59617

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1243

4 décembre 2004

S O M M A I R E

A.T.F. Estate S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59626

Eurogema Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59646

Advanta  Holdings  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

Expertise Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

59629

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59651

Fiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59627

Aero Invest 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

59660

Fimim Co S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

59664

Alinico’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59648

Financial Corporation International Holding S.A., 

All-Sport International Holding S.A., Luxembourg

59662

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59628

Anwaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59626

Financière de l’Union S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59648

Architectural Supplies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . .

59626

Financière Morgane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

59640

Assurances Risch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

59641

Financière Morgane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

59640

Atelier d’Architecture et Design Jim Clemes S.A., 

Financière Morgane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

59640

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59626

First Line Telecom (Luxembourg) S.A., Capellen  

59643

(The)  Atlantic  Leisure  Company  S.A.,  Luxem-

Fleurs Atelier Créatif, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . 

59640

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59645

Fontanina Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

59662

Auditex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59646

Frazil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59663

Austfinanzverwaltung S.A., Luxemburg  . . . . . . . . .

59660

Frintoil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59648

Aviation Associates, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

59641

Gaston Administration S.A., Luxembourg  . . . . . . 

59636

Behedam (Holdings) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

59644

Gaston Administration S.A., Luxembourg  . . . . . . 

59639

C.C.G., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59642

Gesapar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59628

Cannelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59643

Globe Interfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

59661

Cannelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59647

Green Brook Soparfi, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . 

59630

Cedinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

59627

Guetaria, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

59629

Charlene S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

59645

Holding N.Arend & C.Fischbach S.A., Mersch. . . . 

59642

Chenval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

59646

HRH Biotech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

59640

Cime Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

59624

Iberint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59664

CMP S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59659

Industrial Investments & Participations S.A., Luxem-

Compagnie Générale d’Investissements Immobi-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59661

liers "COGIM" S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

59642

International Eico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

59628

Dada & Company Participations S.A. Luxembourg,

Investissements Alimentaires S.A., Luxembourg . 

59620

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59647

Investissements Multisectoriels Européens S.A., 

DFL S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59662

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59654

Diantus Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59625

Isval Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59646

E-Parco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59639

J.C.A. Finance S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

59627

Ennery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59645

Janek Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

59663

Enron Dominicana LNG de Luxemburgo, S.à r.l., 

Juttel, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59664

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59628

Kalmus Serge, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . 

59624

Epi Nu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59633

Kamfin Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59622

Epi Nu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59635

Karam S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . 

59639

Eurasia Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

59618

Khojah & Sons (Holdings) S.A.H., Luxembourg  . . 

59643

Eurasia Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

59618

Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

59660

Eurofind S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59628

Layers Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

59649

59618

EURASIA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 89.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01594, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

(082497.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

EURASIA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.497. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01596, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

(082499.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Lion 51 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59664

Seafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59631

Loina Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

59635

Seafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59631

Lux Web Ventures Holding S.A., Luxembourg . . . 

59660

Seafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59631

Mangen Constructions S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . 

59625

Seafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59631

Mansfeld Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

59649

Seafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59632

Mansfeld Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

59649

Seafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59632

Medirel, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59627

Seafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59632

Melina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59645

Seafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59632

Melrose Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

59642

Shield S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59647

Merimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59625

SIMINTER, Société Immobilière Internationale 

MNE (Holdings) S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

59644

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59647

N & W, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59629

Société  de  Revalorisation  Immobilière,  S.à r.l., 

Naarden International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

59650

Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59625

Naarden International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

59651

Société du Parking Guillaume S.A., Luxembourg  .

59623

Nagera Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59661

Société  Financière  Saka  Holding  S.A.,  Luxem-

New Steelinvest (Luxembourg) S.A., Luxembourg

59646

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59649

O.I.F. (Opérations Immobilières et Financières) 

Socoal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

59629

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59621

Solera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59655

Palimondial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59624

Solera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59659

Panase Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59619

Spica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59624

Parfinance S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

59626

Starup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59648

Participations  Financières  Internationales  S.A., 

(Les) Studieux S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

59641

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59621

Tarante Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59627

Phoenix Biocycle Industries A.G., Luxembourg  . . 

59629

The Worldwide Investment, S.à r.l., Luxembourg.

59630

Porte Defense HPY, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

59630

Trans Marques, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . .

59642

Porte Defense Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  

59630

Triple A Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59653

Prosperinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

59662

Triple A Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59654

Ratio Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

59649

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.,

RED-Real   Estate   Developments   S.A.,   Luxem-

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59620

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59619

Unocer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59654

Rec-Man, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

59644

Valensole S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

59663

Red Spot S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59645

Vicus Promotions S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . .

59625

Regency Internationale A.G., Luxembourg . . . . . . 

59643

Villport Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

59624

(La) Relatière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

59623

Vincent S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

59654

Sadim Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59639

Vitrum Lux S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59661

<i>Pour EURASIA PARTICIPATIONS S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour EURASIA PARTICIPATIONS S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

59619

PANASE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.279. 

—

Avec effet au 28 octobre 2002, Madame Anne Mills a démissionné de ses fonctions d’administrateur.
Le Conseil d’Admninistration se compose comme suit:
- Monsieur Bastiaan Schreuders, administrateur, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, administrateur, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Colm Smith, administrateur, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080988.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

RED-REAL ESTATE DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 85.970. 

—

L’an deux mille quatre, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société RED-REAL ESTATE DEVELOP-

MENTS S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite au R.C.S. de
Luxembourg sous la section B n°85.970, constituée suivant acte reçu le 4 janvier 2002 par Maître Joseph Elvinger sous-
signé, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 787 du 24 mai 2002, modifié suivant acte du
même Notaire, en date du 12 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
1605 du 8 novembre 2002.

L’Assemblée est présidée par Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Eric Pralong, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Guillaume de Villenaut, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’Assem-

blée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les points de l’ordre du jour, dont les
actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour ordre du jour:
1- Dissolution et liquidation de la société
2- Nomination d’un liquidateur de la société
3- Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur
4- Divers.
IV. Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur de la société, M

e

 Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-

ticles 144 à 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite ils ont tous signés avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Goebel, E. Pralong, G. De Villenaut, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2004, vol. 143S, fol. 65, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096545.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

<i>Pour PANASE HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
J. Clayes / P. Bun

Luxembourg, le 28 mai 2004.

J. Elvinger.

59620

UniCredit INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. UniCredit INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 103.341. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 29 octobre 2004

Il résulte des résolutions adoptées par le conseil d’administration ce qui suit que:
1. Le conseil d’administration décide de nommer M. Giovanni Giallombardo, demeurant au 11, rue Schrobilgen,

L-2526 Luxembourg, Directeur Général de la Société et Président du Comité de Direction avec effet au 1

er

 novembre

2004.

2. Le conseil d’administration décide de nommer M. Carlo Gastaldi, demeurant 76, boulevard Napoléon l

er

, L-2210

Luxembourg, Directeur Administratif de la Société et membre du Comité de Direction avec effet au 1

er

 novembre 2004.

3. Le conseil d’administration décide de nommer M. Claudio Bacceli, demeurant 11A, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, Directeur Commercial de la Société et membre du Comité de Direction avec effet au 1

er

 novem-

bre 2004.

4. Le conseil d’administration décide de déléguer la gestion journalière de la Société au Comité de Direction avec

effet au 1

er

 novembre 2004.

5. Le conseil d’administration décide de nommer «fondés de pouvoirs», disposant d’un pouvoir de signature conjointe

(dont une sera celle du Directeur Général), de la Société avec effet au 1

er

 novembre 2004, les personnes suivantes:

- M. Tiziano Arcangeli, employé, résidant 9, rue Emile Lavandier L-1924 Luxembourg;
- M. François Barth, employé, résidant 21A, rue Alphonse Munchen L-2172 Luxembourg;
- M. Aldo Busca, employé, résidant au 11, rue de Dippach, L-4975 Bettange-Mess;
- M. Stefano Giovannelli, employé, résidant 130, route d’Arlon L8008 Strassen;
- M. Marco Marinucci, employé, résidant 9, Neiewee L-8279 Holtzem;
- M. Pietro Santonocito, employé, résidant à Cité J.F. Kennedy, 23, L-7234 Helmsange.
6. Le conseil d’administration décide de nommer la société KPMG LUXEMBOURG, situé 31, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, comme réviseur d’entreprises de la Société avec effet au 1

er

 novembre 2004 et pour une période se ter-

minant au jour de la tenue de l’assemblée annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004.

<i>Rappel des pouvoirs de signature statutaires selon l’article 14 des statuts de la Société

(a) La Société sera dans tous les cas engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Président, du Vice-Président,

d’un Administrateur-Délégué ou par la signature conjointe de deux autres administrateurs.

Les administrateurs agissant dans ce cadre ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers d’une délégation, d’un pouvoir

ou d’une décision spéciale du conseil d’administration.

(b) Tous actes et documents concernant la gestion journalière de la Société sont valablement signés conjointement

par soit (i) le Directeur Général et un autre membre du Comité de Direction, un Vice Directeur Général, un Directeur
Général Adjoint, un Directeur ou tout «fondé de pouvoir», soit (ii) par deux personnes désignées à cet effet par le con-
seil d’administration ou le Comité de Direction.

(c) De plus, le conseil d’administration peut, pour des tâches et des opérations spécifiques, déléguer ses pouvoirs de

représentation avec le pouvoir de signer pour le compte de la Société à un administrateur spécifique, un Administrateur
Délégué, un Directeur Général, un Vice Directeur Général, un Directeur Général Adjoint, un Directeur ou un agent ad
hoc, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire ou un membre de la Société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05571. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095240.3/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2004.

INVESTISSEMENTS ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01417, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(081856.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

<i>Pour la Société
R. Collin / C. Baflast

INVESTISSEMENTS ALIMENTAIRES S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

59621

O.I.F. (OPERATIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 55.199. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Louis Hurst, administrateur de sociétés demeurent à

CH-6924 Sorengo, 5F Via Gemmo;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme O.I.F. (OPERATIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES) S.A., ayant son siège social à

L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 55.199, a été constituée suivant acte reçu le 5 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 450 du 12 septembre
1996.

II.- Que le capital social de la société anonyme O.I.F. (OPERATIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES) S.A., prédé-

signée, s’élève actuellement à EUR 150.000,-, représentés par 4.500 actions sans désignation de valeur nominale, chacu-
ne intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

O.I.F. (OPERATIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES) S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096546.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 45.990. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le seize avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
«la mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., ayant son siège

social à 

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé elle délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

J. Elvinger.

59622

I.- Que la société anonyme PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A., a été constituée suivant

acte reçu par Maître Jean-Paul Henks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 1993.

II.- Que la société a établi son siège à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, et est inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 45.990.

III.- Que le capital social de la société anonyme PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A. s’élève

actuellement à EUR 496.000,- (quatre cent quatre-vingt-seize mille euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions
sans désignation de valeur nominale.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de la totalité des vingt mille actions de la société PARTICIPATIONS

FINANCIERES INTERNATIONALES S.A., prédésignée, et en tant qu’actionnaire unique, elle déclare expressément pro-
céder à la dissolution de la susdite société avec effet à ce jour.

V.- Que son mandant, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société qu’en qualité d’actionnaire unique de

cette même société, déclare en outre que l’activité de la société a cessé, qu’il est investi de tout l’actif, que le passif
connu de la société a été réglé ou provisionné et qu’il s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne,
partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

VI.- Que par conséquent tous les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes actuels de la société sont déchar-

gés de leurs fonctions.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

VI.- Qu’il sera procédé à l’annulation de tous les certificats d’actions au porteur ainsi que du registre des actionnaires

nominatifs.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2004, vol. 20CS, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096548.3/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

KAMFIN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.487. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le vingt neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Edmond Ries, administrateur, demeurant à Luxembourg, 
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Philippe G. Meyer, administrateur de sociétés, demeurant à

Genève (Suisse),

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme KAMFIN FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 28.487, a été cons-
tituée suivant acte reçu le 18 juillet 1988, publié au Mémorial C numéro 268 du 7 octobre 1988.

II.- Que le capital social de la société anonyme KAMFIN FINANCE S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR

619.733,81 représentés par 2.500 actions chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

KAMFIN FINANCE S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

J. Elvinger.

59623

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2004, vol. 20CS, fol. 69, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096560.3/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2004.

LA RELATIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.256. 

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19

février 1997, publié au Mémorial C numéro 288 du 10 juin 1997, dont les statuts ont été modifiées aux termes
d’actes reçus par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, 

- en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 118 du 25 février 1999,
- en date du 15 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 66 du 20 janvier 2000 et
- en date du 31 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 248 du 1

er

 avril 2000,

dont le capital a été converti en euros et augmenté aux termes d’une assemblée générale ordinaire en date du 19 mai

2000, publiée au Mémorial C 705 du 28 septembre 2000,

dont le capital social de la société est fixé à deux cent trente-et-un mille euros (EUR 231.000,-), représenté par sept

mille (7.000) actions de trente-trois euros (EUR 33,-) chacune.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 14 septembre 2004, enregistré

à Esch/Alzette, le 23 septembre 2004, vol. 900, fol. 86, case 3,

que la société anonyme dénommée LA RELATIERE S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 58.256,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il

n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée, 

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivré à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(081125.3/219/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.

SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 15.590. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 mai 2004

L’assemblée générale ordinaire a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’assemblée générale ordinaire, en confirmation de la cooptation effectuée par le conseil d’administration en date du

13 janvier 2004, approuve à l’unanimité la nomination de Madame Sandrine Muller comme nouvel administrateur en
remplacement de son père Monsieur Gérard Muller jusqu’aux élections du conseil d’administration en 2008.

L’assemblée générale ordinaire nomme à l’unanimité Monsieur Jean-Claude Finck, comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de Monsieur Pierre Schmitt jusqu’aux élections du conseil d’administration en 2008.

L’assemblée générale ordinaire nomme Monsieur Pierre Schmit, commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée qui

aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04709. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082155.3/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

J. Elvinger.

Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2004.

F. Kesseler.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’administrateur-délégué

59624

PALIMONDIAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.843. 

—

EXTRAIT

En date du 30 août 2004, la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCON-

SULT a dénoncé le siège social de la société PALIMONDIAL S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous section B numéro 28.843, avec effet au 30 septembre 2004.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081308.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.

SPICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 90.430. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11

octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081811.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

KALMUS SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber.

R. C. Luxembourg B 27.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06565, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081820.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

CIME HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 36.302. 

—

Véronique Polet démissionne en tant qu’administrateur de CIME HOLDING avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081831.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

VILLPORT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.118. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01412, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(081913.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour extrait conforme
INTERCONSULT S.A.
Signatures

Remich, le 8 octobre 2004.

A. Lentz.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

Sprl PEGASSE MANAGEMENT SERVICES
V. Polet

VILLPORT INVESTISSEMENTS S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries Bonani
<i>Administrateur / <i>Administrateur

59625

MERIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01015, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081860.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

VICUS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 68.717. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06532, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081871.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

MANGEN CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 43.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06530, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081873.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SOCIETE DE REVALORISATION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 76.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06535, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081875.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

DIANTUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.227. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2003 a nommé COSTOURIS, MICHAELIDES &amp; CO. - OVERSEAS, Nico-

sia, Cyprus, en remplacement du commissaire démissionnaire GRANT THORNTON, Nicosia, Cyprus. Décharge pleine
et entière a été donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

Le nouveau commissaire finira le mandat de son prédécesseur arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale

de 2007 approuvant les comptes de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082080.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour DIANTUS HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

59626

ANWACO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 31.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06538, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081877.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

ATELIER D’ARCHITECTURE ET DESIGN JIM CLEMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.511. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06542, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081879.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

PARFINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 16.425. 

—

Le bilan modifié et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01368, ont été déposé au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081880.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

ARCHITECTURAL SUPPLIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06545, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081881.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

A.T.F. ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.529. 

—

<i>Réquisition modificative du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

Lors de l’assemblée ordinaire du 27 juin 2003 les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée générale ordinaire donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2001 et 2002.

Madame Sylvie Winkin-Hansen est révoquée de sa fonction de commissaire aux comptes. La FIDUCIAIRE N.AREND

&amp; CIE, S.à r.l. est nommée nouveau commissaire aux comptes pour une durée de quatre ans.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082048.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

Signature
<i>Le Domiciliataire

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

N. Arend
<i>Administrateur-délégué

59627

J.C.A. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06546, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081883.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

MEDIREL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 22, rue de la Barrière.

R. C. Luxembourg B 16.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06550, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081886.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

TARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01172, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(081914.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

CEDINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01171, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(081915.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

FIAM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.710. 

—

Le bilan au 15 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01170, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(081916.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

TARANTE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

CEDINVEST HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour FIAM S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

59628

FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01169, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(081917.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

EUROFIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.742. 

—

Le bilan consolidé de AUCHAN S.A. (maison mère de EUROFIND S.A.), enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004,

réf. LSO-AV01168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(081918.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

GESAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 65.078. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00782, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

(081922.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

ENRON DOMINICANA LNG DE LUXEMBURGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 80.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01334, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081924.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

INTERNATIONAL EICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 85.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02079, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081925.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

<i>Pour FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

<i>Pour EUROFIND S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Signature.

Signature.

59629

SOCOAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.883. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02078, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081926.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

GUETARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.088.406,27.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.293. 

—

Par résolution en date du 9 septembre 2004, l’associé unique a décidé de transférer le siège social du 398, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081937.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

PHOENIX BIOCYCLE INDUSTRIES A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 69.658. 

—

Statuts coordonnés sur base d’un extrait rectificatif des décisions de l’assemblée générale extraordinaire sous seing

privé en date du 21 décembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital
autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre
2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081946.3/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

N &amp; W, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital soucrit: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.141. 

—

Lors du conseil de gérance tenu en date du 15 septembre 2004, il a été décidé de transférer le siège social du 398,

route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 16 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01595. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081957.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

EXPERTISE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 78.989. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01842, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

(081964.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Signature.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

59630

PORTE DEFENSE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.315. 

—

Les comptes annuels au 31 juillet 2003 enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01350.
Compte tenu du report des exercices précédents, les résultats disponibles au 31 juillet 2003 sont un profit de EUR

1.830.493,-. La réserve légale étant déjà constituée, aucune affectation supplémentaire n’est à prévoir. Le solde de EUR
1.830.493,- est distribué aux actionnaires et vient annuler des prêts consentis à ces derniers en date du 16 septembre
2002 à concurrence de EUR 1.662.500,- et en date du 18 février 2003 à concurrence de EUR 125.875,- et le reste, EUR
42.118,- réduit le montant d’intérêts sur prêts payable par les actionnaires, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004,
référence LSO-AV01351.

Déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081947.3/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

PORTE DEFENSE HPY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.314. 

—

Les comptes annuels au 31 juillet 2003 enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01349.
Compte tenu du report favorable des exercices précédents, les résultats disponibles au 31 juillet 2003 sont de EUR

11.619.889,-. La réserve légale étant déjà constituée, aucune affectation supplémentaire n’est à prévoir. Le solde de EUR
11.619.889,- est distribué aux actionnaires et vient annuler des prêts consentis à ces derniers en date du 11 novembre
2001 à concurrence de EUR 11.538.583,- et le reste, EUR 81.306,- réduit le montant d’intérêts sur prêts payable par les
actionnaires, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, référence LSO-AV01347.

Déposes au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081950.3/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

THE WORLDWIDE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 78.841. 

—

Par résolution en date du 13 septembre 2004, l’associé unique a décidé de transférer le siège social du 398, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081963.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

GREEN BROOK SOPARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 765.150,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.531. 

—

EXTRAIT

Il ressort des résolutions de l’associé unique du 13 décembre 2001 qu’un pouvoir de signature a été accordé à Mes-

sieurs Tomasz Chalimoniuk et Anthony Vinci conjointement avec un gérant de catégorie B, sur le compte bancaire de
la société ouvert auprès de la Banque Générale du Luxembourg.

Münsbach, le 1 

er

 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082105.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

59631

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01641, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081994.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 25 juin 2001 à 10.30 heures

L’Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2000.
L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leur mandat au 31

décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Mademoiselle Elise Lethuillier en tant

qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001.

Luxembourg, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081993.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01643, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082004.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 24 juin 2002 à 10.30 heures

L’assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2001.
L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leur mandat au 31

décembre 2001.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant

qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082002.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

59632

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AU01645, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082010.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 30 juin 2003 à 10.30 heures

L’assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2002.
L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leur mandat au 31

décembre 2002.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant

qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082007.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01647, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082014.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SEAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.421. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 28 juin 2004 à 10.30 heures

L’Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2003.
L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leur mandat au 31

décembre 2003.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant

qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01646. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082012.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

59633

EPI NU, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.081. 

—

In the year two thousand and four, on the twenty-second of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED, a company incorporated and existing under the

laws of England and Wales, registered at The Registrar of Companies for England and Wales under number 00079678,
having its registered office at St Helen’s, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, United Kingdom,

here represented by Ms Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lon-

don, on September 15, 2004.

2) NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England

and Wales, registered at The Registrar of Companies for England and Wales under number 03253947, having its regis-
tered office at 2 Rougier Street, York YO90 1UU, United Kingdom,

here represented by Ms Cynthia Kalathas, prenamed, by virtue of a proxy, given in London, on September 15, 2004.
3) CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales,

registered at The Registrar of Companies for England and Wales under number 00226742, having its registered office
at 2 Rougier Street, York YO90 1UU, United Kingdom, 

here represented by Ms Cynthia Kalathas, prenamed, by virtue of a proxy, given in London, on September 15, 2004.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole shareholders of EPI NU (hereinafter the «Company»), a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 102.081, incorporated pursuant to a notarial deed of the under-
signed notary on July 16, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles
of incorporation have not been amended since.

The appearing parties representing the whole corporate capital, the general meeting of shareholders is regularly con-

stituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the Company’s share capital from twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) up to five hundred

and sixty-two thousand five hundred euro (562,500.- EUR) by the issue of twenty-two thousand (22,000) shares, having
a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, to be subscribed as follows:

1) eleven thousand (11,000) shares to be subscribed by NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED, prenamed.

Such shares to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of two hundred and seventy-five thousand
euro (275,000.- EUR) will be entirely allocated to the share capital,

2) five thousand five hundred (5,500) shares to be subscribed by COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE COM-

PANY LIMITED, prenamed. Such shares to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of one hundred
and thirty-seven thousand five hundred euro (137,500.- EUR) will be entirely allocated to the share capital,

3) five thousand five hundred (5,500) shares to be subscribed by CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, prenamed. Such

shares to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of one hundred and thirty-seven thousand five
hundred euro (137,500.- EUR) will be entirely allocated to the share capital.

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the share capital by an amount of five hundred and fifty thousand euro (550,000.-

EUR) so as to raise it from twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) up to five hundred and sixty-two thousand
five hundred euro (562,500.- EUR) by the issue of twenty-two thousand (22,000) shares, having a par value of twenty-
five euro (25.- EUR) each.

The new shares have been subscribed as follows:
1) eleven thousand (11,000) shares have been subscribed by NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED, pre-

named. Such shares have been paid up by a contribution in cash. The total contribution of two hundred and seventy-
five thousand euro (275,000.- EUR) is entirely allocated to the share capital,

2) five thousand five hundred (5,500) shares have been subscribed by COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE

COMPANY LIMITED, prenamed. Such shares have been paid up by a contribution in cash. The total contribution of one
hundred and thirty-seven thousand five hundred euro (137,500.- EUR) is entirely allocated to the share capital,

3) five thousand five hundred (5,500) shares have been subscribed by CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, prenamed.

Such shares have been paid up by a contribution in cash. The total contribution of one hundred and thirty-seven thou-
sand five hundred euro (137,500.- EUR) is entirely allocated to the share capital.

The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended

and now reads as follows: 

59634

«Art. 6. The Company’s share capital is set at five hundred and sixty-two thousand five hundred euro (562,500.-

EUR) represented by twenty-two thousand five hundred (22,500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25)
each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.» 

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to eight thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le vingt-deux septembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1) COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED, une société constituée et existant selon les lois

de l’Angleterre et du Pays de Galle, enregistrée au The Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro
00079678, ayant son siège social à St Helen’s, 1 Undershaft, Londres EC3P 3DQ, Royaume-Uni,

ici représentée par Mademoiselle Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé donnée à Londres, le 15 septembre 2004.

2) NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED, société constituée et existant selon les lois de l’Angleterre et

du Pays de Galle, enregistrée au The Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 03253947, ayant
son siège social au 2 Rougier Street, York YO90 1UU, Royaume-Uni,

ici représentée par Mademoiselle Cynthia Kalathas, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

à Londres, le 15 septembre 2004.

3) CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, société constituée et existant selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Gal-

le, enregistrée au The Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 00226742, ayant son siège social
au 2 Rougier Street, York YO90 1UU, Royaume-Uni,

ici représentée par Mademoiselle Cynthia Kalathas, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

à Londres, le 15 septembre 2004.

Les procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront attachées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société EPI NU (ci-après la «Société»), une société à responsabilité

imitée ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102.081, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
16 juillet 2004, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n’ont pas été modifiés
depuis lors.

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement cons-

tituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société afin de le porter de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) à cinq cent soixante-deux mille cinq cents euros (562.500,- EUR) par l’émission de vingt-deux mille
(22.000) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune qui seront souscrites comme suit:

1) onze mille (11.000) parts sociales seront souscrites par NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED, pré-

nommée. Ces parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L’apport de deux cent soixante-quinze mille
euros (275.000,- EUR) sera entièrement alloué au capital,

2) cinq mille cinq cents (5.500) parts sociales seront souscrites par COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE

COMPANY LIMITED, prénommée. Ces parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L’apport de cent tren-
te-sept mille cinq cents euros (137.500,- EUR) sera entièrement alloué au capital,

3) cinq mille cinq cents (5.500) parts sociales seront souscrites par CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, prénommée.

Ces parts sociales seront payées par un apport en numéraire. L’apport de cent trente-sept mille cinq cents euros
(137.500,- EUR) sera entièrement alloué au capital.

2. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société.
L’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de cinq cent cinquante mille euros (550.000,-

EUR) et de le faire passer de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cinq cent soixante-deux mille cinq cents
euros (562.500,- EUR) par l’émission de vingt-deux mille (22.000) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune.

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites comme suit:

59635

1) onze mille (11.000) parts sociales ont été souscrites par NORWICH UNION LIFE &amp; PENSIONS LIMITED, pré-

nommée. Ces parts sociales ont été payées par un apport en numéraire. L’apport de deux cent soixante-quinze mille
euros (275.000,- EUR) est entièrement alloué au capital,

2) cinq mille cinq cents (5.500) parts sociales ont été souscrites par COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE

COMPANY LIMITED, prénommée. Ces parts sociales ont été payées par un apport en numéraire. L’apport de cent
trente-sept mille cinq cents euros (137.500,- EUR) est entièrement alloué au capital,

3) cinq mille cinq cents (5.500) parts sociales ont été souscrites par CGNU LIFE ASSURANCE LIMITED, prénommée.

Ces parts sociales ont été payées par un apport en numéraire. L’apport de cent trente-sept mille cinq cents euros
(137.500,- EUR) est entièrement alloué au capital.

Les documents justificatifs de la souscription et de la valeur de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent soixante-deux mille cinq cents euros (562.500,- EUR) re-

présentée par vingt-deux mille cinq cents (22.500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à huit mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 octobre 2004, vol. 887, fol. 89, case 10. – Reçu 5.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082434.3/239/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

EPI NU, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.081. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082436.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

LOINA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.148. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2003 a nommé nouveau commissaire aux comptes COSTOURIS,

MICHAELIDES &amp; CO. - OVERSEAS, Nicosia, Cyprus, en remplacement du commissaire démissionnaire GRANT
THORNTON, Nicosia, Cyprus, à qui décharge a été accordée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

Le nouveau commissaire finira le mandat de son prédécesseur arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale

de 2007 approuvant les comptes de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01794. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082081.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Belvaux, le 11 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 11 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

<i>Pour LOINA HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

59636

GASTON ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme,

(anc. ON NETRENT INTERNATIONAL S.A.).

Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 61.371. 

—

 In the year two thousand and four, on the thirteenth of September.
 Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.

 Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ON NETRENT INTERNATIONAL S.A., having

its registered office in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, registered in the R.C.S.L. under the number
B 61.371, incorporated under the name of PLUMTREE S.A. by a deed of the undersigned notary, dated October 22nd,
1997 published in the Mémorial C, number 65 of February 2nd, 1998, and amended by a deed of the notary André
Schwachtgen, residing in Luxembourg, dated April 21st, 1999, published in the Mémorial C, number 537 of July 14th
1999, and by a deed of the undersigned notary, dated March 14th, 2000, published in the Mémorial C, number 506 of
July 15th, 2000, and the corporate capital has been converted into Euro by a deed under private seal, dated March 4th,
2002, published in the Mémorial C, number 989 of June 28th, 2002.

 The meeting was opened and Mr Bertrand Duc, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in

the chair,

 who appointed as secretary Miss Nadège Brossard, private employee, residing professionally in Luxembourg.
 The meeting elected as scrutineer Miss Christelle Moline, private employee, residing professionally in Luxembourg.
 The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
 I.- The agenda of the meeting is the following:
 a) Change of the name of the company from ON NETRENT INTERNATIONAL S.A. into GASTON ADMINISTRA-

TION S.A. and subsequent amendment of the article 1 of the articles of incorporation.

 b) Amendment of article 4 of the articles of incorporation to be read as follows:

«Art. 4. The corporation shall have as its business purposes the provision of services in the areas of accountancy,

appraisal in accounting, tax, economic and financial fields, management advice, auditing and control and corporate dom-
iciliation such as these services may be exercised by members of the Luxembourg «Ordre des Experts Comptables» as
well as all activities directly or indirectly connected to the profession of chartered accountant as appraisals, duties, con-
trols, consultations, advices, enquiries, studies on accounting, tax and financial issues, as well as incorporation, organi-
zation, management and administration of companies or economic groups.

 The corporation shall also carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operations di-

rectly or indirectly connected to its business purposes or which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.»

 c) Change of the end of the accounting year from the 31st of October to the 31st of December and subsequent

amendment of Article 14 of the articles of incorporation.

 d) Resignation of Miss Dawn Shand and Miss Corinne Nere as members of the Board of Directors.
 e) Nomination of Mr Karl Horsburgh and Mr Frederick Thomas as new members of the Board of Directors.
 II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on attendance list; this list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

 The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
 III.- All the shareholders being present or represented, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

 The general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

 The meeting decides to change the name of the company from ON NETRENT INTERNATIONAL S.A. into GAS-

TON ADMINISTRATION S.A.

 As a consequence, the meeting decides to amend article 1 of the articles of incorporation as follows:

«Art. 1. There exists a «société anonyme» under the name of GASTON ADMINISTRATION S.A.»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 4 of the articles of incorporation to be read as follows:

«Art. 4. The corporation shall have as its business purposes the provision of services in the areas of accountancy,

appraisal in accounting, tax, economic and financial fields, management advice, auditing and control and corporate dom-
iciliation such as these services may be exercised by members of the Luxembourg «Ordre des Experts Comptables» as
well as all activities directly or indirectly connected to the profession of chartered accountant as appraisals, duties, con-
trols, consultations, advices, enquiries, studies on accounting, tax and financial issues, as well as incorporation, organi-
zation, management and administration of companies or economic groups.

 The corporation shall also carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operations di-

rectly or indirectly connected to its business purposes or which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.»

59637

<i>Third resolution

 The meeting decides to change the end of the accounting year of the corporation from the 31st of October to the

31st of December, so that the present accounting year which began on November 1st, 2003, will end on December
31st, 2004.

 As a consequence of this resolution, article 14 of the articles of incorporation shall read as follows:

«Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December each year.»

<i>Fourth resolution

 The meeting decides to accept the resignation of Miss Dawn Shand and Miss Corinne Nere as members of the Board

of Directors and to give them discharge of their functions.

<i>Fifth resolution

 The meeting decides to nominate Mr Karl Horsburgh, réviseur d’entreprises, born in Minden (Germany) on Novem-

ber 29th, 1957, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, and Mr Frederick Tho-
mas, expert-comptable, born in Solihull (United Kingdom) on January 16th, 1948, residing professionally in L-1420
Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, as new members of the Board of Directors.

 Their mandates shall end at the ordinary general meeting to be held in 2008.

<i>Costs

 The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever encumbent to the company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will be prevailing.

 The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known the notary, by

their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille quatre, le treize septembre.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ON NETRENT INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le nu-
méro B 61.371, constituée sous la dénomination de PLUMTREE S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 22 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 65 du 2 février 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 21 avril 1999, publié au Mémorial
C, numéro 537 du 14 juillet 1999 et suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 mars 2000, publié au Mé-
morial C, numéro 506 du 15 juillet 2000 et le capital social a été converti en euros suivant acte sous seing privé, en date
du 4 mars 2002, publié au Mémorial C, numéro 989 du 28 juin 2002.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadège Brossard, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Christelle Moline, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 a) Changement de la dénomination de la société de ON NETRENT INTERNATIONAL S.A. en GASTON ADMI-

NISTRATION S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

 b) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’exercice de services dans les domaines relevant de la comptabilité, de l’expertise

comptable, fiscale, économique et financière, du conseil, de la vérification et du contrôle de gestion et de la domiciliation
de sociétés, tels que ces services sont exercés par les membres de l’Ordre des Experts Comptables du Luxembourg,
ainsi que toutes activités se rattachant directement ou indirectement à la profession d’expert-comptable telles que les
expertises, travaux, contrôles, consultations, avis, enquêtes et études sur les questions comptables, fiscales et financiè-
res, ainsi que la constitution, le fonctionnement, la gestion et l’administration des sociétés et groupements économiques.

 La société pourra également faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières, industrielles ou commer-

ciales se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au déve-
loppement de son objet.»

 c) Changement de la fin de l’année sociale du 31 octobre au 31 décembre et modification subséquente de l’article

14 des statuts.

 d) Démission de Mademoiselle Dawn Shand et de Mademoiselle Corinne Nere comme membres du conseil d’admi-

nistration.

 e) Nomination de Monsieur Karl Horsburgh et de Monsieur Frederick Thomas comme nouveaux membres du con-

seil d’administration.

59638

 II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

 IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de ON NETRENT INTERNATIONAL S.A. en GAS-

TON ADMINISTRATION S.A.

 En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de GASTON ADMINISTRATION S.A.»

<i>Deuxième resolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’exercice de services dans les domaines relevant de la comptabilité, de l’expertise

comptable, fiscale, économique et financière, du conseil, de la vérification et du contrôle de gestion et de la domiciliation
de sociétés, tels que ces services sont exercés par les membres de l’Ordre des Experts Comptables du Luxembourg,
ainsi que toutes activités se rattachant directement ou indirectement à la profession d’expert-comptable telles que les
expertises, travaux, contrôles, consultations, avis, enquêtes et études sur les questions comptables, fiscales et financiè-
res, ainsi que la constitution, le fonctionnement, la gestion et l’administration des sociétés et groupements économiques.

 La société pourra également faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières, industrielles ou commer-

ciales se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au déve-
loppement de son objet.»

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de changer la fin de l’exercice social du 31 octobre au 31 décembre, de sorte que l’année sociale

commencée le 1

er

 novembre 2003 se terminera le 31 décembre 2004.

 En conséquence, l’article 14 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.»

<i>Quatrième resolution

 L’assemblée décide d’accepter la démission de Mademoiselle Dawn Shand et de Mademoiselle Corinne Nere comme

membres du conseil d’administration et leur donne décharge de leurs fonctions.

<i>Cinquième resolution

 L’assemblée décide de nommer Monsieur Karl Horsburgh, réviseur d’entreprises, né à Minden (Allemagne) le 29

novembre 1957, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich et Monsieur
Frederick Thomas, expert comptable, né à Solihull (Angleterre) le 16 janvier 1948, demeurant professionnellement à L-
1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, comme nouveaux membres du conseil d’administration.

 Leurs mandats expireront à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Le présent acte, rédigé en langue anglaise, est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes

et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

 Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

 Signé: B. Duc, N. Brossard, C. Moline, A. Weber.
 Enregistré à Capellen, le 17 septembre 2004, vol. 431, fol. 4, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

 (082447.3/236/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

 Bascharage, le 4 octobre 2004.

A. Weber.

59639

GASTON ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 61.371. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082448.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

KARAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 18.203. 

—

Les comptes des clôture au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00722,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082000.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

E-PARCO, S.à r.l., Société holding à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 148.736,11.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 68.048. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 7 septembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la clôture de la liquidation a été décidée le 7 septembre 2004 et que tous les do-

cuments et livres de la société seront conservés pendant une période de 5 ans au moins au 174, route de Longwy, L-
1940 Luxembourg.

Monsieur Steven De Tollenaere est désigné comme mandataire aux fins de régler tous les frais afférents à la clôture

de la liquidation et de prendre toutes les mesures en vue de la consignation des sommes et valeurs aux créanciers ou
aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082020.3/230/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SADIM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01857, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082068.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

A. Weber.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
HARLSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
K. Segers et C. Gammal
<i>Gérante et Membre du Comité Exécutif

<i>Pour SADIM HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

59640

FINANCIERE MORGANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01335, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082025.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

FINANCIERE MORGANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01333, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082027.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

FINANCIERE MORGANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01331, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082028.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

FLEURS ATELIER CREATIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 47, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 73.246. 

—

Il résulte d’une résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2004 que le siège de la société est

transféré de 5, rue de Macher au 47, rue de Macher, L-5550 Remich.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082024.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

HRH BIOTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.738. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01088, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 29 septembre 2004.

(082103.3/556/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

Remich, le 4 octobre 2004.

Signature.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Société à responsabilité limitée
Signature

59641

LES STUDIEUX, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg E478. 

—

STATUTS

<i>Extrait

Il r´ésulte d’un acte sous seing privé reçu en date du 21 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre

2004, réf. LSO-AU06251, qu’il a été constitué une société civile immobilière familiale entre:

Associés.
1. Madame Rita Reichling, épouse de Monsieur Henri Hellinckx, avocat à la Cour, née à Luxembourg, le 20 juin 1957,

demeurant à 188, route de Trèves, L-2630 Luxembourg.

2. Monsieur Henri Hellinckx, notaire, né à Luxembourg, le 4 juin 1958, demeurant à 188, route de Trèves, L-2630

Luxembourg. 

Dénomination. La société a pris la dénomination de LES STUDIEUX.

Objet. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur et la gestion d’immeubles pour compte propre ainsi

que les toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développemet et l’exploitation. 

Siège. Le siège de la société est établi à L-2449 Luxemburg, 11, boulevard Royal.

Administrateurs. Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:
Madame Rita Reichling, prénommée,
Monsieur Henri Hellinckx, prénommé.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signa-

ture individuelle.

Capital. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) représenté par cent (100) parts d’inté-

rêts d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, attribuées comme suit:

Durée. La société a été constituée en date du 21 septembre 2004 pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de dépôt au greffe.

(082273.3/242/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

AVIATION ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 179, rue de Cents.

R. C. Luxembourg B 72.046. 

—

Il résulte d’une résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2004 que le siège de la société est

transféré de L-1010 Luxembourg-Aéroport à 179, rue de Cents, L-1319 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01210. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082026.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

ASSURANCES RISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 87, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 79.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01525, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

(082062.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

1. Madame Rita Reichling, prénommée, cinquante parts d’intérêts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Henri Hellinckx, prénommé, cinquante parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour la Société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

59642

MELROSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01330, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082029.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

TRANS MARQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 11, rue Longchamp.

R. C. Luxembourg B 96.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01213, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082032.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

C.C.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 243, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 54.550. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01212, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082033.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 61.563. 

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03310, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082047.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 'COGIM', Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.356. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 septembre 2004 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à

savoir Messieurs Glesener Guy, Schneider Emile, Jacquemart Laurent en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX,
S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01997. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082113.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

WILSON ASSOCIATES
Signature

Greiveldange, le 11 octobre 2004.

Signature.

Greiveldange, le 11 octobre 2004.

Signature.

<i>Pour HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND et CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

59643

KHOJAH &amp; SONS (HOLDINGS) S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 65.158. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2003 a nommé nouveau commissaire aux comptes COSTOURIS,

MICHAELIDES &amp; CO. - OVERSEAS, 1, Deligeorgi Street, Cosmo Building, 3

rd

 Floor, 1066 Nicosia, Cyprus, en rempla-

cement du commissaire démissionnaire Grant Thornton, Nicosia, Cyprus, à qui décharge a été accordée pour l’exécu-
tion de son mandat jusqu’à ce jour.

Le nouveau commissaire finira le mandat de son prédécesseur arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale

de 2009 approuvant les comptes de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082083.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

REGENCY INTERNATIONALE A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 32.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01851, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082067.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

FIRST LINE TELECOM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Enseigne commerciale: FIRST LINE CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A.

Siège social: L-8310 Capellen, 56, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.909.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082069.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

CANNELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.670. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 6 septembre 2003

- La cooptation de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales,

demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplace-
ment de Madame Marjorie Fever, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2009

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082119.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

<i>Pour KHOJAH &amp; SONS (HOLDINGS) S.A.H.
Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

REGENCY INTERNATIONALE A.G.
Société Anonyme Holding
Signature

Mersch, le 6 octobre 2004.

H. Hellinckx.

Certifié sincère et conforme
CANNELLE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

59644

MNE (HOLDINGS) S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 65.160. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2003 a nommé nouveau commissaire aux comptes COSTOURIS,

MICHAELIDES &amp; CO. - OVERSEAS, Nicosia, Cyprus, en remplacement du commissaire démissionnaire GRANT
THORNTON, Nicosia, Cyprus, à qui décharge a été accordée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

Le nouveau commissaire finira le mandat de son prédécesseur arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale

de 2009 approuvant les comptes de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082084.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

BEHEDAM (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.124. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2003 a nommé nouveau commissaire aux comptes COSTOURIS,

MICHAELIDES &amp; CO. - OVERSEAS, Nicosia, Cyprus, en remplacement du commissaire démissionnaire GRANT
THORNTON, Nicosia, Cyprus, à qui décharge a été accordée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

Le nouveau commissaire finira le mandat de son prédécesseur arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale

de 2006 approuvant les comptes de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01929. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082087.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

REC-MAN, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.457. 

—

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 février 2002, le capital de la société REC-MAN est

réparti de la manière suivante à compter du 18 février 2002: 

Le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082124.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

<i>Pour MNE (HOLDINGS) S.A.H.
Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour BEHEDAM (HOLDINGS) S.A.
Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

Détenteur de parts sociales

nombre de parts sociales

Monsieur Luc Vansteenkiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

Monsieur Jan De Moor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

Certifié sincère et conforme
<i>Pour REC-MAN
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

59645

CHARLENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.319. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03856, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

(082088.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

RED SPOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg  B 81.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00445, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

(082091.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

ENNERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 51.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00449, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

(082093.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

THE ATLANTIC LEISURE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00453, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

(082095.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

MELINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01276, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082108.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Signature.

59646

EUROGEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.069. 

—

Par lettres recommandées en date du 21 septembre 2004: ARMOR S.A., Messieurs Luc Braun et Paul Lutgen ont

démissionné avec effet immédiat en leur qualité respectivement d’administrateur, d’administrateur-délégué et le Prési-
dent du Conseil d’administration; EURAUDIT, S.à r.l., a démissionné avec effet immédiat en sa qualité de Commissaire
aux Comptes; la FIDUCIAIRE CONTINENTALE a dénoncé avec effet immédiat le siège de EUROGEMA HOLDING
S.A., en ses bureaux, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00438. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082099.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

ISVAL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01275, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082109.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

AUDITEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01995, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082115.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

NEW STEELINVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 56.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 et le bilan au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004,

réf. LSO-AU04382 et LSO-AU04381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11
octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082125.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.029. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 1

<i>er

<i> juillet 2004

Au conseil d’Administration de CHENVAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- De nommer Mr Herman Boersen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en qualité

d’Administrateur Délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06743. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082131.3/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Signature.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

E. Tonelli
<i>Administrateur Délégué

59647

SHIELD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 28.676. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue en date du 17 août 2004

Par une Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 17 août 2004, le Conseil d’Administration se compose

comme suit:

- Monsieur Nico Hansen, conseiller fiscal, demeurant à Bissen, 12, rue Jean Engel,
- Monsieur Raymond Streicher, retraité, demeurant à Bettange/Mess,
- Monsieur Dominique Gossart, employé privé, demeurant à Arlon, 71 avenue Victor Tesch.

Commissaire aux comptes

- MGI LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, 84, route d’Arlon.

Siège social

Le siège social est transféré au 84, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082121.3/1218/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

DADA &amp; COMPANY PARTICIPATIONS S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.155. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 septembre 2004 que:
- Madame Nicoletta Bianchi-Javet, demeurant à 19, via Zuccoli a démissionné de son poste d’administrateur. Déchar-

ge pleine et entière lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082135.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

CANNELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.670. 

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01732, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082136.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A. SIMINTER, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01731, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082137.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

CANNELLE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A. SIMINTER
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

59648

STARUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01730, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082138.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

FINANCIERE DE L’UNION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.855. 

—

EXTRAIT

Avec effet immédiat, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri, a dé-

noncé le domicile établi en ses locaux, sis au 50, val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la Société FINANCIERE DE
L’UNION S.A.

Messieurs Bruno Beernaerts, Alain Lam, David de Marco ont donné leur démission en tant qu’administrateurs de la

société, avec effet immédiat.

La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1256

Luxembourg, 50, val Fleuri a donné sa démission en tant que Commissaire de la société, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01561. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082139.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

ALINICO’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 101.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01728, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082140.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

FRINTOIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01727, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082141.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

STARUP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDEI S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures

ALINICO’S S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur catégorie A/ <i>Administrateur catégorie B

FRINTOIL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

59649

SOCIETE FINANCIERE SAKA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01726, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082144.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

RATIO HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01725, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082145.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01723, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082146.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

MANSFELD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.951. 

—

Le bilan au 15 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00781, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082164.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

MANSFELD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.951. 

—

Le bilan au 15 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00780, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082165.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

SOCIETE FINANCIERE SAKA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

RATIO HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

LAYERS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

59650

NAARDEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 30.425. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-six août. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NAARDEN INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R. C. Luxembourg section B numéro
30.425, constituée suivant acte reçu le 20 avril 1989, publié au Mémorial C numéro 252 du 11 septembre 1989.

L’assemblée est présidée par Madame Sandrine Citti, employée privée, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Simone Wallers, employée privée, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 33.500 (trente-trois mille cinq cents) actions, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement infor-
més.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article premier, dernière phrase des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La société est

constituée pour une durée illimitée».

2. Suppression de la valeur nominale des 33.500 actions représentatives du capital social.
3. Changement de la monnaie d’expression du capital social de Dollars US en Euros et détermination du capital social

en sa nouvelle expression par application du cours de change en vigueur le 19 juillet 2004, soit 1,236850 USD pour 1,-
EUR.

4. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel converti de EUR 2.708.493,35 à EUR

3.714.000,-, par l’émission de 12.437 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, et libération de l’augmenta-
tion de capital par incorporation au capital social d’un montant de EUR 1.005.506,65 à prélever sur les créances envers
NAARDEN INTERNATIONAL S.A. de la société POPULARINSA S.A., Calle Lagasca, 27, 8

o

 G, Madrid.

5. Fixation d’une nouvelle valeur nominale des actions qui sera de EUR 100,- par action et autorisation au Conseil

d’Administration de procéder à l’échange des actions.

6. Modification subséquente de l’article 3§1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé

à EUR 3.714.000,- (trois millions sept cent quatorze mille euros) représenté par trente-sept mille cent quarante (37.140)
actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

7. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dernière phrase de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des trente-trois mille cinq cents actions représentant le capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de Dollars US en Euros et détermination du

capital social en sa nouvelle expression par application du cours de change en vigueur le 19 juillet 2004, soit 1,236850
USD pour 1,- EUR.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel converti de EUR 2.708.493,35

à EUR 3.714.000,-, par l’émission de 12.437 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, et libération de l’aug-
mentation de capital par incorporation au capital social d’un montant de EUR 1.005.506,65 à prélever sur les créances
envers NAARDEN INTERNATIONAL S.A., de la société POPULARINSA S.A., Calle Lagasca, 27, 8

o

 G, Madrid.

<i>Intervention - Souscription - Libération

L’augmentation de capital a été souscrite par POPULARINSA S.A., Calle Lagasca, 27, 8° G, Madrid., intégralement

libérée par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et à
charge de la Société, et en annulation de ces mêmes créances à concurrence de EUR 1.005.506,65 ainsi qu’il résulte
d’une déclaration d’intention et de créance demeurée annexée aux présentes après mention.

59651

<i>Rapport d’évaluation de l’apport

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant LUX-AUDIT REVISION S.à r.l.,

Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui con-
clut de la manière suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites dans le rapport, nous n’avons pas d’observation à formuler

sur la valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepar-
tie.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale des actions qui sera de EUR 100,- par action et autorisation

au Conseil d’Administration de procéder à l’échange des actions.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier paragraphe de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. paragraphe 1. Le capital social est fixé à EUR 3.714.000,- (trois millions sept cent quatorze mille euros)

représenté par trente-sept mille cent quarante (37.140) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) cha-
cune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quinze mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Citti, C. Coulon-Racot, S. Wallers, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 92, case 1. – Reçu 10.055,07 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079325.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

NAARDEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 30.425. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079326.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

ADVANTA HOLDINGS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 102.505. 

—

In the year two thousand and four, on the ninth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ADVANTA HOLDINGS CAYMAN Ltd, having its registered office at Walker House, Mary Street, KY, George

Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Grand Cayman Companies’ Register under number 137133,

duly represented by Sebastian Kirsch, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in The

Netherlands on 9 September 2004.

The appearing party is the sole shareholder of ADVANTA HOLDINGS LUXEMBOURG (the «Company»), a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg trade and companies’ register under section B number 102.505 incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary, on 23 July 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles
of incorporation were not yet amended.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

59652

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of an amount of forty-three thousand five hundred euro

(EUR 43,500.-) in order to increase it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up
to fifty-six thousand euro (EUR 56,000.-) through the issue of one thousand seven hundred forty (1,740) shares with a
par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The one thousand seven hundred forty (1,740) new shares have been subscribed by the sole shareholder ADVANTA

HOLDINGS CAYMAN Ltd, prenamed.

The shares so subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total amount of forty-three thousand

five hundred euro (EUR 43,500.-) entirely allocated to the share capital is at the disposal of the Company, as it has been
proven to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned capital increase, article 6 of the articles of incorporation is amended, and

shall now read as follows:

«Art. 6. The share capital is set at fifty-six thousand euro (EUR 56,000.-), divided into two thousand two hundred

forty (2,240) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by its first and surnames, civil

status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille quatre, le neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ADVANTA HOLDINGS CAYMAN Ltd, ayant son siège social à Walker House, Mary Street, KY, George Town,

Grand Cayman, Cayman Islands enregistrée au registre des sociétés de Grand Cayman sous le numéro 137133, 

ici représentée par Sebastian Kirsch, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée aux Pays-Bas, le 9 septembre 2004. 

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est l’associé unique de la société ADVANTA HOLDINGS LUXEMBOURG (la «Société»), une société

à responsabilité limitée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, enregistrée au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 102.505, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 23 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la
société n’ont pas été modifiés.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de quarante-trois mille cinq cents euros (EUR

43.500,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cinquante-six mille
euros (EUR 56.000,-) par l’émission de mille sept cent quarante (1.740) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les mille sept cent quarante (1.740) nouvelles parts sociales ont été souscrites par l’associée unique ADVANTA

HOLDINGS CAYMAN Ltd, prénommée.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que le montant total de quarante-trois mille

cinq cents euros (EUR 43.500,-) entièrement alloué au capital social se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante-six mille euros (EUR 56.000,-), représenté par deux mille

deux cent quarante (2.240) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Kirsch, J. Elvinger.

59653

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, vol. 145S, fol. 12, case 2. – Reçu 435 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079319.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

TRIPLE A TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 70.950. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIPLE A TRADING S.A.,

ayant son siège social à L-7430 Fischbach, 2, rue du Lavoir, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous la
section B et le numéro 70.950, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 juillet 1999, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 770 du 16 octobre 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires sous seing

privé tenue le 2 octobre 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 707 du 8 mai 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Prijot, comptable, demeurant à Arlon (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pascal Monteil, clerc, demeurant à Longwy (France).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur maître Roy Reding, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-7430 Fischbach, 2, rue du Lavoir à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte et modification subséquente de l’article deux des statuts.

2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-7430 Fischbach, 2, rue du Lavoir à L-1330 Luxembourg, 40, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

L’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (700,- EUR). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Y. Prijot, P. Monteil, R. Reding, P. Bettingen.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

J. Elvinger.

59654

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, vol. 22CS, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081975.3/202/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

TRIPLE A TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 70.950. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082018.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

UNOCER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.706. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01721, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082147.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.753. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01717, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082149.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

VINCENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.532. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 septembre 2004 que:
- l’assemblée accepte la démission de Messieurs Albert Schiltz et Fred Alessio de leurs fonctions d’administrateurs et

leur donne décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

- Sont nommés administrateurs en remplacement:
Monsieur Alexandre Dreu, juriste, demeurant à L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.
Monsieur Drago Nabersnik, ingénieur, demeurant à SLO-Maribor, 034, Kamniska ulica.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06584. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082185.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Senningerberg, le 6 octobre 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 6 octobre 2004.

P. Bettingen.

UNOCER S.A.
Signature / Signature
<i>Gérant / <i>Gérant

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

59655

SOLERA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.310. 

—

In the year two thousand four, on the ninth day of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SOLERA S.A., (the «Company»), a public limited

company («société anonyme») with registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary dated July 16th, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
102.310.

The meeting is opened at 2 p.m. with Mr Benoît Duvieusart, Master of Laws, residing in Luxembourg in the Chair, 
who appoints as secretary Mr Michel Guilluy employee, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Luxembourg. 

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and the Meeting agrees:
I. that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attend-

ance list attached to these minutes (together with the proxies) and duly signed by the shareholders present, the proxies
of the shareholders represented, the members of the board of the Meeting and the notary;

II. that the quorum required is at least fifty per cent of the issued capital of the Company and that the resolutions on

each item of the agenda has to be passed by affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the Meeting; 

III. that, pursuant to the attendance list, 2 (two) shareholders holding together 30 (thirty) shares in registered form

with a par value of EUR 10,000.- (ten thousand euro) each, that is to say 100% of the issued shares, are present or rep-
resented, therefore the required quorum has been reached;

IV. that all the shareholders of the Company are present or represented at the meeting and declare themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting so that the meeting may be held without prior notice; 

V. that the present Meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate. 
VI. that the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 650,000,000 (six hundred and fifty million euros) by the

issue of 65,000 (sixty-five thousand) new ordinary Shares with a par value of EUR 10,000.- (ten thousand euros) each.

2. Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the 65,000 new ordinary shares by a contribution

in kind of shares. 

3. Amendment of article five of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

Then Meeting, after deliberation, takes unanimously and requires the notary to act, the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the issued share capital by EUR 650,000,000 (six hundred and fifty million euros), so

as to raise it from its present amount of EUR 300,000.- (three hundred thousand euro) to EUR 650,300,000 (six hundred
and fifty million three hundred thousand euros), by issue of 65,000 (sixty-five thousand) new shares with a par value of
EUR 10,000.- (ten thousand euros), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares
issued by a company having its registered office in an European Union partner state.

<i>Second resolution

The meeting decides to accept the subscription of all the new shares by ABACUS HOLDINGS LIMITED (C16564),

a company existing under the laws of Malta, having its registered office at 167, Merchant Street, Valletta, Malta.

<i> Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforenamed company ABACUS HOLDINGS LIMITED, here represented by virtue of a

proxy being here annexed;

which declares to subscribe the 65,000 (sixty-five thousand) new shares and to pay them up by contribution in kind

hereafter described:

<i>Description of the contribution

13,000,000 (thirteen million) Ordinary «C» shares issued by SAFIR HOLDINGS LIMITED, a company existing under

the laws of Malta with the legal form of Kumpanija ta’ Responsabilita Limitata which is a limited liability company, and
with corporate seat in Malta, registered with the Maltese Registry of Companies under number C34474, having its reg-
istered office at 85, St. John Street, Valletta, Malta.

The subscribed capital of SAFIR HOLDINGS LIMITED amounts to EUR 650,001,300 (six hundred and fifty million

one thousand three hundred euros), divided into 25 (twenty-five) Ordinary «A» shares having a par value of EUR 50
(fifty euros) each, 1 (one) Ordinary «B» share having a par value of EUR 50 (fifty euros) and 13,000,000 (thirteen million)
Ordinary «C» shares having a par value of EUR 50 (fifty euros) each, and the present contribution represents 99.99%
(ninety-nine per cent, and ninety-nine hundredth) of its whole issued shares.

The fair net value of the contribution is valuated at EUR 650,000,000 (six hundred and fifty million euros).

<i>Report of the auditor

In compliance with article 32-1 of the Law on Commercial Companies, the contribution in kind has been subject to

the report dated September 9th, 2004 issued by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg who concludes:

59656

«Based on the work performed nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the

contribution in kind is not at least equal to the number and par value of the shares to be issued.»

This report will remain here annexed, signed ne varietur by the appearing parties.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the ownership and the value of such shares is given to the undersigned notary, on view of the following doc-

uments:

- a copy of the by-laws of SAFIR HOLDINGS LIMITED; 
- a recent trade register extract of SAFIR HOLDINGS LIMITED; 
- a recent trade register extract of ABACUS HOLDINGS LIMITED; 
- an extraordinary shareholders resolution of SAFIR HOLDINGS LIMITED approving the transfer of shares from AB-

ACUS HOLDINGS LIMITED to SOLERA S.A.; 

- a declaration of contribution in kind by ABACUS HOLDINGS LIMITED 
- a transfer notice.

<i>Effective implementation of the contribution

ABACUS HOLDINGS LIMITED, contributor here represented as stated hereabove, declares that:
- it is the sole full owner of the contributed shares and possessing the power to dispose of them;
- the shares contributed are legally and conventionally freely transferable, pursuant to the Maltese Legal Notice 178,

containing Revocation of Restrictions Regulations, which has come in force on the 19th April, 2004.

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of such shares be transferred to him;

- the transfers of such shares are effective today without qualification; 
- all further formalities shall be carried out in the respective countries in order to duly formalise the transfer and to

render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners

decide to amend article five of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. Share capital
The subscribed share capital is set at EUR 650,300,000.- (six hundred fifty million and three hundred thousand euros)

consisting of 65,030 (sixty-five thousand and thirty) shares in registered form with a par value of EUR 10,000.- (ten thou-
sand euro) each. 

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article
20 below.»

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital of the Luxembourg capital company through the contri-

bution of at least 65% (in this case 99.99%) of all outstanding shares issued by a financial stock company (société de
capitaux) having its registered office in an European Union State (Malta), the company expressly requests the pro rata
fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of
December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case. 

SAFIR HOLDINGS LIMITED, a company existing under the laws of Malta with the legal form of Kumpanija ta’ Re-

sponsabilita Limitata which is a limited liability company, with corporate seat in Malta, registered with the Maltese Reg-
istry of Companies under number C34474, having its registered office at 85, St John Street, Valletta, is considered as a
capital company even by the Maltese law as by the Luxembourg law, being in the scope of the European Council Direc-
tive of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital (69/335/EEC), and pursuant to the Act concerning
the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of
Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of
Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, published
in the Official Journal L 236, 23/09/2003.

«The unpaid tax amount is due if the buyer company doesn’t keep, during a period of five years from the date at

which the exempted tax operation has been carried out, all the shares of the other company that it owns following that
operation, including the shares acquired before and owned at the moment of said operation, and if its shareholding in
the share capital of this company is not maintained at a level of sixty-five per cent at least of the share capital of this one.

The exemption tax benefit will however be kept if, during this period of five years, the shares are transferred in the

frame of an operation exempted of tax by virtue of the here above provision or of a contribution in kind consisting in
all the assets and liabilities (entire property) of a company incorporated in the European Union (article 4-1 of the law
of 29th of December 1971).»

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand euros.

<i>Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the

undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed at 2.30 p.m.

59657

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française: 

L’an deux mille quatre, le neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SOLERA S.A., (la «Société»), une société ano-

nyme ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 16
juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B, numéro 102.310. 

L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Benoît Duvieusart, Maître en Droit, demeu-

rant à Luxembourg.

Lequel désigne comme secrétaire Monsieur Michel Guilluy, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée nomme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg. 

Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le Président déclare et l’assemblée reconnaît:
I. que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence annexée à la présente (ensemble avec les procurations) et signée par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée ainsi que le notaire. 

II. que le quorum de présence requis est d’au moins cinquante pour cent du capital de la Société et que les résolutions

relatives à chacun des points de l’ordre du jour doivent recueillir pour être valable le vote favorable des deux tiers au
moins des actions prenant part au vote. 

III. que, considérant la liste de présence, 2 (deux) actionnaires, détenant ensemble 30 (trente) actions nominatives

d’une valeur nominale de EUR 10.000,- (dix mille euros) chacune, c’est-à-dire 100% des actions émises, sont présents
ou représentés, dès lors, le quorum requis est atteint.

IV. que tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée et se déclarent dûment convo-

qués et informés du contenu de l’ordre du jour, de sorte que l’assemblée peut être tenue sans qu’il faille justifier de
l’accomplissement des formalités de convocation.

V. que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 
VI. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 650.000.000,- (six cent cinquante millions

d’euros) par l’émission de 65.000 (soixante-cinq mille) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR
10.000,- (dix mille euros) chacune.

2. Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les 65.000 (soixante-cinq mille) nouvelles actions

ordinaires par un apport en nature consistant en actions.

3. Modification afférente de l’article cinq des statuts.

Ensuite, l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité et a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 650.000.000,- (six cent cinquante

millions d’euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 300.000 (trois cent mille euros) à EUR 650.300.000 (six
cent cinquante millions trois cent mille euros) par l’émission de 65.000 (soixante-cinq mille) nouvelles actions ordinaires
d’une valeur nominale de EUR 10.000,- (dix mille euros) chacune, le tout intégralement par l’apport réalisé en nature
d’actions d’une société ayant son siège social établi dans un Etat membre de l’Union Européenne.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a décidé d’admettre la souscription de toutes les parts nouvelles par ABACUS HOLDINGS LIMITED,

une société de droit maltais, ayant son siège social au 167, Merchant Street, Valletta, Malta, Registre des sociétés de
Malte n

°

 C16564.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée ABACUS HOLDINGS LIMITED, ici représentée en vertu

d’une procuration dont mention ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire les 65.000 (soixante-cinq mille) actions nouvelles et les libérer intégralement par l’apport

en nature ci-après décrits:

<i>Description de l’apport

13.000.000 (treize millions) d’actions Ordinaires «C» émises par SAFIR HOLDINGS LIMITED, une société de droit

maltais sous forme de Kumpanija ta’ Responsabilita Limitata qui correspond légalement à une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social établi à Malte, immatriculée auprès du Registre des Sociétés maltais sous le numéro
C34474, ayant son siège social établi au 85, St. John Street, La Valette, Malte. 

59658

Le capital social de SAFIR HOLDINGS LIMITED s’élève actuellement à EUR 650.001.300,- (six cent cinquante millions

mille trois cents euros), divisé en 25 (vingt-cinq) Actions Ordinaires «A» d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante
euros) chacune, 1 (une) Action Ordinaire «B» d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) et 13.000.000 (treize
millions) d’Actions Ordinaires «C» d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune.

Le présent apport représente donc 99,99% (quatre-vingt-dix-neuf pour cent et quatre-vingt-dix-neuf centièmes) de

la totalité de son capital émis.

Sa valeur réelle nette est estimée à EUR 650.000.000,- (six cent cinquante millions d’euros).

<i>Rapport du Réviseur d’Entreprises

Conformément à l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, cet apport en nature a fait l’objet d’une vérifi-

cation par PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’Entreprises indépendant à Luxembourg, et son rapport daté du 9 sep-
tembre 2004 conclut comme suit:

<i>Conclusion:
«Sur base du travail effectué, rien n’est venu à notre attention de nature à nous faire estimer que la valeur de l’apport

en nature n’est pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre.»

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant au vu des documents

suivants:

- une copie des statuts de SAFIR HOLDINGS LIMITED; 
- un extrait récent de ABACUS HOLDINGS LIMITED;
- un extrait récent de SAFIR HOLDINGS LIMITED;
- une résolution des actionnaires de SAFIR HOLDINGS LIMITED prise en assemblée générale extraordinaire, ap-

prouvant le transfert des parts sociales de ABACUS HOLDINGS LIMITED à SOLERA S.A.; 

- une déclaration d’apport en nature émise par ABACUS HOLDINGS LIMITED;
- un avis de transfert.

<i>Réalisation effective de l’apport

ABACUS HOLDINGS LIMITED, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d’en disposer;
- les actions apportées sont légalement et conventionnellement librement transmissibles, conformément à l’Avis Légal

Maltais n

°

 178, contenant révocation des dispositions restrictives en vigueur («Revocation of Restrictions Regulations»),

entré en vigueur le 19 avril 2004.

- il n’existe aucun droit de préemption sur ces actions ou d’autre droits en vertu desquels une personne pourrait

avoir le droit d’en acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd’hui;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs aux fins d’effectuer la cession et de la rendre ef-

fective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les

associés décident de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 650.300.000,- (six cent cinquante millions trois cent mille euros) représenté

par 65.030 (soixante-cinq mille trente) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 10.000,-
(dix mille euros) chacune. 

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des

actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l’article 20 ci-
après.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société de capitaux luxembourgeoise libéré par l’ap-

port d’au moins 65% (en l’occurrence 99,99%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son
siège dans un Etat de l’Union Européenne (Malte), la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit
proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre
1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

SAFIR HOLDINGS LIMITED, société de droit maltais sous forme de Kumpanija ta’ Responsabilita Limitata qui cor-

respond légalement à une société à responsabilité limitée, avec siège social à Malte, immatriculée auprès du registre des
Sociétés de Malte sous le numéro C34474, ayant son siège au 85, St John Street, La Valette, est une société de capitaux,
considérée comme telle tant par la loi maltaise que par la loi luxembourgeoise entrant dans le champ d’application de
la Directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de
capitaux, conformément à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la
République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Ré-
publique de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la Ré-
publique slovaque et aux modifications apportées aux Traités fondateurs de l’Union Européenne, publié au Journal
officiel n

°

 L 236 du 23/09/2003. 

59659

«Le montant du droit non perçu est dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de cinq ans à partir

de la date à laquelle l’opération bénéficiant de l’exonération est effectuée toutes les parts de l’autre société qu’elle dé-
tient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et détenues au moment de ladite opération
et si sa participation dans le capital social de cette société n’est pas maintenu à hauteur d au moins soixante-cinq pour
cent de celui-ci.

Le bénéfice de l’exonération reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d’une

opération qui bénéficie de l’exonération en vertu de la disposition ci-avant d’un apport en nature de tous les actifs et
passifs (universalité de patrimoine) d’une société de capitaux ayant son siège dans l’Union Européenne, sur base de l’ar-
ticle 4.1 de la loi du 29 décembre 1971.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
huit mille euros.

<i>Provision:
Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-

position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Signé: B. Duvieusart, M. Guilluy, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, vol. 45S, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080774.3/211/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

SOLERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 102.310. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080775.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.

CMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 32, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 83.814. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 9 juillet 2004

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est transféré vers 32, rue du Fort Dumoulin à L-1425

Luxembourg avec effet immédiat.

<i>Administrateur-délégué:

Madame Ivana Dockal, préqualifiée, demeurant à L-5618 Hesperange, 18, montée du Château.

<i>Administrateurs:

Madame Annie Schaul, employée privée, demeurant à L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes;
Monsieur Jaroslav Dockal, préqualifié, demeurant à L-5618 Hesperange, 18, montée du Château.

<i>Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

Pétange, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01918. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082268.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

J. Elvinger.

 

Signature.

<i>Pour la société
Signature

59660

AERO INVEST 1, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.959. 

—

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale ordinaire de la société du 29 septembre 2004:
- que la démission de M. Federico Bonaiuto, né le 3 avril 1969, à Rome, demeurant à Lungotevere dei Mellini 30,

Rome, Italie, de son mandat de commissaire aux comptes de la société est acceptée;

- que M. Alberto Ferrero, licenced public accountant, né le 22 février 1941 à Turin, demeurant à 22, via Bezzecca,

Turin, est nommé comme nouveau membre du conseil de surveillance de la Société pour une durée de six ans.

Le 30 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081906.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

AUSTFINANZVERWALTUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 3, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 91.648. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. September 2004

- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf fünf festgesetzt.
- Herr Mag. Friedrich Spandl, Bankangestellter, geboren am 2. Januar 1964, in Wien, mit Berufsadresse in A-1010

Wien, Seitzergasse, 2-4, wird als fünftes Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied
endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081949.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

LUX WEB VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.475. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01720, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082150.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.225. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 janvier 2005 à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 14 juin 2004 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04725/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Pour la société
Signature

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für AUSTFINANZVERWALTUNG S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Unterschrift

LUX WEB VENTURES HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

59661

INDUSTRIAL INVESTMENTS &amp; PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.662. 

—

Messrs shareholders are hereby convened to attend the 

GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on <i>January 6, 2005 at 10.00 o’clock, with
the following agenda:

<i>Agenda: 

«Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.»

The statutory general meeting held extraordinarily on October 25, 2004 was not able to deliberate on the item 3, as

the legally required quorum was not achieved. The general meeting, which is going to be held extraordinarily on January
6, 2005, will deliberate whatever the proportion of the capital represented.
I (04747/534/15) 

<i>The board of directors.

GLOBE INTERFIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.083. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

tenue anticipativement le <i>23 décembre 2004 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2004
3. Décharges aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04427/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D., boulevard du Contournement.

R. C. Luxembourg B 71.365. 

—

Messieurs les Obligataires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

des Obligataires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le <i>22 décembre 2004 à 14.30 heures pour dé-
libérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture de la situation de la société arrêtée au 31 octobre 2004;
2. Exposé du rapport du Conseil d’administration sur la santé financière de la société;
3. Détermination des créances des obligataires sur la société;
4. Renonciation par les obligataires à 70% des montants de leur créance;
5. Acceptation de la substitution aux obligations de la société d’actions de la société;
6. Résiliation du contrat actuel d’émission d’obligations;
7. Divers.

I (04734/545/18) 

<i>VITRUM LUX S.A.

NAGERA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.199. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mardi <i>14 décembre 2004 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 30 juin 2004;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2004;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;

59662

5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (04596/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PROSPERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.205. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>December 20, 2004 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of October 20, 2004 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the

quorum required by law was not attained.
II (04504/795/14) 

<i>The Board of Directors.

FONTANINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.881. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 décembre 2004 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04505/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALL-SPORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.673. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 décembre 2004 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04506/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DFL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.307. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>15 décembre 2004 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat

59663

4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04645/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 décembre 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (04507/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 15.356. 

—

Die Anteilinhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>13. Dezember 2004 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2004
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Verschiedenes

II (04508/795/14) 

<i>Der Verwaltungsrat.

VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.373. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>15 décembre 2004 à 10.00 heures, au siège social, 14, Rue Aldringen, L-1118
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (04646/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

59664

IBERINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.857. 

—

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 décembre 2004 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04532/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LION 51 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.392. 

—

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra anticipativement le <i>13 décembre 2004 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04587/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIMIM CO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.886. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00610, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2004.

(082151.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

JUTTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9255 Diekirch, 8, place de la Libération.

R. C. Luxembourg B 94.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01701, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

(082157.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

<i>Pour FIMIM CO S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Eurasia Participations S.A.

Eurasia Participations S.A.

Panase Holding S.A.

RED-Real Estate Developments S.A.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Investissements Alimentaires S.A.

O.I.F. (Opérations Immobilières et Financières) S.A.

Participations Financières Internationales S.A.

Kamfin Finance S.A.

La Relatière S.A.

Société du Parking Guillaume S.A.

Palimondial S.A.

Spica S.A.

Kalmus Serge, S.à r.l.

Cime Holding

Villport Investissements S.A.

Merimmo S.A.

Vicus Promotions S.A.

Mangen Constructions S.A.

Société de Revalorisation Immobilière, S.à r.l.

Diantus Holdings S.A.

Anwaco S.A.H.

Atelier d’Architecture et Design Jim Clemes S.A.

Parfinance S.C.A.

Architectural Supplies, S.à r.l.

A.T.F. Estate S.A.

J.C.A. Finance S.A.

Medirel, S.à r.l.

Tarante Holding S.A.

Cedinvest Holding S.A.

Fiam S.A.

Financial Corporation International Holding S.A.

Eurofind S.A.

Gesapar S.A.

Enron Dominicana LNG de Luxemburgo, S.à r.l.

International Eico S.A.

Socoal Holding S.A.

Guetaria, S.à r.l.

Phoenix Biocycle Industries A.G.

N &amp; W, S.à r.l.

Expertise Investment S.A.

Porte Defense Luxembourg, S.à r.l.

Porte Defense HPY, S.à r.l.

The Worldwide Investment, S.à r.l.

Green Brook Soparfi, S.à r.l.

Seafin S.A.

Seafin S.A.

Seafin S.A.

Seafin S.A.

Seafin S.A.

Seafin S.A.

Seafin S.A.

Seafin S.A.

Epi Nu

Epi Nu

Loina Holdings S.A.

Gaston Administration S.A.

Gaston Administration S.A.

Karam S.A.

E-Parco, S.à r.l.

Sadim Holdings S.A.

Financière Morgane S.A.

Financière Morgane S.A.

Financière Morgane S.A.

Fleurs Atelier Créatif, S.à r.l.

HRH Biotech S.A.

Les Studieux

Aviation Associates, S.à r.l.

Assurances Risch, S.à r.l.

Melrose Holdings S.A.

Trans Marques, S.à r.l.

C.C.G., S.à r.l.

Holding N.Arend &amp; C.Fischbach S.A.

Compagnie Générale d’Investissements Immobiliers 'COGIM'

Khojah &amp; Sons (Holdings) S.A.H.

Regency Internationale A.G.

First Line Telecom (Luxembourg) S.A.

Cannelle Holding S.A.

MNE (Holdings) S.A.H.

Behedam (Holdings) S.A.

Rec-Man

Charlene S.A.

Red Spot S.A.

Ennery S.A.

The Atlantic Leisure Company S.A.

Melina S.A.

Eurogema Holding S.A.

Isval Lux S.A.

Auditex, S.à r.l.

New Steelinvest (Luxembourg) S.A.

Chenval Holding S.A.

Shield S.A.

Dada &amp; Company Participations S.A. Luxembourg

Cannelle Holding S.A.

Société Immobilière Internationale S.A. SIMINTER

Starup S.A.

Financière de l’Union S.A.

Alinico’s S.A.

Frintoil S.A.

Société Financière Saka Holding S.A.

Ratio Holdings Luxembourg S.A.

Layers Holding S.A.

Mansfeld Investment S.A.

Mansfeld Investment S.A.

Naarden International S.A.

Naarden International S.A.

Advanta Holdings Luxembourg

Triple A Trading S.A.

Triple A Trading S.A.

Unocer S.A.

Investissements Multisectoriels Européens S.A.

Vincent S.A. Holding

Solera S.A.

Solera S.A.

CMP S.A.

Aero Invest 1

Austfinanzverwaltung S.A.

Lux Web Ventures Holding S.A.

Land Investments S.A.

Industrial Investments &amp; Participations S.A.

Globe Interfin

Vitrum Lux S.A.

Nagera Holding

Prosperinvest Holding S.A.

Fontanina Holding S.A.

All-Sport International Holding S.A.

DFL S.A.

Frazil S.A.

Janek Holding S.A.

Valensole S.A.

Iberint Holding S.A.

Lion 51 S.A.

Fimim Co S.A.

Juttel, S.à r.l.