.à r.l., Luxem-
J.M-Diffusion, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . .
60613
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60581
John Deere Bank S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
60621
Fincotrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60603
Juliet’s Bakehouse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
60581
Fininvest Gugler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
60620
Juliet’s Bakehouse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
60581
60578
IMMOBILIERE KAYL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 71.376.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 11 mai 2004i>
<i>Sont nommés administrateurs:i>
<i>Est nommée Commissaire aux Comptes:i>
- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l’exercice 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03377. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083226.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Lenex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60588
Saphir Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
60624
Lenex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60588
SC Holdings Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
60611
Malux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60624
Schiffsgesellschaft MS «Gracioso», S.e.c.s., Luxem-
Matame S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60605
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60595
Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
60601
Servier Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
60623
Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
60603
Sicav Patrimoine Investissements . . . . . . . . . . . . . .
60616
Melrose Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
60605
Société Coopérative de Chauffage Urbain, Dude-
Mena Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
60588
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60610
Mont d’Or S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60621
Société de Promotion pour le Développement des
Morganite Luxembourg S.A., Windhof. . . . . . . . . .
60609
Activités de Services S.A.H., Strassen . . . . . . . . .
60610
MPC International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
60621
Soleil Tours S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
60607
Netcare, S.à r.l., Bollendorf-Pont . . . . . . . . . . . . . .
60620
Square 51 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60606
New Shipping S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .
60595
Sun Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60621
Nexus Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
60600
T.O. Summit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
60609
Nostras S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60618
Tarec Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60603
Opéra - Participations S.C.A., Luxembourg. . . . . .
60583
Taxus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60614
Opéra - Participations S.C.A., Luxembourg. . . . . .
60585
Teknema, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
60603
Opéra Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
60579
Tenderness S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
60587
Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
60596
Textilco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60586
Osborne & Moore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
60585
Textilco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60586
Palos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60609
Tigoni Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
60609
Parkar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60585
Tradair Cargo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
60588
Partinverd, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
60604
Valauris Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
60587
Partinverd, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
60605
Valauris Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
60587
Pegase Investment, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60615
Valauris Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
60587
Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg)
Varisa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
60589
S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60614
Varisa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
60589
Pictet Gestion (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .
60618
Vianta S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60610
PLI, PharmaLuxInvest S.A., Luxembourg . . . . . . .
60582
Victoria Club Resorts A.G., Luxemburg . . . . . . . . .
60596
Prime Luxembourg Investment Management S.A.,
Vlinder Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
60590
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60597
Waldofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
60606
Ravago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60598
Waldofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
60607
Ravago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60599
Weber et Cie, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . .
60619
Ristretto, Ristretto Managers, S.à r.l., Luxem-
WIT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60608
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60592
Work Horse F. S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60589
Ristretto, Ristretto Managers, S.à r.l., Luxem-
World Production Agency S.A., Luxembourg . . . .
60588
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60594
Worldwide Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60617
Romarest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60587
Yano Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
60624
Sabrofin S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60622
Saft Operational Investment, S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60589
- Monsieur
Maximilien dit «Max» Leesch, Koerich
Employé privé, Président, Administrateur-délégué
- Monsieur
Joseph dit «Jeff» Leesch, Blaschette
Employé privé, Administrateur
- Madame
Doris Leesch, Luxembourg
Employée privée, Administrateur
<i>Pour le Président
i>E. Krier
60579
FRIHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.877.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 septembre 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2004:
- Monsieur Marzaro Daniele, administrateur de sociétés, demeurant au 58, Via Venezia, 35 010 Campo San Martino
(PD), Italie;
- Monsieur Doninelli Giuseppe, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Viale Stefano Franscini, 6901 Lugano,
Suisse;
- Monsieur Doninelli Stefano, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Viale Stefano Franscini, 6901 Lugano, Suis-
se.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2004:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00485. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081618.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.926.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2004i>
La séance est ouverte à 11.00 heures à Luxembourg
Bureau:
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur Alain S. Garros
Secrétaire: Monsieur Fabio Pezzera
Scrutateur: Monsieur Claude Karp
Composition de l’assemblée:
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur manda-
taire avant l’ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait
abstraction aux convocations d’usage.
Exposé du président:
Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale ordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003.
2. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur fonction pour l’exercice clos au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice clos le 31 décem-
bre 2003.
Constatation de la validité de l’assemblée:
L’ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Délibérationi>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003 comme suit:
La résolution est approuvée par tous les membres de l’assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2003.
La résolution est approuvée par tous les membres de l’assemblée.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Signature.
- Perte de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 17.598,39 EUR
- Affectation aux résultats reportés:. . . . . . . . . . . .
- 17.598,39 EUR
60580
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice
clos le 31 décembre 2003.
La résolution est approuvée par tous les membres de l’assemblée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 1
er
juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04224. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082337.3//52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
ABAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 72.825.
—
<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 septembre 2004i>
Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Le mandat des Administrateurs étant arrivé à leur terme, l’Assemblée a décidé de nommer en qualité d’administrateur
jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009:
a. M. Marc Van Hoek, Expert-comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg,
b. DIRECTOR, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg,
c. MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes étant arrivé à son terme, l’Assemblée a décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009:
M. Bruno Marchais, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, domicilié au 48, rue R. Poincaré, L-2342 Luxem-
bourg.
<i>Décision du Conseil d’Administration tenu en date du 17 septembre 2004i>
- Le Conseil d’Administration a nommé M. Marc Van Hoek, prénommé, aux fonctions d’Administrateur-délégué, le-
quel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01565. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082506.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.771.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081418.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
ELECTRICITE GENERALE COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01515, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082592.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire i>2
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Signature.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Signature.
60581
JULIET’S BAKEHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.336.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01233, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081689.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
JULIET’S BAKEHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 5.275.000,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.336.
—
Lors du conseil de gérance tenu en date du 18 février 2004, il a été décidé de transférer le siège social du 398, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01231. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081683.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 103.207.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081419.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
I.F.G. 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 55.789.
Constituée avec effet au 1
er
janvier 1996 par acte de scission dressé par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence
à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre
1996, modifiée pardevant le même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre
1996 et en date du 15 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n
o
467 du 23 mars 2002.
—
Le bilan au 31 decembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01822, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082572.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
ANKERCOAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.675.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02363, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(082605.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Signature.
<i>Pour I.F.G. 2 S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
FIDUPAR
Signatures
60582
GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.610.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081421.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
PLI, PharmaLuxInvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.062.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081424.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
AGRO-DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.
R. C. Luxembourg B 87.171.
—
L’an deux mille quatre, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
Madame Lucie Ries, employée, demeurant à B-6781 Messancy, 40, rue Basse Sélange, et
Monsieur Arnaud Boudart, ouvrier, demeurant à B-6781 Messancy, 40, rue Basse Sélange.
Ces comparants ont démontré qu’ensemble ils possèdent toutes les 100 actions de la société AGRO-DIFFUSION
S.A., ayant son siège à L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 87.171, constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 15 avril 2002,
publié au Mémorial C numéro 1078 du 15 juillet 2002.
Ils ont déclaré que les statuts n’ont subi aucune modification.
Enfin, après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, ils se sont constitués en assemblée générale
extraordinaire et ils ont requis le notaire d’acter comme suit la résolution suivante:
Objet social:
L’objet social est modifié de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la vente de matériel et d’articles agricoles, horticoles et viticoles sur les foires et les
marchés.
La société pourra également effectuer toutes opérations qui seraient de nature à faciliter la réalisation ou le dévelop-
pement de son objet.»
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants
ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.
Signé: L. Ries, A. Boudart, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 16 septembre 2004, vol. 431, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(081570.3/225/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
AGRO-DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.
R. C. Luxembourg B 87.171.
—
Les statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l’assemblée générale du 14 septembre 2004, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081572.3/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Signature.
Signature.
Capellen, le 4 octobre 2004.
C. Mines.
Capellen, le 4 octobre 2004.
Signature.
60583
OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 78.701.
—
In the year two thousand four, on the seventeenth day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
Mr Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, residing in Luxembourg,
acting as representative of the general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of OPERA - PARTICI-
PATIONS S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered
office at 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 78.701, pur-
suant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the Board of Directors of the Company as said here
after.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as fol-
lows:
1.- The Company has been incorporated by deed dated October 5, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 353 of May 15, 2001; and its Articles of Association have been amended the last time
by deed enacted on June 14, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2.- After verification it appears that the capital increase made by notarial deed dated February 27, 2004 in an amount
of EUR 214,650.- (two hundred four thousand six hundred fifty euros) through issuance of 21,465 (twenty one thousand
four hundred sixty-five) A1 shares has not been considered in the evolution of the share capital of the company on the
notarial deeds dated March 15, 2004 and June 14, 2004, and that such material error is to be corrected here in.
3.- In consideration of the above, the subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partner-
ship is currently set at EUR 1,945,850.- (one million nine hundred forty-five thousand eight hundred fifty euros), con-
sisting of 28,000 (twenty-eight thousand) B1 shares and 166,585 (one hundred sixty-six thousand five hundred eighty-
five) A1 shares, of a par value of EUR 10.- (ten euros) each.
4.- Pursuant to Article 5.2 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at two
million seven hundred and eighty thousand euros (EUR 2,780,000.-) consisting of B1 and A1 shares.
The General Partner is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part,
from time to time, within a period starting on October 5, 2000 and expiring on October 5, 2005; the General Partner
shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the authorised shares which have not yet been
subscribed and shall accept subscription for such shares.
5.- The General Partner has decided an increase of the capital and issued new shares, as follows:
I.- Through its resolution dated August 9, 2004, the General Partner has resolved to waive the preferential subscrip-
tion rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR 163,500.- (hundred
sixty-three thousand five hundred euros), so as to raise it from its present amount to EUR 2,109,350.- (two million one
hundred nine thousand three hundred fifty euros) by the issue of 16,350 (sixteen thousand three hundred and fifty) new
A1 shares having a par value of EUR 10.- (ten euros) each, on payment of a share premium amounting globally to EUR
16,186,500.- (sixteen million hundred eighty-six thousand five hundred euros).
II.- Through its resolution dated August 17, 2004, the General Partner has resolved to waive the preferential sub-
scription rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR 29,770.- (twenty-
nine thousand seven hundred seventy euros), so as to raise it from its present amount to EUR 2,139,120.- (two million
one hundred thirty-nine thousand one hundred twenty euros) by the issue of 2,977 (two thousand nine hundred and
seventy-seven) new A1 shares having a par value of EUR 10.- (ten euros) each, on payment of a share premium amount-
ing globally to EUR 2,947,230.- (two million nine hundred forty-seven thousand two hundred thirty euros).
Thereupon the General Partner decides to admit to the subscription of the new shares by the subscribers detailed
on the list here-annexed.
These subscribers, duly represented declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by pay-
ment in cash as well as the entire share premium, so that the company had at its free and entire disposal the amount of
EUR 19,327,000.- (nineteen million three hundred twenty-seven thousand euros) as was certified to the undersigned
notary.
6.- As a consequence of the present increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association
of the Company is amended and now reads as follows:
«5.1. The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is set at EUR 2,139,120.-
(two million one hundred thirty-nine thousand one hundred twenty euros), consisting of 28,000 (twenty-eight thousand)
B1 shares and 185,912 (hundred eighty-five thousand nine hundred and twelve) A1 shares, of a par value of EUR 10.-
(ten euros) each, respectively having the rights mentioned under 5.3 below.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present increase of capital, are estimated at two hundred and two thousand euros.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-
son the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.
60584
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix-sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, demeurant à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par
actions OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxem-
bourg, R.C. Luxembourg section B numéro 78.701 (la «Société»), en vertu de résolutions du Gérant Commandité in-
cluses dans une réunion du Conseil d’Administration de la société relatée ci-après.
Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:
1.- La Société a été constituée suivant acte reçu le 5 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 353 du 15 mai 2001 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 14
juin 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2.- Après vérification, il s’avère qu’on n’a pas tenu compte dans l’évolution du capital social de la société, lors de la
signature des actes du 15 mars 2004 et du 14 juin 2004, de l’augmentation de capital faite par acte notarié en date du
27 février 2004 à concurrence de EUR 214.650,- (deux cent quatorze mille six cent cinquante euros) par l’émission de
21.465 (vingt et un mille quatre cent soixante-cinq) actions A1; cette erreur matérielle sera corrigée par le présent acte.
3.- Compte tenu de ce qui précède, le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s’élève actuellement à EUR
1.945.850,- (un million neuf cent quarante-cinq mille huit cent cinquante euros), consistant en 28.000 (vingt-huit mille)
actions B1 et 166.585 (cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-cinq) actions A1, d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) chacune.
4.- Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à deux millions sept cent quatre-
vingt mille euros (EUR 2.780.000,-), consistant en actions B1 et A1.
L’Associé Commandité est autorisé et reçoit l’ordre de rendre effective cette augmentation de capital, en tout ou en
partie, de temps à autre, durant une période débutant le 5 octobre 2000 et expirant le 5 octobre 2005; l’Associé Com-
mandité décidera d’émettre des actions représentant cette augmentation partielle ou totale des actions autorisées qui
n’ont pas encore été souscrites et acceptera une souscription à ces actions.
5.- L’Associé Commandité a décidé les augmentations du capital social suivantes et émis des actions nouvelles repré-
sentant ces augmentations, comme relaté ci-après:
I.- Par sa résolution du 9 août 2004, le Gérant Commandité a notamment décidé de supprimer le droit de souscrip-
tion préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s’avéra nécessaire et d’augmenter le capital social de
la Société d’un montant de EUR 163.500,- (cent soixante-trois mille cinq cents euros), afin de porter le capital social de
son montant actuel à EUR 2.109.350,- (deux millions cent neuf mille trois cent cinquante euros) par l’émission et la créa-
tion de 16.350 (seize mille trois cent cinquante) actions nouvelles A1 d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)
chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d’une prime d’émission globale de EUR 16.186.500,-
(seize millions cent quatre-vingt-six mille cinq cents euros).
II.- Par sa résolution du 17 août 2004, le Gérant Commandité a notamment décidé de supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s’avéra nécessaire et d’augmenter le capital social
de la Société d’un montant de EUR 29.770,- (vingt-neuf mille sept cent soixante-dix euros), afin de porter le capital social
de son montant actuel à EUR 2.139.120,- (deux millions cent trente-neuf mille cent vingt euros) par l’émission et la créa-
tion de 2.977 (deux mille neuf cent soixante-dix-sept) actions nouvelles A1 d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix
euros) chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d’une prime d’émission globale de EUR
2.947.230,- (deux millions neuf cent quarante-sept mille deux cent trente euros).
Ensuite l’Associé Commandité a décidé d’admettre à la souscription des actions nouvelles les souscripteurs repris
sur une liste qui restera ci-annexée.
Ces souscripteurs, dûment représentés aux présentes, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles et les libérer in-
tégralement en numéraire, ainsi que la prime d’émission dans son intégralité, de sorte que la société a eu à sa libre et
entière disposition la somme totale de EUR 19.327.000,- (dix-neuf millions trois cent vingt-sept mille euros), ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
6.- En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société
est modifié afin d’avoir désormais la teneur suivante:
«5.1. Le capital social souscrit (ci-après «le Capital Souscrit») de la S.C.A. est fixé à EUR 2.139.120,- (deux millions
cent trente-neuf mille cent vingt euros), consistant en 28.000 (vingt-huit mille) actions B1 et 185.912 (cent quatre-vingt-
cinq mille neuf cent douze) actions A1, d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ayant respectivement
les droits mentionnés en chiffre 5.3 ci-dessous.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ deux cent deux mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Stoffel, J. Elvinger.
60585
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, vol. 144S, fol. 88, case 9. – Reçu 193.270 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081561.3/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 78.701.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081562.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
OSBORNE & MOORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.170.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre
2004.
(081745.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
CARBISDALE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 85.559.
Constituée par-devant M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 janvier 2002, acte publié
au Mémorial C n
o
678 du 2 mai 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01824, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082573.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
PARKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.191.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre
2004.
(081746.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
HOTEL GAUGUIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01516, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082593.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Luxembourg, le 27 août 2004.
J. Elvinger.
Signature.
Signature.
<i>Pour CARBISDALE HOLDING, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)
Signature
Signature.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Signature.
60586
TEXTILCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AU02435, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082584.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
TEXTILCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.730.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 juin 2004i>
La démission de Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à Vicari en Italie, demeurant 1, Rue
de Prettange à L-7396 Hunsdorf, pour des raisons personnelles de son mandat d’Administrateur est acceptée.
Monsieur Alain Vasseur, Consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant 3, Rue de Mamer à L-8277 Holzem
est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02433. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082583.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
INCOTERM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 81.477.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 avril 2001, acte publié au
Mémorial C n
o
959 du 5 novembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01826, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082574.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
DDV INGENIEURGESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 30, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 90.119.
Constituée le 3 décembre 2002 pardevant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, acte publié
au Mémorial C n
°
22 du 9 janvier 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 mars 2004, acte publié
au Mémorial C n
°
466 du 4 mai 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01865, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
(082633.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour TEXTILCO S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
<i>Pour INCORTERM HOLDING, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
(anc. KPMG Financial Engineering, S.à r.l.)
Signature
<i>Pour DDV INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
60587
VALAURIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.977.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02424, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082585.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
VALAURIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.977.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02426, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082586.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
VALAURIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.977.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02430, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082591.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
ROMAREST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.328.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01533, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082596.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02365, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082606.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Signature.
FIDUPAR
Signatures
60588
TRADAIR CARGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.488.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01534, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082597.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
WORLD PRODUCTION AGENCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 86.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02198, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082607.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.273.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02370, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082609.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
LENEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02371, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082612.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
LENEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.271.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire qui s’est tenue i>
<i>le 27 avril 2004 à 14.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une
nouvelle durée d’un an.
Son mandat viendra à échéance lors de la clôture de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02355. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082602.3/1172/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Signature.
<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
i>Signature
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
Signature / Signature
<i>Administrateuri> /<i>Administrateuri>
60589
VARISA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.959.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02378, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082616.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
VARISA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.959.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 28 juin 2004 à 11.00 heures, au 23, avenue de la i>
<i>Porte-Neuve à Luxembourgi>
L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de CO-
SAFIN S.A., Administrateurs sortants, et de Madame Verena Köng, Commissaire aux Comptes, sortant.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02359. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082603.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
CAREXEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.698.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02374, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082615.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
WORK HORSE F. S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.721.
—
Michel Klein démissionne avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes de la société WORK
HORSE F. S.A. constituée en date du 14 décembre 1994, par-devant M
e
Camille Hellinckx, notaire de et à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04734. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(082621.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
SAFT OPERATIONAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.355.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre
2004.
J. Elvinger.
(082631.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FIDUPAR
Signatures
Luxembourg, le 16 juin 2003.
M. Klein.
60590
GREI GENERAL REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02405, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082618.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
GREI GENERAL REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.261.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenuei>
<i> le 25 mars 2004 à 10.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateur de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et de COSAFIN S.A.,
pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Luxembourg
pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02360. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082604.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
VLINDER INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 96.717.
—
Le bilan intermédiaire au 30 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01690, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082625.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
GLOBAL GATEWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 103.254.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1i>
<i>eri>
<i> octobre 2004 i>
Le Conseil d’administration appelle à la fonction d’Administrateur-délégué, Monsieur Shlomo Levent, directeur ad-
ministratif et financier, né le 18 janvier 1950 à Istanbul, Turquie, demeurant au 58, avenue Charles Peguy, F-94100 Saint-
Maur-des-Fossés, qui est chargé de le gestion journalière de la société et qui a le pouvoir d’engager valablement la so-
ciété par sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02533. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082652.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
FIDUPAR
Signatures
Extrait sincère et conforme
GREI, GENERAL REAL ESTATE INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
60591
ASA TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SYNTAGMA S.A.).
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 89.899.
—
L’an deux mil quatre, le vingt-huit septembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SYNTAGMA S.A., avec siège social à L-
1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, constituée suivant acte notarié en date du 5 novembre 2002, publié au Mémorial
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1780 du 14 décembre 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société en ASA TRADING INTERNATIONAL S.A.
2. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 2 des statuts comme suit:
«Art. 2. La société a pour objet l’import, l’export de viande et tous produits dérivés, ainsi que tous produits agricoles
et dérivés. La société pourra également intervenir en tant que consultant ou intermédiaire dans les domaines précités.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social et son extension.»
3. Révocation de Monsieur Dingjan Adrianus de son poste d’administrateur de la société.
4. Nomination de Monsieur Axel Schlosser en tant qu’administrateur de la société.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en ASA TRADING INTERNATIONAL S.A.
En conséquence le premier alinéa de l’article premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ASA TRADING INTERNATIONAL S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de changer l’objet social de la société et de modifier l’article 2 des statuts comme suit:
«Art. 2. La société a pour objet l’import, l’export de viande et tous produits dérivés, ainsi que tous produits agricoles
et dérivés. La société pourra également intervenir en tant que consultant ou intermédiaire dans les domaines précités.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social et son extension.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de révoquer Monsieur Dingjan Adrianus de son mandat d’administrateur de la société et lui don-
ne quitus pour l’exécution de son mandat respectif, lequel avait été nommé lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 5 novembre 2002.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer administrateur de la société en remplacement de Monsieur Dingjan:
Monsieur Axel Schlosser, né le 29 octobre 1949 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à L-1466 Luxembourg, 12 rue
Jean Engling.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2008.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
60592
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Vasseur, M. Strauss, M. Nezar, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, vol. 145S, fol. 34, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083183.3/220/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
ASA TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 89.899.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083184.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
RISTRETTO, RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l.)
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.669.
—
In the year two thousand and four, on the fifteenth day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Mr. Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg,
as proxyholder on behalf of TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED, a company organised under the laws of England
and Wales and having its registered office at Great Burgh, Epsom, Surrey, KT18 5XT, with registered number 4708906,
(«TDR») and on behalf of CAPITAL MANAGEMENT AND INVESTMENT PLC, a company incorporated under the laws
of England and Wales with registered number 3214950 and having its registered office at 4th Floor, 54, Baker Street,
London W1U 1FB («CMI»), by virtue of the two proxies dated September 5, 2004 and September 15, 2004,
hereto attached.
TDR declares that it has transferred, and as sole member of RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a
société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, incorporated by a deed
of Maître Henri Hellinckx, residing in Mersch on 9 July 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, approved the transfer of, 140 shares to CMI which CMI confirms so that the shareholding of the Com-
pany is presently as follows:
The proxyholder then declared and requested the notary to record that:
1. The members hold all five hundred (500) shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the
agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Change of name of the Company from RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. to RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., in
abbreviation RISTRETTO and consequential amendment of article 1 of the Articles of Incorporation of the Company.
B. Amendment of article 2 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:
«Art. 2. The object of the Company is to acquire and hold a participation, in any form whatsoever, in RISTRETTO
HOLDINGS SCA, and to act as unlimited shareholder and manager of RISTRETTO HOLDINGS SCA. It may take any
measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations in order to directly or indi-
rectly facilitate the accomplishment of its purpose.»
Then the members took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to change the name of the Company from RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. to RISTRETTO MANAG-
ERS, S.à r.l. in abbreviation RISTRETTO and to amend article 1 of the Articles of Incorporation of the Company which
shall read as follows:
«Art. 1. There exists a limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RISTRETTO MAN-
AGERS, S.àr.l., in abbreviation RISTRETTO (the Company»). The Company will be governed by these articles of asso-
ciation and the relevant legislation.»
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
G. Lecuit.
TDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360 shares
CMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140 shares
60593
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
«Art. 2. The object of the Company is to acquire and hold a participation, in any form whatsoever, in RISTRETTO
HOLDINGS SCA, and to act as unlimited shareholder and manager of RISTRETTO HOLDINGS SCA. It may take any
measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations in order to directly or indi-
rectly facilitate the accomplishment of its purpose.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 1,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction francaise du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quinzième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en sa qualité de mandataire de TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED, une société régie par les lois d’Angleterre et
du Pays de Galles, ayant son siège social à Great Burgh, Epsom, Surrey, KT18 5XT, enregistrée sous le numéro 4708906,
(«TDR») et de CAPITAL MANAGEMENT AND INVESTMENT PLC, une société régie par les lois d’Angleterre et du
Pays de Galles, ayant son siège social à au 4th Floor, 54 Baker Street, Londres, W1U 1FB et enregistrée sous le numéro
3214950 («CMI»), en vertu de deux procurations datées du 5 septembre 2004 et du 15 septembre 2004,
ci-annexées.
TDR déclare avoir transféré, et en tant qu associé unique de RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une
société à responsabilité limitée ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée par acte notarié
de Maître Henri Hellinckx, demeurant à Mersch, le 9 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, accepte le transfert de 140 parts sociales à CMI, ce que CMI confirme et en conséquence de quoi les
parts sociales de la Société sont dorénavant détenues comme suit:
Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que:
1. Les associés détiennent toutes les cinq cents (500) parts sociales émises, de sorte que des décisions peuvent être
valablement prises sur les points portés à l’ordre du jour.
2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
A. Changement de la dénomination de la Société de RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. en RISTRETTO MANAGERS,
S.à r.l., en abrégé RISTRETTO et modification conséquente de l’article 1
er
des statuts de la Société.
B. Modification de l’article 2 des statuts de la Société pour prendre la teneur suivante:
«L’objet de la Société est d’acquérir et de détenir une participation sous quelque forme que ce soit dans RISTRETTO
HOLDINGS SCA et d’agir comme actionnaire illimité et gérant de RISTRETTO HOLDINGS SCA. Elle peut prendre
toutes mesures et effectuer toute opération qu’elle juge utile pour l’accomplissement et le développement de son objet.
La Société peut effectuer toutes sortes d’opérations commerciales, techniques ou financières ou autres dans le but
de faciliter directement ou indirectement l’accomplissement de son objet.»
Ensuite les associés ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de changer la dénomination de la Société de RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. en RISTRETTO MANA-
GERS, S.à r.l., en abrégé RISTRETTO et de modifier l’article 1
er
des statuts de la Société comme suit:
«Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., en
abrégé RISTRETTO (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de modifier l’article 2 des statuts de la Société comme suit:
«L’objet de la Société est d’acquérir et de détenir une participation, sous quelque forme que ce soit dans RISTRETTO
HOLDINGS SCA et d’agir comme actionnaire illimité et gérant de RISTRETTO HOLDINGS SCA. Elle peut prendre
toutes mesures et effectuer toute opération qu’elle juge utile pour l’accomplissement et le développement de son objet.
La Société peut effectuer toutes sortes d’opérations commerciales, techniques ou financières ou autres dans le but
de faciliter directement ou indirectement l’accomplissement de son objet.»
TDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360 parts sociales
CMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140 parts sociales
60594
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison des présentes sont évalués à EUR 1.000,-.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Hoss et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2004, vol. 428, fol. 74, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>(signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083176.3/242/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
RISTRETTO, RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.669.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 septembre 2004.
(083177.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.956.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01694, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082628.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.956.
—
EXTRAIT
<i>Résolution prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2004i>
L’assemblée décide de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01692. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082630.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
IMMOVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.644.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV02106, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082821.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Mersch, le 28 septembre 2004.
H. Hellinckx.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
IMMOVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
60595
SCHIFFSGESELLSCHAFT MS «GRACIOSO», Société en commandite simple,
(anc. SCHIFFSGESELLSCHAFT MS BOLERO).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.854.
—
L’an deux mille quatre, le vingt septembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Pierre Tholl, administrateur de société demeurant à L-7214 Bereldange, 29, rue Bellevue,
Agissant au nom et pour le compte de la société en commandite simple de droit allemand PREMICON
KREUZFAHRT GmbH & Co.KG MS GRACIOSO associé unique de sa succursale luxembourgeoise: la société en com-
mandite simple SCHIFFSGESELLSCHAFT MS BOLERO, ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 1, Place Dargent,
R. C. Luxembourg section B numéro 92.854, constituée suivant acte de dépôt reçu le 23 décembre 2002 publié au Mé-
morial C numéro 477 du 2 mai 2003.
Lequel comparant a prié le notaire instrumentant d’acter la décision suivante:
<i>Première résolution i>
L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la dite succursale en: SCHIFFSGESELLSCHAFT MS
«GRACIOSO»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: P. Tholl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083200.3/211/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
NEW SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 69.201.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MANSFIELD INVEST S.A., une société avec siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 24 juin 2004.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme NEW SHIPPING S.A., R. C. Luxembourg B 69.201, dénommée ci-après «la Société», fut cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 2 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, n
°
456 du 16 juin 1999.
- Le capital social est actuellement fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois mille cinq cents
(3.500) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libé-
rées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
J. Elvinger.
60596
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats
jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numéros 1 et 2
lesquels ont immédiatement été lacérés.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société NEW SHIPPING S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 7, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083297.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
VICTORIA CLUB RESORTS A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.
H. R. Luxemburg B 103.371.
—
<i>Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 29. September 2004i>
Sind anwesend:
a) Herr Dr. Kalman Florian, praktischer Arzt, geboren in Brassó Rumänien, am 9. Oktober 1954, wohnhaft in D-
70619 Stuttgart, 25B, Dattelweg, Präsident,
b) Frau Viktoria Moskalenko, Buchhalterin, geboren in Zaporogye, Ukraine, am 3. Dezember 1970, wohnhaft in H-
1053 Budapest, Ferenciek tere 4, Direktorin,
c) Herr Mekker Attila, Elektrotechniker, geboren in Sárközujlak, Rumänien, am 20. März 1968, wohnhaft in H-2314
Halásztelek, Bolgárkertész utca 58, Direktor.
Infolge der Ermächtigung der Gründungsversammlung der Gesellschaft und unter Zugrundelegung von Artikel 60 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der Satzung ernennt der Verwaltungsrat Herr Dr. Kalman Flori-
an, vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates, welcher mit seiner alleinigen Unterschrift die Gesellschaft
rechtskräftig binden kann.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01689. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(082651.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.560.000,-.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.752.
—
<i>Extrait de la résolution prises par l’associé unique de la Société en date du 9 août 2004i>
L’associé unique décide de réélire Monsieur Bruce Charles Bossom, gérant d’investissements immobiliers, demeurant
au 34, Principale Road, W11 4NJ Londres, Grande-Bretagne, Monsieur Aref Hisham Lahham, gérant d’investissements
immobiliers, demeurant au 5 Grace’s Mews, 20 Abbey Road NW8 9AZ Londres, Grande-Bretagne, et Van James Stults,
gérant d’investissements immobiliers, demeurant au 1018, Elmwood Avenue, Wilmette, Illionois, 60091, États-Unis
d’Amérique, comme administrateurs de la Société pour un terme prenant fin lors de l’approbation des comptes de la
Société relatifs à l’année 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02386. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082721.3/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
<i>Der Verwaltungsrat
i>K. Florian / V. Moskalenko / M. Attila
<i>Pour ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
60597
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01852, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082737.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01854, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082738.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend, dé-
missionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01836. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082887.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.316.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale du 26 mai 2004, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Mario Andrea Beccaria, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome
- Monsieur Gian Luigi Costanzo, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome
- Monsieur Giovanni Perissinotto, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome
Par ailleurs, l’Assemblée Générale Annuelle du 26 mai 2004 a également décidé de répartir le bénéfice de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2003 s’élevant à EUR 136.206 augmenté du report de l’exercice précédent s’élevant à EUR
3.086 comme suit:
<i>Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans
<i>Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans
<i>Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers
dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.000 EUR (27,00 EUR par action)
report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.292 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.292 EUR
60598
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01902. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082725.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
RAVAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 88.948.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de RAVAGO S.A., R.C. B 88 948, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 26 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
1543 du 25 octobre 2002.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 août 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
1543 du 25 octobre 2002.
La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Madame Laurence Mostade, employée privée, avec
adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Corinne Bitterlich, employée privée, avec adresse professionnelle au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les neuf cent quatre-
vingt-neuf mille cinq cent cinquante (989.550) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) représentant
l’intégralité du capital social de quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent cinquante-cinq mille euros (EUR 98.955.000,-)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant ac-
cepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le Conseil d’administration a le pouvoir
d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Pour tout acte relevant de la gestion journalière, le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la
moitié au moins de ses membres, toute catégorie confondue, est présente ou représentée.
Pour tout acte ne relevant pas de la gestion journalière, notamment l’achat et la vente d’immobilisations financières,
le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des administrateurs de chaque catégorie est
présente ou représentée à la réunion du Conseil d’administration.
Chaque administrateur peut donner à un de ses collègues par lettre, par télégramme, par téléfax ou par télex mandat
pour le représenter et pour voter à sa place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, courriel avec signature électronique, télé-
gramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet
au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.»
2. Modification de la première phrase de l’article 9 des statuts: «L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit
chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 10 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à
désigner par les convocations.»
3. Suppression du second paragraphe de l’article 10 relatif au dépôt, préalable à l’assemblée générale, des actions de
la Société.
4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Pour PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
60599
<i>Première résolutioni>
L’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Pour tout acte relevant de la gestion journalière, le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la
moitié au moins de ses membres, toute catégorie confondue, est présente ou représentée.
Pour tout acte ne relevant pas de la gestion journalière, notamment l’achat et la vente d’immobilisations financières,
le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des administrateurs de chaque catégorie est
présente ou représentée à la réunion du Conseil d’administration.
Chaque administrateur peut donner à un de ses collègues par lettre, par télégramme, par téléfax ou par télex mandat
pour le représenter et pour voter à sa place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, courrier avec signature électronique, télé-
gramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet
au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.»
<i>Deuxième résolutioni>
La première phrase de l’article 9 des statuts est modifiée pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 9. première phrase. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le dernier vendredi
du mois de juin à 10 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
<i>Troisième résolutioni>
Le deuxième alinéa de l’article 10 des statuts relatif au dépôt, préalable à l’assemblée générale, des actions de la So-
ciété est supprimé.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: L. Mostade, B. Parmentier, C. Bitterlich, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 22CS, fol. 1, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083300.3/230/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
RAVAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 88.948.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N° 1234 du 27 septembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083302.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
ION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 70.981.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06448,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(082865.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
J. Schwachtgen.
60600
NEXUS FINANCIAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 94.126.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:
Société domiciliée: NEXUS FINANCIAL, Société Anonyme, 8, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 94.126
et
Domiciliataire: MAITLAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 13.583 en date du 2 juin 2003 est terminé à partir du 13 août 2004.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082679.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
DEXIA QUANT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 87.647.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 22 juillet 2004 a renouvelé les mandats
d’administrateurs de Messieurs Hugo Lasat (Président du Conseil), Marc-André Bechet, Helena Colle, Luc Hernoux et
Daniel Kuffer pour une période d’un an se terminant lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2005.
L’assemblée a également ratifié les cooptations de Messieurs Emmanuel Jennes et Wim Vermeir nommés administra-
teurs en remplacement de Messieurs Joseph Bosch et Jean-Yves Maldague, administrateurs démissionnaires.
Le mandat du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers a lui aussi été renouvelé pour la même période.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082728.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
DUEDIQUATTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.625.
—
L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de DUEDIQUATTRO S.A., R. C. Luxembourg numéro B 73.625 ayant son siège social à Luxem-
bourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 20 décembre 1999, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 222 du 23 mars 2000.
La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés,
domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) ac-
tions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq cent
mille euros (EUR 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
MAITLAND LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour DEXIA QUANT SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
60601
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix heures
quarante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: J. Hoffmann F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083305.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 57.363.
—
In the year two thousand and four, on the thirtieth of September.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
MEDIASET S.p.A., RC Milano 276785, a company with registered office at Via Paleocapa 3, I-20121 Milano (Italy),
here represented by Mr Andrea Carettoni, director, with professionnal address at 33, rue Notre-Dame, L-2240 Lux-
embourg,
by virtue of a proxy given in Milano (Italy), on September 24, 2004.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and by the undersigned notary, will remain attached to
the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the one-man limited liability company (société à responsabilité limitée
unipersonnelle) existing under the name of MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 57.363, with regis-
tered office in Luxembourg.
- The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 13, 1996,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 131 of March 18, 1997.
- The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître
Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated May 18, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations Number 811 of August 7, 2004.
- The Company’s capital is set at seventy-nine million six hundred and six thousand eight hundred (79,606,800.-) euro
represented by one million five hundred thirty thousand and nine hundred (1,530,900) shares of a par value of fifty-two
(52.-) euro each, all fully subscribed and entirely paid up.
- The agenda is worded as follows:
1. Add the following paragraphs at the end of Article 11 of the Articles of Association:
«The board of managers may decide to make a distribution of interim dividend. A decision to distribute interim div-
idends may only be taken on the basis of interim financial statements (balance sheet and profit and loss account) which
evidence that the Company has sufficient distributable amounts to fund the distribution.
The amount capable of being distributed by way of an interim distribution shall not exceed the amount of net profits
realised since the close of the last business year preceding the distribution (provided the annual financial statements
pertaining to that year been approved), increased by profits carried forward and amounts drawn from available free
reserves, and reduced by losses carried forward and amounts to be allocated to the legal reserve.»
The sole shareholder then passed the following resolution:
<i>Resolutioni>
The following new paragraphs 6 and 7 are added at the end of Article 11 of the Articles of Association:
«Art. 11. New paragraphs 6 and 7. The board of managers may decide to make a distribution of interim dividend.
A decision to distribute interim dividends may only be taken on the basis of interim financial statements (balance sheet
and profit and loss account) which evidence that the Company has sufficient distributable amounts to fund the distribu-
tion.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
60602
The amount capable of being distributed by way of an interim distribution shall not exceed the amount of net profits
realised since the close of the last business year preceding the distribution (provided the annual financial statements
pertaining to that year been approved), increased by profits carried forward and amounts drawn from available free
reserves, and reduced by losses carried forward and amounts to be allocated to the legal reserve.»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le trente septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MEDIASET S.p.A., RC Milan 276785, une société établie et ayant son siège social à Via Paleocapa 3, I-20121 Milan
(Italie),
ici représentée par Monsieur Andrea Carettoni, directeur, avec adresse professionnelle au 33, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan (Italie), le 24 septembre 2004.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
La comparante, par son mandataire, a requis le notaire d’acter que:
- La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomina-
tion de MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 57.363, avec siège social à Luxembourg.
- La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 décembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 131 du 18 mars 1997.
- Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Numéro 811 du 7 août 2004.
- Le capital social est fixé à soixante-dix-neuf millions six cent six mille huit cents (79.606.800,-) euros, représenté
par un million cinq cent trente mille neuf cents (1.530.900) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante-deux (52)
euros chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Ajout des alinéas suivants à la fin de l’article 11 des statuts:
«Le conseil de gérance peut décider de distribuer des dividendes intérimaires. Une décision de distribuer des divi-
dendes intérimaires ne peut être prise que sur base d’états financiers intérimaires (bilan et compte de pertes et profits)
qui font apparaître que la Société dispose de suffisamment de fonds distribuables pour financer la distribution.
Le montant susceptible d’être distribué par voie de dividende intérimaire ne pourra excéder le montant des résultats
nets réalisés depuis la fin du dernier exercice social précédant la distribution (pourvu que les comptes annuels relatifs à
cette année aient été approuvés), augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves
disponibles, et diminué des pertes reportées ainsi que des montants à affecter à la réserve légale.»
L’actionnaire unique a ensuite pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les alinéas 6 et 7 nouveaux suivants sont ajoutés à la fin de l’article 11 des statuts:
«Art. 11. Nouveaux alinéas 6 et 7. Le conseil de gérance peut décider de distribuer des dividendes intérimaires.
Une décision de distribuer des dividendes intérimaires ne peut être prise que sur base d’états financiers intérimaires
(bilan et compte de pertes et profits) qui font apparaître que la Société dispose de suffisamment de fonds distribuables
pour financer la distribution.
Le montant susceptible d’être distribué par voie de dividende intérimaire ne pourra excéder le montant des résultats
nets réalisés depuis la fin du dernier exercice social précédant la distribution (pourvu que les comptes annuels relatifs à
cette année aient été approuvés), augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves
disponibles, et diminué des pertes reportées ainsi que des montants à affecter à la réserve légale.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: A. Carettoni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, vol. 145S fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083307.3/230/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
60603
MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 57.363.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
1256 du 30 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083309.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
FINCOTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 69.927.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01848, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082731.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.526.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2004i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale or-
dinaire de l’année 2010, à savoir:
M. Jeannot Philipp, administrateur-délégué, président
Mme Marie-France Pastore, administrateur
Mme Colette Reuter, administrateur
ANTRACIT CREATIONS S.A., commissaire aux comptes
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide,
à l’unanimité, de poursuivre l’activité de la société malgré les pertes subies excédant 50% du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02316. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082743.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
TEKNEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 82.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02105, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082824.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
<i>Pour FINCOTRANS S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Signature.
TEKNEMA, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Géranti>
60604
PARTINVERD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 98.360.
—
L’an deux mille quatre, le six octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Augustin Verdannet, Président ETABLISSEMENT VERDANNET, né le 1
er
janvier 1931 à Cercier, France,
demeurant avenue de Miremont 8A, CH-1206 Genève,
2) Monsieur Gilles Verdannet, Vice-Président ETABLISSEMENT VERDANNET, né le 4 novembre 1953 à St. Julien en
Genevois, demeurant au 53, route de la Corniche, F-74290 Veyrier du Lac,
3) Monsieur Roland Verdannet, Vice-Président ETABLISSEMENT VERDANNET, né le 5 septembre 1955 à St. Julien
en Genevois, demeurant au 18, route de Provins, F-74950 Annecy-le-Vieux,
tous les trois ici représentés par Mademoiselle Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnellement au
23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
en vertu de trois procurations sous seing privé données le 28 septembre 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PARTINVERD, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg
B 98.360, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
188 du 14 février 2004.
- Que le capital social de la Société est actuellement fixé à EUR 7.700.000,- (sept millions sept cent mille euros) re-
présenté par 77.000 (soixante-dix-sept mille) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement
souscrites et entièrement libérées.
- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, la mise en valeur par location et de toute
autre manière et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
La société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
2. Divers.
Les associés abordent ensuite l’ordre du jour et prennent la résolution suivante à l’unanimité des voix:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé de modifier l’article 2 des statuts concernant l’objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, la mise en valeur par location et de toute
autre manière et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
La société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: N. Piccione, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, vol. 145S, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083313.3/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
60605
PARTINVERD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 98.360.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
o
1277 du 6 octobre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083315.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
MELROSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.504.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en date
du 20 septembre 2004 au siège social de la société que:
Maître Nadine Hirtz, demeurant à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore a été nommée administrateur jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2005 en remplacement de Monsieur François Manti démissionnaire
avec effet au 1
er
août 2004.
Luxembourg, le 20 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02790. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082789.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
BAJA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 65.599.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 octobre 2004,
que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:
- Monsieur Christian Thiry, Entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur François Thiry, Entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
- Madame Nathalie Büchler, Administrateur de sociétés, demeurant à San José de Cabo (Mexico).
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Alain Godar, Directeur financier, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02480. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082806.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
MATAME S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.995.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01012, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082873.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Signatures.
60606
CABO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 59.495.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 octobre 2004,
que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:
- Monsieur Christian Thiry, Entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur François Thiry, Entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jacques Elvinger, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Alain Godar, Directeur financier, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02470. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082809.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
WALDOFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.972.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 avril 2004i>
- La cooptation de Monsieur Patrick Vanduffel, administrateur de société, demeurant 79, Oelegemsteenweg, B-2970
Schilde, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Alfons Vanduffel, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02099. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082813.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
SQUARE 51 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.600.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que
1. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs
fonctions.
Les mandats de
- Carl Wolfgang Esser
- Christian Huelsebusch
- Alexander Burghof
en tant qu’administrateurs ont été renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de la société qui se
tiendra en 2008.
2. La société soit valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 24 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06009. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082831.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
WALDOFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
60607
ANDRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 82.470.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02104, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082825.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
ALMASA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02103, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082827.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
WALDOFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.972.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02102, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082830.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
SOLEIL TOURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.939.
—
Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. Madame Birgit Mines-Honneff s’est démise de ses
fonctions d’Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, et M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépi-
nes, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082898.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
ANDRES S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Géranti>
ALMASA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
WALDOFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour SOLEIL TOURS S.A.
Société Anonymei>
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
60608
DENIM HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SALTRI THREE).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.010.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02859, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082862.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
DENIM HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.010.
—
Les comptes annuels au 30 avril 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02869, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082860.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
WIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.516.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02101, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082832.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
GCE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SALTRI TWO).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.011.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02785, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082869.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
GCE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SALTRI TWO).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.011.
—
Les comptes annuels au 30 avril 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02873, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082870.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
<i>Pour la DENIM HOLDCO, S.à r.l.
i>G. Abel
<i>Pour la DENIM HOLDCO, S.à r.l.
i>G. Abel
WIT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la GCE HOLDCO, S.à r.l.
i>G. Abel
<i>Pour la GCE HOLDCO, S.à r.l.
i>G. Abel
60609
T.O. SUMMIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02100, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082835.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
PALOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.088.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02326, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082837.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
INVESTDEUTSCHLAND S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01016, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082875.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
TIGONI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen , 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.924.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01018, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082877.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
MORGANITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 7.776.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue en date du 20 mars 2001i>
Par l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 mars 2001, Monsieur Pierre Wolff est nommé administrateur
et Vice-président du Conseil d’Administrateur jusqu’à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2002.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082905.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
T.O. SUMMIT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
PALOS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Signatures.
60610
SOCIETE DE PROMOTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE SERVICES,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 15.683.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01019, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082878.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
VIANTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01009, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082880.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
GEPE INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01021, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082881.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
CREATEAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 19.099.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 20 avril 2004 à 9.00 heuresi>
Le Conseil d’Administration de la S.A. CREATEAM prend à l’unanimité des voix la décision suivante:
Est nommé «Délégué à la gestion journalière» à partir du 1
er
mai 2004 de la S.A. CREATEAM, et pour une durée
indéterminée, en remplacement de M. Jean Strock démissionnaire:
Madame Karin Putz, demeurant à 2, rue des Lamineurs, L-3583 Dudelange.
Bertrange, le 20 avril 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04700. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(082882.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
SOCIETE COOPERATIVE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société Coopérative.
Siège social: L-3590 Dudelange, Hôtel de Ville, Place de d’Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 18.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02834, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082912.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
Signatures.
Pour extrait conforme
E. Krier
<i>Administrateuri>
D. Miltgen.
60611
SC HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 103.415.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le premier octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur David Aim, administrateur de banque, né le 21 juillet 1976 à Boulogne Billancourt (France), demeurant à
Londres SW3 2HH (Royaume-Uni), 70, Walton Street;
ici représentée par Madame Séverine Desnos, employée privée, née le 17 avril 1973 à Flers (France), demeurant à
F-57100 Thionville (France), 19, place du Marché, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services administratifs et de secrétariat à l’exclusion de toute activité
rentrant dans les domaines réservés aux professions d’experts-comptables et de conseils économiques.
La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: SC HOLDINGS EUROPE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à 20.000,- EUR (vingt mille euros) représenté par 200 (deux cents) parts sociales
d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
60612
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance,
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées
par versement en espèces, de sorte que la somme de 20.000,- EUR (vingt mille euros) est à la disposition de la Société,
ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille sept cents euros.
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée pour une durée indéterminée par le gérant suivant:
- Madame Séverine Desnos, prénommée.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Desnos, J. Elvinger.
60613
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 145S, fol. 47, case 5. – Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expéditon conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083459.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.
J.M-DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 103.418.
—
STATUTS
L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Jean-Marc Birger, agent commercial, né à Differdange, le 5 août 1961, demeurant à L-3385 Noertzange,
50, rue de l’Ecole.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de J.M-DIFFUSION, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bergem.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet la vente en gros et en détail de cadeaux, jouets, peluches, briquets, confiseries, articles
pour fumeurs, bimbeloterie et gadgets.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Jean-Marc Birger, agent commercial, né à Differdange, le 5 août
1961, demeurant à L-3385 Noertzange, 50, rue de l’Ecole, et ont été intégralement libérées par des versements en es-
pèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
Luxembourg, le 14 octobre 2004.
J. Elvinger.
60614
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
- Est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Marc Birger, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-M. Birger, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 42, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(083490.3/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.
TAXUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 97.962.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 5 octobre 2004 que,
suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Gabriele Schneider, Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de
la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d’adminis-
trateur en remplacement de Mademoiselle Schneider, démissionnaire.
Il décide encore de proposer à l’assemblée générale des actionnaires l’élection définitive de l’administrateur coopté
et la décharge pleine et entière à l’administrateur, démissionnaire.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01753. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082899.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.
PICTET BALANCED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 51.329.
—
Ancienne composition du Conseil d’Administration
Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 octobre 2004.
T. Metzler.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
Président:
M. Pierre Etienne
Administrateurs: M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly
M. Yves Martignier
M. Jean Pilloud
Mme Michèle Berger
Président:
M. Pierre Etienne
Administrateurs: M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly
M. Yves Martignier
Mme Michèle Berger
M. Laurent Ramsey
60615
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02513. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082930.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 33.847.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i> qui a eu lieu le 11 octobre 2004 à Luxembourgi>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’accepter la démission des fonctions d’administrateur avec effet au 31 août 2004 de Monsieur
Jean-Pierre Klumpp;
- l’assemblée a décidé de nommer aux fonctions d’administrateur avec effet au 31 août 2004:
Monsieur Walter Infanger, ayant son adresse professionnelle Rue de la Scie 10, case Postale 3142, Ch-1211 Genève
3, son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale des Actionnaires de l’année 2004;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03034. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082929.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
PEGASE INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 70.359.
—
Ancienne composition du Conseil d’Administration
Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02518. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082933.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour réquisition
<i>Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS
i>Signatures
<i>Deux Administrateursi>
<i>Pour FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Président:
M. Thierry Berthouze
Administrateurs: M. Jean Pilloud
M. Frédéric Fasel
M. Olivier Ferrari
M. Claude A. Giroux
M. Yves Martignier
M. Jerry Hilger
Président:
M. Thierry Berthouze
Administrateurs: M. Pierre Etienne
M. Frédéric Fasel
M. Olivier Ferrari
M. Claude A. Giroux
M. Yves Martignier
M. Jerry Hilger
Pour réquisition
<i>Pour PEGASE INVESTMENT
i>Signatures
<i>Deux Administrateursi>
60616
CINVEN BUYOUT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 101.878.
—
<i>Extraits des résolutions prises par les associés en date du 1i>
<i>eri>
<i> octobre 2004i>
Il résulte d’une décision des Associés de la société en date du 1
er
octobre 2004 les points suivants:
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur David Barker de son poste de gérant, et ce avec effet au
1
er
octobre 2004;
- décision a été prise d’accorder pleine et entière décharge au gérant sortant pour la période de son mandat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082931.3/1005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 54.954.
—
Ancienne composition du Conseil d’Administration
Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082932.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
HYDINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.295.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02819, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 13 octobre 2004.
(082941.3/695/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
MERCURIA SERVICES, Société anonyme
Signature
<i>Un mandatairei>
Président:
M. Pierre Etienne
Administrateurs: M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly
M. Yves Martignier
M. Jerry Hilger
M. Jean Pilloud
Président:
M. Pierre Etienne
Administrateurs: M. Frédéric Fasel
M. Pierre-Alain Eggly
M. Yves Martignier
M. Jerry Hilger
Mme Michèle Berger
Pour réquisition
<i>Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS
i>Signatures
<i>Deux Administrateursi>
P. Hoffmann / D. Ransquin / R. Thillens
<i>Administrateurs Ai>
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur B
i>Signatures
60617
EFFICIENCY GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 60.668.
—
Ancienne composition du Conseil d’Administration
Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02520. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082934.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
WORLDWIDE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 57.263.
—
Ancienne composition du Conseil d’Administration
Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082935.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
INFORMATION BUSINESS INTEGRATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 38.854.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01899, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082944.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Président:
M. François Kirschmann
Administrateurs: M. Jean Pilloud
M. Yves Martignier
M. Pierre Etienne
M. Jerry Hilger
Président:
M. François Kirschmann
Administrateurs: M. Michèle Berger
M. Yves Martignier
M. Pierre Etienne
M. Jerry Hilger
Pour réquisition
<i>Pour EFFICIENCY GROWTH FUND
i>Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Président:
M. Ivan Pictet
Administrateurs: M. Pierre Etienne
M. Rod Hearn
M. Jerry Hilger
M. Yves Martignier
M. Jean Pilloud
Président:
M. Ivan Pictet
Administrateurs: M. Pierre Etienne
M. Rod Hearn
M. Jerry Hilger
M. Yves Martignier
Mme Michèle Berger
Pour réquisition
<i>Pour WORLDWIDE SICAV
i>Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Signature.
60618
PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 34.657.
—
Ancienne composition du Conseil d’Administration
Nouvelle Composition du Conseil d’Administration au 2 juin 2004
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02524. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082936.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
COMPAGNIE BELGE D’IRRIGATION ET D’ASSAINISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 35.895.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01895, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082945.4/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
NOSTRAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.283.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02874, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082948.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02473, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2004.
(082952.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Président:
M. Pierre Etienne
Administrateurs: M. Frédéric Fasel
M. Yves Martignier
M. Jean Pilloud
Mme Michèle Berger
Président:
M. Pierre Etienne
Administrateurs: M. Frédéric Fasel
M. Yves Martignier
Mme Michèle Berger
M. Laurent Ramsey
Pour réquisition
<i>Pour PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Signature.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
<i>Pour INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
i>PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire commercial / Sous-directeuri>
60619
GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL S.A. - G.F.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.114.
—
Suite à la démission de Madame Mireille Chetioui en date du 31 juillet 2004, le Conseil d’Administration se compose
comme suit:
- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route
d’Esch, L-2953 Luxembourg,
- M. Hervé Guinamant, Responsable Distribution Retail, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007
Paris,
- M. Philippe Le Mee, Chargé d’Affaires Senior, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007 Paris,
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082953.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
DOLPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1011 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 79.973.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01001, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082956.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 32.916.
—
<i>Extrait de la résolution prise par vote circulaire le 10 septembre 2004i>
Le Conseil, à l’unanimité:
- élit Monsieur Jonas Gårdmark comme Administrateur de la société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale An-
nuelle des actionnaires qui se tiendra le 29 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00040. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082962.3/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
WEBER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 146.100,-.
Siège social: L-9764 Marnach, 24, rue de Marbourg.
R. C. Luxembourg B 92.754.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ansi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02830, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(082988.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
<i>Pour GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL S.A. - G.F.I. S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Signature.
<i>Pour la SOCIETE ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Pour WEBER ET CIE, S.à r.l.
i>F. Weber / C. Weber
<i>Gérant i>/ <i>Géranti>
60620
A + B MONTAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.717.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082959.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
NETCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 55, Gruusswiss.
R. C. Luxembourg B 102.059.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02544, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082964.3/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
GM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5852 Hesperange, 42, rue d’Itzig.
R. C. Luxembourg B 74.142.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02545, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082965.3/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
ESI EQUINE SHIPPING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.087.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02547, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082966.3/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
FININVEST GUGLER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.400.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 octobre 2004i>
Lors de sa réunion en date du 6 octobre 2004, le Conseil d’Administration de la société FININVEST GUGLER S.A.
a pris unanimement la résolution suivante:
«Est nommé administrateur-délégué conformément à l’article 11 des statuts et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales avec pouvoir de signature individuelle pour les actes de gestion journalière des affaires de
la société et de représentation de la société dans le cadre des affaires courantes:
Monsieur Emmanuel Levain, gestionnaire d’immeubles, demeurant à F-90 000 Belfort, 3 bis, rue du Tramway.»
Présents:
Anne Loubet
Valéry Lux
Emmanuel Levain
Signatures.
Enregistré à Diekirch, le 8 octobre 2004, réf. DSO-AV00047. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(083146.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Senningerberg, le 11 octobre 2004.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Signature.
60621
MPC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.792.
—
RECTIFICATIF
Une erreur s’est glissée dans la publication de la mention du dépôt du bilan et annexe arrêtés au 31 décembre 2002.
Ladite mention étant publiée au Mémorial C numéro 768 du 27 juillet 2004.
Il convient de lire «bilan et annexe arrêtés au 31 décembre 2002» au lieu de «bilan et annexe arrêtés au 31 décembre
2003».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02824. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082978.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
JOHN DEERE BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.106.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la Sociétéi>
<i> tenu le 29 juin 2004 au siège social de la Sociétéi>
Le conseil d’administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur James Jabanoski en tant qu’adminis-
trateur de la Société avec effet au 11 juin 2004.
Le conseil d’administration de la Société a décidé de co-opter Monsieur Michael John Mack, Jr., demeurant au 5859
Eagle Ridge Road, Bettendord, Iowa 52722, Etats-Unis d’Amérique, au poste d’administrateur de la Société avec effet au
29 juin 2004, jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2005, en remplacement de Mon-
sieur James Jabanoski.
Cette nomination a été approuvée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03378. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(083225.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
SUN CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7213 Bereldange, 21, am Becheler.
R. C. Luxembourg B 81.626.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02549, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082967.3/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
MONT D’OR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02848, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082974.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait et publication
JOHN DEERE BANK S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Signature.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
60622
SABROFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.113.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02856, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2004.
(082976.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
AMARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.619.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02290, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 14 octobre 2004.
(082979.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
ARGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HOWALD, S.à r.l.).
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 85.445.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02291, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 14 octobre 2004.
(082980.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
ARGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HOWALD, S.à r.l.).
Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 85.445.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02292, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 14 octobre 2004.
(082981.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
ANGLERTREFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 39.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02943, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082986.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
<i>Pour AMARA, S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour ARGOS, S.à r.l. (anc. HOWALD, S.à r.l.)
i>J. Reuter
<i>Pour ARGOS, S.à r.l. (anc. HOWALD, S.à r.l.)
i>J. Reuter
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Signature.
60623
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02826, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082984.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire tenue le 17 juin 2003i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02821. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082985.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
SERVIER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.217.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02293, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 14 octobre 2004.
(082982.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
I.S.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 55.018.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02945, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082989.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
DESIGN LARDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 68.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02950, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082991.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour SERVIER LUXEMBOURG S.A.
i>J. Reuter
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Signature.
60624
SAPHIR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 35.824.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 mai 2003i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son
poste d’Administrateur avec effet immédiat.
Le Conseil d’Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon de-
meurant à Mompach.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02249. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082990.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
GRANDS MAGASINS BREDIMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 16, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02952, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082992.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
YANO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 96.952.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02953, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082994.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
MALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 28.862.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02955, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082996.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Immobilière Kayl S.A.
Frihold S.A.
Opera Immo S.A.
Abac S.A.
C.I.C.L. Société de Conseil S.A.
Electricité Générale COP Luxembourg, S.à r.l.
Juliet’s Bakehouse, S.à r.l.
Juliet’s Bakehouse, S.à r.l.
Euroceanica Shipping Holding B.V./S.à r.l.
I.F.G. 2 S.A.
Ankercoal Group, S.à r.l.
Gaviota Re S.A.
PLI, PharmaLuxInvest S.A.
Agro-Diffusion S.A.
Agro-Diffusion S.A.
Opera - Participations S.C.A.
Opera - Participations S.C.A.
Osborne & Moore S.A.
Carbisdale Holding, S.à r.l.
Parkar S.A.
Hôtel Gauguin S.A.
Textilco S.A.
Textilco S.A.
Incoterm Holding, S.à r.l.
DDV Ingenieurgesellschaft mbH
Valauris Investments S.A.
Valauris Investments S.A.
Valauris Investments S.A.
Romarest S.A.
Tenderness S.A.
Tradair Cargo S.A.
World Production Agency S.A.
Mena Holdings S.A.
Lenex S.A.
Lenex S.A.
Varisa Holding S.A.
Varisa Holding S.A.
Carexel S.A.
Work Horse F. S.A.
Saft Operational Investment, S.à r.l.
GREI, General Real Estate Investments S.A.
GREI, General Real Estate Investments S.A.
Vlinder Invest S.A.
Global Gateway S.A.
Asa Trading International S.A.
Asa Trading International S.A.
Ristretto, Ristretto Managers, S.à r.l.
Ristretto, Ristretto Managers, S.à r.l.
Group Arte S.A.
Group Arte S.A.
Immovest S.A.
Schiffsgesellschaft MS «Gracioso»
New Shipping S.A.
Victoria Club Resorts A.G.
Orion Master Luxembourg, S.à r.l.
Granite Invest S.A.
Granite Invest S.A.
Granite Invest S.A.
Prime Luxembourg Investment Management S.A.
Ravago S.A.
Ravago S.A.
ION Investments, S.à r.l.
Nexus Financial
Dexia Quant
Duediquattro S.A.
Mediaset Investment, S.à r.l.
Mediaset Investment, S.à r.l.
Fincotrans S.A.
Tarec Immobilière S.A.
Teknema, S.à r.l.
Partinverd, S.à r.l.
Partinverd, S.à r.l.
Melrose Holdings S.A.
Baja Holding S.A.
Matame S.A.H.
Cabo Holding S.A.
Waldofin S.A.
Square 51 S.A.
Andres, S.à r.l.
Almasa Holding S.A.
Waldofin S.A.
Soleil Tours S.A.
Denim Holdco, S.à r.l.
Denim Holdco, S.à r.l.
WIT S.A.
GCE Holdco, S.à r.l.
GCE Holdco, S.à r.l.
T.O. Summit S.A.
Palos S.A.
Investdeutschland S.A.
Tigoni Holding S.A.
Morganite Luxembourg S.A.
Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services
Vianta S.A.
Gepe Invest
Createam S.A.
Société Coopérative de Chauffage Urbain
SC Holdings Europe, S.à r.l.
J.M-Diffusion, S.à r.l.
Taxus S.A.
Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg) S.A.
FL Trust Switzerland Management Company S.A.
Pegase Investment
Cinven Buyout I, S.à r.l.
Sicav Patrimoine Investissements
Hydinvest S.A.
Efficiency Growth Fund
Worldwide Sicav
Information Business Intégration S.A.
Pictet Gestion (Luxembourg) S.A.
Compagnie Belge d’Irrigation et d’Assainissement S.A.
Nostras S.A.
International Global Fund Management (Luxembourg) S.A.
Gestion Financière International S.A. - G.F.I. S.A.
Dolpa, S.à r.l.
Electrolux Reinsurance (Luxembourg) S.A.
Weber et Cie, S.à r.l.
A + B Montage S.A.
Netcare, S.à r.l.
GM Promotions, S.à r.l.
ESI Equine Shipping International, S.à r.l.
Fininvest Gugler S.A.
MPC International S.A.
John Deere Bank S.A.
Sun Center S.A.
Mont d’Or S.A.
Sabrofin S.A.
Amara, S.à r.l.
Argos, S.à r.l.
Argos, S.à r.l.
Anglertreff, S.à r.l.
Isoltra International S.A.
Isoltra International S.A.
Servier Luxembourg S.A.
I.S.C. S.A.
Design Lardo S.A.
Saphir Holding S.A.
Grands Magasins Bredimus, S.à r.l.
Yano Properties S.A.
Malux S.A.