60241

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1256

8 décembre 2004

S O M M A I R E

A.I.O. (Benelux) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60277

International  Trading  Organization  I.T.O.  S.A., 

Andracord Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

60271

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60257

Arvensis S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60274

International  Trading  Organization  I.T.O.  S.A., 

British American Tobacco Brands (Switzerland) 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60257

Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60274

Jaccar Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

60250

Buis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60248

Launer International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

60270

Clervaux International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

60261

Likobrand Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60277

Cono  -  Consultatio  Nobilitatis,  S.à r.l.,  Luxem-

Lumina Financing 2 S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . 

60263

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60281

Maskros Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60281

Conversgroup (Luxembourg) Holding Company 

Ollioules Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

60254

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60278

Opéra Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

60242

Conversgroup (Luxembourg) Holding Company 

Portmann-Lux S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60257

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60280

Propinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60270

D.L.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60280

Ranylux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60271

Dalifin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60256

Ristretto Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

60271

De  Lavenere  et  Dall’Asparago  S.e.n.c.,  Luxem-

Ristretto Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

60273

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60280

S.E.N.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60256

E-Content Store, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . .

60249

S.E.N.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60256

Esprit Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

60264

Sandlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60261

Esprit Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

60264

Senefi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60264

Esser Bedachungen, S.à r.l., Wasserbillig  . . . . . . . .

60283

Sepia Holding S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60245

Etablissement La Désirade, Luxembourg . . . . . . . .

60284

Simatrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60274

Euro Taiwan Invest S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . .

60255

Simi Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

60283

Europe Gestion S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60262

Socapar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60270

Europe Gestion S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60262

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu-

Europe Gestion S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60262

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60260

Financière St. Martin S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60278

Société Luxembourgeoise d’Investissements et de

Fininvest Gugler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60242

Placements S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

60280

HPM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60261

Sogeho International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

60270

HPM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60261

T2LC, S.à r.l., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60277

Inter-Concept, S.à r.l., Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60262

Telluride S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60270

Inter-Concept, S.à r.l., Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60263

Tobacco Holdings Limited S.A., Luxembourg. . . . 

60274

International   Brands   Promotion   S.A.,   Luxem-

Toucan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60271

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60283

Wolfgang Schneider, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . 

60275

International  Trading  Organization  I.T.O.  S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60257

60242

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04227, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082335.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

FININVEST GUGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.400. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le six octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1) la société GUGLER EUROPE S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande Duchesse

Charlotte, représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Monsieur Emmanuel Levain, gestionnaire d’immeubles, demeurant à F-90000 Belfort, 3bis, rue du Tramway; 
- Monsieur Valéry Lux, dirigeant de sociétés, demeurant à F-90000 Belfort, 2, rue Mazarin;
2) Monsieur Emmanuel Leain, prénommé.
3) Madame Valérie Engel, dirigeante de sociétés demeurant à F-70190 Buthiers, 6 a, rue de la Mairie;
4) Monsieur Valéry Lux, prénommé.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. -Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FININVEST GUGLER S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision du

conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple
décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-
Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger. 

Art. 3. La société a pour objet le conseil en gestion et contrôle qualité de ses sociétés filiales ainsi que de toute

société du groupe dont fait partie la société FININVEST GUGLER S.A.

La société pourra prendre toutes participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, s’occuper de la gestion ainsi que de la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir

par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre
manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement.

 La société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties ou

constituer de telles garanties au bénéfice d’établissements de crédit ou tous tiers.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations ou transactions mobilières, immobilières et financières

qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de son objet. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-

tions des statuts.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par cent quatre-vingt-six (186)

actions ordinaires de catégorie A et cent vingt-quatre (124) actions privilégiées de catégorie B, toutes entièrement li-
bérées et ayant toutes une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions privilégiées de catégorie B sont soumises au paiement d’une prime d’émission globale de trois cent mille

Euros (EUR 300.000). 

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Les actions peuvent être créées en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Les actions privilégiées auront les mêmes droits que les actions ordinaires. Toutefois, les actions privilégiées auront

droit, en cas de liquidation de la société, à un paiement préciputaire global de trois cent mille Euros (EUR 300.000) à
prélever sur le boni de liquidation avant toute autre distribution de bénéfice. Le surplus du bénéfice de liquidation est

<i>Pour OPERA IMMO S.A.
Signature
<i>l’Administrateur-délégué

60243

réparti entre les actionnaires de catégorie A et les actionnaires de catégorie B au prorata de leur participation dans le
capital. A défaut de surplus, il sera seulement procédé au paiement du préciput au profit des actionnaires privilégiés. 

Art. 6. La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la

société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne ait été
désignée comme étant le seul représentant de ces actions dans les relations avec la société. 

Art. 7.
a) Les actions sont librement cessibles.
b) En cas de décès d’un actionnaire de la société, les actions sont transmises aux héritiers ou ayants droit, sauf en cas

de renonciation. 

Art. 8. Les héritiers, légataires, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que

ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer de quelque manière que ce soit dans son administra-
tion.

Titre III.- Administration 

Art. 9. La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l’as-

semblée générale.

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les

révoquer à tout moment. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent. Les administra-

teurs sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens, même verbalement.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la société. Ses décisions sont prises à la majorité

des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration, auront le

même effet que les décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

A l’égard des tiers la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la

signature individuelle d’un administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi
que de la représentation de la société ou dans le cadre des limites précisées par le conseil d’Administration. 

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs délégués qui seront également chargés de l’exécution des décisions du conseil. Le conseil d’administration peut
aussi confier la direction, soit de l’ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou
fondés de pouvoir.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui

ne peut dépasser six ans pour exercer une surveillance sur la société.

Ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment. L’assemblée fixe leur rémunération.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l’ordre du jour. 

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de décembre à 11.00 heures

du matin.

L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
L’assemblée ordinaire ou extraordinaire se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convo-

cation. Si le jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire est un jour férié, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable
suivant, à la même heure. 

Art. 15. L’assemblée générale tant annuelle qu’extraordinaire se réunit sur la convocation du conseil d’administration

ou du commissaire aux comptes. Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par courrier, huit jours
francs avant l’assemblée ou dans les formes et délais prescrits par la loi.

Les convocations contiendront l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale. 

Art. 16. Toute assemblée générale est présidée par le président qu’elle désigne. A défaut de désignation, l’adminis-

trateur le plus âgé présidera l’assemblée.

Le président désigne le secrétaire. L’assemblée choisit un scrutateur parmi les personnes assistant à l’assemblée. 

Art. 17. Chaque action de capital donne droit à une voix.
Les décisions de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne sont valablement prises que si elles respec-

tent les conditions de quorum et de majorité prévues dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
telles que modifiée. Dans toutes les assemblées générales, les décisions sont prises par les actionnaires sans distinction
de catégorie, sauf dans le cas où il en est disposé autrement par la loi ou les présents statuts.

Titre VI.- Exercice social 

Art. 18. L’exercice social commence le premier septembre et se termine le trente et un août de chaque année.

60244

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 19. Pour l’exécution des présents statuts, les administrateurs ou commissaires de la société font élection de

domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et significations pourront être
faites valablement. 

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Titre VIII.- Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 août 2005.
2) L’assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en l’an 2005.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital et la prime d’émission

comme suit:

- la société GUGLER EUROPE S.A., prénommée; 62 actions privilégiées de catégorie B avec une prime d’émission

globale de EUR 150.000,-. 

- Monsieur Emmanuel Levain, prénommé; 62 actions privilégiées de catégorie B avec une prime d’émission globale de

EUR 150.000,-. 

- Madame Valérie Engel, prénommée; 62 actions ordinaires de catégorie A
- Monsieur Valéry Lux, prénommé; 124 actions ordinaires de catégorie A
Total: 310 (trois cent dix) actions. 
Les trois cent dix (310) actions ont été libérées intégralement à concurrence de trente et un mille Euros (EUR

31.000,-) et le montant global de la prime d’émission de trois cent mille Euros (EUR 300.000) se rattachant aux cent
vingt-quatre (124) actions privilégiées de catégorie B a été intégralement libérée, de sorte que le montant relatif au ca-
pital social et le montant relatif à la prime d’émission sont à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison des présentes, s’élèvent approximativement à la somme de cinq mille Euros (EUR
5.000).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unani-
mité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Valéry Lux, dirigeant de sociétés, demeurant à F-90000 Belfort, 2, rue Mazarin;
- Monsieur Emmanuel Levain, gestionnaire d’immeubles, demeurant à F-90000 Belfort, 3, rue du Tramway; 
- Madame Anne Loubet, juriste, demeurant à L-2265 Luxembourg, 23, rue de la Toison d’Or.
3) Conformément aux articles 10 et 11 des statuts et l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, le conseil d’administration est autorisé à nommer Monsieur Emmanuel Levain, gestionnaire d’immeubles, demeu-
rant à F-90000 Belfort, 3 bis, rue du Tramway administrateur-délégué chargé de la gestion journalière des affaires de la
société avec pouvoir de signature individuelle en ce qui concerne cette gestion et la représentation de la société dans
le cadre des affaires courantes.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, demeurant à L-1331 Luxembourg, 57, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

5) Les mandats des premiers administrateurs, respectivement du commissaire aux comptes, expireront à l’assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2009.

6) Le siège de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Levain, V. Lux, V. Engel, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 7 octobre 2004, vol. 358, fol. 21, case 3. – Reçu 3.310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(083143.3/201/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Echternach, le 11 octobre 2004.

H. Beck.

60245

SEPIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.318. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le trois septembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. La société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Gran-

de-Duchesse Charlotte.

2. La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée

par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SEPIA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz. 
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société a pour objet:
- la mise en valeur de toutes formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi

que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La gestion alternative de sa trésorerie, la couverture des
positions prises sur ses placements, la gestion de son propre portefeuille de valeurs mobilières ou de produits dérivés,

- la prise de participations ou la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères.

 La société pourra aussi prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou com-

merciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations, souscrire à des instruments de gestion alternative
et autres reconnaissances de dettes.

 La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

 La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement et au développement de son objet.

La société demande explicitement à être considérée comme société holding en restant toutefois dans les limites tra-

cées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt neuf concernant les sociétés holding; régime auquel elle requiert
être assujettie et admise au bénéfice des dispositions fiscales de l’article premier de la dite loi du 31 juillet 1929. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)

actions sans valeur nominale.

<i>Capital autorisé

Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (500.000.-EUR), par la créa-

tion et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,

60246

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

 A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixées par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

 Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme

ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Il est autorisé à verser des acomptes
sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pou-
voir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée de chaque admi-

nistrateur.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Il sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures et pour la première fois en
2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

60247

 Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent. 

Art. 17. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévus par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être action-
naire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents. 

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 21. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2004.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1.- La société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- La société SOLFICORP S.A., prédésignée, quatre-vingt-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

60248

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Benoît de Bien, consultant, né à Etterbeek, le 29 janvier 1935, demeurant à 9515 Wiltz, 59, rue Grande-

Duchesse Charlotte

b) La société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à L-9515

Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.765.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an 2009.

5) Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme SEPIA HOLDING S.A.: 
a) Monsieur Benoît de Bien, consultant, né à Etterbeek, le 29 janvier 1935, demeurant à 9515 Wiltz, 59, rue Grande-

Duchesse Charlotte,

b) La société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au

Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé,
c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Re-

gistre du commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., préqualifiée, elle-même représentée

par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, prénommé.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Benoît de Bien,

prénommé, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans toute opé-
ration par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 7 septembre 2004, vol. 318, fol. 94, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carmes.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(903290.3/2724/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 octobre 2004.

BUIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 97.800. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 5 octobre 2004 que,

suite à la démission de l’administrateur Mademoiselle Gabriele Schneider, Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de
la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d’adminis-
trateur en remplacement de Mademoiselle Schneider, démissionnaire.

Il décide encore de proposer à l’assemblée générale des actionnaires l’élection définitive de l’administrateur coopté

et la décharge pleine et entière à l’administrateur, démissionnaire.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082900.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Wiltz, le 21 septembre 2004.

A. Holtz.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

60249

E-CONTENT STORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.328. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le seize septembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

La société TECHNO HOLDING S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite

au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B, 

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; Cie, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59,

rue Grande-Duchesse Charlotte, elle-même représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant,
demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d’une société à responsabilité limitée, qu’el-

le déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de E-CONTENT

STORE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du où des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’activité de commerce électronique et de développement de site de communication,

de négoce et multimédia.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet. 

 Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associée unique la société TECHNO HOLDING S.A.,

prédésignée, ici représentée comme prédit, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate ex-
pressément.

 La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consen-

tis, sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

 Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du

consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles
ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts
sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

 En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
 Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.

Art. 8. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement aux engagement régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront respon-
sables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions

de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix pro-

portionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant
qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant
pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital so-
cial. 

Art. 11. L’exercice sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et

passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

60250

 Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales, 
- le solde restant est à libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 13. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un associé n’entraîneront pas la

dissolution de la société.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.

 Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif

après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils son propriétaires. 

Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000,- EUR.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée: 
Monsieur Attila Toth, Ing., CSc., informaticien, né à Tesedikovo, le 5 novembre 1949, demeurant à 407/33 Moravska,

Kosice - Sever, Slovaquie.

La société sera valablement engagée par sa seule signature. A ce titre il se voit attribuer un droit de signature exclusif

ou de cosignature obligatoire dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 22 septembre 2004, vol. 318, fol. 97, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(903296.3/2724/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 octobre 2004.

JACCAR HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 103.405. 

—

STATUTS

 L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1. JACCAR SAS, société par actions simplifiée, ayant son siège social à Cour de l’Usine, La Mare, F-97438 Sainte-

Marie (Réunion), inscrite au Registre de Commerce de St. Denis, sous le numéro 451028138,

 ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

 en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 15 septembre 2004.
 2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

5, boulevard de la Foire.

 3. Monsieur Pierre Lentz, prénommé.
 La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de JACCAR HOLDINGS.

Wiltz, le 29 septembre 2004.

A. Holtz.

60251

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000 (cent mille euros) représenté par 10.000 (dix mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d’euros) qui sera

représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29 septembre 2009,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

60252

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième jeudi du mois de juin à 11.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

60253

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les 10.000 (dix mille) actions com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

100.000 (cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille trois cents euros

(2.300,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

1. Monsieur Jacques d’Armand de Chateauvieux, administrateur de sociétés, né le 13 février 1951 à Saint-Denis, de-

meurant à 84, rue de la Fontaine, F-75016 Paris.

2. Monsieur Edmond Lai Fat Fin, administrateur de sociétés, né le 19 avril 1946 à Etang Sale, demeurant à 11, rue Lory

Les Bas, F-97490 Saint-Clothilde.

3. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur Jacques d’Armand de Chateauvieux, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’admi-

nistration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
(R.C. Luxembourg numéro B 65.469).

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lentz, J. Seil, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, vol. 145S, fol. 34, case 9. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(083253.3/220/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

1) JACCAR SAS, précitée: neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.998

2) Monsieur John Seil, prénommé: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

3) Monsieur Pierre Lentz, prénommé: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

 Luxembourg, le 11 octobre 2004.

G. Lecuit.

60254

OLLIOULES PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 103.224. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le neuf septembre. 
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg,

2, rue des Dahlias,

ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, avocat à la Cour,

demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée holding qu’elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée holding qui sera régie par les lois y relatives

et par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet les activités de société holding pure.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding. 

Art. 3. La société prend la dénomination de OLLIOULES PARTICIPATIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée

holding. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. 
Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales

d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les mille (1.000) parts sociales sont souscrites par l’associée unique, FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.,

société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associée reconnaît. 

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes. 

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

60255

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Décision de l’associée unique

La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1. - Le nombre des gérants est fixé à un.
2. - Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., prénommée, représentée soit par Maître Alain Lorang, soit par Maî-

tre Jean-Jacques Lorang, soit par Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, tous les trois avocats à la Cour, demeu-
rant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, lesquels peuvent engager la société FINANCIERE DES DAHLIAS
HOLDING S.A.H. par leur signature individuelle. 

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de la gérante. 
3. - L’adresse de la société est fixée à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, connue du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.B. Wingerter de Santeul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, vol. 145S, fol. 7, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(080596.3/227/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

EURO TAIWAN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 78.381. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 30 septembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2003 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateur délégué:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J-B Gillardin. 

<i>Administrateurs:

Madame Renée Wagner Klein, employée privée, adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J-B Gillardin;
PRIMECITE INVEST S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J-B Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes: 

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillarding, L-4735 Pétange.
Pétange, le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01922. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082270.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

E. Schlesser.

<i>Pour la société
Signature

60256

DALIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.432. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 septembre 2004

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Luca Checchinato décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 26 février 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003:

Conseil d’administration:

Monsieur Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président; 
Monsieur Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

WOOD APPLETON OLIVER AUDIT S.à r.l., 9B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00882. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080895.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

S.E.N.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.535. 

—

<i>Décision de l’associé unique du 21 septembre 2004

L’associé unique de la société S.E.N.S., S.à r.l. a pris, en date du 21 septembre 2004, les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Jean-Marc Prybylsky, gérant de société, demeurant à F-57100 Thionville, 42, rue du Pin-

son, de son poste de gérant de la société est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082549.3/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

S.E.N.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.535. 

—

<i>Constatation de cession de parts sociales du 21 septembre 2004

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 21 septembre 2004 par le

cédant et le cessionnaire et acceptée au nom de la société par le gérant, que le capital de la société susvisée se répartit,
à compter du 21 septembre 2004, comme suit:

Monsieur Maurice Perrin susvisé est donc désormais associé unique de ladite société.
Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05035. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082550.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour extrait conforme
DALIFIN S.A., Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

Maurice Perrin, gérant de la société, demeurant à F-57070 Metz, 18, rue du Docteur Lallemand . 500 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Pour extrait conforme
Signature

60257

INTERNATIONAL TRADING ORGANIZATION I.T.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AU02240, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082579.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

INTERNATIONAL TRADING ORGANIZATION I.T.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AU02241, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082578.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

INTERNATIONAL TRADING ORGANIZATION I.T.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AU02242, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082577.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

PORTMANN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I., route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 103.232. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix septembre, 
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1. - La société TRANSPORTS PORTMANN &amp; FILS S.A., située et ayant son siège social à F-68391 Sausheim, 3, avenue

Konrad Adenauer,

ici représentée par Monsieur Daniel Phong, jurisconsulte, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 août 2004, 
2. - Monsieur Gabriel Marchandeau, directeur, demeurant à F-57685 Augny, 11, rue des Coquelicots, 
3. - Monsieur Christian Noyer, directeur administratif et financier, demeurant à F-68490 Hombourg, 19, rue de la

Cascade, 

ici représenté par Monsieur Daniel Phong, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 août 2004,
4. - Monsieur Pierre Schwerdel, directeur commercial, demeurant à F-88650 Anould, 198, rue du Val de Meurthe, 
ici représenté par Monsieur Daniel Phong, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 août 2004.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de PORTMANN-LUX S.A. 

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

60258

Art. 2. Le siège social est établi à Livange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque les événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet le transport national et international de marchandises par route par tous véhicules

automobiles de toutes marchandises, matériaux et objets quelconques à toutes distances, par l’exploitation de toutes
licences et de tout matériel de transport, affrètement routier en régime national et international, le service de transport
public de marchandises pour le compte d’autrui, la location de véhicules routiers de marchandises, le négoce de véhi-
cules industriels neufs et d’occasion, la manutention et la location d’engins et toutes autres transactions commerciales.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société pourra exercer son activité tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la constitution de la société, autorisé à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé
par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital
autorisé, à recevoir, à titre de libération, des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des
apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à
utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. Le conseil d’administration est spé-
cialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou par tous autres moyens de communi-
cation qu’ils admettront comme valables. 

60259

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou par tous autres

moyens de communication qu’ils admettront comme valables.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois, l’assemblée générale faisant suite à la constitution de la société peut nommer directement des

administrateurs-délégués.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs. En cas de nomination d’un adminis-

trateur-délégué, ce dernier est seul apte à engager la société par sa signature pour tout acte ou document de la société
nécessitant la signature du titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée par le Ministère des Classes Moyennes.

Pour les opérations bancaires, le conseil d’administration est autorisé à fixer la limite au-delà de laquelle la co-signa-

ture de son président ou son vice-président est obligatoire.

Pour la première fois, l’assemblée générale faisant suite à la constitution de la société peut fixer directement la limite

ci-dessus mentionnée.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis

de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts. 

Art. 14. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le
constate.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

1. - TRANSPORTS PORTMANN &amp; FILS S.A., prénommée, huit cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . .

850

2. - Monsieur Gabriel Marchandeau, prénommé, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3. - Monsieur Christian Noyer, prénommé, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4. - Monsieur Pierre Schwerdel, prénommé, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

60260

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,00). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Claude Portmann, directeur général, né à Mulhouse (France), le 8 décembre 1946, demeurant à F-

68390 Sausheim, 15, rue des Cerisiers,

b) Monsieur Jean-Luc Portmann, directeur d’exploitation, né à Mulhouse (France), le 25 avril 1968, demeurant à F-

68390 Sausheim, 6, rue des Labours,

c) Monsieur Gabriel Marchandeau, directeur d’agence, né à Marly (France), le 11 août 1950, demeurant à F-57685

Augny, 11, rue des Coquelicots.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Roland Reiland, comptable, né à Hagondange (France), le 2 juin 1944, demeurant professionnellement à L-

3378 Livange, Centre d’affaires «Le 2000», Zone Industrielle, route de Bettembourg.

4. L’adresse de la société est fixée au Centre d’affaires «Le 2000», Zone Industrielle, route de Bettembourg, à L-3378

Livange.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en deux mille dix. 

6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article neuf (9) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Jean-Claude Portmann, préqualifié, dont la signature reste obligatoire pour
tout acte ou document de la société nécessitant la signature du titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée par le
Ministère des Classes Moyennes.

Il peut engager la société par sa seule signature pour toutes opérations bancaires. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Bertrange.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé en-

semble avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Marchandeau, D. Phong, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, vol. 145S, fol. 8, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(080658.3/227/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 septembre

2004, que:

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur François Winandy, intervenue avec effet immédiat le 31 août

2004.

Sont élus et réélus Administrateurs pour une durée de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2010:

- Monsieur Jean-Marie Boden, expert comptable, demeurant professionnellement au 45, route d’Arlon, L-1140

Luxembourg,

- Monsieur Jean-Pierre Baggi, avocat, demeurant au 9, Via Ferruccio Pelli, CH-6901 Lugano,
Monsieur Mario De Stefani, avocat, demeurant au 9, Via Ferruccio Pelli, CH-6901 Lugano.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082804.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
Signature

60261

HPM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2-10, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 92.924. 

—

<i>Extrait rectificatif des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2004

Est nommée administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008:
- Mademoiselle Anna Moller, demeurant Herrgarden, 68694, Rottneros (Suède), en remplacement de CLARKESON

MANAGEMENT COMPANY LTD, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082700.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

HPM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2-10, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 92.924. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une résolution circulaire du Conseil d’administration que le siège de la société est transféré avec effet

immédiat au 2-10, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082707.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

CLERVAUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 102.218. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 4 octobre 2004 que, sur base du contrat de transfert

de parts sociales signé en date du 1

er

 octobre 2004, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts de la

société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082619.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SANDLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.418. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2002,

enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02425, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(082773.3/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

<i>Désignation de l’Associé

<i>Nombre de

 

<i>parts

Oakland - Consultadoria e Serviços Sociedade Unipessoal Lda.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

P. Gallasin
<i>Gérant

60262

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2446 Howald, 49, Ceinture des Rosiers.

R. C. Luxembourg B 54.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01456, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

(082670.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2446 Howald, 49, Ceinture des Rosiers.

R. C. Luxembourg B 54.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01457, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

(082665.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2446 Howald, 49, Ceinture des Rosiers.

R. C. Luxembourg B 54.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01458, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

(082662.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

INTER-CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 23, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 88.038. 

—

 L’an deux mille quatre, le trente septembre. 
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pascal Gerard, indépendant, né à Luxembourg, le 25 mars 1971, demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Prin-

cipale.

2.- Madame Nicole Freres, indépendante, née à Luxembourg, le 13 juillet 1970, demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue

Principale, ici représentée par Monsieur Pascal Gerard, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lequel comparant sub 1 est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée INTER-CONCEPT, S.à r.l.,

avec siège social à L-6945 Niederanven, 12, rue Laach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 88.038, constituée suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 25 juin 2002, publié
au Mémorial C numéro 1324 du 12 septembre 2002.

Monsieur Pascal Gerard, préqualifié, déclare par les présentes céder au prix convenu entre parties trente (30) parts

sociales sur les cent (100) parts sociales qu’il détient dans la société INTER-CONCEPT, S.à r.l., à Madame Nicole Freres,
prénommée, qui accepte.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

Suite à la prédite cession de parts, les associés décident que la répartition des parts sera désormais la suivante: 

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

1.- Monsieur Pascal Gerard, prénommé, soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- Madame Nicole Freres, prénommée, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

60263

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-6945 Niederanven, 12, rue Laach à L-8838 Wahl, 23, rue Prin-

cipale.

L’article 2 (alinéa 1) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wahl.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. La société a pour objet les travaux de construction et les travaux de terrassement, d’excavation de terrains,

de canalisation et de dallage, ainsi que l’exercice du métier d’électricien. 

La société peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dé-
veloppement.»

<i> Quatrième résolution

Les associés décident l’ouverture d’une succursale à L-6945 Niederanven, 12, rue Laach, qui aura la même activité

que la société.

La succursale sera dénommée INTER-CONCEPT, S.à r.l. 
Le représentant de la succursale sera Monsieur Pascal Gerard, prénommé.
Il aura pouvoir d’engager la succursale par sa seule signature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i> Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR.1.000,-).

Dont acte, passé à Munsbach, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Gerard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, vol. 145S, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(083208.3/202/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

INTER-CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 23, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 88.038. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083211.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

LUMINA FINANCING 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital souscrit: EUR 12.500

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 88.334. 

—

Lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires tenue en date du 20 août 2004, il a été décidé de renouveler

les mandats des membres du conseil de surveillance, pour une période venant à échénce lors de la prochaine assemblée
générale qui statuera les comptes au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005:

- Jacques Garaïalde, avec adresse professionnelle au 1, Stirling Square, SW1Y 5AD London, United Kingdom
- Jean-Joseph Wolter, avec adresse professionnelle au 16, rue Walram, L-2715 Luxembourg
- Arnaud Desclèves, avec adresse professionnelle au 4, rue Laborde, F-75008 Paris
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01229. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082689.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Senningerberg, le 6 octobre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 7 octobre 2004.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Signature.

60264

ESPRIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 87.428. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02686, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(082787.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ESPRIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 23-25, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 87.428. 

—

<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique

L’associé unique a décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits de l’exercice social clos au 30 juin 2004,
- malgré des pertes cumulées au 30 juin 2004 dépassant les trois quarts du capital social, de continuer les activités de

la Société,

- d’accorder décharge aux Gérants pour l’exercice de leur mandat couvrant l’exercice social clos au 30 juin 2004,
- de transférer le siège soscial du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au 23-35, Grand-rue, L-1661 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082802.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SENEFI S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 103.411. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the fifth of October. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) STANZA SERVICES LIMITED, a company with registered office at 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands,

2) PALLISTER HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands,

both here represented by Mrs Fatima Ait Haddou, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg,

by virtue of two proxies under private seal given on 5 October, 2004.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time. 

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation (Société Anonyme) under the name of SENEFI S.A.
The registered office is established in the municipality of Luxembourg City.
It may be transferred within the municipality of Luxembourg City by a resolution of the Board of Directors and to

any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by

the law for the amendment of these Articles of Incorporation. 

Art. 2. The objects of the Company are to conduct the following activities:

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

60265

(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectuel property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfert exchange, license or otherwise.

(c) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes,

bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through

the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects with-

out being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) euro (EUR), represented by three hundred and

ten (310) shares with a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each.

The authorized capital is fixed at five hundred thousand (500,000.-) euro (EUR), divided into five thousand (5,000)

shares having a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated October 5, 2004 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the
Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares repre-
senting such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three

of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on

commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential sub-
scription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years pursuant to a resolution passed by unanimous

vote at a general meeting of the shareholders at which the entire issued capital is represented. They shall be re-eligible
but may be removed at any time under the same conditions.

In the event of a vacancy on the Board of Directors the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting of shareholders.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of

the Company.

The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered

bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. 

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of

Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

Art. 7. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside

over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

60266

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization by unanimous vote at a

general meeting of the shareholders at which the entire issued share capital is represented.

Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors

or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers.

Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

 Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December of the same year.

Art. 10. The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such

other place as indicated in the convening notices on the second Monday in the month of June at 3.00 p.m. 

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 11. Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the legal provi-

sions, each Director being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the shareholders must be
called at the request of any shareholder(s) holding at least ten per cent of the issued capital.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting of the shareholders may take place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 12. The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as

may concern the Company.

The appropriation and distribution of the net profits fall within its exclusive competence.

Art. 13. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends.

Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2004. 
2) The first annual general meeting shall be held in 2005.

<i>Subscription and payment

The appearing parties have subscribed the shares as follows: 

All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the amount of thirty-one thousand (31,000)

euro is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and four hundred (2,400)
euro.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as

duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following are appointed Directors:
a) SOLON DIRECTOR LIMITED, a company with registered office at TK House, Bayside Executive Park, West Bay

Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas,

b) Mr Hermanus R.W. Troskie, consultant, born on May 24, 1970 in Amsterdam, The Netherlands, with professional

address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, and

c) Mr Dirk C. Oppelaar, manager, born on December 7, 1968 in Kupang, Indonesia, with professional address at 6,

rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

3) The following is appointed Auditor: 

1) STANZA SERVICES LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) PALLISTER HOLDINGS LIMITED, prenamed, three hundred and nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

60267

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N° 15.319, a company having its registered office at 2, rue de

l’Avenir, L-1147 Luxembourg. 

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.
5) The Company shall have its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) STANZA SERVICES LIMITED, une société avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

2) PALLISTER HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

toutes les deux ici représentées par Madame Fatima Ait Haddou, employé privé, avec adresse professionnelle au 6,

rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 5 octobre 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SENEFI S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville par une décision du Conseil d’Adminis-

tration et dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée Générale des
actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’exercice des activités suivantes:
(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d’entreprises, luxembour-

geoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société peut emprunter
sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un
intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par

tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits
d’auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, sous-
cription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

(c) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l’émission de billets,

bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés

à ces objets.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

La Société peut faire toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet

social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq cent mille (500.000,-) euros (EUR), divisé en cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 5 octobre 2004 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration

60268

en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs d’une, de deux ou plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans par une décision unanime d’une

assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représentée. Ils sont rééligibles, mais tou-
jours révocables sous les mêmes conditions.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, une telle décision doit être ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa prochaine réunion.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. 

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non-con-

vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque
monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de la compétence du Con-

seil d’Administration.

Art. 7. Le Conseil d’Administration peut désigner son président. En cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
 Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépon-

dérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable donée par décision

unanime d’une assemblée générale des actionnnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représenté.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, réeligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 15.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque

administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra
être convoquée à la requête d’un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis. 

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance

de l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

60269

Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. 

L’affectation et la distribution du bénéfice net est de sa compétence exclusive.

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de

trente et un mille (31.000,-) euros est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille quatre
cents (2.400,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) SOLON DIRECTOR LIMITED, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street

&amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

b) Monsieur Hermanus R.W. Troskie, consultant, né le 24 mai 1970 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse profession-

nelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, et

c) Monsieur Dirk C. Oppelaar, manager, né le 7 décembre 1968 à Kupang, Indonésie, avec adresse professionnelle

au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N°15.319 une société avec siège social au 2, rue de l’Avenir,

L-1147 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2010.

5) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: F. Ait Haddou, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 42, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083272.3/230/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

1) STANZA SERVICES LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) PALLISTER HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3¨09

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

60270

TELLURIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.337. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 3 septembre 2004, que:
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Winandy, Administrateur et a accepté la

cooptation de Monsieur Thierry Jacob, Administrateur.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082713.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

PROPINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02233, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082720.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SOCAPAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.138. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02415, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082724.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02412, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082726.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SOGEHO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 69.904. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 1

er

 octobre 2004, que:

- Le siège social de la société est transféré au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082733.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

60271

ANDRACORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.478. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02411, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082727.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TOUCAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 62.435. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 1

er

 octobre 2004, que:

- Le siège social de la sociéte est transféré au 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02576. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082734.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

RANYLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.606. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01911, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082735.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

RISTRETTO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.673. 

—

In the year two thousand and four, on the sixteenth day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Philippe Hoss, Maître en droit, residing in Luxembourg as proxyholder on behalf of RISTRETTO HOLDINGS

S.C.A., a company organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Lux-
embourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on September 15, 2004, not yet registered with the registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, being the sole member of RISTRETTO INVESTMENTS, S.à r.l. (the
«Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, incor-
porated by deed of Maître Henri Hellinckx, residing in Mersch, on 9 July 2004, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, by virtue of a proxy given on September 15, 2004.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all five hundred (500) shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of

the agenda. 

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows: 
A. Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to six

million five hundred and four thousand one hundred Euro (EUR 6,504,100) by the issue of two hundred sixty thousand
one hundred sixty-four (260,164) new shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each and the cancellation of
the existing 500 shares of the Company.

B. Subscription and payment of the shares to be issued to RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. and consequential amend-

ment of the first sentence of article 5 of the Company’s articles of incorporation. 

The decisions taken by the sole member are as follows: 

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

60272

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to six million

five hundred and four thousand one hundred Euro (EUR 6,504,100) by the issue of two hundred sixty thousand one
hundred sixty-four (260,164) new shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, with a distributable share
premium of fifty-eight thousand five hundred thirty-six thousand nine hundred Euro (EUR 58,536,900) to be subscribed
and paid in full and the cancellation of the existing 500 shares of the Company as a result of such shares being held by
the Company after the contribution of all assets and liabilities by RISTRETTO HOLDINGS S.C.A.

The new shares referred to above are subscribed and paid in full together with a share premium by the sole member.
The contribution made against the issuance of shares in the Company by RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. represents

all its assets and liabilities (including for the avoidance of doubt any assets and/or liabilities which may be discovered
later) more fully described hereafter and further referred to in a balance sheet of RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. also
set out hereafter: 

Assets:
- 68,699 shares in RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS
- 500 shares in the Company
- cash at bank of EUR 5,000
- Formation costs of EUR 10,000
Liabilities:
- Loan of EUR 12,500
- Formation costs outstanding of EUR 10,000 
The contributions to the Company have been valued at sixty-five million forty-one thousand Euro (EUR 65,041,000).
Such contributions constitute all the assets and liabilities of RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. (entire property) as is

documented in a balance sheet of the RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. dated 15th September 2004 which will remain
annexed hereto. 

Proof of the transfer of the contribution to the Company was given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-

corporation is amended so as to read as follows: 

«The issued share capital of the Company is set at six million five hundred and four thousand one hundred Euro (EUR

6,504,100) represented by two hundred sixty thousand one hundred sixty-four (260,164) shares with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at EUR 8,000.-.

<i> Reference to the law of 29th December 1971

Because of the contribution of the entire assets and liabilities of RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. to the Company

(nothing withheld or excepted), the appearing party refers to article 4-1 of the law of 29th December, 1971 which pro-
vides for a capital duty exemption.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le seizième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

Monsieur Philippe Hoss, Maître en droit, demeurant à Luxembourg
agissant en sa qualité de mandataire de RISTRETTO HOLDINGS S.C.A., une société régie par la loi luxembourgeoise,

ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 15 septembre 2004 et non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, étant l’associé
unique de RISTRETTO INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social
à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, demeurant à Mersch,
en date du 9 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé datée du 15 septembre 2004.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être va-

lablement prises sur les points portés à l’ordre du jour. 

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
A. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à six

millions cinq cent quatre mille cent Euros (EUR 6.504.100) par l’émission de deux cent soixante mille cent soixante-
quatre (260.164) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune et l’annulation
des cinq cents (500) parts existantes de la Société.

60273

B. Souscription et paiement des parts sociales à être émises par RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. et modification con-

sécutive de la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société. 

Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes: 

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social pour le porter de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à six millions

cinq cent quatre mille cent (6.504.100) par l’émission de deux cent soixante mille cent soixante-quatre (260.164) nou-
velles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune avec une prime d’émission distribuable
de cinquante huit millions cinq cent trente-six mille neuf cents Euros (EUR 58.536.900) devant être souscrites et entiè-
rement libérées et d’annuler les cinq cents (500) parts sociales existantes de la Société, ces parts sociales étant détenues
par la Société suite à l’apport de tous les actifs et passifs par RISTRETTO HOLDINGS S.C.A.

Les nouvelles parts auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été souscrites et entièrement libérées par l’associé

unique ensemble avec la prime d’émission. 

L’apport fait en contrepartie de l’émission de parts sociales de la Société par RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. repré-

sente tous ses actifs et passifs (y compris, en vue d’éviter tout équivoque, tous actifs et passifs qui pourraient être dé-
couverts plus tard) tels que décrits ci-après et par ailleurs mentionné dans le bilan de RISTRETTO HOLDINGS S.C.A.
également repris ci-après: 

Actifs:
- 68.699 parts sociales de RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS
- 500 parts sociales de la Société
- espèces à la banque s’élevant à EUR 5.000
- Coûts de constitution pour EUR 10.000
Passifs:
- Prêt de EUR 12.500
- Coûts de constitution dus pour EUR 10.000
Les apports à la Société ont été évalués à soixante-cinq millions quarante et un mille Euros (EUR 65.041.000).
Ces apports constituent tous les avoirs et passifs de RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. (tout le patrimoine) tel que

documenté dans un bilan de RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. daté du 15 septembre 2004 qui demeurera annexé au pré-
sent acte.

 Preuve du transfert de l’apport à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation précitée du capital social, la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est modifiée

comme suit: 

«Le capital social de la Société est fixé à six millions cinq cent quatre mille cent Euros (EUR 6.504.100) représenté

par deux cent soixante mille cent soixante-quatre (260.164) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(EUR 25) chacune.» 

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à EUR 8.000,-.

<i>Référence à la loi du 29 décembre 1971

En raison de l’apport de la totalité des actifs et passifs de RISTRETTO HOLDINGS S.C.A. à la Société (rien n’étant

retenu ou exclu), la partie comparante se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption
du droit d’apport.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Hoss, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2004, vol. 428, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083178.3/242/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

RISTRETTO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.673. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083179.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Mersch, le 28 septembre 2004.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 septembre 2004.

H. Hellinckx.

60274

SIMATRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 56.441. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 1

er

 octobre 2004, que:

- Le siège social de la société est transféré au 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02573. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(082736.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TOBACCO HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.460. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2004 que:
- Madame Catherine Brülisauer, demeurant Artherstrasse 124, CH-6317 Oberwil, a été nommée administrateur en

remplacement de Monsieur Sandro Weber, administrateur démissionnaire, et ce, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 dé-

cembre 2006.

Décharge a été donnée à Monsieur Sandro Weber, pour l’exercice de son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082744.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS (SWITZERLAND) LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 89.207. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2004 que:
- Madame Catherine Brülisauer, demeurant Artherstrasse 124, CH-6317 Oberwil, a été nommée administrateur en

remplacement de Monsieur Sandro Weber, administrateur démissionnaire, et ce, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 dé-

cembre 2007.

Décharge a été donnée à Monsieur Sandro Weber, pour l’exercice de son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082747.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ARVENSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02229, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082768.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

60275

WOLFGANG SCHNEIDER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette, Z.I. Lankelz, rue Jos Kieffer.

H. R. Luxemburg B 103.402. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Wolfgang Schneider, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-56357 Holzhausen a.d.H., Am Limes 29;
2) Frau Ingrid Schneider, wohnhaft in D-56357 Holzhausen a.d.H., Am Limes 29;
Diese Komparenten, handelnd wie oben erwähnt, haben den instrumentierenden Notar ersucht nachfolgenden Ge-

sellschaftsvertrag zu beurkunden.

I.- Zweck, Bezeichnung, Dauer, Sitz

Art. 1. Zwischen den Komparenten und sämtlichen Personen, die Inhaber von Anteilen werden, wird eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht gegründet, die den sich daraufbeziehenden Gesetzen so-
wie den folgenden Statuten unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der internationale Strassentransport von Waren, die Spedition, sowie sämtliche

Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller oder sonstiger Natur, die mittelbar oder unmittelbar mit dem
Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich
sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, aus-

zuführen.

Art. 3. Die Gesellschaftsbezeichnug lautet WOLFGANG SCHNEIDER, S.à r.l.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Esch-sur-Alzette.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Tochtergesellschaften an anderen Orten des In- und Auslandes errichten.

II.- Gesellschaftskapital, Gesellschaftsanteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro aufgeteilt in 100 (hundert) An-

teile von je EUR 125,- (hundertfünfundzwanzig Euro) pro Anteil.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch mehrheitlichen Beschluss der Gesellschafter, welche drei Vier-

tel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden. Die Mehrheit kann jedoch in keinem Fall einen Gesellschaf-
ter zwingen seinen Anteil zu erhöhen.

Art. 8. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie ausserordentlichen Generalversamm-

lungen.

Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an dem Gewinn der Gesellschaft.

Art. 9. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden An-

teil anerkennt. Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so können sie die Rechte aus
diesem Anteil gegenüber der Gesellschaft nur durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben.

Art. 10. Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die

Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder ein Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu er-
greifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen können.

III.- Übertragung von Gesellschaftsanteilen

Art. 11. Die Gesellschaftsanteile können zwischen Gesellschaftern frei übertragen werden.
Die Gesellschaftsanteile können nicht ohne das schriftliche Einverständnis aller Gesellschafter unter Lebenden an

Drittpersonen veräussert werden. Das schriftliche Einverständnis wird wie folgt eingenommen:

1. Der Gesellschafter welche seine Anteile an eine Drittperson abtreten möchte, lässt dem Geschäftsführer einen

schriftlichen Antrag auf Einverständnis der anderen Gesellschafter zukommen. Der Geschäftsführer leitet diesen Antrag
innerhalb von 8 Tagen an alle anderen Gesellschafter weiter.

2. Diese verfügen über eine Frist von einem Monate ab Zustellung des Antrags um die Abtretung anzunehmen oder

abzulehnen. Falls keine Stellungnahme innerhalb dieser Frist erfolgt, wird die Zustimmung zur Abtretung als angenom-
men betrachtet.

3. Im Falle einer Ablehnung, werden die ablehnenden Gesellschafter als Ankäufer der abzutretenden Anteile betrach-

tet.

4. Im Falle des Ankaufs der abzutretenden Anteile durch die ablehnenden Gesellschafter werden die Anteile propor-

tional zu deren Beteiligung im Gesellschaftskapital verteilt. Falls keine andere Einigung über den Verkaufspreis erzielt
wird, wird der Preis der Anteile auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren

60276

und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder
zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren, berechnet.

Der Übergang von Anteilen von Todes wegen, regelt sich gemäss Artikel 189, Absatz 2 und 3 des Gesetzes vom 10

August 1915. Geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an andere gesetzliche Erben als
die pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden Ehepartner, so ist die unter Artikel 189, Absatz 2 vorgesehen
Zustimmung erfordert.

IV.- Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche Gesellschafter oder Nichtgesell-

schafter sein können, geleitet und verwaltet die gegenüber von Drittpersonen die weitgehendsten Befugnisse haben um
die Gesellschaft bei allen Geschäften, soweit sich diese im Rahmen des Gesellschaftszweckes befinden, zu vertreten.

Für die Gesellschaft zeichnet in allen Fällen rechtsverbindlich der Geschäftsführer.

Art. 13. Die Gesellschaft wird weder durch den Tod noch das Ausscheiden des Geschäftsführers aufgelöst.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder ein Inventar derselben anzufertigen. 

Art. 14. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-

übung ihres Mandates verantwortlich. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verpflichtungen die sie im Na-
men der Gesellschaft formrichtig eingegangen sind. Als blosse Bevollmächtigte haben sie nur die Verpflichtung ihr
Mandat ordnungsgemäss auszuüben.

V.- Gesellschafterversammlungen

Art. 15. Jeder Gesellschafter darf, ungeachtet der Anzahl der gezeichneten Gesellschaftsanteilen, an der Beschluss-

nahme teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen abzugeben wie er Anteile besitzt oder vertritt.

Art. 16. Die gemeinsamen Beschlüsse sind nur dann rechtsgültig, wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, genommen wurden, es sei denn das Gesetz würde anders bestimmen.

VI.- Geschäftsjahr

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am

Gründungstag und endet am 31. Dezember 2004.

VII.- Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 18. Jedes Jahr wird zum 31. Dezember ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie eine Bilanz

und eine Gewinn- und Verlustrechnung durch die Geschäftsführung erstellt.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft vom Inventar und der Bilanz Kenntnis nehmen.

Art. 19. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Reinge-

winn dar. 

Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn (10%) Prozent des

Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, noch die Entmüdigung, den Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

VII.- Schlussbestimmung

Art. 22. Für alle nicht durch vorliegende Satzung geregelten Punkte, verweisen die Komparenten auf die geltenden

gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Zeichnung der Anteile

Die hundert Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet: 

Die Gesellschafter haben ihre Einzahlungsverpflichtung in bar erfüllt, so dass das gesamte Kapital der Gesellschaft zur

Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen tausendsechs-

hundert Euros.

- Wolfgang Schneider, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50 Anteile

- Ingrid Schneider, vorbenannt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 Anteile

Total: einhundert Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Anteile

60277

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann sind die Komparenten zu einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten und haben

einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Z.I. Lankelz, rue Jos Kieffer, Esch-sur-Alzette.
2.- Die Generalversammlung ernennt als Geschäftsführer Herrn Wolfgang Schneider, vorbenannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben der vorgenannte Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Signé: W. Schneider, I. Schneider, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 33, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083170.3/211/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

LIKOBRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 10.271. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2004 que:
- Madame Catherine Brülisauer, demeurant Artherstrasse 124, CH-6317 Oberwil, a été nommée administrateur en

remplacement de Monsieur Sandro Weber, administrateur démissionnaire, et ce, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 dé-

cembre 2006.

Décharge a été donnée à Monsieur Sandro Weber, pour l’exercice de son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082756.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

A.I.O. (BENELUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.621. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 9 septembre 2004 que:
Monsieur Daniel Geerts, Administrateur de sociétés, demeurant 25, Van Havrelei B-2100 Antwerpen, Belgique, a été

nommé comme nouvel administrateur de catégorie A de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire
Monsieur Frank Moyaert. Le mandat de Monsieur Daniel Geerts expirera lors de la prochaine assemblée générale or-
dinaire.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082763.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

T2LC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02738, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082792.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

60278

FINANCIERE ST. MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 64.833. 

—

DISSOLUTION 

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 1

er

 octobre 2004, volume 22CS, folio 6, case 5, que la société

anonyme FINANCIERE ST. MARTIN S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte-Croix, a été dissoute,
que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien
siège de la société.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082777.3/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

CONVERSGROUP (LUXEMBOURG) HOLDING COMPANY, Société Anonyme,

(anc. INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY).

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.644. 

—

In the year two thousand four, on the twenty-ninth of September.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY,

a société anonyme having its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituted by a notarial
deed on the 13th of July 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 749 of October
16th, 1998.

The meeting was opened by Mr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, residing professionally in Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire, being in the chair,

who appointed as secretary Miss Alexia Uhl, lawyer, residing professionally in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The meeting elected as scrutineer Miss Cristina Decot, employee, residing professionally in Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the company’s denomination from INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY into CONVERS-

GROUP (LUXEMBOURG) HOLDING COMPANY.

2. Amendment of article 1 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«Art. 1. There exists a joint stock company under the name of CONVERSGROUP (LUXEMBOURG) HOLDING

COMPANY.»

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company into CONVERSGROUP (LUXEMBOURG) HOLD-

ING COMPANY.

<i>Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 1 of association, which will henceforth have the

following wording:

«Art. 1. There exists a joint stock company under the name of CONVERSGROUP (LUXEMBOURG) HOLDING

COMPANY.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred euros (800.-
EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

E. Schlesser.

60279

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INCORION INVESTMENT HOLDING

COMPANY, avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée par acte notarié en date du 13
juillet 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 749 du 16 octobre 1998. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant

professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Cristina Decot, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de dénomination de la société de INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY en CONVERS-

GROUP (LUXEMBOURG) HOLDING COMPANY.

2. Changement subséquent de l’article 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de CONVERSGROUP (LUXEMBOURG)

HOLDING COMPANY.» 

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en CONVERSGROUP (LUXEMBOURG)

HOLDING COMPANY.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de CONVERSGROUP (LUXEMBOURG)

HOLDING COMPANY.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, A. Uhl, C. Decot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, vol. 145S, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083186.3/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

G. Lecuit.

60280

CONVERSGROUP (LUXEMBOURG) HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.644. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083188.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

DE LAVENERE ET DALL’ASPARAGO, S.e.n.c., Société en nom collectif,

faisant le commerce sous l’enseigne de LES IRIS, S.e.n.c.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 63.121. 

—

DISSOLUTION 

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

17 septembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 22 septembre 2004, volume 145S, folio 21, case 9, que la société
en nom collectif DE LAVENERE ET DALL’ASPARAGO S.e.n.c., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dah-
lias, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à
Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082776.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

D.L.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 63.362. 

—

DISSOLUTION 

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

17 septembre 2004, enregistré à Luxembourg A.C., le 22 septembre 2004, volume 145S, folio 21, case 8, que la société
anonyme D.L.L. S.A., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, a été dissoute, que sa liquidation est
close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082779.3/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 53.380. 

—

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration, dans sa réunion du 28 septembre 2004 a transféré l’ancien siège social de la société situé

au 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01946. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082855.3/833/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

E. Schlesser.

<i>Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS,
Société Anonyme Holding
Signature

60281

MASKROS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.270. 

—

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société MASKROS INVESTMENTS S.A. en date du 1

er

 octobre 2004 que:

- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société

MASKROS INVESTMENTS S.A et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;

- Mademoiselle Cindy Reiners, Monsieur Graham J. Wilson et Mademoiselle Isabelle Doucet ont démissionné en tant

qu’administrateurs de la société avec effet immédiat;

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082785.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

CONO - CONSULTATIO NOBILITATIS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 103.403. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvier, den fünften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Thomas Fritz Enderlein, Kaufmann, wohnhaft in D-66589 Merchweiler, Waldstrasse 47,
hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxemburg, 74, avenue

Victor Hugo,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg, am 24. September 2004.
Welche Vollmacht nach ne varietur Zeichnung durch den Mandatar und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Dieser Komparent erklärte, eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen und bat den

unterfertigten Notar folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.

 Rechtsform - Benennung - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird

durch die bestehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und deren Abänderungsgesetze, das Gesetz
vom 28. Dezember 1992 über die unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie durch die vorliegende Sat-
zung.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt den Namen CONO - CONSULTATIO NOBILITATIS, S.à r.l. an.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt wer-

den.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle irgendwelche industriellen, kom-

merziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften,
unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es perma-
nent oder vorübergehend, des somit zweckmässigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach
den Bestimmungen betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann namentlich sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften

mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden
oder nützlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert (12.500,00) Euro, aufgeteilt in einhun-

dertfünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert (100,00) Euro.

Pour extrait conforme
<i>Par Mandat
Signature

60282

Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der drei letzten Bilanzen der Gesellschaft be-

wertet.

Geschäftsführung

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegen-

über Drittpersonen.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht Ge-

sellschafter sein müssen, erteilt werden.

Entscheidungen des einzigen Gesellschafters

Gemeinsame Entscheidungen zwischen mehreren Gesellschaftern

Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch Sektion XII des Gesetzes vom 10. August

1915 und deren Abänderungsgesetze betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der Versammlung der Ge-
sellschafter vorbehalten sind.

Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten vom

einzigen Gesellschafter getroffen. Diese Entscheidungen werden zu Protokoll aufgenommen oder niedergeschrieben.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäfts-

führer überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.

Aufsicht

Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Gesellschafter zu

sein brauchen, dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12 . Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines je-

den Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das
Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehen der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist

der Nettogewinn.

 Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent zugunsten der gesetzlichen Reserve abgezogen. Diese Zutei-

lungen sind solange obligatorisch bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt; sie müssen wieder aufge-
nommen werden wenn zu einem gegebenen Augenblick und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve
angegriffen ist. 

Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wo-

bei dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbe-
trag auf das folgende Jahr übertragen oder auf eine aussergesetzliche Reserve gutgeschrieben wird.

Auflösung

Art. 13. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmündi-

gung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im

Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der
Gesellschafter ernannt, ausgeführt, unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10.
August 1915 oder deren Abänderungsgesetze festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten
Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem,

unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen Anteile aufgeteilt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 14. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Aenderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

60283

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet und vollständig eingezahlt durch Herr Thomas Fritz Enderlein, vorgenannt, so dass

die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,00) Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem instru-
mentierenden Notar bewiesen wurde welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesellschaft bei ihrer Errichtung erwachsen

oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausenddreihundert (1.300,00) Euro.

<i>Beschlüsse

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter welcher das Gesamtkapital vertritt, folgende

Beschlüsse gefasst:

1) Zum Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Thomas Fritz Enderlein, Kaufmann, wohnhaft in D-66589 Merchweiler, Waldstrasse 47
Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
 2) Der Gesellschaftssitz ist in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont festgelegt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Komparenten, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 42, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083248.3/230/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 43.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01752, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082794.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SIMI CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 95.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01754, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082796.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ESSER BEDACHUNGEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 102.871.

—

<i>Beschluss der Gesellschafterversammlung der Esser Bedachungen S.à r.l.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen

und beschliessen Folgendes:

Der Sitz der Gesellschaft wird ab dem 15. September 2004 innerhalb der Gemeinde Wasserbillig von 42, Grand-rue,

L-6630 Wasserbillig, nach 64, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig verlegt.

Wasserbillig, den 15. September 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03370. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082883.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

Signature.

Signature.

P.-J. Esser / G.-J. Steffens
<i>Gesellschafter / Gesellschafter

60284

ETABLISSEMENT LA DESIRADE, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 103.395. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société établie à Triesen (Principauté de Liechtens-

tein) sous la dénomination de LA DESIRADE SOCIETE ANONYME, avec siège social à Triesen, Principauté de Liech-
tenstein, constituée en date du 14 février 1966 et inscrite au Registre des Sociétés de Vaduz inscrite sous le numéro
H.159/92.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Didier Mc Gaw, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Koulouris, employée privée, demeurant à

Heisdorf,

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à Kayl,
Monsieur le Président expose ensuite que:
I. - Il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux actions au

porteur d’une valeur nominale de frs 75.000,00 chacune sont dûment représentées à la présente assemblée qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal.

II. - L’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Ratification des décisions prises à Vaduz.
2. Approuver le transfert du principal établissement et du siège social de la Société au Luxembourg.
3. Approuver le bilan d’ouverture de la Société immédiatement après le transfert.
4. Adopter les nouveaux statuts conformément à la loi luxembourgeoise.
5. Divers.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de ratifier les résolutions prises à Vaduz (Principauté du Liechtenstein) par les action-

naires réunis en assemblée extraordinaire le 31 août 2004 et par conséquent: 

Décide de transférer le siège social et le principal établissement de la Société de la Principauté du Liechtenstein vers

le Grand-Duché de Luxembourg au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; ce transfert ayant pour conséquence le
changement de la nationalité actuelle de la Société, l’adoption de la nationalité luxembourgeoise par la Société, ainsi que
la soumission de la Société aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales à dater des présen-
tes.

Décide que le transfert du siège social et du principal établissement de la Société de la Principauté du Liechtenstein

vers le Grand-Duché de Luxembourg est effectif au jour de la signature des présentes et que pendant toute la procédure
de transfert, la Société continuera à exister sans rupture de sa personnalité juridique. 

Décide que la Société existera au Luxembourg sous forme de société anonyme, et ceci conformément aux disposi-

tions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Décide de la teneur des nouveaux statuts de la Société de fixer le montant de son capital social à quatre-vingt-quinze

mille six cent soixante-quinze euro (EUR 95.675,00), représenté par dix-neuf mille cent trente-cinq (19.135) actions
d’une valeur nominale de cinq euro (EUR 5) chacune, ceci conformément à la loi luxembourgeoise, ces actions étant
détenues comme suit:  

Décide que les statuts actuels de la Société au Liechtenstein ne seront plus applicables à partir du jour de la signature

des nouveaux statuts de la Société. 

Décide de ratifier la démission de:
- M

e

 Peter Sprenger, avocat, docteur en droit, Vaduz,

- M

e

 Dominique Amaudruz, avocate, 8-10, rue de Hesse, Genève,

- M

e

 Michel Amaudruz, avocat, 8-10, rue de Hesse, Genève, 

en tant que membres du Conseil d’Administration de la Société et de leur donner décharge pour l’exercice de leur

mandat jusqu’à ce jour, leur démission étant effective à la date à laquelle le transfert de la Société vers le Luxembourg
devient effectif.

Décide de ratifier la nomination des administrateurs suivants comme nouveaux membres du Conseil d’Administration

de la Société, leur mandat prenant fin en 2009:

- La société C.E.O., S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 59.334 

- La société EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2310 Luxem-

bourg, 54, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 59.339

1. ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.134 actions

2. EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

1  action

60285

- La société ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2310 Luxem-

bourg, 54, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 59.338

- Décide de ratifier la nomination de la société M.A.S., S.à r.l., avec siège social à L-2012 Luxembourg, 1, rue des Glacis,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 91.999, comme commissaire aux comptes de la
Société, son mandat prenant fin en 2009.

Leur nomination devenant effective le jour de la signature des nouveaux statuts de la Société au Grand-Duché de

Luxembourg.

Décide d’approuver le bilan de la Société clos au 23 juin 2004; Ce bilan vallant aussi bien comme bilan de clôture des

activités de la Société au Liechtenstein que comme bilan d’ouverture des activités de la Société au Grand-Duché de
Luxembourg.

L’approbation du bilan de la Société au 23 juin 2004 comporte la reprise de la totalité de l’actif et du passif de la So-

ciété ayant existé sous le droit du Liechtenstein par la Société luxembourgeoise.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale confirme le transfert du siège et du principal établissement de la Société à L-2310 Luxembourg,

54, avenue Pasteur, et le changement de la nationalité de la Société en société de nationalité luxembourgeoise à dater
de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale approuve le bilan, situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise,

indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société de Vaduz (Principauté du
Liechtenstein), établi à la date du 23 juin 2004 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant
de nationalité de Vaduz (Principauté du Liechtenstein), tout compris et rien excepté, restent la propriété de la société
luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de
la Société auparavant de nationalité de Vaduz (Principauté du Liechtenstein).

Ledit bilan d’ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexé aux

présentes pour être enregistré en même temps.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’adopter la forme d’une société anonyme et d’adopter les statuts de la Société de ma-

nière à les adapter à la loi luxembourgeoise, lesquels après refonte totale auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Statut et dénomination. Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de ETABLISSEMENT

LA DESIRADE. 

Art. 2. Durée.
a) La Société est constituée pour une durée indéterminée.
b) Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la Loi pour la modification des statuts, conformément aux dispositions de l’article 23.

Art. 3. Siège social.
a) Le Siège Social de la Société est établi à Luxembourg.
b) Le Conseil d’aministration (le «Conseil») pourra décider de l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la

Société, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, conformément aux prescriptions légales.

c) Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du Siège Social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront immi-
nents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil, jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. La déclaration
de transfert du Siège Social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le
mieux situé à cet effet dans de telles circonstances.

Art. 4. Objet.
a) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

b) La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre ma-

nière des biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange
ou autrement.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

c) La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut égale-

ment prendre toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces prêts.

d) La Société peut accomplir toutes transactions de biens immobiliers et de valeurs mobilières de toutes espèces et

peut faire toutes opérations ou prestations commerciales, industrielles et financières qui sont nécessaires et utiles à l’ac-
complissement de son objet.

Titre III. Capital social

Art. 5. Capital social.
a) Le capital social émis de la Société est fixé à quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-quinze euros (EUR

95.675,00) représenté par dix-neuf mille cent trente-cinq (19.135) actions d’une valeur nominale de cinq euro (EUR 5)
chacune. 

60286

Art. 6. Variations du capital social.
a) Par ailleurs, le capital peut être augmenté ou réduit par l’Assemblée Générale des actionnaires délibérant suivant

les règles requises pour la modification des Statuts.

b) La Société peut acquérir ou racheter ses propres actions conformément aux prescriptions légales.

Art. 7. Actions.
a) Les actions sont nominatives ou au porteur aux choix de l’actionnaire. Toutes les actions nominatives émises par

la Société seront mentionnées dans le Registre des Actionnaires, lequel sera conservé au Siège Social de la Société. Ce
registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire en nom, l’adresse à laquelle les convocations à l’Assem-
blée Générale lui seront envoyées, le nombre d’actions par lui détenues ainsi que l’indication des versements effectués.
Au cas où le Registre des Actionnaires omettrait d’indiquer l’adresse d’un actionnaire en nom, celle-ci sera réputée être
l’adresse du Siège Social de la Société.

b) Les actions de la Société peuvent être émises au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

c) La cession d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite dans le Registre des Actionnaires,

laquelle déclaration sera signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. 

Titre IV. Administration et surveillance

Art. 8. Assemblée générale des actionnaires.
a) L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce

jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

b) Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au Siège Social de la Société, soit à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans la convocation émise par le Conseil. 

c) Le Conseil peut décider, quand cela est applicable, que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, les action-

naires doivent effectuer le dépôt de leurs actions cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, à l’endroit indiqué
dans l’avis de convocation émis par le Conseil.

Art. 9. Pouvoirs des Assemblées Générales.
a) L’Assemblée Générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Les décisions prises par une telle assemblée engageront tous les actionnaires.

b) L’Assemblée Générale des actionnaires aura tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la Loi et par ces Statuts.

Une telle assemblée disposera notamment des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société.

c) Une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires peut modifier tout ou partie des Statuts, sous réserve

qu’une telle Assemblée soit tenue en conformité avec les exigences de quorum et de majorité prévus par la Loi pour la
modification des Statuts.

Art. 10. Quorum et vote des actionnaires.
a) Chaque action de la Société donne droit à une voix sauf dans les cas ou la Loi prévoit autrement.
b) Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
c) Les Résolutions adoptées par une Assemblée Générale d’actionnaires dûment convoquée seront prises à la majo-

rité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Art. 11. Avis de convocation.
a) Les convocations sont effectuées en conformité avec la Loi.
b) Au cas où tous les actionnaires sont présents à l’Assemblée Générale, en personne ou par mandataire, déclarent

renoncer à leur droit à être dûment convoqués et avoir eu préalablement connaissance de l’Ordre du Jour conformé-
ment à la Loi, une telle Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Art. 12. Administrateurs.
a) La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou

non.

b) Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser

six ans, étant entendu qu’ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée
Générale, avec ou sans motif et/ou remplacés à tout moment par résolution des actionnaires.

c) En cas de vacance d’un poste d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une Assemblée Générale, les adminis-

trateurs restants peuvent se réunir pour élire, à la majorité, un administrateur dont la nomination sera soumise à la
prochaine Assemblée Générale.

d) Tout administrateur nommé par l’Assemblée Générale des Actionnaires ou conformément aux provisions de l’Ar-

ticle 12.c. ci-dessus, en remplacement d’un autre Administrateur dont le mandat n’est pas encore venu à expiration,
achèvera le mandat de son prédécesseur. 

e) Le Conseil d’administration peut désigner un Président parmi ses membres.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d’administration. 
a) Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l’objet social, notamment tous les actes d’administration ou de disposition pour le compte de
la Société. 

b) Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou par les présents Statuts tombe

dans le cadre de sa compétence.

60287

c) En particulier, les actions judiciaires impliquant la Société, tant en demandant qu’en défendant, seront menées au

nom de la Société par le Conseil d’administration ou par un administrateur délégué à ces fins par le Conseil d’adminis-
tration.

d) La Société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle d’une personne investie des pouvoirs spéciaux prévus à l’Article 16. Au cas où les adminis-
trateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d’une mention précisant qu’ils signent au
nom de la Société.

Art. 14. Réunions du Conseil.
a) Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président ou d’un ou plusieurs administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la Société l’exige, au Siège Social de la Société ou en quelque autre endroit indiqué dans l’avis
de convocation, lequel contiendra l’ordre du jour.

b) Au cas où tous les membres du Conseil d’administration sont présents, en personne ou par mandataire, le Conseil

peut valablement délibérer.

c) Le Conseil d’administration peut valablement délibérer et prendre des décisions si au moins une majorité de ses

membres est présente ou représentée.

d) Les administrateurs peuvent prendre part aux délibérations du Conseil d’administration, en étant présents en per-

sonne ou par conférence téléphonique ou en étant représentés par un autre administrateur détenteur d’une procura-
tion. Une telle procuration peut être accordée par écrit, notamment par télégramme, télécopie, télex ou tout autre
moyen de communication généralement admis à ces fins.

Art. 15. Décisions du Conseil d’administration.
a) Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-

sentés, conformément à l’Article 14.c. ci-dessus. En cas d’égalité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est pré-
pondérante.

b) Les décisions signées par tous les membres du Conseil d’administration seront aussi valables et effectives que celles

prises en réunion tenue régulièrement. De telles décisions pourront être valablement prises sous la forme de plusieurs
documents écrits de forme identique, chacun d’entre eux étant signé par un ou plusieurs administrateurs, étant entendu
que la signature de chaque administrateur se trouvera au moins sur l’un desdits documents.

c) Les décisions du Conseil d’administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les adminis-

trateurs présents ou représentés à la réunion, conformément à l’Article 14.c. ci-dessus. Les procès-verbaux seront in-
sérés dans le registre des procès-verbaux de la Société, lequel sera conservé au Siège Social.

Art. 16. Délégation des pouvoirs du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut déléguer tout

ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, à un ou
plusieurs administrateur(s), directeur(s) ou autres agents de la Société, conformément à la Loi. La délégation à un mem-
bre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

Art. 17. Commissaires.
a) Les informations comptables contenues dans le Rapport Annuel seront révisées par un ou plusieurs Commissai-

re(s), actionnaire(s) ou non, qui sera nommé par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée ne dépassant
pas six ans, et sera rémunéré par la Société.

b) Le Commissaire révisera les comptes de la Société conformément aux prescriptions légales.

Art. 18. Rémunération et indemnisation des administrateurs.
a) L’Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou proportionnels

et des jetons de présence, à charge des frais généraux. Autrement, le mandat des administrateurs sera exercé à titre
gratuit.

b) La Société peut indemniser tout administrateur des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec

toute action, procès ou procédure auquel il serait impliqué en raison de son mandat d’administrateur de la Société.

Titre V. Données financières

Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Situation financière.
a) A la fin de chaque exercice social, le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société. Les

documents comptables de la Société seront établis dans la même devise que celle dans laquelle est exprimé le capital
social.

b) L’Assemblée Générale annuelle se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaire(s) et, en cas

d’accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes lesquels seront alors déposés au registre de commerce.

Art. 21. Décharge. Après adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l’Assemblée Générale annuelle don-

nera, par vote séparé, décharge aux administrateurs et commissaire(s) de tout engagement envers la Société.

Art. 22. Attribution des bénéfices.
a) L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements,

constituera le bénéfice net de la Société.

b) De ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement

ne sera plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit.

c) L’attribution du solde du bénéfice sera déterminé par l’Assemblée Générale annuelle sur proposition du Conseil

et pourra comprendre notamment la distribution de dividendes, la création ou le maintien de réserve et des provisions.

60288

d) Le Conseil peut décider de la mise en distribution d’acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions lé-

gales applicables au moment où le paiement est effectué.

Titre VI. Dissolution et liquidation

Art. 23. Dissolution.
a) L’Assemblée Générale peut, à tout moment, décider de procéder à la dissolution de la Société sur proposition faite

par le Conseil conformément à la Loi.

b) Après avoir décidé la dissolution, l’Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou

plusieurs liquidateur(s) afin de réaliser les avoirs de la Société et d’en régler les dettes.

c) De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes, il sera prélevé un montant destiné

au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les
actions.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 24. Général. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

a) Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2004.
b) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le dernier mercredi du mois de juin 2005 à 16.00

heures. 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale adopte le rapport dressé le 27 septembre 2004 par L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., R. C. S.

Luxembourg B 46.498, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en vue du transfert de la
société et conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et modifications, cer-
tifiant que le capital social d’un montant de EUR 95.675,00, est entièrement souscrit et libéré au moment du transfert
de la société à Luxembourg, et que la valeur nette de la société transférée est estimée à 262.636,87 EUR. Ledit rapport
contient les conclusions suivantes:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepar-
tie.»

Ledit rapport demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir constaté que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du 10 août 1915

ont été observées et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement l’actif net de la société est évalué à 262.636 EUR.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente, s’élève approximativement à six mille euro (6.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont toute signé l’original du présent

acte, avec nous, le notaire instrumentant.

Signé: D. Mc Gaw, I. Koulouris, M.-J. Jähne, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004, vol. 145S, fol. 34, case 6. – Reçu 2.626,36 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083114.3/220/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Opéra Immo S.A.

Fininvest Gugler S.A.

Sepia Holding S.A.

Buis S.A.

E-Content Store, S.à r.l.

Jaccar Holdings

Ollioules Participations, S.à r.l.

Euro Taiwan Invest S.A.

Dalifin S.A.

S.E.N.S., S.à r.l.

S.E.N.S., S.à r.l.

International Trading Organization I.T.O. S.A.

International Trading Organization I.T.O. S.A.

International Trading Organization I.T.O. S.A.

Portmann-Lux S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

HPM International

HPM International

Clervaux International, S.à r.l.

Sandlux S.A.

Europe Gestion S.A.

Europe Gestion S.A.

Europe Gestion S.A.

Inter-Concept, S.à r.l.

Inter-Concept, S.à r.l.

Lumina Financing 2 S.C.A.

Esprit Luxembourg, S.à r.l.

Esprit Luxembourg, S.à r.l.

Senefi S.A.

Telluride S.A.

Propinvest Holding S.A.

Socapar S.A.

Launer International S.A.

Sogeho International S.A.

Andracord Holding S.A.

Toucan S.A.

Ranylux

Ristretto Investments, S.à r.l.

Ristretto Investments, S.à r.l.

Simatrade S.A.

Tobacco Holdings Limited S.A.

British American Tobacco Brands (Switzerland) Limited

Arvensis S.A.

Wolfgang Schneider, S.à r.l.

Likobrand Holding S.A.

A.I.O. (Benelux) S.A.

T2LC, S.à r.l.

Financière St. Martin S.A.

Conversgroup (Luxembourg) Holding Company

Conversgroup (Luxembourg) Holding Company

De Lavenere et Dall’Asparago S.e.n.c.

D.L.L. S.A.

Société Luxembourgeoise d’Investissements et de Placements S.A.

Maskros Investments S.A.

Cono - Consultatio Nobilitatis, S.à r.l.

International Brands Promotion S.A.

Simi Consult S.A.

Esser Bedachungen, S.à r.l.

Etablissement La Désirade