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59569
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1242
3 décembre 2004
S O M M A I R E
AAE Railcar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59606
Euro Taiwan Invest S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . .
59579
AKS (Holdings) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
59615
Europe Design S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
59616
Alimav International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
59606
ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l., Bertrange. . . . .
59590
Am Kannerbuttek, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . .
59586
ExxonMobil Luxembourg Far East, S.à r.l., Ber-
Anh-My S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59607
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59591
Anh-My S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59609
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1,
Arcelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59579
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59591
Arcelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59581
ExxonMobil Luxembourg International Finance 2,
Artal International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59595
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59593
Artal Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59614
ExxonMobil Luxembourg Nippon, S.à r.l., Ber-
Artal Participations & Management S.A., Luxem-
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59592
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59614
ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange .
59592
Audico International S.A., Bertrange . . . . . . . . . . .
59601
Familienservice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59594
Balegem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59589
Fek Immobilière S.A., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59611
Belma S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59575
Fidex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59577
Bernheim Real Estate (Luxembourg) S.A., Luxem-
Finabs S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59588
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59578
Finabs S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59588
Bi-Lu-Fer S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59612
Finabs S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59588
Bourne Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
59611
Fineura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59586
Brooks Automation Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Fineura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59586
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59593
Fineura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59586
Brooks-PRI Automation Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Finonzo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59604
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59593
Foster Development S.A., Luxembourg . . . . . . . .
59605
Buhrmann Silver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59606
Fujitsu Consulting (Luxembourg) S.A., Luxem-
Carrosserie Michels et Thielen S.A., Ehlerange . . .
59595
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59589
Ceodeux Servitec S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . .
59614
Galey & Lord International, S.à r.l., Luxembourg .
59609
Coliseo Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . .
59570
Georges Backes Immobilier, S.à r.l., Luxembourg-
Confiserie de Luxembourg, S.à r.l., Huldange/
Bonnevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59615
Schmiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59571
Ghana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59596
Conille Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59612
Ghana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59597
Coronado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59590
Heer Oom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59577
Coronado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
59590
Hop Lun Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
59574
Daulby S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59576
Hop Lun Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
59574
DGF Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59603
Huhtalux Supra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
59598
Dias-Moreira, S.à r.l., Medernach . . . . . . . . . . . . . . .
59571
Huhtalux Supra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
59600
Eldorado S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
59575
Hundeberg S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . .
59587
Elia Peintures, S.à r.l., Wormeldange/Haut. . . . . . .
59601
Hundeberg S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . .
59587
Elia Peintures, S.à r.l., Wormeldange/Haut. . . . . . .
59601
IAM Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59585
Etablissements Kieffer & Thill, S.à r.l., Steinfort. . .
59615
IK & Mukke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
59578
Euro Freight Car Finance S.A., Luxembourg . . . . .
59611
International Trading and Investments Holdings
59570
COLISEO INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.199.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 juin 2003i>
- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’administrateur en remplacement de la société FINIM
LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2005.
Luxembourg, le 16 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01714. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082114.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
S.A. Luxembourg (ITI Holdings S.A.), Luxem-
Roumaninvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59574
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59582
Sauzon S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59615
International Trading and Investments Holdings
Schortgen-Jann SCI, Ellange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59604
S.A. Luxembourg (ITI Holdings S.A.), Luxem-
Schortgen-Jann SCI, Ellange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59604
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59585
Signum International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
59578
Invest Lux. EA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59571
Silver Lining Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
59600
Invest Lux. EA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59571
Simon Properties Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Itevelesa Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
59605
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59571
Itevelesa Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
59605
Sky Eye Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59593
Itevelesa Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
59605
Société du Parking de la Piscine Olympique S.A.,
K.P.A. International, Oberanven . . . . . . . . . . . . . . .
59592
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59577
Kauffman Gaz Lux, S.à r.l., Kleinbettingen. . . . . . .
59588
Sociétés Hôtelières Réunies S.A., Luxembourg . . .
59574
Kauffman Gaz Lux, S.à r.l., Kleinbettingen. . . . . . .
59588
Sociétés Hôtelières Réunies S.A., Luxembourg . . .
59574
Leader Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59585
Soloco, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie . . . . . . . . .
59615
Lens S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59613
Soltex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59606
LIL Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
59590
Stallion Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
59613
Ludec, S.à r.l., Holzem-Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .
59613
Stopfill S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59575
Luxembourg Patent Company S.A., Lintgen . . . . .
59614
Stopfill S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59575
Luxflower S.A., Wemperhardt . . . . . . . . . . . . . . . .
59572
Sylvie, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59594
Mandrake S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59576
Technology Capital Group S.A., Luxembourg . . . .
59613
Maonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59614
The Worldwilde Investment, S.à r.l., Luxem-
Mapi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59589
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59610
Mapi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59589
The Worldwilde Investment, S.à r.l., Luxem-
MBE S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59587
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59610
MBE S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59587
Tonnerre Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . .
59606
MBE S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59587
Topfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
59595
MCO Import, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59576
UBS (Lux) Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
59581
Medina Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
59591
UBS (Lux) Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
59581
Medinvest International (Invecom Management
UBS Strategy Fund Management Company S.A.,
S.A.) S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59611
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59585
Megraf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59579
Utca Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59602
Metec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59576
Utca Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59603
Millenium Capital Participations S.A., Luxem-
Vallehermoso Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . .
59572
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59575
Vallehermoso Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . .
59572
Moonshadow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
59579
Victoria Beteiligungs- und Finanzgesellschaft, S.à
MR Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59610
r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59594
MR Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59610
Video Parc International S.A., Luxembourg. . . . . .
59616
My Consultant, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
59572
Video Parc International S.A., Luxembourg. . . . . .
59616
Plastiflex Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
59573
Vision IT Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
59612
Plastiflex Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
59573
WE Finance and Services (Luxembourg), S.à r.l.,
Publiprint, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . .
59572
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59573
RCC Holdings Corporation, S.à r.l., Luxembourg .
59586
WE Finance and Services (Luxembourg), S.à r.l.,
Recygom International S.A., Esch-sur-Alzette. . . .
59612
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59573
Rotarex Electronics S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . .
59613
Westend S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59591
Certifié sincère et conforme
COLISEO INVESTISSEMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
59571
SIMON PROPERTIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.803.
—
<i>Extrait du contrat d’achat d’actions du 16 décembre 2003i>
Entre:
Simon ERE LLC 115 W Washington Street Indianapolis Indiana 46204 «le vendeur»,
Et
Simon GCI LLC 115 W Washington Street Indianapolis Indiana 46204 «l’acheteur».
Le vendeur vend et transfère irrévocablement à l’acheteur, qui accepte, 500 parts sociales représentant l’entièreté
du capital social de la société SIMON PROPERTIES LUXEMBOURG S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM02847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080982.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
DIAS-MOREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7660 Medernach, 2, rue de Savelborn.
R. C. Luxembourg B 102.337.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 mai 2004, réf. DSO-AQ00236, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903286.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2004.
CONFISERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange/Schmiede, 61, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2004, réf. DSO-AV00010, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 octobre 2004.
(903282.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2004.
INVEST LUX. EA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 87.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01224, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081652.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
INVEST LUX. EA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 87.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01226, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081651.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.
<i>Gérant
i>K. Van Baren / B. Nasr
Medernach, le 8 octobre 2004.
Signature.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Signature.
59572
VALLEHERMOSO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 86.925.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01234, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081693.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
VALLEHERMOSO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 86.925.
—
Le bilan pour la période du 1
er
janvier au 14 juin 2004 (dissolution), enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf.
LSO-AV01235, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081691.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
PUBLIPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 63, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Diekirch B 5.662.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 30 septembre 2004, réf. DSO-AU00198, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, le 7 octobre 2004.
(903281.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2004.
LUXFLOWER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 93.798.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00109, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903287.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 octobre 2004.
MY CONSULTANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 87.028.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01380, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2004.
(081760.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
<i>Pour MY CONSULTANT, S.à r.l.
i>M. Gilson
<i>Géranti>
59573
PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 38.182.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00962, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081413.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 38.182.
—
En application de l’article 314 de la section XVI de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
qu’elle a été modifiée, PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A. est exemptée de l’obligation d’établir des comptes conso-
lidés et un rapport consolidé de gestion du fait que sa propre entreprise mère, 3D N.V., Rijvisschestraat 118, B-9052
Zeijnaarde, relève du droit d’un Etat Membre de la Communauté Européenne et que toutes les conditions dudit article
314 sont réunies.
Les comptes annuels consolidés de 3D NV, le rapport de gestion des comptes consolidés et le rapport du réviseur
d’entreprises au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00967, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081423.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
WE FINANCE AND SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.107.471,76.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 57.450.
—
Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01680, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081434.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
WE FINANCE AND SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.107.471,76.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 57.450.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i> qui a eu lieu le 7 octobre 2004 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 janvier 2004;
- l’assemblée a décidé de l’affectation du résultat de l’année;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux gérants;
- l’assemblée a décidé de donner décharge et de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Pricewaterhou-
seCoopers, jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 janvier 2005;
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01678. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081440.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
WE FINANCE AND SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un géranti>
WE FINANCE AND SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un géranti>
59574
SOCIETES HOTELIERES REUNIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.910.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01061, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081492.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
SOCIETES HOTELIERES REUNIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.910.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01060, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081495.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
HOP LUN EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.114.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01236, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081695.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
HOP LUN EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.114.
—
Par résolution en date du 16 août 2004, l’actionnaire unique de la société a décidé d’accepter la démission de Stefan
Strandlund, résidant au 76, MacDonnel Road, St Joan Court, CHN Hong Kong, du poste de gérant de type B, à partir
de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01228. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081680.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
ROUMANINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AU01257, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081751.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
59575
STOPFILL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 48.458.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05254, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(081789.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
STOPFILL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 48.458.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05255, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081778.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
MILLENIUM CAPITAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 99.671.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre
2004.
(081747.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ELDORADO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.875.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01267, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081775.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
BELMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.274.
—
Avec effet au 30 septembre 2004, Monsieur Peter Bun, employé privé, 59, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, a été
nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart,
administrateur démissionnaire.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur,
- Monsieur Peter Bun, Administrateur.
- Monsieur Pieter van Nutgeren, Administrateur,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01287. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081733.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>A. Galassi / C. Agata
59576
METEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.173.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01298, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081777.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
MCO IMPORT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.555.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01379, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
(081759.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
DAULBY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.201.
—
Avec effet au 30 septembre 2004, Monsieur Peter Bun, employé privé, 59, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, a été
nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart,
administrateur démissionnaire.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur,
- Monsieur Pieter van Nutgeren, Administrateur,
- Monsieur Peter Bun, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01285. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081732.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
MANDRAKE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.479.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01579, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081848.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
<i>Pour MCO IMPORT
i>G. Schmit
<i>Géranti>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>A. Galassi / C. Agata
<i>Pour MANDRAKE S.A. (en liquidation)
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
59577
FIDEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.161.
—
Avec effet au 30 septembre 2004, Monsieur Peter Bun, employé privé, 59, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, a été
nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart,
administrateur démissionnaire.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- Monsieur Peter Bun, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01284. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081731.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
HEER OOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.995.
—
Avec effet au 30 septembre 2004, Monsieur Peter Bun, employé privé, 59, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, a été
nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart,
administrateur démissionnaire.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur,
- Monsieur Peter Bun, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01283. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081730.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
SOCIETE DU PARKING DE LA PISCINE OLYMPIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxemborug, 4A, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 87.933.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 mai 2004i>
L’assemblée générale ordinaire a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’assemblée générale ordinaire, en confirmation de la cooptation effectuée par le conseil d’administration en date du
20 février 2004, approuve à l’unanimité la nomination de Madame Sandrine Muller comme nouvel administrateur en
remplacement de son père Monsieur Gérard Muller jusqu’aux élections du conseil d’administration en 2007.
L’assemblée générale ordinaire nomme Monsieur Pierre Schmidt, commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée qui
aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 17 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04712. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082153.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>A. Galassi / C. Agata
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>A. Galassi / C. Agata
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
59578
IK & MUKKE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.763.
—
Avec effet au 30 septembre 2004, Monsieur Peter Bun, employé privé, 59, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, a été
nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart,
administrateur démissionnaire.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
- Monsieur Peter Bun, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01281. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081729.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
SIGNUM INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TOP HOUSE, S.à r.l.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 99.785.
—
<i>Extrait des contrats de vente de parts sociales du 21 septembre 2004i>
Entre:
BLUE BEAR LTD, société ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, Valetta, Malta, REG nr C34619
Ci après «l’Acheteur»
et
Philippe Hult, Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, propriétaire de 200 parts sociales
Eric Bertil Hult, 16, Peel Rise, The Peak, Hong Kong, propriétaire de 104 parts sociales
Alexander Hult, Erik Dahlbergsalle 11, S-11520 Stockholm, propriétaire de 32 parts sociales
Edward Hult, Strandvägen 13, S-11456 Stockholm, propriétaire de 32 parts sociales
Maximilian Hult, Strandvägen 13, S-11456 Stockholm, propriétaire de 32 parts sociales
Chacun ayant conclu un contrat en commun avec l’Acheteur et ci-après conjointement dénommés «le Vendeur».
Le Vendeur vend et transfère irrévocablement à l’Acheteur, qui accepte, avec effet au 23 septembre 2004, un total
de 400 parts sociales, représentant l’entièreté du capital social de la société SIGNUM INTERNATIONAL, S.à r.l. (anc.
TOP HOUSE, S.à r.l.)
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00654. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081724.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
BERNHEIM REAL ESTATE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 87.638.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistres à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01372, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
(081893.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>A. Galassi / C. Agata
<i>Pour SIGNUM INTERNATIONAL, S.à r.l., (anc. TOP HOUSE, S.à r.l.)
i>B. Nasr
<i>Pour BERNHEIM REAL ESTATE (LUXEMBOURG) S.A.
i>A. de Coster
<i>Administrateuri>
59579
MEGRAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.592.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01413, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081887.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
EURO TAIWAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 78.381.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01925, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082272.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
MOONSHADOW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.085.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01430, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081854.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ARCELOR, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 82.454.
—
L’an deux mille quatre, le quatre octobre.
Par-devant M
e
Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Joseph Kinsch, président du conseil d’administration d’ARCELOR, avec adresse professionnelle à L-2930
Luxembourg, 19, avenue de la Liberté,
agissant comme président et mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme luxembourgeoise
ARCELOR, établie et ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 82.454, ci-après également dénommée «la Société»,
en vertu des pouvoirs à lui délégués par décision du conseil d’administration de la Société prise le 25 juin 2004,
lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations et constatations suivantes:
A) Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société sont renseignés à l’article cinq des statuts, tel que modifié en
dernier lieu suivant acte notarié de constatation d’augmentation de capital reçu par le notaire instrumentant en date du
2 juillet 2004, publié au Mémorial C, numéro 888 du 2 septembre 2004.
B) Le conseil d’administration de la Société, dans sa réunion du 25 juin 2004 a entre autres décidé:
- d’écarter conformément à l’autorisation qui lui a été donnée par les articles 5.4 et 5.5 des statuts et par l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires tenue le 11 décembre 2001 le droit préférentiel de souscription des actionnai-
res dans le contexte de l’émission des bons de souscription d’actions «BSA» et de l’augmentation de capital sur exercice
des BSA et sur souscription du syndicat de prise ferme décidée lors de cette réunion;
- d’autoriser l’émission de cent six millions six cent vingt-neuf mille cinquante-quatre (106.629.054) actions (ces nou-
velles actions étant désignées ci-après par les «Actions Nouvelles»);
- d’émettre des BSA gratuitement en faveur de ses actionnaires;
MEGRAF S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Signature.
<i>Pour MOONSHADOW S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
59580
- d’autoriser l’émission en faveur du syndicat de prise ferme d’un nombre d’actions correspondant au nombre d’ac-
tions qui aurait pu être souscrit à l’aide des BSA non exercés.
C) Le conseil d’administration du 25 juin 2004 a également décidé de déléguer à son Président (avec pouvoir pour
ce dernier de subdéléguer à deux fondés de pouvoirs de la Société) entre autres pouvoir pour
(i) matériellement émettre les BSA et les Actions Nouvelles dont l’émission a été décidée à ladite réunion, faire toute
inscription au registre des BSA et au registre des actions de la Société et émettre tout certificat; et
(ii) faire constater par acte authentique l’augmentation de capital réalisée à la suite de l’émission des Actions Nouvel-
les décidée à ladite réunion ainsi que les modifications correspondantes à l’article 5 des statuts.
D) La Société a, avec effet au 2 juillet 2004, attribué au bénéfice des actionnaires détenant des actions ARCELOR au
1
er
juillet 2004 des BSA selon un ratio de un (1) BSA pour unE (1) action existante, soit au total cinq cent trente-trois
millions cent quarante-cinq mille deux cent soixante-treize (533.145.273) BSA, cinq (5) BSA donnant le droit de sous-
crire à une (1) Action Nouvelle au prix de onze euros (EUR 11) par Action Nouvelle.
E) A l’issue de la période d’exercice qui s’est terminée le 13 juillet 2004, quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions
deux cent cinquante et un mille cinq cent cinquante (498.251.550) BSA ont été exercés donnant droit à quatre-vingt-
dix-neuf millions six cent cinquante mille trois cent dix (99.650.310) Actions Nouvelles. Le montant libéré de ces Actions
Nouvelles résultant de l’exercice des BSA prémentionnés s’élève à un milliard quatre-vingt-seize millions cent cinquante-
trois mille quatre cent dix euros (EUR 1.096.153.410).
F) Par ailleurs, le syndicat de prise ferme a souscrit au nombre d’Actions Nouvelles qui auraient pu être souscrites à
l’aide des BSA non-exercés (à l’exception des trois (3) BSA non susceptibles d’être exercés à cause de la quotité d’exer-
cice retenue) soit six millions neuf cent soixante-dix-huit mille sept cent quarante-quatre (6.978.744) Actions Nouvelles
pour un prix de souscription net total de cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente
euros trente-deux cents (EUR 52.390.230,32).
G) Il résulte des souscriptions relatées sub E) et F) que cent six millions six cent vingt-neuf mille cinquante-quatre
(106.629.054) Actions Nouvelles de la Société ont été souscrites et intégralement libérées de sorte qu’un montant de
un milliard cent quarante-huit millions cinq cent quarante-trois mille six cent quarante euros trente-deux cents (EUR
1.148.543.640,32) a en date du 27 juillet 2004 été à la libre disposition de la Société avant déduction des frais et débours
en relation avec ces apports qui s’établissent à trois millions quatre cent trente-trois mille cent cinquante-deux euros
quatre-vingt-quinze cents (EUR 3.433.152,95), de sorte que pour les besoins de la détermination de la base imposable
pour le droit d’apport, cette base imposable s’établit à un milliard cent quarante-cinq millions cent dix mille quatre cent
quatre-vingt sept euros trente-sept cents (EUR 1.145.110.487,37).
En conséquence, la Société a, le 27 juillet 2004, augmenté le capital social souscrit à concurrence d’un montant de
cinq cent trente-trois millions cent quarante-cinq mille deux cent soixante-dix euros (EUR 533.145.270), pour le porter
de son montant actuel de deux milliards six cent soixante-cinq millions sept cent vingt-six mille trois cent soixante-cinq
euros (EUR 2.665.726.365) à trois milliards cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent soixante et onze mille six cent
trente-cinq euros (EUR 3.198.871.635) par l’émission de cent six millions six cent vingt-neuf mille cinquante-quatre
(106.629.054) Actions Nouvelles sans désignation de valeur nominale, et une affectation de six cent onze millions neuf
cent soixante-cinq mille deux cent dix-sept euros et trente-sept cents (EUR 611.965.217,37) à un poste prime d’émis-
sion, dont l’assemblée générale pourra disposer librement en délibérant comme pour les matières ordinaires.
Quatre-vingt-dix-neuf millions six cent cinquante mille trois cent dix (99.650.310) Actions Nouvelles ont été attri-
buées aux porteurs des BSA qui ont exercé leur droit de souscription attaché aux BSA et six millions neuf cent soixante-
dix-huit mille sept cent quarante-quatre (6.978.744) Actions Nouvelles ont été attribuées en faveur du syndicat de prise
ferme. Les Actions Nouvelles donnent droit à tous les dividendes qui viendraient à être déclarés après leur date d’émis-
sion au titre de l’exercice social 2004 et des exercices sociaux suivants.
La libération du montant total de un milliard cent quarante-huit millions cinq cent quarante-trois mille six cent qua-
rante euros trente-deux cents (EUR 1.148.543.640,32) et les montants des frais et débours en relation avec ces apports
ont été justifiés au notaire instrumentant qui les constate de sorte que le montant net de l’apport s’élève à un milliard
cent quarante-cinq millions cent dix mille quatre cent quatre-vingt-sept euros trente-sept cents (EUR 1.145.110.487,37).
A la suite de l’augmentation de capital constatée ci-dessus, l’alinéa 5.1. de l’article 5 des statuts est modifié comme
suit:
«5.1. Le capital social souscrit s’élève à trois milliards cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent soixante et onze
mille six cent trente-cinq euros (EUR 3.198.871.635). Il est représenté par six cent trente-neuf millions sept cent soixan-
te-quatorze mille trois cent vingt-sept (639.774.327) actions, sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement
libérées.»
<i>Annexesi>
Restent annexées aux présentes:
* l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société du 25 juin 2004;
* le Warrant Exercise Certificate établi le 21 juillet 2004 par la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG;
* le Closing Certificate établi le 27 juillet 2004 par la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG;
* le certificat de New Shares Issue Confirmation daté du 27 juillet 2004.
Ces annexes seront signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant et seront enregistrées avec les
présentes.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes sont estimés à environ onze millions quatre cent soixante mille euros (EUR 11.460.000).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
59581
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Kinsch, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 octobre 2004, vol. 528, fol. 34, case 8. – Reçu 11.451.104,88 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(082389.3/213/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
ARCELOR, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 82.454.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082390.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
UBS (LUX) EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.386.
—
Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01681, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(082050.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
UBS (LUX) EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.386.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 20 septembre 2004i>
- Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’Assemblée Générale annuelle de
2005:
* M. Andreas Jacobs
* M. Mario Cueni
* M. Gilbert Schintgen
- Sont élus au Conseil d’administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005
* M. Gerhard Fusenig
- M. Aloyse Hemmen
- Mandat non renouvelé:
* M. Heinz Hämmerli
* M. Manuel Hauser
-Est réélu réviseur d’entreprise pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2005:
- PricewaterhouseCoopers, 400, Route d’Esch, L-1471 Luxemburg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01679. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082049.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Grevenmacher, le 6 octobre 2004.
J. Gloden.
J. Gloden.
<i>Pour UBS (LUX) EQUITY SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Directori>/ <i>Directori>
<i>Pour UBS (LUX) EQUITY SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
59582
INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
(ITI HOLDINGS S.A.), Société Anonyme.
Registered office: L-1482 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.742.
—
In the year two thousand four, on the fifteenth day of the month of September.
Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme holding INTERNATIONAL
TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. (in abbreviation: ITI HOLDINGS S.A.) having its registered office in
Luxembourg, incorporated by deed of Maître Marc Elter, notary on 29th December 1988, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 128 on 11th May 1989.
The articles of incorporation were last amended by deed of Maître Joseph Elvinger on 5th March 2002 published in
the Mémorial number 927 on 18th June 2002.
The meeting was presided over by Mr Romano Fanconi, secretary to the board, residing in Zurich.
The chairman appointed as secretary, M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineers:
- Mrs Bénédicte Herlinvaux, employee privée, residing in Luxembourg,
- M
e
Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-
ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. This list as well as the prox-
ies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that shareholders who together hold 17,011,273 class A shares out of a total
of 17,403,476 class A shares and 89,197,476 class B shares out of a total of 143,478,960 class B shares issued by the
Company are represented (being 97.746% of the issued class A shares and 62.167% of the issued class B shares, respec-
tively) so that 106,208,749 shares out of a total of 160,882,436 shares (class A and class B) in issue in the Company are
represented, being more than half of the issued capital of the Company (and more than half of the issued share capital
in each class of shares).
III. The present general meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial and
the Luxemburger Wort on 26th August, 2004 and on 6th September 2004. The convening notice has further been sent
to the holders of class A shares registered in the register of shareholders of the Company on 26th August 2004.
IV. This general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out in the
convening notices.
After the foregoing has been approved the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved at the majorities set out hereafter to amend Article 9 of the Articles of Incorporation of the
Company by the addition of the paragraphs set out hereunder:
«The provisions of the present Article 9 paragraph 3 to 6 shall not be applicable and shall be of no effect from 15th
September 2004 until 6th June 2005 subject as set out hereafter.
From 6th June 2005 on the provisions of the present Article 9 paragraph 3 to 6 shall become applicable and be in full
force and effect without the need of any further resolution or action by the general meeting of shareholders if one of
the following circumstances occurs and is evidenced by a confirmation from the Company’s auditors at that time or a
confirmation by the Company (the «Confirmation»):
(i) the direct or indirect holding by the Company in the issued share capital of TVN S.A. (registration number KRS
0000213007) («TVN») consists in an equity participation of at least 90% of such issued share capital; or
(ii) the direct or indirect holding by the Company in the issued share capital of TVN consists of less than 90% of such
issued share capital but in such case only if the decrease of the Company’s holding occurred by ways other than at least
in part through an exchange of TVN shares against securities of other companies or entities;»
The meeting further resolved at the majorities set out hereafter to authorise and instruct the board of directors (with
full power of substitution) to have receipt of the Confirmation or the Confirmation (if any) recorded by way of notarial
deed.
Votes class A shares:
For: 17,011,273
Against: /
Abstentions:/
Votes class B shares:
For: 74,364,809
Against: 960,472
Abstentions: 13,872,195
Votes class A and B shares:
For: 91,376,082
Against: 960,472
Abstentions: 13,872,195
Pursuant to the above a total of 100% of the represented class A shares and a total of 83.37% of the represented
class B shares in favor being 86.03% of the total shares (A and B) represented so that the resolution has been passed.
59583
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved at the majorities set out hereafter to amend the Articles of Incorporation by the deletion of
Article 8 thereof and consequential to renumber the Articles and the cross references.
Votes class A shares:
For: 17,011,273
Against: /
Abstentions: /
Votes class B shares:
For: 74,364,809
Against: 960,472
Abstentions: 13,872,195
Votes class A and B shares:
For: 91,376,082
Against: 960,472
Abstentions: 13,872,195
Pursuant to the above a total of 100% of the represented class A shares and a total of 83.37% of the represented
class B shares have voted in favor being 86.03% of the total shares (A and B) represented so that the resolution has
been passed.
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at ... Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le quinze septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en rempla-
cement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de
la présente minute.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL
TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. (en abrégé: ITI HOLDINGS S.A.) ayant son siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire en date du 29 décembre 1988, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 128 en date du 11 mai 1989.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte de Maître Joseph Elvinger du 5 mars 2002 publié au Mémorial
numéro 927 du 18 juin 2002.
L’assemblée est présidée par M. Romano Fanconi, secrétaire du conseil d’administration, demeurant à Zurich.
Le président a désigné en qualité de secrétaire M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a élu en qualité de scrutateurs:
- Mme Bénédicte Herlinvaux, employée privée, demeurant à Luxembourg,
- M
e
Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et prié le notaire soussigné d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur
la liste de présence, signée le président, le secrétaire et les scrutateurs ainsi que le notaire instrumentant. Cette liste de
même que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistre-
ment.
II. Il résulte de ladite liste de présence que des actionnaires détenant ensemble 17.011.273 actions classe A d’un total
de 17.403.476 actions classe A et 89.197.476 actions de classe B d’un total de 143.478.960 actions classe B émises par
la Société sont représentées (étant 97,746% des actions classe A émises et 62,167% des actions classe B émises, respec-
tivement) de sorte que 106.208.749 actions d’un total de 160.882.436 actions (classe A et classe B) en émission dans la
Société sont représentées, représentant plus que la moitié du capital émis de la Société (et plus que la moitié du capital
social émis dans chaque classe d’actions).
III. La présente assemblée a été convoquée par des notices contenant l’ordre du jour, publiées dans le Mémorial et
dans le Luxembourger Wort le 26 août et le 6 septembre 2004. La convocation a été en plus été envoyée aux détenteurs
des actions classe A enregistrés dans le registre des actionnaires de la Société le 26 août 2004.
IV. Cette assemblée est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’agenda décrit
dans les notices de convocation.
Après que ce qui précède a été approuvé, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé aux majorités ci-dessous de modifier l’article 9 des Statuts de la Société par l’ajout des paragra-
phes suivants:
59584
«Les provisions du présent article 9 paragraphes 3 à 6 ne seront pas applicables et seront sans effet du 15 septembre
2004 jusqu’au 6 juin 2005 sous réserve de ce qui suit:
A partir du 6 juin 2005, les stipulations du présent article 9 paragraphes 3 à 6 seront applicables et en plein effet sans
nécessiter une résolution ou action par l’assemblée générale des actionnaires si l’une des circonstances suivantes se
trouve réalisée et est démontrée par une confirmation du réviseur d’entreprises de la Société à ce moment ou une con-
firmation par la Société (la «Confirmation»):
(i) La participation directe ou indirecte de la Société dans le capital émis de TVN S.A. (numéro d’enregistrement KRS
0000213007) («TVN») consiste en une participation au capital d’au moins 90 % de ce capital émis; ou
(ii) La participation directe ou indirecte de la Société dans le capital émis de TVN consiste en moins de 90 % de ce
capital mais dans ce cas uniquement si la réduction de la participation de la Société a eu lieu par des modalités autres
qu’au moins en partie par un échange d’actions de TVN contre des titres d’autres sociétés ou entités.»
L’assemblée a en plus décidé aux majorités indiquées ci-après d’autoriser et de donner instruction au conseil d’admi-
nistration (avec plein pouvoir de substitution) de faire constater la réception de la Confirmation ou la Confirmation (le
cas échéant) par acte notarié.
Votes actions classe A:
Pour: 17.011.273
Contre: /
Abstentions: /
Votes actions classe B:
Pour: 74.364.809
Contre: 960.472
Abstentions: 13.872.195
Votes actions classe A et classe B:
Pour: 91.376.082
Contre: 960.472
Abstentions: 13.872.195
Selon ce qui précède un total de 100% des actions classe A représentées et un total de 83,37% des actions classe B
représentées (étant plus que 2/3) ont voté en faveur, représentant 83,03% du total des actions (A et B) représentées
de sorte que la résolution a été adoptée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé aux majorités ci-dessous de modifier les Statuts par la suppression de l’Article 8 et en consé-
quence de renuméroter les Articles et renvois.
Votes actions classe A:
Pour: 17.011.273
Contre: /
Abstentions: /
Votes actions classe B:
Pour: 74.364.809
Contre: 960.472
Abstentions: 13.872.195
Votes actions classe A et classe B:
Pour: 91.376.082
Contre: 960.472
Abstentions: 13.872.195
Selon ce qui précède un total de 100% des actions classe A représentées et un total de 83,37% des actions classe B
représentées (étant plus que 2/3) ont voté en faveur, représentant 86,03% du total des actions (A et B) représentées
de sorte que la résolution a été adoptée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’assemblée est levée.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son aug-
mentation du capital social et sont estimés à ... euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des parties comparan-
tes, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, la version anglaise faisant foi.
Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Fanconi, T. Hoss, B. Herlinavaux, A. Schaus, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 20, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082358.2/211/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
J. Elvinger.
59585
INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
(ITI HOLDINGS S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1482 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.742.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082367.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
LEADER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.551.
Les statuts ont été publiés dans le Mémorial C n
o
31 du 9 janvier 2004.
—
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires datée du 5 octobre 2004:
- M. Steve Collart a été nommé en remplacement de MITCHELL & PARTNERS S.A. comme administrateur pour la
période se terminant avec l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.
- M. Frank Rollinger a été nommé en remplacement de UP TO DATE INC. comme administrateur pour la période
se terminant avec l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.
- UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., a été nommée - en remplacement de la FIDUCIAIRE LA MEN-
DOLA, S.à r.l. - comme commissaire aux comptes pour la période se terminant avec l’assemblée générale qui se tiendra
en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01241. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081184.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
IAM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.930.
—
La société LOPO INVEST, S.à r.l., dont le siège est au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a cédé ses 2.937
parts détenues dans la société le 30 juin 2004 à Monsieur Pontus Dahlström, résidant à Gärdsmygen 2, S-182 73 Stock-
sund, Suède.
La société SEAGULL INVEST, S.à r.l., dont le siège est au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a cédé ses 2.937
parts détenues dans la société le 30 juin 2004 à Monsieur Magnus Wikner, résidant à Norra Skogsrundan 81, S-184 63
Äkersberga, Suède.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00263. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081273.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.898.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 27 mars 2002i>
- Mandat non renouvelé:
M. Albert Gnand.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06063. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(081262.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 24 septembre 2004.
Signature.
<i>Pour UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
C. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Directori> / <i>Directori>
59586
AM KANNERBUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6730 Grevenmacher, 13, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 22.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00197, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081499.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
RCC HOLDINGS CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.878.150,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 84.007.
—
RECTIFICATIF
Il y a lieu de lire:
«Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00956, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.»
au lieu de:
«Le bilan au 31 décembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 sep-
tembre 2004.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081452.3/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
FINEURA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.556.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV01970, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082305.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
FINEURA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.556.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV01972, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082304.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
FINEURA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.556.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV01974, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082302.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Echternach, le 7 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2004.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
59587
MBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 15, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 94.919.
—
La société SCOTMARSH FOUNDATION Llc démissionne en qualité d’Administrateur au sein de la société MBE S.A.,
avec effet immédiat.
Bertrange, le 1
er
septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01007. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081862.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
MBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 15, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 94.919.
—
La société MAYA INVEST démissionne en qualité d’Administrateur au sein de la société MBE S.A., avec effet immé-
diat.
Bertrange, le 1
er
septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01000. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081864.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
MBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 15, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 94.919.
—
La société AUDICO INTERNATIONAL S.A., démissione en qualité d’Administrateur et d’administrateur délégué au
sein de la societé MBE S.A., avec effet immédiat.
Bertrange, le 1
er
septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01004. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081867.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
HUNDEBERG S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 62.971.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01778, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081908.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
HUNDEBERG S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 62.971.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01781, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081910.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
<i>Pour SCOTMARSH FOUNDATION Llc
i>V. Lucien
<i>Pour MAYA INVEST Ltd
i>V. Lucien
<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.
i>V. Lucien
MERCURIA SERVICES
Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
59588
KAUFFMAN GAZ LUX, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 60.350.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
(081874.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
KAUFFMAN GAZ LUX, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 60.350.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01382, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
(081903.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
FINABS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 22.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02004, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082089.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
FINABS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 22.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02006, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082090.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
FINABS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 22.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02011, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082092.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
<i>Pour KAUFFMAN GAZ LUX
i>M. Kauffman
<i>Géranti>
<i>Pour KAUFFMAN GAZ LUX
i>M. Kauffman
<i>Géranti>
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
59589
BALEGEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 37.407.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06135, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
(081612.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
FUJITSU CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.734.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 août 2004i>
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale du 25 août 2004:
- que les comptes de la société au 31 mars 2003 ont été approuvés;
- que décharge a été accordée aux administrateurs de la société ainsi qu’au réviseur d’entreprises de la société pour
l’exercice de leur mandat durant l’exercice social clos au 31 mars 2003.
- que la société KPMG AUDIT, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommée révi-
seur d’entreprises de la Société pour un terme expirant à l’Assemblée Générale des actionnaires de la société appelée
pour approuver les comptes de la société au 31 mars 2005 et devant être tenue en 2005.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081614.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
MAPI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.253.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ansi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00901, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082005.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
MAPI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.253.
—
Conseil d’administration depuis le 17 mai 2004:
- M
e
Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1258 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, président;
- Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire;
- M
e
Denis Lenfant, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire;
- Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy, 13, rue Beau Site.
Commissaire:
- Monsieur Sébastian Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue de la Corne au Bois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00897. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082011.3/255/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
<i>Pour FUJITSU CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
Signature.
MAPI S.A.
Signature
59590
CORONADO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.025.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes,
enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00908, AV00906, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082006.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
CORONADO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.025.
—
Conseil d’Administration depuis le 30 septembre 2004:
- M
e
Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire, président;
- Monsieur Luis Schroeder, juriste, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire;
- M
e
Denis Lenfant, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la foire;
- Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à B-6780 Messancy, 13, rue Beau Site.
Commissaire:
- Monsieur Sébastian Kopp, comptable, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue de la Corne au Bois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00903. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082013.3/255/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
EXXONMOBIL ASIA FINANCE, Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 6.760.000,-.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 76.554.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 17 août 2004i>
L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux Administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2003;
- de nommer comme administrateurs de la société Monsieur Curt LeVan, Monsieur René Kremer et Monsieur Gil-
bert Wirtz, leur mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006. Ils ne sont pas rémunérés pour leur
mandat;
- de ne pas allouer d’émoluments aux administrateurs pour l’année courante.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06654. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081641.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
LIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.798.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01416, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
(081806.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Signature.
CORONADO HOLDING S.A.
Signature
Pour copie conforme
G. Wirtz
LIL LUXEMBOURG S.A.
Signature
59591
EXXONMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.736.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 17 août 2004i>
L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux Administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2003;
- de nommer comme administrateurs de la société Monsieur Curt LeVan, Monsieur René Kremer et Monsieur Gil-
bert Wirtz, leur mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006. Ils ne sont pas rémunérés pour leur
mandat;
- de ne pas allouer d’émoluments aux administrateurs pour l’année courante.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06651. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081630.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 126.554,40.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.860.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 17 août 2004i>
L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux Administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2003;
- de nommer comme administrateurs de la société Monsieur Curt LeVan, Monsieur René Kremer et Monsieur Gil-
bert Wirtz, leur mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006. Ils ne sont pas rémunérés pour leur
mandat;
- de ne pas allouer d’émoluments aux administrateurs pour l’année courante.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06657. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081640.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
MEDINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 43.921.
—
Le bilan et l’annexe au 31 mars 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01370, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081889.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
WESTEND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 93.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01414, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
(081812.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour copie conforme
G. Wirtz
Pour copie conforme
G. Wirtz
WESTEND S.A.
Signature
59592
EXXONMOBIL LUXEMBOURG NIPPON, Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 1.300.000,-.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 78.772.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 17 août 2004i>
L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux Administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2003;
- de nommer comme administrateurs de la société Monsieur Curt LeVan, Monsieur René Kremer et Monsieur Gil-
bert Wirtz, leur mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006. Ils ne sont pas rémunérés pour leur
mandat;
- de ne pas allouer d’émoluments aux administrateurs pour l’année courante.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06656. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081638.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
EXXONMOBIL LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.200,-.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.859.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 17 août 2004i>
L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux Administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2003;
- de nommer comme administrateurs de la société Monsieur Curt LeVan, Monsieur René Kremer et Monsieur Gil-
bert Wirtz, leur mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006. Ils ne sont pas rémunérés pour leur
mandat.
- de ne pas allouer d’émoluments aux administrateurs pour l’année courante.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081635.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
K.P.A. INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6970 Oberanven, 10, rue du Coin.
R. C. Luxembourg B 85.030.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 août 2004i>
Les associés prennent les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Patrick Kula de sa fonction de gérant unique, à qui ils accordent décharge
pleine et entière.
- Nominations de Madame Maria de Fátima Pau à la fonction de gérante technique.
Conformément aux statuts elle pourra engager la société par son unique signature dans le cadre de la gestion jour-
nalière
Suivant les contrats de cession de parts sociales du 30 août 2004, le capital de la société se compose comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082152.3/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour copie conforme
G. Wirtz
Pour copie conforme
G. Wirtz
Martine Benhamou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 parts
Marino Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature
59593
EXXONMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.737.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 17 août 2004i>
L’Assemblée décide:
- de donner décharge aux Administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2003;
- de nommer comme administrateurs de la société Monsieur Curt LeVan, Monsieur René Kremer et Monsieur Gil-
bert Wirtz, leur mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de 2006. Ils ne sont pas rémunérés pour leur
mandat;
- de ne pas allouer d’émoluments aux administrateurs pour l’année courante.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06653. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081632.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
SKY EYE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 66.244.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires i>
<i>qui a eu lieu le 20 septembre 2004 au siège sociali>
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale que:
- l’assemblée a décidé d’accepter la démission de Monsieur Georges L. Lebeau en qualité d’administrateur-délégué à
compter du 2 avril 2004;
- l’assemblée a décidé de donner décharge à Monsieur Georges L. Lebeau en tant qu’Administrateur-délégué jusqu’au
2 avril 2004;
- l’assemblée a décidé de nommer la société BEST PRACTICE MANAGEMENT, GmbH, ayant son siège social au 18-
22, An der Fohlenweide, D-67454 Hassloch, Allemagne, en qualité de gérant, à compter du 2 avril 2004;
Luxembourg, le 28 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06262. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081615.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.
BROOKS-PRI AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 84.002.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01344, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081990.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
BROOKS AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. BROOKS-PRI AUTOMATION LUXEMBOURG S.à r.l.).
Siège social: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 84.002.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01345, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081992.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour copie conforme
G. Wirtz
<i>Pour SKY EYE EUROPE S.A.
i>V. Strappa
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
59594
SYLVIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
faisant le commerce sous la dénomination de LE BUFFET GOURMAND.
Siège social: L-4995 Sanem, 26A, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.773.
—
Madame Sylvie Wenner, gérante de société, née à F-Villerupt le 29 juillet 1966, demeurant à L-4985 Sanem, 26a, rue
d’Esch,
unique associée de la société unipersonnelle SYLVIE, S.à r.l., avec siège à L-4995 Sanem, 26a, route d’Esch constituée
suivant acte notarié du 20 octobre 1998, publié au Mémorial C N
°
937 du 29 décembre 1998, déclare faire le change-
ment suivant:
Gérance
Est nommé gérant pour le domaine restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques, Monsieur Hervé
Dehlinger, cuisinier, né à F-Longwy le 2 janvier 1969, demeurant à F-54400 Longwy, 7, Allée Diderot, lequel peut engager
la société par sa seule signature pour le domaine restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Est confirmée comme gérante pour la station service avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tabac,
confiserie et alimentation, Madame Sylvie Wenner, préqualifiée, laquelle peut engager la société par sa seule signature
dans le domaine station.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081772.3/207/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
FAMILIENSERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1617 Luxembourg, 39-41, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 83.166.
—
Annette Reinert démissionne avec effet immédiat comme administrateur de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2004, réf. LSO-AP02002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081780.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
VICTORIA BETEILIGUNGS- UND FINANZGESELLSCHAFT, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.
H. R. Luxemburg B 88.708.
—
Im Jahre zweitausendvier, den neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.
Sind erschienen:
1) AQUA-MED HOLDING, S.à r.l., mit Sitz in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Dr. Kalman Florian, praktischer Arzt, wohnhaft in D-70619 Stutt-
gart, 25B, Dattelweg.
2) Frau Viktoria Moskalenko, Buchhalterin, geboren in Zaporogye, Ukraine, am 3. Dezember 1970, wohnhaft in
H-1053 Budapest, Ferenciek tere 4,
hier vertreten durch Herrn Dr. Kalman Florian, praktischer Arzt, wohnhaft in D-70619 Stuttgart, 25B, Dattelweg.
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Budapest, am 24. September 2004.
3) Herr Hans-Günther Schlag, Landesdirektor, geboren in Vaihingen-Enz, Deutschland, am 5. Februar 1953, wohnhaft
in 64, Greutterstrasse, D-70499 Stuttgart,
hier vertreten durch Herrn Dr. Kalman Florian, praktischer Arzt, wohnhaft in D-70619 Stuttgart, 25B, Dattelweg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg, am 27. September 2004.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden No-
tar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchten den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:
- dass die Komparenten sub 1 und 2) alleinige Besitzer aller Anteile der unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter
Haftung VICTORIA BETEILIGUNGS- UND FINANZGESELLSCHAFT, S.à r.l., R.C. Nummer B 88.708, mit Sitz in Lu-
xemburg sind, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 14. August 2002 und
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1486 vom 15. Oktober 2002.
- dass das Gesellschaftskapital auf dreizehntausend (13.000,-) Euro, aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je ein-
hundertdreissig (130,-) Euro festgesetzt ist.
- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:
1) Abtretung von Anteilen.
2) Verschiedenes.
Die Gesellschafter sind alsdann zur Tagesordnung übergegangen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Sanem, le 2 avril 2004.
Signature.
Strassen, le 31 mars 2004.
A. Reinert.
59595
<i>Erster Beschlussi>
AQUA-MED HOLDING, S.à r.l., mit Sitz in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling, vorgenannt, hier vertreten wie
vorgenannt, tritt neunundvierzig (49) Anteile welche sie in der Gesellschaft besitzt an Herrn Hans-Günther Schlag, Lan-
desdirektor, geboren in Vaihingen-Enz, Deutschland, am 5. Februar 1953, wohnhaft in 64, Greutterstrasse, D-70499
Stuttgart, hier vertreten wie vorgenannt, ab zum Preis von sechstausenddreihundertsiebzig Euro (6.370,-), worüber
Quittung.
Diese Anteilsübertragung wurde getätigt mit dem Einverständnis aller Gesellschafter und soweit wie nötig durch den
Geschäftsführer der Gesellschaft Frau Viktoria Moskalenko, vorgenannt angenommen.
Infolge der vorgenannten Abtretung sind die Anteile nun wie folgt zugeteilt:
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparanten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Signé: K. Florian, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, vol. 145S, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081904.3/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
CARROSSERIE MICHELS ET THIELEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E.
R. C. Luxembourg B 86.158.
—
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2004 que suite au décès de Monsieur Raoul Thie-
len en date du 6 juin 2004, le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2004, réf. LSO-AV00256. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081808.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
TOPFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, Centre Etoile.
R. C. Luxembourg B 63.808.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00996, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081807.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ARTAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.901.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01420, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
(081818.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
1) Frau Viktoria Moskalenko, vorgenannt, einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2) Herr Hans-Günther Schlag, vorgenannt, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
A. Schwachtgen.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Signature.
ARTAL INTERNATIONAL S.A.
Signature
59596
GHANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 79.297.
—
L’an deux mille quatre, le cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GHANA S.A., avec siège à
L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 4 décembre
2000, publié au Mémorial C Recueil des sociétés et Associations numéro 478 du 26 juin 2001,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 79.297.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement à L-1150
Luxembourg, 207, route d’Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
2.- Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à
des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions
de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration.
3.- Autorisation au conseil d’administration de nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administra-
teur-délégué.
4.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
59597
Art. 5. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à
des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions
de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions
d’administrateur-délégué.
<i>Quatrième réesolutioni>
Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à
cet effet.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: J. Lambert, S. Spadafora, E. Mantilaro, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 octobre 2004, vol. 358, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(082424.3/201/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
GHANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 79.297.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082425.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Echternach, le 11 octobre 2004.
H. Beck.
Echternach, le 11 octobre 2004.
H. Beck.
59598
HUHTALUX SUPRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 46,698,600.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 98.011.
—
In the year two thousand and four, on the twenty-third day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
HUHTAMÄKI OYJ, a company incorporated and organized under the laws of Finland, having its registered office at
Länsituulentie 7, 02100 Espoo, Finland, quoted on the Helsinki Stock Exchange,
here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on August
18, 2004,
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- HUHTAMÄKI OYJ is the sole shareholder of HUHTALUX SUPRA, S.à r.l., a private limited liability company (so-
ciété à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, on
December 10, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of January 30, 2004, number 126
(the Company).
The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on January 3, 2004 published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations of March 2, 2004, number 247.
- the Company’s share capital is presently set at forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred euro
(EUR 46,698,600) divided into one million eight hundred sixty-seven thousand nine hundred forty-four (1,867,944)
shares of twenty-five euro (EUR 25) each.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
HUHTAMÄKI OYJ, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed capital by
an amount of twenty-five euro (EUR 25) to bring it from its present amount of forty-six million six hundred ninety-eight
thousand six hundred euro (EUR 46,698,600) to forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hundred twenty-
five euro (EUR 46,698,625) by the issuance of one (1) new share with a par value of twenty-five euro (EUR 25), having
the same rights as the already existing shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, HUHTAMÄKI OYJ, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for the new share
and to have it fully paid up by a contribution in kind consisting of one hundred eighty (180) ordinary shares having a par
value of one hundred euro (EUR 100) each, numbered 1 through 180 (the Shares) of HUHTAMAKI GERMAN HOLD-
INGS SUPRA B.V., a company incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its registered of-
fices in Hoofddorp, the Netherlands and maintaining its principal place of business at Ulmer Strasse 18, D- 87437
Kempten, Germany, registered with the chamber of commerce of Amsterdam, the Netherlands, under number
34192215, having a share capital of eighteen thousand euro (EUR 18,000) represented by the Shares.
It results from a certificate issued on September 23, 2004 by the management of HUHTAMAKI GERMAN HOLD-
INGS SUPRA B.V. that, as of the date of such certificate:
* HUHTAMÄKI OYJ is the full owner of the Shares;
* the Shares are fully paid-up and represent 100% of the issued share capital of Huhtamaki German Holdings Supra
B.V.;
* HUHTAMÄKI OYJ is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
* none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct
on any of the Shares and none of the Shares is subject to any attachment;
* there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the Shares be transferred to him;
* according to the laws of the Netherlands and the articles of association of HUHTAMAKI GERMAN HOLDINGS
SUPRA B.V., the Shares are freely transferable;
* on September 23, 2004, the Shares are worth at least EUR 86,000,000 this estimation being based on generally ac-
cepted accountancy principles.
The surplus between the nominal value of the new share and the value of the contribution in kind will be transferred
to a share premium account.
Such certificate and a copy of the balance sheet of HUHTAMAKI GERMAN HOLDINGS SUPRA B.V., after signature
ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1. of the articles of
association of the Company, which will henceforth have the following wording:
59599
«Art. 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at forty-six million six hundred ninety-eight thousand six hun-
dred twenty-five euro (EUR 46,698,625) represented by one million eight hundred sixty-seven thousand nine hundred
forty-five (1,867,945) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and
fully paid-up.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately six thousand EURO
(6,000.- EUR).
Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the shares of HUHTAMAKI GERMAN HOLD-
INGS SUPRA B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, a Member State of the European Union,
the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital
duty.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French texts, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le vingt-troisième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
HUHTAMÄKI OYJ, une société de droit finlandais, ayant son siège social à Länsituulentie 7, 02100 Espoo, Finlande,
représentée par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 18 août
2004,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- HUHTAMÄKI OYJ est l’associé unique de HUHTALUX SUPRA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 10 décembre 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 janvier 2004, numéro 126 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 janvier 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 2 mars 2004, numéro 247.
- le capital social de la Société est actuellement fixé à quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents
euros (EUR 46.698.600) représenté par un million huit cent soixante-sept mille neuf cent quarante-quatre (1.867.944)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
HUHTAMÄKI OYJ, en sa qualité d’associé unique de la Société, décide d’augmenter le capital social souscrit par un
montant de vingt-cinq euros (EUR 25) pour le porter de son montant actuel de quarante-six millions six cent quatre-
vingt-dix-huit mille six cents euros (EUR 46.698.600) à quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent
vingt-cinq euros (EUR 46.698.625) par l’émission d’une (1) nouvelle part sociale d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25), ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.
<i>Interention - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, HUHTAMÄKI OYJ, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire la nou-
velle part sociale et la libérer entièrement par un apport en nature de cent quatre-vingts (180) actions ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune, numérotées de 1 à 180 (les Actions) de HUHTAMAKI GERMAN HOL-
DINGS SUPRA B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Hoofddorp, Pays-Bas et son principal éta-
blissement à Ulmer Strasse 18, D- 87437 Kempten, Allemagne, et enregistrée auprès de la chambre de commerce
d’Amsterdam, Pays-Bas, sous le numéro 34192215, ayant un capital social de dix-huit mille euros (EUR 18.000) repré-
senté par les Actions.
Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de HUHTAMAKI GERMAN HOLDINGS SUPRA B.V. en date du 23
septembre 2004 que:
- HUHTAMÄKI OYJ est le propriétaire unique des Actions;
- HUHTAMÄKI OYJ est la seule titulaire des droits sur les Actions et possède le pouvoir de céder les Actions;
- aucune Action n’est grevée d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantissement
ou un usufruit sur une Action et aucune Action n’est sujette à une telle opération;
- il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander
qu’une ou plusieurs Actions lui soit cédé;
- conformément aux lois néerlandaises et aux statuts de HUHTAMAKI GERMAN HOLDINGS SUPRA B.V., les Ac-
tions sont librement cessibles;
59600
- le 23 septembre 2004, les Actions sont évaluées au moins à EUR 86.000.000, cette estimation étant basée sur les
principes comptables généralement acceptés.
La différence entre la valeur nominale de la nouvelle part émise et la valeur de l’apport en nature sera transférée à
un compte de prime d’émission.
Ledit certificat et une copie du bilan de HUHTAMAKI GERMAN HOLDINGS SUPRA B.V., après signature ne varie-
tur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être
soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1.des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 5.1. Le capital social est fixé à la somme de quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent
vingt-cinq euros (EUR 46.698.625) représenté par un million huit cent soixante-sept mille neuf cent quarante-cinq
(1.867.945) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscri-
tes et entièrement libérées.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ six mille Euros
(6.000,- EUR).
Dans la mesure où l’apport en nature résulte de l’apport de toutes les actions de HUHTAMAKI GERMAN HOL-
DINGS SUPRA B.V., une société de droit néerlandais, Etat de l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties
comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Walry, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 septembre 2004, vol. 428, fol. 80, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082422.3/242/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
HUHTALUX SUPRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 98.011.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082423.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
SILVER LINING FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 66.941.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2004.
- Est acceptée la démission de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. en tant qu’Administrateur et Admi-
nistrateur-Délégué. Décharge lui est accordée.
- Est confirmée la nomination de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 60, Grand’rue, 1
er
Étage, L-1660 Luxembourg aux fonctions d’Administrateur, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2010.
Luxembourg, le 31 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04757. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081845.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Mersch, le 7 octobre 2004.
H. Hellinckx.
Merschg, le 7 octobre 2004.
H. Hellinckx.
<i>Pour SILVER LINING FINANCE S.A.
i>Signature
59601
ELIA PEINTURES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5485 Wormeldange/Haut, 48, rue Hiel.
H. R. Luxemburg B 80.135.
—
Im Jahre zweitausendvier, am sechzehnten September.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Herr Adrian Mörsch, Malermeister, geboren in D-Orschholz, am 25. Juni 1961, wohnhaft in D-54441 Taben-Rodt,
Am Rodter Fels 25.
2. Frau Heike-Elisabeth Müller, Kauffrau, geboren in D-Trier, an 7. August 1969, Ehefrau von Herrn Adrian Mörsch,
wohnhaft in D-54441 Taben-Rodt, Am Rodter Fels 25.
Diese Komparenten erklärten, dass sie alleinige Inhaber sind sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesell-
schaft ELIA PEINTURES, S.à r.l., mit Sitz in Wormeldingen, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-
Paul Hencks, im Amtssitze in Luxemburg, am 21. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations Nummer 665 vom 23. August 2001 und deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenom-
men durch denselben Notar am 23. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 1560 vom 30. Oktober 2002.
Alsdann erklären die vorgenannten Komparenten folgenden Beschluss zu fassen:
<i>Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Erweiterung des Gesellschaftszweckes und geben Artikel 3, Absatz 1 der Statuten
folgenden Wortlaut:
«Art. 3. Absatz 1. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung sämtlicher Malerarbeiten im Innen- und Aussenbe-
reich, insbesondere sämtlicher Fassaden, die Dachreinigung und der Dachanstrich.»
Worüber Protokoll, aufgenommen in Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: H.-E. Müller, A. Mörsch, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 septembre 2004, vol. 468, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081103.3/221/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
ELIA PEINTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange/Haut, 48, rue Hiel.
R. C. Luxembourg B 80.135.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7
octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081105.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2004.
AUDICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.
R. C. Luxembourg B 60.436.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 2003i>
Sont présents:
1. Monsieur Voet Lucien.
2. Madame Maria Keersmaekers.
Il est convenu de prolonger les mandats des administrateurs, Voet Lucien, Keersmaekers Maria et MAYA INVEST
pour une période de 6 ans.
Rédigé à Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081861.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Remich, le 29 septembre 2004.
A. Lentz.
Remich, le 29 septembre 2004.
A. Lentz.
<i>Pour MAYA INVESTi> / L. Voet / M. Keersmaekers
M. Keersmaekers / - / -
59602
UTCA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.367.
—
L’an deux mille quatre, le trente septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UTCA FINANCE S.A., avec
siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en remplacement de
Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, empêché, en date du 28 juillet 1994, publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations numéro 475 du 22 novembre 1994, et dont les statuts ont été modifiés comme
suit:
- suivant acte reçu par ledit notaire Camille Hellinckx en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 509 du 5 octobre 1995;
- suivant acte reçu par ledit notaire Camille Hellinckx en date du 18 novembre 1996, publié au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations numéro 60 du 7 février 1997;
- suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1998, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 351 du 15 mai 1998,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 48.367,
ayant un capital social de quarante et un millions de francs luxembourgeois (LUF 41.000.000,-), représenté par huit
mille deux cents (8.200) actions d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-), entièrement
souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Spadafora, licenciée en droit, demeurant professionnellement à L-1150
Luxembourg, 207, route d’Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-
1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de sorte que
le capital social s’élève actuellement à un million seize mille trois cent soixante-trois Euros quarante-cinq cents (EUR
1.016.363,45).
3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de trois cent soixante-trois Euros quarante-cinq cents (EUR
363,45) pour le porter de son montant actuel de un million seize mille trois cent soixante-trois Euros quarante-cinq
cents (EUR 1.016.363,45) au montant de un million seize mille Euros (EUR 1.016.000,-) par le remboursement aux ac-
tionnaires d’un montant correspondant, conformément aux dispositions de l’article 69.2 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent Euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital
social au montant de un million seize mille Euros (EUR 1.016.000,-) est divisé en dix mille cent soixante (10.160) actions
de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
5.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
6.- Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
7.- Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2004, de
sorte que le capital social s’élève actuellement à un million seize mille trois cent soixante-trois Euros quarante-cinq cents
(EUR 1.016.363,45).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de trois cent soixante-trois
Euros quarante-cinq cents (EUR 363,45) pour le porter de son montant actuel de un million seize mille trois cent soixan-
te-trois Euros quarante-cinq cents (EUR 1.016.363,45) au montant de un million seize mille Euros (EUR 1.016.000,-) par
59603
le remboursement aux actionnaires d’un montant correspondant, conformément aux dispositions de l’article 69.2 de la
loi sur les sociétés commerciales.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent Euros (EUR 100,-) par ac-
tion, de sorte que le capital social au montant de un million seize mille Euros (EUR 1.016.000,-) est divisé en dix mille
cent soixante (10.160) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de
l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à un million seize mille Euros (EUR 1.016.000,-), divisé en dix mille cent
soixante (10.160) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
<i>Septième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à
cet effet.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: J. Lambert, S. Spadafora, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 octobre 2004, vol. 358, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Minyn.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(082426.3/201/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
UTCA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.367.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082427.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
DGF REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.140.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 juin 2004i>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter la démission en tant qu’administrateurs de la Société de Mes-
sieurs:
- Jens Mikkelsen, résidant au 113, Centerhavnsvej, DK-7000 Fredericia, Danemark;
- Jorgen Andersen, résidant au 113, Centerhavnsvej, DK-7000 Fredericia, Danemark;
L’assemblée générale extraordinaire décide d’élire en tant qu’administrateurs de la Société, jusqu’à l’assemblée géné-
rale ordinaire annuelle à tenir en octobre 2004, Messieurs:
- Henning Bahnsen, résidant au 113 Centerhavnsvej, DK-7000 Fredericia, Danemark;
- Peter Sehested, résidant au 113 Centerhavnsvej, DK-7000 Fredericia, Danemark.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06447. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081814.3/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Echternach, le 11 octobre 2004.
H. Beck.
Echternach, le 11 octobre 2004.
H. Beck.
<i>Pour DGF REINSURANCE S.A.
i>Signature
59604
SCHORTGEN-JANN SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5691 Ellange, Zone d’Activités Economique «le Triangle Vert».
R. C. Luxembourg E 231.
—
L’an deux mille quatre, le premier septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdoff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1. René Schortgen, maître-relieur, né à Esch-sur-Alzette le 12 septembre 1956, demeurant à L-5691 Ellange, Le Trian-
gle Vert 32, et son épouse
2. Karin Jann, employée privée, née à Esch-sur-Alzette le 20 mai 1956, demeurant à L-5691 Ellange, Le Triangle Vert
32.
Seuls et uniques associés de SCHORTGEN-JANN SCI, avec siège social à L-5691 Ellange, Zone d’Activités Economi-
ques «Le Triangle Vert», constituée suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains du 23 décembre
2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 170 du 11 février 2004. Lesquels comparants
se réunissent en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
Ils décident de modifier l’objet social de la société et de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs immeu-
bles en dehors de toute opération commerciale. Elle peut se porter caution même solidaire et réelle en faveur des as-
sociés ou des tiers.»
<i> Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède ils décident de modifier l’article 2 des statuts et lui donnent dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles en dehors de toute opération commerciale. Elle peut se porter caution même solidaire et réelle en faveur
des associés ou des tiers.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Schortgen, K. Jann, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 9 septembre 2004, vol. 468, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080882.3/218/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
SCHORTGEN-JANN SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5691 Ellange, Zone d’Activités Economique «le Triangle Vert».
R. C. Luxembourg E 231.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080883.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2004.
FINONZO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.969.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01583, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081824.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Mondorf-les-Bains, le 5 octobre 2004.
R. Arrensdorff.
Mondorf-les-Bains, le 5 octobre 2004.
R. Arrensdorff.
<i>Pour FINONZO S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M.-F. Ries-Bonani / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateuri>
59605
ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01163, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081921.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01164, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081920.4/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01166, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081919.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
FOSTER DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 75.589.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg,i>
<i>en date du 30 septembre 2004 à 11.00 heures.i>
L’Assemblée accepte:
Le transfert du siège social du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-
bourg.
Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081912.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
<i>Pour ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Pour ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Pour ITEVELESA PARTICIPATIONS S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
59606
TONNERRE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.904.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01603, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082228.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
ALIMAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.041.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01960, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082230.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
BUHRMANN SILVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 75.881.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01612, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082255.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
AAE RAILCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.380.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01609, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082253.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
SOLTEX HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 24.700.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 29 septembre 2004i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil acte la démission de Monsieur Rodney Haigh de sa fonction d’Administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Administrateur Monsieur Romain Thillens, Licencié en Sciences Eco-
nomiques et Sociales Appliquées, en remplacement de Monsieur Rodney Haigh, démissionnaire.
L’Assemblée Générale lors de la prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081895.3/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 30 septembre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
59607
ANH-MY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 102.093.
—
In the year two thousand and four, on the seventeenth day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ANH-MY S.A., a société anonyme governed by
the laws of Luxembourg, with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary of 28 July 2004, not yet published
and entered in the Trade and Companies Register at Luxembourg, Section B, under the number B 102.093. The articles
of incorporation have not been amended since this date.
The meeting is declared open at 3.30 p.m. with Mr Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Joanna Pecenik, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Manfred Muller, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) To increase the corporate capital by an amount of four hundred thousand euro (EUR 400,000.-) so as to raise it
from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to four hundred thirty-one thousand euro (EUR
431,000.-).
2) To issue three hundred twenty thousand (320,000) new shares with a nominal value of one euro and twenty-five
cent (EUR 1.25) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from
the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.
3) To acknowledge the waiver by the existing shareholders other than DUKE STREET CAPITAL V Ltd of their pref-
erential subscription rights, accept subscription for these new shares by DUKE STREET CAPITAL V LTD and accept
payment in full for such new shares by a contribution in cash.
4) To amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of four hundred thou-
sand euro (EUR 400,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to four
hundred thirty-one thousand euro (EUR 431,000.-).
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to issue three hundred twenty thousand (320,000) new shares with a nominal value of
one euro and twenty-five cent (EUR 1.25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and
entitling to dividends as from the day of these resolutions.
<i>Third resolutioni>
The general meeting acknowledged the waiver by the existing shareholders other than DUKE STREET CAPITAL V
Ltd of their preferential subscription rights.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon has appeared Mr Nicolas Gauzès, prenamed,
acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of DUKE STREET CAPITAL V Ltd, by virtue of a proxy as
referred under (iii) here above (the «Subscriber»).
The Subscriber declared to subscribe for three hundred twenty thousand (320,000) new shares having each a nominal
value of one euro and twenty-five cent (EUR 1.25) each, and to make payment for such new shares by a contribution in
cash.
The amount of four hundred thousand euro (EUR 400,000.-) is thus as from now at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
Thereupon, the general meeting resolved to accept the said subscription and payment and to allot the three hundred
twenty thousand (320,000) new shares to the Subscriber.
59608
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to amend article 5, first paragraph, of the articles
of incorporation, which will from now on read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital (first paragraph)
The subscribed capital of the Company is set at four hundred thirty-one thousand euro (EUR 431,000.-) divided into
three hundred forty-four thousand eight hundred (344,800) shares, with a nominal value of one euro and twenty-five
cent (EUR 1.25.-) per share.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at eight thousand euro.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ANH-MY S.A., une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 28 juillet 2004, non encore
publié et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 102.093.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis cette date.
L’assemblée est déclarée ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Nicolas Gauzès, avocat, demeurant
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Joanna Pecenik, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manfred Muller, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que l’ ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Augmentation du capital social de la société d’un montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quatre cent trente et un mille euros (EUR 431.000,-).
2 Émission de trois cent vingt mille (320,000) actions nouvelles d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents
(EUR 1,25) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à
partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée.
3 Constat de la renonciation par les actionnaires existant à l’exception de DUKE STREET CAPITAL V Ltd à leur droit
préférentiel de souscription, acceptation de la souscription de ces actions nouvelles, par DUKE STREET CAPITAL V
Ltd et acceptation de la libération intégrale de ces actions nouvelles par apport en espèces.
4 Modification de l’article 5, alinéa premier, des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants res-
teront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu
être fait abstraction des convocations d’usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée générale, après délibération, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de quatre cent mille euros
(EUR 400.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quatre cent trente
et un mille euros (EUR 431.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’émettre trois cent vingt mille (320,000) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un
euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux
bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.
59609
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale a constaté la renonciation par les actionnaires existant à l’exception de DUKE STREET CAPI-
TAL V Ltd à leur droit préférentiel de souscription.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, Monsieur Nicolas Gauzès, prénommé,
s’est présenté, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Duke Street Capital V Ltd, précitée, en vertu
d’une procuration prémentionnée sous le point (iii) ci-dessus (le «Souscripteur»).
Le Souscripteur a déclaré souscrire trois cent vingt mille (320.000) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et libérer intégralement ces actions nouvelles par un apport en espèces.
Le montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la
preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.
Ensuite, l’assemblée générale a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’attribuer les trois cent
vingt mille (320.000) actions nouvelles au Souscripteur.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5, alinéa pre-
mier, des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 5. Capital social (alinéa 1
er
)
Le capital social de la Société est fixé à quatre cent trente et un mille euros (EUR 431.000,-) divisé en trois cent qua-
rante-quatre mille huit cents (344.800) actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par ac-
tion.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à huit mille euros.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Gauzès, J. Pecenik, M. Muller, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2004, vol. 887, fol. 78, case 9. – Reçu 4.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082432.3/239/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
ANH-MY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 102.093.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082433.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
GALEY & LORD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.050.
—
Le bilan et l’annexe au 30 septembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV01376, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081905.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Belvaux, le 11 octobre 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 11 octobre 2004.
J.-J. Wagner.
<i>Pour GALEY & LORD INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>HRT REVISION, S.à r.l. / C. H. Hurlimann
<i>Géranti> / <i>Gérant
i>Signatures / -
59610
THE WORLDWILDE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 78.841.
—
Le bilan pour la période du 14 novembre 2000 au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004,
réf. LSO-AV01627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082295.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
THE WORLDWILDE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 78.841.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01615, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082259.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
MR INVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 82.141.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société MR INVEST S.A. établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le
contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 9 mai 2001.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01992. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082110.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
MR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: 1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.141.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 14.15 heures.
Ordre du jour:
- résiliation du contrat de domiciliation signé avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, domiciliation,
- signature d’un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l., et pouvoirs à conférer à cet effet,
- fixation du siège social.
<i>Résolutionsi>
1. Le Conseil décide de résilier avec effet au 31 décembre 2003 le contrat de domiciliation conclu en date du 9 mai
2001 avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, domiciliation.
2. Le Conseil décide de conclure un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l., avec effet au
1
er
janvier 2004 et confère tous pouvoirs à Madame Claudine Cambron à l’effet de signer seule le susdit contrat au nom
de la société.
3. Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.20 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01993. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082111.3/3842/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Pour copie conforme
M
e
D. Martin
Sont présents:
Monsieur Manuel Roumain, Administrateur,
Monsieur Jacques Roumain, Administrateur,
Monsieur Gilles Roumain, Administrateur.
M. Roumain / J. Roumain / G. Roumain
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur-Déléguéi> / <i>Administrateuri>
59611
EURO FREIGHT CAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01611, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082257.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
BOURNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 34.408.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2003 a nommé nouveau commissaire aux comptes:
COSTOURIS, MICHAELIDES & CO. - OVERSEAS, 1, Deligeorgi Street, Cosmo Building, 3rd Floor, 1066 Nicosia,
Cyprus
en remplacement du commissaire démissionnaire GRANT THORNTON, Nicosia, Cyprus à qui décharge a été ac-
cordée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Le nouveau commissaire finira le mandat de son prédécesseur arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale
de 2008 approuvant les comptes de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01777. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082015.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
FEK IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 81.070.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02351, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 11 octobre 2004.
(082478.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT S.A.) S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.357.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil de Surveillance tenue le 15 octobre 2003i>
Nomination de Monsieur Angelo Facchinetti, demeurant à Brescia - Italie, en tant que nouveau membre du Conseil
de Surveillance.
Cette nomination sera soumise à ratification lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04645. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081985.3/817/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 6 octobre 2004.
Signature.
<i>Pour BOURNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
FEK IMMOBILIERE S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
59612
RECYGOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.
R. C. Luxembourg B 59.541.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02352, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 11 octobre 2004.
(082480.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
BI-LU-FER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 76.291.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02353, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 11 octobre 2004.
(082482.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
VISION IT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 82.344.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00806, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2004.
(082533.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.
CONILLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.196.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2003 a nommé nouveau commissaire aux comptes COSTOURIS,
MICHAELIDES & CO. - OVERSEAS, Nicosia, Cyprus, en remplacement du commissaire démissionnaire GRANT
THORNTON, Nicosia, Cyprus, à qui décharge a été accordée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Le nouveau commissaire finira le mandat de son prédécesseur arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale
de 2007 approuvant les comptes de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01789. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082079.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
<i>Pour RECYGOM INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour BI-LU-FER S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour VISION IT GROUP S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour CONILLE HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
59613
TECHNOLOGY CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.059.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01300, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081779.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8279 Holzem-Mamer, 24, route de Capellen.
R. C. Luxembourg B 13.745.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05251, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081781.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ROTAREX ELECTRONICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 52.481.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05234, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081782.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
STALLION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.493.
—
RECTIFICATIF
L’enregistrement du 5 juillet 2004 sous la référence LSO-AS01091, déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg le 12 juillet 2004, concerne les comptes consolidés au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081784.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
LENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 99.938.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire,i>
<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 16 juillet 2004 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée accepte:
Le transfert du siège social du 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg au 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081911.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 7 octobre 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
59614
CEODEUX SERVITEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 43.595.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05208, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081786.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
LUXEMBOURG PATENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 41.581.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05240, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(081787.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ARTAL PARTICIPATIONS & MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01426, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
(081790.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ARTAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 44.471.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01423, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
(081797.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
MAONIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.573.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01431, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2004.
(081897.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ARTAL PARTICIPATIONS & MANAGEMENT S.A.
Signature
ARTAL LUXEMBOURG S.A.
Signature
MAONIA S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
59615
SAUZON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 59.229.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06571, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081799.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
SOLOCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1880 Luxembourg-Bonnevoie, 16, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 43.967.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06569, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081801.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
GEORGES BACKES IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1880 Luxembourg-Bonnevoie, 16, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 51.031.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06568, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081805.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
ETABLISSEMENTS KIEFFER & THILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8414 Steinfort, 8, rue Collart.
R. C. Luxembourg B 33.325.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06567, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081810.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
AKS (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.485.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2003 a nommé nouveau commissaire aux comptes COSTOURIS,
MICHAELIDES & CO. - OVERSEAS, 1, Deligeorgi Street, Cosmo Building, 1066 Nicosia, Chypre, en remplacement du
commissaire démissionnaire GRANT THORNTON, Nicosia, Chypre, à qui décharge a été accordée pour l’exécution
de son mandat jusqu’à ce jour.
Le nouveau commissaire finira le mandat de son prédécesseur arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale
de 2004 approuvant les comptes de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01779. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082019.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2004.
Signature.
<i>Pour AKS (HOLDINGS) S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
59616
VIDEO PARC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.413.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01375, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081901.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
VIDEO PARC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.413.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 juin 2003i>
Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01374. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081899.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
EUROPE DESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.517.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 mai 2003i>
- la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le n
o
B 61 417 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3 Place Dargent est nommée nouveau Commissaire aux
comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081939.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour EUROPE DESIGN S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Coliseo Investissement S.A.
Simon Properties Luxembourg, S.à r.l.
Dias-Moreira, S.à r.l.
Confiserie de Luxembourg, S.à r.l.
Invest Lux. EA S.A.
Invest Lux. EA S.A.
Vallehermoso Finance S.A.
Vallehermoso Finance S.A.
Publiprint, S.à r.l.
Luxflower S.A.
My Consultant, S.à r.l.
Plastiflex Participations S.A.
Plastiflex Participations S.A.
WE Finance and Services (Luxembourg), S.à r.l.
WE Finance and Services (Luxembourg), S.à r.l.
Sociétés Hôtelières Réunies
Sociétés Hôtelières Réunies
Hop Lun Europe, S.à r.l.
Hop Lun Europe, S.à r.l.
Roumaninvest S.A.
Stopfill S.A.
Stopfill S.A.
Millenium Capital Participations S.A.
Eldorado S.A.
Belma S.A.
Metec S.A.
MCO Import
Daulby S.A.
Mandrake S.A.
Fidex S.A.
Heer Oom S.A.
Société du Parking de la Piscine Olympique S.A.
IK & Mukke Holding S.A.
Signum International, S.à r.l.
Bernheim Real Estate (Luxembourg) S.A.
Megraf S.A.
Euro Taiwan Invest S.A.
Moonshadow S.A.
Arcelor
Arcelor
UBS (Lux) Equity Sicav
UBS (Lux) Equity Sicav
International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg (ITI Holdings S.A.)
International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg (ITI Holdings S.A.)
Leader Holding S.A.
IAM Holding, S.à r.l.
UBS Strategy Fund Management Company S.A.
Am Kannerbuttek, S.à r.l.
RCC Holdings Corporation, S.à r.l.
Fineura Holding S.A.
Fineura Holding S.A.
Fineura Holding S.A.
MBE S.A.
MBE S.A.
MBE S.A.
Hundeberg S.A. Holding
Hundeberg S.A. Holding
Kauffman Gaz Lux
Kauffman Gaz Lux
Finabs S.A.H.
Finabs S.A.H.
Finabs S.A.H.
Balegem S.A.
Fujitsu Consulting (Luxembourg) S.A.
Mapi S.A.
Mapi S.A.
Coronado Holding S.A.
Coronado Holding S.A.
ExxonMobil Asia Finance
LIL Luxembourg S.A.
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1
ExxonMobil Luxembourg Far East
Medina Investments S.A.
Westend S.A.
ExxonMobil Luxembourg Nippon
ExxonMobil Luxembourg UK
K.P.A. International
ExxonMobil Luxembourg International Finance 2
Sky Eye Europe S.A.
Brooks-PRI Automation Luxembourg, S.à r.l.
Brooks Automation Luxembourg, S.à r.l.
Sylvie, S.à r.l.
Familienservice S.A.
Victoria Beteiligungs- und Finanzgesellschaft, S.à r.l.
Carrosserie Michels et Thielen S.A.
Topfin Holding S.A.
Artal International S.A.
Ghana S.A.
Ghana S.A.
Huhtalux Supra, S.à r.l.
Huhtalux Supra, S.à r.l.
Silver Lining Finance S.A.
Elia Peintures, S.à r.l.
Elia Peintures, S.à r.l.
Audico International S.A.
Utca Finance S.A.
Utca Finance S.A.
DGF Reinsurance S.A.
Schortgen-Jann SCI
Schortgen-Jann SCI
Finonzo S.A.
Itevelesa Participations S.A.
Itevelesa Participations S.A.
Itevelesa Participations S.A.
Foster Development S.A.
Tonnerre Participations, S.à r.l.
Alimav International S.A.
Buhrmann Silver S.A.
AAE Railcar, S.à r.l.
Soltex Holding
Anh-My S.A.
Anh-My S.A.
Galey & Lord International, S.à r.l.
The Worldwilde Investment, S.à r.l.
The Worldwilde Investment, S.à r.l.
MR Invest S.A.
MR Invest S.A.
Euro Freight Car Finance S.A.
Bourne Investments S.A.
Fek Immobilière S.A.
Medinvest International (Invecom Management S.A.) S.C.A.
Recygom International S.A.
Bi-Lu-Fer S.A.
Vision IT Group S.A.
Conille Holdings S.A.
Technology Capital Group S.A.
Ludec, S.à r.l.
ROTAREX Electronics S.A.
Stallion Management S.A.
Lens S.A.
CEODEUX Servitec S.A.
Luxembourg Patent Company S.A.
Artal Participations & Management S.A.
Artal Luxembourg S.A.
Maonia S.A.
Sauzon S.A.
Soloco, S.à r.l.
Georges Backes Immobilier, S.à r.l.
Etablissements Kieffer & Thill, S.à r.l.
AKS (Holdings) S.A.
Video Parc International S.A.
Video Parc International S.A.
Europe Design S.A.